43441

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 906

30 novembre 1999

S O M M A I R E

ABN Amro Life S.A., Luxembourg

pages  

43452

,

43453

Admiral Corporation S.A., Luxembourg …………………

43442

Aga Holding S.A., Luxembourg………………………………………

43456

Agro-Lux Import-Export, S.à r.l., Luxembourg ……

43444

Alpha Engineering S.A., Luxembourg …………………………

43455

Altima Investments S.A., Luxembourg………………………

43445

AP Portland, S.à r.l., Luxembourg ………………………………

43457

AP Portland 1, S.à r.l., Luxembourg ……………………………

43458

AP Portland 2, S.à r.l., Luxembourg ……………………………

43458

AP Portland 3, S.à r.l., Luxembourg ……………………………

43458

Arcole Investment S.A., Luxembourg…………………………

43457

Ateliers Culturels de l’Iserp, A.s.b.l., Walferdange

43450

Barpartner, S.à r.l., Wasserbillig ……………………………………

43487

Bazinac Luxembourg S.A., Luxembourg …………………

43458

Belaluna S.A., Luxembourg………………………………………………

43459

Bertelsmann  Lexikothek  Verlag  für  Bildungs-

systeme, G.m.b.H., Luxembourg ………………………………

43459

BM Services, S.à r.l., Belvaux …………………………………………

43461

Brenda Limited, S.à r.l., Dublin ………………………………………

43460

Buttik Cado, S.à r.l., Dudelange ……………………………………

43462

Café beim Odette, S.à r.l., Tétange ……………………………

43461

Caffé Centrale, S.à r.l., Luxembourg……………………………

43462

CAMPIMOL,  Société  Financière  de  la  Campine

S.A., Luxembourg ……………………………………………………………

43462

Cartrading International, S.à r.l., Luxembourg………

43463

Celtline Investments S.A., Luxembourg ……………………

43463

Citai Lux S.A., Luxembourg ……………………………………………

43464

Cleo Shipping International S.A., Luxembourg ……

43459

Coast Holdings International S.A., Luxembourg ……

43463

Coatl Holding S.A., Luxembourg …………………………………

43461

Compagnie  Financière  du  Benelux,  C.F.X., S.A.,

Luxembourg …………………………………………………………………………

43459

Compartilux S.A., Luxembourg ……………………………………

43462

Constructions Métalliques Franck, S.à r.l., Bissen

43464

Copperfield S.A., Luxembourg ………………………………………

43460

Cypraea, S.à r.l., Luxembourg…………………………………………

43448

Deroma de Participation S.A., Luxembourg……………

43466

Deroma Financière S.A., Luxembourg ………………………

43466

D-M-C- Luxembourg S.A., Steinfort ……………………………

43467

E.G.I. Holding S.A., Luxembourg …………………………………

43467

Entaulux S.A., Luxembourg ……………………………

43480

,

43483

Epicerie op der Gell, S.à r.l., Frisange …………………………

43467

Ets René Ries Succ. Anton-Ries, S.à r.l., Esch-sur-

Alzette ……………………………………………………………………………………

43468

Euro Assets Management S.A., Luxembourg …………

43467

Eurocar S.A., Frisange…………………………………………………………

43484

Euro-Deal International S.A., Mamer …………………………

43468

European Appraisers, S.à r.l., Luxembourg ……………

43470

Euro Promotions S.A. …………………………………………………………

43470

Evanio Holding S.A., Luxembourg ………………………………

43471

Evanio Investments S.A., Luxembourg ………………………

43471

Everest Consulting S.A., Luxembourg ………………………

43451

Expro Luxembourg, S.à r.l., Bascharage ……………………

43468

Finalba S.A., Luxembourg…………………………………

43469

,

43470

Finpart International S.A., Luxembourg ……………………

43472

F.I.R. International S.A., Luxembourg ………………………

43473

Fish Center, S.à r.l., Pétange……………………………………………

43471

Foncière AVPE, S.C.I., Luxembourg……………

43472

,

43473

Fortis Lux Finance, Luxembourg …………………………………

43474

Frexpo Holding (Luxembourg) S.A., Luxembourg

43474

Galerie Leonardo Da Vinci, S.à r.l., Mamer ……………

43474

Geberit International S.A., Luxembourg …………………

43480

General Distribution S.A., Esch-sur-Alzette ……………

43479

Giordano Riello International Group S.A., Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………………

43479

Hagströmer & Qviberg (Luxembourg) S.A., Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………………

43473

Hanner Lautesch Promotions S.A., Junglinster………

43479

Hinter dem Schloss Immobilière S.A., Junglinster

43479

Immbeau, S.à r.l., Junglinster …………………………………………

43479

Immobilien Service Luxemburg-Trier, G.m.b.H.,

Grevenmacher ……………………………………………………

43474

,

43475

Immobilière de Moesdorf S.A., Junglinster ………………

43479

Immo-Design, S.à r.l., Foetz ……………………………………………

43480

Indy-Trans, S.à r.l., Luxembourg……………………………………

43478

Interbois S.A., Grevenmacher…………………………………………

43480

International  Finance  Developping  Soparfi  S.A.,

Luxembourg …………………………………………………………………………

43475

IPARCO,  International  Participation  Company

S.A., Luxembourg ……………………………………………

43476

,

43477

Larochette Investment S.A., Luxembourg

43464

,

43466

Letzer & Lentz S.A., Luxembourg ………………………………

43464

Menuiserie Ebenisterie Igor Muller, S.à r.l., Schiff-

lange …………………………………………………………………………………………

43453

Norman in Progress S.A., Luxembourg ……

43456

,

43457

Paragon Mortgages S.A., Luxembourg ………

43477

,

43478

Unitarian S.A., Luxembourg ……………………………………………

43483

Voyages Flammang, S.à r.l., Esch-sur-Alzette…………

43442

Wanklyn S.A., Luxembourg ……………………………………………

43442

43442

VOYAGES FLAMMANG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: LUF 6.500.000.

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 58, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 19.083.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 6, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 1999.

Signature.

(46141/534/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

WANKLYN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 61.702.

—

Le bilan et l’annexe au 30 juin 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à

Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 11, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 1999.

Signature.

(46143/534/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

ADMIRAL CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt septembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- FINACAP S.A., établie et ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer,
ici représentée par Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Garnich,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui conférée.
2.- Monsieur Norbert Schmitz, licencié en sciences commerciales et consulaires, demeurant à Luxembourg,
ici représenté par Monsieur Emile Dax, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui conférée.
Les prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il

suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de ADMIRAL CORPORATION S.A.

Art. 2.  La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de

l’assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 3.  Le siège social est établi à Luxembourg.
Si des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité

normale au siège ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produisent ou sont
imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 4.  La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de
toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la création, à la gestion,
à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acqui-
sition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et
brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et
brevets, et plus généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou
indirectement à l’objet de la société ou susceptibles de contribuer à son développement.

La société pourra également, et accessoirement, acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

43443

Art. 5.  Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (

€ 31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent Euros (

€ 100,-) chacune disposant d’une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
En cas de démembrement de la propriété des actions, l’exercice de l’ensemble des droits sociaux, et en particulier le

droit de vote aux assemblées générales est réservé aux actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions, à l’exclusion
des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l’exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers
sont déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions, à
l’exclusion des actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions.

Le capital autorisé est fixé à trois cent dix mille Euros (

€ 310.000,-), représenté par trois mille cent (3.100) actions

d’une valeur nominale de cent Euros (

€ 100,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq (5) ans à partir de la date de publication du présent acte,

autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces
augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il
sera déterminé par le conseil d’administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apports
en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la Loi. En cas de vente de

l’usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l’usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée par la valeur de la pleine
propriété des actions et par les valeurs respectives de l’usufruit et de la nue-propriété conformément aux tables de
mortalité en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 6.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non,

nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 7.  Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à
l’assemblée générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger,
consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformément aux

conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8.  Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un

membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9.  La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 10.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par

dérogation le premier exercice commencera aujourd’hui pour finir le 31 décembre 1999.

Art. 11.  L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre

endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le second jeudi du mois de mai à 16.00 heures. Si ce jour est
férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Par dérogation, la première assemblée ordinaire des actionnaires se tiendra le second jeudi du mois de mai en 2000.

Art. 12.  Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par un mandataire, lequel peut ne pas être lui-même

actionnaire.

Art. 13.  L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 14.  Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

43444

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:
1.- La société anonyme FINACAP S.A., préqualifiée trois cent neuf actions ………………………………………………………………

309

2.- Monsieur Norbert Schmitz, préqualifié, une action ……………………………………………………………………………………………………

 1

Total: trois cent dix actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

310

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de trente

et un mille Euros (

€ 31.000.-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire

qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à soixante-dix mille francs luxem-
bourgeois (70.000,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jean Bintner, fondé de pouvoir, demeurant à Bertrange;
b) Monsieur Norbert Schmitz, préqualifié;
c) Monsieur Norbert Werner, sous-directeur, demeurant à Steinfort.

<i>Deuxième résolution

Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Eric Herremans, sous-directeur, demeurant à Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés est gratuit et il prendra fin à l’issue de l’assemblée

générale statutaire de 2005.

Le mandat des administrateurs et du commissaire est renouvelable tous les six (6) ans.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 septembre 1999, vol. 852, fol. 92, case 11. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 septembre 1999.

F. Kesseler.

(46148/219/157)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

AGRO-LUX IMPORT-EXPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 50.404.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1

er

octobre 1999, vol. 529, fol. 23, case 11,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(46163/595/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

43445

ALTIMA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le quatre octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- BRIMSBERG SECURITIES LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son siège

social à Lake Building, 2nd Floor, Wickhams Cay 1, Road Town (Iles Vierges Britanniques).

2.- BREOGAN WORLD LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son siège social

à Lake Building, 2nd Floor, Wickhams Cay 1, Road Town (Iles Vierges Britanniques).

Les sociétés comparantes ci-avant mentionnées sub 1.- et sub 2.- sont toutes deux ici représentées par:
Madame Christel Ripplinger, juriste, demeurant à Manom (France),
en vertu de deux (2) procurations sous seing privé lui délivrées à Luxembourg. le 30 septembre 1999.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Laquelle comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une

société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts
comme suit:

Dénomination, Siège, Durée, Objet, Capital

Art. 1

er

.  Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées, une société anonyme dénommée ALTIMA INVESTMENTS S.A.

Art. 2.  Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circon-
stances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3.  La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4.  La société a pour objet principal la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.
La société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations Financières.

Art. 5.  Le capital social souscrit est fixé à cent mille Euros (EUR 100.000,-), représenté par mille (1.000) actions

d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de deux cent cinquante mille Euros (EUR 

250.000,-) qui sera représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 
100,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période se terminant le jour du cinquième anniversaire de la

date de la publication des présent statuts au Mémorial C, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit
à l’intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital
peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer on espèces, en nature ou par compensation avec des
créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices
reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à
procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions
à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

43446

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Administration, Surveillance

Art. 6.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 7.  Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’admi-

nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé par
l’assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les
administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax,
ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8.  Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9.  Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10.  Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis

tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11.  Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera déléguée la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s) par la

première assemblée générale des actionnaires.

Art. 12.  Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2)

administrateurs ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les
administrations publiques.

Art. 13.  La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Assemblée Générale

Art. 14.  L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15.  L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siége social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le 25 mai de chaque année à 9.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16.  Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

Année Sociale, Répartition des Bénéfices

Art. 17.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Art. 18.  L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à
la disposition de l’assemblée générale. Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en
se conformant aux conditions prescrites par la loi.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution, Liquidation

Art. 19.  La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

43447

Disposition Générale

Art. 20.  La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 1999.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2000.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit:
1.- La société BRIMSBERG SECURITIES LIMITED, prédésignée, cinq cents actions ……………………………………………

500

2.- La société BREOGAN WORLD LIMITED, prédésignée. cinq cents actions ……………………………………………………

500

Total: mille actions…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.000

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de cent mille Euros (EUR 100.000,-) se trouve dés à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément I’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ quatre-vingt-dix mille francs

luxembourgeois.

<i>Pro fisco

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant du capital social souscrit fixé à cent mille Euros (EUR 100.000,-) est

équivalent à quatre millions trente-trois mille neuf cent quatre-vingt-dix francs luxembourgeois (LUF 4.033.990,-). 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommées aux fonctions d’administrateur:
1.- KEVIN MANAGEMENT S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1882 Luxem-

bourg, 3, rue Guillaume Kroll.

2.- FURMAN INVESTMENTS LIMITED, une société de droit irlandais, avec siège social au 18, Gowrie Park, Glena-

geary, Co. Dublin (République d’Irlande).

3.- Madame Suzy Probst, employée privée, demeurant à L-4511 Canach, 4, rue d’Oetrange.

<i>Deuxième résolution

Est nommé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Frank McCarroll, conseiller fiscal, demeurant au 19, Ely Place, Dublin 2 (République d’Irlande).

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de l’an 2005.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Cinquième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier adminis-

trateur-délégué de la société, Madame Suzy Probst, prénommée, laquelle pourra engager la société sous sa seule
signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: C. Ripplinger, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 octobre 1999, vol. 845, fol. 7, case 1. – Reçu 40.340 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 4 octobre 1999.

J.-J. Wagner.

(46149/239/201)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

43448

CYPRAEA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-six juillet. 
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné. 

A comparu:

Monsieur Vito Ferrari, fonctionnaire, demeurant à Rome, 
ici représenté par Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à

Brouch/Mersch,

en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg, le 19 juillet 1999.
La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, représenté comme il est dit, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les

statuts d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu’il constitue par la présente. 

Titre I

er

. - Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente entre le comparant et tous ceux qui par la suite pourraient devenir proprié-

taire de parts sociales une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, la vente et la mise en valeur d’immeubles ainsi que toutes opérations

commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement, en tout
ou en partie à son objet social ou pouvant en faciliter la réalisation ou l’extension.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de CYPRAEA, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Titre Il. - Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à quatre cent cinquante millions de lires italiennes (ITL 450.000.000,-), représenté

par quatre cent cinquante parts sociales d’une valeur nominale d’un million de lires italiennes (ITL 1.000.000,-) chacune.

