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15457

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 323

7 mai 1999

S O M M A I R E

(Le) Beauvoir, S.à r.l., Luxembourg pages

15497

15498

Colisea Investments S.A., Luxembourg ……………………

15458

Commware International, S.à r.l., Luxbg

15461

15462

Corumba S.A., Luxembourg ……………………………………………

15458

Cosminvest S.A., Strassen ………………………………

15458

15459

Coversys International S.A., Strassen…………

15462

15463

Deuton S.A., Luxembourg ………………………………………………

15463

Diététique & Santé S.A., Luxembourg ………………………

15464

Diet Invest S.A., Luxembourg …………………………………………

15464

Dude Records, S.à r.l., Luxembourg ……………………………

15462

Elf Oil Luxembourg S.A., Luxembourg ………………………

15467

Eloha S.A., Luxembourg ……………………………………………………

15468

EMH, Euroclass Multimedia Holding S.A., Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………………

15469

Eurocounsel S.A., Luxembourg………………………………………

15468

European Corporate Finance Holding S.A., Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………………

15468

Euro Prod Holding S.A., Luxembourg ………………………

15468

Export Systems S.A., Luxembourg ………………………………

15469

F.B.V. Beteiligungen S.A.H., Fahrzeugbau- und Ver-

triebsbeteiligungen, Luxemburg

15464

15466

15467

FFH Financial Holding S.A., Luxembourg

15459

15461

Fiduciaire et Société de Gestion Européenne S.A.,

Luxembourg …………………………………………………………………………

15467

Fijas S.A., Luxembourg ………………………………………………………

15470

Financière Darimo S.A., Luxembourg ………

15470

15471

Financière Hermes S.A.H., Luxembourg …………………

15472

Finparlux S.A., Luxembourg ……………………………………………

15473

Fintiles Investment S.A., Luxembourg ………………………

15472

First Nis Regional Fund S.A., Luxembourg

15474

15476

Flolux S.A., Mamer ………………………………………………………………

15472

Flugleidir H.F. (Icelandair) S.A., Itzig …………………………

15472

Fundland S.A., Luxembourg ……………………………

15476

15477

Garage Tewes Serge, S.à r.l., Howald …………………………

15478

General Distribution S.A., Esch-sur-Alzette ……………

15476

Gerling Security Rückversicherungs-Gesellschaft

S.A., Luxemburg ………………………………………………………………

15479

Gerling Service Luxembourg S.A., Luxemburg ……

15477

Gesfid Investments Holding S.A., Luxembourg ……

15478

Global Assurance S.A., Luxembourg …………………………

15479

G.P.P. International S.A., Luxembourg ……

15479

15480

Gremir S.A., Strassen …………………………………………

15481

15482

Guiton S.A., Luxembourg …………………………………………………

15481

Harpon S.A., Luxembourg ………………………………………………

15478

Harvest Holding S.A., Luxembourg ……………………………

15482

Hayfin S.A., Luxembourg …………………………………

15482

15483

Helkin International Holding S.A., Luxembourg……

15488

Helux Finance S.A.H., Luxembourg ……………………………

15489

Herka S.A., Mamer ………………………………………………………………

15483

Hurca Investment Holding S.A., Luxembourg ………

15477

Hydratec, S.à r.l., Luxembourg………………………

15489

15490

Iena International S.A., Luxembourg …………………………

15490

Imdar Holding S.A., Luxembourg …………………

15491

15492

Immo Duo, S.à r.l., Luxembourg …………………

15487

15488

Immo Pays-Bas S.A., Luxembourg ………………………………

15491

Immo-Video International S.A., Luxembourg ………

15480

Imparcial S.A., Luxembourg ……………………………………………

15493

Industria Hospitalaria International S.A., Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………………

15490

Insinger Trust (Luxembourg) S.A., Luxbg

15488

15489

Institut Européen de Recherche et d’Investisse-

ments S.A., Luxembourg ………………………………………………

15492

Interactive Communication Systems S.A., Luxbg

15493

International Food Invest S.A., Luxembg

15493

15494

Interpapier S.A., Luxembourg ………………………………………

15494

Invest Association Luxembourg S.A., Luxbg

15494

15495

Ivernest S.A., Luxembourg ………………………………………………

15494

Jowa Europe, S.à r.l., Luxembourg ………………………………

15495

Jowa Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg……………………

15495

Kaloa Holding S.A., Luxembourg …………………………………

15496

Kochia S.A., Luxembourg …………………………………

15496

15497

Larios Holding S.A., Luxembourg …………………………………

15495

Launer International S.A., Luxembourg ……………………

15498

Lux-Umweltschutz und Lufttechnik, S.à r.l.,

Wasserbillig …………………………………………………………………………

15499

Mafit, S.à r.l., Luxembourg ………………………………

15499

15500

Marvet International Holding S.A., Luxembourg……

15499

Marvol Holdings S.A., Luxembourg ……………………………

15493

Mazara S.A., Luxembourg ………………

15501

15502

15503

Media Market Consultant S.A., Luxembourg …………

15500

Medigra S.A., Luxembourg ………………………………………………

15501

Mediterinvest S.A., Luxembourg …………………………………

15500

Melk-Zenter S.A., Angelsberg …………………………………………

15503

Miami Group S.A., Luxembourg ……………………………………

15504

Midoc International Holding S.A., Luxembourg ……

15504

MMI Industries, S.à r.l., Luxembourg …………………………

15504

Moffitz S.A., Luxembourg …………………………………………………

15504

COLISEA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 57.997.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 février 1999, vol. 520, fol. 5, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 1999.

Signature.

(09823/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

CORUMBA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 58.268.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 février 1999, vol. 520, fol. 5, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 1999.

Signature.

(09827/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

COSMINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d’Arlon.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-neuf janvier.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de COSMINVEST S.A., établie et ayant son siège à

L-8009 Strassen, 19-21, route d’Arlon, constituée suivant acte Frank Molitor de Dudelange en date du 31 décembre
1998, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Isabelle Simon, employée privée, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Corina Faber, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Muriel Magnier, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La Présidente expose d’abord que:
I. - La présente Assemblée générale a pour

Ordre du jour:

- Augmentation du capital social à concurrence de trois millions cinq cent mille francs français (3.500.000,- FRF), pour

le porter de son montant actuel de cinq cent mille francs français (500.000,- FRF) à quatre millions de francs français
(4.000.000,- FRF), par la création et l’émission de trois mille cinq cents (3.500) actions nouvelles d’une valeur nominale
de mille francs français (1.000,- FRF) chacune, à libérer intégralement en numéraire, jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes.

- Souscription et libération des trois mille cinq cents (3.500) actions nouvelles par BPH FINANCE S.A. avec siège

social à L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

- Modification du premier alinéa de l’article 3 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital souscrit est fixé à quatre millions de francs français (4.000.000,- FRF), représenté par quatre mille

(4.000) actions de mille francs français (1.000,- FRF) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.»

II. - Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi aue le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.

Resteront pareillement annexées au présent acte d’éventuelles procurations d’actionnaires représentés.
III. - L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - L’Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Puis, l’Assemblée, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de trois millions cinq cent mille francs français

(3.500.000,- FRF), pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille francs français (500.000,- FRF) à quatre
millions de francs français (4.000.000,- FRF), par la création et l’émission de trois mille cinq cents (3.500) actions
nouvelles d’une valeur nominale de mille francs français (1.000,- FRF) chacune, à libérer intégralement en numéraire,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Intervient à l’instant

BPH FINANCE S.A. avec siège social à L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey,

15458

ici représentée par Corina Faber, employée privée, demeurant à Luxembourg suivant procuration ci-jointe.
Elle déclare souscrire la totalité des nouvelles actions et les libérer intégralement en numéraire, le second actionnaire

tel que figurant à ladite liste de présence, ayant déclaré renoncer à son droit de souscription préférentiel suivant décla-
ration ci-jointe.

Il a été justifié à l’assemblée et au notaire, qui le constate expressément, que les trois mille cinq cents (3.500) actions

nouvelles ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que le montant de trois millions cinq cent mille francs
français (3.500.000,- FRF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article 3 des statuts est modifié comme suit:
«Art. 3. Le capital souscrit est fixé à quatre millions de francs français (4.000.000,- FRF), représenté par quatre mille

(4.000) actions de mille francs français (1.000,- FRF) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.»

Estimation

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital est évaluée à la somme de vingt et un millions cinq cent

vingt-quatre mille deux cent trente francs luxembourgeois (21.524.230,- LUF).

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s’élève à environ deux cent quatre-vingt mille francs (280.000,-
LUF).

Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 10, avenue Monterey.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: I. Simon, C. Faber, M. Magnier, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 février 1999, vol. 839, fol. 63, case 5. – Reçu 215.242 francs.

Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 10 février 1999.

F. Molitor.

(09828/223/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

COSMINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d’Arlon.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 1999.

(09829/223/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

FFH FINANCIAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1014 Luxembourg, 11, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 61.605.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the thirtieth of November.
Before Us Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of FFH FINANCIAL HOLDING S.A., having its

registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary, on the 10th of November 1997,
published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of the 13th of Februar 1998, Number 95.

The articles of incorporation were amended for the last time by deed of the undersigned notary, on the 15th of

December 1997, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of the 3rd of June 1998, Number
399.

The meeting was presided by Mr Jean Gil Pires, employé privé, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mr Patrick Schoetter, employé privé, residing in Rollingen.
The meeting elected as scrutineer Mr Paulo Lopes, employé privé, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an atten-

dance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the
proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- It appears from the attendance list, that all the shares, representing the entire subscribed capital, are present or

represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of
the agenda.

III.- That the agenda of the meeting is the following:

15459

Agenda:

«Amendment of the amount of the share premium issued with the increase of corporate capital on December 15,

1997.»

The Chairman states that during the Extraordinary General Meeting of December 15, 1997 mentioned hereabove the

corporate capital has been increased by way of a contribution in kind by an amount of forty million Dutch Guilders
(40,000,000.- NLG) by the creation and issue of fourty thousand (40,000) new shares having a par value of one thousand
Dutch Guilders (1,000.- NLG) each at the price of thirty-four thousand sixty-eight point five hundred and sixty-nine
Dutch Guilders (34,068.569 NLG) per share. The difference between the price and the par value of the shares has been
considered as issue premium.

The Chairman explains then that in consequence of the cross holdings between three of the contributed companies,

the total net value of the contributed companies is one billion sixteen million two hundred five thousand two hundred
fifty-eight Dutch Guilders (1,016,205,258.- NLG) instead of one billion three hundred sixty-two million seven hundred
forty-two thousand seven hundred and sixty Dutch Guilders (1,362,742,760.- NLG) and that those cross holdings have
resulted in a reduction of the contributed surplus by an amount of three hundred forty-six million five hundred thirty-
seven thousand five hundred and two Dutch Guilders (346,537,502.- NLG).

The contribution therefore was only of one billion sixteen million two hundred five thousand two hundred and fifty-

eight Dutch Guilders (1,016,205,258.- NLG) and the share premium contributed with this increase of corporate capital
should have been only nine hundred seventy-six million two hundred five thousand two hundred and fifty-eight Dutch
Guilders (976,205,258.- NLG) instead of one billion three hundred twenty-two million seven hundred forty-two
thousand seven hundred and sixty Dutch Guilders (1,322,742,760.- NLG).

The amended situation has been submitted for control to the auditor COOPERS & LYBRAND S.C., having its

registered office in Luxembourg, who had prepared the audited report attached to the deed of December 15, 1997,
presaid and whose amendment dated October 16, 1998 will remain annexed to this document to be filed with the
registration authorities.

Resolution

In faith whereof the meeting requests the undersigned Notary to amend article 3 (paragraph 2) of the by-laws to read

as follows:

«Art. 3. (Paragraph 2).
In addition to the corporate capital, issue premiums for a total amount of nine hundred seventy-six million two

hundred five thousand two hundred and fifty-eight Dutch Guilders (976,205,258.- NLG) have been paid on the shares.»

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above

appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences
between the English and the French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document. The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their
names, surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trente novembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FFH FINANCIAL

HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du
10 novembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 13 février 1998, numéro
95.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 15 décembre

1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 3 juin 1998, numéro 399.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean Gil Pires, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Schoetter, employé privé, demeurant à Rollingen.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Paulo Lopes, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à la présente

assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblé peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre
du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est suivant:

Ordre du jour:

«Rectification du montant de la prime d’émission apport à l’occasion de l’augmentation de capital intervenue le 15

décembre 1997.»

15460

Le Président expose qu’à l’occasion de l’assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 1997 mentionnée ci-

dessus le capital social a été augmenté par apport en nature à concurrence d’un montant de quarante millions de florins
néerlandais (40.000.000,- NLG) par la création et l’émission de quarante mille (40.000) actions nouvelles d’une valeur
nominale de mille Florins (1.000,- NLG) chacune au prix de trente-quatre mille soixante-huit virgule cinq cent soixante-
neuf Florins (34.068,569 NLG) par action. La différence entre le prix et la valeur nominale des actions a été considérée
comme prime d’émission.

Le président explique ensuite qu’en conséquence des participations croisées entre trois des sociétés apportées, la

valeur totale nette des sociétés apportées est de un milliard seize millions deux cent cinq mille deux cent cinquante-huit
florins néerlandais (1.016.205.258,- NLG) au lieu d’un milliard trois cent soixante-deux millions sept cent quarante-deux
mille sept cent soixante florins néerlandais (1.362.742.760,- NLG) et qu’ainsi ces participations croisées conduisent à une
valeur moindre de l’apport de trois cent quarante-six millions cinq cent trente-sept mille cinq cent deux florins
néerlandais (346.537.502,- NLG).

L’apport ne s’élevait donc qu’à un milliard seize millions deux cent cinq mille deux cent cinquante-huit florins

néerlandais (1.016.205.258,- NLG) et la prime d’émission apportée à l’occasion de cette augmentation de capital n’aurait
dû être que de neuf cent soixante-seize millions deux cent cinq mille deux cent cinquante-huit florins néerlandais
(976.205.258,- NLG) au lieu de un milliard trois cent vingt-deux millions sept cent quarante-deux mille sept cent
soixante florins néerlandais (1.322.742.760,- NLG).

La situation redressée a été soumise pour contrôle au réviseur d’entreprises COOPERS & LYBRAND S.C., avec siège

social à Luxembourg, qui avait établi le rapport de révision annexé à l’acte du 15 décembre 1997 prémentionné et dont
la modification du 16 octobre 1998 a été annexée au présent acte rectificatif pour être enregistrée avec lui.

