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4321
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 91
27 janvier 2000
S O M M A I R E
Carval International, S.à r.l., Bridel ………………………… page
4331
Ciemme International S.A., Luxbg-Kirchberg
4322
,
4323
Citi Investments S.A., Luxembourg ……………………………………
4324
Clarins Luxembourg S.A., Luxembourg ……………………………
4324
Clyde Finance S.A., Luxembourg-Kirchberg……………………
4324
Coldas S.A., Luxembourg …………………………………………………………
4325
Collection Privée S.A., Luxembourg……………………………………
4325
Comedia S.A., Luxembourg ……………………………………………………
4326
Comptoir du Vin, S.à r.l., Schifflange/Foetz ……………………
4326
Crédit Agricole Indosuez S.A., Luxembourg ……
4425
,
4326
Crégélux S.A., Luxembourg ……………………………………………………
4327
Cross Ventures Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg
4327
D.C.I. - D.C. International S.A., Luxembourg …………………
4328
Diana Real Estate Holdings S.A., Luxembourg ………………
4323
D.I.E. Holding S.A., Luxembourg …………………………………………
4328
Di Sportelli, S.à r.l., Bettembourg…………………………………………
4327
D.S., S.à r.l., Livange ……………………………………………………………………
4327
Eastern Europe Investments S.A., Luxembourg
4328
,
4329
Eiffel Tech, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………
4329
Estelux S.A.H., Luxembourg……………………………………………………
4330
Etablissements Nadin, S.à r.l., Hobscheid……………
4326
,
4327
Etre S.A., Junglinster……………………………………………………………………
4331
Ets. Emile Baum, S.à r.l., Bergem …………………………………………
4330
Euro-Investilux S.A., Luxembourg ………………………………………
4332
European Commercial Finance, S.à r.l., Luxembourg
4331
Euro Prod Holding S.A., Luxembourg ………………………………
4332
Evertime S.A., Luxembourg ……………………………………………………
4333
Fagus Investment S.A., Luxembourg …………………………………
4333
Feres S.A., Luxembourg ……………………………………………………………
4333
Fidenes S.A., Luxembourg ………………………………………………………
4333
Financial Distribution Services (Holdings) S.A., Lu-
xembourg ………………………………………………………………………………………
4334
Financière de Gestions Internationales S.A., Luxbg ……
4333
Financière Vauban Luxembourg S.A., Luxembourg ……
4334
Fininvestia S.A., Luxembourg …………………………………………………
4330
Finterco S.A.H., Luxembourg …………………………………………………
4334
Fixmer, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………………
4332
Forêt Holding S.A., Luxembourg …………………………………………
4335
Fraxinus Investment S.A., Luxembourg ……………………………
4337
Freedomland - ITN Investments S.A., Luxembourg-
Kirchberg ………………………………………………………………………………………
4355
Freedomland - ITN S.A., Luxembourg-Kirchberg ………
4352
Garfine S.A., Luxembourg …………………………………………
4335
,
4337
Genilux Participations S.A., Soparfi, Luxembourg ………
4359
Gerash, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………………
4338
Gesondheetsbaeckerei Lanners, S.à r.l., Esch-sur-
Alzette ……………………………………………………………………………………………
4338
Gespa S.A., Luxembourg ……………………………………………
4337
,
4338
Global Enterprise Group Holding S.A., Luxbg …
4338
,
4339
Granelli, S.à r.l., Esch-sur-Alzette …………………………………………
4339
Granite Invest S.A., Luxembourg …………………………………………
4339
Green S.A., Luxembourg …………………………………………………………
4340
Hair Dressing Management S.A., Luxembourg ……………
4340
Hebo Lux S.A., Pétange ……………………………………………………………
4357
Herz Armaturen S.A., Luxembourg ……………………………………
4340
Hesperange S.A., Luxembourg…………………………………
4340
,
4341
H.F.M., S.à r.l., Luxembourg………………………………………
4341
,
4342
HORIZON, Horizon Systems S.A., Luxbg …………
4342
,
4343
Hubis S.A., Greiveldange …………………………………………………………
4361
Idaho Holding S.A., Luxembourg …………………………………………
4344
Ikor Investment S.A., Luxembourg………………………………………
4344
IMATEC, Innovative Machine Technology, S.à r.l.,
Ettelbruck ……………………………………………………………………………………
4345
Imcobel S.A.H., Luxembourg …………………………………………………
4345
Immo News S.A., Luxembourg………………………………………………
4344
Impex-Cars, S.à r.l., Bertrange ………………………………………………
4343
INFILUX, Investissements Financiers Luxembourgeois
et Internationaux S.A.H., Luxembourg …………………………
4347
Inparlux S.A., Luxembourg ………………………………………………………
4347
Isliker Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg…………………………
4350
Institut de Beauté Vénus, S.à r.l., Luxembourg ……………
4345
International Eurofin S.A., Luxembourg……………………………
4344
International Sponsoring Finance and Consulting S.A.,
Luxembourg…………………………………………………………………………………
4348
Inventus S.A., Luxemburg …………………………………………
4348
,
4349
ITC Intertrading, S.à r.l., Luxembourg ………………………………
4350
Juniper Investment S.A., Luxembourg ………………………………
4350
KBL Founder Ventures, S.C.A., Luxembourg …………………
4351
Kehlen S.A.H., Luxembourg ……………………………………………………
4350
Kimba Holdings, S.à r.l., Luxembourg ………………………………
4352
Knopes Cafés S.A., Steinfort ……………………………………………………
4352
Kyle-Stone Holdings S.A., Luxembourg ……………………………
4351
L-Invest S.A., Luxembourg ………………………………………………………
4352
Multithématiques Luxembourg S.A., Luxembourg ……
4364
CIEMME INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 58.933.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le trente novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous
la dénomination de CIEMME INTERNATIONAL S.A., R.C. B N° 58 933, ayant son siège social à Luxembourg, constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 16 avril 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations N° 402 du 25 juillet 1997.
La séance est ouverte à quatorze heures quarante-cinq sous la présidence de Madame M.-Rose Dock, directeur
général, demeurant à Luxembourg.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Virginie Rodius, secrétaire, demeurant à Zoufftgen
(France).
L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Annie Swetenham, corporate manager, demeurant à Luxembourg.
Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les huit cents (800)
actions d’une valeur nominale de cent mille (100.000,-) lires italiennes chacune, constituant l’intégralité du capital social
de quatre-vingts millions (80.000.000,-) de lires italiennes, sont dûment représentées à la présente assemblée qui en
conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à
l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se
réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés et des membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
Il.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Suppression de la valeur nominale des actions et conversion de la devise du capital social de lires italiennes en Euro
au cours de 1,- Euro pour 1936,27 lTL pour fixer ledit capital social provisoirement à 41.316,55 Euros, divisé en 800
actions sans désignation de valeur nominale.
2. Augmentation du capital social à concurrence de 218.683,45 Euros pour le porter à 260.000,- Euros par création
et émission de 4.234 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.
Souscription des 4.234 actions nouvelles ainsi créées par la société CIEMME FINANZIARIA S.P.A. et libération en
espèces.
3. Fixation de la valeur nominale des actions à 100,- Euros avec diminution correspondante du nombre d’actions.
4. Fixation d’un nouveau capital autorisé à 500.000,- Euros.
5. Modification subséquente de l’article 3, alinéas 1
er
et 2 des statuts.
6. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et reconnu qu’elle était régulièrement
constituée, a abordé l’ordre du jour et a pris, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La valeur nominale des actions est supprimée et la devise du capital social est convertie de lires italiennes en Euro au
cours de 1,- Euro pour 1936,27 ITL, de sorte que ledit capital social est fixé provisoirement à 41.316,55 Euros divisé en
800 actions sans désignation de valeur nominale.
<i>Deuxième résolutioni>
Le capital social est augmenté à concurrence de 218.683,45 Euros pour le porter de son montant provisoire de
41.316,55 Euros à 260.000.- Euros par la création et l’émission de 4.234 actions nouvelles sans désignation de valeur
nominale.
L’autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, les 4.234 actions nouvelles ont été
entièrement souscrites par CIEMME FINANZIARIA S.P.A., une société établie et ayant son siège social à Via Paolo Costa
9, Bologna (Italie),
ici représentée par Madame Annie Swetenham, préqualifiée,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Bologna, le 25 novembre 1999.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée aux
présentes pour être enregistrée en même temps.
Les 4.234 nouvelles actions ont été entièrement libérées en espèces, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire
qui le constate expressément.
<i>Troisième résolutioni>
La valeur nominale des actions est fixée à 100,- Euros avec diminution correspondante du nombre des actions de
5.034 à 2.600 actions d’une valeur nominale de 100,- Euros chacune.
Le Conseil d’Administration est chargé de procéder à la répartition des 2.600 actions précitées au prorata des parti-
cipations respectives de tous les actionnaires.
<i>Quatrième résolutioni>
Le nouveau capital autorisé de la Société est fixé à 500.000,- Euros.
4322
<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence des quatre résolutions qui précèdent, l’article 3, alinéas 1
er
et 2 des statuts est modifié pour avoir
désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Alinéas 1
er
et 2. Le capital social est fixé à deux cent soixante mille (260.000,-) Euros (EUR), divisé en deux
mille six cents (2.600) actions d’une valeur nominale de cent (100,-) Euros (EUR) chacune.
Le capital autorisé de la Société est établi à cinq cent mille (500.000,-) Euros (EUR), divisé en cinq mille (5.000) actions
d’une valeur nominale de cent (100,-) Euros (EUR) chacune.»
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, la présente augmentation de capital est évaluée à huit millions huit cent vingt et
un mille six cent soixante-neuf (8.821.669,-) francs luxembourgeois.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à quinze heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente
minute.
Signé: M.-R. Dock, V. Rodius, A. Swetenham, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 1999, vol. 121S, fol. 10, case 10. – Reçu 88.217 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 1999.
A. Schwachtgen.
(59905/230/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
CIEMME INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 58.933.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n° 1332 du 30 novembre 1999, déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 1999.
A. Schwachtgen.
(59906/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
DIANA REAL ESTATE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 17, rue Nic. Martha.
—
DISSOLUTION
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le huit décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
A comparu:
Monsieur Georges Brimeyer, employé privé, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire de
FUNDOR HOLDING LTD, ayant son siège social à Road Town, Tortola, Birtish Virgin Islands,
lequel comparant a prié le notaire d’acter:
Le 14 janvier 1986 a été constituée la société anonyme holding de droit luxembourgeois DIANA REAL ESTATE
HOLDINGS avec siège social à Luxembourg, 17, rue Nic. Martha
- que toutes les actions se trouvent réunies entre les mains du comparants FUNDOR HOLDING LTD
lequel déclare expressément procéder à la dissolution de ladite société DIANA REAL ESTATE HOLDINGS S.A. et
en assumer tous les éléments actifs et passifs, avec décharge pleine et entière aux organes statutaires,
- que le comparant déclare en outre que la liquidation de la société DIANA REAL ESTATE HOLDINGS S.A. est
achevée et que les documents resteront conservés à l’ancien siège.
Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société DIANA REAL ESTATE HOLDINGS S.A. par la
réunion de toutes les actions en une seule main.
Dont acte, faite et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentant.
Et après lecture fait et interprétation donnée au comparant, connu de Nous, Notaire, par ses nom, prénom usuel, état
et demeure, il a signé avec le notaire la présente minute.
Signé: G. Brimeyer, G. d’Huart.
Pour expédition conforme
G. d’Huart
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 décembre 1999, vol. 854, fol. 97, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
(59924/207/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
4323
CLARINS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 51.210.
—
Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés
commerciales en Euros, l’assemblée générale statutaire du 11 mars 1999 a procédé à la conversion du capital social en
Euros, de sorte que le capital social actuel de FRF 900.000,- est converti en EUR 137.204,12.
En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’assemblée générale statutaire du
11 mars 1999 a également augmenté le capital social nouvellement exprimé en Euros pour le porter de son montant
actuel de EUR 137.024,12 à un montant de EUR 137.700,-. Cette augmentation de capital d’un montant de EUR 495,88
est réalisée sans apports nouveaux et sans création de titres par incorporation au capital d’une somme prélevée sur les
bénéfices reportés.
Cette augmentation de capital porte ainsi la valeur nominale des actions à un montant de EUR 153,-.
En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’assemblée générale statutaire du
11 mars 1999 a également procédé à l’augmentation du capital autorisé nouvellement exprimé en Euros, de sorte que le
capital social autorisé actuel de FRF 50.000.000,- est converti et porté à un montant de EUR 7.625.000,-.
En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en Euros, est désormais fixé à un montant de
EUR 137.700,- représenté par 900 actions d’une valeur nominale de EUR 153,- par action, entièrement libérées.
Luxembourg, le 10 décembre 1999.
<i>Pour CLARINS LUXEMBOURG S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1999, vol. 531, fol. 62, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(59909/029/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
CLYDE FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 20.790.
—
Les bilans aux 31 décembre 1997 et 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 14 décembre 1999, vol. 531,
fol. 54, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 décembre 1999.
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
(59910/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
CITI INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 41.743.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1999, vol. 531, fol. 76, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 1999.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
(59907/683/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
CITI INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 41.743.
—
<i>Assemblée Générale Annuellei>
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 25 novembre 1999 et du rapport du
Conseil d’Administration de la société CITI INVESTMENTS S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l’unanimité
des voix, ont pris les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 1998.
1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 1998:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour l’année 1998:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
4324
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 1998:
KPMG PEAT MARWICK
2) Election de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., FIDES (LUXEMBOURG) S.A. en
tant qu’administrateurs.
3) Le conseil d’administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu’administrateur-délégué de la
société sur autorisation des actionnaires.
4) Election de KPMG PEAT MARWICK en tant que Commissaire aux Comptes.
5) Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite
de l’Assemblée Générale Statutaire appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 1999.
6) Le résultat est nul.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CITI INVESTMENTS S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Administrateur-Déléguéi>
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1999, vol. 531, fol. 76, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(59908/683/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
COLDAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 51.874.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregi-
strés à Luxembourg, le 13 décembre 1999, vol. 531, fol. 53, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 5 novembre 1999i>
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes au 31 décembre 1999:
- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 décembre 1999.
Signature.
(59912/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
COLLECTION PRIVEE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2630 Luxembourg, 145, rue de Trèves.
