41281

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 861

17 novembre 1999

S O M M A I R E

A.I., Allalin Invest S.A., Luxembourg……………

page

41313

Boston S.A., Luxembourg…………………………………………………

41316

Coiffure Carla, S.à r.l., Sandweiler ………………………………

41319

Condeco, S.à r.l., Mertert …………………………………………………

41323

C.T.T.L. S.A., Luxembourg ………………………………………………

41282

D.I.A. Luxembourg Holding S.A., Luxemburg ………

41324

Distrimode International S.A., Luxembourg …………

41282

Duplo Holdings S.A., Luxembourg ………………………………

41283

Durbana, Sicav, Luxembourg …………………………………………

41282

EKK Invest (Luxembourg) S.A., Luxemburg …………

41283

Emosa International S.A., Luxembourg ……………………

41283

Europeaninvestor.Com Luxembourg S.A., Luxem-

bourg………………………………………………………………………………………

41320

Europrotection S.A., Luxembourg ………………………………

41284

Eurosnow S.A., Luxembourg …………………………………………

41284

Factorint Service S.A., Luxembourg …………………………

41284

Financière des Bergues S.A., Luxembourg ………………

41285

Finavest S.A., Luxembourg………………………………………………

41285

Force Cash, Luxembourg …………………………………………………

41289

Galata S.A., Luxembourg …………………………………………………

41284

Générale International Finance Luxembourg, GIF

S.A., Luxembourg ……………………………………………………………

41290

Gerinter S.A., Luxembourg ……………………………………………

41290

Gironde S.A., Luxembourg ……………………………

41290

,

41291

Glinfly Invest S.A., Luxembourg……………………

41292

,

41293

Global Select, Sicav, Luxembourg ………………………………

41289

Grand Garage de la Pétrusse S.A., Luxembourg……

41300

Hamburg-Mannheimer N.V., Bruxelles ………………………

41291

Hans Schwabs Luxembourg S.A., Luxembourg ……

41311

Hermalux, S.à r.l., Mamer ………………………………………………

41285

High Tech Automation Systems S.A., Windhof ……

41291

Holdingfin S.A., Luxembourg …………………………………………

41293

Home Center S.A., Schieren …………………………………………

41295

Humlebaek Holding S.A., Luxembourg ……………………

41296

Immobilière Boulevard Royal S.A., Luxembourg

41295

Immobilière Cipriani S.A., Luxembourg …………………

41297

Immobilière des Arts S.A., Luxembourg …………………

41297

Immo International S.A., Luxembg

41293

,  

41294

,

41295

Indra S.A., Luxembourg ……………………………………………………

41297

Industrie & Technik S.A., Luxembourg ……………………

41299

Infoblue S.A., Luxembourg………………………………

41297

,

41298

Interlab S.A., Luxembourg ………………………………………………

41299

International Tobacco Investments S.A., Luxem-

bourg………………………………………………………………………………………

41299

Investment  Company  of  Luxembourg  S.A.,  Lu-

xembourg ……………………………………………………………………………

41301

JAJ Distri S.A. …………………………………………………………………………

41302

Jam S.A., Luxembourg ………………………………………

41299

,

41300

Jannock Luxembourg S.A., Luxembourg …………………

41302

Jemovib, Société Civile, Luxembourg…………………………

41302

Jyrom S.A., Luxembourg …………………………………………………

41303

Jyvass International, Capellen…………………………………………

41304

Kultura S.A., Luxembourg ………………………………………………

41303

Latina Wines S.A., Luxembourg……………………………………

41303

Laurbert & Sigfried, S.à r.l., Luxembourg ………………

41304

Leygaux Internationale S.A., Luxembourg ………………

41304

Manor Properties S.A., Luxembourg …………………………

41305

Menuiserie Ronkar, S.à r.l., Luxembourg …………………

41304

M. Electronic / S S.A., Luxembourg ……………………………

41301

Memory Keepers S.A., Luxembourg …………………………

41306

Mittel European S.A., Luxembourg ……………………………

41305

Multicommunale Maritime et Commerciale S.A.,

Luxembourg ………………………………………………………………………

41305

Neuvimmo S.A., Luxembourg ………………………………………

41307

Noa Investments, S.à r.l., Luxembourg ……………………

41305

Nordthulin Luxembourg S.A., Luxembourg……………

41306

Optique Quaring Bonnevoie, S.à r.l., Luxembourg

41306

Parissimo S.A., Luxembourg …………………………………………

41307

Participations  Financières  Internationales S.A.,

Luxembourg ………………………………………………………………………

41307

Performance Invest S.A., Luxembourg ……………………

41308

Piwa, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………

41308

Plastichem S.A., Luxembourg ………………………………………

41308

Quadrupo Holding S.A., Luxembourg ………………………

41309

RA Associates, S.à r.l., Syren …………………………………………

41309

Ray International S.A.…………………………………………………………

41302

Refina International S.A., Luxembourg ……………………

41308

Relais du Postillon, Wormeldange ………………………………

41309

Sanitaires Willy Putz S.A., Schieren……………………………

41310

Santar Holding S.A., Luxembourg ………………………………

41309

Signal Lux International, Luxembourg ………………………

41310

Simatrade S.A., Luxembourg …………………………………………

41310

Socil, S.à r.l., Luxemburg …………………………………………………

41311

Sodimi S.A., Luxembourg…………………………………………………

41311

Sofipugas Holding S.A., Luxembourg …………………………

41313

Soro S.A., Luxembourg ……………………………………………………

41312

T.I. Lotissements S.A., Luxembourg……………………………

41326

C.T.T.L. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 5, rue Christophe Plantin.

R. C. Luxembourg B 33.061.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 31 août 1999, vol. 528, fol. 16, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 1999.

<i>Pour C.T.T.L. S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU

LUXEMBOURG S.A.

(42591/503/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

C.T.T.L. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 5, rue Christophe Plantin.

R. C. Luxembourg B 33.061.

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 avril 1999

<i>Conseil d’Administration:

- Monsieur Aloyse Wagner, Président du Conseil d’Administration, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Paul Dock, Administrateur-délégué, demeurant à Flaxweiler;
- Monsieur Aloyse Klein, demeurant à Ehlerange;
- PARTICIPATIONS TECHNIQUES S.A., représentée par M

e

Pierre Berna en sa fonction de président de conseil

d’administration.

<i>Commissaire aux Comptes:

Madame Josée Badde-Woltz, demeurant à Fentange.
L’Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes pour une période

de quatre années, soit jusqu’à l’expiration de l’Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2002.

Luxembourg, le 7 avril 1999.

P. G. Dock

A. Klein

<i>Administrateur-délégué

<i>Directeur Technique

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 1999, vol. 528, fol. 16, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42592/503/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

DISTRIMODE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 24.157.

—

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 1999, vol. 528, fol. 41, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 septembre 1999.

<i>Pour DISTRIMODE INTERNATIONAL S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(42594/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

DURBANA, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 49.955.

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 12 juillet 1999

1. L’Assemblée Générale Ordinaire décide de ne pas distribuer de dividende pour l’exercice clôturé au 31 mars 1999.
2. L’Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement du mandat des Administrateurs sortants pour une

nouvelle période d’un an prenant fin avec l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2000.

3. L’Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer PricewaterhouseCoopers, en qualité de Réviseur d’Entre-

prises, pour une période d’un an prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2000.

A l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d’Administration est composé de:

<i>Président:

Madame America Hermosilla Gimeno, Directeur, BBV PRIVANZA BANCO S.A.

<i>Administrateurs:

- Monsieur Edward de Burlet, Directeur Adjoint, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG.

41282

- Monsieur Richard Magermans, Directeur-Général Adjoint, BBV PRIVANZA SWITZERLAND LIMITED.
- Monsieur Carlos Zumalacarregui Benitez, Directeur-Général Adjoint, PRIVANZA S.G.I.I.
- Monsieur Guy Verhoustraeten, Directeur Adjoint, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEM-

BOURG.

Le Réviseur d’Entreprises est:
- PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social au 16, rue Eugène Ruppert, L-1014 Luxembourg.

Luxembourg, le 6 septembre 1999.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG

Société Anonyme

V. Jean

N. Tejada

<i>Mandataire commercial

<i>Mandataire commercial

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1999, vol. 528, fol. 52, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42596/010/31)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

DUPLO HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 28.791.

—

Le bilan au 30 avril 1999, enregistré à Luxembourg, le 1

er

septembre 1999, vol. 528, fol. 25, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 septembre 1999.

<i>Pour DUPLO HOLDINGS S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(42595/622/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

EKK INVEST (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 26, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 36.605.

—

Die Bilanz zum 31. März 1999 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. März 1999 abgelaufene

Geschäftsjahr wurden einregistriert in Luxemburg am 9. September 1999, unter Vol. 528, Fol. 50, Case 10, und wurden
beim Handelsregister in  Luxemburg am 10. September 1999 hinterlegt.

<i>Auszug aus der ordentlichen Generalversammlung, die am 10. Juni 1999 in Luxemburg stattfand

Den während des Geschäftsjahres amtierenden Verwaltungsratsmitgliedern wird für die ordnungsgemässe

Ausführung ihrer Aufgaben für das am 31. März 1999 abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

Die Versammlung beschliesst die folgenden Verwaltungsratsmitglieder zu wählen bzw. wiederzuwählen:
Herr Rautenkranz, EVANGELISCHE KREDITGENOSSENSCHAFT eG;
Herr Dr. Teige, EVANGELISCHE KREDITGENOSSENSCHAFT eG.;
Herr Cramer, UNICO FINANCIAL SERVICES S.A.;
Herr von Alten, DG CAPITAL MANAGEMENT G.m.b.H.
Die Verwaltungsratsmitglieder bleiben im Amt bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, die

über den Jahresabschluss des Geschäftsjahres bis zum 31. März 2000 abstimmen wird.

Der Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., wird bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

wiedergewählt.

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1999, vol. 528, fol. 50, case 10.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Luxemburg, den 10 September 1999.

EKK INVEST (LUXEMBOURG) S.A.

Unterschrift

Unterschrift

(42597/656/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

EMOSA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 38.672.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1999, vol. 528, fol. 53, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Au nom et pour compte de la société

P. Nicolay

(42598/731/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

41283

EUROPROTECTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.740.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1999, vol. 528, fol. 51, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 1999.

<i>Pour EUROPROTECTION S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Signature

(42602/029/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

EUROSNOW S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 60.030.

—

Suite à l’assemblée générale ordinaire du 11 août 1999, le Conseil d’Administration se compose comme suit:
Monsieur Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg;
Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant à Luxembourg;
Monsieur Virgilio Ranalli, employé privé, demeurant à Luxembourg;
Monsieur Philippe Pasquasy, employé privé, demeurant à Steinfort;
Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes:

HRT REVISION, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg.
La même assemblée a décidé de transférer le siège social de la société au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.

Luxembourg, le 25 août 1999.

<i>Pour EUROSNOW S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1999, vol. 528, fol. 51, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42603/029/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

FACTORINT SERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 70.660.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration du 27 août 1999, que Monsieur Piergiorgio Bianchetti,

Directeur, demeurant à Sorengo (Suisse), a été nommé Administrateur et Président du Conseil d’Administration en
remplacement de Monsieur René Schmitter démissionnaire.

Luxembourg, le 31 août 1999.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1999, vol. 528, fol. 50, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42604/802/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

GALATA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 49.811.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1999, vol. 528, fol. 44, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 1999.

<i>Pour GALATA S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Signature

(42610/029/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

41284

FINANCIERE DES BERGUES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 40.836.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1

er

septembre 1999, vol. 528, fol. 25, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour FINANCIERE DES BERGUES S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(42606/622/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

FINANCIERE DES BERGUES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 40.836.

Constituée en date du 3 juillet 1992 suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à L-Luxembourg,

publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 519 du 11 novembre 1992.
Statuts modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 17 octobre 1996, publié au Mémorial C, Recueil,
numéro 662 du 20 décembre 1996.

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 4 juin 1999 que la décision suivante a été prise:
– Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu’à l’assemblée générale

ordinaire qui se tiendra en 2004.

Luxembourg, le 24 août 1999.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

septembre 1999, vol. 528, fol. 25, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42607/622/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

FINAVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 14.037.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et

enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 1999, vol. 528, fol. 33, case 8, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour FINAVEST S.A.

Signature

(42608/267/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

HERMALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 59.813.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on August 10. 
Before Us Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg. 
Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of HERMALUX, S.à r.l., a société à responsabilité limitée,

having its registered office at 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer, registered at the Luxembourg Trade Register under
the number B 59.813, incorporated by a deed of the undersigned notary on 19 June 1997, deed published in Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations No. 542 on 2 October 1997, which deed was modified on 6 August 1 997 by the
undersigned notary, modification published in MémoriaI C, Recueil des Sociétés et Associations No. 674 of 2 December
1997, which deed was modified on 31 December 1997, by the undersigned notary, modification published in MémoriaI
C, Recueil des Sociétés et Associations No. 286 of 28 April 1998, which deed was modified on 30 June 1998, by the
undersigned notary, modification published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations No. 724 of 07 October
1998, which deed was modified on December 23, 1998 by the undersigned notary, modification published in Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, No. 202 of March 25, 1999, which deed was modified on June 30, 1999 by the
undersigned notary, modification not yet published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting is presided by Mister Tom Thomson, solicitor, living in London, Spring Gardens, Tinworth Street,
who appoints as secretary Mister Jup O.H. Van Crugten, banker, living in Strassen.
The meeting elects as scrutineer Mister Hielke A. Faber, banker, living in Leudelange.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman issues the attendance list, which after having

been signed «ne varietur» by the shareholders present and represented together with the office of the meeting and the
notary. The said list as well as the proxies will be registered with this deed.

