20545

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 429

9 juin 1999

S O M M A I R E

Agence  Immobilière  Forum,  S.à r.l.,  Bertrange

…………………………………………………………………………………………… page

20578

Aires Compagnie Finance Holding S.A., Luxembg

20586

Air Print S.A., Luxembourg ………………………………………………

20586

Amicale des Anciens Prisonniers et des Familles de

Disparus de Natzweiler-Struthof, A.s.b.l., Luxbg

20579

Applied Capital S.A., Luxembourg…………………………………

20586

Ashworth Inc. & Cie, S.e.n.c. ……………………………………………

20586

Aurea Finance Company S.A., Steinsel ………………………

20583

Bader & Laengin Holding S.A., Luxembourg ……………

20587

Bally Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg ……………………

20587

Banco Itaú Europa Luxembourg S.A., Luxembourg

20587

Banque Internationale à Luxembourg S.A., Luxbg

20589

Banque Leu (Luxembourg) S.A., Luxembourg…………

20589

BBL Dynamic, Sicav, Luxembourg …………………………………

20590

BBL Portfolio, Sicav, Luxembourg …………………………………

20589

BBL Technix, Sicav, Luxembourg …………………………………

20590

Belubond Fund, Sicav, Luxembourg ………………………………

20588

Bone & Joint Research S.A., Kayl ……………………………………

20591

Coffi Investments S.A., Luxembourg ……………………………

20592

Creek Invest S.A., Luxembourg ………………………………………

20546

Electronic Data Interchange Consulting & Custom-

izing, S.à r.l., Frisange ………………………………………………………

20574

F.C. Jeunesse Canach, A.s.b.l., Canach …………………………

20581

LGwG-Lëtzebuerger Gesellschaft fir Wessenschaft-

lech Gespreichspsychotherapie, A.s.b.l., Strassen

20584

L&L International Group, S.à r.l., Luxembourg ………

20546

Lomalex, S.à r.l. ………………………………………………………………………

20546

Lunex S.A., Keispelt ………………………………………………………………

20547

Luxembourg Corporation Company S.A., Luxem-

bourg …………………………………………………………………………

20546

,

20547

Marvi S.A., Luxembourg………………………………………………………

20547

Matt-Immo, S.à r.l., Luxembourg……………………………………

20547

Maurits Holding S.A., Bridel ………………………………………………

20548

Maurits Holding II S.A., Bridel …………………………………………

20548

Meija S.A., Luxembourg………………………………………

20548

,

20549

MLW Music, S.à r.l., Luxembourg …………………………………

20552

MPCMA S.A., Luxembourg ………………………………………………

20551

(The) Music Distribution Company, S.à r.l., Luxem-

bourg …………………………………………………………………………

20568

,

20569

NWG-Services Luxembourg, S.à r.l., Hesperingen

20556

Optilor, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………

20551

Osella S.A., Luxembourg ……………………………………………………

20553

Paragon Mortgages S.A., Luxembourg ………

20553

,

20555

Paribas Institutional Dollar Bond Fund, Luxembg

20549

Perf S.A., Luxembourg…………………………………………

20550

,

20551

Perisound, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………

20552

P.J.F. S.A., Luxembourg ………………………………………………………

20556

Polo S.A., Luxembourg ………………………………………………………

20555

Prelor, S.à r.l., Mondorf-les-Bains ……………………………………

20557

Pre Print 90, S.à r.l., Luxembourg …………………………………

20556

Rusgen, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………

20557

Russian Technologies S.A., Luxembourg ……………………

20555

Safe Assurance S.A., Luxembourg …………………………………

20557

Samco S.A., Luxembourg …………………………………

20557

,

20558

Savmo Lux S.A., Strassen …………………………………

20561

,

20562

SBS Broadcasting S.A., Luxembourg ……………

20559

,

20561

Schneider Immobilier, S.à r.l., Luxembourg ……………

20559

Smith & Nephew International S.A., Luxbg

20565

,

20566

Société Luxembourgeoise de Recouvrement S.A.,

Luxembourg …………………………………………………………………………

20567

Société Portugal-Luxembourg S.A., Luxembourg

20567

Soluxfi S.A., Luxembourg……………………………………………………

20558

Stema Investments S.A., Luxembourg…………………………

20563

Stonefield S.A., Luxembourg ……………………………………………

20568

T&A Holdings Europe, S.à r.l., Luxembg ……

20566

,

20567

Taman S.A., Esch-sur-Alzette …………………………………………

20576

Tapir S.A., Luxembourg ………………………………………………………

20568

T.C.G. Gestion S.A., Luxembourg …………………………………

20568

Terwelux, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………

20569

Tilani, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………

20569

Top Invest, S.à r.l., Bridel ……………………………………………………

20569

Tracerlab, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………

20570

Transnordic International S.A., Luxembourg …………

20567

(The) Triangle Investment Group Holdings S.A.H.,

Luxembourg …………………………………………………………………………

20570

T.S.M. Lux S.A., Rodange……………………………………

20571

,

20572

TWD Express, S.à r.l., Luxembourg………………………………

20571

Unica Holding S.A., Luxembourg ……………………………………

20572

UPP HOLDING S.A., Union de Placement et Partici-

pations Holding, Luxembourg ………………………………………

20570

Woodhall Catering, S.à r.l., Luxembourg……………………

20573

Wuestenrot International Managementgesellschaft

A.G., Luxemburg …………………………………………………………………

20573

Yolin S.A., Luxembourg ………………………………………………………

20574

CREEK INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2263 Luxembourg, 3, rue Oppenheim.

—

Par la présente, Monsieur C. Sykes donne sa démission comme administrateur de la société CREEK INVEST S.A., à

partir du lundi 30 novembre 1998.

C. Sykes.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 1999, vol. 521, fol. 50, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16106/692/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

L&amp;L INTERNATIONAL GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.980.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1999, vol. 520, fol. 42, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(16162/710/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

L&amp;L INTERNATIONAL GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.980.

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés de L&amp;L INTERNATIONAL GROUP, S.à r.l.

<i>qui s’est tenue le 26 février 1999

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés de L&amp;L INTERNATIONAL GROUP, S.à r.l. (la Société), il a été

décidé comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion au 31 décembre 1997;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1997;
- d’affecer les résultats comme suit: 
- perte à reporter: LUF 189,983,-
- d’accorder décharge pleine et entière au Gérant pour toutes opérations effectuées à la date du 31 décembre 1997.
Luxembourg, le 23 février 1999.

Signature

<i>L’Agent Domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1999, vol. 520, fol. 43, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16163/710/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

LOMALEX, Société à responsabilité limitée.

—

La soussignée, DERFICE BUSINESS CENTER, renonce formellement à la domiciliation de la société à responsabilité

limitée LOMALEX à l’adresse suivante:

30, rue de Cessange, L-1320 Luxembourg à partir du 18 mars 1999.
Luxembourg, le 18 mars 1999.

Signature

<i>La Direction

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 1999, vol. 521, fol. 50, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16168/692/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 37.974.

—

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenue le 9 février 1999

Au Conseil d’Administration de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. (la «Société»), il a été décidé

comme suit:

- de nommer Mademoiselle Christelle Ferry, avec effet au 1

er

janvier 1999, Attorney-in-fact A de la Société.

Luxembourg, le 9 février 1999.

A. Slinger

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

avril 1999, vol. 521, fol. 60, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16174/710/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

20546

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 37.974.

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 30 mars 1999

A l’Assemblée Générale Extraordinaire de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. (la «Société»), il a été

décidé comme suit:

- de nommer Monsieur Tim van Dijk, avec effet au 30 mars 1999, administrateur de la Société;
- d’accepter la démission de Messieurs Johannus Petrus de Langen, Robert Voges, Nicholas Braham de leur fonction

d’administrateur, avec effet au 30 mars 1999;

- d’accorder décharge pleine et entière à Messieurs Johannus Petrus de Langen, Robert Voges, Nicholas Braham de

toute responsabilité au 30 mars 1999.

Par conséquent, le Conseil d’Administration de la Société est à présent composé comme suit:
- Madame Ariane Slinger, administrateur-délégué
- Monsieur Jack Jacobs
- Monsieur Tim van Dijk.
Luxembourg, le 30 mars 1999.

A. Slinger

<i>Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

avril 1999, vol. 521, fol. 60, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16175/710/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

LUNEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8293 Keispelt, 4, rue de Meispelt.

R. C. Luxembourg B 57.667.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 1999, vol. 521, fol. 70, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 1999.

A. Compère.

(16169/724/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

MARVI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 51.306.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 1999, vol. 521, fol. 69, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(16176/535/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

MARVI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 51.306.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 1999, vol. 521, fol. 69, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(16177/535/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

MATT-IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 50.207.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 1999, vol. 521, fol. 50, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 1999.

Signature.

(16178/692/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

20547

MAURITS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8131 Bridel, 49, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 44.720.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 1999, vol. 521, fol. 47, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16179/683/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

MAURITS HOLDING II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8131 Bridel, 49, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 44.721.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 1999, vol. 521, fol. 47, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16180/683/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

MEIJA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le douze mars. 
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage. 
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MEIJA S.A., avec siège social

à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 14 décembre
1995, publié au Mémorial C, numéro 116 du 7 mars 1996.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl,
qui désigne comme secrétaire Madame Marie Bettel, employée privée, demeurant à Bascharage.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Tom Stockreiser, employé privé, demeurant à Grevenmacher.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
Augmentation du capital social à concurrence de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), pour le

porter de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) à un
million sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.750.000,- LUF), par l’émission de cinq cents (500) actions
nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, et modification subséquente du
premier paragraphe de l’article 3 des statuts de la société.

2) Conversion du capital social de francs luxembourgeois en Euro. 
3) Annulation d’une attribution de valeur nominale aux actions; toutes les actions sont changées en «actions sans

valeur nominale».

4) Modification des articles des statuts de la société de façon à refléter l’augmentation de capital, la conversion du

capital en Euro et le changement de la valeur nominale des actions.

5) D’accepter la nomination de Madame Sylvie Allen-Petit, demeurant à L-5898 Syren, 5, rue de Dalheim comme

administrateur de la société jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2002.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les manda-
taires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même. 
III.- Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer sur l’ordre du jour. 

Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,-

LUF), pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,-
LUF) à un million sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.750.000,- LUF), par l’émission de cinq cents (500)
actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF).

<i>Souscription - Libération

a) La société ALPHA TRUST LTD, avec siège social à Charlestown (Nevis Island), National Bank Building, Memorial

Square PO Box 556, 

ici représentée par Monsieur Léon Rentmeister, prénommé, 
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 23 février 1999,
laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci,

déclare souscrire une (1) action nouvelle d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF).

20548

b) La société IMALA S.A., avec siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe,
ici représentée par Monsieur Tom Stockreiser, prénommé, 
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 23 février 1999, 
laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci,

déclare souscrire quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (499) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs

luxembourgeois (1.000,- LUF). 

Toutes les nouvelles actions ont été libérées par des paiements en espèces, de sorte que le montant de cinq cent mille

francs luxembourgeois (500.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression du capital de francs Luxembourgeois (LUF) en Euro (EUR),

au taux de conversion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (40,3399.-
LUF) pour un Euro (1,- EUR).

Après cette conversion, le capital social est de quarante-trois mille trois cent quatre-vingt-deux Euro (43.382,- EUR).

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’annuler l’attribution de valeur nominale aux actions et de changer toutes les actions en «actions

sans valeur nominale».

<i>Quatrième résolution

Suite aux première, deuxième et troisième résolutions précédentes, l’assemblée décide de modifier le premier

paragraphe de l’article 5 des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à quarante-trois mille trois cent quatre-vingt-deux Euro (43.382,- EUR), représenté par mille

sept cent cinquante (1.750) actions sans valeur nominale.»

<i>Cinquième résolution 

L’assemblée décide d’accepter la nomination de Madame Sylvie Allen-Petit, demeurant à L-5898 Syren, 5, rue de

Dalheim comme administrateur de la société jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2002.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à environ quarante mille francs luxembourgeois (40.000,- LUF). 

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer. 

Signé: L. Rentmeister, M. Bettel, T. Stockreiser, A. Weber. 
Enregistré à Capellen, le 19 mars 1999, vol. 415, fol. 8, case 5. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, sur papier libre, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 1

er

avril 1999.

A. Weber.

(16181/236/89)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

MEIJA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16182/236/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

PARIBAS INSTITUTIONAL DOLLAR BOND FUND.

Siège social: Luxembourg.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le neuf mars.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société anonyme BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS POUR LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG S.A.,

en abrégé PARIBAS LUXEMBOURG, ayant son siège social au 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg, 

représentée par:
- Monsieur Paul Gengler, licencié en droit, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Tom Weiland, employé privé, demeurant à Luxembourg,
habilités à engager la BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG par leur signature conjointe,

20549

agissant en sa qualité de mandataire spécial du Trust des Iles Caïman PARIBAS FLOWER TRUST dont Paribas Flower

Trust PIBM3 Compartment, ayant son siège social à P.O. Box 448 GT, Grand Cayman, Cayman Islands, British West
Indies, est un portefeuille,

en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 1

er

mars 1999, laquelle restera, après avoir été paraphée ne

varietur par la comparante et le notaire, annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l’enre-
gistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- La société d’investissement à capital variable PARIBAS INSTITUTIONAL DOLLAR BOND FUND, ayant son siège

social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 37.947, a été
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 10 septembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, numéro 388 du 15 octobre 1991.

- Sa mandante est devenue propriétaire de toutes les actions en circulation et elle a décidé de dissoudre et de liquider

la Société.

- Par la présente, elle prononce la dissolution de la Société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
- Les actifs nets de la Société ont été évalués à quatre millions quatre-vingt-quinze mille neuf cent quatre US Dollars

(4.095.904,- USD), ainsi qu’il ressort d’un état comptable arrêté au 1

er

mars 1999 qui a fait l’objet d’un rapport d’audit

d’un réviseur d’entreprise, la société PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social à Luxembourg, en date du 1

er

mars

1999 ci-annexé.

- Tous les actifs de la Société sont transférés à l’actionnaire qui déclare que toutes les obligations de la Société ont

été acquittées et qu’elle répondra de tous les engagements de la Société même inconnus à l’heure actuelle. Elle réglera
également les frais des présentes.

- Partant la liquidation de la Société est achevée et la Société est définitivement dissoute et liquidée.
- Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs pour l’exécution de leur mandat.
- Les livres et documents de la société sont conservés pendant la durée de cinq ans à l’ancien siège social de la société

dissoute à Luxembourg, 10A, boulevard Royal. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Gengler, T. Weiland, F. Baden. 
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 1999, vol. 115S, fol. 50, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mars 1999.

F. Baden.

(16196/200/49)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

PERF S.A., Société Anonyme,

(anc. PAN EUROPEAN REALTY FUND).

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 65.299.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le huit mars. 
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PAN EUROPEAN REALTY

FUND, ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d’Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B sous le numéro 65.299, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 22
juin 1998, publié au Mémorial C, numéro 695 du 28 septembre 1998, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte
reçu par le notaire instrumentant en date du 28 septembre 1998, publié au Mémorial C, numéro 925 du 22 décembre
1998.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Catherine Day-Royemans, employée de banque, demeurant

à B-Metzert/Attert.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Isabelle Marechal-Gerlaxhe, employée de banque,

demeurant à B-Hachy.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Simone Wallers, employée de banque, demeurant à Bettembourg. 
Le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les soixante mille (60.000) actions représentant l’intégralité du

capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se recon-
naissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué
au préalable. 

20550

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant: 
1.- Changement de la dénomination en PERF S.A. et modification subséquente de l’article premier, paragraphe 1

er

, des

statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. La société prend la dénomination de PERF S.A.»

2.- Modification de l’article 7 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«L’année sociale commence le premier octobre de chaque année et finit le trente septembre de l’année qui suit.»
L’exercice social en cours, qui a commencé le 22 juin 1998, se terminera le 30 septembre 1999.
La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2000. 
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de PAN EUROPEAN REALTY FUND S.A. en PERF

S.A.

Le premier alinéa de l’article premier des statuts sera dès lors modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1

er

. Premier alinéa. La société prend la dénomination de PERF S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’année sociale de la société qui commencera désormais le 1

er

octobre, pour

finir le 30 septembre de l’année suivante.

L’article 7 des statuts sera dès lors modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 7. L’année sociale de la Société commence le premier octobre et finit le trente septembre de l’année

suivante.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de prolonger le premier exercice social, de manière à ce que le premier exercice ayant

commencé le 22 juin 1998, jour de la constitution de la société, se terminera exceptionnellement le 30 septembre 1999.
La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2000.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: C. Royemans, I. Marechal, S. Wallers, J.-J. Wagner. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 mars 1999, vol. 839, fol. 99, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 6 avril 1999.

J.-J. Wagner.

(16192/239/66)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

PERF S.A., Société Anonyme,

(anc. PAN EUROPEAN REALTY FUND).

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 65.299.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 6 avril 1999.

J.-J. Wagner.

(16193/239/010)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

MPCMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 64.514.

—

Le bilan au 30 novembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 1999, vol. 521, fol. 57, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16188/683/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

OPTILOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 27.269.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1

er

avril 1999, vol. 521, fol. 58, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 1999.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN.

(16190/502/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

20551

MLW MUSIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 2, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 28.520.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1999, vol. 521, fol. 66, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.

Signature

(16183/507/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

MLW MUSIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 2, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 28.520.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1999, vol. 521, fol. 66, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.

Signature

(16184/507/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

MLW MUSIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 2, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 28.520.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1999, vol. 521, fol. 66, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.