R. C. Luxembourg B 58.089.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1999, vol. 531, fol. 60, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 1999.
COLLECTION PRIVEE S.A.
Signature
<i>L’administrateur-déléguéi>
(59913/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 35.215.
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de EUR 755.862.300 dont le siège social est 9, Quai
du président Paul Doumer, 92400 Courbevoie (France), immatriculée sous le nr. Siren 304.187.701 au registre de
commerce et des sociétés de Nanterre.
Succursale de Luxembourg, L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer dont les statuts ont été publiés au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 128 du 15 mars 1991.
—
Les comptes annuels et les comptes consolidés, arrêtés au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le
20 décembre 1999, vol. 531, fol. 76, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 1999.
<i>Pour la sociétéi>
Les représentants de
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG
(59917/005/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
4325
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 35.215.
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de EUR 755.862.300 dont le siège social est 9, Quai
du président Paul Doumer, 92400 Courbevoie (France) immatriculée sous le nr. Siren 304.187.701 au registre de
commerce et des sociétés de Nanterre.
Succursale de Luxembourg, L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer dont les statuts ont été publiés au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 128 du 15 mars 1991.
—
Les comptes annuels et les comptes consolidés, arrêtés au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le
20 décembre 1999, vol. 531, fol. 76, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 1999.
<i>Pour la sociétéi>
Les représentants de
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG
(59918/005/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
COMEDIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 54.740.
—
Le bilan rectifié au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1999, vol. 531, fol. 71, case 1, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Signature
<i>Le conseil d’administrationi>
(59914/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
COMPTOIR DU VIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Schifflange/Foetz.
R. C. Luxembourg B 23.030.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 novembre 1999, vol. 314, fol. 72, case 2, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 16 décembre 1999.
COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
(59915/612/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
ETABLISSEMENTS NADIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8473 Hobscheid.
R. C. Luxembourg B 4.356.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Capellen, le 16 décembre 1999, vol. 135, fol. 51, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(59933/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
ETABLISSEMENTS NADIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8473 Hobscheid.
R. C. Luxembourg B 4.356.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Capellen, le 16 décembre 1999, vol. 135, fol. 51, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(59934/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
4326
ETABLISSEMENTS NADIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8473 Hobscheid.
R. C. Luxembourg B 4.356.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Capellen, le 16 décembre 1999, vol. 135, fol. 51, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(59935/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
CREGELUX, Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 5.524.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 15 novembre 1999i>
Suite au changement de fonction de M. Robert Scharfe et au départ de M. Benoît Duvieusart, le Conseil d’Adminis-
tration décide, en conséquence, de supprimer les pouvoirs de signature de M. Robert Scharfe et de M. Benoît Duvieusart
et d’accorder un pouvoir de signature de la catégorie A à Madame Isabelle Wieme, ainsi qu’un pouvoir de signature de
catégorie B à Monsieur Jacques Claeys, Madame Astrid Galassi, Madame Judith Petitjean, Monsieur Jean-Paul Rosen,
Madame Cynthia Wald et Monsieur Marc Glode.
Luxembourg, le 2 décembre 1999.
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Société Anonyme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1999, vol. 531, fol. 62, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(59919/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
CROSS VENTURES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 61.815.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 1999, vol. 531, fol. 54, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 novembre 1999.
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
(59920/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
DI SPORTELLI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3249 Bettembourg, 1, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 46.356.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1999, vol. 531, fol. 71, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 1999.
(59926/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
D.S., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 37.992.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1999, vol. 531, fol. 71, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 1999.
(59927/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
4327
D.C.I. - D.C. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 32.190.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1999, vol. 531, fol. 60, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 1999.
<i>Pour D.C.I. - D.C. INTERNATIONAL S.A.i>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric
S. Wallers
(59922/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
D.C.I. - D.C. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 32.190.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1999, vol. 531, fol. 60, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 1999.
<i>Pour D.C.I. - D.C. INTERNATIONAL S.A.i>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric
S. Wallers
(59923/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
D.I.E. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 39.940.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1999, vol. 531, fol. 60, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 1999.
<i>Pour D.I.E. HOLDING S.A.i>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric
S. Wallers
(59925/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
EASTERN EUROPE INVESTMENTS, Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 64.829.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le seize novembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EASTERN EUROPE INVEST-
MENTS, avec siège social à Luxembourg, 15, rue de la Chapelle, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 64.829.
La séance est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques
appliquées, demeurant à Contern.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Manuela Bosquee-Mausen, employée privée, demeurant à Arlon
(Belgique).
A été appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à
Strassen.
Tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Changement de l’exercice social du 31 décembre au 30 novembre et pour la première fois en 1999.
2.- Modification du premier alinéa de l’article 18 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 18. Premier alinéa. L’année sociale commence le premier décembre et finit le trente novembre de chaque
année.»
4328
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les manda-
taires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires
présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage.
IV.- La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la clôture de l’exercice social du 31 décembre au 30 novembre; exceptionnellement,
l’exercice social en cours, ayant commencé le 1
er
janvier 1999, sera clôturé anticipativement au 30 novembre 1999.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 18 des
statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«L’année sociale commence le premier décembre et finit le trente novembre de l’année suivante.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à vingt-cinq mille (25.000,-)
francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 10.45 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et
demeure, ont tous signé avec le notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: J. Seil, M. Bosquee-Mausen, P. Lentz, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 1999, vol. 120S, fol. 67, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à ladite société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 16 décembre 1999.
R. Neuman.
(59928/226/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
EASTERN EUROPE INVESTMENTS, Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 64.829.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20
décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59929/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
EIFFEL TECH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1856 Luxembourg, 17, rue Evrard Ketten.
R. C. Luxembourg B 69.846.
Société constituée par acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg)
du 21 mai 1999, publié au Mémorial C n° 565 du 22 juillet 1999.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1er décembre 1999 à 11.00 heuresi>
<i>réunie au siège social de la sociétéi>
Les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, ce 1
er
décembre 1999 à 11.00 heures
précises au siège social de la société, pour délibérer de l’ordre du jour suivant:
- Démission du gérant unique
- Nomination d’un nouveau gérant unique
- Changement d’adresse
- Divers.
L’assemblée est présidée par Madame Pierette Belair, employée privée demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit Monsieur Pascal Robinet, directeur de société, demeurant à Luxembourg, au poste de secrétaire,
assurant également les fonctions de scrutateur.
Le bureau ayant été ainsi constitué, la Présidente expose et l’assemblée constate:
- qu’il appert de la liste de présence, dûment signée et clôturée par les membres du bureau, que les associés sont
présents, détenant 125 (cent vingt-cinq) parts sociales;
- que pour statuer à la présente assemblée, les associés se sont conformés aux dispositions légales et statutaires;
- que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points figurant à
l’ordre du jour, les associés déclarant en avoir pris préalablement connaissance.
4329
Le président soumet les différents points inscrits à l’ordre du jour à la délibération de l’assemblée générale qui a pris,
par votes séparés les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée accepte la démission de Madame Pierette Belair en qualité de gérante unique de la Société à compter de
ce jour et lui donne pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat.
<i>Deuxième résolutioni>
En remplacement du gérant unique démissionnaire, l’assemblée nomme à compter de ce jour Monsieur Alexandre
Gibert, demeurant au 17, rue Evrard Ketten, L-1856 Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de changer l’adresse de la société au 17, rue Evrard Ketten, L-1856 Luxembourg à compter du
1
er
février 2000.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de donner pouvoir à tout porteur des présentes afin de procéder aux formalités prescrites par
l’article 9 de la Loi du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, l’assemblée qui a débuté à 11.00
heures a été clôturée à 11.30 heures.
<i>Le bureaui>
Signature
Signature
Signature
<i>Le Présidenti>
<i>Le scrutateuri>
<i>Le secrétairei>
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1999, vol. 531, fol. 62, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(59930/000/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
ESTELUX S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 60.169.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 1999, vol. 531, fol. 52, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Signature.
(59931/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
ETS. EMILE BAUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3315 Bergem.
R. C. Luxembourg B 15.110.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 décembre 1999, vol. 315, fol. 11, case 7, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bergem, le 17 décembre 1999.
Signature.
(59932/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
FININVESTIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 39.715.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 novembre
1999, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 1999, vol. 121S, fol. 11, case 4, que la société FININVESTIA S.A., ayant
son siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, inscrite au R.C. section B sous le numéro 39.715
a été dissoute par décision de l’actionnaire unique, réunissant en ses mains la totalité des actions de la société prédé-
signée, et prenant à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute, la liquidation de la société étant achevée
sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.
Pour extrait conforme délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 1999.
(59950/211/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
4330
ETRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6131 Junglinster.
R. C. Luxembourg B 41.325.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 15 décembre 1999, vol. 531, fol. 60, case 3,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 17 décembre 1999.
ETRE S.A.
Signature
(59936/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
CARVAL INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. EURO CAR UNIT RENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).
Siège social: L-8147 Bridel, 20, rue des Prés.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le huit décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange,
A comparu:
Monsieur Marc Smeesters, commerçant, demeurant à Bruxelles (B),
représenté par Monsieur Alexandre Claessens, en vertu d’une procuration annexée au présent acte,
agissant au nom et pour le compte de la Société à responsabilité limitée EURO CAR UNIT RENT, S.à r.l. à Luxem-
bourg, constituée sous la dénomination de CARVAL INTERNATIONAL, S.à r.l. suivant acte reçu par le notaire instru-
mentaire en date du 4 novembre 1994, publié au Mémorial C n° 48 du 30 janvier 1995.
Lequel comparant a requis le notaire d’acter ce qui suit et déclare céder ses 33 parts comme suit:
- 16 parts à Monsieur Frédéric Janssens, commerçant, demeurant à Antwerpen (B),
- 17 parts à Monsieur Peter Tondeur, commerçant, demeurant à Turnhout (B), lesquels acceptent,
tous les deux représentés par Monsieur Alexandre Claessens, préqualifié,
en vertu d’une procuration annexée au présent acte.
Suite aux cessions de parts, le capital est souscrit comme suit:
- Monsieur Peter Tondeur, préqualifié …………………………………………………………………………………………………………………………
51 parts
- Monsieur Fréréric Janssens, préqualifié ………………………………………………………………………………………………………………………
49 parts
lesquels comparants déclarent changer les articles suivants pour leur donner la teneur suivante:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de CARVAL INTERNATIONAL, S.à r.l.
Art. 2. Le siège social de la société est établi à Bridel.
Il pourra être transféré en tout autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 3. La société a pour objet social d’effectuer tous types de consultance, l’intermédiation et la promotion sur
l’automobile. Elle pourra aussi effectuer des éditions et production de magazines ainsi que des ventes de miniatures dans
ce secteur, ainsi que toutes opérations en rapport avec l’objet social ou susceptibles de la favoriser.
<i>Fraisi>
Les frais incombant à la société sont estimés à quinze mille francs.
Le siège social de la société est transféré de L-1635 Luxembourg, 4, allée Léopold Goebel à L-8147 Bridel, 20, rue des
Prés.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: A. Claessens, G. d’Huart.
Pétange, le 16 décembre 1999.
Pour expédition conforme
G. d’Huart
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 décembre 1999, vol. 854, fol. 97, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
(59937/307/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
EUROPEAN COMMERCIAL FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
Capital social: GBP 20.000,-.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 60.082.
—
Les bilans et les annexes au 31 décembre 1997 et au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informa-
tions qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 17 décembre 1999, vol. 531, fol. 70, case 3, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 1999.
Signature.
(59939/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
4331
EURO-INVESTILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 22.566.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1999, vol. 531, fol. 60, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 1999.
<i>Pour EURO-INVESTILUX S.A.i>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric
S. Wallers
(59938/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
EURO PROD HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 61.648.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1999, vol. 531, fol. 76, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
<i>EURO PROD HOLDING S.A.i>
Signature
(59940/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
EURO PROD HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 61.648.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 mai 1999i>
L’assemblée accepte la continuation de la société malgré une perte supérieure aux trois quarts du capital.
L’assemblée accepte les démissions de deux Administrateurs, Messieurs Patrick Laverny et Olivier Cizeron, et du
Commissaire aux Comptes, Monsieur François Sinner. L’assemblée leur donne décharge pour l’exercice de leur mandat
jusqu’à ce jour.
L’assemblée accepte la nomination comme Administrateurs de Messieurs Norbert Schmitz et Norbert Werner, en
remplacement de Messieurs Olivier Cizeron et Patrick Laverny.
Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale de 2003.
L’assemblée accepte la nomination de Monsieur Eric Herremans, comme Commissaire aux Comtes, en remplacement
de Monsieur François Sinner. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale de 2003.
Le siège social est transféré au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.
<i>Pour la sociétéi>
<i>EURO PROD HOLDING S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1999, vol. 531, fol. 76, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(59941/005/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
FIXMER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. COMPTOIR DES TABACS).
Siège social: Luxembourg, Rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 22.575.
—
Conformément aux dispositions de l’article 256-1 (1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, la
société FIXMER, S.à r.l. a décidé de ne pas publier ses comptes annuels pour l’exericce clôturé le 31 décembre 1998.
En vertu de cet article, lors de l’assemblée générale tenue le 17 juin 1999:
- les associés de la sociétés HEINTZ VAN LANDEWYCK, S.à r.l. et de MAAS SERVICES BELGIË se sont déclarés
d’accord avec cette exemption;
- l’entreprise mère la société HEINTZ VAN LANDEWYCK, S.à r.l. s’est déclarée garante des engagements pris par
FIXMER, S.à r.l.
FIXMER, S.à r.l.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 1999, vol. 531, fol. 52, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(59952/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
4332
FINANCIERE DE GESTIONS INTERNATIONALES S.A., Société Anonyme,
(anc. MYCENAE S.A., Société Anonyme).
Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 35.860.
—
L’assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 1999 a pris acte de la démission de ses fonctions d’adminis-
trateur de Monsieur Gérard Birchen et a nommé aux fonctions d’administrateur Monsieur Bénédict Verstraete, docteur
en droit, Couture St. Germain, Monsieur Jean-Pierre Berghmans, administrateur de sociétés, Clavier Les Avins en
Condroz et Monsieur Léon A. Lhoist, administrateur de société, Woluwé St. Pierre.
