19537

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 408

3 juin 1999

S O M M A I R E

Akeler Property Investments, S.à r.l., Luxembourg

……………………………………………………………………… pages  

19572, 19574

Akeler S.A., Luxembourg …………………………………

19569

,

19572

Amdahl Belgium S.A., Luxembourg ……………………………

19575

Amicale Jhangeli, A.s.b.l., Luxembourg………………………

19567

Anchorage S.A., Luxembourg…………………………

19574

,

19575

Art’Exclusif S.C.I., Münsbach …………………………………………

19576

Artus Invest S.A., Luxembourg………………………………………

19576

Auto-Sud Ecole, S.à r.l., Esch-sur-Alzette …………………

19577

BA Holding Company S.A., Luxembourg …………………

19579

Balkan-Invest, G.m.b.H., Bettemburg

19577

, 

19578

,

19579

Baltic Assets S.A., Luxembourg ……………………………………

19584

Fintad Securities S.A., Luxembourg ……………

19538

,

19539

Fire Control Company, S.à r.l., Esch-sur-Alzette

19538

Fondinvest Pack 1 S.A., Luxembourg …………………………

19539

Garage Mecanlux, S.à r.l., Howald ………………………………

19539

Gecalux S.A., Luxembourg ………………………………

19564

,

19566

Glenstar S.A., Luxembourg………………………………………………

19539

Gottardo Gestion I S.A., Luxembourg ………………………

19540

Grosvenor First European Property Investments

S.A., Luxembourg ………………………………

19541

, 

19542

,

19545

Group Human It S.A., Luxembourg ……………………………

19545

Hafeco, S.à r.l., Luxembourg……………………………………………

19545

Home Perfection, S.à r.l., Weiler/Hachiville ……………

19540

Hotel Gulliver S.A., Bascharage ……………………………………

19545

Hotel & Resort Management S.A., Luxembourg …

19545

Immoflex, S.à r.l., Luxembourg………………………………………

19546

Informa, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………

19546

Ingorinvest S.A., Luxembourg ………………………………………

19546

Jewels Manufacturing S.A., Luxembourg …

19546

,

19547

JKJ & I, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………

19546

LALUX, Lainière Luxembourg Holding S.A., Luxbg

19547

Large System S.A., Luxembourg …………………………………

19548

Launae S.A., Schuttrange …………………………………………………

19548

Libertycare (Luxembourg) S.A., Luxembourg ………

19549

Luxanima S.A., Rodange ……………………………………………………

19549

Lux Bowling, G.m.b.H., Foetz …………………………………………

19547

Luxembau, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………

19549

Makiboa S.A. ……………………………………………………………………………

19550

Marco S.A.H., Luxembourg ……………………………

19550

,

19551

Misteri Fernand, S.à r.l., Luxembourg…………………………

19549

Mobile  Affiche  Luxembourg,  S.à  r.l., Esch-sur-

Alzette ……………………………………………………………………

19554

,

19555

Mondial Vacation Club S.A., Luxembourg ………………

19551

Neurones Distribution S.A., Rodange …………………………

19551

Neurones Luxembourg S.A., Rodange ………………………

19552

New Style Hairdresser, Luxembourg …………

19552

,

19553

Nordbau S.A., Dudelange …………………………………………………

19552

Omen A.G., Luxembourg …………………………………………………

19551

Orco Hotel Group S.A., Luxembourg…………………………

19554

ODARTECH,  Omnium  des  Arts  et  Techniques

S.A., Luxembourg ……………………………………………………………

19553

Orkney International S.A., Luxembourg……………………

19555

Outlet Fashion Development S.A., Luxembourg …

19555

Parma Holdings S.A., Luxembourg ……………

19556

,

19557

Perott, S.à r.l., Belvaux ………………………………………………………

19557

Phedia Holding S.A., Luxembourg ………………

19561

,

19562

Polaris S.A., Luxembourg …………………………………………………

19557

Polygram Holding (Luxembourg) S.A., Luxembg

19558

Polytech S.A., Luxembourg ……………………………………………

19559

Radi Holding S.A., Luxembourg ……………………………………

19560

Robinter, S.à r.l. ……………………………………………………………………

19561

Salemi & Maira, S.à r.l., Schuttrange …………………………

19579

Santhor International S.A., Luxembourg …………………

19561

Scansec S.A., Luxembourg ………………………………………………

19559

Schenginvest, S.à r.l., Remerschen ………………………………

19581

Segatos S.A., Luxembourg ………………………………

19563

,

19564

Shares Partnership and Investments Holding S.A.,

Luxembourg …………………………………………………………………………

19560

Shiptrans Maritime S.A., Luxembourg ………………………

19564

Solidus S.A. Luxembourg, Luxembourg ……………………

19560

Sonker S.C.I., Mersch …………………………………………………………

19582

S.S.I. Partner, G.m.b.H., Luxembourg ………

19566

,

19567

Sunfish Holding S.A., Luxembourg ………………

19562

,

19563

Taninvest Holding S.A., Luxembourg …………………………

19567

FIRE CONTROL COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 102, boulevard Kennedy.

R. C. Luxembourg B 40.470.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le premier mars.
La société anonyme LAUNAE S.A., établie et ayant son siège social à L-5367 Schuttrange, 91, rue Principale, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B 62.410,

ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Robert Polfer, expert en sécurité, demeurant à L-5865

Alzingen, 2, rue de Roeser,

associée unique représentant l’intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée FIRE CONTROL

COMPANY, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-4170 Esch-sur-Alzette, 102, boulevard Kennedy, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 40.470, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’accepter la démission du gérant technique Monsieur Marc Dietz, employé privé, demeurant

à L-4423 Soleuvre, 15, rue des Erables, et lui donne pleine et entière décharge.

<i>Deuxième et dernière résolution

L’associée unique décide de confirmer pour une durée indéterminée:
Madame Gabrielle Strauss, gérante de société, demeurant à L-5865 Alzingen, 2, rue de Roeser, en sa qualité de

gérante technique, est

la société anonyme LAUNAE S.A., prénommée, en sa qualité de gérante administrative.
La société est valablement engagée par la signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif. En ce qui

concerne l’exercice du mandat de gérant dans la société à responsabilité limitée MOBILE AFFICHE LUXEMBOURG, 
S.à r.l., la société est valablement engagée par la signature individuelle de la gérante technique.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1999, vol. 520, fol. 44, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14617/206/29)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

FINTAD SECURITIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 10, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 51.269.

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale convoquée extraordinairement du 21 janvier 1999

que l’Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée prend acte et accepte la démission présentée par Monsieur Klaus-Christian Hubner, directeur,

demeurant à Essen (Allemagne), Altendorfer Str. 103, en qualité d’Administrateur de la société. La lettre de démission
restera annexée au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.

L’Assemblée prend acte et accepte la démission présentée par Monsieur Alex Schmitt, avocat avoué, demeurant à

Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 7, rue Albert Calmes, en qualité d’Administrateur de la société. La lettre
de démission restera annexée au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.

L’Assemblée donne décharge pleine et entière aux Administrateurs démissionnaires concernant l’exécution de leur

mandat jusqu’à la date de leur démission.

<i>Deuxième résolution

En remplacement de Monsieur Klaus-Christian Hubner, démissionnaire, l’Assemblée décide de nommer, avec effet

immédiat, Monsieur Luigi Agarini, directeur, demeurant à Milano (Italie), via Frua Guiseppe, 15, en qualité d’Adminis-
trateur de la société.

En remplacement de Monsieur Alex Schmitt, démissionnaire, l’Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat,

Monsieur Nico Schaeffer, docteur en droit, résidant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la
Porte-Neuve, en qualité d’Administrateur de la société.

Les mandats ainsi conférés aux nouveaux administrateurs viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale

Statutaire à tenir en 1999.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de transférer, avec effet à partir du 26 février 1999, le siège social de la société du 62, avenue de

la Liberté, L-1930 Luxembourg au 10, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

Luxembourg, le 19 mars 1999.

FINTAD SECURITIES S.A.

S. Agosta

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 1999, vol. 521, fol. 21, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14615/043/35)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

19538

FINTAD SECURITIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 10, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 51.269.

—

Il résulte de la circulaire du Conseil d’Administration émise en date du 1

er

mars 1999, que le Conseil d’Administration

a pris, entre autre, les décisions suivantes:

<i>Première décision

Le Conseil d’Administration prend acte que l’assemblée générale extraordinaire qui s’est réunie en date du 21 janvier

1999 a décidé de nommer Monsieur Luigi Agarini comme Administrateur de la société; suite à cette décision, le Conseil
d’Administration décide, à l’unanimité des voix, de nommer Monsieur Luigi Agarini, en qualité de Président du Conseil
d’Administration.

<i>Deuxième décision

Le Conseil d’Administration décide de nommer Monsieur Sergio Agosta, administrateur, en qualité d’Administrateur-

Délégué de la société.

Luxembourg, le 19 mars 1999.

FINTAD SECURITIES S.A.

S. Agosta

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 1999, vol. 521, fol. 21, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14616/043/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

FONDINVEST PACK 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 58.718.

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu le 17 mars 1998 à Luxembourg

<i>Résolution

Le conseil, après délibération, décide à l’unanimité de transférer, avec effet au 16 mars 1999, le siège social de la

société de son adresse actuelle, 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg au 19-21, boulevard du
Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour extrait conforme

<i>Pour FONDINVEST PACK 1 S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

<i>Banque Domiciliataire

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 1999, vol. 521, fol. 24, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14620/024/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

GARAGE MECANLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2611 Howald, 181, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 42.401.

—

Les bilans aux 31 décembre 1997/1996/1995/1994/1993/1992, enregistrés à Luxembourg, le 25 mars 1999, vol. 521,

fol. 30, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 1999.

<i>Pour la société

Signature

(14621/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

GLENSTAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.

R. C. Luxembourg B 52.533.

—

Les bilans au 31 décembre 1996 et au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 25 mars 1999, vol. 521, fol.

30, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale ordinaire du 23 mars 1999

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu’à la prochaine Assemblée

Générale Ordinaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et au registre de commerce

et des sociétés.
(14623/280/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

19539

GOTTARDO GESTION I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 6, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 48.188.

Constitution: 5 juillet 1994

Statuts publiés au Mémorial C n° 305 du 17 août 1994, modifiés en date du 10 mars 1995,

acte publié au Mémorial C n° 252 au 10 juin 1995

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 1999, vol. 521, fol. 23, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme

GOTTARDO GESTION I S.A.

L. Ottaviani

V. Zanchi

<i>Président

<i>Vice-Président

(14626/000/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

HOME PERFECTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. G-M-B-H, G.m.b.H., GLAS-METALL-BAUMATERIAL-HOLZ, G.m.b.H.).

Siège social: Weiler/Hachiville, Maison 10.

R. C. Luxembourg B 63.462.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le cinq mars.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz.

A comparu:

Madame Irène Larsen, commerçante, veuve de Michel Rob, demeurant à L-9982 Weiler/Hachiville, maison 10, 
laquelle comparante a exposé au notaire:
- que la société GLAS-METALL-BAUMATERIAL-HOLZ G.m.b.H., en abrégé G-M-B-H G.m.b.H., a été constituée

suivant acte du notaire Marc Cravatte, de résidence à Ettelbrück, en date du 19 février 1998, enregistré à Diekirch le
24 février 1998, volume 596, folio 58, case 1, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 402
du 4 juin 1998,

- qu’elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés à Luxembourg section B sous le numéro 63.462;
- qu’elle a un capital de 500.000,- francs divisé en 100 parts sociales de 5.000,- francs chacune,
- que la comparante est seule associée représentant l’intégralité du capital de la société à responsabilité limitée GLAS-

METALL-BAUMATERIAL-HOLZ, G.m.b.H., en abrégé G-M-B-H, G.m.b.H. avec siège social à Luxembourg, 28, Côte
d’Eich, en vertu d’une cession de parts sous seing privé, datée du 17 février 1999 à Weiler, aux termes de laquelle
Monsieur André Kulbach a cédé ses quarante-neuf (49) parts sociales à la comparante prénommée.

Laquelle cession de parts, après avoir été paraphée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant restera

annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Que la société GLAS-METALL-BAUMATERIAL-HOLZ, G.m.b.H. ne possède pas d’immeuble ni de parts

d’immeubles. 

<i>Approbation

Madame Irène Rob-Larsen, agissant en sa qualité de gérante unique de la société déclare accepter la susdite cession

au nom de la société GLAS-METALL-BAUMATERIAL-HOLZ, G.m.b.H. conformément à l’article 1690 nouveau du Code
Civil.

La gérante a encore déclaré n’avoir entre ses mains aucune opposition ou empêchement qui puisse arrêter l’effet de

la susdite cession.

Ensuite la comparante a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:

<i>Cession de parts

La prénommée Irène Rob-Larsen, cède par les présentes cinquante (50) parts sociales à Monsieur Paul Hennequin,

électricien-menuisier-charpentier, demeurant à B-6792 Battincourt, 9, rue de la Ballade, intervenant au présent acte,
lequel déclare accepter la cession de parts ci-avant.

Ladite cession prend effet à partir de ce jour.
Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre. Le cessionnaire est subrogé dans tous les droits et obligations

attachées aux parts cédées.

<i>Prix

Le cédant et le cessionnaire déclarent que la présente cession a eu lieu pour et moyennant le prix convenu entre

parties de deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (250.000,- LUF), que le cédant reconnaît et déclare avoir
reçu avant la signature du présent acte et hors la présence du notaire, ce dont quittance et titre par le cédant.

Madame Irène Rob-Larsen, agissant en sa qualité de gérant unique de la société, déclare accepter ladite cession au

nom de la société GLAS-METALL-BAUMATERIAL-HOLZ, G.m.b.H. conformément à l’article 1690 nouveau du Code
Civil et déclare n’avoir entre ses mains aucune opposition ni empêchement qui puisse arrêter l’effet de la susdite cession.

Ensuite les associés Irène Rob-Larsen et Paul Hennequin, représentant l’intégralité du capital social, se réunissant en

assemblée générale pour laquelle ils se reconnaissent tous valablement convoqués, ont requis le notaire instrumentant
d’acter leurs décisions à prendre sur l’ordre de jour suivant:

19540

<i>Première résolution

Démission avec pleine et entière décharge est accordée à la gérante unique Madame Irène Rob-Larsen, prénommée. 

MODIFICATION DES STATUTS

<i>Deuxième résolution

En conséquence des cessions de parts qui précèdent, les associés décident de modifier l’article 6 des statuts comme

suit:

«Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend luxemburgische Franken (500.000,- LUF), aufgeteilt in

hundert (100) Anteile von je fünftausend Franken (5.000,- LUF), welche wie folgt zugeteilt sind:

1) Frau Irène Rob-Larsen, vorgenannt, fünfzig Anteile ……………………………………………………………………………………………………

50

2) Herr Paul Hennequin, vorgenannt, fünfzig Anteile ………………………………………………………………………………………………………   50
Total: hundert Anteile …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100»

<i>Troisième résolution

Les associés décident à l’unanimité de changer le nom de la société en HOME PERFECTION, S.à r.l. et de modifier en

conséquence l’article 2 des statuts comme suit:

«Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung HOME PERFECTION, S.à. r.l.»

<i>Quatrième résolution

Les associés décident de transférer le siège de la société de Luxembourg, 28, Côte d’Eich à Weiler/Hachiville, maison

10, et donc de modifier l’article 3 premier alinéa des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 3. Absatz 1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Weiler/Hachiville.»

<i>Cinquième résolution

<i>Gérance

Les associés représentant l’intégralité du capital, décident unanimement ce qui suit:
1) le nombre des gérants est fixé à deux.
Sont nommés pour une durée indéterminée:
- Madame Irène Rob-Larsen, en qualité de gérante administrative, et
- Monsieur Paul Hennequin, en qualité de gérant technique.
2) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de la gérante administrative,

Madame Irène Rob-Larsen, ou du gérant technique, Monsieur Paul Hennequin.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s’élève approximativement à la somme de vingt mille francs
(20.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Wiltz en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute. 

