14209

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 297

28 avril 1999

S O M M A I R E

Bodycontrol, S.à r.l., Luxembourg…………………… page

14250

Fisher’s Shop S.A., Esch-sur-Alzette ……………………………

14226

Framolux S.A., Luxembourg ……………………………………………

14226

France Luxembourg Invest Advisory S.A., Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………………

14226

France Luxembourg Invest, Sicav, Luxembourg……

14227

Frenalux S.A., Luxembourg ……………………………………………

14227

Frintoil S.A., Luxembourg…………………………………………………

14227

Gaherau International S.A. ………………………………………………

14228

Gandalfin S.A., Luxembourg ……………………………

14229

,

14230

Garage Demuth, S.à r.l., Junglinster ……………

14232

,

14233

Global Investment Group S.A., Luxembg

14230

,

14231

Global Investment Selection S.A., Luxbg

14231

,

14232

Global Management & Services S.A.……………………………

14228

G.M. Production, S.à r.l., Luxembourg ………………………

14226

Goyaz S.A., Luxembourg …………………………………………………

14228

Granorinvest S.A., Luxembourg ……………………………………

14234

Hansatreu S.A., Luxembourg …………………………………………

14232

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.,

Luxemburg ……………………………………………………………………………

14233

Hébergement et Santé S.A., Luxembourg

14234

,

14235

Helium S.A.H., Luxembourg……………………………………………

14235

Him Racing Kart, S.à r.l., Roeser……………………………………

14227

Hoffmann, Engel, S.à r.l. et Cie, S.e.c.s. ……………………

14236

Hoffmann, Engel, S.à r.l., Luxembourg ………………………

14235

Holdijuin Holding S.A.…………………………………………………………

14237

Ibex S.A., Luxembourg ………………………………………………………

14238

Ibis Holdings S.A., Luxembourg ……………………………………

14238

I.G.S. Luxembourg S.A., Luxembourg ………………………

14243

International Publishing Holding S.A., Luxembourg

14239

International Technik Holding S.A., Luxembourg

14239

I.T.C.S.,  Intertax,  International  Tax  Consulting

Services, S.à r.l., Holzem ………………………………

14242

,

14243

Locarent S.A., Luxembourg ……………………………

14241

,

14242

Majo Finanz Holding S.A., Luxemburg ………

14246

,

14247

Malescot S.A., Luxembourg ……………………………

14244

,

14245

Marnet S.A., Luxembourg…………………………………………………

14246

Moulin de Blé S.A., Luxembourg …………………………………

14248

Multi Buyers S.A., Luxembourg ……………………………………

14247

Naturex International S.A. ………………………………………………

14249

Neffa International S.A., Luxembourg ………………………

14256

Netpoint, S.à r.l., Senningerberg …………………

14254

,

14255

Nobis Société des Banques Privées S.A., Luxembg

14255

Pat.Fin.Int. S.A.H., Luxembourg ……………………………………

14253

Pêche 2000, S.à r.l., Schengen …………………………………………

14256

(La) Rigoutière S.C.I., Luxembourg ……………………………

14241

RPM Consulting S.A., Luxembourg………………………………

14210

Shanghai Invest S.A., Luxembourg ………………………………

14239

Société  Civile  Immobilière  Wire  S.A.,  Bettem-

bourg ………………………………………………………………………………………

14214

(La) Société du Moulin S.A., Luxembourg ………………

14243

Sojomi Holding S.A., Luxembourg ………………………………

14209

Tilburg International S.A., Luxembourg ……………………

14220

V.D.L. Veranda Design Luxembourg S.A., Steinfort

……………………………………………………………………………………

14217

,

14220

SOJOMI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 35.751.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 février 1999, vol. 519, fol. 78, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 1999.

Signature.

(08749/768/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

RPM CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

—

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the twenty-first of January.
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary public residing in Mersch.

There appeared:

1.- CITI TRUST S.A., a company organized under the laws of Luxembourg, with its registered office in L-1840 Luxem-

bourg, 11A, boulevard Joseph II,

here represented by Mr Egon Bentz, consultant, residing in Luxembourg,
acting in his quality of managing director with power to represent the company by his sole signature.
2.- INTERNATIONAL MARKETING DEVELOPMENT S.A., a company organized under the laws of Luxembourg,

with its registered office in L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II, 

here represented by Mr Egon Bentz, prenamed, 
acting in his quality of managing director with power to represent the company by his sole signature.
Said appearing parties have established as follows the Articles of Incorporation of a company to be organized between

themselves:

Title 1: Name, Registered Office, Object, Duration, Corporate Capital 

Art. 1. There is hereby organized a company in the form of a société anonyme, the name of which shall be RPM

CONSULTING S.A.

Said company shall have its registered office in Luxembourg.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Board.

In the event that the Board determines that extraordinary political, economic or social developments have occured,

or are imminent, which might impair the normal activities of the Registered office or easy communication between such
office and foreign countries, the Registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation
of these abnormal circumstances.

Such temporary measures shall, however, have no effect on the nationality of the company which, nothwithstanding

such temporary transfer of the Registered office, still remains of Luxembourg nationality.

The Company shall have an unlimited duration.
Art. 2. The purposes of the company are the acquisition of interests, in any form whatsoever, in other Luxembourg

or foreign companies and any other investment form, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kinds, the management, supervision
and development of these interests.

The company may participate in the organization and development of any industrial or trading company and may grant

its assistance to such company in the form of loans, guarantees or in any other way. It may borrow and lend monies
with or without providing for interest payments, issue bonds and any other kind of debentures.

The company may carry out all transactions relating to movable assets or real estate or those being of a financial,

industrial, commercial or civil nature, which are directly or indirectly linked to its corporate purpose.

It may achieve its purpose either directly or indirectly, by acting in its own name or for account of a third party, alone

or in co-operation with others and carry out any operation which promotes its corporate purpose or the purpose of
the companies in which it holds interests.

Generally the company may take any control or supervision measures and carry out any operation which is regarded

useful for the achievment of its purpose and its goal.

Art. 3. The corporate capital is fixed at one million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs (1,250,000.- LUF),

represented by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares of one thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF)
each.

Unless otherwise specified by Law, the shares shall be in bearer form.
The subscribed capital may be increased or reduced by a decision of an extraordinary general meeting of shareholders

deliberating in the same manner as for the amendment of the Articles of Incorporation.

The company may redeem its shares within the limits fixed by law.

Title 2: Management and Supervision 

Art. 4. The company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members who need not

be shareholders of the company. Their term of office shall be maximum 6 years. The directors shall be re-eligible.

Art. 5. With the exception of the acts reserved to the general meeting of shareholders by law or by the Articles of

Incorporation, the Board of Directors may perform all acts necessary or useful to the achievement of the purposes of
the company. The Board of Directors may not deliberate or act validly unless a majority of its members are present or
represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telex or telefax, being permitted.

In case of emergency, the directors may cast their vote by letter, telex or telefax. Resolutions in writing approved and

signed by all directors shall have the same effects as resolutions adopted at the directors’ meetings.

Resolutions of the Board of Directors shall be adopted by majority vote.

14210

Art. 6. The Board of Directors may delegate all or part of its power to a director, officer, manager or other agent.
The corporation shall be bound by the sole signature of the chairman of the board of directors or by the collective

signature of two directors.

Art. 7. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the company by the Board of

Directors represented by its chairman or its managing director.

Art. 8. The Board of Directors may decide to pay interim dividends within the limits and conditions fixed by law.

Art. 9. The supervision of the corporation shall be entrusted to one or more auditors, who are appointed for a term

not exceeding six years. They shall be re-eligble. 

Title 3: General Meeting and distribution of profits 

Art. 10. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders.

It has the broadest powers to perform or ratify all acts which concern the company.

Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders

are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their conside-
ration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The general meeting shall determine the allocation or distribution of the net profits.

Art. 11. The annual meeting of shareholders shall be held on the second Thursday of the month of May at 3.00 p.m.

at the registered office or at any other location designated in the convening notices. If said day is a public holiday, the
meeting will be held the next following business day.

Art. 12. By a decision of the extraordinary general meeting of the shareholders, all or part of the net profit and the

distributable reserves may be assigned to redemption of the stock capital by way of reimbursement at par of all or part
of the shares which have to be determined by lot, without reduction of capital. The reimbursed shares are cancelled
and replaced by bonus shares which have the same rights as the cancelled shares, with the exception of the right of
reimbursement of the assets brought in and of the right to participate at the distribution of a first dividend allocated to
non-redeemed shares.

Title 4: Accounting year, Dissolution 

Art. 13. The accounting year shall begin on first of January and end on thirty-first of December of each year.

Art. 14. The company may be dissolved by decision of the general meeting voting with the same quorum as for the

amendment of the articles of incorporation.

Title 5: General Provisions 

Art. 15. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law

of August 10th, 1915 on commercial companies as amended. 

<i>Transitory provisions

1.- The first accounting year will start on the date of formation of the Company and will end on the thirty-first of

December one thousand nine hundred and ninety-nine.

2.- The first annual general meeting will be held in 2000.

<i>Subscription and Payment

The shares have been subscribed as follows: 

1.- CITI TRUST S.A., prenamed, one thousand two hundred and forty-nine shares ……………………………………………… 1,249
2.- INTERNATIONAL MARKETING DEVELOPMENT S.A., prenamed, one share…………………………………………………

 1

Total: one thousand two hundred and fifty shares …………………………………………………………………………………………………………… 1,250

The shares have all been fully paid up in cash so that one million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs

(1,250,000.- LUF) are now available to the company, evidence thereof having been given to the notary. 

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions set forth in Article 26 of the Law of Trading Companies have been

observed and expressly acknowledges their observation. 

<i>Estimate of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

company incurs or for which it is liable by reason of its organization amounts to approximately seventy thousand Luxem-
bourg francs (70,000.- LUF).

<i>Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convened, have decided to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly consti-
tuted, they have, by unanimous vote, passed the following resolutions:

1) The registered office of the company is in L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
The general meeting authorizes the Board of Directors to fix at any time a new registered office within the munici-

pality of Luxembourg.

2) The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.

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3) Are appointed as directors:
a. - Mr Guennadi Vychkovski, merchant, residing in Luxembourg, Chairman of the board of directors;
b.- Mr Evgeny Vychkovski, merchant, residing in Luxembourg;
c.- Mrs Silvia Heidenblut, economist, residing in Luxembourg.
4) Is appointed as statutory auditor:
- LUXEMBURG CONSULTING GROUP Aktiengesellschaft, with its registered office in L-1840 Luxembourg, 11A,

boulevard Joseph II.

5) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2004.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by an German translation; on request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the German text, the English text will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the

document.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.

Folgt die Übersetzung in deutscher Sprache

Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, am einundzwanzigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Edmond Schroeder, mit dem Amtswohnsitz in Mersch.

Sind erschienen:

1.- CITI TRUST S.A., eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in L-1840 Luxemburg, 11, boulevard Joseph

II,

hier vertreten durch Herrn Egon Bentz, Consultant, wohnhaft in Luxemburg,
handelnd in seiner Eigenschaft als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit Einzelzeichnungsrecht.
2.- INTERNATIONAL MARKETING DEVELOPMENT S.A., eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in

L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II,

hier vertreten durch Herrn Egon Bentz, vorgenannt, 
handelnd in seiner Eigenschaft als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit Einzelzeichnungsrecht.
Vorbenannte Personen ersuchten den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktien-

gesellschaft wie folgt zu beurkunden:

I.- Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung RPM CONSULTING S.A. gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg. 
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros

sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch

dieses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art
gefährdet werden, so kann der Verwaltungsrat den Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederher-
stellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegen; diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die
Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch
bleibt.

Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form in andern luxemburgischen oder ausländi-

schen Unternehmen, alle anderen Anlagemöglichkeiten, der Erwerb von allen Arten von Wertpapieren durch Ankauf
Zeichnung oder sonstwie, deren Veräusserung durch Verkauf, Abtretung oder Tausch, die Überwachung und die
Verwertung ihrer Beteiligungen. Sie kann an der Gründung und an der Förderung jedes Industrie- oder Handelsunter-
nehmens teilhaben und solche Unternehmen durch die Gewährung von Darlehen, Vorschüssen, Bürgschaften oder in
anderer Form unterstützen.

Die Gesellschaft kann in diesem Zusammenhang verzinste oder auch zinslose Darlehen aufnehmen oder gewähren.

Sie kann Anleihen oder andere Arten von Schuldverschreibungen ausgeben.

Die Gesellschaft ist desweiteren ermächtigt alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen, oder

Immobilien-Transaktionen im Grossherzogtum Luxemburg oder im Ausland zu tätigen, welche direkt oder indirekt,
ganz- oder teilweise mit dem Gesellschaftszweck verbunden werden können und der Entwicklung der Gesellschaft
förderlich sind.

Die Gesellschaft kann ihren Gesellschaftszweck direkt oder indirekt, im eigenem Namen oder für Rechnung Dritter,

allein oder in Vereinigung mit anderen Personen verfolgen und jede Transaktion tätigen die diesen Gesellschaftszweck
oder denjenigen der Gesellschaften in denen sie eine Beteiligung hält, fördert.

Im allgemeinen kann die Gesellschaft alle Kontroll- oder Überwachungsmassnahmen ergreifen und jede Art von

Tätigkeit ausüben die ihr im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes als nützlich erscheint.

Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken

(1.250.000,- LUF), eingeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nominalwert von je eintausend
Luxemburger Franken (1.000,- LUF).

Alle Aktien sind Inhaberaktien, es sei, dass das Gesetz es anders bestimmt.

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Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der General-

versammlung, welcher wie bei Satzungsänderung zu fassen ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien

erwerben.

II.- Verwaltung - Überwachung 

Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen. Diese Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung für eine Dauer
ernannt, die am Ende der Generalversammlung in der sie benannt wurden, beginnt und dauert bis zum Ende der
nächsten Generalversammlung. Die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar.

Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten; er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich
durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist. Der Verwaltungsrat
ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmit-
glied durch einen Kollegen vertreten werden kann (Vollmachten per Schreiben, Telex oder Telefax sind möglich). In
dringenden Fällen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich oder telegraphisch
oder per Telefax abgeben. Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und
unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss. Die
Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen.

Art. 6. Der Verwaltungsrat kann alle oder einen Teil seiner Befugnisse an einen oder mehrere Verwaltungsratsmit-

glieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen.

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die Einzelunterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder durch die

gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern.

Art. 7. In sämtlichen Rechtssachen, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, wird die Gesellschaft vom Vorsitzenden des

Verwaltungsrates oder vom Delegierten des Verwaltungsrates vertreten.

Art. 8. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Interimdividenden zu zahlen unter den gesetzlich vorgeschriebenen Bedin-

gungen.

Art. 9. Die Überwachung der Tätigkeit der Gesellschaft wird einem oder mehreren Kommissaren anvertraut; ihre

Amtszeit kann sechs Jahre nicht überschreiten. Sie sind wiederwählbar. 

