34417

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 718

28 septembre 1999

S O M M A I R E

Advocates’ House Kirchberg S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………… page

34418

Allmende, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

34464

Alp Investment S.A., Luxembourg……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

34464

BBL International Finance S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………

34417

Car Park Kirchberg S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

34418

Club House Kirchberg S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

34418

C.T.S., Consulting, Trading & Services S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………

34448

Ducar S.A., Roeser ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

34450

ECO Promotion Holding S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………

34452

Ganancia Finance S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

34455

Health Systems European Management Holding S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………

34460

Joseph Bech Building Kirchberg S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………

34418

Stadtteilzentrum Kirchberg S.A., Luxemburg ……………………………………………………………………………………………………………………………………

34418

Vanstar Europe S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

34446

Walker & Terrell S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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Yasuda Trust & Banking (Luxembourg) S.A., Luxembourg…………………………………………………………………………………………………………

34448

BBL INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.

R. C. Luxembourg B 49.080.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 juillet 1999

- L’Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Réviseur d’entreprises pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 1998.

- L’Assemblée réélit Messieurs Elmar Baert, Bernard Trempont et Thierry Lambrecht en tant qu’administrateurs de

la société et la société ERNST &amp; YOUNG S.A. en sa qualité de réviseur d’entreprises. Ces mandats se termineront à
l’issue de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice se terminant au 31 décembre 1999.

Luxembourg, le 8 juillet 1999.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signature

<i>Un Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 1999, vol. 525, fol. 84, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33854/595/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1999.

STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A., Aktiengesellschaft,

aufgespaltet in:

JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A.,

CLUB HOUSE KIRCHBERG S.A.,

ADVOCATES’ HOUSE KIRCHBERG S.A.,

CAR PARK KIRCHBERG S.A.

Gesellschaftssitz: L-1852 Luxemburg, 9, rue Kalchesbruck.

—

Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, den fünfzehnten Juni.
Vor Uns, Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg.
Ist die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft («société anonyme») STADT-

TEILZENTRUM KIRCHBERG S.A. (im folgenden «die Gesellschaft»), Aktiengesellschaft («société anonyme») Luxem-
burger Rechts, mit Gesellschaftssitz in Luxemburg, 9, rue Kalchesbruck, zusammengetreten. Die Gesellschaft wurde im
Wege einer Aufspaltung durch Urkunde des Notars Marc Elter, damals mit Amtswohnsitz in Luxemburg, am 25. Januar
1994 gegründet. Die vorgenannte Urkunde wurde am 26. Mai 1994 im Mémorial, dem Amtsblatt für das Grossher-
zogtum Luxemburg, Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, Nummer 206 vom 26. Mai 1994, veröf-
fentlicht. Die Satzung der Gesellschaft wurde durch eine Urkunde des amtierenden Notars André Schwachtgen, mit
Amtswohnsitz in Luxemburg, am 22. April 1999 abgeändert. Diese Urkunde wurde noch nicht im Mémorial veröffent-
licht.

Die Versammlung steht unter dem Vorsitz von Herrn Heinz-Gerd Schumacher, Diplom-Oekonom, wohnhaft in

Moers (BRD);

Der Vorsitzende benennt als Schriftführer Herrn Heiner Helbig, Diplom-Kaufmann, wohnhaft in Hilden (BRD);
Die Versammlung bestimmt als Stimmzähler Herrn René Diederich, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg;
welche alle anwesend sind und diese Urkunde mit unterzeichnet haben.
Der Vorsitzende erklärt und bittet den Notar folgendes zu beurkunden: 
I. dass die Tagesordnung dieser Versammlung wie folgt ist: 
- Annahme und Durchführung der Aufspaltung der Gesellschaft im Sinne der Artikel 286 - 307 des abgeänderten

Gesetzes vom 10. August 1915 durch Übertragung, infolge der Auflösung ohne Abwicklung, sämtlicher Aktiva und
Passiva der Gesellschaft, ohne Ausnahme und ohne Vorbehalt, an die neu zu gründenden vier Aktiengesellschaften
(«sociétés anonymes»), welche unter folgenden Bezeichnungen bestehen werden: 

1) JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A., société anonyme,
2) CLUB HOUSE KIRCHBERG S.A., société anonyme,
3) ADVOCATES’ HOUSE KIRCHBERG S.A., société anonyme, und 
4) CAR PARK KIRCHBERG S.A., société anonyme.
sowie an die bestehende Gesellschaft GERAFORUM KIRCHBERG S.A.
- in Betracht des Aufspaltungsentwurfes, welcher gemäss den gesetzlichen Bestimmungen veröffentlicht wurde, und

in Betracht des Berichtes des Verwaltungsrates der Gesellschaft und des Berichtes des unabhängigen Sonderprüfers, der
Wirtschaftsprüferfirma DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.

- Annahme des in dem Aufspaltungsentwurf vorgeschlagenen Austauschverhältnisses und der Ausgabebedingungen

der neuen Aktien und Annahme der Aufteilung der Aktiva und Passiva der Gesellschaft zwischen den neu zu gründenden
Gesellschaften und der bestehenden Gesellschaft GERAFORUM KIRCHBERG S.A. gemäss den Bestimmungen des
Aufspaltungsentwurfs.

- Satzungsmässige Ernennungen und Entlastung der Organe der Gesellschaft. 
II. dass die bei dieser Versammlung anwesenden und vertretenen Aktionäre und die Zahl der sich im Besitz eines

jeden dieser Aktionäre befindenden Aktien auf einer Anwesenheitsliste vermerkt sind, welche durch die anwesenden
Aktionäre und durch die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre unterzeichnet ist, und dass sich die Mitglieder der
Versammlung ausdrücklich auf diese Anwesenheitsliste beziehen, welche von den Mitgliedern des Versammlungaus-
schusses aufgestellt wurde. Diese Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten, welche mit der ne varietur Unterschrift der
Mitglieder des Versammlungausschusses und des amtierenden Notars versehen wurden, werden dieser Urkunde
beigefügt und gemeinsam mit dieser Urkunde einregistriert. 

III. dass es sich aus dieser Anwesenheitsliste ergibt, dass die Gesamtheit der Aktien, die das Gesellschaftskapital

darstellen, in dieser Versammlung anwesend oder vertreten sind, so dass die ansonsten notwendige Einberufung, auf
welche die anwesenden und vertretenen Aktionäre ausdrücklich verzichten, sich erübrigt und diese Versammlung in
gültiger Form über sämtliche auf der Tagesordnung sich befindenden Punkte befinden kann.

Nachdem diese Tatsachen der Versammlung unterbreitet und von der Versammlung als richtig anerkannt wurden, hat

die Versammlung, nach erfolgter Diskussion, einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung stimmt dem Aufspaltungsentwurf zu, so wie dieser am 6. Mai 1999 gemäss den Bestimmungen des

Artikels 290 des abgeänderten Gesellschaftsgesetzes veröffentlicht wurde und zwar angesichts folgender Unterlagen: 

(a) des Aufspaltungsentwurfes;
(b) der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres sowie des Geschäftsberichtes und einer

Zwischenbilanz der Gesellschaft zum 31. März 1999;

(c) des Berichtes des Verwaltungsrates der Gesellschaft gemäss Artikel 293 des Gesellschaftsgesetzes;
(d) des Berichtes des unabhängigen Sonderprüfers, der Wirtschaftsprüferfirma DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., 3, route

d’Arlon, L-8009 Strassen, welcher in Übereinstimmung mit den Artikeln 289, 293, 294, 307 und 26-1 des abgeänderten
Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erstellt wurde.

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Sämtliche anwesenden und vertretenen Aktionäre anerkennen, dass die vorgenannten Unterlagen den Aktionären

innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen zur Verfügung gestellt wurden.

Die Versammlung beschliesst, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Artikel 286 - 307 des abgeänderten

Gesetzes über die Handelsgesellschaften, die Aufspaltung der Gesellschaft, mit der die Gesellschaft, infolge ihrer
Auflösung ohne Abwicklung, sämtliche Aktiva und Passiva, ohne Ausnahme und ohne Vorbehalt, auf vier neu zu
gründende Aktiengesellschaften («sociétés anonymes») Luxemburger Rechts sowie an die bestehende Gesellschaft
GERAFORUM KIRCHBERG S.A. überträgt.

Die vier neu zu gründenden Gesellschaften werden wie folgt benannt:
1) JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A., société anonyme,
2) CLUB HOUSE KIRCHBERG S.A., société anonyme,
3) ADVOCATES’ HOUSE KIRCHBERG S.A., société anonyme, und 
4) CAR PARK KIRCHBERG S.A., société anonyme.
Alle vier mit Gesellschaftssitz in Luxemburg, 9, rue Kalchesbruck («die neuen Aktiengesellschaften»),
und zwar mittels Ausgabe ohne Ausgleichung an die Aktionäre der Gesellschaft von Aktien der neuen Aktiengesell-

schaften. 

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung stimmt der Aufteilung und dem Einbringen sämtlicher Aktiva und Passiva des Gesamtvermögens

der Gesellschaft in die vier neu zu gründenden Aktiengesellschaften sowie an die bestehende Gesellschaft GERAFORUM
KIRCHBERG S.A. zu, so wie dies in dem Aufspaltungsentwurf vorgesehen ist. 

<i>Dritter Beschluss

Die Versammlung nimmt die Gründung der vier neuen Aktiengesellschaften und die Satzungen dieser Gesellschaften

in der in dem Aufspaltungsentwurf vorgeschlagenen Form an mit der speziellen Massgabe, dass diese Gesellschaften wie
folgt benannt werden sollen:

1) JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A., société anonyme,
2) CLUB HOUSE KIRCHBERG S.A., société anonyme,
3) ADVOCATES’ HOUSE KIRCHBERG S.A., société anonyme, und
4) CAR PARK KIRCHBERG S.A., société anonyme.

I. Gründungen

Daraufhin beschliesst die Versammlung, im Rahmen der Aufspaltung, die Gründung in notarieller Form der vier neuen

Aktiengesellschaften und die Versammlung ersucht den amtierenden Notar die Satzungen dieser Gesellschaften zu
beurkunden, so wie der Grundentwurf dieser Satzungen im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, vom 6. Mai
1999 veröffentlicht wurde, und zwar wie folgt:

1) JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: 9, rue Kalchesbruck, L-1852 Luxemburg.

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck

Art. 1. Zwischen den vorgenannten Personen und allen denjenigen, welche später Aktionäre der Gesellschaft

werden, wird eine Aktiengesellschaft («société anonyme») unter der Bezeichnung JOSEPH BECH BUILDING
KIRCHBERG S.A. gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt. Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend

die Kündigung von Verträgen, im Falle, wo der Gesellschaftssitz auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt
wurde, kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb
der Gemeinde Luxemburg verlegt werden. Der Verwaltungsrat hat ebenfalls die Befugnis, Büros, Verwaltungszentren,
Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften überall, wo er es nötig findet, zu eröffnen, sowohl im Ausland als
auch im Grossherzogtum Luxemburg.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von

diesem Sitze mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art
gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler
Verhältnisse ins Ausland verlegt werden.

Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die luxemburgisch

bleibt.

Die Bekanntmachung von einer derartigen einstweiligen Verlegung hat an Dritte zu erfolgen durch die Organe, welche

am besten geeignet sind, dies unter den gegebenen Umständen zu tun.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist die Nutzung und Wertsteigerung von Immobilien, die von dem «Fonds

d’Urbanisation et d’Aménagement du Plateau du Kirchberg» erworben wurden zum Zwecke der Entwicklung eines
Stadtzentrums auf den erworbenen Immobilien.

Die Gesellschaft kann weitere Mobilien und Immobilien erwerben und halten sowie sämtliche kaufmännischen und

industriellen Geschäfte tätigen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich sind.

Aktienkapital - Aktien

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt LUF eine Million zweihundertfünfzigtausend

(LUF 1.250.000,-) eingeteilt in zwölfhundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nominalwert von je LUF tausend (1.000,-),
welche voll eingezahlt sind.

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Das genehmigte Kapital wird auf LUF fünfundzwanzig Millionen (25.000.000,-) festgesetzt, eingeteilt in fünfundzwan-

zigtausend (25.000) Aktien mit einem Nominalwert von je LUF tausend (1.000,-).

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, während einer Dauer von fünf Jahren vom Tage der Veröffentlichung gegenwär-

tiger Statuten im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, angerechnet, das gezeichnete Aktienkapital ganz oder
teilweise im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durchgeführt werden
durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien, mit oder ohne Emissionsprämie, je nach den Beschlüssen des Verwal-
tungsrates. Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede andere ordnungs-
gemäss bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu ausgegebenen Aktien und die Zahlung für die
Aktien, welche die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen. Nach jeder in der Grenze des
genehmigten Kapitals erfolgten und durch den Verwaltungsrat festgestellten Kapitalerhöhung ist dieser Artikel automa-
tisch anzupassen.

Das genehmigte und das gezeichnete Kapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden durch Beschluss der

Generalversammlung der Aktionäre, welcher mit der gleichen Stimmenmehrheit wie bei Satzungsänderungen zu nehmen
ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen und unter den gesetzlichen Beschränken ihre eigenen Aktien erwerben.
Art. 6. Die Gesellschaftsaktien können auf den Namen oder auf den Träger lauten, oder sie können teilweise

Namensaktien oder Trägeraktien sein, dies nach Wahl der Aktionäre, vorbehaltlich der gesetzlichen Einschränkungen.

Ein Register für Namensaktien wird am Gesellschaftssitz geführt, wo es jedem Aktionär zur Einsicht aufliegt. Dieses

Register wird alle durch Artikel 39 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vorgeschriebenen Auskünfte enthalten.

Das Eigentumsrecht von Namensaktien wird aus den in vorerwähntem Register enthaltenen Eintragungen hervor-

gehen.

Zertifikate betreffend diese Eintragungen werden von einem Register mit Abschnittsstreifen ausgegeben und vom

Vorsitzenden des Verwaltungsrates sowie von einem Verwaltungsratsmitglied unterschrieben.

Die Gesellschaft kann Zertifikate über Trägeraktien ausstellen. 
Diese Zertifikate werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates sowie von einem anderen Verwaltungsratmitglied

unterschrieben.

Art. 7. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen. Sollte eine Aktie mehreren Personen

gehören, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Verfügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspen-
dieren, und zwar solange, bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer ernannt wird. Die gleichen Regeln
werden angewandt für den Fall, dass ein Streit zwischen einem Nutzniesser und einem Nackteigentümer oder zwischen
einem Bürgen und einem Bürgschaftsnehmer bestehen sollte.

Schuldverschreibungen

Art. 8. Der Verwaltungsrat kann, nach erfolgtem Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, Schuldver-

schreibungen herausgeben, welche konvertierbar sein können oder nicht, in der Trägerform oder anderswie, mit jeder
Bezeichnung und zahlbar in jedweder Währung oder Währungen.

Der Verwaltungsrat wird die Natur, den Preis, die Zinsraten, die Ausgabebedingungen und Zahlung, und alle anderen

Bedingungen hierüber festsetzen.

Am Gesellschaftsitz wird ein Register bezüglich der auf den Namen lautenden Schuldverschreibungen geführt.
Die Schuldverschreibungen müssen durch zwei Verwaltungsratsmitglieder unterschrieben werden. Diese zwei Unter-

schriften können handgeschrieben, gedruckt sein oder mit einem Stempel aufgetragen werden. 

Verwaltung - Überwachung

Art. 9. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung der Aktionäre für eine Dauer ernannt werden, die
sechs Jahre nicht überschreiten darf, und welche jederzeit abberufen werden können.

Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und falls er es so beschliesst, einen oder

mehrere Vize-Vorsitzende. Der erste Vorsitzende wird durch die Generalversammlung gewählt. Im Falle der Verhin-
derung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgaben.

Art. 10. Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einbe-

rufen.

Die Einberufungen zu jeder Verwaltungsratssitzung erfolgen separat an jedes Mitglied. Ausser in Dringlichkeitsfällen,

welche in dem Einberufungsschreiben erwähnt werden müssen, muss das Einberufungsschreiben wenigstens fünfzehn
Tage vor dem Sitzungstermin aufgegeben werden.

Sogar ohne Einberufungsschreiben ist eine Sitzung als rechtsmässig abgehalten zu betrachten, falls alle Verwaltungs-

ratsmitglieder anwesend oder vertreten sind.

Die Sitzungen finden statt an den im Einberufungsschreiben erwähnten Ort, Tag und Stunde.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
Die Verwaltungsratsmitglieder, welche nicht anwesend sein können, können schriftlich ein anderes Mitglied bevoll-

mächtigen um in ihrem Namen abzustimmen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit ist die

Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Schriftlich gefasste Beschlüsse, die von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben sind, sind

genauso rechtswirksam wie anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasste Beschlüsse. Solche Unterschriften können
auf einem einzelnen Dokument oder auf mehrfachen Abschriften eines identischen Beschlusses stehen und können
bestätigt werden durch Brief, Telegramm oder Fernschreiben.

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Ein Verwaltungsratsmitglied, welches entgegengesetzte Interessen hat gegenüber der Gesellschaft in einer Angele-

genheit, welche dem Verwaltungsrat zu Genehmigung vorgelegt wird, ist verpflichtet, den Verwaltungsrat hierüber zu
benachrichtigen und muss die diesbezügliche Eintragung in den Sitzungsbericht anstreben. Dieses Verwaltungsratsmit-
glied wird nicht an dem diesbezüglichen Beschluss des Verwaltungsrates teilnehmen.

Bevor die nächstfolgende Generalversammlung der Aktionäre über andere Punkte zu beschliessen hat, müssen die

Aktionäre Kenntnis erhalten von den Fällen, in welchen ein Verwaltungsratsmitglied einen Interessenkonflikt gegenüber
der Gesellschaft hat.

Für den Fall, dass ein Verwaltungsratsmitglied sich wegen eines Interessenkonfliktes enthalten muss, werden

Beschlüsse, welche durch die Mehrheit der anderen Mitglieder des Verwaltungsrates in solch einer Sitzung gefasst
werden, als gültig angesehen.

Art. 11. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden in ein Spezialregister eingetragen und von wenigstens einem

Verwaltungsratsmitglied unterschrieben.

Abschriften oder Auszüge werden vom Vorsitzenden oder von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates unterzeichnet.
Art. 12. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse um alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen

im Interesse der Gesellschaft vorzunehmen.

Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz vom 10. August 1915, so wie abgeändert, und durch

die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist.

Art. 13. Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren seiner Mitglieder Vollmachten erteilen. Er kann Bevoll-

mächtigte mit bestimmten Vollmachten ernennen und sie jederzeit abberufen. Er kann ebenfalls mit vorheriger Geneh-
migung der Generalversammlung einem seiner Mitglieder die tägliche Geschäftsführung übertragen.

Art. 14. Der Verwaltungsrat kann einen Executiv-Ausschuss ernennen, welcher aus Mitgliedern des Verwaltungs-

rates zusammengesetzt ist, und kann die Zahl dessen Mitglieder bestimmen. Dieser Executiv-Ausschuss kann solche
Vollmachten und Rechte erhalten, wie nötig, um im Namen des Verwaltungsrates zu handeln, so wie letzterer dieses
vorher beschliesst. Es sei denn, dass der Verwaltungsrat es anders bestimmen würde, so kann der Executiv-Ausschuss
seine eigene Prozedur festlegen zwecks Einberufung und Beschlussfassung der Sitzungen.

Der Verwaltungsrat wird, insoweit als nötig, die den Mitgliedern des Executiv-Ausschusses zustehende Vergütung

festsetzen.

Art. 15. Der Verwaltungsrat wird die Gesellschaft vor Gericht als Klägerin oder als Beklagte vertreten.
Alle Schriftstücke oder Gerichtsakten zum Vorteil oder Nachteil der Gesellschaft sind rechtswirksam falls im allei-

nigen Namen derselben herausgegeben.

Art. 16. Alle Schriftstücke sowie jede Ernennung von Bevollmächtigten verpflichten die Gesellschaft rechtskräftig,

wenn dieselben von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder von einem im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten
handelnden Delegierten des Verwaltungsrates unterschrieben werden.

Art. 17. Die Überwachung der Gesellschaftstätigkeit unterliegt einem oder mehreren Aufsichtskommissaren,

welche nicht Aktionäre sein müssen und welche von der Generalversammlung ernannt werden, die ihre Zahl, ihre
Vergütung und ihre Amtszeit bestimmt, welche sechs Jahre nicht überschreiten kann.

Abtretende Aufsichtskommissare können wiedergewählt werden.

Generalversammlung

Art. 18. Die Generalversammlung kann durch einfachen Beschluss den Mitgliedern des Verwaltungsrates eine ihrer

Verwaltungsarbeit angemessene Vergütung gewähren.

Art. 19. Die rechtsmässig einberufene Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Ihre Beschlüsse sind bindend

für die Aktionäre, welche nicht vertreten sind, dagegen stimmen oder sich enthalten.

Art. 20. Um der Generalversammlung beiwohnen zu können muss jeder Aktionär seine Trägeraktien oder seine

registrierten Zertifikate, fünf Tage vor dem festgesetzten Termin für die Versammlung, am Gesellschaftssitz oder bei
Bankinstituten hinterlegen, welche in den Einberufungsschreiben angegeben sind.

Art. 21. Die Generalversammlung tritt zusammen am 15. Mai eines jeden Jahres um 10.00 Uhr.
Falls dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, wird die Versammlung zur selben Stunde auf den nächsten vollen

Arbeitstag verlegt. Die ordentliche Generalversammlung wird abgehalten in Luxemburg an dem Ort, welcher in den
Einberufungsschreiben angegeben ist und die ausserordentlichen Generalversammlungen werden an dem Ort
abgehalten, den der Verwaltungsrat bestimmt.