Cette même assemblée a également nommé aux fonctions de Commissaire aux Comptes, H.R.T. REVISION, S.à r.l.,
réviseurs d’entreprises, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Christian Agata.
Luxembourg, le 13 décembre 1999.
FINANCIERE DE GESTIONS INTERNATIONALES
(anc. MYCENAE S.A., Société Anonyme)
Société Anonyme
Signature
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1999, vol. 531, fol. 62, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(59948/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
EVERTIME S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 57.391.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 17 décembre 1999, vol. 531, fol. 70, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 1999.
Signature.
(59942/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
FAGUS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 52.848.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 17 décembre 1999, vol. 531, fol. 70, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 1999.
Signature.
(59943/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
FERES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 45.393.
—
Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 16
décembre 1999, vol. 531, fol. 65, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg, le 1i>
<i>eri>
<i>juillet 1999.i>
Le siège de la société a été transféré au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Luxembourg, le 3 décembre 1999.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
(59944/657/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
FIDENES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 35.419.
—
Le bilan abrégé au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1999, vol. 531, fol. 73, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59945/806/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
4333
FINANCIAL DISTRIBUTION SERVICES (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2343 Luxembourg, 17, rue des Pommiers.
R. C. Luxembourg B 64.316.
—
Les comptes annuels abrégés au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 10 décembre 1999, vol. 531, fol.
47, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Signatures.
(59946/577/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
FINANCIAL DISTRIBUTION SERVICES (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2343 Luxembourg, 17, rue des Pommiers.
R. C. Luxembourg B 64.316.
—
<i>Extract of the minutes of the Annual Ordinary Shareholders’ Meeting held on 25 November 1999 at 14.00 hoursi>
After due deliberation, the Annual Ordinary Shareholders’ Meeting passed the following resolutions by unanimous
vote:
<i>First resolutioni>
Resolved that the Business Report presented by the Board of Directors and the Statutory Auditors’ Report are
acknowledged and recognised.
<i>Second resolutioni>
Resolved that the Annual Accounts as at 31 December 1998 have been approved in the presented version.
<i>Third resolutioni>
Resolved in separate resolutions that for the business year 1998 the Directors and Statutory Auditors be discharged.
<i>Fourth resolutioni>
Resolved that the loss shown in the Balance Sheet be carried forward.
<i>Fifth resolutioni>
Resolved that all Directors and the Statutory Auditors be re-appointed, their mandates ending on the Annual
Ordinary Meeting for the business year 1999.
For the correctness of the extract
G. Peter Rockel
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1999, vol. 531, fol. 47, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(59947/577/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
FINANCIERE VAUBAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 29.574.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1999, vol. 531, fol. 65, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.
Signature
(59949/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
FINTERCO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 24.031.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 1999, vol. 531, fol. 54, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1999.
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
(59951/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
4334
FORET HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 56.366.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1999, vol. 531, fol. 76, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 1999.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
(59953/683/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
FORET HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 56.366.
—
<i>Assemblée Générale Annuellei>
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 25 novembre 1999 et du rapport du
Conseil d’Administration de la société FORET HOLDING S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l’unanimité des
voix, ont pris les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 1998.
1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 1998:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour l’année 1998:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 1998:
EURAUDIT, S.à r.l.
2) Election de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., FIDES (LUXEMBOURG) S.A. en
tant qu’administrateurs.
3) Le conseil d’administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu’administrateur-délégué de la
société sur autorisation des actionnaires.
4) Election de EURAUDIT, S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes.
5) Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite
de l’Assemblée Générale Statutaire appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 1999.
6) Du profit qui s’élève à FRF 1.749.798,-, un montant de FRF 85.637,-, est affecté à la réserve légale. Le reste du profit
est reporté.
7) Prise de toutes les mesures nécessaires pour se conformer au respect du ratio endettement sur capital applicable
aux société holding.
8) Conversion du capital de FRF 2.000.000,- en EUR 304.898,03, représenté par 2.000 actions sans valeur nominale.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour FORET HOLDING S.A.i>
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>Administrateurs-Déléguési>
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1999, vol. 531, fol. 76, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(59954/683/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
GARFINE, Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 47.573.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-neuf octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GARFINE, ayant son siège
social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
section B sous le numéro 47.573, constituée suivant acte reçu le 9 mai 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations numéro 345 du 19 septembre 1994.
L’assemblée est présidée par Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Le président désigne comme secrétaire Madame Manuela Bosquee-Mausen, employée privée, demeurant à Arlon.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à
Kehlen.
Le président prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par les membres du bureaux et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence, ainsi que les
procurations paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.
4335
Il.- Qu’il appert de cette liste de présence que les 1.400 (mille quatre cents) actions, représentant l’intégralité du
capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant
dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au
préalable.
III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du Jour:i>
1) Modification du statut de la société qui n’aura plus désormais celui d’une société holding défini par la loi du 31 juillet
1929.
2) Le cas échéant, modification de l’article 4 des statuts en omettant la dernière partie de la dernière phrase qui fait
référence à la loi du 31 juillet 1929.
3) Conversion du capital social actuellement exprimé en FRF en Euros.
4) Augmentation du capital social à concurrence de EUR 571,38 (cinq cent soixante et onze 38/100 Euros) par incor-
poration de bénéfices non distribués, pour porter le capital de son montant actuel de EUR 213.428,62 (deux cent treize
mille quatre cent vingt-huit 62/100 Euros) à EUR 214.000,- (deux cent quatorze mille Euros) sans émission d’actions
nouvelles.
5) Suppression du capital autorisé existant.
6) Instauration d’un nouveau capital autorisé de EUR 2.000.000,- (deux millions d’Euros) avec ou sans émission
d’actions nouvelles et autorisation au Conseil d’Administration à supprimer le droit préférentiel des anciens actionnaires
et à émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé.
7) Modification des alinéas 1, 4 et 6 de l’article 5 des statuts en vue de l’adapter aux décisions prises pour leur donner
la teneur suivante:
«Art. 5. 1
er
alinéa. Le capital est fixé à EUR 214.000,- (deux cent quatorze mille Euros), représenté par 1.400 (mille
quatre cents) actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales, sauf
limitation légale.»
«Art. 5. 4
ème
alinéa. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 2.000.000,- (deux
millions d’Euros) qui sera représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.»
«Art. 5. 6
ème
alinéa. Le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 29
octobre 2004, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec
émission d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à
libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-
à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission,
ou par conversion d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à
de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à
émettre.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’abandonner le régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et
d’adopter le statut d’une société de participations financières non régie par cette loi mais par les dispositions relatives
aux sociétés dites «soparfi».
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier la dernière
phrase de l’article 4 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques,
qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à FRF
1.400.000,- (un million quatre cent mille francs français), pour l’exprimer dorénavant en EUR (Euros), au cours officielle-
ment établi au 1
er
janvier 1999 de EUR 1,- égal à FRF 6,55957; par conséquent le capital social de la société sera
dorénavant fixé à EUR 213.428,62 (deux cent treize mille quatre cent vingt-huit Euros soixante-deux cents).
Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 571,38 (cinq cent soixante et onze
Euros trente-huit cents), pour le porter de son montant actuel de EUR 213.428,62 (deux cent treize mille quatre cent
vingt-huit Euros soixante-deux cents) à EUR 214.000,- (deux cent quatorze mille Euros), sans émission d’actions
nouvelles, à libérer intégralement par incorporation au capital de réserves disponibles (bénéfices non distribués) à due
concurrence, et à souscrire par les anciens actionnaires au prorata de leur participation antérieure dans le capital.
Preuve des résultats reportés disponibles a été donnée au notaire instrumentant au moyen du bilan de la société daté
du 30 juin 1999.
4336
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer le capital autorisé existant, d’instaurer un nouveau capital autorisé de EUR
2.000.000,- (deux millions d’Euros) avec ou sans émission d’actions nouvelles et d’autoriser le Conseil d’Administration
à supprimer le droit préférentiel des anciens actionnaires et à émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre
des dispositions légales applicables au capital autorisé.
<i>Sixième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier les alinéas 1, 4 et 6 de l’article 5 des statuts pour
leur donner la teneur suivante:
«Art. 5. 1
er
alinéa. Le capital est fixé à EUR 214.000,- (deux cent quatorze mille Euros), représenté par 1.400 (mille
quatre cents) actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales, sauf
limitation légale.»
«Art. 5. 4
ème
alinéa. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 2.000.000,- (deux
millions d’Euros) qui sera représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.»
«Art. 5. 6
ème
alinéa. Le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 29
octobre 2004, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec
émission d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à
libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-
à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission,
ou par conversion d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à
de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à
émettre.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quarante mille francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J. Seil, M. Bosquee-Mausen, L. Hansen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 1999, vol. 120S, fol. 28, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 1999.
J. Elvinger.
(59956/211/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
GARFINE, Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 47.573.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre
1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59957/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
FRAXINUS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 52.850.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregi-
strés à Luxembourg, le 17 décembre 1999, vol. 531, fol. 70, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 1999.
Signature.
(59955/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
GESPA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 53.143.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1999, vol. 531, fol. 73, case 4, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59960/806/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
4337
GESPA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 53.143.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire de la sociétéi>
<i>qui s’est tenue en date du 28 juin 1999 au siège sociali>
L’Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Alain Tircher, licencié en gestion, demeurant à Louftémont (B) aux
fonctions d’Administrateur de la société.
Par vote spécial, l’Assemblée accorde décharge pleine et entière à Monsieur Graham J. Wilson, Administrateur démis-
sionnaire.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1999, vol. 531, fol. 73, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(59961/806/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
GERASH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 52.718.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998 et 1997, enregistrés à Luxembourg, le 14 décembre 1999, vol. 531, fol.
55, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 1999.
A. Schwachtgen.
(59958/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
GESONDHEETSBAECKEREI LANNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 35.918.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 novembre 1999, vol. 314, fol. 81, case 12, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 16 décembre 1999.
COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
(59959/622/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
GLOBAL ENTERPRISE GROUP HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 15, boulevard Royal.
H. R. Luxemburg B 60.393.
—
Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, den vierundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit dem Amtssitz in Luxemburg.
Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre beziehungsweise deren Vertreter der
Aktiengesellschaft GLOBAL ENTERPRISE GROUP HOLDING S.A., mit Amtssitz zu L-2449 Luxemburg, 15, boulevard
Royal, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister zu Luxemburg, Sektion B unter Nummer 60.393, gegründet
gemäss Urkunde vom 9. Juli 1997, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer 636 vom
14. November 1997.
Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Jan Herman Van Leuvenheim, Berater, wohnhaft in Steinfort.
Der Herr Vorsitzende beruft zum Schriftführer und die Versammlung beruft zum Stimmenzähler Herrn Hubert
Janssen, Jurist, wohnhaft in Torgny (Belgien).
Der so zusammengesetzte Versammlungsvorstand erstellt die Liste der anwesenden Aktionäre mit Angabe der Zahl
der vertretenen Aktien.
Die von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes als richtig bestätigte Anwesenheitsliste und die Vollmachten,
nachdem sie von den anwesenden Personen und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet worden sind,
bleiben der gegenwärtigen Urkunde als Anlagen beigefügt und werden mit derselben einregistriert.
Sodann stellt der Herr Vorsitzende fest und beauftragt den amtierenden Notar zu beurkunden:
1.- Dass sich aus vorerwähnter Anwesenheitsliste ergibt, dass die 1.250 (eintausendzweihundertfünfzig) voll einge-
zahlten Aktien jeweils mit einem Nennwert von LUF 1.000,- (eintausend Luxemburger Franken) die das gesamte Gesell-
schaftskapital von LUF 1.250.000,- (eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken) darstellen, rechts-
gültig hier vertreten sind und dass demzufolge die gegenwärtige ausserordentliche Generalversammlung rechtsgültig tagt
und über die Tagesordnung beraten und beschliessen kann, ohne förmliche Einberufung.
4338
II.- Dass die Tagesordnung wie folgt lautet:
<i>Tagesordnung:i>
1. Aufteilung des Gesellschaftskapitals in 2.000 (zweitausend) stimmberechtigte Aktien ohne Nennwert.
2. Entsprechende Änderung von Absatz 1 und 3 des Artikels 5 der Satzung.
Sodann stellt die Generalversammlung fest, dass sie rechtsgültig tagt, erklärt sich mit den Ausführungen des Herrn
Vorsitzenden einverstanden, schreitet zur Erledigung der Tagesordnung und fasst, nach Beratung, einstimmig folgende
Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital in Höhe von LUF 1.250.000,- (ein Million zweihundert-
fünfzigtausend Luxemburger Franken) in 2.000 (zweitausend) stimmberechtigte Aktien ohne Nennwert aufzuteilen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Absätze 1 und 3 des Artikels 5 der Satzung werden abgeändert und erhalten folgenden Wortlaut:
«Art. 5. Absatz 1. Das gezeichnete Kapital wird auf LUF 1.250.000,- (ein Million zweihundertfünfzigtausend Luxem-
burger Franken) festgesetzt, eingeteilt in 2.000 (zweitausend) Aktien ohne Nennwert, wobei jede einzelne Aktie auf den
Hauptversammlungen über je eine Stimme verfügt.»
«Art. 5. Absatz 2. Das genehmigte Kapital wird auf LUF 15.000.000,- (fünfzehn Millionen Luxemburger Franken)
festgesetzt.»
Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Herr Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Worüber Protokoll, aufgenommen zu Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem amtierenden Notar das vorliegende
Protokoll unterschrieben.
Gezeichnet: J. Van Leuvenheim, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 1999, vol. 120S, fol. 87, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 3. Dezember 1999.
J. Elvinger.
(59962/211/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
GLOBAL ENTERPRISE GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 60.393.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre
1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59963/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
GRANELLI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 20.203.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 novembre 1999, vol. 314, fol. 72, case 10, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 16 décembre 1999.
COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
(59964/612/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
GRANITE INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 45.681.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1999, vol. 531, fol. 60, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 1999.
<i>Pour GRANITE INVEST S.A.i>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric
S. Wallers
(59965/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
4339
GREEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 41.363.