III.- Generalversammlung und Gewinnverteilung 

Art. 10. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Befugnisse um über die

Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen des Gesetzes. Eine Einberufung ist nicht

notwendig wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären den Inhalt der Tagesordnung im
Voraus gekannt zu haben.

Die Generalversammlung beschliesst über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.
Art. 11. Die jährliche Generalversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen in den Einberufungs-

schreiben genannten Ort in Luxemburg statt und zwar am zweiten Donnerstag des Monats Mai um 15.00 Uhr. Falls der
vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 12. Durch Beschluss der Generalversammlung können ein Teil oder der ganze Gewinn oder aber ausschüt-

tungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung genutzt werden mittels Rückzahlung des Nominalwertes aller oder eines Teiles
der ausgegebenen Aktien; diese Aktien werden durch das Los bestimmt und das gezeichnete Kapital wird nicht herab-
gesetzt. Die zurückgezahlten Aktien werden annulliert und durch Genussscheine ersetzt welche die selben Rechte wie
die annullierten Aktien besitzen, mit der Ausnahme des Rechtes der Rückzahlung des Nominalwertes und des Rechtes
auf die Zahlung einer ersten Dividende welche den nicht zurückgezahlten Aktien vorbehalten ist. 

IV.- Geschäftsjahr - Auflösung 

Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember jeden Jahres.
Art. 14. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den

gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

V.- Allgemeine Bestimmungen 

Art. 15. Für alle nicht in dieser Satzung festgelegten Punkte, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf dessen spätere Änderungen. 

<i>VI.- Vorübergehende Bestimmungen 

1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 1999.
2.- Die erste Generalversammlung der Aktionäre findet statt im Jahre 2000.

<i>VII.- Kapitalzeichnung

Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet: 
1.- CITI TRUST S.A., vorgenannt, eintausendzweihundertneunundvierzig Aktien …………………………………………………… 1.249
2.- INTERNATIONAL MARKETING DEVELOPMENT S.A., vorgenannt, eine Aktie ……………………………………………

 1

Total: eintausendzweihundertfünfzig Aktien ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.250

14213

Alle Aktien wurden voll eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einer Million zweihundertfünf-

zigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen
wurde. 

<i>VIII.- Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind. 

<i>IX.- Schätzung der Gründungskosten 

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf siebzigtausend Luxemburger Franken (70.000,- LUF).

<i>X.- Ausserordentliche Generalversammlung 

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der die sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst. 

1.- Die Anschrift der Gesellschaft lautet: 
- L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II. 
Die Gründungsversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat eine neue Anschrift der Gesellschaft innerhalb der

Ortschaft des Gesellschaftssitzes zu wählen.

2.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und diejenige der Kommissare auf einen festgesetzt. 
3.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt: 
a) Herr Guennadi Vychkovski, Kaufmann, wohnhaft in Luxemburg, Vorsitzender des Verwaltungsrates; 
b) Herr Evgeny Vychkovski, Kaufmann, wohnhaft in Luxemburg;
c) Frau Silvia Heidenblut, Betriebswirtin, wohnhaft in Luxemburg.
4.- Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wird ernannt: 
- LUXEMBURG CONSULTING GROUP Aktiengesellschaft, mit Gesellschaftssitz in L-1840 Luxemburg, 11A,

boulevard Joseph II.

5.- Die Mandate des Verwaltungsrates und dasjenige des Kommissars erfallen sofort nach der Generalversammlung

des Jahres 2004.

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, hält hiermit fest dass auf Wunsch der Komparenten

vorliegende Urkunde in Englischer Sprache verfasst ist mit einer Übersetzung ins Deutsche. Im Falle einer Unstimmigkeit
zwischen der Englischen und der Deutschen Fassung ist auf Wunsch der Komparenten die Englische Fassung
massgebend. 

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: E. Bentz, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 25 janvier 1999, vol. 408, fol. 24, case 8. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Mersch, den 9. Februar 1999.

E. Schroeder.

(08526/228/300)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE WIRE.

Siège social: L-3260 Bettembourg, 326, route de Mondorf.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le cinq janvier.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1) Monsieur Marc Winandy, maître-mécanicien, demeurant à L-3252 Bettembourg, 55, rue de Livange;
2) Monsieur Marc Reinard, employé privé, demeurant à L-5410 Beyren, 33 rue de Langheck.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d’une société civile

immobilière qu’ils entendent constituer entre eux:

Dénomination, Objet, Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société civile qui prendra la dénomination de SOCIETE CIVILE IMMOBI-

LIERE WIRE.

Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, la location et la vente d’immeubles.
Art. 3. Le siège social est établi à L-3260 Bettembourg, 326, route de Mondorf. Il pourra être transféré dans tout

autre endroit du pays par décision de la gérance.

Capital social, Parts sociales

Art. 4. Le capital social est fixé à cent mille francs luxembourgeois (100.000,- LUF), représenté par cent parts

sociales (100) d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune. Les parts sociales sont
nominatives. Il est tenu au siège social un registre des parts sociales dont tout associé pourra prendre connaissance, ce
registre contient:

14214

La désignation précise de chaque associé et l’indication du nombre de ses parts; l’indication des apports effectifs; les

transferts et leur date.

La propriété des parts s’établit par une inscription sur le registre prescrit ci-dessus. Des certificats numérotés signés

par la gérance et constatant ces inscriptions peuvent être délivrés aux associés.

Art. 5. Les copropriétaires indivis d’une ou de plusieurs parts sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire

représenter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres titulaires
de parts.

Ceci vaut également pour les représentants des mineurs, administrateurs légaux ou tuteurs. Jusqu’à ces désignations

la société peut suspendre l’exercice des droits afférents. En cas de division de la propriété des parts entre usufruitiers
et nu-propriétaires, le droit de vote appartient à l’usufruitier, sauf convention contraire des parties.

Durée, Dénonciation

Art. 6. La société est constituée pour une durée illimitée.

Transmission et cession de parts

Art. 7. Les parts sociales sont librement transmissibles pour cause de mort, même par disposition de dernières

volontés, aux héritiers en ligne directe et collatérale ou à un associé.

Tout autre bénéficiaire devra être agréé par une décision prise à la majorité de deux tiers du capital social appartenant

aux associés survivants. En cas de refus, le bénéficiaire devra procéder conformément à l’article neuf des statuts, à
l’exclusion de l’alinéa d) et sera lié par le résultat de l’expertise. Au cas où aucun associé n’est disposé à acquérir les parts
au prix établi, le bénéficiaire sera associé de plein droit.

Art. 8. a) Si un associé se propose de céder entre vifs tout ou partie des parts sociales, que ce soit à titre onéreux

ou gratuit, ou de les apporter en société, il doit les offrir à ses coassociés proportionnellement à leur participation dans
la société. Néanmoins, les parts sont librement cessibles entre vifs en ligne directe ou collatérale.

b) En cas de désaccord persistant des associés sur le prix après un délai d’un mois, le ou les associés qui entendent

céder les parts et le ou les associés qui se proposent de les acquérir, chargeront de part et d’autre un expert pour établir
la valeur de cession, en se basant sur la valeur vénale des parts.

En cas de désaccord, ces experts s’en adjoindront un troisième pour les départager. En cas de refus de l’une des

parties de désigner son expert ou à défaut de la nomination d’un expert dans le mois de la sommation qui lui aura été
faite à cet effet par lettre recommandée par l’autre partie, comme dans le cas où les deux experts ne pourront
s’entendre sur le choix d’un tiers expert; la nomination de l’expert non encore désigné sera faite par le président du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, sur la requête de la partie la plus diligente.

L’établissement de la valeur de cession devra se faire endéans un mois de la désignation du dernier expert.
c) La société communique par lettre recommandée le résultat de l’expertise à tous les associés, en les invitant à faire

savoir dans un délai de deux semaines, s’ils sont disposés à acheter ou céder les parts au prix établi. Si plusieurs associés
déclarent vouloir acquérir les parts proposées à la vente, elles seront offertes à ces associés en proportion de leur parti-
cipation dans la société.

Les associés restant dans la société peuvent faire acquérir les parts dont aucun associé n’aura voulu par un tiers agréé

entre eux à la majorité des 2/3 du capital détenu par eux.

Le silence des associés pendant le prédit délai de deux semaines équivaut à un refus.
d) Dans ce cas, l’associé qui entend céder ses parts peut les offrir à des non-associés, étant entendu qu’un droit de

préemption est encore réservé aux autres associés ou au tiers par eux agréé en proportion de leurs participations
pendant un délai d’un mois à partir de la date de la communication par lettre recommandée de l’accord avec les non-
associés et suivant les conditions d’un tel accord.

e) Les parts ne peuvent être mises en gage qu’avec l’accord unanime des associés.
f) Les dispositions qui précèdent seront applicables à tous les cas de cession, même à celles qui auraient lieu par

adjudication publique, en vertu de décision de justice ou autrement.

Art. 9. La cession de parts s’opérera conformément à l’article 1690 du Code civil, et sera publiée conformément à

l’article 11bis, paragraphe 2, point 3 de la loi du 10 août 1915.

Les cessions ainsi opérées doivent être inscrites par la gérance au registre des parts nominatives.

Administration et Surveilleance

Art. 10. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables ad nutum par les

associés décidant à la majorité des deux tiers du capital social.

L’assemblée fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leurs indemnités et rémunérations éventuelles. S’ils sont

plusieurs, la société est engagée par la signature conjointe de deux gérants.

Art. 11. Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire ou

autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet, à l’exception de ceux réservés à la décision de l’assemblée
des associés.

Ils administrent les biens de la société et ils la représentent vis-à-vis des tiers et de toutes administrations; ils

consentent, acceptent et résilient tous baux et locations, pour le temps et au prix, charges et conditions qu’ils jugent
convenables; ils touchent les sommes dues à la société à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, ils payent
toutes celles qu’elle peut devoir ou en ordonnent le paiement.

Ils règlent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers et débiteurs. Ils exercent toutes les actions judiciaires, tant

en demandant qu’en défendant.

14215

Ils autorisent et signent toutes subrogations, postpositions et toutes mainlevées d’inscriptions, saisies, oppositions,

privilèges et autres droits avant ou après paiement.

Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l’assemblée générale des associés ; ils

statuent sur toutes propositions à lui faire et arrêtent son ordre du jour.

Ils peuvent conférer à telles personnes que bon leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.
La présente énumération est énonciative et non limitative.
Art. 12.  Dans leurs rapports respectifs avec leurs coassociés, les associés seront tenus de dettes et engagements de

la société, chacun dans la proportion du nombre de parts lui appartenant.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés seront tenus de dettes et engagements sociaux conformément à

l’article 1863 du Code civil.

Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, et qui ne portent pas la signature de tous

les associés, les gérants ou mandataires spéciaux de la société devront, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers
une renonciation formelle au droit d’exercer une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créan-
ciers ne puissent, par suite de cette renonciation, interner d’actions et de poursuites que contre la société et sur les
biens qui lui appartiennent.

Art. 13. La surveillance de la société doit être confiée à un ou plusieurs commissaires, si des associés détenant

ensemble au moins un tiers du capital le demandent.

Assemblées

Art. 14. Les associés se réunissent en assemblée aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, et au moins une

fois l’an au cours des six premiers mois pour approuver les comptes sociaux.

Le droit de convocation appartient à chaque gérant et à chaque associé détenant au moins un tiers (1/3) du capital.
Les convocations ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées aux associés au moins quinze jours francs à

l’avance et qui doivent indiquer sommairement l’ordre du jour.

Les associés peuvent même se réunir sur la convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou

représentés. De leur accord unanime, les décisions peuvent également être prises par voie circulaire.

Art. 15.  Toute assemblée n’est valablement constituée que si elle réunit un quorum de présence de plus de la moitié

(172) du capital existant.

Si l’assemblée générale ne réunit pas ce nombre de parts, il en sera convoqué une seconde, à quinze jours d’intervalle

au moins, à cette seconde assemblée, la délibération sera régulièrement prise, quel que soit le nombre de parts repré-
sentées.

Les associés pourront donner mandat de les représenter à l’assemblée, mais seulement à un autre associé.
Toutes décision sont valablement prises à la majorité simple du capital représenté, à moins que les présents statuts

ne prévoient une majorité plus forte.

Les assemblées sont présidées par l’associé représentant le plus grand nombre de parts.
Art. 16. L’assemblée entendra le rapport de la gérance sur la situation de la société.
Elle approuvera ou rectifiera les comptes qui lui seront présentés. En outre, elle statuera sur les points suivants pour

lesquels les décisions ne seront valablement prises que par une majorité des deux tiers (2/3) du capital représenté:

- affectation des résultats;
- changement des statuts;
- achat ou vente d’immeubles, hypothèques ou autres actes de disposition;
- toute opération dépassant le montant de cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF);
- tout bail ou engagement dépassant une durée de six ans.
Une feuille de présence sera signée par les associés et il sera dressé procès-verbal des délibérations de l’assemblée.

Les procès-verbaux seront signés par le président et le secrétaire. Les copies ou extraits de ces délibérations seront
certifiés et signés par la gérance ou le président de l’assemblée.

Dissolution, Réduction du capital

Art. 17. En cas de dissolution de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des gérants ou de

tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.

Art. 18. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs associés, mais continuera suivant les dispo-

sitions de l’article huit des statuts.

De même l’interdiction, la déconfiture, la faillite ou la liquidation judiciaire d’un ou de plusieurs des associés ne

mettront fin à la société; celle-ci continuera entre les autres associés, à l’exclusion de l’associé ou des associés en état
d’interdiction, de déconfiture, de faillite ou de liquidation judiciaire, lesquels ne pourront prétendre qu’au paiement de
la valeur de leurs parts, fixée conformément à l’article 9 des statuts, qui s’impose donc notamment en cas de faillite ou
déconfiture.

Les héritiers et légataires de parts, soumis à agrément ou non, ou les créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun

prétexte, pendant la durée de la société et jusqu’à clôture de sa liquidation, requérir l’apposition de scellés sur les biens,
documents et valeurs de la société ou en requérir l’inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s’immiscer
en aucune manière dans l’administration de la société et doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux
inventaires sociaux, aux statuts et aux décisions des assemblées générales.

Art. 19. En cas de dissolution ou de réduction de capital par remboursement, l’usufruit de parts est capitalisé en

tenant compte de l’espérance de vie de l’usufruitier calculée d’après les tables de mortalité récentes et sur base d’un
taux de rendement égal à la moyenne des emprunts obligataires émis en francs luxembourgeois sur la place de Luxem-
bourg au cours des trois mois ayant précédé le mois du calcul.

14216

Art. 20. Les modifications des présents statuts peuvent se faire par actes sous seing privé, à publier d’après les

dispositions des articles huit et onze bis de la loi du 10 août 1915.

Art. 21. En cas de contestations antre associés, ou entre la société et ses associés, au sujet des affaires sociales, elles

seront soumises, à l’exclusion des tribunaux ordinaires, à un arbitrage selon le règlement d’arbitrage du Centre d’Arbi-
trage de la Chambre de Commerce a Luxembourg.