Art. 22. Die Generalversammlung nimmt Kenntnis der Berichte des Verwaltungsrates und der Aufsichtkommissare,

beschliesst die Genehmigung der jährlichen Geschäftskonten und die Ausschüttung des Gewinnes, schreitet zu den
satzungsmässigen Ernennungen, erteilt den Verwaltungsratsmitgliedern und Aufsichtskommissaren Entlastung, und
beschliesst, solche zukünftigen Handlungen, welche ihr, in ihr gültig vorgelegten anderen Angelegenheiten, nötig
scheinen.

Jede Aktie gibt seinem Besitzer ein Stimmrecht von einer Stimme.
Jeder Aktionär kann persönlich oder durch einen Bevollmächtigten, welcher nicht Aktionär zu sein braucht, sein

Stimmrecht ausüben.

Jeder Aktionär hat das Recht zu verlangen, dass geheim abgestimmt wird.
Art. 23. Die Generalversammlung, gebildet mit dem Quorum und mit der Mehrheit, welche durch die jeweils

geltenden gesetzlichen Bestimmungen erfordert sind, kann die Satzung in jeglicher Weise abändern, aber nur insoweit,
wie gesetzliche Einschränkungen bestehen.

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Art. 24. Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Einberufung der gewöhnlichen und aussergewöhnlichen

Generalversammlungen.

Er muss eine solche Generalversammlung einberufen, falls Aktionäre, die mindestens ein Fünftel des gezeichneten

Aktienkapitals vertreten, einen derartigen Antrag schriftlich stellen mit Angabe der Tagesordnung.

Alle Einberufungsschreiben für Generalversammlungen müssen die Tagesordnung der Versammlung enthalten.
Der Verwaltungsrat kann die Form der Vollmachten, welche zu verwenden sind, vorschreiben, und verlangen, wann

und wo dieselben hinterlegt werden müssen.

Art. 25. Die Generalversammlung wird vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates präsidiert, und in seiner

Abwesenheit, durch das Verwaltungsratsmitglied welches ihn ersetzt.

Die Versammlung wird unter ihren Mitgliedern zwei Stimmzähler wählen.
Die anderen Verwaltungsratsmitglieder vervollständigen das Büro der Versammlung.
Art. 26. Die Protokolle der Generalversammlungen werden von den Mitgliedern des Büros unterzeichnet und von

den Aktionären, welche dies wünschen.

Jedoch in Fällen, wo die Beschlüsse der Generalversammlung bescheinigt werden müssen, Abschriften von Auszügen

herausgegeben werden um vor Gerichten oder anderswo zu dienen, müssen diese von dem Vorsitzenden des Verwal-
tungsrates oder von einem anderen Verwaltungsratsmitglied unterzeichnet werden.

Geschäftsjahr - Bilanz - Gewinnverteilung

Art. 27. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember

eines jeden Jahres.

Art. 28. Jedes Jahr, am Ende des Geschäftsjahres, wird der Verwaltungsrat die jährlichen Geschäftskonten gemäss

den gesetzlichen Bestimmungen erstellen.

Spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung legt der Verwaltungsrat alle Dokumente bezüglich der

jährlichen Geschäftskonten, zusammen mit ihrem Bericht und anderen Dokumenten, welche durch die gesetzlichen
Bestimmungen vorgeschrieben sind, den Aufsichtskommissaren zur Einsicht vor, welche daraufhin ihren Bericht
erstellen.

Die jährlichen Geschäftskonten, die Berichte des Verwaltungsrates und der Aufsichtskommissare und alle solche

Dokumente, welche durch die gesetzlichen Bestimmungen erfordert sind, werden am Gesellschaftssitz, vierzehn Tage
vor dem Datum, an welchem die Generalversammlung stattfinden soll, hinterlegt, wo die Aktionäre während den
normalen Bürostunden Einsicht nehmen können.

Art. 29. Der Überschuss vom Gewinn- und Verlustkonto, nach Abzug aller allgemeinen Kosten, Sozialbeiträgen,

Abschreibungen und Provisionen für vergangene und zukünftige Verpflichtungen, welche vom Verwaltungsrat festgestellt
werden, bildet den Reingewinn.

Jedes Jahr werden fünf Prozent vom Reingewinn für die Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet.
Diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage zehn Prozent des gezeichneten Gesellschaftska-

pitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Ausschüttbare Dividenden werden ausbezahlt, wann und wo der Verwaltungsrat es bestimmt.

Auflösung - Liquidation 

Art. 30. Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter

den gleichen Bedingungen gefasst werden muss, wie bei Satzungsänderungen.

Art. 31. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Generalversammlung den Liquidationsmodus festlegen und

einen oder mehrere Liquidatoren ernennen und deren Vollmachten festlegen.

Ein Betrag für die Rückzahlung des für jede Aktie eingezahlten Nennkapitals wird, nach Zahlung der Schulden welche

zur Zeit der Liquidation bestehen, abgezogen. Der verbleibende Restbetrag wird zu gleichen Teilen unter die Aktionäre
verteilt. 

Allgemeine Bestimmungen

Art. 32. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen desselben. 

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 1999.
Die erste ordentliche Generalversammlung tritt am 15. Mai 2000 um 10.00 Uhr zusammen.

<i>Einzahlung des Gesellschaftskapitals

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft in Höhe von LUF eine Million zweihundertfünfzigtausend

(LUF 1.250.000,-) eingeteilt in zwölfhundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nominalwert von je LUF tausend
(LUF 1.000,-), ist voll eingezahlt durch das Einbringen des Teils der Gesamtaktiva und -passiva der Gesellschaft STADT-
TEILZENTRUM KIRCHBERG S.A., welcher der Gesellschaft JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. gemäss den
Bestimmungen des Aufspaltungsentwurfs zugeteilt werden soll, so dass die Aktiv- und Passivposten des Gesamtver-
mögens der JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. zum 31. März 1999, in Luxemburger Franken, sich wie folgt
zusammensetzen:

34422

JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. 

<i>Aktiva

Immobilien ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.672.289.203

Vorräte ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

0

Forderungen

aus L + L ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9.220.465

sonstige………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

35.200

Guthaben

Kreditinstitute …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

86.973.761

Aktiver Abgrenzungsposten ………………………………………………………………………………………………………………………………

349.977

Summe Aktiva ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.768.868.606

<i>Passiva

Eigenkapital ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.250.000

Gesetzliche Rücklage …………………………………………………………………………………………………………………………………………

125.000

Bilanzgewinn/-verlust …………………………………………………………………………………………………………………………………………

- 131.724.773

Rückstellungen………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

0

Verbindlichkeiten

Kreditinstitute …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.373.892.600

aus L + L ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.699.158

gg. verb. Untern.………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.397.258.674

sonstige………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 123.367.947

Summe Passiva………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.768.868.606

2) CLUB HOUSE KIRCHBERG S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: 9, rue Kalchesbruck, L-1852 Luxemburg.

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck

Art. 1. Zwischen den vorgenannten Personen und allen denjenigen, welche später Aktionäre der Gesellschaft

werden, wird eine Aktiengesellschaft («société anonyme») unter der Bezeichnung CLUB HOUSE KIRCHBERG S.A.
gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt. Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend

die Kündigung von Verträgen, im Falle, wo der Gesellschaftssitz auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt
wurde, kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb
der Gemeinde Luxemburg verlegt werden. Der Verwaltungsrat hat ebenfalls die Befugnis, Büros, Verwaltungszentren,
Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften überall, wo er es nötig findet, zu eröffnen, sowohl im Ausland als
auch im Grossherzogtum Luxemburg.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von

diesem Sitze mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art
gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler
Verhältnisse ins Ausland verlegt werden.

Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die luxemburgisch

bleibt.

Die Bekanntmachung von einer derartigen einstweiligen Verlegung hat an Dritte zu erfolgen durch die Organe, welche

am besten geeignet sind, dies unter den gegebenen Umständen zu tun.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist die Nutzung und Wertsteigerung von Immobilien, die von dem «Fonds

d’Urbanisation et d’Aménagement du Plateau du Kirchberg» erworben wurden zum Zwecke der Entwicklung eines
Stadtzentrums auf den erworbenen Immobilien.

Die Gesellschaft kann weitere Mobilien und Immobilien erwerben und halten sowie sämtliche kaufmännischen und

industriellen Geschäfte tätigen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich sind.

Aktienkapital - Aktien

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt LUF eine Million zweihundertfünfzigtausend

(LUF 1.250.000,-) eingeteilt in zwölfhundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nominalwert von je LUF tausend (1.000,-),
welche voll eingezahlt sind.

Das genehmigte Kapital wird auf LUF fünfundzwanzig Millionen (25.000.000,-) festgesetzt, eingeteilt in fünfundzwan-

zigtausend (25.000) Aktien mit einem Nominalwert von je LUF tausend (1.000,-).

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, während einer Dauer von fünf Jahren vom Tage der Veröffentlichung gegenwär-

tiger Statuten im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, angerechnet, das gezeichnete Aktienkapital ganz oder
teilweise im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durchgeführt werden
durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien, mit oder ohne Emissionsprämie, je nach den Beschlüssen des Verwal-
tungsrates. Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede andere ordnungs-
gemäss bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu ausgegebenen Aktien und die Zahlung für die
Aktien, welche die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen. Nach jeder in der Grenze des
genehmigten Kapitals erfolgten und durch den Verwaltungsrat festgestellten Kapitalerhöhung ist dieser Artikel automa-
tisch anzupassen.

34423

Das genehmigte und das gezeichnete Kapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden durch Beschluss der

Generalversammlung der Aktionäre, welcher mit der gleichen Stimmenmehrheit wie bei Satzungsänderungen zu nehmen
ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen und unter den gesetzlichen Beschränken ihre eigenen Aktien erwerben.
Art. 6. Die Gesellschaftsaktien können auf den Namen oder auf den Träger lauten, oder sie können teilweise

Namensaktien oder Trägeraktien sein, dies nach Wahl der Aktionäre, vorbehaltlich der gesetzlichen Einschränkungen.

Ein Register für Namensaktien wird am Gesellschaftssitz geführt, wo es jedem Aktionär zur Einsicht aufliegt. Dieses

Register wird alle durch Artikel 39 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vorgeschriebenen Auskünfte enthalten.

Das Eigentumsrecht von Namensaktien wird aus den in vorerwähntem Register enthaltenen Eintragungen hervor-

gehen.

Zertifikate betreffend diese Eintragungen werden von einem Register mit Abschnittsstreifen ausgegeben und vom

Vorsitzenden des Verwaltungsrates sowie von einem Verwaltungsratsmitglied unterschrieben.

Die Gesellschaft kann Zertifikate über Trägeraktien ausstellen. 
Diese Zertifikate werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates sowie von einem anderen Verwaltungsratmitglied

unterschrieben.

Art. 7. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen. Sollte eine Aktie mehreren Personen

gehören, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Verfügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspen-
dieren, und zwar solange, bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer ernannt wird. Die gleichen Regeln
werden angewandt für den Fall, dass ein Streit zwischen einem Nutzniesser und einem Nackteigentümer oder zwischen
einem Bürgen und einem Bürgschaftsnehmer bestehen sollte.

Schuldverschreibungen

Art. 8. Der Verwaltungsrat kann, nach erfolgtem Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, Schuldver-

schreibungen herausgeben, welche konvertierbar sein können oder nicht, in der Trägerform oder anderswie, mit jeder
Bezeichnung und zahlbar in jedweder Währung oder Währungen.

Der Verwaltungsrat wird die Natur, den Preis, die Zinsraten, die Ausgabebedingungen und Zahlung, und alle anderen

Bedingungen hierüber festsetzen.

Am Gesellschaftsitz wird ein Register bezüglich der auf den Namen lautenden Schuldverschreibungen geführt.
Die Schuldverschreibungen müssen durch zwei Verwaltungsratsmitglieder unterschrieben werden. Diese zwei Unter-

schriften können handgeschrieben, gedruckt sein oder mit einem Stempel aufgetragen werden. 

Verwaltung - Überwachung

Art. 9. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung der Aktionäre für eine Dauer ernannt werden, die
sechs Jahre nicht überschreiten darf, und welche jederzeit abberufen werden können.

Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und falls er es so beschliesst, einen oder

mehrere Vize-Vorsitzende. Der erste Vorsitzende wird durch die Generalversammlung gewählt. Im Falle der Verhin-
derung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgaben.

Art. 10. Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einbe-

rufen.

Die Einberufungen zu jeder Verwaltungsratssitzung erfolgen separat an jedes Mitglied. Ausser in Dringlichkeitsfällen,

welche in dem Einberufungsschreiben erwähnt werden müssen, muss das Einberufungsschreiben wenigstens fünfzehn
Tage vor dem Sitzungstermin aufgegeben werden.

Sogar ohne Einberufungsschreiben ist eine Sitzung als rechtsmässig abgehalten zu betrachten, falls alle Verwaltungs-

ratsmitglieder anwesend oder vertreten sind.

Die Sitzungen finden statt an den im Einberufungsschreiben erwähnten Ort, Tag und Stunde.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
Die Verwaltungsratsmitglieder, welche nicht anwesend sein können, können schriftlich ein anderes Mitglied bevoll-

mächtigen um in ihrem Namen abzustimmen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit ist die

Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Schriftlich gefasste Beschlüsse, die von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben sind, sind

genauso rechtswirksam wie anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasste Beschlüsse. Solche Unterschriften können
auf einem einzelnen Dokument oder auf mehrfachen Abschriften eines identischen Beschlusses stehen und können
bestätigt werden durch Brief, Telegramm oder Fernschreiben.

Ein Verwaltungsratsmitglied, welches entgegengesetzte Interessen hat gegenüber der Gesellschaft in einer Angele-

genheit, welche dem Verwaltungsrat zu Genehmigung vorgelegt wird, ist verpflichtet, den Verwaltungsrat hierüber zu
benachrichtigen und muss die diesbezügliche Eintragung in den Sitzungsbericht anstreben. Dieses Verwaltungsratsmit-
glied wird nicht an dem diesbezüglichen Beschluss des Verwaltungsrates teilnehmen.

Bevor die nächstfolgende Generalversammlung der Aktionäre über andere Punkte zu beschliessen hat, müssen die

Aktionäre Kenntnis erhalten von den Fällen, in welchen ein Verwaltungsratsmitglied einen Interessenkonflikt gegenüber
der Gesellschaft hat.

Für den Fall, dass ein Verwaltungsratsmitglied sich wegen eines Interessenkonfliktes enthalten muss, werden

Beschlüsse, welche durch die Mehrheit der anderen Mitglieder des Verwaltungsrates in solch einer Sitzung gefasst
werden, als gültig angesehen.

34424

Art. 11. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden in ein Spezialregister eingetragen und von wenigstens einem

Verwaltungsratsmitglied unterschrieben.

Abschriften oder Auszüge werden vom Vorsitzenden oder von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates unterzeichnet.
Art. 12. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse um alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen

im Interesse der Gesellschaft vorzunehmen.

Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz vom 10. August 1915, so wie abgeändert, und durch

die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist.

Art. 13. Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren seiner Mitglieder Vollmachten erteilen. Er kann Bevoll-

mächtigte mit bestimmten Vollmachten ernennen und sie jederzeit abberufen. Er kann ebenfalls mit vorheriger Geneh-
migung der Generalversammlung einem seiner Mitglieder die tägliche Geschäftsführung übertragen.

Art. 14. Der Verwaltungsrat kann einen Executiv-Ausschuss ernennen, welcher aus Mitgliedern des Verwaltungs-

rates zusammengesetzt ist, und kann die Zahl dessen Mitglieder bestimmen. Dieser Executiv-Ausschuss kann solche
Vollmachten und Rechte erhalten, wie nötig, um im Namen des Verwaltungsrates zu handeln, so wie letzterer dieses
vorher beschliesst. Es sei denn, dass der Verwaltungsrat es anders bestimmen würde, so kann der Executiv-Ausschuss
seine eigene Prozedur festlegen zwecks Einberufung und Beschlussfassung der Sitzungen.

Der Verwaltungsrat wird, insoweit als nötig, die den Mitgliedern des Executiv-Ausschusses zustehende Vergütung

festsetzen.

Art. 15. Der Verwaltungsrat wird die Gesellschaft vor Gericht als Klägerin oder als Beklagte vertreten.
Alle Schriftstücke oder Gerichtsakten zum Vorteil oder Nachteil der Gesellschaft sind rechtswirksam falls im allei-

nigen Namen derselben herausgegeben.

Art. 16. Alle Schriftstücke sowie jede Ernennung von Bevollmächtigten verpflichten die Gesellschaft rechtskräftig,

wenn dieselben von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder von einem im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten
handelnden Delegierten des Verwaltungsrates unterschrieben werden.

Art. 17. Die Überwachung der Gesellschaftstätigkeit unterliegt einem oder mehreren Aufsichtskommissaren,

welche nicht Aktionäre sein müssen und welche von der Generalversammlung ernannt werden, die ihre Zahl, ihre
Vergütung und ihre Amtszeit bestimmt, welche sechs Jahre nicht überschreiten kann.

Abtretende Aufsichtskommissare können wiedergewählt werden.

Generalversammlung

Art. 18. Die Generalversammlung kann durch einfachen Beschluss den Mitgliedern des Verwaltungsrates eine ihrer

Verwaltungsarbeit angemessene Vergütung gewähren.

Art. 19. Die rechtsmässig einberufene Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Ihre Beschlüsse sind bindend

für die Aktionäre, welche nicht vertreten sind, dagegen stimmen oder sich enthalten.

Art. 20. Um der Generalversammlung beiwohnen zu können muss jeder Aktionär seine Trägeraktien oder seine

registrierten Zertifikate, fünf Tage vor dem festgesetzten Termin für die Versammlung, am Gesellschaftssitz oder bei
Bankinstituten hinterlegen, welche in den Einberufungsschreiben angegeben sind.

Art. 21. Die Generalversammlung tritt zusammen am 15. Mai eines jeden Jahres um 10.00 Uhr.
Falls dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, wird die Versammlung zur selben Stunde auf den nächsten vollen

Arbeitstag verlegt. Die ordentliche Generalversammlung wird abgehalten in Luxemburg an dem Ort, welcher in den
Einberufungsschreiben angegeben ist und die ausserordentlichen Generalversammlungen werden an dem Ort
abgehalten, den der Verwaltungsrat bestimmt.

Art. 22. Die Generalversammlung nimmt Kenntnis der Berichte des Verwaltungsrates und der Aufsichtkommissare,

beschliesst die Genehmigung der jährlichen Geschäftskonten und die Ausschüttung des Gewinnes, schreitet zu den
satzungsmässigen Ernennungen, erteilt den Verwaltungsratsmitgliedern und Aufsichtskommissaren Entlastung, und
beschliesst, solche zukünftigen Handlungen, welche ihr, in ihr gültig vorgelegten anderen Angelegenheiten, nötig
scheinen.

Jede Aktie gibt seinem Besitzer ein Stimmrecht von einer Stimme.
Jeder Aktionär kann persönlich oder durch einen Bevollmächtigten, welcher nicht Aktionär zu sein braucht, sein

Stimmrecht ausüben.

Jeder Aktionär hat das Recht zu verlangen, dass geheim abgestimmt wird.
Art. 23. Die Generalversammlung, gebildet mit dem Quorum und mit der Mehrheit, welche durch die jeweils

geltenden gesetzlichen Bestimmungen erfordert sind, kann die Satzung in jeglicher Weise abändern, aber nur insoweit,
wie gesetzliche Einschränkungen bestehen.

Art. 24. Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Einberufung der gewöhnlichen und aussergewöhnlichen

Generalversammlungen.

Er muss eine solche Generalversammlung einberufen, falls Aktionäre, die mindestens ein Fünftel des gezeichneten

Aktienkapitals vertreten, einen derartigen Antrag schriftlich stellen mit Angabe der Tagesordnung.

Alle Einberufungsschreiben für Generalversammlungen müssen die Tagesordnung der Versammlung enthalten.
Der Verwaltungsrat kann die Form der Vollmachten, welche zu verwenden sind, vorschreiben, und verlangen, wann

und wo dieselben hinterlegt werden müssen.

Art. 25. Die Generalversammlung wird vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates präsidiert, und in seiner

Abwesenheit, durch das Verwaltungsratsmitglied welches ihn ersetzt.

Die Versammlung wird unter ihren Mitgliedern zwei Stimmzähler wählen.
Die anderen Verwaltungsratsmitglieder vervollständigen das Büro der Versammlung.

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Art. 26. Die Protokolle der Generalversammlungen werden von den Mitgliedern des Büros unterzeichnet und von

den Aktionären, welche dies wünschen.

Jedoch in Fällen, wo die Beschlüsse der Generalversammlung bescheinigt werden müssen, Abschriften von Auszügen

herausgegeben werden um vor Gerichten oder anderswo zu dienen, müssen diese von dem Vorsitzenden des Verwal-
tungsrates oder von einem anderen Verwaltungsratsmitglied unterzeichnet werden.

Geschäftsjahr - Bilanz - Gewinnverteilung

Art. 27. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember

eines jeden Jahres.

Art. 28. Jedes Jahr, am Ende des Geschäftsjahres, wird der Verwaltungsrat die jährlichen Geschäftskonten gemäss

den gesetzlichen Bestimmungen erstellen.

Spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung legt der Verwaltungsrat alle Dokumente bezüglich der

jährlichen Geschäftskonten, zusammen mit ihrem Bericht und anderen Dokumenten, welche durch die gesetzlichen
Bestimmungen vorgeschrieben sind, den Aufsichtskommissaren zur Einsicht vor, welche daraufhin ihren Bericht
erstellen.

Die jährlichen Geschäftskonten, die Berichte des Verwaltungsrates und der Aufsichtskommissare und alle solche

Dokumente, welche durch die gesetzlichen Bestimmungen erfordert sind, werden am Gesellschaftssitz, vierzehn Tage
vor dem Datum, an welchem die Generalversammlung stattfinden soll, hinterlegt, wo die Aktionäre während den
normalen Bürostunden Einsicht nehmen können.

