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38929

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 812

2 novembre 1999

S O M M A I R E

Actio, Sicav, Luxembourg …………………………………… page

38975

Alpha Charter S.A., Luxembourg …………………………………

38950

Anteva Shipping S.A., Luxembourg ……………………………

38975

Arex, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………

38976

Arrow Electronics Luxembourg, S.à r.l., Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………………

38976

Atay Holding S.A., Luxembourg ……………………………………

38976

Atlantis Location Maritime S.A., Luxembourg ………

38975

Azur Renting S.A., Luxembourg ……………………………………

38976

Carval S.A., Luxembourg …………………………………………………

38953

Cifa International S.A., Luxembourg …………………………

38956

Composite S.A., Luxembourg ………………………

38942

38943

Copanca S.A., Luxembourg ……………………………………………

38960

(Tony’s) Corner, S.à r.l., Luxembourg ………………………

38940

Cram S.A., Luxembourg ……………………………………………………

38963

Darley S.A., Luxembourg …………………………………………………

38966

Faita S.A., Luxembourg ……………………………………………………

38969

Fix and Clean, S.à r.l., Luxembourg ……………………………

38972

Fondation du Souvenir et de l’Amitié, Etablis-

sement d’utilité publique ………………………………………………

38951

Lastour & Co S.A., Luxembourg ……………………………………

38930

Librairie Ernster Belle Etoile, S.à r.l., Luxem-

bourg ………………………………………………………………………

38930

38931

Librairie Ernster Luxembourg, S.à r.l., Luxem-

bourg ………………………………………………………………………

38931

38932

Luxder Holding S.A., Luxembourg ………………………………

38932

Luxite Finance S.A.H. …………………………………………………………

38932

Lux-Tir, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………

38933

Lynn S.A., Luxembourg………………………………………………………

38933

Marsala, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………

38934

Maximin Development S.A., Luxembourg ………………

38933

Maya House S.A., Luxembourg………………………………………

38934

Multiflags Holding S.A., Luxembourg …………………………

38934

N.D. Express, S.à r.l., Luxembourg ………………………………

38934

Nieuwen Immo S.A., Luxembourg ………………………………

38935

Oryx, G.m.b.H., Strassen …………………………………………………

38935

Paoli S.A., Luxembourg ……………………………………………………

38936

Partin S.A., Luxembourg …………………………………………………

38936

Patrinvest S.C.A., Luxembourg ……………………………………

38936

P Finanzholding S.A., Luxembourg ………………………………

38935

Plerain S.A., Luxembourg …………………………………………………

38937

ProfilArbed S.A., Esch-sur-Alzette ………………………………

38937

Putnam Management (Luxembourg) S.A., Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………………

38938

Regency Assets S.A., Luxembourg ………………………………

38936

Rendies S.A., Luxembourg ………………………………………………

38937

Riambel Holding S.A., Luxembourg ……………………………

38938

(J.) Rothschild Holdings S.A., Luxembourg ………………

38930

Select Cash, Bertrange ………………………………………………………

38938

Sigma Promotion S.A., Sponsoring Partners Inter-

national, Clemency …………………………………………

38941

38942

Sirtes S.A., Luxembourg ……………………………………………………

38939

Skimo S.A., Luxembourg …………………………………………………

38938

Sodiphar, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………

38939

Sodi S.A., Luxembourg ………………………………………………………

38937

Sophia Finance S.A., Luxembourg ………………………………

38939

Suvian S.A., Luxembourg …………………………………………………

38941

Tony’s Corner, S.à r.l., Luxembourg……………………………

38940

Turkana S.A., Luxembourg ………………………………………………

38944

Unilease S.A., Luxembourg ……………………………

38943

38944

Velleda, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………

38947

VEP Investors Holding S.A., Luxembourg

38945

38947

Vision Financière S.A.H., Luxembourg ………………………

38944

Vito - Patricia, S.à r.l., Luxembourg ……………………………

38952

Voltige Luxembourg, Bertrange ……………………………………

38959

Voxtron Holdings S.A., Luxembourg …………

38947

38950

VPK, S.à r.l., Luxembourg…………………………………………………

38952

Wickla Management Holding S.A., Luxembourg

38950

WWW.Casa.Lu S.A., Luxembourg………………………………

38969

J. ROTHSCHILD HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 17.089.

—

Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 16 août 1999, vol. 527, fol. 73, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 août 1999.

Pour J. ROTHSCHILD HOLDINGS S.A., Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

C. Day-Royemans

(39408/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

J. ROTHSCHILD HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 17.089.

—

Le bilan au 31 mars 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 août 1999, vol. 527, fol. 73, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 août 1999.

Pour J. ROTHSCHILD HOLDINGS S.A., Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

C. Day-Royemans

(39409/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

LASTOUR & CO, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 31.488.

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du

août 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N° 22 du 19 janvier 1990. Les

statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire, en date du 25 octobre 1990, acte et avis rectificatif
publiés respectivement au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N° 6 du 6 janvier 1993 et N° 26
du 20 janvier 1993.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 août 1999, vol. 527, fol. 76, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 août 1999.

LASTOUR & CO

Société Anonyme

Signature

(39411/546/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

LIBRAIRIE ERNSTER BELLE ETOILE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 27, rue du Fossé.

R. C. Luxembourg B 29.015.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-deux juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société anonyme PPM PARTICIPATIONS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 27, rue du Fossé, ici repré-

sentée par deux de ses administrateurs, à savoir Monsieur Fernand Ernster, commerçant, demeurant à Luxembourg et
Madame Annick Ernster-Jaaques, employée, demeurant à Luxembourg, habilités à engager la société par leurs signatures
conjointes.

2) Monsieur Fernand Ernster, commerçant, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée

LIBRAIRIE ERNSTER, BELLE ETOILE, S.à r.l., avec siège social à Bertrange, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 29.015, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 29
septembre 1998, publié au Mémorial, Recueil Spécial, numéro 337 du 22 décembre 1988 et dont les statuts ont été
modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 9 novembre 1994, publié au Mémorial,
Recueil Spécial C, numéro 84 du 1

mars 1995 ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

Suivant acte de cession sous seing privé du 28 juin 1999, Messieurs Pierre Ernster, commerçant, demeurant à Bridel

et Fernand Ernster, commerçant, demeurant à Luxembourg ont cédé mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (1.999) parts
sociales à la société PPM PARTICIPATIONS S.A., prénommée.

Une photocopie de cette cession restera annexée aux présentes.

