46081

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 961

15 décembre 1999

S O M M A I R E

A.B. Trading, S.à r.l., Luxembourg ………………

page

46102

Aermi International S.A., Luxembourg ……………………

46101

Alchimia Finance Holding S.A., Luxembourg…………

46103

Alpfinance Holding S.A., Luxembourg ………………………

46103

Amot Holding S.A., Luxembourg …………………………………

46100

Aqua-Pure, S.à r.l., Luxembourg …………………

46102

,

46104

Aquila Motorhomes et Cie, S.à r.l. ………………………………

46105

Archimède S.A., Luxembourg ………………………………………

46103

A2 S.A., Luxembourg …………………………………………

46099

,

46100

Assidomän Reinsurance S.A., Luxembourg ……………

46104

Auto-Marketing S.A., Angelsberg…………………………………

46106

Avis Location de Voitures, S.à r.l., Luxembourg

46106

Barrow International Marketing, S.à r.l., Luxem-

bourg………………………………………………………………………………………

46105

Baticoncept - Promotions S.A., Steinsel……………………

46106

Baylend S.A., Luxembourg………………………………

46107

,

46108

BDO Luxembourg, S.à r.l., Luxemburg ……………………

46106

Blicon Holding S.A., Luxembourg ………………

46112

,

46113

B.P.H. Finance S.A., Luxembourg ………………

46113

,

46114

B.R.K. European Mirjirs, S.à r.l., Luxembourg ………

46114

Broquies & St. Pierre, S.à r.l., Luxembourg ……………

46113

Cat Umbrella, Sicav, Luxembourg ………………………………

46115

Calcul S.A.H., Luxembourg ……………………………

46115

,

46116

Cay Arbor S.A.H., Luxembourg ……………………………………

46116

(Le) Cellier Bourguignon, S.à r.l., Pétange ………………

46082

Chiloe S.A., Luxembourg …………………………………………………

46117

Climmo Lux S.A., Luxembourg ……………………

46114

,

46115

C.M.I., Consultancy and Management International

S.A., Luxembourg ……………………………………………………………

46118

Cobelfret International S.A. ……………………………………………

46118

Com Con Fin S.A., Luxembourg …………………………………

46119

Compagnie des Alpes Occidentales S.A. …………………

46119

Country Paradise Résidence S.A., Luxembourg ……

46120

Country Paradise Sportinvest S.A., Luxembourg

46121

Damas S.A., Luxembourg ………………………………

46119

,

46120

DB Re S.A., Luxembourg …………………………………………………

46122

Diesel Shops Europe S.A., Luxembourg ……………………

46120

Digital Media Development S.A., Luxembourg ……

46123

Digitv International S.A., Luxembourg ……………………

46124

DJ Advisory Services, S.à r.l., Luxembourg ……………

46124

Domanium Luxembourg S.A., Strassen ……

46125

,

46126

55 DSL S.A., Luxembourg ………………………………………………

46098

East-West Investments S.A., Luxembourg………………

46127

Eden Constructions S.A.……………………………………………………

46123

Eifan Financial Consulting S.A., Luxembourg…………

46126

Emerge Capital, Sicav, Luxembourg …………………………

46127

Euro Finance Anlagen S.A., Luxembourg…………………

46128

Euroset Télévision, S.à r.l., Luxembourg

46124

,

46125

Früling S.A., Luxembourg…………………………………………………

46125

Graff & Fils, S.à r.l., Luxembourg …………………………………

46118

G.Z.L., S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………

46122

Isor 2000 S.A., Pétange………………………………………………………

46116

Nikodos S.C.I., Luxembourg……………………………………………

46086

Quatro International S.A., Luxembourg

46100

,

46101

Radical Technology S.A., Luxembourg………………………

46089

Remerschen Full Contact, A.s.b.l., Remerschen……

46097

Scaraben Limited S.A., Luxembourg …………………………

46083

Scirrus, Société Civile Particulière, Luxembourg

46091

Socofigest Investment S.A., Strassen …………………………

46093

Talmy S.A., Luxembourg …………………………………………………

46082

Thornham Developments, S.à r.l., Luxembourg ……

46082

T.I.L., Trans Immobilière Luxe S.A., Luxembourg

46095

Toiture R. Ciuca et Cie, S.à r.l., Lamadelaine ………

46082

Veteran  Car  Club  Grand-Ducal  Luxembourg,

A.s.b.l. ……………………………………………………………………………………

46083

Wetra International, S.à r.l., Mamer …………………………

46083

TALMY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 56.296.

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 7 septembre 1999

- Monsieur Serge Krancenblum, employé privé, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg est coopté en tant qu’Ad-

ministrateur en remplacement de Monsieur Guy Lammar, démissionnaire. Il terminera le mandat de son prédécesseur,
mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.

Certifié sincère et conforme

TALMY S.A.

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 1999, vol. 529, fol. 80, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50013/795/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

THORNHAM DEVELOPMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 66.984.

—

<i>Minutes of the resolutions of the sole Shareholder dated October 13, 1999

On Wednesday, October 13, 1999, at 9.00 hours CITY &amp; WEST END PROPERTIES S.A. in its capacity as sole

shareholder of the Company THORNHAM DEVELOPMENTS, S.à r.l. (the «Company») took the following resolutions
in accordance with the Articles of Incorporation:

<i>First resolution

The shole shareholder decides to accept the resignation of W.Joseph Houlihan and Christopher W. House III as

managers of the Company.

<i>Second resolution

The sole shareholder decides to appoint Jean-François van Hecke and Tom Wattles as additional manager of the

Company. As a result of such appointment, the managers of the Company are as follows:

- Patrick Despard;
- Jean-François van Hecke;
- Tom Wattles.

CITY &amp; WEST END

PROPERTIES S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1999, vol. 529, fol. 88, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50016/250/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

TOITURE R. CIUCA ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4873 Lamadelaine, 16, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 44.703.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 1999, vol. 529, fol. 77, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 octobre 1999.

LUXCOMPTA, S.à r.l.

Signature

(50017/679/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

LE CELLIER BOURGUIGNON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4732 Pétange, 18, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 52.921.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 1999, vol. 529, fol. 77, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 octobre 1999.

LUXCOMPTA, S.à r.l.

Signature

(50019/679/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

46082

WETRA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

—

EXTRAIT

Il résulte d’un procès-verbal d’assemblée générale dresé par le notaire Aloyse Biel de résidence à Capellen en date du

23 septembre 1999, enregistré à Capellen, en date du 1

er

octobre 1999, volume 416, folio 70, case 12,

- que l’assemblée a pris connaissance du rapport du liquidateur de la société Monsieur Lucien Bertemes, directeur,

demeurant à L-1321 Luxembourg, 293, rue de Cessange, liquidateur de la société.

- que l’assemblée a appellé à l’unanimité aux fonctions de commissaire-vérificateur: Madame Viviane Welter, admini-

strateur de sociétés, demeurant à L-1321 Luxembourg, qui a accepté, et lui a donné mission d’examiner les documents
et comptes remis par le liquidateur à la disposition de l’assemblée.

Pour extrait conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Capellen, le 21 octobre 1999.

A. Biel.

(50020/203/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

VETERAN CAR CLUB GRAND-DUCAL, A.s.b.l., LUXEMBOURG, Association sans but lucratif.

—

<i>Changements aux statuts approuvés en assemblée générale extraordinaire du 8 octobre 1999

Changements à opérer aux divers articles:
Art. 6. remplacer en première phrase «deux» par «trois».
changer sub 1) les 2.000,- francs luxembourgeois en 50 Euro (

€).

changer sub 2) les 1.000,- francs luxembourgeois en 25 Euro (

€).

ajouter: 3) les membres honoraires et/ou protecteurs. Cotisation: ad libitum.
Art. 7. ajouter: Le conseil d’administration peut, à sa discrétion et sans restriction aucune, admettre comme

membre toute personne qu’il juge utile et/ou nécessaire à la prospérité du club et à son développement ultérieur.

Art. 11. changer la première phrase: L’assemblée générale se tient au moins une fois par année.
changer à partir de la 3

e

phrase: Elle désigne et peut révoquer le président. En outre l’assemblée générale procède

aux élections des autres membre du conseil d’administration et de deux commissaires aux comptes. Durée de tous les
mandats: deux ans.

Art. 12. Ajouter une deuxième phrase: En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 14. remplacer la 3

e

phrase par: Il y a notamment un président, un secrétaire, un trésorier et des assesseurs. Le

nombre des membres du conseil d’administration ne doit pas dépasser 9 (neuf) personnes.

Art. 15. biffer la dernière phrase.
Art. 16. nouveau texte: «Les documents administratifs et financiers engageant la responsabilité du club doivent

toujours porter signature du président et du secrétaire, resp. du président et du trésorier.»

Les présents changements ont été acceptés par l’AGE à l’unanimité.
Luxembourg, le 8 octobre 1999.

J. Wantz

<i>Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1999, vol. 529, fol. 85, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50023/999/28)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

SCARABEN LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le douze octobre. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg. 

Ont comparu:

1) SEAPORT FINANCE COMPANY, une société anonyme avec siège social au No 2 Commercial Centre Square,

P.O. Box 71, Alofi, Niue,

ici représentée par Monsieur Alain S. Garros, juriste, demeurant à Luxembourg,
agissant en vertu d’une procuration générale sous seing privé donnée à Alofi Niue, le 5 avril 1999, qui est restée

annexée à un acte du notaire instrumentaire en date du 13 septembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre
1999, volume 119S, folio 52, case 6.

2) La société anonyme GRAHAM TURNER S.A., avec siège social à 1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Alain S. Garros, juriste, demeurant à L-1466 Luxembourg,

2, rue Jean Engling.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont

constituer entre elles:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SCARABEN LIMITED S.A.

46083

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée

générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet l’import-export dans tous les pays, à l’exclusion du Luxembourg, de tous produits et

en particulier les vêtements et accessoires Sportswear.

La Société a encore pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros (EUR), divisé en trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-

sitions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de

l’Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compé-
tence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La Société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs soit par la signature individuelle

de l‘administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le vingt-deux du mois de juin de chaque année à dix

heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

46084

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit a une voix.
Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 1999.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2000. 

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1) SEAPORT FINANCE S.A., préqualifiée, trois cent neuf actions  ………………………………………………………………………………… 309
2) La société anonyme GRAHAM TURNER S.A., préqualifiée, une action  ……………………………………………………………………

 1

Total: trois cent dix actions  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 310
Toutes les actions ont été entièrement souscrites et intégralement libérées en espèces, de sorte que le montant de

trente et un mille (31.000,-) euros (EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément. 

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-

sept (1.250.537,-) francs luxembourgeois.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante-cinq mille
(55.000,-) francs luxembourgeois. 

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en

assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que
celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) GRAHAM TURNER S.A., avec siège social à L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling,
b) SEAPORT FINANCE S.A., une société anonyme avec siège social au No 2 Commercial Centre Square, PO. Box

71, Alofi, Niue,

c) Monsieur Joseph Petralia, directeur de sociétés, demeurant à 89, Tenth Street, Garden City, New York, 11530

USA. 

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
GRAHAM TURNER S.A., avec siège social à Tortola, Iles Vierges Britanniques.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2005.
5) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article 6 des statuts, le conseil

d’administration est autorisé et mandaté à élire un administrateur-délégué qui aura tous pouvoirs pour engager
valablement la société par sa seule signature.

6) Le siège de la société est fixé à L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Les membres du Conseil d’Administration, tous présents ou représentés, se sont réunis et ont appelé GRAHAM

TURNER S.A., avec siège social à L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling, aux fonctions d’administrateur-délégué avec
pouvoir de signature individuel. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la

présente minute. 

Signé: A. Garros, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 1999, vol. 119S, fol. 89, case 5. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): W. Kerger.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 octobre 1999.

A. Schwachtgen.

(50044/230/154)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

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NIKODOS, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1474 Luxembourg, 5, Sentier de l’Espérance.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt septembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu

Monsieur Edouard Lux, administrateur de sociétés, et Madame Lydia née Thilgen, gérante, demeurant ensemble à 

L-1474 Luxembourg, 5, Sentier de l’Espérance.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société civile immobilière, qu’ils vont constituer entre

eux comme suit:

Titre I

er

.- Objet - Dénomination - Durée - Siège

Art. 1

er

. La société est de forme civile.

Art. 2. La société prend la dénomination de NIKODOS.
Art. 3. La société a pour objet la gestion, l’administration, l’exploitation, la mise en valeur par vente, échange,

construction ou de toute autre manière pour besoins propres de propriétés immobilières et l’exercice de toutes
activités accessoires nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social décrit ci-devant.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle ne sera point dissoute par le décès, l’incapacité, l’inter-

diction, la faillite ou la déconfiture d’un associé. Chaque associé aura toutefois la faculté de dénoncer le contrat de
société moyennant préavis de six mois à donner par lettre recommandée à la poste à la société et aux autres associés.

Jusqu’à prise d’effet de la dénonciation, le ou les autres associés peuvent éviter la dissolution en rachetant les parts de

l’associé qui a donné le préavis.

En cas de désaccord sur le prix des parts, ce prix sera fixé définitivement et sans recours par un collège de trois

experts. L’associé qui a pris l’initiative de la dénonciation et les associés qui entendent racheter les parts de l’associé
dénonçant désigneront chacun de son côté un expert. Le troisième expert sera désigné d’un commun accord par les
deux experts. A défaut par l’une des parties de procéder à la désignation ou à défaut d’accord entre les associés ou entre
les deux experts, ceci dans les huit jours de l’invitation par lettre recommandée qui leur a été faite, la désignation inter-
viendra à l’initiative de la partie la plus diligente par le Président du tribunal civil de l’arrondissement de Luxembourg.

Les experts devront prendre leur décision au plus tard dans les trois mois après que le collège des experts aura été

constitué, sinon une nouvelle désignation d’experts devra intervenir.

Le prix fixé par le collège des experts devra être payé dans les trois mois de la décision contre signature des

documents de transfert des parts.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché sur

simple décision des associés.

Titre Il. - Capital social - Apports - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à deux cent mille francs luxembourgeois (200.000,- LUF). Il est représenté par deux

cents (200) parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Ces parts sociales sont attribuées aux associés à raison de leurs apports en espèces effectués comme suit: 
1. - Monsieur Edouard Lux, prénommé, cent parts sociales ……………………………………………………………………………………………… 100
2. - Madame Lydia Thilgen, prénommée, cent parts sociales  ……………………………………………………………………………………………  100
Total: deux cents parts sociales  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 200
Les comparants déclarent et reconnaissent que les souscriptions ci-dessus spécifiées ont été entièrement libérées en

espèces.

Art. 7. Le titre de chaque associé résultera uniquement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourront

modifier le capital social et des cessions qui seront régulièrement consenties.

Des certificats représentatifs de leurs parts peuvent être remis aux associés et être lisiblement barrés de la mention

«non négociables». Ils sont établis au nom de chaque associé par part ou multiple de parts ou pour le total des parts
détenues par lui.

Titre III. - Cession des parts sociales

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés sous réserve de l’observation des conditions de

forme prévues par l’article 12 des présents statuts.

En cas de désaccord sur le prix des parts le prix sera fixé conformément à la procédure prévue à l’article 4.
Art. 9. Toute cession de parts à des non associés est soumise à un droit de préemption de la part des autres action-

naires.

Ce droit s’exercera dans les conditions ci-après déterminées:
1. Tout associé qui projettera de céder tout ou partie de ses parts à des personnes autres que des associés, devra

préalablement en informer la société par lettre recommandée au siège social en indiquant: les nom, prénom, profession
et domiciles des cessionnaires proposés, le nombre des parts à céder, le prix de la cession et les conditions de payement
du prix de la cession, le tout avec offre de réaliser la cession au profit d’un associé aux conditions de préemption déter-
minées par le présent article des statuts. 

46086

2. Dans les quinze jours qui suivent la notification faite par le cédant, la société est tenue de convoquer les associés

en assemblée générale extraordinaire afin de leur communiquer le projet notifié par le cédant. Cette assemblée devra
se tenir au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la notification du projet par le cédant.

3. L’associé qui entend exercer son droit de préférence doit en informer la société par lettre recommandée dans le

délai de quinze jours suivant la date de l’assemblée générale avec copie à l’actionnaire vendeur, aux conditions telles
qu’exposées dans la cession projetée.

4. S’il y a plusieurs offres, il sera à défaut d’entente, procédé à une répartition proportionnelle au nombre de parts

possédées par les associés s’étant proposés acquéreurs.

5. En cas de désaccord sur le prix de cession par les actionnaires exerçant le droit de préemption, ce prix sera fixé

conformément à la procédure prévue à l’article 4.

Art. 10. Au cas où aucun associé n’a exercé le droit de préemption dans le délai ci-dessus indiqué, la société

procédera à la convocation d’une seconde assemblée qui devra se tenir dans le mois à compter de l’expiration du délai
de préemption, afin de soumettre le projet de cession à l’agrément des associés statuant à la majorité des deux tiers.