Art. 29. Der Überschuss vom Gewinn- und Verlustkonto, nach Abzug aller allgemeinen Kosten, Sozialbeiträgen,

Abschreibungen und Provisionen für vergangene und zukünftige Verpflichtungen, welche vom Verwaltungsrat festgestellt
werden, bildet den Reingewinn.

Jedes Jahr werden fünf Prozent vom Reingewinn für die Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet.
Diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage zehn Prozent des gezeichneten Gesellschaftska-

pitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Ausschüttbare Dividenden werden ausbezahlt, wann und wo der Verwaltungsrat es bestimmt.

Auflösung - Liquidation 

Art. 30. Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter

den gleichen Bedingungen gefasst werden muss, wie bei Satzungsänderungen.

Art. 31. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Generalversammlung den Liquidationsmodus festlegen und

einen oder mehrere Liquidatoren ernennen und deren Vollmachten festlegen.

Ein Betrag für die Rückzahlung des für jede Aktie eingezahlten Nennkapitals wird, nach Zahlung der Schulden welche

zur Zeit der Liquidation bestehen, abgezogen. Der verbleibende Restbetrag wird zu gleichen Teilen unter die Aktionäre
verteilt. 

Allgemeine Bestimmungen

Art. 32. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen desselben. 

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 1999.
Die erste ordentliche Generalversammlung tritt am 15. Mai 2000 um 10.00 Uhr zusammen.

<i>Einzahlung der Gesellschaftskapitals

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft in Höhe von LUF eine Million zweihundertfünfzigtausend

(LUF 1.250.000,-) eingeteilt in zwölfhundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nominalwert von je LUF tausend
(LUF 1.000,-), ist voll eingezahlt durch das Einbringen des Teils der Gesamtaktiva und -passiva der Gesellschaft STADT-
TEILZENTRUM KIRCHBERG S.A., welcher der Gesellschaft CLUB HOUSE KIRCHBERG S.A. gemäss den Bestim-
mungen des Aufspaltungsentwurfs zugeteilt werden soll, so dass die Aktiv- und Passivposten des Gesamtvermögens der
CLUB HOUSE KIRCHBERG S.A. zum 31. März 1999, in Luxemburger Franken, sich wie folgt zusammensetzen:

CLUB HOUSE KIRCHBERG S.A. 

<i>Aktiva

Immobilien ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

0

Vorräte ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

291.104.415

Forderungen

aus L + L ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

0

sonstige………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

0

Guthaben

Kreditinstitute …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

0

Aktiver Abgrenzungsposten ………………………………………………………………………………………………………………………………

  0

Summe Aktiva ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

291.104.415

34426

<i>Passiva

Eigenkapital ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

0

Gesetzliche Rücklage …………………………………………………………………………………………………………………………………………

0

Bilanzgewinn/-verlust …………………………………………………………………………………………………………………………………………

0

Rückstellungen………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

0

Verbindlichkeiten

Kreditinstitute …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

0

aus L + L ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.027.191

gg. verb. Untern.………………………………………………………………………………………………………………………………………………

289.077.224

sonstige………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  0

Summe Passiva………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

291.104.415

3) ADVOCATES’ HOUSE KIRCHBERG S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: 9, rue Kalchesbruck, L-1852 Luxemburg.

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck

Art. 1. Zwischen den vorgenannten Personen und allen denjenigen, welche später Aktionäre der Gesellschaft

werden, wird eine Aktiengesellschaft («société anonyme») unter der Bezeichnung ADVOCATES’ HOUSE KIRCHBERG
S.A. gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt. Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend

die Kündigung von Verträgen, im Falle, wo der Gesellschaftssitz auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt
wurde, kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb
der Gemeinde Luxemburg verlegt werden. Der Verwaltungsrat hat ebenfalls die Befugnis, Büros, Verwaltungszentren,
Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften überall, wo er es nötig findet, zu eröffnen, sowohl im Ausland als
auch im Grossherzogtum Luxemburg.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von

diesem Sitze mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art
gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler
Verhältnisse ins Ausland verlegt werden.

Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die luxemburgisch

bleibt.

Die Bekanntmachung von einer derartigen einstweiligen Verlegung hat an Dritte zu erfolgen durch die Organe, welche

am besten geeignet sind, dies unter den gegebenen Umständen zu tun.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist die Nutzung und Wertsteigerung von Immobilien, die von dem «Fonds

d’Urbanisation et d’Aménagement du Plateau du Kirchberg» erworben wurden zum Zwecke der Entwicklung eines
Stadtzentrums auf den erworbenen Immobilien.

Die Gesellschaft kann weitere Mobilien und Immobilien erwerben und halten sowie sämtliche kaufmännischen und

industriellen Geschäfte tätigen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich sind.

Aktienkapital - Aktien

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt LUF eine Million zweihundertfünfzigtausend

(LUF 1.250.000,-) eingeteilt in zwölfhundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nominalwert von je LUF tausend (1.000,-),
welche voll eingezahlt sind.

Das genehmigte Kapital wird auf LUF fünfundzwanzig Millionen (25.000.000,-) festgesetzt, eingeteilt in fünfundzwan-

zigtausend (25.000) Aktien mit einem Nominalwert von je LUF tausend (1.000,-).

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, während einer Dauer von fünf Jahren vom Tage der Veröffentlichung gegenwär-

tiger Statuten im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, angerechnet, das gezeichnete Aktienkapital ganz oder
teilweise im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durchgeführt werden
durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien, mit oder ohne Emissionsprämie, je nach den Beschlüssen des Verwal-
tungsrates. Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede andere ordnungs-
gemäss bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu ausgegebenen Aktien und die Zahlung für die
Aktien, welche die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen. Nach jeder in der Grenze des
genehmigten Kapitals erfolgten und durch den Verwaltungsrat festgestellten Kapitalerhöhung ist dieser Artikel automa-
tisch anzupassen.

Das genehmigte und das gezeichnete Kapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden durch Beschluss der

Generalversammlung der Aktionäre, welcher mit der gleichen Stimmenmehrheit wie bei Satzungsänderungen zu nehmen
ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen und unter den gesetzlichen Beschränken ihre eigenen Aktien erwerben.
Art. 6. Die Gesellschaftsaktien können auf den Namen oder auf den Träger lauten, oder sie können teilweise

Namensaktien oder Trägeraktien sein, dies nach Wahl der Aktionäre, vorbehaltlich der gesetzlichen Einschränkungen.

Ein Register für Namensaktien wird am Gesellschaftssitz geführt, wo es jedem Aktionär zur Einsicht aufliegt. Dieses

Register wird alle durch Artikel 39 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vorgeschriebenen Auskünfte enthalten.

Das Eigentumsrecht von Namensaktien wird aus den in vorerwähntem Register enthaltenen Eintragungen hervor-

gehen.

34427

Zertifikate betreffend diese Eintragungen werden von einem Register mit Abschnittsstreifen ausgegeben und vom

Vorsitzenden des Verwaltungsrates sowie von einem Verwaltungsratsmitglied unterschrieben.

Die Gesellschaft kann Zertifikate über Trägeraktien ausstellen. 
Diese Zertifikate werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates sowie von einem anderen Verwaltungsratmitglied

unterschrieben.

Art. 7. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen. Sollte eine Aktie mehreren Personen

gehören, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Verfügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspen-
dieren, und zwar solange, bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer ernannt wird. Die gleichen Regeln
werden angewandt für den Fall, dass ein Streit zwischen einem Nutzniesser und einem Nackteigentümer oder zwischen
einem Bürgen und einem Bürgschaftsnehmer bestehen sollte.

Schuldverschreibungen

Art. 8. Der Verwaltungsrat kann, nach erfolgtem Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, Schuldver-

schreibungen herausgeben, welche konvertierbar sein können oder nicht, in der Trägerform oder anderswie, mit jeder
Bezeichnung und zahlbar in jedweder Währung oder Währungen.

Der Verwaltungsrat wird die Natur, den Preis, die Zinsraten, die Ausgabebedingungen und Zahlung, und alle anderen

Bedingungen hierüber festsetzen.

Am Gesellschaftsitz wird ein Register bezüglich der auf den Namen lautenden Schuldverschreibungen geführt.
Die Schuldverschreibungen müssen durch zwei Verwaltungsratsmitglieder unterschrieben werden. Diese zwei Unter-

schriften können handgeschrieben, gedruckt sein oder mit einem Stempel aufgetragen werden. 

Verwaltung - Überwachung

Art. 9. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung der Aktionäre für eine Dauer ernannt werden, die
sechs Jahre nicht überschreiten darf, und welche jederzeit abberufen werden können.

Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und falls er es so beschliesst, einen oder

mehrere Vize-Vorsitzende. Der erste Vorsitzende wird durch die Generalversammlung gewählt. Im Falle der Verhin-
derung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgaben.

Art. 10. Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einbe-

rufen.

Die Einberufungen zu jeder Verwaltungsratssitzung erfolgen separat an jedes Mitglied. Ausser in Dringlichkeitsfällen,

welche in dem Einberufungsschreiben erwähnt werden müssen, muss das Einberufungsschreiben wenigstens fünfzehn
Tage vor dem Sitzungstermin aufgegeben werden.

Sogar ohne Einberufungsschreiben ist eine Sitzung als rechtsmässig abgehalten zu betrachten, falls alle Verwaltungs-

ratsmitglieder anwesend oder vertreten sind.

Die Sitzungen finden statt an den im Einberufungsschreiben erwähnten Ort, Tag und Stunde.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
Die Verwaltungsratsmitglieder, welche nicht anwesend sein können, können schriftlich ein anderes Mitglied bevoll-

mächtigen um in ihrem Namen abzustimmen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit ist die

Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Schriftlich gefasste Beschlüsse, die von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben sind, sind

genauso rechtswirksam wie anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasste Beschlüsse. Solche Unterschriften können
auf einem einzelnen Dokument oder auf mehrfachen Abschriften eines identischen Beschlusses stehen und können
bestätigt werden durch Brief, Telegramm oder Fernschreiben.

Ein Verwaltungsratsmitglied, welches entgegengesetzte Interessen hat gegenüber der Gesellschaft in einer Angele-

genheit, welche dem Verwaltungsrat zu Genehmigung vorgelegt wird, ist verpflichtet, den Verwaltungsrat hierüber zu
benachrichtigen und muss die diesbezügliche Eintragung in den Sitzungsbericht anstreben. Dieses Verwaltungsratsmit-
glied wird nicht an dem diesbezüglichen Beschluss des Verwaltungsrates teilnehmen.

Bevor die nächstfolgende Generalversammlung der Aktionäre über andere Punkte zu beschliessen hat, müssen die

Aktionäre Kenntnis erhalten von den Fällen, in welchen ein Verwaltungsratsmitglied einen Interessenkonflikt gegenüber
der Gesellschaft hat.

Für den Fall, dass ein Verwaltungsratsmitglied sich wegen eines Interessenkonfliktes enthalten muss, werden

Beschlüsse, welche durch die Mehrheit der anderen Mitglieder des Verwaltungsrates in solch einer Sitzung gefasst
werden, als gültig angesehen.

Art. 11. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden in ein Spezialregister eingetragen und von wenigstens einem

Verwaltungsratsmitglied unterschrieben.

Abschriften oder Auszüge werden vom Vorsitzenden oder von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates unterzeichnet.
Art. 12. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse um alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen

im Interesse der Gesellschaft vorzunehmen.

Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz vom 10. August 1915, so wie abgeändert, und durch

die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist.

Art. 13. Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren seiner Mitglieder Vollmachten erteilen. Er kann Bevoll-

mächtigte mit bestimmten Vollmachten ernennen und sie jederzeit abberufen. Er kann ebenfalls mit vorheriger Geneh-
migung der Generalversammlung einem seiner Mitglieder die tägliche Geschäftsführung übertragen.

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Art. 14. Der Verwaltungsrat kann einen Executiv-Ausschuss ernennen, welcher aus Mitgliedern des Verwaltungs-

rates zusammengesetzt ist, und kann die Zahl dessen Mitglieder bestimmen. Dieser Executiv-Ausschuss kann solche
Vollmachten und Rechte erhalten, wie nötig, um im Namen des Verwaltungsrates zu handeln, so wie letzterer dieses
vorher beschliesst. Es sei denn, dass der Verwaltungsrat es anders bestimmen würde, so kann der Executiv-Ausschuss
seine eigene Prozedur festlegen zwecks Einberufung und Beschlussfassung der Sitzungen.

Der Verwaltungsrat wird, insoweit als nötig, die den Mitgliedern des Executiv-Ausschusses zustehende Vergütung

festsetzen.

Art. 15. Der Verwaltungsrat wird die Gesellschaft vor Gericht als Klägerin oder als Beklagte vertreten.
Alle Schriftstücke oder Gerichtsakten zum Vorteil oder Nachteil der Gesellschaft sind rechtswirksam falls im allei-

nigen Namen derselben herausgegeben.

Art. 16. Alle Schriftstücke sowie jede Ernennung von Bevollmächtigten verpflichten die Gesellschaft rechtskräftig,

wenn dieselben von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder von einem im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten
handelnden Delegierten des Verwaltungsrates unterschrieben werden.

Art. 17. Die Überwachung der Gesellschaftstätigkeit unterliegt einem oder mehreren Aufsichtskommissaren,

welche nicht Aktionäre sein müssen und welche von der Generalversammlung ernannt werden, die ihre Zahl, ihre
Vergütung und ihre Amtszeit bestimmt, welche sechs Jahre nicht überschreiten kann.

Abtretende Aufsichtskommissare können wiedergewählt werden.

Generalversammlung

Art. 18. Die Generalversammlung kann durch einfachen Beschluss den Mitgliedern des Verwaltungsrates eine ihrer

Verwaltungsarbeit angemessene Vergütung gewähren.

Art. 19. Die rechtsmässig einberufene Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Ihre Beschlüsse sind bindend

für die Aktionäre, welche nicht vertreten sind, dagegen stimmen oder sich enthalten.

Art. 20. Um der Generalversammlung beiwohnen zu können muss jeder Aktionär seine Trägeraktien oder seine

registrierten Zertifikate, fünf Tage vor dem festgesetzten Termin für die Versammlung, am Gesellschaftssitz oder bei
Bankinstituten hinterlegen, welche in den Einberufungsschreiben angegeben sind.

Art. 21. Die Generalversammlung tritt zusammen am 15. Mai eines jeden Jahres um 10.00 Uhr.
Falls dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, wird die Versammlung zur selben Stunde auf den nächsten vollen

Arbeitstag verlegt. Die ordentliche Generalversammlung wird abgehalten in Luxemburg an dem Ort, welcher in den
Einberufungsschreiben angegeben ist und die ausserordentlichen Generalversammlungen werden an dem Ort
abgehalten, den der Verwaltungsrat bestimmt.

Art. 22. Die Generalversammlung nimmt Kenntnis der Berichte des Verwaltungsrates und der Aufsichtkommissare,

beschliesst die Genehmigung der jährlichen Geschäftskonten und die Ausschüttung des Gewinnes, schreitet zu den
satzungsmässigen Ernennungen, erteilt den Verwaltungsratsmitgliedern und Aufsichtskommissaren Entlastung, und
beschliesst, solche zukünftigen Handlungen, welche ihr, in ihr gültig vorgelegten anderen Angelegenheiten, nötig
scheinen.

Jede Aktie gibt seinem Besitzer ein Stimmrecht von einer Stimme.
Jeder Aktionär kann persönlich oder durch einen Bevollmächtigten, welcher nicht Aktionär zu sein braucht, sein

Stimmrecht ausüben.

Jeder Aktionär hat das Recht zu verlangen, dass geheim abgestimmt wird.
Art. 23. Die Generalversammlung, gebildet mit dem Quorum und mit der Mehrheit, welche durch die jeweils

geltenden gesetzlichen Bestimmungen erfordert sind, kann die Satzung in jeglicher Weise abändern, aber nur insoweit,
wie gesetzliche Einschränkungen bestehen.

Art. 24. Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Einberufung der gewöhnlichen und aussergewöhnlichen

Generalversammlungen.

Er muss eine solche Generalversammlung einberufen, falls Aktionäre, die mindestens ein Fünftel des gezeichneten

Aktienkapitals vertreten, einen derartigen Antrag schriftlich stellen mit Angabe der Tagesordnung.

Alle Einberufungsschreiben für Generalversammlungen müssen die Tagesordnung der Versammlung enthalten.
Der Verwaltungsrat kann die Form der Vollmachten, welche zu verwenden sind, vorschreiben, und verlangen, wann

und wo dieselben hinterlegt werden müssen.

Art. 25. Die Generalversammlung wird vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates präsidiert, und in seiner

Abwesenheit, durch das Verwaltungsratsmitglied welches ihn ersetzt.

Die Versammlung wird unter ihren Mitgliedern zwei Stimmzähler wählen.
Die anderen Verwaltungsratsmitglieder vervollständigen das Büro der Versammlung.
Art. 26. Die Protokolle der Generalversammlungen werden von den Mitgliedern des Büros unterzeichnet und von

den Aktionären, welche dies wünschen.

Jedoch in Fällen, wo die Beschlüsse der Generalversammlung bescheinigt werden müssen, Abschriften von Auszügen

herausgegeben werden um vor Gerichten oder anderswo zu dienen, müssen diese von dem Vorsitzenden des Verwal-
tungsrates oder von einem anderen Verwaltungsratsmitglied unterzeichnet werden.

Geschäftsjahr - Bilanz - Gewinnverteilung

Art. 27. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember

eines jeden Jahres.

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Art. 28. Jedes Jahr, am Ende des Geschäftsjahres, wird der Verwaltungsrat die jährlichen Geschäftskonten gemäss

den gesetzlichen Bestimmungen erstellen.

Spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung legt der Verwaltungsrat alle Dokumente bezüglich der

jährlichen Geschäftskonten, zusammen mit ihrem Bericht und anderen Dokumenten, welche durch die gesetzlichen
Bestimmungen vorgeschrieben sind, den Aufsichtskommissaren zur Einsicht vor, welche daraufhin ihren Bericht
erstellen.

Die jährlichen Geschäftskonten, die Berichte des Verwaltungsrates und der Aufsichtskommissare und alle solche

Dokumente, welche durch die gesetzlichen Bestimmungen erfordert sind, werden am Gesellschaftssitz, vierzehn Tage
vor dem Datum, an welchem die Generalversammlung stattfinden soll, hinterlegt, wo die Aktionäre während den
normalen Bürostunden Einsicht nehmen können.

Art. 29. Der Überschuss vom Gewinn- und Verlustkonto, nach Abzug aller allgemeinen Kosten, Sozialbeiträgen,

Abschreibungen und Provisionen für vergangene und zukünftige Verpflichtungen, welche vom Verwaltungsrat festgestellt
werden, bildet den Reingewinn.

Jedes Jahr werden fünf Prozent vom Reingewinn für die Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet.
Diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage zehn Prozent des gezeichneten Gesellschaftska-

pitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Ausschüttbare Dividenden werden ausbezahlt, wann und wo der Verwaltungsrat es bestimmt.

Auflösung - Liquidation 

Art. 30. Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter

den gleichen Bedingungen gefasst werden muss, wie bei Satzungsänderungen.

Art. 31. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Generalversammlung den Liquidationsmodus festlegen und

einen oder mehrere Liquidatoren ernennen und deren Vollmachten festlegen.

Ein Betrag für die Rückzahlung des für jede Aktie eingezahlten Nennkapitals wird, nach Zahlung der Schulden welche

zur Zeit der Liquidation bestehen, abgezogen. Der verbleibende Restbetrag wird zu gleichen Teilen unter die Aktionäre
verteilt. 

Allgemeine Bestimmungen

Art. 32. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen desselben. 

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 1999.
Die erste ordentliche Generalversammlung tritt am 15. Mai 2000 um 10.00 Uhr zusammen.

<i>Einzahlung des Gesellschaftskapitals

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft in Höhe von LUF eine Million zweihundertfünfzigtausend

(LUF 1.250.000,-) eingeteilt in zwölfhundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nominalwert von je LUF tausend
(LUF 1.000,-), ist voll eingezahlt durch das Einbringen des Teils der Gesamtaktiva und -passiva der Gesellschaft STADT-
TEILZENTRUM KIRCHBERG S.A., welcher der Gesellschaft ADVOCATES’ HOUSE KIRCHBERG S.A. gemäss den
Bestimmungen des Aufspaltungsentwurfs zugeteilt werden soll, so dass die Aktiv- und Passivposten des Gesamtver-
mögens der ADVOCATES’ HOUSE KIRCHBERG S.A. zum 31. März 1999, in Luxemburger Franken, sich wie folgt
zusammensetzen:

ADVOCATES’ HOUSE KIRCHBERG S.A.

<i>Aktiva

Immobilien ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

0

Vorräte ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

70.494.689

Forderungen

aus L + L ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

0

sonstige………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

0

Guthaben

Kreditinstitute …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

0

Aktiver Abgrenzungsposten ………………………………………………………………………………………………………………………………

  0

Summe Aktiva ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

70.494.689

<i>Passiva

Eigenkapital ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

0

Gesetzliche Rücklage …………………………………………………………………………………………………………………………………………

0

Bilanzgewinn/-verlust …………………………………………………………………………………………………………………………………………

0

Rückstellungen………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

0

Verbindlichkeiten

Kreditinstitute …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

0

aus L + L ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

0

gg. verb. Untern.………………………………………………………………………………………………………………………………………………

70.494.689

sonstige………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  0

Summe Passiva………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

70.494.689

34430

4) CAR PARK KIRCHBERG S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: 9, rue Kalchesbruck, L-1852 Luxemburg.