—
Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le
16 décembre 1999, vol. 531, fol. 65, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg le 1i>
<i>eri>
<i>juillet 1999i>
Le siège de la société a été transféré au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Luxembourg, le 3 décembre 1999.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
(59966/657/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
HAIR DRESSING MANAGEMENT S.A., Société Anonyme,
Capital social: LUF 1.500.000,-.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 67.195.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 26 novembre 1999i>
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-six novembre, l’Assemblée Générale Extraordinaire s’est réunie au
siège social de la société sous la présidence de M. Guy Feite, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
M. le Président constate que tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social, sont présents ou repré-
sentés à la présente assemblée et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence.
<i>Ordre du jour:i>
- Démission et nomination d’administrateurs.
<i>Résolutionsi>
- la démission de Monsieur Dominique Philippe comme administrateur de la société est acceptée;
- est nommé nouvel administrateur de la société:
Monsieur Stefano Giuffra, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, qui terminera le mandat de son
prédécesseur.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Fait et passé à Luxembourg, le 26 novembre 1999.
Signature
<i>Le Présidenti>
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1999, vol. 531, fol. 71, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(59967/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
HERZ ARMATUREN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 45.395.
—
Le bilan et l’annexe au 30 juin 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à
Luxembourg, le 17 décembre 1999, vol. 531, fol. 70, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 1999.
Signature.
(59968/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
HESPERANGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 43.797.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1999, vol. 531, fol. 73, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 1999.
HESPERANGE S.A.
Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateursi>
(59969/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
4340
HESPERANGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 43.797.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 5 mai 1999i>
<i>Résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée les réélit pour la
période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 1998 comme suit:
<i>Conseil d’Administrationi>
MM. Carmine De Gennaro, entrepreneur, demeurant à Bari (Italie), président:
Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Dirk Raeymaekers, sous-directeur de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Daniele De Gennaro, demeurant à Bari (Italie), administrateur;
Giovanni De Gennaro, demeurant à Bari (Italie), administrateur;
Gerardo De Gennaro, demeurant à Bari (Italie), administrateur;
Vito De Gennaro, demeurant à Bari (Italie), administrateur.
<i>Commissaire aux comptesi>
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1714 Luxembourg.
<i>Pour HESPERANGE S.A.i>
<i>Société Anonymei>
SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliatairei>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1999, vol. 531, fol. 73, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(59970/024/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
H.F.M., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 66.326.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le deux décembre.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg.
A Luxembourg:
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée H.F.M., S.à r.l., ayant
son siège social à L-1118 Luxembourg, 15, rue Aldringen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, section B sous le numéro 66.326, constituée suivant acte reçu en date du 21 septembre 1998 publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 868 du 1
er
décembre 1998 et dont les statuts n’ont subi à ce jour aucune
modification.
L’assemblée se compose des quatre seuls et uniques associés, à savoir:
1) Madame Hélène Stern, commerçante, épouse de Monsieur Vladimir Duthiers, demeurant à Luxembourg, 15, rue
Aldringen.
2) Monsieur Miguel Gomes da Silva, commerçant, demeurant à Dudelange, 21A, route de Boudersberg.
3) Monsieur Eric Maignal, commerçant, demeurant à Luxembourg, 10, rue Louvigny.
4) Monsieur Eric Rouyer, informaticien, demeurant à Arlon, 476, rue de Neufchâteau.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit leurs déclarations et résolu-
tions prises chacune séparément, à l’unanimité et sur ordre du jour conforme.
<i>Première résolutioni>
<i>Cession de parts socialesi>
Monsieur Eric Maignal, préqualifié, déclare par les présentes céder et transporter, sous les garanties de fait et de droit,
à Monsieur Lionel Richebourg, animateur, demeurant à Luxembourg, 58, rue Adolphe Fischer, ici présent et
acceptant:
(25) vingt-cinq parts sociales de LUF 5.000,- (cinq mille francs luxembourgeois) chacune de la société à responsabilité
limitée H.F.M., S.à r.l., prédésignée,
pour et moyennant le prix total de LUF 125.000,- (cent vingt-cinq mille francs).
Le cessionnaire, Monsieur Lionel Richebourg, prénommé, est propriétaire à compter de ce jour des parts lui cédées
et aura droit aux bénéfices à partir de la même date.
Il sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées.
Les associés préqualifiés déclarent consentir à la cession de part sociale ci-dessus, conformément aux stipulations de
l’article 6 des statuts. Ensuite Madame Hélène Duthiers-Stern et Monsieur Miguel Gomes da Silva, prénommés, agissant
en leur qualité de gérants administratif et technique de la société à responsabilité limitée H.F.M., S.à r.l., prédésignée,
4341
déclarent accepter la cession ci-avant documentée et la considèrent comme dûment signifiée à la société, conformément
aux dispositions de l’article 1690 du code civil et conformément à l’article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la prédite cession, les associés décident de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner désormais la teneur
suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (500.000,- LUF), représenté par cent (100)
parts sociales d’une valeur nominale de cinq mille francs (5.000,- LUF) chacune.
Les parts sociales se répartissent comme suit:
1) Madame Hélène Stern, commerçante, demeurant à Luxembourg, 15, rue Aldringen, vingt-cinq parts
sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
25
2) Monsieur Miguel Gomes Da Silva, commerçant, demeurant à Dudelange, 21 A, route de Boudersberg,
vingt-cinq parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
25
3) Monsieur Lionel Richebourg, prénommé, vingt-cinq parts sociales …………………………………………………………………………
25
4) Monsieur Eric Rouyer, informaticien, demeurant à Arlon, 476, rue de Neufchâteau, vingt-cinq parts
sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
25
Total: cent parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
100
Toutes les parts sociales sont entièrement libérées.»
<i>Troisième résolutioni>
Les associés décident de fixer désormais l’adresse de la société à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
<i>Fraisi>
Les frais et honoraires auxquels les présentes donneront lieu sont à la charge du cessionnaire qui s’oblige expres-
sément à leur acquittement.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, les comparants prémentionnés ont tous signé avec Nous, notaire, le présent procès-verbal.
Signé: H. Stern, M. Gomes da Silva, E. Maignal, E. Rouyer, L. Richebourg, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 1999, vol. 121S, fol. 9, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 1999.
M. Thyes-Walch.
(59971/233/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
H.F.M., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 66.326.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 1999.
(59972/233/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
HORIZON, HORIZON SYSTEMS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HORIZON SYSTEMS S.A.,
en abrégé HORIZON, avec siège social à L-8253 Mamer, 15, rue des Merisiers,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1
er
décembre
1995, publié au Mémorial C, numéro 91 du 22 février 1996.
La séance est ouverte à 12.15 heures sous la présidence de Monsieur Pierre Hoffmann, réviseur d’entreprises,
demeurant à Heisdorf.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Garnich.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Agnese Fantauzzi-Monte, employée privée, demeurant à
Soleuvre.
Monsieur le Président expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les dix mille actions
(10.000) d’une valeur nominale de cent vingt-cinq francs luxembourgeois (LUF 125,-) chacune, représentant l’intégralité
du capital social de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) sont dûment repré-
4342
sentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider
valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres
de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent
procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
Il. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
a) Transfert du siège social de la société à L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur;
Modification afférente du 1
er
paragraphe de l’article 2 des statuts;
b) Changement de l’exercice social du 1
er
janvier au 31 décembre;
Modification afférente de l’article 12 des statuts;
c) Changement de la date de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se réunira le troisième mercredi du
mois de juillet à 11.00 heures.
Modification afférente du 1
er
paragraphe de l’article 16 des statuts.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-8253 Mamer, 15, rue des Merisiers à L-1258 Luxem-
bourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur, de sorte que l’article deux (2) premier (1
er
) paragraphe des statuts a dorénavant la
teneur suivante:
«Art. 2. 1
er
paragraphe. Le siège social est établi à Luxembourg.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide que pour le futur l’exercice social débutera le 1
er
janvier et se terminera le 31 décembre
de chaque année.
L’exercice en cours ayant débuté le 1
er
octobre 1998 prendra fin le 31 décembre 1999.
Suite à cette modification l’article douze (12) des statuts a désormais la teneur suivante:
«Art. 12. L’année sociale commencera le 1
er
janvier de chaque année et finira le 31 décembre de l’année suivante.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer la date de l’assemblée générale annuelle des actionnaires, de sorte que
l’article seize (16) - premier (1
er
) paragraphe des statuts a désormais la teneur suivante:
«Art. 16. 1
er
paragraphe. L’assemblée générale annuelle se réunit le troisième mercredi du mois de juillet à 11.00
heures.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Hoffmann, E. Dax, A. Monte, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1
er
décembre 1999, vol. 854, fol. 81, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir à des fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 16 décembre 1999.
F. Kesseler.
(59973/219/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
HORIZON, HORIZON SYSTEMS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
—
Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de
résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 24 novembre 1999, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 16 décembre 1999.
F. Kesseler.
(59974/219/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
IMPEX-CARS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 63.025.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 novembre 1999, vol. 314, fol. 72, case 8, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 16 décembre 1999.
COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
(59980/612/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
4343
IDAHO HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 42, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 32.404.
—
Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés
commerciales en Euros, l’assemblée générale statutaire du 2 mars 1999 a procédé à la conversion du capital social en
Euros, de sorte que le capital social actuel de LUF 240.000.000,- est converti en EUR 5.949.444,59.
En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’assemblée générale statutaire du
2 mars 1999 a également augmenté le capital social nouvellement exprimé en Euros pour le porter de son montant
actuel de EUR 5.949.444,59 à un montant de EUR 6.000.000,-. Cette augmentation de capital d’un montant de EUR
50.555,41 est réalisée sans apports nouveaux et sans création de titres par incorporation au capital d’une somme
prélevée sur les bénéfices reportés.
En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’assemblée générale statutaire du
2 mars 1999 a également supprimé la mention de la valeur nominale des actions de la sociétés.
En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’assemblée générale statutaire du
2 mars 1999 a également procédé à l’augmentation du capital autorisé nouvellement exprimé en Euros, de sorte que le
capital social autorisé actuel de LUF 1.000.000.000,- est converti et porté à un montant de EUR 24.800.000,-.
En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en Euros, est désormais fixé à un montant de
EUR 6.000.000,- représenté par 240 actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.
Luxembourg, le 10 décembre 1999.
<i>Pour IDAHO HOLDINGi>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1999, vol. 531, fol. 62, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(59975/029/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
IKOR INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 36.896.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1999, vol. 531, fol. 65, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 9 novembre 1999i>
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes venant à échéance lors de la présente Assemblée,
celle-ci décide de renouveler leurs mandats pour une nouvelle durée d’un an.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.
Signature
(59976/550/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
IMMO NEWS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 7, rue Stumper.
R. C. Luxembourg B 65.629.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1999, vol. 531, fol. 46, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Signature.
(59979/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
INTERNATIONAL EUROFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 41.615.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1999, vol. 531, fol. 65, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.
Signature
(59984/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
4344
IMATEC, INNOVATIVE MACHINE TECHNOLOGY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9012 Ettelbruck, 86, avenue des Alliés.
R. C. Luxembourg B 56.368.
—
Conformément aux dispositions de l’article 256-1 (1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, la
société IMATEC, S.à r.l. a décidé de ne pas publier ses comptes annuels pour l’exercice clôturé le 31 décembre 1998.
En vertu de cet article, lors de l’assemblée générale tenue le 25 juin 1999:
- les associés de la société IMATEC se sont déclarés d’accord avec cette exemption;
- l’entreprise mère, la société HEINTZ VAN LANDEWYCK, S.à r.l., s’est déclarée garante des engagements pris par
IMATEC, S.à r.l.
IMATEC, S.à r.l.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 1999, vol. 531, fol. 52, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(59977/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
IMCOBEL S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 18.320.
—
Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le
16 décembre 1999, vol. 531, fol. 65, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg, le 1i>
<i>eri>
<i>juillet 1999i>
Le siège de la société a été transféré au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Luxembourg, le 3 décembre 1999.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
(59978/657/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
INSTITUT DE BEAUTE VENUS, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1534 Luxembourg, 6, rue de la Forêt.
R. C. Luxembourg B 53.642.
—
<i>Cession de parts socialesi>
Par la présente, la soussignée Maria Santiago Moreno, pédicultrice, épouse de Monsieur Edouard Faber, demeurant à
L-1321 Luxembourg, 187A, rue de Cessange,
- partie venderesse
cède à
Madame Sabine Schmalisch, esthéticienne, demeurant à L-2629 Luxembourg, 2, rue Tubis,
- partie acquéreuse
qui accepte,
50 (cinquante) parts sociales d’une valeur nominale de 5.000,- LUF chacune,
de la société à responsabilité limitée INSTITUT DE BEAUTE VENUS, ayant son siège social à L-1321 Luxembourg.
223, rue de Cessange,
constituée par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 janvier 1996,
enregistrée au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro R. C. B 53.642 («la Société»),
aux termes suivants, convenus entre parties:
1. Prix
Le prix de la cession est de 250.000,- LUF (deux cent cinquante mille Francs Luxembourgeois).
2. Effet
Tous droits et devoirs liés aux parts sociales cédées sont transférés à la partie acquéreuse à partir de la date de la
signature de la présente.
3. Parts Sociales
Les parts sociales cédées sont, au moment de la cession, la propriété de la partie venderesse et sont libres de toutes
sûretés, droits, ou réclamations de tiers quels qu’ils soient.
Notamment les parts sociales de la société:
- ne font pas l’objet d’une convention de portage;
- ne font pas l’objet d’une opération de prêt.
La partie venderesse a, pour ce qui concerne ses parts sociales, le droit de réaliser la cession et de signer le présent
contrat.
Ni la réalisation de la cession, ni l’exécution du contrat, ne se trouvera en contradiction avec une quelconque dispo-
sition législative ou réglementaire, ou n’entrera en conflit avec une disposition d’un contrat auquel la partie venderesse
est ou sera partie.
4345
4. Contrats
La Société n’est partie à aucun contrat dont les termes prévoiraient, en cas de changement de propriété des parts
sociales:
- que ledit contrat expirera, ou pourra expirer à la demande de l’autre partie, à une date antérieure à la date à laquelle
il aurait normalement expiré en l’absence d’un tel changement; ou
- que des conditions moins favorables que celles auxquelles la Société aurait eu droit en l’absence d’un tel changement
lui seront appliquées, ou pourraient lui être appliquées à la demande de l’autre partie.