38930

Cette cession de parts est acceptée par le gérant de la Société, savoir Monsieur Fernand Ernster, prénommé.
Ensuite, les associés ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident de modifier l’article 6 des statuts comme suit:
«Le capital social est fixé à deux millions de francs (2.000.000,-), divisé en deux mille (2.000) parts de mille francs

(1.000,-) chacune.»

Deuxième résolution

Les associés décident de transférer le siège social de Bertrange à L-1536 Luxembourg, 27, rue du Fossé.
En conséquence, la première phrase de l’article 4 des statuts est modifié comme suit:
«Le siège social est fixé à Luxembourg.»

Troisième résolution

Les associés décident de compléter le premier alinéa de l’article 11 des statuts par la phrase suivante:
«Le (s) gérant (s) est (sont) révocable (s) ad nutum.»

Quatrième résolution

Les associés décident de modifier le deuxième et le troisième alinéa de l’article 9 des statuts comme suit:
«Elles ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la Société qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des

associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. Cet agrément n’est
toutefois pas requis en cas de transmission de parts au conjoint survivant ou aux héritiers légaux.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Ernster, A. Ernster-Jaaques, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 1999, vol. 3CS, fol. 14 case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 août 1999.

F. Baden.

(39413/200/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

LIBRAIRIE ERNSTER BELLE ETOILE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 27, rue du Fossé.

R. C. Luxembourg B 29.015.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 août 1999.

F. Baden.

(39413/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

LIBRAIRIE ERNSTER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 29.547.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-deux juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société anonyme PPM PARTICIPATIONS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 27, rue du Fossé, ici repré-

2) Monsieur Fernand Ernster, commerçant, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée

LIBRAIRIE ERNSTER, LUXEMBOURG, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 29.547, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 16
décembre 1988, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 95 du 11 avril 1989 et dont les statuts ont été modifiés
en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 9 novembre 1994, publié au Mémorial, Recueil
Spécial C, numéro 86 du 2 mars 1995 ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

Suivant acte de cession sous seing privé du 28 juin 1999, Messieurs Pierre Ernster, commerçant, demeurant à Bridel

et Fernand Ernster, commerçant, demeurant à Luxembourg ont cédé mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (1.499)
parts sociales à la société PPM PARTICIPATIONS S.A., prénommée.

Une photocopie de cette cession restera annexée aux présentes.
Cette cession de parts est acceptée par le gérant de la Société, à savoir Monsieur Fernand Ernster, prénommé.
Ensuite, les associés ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

38931

Première résolution

Les associés décident de modifier l’article 6 des statuts comme suit:
«Le capital social est fixé à un millions cinq cent mille de francs (1.500.000,-) divisé en mille cinq cents (1.500) parts

de mille francs (1.000,-) chacune.»

Deuxième résolution

Les associés décident de compléter le premier alinéa de l’article 11 des statuts par la phrase suivante:
«Le (s) gérant (s) est (sont) révocable (s) ad nutum.»

Troisième résolution

associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. Cet agrément n’est
toutefois pas requis en as de transmission de parts au conjoint survivant ou aux héritiers légaux.»

Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 août 1999.

F. Baden.

(39415/200/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

LIBRAIRIE ERNSTER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 29.547.

—

F. Baden.

(39416/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

LUXDER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

R. C. Luxembourg B 47.614.

—

Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Annuelle du 12 août 1999,

tenue au siège social de la société

Résolutions

- L’Assemblée accepte la démission du Commissaire aux Comptes, la société VECO TRUST S.A. avec siège à L-2449

Luxembourg, et lui accorde décharge pleine et entière jusqu’à ce jour pour l’exercice de son mandat.

- L’Assemblée nomme comme nouveau Commissaire aux Comptes:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT) avec siège social à L-2324 Luxembourg.
La société INTERCONSULT poursuivra le mandat de son prédécesseur qui expirera lors de l’Assemblée Générale

qui statuera sur les comptes de l’exercice 1999.

Pour extrait conforme

LUXDER HOLDING S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 1999, vol. 527, fol. 79, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39419/536/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

LUXITE FINANCE S.A.H., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 25.966.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1999, vol. 524, fol. 16, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 août 1999.

LUXITE FINANCE S.A.

Signatures

(39420/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

38932

LUX-TIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix août.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Madame Gianna Oddi, employée privée, demeurant à L-1363 Howald, 40, rue du Couvent.
Laquelle comparante déclare être la seule et unique propriétaire des cent parts sociales (100) de la Société à respon-

sabilité limitée LUX-TIR, S.à r.l., avec siège social à L-1458 Luxembourg, 5, rue de l’Eglise,

constituée en vertu d’un acte reçu par Maître Jean Jacques Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 12

décembre 1997, publié au Mémorial C, numéro 174 du 24 mars 1998.

Assemblée générale extraordinaire

Laquelle comparante représentant l’intégralité du capital social, se considérant dûment convoquée, s’est réunie en

assemblée générale extraordinaire et a pris, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

Résolution unique

L’assemblée décide à l’unanimité des voix de modifier l’adrese du siège social de la prédite société qui s’établit

dorénavant comme suit:

L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente modification des statuts, s’élève approximativement à la somme de
vingt-cinq mille francs (25.000,-).

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec

Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Oddi, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 août 1999, vol. 852, fol. 46, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Esch-sur-Alzette, le 17 août 1999.

N. Muller.

(39421/224/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

LYNN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 48.886.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 juin 1999

- La démission du commissaire aux compte la société BBL TRUST LUXEMBOURG SERVICES S.A. est acceptée.
Décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.
- L’assemblée élit un nouveau commissaire aux comptes, Monsieur Lex Benoy, demeurant à Luxembourg, en rempla-

cement du commissaire aux comptes démissionnaire.

Son mandat prendra fin à l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice se terminant au 31 décembre

1998.

Luxembourg, le 21 juin 1999.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 1999, vol. 527, fol. 74, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39422/595/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

MAXIMIN DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.

R. C. Luxembourg B 33.926.

—

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 13 août 1999, vol. 527, fol. 71, case 4,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 août 1999.

Signature.

(39424/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

38933

MARSALA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 34.641.

—

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire des associés tenue le 1

juillet 1999 que la démission de M. Alberto

Masotti de sa fonction de gérant est acceptée et que Messieurs:

- Virgilio Moruzzi, Expert-comptable, demeurant à Bologna (Italie),
- Stefano Pasi, Directeur de société, demeurant à Bologna (Italie),
- Vanni Ramenghi, Directeur de société, demeurant à Bologna (Italie)
ont été nommés pour une période venant à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait et signé à Luxembourg, le 4 août 1999.