Signé: I. Larsen, P. Hennequin, M. Decker
Enregistré à Wiltz, le 10 mars 1999, vol. 314, fol. 20, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Wiltz, le 22 mars 1999.

M. Decker.

(14622/241/98)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

GROSVENOR FIRST EUROPEAN PROPERTY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 60.935.

—

Constituée par-devant M

e

Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 10 septembre 1997, acte publié

au Mémorial C n° 723 du 30 décembre 1997. Modifiée par-devant le même notaire en date du 4 décembre 1997,
acte publié au Mémorial C n° 194 du 31 mars 1998.
Modifiée par-devant le même notaire en date du 28 mai 1998, acte publié au Mémorial C n° 630 du 4 septembre
1998.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 1999, vol. 521, fol. 11, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour GROSVENOR FIRST EUROPEAN

<i>PROPERTY INVESTMENTS S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(14627/528/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

19541

GROSVENOR FIRST EUROPEAN PROPERTY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 60.935.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the twenty-fifth of February.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company GROSVENOR FIRST EUROPEAN

PROPERTY INVESTMENTS S.A., having its registered office in Luxembourg, constituted by a deed of the undersigned
notary, on September 10th, 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 723 of
December 30, 1997; the articles of association were amended by deeds of the undersigned of December 4th, 1997,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 194 of March 31st, 1998 and of May 28th,
1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 630 of September 4th, 1998.

The meeting was opened by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing in Esch-sur-Alzette, 
being in the chair,
who appointed as secretary Mrs Myriam Schmit, employée privée, residing in Kehlen.
The meeting elected as scrutineer Mr Charles Lahyr, docteur en droit, residing in Esch-sur-Alzette.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Increase of capital by FRF 15,000,000.- in order to raise it from its present amount of FRF 1,174,476,600.- to FRF

1,189,476,600.- by the issue and creation of 150,000 fresh shares with a par value of FRF 100.- each, having the same
rights and duties as the shares existant.

2. Subscription and full payment, by GROSVENOR OVERSEAS HOLDINGS LIMITED, UK-London, of 112,500 fresh

shares by surrender, in favour of the Company, of GROSVENOR OVERSEAS HOLDINGS LIMITED’s certain claim
immediately due for payment of FRF 11,250,000.- against the Company.

3. Subscription and full payment, by PARIS PROPERTIES PRIVATE LIMITED, Singapore, of 37,500 fresh shares by

surrender, in favour of the Company, of PARIS PROPERTIES PRIVATE LIMITED’s certain claim immediately due for
payment of FRF 3,750,000.- against the Company.

4. Subsequent amendment of the 1st paragraph of point 5.1 of article 5 of the articles of association.
5. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to increase the subscribed capital by fifteen million French francs (15,000,000.- FRF) to

bring it from its present amount of one billion one hundred and seventy-four million four hundred and seventy-six
thousand six hundred French francs (1,174,476,600.- FRF) to one billion one hundred and eighty-nine million four
hundred and seventy-six thousand six hundred French francs (1,189,476,600.- FRF) by the issue and creation of one
hundred and fifty thousand (150,000) new shares with a par value of one hundred French francs (100.- FRF) each, having
the same rights and obligations as the existing shares.

<i>Second resolution

The general meeting decides to admit to the subscription of the one hundred and fifty thousand (150,000) new shares

the companies GROSVENOR OVERSEAS HOLDINGS LIMITED, having its registered office at 53, Davies Street,
UK-London WIY 1FH, and PARIS PROPERTIES PRIVATE LIMITED, having its registered office at 250 North Bridge
Road, 38-00 Raffles City Tower, Singapore 179101.

<i>Subscription - Payment

Thereupon,
1. GROSVENOR OVERSEAS HOLDINGS LIMITED, prenamed,
here represented by Mr Paul Marx, prenamed, by virtue of a proxy established in Paris, on December 7, 1998,
declared to subscribe to one hundred and twelve thousand five hundred (112,500) new shares and to have them fully

paid up by surrender, in favour of GROSVENOR FIRST EUROPEAN PROPERTY INVESTMENTS S.A., of GROSVENOR
OVERSEAS HOLDINGS LIMITED’s certain claim immediately due for payment of FRF 11,250,000.- against
GROSVENOR FIRST EUROPEAN PROPERTY INVESTMENTS S.A.

2. PARIS PROPERTIES PRIVATE LIMITED, prenamed,
here represented by Mr Paul Marx, prenamed, by virtue of a proxy established in Singapore, on December 15, 1999,
declared to subscribe to thirty-seven thousand five hundred (37,500) new shares and to have them fully paid up by

surrender, in favour of GROSVENOR FIRST EUROPEAN PROPERTY INVESTMENTS S.A., of PARIS PROPERTIES
PRIVATE LIMITED’s certain claim immediately due for payment of FRF 3,750,000.- against GROSVENOR FIRST
EUROPEAN PROPERTY INVESTMENTS S.A.

19542

The existence of the said claims is evidenced in a report established by DELOITTE &amp; TOUCHE, having its registered

office in Luxembourg on February 25, 1999, concluding as follows:

<i>«Conclusion

In our opinion, the value of the contribution in kind resulting from the valuation method corresponds at least to FRF

15,000,000.-, represented by 150,000 new shares of FRF 100.- each.»

This report and the said proxies, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

<i>Third resolution

The general meeting decides to amend the first paragraph of point 5.1. of article 5 of the articles of association, which

will henceforth have the following wording:

«Art. 5. 5.1. 1st paragraph
The corporate capital is set at one billion one hundred and eighty-nine million four hundred and seventy-six thousand

six hundred French francs (1,189,476,600.- FRF) represented by eleven million eight hundred and ninety-four thousand
seven hundred and sixty-six (11,894,766) shares with a par value of one hundred French francs (100.- FRF) each.» 

<i>Costs

For the purpose of the registration, the amount of fifteen million French francs (15,000,000.- FRF) is valued at two

million two hundred and eighty-six thousand seven hundred and thirty-five Euro (2,286,735.- EUR) (= 92,246,671.- LUF).

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one million one hundred fifty
thousand francs (1,150,000.-).

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-cinq février.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GROSVENOR FIRST

EUROPEAN PROPERTY INVESTMENTS S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instru-
mentant, en date du 10 septembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 723 du 30
décembre 1997, dont les statuts furent modifiés suivant actes du notaire instrumentant, en date du 4 décembre 1997,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 194 du 31 mars 1998 et en date du 28 mai 1998,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 630 du 4 septembre 1998.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette,
qui désigne comme secrétaire Madame Myriam Schmit, employée privée, demeurant à Kehlen.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Charles Lahyr, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital à concurrence de FRF 15.000.000,- pour le porter de son montant actuel de FRF

1.174.476.600,- à FRF 1.189.476.600,- par l’émission et la création de 150.000 actions nouvelles d’une valeur nominale
de FRF 100, chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2. Souscription et libération de 112.500 actions nouvelles par GROSVENOR OVERSEAS HOLDINGS LIMITED, UK-

Londres, par renonciation, en faveur de la société, d’une créance certaine de GROSVENOR OVERSEAS HOLDINGS
LIMITED, immédiatement due pour le montant de FRF 11.250.000,- à l’encontre de la société.

3. Souscription et libération de 37.500 actions nouvelles par PARIS PROPERTIES PRIVATE LIMITED, par renon-

ciation, en faveur de la société, d’une créance certaine de PARIS PROPERTIES PRIVATE LIMITED, immédiatement due
pour le montant de FRF 3.750.000,- à l’encontre de la société.

4. Modification afférente du 1

er

paragraphe du point 5.1. de l’article 5 des statuts.

5. Divers.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enre-
gistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

19543

III. - Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quinze millions de francs Français (15.000.000,-

FRF) pour le porter de son montant actuel de un milliard cent soixante-quatorze millions quatre cent soixante-seize
mille six cents francs Français (1.174.476.600,- FRF) à un milliard cent quatre-vingt-neuf millions quatre cent soixante-
seize mille six cents francs Français (1.189.476.600,- FRF) par l’émission et la création de cent cinquante mille (150.000)
actions nouvelles d’une valeur nominale de cent francs Français (100,- FRF) chacune, ayant les mêmes droits et obliga-
tions que les actions existantes.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’accepter à la souscription des cent cinquante mille (150.000) actions nouvelles les sociétés

GROSVENOR OVERSEAS HOLDINGS LIMITED, ayant son siège social 53, Davies Street, UK Londres WIY 1FH, et
PARIS PROPERTIES PRIVATE LIMITED, ayant son siège social à 250 North Bridge Road, 38-00 Raffles City Tower,
Singapour 179101.

<i>Souscription - Libération

Ensuite,
1. GROSVENOR OVERSEAS HOLDINGS LIMITED, préqualifiée,
ici représentée par Monsieur Paul Marx, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Paris, le 7 décembre 1998,
laquelle société déclare souscrire cent douze mille cinq cents (112.500) actions nouvelles et les libérer intégralement

par renonciation, en faveur de GROSVENOR FIRST EUROPEAN PROPERTY INVESTMENTS S.A., d’une créance
certaine de GROSVENOR OVERSEAS HOLDINGS LIMITED, immédiatement due pour le montant de FRF 11.250.000,-
à l’encontre de GROSVENOR FIRST EUROPEAN PROPERTY INVESTMENTS S.A.

2. PARIS PROPERTIES PRIVATE LIMITED, préqualifiée,
ici représentée par Monsieur Paul Marx, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Singapour, le 15 décembre 1998,
laquelle société déclare souscrire trente-sept mille cinq cents (37.500) actions nouvelles et les libérer intégralement

par renonciation, en faveur de GROSVENOR FIRST EUROPEAN PROPERTY INVESTMENTS S.A., d’une créance
certaine de PARIS PROPERTIES PRIVATE LIMITED, immédiatement due pour le montant de FRF 3.750.000,- à
l’encontre de GROSVENOR FIRST EUROPEAN PROPERTY INVESTMENTS S.A.

L’existence desdites créances a été prouvée dans un rapport établi par DELOITTE &amp; TOUCHE, ayant son siège social

à Luxembourg, en date du 25 février 1999, qui conclut comme suit:

<i>«Conclusion

In our opinion, the value of the contribution in kind resulting from the valuation method corresponds at least to FRF

15,000,000.-, represented by 150,000 new shares of FRF 100.- each.»

Ledit rapport et lesdites procurations resteront, après avoir été signés ne varietur par les comparants et le notaire

instrumentant, annexés aux présentes pour être formalisés avec elles.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa du point 5.1. de l’article 5 des statuts qui aura la teneur suivante: 
«Art.  5. 5.1. 1

er

alinéa Le capital social est fixé à un milliard cent quatre-vingt-neuf millions quatre cent soixante-

seize mille six cents francs Français (1.189.476.600,- FRF) représenté par onze millions huit cent quatre-vingt-quatorze
mille sept cent soixante-six (11.894.766) actions d’une valeur nominale de cent francs Français (100,- FRF) chacune.»

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de quinze millions de francs Français (15.000.000,- FRF) est évalué à

deux millions deux cent quatre-vingt-six mille sept cent trente-cinq Euro (2.286.735,- EUR) (= 92.246.671,- LUF).

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes est évalué à environ un million cent cinquante mille francs (1.150.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera ici.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Marx, M. Schmit, C. Lahyr, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 1999, vol. 115S, fol. 29, case 11. – Reçu 922.467 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 22 mars 1999.

G. Lecuit.

(14628/220/192)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

19544

GROSVENOR FIRST EUROPEAN PROPERTY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 60.935.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 22 mars 1999.

G. Lecuit.

(14629/220/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

GROUP HUMAN IT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.677.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 mars 1999

M. Torbjörn Halvorsen est nommé au poste d’Administrateur-délégué jusqu’à l’assemblée générale statutaire de

2000.

Pour extrait

<i>Pour GROUP HUMAN IT S.A.

WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1999, vol. 521, fol. 29, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14630/587/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

HAFECO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 33, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 32.240.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 1999, vol. 521, fol. 20, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(14631/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

HOTEL GULLIVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4918 Bascharage, rue Nicolas Meyers.

R. C. Luxembourg B 68.677.

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 mars 1999

Les actionnaires acceptent, à l’unanimité les résolutions prises en Assemblée Générale Extraordinaire à savoir:
- la nomination de Monsieur Vincenzo Scarfo au poste d’Administrateur-délégué,
- l’engagement de la société par la signature individuelle de l’Administrateur-délégué.
Bascharage, le 26 mars 1999.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1999, vol. 521, fol. 32, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(14632/503/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

HOTEL &amp; RESORT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 15.410.

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu en date du 26 février 1999 au siège social de la société

Il résulte de la réunion du conseil d’administration que le siège social de la société est transféré du 35, rue Glesener,

L-1631 Luxembourg au 291, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 mars 1999.

Signature

<i>Le Mandataire de la société

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1999, vol. 521, fol. 27, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14633/510/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

19545

IMMOFLEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 61.494.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 1999, vol. 521, fol. 10, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mars 1999.

<i>Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ SC

Signature

(14634/000/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

INFORMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 134, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 60.348.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 1999, vol. 521, fol. 11, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 1999.

Signatures.

(14635/607/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

INGORINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.777.

—

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration de la société INGORINVEST S.A. qui s’est tenue en date du 18

mars 1999 au siège social que:

Monsieur Jeff Davies ayant présenté sa démission d’administrateur de la société, il est décidé de pourvoir à son

remplacement par la nomination de Monsieur Riccardo Moraldi, directeur financier, demeurant à Luxembourg.

La ratification de la nomination de Monsieur Riccardo Moraldi nommé en remplacement de Monsieur Jeff Davies ainsi

que la question de la décharge à accorder à Monsieur Jeff Davies seront mises à l’ordre du jour de la plus proche
Assemblée des Actionnaires.

Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au 3, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1999, vol. 521, fol. 32, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14636/000/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

JKJ &amp; I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 54.104.

—

Après démission des gérants précédents, la société EUROPEAN TIME MANAGEMENT S.A., avec siège social à

Tortola, British Virgin Islands, a été nommée gérant unique.

Luxembourg, le 18 mars 1999.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 1999, vol. 521, fol. 11, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14639/607/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

JEWELS MANUFACTURING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 61.384.

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1998,

enregistrés à Luxembourg, le 24 mars 1999, vol. 521, fol. 21, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 1999.

(14637/043/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

19546

JEWELS MANUFACTURING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 61.384.

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire du 29 mars 1999, que l’Assemblée a pris, entre autres,

la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

Le mandat des Administrateurs expirant à la date de ce jour, l’Assemblée décide de nommer pour un nouveau terme

de 1 (un) an, les administrateurs suivants:

- Monsieur Carlo Longagnani, directeur financier, demeurant à Valenza (Italie), Administrateur,
- Monsieur Reno Tonelli, employé privé, demeurant à Strassen (Grand-Duché de Luxembourg), Administrateur,
- Madame Vania Migliore-Baravini, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg),

Administrateur.

Les mandats ainsi conférés prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2000.
Le mandat du Commissaire aux Comptes expirant à la date de ce jour, l’Assemblée décide de nommer pour un

nouveau terme de 1 (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en tant que Commissaire aux Comptes.

Le mandat ainsi conféré prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2000.
Luxembourg, le 22 mars 1999.

<i>Le Conseil d’Administration

C. Longagnani

R. Tonelli

V. Baravini

<i>Administrateur

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 1999, vol. 521, fol. 21, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14638/043/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

LALUX, LAINIERE LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 45.650.

