logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

1969

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 42

13 janvier 2000

S O M M A I R E

AGF Euroinvest, Sicav, Luxembourg……………………………………………………………………………………………………………………………………………

page

1999

Air Business & Cie, S.e.c.s., Luxembourg……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2004

Anosoc S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2010

Anstalt Zukunft S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2011

Association des Parents d’Elèves de Kopstal-Bridel, A.s.b.l., Bridel………………………………………………………………………………………………

1999

Aunid S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2010

Auto 97, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2011

,

2012

Banque Banespa International S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………

2013

Bei de Clownen, S.à r.l., Bascharage ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1989

Bertes S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2012

Botanica, S.à r.l., Kehlen ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2012

Brand Company Holding S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2014

BRC Europe S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2013

Brisbois Jean-Paul, S.à r.l., Steinsel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2013

Burton, S.à r.l., Grevenmacher ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2014

Caixa Management Luxembourg S.A., Luxembourg………………………………………………………………………………………………………………

2014

,

2015

Calorilux, S.à r.l., Bettembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2015

Carlista S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2015

Castor et Pollux, Sicav, Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2015

Catering Enterprises International Holding Limited, Luxembourg ………………………………………………………………………………………………

2016

Chine Investissement 2000 Advisory Company S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………

2016

Engelhorn Foundation for Rare Diseases, Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………

2004

Mouwannes, S.à r.l., Dudelange ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1970

Pastel S.A., Luxembourg-Kirchberg………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1970

Phedureg Luxembourg S.A., Mamer ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1975

Pub Invest S.A., Luxembourg……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1970

RDE Groupe Lux S.A.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1970

Réseau Européen Contre le Racisme - Relais du Luxembourg, A.s.b.l., Luxembourg …………………………………………………………

2008

Road Runner, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1973

S.F.C. 3 Holding S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1981

Signatura, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1983

Sud Hôtel Investissements S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………

1973

Taxi Marcel Fischbach, S.à r.l., Soleuvre ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1985

Tech-Concept S.A., Luxembourg……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1987

Terrafin S.A.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1973

Tetra S.A., Windhof ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1990

Transcontinental Investment S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………

1992

Universal Wind, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1995

VPM S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2001

West Air Conditioning S.A., Soparfi, Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………

2006

MOUWANNES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3501 Dudelange, 35, rue Aloyse Kayser.

R. C. Luxembourg B 69.810.

Suivant l’accord commun du 2 décembre 1999, Mme David Verissimo Maria démissionne avec effet immédiat de sa

fonction de gérante de la société.

Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, et de la modification de

l’inscription auprès du registre de commerce.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 décembre 1999, vol. 315, fol. 26, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(62474/000/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 1999.

PASTEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.

R. C. Luxembourg B 64.815.

RECTIFICATIF

Le bilan au 31 décembre 1998 en annexe annule et remplace celui enregistré le 7 octobre 1999, vol. 529, fol. 38, case

5 et déposé le 12 octobre 1999.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 531, fol. 87, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 1999.

SANNE &amp; Cie, S.à r.l.

Signature

(62493/521/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 1999.

RDE GROUPE LUX S.A., Société Anonyme.

EXTRAIT

Il résulte d’une lettre sous seing privé en date du 21 octobre 1999, enregistrée à Capellen en date du 22 décembre

1999, volume 135, folio 55, case 3, que le siège de la société RDE GROUPE LUX S.A., situé à Bertrange, 9, rue du
Chemin de Fer, est dénoncé avec effet immédiat.

Capellen, le 23 décembre 1999.

Pour extrait conforme

A. Biel

(62513/203/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 1999.

PUB INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-quatre novembre. 
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg). 

Ont comparu:

1.- BREOGAN WORLD LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son siège social

à Lake Building, 2nd Floor, Wickhams Cay I, Road Town (Iles Vierges Britanniques).

2.- BRIMSBERG SECURITIES LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son siège

social à Lake Building, 2nd Floor, Wickhams Cay I, Road Town (lles Vierges Britanniques).

Les sociétés comparantes ci-avant mentionnées sub 1.- et sub 2.- sont toutes deux ici représentées par:
Madame Christel Ripplinger, juriste, demeurant à Manom (France),
en vertu de deux (2) procurations sous seing privé lui délivrées à Luxembourg, le 22 novembre 1999.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Laquelle comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts
comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées, une société anonyme dénommée PUB INVEST S.A.

1970

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circon-
stances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet principal la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.
La société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations Financières.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-), représenté par trois mille cinq

cents (3.500) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’admi-

nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé par
l’assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les
administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax,
ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera déléguée la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s) par la

première assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature coniointe de deux (2)

administrateurs ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les
administrations publiques.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

1971

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le 10 juin de chaque année à 15.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Art. 18. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social. 

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale. 
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs. 

Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires 

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 1999.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2000.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit:
1.- La société BREOGAN WORLD LIMITED, prédésignée, trois mille actions………………………………………………………… 3.000
2.- La société BRIMSBERG SECURITIES LIMITED, prédésignée, cinq cents actions…………………………………………………

 500

Total: trois mille cinq cents actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.500
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ soixante mille francs luxem-

bourgeois. 

<i>Pro-fisco

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant du capital social souscrit fixé à trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-)

est équivalent à un million quatre cent onze mille huit cent quatre-vingt-dix-sept francs luxembourgeois (LUF 1.411.897,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommées aux fonctions d’administrateur:
1.- KEVIN MANAGEMENT S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1882 Luxem-

bourg, 3, rue Guillaume Kroll.

2.- BRYCE INVEST S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3,

rue Guillaume Kroll.

3.- Madame Suzie Probst, employée privée, demeurant à L-4511 Canach, 4, rue d’Oetrange.

1972

<i>Deuxième résolution

Est nommé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Frank McCarroll, conseiller fiscal, demeurant à 19, Ely Place, Dublin 2 (République d’lrlande). 

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de l’an 2005.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire. 

<i>Cinquième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admini-

strateur-délégué de la société, Madame Suzie Probst, prénommée, laquelle pourra engager la société sous sa seule
signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires. 

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte. 
Signé: C. Ripplinger, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 novembre 1999, vol. 845, fol. 75, case 4. – Reçu 14.119 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 2 décembre 1999.

J.-J. Wagner.

(56933/239/183)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

SUD HOTEL INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.651.

Il résulte d’une lettre adressée au Conseil d’Administration de la société en date du 24 novembre 1999, que Monsieur

Jean-Philippe Viven a démissionné avec effet immédiat de ses fonctions d’administrateur de SUD HOTEL INVESTISSE-
MENTS S.A.

Luxembourg, le 29 décembre 1999.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 1999, vol. 532, fol. 13, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62558/805/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 1999.

TERRAFIN S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 12.148.

- Par lettre du 2 décembre 1999, M. Roland Mertens a démissionné de son mandat de commissaire de la société avec

effet immédiat.

- Par lettre du 2 décembre 1999, FIDUCIAIRE STEICHEN, S.à r.l. a dénoncé le siège social de la société, avec effet

immédiat.

G. Becquer.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 1999, vol. 532, fol. 14, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62559/581/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 1999.

ROAD RUNNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 6, rue du Laboratoire.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le huit novembre. 
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- Monsieur Claude Poliart, directeur de société, demeurant à B-1430 Rebecq, 4, chemin du Beau Site (Belgique).
2.- Monsieur Pierre Desboeufs, directeur de société, demeurant à B-1190 Bruxelles, 91, boulevard Guillaume Van

Haelen (Belgique).

3.- Madame Martine Devadder, employée privée, demeurant à B-1930 Zaventem, 61/1, Keibergstraat (Belgique).
Lesquels comparants, présents ou représentés comme il est dit ci-avant, ont requis le notaire de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée, qu’ils déclarent constituer entre eux et entre tous ceux qui en deviendront associés par
la suite et dont ils ont arrêté les statuts comme suit: 

1973

Art. 1

er

Il est formé par les présentes une société à responsabilité limité sous la dénomination de ROAD RUNNER,

S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision des associés.
Art. 3. La société a pour objet tant au Grand Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, pour compte propre, pour

compte de tiers ou en participations avec des tiers; l’expédition, la manutention, le stockage, la distribution et le
transport de documents courrier et toutes autres marchandises. Elle peut faire toutes les opérations civiles, commer-
ciales, mobilières ou immobilières, industrielles, financières se rapportant directement ou indirectement en tout ou en
partie à l’une ou l’autre branche de son objet ou de nature à en développer ou faciliter la réalisation. Elle peut
s’intéresser, par voie de fusion, de souscription, de participation financière, ou autrement dans toutes les sociétés
existantes ou à créer tant au Luxembourg qu’à l’étranger dont l’objet serait analogue au sien.

Cette énumération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acceptation la plus large.
Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis à donner dans les six (6) premiers

mois de l’exercice avec effet au 31 décembre par lettre recommandée à la poste à ses co-associés.

Le ou les associés auront le droit de préférence jusqu’à la fin de l’exercice sur le rachat des parts de l’associé sortant.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 6. Le capital social est fixé à quinze mille Euros (15.000,- EUR) divisé en cent cinquante (150) parts sociales

d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune, réparties comme suit:

1.- Monsieur Claude Poliart, prénommé, cinquante parts sociales …………………………………………………………………………………

50

2.- Monsieur Pierre Desboeufs, prénommé, cinquante parts sociales ……………………………………………………………………………

50

3.- Madame Martine Devadder, prénommée, cinquante parts sociales …………………………………………………………………………

50

Total des parts: cent cinquante parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………… 150
Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de quinze mille (15.000,- EUR) se

trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire, qui le confirme.

Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l’assemblée générale des

associés qui désignent leurs pouvoirs.

Art. 8. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.
Art. 9. Chaque année au 31 décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice net

constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante: 

- 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales.
- le solde restant à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.
Art. 10. Le décès ou l’incapacité de l’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société.
Les parts sociales ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l’agrément unanime des associés. En

cas de refus d’agrément les associés restants s’obligent à reprendre les parts à céder ou héritées.

Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes les parties se réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation la première année sociale commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 1999. 

<i>Frais

Pour la perception des droits d’enregistrement les parties déclarent évaluer le capital de 15.000,- EUR à 605.099,-

LUF (cours officiel du 1.1.1999: 1,- EUR = 40,3399 LUF).

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève à approximativement 30.000,- LUF. 

<i>Assemblée générale

Et ensuite les associés représentés ou présents, représentant l’intégralité du capital social se considérant tous comme

valablement convoqués se sont réunis en assemblée générale et ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes: 

- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Claude Poliart, préqualifié, lequel aura tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature.
- Le siège social est établi à L-1911 Luxembourg, 6, rue du Laboratoire. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrnmentaire le présent acte.

Signé: C. Poliart, P. Desboeufs, M. Devadder, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 1999, vol. 120S, fol. 35, case 3. – Reçu 6.051 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 30 novembre 1999.

P. Decker.

(56934/206/81)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

1974

PHEDUREG LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the twenty-second of November.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg. 

There appeared:

1) VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., a company with registered office at 106, route d’Arlon, L-8210

Mamer,

here duly represented by Mr J.O.H. van Crugten and Mr R.A.A. Schaaphok, two of its directors.
2) THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A., a company with registered office at 106, route d’Arlon, L-8210

Mamer,

here duly represented by Mr J.O.H. van Crugten and Mr R.A.A. Schaaphok, two of its directors.
Such appearing parties have drawn up the following articles of incorporation of a limited company which they declared

to organize among themselves:

Chapter I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Form, name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of

the shares hereafter created a Company in the form of a société anonyme which will be governed by the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg and by the present articles.

The Company will exist under the name of PHEDUREG LUXEMBOURG S.A.
Art. 2. Registered office. The Company will have its registered office in the municipality of Mamer.
In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments

occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the
ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be
temporarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary
measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the
registered office, will remain a Luxembourg Company.

Art. 3. Object. The object of the Company is the taking of participating interests, in whatever form, in either

Luxembourg or foreign companies as well as the management, control and development of such participating interests.

The Company may in particular acquire all types of transferable securities either by way of contribution, subscription,

option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The Company may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-

mentary thereto.

The Company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a parti-

cipation or in which it has a direct or indirect interest.

The corporation may also carry out all the commercial, industrial and financial acts as well as movable as immovable,

which it considers to be necessary for the fulfilment of its object.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration. 

Chapter II. Capital - Shares 

Art. 5. Corporate Capital. The corporate capital of the Company is set at 1,320,000.- (one million three hundred

and twenty thousand) Belgian francs divided into 1,320 (one thousand three hundred and twenty) shares with a par value
of 1.000.- (one thousand) Belgian francs each fully paid in.

Art. 6. Shares. The shares will be either in the form of registered or in the form of bearer shares, at the option of

shareholders, with the exception of those shares for which the law prescribes the registered form. 

The Company may issue multiple bearer share certificates. 

Chapter III. Board of Directors - Statutory Auditor

Art. 7. Board of Directors. The Company will be administered by a board of directors composed of at least three

members who need not be shareholders.

The directors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine their number, for a period not

exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of a general meeting.

In the event of a vacancy on the board of directors because of death, retirement or otherwise, such vacancy will be

filled in the manner provided by law.

Art. 8. Meetings of the Board of Directors. The board of directors will choose among its members a chairman.

It may also choose a secretary, who need not be a director, who will be responsible for keeping the minutes of the
meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors will meet upon call by the chairman. A meeting of the board must be convened if any two

directors so require.

The chairman will preside at all meetings of the board of directors and of shareholders, but in his absence the board

or the general meeting will appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at such
meeting.

1975

Written notices of any meeting of the board of directors will be given by letter, by fax or by telex to all directors at

least 48 hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the
nature of such circumstances will be set forth in the notice. The notice will indicate the place of the meeting and it will
contain the agenda thereof.

The notice may be waived by consent in writing or by cable or telegram or telex or fax or e.mail of each director. No

separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution
of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable or telegram or telex

or fax or e.mail another director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least two directors are present.
Decisions will be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
In case of emergency, a written decision, signed by all the directors, is proper and valid as though it has been adopted

at a meeting of the board of directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content. Any decision by a majority of the directors that
an emergency exists for the purposes of this paragraph shall be conclusive and binding,

Art. 9. Minutes of meetings of the Board of Directors. The minutes of any meeting of the board of directors

will be signed by the chairman of the meeting and by any other director. The proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which are produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

chairman of the board of directors.

Art. 10. Powers of the Board of Directors. The board is vested with the broadest powers to perform all acts

necessary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by law or by the present
articles to the general meeting of shareholders are in the competence of the board of directors.