5. Comptes Courants d’Associée
La partie venderesse est titulaire d’un compte courant d’associé qui est évalué dans le bilan provisionnel au 31
décembre 1998 à 280.749,- LUF, sans préjudice du montant exact au jour de la présente cession.
Pour le surplus, la partie venderesse est titulaire d’arriérés de rémunération qui s’élèvent selon le bilan provisionnel
au 31 décembre 1998 à 319.000,- LUF, sans préjudice du montant exact au jour de la présente cession.
Par les présentes, la partie venderesse cède et transporte à la partie acquéreuse, qui accepte, son compte courant
d’associé, sa créance résultant d’arriérés de rémunération et plus généralement toutes créances de quelque nature que
ce soit à l’encontre de la société.
Les parties conviennent en contrepartie à cette cession un prix forfaitaire de 250.000,- LUF (deux cent cinquante mille
Francs Luxembourgeois).
Pour autant que de besoin, et pour autant que des créances ne seraient cessibles comme il est prévu ci-dessus, la
partie venderesse déclare renoncer définitivement à ces créances.
La partie venderesse déclare expressément qu’après paiement des prix pour la cession des parts sociales et du prix
pour la cession de son compte courant et de rémunération elle ne détiendra plus aucune créance ni fera aucune reven-
dication, pour quelque cause que ce soit, à l’encontre de la société ou de la partie acquéreuse, de sorte que ni la société,
ni la partie acquéreuse lui devront quoi que ce soit.
6. Déclarations de la Partie Venderesse
La partie venderesse déclare:
- que la société est régulièrement propriétaire de tous les biens nécessaires à son exploitation actuelle.
- qu’il n’existe aucune procédure ou action tendant à la dissolution ou à la liquidation de la société.
- qu’il n’existe aucune action en cours visant à limiter ou réduire l’un quelconque des droits de la société, ou à la
dissoudre, et la partie venderesse n’a connaissance d’aucun élément sur lequel pourrait se fonder une telle action.
- que la partie venderesse n’a pas commis d’acte, elle n’a pas signé d’accord, susceptible d’engendrer une respons-
abilité à son encontre ou à l’encontre de ses dirigeants actuels ou futurs.
- qu’elle n’a connaissance d’aucun fait affectant ou pouvant affecter le droit au bail ou l’exploitation de l’institut de
beauté exploité par la Société.
- que la Société, non plus que toute personne pour les actes de laquelle elle verrait sa responsabilité engagée, ne se
trouve impliquée, ou ne risque de se trouver impliquée dans un litige, devant quelque juridiction que ce soit, et ni la
société, ni l’un de ses dirigeants n’est en voie d’être poursuivi pour une infraction pénale, ou n’a la connaissance de
circonstances susceptibles de déboucher sur un tel litige ou de telles poursuites.
- qu’elle n’a connaissance d’aucun fait relatif à la responsabilité de la société, du fait des produits qu’elle vend, ou des
activités qu’elle entreprend.
La partie venderesse déclare qu’en tant que gérante administrative de la société elle n’a pas:
- déboursé de sommes liquides, sauf dans le cadre de l’exploitation courante et toutes les sommes reçues par la
Société ont été déposées auprès des banques de la Société et sont inscrites dans les comptes correspondants;
- participé à une quelconque transaction, autrement que dans le cadre de l’exploitation courante;
- encouru une perte, ou subi un dommage important, ou renoncé à un droit quelconque d’une valeur substantielle,
autrement que dans le cadre de son exploitation normale;
- subi un changement défavorable et significatif dans son fonds de commerce, sa situation financière ou commerciale;
- contracté d’autres emprunts ou bénéficié d’autres crédits que ceux énumérés dans les livres de la société.
La partie venderesse déclare d’une manière générale qu’elle a agi en bon père de famille, au mieux des intérêts de la
Société et qu’elle n’a pas effectué, après la clôture de l’exercice 1998, des actes anormaux de gestion.
7. Contrats de Travail, Rémunérations
La partie venderesse déclare qu’avec effet à la date de la présente elle renonce à tout mandat ou emploi dans la
société. Notamment, elle donne le jour de la signature de la présente sa démission en tant que salariée, ainsi qu’en tant
que gérante administrative de la société.
8. Divers
Le stock et les objets mobiliers de la Société figurant dans l’inventaire sont la propriété exclusive de la Société, à
l’exception des biens repris dans l’annexe 1, qui seront remis à la partie venderesse.
La société a la libre-disposition de toutes les sommes figurant dans les divers comptes.
Il n’y a pas d’engagements hors bilan.
9 Clause de Non-concurrence
La partie venderesse s’engage formellement à ne pas exploiter de salon d’esthétique dans le quartier de Cessange, et
ce pendant une durée d’un an à dater de la présente convention.
Toutefois, une activité de pédicure sans qu’elle ait recours à des salariés ne sera pas visée par la présente clause.
10. Objets et Documents de la Société
La partie venderesse déclare avoir rendu à la société tous les biens et documents qu’elle aurait détenu et qui sont la
propriété de la Société.
4346
Fait en triple exemplaire à Luxembourg, le 30 novembre 1999.
M. Santiago Moreno
S. Schmalisch
Pour acceptation pour la société à responsabilité limitée INSTITUT DE BEAUTE VENUS, S.à r.l.
Signature.
Par décision de la gérante unique, le siège social de la société est transféré au 6, rue de la Forêt, L-1534 Luxembourg.
Luxembourg, le 1
er
décembre 1999.
<i>Pour INSTITUT DE BEAUTE VENUS, S.à r.l.i>
S. Schmalisch
<i>Démissioni>
Par la présente, Mme Maria Santiago Moreno, pédicultrice, demeurant à L-1321 Luxembourg, 187A, rue de Cessange,
démissionne avec effet immédiat de son mandat de gérante dans la société susmentionnée.
Luxembourg, le 30 novembre 1999.
M. Santiago.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 1999, vol. 531, fol. 50, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(59983/000/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
INPARLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 53.179.
—
Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés
commerciales en Euros, l’assemblée générale statutaire du 10 mai 1999 a procédé à la conversion du capital social en
Euros, de sorte que le capital social actuel de LUF 5.986.399.000,- est converti en EUR 148.398.954,88.
En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’assemblée générale statutaire du
10 mai 1999 a également augmenté le capital social nouvellement exprimé en Euros pour le porter de son montant
actuel de EUR 148.398.954,88 à un montant de EUR 149.000.000,-. Cette augmentation de capital d’un montant de EUR
601.045,12 est réalisée sans apports nouveaux et sans création de titres par incorporation au capital d’une somme
prélevée sur les primes d’émission.
En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’assemblée générale statutaire du
10 mai 1999 a également supprimé la mention de la valeur nominale des actions de la sociétés.
En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en Euros, est désormais fixé à un montant de
EUR 149.000.000,- représenté par 5.986.399 actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.
Luxembourg, le 10 décembre 1999.
<i>Pour INPARLUX S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1999, vol. 531, fol. 62, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(59982/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
INFILUX, INVESTISSEMENTS FINANCIERS LUXEMBOURGEOIS ET INTERNATIONAUX S.A.,
Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 22.181.
—
Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés
commerciales en Euros, l’assemblée générale statutaire du 18 mai 1999 a procédé à la conversion du capital social en
Euros, de sorte que le capital social actuel de LUF 1.475.000.000,- est converti en EUR 36.564.294,90.
En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’assemblée générale statutaire du
18 mai 1999 a également augmenté le capital social nouvellement exprimé en Euros pour le porter de son montant
actuel de EUR 36.564.294,90 à un montant de EUR 37.000.000,-. Cette augmentation de capital d’un montant de EUR
435.705,10 est réalisée sans apports nouveaux et sans création de titres par incorporation au capital d’une somme
prélevée sur les bénéfices reportés.
En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’assemblée générale statutaire du
18 mai 1999 a également supprimé la mention de la valeur nominale des actions de la sociétés.
En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en Euros, est désormais fixé à un montant de
EUR 37.000.000,- représenté par 1.475.000 actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.
Luxembourg, le 10 décembre 1999.
<i>Pour INFILUX, INVESTISSEMENTS FINANCIERS LUXEMBOURGEOIS ETi>
<i>INTERNATIONAUX S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1999, vol. 531, fol. 62, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(59981/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
4347
INTERNATIONAL SPONSORING FINANCE AND CONSULTING S.A., Société Anonyme,
Capital social: LUF 1.250.000,-.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X septembre.
R. C. Luxembourg B 64.577.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 26 novembre 1999i>
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-six novembre, l’Assemblée Générale Extraordinaire s’est réunie au
siège social de la société sous la présidence de M. Guy Feite, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
M. le Président constate que tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social sont présents ou repré-
sentés à la présente assemblée et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence.
<i>Ordre du jour:i>
- Démission et nomination d’administrateurs.
<i>Résolutionsi>
- la démission de Monsieur Dominique Philippe comme administrateur de la société est acceptée;
- est nommé nouvel administrateur de la société:
Monsieur Stefano Giuffra, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, qui terminera le mandat de son
prédécesseur.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Fait et passé à Luxembourg, le 26 novembre 1999.
Signature
<i>Le Présidenti>
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1999, vol. 531, fol. 71, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(59985/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
INVENTUS S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1313 Luxemburg, 16, rue des Capucins.
H. R. Luxemburg B 69.923.
—
Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, am achten Dezember.
Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitze zu Remich.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft INVENTUS S.A., mit Sitz in Luxemburg, gegründet gemäss Urkunde aufge-
nommen durch den instrumentierenden Notar am 26. Mai 1999, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, Nummer 580 vom 28.Juli 1999, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Lennart Stenke, Direktor, wohnhaft zu Luxemburg eröffnet.
Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Herr Francis Welscher, Privatbeamter, wohnhaft zu Bascharage.
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Frau Edmée Hinkel, Privatbeamtin, wohnhaft zu Luxemburg.
Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
1. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
1. Abänderung des Artikel 7 der Statuten um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht
Aktionäre zu sein brauchen.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden von den Aktionären während der jährlichen Generalversammlung für eine
Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, gewählt; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen
werden.
Die Generalversammlung nennt zwei (2) Verwaltungsratsmitglieder der «A» Klasse und mindestens ein (1) Verwal-
tungsratsmitglied der «B» Klasse.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des
Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die entgültige
Wahl vor.»
2. Abänderung des Artikel 10 der Statuten um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 10. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-
ratsmitglieder wovon mindestens einer mit Zeichnungsbefugnis A, also ein Verwaltungsratsmitglied der «A» Klasse oder
durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwal-
tungsrats.»
3. Ernennung von neuen Verwaltungsratsmitglieder.
4. Bestimmung der Verwaltungsratsmitglieder mit Zeichnungsbefugnis A und mit Zeichnungsbefugnis B.
II. Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums der
Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen.
Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeichnet.
Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne varietur
paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.
4348
III. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung
vertreten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären
bekannt ist, zu beschliessen.
IV. Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst Artikel 7 abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht
Aktionäre zu sein brauchen.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden von den Aktionären während der jährlichen Generalversammlung für eine
Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, gewählt; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen
werden.
Die Generalversammlung nennt zwei (2) Verwaltungsratsmitglieder der «A» Klasse und mindestens ein (1) Verwal-
tungsratsmitglied der «B» Klasse.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des
Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die entgültige
Wahl vor.»
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst Artikel 10 abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 10. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-
ratsmitglieder wovon mindestens einer mit Zeichnungsbefugnis A, also ein Verwaltungsratsmitglied der «A» Klasse oder
durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwal-
tungsrats.»
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung ernennt als neue Verwalttmgsratsmitglieder:
Herr Jacques Schroeder, Rechtsanwalt, wohnhaft zu Luxemburg.
Herr Jesper Jelmteg, Direktor, wohnhaft zu Berghs Väg 57, SE-23642 Höllviken.
Herr Ulf Liljenberg, Direktor, wohnhaft zu Luxemburg, 4, rue des Merisiers.
Herr Magnus Rosenbäck, Direktor, wohnhaft zu Sjögatan 13, SE-23940 Falsterbo.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst die Bestimmung der Verwaltungsratsmitglieder mit Zeichnungsbefugnis A und
mit Zeichnungsbefugnis B.
Sind Verwaltungsratsmitglieder mit Zeichnungsbefugnis A bis zum Jahre 2005:
- Herr Lennart Stenke, Kaufmann, wohnhaft zu Luxemburg.
- Herr Jacques Schroeder, Rechtsanwalt, wohnhaft zu Luxemburg.
Sind Verwaltungsratsmitglieder mit Zeichnungsbefugnis B bis zum Jahre 2005:
- Herr Jesper Jelmteg, Direktor, wohnhaft zu Berghs Väg 57, SE-23642 Höllviken.
- Herr Ulf Liljenberg, Direktor, wohnhaft zu Luxemburg, 4, rue des Merisiers.
- Herr Magnus Rosenbäck, Direktor, wohnhaft zu Sjögatan 13, SE-23940 Falsterbo.
- Herr Francis Welscher, Privatbeamter, wohnhaft zu Luxemburg.
- Frau Edmée Hinkel, Privatbeamtin, wohnhaft zu Remich.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuch-
lichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: L. Stenke, F. Welscher, E. Hinkel, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 10 décembre 1999, vol. 462, fol. 10, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 14 décembre 1999.
A. Lentz.
(59986/221/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
INVENTUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 69.923.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20
décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 15 décembre 1999.
A. Lentz.
(59987/221/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
4349
ISLIKER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1541 Luxembourg, 66, boulevard de la Fraternité.
R. C. Luxembourg B 49.935.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 novembre 1999, vol. 314, fol. 92, case 9/1, 9/2, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 décembre 1999.
Signature.
(59988/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
ITC INTERTRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 55.208.
—
Le bilan de la société et l’affectation des résultats au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 17 décembre
1999, vol. 531, fol. 70, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre
1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 1999.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Le domiciliatairei>
(59989/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
JUNIPER INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 52.852.
—
Les comptes consolidés au 31 décembre 1998 et le bilan et l’annexe non-consolidés au 31 décembre 1998, ainsi que
les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 17 décembre 1999, vol. 531, fol.
70, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 1999.
Signature.
(59990/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
KEHLEN S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 38.242.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1999, vol. 531, fol. 73, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 1999.
KEHLEN S.A.H.