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck

Art. 1. Zwischen den vorgenannten Personen und allen denjenigen, welche später Aktionäre der Gesellschaft

werden, wird eine Aktiengesellschaft («société anonyme») unter der Bezeichnung CAR PARK KIRCHBERG S.A.
gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt. Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend

die Kündigung von Verträgen, im Falle, wo der Gesellschaftssitz auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt
wurde, kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb
der Gemeinde Luxemburg verlegt werden. Der Verwaltungsrat hat ebenfalls die Befugnis, Büros, Verwaltungszentren,
Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften überall, wo er es nötig findet, zu eröffnen, sowohl im Ausland als
auch im Grossherzogtum Luxemburg.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von

diesem Sitze mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art
gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler
Verhältnisse ins Ausland verlegt werden.

Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die luxemburgisch

bleibt.

Die Bekanntmachung von einer derartigen einstweiligen Verlegung hat an Dritte zu erfolgen durch die Organe, welche

am besten geeignet sind, dies unter den gegebenen Umständen zu tun.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist die Nutzung und Wertsteigerung von Immobilien, die von dem «Fonds

d’Urbanisation et d’Aménagement du Plateau du Kirchberg» erworben wurden zum Zwecke der Entwicklung eines
Stadtzentrums auf den erworbenen Immobilien.

Die Gesellschaft kann weitere Mobilien und Immobilien erwerben und halten sowie sämtliche kaufmännischen und

industriellen Geschäfte tätigen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich sind.

Aktienkapital - Aktien

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt LUF eine Million zweihundertfünfzigtausend

(LUF 1.250.000,-) eingeteilt in zwölfhundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nominalwert von je LUF tausend (1.000,-),
welche voll eingezahlt sind.

Das genehmigte Kapital wird auf LUF fünfundzwanzig Millionen (25.000.000,-) festgesetzt, eingeteilt in fünfundzwan-

zigtausend (25.000) Aktien mit einem Nominalwert von je LUF tausend (1.000,-).

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, während einer Dauer von fünf Jahren vom Tage der Veröffentlichung gegenwär-

tiger Statuten im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, angerechnet, das gezeichnete Aktienkapital ganz oder
teilweise im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durchgeführt werden
durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien, mit oder ohne Emissionsprämie, je nach den Beschlüssen des Verwal-
tungsrates. Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede andere ordnungs-
gemäss bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu ausgegebenen Aktien und die Zahlung für die
Aktien, welche die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen. Nach jeder in der Grenze des
genehmigten Kapitals erfolgten und durch den Verwaltungsrat festgestellten Kapitalerhöhung ist dieser Artikel automa-
tisch anzupassen.

Das genehmigte und das gezeichnete Kapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden durch Beschluss der

Generalversammlung der Aktionäre, welcher mit der gleichen Stimmenmehrheit wie bei Satzungsänderungen zu nehmen
ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen und unter den gesetzlichen Beschränken ihre eigenen Aktien erwerben.

Art. 6. Die Gesellschaftsaktien können auf den Namen oder auf den Träger lauten, oder sie können teilweise

Namensaktien oder Trägeraktien sein, dies nach Wahl der Aktionäre, vorbehaltlich der gesetzlichen Einschränkungen.

Ein Register für Namensaktien wird am Gesellschaftssitz geführt, wo es jedem Aktionär zur Einsicht aufliegt. Dieses

Register wird alle durch Artikel 39 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vorgeschriebenen Auskünfte enthalten.

Das Eigentumsrecht von Namensaktien wird aus den in vorerwähntem Register enthaltenen Eintragungen hervor-

gehen.

Zertifikate betreffend diese Eintragungen werden von einem Register mit Abschnittsstreifen ausgegeben und vom

Vorsitzenden des Verwaltungsrates sowie von einem Verwaltungsratsmitglied unterschrieben.

Die Gesellschaft kann Zertifikate über Trägeraktien ausstellen. 
Diese Zertifikate werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates sowie von einem anderen Verwaltungsratmitglied

unterschrieben.

Art. 7. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen. Sollte eine Aktie mehreren Personen

gehören, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Verfügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspen-
dieren, und zwar solange, bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer ernannt wird. Die gleichen Regeln
werden angewandt für den Fall, dass ein Streit zwischen einem Nutzniesser und einem Nackteigentümer oder zwischen
einem Bürgen und einem Bürgschaftsnehmer bestehen sollte.

34431

Schuldverschreibungen

Art. 8. Der Verwaltungsrat kann, nach erfolgtem Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, Schuldver-

schreibungen herausgeben, welche konvertierbar sein können oder nicht, in der Trägerform oder anderswie, mit jeder
Bezeichnung und zahlbar in jedweder Währung oder Währungen.

Der Verwaltungsrat wird die Natur, den Preis, die Zinsraten, die Ausgabebedingungen und Zahlung, und alle anderen

Bedingungen hierüber festsetzen.

Am Gesellschaftsitz wird ein Register bezüglich der auf den Namen lautenden Schuldverschreibungen geführt.
Die Schuldverschreibungen müssen durch zwei Verwaltungsratsmitglieder unterschrieben werden. Diese zwei Unter-

schriften können handgeschrieben, gedruckt sein oder mit einem Stempel aufgetragen werden. 

Verwaltung - Überwachung

Art. 9. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung der Aktionäre für eine Dauer ernannt werden, die
sechs Jahre nicht überschreiten darf, und welche jederzeit abberufen werden können.

Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und falls er es so beschliesst, einen oder

mehrere Vize-Vorsitzende. Der erste Vorsitzende wird durch die Generalversammlung gewählt. Im Falle der Verhin-
derung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgaben.

Art. 10. Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einbe-

rufen.

Die Einberufungen zu jeder Verwaltungsratssitzung erfolgen separat an jedes Mitglied. Ausser in Dringlichkeitsfällen,

welche in dem Einberufungsschreiben erwähnt werden müssen, muss das Einberufungsschreiben wenigstens fünfzehn
Tage vor dem Sitzungstermin aufgegeben werden.

Sogar ohne Einberufungsschreiben ist eine Sitzung als rechtsmässig abgehalten zu betrachten, falls alle Verwaltungs-

ratsmitglieder anwesend oder vertreten sind.

Die Sitzungen finden statt an den im Einberufungsschreiben erwähnten Ort, Tag und Stunde.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
Die Verwaltungsratsmitglieder, welche nicht anwesend sein können, können schriftlich ein anderes Mitglied bevoll-

mächtigen um in ihrem Namen abzustimmen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit ist die

Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Schriftlich gefasste Beschlüsse, die von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben sind, sind

genauso rechtswirksam wie anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasste Beschlüsse. Solche Unterschriften können
auf einem einzelnen Dokument oder auf mehrfachen Abschriften eines identischen Beschlusses stehen und können
bestätigt werden durch Brief, Telegramm oder Fernschreiben.

Ein Verwaltungsratsmitglied, welches entgegengesetzte Interessen hat gegenüber der Gesellschaft in einer Angele-

genheit, welche dem Verwaltungsrat zu Genehmigung vorgelegt wird, ist verpflichtet, den Verwaltungsrat hierüber zu
benachrichtigen und muss die diesbezügliche Eintragung in den Sitzungsbericht anstreben. Dieses Verwaltungsratsmit-
glied wird nicht an dem diesbezüglichen Beschluss des Verwaltungsrates teilnehmen.

Bevor die nächstfolgende Generalversammlung der Aktionäre über andere Punkte zu beschliessen hat, müssen die

Aktionäre Kenntnis erhalten von den Fällen, in welchen ein Verwaltungsratsmitglied einen Interessenkonflikt gegenüber
der Gesellschaft hat.

Für den Fall, dass ein Verwaltungsratsmitglied sich wegen eines Interessenkonfliktes enthalten muss, werden

Beschlüsse, welche durch die Mehrheit der anderen Mitglieder des Verwaltungsrates in solch einer Sitzung gefasst
werden, als gültig angesehen.

Art. 11. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden in ein Spezialregister eingetragen und von wenigstens einem

Verwaltungsratsmitglied unterschrieben.

Abschriften oder Auszüge werden vom Vorsitzenden oder von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates unterzeichnet.
Art. 12. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse um alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen

im Interesse der Gesellschaft vorzunehmen.

Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz vom 10. August 1915, so wie abgeändert, und durch

die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist.

Art. 13. Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren seiner Mitglieder Vollmachten erteilen. Er kann Bevoll-

mächtigte mit bestimmten Vollmachten ernennen und sie jederzeit abberufen. Er kann ebenfalls mit vorheriger Geneh-
migung der Generalversammlung einem seiner Mitglieder die tägliche Geschäftsführung übertragen.

Art. 14. Der Verwaltungsrat kann einen Executiv-Ausschuss ernennen, welcher aus Mitgliedern des Verwaltungs-

rates zusammengesetzt ist, und kann die Zahl dessen Mitglieder bestimmen. Dieser Executiv-Ausschuss kann solche
Vollmachten und Rechte erhalten, wie nötig, um im Namen des Verwaltungsrates zu handeln, so wie letzterer dieses
vorher beschliesst. Es sei denn, dass der Verwaltungsrat es anders bestimmen würde, so kann der Executiv-Ausschuss
seine eigene Prozedur festlegen zwecks Einberufung und Beschlussfassung der Sitzungen.

Der Verwaltungsrat wird, insoweit als nötig, die den Mitgliedern des Executiv-Ausschusses zustehende Vergütung

festsetzen.

Art. 15. Der Verwaltungsrat wird die Gesellschaft vor Gericht als Klägerin oder als Beklagte vertreten.
Alle Schriftstücke oder Gerichtsakten zum Vorteil oder Nachteil der Gesellschaft sind rechtswirksam falls im allei-

nigen Namen derselben herausgegeben.

34432

Art. 16. Alle Schriftstücke sowie jede Ernennung von Bevollmächtigten verpflichten die Gesellschaft rechtskräftig,

wenn dieselben von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder von einem im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten
handelnden Delegierten des Verwaltungsrates unterschrieben werden.

Art. 17. Die Überwachung der Gesellschaftstätigkeit unterliegt einem oder mehreren Aufsichtskommissaren,

welche nicht Aktionäre sein müssen und welche von der Generalversammlung ernannt werden, die ihre Zahl, ihre
Vergütung und ihre Amtszeit bestimmt, welche sechs Jahre nicht überschreiten kann.

Abtretende Aufsichtskommissare können wiedergewählt werden.

Generalversammlung

Art. 18. Die Generalversammlung kann durch einfachen Beschluss den Mitgliedern des Verwaltungsrates eine ihrer

Verwaltungsarbeit angemessene Vergütung gewähren.

Art. 19. Die rechtsmässig einberufene Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Ihre Beschlüsse sind bindend

für die Aktionäre, welche nicht vertreten sind, dagegen stimmen oder sich enthalten.

Art. 20. Um der Generalversammlung beiwohnen zu können muss jeder Aktionär seine Trägeraktien oder seine

registrierten Zertifikate, fünf Tage vor dem festgesetzten Termin für die Versammlung, am Gesellschaftssitz oder bei
Bankinstituten hinterlegen, welche in den Einberufungsschreiben angegeben sind.

Art. 21. Die Generalversammlung tritt zusammen am 15. Mai eines jeden Jahres um 10.00 Uhr.
Falls dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, wird die Versammlung zur selben Stunde auf den nächsten vollen

Arbeitstag verlegt. Die ordentliche Generalversammlung wird abgehalten in Luxemburg an dem Ort, welcher in den
Einberufungsschreiben angegeben ist und die ausserordentlichen Generalversammlungen werden an dem Ort
abgehalten, den der Verwaltungsrat bestimmt.

Art. 22. Die Generalversammlung nimmt Kenntnis der Berichte des Verwaltungsrates und der Aufsichtkommissare,

beschliesst die Genehmigung der jährlichen Geschäftskonten und die Ausschüttung des Gewinnes, schreitet zu den
satzungsmässigen Ernennungen, erteilt den Verwaltungsratsmitgliedern und Aufsichtskommissaren Entlastung, und
beschliesst, solche zukünftigen Handlungen, welche ihr, in ihr gültig vorgelegten anderen Angelegenheiten, nötig
scheinen.

Jede Aktie gibt seinem Besitzer ein Stimmrecht von einer Stimme.
Jeder Aktionär kann persönlich oder durch einen Bevollmächtigten, welcher nicht Aktionär zu sein braucht, sein

Stimmrecht ausüben.

Jeder Aktionär hat das Recht zu verlangen, dass geheim abgestimmt wird.

Art. 23. Die Generalversammlung, gebildet mit dem Quorum und mit der Mehrheit, welche durch die jeweils

geltenden gesetzlichen Bestimmungen erfordert sind, kann die Satzung in jeglicher Weise abändern, aber nur insoweit,
wie gesetzliche Einschränkungen bestehen.

Art. 24. Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Einberufung der gewöhnlichen und aussergewöhnlichen

Generalversammlungen.

Er muss eine solche Generalversammlung einberufen, falls Aktionäre, die mindestens ein Fünftel des gezeichneten

Aktienkapitals vertreten, einen derartigen Antrag schriftlich stellen mit Angabe der Tagesordnung.

Alle Einberufungsschreiben für Generalversammlungen müssen die Tagesordnung der Versammlung enthalten.
Der Verwaltungsrat kann die Form der Vollmachten, welche zu verwenden sind, vorschreiben, und verlangen, wann

und wo dieselben hinterlegt werden müssen.

Art. 25. Die Generalversammlung wird vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates präsidiert, und in seiner

Abwesenheit, durch das Verwaltungsratsmitglied welches ihn ersetzt.

Die Versammlung wird unter ihren Mitgliedern zwei Stimmzähler wählen.
Die anderen Verwaltungsratsmitglieder vervollständigen das Büro der Versammlung.

Art. 26. Die Protokolle der Generalversammlungen werden von den Mitgliedern des Büros unterzeichnet und von

den Aktionären, welche dies wünschen.

Jedoch in Fällen, wo die Beschlüsse der Generalversammlung bescheinigt werden müssen, Abschriften von Auszügen

herausgegeben werden um vor Gerichten oder anderswo zu dienen, müssen diese von dem Vorsitzenden des Verwal-
tungsrates oder von einem anderen Verwaltungsratsmitglied unterzeichnet werden.

Geschäftsjahr - Bilanz - Gewinnverteilung

Art. 27. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember

eines jeden Jahres.

Art. 28. Jedes Jahr, am Ende des Geschäftsjahres, wird der Verwaltungsrat die jährlichen Geschäftskonten gemäss

den gesetzlichen Bestimmungen erstellen.

Spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung legt der Verwaltungsrat alle Dokumente bezüglich der

jährlichen Geschäftskonten, zusammen mit ihrem Bericht und anderen Dokumenten, welche durch die gesetzlichen
Bestimmungen vorgeschrieben sind, den Aufsichtskommissaren zur Einsicht vor, welche daraufhin ihren Bericht
erstellen.

Die jährlichen Geschäftskonten, die Berichte des Verwaltungsrates und der Aufsichtskommissare und alle solche

Dokumente, welche durch die gesetzlichen Bestimmungen erfordert sind, werden am Gesellschaftssitz, vierzehn Tage
vor dem Datum, an welchem die Generalversammlung stattfinden soll, hinterlegt, wo die Aktionäre während den
normalen Bürostunden Einsicht nehmen können.

34433

Art. 29. Der Überschuss vom Gewinn- und Verlustkonto, nach Abzug aller allgemeinen Kosten, Sozialbeiträgen,

Abschreibungen und Provisionen für vergangene und zukünftige Verpflichtungen, welche vom Verwaltungsrat festgestellt
werden, bildet den Reingewinn.

Jedes Jahr werden fünf Prozent vom Reingewinn für die Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet.
Diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage zehn Prozent des gezeichneten Gesellschaftska-

pitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Ausschüttbare Dividenden werden ausbezahlt, wann und wo der Verwaltungsrat es bestimmt.

Auflösung - Liquidation 

Art. 30. Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter

den gleichen Bedingungen gefasst werden muss, wie bei Satzungsänderungen.

Art. 31. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Generalversammlung den Liquidationsmodus festlegen und

einen oder mehrere Liquidatoren ernennen und deren Vollmachten festlegen.

Ein Betrag für die Rückzahlung des für jede Aktie eingezahlten Nennkapitals wird, nach Zahlung der Schulden welche

zur Zeit der Liquidation bestehen, abgezogen. Der verbleibende Restbetrag wird zu gleichen Teilen unter die Aktionäre
verteilt. 

Allgemeine Bestimmungen

Art. 32. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen desselben. 

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 1999.
Die erste ordentliche Generalversammlung tritt am 15. Mai 2000 um 10.00 Uhr zusammen.

<i>Einzahlung des Gesellschaftskapitals

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft in Höhe von LUF eine Million zweihundertfünfzigtausend

(LUF 1.250.000,-) eingeteilt in zwölfhundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nominalwert von je LUF tausend
(LUF 1.000,-), ist voll eingezahlt durch das Einbringen des Teils der Gesamtaktiva und -passiva der Gesellschaft STADT-
TEILZENTRUM KIRCHBERG S.A., welcher der Gesellschaft CAR PARK KIRCHBERG S.A. gemäss den Bestimmungen
des Aufspaltungsentwurfs zugeteilt werden soll, so dass die Aktiv- und Passivposten des Gesamtvermögens der CAR
PARK KIRCHBERG S.A. zum 31. März 1999, in Luxemburger Franken, sich wie folgt zusammensetzen:

CAR PARK KIRCHBERG S.A.

<i>Aktiva

Immobilien ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

0

Vorräte ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

65.882.822

Forderungen

aus L + L ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

0

sonstige………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

0

Guthaben

Kreditinstitute …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

0

Aktiver Abgrenzungsposten ………………………………………………………………………………………………………………………………

  0

Summe Aktiva ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

65.882.822

<i>Passiva

Eigenkapital ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

0

Gesetzliche Rücklage …………………………………………………………………………………………………………………………………………

0

Bilanzgewinn/-verlust …………………………………………………………………………………………………………………………………………

0

Rückstellungen………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

0

Verbindlichkeiten

Kreditinstitute …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

0

aus L + L ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

0

Gb. verb. Untern. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

65.882.822

Sonstige ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  0

Summe Passiva………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

65.882.822

5) Folgende Aktiv- und Passivposten des Gesamtvermögens der Gesellschaft STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG

S.A. zum 31. März 1999 in LUF, werden wie folgt an die Gesellschaft GERAFORUM KIRCHBERG S.A., welche dies
annimmt übertragen.

GERAFORUM KIRCHBERG S.A.

<i>Aktiva

Immobilien ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

0

Vorräte ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

190.318.231

Forderungen

aus L + L ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.774.482

sonstige………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

169.617.371

34434

Guthaben

Kreditinstitute …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

69.384.398

Aktiver Abgrenzungsposten ………………………………………………………………………………………………………………………………

257.937

Summe Aktiva ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

436.352.419

<i>Passiva

Eigenkapital ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

0

Gesetzliche Rücklage …………………………………………………………………………………………………………………………………………

0

Bilanzgewinn/-verlust …………………………………………………………………………………………………………………………………………

85.947.085

Rückstellungen………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

564.144

Verbindlichkeiten

Kreditinstitute …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

0

aus L + L ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

752.798

Gb. verb. Untern. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

349.088.392

Sonstige ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  0

Summe Passiva………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

436.352.419

lI. Aufteilung der Immobilienwerte

A) Beschreibung der Lose
1) Die im Rahmen der Einzahlung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaften JOSEPH BECH BUILDING

KIRCHBERG S.A., CLUB HOUSE KIRCHBERG S.A., ADVOCATES’ HOUSE KIRCHBERG S.A. und CAR PARK
KIRCHBERG S.A. sowie im Rahmen der Übertragung von Aktiv- und Passivposten an die bestehende Gesellschaft
GERAFORUM KIRCHBERG S.A. erwähnte Rubrik der Aktiva des früheren Gesamtvermögens der aufgespalteten
Gesellschaft STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A. mit der Benennung «Immobilien» umfasst die Anteile der
STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A. in den nachfolgend im Kataster der Gemeinde Luxemburg eingetragenen
Parzellen:

Sektion EC von Weimerskirch
1. Los A4, Platz, mit einer Fläche von 4,02 Ar, Teil der Nummer 1014/5075,
2. Los A32, mit öffentlichen Auflagen belegter Platz, mit einer Fläche von 0,63 Ar, Teil der Nummer 1014/5075.
Sektion ED von Neudorf
3. Los A7, Gebäude-Platz, mit einer Fläche von 14 Ar, Teil der Nummer 435/4442,
4. Los A8, Gebäude-Platz, mit einer Fläche von 9,14 Ar, Teil der Nummer 435/4442,
5. Los A9, Gebäude-Platz, mit einer Fläche von 0,71 Ar, Teil der Nummer 435/4442,
6. Los A10, Gebäude-Platz, mit einer Fläche von 9,67 Ar, Teil der Nummer 435/4442,
7. Los A11, Gebäude-Platz, mit einer Fläche von 314,20 Ar, Teil der Nummern 435/4404, 435/4405, 435/4406,

435/4407, 435/4408 und 435/4409,

8. Los A12, Gebäude-Platz, mit einer Fläche von 10,36 Ar, Teil der Nummern 435/4407 und 435/4409,
9. Los A13, mit öffentlichen Auflagen belegter Platz, mit einer Fläche von 12,39 Ar, Teil der Nummern 435/4404,

435/4405, 435/4406, 435/4407 und 435/4408,

auf einem von Herrn Roger Terrens, Ingenieur der Kataster- und Topographieverwaltung zu Luxemburg am 11.

Oktober 1996 gezeichneten Lageplan.