Signature

(16185/507/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

MLW MUSIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 2, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 28.520.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1999, vol. 521, fol. 66, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.

Signature

(16186/507/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

MLW MUSIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 2, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 28.520.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1999, vol. 521, fol. 66, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.

Signature

(16187/507/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

PERISOUND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2630 Luxembourg, 148, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 47.005.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1

er

avril 1999, vol. 521, fol. 58, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 1999.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN.

(16197/502/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

20552

OSELLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 29.875.

—

Le bilan au 30 novembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1999, vol. 521, fol. 67, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

Signature

<i>Un mandataire

(16191/058/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

PARAGON MORTGAGES S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 67.925.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the sixteenth day of March.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg).
Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of PARAGON MORTGAGES S.A., (R. C. Luxem-

bourg, section B number 67.925), having its registered office in L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener, incorporated by
deed of the undersigned notary on December 31, 1998, published in the Mémorial C, number 69 of February 4, 1999,
the Articles of Incorporation of which have not been amended since.

The meeting is presided over by Mr Jean Hoss, lawyer, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mr Bertrand Reimel, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Emmanuel Reveillaud,  lawyer, residing in Luxembourg.
The chairman declares and requests the notary to record: 
I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list, as well as the proxies,
will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- As appears from the attendance list, all the twenty-four thousand (24,000) shares are present or represented at

the present extraordinary general meeting, so that the meeting is regularly constituted and can validly decide on all the
items of the agenda of which the shareholders declare having had full prior knowledge.

III.- That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:
- increasing the corporate capital from currently 24,000 pounds sterling to 100,000 pounds sterling by the issuance in

favour of THE PARAGON GROUP OF COMPANIES PLC of all shares to be issued and subscribed.

After the foregoing has been approved by the meeting, the same unanimously took the following resolutions: 

<i>First resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to increase the corporate capital by an amount of

seventy-six thousand pounds sterling (GBP 76,000.-) so as to raise it from its present amount of twenty-four thousand
pounds sterling (GBP 24,000) up to one hundred thousand pounds sterling (GBP 100,000.-) by the creation and issue of
seventy-six thousand (76,000) new shares, having each a par value of one pound sterling (GBP 1.-). 

<i>Second resolution

The extraordinary general meeting of shareholders acknowledges that, in relation to the present share capital

increase, the minority shareholder has waived his preferential subscription right. 

<i>Third resolution

Thereupon, the main shareholder THE PARAGON GROUP OF COMPANIES PLC, a company incorporated under

the laws of England and Wales, having its registered office at St. Catherine’s Court, Herbert Road, Solihull, West
Midlands 891 9QE, 

here represented by Mr Jean Hoss, 
by virtue of one of the proxies prementionned,
declares to subscribe for all the seventy-six thousand (76,000) new shares and to pay in cash on each such share an

amount of one pound sterling (GBP 1.-).

The subscriber declares and all the participants at the extraordinary general meeting of shareholders recognise that

each new share issued has been entirely paid up and that the Company has at its free disposal the amount of seventy-six
thousand pounds sterling (GBP 76,000.-), proof of which has been given to the undersigned notary who expressly
records this statement.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the extraordinary general meeting of shareholders decides to amend

Article five, two first paragraphs, of the Articles of Incorporation to give it henceforth the following wording:

«Art. 5. Two first paragraphs. The corporate capital is set at one hundred thousand pounds sterling (GBP

100,000.-), consisting of one hundred thousand (100,000) shares in nominative form with a par value of one pound
sterling (GBP 1.-) per share.

20553

Seventy-six thousand (76,000) shares have been entirely paid up and twenty-four thousand (24,000) shares have been

paid up to the extent of twenty-five per cent (25 %).» 

<i>Valuation 

For the purpose of registration, the beforementioned capital increase is valued at LUF 4,574,976.- (four million five

hundred seventy-four thousand nine hundred seventy-six Luxembourg francs). 

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the company as a result of this

document, are estimated at approximately one hundred thousand Luxembourg francs. 

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail. 

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document. The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their
surnames, Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary,
the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le seize mars. 
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PARAGON MORTGAGES

S.A. (R. C. Luxembourg numéro B 67.925), ayant son siège social à L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener, constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 31 décembre 1998, publié au Mémorial C, numéro 69 du 4
février 1999, et dont les statuts n’ont pas subi de modifications jusqu’à ce jour.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean Hoss, avocat, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Bertrand Reimel, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Emmanuel Reveillaud, avocat, demeurant à Luxembourg. 
Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter: 
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II) Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les vingt-quatre mille (24.000) actions sont présentes ou repré-

sentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée est régulièrement constituée et peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour dont les actionnaires déclarent avoir parfaite connais-
sance.

III) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant: 
- augmenter le capital social du montant actuel de 24.000 livres sterling (GBP 24.000,-) à cent mille livres sterling (GBP

100.000,-), par l’émission en faveur de PARAGON GROUP OF COMPANIES PLC de toutes les actions à émettre et à
souscrire.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes: 

<i>Première résolution 

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence

de soixante-seize mille livres sterling (GBP 76.000,-), pour le porter de son montant actuel de vingt-quatre mille livres
sterling (GBP 24.000,-) à celui de cent mille livres sterling (GBP 100.000,-), par la création et l’émission de soixante-seize
mille (76.000) actions nouvelles, ayant chacune une valeur nominale d’une livre sterling (GBP 1,-).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires prend acte que l’actionnaire minoritaire a renoncé, dans le

cadre de la présente augmentation de capital, à son droit de souscription préférentiel. 

<i>Troisième résolution

Ensuite, l’actionnaire majoritaire THE PARAGON GROUP OF COMPANIES PLC, une société de droit d’Angleterre

et du Pays de Galles, ayant son siège social à St. Catherine’s Court, Herbert Road, Solihull, West Midlands, B91 9QE,

ici représentée par Monsieur Jean Hoss,
en vertu d’une des procurations dont mention ci-avant, 
déclare souscrire toutes les soixante-seize mille (76.000) actions nouvelles et déclare libérer chaque action par un

versement en espèces d’un montant d’une livre sterling (GBP 1,-).

Le souscripteur susmentionné déclare et tous les actionnaires présents à l’assemblée générale extraordinaire recon-

naissent expressément que chaque action nouvelle a été intégralement libérée en espèces et que la somme de soixante-
seize mille livres sterling (GBP 76.000,-) se trouve à la libre et entière disposition de la Société, ce dont il a été justifié
au notaire instrumentaire qui le constate expressément. 

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide de modifier

les deux premiers alinéas de l’article cinq des statuts pour leur donner désormais la teneur suivante:

20554

«Art. 5. Deux premiers alinéas. Le capital souscrit de la Société est fixé à cent mille livres sterling (GBP 100.000,-),

représenté par cent mille (100.000) actions nominatives d’une valeur nominale d’une livre sterling (GBP 1,-) par action.

Soixante-seize mille (76.000) actions ont été entièrement libérées et vingt-quatre mille (24.000) actions ont été

libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25 %).»

<i>Evaluation 

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital social précitée est évaluée à LUF 4.574.976,- (quatre

millions cinq cent soixante-quatorze mille neuf cent soixante-seize francs luxembourgeois). 

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document, sont

estimés à cent mille francs luxembourgeois.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
A la demande des comparants le notaire qui parle et comprend l’anglais a établi le présent acte en anglais suivi d’une

version française et sur la demande des comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fait foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: J. Hoss, B. Reimel, E. Reveillaud, J.-J. Wagner. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 mars 1999, vol. 841, fol. 9, case 7. – Reçu 45.750 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 6 avril 1999.

J.-J. Wagner.

(16194/239/145)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

PARAGON MORTGAGES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 67.925.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 6 avril 1999.

J.-J. Wagner.

(16195/239/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

RUSSIAN TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 67.282.

—

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 15 mars 1999:

<i>Première résolution

Monsieur Sergei Tsaregorodtsev, demeurant boulevard, 27, Lopareva Street, City of Khanty-Mansyik, Region of

Tjumen, 6262200 Russia a été nommé Administrateur-Délégué avec effet immédiat jusqu’à l’Assemblée Générale de
l’année 2002.

Luxembourg, le 15 mars 1999.

<i>Pour RUSSIAN TECHNOLOGIES S.A.

S. Tsaragorodtsev

Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 1999, vol. 521, fol. 74, case 21. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16204/760/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

POLO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 50.967.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la société tenue en date du 30 mars 1999 que

Madame Tsejta Sverdlova, demeurant à Saint-Nicolas (B), a été nommée administrateur-délégué de la société.

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 1999, vol. 521, fol. 71, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16200/677/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

20555

NWG-SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5863 Hesperingen, 14, allée de la Jeunesse Sacrifiée.

—

AUSZUG

Gemäss einer Ausserordentlichen Generalversammlungsurkunde, aufgenommen durch den Notar Alex Weber, mit

Amtswohnsitz in Niederkerschen am 12. März 1999, einregistriert in Capellen, am 19. März 1999, Band 415, Blatt 8, Feld
7, der Gesellschaft mit beschränkter Haftung NWG-SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., mit Sitz in L-5863 Hesperingen,
14, allée de la Jeunesse Sacrifiée, gegründet zufolge Urkunde, aufgenommen durch den damals zu Mersch residierenden
Notar Gérard Lecuit am 24. Juli 1984, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 232 vom 30. August 1984, abgeändert
zufolge Urkunde, aufgenommen durch den zu Mersch residierenden Notar Edmond Schroeder am 18. Februar 1986,
veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 125 vom 16. Mai 1986, abgeändert zufolge Urkunde, aufgenommen durch den
zu Luxemburg-Bonneweg residierenden Notar Tom Metzler am 11. August 1993, veröffentlicht im Mémorial C,
Nummer 489 vom 19. Oktober 1993, abgeändert zufolge Urkunde, aufgenommen durch den zu Hesperingen residie-
renden Notar Gérard Lecuit am 10. August 1995, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 564 vom 4. November 1995,
abgeändert zufolge Urkunde, aufgenommen durch den zu Junglinster residierenden Notar Jean Seckler am 1. Dezember
1997, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 191 vom 30. März 1998 und abgeändert zufolge Urkunde, aufgenommen
durch den vorerwähnten Notar Tom Metzler am 17. Juli 1998, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 739 vom 13.
Oktober 1998, wurde einstimmig folgender Beschluss gefasst:

<i>Einziger Beschluss

Artikel 12 der Statuten wird ganz gestrichen und alle folgenden Artikel der Statuten werden demzufolge neu

numeriert.

Pour extrait

A. Weber

<i>Le notaire

(16189/236/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

P.J.F. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 67.162.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social en date de 22 mars 1999

L’assemblée décide:
- De nommer Monsieur Philippe Levine, coordinateur de transports, demeurant à 122, avenue Philippe Auguste à

F-75011 Paris, administrateur de la société en remplacement de Monsieur Jean-François Grabot qui est ainsi déchu de
sa fonction d’administrateur de la société. Monsieur Levine terminera le mandat de son prédécesseur qui viendra à
échéance lors de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2003. Il n’est pas donné
décharge à Monsieur Grabot pour l’exécution de son mandat jusqu’à la date d’aujourd’hui.

- De nommer Madame Michèle Sellem, gérante de sociétés, demeurant au 7, Grand-rue à F-27120 Chambray en

remplacement de Monsieur Laurent Brabant qui a démissionné de sa fonction d’administrateur de la société. Madame
Sellem terminera le mandat de son prédécesseur qui viendra à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire appelée
à statuer sur les comptes de l’exercice 2003. Il est donné décharge à Monsieur Brabant pour l’exécution de son mandt
jusqu’à la date d’aujourd’hui.

- En conformité avec l’article 3 des statuts de la société, il est décidé de transférer le siège social à l’intérieur de la

Ville de Luxembourg à l’adresse suivante: 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

P.J.F. S.A.
Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 1999, vol. 521, fol. 71, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16199/780/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

PRE PRINT 90, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 7A, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 33.408.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1

er

avril 1999, vol. 521, fol. 58, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 1999.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN.

(16201/502/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

20556

RUSGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 252, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 47.287.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 1

er

avril 1999, vol. 521, fol. 58, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 1999.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN.

(16203/502/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

PRELOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 18, avenue François Clement.

R. C. Luxembourg B 47.888.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1

er

avril 1999, vol. 521, fol. 58, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 1999.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN.

(16202/502/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

SAFE ASSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 35.996.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1999, vol. 521, fol. 66, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.

(16205/507/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

SAMCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 27.550.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le neuf mars.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie: 

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SAMCO S.A., ayant son siège social à

Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 27.550, constituée
suivant acte notarié en date du 29 janvier 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
numéro 134 du 20 mai 1988 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte notarié en date du 10 novembre 1991,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 166 du 27 avril 1992.

L’Assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Philippe Bernard, vice-président, demeurant

à Bertrange,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Pierre Hoessly, directeur, demeurant à Bridel.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christophe Munsch, employé de banque, demeurant à Dudelange.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’article 1

er

des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante:

«Il existe une société anonyme sous la dénomination de SAMCO S.A.»
2. Modification de l’article 4 des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter. La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles
elle s’intéresse directement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.» 

20557

3. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 1

er

des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de SAMCO S.A.» 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter. La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles
elle s’intéresse directement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire, en outre, toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: P. Bernard, P. Hoessly, C. Munsch, F. Baden. 
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 1999, vol. 115S, fol. 51, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 1999.

F. Baden.

(16206/200/73)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

SAMCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 27.550.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 1999.

F. Baden.

(16207/200/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

SOLUXFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 50.534.

—

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration tenu en date du 26 février 1999 au siège social de la société

Il résulte de la réunion du conseil d’administration que le siège social de la société est transféré du 35, rue Glesener

à L-1631 Luxembourg au 291, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg avec pour adresse postale BP 1173, L-1011 Luxem-
bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 1999.

Signature

<i>Le mandataire de la société

Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 1999, vol. 521, fol. 68, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16216/507/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

20558

SCHNEIDER IMMOBILIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 27.179.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1

er

avril 1999, vol. 521, fol. 58, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 1999.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN.

(16212/502/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

SBS BROADCASTING S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 31.996.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the eleventh of March.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Mrs Sophie Wagner-Chartier, docteur en droit, residing in Luxembourg,
acting as the representative of the board of directors of SBS BROADCASTING S.A., having its registered office in

Luxembourg, registered to the trade register of Luxembourg under the number B. 31.996 pursuant to resolutions of the
board of directors dated 22 April 1998 and on the 17 September 1998.

An excerpt of the minutes of these meetings, initialled ne varietur by the appearer and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearer, acting in said capacity, has required the undersigned notary to state his declarations as follows:
1) The company SBS BROADCASTING S.A. has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on

the 24th of October 1989, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 88 of
March 20, 1990. The Articles of Incorporation have been modified for the last time pursuant to a deed of the under-
signed notary on the 20th of November 1998, not yet published.

2) The subscribed capital of the company is set at twenty-two million three hundred and ninety-nine thousand eight

hundred and thirty U.S. dollars (USD 22,399,830) to consist of fourteen million nine hundred and thirty-three thousand
two hundred and twenty (14,933,220) Common Shares with a par value of one and a half U.S. dollar (USD 1.5) each.

3) Pursuant to article five of the Articles of Incorporation the authorised capital is fixed at one hundred and twelve

million five hundred thousand U.S. dollars (USD 112,500,000) consisting of seventy-five million (75.000.000) Common
Shares, each share having a par value of one and a half U.S. dollar (USD 1.5).

The board of directors is authorised generally to issue Common Shares without reserving for the existing

shareholders a preferential right to subscribe to the shares issued.

4) On the 22 April 1998 and on the 17 September 1998, the board of directors of the said company has decided to

increase the capital from its present amount of twenty-two million three hundred and ninety-nine thousand eight
hundred and thirty U.S. dollars (USD 22,399,830) up to twenty-two million four hundred and ten thousand three
hundred and thirty U.S. dollars (USD 22,410,330) by the issue of seven thousand (7,000) Common Shares, each having
a par value of one and a half U.S. dollar (USD 1.5).

In accordance with Article 5 of the Articles of Incorporation the Board of Directors has decided to suppress the

preferential right of the existing shareholders to subscribe for the shares.

The seven thousand (7,000) new shares have been subscribed by CORSHAM LIMITED, a company incorporated

under the law of Isle of Man, having its registered office at P.O. Box 203, 29-31 Athol Street, Douglas, Isle of Man, IM99
1RB, British Isles, at a price of thirteen U.S. dollars and fifty cents (USD 13.50) per share.

The justifying application form has been produced to the undersigned notary, who expressly acknowledges it. It will

remain annexed to the present deed.

All these shares have been paid up in cash so that the total amount of ninety-four thousand five hundred U.S. dollars

(USD 94,500.-) representing ten thousand five hundred U.S. dollars (USD 10,500.-) for the capital and eighty-four
thousand U.S. dollars (USD 84,000.-) for the issue premium, is at the disposal of the company as has been proved to the
undersigned notary.

As a consequence of such increase of capital, article five of the Articles of Incorporation is amended and now reads

as follows: 

«Art. 5. The authorised capital is fixed at one hundred and twelve million five hundred thousand U.S. dollars (USD

112,500,000.-) consisting of seventy-five million (75,000,000) Common Shares, each having a par value of one and a half
U.S. dollar (USD 1.5).

The subscribed capital is set at twenty-two million four hundred and ten thousand three hundred and thirty U.S.

dollars (USD 22,410,330.-) to consist of fourteen million nine hundred and forty thousand two hundred and twenty
(14,940,220) Common Shares with a par value of one and a half U.S. dollar (USD 1.5) each.