Société Anonyme Holding
Signatures
<i>Administrateursi>
(59994/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
KEHLEN S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 38.242.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 18 novembre 1999i>
<i>Résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 1999:
<i>Conseil d’Administrationi>
MM. Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Luxembourg, président;
Federico Franzina, sous-directeur de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Germain Birgen, sous-directeur, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Mme Maryse Santini, fondé de pouvoir principal, demeurant à Luxembourg, administrateur.
4350
<i>Commissaire aux comptesi>
MONTBRUN REVISION, 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour extrait conforme
KEHLEN S.A.H.
Société Anonyme Holding
Signatures
<i>Administrateursi>
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1999, vol. 531, fol. 73, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(59995/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
KBL FOUNDER VENTURES, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 43, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 31.404.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, vol. 531, fol. 73, case 3, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 1999.
KBL FOUNDER S.A.
J. Weynandt J.-P. Loos
<i>Commandité-Géranti>
(59992/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
KBL FOUNDER VENTURES, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 43, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 31.404.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Statutaire reportée du 4 octobre 1999i>
- Les démissions, en tant que Commissaires aux Comptes, de Madame Françoise Stamet, Maître en droit, demeurant
7, rue de la Gare à L-8066 Bertrange et de Messieurs Carlo Schlesser, Licencié en sciences économiques et Diplômé en
hautes études fiscales, demeurant 72, rue Dr. Peffer à L-2319 Howald et Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant
24, rue Jean Engel à L-7793 Bissen, sont acceptées.
- Messieurs André-Marie Crelot, Sous-Directeur de Banque, résident 7, rue Millebaach à L-4878 Lamadeleine, Gerdy
Roose, Maître en gestion fiscale, Ingénieur commercial, demeurant 6, avenue Grande-Duchesse Charlotte à L-5654
Mondorf-les-Bains et Benoît Van Oldeneel, Premier Fondé de Pouvoir à la KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURG,
demeurant 13, Chemin de l’Eglise à L-8552 Oberpallen sont nommés nouveaux Commissaires aux Comptes. Ils termi-
neront les mandats de leurs prédécesseurs démissionnaires, mandats venant à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de l’an 2000.
Luxembourg, le 4 octobre 1999.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour KBL FOUNDER VENTURES S.C.A.i>
KBL FOUNDER S.A.
Signatures
<i>Commandité-Géranti>
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1999, vol. 531, fol. 73, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(59993/526/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
KYLE-STONE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 37.360.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 17 décembre 1999, vol. 531, fol. 72, case
10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 15 décembre 1999i>
M
e
Victor Elvinger, avocat, demeurant au 31, rue d’Eich, L-1461 Luxembourg a été nommé aux fonctions d’adminis-
trateur de la Société en remplacement de Monsieur Charles Andrew McKinna, démissionnaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 1999.
<i>Pour la sociétéi>
ARTHUR ANDERSEN & CO. SOC. CIVILE
Signature
(59998/501/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
4351
KIMBA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 56.566.
—
Les comptes annuels aux 31 décembre 1998 et 1997, enregistrés à Luxembourg, le 14 décembre 1999, vol. 531, fol.
55, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 1999.
A. Schwachtgen.
(59996/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
KNOPES CAFES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8411 Steinfort.
R. C. Luxembourg B 59.913.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Capellen, le 16 décembre 1999, vol. 135, fol. 51, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(59997/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
L-INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 48.564.
—
Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le
16 décembre 1999, vol. 531, fol. 65, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 20 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg le 1i>
<i>eri>
<i>juillet 1999i>
Le siège social de la société a été transféré au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
(59999/657/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
FREEDOMLAND - ITN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le trois décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) FREEDOMLAND - ITN SPA, une société établie et ayant son siège social au 4 Via Manfredonia, 20142 Milan (Italie),
ici représentée par Madame M.-Rose Dock, directeur général, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Milan, le 29 novembre 1999,
2) FINVER S.A., une société établie et ayant son siège social à Mons Avium C, 6565 San Bernardino (Suisse),
ici représentée par Madame Annie Swetenham, corporate manager, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à San Bernardino, le 29 novembre 1999.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire, resteront
annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.
Lesquelles comparantes ont, par leurs mandataires, arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles
vont constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FREEDOMLAND - ITN S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant
dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
4352
Art. 2. La Société a pour objet, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, en particulier, mais sans se limiter à ce seul secteur, dans le domaine de l’infor-
matique, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque
forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet
effet dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme «Société de Participations
Financières».
La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. Le capital social est fixé à cent mille (100.000,-) euros (EUR), divisé en vingt mille (20.000) actions d’une
valeur nominale de cinq (5,-) euros (EUR) chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-
sitions de l’article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de
l’Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La
constatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’Assemblée Générale au Conseil
d’Administration.
L’Assemblée Générale, appelée à délibérer sur l’augmentation de capital peut limiter ou supprimer le droit de
souscription préférentiel des actionnaires existants.
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont
rééligibles et toujours révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa prochaine réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être confiée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que
la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs, direc-
teurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée
Générale.
Art. 7. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes
de deux administrateurs dont obligatoirement celle d’un administrateur de la catégorie A avec celle d’un administrateur
de la catégorie B ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports avec les
administrations publiques.
Art. 8. La Société s’engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par
toute action, ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d’administrateur de la
Société, sauf le cas ou dans pareille action, ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise
administration intentionnelle.
Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 10. L’année sociale commence le premier juillet de chaque année et finit le trente juin de l’année suivante.
Art. 11. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de septembre à 11.00
heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.
Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles
ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.
4353
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 13. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes
qui intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifée du 10 août 1915, le Conseil d’Administration
est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 15. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est
pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finira le 30 juin 2000.
2) La première Assemblée Générale annuelle aura lieu en 2000.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1) FREEDOMLAND - ITN SPA, préqualifiée, dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions………………… 19.999
2) FINVER S.A., préqualifiée, une action ……………………………………………………………………………………………………………………………
1
Total: vingt mille actions………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20.000
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de cent mille (100.000,-) euros
(EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à quatre millions trente-trois mille neuf cent quatre-
vingt-dix (4.033.990,-) francs luxembourgeois.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre-vingt-quinze
mille (95.000,-) francs luxembourgeois.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en
Assemblée Générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que
celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Administrateur de catégorie A:
- Monsieur Diego Colombo, expert-comptable, demeurant à Vicolo delle Scuole 9, Montagnola (Suisse).
b) Administrateurs de catégorie B:
- Monsieur Fernand Heim, chef-comptable, demeurant professionnellement au 231, Val des Bons Malades, L-2121
Luxembourg-Kirchberg,
- Monsieur Gérard Muller, économiste, demeurant professionnellement au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxem-
bourg-Kirchberg.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
C. CLODE & SONS (IRELAND) LIMITED, une société avec siège social au 17, Percy Place, Dublin 4 (République
d’Irlande).
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de l’an
2005.
5) Le siège de la Société est fixé au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg.
6) Conformément à l’article 6 des statuts et à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915, l’Assemblée Générale
autorise le Conseil d’Administration à nommer parmi ses membres un ou plusieurs administrateur(s)-délégué(s), qui
chacun, par sa seule signature, peut engager valablement la Société.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparantes, celles-ci ont signé avec Nous,
notaire, la présente minute.
Signé: M.-R. Dock, A. Swetenham, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1999, vol. 3CS, fol. 94, case 8. – Reçu 40.340 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 1999.
A. Schwachtgen.
(59887t/230/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
4354
FREEDOMLAND - ITN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirschberg, 231, Val des Bons Malades.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le trois décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) FREEDOMLAND - ITN SPA, une société établie et ayant son siège social au 4 Via Manfredonia, 20142 Milan (Italie),
ici représentée par Madame M.-Rose Dock, directeur général, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Milan, le 29 novembre 1999,
2) FINVER S.A., une société établie et ayant son siège social à Mons Avium C, 6565 San Bernardino (Suisse),
ici représentée par Madame Annie Swetenham, corporate manager, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à San Bernardino, le 29 novembre 1999.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire, resteront
annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.
Lesquelles comparantes ont, par leurs mandataires, arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles
vont constituer entre elles:
Art. 1
er
. ll est formé une société anonyme sous la dénomination de FREEDOMLAND - ITN INVESTMENTS S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant
dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».
La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille (32.000,-) euros (EUR), divisé en six mille quatre cents (6.400)
actions d’une valeur nominale de cinq (5,-) euros (EUR) chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-
sitions de l’article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de
l’Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La
constatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’Assemblée Générale au Conseil
d’Administration.
L’Assemblée Générale, appelée à délibérer sur l’augmentation de capital peut limiter ou supprimer le droit de
souscription préférentiel des actionnaires existants.
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont
rééligibles et toujours révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa prochaine réunion,
procéde à l’élection définitive.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être confiée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.
4355
Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que
la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs, direc-
teurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée
Générale.
Art. 7. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes
de deux administrateurs dont obligatoirement celle d’un administrateur de la catégorie A avec celle d’un administrateur
de la catégorie B ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports avec les
administrations publiques.
Art. 8. La Société s’engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par
toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d’administrateur de la
Société, sauf le cas ou dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise
administration intentionnelle.
Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 10. L’année sociale commence le premier juillet de chaque année et finit le trente juin de l’année suivante.
Art. 11. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de septembre à 11.30
heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles
ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 13. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes
qui intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifée du 10 août 1915, le Conseil d’Administration
est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 15. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est
pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finira le 30 juin 2000.
2) La première Assemblée Générale annuelle aura lieu en 2000.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1) FREEDOMLAND - ITN SPA, préqualifiée, six mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf actions…………………………… 6.399
2) FINVER S.A., préqualifiée, une action………………………………………………………………………………………………………………………………
1
Total: six mille quatre cents actions …………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.400
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente-deux mille (32.000,-)
euros (EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à un million deux cent quatre-vingt-dix mille huit cent
soixante-dix-sept (1.290.877,-) francs luxembourgeois.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquate-cinq mille
(55.000,-) francs luxembourgeois.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en
Assemblée Générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que
celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
4356
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Administrateur de catégorie A:
- Monsieur Diego Colombo, expert-comptable, demeurant à Vicolo delle Scuole 9, Montagnola (Suisse).
b) Administrateurs de catégorie B:
- Monsieur Fernand Heim, chef-comptable, demeurant professionnellement au 231, Val des Bons Malades, L-2121
Luxembourg-Kirchberg,
- Monsieur Gérard Muller, économiste, demeurant professionnellement au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxem-
bourg-Kirchberg.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
C. CLODE & SONS (IRELAND) LIMITED, une société avec siège social au 17, Percy Place, Dublin 4 (République
d’Irlande).
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de l’an
2005.
5) Le siège de la Société est fixé au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg.
6) Conformément à l’article 6 des statuts et à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915, l’Assemblée Générale
autorise le Conseil d’Administration à nommer parmi ses membres un ou plusieurs administrateur(s)-délégué(s), qui
chacun, par sa seule signature, peut engager valablement la Société.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparantes, celles-ci ont signé avec Nous,
notaire, la présente minute.
Signé: M.-R. Dock, A. Swetenham, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1999, vol. 3CS, fol. 94, case 10. – Reçu 12.909 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 1999.
A. Schwachtgen.
(59887u/230/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
HEBO LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-six novembre.
Par-devant Nous, Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
Ont comparu:
1.- La société PRIMECITE INVEST S.A., avec siège social à L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Pascal Wagner, ci-après nommé;
2.- Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme
qu’ils constituent entre eux:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination HEBO LUX S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Pétange. Il pourra être transféré dans toute autre localité au Grand-Duché de
Luxembourg, par simple décision du conseil d’administration.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circon-
stances anormales.
Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du
siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans
ces circonstances.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’une agence immobilière et la promotion immobilière.
La société pourra accomplir toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles et commerciales,
ainsi que tous transferts de propriétés immobilière et mobilière, se rapportant directement ou indirectement à son objet
ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.
La société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toutes entreprises, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de
toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire
mettre en valeur des affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances
ou garanties.
4357
Titre II.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à soixante-dix mille Euro (70.000,- EUR), divisé en soixante-dix (70) actions d’une
valeur nominale de mille Euro (1.000,- EUR) chacune.
Des certificats d’actions peuvent être émis en coupures de 1, 2 ou plusieurs actions, au choix du propriétaire.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables.
Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l’assemblée générale des
actionnaires.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition conformément à l’objet social.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale
sont de la compétence du conseil d’administration. Avec l’approbation du réviseur et en respectant les dispositions
légales des dividendes intérimaires peuvent être payées par le conseil d’administration.
Art. 9. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux admi-
nistrateurs ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué ou par la signature de toute personne à laquelle
pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration. Cependant pour toute vente d’immeubles,
une autorisation préalable de l’assemblée générale est requise.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui seront appelés administrateurs-délégués.
Il peut aussi conférer la gestion de toutes les activités de la société ou d’une certaine branche de la société à un ou
plusieurs directeurs, ou donner des pouvoirs spéciaux pour l’accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs
mandataires, qui ne doivent pas être membres du conseil d’administration ou actionnaires de la société.
Art. 11. Tous les litiges, où la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités au nom
de la société par le conseil d’administration, représenté par son président ou par l’administrateur délégué à cet effet.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires à désigner par l’assemblée générale des
actionnaires, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six
années.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 13. Chaque année, il est tenu une assemblée générale annuelle, qui se réunit le premier lundi du mois de mai à
10.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale de la société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements,
constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la
réserve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital
social, mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve se trouve entamée.
Le reste du bénéfice est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par une décision de l’assemblée générale des actionnaires. Si la société est
dissoute, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par
l’assemblée générale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.
Titre VIII.- Dispositions générale
Art. 17. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Exceptionnellement. la première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finit le 31
décembre 1999.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2000.
3) Exceptionnellement, le premier administrateur-délégué est nommé par l’assemblée générale extraordinaire
désignant le premier conseil d’administration.
<i>Souscriptioni>
Les articles de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme suit:
4358
1.- La société PRIMECITE INVEST S.A., prénommée, soixante-neuf actions …………………………………………………………………… 69
2.- Monsieur Pascal Wagner, prénommé, une action ……………………………………………………………………………………………………………
1
Total: soixante-dix actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 70
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de soixante-
dix mille Euro (70.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire soussigné.
