16993

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 355

19 mai 1999

S O M M A I R E

ALD Lux S.A., Luxembourg………………………………

page

17015

Anglo International (Operations) Limited S.A., Lu-

xembourg ……………………………………………………………………………

17018

Bios S.A., Luxembourg ………………………………………………………

17040

Büro-Montageservice, GmbH, Esch an der Alzette

17023

Immogrund S.A., Luxembourg ………………………………………

17024

Joly Caprichoso, S.à r.l., Luxembourg …………………………

17036

Lux-Garage, S.à r.l., Kayl……………………………………………………

16994

Luxprotection, S.à r.l., Luxembourg ……………………………

16994

Luxur S.A., Luxembourg ……………………………………………………

16994

Mafin, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………

16995

Maizels, Westerberg & Co S.A., Luxembourg ………

16995

MC Luxembourg S.A., Luxemburg ………………………………

16994

Medfinance S.A., Luxembourg ………………………………………

16995

Medico Holding, Luxembourg…………………………………………

16995

Mediterranean & Pacific Finance Holding Company

S.A., Luxembourg ……………………………………………………………

16996

Metameco S.A., Luxembourg …………………………………………

16995

Metro  Investments  (Luxembourg)  S.A.,  Luxem-

bourg ………………………………………………………………………

16996

,

16998

Metropolis, S.à r.l., Luxembourg……………………………………

16996

MGB International S.A., Luxembourg ………………………

16999

M.G.R. Consulting S.A., Luxembourg …………………………

16998

More, S.à r.l., Dudelange ……………………………………………………

17000

Multilink, Sicav, Luxembourg …………………………………………

16999

Munster S.A., Luxembourg ………………………………………………

17000

Odessa Investment Group S.A., Luxembourg ………

17001

Orlux S.A., Luxembourg ……………………………………………………

16999

PAO Management Company S.A., Luxembourg ……

17001

Participations  et  Investissements  Lux.  S.A.,  Lu-

xembourg ……………………………………………………………………………

17000

Pharmaceutical Fine Chemicals S.A., Luxembourg

17000

Pombal S.A., Luxembourg ………………………………………………

17001

Promoworld, S.à r.l., Sandweiler……………………………………

17002

Proxicom, A.s.b.l., Roeser …………………………………………………

17037

P.S.P., S.à r.l., Differdange …………………………………

17002

,

17003

Publifund, Sicav, Luxembourg ………………………

17003

,

17005

Ralka International S.A. ……………………………………………………

17005

R.A.S. Rent & Services, S.à r.l., Luxembourg …………

17006

Ravenna S.A., Luxembourg………………………………………………

17005

Regain S.A., Luxembourg …………………………………………………

17006

Rendi S.A., Luxembourg ……………………………………

17006

,

17007

Riadco S.A., Luxembourg …………………………………………………

17006

Rub-Thane Holding S.A., Luxembourg ………………………

17007

Saiclo (Luxembourg) S.A., Luxembourg……………………

17027

Santander Investment, Sicav, Luxembourg ……………

17006

Sergent S.A., Luxembourg ………………………………………………

17007

(The) Server Group Europe S.A., Luxembourg ……

17012

Signal Lux International S.A., Strassen ………………………

17008

Skandia Advisory Company S.A., Luxembourg ……

17008

Skandia Distribution Services Company S.A., Lu-

xembourg ……………………………………………………………………………

17008

Slavex Holding, Luxembourg …………………………………………

17007

Société Immobilière Neipuert S.A., Luxembourg

………………………………………………………………………………………

17008

,

17009

Socofi S.A., Luxembourg……………………………………………………

17010

Sofinpa S.A., Luxembourg…………………………………………………

17009

Sopatour S.A., Luxembourg ……………………………………………

17010

Space Operation S.A., Luxembourg ……………………………

17010

Sport Discount Center, S.à r.l., Luxembourg …………

17011

Spring 96 S.A., Luxembourg ……………………………………………

17011

Storebrand Luxembourg S.A., Luxembourg……………

17011

Superfondo  Santander  Ibex  35,  Sicav,  Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………………

17012

Sveva Holding S.A., Luxembourg …………………………………

17012

Tartuffo International, Luxembourg ……………………………

17011

Tinerama Investment AG, Luxembourg……………………

17013

Tondam S.A., Luxembourg………………………………………………

17022

Tweety S.A., Luxembourg ………………………………………………

17011

Unico Financial Services S.A., Luxemburg ………………

17013

Union Bank of Norway International S.A., Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………………

17013

Unirack Western Group S.A., Luxembourg ……………

17015

UPM, Union Patrimoniale et Mobilière S.A., Lu-

xembourg ……………………………………………………………

17013

,

17015

Warrik Holding S.A., Luxembourg ………………………………

17023

Welton Sport S.A., Luxembourg …………………………………

17024

Wesson & Partners S.A., Luxembourg ………………………

17036

White Eagle Holding S.A., Luxembourg ……………………

17035

LUX-GARAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Kayl, 70B, rue de Tétange.

R. C. Luxembourg B 14.712.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1999, vol. 520, fol. 46, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE

WEBER &amp; BONTEMPS, société civile

(11473/592/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

LUXPROTECTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 54.235.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 25 février 1999, vol. 520, fol. 21, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

mars 1999.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN.

(11474/502/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

LUXUR, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 57.442.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 février 1999, vol. 520, fol. 24, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 1999.

Signatures.

(11475/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

LUXUR, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 57.442.

—

L’assemblée générale de la société, convoquée le 18 février 1999, a unanimement décidé de:
- nommer Sylvie Allen-Petit, demeurant 5, rue de Dalheim, L-5898 Luxembourg, comme cinquième administrateur de

la société jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2001.

Pour extrait sincère et conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 1999.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 1999, vol. 520, fol. 24, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11476/000/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

MC LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1140 Luxemburg, 47, route d’Arlon.

H. R. Luxemburg B 45.597.

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 15. August 1997

Die Gesellschafter haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1) Der Gesellschaftssitz wird verlegt auf L-1140 Luxemburg, 47, route d’Arlon.
2) Die Gesellschafter nehmen den Rücktritt der Verwaltungsräte an:
1. Herr Lars Vickjord, wohnhaft in Asker, Norwegen
2. Herr Dr. Klaus Karst, wohnhaft in Bad Duerkheim, BRD
3. Herr Per Danielsen, wohnhaft in Baerum, Norwegen.
An ihre Stelle werden ernannt:
1. Boden Jean-Marie, expert-comptable, wohnhaft in Luxemburg.
2. Thill François, expert-comptable, wohnhaft in Strassen
3. Kartheiser John, chef comptable, wohnhaft in Luxemburg.
Luxemburg, den 25. Februar 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

mars 1999, vol. 520, fol. 34, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11479/510/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

16994

MAFIN, Société à responsabilité limitée.

Capital social: LUF 25.000.000,-.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 35.378.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 22 février 1999, vol. 520, fol. 7, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 4 mars 1999.

La durée du mandat du gérant est illimitée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 février 1999.

Signature.

(11477/534/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

MAIZELS, WESTERBERG &amp; CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 42.207.

—

Il est porté à la connaissance de tiers que:
- Monsieur Tomas Söderström a démissionné de son poste d’administrateur avec effet au 31 janvier 1999;
- Monsieur Rod Colwell a démissionné de son poste d’administrateur avec effet au 26 décembre 1998;
- Le nombre des administrateurs est passé de 6 à 4.
Luxembourg, le 26 février 1999.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1999, vol. 520, fol. 42, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11478/595/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

MEDFINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.635.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 1999, vol. 520, fol. 39, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 1999.

MEDFINANCE S.A.

Signature

<i>Un administrateur

(11480/518/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

MEDICO HOLDING.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 46.316.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 février 1999, vol. 520, fol. 24, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 1999.

Signatures.

(11481/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

METAMECO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 13.287.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 19 juin 1998 qu’un siège administratif a été

ouvert au 22, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

Luxembourg, le 2 mars 1999.

Pour extrait conforme

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1999, vol. 520, fol. 43, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11483/535/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

16995

MEDITERRANEAN &amp; PACIFIC FINANCE HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 20.857.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 1

<i>er

<i>mars 1999

- Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 1995, au 31 décembre 1996, au 31 décembre 1997 et au 31 décembre 1998.

- L’Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Yves Schmit en tant qu’administrateur de la société.
Luxembourg, le 1

er

mars 1999.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1999, vol. 520, fol. 44, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11482/595/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

METROPOLIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2230 Luxembourg, 58, rue du Fort Neipperg.

R. C. Luxembourg B 27.231.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Echternach, le 26 février 1999, vol. 132, fol. 24, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 2 mars 1999.

Signatures.

(11486/551/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

METRO INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 67.220.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the seventeenth of February.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the corporation established in Luxembourg under

the denomination of METRO INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A., R.C. B Number 67.220, incorporated pursuant to
a deed of the undersigned notary, dated November 24, 1998, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.

The meeting begins at three p.m., Mr Carl Speecke, private employee, residing in Luxembourg, being in the chair.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Pieter Van Nugteren, private employee, residing at Abweiler.
The meeting elects as scrutineer Mrs Anja Lenaerts, private employee, residing at Aubange (Belgium). 
The Chairman then states that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the one thousand

two hundred and fifty shares with a par value of twenty-five ECU each, representing the entire capital of thirty-one
thousand two hundred and fifty ECU are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted
and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the shareholders
having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all present or represented at the meeting, shall remain attached to the

present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows: 
1. - Division of the 1,250 existing shares, currently all of class «A», into ten classes named «A», «B», «C», «D», «E»,

«F», «G», «H», «I» and «J» with 125 shares each and subsequent allotment of the class «B» to «J» shares to the present
holder of 1,249 class «A» shares.

2. - Change of the currency of the corporate capital from «ECU» into «euro» at the rate of 1.- «euro» for 1.- «ECU»

and subsequent amendment of the first paragraph of article 4 of the Articles of Incorporation.

3. - Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote: 

<i>First resolution

In accordance with the provisions of the first paragraph of article 5 of the Articles of Incorporation, the General

Meeting resolved to divide the 1,250 existing shares, currently all of class «A», into ten classes named «A», «B», «C»,
«D», «E», «F», «G», «H», «I» and «J», each having 125 shares.

Subsequently the 1,125 class «B» to «J» shares are allotted to UBK FRENCH PROPERTY PARTNERSHIP (No1), 

S.à r.l.

As a consequence all the 1,250 class «A» to «J» shares are henceforth allotted as follows: 

16996

1) Mr Carl Speecke, one class «A» share  ……………………………………………………………………………………………………………………………

1

2) UBK FRENCH PROPERTY PARTNERSHIP (No1), S.à r.l., 
one hundred and twenty-four class «A» shares  …………………………………………………………………………………………………………………

124

one hundred and twenty-five class «B» shares  …………………………………………………………………………………………………………………

125 

one hundred and twenty-five class «C» shares  …………………………………………………………………………………………………………………

125

one hundred and twenty-five class «D» shares  …………………………………………………………………………………………………………………

125

one hundred and twenty-five class «E» shares ……………………………………………………………………………………………………………………

125

one hundred and twenty-five class «F» shares ……………………………………………………………………………………………………………………

125

one hundred and twenty-five class «G» shares  …………………………………………………………………………………………………………………

125

one hundred and twenty-five class «H» shares  …………………………………………………………………………………………………………………

125

one hundred and twenty-five class «I» shares  ……………………………………………………………………………………………………………………

125

one hundred and twenty-five class «J» shares  ……………………………………………………………………………………………………………………  125
Total: one thousand two hundred and fifty shares  …………………………………………………………………………………………………………… 1,250

<i>Second resolution

The general meeting resolved to change the currency of the corporate capital from «ECU» into «euro» at the rate of

1.- «euro» for 1.- «ECU» and subsequently to amend the first paragraph of article 4 of the Articles of Incorporation,
which shall henceforth have the following wording:

«Art. 4. First paragraph. The corporate capital is set at thirty-one thousand two hundred and fifty (31,250.-) euros,

divided into one thousand two hundred and fifty (1,250) shares with a par value of twenty-five (25.-) euros each, all
entirely paid up, divided into different classes.».

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at three thirty

p.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document. 

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, said persons appearing

signed with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède: 

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix-sept février. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de METRO INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A., R.C. B Numéro 67.220, ayant son siège social à
Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 24 novembre 1998, non encore publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur Carl Speecke, employé privé, demeurant à

Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Pieter Van Nugteren, employé privé, demeurant à

Abweiler.

L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Anja Lenaerts, employée privée, demeurant à Aubange (Belgique). 
Monsieur le Président expose ensuite:
I. - Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les mille deux cent

cinquante actions d’une valeur nominale de vingt-cinq ECU chacune représentant l’intégralité du capital social de trente
et un mille deux cent cinquante ECU, sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est réguliè-
rement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après
reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés, restera annexée au

présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregis-
trement.

II. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. - Division des 1.250 actions existantes, actuellement toutes de classe «A», en dix classes dénommées «A», «B»,

«C», «D», «E», «F», «G», «H», «I» et «J» comprenant chacune 125 actions et attribution subséquente des actions de
classe «B» à «J» à l’actionnaire détenteur actuellement de 1.249 actions de classe «A».

2. - Changement de la devise du capital social d’«ECU» en «euro» au ratio de 1,- «euro» pour 1,- «ECU» et modifi-

cation subséquente du premier paragraphe de l’article 4 des statuts. 

3. - Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement

constituée, a abordé les points précités de l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les
résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

En conformité avec les dispositions du premier paragraphe de l’article 5 des statuts, l’assemblée générale décide de

diviser les 1.250 actions existantes, actuellement toutes de classe «A», en dix classes dénommées «A», «B», «C», «D»,
«E», «F», «G», «H», «I» et «J», comprenant chacune 125 actions.

16997

Subséquemment les 1.125 actions de classe «B» à «J» sont attribuées à UBK FRENCH PROPERTY PARTNERSHIP

(No1), S.à r.l.