The board of directors may decide to set up one or more committees whose members may but need not be

directors. In that case the board of directors shall appoint the members of such committee(s) and determine its powers.

Art. 11. Delegation of Powers. The board of directors may delegate the daily management of the Company and

the representation of the Company within such daily management to one or more directors, officers, executives,
employees or other persons who may but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust
determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.

Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorization by the general meeting

of shareholders.

Art. 12. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the joint signa-

tures of any two directors or by the individual signature of the person to whom the daily management of the Company
has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures or single signature of any persons to whom
such signatory power has been delegated by the board but only within the limits of such power.

Art. 13. Statutory Auditor. The Company is supervised by one or more statutory auditors, who need not be

shareholders.

The statutory auditors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine their number, for a period

not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting. 

Chapter IV. Meeting of shareholders 

Art. 14. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the

Company represents the entire body of shareholders.

Subject to the provisions of article 10 above, it has the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to

the operations of the Company.

Art. 15. Annual General Meeting. The annual general meeting will be held at the registered office of the

Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the second Tuesday in the
month of June of each year, at 11.00 o’clock.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.
Art. 16. Other General Meetings. The board of directors or the statutory auditor may convene other general

meetings. Such meetings must be convened if shareholders representing at least one fifth of the Company’s capital so
require.

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the board of

directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 17. Procedure, Vote. Shareholders’ meetings are convened by notice made in compliance with the provisions

of law.

If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing or by cable or telegram or telex

or fax or e.mail as his proxy another person who need not be a shareholder.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a

shareholders’ meeting.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law.
Except as otherwise required by law, resolutions will be taken irrespective of the number of shares represented, by

a simple majority of votes.

1976

Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the chairman of the board of directors or by any two directors.

Chapter V. Accounting year - Distribution of profits

Art. 18. Accounting Year. The Company’s accounting year begins on the first day of January and ends on the last

day of December of each year.

The board of directors draws up the balance sheet and profit and loss account. It submits these documents together

with a report on the operations of the Company at least one month before the date of the annual general meeting to
the statutory auditor who will make a report containing his comments on such documents.

Art. 19. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) will be

allocated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders determines how the remainder

of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve
or to a provision reserve, to carry it forward to the next following fiscal year or to distribute it to the shareholders as
a dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the board of directors may pay out an advance payment on dividends. The

board fixes the amount and the date of payment of any such advance payment. 

Chapter VI. Dissolution - Liquidation 

Art. 20. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with

the same quorum and majority as for the amendment of these articles of incorporation, unless otherwise provided by
law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the

general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

Chapter VII. Applicable Law

Art. 21. Applicable Law. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accor-

dance with the law of 10th August, 1915 governing commercial companies, as amended. 

<i>Transitory provisions

The first annual general meeting of shareholders will be held on the second Tuesday in June 2000 at 11.00 o’clock.
The first accounting year will begin on the date of the formation of the Company and will end on the last day of

December, 1999. 

<i>Subscription and payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, these parties have

subscribed for the number of shares and have paid in cash the amounts mentioned hereafter:

1) VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., prenamed: 
subscribed capital: 660,000.- (six hundred and sixty thousand) Belgian francs.
Number of shares: 660 (six hundred and sixty).
Amount paid in: 660,000.- (six hundred and sixty thousand) Belgian francs.
2) THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A., prenamed: 
subscribed capital: 660,000.- (six hundred and sixty thousand) Belgian francs
Number of shares: 660 (six hundred and sixty).
Amount paid in: 660,000.- (six hundred and sixty thousand) Belgian francs. 
Total:
Subscribed capital: 1,320,000.- (one million three hundred and twenty thousand) Belgian francs.
Number of shares: 1,320 (one thousand three hundred and twenty).
Amount paid in: 1,320,000.- (one million three hundred and twenty thousand) Belgian francs.
Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who expressly bears witness to it, so that the

sum of one million three hundred and twenty thousand (1,320,000.-) Belgian francs (BEF) is forthwith at the free disposal
of the Company. 

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 of the law of 10th August, 1915 on

commercial companies, as amended, have been observed. 

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about seventy-five thousand (75,000.-)
Luxembourg francs. 

<i>Extraordinary general meeting

Here and now, the Appearers, representing the entire subscribed share capital and considering themselves as duly

convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted,
they have passed the following resolutions by unanimous vote:

I) The number of directors is set at three.

1977

The following have been appointed as directors until the annual general meeting of shareholders to be held in 2000:
1) EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A., with registered office in L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
2) VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., with registered office in L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
3) THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A., with registered office in L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon. 
II) The number of auditors is set at one.
The following has been appointed as statutory auditor until the annual general meeting of shareholders to be held in

2000:

HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A., with registered office in L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
Ill) Pursuant to the provisions of the articles of incorporation and of article 60 of the law of August 10, 1915 on

commercial companies the shareholders’ meeting hereby authorizes the board of directors to delegate the daily
management of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or several
members of the board of directors.

IV) The registered office of the Company is fixed at 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same
appearing parties and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal on the day and year first hereinbefore mentioned

in Mamer.

The document having been read and translated into the language of the mandatories of the Appearers, they signed

together with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-deux novembre. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg. 

Ont comparu:

1) VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., une société avec siège social au 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer,
ici dûment représentée par deux de ses administrateurs Monsieur J.O.H. van Crugten et Monsieur R.A.A. Schaaphok.
2) THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A., une société avec siège social au 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer,
ici dûment représentée par deux de ses administrateurs Monsieur J.O.H. van Crugten et Monsieur R.A.A. Schaaphok.
Lesquelles comparantes ont arrêté tel qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre

elles: 

Chapitre I

er

. Forme - Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Forme, dénomination. Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui devien-

dront propriétaires des actions ci-après créées, une société sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois
du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts.

La Société adopte la dénomination sociale de PHEDUREG LUXEMBOURG S.A.
Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la commune de Mamer.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire de siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La Société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Chapitre II. Capital - Actions 

Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à 1.320.000,- (un million trois cent vingt mille) francs

belges, divisé en 1.320 (mille trois cent vingt) actions d’une valeur nominale de 1.000,- (mille) francs belges chacune
entièrement libérées.

Art. 6. Forme des actions. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception des

actions pour lesquelles la loi prévoit la forme nominative.

La Société a le droit d’émettre des certificats à actions multiples. 

Chapitre III. Conseil d’administration - Surveillance

Art. 7. Conseil d’administration. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins,

actionnaires ou non.

1978

Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour

une durée qui ne peut dépasser 6 ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

En cas de vacance d’une ou plusieurs places d’administrateurs pour cause de décès, démission ou toute autre cause,

il sera pourvu à leur remplacement conformément aux dispositions de la loi.

Art. 8. Réunions du conseil d’administration. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un

président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera responsable de
la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et de l’assemblée générale.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée

si deux administrateurs le demandent.

Le président présidera toutes les assemblées générales et toutes les réunions du conseil d’administration, mais en son

absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration désignera à la majorité un autre administrateur pour présider
la réunion.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné par lettre, par téléfax ou par télex à tous les

administrateurs au moins 48 heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les
motifs de cette urgence seront mentionnés dans l’avis de convocation. La convocation indiquera le lieu de la réunion et
en contiendra l’ordre du jour. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par
câble, par télégramme, par télex, par fax ou par e.mail de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas
requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée
par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d’administration en désignant par écrit, par

câble, par télégramme, par télex, par fax ou par e.mail un autre administrateur comme mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente

ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
En cas d’urgence une décision écrite signée par tous les administrateurs est régulière et valable comme si elle avait

été adoptée à une réunion du conseil d’administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être
documentée par un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs
administrateurs.

Toute décision prise par une majorité des administrateurs qu’il y a urgence est concluante et obligatoire.
Art. 9. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration. Les procès-verbaux de toute réunion du

conseil d’administration seront signés par le président de la réunion et par un autre administrateur. Les procurations
resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président du

conseil d’administration.

Art. 10. Pouvoirs du conseil d’administration. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour

accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés
expressément à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut décider de constituer un ou plusieurs comités dont les membres seront administra-

teurs ou non. En pareille hypothèse, le conseil d’administration devra nommer les membres de ce(s) comité(s) et déter-
miner leurs pouvoirs.

Art. 11. Délégation de pouvoirs. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société

ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
fondés de pouvoir, employés ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société, ou conférer des
pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires.
Art. 12. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par les signatures conjointes

de deux administrateurs, ou par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la Société a
été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par la signature de toute personne à qui un tel pouvoir de
signature aura été délégué par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 13. Commissaire aux comptes. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires,

actionnaires ou non.

Ils sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut

pas dépasser 6 ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils
peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

Chapitre IV. Assemblée générale des actionnaires

Art. 14. Pouvoirs de l’assemblée générale. Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée

représente l’ensemble des actionnaires.

Sous réserve des dispositions de l’article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou

ratifier les actes en relation avec les activités de la Société.

Art. 15. Assemblée générale annuelle. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou

à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocations le deuxième mardi du mois de juin de chaque année à 11.00
heures. 

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

1979

Art. 16. Autres assemblées générales. Le conseil d’administration ou le commissaire aux comptes peuvent

convoquer d’autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires repré-
sentant au moins un cinquième du capital social le demandent.

Les assemblées générales, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque fois que se

produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d’administration.

Art. 17. Procédure, vote. Les assemblées générales seront convoquées conformément aux conditions fixées par

la loi.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex, par

fax ou par e.mail un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le conseil d’administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées

générales.

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises quel que soit le nombre d’actions représentées, à la

majorité simple.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président

du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Chapitre V. Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. Année sociale. L’année sociale de la Société commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour

de décembre de chaque année.

Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de

l’assemblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la Société, au
commissaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents.

Art. 19. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent pour la

formation d’un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la
réserve légale atteindra le dixième du capital social souscrit de la Société.

Sur recommandation du conseil d’administration, l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation des

bénéfices nets annuels. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve
ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme
dividendes.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la

loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes. 

Chapitre VI. Dissolution - Liquidation 

Art. 20. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée

générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celle exigées pour la modification des statuts,
sauf dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Chapitre VII. Loi applicable 

Art. 21. Loi applicable. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application

partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

La première assemblée générale annuelle se réunira le deuxième mardi de juin 2000 à 11.00 heures.
La première année sociale commence à la date de constitution de la Société et finit le dernier jour de décembre 1999.

<i>Souscription et libération

Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, ont souscrit au nombre d’actions et ont libéré en

espèces les montants ci-après énoncés:

1) VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., préqualifiée: 
capital souscrit: 660.000,- (six cent soixante mille) francs belges. 
nombre d’actions: 660 (six cent soixante).
libération: 660.000,- (six cent soixante mille) francs belges. 
2) THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A., préqualifiée: 
capital souscrit: 660.000,- (six cent soixante mille) francs belges. 
nombre d’actions: 660 (six cent soixante).
libération: 660.000,- (six cent soixante mille) francs belges. 
Total:
capital souscrit: 1.320.000,- (un million trois cent vingt mille) francs belges.
nombre d’actions: 1.320 (mille trois cent vingt).
libération: 1.320.000,- (un million trois cent vingt mille) francs belges.
La libération a été prouvée au notaire instrumentaite qui le constate expressément, de sorte que le montant d’un

million trois cent vingt mille (1.320.000,-) francs belges (BEF) est dès à présent à la libre disposition de la Société. 

1980

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement la somme de soixante-quinze mille
(75.000,-) francs luxembourgeois. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en

assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que
celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes: 

I) Le nombre des administrateurs est fixé à trois: 
Sont nommées administrateurs:
1) EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A., une société avec siège social à L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
2) VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., une société avec siège social à L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
3) THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A., une société avec siège social à L-8210 Mamer, 106, route dArlon.
Leur mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2000. 
Il) Le nombre des commissaires est fixé à un:
HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A., une société avec siège social à L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
Son mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2000.
III) Conformément aux statuts et à l’article 60 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,

l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi
que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’admi-
nistration.

IV) Le siège social de la Société est fixé au 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer.
Dont acte, fait et passé à Mamer, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des parties compa-

rantes, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes parties et en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparantes, ceux-ci ont signé avec Nous,

notaire, la présente minute.

Signé: J.O.H. Van Crugten, R.A.A. Schaaphok, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 1999, vol. 120S, fol. 80, case 5. – Reçu 13.200 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 novembre 1999.

A. Schwachtgen.

(56931/230/433)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

S.F.C. 3 HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix-huit novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné. 

Ont comparu:

1.- Monsieur Claude Schmitz, Conseil Fiscal, demeurant à Luxembourg.
2.- Monsieur Edmond Ries, Expert-Comptable, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants ont déclaré constituer par les présentes une société luxembourgeoise sous la forme d’une

société anonyme et d’en arrêter les statuts comme suit:

Art. 1

er

Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de S.F.C. 3 HOLDING S.A.

Art. 2. La durée de la société est illimitée.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité

normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du
conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles

1981

elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées
par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois),

représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune,
entièrement libérées, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d’administration peut créer des certificats d’actions multiples.
Art. 6. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en son

sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à
l’assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre,
transiger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non.

La société se trouve engagée par la signature individuelle de chaque administrateur.
Art. 9. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un

membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme

n’excédant pas six années.

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 12. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin à 15.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un
jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Art. 13. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par un
mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 14. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 15. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Art. 16. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2000.
La première assemblée générale des actionnaires se tiendra donc le deuxième vendredi du mois de juin à 16.00 heures

en l’an 2001.

<i>Souscription - Libération

Les statuts étant ainsi arrêtés, les actions ont été souscrites comme suit:
1.- par Monsieur Claude Schmitz, prénommé: 
six cent vingt-cinq actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

625

2.- par Monsieur Edmond Ries, prénommé:
six cent vingt-cinq actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 625

Total: mille deux cent cinquante actions …………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de

LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois) se trouve dès à présent à la disposition de
la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

1982

<i>Déclaration - Evaluation des frais

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées aux articles 26 et 27 de la loi

précitée concernant les sociétés et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis

à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de cinquante mille francs luxembour-
geois. 