<i>Déclaration pour l’enregistrementi>
Pour les besoins de l’enregistrement, il est déclaré que les soixante-dix mille Euro (70.000,- EUR), représentant le
capital social souscrit, ont une contrevaleur de deux millions huit cent vingt-trois mille sept cent quatre-vingt-treize
francs luxembourgeois (2.823.793,- LUF).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée
ultérieurement, sont remplies.
<i>Fraisi>
Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à soixante-dix mille francs luxembourgeois
(70.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se
sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2.- Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe;
b) Madame Renée Wagner-Klein, employée privée, demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe Klein;
c) Monsieur Martin Melsen, agent immobilier, demeurant à L-9175 Niederfeulen, 4, rue de la Wark.
3) Monsieur Pascal Wagner, préqualifié, est nommé administrateur-délégué avec pouvoir d’engager la société par sa
seule signature, sous réserve des dispositions de l’article 9 des statuts.
4) A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A., avec siège social à L-4735
Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
5) Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront à l’assemblée générale des actionnaires
de l’année 2005.
6) Le siège social est établi à L-4735 Pétange, 81, rue J. B. Gillardin.
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Wagner, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 30 novembre 1999, vol. 417, fol. 28, case 10. – Reçu 28.238 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Medinger.
Pour expédition conforme, sur papier libre, délivrée à la société à se demande, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Bascharage, le 15 décembre 1999.
A. Weber.
(59887x/236/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
GENILUX PARTICIPATIONS S.A., Société de participations financières.
Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le huit décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu:
1) La société anonyme CROMWELL HOLDINGS S.A., avec siège à L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha, ici
représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Georges Brimeyer, employé privé, demeurant à Fentange.
2) Monsieur Georges Brimeyer, préqualifié, en nom personnel.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société de participations financières (SOPARFI), qu’ils
vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société de participations financières sous la dénomination de GENILUX PARTICIPATIONS
S.A.
Cette société aura son siège à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, par simple décision du Conseil d’Administration.
La durée est illimitée.
4359
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou
étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations
généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou
indirectement à son objet.
Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,
similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente-trois mille euros (EUR 33.000,-), divisé en trois cent trente (330) actions de
cent euros (EUR 100,-) chacune.
<i>Souscription du capitali>
Le capital social a été souscrit comme suit:
1) La société anonyme holding CROMWELL HOLDINGS S.A., préqualifiée ………………………………………………… 329 actions
2) Monsieur Georges Brimeyer, préqualifié ……………………………………………………………………………………………………………
1 action
Total: trois cent trente actions…………………………………………………………………………………………………………………………………… 330 actions
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-
trois mille euros (EUR 33.000,-), se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.La société peut racheter ses propres actions
avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées par la loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur,
directeur, gérant ou autre agent.
La société se trouve engagée par la signature individuelle des trois administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder trois ans. Ils sont rééligibles.
Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation
du ou des commissaires aux comptes.
Art. 9. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice
commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1999.
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux
délibérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le quinze juin de chaque année à 9.00 heures, sauf un dimanche et un
jour férié le lendemain ouvrable, et pour la première fois en 2000.
Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout
où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quarante mille francs.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualité qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1.- le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un;
2.- sont nommés administrateurs:
a) Monsieur David Cocksedge, consultant, demeurant à La Corderie, Isle of Sark, Via Guernsey GB-Channel lslands
GY9 OSB.
b) Monsieur Jesse Hester, consultant, demeurant à La Peigneurie Isle of Sark, Via Guernsey GB-Channel lslands GY9
OSB.
c) Monsieur Alex Munoz, consultant, demeurant à Résidencial El Tecal, Vista Alegre, Arraijan, République de Panama.
3. est appelée aux fonctions de commissaire:
La société FIRI TREUHAND, G.mb.H., avec siège à CH-6304 Zoug, Chamerstrasse, 30.
4360
4. Est nommé administrateur-délégué, Monsieur David Cocksedge, préqualifié.
5. le siège social de la société est fixé à L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Brimeyer, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 décembre 1999, vol. 854, fol. 97, case 4. – Reçu 13.312 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 16 décembre 1999.
G. d’Huart.
(59887w/207/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
HUBIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5426 Greiveldange, 12A, a Benzelt.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le trente novembre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
Ont comparu:
1.- Monsieur Marc Huberty, administrateur de société, demeurant à L-5426 Greiveldange, 12A, a Benzelt,
ici représenté par Madame Marie Bettel, employée privée, demeurant à Bascharage,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 23 novembre 1999;
2.- Madame Sabine d’Aversa, sans état, demeurant à L-5426 Greiveldange, 12A, a Benzelt,
ici représentée par Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 23 novembre 1999.
Lesquelles deux prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les mandataires et le notaire instru-
mentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de HUBIS S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Greiveldange.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, ou dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales.
La décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et
portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circon-
stances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet:
- la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères et
toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation
par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces,
l’administration, le contrôle et le développement de telles participations (SOPARFI);
- toutes opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’échange, l’exploitation et la gestion d’immeubles.
En outre, la société peut:
- participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale,
tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute
autre manière;
- prêter et emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obligations;
- réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales ainsi que toutes celles liées direc-
tement ou indirectement à son objet;
- avoir un établissement commercial ouvert au public;
- réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en
association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
La société a également pour objet le conseil en tous genres, notamment: les ressources humaines, la formation, le
recrutement, la consultance dans le domaine de l’informatique commercial, financier et des relations publiques, la repré-
sentation commerciale et le courtage commercial.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opéra-
tions qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.
Titre II.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), divisé en trente et une (31) actions d’une
valeur nominale de mille Euros (1.000,- EUR) chacune.
4361
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.
Les actions sont au porteur.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, à concurrence d’un
million deux cent quarante mille Euros (1.240.000,- EUR), représenté par mille deux cent quarante (1.240) actions d’une
valeur nominale de mille Euros (1.000,- EUR) chacune. Dans ces limites le conseil d’administration peut décider d’aug-
menter le capital par voies d’apports en numéraire ou ne consistant pas en numéraire, par incorporation de réserves,
avec ou sans l’émission de titres nouveaux. Cette autorisation est conférée au conseil d’administration pour une durée
de cinq ans, prenant cours à dater de la publication des présents statuts. Elle peut être renouvelée plusieurs fois confor-
mément à la loi.
Le capital autorisé ne pourra être utilisé hors droit de préférence. Dans le cas où des actions n’auraient pas été
souscrites, il sera proposé aux anciens actionnaires le rachat des titres pour lesquels le droit de préférence n’a pas été
exercé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime
d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et
recevoir paiement du prix de cette augmentation de capital.
En cas d’augmentation de capital, le conseil d’administration fixe le taux et les conditions d’émission des actions, à
moins que l’assemblée n’en décide elle-même.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme adapté à la modification intervenue.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Dans le cas où un des actionnaires décide de céder tout ou une partie de ses actions, il doit en avertir le conseil
d’administration par lettre recommandée, qui aura la possibilité de racheter ces titres par voie de préférence au prix de
l’actif net, tel que défini dans la loi, pendant un délai de deux mois.
Titre III- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions
prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans
préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin, à 13.30 heures au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
S’il existe des titres faisant l’objet d’usufruit, le droit de vote appartient tantôt à l’usufruitier, tantôt au nu-propriétaire,
selon que la délibération est de nature à porter atteinte au droit de l’usufruitier ou du nu-propriétaire.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation. faite des charges sociales et des amortissements, forme le
bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
4362
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII.- Disposition générale
Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, et les modifications ulténeures.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2001.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
1) Monsieur Marc Huberty, prénommé, trente actions ……………………………………………………………………………………………………… 30
2) Madame Sabine d’Aversa, prénommée, une action …………………………………………………………………………………………………………
1
Total: trente et une actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31
Toutes les actions ont été libérées à raison de vingt-cinq pour cent (25%) par des versements en espèces, de sorte
que la somme de sept mille sept cent cinquante Euros (7.750,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation du capital sociali>
Pour les besoins du fisc, il est déclaré que les trente et un mille Euros (31.000,- EUR), représentant le capital social,
équivalent à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF).
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à soixante mille francs luxembour-
geois (60.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinaire i>
Les actionnaires sus-indiqués, représentant l’intégralité du capital souscrit, ont immédiatement procédé à la tenue
d’une Assemblée Générale Extraordinaire.
Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, cette assemblée a adopté à l’unanimité les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui de commissaire aux comptes à un (1).
<i>Deuxième résolutioni>
Sont nommés administrateurs:
1) Monsieur Marc Huberty, demeurant à L-5426 Greiveldange, 12A, a Benzelt;
2) Madame Sabine d’Aversa, demeurant à L-5426 Greiveldange, 12A, a Benzelt;
3) Monsieur Paul Huberty, demeurant à B-1180 Bruxelles, 51, avenue Defré.
Monsieur Marc Huberty, préqualifié, est nommé administrateur-délégué.
Les administrateurs sont nommés jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue en
l’an 2005.
<i>Troisième résolutioni>
A été nommée commissaire aux comptes:
La société ALPHA MANAGEMENT SERVICES S.A., avec siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
Le commissaire aux comptes est élu jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue
en l’an 2005.
<i>Quatrième résolutioni>
Le siège social est établi à L-5426 Greiveldange, 12A, a Benzelt.
Dont acte, fait et passé à Bascharage, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Bettel, L. Rentmeister, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 3 décembre 1999, vol. 417, fol. 31, case 12. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Medinger.
Pour expédition conforme, sur papier libre, délivrée à la société à sa demande, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Bascharage, le 15 décembre 1999.
A. Weber.
(59887y/236/191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
4363
MULTITHEMATIQUES LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix-neuf novembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
Ont comparu:
1) La Société MULTITHEMATIQUES S.A., société de droit Français, dont le siège social est établi à F-92659 Boulogne
Billancourt, 48, quai du Point du Jour (France), inscrite sous le numéro de Registre de Commerce de Nanterre, RCS B
402 314 140,
2) MULTITHEMATIQUES, G.m.b.H., société de droit Allemand, dont le siège social est établi D-85737 Ismaning, 5,
Karl Zeiss Ring (Allemagne), inscrite sous le numéro de Registre de Commerce de Munich HRB 115022,
toutes les deux représentées par Maître Stephane Le Goueff, avocat, demeurant à Luxembourg,
agissant en vertu de deux procurations sous seing privé données à Boulogne Billancourt le 15 novembre 1999.
Lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instru-
mentant, resteront annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.
Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme
qu’elles vont constituer entre elles.
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société anonyme sous la dénomination MULTITHEMATIQUES LUXEMBOURG.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. La société a pour objet directement ou indirectement, tant à Luxembourg qu’à l’étranger:
- la création, la production, l’exploitation et le développement de chaînes thématiques ou autres chaînes ou
programmes de télévision, payantes ou non, ayant vocation à être transmis par satellite ou par tout autre mode de trans-
mission connu ou inconnu à ce jour, à destination des réseaux câblés et/ou des clients équipés pour la réception directe
par satellite dans le monde;
- toutes prestations de services se rapportant à la conception, à l’exploitation, la gestion et au développement national
et international du concept de telles chaînes et toutes études concernant le contenu des émissions et des programmes
de telles chaînes, ainsi que leur exploitation commerciale et financière;
- l’exploitation et la gestion desdites chaînes soit directement soit par l’intermédiaire d’entreprises ou autres sociétés
dans lesquelles la Société détient des participations;
- la participation, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés, créées ou à créer, pouvant se rattacher à l’objet
social (notamment à titre indicatif et non exhaustif, des entreprises exploitant des services Internet ou ayant d’autres
activités audiovisuelles), notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport en commandite, de
souscription ou d’achats de titres ou droits sociaux, de fusion, alliance ou association en participation;
- toutes opérations commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher à l’objet social et
à tous objets similaires ou connexes.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des filiales, succursales ou bureaux, tant au Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effets sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF)
représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-
LUF) chacune.
Le capital autorisé est fixé à cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF), représenté par cinq mille
(5.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification de statuts.
En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication des
présents statuts, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital
autorisé. Il peut réaliser cette augmentation de capital en une seule fois, par tranches successives ou encore par
émission continue d’actions nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transfor-
mations de créances en capital ou encore, avec l’approbation de l’assemblée générale, par voie d’incorporation de
bénéfices ou réserves au capital. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites, vendues et émises, avec ou sans
prime d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le conseil d’admi-
nistration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires existants un droit
préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur,
directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir en
paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. En cas d’augmentation de
capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.
4364
Art. 6. Les actions de la société sont nominatives.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire pourra prendre connaissance et
qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze
concernant les sociétés commerciales.
La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d’un registre à souches et signés par deux administrateurs.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action ou si la propriété en
est démembrée ou litigieuse, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce
qu’une seule personne ait été désignée comme étant à son égard le représentant.
La société peut, dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Art. 7. Les actions sont librement cessibles entre actionnaires. Elles ne peuvent être cédées entre vifs tant à titre
gratuit qu’à titre onéreux à des non-actionnaires qu’avec l’agrément donné en assemblée générale par la majorité des
actionnaires représentant au moins les trois quarts du capital social.
Si un actionnaire se propose de céder tant à titre gratuit qu’à titre onéreux tout ou partie de ses actions à un non-
actionnaire, il doit les offrir à ses coactionnaires proportionnellement à leur participation dans la société au moins six
(6) mois avant la fin de l’exercice en cours.
En cas de désaccord persistant des actionnaires sur le prix après un délai de quatre semaines, le ou les actionnaires
qui entendent céder les actions, le ou les actionnaires qui se proposent de les acquérir désigneront chacun un expert
pour nommer ensuite un autre expert destiné à les départager en cas de désaccord entre parties pour fixer la valeur de
cession, en se basant sur le bilan moyen des trois dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la
base du bilan de la dernière ou des deux dernières année(s).
La société communique par lettre recommandée le résultat de l’expertise aux actionnaires en les invitant à faire savoir
dans un délai de quatre semaines s’ils sont disposés à acheter ou céder leurs actions au prix arrêté. Le silence de la part
des actionnaires pendant ce délai équivaut à un refus. Si plusieurs actionnaires déclarent vouloir acquérir des actions, les
actions proposées à la vente seront offertes aux actionnaires qui entendent les acquérir en proportion de leur partici-
pation dans la société.