During the period of five years from the date of the publication of the minutes of the Extraordinary General Meeting

of November 20, 1998, the directors be and are hereby authorised to issue Common Shares and to grant options to
subscribe for Common Shares, to such persons and on such terms as they shall see fit and specifically to proceed to such
issue without reserving for the then existing shareholders a preferential right to subscribe for the shares issued.

20559

The authorised and the subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the

shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.

The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.» 

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be born by the company as a result

of the present stated increase of capital, are estimated at ninety thousand Luxembourg francs (90,000.- LUF).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person

the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and in
case of divergence between the English text and the French texts, the English text will prevail.

After reading and interpretation to the appearing party, known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, the said appearing party signed together with the notary the present deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le onze mars.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence Luxembourg. 

A comparu:

Madame Sophie Wagner-Chartier, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour le compte du Conseil d’Administration de la société SBS

BROADCASTING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 31.996, en vertu d’un pouvoir qui lui a été conféré par des résolutions du Conseil
d’Administration de ladite société prises les 22 avril 1998 et 17 septembre 1998.

Un extrait des procès-verbaux de ces réunions, après avoir été paraphé ne varietur par la comparante et le notaire,

restera annexé aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme

suit:

1) La société anonyme SBS BROADCASTING S.A. a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date

du 24 octobre 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 88 du 20 mars 1990.
Les statuts en ont été modifiés en dernier lieu suivant un acte reçu par le notaire soussigné en date du 20 novembre
1998, non encore publié.

2) Le capital souscrit de la société est fixé à vingt-deux millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent trente

U.S. dollars (USD 22.399.830,-), représenté par quatorze millions neuf trente trois mille deux cent vingt (14.933.220)
actions ordinaires, chacune avec une valeur nominale d’un et demi U.S. dollar (USD 1,5).

3) Conformément à l’article cinq des statuts, le capital autorisé est fixé à cent douze millions cinq cent mille U.S.

dollars (USD 112.500.000,-), représenté par soixante-quinze millions (75.000.000) d’actions ordinaires; chaque action
ayant une valeur nominale d’un et demi U.S. dollar (USD 1,5).

Le Conseil d’Administration est généralement autorisé à émettre des actions sans réserver aux anciens actionnaires

un droit préférentiel de souscription.

4) Les 22 avril 1998 et 17 septembre 1998, le Conseil d’Administration de ladite société a décidé d’augmenter le

capital social de son montant actuel de vingt-deux millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent trente U.S.
dollars (USD 22.399.830,-) à vingt-deux millions quatre cent dix mille trois cent trente U.S. dollars (USD 22.410.330,-),
par l’émission de sept mille (7.000) actions ordinaires, chacune ayant une valeur nominale de un et demi U.S. dollar (USD
1,5).

Conformément à l’article 5 des statuts, le Conseil d’Administration a supprimé le droit de souscription préférentiel

des anciens actionnaires.

Les sept mille (7.000) actions nouvelles ont été souscrites par CORSHAM LIMITED, une société de droit de l’lle of

Man, ayant son siège social à P.O. Box 203, 29-31 Athol Street, Douglas, Isle of Man, IM99 1RB, British Isles, au prix de
treize U.S. dollars et cinquante cents (USD 13,50) par action.

Le document justificatif de la souscription a été présenté au notaire soussigné, qui le constate expressément. Ce

document restera annexé au présent acte.

Toutes ces actions ont été libérées par un apport en espèces, de sorte que la somme totale de quatre-vingt-quatorze

mille cinq cents U.S. dollars (USD 94.500,-) consistant en dix mille cinq cents U.S. dollars (USD 10.500,-) de capital et
quatre-vingt-quatre mille U.S. dollars (USD 84.000,-) de prime d’émission, se trouve à la libre disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné.

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur

suivante: 

«Art. 5. Le capital autorisé est fixé à cent douze millions cinq cent mille U.S. dollars (USD 112.500.000,-), représenté

par soixante-quinze millions (75.000.000) d’actions ordinaires, chaque action ayant une valeur nominale d’un et demi U.S.
dollar (USD 1,5).

Le capital souscrit de la société est fixé à vingt-deux millions quatre cent dix mille trois cent trente U.S. dollars (USD

22.410.330,-), représenté par quatorze millions neuf cent quarante mille deux cent vingt (14.940.220) actions ordinaires,
chacune ayant une valeur nominale d’un et demi U.S. dollar (USD 1,5).

Pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication du procès-verbal de l’assemblée générale extraor-

dinaire du 20 novembre 1998, le Conseil d’Administration est généralement autorisé à émettre des actions ordinaires
et à consentir des options pour souscrire aux actions ordinaires de la société, aux personnes et aux conditions que le 

20560

conseil d’administration déterminera et plus spécialement de procéder à une telle émission sans réserver aux anciens
actionnaires un droit préférentiel de souscription pour les actions à émettre.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.» 

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de quatre-vingt-dix mille francs luxembourgeois (LUF 90.000,-). 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur la demande de la comparante, le présent acte

est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur la demande de la même comparante et en cas de diver-
gences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Wagner-Chartier, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 1999, vol. 115S, fol. 53, case 10. – Reçu 34.848 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mars 1999.

F. Baden.

(16210/200/145)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

SBS BROADCASTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 31.996.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 1999.

F. Baden.

(16211/200/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

SAVMO LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8039 Strassen, 11, rue des Prés.

R. C. Luxembourg B 52.492.

—

Les membres du conseil d’administration de la société se sont réunis d’un commun accord, le 22 mai 1997, au siège

social de la société à 14.00 heures. 

Etaient présents:
Monsieur Philippe Vincent, administrateur 
Monsieur Pascal Zacharie, administrateur 
Monsieur Gérard Heinzle, administrateur
Soit la totalité des membres du conseil d’administration de la société. 
Après délibérations, le conseil a pris les décisions suivantes:
1) Démission d’administrateurs
Le conseil d’administration prend note de la démission de:
- Monsieur Daniel Lavoine, demeurant 1, rue du Chapitre, F-88000 Epinal 
- Monsieur Ludovic Lavone, demeurant 12, rue du Stade F-89160 Vincelles
de leurs fonctions d’administrateurs dans la société à compter du 17 avril 1997.
2) Nomination des administrateurs remplaçants
Vu la première résolution de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société du 22 mai 1997, portant

sur l’autorisation donnée au conseil d’administration de nommer en remplacement des administrateurs démissionnaires,
les administrateurs remplaçants, le conseil a décidé à l’unanimité de nommer:

- en remplacement de Monsieur Daniel Lavoine 
Monsieur Philippe Vincent, demeurant au 2, rue Le Vieux Froide Fontaine, F-49240 Avrille, et ce, à compter de ce

jour.

Monsieur Philippe Vincent accepte ses fonctions et déclare qu’il satisfait aux prescriptions légales concernant les

mandats d’administrateurs

- en remplacement de Monsieur Ludovic Lavoine 
Monsieur Gérard Heinzle, demeurant 8, impasse Saint François, L-2440 Remich, et ce, à compter de ce jour.
Monsieur Gérard Heinzle accepte ses fonctions et déclare qu’il satisfait aux prescriptions concernant les mandats

d’administrateurs.

20561

3) Nomination - Pouvoir - Rémunération l’administrateur-délégué
A°) Nomination:
Vu la deuxième résolution de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société du 22 mai 1997, portant

sur l’autorisation donnée au conseil d’administration de nommer un administrateur-délégué, le conseil a décidé à l’una-
nimité de nommer:

-∑  Monsieur Philippe Vincent, demeurant 2, rue Le Vieux Froide Fontaine, F-49240 Avrille
Administrateur-délégué de la société SAVMO LUX S.A
Il aura tous pouvoirs que lui confère la loi et les statuts de la société dans le cadre de la gestion journalière.
L’administrateur-délégué pourra engager la société par sa seule signature et unique signature.
Monsieur Philippe Vincent accepte les fonctions et déclare qu’il satisfait aux prescriptions légales concernant les

mandats d’administrateur-délégué.

B°) Pouvoirs:
L’administrateur-délégué présidera les séances du conseil, et en sa qualité de président, assumera sous sa respon-

sabilité la direction générale de la société. 

Il représentera la société dans ses rapports avec les tiers. Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue aux assem-

blées d’actionnaires, ainsi que des pouvoirs qu’elle réserve de façon spéciale au conseil d’administration, et dans la limite
de l’objet social, et des statuts de la société, Monsieur Philippe Vincent est investi des pouvoirs les plus étendus pour
agir en toute circonstance au nom de la société.

C°) Rémunération:
Le conseil d’administration décide de renvoyer à une séance ultérieure la fixation de rémunération de l’administrateur

délégué.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, Monsieur Le Président lève la séance à 15.30 heures.
Les administrateurs ont signé le présent procès-verbal.

P. Zacharie

G. Heinzle

P. Vincent

<i>Un administrateur

<i>Un administrateur

<i>Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1999, vol. 521, fol. 67, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16208/000/59)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

SAVMO LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8039 Strassen, 11, rue des Prés.

R. C. Luxembourg B 52.492.

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société,

<i>qui s’est réunie à Strassen, le samedi 5 juin 1997 à 10.00 heures

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le samedi cinq juin à dix heures.
Les actionnaires de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, ayant renoncé à toute

convocation préalable, conformément à l’article XV des statuts de la Société.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l’Assemblée en entrant en séance,

laquelle restera annexée aux présentes dans les livres de la société.

Monsieur Gérard Heinzle, préside la séance, et rappelle que l’assemblée est appelée à statuer sur l’ordre du jour

suivant:

<i>Ordre du jour: 

- Examen des comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 1996 
- Approbation des comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 1996
- Affectation des résultats
- Quitus au conseil d’administration pour sa gestion
- Questions diverses
Monsieur Pascal Zacharie, présent et acceptant, est nommé scrutateur. 
Mademoiselle Céline Humbert, présente et acceptant, est nommée secrétaire. 
Le bureau ainsi constitué, constate au vue de la feuille de présence que les actionnaires présents, représentés ou ayant

voté par correspondance, possèdent 1.250 actions sur les 1.250 composant le capital, soit plus du quart des actions ayant
droit de vote.

En conséquence, l’Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires: ∑  
- la copie des statuts de la Société, 
- la feuille de présence à l’assemblée,
- les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ainsi que les formulaires de vote par correspondance,
- les comptes annuels de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 1996, composé de l’inventaire, du bilan du

comptes de pertes et profits, des annexes, 

- le rapport du conseil d’administration sur l’exercice clos le 31 décembre 1996,
- le rapport du commissaire aux comptes 
- les projets de résolutions soumises à approbation.

20562

Le Président donne lecture des documents déposés sur le bureau. 
Enfin, il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’adminis-

tration sur l’exercice clos au 31 décembre 1996, et pris connaissance de l’inventaire, du bilan dont le total s’élève à LUF
1.666.096, du compte de pertes et profits dont la perte comptable de l’exercice s’élève à 684.554, et des annexes
approuve lesdits comptes annuels de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 1996, tels qu’ils lui ont été présentés.

Le quorum est atteint pour la mise au vote de cette résolution.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix présentes ou représentées, soit 1.250 voix/1.250. 

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires décide de répartir à nouveau les pertes clos au 31 décembre 1996

s’élevant à un montant de 684.554 LUF et de l’imputer sur les résultats futurs.

Le quorum est atteint pour la mise au vote de cette résolution. 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix présentes ou représentées, soit 1.250 voix/1.250.

<i>Troisième résolution 

L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires donne quitus au conseil d’administration pour leur gestion sur

l’exercice clos au 31 décembre 1996. Le quorum est atteint pour la mise au vote de cette résolution. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix présentes ou représentées, soit 1.250 voix/1.250.

<i>Quatrième résolution 

L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, informe que les comptes courants d’associés de la société sont

débiteurs pour un montant de 537.591 LUF, et que la situation est à régulariser dans l’année. 

Le quorum est atteint pour la mise au vote de cette résolution.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix présentes ou représentées, soit 1.250 voix/1.250. 

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires délègue tous pouvoirs au porteur d’un original des présentes ou

d’un extrait certifié conforme à l’effet d’accomplir les formalités légales.

L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 11.00

heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du

bureau.

P. Zacharie

G. Heinzle

P. Vincent

<i>Le Président

<i>Le Scrutateur

<i>Le Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1999, vol. 521, fol. 67, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16209/000/75)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

STEMA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-deux mars. 
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage. 

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme STEMA INVESTMENTS S.A.,

avec siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner,
de résidence à Sanem, agissant en remplacement du notaire Camille Hellinckx, alors de résidence à Luxembourg, en date
du 5 mars 1997, publié au Mémorial C, numéro 339 du 1

er

juillet 1997.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl,
qui désigne comme secrétaire Madame Marie Bettel, employée privée, demeurant à Bascharage.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Tom Stockreiser, employé privé, demeurant à Grevenmacher.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
1.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
Augmentation du capital social d’un montant d’un million deux cent cinquante mille francs belges (1.250.000,- BEF)

pour le porter de son montant actuel de quatre millions deux cent cinquante mille francs belges (4.250.000,- BEF) à cinq
millions cinq cent mille francs belges (5.500.000,- BEF), par l’émission de mille deux cent cinquante (1.250) actions
nouvelles d’une valeur nominale de mille francs belges (1.000,- BEF) chacune et modification subséquente du premier
paragraphe de l’article 3 des statuts de la société. 

2) Conversion du capital social de francs belges en Euro.
3) Annulation d’une attribution de valeur nominale aux actions; toutes les actions sont changées en «actions sans

valeur nominale».

20563

4) Modification des articles des statuts de la société de façon à refléter l’augmentation de capital, la conversion du

capital en Euro et le changement de la valeur nominale des actions.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les manda-
taires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même. 
III.- Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer sur l’ordre du jour. 

Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant d’un million deux cent cinquante mille francs belges

(1.250.000,- BEF) pour le porter de son montant actuel de quatre millions deux cent cinquante mille francs belges
(4.250.000,- BEF) à cinq millions cinq cent mille francs belges (5.500.000,- BEF), par l’émission de mille deux cent
cinquante (1.250) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs belges (1.000,- BEF) chacune.

<i>Souscription - Libération

a) La société ALPHA TRUST LTD, avec siège social à Charlestown (Nevis Island), National Bank Building, Memorial

Square PO Box 556, 

ici représentée par Monsieur Léon Rentmeister, prénommé, 
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 11 mars 1999, 
laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci,

déclare souscrire mille deux cent quarante-neuf (1.249) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs belges

(1.000,- BEF).

b) La société ENTREPRISE BELLE VUE LTD., avec siège social à Tortola (B.V.I.), Seklton Building, Main Street, P.O.

Box 3136, Road Town, 

ici représentée par Monsieur Tom Stockreiser, prénommé, 
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 11 mars 1999, 
laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci,

déclare souscrire une (1) action nouvelle d’une valeur nominale de mille francs belges (1.000,- BEF).
Toutes les nouvelles actions ont été libérées par des paiements en espèces, de sorte que le montant d’un million deux

cent cinquante mille francs belges (1.250.000,- BEF) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression du capital de francs belges (BEF) en Euro (EUR), au taux de

conversion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (40,3399 BEF) pour un
Euro (1,- EUR).

Après cette conversion, le capital social est de cent trente-six mille trois cent quarante-deux Euro (136.342,- EUR).

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’annuler l’attribution de valeur nominale aux actions et de changer toutes les actions en «actions

sans valeur nominale». 

<i>Quatrième résolution

Suite aux première, deuxième et troisième résolutions précédentes, l’assemblée décide de modifier le premier

paragraphe de l’article 5 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à cent trente-six mille trois cent quarante-deux Euro (136.342,- EUR), représenté par cinq

mille cinq cents (5.500) actions sans valeur nominale.».

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à environ à cinquante-cinq mille francs luxembourgeois (55.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer. 

Signé: L. Rentmeister, M. Bettel, T. Stockreiser, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 25 mars 1999, vol. 415, fol. 15, case 9. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, sur papier libre, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 2 avril 1999.

A. Weber.

(16219/236/86)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

20564

SMITH &amp; NEPHEW INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1359 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le douze mars. 
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, 
est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SMITH &amp; NEPHEW INTERNATIONAL S.A., ayant

son siège social à L-1359 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi, constituée suivant acte du notaire soussigné
du 8 décembre 1998, publié au Mémorial C, numéro 122 du 26 février 1999 et dont les statuts ont été modifiés suivant
actes reçus par le notaire soussigné en date du 18 décembre 1998 et en date du 5 janvier 1999, non encore publiés au
Mémorial C, Receuil des Sociétés et Associations. 

L’assemblée est tenue sous présidence de Madame Cornelia Mettlen, employée privée, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Sandra Trigatti, employée privée, demeurant à Howald.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Aline Pierrard, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le conseil de l’assemblée étant constitué, le président déclare et demande au notaire de constater que:
1. Les actionnaires sont présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste

qui est signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. La liste ainsi que les procurations
resteront annexées à ce document avec lequel elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.

2. Il ressort de cette liste que l’ensemble des deux cent quarante-neuf millions huit cent vingt-cinq mille (249.825.000)

actions, qui représentent le capital souscrit, sont représentés à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, de
sorte que l’assemblée puisse valablement délibérer sur toutes les questions à l’ordre du jour.

3. L’ordre du jour est le suivant:

<i>Ordre du jour: 

- Modification de l’article 12 des statuts afin d’introduire la formulation suivante: 

«Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d’au moins un

administrateur de catégorie A et un administrateur de catégorie B ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil
dans les limites de ses pouvoirs.