Résolution

En foi de quoi l’assemblée requiert le notaire instrumentaire de rectifier l’article 3 (alinéa 2) des statuts comme suit:
«Art. 3. (Alinéa 2).
En plus du capital social, des primes d’émissions d’un montant total de neuf cent soixante-seize millions deux cent cinq

mille deux cent cinquante-huit florins néerlandais (976.205.258,- NLG) ont été payées sur les actions.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Gil Pires, Schoetter, Lopes, Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 8 décembre 1998, vol. 407, fol. 62, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 18 décembre 1998.

E. Schroeder.

(09847/228/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

FFH FINANCIAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1014 Luxembourg, 11, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 61.605.

—

E. Schroeder.

(09848/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

COMMWARE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le quatre décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. - Monsieur Jean-Marie Bondioli, employé privé, Luxembourg.
2. - Monsieur Guy Genin, employé privé, Luxembourg.
Lesquels comparants déclarent être, suite à des cessions de parts sous seing privé à la valeur nominale, les seuls

associés de la société à responsabilité limitée COMMWARE INTERNATIONAL, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 16 octobre 1996 publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C numéro 8 du 10 janvier 1997.

Les associés ont prié le notaire instrumentaire de documenter la résolution suivante:

15461

Résolution

Suite à la prédite cession de parts, les associés décident de modifier l’article 6 (alinéa 2) des statuts qui aura

dorénavant la teneur suivante:

«Art. 6. (alinéa 2) Ces parts ont été souscrites comme suit:
1. - Monsieur Jean-Marie Bondioli, employé privé, Luxembourg, deux cent cinquante parts sociales …………………… 250
2. - Monsieur Guy Genin, employé privé, Luxembourg, deux cent cinquante parts sociales ……………………………………… 250
Total: cinq cents parts sociales…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentés.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et

demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Bondioli, G. Genin, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 14 décembre 1998, vol. 407, fol. 70, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 21 décembre 1998.

E. Schroeder.

(09825/228/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

COMMWARE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

—

E. Schroeder.

(09826/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

DUDE RECORDS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 226, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 47.331.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 18 février 1999, vol. 519, fol. 99, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 1999.

Pour le Gérant

Signature

(09835/607/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

COVERSYS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme COVERSYS INTERNA-

TIONAL S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 28
mars 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 354 du 5 juillet 1997.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 23 décembre

1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 15 mai 1998, numéro 350.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sylvie Theisen, consultant, demeurant à Luxembourg.
La Présidente désigne comme secrétaire Madame Eliane Irthum, employée privée, demeurant à Helmsange.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Manuel Hack, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
La Présidente déclare et prie le notaire d’acter:
I. - Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par la Présidente, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux

formalités de l’enregistrement.

II. - Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. - Modification de l’article 14 des statuts pour prendre la teneur suivante: «L’année sociale commence le 1

janvier

et finit le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement l’exercice social en cours commencera le 1

septembre

1998 et se terminera au 31 décembre 1998.»

15462

2. - Modification de l’article 13 des statuts pour prendre la teneur suivante: «L’assemblée générale annuelle se réunit

au siège social de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations, le troisième mercredi du mois de juin
à 15.00 heures et pour la prochaine fois en 1999. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier
jour ouvrable suivant, à la même heure.

Exceptionnellement, pour l’exercice clôturant au 31 août 1998, l’assemblée générale se réunira le troisième vendredi

du mois de février 1999 à 11.00 heures.»

3. - Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’exercice social de la société qui commencera désormais le 1

janvier et se terminera

le 31 décembre de chaque année.

L’exercice social en cours se terminera le 31 décembre 1998.
L’assemblée décide de modifier l’article 14 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 14. L’année sociale commence le 1

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.»

Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 13 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à tout autre endroit indiqué dans

les convocations, le troisième mercredi du mois de juin à 15.00 heures et pour la prochaine fois en 1999. Si ce jour est
un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.»

Exceptionnellement, pour l’exercice clôturant au 31 août 1998, l’assemblée générale se réunira le troisième vendredi

du mois de février 1999 à 11.00 heures.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Theisen, E. Irthum, M. Hack, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 23 décembre 1998, vol. 407, fol. 87, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 30 décembre 1998.

E. Schroeder.

(09830/228/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

COVERSYS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.

—

E. Schroeder.

(09831/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

DEUTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 60.996.

Constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à L-Mersch, en date du 9 octobre

1997 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, n° 624 du 8 novembre 1997.

—

Lors du Conseil d’Administration de la société DEUTON S.A. qui s’est tenu à son siège social à Luxembourg en date

du 24 décembre 1998, les décisions suivantes ont été prises:

1. Démission d’un administrateur.
Le Conseil d’Administration accepte à l’unanimité la démission de Monsieur Yves Chezeaud en tant qu’administrateur

de la société et ce, avec effet immédiat.

2. Cooptation d’un nouvel administrateur.
Le Conseil d’Administration coopte à l’unanimité Monsieur Patrick Laverny, demeurant à L-Luxembourg, en rempla-

cement de Monsieur Yves Chezeaud, administrateur démissionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale et au plus tard lors de

l’assemblée générale statutaire de 1999.

Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 1999, vol. 519, fol. 62, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09832/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

15463

DIET INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 58.935.

Constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 8 avril 1997,

publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, n° 403 du 25 juillet 1997.

—

Lors du Conseil d’Administration de la société DIET INVEST S.A. qui s’est tenu à son siège social à Luxembourg en

date du 24 décembre 1998, les décisions suivantes ont été prises:

1. Démission d’un administrateur.
Le Conseil d’Administration accepte à l’unanimité la démission de Monsieur Yves Chezeaud en tant qu’administrateur

de la société et ce, avec effet immédiat.

2. Cooptation d’un nouvel administrateur.
Le Conseil d’Administration coopte à l’unanimité Monsieur Karl Guenard, demeurant à F-Thionville, en rempla-

cement de Monsieur Yves Chezeaud, administrateur démissionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale et au plus tard lors de

l’assemblée générale statutaire de 1999.

Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 1999, vol. 519, fol. 62, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09833/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

DIETETIQUE & SANTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 59.111.

Constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 24 avril 1997,

publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, n° 428 du 6 août 1997.

—

Lors du Conseil d’Administration de la société DIETETIQUE & SANTE S.A. qui s’est tenu à son siège social à Luxem-

bourg en date du 24 décembre 1998, les décisions suivantes ont été prises:

1. Démission d’un administrateur.
Le Conseil d’Administration accepte à l’unanimité la démission de Monsieur Yves Chezeaud en tant qu’administrateur

de la société et ce, avec effet immédiat.

2. Cooptation d’un nouvel administrateur.
Le Conseil d’Administration coopte à l’unanimité Monsieur Karl Guenard, demeurant à F-Thionville, en rempla-

cement de Monsieur Yves Chezeaud, administrateur démissionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale et au plus tard lors de

l’assemblée générale statutaire de 1999.

Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 1999, vol. 519, fol. 62, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09834/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

F.B.V. BETEILIGUNGEN S.A.H.,

FAHRZEUGBAU- UND VERTRIEBSBETEILIGUNGEN S.A.H., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

—

Im Jahre neunzehnhundertachtundneunzig, am zweiundzwanzigsten Dezember.
Vor Notar Edmond Schroeder, mit Amtssitze zu Mersch.
Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der FAHRZEUGBAU- UND

VERTRIEBSBETEILIGUNGEN S.A.H., Gesellschaft mit Sitz zu Luxemburg, die gegründet wurde gemäss Urkunde vom
Notar Jacques Delvaux, mit dem damaligen Amtssitz zu Esch an der Alzette, aufgenommen am 14. Oktober 1992, veröf-
fentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C Nummer 28 vom 21. Januar 1993.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, wohnhaft in

Contern.

Zum Schriftführer wird bestimmt Frau Martine Kapp, Privatbeamtin, wohnhaft in Bertrange.
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Luc Hansen, licencié en administration des af faires, wohnhaft in

Kehlen.

Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärung ab:
I.- Aus einer durch die Gesellschafter beziehungsweise deren Bevollmächtigte gezeichneten Anwesenheitsliste ergibt

sich die Anwesenheit beziehungsweise Vertretung der sämtlichen Aktionäre, so dass von den gesetzlichen vorgesehenen
Einberufungsformalitäten abgesehen werden konnte.

15464

II.- Die Versammlung ist demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung

abstimmen, die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.

III.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

Tagesordnung:

1. Abschaffung des Nominalwertes der Aktien.
2. Umwandlung des Gesellschaftskapitals von DEM 65.000,- (fünfundsechzigtausend Deutsche Mark), eingeteilt in 650

(sechshundertfünfzig) Aktien ohne Nominalwert in ein Kapital von USD 39.000,- (neununddreissigtausend US Dollar),
eingeteilt in 650 (sechshundertfünfzig) Aktien ohne Nominalwert, zum Kurs von 1,- DEM = 0,60 USD vom 16.
Dezember 1998.

3. Ermächtigung an den Verwaltungsrat, durch Satzungsänderung, das Kapital auf USD 50.000.000,- (fünfzig Millionen

US Dollar) zu erhöhen und Anleihen auszugeben sei es in Form von Inhaberobligationen oder in anderer Form.

4. Änderung von Artikel 5 der Satzungen wie folgt:
Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt USD 39.000,- (neununddreissigtausend US Dollar),

eingeteilt in 650 (sechshundertfünfzig) Aktien ohne Nominalwert.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

erwerben.

Das genehmigte Kapital wird, für die nachstehend aufgeführte Dauer, auf USD 50.000.000,- (fünfzig Millionen) festge-

setzt, eingeteilt in Aktien ohne Nominalwert.

Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft können erhöht oder reduziert werden. durch

Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Desweiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während einer Dauer von fünf Jahren, endend am 22. Dezember

2003, das gezeichnete Aktienkapital ganz oder teilweise im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen, mit oder ohne
Ausgabe von neuen Aktien. Diese Kapitalerhöhungen können durch Zeichnung, mit oder ohne Emissionsprämie durch-
geführt werden mittels Einzahlung durch Bareinlagen, Sacheinlagen oder durch Umwandlung von unbestrittenen,
bestimmten und unverzüglich forderbaren Guthaben bei der Gesellschaft, oder auch durch Umwandlung von nicht
verteilten Gewinnen, Reserven oder Emissionsprämien, oder von Obligationen wie nachstehend erwähnt.

Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede, andere ordnungsgemäß

bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Akien,
welche die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen.

Nach jeder durch den Verwaltungsrat durchgeführten und rechtmäßig beurkundeten Kapitalerhöhung ist dieser

Artikel automatisch anzupassen.

Der Verwaltungsrat ist außerdem ermächtigt Anleihen auszugeben, sei es in Form einfacher Anleihen, von Options-

anleihen oder von Wandelanleihen, sei es in Form von Inhaberobligationen oder in anderer Form, unter welcher
Bezeichnung auch immer und zahlbar in jeder Währung, jedoch mit der Maßgabe, daß die Ausgabe von Wandelobliga-
tionen oder Optionsanleihen nur im Rahmen des oben genannten genehmigten Kapitals sowie in Übereinstimmung mit
den gesetzlichen Vorschriften über die Schaffung eines genehmigten Kapitals und insbesondere des Artikels 32-4 des
Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfolgen kann.

Der Verwaltungsrat bestimmt die Art, den Preis, den Zinssatz, die Ausgabe- und Rückzahlungsbedingungen, sowie alle

anderen Bedingungen im Zusammenhang mit dieser Ausgabe.

Ein Register bezüglich der auf den Namen laufenden Schuldverschreibungen wird am Gesellschaftssitz geführt.
Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Gesellschaft beschliesst den Nominalwert der Aktien abzuschaffen.

Zweiter Beschluss

Die Gesellschaft beschliesst die Umwandlung des Gesellschaftskapitals von DEM 65.000,- (fünfundsechzigtausend

Deutsche Mark), eingeteilt in 650 (sechshundertfünfzig) Aktien ohne Nominalwert in ein Kapital von USD 39.000,-
(neununddreissigtausend US Dollar), eingeteilt in 650 (sechshundertfünfzig) Aktien ohne Nominalwert, zum Kurs von 1,-
DEM = 0,60 USD vom 16. Dezember 1998.

Dritter Beschluss

Die Gesellschaft beschliesst den Verwaltungsrat zu ermächtigen, durch Satzungsänderung, das Kapital auf USD

50.000.000,- (fünfzig Millionen US Dollar) zu erhöhen und Anleihen auszugeben sei es in Form von Inhaberobligationen
oder in anderer Form.

Vierter Beschluss

Gemäss der vorherigen Beschlüsse beschliesst die Gesellschaft Artikel 5 der Satzung abzuändern um ihm fortan

folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt USD 39.000,- (neununddreissigtausend US Dollar),

eingeteilt in 650 (sechshundertfünfzig) Aktien ohne Nominalwert.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

erwerben.

Das genehmigte Kapital wird, für die nachstehend aufgeführte Dauer, auf USD 50.000.000,- (fünfzig Millionen) festge-

setzt, eingeteilt in Aktien ohne Nominalwert.

15465

Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft können erhöht oder reduziert werden. durch

Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Desweiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während einer Dauer von fünf Jahren, endend am 22. Dezember

Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede, andere ordnungsgemäß

bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien,
welche die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, entgegen zunehmen.

Nach jeder durch den Verwaltungsrat durchgeführten und rechtmäßig beurkundeten Kapitalerhöhung ist dieser

Artikel automatisch anzupassen.

Der Verwaltungsrat ist außerdem ermächtigt Anleihen auszugeben, sei es in Form einfacher Anleihen, von Options-

Der Verwaltungsrat bestimmt die Art, den Preis, den Zinssatz, die Ausgabe- und Rückzahlungsbedingungen, sowie alle

anderen Bedingungen im Zusammenhang mit dieser Ausgabe.

Ein Register bezüglich der auf den Namen laufenden Schuldverschreibungen wird am Gesellschaftssitz geführt.»
Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt der Vorsitzende die Versammlung auf.
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. Seil, M. Kapp, L. Hansen, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 4 janvier 1999, vol. 407, fol. 100, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks Veröffentlichung erteilt.
Mersch, den 18. Januar 1999.

E. Schroeder.

(09844/228/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

F.B.V. BETEILIGUNGEN S.A.H.,

FAHRZEUGBAU- UND VERTRIEBSBETEILIGUNGEN S.A.H., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

—

Im Jahre neunzehnhundertachtundneunzig, am zweiundzwanzigsten Dezember.
Vor Notar Edmond Schroeder, im Amtssitze zu Mersch.