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1997,

enregistrés à Luxembourg, le 24 mars 1999, vol. 521, fol. 21, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 1999.

(14640/043/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

LALUX, LAINIERE LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 45.650.

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du 28 décembre 1998, que l’Assemblée a pris, entre

autres, la résolution suivante:

<i>Cinquième résolution

Le mandat du Commissaire aux Comptes étant échu, l’Assemblée décide de renouveler pour l’exercice 1998 le

mandat du Commissaire aux Comptes, à savoir la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., avec
siège social à Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte. Le mandat ainsi conféré expirera à l’issue de
l’Assemblée Générale Statutaire de 1999.

Luxembourg, le 22 mars 1999.

<i>Le Conseil d’Administration

R. Bini

G. Bini

M. Girardi

<i>Président

<i>Administrateur

<i>Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 1999, vol. 521, fol. 21, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14641/043/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

LUX BOWLING, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3898 Foetz, 11, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 48.227.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 1999, vol. 520, fol. 83, case 9, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

<i>Pour LUX BOWLING, GmbH.

(14646/720/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

19547

LARGE SYSTEM S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 56.421.

—

<i>Dénonciation de siège social

Suite à une lettre recommandée adressée par Jean Naveaux, Directeur de MONTEREY BUSINESS CENTER S.A.,

Agent domiciliataire, aux administrateurs de la société LARGE SYSTEM S.A., avec R. C. Luxembourg B 56.421, et
domiciliée 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, il résulte que:

- MONTEREY BUSINESS CENTER S.A., agent domiciliataire, dénonce le siège social de la LARGE SYSTEM S.A. à

dater de ce jour.

J. Naveaux

<i>Directeur

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 1999, vol. 520, fol. 78, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14642/784/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

LAUNAE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 91, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 62.410.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le premier mars.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LAUNAE S.A., ayant son

siège social à L-5367 Schuttrange, 91, rue Principale,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 62.410.
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Robert Polfer, expert

en sécurite, demeurant à L-5865 Alzingen, 2, rue de Roeser.

Le président nomme secrétaire Monsieur Gilbert Mauer, ouvrier, demeurant à Schifflange, rue Bel Air.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Gabriele Strauss, gérante de société, demeurant à L-5865 Alzingen, 2,

rue de Roeser.

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constituée, le président déclare que:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1-. Acceptation de la démission avec pleine et entière décharge de l’administrateur Monsieur Dominique Angeletti,

gérant de société, demeurant à F-57100 Thionville, 9, rue des Horticulteurs.

2.- Nomination de Madame Gabriele Strauss, prénommée, en tant qu’administrateur en remplacement de Monsieur

Dominique Angeletti, prénommé.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires
des actionnaires représentés et par les membres du bureau de l’assemblée restera annexée au présent procès-verbal
avec lequelle elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les membres du bureau resteront annexées au

présent procès-verbal.

III.- Il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente

assemblée générale extraordinaire.

IV.- Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur

les points de l’ordre du jour.

Le président soumet ensuite au vote des membres de l’assemblée les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à

l’unanimité des voix.

<i>Première résolution

L’assemblée accepte la démission de l’administrateur Monsieur Dominique Angeletti, prénommé, et lui donne pleine

et entière décharge.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée nomme en tant qu’administrateur remplaçant: Madame Gabriele Strauss, prénommée.
Ainsi le conseil d’administration se composera dorénavant comme suit:
a) Monsieur Robert Polfer, expert en sécurité, demeurant à L-5865 Alzingen, 2, rue de Roeser, administrateur-

délégué, chargé de l’administration journalière avec pouvoir de représenter et d’engager la société par sa seule signature.

b) Madame Gabriele Strauss, gérante de société, demeurant à L-5865 Alzingen, 2, rue de Roeser.
c) Monsieur Gilbert Mauer, ouvrier, demeurant à L-3820 Schifflange, 85, rue Bel Air.
Les mandats des administrateurs et du commissaire s’éteindront à la fin de l’assemblée ordinaire statuant sur

l’exercice de l’an 2002.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée à 11.30 heures.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1999, vol. 520, fol. 44, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14643/206/50)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

19548

LIBERTYCARE (LUXEMBOURG), Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 65.356.

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration du 18 mars 1999

Présents: Isobel Howard

Philip Howard
LIBERTYCARE Ltd. représentée par P. Howard

<i>Ordre du Jour:

Nomination d’un administrateur-délégué.

<i>Décision

Conformément à l’autorisation donnée par l’assemblée générale en date du 17 mars 1999, le conseil nomme adminis-

trateur-délégué M. Philip Howard. Il a pouvoir d’engager la société par sa seule signature jusqu’au montant maximum de
250.000,- Euro.

I. Howard

P. Howard

LIBERTYCARE Ltd.

P. Howard

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1999, vol. 521, fol. 31, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14644/592/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

LUXANIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 44.082.

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle tenue le 5 mai 1998 

<i>pour statuer sur l’exercice clos au 31 décembre 1997

AFFECTATION DU RESULTAT

L’Assemblée Générale a décidé, sur proposition du Conseil d’Administration, de reporter la totalité des bénéfices de

l’exercice clos au 31 décembre 1997 se montant à 2.666.621,- LUF sur l’exercice en cours.

Rodange, le 5 mai 1998.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 1999, vol. 520, fol. 83, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(14645/720/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

LUXEMBAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 49.203.

—

L’assemblée générale tenue en date du 15 mars 1999 a pris à l’unanimité les décisions suivantes:
- nomination de Monsieur Paul van der Wielen en qualité de gérant technique;
- nomination de Monsieur Nicola Tosoni en qualité de gérant administratif.
Luxembourg, le 23 mars 1999.

<i>Pour la société

WEBER &amp; BONTEMPS

Société Civile

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1999, vol. 521, fol. 31, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14647/592/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

MISTERI FERNAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1451 Luxembourg, 1, rue Théodore Eberhard.

R. C. Luxembourg B 28.103.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 1999, vol. 521, fol. 11, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 1999.

Signatures.

(14651/607/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

19549

MAKIBOA S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 60.514.

—

<i>Dénonciation de siège social

Suite à une lettre recommandée adressée par Jean Naveaux, Directeur de MONTEREY BUSINESS CENTER S.A.,

agent domiciliataire, aux administrateurs de la société MAKIBOA S.A., avec R. C. Luxembourg B 60.514, et domiciliée
29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, il résulte que:

- MONTEREY BUSINESS CENTER S.A., agent domiciliataire, dénonce le siège social de MAKIBOA S.A., à dater de ce

jour.

- MONTEREY BUSINESS CENTER S.A., agent domiciliataire, dénonce le mandat de Commissaire aux Comptes dans

la société MAKIBOA S.A., de M. Jean-Claude Buffin, demeurant à B-6791 Athus, 4, rue de la Forêt, à dater de ce jour.

Luxembourg, le 22 mars 1999.

J. Naveaux

<i>Directeur

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 1999, vol. 521, fol. 11, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14652/784/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

MARCO S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 32.520.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1999, vol. 521, fol. 31, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

<i>Extrait de l’assemblée générale du 2 mars 1999

AFFECTATION DU RESULTAT

Résultat reporté………………………………………………………………………

(21.243) LUF

<i>Composition du Conseil d’Administration:

M. Marc Hilger, conseiller fiscal, demeurant à Luxembourg,
M. Romain Bontemps, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg,
M. Ronald Weber, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes:

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, société civile avec siège à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 1999.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS

(14648/592/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

MARCO S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 32.520.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1999, vol. 521, fol. 31, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

<i>Extrait de l’assemblée générale du 2 mars 1999

AFFECTATION DU RESULTAT

Résultat reporté………………………………………………………………………

(77.274) LUF

<i>Composition du Conseil d’Administration:

M. Marc Hilger, conseiller fiscal, demeurant à Luxembourg,
M. Romain Bontemps, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg,
M. Ronald Weber, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes:

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, société civile avec siège à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 1999.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS

(14649/592/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

19550

MARCO S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 32.520.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1999, vol. 521, fol. 31, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

<i>Extrait de l’assemblée générale du 2 mars 1999

AFFECTATION DU RESULTAT

Résultat reporté …………………………………………………………………

(5.466.438) LUF

<i>Composition du Conseil d’Administration:

M. Marc Hilger, conseiller fiscal, demeurant à Luxembourg,
M. Romain Bontemps, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg,
M. Ronald Weber, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes:

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, société civile avec siège à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 1999.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS

(14650/592/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

MONDIAL VACATION CLUB S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 48.818.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 1999, vol. 521, fol. 10, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mars 1999.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.C.

Signature

(14655/000/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

NEURONES DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 57.418.

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle tenue le 2 juin 1998 

<i>pour statuer sur l’exercice clos au 31 décembre 1997

AFFECTATION DU RESULTAT

L’Assemblée Générale a décidé, sur proposition du Conseil d’Administration, d’affecter les bénéfices de l’exercice

clos au 31 décembre 1997 se montant à 5.093.670,- LUF sur l’exercice en cours de la manière suivante:

- Résultat reporté………………………………………………………………………

- 5.742.355,- LUF

- Résultat de l’exercice ……………………………………………………………

 5.093.670,- LUF

- Report à nouveau……………………………………………………………………

- 648.685,- LUF

Rodange, le 2 juin 1998.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 1999, vol. 520, fol. 83, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(14656/720/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

OMEN A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.

R. C. Luxembourg B 46.637.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 1999, vol. 521, fol. 11, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 1999.

Signature.

(14661/607/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

19551

NEURONES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 52.117.

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle tenue le 2 juin 1998 

<i>pour statuer sur l’exercice clos au 31 décembre 1997

AFFECTATION DU RESULTAT

L’Assemblée Générale a décidé, sur proposition du Conseil d’Administration, d’affecter les bénéfices de l’exercice

clos au 31 décembre 1997 se montant à 16.372.383,- LUF sur l’exercice en cours de la manière suivante:

- Résultat reporté ……………………………………………………………………

2.576.857,- LUF

- Résultat de l’exercice …………………………………………………………

16.372.383,- LUF

- Affectation à la réserve légale ……………………………………………

1.600.000,- LUF

- Report à nouveau …………………………………………………………………

17.349.240,- LUF

Rodange, le 2 juin 1998.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 1999, vol. 520, fol. 83, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(14657/720/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

NORDBAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3501 Dudelange, 35, rue Aloyse Kayser.

R. C. Luxembourg B 11.886.

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 avril 1998

Les actionnaires décident à l’unanimité de nommer administrateurs:
Monsieur René Valvasori, Dudelange,
Monsieur Michel Baschera, Belvaux,
Monsieur Edouard Thein, Luxembourg.

<i>Commissaire aux Comptes:

LUX-AUDIT S.A., Luxembourg.
Les anciens administrateurs et Commissaire aux Comptes reçoivent décharge.
Luxembourg, le 10 avril 1998.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 1999, vol. 521, fol. 7, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(14660/503/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

NEW STYLE HAIRDRESSER.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 161, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 52.490.

—

Le Conseil d’Administration de la société NEW STYLE HAIRDRESSER s’est réunie à l’adresse suivante:
161, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, le jeudi 25 mars 1999 à 14.20 heures.
La réunion a été convoquée par Madame Dos Santos Ruth, Présidente du Conseil d’Administration.
La Présidente constate que sont présents à la réunion:
- Madame Ruth Dos Santos, Présidente.
- Madame Lefils Mireille, nouvelle Gérante Technique.
La Présidente déclare que le quorum est atteint, que le Conseil d’Administration peut valablement délibérer et

prendre ses décisions à la majorité requise.

La Présidente rappelle que le Conseil d’Administration s’est réuni pour délibérer de l’ordre du jour suivant:
- nomination d’une nouvelle gérante technique,
- modifications des engagements des signatures,
puis il ouvre les débats.
Personne ne souhaite prendre la parole, la Présidente ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l’ordre du jour:

<i>Première résolution

Le conseil d’administration accepte la nomination de la nouvelle gérante technique, Madame Lefils Mireille.

<i>Deuxième résolution

La signature de la société ne sera engagée que par Madame Ruth Dos Santos en tant que Présidente, et Madame Lefils

Mireille en tant que Gérante Technique de la société, cède à Madame Ruth Dos Santos toute signature.

<i>Troisième résolution

La directive de la gérante technique Madame Lefils Mireille cède toute signature à Madame Ruth Dos Santos dans ce

domaine.

19552

Ces résolutions sont adoptées à l’unanimité.
Aucune autre affaire ne nécessite une action ou une résolution du Conseil d’Administration, sur motion en bonne et

due forme, la séance est levée à 15.00 heures.

Fait à Luxembourg, en deux originaux le jeudi 25 mars 1999.

R. Dos Santos

M. Lefils

<i>La Présidente

<i>La Gérante Technique

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1999, vol. 521, fol. 33, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14658/000/36)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

NEW STYLE HAIRDRESSER.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 161, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 52.490.

—

Le Conseil d’Administration de la société NEW STYLE HAIRDRESSER s’est réunie à l’adresse suivante:
161, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, le jeudi 25 mars 1999 à 14.20 heures.
La réunion a été convoquée par Madame Dos Santos Ruth, Président du Conseil d’Administration.
La Présidente constate que sont présents à la réunion:
- Madame Ruth Dos Santos, Présidente,
- Madame Lefils Mireille, nouvelle Gérante Technique.
La Présidente déclare que le quorum est atteint, que le Conseil d’Administration peut valablement délibérer et

prendre ses décisions à la majorité requise.

La Présidente rappelle que le Conseil d’Administration s’est réuni pour délibérer de l’ordre du jour suivant:
- nomination d’une nouvelle gérante technique,
- modifications des engagements des signatures,
puis il ouvre les débats.
Personne ne souhaite prendre la parole, la Présidente ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l’ordre du jour.

<i>Première résolution

Le conseil d’administration accepte la nomination de la nouvelle gérante technique, Madame Lefils Mireille.

<i>Deuxième résolution

La signature de la société sera engagée que par Madame Ruth Dos Santos en tant que Présidente, et Madame Lefils

Mireille en tant que Gérante Technique de la société.

<i>Troisième résolution

La directive de la gérante technique Madame Lefils Mireille cède toute signature à Madame Ruth Dos Santos dans ce

domaine.

Ces résolutions sont adoptées à l’unanimité.
Aucune autre affaire ne nécessite une action ou une résolution du Conseil d’Administration, sur motion en bonne et

due forme, la séance est levée à 15.00 heures.

Fait à Luxembourg, en deux originaux le jeudi 25 mars 1999.

R. Dos Santos

M. Lefils

<i>La Présidente

<i>La Gérante Technique

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1999, vol. 521, fol. 33, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14659/000/37)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

ODARTECH, OMNIUM DES ARTS ET TECHNIQUES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 23.512.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1999, vol. 521, fol. 30, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 juin 1998

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à

échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 1998.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 18 juin 1998

Les membres du conseil d’administration décident de renommer Monsieur Michel Lefebvre, administrateur-délégué,

suite à l’autorisation de l’assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 26 mars 1999.

<i>Pour la société

Signature

(14662/506/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

19553

ORCO HOTEL GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 46.655.

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenue en date 

<i>du 19 février 1999 au siège social de la société

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration que le siège social de la société est transféré du 35, rue Glesener,

L-1631 Luxembourg, au 291, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 mars 1999.

Signature

<i>Le Mandataire de la société

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1999, vol. 521, fol. 27, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14663/507/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

MOBILE AFFICHE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 100, boulevard Kennedy.