1. En cas d’admission, la cession pourra être documentée immédiatement sans préjudice de l’application de l’article

12.

2. Le refus d’agrément ne donne lieu à aucun recours. Toutefois lorsque la seconde assemblée prévue ci-dessus n’aura

pas agréé le cessionnaire proposé, les associés autres que le cédant auront un mois à dater du jour de cette assemblée
pour trouver les acheteurs pour les parts que le cédant veut aliéner, faute de quoi ils sont tenus, soit d’acquérir eux-
mêmes ces parts, et ce proportionnellement aux parts dont ils sont propriétaires et moyennant le prix de rachat fixé ci-
après, soit d’agréer le cessionnaire proposé.

3. Le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la société

ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années. S’il n’intervient
aucun accord sur l’application des bases de rachat indiquées par l’alinéa précédent, le prix de rachat sera fixé par le
collège des experts conformément aux dispositions de l’article 4.

Le prix de rachat est payable au plus tard dans les trois mois qui suivront l’expiration du délai d’un mois prévu ci-

dessus sub 2.

4. Les dispositions du présent article sont applicables à tous les cas de cession, même aux cessions par adjudication

publique en vertu d’ordonnance de justice ou autrement.

Au cas où la cession résulte d’une adjudication publique, les adjudicataires de parts devront présenter leur demande

en vue de se faire agréer, dans le mois de l’adjudication, par lettre recommandée adressée au siège social.

Si les adjudicataires des parts sociales ne sont pas agréés ou s’ils refusent de céder les parts adjugées à des associés

ou à un tiers acheteur agréé par eux, sous les hypothèses prévues ci-dessus sub 4. et moyennant le prix de rachat fixé
ci-avant, la cession sera réalisée d’office par les soins du gérant et le prix sera tenu à la disposition des adjudicataires ou
déposé pour leur compte à la caisse des dépôts et consignations.

Art. 11. 1. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant

l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés survi-
vants.

2. Les héritiers ou les bénéficiaires d’institutions testamentaires ou contractuelles qui sont soumis à l’obligation de se

faire agréer par les associés survivants devront présenter leur demande afférente dans les trois mois du décès de leur
auteur, par lettre recommandée adressée à la société au siège social.

La société est tenue de mettre la demande d’agrément à l’ordre du jour de la plus prochaine Assemblée Générale

Extraordinaire, qui devra se tenir au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recom-
mandée formulant la demande. Pour que la transmission des parts sociales du défunt auxdits héritiers ou bénéficiaires
soit autorisée, il faut que les associés représentant au moins les trois quarts des parts appartenant aux associés survi-
vants votent en faveur de cette transmission. L’assemblée statue sans recours. 

3. Les héritiers ou les bénéficiaires d’institutions testamentaires ou contractuelles qui n’ont pas été agréés et qui n’ont

pas trouvé un cessionnaire réunissant les conditions requises, peuvent provoquer la dissolution anticipée de la société
six mois après la mise en demeure signifiée au gérant par exploit d’huissier et notifiée aux associés par pli recommandé
à la poste. Toutefois pendant ledit délai de six mois à partir de la mise en demeure, les parts sociales du défunt peuvent
être acquises, soit par des associés, soit par un tiers qu’ils agréent. Ce droit des associés s’exerce proportionnellement
au nombre de parts possédées par chacun des associés qui exercent ledit droit. Le non-exercice, total ou partiel, par un
associé de son droit accroit celui des autres.

En aucun cas les parts ne seront fractionnées; lors de la répartition proportionnelle les parts en excédent sont, à

défaut d’accord, attribuées par la voie du sort et par les soins du gérant. 

4. Dans l’hypothèse prévue à l’alinéa qui précède, le prix de rachat des parts sociales et les modalités de payement

sont fixés comme il est dit à l’article 10 alinéa 3 des présents statuts.

Le dividende de l’exercice en cours est réparti au pro rata temporis à dater du décès entre les acquéreurs des parts

et les héritiers ou bénéficiaires d’institutions testamentaires ou contractuelles. 

5. Si les héritiers ou bénéficiaires d’institutions testamentaires ou contractuelles ne sont pas agréés ou s’ils refusent

de céder les parts de l’associé décédé à des associés ou à un tiers agréé par eux dans l’hypothèse prévue ci-dessus sub
5. alinéa 2., moyennant le prix de rachat fixé ci-avant, la cession sera réalisée d’office par les soins de la société et le prix
sera tenu à la disposition desdits héritiers ou bénéficiaires ou, le cas échéant, versé pour leur compte à la caisse des
dépôts et consignations. 

6. La cession par les héritiers ou les bénéficiaires d’institutions testamentaires ou contractuelles de parts recueillies

par eux à des non-associés est soumise à toutes les règles prévues par les articles 9 et 10 des présents statuts.

46087

7. L’exercice des droits afférents aux parts sociales du défunt est suspendu jusqu’à ce que le transfert de ces parts soit

opposable à la société.

Art. 12. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.
Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après avoir été signifiées à la société ou acceptées par elle dans

un acte notarié conformément à l’article 1690 du Code civil.

Art. 13. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d’après le nombre de parts

existantes, dans les bénéfices de la société et dans tout l’actif social.

Art. 14. Dans leurs rapports respectifs avec leurs co-associés, les associés sont tenus des dettes et engagements de

la société, chacun dans la proportion du nombre de parts lui appartenant. A l’égard des créanciers de la société, des
associés seront tenus des dettes et engagements sociaux conformément aux articles 1862 et suivants du Code civil.
Dans tous actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les fondés de pouvoir devront, sous leur
responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d’exercer une action personnelle contre les
associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent par suite de cette renonciation, intenter des actions et des
poursuites que contre la société et sur les biens qui lui appartiennent.

Art. 15. Chaque part sociale est indivisible à l’égard de la société. Les copropriétaires indivis d’une ou de plusieurs

parts sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par un seul d’entre eux ou
par un mandataire commun pris parmi les autres associés. Jusqu’à cette désignation la société peut suspendre l’exercice
des droits afférents aux parts appartenant à ces co-propriétaires indivis.

Art. 16. Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elles passent. La propriété

d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et décisions prises par l’Assemblée Générale des associés.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers ne peuvent sous aucun prétexte, pendant la durée de la société

et jusqu’à la clôture de sa liquidation, requérir l’apposition de scellés sur les biens, documents et valeurs de la société ou
en requérir l’inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s’immiscer en aucune manière dans l’administration
de la société. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en tenir aux inventaires sociaux et aux décisions des Assem-
blées Générales.

Art. 17. Dans les cas où, conformément à l’article 1871 du Code civil, un associé aurait de justes motifs pour

demander la dissolution de la société présentement constituée, il ne pourra agir en justice pour faire prononcer cette
dissolution qu’après avoir mis en demeure les autres associés de trouver des acheteurs pour ces parts sociales ou de se
porter eux-mêmes acquéreurs de ces mêmes parts, et ce avant l’expiration d’un délai de six mois à dater du jour de
cette mise en demeure, laquelle devra être signifiée au gérant par exploit d’huissier et notifiée aux associés par pli
recommandé à la poste.

Dans ce cas le prix de rachat desdites parts sociales et les modalités de payement sont fixés comme il est dit à l’article

10 alinéa 3 des présents statuts.

Titre IV. - Organes de la société

Art. 18. La société est gérée et administrée par l’ensemble des associés. Les décisions sont prises à la majorité des

deux tiers des voix présentes ou représentées.

Les associés, délibérant ainsi qu’il est dit ci-avant, peuvent déléguer les pouvoirs qu’ils jugent convenables à un ou

plusieurs fondés de procurations pour l’administration courante de la société et l’exécution de décisions prises par les
associés.

De même, les associés peuvent conférer à telle personne qui bon leur semble des pouvoirs pour un objet détermine.

Titre V. - Assemblée générale - Année sociale

Art. 19. L’assemblée des associés se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent, sur convocation de

deux associés. Les convocations doivent contenir l’ordre du jour de l’assemblée.

L’assemblée statue valablement sur tous les points de l’ordre du jour et ses décisions sont prises à la majorité des

deux tiers des voix des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix.

Toutefois les modifications aux statuts doivent être décidées par les trois quarts des voix des associés, chaque part

donnant droit à une voix.

Art. 20. Le bilan est soumis à l’approbation des associés qui décident de l’emploi des bénéfices. En cas de distri-

bution de bénéfices, les bénéfices sont répartis entre les associés en proportion de leurs parts sociales.

Art. 21. Les pertes sont supportées par les associés en proportion du nombre de leurs parts dans la société.
Art. 22. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de

la même année.

Par dérogation le premier exercice commence en date de ce jour et se termine le 31 décembre 1999.

Titre VI. - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquida-

teurs dont elle déterminera les pouvoirs.

L’assemblée générale régulièrement constituée conserve pendant la liquidation les mêmes attributions que durant le

cours de la société.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la Société à la suite de sa consti-

tution s’élèvent approximativement à la somme de trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF). 

46088

<i>Assemblée générale

Et aussitôt après la constitution de la société, les associés représentant l’intégralité du capital social et se considérant

dûment convoqués, se sont réunis en Assemblée Générale et ont pris à l’unanimité les décisions suivantes: 

<i>Première décision

Le siège social est fixé à L-1474 Luxembourg, 5, Sentier de l’Espérance.

<i>Deuxième décision

Sont nommés gérants:
- Monsieur Edouard Lux, prénommé, et 
- Madame Lydia Thilgen, prénommée.
La société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d’un des deux gérants. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Lux, L. Thilgen, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 24 septembre 1999, vol. 411, fol. 9, case 7. – Reçu 2.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 22 octobre 1999.

E. Schroeder.

(50041/228/218)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

RADICAL TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2417 Luxembourg, 15, rue de Reims.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix-huit octobre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. - ECOFISC S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2417 Luxembourg, 15, rue de

Reims,

ici représentée par Monsieur Romain Schumacher, conseil comptable et fiscal, demeurant à L-8393 Olm, 11, rue des

Prés,

agissant en sa qualité d’administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle.
2. - Monsieur Romain Schumacher, prénommé, agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre 1

er

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de RADICAL TECHNOLOGY S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet le négoce de tous appareils de communication, tant par le son que par l’image,

quelque soit le procédé technique, que ce soit pour les professionnels ou les particuliers, tous appareils de transmission
du son et de l’image, le tout sur le territoire luxembourgeois et à l’étranger et plus généralement, faire toutes opéra-
tions commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirec-
tement, ou être utiles à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter sa réalisation.

Agir, directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte de tiers et soit seule, soit en association,

participation ou société, avec toutes autres personnes physiques ou morales, directement ou indirectement pour les
opérations rentrant dans son objet.

La prise de participation de tous intérêts sous toutes formes dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet

similaire ou de nature à développer ses propres affaires.

Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent dix mille francs français (210.000,- FRF) représenté par deux cent dix

(210) actions de mille francs français (1.000,- FRF) chacune.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

46089

Titre 2. Administration, Surveillance 

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée par la signature individuelle du président du conseil d’administration. Il pourra déléguer

le pouvoir en tout ou en partie à une tierce personne de son choix.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-

mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre 3: Assemblée Générale et Répartition des bénéfices 

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunir de plein droit au siège social ou à tout autre

endroit de la commune du siège indiqué dans l’avis de convocation, le troisième vendredi du mois de mai à 11.00 heures.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et

réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du
capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort,
sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance
qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit
de participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties. 

Titre 4: Exercice social, Dissolution 

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre 5. Disposition Générale

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. - Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mil.
2. - La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.

<i>Souscription et Libération 

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social

comme suit:

1. - ECOFISC S.A., prédésignée, cent quatre-vingt-neuf actions  ……………………………………………………………………………………… 189
2. - Monsieur Romain Schumacher, prénommé, vingt et une actions  ……………………………………………………………………………

21

Total: deux cent et dix actions  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 210
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux cent

dix mille francs français (210.000,- FRF) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire. 

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

46090

<i>Evaluation du capital social 

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à un million deux cent quatre-vingt onze mille quatre

cent cinquante-trois francs luxembourgeois (1.291.453,- LUF).

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs
luxembourgeois (50.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1) L’adresse de la société est fixée à L-2417 Luxembourg, 15, rue de Reims.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un. 
3) Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Romain Schumacher, conseil comptable et fiscal, demeurant à Olm, Président.
b) Monsieur Georges Cloos, docteur en droit, demeurant à Schrassig.
c) Monsieur Raymond Jossa, retraité, demeurant à Goeblange.
4) Est nommé commissaire:
- Monsieur Robert Elvinger, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
5) Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-

taire de 2006.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Schumacher, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 19 octobre 1999, vol. 411, fol. 38, case 12. – Reçu 12.915 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 22 octobre 1999.

E. Schroeder.

(50043/228/143)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

SCIRRUS, Société Civile Particulière.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

—

STATUTS

Les soussignés:
1. - Monsieur Philippin Michel René, Directeur de Sociétés, demeurant à F-75007 Paris, 38, rue de Varenne,
2. - Madame Philippin née Najmaie Atossa, sans profession, demeurant à F-75007 Paris, 38, rue de Varenne,
ont arrêté comme suit les statuts d’une société civile particulière, qu’ils déclarent constituer entre eux:
Art. 1

er

. La société, qui est une société civile particulière, a pour objet exclusif l’exploitation, la gestion et la mise en

valeur d’un patrimoine immobilier situé à l’étranger, sans préjudice de toutes mesures susceptibles de favoriser soit
directement soit indirectement la réalisation de cet objet.

Art. 2. La société prend la dénomination de SCIRRUS, société civile particulière.
Art. 3. Le siège statutaire de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre endroit du

Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés. La décision de transférer le siège dans un pays étranger requiert
une décision unanime des associés.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée,
Art. 5. Le capital social est fixé à LUF 100.000,- (cent mille francs luxembourgeois), représenté par 100 (cent) parts

d’intérêts d’une valeur de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune. Les 100 parts d’intérêts ont été souscrites
comme suit:

1. - Monsieur Philippin Michel, prénommé, Directeur de sociétés, cinquante parts  ……………………………………………………

50

2. - Madame Philippin née Najmaie Atossa, prénommée, sans profession, cinquante parts  ………………………………………

50

Total: cent parts …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Art. 6. Chaque part d’intérêts confère à l’associé dans le fonds social et dans la répartition des bénéfices, le droit à

une fraction proportionnelle au nombre de parts d’intérêts existantes. Les associés, dans leurs rapports internes,
supportent dans la même proportion les dettes de la société.

Vis-à-vis des tiers, toutefois, les associés seront tenus des engagements sociaux, conformément à l’article 1863 du

Code civil.

Art. 7. Les parts d’intérêts ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné par des

associés représentant au moins les trois quarts des parts d’intérêts.

46091

Les parts d’intérêts ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément

d’associés représentant les trois quarts des parts d’intérêts appartenant aux survivants. Ce consentement n’est
toutefois pas requis lorsque les parts sont transmises sous forme d’héritage ou de legs même particulier, soit à des
héritiers en ligne directe, soit au conjoint survivant. 

Les héritiers ou les bénéficiaires d’institutions testamentaires ou contractuelles qui n’ont pas été agréées et qui n’ont

pas trouvé un cessionnaire réunissant les conditions requises, peuvent provoquer la dissolution anticipée de la société,
un an après une mise en demeure notifiée aux administrateurs et aux associés par lettre recommandée à la poste.
Toutefois, pendant ledit délai d’un an, les parts d’intérêts du défunt peuvent être acquises, soit par les associés survi-
vants, soit par un tiers agréé par eux.

Le prix de rachat des parts d’intérêts se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la société

ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années. S’il n’intervient
pas d’accord sur l’application des bases de rachat indiquées par l’alinéa précédent, le prix sera fixé forfaitairement et sans
recours, par un collège de trois experts-arbitres.

L’exercice des droits afférents aux parts d’intérêts du défunt est conféré à ses exécuteurs testamentaires réguliè-

rement institués jusqu’à ce que le transfert de ces droits soit opposable à la société.

Les cessions entre vifs s’opèrent par acte notarié ou sous seing privé. Elles ne sont opposables à la société et aux tiers

qu’après qu’elles ont été signifiées à la société par exploit d’huissier ou acceptées par elle dans un acte notarié, confor-
mément à l’article 1690 du Code civil.

Art. 8. Chaque part d’intérêts est indivisible à l’égard de la société qui pourra suspendre les droits y attachés tant

que l’indivision perdure ou en cas de désaccord entre nu-propriétaire et usufruitier.

Les héritiers et légataires de parts d’intérêts ou les créanciers d’un associé ne peuvent, pour l’exercice de leurs droits,

sous aucun prétexte requérir l’apposition de scellés sur les documents, valeurs et biens de la société.