<i>Réunion en assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants, représentant l’intégralité du capital, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire

et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les résolutions
suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée nomme comme administrateurs pour une durée de 6 ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle statutaire de 2005:

1.- Monsieur Pascal D. Brugger, administrateur de sociétés, demeurant à Genève, Suisse.
2.- Monsieur Claude Schmitz, Conseil Fiscal, demeurant à Luxembourg.
3.- Monsieur Edmond Ries, Expert-Comptable, demeurant à Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans, prenant fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de 2005:

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., avec siège à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

<i>Troisième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société à l’un de ses membres.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte. 
Signé: C. Schmitz, E. Ries, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1999, vol. 120S, fol. 68, case 5. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 1999.

J. Elvinger.

(56936/211/128)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

SIGNATURA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 60, rue de la Libération.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le douze novembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1) Monsieur Lucien Scuto, employé privé, et son épouse
2) Madame Andrea Schmidtsdorff, sans état particulier,
les deux demeurant ensemble à L-4210 Esch-sur-Alzette, 60, rue de la Libération.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des parts

sociales ci-après créées, il est formé une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie par les présents
statuts et par la législation luxembourgeoise afférente.

Art. 2. La société prend la dénomination de SIGNATURA, S.à r.l.
Art. 3. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision du ou des

gérants qui auront tous les pouvoirs d’adapter le présent article.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Tout associé pourra dénoncer sa participation dans la société. La dénonciation se fera par lettre recommandée

envoyée aux associés et aux gérants avec un préavis de six mois avant l’échéance. L’associé désireux de sortir de la
société suivra les dispositions de l’article dix des statuts, à l’exclusion du dernier alinéa.

Au cas où aucun associé n’est disposé à acquérir les parts au prix fixé, l’associé désireux de sortir de la société pourra

en demander la dissolution et la liquidation.

1983

Sans préjudice de ce qui précède, la société pourra être dissoute avant terme par une décision prise à la majorité

simple du capital social.

Art. 5. La société a pour objet la vente d’enseignes lumineuses, de signalisations extérieures et intérieures, de

lettrages extérieurs et intérieurs, de signalisations par afficheur, de signalisations routières, de vente de décorations
plexi, ainsi que toutes les opérations quelconques qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie
à son objet.

Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières, se rattachant

directement ou indirectement à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le développement, au Grand-
Duché de Luxembourg et à l’étranger, notamment par la prise de participations dans des entreprises ou la location de
fonds de commerce similaires ou par la création de filiales ou succursales.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (LUF 500.000,-), représenté par cinq cents (500)

parts sociales de mille francs (LUF 1.000,-) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit:
1.- par Monsieur Lucien Scuto, le comparant sub 1), deux cent cinquante parts sociales ……………………………… 250 parts
2.- par Madame Andrea Schmidtsdorff, la comparante sub 2), deux cent cinquante parts sociales ……………… 250 parts

Total: cinq cents parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 500 parts
Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille

francs (LUF 500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les copropriétaires indivis de parts sociales, les nus-propriétaires et les usufruitiers sont tenus de se faire

représenter auprès de la société par une seule et même personne agréée préalablement par décision des associés, prise
à la majorité simple du capital. L’agrément ne pourra être refusé que pour des justes motifs.

Art. 9. Les parts sociales sont librement transmissibles pour cause de mort, même par disposition de dernières

volontés, à condition que ce soit en ligne directe ou au conjoint survivant. Tout autre bénéficiaire devra être agréé par
une décision prise à la majorité simple du capital social appartenant aux associés survivants. En cas de refus, le bénéfi-
ciaire devra procéder conformément à l’article dix des statuts, à l’exclusion du dernier alinéa, et sera lié par le résultat
de l’expertise. Au cas où aucun associé n’est disposé à acquérir les parts au prix fixé, le bénéficiaire sera associé de plein
droit.

Art. 10. a) Si un associé se propose de céder tout ou partie de ses parts sociales, de même qu’aux cas prévisés aux

articles quatre et neuf, il doit les offrir à ses coassociés proportionnellement à leur participation dans la société.

b) En cas de désaccord persistant des associés sur le prix après un délai de deux semaines, le ou les associés qui

entendent céder les parts, le ou les associés qui se proposent de les acquérir, chargeront de part et d’autre un expert
pour fixer la valeur de cession, en se basant sur la valeur vénale des parts.

c) La société communique par lettre recommandée le résultat de l’expertise à tous les associés, en les invitant à faire

savoir dans un délai de quatre semaines s’ils sont disposés à acheter ou à céder les parts au prix arrêté. Si plusieurs
associés déclarent vouloir acquérir les parts proposées à la vente, elles seront offertes aux associés qui entendent les
acquérir en proportion de leur participation dans la société. Le silence des associés pendant le prédit délai de quatre
semaines équivaut à un refus.

d) Dans ce cas, l’associé qui entend les céder peut les offrir à des non-associés, étant entendu qu’un droit de

préemption est encore réservé aux autres associés en proportion de leurs participations pendant un délai de deux
semaines à partir de la date de la communication de l’accord avec des tiers et suivant les conditions de celui-ci. L’article
189 de la loi sur les sociétés commerciales est remplacé par les articles neuf et dix des présents statuts.

Art. 11. La société peut, sur décision de l’assemblée générale, prise à la majorité du capital social, procéder au rachat

de ses propres parts sociales au moyen de réserves libres ainsi qu’à leur revente. Ces parts sociales, aussi longtemps
qu’elles se trouvent dans le patrimoine de la société, ne donnent droit ni à un droit de vote, ni à des dividendes, ni à une
part du produit de la liquidation et elles ne sont pas prises en considération pour l’établissement d’un quorum. En cas de
revente, la société procédera suivant les dispositions de l’article dix.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés, révoqués par

l’assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, et qui statue à la majorité
simple du capital. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

Les gérants ont le droit, mais seulement collectivement et à l’unanimité, de déléguer une partie de leurs pouvoirs à

des fondés de pouvoir et/ou à des directeurs.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucun obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appar-

tiennent.

Chaque associé à un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède.
Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

1984

Les décisions ayant pour objet une modification des statuts pourront également être prises à la majorité simple du

capital social. Les dispositions y afférentes des articles 194 et 199 de la loi sur les sociétés commerciales ne trouveront
donc pas application.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le trente et un décembre de l’an deux mille

(31.12.2000).

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

Art. 18. L’excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provi-

sions, résultant des comptes annuels, constitue le bénéfice net de l’exerice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale, jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint le dixième du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.
Art. 19. En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation sera faite par les gérants en exercice, à moins que

l’assemblée générale des associés n’en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après apurement de l’inté-
gralité du passif, sera réparti entre les propriétaires des parts sociales, au prorata du nombre de leurs parts.

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l’article 183 de la loi du 10 août 1915, telle que

modifiée par la suite, ont été remplies.

<i>Frais

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de trente-cinq mille
francs (LUF 35.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est fixée à L-4210 Esch-sur-Alzette, 60, rue de la Libération.
- Est nommé gérant technique de la société pour une durée indéterminée: Monsieur Lucien Scuto, prénommé.
- Est nommée gérante administrative pour une durée indéterminée: Madame Andrea Scuto-Schmidtsdorff,

prénommée.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant technique.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Schmidtsdorff, L. Scuto, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 novembre 1999, vol. 854, fol. 55, case 2. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Esch-sur-Alzette, le 26 novembre 1999.

B. Moutrier.

(56937/272/137)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

TAXI MARCEL FISCHBACH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4437 Soleuvre, 16, rue de Differdange.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. - Monsieur Marcel Fischbach, maître mécanicien d’autos, demeurant à L-2440 Luxembourg, 51, rue de Rollinger-

grund.

2. - Monsieur José Antonio Carneiro, loueur de taxis, demeurant à L-4437 Soleuvre, 16, rue de Differdange.
Lesquels comparants, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée à constituer.
Art. 1

er

Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de TAXI MARCEL

FISCHBACH, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Sanem.
Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de louage de taxis et d’ambulances, ainsi que toutes

opérations commerciales, financières et industrielles s’y rattachant directement ou indirectement.

1985

D’une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître

nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF), divisé en cinq cents (500) parts sociales de

mille francs (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée

générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de transmission pour cause de mort, ainsi que pour l’évaluation des parts en cas de cessions, l’article 189 de la

loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, est applicable.

En cas de cession des parts, les autres associés ont un droit de préemption.
Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 8. Les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous aucun prétexte,

requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes
de son administration.

Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout

moment par l’assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Le gérant est nommé par l’Assemblée Générale. Il est nommé pour une durée indéterminée. Ses pouvoirs sont définis

dans l’acte de nomination.

Le gérant peut nommer des fondés de pouvoir, associés ou non, pouvant agir au nom et pour le compte de la société,

dans la limite des pouvoirs conférés dans l’acte de nomination.

Le gérant est habilité à instituer des succursales partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à

l’étranger.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appar-

tiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les

associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés repré-

sentant les trois quarts du capital social.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre
1999.

Art. 14. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement cesse

d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris jusqu’à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des associés.
Art. 15. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa

part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le rembour-
sement du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modifi-
catives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
Art. 17. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispo-

sitions légales.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi établis, les comparants ont souscrit à l’intégralité du capital comme suit:
1. - Monsieur Marcel Fischbach, deux cent cinquante parts sociales ……………………………………………………………………………

250

2. - Monsieur José Antonio Carneiro, deux cent cinquante parts sociales …………………………………………………………………

250

Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

500

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq

cent mille francs (500.000,- LUF) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire.

1986

<i>Estimation des frais

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de quarante mille francs
(40.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et à l’unanimité des voix, ont pris les résolu-

tions suivantes:

Sont nommés gérants de la société:
a) Monsieur José Antonio Carneiro, préqualifié, est nommé gérant administratif de la société.
b) Monsieur Marcel Fischbach, préqualifié, est nommé gérant technique de la société.
La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.
Ils peuvent conférer des pouvoirs à des tiers.
2. - Le siège social de la société est établi à l’adresse suivante:
L-4437 Soleuvre, 16, rue de Differdange.
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en
relation avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Munsbach, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Fischbach, J.-A. Carneiro, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 1999, vol. 120S, fol. 62, case 12. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Niederanven, le 29 novembre 1999.

P. Bettingen.

(56938/202/114)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

TECH-CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 1, rue des Foyers.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg. 

Ont comparu:

1. La société de droit anglais TUCHI INVESTMENTS LTD., avec siège social à 19, Seaton Place, JE48PZ, Saint Hélier

(Jersey), ici représentée par son directeur Monsieur Guy Hermans, économiste, demeurant à L-1537 Luxembourg, 1,
rue des Foyers.

2. La société de droit anglais MAYA INVEST LTD., avec siège social à 4, Broad Street, JE48TS, Saint-Hélier (Jersey),

ici représentée par son directeur Monsieur Lucien Voet, expert-comptable, demeurant à L-1537 Luxembourg, 1, rue des
Foyers.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

er

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

Il est formé, entre les parties comparantes, qui seront actionnaires de la société, une société anonyme sous

la dénomination de TECH-CONCEPT S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-

sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet les conseils en systèmes informatiques (Nace-Lux 72.100), les réalisations de logiciels

(Nace-Lux 72.200). La société a encore pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit, dans d’autres
entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription
ou toute autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et
de toutes espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part
à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance
à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties et autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans
intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou

civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.

1987

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF)

représenté par mille actions (1.000) de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,- LUF) chacune,
entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à douze millions cinq cent mille francs luxembourgeois (12.500.000,- LUF), représenté par

dix mille (10.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,- LUF)
chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.

En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date des présents statuts,

autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites, du capital autorisé même par
des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime
d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le conseil d’admi-
nistration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit
préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre Il: Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les admirnstrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle de

l’administrateur-délégué.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-

mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III: Assemblée générale et répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre

endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le quinze du mois d’avril à 10.00 heures. Si ce jour est férié,
l’assemblée se tiendra le premier jour du mois suivant.

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et

réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du
capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort,
sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance
qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit
de participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV: Exercice social, Dissolution 

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

1988

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V: Disposition générale

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre de l’an

deux mille.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an deux mille un.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social

comme suit:

1) La société de droit anglais TUCHI INVESTMENTS LTD., cinq cents actions ………………………………………………………

500

2) La société de droit anglais MAYA INVEST Ltd., cinq cents actions…………………………………………………………………………

 500

Total: mille actions…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de un million

deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Déclaration

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de 50.000,- francs luxem-
bourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont à l’unanimité des voix pris les résolutions suivantes:

1) L’adresse de la société est fixée à L-1537 Luxembourg, 1, rue des Foyers.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3) Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Guy Paul Hermans, économiste, demeurant à L-1537 Luxembourg, 1, rue des Foyers;
b) Monsieur Lucien Voet, expert-comptable, demeurant à L-1537 Luxembourg, 1, rue des Foyers;
c) Madame Natalia Kornienkova, médecin-stomatologue, demeurant à L-1537 Luxembourg, 1, rue des Foyers.
4) Est nommée commissaire:
LUX AUDIT REVISION, S.à r.l., avec siège social à 257, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
5) Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale

statutaire en l’an deux mille six.

6) Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 6

des statuts.

Dont acte, fait et passé à Remich, date qu’en tête des présentes. 
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: G. Hermans, L. Voet, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 29 novembre 1999, vol. 463, fol. 7, case 4. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 2 décembre 1999.

A. Lentz.

(56939/221/159)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

BEI DE CLOWNEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4930 Bascharage, 77A, boulevard J.-F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 51.229.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Remich, le 26 novembre 1999, vol. 175, fol. 81, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 décembre 1999.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

(56971/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

1989

TETRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des trois Cantons.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le huit novembre. 
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1) La société anonyme de droit de l’Etat de Panama WOODHENGE, ayant son siège social à Panama,
2) La société anonyme de droit de l’Etat de Panama XEN INVESTMENTS CORP., ayant son siège social à Panama,
toutes les deux représentées par Monsieur Jean-Marie Gérard Raulet, employé privé, demeurant à Cosnes-et-Romain

(France),

en vertu de deux procurations sous seing privé, données à Luxembourg le 8 novembre 1999,
lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instru-

mentant, resteront annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte consti-

tutif d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Titre l

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme sous la dénomination de: TETRA S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Windhof.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’assemblée

générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts.

Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront
ou seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière. 

Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, le recrutement, l’évaluation des

potentiels, le conseil, la formation, l’ingénierie en stratégie commerciale, humaine, technique et d’organisation.

La société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille deux cent quarante

(1.240) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.

Titre ll.- Administration, surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans;
ils sont rééligibles et révocables à tout moment. 

En cas de vacance d’un poste d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants dési-

gneront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

Art. 7. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux

séances. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou
par deux administrateurs.