R. C. Luxembourg B 67.498.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le premier mars.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1. Monsieur Dominique Angeletti, gérant de société, demeurant à F-57100 Thionville, 9, rue des Horticulteurs.
2. La société à responsabilité limitée FIRE CONTROL COMPANY, S.à r.l., avec siège social à L-4170 Esch-sur-Alzette,

102, boulevard Kennedy, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section et le numéro
B 40.470,

ici représentée par sa gérante technique Madame Gabriele Strauss, gérante de société, demeurant à L-5685 Alzingen,

2, rue de Roeser,

seuls associés, représentant l’intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée MOBILE AFFICHE

LUXEMBOURG, S.à r.l., avec siège social à L-4170 Esch-sur-Alzette, 100, boulevard Kennedy, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 67.498.

Les comparants ont exposé au notaire ce qui suit:
Que la société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 novembre 1998, en voie

de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Que la société a un capital social de cinq cent mille francs (500.000,- LUF), divisé en cent (100) parts sociales de cinq

mille francs (5.000,- LUF) chacune.

Que la société ne possède pas d’immeubles.
Ensuite les comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:

<i>Cessions de parts

De l’accord des associés le prénommé associé Monsieur Dominique Angeletti, cède par les présentes toutes ses parts

sociales à savoir soixante-dix (70) parts comme suit:

- soixante-cinq (65) parts sociales à la société anonyme LAUNAE S.A., avec siège social à L-5367 Schuttrange, 91, rue

Principale, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section et le numéro B 62.410,

- cinq (5) parts à la société à responsabilité limitée FIRE CONTROL COMPANY, S.à r.l. avec siège social à L-4170

Esch-sur-Alzette, 102, boulevard Kennedy, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la
section et le numéro B 40.470. 

Lesdites cessions prennent effet à partir de ce jour.
Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre. Les cessionnaires sont subrogés dans tous les droits et obliga-

tions attachés aux parts cédées.

Sont intervenus au présent acte:
La prédite société anonyme LAUNAE S.A., ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Robert Polfer,

expert en sécurité, demeurant à L-5865 Alzingen, 2, rue de Roeser, et la prédite société à responsabilité limitée FIRE
CONTROL COMPANY, S.à r.l., ici représentée par sa gérante unique Madame Gabriele Strauss, prénommée,
lesquelles, après avoir pris connaissance de ce qui précède, déclarent accepter la cession de parts ci-avant.

<i>Prix

Les cédantes et le cessionnaire déclarent que le prix de cession a été réglé avant la signature du présent acte suivant

les modalités fixées dans une convention sous seing privé, datée de ce même jour.

La prédite société à responsabilité limitée FIRE CONTROL COMPANY, S.à r.l., représentée comme dit ci-avant,

agissant en sa qualité de gérant unique de la société déclare accepter ladite cession au nom de la société conformément
à l’article 1690 nouveau du Code civil. Elle déclare qu’elle n’a entre ses mains aucune opposition ni empêchement qui
puisse arrêter l’effet de la susdite cession.

Ensuite les associés, la société anonyme LAUNAE S.A. et la société à responsabilité limitée FIRE CONTROL

COMPANY, S.à r.l. prédites, ont pris la décision suivante:

19554

MODIFICATION DES STATUTS

En conséquence de la cession de parts qui précède, l’article 6 des statuts est modifié comme suit:
«Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-), divisé en cent (100) parts sociales de cinq mille

francs (5.000,-) chacune, réparties comme suit:

1. - la société anonyme LAUNAE S.A. avec siège social à L-5367 Schuttrange, 91, rue Principale, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section et le numéro B 62.410 soixante-cinq
parts ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

65

2. - la société à responsabilité limitée FIRE CONTROL COMPANY, S.à r.l. avec siège social à L-4170 Esch-

sur-Alzette, 102, boulevard Kennedy, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la
section et le numéro B 40.470, trente-cinq parts ……………………………………………………………………………………………………………………   35

Total: cent parts ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100»
De tout ce qui précède le notaire a dressé le présent procès-verbal. 
Les frais et honoraires des présentes et ceux qui en seront la conséquence, seront supportés par la prédite société.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire la présente minute.

Signé: D. Angeletti, R. Polfer, G. Strauss, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 1999, vol. 115S, fol. 26, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 24 mars 1999.

P. Decker.

(14653/206/74)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

MOBILE AFFICHE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 100, boulevard Kennedy.

R. C. Luxembourg B 67.498.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 26 mars 1999.

<i>Pour la société

P. Decker

(14654/206/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

ORKNEY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 41.280.

Constituée par-devant M

e

Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 août 1995, acte publié

au Mémorial C, n° 590 du 12 décembre 1995.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 1999, vol. 521, fol. 11, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour ORKNEY INTERNATIONAL S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(14664/528/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

OUTLET FASHION DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 63.406.

—

Suite à l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 25 mars 1999 et du Conseil d’Administration du 25

mars 1999 ont été nommés Administrateurs-délégués:

1) Monsieur Giancarlo Poli, administrateur de sociétés, demeurant à I-Brescia,
2) Monsieur Valerio Ragazzoni, comptable indépendant, demeurant à Bertrange,
avec pouvoir pour chacun d’eux d’engager la société par sa seule signature.
Luxembourg, le 24 mars 1999.

Pour extrait conforme et sincère

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1999, vol. 521, fol. 31, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14665/740/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

19555

PARMA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 36.034.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-six février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PARMA HOLDINGS S.A.,

avec siège social à Luxembourg, constituée par acte notarié en date du 17 janvier 1991, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations numéro 275 du 18 juillet 1991.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Dirk Oppelaar, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Myriam Schmit, employée privée, demeurant à Kehlen.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à B-Chantemelle.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’objet social en «soparfi».
2. Modification conséquente de la dénomination sociale et de l’article 1

er

des statuts.

3. Modification conséquente de l’article 2.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enre-
gistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III. - Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’objet social qui est actuellement celui d’une société «holding», en celui

d’une société de type «soparfi».

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la première résolution, l’assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de sorte

que l’alinéa 1

er

de l’article 1

er

des statuts, aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Premier alinéa. Il est formé une société sous la dénomination de PARMA HOLDINGS S.A.»

<i>Troisième résolution

En conséquence de la deuxième résolution, l’assemblée générale décide de modifier l’article 2 des statuts, lequel aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 2. La Société aura pour objet:
La prise d’intérêts sous quelques formes que ce soit, dans d’autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi

que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou s’intéresse directement ou

indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre, toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. Oppelaar, M. Schmit, A. Braquet, G. Lecuit. 
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 1999, vol. 115S, fol. 33, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le 22 mars 1999.

G. Lecuit.

(14666/220/62)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

19556

PARMA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 36.034.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 22 mars 1999.

G. Lecuit.

(14667/220/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

PEROTT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4480 Belvaux, 50, Chemin Rouge.

R. C. Luxembourg B 41.789.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 11 mars 1999, vol. 263, fol. 3, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Le Gérant
Signature

(14668/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

PEROTT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4480 Belvaux, 50, Chemin Rouge.

R. C. Luxembourg B 41.789.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Diekirch, le 11 mars 1999, vol. 263, fol. 3, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Le Gérant
Signature

(14669/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

POLARIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 45.430.

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1997,

enregistrés à Luxembourg, le 24 mars 1999, vol. 521, fol. 21, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 1999.

(14677/043/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

POLARIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 45.430.

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du 3 novembre 1998, que l’Assemblée a pris, entre

autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que le Conseil d’Administration a décidé de coopter en date du 30 septembre 1998 Monsieur

Edoardo Martano, expert comptable, demeurant à Torino (Italie), en qualité d’Administrateur de la société, en rempla-
cement de Monsieur Nicola Fusco, décédé. L’Assemblée décide de nommer définitivement Monsieur Edoardo Martano
en qualité d’Administrateur de la société pour l’exercice 1998.

Le mandat ainsi conféré prendra fin lors de l’assemblée générale statutaire à tenir en 1999.

<i>Le Conseil d’Administration

R. Tonelli

<i>Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 1999, vol. 521, fol. 21, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14678/043/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

19557

POLYGRAM HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 30.373.

—

DISSOLUTION

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the twenty-eighth of February.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange. 

There appeared:

Mr Frédéric Feyten, economic counsel, residing in L-Olm,
acting in the name and on behalf of POLYGRAM HOLDING A.G. having its registered office at Bahnhofstrasse, 6,

CH-8952 Schlieren (Switzerland),

by virtue of a proxy given in Schlieren (Switzerland) on the 26th of February, 1999.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that the corporation POLYGRAM HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., having its principal office in Luxembourg, has

been incorporated pursuant to a notarial deed, on the 7th of April, 1989, published in the Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations, no. 238 of August 29th, 1989, the articles of which have been amended for the last time
pursuant to a notarial deed on the 29th of November 1994, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, no. 125 of March 21st, 1995;

- that the capital of the corporation POLYGRAM HOLDING (LUXEMBOURG) S.A. is fixed at three hundred million

Dutch Guilders (300,000,000.- NLG), represented by three hundred tousand (300,000) shares with a par value of one
thousand Dutch Guilders (1,000.- NLG) each, fully paid up;

- that POLYGRAM HOLDING A.G. has become owner of the shares and has decided to dissolve the company

POLYGRAM HOLDING (LUXEMBOURG) S.A. with immediate effect as the business activity of the corporation has
ceased;

- that POLYGRAM HOLDING A.G., being sole owner of the shares and liquidator of POLYGRAM HOLDING

(LUXEMBOURG) S.A., declares that it is vested with all assets of the corporation and that it shall guarantee payment of
all the liabilities of the corporation even if unknown at present and thus that POLYGRAM HOLDING (LUXEMBOURG)
S.A. is held to be liquidated;

- that full discharge is granted to the directors and the statutory auditor of the company for the exercise of their

mandates;

- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at 11A, boulevard

Joseph II, L-1840 Luxembourg.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French texts,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-huit février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange. 

A comparu:

Monsieur Frédéric Feyten, conseil économique, demeurant à L-Olm,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société POLYGRAM HOLDING A.G., établie et ayant son siège

social à Bahnhofstrasse 6, CH-8952 Schlieren (Suisse),

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Schlieren (Suisse), le 26 février 1999.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant,

annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter:
- que la société POLYGRAM HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été

constituée suivant acte notarié, en date du 7 avril 1989, publié dans le Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, n° 238 du 29 août 1989, et dont les statuts furent modifiés en dernier lieu suivant acte notarié, en date du
29 novembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 125 du 21 mars 1995;

- que le capital social de la société POLYGRAM HOLDING (LUXEMBOURG) S.A. s’élève actuellement à trois cent

millions de florins néerlandais (300.000.000,- NLG), représenté par trois cent mille (300.000) actions d’une valeur
nominale de mille florins néerlandais (1.000,- NLG) chacune, entièrement libérées;

- que la société POLYGRAM HOLDING A.G., étant devenue seule propriétaire des actions dont s’agit, a décidé de

dissoudre et de liquider la société anonyme POLYGRAM HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., celle-ci ayant cessé toute
activité;

- que la société POLYGRAM HOLDING A.G., agissant en sa qualité de liquidateur de la société POLYGRAM

HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., en tant qu’actionnaire unique, déclare avoir transféré tous les actifs de la société à
son profit et assumer le paiement de tout le passif de la société même inconnu à présent, de sorte que la liquidation de
la société POLYGRAM HOLDING (LUXEMBOURG) S.A. est à considérer comme clôturée;

19558

- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l’exercice de

leurs mandats respectifs;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années au numéro 11A,

boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F. Feyten, G. Lecuit. 
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 1999, vol. 115S, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): W. Kerger.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le 22 mars 1999.

G. Lecuit.

(14679/220/83)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

POLYTECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1477 Luxembourg, 24, rue des Etats-Unis.

R. C. Luxembourg B 41.699.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 1999, vol. 521, fol. 25, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 1999, vol. 521, fol. 25, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mars 1999.

(14680/739/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

POLYTECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1477 Luxembourg, 24, rue des Etats-Unis.

R. C. Luxembourg B 41.699.

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Statutaire du 7 mai 1998

L’Assemblée Générale Statutaire réunie à Luxembourg au siège social le 7 mai 1998 a pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Nomination d’AGIS, S.à r.l. comme Commissaire aux Comptes en remplacement de Mme Marie-Josée Bourg.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996 et au 31 décembre 1997.
3. Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat pour

les exercices 1996 et 1997.

3. Divers: signature par 2 membres du Conseil d’Administration des duplicata des 2 titres au porteur représentant les

actionnaires de la société.

Pour extrait conforme

Signature

<i>Le Président du Bureau de l’Assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 1999, vol. 521, fol. 24, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14681/739/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

SCANSEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1465 Luxembourg, 33, rue Michel Engels.

R. C. Luxembourg B 42.896.

—

A la suite de la démission au poste d’administrateur de la société de Monsieur Alhard von Ketelhodt, la société ST

THOMAS ASSET MANAGEMENT LTD., avec siège à Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, est nommée
nouvel administrateur.

SCANSEC S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 1999, vol. 521, fol. 11, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14686/607/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

19559

RADI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 17.981.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 1999, vol. 521, fol. 25, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 1999.

RADI HOLDING S.A.

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(14682/518/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

RADI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 17.981.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 décembre 1998

Il en résulte que:
- Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, Luxembourg,
- Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal, Luxembourg,
- Monsieur Marc Lamesch, expert-comptable, Luxembourg,
sont nommés administrateurs de la société.
Est nommé Commissaire de Surveillance Monsieur Maurice Haupert, expert-comptable, Luxembourg.
Les administrateurs et le Commissaire de Surveillance sont nommés pour la durée d’une année.

Pour réquisition-inscription

RADI HOLDING S.A.

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 1999, vol. 521, fol. 25, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14683/518/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

SOLIDUS S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 119, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 15.614.

—

<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 9 mars 1999

<i>Composition du Conseil d’Administration:

- Monsieur Jeannot Dahan, administrateur de sociétés, demeurant à Fennange, Président du Conseil d’Administration,
- Monsieur Raymond Dahan, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Esch-sur-Alzette.

<i>Siège social:

Le siège social de la société est établi au 119, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
Luxembourg, le 24 mars 1999.

Pour copie conforme

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 1999, vol. 521, fol. 29, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14693/657/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

SHARES PARTNERSHIP AND INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 29.915.

—

Le siège social de la société a été transféré de L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal à L-1510 Luxembourg, 57,

avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, le 25 mars 1999.

Pour avis sincère et conforme

<i>Pour SHARES PARTNERSHIP AND 

<i>INVESTMENTS HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1999, vol. 521, fol. 32, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14689/000/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

19560

ROBINTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 24.796.

—

Le locataire de l’immeuble situé au 40, cité Grand-Duc Jean, L-7233 Bereldange déclare que la ROBINTER, S.à r.l.

n’est plus autorisé de fixer son siège social à cette adressse.

Bereldange, le 15 mars 1999.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 1999, vol. 521, fol. 11, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14684/607/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

SANTHOR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 35.064.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 1999, vol. 521, fol. 18, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14685/696/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

PHEDIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 36.493.

Constituée par-devant feu M

e

Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 mars 1991, acte publié au

Mémorial C, n° 351 du 27 septembre 1991.

—

Le bilan au 31 décembre 1991, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 1999, vol. 521, fol. 11, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour PHEDIA HOLDING S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(14670/528/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

PHEDIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 36.493.

Constituée par-devant feu M

e

Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 mars 1991, acte publié au

Mémorial C, n° 351 du 27 septembre 1991.

—

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 1999, vol. 521, fol. 11, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour PHEDIA HOLDING S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(14671/528/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

PHEDIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 36.493.

Constituée par-devant feu M

e

Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 mars 1991, acte publié au

Mémorial C, n° 351 du 27 septembre 1991.

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 1999, vol. 521, fol. 11, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour PHEDIA HOLDING S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(14672/528/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

19561

PHEDIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 36.493.

Constituée par-devant feu M

e

Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 mars 1991, acte publié au

Mémorial C, n° 351 du 27 septembre 1991.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 1999, vol. 521, fol. 11, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour PHEDIA HOLDING S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(14673/528/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

PHEDIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 36.493.