41285

The chairman declares and requests the notary to state: 
I. That it appears from the attendance list, that all of the shares are present or represented at the present meeting.

The meeting is therefore regularly constituted without any convocation and can validly deliberate and decide on the
aforecited agenda of the meeting. 

ll. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Increase the corporate capital by an amount of FRF 17,000,000.- (seventeen million French francs) in order to raise

it from its present amount of FRF 65,011,800.- (sixty-five million eleven thousand and eight hundred French francs) to
FRF 82,011,800.- (eighty-two million eleven thousand and eight hundred French francs) by the creation and issue of
85,000 (eighty-five thousand) new shares with a nominal value of FRF 200.- (two hundred French francs) each, having the
same rights and advantages than the existing shares and having right to profits in the same proportion than the existing
shares. The capital increase has done by supply of the following shares: 

<i>Name of

<i>Number of shares

<i>Nominal value

<i>Total value of

<i>company 

<i>of each share

<i>the supply

<i>in FRF

<i>in FRF

RUE DE L’EST S.A. ………………………………………………………………

30,000

100

3,000,000

BOULEVARD DES ILES S.A. ………………………………………………

20,000

100

2,000,000

VICTOR HUGO S.A. ……………………………………………………………

120,000

100

12,000,000

170,000

17,000,000

The registered office for all the above companies is TOUR DU CREDIT LYONNAIS, 129, rue Servient, Lyon, France.
2. Renunciation of the existing shareholders to their preference subscription right.
3. Subscription and payment of the newly issued shares by supply of 30,000 shares of the company RUE DE L’EST S.A.,

registered at TOUR DU CREDIT LYONNAIS, 129, rue Servient, Lyon, France, and the supply of 20,000 shares of the
company BOULEVARD DES ILES S.A., registered at TOUR DU CREDIT LYONNAIS, 129, rue Servient, Lyon, France,
and, the supply of 120,000 shares of the company VICTOR HUGO SA, registered at TOUR DU CREDIT LYONNAIS,
129, rue Servient, Lyon, France.

4. Amendment of the article 5 of the statutes to adapt it to the resolutions taken on basis of the above-mentioned

agenda. 

5. Miscellaneous.
The meeting of shareholders having approved the declarations of the chairman, and considering duly convened, has

deliberated and takes by separate vote and unanimously the following decisions: 

<i>First resolution

The meeting of shareholders decides to increase the capital by an amount of FRF 17,000,000.- (seventeen million

French francs) in order to raise it from its present amount of FRF 65,011,800.- (sixty-five million eleven thousand and
eight hundred French francs) to FRF 82,011,800.- (eighty-two million eleven thousand and eight hundred French francs)
by the creation and issue of 85,000 (eighty-five thousand) new shares with a nominal value of FRF 200.- (two hundred
French francs) each, having the same rights and advantages than the existing shares and having right to profits in the same
proportion than the existing shares. The capital increase has done by supply of the following shares:

<i>Name of

<i>Number of shares

<i>Nominal value

<i>Total value of

<i>company 

<i>of each share

<i>the supply

<i>in FRF

<i>in FRF

RUE DE L’EST S.A. ………………………………………………………………

30,000

100

3,000,000

BOULEVARD DES ILES S.A. ………………………………………………

20,000

100

2,000,000

VICTOR HUGO S.A. ……………………………………………………………

120,000

100

12.000,000

170,000

17,000,000

The registered office for all the above companies is TOUR DU CREDIT LYONNAIS, 129, rue Servient, Lyon. France.
The appearing parties and the undersigned notary declare that the shares in the French companies RUE DE L’EST S.A.,

BOULEVARD DES ILES S.A. and VICTOR HUGO S.A., all of three companies registered at TOUR DU CREDIT
LYONNAIS, 129, rue Servient, Lyon, France, that are brought to increase the capital of the company represent more
than 75 % of the corporate capital of each of the French companies.

<i>Second resolution

The existing shareholder renounces to its preferential subscription right for the capital increase here above decided. 

<i>Third resolution

Mr Tom Thomson subscribes to all newly issued shares at par value and he declares to fully pay-in the newly issued

shares subscribed by supply of 30,000 shares of the company RUE DE L’EST S.A., registered at TOUR DU CREDIT
LYONNAIS, 129, rue Servient, Lyon, France, and the supply of 20,000 shares of the company BOULEVARD DES ILES
S.A., registered at TOUR DU CREDIT LYONNAIS, 129, rue Servient, Lyon, France, and, the supply of 120,000 shares
of the company VICTOR HUGO S.A., registered at TOUR DU CREDIT LYONNAIS, 129, rue Servient, Lyon, France.

These supplies are not submitted to a prior audit report issued by a «réviseur d’entreprises».
The meeting of shareholders representing the total corporate capital of the company accepts unanimously the

subscription of all newly issued shares by Mr Tom Thomson.

41286

The shareholders declare that the shares have been duly transferred in full property to the company and the

shareholders grant to one another due discharge.

<i>Fourth resolution

Following the capital increase the meeting of shareholders decides to amend the article 5 of the statutes in order to

read as follows: 

«Art. 5. The corporate capital is set at FRF 82,011,800.- (eighty-two million eleven thousand and eight hundred

French francs), divided in 410,059 (four hundred ten thousand and fifty-nine) shares with a nominal value of FRF 200.-
(two hundred French Francs) each, fully paid-up.

On the basis of the above-decided capital increase, the corporate capital is held as follows:
CITADEL HOLDINGS PLC …………………………………………………………………………………

325,059 shares

FRF 65,011,800

Mr Tom Thomson …………………………………………………………………………………………………

85,000 shares

FRF 17,000,000

Total: …………………………………………………………………………………………………………………………

410,059 shares

FRF 82,011,800

<i>Evaluation – Expenses

The expenses costs remuneration of charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a result

of the present deed are estimated at approximately 120.000,- LUF.

The increase of capital is valued at 104.546.227.- LUF. 
Nothing else being on the agenda, the chairman closes the meeting.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

people the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergence between the English and the French texts, the English version will prevail.

Made in Mamer on the day mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames

names civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte précédent:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix août. 
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée HERMALUX,

S.à r.l., avec siège social à L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous la section B et le numéro 59.813,

constituée suivant acte reçu par-devant le notaire instrumentant en date du 19 juin 1997, acte publié au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations, n° 542 du 2 octobre 1997, acte modifié le 6 août 1997 par le même notaire, modifi-
cation publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 674 du 2 décembre 1997, acte modifié le
31 décembre 1997 par le même notaire, modification publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
n° 286 du 28 avril 1998, acte modifié le 30 juin 1998 par le même notaire, modification publiée au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, n° 724 du 7 octobre 1998, acte modifié le 23 décembre 1998 par le même notaire, modifi-
cation publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 202 du 25 mars 1999, acte modifié le 30 juin 1999
par le même notaire, modification non encore publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’Assemblée est présidée par Monsieur Tom Thomson, conseiller juridique, demeurant à Londres;
lequel désigne comme secrétaire Monsieur Jup O. H. Van Crugten, banquier, demeurant à Strassen.
L’Assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Hielke A. Faber, banquier, demeurant à Leudelange.
Le bureau étant ainsi formé, dresse la liste de présence qui, après avoir été signée ne varietur par les associés présents

et le mandataire des associés représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumis à la formalité du timbre et de
l’enregistrement. 

Le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit: 
I. Conformément à la liste de présence, tous les associés, représentant l’intégralité du capital social sont présents ou

dûment représentés à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous tes
points à l’ordre du jour sans qu’il y ait eu de convocations préalables.

Il. Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de FRF 17.000.000,- (dix-sept millions de francs français) afin d’aug-

menter le capital social de son montant actuel de FRF 65.011.800,- (soixante-cinq millions onze mille huit cents francs
français) à FRF 82.011.800,- (quatre-vingt-deux millions onze mille huit cents francs français) par la création et l’émission
de 85.000 (quatre-vingt-cinq mille) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de FRF 200,- (deux cents francs
français) chacune, ayant les mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et ayant droit au bénéfice dans
la même proportion que les parts sociales existantes. L’augmentation de capital se fait par l’apport des titres suivants:

<i>Nom de la société

<i>Nombre

<i>Valeur nominale

<i>Valeur totale

<i>d’actions

<i>de chaque action

<i>de l’apport

<i>en FRF

<i>en FRF

RUE DE L’EST S.A. ………………………………………………………………

30.000

100

3.000.000

BOULEVARD DES ILES S.A. ………………………………………………

20.000

100

2.000,000

VICTOR HUGO S.A. ……………………………………………………………

120.000

100

12.000.000

170.000

17.000.000

41287

L’adresse sociale de toutes les sociétés ci-dessus est la TOUR DU CRÉDIT LYONNAIS, 129, rue Servient, Lyon,

France.

2. Renonciation des associés à leur droit de souscription préférentiel.
3. Souscription et libération des parts sociales nouvelles par l’apport de 30.000 actions de la société RUE DE L’EST

S.A., ayant son siège social à la TOUR DU CRÉDIT LYONNAIS, 129, rue Servient, Lyon, France, et par l’apport de
20.000 actions de la société BOULEVARD DES ILES S.A., ayant son siège social à la TOUR DU CRÉDIT LYONNAIS,
129, rue Servient, Lyon, France, et par l’apport de 120.000 actions de la société VICTOR HUGO S.A., ayant son siège
social à la TOUR DU CRÉDIT LYONNAIS, 129, rue Servient, Lyon, France.

4. Modification de l’article 5 des statuts en vue de l’adapter aux décisions prises. 
5. Divers.
L’assemblée des associés ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment constituée

et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les décisions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de FRF 17.000.000,- (dix-sept millions de francs

français) afin d’augmenter le capital social de son montant actuel de FRF 65.011.800,- (soixante-cinq millions onze mille
huit cents francs français) à FRF 82.011.800,- (quatre-vingt-deux millions onze mille huit cents francs français) par la
création et l’émission de 85.000 (quatre-vingt-cinq mille) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de FRF 200,-
(deux cents francs français) chacune, ayant les mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et ayant droit
au bénéfice dans la même proportion que les parts sociales existantes. L’augmentation de capital se fait par l’apport des
titres suivants:

<i>Nom de la société

<i>Nombre 

<i>Valeur nominale

<i>Valeur totale

<i>d’actions

<i>de chaque action

<i>de l’apport

<i>en FRF

<i>en FRF

RUE DE L’EST S.A. ………………………………………………………………

30.000

100

3.000.000

BOULEVARD DES ILES S.A. ………………………………………………

20.000

100

2.000.000

VICTOR HUGO S.A. ……………………………………………………………

120.000

100

12.000.000

170.000

17.000.000

L’adresse sociale de toutes les sociétés ci-dessus est la TOUR DU CRÉDIT LYONNAIS, 129, rue Servient, Lyon,

France.

Les parties comparantes et le notaire instrumentant déclarent que les actions dans les sociétés de droit français RUE

DE L’EST S.A., BOULEVARD DES ILES S.A. et VICTOR HUGO, toutes ces sociétés ayant leur siège social à la TOUR
DU CRÉDIT LYONNAIS, 129, rue Servient, Lyon, France, qui font l’objet de l’apport dans l’augmentation de capital
prédécrite représentent plus de 75 % du capital social de chacune de ces sociétés françaises. 

<i>Deuxième résolution

L’associé existant renonce à son droit de souscription préférentiel lors de l’augmentation de capital décidé ci-avant. 

<i>Troisième résolution

Monsieur Tom Thomson souscrit à toutes les parts sociales nouvellement émises et déclare avoir libéré

intégralement les parts sociales nouvellement émises et souscrites par l’apport de 30.000 actions de la société RUE DE
L’EST S.A., ayant son siège social à la TOUR DU CRÉDIT LYONNAIS, 129, rue Servient, Lyon, France, et par l’apport
de 20.000 actions de la société BOULEVARD DES ÎLES S.A., ayant son siège social à la TOUR DU CRÉDIT LYONNAIS,
129, rue Servient, Lyon, France, et par l’apport de 120.000 actions de la société VICTOR HUGO S.A., ayant son siège
social à la TOUR DU CRÉDIT LYONNAIS, 129, rue Servient, Lyon, France.

Lesquels apports n’ont pas fait l’objet d’un rapport établi préalablement à l’augmentation de capital par un réviseur

d’entreprises.

L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte à l’unanimité la souscription de la totalité

des parts sociales nouvellement émises par Monsieur Tom Thomson.