Art. 9. La société est administrée par un administrateur nommé par les associés.
L’administrateur est nommé pour un terme déterminé ou indéterminé, Même nommé pour un terme déterminé,

l’administrateur est révocable à tout moment par décision des associés.

Art. 10. L’administrateur est investi des pouvoirs d’administration et de disposition les plus étendus pour la réali-

sation de l’objet social.

A l’égard des tiers, la société se trouve toujours valablement engagée par la signature de l’administrateur qui n’a pas

à apporter la preuve d’une délibération préalable des associés.

L’administrateur peut conférer à toutes personnes des pouvoirs spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.
Chaque associé a un droit illimité de surveillance et de contrôle concernant les affaires de la société.
Art. 11. Les assemblées générales des associés se réunissent à la suite d’une convocation émanant soit de l’adminis-

trateur, soit de deux associés.

Les avis de convocation contiennent obligatoirement l’ordre du jour.
Les convocations des associés à une assemblée ont lieu au moyen de lettres recommandées à la poste, adressées aux

associés, huit jours au moins à l’avance, formalité à laquelle les associés peuvent renoncer.

Un associé peut se faire représenter à une assemblée générale par un mandataire, associé ou non, muni d’un pouvoir

spécial.

Chaque part d’intérêts donne droit à une voix aux assemblées, sans limitation. Les décisions sont prises à la majorité

simple des voix des votants.

Si toutefois une assemblée générale extraordinaire est appelée à apporter une modification au pacte social, elle n’est

régulièrement constituée que si la moitié au moins de toutes les parts d’intérêts sont dûment représentées. La décision
requiert une majorité des trois quarts des parts présentes ou représentées.

Les assemblées générales régulièrement constituées représentent l’universalité des associés et les décisions qu’elles

prennent valablement obligent tous les associés.

Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux signés par les associés présents.
Art. 12. L’année sociale s’étend du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.
Art. 13. Ni le décès, ni l’interdiction, ni la faillite, ni la liquidation judiciaire ou la déconfiture d’un associé ou de

administrateur n’entraînent la dissolution de la société.

Art. 14. En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation s’opérera par les soins de l’administrateur alors

en fonction, sauf décision contraire des associés prise à la majorité simple des voix.

Art. 15. Pour tout ce que les présents statuts ne prévoient pas, les articles 1382 et suivants du code civil sont appli-

cables.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordi-

naire à laquelle ils se sont reconnus dûment convoqués et à l’unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

1. - Est nommé administrateur pour une durée indéterminée, Monsieur Nadjmaie Alexandre, gérant de sociétés,

demeurant à F-41350 Saint-Gervais La Forêt, 5, ter de la République.

2. - L’adresse de la société est fixée à Luxembourg, 16, allée Marconi.
Fait à Luxembourg, en autant d’exemplaires que de parties, le 1

er

octobre 1999.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1999, vol. 529, fol. 96, case 10. – Reçu 1.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(50045/000/97)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

46092

SOCOFIGEST INVESTMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le quinze octobre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. - PARFININDUS, S.à r.l., ayant son siège social à L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle,
ici représentée par Monsieur Marc Boland, administrateur de sociétés, demeurant à Sandweiler, 7, rue Principale, dans

sa fonction de gérant ayant pouvoir de signature individuelle.

2. - Monsieur Joeri Steemam, employé privé, demeurant à Moutfort, 16, cité Ledenberg.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre 1

er

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de SOCOFIGEST INVESTMENT.

Le siège social est établi à Strassen. 
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. 

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établis-
sement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts,
émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou

civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-sept mille deux cents euros (37.200,- EUR) représenté par mille quatre cent

quatre-vingt-huit (1.488) actions de vingt-cinq (25,- EUR) chacune.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix des actionnaires,

sauf dispositions contraires de la loi.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à pour le porter de son montant actuel à deux

cent cinquante mille euros (250.000,- EUR).

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles

éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous

forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Sous respect des conditions ci-avant

stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le
capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

46093

Titre 2: Administration, Surveillance 

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature

collective de deux administrateurs.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-

mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre 3: Assemblée Générale et Répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Les convoca-
tions pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires
lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de
l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre

endroit de la commune du siège indiqué dans l’avis de convocation, le premier jeudi de juin, à 16.00 heures. Si ce jour
est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et

réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du
capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort,
sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance
qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit
de participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre 4: Exercice social, Dissolution 

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre 5. Disposition Générale 

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre mil neuf

cent quatre-vingt-dix-neuf.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2000.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social

comme suit:

1. - PARFININDUS S.A., précitée, mille quatre cent quatre-vingt six actions  …………………………………………………………… 1.486
2. - Monsieur Joeri Steeman, prénommé, deux actions  ……………………………………………………………………………………………………

 2

Total: mille quatre cent quatre-vingt-huit actions ……………………………………………………………………………………………………………… 1.488
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-

sept mille deux cents euros (37.200,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement. 

46094

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs
luxembourgeois (60.000,- LUF).

<i>Evaluation du capital

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million cinq cent mille six cent quarante-quatre

francs luxembourgeois (1.500.644,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1) L’adresse de la société est fixée à L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
L’assemblée autorise le conseil d’administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3) Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Joeri Steeman, employé privé, demeurant à Moutfort, 16, cité Ledenberg.
b) Monsieur Karl Louarn, employé privé, demeurant à Hesperange, 16, allée de la Jeunesse Sacrifiée.
c) Monsieur Marc Boland, administrateur de sociétés, demeurant à Sandweiler, 7, rue Principale. 
4) Est nommée commissaire:
- PARFININDUS, S.à r.l., ayant son siège social à L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
5) Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-

taire de 2005.

Dont acte, fait et passé à Strassen, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Boland, J. Steeman, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 20 octobre 1999, vol. 411, fol. 40, case 1. – Reçu 15.006 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 22 octobre 1999.

E. Schroeder.

(50046/228/165)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

T.I.L., TRANS IMMOBILIERE LUXE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 7, rue du Fossé.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le six octobre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société SOCIETE NEXUS GLOBAL CO., avec siège social à Alofi, lle de Niue,
ici représentée par Monsieur José JUMEAUX, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée en date du 5 octobre 1999,
laquelle procuration restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
2) La société FIDUFRANCE S.A., avec siège social à Luxembourg, ici représentée par son administrateur-délégué

Monsieur José JUMEAUX, prénommé.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux: 
Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de T.I.L. S.A.(TRANS IMMOBILIERE LUXE).

Le siège social est établi à Luxembourg. 
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise. La durée de la société est illimitée. 

Art. 2. La société a pour objet l’achat, la vente et la promotion de tous biens immobiliers.
Plus spécialement la société peut prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, acquérir tous titres et droits par
voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière, les gérer et les mettre en valeur, octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts,
avances ou garanties, enfin elle peut exercer toute activité et toutes opérations généralement quelconques, se rattachant
directement ou indirectement à son objet.

46095

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles a l’accom-

plissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d’émission
d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l’alinéa précédent.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître

utiles dans l’accomplissement de son objet. 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en cent (100) actions d’une valeur

nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion a un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

Vis-à-vis des tiers, la société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué de la

société, soit par la signature individuelle d’une personne à qui un pouvoir spécial a été conféré par le conseil d’adminis-
tration, mais seulement dans les limites de ces pouvoirs. 

Art. 6. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs étant admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée  à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Pour la première fois, l’assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation

du président et/ou vice-président du conseil d’administration et à la nomination d’un administrateur-délégué. 

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. 
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de mai de chaque année à

10.00 heures.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non. 

Chaque action donne droit à une voix. 
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi. 

Art. 12. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout ou il n’y est pas dérogé par les présents statuts. 

<i>Dispositions transitoires

1) Par dérogation à l’article 8, le premier exercice commencera aujourd’hui-même pour finir le trente et un décembre

1999.

2) La première assemblée générale se tiendra en l’an 2000.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

46096

1) La société SOCIETE NEXUS GLOBAL CO., prénommée, quatre-vingt-dix-neuf actions ……………………………………

99

2) La société FIDUFRANCE S.A., prénommée, une action …………………………………………………………………………………………………

1

Total: cent actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que le montant intégral du

capital social se trouve à la disposition de la société, la preuve en ayant été rapportée au notaire qui le constate. 

<i>Estimation

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à 65.000,- francs. 

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
1) Monsieur José Jumeaux, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg. Il est nommé administrateur-

délégué.

2) Madame Patricia Catucci, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.
3) La société FIDUFRANCE S.A., avec siège social à Luxembourg.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2005.
2) Le nombre des commissaires est fixé à un. 
Est nommée commissaire aux comptes: 
La société IGESTIA S.A., avec siège social à Luxembourg.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2005.
3) Le siège social est établi à L-1536 Luxembourg, 7, rue du Fossé. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et lecture faite, le comparant a signé avec Nous, notaire, le present acte. 
Signé: J. Jumeaux, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 1999, vol. 119S, fol. 88, case 7. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): W. Kerger.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 octobre 1999.

J.-P. Hencks.

(50047/216/130)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

REMERSCHEN FULL CONTACT, Association sans but lucratif.

Siège social: L-5441 Remerschen, 6, rue Schenk.

—

STATUTS

Président:

M. Jacquet Eric, 6, rue Schenk, L-5441 Remerschen.

Vice-président:

M. Lopes Paulo, 43, Esplanade, L-5533 Remich.

Secrétaire:

Mme Bervas Michelle, 57, route du Vin, L-5440 Remerschen.

Trésorier:

Mlle Marrocchelli Nathalie, 6, rue Schenk, L-5441 Remerschen.

Moniteur:

M. Jacquet Eric, 6, rue Schenk, L-5441 Remerschen.

Aides soignants:

M. Carvalho Marco, protection civile, 1, Kiirchepad, L-5421 Erpeldange-les-Bous,
M. Freitas Nuno, protection civile, 1, impasse Saint François, L-5535 Remich.

Chapitre 1. Dénomination, Siège social, Durée

L’association prend la dénomination REMERSCHEN FULL CONTACT, Association sans but lucratif. Son siège est fixé

au 6, rue Schenk, L-5441 Remerschen et sa durée illimitée.

Chapitre 2. Objet

L’association a pour objet de développer des activités sportives. Elle s’efforce de créer et d’entretenir des relations

amicales entre ses membres. Elle pourra entreprendre toutes autres activités succeptibles de contribuer à la réalisation
de ses objets.

Chapitre 3. Participants, Conditions d’admission et Cotisation

Le nombre de participants est illimité, l’âge requis variera entre 10 et 65 ans pour les hommes comme pour les

femmes.

Les conditions d’admission sont: certificat médical, photos, attestation des parents (pour les mineurs), et quelques

informations concernant le (ou la) participant(e).

La cotisation variera selon le tarif de la fédération de full contact (tarif incluant l’assurance), celle-ci sera mensuelle et

avant chaque 15 du mois.

Chapitre 4. Assemblée générale

L’assemblée générale est composée de l’ensemble du comité.
Celle-ci se réunit chaque année selon le comité qui en fixe le lieu et la date.

46097

Le comité peut réunir l’assemblée générale chaque fois que l’intérêt de l’association l’exige.
Une réunion n’étant pas nécessaire lors de l’admission d’un(e) participant(e).
L’assemblée générale est présidée par le président ou, si absence de celui-ci, le vice-président et à défaut de celui-ci

par un(e) membre du comité.

Chapitre 5. Compte

La gestion du compte de l’association, ainsi que la présentation lors des différentes réunions, sera effectuée par le

trésorier.

Chapitre 6. Dissolution

En cas de dissolution de l’association, le comité détermine la destination des biens sociaux, en leur assignant une affec-

tation se rapprochant autant que possible de l’objet en vue duquel l’association avait été créée.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1999, vol. 529, fol. 100, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50048/000/44)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

55 DSL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 54.608.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le onze octobre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg,
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société 55 DSL S.A., constituée suivant acte

reçu par le notaire soussigné en date du 18 avril 1996, publié au Mémorial C, N° 346 du 19 juillet 1996, sous la dénomi-
nation de DIESEL AUDIT S.A. et dont les statuts ont été modifiés et la dénomination changée en celle, actuelle, suivant
acte du notaire soussigné en date du 16 juillet 1999, non encore publié.

L’assemblée est présidée par Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à Mamer.
qui désigne comme secrétaire Madame Anne Francini, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc Pletschette, maître en sciences économiques, demeurant à

Bergem.

Le bureau étant ainsi constitué le Président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social à concurrence de cent trente-trois mille francs suisses (CHF 133.000,-) pour le

porter de son montant actuel de un million cinq cent mille francs suisses (CHF 1.500.000,-) à un million six cent trente-
trois mille francs suisses (CHF 1.633.000,-) par l’émission de cent trente-trois (133) actions nouvelles d’une valeur
nominale de mille francs suisses (CHF 1.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes.

2. Souscription des actions nouvelles et libération en espèces.
3. Réduction du capital social par absorption de pertes pour le porter de un million six cent trente-trois mille francs

suisses (CHF 1.633.000,-) à un million cinq cent mille francs suisses (CHF 1.500.000,-) et par annulation de cent trente-
trois (133) actions.

4. Divers.
II.- Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires
représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée aux présentes ensemble avec les procura-
tions signées ne varietur par les mandataires et paraphées par les comparants et le notaire.

III.- Il résulte de cette liste de présence que toutes les actions de la société sont représentées à la présente assemblée,

de sorte que l’assemblée peut valablement délibérer sur son ordre du jour, qui a été communiqué préalablement aux
présentes aux actionnaires qui en ont pris connaissance, ce qui est expressément reconnu par respectivement les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés.

IV. - L’assemblée, après avoir reconnu l’exactitude de ce qui précède, prend les résolutions suivantes à l’unanimité des

voix:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de procéder à une augmentation du capital social à concurrence de cent trente-trois

mille francs suisses (CHF 133.000,-) pour le porter de son montant actuel de un million cinq cent mille francs suisses
(CHF 1.500.000,-) à un million six cent trente-trois mille francs suisses (CHF 1.633.000,-) par l’émission de cent trente-
trois (133) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs suisses (CHF 1.000,-) chacune, jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide, après avoir constaté la renonciation de l’actionnaire minoritaire à son droit préférentiel

de souscription, d’admettre à la souscription des actions nouvelles l’actionnaire majoritaire la société DIESEL INTER-
NATIONAL B.V., avec siège social à NL-Amsterdam, Leidseplein 29.

Est ensuite intervenue la susdite société DIESEL INTERNATIONAL B.V., ici représentée par Monsieur Claude Faber,

prémentionné aux termes d’une procuration sous seing privé donnée à Amsterdam en date du 6 octobre 1999 et qui
restera annexée aux présentes,

46098

laquelle, par son mandataire, a déclaré souscrire les actions nouvelles et les libérer par un versement en espèces, en

sorte que le montant supplémentaire de cent trente-trois mille francs suisses se trouve à la disposition de la société ce
dont la preuve a été rapportée au notaire qui le constate par une attestation bancaire.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de procéder à une réduction du capital social par absorption de pertes pour le porter de un

million six cent trente-trois mille francs suisses (CHF 1.633.000,-) à un million cinq cent mille francs suisses (CHF
1.500.000,-) et par annulation de cent trente-trois (133) actions.

L’existence des pertes a été prouvée au notaire par des pièces comptables arrêtées au 31 décembre 1998.
Le conseil d’administration est chargé de procéder à l’annulation afférente des actions.
Rien d’autre ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée, l’assemblée ayant pris connaissance du fait que les frais,

dépenses, rémunérations et charges, de quelque nature que ce soit, incombant à la société du fait des présentes, sont
évalués approximativement à . . . 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude, date qu’en tête, et après lecture faite aux comparants, tous ont

signé avec le notaire.

Signé: C. Faber, A. Franchini, L. Pletschette, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 1999, vol. 119S, fol. 80, case 1. – Reçu 33.640 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 octobre 1999.

J.-P. Hencks.

(50051/216/71)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

A2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 63.004.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-sept septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination

de A2 S.A. RC B N° 63.004, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentaire en date
du 21 janvier 1998, publié au Mémorial Recueil C, Numéro 332 du 12 mai 1998.

Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte du notaire instrumentaire en date du 21 janvier 1998, publié

au Mémorial Recueil C, Numéro 332 du 12 mai 1998.

La séance est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur Noël Didier, employé privé, demeurant à

Hondelange.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Nadia Comodi, employée privée, demeurant à Foetz.
L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Sylvie Arpea, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les deux mille deux cent

trente-deux actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois chacune, représentant l’intégralité du capital
social de deux millions deux cent trente-deux mille francs luxembourgeois, sont dûment représentées à la présente
assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les
points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations
préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés, restera annexée au

présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregis-
trement.