Constituée par-devant feu M

e

Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 mars 1991, acte publié au

Mémorial C, n° 351 du 27 septembre 1991.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 1999, vol. 521, fol. 11, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour PHEDIA HOLDING S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(14674/528/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

PHEDIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 36.493.

Constituée par-devant feu M

e

Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 mars 1991, acte publié au

Mémorial C, n° 351 du 27 septembre 1991.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 1999, vol. 521, fol. 11, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour PHEDIA HOLDING S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(14675/528/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

PHEDIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 36.493.

Constituée par-devant feu M

e

Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 mars 1991, acte publié au

Mémorial C, n° 351 du 27 septembre 1991.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 1999, vol. 521, fol. 11, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour PHEDIA HOLDING S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(14676/528/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

SUNFISH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 48.102.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 1999, vol. 520, fol. 99, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 1999.

Signature.

(14696/060/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

19562

SUNFISH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 48.102.

Constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 5 juillet 1994,

publié au Mémorial Recueil Spécial C, n° 426 du 29 octobre 1997; modifiée suivant acte reçu par Maître Frank
Baden, notaire de résidence à L-Luxembourg en date du 20 décembre 1996, publié au Mémorial Recueil C, n° 162
du 3 avril 1997.

—

Il résulte de l’Assemblée Générale du 22 février 1999 qu’aucun actionnaire ne s’est présenté, les comptes 1997 seront

donc déposés non approuvés, non audités.

Monsieur Yves Chezeaud ayant démissionné de son poste d’administrateur en date du 24 décembre 1998, Messieurs

Olivier Cizeron et Karl Guenard ayant remis leur démission de leur poste d’administrateur en date du 22 février 1999,
Monsieur François Sinner ayant démissionné de son poste de Commissaire aux Comptes en date du 22 février 1999, la
société se trouve, à défaut de décision d’actionnaires, sans organe de gestion et de contrôle et sans siège social.

Sans décision rapide des actionnaires, la société pourrait être mise en liquidation judiciaire.
Luxembourg, le 22 février 1999.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 1999, vol. 520, fol. 99, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14697/060/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

SEGATOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.272.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-cinq février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

Monsieur Joseph Wilwert, employé privé, demeurant à Mondorf,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme SEGATOS S.A. avec

siège social à Luxembourg,

en vertu d’un pouvoir qui lui a été délivré par ledit conseil d’administration dans sa réunion du 26 août 1998, dont le

procès-verbal restera annexé aux présentes après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instru-
mentant.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes:
1. La société anonyme SEGATOS S.A. a été constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 25 novembre

1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 111 du 8 mars 1997.

2. L’article six des statuts prévoit un capital autorisé dans les termes suivants:
«Le capital autorisé est fixé à cinquante millions de francs luxembourgeois (50.000.000,- LUF), représenté par cinq

mille (5.000) actions d’une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits en concordance avec les dispositions

légales applicables aux modifications des statuts ainsi que suivant les prescriptions spéciales des présents statuts.

En outre, le Conseil d’Administration est pendant une période de cinq ans autorisé à augmenter, en une ou plusieurs

fois, le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission

ainsi qu’il sera déterminé par le Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration est spécialement autorisé à
procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions
à émettre. Le Conseil d’Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre
personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout
ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le Conseil d’Administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital

souscrit, il fera adapter le présent article.»

3) En vertu de la prédite autorisation, le conseil d’administration a décidé en sa réunion du 26 août 1998 de réaliser

une tranche du capital autorisé à concurrence de deux millions de francs luxembourgeois (2.000.000,- LUF) pour porter
le capital social de son montant actuel de un million cinq cent mille francs luxembourgeois (1.500.000,- LUF) à trois
millions cinq cent mille francs luxembourgeois (3.500.000,- LUF) par l’émission de deux cents (200) actions nouvelles
d’une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune, ayant les mêmes droits et obligations
que les actions existantes, et ce avec renonciation expresse des autres actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription, et a accepté la souscription et la libération des actions nouvellement émises par EUROPTIMA S.A., ayant
son siège social à Luxembourg, moyennant versement en espèces, de sorte que la somme de deux millions de francs
luxembourgeois (2.000.000,- LUF) se trouve dès à présent à la disposition de la société anonyme SEGATOS S.A., ce dont
il a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément sur base d’une attestation bancaire qui lui a été
soumise.

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur

suivante:

19563

«Art. 5. Le capital social est fixé à trois millions cinq cent mille francs luxembourgeois (3.500.000,- LUF), représenté

par trois cent cinquante (350) actions d’une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF)
chacune.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes est évalué à environ soixante mille francs (60.000,-).

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J. Wilwert, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 1999, vol. 115S, fol. 29, case 8. – Reçu 20.000 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 22 mars 1999.

G. Lecuit.

(14687/220/60)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

SEGATOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.272.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 22 mars 1999.

G. Lecuit.

(14688/220/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

SHIPTRANS MARITIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 34.513.

Constituée par-devant M

e

Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 26 juillet 1990, acte publié au

Mémorial C, n° 43 du 4 février 1991, modifiée par-devant le même notaire en date du 16 avril 1991, acte publié au
Mémorial C n° 375 du 10 octobre 1991.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 1999, vol. 521, fol. 11, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SHIPTRANS MARITIME S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(14690/528/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

GECALUX, Société Anonyme,

(anc. SOCIETE POUR LES GESTIONS DE CAPTIVES A LUXEMBOURG,

INSURANCE SERVICES LUXEMBOURG,

GESELLSCHAFT FÜR VERSICHERUNGSSERVICE LUXEMBURG).

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 22.094.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le huit mars.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE POUR LES

GESTIONS DE CAPTIVES A LUXEMBOURG, en français, INSURANCE SERVICES LUXEMBOURG, en anglais,
GESELLSCHAFT FÜR VERSICHERUNGSSERVICE LUXEMBURG, en allemand, en abrégé GECALUX, avec siège social
à L-1616 Luxembourg, 5 place de la Gare,

constituée sous forme de société à responsabilité limitée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit de résidence

à Mersch en date du 5 octobre 1984, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 317
du 24 novembre 1984,

modifié suivant acte reçu par le même notaire Gérard Lecuit en date du 30 septembre 1986, publié au Mémorial C

Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 352 du 18 décembre 1986,

transformée en société anonyme suivant acte reçu par le même notaire Gérard Lecuit en date du 30 septembre 1986,

publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 352 du 18 décembre 1986,

modifié suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 18 septembre 1995, publié au Mémorial C Recueil

des Sociétés et Associations, numéro 604 du 28 novembre 1995,

modifié suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 15 janvier 1997, publié au Mémorial C Recueil des

Sociétés et Associations, numéro 227 du 7 mai 1997,

19564

modifié suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 4 mars 1997, publié au Mémorial C Recueil des

Sociétés et Associations, numéro 334 du 30 juin 1997,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 22 094.
L’assemblée est ouverte à 15.30 heures sous la présidence de Monsieur Roland Frère, Actuaire, demeurant à

Contern,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Nathalie Krachmanian, employée, demeurant à Thionville (France).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Arnaud Bierry, directeur, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de la dénomination de la société en GECALUX et modification afférente de l’article 1

er

des statuts

pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. La société adopte la forme anonyme. Elle existe sous la dénomination de GECALUX.

2. - Modification de l’objet social et modification afférente de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 
«Art. 3. La société a pour objet de, tant pour elle-même que pour compte de tiers, effectuer toutes études et

rendre tous services, avis ou conseils en matière d’assurances, de réassurances, d’analyses de couvertures et de finan-
cements alternatifs des risques de groupes industriels, commerciaux et financiers.

Elle pourra notamment effectuer tous travaux ou calculs, actuariels ou autres, toutes consultations ou avis sur toutes

questions en rapport avec ce qui précède.

D’une manière générale, elle pourra accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à son

objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.»

3.- Conversion du capital social de 5.000.000,- LUF en 123.946,7624 EUR (cours de conversion 1.1.1999: 1,- Euro =

40,3399 Francs Luxembourgeois), avec effet rétroactif au 1

er

janvier 1999.

4.- Augmentation du capital social à 200.000,- Euro par incorporation de réserves pour un montant de 76.053,2376

EUR.

5.- Fixation du capital social à 200.000,- Euro représenté par 5.000 actions d’une valeur nominale de 40,- Euro

chacune.

6. - Modification de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à deux cent mille Euro (200.000,- EUR) représenté par cinq mille (5.000) actions d’une valeur

nominale de quarante Euro (40,- EUR) chacune.

7.- Affectation à la réserve légale d’un montant de 7.605,3238 EUR en vue de maintenir la réserve légale à 10 %.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enre-
gistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil

d’administration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en GECALUX et de modifier en conséquence l’article

1

er

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. La société adopte la forme anonyme. Elle existe sous la dénomination de GECALUX.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social et de modifier en conséquence l’article 3 des statuts pour lui donner la

teneur suivante:

«Art. 3. La société a pour objet de tant pour elle-même que pour compte de tiers, effectuer toutes études et rendre

tous services, avis ou conseils en matière d’assurances, de réassurances, d’analyses de couvertures et de financements
alternatifs des risques de groupes industriels, commerciaux et financiers.

Elle pourra notamment effectuer tous travaux ou calculs, actuariels ou autres, toutes consultations ou avis sur toutes

questions en rapport avec ce qui précède.

D’une manière générale, elle pourra accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à son

objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social de 5.000.000,- LUF en 123.946,7624 EUR (cours de conversion

1.1.1999: 1,- Euro = 40,3399 Francs Luxembourgeois), avec effet rétroactif au 1

er

janvier 1999.

19565

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à 200.000,- Euro par incorporation de réserves non distribuées à

concurrence de 76.053,2376 Euro.

<i>Libération de l’augmentation de capital

La libération a eu lieu moyennant incorporation de réserves libres non distribuées à concurrence de 76.053,2376

EUR, ainsi que ces réserves résultent du bilan de l’exercice 1997 dûment approuvé et déposé au registre de commerce
et des sociétés le 5 août 1998 dont la disponibilité a été certifiée par le conseil d’administration. La déclaration afférente
du conseil d’administration, restera, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,
annexée au présent acte.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée fixe le capital à 200.000,- EUR représenté par 5.000 actions d’une valeur nominale de 40,- EUR chacune

et décide de modifier en conséquence l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à deux cent mille Euro (200.000,- EUR) représenté par cinq mille (5.000) actions d’une valeur

nominale de quarante Euro (40,- EUR) chacune.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide d’affecter à la réserve légale un montant de 7.605,3238 Euro en vue de maintenir la réserve légale

à 10 %.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 15.45 heures.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, à environ 50.000,- LUF.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 5, place de la Gare, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Frère, N. Krachmanian, A. Bierry, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 1999, vol. 115S, fol. 52, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 23 mars 1999.

P. Decker.

(14691/206/127)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

GECALUX, Société Anonyme,

(anc. SOCIETE POUR LES GESTIONS DE CAPTIVES A LUXEMBOURG,

INSURANCE SERVICES LUXEMBOURG,

GESELLSCHAFT FÜR VERSICHERUNGSSERVICE LUXEMBURG).

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 22.094.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 23 mars 1999.

<i>Pour la société

P. Decker

(14692/206/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

S.S.I. PARTNER, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 56.724.

Constituée sous forme d’une société anonyme par-devant M

e

Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date

du 15 octobre 1996, acte publié au Mémorial C, n° 6 du 8 janvier 1997. Les statuts ont été modifiés et la société a
été transformée en société à responsabilité limitée par-devant le même notaire en date du 11 juin 1998, acte publié
au Mémorial C, n° 661 du 17 septembre 1998.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 1999, vol. 521, fol. 11, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour S.S.I. PARTNER, G.m.b.H.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(14694/528/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

19566

S.S.I. PARTNER, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 56.724.

Constituée sous forme d’une société anonyme par-devant M

e

Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date

du 15 octobre 1996, acte publié au Mémorial C, n° 6 du 8 janvier 1997. Les statuts ont été modifiés et la société a
été transformée en société à responsabilité limitée par-devant le même notaire en date du 11 juin 1998, acte publié
au Mémorial C, n° 661 du 17 septembre 1998.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 1999, vol. 521, fol. 11, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour S.S.I. PARTNER, G.m.b.H.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(14695/528/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

TANINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 29.520.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 mars 1999

Il en résulte que:
- Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Luxembourg est nommé nouvel administrateur de la

société en remplacement de Monsieur Marc Mackel, administrateur démissionnaire.

- MONTBRUN REVISION, S.à r.l., ayant son siège à Luxembourg est nommée nouveau Commissaire de Surveillance

en remplacement de Monsieur Edmond Ries, Commissaire de Surveillance démissionnaire.

Pour réquisition-inscription

TANINVEST HOLDING S.A.

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 1999, vol. 521, fol. 25, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14698/518/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1999.

AMICALE JHANGELI, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 36, rue Zithe.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-deux mars étaient réunis à Luxembourg, en tant que membres fonda-

teurs les soussignés suivants:

1. Becker Marthy-Anne épouse Bossi 
2. Bellot Cecile 
3. Fryns Gerta 
4. Ganz Simone 
5. Klein Michèle
6. Ley Marie-Paule épouse Schmit 
7. Nerden Gilberte
8. Polfer Maggy épouse Dawir
9. Schumacher Sajana épouse Decooman 
10. Tholl Georgette épouse Weicherding 
11. Wagner Karin
pour constituer comme suit une association sans but lucratif qui sera régie par les présents statuts ainsi que par la loi

du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique.

Chapitre I

er

. Dénomination, Siège et Objet

Art. 1

er

. L’association prend la dénomination de JHANGELI, A.s.b.l.

Art. 2. Son siège est fixé à Luxembourg, au Lycée Technique pour Professions de Santé, Centre de Formation

Luxembourg, 36, rue Zithe, L-2763 Luxembourg.

Art. 3. L’association a pour objet:
* de promouvoir l’environnement scolaire pour les élèves et les enseignants du LTPS Centre de Formation Luxem-

bourg,

* de promouvoir les activités para- et périscolaires du LTPS Centre de Formation Luxembourg, 
* de favoriser les activités communautaires au sein du LTPS Centre de Formation Luxembourg, 

19567

* de favoriser les échanges avec d’autres institutions ayant trait à la formation.

Chapitre II. Membres de l’association

Art. 4. Le nombre des membres est illimité. Il ne peut être inférieur à cinq. Peut devenir membre actif toute

personne désirant soutenir les objectifs de l’amicale et qui est agréée par le conseil d’administration.

Art. 5. Tout membre est libre de se retirer de l’association en présentant sa démission écrite, dans un délai d’un mois

au moins.

L’exclusion d’un membre ne peut être prononcée que par l’assemblée générale statuant à la majorité qualifiée des

deux tiers des voix, mais seulement dans le cas où le comité aura préalablement, à la majorité des voix, et dans une
résolution écrite, constaté dans le chef du membre concerné, une faute grave ou une violation grave des présents
statuts.

Art. 6. La cotisation annuelle est fixée par l’assemblée générale ordinaire.
Elle ne pourra dépasser le montant de mille cinq cents francs (1.500,- LUF) au nombre indice actuel.

Chapitre III. Administration de l’association

Art. 7. L’association exercera son activité par les organes suivants, à savoir l’assemblée générale et le conseil d’admi-

nistration.

Chapitre IIIa. L’assemblée générale

Art. 8. Chaque année, au courant du premier trimestre de l’année civile, les membres sont convoqués en assemblée

générale ordinaire par le conseil d’administration, afin d’approuver les comptes et le rapport d’activité de l’exercice
écoulé.