Ist erschienen:

Herr John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, wohnhaft in Contern,
handelnd aufgrund eines Verwaltungsratsbeschlusses vom 22. Dezember 1998.
Welcher Beschluss gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Welcher Komparent den Notar ersucht Folgendes zu beurkunden:
I.- Die Gesellschaft FAHRZEUGBAU- UND VERTRIEBSBETEILIGUNGEN S.A.H., mit dem Gesellschaftssitz zu

Luxemburg, wurde gegründet laut Urkunde aufgenommen durch den damals zu Esch an der Alzette residierenden Notar
Jacques Delvaux, am 14. Oktober 1992, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C vom
21. Januar 1993, Nummer 28.

Die Satzungen wurden zuletzt abgeändert laut Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am heutigen

Tage, noch nicht veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

II.- Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt USD 39.000,- (neununddreissigtausend US Dollar), eingeteilt in 650

(sechshundertfünfzig) Aktien ohne Nominalwert.

Das Gesellschaftskapital kann bis zum Betrag von USD 50.000.000,- (fünfzig Millionen US Dollar) erhöht werden.
III.- Aufgrund eines Verwaltungsratsbeschlusses vom 22. Dezember 1998 hat der Verwaltungsrat die Schaffung von

84.562 (vierundachtzigtausendfünfhundertzweiundsechzig) neuen Aktien beschlossen. Diese Aktien wurden gezeichnet
und voll eingezahlt, so dass die Summe von USD 5.073.725,- (fünf Millionen dreiundsiebzigtausendsiebenhundertfünf-
undzwanzig US Dollar) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen
wurde.

IV.- Aufgrund dieser Kapitalerhöhung wurde Absatz eins von Artikel 5 abgeändert wie folgt:
«Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt USD 5.112.725,- (fünf Millionen einhundertzwölftausend-

siebenhundertfünfundzwanzig US Dollar), eingeteilt in 85.212 (fünfundachtzigtausendzweihundertzwölf) Aktien ohne
Nominalwert.»

Abschätzung der Kapitalerhöhung Zum Zwecke der Einregistrierung wird die Kapitalerhöhung abgeschätzt auf

einhundertvierundsiebzig Millionen neunhundertsechsundzwanzigtausendachthundertsiebzehn Luxemburger Franken
(174.926.817,- LUF).

15466

Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass der Kapitalerhöhung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eine Million achthundertsiebzigtausend
Luxemburger Franken (1.870.000,- LUF).

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. Seil, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 4 janvier 1999, vol. 407, fol. 100, case 8. – Reçu 1.749.268 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations zwecks Veröffentlichung erteilt.
Mersch, den 18. Januar 1999.

E. Schroeder.

(09845/228/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

F.B.V. BETEILIGUNGEN S.A.H.,

FGAHRZEUGBAU- UND VERTRIEBSBETEILIGUNGEN S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

—

E. Schroeder.

(09846/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

ELF OIL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 7.046.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 19 février 1999, vol. 520, fol. 4, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 23 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 février 1999.

ERNST & YOUNG, Société Anonyme

Signature

(09836/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

ELF OIL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 7.046.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 6 janvier 1998 à Luxembourg que:
- Monsieur Eric Germann, administrateur de sociétés, Administrateur-Délégué, demeurant à Braschaat (Belgique)
- Monsieur Bruno Van Loocke, administrateur de sociétés, demeurant à Heist (Belgique)
- Monsieur Pascal Renard, administrateur de sociétés, demeurant à Paris (France)
sont nommés administrateurs de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 février 1998.

Pour extrait conforme

ERNST & YOUNG, Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 1999, vol. 520, fol. 4, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09837/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 44.696.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 18 février 1999, vol. 520, fol. 1, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

Pour FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A.

(09849/720/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

15467

ELOHA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4, place de Paris.

R. C. Luxembourg B 62.586.

—

Le bilan au 22 janvier 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 février 1999, vol. 519, fol. 93, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 1999.

Pour ELOHA S.A., Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

C. Day-Royemans

S. Wallers

(09838/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

EUROCOUNSEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 38.801.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 février 1999, vol. 519, fol. 93, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 1999.

Pour EUROCOUNSEL S.A., Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

C. Day-Royemans

S. Wallers

(09839/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

EUROPEAN CORPORATE FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 44.478.

—

Les comptes consolidés au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 22 février 1999, vol. 520, fol. 10, case 11,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

EUROPEAN CORPORATE FINANCE

HOLDING S.A.

Signature

Administrateur

(09840/046/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

EURO PROD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 61.648.

Constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 3 novembre

1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, n° 97 du 14 février 1998.

—

Lors du Conseil d’Administration de la société EURO PROD HOLDING S.A. qui s’est tenu à son siège social à

Luxembourg en date du 24 décembre 1998, les décisions suivantes ont été prises:

1. Démission d’un administrateur.
Le Conseil d’Administration accepte à l’unanimité la démission de Monsieur Yves Chezeaud en tant qu’administrateur

de la société et ce, avec effet immédiat.

2. Cooptation d’un nouvel administrateur.
Le Conseil d’Administration coopte à l’unanimité Monsieur Patrick Laverny, demeurant à L-Luxembourg, en rempla-

cement de Monsieur Yves Chezeaud, administrateur démissionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale et au plus tard lors de

l’assemblée générale statutaire de 1999.

Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 1999, vol. 519, fol. 62, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09841/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

15468

EXPORT SYSTEMS, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 32.733.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 février 1999, vol. 519, fol. 90, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 1999.

EXPORT SYSTEMS

F. Mesenburg

C. Schlesser

Administrateur

(09842/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

EMH, EUROCLASS MULTIMEDIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

—

MEDIA HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en
date du 28 octobre 1998, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Daniel Hussin, employé privé, Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Fabienne Callot, employée privée, Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Pierre Grunfeld, employé privé, Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. - Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux

formalités de l’enregistrement.

II. - Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

«Augmentation du capital, d’une part, par apport en numéraire et d’autre part, par apport en nature de titres de la

société CLASS EDITORI S.p.a. à hauteur d’un montant maximum de ITL dix milliards.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide que la dénomination de la société pourra aussi s’écrire en abrégé EHM S.A.
L’article 1

(alinéa 1

) des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 1

. Alinéa 1

. Il existe une Société Anoyme sous la dénomination de: EUROCLASS MULTIMEDIA

HOLDING S.A., en abrégé EMH S.A.»

Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de six milliards cinq cent millions de lires italiennes

(6.500.000.000,- ITL) pour le porter de son montant actuel de soixante-dix millions de lires italiennes (70.000.000,- ITL)
à six milliards cinq cent soixante-dix millions de lires italiennes (6.570.000.000,- ITL) par l’émission de soixante-cinq mille
(65.000) actions nouvelles de cent mille lires italiennes (100.000,- ITL) chacune.

Les actions nouvelles sont souscrites par
- Monsieur Maurizio Carfagna, directeur de société, demeurant à Milan (I) ………………………………………

1.000 actions

- Monsieur Paolo Panerai, directeur de société, demeurant à Milan (I), à concurrence de ………………

43.964 actions

- SRL LOEA, avec siège social à Milan (I), à concurrence de ……………………………………………………………………

3.997 actions

- EUROCLASS SRL, avec siège social à Milan (I), à concurrence de ………………………………………………………

5.995 actions

- PAOLO PANERAI EDITORE SAS, avec siège social à Milan (I), à concurrence de …………………………

10.044 actions

Total:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

65.000 actions

et entièrement libérées:
- en partie par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent millions de lires italiennes (100.000.000,-

ITL) se trouve à la disposition de la société, preuve en ayant été rapportée au notaire instrumentaire.

- en partie par apport de trente-deux millions vingt-six mille trois cent quarante-cinq (32.026.345) actions de la

société CLASS EDITORI SPA, avec siège social à Milan (I).

La valeur de l’apport a été attestée au notaire instrumentaire par un rapport du réviseur d’entreprises GESTION,

EXPERTISE ET FISCALITE, S.à r.l.,

15469

ici représentée par Monsieur Bruno Abbate, Réviseur d’entreprises,
daté du 25 novembre 1998,
et dont les conclusions se lisent comme suit:

«Conclusions

Sur base des vérifications effectuées telle que décrites ci-dessus, nous n’avons pas de réserves à formuler sur la valeur

de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie et nous
sommes d’avis que cette rémunération est légitime et équitable.»

Le rapport du réviseur restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Troisième résolution

Suite à cette augmentation de capital, l’assemblée décide de modifier l’article 3 (alinéa 1

) des statuts pour lui donner

la teneur suivante:

«Art. 3. Alinéa 1

. Le capital souscrit est fixé à six milliards cinq cent soixante-dix millions de lires italiennes

(6.570.000.000,- ITL), représenté par soixante-cinq mille sept cents (65.700) actioins de cent mille lires italiennes
(100.000,- ITL) chacune.»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de

cette augmentation de capital s’élève à environ un million cinq cent mille francs luxembourgeois (1.500.000,- LUF).

Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation du capital social est évaluée à cent trente-cinq millions cinq cent

vingt-cinq mille francs luxembourgeois (135.525.000,- LUF).

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: D. Hussin, F. Callot, P. Grunfeld, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 8 décembre 1998, vol. 407, fol. 62, case 10. – Reçu 1.355.250 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 18 décembre 1998.

E. Schroeder.

(09843/228/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

FIJAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 46.036.

—

Le bilan au 4 novembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 février 1999, vol. 520, fol. 8, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

R.P. Pels.

(09850/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

FINANCIERE DARIMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.

—

S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 27 novembre
1998, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux

formalités de l’enregistrement.

II. - Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

15470

Ordre du jour:

1. - Augmentation du capital social à concurrence de LUF 3.250.000,- pour le porter de son montant actuel de LUF

1.250.000,- à LUF 5.000.000,- par versement en espèces et création de 3.250 actions nouvelles d’une valeur nominale de
LUF 1.000,- chacune, intégralement libérées.

2. - Fixation d’un capital autorisé de LUF 50.000.000,-.
3. - Modification de l’article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec ce qui précède.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de trois millions deux cent cinquante mille francs

luxembourgeois (3.250.000,- LUF) par apport en espèces, pour le porter de son montant actuel de un million deux cent
cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) à cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF) par
l’émission de trois mille deux cent cinquante (3.250) actions nouvelles de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF)
chacune.

Deuxième résolution

Les trois mille deux cent cinquante (3.250) actions nouvelles sont souscrites et entièrement libérées par des verse-

ments en espèces, de sorte que la somme de trois millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (3.250.000,-
LUF) se trouve à la disposition de la société, preuve en ayant été rapportée au notaire instrumentaire.

Troisième résolution

L’assemblée décide d’instaurer un capital autorisé de cinquante millions de francs luxembourgeois (50.000.000,- LUF).

Quatrième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur

«Art. 3. Le capital souscrit est fixé à cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF), représenté par cinq

mille (5.000) actions au porteur d’une valeur nominale mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel à cinquante

millions de francs luxembourgeois (50.000.000,- LUF).

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles

éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extra-

ordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de

cette augmentation de capital s’élève à environ soixante-dix mille francs luxembourgeois (70.000,- LUF).

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Theisen, E. Irthum, M. Hack, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 23 décembre 1998, vol. 407, fol. 86, case 12. – Reçu 32.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 30 décembre 1998.

E. Schroeder.

(09851/228/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

FINANCIERE DARIMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.

—

E. Schroeder.

(09852/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

15471

FINTILES INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 44.936.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 février 1999, vol. 519, fol. 90, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 1999.

FINTILES INVESTMENT S.A.

G. Lammar

H. Hansen

Administrateur

(09855/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

FLOLUX S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 62.015.

—

The balance sheet as at December 31, 1997, registered in Luxembourg on February 19, 1999, vol. 520, fol. 3, case 7,

has been deposit at the Trade Register of Luxembourg on February 23, 1999.

For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, February 22, 1999.

(09858/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

FLUGLEIDIR H.F. (ICELANDAIR), Société Anonyme de droit Islandais.

Siège social: L-5950 Itzig, 44, rue de Bonnevoie.

R. C. Luxembourg B 16.928.

—

Avec effet au 31 janvier 1999, le siège de la succursale de la société au Grand-Duché de Luxembourg a été transféré

de l’aéroport Luxembourg-Findel au N° 44, rue de Bonnevoie, L-5950 Itzig.

Luxembourg, le 17 février 1999.

FLUGLEIDIR H.F. (ICELANDAIR)

L. H. Dupong
Le mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 1999, vol. 519, fol. 100, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09859/259/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

FINANCIERE HERMES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 51.576.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le deux février.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société FINANCIERE HERMES S.A., avec

siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 29 juin 1995, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 22 septembre 1995, numéro 475.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 26 octobre

1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 9 janvier 1996, numéro 14.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Marie Bondioli, employé privé, Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Carlo Felicetti, employé privé, Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Fabienne Callot, employée privée, Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. - Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux

formalités de l’enregistrement.

II. - Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions en circulation sont présentes ou représentées à la

présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points
portés à l’ordre du jour.

III. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. - Mise en liquidation de la société.
2. - Nomination de GES GESTION EXPERTISE ET FISCALITE, S.à r.l.

15472

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur GES GESTION EXPERTISE ET FISCALITE, S.à r.l., avec siège

social à L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels,

privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilé-
giées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-M. Bondioli, C. Felicetti, F. Callot, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 9 février 1999, vol. 408, fol. 44, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 22 février 1999.

E. Schroeder.

(09853/228/000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

FINPARLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-deux janvier.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société FINPARLUX S.A., avec son siège

social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 juin 1995, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C en date du 16 septembre 1995, numéro 462.

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 24 décembre 1998,

enregistré, à Mersch, le 4 janvier 1999, vol. 407, fol. 101, case 8, en voie de publication.

L’assemblée est présidée par Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Manuela Bosquee-Mausen, employée privée, demeurant à Arlon (B).
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen.
Le bureau ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour objet du jour le suivant:
1. - Présentation du rapport du commissaire-vérificateur.
2. - Décharge à donner aux administrateurs, au commissaire aux comptes, au liquidateur et au commissaire-vérifi-

cateur.

3. - Prononciation de la clôture de la liquidation.
4. - Décision quant à la conservation des registres et documents de la société.
5. - Mandat à confier en vue de clôturer les comptes de la société et d’accomplir toutes les formalités de la société.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signé par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants.

III. - Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions en circulation sont présentes ou représentées à la

présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points
portés à l’ordre du jour.

lV. - Que l’assemblée générale extraordinaire sous seing privé tenue en date du 28 décembre 1998, après avoir

entendu le rapport du liquidateur, a nommé, en qualité, de commissaire-vérificateur à la liquidation Monsieur Joseph
Treis, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg et a fixé, à ces jours, heure et lieu la présente assemblée.