Il.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1) Augmentation du capital social de la société à concurrence de LUF 41.668.000,- (Francs luxembourgeois quarante

et un millions six cent soixante-huit mille) pour le porter de son montant actuel de LUF 2.232.000,- (Francs luxem-
bourgeois deux millions deux cent trente-deux mille) à LUF 43.900.000,- (Francs luxembourgeois quarante-trois millions
neuf cent mille) par la création et l’émission de 41.668 (quarante et un mille six cent soixante-huit) actions nouvelles de
LUF 1.000,-, chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2) Attribution des 41.668 actions nouvelles aux actionnaires au prorata de leur participation actuelle.
3) Modification afférente de l’article 3 des statuts en vue de l’adapter aux décisions prises.
L’assemblée a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après avoir reconnu qu’elle était régulièrement

constituée et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix.

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de quarante et un millions six cent soixante-

huit mille (41.668.000,-) francs luxembourgeois pour le porter de son montant actuel de deux millions deux cent trente-
deux mille (2.232.000,-) francs luxembourgeois à quarante-trois millions neuf cent mille (43.900.000,-) francs luxem-
bourgeois, par la création et l’émission de quarante et un mille six cent soixante-huit (41.668) actions nouvelles d’une
valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.

Les nouvelles actions ont été intégralement souscrites et entièrement libérées en espèces par tous les actionnaires au

prorata de leur participation actuelle dans le capital social.

46099

Il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément que le montant de quarante et un millions six

cent soixante-huit mille (41.668.000,-) francs luxembourgeois est dès à présent à la libre disposition de la société. 

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article 3 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3.  Le capital social est fixé à quarante-trois millions neuf cent mille (43.900.000,-) francs luxembourgeois, divisé

en quarante-trois mille neuf cents (43.900) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois
chacune.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à

quinze heures trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: N. Didier, N. Comodi, S. Arpea, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 1999, vol. 3CS, fol. 59, case 4. – Reçu 416.680 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 octobre 1999.

A. Schwachtgen.

(50052/230/62)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

A2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 63.004.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte N° 1054 du 27 septembre 1999 déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 octobre 1999.

A. Schwachtgen.

(50053/230/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

AMOT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège sociale: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 44.255.

—

<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire du 1

<i>er

<i>octobre 1999

Les associés confirment l’assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 1998 dans laquelle le conseil d’adminis-

tration avait nommé un nouveau conseil d’administration. Ce nouveau conseil d’administration est nommé pour une
période de 3 ans.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1999, vol. 530, fol. 3, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50059/000/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

QUATRO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. 4M INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le huit octobre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société 4M INTERNATIONAL FINANCE S.A.,

avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen de Niederanven en date du 8
janvier 1996, publié au Mémorial C N

o

152 du 27 mars 1996.

L’assemblée est présidée par Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à Mamer.
qui désigne comme secrétaire Madame Anne Francini, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc Pletschette, maître en sciences économiques, demeurant à

Bergem.

Le bureau étant ainsi constitué le Président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I. - L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Modification de la dénomination sociale en QUATRO INTERNATIONAL S.A.
2. Modification subséquente des statuts.
3. Divers (Adaptation des statuts à la loi du 31 mai 1999 sur la domiciliation des sociétés).
Il. - Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires

46100

représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée aux présentes ensemble avec les procura-
tions signées «ne varietur» par les mandataires et paraphées par les comparants et le notaire.

III. - Il résulte de cette liste de présence que toutes les actions de la société sont représentées à la présente assemblée,

de sorte que l’assemblée peut valablement délibérer sur son ordre du jour, qui a été communiqué préalablement aux
présentes aux actionnaires qui en ont pris connaissance, ce qui est expressément reconnu par respectivement les action-
naires présents et les mandataires des actionnaires représentés.

IV. - L’assemblée, après avoir reconnu l’exactitude de ce qui précède, prend les résolutions suivantes à l’unanimité des

voix: 

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société en celle de QUATRO INTERNATIONAL S.A.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’adapter les statuts de la société conformément à la loi du 31 mai 1999 sur la domiciliation des

sociétés. 

<i>Troisième résolution

En conséquence, l’assemblée décide:
a) de modifier l’article 1

er

des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de QUATRO INTERNATIONAL, société anonyme

holding.»

b) de modifier le dernier alinéa de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, et se considère comme société holding au
sens de la loi du 31 juillet 1929 dans les limites de laquelle elle se maintiendra.»

Rien d’autre ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et lecture faite, les membres du bureau ont signé avec le notaire.
Signé: C. Faber, A. Francini, L. Pletschette, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 1999, vol. 119S, fol. 79, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 octobre 1999.

J.-P. Hencks.

(50049/216/56)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

QUATRO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J.-P. Hencks.

(50050/216/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

AERMI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 22.424.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf le vingt-sept septembre.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AERMI INTERNATIONAL

S.A., ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, section B sous le numéro 22.424, constituée suivant acte reçu en date du 28 décembre 1984, publié au
Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et Associations numéro 54 du 22 février 1985 et dont les statuts n’ont subi à
ce jour aucune modification.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Isabelle Schul, employée privée, demeurant à Aix-sur-Cloie (Belgique).
Mademoiselle la présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Séverine Cordonnier, employée privée,

demeurant à Fontoy (France).

L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Valérie Perin, employée privée, demeurant à Metz (France).
Mademoiselle la présidente déclare et prie le notaire d’acter.
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et les actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les
procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps aux formalités de l’enregist-
rement.

Il- Que la présente assemblée générale a été convoquée par un avis de convocation publié:

46101

- au Mémorial, Recueil C, des Sociétés et Associations, numéro 675 du 8 septembre 1999 et numéro 696 du 17

septembre 1999;

- au journal «Letzebuerger Journal» en date des 8 septembre 1999 et 17 septembre 1999.
III.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du Jour:

1. Décision de prononcer la dissolution anticipée de la société.
2. Décision de procéder à la mise en liquidation de la société.
3. Désignation d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
IV.- Qu’il appert de la liste de présence prémentionnée que sur les mille deux cent soixante (1.260) actions

actuellement en circulation et représentant l’intégralité du capital social, quatre (4) sont dûment représentées à la
présente assemblée générale extraordinaire.

V.- Que vu l’ordre du jour et les prescriptions de l’article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-

ciales, telle que modifiée par la suite, la présente assemblée n’est pas régulièrement constituée et ne peut délibérer sur
l’ordre du jour lui soumis pour défaut de quorum de présence requis.

Qu’une deuxième assemblée générale extraordinaire des actionnaires devra donc être convoquée avec le même

ordre du jour par des annonces à faire paraître dans les délais prévus par la loi, laquelle régulièrement constituée
délibérera valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

De tout ce qui précède, le notaire instrumentant a dressé le présent procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les

jour, mois et an qu’en tête des présentes.

Et après lecture faite, les comparantes prémentionnées ont toutes signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: I. Schul, S. Cordonnier, V. Perrin, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 3CS, fol. 42, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 octobre 1999.

M. Thyes-Walch.

(50055/233/48)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

A.B. TRADING, Société à responsabilité limitée.
Siège sociale: L-1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 53.709.

—

Entre les associés de la société à responsabilité limité A.B. TRADING, ayant son siège social à L-1320 Luxembourg,

30, rue de Cessange, est convenue ce trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf la présente cession de parts:

Actuellement, le capital social est reparti de la façon suivante:
1. CREST SECURITIES LIMITED, société de droit anglais, deux cent cinquante parts sociales ……………………………

250

2. BECHROSE FINANCE LIMITED, société de droit anglais, deux cent cinquante parts sociales ………………………

250

Total: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

500

CREST SECURITIES LIMITED, prénommée, cède les deux cent cinquante parts (250) qui lui appartiennent à Monsieur

Laurent Hugues Ancelot, agent de voyage, demeurant à B-Charleroi, et qui les accepte pour le prix de deux cent
cinquante mille francs (LUF 250.000,-), ce dont quittance.

BENCHROSE FINANCE LIMITED, prénommée, cède les deux cent cinquante parts (250) qui lui appartiennent à

Monsieur Rabah Bekda, agent de voyage, demeurant à F-Quievrechain, et qui les accepte pour le prix de deux cent
cinquante mille francs (LUF 250.000,-), ce dont quittance.

Désormais, le capital est réparti de la façon suivante:
1. Monsieur Laurent Hugues Ancelot, prénommé, deux cent cinquante parts …………………………………………………………

250

2. Monsieur Rabah Bekda, prénommé, deux cent cinquante pars …………………………………………………………………………………

250

Total: cinq cents parts ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

500

CREST SECURITIES LIMITED

BENCHROSE FINANCE LIMITED

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1999, vol. 529, fol. 89, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50054/692/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

AQUA-PURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 61.204.

—

La soussignée, DERFICE BUSINESS CENTRE, renonce formellement à la domiciliation de la société à responsabilité

AQUA-PURE, S.à r.l., à l’adresse suivante: 30, rue de Cessange, L-1320 Luxembourg à partir du 30 septembre 1999.

Fait à Luxembourg, le 30 septembre 1999.

Signature

<i>La direction

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1999, vol. 529, fol. 89, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50061/692/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

46102

ALCHIMIA FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.129.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1999, vol. 530, fol. 1, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 octobre 1999.

ALCHIMIA FINANCE HOLDING S.A.

Signature

Signature

<i>Un administrateur

<i>Un administrateur

(50056/024/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

ALCHIMIA FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.129.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 18 octobre 1999

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 1999:

<i>Conseil d’administration:

Mme

Antonella Tabarin, administratrice de sociétés, demeurant à Paese (Treviso - Italie), président;

MM.

Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Federico Franzina, sous-directeur de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur.

<i>Commissaire aux comptes:

REVISION MONTBRUN, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour extrait conforme

ALCHIMIA FINANCE HOLDING S.A.

Signature

Signature

<i>Un administrateur

<i>Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1999, vol. 530, fol. 1, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50057/024/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

ALPFINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège sociale: L-1313 Luxembourg, 10, rue des Capucins.

—

Il résulte du conseil d’administration de la société anonyme ALPFINANCE HOLDING S.A., tenu à Luxemburg, le 20

octobre 1999, que:

- Madame Valérie Petcovich-Fisson, demeurant 6, rue de Launet, B-6870 Hatrival, a été nommée au poste d’adminis-

trateur-délégué.

- Le nouvel administrateur-délégué a le pouvoir d’engager la société en toutes circonstances par sa signature indivi-

duelle.

Pour extrait conforme

ALPFINANCE HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1999, vol. 529, fol. 93, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50058/729/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

ARCHIMEDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 26.802.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 1999, vol. 529, fol. 77, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 octobre 1999.

<i>Pour la société ARCHIMEDE S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(50065/622/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

46103

AQUA-PURE, Société à responsabilité limitée.

Siège sociale: L-1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 61.204.

—

Entre les associés de la société à responsabilité limité AQUA-PURE, ayant son siège social à L-1320 Luxembourg, 30,

rue de Cessange, est convenue, ce trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, la présente cession de parts:

Actuellement, le capital social est reparti de la façon suivante:
1. CREST SECURITIES LIMITED, société de droit anglais, deux cent cinquante parts sociales ……………………………

250

2. BENCHROSE FINANCE LIMITED, société de droit anglais, deux cent cinquante parts sociales ……………………

250

Total: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

500

CREST SECURITIES LIMITED, prénommée, cède les deux cent cinquante parts (250) qui lui appartiennent à Monsieur

Paesmans Henri, gérant de société, demeurant à Luxembourg, et qui les accepte pour le prix de deux cent cinquante
mille francs (LUF 250.000,-), ce dont quittance.

BENCHROSE FINANCE LIMITED, prénommée, cède les deux cent cinquante parts (250) qui lui appartiennent à

Monsieur Paesmans Henri, prénommé, et qui les accepte pour le prix de deux cent cinquante mille francs (LUF 250.000,-),
ce dont quittance.

Désormais, le capital est réparti de la façon suivante:
1. Monsieur Paesmans Henri, prénommé, cinq cents parts sociales ……………………………………………………………………………

500

Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

500

CREST SECURITIES LIMITED

BENCHROSE FINANCE LIMITED

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1999, vol. 529, fol. 89, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50060/692/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

ASSIDOMÄN REINSURANCE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 23.613.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et

enregistrés à Luxembourg, le 25 octobre 1999, vol. 529, fol. 98, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 octobre 1999.

<i>Pour la société ASSIDOMÄN REINSURANCE S.A.

SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Signature

(50066/682/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

ASSIDOMÄN REINSURANCE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 23.613.

—

<i>Conseil d’administration:

Monsieur Per Sjölander, risk manager de ASSIDOMÄN AB, demeurant à Stockholm, Suède;
Madame Christine Liffner, vice-président finance de ASSIDOMÄN AB, demeurant à Stockholm, Suède;
Monsieur Tony Nordblad, managing director de SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l., demeurant à Luxembourg, 11, rue

Beaumont.

<i>Commissaire aux comptes:

KPMG AUDIT.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 4 mai 1999

L’assemblée générale du 4 mai 1999 a réélu comme administrateurs  Messieurs Per Sjölander et Tony Nordblad,

Madame Christina Liffner a été remplacée par Monsieur Sven Eric Lundström, vice-président de ASSIDOMÄN AB,
demeurant à Orebro, Suède. Le mandat des administrateurs prendra fin immédiatement après l’assemblée générale qui
statuera sur l’exercice 1999.

KPMG AUDIT, LUXEMBOURG, a été réélue comme réviseur d’entreprises. Son mandat prendra fin après

l’assemblée générale qui statuera sur l’exercice 1999.

<i>Pour ASSIDOMÄN REINSURANCE S.A.

SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1999, vol. 529, fol. 98, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50067/682/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

46104

AQUILA MOTORHOMES ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 59.215.

—

La soussignée, DERFICE BUSINESS CENTRE, renonce formellement à la domiciliation de la société à responsabilité

AQUILA MOTORHOMES ET CIE, S.à r.l., à l’adresse suivante: 30, rue de Cessange, L-1320 Luxembourg à partir du 30
septembre 1999.

Fait à Luxembourg, le 30 septembre 1999.

Signature

<i>La direction

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1999, vol. 529, fol. 89, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50062/692/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

AQUILA MOTORHOMES ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 59.215.

—

Entre les associés de la société à responsabilité limité AQUILA MOTORHOMES ET CIE, ayant son siège social à L-

1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange, est convenue, ce trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, la présente
cession de parts:

Actuellement, le capital social est reparti de la façon suivante:
1. CREST SECURITIES LIMITED, deux cent cinquante parts sociales …………………………………………………………………………

250

2. BENCHROSE FINANCE LIMITED, deux cent cinquante parts sociales …………………………………………………………………

250

Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

500

CREST SECURITIES LIMITED, prénommée, cède les deux cent cinquante parts (250) qui lui appartiennent à Monsieur

Adant Didier, gérant de société, demeurant à B-Andenne, et qui les accepte pour le prix de deux cent cinquante mille
francs (LUF 250.000,-), ce dont quittance.

BENCHROSE FINANCE LIMITED, prénommée, cède les deux cent cinquante parts (250) qui lui appartiennent à

Monsieur Adant Didier, prénommé, et qui les accepte pour le prix de deux cent cinquante mille francs (LUF 250.000,-),
ce dont quittance.

Désormais, le capital est réparti de la façon suivante:
1. Monsieur Adant Didier Petrov, prénommé, cinq cents parts sociales ……………………………………………………………………

500

Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

500

CREST SECURITIES LIMITED

BENCHROSE FINANCE LIMITED

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1999, vol. 529, fol. 89, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50063/692/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

BARROW INTERNATIONAL MARKETING, Société à responsabilité limitée.

Siège sociale: L-1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 56.394.

—

Entre les associés de la société à responsabilité limité BARROW INTERNATIONAL MARKETING, ayant son siège

social à L-1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange, est convenue, ce vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-
dix-sept, la présente cession de parts:

Actuellement, le capital social est reparti de la façon suivante:
1. CREST SECURITIES LIMITED, société de droit anglais, deux cent cinquante parts sociales ……………………………

250

2. BENCHROSE FINANCE LIMITED, société de droit anglais, deux cent cinquante parts sociales ……………………

250

Total: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

500

CREST SECURITIES LIMITED, prénommée, cède les deux cent cinquante parts (250) qui lui appartiennent à Monsieur

Lecocq Guy Joseph Ghislain, conseiller en marketing, demeurant à B-4287 Lincent, et qui les accepte pour le prix de
deux cent cinquante mille francs (LUF 250.000,-), ce dont quittance.

BENCHROSE FINANCE LIMITED, prénommée, cède les deux cent cinquante parts (250) qui lui appartiennent à

Monsieur Lecocq Guy Joseph Ghislain, prénommé, et qui les accepte pour le prix de deux cent cinquante mille francs
(LUF 250.000,-), ce dont quittance.

Désormais, le capital est réparti de la façon suivante:
1. Monsieur Lecocq Guy Joseph Ghislain, prénommé, cinq cents parts sociales ………………………………………………………

500

Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

500

CREST SECURITIES LIMITED

BENCHROSE FINANCE LIMITED

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1999, vol. 529, fol. 89, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50070/692/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

46105

AUTO-MARKETING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7410 Angelsberg, 10, route de Mersch.