Toutes les parts sociales ont été entièrement souscrites par Monsieur Vito Ferrari, prénommé, et ont été libérées

intégralement par apport en nature de:

a. - un appartement sis dans la commune de Rome, Via Nomentana, 455, 4 étage, escalier A, int. 8, identifié au

N.C.E.U. (Nouveau Cadastre Edilitaire Urbain) de la commune de Rome à la Partie 170090, Feuille 565, Parcelle numéro
137, sub. 24 cat. A/31.

b. - la nue-propriété d’un appartement sis dans la commune de Rome, Via Tembien, 41, au 6

ème

étage, interne 17,

identifié au N.C.E.U (Nouveau Cadastre Edilitaire Urbain) de la Commune de Rome à la Partie 51091, Feuille 564,
Parcelle numéro 22, sub. 26. Cat. A/2. 

<i>Titre de propriété

Monsieur Vito Ferrari est devenu propriétaire des immeubles ci-avant comme suit:
1. - l’immeuble sub a. suivant acte reçu par Maître Garofalo, notaire de résidence à Rome, en date du 19 décembre

1997, transcrit à Rome, le 22 décembre 1997, sous le numéro 48.777,

2. - l’immeuble sub b. suivant acte reçu par Maître Casalino, notaire de résidence à Rome, le 3 juillet 1996, transcrit

à Rome, le 15 juillet 1996, sous le numéro 27.235.

<i>Conditions de l’apport immobilier

L’entrée en jouissance est fixée à ce jour, date à laquelle les impôts fonciers et autres redevances sont à charge de la

société,

Les immeubles sont apportés dans l’état dans lequel ils se trouvent actuellement avec toutes les appartenances et

dépendances, ainsi qu’avec toutes les servitudes actives et passives, occultes ou apparentes, continues ou discontinues
pouvant y être attachées.

Il n’est donné aucune garantie pour les contenances exactes des immeubles ni pour les autres indications cadastrales.
Il résulte d’un certificat de Maître Riccardo de Corato, notaire de résidence à Rome, en date du 8 juin 1999, que les

immeubles ne sont grevés d’aucune inscription.

Il est renoncé pour autant que de besoin à toutes inscriptions d’office et le conservateur des hypothèques est expres-

sément dispensé de prendre inscription d’office lors de la transcription du présent acte pour quelque cause que ce soit.

L’apport comprend également tous les éléments incorporels tels que contrats de location, ainsi que tous les droits

quelconques, créances, bénéfices et avantages découlant ou pouvant découler de toutes conventions conclues avec des
tiers et de tous litiges.

La société est tenue de respecter les baux soit verbaux soit écrits pouvant exister et sera par contre subrogée dans

tous les droits des souscripteurs contre les locataires.

43449

Pour l’exécution du présent acte, et notamment pour en assurer la publication et la transcription au bureau des

hypothèques compétent en Italie, pouvoir est accordé par l’associé à Madame Isabella Ceprini, employée, demeurant à
Rome, aux fins de prendre toutes mesures afférentes.

En particulier, pouvoir lui est accordé de procéder si besoin en est, à tout ajout, toutes rectifications ou modifications

ayant trait aux désignations et contenances cadastrales, ainsi qu’à toutes déclarations supplémentaires additives, modifi-
catives ou autres concernant le titre de propriété, l’exécution de domicile, le fisc, et d’une manière générale à faire et
signer toutes déclarations rendues nécessaires pour l’enregistrement et la transcription du présent acte, le tout avec
pouvoir de substitution.

Par ailleurs Madame Isabella Ceprini, prénommée, est nommée représentante de la société pour les rapports fiscaux

en Italie.

L’associé donne par la présente pleine et entière décharge au notaire instrumentant quant aux formalités à accomplir

en Italie.

Le prédit certificat restera, après avoir été paraphé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexé

au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Art. 7. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que

moyennant l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption, Ils doivent l’exercer endéans les

trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la
valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés, voire de l’associé unique, ne mettent

pas fin à la société.

Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire

apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son
administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inven-
taire de la société.

Titre III. - Administration et Gérance 

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout

moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appar-

tiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les

associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix de la majorité des

associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à

l’assemblée générale sont exercés par celui-ci.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des

associés.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation 

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales. 

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui même pour se terminer le 31 décembre 1999. 

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution sont évalués à environ trente mille francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l’associé unique représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. - Le siège social est établi à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
2. - Est nommée gérante unique pour une durée indéterminée: 
Madame Isabella Ceprini, employée, demeurant à Rome. 
Vis-à-vis des tiers, la gérante a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances

et l’engager valablement par sa seule signature.

43450

<i>Remarque

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention du constituant sur la nécessité d’obtenir

des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet
social à l’article deux des statuts qui précèdent.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes,
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, le comparant prémentionné a signé avec

le notaire le présent acte.

Signé: L. Moreschi, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 août 1999, vol. 893, fol. 60, case 2. – Reçu 93.752 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 27 septembre 1999.

J.-J. Wagner.

(46155/239/147)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

ATELIERS CULTURELS DE L’ISERP, Association sans but lucratif.

Siège social: Walferdange.

—

STATUTS

Entre les comparants soussignés, ci-après plus amplement qualifiés, ainsi que ceux en nombre illimité qui acceptent les

présents statuts, il a été convenu de constituer une association sans but lucratif régie par la loi du 21 avril 1928 et les
présents statuts.

Titre I

er

- Dénomination, Siège, Durée

Art. 1

er

. L’association est dénommée ATELIERS CULTURELS DE L’ISERP.

Art. 2. Le siège de l’association se trouve à l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques.
Art. 3. L’association est constituée pour une durée illimitée. L’année comptable de l’association est l’année civile.

Titre II - Objet

Art. 4. L’association a pour objet:
(a) de promouvoir et de soutenir tant matériellement que moralement les activités socioculturelles de l’ISERP, dont

notamment les productions théâtrales et musicales, les activités d’arts plastiques et un centre de lecture;

(b) de maintenir l’union entre ses membres;
(c) de poursuivre toute autre activité en relation avec son objet social.

Titre III - Sociétaires, Admission, Démission, Exclusion, Cotisation

Art. 5. L’admission du sociétaire est prononcée par l’assemblée générale, sur proposition du conseil d’adminis-

tration.

Art. 6. La démission sur base de non-paiement de la cotisation est décidée par le conseil d’administration.
Art. 7. Tout sociétaire ayant causé à l’association un préjudice matériel ou moral grave peut être exclu. L’exclusion

est prononcée par l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix, l’intéressé ayant été dûment
convoqué.

Art. 8. Le montant de la cotisation est fixé par l’assemblée générale, il ne peut pas excéder 1.000,- LUF (nombre-

indice 100).

Titre IV - Administration

Art. 9. L’association est géré par un conseil d’administration de cinq administrateurs au moins, élus par l’assemblée

générale. Les élections se font au scrutin secret à la majorité des suffrages exprimés.

Art. 10. Le conseil d’administration choisit en son sein un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
Art. 11. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou à la demande de trois membres, mais

au moins une fois par an. Les décisions sont prises à la majorité des administrateurs présents. Le vote par procuration
écrite est admis.

Art. 12. Les rapports de gestion sont à faire par écrit. Les livres sont examinés par deux vérificateurs désignés par

l’assemblée générale.

Titre V - Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale ordinaire a lieu annuellement sur convocation écrite du conseil d’administration fixant

date, heure, lieu. L’ordre du jour est expédié au moins quinze jours à l’avance.

Art. 14. Le conseil d’administration peut convoquer aux mêmes conditions des assemblées générale extraordinaires

chaque fois que l’intérêt de l’association l’exige.

Art. 15. L’assemblée générale peut délibérer quel que soit le nombre de sociétaires présents. Les décisions son

prises à la majorité simple des voix, sauf celles prévues aux art. 7 et 16. Le nombre de procurations qu’un membre ou
un tiers  peut exercer est limité à deux.

43451

Titre VI - Dissolution, Liquidation

Art. 16. La liquidation de l’association peut être prononcée par une assemblée convoquée à cette fin avec une

majorité des deux tiers des voix ou par le conseil d’administration si le nombre des sociétaires est inférieur à dix.

Art. 17. L’actif net constituera une subvention pour un projet socioculturel pour enfants.

<i>Sociétaires fondateurs:

1) Berg Charles, 14, rue Edmond Dune, L-1409 Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise;
2) Kerger Lucien, 58, rue de Noertzange, L-3315 Bergem, de nationalité luxembourgeoise;
3) Lanners Michel, 4, sentier de Bricherhof, L-1262 Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise;
4) Grosbusch Martine, 32, rue de Beringen, L-7517 Mersch, de nationalité luxembourgeoise;
5) Schumacher Jean, 18, am Pratel, L-5378 Uebersyren, de nationalité luxembourgeoise;
6) Goeres Roland, 114, boulevard Simonis, L-2539 Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise;
7) Michels Guy, 60, rue de la Forêt, L-3317 Bergem, de nationalité luxembourgeoise;
8) Nicolas Pit, 6, Rannerwee, L-8334 Cap, de nationalité luxembourgeoise;
9) Straus Martin, 13, Montée St. Hubert, L-8387 Koerich, de nationalité luxembourgeoise;
10) Stumm Alain, 22, rue de l’Eglise, L-8025 Strassen, de nationalité luxembourgeoise;
11) Noesen Danielle, 4, rue de l’Ecole, L-8391 Nospelt, de nationalité luxembourgeoise;
12) Schmit-Noël Micheline, 23, rue des Merisiers, L-8253 Mamer, de nationalité luxembourgeoise;
13) Frisch Roger, 27b, rue de Luxembourg, L-7540 Berschbach, de nationalité luxembourgeoise;
14) Origer Fernand, B.P. 67, L-4001 Esch-sur-Alzette, de luxembourgeoise;
15) Julio Candida, 74, route de Longwy, L-4831 Rodange, de nationalité luxembourgeoise;
16) Merens Danièle, 3, rue Abbé J. Kemp, L-1860 Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise;
17) Diederich Anne, 42, rue de Larochette, L-7661 Medernach, de nationalité luxembourgeoise;
18) Walisch-Kill Sylvie, 5, impasse Kalchesbach, L-9417 Vianden, de nationalité luxembourgeoise;
19) Olinger Claudine, 10, rue Schortgen, L-4318 Esch-sur-Alzette, de nationalité luxembourgeoise;
20) Effner Sylvie, 14, rue P. Binsfeld, L-8119 Bridel, de nationalité luxembourgeoise;
21) Meis-Neff Esthis, place Victor Abens, L-9410 Vianden, de nationalité luxembourgeoise;
22) Dieschbourg Josée, 65, route de Luxembourg, L-6450 Echternach, de nationalité luxembourgeoise;
23) Kempa Jos, 19, route de Luxembourg, L-9125 Schieren, de nationalité luxembourgeoise;
24) Weber Paulette, 15, rue du Village, L-5430 Lenningen, de nationalité luxembourgeoise;
25) Majerus Marie-Thérèse, 7, rue Dicks, L-5451 Stadtbredimus, de luxembourgeoise.

Signatures.

<i>Membres du conseil d’administration:

Berg Charles, enseignant, 14, rue Edmond Dune, L-1409 Luxembourg;
Effner Sylvie, enseignante, 14, rue P. Binsfeld, L-1819 Bridel;
Frisch Roger, enseignant, 27b, rue de Luxembourg, L-7540 Berschbach;
Grosbusch Martine, enseignante, 32, rue de Beringen, L-7517 Mersch;
Kerger Lucien, directeur de l’ISERP, 58, rue de Noertzange, L-3315 Bergem;
Lanners Michel, directeur adjoint de l’ISERP, 4, sentier de Bricherhof, L-1262 Luxembourg;
Majerus Marie-Thérèse, enseignante, 7, rue Dicks, L-5451 Stadtbredimus;
Michels Guy, enseignant, 60, rue de la Fôret, L-3317 Bergem;
Merens Danièle, enseignante, rue Abbé J. Keup, L-1860 Luxembourg;
Origer Fernand, enseignant, B.P. 67, L-4001 Esch-sur-Alzette;
Schumacher Jean, enseignant, 18, am Pratel, L-5378 Uebersyren;
Weber Paulette, enseignant, 15, rue du Village, L-5430 Lenningen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 1999, vol. 529, fol. 28, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46158/000/99)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

EVEREST CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

—

<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration qui s’est tenu le 21 septembre 1999

Au conseil d’administration d’EVEREST CONSULTING S.A. (la société), il a été décidé ce qui suit:
- de déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à LUXEM-

BOURG CORPORATION COMPANY S.A. qui peut engager la société par sa seule signature.

Luxembourg, le 21 septembre 1999.

T. van Dijk

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 12, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46159/710/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

43452

ABN AMRO LIFE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 53.983.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le treize septembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ABN AMRO LIFE S.A., avec

siège social à L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 53.983,
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 15 février 1996, publié au Mémorial C

numéro 236 du 10 mai 1996,

modifiée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 14 mai 1996, publié au Mémorial C

numéro 405 du 21 août 1996.

La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Antoine Baronnet, administrateur-délégué de

ABN AMRO LIFE S.A., demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur François Dejardin, secrétaire général de ABN AMRO LIFE

S.A., demeurant à Etalle (Belgique).

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Sabine Lallier, Administration and Finance Manager,

demeurant à Strassen. 