Pour MARSALA, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 1999, vol. 527, fol. 70, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39423/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

MAYA HOUSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 62.524.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juillet 1999

- L’Assemblée accepte les démissions de Messieurs Boris Bokal et Alexei Matveev de leurs fonctions d’administra-

teurs.

- L’Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires, Messieurs Vladimir Suleimanov et

Anatoli Gaganov. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui se tiendra en 2003.

Luxembourg, le 30 juillet 1999.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 1999, vol. 527, fol. 74, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39425/595/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

MULTIFLAGS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 66.341.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 1

juin 1999 que:

- Il a été décidé de transférer le siège social de la société MULTIFLAGS HOLDING S.A. du 50, Val Fleuri, L-1526

Luxembourg au 102, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

Luxembourg, août 1999.

Pour extrait conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 1999, vol. 527, fol. 80, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39426/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

N.D. EXPRESS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 64.081.

—

Assemblée Générale Extraordinaire de la Société

Entre les associés de la Société à responsabilité limitée N.D. EXPRESS,
ayant son siège social au 30, rue de Cessange, L-1320 Luxembourg, est convenue ce dix-huit août mil neuf cent

quatre-vingt-dix-neuf, le présent:

- La démission de gérante Madame Viviane Pacary, demeurant à B-Messancy, est acceptée et prendra cours à partir

du dix-huit août mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf;

- Monsieur Marc Jespers demeurant à B-3001 Heverlee (Leuven), 112 Broekstraat est nommé gérant à sa place à

partir du dix-huit août mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

La société est engagée par la signature individuelle de Monsieur Marc Jespers prénommée.

M. Jespers.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 1999, vol. 527, fol. 80, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39427/692/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

38934

NIEUWEN IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 32.680.

—

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue en date du 1

juillet 1999 que:

- L’Assemblée confirme les mandats d’administrateur de Monsieur Harry Nygren, de Monsieur Lennart Lassoflk et de

Monsieur Roger Langels ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de la société FIDUCIAIRE REVISION
MONTBRUN pour la période allant du 20 août 1998 au 1

juillet 1999.

- L’Assemblée ratifie tous les actes posés par les administrateurs et le commissaire aux comptes pendant la période

allant du 20 août 1998 au 1

juillet 1999.

- L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Lennart Lassfolk et de Monsieur Harry Nygren de leur fonction

d’administrateur de la société avec effet au 1

juillet 1999. L’Assemblée accepte également la démission de la société

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN de sa fonction de commissaire aux comptes de la société avec effet au 1

juillet

1999. Décharge leur est donnée pour l’exercice de leur mandat à ce jour.

- L’Assemblée élit en remplacement des administrateurs démissionnaires la société LOWELL SERVICES INC., société

ayant son siège social au Iles Vierges Britanniques et la société ELKAUR INTERNATIONAL S.A., société ayant son siège
social Avenue Louise, 437 (boîte 12) à B-1050 Bruxelles. L’Assemblée élit en remplacement du commissaire aux
comptes démissionnaire, Monsieur Lex Benoy demeurant au 13, rue Bertholet à Luxembourg. Le mandat des nouveaux
administrateurs et celui du nouveau commissaire aux comptes prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire qui
délibérera sur les comptes de l’exercice se terminant au 31 décembre 1997.

- L’Assemblée transfère le siège social de la société du 33, rue Albert 1

à L-1117 Luxembourg, au 3, rue Jean Piret

à L-2350 Luxembourg.

- L’Assemblée autorise le Conseil d’administration à convertir, pendant la période transitoire allant du 1

janvier 1999

au 31 décembre 2001, le capital social actuellement exprimé en LUF en Euros.

- L’Assemblée autorise le Conseil d’administration, pendant la période transitoire allant du 1

janvier 1999 au 31

décembre 2001, à augmenter le capital souscrit et éventuellement le capital autorisé dans le cadre autorisé par la loi
relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en Euros.

- L’Assemblée autorise le Conseil d’administration, pendant la période transitoire allant du 1

janvier 1999 au 31

décembre 2001, à adapter ou à supprimer la mention de la valeur nominale des actions.

- L’Assemblée autorise le Conseil d’administration, pendant la période transitoire allant du 1

janvier 1999 au 31

décembre 2001, à adapter l’article 5 des statuts.

Luxembourg, le 1

juillet 1999.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 1999, vol. 527, fol. 74, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39428/595/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

ORYX, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-8030 Strassen, 81, rue du Kiem.

—

Die Firma hat seit dem 1. Juni 1999 eine neue Adresse:
81, rue du Kiem, L-8030 Strassen.

O.R.Y.X., G.m.b.H.

V. C. H. Kesber

Geschäftsführer

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 1999, vol. 526, fol. 6, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): W. Kerger.

(39429/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

P FINANZHOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 41.905.

—

Les comptes anuels au 31 janvier 1998, enregistrés à Luxembourg, le 18 août 1999, vol. 527, fol. 79, case 9, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 août 1999.

Pour la société

ARTHUR ANDERSEN, Société Civile

Signature

(39433/501/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

38935

PAOLI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 35.448.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 août 1999

- Les démissions de Madame Carine Bittler, de Monsieur René Faltz et de Monsieur Jacques Schroeder ont été

acceptées.

- Monsieur Eric Vanderkerken, demeurant à Bertrange (Luxembourg); Monsieur Roeland P. Pels, demeurant à Luxem-

bourg et Monsieur Johan Dahlstrand, demeurant en Suède, ont été nommés administrateurs en remplacement des
administrateurs démissionnaires. Les mandats des nouveaux administrateurs se termineront lors de l’assemblée générale
ordinaire qui se tiendra en 2002.

- Le siège de la société a été transféré du 6, rue Heine au 3, rue Jean Piret à Luxembourg.
Luxembourg, le 4 août 1999.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 1999, vol. 527, fol. 80, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39430/595/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

PARTIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 9.596.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 16 août 1999, vol. 527, fol. 75, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 19 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 16 juin 1999

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 1999:

- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange, Président;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 1999:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.
Luxembourg, le 18 août 1999.

Signature.

(39431/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

PATRINVEST S.C.A., Société en commandite par actions.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 69.080.

Acte constitutif publié à la page 20857 du Mémorial C n

435 du 10 juin 1999.