R. C. Luxembourg B 20.902.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Mersch, le 7 octobre 1999, vol. 125, fol. 9, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 octobre 1999.

Signature.

(50068/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

AVIS LOCATION DE VOITURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 2, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 7.549.

—

Monsieur William Alun Cathcart a démissionné en tant que gérant de la société avec effet au 1

er

octobre 1999 et

Monsieur Mark Mc Cafferty a été nommé comme gérant par procès-verbal de résolution de l’associé unique du 1

er

octobre 1999.

Luxembourg, le 22 octobre 1999.

Pour extrait conforme

A. Schmitt

<i>Mandtaire

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1999, vol. 530, fol. 3, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50069/275/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

BATICONCEPT - PROMOTIONS, Société Anonyme.

Siège social: Steinsel, rue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 33.217.

—

Les comptes annuels au 31 mars 1995, enregistrés à Luxembourg, le 26 octobre 1999, vol. 529, fol. 99, case 4, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 octobre 1999.

Signature.

(50071/799/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

BATICONCEPT - PROMOTIONS, Société Anonyme.

Siège social: Steinsel, rue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 33.217.

—

Les comptes annuels au 31 mars 1996, enregistrés à Luxembourg, le 26 octobre 1999, vol. 529, fol. 99, case 4, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 octobre 1999.

Signature.

(50072/799/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

BATICONCEPT - PROMOTIONS, Société Anonyme.

Siège social: Steinsel, rue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 33.217.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 26 octobre 1999, vol. 529, fol. 99, case 4,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 octobre 1999.

Signature.

(50073/799/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

BATICONCEPT - PROMOTIONS, Société Anonyme.

Siège social: Steinsel, rue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 33.217.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 26 octobre 1999, vol. 529, fol. 99, case 4,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 octobre 1999.

Signature.

(50074/799/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

46106

BAYLEND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 57.569.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le sept octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BAYLEND S.A., ayant son

siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 décembre 1996, publié au Mémorial C, numéro 163 du 3 avril 1997,
et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et finan-

cières, demeurant à Brouch/Mersch.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schou-

weiler.

L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

Il.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les onze mille (11.000) actions représentant l’intégralité du

capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se recon-
naissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué
au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Augmentation du capital social à concurrence de onze millions deux cent mille francs luxembourgeois (LUF

11.200.000,-) pour le porter de son montant actuel de onze millions de francs luxembourgeois (LUF 11.000.000,-) à
vingt-deux millions deux cent mille francs luxembourgeois (LUF 22.200.000,-), par la création et l’émission de onze mille
deux cents (11.200) actions nouvelles de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits
et avantages que les actions existantes.

2.- L’actionnaire minoritaire renonce à toute souscription et l’augmentation est ainsi souscrite et libérée

intégralement par la société VECO TRUST S.A., ayant son siège à Via Lavizzari 4, CH-6900 Lugano, par incorporation
d’une partie de la créance qu’elle possède contre la société.

3.- Modification subséquente du premier alinéa de l’article trois des statuts pour lui donner dorénavant la teneur

suivante:

«Art. 3. Premier alinéa.  Le capital souscrit est fixé à vingt-deux millions deux cent mille francs luxembourgeois

(LUF 22.200.000,-) divisé en vingt-deux mille deux cents (22.200) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-)
chacune, intégralement libérées.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière à pris à l’unanimité des voix les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de onze millions deux cent mille francs

luxembourgeois (LUF 11.200.000,-), pour le porter de son montant actuel de onze millions de francs luxembourgeois
(LUF 11.000.000,-) à vingt-deux millions deux cent mille francs luxembourgeois (LUF 22.200.000,-), par la création et
l’émission de onze mille deux cents (11.200) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois
(LUF 1.000,-) chacune.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée, après avoir constaté que l’actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription,

décide d’admettre à la souscription de la totalité des onze mille deux cents (11.200) actions nouvelles la société VECO
TRUST S.A., ayant son siège à Via Lavizzari 4, CH-6900 Lugano.

<i>Souscription et libération

Ensuite Madame Luisella Moreschi, prénommée, agissant en sa qualité de mandataire spéciale au nom et pour le

compte de la société prédésignée, aux termes d’une des procuration dont mention ci-avant, après avoir pris connais-
sance de toute ce qui précède par la lecture lui en faite par le notaire instrumentant et après avoir déclaré avoir parfaite
connaissance des statuts de la société et être dûment mandatée aux fins des présentes, a requis le notaire instrumentant
de document qu’au nom et pour compte de la société VECO TRUST S.A., prédésignée, elle souscrit l’intégralité de l’aug-
mentation de capital dont s’agit soit onze millions deux cent mille francs luxembourgeois (LUF 11.200.000,-) divisé en
onze mille deux cents (11.200) actions nouvelles de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, et qu’ès qualité,
elle libère cette souscription par incorporation d’un montant de onze millions deux cent mille francs luxembourgeois
(LUF 11.200.000,-) d’une créance d’un montant total de trente-quatre millions trois cent soixante-quinze mille huit cent
deux francs luxembourgeois (LUF 34.375.802,-), certaine, liquide et exigible existant à charge de la société et au profit
de VECO TRUST S.A., prédésignée.

46107

Ledit apport a fait l’objet d’un rapport établi par la société à responsabilité limitée HRT REVISION, S.à r.l., ayant son

siège à L-1258 Luxembourg, 32, rue J.P. Brasseur, en date du 21 juillet 1999, lequel rapport établi conformément aux
articles 32-1 et 26-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, conclut comme
suit:

<i>Conclusion

A la suite de nos vérifications, nous sommes d’avis que:
1. l’apport est décrit de façon claire et précise;
2. le mode d’évaluation est approprié dans les circonstances;
3. la créance de LUF 34.375.802,- est certaine, liquide et exigible et peut être convertie à concurrence de LUF

11.200.000,- pour augmenter le capital de BAYLEND S.A. de ce montant par l’émission de 11.200 actions nouvelles de
LUF 1.000,- chacune.

Ledit rapport restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé au

présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le

premier alinéa de l’article trois des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Premier alinéa.  Le capital souscrit est fixé à vingt-deux millions deux cent mille francs luxembourgeois

(LUF 22.200.000,-), divisé en vingt-deux mille deux cents (22.200) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-)
chacune, intégralement libérées.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent quatre-vingt-dix mille francs luxem-
bourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: L. Moreschi, A. Cinarelli, S. Schieres, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 octobre 1999, vol. 845, fol. 19, case 4. – Reçu 112.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 25 octobre 1999.

J.-J. Wagner.

(50075/239/100)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

BAYLEND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 57.569.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 25 octobre 1999.

J.-J. Wagner.

(50076/239/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

BDO LUXEMBOURG, S.à r.l., Gesesellschaft mit beschränkter Haftung,

(anc. BDO BINDER (LUXEMBOURG), S.à r.l.).

Gesellschaftssitz: L-2343 Luxemburg, 17, rue des Pommiers.

H. R. Luxemburg B 12.039.

—

Im Jahre neunzehnhundertneunundneunzig, den sechsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit Amtswohnsitze zu Niederanven.

Sind erschienen:

1.- Herr Georg Peter Rockel, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in Pratz,
handelnd in eigenem Namen, sowie als Spezialbevollmächtigter der:
2.- Gesellschaft BDO DEUTSCHE WARENTREUHAND AKTIENGESELLSCHAFT, mit Sitz in D-2009 Hamburg,

Ferdinandstraße 59, eingetragen im Handelsregister Hamburg unter Nummer HR-B 1981,

auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben in Hamburg am 4. Oktober 1999,
welche Vollmacht dieser Urkunde beigebogen bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.
3.- Gesellschaft COMPAGNIE FIDUCIAIRE, S.à r.l. mit Sitz in Luxemburg,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben in Luxemburg am 4. Oktober 1999,
welche Vollmacht dieser Urkunde beigebogen bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.
Welche Komparenten, handelnd wie vorerwähnt, den instrumentierenden Notar ersuchen ihre Erklärungen folgen-

dermaßen zu beurkunden.

46108

A. Die Komparenten sind die alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung BDO BINDER

(LUXEMBOURG), S.à r.l., mit Sitz in L-2343 Luxemburg, 17, rue des Pommiers, eingetragen im Handelsregister beim
Bezirksgericht Luxemburg unter Sektion B und der Nummer 12.039, gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen durch
den Notar Hyacinthe Glaesener, mit dem damaligen Amtssitz zu Luxemburg, am 21. Mai 1974, veröffentlicht im
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer 65 vom 16. August 1974, deren Statuten mehrmals
abgeändert wurden, und zuletzt gemäß Urkunde, aufgenommen durch den Notar Camille Mines, mit dem Amtssitz zu
Redingen, am 30. November 1995, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer 53 vom
29. Januar 1996.

B. Aufgrund einer Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Privatschrift getätigt in Hamburg und Luxemburg am 20.

respektiv 22. September 1999 hat die Gesellschaft BDO DEUTSCHE WARENTREUHAND AKTIENGESELLSCHAFT
mit Sitz in Hamburg, vorbenannt, sechshundert (600) Anteile der Gesellschaft BDO BINDER (LUXEMBOURG), S.à r.l.,
an die Gesellschaft COMPAGNIE FIDUCIAIRE, S.à r.l., vorbenannt, übertragen, zum unter Parteien vereinbarten Preis,
und welche Abtretung an Dritten angenommen wird, sowie durch den Geschäftsführer als auch durch die Gesell-
schafter.

C. Das Gesellschaftskapital beträgt sechs Millionen Luxemburger Franken (LUF 6.000.000,-) und ist eingeteilt in sechs-

tausend Anteile mit einem Nennwert von je eintausend Luxemburger Franken (LUF 1.000,-).

Das genannte Kapital ist vollständig gezeichnet und eingezahlt und ist wie folgt verteilt:
1. Herr Georg Peter Rockel, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………

4.800 Anteile

2. BDO DEUTSCHE WARENTREUHAND AKTIENGESELLSCHAFT, Hamburg, vorgenannt …………

600 Anteile

3. COMPAGNIE FIDUCIAIRE, S.à r.l., vorgenannt …………………………………………………………………………………………

600 Anteile

Total: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.000 Anteile

C. Als dann erklären die Komparenten sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung einzufinden, zu welcher

sie sich als ordentlich einberufen betrachten mit folgender Tagesordnung:

<i>Tagesordnung:

1. Den Firmennamen der Gesellschaft in BDO LUXEMBOURG, S.à r.l. zu ändern.
2. Die Bilanzwährung von Luxemburger Franken (LUF) auf Europäische Rechnungseinheiten (EUR) umzustellen.
3 Das Kapital der Gesellschaft nach Umrechnung in EUR 148.736,11 auf EUR 150.000,00 zu erhöhen durch Entnahme

eines Betrages von EUR 1.263,89 im Gegenwert von LUF 50.985,- aus dem Gewinnvortrag der Gesellschaft per 1. Januar
1999.

4. Die im Entwurf beigefügte Satzung zu verabschieden.
5. Die Mitglieder des Beirats der Gesellschaft zu bestimmen.
Gemäß der Tagesordnung hat die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt.

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschließt die Firmenbezeichnung der Gesellschaft umzuändern von BDO BINDER (LUXEM-

BOURG), S.à r.l. in BDO LUXEMBOURG, S.à r.l.

<i>Zweiter Beschluss

Umwandlung der Währung des Gesellschaftskapital in Euro:
Die Versammlung beschließt die Umwandlung der Währung des jetzigen Gesellschaftskapitals welches in Luxem-

burger Franken ausgedrückt ist, in Euro, um es von sechs Millionen Luxemburger Franken (LUF 6.000.000,-) eingeteilt in
sechstausend Gesellschaftsanteile (6.000) mit einem Nennwert von tausend Luxemburger Franken (1000,- LUF) pro
Anteil, auf hundertachtundvierzigtausendsiebenhundertsechsunddreissig Euro (EUR 148.736) zu bringen, eingeteilt in
sechs tausend (6.000) Anteile mit einem Nennwert von 24, 7894 Euro pro Aktie.

<i>Dritter Beschluss

Kapitalaufstockung:
Das Gesellschaftskapital wird um eintausendzweihundertvierundsechzig Euro (EUR 1.264,-) erhöht, um dasselbe von

seinem jetzigen Stand von einhundertachtundvierzigtausendsiebenhundertsechsunddreissig Euro (EUR 148.736) auf
einhundertfünfzigtausend Euro (EUR 150.000,-) heraufzusetzen, ohne Ausgabe von neuen Anteilen aber durch Erhöhung
des Nennwertes um ihn von 24,7894 Euro auf fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) zu bringen.

Nach dieser Erhöhung hat die Gesellschaft ein Kapital von einhundertfünfzigtausend Euro (EUR 150.000,-), eingeteilt

in sechstausend Anteile (6.000) mit einem Nennwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.

Diese Erhöhung erfolgt durch Entnahme von eintausendzweihundertvierundsechzig Euro (EUR 1.264,-) machend LUF

50.985,- (fünfzigtausendneunhundertfünfundachtzig Luxemburger Franken) aus dem Gewinnvortrag per 1. Januar 1999
in Höhe von insgesamt LUF 9.116.867,- entsprechend Euro 226.001,23.

Die von der ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft vom 16. Juli 1999 verabschiedete Bilanz zum 31.

Dezember 1998, aus der hervorgeht, daß die Gesellschaft per 1. Januar 1999, über einen verwendungsfähigen Gewinn-
vortrag von Luf 9.116.867,- verfügt, bleibt nach gehöriger ne varietur Unterschrift, gegenwärtigem Protokolle, mit
welchem es einregistriert wird, als Anlage beigebogen.

<i>Vierter Beschluss

Die Versammlung beschließt neue Gesellschaftsstatuten zu verfassen und anzunehmen, welche fortan nicht mehr in

französischer sondern ausschließlich in deutscher Sprache verfasst sind, und welche wie folgt dokumentiert wurden:

Folgt der Text der Statuten der Gesellschaft in deutscher Sprache:

Art. 1. Form, Benennung.  Die Gesellschaft hat die Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung und

führt den Namen BDO LUXEMBOURG, S.à r.l.; sie ist den Bestimmungen der luxemburgischen Gesetze vom 10. August

46109

1915 betreffend die Handelsgesellschaften und vom 28. Juni 1984 betreffend die Organisation des Berufs des Réviseur
d’Entreprises sowie der vorliegenden Satzung unterworfen.

Art. 2. Gesellschaftssitz.  Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt.
Er kann durch einfachen Beschluß der Gesellschafter, bei Dringlichkeit auch durch Beschluß der Geschäftsführung, in

jede andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder mutmaßlich bevor-

stehen, die geeignet wären, die normale Aktivität am Gesellschaftssitz oder die freie Kommunikation von diesem Sitz mit
dem Ausland in Frage zu stellen, kann die Geschäftsführung den Gesellschaftssitz ins Ausland verlegen, solange diese
außergewöhnlichen Zustände anhalten. Eine solche Maßnahme hat keinen Einfluß auf die Staatszugehörigkeit der Gesell-
schaft zum Großherzogtum Luxemburg.

Art. 3. Dauer der Gesellschaft.  Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Dauer errichtet.
Art. 4. Gesellschaftszweck.  Die Gesellschaft hat zum Zweck die freiberufliche, unabhängige Ausübung aller

Aktivitäten, die in direktem oder indirekten Zusammenhang mit den Berufen des Réviseur d’Entreprises, des Expert
Comptable und des Steuerberaters stehen, dies im Rahmen der berufsrechtlichen Regelungen wie dem Gesetz vom 28.
Juni 1984 betreffend die Organisation des Berufs des Réviseur d‘Entreprises. Sie kann in diesem Rahmen auch andere
Tätigkeiten ausüben wie insbesondere Domizilierung von Gesellschaften, Wirtschafts-, Finanz-und Organisationsbe-
ratung, die Erstellung von Gutachten und die Beratung auf buchhalterischem, steuerlichem, wirtschaftlichem oder finan-
ziellem Gebiet.

Sie kann im übrigen alle Geschäfte durchführen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Gesellschaftszweck oder

einem Teil des Gesellschaftszwecks in Zusammenhang stehen, und sich an anderen Gesellschaften oder Unternehmen
beteiligen, die einen ähnlichen Gesellschaftszweck haben wie sie selbst oder sonst geeignet erscheinen, die Entwicklung
oder Ausweitung der Aktivitäten der Gesellschaft zu begünstigen.

Art. 5. Gesellschaftskapital.  Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 150.000,- (einhundertfünfzigtausend

Europäische Rechnungseinheiten) und ist eingeteilt in sechstausend Anteile mit einem Nennwert von je 25,- EUR
(fünfundzwanzig Europäische Rechnungseinheiten).