La signature conjointe d’un administrateur de catégorie A et d’un administrateur de catégorie B sera nécessaire pour

représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.»

Après avoir approuvé tout ce qui précède, l’assemblée prend, à l’unanimité, la résolution suivante:

<i>Résolution

- Modification de l’article 12 des statuts afin d’introduire la formulation suivante: 

«Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d’au moins un

administrateur de catégorie A et un administrateur de catégorie B ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil
dans les limites de ses pouvoirs.

La signature conjointe d’un administrateur de catégorie A et d’un administrateur de catégorie B sera nécessaire pour

représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête de la présente. 
Lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom de famille, prénom, état civil et résidence, ils ont signé

ensemble avec le notaire le présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent

acte est rédigé en français, suivi d’une version anglaise. A la demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre la version française et la version anglaise, la version française fera foi.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the twelfth of March.
Before Us, Maître Alex Weber, notary residing in Bascharage.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of SMITH &amp; NEPHEW INTERNATIONAL S.A., with

registered office in L-1359 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi, incorporated by a deed of the undersigned
notary from December 8th, 1998, published in the Mémorial C, number 122 from February 26th 1999 and amended by
two deeds of the undersigned notary dated December 18th, 1998 and dated January 5th, 1999, not yet published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. 

The meeting is presided over by Mrs Cornelia Mettlen, private employee, residing in Luxembourg,
who appoints as secretary Mrs Sandra Trigatti, private employee, residing in Howald.
The meeting elected as scrutineer Mrs Aline Pierrard, private employee, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and request the notary to state that:
1. The shareholders are present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The attendance list, as well as the
proxies, will remain annexed to this documents to be filed with the registration authorities.

2. It appears from the attendance list, that all the two hundred forty-nine million eight hundred twenty-five thousand

(249,825,000) shares, representing the entire subscribed capital, are represented at the present extraordinary general
meeting of the shareholders, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda. 

20565

3. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

- Modification of article 12 of the articles of incorporation in order to introduce the following wording: 
«Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signature of one

category A director and one category B director or by the sole signature of the delegate of the board acting within the
limits of his powers. In its current relations with public administration the company is validly represented by one
category A director and one category B director, whose joint signature legally commits the company.»

After the foregoing has been approved by the meeting the same unanimously took the following resolution:

<i>Resolution 

Modification of article 12 of the articles of incorporation in order to introduce the following wording: 
«Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signature of one

category A director and one category B director or by the sole signature of the delegate of the board acting within the
limits of his powers. In its current relations with public administration the company is validly represented by one
category A director and one category B director, whose joint signature legally commits the company.»

Nothing else being on the agenda, the meeting is terminated.
Whereof the present deed, drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, who are known to the notary by his surname, Christian

name, civil status and residence, the said persons signed together with the notary the present deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above

appearing persons, the present deed is worded in French, followed by an English version. On request of the same
appearing persons and in case of divergences between the French and the English texts, the French version will prevail.

Signé: C. Mettlen, S. Trigatti, A. Pierrard, A. Weber. 
Enregistré à Capellen, le 19 mars 1999, vol. 415, fol. 8, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, sur papier libre, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 1

er

avril 1999.

A. Weber.

(16213/236/92)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

SMITH &amp; NEPHEW INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1359 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16214/236/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

T&amp;A HOLDINGS EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 59.287.

—

RECTIFICATIF

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le neuf mars.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Helene Müller, juriste, demeurant à Grevenmacher, agissant au nom et pour compte de l’associée unique de

la société T&amp;A HOLDINGS EUROPE S.à r.l. (constituée sous la dénomination de INTERPHARMA S.à r.l.), en vertu de
la procuration annexée à l’acte de constitution du 9 mai 1997.

Laquelle comparante, ès qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant d’acter que l’acte de constitution de la

société T&amp;A HOLDINGS EUROPE S.à r.l. reçu par le notaire soussigné en date du 9 mai 1997 (numéro 772/97 de son
répertoire) est à rectifier en ce sens que dans la version française de l’article 17 des statuts il y a lieu de lire «Chaque
année, le trente juin, les comptes sont arrêtés ..... .» et dans la version anglaise de l’article 17 des statuts il y a lieu de lire:
«Each year on the thirtieth of June, the books are closed ..... .»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: H. Muller, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 1999, vol. 115S fol. 51, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial.
Luxembourg, le 31 mars 1999.

F. Baden.

(16221/200/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

20566

T&amp;A HOLDINGS EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 59.287.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 1999.

F. Baden.

(16222/200/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE RECOUVREMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1463 Luxembourg, 4, rue du Fort Elisabeth.

R. C. Luxembourg B 17.319.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1

er

avril 1999, vol. 521, fol. 58, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 1999.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN.

(16215/502/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

SOCIETE PORTUGAL-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 5.299.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1999, vol. 521, fol. 66, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 1999.

SOCIETE PORTUGAL-LUXEMBOURG S.A.

Signatures

<i>Deux Administrateurs

(16217/518/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

SOCIETE PORTUGAL-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 5.299.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 mars 1999

Il résulte que:
- L’Assemblée renouvelle pour une durée d’un an les mandats des administrateurs;
- L’Assemblée désigne pour un an la société MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l. et Cie, S.e.c.s., Luxembourg, comme

commissaire de surveillance;

Pour réquisition-inscription

SOCIETE PORTUGAL-LUXEMBOURG S.A.

Signatures

<i>Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1999, vol. 521, fol. 66, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16218/518/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

TRANSNORDIC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 59.963.

—

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire réunie à Luxembourg, le 11 juin 1998 que les Administrateurs actuels,

Messieurs Roeland P. Pels, Christian Valentin et Thomas Berg sont reconduits dans leurs fonctions pour une période
d’un an, de même que le Commissaire aux Comptes actuel, Monsieur Bernard Irthum.

Leur mandat se terminera lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 1999.
Luxembourg, le 11 juin 1998.

Roeland P. Pels.

Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 1999, vol. 521, fol. 70, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16235/724/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

20567

STONEFIELD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 46.012.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1

er

avril 1999, vol. 521, fol. 58, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 1999.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN.

(16220/502/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

TAPIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 37.525.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1

er

avril 1999, vol. 521, fol. 58, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 1999.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN.

(16223/502/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

T.C.G. GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 67.822.

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires

<i>qui s’est tenue le 30 mars 1999

A l’Assemblée Générale Extrordinaire de T.C.G. Gestion S.A. (la Société), il a été décidé comme suit:
- de nommer Monsieur Tim van Dijk, avec effet au 30 mars 1999, administrateur de la Société
- d’accepter la démission de Messieurs Johannes de Langen, Jan Willem Beers, Nicholas Braham de leur fonction

d’administrateur, avec effet au 30 mars 1999

- d’accorder décharge pleine et entière à Messieurs Johannes de Langen, Jan Willem Beers, Nicholas Braham de toute

responsabilité au 30 mars 1999.

Par conséquent, le Conseil d’Administration de la Société est à présent composé comme suit:
- Madame Ariane Slinger, administrateur-délégué
- Monsieur Jack Jacobs
- Monsieur Tim van Dijk
Luxembourg, le 30 mars 1999.

A. Slinger

<i>Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

avril 1999, vol. 521, fol. 60, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16224/710/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

THE MUSIC DISTRIBUTION COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 2, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 28.528.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1999, vol. 521, fol. 66, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.

Signature

(16226/507/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

THE MUSIC DISTRIBUTION COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 2, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 28.528.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1999, vol. 521, fol. 66, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.

Signature

(16227/507/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

20568

THE MUSIC DISTRIBUTION COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 2, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 28.528.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1999, vol. 521, fol. 66, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.

Signature

(16228/507/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

THE MUSIC DISTRIBUTION COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 2, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 28.528.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1999, vol. 521, fol. 66, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.

Signature

(16229/507/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

THE MUSIC DISTRIBUTION COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 2, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 28.528.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1999, vol. 521, fol. 66, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.

Signature

(16230/507/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

TERWELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8272 Luxembourg, 41, rue Jean Schneider.

R. C. Luxembourg B 28.709.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1

er

avril 1999, vol. 521, fol. 58, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 1999.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN.

(16225/502/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

TILANI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2269 Luxembourg, 6-8, rue Origer.

R. C. Luxembourg B 54.347.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1

er

avril 1999, vol. 521, fol. 58, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 1999.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN.

(16232/502/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

TOP INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8140 Bridel, 88C, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 28.452.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1

er

avril 1999, vol. 521, fol. 58, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 1999.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN.

(16233/502/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

20569

THE TRIANGLE INVESTMENT GROUP HOLDINGS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 33.118.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 1999, vol. 521, fol. 47, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16231/683/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

TRACERLAB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 47.177.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1

er

avril 1999, vol. 521, fol. 58, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 1999.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN.

(16234/502/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

UPP HOLDING S.A., UNION DE PLACEMENT ET PARTICIPATIONS HOLDING S.A., 

Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 40.869.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-deux mars. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire de la société établie à Luxembourg sous la dénomination de UNION

DE PLACEMENT ET PARTICIPATIONS HOLDING S.A., en abrégé UPP HOLDING S.A., R.C. B Numéro 40.869, ayant
son siège social à Luxembourg, actuellement en liquidation, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire
de résidence à Luxembourg en date du 9 juillet 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
Numéro 523 du 23 novembre 1992.

L’assemblée est ouverte à neuf heures quinze sous la présidence de Monsieur Martin A. Rutledge, chartered

accountant, demeurant à Dippach.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Christelle Lambotte, employée privée, demeurant à

Habay-La-Neuve (Belgique).

L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant à Arlon (Belgique).
Monsieur le Présidente expose ensuite:
I.- Que la présente assemblée générale a été dûment convoquée par des annonces parues au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations, Numéro 133 du 2 mars 1999 et Numéro 161 du 11 mars 1999 ainsi qu’au Lëtzebuerger Journal
des 2 et 11 mars 1999.

Les numéros justificatifs de ces publications ont été déposés au bureau de l’assemblée.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Rapport du commissaire-vérificateur. 
2.- Approbation des comptes de liquidation. 
3.- Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur. 
4.- Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5.- Clôture de la liquidation.
6.- Désignation de l’endroit où les livres et documents seront déposés et conservés pendant une durée de 5 ans.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée par les
mandataires des actionnaires représentés et le bureau de l’assemblée, restera annexée au présent procès-verbal
ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

IV.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que sur mille (1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent

cinquante (1.250,-) représentant l’intégralité du capital social d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs
luxembourgeois, deux (2) actions sont dûment représentées à la présente assemblée qui est régulièrement constituée
et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-avant reproduits.

L’assemblée après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et reconnu qu’elle était régulièrement constituée

a pris, après délibération, a pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale adopte le rapport du commissaire-vérificateur soumis à l’Assemblée. 

20570

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale adopte les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière au liquidateur GEF,

GESTION, EXPERTISE ET FISCALITE, S.à r.l., avec siège social au 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330
Luxembourg, et au commissaire-vérificateur GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS, avec siège social au 2,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg pour l’accomplissement de leurs fonctions concernant la
liquidation de la société.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour

l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour. 

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale décide de prononcer la clôture de la liquidation et de conserver les livres et documents de la

Société pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation à L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à neuf heures quarante-

cinq. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente

minute. 

Signé: M. Rutledge, C. Lambotte, S. Mathot, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1999, vol. 115S, fol. 79, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 1999.

A. Schwachtgen.

(16240/230/68)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

TWD EXPRESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 44.889.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 1999, vol. 521, fol. 50, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 1999.

Signature.

(16239/692/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

T.S.M. LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4832 Rodange, 462, route de Longwy.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-trois mars. 
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage. 
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme T.S.M. LUX S.A., avec siège

social à L-4961 Clemency, 2C, rue des Jardins, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30
octobre 1997, publié au Mémorial C, numéro 81 du 7 février 1998 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu
par le notaire instrumentant en date du 23 décembre 1998, publié au Mémorial C, numéro 185 du 19 mars 1999.

L’assemblée est présidée par Monsieur Philippe Arets, administrateur-délégué, demeurant à Bruxelles.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl.
L’assemblée désigne comme scrutateur Madame Marie Bettel, employée privée, demeurant à Bascharage.
Le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter que: 
1.- Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une

liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence
ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enre-
gistrement. 

2.- Il appert de cette liste de présence que les neuf cents (900) actions votantes de la classe A et les cent (100) actions

non-votantes de la classe B, représentant l’intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente
assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur les points portés à l’ordre du
jour. 

3.- L’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant: 
Transfert du siège social de L-4961 Clemency, 2C, rue des Jardins à L-4832 Rodange, 462, route de Longwy, 1

er

étage,

et modification subséquente du premier alinéa de l’article 2 des statuts de la société. 

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-4961 Clemency, 2C, rue des Jardins à L-4832 Rodange, 462,

route de Longwy, 1

er

étage. 

20571

Suite à cette résolution, le premier alinéa de l’article 2 des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur

suivante:

«Le siège social est établi à Rodange.».
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance fut ensuite levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

des présentes, s’élèvent approximativement à vingt-cinq mille francs luxembourgeois (25.000,- LUF). 

Dont acte, fait et passé à Bascharage, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte, aucun actionnaire n’ayant

demandé à signer. 

Signé: P. Arets, L. Rentmeister, M. Bettel, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 25 mars 1999, vol. 415, fol. 16, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, sur papier libre, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 1

er

avril 1999.

A. Weber.

(16237/236/47)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

T.S.M. LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4832 Rodange, 462, route de Longwy.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16238/236/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

UNICA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68/70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 48.658.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 1

er

avril 1999, vol. 521, fol. 57, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16241/631/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

UNICA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68/70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 48.658.

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 mars 1999

L’assemblée, par votes spéciaux et en vue de remplir les conditions requises par l’article 100 de la loi du 7 septembre

1987 relative aux sociétés commerciales, décide de poursuivre les activités de la Société malgré le fait que les pertes
subies au cours de l’exercice clôturé le 31 décembre 1996 dépassent 50 % du capital émis.

Décharge est accordée aux administrateurs et commissaire aux comptes pour l’exécution de leurs mandats au 31

décembre 1996.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont fixés comme suit jusqu’à la prochaine

assemblée générale statutaire:

<i>Administrateurs:

- Monsieur Angelo Roversi, homme d’affaires, résidant à Galleria del Corso, 20122 Milan, Italie;
- Madame Danielle Silvestri, administrateur de sociétés résidant au 24, boulevard Princesse Charlotte, MC-98000

Monaco;

- Monsieur Anthony Field, administrateur de sociétés résidant au 24, boulevard Princesse Charlotte, MC-98000

Monaco.

<i>Commissaire:

BDO BINDER (LUXEMBOURG), S.à r.l., L-2343 Luxembourg, 17, rue des Pommiers.
Luxembourg, le 31 mars 1999.

Pour extrait conforme

Signature

<i>Secrétaire de l’Assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

avril 1999, vol. 521, fol. 57, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16242/631/28)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

20572

WOODHALL CATERING, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange.

—

Entre les associés de la société à responsabilitée limitée WOODHALL CATERING, avant son siège social à L-1320

Luxembourg, 30, rue de Cessange, est convenue, ce trente juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, la présente cession de
parts:

Actuellement, le capital social est réparti de la façon suivante:
1. SHEFFIELD OVERSEAS LIMITED, société de droit belizean, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts ……………

499

2. Christopher Sykes, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, une part …………………………………………………………

    1

Total:  cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

500

SHEFFIELD OVERSEAS LIMITED, prénommée, cède quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts (499) qui lui apparti-

ennent à WOODHALL INTERNATIONAL S.A., société de droit belizéen, ayant son siège social à Belize City, et qui les
accepte pour le prix de quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille francs (499.000), ce dont quittance.

Christopher Sykes, prénommé, cède la part (1) qui lui appartient à WOODHALL INTERNATIONAL S.A.,

prénommé, et qui l’accepte pour le prix de mille francs (1,000), ce dont quittance.

Désormais, le capital est réparti de la façon suivante:
1. WOODHALL INTERNATIONAL S.A., prénommée, cinq cents part ……………………………………………………………………

500

Total: cinq cent parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

500

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 1999, vol. 521, fol. 50, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16243/692/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

WUESTENROT INTERNATIONAL MANAGEMENTGESELLSCHAFT, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 28.222.

—

Le bilan au 30 novembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 1999, vol. 521, fol. 52, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 1999.

<i>Pour WUESTENROT INTERNATIONAL

<i>MANAGEMENTGESELLSCHAFT S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(16244/006/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

WUESTENROT INTERNATIONAL MANAGEMENTGESELLSCHAFT, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1470 Luxemburg, 69, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 28.222.

—

Die Hauptversammlung der Aktionäre vom 17. März 1999 hat folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Hauptversammlung hat beschlossen das Ergebnis des Geschäftsjahres von LUF 9.829.414,- wie folgt auszu-

zahlen:

- Ausschüttung einer Dividende ………………………………………………

LUF 2.000.000,-

- Zuführung zu anderen Rücklagen …………………………………………

LUF 7.500.000,-

- Gewinnvortrag …………………………………………………………………………

LUF

 329.414,-

- Ergebnis des Geschäftsjahres …………………………………………………

LUF 9.829.414,-

2. Die folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates sind für eine Amtsperiode von einem Jahr gewählt:
- Sönnich Lassahn (Vorsitzender),
- Dr. Wolfgang Maile,
- Herr Ady Colas,
- Dr. Ulrich Zieteman,
- Herr John Pauly.
3. Die Société Civile Dr. Wollert - Dr. Elmendorff, Luxemburg, wird zum Rechnungskommissar für die Dauer von

einem Jahr bestellt.