Art. 8. Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effectuer

les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

Art. 9. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs,

soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispo-
sitions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

1990

Le conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.
Art. 10. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, sans

préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 9 des statuts.

Art. 11. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

Titre lll. Assemblées générales

Art. 12. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 13. L’assemblée générale statutaire se réunit au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans les convocations,

le troisième vendredi du mois de juin à 11.00 heures. Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier
jour ouvrable suivant.

Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se

produiront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.
Art. 14. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque

fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Titre lV. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.
Art. 16. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.

L’assemblée générale décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont

payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’administration. L’assemblée générale peut autoriser le
conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à
déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les

prescriptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par

la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.

Titre V. Dissolution, Liquidation

Art. 17. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

<i>Disposition Générale

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et se soumettent aux dispositions de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions Transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1999.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2000. 

<i>Souscription et Libération

Les actions ont été souscrites comme suit:
1) La société WOODHENGE, prénommée, cinq cent cinquante-huit actions …………………………………………………………

558

2) La société XEN INVESTMENTS CORP., prénommée, six cent quatre-vingt-deux actions ………………………………

 682

Total: mille deux cent quarante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.240
Toutes ces actions ont été immédiatement libérées intégralement de sorte que la somme de 31.000,- EUR se trouve

dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire. 

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Pour la perception des droits d’enregistrement les parties déclarent évaluer le capital de 31.000,- EUR à 1.250.537,-

LUF (cours officiel du 1.1.1999: 1,- EUR = 40,3399 LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 55.000,- LUF. 

1991

<i>Réunion en assemblée générale

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se consi-

dérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes: 

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois. 
Sont nommés administrateurs:
1.- Monsieur Patrick Barel, administrateur de sociétés, demeurant à F-57100 Thionville, 54, route de Guentrange,
2. - Monsieur Arnaud Bertrand, employé privé, demeurant à F-57950 Montigny-les-Metz, 72bis, rue Kennedy,
3.- Mademoiselle Sylvie Durand, employée privée, demeurant à F-57000 Metz, 32, boulevard André Maginot, 
2.- Le nombre de commissaires est fixé à un. 
Est nommée commissaire aux comptes:
La société ABAX, S.à r.l. avec siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
3.- Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l’assemblée générale statuant sur les

comptes au 31 décembre 2001.

4.- L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration
ou à toute autre personne désignée par le conseil d’administration. 

5.- Le siège social de la société est fixé à L-8399 Windhof, 9, route des trois Cantons.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au madataire des comparantes, connu du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire. 

Signé: J.-M. G. Raulet, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 1999, vol. 3CS, fol. 77, case 7. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 1

er

décembre 1999.

P. Decker.

(56940/206/160)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

TRANSCONTINENTAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) MALEKA INTERNATIONAL S.A., société établie et ayant son siège social à Panama-City, République de Panama,

ici représentée par Maître Pierre Berna, avocat, demeurant à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire, en vertu
d’une procuration sous seing privé donnée à Panama-City, le 19 mars 1998, 

laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée

au présent acte pour être enregistrée en même temps.

2) Maître Pierre Berna, préqualifié.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme holding

qu’ils vont constituer entre eux. 

Chapitre 1

er

: Dénomination - Siège social - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Dénomination. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de TRANSCONTI-

NENTAL INVESTMENT S.A. (ci-après «la Société»). 

Art. 2. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. A l’intérieur de la commune de

Luxembourg, il pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires. 

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. 

Art. 3. Durée. La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de

l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 4. Objet. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres

sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations, sous réserve des
dispositions de l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales. 

1992

Elle pourra notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces, ainsi que des brevets et autres droits intellectuels similaires et les réaliser par voie
de vente, de cession, d’échange ou autrement.

Elle pourra gérer et mettre en valeur son portefeuille et ses brevets et autres droits intellectuels similaires par qui et

de quelque manière que ce soit, ainsi que participer à la création et au développement de toute entreprise. 

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’emprunts obligataires et accorder aux

sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct tous concours, prêts, avances ou garanties. 

La Société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se

rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929. 

Art. 5. Capital. Le capital social est fixé à trente-quatre mille (EUR 34.000,-) euros, divisé en cent (100) actions

d’une valeur nominale de trois cent quarante (EUR 340,-) euros chacune.

Art. 6. Capital autorisé. Le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans à partir de la

publication des présents statuts, à augmenter le capital social à concurrence de trois cent six mille (EUR 306.000,-) euros
pour le porter de son montant actuel de trente-quatre mille (EUR 34.000,-) euros à trois cent quarante mille
(EUR 340.000,-) euros par la création de neuf cents (900) actions nouvelles d’une valeur nominale de trois cent quarante
(EUR 340,-) euros chacune.

Le conseil d’administration est autorisé à limiter ou à supprimer entièrement le droit de souscription préférentiel

prévu à l’article 32-3 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le conseil d’administration est autorisé à émettre les actions nouvelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer

l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer le taux et les conditions
de souscription et de libération, à arrêter toutes autres modalités se révélant utiles ou nécessaires, même non
spécialement prévues, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les
augmentations effectives du capital et, enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant implici-
tement de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur ou toute autre personne dûment autorisée pour

recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation
de capital et pour faire constat de ces augmentations de capital par acte notarié. 

Art. 7. Actions. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour

lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions. 

La Société pourra procéder au rachat de ses actions dans les limites autorisées par la loi.
Art. 8. Modification du capital social. Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en plusieurs

tranches par une décision de l’assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au
changement des statuts.

Chapitre 2: Administration - Surveillance 

Art. 9. Conseil d’administration. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins,

actionnaires ou non. Le mandat des administrateurs est exercé à titre gratuit.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables par l’assemblée générale des actionnaires.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 10. Présidence. Le conseil d’administration peut désigner parmi ses membres un président. Le premier

président sera désigné par l’assemblée générale. En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être
conférée à un administrateur présent.

Art. 11. Pouvoirs du conseil. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou

utiles à la réalisation de l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts
est de sa compétence.

A la suite d’une modification statutaire, le conseil d’administration est autorisé à prendre toutes les mesures néces-

saires pour l’établissement des statuts coordonnés.

Il est en outre dans ses pouvoirs de procéder à l’actualisation des statuts et ceci notamment, lorsque des clauses

devenues sans objet y figurent. 

La Société se trouve engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la

seule signature de son président, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation
de pouvoirs par le conseil d’administration en vertu de l’article 12 des statuts.

La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses

rapports avec les administrations publiques. 

Art. 12. Délégation des pouvoirs du conseil. Le conseil d’administration peut déléguer les pouvoirs de gestion

journalière ainsi que la représentation de la Société, en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non. 

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

1993

Dans le cadre de la gestion journalière, la Société peut être engagée par la signature individuelle de la (des)

personne(s) désignée(s) à cet effet, dans les limites de ses (leurs) pouvoirs.

Art. 13. Délibérations du conseil. Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de

ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs qui peut être donné par écrit, télégramme,
télex ou téléfax étant admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex
ou télécopie. 

Art. 14. Décisions du conseil. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 15. Commissaire. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou

non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. Le mandat du commissaire
est exercé à titre gratuit.

Chapitre 3: Assemblée générale 

Art. 16. Pouvoirs de l’assemblée. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus

étendus pour décider des affaires sociales.

Art. 17. Fonctionnement. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois

d’avril à onze (11.00) heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est non ouvré, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvré suivant. 
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Chapitre 4: Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 18. Année sociale. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque

année.

Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi. Il remet ces pièces avec un rapport

sur les opérations de la Société un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s). 

Art. 19. Attribution des bénéfices. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq (5) pour cent au moins pour la

formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix (10)
pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Sous réserve des dispositions légales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes

sur dividendes.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Chapitre 5: Généralités

Art. 20. Dispositions légales. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur

les sociétés holding, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé
par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finit le 31 décembre 1999.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2000.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit les actions créées de la manière suivante:
1) MALEKA INTERNATIONAL S.A., préqualifiée,
quatre-vingt-dix-neuf actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

99

2) M

e

Pierre Berna, préqualifié,

une action ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1

Total: cent actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Ces actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-quatre

mille (EUR 34.000,-) euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été prouvé au
notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le présent capital est évalué à un million trois cent soixante et onze mille cinq

cent cinquante-sept (LUF 1.371.557,-) francs luxembourgeois.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

1994

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille
(LUF 60.000,-) francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes: 

1. Sont appelés aux fonctions d’administrateur: 
a) Maître Pierre Berna, préqualifié, en qualité de président, 
b) Madame Linda Rudewig, licenciée en lettres, demeurant à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire,
c) Maître Jean-Marc Ueberecken, avocat, demeurant à L-1917 Luxembourg, 15, rue Large.
2. Est appelé aux fonctions de commissaire: Monsieur Jean Thyssen, comptable, demeurant à L-6111 Junglinster, 15,

rue Tun Deutsch. 

3. Les mandats des administrateurs et celui du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de

2004.

4. Conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article 12 des

statuts, le conseil d’administration de la Société est autorisé à élire parmi ses membres un ou plusieurs administrateurs-
délégués qui auront tous pouvoirs pour engager valablement la Société par leur seule signature, dans le cadre de la
gestion journalière. 

5. L’adresse de la Société est fixée à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants ils ont signé avec Nous, notaire la présente minute.
Signé: P. Berna, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 1999, vol. 120S, fol. 89, case 4. – Reçu 13.716 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 novembre 1999.

A. Schwachtgen.

(56941/230/197)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

UNIVERSAL WIND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the nineteenth of November.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appeared:

Mr Ola Gejervall, Project Manager, residing at Stora Nygatan 2, S-211 37 Malmö, Sweden, hereby represented by Mr

Jean-Philippe Fiorucci, employee, residing at Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party has incorporated a «société à responsabilité limitée», the article of which it has established as

follows:

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée» governed by the present articles of incorporation

and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September
18th, 1933 on «sociétés à responsabilité limitée», as amended, and more particularly the law of December 28th, 1992
about unipersonal companies.

At any moment, the member may join with one or more joint members and, in the same way, the following members

may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company.

Art. 2. The Company is incorporated under the name of UNIVERSAL WIND, S.à r.l.
Art. 3. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign

enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or
option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to
grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to
perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the
Act of July 31, 1929, on Holding Companies.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The

registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the
partners.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited period.

1995

Art. 6. The company’s capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euros), represented by 500 (five

hundred) shares of EUR 25.- (twenty-five) each.

Art. 7. The shares are freely transferable among the partners.
No transfer of shares to a non-partner may take place without the agreement of the other partners and without

having been first offered to them.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.
Art. 8. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of any partner.

Art. 9. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any partner are neither allowed, in circumstances,

to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings.

Art. 10. The Company is managed by one or more managers either partners or not, appointed by the partners with

or without limitation of their period of office.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the

first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 11. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments

regularly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his
mandate.

Art. 12. The sole member exercises the powers devolved to the meeting of members by the dispositions of Section

XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole member.
In case of more members, the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the meeting.
Resolutions are validly adopted when taken by partners representing more than half of the capital.
However, decisions concerning a modification of the articles of incorporation must be taken by a majority vote of

partners representing the three quarters of the capital. If this majority is not attained at a first meeting, the partners are
convened by registered letters to a second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be

represented.

Art. 13. The company’s financial year runs from the 1st of May to the 30th of April.
Art. 14. Each year, as of the 30th of April, the management will draw up the balance sheet which will contain a

record of the properties of the Company and the profit and loss account, as also an appendix according to the prescrip-
tions of the law in force.

Art. 15. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
Art. 16. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations,

charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The excess is distributed among the partners. However, the partners may decide, at the majority vote determined by

the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extra-
ordinary reserve.

Art. 17. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the managers or a

partner upon agreement which are vested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of
debts.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners propor-

tionally to the shares they hold.

Art. 18. For all matters not provided for in the present articles of incorporation, the partners refer to the existing

laws. 

<i>Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on 30th April, 2000. 

<i>Payment - Contribution

All the shares have been subscribed by Mr Ola Gejervall, Project Manager, residing at Stora Nygatan 2, S-211 37

Malmö, Sweden.

The appearing person declares and acknowledges that capital shares have been paid up in cash so that from now on

the Company has at its free and entire disposal the contributions referred to above.

Proof thereof has been given to the undersigned notary who expressely acknowledges it. 

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately fifty thousand Luxembourg Francs.

1996

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the

subscribed capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:

1) Is appointed as manager for an undetermined duration Mr Ola Gejervall, residing at Stora Nygatan 2, S-211 37

Malmö, Sweden.

The manager shall have individually and on his single signature the full power to bind the Company for all acts within

the bounds laid down by its purpose and by the law.

2) The Company shall have its registered office at L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same
persons and in case of divergencies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which We, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, said person signed with Us, the Notary, the present original

deed.

Traduction française du texte qui précède

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix-neuf novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné. 

A comparu:

M. Ola Gejervall, Project Manager, demeurant à Stora Nygatan 2, S-211 37 Malmö, Suède.
ici représenté par Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procu-

ration sous seing privé lui délivrée;

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire comparaissant et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel fondateur comparant a déclaré avoir constitué une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts

comme suit:

Art. 1

er

Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et

les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
et du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, et plus particulièrement la loi du
28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent

prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère initial unipersonnel de la Société.

Art. 2. La Société prend la dénomination de UNIVERSAL WIND, S.à r.l.
Art. 3. La Société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations
généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime
fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros), représenté par 500 (cinq cents) parts

sociales de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée si ce n’est pas avec l’agrément

des autres associés et après leur avoir été offerte en priorité.

Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elles.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 9. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Art. 10. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non, choisis par les associés avec ou sans

limitation de la durée de leur mandat.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des

premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Art. 11. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

1997

Art. 12. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la

section XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitées.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises en assemblée.
Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés représentant plus

de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant les trois-quarts du capital social. Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une
seconde assemblée sera convoquée par lettres recommandées.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Art. 13. L’exercice social court du premier mai au 30 avril.
Art. 14. Chaque année avec effet au 30 avril, la gérance établit le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs de la

Société et de toutes les dettes actives et passives, et le compte de profits et pertes ainsi qu’une annexe conforme aux
dispositions de la loi en vigueur.

Art. 15. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du

compte de profits et pertes.

Art. 16. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la

loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve
spéciale.

Art. 17. En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par les gérants

ou un associé désigné et qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la Société.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu’ils

détiennent.

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur. 

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 30 avril 2000. 