En conséquence toutes les 1.250 actions de classe «A» à «J» sont désormais réparties comme suit: 
1) Monsieur Carl Speecke, une action de classe «A»  ………………………………………………………………………………………………………

1

2) UBK FRENCH PROPERTY PARTNERSHIP (No1), S.à r.l., cent vingt-quatre actions de classe «A» ………………

124

cent vingt-cinq actions de classe «B»  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

125

cent vingt-cinq actions de classe «C» ……………………………………………………………………………………………………………………………………

125

cent vingt-cinq actions de classe «D» ……………………………………………………………………………………………………………………………………

125

cent vingt-cinq actions de classe «E»  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

125

cent vingt-cinq actions de classe «F»  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

125

cent vingt-cinq actions de classe «G» ……………………………………………………………………………………………………………………………………

125

cent vingt-cinq actions de classe «H» ……………………………………………………………………………………………………………………………………

125

cent vingt-cinq actions de classe «I»  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

125

cent vingt-cinq actions de classe «J»  ……………………………………………………………………………………………………………………………………  125
Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de changer la devise du capital social d’«ECU» en «euro» au ratio de 1,- «euro» pour 1,-

«ECU» et de modifier en conséquence le premier paragraphe de l’article 4 des statuts, pour lui donner désormais la
teneur suivante:

«Art. 4. Premier paragraphe. Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante (31.250,-) euros,

représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune,
toutes entièrement libérées, divisées en différentes classes.».

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’assemblée s’est terminée à quinze heures

trente. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes compa-

rantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente

minute. 

Signé: C. Speecke, P. Van Nugteren, A. Lenaerts, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 24 février 1999, vol. 115S, fol. 14, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 février 1999.

A. Schwachtgen.

(11484/230/144)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

METRO INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 67.220.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

o

118 du 17 février 1999, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 1999.

A. Schwachtgen.

(11485/230/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

M.G.R. CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 44.942.

—

EXTRAIT

Il résulte de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’administration qui s’est tenue le 2 mars 1999 que:
Le siège de la société est transféré du 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 3, rue de la Chapelle à L-1325

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 1999.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1999, vol. 520, fol. 44, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11489/000/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

16998

MGB INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 47.822.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998 avec annexes, enregistrés à Luxembourg, le 3 mars 1999, vol. 520, fol. 44,

case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 1999.

<i>Pour la Société

M. G. Braun

<i>Administrateur-délégué

(11487/000/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

MGB INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1313 Luxemburg, 16, rue des Capucins.

H. R. Luxemburg B 47.822.

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung, gehalten am 1. März 1999 von 9.00 bis 9.30 Uhr

Die Gesellschafter fassen hiermit einstimmig die nachstehenden Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Der vom Verwaltungsrat vorgelegte und vom Kommissar geprüfte Jahresabschluss zum 31. Dezember 1998 nebst

Lagebericht/Geschäftsbericht wird genehmigt.

<i>Zweiter Beschluss

Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und dem Kommissar wird in getrennten Abstimmungen für das Geschäftsjahr

1998 Entlastung erteilt.

<i>Dritter Beschluss

Der im Jahresabschluss ausgewiesene Gewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.

<i>Vierter Beschluss

Die nach der Mandatsniederlegung von M

e

Carlos Zeyen mit Wirkung vom 15. September 1998 vom Verwaltungsrat

per 15. September 1998 vorgenommene Zuwahl von M

e

André Marc wird einstimmig bestätigt. Die Mandate des

Verwaltungsrats und des Kommissars enden mit Ablauf der Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2000.

Für die Richtigkeit des Auszugs

M. G. Braun

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1999, vol. 520, fol. 44, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11488/000/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

MULTILINK, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 34.221.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 février 1999, vol. 520, fol. 33, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 1999.

<i>Pour MULTILINK, Société d’Investissement à Capital Variable

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

Signature

(11490/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

ORLUX S.A., Société Anonyme, en liquidation.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 11.030.

—

Les comptes annuels au 31 janvier 1999, tels qu’enregistrés à Luxembourg, le 1

er

mars 1999, vol. 520, fol. 32, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 1999.

<i>Pour ORLUX S.A.

Société Anonyme, en liquidation

Signature

(11495/267/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

16999

MORE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3440 Dudelange, 62, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 février 1999, vol. 520, fol. 15, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 26 février 1999.

M. Stutz

<i>La gérante

(11489A/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

MUNSTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2160 Luxembourg, 5-7, rue Munster.

R. C. Luxembourg B 19.845.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 25 février 1999, vol. 520, fol. 25, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 février 1999.

A. Schwachtgen.

(11491/230/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

MUNSTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2160 Luxembourg, 5-7, rue Munster.

R. C. Luxembourg B 19.845.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 25 février 1999, vol. 520, fol. 25, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 février 1999.

A. Schwachtgen.

(11492/230/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

PARTICIPATIONS ET INVESTISSEMENTS LUX. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 37.611.

—

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance l’année 1996, il a été décidé:
de renouveler les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes:
- Mme Luisella Moreschi, M

e

Arsène Kronshagen et Mlle Angela Cinarelli sont définitivement élus administrateurs;

- VECO TRUST S.A. est définitivement élue commissaire aux comptes jusqu’à l’issue de l’assemblée générale

ordinaire de 2002.

Luxembourg, le 15 octobre 1998.

<i>Pour PARTICIPATIONS

<i>ET INVESTISSEMENTS LUX. S.A.

VECO TRUST

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 1999, vol. 520, fol. 9, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11497/744/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

PHARMACEUTICAL FINE CHEMICALS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 59.812.

—

EXTRAIT

Suivant lettre du 5 novembre 1998, Monsieur Pietro Stefanutti a fait part de sa démission d’administrateur du Conseil

d’Administration de la Société, avec effet au 5 novembre 1998.

Luxembourg, le 24 février 1999.

Pour extrait sincère et conforme

M. Feider

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1999, vol. 520, fol. 41, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11498/253/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

17000

ODESSA INVESTMENT GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 55.036.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 février 1999, vol. 520, fol. 24, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 1999.

Signatures.

(11493/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

ODESSA INVESTMENT GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 55.036.

—

L’assemblée générale de la société, convoquée le 11 février 1999, a unanimement décidé de:
- nommer Sylvie Allen-Petit, demeurant 5, rue de Dalheim, L-5898 Luxembourg, comme cinquième administrateur de

la société jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2003.

Pour extrait sincère et conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 1999.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 1999, vol. 520, fol. 24, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11494/000/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

PAO MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 57.464.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 1999, vol. 520, fol. 37, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 1999.

<i>Pour PAO MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

Signature

(11496/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

POMBAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 57.596.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 26 février 1999

- L’Assemblée décide de changer le siège social de la société avec effet au 26 février 1999 comme suit: ancien siège:

50, route d’Esch, Luxembourg; Nouveau siège: 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

- L’Assemblée décide l’interruption du mandat avec effet au 26 février 1999 des Administrateurs: Madame Carine

Bittler, Monsieur Johan Dejans, Monsieur Yves Schmit.

- L’assemblée décide l’interruption du mandat de Commissaire aux Comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEM-

BOURG, avec effet au 1

er

janvier 1997.

- En remplacement, l’Assemblée nomme avec effet au 26 février 1999:

<i>Administrateurs:

Monsieur Michael A. Barth
Monsieur Derek S. Ruxton
Monsieur Patrick Meunier.

<i>Commissaire aux comptes:

MRM CONSULTING S.A. (LUXEMBOURG), avec effet au 1

er

janvier 1997.

Tous ces mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 février 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1999, vol. 520, fol. 45, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11499/690/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

17001

PROMOWORLD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5231 Sandweiler, 25A, rue d’Itzig.

—

Les sociétaires, Madame Annette Voosen et Monsieur Gaston Kieffer, décident d’un commun accord de transférer le

siège social de la société PROMOWORLD, S.à r.l. initialement situé au N

o

24, rue Dicks, L-5216 Sandweiler, au N

o

25A,

rue d’Itzig, L-5231 Sandweiler et ce à partir du lundi 18 janvier 1999, date de la signature de la présente convention.

Signé pour accord, en autant de copies que de parties.

A. Voosen

G. Kieffer

<i>Gérante

<i>Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 1999, vol. 520, fol. 35, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11500/786/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

P.S.P., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4530 Differdange, 43, avenue Charlotte.

—

Suivant acte d’Assemblée Générale Extraordinaire, reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage,

en date du 11 février 1999, enregistré à Capellen, le 18 février 1999, volume 414 folio 86 case 12, la société à respon-
sabilité limitée P.S.P., S.à r.l., avec siège social à L-4530 Differdange, 43, avenue Charlotte, constituée suivant acte reçu
par le notaire instrumentant en date du 11 juin 1998, publié au Mémorial C, numéro 666 du 18 septembre 1998, a pris
les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

Suite à la prédite cession de parts sociales, les statuts de la société sont modifiés et auront désormais la teneur

suivante:

«Titre I

er

: Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les
sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société
à responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent

prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un café avec débit de boissons alcooliques et non alcooliques.
La société peut faire toutes les opérations financières, industrielles, commerciales, mobilières et immobilières se

rattachant directement ou indirectement à son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation. 

Art. 3. La société prend la dénomination de P.S.P., S.à r.l. 
Art. 4. Le siège social de la société est établi à Differdange. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-

Duché de Luxembourg. 

Art. 5. La durée de la société est illimitée.

Titre II: Capital - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par cent (100)

parts sociales de cinq mille francs luxembourgeois (5.000,- LUF) chacune.

Art. 7. Toutes les cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par

voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres. 

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce

même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.

En cas de cession, la valeur d’une part sociale est évaluée sur la base des trois derniers bilans de la société.

Titre III: Gérance

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révoqués par l’associé unique ou, selon le

cas, les associés. 

Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les

plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de

pouvoir, associés ou non. 

Titre lV: Décisions de l’associé unique - Décisions collectives d’associés 

Art. 9. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en

assemblée. 

17002

Titre V: Année sociale - Bilan - Répartition 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi

qu’un bilan et un compte de pertes et profits.

Le solde de ce compte, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constitue le

bénéfice net. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve. Ce prélèvement
cessera d’être obligatoire dès que le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’associé

unique ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire. 

Titre Vl: Dissolution

Art. 12. La société n’est pas dissoute par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un associé.
En cas de dénonciation ou de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou,

à défaut, par un ou plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés.
Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. L’actif,
après déduction du passif, sera attribué à l’associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la proportion
des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre Vll: Dispositions générales

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés se réfèrent aux dispo-

sitions légales.». 

<i>Souscription

Toutes les cent (100) parts sociales sont souscrites par Monsieur Paulo Teixeira Gonçalves Vintem, commerçant,

demeurant à L-4323 Esch-sur-Alzette, 3, rue C.M. Spoo.

<i>Deuxième résolution

Est acceptée la démission de Monsieur Samuel Pereira De Sousa, demeurant à Differdange, comme gérant adminis-

tratif de la société et décharge lui est donnée de sa fonction. 

<i>Troisième résolution

Est nommé nouveau gérant administratif de la société, pour une durée indéterminée, Monsieur Paulo Teixeira

Goncalves Vintem, préqualifié.

<i>Quatrième résolution

La société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes du gérant technique et du

gérant administratif. 

Pour extrait

A. Weber

<i>Le notaire

(11501/236/93)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

P.S.P., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4530 Differdange, 43, avenue Charlotte.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11502/236/6)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

PUBLIFUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.063.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-neuf janvier.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange. 

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société d’investissement à capital variable PUBLIFUND,

avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, alors de résidence à Mersch, en
date du 23 septembre 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 512 du 27 octobre 1993, dont les statuts
furent modifiés suivant acte du notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 14 mars 1994, publié au
Mémorial, Recueil Spécial C numéro 284 du 26 juillet 1994.

L’assemblée est ouverte à 9.15 heures sous la présidence de Madame Anne-Marie Goffinet, fondée de pouvoirs,

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, demeurant à Thionville (France),

qui désigne comme secrétaire Madame Martine Vermeesch, conseiller principal de banque, BANQUE INTERNA-

TIONALE A LUXEMBOURG, demeurant à Libramont (Belgique).

17003

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Francis Guillaume, conseiller de banque, BANQUE INTERNA-

TIONALE A LUXEMBOURG, demeurant à Tintigny (Belgique).

Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

Avec effet au 1

er

février 1999:

1) Libeller le capital social de la société en Euro et en conséquence:
- remplacer la devise actuelle dans les articles 5, 8, 22, 24 et 25 des statuts
- adapter le 2

ème

paragraphe de l’article 5 des statuts

- remplacer le montant de cinquante millions de francs luxembourgeois par le montant d’un million deux cent

cinquante mille Euro dans le dernier paragraphe de l’article 20 des statuts

- mentionner que le prix obtenu est arrondi vers le haut ou le bas au cent le plus près dans le 1

er

paragraphe de

l’article 22 des statuts

2) Libeller le 6

ème

paragraphe de l’article 5 des statuts de la façon suivante: «De même, au sein de chaque catégorie

d’actions, le conseil d’administration peut décider de créer diverses classes d’actions se différenciant notamment soit par
le niveau de la commission de conseil ou de gestion prélevée soit par leur politique de distribution les unes capitalisant
les revenus qui leur sont attribuables (actions de capitalisation) les autres les distribuant sous forme de dividendes
(actions de distribution)

3) Suppression de la référence de la 1

ère

assemblée générale ordinaire dans l’article 10 des statuts.

4) Remplacer le texte de l’article 19 des statuts par le texte suivant «Le conseil d’administration peut déléguer ses

pouvoirs relatifs à la gestion journalière de la société et à l’exécution d’opérations en vue de l’accomplissement de son
objet et de la poursuite de l’orientation générale de sa gestion à des personnes physiques ou morales qui n’ont pas
besoin d’être membres du conseil d’administration.»

5) Suppression de la référence au 1

er

exercice dans l’article 24 des statuts.

II. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par lettres recommandées contenant l’ordre

du jour envoyées le 7 janvier 1999.

Les convocations afférentes sont déposées sur le bureau de l’assemblée.
III. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de
l’enregistrement.

IV. - Qu’il existe actuellement 906,749 actions.
V. - Qu’il résulte de la liste de présence que 7,076 actions sont seulement représentées.
Mais une première assemblée ayant le même ordre du jour tenue devant le notaire instrumentant, en date du 29

décembre 1998 n’a pu délibérer valablement, le quorum légal n’ayant pas été réuni.

La présente assemblée peut donc délibérer valablement quel que soit le nombre des actions représentées confor-

mément à l’article 67 alinéa 5 du texte coordonné sur les sociétés commerciales.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil

d’administration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide que toutes les résolutions qui suivent sont prises avec effet au 1

er

février 1999.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de libeller le capital social de la société en Euro.
En conséquence, la société décide de: 
- remplacer les mots «francs belges» par «Euro» dans les articles 8, 22, 24 et 25 des statuts;
- d’adapter le 2

ème

paragraphe de l’article 5 des statuts comme suit:

«Le capital initial de la société était fixé à un million cinq cent mille francs belges (1.500.000,- BEF) représenté par une

action et demi sans valeur nominale. Le capital minimum de la Société est l’équivalent en Euro de cinquante millions de
francs luxembourgeois (LUF 50.000.000,-).