Monsieur le Président expose ensuite:
1. - Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les quinze mille

(15.000) actions sans désignation de valeur nominale, représentant l’intégralité du capital social de quinze millions de
florins hollandais (NLG 15.000.000,-),

converti en six millions huit cent sept mille euros (

€ 6.807.000,-) ainsi qu’il appert du procès-verbal d’une assemblée

générale extraordinaire sous seing privé tenue en date du 1

er

janvier 1999,

sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut

délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les membres de
l’assemblée, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 septembre 1999, ayant consenti à se
réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations et la copie de l’assemblée générale extraordinaire du 1

er

janvier 1999, précitée, pour

être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

2. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Augmentation du capital social de euro 3.193.000,- pour le porter de son montant actuel de EUR 6.807.000,- à EUR

10.000.000,- par l’émission de 7.036 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

2) Souscription des 7.036 actions nouvelles par ABN AMRO BANK (LUXEMBOURG) S.A. et par ABN AMRO

ASSURANTIE HOLDING B.V. au prix d’émission de EUR 453,8.

3) Prélèvement sur la réserve de euro 63,2 pour arrondir le capital augmenté à 3.193.000,-.
4) Révocation de Monsieur Peter A. Casey en tant qu’administrateur de la société.
5) Nomination d’un nouvel administrateur.
6) Modification afférente de l’article 5 - premier paragraphe des statuts.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la société de trois millions cent quatre-vingt-treize mille

euros (

€ 3.193.000,-) pour le porter de son montant actuel de six millions huit cent sept mille euros (€ 6.807.000,-) à

dix millions d’euros (

€ 10.000.000,-) par l’émission de sept mille trente-six (7.036) actions nouvelles sans désignation de

valeur nominale.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’admettre à la souscription des sept mille trente-six (7.036) actions nouvelles:
1. - ABN AMRO BANK (LUXEMBOURG) S.A., établie et ayant son siège social à L-2180 Luxembourg-Kirchberg, 4,

rue Jean Monnet, qui souscrit à trois mille cinq cent dix-huit (3.518) actions nouvelles.

Ensuite ABN AMRO BANK (LUXEMBOURG) S.A., ici représentée par Monsieur Antoine Baronnet, préqualifié, en

vertu d’un pouvoir sous seing privé,

déclare souscrire 3.518 actions nouvelles à un prix d’émission de quatre cent cinquante-trois virgule huit euros (

€

453,8).

2. - ABN AMRO ASSURANTIE HOLDING B.V., établie et ayant son siège social à NL-8019 XJ Zwolle, Prins

Bernhardstraat, 1, qui souscrit à trois mille cinq cent dix-huit (3.518) actions nouvelles.

Ensuite ABN AMRO ASSURANTIE HOLDING B.V., ici représentée par Monsieur François Dejardin, préqualifié, en

vertu d’un pouvoir sous seing privé,

déclare souscrire 3.518 actions nouvelles à un prix d’émission de quatre cent cinquante-trois virgule huit euros (

€

453,8).

Lesquels pouvoirs resteront annexés au présent procès-verbal.

43453

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale prend acte que les 7.036 actions nouvellement émises au prix d’émission de EUR 453,8 font un

capital augmenté de 3.192.936,8 et décide d’arrondir le capital augmenté de soixante-trois virgule deux euros (

€ 63,2)

à prélever sur la réserve de la société pour porter le capital augmenté à 3.193.000,-.

La preuve a été rapportée au notaire instrumentaire que la somme de trois millions cent quatre-vingt-treize mille

euros (

€ 3.193.000,-) se trouve à la disposition de la Société.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale révoque le mandat d’administrateur de Monsieur Peter A. Casey, administrateur, demeurant à

194, P.C. Hoofstraat, 1071 CH Amsterdam (NL), nommé à cette fonction le 20 novembre 1998.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée nomme en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Jan Berent Heukensfeldt Jansen,

Executive Vice President ABN AMRO VERZEKERINGEN, demeurant à Hofdijck 35, 2341 NB Oegstgeest (NL).

<i>Sixième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide de modifier l’article cinq (5) - premier paragraphe

des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

paragraphe. Le capital social est de dix millions d’euros (

€ 10.006.000,-) représenté par vingt-deux

mille trente-six (22.036) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Frais

Monsieur le Président fait part à l’assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous

quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation
de capital est évalué à un million quatre cent onze mille francs (1.411.000,-).

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions prévues à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Baronnet, F. Dejardin, S. Lallier, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 septembre 1999, vol. 852, fol. 78, case 12. – Reçu 1.288.053 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 septembre 1999.

F. Kesseler.

(46160/219/106)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

ABN AMRO LIFE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 53.983.

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de

résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 13 septembre 1999, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 30 septembre 1999.

F. Kesseler.

(46161/219/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

MENUISERIE EBENISTERIE IGOR MULLER, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-3835 Schifflange, 12, route d’Esch.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le quatorze septembre. 
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Igor Muller, maître menuisier-ébéniste, demeurant à L-4174 Esch-sur-Alzette, 22, rue Mathias Koener.
Lequel comparent a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité

limitée unipersonnelle qu’il va constituer par les présentes:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie par les

lois y relatives, notamment la loi du 28 décembre 1992 relative à la société à responsabilité unipersonnelle, ainsi que par
les présents statuts.

43454

Elle comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales; elle peut, à toute époque,

comporter plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou de transmission totale ou partielle desdites parts ou
de création de parts nouvelles, puis redevenir société unipersonnelle par la réunion de toutes les parts en une seule
main.

Art. 2. La société prend la dénomination de MENUISERIE EBENISTERIE IGOR MULLER, S.à r.l.
Art. 3. Le siège social de la société est établi à Schifflange. 
Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Gran-Duché de Luxembourg par simple décision de l’associé ou

des associés, selon le cas.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. La société a pour objet la fabrication, la restauration, l’achat et la vente de meubles, de menuiserie et

d’articles en bois et le commerce de bois, tant au Grand-Duché de Luxembourg que dans tout autre pays étranger.

Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières, se rattachant

directement ou indirectement à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le développement, sans pouvoir
cependant entraîner la modification essentielle de celui-ci.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (LUF 500.000,-), représenté par cent (100) parts

sociales d’une valeur de cinq mille francs (LUF 5.000,-) chacune, entièrement souscrites par l’associé unique et intégra-
lement libérées, de sorte que la somme de cinq cent mille francs (LUF 500.000,-) se trouve dès à présent à la libre dispo-
sition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.
Art. 8.
1) Cession et transmission en cas d’associé unique
Les cessions et transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l’associé unique sont

libres.

2) Cession et transmission en cas de pluralité d’associés 
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour

cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social. Pour le surplus, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les
sociétés commerciales.

Lors d’une cession de parts, la valeur des actions correspond à la valeur comptable.
Art. 9. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’associé unique ou de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de

la société.

Art. 10. Les créanciers, ayants droit ou héritiers de l’associé unique ou de l’un des associés ne pourront, pour

quelque motif que ce soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en
aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs
constatées dans le dernier bilan social.

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par l’associé unique ou par

l’assemblée générale des associés qui fixent leurs pouvoirs.

Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de ou des associés.
A moins que le ou les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir

au nom de la société en toutes circonstances.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appar-

tiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède.
Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 14.
1) Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité

des associés.

Les décisions de l’associé unique sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.
De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établis par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.
2) En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été

adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social. 

Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés repré-

sentant les trois quarts du capital social.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence aujourd’hui et finira le trente et un décembre de l’an deux mille.
Art. 16. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

43455

Art. 17. L’excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provi-

sions, résultant des comptes annuels, constitue le bénéfice net de l’exercice. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour
cent pour la constitution du fonds de réserve légale, jusqu’à ce que celui-ci atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou l’assemblée générale des associés.
Art. 18. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés, selon le cas, par l’associé unique ou par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du
10 août 1915 et de ses lois modificatives, ou à défaut, par ordonnance du président du tribunal de commerce compétent
statuant sur requête de tout intéressé. Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de
l’actif et le paiement du passif.

Art. 19. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, le ou les associés, selon le cas, se

réfèrent aux dispositions légales. 

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l’article 183 de la loi du 10 août 1915, telle que

modifiée par la suite, ont été remplies. 

<i>Frais

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de trente-cinq mille
francs (LUF 35.000,-). 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social et agissant en lieu et place de l’assemblée

générale extraordinaire, a pris les résolutions suivantes:

1. - L’associé unique, Monsieur Igor Muller, se désigne lui-même comme gérant unique de la société pour une durée

illimitée. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du gérant.

2. - L’adresse du siège social de la société est fixée à: L-3835 Schifflange, 12, rue d’Esch.
Avant la clôture du présent acte, le notaire instrumentaire a attiré l’attention du constituant sur la nécessité d’obtenir

une autorisation administrative pour exercer les activités décrites dans l’objet social.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: I. Muller, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 septembre 1999, vol. 852, fol. 82, case 3. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expéditions conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Esch-sur-Alzette, le 28 septembre 1999.

B. Moutrier.

(46157/272/120)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

ALPHA ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2670 Luxembourg, 36, boulevard de Verdun.

—

<i>Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes arrêtés au 31 décembre 1998

Conformément à l’article 62 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, j’ai l’honneur de vous

rendre compte de l’exécution du mandat de commissaire aux comptes que vous avez bien voulu me confier.

L’article 62 de la prédite loi n’impose pas au commissaire de donner une attestation sur les comptes au sens de

l’article 252 par (4). Dès lors, je n’ai pas appliqué les normes de révision généralement admises en matière de révision
légale des comptes annuels au sens de l’article 256 par. (1) de la loi.

Dans le cadre de ma mission j’ai vérifié sommairement le bilan, le compte de profits et pertes et l’annexe sur la base

des diligenes usuelles au Luxembourg en matière de commissariat aux comptes.

J’ai procédé aux sondages et examens appropriés aux circonstances données.
Ma vérification n’a pas révélé d’irrégularité ni de violation de dispositions légales ou statutaires.
Par conséquent, je vous propose d’approuver les comptes annuels tels qu’ils vous sont soumis par le conseil

d’administration.

Bridel, le 21 mai 1999.

Signature

<i>Commissaire aux comptes

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 5 juillet 1999 à 11.00 heures

La séance est ouverte à 11.00 heures du matin au siège social sous la présidence de Monsieur Jean Feyereisen,

administrateur et président du conseil d’administration.

Monsieur le président constate que les convocations comprenant l’ordre du jour ont été établies en conformité avec

les prescriptions de la loi sur les sociétés commerciales.

Monsieur le président prend acte de la présence de tous les propriétaires de l’ensemble des actions de ladite société.

43456

La totalité du capital étant représentée, Monsieur le président considère que l’assemblée est valablement constituée

pour entamer les délibérations portées à l’ordre du jour.

1) Rapport du conseil d’administration et du commissaire.
2) Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1998.
3) Décharge aux administrateurs et au commissaire.
4) Divers.
Monsieur le président porte connaissance du rapport du conseil d’administration et du commissaire aux différentes

personnes présentes. Il constate que les actionnaires ont pu effectivement disposer du bilan et du compte de pertes et
profits.

Les rapports et les comptes annuels seront annexés à ce procès-verbal.
Suite aux délibérations, l’assemblée prend à l’unanimité, les résolutions ci-après:
- L’assemblée donne son approbation au bilan et au compte de pertes et profits de l’exercice 1998, tels qu’ils lui ont

été soumis.

- L’assemblée donne quitus de sa gestion au conseil d’administration et au commissaire aux comptes.
- Les rapports fournis par le conseil d’administration et par le commissaire aux comptes sont approuvés.
Tous les points prévus à l’ordre du jour ayant été passés en revue, et plus personne ne demandant la parole, Monsieur

le président clôt les discussions.

Luxembourg, le 5 juillet 1999.

<i>Les membres du Conseil d’Administration

J. Feyereisen

G. Hoffmann

W. Benedetti

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 529, fol. 19, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46164/000/47)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

AGA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Pierre Dupong.

R. C. Luxembourg B 61.437.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

octobre 1999, vol. 529, fol. 21, case 7,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 octobre 1999.

AGA HOLDING S.A.

Signature

(46162/545/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

NORMAN IN PROGRESS S.A., Société Anonyme,
(anc. ALVEAR FINANCE S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal d’une assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire Robert Schuman, de résidence

à Differdange, en date du 16 septembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette en date du 23 septembre 1999, volume 843,
folio 96, case 2.

L’assemblée générale a décidé de changer la dénomination sociale en NORMAN IN PROGRESS SA., et de changer le

1

er

alinéa de l’article 1

er

, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Il est formé une société anonyme sous la dénomination de NORMAN IN PROGRESS S.A.»
L’assemblée générale a décidé d’élargir l’objet social par l’ajout des alinéas suivants à l’article 2 des statuts avec la

teneur suivante:

En particulier, la société pourra également réaliser l’étude de l’organisation d’entreprise au sens le plus large, ainsi que

la recherche de solutions visant à optimiser l’utilisation des facteurs employés dans l’entreprise dans tous les secteurs,
commercial, industriel et financier, et en particulier dans le secteur du tourisme.

La société pourra également exercer une activité de coordination technique, financière et administrative d’entre-

prises, de sociétés et d’organismes luxembourgeois et étrangers qui opèrent dans tous les secteurs, commercial, indus-
triel et financier, et en particulier dans le secteur du tourisme.

La société pourra par ailleurs signer tous accords, contrats, conventions au nom et pour le compte des sociétés et

organismes auxquels elle sera en mesure d’offrir les activités susmentionnées, qu’elle y détienne une participation
directe ou indirecte, ou non. La société pourra exercer toute activité fonctionnelle aux précédentes, y inclus le
marketing et la réalisation de toutes activités inhérentes à l’étude, à la divulgation des images à travers la presse, la radio,
la télévision et autres moyens semblables, l’organisation de réunions et de congrès ainsi que la réalisation de matériel
publicitaire. La société pourra par ailleurs exercer toute activité complémentaire, contiguë ou en tout état de cause liée
aux précédentes.

L’assemblée générale a décidé de changer l’expression du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en Euro

(EUR) avec effet du 1

er

janvier 1999 et de supprimer la valeur nominale des actions.