<i>Libération - Apports

La totalité des parts a été souscrite par M. Ola Gejervall, demeurant à Stora Nygatan 2, S-211 37 Malmö, Suède,

prédésigné.

Le comparant déclare et reconnaît que chacune des parts sociales souscrites a été intégralement libérée en

numéraire, de sorte que la société a dès à présent à sa libre disposition le montant mentionné ci-avant.

La preuve en a été apportée au notaire instrumentant qui le constate expressément. 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ cinquante mille francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social et

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée Monsieur M. Ola Gejervall, demeurant à Stora Nygatan 2, S-211

37 Malmö, Suède.

Le gérant aura individuellement et sous sa seule signature les pleins pouvoirs pour engager la Société pour tous actes,

dans les limites fixées par son objet social ou la loi.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent qu’à la requête des personnes compa-

rantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: J.-P. Fiorucci, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 1999, vol. 120S, fol. 75, case 6. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 novembre 1999.

J. Elvinger.

(56942/211/234)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

1998

AGF EUROINVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 32.029.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 1999, vol. 530, fol. 97, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 septembre 1999.

(56951/005/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

AGF EUROINVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 32.029.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire 

<i>du 9 septembre 1999 de la Société

En date du 9 septembre 1999, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice 1998.
- de nommer Mme Laurie Maillard et MM. Jean-François Debrois, Patrick Picard, Dominique Eugène en qualité

d’Administrateurs pour un mandat d’un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2000.

- de nommer ERNST &amp; YOUNG, Luxembourg, en qualité de réviseur d’entreprises pour un mandat d’un an prenant

fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2000.

Luxembourg, le 9 septembre 1999.

Pour extrait sincère et conforme

<i>Le Conseil d’Administration

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 1999, vol. 530, fol. 97, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56952/005/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE KOPSTAL-BRIDEL,

Association sans but lucratif.

Siège social: L-8154 Bridel, 1, rue de Steinsel.

STATUTS

Lors de l’Assemblée Générale constituante du 30 novembre 1999, il a été convenu de constituer une ASSOCIATION

DE PARENTS D’ELÈVES KOPSTAL-BRIDEL, A.s.b.l., régie par la loi du 21 avril 1928. Ont été nommés administrateurs:

Madame Brendel Michelle

présidente

1, rue de Steinsel

L-8154 Bridel

Monsieur Jans Joé

vice-président

18, rue de Mersch

L-8181 Kopstal

Madame Berens Pia

secrétaire

12, rue des Bruyères

L-8118 Bridel

Madame Petersen Marianne

trésorière

16, rue Oster

L-8146 Bridel

Madame Adam-Feltes Danièle

membre

51, rue de Luxembourg

L-8140 Bridel

Monsieur Barthel Tun

membre

11, chemin de Steinsel

L-8191 Kopstal

Madame Jones Manuela

membre

28, rue de Strassen

L-8156 Bridel

Monsieur Knepper Michel

membre

17, Bridelsknupp

L-8135 Bridel

Madame Prum-Carré Nathalie

membre

35, rue des Genêts

L-8131 Bridel

Madame Thewes Sonja

membre

2C, rue du Tilleul

L-8158 Bridel

Madame Welter Véronique

membre

6, bei de 5 Buchen

L-8123 Bridel

Madame Zeyen Sandra

membre

9, Val des Romains

L-8149 Bridel

Les statuts suivants ont été adoptés:

Dénomination - Siège - Constitution - Objet - Neutralité

Art. 1

er

L’association est dénommée ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE KOPSTAL-BRIDEL.

Art. 2. Le siège de l’association est établi dans la Commune de Kopstal.
Art. 3. L’association est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. L’association a pour objet:
a) de grouper et de représenter les parents et autres personnes ayant la charge d’élèves inscrits dans les classes

précoces, préscolaires et primaires de Kopstal et Bridel;

b) de favoriser le dialogue entre les parents d’une part, le personnel enseignant et les autorités scolaires et commu-

nales d’autre part, et de transmettre aux autorités compétentes les suggestions des parents d’élèves en matière d’édu-
cation, d’administration, d’organisation et d’infrastructures; 

c) d’aider les parents dans le rôle éducatif notamment par l’information.
Art. 5. L’association est neutre au point de vue politique, idéologique et confessionnel.

1999

Composition - Admission - Cotisation - Exclusion

Art. 6. L’association comprendra au moins 3 membres. Peuvent faire part de l’association les personnes ayant la

charge d’un enfant inscrit dans les écoles de Kopstal - Bridel.

Art. 7. Peuvent être membres d’honneur les personnes soutenant l’association.
Les membres d’honneur ne jouissent pas du droit de vote et ne sont pas éligibles au Conseil d’Administration.
Art. 8. Le Conseil d’Administration de l’association statuera sur toute demande d’admission.
Art. 9. Les membres payent une cotisation annuelle dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale sur propo-

sition du Conseil d’Administration, mais qui ne pourra dépasser la somme de 26,- Euro.

Art. 10. La qualité de membre se perd: 
- par le non-paiement de la cotisation.
- par la non-réinscription de l’enfant dans une école précoce, préscolaire ou primaire de la commune de Kopstal.
NB: Il est toutefois dérogé à cette règle pour le membre dont l’enfant quitte l’école à condition qu’un autre de ses

enfants entre à l’école endéans les trois années suivantes.

Seront exclus tous les membres et les membres d’honneur qui agissent contrairement aux statuts ou pour raison

grave. 

L’exclusion est prononcée provisoirement par le Conseil d’Administration et doit être approuvée par l’Assemblée

Générale statuant à la majorité des deux tiers des voix.

Tout membre de l’association peut à tout moment démissionner moyennant notification écrite au Conseil d’Admi-

nistration. 

Le membre démissionnaire ou exclu n’a aucun droit sur le fond social et ne peut réclamer le remboursement des

cotisations versées.

Le Conseil d’Administration

Art. 11. L’association est gérée par un Conseil d’Administration de 3 à 13 membres à élire parmi les membres par

l’Assemblée Générale à la majorité simple des voix. Leur mandat a une durée de deux ans. 

Les membres sortants sont rééligibles.
En cas de vacance d’un poste, le Conseil d’Administration pourvoit au remplacement du membre du Conseil au cours

de sa réunion. 

Le membre du Conseil d’Administration ainsi élu achève le mandat de celui qu’il remplace.
Le Conseil d’Administration élit en son sein à la simple majorité des voix un président, un vice-président, un secrétaire

et un trésorier.

Art. 12. Le Conseil d’Administration se réunit chaque fois que cela est nécessaire. Il est convoqué par son secrétaire

sur la demande du président ou d’un tiers de ses membres et au moins une fois par trimestre scolaire. 

Il ne peut délibérer valablement que si la majorité simple de ses membres est présente. 
Il sera tenu un registre des rapports du Conseil d’Administration.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix par les membres présents. 
En cas d’égalité, celle du président est décisive.
Le membre du Conseil d’Administration qui est absent sans excuse à plus de trois réunions consécutives, est

considéré comme démissionnaire.

Art. 13. Le Conseil d’Administration gère les affaires de l’association et la représente dans tous les actes judiciaires

et extrajudiciaires. Il peut, sous sa responsabilité, faire des délégations spécifiques à l’un des ses membres ou même à
un tiers qui adhère aux buts de l’association.

Le Conseil d’Administration gère les finances de l’association. Le rapport budgétaire est discuté lors de l’Assemblée

Générale annuelle.

Le président ou son remplaçant signe ensemble avec le secrétaire, toutes les pièces qui engagent la responsabilité de

l’association.

Assemblée Générale des membres

Art. 14. Le Conseil d’Administration convoquera une fois par année tous les membres en Assemblée Générale.
L’Assemblée Générale a toutes les compétences que la loi ou les présents statuts ne réservent pas au Conseil d’Admi-

nistration. 

Une Assemblée Générale extraordinaire peut être convoquée sur l’initiative du Conseil d’Administration ou

lorsqu’un cinquième des membres en fait la demande.

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale ainsi que la date et le lieu de la réunion sont établis par le Conseil d’Admi-

nistration ou par un cinquième des membres dont il est question ci-devant.

Toute convocation écrite à l’Assemblée Générale, comprenant nécessairement l’ordre du jour, est portée à la

connaissance des membres au moins huit jours avant la date fixée.

Le président ou son remplaçant assume la présidence de l’Assemblée Générale.
L’ordre du jour pourra être complété et des résolutions pourront être prises en dehors de l’ordre du jour sur propo-

sition du président ou du Conseil d’Administration.

Les décisions de l’Assemblée Générale seront prises à la majorité des voix des membres présents.
Art. 15. L’Assemblée Générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-

ci est spécialement indiqué dans la convocation, et si l’Assemblée réunit les deux tiers des membres. Toute modification
ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix.

2000

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une

seconde réunion qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents; mais, dans ce cas, la décision sera
soumise à l’homologation du tribunal civil.

Toutefois, si la modification porte sur l’un des objets en vue desquels l’association s’est constituée, les règles qui

précèdent sont modifiées comme suit:

a) la seconde Assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou

représentés; 

b) la décision n’est admise, dans l’une ou dans l’autre Assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois-quarts

des voix; 

c) si, dans la seconde Assemblée, les deux tiers des associés ne sont pas présents ou représentés, la décision devra

être homologuée par le tribunal civil.

Art. 16. Tous les membres ont un droit de vote égal et leurs résolutions sont prises à la majorité des voix des

membres présents.

Les membres et les tiers peuvent prendre connaissance des résolutions de toute Assemblée Générale au siège de

l’association. 

Ressources - Voies et Moyens

Art. 17. Les ressources de l’association proviennent des cotisations des membres, de dons en espèces ou en nature,

de subventions d’organismes publics ou privés ou de toute autre provenance légale.

Les ressources peuvent en outre résulter d’activités culturelles et d’autres manifestations publiques ou privées

auxquelles l’association participe ou qu’elle organise.

Les moyens financiers de l’association sont utilisés aux fins définies à l’article 4.
Art. 18. Le trésorier encaisse les créances de l’association et en donne quittance. Il tiendra comptabilité et acquitte

les sommes dues par l’association. Il établira pour chaque exercice le compte des recettes et dépenses, lequel est soumis
à un Conseil de Surveillance composé de deux réviseurs de caisse à désigner par l’Assemblée Générale qui, en cas
d’approbation, donne décharge au trésorier et au Conseil d’Administration.

Art. 19. En cas de dissolution de l’association, l’actif subsistant, après apurement du passit sera versé à une oeuvre

de bienfaisance.

Art. 20. Les dispositions de la loi du 21 avril 1928 sont applicables à tous les cas non prévus dans les présents statuts.
Fait à Bridel, le 30 novembre 1999.

<i>Pour le comité

M. Brendel

J. Jans

P. Berens

<i>Présidente

<i>Vice-président

<i>Secrétaire

Tous les trois étant de nationalité luxembourgeoise.
Enregistré à Capellen, le 3 décembre 1999, vol. 135, fol. 46, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

(56945/000/136)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

VPM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-six novembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

Ont comparu:

1) la société ROMUS S.A., ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste Croix, ici représentée par Maître

Sabrina Martin, demeurant à L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste Croix, en vertu d’une procuration sous seing privé en
date du 23 novembre 1999,

2) la société DANVERS INVESTMENT CORP., ayant son siège social à Nassau, Bahamas, Bank Lane, IBC Nr. 28.718

B, ici représentée par Monsieur Marco Fritsch, juriste, demeurant à L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste Croix,

lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de VPM S.A.

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg. Il pourra être transféré sur simple décision du

conseil d’administration à tout endroit à l’intérieur de la commune du siège social. La société peut établir, par simple
décision du conseil d’administration, des sièges administratifs, succursales, agences, comptoirs et dépôts, tant au Grand-
Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger.

Art. 3. La société a pour objet l’acquisition, la vente, la mise en valeur, l’administration et la gestion par location ou

autrement de tous immeubles et biens immobiliers propres.

La société pourra en outre réaliser tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, civiles,

mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie à son objet social ou qui
seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation. La société pourra également constituer toutes garanties,

2001

hypothèques et sûretés en faveur de tiers et notamment des établissements de crédit. La société peut notamment
s’intéresser par voie d’apport ou par toute autre mise dans toutes les sociétés ou entreprises ayant en tout ou en partie
un objet similaire ou connexe au sien susceptible d’en favoriser le développement ou son extension.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifica-

tions des statuts.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-) francs, divisé en mille deux

cent cinquante (1.250) actions ayant chacune une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois et
intégralement libérées.

La société est autorisée, dans les termes et conditions de la loi, de racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions sont au porteur ou nominatives au choix de l’actionnaire.
La société reconnaît une seule personne par action; si une action est détenue par plus d’une personne, la société a le

droit de suspendre l’exercice de tous les droits attachés à cette action aussi longtemps qu’une personne n’a été désignée
comme étant le seul propriétaire dans les relations avec la société.

Art. 7. a) Les actions sont librement cessibles entre les actionnaires de la société. Les cessions et transmissions

d’actions à tout tiers sont soumises à un droit de préemption au profit des autres actionnaires proportionnellement à
leur participation dans le capital social. Le cédant devra notifier son intention de céder la totalité ou une partie des
actions par lettre recommandée au Conseil d’Administration de la société en indiquant le nombre des actions dont la
cession est envisagée et le prix éventuel. Le Conseil d’Administration devra immédiatement en aviser les autres
actionnaires par lettre recommandée. Le droit de préemption devra être exercé endéans les trois mois à partir de la
date de la notification par le cédant au Conseil d’Administration. Au cas où un actionnaire n’exercerait pas son droit de
préemption endéans le délai imparti, les actionnaires restants et ayant exercé leur droit de préemption pour leur part,
pourront exercer en proportion de leur participation leur droit de préemption sur les actions n’ayant pas fait l’objet
d’une préemption durant un nouveau délai d’un mois débutant après la notification par le Conseil d’Administration de la
décision de l’actionnaire refusant d’exercer son droit de préemption.

Au cas où les actionnaires restants n’exerceraient pas leur droit de préemption dans le délai d’un mois il est loisible

à la société par l’intermédiaire de son Conseil d’Administration, d’acquérir les actions du cédant en respectant les condi-
tions légales.

b) En cas de décès d’un actionnaire de la société, les actions sont transmises aux héritiers ou ayants droit, sauf en cas

de renonciation. Le droit de préemption d’achat des actions est également opposable aux héritiers ou ayants droit de
l’actionnaire décédé.

c) En cas de cession d’actions pour quelque cause que ce soit, la détermination du prix devra être faite comme suit:
Les actionnaires pourront unanimement déterminer le prix des actions, sinon la méthode d’évaluation à utiliser pour

déterminer la valeur des actions au moment de leur cession.