Les associés déclarent que les actions ont été dûment transférées en pleine propriété à la société et se donnent

mutuellement quittance. 

<i>Quatrième résolution

A la suite de l’augmentation de capital qui précède l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts qui aura la

teneur suivante: 

«Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de FRF 82.011.800 (quatre-vingt-deux millions onze mille huit cents

francs français), divisé en 410.059 (quatre cent dix mille cinquante-neuf) parts sociales d’une valeur nominale de FRF
200,- (deux cents francs français) chacune entièrement libérée.»

Suite à l’augmentation de capital décidée ci-avant, le capital social est détenu comme suit:
CITADEL HOLDINGS PLC …………………………………………………………………………………

325,059 parts

FRF 65,011,800

M. Tom Thomson……………………………………………………………………………………………………

85,000 parts

FRF 17,000,000

Total: …………………………………………………………………………………………………………………………

410,059 parts

FRF 82,011,800

<i>Frais – Evaluation

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite

aux résolutions prises à la présente assemblée, est estimé à 120.000,- LUF.

L’augmentation de capital est évaluée à 104.546.227,- LUF.

41288

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant le parole, le président lève la séance.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Il est spécifié qu’en cas de divergences entre
la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait à Mamer, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, lesdits

comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: T. Thomson, J. O. H. Van Crugten, H. A. Faber, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 1999, vol. 118S, fol. 94, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 1999.

J. Delvaux.

(42622/208/237)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

FORCE CASH.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 33.645.

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 3 mai 1999

- L’Assemblée Générale Ordinaire décide de ne pas distribuer de dividende pour l’exercice clôturé au 31 décembre

1998.

- L’Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement du mandat des Administrateurs sortants pour une

nouvelle période d’un an prenant fin avec l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2000.

- L’Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer PricewaterhouseCoopers, en qualité de Réviseur d’Entreprises,

pour une période d’un an prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2000.

A l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d’Administration est composé de:

<i>Administrateurs:

- Monsieur Geoffroy Linard de Guertechin, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEM-

BOURG.

- Monsieur Patrick J.M. La Fosse, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A., Genève.
- Monsieur Patrick Segal, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A., Genève.
Le Réviseur d’Entreprises est:
- PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social au 16, rue Eugène Ruppert, L-1014 Luxembourg.
Luxembourg, le 6 septembre 1999.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG

Société Anonyme

V. Jean

P. Visconti

<i>Mandataire commercial

<i>Sous-Directeur

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1999, vol. 528, fol. 52, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42609/010/28)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

GLOBAL SELECT, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 60.611.

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 26 avril 1999

1. L’Assemblée Générale Ordinaire décide de ne pas distribuer de dividende pour l’exercice clôturé au 30 décembre

1998.

2. L’Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement du mandat des Administrateurs sortants pour une

nouvelle période d’un an prenant fin avec l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2000.

3. L’Assemblée Générale ratifie la cooptation de Monsieur Hermann Schwalm en remplacement de Monsieur David

King.

A l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d’Administration est composé de:

<i>Président:

Monsieur David H. Blair, MORGAN STANLEY &amp; CO INT’L LTD, Londres.

<i>Administrateurs:

- Monsieur Stuard C. Fiertz, MORGAN STANLEY &amp; CO INT’L LTD, Londres.
- Monsieur Hermann Schwalm, BANK MORGAN STANLEY A.G., Zurich.
- Monsieur Geoffroy Linard de Guertechin, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEM-

BOURG.

- Monsieur Edward de Burlet, Directeur Adjoint, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG.

41289

<i>Réviseur d’Entreprises:

DELOITTE &amp; TOUCHE, ayant son siège social au 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
Luxembourg, le 6 septembre 1999.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG

Société Anonyme

V. Jean

V. Migeot

<i>Mandataire commercial

<i>Mandataire commercial

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1999, vol. 528, fol. 52, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42620/010/32)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

GENERALE INTERNATIONAL FINANCE LUXEMBOURG S.A., GIF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 3.309.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1999, vol. 528, fol. 51, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 1999.

<i>Pour GENERALE INTERNATIONAL FINANCE LUXEMBOURG S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Signature

(42611/029/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

GENERALE INTERNATIONAL FINANCE LUXEMBOURG S.A., GIF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 3.309.

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 14 juillet 1999, Monsieur Michel Vanden Berghe, directeur financier

auprès de la Société Générale de Belgique, demeurant à Ixelles, a été nommé par voie de cooptation aux fonctions
d’administrateur en remplacement de Monsieur Alain Chaigneau, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 19 août 1999.

<i>Pour GENERALE INTERNATIONAL FINANCE LUXEMBOURG S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1999, vol. 528, fol. 51, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42612/029/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

GERINTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 8.759.

—

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1999, vol. 528, fol. 44, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 1999.

<i>Pour GERINTER S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Signature

(42613/029/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

GIRONDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 44.698.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1999, vol. 528, fol. 44, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 1999.

<i>Pour GIRONDE S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Signature

(42614/029/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

41290

GIRONDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 44.698.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1999, vol. 528, fol. 44, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 1999.

<i>Pour GIRONDE S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Signature

(42615/029/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

GIRONDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 44.698.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1999, vol. 528, fol. 44, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 1999.

<i>Pour GIRONDE S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Signature

(42616/029/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

GIRONDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 44.698.

—

L’assemblée générale statutaire du 2 juin 1997 a ratifié la décision du Conseil d’Administration de nommer aux

fonctions d’administrateur Monsieur Vincenzo Arnó en remplacement de Monsieur Roger Petry.

Luxembourg, le 13 août 1999.

<i>Pour GIRONDE S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1999, vol. 528, fol. 44, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42617/029/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

HAMBURG-MANNHEIMER N.V.

Siège social: B-1060 Bruxelles, Brugmannlaan 27A.

Niederlassung: L-1651 Luxembourg, 13B, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 58.508.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

septembre 1999, vol. 528, fol. 23, case

9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Signature.

(42621/577/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

HIGH TECH AUTOMATION SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 20, rue d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 62.591.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 31 août 1999, vol. 528, fol. 16, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 1999.

<i>Pour HIGH TECH AUTOMATION SYSTEMS S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(42623/503/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

41291

GLINFLY INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 65.736.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-trois août. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomi-

nation de GLINFLY INVEST S.A., R. C. numéro B 65.736, ayant son siège social à Luxembourg, constituée par acte du
notaire Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 29 juillet 1998, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 763 du 21 octobre 1998.

La séance est ouverte à dix heures quinze sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, demeurant à

Bereldange.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Nathalie Venturi, employée privée, demeurant à Luxembourg. 
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois cents (300)

actions d’une valeur nominale d’un million de lires italiennes (ITL 1.000.000,-), représentant l’intégralité du capital social
de trois cent millions de lires italiennes (ITL 300.000.000,-), sont dûment représentées à la présente Assemblée qui en
conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à
l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations
préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Il.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1.- Suppression de la valeur nominale des actions et changement de la devise du capital social de lires italiennes en

euros au cours de 1 euro pour 1.936,27 ITL.

2.- Fixation du capital social à cent cinquante-quatre mille neuf cent trente-sept virgule zéro sept (154.937,07) euros,

représenté par trois cents (300) actions sans valeur nominale.

3.- Augmentation du capital social pour le porter à cent cinquante-cinq mille (155.000,-) euros, sans émission d’actions

nouvelles et libération par versement en espèces à concurrence de soixante-deux virgule quatre-vingt-treize (62,93)
euros.

4.- Fixation du capital autorisé à deux millions cinq cent quatre-vingt-deux mille (2.582.000,-) euros.
5.- Modification subséquente de l’article 3 alinéa 1

er

et alinéa 3 des statuts.

6.- Démission de deux administrateurs, Messieurs Giorgio Del Curto et Mme Christina Rizza. 
- Décharge.
7.- Nomination de deux nouveaux administrateurs, Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, demeurant

à Luxembourg et Monsieur Christophe Dermine, expert-comptable, demeurant à B-Libramont.

L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement

constituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide de supprimer la valeur nominale des actions et de convertir la devise du capital social

de lires italiennes en euros au cours d’un (1) euro pour mille neuf cent trente-six virgule vingt-sept (1.936,27) lires
italiennes, de sorte que ledit capital social est fixé provisoirement à cent cinquante-quatre mille neuf cent trente-sept
virgule zéro sept (154.937,07) euros, représenté par trois cents (300) actions sans valeur nominale. 

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence de soixante-deux virgule

quatre-vingt treize (62,93) euros pour le porter à cent cinquante-cinq mille (155.000,-) euros sans émission d’actions
nouvelles.

Le montant de soixante-deux virgule quatre-vingt treize (62,93) euros a été intégralement libéré en espèces par les

actionnaires existants au prorata de leur participation dans le capital social, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instru-
mentaire. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de fixer le capital autorisé à deux millions cinq cent quatre-vingt-deux mille (2.582.000,-) euros. 

<i>Quatrième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, les premier et troisième alinéas de l’article 3 auront désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à cent cinquante-cinq mille (155.000,-) euros, divisé en trois cents (300)

actions sans valeur nominale.»

«Art. 3. Alinéa 3. Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son

montant actuel à deux millions cinq cent quatre-vingt-deux mille (2.582.000,-) euros.»

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée générale accepte la démission de deux administrateurs, Monsieur Giorgio Del Curto et Mme Christina

Rizza.

41292

Par vote spécial elle leur donne décharge pleine et entière pour leurs mandats jusqu’à ce jour.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée générale nomme Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, demeurant à 18, rue de l’Eau,

L-1449 Luxembourg, et Monsieur Christophe Dermine, expert-comptable, demeurant à B-Libramont, comme nouveaux
administrateurs. Ils termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix heures

trente. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute. 
Signé: M. Koeune, R. Thill, N. Venturi, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 1999, vol. 119S, fol. 10, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 1999.

A. Schwachtgen.

(42618/230/82)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

GLINFLY INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 65.736.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n° 898 du 23 août 1999, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 1999.

A. Schwachtgen.

(42619/230/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

HOLDINGFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 45.902.

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1998,

enregistrés à Luxembourg, le 7 septembre 1999, vol. 528, fol. 40, case 4, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Signature.

(42624/043/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

IMMO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 32.341.

—

Le bilan au 31 décembre 1990, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 1999, vol. 528, fol. 41, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 septembre 1999.

<i>Pour IMMO INTERNATIONAL S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(42627/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

IMMO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 32.341.

—

Le bilan au 31 décembre 1991, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 1999, vol. 528, fol. 41, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 septembre 1999.

<i>Pour IMMO INTERNATIONAL S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(42628/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

41293

IMMO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 32.341.

—

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 1999, vol. 528, fol. 41, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 septembre 1999.

<i>Pour IMMO INTERNATIONAL S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(42629/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

IMMO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 32.341.

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 1999, vol. 528, fol. 41, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 septembre 1999.

<i>Pour IMMO INTERNATIONAL S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

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P. Frédéric

S. Wallers

(42630/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

IMMO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 32.341.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 1999, vol. 528, fol. 41, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 septembre 1999.

<i>Pour IMMO INTERNATIONAL S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

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(42631/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

IMMO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 32.341.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 1999, vol. 528, fol. 41, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 septembre 1999.

<i>Pour IMMO INTERNATIONAL S.A.

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S. Wallers

(42632/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

IMMO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 32.341.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 1999, vol. 528, fol. 41, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 septembre 1999.

<i>Pour IMMO INTERNATIONAL S.A.

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Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(42633/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

41294

IMMO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 32.341.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 1999, vol. 528, fol. 41, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 septembre 1999.

<i>Pour IMMO INTERNATIONAL S.A.

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Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(42634/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

IMMO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 32.341.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 1999, vol. 528, fol. 41, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 septembre 1999.

<i>Pour IMMO INTERNATIONAL S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(42635/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

HOME CENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9122 Schieren, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 847.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 13 octobre à 18.00

heures au siège social de HOME CENTER S.A., rue de la Gare à L-9122 Schieren, pour délibérer sur l’ordre du jour
suivant:

1) Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes sur les exercices clôturés au 31 décembre

1997 et au 31 décembre 1998.

2) Approbation de l’état des bilans et des comptes de résultat pour les exercices clôturés au 31 décembre 1997 et au

31 décembre 1998; affectation des résultats.

3) Décharge aux Administrateurs et au Commissaire, confirmation de leurs mandats.
4) Divers.
Pour assister à cette assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres au siège social cinq jours

avant l’assemblée.

<i>Le Conseil d’Administration

Signature

Enregistré à Mersch, le 7 septembre 1999, vol. 125, fol. 1, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): P. Ehmann.