Infolge einer Katasterumorganisierung wurden die vorerwähnten Grundstücksparzellen mit einer Gesamtfläche von

375,12 Ar im Kataster der Gemeinde Luxemburg unter der Sektion ED von Neudorf, Ort genannt «rue Alphonse
Weicker», neu gruppiert und mit folgenden Nummern versehen:

- die auf dem vorerwähnten Lageplan von Herrn Roger Terrens eingetragenen und mit öffentlichen Auflagen

belasteten vorgenannten Grundstücke - Plätze, die als Lose A32, A13 und A9 bezeichnet sind, werden fortan -
gemeinsam mit den auf dem vorerwähnten Lageplan bezeichneten Lose A2 und A31, die hier unter diesem Buchstaben
nicht betroffen sind - unter der Nummer 435/4498 geführt;

- die auf vorerwähnten Lageplan eingetragenen Grundstücke - Plätze, die als Lose A7, A8 und A10 bezeichnet sind,

werden fortan unter der Nummer 435/4497 geführt;

- und die auf vorerwähnten Lageplan eingetragenen Grundstücke - Plätze, die als Lose A4, A7, A11 und A12

bezeichnet sind, werden fortan - gemeinsam mit den auf dem vorerwähnten Lageplan bezeichneten Losen A1 und A14,
die hier unter diesem Buchstaben nicht betroffen sind - unter der Nummer 435/4496 geführt.

2. Die nachfolgenden im Kataster der Gemeinde Luxemburg eingetragenen Grundstücke mit einer Gesamtfläche von

71,3 Ar:

Sektion ED von Neudorf
1. Los 1/A, Platz, mit einer Fläche von 38,48 Ar, Teil der Nummer 435/4496,
2. Los 1/B, Platz, mit einer Fläche von 1,58 Ar, Teil der Nummer 435/4496,
3. Los 2/A, Platz, mit einer Fläche von 15,28 Ar, Teil der Nummer 435/4496,
4. Los 2/B, Platz, mit einer Fläche von 0,02 Ar, Teil der Nummer 435/4496,
5. Los 2/C, Platz, mit einer Fläche von 0,48 Ar, Teil der Nummer 435/4496,
6. Los 2/D, Platz, mit einer Fläche von 6,06 Ar, Teil der Nummer 435/4496,
7. Los 4/A, Platz, mit einer Fläche von 3,73 Ar, Teil der Nummer 435/4498,
8. Los 4/B, Platz, mit einer Fläche von 0,02 Ar, Teil der Nummer 435/4498,
9. Los 4/C, Platz, mit einer Fläche von 0,70 Ar, Teil der Nummer 435/4498,
10. Los 4/D, Platz, mit einer Fläche von 0,22 Ar, Teil der Nummer 435/4498,
11. Los 4/E, Platz, mit einer Fläche von 1,10 Ar, Teil der Nummer 435/4498,
12. Los 6, Platz, mit einer Fläche von 3,63 Ar, Teil der Nummer 435/4497

34435

auf einem von Herrn Raymond Dhur, Geometer der Kataster und Topographieverwaltung zu Luxemburg am 15.

Dezember 1998 gezeichneten Lageplan, welcher, nachdem er von allen Parteien ne varietur unterzeichnet, gegenwär-
tiger Urkunde beigebogen bleibt.

B. Eigentumsnachweis
Die Aktiengesellschaft STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A. hat die vorgenannten Grundstücke vom «Fonds

d’Urbanisation et d’Aménagement du Plateau de Kirchberg», einer öffentlichen Einrichtung, die durch Gesetz vom 7.
August 1961 sowie durch Gesetz vom 28. August 1968 in Abänderung des Gesetzes vom 7. August 1961 betreffend die
Schaffung eines «Fonds d’Urbanisation et d’Aménagement du Plateau de Kirchberg» geschaffen wurde, wie folgt
erworben:

1. Die als Lose A32, A4, A11, A12, A13 sowie die als Lose 1/A, 1/B, 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 4/A, 4/B, 4/C, 4/D und 4/E (die

Lose 1/A, 1/B, 2/A, 2/B, 2/C und 2/D, gemeinsam mit dem hier nicht betroffenen Los 2/E, entsprechend dem früheren
Los A1; die Lose 4/B, 4/C, 4/D und 4/E entsprechend dem früheren Los A2 sowie das Los 4/A entsprechend dem
früheren Los A31) bezeichneten Grundstücke wurden durch die Aktiengesellschaft IMMOBILIENGESELLSCHAFT
FORUM KIRCHBERG S.A. gemäss Verwaltungsverkaufurkunde vom 16. September 1993 erworben, welche im Ersten
Hypothekenbüro zu Luxemburg am 26. Oktober 1993 überschrieben wurde unter Band 1356, Nummer 102 und welche
in dieser Verwaltungsverkaufsurkunde wie folgt bezeichnet werden:

a) ein Grundstück gelegen in Luxemburg-Kirchberg, eingetragen im Kataster der Gemeinde Luxemburg, ehemalige

Gemeinde Eich, Abschnitt D von Neudorf, im Ort genannt «Rue Alphonse Weicker», Nr 435/4409, Platz, mit einer
Gesamtfläche von 20,49 Ar, ehemaliger Bestandteil der Nummer 435/4383,

b) ein Grundstück gelegen in Luxemburg-Kirchberg, eingetragen im Kataster der Gemeinde Luxemburg, ehemalige

Gemeinde Eich, Abschnitt D von Neudorf, im Ort genannt «Rue Alphonse Weicker», Nr 435/4406, Platz, mit einer
Gesamtfläche von 39,54 Ar, welches früher die Nummern 435/4379 und 435/4383 bildete,

c) ein Grundstück gelegen in Luxemburg-Kirchberg, eingetragen im Kataster der Gemeinde Luxemburg, ehemalige

Gemeinde Eich, Abschnitt C von Weimerskirch, im Ort genannt «Rue Alphonse Weicker», Nr 1014/5075, Gebäude-
Platz, mit einer Gesamtfläche von 100,25 Ar, welches früher die Nummer 1014/4296 bildete,

und ein Grundstück eingetragen im Kataster der Gemeinde Luxemburg, ehemalige Gemeinde Eich, Abschnitt D von

Neudorf, im Ort genannt «Rue Alphonse Weicker», Nr 435/4407, Platz, mit einer Gesamtfläche von 16,68 Ar,

und ein Grundstück eingetragen im Kataster der Gemeinde Luxemburg, ehemalige Gemeinde Eich, Abschnitt D von

Neudorf, im Ort genannt «Rue Alphonse Weicker», Nr 435/4408, Platz, mit einer Gesamtfläche von 193,44 Ar, ehema-
liger Bestandteil der Nummern 435/4383, 435/4379 und 435/4383, mit einer Gesamtfläche von 210,12 Ar,

d) ein Grundstück gelegen in Luxemburg-Kirchberg, eingetragen im Kataster der Gemeinde Luxemburg, ehemalige

Gemeinde Eich, Abschnitt D von Neudorf, im Ort genannt «Rue Alphonse Weicker», Nr 435/4405, Platz, mit einer
Gesamtfläche von 34,90 Ar, ehemaliger Bestandteil der Nummer 435/4379,

e) ein Grundstück gelegen in Luxemburg-Kirchberg, eingetragen im Kataster der Gemeinde Luxemburg, ehemalige

Gemeinde Eich, Abschnitt D von Neudorf, im Ort genannt «Rue Alphonse Weicker», Nr 435/4404, Platz, mit einer
Gesamtfläche von 34,90 Ar, ehemaliger Bestandteil der Nummer 435/4379.

2. Infolge der Aufspaltung der Aktiengesellschaft IMMOBILIENGESELLSCHAFT FORUM KIRCHBERG S.A.,

beurkundet am 25. Januar 1994 durch Notar Marc Elter, damals mit Amtswohnsitz zu Luxemburg, veröffentlicht im
Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nr 206 vom 26. Mai 1994, überschrieben im Ersten Hypothe-
kenbüro zu Luxemburg, am 25. März 1994, Band 1373, Nummer 147, in zwei neue Gesellschaften, die Aktiengesellschaft
STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A. und die Aktiengesellschaft SOCIETE IMMOBILIERE AUCHAN KIRCHBERG
S.A., und infolge der Aufspaltung der Aktiengesellschaft SOCIETE IMMOBILIERE AUCHAN KIRCHBERG S.A.,
beurkundet am 7. Februar 1995 durch Notar Gérard Lecuit, damals mit Amtswohnsitz zu Mersch, veröffentlicht im
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nr 111 vom 15. März 1995, überschrieben im Ersten Hypothekenbüro
zu Luxemburg, am 23. Februar 1995, Band 1411, Nummer 24, in drei neue Gesellschaften, die Aktiengesellschaft
lMMOBILIERE AUCHAN KIRCHBERG S.A., die Aktiengesellschaft PARKING DE KIRCHBERG S.A. und die Aktienge-
sellschaft GALERIE COMMERCIALE DE KIRCHBERG S.A., wurden die gemäss Verwaltungsverkaufsurkunde vom 16.
September 1993 vom Fonds d’Urbanisation et d’Aménagement du Plateau de Kirchberg an die Aktiengesellschaft
IMMOBILIENGESELLSCHAFT FORUM KIRCHBERG S.A. veräusserten Grundstücke, bildend die derzeitigen Lose 1/A,
1/B, 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 2/E, 4/A, 4/B, 4/C, 4/D und 4/E (entsprechend den früheren Losen A1, A2 und A31) sowie die
Lose A32, A4, A11, A12 und A13, wie folgt zwischen den im Rahmen dieser Aufspaltung gegründeten neuen Gesell-
schaften verteilt: 

Tausendstel

1) STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A. …………………………………………………………………………………………………………

686,3000

2) IMMOBILIERE AUCHAN KIRCHBERG S.A.………………………………………………………………………………………………………

165,9473

3) PARKING DE KIRCHBERG S.A.……………………………………………………………………………………………………………………………

32,9385

4) GALERIE COMMERCIALE DE KIRCHBERG S.A. ……………………………………………………………………………………………

114,8142

Insgesamt ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000,0000

3. Die Lose 6 (dieses Los entsprechend den früheren Losen A5 und A6), A7, A8, A9 und A10 wurden von der Aktien-

gesellschaft STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A. gemäss Verwaltungsverkaufsurkunde vom 4. April 1996,
überschrieben im Ersten Hypothekenbüro zu Luxemburg, am 6. Mai 1996, unter Band 1458, Nummer 133, erworben.

Infolge eines Verkaufs durch die STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A. an die vorgenannten Gesellschaften

lMMOBILIERE AUCHAN KIRCHBERG S.A., PARKING DE KIRCHBERG S.A. und GALERIE COMMERCIALE DE 

34436

KIRCHBERG S.A. gemäss einer von Notar André Schwachtgen aufgenommenen Verkaufsurkunde vom 19. März 1997,
überschrieben im Ersten Hypothekenbüro zu Luxemburg am 24. April 1997, unter Band 1499, Nummer 18, wurden
313,70/1000 (dreihundertdreizehn Komma siebzig Tausendstel) an den Losen A7, A8, A9, und A10 an letztgenannte
Gesellschaften veräussert.

4. Gemäss Verwaltungsurkunde zwischen den Gesellschaften STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A., lMMOBI-

LIÈRE AUCHAN KIRCHBERG S.A., PARKING DE KIRCHBERG S.A. und GALERIE COMMERCIALE DE KIRCHBERG
S.A., einerseits, und dem Fonds d’Urbanisation et d’Aménagement du Plateau de Kirchberg, andererseits, die am 10. Juli
1996 unterzeichnet wurde und im Ersten Hypothekenbüro zu Luxemburg am 18. Juli 1996 unter Band 1467, Nr 44,
überschrieben wurde, wurde eine Dienstbarkeit zugunsten des Fonds d’Urbanisation et d’Aménagement du Plateau de
Kirchberg und zu Lasten der Immobilie geschaffen, welche die Lose A32, A13, A9, 4/A, 4/B, 4C, 4/D und 4/E, belastet im
Hinblick auf die Einrichtung von Gehsteigen, einer Fahrradpiste, der öffentlichen Infrastrukturnetze wie Kanalisation,
Strom und andere unterirdische Netze sowie im Hinblick auf die Anpflanzung von Bäumen.

5. Gemäss Teilungsurkunde zwischen den Gesellschaften STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A., lMMOBILIERE

AUCHAN KIRCHBERG S.A., PARKING DE KIRCHBERG S.A. und GALERIE COMMERCIALE DE KIRCHBERG S.A.,
beurkundet am 21. Dezember 1998 durch Notar André Schwachtgen, mit Amtswohnsitz zu Luxemburg, überschrieben
im Ersten Hypothekenbüro zu Luxemburg, am 4. Februar 1999, Band 1575, Nummer 134, wurden die vorerwähnten als
Lose 1/A, 1/B, 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 2/E, 4/A, 4/B, 4/C, 4/D und 4/E bezeichneten Grundstücke, mit einer Gesamtfläche von
98,60 Ar, die ein ungeteiltes Eigentum der vorgenannten Gesellschaft STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A.,
lMMOBILIERE AUCHAN KIRCHBERG S.A., PARKING DE KIRCHBERG S.A. und GALERIE COMMERCIALE DE
KIRCHBERG S.A. im folgenden Verhältnis bildeten:

- STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A.…………………………………………………………………………………………

686,300 Tausendstel 

- lMMOBILIERE AUCHAN KIRCHBERG S.A., 
PARKING DE KIRCHBERG S.A.,
GALERIE COMMERCIALE DE KIRCHBERG S.A. ………………………………………………………………………………

313,700 Tausendstel

wie folgt zwischen diesen Gesellschaften aufgeteilt: 
a) das vorgenannte Los 2/E wurde an die Gesellschaften lMMOBILIÈRE AUCHAN KIRCHBERG S.A., PARKING DE

KIRCHBERG S.A. und GALERIE COMMERCIALE DE KIRCHBERG S.A. als unteilbares Eigentum zwischen diesen
Gesellschaften übertragen;

b) die vorgenannten Lose 1/A, 1/B, 2/A, 2/B, 2/C, 2D, 4/A, 4/B, 4/C, 4/D und 4/E wurden an die Gesellschaft STADT-

TEILZENTRUM KIRCHBERG S.A. übertragen.

6. a) Die als Lose A32, A4, A7, A8, A9, A10, A11, A12 und A13 bezeichneten Grundstücke wurden gemäss einer

Basisurkunde mit Miteigentumsregelung, («acte de base avec règlement de copropriété») beurkundet am 19. März 1997
durch Notar André Schwachtgen, mit Amtswohnsitz zu Luxemburg, überschrieben im Ersten Hypothekenbüro zu
Luxemburg, am 24. April 1997, Band 1499, Nummer 19, als Miteigentum («régime de copropriété») organisiert.

Infolge der vorgenannten Basisurkunde wurde die Gesellschaft STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A. auf Grund

des «cadastre vertical» Eigentümerin von 493,37366 Tausendstel in dem so geschaffenen Miteigentum («copropriété»).

b) In der Folge hat die Gesellschaft STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A. verschiedene ihr gehörende Miteigen-

tumslose begreifend insgesamt 63,48041 Tausendstel gemäss nachfolgenden Urkunden veräussert:

- Verkaufsurkunde vom 20. März 1997, überschrieben im Ersten Hypothekenbüro zu Luxemburg, am 25. April 1997,

Band 1499, Nummer 46;

- Verkaufsurkunde vom 25. April 1997, überschrieben im Ersten Hypothekenbüro zu Luxemburg, am 14. Mai 1997,

Band 1501, Nummer 51;

- Verkaufsurkunde vom 14. Juli 1997, überschrieben im Ersten Hypothekenbüro zu Luxemburg, am 1. August 1997,

Band 1511, Nummer 39;

- Urteil des Zivilgerichts Luxemburg vom 19. November 1997, ergänzt durch eine Vereinbarung vom 29. Juli 1998,

beide überschrieben im Ersten Hypothekenbüro zu Luxemburg, am 28. Juli 1998, Band 1553, Nummer 85, beziehungs-
weise am 24. September 1998, Band 1560, Nummer 54;

- Verkaufsurkunde vom 29. Oktober 1998, überschrieben im Ersten Hypothekenbüro zu Luxemburg, am 1.

Dezember 1998, Band 1567, Nummer 116;

Infolge der vorgenannten Veräusserungen war die aufgespaltete Gesellschaft STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG

S.A. zum 31. März 1999 wieder auf Grund des «cadastre vertical» Eigentümerin von 429,89325 Tausendstel in dem
vorgenannten Miteigentum.

Im Rahmen der oben angegebenen Aufspaltung und Aufteilung wurden diese Immobilien in ihren derzeitigen Zustand

folgendermassen zwischen den neuen Aktiengesellschaften und der Gesellschaft GERAFORUM KIRCHBERG S.A. aufge-
teilt:

A. JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A.
Komplementarindikationen

Kadasterbezeichnung der Lose

betreffend die Lose
Nutzfläche

Quote

Natur

Nummer

Block

Flur

Ebene

Gebäude Joseph Bech
200.00

0.65416

Parking

012

A

D

83

200.00

0.65416

Parking

015

A

D

83

200.00

0.65416

Parking

016

A

D

83

175.00

0.57239

Parking

018

A

C

83

12.50

0.04089

Parking

019

A

C

83

34437

12.50

0.04089

Parking

020

A

C

83

25.00

0.08177

Parking

022

A

C

83

200.00

0.65416

Parking

026

A

C

83

200.00

0.65416

Parking

027

A

C

83

65.00

0.21260

Parking

032

A

C

83

47.50

0.15536

Parking

033

A

C

83

25.00

0.08177

Parking

036

A

C

83

12.50

0.04089

Parking

037

A

C

83

150.00

0.49062

Parking

038

A

C

83

25.00

0.08177

Parking

039

A

C

83

82.53

0.26993

Parking

040

A

C

83

87.50

0.28620

Parking

041

A

C

83

262.50

0.85859

Parking

042

A

C

83

262.50

0.85859

Parking

043

A

C

83

100.00

0.32708

Parking

044

A

C

83

12.50

0.04089

Parking

045

A

C

83

12.50

0.04089

Parking

046

A

C

83

50.00

0.16354

Parking

047

A

C

83

25.00

0.08177

Parking

048

A

C

83

12.50

0.04089

Parking

049

A

C

83

150.00

0.49062

Parking

050

A

C

83

225.00

0.73594

Parking

051

A

C

83

225.00

0.73594

Parking

052

A

C

83

187.50

0.61328

Parking

053

A

C

83

200.00

0.65416

Parking

054

A

C

83

262.50

0.85859

Parking

055

A

C

83

262.50

0.85859

Parking

056

A

C

83

200.00

0.65416

Parking

057

A

C

83

200.00

0.65416

Parking

058

A

C

83

262.50

0.85859

Parking

059

A

C

83

262.50

0.85859

Parking

060

A

C

83

200.00

0.65416

Parking

061

A

C

83

200.00

0.65416

Parking

062

A

C

83

262.50

0.85859

Parking

063

A

C

83

262.50

0.85859

Parking

064

A

C

83

187.50

0.61328

Parking

065

A

C

83

200.00

0.65416

Parking

066

A

C

83

262.50

0.85859

Parking

067

A

C

83

262.50

0.85859

Parking

068

A

C

83

200.00

0.65416

Parking

069

A

C

83

200.00

0.65416

Parking

070

A

C

83

237.50

0.77682

Parking

071

A

C

83

50.00

0.16354

Parking

072

A

C

83

75.00

0.24531

Parking

073

A

C

83

200.00

0.65416

Parking

074

A

C

83

200.00

0.65416

Parking

075

A

C

83

62.50

0.20443

Parking

076

A

C

83

37.50

0.12266

Parking

077

A

C

83

62.50

0.20443

Parking

078

A

C

83

200.00

0.65416

Parking

079

A

c

83

50.00

0.16354

Parking

080

A

c

83

12.50

0.04089

Parking

081

A

C

83

100.00

0.32708

Parking

083

A

C

83

37.50

0.12266

Parking

084

A

C

83

12.50

0.04089

Parking

085

A

C

83

50.00

0.16354

Parking

086

A

C

83

62.50

0.20443

Parking

088

A

C

83

62.50

0.20443

Parking

089

A

C

83

10.30

0.08422

Treppe

094

A

C

83

53.27

0.14375

Keller

095

A

C

83

341.50

1.11699

Verkehrsweg

144

A

D

83

650.38

2.12728

Verkehrsweg

145

A

C

83

660.66

2.16090

Verkehrsweg

146

A

C

83

715.45

2.34011

Verkehrsweg

147

A

C

83

692.92

2.26640

Verkehrsweg

148

A

C

83

671.00

2.19472

Verkehrsweg

149

A

C

83

34438

671.00

2.19472

Verkehrsweg

150

A

C

83

683.50

2.23561

Verkehrsweg

151

A

C

83

686.09

2.24409

Verkehrsweg

152

A

C

83

737.00

2.41060

Verkehrsweg

153

A

C

83

578.36

1.89172

Verkehrsweg

154

A

C

83

102.26

0.33448

Verkehrsweg

155

A

C

83

9.85

0.08054

Treppe

247

A

C

82

64.68

0.17453

Keller

248

A

C

82

153.94

0.41541

Keller

254

A

D

82

10.00

0.08177

Treppe

415

A

C

81

52.51

0.14169

Keller

416

A

C

81

18.06

0.14769

Treppe

018

B

C

00

19.04

0.15569

Treppe

020

B

C

00

19.04

0.15569

Treppe

023

B

E

00

6.86

0.05611

Büro

027

B

C

00

28.73

0.23493

Büro

028

B

C

00

48.08

0.39313

Büro

029

B

C

00

25.29

0.20680

Korridor

030

B

C

00

73.16

0.59823

Büro

031

B

C

00

136.48

1.11599

Büro

032

B

C

00

17.50

0.14311

Treppe

033

B

C

00

307.89

2.51767

Büro

034

B

C

00

68.64

0.56129

Büro

035

B

C

00

29.45

0.24084

Aufzug

041

B

C

00

311.02

0.83926

Keller

043

B

C

00

86.69

0.23392

Keller

050

B

C

00

21.67

0.05848

Keller

051

B

C

00

11.71

0.09578

Treppe

115

B

C

01

29.45

0.24084

Aufzug

116

B

C

01

393.41

3.21689

Büro

117

B

C

01

470.30

3.84567

Büro

118

B

C

01

285.56

2.33504

Büro

121

B

C

01

16.16

0.13212

Treppe

122

B

C

01

868.35

7.10055

Büro

123

B

C

01

71.57

0.58522

Büro

124

B

C

01

340.15

2.78143

Korridor

125

B

C

01

19.04

0.15569

Treppe

126

B

C

01

222.95

1.82307

Büro

128

B

C

01

208.59

1.70568

Büro

129

B

C

01

124.86

1.02097

Büro

131

B

C

01

13.51

0.11046

Treppe

132

B

C

01

450.28

3.68197

Büro

133

B

C

01

17.70

0.14470

Aufzug

135

B

C

01

19.04

0.15569

Treppe

138

B

E

01

19.04

0.15569

Treppe

141

B

C

01

18.06

0.14769

Treppe

143

B

C

01

29.45

0.24084

Aufzug

173

B

C

02

1.32

0.00011

Schacht

179

B

C

02

16.16

0.13212

Treppe

180

B

C

02

19.04

0.15569

Treppe

183

B

C

02

13.51

0.11046

Treppe

188

B

C

02

321.26

2.62694

Büro

189

B

C

02

17.70

0.14470

Treppe

190

B

C

02

19.04

0.15569

Treppe

196

B

E

02

19.04

0.15569

Treppe

203

B

C

02

18.06

0.14769

Treppe

207

B

C

02

11.11

0.09081

Treppe

211

B

C

02

16.80

0.13741

Treppe

222

B

C

02

56.52

0.46218

Treppe

223

B

N

02

16.22

0.13260

Treppe

224

B

M

02

12.95

0.10591

Treppe

235

B

L

02

1.32

0.00011

Schacht

237

B

C

03

16.16

0.13212

Treppe

238

B

C

03

19.04

0.15569

Treppe

239

B

C

03

13.94

0.11396

Treppe

240

B

C

03

317.39

2.59529

Büro

241

B

C

03

34439

6.72

0.05495

Treppe

242

B

C

03

17.70

0.14470

Treppe

243

B

C

03

19.04

0.15569

Treppe

244

B

E

03

19.04

0.15569

Treppe

245

B

C

03

18.06

0.14769

Treppe

246

B

C

03

16.16

0.13212

Treppe

247

B

C

03

17.42

0.14241

Treppe

251

B

C

03

17.42

0.14241

Treppe

253

B

N

03

29.45

0.24084

Aufzug

254

B

B

03

17.96

0.14684

Treppe

256

B

M

03

12.95

0.10591

Treppe

262

B

L

03

20.41

0.16688

Treppe

268

B

C

03

17.96

0.14684

Treppe

273

B

M

04

10.36

0.04234

Balkon

274

B

M

04

810.42

6.62682

Büro

275

B

M

04

22.85

0.18683

Brücke

278

B

M

04

17.96

0.14684

Treppe

279

B

N

04

10.36

0.04234

Balkon

280

B

N

04

801.75

6.55592

Büro

281

B

N

04

5.15

0.02106

Balkon

283

B

E

04

22.85

0.18683

Brücke

285

B

N

04

17.96

0.14684

Treppe

286

B

O

04

819.57

6.70169

Büro

287

B

O

04

22.85

0.18683

Brücke

290

B

O

04

17.24

0.14101

Treppe

292

B

L

04

4,362.81

35.67490

Büro

294

B

L

04

15.56

0.12724

Treppe

295

B

L

04

20.41

0.16688

Treppe

296

B

L

04

10.98

0.08974

Treppe

297

B

L

04

15.56

0.12724

Treppe

298

B

V

04

15.56

0.12724

Treppe

299

B

L

04

15.56

0.12724

Treppe

300

B

L

04

16.16

0.13212

Treppe

301

B

L

04

55.72

0.45565

Brücke

302

B

E

04

55.72

0.45565

Brücke

303

B

E

04

51.72

0.42288

Brücke

304

B

C

04

51.72

0.42288

Brücke

305

B

C

04

55.72

0.45565

Brücke

306

B

C

04

9.85

0.08054

Treppe

247

A

C

82

16.16

0.13212

Treppe

307

B

C

04

5.15

0.02106

Balkon

308

B

C

04

19.04

0.15569

Treppe

309

B

C

04

5.15

0.02106

Balkon

310

B

C

04

4,109.32

33.60213

Büro

311

B

C

04

13.94

0.11396

Treppe

312

B

C

04

17.70

0.14470

Treppe

313

B

C

04

18.09

0.07395

Balkon

314

B

C

04

5.15

0.02106

Balkon

315

B

E

04

19.04

0.15569

Treppe

316

B

E

04

5.15

0.02106

Balkon

317

B

E

04

5.15

0.02106

Balkon

318

B

E

04

19.04

0.15569

Treppe

319

B

E

04

18.06

0.14769

Treppe

320

B

E

04

52.44

0.42879

Brücke

323

B

L

04

60.91

0.24904

Balkon

324

B

L

04

810.42

6.62682

Büro

326

B

M

05

17.96

0.14684

Treppe

329

B

N

05

10.36

0.04234

Balkon

330

B

N

05

823.47

6.73359

Büro

331

B

N

05

17.96

0.14684

Treppe

333

B

O

05

10.36

0.04234

Balkon

334

B

O

05

819.57

6.70169

Büro

335

B

O

05

17.24

0.14101

Treppe

339

B

L

05

4,353.15

35.59592

Büro

341

B

L

05

17.98

0.14699

Treppe

342

B

L

05

60.91

0.24904

Balkon

343

B

L

05

34440

10.98

0.08974

Treppe

344

B

L

05

20.41

0.16688

Treppe

345

B

L

05

22.85

0.18683

Brücke

346

B

M

05

17.98

0.14699

Treppe

347

B

V

05

22.85

0.18683

Brücke

348

B

N

05

17.98

0.14699

Treppe

349

B

L

05

22.85

0.18683

Brücke

350

B

O

05

17.98

0.14699

Treppe

351

B

L

05

16.16

0.13212

Treppe

352

B

L

05

55.72

0.45565

Brücke

353

B

E

05

55.72

0.45565

Brücke

354

B

E

05

51.72

0.42288

Brücke

355

B

C

05

51.72

0.42288

Brücke

356

B

C

05

55.72

0.45565

Brücke

357

B

C

05

16.16

0.13212

Treppe

358

B

C

05

19.25

0.15738

Treppe

359

B

C

05

4,113.22

33.63401

Büro

360

B

C

05

13.94

0.11396

Treppe

361

B

C

05

17.70

0.14470

Treppe

362

B

C

05

17.27

0.07062

Balkon

363

B

C

05

19.25

0.15738

Treppe

364

B

E

05

19.25

0.15738

Treppe

365

B

E

05

18.06

0.14769

Treppe

366

B

E

05

17.96

0.14684

Treppe

369

B

M

05

10.36

0.04234

Balkon

370

B

M

05

52.44

0.42879

Brücke

371

B

L

05

20.34

0.16630

Treppe

373

B

N

06

611.28

4.99846

Büro

374

B

N

06

3.46

0.01416

Balkon

376

B

N

06

20.34

0.16630

Treppe

377

B

O

06

607.38

4.96656

Büro

378

B

O

06

3.46

0.01416

Balkon

380

B

O

06

17.24

0.14101

Treppe

384

B

V

06

3,078.75

25.17507

Büro

386

B

V

06

97.03

0.39670

Balkon

387

B

V

06

17.98

0.14699

Treppe

388

B

V

06

73.79

0.30168

Balkon

389

B

V

06

20.41

0.16688

Treppe

390

B

V

06

52.44

0.42878

Brücke

391

B

V

06

10.98

0.08974

Treppe

392

B

L

06

22.85

0.18683

Brücke

393

B

M

06

22.85

0.18683

Brücke

394

B

N

06

22.85

0.18683

Brücke

395

B

O

06

73.92

0.30220

Balkon

396

B

V

06

17.98

0.14699

Treppe

397

B

V

06

193.67

0.79181

Balkon

398

B

V

06

17.98

0.14699

Treppe

399

B

V

06

193.67

0.79181

Balkon

400

B

V

06

17.98

0.14699

Treppe

401

B

V

06

78.63

0.32146

Balkon

402

B

V

06

16.16

0.13212

Treppe

403

B

V

06

11.42

0.04671

Balkon

404

B

V

06

11.42

0.04671

Balkon

405

B

V

06

55.72

0.45565

Brücke

406

B

C

06

51.72

0.42288

Brücke

407

B

C

06

51.72

0.42288

Brücke

408

B

C

06

55.72

0.45565

Brücke

409

B

E

06

55.72

0.45565

Brücke

410

B

E

06

18.06

0.14769

Treppe

412

B

E

06

99.33

0.40610

Balkon

413

B

E

06

19.25

0.15738

Treppe

414

B

E

06

11.42

0.04670

Balkon

415

B

E

06

198.65

0.81220

Balkon

416

B

E

06

19.25

0.15738

Treppe

417

B

E

06

177.28

0.72481

Balkon

418

B

E

06

17.70

0.14470

Treppe

419

B

C

06

34441

196.51

0.80342

Balkon

420

B

C

06

13.94

0.11396

Treppe

421

B

C

06

12.39

0.10131

Büro

422

B

C

06

176.48

0.72154

Balkon

423

B

C

06

11.42

0.04671

Balkon

424

B

C

06

19.25

0.15738

Treppe

425

B

C

06

99.33

0.40610

Balkon

426

B

C

06

16.16

0.13212

Treppe

427

B

C

06

3,130.21

25.59593

Büro

428

B

C

06

204.08

0.83440

Balkon

429

B

M

06

204.08

0.83440

Balkon

430

B

N

06

204.08

0.83440

Balkon

431

B

O

06

20.34

0.16630

Treppe

434

B

M

06

610.61

4.99297

Büro

435

B

M

06

3.46

0.01416

Balkon

437

B

M

06

26.16

0.05348

technisches Lokal 439

B

O

07

26.16

0.05348

Treppe

440

B

O

07

18.75

0.03832

Treppe

444

B

V

07

18.75

0.03832

Treppe

445

B

V

07

12.97

0.02650

technisches Lokal 446

B

V

07

10.98

0.08974

Treppe

447

B

L

07

60.91

0.24904

Balkon

448

B

L

07

783.09

6.40338

Büro

449

B

L

07

18.75

0.03832

Treppe

450

B

V

07

18.75

0.03832

Treppe

451

B

V

07

12.97

0.02650

technisches Lokal 452

B

V

07

18.75

0.03832

Treppe

453

B

V

07

18.75

0.03832

Treppe

454

B

V

07

12.97

0.02650

technisches Lokal 455

B

V

07

18.75

0.03832

Treppe

456

B

V

07

18.75

0.03832

Treppe

457

B

V

07

12.97

0.02650

technisches Lokal 458

B

V

07

26.16

0.05348

Treppe

459

B

E

07

6.31

0.01289

technisches Lokal 460

B

E

07

19.86

0.04059

Treppe

461

B

E

07

26.16

0.05348

Treppe

462

B

E

07

6.31

0.01289

technisches Lokal 463

B

E

07

19.86

0.04058

Treppe

464

B

E

07

26.16

0.05347

Treppe

465

B

E

07

6.31

0.01288

technisches Lokal 466

B

E

07

19.86

0.04058

Treppe

467

B

E

07

26.16

0.05347

technisches Lokal 469

B

M

07

26.16

0.05347

Treppe

470

B

M

07

26.16

0.05347

technisches Lokal 473

B

N

07

26.16

0.05347

Treppe

474

B

N

07

24.75

0.20235

Treppe

475

B

L

07

15.42

0.03151

Treppe

476

B

L

08

51.94

0.10618

technisches Lokal 477

B

L

08

379.74203

B. CLUB HOUSE KIRCHBERG S.A. 
Sektion ED von Neudorf
1. Los 1/A, Platz, mit einer Fläche von 38,48 Ar, Teil der Nummer 435/4496,
2. Los 4/C, Platz, mit einer Fläche von 0,70 Ar, Teil der Nummer 435/4498,
3. Los 2/B, Platz, mit einer Fläche von 0,02 Ar, Teil der Nummer 435/4496.
C. ADVOCATES’ HOUSE KIRCHBERG S.A.
Komplementarindikationen

Kadasterbezeichnung der Lose

betreffend die Lose
Nutzfläche

Quote

Natur

Nummer

Block

Flur

Ebene

4. Finger

10.36

0.04234

Balkon

271

B

P

04

800.35

6.54452

Büro

272

B

P

04

10.36

0.04234

Balkon

367

B

P

05

800.35

6.54452

Büro

368

B

P

05

600.77

4.91255

Büro

432

B

P

06

3.46

0.01416

Balkon

433

B

P

06

34442

18.10043

Parking Obis

50.00

0.16354

Parking

099

B

D

01

62.50

0.20443

Parking

100

B

D

01

50.00

0.16354

Parking

101

B

D

01

37.50

0.12266

Parking

102

B

D

01

200.00

0.65416

Parking

103

B

D

01

25.00

0.08177

Parking

104

B

D

01

25.00

0.08177

Parking

105

B

D

01

12.50

0.04089

Parking

106

B

D

01

200.00

0.65416

Parking

107

B

D

01

150.00

0.49062

Parking

108

B

D

01

12.50

0.04089

Parking

109

B

D

01

62.50

0.20443

Parking

110

B

D

01

12.50

0.04089

Parking

111

B

D

01

2.94375

D. CAR PARK KIRCHBERG S.A.
Komplementarindikationen

Kadasterbezeichnung der Lose

betreffend die Lose
Nutzfläche

Quote

Natur

Nummer

Block

Flur

Ebene

37.50

0.12266

Parking

092

B

D

01

200.00

0.65416

Parking

093

B

D

01

50.00

0.16354

Parking

094

B

D

01

50.00

0.16354

Parking

095

B

D

01

200.00

0.65416

Parking

096

B

D

01

200.00

0.65416

Parking

097

B

D

01

50.00

0.16354

Parking

098

B

D

01

187.50

0.61328

Parking

112

B

D

01

3.18904

E. GERAFORUM KIRCHBERG S.A.
Komplementarindikationen

Kadasterbezeichnung der Lose

betreffend die Lose
Nutzfläche

Quote

Natur

Nummer

Block

Flur

Ebene

Keller

60.88

0.16427

Keller

001

A

D

83

136.79

0.36911

Keller

002

A

D

83

117.19

0.31624

Keller

003

A

D

83

177.73

0.47958

Keller

004

A

D

83

61.29

0.16539

Keller

091

A

D

83

11.86

0.03201

Keller

092

A

C

83

40.45

0.10915

Keller

093

A

C

83

78.91

0.21294

Keller

096

A

D

83

12.50

0.04089

Parking

097

A

A

83

12.50

0.04089

Parking

098

A

A

83

118.20

0.31895

Keller

136

A

A

83

686.09

2.24409

Verkehrsweg

143

A

D

83

67.34

0.18172

Keller

243

A

D

82

278.65

0.75191

Keller

244

A

D

82

123.53

0.33332

Keller

245

A

D

82

8.69

0.02345

Keller

246

A

C

82

78.91

0.21294

Keller

255

A

D

82

11.04

0.02979

Keller

310

A

D

82

117.19

0.31624

Keller

311

A

D

82

47.94

0.12936

Keller

410

A

D

81

279.41

0.75398

Keller

411

A

D

81

125.70

0.33920

Keller

412

A

D

81

8.69

0.02345

Keller

413

A

C

81

43.56

0.11755

Keller

414

A

C

81

62.58

0.12792

technisches Lokal 417

A

C

81

141.80

0.28987

technisches Lokal 418

A

C

81

160.38

0.43278

Keller

419

A

D

81

60.85

0.16419

Keller

420

A

D

81

78.87

0.21283

Keller

421

A

D

81

178.37

0.48131

Keller

423

A

B

81

34443

25.00

0.08177

Parking

424

A

B

81

19.56

0.05278

Keller

426

A

D

81

20.78

0.05608

Keller

429

A

D

81

178.02

0.48038

Keller

430

A

D

81

11.17

0.03014

Keller

435

A

B

81

22.26

0.06006

Keller

436

A

B

81

12.85

0.03468

Keller

437

A

B

81

31.87

0.06516

technisches Lokal 456

A

C

81

22.08

0.18057

Büro

026

B

C

00

130.06

0.35095

Keller

063

B

D

00

135.69

0.36614

Keller

064

B

D

00

132.38

0.35722

Keller

113

B

D

01

11.53125

Technische Lokale

1,015.92

2.07681

technisches Lokal 005

A

D

83

72.70

0.14862

technisches Lokal 188

A

D

82

9.82

0.02008

technisches Lokal 189

A

D

82

34.43

0.07039

technisches Lokal 249

A

C

82

27.44

0.05610

technisches Lokal 250

A

C

82

13.59

0.02778

technisches Lokal 251

A

C

82

6.14

0.01656

Keller

252

A

C

82

126.51

0.25861

technisches Lokal 253

A

C

82

9.17

0.01874

technisches Lokal 256

A

B

82

6.53

0.01334

technisches Lokal 257

A

B

82

242.50

0.49574

technisches Lokal 258

A

B

82

30.59

0.06254

technisches Lokal 306

A

C

82

68.02

0.13904

technisches Lokal 307

A

D

82

27.21

0.05562

technisches Lokal 308

A

D

82

9.74

0.01991

technisches Lokal 309

A

D

82

151.70

0.31011

technisches Lokal 315

A

B

82

6.27

0.01281

technisches Lokal 316

A

B

82

1017.96

2.08098

technisches Lokal 317

A

D

82

109.32

0.22347

technisches Lokal 356

A

D

81

71.97

0.14712

technisches Lokal 375

A

D

81

254.88

0.52104

technisches Lokal 422

A

B

81

157.25

0.32145

technisches Lokal 434

A

B

81

21.00

0.00172

Schacht

441

A

D

81

48.95

0.10006

technisches Lokal 055

B

D

00

21.00

0.00172

Schacht

061

B

D

00

263.26

0.53816

technisches Lokal 062

B

D

00

21.00

0.00172

Schacht

119

B

C

01

263.53

0.53871

technisches Lokal 120

B

C

01

21.00

0.00172

Schacht

169

B

T

02

21.25

0.00174

Schacht

293

B

L

04

7.42

0.00061

Schacht

336

B

0

05

1.31

0.00011

Schacht

337

B

0

05

21.25

0.00174

Schacht

340

B

L

05

21.25

0.00174

Schacht

385

B

V

06

22.15

0.00181

Schacht

443

B

V

07

8.28842

Parking Phase 1/- 3
150.00

0.49062

Parking

006

A

D

83

25.00

0.08177

Parking

007

A

D

83

262.50

0.85859

Parking

008

A

D

83

62.50

0.20443

Parking

009

A

D

83

262.50

0.85859

Parking

010

A

D

83

200.00

0.65416

Parking

011

A

D

83

262.50

1.07324

Parking

013

A

D

83

237.50

0.77682

Parking

014

A

D

83

38.50

0.12593

Parking

100

A

A

83

148.92

0.48709

Parking

141

A

D

83

148.92

0.48709

Parking

142

A

D

83

6.09833

34444

Sektion ED von Neudorf - Grundstücke
1. Los 1/B, Platz, mit einer Fläche von 1,58 Ar, Teil der Nummer 435/4496,
2. Los 2/A, Platz, mit einer Fläche von 15,28 Ar, Teil der Nummer 435/4496,
3. Los 2/C, Platz, mit einer Fläche von 0,48 Ar, Teil der Nummer 435/4496,
4. Los 2/D, Platz, mit einer Fläche von 6,06 Ar, Teil der Nummer 435/4496,
5. Los 4/A, Platz, mit einer Fläche von 3,73 Ar, Teil der Nummer 435/4498,
6. Los 4/B, Platz, mit einer Fläche von 0,02 Ar, Teil der Nummer 435/4498,
7. Los 4/D, Platz, mit einer Fläche von 0,22 Ar, Teil der Nummer 435/4498,
8. Los 4/E, Platz, mit einer Fläche von 1,10 Ar, Teil der Nummer 435/4498,
9. Los 6, Platz, mit einer Fläche von 3,63 Ar, Teil der Nummer 435/4497.
Die Aktien einer jeden der neuen Aktiengesellschaften werden zwischen den Aktionären der Gesellschaft im

Verhältnis zu ihren Rechten im Eigenkapital der Gesellschaft aufgeteilt.

Die Sacheinlage im Rahmen der Aufspaltung der Stadteilzentrum Kirchberg S.A. war Gegenstand eines Berichtes der

Wirtschaftsprüferfirma DELOITTE &amp; TOUCHE S.A. Dieser Bericht kommt zu folgender Schlussfolgerung:

<i>Schlussfolgerung:

«Unserer Ansicht nach ist das im Rahmen der Aufspaltung der Gesellschaft und bei der Übertragung sämtlicher Aktiva

und Passiva angewandte Bewertungsverfahren angemessen und führt zu einem Wert der Einlagen, der mindestens der
Anzahl und dem Nennwert der im Gegenzug auszugebenden Aktien entspricht.»

<i>Vierter Beschluss

Die Versammlung stellt fest, dass die Einlagen in die somit neu gegründeten Gesellschaften sowie in die bestehende

Gesellschaft GERAFORUM KIRCHBERG S.A. auf der Grundlage des Standes der Gesellschaft zum 31. März 1999 erfolgt
ist.

Sämtliche seit diesem Datum von der Gesellschaft getätigten Geschäfte betreffend die Aktiv- und Passivposten, die in

die neu gegründeten Aktiengesellschaften sowie in die bestehende Gesellschaft GERAFORUM KIRCHBERG S.A. einge-
bracht wurden, sind zum Nutzen und Gewinn so wie zu Lasten und auf Risiko der neuen Aktiengesellschaften getätigt
worden. Die Versammlung nimmt die Information des Verwaltungsrates der Gesellschaft zur Kenntnis, dass in der Zeit
seit der Aufstellung des Standes zum 31. März 1999 bis zum Tage der heutigen Versammlung keine wichtige Änderung
der Aktiva und Passiva des Vermögens der Gesellschaft eingetreten ist.