A défaut de détermination de prix, respectivement de la méthode d’évaluation, celle-ci se fera sur base de la méthode

dite du «Stuttgarter Verfahren».

L’évaluation se fera selon cette méthode en fonction de la fortune totale et des perspectives de rendement de la

société (actif net, valeur de rendement).

Pour l’évaluation de la valeur des actions en cas de cession de celles-ci, les actionnaires pourront désigner toute

personne tierce qualifiée ou un expert d’un commun accord.

En cas de désaccord sur la désignation de cette personne tierce ou de l’expert, la partie la plus diligente pourra se

pourvoir devant le président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière sommaire sur simple
requête aux fins de se voir désigner la personne habilitée à procéder à l’évaluation des actions.

L’ordonnance rendue par le président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ne sera pas susceptible

d’appel.

Art. 8. Les héritiers, légataires, ayants droit ou créanciers d’un actionnaire, ne peuvent, sous quelque prétexte que

ce soit, provoquer l’apposition de scellés ou l’inventaire des biens et valeurs de la société ni en demander le partage ou
la licitation, ni prendre des mesures conservatoires ou s’immiscer de quelque manière que ce soit dans son admi-
nistration.

Titre III.- Administration

Art. 9. La société est administrée par un conseil de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par

l’assemblée générale.

La durée de leur mandat ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles. L’assemblée générale des actionnaires peut les

révoquer à tout moment.

Art. 10. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent. Les administra-

teurs sont convoqués aux séances du conseil d’administration par tous moyens, même verbalement.

Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour engager la société. Ses décisions sont prises à la majorité

des membres présents ou représentés à condition que la moitié au moins des membres soient présents ou représentés.

Les décisions prises par écrit, approuvées et signées par tous les membres du conseil d’administration, auront le

même effet que les décisions votées lors d’une réunion du conseil d’administration.

La société est valablement engagée par la signature individuelle d’un administrateur ou par la signature conjointe d’un

administrateur-délégué et d’un administrateur dans le cadre des limites précisées par le Conseil d’administration ou
l’assemblée générale des actionnaires.

2002

Art. 11. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs délégués qui seront également chargés de l’exécution des décisions du conseil. Le conseil d’administration peut
aussi confier la direction, soit de l’ensemble, soit de telle partie des activités sociales à un ou plusieurs directeurs ou
fondés de pouvoir.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. L’assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires, associés ou non, nommés pour une durée qui

ne peut dépasser six ans pour exercer la surveillance sur la société.

Ils sont rééligibles. L’assemblée peut les révoquer à tout moment. L’assemblée fixe leur rémunération.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée, représente l’universalité des actionnaires. Elle a les

pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société et qui figurent à l’ordre du jour.

Art. 14. L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le 1

er

mardi du mois de juillet à 10.00 heures du

matin.

L’assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l’intérêt de la société l’exige.
L’assemblée ordinaire ou extraordinaire se tient au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la convo-

cation. Si le jour de la tenue de l’assemblée générale ordinaire est férié, l’assemblée se tiendra le jour ouvrable suivant,
à la même heure.

Art. 15. L’assemblée générale tant annuelle qu’extraordinaire se réunit sur la convocation du Conseil d’Admi-

nistration ou du Commissaire aux comptes. Les convocations contiennent l’ordre du jour, et sont faites par courrier
recommandé, huit jours francs avant l’assemblée ou dans les formes et délais prescrits par la loi.

Les convocations contiendront l’ordre du jour, date, heure et lieu de l’assemblée générale.
Art. 16. Toute assemblée générale est présidée par le président qu’elle désigne. A défaut de désignation, l’admi-

nistrateur le plus âgé présidera l’assemblée.

Le président désigne le secrétaire. L’assemblée choisit un scrutateur parmi les personnes assistant à l’assemblée.
Art. 17. Chaque action de capital donne droit à une voix.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions de toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ne sont

valablement prises que si deux tiers des actions du capital social sont présents ou représentés. Les résolutions sont
adoptées à la majorité des deux tiers des voix.

Titre VI.- Exercice social

Art. 18. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Titre VII.- Dispositions générales

Art. 19. Pour l’exécution des présents statuts, tous les actionnaires, administrateurs ou commissaires de la société

font élection de domicile au siège social de la société ou toutes communications, sommations, assignations et significa-
tions pourront être faites valablement.

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée.

Titre VIII.- Dispositions transitoires

1) Exceptionnellement le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre de

l’année 1999.

2) L’assemblée générale ordinaire se réunira pour la première fois en 2000.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 
1- ROMUS S.A., précitée, mille deux cent quarante-neuf actions …………………………………………………………………

1.249 actions

2- DANVERS INVESTMENT CORP., une action ………………………………………………………………………………………………

 1 action 

total: mille deux cent cinquante actions ………………………………………………………………………………………………………………

1.250 actions

Les mille deux cent cinquante (1.250) actions ont été libérées intégralement à concurrence de un million deux cent

cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) de sorte que ce montant est à la libre disposition de la société
ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit incombant à la société ou

qui sont mis à sa charge en raison des présentes s’élèvent approximativement à la somme de 65.000,- francs luxem-
bourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants représentant l’intégralité du capital social et se consi-

dérant dûment convoqués, dédarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et prennent à l’unanimité
des voix les résolutions suivantes:

2003

1) Le nombre des premiers administrateurs est fixé à trois.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs: 
- Monsieur Raymond Fritsch, comptable, demeurant à Luxembourg, 4, rue Albert l

er

- Madame Anne Schmitt, employée privée, demeurant à L-3715 Rumelange, 61, rue du Cimetière,
- Madame Audrey Kubick, employée privée, demeurant à L-3851 Schifflange, 20, rue de Kayl,
3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- Madame Corinne Parmentier, maître en science de la gestion, demeurant à Yutz (France), 2, rue des Marguerites,
4) Les mandats des premiers administrateurs respectivement du commissaire aux comptes expireront à l’assemblée

générale extraordinaire en l’an 2005.

5) Le siège de la société est fixé à L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Martin, M. Fritsch, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 29 novembre 1999, vol. 349, fol. 51, case 8. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Echternach, le 30 novembre 1999.

H. Beck.

(56943/201/183)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

AIR BUSINESS &amp; CIE, Société en commandite simple.

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.

R. C. Luxembourg B 51.227.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale tenue le 5 novembre 1999

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le 5 novembre, à 17.00 heures, les associés de la société en commandite

simple AIR BUSINESS ET CIE, se sont réunis en assemblée générale au siège social, 1, rue de Namur à Luxembourg.

Les associés se reconnaissent dûment convoqués et disposés à délibérer sur l’ordre du jour qui est le suivant:
1. Modification de l’article 6 des statuts de la société.
Le président informe les actionnaires des modifications de l’actionnariat de la société intervenues au cours du mois

d’octobre 1999.

Il s’agit plus précisément de la cession de 40.000 parts par AXA PARTICIPATIONS BELGIUM (anc. ROYAL

VENDOME) à BRUSSELS SECURITIES, le 15 octobre 1999.

L’Assemblée prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:
Le paragraphe 3 de l’article 6 des statuts est modifié comme suit:
- le point 5, reprenant la détention de ROYALE VENDOME, est supprimé;
- dans le point 3, le nombre de parts de BRUSSELS SECURITIES est porté de 49.500 à 89.500 parts.
Suite à la modification du paragraphe 3 de l’article 6, la liste des associés commanditaires, telle qu’elle figure aux

articles 1

er

et 9 des statuts, est dûment mise à jour.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 1999, vol. 530, fol. 94, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56953/267/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

ENGELHORN FOUNDATION FOR RARE DISEASES.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, den siebenundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Frieders, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Herr Curt Engelhorn, Präsident der EUROPEAN FOUNDATION FOR THE ADVANCEMENT OF MEDICINE

(Basel, CH), wohnhaft in Bermuda,

vertreten durch Herrn François C. Schiltz, Vizepräsident der EUROPEAN FOUNDATION FOR THE ADVAN-

CEMENT OF MEDICINE (Basel, CH), wohnhaft in Oberwil (CH), auf Grund einer Vollmacht aufgenommen durch
Herrn Rolf T. Schneider, Notar des Kantons Bern, mit Büro in Gstaad, am 1. September 1999, welche Vollmacht nach
ne varietur Unterzeichnung durch den Komparenten und den instrumentierenden Notar gegenwärtiger Urkunde beige-
bogen bleibt, um mit derselben formalisiert zu werden;

welcher erklärte, hierdurch auf Initiative der Familie Engelhorn, sowie der unabhängigen und gemeinnützigen Stiftung

EUROPEAN FOUNDATION FOR THE ADVANCEMENT OF MEDICINE, mit Sitz in Basel, eine Stiftung zu gründen
unter der Bezeichnung ENGELHORN FOUNDATION FOR RARE DISEASES gemäss dem abgeänderten Gesetz vom 

2004

21. April 1928 betreffend die Vereinigungen ohne Gewinnzweck und die Stiftungen, deren Satzung folgenden Wortlaut
hat.

Name, Sitz und Dauer der Stiftung 

Art. 1. Es wird hiermit eine Stiftung gegründet unter der Bezeichnung ENGELHORN FOUNDATION FOR RARE

DISEASES.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Art. 3. Die Dauer der Stiftung ist unbeschränkt.

Zweck der Stiftung

Art. 4. Zweck der Stiftung ist die Mitwirkung an der stetigen Verbesserung des Gesundheitswesens in Europa zum

Nutzen der Patienten und Patientinnen, welche an seltenen Krankheiten leiden.

Dabei verfolgt die Stiftung vorwiegend folgende Ziele:
1) Wissen über seltene Krankheiten für Patienten, am Gesundheitswesen Beteiligte, Forscher, Meinungsbildner und

zuständige EU Behörden anzubieten,

2) den interdisziplinären Informations- und Meinungsaustausch im Bereich der seltenen Krankheiten zu fördern,
3) den Dialog zwischen den in den Bereichen der Forschung, der Diagnose, der Behandlung und der Pflege der

seltenen Krankheiten Beschäftigten zu fördern,

4) Vorschläge zur Diagnose, Erkennung, Behandlung und Prävention von seltenen Vorfällen herauszugeben,
5) nationale und internationale Behörden bei der Konzipierung und Ausarbeitung von Richtlinien und Beschlüssen im

Bereich der seltenen Krankheiten zu unterstützen und zu beraten,

6) die Zusammenarbeit zwischen den führenden Universitäten in Europa und der Europäischen Health Care Industry

im Bereich der angewandten Forschung für seltene Krankheiten verbessern zu helfen.

Stiftungsvermögen

Art. 5. Der Stifter widmet der Stiftung als Anfangskapital eine Million Schweizer Franken (1.000.000,- CHF).
Die Aktivitäten der Stiftung werden durch die Erträge des anfänglichen Stiftungskapitals sowie durch Schenkungen von

Dritten finanziert, deren Annahme genehmigungspflichtig ist, gemäss der in Artikel 36 des Gesetzes vom 21. April 1928
festgesetzten Bedingungen.

Verwaltung - Organe der Stiftung 

Art. 6. Die Stiftung wird von einem Verwaltungsrat verwaltet, welcher insbesondere die Schenkungen an die Stiftung,

sowie die Zinserträge, welche aus dem Betrag über zwanzig Millionen US Dollar (20.000.000,- USD), den der Gründer
sich verpflichtet für die Stiftung während ihrer ganzen Dauer anzulegen, anfallen, verwaltet, und die Tätigkeiten sowie die
Massnahmen zur Erreichung des Zwecks der Stiftung bestimmt. Er veröffentlicht den Bericht über die jährlichen
Aktivitäten und die Jahresabschlüsse.

Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens 3 und höchstens 7 Mitgliedern.
Neue Verwaltungsratsmitglieder werden durch die bestehenden Verwaltungsratsmitglieder ernannt.
Die Verwaltungsratsmitglieder wählen ihren Präsidenten.
Der Verwaltungsrat entscheidet durch Stimmenmehrheit.
Dritten gegenüber wird die Stiftung von zwei Verwaltungsratsmitgliedern vertreten.
Der Verwaltungsrat ernennt einen wissenschaftlichen Ausschuss, welcher als beratender Beirat des Verwaltungsrates

handelt. Er setzt sich zusammen aus Wissenschaftlern und Experten auf dem Gebiet der seltenen Krankheiten.

Die Zusammensetzung des wissenschaftlichen Ausschusses wird jährlich vom Verwaltungsrat überdacht und das

Mandat der Mitglieder kann 10 Jahre nicht überschreiten.

Jahresabschlüsse - Geschäftsjahr

Art. 7. Das Geschäftsjahr der Stiftung ist das Kalenderjahr.
Vor dem ersten Dezember eines jeden Jahres erstellt der Verwaltungsrat den Haushaltsplan für das kommende Jahr.
Beim Abschluss des Geschäftsjahres erstellt der Verwaltungsrat die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung.
Laut Artikel 34 des Gesetzes vom 21. April 1928 ist der Verwaltungsrat verpflichtet, innerhalb von zwei Monaten nach

Abschluss des Geschäftsjahres die Jahresabschlüsse und den Haushaltsplan dem Justizminister zu übermitteln und in den
Anlagen des Mémorial zu veröffentlichen. 

Statutenänderung

Art. 8. Der Verwaltungsrat kann die Statuten mit einer Mehrheit von zwei Drittel seiner Mitglieder ändern.
Statutenänderungen werden erst rechtskräftig nach Genehmigung durch grossherzoglichen Beschluss.

Auflösung

Art. 9. Die Stiftung kann durch den Beschluss des Verwaltungsrats mit Zustimmung des Stifters und des Justizmini-

sters aufgelöst werden, wenn der Stiftungszweck nicht mehr erreicht werden kann.

Im Falle der Auflösung beschliesst der Verwaltungsrat, welcher Stiftung oder Vereinigung ohne Gewinnzweck, deren

Gemeinnützigkeit durch grossherzoglichen Beschluss anerkannt wurde (gemäss Artikel 26-2 des Gesetzes von 21. April
1928), mit einem Zweck, der demjenigen dieser Stiftung ähnlich ist, das Stiftungsvermögen zuzuführen ist.

Verschiedenes

Art. 10. Der gegenwärtige Gründungsakt unterliegt der Genehmigung durch grossherzoglichen Beschluss.
Art. 11. Im übrigen gelten die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 21. April 1928 betreffend die Vereini-

gungen ohne Gewinnzweck und die Stiftungen.