Art. 22. Tout associé et tout gérant seront tenus d’élire domicile dans l’arrondissement de Luxembourg, faute de

quoi toutes notifications et assignations leur seront valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur d’Etat près
du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg.

Dispositions Générales

Art. 23. Les articles 1832 à 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les

présents statuts.

Souscription et Libération du capital

Ensuite, les comparants ont déclaré souscrire les cent parts sociales (100) comme suit:
1.- Monsieur Marc Winandy, prénommé, cinquante parts …………………………………………………………………………………………………

50

2.- Monsieur Marc Reinard, prénommé, cinquante parts……………………………………………………………………………………………………   50
Totale: cent parts ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100

<i>Réunion des associés

Et à l’instant les associés, représentant l’intégralité du capital social, ont à l’unanimité, pris la résolution suivante:
Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Marc Winandy, prénommé;
- Monsieur Marc Reinard, prénommé;
qui engagent la société par leur signature conjointe.
Dont acte, fait et passé à Niederanven, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Winandy, M. Reinard, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 1999, vol. 2CS, fol. 37, case 9. – Reçu 1.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Niederanven, le 2 février 1999.

P. Bettingen.

(08527/202/193)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

V.D.L. VERANDA DESIGN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8422 Steinfort, 38, rue de Hobscheid.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le quinze janvier.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Monsieur Claude Rodrigue, délégué commercial, demeurant à B-6700 Arlon, 34, rue Saint-Jean,
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de mandataire de Monsieur Danny Thaens, directeur commercial,

demeurant à L-8436 Steinfort, 5, rue de Kleinbettingen,

en vertu d’une procuration sous seing privé, faite et donnée à Steinfort, le 14 janvier 1999,
laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

.  Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de V.D.L. VERANDA DESIGN LUXEM-
BOURG.

Art. 2.  Le siège de la société est établi à Steinfort.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la

commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et jounalière.

14217

Art. 3.  La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4.  La société a pour objet la représentation, le conseil, l’achat, la vente, la pose de châssis de fenêtres et de

vérandas.

Elle peut faire toutes les transactions immobilières, notamment l’achat et la vente, la location, la gestion et la mise en

valeur d’immeubles pour son propre compte.

Elle peut faire toutes opérations commerciales et finacières mobilières et immobilières pouvant se rattacher direc-

tement ou indirectement. en tout ou en partie à son objet social.

Art. 5.  Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF) représenté par cent

(100) actions d’une valeur nominale de douze mille cinq cents francs (12.500,- LUF) chacune. 

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. La société peut, dans la mesure et aux condi-

tions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement.
Art. 7.  Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné

par l’assemblée générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs
présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme ou télécopie.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8.  Toute décision du conseil est prise à la majorité des voix présentes ou représentées. En cas de partage, la

voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Art. 9.  Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10.  Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’admini-

stration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11.  Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12.  Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux

administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admini-
strations publiques.

Art. 13.  La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée Générale

Art. 14.  L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15.  L’assemblée générale annuelle se réunit au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans la convocation, le

premier vendredi du mois de juin à 11.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16.  Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

Art. 17.  Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 19.  Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de pertes et profits.
Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale

ordinaire aux commissaires.

L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur

ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d’être obiga-
toire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social. 

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

14218

Le conseil d’administration pourra avec l’approbation du commissaire aux comptes et sous l’observation des règles y

relatives, verser des acomptes sur dividendes.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital, sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20.  La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générales

Art. 21.  La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositons transitoires

Le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 1999.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en l’an 2000.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ 50.000,- francs.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préclualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit:

1. Monsieur Claude Rodrigue, délégué commercial, demeurant à B-6700 Arlon, 34, rue Saint-Jean, quatre-vingt-

dix actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

90

2. Monsieur Danny Thaens, directeur commercial, demeurant à L-8436 Steinfort, 5, rue de Kleinbettingen, dix

actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   10

Total des actions: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Toutes ces actions ont été immédiatement libérées par versements en espèces, à concurrence de trois mille cent

vingt-cinq francs (3.125,- LUF) par action, de sorte que la somme de trois cent douze mille cinq cents francs (312.500,-
LUF) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire. 

Les actions resteront nominatives jusqu’à leur complète libération. 
La libération intégrale des actions, faisant pour chaque action neuf mille trois cent soixante-quinze francs (9.375,- LUF)

doit être effectuée sur première demande de la société.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, présents ou représentés comme dit ci-avant,

représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée
générale et ont pris, à l’unanimité des voix, les décisions suivantes:

1) L’adresse de la société est fixée à L-8422 Steinfort, 38, rue de Hobscheid.
2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, celui des commissaires à un.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale statuant sur l’exercice

de l’an 2003:

- Monsieur Claude Rodrigue, délégué commercial, demeurant à B-6700 Arlon, 34, rue Saint-Jean.
- Monsieur Danny Thaens, directeur commercial, demeurant à L-8436 Steinfort, 5, rue de Kleinbettingen.
- Monsieur Claude Meyer, administrateur de sociétés, demeurant à B-6700 Waltzing, 3, rue du Lingenthal.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée statuant sur

l’exercice de l’an 2003, la société à responsabilité limitée CITICONSEIL, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-8479
Eischen, 19, Cité Bettenwies, R.C. Luxembourg B 54.395.

4) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le Conseil d’Admi-

nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du Conseil d’Administration ou à toute autre personne désignée par
le Conseil d’Administration.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom usuel, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Rodrigue, D. Thaens, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 1999, vol. 114S, fol. 38, case 11. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 9 février 1999.

P. Decker.

(08531/206/164)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

14219

V.D.L. VERANDA DESIGN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8422 Steinfort, 38, rue de Hobscheid.

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le quinze janvier.
Se sont réunis les membres du conseil d’administration de la société anonyme V.D.L. VERANDA DESIGN LUXEM-

BOURG S.A., établie et ayant son siège social à L-8422 Steinfort, 38, rue de Hobscheid, constituée suivant acte reçu par
le notaire Paul Decker de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 15 janvier 1999, à savoir:

- Monsieur Claude Rodrigue, délégué commercial, demeurant à B-6700 Arlon, 34, rue Saint-Jean.
- Monsieur Danny Thaens, directeur commercial, demeurant à L-8436 Steinfort, 5, rue de Kleinbettingen.
- Monsieur Claude Meyer, administrateur de sociétés, demeurant à B-6700 Waltzing, 3, rue du Lingenthal.
Lesquels, après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués, ont pris à l’unanimité la résolution suivante:
De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires ils désignent Monsieur Claude Rodrigue, prénommé, adminis-

trateur-délégué, chargé de la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce
qui concerne cette gestion.

C. Rodrigue

D. Thaens

C. Meyer

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1999, vol. 519, fol. 29, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08532/206/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

TILBURG INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

—

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the third of February.
Before Us, Maître Reginald Neuman, notary residing at Luxembourg.

There appeared:

1. LOVETT OVERSEAS S.A., a company under the laws of Panama, with headoffice at East 53rd Street, Swiss Bank

Building, Second Floor, Panama, Republic of Panama,

hereby represented by Mrs Claude-Emmanuelle Cottier Johansson, employée privée, residing at Luxembourg, by

virtue of a proxy given at Luxembourg, on February 2, 1999, annexed hereto;

given by Mrs Claude-Emmanuelle Cottier Jahansson, employée privée, residing at Luxembourg, and Mrs Michèle

Musty, employee privée, residing at Arlon (Belgium),

by virtue of a proxy established on May 29, 1998 which will remain annexed hereto, in true copy.
2. GREBELL INVEST S.A., a company under the laws of Panama, with headoffice at East 53rd Street, Swiss Bank

Building, Second Floor, Panama, Republic of Panama,

hereby represented by Mrs Claude-Emmanuelle Cottier Jahansson, employée privée, residing in Luxembourg, by

virtue of a proxy given at Luxembourg, on February 2, 1999, annexed hereto;

given by Mr Eric Vanderkerken, employé privé, residing at Bertrange, and Mrs Claude-Emmanuelle Cottier Johansson,

employée priveé, residing at Luxembourg,

by virtue of a proxy established on May 29, 1998 which will remain annexed hereto, in true copy.
Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock

company which they intend to organise among themselves.

Name - Registrered Offices - Duration - Object - Capital

Art. 1.

Between the abovementioned persons and all those that may become owners of the shares created

hereafter, a joint stock company is herewith organised under the name of TILBURG INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. The registered offices are in Luxembourg-City.
The company may establish branch offices, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of

Luxembourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts in case the registered office of

the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other
place within the Municipality of the registered offices by a simple decision of the board of directors.

If extraordinary events either political, economical or social, that might create an obstacle to the normal activities at

the registered offices or to easy communications of these offices with foreign countries, should arise or be imminent,
the registered offices may be transferred to another country till the complete cessation of these abnormal circum-
stances. This measure, however, shall not affect the nationality of the company, which will keep its Luxembourg natio-
nality, notwithstanding the provisional transfer of its registered offices.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered offices and inform third persons.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The object of the corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

companies and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any

14220

other manner as well as the transfer by sale exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other
securities of any kind, as well as the management, control and development of such participations.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial

enterprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or
otherwise.

The corporation may lend and borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds

and debentures.

The corporation may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly of indirectly

connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all real
estate transactions, such as buying, selling, development and management of real estate.

The corporation may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it

may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 5.

The subscribed capital of the company is fixed at one million two hundred fifty thousand (1,250,000.-)

Luxembourg francs, divided into one thousand two hundred and fifty (1,250) shares with a par value of one thousand
(1,000.-) Luxembourg francs each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders.
The authorised capital is fixed at twenty five million (25,000,000.-) Luxembourg francs divided into twenty-five

thousand (25,000) shares with a par value of one thousand (1,000.-) Luxembourg francs each.

The authorised and the subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the

shareholders adopted in the manner required for amendment of theses articles of incorporation.

Furthermore the Board of Directors is authorised, during a period of five years as of the date of incorporation, to

increase from time to time this capital within the limits of the authorised capital. Such increased amount of capital may
be subscribed for, sold and issued in the form of shares, with or without an issue premium, as the Board of Directors
may from time to time determine. The Board of Directors is specifically authorised to proceed to such issues without
reserving for the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued. The Board of
Directors may delegate to any duly authorised director or officer of the Corporation, or to any other duly authorised
person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased
amounts of capital and to adapt by authentic deed the present article to such an increase.

After each raise of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the present

article shall be adapted to this modification.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Management - Supervision

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are

elected for a term which may not exceed six years by the General Meeting of shareholders and who can be dismissed
at any time.

In the event of a vacancy on the board of Directors elected by a meeting of shareholders, the remaining directors so

elected have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a Chairman. The first chairman shall be appointed by

the General Meeting. In the case the chairman is unable to carry out his duties, he is replaced by the director designated
to this effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions, if the majority of its members is present of represented, proxies

between directors being permitted with the restriction that every director can represent only one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, cable, telex or telefax, these last three to be

confirmed by letter.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the direc-

tor’s meetings.

Art. 8. All decisions by the board shall require an absolute majority. In case of an equality of votes, the chairman of

the meeting carries the decision.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

The copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.
Art. 10. Full and exclusive powers for the administration and management of the company are vested in the board

of directors, which alone is competent to determine all matters not reserved for the General Meeting by law or by the
present articles.

Art. 11. The board of directors may delegate the daily management to directors or to third persons who need not

be shareholders of the company. Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous autho-
risation by the General Meeting of shareholders.

Art. 12.

Towards third parties the company is in all circumstances committed by the joint signatures of two

directors or by the single signature of a delegate of the board acting within the limits of his powers. In their current
relations, with the public administrations, the company is validly represented by one director, whose signature legally
commits the company.

Art. 13.

The company is supervised by one or several statutory auditors, who are appointed by the General

Meeting which fixes their number and their remuneration.

The duration of the term of office of an auditor is fixed by the General Meeting. It may not, however, exceed six years.

14221

General Meeting

Art. 14. The General Meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to

decide of the affairs of the company. The convening notices are made in the form and delay prescribed by law.

Art. 15. The annual General Meeting is held in the commune of the registered office at the place specified in the

notice convening the meeting on the first Friday in March of each year, at 10.30 a.m.

If such a day is a holiday, the General Meeting will be held on the next following business day.
Art. 16. The directors or the auditors may convene an extraordinary General Meeting. It must be convened at the

request of shareholders representing one fifth of the company’s capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.

Business Year - Distribution of Profits

Art. 18. The business year begins on the first January and ends on the 31st of December.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal prescriptions.
It submits these documents with a report of the company’s operations one month at least before the Statutory

General Meeting to the statutory auditor(s).

Art. 19.

On the net profit of the company, five (5) per cent shall be allocated to the legal reserve fund. Such

deduction will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten (10) per cent of the share capital of the
company.

The balance is at the disposal of the General Meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The General Meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursement of the capital,

without reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

bodies, appointed by the General Meeting which will specify their powers and remunerations.

General Dispositions

Art. 21. As regards the matters which are not specified in the present articles, the parties refer and submit to the

provisions of the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies and to the laws modifying it.

<i>Transitory Provisions

The first financial year shall begin on the date of incorporation of the company and end on the thirty-first of

December 1999.

The annual general meeting shall be held for the first time on the day, time and place as indicated in the articles of

incorporation in 2000.

<i>Subscription

The one thousand two hundred and fifty (1,250) shares have been subscribed to as follows:
1.- LOVETT OVERSEAS S.A., prenamed, one thousand two hundred and forty-eight shares ……………………………… 1,248
2. GREBELL INVEST S.A., prenamed, two shares ……………………………………………………………………………………………………………       2
Total: one thousand two hundred and fifty shares …………………………………………………………………………………………………………… 1,250
The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal

the sum of one million two hundred and fifty thousand (1,250,000.-) Luxembourg francs, as was justified to the notary
executing this deed who expressly certifies it.

<i>Verification

The notary executing this deed deciares that the conditions enumerated in article 26 of the law on commercial

companies of August 10th, 1915 have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Expenses

The amount of the expenses, for which the company is liable as a result of its formation, is approximately sixty

thousand (60,000.-) Luxembourg francs.

<i>General Meeting

The above-named parties, representing the whole of the subscribed capital, holding themselves to be duly convened,

then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions:

1. The company’s address is fixed at 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.
2. The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting which will be

called to deliberate on the operations of the fiscal year 2003.

a. Mr Eric Vanderkerken, employs privé, residing at Bertrange;
b. Mr Pier-Luigi Tomassi, employé privé, residing at Senningen;
c. Mr Johan Dejans, employé privé, residing at Strassen.
3. The following has been appointed as statutory auditor for the same period:
BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG S.A., société anonyme 3, rue Jean Piret L-2350 Luxembourg.