Le conseil d’administration peut en tout temps convoquer une assemblée générale extraordinaire. Il est tenu de la

convoquer lorsqu’un cinquième au moins des membres en fait la demande. Les convocations pour l’assemblée générale
doivent contenir l’ordre du jour. Elles sont faites par simple lettre, à la diligence du conseil d’administration, quinze jours
au moins avant la tenue de l’assemblée.

L’assemblée générale peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Le conseil d’admi-

nistration a la faculté de faire assister aux assemblées générales toutes personnes qu’il trouve convenir, lesquelles
n’auront cependant aucune voix délibérative.

Chapitre IIIb. Le conseil d’administration

Art. 9. L’association est administrée par le conseil d’administration. Celui-ci comprend trois membres au moins et

neuf membres au plus, élus par l’assemblée générale pour un an. Le mandat de membre du conseil d’administration est
renouvelable.

Art. 10. Le conseil d’administration a tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l’assemblée générale

par la loi ou les présents statuts. Il règle les affaires de l’association et gère son patrimoine.

Il convoque les assemblées générales, exécute les décisions qui y seront prises et établit annuellement le rapport

d’activité et de gestion financière.

Le conseil d’administration élit un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier en son sein.
Il se réunit aussi souvent que les affaires de l’association l’exigent, sur convocation du président. Les séances du

conseil d’administration sont présidées par le président, ou en cas d’empêchement de celui-ci, par le vice-président ou
le membre le plus âgé qui soit présent. Les décisions y sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage
des voix, celle de la personne qui préside la réunion est prépondérante.

Art. 11. L’association est valablement engagée par la signature du président, du secrétaire ou du trésorier.

Chapitre IV. Durée, Dissolution et Comptes de l’association

Art. 12. L’association est constituée pour une durée illimitée.
Art. 13. La dissolution de l’association se fera conformément à la loi du 21 avril 1928.
Art. 14. En cas de dissolution de l’association, son patrimoine sera dévolu à une oeuvre sociale à déterminer.

Chapitre V. Modification des statuts et Dispositions générales

Art. 15. Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par une assemblée générale extraordinaire et suivant les

modalités prévues à l’article 8 de la loi du 21 avril 1928.

Art. 16. Pour tous les cas non expressément prévus aux présents statuts, il est renvoyé aux dispositions de la loi.

Chapitre VI. Premier Conseil d’administration

Le premier conseil d’administration se compose des membres suivants:
Bellot Cecile 
Fryns Gerta 
Ganz Simone
Leandro Esmeralda épouse Garcias, trésorière 
Nerden Gilberte, présidente
Polfer Maggy épouse Dawir, vice-présidente
Wagner Karin, secrétaire.
Fait et passé à Luxembourg, le 22 mars 1999.
Madame Bellot Cecile, 13, rue de l’Horizon, L-5960 Itzig

Signature

Madame Fryns Gerta, 13, rue de l’Horizon, L-5960 Itzig

Signature

19568

Madame Ganz Simone, 9, Kapellenstraße, D-54413 Damflos

Signature

Madame Leandro Esmeralda, 25, rue Antoine Godart, L-1633 Luxembourg

Signature

Madame Nerden Gilberte, 1, avenue Grand-Duc Jean, L-8323 Capellen

Signature

Madame Polfer Maggy, 23, rue Albert Schweizer, L-3282 Bettembourg

Signature

Madame Wagner Karin, 83, rue de Dommeldange, L-7222 Walferdange

Signature

<i>Assemblée Générale Constituante le 22 mars 1999 à Luxembourg

<i>Procès-verbal

Présents:

Becker Marthy-Anne épouse Bossi 
Bellot Cecile 
Fryns Gerta 
Ganz Simone 
Klein Michèle
Ley Marie-Paule épouse Schmit 
Nerden Gilberte
Polfer Maggy épouse Dawir 
Schumacher Sajana épouse Decooman 
Tholl Georgette épouse Weicherding 
Wagner Karin.

<i>Décisions

* Les personnes présentes décident à l’unanimité de fonder une Amicale auprès du Lycée Technique pour Professions

de Santé, Centre de Formation Luxembourg, 36, rue Zithe, L-2763 Luxembourg qui aura comme objet:

* de promouvoir l’environnement scolaire pour les élèves et les enseignants du Centre de Formation Luxembourg,
* de promouvoir les activités para- et périscolaires du LTPS Centre de Formation Luxembourg,
* de favoriser les activités communautaires au sein du LTPS Centre de Formation Luxembourg,
* de favoriser les échanges avec d’autres institutions ayant trait à la formation. ∑  
* Le projet de statuts est adopté avec quelques modifications.
* Plusieurs propositions de dénomination sont discutées. Les membres fondateurs choisissent d’un commun accord

le nom JHANGELI.

* La cotisation est fixée à 300,- francs (LUF).
* Les personnes suivantes ont posé leur candidature comme membre du Conseil d’Administration. Ces candidats

sont approuvés par acclamation:

Bellot Cecile 
Fryns Gerta 
Ganz Simone
Leandro Esmeralda épouse Garcias 
Nerden Gilberte
Polfer Maggy épouse Dawir 
Wagner Karin.
Luxembourg, le 23 mars 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1999, vol. 521, fol. 37, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14731/000/142)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1999.

AKELER S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.047.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the first day of March.
Before the undersigned Maître Frank Baden, notary public residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of AKELER S.A., a société anonyme, having its registered

office at L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on April
3, 1998, published in the Mémorial on the 3 July, 1998 (the «corporation»). The Articles of Incorporation have been
amended several times and for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, on 8 July, 1998, not yet
published in the Mémorial.

The meeting was opened at 4.15 p.m. with Ms Emer Falvey, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Ms Tanja Dahm, employee, residing in Diekirch.
The meeting elected as scrutineer Mrs Viviane Stecker, employee, residing in Niederfeulen.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state: 
I. - That the meeting is held with the following:

<i>Agenda:

1. Insertion of a new paragraph after the fifth paragraph of Article 9 of the articles of incorporation;
2. Amendment of the first sentence of the fourth paragraph of Article 10 of the articles of incorporation;

19569

3. Amendment of Article 11 of the articles of incorporation; 
4. Amendment of Article 13 of the articles of incorporation; 
5. Appointment of ARTHUR ANDERSEN as auditors; 
6. Approval of the remuneration of the non-executive directors of the corporation.

II. - That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the rep-
resented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

III. - That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV. - That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly

deliberate on all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions: 

<i>First resolution

The meeting resolves to insert after the fifth paragraph of Article 9 of the articles of incorporation of the corporation

a new paragraph which reads as follows:

Art. 9. (Sixth paragraph).  The corporation shall indemnify any director or officer, and his heirs, executors and

administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which
he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the corporation or, at its request,
of any other company of which the corporation is a shareholder or a creditor and from which he shall not be entitled
to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding
to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of settlement, indemnification shall only be provided in
connection with such matters covered by the settlement as to which the corporation is advised by counsel that the
person to be indemnified did not commit a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other
rights to which he may be entitled. The corporation shall advance litigation-related expenses to a director if the corpor-
ation’s legal counsel determines that indemnification by the corporation is likely and if the director agrees to repay any
advance if he is determined not to be entitled to indemnification. 

<i>Second resolution

The meeting resolves to amend the first sentence of the fourth paragraph of Article 10 of the articles of incorporation

of the corporation to read as follows:

Art. 10. (Fourth paragraph). Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors

at least twenty-four hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case
the nature and reasons of the emergency shall be mentioned in the notice. 

<i>Third resolution

The meeting resolves to amend Article 11 of the articles of incorporation of the corporation to read as follows: 

Art. 11.  The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman (if any) or, in his

absence, by the vice-chairman (if any), or by any one director. Copies or extracts of such minutes which may be
produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by any one director. 

<i>Fourth resolution

The meeting resolves to amend Article 13 of the articles of incorporation of the corporation to read as follows: 

Art. 13.  The corporation shall be bound by the sole signature of any director or the sole signature of any person(s)

to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors. 

<i>Fifth resolution

The meeting resolves to terminate the appointment of PricewaterhouseCoopers as auditors of the corporation and

to approve the appointment of ARTHUR ANDERSEN, having its registered office in Luxembourg, as replacement
auditors as proposed by the board of directors until the general meeting to be held in June 1999. 

<i>Sixth resolution

The meeting resolves to approve the payment to the non-executive directors of the corporation of fees in the

amount of GBP 5,000.- (five thousand Pounds Sterling) net of Luxembourg income tax in respect of the current financial
year.

There being no further business, the meeting is terminated. 

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

19570

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le premier mars. 
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AKELER S.A., ayant son

siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date
du 3 avril 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 3 juillet 1998 (la «société»). Les
statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date
du 8 juillet 1998, non encore publié au Mémorial.

L’assemblée est ouverte à seize heures quinze sous le présidence de Mademoiselle Emer Falvey, avocat, demeurant à

Luxembourg,

qui nomme comme secrétaire Mademoiselle Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Diekirch.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Viviane Stecker, employée privée, demeurant à Niederfeulen.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Insertion d’un nouveau paragraphe après le cinquième paragraphe de l’article 9 des statuts;
2. Modification de la première phrase du quatrième paragraphe de l’Article 10 des statuts;
3. Modification de l’Article 11 des statuts; 
4. Modification de l’Article 13 des statuts;
5. Nomination de Arthur Andersen comme commissaire aux comptes de la société;
6. Approbation de la rémunération allouée aux non-executive directors de la société.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée, peut

valablement délibérer sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolution suivantes: 

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’insérer après le cinquième paragraphe de l’Article 9 des statuts un nouveau paragraphe qui aura

la teneur suivante: 

Art. 9. (Sixième paragraphe). La société pourra indemniser tout administrateur, directeur ou fondé de pouvoir,

ses héritiers, exécuteurs testamentaires et autres ayants droit, des dépenses raisonnablement occasionnées par tous
actions ou procès auxquels il aura été partie en sa qualité d’administrateur, de directeur ou de fondé de pouvoir de la
société ou pour avoir été, à la demande de la société, administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de toute autre
société, dont la société est actionnaire ou créditrice et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf au cas où dans pareils
actions ou procès il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise gestion; en cas d’arrangement extra-
judiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la société est informée par son avocat-conseil que la personne en
question n’a pas commis de manquement à ses devoirs. Le droit à indemnisation n’exclura pas d’autres droits dans son
chef. La société avancera à l’administrateur ou au fondé de pouvoir les frais en relation avec tout procès, si l’avocat-
conseil de la société décide que l’indemnisation par la société est probable et si l’administrateur ou le fondé de pouvoir
consent à repayer toute avance s’il est finalement déterminé qu’il n’a pas droit à cette indemnification. 

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de modifier la première phrase du quatrième paragraphe de l’Article 10 des statuts pour lui

donner la teneur suivante: 

Art. 10. (Quatrième paragraphe). Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les

administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la
nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l’avis de convocation. 

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’Article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 
Art. 11.  Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d’administration seront signés par le président (le cas

échéant) ou, en son absence, par le vice-président (le cas échéant) ou par un administrateur. Les copies ou extraits des
procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par un administrateur. 

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’Article 13 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 
Art. 13.  La société sera engagée par la signature individuelle d’un administrateur ou par la signature individuelle de

toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’adminis-
tration. 

19571

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de résilier la nomination de PricewaterhouseCoopers en tant que commissaire aux comptes de

la société et approuve la nomination de ARTHUR ANDERSEN ayant son siège social à Luxembourg, comme nouveau
commissaire aux comptes de la société, tel que proposé par le conseil d’administration jusqu’à l’assemblée générale
annuelle qui se tiendra en juin 1999. 

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide d’approuver le paiement aux non-executive directors de la société d’une rémunération d’un

montant de cinq mille livres Sterling (GBP 5.000,-), après déduction de tout impôt luxembourgeois sur le revenu, en
rapport avec l’exercice social en cours. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présente acte. 

Signé: E. Falvey, T. Dahm, V. Stecker et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1999, vol. 2CS, fol. 45, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande,  aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 1999.

F. Baden.

(14732/200/173)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1999.

AKELER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.047.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 1999.

F. Baden.

(14733/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1999.

AKELER PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.048.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the first day of March.
Before the undersigned Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of AKELER PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l., a

société à responsabilité limitée, having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, incorporated
pursuant to a deed of the undersigned notary, on 8 April, 1998, published in the Mémorial C number 490 on the 3 July,
1998 (the «corporation»).

The meeting was opened at 4.00 p.m. with Ms Emer Falvey, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Ms Tanja Dahm, employee, residing in Diekirch.
The meeting elected as scrutineer Mrs Viviane Stecker, employee, residing in Niederfeulen.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. - That the meeting is held with the following:

<i>Agenda:

1. Insertion of a new paragraph after the first paragraph of Article 16 of the articles of incorporation;
2. Renewal of the appointment of Mark Lewis Glatman, W. Joseph Houlihan and Christopher W. House III as

managers of the Company for an unlimited term of office.

II. - That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the
represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities.

III. - That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV. - That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly

deliberate on all the items on the agenda.

19572

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions: 

<i>First resolution

The meeting resolves to insert after the first paragraph of Article 16 of the articles of incorporation of the corpor-

ation a new paragraph which reads as follows:

Art. 16. (Second paragraph).  The Company shall indemnify any manager or officer and his heirs, executors and

administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which
he may be made a party by reason of his being or having been a manager or officer of the Company or, at its request, of
any other company of which the Company is a shareholder or a creditor and from which he shall not be entitled to be
indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to
be liable for gross negligence or misconduct; in the event of settlement, indemnification shall only be provided in
connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person
to be indemnified did not commit a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights
to which he may be entitled. The Company shall advance litigation-related expenses to a manager or officer if the
corporation’s legal counsel determines that indemnification by the Company is likely and if the manager or officer agrees
to repay any advance if he is determined not to be entitled to indemnification. 

<i>Second resolution

The meeting resolves to extend the appointment of Mark Lewis Glatman, W. Joseph Houlihan and Christopher W.

House III as managers of the Company for an unlimited term of office.

There being no further business, the meeting is terminated. 
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le premier mars. 
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence a Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée AKELER

PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l., ayant son siége social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, constituée
suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 8 avril 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, numéro 490 du 3 juillet 1998 (la «société»).

L’assemblée est ouverte à seize heures sous le présidence de Mademoiselle Emer Falvey, avocat, demeurant à Luxem-

bourg,

qui nomme comme secrétaire Mademoiselle Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Diekirch.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Viviane Stecker, employée privée, demeurant à Niederfeulen.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Insertion d’un nouveau paragraphe après le premier paragraphe de l’article 16 des statuts.
2. Extension à une durée illimitée du mandat de Mark Lewis Glatman, W. Joseph Houlihan et Christopher W. House

III en leur qualité de gérants de la société.

II. - Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts

qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés
présents, les mandataires des associés représentés, ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée, peut vala-

blement délibérer sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’insérer après le premier paragraphe de l’Article 16 des statuts un nouveau paragraphe qui aura

la teneur suivante: 

Art. 16. (Deuxième paragraphe).  La société pourra indemniser tout gérant, directeur ou fondé de pouvoir, ses

héritiers, exécuteurs testamentaires et autres ayants droit, des dépenses raisonnablement occasionnées par tous actions
ou procès auxquels il aura été partie en sa qualité de gérant, de directeur ou de fondé de pouvoir de la société ou pour
avoir été, à la demande de la société, gérant, directeur ou fondé de pouvoir de toute autre société, dont la société est
actionnaire ou créditrice et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf au cas où dans pareils actions ou procès il sera
finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise gestion; en cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle 

19573

indemnité ne sera accordée que si la société est informée par son avocat-conseil que la personne en question n’a pas
commis de manquement à ses devoirs. Le droit à indemnisation n’exclura pas d’autres droits dans son chef. La société
avancera au gérant ou au fondé de pouvoir les frais en relation avec tout procès, si l’avocat-conseil de la société décide
que l’indemnisation par la société est probable et si le gérant ou le fondé de pouvoir consent à repayer toute avance s’il
est finalement déterminé qu’il n’a pas droit à cette indemnification. 