15473

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

1) Rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation:
L’assemblée entend le rapport de Monsieur Joseph Treis, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg sur

l’examen des documents de la liquidation et sur la gestion du liquidateur.

Ce rapport conclut à l’adoption des comptes de liquidation et à la décharge du liquidateur et du commissaire-vérifi-

cateur.

Adoptant les conclusions de ce rapport, l’assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et

entière, sans réserve ni restriction, à la COMPAGNIE FIDUCIAIRE, 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, de sa gestion
de liquidation de la Société.

L’assemblée donne également décharge au commissaire-vérificateur pour l’exécution de son mandat.
2) L’assemblée donne également pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la

société pour l’exercice de leurs mandats.

3) Clôture de liquidation:
L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société a définitivement cessé d’exister.
4) L’assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pour une durée de cinq ans

à partir d’aujourd’hui à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

5) L’assemblée décide de donner mandat à la COMPAGNIE FIDUCIAIRE, 5, boulevard de la Foire, Luxembourg de

clôturer les comptes de la société et d’acomplir toutes les formalités de la société.

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Seil, M. Bosquee-Mausen, L. Hansen, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 29 janvier 1999, vol. 408, fol. 29, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 9 février 1999.

E. Schroeder.

(09854/228/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

FIRST NIS REGIONAL FUND S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1637 Luxembourg, 13, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 48.072.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the thirtieth day of November.
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.

There appeared:

Maître Gaston Juncker, maître en droit, residing in Luxembourg,
acting by virtue of a board resolution, which resolution shall be annexed to this document to be filed with the

registration authorities.

The appearing party requested the notary to state that:
I. FIRST NIS REGIONAL FUND» (the «Corporation»), a société anonyme d’investissement, with its registered office

in Luxembourg was organized by virtue of a deed of the undersigned notary of the 24th June, 1994, published in the
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the «Mémorial») of 12th August, 1994. The Articles were
amended for the last time by a deed of the undersigned notary on 6th April, 1998 published in the Mémorial of 8th
September, 1998.

II. The subscribed capital of the Corporation was fix at twenty-four million United States dollars (U.S.$ 24,000,000.-),

divided into sixteen million (16,000,000) shares of a par value of one and a half United States dollars (U.S.$ 1.5) each.

The board of directors was authorized to increase the corporate capital up to seventy-five million United States

dollars (U.S.$ 75,000,000.-), divided into fifty million (50,000,000) shares of a par value of one and a half United States
dollars (U.S.$ 1.5) each.

III. Pursuant to the possibility given to the Shareholders of the Corporation to reinvest the dividends declared by the

Board of Directors in the Corporation; eight hundred seventeen thousand seven hundred and seventeen (817,717)
shares at a par value of one and a half United States dollars (U.S.$ 1.5) per share plus an issue premium of thirteen point
eighty-six United States dollars (U.S.$ 13.86) per share were issued. Each share has been fully paid in so that the amounts
of one million two hundred twenty-six thousand five hundred seventy-five point five United States dollars (U.S.$
1,226,575.5) representing the total amount of the par values of the 817,717 shares and of eleven million three hundred
thirty-three thousand five hundred fifty-eight United States dollars (U.S.$ 11,333,558) representing the issue premiums
had been made available to the Corporation, proof of which was given to the undersigned notary.

IV. After this increase of capital, the second paragraph of article five of the articles of incorporation now reads as

follows:

«Art. 5. (Second paragraph). The Corporation has an issued capital of twenty five million two hundred twenty-

six thousand five hundred seventy-five point five United States dollars (U.S.$ 25,226,575.5), consisting of sixteen million

15474

eight hundred seventeen thousand seven hundred seventeen (16,817,717) shares of a par value of one and a half United
States dollars (U.S.$ 1.5) per share. All shares have been fully paid in.»

Declaration

The undersigned notary states that in accordance with article 31-1 of the law of trading companies, as amended, the

conditions set forth in article 26 have been observed.

For the purpose of registration the application of article 106 of the law of 30th March, 1988, on investment funds is

requested.

Evaluation of the Increase of Capital of the Issue Premium

The increase of the share capital is evaluated at forty-three million two hundred twelve thousand two hundred and

fifty-five Luxembourg Francs (43,212,255.- LUF),

and the issue premium is evaluated at three hundred ninety-nine million two hundred eighty-one thousand two

hundred and forty-nine Luxembourg Francs (399,281,249.- LUF).

Expenses

The amount of the costs, expenditures, remunerations, expenses, in any form whatsoever, which the company incurs

or for which it is liable by reasons of this increase of capital amounts to one hundred ninety thousand Luxembourg
Francs (190,000.- LUF).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the sam appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document. The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his name, surname,
civil status and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trente novembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Maître Gaston Juncker, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
agissant en vertu d’une résolution du Conseil d’Administration laquelle restera annexé au présent acte pour être

soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter les déclarations suivantes:
I. FIRST NIS REGIONAL FUND (la «Société»), une société anonyme d’ investissement, ayant son siège social à

Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 24 juin 1994, publié dans le
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (le «Mémorial») du 12 août 1994. Les statuts ont été modifiés
pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 6 avril 1998, publié au Mémorial du 8
septembre 1998.

II. Le capital souscrit de la société s’élève à vingt-quatre millions de dollars des Etats-Unis d’Amérique (24.000.000,-

$U.S.), représentés par seize millions (16.000.000) d’actions d’une valeur nominale d’un virgule cinq dollars des Etats-
Unis d’Amérique (1,5 $U.S.) chacune.

Le conseil d’administration a été autorisé à augmenter le capital social jusqu’au montant de soixante-quinze millions

de dollars des Etats-Unis d’Amérique (75.000.000,- $U.S.), représenté par cinquante millions (50.000.000) d’actions
d’une valeur nominale d’un virgule cinq dollars des Etats-Unis d’Amérique (1,5 $U.S.).

III. Suite à la possibilité donnée aux Actionnaires de la Société de réinvestir les dividendes décidées par le Conseil

d’Administration dans la Société, huit cent dix-sept mille sept cent dix-sept (817.717) actions d’une valeur nominale de
un virgule cinq dollars des Etats-Unis d’Amérique (1,5 $U.S.) ainsi qu’une prime d’émission de treize virgule quatre-vingt-
six dollars des Etats-Unis d’Amérique (13,86 $U.S.) par action ont été émises. Chaque action a été entièrement libérée
de telle sorte que les montants de un million deux cent vingt-six mille cinq cent soixante-quinze virgule cinq dollars des
Etats-Unis d’Amérique (1.226.575,5 $U.S.), représentant le montant total des valeurs nominales des 817.717 actions, et
de onze millions trois cent trente-trois mille cinq cent cinquante-huit dollars des Etats-Unis d’Amérique (11.333.558
$U.S.), représentant les primes d’émission, ont été mis à la disposition de la Société, preuve ayant été rapportée au
notaire instrumentant.

IV. Suite à cette augmentation de capital, le deuxième alinéa de l’article cinq des statuts aura le teneur suivante:
«Art. 5. (Deuxième alinéa). La Société a un capital souscrit de vingt-cinq millions deux cent vingt-six mille cinq

cent soixante-quinze virgule cinq dollars des Etats-Unis d’Amérique (25.226.575,5 U.S.$), représenté par seize millions
huit cent dix-sept mille sept cent dix-sept (16.817.717) actions d’une valeur nominale de un virgule cinq dollars des Etats-
Unis (1,5 U.S.$). Toutes les actions ont été entièrement libérées.»

Déclaration

Le notaire soussigné déclare en application de l’article 31-1 de la loi sur les sociétés tel que modifié, avoir vérifié l’exi-

stence des conditions prévues à l’article 26 de ladite loi.

Pour les besoins de l’enregistrement, la société demande l’application de l’article 106 de la loi du 30 mars 1988 relative

aux organismes de placements collectifs.

15475

Evaluation de l’augmentation du capital et de la prime d’émission

L’augmentation du capital qui précède est évaluée à quarante-trois millions deux cent douze mille deux cent

cinquante-cinq francs luxembourgeois (43.212.255,- LUF), et de la prime d’émission est évaluée à trois cent quatre-vingt-
dix-neuf millions deux cent quatre-vingt un mille deux cent quarante-neuf francs luxembourgeois (399.281.249,- LUF).

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de

cet acte s’élève à environ cent quatre-vingt-dix mille francs luxembourgeois (190.000,- LUF).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du comparant, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête de la même personne et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et

demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Juncker, Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 9 décembre 1998, vol. 407, fol. 64, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 18 décembre 1998.

E. Schroeder.

(09856/228/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

FIRST NIS REGIONAL FUND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 13, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 48.072.

—

E. Schroeder.

(09857/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

GENERAL DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 127, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 58.275.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Diekirch, le 11 février 1999, vol. 262, fol. 86, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRES CHARLES ENSCH

Signature

(09863/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

FUNDLAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-sept novembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FUNDLAND, avec siège

social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 8 juillet 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 576 du 22 octobre 1997.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxem-

bourg, en date du 15 décembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 22 avril
1998 numéro 265.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées,

demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Muriel Magnier, licenciée en notariat, demeurant à Luxem-

bourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. - Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux

formalités de l’enregistrement.

15476

II. - Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. - Changement de la clôture de l’exercice social du 31 décembre au 30 novembre et pour la première fois en 1998.
2. - Modification de l’article 18 alinéa 1

des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«L’année sociale commence le premier décembre et finit le trente novembre de l’année suivante.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, la résolution

Résolution

L’assemblée décide de modifier l’exercice social de la société qui se tiendra désormais du 1

décembre au

30 novembre de l’année suivante.

L’exercice social en cours se terminera le 30 novembre 1998.
L’article 18 (alinéa 1) aura désormais la teneur suivante:
«Art. 18. Alinéa 1

. L’année sociale commence le premier décembre et finit le trente novembre de l’année

suivante.»

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: H. Grisius, M. Magnier, M. Delfosse, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 4 décembre 1998, vol. 407, fol. 58, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 18 décembre 1998.

E. Schroeder.

(09860/228/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

FUNDLAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

—

E. Schroeder.

(09861/228/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

GERLING SERVICE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-2419 Luxemburg, 6, rue du Fort Reinsheim.

H. R. Luxemburg B 11.766.

—

Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungssitzung vom 27. Janaur 1999

Der Verwaltungsrat erteilt Frau Daisy Allenspach, Waldheimstr. 7, CH-6300 Zug und Herrn Peter Stähely, Im Rötel

10, CH-6300 Zug Unterschriftsvollmacht für die Gesellschaft im Verkehr mit Banken. Sie können insoweit die Gesell-
schaft gemeinsam mit einem anderen Zeichnungsberechtigten vertreten.

Luxemburg, den 12. Februar 1999.

Für GERLING SERVICE LUXEMBOURG S.A.

MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG)

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 1999, vol. 520, fol. 11, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09865/636/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

HURCA INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 61.149.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 février 1999, vol. 520, fol. 8, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

R.P. Pels.

(09880/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

15477

GARAGE TEWES SERGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Howald.

—

Madame Clara Ceccarelli, commerçante, demeurant à L-1224 Luxembourg, 9, rue Beethoven
et
Monsieur Quinto Ceccarelli, retraité, demeurant à Luxembourg, 349, rue de Neudorf
il a été convenu ce qui suit:
Madame Clara Ceccarelli cède et transporte sous les garanties ordinaires et de droit à Monsieur Quinto Ceccarelli,

qui accepte, une part sociale (1) lui appartenant dans la société GARAGE TEWES SERGE, S.à r.l., avec siège social à
Howald,

constituée suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, en date du 26 mai 1997,

enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 juin 1997, volume 827, folio 81, case 7, ainsi que tous les droits lui appartenant dans
ladite société.

En conséquence Monsieur Quinto Ceccarelli devient, par la présente propriétaire des droits cédés, il se trouve

subrogé dans tous les droits et actions de Madame Clara Ceccarelli.

Cette cesstion est consentie et acceptée moyennant le prix de mille francs (1.000,-) que Madame Clara Ceccarelli

reconnaît avoir reçu de Monsieur Quinto Ceccarelli, et dont elle lui donne quittance.

Aux présentes est alors intervenu Monsieur Serge Tewes, demeurant à Luxembourg, qui déclare en sa qualité de

gérant de ladite société donner son consentement à la présente cession au nom de la société.

Signatures.

Monsieur Quinto Ceccarelli, retraité, demeurant à Luxembourg, 349, rue de Neudorf
et
Monsieur Serge Tewes, maître-garagiste, demeurant à Luxembourg, 9, rue de Beethoven
il a été convenu ce qui suit:
Monsieur Quinto Ceccarelli cède et transporte sous les garanties ordinaires et de droit à Monsieur Serge Tewes, qui

accepte, une part sociale (1) lui appartenant dans la société GARAGE TEWES SERGE, S.à r.l., avec siège social à Howald,

constituée suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, en date du 26 mai 1997,

enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 juin 1997, volume 827, folio 81, case 7, ainsi que tous les droits lui appartenant dans
ladite société.

En conséquence Monsieur Serge Tewes devient, par la présente propriétaire des droits cédés, il se trouve subrogé

dans tous les droits et actions de Monsieur Quinto Ceccarelli.

Cette cesstion est consentie et acceptée moyennant le prix de mille francs (1.000,-) que Monsieur Quinto Ceccarelli

reconnaît avoir reçu de Monsieur Serge Tewes, et dont il lui donne quittance.

Signatures.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 février 1999, vol. 312, fol. 29, case 6/1, 6/2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

(09862/209/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

GESFID INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 41.534.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 février 1999, vol. 519, fol. 93, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 février 1999.

Pour GESFID INVESTMENTS HOLDING S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

C. Day-Royemans

S. Wallers

(09866/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

HARPON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 58.568.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 février 1999, vol. 519, fol. 87, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 février 1999.

HARPON S.A.

Signature

Un Administrateur

(09873/518/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

15478

GERLING SECURITY RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2419 Luxemburg, 6, rue du Fort Reinsheim.

H. R. Luxemburg B 11.576.

—

Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungssitzung vom 25. Janaur 1999

1. Herr Enno Carl, 26, petite rue Mahiermont, B-1332 Genval, ist mit Wirkung zum 5. Janaur 1999 aus der Gesell-

schaft ausgeschieden. Damit sind seine Vertretungs- und Zeichnungsbefugnisse erloschen.

2. Der Verwaltungsrat ernennt mit sofortige Wirkung Herrn Axel Plambeck, wohnhaft in Etzelstrasse 31, CH-8038

Zürich zum neuen verantwortlichen Leiter der Gesellschaft und bevollmächtigt ihn, die Gesellschaft gegenüber
Behörden, Banken und Geschäftspartnern verantwortlich zu vertreten.