Ce capital devait être atteint dans les six mois à dater de la constitution.»
- de remplacer le montant de cinquante millions de francs luxembourgeois (LUF 50.000.000,-) par le montant de un

million deux cent cinquante mille Euro (EUR 1.250.000,-) dans le dernier paragraphe de l’article 20 des statuts;

- de mentionner que «le prix obtenu est arrondi vers le haut ou le bas au cent le plus près» dans le 1

er

paragraphe de

l’article 22 des statuts.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de libeller le 6

ème

paragraphe de l’article 5 des statuts de la façon suivante:

«Art. 5. 6

ème

paragraphe. De même, au sein de chaque catégorie d’actions, le conseil d’administration peut

décider de créer diverses classes d’actions se différenciant notamment soit par le niveau de la commission de conseil ou
de gestion prélevée soit par leur politique de distribution les unes capitalisant les revenus qui leur sont attribuables
(actions de capitalisation) les autres les distribuant sous forme de dividendes (actions de distribution).

17004

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de supprimer la référence de la 1

ère

assemblée générale ordinaire dans l’article 10 des statuts. 

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de remplacer le texte de l’article 19 des statuts par le texte suivant:
«Art. 19. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière de la société et à

l’exécution d’opérations en vue de l’accomplissement de son objet et de la poursuite de l’orientation générale de sa
gestion à des personnes physiques ou morales qui n’ont pas besoin d’être membres du conseil d’administration.» 

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de supprimer la référence au 1

er

exercice dans l’article 24 des statuts.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 9.30 heures. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A.-M. Goffinet, M. Vermeesch, F. Guillaume, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 1999, vol. 114S, fol. 64, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 25 février 1999.

G. Lecuit.

(11503/220/102)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

PUBLIFUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.063.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 25 février 1999.

G. Lecuit.

(11504/220/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

RALKA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 38.546.

—

Avec effet immédiat, la société CREGELUX, Crédit Général du Luxembourg S.A., 27, avenue Monterey, Luxembourg,

dénonce le domicile établi en ses locaux de la société RALKA INTERNATIONAL S.A., de sorte que celle-ci se trouve
jusqu’à nouvel avis sans domicile ni résidence connus.

A la même date, Monsieur Vincenzo Arnó, maître en droit, demeurant à Luxembourg, Monsieur Dirk Van Reeth,

licencié en droit, demeurant à Olm, Madame Marie-José Reyter, employée privée, demeurant à Freylange et Monsieur
Christian Agata, employée privé, demeurant à Wecker, donnent leur démission respectivement de leurs fonctions
d’administrateur et de Commissaire aux Comptes.

Luxembourg, le 1

er

mars 1999.

<i>Pour RALKA INTERNATIONAL S.A.

CREGELUX

V. Arnó

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature           Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1999, vol. 520, fol. 43, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11505/029/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

RAVENNA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 65.423.

—

EXTRAIT

Le Conseil d’administration réuni au siège social le 22 février 1999 a pris acte de la démission d’un administrateur,

Mlle Andrea Adam et a nommé en son remplacement M. Nicola Bravetti, administrateur de société, demeurant à 
CH-Lugano. Il terminera le mandat de son prédécesseur.

Cette nomination sera soumise à la prochaine assemblée générale qui procédera à l’élection définitive.

Pour extrait conforme

Signature

<i>Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 1999, vol. 520, fol. 39, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11507/693/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

17005

R.A.S. RENT &amp; SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 62.026.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 24 février 1999, vol. 520, fol. 18, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 1

er

mars 1999.

Signature.

(11506/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

REGAIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 39.811.

—

EXTRAIT

Madame Christine Cuipers s’est démis de ses fonctions d’administrateur avec effet au 1

er

mars 1999.

Luxembourg, le 2 mars 1999.

<i>Pour REGAIN S.A., Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1999, vol. 520, fol. 42, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11508/006/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

RIADCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 24.906.

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 13 mai 1998, les mandats des administrateurs MM. Jean

Bodoni, Guy Kettmann et Mme Birgit Mines-Honneff ainsi que celui du commissaire aux comptes M. Guy Baumann ont
été renouvelés pour la durée de six ans, expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2004.

Luxembourg, le 2 mars 1999.

<i>Pour RIADCO S.A., Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1999, vol. 520, fol. 42, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11511/006/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

SANTANDER INVESTMENT, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 45.337.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1

er

mars 1999, vol. 520, fol. 33, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 1999.

<i>Pour SANTANDER INVESTMENT

<i>Société d’Investment à Capitale Variable

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

Signature

(11513/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

RENDI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 février 1999, vol. 520, fol. 27, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 4 mars 1999.

(11509/536/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

17006

RENDI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Annuelle du 1

<i>er

<i>juin 1998 tenue au siège social de la société

<i>Résolutions

L’Assemblée accepte la démission de M. Joseph Anthonioz comme Commissaire aux Comptes et lui accorde pleine

et entière décharge pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour. L’Assemblée nomme M. Björn Palm-Jensen, juriste,
demeurant à Paris, comme nouveau Commissaire aux Comptes pour une durée de trois ans. Son mandat prendra fin
lors de l’Assemblée Générale Annuelle de 2001.

L’Assemblée renouvelle le mandat d’Administrateur de Mme Marie Faucoulanche-Bonnasse, M. Daniel Bonnier et M.

Adrien Claude Faucoulanche pour une période de trois ans. Leur mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale
Annuelle de 2001.

Pour extrait conforme

RENDI S.A., Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 1999, vol. 520, fol. 27, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11510/536/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

RUB-THANE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 45.642.

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 8 avril 1997, il a été décidé de renouveler les mandats des adminis-

trateurs et du commissaire aux comptes:

- Mme Luisella Moreschi, M. Roberto Verga, M. Edo Gobbi et M. Enrico Minoli sont définitivement élus administra-

teurs;

- VECO TRUST S.A. est définitivement élue commissaire aux comptes jusqu’à l’issue de l’assemblée générale

ordinaire de 2002.

Luxembourg, le 8 avril 1999.

<i>Pour RUB-THANE HOLDING S.A.

<i>Société Anonyme

VECO TRUST

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 1999, vol. 520, fol. 9, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11512/744/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

SERGENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 59.126.

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 3 février 1999, Monsieur Edward Bruin, maître en droit, demeurant

à Mondercange, a été nommé par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Monsieur
Vincenzo Arnó, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 23 février 1999.

<i>Pour SERGENT S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature       Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1999, vol. 520, fol. 43, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11514/029/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

SLAVEX HOLDING.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 46.323.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 février 1999, vol. 520, fol. 24, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 1999.

Signatures.

(11520/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

17007

SIGNAL LUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 54.987.

—

<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 2 mars 1999

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires a décidé à l’unanimité d’accorder au Conseil d’Administration

l’autorisation de racheter 9.601 actions de la société selon les dispositions prévues dans l’article 4 des statuts, au prix
global de 380 (trois cent quatre-vingts) millions de lires italiennes.

Pour extrait

WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO S.A.

J. Mayor

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1999, vol. 520, fol. 42, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11517/000/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

SKANDIA ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 34.222.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1

er

mars 1999, vol. 520, fol. 33, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 1999.

<i>Pour SKANDIA ADVISORY COMPANY S.A.

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

Signature

(11518/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

SKANDIA DISTRIBUTION SERVICES COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 55.867.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1

er

mars 1999, vol. 520, fol. 33, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 1999.

<i>Pour SKANDIA DISTRIBUTION SERVICES COMPANY S.A.

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

Signature

(11519/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

SOCIETE IMMOBILIERE NEIPUERT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

R. C. Luxembourg B 21.046.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le onze février.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE IMMOBILIERE

NEIPUERT S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, notaire de
résidence à Remich, en date du 25 novembre 1983, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C
numéro 378 du 30 décembre 1983.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 23 novembre

1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 40 du 31 janvier 1994.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur John Weber, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur André Heusbourg, employé privé, demeurant à Saeul.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Fred Alessio, employé privé, demeurant à Kayl.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter: 
I. Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

17008

Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux

formalités de l’enregistrement.

II. Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. - Réduction de capital social à concurrence de LUF 24.000.000,- pour le ramener de son montant actuel de LUF

52.000.000,- à LUF 28.000.000,- par remboursement à un ou plusieurs actionnaires et annulation des actions
remboursées.

2. - Modification du premier alinéa de l’article cinq des statuts en vue de l’adapter aux décisions prises.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de vingt-quatre millions de francs luxembourgeois

(24.000.000,- LUF) pour le ramener de son montant actuel de cinquante-deux millions de francs luxembourgeois
(52.000.000,- LUF) à vingt-huit millions de francs luxembourgeois (28.000.000,- LUF) par remboursement aux action-
naires sortants et annulation des actions remboursées.

Lors du remboursement aux actionnaires, les dispositions de l’article 69 de la loi du 10 août 1915, telle qu’amendée,

devront être observées par la société. 

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la présente réduction du capital social, l’assemblée décide de modifier l’article cinq (premier

alinéa) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est de vingt-huit millions de francs luxembourgeois (28.000.000,- LUF),

représenté par deux mille quarante-six (2.046) actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d’une
voix aux assemblées générales sauf limitation légale, entièrement libérées.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. Weber, A. Heusbourg, F. Alessio, E. Schroeder. 
Enregistré à Mersch, le 18 février 1999, vol. 408, fol. 57, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 1

er

mars 1999.

E. Schroeder.

(11521/228/53)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

SOCIETE IMMOBILIERE NEIPUERT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

R. C. Luxembourg B 21.046.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 3 mars 1999.

E. Schroeder.

(11522/228/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

SOFINPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 52.172.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1997 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 4 février 1999, vol. 519, fol. 50, case 7 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 4 mars 1999.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 5 octobre 1998

- Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 1998:

- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 février 1999.

Signature.

(11524/534/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

17009

SOCOFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 36.182.

—

RECTIFICATIF

Il est porté à la connaissance de tiers que dans l’extrait déposé au registre de commerce le 11 février 1999, il fallait

lire «le bilan de la société au 31 décembre 1997».

Luxembourg, le 28 février 1999.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1999, vol. 520, fol. 42, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11523/595/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

SOPATOUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 57.822.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 février 1999, vol. 520, fol. 9, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 1999.

<i>Pour SOPATOUR S.A.

VECO TRUST S.A.

Signature

(11525/744/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

SPACE OPERATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 36.937.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1999, vol. 520, fol. 43, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 1999.

<i>Pour SPACE OPERATION S.A., Société Anonyme

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Signature

(11526/029/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

SPACE OPERATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 36.937.

—

L’assemblée générale statutaire du 13 mai 1997 a ratifié la décision du Conseil d’administration de nommer Monsieur

Charles Muller aux fonctions d’administrateur en remplacement de Monsieur Roger Petry.

Luxembourg, le 23 février 1999.

<i>Pour SPACE OPERATION S.A., Société Anonyme

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1999, vol. 520, fol. 43, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11527/029/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

SPACE OPERATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 36.937.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1999, vol. 520, fol. 43, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 1999.

<i>Pour SPACE OPERATION S.A., Société Anonyme

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Signature

(11528/029/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

17010

SPORT DISCOUNT CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. CITABEL SPORTS).

Siège social: L-2417 Luxembourg, 15, rue de Reims.

R. C. Luxembourg B 16.588.

—

Suite à la décision du Gérant du 19 août 1998, le siège social de la société est transféré du 58, rue des Celtes, Luxem-

bourg, au 15, rue de Reims, L-2417 Luxembourg.

Pour réquisition

Signature

<i>Le gérant

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

mars 1999, vol. 520, fol. 34, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11529/510/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

SPRING 96 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 56.524.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 février 1999, vol. 520, fol. 9, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 1999.

<i>Pour SPRING 96 S.A.

VECO TRUST S.A.

Signature

(11530/744/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

STOREBRAND LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 54.439.

—

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 19 février 1999 a pris bonne note des démis-

sions de leurs fonctions d’administrateurs de Messieurs Age Korsvold, Hans Henrik Klouman, Idar Kreutzer et Michel
Lentz. Cette même assemblée a nommé aux fonctions d’administrateurs Messieurs Robert J. Wood, Jan-Olaf Willums
et Madame Siv B. Sejersted (STOREBRAND SPAR S.A.).

Monsieur Robert J. Wood a également été nommé à la fonction de Président du Conseil d’Administration.

<i>Pour STOREBRAND LUXEMBOURG S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1999, vol. 520, fol. 42, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11531/006/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

TARTUFFO INTERNATIONAL.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 45.198.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 février 1999, vol. 520, fol. 24, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 1999.

Signature.

(11535/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

TWEETY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 60.486.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 février 1999, vol. 520, fol. 24, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 1999.

Signatures.

(11540/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

17011

SUPERFONDO SANTANDER IBEX 35, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 48.028.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1

er

mars 1999, vol. 520, fol. 33, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 1999.

<i>Pour SUPERFONDO SANTANDER IBEX 35

<i>Société d’Investissement à Capital Variable

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

Signature

(11532/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

SVEVA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 51.818.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 1999, vol. 520, fol. 39, case 8, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

AFFECTATION DU RESULTAT

Résultats reportés: ………………………………………………………………

(ITL 4.370.782,-)

Bénéfice de l’exercice:…………………………………………………………

ITL 81.403.597,-

Affectation réserve légale: …………………………………………………

ITL    4.000.000,-

Report à nouveau: ………………………………………………………………

ITL 73.032.815,-

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 1999.

Signature.

(11533/693/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

SVEVA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 51.818.

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 26 février 1999 a pris acte de la démission d’un adminis-

rateur, M. Pascal Hubert et a nommé en son remplacement M. Marc Koeune, économiste, demeurant à Bereldange. Il
terminera le mandat de son prédécesseur.

L’assemblée a également pris acte de la démision du commissaire aux comptes avec effet au 1

er

janvier 1997 et a

nommé en son remplacement M. Christophe Dermine, expert-comptable, demeurant à B-Libramont.

Décharge pleine et entière a été accordée à l’administrateur et au commissaire sortants.