Das genannte Kapital ist vollständig gezeichnet und eingezahlt und ist wie folgt verteilt:
1. Herr Georg Peter Rockel, Pratz ……………………………………………………………………………………………………………………

4.800 Anteile

2. BDO DEUTSCHE WARENTREUHAND AKTIENGESELLSCHAFT, Hamburg …………………………………

600 Anteile

3. COMPAGNIE FIDUCIAIRE, S.à r.l., Luxemburg …………………………………………………………………………………………

600 Anteile

Total: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.000 Anteile

Art. 6. Abtretung von Gesellschaftsanteilen. Abtretungen von Gesellschaftsanteilen werden mittels notarieller

Urkunde oder privatschriftlich vorgenommen. Diese werden gegenüber der Gesellschaft und gegenüber Dritten
verbindlich, sobald sie der Gesellschaft zugestellt oder von ihr in einer notariellen oder privatschriftlichen Urkunde
gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches angenommen wurden.

Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen an einen Dritten kann nur mit dem Einverständnis der Gesellschafter vorge-

nommen werden. Sofern die Gesellschaft mehr als drei Gesellschafter hat, können Abtretungen an Dritte vorgenommen
werden, ohne, daß Einstimmigkeit notwendig wäre, sofern die Mehrheit der Gesellschafter, die 3/4 des Gesellschaftska-
pitals vertreten, zustimmt.

Unter den Gesellschaftern sind die Gesellschaftsanteile jederzeit frei übertragbar.
Art. 7. Miteigentum an Gesellschaftsanteilen.  Die Anteile sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft, die pro

Anteil nur einen einzigen Eigentümer anerkennt.

Die Miteigentümer von ungeteilten Gesellschaftsanteilen sind gehalten, sich gegenüber der Gesellschaft von einer

einzigen Person vertreten zu lassen, die einvernehmlich von ihnen oder, mangels Einvernehmens, auf Antrag einer Partei
vom Vorsitzenden des Handelsgerichts am Ort des Gesellschaftssitzes bestimmt wird.

Jeder Gesellschaftsanteil gibt Anrecht auf einen Anteil am Gesellschaftsvermögen und an der Gewinnausschüttung,

und zwar im Verhältnis zu der Zahl der gesamten Gesellschaftsanteile.

Art. 8. Geschäftsführung.  Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Geschäftsführern,

welche mehrheitlich die Zulassung als Réviseur d‘Entreprises nach Artikel 3 des Gesetzes vom 28. Juni 1984 haben
müssen. Die Geschäftsführer werden von der Gesellschafterversammlung bestellt bzw. abberufen und brauchen nicht
Gesellschafter zu sein. Sie haben die weitestgehenden Befugnisse, alle Geschäfte zu tätigen und alle Handlungen vorzu-
nehmen, die ihnen für die Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen. Sie sind zuständig für
alle Angelegenheiten der Gesellschaft, soweit diese nicht nach dem Gesetz oder nach dieser Satzung der Gesellschaf-
terversammlung vorbehalten sind.

Falls die Gesellschaft durch mehrere Geschäftsführer verwaltet wird, ist sie rechtskräftig gebunden durch die Unter-

schrift jedes einzelnen Geschäftsführers.

Die Geschäftsführung kann mit Zustimmung des Beirats durch schriftliche Vollmacht einem oder mehreren Direk-

toren, Prokuristen oder anderen Angestellten für die Gesamtheit oder einen Teil der täglichen Geschäftsführung die
Vertretung der Gesellschaft übertragen.

Art. 9. Beirat.  Die Gesellschaft wird beraten und überwacht von einem Beirat. Die Gesellschafter können

festlegen, daß bestimmte Geschäfte der vorherigen Zustimmung des Beirats bedürfen.

Der Beirat besteht aus wenigstens drei Mitgliedern, die von der Gesellschafterversammlung bestellt bzw. abberufen

werden und nicht Gesellschafter zu sein brauchen. Eine Wiederwahl ist möglich.

Der Beirat bestimmt seinen Vorsitzenden, der den Sitzungen des Beirats vorsteht und dessen Sprecher ist. Falls der

Vorsitzende abwesend ist, werden die Sitzungen von dem ältesten der anwesenden Mitglieder präsidiert.

46110

Der Beirat kann nur dann rechtswirksam Beschlüsse fassen, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder

vertreten ist. Jedes Beiratsmitglied kann sich durch ein anderes Beiratsmitglied vertreten lassen. Ein solches Mandat kann
schriftlich, durch Telegramm, Fernschreiben oder Fernkopierer erteilt werden. Im Dringlichkeitsfall können die Beirats-
mitglieder ihr Votum durch einfachen Brief, Telegramm, Fernkopie oder Fernschreiben abgeben.

Die Beschlüsse des Beirats werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Gleichheit der abgegebenen Stimmen

entscheidet die Stimme des Vorsitzenden der Sitzung.

Die Geschäftsführer können an allen Sitzungen des Beirats teilnehmen, haben indessen kein Stimmrecht.
Art. 10. Gesellschafterversammlung.  Die Beschlüsse der Gesellschafter ergehen gemäß den Artikeln 193, 194

und 195 des Gesetzes betreffend die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915.

Jedes Jahr findet eine ordentliche Gesellschafterversammlung an einem von der Geschäftsführung zu bestimmenden

Termin am Gesellschaftssitz oder an einem anderen im Einberufungsschreiben angegebenen Ort statt; möglich ist auch
eine schriftliche Beschlußfassung, der alle Gesellschafter zustimmen.

Die ordentliche Gesellschafterversammlung entscheidet über die Genehmigung des Jahresabschlußes für das

abgelaufene Geschäftsjahr, über die Verwendung des Jahresergebnisses sowie über die Entlastung der Mitglieder der
Geschäftsführung und der Mitglieder des Beirats.

Außerordentliche Gesellschafterversammlungen werden von den Geschäftsführern einberufen, sofern diese dafür

einen Anlaß sehen oder einer der Gesellschafter dies im Interesse der Gesellschaft und/oder ihrer Gesellschafter für
erforderlich hält.

Einer besonderen Einberufung zu einer Gesellschafterversammlung bedarf es nicht, wenn eine schriftliche

Beschlußfassung erfolgt oder wenn alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, daß sie in Kenntnis
der ihnen bekanntgegebenen Tagesordnungspunkte auf die Einhaltung jeglicher Formalitäten verzichten.

Über die Beratungen und Beschlußfassungen der Gesellschafterversammlung ist ein Protokoll zu errichten, das die

Anwesenheit der Gesellschafter und die von ihnen gefaßten Beschlüsse festhält und von den anwesenden Gesell-
schaftern bzw. ihren Vertretern zu unterzeichnen ist. Jeder Gesellschafter hat Anspruch auf eine Ausfertigung des Proto-
kolls.

Art. 11. Geschäftsjahr, Gewinnverteilung.  Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einund-

dreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Bis spätestens sechs Monate nach Ablauf eines Geschäftsjahres hat die Geschäftsführung den Jahresabschluß für das

vorangegangene Jahr zu erstellen und den Gesellschaftern vorzulegen. Der Jahresabschluß hat den Anforderungen des
Gesetzes betreffend die Handelsgesellschaften an eine ordnungsmäßige Rechnungslegung zu entsprechen.

Art. 12. Auflösung, Liquidation.  Die Gesellschaft wird nicht durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Liquidation oder

Konkurs eines Gesellschafters aufgelöst. Sie kann unter den im Gesetz betreffend die Handelsgesellschaften vom 10.
August 1915 vorgesehenen Mehrheitsverhältnissen durch Beschlußfassung einer Gesellschafterversammlung aufgelöst
werden.

Wird die Auflösung der Gesellschaft beschloßen, ist zugleich zu bestimmen, wem das Amt des Liquidators übertragen

wird. Dabei sind die Vollmachten des oder der Liquidatoren und im voraus ihre Entschädigungen festzulegen.

Ein sich nach Durchführung der Liquidation ergebender Liquidationsgewinn wird an die Gesellschafter im Verhältnis

ihrer Anteile ausgeschüttet.

Art. 13. Allgemeine Bestimmungen.  Soweit in den vorangegangenen Bestimmungen keine besondere Regelung

erfolgt ist, kommen ergänzend die Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Handelsgesellschaften vom 10. August
1915 mit dessen jeweiligen Änderungen zur Anwendung.

Der amtierende Notar hat festgestellt, daß die Bedingungen, welche durch Artikel 193 des Gesetzes betreffend die

Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 vorgeschrieben werden, erfüllt sind.

<i>Fünfter Beschluss

Beirat:
Zu Mitgliedern des Beirats der Gesellschaft werden berufen die Herren:
Hans-Heinrich Otte, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in D-23566 Lübeck.
Armand Haas, Réviseur d‘entreprises, wohnhaft in L-6973 Rameldange.
Michael Rohardt, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in D-22297 Hamburg.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlaß vorliegender Urkunde anerfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf

fünfzigtausend Luxemburger Franken (50.000,- LUF) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Erschienenen, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde

unterschrieben.

Gezeichnet: G. P. Rockel, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 1999, vol. 119S, fol. 86, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

Niederanve, den 20. Oktober 1999.

P. Bettingen.

(50078/202/217)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

46111

BLICON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.207.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le sept octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BLICON HOLDING S.A.,

ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par Maître Camille
Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 décembre 1995, publié au Mémorial C, numéro 84 du
17 février 1996, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant
en date du 2 mars 1998, publié au Mémorial C, numéro 427 du 13 juin 1998.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et finan-

cières, demeurant à Brouch/Mersch.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schou-

weiler.

L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

Il.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les vingt mille (20.000) actions représentant l’intégralité du

capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se recon-
naissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué
au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Augmentation du capital social à concurrence de vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (LUF 25.000.000,-)

pour le porter de son montant actuel de vingt millions de francs luxembourgeois (LUF 20.000.000,-) à quarante-cinq
millions de francs luxembourgeois (LUF 45.000.000,-), par la création et l’émission de vingt-cinq mille (25.000) actions
nouvelles de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes.

2.- L’actionnaire minoritaire renonce à toute souscription et l’augmentation est ainsi souscrite et libérée

intégralement par la société VECO TRUST S.A., ayant son siège à Via Lavizzari 4, CH-6900 Lugano, par incorporation
d’une partie de la créance quelle possède contre la société.

3.- Modification subséquente du premier alinéa de l’article trois des statuts pour lui donner dorénavant la teneur

suivante:

«Art. 3. Premier alinéa.  Le capital social est fixé à quarante-cinq millions de francs luxembourgeois (LUF

45.000.000,-), divisé en quarante-cinq mille (45.000) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune,
intégralement libérées.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social a concurrence de vingt-cinq millions de francs luxembour-

geois (LUF 25.000.000,-), pour le porter de son montant actuel de vingt millions de francs luxembourgeois (LUF
20.000.000,-) à quarante-cinq millions de francs luxembourgeois (LUF 45.000.000,-), par la création et l’émission de
vingt-cinq mille (25.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée, après avoir constaté que l’actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription,

décide d’admettre à la souscription de la totalité des vingt-cinq mille (25.000) actions nouvelles la société VECO TRUST
S.A., ayant son siège à Via Lavizzari 4, CH-6900 Lugano.

<i>Souscription et libération

Ensuite Madame Luisella Moreschi, prénommée, agissant en sa qualité de mandataire spéciale au nom et pour le

compte de la société prédésignée, aux termes d’une des procuration dont mention ci-avant, après avoir pris connais-
sance de toute ce qui précède par la lecture lui en faite par le notaire instrumentant et après avoir déclaré avoir parfaite
connaissance des statuts de la société et être dûment mandatée aux fins des présentes, a requis le notaire instrumentant
de documenter qu’au nom et pour le compte de la société VECO TRUST S.A., prédésignée, elle souscrit l’intégralité de
l’augmentation de capital dont s’agit soit vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (LUF 25.000.000,-), divisé en vingt-
cinq mille (25.000) actions nouvelles de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, et qu’ès qualités, elle libère
cette souscription par incorporation d’un montant de vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (LUF 25.000.000,-)
d’une créance d’un montant total de cent vingt-trois millions deux cent soixante-sept mille huit cent dix-neuf francs
luxembourgeois (LUF 123.267.819,-), certaine, liquide et exigible existant à la charge de la société et au profit de VECO
TRUST S.A., prédésignée.

46112

Ledit apport a fait l’objet d’un rapport établi par la société à responsabilité limitée HRT REVISION, S.à r.l., ayant son

siège à L-1258 Luxembourg, 32, rue J.P. Brasseur, en date du 26 juillet 1999, lequel rapport établi conformément aux
articles 32-1 et 26-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, conclut comme
suit:

<i>«Conclusion

A la suite de nos vérifications, nous sommes d’avis que:
1. l’apport est décrit de façon claire et précise;
2. le mode d’évaluation est approprié dans les circonstances;
3. la créance de LUF 123.267.819,- est certaine, liquide et exigible et peut être convertie à concurrence de LUF

25.000.000,- pour augmenter le capital de BLICON HOLDING S.A. de ce montant par l’émission de 25.000 actions
nouvelles de LUF 1.000,- chacune.»

Le prédit rapport, après avoir été signé ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant , restera

annexé au présent acte pour être soumis avec lui à la formalité de l’enregistrement.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le

premier alinéa de l’article trois des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Premier alinéa.  Le capital social est fixé à quarante-cinq millions de francs luxembourgeois (LUF

45.000.000,-) divisé en quarante-cinq mille (45.000) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune,
entièrement libérées.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois cent quarante-cinq mille francs
luxembourgeois (LUF 345.000,-). Plus rien n ‘étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: L. Moreschi, A. Cinarelli, S. Schieres, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 octobre 1999, vol. 845, fol. 19, case 5. – Reçu 250.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 22 octobre 1999.

J.-J. Wagner.

(50079/239/99)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

BLICON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.207.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 22 octobre 1999.

J.-J. Wagner.

(50080/239/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

BROQUIES &amp; ST. PIERRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 47.306.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 1999, vol. 529, fol. 80, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 octobre 1999.

Signature.

(50085/692/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

B.P.H. FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2136 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 51.675.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1999, vol. 529, fol. 100, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 octobre 1999.

Le conseil d’administration.

(50081/019/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

46113

B.P.H. FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2136 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 51.675.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 21 avril 1999 à 14.00 heures

L’assemblée décide de désigner la société PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., comme auditeur externe en rempla-

cement de la société Price Waterhouse, S.à r.l., à compter de l’exercice clos au 31 décembre 1998.

Pour copie conforme

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1999, vol. 529, fol. 100, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50082/019/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

B.R.K. EUROPEAN MIRJIRS, Société à responsabilité limitée.

Siège sociale: L-1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 57.042.

—

Entre les associés de la société à responsabilité limité B.R.K. EUROPEAN MIRJIRS, ayant son siège social au 30, rue

de Cessange, L-1320 Luxembourg, est convenue ce trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, la présente cession
de parts:

Actuellement, le capital social est reparti de la façon suivante:
1. CREST SECURITIES LIMITED, deux cent cinquante parts sociales …………………………………………………………………………

250

2. BECHROSE FINANCE LIMITED, deux cent cinquante parts sociales ……………………………………………………………………

250

Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

500

CREST SECURITIES LIMITED, prénommée, cède les deux cent cinquante parts (250) qui lui appartiennent à Monsieur

Serguei Petrov, demeurant à R-Moscow, et qui les accepte pour le prix de deux cent cinquante mille francs (LUF
250.000,-), ce dont quittance.

BENCHROSE FINANCE LIMITED, prénommée, cède les deux cent cinquante parts (250) qui lui appartiennent à

Monsieur Serguei Petrov, demeurant à R-Moscow, et qui les accepte pour le prix de deux cent cinquante mille francs
(LUF 250.000,-), ce dont quittance.

Désormais, le capital est réparti de la façon suivante:
Monsieur Serguei Petrov, prénommé …………………………………………………………………………………………………………………………………

500

Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

500

CREST SECURITIES LIMITED

BENCHROSE FINANCE LIMITED

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1999, vol. 529, fol. 89, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50084/692/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

B.R.K. EUROPEAN MIRJIRS, Société à responsabilité limitée.

Siège sociale: L-1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 57.042.

—

La soussignée, DERFICE BUSINESS CENTRE, renonce formellement à la domiciliation de la société à responsabilité

B.R.K. EUROPEAN MIRJIRS, S.à r.l., à l’adresse suivante: 30, rue de Cessange, L-1320 Luxembourg à partir du 30 juin
1999.

Fait à Luxembourg, le 30 juin 1999.

Signature

<i>La direction

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1999, vol. 529, fol. 89, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50083/692/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

CLIMMO LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 49.225.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1999, vol. 529, fol. 100, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 octobre 1999.

M. Collard

<i>Administrateur

(50093/019/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

46114

CLIMMO LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 49.225.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1999, vol. 529, fol. 100, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 octobre 1999.

M. Collard

<i>Administrateur

(50094/019/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

CAT UMBRELLA, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 48.982.