(42625/568/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

IMMOBILIERE BOULEVARD ROYAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 33.793.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix-neuf août.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société anonyme holding TOBO HOLDING S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince

Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 39.033, constituée
suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 décembre 1991, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 247, du 9 juin 1992,

ici représentée par:
1.- Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal, demeurant à Sandweiler,
administrateur de la société;
2.- Monsieur Marc Lamesch, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,

41295

administrateur de la société,
ce dernier représenté par Monsieur Claude Schmitz, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 18 août 1999, ci annexée,
ci-après désignée par «le comparant».
La société étant valablement engagée sous les signatures conjointes de deux administrateurs.
Lequel comparant, représenté comme il est dit, a exposé au notaire et l’a prié d’acter ce qui suit:
– La société anonyme IMMOBILIERE BOULEVARD ROYAL S.A., établie et ayant son siège social à Luxembourg, 11,

boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
33.793, a été constituée suivant acte de Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, en date du 2 mai 1990,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, numéro 388, du 19 octobre 1990;

– Le capital social est fixé à deux millions cinq cent mille (2.500.000,-) francs luxembourgeois, représenté par deux

mille cinq cents (2.500) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune;

– Le comparant est devenu propriétaire de toutes les actions représentatives du capital souscrit de la société;
– Le comparant, détenant toutes les actions de la société, a déclaré au notaire instrumentant qu’il a décidé irrévoca-

blement:

- de dissoudre et de mettre la société en liquidation avec effet immédiat;
- de désigner le comparant comme liquidateur;
– Le comparant, en sa capacité de liquidateur de la société, déclare que tous les actifs ont été réalisés et que tous les

passifs de la société en liquidation ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés, qu’en conséquence l’activité de
liquidation a été terminée, et que;

– tous les actifs restants sont devenus la propriété de l’actionnaire unique, lequel est investi ainsi de tout l’actif.
Le comparant requiert de plus le notaire instrumentant d’acter que par rapport à d’éventuels passifs actuellement

inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, il déclare irrévocablement assumer solidairement l’obligation de
payer tous ces passifs éventuels actuellement inconnus.

– En conséquence de ce qui précède, la liquidation de la société a pris fin, et est déclarée clôturée, la société ayant

disparu et cessé d’exister.

– Comme conséquence de ce qui précède, les deux mille cinq cents (2.500) actions au porteur ont été annulées par

lacération en présence du notaire instrumentant.

– Les livres et documents de la société seront conservés à l’ancien siège social pendant cinq ans. Pour les publications

et les dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes.

<i>Frais

Le montant des frais incombant à la société en raison des présentes est estimé à vingt-cinq mille (25.000,-) francs

luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, il a signé

avec Nous, notaire, le présent acte. 

Signé: C. Schmitz, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 19 août 1999, vol. 119S, fol. 2, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 26 août 1999.

R. Neuman.

(42637/226/62)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

HUMLEBAEK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 69.873.

Constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 18 mai 1999,

publié au Mémorial C, Recueil, numéro 569 du 23 juillet 1999.

—

Il résulte d’une lettre adressée à la société HUMLEBAEK HOLDING S.A. en date du 30 juillet 1999 que Monsieur

Emmanuel Famerie a démissionné de sa fonction d’administrateur avec effet immédiat.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 30 juillet 1999 que Mademoi-

selle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à L-Consdorf, a été cooptée comme administrateur en remplacement de
Monsieur Emmanuel Famerie.

Cette cooptation fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 27 août 1999.

<i>Pour HUMLEBAEK HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

septembre 1999, vol. 528, fol. 25, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur  (signé): J. Muller.

(42626/622/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

41296

IMMOBILIERE DES ARTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 68.159.

Constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 11 janvier

1999, publié au Mémorial C, Recueil, numéro 244 du 8 avril 1999.

—

Il résulte d’une lettre adressée à la société IMMOBILIERE DES ARTS S.A. en date du 30 juillet 1999 que Monsieur

Emmanuel Famerie a démissionné de sa fonction d’administrateur avec effet immédiat.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 30 juillet 1999 que Madame

Marie-Hélène Moschini, employée privée, demeurant à F-Hussigny, a été cooptée comme administrateur en rempla-
cement de Monsieur Emmanuel Famerie.

Cette cooptation fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 27 août 1999.

<i>Pour IMMOBILIERE DES ARTS S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

septembre 1999, vol. 528, fol. 25, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur  (signé): J. Muller.

(42636/622/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

IMMOBILIERE CIPRIANI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 34.524.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1999, vol. 528, fol. 51, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 1999.

<i>Pour IMMOBILIERE CIPRIANI S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Signature

(42638/029/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

INDRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 56.513.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 3 septembre 1999, vol. 528, fol. 33, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 septembre 1999.

Signature.

(42639/534/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

INFOBLUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 66.152.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-trois août. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomi-

nation de INFOBLUE S.A., R. C. numéro B 66.152, ayant son siège social à Luxembourg, constituée par acte du notaire
Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 11 août 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 830 du 13 novembre 1998.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et finalement par un acte du notaire instrumentaire en date du 20

juillet 1999, non encore publié au Mémorial C.

La séance est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, demeurant à

Bereldange.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Nathalie Venturi, employée privée, demeurant à Luxembourg. 
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les 26.000 (vingt-six mille)

actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, représentant l’intégralité du capital social de EUR
650.000,- (six cent cinquante mille euros) sont dûment représentées à la présente Assemblée qui en conséquence est
régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après
reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

41297

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Il.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1.- Augmentation du capital social par apport en espèces à concurrence de EUR 150.000,- (cent cinquante mille euros)

pour le porter de son montant actuel de EUR 650.000,- (six cent cinquante mille euros) à EUR 800.000,- (huit cent mille
euros) par émission et création de 6.000 (six mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq
euros) chacune.

- Renonciation éventuelle au droit de souscription préférentiel. 
- Souscription et libération.
2.- Fixation d’un nouveau capital autorisé de EUR 1.500.000,- (un million cinq cent mille euros), représenté par

60.000.- (soixante mille) actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

3.- Modification subséquente de l’article 3, alinéas 1

er

et 3 des statuts.

L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement

constituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 150.000,- (cent cinquante mille

euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 650.000,- (six cent cinquante mille euros) à EUR 800.000,- (huit
cent mille euros) par émission et création de 6.000 (six mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 25,-
(vingt-cinq euros) chacune.

L’autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, les nouvelles actions ont été intégralement

souscrites par:

* DHOO GLASS SERVICES LTD., avec siège social à Ramsey, IsIe of Man,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié, en vertu d’une procuration donnée à Ramsey, le 10 août

1999. 

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée aux

présentes pour être enregistrée en même temps.

Il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément que le montant de EUR 150.000,- (cent

cinquante mille euros) est désormais à la libre disposition de la société. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de fixer un nouveau capital autorisé de EUR 1.500.000,- (un million cinq cent mille

euros), représenté par 60.000.- (soixante mille) actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, les alinéas 1

er

et 3 de l’article 3 auront désormais la teneur suivante:

«Art. 3. 1

er

alinéa. Le capital social est fixé à EUR 800.000,- (huit cent mille euros), représenté par 32.000 (trente-

deux mille) actions de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.»

«Art. 3. 3

ème

alinéa. Le capital autorisé est fixé à EUR 1.500.000,- (un million cinq cent mille euros), divisé en 60.000

(soixante mille) actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.» 

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement la présente augmentation de capital est estimée à six millions cinquante mille neuf

cent quatre-vingt-cinq (6.050.985,-) francs luxembourgeois.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix heures

quinze. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute. 
Signé: M. Koeune, R. Thill, N. Venturi, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 1999, vol. 119S, fol. 10, case 9. – Reçu 60.510 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 1999.

A. Schwachtgen.

(42641/230/76)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

INFOBLUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 66.152.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n° 897 du 23 août 1999, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 1999.

A. Schwachtgen.

(42642/230/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

41298

INDUSTRIE &amp; TECHNIK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 28.569.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 1

<i>er

<i>juin 1999

L’Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur François Peusch, en tant qu’Administrateur, et nomme en

ses lieu et place Monsieur Jean-Paul Frank, expert-comptable, demeurant à Luxembourg. Ce dernier terminera le
mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 1

er

juin 1999.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 1999, vol. 528, fol. 16, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42640/503/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

INTERLAB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 67.197.

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1998,

enregistrés à Luxembourg, le 7 septembre 1999, vol. 528, fol. 40, case 4, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Signature.

(42643/043/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

INTERNATIONAL TOBACCO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 49.041.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1999, vol. 528, fol. 44, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 septembre 1999.

<i>Pour INTERNATIONAL TOBACCO INVESTMENTS S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Signature

(42644/029/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

JAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 53.955.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le treize août.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblee générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme JAM S.A., avec siège social à

Luxembourg,

constituee suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg, en date du 31 janvier 1996,

publié au Mémorial C, n°233 du 9 mai 1996.

L’assemblée est présidée par Monsieur Bob Bellion, employé privé, demeurant à Strassen,
qui désigne comme secrétaire Monsieur José Ney, employé privé, demeurant à Steinsel.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Christine Baehr, employée privée, demeurant à Strassen.
Le bureau étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
– Augmentation du capital social à concurrence d’un million de francs luxembourgeois (1.000.000,- LUF) pour le

porter de son montant actuel de deux millions de francs luxembourgeois (2.000.000,- LUF) à trois millions de francs
luxembourgeois (3.000.000,- LUF) par la création et l’émission de mille (1.000) actions nouvelles d’une valeur nominale
de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Souscription et libération des actions nouvelles.
– Modification afférente de l’article 5 des statuts.
Il.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les manda-
taires.

41299

III.- Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée. Dès lors

l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont pris
connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un million de francs luxembourgeois

(1.000.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de deux millions de francs luxembourgeois (2.000.000,- LUF) à
trois millions de francs luxembourgeois (3.000.000,- LUF) par la création et l’émission de mille (1.000) actions nouvelles
d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- frs) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que
les actions existantes, à souscrire par les actionnaires existants au prorata de leur participation dans le capital social. 

<i>Intervention – Souscription 

Est ensuite intervenue la société anonyme EVENTS AND BUSINESS ORGANISATION S.A., en abrégé E.B.O., avec

siège social à Strassen, ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Bob Bellion, prénommé,

laquelle a déclaré souscrire les mille (1.000) actions nouvelles pour la valeur nominale de mille francs luxembourgeois

(1.000,- LUF) chacune, lesquelles ont été intégralement libérées par le versement en espèces d’un montant d’un million
de francs luxembourgeois (1.000.000,- LUF), ce dont la preuve a été rapportée au notaire instrumentaire qui le constate
expressément, le tout sur le vu de la renonciation des actionnaires existants à leur droit préférentiel de souscription. 

<i>Troisième résolution

A la suite des résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide de modifier l’article 5 alinéa premier des statuts,

pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à trois millions de francs luxembourgeois (3.000.000,- LUF),

représenté par trois mille (3.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.»

<i>Coût

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison de

la présente augmentation de capital, sont évalués approximativement à 40.000,- francs.

Plus rien ne figurant è l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant

demandé à signer. 

Signé: B. Bellion, J. Ney, C. Baehr, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 1999, vol. 118S, fol. 99, case 12. – Reçu 10.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 septembre 1999.

J.-P. Hencks.

(42648/216/64)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

JAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 53.955.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J.-P. Hencks.

(42649/216/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

GRAND GARAGE DE LA PETRUSSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1835 Luxembourg, 13, rue des Jardiniers.

R. C. Luxembourg B 12.727.

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires, tenue le mardi 4 mai 1999 à 11.30 heures

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jacques Ciavaldini, administrateur.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Georges Schmit et comme scrutateur Monsieur André Maret, tous

présents et acceptant.

Le président expose que la présente assemblée a pour objet de délibérer sur l’ordre de jour suivant:
1. Approbation des comptes annuels et de la distribution des résultats.
2. Acceptation des démissions et nominations statutaires.
3. Divers.
Le président constate de la liste de présence, laquelle restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée

ne varietur par les membres du bureau, que tous les actionnaires sont présents et se considèrent dûment convoqués.
Déclarant avoir connaissance de l’ordre du jour, les actionnaires consentent à délibérer. L’assemblée est partant
régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

41300

Cet exposé étant unanimement approuvé, l’assemblée aborde son ordre du jour et prend à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Les comptes annuels débouchent sur un bénéfice de 4.437.718,- LUF. Ces comptes sont approuvés et décharge est

donnée aux administrateurs et commissaires au titre de l’exercice se clôturant au 31 décembre 1998. L’assemblée
décide de reporter le bénéfice à nouveau. Copie de ces comptes est annexée aux présentes.

2. Sont nommés ou confirmés dans leur mandat jusqu’à l’issue de l’assemblée annuelle statuant sur les comptes de

l’exercice 1999:

<i>En tant qu’administrateurs:

Monsieur Jacques Ciavaldini, administrateur de sociétés, résidant au 27, rue Guillaume Apollinaire, F-77150 Lesigny.

Monsieur Ciavaldini est nommé président du conseil d’administration.

Monsieur André Maret, administrateur de sociétés, résidant au 218, rue de Luxembourg, L-8077 Bertrange. Ce

dernier remplira également les fonctions d’administrateur-délégué.

Monsieur William Mackenzie, directeur, résidant au 16, rue du Vieux Château, Villa 7, F-60260 Lamorlaye.
Monsieur Jean-Louis Rigaux, administrateur de sociétés, résidant au 11, rue des Prés, L-1847 Bridel.
Monsieur Georges Schmit, directeur administratif, résidant au 19, rue J.-P. Kirsch, L-4974 Dippach.