43457

L’assemblée générale a décidé de créer deux catégories d’actions dénommées actions de catégorie A et actions de

catégorie B, chaque fois sans indication de valeur nominale, les actions existantes devenant des actions de catégorie A à
raison de 60% du capital actuel et des actions de catégorie B à raison de 40% du capital actuel, et elle décide que l’accord
unanime des actionnaires catégories A et B est nécessaire pour distribuer des dividendes soit à A, soit à B, soit à A et B
avec changements statuaires afférents. 

Suite à ces décisions, l’article 3 des statuts aura dorénavant la teneur suivante: 
Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf zéro cinq Euros (EUR

30.986,6905), divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions sans indication de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciens.

Il est créé deux catégories d’actions dénommées actions de catégorie A et actions de catégorie B, chaque fois sans

indication de valeur nominale.

Il est requis l’accord unanime des actionnaires de catégoriesde  A et B pour distribuer des dividendes soit à A, soit à

B, soit à A et B.»

L’assemblée générale a décidé d’accepter la démission du conseil d’administration en lui donnant décharge. Elle

nomme le nouveau conseil d’administration en remplacement de l’ancien pour terminer son mandat, à savoir:

Monsieur Massimo Cimatti, dirigeant de sociétés, demeurant à Milan, Italie. 
Monsieur Giorgio Brambilla, entrepreneur, demeurant à Arese, Italie. 
Monsieur Saverio Bagnati, architecte, demeurant à Milan, Italie. 
Monsieur Lorenzo Camuso, conseiller commercial, demeurant à Milan, Italie. 
Monsieur Maurizio Cimatti, dirigeant de sociétés, demeurant à Milan, Italie.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Differdange, le 29 septembre 1999.

R. Schuman.

(46165/237/58)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

NORMAN IN PROGRESS S.A., Société Anonyme,
(anc. ALVEAR FINANCE S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 5 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46165/237/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

AP PORTLAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.270.

—

<i>Extrait de la résolution de l’assemblée générale ordinaire des associés tenue extraordinairement le 30 août 1999

A l’assemblée générale ordinaire des associés de AP PORTLAND, S.à r.l. (la société), il a été décidé ce qui suit:
- de nommer AP PORTLAND G.P., LCC, 1013 Centre Road, Wilmington, New Castle, DE 19805-1297 en qualité de

gérant de la société et ce avec effet immédiat.

Luxembourg, le 21 septembre 1999.

T. van Dijk

<i>Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 12, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46169/710/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

ARCOLE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 54.818.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 1999, vol. 529, fol. 27, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 octobre 1999.

ARCOLE INVESTMENT S.A.

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(46173/045/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

43458

AP PORTLAND 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.271.

—

<i>Extrait de la résolution de l’assemblée générale ordinaire des associés tenue extraordinairement le 30 août 1999

A l’assemblée générale ordinaire des associés de AP PORTLAND 1, S.à r.l. (la société), il a été décidé ce qui suit:
- de nommer AP PORTLAND G.P., LCC, 1013 Centre Road, Wilmington, New Castle, DE 19805-1297, en qualité

de gérant de la société et ce avec effet immédiat.

Luxembourg, le 21 septembre 1999.

T. van Dijk

<i>Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 12, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46170/710/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

AP PORTLAND 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.272.

—

<i>Extrait de la résolution de l’assemblée générale ordinaire des associés tenue extraordinairement le 30 août 1999

A l’assemblée générale ordinaire des associés de AP PORTLAND 2, S.à r.l. (la société), il a été décidé ce qui suit:
- de nommer AP PORTLAND G.P., LCC, 1013 Centre Road, Wilmington, New Castle, DE 19805-1297, en qualité

de gérant de la société et ce avec effet immédiat.

Luxembourg, le 21 septembre 1999.

T. van Dijk

<i>Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 12, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46171/710/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

AP PORTLAND 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.273.

—

<i>Extrait de la résolution de l’assemblée générale ordinaire des associés tenue extraordinairement le 30 août 1999

A l’assemblée générale ordinaire des associés de AP PORTLAND 3, S.à r.l. (la société), il a été décidé ce qui suit:
- de nommer AP PORTLAND G.P., LCC, 1013 Centre Road, Wilmington, New Castle, DE 19805-1297, en qualité

de gérant de la société et ce avec effet immédiat.

Luxembourg, le 21 septembre 1999.

T. van Dijk

<i>Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 12, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46172/710/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

BAZINAC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.862.

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement le 20 septembre 1999

A l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de BAZINAC LUXEMBOURG S.A. (la société) qui s’est tenue

extraordinairement, il a été décidé ce qui suit:

- d’accepter la démission de Madame Ariane Slinger, 35, chemin du Hameau, 1255 Veyrier, Genève, de sa fonction

d’administrateur et ce avec effet immédiat;

- de nommer Madame Christelle Ferry, 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en qualité d’administrateur de la

société et ce avec effet immédiat;

- de donner décharge à l’administrateur pour l’exercice de son mandat.
Luxembourg, le 20 septembre 1999.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 12, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46176/710/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

43459

BELALUNA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.897.

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement le 20 septembre 1999

A l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de BELALUNA S.A. (la société) qui s’est tenue extraordinairement,

il a été décidé ce qui suit:

- d’accepter la démission de Madame Ariane Slinger, 35, chemin du Hameau, 1255 Veyrier, Genève, de sa fonction

d’administrateur et ce avec effet immédiat;

- de nommer Madame Christelle Ferry, 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en qualité d’administrateur de la

société et ce avec effet immédiat;

- de donner décharge à l’administrateur pour l’exercice de son mandat.
Luxembourg, le 20 septembre 1999.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 12, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46177/710/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

BERTELSMANN LEXIKOTHEK VERLAG

FUR BILDUNGSSYSTEME G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 23.392.

—

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 1999, vol. 528, fol. 99, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 octobre 1999.

<i>Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.C.

Signature

(46179/549/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

CLEO SHIPPING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 4, allée Léopold Goebel.

—

<i>Première assemblée tenue par les directeurs  au siège de la société, le 14 septembre 1999

Présents: M. Ronan van Leemput, administrateur; M. Philippe van Leemput, administrateur-délégué; Mme Marie

Claudine Verdonck, secrétaire.

<i>Minutes du jour:

Début: 10.04 heures.
- M. Ronan van Leemput désigne Mme Marie Claudine Verdonck comme secrétaire.
- A l’unanimité, les membres décident la dénonciation du siège pour cause d’insolvabilité.
N’ayant plus de points à l’ordre, l’assemblée générale se termine vers 10.35 heures.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 1999, vol. 528, fol. 64, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46193/000/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

COMPAGNIE FINANCIERE DU BENELUX, C.F.X., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 32.572.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 1999, vol. 529, fol. 28, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 octobre 1999.

<i>Pour COMPAGNIE FINANCIERE DU BENELUX, C.F.X., S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Signature

(46196/029/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

43460

BRENDA LIMITED, Société à responsabilité limitée de droit irlandais.

Siège social: 29, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irlande.

Siège effectif: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg le 30 septembre 1999 à 20.00 heures

1. A partir de ce jour, le conseil d’administration et l’assemblée générale des actionnaires se réuniront exclusivement

à Luxembourg où dorénavant sera concentrée toute l’activité de la société et où seront également tenus les livres.

2. Monsieur Herman J.J. Moors, directeur de sociétés, résidant à Bertrange, et Monsieur Michel Thibal, accountant,

résidant à Diekirch ont été nommés administrateurs de la société avec effet immédiat.

3. Mme Marie Carmen Olivera et M. George Olivera ont présenté leur démission avec effet immédiat et décharge

leur a été donnée.

Luxembourg, le 30 septembre 1999.

Pour extrait conforme

Signature

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

octobre 1999, vol. 529, fol. 25, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46180/094/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

BRENDA LIMITED, Société à responsabilité limitée de droit irlandais.

Siège social: 29, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irlande.

Siège effectif: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

—

<i>Transfert du siège effectif à Luxembourg

Informations suivant la loi du 27 décembre 1992, Art. 160-2
a) Adresse: 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg. Toute l’activité de direction la société ainsi que le lieu des

réunions du conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires ont été transférés à l’adresse précitée.

b) Activités de la société: la participation directe ou indirecte dans d’autres sociétés, l’investissement en valeurs

mobilières de toutes espèces, le financement de tiers, la fourniture de garanties ou de sûretés réelles ou personnelles.

c) Registre et numéro d’immatriculation: Dublin N° 166127.
d) Dénomination et forme sous lesquelles la société opérera à Luxembourg: BRENDA LIMITED (société à respons-

abilité limitée de droit irlandais).

e) Personnes qui ont le pouvoir d’engager la société à l’égard des tiers:
- Herman J.J. Moors, directeur;
- Michel Thibal, directeur.
f) Capital souscrit de la société: USD 2.500.000,-, divisé en 2.500.000 actions d’une valeur nominale d’un dollar

américain (1,- USD) chacune.

Luxembourg, le 30 septembre 1999.

<i>Pour BRENDA LIMITED

Signature

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

octobre 1999, vol. 529, fol. 25, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46181/094/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

COPPERFIELD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 66.888.

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement le 27 septembre 1999

A l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de COPPERFIELD S.A. (la société) qui s’est tenue extraordinai-

rement, il a été décidé ce qui suit:

- d’accepter la démission de Madame Ariane Slinger, 35, chemin du Hameau, 1255 Veyrier, Genève, de sa fonction

d’administrateur et ce avec effet immédiat;

- de nommer Monsieur Tim van Dijk, 5, rue Jean Schaack, L-2563 Bonnevoie, Luxembourg, en qualité d’administrateur

de la société et ce avec effet immédiat;

- de donner décharge à l’administrateur pour l’exercice de son mandat.
Luxembourg, le 27 septembre 1999.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 12, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46199/710/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

43461

BM SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Belvaux.

R. C. Luxembourg B 62.317.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 septembre 1999, vol. 314, fol. 26, case 8-1, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 29 septembre 1999.

V. Bernard-Pozzacchio.

(46182/231/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

CAFE BEIM ODETTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée

(anc. CAFE BEIM MUERZEL, S.à r.l.).

Siège social: L-3768 Tétange, 57, rue de la Fontaine.

R. C. Luxembourg B 66.851.

Constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 20 octobre

1998, publié au Mémorial C, numéro 3 du 1

er

janvier 1999;

dont le capital social de six cent cinquante mille francs (650.000,-), représenté par cent trente parts sociales (130)
d’une valeur nominale de cinq mille francs (5.000,-) chacune.

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte d’assemblée générale extraordinaire reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-

sur-Alzette, en date du 2 septembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 septembre 1999, vol. 852, fol. 71, case 3,

- que suite à des cessions de parts sous seing privé datées du 24 juillet 1999, les parts sociales de la société CAFE BEIM

MUERZEL, S.à r.l., avec siège scoial à L-3768 Tétange, 57, rue de la Fontaine, appartiennent à Madame Odette Streff,
cabaretière, épouse de Monsieur Marcel Weisen, demeurant à L-3768 Tétange, 57, rue de la Fontaine, à raison de 130
parts sociales de la société.;

- que suite à ces cessions de parts l’article six (6) des statuts a dorénavant la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à six cent cinquante mille francs (650.000,-), représenté par cent trente parts

sociales (130) d’une valeur nominale de cinq mille francs (5.000,-) chacune, détenu comme suit:

Madame Odettre Streff, cabaretière, épouse de Monsieur Marcel Weisen,
demeurant à L-3768 Tétange, 57, rue de la Fontaine, cent trente parts sociales ………………………………………………………

130

Total: cent trente parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

130

- que la dénomination de la société a été modifiée en CAFE BEIM ODETTE, S.à r.l., de sorte que l’article premier (1

er

)

des statuts a dorénavant la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de CAFE BEIM ODETTE.»

Esch-sur-Alzette, le 29 septembre 1999.

F. Kesseler.

(46184/219/29)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

CAFE BEIM ODETTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée

(anc. CAFE BEIM MUERZEL, S.à r.l.).

Siège social: L-3768 Tétange, 57, rue de la Fontaine.

R. C. Luxembourg B 66.851.

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de

résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 2 septembre 1999, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 29 septembre 1999.

F. Kesseler.

(46185/219/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

COATL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 29, rue de l’Hippodrome.

R. C. Luxembourg B 63.987.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

octobre 1999, vol. 529, fol. 21, case 7,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 septembre 1999.

<i>Pour COATL HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

Signature

(46195/545/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

43462

BUTTIK CADO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3450 Dudelange, 14, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 34.596.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 30 septembre 1999, vol. 264, fol. 25, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH.

(46183/561/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

CAFFE CENTRALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1333 Luxembourg, 21, rue Chimay.

R. C. Luxembourg B 63.011.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 23 septembre 1999, vol. 264, fol. 20, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(46186/561/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

CAMPIMOL, SOCIETE FINANCIERE DE LA CAMPINE, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 3.571.

—

L’assemblée générale statutaire du 10 septembre 1999 a nommé aux fonctions de commissaire aux comptes la société

COMCOLUX S.A., commissaire aux comptes, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Christian Agata, démis-
sionnaire.

Luxembourg, le 1

er

octobre 1999.

<i>Pour CAMPIMOL, SOCIETE FINANCIERE DE LA CAMPINE

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 1999, vol. 529, fol. 28, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46187/029/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

CAMPIMOL, SOCIETE FINANCIERE DE LA CAMPINE, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 3.571.

—

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 1999, vol. 529, fol. 28, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 octobre 1999.

<i>Pour CAMPIMOL, SOCIETE FINANCIERE DE LA CAMPINE

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Signature

(46188/029/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

COMPARTILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 41.626.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 1999, vol. 529, fol. 28, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 octobre 1999.

<i>Pour COMPARTILUX S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Signature

(46197/029/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

43463

CARTRADING INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 4, alleé Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 1993-2406-422.

—

<i>Liste de présence

L’actionnaire-détenteur majoritaire des parts sociales:
Monsieur André Geeraets, commerçant, résidant à B-3271 Scherpenheuvel, Belgique, totalisant ainsi la majorité du

capital social.