—

Le bilan au 25 avril 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 août 1999, vol. 527, fol. 70, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

(39432/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

REGENCY ASSETS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 62.533.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 1

juin 1999 que:

- Il a été décidé de transférer le siège social de la société REGENCY ASSETS S.A. du 50, Val Fleuri, L-1526 Luxem-

bourg au 102, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

Luxembourg, août 1999.

Pour extrait conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 1999, vol. 527, fol. 80, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39440/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

38936

PLERAIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 62.504.

—

Les comptes anuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 18 août 1999, vol. 527, fol. 81, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 août 1999.

PARIBAS LUXEMBOURG

Signatures

(39434/009/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

ProfilARBED, Société Anonyme.

Siège social: L-4009 Esch-sur-Alzette, 66, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 41.983.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 27 avril 1999

L’Assemblée adopte à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Le capital social de LUF 16.820.000.000 est converti en 416.956.908,67 EUR.
2. En conséquence, l’article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à quatre cent seize millions neuf cent cinquante-six mille neuf cent huit virgule

soixante-sept EUR (416.956.908,67), représenté par seize millions huit cent vingt mille (16.820.000) actions sans
désignation de valeur nominale.

Les actions sont et resteront nominatives.»

Pour extrait conforme

F. Wagner

Le Président

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 1999, vol. EURO1, fol. 23, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39435/226/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

ProfilARBED, Société Anonyme.

Siège social: L-4009 Esch-sur-Alzette, 66, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 41.983.

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août

1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(39436/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

RENDIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 40.801.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 1

juin 1999 que:

- Il a été décidé de transférer le siège social de la société RENDIES S.A. du 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg au 102,

boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

Luxembourg, août 1999.

Pour extrait conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 1999, vol. 527, fol. 80, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39441/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

SODI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 20.759.

—

Les comptes anuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 18 août 1999, vol. 527, fol. 81, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 août 1999.

PARIBAS LUXEMBOURG

Signatures

(39447/009/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

38937

PUTNAM MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 58.607.

—

Suite à la démission de Monsieur Takehiko Watanabe de ses fonctions d’Administrateur en date du 5 août 1999, le

Conseil d’Administration de la société se compose comme suit:

- Freddy Brausch, De Bandt, Van Hecke, Lagae & Loesch, Luxembourg;
- Steven Spiegel, PUTNAM INVESTMENTS INC., Boston, USA,
- John C. Talian, PUTNAM INVESTMENTS INC., Boston, USA.

Pour PUTNAM MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 1999, vol. 527, fol. 79, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39437/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

RIAMBEL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 46.601.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 1

juin 1999 que:

- Il a été décidé de transférer le siège social de la société RIAMBEL HOLDING S.A. du 50, Val Fleuri, L-1526 Luxem-

bourg au 102, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

Luxembourg, août 1999.

Pour extrait conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 1999, vol. 527, fol. 80, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39442/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

SELECT CASH.

Siège social: L-8005 Bertrange.

R. C. Luxembourg B 60.253.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 août 1999, vol. 527, fol. 77, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 août 1999.

J.P. Berscheid.

(39443/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

SKIMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 31.527.

—

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue en date du 1

juillet 1999 que:

- L’Assemblée confirme les mandats d’administrateur de Monsieur Harry Nygren, de Monsieur Lennart Lassoflk et de

Monsieur Roger Langels ainsi que le mandat de commissaire aux comptes la société I.G.C. S.A. pour la période allant du
1

décembre 1996 au 1

juillet 1999.

- L’Assemblée ratifie tous les actes posés par les administrateurs pendant la période allant du 1

décembre 1996 au

juillet 1999.

- L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Lennart Lassfolk de sa fonction d’administrateur de la société avec

effet au 1

juillet 1999. L’Assemblée accepte également la démission de la société I.G.C. S.A. de sa fonction de commis-

saire aux comptes de la société avec effet au 1

juillet 1999.

- L’Assemblée élit en remplacement de l’administrateur démissionnaire, la société LOWELL SERVICES INC., société

ayant son siège social au Iles Vierges Britanniques. L’Assemblée élit en remplacement du commissaire aux comptes
démissionnaire, Monsieur Lex Benoy demeurant au 13, rue Bertholet à Luxembourg.

Le mandat du nouvel administrateur et celui du nouveau commissaire aux comptes prendront fin lors de l’Assemblée

Générale Ordinaire qui délibérera sur les comptes de l’exercice se terminant au 31 décembre 1995.

- L’Assemblée transfère le siège social de la société du 33, rue Albert 1

à L-1117 Luxembourg, au 3, rue Jean Piret

à L-2350 Luxembourg.

- L’Assemblée autorise le Conseil d’administration à convertir, pendant la période transitoire allant du 1

janvier 1999

au 31 décembre 2001, le capital social actuellement exprimé en LUF en Euros.

38938

- L’Assemblée autorise le Conseil d’administration, pendant la période transitoire allant du 1

janvier 1999 au 31

décembre 2001, à augmenter le capital souscrit et éventuellement le capital autorisé dans les limites fixées et selon les
modalités prévues par la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en Euros.

- L’Assemblée autorise le Conseil d’administration, pendant la période transitoire allant du 1

janvier 1999 au 31

décembre 2001, à adapter ou à supprimer la mention de la valeur nominale des actions.

- L’Assemblée autorise le Conseil d’administration, pendant la période transitoire allant du 1

janvier 1999 au 31

décembre 2001, à adapter l’article 5 des statuts.

Luxembourg, le 1

juillet 1999.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 1999, vol. 527, fol. 74, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39446/595/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

SIRTES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 43.010.

—

Les comptes anuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 18 août 1999, vol. 527, fol. 81, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PARIBAS LUXEMBOURG

Signatures

(39444/009/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

SIRTES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 43.010.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 18 juin 1999 à 15.00 heures à Luxembourg

L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux

Comptes pour une période qui viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2000.

Pour copie conforme

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 1999, vol. 527, fol. 21, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39445/009/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

SODIPHAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 55.822.

Acte constitutif publié à la page 26138 du Mémorial C n

545 du 24 octobre 1996.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 août 1999, vol. 527, fol. 70, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(39448/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

SOPHIA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 42.367.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 1

juin 1999 que:

- Il a été décidé de transférer le siège social de la société SOPHIA FINANCE S.A. du 50, Val Fleuri, L-1526 Luxem-

bourg au 102, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

Luxembourg, août 1999.