14222

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the above named

persons, this deed is worded in English followed by French translation; at the request of the same appearing persons, in
case of divergences between the English and French texts, the English version will be prevailing.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, civil status

and residences, said persons appearing signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le trois février.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

1. LOVETT OVERSEAS S.A., société de droit panaméen, ayant son siège social East 53rd Street, Swiss Bank Building,

Second Floor, Panama, Republic of Panama,

ici représentée par Madame Claude-Emmanuelle Cottier Johansson, préqualifiée, en vertu d’une procuration donnée

à Luxembourg, le 2 février 1999,

donnée par Madame Claude-Emmanuelle Cottier Johansson, employée privée, demeurant à Luxembourg et Madame

Michèle Musty, employée privée, demeurant à Arlon (Belgique),

en vertu d’une procuration donnée à Panama, le 29 mai 1998, ci-annexée, en copie conforme.
2. GREBELL INVESTMENTS S.A., société de droit panaméen, ayant son siège social East 53rd Street, Swiss Bank

Building, Second Floor, Panama, Republic of Panama,

ici représentée par Madame Claude-Emmanuelle Cottier Johansson, préqualifiée, en vertu d’une procuration donnée

à Luxembourg, le 2 février 1999,

donnée par Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant à Bertrange, et Madame Claude-Emmanuelle

Cottier Johansson, employée privée, demeurant à Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée à Panama, le 29 mai 1998, ci-annexée, en copie conforme.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme de droit

luxembourgeois qu’ils vont constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

.  Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de TILBURG INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Admini-
stration à tout autre endroit de la commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets
et autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obliga-

tions.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opéra-

tions qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois, repré-

senté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois
chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est de vingt-cinq millions (25.000.000,-) de francs luxembourgeois, qui sera représenté par vingt-

cinq mille (25.000) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.

14223

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre le Conseil d’Administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la date de constitution, autorisé

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du
capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer en espèces en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles d’actionnaires vis-à-vis de
la société. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux
actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à procéder à de telles émissions sans réserver
aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut
déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisé, pour recueillir les
souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6.

La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non,

nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’Assemblée générale des actionnaires et toujours révocables
par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président. Le premier président pourra être désigné

par l’assemblée générale. En cas d’empêchement du président, l’administration désigné à cet effet par les administrateurs
présents, le remplace.

Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’admini-

stration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale.

Art. 11. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12.  Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux

administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admini-
strations publiques.

Art. 13.  La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant dépasser six

années.

Assemblée Générale

Art. 14.  L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15.

L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la

convocation, le premier vendredi du mois de mars à 10.30 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

14224

Année Sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Dissolution, Liquidation

Art. 21. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition Générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 1999.
L’assemblée annuelle se réunira pour la première fois au jour, heure et lieu indiqués aux statuts en 2000.

<i>Souscritpion

Les mille deux cent cinquante (1.250) actions ont été souscrites comme suit par:
1. LOVETT OVERSEAS S.A., préqualifiée, mille deux cent quarante-huit actions …………………………………………………… 1.248
2. GREBELL INVEST S.A., préqualifiée, deux actions ………………………………………………………………………………………………………       2
Total: mille deux cent cinquante actions……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million deux

cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois, se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ soixante mille (60.000,-)

francs luxembourgeois.

<i>Assemblée Générale

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée à 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant

sur l’exercice 2003:

a) Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant à Bertrange;
b) Monsieur Pier-Luigi Tomassi, employé privé, demeurant à Senningen;
c) Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant à Strassen.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire, pour la même période:
BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec le

notaire le présent acte.

Signé: C.-E. Cottier Johansson, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 1999, vol. 114S, fol. 69, case 3. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 février 1999.

R. Neuman.

(08529/226/373)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

14225

FISHER’S SHOP, Société Anonyme.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 12, boulevard J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 48.604.

—

EXTRAIT

Lors d’une A.G.E. tenue le 3 janvier 1999 les résolutions suivantes ont été prises:
Monsieur Marcel Thill est nommé deuxième administrateur-délégué pour le domaine administratif, la société est

valablement engagée dans le domaine administratif par la seule signature de l’administrateur-délégué Monsieur Marcel
Thill.

La société est valablement engagée dans le domaine technique par la seule signature de l’administrateur-délégué

Madame Anne Lagendijk.

Luxembourg, le 3 janvier 1999.

Pour extrait conforme

M. Thill

<i>Fondé de pouvoir

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 1999, vol. 519, fol. 70, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08611/664/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

FRAMOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 22.063.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 février 1999, vol. 519, fol. 68, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 1999.

<i>Pour la société FRAMOLUX S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(08613/687/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

FRANCE LUXEMBOURG INVEST ADVISORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 31.584.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 décembre 1998

L’Assemblée prend acte de la démission de M. Elmar Baert en date du 25 septembre 1998, avec effet au 1

er

octobre

1998 et de la cooptation par le Conseil d’Administration du 12 novembre 1998 de Monsieur Jean-Claude Finck en tant
que nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Baert.

Le mandat des administrateurs venant à échéance, l’Assemblée décide de reconduire le mandat des administrateurs

sortants, MM. Jacques Betti, Justin Cerasani, Pierre Filliger, Jean-Claude Finck, Lucien Miara et Roger Scemama. Leur
mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu en 1999.

L’Assemblée décide de reconduire le mandat du Commissaire aux Comptes, Monsieur Jos Van der Steen, 6, place de

Nancy à Luxembourg, en tant que Commissaire aux Comptes pour une période d’un an, jusqu’à l’Assemblée qui aura
lieu en 1999.

Sa rémunération est fixée à 40.000,- LUF (quarante mille) HTVA par an qui lui sera payée à chaque fin de trimestre.
Luxembourg, le 8 février 1999.

Certifié sincère et conforme

BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT

LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 1999, vol. 519, fol. 75, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08614/012/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

G.M. PRODUCTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 46, rue Goethe.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1999, vol. 518, fol. 41, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 1999.

(08631/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

14226

FRANCE LUXEMBOURG INVEST, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 31.583.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 décembre 1998

L’Assemblée prend note de la démission de M. Elmar Baert en date du 25 septembre 1998 avec effet au 1

er

octobre

1998 et de la cooptation par le Conseil d’Administration du 12 novembre 1998 de Monsieur Jean-Claude Finck en tant
que nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Baert.

Le mandat des administrateurs venant à échéance, l’Assemblée décide de reconduire le mandat des administrateurs

sortants, MM. Jacques Betti, Pierre Filliger, Jean-Claude Finck, Lucien Miara, Roger Reynaud et Roger Scemama. Leur
mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu en 1999.

L’Assemblée décide de reconduire en tant que Réviseur d’Entreprises, Monsieur Jos Van der Steen, pour une période

d’un an, jusqu’à l’Assemblée qui aura lieu en 1999.

Sa rémunération est fixée à 100.000,- LUF (cent mille) HTVA par an et par compartiment ouvert, et lui sera payée à

chaque fin de trimestre.

Luxembourg, le 9 février 1999.

Certifié sincère et conforme

BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT

LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 1999, vol. 519, fol. 75, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08615/012/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

FRENALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 27.415.

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 25 août 1998

Le siège social de la société est transféré au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme

FRENALUX S.A.

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 1999, vol. 519, fol. 43, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08616/795/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

FRINTOIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 16.391.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 13 mars 1998

– La démission de Monsieur Bob Faber de son mandat d’Administrateur est acceptée;
– Monsieur Claude Hermes, employé privé, L-Bertrange, est nommé en tant que nouvel Administrateur en son

remplacement. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 1999.

Certifié sincère et conforme

FRINTOIL S.A.

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 1999, vol. 519, fol. 44, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08617/795/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

HIM RACING KART S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3394 Roeser, 33A, Grand-rue.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1999, vol. 518, fol. 41, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Roeser, le 10 février 1999.

(08641/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

14227

GLOBAL MANAGEMENT &amp; SERVICES, Société Anonyme.

—

Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 25 janvier 1999, enregistré à Luxembourg, le 11

février 1999, vol. 519, fol. 75, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février
1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 25 janvier 1999 que:

<i>Délibération

1. Le Conseil d’Administration nomme Monsieur Jean-Luc Jourdan aux fonctions de Président et Administrateur-

Délégué.

2. Le Conseil d’Administration fixe les fonctions et les pouvoirs de signature comme suit:
<i>Nom

<i>Fonction

<i>Pouvoirs
de signature

Jean-Luc Jourdan

Président, Administrateur-Délégué

Signature individuelle

Francesco Signorio

Administrateur

Signature conjointe

Jacques Schroeder

Administrateur

Signature conjointe

Monsieur Jean-Luc Jourdan aura tous pouvoirs de signature individuelle dans la gestion journalière ainsi que dans tous

les rapports avec les banques.

3. Le Conseil d’Administration propose que le Commissaire aux Comptes de notre société pour l’année 1999 soit

Monsieur David Amico.

Luxembourg, le 12 février 1999.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(08630/000/28)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

GOYAZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

—

Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 3 février 1999 à 15.00 heures au siège

social:

* Démission de Messieurs Derek Stuart Ruxton, Patrick Meunier et Alexander Ruxton de leur mandat d’Adminis-

trateur et de MRM CONSULTING S.A. de son mandat de Commissaire aux comptes. Décharge leur a été donnée.

* Nomination au mandat d’administrateur Messieurs Marc Ambroisien, Reinald Loutsch et Frédéric Seince et au

mandat de Commissaire aux comptes HRT REVISION, S.à r.l. Les nouveaux mandataires termineront le mandat de leurs
prédécesseurs.

* Le siège social est transféré au 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 février 1999.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 1999, vol. 519, fol. 72, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08632/010/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

GAHERAU INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 45.755.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trente décembre.
Par-devant Maître Gèrard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange. 

A comparu:

Monsieur Marc Ambroisien, directeur, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société de droit des Iles Vierges Britanniques FLORIDANA INVEST-

MENTS Ltd, avec siège social à Tortola (BVI),

en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 17 décembre 1998.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,

annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter:
- que la société GAHERAU INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée sous la

dénomination SILVER PARK S.A., suivant acte notarié en date du 22 novembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, page 1957 de 1994, dont les statuts ont été modifiés suivant acte notarié en date 

14228

du 2 décembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, page 2410 de 1994 et suivant
acte notarié en date du 25 février 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, page 11407
de 1994;

- que le capital social de la société s’élève actuellement à deux millions neuf cent mille dollars des Etats-Unis

(2.900.000,- USD), représenté par vingt-neuf mille (29.000) actions d’une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis
(100,- USD) chacune, entièrement libérées;

- que FLORIDANA INVESTMENTS Ltd, étant devenue seule propriétaire des vingt-neuf mille (29.000) actions dont

s’agit, a décidé de dissoudre et de liquider la société anonyme GAHERAU INTERNATIONAL S.A., celle-ci ayant cessé
toute activité;

- que FLORIDANA INVESTMENTS Ltd déclare la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise

en liquidation;

- que FLORIDANA INVESTMENTS Ltd, agissant en sa qualité de liquidateur de la société GAHERAU INTERNA-

TIONAL S.A. en tant qu’actionnaire unique, déclare avoir réglé tout le passif de la société et avoir transféré tous les
actifs de la société à son profit;

- que FLORIDANA INVESTMENTS Ltd se trouve investie de tous les éléments actifs de la société et répondra

personnellement de tous les engagements de la société même inconnus à l’heure actuelle, de sorte que la liquidation de
la société GAHERAU INTERNATIONAL S.A. est achevée et est à considérer comme définitivement clôturée et
liquidée;

- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l’exercice de

leurs mandats respectifs;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années au siège social de la

société à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Ambroisien, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 1999, vol. 114S, fol. 17, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 1

er 

février 1999.

G. Lecuit.

(08618/220/49)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

GANDALFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 67.236.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-sept janvier. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Marc Koeune, économiste, demeurant à Bereldange, agissant en tant que mandataire de la société anonyme

GANDALFIN S.A., ayant son siège social à Luxembourg,

en vertu d’une résolution du Conseil d’Administration en date du 25 janvier 1999 dont une copie certifiée conforme

restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter les déclarations suivantes:

I.

La société GANDALFIN S.A. fut constituée sous forme d’une société anonyme par acte de Maître André

Schwachtgen en date du 19 novembre 1998.

Les statuts de ladite société sont en voie de publication.

II.

Ladite société a actuellement un capital entièrement souscrit et intégralement libéré d’EUR 32.000,- (trente-deux

mille), représenté par 163 actions ordinaires de type A avec droit de vote et par 157 actions privilégiées de type B sans
droit de vote, d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent) chacune.

Le capital autorisé de la société est établi à EUR 6.000.000,- (six millions).
L’article 3, alinéas 7 à 9, des statuts dispose:
«En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles

éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous

forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

14229

Selon l’article 32-3 (paragraphe 2), lors d’une augmentation de capital dans la catégorie des actions ordinaires (A), le

droit de subscription préférentiel se limite aux seuls actionnaires de cette catégorie.»

III.

En exécution de la résolution du Conseil d’Administration précitée prise en date du 25 janvier 1999, les administra-

teurs de la Société ont obtenu et accepté les souscriptions de la société SELBY HOLDINGS INC., avec siège social à
Tortola, British Virgin lslands pour 238 (deux cent trente-huit) actions ordinaires de type A avec droit de vote, d’une
valeur nominale de EUR 100,- chacune et pour 242 (deux cent quarante-deux) actions priviligiées de type B sans droit
de vote d’une valeur nominale de EUR 100,- chacune.

Ces nouvelles actions ont été entièrement souscrites et intégralement libérées en espèces.
La réalité de la souscription a été prouvée au notaire instrumentaire par un bulletin de souscription.
Il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément que le montant de EUR 48.000,- (quarante-

huit mille) est désormais à la libre disposition de la société. 

IV.

A la suite de l’augmentation de capital qui précède, l’article 3, premier alinéa, des statuts aura désormais la teneur

suivante:

«Art. 3. Alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à EUR 80.000,- (quatre-vingt mille), représenté par 401 (quatre cent

une) actions ordinaires de type A avec droit de vote et par 399 (trois cent quatre-vingt-dix-neuf) actions de type B sans
droit de vote d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent) chacune.» 

<i>Evaluation 

Pour les besoins de l’enregistrement, la présente augmentation de capital est estimée à un million neuf cent trente six

mille trois cent quinze (1.936.315,-) francs luxembourgeois. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Koeune, A. Schwachtgen. 
Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1999, vol. 114S, fol. 55, case 1. – Reçu 19.363 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 février 1999.