<i>Le secrétaire:

En présence et actant comme secrétaire avec siège à L-1635 Luxembourg, 4, allée Léopold Goebel, Monsieur

Claessens Alex, économiste.

ll a été décidé ce qui suit:
Art. 1

er

. Démission comme gérant: Monsieur André Geeraerts, commerçant.

Art. 2. Nomination comme nouveau gérant: Monsieur Nuyts André, né le 3 juin 1959, passeport 143-0187134-25,

résidant à B-3010 Louvain, Belgique,129, Dieststesteenweg, pouvoir individuel d’engager la société.

Art. 3. Cession de 100% des parts sociales en faveur de Monsieur Nuyts André, né le 3 juin 1959, passport

143-0187134-25, résidant à B-3010 Louvain, Belgique, 129, Dieststesteenweg.

Fait à Luxembourg, le 22 septembre 1999.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 11, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46189/000/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

CELTLINE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 63.260.

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg le 21 septembre 1999 à 15.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires, les

sociétés CORPEN INVESTMENTS LTD, SAROSA INVESTMENTS LTD et MOORHEN DEVELOPMENTS LTD, de
toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonctions pendant la durée de leur mandat.

Les sociétés BRYCE INVEST S.A. et KEVIN MANAGEMENT S.A. avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll à L-1882

Luxembourg, et Madame Susy Probst, employée, demeurant à Canach, ont été nommées comme nouveaux administra-
teurs et termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la

société en ce qui concerne cette gestion à Madame Susy Probst, employée, demeurant à Canach.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration tenu à Luxembourg le 21 septembre 1999

Il résulte dudit procès-verbal que Madame Susy Probst, employée, demeurant à Canach a été élue aux fonctions

d’administrateur-délégué de la société; elle aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule
signature.

Luxembourg, le 21 septembre 1999.

<i>Pour CELTLINE INVESTMENTS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 1999, vol. 529, fol. 28, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46191/768/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

COAST HOLDINGS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 19.933.

Constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 novembre

1982, publié au Mémorial C, numéro 337 du 28 décembre 1982, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière
fois suivant acte reçu par le même notaire en date du 28 mars 1991, publié au Mémorial C, numéro 359 du 3
octobre 1991,
au capital social de treize millions de dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 13.000.000,-), représenté par treize
mille (13.000) actions, d’une valeur nominale de mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 1.000,-) chacune.

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 7 septembre

1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 septembre 1999, vol. 852, fol. 76, case 7,

43464

que la société anonyme COAST HOLDINGS INTERNATIONAL S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3,

avenue Pasteur, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 19.933, a été
dissoute par décision de l’actionnaire unique, lequel a déclaré qu’il n’existe plus de passif et que la liquidation de la société
peut être considérée comme définitivement clôturée,

que les livres et document de la société se trouvent conservés pendant cinq (5) ans au siège de ladite société.
Esch-sur-Alzette, le 29 septembre 1999.

Pour extrait conforme

F. Kesseler

(46194/219/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

CONSTRUCTIONS METALLIQUES FRANCK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7766 Bissen, 44, rue de Colmar.

R. C. Luxembourg B 38.777.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 23 septembre 1999, vol. 264, fol. 20, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(46198/561/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

CITAI LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 54.242.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 1999, vol. 529, fol. 27, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(46192/535/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

LETZER &amp; LENTZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2222 Luxembourg, 324, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 68.530.

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg

<i>le 21 septembre 1999 à 14.00 heures.

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée à l’administrateur démissionnaire, la société

GALANTO LIMITED, de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de ses fonctions pendant la durée de son
mandat.

La société KEVIN MANAGEMENT S.A., avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg, a été

nommée comme nouvel administrateur et terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 21 septembre 1999.

<i>Pour LETZER &amp; LENTZ S.A.

<i>Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 1999, vol. 529, fol. 28, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46251/768/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

LAROCHETTE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 48.403.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the twelfth day of August.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg). 

There appeared:

Mrs Catherine Day-Royemans, bank employee, residing in B-Metzert/Attert,
acting in the capacity as a special proxy holder of the board of directors of the société anonyme LAROCHETTE

INVESTMENT S.A., having its registered office at Luxembourg, 69, route d’Esch, incorporated by deed of Maître Camille
Hellinckx, then notary residing in Luxembourg, on July 13, 1994, published in the Mémorial C, number 480 of November
24, 1994, and registered in the Luxembourg Company Register under section B number 48 403,

43465

by virtue of the authority conferred to her by decision of the board of directors, taken at its meeting of the 12th of

August 1999; an extract of the minutes of the said meeting, signed ne varietur by the appearing person and the attesting
notary public, shall remain attached to the present deed with which it shall be formalised.

The said appearing person, acting in her above-stated capacity, has requested the attesting notary to record his decla-

rations and statements as follows:

I. - That the subscribed share capital of LAROCHETTE INVESTMENT S.A., prenamed, is presently set at twelve

million five hundred thousand Luxembourg francs (LUF 12,500,000.-), divided into twelve thousand five hundred
(12,500) shares of one thousand Luxembourg francs (LUF 1,000.-), each fully paid up.

II. - That pursuant to article three of the articles of incorporation, the authorised capital has been fixed at sixty-two

million five hundred thousand Luxembourg francs (LUF 62,500,000.-), and the board of directors has been authorised to
increase the capital of the corporation, article three of the articles of incorporation then being modified so as to reflect
the result of such increase of capital.

III. - That the board of directors, in its meeting held on August 12, 1999, and in accordance with the authorities

conferred to it pursuant to article three of the articles of incorporation, has increased the subscribed corporate capital
by the amount of twelve million five hundred thousand Luxembourg francs (LUF 12,500,000.-), so as to raise the
subscribed capital from its present amount of twelve million five hundred thousand Luxembourg francs (LUF
12,500,000.-) up to twenty-five million Luxembourg francs (LUF 25,000,000.-), by the creation and issue of twelve
thousand five hundred (12,500) shares with a par value one thousand Luxembourg francs (LUF 1,000.-) each, having the
same rights and privileges as the existing shares.

IV. - That still pursuant to the powers conferred to the Board of Directors and pursuant to Article three of the

Articles of Incorporation, the Board of Directors has waived or limited to the extent necessary the preferential right of
the then existing shareholders to subscribe and has accepted the subscription of the entire twelve thousand five hundred
(12,500) new shares, which have been fully paid up by contribution in cash in a banking account of LAROCHETTE
INVESTMENT S.A., so that the amount of twelve million five hundred thousand Luxembourg francs (LUF 12,500,000.-)
is as from now at the free disposal of the said company, as was certified to the attesting notary public by presentation
of the supporting documents for subscriptions and payments.

V. - That following the realisation of this first portion of the authorised share capital the first paragraph of article three

of the articles of incorporation has therefore been amended and reads as follows: 

«Art. 3. First paragraph. The subscribed capital is set at twenty-five million Luxembourg francs (LUF 25,000,000.-),

represented by twenty-five thousand (25,000) shares with a par value of one thousand Luxembourg francs (LUF 1,000.-)
each, entirely paid in.»

The expenses, incumbent on the company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at appro-

ximately two hundred thousand Luxembourg francs.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document. 
The document having been read to the appearing person, the said person signed together with Us, the notary, the

present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le douze août. 
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), soussigné. 

A comparu:

Madame Catherine Day-Royemans, employée de banque, demeurant à B-Metzert/Attert,
agissant en sa qualité de mandataire spéciale du conseil d’administration de la société anonyme LAROCHETTE

INVESTMENT S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d’Esch, constituée suivant acte reçu par Maître
Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 13 juillet 1994, publié au Mémorial C, numéro 480 du 24
novembre 1994, et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 48.403,

en vertu d’un pouvoir à elle conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 12 août 1999, un

extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par la comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

Laquelle comparante, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses

déclarations et constatations:

I. - Que le capital social souscrit de LAROCHETTE INVESTMENT S.A., prédésignée, s’élève actuellement à douze

millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 12.500.000,-), représenté par douze mille cinq cents (12.500)
actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, entièrement libérées.

Il. - Qu’aux termes de l’article trois (3) des statuts, le capital autorisé est fixé à soixante-deux millions cinq cent mille

francs luxembourgeois (LUF 62.500.000,-) et le conseil d’administration a été autorisé à décider de la réalisation de cette
augmentation de capital, l’article trois des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l’augmentation
de capital intervenue.

III. - Que le conseil d’administration, en sa réunion du 12 août 1999 et en conformité des pouvoirs lui conférés en

vertu de l’article trois des statuts, a réalisé une augmentation de capital autorisée et notamment à concurrence de douze
millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 12.500.000,-) en vue de porter le capital social souscrit de son 

43466

montant actuel de douze millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 12.500.000,-) à celui de vingt-cinq millions
de francs luxembourgeois (LUF 25.000.000,-) par la création et l’émission de douze mille cinq cents (12.500) actions
nouvelles, d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, à souscrire et à libérer intégra-
lement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

IV. - Que toujours en vertu des pouvoirs lui conférés aux termes de l’article trois des statuts, le conseil d’adminis-

tration a supprimé le droit préférentiel de souscription des anciens actionnaires dans la mesure nécessaire à la
souscription des actions nouvelles et a décidé d’accepter la souscription de la totalité des douze mille cinq cents (12.500)
actions nouvelles qui ont été libérées intégralement par versement en numéraire à un compte bancaire au nom de la
société anonyme LAROCHETTE INVESTMENT S.A., prédésignée, de sorte que la somme de douze millions cinq cent
mille francs luxembourgeois (LUF 12.500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière, ce dont
il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives de souscription et de libération.

V. - Que suite à la réalisation de cette augmentation du capital autorisé, le premier alinéa de l’article trois des statuts

est modifié en conséquence et a la teneur suivante:

«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (LUF 25.000.000,-),

représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, entièrement
libérées.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux cent mille francs luxembourgeois.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande de la comparante, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française; à la requête de la même comparante et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instru-

mentant le présent acte.

Signé: C. Royemans, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 août 1999, vol. 843, fol. 67, case 3. – Reçu 125.000 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 28 septembre 1999.

J.-J. Wagner.

(46249/239/123)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

LAROCHETTE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 48.403.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 28 septembre 1999.

J.-J. Wagner.

(46250/239/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

DEROMA FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 60.811.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1

er

octobre 1999, vol. 529, fol. 25, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 octobre 1999.

DEROMA FINANCIERE S.A.

Signatures

(46200/694/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

DEROMA DE PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 60.812.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1

er

octobre 1999, vol. 529, fol. 25, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 octobre 1999.

DEROMA DE PARTICIPATION S.A.

Signatures

(46201/694/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

43467

D-M-C- LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8436 Steinfort, 8A, rue de Kleinbettingen.

R. C. Luxembourg B 51.192.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 1999, vol. 529, fol. 2, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 octobre 1999.

(46202/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

E.G.I. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 38.044.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1

er

octobre 1999, vol. 529, fol. 25, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 octobre 1999.

E.G.I. HOLDING S.A.

Signature

(46203/694/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

EURO ASSETS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 68.804.

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue extraordinairement le

<i>27 septembre 1999

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de EURO ASSETS MANAGEMENT S.A. («la société») qui s’est

tenue extraordinairement, il a été décidé comme suit:

- d’accepter la démission de Madame Ariane Slinger, 35, Chemin du Hameau, 1255 Veyrier, Genève, de sa fonction

d’Administrateur et ce avec effet immédiat;

- de nommer Madame Christelle Ferry, 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en qualité d’administrateur et ce

avec effet immédiat;

- de donner décharge à l’Administrateur pour l’exercice de son mandat.
Luxembourg, le 27 septembre 1999.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 12, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46206/710/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

EPICERIE OP DER GELL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5754 Frisange, 6A, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.888.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le quatorze septembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie. 

Ont comparu:

1. - Madame Ana Paula Marques Povoa, gérante, épouse de Monsieur José Carlos Gil de Figueiredo, demeurant à

Frisange, 43, Op der Gell;

2. - Monsieur Carlos Alberto Gil Cantante, cafetier, demeurant à Differdange, 36, rue Emile Mart.
Ces comparants ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter ce qui suit:
I. - Ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée EPICERIE OP DER GELL, avec siège social à Frisange,

constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, de résidence à Hesperange, le 9 septembre 1997, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 714 du 20 décembre 1997,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 60.888.
Il. - Le capital social est de cinq cent mille francs (frs. 500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales d’une valeur

nominale de cinq mille francs (frs. 5.000,-) chacune, entièrement libérées et réparties entre les associés comme suit:

1) Madame Ana Paula Marques Povoa, préqualifiée, quatre-vingt-quinze parts sociales,  ……………………………………………

95

2) Monsieur Carlos Alberto Gil Cantante, préqualifié, cinq parts sociales, ……………………………………………………………………

5

Total: cent parts sociales, …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100

43468

III. - Les associés décident par les présentes de dissoudre la Société avec effet immédiat.
Les associés, en leur qualité de liquidateurs de la Société, déclarent avoir réglé tout le passif de la société et avoir

transféré tous les actifs à leurs profits. Les associés se trouvent donc investis de tous les éléments actifs de la société et
répondront personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la société, même inconnus à l’heure
actuelle. Ils régleront également les frais des présentes.

IV. - Partant, la liquidation de la Société est achevée et la Société est à considérer comme définitivement clôturée et

liquidée.

V. - Décharge est donnée à Madame Ana Paula Marques Povoa de sa fonction de gérante administrative de la société

et à Monsieur Carlos Alberto Gil Cantante, préqualifié, de sa fonction de gérant technique de la Société.

VI. - Les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq ans au domicile de Madame

Ana Paula Marques Povoa, à Frisange, 43, Op der Gell. 

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire

instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: A. P. Marques Povoa, C. A. Gil Cantante, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1999, vol. 119S, fol. 43, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg-Bonnevoie, le 1

er

octobre 1999.