<i>Pour WUESTENROT INTERNATIONAL

<i>MANAGEMENTGESELLSCHAFT S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 1999, vol. 521, fol. 52, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16245/006/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

20573

YOLIN S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 51.263.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 1999, vol. 521, fol. 47, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16246/683/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1999.

ELECTRONIC DATA INTERCHANGE CONSULTING &amp; CUSTOMIZING, S.à r.l.,

Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5751 Frisange, 29A, rue Robert Schuman.

—

STATUTEN

Im Jahre neunzehnhundertneunundneunzig, den neunundzwanzigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit dem Amtswohnsitz in Grevenmacher.

Ist erschienen:

Herr Hermann-Josef Seip, Informatiker, geboren in Mettlach, am 17. Oktober 1961, wohnhaft in F-57480 Rémeling,

17, rue de Ritzing.

Welcher Komparent den unterzeichneten Notar ersucht die Satzungen einer von ihm zu gründenden Gesellschaft mit

beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Gesellschaftsform. Der Komparent gründet eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgi-

schem Recht, der sie den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.

Die Gesellschaft begreift anfangs einen alleinigen Gesellschafter der Inhaber der gesamten Gesellschaftsanteile ist; die

Gesellschaft kann zu jeder Zeit mehrere Gesellschafter begreifen auf Grund von Gesellschaftsanteilsabtretungen oder
Schaffung von neuen Gesellschaftsanteilen, um dann wieder zur Einmanngesellschaft zu werden durch Vereinigung aller
Gesellschaftsanteile in einer Hand.

Art. 2. Gegenstand. Gegenstand der Gesellschaft ist die Unternehmensberatung, Softwareerstellung und Organi-

sation.

Die Gesellschaft kann desweiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und

immobiliarer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur
Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder an ausländischen Unternehmen, unter irgendwelcher Form betei-

ligen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine solche
Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann.

Die Gesellschaft ist ermächtigt, diese Tätigkeiten, sowohl im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland,

auszuführen.

Art. 3. Bezeichnung. Die Gesellschaftsbezeichnung lautet ELECTRONIC DATA INTERCHANGE CONSULTING

&amp; CUSTOMIZING, S.à r.l.

Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
Art. 5. Sitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Frisange.
Er kann durch einfachen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafter, je nach Fall, an jeden

anderen Ort Luxemburgs verlegt werden.

Die Gesellschaft ist ermächtigt im Inland und im Ausland Zweigniederlassungen und Verkaufsbüros zu eröffnen.
Art. 6. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend (500.000,-) Franken, und ist

eingeteilt in fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile von je eintausend (1.000,-) Luxemburger Franken pro Anteil.

Das Gesellschaftskapital wurde voll gezeichnet und vollständig und in bar eingezahlt vom alleinigen Gesellschafter,

dem Komparenten Hermann Seip, Informatiker, wohnhaft in F-57480 Rémeling, 17, rue de Ritzing, dem alle Gesell-
schaftsanteile zugeteilt wurden.

Die Summe von fünfhunderttausend (500.000,-) Luxemburger Franken steht ab sofort der Gesellschaft zur Verfügung,

wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde und von diesem ausdrücklich bestätigt wird.

Art. 7. Änderung des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann zu jeder Zeit, durch Beschluss des

alleinigen Gesellschafters oder durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter, je nach Fall, abgeändert werden.

Art. 8. Rechte und Pflichten der Gesellschafter. Jeder Gesellschaftsanteil gibt das gleiche Recht.
Jeder Gesellschaftsanteil gibt Recht auf eine Stimme bei allen Abstimmungen. 
Der alleinige Gesellschafter hat alle Rechte und Befugnisse die die Gesellschafter auf Grund des Gesetzes und der

gegenwärtigen Statuten haben.

Es ist einem jeden Gesellschafter sowie seinen Gläubigern und Rechtsnachfolgern untersagt Siegel auf die Gesell-

schaftsgüter auflegen zu lassen oder einen gerichtlichen Inventar derselben zu erstellen oder irgendwelche Massnahmen
zu ergreifen welche die Tätigkeit der Gesellschaft beeinträchtigen könnten.

Art. 9. Unteilbarkeit der Gesellschaftsanteile. Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar gegenüber der Gesell-

schaft die nur einen einzigen Eigentümer für einen jeden Anteil anerkennt.

20574

Ist der Anteil eines Gesellschafters auf Grund gesetzlicher oder testamentarischer Erbfolge einer Mehrheit von Erben

zugefallen, so haben die Erben spätestens sechs Wochen nach Annahme der Erbschaft eine gemeinsame Erklärung
darüber abzugeben, wer von ihnen in Zukunft, während der Unzerteiltheit, das Stimmrecht für den gesamten Anteil
ausüben wird.

Wenn die Nutzniessung und das nackte Eigentum eines Anteils zwei verschiedenen Personen gehören, so wird das

Stimmrecht durch den Nutzniesser ausgeübt.

Art. 10. Übertragung der Anteile. 1. Übertragung im Falle des alleinigen Gesellschafters. 
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen ist frei. 
2. Übertragung im Falle von mehreren Gesellschaftern. 
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Gesellschaftern ist frei. 
Für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Dritte, sei es unter Lebenden, sei es infolge Sterbefalls, ist die

Einstimmigkeit aller Gesellschafter erfordert; geschieht die Übertragung der Gesellschaftsanteile jedoch im Sterbefall an
die Nachkommen in direkter Linie oder an den überlebenden Ehepartner, ist die Zustimmung der anderen Gesell-
schafter nicht erfordert.

Im Falle wo die Übertragung der Gesellschaftsanteile der Zustimmung der anderen Gesellschafter unterliegt, steht

diesen ein Vorkaufsrecht auf die abzutretenden Gesellschaftsanteile zu, im Verhältnis ihrer bisherigen Gesellschaftsan-
teile. Falls das Vorkaufsrecht ausgeübt wird aber keine Einigung über den Verkaufspreis der Gesellschaftsanteile erzielt
wird, berechnet sich der Verkaufspreis auf Grund der Durchschnittsbilanz der drei letzten vorangegangenen Geschäfts-
jahren und, sollte die Gesellschaft noch keine drei Jahre existieren, auf Grund der Bilanz des letzten vorangegangenen
oder zwei letzten vorangegangenen Geschäftsjahren.

Art. 11. Tod, Entmündigung, Konkurs des Gesellschafters. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod,

noch die Entmündigung, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit des alleinigen Gesellschafters oder eines der Gesell-
schafter.

Art. 12. Geschäftsführung. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet und

verwaltet. Der oder die Geschäftsführer können Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein.

Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse im Namen und für Rechnung der Gesellschaft zu

handeln, einschliesslich das Verfügungsrecht, sowie das Recht die Gesellschaft gerichtlich oder aussergerichtlich zu
vertreten.

Der oder die Geschäftsführer werden auf befristete oder unbefristete Dauer ernannt, sei es auf Grund der Satzung,

sei es durch den alleinigen Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung.

In letzterem Falle setzt der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung, bei der Ernennung des oder

der Geschäftsführer, ihre Zahl und die Dauer des Mandates fest; bei der Ernennung mehrerer Geschäftsführer werden
ebenfalls ihre Befugnisse festgelegt.

Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung kann die Abberufung der Geschäftsführer

beschliessen. Die Abberufung kann geschehen nicht nur für rechtmässig begründete Ursachen, sondern ist dem
souveränen Ermessen des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung überlassen.

Der Geschäftsführer kann für seine Tätigkeit durch ein Gehalt entlohnt werden, das durch den alleinigen Gesell-

schafter oder die Gesellschafterversammlung festgesetzt wird.

Art. 13. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod oder das Ausscheiden des Geschäftsführers, ob er Gesell-

schafter oder Nichtgesellschafter ist.

Es ist den Gläubigern, Erben und Rechtsnachfolgern des Geschäftsführers untersagt Siegel auf die Gesellschaftsgüter

auflegen zu lassen oder zum Inventar derselben zu schreiten.

Art. 14. Als einfache Mandatare gehen der oder die Gesellschaftsführer durch ihre Funktionen keine persönlichen

Verpflichtungen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind nur für die ordnungsgemässe Ausführung
ihres Mandates verantwortlich.

Art. 15. Gesellschafterbeschlüsse. 1. Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter begreift, so hat dieser

alleinige Gesellschafter alle Befugnisse die das Gesetz der Gesellschafterversammlung gibt. Die Beschlüsse des alleinigen
Gesellschafters werden in ein Protokollbuch eingetragen oder schriftlich niedergelegt.

2. Wenn die Gesellschaft mehrere Gesellschafter begreift, so sind die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung nur

rechtswirksam wenn sie von den Gesellschaftern die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen,
angenommen werden, es sei denn das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung würden anders bestimmen.

Jeder Gesellschafter hat soviel Stimmen wie er Gesellschaftsanteile besitzt.
Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreissigsten Dezember

eines jeden Jahres.

Art. 17. Inventar - Bilanz. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die

Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung. Der nach Abzug
der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar. Fünf (5%) Prozent
des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Stammkapitals erreicht hat. Der
verbleibende Gewinn steht dem alleinigen Gesellschafter oder den Gesellschaftern zur freien Verwendung.

Art. 18. Auflösung - Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder

mehreren, von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchge-
führt. Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 19. Schlussbestimmung. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Kompa-

renten auf die gesetzlichen Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung.

20575

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endigt am 31. Dezember 1999.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 18. September

1933 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Schätzungen der Gründerkosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anerfallenen Kosten, Honorare und Auslagen werden von den

Parteien auf dreiundvierzigtausend Luxemburger Franken (43.000,-) geschätzt. 

<i>Gesellschafterversammlung

Sodann erklärt der alleinige Gesellschafter, handelnd an Stelle an einer ausserordentlichen Gesellschafterver-

sammlung, folgende Beschlüsse zu nehmen:

1) Der Sitz der Gesellschaft wird in L-5751 Frisange, 29A, rue Robert Schuman, festgesetzt.
2) Der alleinige Gesellschafter Hermann Seip, vorgenannt, ernennt sich selbst für eine unbestimmte Dauer zum allei-

nigen Geschäftsführer der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ELECTRONIC DATA INTERCHANGE
CONSULTING &amp; CUSTOMIZING, S.à r.l.

Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers verpflichtet.
Vor Abschluss der gegenwärtigen Urkunde hat der unterzeichnete Notar auf die Notwendigkeit hingewiesen die

administrative Genehmigung zu erhalten zwecks Ausübung des Gesellschaftsgegenstandes. 

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde zu Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an den dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten

Komparenten, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben. 

Gezeichnet: H.-J. Seip, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 mars 1999, vol. 505, fol. 84, case 11. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): M.-J. Steffen.

Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf stempelfreiem Papier auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung

im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, den 6. April 1999.

J. Gloden.

(16247/213/153)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 1999.

TAMAN, Société Anonyme.

Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 9, rue Dicks.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-cinq mars.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- ALOHE LIMITED avec siège social à Les Canelles, B.O. Box 1402, Victoria, Mahe, Isles Seychelles.
2.- LALOU LIMITED, avec siège social à Les Canelles, B.O. Box 1402, Victoria, Mahe, Isles Seychelles
ici représentées par Monsieur Kléber Hardy, administrateur de sociétés, demeurant à Maxéville (France),
en vertu de deux procurations annexées aux présentes.
Lesquels comparants, représentés comme il est dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des

statuts d’une société anonyme, qu’ils vont constituer entre eux.

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de: TAMAN

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de

l’assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 3. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché par une résolution de l’assemblée générale

des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts.

Si des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité

normale au siège ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produisaient ou seraient
imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 4. La société a pour objet l’activité de grossiste ou de détail, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays,

l’import/export de tous types d’articles, la location, les activités de représentation commerciales, d’intermédiaire ou de
courtier au sens large, la reprise, la gestion et la valorisation de fonds de commerce.

La prise de participation au sens le plus large dans toute société d’un objet semblable ou différent du sien, elle pourra

prendre toutes mesures de nature à valoriser sa participation dans ces sociétés, notamment souscrire à leur emprunts
obligataires ou non, leur consentir des avances de fonds et s’intéresser à leur gestion journalière au travers de l’excé-
cution de mandats d’administrateurs ou de mission de consultance au sens le plus large.

20576

Elle pourra également mettre tous types d’immeubles, de matériels au sens le plus large, véhicules ou moyens de

transports divers, à titre gratuit ou onéreux, à disposition de ses filiales.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-), représenté par mille

actions (1.000) d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs (1.250,-) chacune, disposant d’une voix aux
assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. En cas de vente de

l’usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l’usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée par la valeur de la pleine
propriété des actions et par les valeurs respectives de l’usufruit et de la nue-propriété, conformément aux tables de
mortalité en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à
l’assemblée générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger,
consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformément aux

conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés. Dans ce contexte toute prise de participation dans une autre société est consi-
dérée comme un acte de gestion courante, de sorte que toute souscription de parts ou d’actions peut se faire avec la
seule signature de l’administrateur-délégué.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un

membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans l’avis de

convocation le troisième mercredi de juillet à 11.00 heures.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même

actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale des actionnaires peut nommer le premier Président du Conseil d’Administration.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1999.
2.- La première assemblée générale ordinaire des actionnaires se tiendra le troisième mercredi de juillet à 11.00

heures en 2000.

<i>Souscription et libération 

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital comme suit:
1.- ALOHE LIMITED., préqualifiée, cinq cents actions ……………………………………………………………………………………………………

500

2. - LALOU LIMITED, préqualifiée cinq cents actions ……………………………………………………………………………………………………

 500

Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Les actions ont été libérées à concurrence de cent pour cent (100%) par des versements en espèces de sorte que la

somme de un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la
Société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

20577

<i>Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à environ cinquante mille francs (50.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois. 
Sont nommées administrateurs:
a) La société ALOHE LIMITED, avec siège social à Les Canelles, B.O. Box 1402, Victoria, Mahe, Isles Seychelles.
b) La société LALOU LIMITED, avec siège social à Les Canelles, B.O. Box 1402, Victoria, Mahe, Isles Seychelles.
c) La société EURAM LOGISTICS INCORPORATION, avec siège social à Old Rudnick Lane 30 - Dover DE 19 901

- U.S.A.

<i>Deuxième résolution

Le nombre de commissaires est fixé à un. 
Est nommée commissaire aux comptes:
La société H. FAR AND J. DOLE ASSOCIATES INC., avec siège social à Old Rudnick Lane 30 - Dover DE 19 901 -

U.S.A.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire qui se tiendra

en 2004.

Le mandat des administrateurs et du commissaire est renouvelable.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixé à L-4081 Esch-sur-Alzette, 9, rue Dicks.

<i>Cinquième résolution

Le Conseil d’Administration est autorisé à nommer administrateur-délégué un ou plusieurs de ses membres.

<i>Réunion du conseil d’administration

Ensuite les membres du conseil d’administration:
la société ALOHE LIMITED
la société LALOU LIMITED
ici représentées par Monsieur Kléber Hardy, en vertu des deux procurations prémentionnées, et
la société EURAM LOGISTICS INC,
ici représenté par Monsieur Kléber Hardy, en sa qualité d’administrateur de cette société,
se sont réunis en conseil et ont pris à l’unanimité des voix la décision suivante: 
Est nommée administrateur-délégué: 
La société ALOHE LIMITED préqualifiée.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous Notaire le présent acte.
Signé: K. Hardy, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 mars 1999, vol. 848, fol. 82, case 1. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, pour servir à des fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 7 avril 1999.

F. Kesseler.

(16248/219/154)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 1999.

AGENCE IMMOBILIERE FORUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bertrange.

—

Les documents de clôture de l’année 1996, enregistrés à Mersch, le 29 mars 1999, vol. 124, fol. 55, case 10, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour AGENCE IMMOBILIERE FORUM, S.à r.l.

FIDUCIAIRE N. AREND

Signature

(16252/568/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 1999.

20578

AMICALE DES ANCIENS PRISONNIERS ET DES FAMILLES DE DISPARUS

DE NATZWEILER-STRUTHOF, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-2124 Luxembourg, 105, rue des Maraîchers.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le sept avril.

Les soussignés,
1) Monsieur Germain Lutz, fonctionnaire européen en retraite, demeurant à L-2124 Luxembourg, 105, rue des

Maraîchers, de nationalité luxembourgeoise,

2) Madame Marguerite Wampach-Helfen, retraitée, demeurant à L-6418 Echternach, 10, rue Hoovelecker, de natio-

nalité luxembourgeoise,

3) Madame Lydie Wampach, employée privée, demeurant à L-6350 Dillingen, 6, rue de la Sûre, de nationalité luxem-

bourgeoise,

ont constitué entre eux une association sans but lucratif conformément à la loi du 21 avril 1928 sur les associations

sans but lucratif, telle que modifiée (ci-après «la Loi»), dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. L’association est dénommée AMICALE DES ANCIENS PRISONNIERS ET DES FAMILLES DE DISPARUS

DE NATZWEILER-STRUTHOF, A.s.b.l.

Art. 2. Le siège de l’association est établi à Luxembourg, 105, rue des Maraîchers.

Art. 3. La durée de l’association est illimitée. L’exercice social court du 1

er

janvier au 31 décembre. Excep-

tionnellement, le premier exercice débutera au jour des présentes pour se terminer le 31 décembre 1999.

Art. 4. L’association a pour but de regrouper tous les prisonniers politiques luxembourgeois du camp de concen-

tration nazi de Natzweiler-Struthof et des camps annexes, de développer et de maintenir les liens entre ses membres,
de défendre leurs droits et intérêts, d’organiser périodiquement des journées de souvenir et des pèlerinages vers les
lieux d’internement, de perpétuer la mémoire des crimes commis dans les camps de concentration de Natzweiler-
Struthof ainsi que le souvenir des disparus.