A. Schwachtgen.

(08620/230/67)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

GANDALFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 67.236.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n° 58 du 27 janvier 1999, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

(08621/230/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

GLOBAL INVESTMENT GROUP, Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix-sept novembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GLOBAL INVESTMENT

GROUP, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 3 juin
1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 482 du 4 septembre 1997.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant à Mondorf-les-

Bains.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Christoph Mouton, employé privé, demeurant à Arlon (B).
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur José Jimenez, employé privé, demeurant à Mondorf-les-Bains. 
Le Président déclare et prie le notaire d’acter: 
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte qu’il a pu être fait abstraction des
convocations d’usage. Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

14230

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour: 

1.- Transfert du siège social de 9, rue du Chemin de Fer, L-8057 Bertrange à 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
2.- Modification subséquente de l’article 1

er

des statuts. 

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de 9, rue du Chemin de Fer, L-8057 Bertrange à 18, rue

de l’Eau, L-1449 Luxembourg. 

<i>Deuxième résolution

Suite à cette modification l’article 1

er

, alinéa 2, des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Alinéa 2. Le siège social est établi à Luxembourg.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Faber, C. Mouton, J. Jimenez, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 23 novembre 1998, vol. 407, fol. 39, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 2 décembre 1998.

E. Schroeder.

(08626/228/47)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

GLOBAL INVESTMENT GROUP, Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 10 février 1998.

E. Schroeder.

(08627/228/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

GLOBAL INVESTMENT SELECTION, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix-neuf novembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société GLOBAL INVESTMENT

SELECTION, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date
du 2 août 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, du 30 août 1996, numéro 425.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire, en date du 24 décembre 1997, publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, du 15 mai 1998, numéro 350.

L’assemblée est présidée par Madame Martine Vermeersch, employée de banque, demeurant à Libramont (B).
Le Président désigne comme secrétaire Madame Samina Lebrun, employée de banque, demeurant à Saint-Léger (B).
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Nicole Dupont, employée de banque, demeurant à Tintigny (B). 
Le Président déclare et prie le notaire d’acter: 
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. 

Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux

formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que des 3.000 actions en circulation, 3.000 actions sont présentes ou repré-

sentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les
points portés à l’ordre du jour.

III.- Que la présente assemblée a été convoquée par lettres recommandées envoyées aux actionnaires nominatifs en

date du 29 octobre 1998.

IV.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour: 

«Modification de la date statutaire de l’Assemblée Générale Annuelle de la Société, pour la porter au troisième

mercredi du mois d’avril, et ce pour la première fois le 21 avril 1999.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité des voix, la résolution

suivante:

14231

<i>Résolution 

L’assemblée décide de modifier la date statutaire de l’Assemblée Générale Annuelle de la Société pour la porter au

troisième mercredi du mois d’avril, et ce pour la première fois le 21 avril 1999.

L’article 8 (alinéa 1

er

) des statuts aura la teneur suivante:

«Art. 8. Alinéa 1

er

. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra, conformément à la loi luxembour-

geoise, à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, tel que désigné dans l’avis de
convocation, le troisième mercredi du mois d’avril de chaque année à 15.30 heures.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Vermeersch, S. Lebrun, N. Dupont, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 25 novembre 1998, vol. 407, fol. 43, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 2 décembre 1998.

E. Schroeder.

(08628/228/48)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

GLOBAL INVESTMENT SELECTION, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 10 février 1999.

E. Schroeder.

(08629/228/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

HANSATREU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2417 Luxembourg, 15, rue de Reims.

R. C. Luxembourg B 29.514.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 1999, vol. 519, fol. 12, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 30 décembre 1998

L’assemblée générale nomme administrateurs pour la durée de trois ans:
– M. Georges Cloos, docteur en droit, Schrassig
– M. Hans G. Wolff
– M. Werner Strub.
L’assemblée générale nomme commissaire aux comptes pour la durée de trois ans:
– M. Romain Schumacher, comptable, Olm.

Pour copie conforme

Signature

(08635/000/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

GARAGE DEMUTH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Junglinster, Zone Industrielle.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 10 février 1999, vol. 519, fol. 73, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 février 1999.

<i>Pour GARAGE DEMUTH, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(08622/514/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

GARAGE DEMUTH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Junglinster, Zone Industrielle.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 février 1999, vol. 519, fol. 73, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 février 1999.

<i>Pour GARAGE DEMUTH, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(08623/514/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

14232

GARAGE DEMUTH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Junglinster, Zone Industrielle.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 février 1999, vol. 519, fol. 73, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 février 1999.

<i>Pour GARAGE DEMUTH, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(08624/514/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

GARAGE DEMUTH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Junglinster, Zone Industrielle.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 février 1999, vol. 519, fol. 73, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 février 1999.

<i>Pour GARAGE DEMUTH, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(08625/514/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

HAUCK &amp; AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2014 Luxemburg, 6, boulevard Joseph II.

H. R. Luxemburg B 31.093.

—

<i>Abänderung des Verwaltungsrates

Lothar Rafalski

Directeur, HAUCK &amp; AUFHÄUSER BANQUIERS LUXEMBOURG S.A., Luxemburg

Matthias Meyer

Directeur, HAUCK &amp; AUFHÄUSER BANQUIERS LUXEMBOURG S.A., Luxemburg

Thomas Wedewer

Abteilungsdirektor, HAUCK &amp; AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGaA,
Frankfurt am Main.

Luxemburg, den 9. Februar 1999.

HAUCK &amp; AUFHÄUSER

INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A.

L. Rafalski

R. Bellwald

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 1999, vol. 519, fol. 78, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08636/000/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

HAUCK &amp; AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2014 Luxemburg, 6, boulevard Joseph II.

H. R. Luxemburg B 31.093.

—

<i>Neues Mitglied des Verwaltungsrates

Albrecht Gohlke 

Prokurist
HAUCK &amp; AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGaA, München
amtiert ab dem 15. März 1999 als geschäftsführendes Verwaltgungsratsmitglied.

Günter Becker

Direktor
HAUCK &amp; AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGaA, Frankfurt
scheidet zum 15. März 1999 als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied aus.

<i>Prokuristen

Romain Bellwald

HAUCK &amp; AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A., Luxemburg

Marcel Dubru

HAUCK &amp; AUFHÄUSER BANQUIERS LUXEMBOURG S.A., Luxemburg.

Luxemburg, den 10. Februar 1999.

HAUCK &amp; AUFHÄUSER

INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A.

R. Bellwald

L. Rafalski

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 1999, vol. 519, fol. 78, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08637/000/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

14233

GRANORINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 36, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 38.217.

—

Les comptes annuels arrêtés le 31 décembre des années 1994 et 1995, enregistrés à Luxembourg, le 9 février 1999,

vol. 519, fol. 68, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 1999.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(08633/312/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

GRANORINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 36, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 38.217.

—

Les comptes annuels arrêtés le 31 décembre des années 1996 et 1997, enregistrés à Luxembourg, le 9 février 1999,

vol. 519, fol. 68, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 1999.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(08634/312/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

HEBERGEMENT ET SANTE S.A., Société Anonyme,

(anc. HEBERGEMENT ET SANTE HOLDING S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 64.692.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trente décembre.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange. 

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HEBERGEMENT ET SANTE HOLDING

S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 15 mai 1998, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 598 du 18 août 1998.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Pierre-Olivier Wurth, avocat, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Myriam Schmit, employée privée, demeurant à Kehlen.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à B-Chantemelle.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour: 
1) Modification de l’objet social de Holding 1929 en Soparfi et modification afférente de l’article 4 des statuts.
2) Changement de la dénomination sociale en HEBERGEMENT ET SANTE S.A. et modification afférente de l’article

1

er

des statuts.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enre-
gistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social de Holding 1929 en Soparfi, de sorte que l’article 4 des statuts aura

désormais la teneur suivante: 

«Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous

transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

14234

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale en HEBERGEMENT ET SANTE S.A., de sorte que l’article 1

er

des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de HEBERGEMENT ET SANTE S.A.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P.-O. Wurth, M. Schmit, A. Braquet, G. Lecuit.  
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 1999, vol. 114S, fol. 8, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 1

er

février 1999.

G. Lecuit.

(08638/220/63)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

HEBERGEMENT ET SANTE S.A., Société Anonyme,

(anc. HEBERGEMENT ET SANTE HOLDING S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 64.692.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 1

er

février 1999.

G. Lecuit.

(08639/220/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

HELIUM S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 9.135.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 février 1999, vol. 519, fol. 68, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 1999.

<i>Pour la société HELIUM S.A.H.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(08640/687/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

HOFFMANN, ENGEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 25.643.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-neuf janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1) Monsieur Roger Jungbluth, retraité, demeurant à L-8290 Kehlen, 38, Domaine Brameschhof.
2) Monsieur Jean-Joseph dit Johny Muller, employé de l’Etat, demeurant à L-5322 Contern, 3, in der Grof.
3) Monsieur Anton Roeckl, commerçant, demeurant à D-64646 Heppenheim, 18, Salzkopweg, Allemagne.
Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu’il suit,

leurs déclarations et constatations:

I.- Que la société à responsabilité limitée HOFFMANN, ENGEL, S.à r.l., ayant son siège social à L-1273 Luxem-

bourg/Hamm, 9, rue de Bitbourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le
numéro 25.643, a été constituée suivant acte reçu le 20 février 1987, publié au Mémorial C, numéro 155 du 27 mai 1987
et que ses statuts ont été modifiés par acte reçu le 22 décembre 1989.

II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée HOFFMANN, ENGEL, S.à r.l., prédésignée, s’élève

actuellement à LUF 500.000,- (cinq cent mille francs luxembourgeois), représentés par 500 (cinq cents) parts sociales de
LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, intégralement libérées, se répartissant comme suit:

14235

1) Monsieur Roger Jungbluth, prénommé, deux cent vingt-cinq parts …………………………………………………………………………

225

2) Monsieur Jean-Joseph dit Johny Muller, prénommé, cent quarante parts ………………………………………………………………

140

3) Monsieur Anton Roeckl, prénommé, cent trente-cinq parts ……………………………………………………………………………………

135 

Total: cinq cents parts ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

500

Le capital est par conséquent intégralement représenté et toutes décisions peuvent être valablement prises.
III.- Qu’ils déclarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société

HOFFMANN, ENGEL, S.à r.l.

IV.- Qu’ils sont propriétaires de toutes les parts sociales de la susdite société et qu’ils déclarent expressément

procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Qu’ils déclarent que les dettes connues ont été payées et en outre qu’ils prennent à leur charge tous les actifs,

passifs et engagements financiers de la société dissoute, que la liquidation de la société a été effectuée aux droits des
parties et est achevée, sans préjudice du fait qu’ils répondent personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des associés de la société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les gérants de la société dissoute pour l’exécution de leurs

mandats jusqu’à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans chez Monsieur Roger

Jungbluth, commerçant, demeurant à L-8290 Kehlen, 38, Domaine Brameschhof, de même qu’y resteront consignées les
sommes et valeurs qui reviendraient éventuellement encore aux créanciers ou aux actionnaires, et dont la remise
n’aurait pu leur avoir été faite.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. Jungbluth, J. Muller, A. Roeckl, J. Elvinger. 
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 1999, vol. 114S, fol. 59, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 1999.

J. Elvinger.

(08642/211/50)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

HOFFMANN, ENGEL, S.à r.l. &amp; Cie, S.e.c.s., Société en commandite simple.

R. C. Luxembourg B 5.387.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-neuf janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se sont réunis en assemblée générale extraordinaire tous les associés de la société en commandite simple

HOFFMANN, ENGEL, S.à r.l. &amp; Cie S.e.c.s., ayant son siège social à L-1273 Luxembourg/Hamm, 9, rue de Bitbourg,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 5.387, constituée suivant
acte sous seing privé en date du 1

er

juillet 1954, publié au Mémorial C, numéro 62 du 21 août 1954 sous forme de société

en nom collectif et dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et en dernier lieu par acte notarié du 20 février
1987, publié au Mémorial C, numéro 155 du 27 mai 1987, avec adoption de sa forme actuelle.

Ladite société, au capital social souscrit et libéré de LUF 10.000.000,- (dix millions de francs luxembourgeois), a été

mise en liquidation volontaire suivant acte du ministère du Notaire Camille Hellinckx, alors de résidence à Luxembourg,
en date du 8 octobre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 1997, volume 102 S, folio 44, case 10. 

Le capital se répartit comme suit:
La société à responsabilité limitée HOFFMANN, ENGEL, S.à r.l., ayant son siège social à L-1273 Luxembourg/Hamm,

9, rue de Bitbourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 25.643,
propriétaire de deux parts.

Monsieur Roger Jungbluth, retraité, demeurant à L-8290 Kehlen, 38, Domaine Brameschhof, propriétaire de quatre-

vingt-huit parts.

Monsieur Jean-Joseph dit Johny Muller, employé de l’Etat, demeurant à L-5322 Contern, 3, in der Grof, propriétaire

de cinquante-six parts.

Monsieur Anton Roeckl, commerçant, demeurant à D-64646 Heppenheim, 18, Salzkopweg, Allemagne, propriétaire

de cinquante-quatre parts.

Soit un total de 200 (deux cents) parts sociales. 
Monsieur Roger Jungbluth préside l’assemblée, Monsieur Jean-Joseph dit Johny Muller, assure la fonction de secrétaire

et Monsieur Anton Roeckl celle de scrutateur.

Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les 200 (deux cents) parts représentant l’intégralité du capital social sont représentés à la présente assemblée

générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

II.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour: 

1.- Rapport du liquidateur.
2.- Désignation d’un réviseur d’entreprises en qualité de commissaire-vérificateur de la liquidation. 
3.- Rapport du commissaire-vérificateur.

14236

4.- Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
5.- Clôture de la liquidation et désignation de l’endroit où les livres et documents comptables de la société seront

déposés et conservés pour une période de 5 ans.

6.- Décharge à accorder au gérant. 
7.- Divers.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

L’assemblée constate qu’elle a pris connaissance du rapport du liquidateur et des pièces à l’appui.
Le susdit rapport, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire, restera annexé au présent acte

pour être formalisé avec lui.

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée nomme comme commissaire-vérificateur de la liquidation la FIDUCIAIRE HENZIG &amp; SCHERER, SCIV,

ayant son siège à L-2128 Luxembourg, 58, rue Marie Adélaïde, conformément aux dispositions de l’article 151 de la loi
sur les sociétés commerciales, auquel elle confère la mission de soumettre tant le rapport des liquidateurs que les pièces
à l’appui à un contrôle et de faire rapport à l’assemblée, convoquée entre autres à ces fins.

<i>Troisième résolution 

L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le

rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le

notaire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

<i>Quatrième résolution 

L’assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur ainsi qu’au commissaire-vérificateur à la liquidation, en ce

qui concerne l’exécution de leurs mandats.

<i>Cinquième résolution 

L’assemblée prononce la clôture définitive de la liquidation de la société.

<i>Sixième résolution 

L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans au

moins chez Monsieur Roger Jungbluth, retraité, demeurant à L-8290 Kehlen, 38, Domaine Brameschhof, de même qu’y
resteront consignées les sommes et valeurs qui reviendraient éventuellement encore aux créanciers ou aux actionnaires,
et dont la remise n’aurait pu leur avoir été faite.