Pour extrait conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 1999, vol. 527, fol. 80, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39449/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

38939

TONY’S CORNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.882.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le seize juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. Monsieur Antoine Scholer, ingénieur commercial, demeurant à Dippach.
2. Monsieur Patrick Vernieuwe, restaurateur, demeurant à Bettembourg.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
1.- Qu’ils sont les seuls et uniques associés actuels de la société à responsabilité limitée TONY’S CORNER, S.à r.l.,

avec siège social à Luxembourg, et inscrite au registre de commerce sous le numéro B 50.882, constituée suivant acte
acte notarié en date du 6 avril 1995, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 355 du 31 juillet 1995, dont les
statuts ont furent modifiés suivant acte du notaire instrumentant, en date du 4 mars 1998, publié au Mémorial, Recueil
C, numéro 429 du 15 juin 1998;

2.- Cession de parts:
Monsieur Patrick Vernieuwe, prénommé, déclare par les présentes céder et transporter avec toutes les garanties de

fait et de droit, avec effet à la date de ce jour, à Monsieur Antoine Scholer, prénommé, ici présent et ce acceptant, six
cent vingt-cinq (625) parts sociales.

La cession de parts a lieu au prix de cinq cent mille francs (500.000,-), montant que le cédant délcare voir reçu avant

la signature des présentes en dehors de la présence du notaire instrumentant, ce dont il est confirmé bonne et valable
quittance.

Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre. Le cessionnaire est propriétaire des parts cédées à partir de

ce jour et il aura droit aux bénéfices éventuels y afférents à compter de ce jour.

En conséquence, le cédant met et subroge le cessionnaire dans tous ses droits et obligations attachées aux parts

sociales présentement cédées.

Ensuite, l’associé restant, à savoir Monsieur Antoine Scholer, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L’associé unique décide d’accepter la cession de parts ci-avant documentée.

Deuxième résolution

En conséquence de ce qui précède, l’associé unique décide de modifier l’article 6 des statuts comme suit:
«Art. 6. Le capital social est fixé à deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois (2.500.000,- LUF), représenté

par deux mille cinq cents (2.500) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF)
chacune.

Toutes les parts sont détenues par Monsieur Antoine Scholer, ingénieur commercial, demeurant à Dippach.
Lorsque et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, ceci impliquant que chaque décision de
l’associés unique ainsi que chaque contrat passé entre celui-ci et la société soient établis par écrit et que les clauses
relatives aux assemblées générales des associés ne soient pas d’application.»

Troisième résolution

L’associé unique décide d’accepter la démission de Monsieur Patrick Vernieuwe, en sa qualité d’organe statuaire de la

société, de son mandat statuataire de gérant chargé de la direction et de la gestion technique et lui accorde pleine et
entière décharge en ce qui concerne l’exercice de ses fonctions jusqu’à ce jour.

Monsieur Antoine Scholer, prénommé, en sa qualité de gérant unique de ladite société, déclare accepter la cession de

parts intervenue ci-avant, au nom et pour compte de la société et dispenser le cédant de la faire notifier à la société, le
tout conformément à l’article 1690 du Code Civil.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Scholer, P. Vernieuwe, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 1999, vol. 118S, fol. 52, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 12 août 1999.

G. Lecuit.

(39455/220/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

TONY’S CORNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.882.

—

G. Lecuit.

(39456/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

38940

SUVIAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 8.515.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 16 août 1999, vol. 527, fol. 75, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 19 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 16 juin 1999

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 1999:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.
Luxembourg, le 18 août 1999.

Signature.

(39452/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

SIGMA PROMOTION S.A., SPONSORING PARTNERS INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-4963 Clemency, 8, rue Haute.

R. C. Luxembourg B 57.897.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix-neuf juillet.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SPONSORING PARTNERS

INTERNATIONAL, ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 57.897,
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Tom Metzler, de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du

13 janvier 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 229 du 7 mai 1997.

L’Assemblée est ouverte à 11.15 heures sous la présidence de Monsieur Eric Jolas, employé privé, demeurnt à

B-Sainte-Marie-sur-Semois,

qui désigne comme secrétaire Madame Christine Noel, employée privée, demeurant à B-Morhet.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Nico Simon, clerc de notaire, demeurant à Weiswampach.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Transfert du siège social.
2. Ajout de la dénomination commerciale de SIGMA PROMOTION S.A.
3. Remplacement de deux administrateurs et confirmation de l’administrateur-délégué.
4. Remplacement du commissaire aux comptes.
5. Modification de la première phrase de l’article 12 des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont inidqués sur une

liste de présence, cette liste de présence après avoir été signée par les actionnaires présents ou leur représentants, ainsi
que les membres du bureau et le notaire instrumentaire restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise
avec lui à la formalité de l’enregistrement.

III.- Qu’il appert de ladite liste de présence que sur les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant l’inté-

gralité du capital social, toutes les actions sont présentes ou dûment représentées et que par conséquent la présente
Assemblée est régulièrement constituée et sans que les publications n’aient été requises, elle peut valablement délibérer.

Ensuite l’Assemblée a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège de la société de Luxembourg à L-4963 Clemency, 8, rue Haute.
En conséquence la première phrase de l’article 2 des statuta aura désormais la teneur suivante:
«Le siège de la société est établi à Clemency.»

Deuxième résolution

L’assemblée décide d’ajouter la dénomination commerciale de SIGMA PROMOTION S.A.
En conséquence, la phrase suivante est ajoutée à l’article 1

des statuts:

«La société utilisera la dénomination commerciale de SIGMA PROMOTION S.A.»
Il est donné décharge aux administrateurs Monsieur Xavier Piette et Madame Maud Dobbelaere.
Sont nommés administrateurs:
- Madame Nadine Michel, administrateur de sociétés, demeurant à B-6700 Arlon, 6, rue des Genêts.
- Monsieur Xavier Musin, administrateur de sociétés, demeurant à B-6717 Post-Attert, 197, rue du Fourneau.

38941

Est confirmé administrateur-délégué, Monsieur Olivier Monseu, administrateur de sociétés, demeurant à F-98000

Monaco, 7, avenue des Papalins.

Quatrième résolution

Il est donné décharge à la FIDUCIAIRE H.R.T. REVISION, S.à r.l. pour sa mission de commissaire aux comptes.
Est nommé commissaire aux comptes, la société ERA IMMOPARTNERS, à L-1741 Luxembourg, 149, rue de

Hollerich.

Cinquième résolution

La première phrase de l’article 12 des statuts est supprimée et remplacée par la suivante:
«Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle de l’administrateur-

délégué, soit par les signatures conjointes des trois administrateurs.