Au cas où aucun actionnaire n’est disposé à acquérir les actions, les actionnaires restants peuvent de commun accord
désigner une tierce personne non-actionnaire, pour acquérir les actions proposées pour la cession.
L’actionnaire qui entend les céder peut les offrir à des non-actionnaires, étant entendu qu’un droit de préemption est
encore réservé aux autres actionnaires en proportion de leurs participations pendant un délai de deux semaines à partir
de la date de l’offre et suivant les conditions de celle-ci. Toute cession d’actions reste soumise à l’approbation du conseil
d’administration.
Art. 8. Les actions ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-actionnaires que moyennant l’agrément
donné en assemblée générale par la majorité des actionnaires représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.
Le consentement n’est pas requis lorsque les actions sont transmises soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint
survivant.
Les héritiers ou les bénéficiaires d’institutions testamentaires ou contractuelles qui n’ont pas été agréés et qui n’ont
pas trouvé un cessionnaire réunissant les conditions requises peuvent provoquer la dissolution anticipée de la société
trois mois après une mise en demeure signifiée au conseil d’administration par exploit d’huissier et notifiée aux
actionnaires par pli recommandé à la poste.
Toutefois, pendant ledit délai de trois mois, les actions du défunt peuvent être acquises, soit par les actionnaires, soit
par un tiers agréé par eux, soit par la société elle-même, lorsqu’elle remplit les conditions exigées pour l’acquisition par
une société de ses propres titres. Le prix de rachat des actions se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières
années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou des deux dernières année(s).
S’il n’a pas été distribué de bénéfice, ou s’il n’intervient pas d’accord sur l’application des bases de rachat indiquées à
l’alinéa précédent, le prix sera fixé, en cas de désaccord, par les tribunaux.
L’exercice des droits afférents aux actions du défunt est suspendu jusqu’à ce que le transfert de ces droits soit rendu
opposable à la société.
Art. 9. L’assemblée générale des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires
de la société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de
la société.
Les résolutions de l’assemblée ont force obligatoire pour tous les actionnaires. L’assemblée générale est dite extra-
ordinaire lorsqu’elle est appelée à délibérer sur les modifications des statuts de la société. L’assemblée générale est dite
ordinaire lorsqu’elle est appelée à délibérer sur toutes les autres questions.
Art. 10. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tient au siège social de la société, ou à tout autre endroit
qui est fixé dans l’avis de convocation, le quatrième mercredi du mois d’octobre à quinze heures.
Si la date tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit à la même heure.
Les autres assemblées des actionnaires peuvent se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.
Art. 11. L’assemblée générale se réunit sur la convocation du conseil d’administration. Cependant, et en cas de
nécessité, elle peut être convoquée soit par:
- un actionnaire ou un nombre d’actionnaires représentant au moins vingt pour cent (20%) du capital social;
- le ou les liquidateurs en cas de liquidation de la société et tout au long de cette liquidation.
4365
L’assemblée générale tient ses réunions au siège social de la société ou dans tout autre lieu indiqué sur la convocation.
Les convocations à la réunion de l’assemblée générale sont envoyées sous pli recommandé à l’adresse de tous les
actionnaires telle qu’indiquée dans le registre des actions nominatives, quinze jours au moins avant la date prévue pour
la réunion.
Si l’assemblée générale ne peut pas se réunir parce que le quorum n’est pas atteint, elle est convoquée à nouveau dix
jours pleins au moins avant la date prévue et dans les mêmes conditions que précédemment. La convocation doit
comporter le même ordre du jour que celui de la première assemblée.
L’assemblée générale peut être réunie sans suivre les procédures de convocation sus indiquées, à condition que tous
les actionnaires soient présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l’ordre du
jour ou marquer leur accord sur celui-ci.
Art. 12. L’ordre du jour de l’assemblée générale qui figure sur les convocations est arrêté par l’auteur de la convo-
cation.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur un sujet qui n’a pas été préalablement inscrit à son ordre du jour, excepté
si elle doit délibérer sur ta fin du mandat de l’un des membres du conseil d’administration et sur la nomination de son
remplaçant.
Art. 13. Tout actionnaire a le droit d’assister aux assemblées générales et de participer à leurs travaux soit person-
nellement, soit en se faisant représenter par un mandataire et cela quel que soit le nombre des actions qu’il possède, à
condition de présenter une pièce justificative de son identité et un certificat de propriété de ses actions.
Art. 14. A chaque réunion de l’assemblée générale, il est tenu une feuille de présence où figurent les noms et
domiciles des actionnaires présents ou représentés, le nombre de voix qui reviennent à ces actions.
Cette feuille est signée par les actionnaires ou leur mandataire et certifiée par le bureau de l’assemblée.
Art. 15. Le bureau de l’assemblée générale se compose du président de l’assemblée, d’un scrutateur et d’un
secrétaire. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration. En cas d’absence ou
d’empêchement de celui-ci, le conseil d’administration désigne parmi un de ses membres présents un président. Au cas
où la personne habilitée ou désignée pour la présidence de l’assemblée générale ne peut présider, un président est
nommé en vertu d’une résolution de l’assemblée générale. L’assemblée élit un scrutateur. Le président de l’assemblée et
le scrutateur désignent un secrétaire qui ne fait pas obligatoirement partie des actionnaires. Le secrétaire rédige le
procès-verbal de l’assemblée générale.
Art. 16. Aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires, le quorum est calculé sur la base de la totalité des
actions représentant le capital social, conformément à la loi.
Art. 17. Toute action a droit à une seule voix tors des réunions de l’assemblée générale, conformément à la loi.
Art. 18. Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre
officiel prévu à cet effet, selon les conditions requises. Les membres composant le bureau de l’assemblée générale
signent les procès-verbaux des réunions.
Les copies ou extraits de procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés soit par le président du conseil
d’administration, soit par un des membres du conseil, mandaté à cet effet par l’assemblée, soit par le secrétaire de
l’assemblée, ou par le liquidateur en cas de liquidation.
Art. 19. L’assemblée générale ordinaire peut adopter toutes les résolutions, exceptées celles qui touchent les
modifications des statuts de la société.
L’assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, conformément aux dispositions de l’article 10 des
présents statuts, et ce pour approuver les comptes annuels de l’exercice précédent.
Elle jouit, notamment, des pouvoirs suivants:
- elle nomme et remplace les membres du conseil d’administration et le ou les commissaires aux comptes;
- elle approuve ou rejette les nominations provisoires des membres par le conseil;
- elle donne quitus de leur gestion aux membres du conseil d’administration;
- elle décide du montant éventuel de la rémunération des membres du conseil d’administration et du ou des commis-
saire(s);
- elle approuve ou rejette les comptes annuels de l’exercice écoulé;
- elle statue sur les répartitions des bénéfices.
Les résolutions de l’assemblée générale ordinaire sont adoptées à la majorité des actions présentes ou représentées
à la réunion.
Art. 20. Seule l’assemblée générale extraordinaire peut apporter des modifications aux statuts de la société.
Les réunions de l’assemblée générale extraordinaire ne sont régulières que si elles atteignent le quorum de présence
conformément à l’article 67.1 de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales.
Les résolutions de l’assemblée générale extraordinaire sont adoptées à la majorité des deux tiers des actions présentes
ou représentées à la réunion.
Art. 21. La société est administrée pas un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont
pas besoin d’être actionnaires de la société. Ils sont rééligibles et toujours révocables.
Les administrateurs sont élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne peut
excéder six ans et restent en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus.
Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite d’un décès, de démission ou autrement, cette vacance
peut être temporairement comblée jusqu’à la prochaine assemblée générale, conformément aux textes légaux appli-
cables.
4366
Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner des manda-
taires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut, de l’assentiment préalable de l’assemblée générale
des actionnaires, déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres. Il peut également confier la gestion
journalière à une autre personne désignée comme préposé à la gestion journalière.
Art. 22. Le conseil d’administration peut choisir en son sein un président. Il peut également choisir un secrétaire
qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui est en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil
d’administration.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans
l’avis de convocation.
Le président préside toutes les réunions du conseil d’administration; en son absence, le conseil d’administration peut
désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre administrateur pour assumer la présidence
temporaire de ces réunions.
Tout administrateur peut se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou
par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut
représenter plusieurs de ses collègues. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télex
ou télécopieur. Une décision circulaire prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs produit effet au
même titre qu’une décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Le conseil tient un registre de présence que doivent signer les membres présents.
Pour la validité des délibérations du conseil, la présence ou la représentation de deux tiers au moins des membres du
conseil est nécessaire. En cas de partage, la voix de celui qui préside est prépondérante. Les décisions sont prises à la
majorité des voix des membres du conseil présents ou représentés, chaque membre ayant droit à une seule voix.
Les membres du conseil d’administration, ou toute autre personne invitée à assister aux réunions du conseil,
s’engagent à ne divulguer aucune information de nature confidentielle ou celles considérées comme telles sur notification
du président du conseil.
Art. 23. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d’administration sont signés par le président et au
moins l’un de ses membres.
Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par
deux administrateurs.
Art. 24. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges pour passer tous actes d’administration
et de disposition dans l’intérêt de la société.
Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence
du conseil d’administration.
Art. 25. Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la
signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la société a été déléguée, dans le cadre de cette
gestion journalière ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir
de signature aura été délégué par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 26. Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires.
L’assemblée générale des actionnaires désigne le ou les commissaires et détermine leur nombre, leurs rémunérations
et la durée de leurs fonctions qui ne peut excéder six ans.
Art. 27. Les administrateurs et le ou les commissaires ne contractent, en raison de leur gestion, aucune obligation
personnelle relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables vis-à-vis de la société et des tiers
dans les limites fixées par la loi.
Art. 28. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
Art. 29. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de
réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social, tel que prévu à l’article 5 de ces statuts ou tel qu’il a été augmenté ou réduit, conformément à l’article 5 des
présents statuts.
L’assemblée générale des actionnaires détermine, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il est
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Des acomptes sur dividendes peuvent être décidés par le conseil d’administration en conformité avec la loi ou
autrement par l’assemblée générale des actionnaires.
Art. 30. Le conseil d’administration peut décider à tout moment et à son gré d’émettre des obligations de toute
nature en attachant à ces obligations les modalités qu’il juge opportunes.
Art. 31. La société est dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme
en matière de modification des statuts.
Art. 32. En cas de dissolution de la société, il est procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-
teurs qui peuvent être des personnes physiques ou morales nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
détermine leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 33. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-
tions de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu’au 31 décembre
1999.
4367
La première assemblée générale extraordinaire se tiendra en 2000.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
1.- La société anonyme MULTITHEMATIQUES S.A., prénommée, mille deux cent trente-huit actions …………
1.238
2.- La société MULTITHEMATIQUES, G.m.b.H., prénommée, douze actions…………………………………………………………
12
Total : mille deux cent cinquante actions …………………………………………………………………………………………………………………………
1.250
Toutes ces actions ont été immédiatement libérées à raison d’un quart par versements en espèces de sorte que la
somme de trois cent douze mille cinq cents francs (312.500,- LUF), faisant pour chaque action deux cent cinquante
francs (250,- LUF), se trouve dès maintenant à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
La libération intégrale, savoir à raison de 937.500,- LUF, faisant pour chaque action 750,- LUF, doit être effectuée sur
première demande de la société.
Les actions resteront nominatives jusqu’à leur libération intégrale.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil
neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est estimé approximativement à la somme de soixante-dix mille
francs luxembourgeois (70.000,- LUF).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment
convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions
suivantes
Le nombre des administrateurs est fixé à cinq (5) et celui des commissaires à un (1).
I.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
1.- Monsieur Michel Thoulouze, Président Directeur Général de MULTITHEMATIQUES S.A., demeurant à F-75016
Paris, 5, Villa Victorien Sardou (France);
2.- Monsieur Alain Fux, Responsable des opérations de MULTITHEMATIQUES, G.m.b.H., demeurant à D-80469
Munich, 25, Fraunhoferstrasse (Allemagne);
3.- Monsieur Jean Olle-Laprune, Directeur Général Adjoint de MULTITHEMATIQUES S.A., demeurant à F-75015
Paris, 26, rue de l’Abbé Grout (France);
4.- Monsieur Gilles Galud, Directeur Général Adjoint chargé des programmes de MULTITHEMATIQUES S.A.,
demeurant à F-75009 Paris, 31, avenue Trudaine (France);
5.- Monsieur Giusto Toni, Directeur des opérations de MULTITHEMATIQUES ITALIA, demeurant à Rome, 12,
Francesco Miceli Picardi (Italie).
II.- Est appelée aux fonctions de commissaire;
La S.A. SALUSTRO REYDEL, inscrite au registre de commerce de Paris sous le numéro RCS B 652044371, avec siège
social à F-75008 Paris, 8, avenue Delcassé (France),
III.- Le siège de la société a été fixé à 2 rue Nicolas Bové à L-1253 Luxembourg.
IV.- La durée du mandat des administrateurs et du commissaire prend fin à l’issue de l’assemblée générale des
actionnaires statuant sur l’exercice de l’année 2004.
V.- Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’admi-
nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration, un directeur ou un fondé de pouvoir.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connus du notaire par ses nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: S. Le Goueff, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1999, vol. 120S, fol. 91, case 11. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg-Eich, le 15 décembre 1999.
P. Decker.
(598878/206/319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1999.
4368
S O M M A I R E
CIEMME INTERNATIONAL S.A.
CIEMME INTERNATIONAL S.A.
DIANA REAL ESTATE HOLDINGS S.A.
CLARINS LUXEMBOURG S.A.
CLYDE FINANCE S.A.
CITI INVESTMENTS S.A.
CITI INVESTMENTS S.A.
COLDAS S.A.
COLLECTION PRIVEE S.A.
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ
COMEDIA S.A.
COMPTOIR DU VIN
ETABLISSEMENTS NADIN
ETABLISSEMENTS NADIN
ETABLISSEMENTS NADIN
CREGELUX
CROSS VENTURES HOLDING S.A.
DI SPORTELLI
D.S.
D.C.I. - D.C. INTERNATIONAL S.A.
D.C.I. - D.C. INTERNATIONAL S.A.
D.I.E. HOLDING S.A.
EASTERN EUROPE INVESTMENTS
EASTERN EUROPE INVESTMENTS
EIFFEL TECH
ESTELUX S.A.H.
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