<i>Septième résolution 

L’assemblée donne pleine et entière décharge au gérant de la société pour l’exécution de son mandat.
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition du présent procès-verbal pour procéder utilement aux publi-

cations exigées par l’article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux autres mesures
que les circonstances exigeront.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: R. Jungbluth, J. Muller, A. Roeckl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 1999, vol. 114S, fol. 59, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 1999.

J. Elvinger.

(08643/211/86)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

HOLDIJUIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 64.868.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trente décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange. 

A comparu:

Monsieur Reinald Loutsch, sous-directeur-adjoint, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société de droit des Iles Vierges Britanniques FLORIDANA INVEST-

MENTS Ltd, avec siège social à Tortola (BVI),

en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 17 décembre 1998.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,

annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter:

14237

- que la société HOLDIJUIN HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée, suivant acte

notarié en date du 17 juin 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, page 30161 de 1998,

- que le capital social de la société s’élève actuellement à trois millions sept cent mille francs français (3.700.000,- FRF),

représenté par trois mille sept cents (3.700) actions d’une valeur nominale de mille francs français (1.000,- FRF) chacune,
entièrement libérées;

- que FLORIDANA INVESTMENTS Ltd, étant devenue seule propriétaire des trois mille sept cents (3.700) actions

dont s’agit, a décidé de dissoudre et de liquider la société anonyme HOLDIJUIN HOLDING S.A., celle-ci ayant cessé
toute activité;

- que FLORIDANA INVESTMENTS Ltd déclare la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise

en liquidation,

- que FLORIDANA INVESTMENTS Ltd, agissant en sa qualité de liquidateur de la société HOLDIJUIN HOLDING

S.A. en tant qu’actionnaire unique, déclare avoir réglé tout le passif de la société et avoir transféré tous les actifs de la
société à son profit;

- que FLORIDANA INVESTMENTS Ltd se trouve investie de tous les éléments actifs de la société et répondra

personnellement de tous les engagements de la société même inconnus à l’heure actuelle de sorte que la liquidation de
la société HOLDIJUIN HOLDING S.A. est achevée et est à considérer comme définitivement clôturée et liquidée;

- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l’exercice de

leurs mandats respectifs;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années au siège social de la

société à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Loutsch, G. Lecuit. 
Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 1999, vol. 114S, fol. 17, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 1

er

février 1999.

G. Lecuit.

(08644/220/44)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

IBEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 15.791.

—

Le bilan au 31 octobre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 février 1999, vol. 519, fol. 68, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 1999.

<i>Pour la société IBEX S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(08645/687/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

IBIS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 24.718.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 6 avril 1998

– La démission de Madame Eliane Irthum, Administrateur, est acceptée;
– Monsieur François Mesenburg, employé privé, L-Biwer est nommé nouvel Administrateur, en remplacement de

Madame Eliane Irthum, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an
2004;

– les mandats d’Administrateur de Madame Yolande Johanns, employée privée, L-Reckange-sur-Mess et de Monsieur

Guy Lammar, employé privé, L-Itzig sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée
Générale Statutaire de l’an 2004;

– le mandat du Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, Luxembourg, est

reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004.

Certifié sincère et conforme

IBIS HOLDINGS S.A.

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 1999, vol. 519, fol. 44, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08646/795/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

14238

SHANGHAI INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 44.336.

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1

er

février

1999, enregistré à Luxembourg, le 4 février 1999, volume 114S, folio 64, case 1 que l’actionnaire unique a prononcé la
dissolution avec effet immédiat de la société anonyme SHANGHAÏ INVEST S.A., R.C. numéro 44.336, constituée suivant
un acte reçu par Maître André Schwachtgen, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 4 juin 1993, dont les statuts
ont été publiés au Mémorial C, numéro 426 du 15 septembre 1993.

- L’activité de la société a cessé, l’actionnaire unique a été investi de tout l’actif, que le passif connu de ladite société

a été payé ou provisionné et l’actionnaire unique s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant
éventuellement encore exister à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne;
partant la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

- Les documents et pièces relatifs à la société dissoute resteront conservés durant cinq ans à L-2330 Luxembourg,

124, boulevard de la Pétrusse.

Pour extrait, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 février 1999.

A. Schwachtgen

<i>Notaire

(08740/230/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

INTERNATIONAL TECHNIK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 13.327.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration du 17 août 1998

– La société FINIM LIMITED, Jersey est cooptée en tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Bob Faber,

démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de 1998.

– Le siège social est transféré au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme

INTERNATIONAL TECHNIK HOLDING S.A.

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 1999, vol. 519, fol. 43, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08656/795/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

INTERNATIONAL PUBLISHING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1413 Luxembourg, 1, place Dargent.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety eight, on the thirteenth of November.
Before Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of INTERNATIONAL PUBLISHING HOLDING

S.A., société anonyme having its registered office at 1, place Dargent, L-1413 Luxembourg, incorporated by deed of the
undersigned notary on the 30th of March 1990, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, of
the 3rd of October 1990, number 358.

The articles of incorporation were amended for the last time by virtue of a deed of the undersigned notary on the

16th of May 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, of the 8th August 1997, number
434.

The meeting was presided by Mr Vincent Kamer, company manager, residing in Hoeilaart (B).
The chairman appointed as secretary Mr Jos Platvoet, company manager, residing in Lommel (B).
The meeting elected as scrutineer Mr Marc Liesch, réviseur d’entreprises, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to record that:
I. The meeting has been duly convened by notices sent by registered mail to all shareholders on the 15th of October

1998.

II. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be annexed
to this document to be filed with the registration authorities.

III. It appears from the attendance list, that out 1,054,950 shares outstanding, 927,814 shares are present or rep-

resented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the
agenda.

IV. That the agenda of the meeting is the following: 

14239

<i>Agenda: 

1. To resolve on the liquidation of the Corporation. 
2. To resolve that the liquidation be carried out by the board of directors.
3. To authorize the board of directors to distribute to shareholders in specie shares of INTERNATIONAL

PUBLISHING  HOLDING (CAYMAN) INC.

The following resolutions have been adopted by 923,814 votes in favour, 4,000 shares having abstained from voting. 

<i>First resolution

The meeting resolves to wind up the Company and puts the Company into liquidation as of this day. 

<i>Second resolution

The meeting resolves that the liquidation be carried out by the board of directors.
The board is granted the most extensive powers provide for by articles 144 to 148bis of the law on commercial

companies.

The board is not required to draw up an inventory and may rely on the accounts of the Company.
The board is authorised, under his responsibility, to delegate, in regard of special and determined operations, to one

or more proxy holders, such part of its authority as he may determine and for the duration he may fix. 

<i>Third resolution 

The board of directors is authorized and instructed to distribute to shareholders in specie shares of INTERNA-

TIONAL PUBLISHING HOLDINGS (CAYMAN) INC.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the above

appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences
between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of the document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their names,

surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary, the present original
deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le treize novembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de INTERNATIONAL PUBLISHING HOLDING

S.A. («la Société»), société anonyme ayant son siège social à Luxembourg, 1, place Dargent, constituée suivant acte reçu
par le notaire instrumentaire, en date du 30 mars 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en
date du 3 octobre 1990, numéro 358.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 16 mai 1997,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 8 août 1997, numéro 434.

L’assemblée est présidée par Monsieur Vincent Kamer, company manager, demeurant à Hoeilaart (B).
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jos Platvoet, company manager, demeurant à Lommel (B).
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Liesch, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. L’assemblée a été dûment convoquée par des convocations adressées par recommandée à tous les actionnaires le

15 octobre 1998.

II. Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

III. Qu’il appert de cette liste de présence que des 1.054.950 actions en circulation, 927.814 actions sont présentes ou

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour.

IV. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour: 

1) Délibération sur la dissolution de la Société
2) Décision de confier l’exécution des opérations de liquidation au conseil d’administration
3) Autorisation au conseil de distribuer aux actionnaires en nature des actions INTERNATIONAL PUBLISHING

HOLDING (CAYMAN) INC.

Les résolutions qui suivent ont été adoptées par 923.81 votes favorables, 4.000 actions s’étant abstenues. 

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de confier l’exécution des opérations de liquidation au conseil d’administration.
Le conseil a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi sur les sociétés commerciales.
Le conseil est dispensé de dresser l’inventaire et peut s’en référer aux écritures de la Société.

14240

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

<i>Troisième résolution

Le conseil est autorisé de distribuer aux actionnaires en nature des actions INTERNATIONAL PUBLISHING

HOLDING (CAYMAN) INC.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: V. Kamer, J. Platvoet, M. Liesch, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 20 novembre 1998, vol. 407, fol. 38, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 2 décembre 1998.

E. Schroeder.

(08655/228/110)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

LA RIGOUTIERE S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-2175 Luxembourg, 8, rue Alfred de Musset.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le quatorze janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Sanem, agissant en remplacement de Maître

André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, lequel restera dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1) Monsieur Claude Nathan Guedj, marchand de biens, de nationalité française, né à Lyon (France), le 3 octobre

1937, demeurant à Luxembourg, 67, rue Théodore Eberhard,

2) SHIP CONNECTION S.A., une société anonyme avec siège social à L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïen-

cerie,

ici représentée par Monsieur Claude Nathan Guedj, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 13 janvier 1999.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au

présent acte pour être enregistrée en même temps.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
– Qu’ils sont les seuls associés de la société civile immobilière LA RIGOUTIERE S.C.I., ayant son siège social à Luxem-

bourg, constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen en date du 10 septembre 1997, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations n° 718 du 23 décembre 1997.

– Le fonds social est représenté par cinq mille et une (5.001) parts d’intérêts d’une valeur nominale de cent (100,-)

francs français chacune.

– Les associés décident de transférer le siège social à L-2175 Luxembourg, 8, rue Alfred de Musset.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, il a signé avec Nous, notaire, la

présente minute.

Signé: C. Guedj, J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 1999, vol. 114S, fol. 31, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08660/230/31)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

LOCARENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 45.456.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-huit janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LOCARENT S.A., ayant son

siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, inscrite au R. C. Luxembourg section B, numéro
45.456, constituée suivant acte reçu en date du 21 octobre 1993, publié au Mémorial C, numéro 599 du 16 décembre
1993.

L’assemblée est présidée par Monsieur Raymond Heinen, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marc Lamesch, expert-comptable, demeurant à Luxembourg. 

14241

La présidente prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de la liste de présence que les 288.000 (deux cent quatre-vingt-huit mille) actions, représentant l’inté-

gralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour: 

1) Modification de l’article 13 des statuts pour fixer la clôture de l’exercice au 31 décembre de chaque année et

modification afférente de l’article 13 des statuts.

2) Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer l’exercice social annuel de la société pour en fixer la clôture au 31 décembre de

chaque année et de modifier par conséquent l’article 13 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier d’une année et finit le trente et un décembre de l’autre

année.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée annule la deuxième résolution prise dans l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 novembre 1998.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire la présente minute.
Signé: R. Heinen, C. Schmitz, M. Lamesch, J. Elvinger. 
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 1999, vol. 114S, fol. 62, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 1999.

J. Elvinger.

(08666/211/45)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

LOCARENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 45.456.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 12

février 1999.
(08667/211/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

I.T.C.S., INTERTAX, INTERNATIONAL TAX CONSULTING SERVICES, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée,

(vormals INTERCONSULT COMPAGNIE FIDUCIAIRE, S.à r.l.). 

Gesellschaftssitz: L-8278 Holzem, 4A, rue de l’Ecole.

H. R. Luxemburg B 63.371.

—

Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, den fünfzehnten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, im Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Ist erschienen:

Herr Stefan Christ, Diplombetriebswirt, wohnhaft in D-54293 Konz b. Trier, Sudetenstrasse 7.
Welcher Komparent dem amtierenden Notar nachfolgendes auseinandersetzt:
Daß er der alleinige Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung INTERCONSULT COMPAGNIE

FIDUCIAIRE, S.à r.l., mit Sitz in L-8278 Holzem, 4A, rue de l’Ecole, ist.

Daß die Gesellschaft gegründet wurde aufgrund einer Urkunde aufgenommen durch Notar Paul Bettingen, mit

Amtssitz in Niederanven am 12. Februar 1998, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
Nummer 387 vom 28. Mai 1998 und eingetragen ist im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in
Luxemburg, Sektion B unter Nummer 63.371.

Daß das Gesellschaftskapital 500.000,- LUF beträgt.
Alsdann bat der Komparent den amtierenden Notar die nachfolgenden Beschlüsse zu beurkunden wie folgt: 

<i>Erster Beschluss

Die Bezeichnung der Gesellschaft wird in INTERNATIONAL TAX CONSULTING SERVICES, S.à r.l., in Abkürzung

I.T.C.S. - INTERTAX abgeändert. 

<i>Zweiter Beschluss

Infolge der Änderung der Bezeichnung wird Artikel 1., Absatz 1 der Statuten abgeändert wie folgt: 

14242

«Art. 1. Absatz 1. Zwischen dem jetzigen Anteilhaber und denjenigen, welche später Gesellschafter werden, wird

eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet unter der Bezeichnung INTERNATIONAL TAX CONSULTING
SERVICE, S.à r.l. in Abkürzung I.T.C.S. - INTERTAX.»

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren welche der Gesellschaft aufgrund gegenwärtiger Urkunde erwachsen, werden abgeschätzt

auf 18.000,- LUF. 

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie

eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,

sowie Stand und Wohnort bekannt, hat der Komparent mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S. Christ, P. Decker.  
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 1999, vol. 114S, fol. 38, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, den 8. Februar 1999.

P. Decker.

(08653/206/44)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

I.T.C.S., INTERTAX, INTERNATIONAL TAX CONSULTING SERVICES, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée,

(anc. INTERCONSULT COMPAGNIE FIDUCIAIRE, S.à r.l.). 

Siège social: L-8278 Holzem, 4A, rue de l’Ecole.

R. C. Luxembourg B 63.371.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 1999.

<i>Pour la société

P. Decker

<i>notaire

(08654/206/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

I.G.S. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 67.535.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration, tenue en date du 14 décembre 1998, que, confor-

mément à l’article 9 de l’acte de constitution, pouvoir individuel est délégué à Monsieur Lennart Stenke, demeurant 14,
rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, pour la gestion journalière des affaires de la société et la représentation de la
société dans la conduite des affaires.

Luxembourg, le 10 février 1999.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 1999, vol. 519, fol. 72, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08649/779/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

LA SOCIETE DU MOULIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 48.077.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trente décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

Monsieur Reinald Loutsch, sous-directeur-adjoint, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société ORTIS ASSETS LTD, avec siège social à Alofi (Niue)
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 21 décembre 1998.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,

annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter:
– Que la société LA SOCIETE DU MOULIN S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte

notarié en date du 15 juin 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, page 20340 de 1994.