T. Metzler.

(46204/222/46)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

ETS RENE RIES SUCC. ANTON-RIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4320 Esch-sur-Alzette, 33, rue du X Septembre.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 septembre 1999, vol. 314, fol. 25, case 12, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 30 septembre 1999.

Signature.

(46205/000/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

EURO-DEAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 34, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 52.651.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 1999, vol. 529, fol. 2, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 octobre 1999.

(46207/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

EURO-DEAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 34, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 52.651.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 1999, vol. 529, fol. 2, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 octobre 1999.

(46208/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

EXPRO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4916 Bascharage, 7, rue Pierre Clément.

R. C. Luxembourg B 37.326.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 23 septembre 1999, vol. 264, fol. 20, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(46213/561/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

43469

FINALBA S.A., Société Anonyme,

(anc. FINALBA HOLDING S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 39.250.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt septembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINALBA HOLDING S.A.,

avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, section B, numéro 39.250,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 15 janvier 1992, publié au Mémorial C, numéro

281 du 22 juin 1992,

les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant
- en date du 13 décembre 1996, publié au Mémorial C, numéro 113 du 10 mars 1992 et
- en date du 25 novembre 1998, publié au Mémorial C, numéro 102 du 19 février 1999.
La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à

Garnich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Daniel Cao, employé privé, demeurant à Ehlange/Mess.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Sylvia Brescia, employée privée, demeurant à Mondercange.
Monsieur le Président expose ensuite:
1. - Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les quinze mille

cent actions (15.100) sans désignation de valeur nominale, représentant l’intégralité du capital social de vingt-huit
millions six cent vingt-cinq mille francs luxembourgeois (28.625.000,-), sont dûment représentées à la présente
assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les
points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant
consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

2. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Transformation de la société de société anonyme holding en société anonyme de participations financières;

suppression dans les Statuts de toute référence à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, à compter du 1

er

décembre 1998. (notamment I’article 1

er

, premier alinéa).

2) Changement du libellé de l’objet social (article 2 des statuts) pour lui donner la teneur suivante:
La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises ou

sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière, de valeurs mobilières de
toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la création, à la gestion,
à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acqui-
sition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et
brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et
brevets, et plus généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou
indirectement à l’objet de la société ou susceptibles de contribuer à son développement.

La société pourra également et accessoirement acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Ensuite, l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transformer la société de société anonyme holding en société anonyme de participations finan-

cières et de supprimer dans les statuts toute mention à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, à compter du
1

er

décembre 1998. (notamment l’article 1

er

, premier alinéa)

Suite à cette modification, les articles premier (1

er

), premier alinéa et seize (16) des statuts ont dorénavant la teneur

suivante: 

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de FINALBA S.A.»

«Art. 16. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que leurs modifications

ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer l’objet social de la société, de sorte que l’article deux (2) des statuts a dorénavant la

teneur suivante.

«Art. 2. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière, de valeurs mobilières
de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la création, à la gestion,
à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acqui-

43470

sition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et
brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et
brevets, et plus généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou
indirectement à l’objet de la société ou susceptibles de contribuer à son développement.

La société pourra également et accessoirement acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, D. Cao, S. Brescia, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 septembre 1999, vol. 852, fol. 93, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux  fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 septembre 1999.

F. Kesseler.

(46214/219/84)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

FINALBA S.A., Société Anonyme,

(anc. FINALBA HOLDING S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 39.250.

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de

résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 20 septembre 1999, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 30 septembre 1999.

F. Kesseler.

(46215/219/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

EUROPEAN APPRAISERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 4, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 709.615.

—

<i>Assemblée Générale

<i>Liste de présence

L’actionnaire-détenteur majoritaire des parts sociales
SODETIM S.A.H. résidant à L-1635 Luxembourg
Représentée par M. Claessens, nominee, détenant ainsi la totalité du capital social.
En présence et actant comme secrétaire, Monsieur Claessens Alex, économiste, à L-1635 Luxembourg, 4, allée

Léopold Goebel

Il a été décidé ce qui suit:
Art. 1

er

. Cession de 100 % des parts sociales.

Art. 2. Cession de 100 % des parts sociales de la société en faveur de M. Molia Jean-Pierre Louis Hubert,

commerçant, résidant à 92200 Neuilly-sur-Seine.

Art. 3. Démission comme gérant de Monsieur Claessens Alex.
Art. 4. Nomination comme nouveau gérant de M. Molia Jean-Pierre Louis Hubert, commerçant résidant à 92200

Neuilly-sur-Seine ayant pouvoir individuel d’engager la Société.

Fait à Luxembourg, le 13 juillet 1999.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 11, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46209/000/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

EURO PROMOTIONS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 46.530.

—

Le bilan au 15 septembre 1999, enregistré à Capellen, le 30 septembre 1999, vol. 135, fol. 20, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 octobre 1999.

(46210/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

43471

EVANIO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 66.289.

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue extraordinairement le

<i>20 septembre 1999

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de EVANIO HOLDING S.A. («la société»), qui s’est tenue extra-

ordinairement, il a été décidé ce qui suit:

- d’accepter la démission de Madame Ariane Slinger, 35, Chemin du Hameau, 1255 Veyrier, Genève, de sa fonction

d’Administrateur et ce avec effet immédiat;

- de nommer Madame Christelle Ferry, 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en qualité d’administrateur de la

société et ce avec effet immédiat;

- de donner décharge à l’Administrateur pour l’exercice de son mandat.
Luxembourg, le 20 septembre 1999.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 12, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46211/700/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

EVANIO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 67.949.

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue extraordinairement le

<i>20 septembre 1999

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de EVANIO INVESTMENTS S.A. («la société»), qui s’est tenue

extraordinairement, il a été décidé ce qui suit:

- d’accepter la démission de Madame Ariane Slinger, 35, Chemin du Hameau, 1255 Veyrier, Genève, de sa fonction

d’Administrateur et ce avec effet immédiat;

- de nommer Madame Christelle Ferry, 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en qualité d’administrateur de la

société et ce avec effet immédiat;

- de donner décharge à l’Administrateur pour l’exercice de son mandat.
Luxembourg, le 20 septembre 1999.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 12, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46212/700/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

FISH CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4702 Pétange, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 29.417.

—

<i>Cession de parts sous seing privé

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-neuf juillet.
Au siège social de la société FISH CENTER, S.à r.l.,

Ont comparu:

1° Monsieur John Kleinschmidt, commerçant, sans état particulier, demeurant à L-5720 Aspelt, 27, Op Laangert,
2° Monsieur Fredy Zondacq, commerçant, demeurant à B-6790 Aubange, 3, rue du Cultivateur,
3° Monsieur François Lacour, commerçant, demeurant à B-6780 Wolkrange, 25, rue du Moulin
4° Madame Marthe Becker, secrétaire, demeurant à L-3503 Dudelange, 15, Um Kraiezbierg
Seuls associés de la Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination FISH CENTER, S.à

r.l., avec siège social à L-4702 Pétange, Zone Industrielle,

constituée suivant acte reçu par le notaire Jacqueline Hansen-Peffer, de résidence à Capellen, en date du

29 novembre 1988, publié au Mémorial C de 1989, page 2657;

Lesquels comparants ont requis d’acter ce qui suit:
- Monsieur John Kleinschmidt, prédit, déclare céder et transporter sous les garanties de droit à la société ARTILUX

INVESTMENTS S.A., établie et ayant son siège social aux Iles Vierges Britanniques, Lake Building, Second Floor,
Wickhams Cay 1, P.O. Box 3116, Road Town, Tortola, constituée et inscrite au registre de commerce et des sociétés
des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 265316, ici représentée par Monsieur Fernand Pauly en vertu d’une procu-
ration sous seing privé, ici présent et ce acceptant: trois cent cinquante (350) parts sociales, à prendre sur trois cent
cinquante (350) parts sociales, appartenant à Monsieur John Kleinschmidt, prédit, dans la prédite société, au prix
convenu entre parties, ce prix ayant été fixé à la valeur nominale de la part sociale, ce dont quittance.

Ces parts sociales ne sont représentées par aucun titre et leur propriété résulte exclusivement des statuts.

43472

Le cessionnaire est propriétaire à compter de ce jour des parts cédées et il aura droit aux revenus et bénéfices dont

elles seront productives à partir de cette date.

Il sera subrogé dans les droits et obligations attachés aux parts cédées.
Il n’a été délivré à la société ARTILUX INVESTMENTS S.A., prédite, aucun titre ni certificats des parts cédées.

<i>Observations

Il est observé que la présente cession de parts est faite avec le consentement exprès des associés de la société FISH

CENTER, S.à r.l.

Pour les besoins de l’enregistrement, les parties déclarent que le capital social a été fixé à la somme de cinq cent mille

francs (500.000,-) en vertu de l’acte de constitution, ci-avant cité, reçu par le notaire Jacqueline Hansen-Peffer en date
du 29 novembre 1988.

Par suite de la prédite cession, la répartition des parts sociales s’établit comme suit:
1° ARTILUX INVESTMENTS S.A., prédite ………………………………………………………………………………………………………………… 350 parts
2° Monsieur Fredy Zondacq, prédit………………………………………………………………………………………………………………………………

50 parts

3° Monsieur François Lacour, prédit ……………………………………………………………………………………………………………………………

37 parts

4° Marthe Becker, prédite ………………………………………………………………………………………………………………………………………………   63 parts
Total: cinq cents parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 500 parts
Fait et passé à Pétange, date qu’en tête des présentes.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 1999, vol. 529, fol. 5, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46218/000/48)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

FINPART INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.755.

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue extraordinairement le

<i>27 septembre 1999

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de FINPART INTERNATIONAL S.A. («la société»), qui s’est

tenue extraordinairement, il a été décidé ce qui suit:

- d’accepter la démission de Madame Ariane Slinger, 35, Chemin du Hameau, 1255 Veyrier, Genève, de ses fonctions

d’Administrateur et d’administrateur-délégué et ce avec effet immédiat;

- de nommer Madame Christelle Ferry, 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en qualité d’administrateur de la

société et ce avec effet immédiat;

- de donner décharge à l’Administrateur et administrateur-délégué pour l’exercice de son mandat.
Luxembourg, le 27 septembre 1999.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 12, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46216/700/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

FONCIERE AVPE, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1133 Luxembourg, 21, rue des Ardennes.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix septembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1. - Monsieur Pierre Petry, directeur de sociétés, demeurant à F-55400 Longwy, 11, avenue Foch,
2. - Madame Bernadette Gimenez, agent d’assurances, épouse séparée de biens de Monsieur Pierre Petry, demeurant

à L-8399 Koerich, 18, rue d’Arlon.

Ces comparants ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter ce qui suit:
I. - Les comparants sont les seuls associés de la société FONCIERE AVPE, Société civile immobilière, avec siège social

à Windhof, Zone Industrielle, 18, ancienne route d’Arlon, constituée suivant acte reçu par le notaire Marc Elter, alors
de résidence à Luxembourg, en date du 24 août 1987, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C,
numéro 355 du 8 décembre 1987, modifiée suivant acte reçu par le notaire Jean-Paul Hencks, de résidence à Luxem-
bourg, le 15 mars 1990, publié au Mémorial C numéro 334 du 19 septembre 1990, modifiée suivant acte reçu par le
notaire Jacqueline Hansen-Peffer, alors de résidence à Capellen, le 8 juillet 1994, publié par extrait au Mémorial C,
numéro 73 du 21 février 1995 et modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire Jacqueline Hansen-Peffer, le 16 mars
1995, publié au Mémorial C, numéro 429 du 4 septembre 1995.

II. - Le capital social est fixé à la somme de quatre millions de francs luxembourgeois (LUF 4.000.000,-), représenté

par quatre cents (400) parts sociales de dix mille francs luxembourgeois (LUF 10.000,-) chacune, entièrement souscrites
et libérées et appartenant aux associés comme suit:

43473

1) à Monsieur Pierre Petry, préqualifié, deux cents parts sociales …………………………………………………………………………………… 200
2) à Madame Bernadette Gimenez, préqualifiée, deux cents parts sociales ……………………………………………………………………  200
Total: quatre cents parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 400
III. - Les associés représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués et à l’unanimité des voix ils prennent les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social de Windhof/Cap à Luxembourg, et de modifier en conséquence

l’article 5 (premier alinéa) des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante: 

«Art. 5. (premier alinéa). Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.» 

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de fixer l’adresse du siège à L-1133 Luxembourg, 21, rue des Ardennes.
IV. - Les frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimés sans nul préjudice à la somme de vingt mille

francs luxembourgeois (LUF 20.000,-), sont à la charge de la société qui s’y oblige, tous les associés en étant solidai-
rement tenus envers le notaire.

V. - Les associés élisent domicile au siège de la société.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire

instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, tous ont signé le présent acte avec Nous, notaire. 

Signé: P. Petry, B. Gimenez, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 1999, vol. 119S, fol. 34, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg-Bonnevoie, le 1

er

octobre 1999.

T. Metzler.

(46220/222/50)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

FONCIERE AVPE, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1133 Luxembourg, 21, rue des Ardennes.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Bonnevoie, le 1

er

octobre 1999.

T. Metzler.

(46221/222/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

F.I.R. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Pierre Dupong.

R. C. Luxembourg B 56.348.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

octobre 1999, vol. 529, fol. 21, case 7,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 octobre 1999.

F.I.R. INTERNATIONAL S.A.

Signature

(46217/545/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

HAGSTRÖMER &amp; QVIBERG (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1024 Luxembourg, 4-6, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 66.720.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 14 septembre 1999

Il résulte dudit procès-verbal que:
- KPMG AUDIT (LUXEMBOURG) a été nommée en tant que réviseur indépendant en remplacement de Pricewa-

terhouseCoopers (Luxembourg) avec effet immédiat.

Son mandat de réviseur prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires approuvant le bilan et le compte

de pertes et profits pour la période se terminant au 31 décembre 1999.

Luxembourg, le 30 septembre 1999.