3. Der Verwaltungsrat erteilt Frau D. Allenspach, Waldheimstrasse 7, CH-6300 Zug und Herrn Stäheli, Im Rötzel 10,

CH-6300 Zug Unterschriftsvollmacht für die Gesellschaft im Verkehr mit Banken. Sie können insoweit die Gesellschaft
gemeinsam mit einem anderen Zeichnungsberechtigten vertreten.

Luxemburg, den 12. Februar 1999.

Für GERLING SECURITY

RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT S.A.
MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG)

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 1999, vol. 520, fol. 11, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09864/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

GLOBAL ASSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 56.209.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 23 décembre 1998 au 12,

rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, que:

- Mademoiselle Anne Compère, employée privée, domiciliée au 20B, rue des Mélèzes, B-6700 Arlon; et
- Monsieur Dirk C. Oppelaar, maître en droit, domicilié au 15A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331

Luxembourg, sont élus au poste d’administrateur.

Luxembourg, le 23 décembre 1998.

R.P. Pels.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 1999, vol. 520, fol. 8, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09867/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

G.P.P. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern,
agissant en sa qualité de mandataire de la société G.P.P. INTERNATIONAL S.A., avec siège social à Luxembourg,
en vertu d’une délégation de pouvoirs consentie par le conseil d’administration en date du 28 décembre 1998, dont

une copie restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter les déclarations suivantes:
I.- G.P.P. INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par Maître

Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 septembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 604 du 28 novembre 1998.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu par acte dudit notaire Neuman en date du 19 décembre 1995, publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 104 du 29 février 1996.

II.- Le capital souscrit de la société est de ITL 15.000.000.000,- (quinze milliards de lires italiennes), représenté par

150.000 (cent cinquante mille) actions de ITL 100.000,- (cent mille lires italiennes) chacune.

Lors de la constitution de la société, le conseil d’administration a été autorisé à augmenter le capital à concurrence

de ITL 85.000.000.000,- (quatre-vingt-cinq milliards de lires italiennes) pour le porter de son montant initial de ITL
15.000.000.000,- (quinze milliards de lires italiennes) à ITL 100.000.000.000,- (cent milliards de lires italiennes) par
l’émission de 850.000 (huit cent cinquante mille) actions de ITL 100.000,- (cent mille lires italiennes) chacune, jouissant
des mêmes droits que les actions existantes. En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital,
spécialement à émettre les actions nouvelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de
l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération,
à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant
nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise

15479

les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts
en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout
conformément à la loi modifiée du 15 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être
renouvelée tous les cinq ans.

III.- Par résolution prise par le conseil d’administration en date du 28 décembre 1998, le conseil a décidé de procéder

à une première tranche d’augmentation de capital par l’apport de la totalité des actions de la société BRESCIAFIDI
INTERNATIONAl B.V., avec siège social à Amsterdam pour le porter de ITL 15.000.000.000,- (quinze milliards de lires
italiennes) à ITL 50.000.000.000,- (cinquante milliards de lires italiennes), par la création de l’émission de 350.000 (trois
cent cinquante mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de ITL 100.000,- (cent mille lires italiennes) chacune,
assorties d’une prime d’émission globale de ITL 52.754.000.000,- (cinquante-deux milliards sept cent cinquante-quatre
millions de lires italiennes).

La valeur de cet apport est certifiée par un rapport de GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., Luxem-

bourg en date du 17 décembre 1998, dont la conclusion se lit comme suit:

Conclusion

«Sur base des vérifications effectuées en conformité avec les recommandations de l’Institut des Réviseurs d’Entre-

prises et de l’examen des documents qui nous ont été soumis, nous n’avons pas de réserces à formuler sur la valeur de
l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions ainsi qu’à la prime d’émission à émettre
en contrepartie et nous sommes d’avis que cette rémunération est légitime et équitable.»

Ce rapport restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.
IV.- Suite à cette augmentation de capital, l’article 5, premier alinéa des satuts aura la teneur suivante:
«Art. 5, premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à ITL 50.000.000.000,- (cinquante milliards de lires italiennes),

représenté par 500.000 (cinq cent mille) actions d’une valeur nominale de ITL 100.000,- (cent mille lires italiennes)
chacune.»

Evaluation du capital

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de l’augmenation de capital avec la prime d’émission est évalué à cent

quatre-vingt-deux millions sept cent quatre-vingt-onze mille cinq cent quatre-vingt-deux francs luxembourgeois
(182.791.582,- LUF).

L’apporteur unique est la société HOPA S.p.A., avec siège social à Brescia (Italie), 32, Corso Zanardelli.
Cet apport représente un apport de l’intégralité des titres d’une société ayant son siège social dans un Etat membre

de la Communauté Européenne et l’exonération prévue par l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 en ce qui
concerne le droit d’apport est sollicitée.

Frais

Le montant des frais, dépenses, réumunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de

cette augmentation de capital s’élève à environ cent trente mille francs luxembourgeois (130.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Seil, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 7 janvier 1999, vol. 408, fol. 4, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 28 janvier 1999.

E. Schroeder.

(09868/228/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

G.P.P. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

—

E. Schroeder.

(09869/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

IMMO-VIDEO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 49.771.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 février 1999, vol. 520, fol. 8, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

R.P. Pels.

(09890/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

15480

GUITON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 48.139.

—

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la société

qui s’est tenue en date du 10 février 1999 au siège social

Il est décidé de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au n° 9, avenue Guillaume à L-1651

Luxembourg avec effet au 15 novembre 1996.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 1999, vol. 520, fol. 8, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09872/520/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

GREMIR S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-8009 Strassen, 111, route d’Arlon.

—

Im Jahre neunzehnhundertachtundneunzig, am neunundzwanzigsten Dezember.
Vor Notar Edmond Schroeder, mit Amtssitze zu Mersch.
Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der GREMIR S.A., Gesellschaft mit

Sitz zu Luxemburg, die gegründet wurde gemäss Urkunde des Notars Raymond Steichen, damals im Amtssitz zu
Luxemburg, aufgenommen am 17. September 1976, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations Nummer 246 vom 6. November 1976.

Die Satzungen der Gesellschaft wurden zuletzt abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Marthe

Thyes-Walch, mit dem Amtssitz in Luxemburg, am 17. Dezember 1986, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations C Nummer 63 vom 16. März 1987.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Marc Boland, Privatbeamter, wohnhaft in Luxemburg.
Zum Schriftführer wird bestimmt Herr Joeri Steeman, Privatbeamter, wohnhaft in Moutfort.
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Karl Louarn, Privatbeamter, wohnhaft in Thionville (F).
Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärung ab:
I.- Aus einer durch die Gesellschafter beziehungsweise deren Bevollmächtigte gezeichneten Anwesenheitsliste ergibt

sich die Anwesenheit beziehungsweise Vertretung der sämtlichen Aktionäre, so dass von den gesetzlichen vorgesehenen
Einberugungsformalitäten abgesehen werden konnte.

II.- Die Versammlung ist demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung

abstimmen, die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.

III.- Diese Tagesordnung hat fogenden Wortlaut:

Tagesordnung

1. Annahme des Rücktritts der ausscheidenden Verwaltungsratsmitglieder und Entlastung für die Ausübung ihres

Mandates.

Ernennung der neuen Verwaltungsratsmitglieder:
- Herr Marc Boland, Privatbeamter, wohnhaft in Luxembourg.
- Herr Joeri Steeman, Privatbeamter, wohnhaft in Moutfort.
- Herr Rudi Lemeer, Privatbeamter, wohnhaft in Ehlerange.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden für eine Dauer von sechs Jahren ernannt.
2. Ernennung eines neuen Aufschtskomissars:
- Herr Karl Louarn, Privatbeamter, wohnhaft in Thionville (F).
Der Aufsichtskomissar wird für eine Dauer von sechs Jahren ernannt.
3. Verlegung des Gesellschaftssitzes von Luxemburg nach Strassen und entsprechende Abänderung der Statuten.
4. Abänderung des Artikels 1. der Satzung, um der Gesellschaft eine unbeschränkte Dauer zu geben.
5. Streichung von Artikel 7. der Satzung.
Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Dei Generalversammlung nimmt den Rücktritt der ausscheidenden Verwaltungsratsmitglieder an und erteilt ihenen

Entlast für die Ausübung ihres Mandates bis zum heutigem Tag.

Zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern für die Dauer von sechs Jahres werden bestimmt:
- Herr Marc Bland, vorgenannt,
- Herr Joeri Steeman, vorgenannt,
- Herr Rudi Lemeer, vorgenannt.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt des Aufsichtskommissars an und erteilt ihm Entlastung für die

Ausübung seines Mandates bis zum heutigen Tag.

15481

Zum neuen Aufschtskommissar für eine Dauer von sechs Jahren wird bestimmt:
Herr Karl Louarn, vorgenannt.

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung bestimmt den Sitz der Gesellschaft von Luxemburg, nach L-8009 Strasen, 111, route

d’Artlon zu verlegen.

Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst der Gesellschaft eine unbeschränkte Dauer zu geben.

Fünfter Beschluss

Gemäss der vorhergehenden Beschlüsse beschliesst die Generalversammung Aritkel 1 Absatz 2 und 4 der Satzung

fortan folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 1. Absatz 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Strassen.»
«Art. 1. Absatz 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.»

Sechster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 7 der Satzung zu streichen und die folgenden Artikel neu zu numerieren.
Da somit die Tagesordung erledigt ist, hebt der Vorsitzende die Versammlung auf.
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Strassen, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle die mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Boland, J. Steeman, K. Louarn, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 7 janvier 1999, vol. 408, fol. 4, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Mersch, den 18. Januar 1999.

E. Schroeder.

(09870/228/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

GREMIR S.A., Société Anonyme.

Siège social L-8009 Strassen, 111, route d’Arlon.

—

E. Schroeder.

(09871/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

HARVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 32.310.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 février 1999, vol. 519, fol. 90, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 1999.

HARVEST HOLDING S.A.

J.-R. Bartolini

F. Mesenburg

Administrateur

(09874/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

HAYFIN, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 62.358.

—

à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 19 décembre 1997, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 220 du 7 avril 1998.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 3 avril 1998,

publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 8 septembre 1998 numéro 637.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées,

demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Muriel Magnier, licenciée en notariat, demeurant à Luxem-

bourg.

15482

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent son renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumise avec lui aux

formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1.- Changement de la clôture de l’exercice social du 31 décembre au 30 novembre et pour la première fois en 1998.
2.- Modification de l’article 20 alinéa 1

des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

Résolution

L’assemblée décide de modifier l’exercice social de la société qui se tiendra désormais du 1

décembre au 30

novembre de l’année suivante.

L’exercice social en cours se terminera le 30 novembre 1998.
L’article 20 (alinéa 1

) aura désormais la teneur suivante:

«Art. 20. Alinéa 1

. L’année sociale commence le premier décembre et finit le trente novembre de l’année

suivante.»

états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: H. Grisius, M. Magnier, M. Delfosse, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 3 décembre 1998, vol. 407, fol. 56, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 14 décembre 1998.

E. Schroeder.

(09875/228/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

HAYFIN, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 62.358.

—

E. schroeder

Notaire

(09876/228/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

HERKA S.A., Société Anonyme,

(anc. HERKA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).

Siège social: L-8261 Mamer, 83, rue Dangé Saint Romain.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trente décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1.- Monsieur Fernand Hertert, commerçant, demeurant à Schuttrange, 17, rue du Verger;
2.- Madame Christiane Kayser, commerçante, demeurant à Schuttrange, 17, rue du Verger,
seuls associés de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination HERKA, S.à r.l.,

avec siège social à L-8261 Mamer, 83, rue Dangé Saint Romain,

constituée suivant acte reçu par le notaire Camille Hellinckx, alors de résidence à Luxembourg en date du 25 juin

1997, publiée au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 580 du 23 octobre 1997, page 27806,

dont les statuts ont été modifiés (cession de parts) suivant acte reçu par le susdit notaire Camille Hellinckx, en date

du 24 novembre 1997, publié au Mémorial C numéro 244 du 15 avril 1998, page 11693.

En vertu d’une cession de parts sous seing privé, datée du 1

octobre 1998 et enregistrée à Luxembourg, le 7 octobre

1998, volume 512, folio 74, case 1, en voie de publication, Monsieur Patrick Clees, demeurant à Berchem, 39, rue de
Bettembourg, alors co-associé et propriétaire de 140 parts sociales de la société HERKA, S.à r.l., a cédé lesdites parts
sociales à Monsieur Fernand Hertert, prédit;

15483

3.- La société ARTILUX INVESTMENTS S.A., établie et ayant son siège social à établie et ayant son siège social aux

Iles Vierges Britanniques, Lake Building, second Floor, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3116, Road Town, Tortola, British
Virgin Islands, constituée et inscrite au registre des sociétés des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 265318,

ici représentée par Monsieur Daniel Hamer, employé privé, demeurant à Sanem,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 14 septembre 1998,
laquelle procuration, signée ne varietur par le comparant et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte, avec lequel elle sera formalisée;

4.- La société CROWNLUX S.A., établie et ayant son siège social aux lies Vierges Britanniques, Lake Building, second

Floor, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3116, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, constituée et inscrite au registre des
sociétés des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 265316,

ici représentée par Monsieur Daniel Hamer, employé privé, demeurant à Sanem,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 11 septembre 1998,
laquelle procuration, signée ne varietur par le comparant et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte, avec lequel elle sera formalisée.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
– Monsieur Fernand Hertert, prédit, déclare céder et transporter sous les garanties de droit, à la société ARTILUX

INVESTMENTS S.A., prédite, ici présent et ce acceptant: trois cent trente (330) parts sociales, à prendre sur les trois
cent trente (330) parts sociales appartenant à Monsieur Fernand Hertert, prédit, dans la prédite société.

– Madame Christiane Kayser, prédite, déclare céder et transporter sous les garanties de droit, à la société

CROWNLUX S.A., prédite, ici présente et ce acceptant: cent soixante-dix (170) parts sociales, à prendre sur les cent
soixante-dix (170) parts sociales appartenant à Madame Christiane Kayser, prédite, dans la prédite société.

Ces parts sociales ne sont représentées par aucun titre et leur propriété résulte exclusivement des statuts.
Les cessionnaires sont propriétaires à compter de ce jour des parts cédées et ils auront droit aux revenus et bénéfices

dont elles seront productives à partir de cette date.