2005

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt ausnahmsweise am Tage der Genehmigung der Statuten der Stiftung durch grossher-

zoglichen Beschluss und endet am 31. Dezember 1999.

<i>Ernennungen in den Verwaltungsrat

Alsdann hat der Stifter durch seinen vorgenannten Vertreter folgenden Beschluss gefasst: 
Er ernennt als Verwaltungsratsmitglieder: 
1) Curt Engelhorn, Präsident der EUROPEAN FOUNDATION FOR THE ADVANCEMENT OF MEDICINE (Basel,

CH), deutscher Staatsangehöriger, wohnhaft in Bermudas,

2) Heidemarie Engelhorn, Mitglied des Verwaltungsrates der NEW CORANGE LONDON LTD. (GB), deutsche

Staatsangehörige, wohnhaft in Bermudas,

3) Caroline Engelhorn, Medizinstudentin, deutsche Staatsangehörige, wohnhaft in Landsberg (D),
4) François C. Schiltz, Vizepräsident der EUROPEAN FOUNDATION FOR THE ADVANCEMENT OF MEDICINE

(Basel, CH), luxemburgischer Staatsangehöriger, wohnhaft in Oberwil (CH),

5) The Rt. Hon. The Lord Slynn of Hadley, Law Lord, britischer Staatsangehöriger, wohnhaft in London (GB),
6) Pierre F. Douaze, Mitglied des Verwaltungsrates der ARES-SERONO (Genf, CH), französischer Staatsangehöriger,

wohnhaft in Pully (CH). 

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat der Erschienene gegenwärtige Urkunde mit
dem Notar unterschrieben. 

Gezeichnet: F. Schutz, P. Frieders.
La création de la fondation ENGELHORN FOUNDATION FOR RARE DISEASES a été approuvée par arrêté grand-

ducal du 25 octobre 1999.

Luxembourg, le 12 novembre 1999. 

P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 1999, vol. 120S, fol. 48, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 30. November 1999.

P. Frieders.

(56946/212/117)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

WEST AIR CONDITIONING S.A., Société Anonyme, Soparfi.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix-huit novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné. 

Ont comparu:

1.- Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg.
2.- Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées, une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de WEST AIR CONDITIONING
S.A.

Art. 2. La durée de la société est illimitée.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité

normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du
conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

Elle pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, civiles et autres concernant tous biens et

droits mobiliers et immobiliers, corporels et incorporels, tant pour son propre compte que pour compte d’autrui, à
Luxembourg et dans tous autres pays; notamment toutes transactions, prestations de services et autres activités en
matière économique, commerciale et financière.

2006

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à USD 100.000,- (cent mille US dollars), représenté par 100 (cent) actions de

USD 1.000,- (mille US dollars) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le conseil d’administration peut créer des certificats d’actions multiples.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 6. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en son

sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à
l’assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre,
transiger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non.

A titre exceptionnel, le premier administrateur-délégué pourra être nommé par l’assemblée générale.
A l’égard des tiers, la société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la

signature individuelle du président du conseil d’administration ou de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un

membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme

n’excédant pas six années.

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 12. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de juillet à 11.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un
jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Art. 13. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par un
mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 14. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 15. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Art. 16. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1999. 

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 
1.- par Monsieur Claude Schmitz, prénommé, cinquante actions ……………………………………………………………………………………

50

2.- par Monsieur Edmond Ries, prénommé, cinquante actions …………………………………………………………………………………………

50

Total: cent actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de USD 100.000,- (cent mille US dollars) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ quatre-vingt-dix mille francs luxembourgeois.

2007

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un. 
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs: 
1.- Monsieur Luca Simona, administrateur de sociétés, demeurant à Porza, Via Cantonale 39 (Suisse).
2.- Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
3.- Monsieur Alexander Engel, administrateur de société, demeurant à Ponte Capriasca, Via al Tosello (Suisse).
L’assemblée nomme Monsieur Luca Simona, prénommé, en qualité d’administrateur-délégué à la gestion journalière

de la société pour la durée de son mandat d’administrateur.

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., avec siège à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire de surveillance ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée

générale annuelle statutaire de 2004.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
Le conseil d’administration est autorisé à changer cette adresse dans la Ville de Luxembourg. 
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte. 
Signé: C. Schmitz, E. Ries, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1999, vol. 120S, fol. 68, case 3. – Reçu 38.863 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 1999.

J. Elvinger.

(56944/211/131)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

RESEAU EUROPEEN CONTRE LE RACISME - RELAIS DU LUXEMBOURG,

Association sans but lucratif.

Relais luxembourgeois du réseau d’ONG européennes contre le racisme.

Siège social: L-1617 Luxembourg, 26, rue de Gasperich.

STATUTS

Les membres fondateurs,
1. Pablo Sanchez Trujillo, administrateur de sociétés, 28, rue Robert Schuman, L-5751 Frisange, de nationalité

espagnole;

2. Ammar Bounaira, architecte, 72, rue de trévires, L-2628 Luxembourg, de nationalité algérienne;
3. Evelyne Dossou Santos, comptable, 49, rue Jean Schortgen, L-3564 Dudelange, de nationalité française;
4. Daniel Shungu Makima, employé privé, 23, avenue des Bains, L-5610 Monforf-les-Bains, de nationalité zaïroise;
5. Eduardo Manuel Dias, employé privé, 41, rue St. Mathieu, L-2138 Luxembourg, de nationalité portugaise;
6. Willy Dondelinger, retraité, 2, rue de la Fontaine, L-4122 Esch-sur-Alzette, de nationalité luxembourgeoise;
créent par la présente une association sans but lucratif, régie par les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928

et par les présents statuts.

Art. 1

er

L’association porte la dénomination RESEAU EUROPEEN CONTRE LE RACISME - RELAIS DU LUXEM-

BOURG, association sans but lucratif. Elle est une émanation de la table ronde luxembourgeoise du Réseau européen
contre le racisme, où sont présentes les associations engagées dans ce domaine.

Art. 2. L’association a son siège à Luxembourg.
Art. 3. L’association a pour objet
- de lutter contre toute forme de discrimination et pour l’égalité de traitement entre ressortissants nationaux,

communautaires et de pays tiers;

- d’agir contre la tolérance ou l’indifférence croissance à l’égard de la discrimination et de l’exclusion de personnes

d’origines raciale, ethnique et culturelle différentes et de promouvoir l’adoption d’une politique nationale et européenne
spécifique et efficace contre ce phénomène;

- de mettre en oeuvre des mesures efficaces contre les expressions de racisme; 
- de promouvoir la citoyenneté européenne; 
- de célébrer la diversité culturelle, ethnique et raciale;
- de coordonner les activités des associations membres du réseau à l’échelle nationale et internationale;
- de permettre les échanges d’informations et d’expériences entre les différentes associations nationales et

européennes;

2008

- d’aider à la formulation de projets et informations sur les possibilités de subventions; 
- d’organiser des conférences/débats;
- d’entreprendre des analyses, réflexions et propositions d’actions en coordination avec les mouvements associatifs.
Art. 4. L’association poursuit son action dans une stricte indépendance politique et religieuse. 
Art. 5. Les associés dont le nombre ne peut être inférieur à trois sont admis par décision du Conseil d’Administration

à la suite d’une demande écrite ou verbale.

Art. 6. Les membres ont la faculté de se retirer à tout moment de l’association après envoi de leur démission écrite

au Conseil d’Administration.

Art. 7. Les membres peuvent être exclus de l’association si d’une manière quelconque ils ont porté gravement

atteinte aux intérêts de l’association. Le Conseil d’Administration doit notifier par écrit le membre dont l’exclusion est
envisagée.

S’il y a contestation par le membre qui fait l’objet de l’exclusion, dans un délai de 15 jours après la notification, la

décision sera prise lors de l’assemblée générale suivante à laquelle il pourra participer de plein droit. Jusqu’à la décision
définitive de l’assemblée générale statuant à la majorité de deux tiers des voix présentes, le membre dont l’exclusion est
envisagée est suspendu de plein droit de ses fonctions sociales.

S’il n’y a pas contestation, l’exclusion sera prononcée par le Conseil d’Administration.
Art. 8. Les associés, démissionnaires ou exclus, ne peuvent porter atteinte à l’existence de l’association et n’ont

aucun droit à faire valoir ni sur son patrimoine ni sur les cotisations payées.

Art. 9. La cotisation annuelle est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne peut pas dépasser 5.000,- LUF.
Art. 10. L’Assemblée Générale qui se compose de tous les membres est convoquée par le Conseil d’Administration

régulièrement une fois par an et extraordinairement chaque fois que les intérêts de l’association l’exigent ou qu’un
cinquième des membres le demandent par écrit au Conseil d’Administration.

Art. 11. La convocation se fait au moins 8 jours avant la date fixée pour l’assemblée, moyennant une simple lettre

missive devant mentionner l’ordre du jour proposé.

Art. 12. Toute proposition écrite signée d’un vingtième au moins des membres figurant sur la dernière liste annuelle

doit être portée à l’ordre du jour. 

Aucune décision ne peut être prise sur un objet n’y figurant pas.
Art. 13. L’Assemblée Générale qui connaît de tous les problèmes, au sujet desquels elle fixe les directives à suivre,

doit obligatoirement délibérer sur les objets suivants: 

- modification des statuts
- nomination et révocation des administrateurs et réviseurs de caisse 
- approbation des budgets et comptes 
- dissolution de l’association.
Art. 14. Elle ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-ci est

spécialement indiqué dans la convocation et si l’assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification ne
peut être adoptée si ce n’est à la majorité des deux tiers des voix. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents,
ou représentés à la première réunion, une seconde réunion sera convoquée dans un délai de 15 jours qui pourra
délibérer quel que soit le nombre des membres présents; dans ce cas la décision sera soumise à l’homologation du
tribunal civil.

Toutefois, si la modification porte sur l’un des objets en vue desquels l’association s’est constituée, soit sur la disso-

lution, ces règles sont modifiées comme suit: 

a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents,
b) la décision n’est admise dans l’une ou dans l’autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts des

voix des membres présents,

c) si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des associés ne sont pas présents, la décision devra être homologuée

par le tribunal civil.

Art. 15. Les délibérations de l’assemblée sont portées à la connaissance des membres et des tiers respectivement

par lettre et par voie de presse.

Art. 16. L’association est gérée par un Conseil d’Administration élu pour une durée d’une année.
Le Conseil d’Administration se compose d’un président, un secrétaire, un trésorier et de 3 à 5 membres élus à la

majorité simple des voix présentes à l’assemblée générale. Tout membre en règle avec les cotisations et ayant une
ancienneté au sein de l’association d’un an minimum pourra être candidat.

Art. 17. Le conseil qui se réunit sur convocation de son président, ou à la demande de trois administrateurs, ne peut

délibérer valablement que si la majorité des membres est présente. Toute décision doit être prise à la majorité simple
des membres élus.

Art. 18. Le conseil exécute les directives qui lui sont dévolues par l’Assemblée Générale conformément à l’objet de

l’association. Il gère les finances.

Art. 19. Il représente l’association dans les relations avec les tiers. Pour que l’association soit valablement engagée,

2 signatures des membres en fonction sont exigées.

Art. 20. Le Conseil d’Administration soumet annuellement à l’approbation de l’Assemblée Générale les comptes de

l’exercice écoulé et le budget du prochain exercice.

L’exercice budgétaire commence le 1

er

janvier de chaque année. Les comptes sont arrêtés le 31 décembre et soumis

à l’assemblée générale avec le rapport des réviseurs de caisse. 

2009

A fin d’examen, l’assemblée désigne 2 réviseurs de caisse. Le mandat de ceux-ci est incompatible avec celui d’admi-

nistrateur en exercice.

Art. 21. En cas de liquidation, les biens sont affectés à une association ayant des buts similaires ou, à défaut à une

association de bienfaisance.

Art. 22. La liste des membres est complétée chaque année par l’indication des modifications qui se sont produites

et ce au 31 décembre.

Art. 23. Les ressources de l’association comprennent notamment: 
- les cotisations des membres 
- les subsides et subventions 
- les dons ou legs en sa faveur
- les revenus des activités de l’association y compris la vente de publications et d’autres articles de divulgation des

objectifs de l’association.

Art. 24. Toutes les fonctions exercées dans les organes de l’association ont un caractère bénévole.
Art. 25. Pour tout ce qui n’est pas autrement réglementé par les présents statuts il est renvoyé à la loi modifiée du

21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.

Ainsi fait à Luxembourg, le 8 juillet 1999 et signé par les membres fondateurs: 
Pablo Sanchez Trujillo
Ammar Bounaira
Evelyne Dossou Santos
Daniel Shungu Makima
Eduardo Manuel Dias
Willy Dondelinger
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1999, vol. 531, fol. 6, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56948/000/125)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

ANOSOC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 46.107.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 septembre 1999

Le Conseil d’Administration accepte à l’unanimité la démission de Monsieur Norbert Schmitz en tant qu’adminis-

trateur de la société et ce, avec effet immédiat.

Le Conseil d’Administration coopte à l’unanimité Monsieur Jean-Marie Poos, demeurant à Luxembourg, en rempla-

cement de Monsieur Norbert Schmitz, administrateur démissionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée générale et au plus tard lors de

l’assemblée générale statutaire de 2003.

<i>Pour la société

<i>ANOSOC S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 1999, vol. 530, fol. 97, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56955/005/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

AUNID S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 49.722.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 septembre 1999

Le Conseil d’Administration accepte à l’unanimité la démission de Monsieur Norbert Schmitz en tant qu’adminis-

trateur de la société et ce, avec effet immédiat.

Le Conseil d’Administration coopte à l’unanimité Madame Rachel Backes, demeurant à Luxembourg, en rempla-

cement de Monsieur Norbert Schmitz, administrateur démissionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée générale et au plus tard lors de

l’assemblée générale statutaire de 1999.

<i>Pour la société

<i>AUNID S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 1999, vol. 530, fol. 97, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56960/005/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

2010

ANSTALT ZUKUNFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 63.519.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1999, vol. 531, fol. 21, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 décembre 1999.

<i>Un Mandataire

Signature

(56956/010/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

ANSTALT ZUKUNFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 63.519.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires 

<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 10 mai 1999 à 10.00 heures

Reconduction des mandats de Messieurs Marc Ambroisien, Reinald Loutsch et Monsieur Frédéric Seince en tant

qu’administrateurs et de HRT REVISION, S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes pour une durée d’un an, leur
mandat prenant fin à l’assemblée statuant sur les comptes de l’année 1999.