Pour extrait conforme

G. Arendt

<i>Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 1999, vol. 529, fol. 27, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46227/256/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

43474

FORTIS LUX FINANCE.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 38.225.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(46219/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

FREXPO HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered Office: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 27.209.

—

The balance sheet as per December 31st, 1997, registered in Luxembourg, on 4 October 1999, vol. 529, fol. 26, case

12, has been deposited at the record office of the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on 5 October
1999.

ALLOCATION OF RESULT

- To be carried forward ………………………………………………………

LUF (78,402.-)

As for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, September 29th, 1999.

Signature.

(46222/802/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

GALERIE LEONARDO DA VINCI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8210 Mamer, 110, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 22.607.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 1999, vol. 528, fol. 97, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 septembre 1999.

<i>Pour le gérant

Signature

(46223/231/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

IMMOBILIEN SERVICE LUXEMBURG-TRIER, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6794 Grevenmacher, 12, route du Vin.

H. R. Luxemburg B 31.158.

—

Im Jahre neunzehnhundertneunundneunzig, den achtundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit dem Amtswohnsitz in Grevenmacher.

Ist erschienen:

Herr Martin Fülling, Immobilienberater, wohnhaft zu D-54295 Trier, Caspar-Olevian-Strasse 73,
Welcher Komparent den unterzeichneten Notar ersucht Folgendes zu beurkunden:
Herr Martin Fülling, vorgenannt, ist der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ERLEBNIS

REISEN, S.à r.I., mit Sitz in L-1750 Luxemburg, 3, avenue Victor Hugo, eingetragen im Handelsregister Luxemburg, unter
der Nummer B 31.158,

gegründet laut Urkunde, aufgenommen durch den zu Bad-Mondorf residierenden Notar Frank Molitor, am 9. Juni

1989, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 359 vom 5. Dezember 1989,
abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den vorgenannten Notar Molitor am 8. März 1993, veröffentlicht im
Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 279 vom 10. Juni 1993.

Der alleinige Gesellschafter erklärt zu handeln an Stelle einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung und

ersucht den amtierenden Notar folgende Beschlüsse zu beurkunden: 

<i>Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst die Bezeichnung der Gesellschaft von ERLEBNIS REISEN, S.à r.l., in

IMMOBILIEN SERVICE LUXEMBURG-TRIER, S.à r.l. abzuändern.

Infolge des obigen Beschlusses, wird Artikel zwei der Satzungen wie folgt abgeändert:
«Art. 2. Die Gesellschaftsbezeichnung lautet IMMOBILIEN SERVICE LUXEMBURG-TRIER, S.à r.l.»

<i>Zweiter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter Martin Fülling beschliesst den Gegenstand der Gesellschaft in folgenden Gegenstand

umzuwandeln:

- Ankauf und Verkauf, Vermittlung, Vermietung, Verpachtung von Immobilien aller Art.
Infolge der vorhergehenden Gegenstandsabänderung beschliesst der alleinige Gesellschafter Artikel drei der

Satzungen wie folgt abzuändern:

43475

«Art. 3. Gegenstand der Gesellschaft ist der Ankauf, Verkauf, Vermittlung, Vermietung, Verpachtung von Immobilien

aller Art.

Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder an ausländischen Unternehmen, unter irgendwelcher Form betei-

ligen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen, der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine solche
Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann.

Die Gesellschaft ist ermächtigt diese Tätigkeiten, sowohl im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland, auszu-

führen. Die Gesellschaft ist desweiteren ermächtigt im Inland und im Ausland Zweigniederlassungen und Verkaufsbüros
zu eröffnen.»

<i>Dritter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst den Sitz der Gesellschaft von L-1750 Luxemburg, 3, avenue Victor Hugo, nach

L-6794 Grevenmacher, 12, route du Vin, zu verlegen.

Infolge der vorhergehenden Sitzverlegung wird Artikel vier der Gesellschaft wie folgt abgeändert:
«Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Grevenmacher. Er kann durch einfachen Beschluss der Gesell-

schafter an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.»

<i>Vierter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter erklärt Artikel zehn der Satzungen abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Art.10. Das Gesellschaftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreissigsten Dezember eines jeden

Jahres.»

<i>Fünfter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter Martin Fülling erklärt, dass er der alleinige Geschäftsführer der Gesellschaft IMMOBILIEN

SERVICE LUXEMBURG-TRIER, S.à r.l., für eine unbestimmte Dauer bleibt.

Er verpflichtet die Gesellschaft in allen Fällen durch seine alleinige Unterschrift. 
Die Kosten und Honorare dieser Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft. 
Worüber Urkunde, aufgenommen wurde zu Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannten

Komparenten, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns, Notar, unterschrieben. 

Gezeichnet: M. Fülling, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 septembre 1999, vol. 507, fol. 51, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): M.-J. Steffen.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf stempelfreiem Papier auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung

im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, den 30. September 1999.

J. Gloden.

(46232/213/68)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

IMMOBILIEN SERVICE LUXEMBURG-TRIER, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Siège social: L-6794 Grevenmacher, 12, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 31.158.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Gloden.

(46233/213/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

INTERNATIONAL FINANCE DEVELOPPING SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 62.984.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 1

er

octobre 1999 qu’ont été nommés administrateurs:

- Monsieur Domenico Salerno, administrateur de sociétés, demeurant à MC-98000 Monaco, 13, boulevard Princesse

Charlotte

- Monsieur Victor Saenz, ingénieur, demeurant à San José (Costa Rica), Edificio 20/50, Avenida 4, Calles 20/22
- Monsieur Jean-Marc Viel, entrepreneur, demeurant à I-20100 Milan, Via San Vittore, 45
Le mandat des administrateurs nouvellement élus expirera à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en l’an 2002.
Luxembourg, le 1

er

octobre 1999.

Pour extrait conforme

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 1999, vol. 529, fol. 27, case 10 – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46237/535/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

43476

IPARCO, INTERNATIONAL PARTICIPATION COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 27.941.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le trois septembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERNATIONAL PARTI-

CIPATION COMPANY (IPARCO) S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 27.941,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 15 avril 1988, publié au Mémorial C, numéro

189 du 13 juillet 1988.

La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à

Garnich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Agnese Fantauzzi-Monte, employée privée, demeurant à

Soleuvre.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Silvia Brescia, employée privée, demeurant à Mondercange.
Monsieur le Président expose ensuite:
1. - Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cinq mille

actions (5.000) sans désignation de valeur nominale, représentant l’intégralité du capital social de cinquante millions de
francs (50.000.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit,
sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après
avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

2. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
a) Augmentation du capital social de cent trente-huit millions huit cent mille francs (138.800.000,-) pour le porter de

son montant actuel de cinquante millions de francs (50.000.000,-) à cent quatre-vingt-huit millions huit cent mille francs
(188.800.000,-) par la création de sept mille trois cent vingt-six (7.326) actions nouvelles sans désignation de valeur
nominale par apport en nature de 103.000 actions de la société ASTILBE S.A.;

b) Souscription et libération des actions nouvelles par CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A.;
c) Modification afférente de l’article des statuts.
Ensuite, l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de cent trente-huit millions huit cent mille francs (138.800.000,-)

pour le porter de son montant actuel de cinquante millions de francs (50.000.000,-) à cent quatre-vingt-huit millions huit
cent mille francs (188.800.000,-) par la création de sept mille trois cent vingt-six (7.326) actions nouvelles sans
désignation de valeur nominale par apport en nature de 103.000 actions de la société ASTILBE S.A.

<i>Souscription - Libération 

Intervient aux présentes:
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer,
ici représentée par Monsieur Emile Dax, préqualifié,
en vertu d’une procuration annexée au présent acte, 
lequel intervenant déclare souscrire au nom de sa mandante les sept mille trois cent vingt-six (7.326) actions nouvelles

et les libérer en apportant à la société cent trois mille (103.000) actions

de la société anonyme ASTILBE S.A., société de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3,

avenue Pasteur, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 42.318,

à la valeur d’apport de cent trente-huit millions huit cent mille francs (138.800.000,-).
Les titres susmentionnés ont été mis à la disposition de la société ainsi que cela résulte d’un certificat annexé.
Les mêmes titres font l’objet d’un rapport établi par le réviseur d’entreprises, la FIDUCIAIRE CONTINENTALE, avec

siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi.

Un exemplaire de ce rapport reste annexé aux présentes.
La conclusion de ce rapport est la suivante: 

<i>«Conclusions

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur d’actif net des actions à émettre en contrepartie,
soit BEF 138.800.000,-.»

<i>Deuxième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’article 4, 1

er

alinéa des statuts a désormais la teneur suivante:

«Art. 4. 1

er

alinéa. Le capital social est fixé à cent quatre-vingt-huit millions huit cent mille francs (188.800.000,-),

représenté par douze mille trois cent vingt-six (12.326) actions sans désignation de valeur nominale.»

43477

<i>Frais

Monsieur le Président fait part à l’assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous

quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation
de capital est évalué à cent quinze mille francs (115.000,-).

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions prévues à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, A. Monte, S. Brescia, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 septembre 1999, vol. 852, fol. 76, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir à des fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 29 septembre 1999.

F. Kesseler.

(46238/219/81)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

IPARCO, INTERNATIONAL PARTICIPATION COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 27.941.

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de

résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 3 septembre 1999, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 29 septembre 1999.

F. Kesseler.

(46239/219/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

PARAGON MORTGAGES S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 67.925.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the fourteenth day of September.
Before Us, Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Mr Philippe Hoss, lawyer, residing in Luxembourg, as director of the société  anonyme PARAGON MORTGAGES

S.A., having its registered office in L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener, (R.C. Luxembourg section B number 67.925).

The said appearing person, acting in her said capacity, has requested the attesting notary public to record her decla-

rations and statements which follow:

- PARAGON MORTGAGES S.A, société anonyme, has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned

notary on the 31st of December 1998, published in the Mémorial C number 69 of the 4th of February 1999, the articles
of incorporation of which have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary on the 16th of March 1999,
published in the Mémorial C number 429 of the 9th of June 1999.

-The corporate capital is set at one hundred thousand British pounds (GBP 100,000.-) consisting of one hundred

thousand (100,000) shares in nominative form with a par value of one Pound Sterling (GBP 1.-) per share.

seventy-six thousand (76,000) shares have been entirely paid up and twenty-four thousand (24,000) shares have been

paid up to the extent of twenty-five per cent (25%).

- On the 2nd day of March 1999 and the 14th day of June 1999, these shares have been paid up in cash by the existing

shareholders to the extent of the remaining seventy-five per cent (75%), of an additional amount of eighteen thousand
pounds sterling (GBP 18,000.-). Proof of the payment has been given to the undersigned notary.

The appearing person has requested to record that as a consequence of this additional payment, the one hundred

thousand (100,000) shares representing the entire share capital are henceforth entirely paid up, and that the two first
paragraphs of articles 5 of the articles of incorporation will now read as follows: 

«Art. 5. - two first paragraphs.
The corporate capital is set at one hundred thousand Pounds Sterling (GBP 100,000.-), consisting of one hundred

thousand (100,000) shares in nominative form with a par value of one Pound Sterling (GBP 1.-) per share.

The one hundred thousand (100,000) shares have been entirely paid up.»
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergence between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, the said person signed together with the notary the present deed.

43478

Suit la version française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le quatorze septembre. 
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg) soussigné.

A comparu:

Maître Philippe Hoss, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant comme administrateur de la société anonyme

PARAGON MORTGAGES S.A., ayant son siège social à L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener, (R.C. Luxembourg, sous
le numéro B 67.925).

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses déclarations:
- La société anonyme PARAGON MORTGAGES S.A., a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant,

en date du 31 décembre 1998, publié au Mémorial C numéro 69 du 4 février 1999, et dont les statuts ont été modifiés
suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 16 mars 1999, publié au Mémorial C numéro 429 du 9 juin
1999.

- Le capital social souscrit de ladite société s’élève à cent mille livres sterling (GBP 100.000,-), représenté par cent

mille (100.000) actions nominatives d’une valeur nominale d’une livre sterling (GBP 1,-) par action.

soixante-seize mille (76.000) actions ont été entièrement libérées et vingt-quatre mille (24.000) actions ont été

libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%).

- En date des 2 mars 1999 et 14 juin 1999, ces mêmes actions ont été libérées en numéraire par les mêmes action-

naires, à concurrence de soixante-quinze pour cent (75%), soit un montant supplémentaire de dix-huit mille livres
sterling (GBP 18.000,-) ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant par des pièces justificatives de libération.

Le comparant demande d’acter, que suite à cette libération supplémentaire, les cent mille (100.000) actions d’une

valeur nominale d’une livre sterling (GBP 1,-) chacune et représentant l’intégralité du capital social, sont dorénavant
entièrement libérées et que les deux premiers alinéas de l’article cinq des statuts auront désormais la teneur suivante:

«Art. 5. - deux premiers alinéas.
Le capital souscrit de la Société est fixé à cent mille livres sterling (GBP 100.000,-), représenté par cent mille (100.000)

actions nominatives d’une valeur nominale d’une livre sterling (GBP 1,-) par action.

Les cent mille (100.000) actions ont été entièrement libérées.»
A la demande du comparant, le notaire, qui parle et comprend l’anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d’une

version française et sur la demande du comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fait foi.

Dont procès verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a

signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: P. Hoss, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 septembre 1999, vol. 843, fol. 90, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 4 octobre 1999.

J.-J. Wagner.

(46276/239/76)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

PARAGON MORTGAGES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 67.925.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 4 octobre 1999.

J.-J. Wagner.

(46277/239/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

INDY-TRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange.

—

<i>Liste de présence

L’actionnaire détenteur majoritaire des parts sociales: Monsieur Pradel Yves, commerçant, détenant ainsi la majorité

du capital social.

En présence de Monsieur Claessens Alex, économiste à L-1635 Luxembourg, 4, allée Léopold Goebel, actant comme

secrétaire;

Il a été décidé ce qui suit:
Art. 1

er

. Cessation des activités au 1

er

août 1999.