Frais

Le montant des frais qui incombent à la société en vertu des présentes est évalué sans nul préjudice à la somme de

vingt-cinq mille (25.000,-) francs.

Dont acte, fait et passé à Mersch, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: E. Jolas, C. Noel, N. Simon, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 20 juillet 1999, vol. 410, fol. 49, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 10 août 1999.

U. Tholl.

(39450/232/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

SIGMA PROMOSTION S.A., SPONSORING PARTNERS INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-4963 Clemency, 8, rue Haute.

R. C. Luxembourg B 57.897.

—

Statuts coordonnés suivant acte du 19 juillet 1999, reçu par M

Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(39451/232/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

COMPOSITE S.A.,

(anc. TRIXIMAC INTERNATIONAL S.A.), Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 41.695.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le quatorze juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TRIXIMAC INTERNA-

TIONAL S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié du 26 octobre 1992, publié au Mémorial
Recueil Spécial C, numéro 19 du 5 janvier 1993, dont le capital a été converti en Euro suivant acte sous seing privé en
date du 21 juin 1999, en voie de publication.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Elise Lethuillier, conseiller juridique, demeurant à Luxem-

bourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Maria Farias, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christophe Cahuzac, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Modification de la dénomination sociale dans les termes suivants:
«Il existe une société anonyme sous la dénomination de COMPOSITE S.A.»
2. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.

Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des

actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

38942

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, la Présidente expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination social de la société en COMPOSITE S.A. de sorte que le premier

alinéa de l’article 1 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

. Premier alinéa. Il existe une société anonyme sous la dénomination de COMPOSITE S.A.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. Lethuillier, M. Farias, C. Cahuzac, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 1999, vol. 118S, fol. 51, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 10 août 1999.

G. Lecuit.

(39457/220/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

COMPOSITE S.A.,

(anc. TRIXIMAC INTERNATIONAL S.A.), Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 41.695.

—

G. Lecuit.

(39458/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

UNILEASE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 63.012.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le treize juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

Monsieur Joseph Wilwert, employé privé, demeurant à Mondorf,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme UNILEASE S.A., avec

siège social à Luxembourg,

en vertu d’un pouvoir qui lui a été délivré par ledit conseil d’administration dans sa réunion du 2 juillet 1999 dont le

procès-verbal restera, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexé aux
présentes pour être formalisé avec elles.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes:
1. La société anonyme UNILEASE S.A. a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 9

février 1998, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 335 du 12 mai 1998, dont les statuts furent modifiés suivant acte
du notaire instrumentant, en date du 27 juillet 1998, Mémorial, Recueil C, numéro 785 du 28 octobre 1998.

2. L’article six des statuts prévoit un capital autorisé dans les termes suivants:
«Le capital autorisé est fixé à deux cents millions de francs luxembourgeois (200.000.000,- LUF), représenté par vingt

mille (20.000) actions d’une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeoise (10.000,- LUF) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits en concordance avec les dispositions

légales applicables aux modifications des statuts ainsi que suivant les prescriptions spéciales des présents statuts.

En outre, le Conseil d’Administration est pendant une période de cinq ans autorisé à augmenter, en une ou plusieurs

fois, le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentation du capital peuvent être souscrites et émises ainsi qu’il sera déterminé par le Conseil d’Adminis-

tration. Le Conseil d’Administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux
actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le Conseil d’Administration peut
déléguer tout administateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les
souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le Conseil d’Administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital

souscrit, il fera adapter le présent article.»

3) En vertu de la prédite autorisation, le conseil d’administration a décidé en sa réunion du 2 juillet 1999 de réaliser

une tranche du capital autorisé à concurrence de cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF) pour porter
le capital social de son montant actuel de cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF) à dix millions de
francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF) par l’émission de cinq cents (500) actions nouvelles d’une valeur nominale de

38943

dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes,
et ce avec renonciation expresse des actionnaires actuels à leur droit préférentiel de souscription, et a accepté la
souscription et la libération des cinq cents (500) actions nouvellement émises par UNITED INTERNATIONAL
FINANCE CORP., ayant son siège social à Tortola, BVI, moyennant versement en espèces, de sorte que la somme de
cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF) se trouve dès à présent à la disposition de la société anonyme
UNILEASE S.A., ce dont il a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément sur base d’une attestation
bancaire qui lui a été soumise.

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur

«Art. 5. Le capital social est fixé à dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF), représenté par mille

(1.000) actions d’une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune.»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes est évalué à environ cent mille francs (100.000,-).

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J. Wilwert, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 1999, vol. 118S, fol. 51, case 4. – Reçu 50.000 francs.

Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 9 août 1999.

G. Lecuit.

(39460/220/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

UNILEASE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 63.012.

—

G. Lecuit.

(39461/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

TURKANA, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 38.080.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1997 et au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations

qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 16 août 1999, vol. 527, fol. 75, case 4, ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 9 juin 1999

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 1999:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 1999:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.
Luxembourg, le 18 août 1999.

Signature.

(39459/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

VISION FINANCIERE S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 41.118.

—

Monsieur Georges Deitz a démissonné de sa fonction d’administrateur avec effet au 19 mars 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait et signé à Luxembourg, le 4 août 1999.

Pour VISION FINANCIERE S.A.H.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 1999, vol. 527, fol. 70, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39465/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

38944

VEP INVESTORS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 70.784.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the ninteenth of July.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of VEP INVESTORS HOLDING S.A., a société anonyme,

having its registered office in Luxembourg, constituted by a deed of the undersigned notary, on July 2, 1999, not yet
published.

The meeting was opened by Mr Tim van Dijk, administrateur de sociétés, residing in Luxembourg, being in the chair,
who appointed as secretary Miss Céline Bertolone, employée privée, residing in F-Hayange.
The meeting elected as scrutineer Miss Sandrine Martz, comptable, residing in F-Ranguevaux.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1. To increase the subscribed capital of VEP INVESTORS HOLDING S.A. with an amount of Euro 169,000.-; thus

increasing the subscribed capital from its present amount of Euro 31,000.- up to an amount of Euro 200,000.-;

2. To issue 1690 additional shares with a par value of Euro 100.- each, having the same rights and obligations as the

shares already existing, thus increasing the number of issued shares upto 2.000 shares with a par value of Euro 100.-
each;

3. To accept the subscription of the newly issued 1.690 shares as follows:
- 845 shares by KONFIDA CUNSULTING S.A. by contribution in cash for an amount of Euro 84,500.-
- 845 shares by ACOFIN S.A. by contribution in cash for an amount of Euro 84,500.-
5. To amend the article 5 of the Articles of the Association.
II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III.- As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

First resolution

The general meeting decides to increase the subscribed capital by one hundred and sixty-nine thousand Euro

(169,000.- EUR) to bring it from its present amount of thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) to two hundred
thousand Euro (200,000.- EUR) by the issue of one thousand six hundred and ninety (1,690) new shares with a par value
of one hundred Euro (100.-) EUR) each, having the same rights and obligations as the existing shares.