Luxembourg, le 25 novembre 1999.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1999, vol. 531, fol. 21, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56957/010/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

AUTO 97, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4018 Esch-sur-Alzette, 38, rue d’Audun.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-trois septembre. 
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Madame Christine Noël, employée privée, demeurant à B-Morhet, agissant en tant que mandataire spéciale de
1. Monsieur Franco Lefemine, vendeur, demeurant à Luxembourg, 21, rue des Légionnaires,
2. Monsieur Donato Marchione, serveur, demeurant à Luxembourg-Cessange, 6, rue de Roedgen,
en vertu de deux procurations sous seing privé données à Luxembourg le 10 septembre 1999,
lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire, demeureront annexées

aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I) Ses mandants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée AUTO 97, S.à r.l., avec siège social à

Dudelange, 36, rue Zoufftgen, constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Alex Weber, de résidence à
Bascharage, en date du 6 février 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 369 du 20 mai
1998.

II.- Le capital social s’élève à cinq cent mille francs (500.000,-) divisé en cent (100) parts sociales de cinq mille francs

(5.000,-) chacune et il est réparti comme suit:

1.- Monsieur Franco Lefemine, préqualifié, cinquante parts sociales ………………………………………………………………………………

50

2.- Monsieur Donato Marchione, préqualifié, cinquante parts sociales …………………………………………………………………………

50

Total: cent parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100

<i>Assemblée générale extraordinaire

La comparante, ès qualités qu’elle agit, a pris les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

Suite à une cession de parts sous seing privé datée du 10 septembre 1999, qui demeurera annexée aux présentes pour

être formalisée en même temps, Monsieur Franco Lefemine, préqualifié, a cédé ses cinquante (50) parts à Monsieur
Donato Marchione, également préqualifié.

Le cessionnaire sera propriétaire des parts cédées et il en aura la jouissance et sera subrogé dans tous les droits et

obligations attachés aux parts cédées. 

<i>Acceptation

Tous les associés, présents ou dûment représentés, ainsi que Monsieur Rocco Marchione, commerçant, demeurant à

Luxembourg-Cessange, 6, rue de Roedgen, en sa qualité de gérant unique de ladite société, ici représenté par Madame
Christine Noël, préqualifiée, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 15 septembre 1999,

2011

qui restera ci-annexée, consentent à la cession de parts ci-avant mentionnée, conformément à l’article 1690 du Code
Civil, tant en leur nom personnel qu’au nom et pour le compte de la société et la tiennent pour valablement signifiée à
la société et à eux-mêmes.

En conséquence, le paragraphe «Souscription et libération» aura désormais la teneur suivante:
«Les parts sociales ont été entièrement libérées et souscrites par Monsieur Donato Marchione, serveur, demeurant

à Luxembourg.» 

<i>Deuxième résolution

Le siège social est transféré de Dudelange à L-4018 Esch-sur-Alzette, 38A, rue d’Audun.
En conséquence, la première phrase de l’article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Le siège social de la société est établi à Esch-sur-Alzette». 

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes est évalué à environ vingt-six mille (26.000,-) francs. 

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Noël, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 1

er

octobre 1999, vol. 411, fol. 18, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 1

er

décembre 1999.

U. Tholl.

(56961/232/60)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

AUTO 97, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4018 Esch-sur-Alzette, 38, rue d’Audun.

Statuts coordonnés suivant acte du 23 septembre 1999, reçu par M

e

Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.
(56962/232/6)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

BERTES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 55.683.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 15 novembre 1999

Les actionnaires de la société BERTES S.A. se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.
Il a été décidé ce qui suit:
1. Démission et décharge aux administrateurs Madame Luisella Moreschi, M. Roberto Verga et M. Edo Gobbi.
2. Nomination aux fonctions d’administrateur en leur remplacement de M. Jean Lambert, Maître en sciences écono-

miques, demeurant à Luxembourg, Mme Caroline Folmer, employée privée, demeurant à Luxembourg et M. Nicolaas
Scholtens, avocat, demeurant à Amsterdam.

3. Démission et décharge au commissaire aux comptes VECO TRUST S.A., 8, boulevard Royal, Luxembourg.
4. Nomination aux fonctions de commissaire aux comptes en son remplacement de M. Patrice Yande, employé privé,

demeurant à Luxembourg.

5. Transfert du siège social du 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 207, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
6. Divers.
Luxembourg, le 15 novembre 1999.

<i>Pour BERTES S.A.

VECO TRUST S.A.

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 1999, vol. 530, fol. 88, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56972/744/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

BOTANICA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8283 Kehlen, 22, rue de Schoenberg.

R. C. Luxembourg B 61.748.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1999, vol. 531, fol. 5, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 décembre 1999.

Signature.

(56974/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

2012

BANQUE BANESPA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 41.351.

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration qui s’est tenue le 5 novembre 1999 à São Paulo

M. Mário Sundfeld Júnior est élu Président du Conseil d’Administration de la Société.
Luxembourg, le 29 novembre 1999.

H. Rocholli

<i>Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 1999, vol. 531, fol. 9, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56967/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

BANQUE BANESPA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 41.351.

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 5 novembre 1999 à São Paulo

1. La démission de M. Antonio José Barreto de Paiva de son poste d’Administrateur est acceptée.
2. M. Mário Sundfeld Júnior est nommé Administrateur en remplacement de M. Antonio José Barreto de Paiva.
3. M. Marcelo Peron Pereira est nommé Administrateur-délégué résident en remplacement de M. Elcio Luiz Romão

qui, au Brésil, reste Administrateur de la société.

Luxembourg, le 29 novembre 1999.

H. Rocholli

<i>Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 1999, vol. 531, fol. 9, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56968/000/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

BRC EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 63.887.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 15 novembre 1999

Les actionnaires de la société BRC EUROPE S.A. se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.
Il a été décidé:
1. Démission et décharge aux administrateurs Madame Luisella Moreschi, Mlle Angela Cinarelli et Mlle Sandrine Klusa.
2. Nomination aux fonctions d’administrateurs en leur remplacement de M. Jean Lambert, Maître en sciences écono-

miques, demeurant à Luxembourg, Mme Caroline Folmer, employée privée, demeurant à Luxembourg et M. Nicolaas
Scholtens, avocat, demeurant à Amsterdam.

3. Démission et décharge au commissaire aux comptes VECO TRUST S.A., 8, boulevard Royal, Luxembourg.
4. Nomination aux fonctions de commissaire aux comptes en son remplacement de M. Patrice Yande, employé privé,

demeurant à Luxembourg.

5. Transfert du siège social du 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 207, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
6. Divers.
Luxembourg, le 15 novembre 1999.

<i>Pour BRC EUROPE S.A.

VECO TRUST S.A.

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 1999, vol. 530, fol. 88, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56977/744/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

BRISBOIS JEAN-PAUL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7317 Steinsel, 6, rue Paul Eyschen.

R. C. Luxembourg B 50.063.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 1999, vol. 530, fol. 80, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 décembre 1999.

<i>Pour BRISBOIS JEAN-PAUL, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU

LUXEMBOURG S.A.

(56979/502/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

2013

BRAND COMPANY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1248 Luxembourg, 32, rue J.P. Brasseur.

R. C. Luxembourg B 63.067.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1999, vol. 531, fol. 21, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 décembre 1999.

<i>Un Mandataire

Signature

(56975/010/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

BRAND COMPANY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1248 Luxembourg, 32, rue J.P. Brasseur.

R. C. Luxembourg B 63.067.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires 

<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 10 mai 1999 à 10.00 heures

Approbation des comptes au 31 décembre 1998.
Reconduction des mandats de Messieurs Marc Ambroisien, Reinald Loutsch et Monsieur Frédéric Seince en tant

qu’administrateurs et de HRT REVISION, S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes pour une durée d’un an, leur
mandat prenant fin à l’assemblée statuant sur les comptes de l’année 1999.

Luxembourg, le 25 novembre 1999.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1999, vol. 531, fol. 21, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56976/010/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

BURTON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 30, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 25.974.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Remich, le 26 novembre 1999, vol. 175, fol. 81, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 décembre 1999.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

(56980/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

CAIXA MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 38.810.

L’Assemblée Générale Ordinaire du 8 juin 1999 a décidé de répartir le bénéfice de l’exercice clôturé au 31 décembre

1998 s’élevant à LUF 65.227.891,- comme suit:

- Dividende: LUF 65.100.000,- soit LUF 121.700,- par action.
- Augmentation de capital: LUF 25.493,-.
- report à nouveau: LUF 102.398,-.
L’Assemblée a décidé de libeller le capital social de la société non plus en francs luxembourgeois (LUF) mais en Euros,

d’augmenter le capital social de 631,95 Euros pour le porter à 75.000,- Euros par prélèvement sur le bénéfice de
l’exercice, de fixer la valeur nominale des actions à 25,- Euros et de modifier en conséquence l’article 5 des statuts pour
lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à soixante-quinze mille Euros (75.000,- Euros) représenté par trois mille (3.000) actions de

vingt-cinq Euros (25,- Euros) chacune. Les actions, même entièrement libérées, sont nominatives.

<i>Pour CAIXA MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 1999, vol. 524, fol. 85, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56981/209/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

2014

CAIXA MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 38.810.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 décembre 1999.

Signature.

(56982/209/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

CALORILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 7.627.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 1999, vol. 531, fol. 8, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 décembre 1999.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.C.

Signature

(56983/549/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

CARLISTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.

R. C. Luxembourg B 40.469.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, 1997, 1996, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 1999, vol. 530,

fol. 80, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 décembre 1999.

<i>Pour CARLISTA S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU

LUXEMBOURG S.A.

(56984/503/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

CASTOR ET POLLUX, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 25.770.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 1999, vol. 530, fol. 97, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 1999.

(56985/005/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

CASTOR ET POLLUX, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 25.770.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 juin 1999 de la société

En date du 18 juin 1999, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice 1998.
- de ratifier la cooptation de M. Philippe Nève en tant qu’administrateur de la SICAV en remplacement de M. Gérard

Griseti, démissionnaire.

- de prendre acte de la démission en date du 15 décembre 1998 de M. Ludo Borgions.
- de nommer MM. Antoine Gilson de Rouvreux, Patrick Zurtrassen, Robert Philippart, et Philippe Nève en qualité

d’Administrateurs pour un mandat d’un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2000.

- de nommer DELOITTE &amp; TOUCHE, Luxembourg en qualité de Réviseur d’Entreprises pour un mandat d’un an,

prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2000.

Luxembourg, le 18 juin 1999.

Pour extrait sincère et conforme

<i>Le Conseil d’Administration

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 1999, vol. 530, fol. 97, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56986/005/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

2015

CATERING ENTERPRISES INTERNATIONAL HOLDING LIMITED.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 33.740.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 2 décembre 1999, vol. 531, fol. 17, case 1,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(56987/799/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

CHINE INVESTISSEMENT 2000 ADVISORY COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 41.213.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue le 3 mai 1999

En date du 3 mai 1999, l’assemblée générale ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice 1998;
- de reconduire les mandats d’administrateurs de MM. Jacques de Beaupuy et Joseph Bescou et de Mme Rita

Magdalena pour une durée d’un an prenant fin lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires en 2000;

- de renouveler le mandat de ERNST &amp; YOUNG en qualité de commissaire aux comptes pour une durée d’un an,

prenant fin à la prochaine assemblée générale des actionnaires en 2000.

Luxembourg, le 3 mai 1999.

(56991A/005/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

CHINE INVESTISSEMENT 2000 ADVISORY COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 41.213.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 1999, vol. 530, fol. 97, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1999.
(56992/005/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

CHINE INVESTISSEMENT 2000 ADVISORY COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 41.213.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 1

<i>er

<i>avril 1998

En date du 1

er

avril 1998, l’assemblée générale ordinaire a décidé:

- de reporter le résultat de l’exercice 1997;
- de réélire Mme Rita Magdalena, M. Jacques Beaupuy et M. Joseph Bescou en qualité d’administrateurs pour un

mandat d’un an prenant fin lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires en 1998;

- de réélire ERNST &amp; YOUNG S.A. en qualité de commissaire aux comptes pour un mandat d’un an prenant fin lors

de la prochaine assemblée générale ordinaire en 1998.

Luxembourg, le 1

er

avril 1998.

(56993/005/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

CHINE INVESTISSEMENT 2000 ADVISORY COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 41.213.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 1999, vol. 530, fol. 97, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1999.
(56994/005/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1999.

2016


Document Outline

S O M M A I R E

MOUWANNES

PASTEL S.A.

RDE GROUPE LUX S.A.

PUB INVEST S.A.

SUD HOTEL INVESTISSEMENTS S.A.

TERRAFIN S.A.

ROAD RUNNER

PHEDUREG LUXEMBOURG S.A.

S.F.C. 3 HOLDING S.A.

SIGNATURA

TAXI MARCEL FISCHBACH

TECH-CONCEPT S.A.

BEI DE CLOWNEN

TETRA S.A.

TRANSCONTINENTAL INVESTMENT S.A.

UNIVERSAL WIND

AGF EUROINVEST

AGF EUROINVEST

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE KOPSTAL-BRIDEL

VPM S.A.

AIR BUSINESS &amp; CIE

ENGELHORN FOUNDATION FOR RARE DISEASES. 

WEST AIR CONDITIONING S.A.

RESEAU EUROPEEN CONTRE LE RACISME - RELAIS DU LUXEMBOURG

ANOSOC S.A.

AUNID S.A.

ANSTALT ZUKUNFT S.A.

ANSTALT ZUKUNFT S.A.

AUTO 97

AUTO 97

BERTES S.A.

BOTANICA

BANQUE BANESPA INTERNATIONAL S.A.

BANQUE BANESPA INTERNATIONAL S.A.

BRC EUROPE S.A.

BRISBOIS JEAN-PAUL

BRAND COMPANY HOLDING S.A.

BRAND COMPANY HOLDING S.A.

BURTON

CAIXA MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

CAIXA MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

CALORILUX

CARLISTA S.A.

CASTOR ET POLLUX

CASTOR ET POLLUX

CATERING ENTERPRISES INTERNATIONAL HOLDING LIMITED. 

CHINE INVESTISSEMENT 2000 ADVISORY COMPANY

CHINE INVESTISSEMENT 2000 ADVISORY COMPANY

CHINE INVESTISSEMENT 2000 ADVISORY COMPANY

CHINE INVESTISSEMENT 2000 ADVISORY COMPANY