—

Le conseil d’administration a pris bonne note de la démission de Monsieur Siegfried Herzog (AIG PRIVATE BANK

LTD 2 Limmatquai CH-8021 Zürich) de sa fonction d’administrateur de la société et a nommé pour le remplacer
Monsieur Roland Germann (AIG PRIVATE BANK LTD 2 Limmatquai CH-8021 Zürich).

Ce même conseil d’administration a nommé à la fonction de président du conseil Monsieur Alfons Niedhart (CAT

FINANCE AG, Zweierstrasse 18, CH-8004 Zürich).

<i>Pour CAT UMBRELLA, SICAV

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1999, vol. 529, fol. 100, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50088/006/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

CALCUL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-huit juillet.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CALCUL S.A., avec siège

social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 18 octobre 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 101 du 29 mars 1990.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 11 juin 1992,

publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 491 du 28 octobre 1992.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Joseph Treis, expert comptable, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Sylvia Hennericy-Nalepa, employée privée, demeurant à Messancy

(B)

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Fernand Toussaint, administrateur de sociétés, demeurant à Lellingen.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux

formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du Jour:

1.- Réduction de capital social à concurrence de 6.250.000,- LUF pour le ramener de son montant actuel de

7.500.000,- LUF à 1.250.000,- LUF par remboursement aux actionnaires.

2.- Modification afférente de l’article 5 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de six millions deux cent cinquante mille francs luxem-

bourgeois (6.250.000,- LUF) pour le ramener de son montant actuel de sept millions cinq cent mille francs luxembour-
geois (7.500.000,- LUF) à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) par rembour-
sement aux actionnaires au pro rata de leur participation et annulation de 6.250 actions.

Lors du remboursement aux actionnaires, les dispositions de l’article 69 de la loi du 10 août 1915, telle qu’amendée,

devront être observées par la société.

46115

<i>Deuxième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 5 (alinéa 1) des statuts pour lui donner la

teneur suivante:

«Art. 5. (Alinéa 1

er

).  Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois

(1.250.000,- LUF) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxem-
bourgeois (1.000,- LUF) chacune.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. Treis, S. Nalepa, F. Toussaint, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 5 août 1999, vol. 410, fol. 62, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé):  Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 10 août 1999.

E. Schroeder.

(50086/228/54)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

CALCUL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 26 octobre 1999.

E. Schroeder.

(50086/228/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

CAY ARBOR S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 45.261.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 1999, vol. 529, fol. 77, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 octobre 1999.

<i>Pour la société CAY ARBOR S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(50089/622/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

ISOR 2000,

(anc. C.E.I.P. S.A.), Société Anonyme.

Siège social: Pétange.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le sept octobre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme C.E.I.P. S.A., avec siège à Pétange,

constituée suivant acte notarié du 5 janvier 1999, publié au Mémorial C, N° 261 du 15 avril 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pétange.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire: Mademoiselle Nadine Keup, employée privée, demeurant à Esch-

sur-Alzette.

L’assemblée élit comme scrutateur: Monsieur Jean Tressel, administrateur de sociétés, demeurant à B-1180 Uccle.
Madame la Présidente expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille (1.000)

actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante (1.250) francs chacune, représentant l’intégralité du capital
social d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, sont dûment représentées à la présente assemblée qui
en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à
l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du Jour:

1. Changement de la raison sociale en ISOR 2000.
2. Extension de l’objet social.
3. Modifications afférentes des articles 1

er

alinéa 1

er

et 2.

46116

4. Démission de Monsieur Jean Tressel comme administrateur-délégué, et nomination en son remplacement

Monsieur lsaac Mimran.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et après s’être reconnue régulièrement

constituée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix: 

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la raison sociale en ISOR 2000-

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide l’extension de l’objet social comme suit:
La société a également comme objet:
- l’achat, la vente, l’importation, l’exportation de bijoux joailleries et accessoires.

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, il y a lieu de modifier l’article 1

er

alinéa 1

er

et d’ajouter un alinéa 2 à l’article 3 des

statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Alinéa 1

er

.  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ISOR 2000.»

«Art. 2. Alinéa 2.  La société a également comme objet:
- l’achat, la vente, l’importation, l’exportation de bijoux joailleries et accessoires.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale prend note de la démission de Monsieur Jean Tressel comme administrateur-délégué, et nomme

en son remplacement, Monsieur lsaac Mimran, administrateur de société, demeurant à Saint Laurent.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte

n’excéderont pas quinze mille francs.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: J. Quintus-Claude, N. Keup, J. Tressel, G. d’Huart. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 octobre 1999, vol. 854, fol. 18, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 20 octobre 1999.

G. d’Huart.

(50090/207/60)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

CHILOE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 48.388.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1999, vol. 529, fol. 89, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau ……………………………………………………………………

LUF (138.057,-)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 octobre 1999.

Signature.

(50091/802/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

CHILOE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 48.388.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 20 octobre 1999

que:

- Monsieur René Schmitter, licencié en sciences éconimiques et financières, demeurant à Luxembourg
a été élu administrateur en remplacement de Monsieur Paul Laplume, administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 21 octobre 1999.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1999, vol. 529, fol. 89, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50092/802/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

46117

C.M.I., CONSULTANCY AND MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 60.518.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1999, vol. 530, fol. 2, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 octobre 1999.

(50095/696/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

C.M.I., CONSULTANCY AND MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 60.518.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 9 septembre 1999

1. La société HIFIN S.A., 3, place Dargent, Luxembourg est nommée en tant que commissaire aux comptes en rempla-

cement de la société C.A.S. CORPORTE ADMINISTRATIVE SERVICES S.A., dont la démission a été acceptée. Son
mandat viendra à échéance lors de l’assemblée statutaire de 2004.

Luxembourg, le 9 septembre 1999.

Certifié sincère et conforme 

<i>Pour C.M.I. CONSULTANCY AND MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.

COMPANIE &amp; TRUST PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1999, vol. 530, fol. 2, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50096/696/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

COBELFRET INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 35.480.

—

<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenu le 21 octobre 1999

Présents:

M. Freddy Bracke, administrateur-délégué;
SOMARLUX S.A., administrateur.

La séance est ouverte à 14.00 heures avec comme points à l’ordre du jour:
1. Démission d’un administrateur.
2. Remplacement d’un administrateur.
1. Monsieur Johannes Pellemans confirme au conseil d’administration son souhait de démission avec effet immédiat.

Le conseil accepte cette démission et remercie Monsieur Pellemans pour les services rendus à la société.

2. Conformément à l’article 15 des statuts de la société, le conseil d’administration décide de coopter en rempla-

cement de Monsieur J. Pellemans démissionnaire, Monsieur Charles De Laet, demeurant à L-8079 Bertrange, 127a, rue
de Leudelange. Afin de respecter les dispositions légales régissant le mode d’élection par cooptation, cette décision sera
pour la bonne règle soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale des actionnaires. Monsieur Charles De
Laet achèvera le mandat de Monsieur Johannes Pellemans et il pourra engager valablement la société, tant en gestion
qu’en disposition, en signant conjointement avec un autre administrateur.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14.30 heures.

Pour accord

SOMARLUX S.A.

F. Bracke

Ch. De Laet

<i>Administrateur

<i>Administrateur-délégué

Ch. De Laet

M. De Ripainsel

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1999, vol. 529, fol. 100, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50097/000/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

GRAFF &amp; FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2441 Luxembourg, 222, rue de Rollingergrund.

R. C. Luxembourg B 30.893.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 octobre 1999.

GRAFF &amp; FILS, S.à r.l.

Signature

(50159/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

46118

COM CON FIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 70.822.

Constituée suivant acte reçu par Maître Robert Schuman, notiare de résidence à L-Differdange, en date du 19 juillet

1999, non encore publié à ce jour au Mémorial C.

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 15 octobre 1999 que Monsieur

Didier Kirsch, expert comptable, demeurant à Thionville (F), a été coopté comme administrateur en remplacement de
Mademoiselle Agnès Muleur, démissionnaire.

Cette cooptation fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 15 octobre 1999.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 1999, vol. 529, fol. 77, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50098/622/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

COMPAGNIE DES ALPES OCCIDENTALES S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 47.726.

Société constituée le 11 mai 1994 par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, acte publié

au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 367 du 29 septembre 1994.

—

Madame Romaine Scheifer-Gillen, administrateur et Monsieur Adrien Schaus, commissaire aux comptes, ont démis-

sionné avec effet immédiat.

Le domicile de la société COMPAGNIE DES ALPES OCCIDENTALES S.A., établi au 29, rue de l’Hippodrome à

Luxembourg, a été dénoncé le 18 octobre 1999.

Luxembourg, le 19 octobre 1999.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1999, vol. 529, fol. 99, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50099/595/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

DAMAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 58.269.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-neuf juillet.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Madame Sylvie Theisen, consultant, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire de la société DAMAS S.A.,
en vertu d’une délégation de pouvoirs consentie par le conseil d’administration en date du 29 juillet 1999, dont une

copie restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter les déclarations suivantes:
I.- DAMAS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire

en date du 21 février 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C. Les statuts ont été modifiés en
dernier lieu suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, agissant en remplacement
du notaire instrumentaire, en date du 10 avril 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, en date
du 2 juillet 1998, numéro 485.

Il.- Le capital souscrit de la société est de cent vingt-cinq mille U.S. dollars (125.000,- USD), représenté par mille deux

cent cinquante (1.250) actions de cent U.S. dollars (100,- USD) chacune.

Lors de la constitution de la société, le conseil d’administration a été autorisé à augmenter le capital jusqu’au montant

total de cinq cent mille U.S. dollars (500.000,- USD).

III.- Par résolution prise par le conseil d’administration en date du 29 juillet 1999, le conseil a décidé de procéder à

une deuxième tranche d’augmentation de capital par la souscription de huit cents (800) actions nouvelles d’une valeur
nominale de cent U.S. dollars (100,- USD) chacune, entièrement libérées, de sorte que le capital social se trouve
augmenté à concurrence de quatre-vingt mille U.S. dollars (80.000,- USD) et passe de cent vingt-cinq mille U.S. dollars
(125.000,- USD) à deux cent cinq mille U.S. dollars (205.000,- USD).

Toutes les actions nouvelles ont été libérées intégralement en espèces et souscrites par la société GREENFIN

HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, la preuve en ayant été rapportée au notaire instrumentaire.

IV.- Suite à cette augmentation de capital qui précède, le premier alinéa de l’article trois des statuts aura la teneur

suivante:

«Art. 3. Premier alinéa.  Le capital social est fixé à deux cent cinq mille U.S. dollars (205.000,- USD), divisé en deux

mille cinquante (2.050) actions de cent U.S. dollars (100,- USD) chacune, entièrement libérées.»

46119

<i>Evaluation de l’augmentation de capital

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital est évaluée à trois millions trente-quatre mille six cent

soixante-huit francs luxembourgeois (3.034.668,- LUF).

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de

cette augmentation de capital s’élève à environ quatre-vingt mille francs luxembourgeois (80.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et

demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Theisen, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 4 août 1999, vol. 410, fol. 61, case 2. – Reçu 30.347 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 9 août 1999.

E. Schroeder.

(50102/228/49)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

DAMAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 58.269.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 26 octobre 1999.

E. Schroeder.

(50103/228/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

COUNTRY PARADISE RESIDENCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 16, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 40.448.

—

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 19 mars 1999 a décidé de nommer Madame

Irmgard Ullrich, administrateur, demeurant au 8 Seestrasse, 8806 Bäch, Suisse, en tant qu’administrateur de la société
en remplacement de Monsieur Donald Grava.

Le conseil d’administration est désormais composé comme suit:
- Monsieur Horst Hoskovec, avocat, demeurant au 8 Schwarzenbergstrasse, 1015 Vienne, Autriche;
- Madame Irmgard Ullrich, administrateur, demeurant au 8 Seestrasse, 8806 Bäch, Suisse;
- Monsieur Giuseppe Olivieri, administrateur, demeurant au 18 via Roma, 28070 Sizzano (NO), Italie;
- Monsieur Enrico Piazza Roncoroni, administrateur, demeurant au 6 Via Arona, 20149 Milan, Italie.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1999, vol. 529, fol. 100, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50100/581/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

DIESEL SHOPS EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 52.687.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le onze octobre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société DIESEL SHOPS EUROPE S.A.,

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 20 octobre 1995, publié au Mémorial C N° 1 du 2 janvier
1996.

L’assemblée est présidée par Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à Mamer.
qui désigne comme secrétaire Madame Anne Francini, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc Pletschette, maître en sciences économiques, demeurant à

Bergem.

Le bureau étant ainsi constitué le Président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social à concurrence de quatre millions trois cent cinquante mille francs suisses (CHF

4.350.000,-) pour le porter de son montant actuel de un million de francs suisses (CHF 1.000.000,-) à cinq millions trois
cent cinquante mille francs suisses (CHF 5.350.000,-) par l’émission de quatre mille trois cent cinquante (4.350) actions
nouvelles d’une valeur nominale de mille francs suisses (CHF 1.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages
que les actions existantes.

2. Souscription des actions nouvelles et libération en espèces.

46120

3. Réduction du capital social par absorption de pertes pour le porter de cinq millions trois cent cinquante mille francs

suisses (CHF 5.350.000,-) à un million de francs suisses (CHF 1.000.000,-) et par annulation de quatre mille trois cent
cinquante (4.350) actions.

4. Divers.
Il.- Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires
représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée aux présentes ensemble avec les procura-
tions signées ne varietur par les mandataires et paraphées par les comparants et le notaire.

III.- Il résulte de cette liste de présence que toutes les actions de la société sont représentées à la présente assemblée,

de sorte que l’assemblée peut valablement délibérer sur son ordre du jour, qui a été communiqué préalablement aux
présentes aux actionnaires qui en ont pris connaissance, ce qui est expressément reconnu par respectivement les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés.

IV.- L’assemblée, après avoir reconnu l’exactitude de ce qui précède, prend les résolutions suivantes à l’unanimité des

voix:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de procéder à une augmentation du capital social à concurrence de quatre millions trois

cent cinquante mille francs suisses (CHF 4.350.000,-) pour le porter de son montant actuel de un million de francs
suisses (CHF 1.000.000,-) à cinq millions trois cent cinquante mille francs suisses (CHF 5.350.000,-) par l’émission de
quatre mille trois cent cinquante (4.350) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs suisses (CHF 1.000,-)
chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide, après avoir constaté la renonciation de l’actionnaire minoritaire à son droit préférentiel

de souscription, d’admettre à la souscription des actions nouvelles l’actionnaire majoritaire la société DIESEL INTER-
NATIONAL B.V., avec siège social à NL-Amsterdam, Leidseplein 29.

Est ensuite intervenue la susdite société DIESEL INTERNATIONAL B.V., ici représentée par Monsieur Claude Faber,

prémentionné, aux termes d’une procuration sous seing privé donnée à Amsterdam en date du 6 octobre 1999 et qui
restera annexée aux présentes, laquelle, par son mandataire, a déclaré souscrire les actions nouvelles et les libérer par
un versement en espèces, en sorte que le montant supplémentaire de quatre millions trois cent cinquante mille francs
suisses se trouve à la disposition de la société ce dont la preuve a été rapportée au notaire qui le constate par une
attestation bancaire.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de procéder à une réduction du capital social par absorption de pertes pour le porter de cinq

millions trois cent cinquante mille francs suisses (CHF 5.350.000,-) à un million de francs suisses (CHF 1.000.000,-) et
par annulation de quatre mille trois cent cinquante (4.350) actions.

L’existence des pertes a été prouvée au notaire par des pièces comptables arrêtées au 31 décembre 1998.
Le conseil d’administration est chargé de procéder à l’annulation afférente des actions.
Rien d’autre ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée, l’assemblée ayant pris connaissance du fait que les frais,

dépenses, rémunérations et charges, de quelque nature que ce soit, incombant à la société du fait des présentes, sont
évalués approximativement à 1.250.000,- frs.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude, date qu’en tête, et lecture faite aux comparants, tous ont signé avec

le notaire.

Signé: C. Faber, A. Francini, L. Pletschette, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 1999, vol. 119S, fol. 88, case 10. – Reçu 1.100.250 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 octobre 1999.

J.-P. Hencks.

(50106/216/70)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

COUNTRY PARADISE SPORTINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 16, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 40.449.

—

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 19 mars 1999, a décidé de nommer Madame

Irmgard Ullrich, administrateur, demeurant au 8 Seestrasse, 8806 Bäch, Suisse, en tant qu’administrateur de la société
en remplacement de Monsieur Donald Grava.