Subscription - Payment

Thereupon:
1. KONFIDA CONSULTING S.A., having its registered office in via Giacometti 1, CH-6900 Lugano,
here represented by Mr. Tim van Dijk, prenamed, by virtue of a proxy established in Lugano, on July 16, 1999,
declared to subscribe eight hundred and forty-five (845) new shares.
2. ACOFIN S.A., having its registered office in via Pasteur 1, CH-6830 Chiasso,
here represented by Mr. Tim van Dijk, prenamed, by virtue of a proxy established in Chiasso, on July 16, 1999,
declared to subscribe eight hundred and forty-five (845) new shares.
The one thousand six hundred and ninety (1.690) new shares have been fully paid up in cash so that the amount of

one hundred and sixty-nine thousand Euro (169,000.- EUR) is at the disposal of the company; proof of the payments has
been given to the undersigned notary.

The said proxies, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Second resolution

The general meeting decides to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation, which will

henceforth have the following wording:

«Art. 5. 1st paragraph. The subscribed capital of the corporation is fixed at two hundred thousand Euro

(200,000.- EUR) represented by two thousand (2,000) shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each.»

Costs

For the purpose of the registration, the amount of one hundred and sixty-nine thousand Euro (169,000.- EUR) is

valuated at six million eight hundred and seventeen thousand four hundred and forty-three Luxembourg francs
(6,817,443.- LUF).

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its presents, is approximately on hundred and thirty thousand
Luxembourg francs (130,000.- LUF).

There being no further business, the meeting is terminated.

38945

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix-neuf juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VEP INVESTORS HOLDING S.A., avec

siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 2 juillet 1999, en voie
de publication.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Tim van Dijk, administrateur de sociétés, demeurant à

Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Céline Bertolone, employée privée, demeurant à F-Hayange.
L’assemblée choisit comme scrutateur.
Mademoiselle Sandrine Martz, comptable, demeurant à F-Ranguevaux.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmenter le capital social de VEP INVESTORS HOLDING S.A. d’un montant de 169.000,- Euro, portant ainsi son

montant actuel de 31.000,- Euro à un montant de 200.000,- Euro;

2. Emettre 1.690 nouvelles actions d’une valeur nominale de 100,- Euro, ayant les mêmes droits et obligations que les

actions existantes, portant ainsi le nombre des actions émises à 2.000 actions d’une valeur nominale de 100,- Euro;

3. D’accepter la souscription des 1.690 actions nouvellement émises comme suit:
- 845 actions par KONFIDA CONSULTING S.A. par versement en espèces d’un montant de 84.500,- Euro
- 845 actions par ACOFIN S.A. par versement en espèces d’un montant de 84.500,- Euro.
4. Modifier l’article 5 des statuts.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enre-
gistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III. - Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de cent soixante-neuf mille Euro (169.000,- EUR) pour le

porter de son montant actuel de trente et un mille Euro (31.000,- EUR) à deux cent mille Euro (200.000,- EUR) par
l’émission de mille six cent quatre-vingt-dix (1.690) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent Euro (100,- EUR)
chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Souscription - Libération

Sont alors intervenues aux présentes:
1. KONFIDA CONSULTING S.A., ayant son siège social via Giacometti 1, CH-6900 Lugano,
ici représentée par Monsieur Tim van Dijk, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Lugano, le 16 juillet 1999,
laquelle société déclare souscrire huit cent quarante-cinq (845) actions nouvelles.
2. ACOFIN S.A., ayant son siège social via Pasteur 1, CH-6830 Chiasso,
ici représentée par Monsieur Tim van Dijk, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Lugano, le 16 juillet 1999,
laquelle société déclare souscrire huit cent quarante-cinq (845) actions nouvelles.
Les mille six cent quatre-vingt-dix (1.690) actions nouvelles ont été intégralement libérées moyennant versement en

espèces de sorte que la somme de cent soixante-neuf mille Euro (169.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre dispo-
sition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Lesdites procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Deuxième résolution

Suite à ce qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts qui aura désormais

la teneur suivante:

«Art. 5. 1

alinéa. Le capital social est fixé à deux cent mille Euro (200.000,- EUR), représenté par deux mille

(2.000) actions d’une valeur nominale de cent Euro (100,- EUR) chacune.»

38946

Evaluation des frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de cent soixante-neuf mille Euro (169.000,- EUR) est évalué à six

millions huit cent dix-sept mille quatre cent quarante-trois francs luxembourgeois (6.817.443,- LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ cent trente mille francs luxem-
bourgeois (130.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. van Dijk, C. Bertolone, S. Martz, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1999, vol. 118S, fol. 63, case 3. – Reçu 68.174 francs.

Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 12 août 1999.

F. Baden.

(39463/220/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

VEP INVESTORS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 70.784.

—

F. Baden.

(39464/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

VELLEDA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 38.145.

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EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 1

juin 1999 que:

- Il a été décidé de transférer le siège social de la société VELLEDA, S.à r.l. du 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg au

102, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

Luxembourg, août 1999.

Pour extrait conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 1999, vol. 527, fol. 80, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39462/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

VOXTRON HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.

R. C. Luxembourg B 49.049.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-sept juillet.
Par devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VOXTRON HOLDINGS

S.A., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B
49.049.

La séance est ouverte à 15.15 heures sous le présidence de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant à

Arlon, Belgique.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Didier Sabbatucci, employé privé, demeurant à Longlaville, France.
Tous ici présents et ce acceptant.
A été appelée aux fonctions de scrutateur, Mademoiselle Carole Deltenre, employée privée, demeurant à Arlon,

Belgique.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Décision que le capital social de six millions huit cent quatre-vingt mille (6.880.000,-) francs luxembourgeois sera

désormais représenté par cent trente-sept mille six cents (137.600) actions d’une valeur nominale de cinquante (50,-)
francs luxembourgeois chacune, chaque actionnaire recevant vingt (20) actions nouvelles d’une valeur nominale de
cinquante (50,-) francs luxembourgeois chacune, contre remise et annulation d’une (1) action ancienne d’une valeur
nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.