14243

– Que le capital social de la société s’élève actuellement à deux millions de francs français (2.000.000,- FRF), repré-

senté par deux mille (2.000) actions d’une valeur nominale de mille francs français (1.000,- FRF) chacune, entièrement
libérées.

– Que ORTIS ASSETS LTD, étant devenue seule propriétaire des deux mille (2.000) actions dont s’agit, a décidé de

dissoudre et de liquider la société anonyme LA SOCIETE DU MOULIN S.A., celle-ci ayant cessé toute activité.

– Que ORTIS ASSETS LTD déclare la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
– Que ORTIS ASSETS LTD, agissant en sa qualité de liquidateur de la société LA SOCIETE DU MOULIN S.A. en tant

qu’actionnaire unique, déclare avoir réglé tout le passif de la société et avoir transféré tous les actifs de la société à son
profit.

– Que ORTIS ASSETS LTD se trouve investie de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement

de tous les engagements de la société même inconnus à l’heure actuelle de sorte que la liquidation de la société LA
SOCIETE DU MOULIN S.A. est achevée et est à considérer comme définitivement clôturée et liquidée.

– Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l’exercice

de leurs mandats respectifs.

– Que les livres et documents de la société seront conservés pendant une période de cinq années au siège social de

la société à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Loutsch, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 1999, vol. 114S, fol. 17, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 1

er

février 1999.

G. Lecuit.

(08661/220/43)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

MALESCOT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.070.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-neuf décembre. 
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MALESCOT S.A., avec siège

social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, sous la section B et le numéro
46.070, constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden de résidence à Luxembourg, en date du 14 décembre
1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 90 du 11 mars 1994,

dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Frank Baden, en date du 19 juin 1996, publié au

Mémorial C, numéro 492 du 2 octobre 1996.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Véronique Wauthier, licenciée en droit, demeurant à Luxem-

bourg.

Madame la présidente désigne comme secrétaire Madame Laurence Hauris, employée privée, demeurant à B-Arlon.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Isabelle Claude, licenciée en droit, demeurant à Luxem-

bourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instru-
mentant.

Madame la présidente expose et l’assemblée constate: 
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour: 

1. Augmentation du capital social de MALESCOT S.A., par capitalisation des réserves, pour le porter de son montant

actuel de LUF 18.000.000 à LUF 21.000.000, et attribution des 3.000 actions nouvellement émises aux actionnaires
actuels, soit une action à M

e

Serge Tabery et 2.999 actions à LEGNOR TRADING S.A.

2. Modification correspondante de l’article 3, paragraphe 1, des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à vingt et un millions de francs luxembourgeois (LUF 21.000.000,-), représenté par vingt et

un mille actions (21.000) de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.» 

3. Divers.
B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

14244

C.) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions

suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit de la société à concurrence de trois millions de francs

luxembourgeois (LUF 3.000.000,-), pour le porter de son montant actuel de dix-huit millions de francs luxembourgeois
(LUF 18.000.000.-) à un montant de vingt et un millions de francs luxembourgeois (LUF 21.000.000,-), par la création et
l’émission de trois mille (3.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-)
chacune. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide que la souscription des nouvelles actions se fera par les anciens actionnaires, en proportion de

leur participation dans la société, soit une action à Maître Serge Tabery et 2.999 actions à LEGNOR TRADING S.A.

Les nouvelles actions ont les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide que la libération de toutes les actions ainsi souscrites se fera par incorporation d’un montant

adéquat à prendre des réserves libres de la société.

La preuve de l’existence des réserves libres adéquates de la société pouvant être intégrées au capital social a été

apportée au notaire instrumentant par une attestation du réviseur d’entreprises, Monsieur Bruno Abbate de la société
GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., avec siège à Luxembourg, datée de Luxembourg du 23 décembre
1998, et dûment approuvée par l’assemblée générale en date de ce jour.

Cette attestation ainsi que les comptes annuels approuvés, après avoir été signés ne varietur par les membres du

bureau et par le notaire instrumentant, demeureront annexés à la présente minute avec laquelle ils seront soumis à la
formalité de l’enregistrement. 

<i>Quatrième résolution

En application des résolutions prises ci-dessus, l’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 3 des

statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à vingt et un millions de francs luxembourgeois (LUF 21.000.000,-), représenté par

vingt et un mille actions (21.000) de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.» 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés que

les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de quarante-cinq mille francs (45.000,-).

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.

Signé: V. Wauthier, L. Hauris, I. Claude, P. Bettingen. 
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 1999, vol. 2CS, fol. 27, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Niederanven, le 26 janvier 1999.

P. Bettingen.

(08676/202/92)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

MALESCOT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.070.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Niederanven, le 27 janvier 1999.

P. Bettingen.

(08677/202/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

14245

MARNET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 53.005.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 février 1999, vol. 519, fol. 78, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 1999.

(08678/614/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

MARNET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 53.005.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 11 février 1999, vol. 519, fol. 78, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 1999.

(08679/614/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

MARNET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 53.005.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires

<i>tenue à Luxembourg en date du 26 novembre 1998

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice 1995 et 1996.

Les mandats de

Monsieur Lex Benoy
Monsieur Domenico Marchioro
Monsieur Livio Dal Santo

en tant qu’administratuers et COMEXCO INTERNATIONAL, S.à r.l., en tant que commissaire aux comptes, ont été

renouvelés pour un terme d’une année, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice
clôturant au 31 décembre 1997.

Luxembourg, le 26 novembre 1998.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 1999, vol. 519, fol. 78, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08680/614/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

MAJO FINANZ HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1724 Luxemburg, 11, boulevard du Prince Henri.

H. R. Luxemburg B 13.141.

—

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den dreissigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, im Amtssitz zu  Luxemburg.
Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre beziehungsweise deren Vertreter der

Aktiengesellschaft MAJO FINANZ HOLDING S.A., mit Sitz in L-1724 Luxemburg, 11, boulevard du Prince Henri, einge-
tragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 13.141, gegründet gemäss
Urkunde vom 8. August 1975, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 206
vom 30. Oktober 1975.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Marc Lamesch, Expert-Comptable, wohnhaft in Luxemburg.
Der Herr Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herrn Claude Schmitz, Conseil Fiscal, wohnhaft in Luxemburg.
Er bestellt zum Stimmzähler Herrn Maurice Haupert, Expert-Comptable, wohnhaft in Luxemburg.
Der so zusammengesetzte Versammlungsvorstand erstellt die Liste der anwesenden Aktionäre mit Angabe der Zahl

der vertretenen Aktien.

Die von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes als richtig bestätigte Anwesenheitsliste und die Vollmachten,

nachdem sie von den anwesenden Personen und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet worden sind,
bleiben der gegenwärtigen Urkunde als Anlagen beigefügt und werden mit derselben einregistriert.

Sodann stellt der Herr Vorsitzende fest und beauftragt den amtierenden Notar zu beurkunden:
I.- Dass sich aus vorerwähnter Anwesenheitsliste ergibt, dass die 6.000 (sechstausend) voll eingezahlten Aktien die das

gesamte Gesellschaftskapital darstellen, rechtsgültig hier vertreten sind und dass demzufolge die gegenwärtige ausseror-
dentliche Generalversammlung rechtsgültig tagt und über die Tagesordnung beraten und beschliessen kann, ohne
förmliche Einberufung.

14246

II.- Dass die Tagesordnung wie folgt lautet:

<i>Tagesordnung: 

1. Einführung des Holdingprivilegs und Abänderung von Artikel 3 der Satzung indem der letzte Satz wie folgt

umgeändert wird: Die Gesellschaft kann Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und verwerten. Sie ist zu sämtlichen
Tätigkeiten und Geschäften ermächtigt, die sich mittel- oder unmittelbar auf ihren Gesellschaftszweck beziehen und in
den Grenzen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Finanzbeteiligungsgesellschaften halten. 

2. Verschiedenes.
Sodann stellt die Generalversammlung fest, dass sie rechtsgültig tagt, erklärt sich mit den Ausführungen des Herrn

Vorsitzenden einverstanden, schreitet zur Erledigung der Tagesordnung und fasst, nach Beratung, einstimmig folgende
Beschlüsse: 

<i>Einziger Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, den Holdingprivileg einzuführen und den Artikel 3 der Satzung abzuändern

indem der letzte Satz wie folgt umgeändert wird:

«Die Gesellschaft kann Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und verwerten. Sie ist zu sämtlichen Tätigkeiten

und Geschäften ermächtigt, die sich mittel- oder unmittelbar auf ihren Gesellschaftszweck beziehen und in den Grenzen
des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Finanzbeteiligungsgesellschaften halten.»

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Herr Vorsitzende die Versammlung für geschlossen. 
Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem amtierenden Notar das vorliegende

Protokoll unterschrieben.

Gezeichnet: M. Lamesch, C. Schmitz, M. Haupert, J. Elvinger. 
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 1999, vol. 113S, fol. 91, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften

und Vereinigungen.

Luxemburg, den 25. Januar 1999.

J. Elvinger.

(08674/000/53)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

MAJO FINANZ HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 13.141.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 12

février 1999.
(08675/000/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

MULTI BUYERS, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth.

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-huit janvier à 10.00 heures.
Se sont réunis à Luxembourg en assemblée générale extraordinaire les actionnaires de la société anonyme holding

MULTI BUYERS.

Les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité:

<i>Première résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
– M. Christian Gretsch, employé privé, demeurant à Contern, 17, rue de la Forêt,
– FIDUCIAIRE DE LA PETRUSSE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth,
– HOME SERVICES S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth.
Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
CHRISTIAN GRETSCH, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 9, rue du Fort Elisabeth.
Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin lors de l’assemblée générale annuelle de 2004.

<i>Deuxième résolution

Le siège social est fixé à Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth.

Signature

<i>Le rapporteur

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1999, vol. 519, fol. 29, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

(08698/000/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

14247

MOULIN DE BLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 57.815.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-trois décembre. 
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MOULIN DE BLE S.A., avec

siège social à L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
sous la section B et le numéro 57.815, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 14 janvier
1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 212 du 29 avril 1997,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 mars 1997, publié au

Mémorial C, numéro 394 du 22 juillet 1997.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Frie van de Wouw, employée privée, demeurant à Hesperange.
Madame le président désigne comme secrétaire Madame Anne-Françoise Fouss, employée privée, demeurant à

B-Arlon.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Arsène Engel, employé privé, demeurant à Trèves.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instru-
mentant.

Monsieur le président expose et l’assemblée constate: 
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour: 

1. Augmentation du capital social de la société par incorporation de réserves à concurrence de quatre-vingts millions

de francs luxembourgeois (LUF 80.000.000,-), pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent cinquante
mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) à quatre-vingt-un millions deux cent cinquante mille francs luxembour-
geois (LUF 81.250.000,-) sans création et émission d’actions nouvelles, mais en augmentant la valeur nominale de chaque
action, pour la porter de mille francs luxembourgeois (1.000,-) à soixante-cinq mille francs luxembourgeois (65.000,-)
chacune.

2. Modification correspondante de l’article 5 des statuts. 
3. Divers.
B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C.) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions

suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence de quatre-vingts millions de francs luxem-

bourgeois (LUF 80.000.000,-), pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille francs luxem-
bourgeois (LUF 1.250.000,-) à quatre-vingt-un millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF
81.250.000,-), par incorporation au capital d’un montant de quatre-vingts millions de francs luxembourgeois (LUF
80.000.000,-) à prélever sur les bénéfices reportés, sans création et émission d’actions nouvelles mais en augmentant la
valeur nominale de chaque action, pour la porter de mille francs luxembourgeois (1.000,-) à soixante-cinq mille francs
luxembourgeois (65.000,-) chacune.

<i>Deuxième résolution

La preuve de l’existence des bénéfices reportés de la société pouvant être intégrés au capital social a été apporté au

notaire instrumentant par un rapport de Monsieur Jean-Marie Boden, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg,
établi en date du 19 novembre 1998 et dûment approuvé par l’assemblée générale en date de ce jour.

Plus particulièrement l’assemblée confirme le caractère disponible en vue d’intégration au capital social du poste

«bénéfices reportés».

Le susdit rapport, après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau et par le notaire instrumentant,

demeurera annexé à la présente minute avec laquelle il sera soumis à la formalité de l’enregistrement. 

<i>Troisième résolution

En application des résolutions prises ci-dessus, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des

statuts afin de leur donner la teneur suivante:

14248

Art. 5. Le capital social est fixé à quatre-vingt-un millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois

(81.250.000,- LUF), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de soixante-cinq
mille francs luxembourgeois (65.000,- LUF) chacune. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés que

les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de quatre-vingt-quinze mille francs (95.000,-).

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l’assemblée. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.

Signé: F. van de Wouw, A.-F. Fouss, A. Engel, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 1999, vol. 2CS, fol. 26, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Niederanven, le 21 janvier 1999.

P. Bettingen.

(08697/202/89)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

NATUREX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme (en liquidation).

R. C. Luxembourg B 46.065.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-neuf décembre. 
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NATUREX INTERNA-

TIONAL S.A. (en liquidation) avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B 46.065 constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, de résidence à Luxem-
bourg, en date du 14 décembre 1993, publié au Mémorial C, numéro 89 du 10 mars 1994,

et dont les statuts ont été modifiés par acte reçu par ledit notaire Frank Baden, en date du 5 avril 1995, publié au

Mémorial C, numéro 348 du 28 juillet 1995,

mise en liquidation par acte reçu par le susdit notaire Frank Baden, en date du 18 décembre 1996.
De l’accord de l’assemblée, cette dernière est présidée par Madame Véronique Wauthier, licenciée en droit,

demeurant à Luxembourg.

La fonction de secrétaire est remplie par Madame Laurence Hauris, employée privée, demeurant à Arlon.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Isabelle Claude, licenciée en droit, demeurant à

Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instru-
mentant.

Madame la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d’acter: 
1. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit: 
A) Rapport du commissaire-vérificateur.
B) Approbation des comptes de liquidation. 
C) Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur. 
D) Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
E) Clôture de la liquidation.
F) Désignation de l’endroit où les livres et documents seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans.
2. Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

3. Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable. 

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, comme suit:

14249

<i>Rapport du commissaire-vérificateur

L’assemblée générale a pris connaissance du rapport de GEF, GESTION, EXPERTISE ET FISCALITE, S.à r.l., établie à

L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en sa qualité de commissaire-vérificateur, pour en avoir
effectué la lecture.

Ce rapport, après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau, restera annexé au présent procès-verbal. 

<i>Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur

Adoptant les conclusions de ce rapport, l’assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et

entière, sans réserve ni restriction aux anciens administrateurs et au commissaire aux comptes ainsi qu’à la société
INTERNATIONAL COMPANY LIQUIDATORS S.A., avec siège social à Balboa (Ancon) P.O. Box 3382, République de
Panama, de sa gestion de liquidateur de la société et à GEF, GESTION, EXPERTISE ET FISCALITE, S.à r.l., établie à
L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, pour ses travaux de vérification effectués à ce jour.