Pour extrait conforme

Signature

<i>Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 1999, vol. 520, fol. 39, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11534/693/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

THE SERVER GROUP EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 25 février 1999 que, Monsieur

Jörgen Ragnarsson, Skylvägen 72, S-187 54 Täby, Suède, a été nommé administrateur de la société (par cooptation) en
remplacement de Madame Edmée Hinkel, administrateur démissionnaire, de sorte que son mandat se terminera après
l’assemblée générale ordinaire à tenir en l’an 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 1999.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1999, vol. 520, fol. 43, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(11536/779/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

17012

TINERAMA INVESTMENT AG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 51.927.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 22 février 1999, vol. 520, fol. 7, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 4 mars 1999.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 15 janvier 1999

- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, est nommée commissaire aux comptes. Son mandat

viendra à expiration lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 février 1999.

Signature.

(11537/534/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

UNICO FINANCIAL SERVICES S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 26, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 25.551.

—

Frau Elena Casalegno sowie Frau Claudine Weydert sind nicht mehr berechtigt für die Gesellschaft zu unterzeichnen.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Receuil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 23. Februar 1999.

UNICO FINANCIAL SERVICES S.A.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1999, vol. 520, fol. 44, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(11541/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

UNION BANK OF NORWAY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 22.374.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 1999, vol. 520, fol. 36, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

UNION BANK OF NORWAY

INTERNATIONAL S.A.

Signatures

(11542/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

UPM, UNION PATRIMONIALE ET MOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 68.058.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-huit janvier.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange. 

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme UNION PATRIMONIALE ET

MOBILIERE S.A., en abrégé UPM, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en
date du 21 décembre 1998, en voie de publication.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Frédérique Mignon, employée privée, demeurant à Arlon

(Belgique),

qui désigne comme secrétaire Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à B-Chantemelle.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Michele Capurso, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
Délégation de pouvoir d’augmenter le capital, accordée au conseil d’administration, et modification en conséquence

de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 5. Le capital social est fixé à cent cinquante-cinq mille Euro (155.000,- EUR) représenté par quinze mille cinq

cents (15.500) actions d’une valeur nominale de dix Euro (10,- EUR) chacune.

Le capital autorisé est fixé à un million cinq cent cinquante-cinq mille Euro (1.555.000,- EUR) qui sera représenté par

cent cinquante-cinq mille cinq cents (155.500) actions d’une valeur nominale de dix Euro (10,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. En outre, le conseil d’administration

17013

est, pendant une période de cinq ans à partir du 28 janvier 1999, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital
souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé et de déterminer le prix d’émission.

Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions, d’options, de warrants, d’émis-

sions d’actions avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances
certaines, liquides et immédiatement exigibles d’actionnaires vis-à-vis de la société. Le conseil est encore autorisé dans
le cadre du capital autorisé, à utiliser les bénéfices réservés ou reportés en vue de leur incorporation au capital.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi. Le capital souscrit

pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de
l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil

d’administration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’instaurer un capital autorisé d’un montant de un million cinq cent cinquante-cinq mille Euro

(1.555.000,- EUR) avec émission d’actions nouvelles, sans pour autant réserver aux actionnaires antérieurs un droit
préférentiel de souscription des actions à émettre, sur le vu d’un rapport de conseil à l’assemblée en vertu de l’article
32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, qui restera, après avoir été signé ne varietur par les
membres du bureau et le notaire instrumentant, annexé aux présentes pour être formalisé avec elles.

Elle donne tous pouvoirs à ce requis au conseil d’administration pour réaliser les augmentations de capital dans le

cadre du capital autorisé. 

<i>Deuxième résolution

En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts qui aura désormais la teneur

suivante: 

«Art. 5. Le capital social est fixé à cent cinquante-cinq mille Euro (155.000,- EUR) représenté par quinze mille cinq

cents (15.500) actions d’une valeur nominale de dix Euro (10,- EUR) chacune.

Le capital autorisé est fixé à un million cinq cent cinquante-cinq mille Euro (1.555.000,- EUR) qui sera représenté par

cent cinquante-cinq mille cinq cents (155.500) actions d’une valeur nominale de dix Euro (10,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. En outre, le conseil d’administration
est, pendant une période de cinq ans à partir du 28 janvier 1999, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital
souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé et de déterminer le prix d’émission.

Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions, d’options, de warrants, d’émis-

sions d’actions avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances
certaines, liquides et immédiatement exigibles d’actionnaires vis-à-vis de la société. Le conseil est encore autorisé dans
le cadre du capital autorisé, à utiliser les bénéfices réservés ou reportés en vue de leur incorporation au capital.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.

17014

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi. Le capital souscrit

pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Mignon, A. Braquet, M. Capurso, G. Lecuit. 
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 1999, vol. 114S, fol. 64, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 24 février 1999.

G. Lecuit.

(11543/220/105)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

UPM, UNION PATRIMONIALE ET MOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 68.058.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 24 février 1999.

G. Lecuit.

(11544/220/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

UNIRACK WESTERN GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 43.634.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 22 février 1999

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 18 février 1999 que Monsieur Camille J. Paulus démissionne de

ses fonctions d’administrateur avec effet immédiat.

En date du 22 février 1999, le conseil d’administration coopte en remplacement Monsieur Johan Dejans, employé

privé, demeurant à Strassen.

Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour

qu’elle procède à l’élection définitive.

Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Maurizio Polselli
- Eric Vanderkerken
- Johan Dejans.
Le siège social a été transféré du 50, route d’Esch, L-1470 Luxembourg au 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1999, vol. 520, fol. 42, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11545/595/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

ALD LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2268 Luxembourg, 32, rue d’Orchimont.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix-huit février.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie. 

Ont comparu:

1) Monsieur Laurent Jean, gérant de société, demeurant à F-57330 Hettange-Grande, 11, allée des Frênes;
2) La société ALD 57 (AUTO LOCATION DISCOUNT 57), S.à r.l., une société de droit français, avec siège social à

F-57180 Terville, 21, rue de Verdun,

ici représentée par son seul gérant, Monsieur Laurent Jean, préqualifié.
Ces comparants, représentés comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils

vont constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de ALD LUX S.A.

17015

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social, de nature à compro-

mettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou
seront imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée à compter de ce jour.
Elle peut être dissoute anticipativement par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour

un changement des statuts.

Art. 4. La société a pour objet, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, la location de véhicules

industriels, utilitaires et de tourisme sans chauffeur, le négoce, l’import-export de véhicules, ainsi que toutes opérations
commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

La société pourra créer des filiales et succursales dans tout le Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu’à l’étranger.
La société a encore pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes les entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, leur gestion et leur mise en valeur, dans la mesure où la société sera
considérée selon les dispositions applicables comme «Société de Participation Financière».

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à 31.000,- (trente et un mille) Euros, représenté par 1.000 (mille) actions sans

désignation de valeur nominale.

Toutes les actions sont nominatives jusqu’à leur libération intégrale et par la suite, au choix de l’actionnaire, nomina-

tives ou au porteur.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,

l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous
désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux

administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre du

conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

17016

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années. 

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les convo-

cations, le premier vendredi du mois de mai à onze (11.00) heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le ou les

commissaires. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le dépôt cinq

jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter par lui-même ou par un manda-
taire, lequel dernier ne doit pas nécessairement être actionnaire.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale

ordinaire aux commissaires.

Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la

société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation 

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs. 

Disposition générale 

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts. 

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre mil neuf

cent quatre-vingt-dix-neuf.

2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an deux mille. 

<i>Souscription

Les 1.000 (mille) actions ont été souscrites comme suit:
1) par Monsieur Laurent Jean, préqualifié, deux cent cinquante actions ………………………………………………………………………

250

2) par la société ALD 57 (AUTO LOCATION DISCOUNT 57), S.à r.l préqualifiée, sept cent cinquante 

actions…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  750

Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Ces actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de 31.000,- (trente

et un mille) Euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant qui le constate expressément. 

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ LUF 60.000,- (soixante mille

francs luxembourgeois).

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à LUF 1.250.537,- (un million deux cent cinquante

mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois).

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité les résolu-
tions suivantes:

17017

1. - L’adresse de la société est fixée à L-2268 Luxembourg, 32, rue d’Orchimont.
2. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3. - Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Laurent Jean, préqualifié, 
b) Madame Sandrine Le Barbenchon, employée privée, demeurant à F-57330 Hettange-Grande, 11, allée des Frênes;
c) Madame Marie-Thérèse Daguet, employée privée, demeurant à La Tuilerie-Le Tronquay, F-14490 Balleroy.
4. - Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Jacques Jean, employé privé, demeurant à La Tuilerie-Le Tronquay, F-14490 Balleroy.
5. - Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-

taire de 2004.

6. - Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés et à l’article 11 des statuts, le conseil d’administration de la

société est autorisé à élire parmi ses membres un administrateur-délégué avec le pouvoir d’engager la société en toutes
circonstances par sa seule signature. 

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie en l’Etude.
Et lecture faite et interprétation de tout ce qui précède en langue de lui connue, donnée au comparant agissant ès

dites qualités, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec
Nous, notaire.

Signé: L. Jean, Jean, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 1999, vol. 114S, fol. 100, case 2. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg-Bonnevoie, le 3 mars 1999.

T. Metzler.

(11554/222/176)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 1999.

ANGLO INTERNATIONAL (OPERATIONS) LIMITED, Société Anonyme.

Registered office: L-2241 Luxembourg, Lys Royal, 2, rue Tony Neuman.

—

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the eighteenth of February.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) DOMINO LIMITED, a company with registered office at 80, Broad Street, Monrovia, Liberia,
here represented by Mr Paul Krzysica, company secretary, residing in Huncherange,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 12th February, 1999,
2) HARLEQUIN NOMINEES LIMITED, a company with registered office in Tortola, British Virgin Islands, here repre-

sented by Mr Paul Krzysica, prenamed, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 12th February, 1999.

Such proxies, after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties, through their mandatory, have decided to form amongst themselves a corporation (Société

Anonyme) in accordance with the following Articles of Incorporation:

Art. 1. There is hereby formed a limited corporation under the name of ANGLO INTERNATIONAL (OPERA-

TIONS) LIMITED.

The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy

of Luxembourg by a resolution of the General Meeting of Shareholders.

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office

or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of
the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
company.

The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any time by a resolution of

the shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 2. The object of the Company is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other companies,

either Luxembourg or foreign, and the control and development of such participating interests, subject to the provisions
set out in Article 209 of the law on commercial companies.

The Company may in particular acquire all types of negotiable securities, either by way of contribution, subscription,

option, purchase or otherwise.

The Company may also acquire, create, develop and sell any patents together with any rights attached thereto and

realize them by way of sale, transfer exchange or otherwise, develop these activities and patents by whom and by
whatever means, participate in the creation, the development and the control of any company.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures and grant any assistance,

loan, advance or guarantee to companies in which it has a direct interest.

17018

The Company shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.
In general, the company may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the accom-

plishment or development of its purposes always remaining, however, within the limits established by the law of July 31,
1929, concerning holding companies.

Art. 3. The corporate capital is set at fifty thousand (50,000.-) US dollars, divided into twenty-five thousand (25,000)

shares with a par value of two (2.-) US dollars each.

Art. 4. The shares shall be registered or bearer shares, at the option of the shareholders.
The Company’s shares may be issued, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or more

shares.

The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article

49-2 of the amended law of August 10, 1915 on commercial companies.

The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting

of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.

Art. 5. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not

be shareholders.

The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed

at any time.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the

vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next General Meeting.

Art. 6. The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object

of the Company.

The Board may in particular float bonded loans, by way of issue of bearer or registered bonds, with any denomination

whatsoever and payable in any currency whatsoever.

The Board of Directors will determine the nature, the price, the rate of interest, the issue and repayment conditions

as well as any other conditions in relation thereto. A register of the registered bonds will be lodged at the registered
office of the Company.

All matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles of Incorporation are

within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over

the meeting.

The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted.

In case of urgency, Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.
Resolutions shall require a majority vote.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the repre-

sentation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers; they need not
be shareholders of the Company.

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the General Meeting.
The Company is either bound by the joint signatures of any two Directors , or by the sole signature of the managing

director.

Art. 7. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 8. The Company’s financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of

each year.

Art. 9. The Annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as

indicated in the convening notices on the first Monday in the month of July at 3. p.m.

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.
Art. 10. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda

submitted to their consideration, the general meeting may take place without convening notices. The Board of Directors
may decide that the shareholders wishing to attend the General Meeting must deposit their shares five clear days before
the date fixed therefore.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.
Art. 11. The General Meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the Company. It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.

Art. 12. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the amended law of August 10, 1915 on commercial

companies, the Board of Directors is authorized to distribute interim dividends.

Art. 13. The law of August 10, 1915 on Commercial companies and the law of July 31, 1929, concerning Holding

companies, both as amended, shall apply providing these Articles of Incorporation do not state otherwise.

<i>Transitory provisions

1) The first financial year shall begin today and end on the thirty-first of December, 1999.
2) The first annual general meeting shall be held in 2000.

17019

<i>Subscription and Payment

The above-named parties have subscribed the shares as follows: 
1) DOMINO LIMITED, prenamed, twelve thousand five hundred shares  ……………………………………………………………… 12,500
2) HARLEQUIN NOMINEES LIMITED, prenamed, twelve thousand five hundred shares  …………………………………  12,500
Total: twenty-five thousand shares  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 25,000
All these shares have been fully paid up in cash, so that the sum of fifty thousand (50,000.-) US dollars is forthwith at

the free disposal of the Company, as has been proved to the notary who expressly bears witness to it.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial

companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. 

<i>Valuation

For registration purposes the share capital is valued at one million eight hundred eleven thousand one hundred and

fifty (1,811,150.-) Luxembourg francs.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about seventy thousand (70,000.-) francs.

<i>Constitutive meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed share capital and considering

themselves as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was
regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of Directors is set at three and that of the Auditors at one.
2) The following have been appointed Directors:
a) Mr Joseph Robert Darne, director of companies, residing at Bridel;
b) Mr Graham M. Holford, director of companies, residing in London;
c) Mr John Tregarthen Wheeler, director of companies, residing at Bridel.
3) The following is appointed Auditor:
PIM GOLDBY S.C., a company with registered office at Lys Royal, 2, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg.
4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the

year 2004.

5) The Company shall have its registered office at Lys Royal, 2, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of the document. 

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearers, said mandatory

signed together with Us, the Notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède: 

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix-huit février. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) DOMINO LIMITED, une société avec siège social au 80, Broad Street, Monrovia, Liberia,
ici représentée par Monsieur Paul Krzysica, secrétaire de société, demeurant à Huncherange.
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 12 février 1999,
2) HARLEQUIN NOMINEES LIMITED, une société avec siège social à Tortola, lles Vierges Britanniques,
ici représentée par Monsieur Paul Krzysica, préqualifié, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 12

février 1999.

Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentaire,

resteront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont

constituer entre elles:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ANGLO INTERNATIONAL (OPERATIONS)

LIMITED. Le siège social est établi a Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée

générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

17020

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle et la mise en valeur de ces participations, sous réserve des dispo-
sitions de l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat ou de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La Société peut également acquérir, créer, gérer et vendre un portefeuille de brevets ensemble avec tous droits y

rattachés. Elle peut entre autres acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option, d’achat ou de
toute autre manière tous titres et brevets et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets par qui et de quelque manière que ce soit, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’emprunts obligataires et accorder aux

sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement ouvert au public.
La Société prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques

qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929.

Art. 3. Le capital social est fixé à cinquante mille (50.000,-) dollars US, divisé en vingt-cinq mille (25.000) actions

d’une valeur nominale de deux (2,-) dollars US chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-

sitions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de

l’Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compé-
tence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Général par la loi ou les présents status est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La Société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de l’administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juillet à quinze heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

17021

Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finira le 31 décembre 1999.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2000.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1) DOMINO LIMITED, préqualifiée, douze mille cinq cents actions  ………………………………………………………………………… 12.500
2) HARLEQUIN NOMINEES LIMITED, préqualifiée, douze mille cinq cents actions  ……………………………………………  12.500
Total: vingt-cinq mille actions  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25.000
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de cinquante mille (50.000,-)

dollars US est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément. 

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million huit cent onze mille cent cinquante

(1.811.150,-) francs luxembourgeois.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-dix mille
(70.000,-) francs. 

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Joseph Robert Darne, administrateur de sociétés, demeurant à Bridel;
b) Monsieur Graham M. Holford, administrateur de sociétés, demeurant à Londres;
c) Monsieur John Tregarthen Wheeler, administrateur de sociétés, demeurant à Bridel.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
PIM GOLDBY S.C., une société avec siège social à Lys Royal, 2, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2004.

5) Le siège de la société est fixé à Lys Royal, 2, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes compa-

rantes les présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une version française; à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, il a signé avec Nous, notaire, la

présente minute. 

Signé: P. Krzysica, A. Schwachtgen. 
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 1999, vol. 115S, fol. 22, case 5. – Reçu 17.938 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 1999.

A. Schwachtgen.

(11555/230/298)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 1999.

TONDAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11538/236/6)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

17022

WARRIK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 57.882.

—

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire réunie à Luxembourg le 26 février 1999 a pris acte de la démission du commis-

saire aux comptes et a nommé en son remplacement M. Christophe Dermine, expert-comptable, demeurant à 
B-Libramont, à partir de l’exercice clôturant le 31 décembre 1997. Décharge pleine et entière a été accordée au
commissaire sortant.

Pour extrait conforme

Signature

<i>Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 1999, vol. 520, fol. 39, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11546/693/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

BÜRO-MONTAGESERVICE, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-4133 Esch an der Alzette, 19, rue de St. Gilles.

—

STATUTEN

Im Jahre neunzehnhundertneunundneunzig, den neunzehnten Februar.
Vor dem Unterzeichneten Léon Thomas genannt Tom Metzler, Notar im Amtssitz zu Luxemburg-Bonneweg.

Ist erschienen:

Herr Jürgen Erich Brandenburger, Techniker, wohnhaft in L-4133 Esch an der Alzette, 19, rue de St. Gilles.
Welcher Komparent den amtierenden Notar ersuchte die Statuten einer von ihm zu gründenden Gesellschaft mit

beschränkter Haftung, wie folgt zu dokumentieren: 

Art. 1.  Zwischen den Inhabern der hiermit geschaffenen und noch später zu schaffenden Anteilen, wird hiermit eine

Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet, welche geregelt wird durch das Gesetz vom 10. August 1915, so wie es
durch spätere Gesetze abgeändert und vervollständigt wurde und durch vorliegende Statuten.

Art. 2. Die Gesellschaft nimmt die Benennung BÜRO-MONTAGESERVICE, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter

Haftung, an.

Art. 3. Der Gesellschaftssitz befindet sich in Esch an der Alzette.
Er kann durch einfache Entscheidung der Generalversammlung in irgendeine andere Ortschaft des Grossherzogtums

Luxemburg verlegt werden.

Art. 4.  Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.
Es ist jedoch einem jeden Gesellschafter untersagt, den Gesellschaftsvertrag vor Ablauf des ersten Geschäftsjahres zu

kündigen.

Im übrigen kann der Gesellschaftsvertrag seitens eines Gesellschafters nur auf den Schluss des Geschäftsjahres

gekündigt werden und zwar mittels halbjähriger Kündigung durch Einschreibebrief.

Art. 5.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Montage von Baufertigteilen in den Bereichen Büroinnenausbau,

Büromöbel, Ladenbau und Kücheneinrichtung.

Sie kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck im Zusam-

menhang stehen und auch kann sie sämtliche industriellen, kaufmännischen, finanziellen, mobiliaren und immobiliaren
Tätigkeiten ausüben, die zur Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein
können.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Luxemburger Franken (LUF 500.000,-), eingeteilt in

fünfhundert (500) Anteile von je eintausend Luxemburger Franken (LUF 1.000,-).

Diese fünfhundert Anteile wurden von Herrn Jürgen Erich Brandenburger, Techniker, wohnhaft in L-4133 Esch an der

Alzette, 19, rue de St. Gilles, gezeichnet und vollständig und in bar eingezahlt, so dass die Summe von fünfhunderttausend
Luxemburger Franken (LUF 500.000,-) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was der einzige Gesellschafter
ausdrücklich anerkennt.

Art. 7. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar.Zur Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter

Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf es der Genehmigung der Geneneralversammlung der Gesellschafter, welche
wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten müssen.

Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 1999.
Art. 9.  Die Gesellschafter ernennen einen oder mehrere Geschäftsführer für eine durch sie zu bestimmende Dauer.
Die Geschäftsführer können jederzeit durch Beschluss der Gesellschafter abberufen werden.
Der oder die Geschäftsführer verwalten die Gesellschaft und ihre Befugnisse werden bei ihrer Ernennung festgelegt.
Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsun-

fähigkeit eines Gesellschafters.

17023

Art. 11. Im Falle, wo die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter begreift, werden sämtliche Befugnisse, die

durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Generalversammlung zugeteilt wurden, von demselben
ausgeübt.

Die durch den einzigen Gesellschafter gefassten Beschlüsse werden in einem Protokoll eingetragen oder schriftlich

festgehalten.

Art. 12. Für alle nicht durch die Satzungen vorgesehenen Fälle verweisen die Gesellschafter auf die betreffenden

Gesetze vom 10. August 1915 und 18. September 1933. 

<i>Kosten

Die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung

erwachsen, werden auf ungefähr zweiunddreissigtausend Luxemburger Franken (LUF 32.000,-) abgeschätzt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann nimmt der einzige Gesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, und welcher an Platz und

Stelle der ausserordentlichen Generalversammlung handelt, folgende Beschlüsse:

1) Zum alleinigen Geschäftsführer wird auf unbestimmte Dauer ernannt, Herr Jürgen Erich Brandenburger, vorge-

nannt.

2) Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers.
3) Die Adresse des Gesellschaftssitzes lautet: L-4133 Esch an der Alzette, 19, rue de St. Gilles. 
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt, zu Luxemburg-Bonneweg in der

Amtsstube.

Und nach Vorlesung und Erläuterung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J.E. Brandenburger, Tom Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 1999, vol. 115S, fol. 5, case 11. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks

Veröffentlichung erteilt.

Luxemburg-Bonneweg, den 3. März 1999.

T. Metzler.

(11556/222/78)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 1999.

WELTON SPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.112.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 février 1999, vol. 520, fol. 9, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 1999.

<i>Pour WELTON SPORT S.A.

VECO TRUST S.A.

Signature

(11547/744/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

IMMOGRUND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le douze février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange. 

Ont comparu:

1. SOPAFIN S.A., établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal,
2. CUERVELO MARINE LIMITED, établie et ayant son siège social à Gibraltar,
les deux ici représentées par Madame Muriel Tixier, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu de deux procurations sous seing privé données à Luxembourg, le 11 février 1999.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de IMMOGRUND S.A.

Art. 2.  Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des

succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de

l’assemblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.

17024

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet
sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3.  La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4.  La société a pour objet l’acquisition et la vente, la location et l’administration de tous biens mobiliers et

immobiliers situés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.

La société a en outre pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y attachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garanties, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au dévelop-
pement de son objet.

Art. 5.  Le capital souscrit est fixé à trente-huit mille Euro (38.000,- EUR), représenté par trois cent quatre-vingts

(380) actions d’une valeur nominale de cent Euro (100,- EUR) chacune.

Le capital autorisé est fixé à cent mille Euro (100.000,- EUR) qui sera représenté par mille (1.000) actions d’une valeur

nominale de cent Euro (100,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification de statuts.

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des présents

statuts, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi
qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à
de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme adapté à la modification intervenue.

Les actions peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de

plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles
et révocables à tout moment.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants dési-

gneront un remplaçant temporaire. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection
définitive.

Art. 7.  Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation ou, à

défaut, de deux administrateurs. En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un
administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 8.  Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par

deux administrateurs.

Art. 9.  Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour

effectuer les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de la compétence du conseil

d’administration.

Art. 10.  Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière soit à des adminis-

trateurs, soit à des tiers personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société en observant les
dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

17025

Le conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 11.  La société est engagée en toutes circonstances soit par les signatures conjointes de deux administrateurs,

sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés
par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 12.  La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale, qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

Assemblée générale

Art. 13.  L’assemblée générale des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les

actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société.

Art. 14.  L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social à l’endroit indiqué sur les convo-

cations le premier jeudi du mois de juin à 14.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se

produiront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’ administration.

Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.
Art. 15.  Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement

connaissance de l’ordre du jour, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Tout actionnaire a le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non. Chaque action donne droit

à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 17.  Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.

L’assemblée décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux

endroits et aux époques déterminés par le conseil d’administration. L’assemblée générale peut autoriser le conseil
d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer
souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les

prescriptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par

la loi.

Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille, ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur

droit aux dividendes. 

Dissolution - Liquidation

Art. 18.  La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

<i>Disposition particulière

Pour tous les points non spécifiés dans les présentes statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions

de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. 

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1999.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2000.

<i>Souscription - Libération

Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants:
<i>Actionnaires

<i>Capital

<i>Capital

<i>Nombre

<i>souscrit

<i>libéré

<i>d’actions

<i>LUF

<i>LUF

1) CUERVELO MARINE LIMITED, préqualifiée ………………………………………

37.900,-

37.900,-

379

2) SOPAFIN S.A., préqualifiée ………………………………………………………………………

 100,-

 100,-

1

Total:……………………………………………………………………………………………………………………

38.000,-

38.000,-

380

Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire instrumentant de sorte que la somme de trente-huit mille

EURO (38.000,- EUR) se trouve à la disposition de la société. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

17026

<i>Estimation des frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million cinq cent trente-deux mille neuf cent seize

francs luxembourgeois (1.532.916,- LUF).

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à soixante-dix mille francs
(70.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Maître Jim Penning, avocat, demeurant à Luxembourg,
b) Maître Pierre Olivier Wurth, avocat, demeurant à Luxembourg,
c) Maître Philippe Penning, avocat, demeurant à Luxembourg.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire: 
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg.
4.- L’adresse de la société est fixée à Luxembourg, L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
5.- La durée du mandat des administrateurs et commissaire sera d’une année et prendra fin à l’issue de l’assemblée

générale des actionnaires qui se tiendra en 2000.

6.- L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un administrateur. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé. M. Tixier, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 1999, vol. 115S, fol. 8, case 6. – Reçu 15.329 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 2 mars 1999.

G. Lecuit.

(11569/220/190)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 1999.

SAICLO (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 8, rue des Capucins.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix février.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- CLOUGH INTERNATIONAL SINGAPORE PTE LTD, société de droit de Singapour, ayant son siège social au 21,

Pandan Crescent, Singapour 128471,

ici représentée par Monsieur Pascal Collard, juriste, demeurant à Spa (Belgique),
en vertu d’une procuration, laquelle restera ci-annexée;
2.- CHIMES MANAGEMENT CORPORATION, société de droit des Bahamas, ayant son siège social à Nassau,

Bahamas,

ici représentée par Monsieur Pascal Collard, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui conférée.
Les prédites procurations resteront, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instru-

mentant, annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il

suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.

Chapitre I

er

. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination.

Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des actions ci-après

créées, il est formé par les présentes une société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg
(«Luxembourg») et par les présents statuts.

La Société adopte la dénomination SAICLO (LUXEMBOURG) S.A.
Art. 2. Siège Social.
Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Il peut être transféré dans tout autre endroit du Luxembourg

par une décision du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration pourra en outre établir des succursales ou
bureaux aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre

17027

ce siège et l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la Société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion journalière.

Art. 3. Objet.
La Société a pour objet l’achat, la vente, l’affrètement, le frètement et la gestion de navires de mer, ainsi que les opéra-

tions financières et commerciales s’y rattachant directement ou indirectement.

Art. 4. Durée.
La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée

Générale statuant dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

Chapitre II. Capital, Actions

Art. 5. Capital Social.
Le capital social est fixé à soixante mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 60.000,-), représenté par six cents

(600) actions, d’une valeur nominale de cent dollars des Etas-Unis d’Amérique (USD 100,-) chacune, toutes de même
catégorie.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusiers fois par décision de l’Assemblée Générale statuant

dans les formes prescrites pour les modifications de statuts. L’exécution d’une telle augmentation de capital pourra être
confiée par l’Assemblée Générale au Conseil d’Administration.

Art. 6. Forme des Actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur au gré de l’actionnaire.
Les titres d’actions au porteur sont extraits d’un registre à souches et numérotés.
La Société tiendra un registre des actions nominatives qui contiendra la désignation précise de chaque actionnaire,

l’indication au nombre de ses actions et, le cas échéant, leur transfert avec la date y afférente.

Le Conseil d’Administration peut créer des certificats d’actions multiples.
Art. 7. Transmission et Cession des Actions.
Toute cession d’actions à un tiers non actionnaire, volontaire ou forcée, à quelque titre et sous quelque forme que

ce soit, alors même qu’elle ne porterait que sur la nue-propriété, ne peut être réalisée qu’avec l’agrément préalable du
Conseil d’Administration.