L’association a encore pour but d’agir en vue du maintien des instances et organismes nationaux et internationaux

ayant pour objet le soutien et la coordination des prisonniers et déportés politiques, des résistants et de leurs regrou-
pements.

Associés et membres d’honneur

Art. 5. Pourront devenir membres et avoir droit au vote:
a) tous les luxembourgeois ayant été internés au camp de concentration de Natzweiler-Struthof ou l’un de ses

annexes pour des motifs politiques 

b) les étrangers ayant résidé au Grand-Duché et internés au camp de concentration de Natzweiler-Struthof ou l’un

de ses annexes pour des motifs politiques 

c) l’époux, l’épouse ou les descendants d’un prisonnier visé sub a) ou b).

Art. 6. Le nombre minimum des associés est fixé à trois. Il ne comprend pas les membres d’honneur.

Art. 7. Sont admissibles comme membres associés, désignés comme «membres» dans les présents statuts, toutes

personnes en manifestant la volonté, répondant aux critères fixés à l’article 5, déterminées à observer les présents
statuts et agréées par le conseil d’administration.

Sont admissibles comme membres d’honneur toutes personnes en manifestant la volonté et agréées par le conseil

d’administration. Les membres d’honneur n’exercent aucune des prérogatives prévues par la loi ou les présents statuts
en faveur des membres associés.

Art. 8. La cotisation annuelle ne peut être inférieure à cent francs et ne peut dépasser le montant de mille francs.

Elle est fixée par l’assemblée générale.

Art. 9. Les membres de l’association peuvent en démissionner en adressant leur démission par écrit aux admi-

nistrateurs. Est réputé démissionnaire l’associé ayant refusé de payer la cotisation annuelle ou ne l’ayant pas payé trois
mois après qu’elle lui ait été réclamée.

La qualité de membre de l’association se perd encore par l’exclusion. Celle-ci est prononcée par l’assemblée générale

statuant à la majorité des deux tiers des voix, dans les cas suivants:

- lorsqu’un associé s’est rendu responsable d’un acte ou d’une omission grave contraire aux statuts et règlements de

l’association

- lorsqu’un associé s’est rendu responsable d’un acte ou d’une omission de nature à porter atteinte, soit à l’honneur

ou à la considération d’un associé, soit à la considération ou l’honneur de l’association.

Le conseil d’administration, après avoir entendu l’intéressé en ses explications, et statuant à la majorité des deux tiers

de ses membres, peut, pour l’une des mêmes raisons, prononcer avec effet immédiat la suspension d’un membre. Cette
suspension prendra fin lors de la prochaine assemblée générale appelée à statuer sur l’exclusion de ce membre.

En cas de démission ou d’exclusion, les membres concernés n’ont aucun droit sur le fonds social et ne peuvent

réclamer le remboursement des cotisations versées.

20579

L’assemblée générale

Art. 10. Sont de la compétence exclusive de l’assemblée générale: 
1) la modification des statuts
2) la nomination et la révocation des administrateurs 
3) l’approbation annuelle des budgets et des comptes 
4) la dissolution de l’association 
5) l’exclusion d’un membre de l’association
Art. 11. L’assemblée générale se réunit annuellement au mois d’avril.
Art. 12. En cas de besoin le conseil d’administration peut convoquer à chaque moment une assemblée générale

extraordinaire.

L’assemblée générale extraordinaire doit être convoquée par le conseil d’administration, et ce endéans les trois mois,

lorsqu’un cinquième des associés en fait la demande.

Art. 13. Toute proposition signée d’un nombre de membres égal au vingtième de la dernière liste annuelle des

membres doit être portée à l’ordre du jour.

Art. 14. Les associés qui, en application des articles 12 et 13, veulent faire convoquer une assemblée générale extra-

ordinaire ou proposer une question à l’ordre du jour de l’assemblée, doivent soumettre au président du conseil d’admi-
nistration une note écrite précisant leur intention. S’il s’agit d’une question à porter à l’ordre du jour; cette note doit
être entre les mains du président du conseil d’administration au moins quinze jours avant la date de l’assemblée générale.

Art. 15. Aucune décision ne peut être prise sur une question ne figurant pas à l’ordre du jour.
Art. 16. Tous les associés doivent être convoqués par écrit au moins huit jours avant la date de l’assemblée générale.

La convocation doit mentionner l’ordre du jour.

Art. 17. Il est loisible aux associés de se faire représenter à l’assemblée générale par un autre associé, muni d’une

procuration écrite.

Art. 18. Tous les associés ont un droit de vote dans l’assemblée générale et les résolutions sont prises à la majorité

des voix des membres présents, sauf dans les cas où il en est décidé autrement par les présents statuts ou par la loi.

Chaque fois qu’un membre représenté en exprime la demande, les décisions sont prises par vote secret.
Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une

seconde réunion qui pourra délibérer quelque soit le nombre des membres présents, sauf dans les cas où il en est décidé
autrement par la loi.

Les modifications des statuts ne se font qu’aux conditions fixées par la loi.
Art. 19. Les résolutions des assemblées générales sont portées à la connaissance des associés et des tiers par voie

de publication au registre des sociétés et des associations.

Le conseil d’administration

Art. 20. L’association est administrée par un conseil d’administration composé au moins de trois membres.
Le conseil d’administration a les pouvoirs de disposition et d’administration les plus étendus pour la gestion des

affaires de l’association et la poursuite de l’objet social. Tout ce qui n’est pas expressément réservé par la loi ou par les
statuts à d’autres organes de l’association est de sa compétence. Entrent notamment dans les attributions du conseil
d’administration:

- la représentation de l’association dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, 
- la sauvegarde de l’intérêt général et du prestige de l’association, 
- la gestion et l’utilisation des fonds de l’association,
- la convocation des assemblées générales et la fixation de leur ordre du jour, 
- l’établissement des comptes de l’exercice et des prévisions budgétaires.
Art. 21. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs.
Art. 22. Toute personne invitée peut assister aux réunions du conseil d’administration mais n’y aura qu’une voix

consultative.

Art. 23. Les administrateurs sont élus par l’assemblée générale pour le terme d’un an et sont indéfiniment rééli-

gibles. Toutefois ils sont révocables à tout moment par décision de l’assemblée générale.

En cas de vacance du mandat d’un ou de plusieurs administrateurs, les membres restants, pour autant que leur

nombre ne soit pas inférieur au minimum indiqué ci-dessus, continuent à former un conseil d’administration ayant les
mêmes pouvoirs et attributions que celui nommé par l’assemblée générale. Ils peuvent coopter un administrateur pour
remplir le poste vacant jusqu’à la prochaine assemblée.

Art. 24. Le conseil d’administration élit un président parmi ses membres.
En cas d’empêchement du président, ses fonctions et pouvoirs sont effectués par le vice-président, sinon par le plus

ancien des membres du conseil.

Art. 25. Le conseil se réunit sur convocation du président ou du secrétaire. Il ne peut délibérer que si la majorité

de ses membres est présente ou représentée.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix émises par les administrateurs présents ou

représentés. Les administrateurs qui s’abstiennent au vote ne sont pas pris en considération pour le calcul de la majorité
nécessaire pour l’adoption du vote.

Les administrateurs qui ont un intérêt personnel dans une délibération doivent s’abstenir de voter.
En cas de partage des voix, celle du président ou de son remplaçant l’emporte.

20580

Le secrétaire tient un registre des réunions où sont inscrits les noms des personnes présentes, l’ordre du jour, ainsi

que les décisions prises. Le compte rendu de chaque réunion du conseil d’administration est approuvé lors de la réunion
suivante et signé par le président et le secrétaire.

Dispositions financières

Art. 26. Les ressources financières de l’association comprennent: 
a) les cotisations et droits divers qui sont à la charge des membres 
b) les revenus réalisés à l’occasion des manifestations organisées par l’association 
c) les intérêts produits par des fonds placés
d) les subsides, subventions et contributions étatiques et autres 
e) les libéralités autorisées
Art. 27. Les comptes sont réglés par vote de l’assemblée générale annuelle.
La gestion du trésorier est contrôlée par un conseil de surveillance composé de deux commissaires élus pour une

durée de deux ans par l’assemblée générale, soit par acclamation, soit par délibération. Les commissaires sortants sont
rééligibles. Leur mandat est incompatible avec celui de membre du conseil d’administration de l’association.

Art. 28. Le conseil de surveillance a pour mission de contrôler la conformité des comptes présentés à l’assemblée

générale avec les écritures et pièces comptables du trésorier. Il présente son rapport à l’assemblée générale et propose
la décharge à accorder au trésorier.

Divers

Art. 29. Dans le cas de dissolution volontaire, l’assemblée générale désignera un liquidateur et déterminera ses

pouvoirs.

Art. 30. Dans tous les cas de dissolution volontaire ou judiciaire, le produit de liquidation sera versé au Conseil

National de la Résistance.

Art. 31. Toutes les questions qui ne sont pas prévues expressément par les présents statuts, sont régies par les

dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.

Luxembourg, le 7 avril 1999.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 1999, vol. 521, fol. 78, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16249/000/161)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 1999.

F.C. JEUNESSE CANACH, Association sans but lucratif.

Gesellschaftssitz: L-5411 Canach, 24, rue d’Oetrange.

—

STATUTEN

Verabschiedet durch die Generalversammlung vom 4. Juli 1997

I. Bezeichnung, Dauer, Sitz

Art. 1. Die Bezeichnung des Vereins lautet: F.C. JEUNESSE CANACH.
Er wurde im Jahre 1957 als «Vereinigung ohne Gewinnzweck» (A.s.b.l.) gegründet und unterliegt der entsprechenden

Gesetzgebung vom 21. April 1928 bezw. vom 4. März 1994 sowie den gegenwärtigen Statuten. 

Die Dauer des Vereins ist unbegrenzt.
Art. 2. Der Sitz des Vereins ist in der Gemeinde Lenningen. Die Verlegung des Sitzes ausserhalb der Gemeinde

bedarf eines Beschlusses durch die Generalversammlung.

II. Ziel und Zweck des Vereins

Art. 3. Ziel und Zweck des Vereins sind die Förderung und Pflege sportlicher Aktivitäten im allgemeinen, insbe-

sondere aber die Ausübung und Verbreitung des Fussballsports sowie ganz allgemein die Aufrechterhaltung freund-
schaftlicher Beziehungen.

Zur Erfüllung dieses Zwecks ist der Verein der F.L.F. (FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE FOOTBALL)

angeschlossen und schliesst sich deren Zielsetzungen an.

Art. 4. Bestrebungen und Verhaltensweisen, welche nicht mit dem Zweck und der Neutralität des Vereins im

Einklang stehen, sind nicht erlaubt und können zum Ausschluss führen.

III. Mitgliedschaft, Aufnahme, Ausschluss, Beiträge

Art. 5. Der Verein besteht aus aktiven und inaktiven Mitglieder. Aktives Mitglied ist, wer im Besitz einer aktiven

Mitgliedskarte ist und den von der Generalversammlung festgesetzten Jahresbeitrag entrichtet hat. Inaktives Mitglied
oder ehrenamtliches Mitglied ist, wer den Verein moralisch und finanziell unterstützt. Der Vorstand entscheidet in
Streitfällen über die Aufnahme oder Nichtaufnahme. Wahlberechtigt auf der Generalversammlung sind alle aktiven
Mitglieder welche das 18. Lebensjahr erreicht haben.

Art. 6. Der Austritt eines aktiven Mitgliedes kann erfolgen: 
a) durch Vereinswechsel; 
b) durch schriftliche Demission; 
c) durch Nichtbezahlung des Jahresbeitrages; 
d) durch Ausschluss.

20581

Art. 7. Der Auschluss durch den Vorstand kann erfolgen:
a) bei Verstössen gegen die Vereinsstatuten oder im Falle von vereinsschädigendem Verhalten.
b) wegen Interessenlosigkeit an den Vereinsaktivitäten.
Der Vereinsausschluss wird durch den Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit beschlossen, nachdem dem Betrof-

fenen Gelegenheit geboten wurde, sich zu rechtfertigen. Der Ausschluss wird dem Betroffenen durch eingeschriebenen
Brief mitgeteilt, worauf er innerhalb 14 (vierzehn) Tagen Einspruch gegen den Vorstandsbeschluss erheben kann, was
ebenfalls durch eingeschriebenen Brief erfolgen muss. In diesem Falle entscheidet die Generalversammlung über den
Ausschluss und zwar mit 2/3 (zwei Drittel) Mehrheit.

Art. 8. Austritt sowie Ausschluss verleihen keinerlei Anrecht auf Rückerstattung eventuell geleisteter Einzahlungen.
Art. 9. Die Jahresbeiträge werden vom Vorstand erhoben, gegen Ausstellung einer Mitgliedskarte. Beitragsabände-

rungen unterliegen einer Beschlussfassung durch die Generalversammlung.

IV. Verwaltung, Vorstand, Kommissionen

Art. 10. Die laufenden Geschäfte werden durch den von der Generalversammlung gewählten Vorstand erledigt, der

aus mindestens 3 (drei) und höchstens 15 (fünfzehn) Mitgliedern besteht. Der Vorstand hat die weitreichendsten Befug-
nisse, um namens des Vereins zu agieren, ausschliesslich derjenigen Kompetenzen, welche von Rechts wegen oder
gemäss gegenwärtiger Statuten der Generalversammlung vorbehalten sind.

Art. 11. Wählbar für den Vorstand sind Mitglieder, welche das 18. Lebensjahr erreicht haben.
Kandidaten für den Vorstand müssen ihre Kandidatur beim Vereinspräsidenten, 3 Tage vor der Generalversammlung

abgeben. Die Kandidaten mit den meisten Stimmen gelten als gewählt. Bei Stimmengleichheit wird eine Stichwahl
abgehalten.

Art. 12. Die Dauer der Vorstandsmandate beträgt 3 Jahre. Zur Erneuerung des Vorstandes tritt alljährlich 1/3 (ein

Drittel) der Vorstandsmitglieder, welche in den 2 (zwei) ersten Jahre durch das Los bestimmt werden, aus. Austretende
Vorstandsmitglieder sind wiederwählbar.

Im Falle des Ausscheidens eines Vorstandsmitgliedes im Laufe des Rechnungsjahres kann an dessen Stelle ein Ersatz-

mitglied treten; dieses muss jedoch in der nächsten Generalversammlung bestätigt werden.

Die Wahl erfolgt geheim. Ist die Zahl, mangels Kandidaten, nicht erreicht, hat der Vorstand das Recht zwischen zwei

Generalversammmlungen etwaige Kandidaten neu aufzunehmen; diese müssen jedoch bei der nächsten Generalver-
sammlung bestätigt werden.

Art. 13. Der neugewählte Vorstand bestimmt in der ersten Sitzung einen Präsidenten, einen Vizepräsidenten, einen

Schriftführer, einen Kassierer und die weitere Postenverteilung sowie die Kompetenzen der einzelnen Vorstandsmit-
glieder.

Art. 14. Der Vorstand tritt auf Einberufung des Präsidenten so oft zusammen, wie es die Interessen des Vereins

erfordern oder aber falls es die Hälfte seiner Mitglieder ausdrücklich verlangen. Vorstandsmitglieder, die mehrmals
unentschuldigt einer Sitzung fernbleiben oder ihren Kompetenzen nicht nachkommen, können vom restlichen Vorstand
ihres Mandates enthoben werden.

Art. 15. Der Präsident ist der ranghöchste Vereinsfunktionär und vertritt den Verein in der Oeffentlichkeit. Die

Vorstandssitzungen werden von ihm, oder in seiner Abwesenheit, von seinem Stellvertreter geleitet. Der Vorstand ist
nur beschlussfähig, falls mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind. Seine Entscheidungen werden mit
einfacher Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Präsidenten bezw. die seines
Stellvertreters.

Art. 16. Zur Leitung spezifischer Aktivitätsbereiche können innerhalb des Vereins Kommissionen einberufen

werden. Diese Kommissionen unterstehen dem Vorstand, und haben eine Mandatsdauer von 3 (drei) Jahren. Den
Kommissionen ist die autonome Abhaltung von Veranstaltungen gestattet, insofern sie mit den Artikeln 3, 4 und 5 gegen-
wärtiger Statuten in Einklang stehen.

V. Rechnungsjahr, Finanzen, Generalversammlung

Art. 17. Das Rechnungsjahr beginnt am 1. Juli und endet am 30. Juni eines jeden Jahres.
Art. 18. Die Buchführung der Vereinsfinanzen obliegt dem Kassierer welcher als solcher der Generalversammlung

Bericht und Rechenschaft über die Kassenlage abzulegen hat.

Zur Überprüfung der Finanzführung werden durch die Generalversammlung 2 (zwei) Kassenrevisoren bestimmt,

welche das Recht haben jederzeit Einsicht in die Kassenbücher und die Belege betreffend die Finanzen zu verlangen. Die
Ernennung erfolgt für die Dauer von 3 Jahren.

Art. 19. Die statutarische Generalversammlung findet nach Abschluss einer laufenden Saison statt. Sie muss minde-

stens 10 Tage im voraus, mitsamt der Tagesordung, publik gemacht werden und alle Miglieder müssen hierzu eingeladen
werden. Eine Generalversammlung muss ebenfalls einberufen werden, wenn mindestens 1/5 (ein Fünftel) der stimmbe-
rechtigten Mitglieder diesen Wunsch kundtut. 