Ils seront subrogés dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées.
Il n’a été délivré aux actionnaires, prédits, aucun titre ni certificat des parts cédées.
Ensuite, l’assemblée générale, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Observations:

Il est observé que la présente cession de parts est faite du consentement exprès de tous les associés.
Pour les besoins de l’enregistrement les parties déclarent que le capital social a été fixé à la somme de cinq cent mille

francs (500.000,- LUF), en vertu de l’acte de constitution, ci-avant cité, reçu par le notaire Camille Hellinckx en date du
25 juin 1997.

Par la suite de la prédite cession, la répartition des parts sociales s’établit comme suit:
1.- ARTILUX INVESTMENTS S.A., prédite, trois cent trente parts sociales …………………………………………………………

330

2.- CROWNLUX S.A., prédite, cent soixante-dix parts sociales ………………………………………………………………………………

170

Total: cinq cents parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………

500

Monsieur Fernand Hertert, prédit, en sa qualité de gérant déclare donner par la présente sa démission de gérant de

la prédite société avec effet immédiat.

Ensuite, les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, laquelle

réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peur délibérer valablement, telle qu’elle est
constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de LUF 750.000,-, par création de 150 parts sociales nouvelles,

souscrites par les anciens associés, en proportion de leur participation actuelle dans la société, intégralement libérées
par des versements en espèces.

2. Modification correspondante de l’article 6 des statuts.
3. Changement de la dénomination sociale de la société en S.A. et modification correspondante de l’article 2 des

statuts.

4. Transformation de la forme de la société à responsabilité limitée en société anonyme, transformation des 1.250

parts sociales en autant d’actions, ainsi que adoption des statuts de la société transformée.

5. Nomination d’un conseil d’administration et d’un commissaire aux comptes.
6. Acceptation de la démission avec effet immédiat du gérant et sa décharge.
7. Nomination de Monsieur Fernand Hertert comme Directeur technique.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes

qu’elle a priées au notaire d’acter comme suit:

Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (750.000,- LUF),

pour le porter de son montant initial de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) à un montant total d’un
million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) par la création de sept cent cinquante (750)
parts sociales nouvelles de mille francs (1.000,- LUF) chacune.

L’assemblée décide que la souscription des sept cent cinquante parts sociales nouvelles (750) se fera par les anciens

associés, en proportion de leur participation actuelle dans la société.

Les nouvelles parts ont les mêmes droits et obligations que les parts existantes.

15484

L’assemblée décide que la libération de toutes les parts sociales ainsi souscrites se fera par l’incorporation d’un

montant actuel des fonds propres de la société et en contrepartie d’un versement en espèces pour le résidu.

Attendu qu’il résulte du rapport du réviseur d’entreprises que la valeur bilantaire de la société est de huit cent dix

mille trois cent quarante-deux francs (810.342,-) arrondi à huit cent mille francs (800.000,-) les associés décident de faire
un versement en espèces de quatre cent cinquante mille francs (450.000,- LUF), pour porter la valeur bilantaire à un
million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF).

Il a été justifié au notaire instrumentant de l’existence des fonds propres de la société et du versement en espèces

pour le résidu pouvant être intégrés au capital social sur base d’un rapport dont il est question ci-après, établi par un
réviseur d’entreprises, certifiant que ces apports n’ont pas été affectés par des pertes survenues depuis, de sorte que
ces apports sont toujours disponibles pour être incorporés au capital social.

Deuxième résolution

Suite à cette augmentation de capital, et conformément à la nouvelle répartition des parts ci-avant énoncée,

l’assemblée décide de modifier l’article 6 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), divisé en mille deux

cent cinquante (1.250) parts sociales de mille francs (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées. Ces parts sociales ont
été souscrites comme suit:

1.- la société ARTILUX INVESTMENTS S.A., prénommée, six cent vingt-cinq parts sociales …………………………

625

2.- la société CROWNLUX S.A., prénommée, six cent vingt-cinq parts sociales ………………………………………………

625

Total: mille deux cent cinquante parts sociales……………………………………………………………………………………………………………

1.250»

Troisième résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société HERKA, S.à r.l. en HERKA S.A.
L’article deux sera dorénavant à lire comme suit:
«Art. 2. La société prend la dénomination de HERKA S.A.»

Quatrième résolution

L’assemblée décide de transformer, à compter de ce jour, la société à responsabilité limitée HERKA, S.à r.l. en une

société anonyme soumise aux dispositions de ladite loi sur les sociétés anonymes, qui sera dorénavant dénommée
HERKA S.A., sur base du rapport de réviseur d’entreprises, dont il est question ci-après.

Suite à cette transformation de la forme de la société, l’assemblée décide en outre de changer les anciennes parts

sociales de la société à responsabilité limitée en actions, d’une valeur nominale de mille francs, de sorte que le capital
social sera dorénavant représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs
(1.000,- LUF) chacune.

Par cette transformation de la société à responsabilité limitée en une société anonyme, aucune nouvelle société n’est

créée. La société anonyme est la continuation de la société à responsabilité telle qu’elle a existé jusqu’à présent, avec la
même personnalité juridique et sans qu’aucun changement n’intervienne tant dans l’actif que dans le passif de cette
société.

Est annexé aux présentes, un rapport daté du 28 décembre 1998 établi par la Fiduciaire EUROLUX, avec siège social

à L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.

Ce rapport conclut comme suit:

«Conclusion:

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

Ce rapport, après avoir été signé ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant, demeurera annexé

à la présente minute avec laquelle il sera soumis à la formalité de l’enregistrement.

L’assemblée générale, après avoir constaté que le capital, sa durée, son objet, son siège et sa nationalité, ne subissent

aucun changement, modifie et remplace les statuts de la société transformée par le nouveau texte ci-après, qui régira la
société à compter de ce jour, lesquels statuts ont été arrêtés comme suit:

Suit le texte des statuts de la société anonyme en langue française:

Titre I

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de HERKA S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Mamer.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché

de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du conseil

d’administration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du

siège, restera luxembourgeoise. La déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers
par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

15485

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée, à compter de ce jour. Elle pourra être dissoute

anticipativement par décision de l’assemblée générale statuant comme en matière de modification aux statuts.

Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’une agence immobilière comportant l’acquisition, la vente, la gérance,

la location, l’administration et la promotion de tous biens mobiliers et immobiliers situés au Grand-Duché de Luxem-
bourg ou à l’étranger, ainsi que toutes les opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobi-
lières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou
le développement.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-),

représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF
1.000,-) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration compose de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours
révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants et le ou les commissaires réunis ont le

droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de la première
réunion.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Le conseil d’administration se réunit sur

la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux
administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé, avec l’approbation du commissaire, à verser des
acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances soit par les signatures conjointes de deux administrateurs soit

par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature
sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des
statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administra-

teurs, soit à des directeurs, soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être des actionnaires de la
société, sous observation des dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Le
conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.

Exceptionnellement le premier administrateur-délégué est nommé par l’assemblée générale extraordinaire.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit à l’endroit indiqué dans les convocations, le troisième mardi du

mois d’avril de chaque année à 10.00 heures, et pour la première fois en l’an 2000.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 1999.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le

bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

15486

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale. Lors de la dissolution de la société, la

liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par
l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Déclaration

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales ont été accomplies.

Cinquième résolution

1.- L’assemblée décide de fixer le nombre des administrateurs à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
a) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
– Monsieur Fernand Hertert, préqualifié;
– Madame Christiane Kayser, préqualifiée;
– Madame Gaby Keller, comptable, demeurant à Hagen;
b) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
LE BUREAU MODUGNO, S.à r.l., établi à L-3313 Bergem, 130, Grand-rue.
2.- L’assemblée décide que les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée

générale annuelle de l’an deux mille quatre.

3.- L’assemblée décide que le siège social est fixé à l’adresse suivante: 83, Dangé St. Romain, L-8261 Mamer.

Sixième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Fernand Hertert, en sa qualité de gérant de ladite société et

lui donne pleine et entière décharge à partir de ce jour.

Septième et dernière résolution

En conformité des dispositions de l’article 10 des statuts, est nommé directeur technique de la société anonyme

HERKA SA., Monsieur Fernand Hertert, préqualifié.

Par référence à l’article 9 des statuts, la société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du

Directeur technique, Monsieur Fernand Hertert.

Estimation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, à environ soixante mille francs (60.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. Hertert, C. Kayser, D. Hamer, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1999, vol. 2CS, fol. 40, case 3. – Reçu 4.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Niederanven, le 27 janvier 1999.

P. Bettingen.

(09879/202/264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

IMMO DUO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 64.916.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-deux janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.

A comparu:

Monsieur Guy Dubois, expert immobilier, demeurant à B-4053 Embourg, rue Jacques Musch 23/51 (Belgique).
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Qu’il est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée IMMO DUO, S.à r.l., ayant son siège social à

L-3238 Bettembourg, 2, rue de l’Indépendance, R.C. Luxembourg section B numéro 64.916, constituée par acte du
notaire soussigné en date du 2 juin 1998, publié au Mémorial C numéro 636 du 8 septembre 1998;

- Qu’en vertu d’un cession de parts sous seing privé du 9 décembre 1998, la société de droit panaméen VENTURE

CAPITAL INVESTMENT CORP., ayant son siège social à Panama-City, Obario, Calle 56E No 8, Apartado 87-1040-7
(République de Panama), a cédé ses deux cent cinquante-cinq (255) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs
(1.000,- frs.) chacune dans la prédite société IMMO DUO, S.à r.l. au comparant Monsieur Guy Dubois, préqualifié;

15487

- Qu’à la suite de cette cession de parts sociales l’article six (6) des statuts se trouve modifié et a dorénavant la teneur

«Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF), représenté par cinq cents (500) parts

sociales de mille francs (1.000,- frs.) chacune, entièrement libérées.

Ces parts sociales sont détenues par Monsieur Guy Dubois, expert immobilier, demeurant à B-4053 Embourg, rue

Jacques Musch 23/51 (Belgique).»

- Que le siège social est transféré de Bettembourg à L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.
- Que le premier alinéa de l’article cinq des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg.»
- Que la démission de Monsieur François Olivier comme gérant administratif de la société est acceptée sans lui

accorder décharge pour l’exécution de son mandat.

- Que le comparant Monsieur Guy Dubois reste gérant unique de la société;
- Que la société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique.»

Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison du présent acte sont évalués à la somme de dix-huit mille

francs luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Dubois, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 janvier 1999, vol. 505, fol. 29, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 19 février 1999.

J. Seckler.

(09886/231/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

IMMO DUO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 64.916.

—

J. Seckler
Le notaire

(09887/231/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

HELKIN INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 36.799.

—

Le bilan au 30 septembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 février 1999, vol. 519, fol. 90, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 février 1999.

HELKIN INTERNATIONAL HOLDING S.A.

Signature

Administrateur

(09877/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 66.006.

—

Résolution du Conseil d’Administration de la société

Le Conseil d’Administration consent à l’adoption de la résolution suivante:
- Le Conseil nomme M. Raymond Page comme Directeur additionel de la Société.

Date: 31 décembre 1998.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 1999, vol. 519, fol. 85, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09893/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

15488

INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 66.006.

—

Resolution of the Board of the Company

The Board of Directors takes the following resolution, which is signed and dated by all and any Directors:
- The Board appoints Mr Dermot Quigley and Mr Barry Laidlaw as Authorised Signatories to the Company.

S. Hutchings

M. Crespel

R. Page

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 1999, vol. 519, fol. 85, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09894/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 66.006.

—

Resolution of the Board of the Company

The Board of Directors takes the following resolution, which is signed and dated by all and any Directors:
- The Board appoints the resignation of Mr John Fleetwood as Director to the Company.

S. Hutchings

M. Crespel

R. Page

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 1999, vol. 519, fol. 85, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09895/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

HELUX FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 57.361.

—

Le bilan au 30 novembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 février 1999, vol. 520, fol. 10, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

HELUX FINANCE S.A.

Signature

Administrateur

(09878/046/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

HYDRATEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le neuf février.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

A comparu:

Isabelle Delhers, juriste, demeurant à Luxembourg.
D’abord elle remet au notaire, pour être placée au rang de ses minutes et en être délivrée expédition ou copie

authentique à qui de droit,

a) une cession de parts, en vertu de laquelle Jacques Fabbri, directeur commercial, demeurant à F-57640 Vigy, 11, rue

du Val de Metz cède à la SOCIETE ALSACIENNE DE LEVAGE ET MONTAGE INDUSTRIEL S.A., avec siège social à
F-67720 Hoerdt, rue de l’Industrie, vingt-cinq (25) parts sociales de HYDRATEC, S.à r.l., avec siège social à L-1882
Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, constituée suivant acte du notaire Aloyse Biel de Differdange du 14 janvier 1992
publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 267 du 18 juin 1992, modifiée suivant acte
du notaire Aloyse Biel de Capellen du 13 mars 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro
352 du 4 juillet 1997, modifiée suivant acte du notaire Aloyse Biel de Capellen du 20 mai 1998, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 623 du 2 septembre 1998, pur le prix de cent mille francs français
(100.000,- FRF), quittancé.

b) une cession de parts, en vertu de laquelle Gérard Fabbri, directeur commercial, demeurant à F-57070 Metz-

Queuleu, 63, rue Roederer cède à la SOCIETE ALSACIENNE DE LEVAGE ET MONTAGE INDUSTRIEL S.A., préqua-
lifiée, vingt-cinq (25) parts sociales de HYDRATEC, S.à r.l., préqualifée, pour le prix de cent mille francs français
(100.000,- FRF), quittancé.

Ensuite, Francis Gehl, Directeur, demeurant à Tremery (France), 28, rue du Colombier, ici représenté par Isabelle

Delhers, en vertu d’une procuration sous seing privé ci-annexée, agissant en sa qualité de gérant de la société, accepte

15489

au nom de celle-ci la cession qui précède, conformément à l’article 1690 du Code Civil et dispense le cessionnaire à la
faire signifier à la Société, déclarant n’avoir aucune opposition et aucun empêchement à faire valoir qui puissent arrêter
son effet.