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide d’étendre à une durée illimitée le mandat de Mark Lewis Glatman, W. Joseph Houlihan et

Christopher W. House III en leur qualité de gérants de la société.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présente acte. 

Signé: E. Falvey, T. Dahm, V. Stecker et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1999, vol. 2CS, fol. 45, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 1999.

F. Baden.

(14734/200/118)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1999.

AKELER PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.048.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 1999.

F. Baden.

(14735/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1999.

ANCHORAGE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 66.464.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le cinq mars.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ANCHORAGE, ayant son

siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 66.464,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 1

er

octobre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations, numéro 892 du 10 décembre 1998.

L’Assemblée est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Monsieur Fred Molitor, administrateur de sociétés,

demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Augmentation de capital de six millions de francs luxembourgeois (6.000.000,- LUF) entièrement libéré en espèces

pour le porter d’un million cinq cent mille francs luxembourgeois (1.500.000,- LUF) à sept millions cinq cent mille francs
luxembourgeois (7.500.000,- LUF) par l’émission de six mille (6.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille
francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

2) Souscription des actions nouvelles.
3) Modification de l’article 5 des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

19574

IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de six millions de francs luxembourgeois (6.000.000,-

LUF) pour le porter de son montant actuel d’un million cinq cent mille francs luxembourgeois (1.500.000,- LUF) à sept
millions cinq cent mille francs luxembourgeois (7.500.000,- LUF) par la création et l’émission de six mille (6.000) actions
nouvelles de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune. 

<i>Souscription et libération 

De l’accord de tous les actionnaires, les six mille (6.000) actions nouvelles sont souscrites à l’instant même comme

suit: 

– 5.600 cinq mille six cents actions nouvelles par Monsieur Fred Molitor, administrateur, demeurant à Luxembourg, 
– 400 quatre cents actions nouvelles par Madame Anne Martes, administrateur, demeurant à Luxembourg, ici repré-

sentée par Monsieur Fred Molitor, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 4 mars 1999, ci-
annexée. 

Les six mille (6.000) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par des versements en espèces, de

sorte que la somme de six millions de francs luxembourgeois (6.000.000,- LUF) se trouve à la libre disposition de la
société ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

Art. 5. (Premier alinéa).

Le capital social est fixé à sept millions cinq cent mille francs luxembourgeois

(7.500.000,- LUF) représenté par sept mille cinq cents (7.500) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembour-
geois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées. 

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, appro-
ximativement à la somme de cent quinze mille francs luxembourgeois (115.000, - LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: F. Molitor, N. Weyrich, M. Strauss et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 1999, vol. 115S, fol. 38, case 12. – Reçu 60.000 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mars 1999.

F. Baden.

(14737/200/74)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1999.

ANCHORAGE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 66.464.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 1999.

F. Baden.

(14738/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1999.

AMDAHL BELGIUM S.A., Société Anonyme, Succursale de Luxembourg.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

—

Les comptes annuels au 31 mars 1998, enregistrés à Luxembourg, le 26 mars 1999, vol. 521, fol. 34, case 7, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 1999.

<i>Pour la société

ARTHUR ANDERSEN

Société Civile

Signature

(14736/501/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1999.

19575

ART’EXCLUSIF, Société Civile Immobilière.

Gesellschaftssitz: L-5365 Münsbach, 2, parc d’activité Syrdall.

—

Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, den siebzehnten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Alphonse Lentz, mit dem Amtssitze zu Remich.

Ist erschienen:

1) Herr Helmut Regnery, Kaufmann, wohnhaft zu D-54518 Niersbach-Greverath.
2) Herr Marco Peller, Privatbeamter, wohnhaft zu L-8356 Garnich, 4, Am Brill.
Diese Komparenten erklärten, dass sie alleinige Inhaber sind sämtlicher Anteile des Gesellschaftskapital der Gesell-

schaft ART’EXCLUSIF, Société Civile Immobilière mit Sitz in Remich, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch
Notar Joseph Elvinger, im damaligen Amtssitze zu Düdelingen, am 4. April 1996, veröffentlicht im Mémorial Recueil C,
Nummer 389 vom 13. August 1996,

mit einem Gesellschaftskapital von einhunderttausend Luxemburger Franken (100.000,- LUF), eingeteilt in einhundert

(100) Anteile zu je eintausend Luxemburger Franken (1.000,- LUF) vollständig eingezahlt.

Alsdann erklären die vorgenannten Komparenten, zu einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung zusam-

menzutreten, um folgenden Beschluss zu fassen:

<i>Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen die Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-5531 Remich, 16A, route de l’Europe

nach L-5365 Münsbach, 2, parc d’activité Syrdall und dementsprechend Artikel 4 der Statuten abzuändern um ihm
folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 2.  Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Münsbach.»
Worüber Protokoll, aufgenommen zu Remich, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: H. Regnery, M. Peller und A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 17 mars 1999, vol. 462, fol. 39, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 22 mars 1999.

A. Lentz.

(14739/221/33)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1999.

ART’EXCLUSIF, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, parc d’activité Syrdall.

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29

mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 26 mars 1999.

A. Lentz.

(14740/000/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1999.

ARTUS INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le deux mars.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, demeurant à Petit-Nobressart,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société BRENWOOD HOLDING LTD, ayant son siège social à

Dublin (Ireland), Priory House, Priory Hall,

en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 1

er

mars 1999, laquelle restera, après avoir été paraphée ne

varietur par le comparant et le notaire, annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l’enregis-
trement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
– La société anonyme ARTUS INVEST S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 35.953, a été constituée suivant acte notarié daté du 20 décembre
1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 256 du 28 juin 1991.

– Le capital social est fixé à soixante-quatre mille Deutsche Mark (64.000,- DM), représenté par six cent quarante

(640) actions d’une valeur nominale de cent Deutsche Mark (100,- DM) chacune.

– Sa mandante est devenue propriétaire des six cent quarante (640) actions dont s’agit et elle a décidé de dissoudre

et de liquider la société.

19576

– Par la présente, elle prononce la dissolution de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
– Tous les actifs de la Société sont transférés à l’actionnaire qui déclare que toutes les obligations de la Société ont

été acquittées et qu’il répondra personnellement de tous les engagements de la société même inconnus à l’heure
actuelle. Il réglera également les frais des présentes.

– Partant la liquidation de la Société est achevée et la Société est définitivement dissoute et liquidée.
– Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l’exécution de

leur mandat.

– Les livres et documents de la société sont conservés pendant la durée de cinq ans à L-2210 Luxembourg, 38,

boulevard Napoléon I

er

. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Blondeau et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1999, vol. 2CS, fol. 45, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 1999.

F. Baden.

(14741/200/42)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1999.

AUTO-SUD ECOLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 15.463.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 mars 1999, vol. 312, fol. 55, case 10/1-10/2, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 19 mars 1999.

L. Fernandez

<i>Gérant

(14742/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1999.

BALKAN-INVEST, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Bettemburg, 1, route de Peppange.

—

Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig,  den fünfundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Christine Doerner, mit dem Amtswohnsitz in Bettemburg.

Sind erschienen:

1.- Herr Fehim Balkan, Geschäftsmann, zu L-9350 Bastendorf, 9, rue Principale wohnend.
2.- Herr Edip Gusinjac, Geschäftsmann, zu L-9350 Bastendorf, 9, rue Principale wohnend.
Welche Komparenten erklärten, dass der hiervor sub 1) Bezeichnete alleiniger Gesellschafter ist der Gesellschaft mit

beschränkter Haftung BALKAN-INVEST, GmbH, mit Sitz in Bettemburg, 1, route de Peppange;

gegründet gemäss Akt aufgenommen durch den handelnden Notar am 20. Februar 1990, veröffentlicht im Mémorial

C von 1990, Seite 15341

umgeändert gemäss Akt aufgenommen durch den handelnden Notar am 21. November 1990, veröffentlicht im

Mémorial C von 1991, Seite 8262;

umgeändert gemäss Akt aufgenommen durch den Camille Mines im damaligen Amtswohnsitz in Clerf, am 14. Oktober

1994, veröffentlicht im Mémorial C von 1995, Seite 892;

und umgeändert gemäss Akt aufgenommen durch den Notar Camille Mines, am 19. Dezember 1994, welche Urkunde

nicht im Mémorial C veröffentlicht wurde und laut welcher Herr Fehim Balkan alleiniger Gesellschafter ist der Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung BALKAN-INVEST, GmbH.

Diese Komparenten haben sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengefunden und einstimmig

folgende Beschlüsse gefasst.

<i>Erster Beschluss

Herr Fehim Balkan, vorgenannt erklärt andurch zu übertragen an den dies annehmenden Herrn Edip Gusinjac, vorge-

nannt, vierzig (40) Anteile welche ihm zugehören in der Gesellschaft mit beschränkter Haftung BALKAN-INVEST,
GmbH.

Die Gesellschaftsanteilsübertragung fand statt zum vereinbarten Preis von zweihunderttausend Franken (LUF

200.000,-), worüber andurch Quittung und Titel für Auszahlung. 

<i>Zweiter Beschluss

Gemäss vorhergehendem Beschluss erhält der Artikel 6 der Statuten folgenden Wortlaut:
«Art. 6.  Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000,-) und ist eingeteilt in einhundert

(100) Geschäftsanteile zu je fünftausend Franken (5.000,-). 

19577

Diese Geschäftsanteile werden wie folgt gezeichnet: 
– Herr Fehim Balkan, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………

60 Anteile

– Herr Edip Gusinjac, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………

40 Anteile

Total: einhundert Anteile ………………………………………………………………………………………………………………………………………

100 Anteile

<i>Dritter und letzter Beschluss

Zu Geschäftsführern der Gesellschaft werden ernannt: 
– Herr Fehim Balkan, vorgenannt. 
– Herr Edip Gusinjac, vorgenannt.
Die Gesellschaft ist rechtsgültig vertreten durch die gemeinsamen Unterschriften der beiden Geschäftsführer.
Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Generalver-

sammlung obliegen werden auf ungefähr dreissigtausend Franken (LUF 30.000,-) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Bettemburg, in der Amtsstube.
Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: F. Balkan, E. Gusinjac,  C. Doerner. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 mars 1999, vol. 839, fol. 88, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 11 mars 1999.

C. Doerner.

(14744/209/55)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1999.

BALKAN-INVEST, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

Gesellschaftssitz: Bettemburg, 1, route de Peppange.

—

Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, den fünften März.
Vor dem unterzeichneten Notar Christine Doerner, mit dem Amtswohnsitz in Bettemburg.

Sind erschienen:

1.- Herr Fehim Balkan, Geschäftsmann, zu L-9350 Bastendorf, 9, rue Principale wohnend.
2.- Herr Edip Gusinjac, Geschäftsmann, zu L-9350 Bastendorf, 9, rue Principale wohnend;
hier vertreten durch Herrn Fehim Balkan, vorgenannt; 
aufgrund einer Vollmacht datiert vom 1. März 1999, von welche Vollmacht eine Kopie gegenwärtiger Urkunde beige-

bogen verbleibt um mit derselben formalisiert zu werden.

Welche Komparenten erklärten, dass der hiervor sub 1) Bezeichnete alleiniger Gesellschafter ist der Gesellschaft mit

beschränkter Haftung BALKAN-INVEST, GmbH, mit Sitz in Bettemburg, 1, route de Peppange;

gegründet gemäss Akt aufgenommen durch den handelnden Notar am 20. Februar 1990, veröffentlicht im Mémorial

C von 1990, Seite 15341;

umgeändert gemäss Akt aufgenommen durch den handelnden Notar am 21. November 1990, veröffentlicht im

Mémorial C von 1991, Seite 8262;

umgeändert gemäss Akt aufgenommen durch den Camille Mines im damaligen Amtswohnsitz in Clerf, am 14. Oktober

1994, veröffentlicht im Mémorial C von 1995, Seite 892;

umgeändert gemäss Akt aufgenommen durch den Notar Camille Mines, am 19. Dezember 1994, welche Urkunde

nicht im Mémorial C veröffentlicht wurde;

und umgeändert gemäss Akt aufgenommen durch den handelnden Notar am 25. Februar 1999, welche Urkunde noch

nicht im Mémorial C veröffentlicht wurde;

Diese Komparenten haben sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengefunden und einstimmig

folgende Beschlüsse gefasst.

<i>Erster Beschluss

Herr Fehim Balkan, vorgenannt erklärt andurch zu übertragen an den dies annehmenden Herrn Edip Gusinjac, vorge-

nannt, zehn (10) Anteile welche ihm zugehören in der Gesellschaft mit beschränkter Haftung BALKAN-INVEST, GmbH.

Die Gesellschaftsanteilsübertragung fand statt zum vereinbarten Preis von fünfzigtausend Luxemburger Franken (LUF

50.000,-), worüber andurch Quittung und Titel für Auszahlung. 

<i>Zweiter und letzter Beschluss

Gemäss vorhergehendem Beschluss erhält der Artikel 6 der Statuten folgenden Wortlaut:
«Art. 6.  Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000,-) und ist eingeteilt in einhundert

(100) Geschäftsanteile zu je fünftausend Franken (5.000,-). 

Diese Geschäftsanteile werden wie folgt gezeichnet: 
– Herr Fehim Balkan, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………

50 Anteile

– Herr Edip Gusinjac, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………

50 Anteile

Total: einhundert Anteile ………………………………………………………………………………………………………………………………………

100 Anteile

Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Generalver-

sammlung obliegen werden auf ungefähr zwanzigtausend Franken (LUF 20.000,-) abgeschätzt.

19578

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Bettemburg, in der Amtsstube.
Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben. 

Gezeichnet: F. Balkan, C. Doerner. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 mars 1999, vol. 839, fol. 97, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 22 mars 1999.

C. Doerner.

(14745/209/53)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1999.

BALKAN-INVEST, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bettembourg, 1, route de Peppange.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 1999.

C. Doerner.

(14746/209/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1999.

BA HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 11.005.

—

EXTRAIT

Le Conseil d’administration a pris acte dans sa réunion du 22 juin 1998 de la démission de Monsieur Graham Stapeley

et de Monsieur Robert Lemos et a coopté comme nouveaux administrateurs pour Monsieur D. Haase et Monsieur A.
Butel.

L’assemblée générale des actionniares du 30 juin 1998 a ratifié ces cooptations et réélu comme administrateurs

Monsieur K. A. M. Robinson, Monsieur D. Haase, Monsieur D. Mackenzie, Monsieur A. Butel et Monsieur C. C. Vibert,
ainsi que le commissaire aux comptes Monsieur Jonathan I. Ferrara pour une période prenant fin lors de l’assemblée
générale se tenant en 1999.

<i>Pour BA HOLDING COMPANY S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 1999, vol. 521, fol. 25, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14743/267/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1999.

SALEMI &amp; MAIRA, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5368 Schuttrange, 4, rue de Canach.

—

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, den fünften März.
Vor dem unterzeichneten Notar Marc Cravatte, mit dem Amtssitz zu Ettelbrück. 