Les héritiers, ayants droit et créanciers d’un actionnaire ne peuvent, pour quelque motif que ce soit, provoquer

l’apposition de scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, prendre des mesures
conservatoires, provoquer des inventaires, ni s’immiscer d’aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour
l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires et bilans sociaux et aux décisions du Conseil d’Administration
et de l’Assemblée Générale.

Art. 8. Droits attachés à chaque Action.
Outre le droit de vote qui lui est attribué par la loi, chaque action donne droit à une quotité, proportionnelle au

nombre des actions existantes, de l’actif social, des bénéfices ou du boni de liquidation.

Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe.
La possession d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’Assemblée

Générale.

Les actions sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chaque titre.

Chapitre III. Conseil d’Administration

Art. 9. Conseil d’Administration.
La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins, qui n’ont pas besoin

d’être actionnaires.

Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale des Actionnaires qui détermine leur nombre, pour une

durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééli-
gibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’Assemblée Générale, avec ou sans motif.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale des Actionnaires, lors de la
première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 10. Réunions du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration peut choisir parmi ses membres un Président et un ou plusieurs Administrateur(s)-

Délégué(s) et fixe leur pouvoirs. L’Assemblée Générale Ordinaire fixe, le cas échéant, leurs honoraires et émoluments.

Les administrateurs sont convoqués aux séances du Conseil d’Administration par tous moyens, même verbalement.
Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du Conseil d’Administration en désignant par écrit, par

télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex un autre administrateur pour le représenter aux réunions du Conseil
et y voter en ses lieu et place.

Le Conseil d’Administration délibère valablement si la majorité de ses membres est présente ou représentée.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.
En cas d’urgence, le Conseil d’Administration peut approuver des résolutions par vote circulaire exprimé par écrit,

par télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex pourvu que les résolutions soient approuvées par tous les
administrateurs. Une telle décision est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil

17028

d’Administration, dûment convoquée et tenue. Elle pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le
même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.

Art. 11. Procès-verbaux des Réunions du Conseil d’Administration.
Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés par le Président

ou par l’Administrateur-Délégué ou par deux administrateurs. Les procurations resteront annexées aux procès-
verbaux.

Art. 12. Pouvoirs du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réali-

sation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l’Assemblée Générale par la loi ou
les présents statuts sont de la compétence du Conseil d’Administration.

Il peut notamment, et sans que la liste suivante soit limitative ou exhaustive, faire et conclure tous contrats et actes

nécessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de toutes interventions
financières, relatives auxdites opérations, encaisser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner quittance,
faire et autoriser tous retraits, transferts et aliénation de fonds, de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la
société, ouvrir tout compte, escompter ou émettre tout chèque ou billet à ordre, emprunter ou prêter à court ou à
long terme.

Art. 13. Délégation de Pouvoirs.
Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la

Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière à un ou plusieurs adminis-
trateurs, directeurs, fondés de pouvoir, employés ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la
Société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes
ou agents de son choix.

La délégation de la gestion journalière à un membre du Conseil d’Administration est soumise à l’autorisation préalable

de l’Assemblée Générale des Actionnaires.

Art. 14. Conflits d’Intérêts.
Aucun contrat, ou autre transaction, entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le

fait qu’un ou plusieurs administrateurs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront administrateur, associé,
fondé de pouvoir ou employé. Un administrateur de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’adminis-
trateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou
entrera autrement en relations d’affaires, ne sera pas pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme,
empêché de donner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat, ou opération.

La Société indemnisera tout administrateur et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens

pour tous frais raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeur dans des actions
en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou
anciennes d’administrateur de la Société ou à la demande de la Société ou de toute autre société dans laquelle la Société
est actionnaire ou créancière et que de ce fait ils n’ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils ont
été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d’arran-
gement transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l’arrangement transactionnel et
dans ce cas, seulement si la Société est informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n’a pas
manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n’exclut pas pour les personnes
susnommées d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 15. Représentation de la Société.
Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée par les signatures conjointes de trois administrateurs dont nécessairement

celle de l’Administrateur-Délégué, ou par la signature individuelle d’un administrateur ou d’un mandataire de la Société
dûment autorisé à cette fin, ou par la signature individuelle d’une personne à qui un pouvoir spécial a été conféré par le
Conseil d’Administration ou son représentant, mais seulement dans les limites de ces pouvoirs.

Art. 16. Rémunération des Administrateurs.
L’Assemblée Générale peut allouer aux administrateurs une rémunération fixe ou des jetons de présence ou leur

accorder le remboursement forfaitaire de leurs frais de voyage ou autres charges des frais généraux.

Art. 17. Commissaires aux Comptes.
Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, qui n’ont pas besoin

d’être actionnaires.

Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’Assemblée Générale des Actionnaires, qui déterminera

leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs
soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués par l’Assemblée Générale, avec ou sans motif.

L’Assemblée Générale Ordinaire fixe, le cas échéant, leurs émoluments.

Chapitre IV. Assemblée Générale des Actionnaires

Art. 18. Pouvoirs de l’Assemblée Générale.
Toute Assemblée Générale des Actionnaires régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires.
Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi.
Art. 19. Assemblée Générale Annuelle.
L’Assemblée Générale Annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, au siège social de la Société ou à tel endroit

indiqué dans les avis de convocation, le quatrième lundi du mois d’août à 9.00 heures et pour la première fois en 2000.
Si ce jour est un jour férié légal, la réunion a lieu le premier jour ouvrable suivant.

17029

Art. 20. Autres Assemblées Générales.
Le Conseil d’Administration peut convoquer d’autres Assemblées Générales.
Les Assemblées Générales des Actionnaires, y compris l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire, peuvent se tenir à

l’étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par
le Conseil d’Administration.

Art. 21. Procédure, Vote.
Les Assemblées Générales des actionnaires seront convoquées par le Conseil d’Administration ou le ou les commis-

saires aux comptes dans les formes prévues par la loi. La convocation contiendra l’ordre du jour de l’Assemblée
Générale des Actionnaires.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du

jour de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout actionnaire peut prendre part aux Assemblées des Actionnaires en désignant par écrit, par câble, par

télégramme, par télex ou par télécopieur un mandataire, lequel ne peut pas être actionnaire. Le Conseil d’Adminis-
tration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux Assemblées Générales.

Chaque action donne droit à une voix. Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises à la majorité

simple des voix présentes ou représentées.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président

du Conseil d’Administration ou par l’Administrateur-Délégué ou par deux administrateurs.

Chapitre V. Année Sociale, Répartition des Bénéfices

Art. 22. Année Sociale. L’année sociale de la Société commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour

de décembre de chaque année, à l’exception du premier exercice qui commence le jour de la constitution de la société
et finit le dernier jour du mois de décembre 1999.

Le Conseil d’Administration prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les

pratiques comptables.

Art. 23. Affectation des Bénéfices.
Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d’un fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième du capital
social.

Sur recommandation du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale des Actionnaires décide de l’affectation du

solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve
ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le Conseil d’Adminstration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiements de ces acomptes.

La Société peut racheter ses propres actions en conformité avec les dispositions de la loi.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 24. Dissolution, Liquidation.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée générale délibérant aux mêmes conditions

de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’Assemblée Générale des Actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs de leurs émoluments.

Chapitre VII. Lois Applicables

Art. 25. Lois Applicables.
Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglés conformément à la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Souscription et paiement

Les actions indiquées à l’article cinq ont été souscrites comme suit:
1.- CLOUGH INTERNATIONAL SINGAPORE PTE LTD, préqualifiée, cinq cent quatre-vingt-dix-neuf

actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

599

2.- CRIMES MANAGEMENT CORPORATION, préqualifiée, une action …………………………………………………………………

      1

Total: six cents actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

600

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) par des versements en espèces, de

sorte que la somme de quinze mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 15.000,-) se trouve dès à présent à la libre
disposition de la Société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à cent quatre-vingt-quinze mille
francs (195.000,-).

17030

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, les comparants représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraor-

dinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après délibération, ils ont pris chaque fois à l’unanimité les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à quatre.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
1) Monsieur Michael John Goddard, comptable, demeurant au 29, Riverway, Salter Point, WA 6152, Australie,
2) Monsieur Robert John Jewkes, ingénieur, demeurant au 7, Barsden Street, Cottesloe, WA 6011, Australie,
3) Monsieur Marc Francis Bradley, ingénieur, demeurant au 27, Keene Street, Peppermint Grove, WA 6011,

Australie,

4) TRIMAR S.A., société de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin avec l’assemblée générale annuelle statutaire de 2000.

<i>Deuxième résolution

Le nombre des commissaires aux comptes est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Simon Paul, tax advisor, demeurant à Luxembourg.
Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin avec l’assemblée générale annuelle statutaire de 2000.

<i>Troisième résolution

Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’adminis-

tration à déléguer en totalité la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en
ce qui concerne cette gestion individuellement à un ou plusieurs membres du conseil d’administration.

<i>Quatrième résolution

Le siège social est fixé à L-1330 Luxembourg, 8, rue des Capucins.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Et aussitôt les administrateurs prédésignés Monsieur Michel John Goddard, Monsieur Robert John Jewkes, Monsieur

Marc Francis Bradley et la société TRIMAR S.A., ici représentés par Monsieur Pascal Collard, prénommé, aux termes de
quatre procurations ci-annexées, se sont réunis en Conseil et, à l’unanimité, ont pris la décision suivante:

- En vertu de l’autorisation qui leur a été conférée par l’assemblée générale extraordinaire de ce jour, TRIMAR S.A.,

préqualifiée, est nommée «administrateur-délégué»; le Conseil d’Administration lui délègue la totalité de la gestion
journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir
d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute ouverture de compte bancaire et généralement
toute opération bancaire ne dépassant pas six cent mille francs luxembourgeois (LUF 600.000,-) (ou la contre-valeur en
devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l’achat, la vente et l’hypothèque de navire ainsi
que toute prise de crédit devront requérir la signature de trois administrateurs dont nécessairement celle de l’adminis-
trateur-délégué.

Le notaire soussigné qui connaît la langue française constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue française, suivi d’une version anglaise; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte français fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous Notaire le présent acte.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the tenth February.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette.

There appeared:

1.- CLOUGH INTERNATIONAL SINGAPORE PTE LTD, company incorporated under the law of Singapore, with

registered office at 21, Pandan Crescent, Singapour 128471,

hereby represented by Mr Pascal Collard, lawyer, residing in Spa (Belgium),
by virtue of a proxy which shall be annexed to the present deed;
2.- CHIMES MANAGEMENT CORPORATION, company incorporated under the law of the Commonwelth of the

Bahamas, with registered office in Nassau, Bahamas,

hereby represented by Mr Pascal Collard, prenamed,
by virtue of a proxy which shall be annexed to the present deed.
Such appearing parties, acting in the above stated capacities, have drawn up the following articles of incorporation of

a company which they declared organized among themselves.

Chapter I. Form, Name, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name.
It is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter created

a Company in the form of a société anonyme which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
(«Luxembourg») and by the present articles.

The Company will exist under the name of SAICLO (LUXEMBOURG) S.A.

17031

Art. 2. Registered Office.
The Company will have its registered office in the City of Luxembourg. The registered office may be transferred to

any other place within Luxembourg by a resolution of the board of directors. The board of Directors can moreover set
up branches or offices as well as in the Grand Duchy of Luxembourg as in foreign countries.

In the event the board of Directors considers that extraordinary political, economic or social developments occur or

are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by one of
the bodies or persons entrusted with the daily management of the Company.

Art. 3. Object.
The object of the Company is the purchase, the selling, the chartering in, the chartering out, and the management of

seagoing vessels, as well as those financial and commercial operations linked directly or not linked directly to this object.

Art. 4. Duration.
The Company is formed for an unlimited duration. The Company may be dissolved at any time pursuant to a

resolution of the meeting of shareholders resolving in conformity with the provisions of the law.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Corporate Capital.
The corporate capital of the Company is set at sixty thousand United States Dollars (USD 60,000.-) divided into six

hundred (600) shares with a par value of hundred United States Dollars (USD 100.-) per share, all of the same category.

The corporate capital can be increased or reduced in one or several times upon decision of the shareholders’ meeting

resolving in conformity with the provisions of the law regarding the modification of the articles of incorporation. The
board of directors can be entrusted by the shareholders’ meeting for the implementation of such increase of capital.

Art. 6. Shares.
The shares can be in registered or bearer form according to the shareholder’s choice.
The bearer shares will be issued from a numbered counterfoil book.
The Company will maintain a register of the registered shares that shall include the precise indication of each

shareholder, the number of his shares, and if necessary the date of transfer.

The Board of Directors may create multiple share certificats.
Art. 7. Transfer of Shares.
Any transfer of shares to a third party who is not a shareholder, on a voluntary or forced basis, for whatever reason

and under any form, even if only in consideration of the sole property, may only be carried out with the prior consent
of the board of directors.

The heirs, beneficiary and creditors of a shareholder cannot, for whatever reason invoked, request the appending of

seals onto the goods of the Company, request the partition, take measures of conservation or request the drawing of
inventories, nor interfere in any way in the administration of the Company. For the exercise of their rights, they must
refer to the inventories and annual accounts, and to the decisions of the board of Directors and the shareholders’
meeting.

Art. 8. Rights attached to each Share.
In addition to the right of vote conferred by law, each share gives right to a quota of the company assets, the profits

or the bonus of liquidation, that is proportional to the number of shares existing.

The rights and duties attached to a share follow this share to whoever it would be handed over.
The possession of a share means immediately the adhesion to the articles of incorporation of the company and to the

decisions of the shareholders’ meeting.

The shares are indivisible toward the company that recognises only one owner for each share.

Chapter III. Board of Directors

Art. 9. Board of Directors.
The Company will be administered by a board of directors composed of at least three members who do not need to

be shareholders.

The directors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine their number, for a period not

exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders’ meeting.

In the event of a vacancy in the board of directors, the remaining directors may meet and may temporarily provide

for a replacement. In such case the General Meeting of Shareholders during its next meeting, organises the definitive
election.

Art. 10. Meetings of the Board of Directors.
The board of Directors can choose from among its members a chairman and one or several Managing Director(s) and

fix their powers. The Annual General Meeting will set their powers and salary.

The directors are called to the meetings of the board of directors by any means, even by voice.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing, by telefax, cable, telegram or

telex another director in order to represent him at the meeting of the board of directors and to vote for and on behalf
of him.