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2) Décision d’instaurer deux catégories distinctes d’actions:
- des actions ordinaires avec droit de vote, et
- des actions sans droit de vote dont les droits et privilèges sont définis aux articles 5, 18, 20 et 21 nouveaux des

statuts, qui auront désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à six millions huit cent quatre-vingt mille (6.880.000,-) francs luxembourgeois,

représenté par cent trente-sept mille six cents (137.600) actions d’une valeur nominale de cinquante (50,-) francs luxem-
bourgeois chacune, divisées en deux catégories d’actions, soit:

- cent trente-quatre mille six cents (134.600) actions ordinaires, ponant les numéros 1 à 134.600, et
- trois mille (3.000) actions sans droit de vote, portant les numéros 134.601 à 137.600.
Les privilèges des actions sans droit de vote sont définis aux articles 18, 20 et 21 ci-après.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.»

«Art. 18. Chaque action ordinaire donne droit à une voix; une action sans droit de vote ne pourra voter pour une

voix que dans les termes et conditions des articles 44 et 46 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Hormis le cas où un droit de vote leur est reconnu, il n’est pas tenu compte des actions sans droit de vote pour la

détermination des conditions de présence et de majorité à observer dans les assemblées générales.

Les convocations, rapports et documents qui sont envoyés ou communiqués aux détenteurs d’actions ordinaires, le

sont également aux détenteurs d’actions sans droit de vote.»

«Art. 20. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’Assemblée Générale.
Les actions sans droit de vote bénéficieront d’un dividende privilégié et récupérable correspondant à un (1) pour cent

de leur valeur nominale, payable par exercice social entier clôturé, et pour la première fois au prorata temporis pour
l’exercice clôturant au 31 mars 2000, et pour la dernière fois au titre de l’exercice social clôturé avant la mise en liqui-
dation, le tout sans préjudice de leur droit à un dividende ordinaire au même titre que les actions ordinaires si
l’assemblée décide d’en distribuer.

Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.»

«Art. 21. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Après apurement de toutes les dettes, les actions sans droit de vote recevront d’abord les dividendes privilégiés

accumulés, qui n’auront pas encore pu être récupérés jusqu’à clôture du dernier exercice précédant la mise en liqui-
dation.

Ensuite, les actions sans droit de vote recevront le remboursement de la valeur nominale. Après ceci, les actions

ordinaires recevront le remboursement de la valeur nominale, le surplus étant réparti entre toutes les actions sans
distinction de catégories.

Si les actions ne se trouvent pas libérées toutes dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la

répartition prévue à l’alinéa qui procède, doivent tenir compte de cette diversité de situation et appeler des fonds
complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés.»

De l’accord unanime des actionnaires, choix par Monsieur Geert Van Compernolle, directeur de sociétés, demeurant

à Singapour, de se voir attribuer quatre-vingt-sept mille huit cent soixante (87.860) actions ordinaires,

par Monsieur Franklin Tan, directeur de sociétés, demeurant à Hong Kong, de se voir attribuer dix-sept mille vingt

(17.020) actions ordinaires,

par Monsieur Dirk Van Compernolle, ingénieur, demeurant à Korbeek-Dijle (Belgique), de se voir attribuer six mille

huit cents (6.800) actions ordinaires,

par Monsieur Piet Dheedene, employé, demeurant à Deerlijk (Belgique), de se voir attribuer six mille neuf cent

quatre-vingts (6.980) actions ordinaires,

par Monsieur Guy Loup Motte, employé, demeurant à Uccle (Belgique), de se voir attribuer six mille neuf cent

soixante (6.960) actions ordinaires,

par Monsieur Thierry Motte, employé, demeurant à Roulers (Belgique), de se voir attribuer six mille neuf cent quatre-

vingts (6.980) actions ordinaires,

par Monsieur Louis Motte, employé, demeurant à Kluishouten (Belgique), de se voir attribuer deux mille (2.000)

actions ordinaires,

et par tous les autres actionnaires tels que figurant à la liste de présence de se voir attribuer des actions sans droit de

vote.

Pour le surplus déclaration de renonciation aux procédure, formalités et délai prévus à l’article 45 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales par chaque actionnaire.»

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II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les manda-
taires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires

présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être
fait abstraction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide que le capital social de six millions huit cent quatre-vingt mille (6.880.000,-) francs luxembourgeois

sera désormais représenté par cent trente-sept mille six cents (137.600) actions d’une valeur nominale de cinquante
(50,-) francs luxembourgeois chacune, chaque actionnaire recevant vingt (20) actions nouvelles d’une valeur nominale de
cinquante (50,-) francs luxembourgeois chacune, contre remise et annulation d’une (1) action ancienne d’une valeur
nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.

Deuxième résolution

L’assemblée décide d’instaurer deux catégories distinctes d’actions:
- des actions ordinaires avec droit de vote,
- et des actions sans droit de vote dont les droits et privilèges sont définis aux articles 5, 18, 20 et 21 nouveaux des

statuts, qui auront désormais la teneur suivante.

«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à six millions huit cent quatre-vingt mille (6.880.000,-) francs luxembourgeois,

représenté par cent trente-sept mille six cents (137.600) actions d’une valeur nominale de cinquante (50,-) francs luxem-
bourgeois chacune, divisées en deux catégories d’actions, soit:

- cent trente-quatre mille six cents (134.600) actions ordinaires, portant les numéros 1 à 134.600, et
- trois mille (3.000) actions sans droit de vote, portant les numéros 134.601 à 137.600.
Les privilèges des actions sans droit de vote sont définis aux articles 18, 20 et 21 ci-après.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.»
«Art. 18. Chaque action ordinaire donne droit à une voix; une action sans droit de vote ne pourra voter pour une

voix que dans les termes et conditions des articles 44 et 46 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Hormis le cas où un droit de vote leur est reconnu, il n’est pas tenu compte des actions sans droit de vote pour la

détermination des conditions de présence et de majorité à observer dans les assemblées générales.

Les convocations, rapports et documents qui sont envoyés ou communiqués aux détenteurs d’actions ordinaires, le

sont également aux détenteurs d’actions sans droit de vote.»

«Art. 20. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

Les actions sans droit de vote bénéficieront d’un dividende privilégié et récupérable correspondant à un (1) pour cent