Fait à Luxembourg, le 1

er

août 1999.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 11, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46235/000/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

43479

GENERAL DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 127, rue de l’Alzette.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 30 septembre 1999, vol. 264, fol. 25, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(46225/561/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

GIORDANO RIELLO INTERNATIONAL GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Pierre Dupong.

R. C. Luxembourg B 61.529.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

octobre 1999, vol. 529, fol. 21, case 7,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 octobre 1999.

Signature.

(46226/545/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

HANNER LAUTESCH PROMOTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6118 Junglinster, 100, rue de Godbrange.

R. C. Luxembourg B 49.632.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 23 septembre 1999, vol. 264, fol. 19, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(46228/561/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

HINTER DEM SCHLOSS IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6118 Junglinster, 100, rue de Godbrange.

R. C. Luxembourg B 45.287.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 23 septembre 1999, vol. 264, fol. 19, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(46229/561/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

IMMBEAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6118 Junglinster, 100, rue de Godbrange.

R. C. Luxembourg B 61.565.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 23 septembre 1999, vol. 264, fol. 19, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(46230/561/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

IMMOBILIERE DE MOESDORF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6118 Junglinster, 100, rue de Godbrange.

R. C. Luxembourg B 42.040.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 23 septembre 1999, vol. 264, fol. 19, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(46231/561/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

43480

GEBERIT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 58.129.

—

EXTRAIT

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 10 septembre 1999, Messieurs Randolf Hanslin, Dr. Rudolf

Huber, Hans-Rudolph Völkin, Paul Witschi et Dr. Thomas Raible ont été élus administrateurs en remplacement de
Messieurs Bernd Petersen, Alexander Hanke, Patrick Smulders et Nigel E. Doughty, administrateurs démissionnaires.

<i>Pour GEBERIT INTERNATIONAL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 6, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46224/267/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

IMMO-DESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Foetz.

R. C. Luxembourg B 45.329.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 1999, vol. 528, fol. 99, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 octobre 1999.

<i>Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILZ S.C.

Signature

(46234/549/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

INTERBOIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Grevenmacher.

R. C. Luxembourg B 32.242.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 1999, vol. 528, fol. 99, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 octobre 1999.

<i>Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.C.

Signature

(46236/549/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

ENTAULUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le sept septembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange. 

Ont comparu:

1. Monsieur Daniel Vercamer, administrateur de sociétés, demeurant à B-Lauwe,
2. JUBELADE S.A., établie et ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,
les deux ici représentées par Madame Carine Wauthier, 
en vertu de deux procurations sous seing privé données le 1

er

respectivement le 6 septembre 1999.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art. 1

er

. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une

société anonyme, sous la dénomination de ENTAULUX S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de

l’assemblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront

43481

imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité pour l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’acquisition et la vente, la location et l’administration de tous biens mobiliers et

immobiliers situés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.

La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de

propriétés immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du porte-
feuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y attachés.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garanties, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au dévelop-
pement de son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à trois cent cinq mille euros (305.000,- EUR), représenté par trois mille cinquante

(3.050) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le capital autorisé est fixé à cinq cent mille euros (500.000,- EUR), représenté par cinq mille (5.000) actions d’une

valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication des présents

statuts, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera

déterminé par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions d’actions, sans réserver aux

actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme adapté à la modification intervenue.

Les actions peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de

plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles
et révocables à tout moment.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants

désigneront un remplaçant temporaire. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à
l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du

président ou, à défaut, de deux administrateurs. En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être
conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par

deux administrateurs.

Art. 9. Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effectuer

les actes de dispositions et d’administration qui rentrent dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de la compétence du conseil

d’administration.

43482

Art. 10. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière soit à des adminis-

trateurs, soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société en observant les
dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par

la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

Art. 12. La société est surveillée par un plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale, qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire et ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 14. L’assemblée générale statutaire se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les convo-

cations, le premier jeudi du mois de juin à 17.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se

produiront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.
Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement

connaissance de l’ordre du jour, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Tout actionnaire sur le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.

L’assemblée décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux

endroits et aux époques déterminés par le conseil d’administration. L’assemblée générale peut autoriser le conseil
d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer
souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les

prescriptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par

la loi.

Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille, ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur

droit aux dividendes. 

Dissolution - Liquidation

Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

<i>Dispositions particulières

Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions

de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. 

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1999.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2000.

<i>Souscription - Libération

Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants: 
<i>Actionnaires

<i>Capital

<i>Capital

<i>Nombre

<i>souscrit

<i>libéré

<i>d’actions

<i>EUR

<i>EUR

1) JUBELADE S.A., préqualifiée ……………………………………………………………………

304.900.-

304.900.-

3.049

2) Monsieur Daniel Vercamer, prénommé…………………………………………………

 100.-

 100.-

 1

Total:……………………………………………………………………………………………………………………

305.000.-

305.000.-

3.050

Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire instrumentant de sorte que la somme de trois cent cinq mille

euros (305.000,- EUR) se trouve à la disposition de la société. 

43483

<i>Déclaration

Le notaire soussigné de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à douze millions trois cent trois mille six cent

soixante-neuf francs luxembourgeois (12.303.669,- LUF).

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à deux cent mille francs luxembour-
geois (200.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Daniel Vercamer, prénommé, 
b) Madame Suzy Probst, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
c) BRYCE INVEST S.A., ayant son siège social à Luxembourg.
3.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière et la représentation en ce qui concerne

cette gestion à un de ses membres Monsieur Daniel Vercamer, prénommé.

4.- Est appelée aux fonctions de commissaire: 
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg.
5.- L’adresse de la société est fixée à Luxembourg, L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
6.- La durée du mandat des administrateurs et commissaire sera d’une année et prendra fin à l’issue de l’assemblée

générale des actionnaires qui se tiendra en 2000. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Wauthier, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 1999, vol. 119S, fol. 37, case 12. – Reçu 123.037 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 4 octobre 1999.

G. Lecuit.

(46316/220/192)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 1999.

ENTAULUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

—

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 8 septembre 1999

Sont présents:
Monsieur Daniel Vercamer 
Madame Suzy Probst
BRYCE INVEST S.A., dûment représentée par Peter Vansant.
Après avoir délibéré, le conseil adopte à l’unanimité les résolutions suivantes:
Le conseil d’administration nomme aux fonctions d’administrateur-délégué de la société Monsieur Daniel Vercamer.
L’administrateur-délégué nommé aura pouvoir de gestion journalière et pourra engager la société par sa seule

signature. 

Suivent les signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 1999, vol. 119S, fol. 37, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Délivré à la demande de la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 4 octobre 1999.

G. Lecuit.

(46317/220/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 1999.

UNITARIAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 22, rue Pierre Dupong.

R. C. Luxembourg B 42.426.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

octobre 1999, vol. 529, fol. 21, case 7,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 octobre 1999.

UNITARIAN S.A.

Signature

(46310/545/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

43484

EUROCAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5752 Frisange, 12, rue de l’Eglise.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt et un septembre. 
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg). 

Ont comparu:

1.- La société de droit des Seychelles ADEX HOLDING LTD, ayant son siège social à Victoria (République des

Seychelles).

2.- La société de droit des Seychelles AXIAL SERVICES LTD, ayant son siège social à Victoria (République des

Seychelles).

Les sociétés comparantes ci-avant désignées sont ici représentées par Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé,

demeurant à Bettembourg (Luxembourg),

en vertu de deux (2) procurations sous seing privé lui délivrées. 
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une

société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts
comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-aprés créées une société anonyme luxembourgeoise dénommée EUROCAR S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Frisange (Grand-Duché de Luxembourg).
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront
imminents, le siége social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circon-
stances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la représentation, le courtage, l’importation et l’exportation, la vente en gros et en

détail ainsi que la location de tous produits et service dans le domaine de la grande distribution, des collectivités et de
l’automobile.

La société a également pour objet la vente à distance, la distribution de tous produits industriels et de consommation

courante dans le monde entier, par tous moyens et toutes les prestations d’intermédiaire pouvant s’y rapporter.

La société a de plus pour objet, la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

luxembourgeoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscription,
de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur
gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet,
notamment l’emprunt, avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par voie d’émissions d’obligations qui pourront être
convertibles et/ou subordonnées et de bons en accordant des prêts, avances ou garanties à des sociétés dans lesquelles
elle aura pris des intérêts. La société pourra accomplir toutes opérations, fiduciaires commerciales, financières,
mobilières, immobilières ou autres se rapportant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF

1.250.000,-), représenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxem-
bourgeois (LUF 1.250,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à dix millions de francs luxembourgeois (LUF 10.000.000,-) qui sera représenté par huit

mille (8.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,-) chacune.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre le Conseil d’Administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des

présents statuts, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois en temps qu’il jugera utile le capital souscrit dans les
limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou
sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration est
spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de
souscription des actions à émettre. Le Conseil d’Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de
pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des
actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

43485

Chaque fois que le Conseil d’Administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital

souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

La société peut, dans la mesure et aux conditions fixées par la loi racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’admi-

nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé par
l’assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admini-
strateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces trois
derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les pus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. Il peut leur
confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale de celle-ci.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d’adminis-

tration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée

générale des actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2)

administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les adminis-
trations publiques.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le deuxième mercredi du mois de mai à 11.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 18. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social. 

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale. 

43486

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs. 

Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été

dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires 

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 1999.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2000.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

1.- La société ADEX HOLDINGS LTD, prédésignée, cinq cents actions ………………………………………………………………

500

2.- La société AXIAL SERVICES LTD, prédésignée, cinq cents actions ……………………………………………………………………

 500

Total: mille actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.000

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées seulement à concurrence de vingt-cinq pour cent (25 %) par des

versements en numéraire, de sorte que la somme de trois cent douze mille cinq cents francs luxembourgeois (LUF
312.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ soixante mille francs luxem-

bourgeois. 

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à cinq (5) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1.- Monsieur Francis Fortin, employé privé, demeurant à F-62100 Calais, 59, route de Saint-Omer.
2.- Monsieur Hervé Nunez, employé privé, demeurant à F-59240 Dunkerque, 115, rue Bel-Air.
3.- Madame Maryse Collier, employée privée, demeurant à F-62100 Calais, 59, route de Saint-Omer.
4.- Mademoiselle Maïté Nunez, employée privée, demeurant à F-59240 Dunkerque, 115, rue Bel-Air.
5.- AXIAL SERVICES S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-5752 Frisange, 12, rue de

l’Eglise. 

<i>Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:
La société de droit des Seychelles QUALITY FINANCIAL CONSULTING (Q.F.C.) LTD., ayant son siège social à

Victoria (République des Seychelles).

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire à tenir en l’an 2004.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-5752 Frisange, 12, rue de I’Eglise.

<i>Cinquième résolution 

Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée générale nomme en qualité de premier

administrateur-délégué de la société, Monsieur Francis Fortin, prénommé, lequel, pourra engager la société sous la seule
signature dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

43487

<i>Remarques

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention des constituants sur les dispositions de

l’article 43 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, relatif à la forme des actions
émises et représentatives du capital social ci-avant fixé.

Il a encore attiré l’attention des constituants sur la nécessité d’obtenir des autorités compétentes les autorisations

requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet social à l’article quatre des présents statuts.

Dont acte, fait et passé à Belvaux, en l’étude du notaire instrumentant, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné, agissant en sa susdite qualité, a signé avec le notaire instrumentant, le

présent acte. 

Signé: B. D. Klapp, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 septembre 1999, vol. 843, fol. 98, case 3. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 1

er

octobre 1999.

J.-J. Wagner.

(46318/239/208)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 1999.

BARPARTNER, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6630 Wasserbillig, 39, Grand-rue.

—

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, den fünfzehnten September.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach.

Ist erschienen:

Herr Stefan Melcher, Geschäftsmann, wohnhaft in D-54290 Trier, Deutschherrenstrasse 12A.
Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden: 

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung

sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.
Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung BARPARTNER, S.à r.I.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wasserbillig. Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesell-

schafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist der Handel mit Lebensmitteln und Haushaltswaren aller Art.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen

oder denselben fördern.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Luxemburger Franken (500.000,- LUF), aufgeteilt in

einhundert (100) Anteile von je fünftausend Luxemburger Franken (5.000,- LUF), welche integral durch Herrn Stefan
Melcher, Geschäftsmann, wohnhaft in D-54290 Trier, Deutschherrenstrasse 12A, gezeichnet wurden.

Alle Anteile wurden voll eingezahlt, so dass der Betrag von fünfhunderttausend Luxemburger Franken (500.000,- LUF)

der Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen
wurde.

Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. Das Abtreten von

Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.

Bei den Übertragungen sind die Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches einzuhalten.

Titel III. Verwaltung und Vertretung

Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom

18. September 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen

dieses Artikels.

Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei,

die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder
Gesellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals

vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.

43488

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wieviel Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben, wie er

Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sondervoll-
macht vertreten lassen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der

Gesellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-

schafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-

und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während

der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung

vorgelegt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der

Generalversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,

sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen

Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen,
durchgeführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gelten das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesell-

schaften mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren
Abänderungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 1999. 

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr dreissigtausend Luxemburger Franken (30.000,- LUF). 

<i>Erklärung

Der Komparent erklärt, dass der unterfertigte Notar ihm Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach

Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann. 

<i>Generalversammlung

Sofort nach der Gründung hat der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
a) Zum Geschäftsführer der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer wird ernannt:
Herr Stefan Melcher, Geschäftsmann, wohnhaft in D-54290 Trier, Deutschherrenstrasse 12A.
Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtskräftig vertreten.
b) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6630 Wasserbillig, 39, Grand-rue.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt. 
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Stefan B. Melcher, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 20 septembre 1999, vol. 349, fol. 22, case 9. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial.
Echternach, den 1. Oktober 1999.

H. Beck.

(46315/201/102)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 1999.

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