A quorum of the board shall be the presence or the representation of a majority of the directors holding office.

17032

Decisions will be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
In case of emergency, the board of directors can adopt resolutions by circular vote expressed in writing, by telefax,

cable, telegram or telex as far as the resolutions have been approved by all directors. Such decision is proper and valid
as though it had been adopted at a meeting of the board of Directors which was duly convened and held. Such a decision
can be documented in a single document or in several separate documents having the same content, signed by one or
several directors.

Art. 11. Minutes of Meetings of the Board of Directors.
The minutes of any meeting of the board of directors will be signed by the chairman or the managing director or any

two directors. Any proxies will remain attached thereto.

Art. 12. Powers of the Board of Directors.
The board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing

the company’s object. All powers that are not expressly reserved by law or by the present articles to the general
meeting of shareholders are in the competence of the board of directors.

The board of Directors can notably, inter alia, write and conclude any contracts and deeds necessary for the

execution of any enterprises or operations that are in the interest of the Company, decide any financial intervening in
connection with these operations, cash any sums due belonging to the company, give receipt, do and authorise any
withdrawal, transfer and alienate funds, rents, credence or values belonging to the company, open any bank account,
discount any cheque or promissory note, borrow or lent money in the short or in the long term.

Art. 13. Delegation of Powers.
The board of directors may delegate the daily management of the company and the representation of the company

within such daily management to one or more directors, officers, executives, employees or other persons who may but
do not need to be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary
functions to persons or agents chosen by it.

Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorisation by the general meeting

of shareholders.

Art. 14. Conflict of Interests.
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected by the fact

that any one or more of the directors or officers of the Company has a personal interest in, or is a director, associate,
officer or employee of such other company or firm. Any director or officer of the Company who serves as a director,
associate, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in
business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and
voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

The Company shall indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party be reason
of his being or having been a director or officer of the Company, or, at the request of the company, or of any other
company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except
in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negli-
gence or misconduct, in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such
matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indem-
nified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to
which he may be entitled.

Art. 15. Representation of the Company.
The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of three directors, one of those being the

managing director, or by the individual signature of a director or a mandatory of the Company duly authorised, or by
the single signature of any person to whom such special power of attorney has been delegated by the board of directors,
but only within the limits of such power.

Art. 16. Retribution of the Directors.
The shareholders’ meeting may grant to the directors a fix retribution, a payment of fees or the reimbursement on a

lump basis of their travelling expenses or other overhead expenses.

Art. 17. Statutory Auditors.
The supervision of the operation’s of the Company is entrusted to one or more auditors who do not need to be

shareholders.

The auditors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine their number, for a period not

exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders’ meeting.

The shareholders’ meeting shall set, in such case, their retributions.

Chapter IV. Meeting of Shareholders

Art. 18. Powers of the Meeting of Shareholders.
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.
It has the powers conferred upon it by law.
Art. 19. Annual General Meeting.
The annual general meeting will be held in the City of Luxembourg, at the registered office of the Company or at such

other place as may be specified in the notice convening the meeting on the fourth Monday of August of each year, at
9.00 a.m. and for the first time in 2000.

17033

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.
Art. 20. Other General Meetings.
The board of Directors may convene other general meetings.
Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the board of

Directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 21. Procedure, Vote.
Shareholders will meet upon call by the board of Directors or the auditor or the auditors made in the forms provided

by law. The notice will contain the agenda of the meeting.

If all of the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writting or be telefax, cable, telegram or

telex as his proxy another person who do not need to be a shareholder. The board of Directors may determine all other
conditions that must be fulfilled in order to take part in a shareholders’ meeting.

One vote is attached to each share. Except as otherwise required by law, resolutions will be taken by a simple

majority of votes.

Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judical proceedings or otherwise, will be signed

by the chairman or by the managing director or by any two other members of the board of directors.

Chapter V. Financial Year, Distribution of Profits

Art. 22. Financial Year.
The Company’s financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December every year,

except that the first financial year begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of 1999.

The board of Directors shall prepare annual accounts in accordance with the requirements of Luxembourg law and

accounting practice.

Art. 23. Appropriation of Profits.
From the annual net profit of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. That

allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed
capital of the Company.

Upon recommendation of the board of Directors, the general meeting of shareholders determines how the

remainder of the annual net profit will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a
reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the
shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the board of Directors may pay out an advance payment on dividends. The

board fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions on the law.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 24. Dissolution, Liquidation.
The Company may be dissolved at any time by a decision of the general meeting voting with the same quorum and

majority, as for the amendment of these articles of incorporation, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the

general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

Chapter VII. Applicable Law

Art. 25. Applicable Law.
All matters not governed by these articles on incorporation shall be determined in accordance with the Luxembourg

law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and payment

The appearing parties have subscribed for the number of shares mentioned hereafter:
1) CLOUGH INTERNATIONAL SINGAPORE PTE LTD, prenamed, five hundred ninety-nine shares …………

599

2) CHIMES MANAGEMENT CORPORATION, prenamed, one share ……………………………………………………………………

      1

Total: six hundred shares………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

600

All these shares have been paid up to the extent of twenty-five per cent (25%) by payments in cash, so that the sum

of fifteen thousand United States Dollars (USD 15,000.-) is forwith at the free disposal of the corporation, as has been
proved to the undersigned notary, who certifies it.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in article 26 of the law on commercial

companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

corporation of which shall be charged to it in connection with its corporation, at one hundred ninety-five thousand
francs (195,000.-).

<i>Extraordinary general meeting

Then the above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves duly convened,

have immediately proceeded to hold an Extraordinary General Meeting and have passed the following resolutions, each
time by unanimous vote:

17034

<i>First resolution

Resolved to fix at three the number of directors and further resolved to elect the following as directors for a period

ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2000:

1) Mr Michael John Goddard, accountant, residing at 29, Riverway, Salter Point, WA 6152, Australia,
2) Mr Robert John Jewkes, engineer, residing at 7, Barsden Street, Cottesloe, WA 6011, Australia,
3) Mr Marc Francis Bardley, engineer, residing at 27, Keene Street, Peppermint Grove, WA 6011, Australia,
4) TRIMAR S.A., company incorporated under the law of Luxembourg, with registered office at L-1660 Luxembourg,

42, Grand-rue.

<i>Second resolution

Resolved to fix at one the number of statutory auditors and further resolved to elect the following as statutory

auditor for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2000:

Mr Simon Paul, tax advisor, residing in Luxembourg.

<i>Third resolution

Pursuant to the provisions of the articles of incorporation and of the company law, resolved to authorise hereby the

board of Directors to delegate the total daily management of the company and the representation of the company within
such daily management to two or more members of the board of directors.

<i>Fourth resolution

Resolved to establish the registered office at L-1330 Luxembourg, 8, rue des Capucins.

<i>Meeting of the Board of Directors

And then the above-named directors Mr Michael John Goddard, Mr Robert John Jewkes, Mr Marc Francis Bradley and

TRIMAR S.A., hereby represented by Mr Pascal Collard, prenamed, by virtue of four proxies which remain annexed to
the present deed, have immediately decided to meet in a board of directors and have taken the following decisions
unanimously:

- In pursuance of the authorisation that has been given to them by the extraordinary shareholders’ meeting of today,

TRIMAR S.A., prenamed, is appointed as Managing Director; the board of directors delegates the full daily management of
the company and the representation of the company within such daily management, with all powers to bind the company
on his sole signature for any bank operations up to an amount of six hundred thousand francs (LUF 600,000.-) (or the
exchange value in foreign currency), including but not limited to the opening of bank accounts, upon the following
limitation: any purchase, any selling, any mortgage of ships as well as any bank credit shall require the previous approval
of three directors, one of them being the managing director.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the above-named

persons, this deed is worded in French followed by a English translation; at the request of the same appearing persons,
in case of divergences between the French and English texts, the French version will be prevailing.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing persons, said persons appearing signed together with Us, the notary, this

original deed.

Signé: P. Collard, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 février 1999, vol. 848, fol. 34, case 2. – Reçu 21.399 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 3 mars 1999.

F. Kesseler.

(11580/219/551)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 1999.

WHITE EAGLE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 65.807.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 mars 1999 que:
Monsieur Sergio Avanzi, directeur de sociétés, demeurant 11 Edwards Square, Kensington W8, London UK, Madame

Meriel Ceridwen Jones-Avanzi, directrice de sociétés, demeurant 11 Edwards Square, Kensington W8, London UK et
Madame Nicoletta Avanzi, directrice de sociétés, demeurant 11 Edwards Square, Kensington W8, London UK ont été
nommés administrateurs en remplacement de Messieurs Bruno Beernaerts, David De Marco et Alain Lam, démis-
sionnaires.

Et que FIDEI REVISION, société à responsabilité limitée ayant son siège social 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a

été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de FIDUCIAIRE DU VAL FLEURI, démissionnaire.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1999, vol. 520, fol. 41, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11550/727/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

17035

WESSON &amp; PARTNERS S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 42.669.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, vol. 520, fol. 39, case 8, ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

AFFECTATION DU RESULTAT

Report à nouveau: ………………………………………………………………

CHF (432.566,21)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 1999.

J. Hoffmann

<i>Le liquidateur

(11548/693/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

WESSON &amp; PARTNERS S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 42.669.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, vol. 520, fol. 39, case 8, ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

AFFECTATION DU RESULTAT

Report à nouveau: ……………………………………………………………………

CHF (3.492,97)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mars 1999.

J. Hoffmann

<i>Le liquidateur

(11549/693/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1999.

JOLY CAPRICHOSO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 163, rue de Beggen.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le quatre février.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- Monsieur Eric Joly, employé privé, demeurant à L-1865 Luxembourg, 5, rue Jean-Pierre König,
2.- Madame Maria Da Graca Caprichoso, ouvrière, demeurant à L-1865 Luxembourg, 5, rue Jean-Pierre König.
Lesquels comparants ont requis le notaire de dresser acte d’une société à responsabilité limitée, qu’ils déclarent

constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit: 

Art. 1

er

.

Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de JOLY

CAPRICHOSO, S.à r.l.

Art. 2.  Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision des associés.
Art. 3.  La société a pour objet l’exploitation d’un débit de boissons alcoolisées et non-alcoolisées.
Elle pourra, d’une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières

et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter
ou développer la réalisation.

Art. 4.  La société est constituée pour une durée indéterminée. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa

participation moyennant un préavis à donner dans les six (6) premiers mois de l’exercice avec effet au 31 décembre par
lettre recommandée à la poste à ses co-associés.

Le ou les associés auront le droit de préférence jusqu’à la fin de l’exercice sur le rachat des parts de l’associé sortant.
Les valeurs de l’actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder. 
Art. 5.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 6.  Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-), divisé en cent (100) parts sociales de cinq mille

francs (5.000,-) chacune, réparties comme suit:

1.- Monsieur Eric Joly, employé privé, demeurant à L-1865 Luxembourg, 5, rue Jean-Pierre König,

cinquante et une parts ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

51

2.- Madame Maria Da Graca Caprichoso, ouvrière,

demeurant à L-1865 Luxembourg, 5, rue Jean-Pierre König, quarante-neuf parts ……………………………………………………

49

Total des parts: cent parts …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

100

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de cinq cent mille francs (500.000,-)

se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire, qui le confirme.

17036

Art. 7.  La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l’assemblée générale des

associés qui désignent leurs pouvoirs.

Art. 8.  Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.
Art. 9.  Chaque année au 31 décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice net

constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante: 

– 5 % (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;
– le solde restant à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.
Art. 10.  Le décès ou l’incapacité de l’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société.
Les parts sociales ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l’agrément unanime des associés. En

cas de refus d’agrément les associés restants s’obligent à reprendre les parts à céder ou héritées.

Art. 11.  Pour tous les points non expressément prévus aux présentes les parties se réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Disposition générale

Par dérogation la première année sociale commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 1999.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève à approximativement 25.000,- LUF. 

<i>Assemblée générale

Et ensuite les associés représentés ou présents, représentant l’intégralité du capital social et se considérant tous

comme valablement convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes: 

– Le nombre des gérants est fixé à deux.
Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée Monsieur Eric Joly, prénommé.
Est nommée gérante administrative pour une durée indéterminée Madame Maria Da Graca Caprichoso, prénommée.
La société sera valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.
– Le siège social est établi à L-1221 Luxembourg, 163, rue de Beggen. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: E. Joly, M. Da Graca Caprichoso, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 1999, vol. 114S, fol. 83, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 3 mars 1999.

P. Decker.

(11571/206/77)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 1999.

PROXICOM, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-3394 Roeser, 40, Grand-rue.

—

STATUTS

Chapitre I

er

. Dénomination, siège et durée

Art. 1

er

. Les soussignés ont convenu de créer entre eux une association dénommée PROXICOM.

Art. 2. Son siège est à Roeser.
Art. 3. La durée de l’association est limitée au 31 décembre 1999.
L’assemblée générale décide majoritairement de la reconduction de l’association.
Art. 4. L’évolution des habitudes sociales et l’augmentation du nombre relatif et absolu des personnes âgées créent

une demande d’aide dont la satisfaction implique la prestation de services dans des domaines aussi divers que ceux des
soins, de la santé, du social, du ménage, des loisirs.

Des besoins conséquents sont à dénombrer pour le travail éducatif et social dans le domaine de l’enfance, notamment

en ce qui concerne les activités péri et parascolaires.

Un troisième volet recouvre les prestations de services, les emplois domestiques et l’aide familiale et éducative chez

les particuliers.

Chapitre II.

L’association a donc pour objet:
1. de créer et de gérer un centre et foyer de jour et un service d’aide à domicile pour personnes âgées de la

Commune de Roeser. Le foyer du jour accueillera les personnes âgées pendant la journée, tandis que le service d’aide à
domicile a pour but de prendre en charge les personnes âgées dans leur cadre de vie habituel et comprend comme
mesures l’assistance aux activités de la vie quotidienne, les démarches administratives, un service de dépannage et
d’information, un service de repas sur roues, un service d’urgence, télé-alarme, etc.

17037

Pour atteindre son objectif, l’association s’efforcera, avec l’aide d’un personnel qualifié, de collaborer avec les

personnes âgées et leurs familles, ainsi qu’avec toutes les autres associations, institutions, services ou autorités;

2. de mettre en oeuvre le projet «LEONARDO intitulé PROXIXOM»;
3. de procéder à l’analyse de l’offre et de la demande dans le domaine des services qui viennent d’être énumérés et

de créer en son sein une structure qui aura pour mission:

3.1 de définir les critères sur base desquels elle établira des contrats avec les personnes qui offriront des prestations

dans le cadre de services offerts à titre gratuit par la Commune à ses concitoyens;

3.2. de déceler certains gisements d’emplois qui ne sont pas considérés à l’heure actuelle comme susceptibles d’être

à la source d’emplois stables ou qui ne sont exploités que de façon soit bénévole, soit sporadique.