Art. 20. Die Generalversammlung ist beschlussfähig, unabhängig von der Anzahl der anwesenden Mitglieder. Ihre

Beschlüsse erfolgen mit einfacher Stimmenmehrheit, mit Ausnahme jener Fragen, welche von Rechts wegen oder
aufgrund der Statuten eine andere Mehrheit erfordern. Stimmberechtigt sind alle Vereinsmitglieder welche das 18.
Lebensjahr erreicht haben (Art. 5). Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Präsidenten, oder seines Stellvertreters
den Ausschlag.

Art. 21. Folgende Punkte sind ausdrücklich der Kompetenz der Generalversammlung vorbehalten und müssen auf

der Tagesordnung jeder statutarischen Generalversammlung stehen:

20582

a) Rechenschaftsbericht über die Vereinsaktivitäten 
b) Kassenbericht über die finanzielle Lage des Vereins 
c) Neuwahl des Vorstandes sowie die Bestimmung der Kassenrevisoren.

VI. Statutenänderung, Auflösung des Vereins

Art. 22. Änderungen der Statuten sowie die Auflösung des Vereins können nur bei einer ausserordentlichen

Generalversammlung erfolgen. Über Statutenänderungen kann nur befunden werden, falls dieselben ausdrücklich im
Einberufungsschreiben angeführt sind, und falls mindestens 2/3 (zwei Drittel) der aktiven Mitglieder an dieser
Versammlung teilnehmen. Statutenänderungen können nur mit 2/3 (zwei Drittel) Mehrheit der Stimmen angenommen
werden.

Falls nicht 2/3 (zwei Drittel) der Mitglieder zugegen sind, kann eine zweite Versammlung einberufen werden, welche

beschlussfähig ist, unabhängig davon wieviele Mitglieder teilnehmen.

Art. 23. Die Auflösung des Vereins kann nur von einer ausserordentlichen Generalversammlung beschlossen

werden, falls mindestens 2/3 (zwei Drittel) der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Ist diese Bedingung nicht
erfüllt, so kann eine zweite Versammlung einberufen werden, welche beschlussfähig ist, unabhängig davon wieviele
Mitglieder teilnehmen. Die Auflösung ist nur rechtskräftig wenn sie bei einer 2/3 (zwei Drittel) Mehrheit der Stimmen
beschlossen wird.

Art. 24. Eine ausserordentliche Generalversammlung wird auf Wunsch des Vorstandes, oder einer 2/3 (zwei

Drittel) Mehrheit der aktiven Mitglieder einberufen. Die Publikation sowie die Einberufung erfolgt gemäss den Bestim-
mungen einer ordentlichen Generalversammlung.

Im Falle einer Auflösung fliessen eventuell vorhandene Überschüsse bezw. Vereinsgüter an eine Vereinigung die

ähnliche Ziele verfolgt, oder an das Armenbüro der Gemeinde Lenningen.

Vll. Verschiedenes

Art. 25. Der Verein hat zivile und juristische Persönlichkeit, wenn die Statuten und die Zusammensetzung des

Vorstandes gemäss den gesetzlichen Bestimmungen vom 10. August 1915 bezw. 4. März 1994 in den Anlagen des
«Mémorial» veröffentlicht wurden.

Art. 26. Für alles, was nicht aufgrund gegenwärtiger Statuten geregelt ist, gelten die bestehenden gesetzlichen

Bestimmungen.

Als Vorstandsmitglieder wurden gewählt: 
Gilberti Danièle 
Ravinger Pascal 
Schmitz Hary
Schmitz Michel
Schneider Jacques
Schumacher Manuel
Schweich Guy
Thill Jos
Welbes Gaston.

Unterschriften.

Enregistré à Grevenmacher, le 18 juin 1998, vol. 166, fol. 14, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(16250/000/144)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 1999.

AUREA FINANCE COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.

R. C. Luxembourg B 47.028.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1999, vol. 521, fol. 62, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 1999.

H. De Crouvy-Chanel

<i>Administrateur-Délégué

(16257/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 1999.

AUREA FINANCE COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.

R. C. Luxembourg B 47.028.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1999, vol. 521, fol. 62, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 1999.

H. De Crouvy-Chanel

<i>Administrateur-Délégué

(16258/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 1999.

20583

LGwG-LETZEBUERGER GESELLSCHAFT FIR WESSENSCHAFTLECH

GESPREICHSPSYCHOTHERAPIE, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-8034 Strassen, 23, rue Michel Rodange.

—

STATUTS

Aujourd’hui le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf entre les soussignés présents, membres fonda-

teurs,

Bodeving Claude

20, rue J. Hansen

L-1716 Luxembourg

Eitzeroth Birgit

9, rue J. Origer

L-3540 Dudelange

Goedert-Simon Lucie

33, rue de l’Ecole Agricole

L-9016 Ettelbruck

Groff Alfred

64, rue de la Pétrusse

L-8084 Bertrange

Heintz Gaby

B.P. 208

L-9003 Ettelbruck

Hoffmann Malou

20, rue de Vianden

L-2680 Luxembourg

Kipchen Manon

23, rue Michel Rodange

L-8034 Strassen

Knopik Georgette

25, Ahlheck

L-7511 Rollingen/Mersch

Kraus Léon

45, Grand-rue

L-3394 Roeser

Lietz Lydie

7-9, rue de l’Indépendance

L-3238 Bettembourg

Murawiec Irena

25, Rosboesch

L-6870 Wecker

Oth Marie-Anne

36, rue Poincaré

L-2342 Luxembourg

Prussen Paul

25, rue Schoetter

L-2523 Luxembourg

Resibois-Kemp Chantal

8A, rue de Crauthem

L-3334 Hellange

Scheuer-Scholtes Claudine

Maison 22a

L-9755 Hupperdange

Schmit Pol

7, An der Ruetsbech

L-6552 Berdorf

Schmit Sylvie

5, Um ale Waasser

L-9370 Diekirch

Weis Josée

24, rue de Steinsel

L-7395 Hunsdorf

il est constitué une association sans but lucratif, régie par les présents statuts et par la loi du 22 avril 1928 sur les

associations et les fondations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994.

I: Nom, siège, durée

Art. 1

er

. L’association est dénommée LETZEBUERGER GESELLSCHAFT FIR WËSSENSCHAFTLECH GESPREICHS-

PSYCHOTHERAPIE - LGwG, A.s.b.l.

Le siège de l’association est établi à L-8034 Strassen, 23, rue Michel Rodange. 
La durée de l’association est illimitée. 

Il: Objet

Art. 2. L’association a pour but et objet:
a) d’inciter, de promouvoir et de soutenir l’approche centrée sur la personne d’après Carl R. Rogers nommée

«Wessenschaftlech Gespréichspsychotherapie an persounenzentréiert Gespréichsféirung an Berodung» aussi bien dans
la pratique que dans le domaine de la recherche,

b) de regrouper les personnes suivant ou ayant suivi une formation en «wessenschaftlech Gespréichspsychotherapie»

(Gespréichspsychotherapeut LGwG) et en «persounenzentréiert Gespréichsféirung an Berodung» (Persounenzen-
tréiert Beroder LGwG) ou reconnue équivalent par la LGwG,

c) de promouvoir l’information et la reconnaisance ainsi que d’organiser des activités au sujet de l’approche centrée

sur la personne d’après Carl. R. Rogers dans les institutions privées et publiques,

d) de promouvoir et d’organiser des cycles de formation et de soutenir la formation, la formation continue et la

supervision de ses membres et de veiller à leur déontologie et leurs intérêts professionnels, en s’orientant pour la qualité
de ses formations aux directives et dispositions des associations européennes structurées.

e) de collaborer au niveau national et international avec des personnes et des organismes poursuivant des objectifs

similaires.

III. Membres, Admissions, Démissions, Exclusions, Cotisations 

Art. 3. Nombre et admissions. Le nombre des membres est illimité et ne pourra être inférieur à quatre. Les

soussignés sont considérés comme premiers membres. L’admission de nouveaux membres est de la compétence du
comité, qui décide par simple majorité des voix. Pour devenir membre il faut faire une demande écrite auprès du comité. 

Peuvent devenir membre, toutes personnes
qui sont détentrices
du Diplôme de «Gepréichspsychotherapeut LGwG» ou 
du Diplôme de «Persounenzentréierten Beroder» ou 
d’un Diplôme reconnu équivalent par la LGwG, ou 
qui suivent une formation pour obtenir ces diplômes.
Art. 4. Démission et Exclusion. La qualité de membres se perd par démission écrite. Les membres qui ne

respectent pas les objets et les statuts de l’association peuvent être exclus de l’association par décision de l’assemblée
générale à la majorité des deux tiers des voix.

Art. 5. Cotisations. Tous les membres doivent payer la cotisation annuelle, dont le taux maximum est de 50,- Euro

(n.i. 100). La cotisation annuelle est fixée chaque année par l’assemblée générale. Contre paiement de la cotisation il sera
délivré une carte de membre.

20584

V. Administration

Art. 6. Assemblée générale. L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an et ceci dans les quatre

premiers mois de l’année. Elle est convoquée par le comité, par lettre circulaire contenant l’ordre du jour, et ceci au
moins 8 jours à l’avance.

A la suite d’une demande écrite lui parvenant de la part d’au moins un cinquième des membres, le comité doit

convoquer une assemblée générale dans le délai d’un mois.

Le comité pourra convoquer une assemblée générale chaque fois que les intérêts de l’association l’exigent.
L’assemblée générale seule a le droit:
a) de modifier les statuts et de prononcer la dissolution de l’association, 
b) de nommer et de révoquer le président et les membres du comité de direction, 
c) d’approuver annuellement les comptes et les budgets, 
d) de prendre toutes décisions dépassant les limites des pouvoirs légalement et statutairement dévolus au comité.
Les propositions des membres qui parviendront au comité trente jours avant l’assemblée générale seront portées à

l’ordre du jour. L’assemblée générale prend ses résolutions à la majorité simple des votants. Tous les membres ont un
droit de vote légal.

L’approbation des comptes se fera après rapport de deux réviseurs de caisse désignés par l’assemblée générale.
Les résolutions de l’assemblée générale sont consignées dans un registre spécial conservé par le secrétaire où tous

les membres pourront en prendre connaissance sans déplacement du dossier.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par le comité. Les résolutions seront envoyées à tous les

membres et à tous ceux qui font une demande écrite.

Art. 7. Comité. Le comité se compose de quatre membres au moins et de neuf au plus, dont au moins deux déten-

teurs du diplôme de «Gespréichspsychotherapeut LGwG» et d’au moins deux détenteurs du diplôme de «Persounen-
zentréierten Beroder LGwG», s’il y a candidat. 

Il se compose notamment: 
a) d’un président, 
b) d’un vice-président, 
c) d’un secrétaire, 
d) d’un trésorier.
Les membres du comité sont élus par l’assemblée générale. Les candidatures pour le comité doivent être remises par

écrit au président ou au secrétaire. La durée de mandat du comité est de deux ans. Les membres sortants sont rééli-
gibles.

Le comité procède à la répartition des charges au sein même du comité. Il peut délibérer valablement dès que la

moitié des membres sont présents. Les décisions du comité sont prises à la simple majorité des voix et en cas de partage
la voix du président ou de son remplaçant est prépondérante.

Le comité dirige l’association dans le cadre des dispositions statuaires ainsi que des décisions prises par l’assemblée

générale.

Le président est élu par l’assemblée générale. Pour être élu président le candidat doit avoir la majorité des voix. S’il

n’obtient pas cette majorité au premier scrutin il sera procédé à un ballotage entre les deux candidats ayant obtenu le
plus de voix.

Les élections auront lieu en principe par vote secret et à la simple majorité des voix. En cas d’égalité de voix la

décision sera prise par un second vote. Le vote par acclamation est autorisé.

VI. Modifications aux statuts.- Dissolution 

Art. 8. Les modifications aux statuts se feront d’après les règles établies par la loi du 21 avril 1928 telle qu’elle a été

modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994.

La dissolution de l’association peut être décider par l’assemblée générale en se conformant à l’article 20 de la loi du

21 avril 1928 telle qu’elle a été modifiée.

En cas de dissolution, les fonds de l’association seront versés à une organisation à désigner par l’assemblée générale.
Les dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle qu’elle a été modifiée sont applicables à tous les cas non prévus par les

présents statuts.

VII. Dispositions définitives

Art. 9. Les présents statuts ont été approuvés par l’Assemblée Constituante Extraordinaire du 24 février 1999.
Parallelement et à la même date il a été procédé conformément à la loi du 22 avril 1928 sur les associations et les

fondations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifié par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994,

à la dissolution de l’association LGPB, A.s.b.l. fondée le 21 décembre 1998 
ainsi qu’à la suppression des articles des statuts de l’association GPF, A.s.b.l., 
mentionnant cette nouvelle LGwG c.à.d. la modification des statuts de la GPF, A.s.b.l. 
du 1

er

juillet 1992, du 31 mai 1995 et du 27 novembre 1998.

La liste des membres du comité est la suivante: Pol Schmit, président, Oth Marie-Anne, vice-présidente, Kipchen

Manon, secrétaire, Muraviec Irena, trésorière, Eitzeroth Birgit, Grof Alfred, Prussen Paul.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1999, vol. 521, fol. 62, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16251/000/131)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 1999.

20585

AIR PRINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 56.221.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la société tenue le 9 mars 1999 par voie circulaire

<i>Première résolution

Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société, actuellement situé au 95, rue Ermesinde,

L-1469 Luxembourg, à l’adresse suivante: 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

<i>Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1999, vol. 521, fol. 62, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16253/651/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 1999.

AIRES COMPAGNIE FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 45.691.

—

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 1999, vol. 521, fol. 68, case 5, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 avril 1999.

AIRES COMPAGNIE FINANCE HOLDING S.A.

A. Renard

J.-P. Reiland

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(16254/795/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 1999.

APPLIED CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 39.822.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 1999, vol. 521, fol. 52, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 1999.

<i>Pour APPLIED CAPITAL S.A., Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

J.-M. Schiltz

(16255/000/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 1999.

ASHWORTH INC. &amp; CIE, Société en nom collectif.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le 1

er

septembre.

Ont comparu:

La société ASHWORTH INC., une société de droit californien, dont siège social à Carlsbad, Californie, propriétaire

de 1000 (mille) parts d’intérêts de la société ASHWORTH INC. &amp; CIE, Société en nom collectif, dûment représentée
par Monsieur Halina Balys, Corporate secretary,

et la société ASHWORTH U.K. LIMITED, une société de droit anglais, dont siège social au 21, St. Thomas Street,

Bristol BS1 6JS, England, propriétaire de 1 (une) part d’intérêt de la société ASHWORTH INC &amp; CIE Société en nom
collectif, dûment représentée par Monsieur M. Randall L. Herrel, administrateur.

Lequels comparants, représentés comme il est dit, ont exposé et prié d’acter ce qui suit:
Que la société anonyme ASHWORTH INC. &amp; CIE, Société en nom collectif, établie et ayant son siège social à Luxem-

bourg, 3A, rue Guillaume Kroll, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 40.193 a été constituée par acte sous seing privé à Luxembourg en date du 10 août 1990, publiée au Mémorial, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations C numéro 535 du 20 novembre 1992;

- Que le capital social est fixé à LUF 5.005,- (cinq mille cinq francs luxembourgeois) représenté par 1.001,- (mille une)

parts d’intérêts d’une valeur nominale de LUF 5,- (cinq francs luxembourgeois) chacune;

- Que par la présente les comparants prononcent la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat;
- Que l’activité de la société a cessé; que les associés sont investis de tout l’actif et qui’ils règleront tout passif éventuel

de la société dissoute; que partant la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée;

20586

- Que décharge pleine et entière est donnée au gérant de la société, la société ASHWORTH INC. dans le cadre de

son mandat;

- Qu’il y lieu de procéder à la destruction des parts d’intérêts émises;
- Que les livres et documents de la société ASHWORTH INC. &amp; CIE sont conservés pendant cinq ans à l’ancien siège

de la société.

Pour les publications et dépôts à faire tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes.
Dont acte.

ASHWORTH INC

ASHWORTH U.K. LIMITED

Signature

<i>Un Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 1999, vol. 521, fol. 78, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16256/717/36)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 1999.

BADER &amp; LAENGIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 16.099.

—

Le bilan et l’annexe au 30 juin 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à

Luxembourg, le 1

er

avril 1999, vol. 521, fol. 59, case 14, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 8 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 1999.

Signature.

(16259/534/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 1999.

BALLY LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 29.770.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 1999, vol. 521, fol. 71, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 avril 1999.

BALLY LUXEMBOURG, S.à r.l.

Signature

(16260/518/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 1999.

BANCO ITAÚ EUROPA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 50.589.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1

er

avril 1999, vol. 521, fol. 57, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 1999.

G. M.F. Bezerril

<i>Directeur

(16261/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 1999.

BANCO ITAÚ EUROPA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 50.589.

—

<i>Minutes of the annual general meeting of shareholders of March 25, 1999

The meeting was held in Luxembourg at the registered office of the Company, at 11.00 a.m., in accordance with the

Articles of Incorporation.

The meeting was chaired by Mr George de Forest Crosby, bank manager, residing in Luxembourg, who appointed as

Secretary, Mr Guilherme Macedo Fontenelle Bezerril, bank manager, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Marc Streicher, officer, residing in Luxembourg.
The Board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and the meeting agrees:
- that all the shareholders present or represented and the number of shares they hold are entered on an attendance

list; this attendance list, signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented and the board
of the meeting, will remain annexed to the present minutes;

20587

- that pursuant to the attendance list, the whole share capital is present or represented at the present meeting, and

all the shareholders present or represented declare that they have had notice and knowledge of the agenda prior to this
meeting and agree to waive the notices requirements;

- that the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and can therefore validly

deliberate on the following agenda.