Sind erschienen:

1) Frau Maria Nolfo Salemi, Hausfrau, wohnhaft in D-66333 Völklingen, Kopernikusstrasse 24;
2) Frau Concetta Randazzo Maira, Hausfrau, wohnhaft in D-66333 Völklingen, Heinestrasse 1;
welche Komparenten den instrumentierenden Notar ersuchten folgenden Gesellschaftsvertrag zu beurkunden, den

sie miteinander abgeschlossen haben: 

Art. 1. Zwischen den vorgenannten Parteien, sowie allen welche in Zukunft Inhaber der hiernach geschaffenen

Anteile werden, besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch
die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung SALEMI &amp; MAIRA, S.à r.l.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Schuttrange. Er kann durch einfache Entscheidung der Geschäfts-

führung in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist die Ausführung von Gips- und Verputzarbeiten, Wärmeisolierung- und Fassa-

denrenovierungsarbeiten, sowie alle Tätigkeiten welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000,-), aufgeteilt in fünfhundert Anteile von

je eintausend Franken (1.000,-), welche wie folgt übernommen werden:

19579

1. Frau Maria Nolfo Salemi, vorgenannt,

entsprechend einer Einlage von zweihundertfünfzigtausend Franken (250.000,-) …………………………………………

250 Anteile

2. Frau Concetta Randazzo Maira, vorgenannt,

entsprechend einer Einlage von zweihundertfünfzigtausend Franken (250.000,-) …………………………………………

250 Anteile

Total: fünfhundert Anteile  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

500 Anteile

Die Gesellschafter erklären, und der Notar stellt fest, dass das Kapital voll auf den Namen der Gesellschaft eingezahlt

ist.

Art. 7. Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nicht-Gesellschafter bedarf der Genehmigung der

anderen Gesellschafter, vertretend mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals.

Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel

1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt, oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden
sind.

Art. 8. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es den Geschäftsführern frei,

die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder
Gesellschafter den genau festgelegten Text der zu treffende Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals

vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt, und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sei.

Art. 9. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der

Gesellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch die Generalversammlung, welche ihre Befugnisse und die Dauer

ihrer Mandate festlegt.

Art. 10. Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres. Das erste

Gesellschaftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 1999.

Art. 11. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn- und

Verlustrechnung aufgestellt.

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten und der gesetzlichen Reserve der Generalversammlung

der Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 12. Durch den Tod eines Gesellschafters erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird mit den Erben des

Verstorbenen weitergeführt.

Art. 13. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften

mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, und dessen Abände-
rungen. 

<i>Kosten

Die Kosten welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

fünfundzwanzigtausend (25.000,-) Franken. 

<i>Generalversammlung

Alsdann sind die Gesellschafter in einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten, und haben

einstimmig und laut entsprechender Tagesordnung, nachfolgende Beschlüsse gefasst:

1) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5368 Schuttrange, 4, rue de Canach;
2) Zu administrativen Geschäftsführern der Gesellschaft werden bestimmt die beiden vorgenannten Komparentinnen,

Frau Maria Nolfo Salemi und Frau Concetta Randazzo Maira;

3) Zum technischen Leiter der Gesellschaft wird bestimmt Herr Stefan Cosimo Alongi, Privatbeamte, wohnhaft in

D-66787 Wadgassen, Gartenstrasse 8;

4) Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift eines administrativen Geschäfts-

führers mit derjenigen des technischen Leiters der Gesellschaft;

5) Die so erteilten Befugnisse bleiben gültig bis zu einem gegenteiligen Beschluss der Generalversammlung.
Da nichts weiteres auf der Tagesordnung stand, wurde die Generalversammlung geschlossen. 
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Ettelbrück, in der Amtsstube des instrumentierenden Notars, Datum wie

eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben. 

Gezeichnet: M. Nolfo Salemi, C. Randazzo Maira, M. Cravatte.
Enregistré à Diekirch, le 9 mars 1999, vol. 599, fol. 47, case 10. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

Für gleichlautende Abschrift, zwecks Veröffentlichung im Mémorial erteilt.
Ettelbrück, den 17. März 1999.

M. Cravatte.

(14725/205/90)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1999.

19580

SCHENGINVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5441 Remerschen, 28, route de Mondorf.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le trois mars.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Monsieur Willy Lemaire, architecte, demeurant à B-7500 Tournai, 75, rue Doublet,
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant de la société civile NEISCHENGEN, établie et ayant son

siège social à L-5441 Remerschen, 28, route de Mondorf.

Lequel comparant a requis le notaire de dresser l’acte d’une société à responsabilité limitée, qu’il déclare constituer

entre lui-même et la prédite société civile, et dont il a arrêté les statuts comme suit: 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de SCHENGINVEST,

S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Remerschen.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du ou des associés.
Art. 3. La société a pour objets:
– la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères,

l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre
manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu’elle possédera,
l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours.

– la fourniture et la prestation de services aux prédites sociétés, la fourniture et la prestation de services aux

prédites sociétés, 

– l’acquisition et la mise en valeur d’immeubles pour compte propre.
D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire

toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents Euros (12.400,- EUR), divisé en cent (100) parts sociales

de cent vingt-quatre Euros (124,- EUR) chacune, réparties comme suit:

1.- Monsieur Willy Lemaire, architecte, demeurant à B-7500 Tournai, 75, rue Doublet, vingt parts sociales

20

2.- La société civile NEISCHENGEN, établie et ayant son siège social à L-5441 Remerschen,

28, route de Mondorf, quatre-vingts parts sociales …………………………………………………………………………………………………………

80

Total: cent parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

100

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de douze mille quatre cents Euros

(12.400,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire, qui le
confirme.

Art. 6. Les parts sont insaisissables, elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non-associé que de l’accord du ou

des associés représentant l’intégralité des parts sociales.

En cas de refus de cession les associés non-cédants s’obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession.

Les valeurs de l’actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par les associés réunis en assemblée

générale, qui désignent leurs pouvoirs. Le gérant peut sous sa responsabilité déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs
fondés de pouvoir.

Art. 8. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.
Art. 9. Chaque année au 31 décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice net

constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante: 

– 5 % (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales.
– le solde restant à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué aux associés au prorata de leur participation dans le capital

social.

Art. 10. Le décès ou l’incapacité d’un associé n’entraînera pas la dissolution de la société.
Les parts sociales ne peuvent être transmises entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément unanime des

associés.

Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes les parties se réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Disposition générale

Par dérogation la première année sociale commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 1999.

19581

<i>Frais, évaluation

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève à approximativement 25.000,- LUF.

Pour la perception des droits d’enregistrement, le capital de 12.400,- EUR est évalué à 500.215,- LUF (cours officiel

du 1.1.1999: 1,- EUR = 40,3399 LUF).

<i>Assemblée générale

Et ensuite les associés représentés ou présents, représentant l’intégralité du capital social se considérant tous comme

valablement convoqués se sont réunis en assemblée générale et ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes: 

– Le nombre des gérants est fixé à un.
Est nommé gérant pour une durée indéterminée Monsieur Willy Lemaire, prénommé.
Le gérant aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.
– Le siège social est établi à L-5441 Remerschen, 28, route de Mondorf. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentant le présent acte. 

Signé: Lemaire, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 1999, vol. 115S, fol. 37, case 1. – Reçu 5.002 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 25 mars 1999.

P. Decker.

(14726/206/89)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1999.

SONKER S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-7565 Mersch, 1A, rue Emmanuel Servais

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le quatre mars. 
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- Monsieur Karl Pirson, indépendant, demeurant à B-6060 Gilly, 175, chaussée de Ransart,
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de mandataire de Mademoiselle Christelle Herpers, étudiante,

demeurant à B-6220 Fleurus, 96, chaussée de Gilly,

en vertu d’une procuration sous seing privé, faite et donnée le 1

er

mars 1999, laquelle procuration, après avoir été

signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte. 

2.- Monsieur Jean-Claude Pirson, soudeur, demeurant à B-6060 Gilly, 175, chaussée de Ransart.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société civile qu’ils vont constituer entre eux:

I. Objet, Dénomination, Durée, Siège

Art. 1

er

. La société a pour objet l’acquisition, la vente, la location, la mise en valeur et la gestion de tous immeubles,

meubles et valeurs mobilières pour compte propre.

La société pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières ou financières et plus particulièrement cautionner

toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à son prédit objet ou susceptibles de le favoriser. 

Art. 2. La société prendra la dénomination SONKER SCI. 
Art. 3. Le siège social est établi à Mersch.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché par simple décision des associés.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa parti-

cipation moyennant préavis à donner dans les six premiers mois de l’exercice avec effet au 31 décembre, par lettre
recommandée à ses coassociés.

Le ou les associés auront le droit de préférence jusqu’à la fin de l’exercice pour le rachat des parts de l’associé sortant.
Les éléments de l’état de situation serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

II. Apports, Capital, Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille francs (100.000,-), divisé en cent parts (100) parts sociales de mille francs

(1.000,-) chacune, réparties comme suit:

1.- Monsieur Karl Pirson, indépendant, demeurant à B-6060 Gilly, 175, chaussée de Ransart,

quatre-vingt-dix-huit parts sociales…………………………………………………………………………………………………………………………………………

98

2.- Mademoiselle Christelle Herpers, étudiante, demeurant à B-6220 Fleurus, 96, chaussée de Gilly,

une part sociale …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1

3.- Monsieur Jean-Claude Pirson, soudeur, demeurant à B-6060 Gilly, 175, chaussée de Ransart,

une part sociale …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1

Total: cent parts ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

100

19582

Toutes les parts sont entièrement libérées par des versements en espèces dans la caisse de la société.
Art. 6. Les transmissions des parts sociales s’opéreront en observant l’article 1690 du Code civil. Les parts sont

librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être transmises à des tiers ou non-associés qu’avec l’agrément de tous les associés, ces derniers, en

cas de refus d’agrément, s’obligent à reprendre les parts moyennant paiement de leur valeur, à fixer par voie d’expertise
des éléments de l’état de situation.

Art. 7. Chaque part donne droit à la propriété sociale et dans la répartition des bénéfices à une fraction propor-

tionnelle au nombre des parts existantes. 

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs les associés sont tenus des dettes de la société chacun dans la proportion du

nombre de parts qu’il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code civil.
Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les associés essayeront dans la mesure

du possible d’obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d’exercer une action personnelle contre les
associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d’action et de poursuite que contre la présente société
et sur les biens qui lui appartiennent.

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un des associés.
L’incapacité juridique, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d’un ou plusieurs des associés ne mettront

pas fin à la société, qui continuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’incapacité, de
faillite, de liquidation judiciaire ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l’égard de la société. Les copropriétaires indivis sont tenus pour l’exercice de leurs droits

de se faire représenter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres
assocés.

Les droits et obligations attachés à chaque part suivent dans quelques mains qu’elle passe. La propriété d’une part

emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.

III. Gestion de la société

Art. 10. La société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par l’assemblée générale des associés, qui fixera

leurs pouvoirs et la durée de leur fonction.

Le ou les gérants représenteront la société tant en justice que vis-à-vis de tiers.

IV. Assemblée générale

Art. 11. Les associés se réunissent en assemblée générale toutes les fois que les affaires de la société ou les associés

représentant un quart du capital social le requièrent.

Art. 12. Les convocations aux assemblées ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées aux associés

quinze jours au moins à l’avance avec indication sommaire de l’objet de la réunion.

L’assemblée pourra même se réunir sur simple convocation verbale et sans délai, si tous les associés sont présents ou

représentés.

Art. 13. Tous les associés ont droit d’assister à l’assemblée générale et chacun d’eux peut s’y faire représenter par

un mandataire. L’assemblée ne pourra délibérer que si au moins la moitié des associés, représentant la moitié des parts
émises, est présente ou représentée.

Lorsque l’assemblée générale est appelée à délibérer dans les cas prévus à l’article 16 ci-après, elle doit être composée

au moins des trois quarts des associés représentant les trois quarts de toutes les parts.

Si ces conditions ne sont pas remplies l’assemblée est convoquée à nouveau et elle délibère valablement, quelque soit

le nombre des associés et des parts qu’ils représentent, mais uniquement sur les points ayant figuré à l’ordre du jour de
la première réunion.

Art. 14. Toutes les délibérations sont prises à la majorité des voix des associés présents, sauf ce qui est stipulé aux

articles 13 alinéa 2 et 16 où les décisions devront être prises à la majorité des trois quarts.

Chaque associé présent ou représenté à l’assemblée a autant de voix qu’il a de parts, sans limitation.
Art. 15. L’assemblée générale ordinaire annuelle entend le rapport de la gérance, discute, approuve ou redresse les

comptes.

Elle autorise tous actes excédant les pouvoirs du ou des gérants. Elle nomme les gérants et fixe leurs pouvoirs, leur

rémunération ainsi que la durée de leur mandat.

Art. 16. L’assemblée générale statuera à la majorité des trois quarts des parts émises sur les propositions de modifi-

cation des statuts, notamment d’augmentation ou de réduction du capital et de la division afférente en parts sociales; de
dissolution, de fusion ou scission ou de transformation en société de toute autre forme, d’extension ou de restriction
de l’objet social. 

Art. 17. Les délibérations des assemblées sont consignées sur un registre spécial signé par les associés.

V. Etats de situation et répartition du bénéfice

Art. 18. La gérance tient une comptabilité régulière des opérations sociales. Elle établira au 31 décembre et pour la

première fois le 31 décembre 1999 un état de situation contenant la liquidation du passif et de l’actif de la société.

Les produits nets de la société, constatés par l’état de situation annuelle, déduction faite des frais généraux, des

charges sociales et des amortissements, constituent le bénéfice net.

Ce bénéfice, sauf la partie qui serait mise en réserve par l’assemblée générale ordinaire, sera distribué entre les

associés proportionnellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux.

19583

Art. 19. Toutes contestations éventuelles, qui peuvent s’élever entre associés ou entre la société et un associé ou

ayants droit d’associé au sujet des affaires sociales pendant le cours de la société, ou de sa liquidation, sont soumises à
la juridiction du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A cette fin, tout associé ou ayants droit d’associé doit faire élection de domicile au siège de la société. A défaut de

pareille élection de domicile toutes assignations, significations sont valablement faites au parquet du tribunal d’arrondis-
sement de et à Luxembourg.

VI. Disposition générale

Art. 20. Les articles 1832 à 1872 du Code civil ainsi que les dispositions de la loi du 10 août 1915 et ses modifica-

tions ultérieures trouvent leur application partout, où il n’y est dérogé par les présents statuts. 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de vingt mille francs
(20.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et ensuite les associés représentant l’intégralité du capital social se considérant tous comme valablement convoqués

se sont réunis en assemblée générale et ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1.- Le siège social de la société est fixé à L-7565 Mersch, 1A, rue E. Servais. 
2.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée Monsieur Karl Pirson, prénommé.
Le gérant aura tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature, y compris ceux de donner hypothèque et

mainlevée. 

Dont acte, fait et dressé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: K. Pirson, J.-C. Pirson, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 1999, vol. 115S, fol. 37, case 5. – Reçu 1.000 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 25 mars 1999.

P. Decker.

(14727/206/138)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1999.

BALTIC ASSETS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 53.350.

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 14 mai 1998:
- les comptes au 31 décembre 1997 sont approuvés à l’unanimité;
- les mandats des administrateurs et du commissaire sont fixés comme suit jusqu’à la prochaine assemblée générale

statutaire.

<i>Administrateurs:

Monsieur Steven Georgala, Bachelor of Laws, 4, avenue Eglé, F-78600 Maisons Lafitte;
Monsieur Ian Kantor, banquier, Amsterdam, Pays-Bas.
Monsieur Michael Goddard, administrateur de sociétés, 25-26 Albemarle Street, Londres, Royaume-Uni;
Monsieur David Harvey, administrateur de sociétés, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, 
Madame Kristel Segers, administrateur de sociétés, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

<i>Commissaire:

BDO BINDER LUXEMBOURG, 17, rue des Pommiers, L-2343 Luxembourg.
Luxembourg, le 14 mai 1998.

Pour extrait conforme

Signature
<i>Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 1999, vol. 521, fol. 22, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14747/631/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1999.

19584

---

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PHEDIA HOLDING S.A.

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SUNFISH HOLDING S.A.

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SEGATOS S.A.

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S.S.I. PARTNER

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