<i>En tant que commissaire aux comptes:

COOPERS &amp; LYBRAND, représentée par Monsieur Dominique Robyns, 16, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 12.00 heures.

<i>Pour INCHCAPE INTERNATIONAL GROUP BV

<i>Pour GRAND GARAGE DE LUXEMBOURG S.A.

J. Ciavaldini

J.-L. Rigaux

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1999, vol. 527, fol. 12, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

<i>Liste de présence de l’assemblée générale des actionnaires du mardi 4 mai 1999

INCHCAPE INTERNATIONAL GROUP BV, Atrium 7th floor, suite no 28, Strawinskylaan 3111 1077 ZX

Amsterdam, Netherlands, propriétaire de 199 actions, dûment représentée par Monsieur Jacques Ciavaldini, suivant
procuration ci-jointe.

GRAND GARAGE DE LUXEMBOURG S.A., 293, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, propriétaire d’une (1) action,

dûment représentée par Monsieur Jean-Louis Rigaux, suivant procuration ci-jointe.

Luxembourg, le 4 mai 1999.

G. Schmit

J. Ciavaldini

A. Maret

<i>Le secrétaire

<i>Le président

<i>Le scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1999, vol. 527, fol. 12, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42646/000/52)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

INVESTMENT COMPANY OF LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 40.626.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 3 septembre 1999, vol. 528, fol. 33, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 septembre 1999.

Signature.

(42645/534/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

M. ELECTRONIC / S S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 55.182.

—

DISSOLUTION

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme en liquidation M. ELECTRONIC / S S.A.,

qui a eu lieu en date du 9 août 1999 à 9.00 heures, a donné décharge au liquidateur et a prononcé la clôture de la liqui-
dation.

Les livres et documents sociaux sont déposés aurpès de et confiés à la garde de CREGELUX, Crédit Général du

Luxembourg, S.A., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 7 septembre 1999.

<i>Pour M. ELECTRONIC / S S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1999, vol. 528, fol. 51, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42660/029/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

41301

JAJ DISTRI S.A., Société Anonyme.

—

La société M &amp;C GROUP S.A. a décidé de mettre fin à dater de ce jour, à ses relations. Le siège social doit être

transféré.

K. Hardy

<i>Administrateur-délégué

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 septembre 1999, vol. 314, fol. 9 case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(42647/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

JANNOCK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.018.

—

Le bilan et l’affectation des résultats au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 9 septembre 1999, vol. 528,

fol. 51, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 1999.

<i>Pour la société

Signature

(42650/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

JEMOVIB, Société Civile.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Associés tenue en date du 10 août 1999 que:
toutes références dans les statuts à l’écu sont remplacées par des références à l’euro;
que le capital social de la société a été augmenté de EUR 250.000,00 (deux cent cinquante mille euros) pour le porter

de son montant actuel de EUR 50.000,00 (cinquante mille euros) à EUR 300.000,00 (trois cent mille euros) représenté
par 100 parts sociales d’une valeur nominale de EUR 3.000,00 (trois mille euros) chacune, par l’augmentation de la valeur
nominale des 100 parts sociales existantes du montant de EUR 500,00 (cinq cents euros) par part sociale au montant de
EUR 3.000,00 (trois mille euros) par part social à libérer par l’apport de créances à convertir en capital social;

que l’article 6 des statuts aura désormais la teneur suivante:
Art. 6. Le capital est fixé à 300.000,00 EUR divisé en 100 parts qui sont réparties de la manière suivante:
Monsieur Jean Herlicq, Fondateur ………………………………………………………………………………………………………………………………

80 parts

Madame Monique Herlicq, Fondateur ………………………………………………………………………………………………………………………

10 parts

Monsieur Vincent Herlicq ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

5 parts

Monsieur Bruno Herlicq ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5 parts

100 parts

Luxembourg, le 11 août 1999.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1999, vol. 528, fol. 53, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42651/802/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

RAY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 38.143.

—

<i>Décision écrite, prise par le conseil d’administration

Suite à l’autorisation reçue par l’assemblée générale du 20 octobre 1997, le conseil d’administration délègue par la

présente la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette
gestion à Monsieur Raymond Doudot, administrateur de sociétés, demeurant à F-57510 Ernest-Villère, 33, rue
Nationale, lequel aura les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toute circonstance et l’engager
valablement par sa seule signature.

Les autres administrateurs engagent la société uniquement par leur signature conjointe.

R. Doudot

J.-M. Nantern

L. Cillien

<i>Administrateur de sociétés

<i>Chef-comptable

<i>Etudiante

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1999, vol. 528, fol. 48, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42685/000/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

41302

JYROM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6/12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 53.166.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1999, vol. 528, fol. 53, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(42652/677/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

JYROM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6/12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 53.166.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 7 juin 1999 que:
– L’assemblée est informée du changement de statut juridique du commissaire aux comptes qui de société civile

MONTBRUN FIDUCIAIRE REVISION est devenu Société à Responsabilité Limitée MONTBRUN REVISION, S.à r.l.

L’assemblée nomme nouveau commissaire aux comptes la société MONTBRUN REVISION, S.à r.l., dont le mandat

se terminera à l’issue de l’assemblée générale de 2001.

– L’assemblée confirme le mandat d’administrateur-délégué de Mademoiselle Marie-Laure Aflalo.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1999, vol. 528, fol. 53, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42653/677/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

KULTURA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 42, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 55.723.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1999, vol. 528, fol. 44, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 1999.

<i>Pour KULTURA S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Signature

(42655/029/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

LATINA WINES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 339, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 70.247.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires tenue extraordinairement à Luxembourg,

<i>le mercredi 8 septembre 1999, à 16.00 heures

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide à l’unanimité de révoquer FIDUCIAIRE CONTINENTALE aux fonctions de commissaire

aux comptes avec effet immédiat et lui donne, par vote spécial, décharge pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide à l’unanimité de nommer COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, S.à r.l.,

société ayant son siège social au 283, route d’Arlon à L-8011 Strassen, aux fonctions de commissaire aux comptes,
laquelle société terminera le mandat de son prédécesseur leurs de l’assemblée statutaire de l’an 2004.

Pour extrait sincère et conforme

<i>Le Conseil d’Administration

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1999, vol. 528, fol. 53, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42656/731/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

41303

JYVASS INTERNATIONAL.

Siège social: L-8310 Capellen, 66, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 48.309.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 31 août 1999, vol. 528, fol. 16, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 1999.

<i>Pour JYVASS INTERNATIONAL S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(42654/503/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

LAURBERT &amp; SIGFRIED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 48, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 62.825.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 31 août 1999, vol. 528, fol. 18, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Luxembourg, le 6 septembre 1999.

<i>Pour LAURBERT &amp; SIGFRIED, S.à r.l.

Signature

(42657/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

LEYGAUX INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 56.771.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1999, vol. 528, fol. 53, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(42658/677/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

LEYGAUX INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 56.771.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 15 juin 1999 que:
– L’assemblée est informée du changement de statut juridique du commissaire aux comptes qui de société civile

MONTBRUN FIDUCIAIRE REVISION est devenu Société à Responsabilité Limitée MONTBRUN REVISION, S.à r.l.

L’assemblée nomme nouveau commissaire aux comptes la société MONTBRUN REVISION, S.à r.l., dont le mandat

se terminera à l’issue de l’assemblée générale de 2002.

– L’assemblée a confirmé le mandat d’administrateur-délégué de Mademoiselle Marie-Laure Aflalo.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1999, vol. 528, fol. 53, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42659/677/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

MENUISERIE RONKAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 444, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 44.884.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 31 août 1999, vol. 528, fol. 16, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 1999.

<i>Pour MENUISERIE RONKAR, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(42663/503/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

41304

MANOR PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1250 Luxembourg, 74, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 28.264.

—

Le bilan au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 1999, vol. 528, fol. 44, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 septembre 1999.

Signature.

(42661/587/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

MANOR PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1250 Luxembourg, 74, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 28.264.

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date

du 26 août 1999, enregistré à Grevenmacher, le 2 septembre 1999, vol. 507, fol. 26, case 7.

I.- Que par acte reçu par le notaire Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 juin 1988,

publié au Mémorial C, numéro 239 du 7 septembre 1998, il a été constitué une société anonyme sous la dénomination
de MANOR PROPERTIES S.A., avec siège social à L-1250 Luxembourg, 74, avenue du Bois.

II.- Que suite de la réunion de toutes les actions dans une seule main celle-ci se trouve dissoute par l’actionnaire

unique, par reprise par lui de l’intégralité de l’actif et du passif de la société.

III.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant au moins cinq ans à L-1724 Luxem-

bourg, 9b, boulevard Prince Henri.

Pour extrait conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 8 septembre 1999.

J. Seckler.

(42662/231/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

MITTEL EUROPEAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 61.473.

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1998,

enregistrés à Luxembourg, le 7 septembre 1999, vol. 528, fol. 40, case 4, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Signature.

(42666/043/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

MULTICOMMUNALE MARITIME ET COMMERCIALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 39.407.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 3 septembre 1999, vol. 528, fol. 33, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 septembre 1999.

Signature.

(42667/534/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

NOA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.918.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1999, vol. 528, fol. 50, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Signature.

(42670/047/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

41305

MEMORY KEEPERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 50.085.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1999, vol. 528, fol. 50, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau ……………………………………………………………………

BEF (831.209,-)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 août 1999.

Signature.

(42664/802/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

MEMORY KEEPERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 50.085.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 20 août 1999

que:

– Monsieur René Schmitter, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg
a été élu Administrateur en remplacement de Monsieur Paul Laplume, Administrateur démissionnaire.
– Le siège social de la société est transféré du 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg au 21, rue Glesener, L-1631

Luxembourg.

Luxembourg, le 6 septembre 1999.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1999, vol. 528, fol. 50, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42665/802/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

NORDTHULIN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 37.998.

—

Le bilan corrigé au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1999, vol. 528, fol. 51, case 5, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 1999.

<i>Pour NORDTHULIN LUXEMBOURG S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Signature

(42671/029/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

OPTIQUE QUARING BONNEVOIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1261 Luxembourg, 110, rue de Bonnevoie.

R. C. Luxembourg B 45.880.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Diekirch, le 6 septembre 1999, vol. 264, fol. 10, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Signature.

(42672/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

OPTIQUE QUARING BONNEVOIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1261 Luxembourg, 110, rue de Bonnevoie.

R. C. Luxembourg B 45.880.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 6 septembre 1999, vol. 264, fol. 10, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Signature.

(42673/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

41306

NEUVIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 53.538.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1999, vol. 528, fol. 53, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(42668/677/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

NEUVIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 53.538.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 5 juillet 1999 que:
– L’assemblée est informée du changement de statut juridique du commissaire aux comptes qui de société civile

MONTBRUN FIDUCIAIRE REVISION est devenu Société à Responsabilité Limitée MONTBRUN REVISION, S.à r.l.

L’assemblée nomme nouveau commissaire aux comptes la société MONTBRUN REVISION, S.à r.l., dont le mandat

se terminera à l’issue de l’assemblée générale de 2001.

– L’assemblée a confirmé le mandat d’administrateur-délégué de Mademoiselle Joëlle Mamane.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1999, vol. 528, fol. 53, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42669/677/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

PARISSIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 56.537.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1999, vol. 528, fol. 53, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour compte et au nom de la société

P. Nicolay

(42674/731/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

PARTICIPATIONS FINANCIERES INTERNATIONALES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 45.990.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 1999, vol. 528, fol. 41, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 septembre 1999.

<i>Pour PARTICIPATIONS FINANCIERES INTERNATIONALES S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(42675/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

PARTICIPATIONS FINANCIERES INTERNATIONALES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 45.990.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 1999, vol. 528, fol. 41, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 septembre 1999.

<i>Pour PARTICIPATIONS FINANCIERES INTERNATIONALES S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(42676/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

41307

PERFORMANCE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 36.886.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 1997, vol. 490, fol. 65, case 3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(42677/595/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

PIWA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1243 Luxembourg, rue Felix Blochausen.

R. C. Luxembourg B 21.082.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 31 août 1999, vol. 528, fol. 16, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 1999.

<i>Pour PIWA, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(42678/503/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

PLASTICHEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 47.457.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1999, vol. 528, fol. 44, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 1999.

<i>Pour PLASTICHEM S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Signature

(42680/029/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

PLASTICHEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 47.457.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1999, vol. 528, fol. 44, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 1999.

<i>Pour PLASTICHEM S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Signature

(42679/029/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

REFINA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 12.786.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 1999, vol. 528, fol. 41, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 septembre 1999.

<i>Pour REFINA INTERNATIONAL S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(42686/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

41308

QUADRUPO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 62.308.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1999, vol. 528, fol. 52, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(42682/696/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

QUADRUPO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 62.308.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 8 septembre 1999

– La cooptation de Monsieur Toby Herkrath, Maître en droit, Luxembourg en tant qu’administrateur en rempla-

cement de Monsieur Serge Thill, consultant, Sanem, démissionnaire est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de
l’assemblée statutaire de 2003.