The meeting noted the agenda that was as follows:
1. to recompose the board of directors by re-electing the existing Board Members, and determine their term of office; 
2. to hear and approve the reports of the Board of Directors (Management Report and Report on Assessment of the

Status of the Internal Control System, both prepared by Management under the responsibility of the Board of Directors)
for the fiscal year ended December 31st, 1998 and to discharge the Board of Directors (and Management) from any liabi-
lities in respect to their duties for the period ended December 31st, 1998;

3. to hear and approve the annual accounts of the Company in conformity with legal requirements for the fiscal year

1998, including the applicable statutory auditor’s report and to discharge the Board of Directors (and Management) and
the external auditors from any liabilities in respect to their duties for the period ended December 31st, 1998;

4. to allocate the results for the year as proposed by the Board of Directors.
After duly considering the items on the agenda, the meeting unanimously resolves:

<i>First Resolution

To recompose the Board of Directors by re-electing for another term of office Messrs.: 
- Roberto Egydio Setubal, 
- Alberto Dias de Mattos Barreto, 
- Alfredo Egydio Setubal, 
- Henri Penchas,
- Humberto Fischer Pinotti, 
- Antonio Pedro Da Costa, 
- George de Forest Crosby,
- Guilherme Macedo Fontenelle Bezerril and 
- Didier Henri Maurice Buffard.
The mandates of all the above listed directors shall expire upon the appointment of directors at the annual general

meeting of the year 2000. 

<i>Second resolution

The shareholders after having heard the Management Report and the Report on Assessment of the Status of the

Internal Control System both dated February 23rd, 1999 and both prepared by Management under the responsibility of
the Board of Directors for the year ended December 31st, 1998, approve them as they were presented.

<i>Third resolution

The shareholders after having heard the financial statements as of December 31st, 1998, prepared under the respon-

sibility of the Board of Directors and audited by the independent auditors, as presented in the external Auditor’s Report
dated March 11, 1999, approved them as they were presented.

<i>Fourth resolution

The Annual General Meeting resolves to discharge the Board of Directors (and Management) and the Auditors from

any liabilities in respect of the carrying out of their duties during the fiscal year ended December 31st, 1998.

<i>Fifth resolution

It was noted that the results for the financial year of 1998 amounted to a net profit of USD 386,029.-. The meeting

resolves that said profit verified in the year be allocated as follows: (i) USD 9,452.- to the legal reserve (as per minimum
requirements) and (ii) the remaining amount of USD 376,577.- to be carried forward.

Nothing further being on the day’s agenda, the meeting was thereupon closed.

G. de Forest Crosby

G. M. F. Bezerril

M. Streicher

<i>Chairman

<i>Secretary

<i>Scrutineer

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

avril 1999, vol. 521, fol. 57, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16262/000/69)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 1999.

BELUBOND FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 27.219.

—

Les statuts coordonnés au 11 mars 1999, enregistrés à Luxembourg, le 7 avril 1999, vol. 521, fol. 75, case 8, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 avril 1999.

Signature

<i>L’agent domiciliataire

(16272/011/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 1999.

20588

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 6.307.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1999, vol. 521, fol. 64, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 1999.

<i>Pour BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

J.-M. Schiltz

(16263/000/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 1999.

BANQUE LEU (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme,

(anc. SOCIETE BANQUES S.G. WARBURG ET LEU).

Siège social: Luxembourg, 16, rue J.P. Brasseur.

R. C. Luxembourg B 16.578.

—

Les états financiers au 31 décembre 1998 tels qu’approvués par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et

enregistrés à Luxembourg, le 30 mars 1999, vol. 521, fol. 47, case 7 ont été déposes au registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, le 8 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour BANQUE LEU (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(16264/267/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 1999.

BBL PORTFOLIO, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 40.947.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 1999, vol. 521, fol. 68, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 1999.

BBL PORTFOLIO

Signatures

(16267/017/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 1999.

BBL PORTFOLIO, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 40.947.

—

<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 29 mars 1999 à Luxembourg

<i>Affectation du résultat

L’Assemblée décide de mettre en paiement à partir du 26 avril 1999, pour l’exercice qui s’est clôturé le 31 décembre

1998, un dividende d’un montant de Euro 50,30 (LUF 2.029) contre remise du coupon n° 6 pour les actions de distri-
bution du compartiment BBL PORTFOLIO LUF BONDS, Euro 50,46 (FIM 300) pour les actions de distribution du
compartiment BBL PORTFOLIO FOCUS EUROPE contre remise du coupon n° 1, et de capitaliser le bénéfice des
compartiments n°1, 3 à 40.

<i>Conseil d’Administration

Reconduction des mandats des administrateurs sortants, MM. Michel-F. Clennewerck de Crayencour, Odilon De

Groote, Elmar Baert et Eugène Muller.

<i>Réviseur d’Entreprises

Reconduction du mandat de la Société ERNST &amp; YOUNG.

<i>Devise de référence

L’Assemblée décide de convertir la devise de référence du capital social de la Société, actuellement exprimé en franc

luxembourgeois, en Euro avec effet au premier janvier 1999.

Les mandats sont accordés pour une période d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les

comptes de l’exercice arrêté au 31 décembre 1999.

Luxembourg, le 29 mars 1999.

BBL PORTFOLIO

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 1999, vol. Euro 1, fol. 12, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16268/017/29)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 1999.

20589

BBL DYNAMIC, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 52.519.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 1999, vol. 521, fol. 68, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 1999.

BBL DYNAMIC

Signatures

(16265/017/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 1999.

BBL DYNAMIC, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 52.519.

—

<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 29 mars 1999 à Luxembourg

<i>Dividendes

L’Assemblée décide de mettre en paiement à partir du 26 avril 1999, pour les actions de distribution un dividende

d’un montant de:

<i>Coupon n°

<i>Montant

BBL DYNAMIC CONVERTIBLES WORLD ……………………………………………………

3

Euro

8 (DEM 15,65,-)

BBL DYNAMIC CZECH REPUBLIC …………………………………………………………………

2

Euro 50 (DEM 97,79,-)

Le résultat à affecter aux actions de capitalisation est capitalisé. Aucun dividende n’est distribué pour ces actions.

<i>Conseil d’Administration

L’Assemblée prend acte de la démission de Monsieur John Mojdehi en date du 1

er

septembre 1998.

Nomination de M. Philippe Dembour en tant qu’administrateur.
Reconduction du mandat des Administrateurs sortants MM. Eugène Muller, Michel-F. Cleenewerck de Crayencour,

Odilon De Groote, Philippe Dembour.

<i>Réviseur

Reconduction du mandat de la société ERNST &amp; YOUNG, rue Richard Coudenhove Kalergi à Luxembourg.
Les mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice

arrêté au 31 décembre 1999.

<i>Devise de référence

L’Assemblée décide de convertir la devise de référence du capital social de la Société, actuellement exprimé en franc

luxembourgeois, en Euro avec effet au premier janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mars 1998.

BBL DYNAMIC

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 1999, vol. Euro 1, fol. 12, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16266/017/34)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 1999.

BBL TECHNIX, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 53.127.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 1999, vol. 521, fol. 68, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 1999.

BBL TECHNIX

Signatures

(16269/017/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 1999.

BBL TECHNIX, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 53.127.

—

<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 29 mars 1999 à Luxembourg

<i>Dividendes

L’Assemblée décide de distribuer à partir du 26 avril 1999, pour les actions de distribution, les dividendes suivants:

<i>Coupon n°

<i>Montant

BBL TECHNIX INVERSE DURATION MULTI RATES BEF …………………………

3

Euro 27,27 (BEF 1.100,-)

BBL TECHNIX INVERSE DURATION PLUS MULTI RATES BEF………………

3

Euro 24,79 (BEF 1.100,-)

20590

Le résultat à affecter aux actions de capitalisation est capitalisé. Aucun dividende n’est distribué pour ces actions.

<i>Conseil d’Administration

Reconduction du mandat des Administrateurs sortants MM. Eugène Muller, Elmar Baert, Michel-F. Cleenewerck de

Crayencour, Odilon De Groote et Philippe Dembour.

<i>Réviseur

Reconduction du mandat de la société ERNST &amp; YOUNG, rue Richard Coudenhove Kalergi à Luxembourg.
Les mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice

arrêté au 31 décembre 1999.

<i>Devise de référence

L’Assemblée décide de convertir la devise de référence du capital social de la Société, actuellement exprimé en franc

luxembourgeois, en Euro avec effet au premier janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 1999.

BBL TECHNIX

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 1999, vol. Euro 1, fol. 12, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16270/017/32)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 1999.

BONE &amp; JOINT RESEARCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3644 Kayl, 12, rue du Fossé.

R. C. Luxembourg B 59.835.

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 mars 1999

L’an 1999, le lundi 29 mars, s’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire de la S.A. BONE &amp; JOINT RESEARCH

à L-3644 Kayl.

1. Bureau
La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Paul Thiltges.
Monsieur le Président choisit comme secrétaire Monsieur Jean-Marc Theis.
L’Assemblée désigne comme scrutateurs Madame Laurence Escolar-Thiltges et Monsieur Jean Moulin.
2. Exposé du Président
1. Le Président rappelle que l’Assemblée Générale a été convoquée conformément aux statuts de la Société.
2. L’ordre du jour s’établit comme suit:
a) Modification de l’Article 5 - Titre II (Capital, actions) en vue de l’augmentation de capital
b) Procurations à donner à Monsieur Jean-Marc Theis aux bonnes fins de représentations auprès du notaire désigné,

à savoir M

e

Christine Doerner, dans le but de l’augmentation de capital

3. Constation de la validité de l’Assemblée
Tous les faits exposés par le Président étant reconnus exacts par l’Assemblée, celle-ci reconnaît être valablement

constituée et apte à délibérer sur les objets reçus à l’ordre du jour.

4. Délibérations

1. Objet: augmentation de capital

Comme convenu au point 2a du présent procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de ce jour, une

augmentation de capital sera apportée par les partenaires afin de faire face, à très court terme, aux investissements
conséquents dus au financement du lancement de la prothèse totale de hanche.

Les différents actionnaires se sont entendus pour augmenter le capital de la société, qui passera ainsi de 12.000.000,-

LUF à 18.000.000,- LUF, par l’émission de 60 nouvelles actions de capital de type A, nominatives et portant les numéros
de certificats allant de 121 à 180.

<i>Capital actuel

<i>Pourcentage

<i>N° des certificats

<i>du capital

PROMED S.A.…………………………………………………………………………

8.400.000,- LUF

70%

1-33 / 34-48 /

61-87 / 88-90 /

115-120

Christophe Roy ……………………………………………………………………

600.000,- LUF

5%

109-114

Jean Moulin ……………………………………………………………………………

1.800.000,- LUF

15%

49-57 / 97-99 /

103-108

Jean-Marc Theis ……………………………………………………………………

1.200.000,- LUF

10%

58-60 / 91-96 /

100-102

Total …………………………………………………………………………………………

12.000.000,- LUF

100%

120 actions

20591

<i>Capital après augmentation

<i>Pourcentage

<i>N° des certificats

<i>du capital

PROMED S.A.…………………………………………………………………………

12.600.000,- LUF

70%

1-33 / 34-48 /

61-87 / 88-90 /

115-120 / 121-162

Christophe Roy ……………………………………………………………………

900.000,- LUF

5%

109-114 / 178-180

Jean Moulin ……………………………………………………………………………

2.700.000,- LUF

15%

49-57 / 97-99 /

103-108 / 163-171

Jean-Marc Theis ……………………………………………………………………

1.800.000,- LUF

10%

58-60 / 100-102 /

172-177

Total …………………………………………………………………………………………

18.000.000,- LUF

100%

180 actions

Ces montants seront débloqués sur le compte bancaire de la société, à savoir auprès de la BANQUE GENERALE DE

LUXEMBOURG, compte n° 30-785400-25, au plus tard le 1

er

juillet 1999.

Comme nous aurons consolidé les fonds propres de la sociétés, les partenaires financiers seront à même de tenir

leurs engagements.

2. En annexe au présent procès-verbal, 3 procurations seront dûment complétées et remises à Monsieur Jean-Marc

Theis pour représentation lors de la signature de l’acte d’augmentation de capital.

La séance est levée à 12.00 heures.
Le présent procès-verbal a été signé par trois administrateurs.
Fait pour servir et valoir ce que de droit.

Kayl, le 29 mars 1999.

<i>Pour BONE &amp; JOINT RESEARCH S.A.

M. Paul Thilges

Mme L. Escolar-Thiltges

M. J. Moulin

M. Jean-Marc Theis

<i>Président

<i>Scrutateur

<i>Scrutateur

<i>Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 1999, vol. 521, fol. 77, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16274/000/70)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 1999.

COFFI INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 52.872.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 mars 1999

Acceptation de la démission de Messieurs Roland P. Pels, Dirk C. Oppelaar et de Mademoiselle Anne Compere,

Administrateurs. L’Assemblée leur donne décharge pour leur mandat jusqu’à ce jour.

Acceptation de la nomination de Messieurs Norbert Schmitz, demeurant à Luxembourg, Jean Bintner, demeurant à

Luxembourg et de Norbert Werner, demeurant à Luxembourg, Administrateurs. Ils termineront les mandats de leur
prédécesseurs.

Acceptation de la démission de Monsieur Bernard Irthum, Commissaire aux Comptes. L’Assemblée lui donne

décharge pour son mandat jusqu’à ce jour.

Acceptation de la nomination de Monsieur Eric Herremans, demeurant à Luxembourg, comme Commissaire aux

Comptes. Il terminera le mandat de son prédécesseur.

Le siège social est transféré du 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.

<i>Pour la Société

<i>COFFI INVESTMENTS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 1999, vol. 521, fol. 72, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16275/005/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 1999.

20592

---

Document Outline

S O M M A I R E

CREEK INVEST S.A.

L&amp;L INTERNATIONAL GROUP

L&amp;L INTERNATIONAL GROUP

LOMALEX

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

LUNEX S.A.

MARVI S.A.

MARVI S.A.

MATT-IMMO

MAURITS HOLDING S.A.

MAURITS HOLDING II S.A.

MEIJA S.A.

MEIJA S.A.

PARIBAS INSTITUTIONAL DOLLAR BOND FUND. 

PERF S.A.

PERF S.A.

MPCMA S.A.

OPTILOR

MLW MUSIC

MLW MUSIC

MLW MUSIC

MLW MUSIC

MLW MUSIC

PERISOUND

OSELLA S.A.

PARAGON MORTGAGES S.A.

PARAGON MORTGAGES S.A.

RUSSIAN TECHNOLOGIES S.A.

POLO S.A.

NWG-SERVICES LUXEMBOURG

P.J.F. S.A.

PRE PRINT 90

RUSGEN

PRELOR

SAFE ASSURANCE S.A.

SAMCO S.A.

SAMCO S.A.

SOLUXFI S.A.

SCHNEIDER IMMOBILIER

SBS BROADCASTING S.A.

SBS BROADCASTING S.A.

SAVMO LUX S.A.

SAVMO LUX S.A.

STEMA INVESTMENTS S.A.

SMITH &amp; NEPHEW INTERNATIONAL S.A.

SMITH &amp; NEPHEW INTERNATIONAL S.A.

T&amp;A HOLDINGS EUROPE

T&amp;A HOLDINGS EUROPE

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE RECOUVREMENT S.A.

SOCIETE PORTUGAL-LUXEMBOURG S.A.

SOCIETE PORTUGAL-LUXEMBOURG S.A.

TRANSNORDIC INTERNATIONAL S.A.

STONEFIELD S.A.

TAPIR S.A.

T.C.G. GESTION S.A.

THE MUSIC DISTRIBUTION COMPANY

THE MUSIC DISTRIBUTION COMPANY

THE MUSIC DISTRIBUTION COMPANY

THE MUSIC DISTRIBUTION COMPANY

THE MUSIC DISTRIBUTION COMPANY

TERWELUX

TILANI

TOP INVEST

THE TRIANGLE INVESTMENT GROUP HOLDINGS S.A.H.

TRACERLAB

UPP HOLDING S.A.

TWD EXPRESS

T.S.M. LUX S.A.

T.S.M. LUX S.A.

UNICA HOLDING S.A.

UNICA HOLDING S.A.

WOODHALL CATERING

WUESTENROT INTERNATIONAL MANAGEMENTGESELLSCHAFT

WUESTENROT INTERNATIONAL MANAGEMENTGESELLSCHAFT

YOLIN S.A.

ELECTRONIC DATA INTERCHANGE CONSULTING &amp; CUSTOMIZING

TAMAN

AGENCE IMMOBILIERE FORUM

AMICALE DES ANCIENS PRISONNIERS ET DES FAMILLES DE DISPARUS DE NATZWEILER-STRUTHOF

F.C. JEUNESSE CANACH

AUREA FINANCE COMPANY

AUREA FINANCE COMPANY

LGwG-LETZEBUERGER GESELLSCHAFT FIR WESSENSCHAFTLECH GESPREICHSPSYCHOTHERAPIE

AIR PRINT S.A.

AIRES COMPAGNIE FINANCE HOLDING S.A.

APPLIED CAPITAL S.A.

ASHWORTH INC. &amp; CIE

BADER &amp; LAENGIN HOLDING S.A.

BALLY LUXEMBOURG

BANCO ITAÚ EUROPA LUXEMBOURG S.A.

BANCO ITAÚ EUROPA LUXEMBOURG S.A.

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