Finalement, Isabelle Delhers, agissant en sa qualité de mandataire de Gérard Fabbri, Jacques Fabbri, et SOCIETE

ALSACIENNE DE LEVAGE ET MONTAGE INDUSTRIEL S.A., tous préqualifés, eux-mêmes agissant en leur qualité
d’associés, déclare se réunir en assemblée générale extraordinaire à laquelle elle se déclare dûment convoquée et prend,
à l’unanimité des voix et sur ordre du jour conforme, la résolution suivante:

L’article 7 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 7. Les cent (100) parts sociales sont souscrites en espèces comme suit:
1. Gérard Fabbri, prénommé, vingt-cinq parts sociales ……………………………………………………………………………………………………

2. Jacques Fabbri, prénommé, vingt cinq parts sociales ……………………………………………………………………………………………………

3. SOCIETE ALSACIENNE DE LEVAGE ET MONTAGE INDUSTRIEL S.A., prénommée, cinquante parts

sociales………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Total: Cent parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

100

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille francs

luxembourgeois (500.000,- LUF) est dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifiée au
notaire qui le constate expressément.»

Evaluation des frais

Pour les besoins de l’enregistrement, chaque cession de parts est évalue à la somme de six cent quatorze mille neuf

cent soixante dix-huit francs (614.978,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
Et après lecture fait et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: I. Delhers, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 février 1999, vol. 839, fol. 71, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 19 février 1999.

F. Molitor.

(09881/223/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

HYDRATEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

—

(09882/223/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

IENA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 18, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 37.569.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 février 1999, vol. 519, fol. 93, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 1998.

Signature

Liquidateur

(09883/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

INDUSTRIA HOSPITALARIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.778.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 février 1999, vol. 519, fol. 90, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 février 1999.

INDUSTRIA HOSPITALARIA

INTERNATIONAL S.A.

Signature

Administrateur-Délégué

(09892/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

15490

IMMO PAYS-BAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 54.022.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 février 1999, vol. 520, fol. 5, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 1999.

Signature.

(09888/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

IMMO PAYS-BAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 54.022.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 février 1999, vol. 520, fol. 5, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 1999.

Signature.

(09889/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

IMDAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, bouelvard Dr Charles Marx.

—

avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 27 novembre 1998,
non enocore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sylvie Theisen, consultant, demeurant à Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire Madame Eliane Irthum, employée privée, demeurant à Helmsange.
L’assembée élit comme scrutateur Monsieur Manuel Hack, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
La Présidente déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par la Présidente, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux

formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du Jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence de LUF 7.250.000,-, pour le porter de son montant actuel de LUF

1.250.000,- à LUF 8.500.000,- par versement en espèces et création de 7.250 actions nouvelles d’une valeur nominale de
LUF 1.000,- chacune, intégralement libérées.

2. Fixation d’un capital autorisé de LUF 50.000.000,-
3.- Modification de l’article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec ce qui précède.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide d’aumenter le capital social à concurrence de sept millions deux cent cinquante mille francs

luxembourgeois (7.250.000,- LUF) par apport en espèces, pour le porter de son montant actuel de un million deux cent
cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) à huit millions cinq cent mille francs luxembourgeois
(8.500.000,- LUF) par l’émission de sept mille deux cent cinquante (7.250) actions nouvelles de mille francs luxembour-
geois (1.000,- LUF) chacune.

Deuxième résolution

Les sept mille deux cent cinquante (7.250) actions nouvelles sont souscrites et entièrement libérées par des verse-

ments en espèces, de sorte que la somme de sept millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (7.250.000,-
LUF) se trouve à la disposition de la société, preuve en ayant été rapportée au notaire instrumentaire.

Troisième résolution

L’assemblée décide d’instaurer un capital autorisé de cinquante millions de francs luxembourgeois (50.000.000,- LUF).

15491

Quatrième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur

«Art. 3. Le capital souscrit est fixé à huit millions cinq cent mille francs luxembourgeois (8.500.000,- LUF), repré-

senté par huit mille cinq cent (8.500) actions au porteur d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-
LUF) chacune.

Toutes les actions sont au porteur, sauf disposition contraires de la loi.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel à cinquante

millions de francs luxembourgeois (50.000.000,- LUF).

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles

éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modification dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extra-

ordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de

cette augmentation de capital s’élève à environ cent vingt mille francs luxembourgois (120.000,- LUF).

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Theisen, E. Irthum, M. Hack, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 23 décembre 1998, vol. 407, fol. 86, case 10. – Reçu 72.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 30 décembre 1998.

E. Schroeder.

(09884/228/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

IMDAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, bouelvard Dr Charles Marx.

—

E. Schroeder.

(09885/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

INSTITUT EUROPEEN DE RECHERCHE ET D’INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 38.022.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 29 décembre 1998

L’assemblée ayant constaté la démission de Monsieur Jean Faber, Madame Jeanne Piek et Madame Elisabeth Antona

de leurs mandats d’administrateurs et de Monsieur Didier Kirsch de son mandat de commissaire aux comptes de la
société, procède à la nomination d’un nouveau conseil d’administration et commissaire aux comptes.

Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
Madame Nadine Jung, demeurant à F-Spicheren, employée privée;
Monsieur Jean-Paul Jung, demeurant à F-Spicheren, administrateur de sociétés;
Monsieur Pierre Dall’Asparago, demeurant à L-Steinfort,
administrateur de sociétés leurs mandats expirant à l’assemblée générale de 2004.
Est nommée commissaire aux comptes:
FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER, S.à r.l. à L-8011 Strassen. Son mandat expirant à l’assemblée générale de 2004.
Strassen, le 11 février 1999.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 1999, vol. 519, fol. 92, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09896/578/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

15492

IMPARCIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 37.511.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 février 1999, vol. 519, fol. 90, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 1999.

IMPARCIAL S.A.

Signature

Administrateur

(09891/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

INTERACTIVE COMMUNICATION SYSTEMS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1636 Luxemburg, 10, rue Willy Goergen.

—

Frau Ulrike Wilken, Bilanzbuchhalterin, wohnhaft in D-54298 Aach, Auf dem Triesch 8, erklärte mit Wirkung vom 1.

Februar 1999 ihren Rücktritt als Commissaire aux Comptes.

U. Wilken.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 1999, vol. 520, fol. 11, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09897/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

MARVOL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 38.659.

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 5 février 1999,
- Monsieur Delamore Terwin, demeurant à Centurion, Afrique du Sud, est nommé administrateur de la société en

remplacement de Monsieur Leonard W. Durham, qui a démissionné de son poste d’administrateur avec effet au 21
janvier 1999. Décharge lui est accordée.

Luxembourg, le 10 février 1999.

Pour MARVOL HOLDINGS S.A.

SOFINEX S.A.

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 1999, vol. 519, fol. 79, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09918/783/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

INTERNATIONAL FOOD INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 40.427.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 18 février 1999, vol. 519, fol. 99, case 4, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(09898/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

INTERNATIONAL FOOD INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 40.427.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 février 1999, vol. 519, fol. 99, case 4, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(09899/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

15493

INTERNATIONAL FOOD INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 40.427.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 février 1999, vol. 519, fol. 99, case 4, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(09900/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

INTERPAPIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 4.841.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 février 1999, vol. 519, fol. 93, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 1999.

Pour INTERPAPIER S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

C. Day-Royemans

S. Wallers

(09901/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

IVERNEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 27.985.

—

Le bilan au 30 septembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 février 1999, vol. 519, fol. 93, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 1999.

Pour IVERNEST S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

C. Day-Royemans

S. Wallers

(09904/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

INVEST ASSOCIATION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix-sept novembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INVEST ASSOCIATION

LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Bertrange, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date
du 7 juillet 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 635 du 13 novembre 1997.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant à Mondorf-les-

Bains.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Christophe Mouton, employé privé, demeurant à Arlon (B).
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur José Jimenez, employé privé, demeurant à Mondorf-les-Bains.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux

formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte qu’il a pu être fait abstraction des
convocations d’usage. Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du Jour:

1.- Transfert du siège social du 9, rue du Chemin de Fer, L-8057 Bertrange au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
2.- Modification subséquente de l’article 1

des statuts.

15494

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société du 9, rue du Chemin de Fer, L-8057 Bertrange au 18, rue

de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Deuxième résolution

Suite à cette modification l’article 1

(alinéa 2) des statuts aura désormais la teneur suivante.

«Art. 1

. Alinéa 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’admi-

nistration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.»

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. Faber, C. Mouton, J. Jimenez, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 23 novembre 1998, vol. 407, fol. 39, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 2 décembre 1998.

E. Schroeder.

(09902/228/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

INVEST ASSOCIATION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

—

E. Schroeder.

(09903/228/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

JOWA EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 53.117.

—

Les comptes annuels aux 30 novembre 1998 et 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 22 février 1999,

vol. 520, fol. 10, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 1999.

Pour la société

ARTHUR ANDERSEN, Société Civile

Signature

(09905/501/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

JOWA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 46.597.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 22 février 1999, vol. 520, fol. 10, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 1999.

Pour la société

ARTHUR ANDERSEN, Société Civile

Signature

(09906/501/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

LARIOS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 58.279.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 février 1999, vol. 520, fol. 5, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 1999.

Signature.

(09910/768/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

15495

KALOA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 19.792.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 février 1999, vol. 519, fol. 90, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 1999.

KALOA HOLDING S.A.

Signature

Administrateur

(09907/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

KOCHIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 46.004.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le cinq février.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KOCHIA S.A., ayant son

siège social à L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, section B sous le numéro 46.004, constituée suivant acte notarié du 7 décembre 1993, publié au Mémorial C,
numéro 82 du 5 mars 1994 et dont les statuts n’on subi depuis lors aucune modification.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, demeurant à L-Petit-

Nobressart.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Françoise Draijer, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Nadia Reuter, employée privée, demeurant à B-Weber.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de trente et un millions cinq cent mille francs luxembourgeois

(LUF 31.500.000,-) pour le porter de son montant actuel de sept millions de francs luxembourgeois (LUF 7.000.000,-) à
celui de trente-huit millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 38.500.000,-) par la création et l’émission de trente
et un mille cinq cents (31.500) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-)
chacune.

2. Souscription et libération intégrale en espèces des trente et un mille cinq cents (31.500) actions nouvelles par

EMERALD MANAGEMENT S.A.

3. Modification afférente du premier alinéa de l’article cinq des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de trente et un millions cinq cent mille francs

luxembourgeois (LUF 31.500.000,-) pour le porter de son montant actuel de sept millions de francs luxembourgeois
(LUF 7.000.000,-) à trente-huit millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 38.500.000,-), par la création et
l’émission de trente et un mille cinq cents (31.500) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembour-
geois (LUF 1.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions déjà existantes.

Deuxième résolution

L’assemblée, après avoir constaté que l’actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription,

décide d’admettre à la souscription des trente et un mille cinq cents (31.500) actions nouvelles, l’actionnaire majoritaire,
la société de droit des Iles Vierges Britanniques EMERALD MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à Road Town,
Tortola (Iles Vierges Britanniques), PO Box 3161,

Souscription - Libération

Ensuite la société EMERALD MANAGEMENT S.A., prédésignée, ici représentée par:

15496

Monsieur Christophe Blondeau, préqualifié, agissant en sa qualité de directeur de ladite société, nommé à ces

fonctions suivant décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 3 août 1994; une copie dudit procès-verbal,
signée ne varietur est restée annexée à un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 4 juin 1998 (n° 2196 de
son répertoire),

a, par son représentant susnommé, déclaré souscrire les trente et un mille cinq cents (31.500) actions nouvelles et

les libérer intégralement moyennant versement en numéraire à un compte bancaire au nom de la société KOCHIA S.A.,
prédésignée, de sorte que la somme de trente et un millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 31.500.000,-)
se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une
attestation bancaire.

Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le

premier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

Art. 5. Premier alinéa. Le capital social souscrit est fixé à trente-huit millions cinq cent mille francs luxembour-

geois (LUF 38.500.000,-) représenté par trente-huit mille cinq cents (38.500) actions d’une valeur nominale de mille
francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, intégralement libérées.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans préjudice à la somme de quatre cent mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: C. Blondeau, F. Draijer, N. Reuter, J. J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 février 1999, vol. 839, fol. 70, case 6. – Reçu 315.000 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 12 février 1999.

J.-J. Wagner.

(09908/239/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

KOCHIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 46.004.

—

J.-J. Wagner.

(09909/239/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

LE BEAUVOIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1839 Luxembourg, 22, rue Joseph Junck.

R. C. Luxembourg B 50.805.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-six janvier.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

La société anonyme EURO-EASY S.A., établie et ayant son siège social à L-1839 Luxembourg, 22, rue Joseph Junck,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section et le numéro B 65.689,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Giancarlo Speciale, commerçant, demeurant à L-1941

Luxembourg, 411, route de Longwy.

Lequel comparant agissant ès dites qualités a exposé au notaire:
Que la société anonyme EURO-EASY S.A., prénommée, est la seule associée représentant l’intégralité du capital

social de la société à responsabilité limitée LE BEAUVOIR, S.à r.l. établie et ayant son siège social à L-1839 Luxembourg,
22, rue Joseph Junck.

Que la société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 31 mars 1995, publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 343 du 26 juillet 1995,

modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumenant en date du 26 avril 1995, publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations, numéro 373 du 7 août 1995,

modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumenant en date du 23 septembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations, numéro 918 du 18 décembre 1998.

Qu’elle est inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 50.805.
Que la société a un capital social de 500.000,- LUF divisé en 500 parts sociales de 1.000,- LUF chacune, appartenant

toutes à l’associé unique, la société anonyme EURO-EASY S.A., prénommée.

15497

Que la société ne possède pas d’immeubles, ni parts d’immeubles.
Ensuite le comparant agissant ès dites qualités a requis le notaire instrumenant d’acter ce qui suit:

Cession de parts

La société anonyme EURO-EASY S.A., prénommée, cède par les présentes toutes ses parts à Monsieur Raphael

Speciale, employé privé, demeurant à L-1326 Luxembourg, 42, rue Auguste Charles, lequel déclare avoir parfaite
connaissance de la situation financière de la prédite société et déclare accepter ladite cession.

Ladite cession prend effet à partir de ce jour.
Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre. Le cessionnaire est subrogée dans tous les droits et obligations

attachées aux parts cédées.

La cédante et le cessionnaire déclarent que les modalités de la présente cession ont fait l’objet d’une convention

séparée enre parties.

Monsieur Renzo Perlini, serveur, demeurant à L-1249 Luxembourg, 16, rue Bourbon, agissant en sa qualité de gérant

unique de la société déclare accepter ladite cession au nom de la société conformément à l’article 1690 nouveau du
Code Civil. Il déclare qu’il n’a entre ses mains aucune opposition ni empêchement qui puisse arrêter l’effet de la susdite
cession.

Gérance

La démission de Monsieur Renzo Perlini, prénommé, en sa qualité de gérant unique est acceptée avec pleine et entière

décharge.

Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:
Monsieur Raphael Speciale, prénommé.
Le gérant aura tous les pouvoirs pour engager valablement la société par sa signature individuelle.