– La société HIFIN S.A., 3, place Dargent, Luxembourg est nommée en tant que commissaire aux comptes en rempla-

cement de Monsieur Jean-Paul Defay, dont la démission a été acceptée. Son mandat viendra à échéance lors de
l’assemblée statutaire de 2003.

Luxembourg, le 8 septembre 1999.

Certifié sincère et conforme

<i>Pour QUADRUPO HOLDING S.A.

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1999, vol. 528, fol. 52, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42683/696/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

RA ASSOCIATES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5899 Syren, 17, rue de Hassel.

R. C. Luxembourg B 63.674.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 août 1999, vol. 527, fol. 90, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 août 1999.

R. Arendal.

(42684/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

RELAIS DU POSTILLON.

Siège social: L-5480 Wormeldange, 115, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 33.929.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 31 août 1999, vol. 528, fol. 16, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 1999.

<i>Pour RELAIS DU POSTILLON

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(42687/503/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

SANTAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 57.446.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 7 septembre 1999, vol. 528, fol. 43, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Signature.

(42689/534/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

41309

SANITAIRES WILLY PUTZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9122 Schieren.

R. C. Luxembourg B 1.958.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 13 octobre à 16.30

heures au siège social de la SANITAIRES WILLY PUTZ S.A., rue de la Gare à L-9122 Schieren, pour délibérer sur l’ordre
du jour suivant:

1) Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes sur les exercices clôturés au 31 décembre

1997 et au 31 décembre 1998.

2) Approbation de l’état des bilans et des comptes de résultat pour les exercices clôturés au 31 décembre 1997 et au

31 décembre 1998; affectation des résultats.

3) Décharge aux Administrateurs et au Commissaire, confirmation de leurs mandats.
4) Divers.
Pour assister à cette assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres au siège social cinq jours

avant l’assemblée.

<i>Le Conseil d’Administration

Signature

Enregistré à Mersch, le 7 septembre 1999, vol. 125, fol. 1, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): P. Ehmann.

(42688/568/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

SIMATRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 56.441.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1999, vol. 528, fol. 50, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultat de l’exercice  ……………………………………………………………

USD 562.823,78

- Affectation à la réserve légale ………………………………………………

USD (25.518,68)

- Report à nouveau ……………………………………………………………………

USD 537.305,10

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1999.

Signature.

(42694/802/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

SIMATRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 56.441.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 21 juin 1999 que:
– Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en droit (UCL), demeurant à Fauvillers (Belgique)
a été élu Administrateur en remplacement de Monsieur François Winandy, Administrateur démissionnaire,
et que
– FIDEI REVISION, 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg,
a été élue Commissaire aux Comptes en remplacement de Monsieur Rodolphe Gerbes, Commissaire aux Comptes

démissionnaire.

Luxembourg, le 27 août 1999.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1999, vol. 528, fol. 50, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42695/802/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

SIGNAL LUX INTERNATIONAL.

Siège social: L-8009 Luxembourg, 111, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 54.987.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 1999, vol. 528, fol. 44, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Signature.

(42693/587/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

41310

HANS SCHWABS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 39.183.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 1999, vol. 528, fol. 41, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 septembre 1999.

<i>Pour HANS SCHWABS LUXEMBOURG S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(42690/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

SOCIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Gesellschaftssitz: L-1246 Luxemburg, 2, rue Albert Borschette.

H. R. Luxemburg B 13.078.

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung gehalten am 20. Juli 1999 von 11.00 bis 12.00 Uhr

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter billigen den von der Geschäftsführung aufgestellten und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO

BINDER (LUXEMBOURG) geprüften und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss
zum 31. Dezember 1998, welcher einen Jahresgewinn in Höhe von LUF 872.672,- aufweist.

Da aus 1997 kein Gewinn- bzw. Verlustvortrag mehr bestand, entspricht dieser Betrag auch dem Bilanzergebnis.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen, den angefallenen Bilanzgewinn in Höhe von LUF 872.672,- in die freien Gewinnrück-

lagen einzustellen, die sich damit von LUF 0,- auf LUF 872.672,- erhöhen.

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafter erteilen dem Geschäftsführer für das Geschäftsjahr 1998 Entlastung.

Für die Richtigkeit des Auszuges

K. Krumnau

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1999, vol. 528, fol. 46, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42696/577/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

SODIMI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 122, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 16.288.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix août. 
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée SODIMI S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, 122, boulevard de la Pétrusse numéro, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 16.288.

Ladite société a été constituée par acte du notaire Tony Bernard, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en

date du 20 octobre 1978, publié au Mémorial C, numéro 17 du 25 janvier 1979.

L’assemblée est présidée par Monsieur Marc Jones, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean Pierre Saddi, employé privé, demeurant à Mamer.
Il appelle aux fonctions de scrutateur Madame Simone Fehlen, sans état, demeurant à Senningerberg.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrée, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter: 
I.- Que les deux cents (200) actions représentatives de l’intégralité du capital social sont dûment représentées à la

présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les
différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

Il.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Décision sur la mise en liquidation volontaire de la société. 

41311

2. Nomination d’un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs. 
3. Divers.
III. Que la présente assemblée, composée d’un nombre d’actionnaires représentant l’intégralité du capital social, est

régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l’ordre du jour et que l’on a pu faire
valablement abstraction de convocations préalables.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.

<i>Deuxième résolution

A été nommé liquidateur:
Monsieur Marc Jones, expert-comptable, demeurant à Luxembourg. Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser

tout l’actif de la société et d’apurer le passif.

Dans l’exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et il peut se référer aux écritures

de la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer
tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous
sa seule signature et sans limitation.

Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous

les pouvoirs stipulés à l’article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d’être préalablement autorisé par l’assemblée générale
des associés.

<i>Clôture de l’assemblée

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou

mises à sa charge en raison des présentes est évalué à LUF 30.000,-. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instru-
mentant le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.

Signé: M. Jones, J. P. Saddi, S. Fehlen, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 1999, vol. 118S, fol. 92, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 1999.

J. Delvaux.

(42697/208/69)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

SORO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II.

—

<i>Procès-verbal d’une réunion du Conseil d’Administration tenue le 12 août 1999

<i>à 17.00 heures au siège

Les trois administrateurs de la société sont présents ou représentés.
M. Jean Marie Bulet, Administrateur-délégué, est élu Président du Conseil et désigne M. Philippe Bardet, employé

privé, au poste de scrutateur, M. Bulet assurant lui-même les fonctions de secrétaire du Conseil.

Le Président constate que les administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que,

conformément à la loi, le Conseil peut valablement délibérer.

Puis le Conseil délibère comme suit sur les questions figurant à l’ordre du jour:
- Prise de participation dans la société de droit français en voie de formation A I S S.A. au capital de EUR 80.000,- à

concurrence de EUR 79.994,-

- Désignation d’un fondé de pouvoir pour représenter la société à l’Assemblée constitutive de la société A I S S.A.
- Questions diverses.
Après discussion, les résolutions suivantes sont adoptées à l’unanimité.

<i>Première résolution

Le Conseil décide de prendre une participation de 99,99% au minimum dans le capital de la société française

dénommée A I S S.A. par voie de souscription d’actions à la constitution de la société à libérer en totalité par un
virement de EUR 79.994,-.

<i>Deuxième résolution

Le Conseil décide en outre, de désigner M. Pascal Robinet Administrateur de sociétés, demeurant 33, Val Fleuri à

Luxembourg, et de lui conférer les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société à la constitution de la société

41312

A I S S.A. et notamment, en arrêter les statuts, en fixer le capital en actions, souscrire en son nom et libérer sa partici-
pation, arrêter tous autres détails quant à l’administration et la surveillance de la société, les assemblées générales
ordinaires et extraordinaires, la clôture de l’année sociale, du bilan et la répartition du solde bénéficiaire, la dissolution
et la liquidation de la société, établir l’adresse du siège social, procéder aux nominations statutaires et, passer et signer
l’acte de constitution et tous autres documents, le cas échéant substituer et, en général, faire tout ce qui est nécessaire
ou utile et ce que les circonstances exigeront dans l’intérêt de la société.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture a été approuvé par le Bureau et contresigné par l’Adminis-

trateur-délégué.

A Luxembourg, le 12 août 1999.

Signature

Signature

<i>Le bureau

<i>L’administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 1999, vol. 528, fol. 6, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42700/000/39)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

SOFIPUGAS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 45.794.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1999, vol. 528, fol. 52, case 16, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42698/696/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

SOFIPUGAS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 45.794.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 14 mai 1999

1. Les mandats d’Administrateur de Messieurs Roger Caurla, Maître en droit, Mondercange, Toby Herkrath, Maître

en droit, Luxembourg et Sergio Chiarini, commercialista, I-Castiglione/Stiviere sont reconduits pour une nouvelle
période statutaire de 6 ans. Ils viendront à échéanche lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2005.

2. Le mandat de Monsieur J.P. Defay, commissaire aux comptes n’est pas, à sa demande, reconduit. La société HIFIN

S.A., 3, place Dargent, Luxembourg est nommée comme nouveau commissaire aux comptes pour une période statutaire
de 6 ans venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2005.

Luxembourg, le 14 mai 1999.

Certifié sincère et conforme

<i>Pour SOFIPUGAS HOLDING S.A.

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1999, vol. 528, fol. 52, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42699/696/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1999.

A.I. S.A., ALLALIN INVEST, Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le trente et un août.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, agissant en remplacement de Maître

Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, lequel restera dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1.- Monsieur Jean-Marie Bondioli, employé privé, L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
2.- Monsieur Daniel de Laender, employé privé, L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

er

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ALLALIN INVEST S.A., en abrégé A.I. S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-

sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation

41313

complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établis-
sement et au développement de toute entreprise industrielle, commerciale et immobilière, et pourra prêter son
assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou
sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et,

le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à
son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

associations en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes

opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet et de son but.

Art. 3. Le capital social est fixé à quatre cent mille euros (400.000,- EUR), représenté par quatre cents (400) actions

de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel à quatre

millions euros (4.000.000,- EUR). En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement
à émettre les actions nouvelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale
ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas
échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou
utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscrip-
tions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concor-
dance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément
à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les
cinq ans.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous

forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Sous respect des conditions ci-avant

stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extra-

ordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre Il: Administration, Surveillance 

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Le conseil d’administration a également la possibilité de prendre des décisions par voie circulaire.
Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La révocation de toute délégation ne pourra être faite que par décision du conseil d’administration prise à l’unanimité

de tous ses membres.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature

collective de deux administrateurs.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

41314

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-

mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III: Assemblée générale et Répartition des bénéfices 

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunie de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le quatrième mercredi du mois de septembre, à 10.00 heures. Si ce
jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et

réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du
capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort,
sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance
qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit
de participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties. 

Titre IV: Exercice social, Dissolution 

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de l’année suivante.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V: Disposition générale 

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1999.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2000.

<i>Souscription et libération 

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social

comme suit:

1.- Monsieur Jean-Marie Bondioli, prénommé, deux cents actions ……………………………………………………………………………

200

2.- Monsieur Daniel de Laender, prénommé, deux cents actions ……………………………………………………………………………

200

Total: quatre cents actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

400

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de quatre

cent mille euros (400.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de deux cent cinquante
mille francs luxembourgeois (250.000,- LUF). 

<i>Evaluation du capital

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à seize millions cent trente-cinq mille neuf cent

soixante francs luxembourgeois (16.135.960,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’adresse de la société est fixée à L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

<i>Deuxième résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

41315

<i>Troisième résolution

Sont nommés administrateurs:
– Madame Nicole Pollefort, employée privée, L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse; 
– Monsieur Jean-Marie Bondioli, employé privé, L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse;
– Monsieur Maurizio Casalini, commercialista, I-36100 Vicenza, Via Roma, 8.

<i>Quatrième résolution

Est nommé commissaire:
– Monsieur Pierre Grunfeld, employé privé, L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse. 

<i>Cinquième résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statutaire

de 2005.

<i>Sixième résolution

En vertu de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article six des présents

statuts, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à une ou
plusieurs personnes du conseil d’administration. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-M. Bondioli, D. de Laender, B. Moutrier.
Enregistré à Mersch, le 3 septembre 1999, vol. 410, fol. 92, case 11. – Reçu 161.360 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Weber.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 9 septembre 1999.

E. Schroeder.

(42723/272/179)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1999.

BOSTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le treize août.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société anonyme MAG HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par

le notaire soussigné en date de ce jour,

ici représentée par Mademoiselle Marie-Jasé Reiter, employée privée, demeurant à Freylange,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 13 août 1999.
2) La société anonyme ECOREAL, ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Mademoiselle Sabine Plattner, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 10 août 1999.
Les procurations prémentionnées resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de

l’enregistrement.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il existe entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une

société anonyme sous la dénomination de BOSTON S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être établi, par simple décision du conseil d’administration,

des succursales, filiales, agences ou siège administratif ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à
l’étranger.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront
ou seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4:. La société pourra accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous

les transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

41316

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

La société peut émettre des emprunts obligataires convertibles ou non susceptibles de favoriser la réalisation de son

objet social.