Le conseil d’administration est désormais composé comme suit:
- Monsieur Horst Hoskovec, avocat, demeurant au 8 Schwarzenbergstrasse, 1015 Vienne, Autriche;
- Madame Irmgard Ullrich, administrateur, demeurant au 8 Seestrasse, 8806 Bäch, Suisse;
- Monsieur Giuseppe Olivieri, administrateur, demeurant au 18 via Roma, 28070 Sizzano (NO), Italie;
- Monsieur Enrico Piazza Roncoroni, administrateur, demeurant au 6 Via Arona, 20149 Milan, Italie.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1999, vol. 529, fol. 100, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50101/581/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

46121

DB RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 53.295.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et

enregistrés à Luxembourg, le 26 octobre 1999, vol. 530, fol. 2, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 octobre 1999.

<i>Pour la société DB RE S.A.

SINSER (INTERNATIONAL), S.à r.l.

Signature

(50104/682/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

DB RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 53.295.

—

<i>Conseil d’administration:

Monsieur Ernst Wilhelm Contzen, Vorstandsvorsitzender de DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.;
Monsieur Wolfgang Ströher, Direktor de DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.;
Monsieur Günter Dröse, Geschäftsführer de DEUKONA FRANKFURT;
Monsieur Wilhelm Schreiber, Geschäftsführer de DEUKONA FRANKFURT;
Monsieur Tomas Wittbjer, Geschäftsführer de SINSER INTERNATIONAL, S.à r.l.

<i>Commissaire aux comptes:

KPMG AUDIT.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 16 avril 1999

L’assemblée générale du 15 avril 1999 a réélu comme administrateurs Messieurs Wolfgang Ströher, Günter Dröse,

Wilhelm Schreiber, Tomas Wittbjer et Ernst Wilhelm Contzen, Vorstandsvorsitzender de DEUTSCHE BANK LUXEM-
BOURG S.A.

Le mandat des administrateurs prendra fin immédiatement après l’assemblée générale qui statuera sur l’exercice

1999.

KPMG AUDIT, LUXEMBOURG, a été réélue comme réviseur d’entreprises. Son mandat prendra fin après

l’assemblée générale qui statuera sur l’exercice 1999.

<i>Pour DB RE S.A.

SINSER (INTERNATIONAL), S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1999, vol. 530, fol. 2, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50105/682/28)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

G.Z.L., S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. DRAGON SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).

Siège social: Luxembourg.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le sept octobre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Oliver Harry Barke, ingénieur, demeurant rue Anoul I, B-1050 Bruxelles,
2) Monsieur Andrew Robin Millar, ingénieur technicien, demeurant à Seven House, 51, Connies Road, Halstead Essex

(GB),

tous les deux représentés par Monsieur Alexandre Claessens, économiste, demeurant à Londres, en vertu d’une

procuration annexée au présent acte.

Lequel comparant déclare céder les 500 parts à Monsieur Giovanni Zappadu, demeurant à Genk, représenté par

Monsieur Alexandre Claessens, préqualifié,

en vertu d’une procuration annexée au présent acte,
qui accepte, et est devenu ainsi l’associé unique de la société DRAGON SERVICES, S.à r.l, avec siège à Luxembourg.

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 30 septembre 1994, publiée au Mémorial C page
233/1995.

Lequel comparant déclare changer les articles suivants pour leur donner la teneur suivante:
Art. 1

er

. La société prend la dénomination de G.Z.L., S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet social l’exportation, l’importation, la distribution et le commerce en général, et en

particulier le software et le hardware ainsi que toutes opérations mobilières, immobilières, financières se rapportant
directement ou indirectement à son objet social. 

46122

<i>Frais

Les frais incombant à la société sont estimés à quinze mille francs.

<i>Gérance

1. Est nommé comme nouveau gérant: Monsieur Giovanni Zappadu, préqualifié.
2. La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: A. Claessens, G. d’Huart.
Pétange, le 21 octobre 1999.

Pour expédition conforme

G. d’Huart

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 octobre 1999, vol. 854, fol. 18, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(50117/207/37)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

DIGITAL MEDIA DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B en cours d’attribution.

—

EXTRAIT

Il résulte de la résolution du Conseil d’Administration du 19 octobre 1999 que Monsieur Artur Dela, directeur de

sociétés, demeurant à Luxembourg, a été élu à la fonction d’administrateur-délégué.

Luxembourg, le 19 octobre 1999.

Pour extrait conforme

DELOITTE &amp; TOUCHE

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1999, vol. 529, fol. 99, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50107/799/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

DIGITAL MEDIA DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B en cours d’attribution.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 octobre 1999, que Monsieur Pascal Fouché,

directeur de sociétés, demeurant à Paris, et Monsieur Jean-Marc Volpelière, directeur de sociétés, demeurant à Issy-les-
Moulineaux, ont été élus à la fonction d’administrateur en remplacement de Messieurs Maurice Lam et Georges Deitz,
à qui décharge a été donnée pour l’exercice de leur mandat. Les nouveaux administrateurs termineront le mandat de
leur prédécesseur.

Luxembourg, le 19 octobre 1999.

Pour extrait conforme

DELOITTE &amp; TOUCHE

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1999, vol. 529, fol. 99, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50108/799/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

EDEN CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.

—

Par la présente, Monsieur Hardy présente sa démission du poste d’Administrateur au sein de la société EDEN

CONSTRUCTIONS S.A., et ce à dater de ce jour.

Esch-sur-Alzette, le 14 octobre 1999.

K. Hardy.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 octobre 1999, vol. 314, fol. 53, case 6-1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(50120/999/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

EDEN CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.

—

M &amp; C GROUP S.A. a décidé de mettre fin à dater de ce jour aux relations et de dénoncer le siège social.
Esch-sur-Alzette, le 12 octobre 1999.

<i>La Direction

Signature

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 octobre 1999, vol. 314, fol. 53, case 6-2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(50121/999/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

46123

DIGITV INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 291, route d’Arlon.

—

EXTRAIT

Il résulte de la résolution du Conseil d’Administration du 19 octobre 1999 que Monsieur Artur Dela, directeur de

sociétés, demeurant à Luxembourg, a été élu à la fonction d’administrateur-délégué.

Luxembourg, le 19 octobre 1999.

Pour extrait conforme

DELOITTE &amp; TOUCHE

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1999, vol. 529, fol. 99, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50109/799/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

DJ ADVISORY SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 57.139.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1999, vol. 530, fol. 3, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 octobre 1999.

Signature.

(50110/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

DJ ADVISORY SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 57.139.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1999, vol. 530, fol. 30, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 octobre 1999.

Signature.

(50111/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

DJ ADVISORY SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 57.139.

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 octobre 19999

Les bilans et les comptes de pertes et profits au 31 décembre 1997 et au 31 décembre 1998 ont été approuvés.
Le rapport de gestion a été approuvé.
Décharge a été donnée au Gérant pour l’exécution de son mandat jusqu’au 31 décembre 1998.

Aux fins de publication

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1999, vol. 530, fol. 3, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50112/000/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

EUROSET TELEVISION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 7-11, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 69.993.

—

EXTRAIT

Suite à un transfert de parts sociales intervenu en date du 19 octobre 1999, EUROSET, S.à r.l., société ayant son siège

social aux 7-11, avenue Pasteur, Luxembourg, détient 1.000.000 de parts sociales, représentant la totalité du capital
souscrit et libéré de EUROSET TELEVISION, S.à r.l.

Luxembourg, le 19 octobre 1999.

Pour extrait conforme

Signature

Signature

<i>Gérant A

<i>Gérant B

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1999, vol. 529, fol. 100, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50135/275/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

46124

EUROSET TELEVISION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 7-11, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 69.993.

—

EXTRAIT

Suite à un transfert de parts sociales intervenu en date du 19 octobre 1999, CON MEDIEN BETEILIGUNGS,

G.m.b.H., société ayant son siège social à Ismaning (Allemagne) détient 500.000 parts sociales et MEDIASET
INVESTMENT, S.à r.l., société ayant son siège social aux 7-11, avenue Pasteur, Luxembourg, détient 500.000 parts
sociales représentant la totalité du capital souscrit et libéré de EUROSET TELEVISION, S.à r.l.

Luxembourg, le 19 octobre 1999.

Pour extrait conforme

Signature

Signature

<i>Gérant A

<i>Gérant B

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1999, vol. 529, fol. 100, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50136/275/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

FRÜLING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 60.674.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1999, vol. 529, fol. 87, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 octobre 1999.

Signature.

(50147/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

DOMANIUM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 5.552.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1999, vol. 529, fol. 100, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 octobre 1999.

Le conseil d’administration

(50113/019/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

DOMANIUM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 5.552.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1999, vol. 529, fol. 100, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 octobre 1999.

Le conseil d’administration

(50114/019/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

DOMANIUM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 5.552.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 1er juin 1999 à 14.30 heures

L’Assemblée ratifie la nomination de Monsieur Pascal Grundrich aux fonctions d’administrateur-délégué de la société.
L’Assemblée décide de désigner la société PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. comme auditeur externe en rempla-

cement de la société PRICE WATERHOUSE, S.à r.l. à compter de l’exercice clos au 31 décembre 1998.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à expiration avec la présente assemblée, celle-

ci décide de renouveler le mandat des administrateurs et commissaire aux comptes pour une période de 6 ans.

Pour copie conforme

P. Grundrich

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1999, vol. 529, fol. 100, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50115/019/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

46125

DOMANIUM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 5.552.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 2 juin 1999 à 14.30 heures

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à expiration avec la présente assemblée, celle-

ci décide de renouveler le mandat des administrateurs et commissaire aux comptes pour une période d’un an.

Pour copie conforme

P. Grundrich

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1999, vol. 529, fol. 100, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50116/019/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

EIFAN FINANCIAL CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 218, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 43.972.

—

Le bilan rectificatif au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1999, vol. 529, fol. 85, case 1, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 octobre 1999.

<i>Pour EIFAN FINANCIAL CONSULTING S.A.

A. Nightingale

<i>Administrateur-Délégué

(50122/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

EIFAN FINANCIAL CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 218, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 43.972.

—

<i>Procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 6 octobre 1999

L’Assemblée procède à I ‘installation de son bureau.
Sont nommés:
Président:

Monsieur Vincent J. Derudder

Scrutateur:

Monsieur Anthony J. Nightingale

Monsieur le Président expose et l’Assemblée constate:
Qu’il apparaît de la liste de présence, dûment signée et clôturée par les membres du bureau, que tous les actionnaires

sont présents ou représentés, détenant 7.000 actions.

Que les actionnaires étant connus, reconnaissant avoir été dûment convoqués, ont renoncé pour autant que besoin

est à toute publication.

Que pour assister à la présente Assemblée, les actionnaires se sont conformés aux dispositions légales et statutaires.
Que la présente Assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points figurant à

l’ordre du jour.

<i>Ordre du jour:

Approbation des bilans et comptes de pertes et profits au 31 décembre 1998 rectificatifs.
Monsieur le Président expose que, suite à un examen approfondi des comptes par le bureau de Réviseur d’Entreprises

S.à r.l. VAN CAUTER, 21, rue des Jardiniers à L-1835 Luxembourg, des corrections de comptes s’imposaient.

Le résultat a évolué de 7,428,983 LUF à 5,515,541 LUF de profit.
Dès lors les comptes modifiés se présentent comme suit:

Total du bilan ………………………………………………………………………………

LUF

11.858.546,-

Profit de l’exercice………………………………………………………………………

LUF

5.515.541,-

Après avoir délibéré l’Assemblée prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
(1). Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 1998 sont approuvés montrant un bénéfice pour

l’exercice de LUF 5.515.541,- pour l’année comptable 1998, soit le résultat à reporter compte tenu de la perte reportée
de l’année précédente de LUF 6.583.302,-.

(2) Il est donné instruction à l’administrateur délégué de procéder au dépôt des comptes correctifs.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.00 heures.

V. J. Derudder

A. J. Nightingale

<i>Président

<i>Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1999, vol. 529, fol. 85, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50123/000/38)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

46126

EAST-WEST INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 12, rue Zithe.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le sept octobre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur André Meder, fiscaliste, demeurant à Senningerberg, pris en sa qualité de mandataire du conseil d’adminis-

tration de la société EAST-WEST INVESTMENTS S.A., avec siège social à Howald,

constitué suivant, acte du notaire Lecuit de Hesperange en date du 25 septembre 1995, publié au Mémorial C N° 625

du 8 décembre 1995,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte du même notaire Lecuit en date du 15 novembre 1996, publié au

Mémorial C de l’année 1997 page 4202,

aux termes d’une procuration sous seing privé donnée par les membres du conseil d’administration en date du 25 juin

1999 laquelle restera annexée aux présentes,

lequel a requis le notaire soussigné d’acter:
- qu’en application de l’article 2 alinéa 2 des statuts le conseil d’administration a décidé de transférer le siège social de

la société à Luxembourg, 12, rue Zithe:

- qu’en conséquence l’alinéa 1

er

de l’article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Le siège social de la société est établi à Luxembourg.».
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête, et lecture faite, le comparant a signé avec le notaire.
Signé: A. Meder, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 1999, vol. 119S, fol. 88, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 octobre  1999.

J.-P. Hencks.

(50118/216/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

EAST-WEST INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 12, rue Zithe.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(50119/216/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

EMERGE CAPITAL, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 48.530.

—

Suite aux décisions de l’Assemblée Générale Annuelle de 1999, le conseil d’administration se compose comme suit:
Susan A. Cox, AMERICAN EQUITIES OVERSEAS UK LTD., 16, Old Bond Street, London W1X3DB, England
Michel V. de Beaumont, AMERICAN EQUITIES OVERSEAS UK LTD., 16, Old Bond Street, London W1X3DB,

England

François Drazdik, BANQUE LNTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg
Philippe A. Embiricos, EMBINCOS SHIPBROKERS, Commonwealth House, 1-19 New Oxford Street, London WC1A

INU England

James T. King, THE ATRIUM, APARTMENT 4004, Pacific Place, 88 Queensway Hong Kong
Erik H. Loudon, EHL LNVESTMENT SERVICES, Commercial House, Commercial Street, St Helier, JE4 HYL Channel

lslands

Peter O’ Connor, PETER O’CONNOR &amp; ASSOCIATES, 2 St. Andrew’s Hill, London EC4V 5BY England
Jeremy Pearce, BANQUE LNTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg
Gérard Troncin, EUROPEAN AMERICAN SECURITIES LNC., 1-3, Regent Street, London SW1Y 4NS England.
L’Assemblée a également décidé de nommer DELOITTE &amp; TOUCHE, Luxembourg en tant que Réviseur d’entre-

prises.

<i>Pour EMERGE Capital, SICAV

BANQUE INTERNAITONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1999, vol. 529, fol. 100, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50124/006/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

46127

EURO FINANCE ANLAGEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 218, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 52.728.

—

Le bilan rectificatif au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1999, vol. 529, fol. 95, case 2, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 octobre 1999.

<i>Pour EURO FINANZ ANLAGEN S.A.

A. Nightingale

<i>Administrateur-Délégué

(50129/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

EURO FINANCE ANLAGEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 218, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 52.728.

—

<i>Procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 6 octobre 1999

La séance est ouverte à 12.30 heures.
L’Assemblée procède à I’installation de son bureau. 
Sont nommés:
Président: Monsieur Anthony J. Nightingale,
Scrutateur: Monsieur Vincent J. Derudder.
Monsieur le Président expose et l’Assemblée constate:
Qu’il apparaît de la liste de présence, dûment signée et clôturée par les membres du bureau, que tous les actionnaires

sont présents ou représentés, détenant 1.250 actions.

Que les actionnaires étant connus, reconnaissant avoir été dûment convoqués, ont renoncé pour autant que besoin

est à toute publication.

Que pour assister à la présente Assemblée, les actionnaires se sont conformés aux dispositions légales et statutaires.
Que la présente Assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points figurant à

l’ordre du jour.

<i>Ordre du jour:

Approbation des bilans et comptes de pertes et profits au 31 décembre 1998 rectificatifs.
Divers.
Monsieur le Président expose qu’il résulte d’un examen approfondi par le bureau Réviseur d’Entreprises, S.à r.l. VAN

CAUTER, 21, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg que des erreurs matérielles se sont glissées dans le résultat. Ce
résultat a évolué d’un profit de LUF 628,300 à un profit de LUF 1.251.216,-.

Le nouveau bilan se présente comme suit:

Total du bilan ……………………………………………………………………………… LUF 1.841.697,-
Profit de l’exercice……………………………………………………………………… LUF 1.251.216,-

Après avoir délibéré l’Assemblée prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
(1). Le bilan et le compte de pertes et profits rectificatifs au 31 décembre 1998 sont approuvés, montrant un bénéfice

pour l’exercice de LUF 1.251.216,- pour l’année comptable 1998, soit un résultat à reporter de LUF 573.999,- (perte),
compte tenu de la perte reportée de l’année précédente de LUF 1.825.215,-.

(2). Il est demandé aux administrateurs de procéder au dépôt des comptes rectificatifs.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 13h30.

Anthony J. Nightingale

V. J. Derudder

<i>Président

<i>Secrétaire-Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1999, vol. 529, fol. 95, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50130/000/37)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

46128

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