Modification des statuts

Ensuite l’associé unique Monsieur Raphael Speciale, prénommé a pris la décision suivante:
En conséquence de la cession de parts qui précède, l’article 6 des statuts est modifié comme suit:
«Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF), représenté par cinq cents (500) part

sociales d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune, toutes attribuées à l’associé unique Monsieur
Raphael Speciale, employé privé, demeurant à L-1326 Luxembourg, 42, rue Auguste Charles.

De tout ce qui précède le notaire a dressé le présent procès-verbal.
Les frais et honoraires des présentes et ceux qui en seront la conséquence, seront supportés par la prédite société

et sont évalués sans nul préjudice à 18.000,- LUF.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Speciale, R. Speciale, R. Perlini, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 1

février 1999, vol. 114S, fol. 56, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 22 février 1999.

P. Decker.

(09912/206/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

LE BEAUVOIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1839 Luxembourg, 22, rue Joseph Junck.

R. C. Luxembourg B 50.805.

—

Pour la société

P. Decker

Le Notaire

(09913/206/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

LAUNER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 49.335.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 février 1999, vol. 519, fol. 90, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 1999.

LAUNER INTERNATIONAL S.A.

J.-R. Bartolini

A. Renard

Administrateur

(09911/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

15498

LUX-UMWELTSCHUTZ UND LUFTTECHNIK, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6630 Wasserbillig, 21, Grand-rue.

H. R. Luxemburg B 38.633.

—

AUSZUG

Es geht aus der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 18. Januar 1999 hervor, dass der Sitz der Gesell-

schaft mit sofortiger Wirkung von L-6617 Wasserbillig, 12, route d’Echternach, nach L-6630 Wasserbillig, 21, Grand-rue,
verlegt wird.

Für beglaubigten Auszug

LUX-UMWELTSCHUTZ UND LUFTTECHNIK, S.à r.l.

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 1999, vol. 519, fol. 72, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09914/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

MARVET INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 36.808.

—

Le bilan au 31 septembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 février 1999, vol. 519, fol. 90, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 1999.

MARVET INTERNATIONAL HOLDING S.A.

Signature

Administrateur

(09917/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

MAFIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-quatre décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

MAFIN, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la

Foire,

ici représentée par Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern,
en vertu d’une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire,

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant déclare être le seul associé de la société à responsabilité limitée unipersonnelle MAFIT, S.à r.l., avec

siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-
Bonnevoie, en date du 26 novembre 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro
157 du 30 mars 1991, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu par acte du notaire soussigné, en date du 7
janvier 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 186 du 14 avril 1997.

L’associé a prié le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:

Première résolution

L’associé décide d’augmenter le capital social à concurrence de douze millions cinq cent mille francs luxembourgeois

(12.500.000,- LUF) par transformation d’une créance du même montant en vue de le porter de son montant actuel de
sept millions cinq cent mille francs luxembourgeois (7.500.000,- LUF) à vingt millions de francs luxembourgeois
(20.000.000,- LUF) par l’émission de douze mille cinq cents (12.500) parts sociales nouvelles de mille francs luxembour-
geois (1.000,- LUF) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes.

Deuxième résolution

MAFIN, S.à r.l., prénommée et représentée comme ci-avant, déclare souscrire les douze mille cinq cents (12.500)

parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

L’augmentation de capital est réalisée par incorporation à due concurrence d’une créance à l’égard de la société,

détenue par le souscripteur.

L’existence de cette créance est certifiée par un rapport de Monsieur Joseph Treis, réviseur d’entreprises, demeurant

à Luxembourg, en date du 17 décembre 1998, dont la conclusion se lit comme suit:

«Conclusion:

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, je n’ai pas d’observations à formuler sur la valeur de

l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des parts à émettre en contrepartie.»

15499

Ce rapport restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’article six des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à vingt millions de francs luxembourgeois (20.000.000,- LUF), représenté par vingt

mille (20.000) parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.

Toutes ces parts sont détenues par MAFIN, Société à responsabilité limitée, 5, boulevard de la Foire, Luxembourg.»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à cent quatre-vingt-cinq mille francs
luxembourgeois (185.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Seil, E. Schroder.
Enregistré à Mersch, le 4 janvier 1999, vol. 407, fol. 101, case 9. – Reçu 125.000 francs.

Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 18 janvier 1999.

E. Schroeder.

(09915/228/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

MAFIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

—

E. Schroeder.

(09916/228/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

MEDIA MARKET CONSULTANT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha.

R. C. Luxembourg B 34.234.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 février 1999, vol. 520, fol. 8, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 1999.

Signature.

(09922/637/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

MEDITERINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 56.829.

- Constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 13

novembre 1996, publié au Mémorial C n° 37 du 29 janvier 1997.

—

Lors du Conseil d’Administration de la société MEDITERINVEST S.A., qui s’est tenu à son siège social à Luxembourg

en date du 24 décembre 1998, les décisions suivantes ont été prises:

1. Démission d’un administrateur
Le Conseil d’Administration accepte à l’unanimité la démission de Monsieur Yves Chezeaud en tant qu’administrateur

de la société et ce, avec effet immédiat.

2. Cooptation d’un nouvel administrateur
Le Conseil d’Administration coopte à l’unanimité Monsieur Patrick Laverny, demeurant à L-Luxembourg en rempla-

cement de Monsieur Yves Chezeaud, administrateur démissionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale et au plus tard lors de

l’assemblée générale statutaire de 1999.

Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour la société

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 1999, vol. 519, fol. 62, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09924/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

15500

MEDIGRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 58.134.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 février 1999, vol. 520, fol. 8, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

R.P. Pels.

(09923/724/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

MAZARA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 20.625.

—

suivant acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 7 juillet 1983,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 26 septembre 1983, numéro 241.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu par acte du prédit notaire Metzler en date du 15 juillet 1993, publié au

Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 474 du 13 octobre 1993.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées,

demeurant à Contern.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Martine Bockler-Kapp, employée privée, demeurant à Bertrange.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux

formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1.- Instauration d’un capital autorisé de LUF 50.000.000,- (cinquante millions de francs luxembourgeois) et autori-

sation au Conseil d’Administration à émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre des dispositions légales
applicables au capital autorisé.

2.- Modification de l’article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à LUF 22.250.000,- (vingt-deux millions deux cent cinquante mille francs luxem-

bourgeois), représenté par 1.975 (mille neuf cent soixante-quinze) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de LUF 50.000.000,- (cinquante millions de francs

luxembourgeois) qui sera représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 30 novembre 2003,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission
d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en
espèces, en nature ou par compensation avec des créances, certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la
société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par
conversion d’obligations comme dit ci-après.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partis
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de

souscription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et
payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur

15501

les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide d’instaurer un capital autorisé de LUF 50.000.000,- (cinquante millions de francs luxembourgeois)

et d’autoriser le Conseil d’Administration à émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre des dispositions
légales applicables au capital autorisé.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à LUF 22.250.000,- (vingt-deux millions deux cent cinquante mille francs luxem-

bourgeois), représenté par 1.975 (mille neuf cent soixante-quinze) actions sans désignation de valeur nominale.

luxembourgeois) qui sera représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 30 novembre 2003,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission
d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en
espèces, en nature ou par compensation avec des créances, certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la
société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponible ou de primes d’émission, ou par
conversion d’obligations comme dit ci-après.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Seil, M. Kapp, L. Hansen, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 4 décembre 1998, vol. 407, fol. 59, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 18 décembre 1998.

E. Schroeder.

(09919/228/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

MAZARA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 20.625.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trente novembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen,
agissant en sa qualité de mandataire de la société MAZARA S.A.,
en vertu d’une délégation de pouvoirs consentie par le conseil d’administration en date du 30 novembre 1998, dont

une copie restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter les déclarations suivantes:
I.- MAZARA S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par Maître Tom Metzler,

notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 7 juillet 1983, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations numéro 241 du 26 septembre 1983.

15502

Les statuts de la société ont été modifiés en dernier lieu par acte du notaire soussigné en date de ce jour, non encore

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II.- Le capital souscrit de la société est de vingt-deux millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois

(22.250.000,- LUF), représenté par mille neuf cent soixantequinze (1.975) actions sans désignation de valeur nominale.

Le conseil d’administration a été autorisé à augmenter le capital pour le porter à cinquante millions de francs luxem-

bourgeois (50.000.000,- LUF) par l’émission d’actions sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits
que les actions existantes. En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à
émettre les actions nouvelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale
ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas
échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou
utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscrip-
tions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concor-
dance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément
à la loi modifiée du 15 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les
cinq ans.

III.- Par résolution prise par le conseil d’administration en date du 30 novembre 1998, le conseil a décidé de procéder

à une première tranche d’augmentation de capital de six millions de francs luxembourgeois (6.000.000,- LUF) par la
souscription de cinq cent trente-deux (532) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées,
de sorte que le capital social se trouve augmenté à concurrence de six millions de francs luxembourgeois (6.000.000,-
LUF) et passe de vingt-deux millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (22.250.000,- LUF) à vingt-huit
millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (28.250.000,- LUF).

Toutes les actions nouvelles ont été libérées intégralement en espèces, la preuve en ayant été rapportée au notaire

instrumentaire.

IV.- Suite à cette augmentation de capital, l’article 5, premier alinéa des statuts aura la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à vingt-huit millions deux cent cinquante mille francs luxem-

bourgeois (28.250.000,- LUF), représenté par deux mille cinq cent sept (2.507) actions sans désignation de valeur
nominale.»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de

cette augmentation de capital s’élève à environ cent vingt mille francs luxembourgeois (120.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Hansen, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 4 décembre 1998, vol. 407, fol. 59, case 2. – Reçu 60.000 francs.

Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 18 décembre 1998.

E. Schroeder.

(09920/228/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

MAZARA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 20.625.

—

E. Schroeder.

(09921/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

MELK-ZENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7410 Angelsberg, 4A, rue de l’Ecole.

R. C. Luxembourg B 56.830.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 11 février 1999, vol. 262, fol. 86, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Expert-comptable

Réviseur d’entreprises

Signature

(09925/561/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

15503

MIAMI GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 56.007.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 février 1999, vol. 520, fol. 8, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

R.P. Pels.

(09926/724/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

MIDOC INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 36.809.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 février 1999, vol. 519, fol. 90, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 1999.

MIDOC INTERNATIONAL HOLDING S.A.

Signature

Administrateur

(09927/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

MMI INDUSTRIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions votées par l’actionnaire unique au cours d’une Assemblée Extraordinaire en date du 15

février 1999, que:

- la démission de INTER-ALLIED G.P., L.L.C. est acceptée et que décharge lui est accordée pour l’exécution de son

mandat en tant que gérant;

- MMI INDUSTRIES G.P., L.L.C. société à responsabilité limitée de droit du Delaware, ayant son siège social à c/o

Apollo Real Estate Advisors III, L.P., 2, Manhattanville Road, Purchase, New York 10577 est élu nouveau gérant pour une
période indéterminée;

- BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l. est autorisé à prendre toutes les dispositions nécessaires pour rendre

ces changements effectifs.

Luxembourg, le 15 février 1999.

Pour extrait conforme

R.P. Pels

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 1999, vol. 520, fol. 8, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09928/724/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

MOFFITZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 13.374.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 février 1999, vol. 519, fol. 93, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 février 1999.

Pour MOFFITZ S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

C. Day-Royemans

S. Wallers

(09929/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1999.

15504

Document Outline

S O M M A I R E

COLISEA INVESTMENTS S.A.

CORUMBA S.A.

COSMINVEST S.A.

FFH FINANCIAL HOLDING S.A.

COMMWARE INTERNATIONAL

DUDE RECORDS

COVERSYS INTERNATIONAL S.A.

DEUTON S.A.

DIET INVEST S.A.

DIETETIQUE & SANTE S.A.

F.B.V. BETEILIGUNGEN S.A.H.

ELF OIL LUXEMBOURG S.A.

FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A.

ELOHA S.A.

EUROCOUNSEL S.A.

EUROPEAN CORPORATE FINANCE HOLDING S.A.

EURO PROD HOLDING S.A.

EXPORT SYSTEMS

EMH

FIJAS S.A.

FINANCIERE DARIMO S.A.

FINTILES INVESTMENT S.A.

FLOLUX S.A.

FLUGLEIDIR H.F. ICELANDAIR

FINANCIERE HERMES S.A.

FINPARLUX S.A.

FIRST NIS REGIONAL FUND S.A.

GENERAL DISTRIBUTION S.A.

FUNDLAND S.A.

GERLING SERVICE LUXEMBOURG S.A.

HURCA INVESTMENT HOLDING S.A.

GARAGE TEWES SERGE

GESFID INVESTMENTS HOLDING S.A.

HARPON S.A.

GERLING SECURITY RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT S.A.

GLOBAL ASSURANCE S.A.

G.P.P. INTERNATIONAL S.A.

IMMO-VIDEO INTERNATIONAL S.A.

GUITON S.A.

GREMIR S.A.

HARVEST HOLDING S.A.

HAYFIN

HERKA S.A.

IMMO DUO

HELKIN INTERNATIONAL HOLDING S.A.

INSINGER TRUST LUXEMBOURG S.A.

HELUX FINANCE S.A.

HYDRATEC

IENA INTERNATIONAL S.A.

INDUSTRIA HOSPITALARIA INTERNATIONAL S.A.

IMMO PAYS-BAS S.A.

IMDAR HOLDING S.A.

INSTITUT EUROPEEN DE RECHERCHE ET D’INVESTISSEMENTS S.A.

IMPARCIAL S.A.

INTERACTIVE COMMUNICATION SYSTEMS S.A.

MARVOL HOLDINGS S.A.

INTERNATIONAL FOOD INVEST S.A.

INTERPAPIER S.A.

IVERNEST S.A.

INVEST ASSOCIATION LUXEMBOURG S.A.

JOWA EUROPE

JOWA LUXEMBOURG

LARIOS HOLDING S.A.

KALOA HOLDING S.A.

KOCHIA S.A.

LE BEAUVOIR

LAUNER INTERNATIONAL S.A.

LUX-UMWELTSCHUTZ UND LUFTTECHNIK

MARVET INTERNATIONAL HOLDING S.A.

MAFIT

MEDIA MARKET CONSULTANT S.A.

MEDITERINVEST S.A.

MEDIGRA S.A.

MAZARA S.A.

MELK-ZENTER S.A.

MIAMI GROUP S.A.

MIDOC INTERNATIONAL HOLDING S.A.

MMI INDUSTRIES

MOFFITZ S.A.