Elle pourra notamment employer ses fonds la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire toutes
opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou développement de son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille deux cent quarante

(1.240) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) par action.

Le capital autorisé est fixé à un million d’euros (1.000.000,- EUR), représenté par quarante mille (40.000) actions de

vingt-cinq euros (25,- EUR) par action.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des

présents statuts, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital
autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime
d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé
à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des
actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute
autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions repré-
sentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.

Titre Il.- Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans;
ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désig-

neront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

Art. 7. Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du

président ou, à son défaut, de deux administrateurs. En cas d’absence du président, la présidence de la réunion est
conférée à un administrateur présent.

Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou

représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.

En cas d’urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,

télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépon-

dérante.

Art. 8. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux

séances. Les copies ou extraits de ces procèsverbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou
par deux administrateurs.

Art. 9. Le Conseil d’Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour

effectuer les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du Conseil d’Administration.

Art. 10. Le Conseil d’Administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administra-

teurs, soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les
dispositions de l’article 60 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales.

Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.
Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans

préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le Conseil d’Administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

41317

Titre III.- Assemblée Générale 

Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 14. L’Assemblée Générale statutaire se réunit dans la ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convo-

cations, le troisième mercredi du mois de septembre à neuf heures. Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée
au premier jour ouvrable suivant.

Les Assemblées Générales, même l’Assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se

produiront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration fixera les conditions requises pour prendre part aux Assemblées Générales.
Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque

fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non. Chaque action donne droit

à une voix. 

Titre IV.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 16. L’année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin.
Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.

L’Assemblée Générale décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont

payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d’Administration. L’Assemblée Générale peut autoriser le
Conseil d’Administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à
déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les

prescriptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par

la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.

Titre V.- Dissolution, Liquidation

Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’Assemblée Générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’Assemblée Générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

<i>Disposition générale

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que sur les ses lois modificatives. 

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente juin 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2000.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 
1) MAG HOLDING S.A., prénommée, mille deux cent trente-neuf actions …………………………………………………………

1.239

2) ECOREAL, prénommée, une action ……………………………………………………………………………………………………………………………

1

Total: mille deux cent quarante actions……………………………………………………………………………………………………………………………

1.240

Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, si bien que la somme

de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société ainsi qu’il en a été
justifié au notaire. 

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante mille francs
(60.000,-). 

<i>Réunion en assemblée générale

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants représentant l’intégralité du capital social et se consi-

dérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en Assemblée Générale Extraordinaire et prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois. 
Sont nommés administrateurs pour une durée d’un an:
a) Monsieur Dirk Van Reeth, licencié en droit, demeurant à Olm.

41318

b) Madame Marie-Josée Reyter, employée privée, demeurant à Freylange.
c) Madame Francine Herkes, employée privée, demeurant à Luxembourg.
2. Le nombre des commissaires est fixé à un. 
Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de un an:
COMCOLUX, avant son siège social à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
3. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera à l’assemblée générale ordinaire de 2000.
4. Le siège social de la société est fixé à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, on signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M.-J. Reyter, S. Plattner, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 19 août 1999, vol. 119S, fol. 3, case 11. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 septembre 1999.

F. Baden.

(42724/200/188)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1999.

COIFFURE CARLA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-5251 Sandweiler, 1, rue Jean Schaus.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-trois août.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Mademoiselle Carla Antognoli, coiffeuse, demeurant à Sandweiler.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité

limitée unipersonnelle qu’il va constituer.

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les
sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société
à responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un salon de coiffure pour dames avec vente de produits de la branche,

ainsi que la vente de bijoux de fantaisie.

En général la société pourra faire toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou finan-

cières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la
réalisation de l’objet social ou son extension.

Art. 3. La société prend la dénomination de COIFFURE CARLA, S.à r.l.
Art. 4. Le siège social est établi à Sandweiler.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par

cinq cents (500) parts sociales, d’une valeur de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Toutes ces parts ont été souscrites par Madame Carla Antognoli, prénommée. Le souscripteur a entièrement libéré

ses parts par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,-
LUF) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, la preuve en ayant été rapportée au notaire soussigné, qui
le constate expressément.

Art. 7. Les cessions de parts à des non-associés doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.
Lorsque la société comporte plus d’un associé, les cessions ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après

qu’elles ont été signifiées à la société ou acceptées par elles dans un acte notarié conformément à l’article 1690 du Code
civil.

Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,

faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés et révoqués par l’associé unique ou, selon le

cas, les associés, le(s)quel(s) fixe(nt) la durée de leur mandat. Le ou les gérants sont révocables ad nutum. A défaut de
disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société
dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet
social.

Art. 11. L’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés.
Les décisions de l’associé unique prises dans le domaine visé à l’alinéa 1

er

sont inscrites sur un procès-verbal ou

établies par écrit.

41319

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal

ou établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. L’associé ou les associés peut/peuvent prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et

du bilan.

Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés, constitue le bénéfice net de la
société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les dispositions légales de la loi du 10 août 1915 tel

que modifiée, s’appliquent.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution et finira le 31 décembre 1999.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui

sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à trente mille francs luxembourgeois
(30.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Et à l’instant le comparant, représentant comme seul associé l’intégralité du capital social, se considérant comme

dûment convoqué, a pris les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

Est nommée gérante pour une durée indéterminée: 
– Mademoiselle Carla Antognoli, prénommée. 
La société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de la gérante. 

<i>Deuxième résolution

Le siège social de la société est établi à L-5251 Sandweiler, 1, rue Jean Schaus. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom, état et

demeure, la comparante a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Antognoli, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 25 août 1999, vol. 410, fol. 87, case 11. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 6 septembre 1999.

E. Schroeder.

(42725/228/93)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1999.

EUROPEANINVESTOR.COM LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix août.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- EUROPEANINVESTOR.COM, société anonyme de droit belge, avec siège social à Waterloo (Belgique),
ici représentée par Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 5 août 1999, ci-annexée.
2.- Monsieur Thierry Holoffe, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles (Belgique),
ici représentée par Monsieur Patrick Rochas, préqualifié, en vertu d’une procuration datée du 5 août 1999, ci-annexée.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme de droit

luxembourgeois qu’ils vont constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de EUROPEANINVESTOR.COM
LUXEMBOURG.

41320

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, en son nom propre, au nom de tiers, pour

compte commun avec des tiers, la gestion d’un service d’information financière, l’organisation de conférences, la
publicité, notamment diffusée au moyen d’un site INTERNET/WEB, ainsi que toute opération généralement quelconque
s’y rapportant.

La société peut effectuer, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations industrielles, commerciales, finan-

cières, mobilières ou immobilières qui sont de nature à élargir ou à promouvoir de manière directe ou indirecte son
entreprise. Elle peut acquérir tous biens mobiliers ou immobiliers, même si ceux-ci n’ont aucun lien direct ou indirect
avec l’objet de la société.

La société peut s’intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des
matières premières, à faciliter l’écoulement de ses produits ou constituant pour elle une source ou un débouché.

La société peut accepter tout mandat d’administration et de gestion dans toutes sociétés ou associations

quelconques, en liquidation ou non, et se porter caution pour autrui.

L’objet social peut être étendu ou restreint par voie de modification aux statuts dans les conditions prévues par la loi

du 10 août 1915 coordonnées sur les sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille (31.000,-) Euro, représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent (100,-) Euro chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un Conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président. Le premier président pourra être désigné

par l’Assemblée Générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administra-
teurs présents, le remplace.

Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.

Art. 8. Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion du Conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale.

Art. 11. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux

administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un

41321

seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les adminis-
trations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant dépasser six

années.

Assemblée générale

Art. 14. Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le quatrième vendredi du mois de mai à 16.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’Assemblée Générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été

dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 1999.
L’assemblée annuelle se réunira pour la première fois au jour, heure et lieu indiqués aux statuts en 2000.
Le premier administrateur-délégué pourra être nommé par l’assemblée générale qui suivra la constitution de la

société. 

<i>Souscription

Les trois cent dix (310) actions ont été souscrites comme suit par:
1.- EUROPEANINVESTOR.COM, préqualifiée, trois cent neuf actions …………………………………………………………………

309

2.- Monsieur Thierry Holoffe, préqualifié, une action …………………………………………………………………………………………………

1

Total: trois cent dix actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

310

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un

mille (31.000,-) Euro se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cinquante mille (50.000,-)

francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en Assemblée Générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1.- L’adresse du siège social est fixée au 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg.

41322

2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire à

tenir en 2000:

a. Monsieur Thierry Holoffe, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles, nommé président du conseil d’admi-

nistration; 

b. Monsieur Dimitri Verboomen, ingénieur civil, demeurant à Waterloo;
c. Monsieur Raphael Fuchs, ingénieur commercial, demeurant à Bruxelles;
d. Monsieur Jacques Simon, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire à tenir

en 2000:

ERNST &amp; YOUNG S.A., société anonyme, rue Richard Coudenhove-Kalergi, L-1359 Luxembourg-Kirchberg.
4.- L’Assemblée nomme Monsieur Thierry Holoffe, préqualifié, administrateur-délégué chargé de la gestion journa-

lière de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentant par ses prénom usuel, état et demeure, il a signé

avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Rochas, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 1999, vol. 118S, fol. 95, case 12. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société, aux fins de dépôt au greffe et de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 août 1999.

R. Neuman.

(42729/226/178)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1999.

CONDECO, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6684 Mertert, 1, rue du Parc.

—

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, den siebenundzwanzigsten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster.

Ist erschienen:

Herr Matthias Leinenweber, Malermeister und Kaufmann, wohnhaft in D-54344 Kenn, Im Bungert 10 (Deutschland).
Welcher Komparent den amtierenden Notar ersuchte die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

welche er hiermit gründet, zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Es wird zwischen dem Komparenten und allen, welche spätere Inhaber von Anteilen der Gesellschaft

werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung CONDECO, S.à r.l. gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Mertert. 
Er kann durch einfache Entscheidung der Gesellschafter in irgendeine Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg

verlegt werden.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Beratung und Vertretung im Dekorations- und Innenausstattungsfach und

deren Zusatzartikeln, sowie alle anderen Operationen finanzieller, industrieller, mobiliarer und immobiliarer Art, welche
sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern.

Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euros (12.500,- EUR), aufgeteilt in einhundert

(100) Anteile von jeweils einhundertfünfundzwanzig Euros (125,- EUR), welche Anteile durch den alleinigen Gesell-
schafter Herrn Matthias Leinenweber, Malermeister und Kaufmann, wohnhaft in D-54344 Keim, Im Bungert 10
(Deutschland), gezeichnet wurden.

Alle Anteile wurden in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euros (12.500,- EUR) der

Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

Art. 6. Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtge-

sellschafter, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter. Die übrigen Gesell-
schafter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen 30 Tagen vom Datum des Angebotes eines Gesell-
schafters oder von dessen Tode an, durch Einschreibebrief an den Verkäufer oder an die Erben und Rechtsnachfolger
des verstorbenen Gesellschafters, ausgeübt werden kann. Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der Wert der
Anteile gemäss Abschnitt 5 und 6 von Artikel 189 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.

Art. 7. Die Gesellschaft wird bei der täglichen Geschäftsführung vertreten durch einen oder mehrere Geschäfts-

führer, welche nicht Gesellschafter sein müssen, und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter,
welche sie ernennt, abberufen werden können.

Art. 8. Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, übt dieser alle Befugnisse aus, welche

durch das Gesetz oder die Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

Art. 9. Ein Teil des frei verfügbaren jährlichen Gewinns kann durch Gesellschafterbeschluss an den oder die

Geschäftsführer als Prämie ausgezahlt werden

41323

Art. 10. Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 11. Der Tod eines Gesellschafters beendet nicht die Gesellschaft, welche unter den restlichen Gesellschaftern

weiterbesteht. Diese haben das Recht von dem in Artikel 6 vorgesehenen Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen, oder mit
Einverständnis aller Anteilinhaber, mit den Erben die Gesellschaft weiterzuführen.

Beim Tod des alleinigen Gesellschafters kann die Gesellschaft unter den Erben des Gesellschafters weiterbestehen,

soweit diese hierzu ihr Einverständnis geben.

Art. 12. Für alle in diesen Statuten nicht vorgesehenen Punkten, beruft und bezieht sich der Komparent auf die

Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, und dessen Abänderungen, betreffend die Handelsgesellschaften.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 1999.

<i>Gründungskosten

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Entgelte oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft zufallen werden, beläuft

sich auf ungefähr dreissigtausend Franken.

Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird das Gesellschaftskapital auf 504.248,75 LUF abgeschätzt.

<i>Beschlussfassung durch den alleinigen Gesellschafter

Anschliessend hat der Komparent folgende Beschlüsse gefasst: 
1.- Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-6684 Mertert, 1, rue du Parc. 
2.- Zum Geschäftsführer wird ernannt: 
Herr Matthias Leinenweber, vorgenannt.
Der Geschäftsführer hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift zu

verpflichten. 

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben. 