Il s’agit pour la commune de jouer le rôle d’intermédiaire en gérant la prestation de services rétribués pour le compte

de particuliers par le truchement de l’embauche, de la rémunération et du contrôle de personnes privées dans le
domaine économique, social, éducatif et culturel;

4. de coordonner et de planifier en collaboration avec les associations existantes les activités péri-et parascolaires, les

services pédagogiques et socio-éducatif s et de réfléchir et d’oeuvrer, le cas échéant, à une intégration des différentes
structures au niveau communal;

5. de créer et de gérer des lieux de rencontre dans la Commune de Roeser, permettant d’organiser des actions dans

le cadre de l’objet de l’association et d’organiser des manifestations culturelles et d’intérêt général;

6. de faire des propositions en vue de la mise en oeuvre d’une politique socio-culturelle communale cohérente;
7. si nécessaire de créer, reprendre et gérer toutes oeuvres et prendre toutes initiatives, acquérir et construire ou

louer tous biens meubles ou immeubles nécessaires ou bien prendre toute mesure destinée à favoriser ou à promouvoir
la réalisation de l’objet social.

Art. 5. L’association peut s’affilier à tous les groupements analogues, nationaux ou internationaux, susceptibles de

lui prêter un concours utile pour atteindre les buts qu’elle poursuit.

Chapitre III. Membres, admissions, démissions, exclusions et cotisations

Art. 6. Les nombres des associés ne pourra être inférieur à sept.
Art. 7. L’admission de nouveaux membres actifs est subordonnée à leur agrément par le conseil d’administration

suivant l’appréciation souveraine de celui-ci. Le conseil d’administration statue sur les admissions à la simple majorité
des membres présents. Le refus d’admission ne doit pas être motivé.

Art. 8. Une cotisation est fixée annuellement par l’assemblée générale.
Elle ne peut dépasser 1.000,- frs.
Art. 9. La démission ou l’exclusion d’un membre sur proposition du conseil d’administration est régie par l’article

12 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif. L’exclusion d’un membre ne pourra être prononcée
que pour violation grave des statuts, les parties entendues dans leurs explications.

Chapitre IV. Administration

Art. 10. Les organes de l’association sont:
a) l’assemblée générale,
b) le conseil d’administration,
c) les groupes de travail.

L’Assemblée générale

Art. 11. L’assemblée générale se compose des membres actifs.
Art. 12. L’assemblée générale ordinaire a lieu une fois par an au cours du premier semestre de l’année. Le conseil

d’administration en fixe la date et l’ordre du jour.

Doivent obligatoirement figurer à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire:
a) la nomination et la révocation des administrateurs,
b) l’approbation des comptes et bilans,
c) l’admission de nouveaux membres.
Art. 13. Le conseil d’administration peut convoquer une assemblée générale extraordinaire chaque fois qu’il le juge

utile ou nécessaire.

A la suite d’une demande écrite formulée par un tiers des membres effectifs, le conseil d’administration doit

convoquer une assemblée générale extraordinaire en inscrivant à l’ordre du jour l’objet de la demande.

Art. 14. Toute convocation de l’assemblée générale est portée à la connaissance des membres par lettre missive

ordinaire huit jours au moins avant la date de l’assemblée.

La convocation contiendra l’ordre du jour.
L’assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre des membres présents.
L’assemblée ne peut statuer que sur des questions figurant à l’ordre du jour.
Sauf les cas prévus par la loi, les décisions sont prises à la majorité des voix. Il est loisible aux membres effectifs de se

faire représenter à l’assemblée générale par un autre membre effectif.

Le mandat doit être écrit.

Conseil d’Administration

Art. 15. L’association est administrée par un conseil d’administration composé de sept membres au moins et de

treize au plus, choisis en son sein et nommés par l’assemblée générale à la majorité relative des voix et au scrutin secret.

Les administrateurs sont nommés pour trois ans.

17038

Le renouvellement du conseil d’administration se fait annuellement pour un tiers: les premiers membres sortants

étant désignés par tirage au sort, leur mandat expirant après une année, respectivement deux années.

Les membres sortants sont rééligibles et toujours révocables par l’assemblée générale.
En cas de vacance de poste, le conseil d’administration peut y pourvoir provisoirement par cooptation jusqu’à la

prochaine assemblée générale.

Le membre du conseil d’administration élu par cette assemblée termine le mandat de celui qu’il remplace.
Le conseil d’administration désigne en son sein un président, trois vice-présidents, un secrétaire et un trésorier. Le

président représente l’association et en dirige les travaux. Il préside aux débats du conseil d’administration.

Art. 16. Le conseil d’administration peut choisir en son sein parmi les membres élus un bureau composé au moins

du président, du secrétaire et du trésorier.

Art. 17. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou par les statuts à l’assemblée générale sont de la

compétence du conseil d’administration.

Art. 18. Le conseil d’administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du secrétaire en accord avec

le président ou à la majorité de ses membres.

Ils proposent l’ordre du jour des réunions.
Tout membre du conseil d’administration peut mettre un point sur l’ordre du jour.
Art. 19. La présence de la majorité des membres du conseil d’administration est nécessaire pour la validité des

délibérations.

Un administrateur peut se faire représenter par un autre membre du conseil. Le mandat doit être écrit.
Art. 20. Le conseil d’administration ne saurait accepter la démission du trésorier qu’après s’être assuré de la remise

en bonne et due forme des comptes sociaux.

Les réviseurs de caisse devront être entendus dans leurs observations.
Art. 21. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle

du président ou de son remplaçant est prépondérante. Les décisions du conseil sont consignées dans les procès-verbaux
et signées par le président et le secrétaire.

Les extraits ou copies de procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont certifiés conformes et signés par le

président et deux administrateurs.

Art. 22. Les droits, pouvoirs et responsabilités des administrateurs sont réglés par les articles 13 et 14 de la loi du

21 avril 1928.

Le conseil d’administration représente l’association dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Il peut notamment acquérir, vendre, hypothéquer les immeubles de l’association, contracter des emprunts et

accepter tous dons et legs sous réserve des autorisations prévues par la loi.

A l’égard des tiers, l’association est valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, parmi

lesquels doit figurer celle du président ou de son représentant, sans que ceux-ci aient à justifier d’aucune délibération,
autorisation, ou autre pouvoir spécial.

Art. 23. Groupe de travail
Le conseil d’administration peut charger un ou plusieurs groupe(s) de travail avec la mission d’élaborer des proposi-

tions concernant les activités prévues au Chapitre II. Art. 4.

Chapitre V. Fonds social, exercice social, comptes, budget

Art. 24. Les ressources de l’association se composent notamment:
1) des cotisations des membres actifs et donateurs,
2) des dons ou legs faits en sa faveur,
3) des subsides et subventions,
4) des revenus pour services rendus,
5) des intérêts et revenus généralement quelconques.
Art. 25. L’année sociale commence le premier janvier et prend fin le trente et un décembre de chaque année.
A la fin de l’année, le conseil d’administration arrête les comptes de l’exercice écoulé et dresse le budget du prochain

exercice aux fins d’approbation par l’assemblée générale ordinaire, conformément aux prescriptions de l’article 13 de la
loi du 21 avril 1928.

Art. 26. Les comptes sont tenus et réglés par un trésorier, membre du conseil. Chaque mouvement devra être

justifié par une facture ou autre pièce comptable à l’appui. Les livres, comptes et la caisse font l’objet d’au moins un
contrôle annuel par deux réviseurs désignés par l’assemblée générale. L’excédent favorable appartient à l’association. Les
réviseurs de caisse ne font pas partie du conseil d’administration.

Chapitre VI. Modification des statuts

Art. 27. La modification des statuts se fait d’après les dispositions des articles 4, 8 et 9 de la loi du 21 avril 1928.

Chapitre VII. Dissolution et Liquidation

Art. 28. La dissolution et la liquidation de l’association sont régies par les articles 18 à 25 de la loi. En cas de disso-

lution volontaire, le conseil d’administration fait office de liquidateur. Après apurement du passif, l’excédent favorable
est affecté à une oeuvre d’utilité publique.

- Christian Wolzfeld, instituteur d’enseignement spécial, de nationalité luxembourgeoise
né le 09.09.1956
demeurant à L-3317 Crauthem, 19, rue de Hellange

17039

- Pierrette Ferro-Ruckert, sans état, de nationalité luxembourgeoise
née le 17.01.1949
demeurant à L-3327 Crauthem, 28, rue de Hellange
- Edy Reding, fonctionnaire communal, de nationalité luxembourgeoise
né le 08.11.1956
demeurant à L-3390 Peppange, 8, An der Griecht
- François Klein, fonctionnaire de l’Etat, de nationalité luxembourgeoise
né le 10.07.1939
demeurant à L-3321 Berchem, 34, rue de la Barrière
Signé à Roeser, le 02 décembre 1996.

Signatures.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 mars 1999, vol. 312, fol. 47, case 1/1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Suivant l’assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 1997, les articles 3, 15 et 16 sont modifiés comme suit:
Art. 3. La durée de l’association est illimitée.
Art. 15. L’association est administrée par un conseil d’administration composé de sept membres au moins et de

treize au plus, choisis en son sein et nommés par l’assemblée générale à la majorité relative des voix et au scrutin secret.

Les administrateurs sont nommés pour trois ans.
Le renouvellement du conseil d’administration se fait annuellement pour un tiers: les premiers membres sortants

étant désignés par tirage au sort, leur mandat expirant après une année, respectivement deux années.

Les membres sortants sont rééligibles et toujours révocables par l’assemblée générale. En cas de vacance de poste, le

conseil d’administration peut y pourvoir provisoirement par cooptation jusqu’à la prochaine assemblée générale.

Le membre du conseil d’administration élu par cette assemblée termine le mandat de celui qu’il remplace.
Le conseil d’administration désigne en son sein un président, un vice-président, deux secrétaires et un trésorier. Le

président représente l’association et en dirige les travaux. Il préside aux débats du conseil d’administration.

Art. 16. Le conseil d’administration peut choisir en son sein parmi les membres élus, un bureau composé au moins

du président, des secrétaires et du trésorier.

Signatures

Signatures

Signature

<i>La Présidente

<i>Les Secrétaires

<i>Le trésorier

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 mars 1999, vol. 312, fol. 47, case 1/2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

<i>Assemblée générale du 23 février 1999

Conseil d’administration nommé par les membres lors de l’assemblée générale ordinaire, qui a eu lieu le 23 février

1999 à la salle des séances de la commune de Roeser.

Présidente

Ferro-Ruckert Pierrette

Vice-président

Klein Francis

Trésorier

Reding Edy

Secrétaires

Ballmann René
Capésius Dan

Assesseurs

Dondelinger Marcel
Schleck Camille
Sinner Arthur

Signatures.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 mars 1999, vol. 312, fol. 47, case 1/3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(11589/000/210)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 1999.

BIOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 3.055.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 1999, vol. 520, fol. 50, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mars 1999.

Signatures

<i>Administrateurs

(11605/000/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 1999.

17040

---

Document Outline

S O M M A I R E

LUX-GARAGE

LUXPROTECTION

LUXUR

LUXUR

MC LUXEMBOURG S.A.

MAFIN

MAIZELS

MEDFINANCE S.A.

MEDICO HOLDING. 

METAMECO S.A.

MEDITERRANEAN &amp; PACIFIC FINANCE HOLDING COMPANY S.A.

METROPOLIS

METRO INVESTMENTS  LUXEMBOURG  S.A.

METRO INVESTMENTS  LUXEMBOURG  S.A.

M.G.R. CONSULTING S.A.

MGB INTERNATIONAL S.A.

MGB INTERNATIONAL S.A.

MULTILINK

ORLUX S.A.

MORE

MUNSTER S.A.

MUNSTER S.A.

PARTICIPATIONS ET INVESTISSEMENTS LUX. S.A.

PHARMACEUTICAL FINE CHEMICALS S.A.

ODESSA INVESTMENT GROUP S.A.

ODESSA INVESTMENT GROUP S.A.

PAO MANAGEMENT COMPANY S.A.

POMBAL S.A.

PROMOWORLD

P.S.P.

P.S.P.

PUBLIFUND

PUBLIFUND

RALKA INTERNATIONAL S.A.

RAVENNA S.A.

R.A.S. RENT &amp; SERVICES

REGAIN S.A.

RIADCO S.A.

SANTANDER INVESTMENT

RENDI S.A.

RENDI S.A.

RUB-THANE HOLDING S.A.

SERGENT S.A.

SLAVEX HOLDING. 

SIGNAL LUX INTERNATIONAL S.A.

SKANDIA ADVISORY COMPANY S.A.

SKANDIA DISTRIBUTION SERVICES COMPANY S.A.

SOCIETE IMMOBILIERE NEIPUERT S.A.

SOCIETE IMMOBILIERE NEIPUERT S.A.

SOFINPA S.A.

SOCOFI S.A.

SOPATOUR S.A.

SPACE OPERATION S.A.

SPACE OPERATION S.A.

SPACE OPERATION S.A.

SPORT DISCOUNT CENTER

SPRING 96 S.A.

STOREBRAND LUXEMBOURG S.A.

TARTUFFO INTERNATIONAL. 

TWEETY S.A.

SUPERFONDO SANTANDER IBEX 35

SVEVA HOLDING S.A.

SVEVA HOLDING S.A.

THE SERVER GROUP EUROPE S.A.

TINERAMA INVESTMENT AG

UNICO FINANCIAL SERVICES S.A.

UNION BANK OF NORWAY INTERNATIONAL S.A.

UPM

UPM

UNIRACK WESTERN GROUP S.A.

ALD LUX S.A.

ANGLO INTERNATIONAL  OPERATIONS  LIMITED

TONDAM S.A.

WARRIK HOLDING S.A.

BÜRO-MONTAGESERVICE

WELTON SPORT S.A.

IMMOGRUND S.A.

SAICLO  LUXEMBOURG  S.A.

WHITE EAGLE HOLDING S.A.

WESSON &amp; PARTNERS S.A.

WESSON &amp; PARTNERS S.A.

JOLY CAPRICHOSO

PROXICOM

BIOS S.A.