<i>Fünfter Beschluss

Die Versammlung nimmt die Ausgabe und die Aufteilung der Aktien an den neu gegründeten Aktiengesellschaften an

die Aktionäre der Gesellschaft, so wie diese auf der gegenwärtigem Protokoll beigefügten Anwesenheitsliste näher
aufgeführt sind, im Austausch der Einlage des gesamten Aktiv- und Passivvermögens der Gesellschaft in diese neuen
Gesellschaften gemäss dem in dem Aufspaltungsentwurf vorgesehenen Verhältnis an, so dass die Aktien einer jeden der
neuen Gesellschaften an die Aktionäre dieser Gesellschaft anteilig zu den Rechten der Aktionäre in dem Kapital dieser
Gesellschaft ausgegeben werden.

Die Versammlung nimmt ausserdem die Bedingungen an, die der Aufspaltungsentwurf vorsieht betreffend die Ungül-

tigerklärung der Aktien der Gesellschaft und die Übergabe der Aktien der neuen Aktiengesellschaften.

<i>Sechster Beschluss

Die Versammlung, die sich aus den Aktionären der Gesellschaft und den Aktionären einer jeden der neu gegründeten

Gesellschaften zusammensetzt, beschliesst einstimmig die Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Aufsichts-
kommissars der Gesellschaft für die Ausführung ihrer jeweiligen Vollmachten bis zu diesem Tage.

Diese Versammlung fasst ausserdem folgende Beschlüsse:
A- Für die Gesellschaft JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A.
1) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und diejenige der Aufsichtskommissare auf einen festgelegt.
2) Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Herr Ulrich Kirk, Bankdirektor, wohnhaft in Luxemburg,
b) Herr Direktor Manfred Karle, Diplomingenieur, wohnhaft in Köln, BRD,
c) Herr Direktor Heinz-Gerd Schumacher, Diplom-Oekonom, wohnhaft in Moers, BRD.
3) Zum Aufsichtskommissar wird ernannt DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
4) Die Amtsdauer der Verwaltungsratsmitglieder und des Aufsichtskommissar beträgt ein Jahr und endet anlässlich

der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2000.

5) Die Generalversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat einem oder mehreren seiner Mitglieder die tägliche

Geschäftsführung der Gesellschaft zu übertragen.

B- Für die Gesellschaft CLUB HOUSE KIRCHBERG S.A.
1) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und diejenige der Aufsichtskommissare auf einen festgelegt.
2) Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Herr Ulrich Kirk, Bankdirektor, wohnhaft in Luxemburg,
b) Herr Direktor Manfred Karle, Diplomingenieur, wohnhaft in Köln, BRD,
c) Herr Direktor Heinz-Gerd Schumacher, Diplom-Oekonom, wohnhaft in Moers, BRD.
3) Zum Aufsichtskommissar wird ernannt Herr DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
4) Die Amtsdauer der Verwaltungsratsmitglieder und des Aufsichtskommissar beträgt ein Jahr und endet anlässlich

der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2000.

34445

5) Die Generalversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat einem oder mehreren seiner Mitglieder die tägliche

Geschäftsführung der Gesellschaft zu übertragen.

C- Für die Gesellschaft ADVOCATES’ HOUSE KIRCHBERG S.A.
1) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und diejenige der Aufsichtskommissare auf einen festgelegt.
2) Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Herr Ulrich Kirk, Bankdirektor, wohnhaft in Luxemburg,
b) Herr Direktor Manfred Karle, Diplomingenieur, wohnhaft in Köln, BRD,
c) Herr Direktor Heinz-Gerd Schumacher, Diplom-Oekonom, wohnhaft in Moers, BRD.
3) Zum Aufsichtskommissar wird ernannt DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
4) Die Amtsdauer der Verwaltungsratsmitglieder und des Aufsichtskommissar beträgt ein Jahr und endet anlässlich

der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2000.

5) Die Generalversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat einem oder mehreren seiner Mitglieder die tägliche

Geschäftsführung der Gesellschaft zu übertragen.

D- Für die Gesellschaft CAR PARK KIRCHBERG S.A.
1) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und diejenige der Aufsichtskommissare auf einen festgelegt.
2) Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Herr Ulrich Kirk, Bankdirektor, wohnhaft in Luxemburg,
b) Herr Direktor Manfred Karle, Diplomingenieur, wohnhaft in Köln, BRD,
c) Herr Direktor Heinz-Gerd Schumacher, Diplom-Oekonom, wohnhaft in Moers, BRD.
3) Zum Aufsichtskommissar wird ernannt DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
4) Die Amtsdauer der Verwaltungsratsmitglieder und des Aufsichtskommissar beträgt ein Jahr und endet anlässlich

der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2000.

5) Die Generalversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat einem oder mehreren seiner Mitglieder die tägliche

Geschäftsführung der Gesellschaft zu übertragen.

<i>Siebter Beschluss

Die Verwaltungsräte der neuen Aktiengesellschaften werden hiermit beauftragt, mit der Möglichkeit der Weiterü-

bertragung ihrer Vollmachten im Rahmen dieser Beschlüsse, die vorgenannten Beschlüsse unverzüglich durchzuführen.

<i>Achter Beschluss

Die Versammlung stellt fest, dass die Aufspaltung nach Massgabe von Artikel 301 des Gesetzes über die Handelsge-

sellschaften erfolgt ist, vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 302 desselben Gesetzes betreffend die Wirksamkeit
der Aufspaltung Dritten gegenüber.

Sie stellt ausserdem die Auflösung ohne Abwicklung der Gesellschaft infolge der Durchführung der Aufspaltung fest.
Die Versammlung beschliesst, dass sämtliche Gesellschaftsunterlagen der aufgespaltenen Gesellschaft während der

gesetzlichen Frist in Luxemburg, 9, rue Kalchesbruck, aufbewahrt werden.

Sämtliche oben angeführten Beschlüsse wurden einzeln und einstimmig gefasst.
Da somit die Tagesordnung erschöpft ist und keine weitere Wortmeldung vorliegt, hebt der Vorsitzende die

Versammlung auf.

Der unterzeichnende Notar erklärt, gemäss den Bestimmungen des Artikels 300 (2) des Gesetzes über die Handels-

gesellschaften, dass er die Existenz und die Rechtmässigkeit der Geschäfte und der Formalitäten, die der aufgespaltenen
Gesellschaft obliegen, so wie des Aufspaltungsentwurfes geprüft hat und hiermit bestätigt.

Worüber Urkunde erstellt wurde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles vorstehenden an die Versammlung und an die Ausschussmitglieder, haben die

Ausschussmitglieder gemeinsam mit dem Notar das gegenwärtige Protokoll unterschrieben. Kein weiterer Aktionär hat
den Wunsch geäussert, diese Urkunde zu unterschreiben.

Gezeichnet: H.-G. Schumacher, H. Helbig, R. Diederich, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 117S, fol. 55, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 1999.

A. Schwachtgen.

(33791/230/1874)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 1999.

VANSTAR EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 52.391.

—

Le bilan de la société au 30 avril 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 1999, vol. 517, fol. 59, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juillet 1999.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un Mandataire

(33804/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 1999.

34446

WALKER &amp; TERRELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 26.253.

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1998,

enregistrés à Luxembourg, le 15 juillet 1999, vol. 525, fol. 69, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juillet 1999.

(33805/043/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 1999.

WALKER &amp; TERRELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 26.253.

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Statutaire du 14 juin 1999, que l’Assemblée a pris,

entre autres, la résolution suivante:

«Le mandat du Commissaire aux Comptes expirant à la date de ce jour, l’Assemblée décide de renouveler pour un

terme de 1 (un) an, le mandat conféré à Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-
Duché de Luxembourg), 18, rue du Verger, en qualité de Commissaire aux Comptes.

Le mandat ainsi conféré au Commissaire aux Comptes viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire à

tenir en l’an 2000.»

Luxembourg, le 15 juillet 1999.

<i>Le Conseil d’Administration

S. Vandi

P. Bouchoms

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 1999, vol. 525, fol. 69, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33806/043/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 1999.

WALKER &amp; TERRELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 26.253.

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 14 juin 1999, que le Conseil d’Administration

a pris, l’unique résolution suivante:

«Le Conseil d’Administration prend acte que l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue à Luxembourg, en date

du 14 juin 1999, a décidé de nommer Monsieur Marco Radici, en qualité d’Administrateur de la société. Suite à cette
nomination, le Conseil d’Administration décide, à l’unanimité des voix, de nommer Monsieur Marco Radici, en qualité de
Président du Conseil d’Administration.»

Luxembourg, le 15 juillet 1999.

<i>Le Conseil d’Administration

S. Vandi

P. Bouchoms

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 1999, vol. 525, fol. 69, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33807/043/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 1999.

WALKER &amp; TERRELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 26.253.

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Statutaire du 14 juin 1999, que l’Assemblée a pris,

entre autres, la résolution suivante:

«Le mandat des Administrateurs expirant à la date de ce jour, l’Assemblée décide de nommer pour un terme de 1

(un) an, les administrateurs suivants:

- Monsieur Marco Radici, dirigeant, demeurant à Gandino (Italie), 46, Via Prato Bello, administrateur;
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 32, rue de

Cicignon, administrateur;

- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 1, rue

Charles Martel, administrateur.

Le mandat ainsi conféré aux administrateurs viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en

l’an 2000.»

Luxembourg, le 15 juillet 1999.

<i>Le Conseil d’Administration

S. Vandi

P. Bouchoms

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 1999, vol. 525, fol. 69, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33808/043/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 1999.

34447

YASUDA TRUST &amp; BANKING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 30.325.

—

<i>Conseil d’Administration:

Le Conseil d’Administration se compose de M. Masatoshi Kanazawa, M. Toshiaki Mitsui, M. Shoji Masubuschi, M.

Kiyahi Terao.

<i>Gestion journalière:

La société sera engagée par la signature individuelle de Monsieur Kiyashi Terao, Managing Director, demeurant à

Luxembourg, ou par celle de Monsieur Toshiaki Mitsui, Deputy Managing Director, demeurant à Luxembourg, pour tout
ce qui concerne la gestion journalière et la représentation de la société sous ce rapport.

Les pouvoirs de Monsieur Toshiaki Mitsui dans le cadre de la gestion journalière de la banque seront les mêmes que

ceux qui avaient été agrées par la CSSF à la personne tenue de cette gestion journalière, notamment en la personne de
Monsieur Kiyoshi Terao.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 1999, vol. 525, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33811/267/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 1999.

C.T.S., CONSULTING, TRADING &amp; SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix-sept juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. CORPORATE MERCANTILE LTD, ayant son siège social à Tortola, BVI,
2. CLARKESON MANAGEMENT COMPANY LTD, ayant son siège social à Tortola, BVI,
les deux ici représentées par Monsieur Jean Naveaux, conseil économique, demeurant à Latour, Belgique,
en vertu de deux procurations sous seing privé données à Luxembourg, le 14 juin 1999.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte consti-

tutif d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CONSULTING, TRADING AND SERVICES, en

abrégé C.T.S. S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré à tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d’adminis-

tration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura pas d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circon-
stances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’import-export, la vente en gros de produits alimentaires, de tabac et de toutes

marchandises en général.

La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, tous transferts de propriété

immobiliers ou mobiliers ainsi que la gestion et la mise en valeur de son patrimoine immobilier propre.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

34448

Titre Il. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),

représenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,-
LUF) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux condi-
tions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le premier lundi du mois de juillet à 11.00 heures et pour la première fois en 2000.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 1999.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le

bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
1. CORPORATE MERCANTILE LTD, préqualifiée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions …………………………

999

2. CLARKESON MANAGEMENT COMPANY LTD, préqualifiée, une action …………………………………………………

        1

Total: mille actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.000

34449

Les actions ont été libérées à concurrence de 25%, de sorte que la somme de trois cent douze mille cinq cents francs

luxembourgeois (312.500,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante mille francs luxem-
bourgeois (60.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) CORPORATE MERCANTILE LTD, préqualifiée,
b) Monsieur Occuli Italique, administrateur de société, demeurant à Morne à l’Eau (Guadeloupe), 16, rue Léon Blum,
c) Monsieur Eric Declercq, administrateur de société, demeurant à B-6890 Redu-Libin, 154A, Lesse.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
INTERNATIONAL NET LTD, ayant son siège social à Nassau, Bahamas.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale

ordinaire statutaire de l’année 2004.

5. Le siège social de la société est fixé à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à Monsieur Occuli Italique, prénommé.

<i>Réunion du conseil d’administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité, en conformité avec les pouvoirs leur conférés par les actionnaires Monsieur Occuli Italique,
prénommé, comme administrateur-délégué.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Naveaux, E. Declercq, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 1999, vol. 117S, fol. 69, case 10. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 8 juillet 1999.

G. Lecuit.

(33817/220/151)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1999.

DUCAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le deux juillet.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. Monsieur Daniel Sontag, employé privé, demeurant à F-57480 Contz-Les-Bains, 6, Venelle des Hospitaliers,
ici représenté par Monsieur Eric Jolas, employé privé, demeurant à B-Sainte-Marie-sur-Semois,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 1

er

juillet 1999;

2. Monsieur Dominique Tritz, employé privé, demeurant à F-57480 Manderen, 5, chemin du Lavoir,
ici représenté par Monsieur Eric Jolas, prédit, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 1

er

juillet 1999,

lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les parties et le notaire, demeureront annexées aux

présentes, pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de DUCAR S.A.

Cette société aura son siège social à Roeser.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la

commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée
générale des actionnaires. Si en raison d’événements politiques ou de guerre, ou plus généralement en cas de force 

34450

majeure, il y avait obstacle ou difficulté à l’accomplissement des actes qui doivent être exécutés au siège ci-dessus fixé,
le Conseil d’Administration, en vue d’éviter de compromettre la gestion de la société, pourra transférer provisoirement
le siège social dans un autre pays mais le siège sera retransféré au lieu d’origine dès que l’obstacle ayant motivé son
déplacement aura disparu.

Pendant le transfert provisoire, la société conservera la nationalité luxembourgeoise et restera soumise à la législation

luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.
La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires.
Art. 2. La société a pour objet le négoce de véhicule neuf et d’occasion.
Elle peut s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes les sociétés ou entreprises

se rattachant à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation.

La société peut également prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans toutes entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, notamment par la création de filiales ou succursales, à condition que ces entreprises aient
un objet analogue ou connexe au sien ou qu’une telle participation puisse favoriser le développement et l’extension de
son propre objet.

En général, la société pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou finan-

cières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la
réalisation de l’objet social ou son extension.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) Euro, représenté par mille (1.000) actions d’une valeur

nominale de trente et un (31,-) Euro chacune.

Les actions sont au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Art. 4. La société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins. La durée

du mandat est de six ans au plus.

Ils sont révocables en tout temps par l’assemblée générale. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour

faire tous actes d’administration et de disposition qui intéressent la société; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée
générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence; il peut notamment compromettre, transiger, consentir
tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le Conseil d’Administration désigne son président. Il ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est

présente ou représentée. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est
prépondérante.

Le Conseil peut, conformément à l’article 60 de la loi concernant les sociétés commerciales, déléguer la gestion

journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne la gestion à des admini-
strateurs, directeurs, gérants et autres, associés ou non-associés, dont la nomination, la révocation et les attributions
sont réglées par le Conseil d’Administration.

La responsabilité de ces agents à raison de leur gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale des actionnaires et impose au Conseil d’Administration l’obligation de rendre annuellement compte à
l’assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués aux délégués.

La société se trouve engagée valablement par la signature conjointe obligatoire de trois administrateurs.
Les actions judiciaires tant en demandant qu’en défendant seront suivies au nom de la société par le Conseil d’Admi-

nistration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un commissaire au moins, il est nommé pour un terme de six ans

au plus.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation le premier

exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier samedi du mois de juin au siège social ou en

tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Le Conseil d’Administration peut exiger que, pour assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

en effectue le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-
même ou par un mandataire.

Art. 10. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir connaissance

de l’ordre du jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Art. 11. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Art. 12. La société peut à tout moment être dissoute par décision de l’assemblée générale votant dans les condi-

tions de présence et de majorité prévues par la loi et par les statuts en matière de modifications des statuts ne touchant
pas à l’objet ou à la forme de la société.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

34451

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés les comparants déclarent souscrire les mille (1.000) actions comme

suit:

1) Monsieur Daniel Sontag, préqualifié, cinq cents actions ………………………………………………………………………………………………

500

2) Monsieur Dominique Tritz, préqualifié, cinq cents actions …………………………………………………………………………………………   500
Total: mille actions……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et

un  mille (31.000,-) Euro se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou

qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué approximativement à la somme de mille cinq cents Euro
(1.500,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se sont déclarés dûment convoqués et après délibération ils
ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Daniel Sontag, préqualifié,
- Mademoiselle Loetitia Hombourger, employée privée, demeurant à F-57480 Manderen, 13, rue Principale,
- Monsieur Dominique Tritz, préqualifié.
La durée de leur mandat est fixée à six ans.
La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe obligatoire des trois

administrateurs.

2) Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire la FIDUCIAIRE EVERARD &amp; KLEIN, 47, rue de la Libération, L-5969 Itzig.
La durée de son mandat est fixée à six ans.
3) L’adresse du siège social de la société est fixée à L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.
Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Jolas, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 8 juillet 1999, vol. 410, fol. 29, case 1. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 16 juillet 1999.

U. Tholl.

(33819/232/134)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1999.

ECO PROMOTION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de residence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société de droit des British Virgin Islands FRONTIER SECURITIES S.A., établie et ayant son siège social à

Tortola, British Virgin lslands, ici représentée par Madame Maria Dennewald, docteur en droit, demeurant à Luxem-
bourg en vertu d’une procuration du 16 juin 1999, dont une copie certifiée conforme, après avoir été signée ne varietur
par la comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux
formalités de l’enregistrement.

2) Madame Maria Dennewald, préqualifiée.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées, une société anonyme luxembourgeoise, dénommée ECO PROMOTION HOLDING S.A.,
société anonyme.

34452

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée

générale des actionnaires, statuant à la majorité des voix requises pour la modification des statuts.

Art. 3. Le siège de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré par simple décision du conseil d’adminis-

tration en tout autre lieu de cette commune et par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts, dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg. Il
pourra même être transféré à l’étranger, sur simple décision du conseil d’administration, lorsque des événements extra-
ordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’activité normale de la Société à son
siège ou seraient imminents, et ce jusqu’à la disparition desdits événements.

Nonobstant un tel transfert à l’étranger qui ne peut être que temporaire, la nationalité de la Société restera luxem-

bourgeoise.

En toute autre circonstance le transfert du siège de la Société à l’étranger et l’adoption par la Société d’une nationalité

étrangère ne peuvent être décidés qu’avec l’accord unanime des associés et des obligataires.

Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option, d’achat, d’échange, de négociation ou de
toute autre manière et encore l’acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, leur
gestion et leur mise en valeur.

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse tous concours ou toutes assistances finan-

cières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter, même par émission d’obligations ou s’endetter
autrement pour financer son activité sociale. Elle peut exercer toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées
par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières (sociétés holding).

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à cent vingt-cinq mille Euros (EUR 125.000,-), représenté par cinq mille

(5.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. La Société peut procéder au rachat de ses

propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Le capital autorisé est fixé à cinq cent mille Euros (EUR 500.000,-) qui sera représenté par vingt mille (20.000) actions

d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des présents statuts,

autorisé à augmenter en une fois ou par plusieurs tranches le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

Les actions représentatives de ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises dans la forme et au

prix, avec ou sans prime d’émission, et libérées en espèces ou par apports en nature ainsi qu’il sera déterminé par le
conseil d’administration.

Le conseil d’administration est autorisé à fixer toutes autres modalités et déterminer toutes autres conditions des

émissions.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription.

Le conseil d’administration peut déléguer tout mandataire pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du

prix des actions représentant tout ou partie de ces augmentations de capital et encore pour se présenter devant notaire
pour faire acter dans les formes de la loi l’augmentation du capital social ainsi intervenue.

Chaque fois que le conseil d’administration fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le

présent article sera considéré comme adapté à la modification intervenue.

Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Les administrateurs sont

nommés pour un terme n’excédant pas six années. Ils sont rééligibles. Le conseil élit en son sein un président et le cas
échéant un vice-président.

Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d’administrateur devient vacant, les administrateurs

restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa prochaine
réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et

accomplir tous les actes de disposition et d’administration nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à
l’exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l’assemblée générale. Il peut notamment compromettre,
transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non.

La Société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil d’administration.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la Société seule, repré-

sentée par son conseil d’administration.

Art. 9. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la Société l’exigent. Il est convoqué par

son président, en son absence par le vice-président ou par deux administrateurs.

34453

Le conseil d’administration peut valablement délibérer si une majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Chaque administrateur peut se faire représenter par un de ses collègues. Un administrateur ne peut représenter

qu’un seul de ses collègues à la fois.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix le président n’a

pas de voix prépondérante.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent transmettre leurs votes par tout moyen écrit de télécommunication.
Le conseil d’administration peut prendre des résolutions par la voie circulaire. Les propositions de résolutions sont

dans ce cas transmises aux membres du conseil d’administration par écrit qui font connaître leurs décisions par écrit.
Les décisions sont considérées prises si une majorité d’administrateurs a émis un vote favorable.

Il est dressé procès-verbal des décisions du conseil d’administration. Les extraits des décisions du conseil d’admini-

stration sont délivrés conformes par le président, à son défaut par deux administrateurs.

Art. 10. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ils sont nommés pour

un terme n’excédant pas six années. Ils sont rééligibles.