Gezeichnet: M. Leinenweber, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 septembre 1999, vol. 507, fol. 28, case 11. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Steffen.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial.
Junglinster, den 10. September 1999.

J. Seckler.

(42726/231/74)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1999.

D.I.A. LUXEMBOURG HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers.

—

Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, den siebenundzwanzigsten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster.

Sind erschienen:

1.- Die Aktiengesellschaft YGREK HOLDING S.A., mit Sitz in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers, hier vertreten

durch zwei seiner Verwaltungsratsmitglieder, und zwar:

a) Herr Claude Cahen, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in Luxemburg;
b) Frau Liette Gales, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg; 
2.- Herr Claude Cahen, vorgenannt, handelnd in seinem eigenen Namen.
Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchten die Satzung einer zu gründenden Aktiengesellschaft wie

folgt zu beurkunden: 

Art. 1. Unter der Bezeichnung D.I.A. LUXEMBOURG HOLDING S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft

gegründet. 

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen,

welche geeignet wären, die normalen Geschäftsabwicklungen am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr
zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgül-
tigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxem-
burgischen Staatszugehörigkeit. 

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und

ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung,

Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräußern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte

erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt maßgeblich beteiligt ist, jede

Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuß oder Sicherheit gewähren.

41324

Die Gesellschaft wird nicht unmittelbar aktiv erwerbstätig sein und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft

betreiben.

Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Maßnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen,

welche ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern; sie wird ihre Geschäfte im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli
1929 über die Holdinggesellschaften abwickeln.

Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euros (31.000,- EUR) und ist eingeteilt in dreihun-

dertzehn (310) Aktien von jeweils einhundert Euros (100,- EUR).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der

Aktionäre.

Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht

Aktionäre zu sein brauchen.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des

Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige
Wahl vor.

Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirk-

lichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die
gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz

einem Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; die

Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder
fernschriftlich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief,
Telegramm, Fernschreiben oder Telekopie erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche

Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder
andere Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Die Uebertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen

Genehmigung der Hauptversammlung.

Die erste Person der die laufende Geschäftsführung übertragen wird, kann durch die erste Hauptversammlung

ernannt werden.

Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die

Einzelunterschrift des Bevollmächtigten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet.

Art. 6. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein

brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen
werden.

Art. 7. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Art. 8. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am vierten Montag des Monats August um 11.00 Uhr,

am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Art. 9. Die Einberufung zu jeder Hauptversammlung unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Erfor-

dernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den
Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, daß die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien

fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht.
Art. 10. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten

der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheissen.

Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.
Der Verwaltungsrat ist bevollmächtigt Vorauszahlungen auf Dividenden vorzunehmen.
Art. 11. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschliesslich der

Aenderungsgesetze finden ihre Anwendung überall, wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet. 

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, dass die Aktien wie folgt gezeichnet wurden:
1.- Die Aktiengesellschaft YGREK HOLDING S.A., vorgezeichnet, dreihundertneun Aktien ……………………………

309

2.- Herr Claude Cahen, vorgenannt, eine Aktie ……………………………………………………………………………………………………………

1

Total: dreihundertzehn Aktien……………………………………………………………………………………………………………………………………………

310

41325

Alle vorgenannten Aktien wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Kapital von einund-

dreissigtausend Euros (31.000,- EUR) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen
wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2000.
2.- Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahre 2001 statt.

<i>Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-

schaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr fünfzigtausend Luxemburger Franken zu
deren Zahlung die Gründer sich persönlich verplichten.

Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird das Gesellschaftskapital auf 1.250.536,90 LUF abgeschätzt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann finden die eingangs erwähnten Komparenten, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer ausser-

ordentlichen Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären und haben einstimmig
folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers.
2.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, und die der Kommissare auf einen festgesetzt.
3.- Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt: 
a) Herr Robert Becker, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in Luxemburg;
b) Herr Claude Cahen, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in Luxemburg;
c) Herr Gernot Kos, Privatbeamter, wohnhaft in Moutfort. 
4.- Zum Kommissar wird ernannt:
Herr Thierry Hellers, Buchhaltungsexperte, wohnhaft in Luxemburg. 
5.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptver-

sammlung von 2004.

6.- Der Verwaltungsrat ist ermächtigt eines oder mehrere seiner Mitglieder zum Delegierten des Verwaltungsrates zu

ernennen. 

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt. 
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem amtierenden Notar nach Namen,

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns, Notar, unterschrieben.

Gezeichnet: C. Cahen, L. Gales, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 septembre 1999, vol. 507, fol. 28, case 10. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Steffen.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial.
Junglinster, den 9. September 1999.

J. Seckler.

(42727/231/137)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1999.

T.I. LOTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 16, rue Adolphe.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le treize août.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.

Ont comparu

1) La société anonyme holding M M INVEST S.A. HOLDING, avec siège social à L-4741 Pétange, 58, rue des Jardins,

constituée par acte du notaire Georges d’Huart de Pétange en date du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze,
publié au Mémorial C, numéro 343 du 26 juillet 1995,

ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Martin Melsen, promoteur immobilier, demeurant à L-9175

Niederfeulen, 4, rue de la Wark;

2) Monsieur Martin Melsen, promoteur immobilier, demeurant à L-9175 Niederfeulen, 4, rue de la Wark.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.

Forme - Dénomination - Siège social - Durée

Art. 1

er

. Par la présente il est formé une société anonyme sous la dénomination de T.I. LOTISSEMENTS S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d’admi-

nistration.

41326

Art. 3. La société aura une durée illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de

l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Objet social

Art. 4. La société a pour objet toutes opérations immobilières comprenant la promotion immobilière, l’achat,

l’échange, la vente, la mise en valeur et l’exploitation, la prise en location de toutes propriétés au Grand-Duché de
Luxembourg et à l’étranger, le lotissement et l’aménagement de tous terrains, l’énumération ci-dessus étant énonciative
et non limitative.

Elle peut faire toutes opérations qui, directement ou indirectement, en tout ou en partie, peuvent se rattacher à

l’objet sociale ci-dessus désigné.

Elle pourra s’intéresser par Voie d’apports, d’associations, de fusion, de prises de participations ou d’interventions

financières, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger,
et dont l’objet serait similaire, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser celui de la société.

Capital social

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs.
Il est divisé en mille (1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante (1.250,-) francs chacune.

Forme et transmission des actions

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur.
Il pourra être émis au gré du propriétaire des certificats représentatifs d’une ou de plusieurs actions.
Les actions de la société peuvent être rachetées par celle-ci conformément aux dispositions prévues par la loi.
Les actions restent nominatives jusqu’à leur entière libération.

Modification du capital social

Art. 7. Le capital social peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La constatation
d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’assemblée générale au conseil d’administration.

L’assemblée générale appelée à délibérer soit sur l’augmentation de capital, soit sur l’autorisation d’augmenter le

capital conformément à l’article 32-1 nouveau de la loi sur les sociétés, peut limiter ou supprimer le droit de souscription
préférentielle des actionnaires existants ou autoriser le conseil à le faire sous les conditions définies à l’article 32-3 (5)
deuxième alinéa de la loi sur les sociétés commerciales.

Conseil d’Administration

Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, le conseil général, composé par les administrateurs restants et le ou

les commissaires réunis, a le droit d’y pouvoir provisoirement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première
réunion, procède à l’élection définitive.

Pouvoirs du conseil d’Administration

Art. 9. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télé-copieur, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée par la seule signature de l’administrateur-délégué.

Commissaire

Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre mil neuf cent

quatre-vingt-dix-neuf.

Assemblées générales

Art. 12. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier jeudi du mois de mai de chaque année à

seize heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations, et pour la première fois en l’année
deux mille.

41327

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Dividendes intérimaires

Art. 15. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle

que modifiée par la loi du 24 avril 1983 et avec l’approbation du commissaire aux comptes de la société, le conseil
d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Dispositions générales

Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouvera son

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Souscription et libération

Art. 17. Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1) La société anonyme holding M M INVEST HOLDING S.A., prénommée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf

actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

999

2) Monsieur Martin Melsen, prénommé, une action ……………………………………………………………………………………………………

        1

Total: mille actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.000

Chaque action a été entièrement libérée en espèces de sorte que la somme d’un million deux cent cinquante mille

(1.250.000,-) francs est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs
(50.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Martin Melsen, prénommé;
b) Madame Annie Polfer, employée privée, épouse du sieur Martin Melsen, prénommé, demeurant avec lui;
c) Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A., avec siège social à

L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se

tiendra en 2004.

5) Le siège de la société est fixé à L-1116 Luxembourg, 16, rue Adolphe.
6) Est nommé administrateur-délégué Monsieur Martin Melsen, prénommé.
Dont acte, fait et passé à Diekirch, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Melsen, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 17 août 1999, vol. 600, fol. 74, case 10. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 9 septembre 1999.

F. Unsen.

(42742/234/148)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1999.

41328

---

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S O M M A I R E

C.T.T.L. S.A.

C.T.T.L. S.A.

DISTRIMODE INTERNATIONAL S.A.

DURBANA

DUPLO HOLDINGS S.A.

EKK INVEST  LUXEMBOURG  S.A.

EMOSA INTERNATIONAL S.A.

EUROPROTECTION S.A.

EUROSNOW S.A.

FACTORINT SERVICE S.A.

GALATA S.A.

FINANCIERE DES BERGUES S.A.

FINANCIERE DES BERGUES S.A.

FINAVEST S.A.

HERMALUX

FORCE CASH. 

GLOBAL SELECT

GENERALE INTERNATIONAL FINANCE LUXEMBOURG S.A.

GENERALE INTERNATIONAL FINANCE LUXEMBOURG S.A.

GERINTER S.A.

GIRONDE S.A.

GIRONDE S.A.

GIRONDE S.A.

GIRONDE S.A.

HAMBURG-MANNHEIMER N.V. 

HIGH TECH AUTOMATION SYSTEMS S.A.

GLINFLY INVEST S.A.

GLINFLY INVEST S.A.

HOLDINGFIN S.A.

IMMO INTERNATIONAL S.A.

IMMO INTERNATIONAL S.A.

IMMO INTERNATIONAL S.A.

IMMO INTERNATIONAL S.A.

IMMO INTERNATIONAL S.A.

IMMO INTERNATIONAL S.A.

IMMO INTERNATIONAL S.A.

IMMO INTERNATIONAL S.A.

IMMO INTERNATIONAL S.A.

HOME CENTER S.A.

IMMOBILIERE BOULEVARD ROYAL S.A.

HUMLEBAEK HOLDING S.A.

IMMOBILIERE DES ARTS S.A.

IMMOBILIERE CIPRIANI S.A.

INDRA S.A.

INFOBLUE S.A.

INFOBLUE S.A.

INDUSTRIE &amp; TECHNIK S.A.

INTERLAB S.A.

INTERNATIONAL TOBACCO INVESTMENTS S.A.

JAM S.A.

JAM S.A.

GRAND GARAGE DE LA PETRUSSE S.A.

INVESTMENT COMPANY OF LUXEMBOURG S.A.

M. ELECTRONIC / S S.A.

JAJ DISTRI S.A.

JANNOCK LUXEMBOURG S.A.

JEMOVIB

RAY INTERNATIONAL S.A.

JYROM S.A.

JYROM S.A.

KULTURA S.A.

LATINA WINES S.A.

JYVASS INTERNATIONAL. 

LAURBERT &amp; SIGFRIED

LEYGAUX INTERNATIONALE S.A.

LEYGAUX INTERNATIONALE S.A.

MENUISERIE RONKAR

MANOR PROPERTIES S.A.

MANOR PROPERTIES S.A.

MITTEL EUROPEAN S.A.

MULTICOMMUNALE MARITIME ET COMMERCIALE S.A.

NOA INVESTMENTS

MEMORY KEEPERS S.A.

MEMORY KEEPERS S.A.

NORDTHULIN LUXEMBOURG S.A.

OPTIQUE QUARING BONNEVOIE

OPTIQUE QUARING BONNEVOIE

NEUVIMMO S.A.

NEUVIMMO S.A.

PARISSIMMO S.A.

PARTICIPATIONS FINANCIERES INTERNATIONALES S.A.

PARTICIPATIONS FINANCIERES INTERNATIONALES S.A.

PERFORMANCE INVEST S.A.

PIWA

PLASTICHEM S.A.

PLASTICHEM S.A.

REFINA INTERNATIONAL S.A.

QUADRUPO HOLDING S.A.

QUADRUPO HOLDING S.A.

RA ASSOCIATES

RELAIS DU POSTILLON. 

SANTAR HOLDING S.A.

SANITAIRES WILLY PUTZ S.A.

SIMATRADE S.A.

SIMATRADE S.A.

SIGNAL LUX INTERNATIONAL. 

HANS SCHWABS LUXEMBOURG S.A.

SOCIL

SODIMI S.A.

SORO S.A.

SOFIPUGAS HOLDING S.A.

SOFIPUGAS HOLDING S.A.

A.I. S.A.

BOSTON S.A.

COIFFURE CARLA

EUROPEANINVESTOR.COM LUXEMBOURG

CONDECO

D.I.A. LUXEMBOURG HOLDING S.A.

T.I. LOTISSEMENTS S.A.