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Chaque année, le trente et

un décembre, les livres, registres et comptes de la Société sont arrêtés. Le conseil d’administration établit le bilan et le
compte de profits et pertes, ainsi que l’annexe aux comptes annuels.

Art. 12. Le conseil d’administration ainsi que les commissaires sont en droit de convoquer l’assemblée générale

quand ils le jugent opportun. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu’elle soit tenue dans le délai d’un mois,
lorsque des actionnaires représentant le cinquième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant
l’ordre du jour.

Les convocations de toutes assemblées générales contiennent l’ordre du jour. L’assemblée générale a les pouvoirs les

plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

Les extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont délivrés conformes par le président du conseil d’admi-

nistration, à son défaut par deux administrateurs.

Art. 13. Le conseil d’administration peut subordonner l’admission des propriétaires d’actions au porteur au dépôt

préalable de leurs actions; mais au maximum cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire a le
droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire, chaque action donnant droit
à une voix.

Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième jeudi du mois de juin à 16.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit dans la commune du siège à désigner dans les avis de convocation. Si ce jour est un
jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

L’assemblée générale annuelle est appelée à approuver les comptes et les rapports annuels et à se prononcer sur la

décharge des organes sociaux.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%)

pour la formation d’un fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le
dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour
quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé. 

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder en cours d’exercice au versement d’acomptes sur dividendes aux

conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 15. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence au jour de la constitution pour se terminer le 31 décembre 1999.
La première assemblée générale annuelle se réunit en 2000.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:

1. FRONTIER SECURITIES S.A., préqualifiée, quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions …………………

4.999

2. Maria Dennewald, préqualifiée, une action……………………………………………………………………………………………………………………

      1

Total: cinq mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.000

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la

somme de cent vingt-cinq mille Euros (EUR 125.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ 100.000,- LUF.

34454

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l’unanimité, ils ont pris les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Emilio Pietra, administrateur de sociétés, demeurant à Viganello, Suisse,
- Madame Maria Dennewald, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Mathis Hengel, docteur en droit, demeurant à Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Est nommée commissaire aux comptes:
- MONTBRUN REVISION, S.à r.I., réviseurs d’entreprises, avec siège social à Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de 2004.

<i>Quatrième résolution

Le siège social est établi à Luxembourg, 23, rue Beaumont.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à nommer un ou plusieurs administrateurs-délégués qui

pourront engager la société sous leur signature unique pour tous actes et opérations dans le cadre de l’objet social.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire. 

Signé: M. Dennewald, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 1999, vol. 117S, fol. 65, case 8. – Reçu 50.425 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 1999.

P. Frieders.

(33820/212/182)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1999.

GANANCIA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

—

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the twenty-fifth of June.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared the following:

1. The public limited company VELCAFIN SpA., with its registered office in I-Milan, via Borgogna 3,
2. M

e

Carlo Sganzini, lawyer, residing in CH-6900 Lugano, via Somaini 10,

both here represented by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing in Esch-sur-Alzette.
by virtue of two proxies established in Milan, on June 25, 1999 and in Lugano, on June 25, 1999.
The said proxies, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as thereabove mentioned, have requested the notary to inscribe as follows the

articles of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I. Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of GANANCIA FINANCE S.A.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the municipality of Luxembourg by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be
declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

34455

Art. 4. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of parti-

cipations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds
of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation.

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,

sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licences, as well as rights deriving therefrom or supplementing

them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of

securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.

Title II. Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR), divided into three hundred and ten

(310) shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each.

The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-

senting two or more shares.

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

Title III. Management

Art. 6. The corporation is managed by a board of directors composed of at least three members, either

shareholders or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders
which may at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.
Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman.
The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires. It

must be convened each time two directors so request.

Art. 8. The board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of

shareholders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in
compliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by joint signatures of two directors or by the sole

signature of the managing director, provided that special decisions have been reached concerning the authorized
signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present
articles of association.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one

or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more

managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own
members or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of

the corporation by the board of directors. represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV. Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V. General Meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the first

Monday of May at 4.00 p.m. and for the first time in the year 2000.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI. Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on January 1st and shall terminate on the December

31 of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the
corporation and shall terminate on December 31 of this year.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five per cent (5.00 %) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10.00 %) of the capital of
corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

34456

Title VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of
shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII. General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows:

1. VELCAFIN S.p.A., prenamed, three hundred and nine shares ……………………………………………………………………………………… 309
2. Me Carlo Sganzini, prenamed, one share ……………………………………………………………………………………………………………………………     1
Total: three hundred and ten shares ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 310
All the shares have been paid up to the extent of one hundred per cent (100 %) by payment in cash, so that the

amount of EUR 31,000.- is now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th,

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

For the purpose of the registration, the capital is valued at one million two hundred and fifty thousand five hundred

and thirty-seven Luxembourg francs (1,250,537.- LUF).

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately sixty thousand Luxembourg
francs (60,000.- LUF).

<i>Extraordinary general meeting

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
I. The number of directors is fixed at 3 and the number of auditors at 1.
2. The following are appointed directors:
Mr André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, residing in Luxembourg,
M

e

Carlo Sganzini, prenamed,

Dr. Gilda Gastaldi, doctor, residing in Monte Carlo, Chairman.
3. Has been appointed statutory auditor:
INTERAUDIT, S.à r.l., with registered office in Luxembourg.
4. Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2005.
5. The registered office of the company is established in L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

6. The board of directors shall have the authority to delegate the daily management of the business of the company

and its representation to Dr Gilda Gastaldi, prenamed.

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the appearing person, the present

incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up on the day mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, the said person signed together with the notary the present

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-six juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. La société anonyme VELCAFIN SpA. avec siège à I-Milan, via Borgogna 3.
2. M

e

Carlo Sganzini, avocat, demeurant à CH-6900 Lugano, via Somaini 10,

les deux ici représentés par Monsieur Paul Marx, Docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette,
en vertu de deux procurations sous seing privé données à Milan, le 25 juin 1999 et à Lugano, le 24 juin 1999.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme

suit les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux.

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GANANCIA FINANCE S.A.

34457

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la même

commune par simple décision du Conseil d’Administration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de transfert de siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circon-
stances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d’aides, de prêts,
d’avances et de garanties.

Par ailleurs, la Société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant.

De plus, la Société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger.

D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature

mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 31.000,-, représenté par 310 actions d’une valeur nominale de EUR 100,-

chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III. Administration

Art. 6. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres un président.
Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux
conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le Conseil d’Administration en vertu des dispositions de l’article 10 des
statuts.

Art. 10. Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoirs, choisis en ou hors de son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la Société par le Conseil

d’Administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’Assemblée Générale Annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans les convo-

cations, le premier lundi de mai à 16.00 heures et pour la première fois en l’an 2000.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

34458

Exceptionnellement le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la Société

jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le

bénéfice net de la Société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5.00 %) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire au capital social comme suit:
1. VELCAFIN SpA., préqualifiée,  trois cent neuf actions …………………………………………………………………………………………………

309

2. M

e

Carlo Sganzini, prénommé, une action ………………………………………………………………………………………………………………………     1

Total: trois cent dix actions………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

310

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de EUR 31.000,- se trouve dès à présent à

la libre disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent

trente-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante mille francs luxem-
bourgeois (60.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, demeurant à Luxembourg,
b) M

e

Carlo Sganzini, prénommé,

c) Docteur Gilda Gastaldi, médecin, demeurant à Monte Carlo, Président.
3 Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
INTERAUDIT, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg.
4. Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

statutaire de 2005.

5. Le siège social de la société est établi à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

6. L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration à conférer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi

que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Docteur Gilda Gastaldi, prénommée.

Le notaire soussigné qui comprend l’anglais, déclare par la présente, qu’à la demande des comparants le présent

document est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française; en cas de divergence entre les deux textes, le texte
anglais l’emportera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg à la date prémentionnée
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Marx. G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1999, vol. 117S, fol. 90 case 4 – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juillet 1999.

G. Lecuit.

(33821/220/291)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1999.

34459

HEALTH SYSTEMS EUROPEAN MANAGEMENT HOLDING S.A.,

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le seize juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. PRITRUST S.A., ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais,
ici représentée par Monsieur Frédéric Seince, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 15 juin 1999.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

2. Monsieur Frédéric Seince, prénommé, agissant en nom personnel.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de HEALTH SYSTEMS EUROPEAN

MANAGEMENT HOLDING S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-

sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre

manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l’article
209 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales.

Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions de

trente et un euros (31,- EUR) chacune. Ces actions sont rachetables selon les dispositions de l’article 49-8 de la loi sur
les sociétés commerciales.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi. Le conseil d’administration est autorisé à

augmenter le capital social initial à concurrence de deux cent soixante-dix-neuf mille euros (279.000,- EUR) pour le
porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à trois cent dix mille euros (310.000,- EUR), le
cas échéant par l’émission de neuf mille (9.000) actions nouvelles de trente et un euros (31,- EUR) chacune, jouissant
des mêmes droits que les actions existantes. En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital,
spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le
lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de
libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution
se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la
forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à
mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment
constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 12 ci-après, le conseil d’administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous

forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Conformément aux dispositions de l’article 32-3(5) de la loi modifiée du 10 août 1915, le conseil d’administration a

l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée
dans les limites du capital autorisé.

Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extra-

ordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

34460

Art. 4. La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions

indiquées par l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition
ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de
fonds touchés par la société comme prime d’émission sur l’émission de ses propres actions ou du produit d’une nouvelle
émission effectuée en vue de ce rachat.

Les actions rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividende ou du produit

de liquidation.

Le prix de rachat des actions rachetables sera calculé sur base de l’actif social net conformément à l’article cinq ci-

après.

Art. 5. Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l’article

49-8 de la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action déterminée par le conseil d’adminis-
tration à la date d’évaluation qui sera le jour de la prise de décision du conseil d’administration de procéder au rachat
d’actions selon les modalités fixées ci-après.

La valeur de rachat des actions de la société s’exprimera par un chiffre par action et sera déterminée à la date d’éva-

luation en divisant les avoirs nets de la société constitués par ses avoirs moins ses engagements à la fermeture des
bureaux à ce jour, par le nombre total des actions de la société en circulation lors de cette fermeture des bureaux, le
tout en conformité avec les règles d’évaluation ci-dessous ou, dans tout cas non couvert par elles, de la manière que le
conseil d’administration estimera juste et équitable. Toutes ces règles d’évaluation et de disposition seront conformes
aux principes de comptabilité généralement acceptés.

En l’absence de mauvaise foi, négligence grave ou d’erreur manifeste, toute décision prise lors du calcul de la valeur

de rachat par le conseil d’administration sera définitive et liera la société ainsi que les actionnaires présents, passés ou
futurs.

<i>Règles d’évaluation

A. Les avoirs de la société sont censés comprendre:
a) toutes liquidités en caisse ou en compte, y inclus tout intérêt couru;
b) tous comptes à recevoir;
c) tous emprunts, actions, parts de capital, obligations, emprunts convertibles, droits de souscription, warrants,

options et autres investissements et titres que la société possède ou pour lesquels elle a pris des engagements (sous
réserve d’ajustements possibles d’une manière qui ne soit pas en opposition avec le paragraphe (B) (i) ci-dessous pour
tenir compte de fluctuations dans la valeur marchande des titres provoquées par la vente ex-dividende, ex-droits ou des
pratiques similaires);

d) tous titres et dividendes en titres à recevoir par la société;
e) tous intérêts courus sur les valeurs mobilières à revenu fixe que possède la société, sauf si les montants en question

sont compris ou inclus dans le principal de ces titres;

f) les frais de premier établissement de la société, y inclus les frais d’émission et de distribution des titres de la société

pour autant que ces frais n’aient pas été amortis; et

g) tous les autres avoirs de tous genre et nature avec les frais payés d’avance.
B. La valeur de ces avoirs sera déterminée comme suit:
(i) la valeur de toutes liquidités en caisse ou en compte, comptes à recevoir, frais payés d’avance, dividende en liquide

et intérêts déclarés ou courus comme indiqué précédemment et non encore encaissés, sera considérée comme étant le
montant total, sauf s’il n’est pas sûr que le montant sera payé ou touché en entier, auquel cas sa valeur sera réduite par
la société de sorte qu’elle reflète sa valeur réelle, et les dividendes autres qu’en liquide déclarés et non encore reçus
seront comptabilisés et évalués comme dividendes en liquide.

(ii) la valeur de tout emprunt, action, part de capital, obligation, emprunt convertible, droit de souscription, warrant

ou option ou autre valeur d’investissement ou titre qui sera coté ou traité sur un marché boursier, sera déterminée à la
fermeture des bureaux à la date d’évaluation en prenant le dernier cours vendeur de la date d’évaluation à la Bourse qui
est normalement le marché principal pour cette valeur mobilière, sauf si cette date d’évaluation est un jour férié à cette
Bourse, auquel cas l’on appliquera le dernier cours vendeur du jour ouvrable précédent à cette Bourse, le tout
enregistré par les moyens usuels applicables (ou en cas de défaut d’un cours vendeur, le dernier cours acheteur
enregistré), mais en cas d’urgence ou de circonstances inhabituelles concernant le commerce de ces valeurs mobilières,
si le conseil d’adminsitration considère que ce prix ne reflète pas la valeur marchande réelle, il peut lui substituer tel
chiffre qui à ses yeux reflète la valeur marchande réelle;

(iii) la valeur de tout investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment, qui ne sera pas coté ou traité

à une Bourse, mais traité à un marché hors Bourse reconnu, sera évaluée d’une manière aussi rapprochée que possible
de la méthode décrite dans le paragraphe B (ii) ci-dessus, à moins que le conseil d’administration n’estime qu’une autre
forme de cotation reflète mieux sa valeur réelle, auquel cas cette forme de cotation sera utilisée;

(iv) la valeur de tout titre soumis à des restrictions (défini comme un titre dont le prix de revente peut être affecté

par des restrictions légales ou contractuelles concernant la vente) que possède la société, sera évaluée d’une manière
réelle en toute bonne foi par le conseil d’administration. Parmi les facteurs qui seront considérés pour fixer ces prix
figurent la nature et la durée des restrictions affectant la vente du titre, le volume du marché pour des titres de la même
espèce ou pour des titres dans lesquels le titre soumis à restriction est convertible, et, éventuellement l’abbattement
initial applicable lors de l’acquisition de ce titre sur la valeur marchande de titres de la même classe qui ne sont pas
soumis à des restrictions ou de titres dans lesquels ils sont convertibles;

(v) la valeur de tout autre investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment ou d’autres biens pour

lesquels aucune cotation de prix n’est disponible sera la valeur réelle déterminée par le conseil d’administration de 

34461

bonne foi de telle manière qu’elle soit conforme avec les règles comptables généralement acceptées dans la mesure

où elles sont applicables, que le conseil d’administration considère appropriées de temps en temps; et

(vi) nonobstant ce qui précède, à chaque date d’évaluation, où la société se sera engagée à:
1) acquérir un élément d’actif, le montant à payer pour cet élément sera indiqué comme une dette de la société alors

que la valeur de l’actif à acquérir sera indiquée comme actif de la société;

2) vendre tout élément d’actif, le montant à recevoir pour cet élément sera indiqué comme un actif de la société et

l’élément à livrer ne sera pas renseigné dans les actifs de la société, sous réserve cependant que si la valeur ou la nature
exactes de cette contrepartie ou cet élément d’actif ne sont pas connues à la date d’évaluation, alors leur valeur sera
estimée par le conseil d’administration.

C. Les dettes de la société sont censées comprendre:
a) tous emprunts, factures et comptes à payer;
b) tous intérêts courus sur des emprunts de la société (y inclus les commissions courues pour l’engagement à ces

emprunts);

c) tous frais courus ou à payer;
d) toutes dettes connues, présentes ou futures, y inclus toutes obligations contractuelles échues, à payer en liquide

ou en nature, y inclus le montant de tous dividendes ou acomptes sur dividendes non payés déclarés par la société,
lorsque la date d’évaluation tombe sur la date de déclaration ou y est postérieure, et le montant de tous les dividendes
déclarés, mais pour lesquels les coupons n’ont pas encore été présentés et qui, par conséquent, n’ont pas été payés;

e) une provision suffisante pour des taxes sur le capital jusqu’à la date d’évaluation déterminée de temps en temps par

le conseil d’administration et d’autres réserves éventuelles, autorisées et approuvées par le conseil d’administration; et

f) toutes les autres dettes de la société, quelles qu’en soient l’espèce et la nature renseignées conformément aux

règles comptables généralement admises, à l’exception du passif représenté par le capital social, les réserves et bénéfices
de la société.

En déterminant le montant de ces dettes, le conseil d’administration peut calculer d’avance des frais d’administration

et d’autres frais réguliers ou répétitifs sur une base annuelle ou une autre période et il peut échelonner ces frais en
portions égales sur la période choisie.

D. Les avoirs nets de la société («Avoirs Nets») représentent les avoirs de la société définis ci-dessus moins les dettes

de la société définies ci-dessus à la fermeture des bureaux à la date d’évaluation où la valeur de rachat est déterminée.

E. Tous investissements, soldes créditeurs ou autres avoirs et dettes de la société dont la valeur est exprimée en une

monnaie autre que la devise du capital seront évalués, selon le cas, sur base des taux de change à la date du calcul de la
valeur de rachat.

F. Pour déterminer la valeur de rachat, les avoirs nets seront divisés par le nombre d’actions de la société émises et

en circulation à la date d’évaluation.

A ces fins:
a) Les actions offertes au rachat conformément au présent article seront considérées comme restant en circulation

jusqu’immédiatement après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation tel qu’indiqué dans cet article, et à partir du
rachat jusqu’au moment du paiement, le prix de rachat sera considéré comme une dette de la société.

b) Les actions de la société souscrites comme émises et en circulation à partir du moment de l’acceptation d’une

souscription et de sa comptabilisation dans les livres de la société qui en général, se fera immédiatement après la
fermeture des bureaux à la date d’évaluation à laquelle s’applique leur souscription et émission; et les fonds à recevoir
seront considérés comme un élément d’actif de la société.

Titre Il. Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 8. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature

collective de deux administrateurs.

Art. 9. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 10. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-

mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III. Assemblée générale et Répartition des bénéfices

Art. 12. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

34462

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 13. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre

endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le quatrième lundi du mois de mai à 11.00 heures. Si ce jour
est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Titre IV. Exercice social, Dissolution

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre.

Art. 15. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V. Disposition générale

Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings ainsi

que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1° Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1999.
2° La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2000.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social

comme suit:

1. PRITRUST S.A., préqualifiée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions ………………………………………………………………

999

2. Monsieur Frédéric Seince, prénommé, une action …………………………………………………………………………………………………

        1

Total: mille actions………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.000

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un

mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent

trente-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ cinquante mille francs luxem-
bourgeois (50.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Marc Ambroisien, directeur, demeurant à Luxembourg,
b) Monsieur Reinald Loutsch, sous-directeur, demeurant à Luxembourg,
c) Monsieur Frédéric Seince, prénommé.
4.- Est nommée commissaire aux comptes: HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à L-1258 Luxembourg,

Domaine de Baulieu, 32, rue J.P. Brasseur.

5.- Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale

statutaire de 2000.

6.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F. Seince, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 1999, vol. 117S, fol. 69, case 7. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 7 juillet 1999.

G. Lecuit.

(33823/220/264)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1999.

34463

ALLMENDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2343 Luxembourg, 17, rue des Pommiers.

R. C. Luxembourg B 21.902.

—

Les comptes annuels abrégés au 31 décembre 1997 et au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet

1999, vol. 525, fol. 66, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet
1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 1999.

Signatures.

(33841/577/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1999.

ALLMENDE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2343 Luxemburg, 17, rue des Pommiers.

H. R. Luxemburg B 21.902.

—

<i>Auszug aus dem Protokoll über die ordentliche Gesellschafterversammlung

In der am heutigen Tage um 10.00 Uhr abgehaltenen ordentlichen Gesellschafterversammlung wurde einstimmig das

Folgende beschlossen:

1. Die Jahresabschlüsse der Gesellschaft zum 31. Dezember 1997 und zum 31. Dezember 1998 und der Geschäfts-

bericht werden in der vorgelegten Fasssung genehmigt.

2. Die in den Jahresabschlüssen ausgewiesenen Ergebnisse werden auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Dem Geschäftsführer wird für die Geschäftsjahre 1997 und 1998 Entlastung erteilt.
Luxemburg, den 30. Juni 1999.

K. Krumnau.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 1999, vol. 525, fol. 66, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(33842/577/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1999.

ALP INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 34.922.

—

Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 20 juillet

1999, vol. 525, fol. 86, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet
1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 1999.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(33843/657/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1999.

ALP INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 34.922.

—

Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 20 juillet

1999, vol. 525, fol. 86, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet
1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 1999.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(33844/657/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1999.

34464

---

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S O M M A I R E

BBL INTERNATIONAL FINANCE S.A.

STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A.

Joseph Bech Building Kirchberg S.A.

Club House Kirchberg S.A.

Advocates’ House Kirchberg S.A.

Car Park Kirchberg S.A. 

1  Joseph Bech Building Kirchberg S.A.

2  Club House Kirchberg S.A.

3  ADVOCATES’ HOUSE KIRCHBERG S.A.

4  Car Park Kirchberg S.A.

VANSTAR EUROPE S.A.

WALKER &amp; TERRELL S.A.

WALKER &amp; TERRELL S.A.

WALKER &amp; TERRELL S.A.

WALKER &amp; TERRELL S.A.

YASUDA TRUST &amp; BANKING  LUXEMBOURG  S.A.

C.T.S.

DUCAR S.A.

ECO PROMOTION HOLDING S.A.

GANANCIA FINANCE S.A.

HEALTH SYSTEMS EUROPEAN MANAGEMENT HOLDING S.A.

ALLMENDE

ALLMENDE

ALP INVESTMENT S.A.

ALP INVESTMENT S.A.