<i>Désignation de l’endroit où les livres et documents comptables seront déposés

Tous les documents et livres comptables de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans

à L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

<i>Clôture de la liquidation

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme NATUREX INTERNATIONAL

S.A. a définitivement cessé d’exister.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Président prononce la clôture de l’assemblée. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instru-
mentant le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: V. Wauthier, L. Hauris, I. Claude, P. Bettingen. 
Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 1999, vol. 2CS, fol. 35, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Niederanven, le 27 janvier 1999.

P. Bettingen.

(08699/202/75)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

BODYCONTROL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

—

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the twenty-eighth of January
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing at Hesperange.

There appeared:

1. TYNDALL MANAGEMENT S.A., having its registered office in Luxembourg,
here represented by Mr Jan A.J. Bout managing director, residing in Luxembourg,
acting in his capacity as managing director.
2. NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., having its registered office in Luxembourg,
here represented by Mr Jan A.J. Bout, prenamed, acting in his capacity as managing director.
Those appearing, voting under their given authority, announced the formation by them of a company of limited

liability, governed by the relevant law and present articles.

Art. 1. There is formed by those present between the parties noted above and all persons and entities who may

become partners in future, a company with limited liability (société à responsabilité limitée) which will be governed by
law pertaining to such an entity as well as by present articles.

Art. 2. The object of the corporation is the franchising, the trading, the license and the sublicense, the advertising,

the promotion, the marketing and the investments in the widest sense.

The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real

estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of parti-

cipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of
those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Art. 3. The company has been formed for an unlimited period to run from this day.
Art. 4. The company will assume the name BODYCONTROL S.à r.l., a company with limited liability.

14250

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners.

Art. 6. The company’s corporate capital is fixed at five hundred thousand Luxembourg francs (500,000.- LUF),

represented by five hundred (500) shares of one thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF) each.

The shares have been subscribed as follows: 
1. TYNDALL MANAGEMENT S.A., prenamed, two hundred and fifty shares …………………………………………………………

250

2. NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., prenamed, two hundred and fifty shares…………………………………………………

 250

Total: five hundred shares ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

500

All the shares have been fully paid up in cash, so that the amount of five hundred thousand Luxembourg francs

(500,000.- LUF) is at the disposal of the company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknow-
ledges it.

Art. 7. The capital may be changed at any time under the conditions specified by article 199 of the law covering

companies.

Art. 8. Each share gives rights to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to its relati-

onship with the number of shares in existence.

Art. 9. The company’s shares are freely transferable between partners. They may only be disposed of to new

partners following the passing of a resolution of the partners in general meeting, with a majority amounting to three
quarters of the share capital.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the partners will not bring the

company to an end.

Art. 11. Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge on the assets or documents of the company.
Art. 12. The company is administered by one or several managers, not necessarily partners, appointed by the

partners. In dealing with third parties the manager or managers have extensive powers to act in the name of the
company in all circumstances and to carry out and sanction acts and operations consistent with the company’s object.

Art. 13. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to

commitment regularly made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are respon-
sible only for the execution of their mandate.

Art. 14. Each partner may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.

Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Each partner may appoint a proxy to represent him
at meetings.

Art. 15. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half

the share capital. However, resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the company may only be
carried by a majority of partners owning three quarters of the company’s share capital.

Art. 16. The company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December. The first

financial year commences this day and ends on December 31st, 1999.

Art. 17. Each year on December 31st, the books are closed and the managers prepare an inventory including an

indication of the value of the company’s assets and liabilities.

Art. 18. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the company’s registered office.
Art. 19. The receipts stated in the annual inventory, after deduction of general expenses and amortisation represent

the net profit.

Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to

ten per cent of the share capital.

The balance may be used freely by the partners.
Art. 20. At the time of the winding-up of the company the liquidation will be carried out by one or several liqui-

dators, partners or not, appointed by the partners who will fix their powers and remuneration.

Art. 21. The partners will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the

articles.

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of company act law (companies act of 18

September 1933) are satisfied.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately forty thousand Luxembourg francs (40,000.- LUF).

<i>Extraordinary general meeting

The partners representing the whole of the company’s share capital have forthwith unanimously carried the following

resolutions:

1) The registered office is established in L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
2) The number of managers is fixed at two.
3) The meeting appoints as managers of the company for an unlimited period:
a) NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., prenamed,
b) Mr Yde de Jong, company director, residing in Bleuckeveldlaan, 21, Tervuren, Belgium.

14251

The managers have the most extensive powers to act on behalf of the company in all circumstances and to authorise

acts and activities relating to the company’s objectives:

- by the sole signature of NATIONWIDE MANAGEMENT S.A. or
- by the joint signature of Mr Yde de Jong with NATIONWIDE MANAGEMENT S.A.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original

deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-huit janvier.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. TYNDALL MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Jan A.J. Bout, managing director, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’admi-

nistrateur-délégué.

2. NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Jan A.J. Bout, prénommé,
agissant en sa qualité d’administrateur-délégué.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les

statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui

pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par
les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet le franchisage, le commerce, la licence et la sous-licence, la publicité, la promotion, le

marketing et les investissements au sens le plus large.

La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de

propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.
Art. 4. La société prend la dénomination de BODYCONTROL, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en

vertu d’une décision de l’assemblée générale extraodinaire des associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) représenté par cinq cents

(500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit:
1. TYNDALL MANAGEMENT S.A., préqualifiée, deux cent cinquante parts sociales ……………………………………………

250

2. NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., préqualifiée, deux cent cinquante parts sociales …………………………………

 250

Total: cinq cents parts sociales………………………………………………………………………………………………………………………………………………

500

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille francs

luxembourgeois (500.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au
notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues à l’article 199 de la loi

concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des

associés.

14252

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les

circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appar-

tiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par des associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou
la liquidation de la société ne pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital
social.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 1999.
Art. 17. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortis-

sements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à que celui-ci ait

atteint dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur. Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933
sont remplies.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison de sa constitution est évalué à quarante mille francs luxembourgeois (40.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont

pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est établi à L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
2. Le nombre des gérants est fixé à deux.
3. L’assemblée désigne comme gérants pour une durée indéterminée:
a) NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., préqualifiée,
b) M. Yde de Jong, administrateur de sociétés, demeurant à Bleuckeveldlaan, 21, Tervuren, Belgique.
Les gérants auront les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire

et autoriser les actes et opérations relatifs à son objet:

- par la seule signature de NATIONWIDE MANAGEMENT S.A. ou
- par la signature conjointe de Monsieur Yde de Jong avec NATIONWIDE MANAGEMENT S.A.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J. A.J. Bout, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 3 février 1999, vol. 114S, fol. 62, case 4. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 10 février 1999.

G. Lecuit.

(08779/220/223)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1999.

PAT.FIN.INT. S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.

R. C. Luxembourg B 55.480.

—

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 10 février 1999, vol. 519, fol. 73, case

10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 1999.

Signature.

(08714/664/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

14253

NETPOINT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1259 Senningerberg, Zone Industrielle Bredewues.

R. C. Luxembourg B 63.619.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le quinze janvier.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Monsieur Thierry Courtin, président directeur général, demeurant à F-60610 Lacroix St. Ouen, 6, place Gambetta,
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de mandataire de:
a) son épouse Madame Ketty Elbaz, secrétaire, demeurant avec lui, en vertu d’une procuration sous seing privé, faite

et donnée à Compiègne, le 12 janvier 1999.

b) Monsieur Claude Lemoine, analyste programmeur, demeurant à F-60200 Compiègne, 10, rue Parmentier,
en vertu d’une procuration sous seing privé, faite et donnée à Compiègne, le 12 janvier 1999.
c) Monsieur Christian Durlet-Sauber, directeur, demeurant à L-2310 Luxembourg, 56, avenue Pasteur,
en vertu d’une procuration sous seing privé, faite et donnée à Luxembourg le 14 janvier 1999.
d) Monsieur Michel Schmitz, retraité, demeurant à L-1742 Luxembourg, 40, rue J.P. Huberty,
en vertu d’une procuration sous seing privé, faite et donnée à Luxembourg le 14 janvier 1999.
e) Monsieur Georges Hartman, retraité, demeurant à L-2149 Luxembourg, 57, rue Emile Metz,
en vertu d’une procuration sous seing privé, faite et donnée à Eich, le 14 janvier 1999,
lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera

annexées au présent acte.

<i>Exposé

Le comparant Monsieur Thierry Courtin, ès qualité qu’il agit, expose au notaire:
Que suivant cession de parts sous seing privé, faite à Luxembourg le 14 janvier 1999, l’associée Madame Christiane

Deloos, chef de service, demeurant à L-2670 Luxembourg, 20, boulevard de Verdun, a cédé à l’associé Monsieur Thierry
Courtin, prénommé, deux parts sociales de la société à responsabilité limitée NETPOINT, S.à r.l. établie et ayant son
siège social à L-2018 Luxembourg, 2, boulevard de Verdun.

Ladite cession de parts, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Monsieur Thierry Courtin, prénommé, déclare par les présentes accepter ladite cession de parts.
Le comparant Monsieur Thierry Courtin, prénommé, agissant en sa qualité de gérant unique de la société déclare

accepter ladite cession au nom de la société conformément à l’article 1690 nouveau du Code civil. Il déclare qu’il n’a
entre ses mains aucune opposition ni empêchement qui puisse arrêter l’effet de la susdite cession.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Le comparant, ès qualité qu’il agit, déclare que lui-même et ses prédits mandants sont les seuls associés représentant

l’intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée NETPOINT, S.à r.l. établie et ayant son siège social à
L-2018 Luxembourg, 2, boulevard de Verdun,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 63.619,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 6 mars 1998, publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations numéro 427 du 13 juin 1998.

Que ladite société a un capital social de 500.000,- LUF divisé en 500 parts sociales de 1.000,- LUF chacune.
Lequel comparant, ès qualité qu’il agit, s’est réuni en assemblée générale extraordinaire pour laquelle il se reconnaît

pour son propre compte et pour compte de ses mandants, valablement convoqués et a requis le notaire de dresser acte
des résolutions suivantes prises à l’unanimité des voix de tous les associés, comme suit:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social vers L-1259 Senningerberg, Zone industrielle Bredewues.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la première résolution, l’article 4 premier alinéa est modifié comme suit:
Art. 4. Siège social. Le siège social est établi à Senningerberg.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison du présent acte s’élève à approximativement 23.000,- LUF.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l’étude de notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: T. Courtin, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 1999, vol. 114S, fol. 32, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 8 février 1999.

P. Decker.

(08703/206/68)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

14254

NETPOINT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1259 Senningerberg, Zone Industrielle Bredewues.

R. C. Luxembourg B 63.619.

—

<i>Cession de parts

Le soussigné Deloos Christiane, chef de service, demeurant à Luxembourg, déclare par les présentes céder et trans-

porter sous les garanties de droit, parts sociales dans la société à responsabilité limitée avec siège social à L-2018 Luxem-
bourg, 2, boulevard de Verdun, inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, section B sous le numéro 63.619, à Monsieur Thierry Courtin, président directeur général, demeurant à
F-60610 Lacroix St. Ouen, 6, place Gambetta, qui accepte.

Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre.
La cession de part prend effet à partir de ce jour.
Le cessionnaire aura donc le droit aux revenus et bénéfices dont elles sont productives à partir de cette date, il sera

subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées.

La cession de parts a eu lieu pour et moyennant le prix de deux mille francs (2.000,- LUF),
que le cédant reconnaît et déclare avoir reçu à l’instant du cessionnaire.
La susdite cession devra être acceptée par acte notarié au nom de le société, conformément à l’article 1690 du Code

civil.

Ainsi déclaré et signé à Luxembourg, le 14 janvier 1999.

Bon pour acceptation

Signature

Signature

<i>Le cédant

<i>Le cessionnaire

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 1999, vol. 114S, fol. 32, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08704/206/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

NETPOINT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1259 Senningerberg, Zone Industrielle Bredewues.

R. C. Luxembourg B 63.619.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 1999.

<i>Pour la société

P. Decker

<i>Notaire

(08705/206/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 087051999.

NOBIS SOCIETE DES BANQUES PRIVEES, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 20.533.

—

Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, den zweiten Januar, sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft

NOBIS SOCIETE DES BANQUES PRIVEES, mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter
der Nummer B 20.533, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Aktiengesellschaft NOBIS SOCIETE DES BANQUES PRIVEES wurde gegründet gemäss Urkunde des Notars

Frank Baden, Luxemburg, vom 22. Juni 1983, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial, Nummer 174 vom 13. Juli
1983.

Die Satzung wurde verschiedentlich abgeändert und zum letzten Mal gemäss Urkunde des selben Notars vom 15.

Oktober 1997, welche im Mémorial C, Nummer 49 vom 22. Januar 1998 veröffentlicht wurde.

Die Versammlung wird um neun Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Dr. Alfons Schmid, Bankdirektor, wohnhaft in

Mamer, eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Herrn Hans Georg Andlauer, Bankdirektor, wohnhaft in Bereldingen.
Die Versammlung wählt einstimmig zu Stimmzählern Frau Anette Hurt, Privatbeamtin, wohnhaft in D-Thomm und

Herrn Jean-Paul Frisch, Bankdirektor, wohnhaft in Dippach.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
1. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
1. Umwandlung des Gesellschaftskapitals von dreihundertfünfzig Millionen Luxemburger Franken (350.000.000,00

LUF) in Euro zu dem am 31. Dezember 1998 offiziell festgelegten Kurs mit Wirkung vom 1. Januar 1999 null Uhr.

2. Neufestsetzung der Anzahl der Aktien und deren Nominalwert in Euro.
3. Kapitalaufstockung durch teilweise Umwandlung der Rücklagen in Kapital, in dem der Nominalwert der Aktie

wieder auf einen runden Betrag angehoben wird.

4. Anpassung des Artikels 5 der Satzung der Gesellschaft (Aenderung des Gesellschaftskapitals von Luxemburger

Franken in Euro).

II. Die Aktionäre und deren bevollmächtigte Vertreter sowie die Stückzahl der vertretenen Aktien sind auf einer

Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen; diese Anwesenheitsliste, welche durch die anwesenden Aktionäre
sowie deren bevollmächtigte Vertreter und den Versammlungsvorstand unterschrieben wurde, bleibt gegenwärtiger
Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistiert zu werden.

14255

Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre, welche durch die Erschienenen ne varietur paraphiert wurden, bleiben

gegenwärtiger Urkunde ebenfalls beigefügt.

III. Die Aktionäre wurden ordnungsgemäss eingeladen. Gemäss beiliegender Anwesenheitsliste ist die Gesamtheit des

Gesellschaftskapitals in gegenwärtiger Versammlung vertreten; diese ist befugt, über die vorstehende Tagesordnung zu
beschliessen.

Folgende Beschlüsse werden einstimmig gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, das Gesellschaftskapital von dreihundertfünfzig Millionen Luxemburger Franken

(350.000.000,- LUF) mit Wirkung vom ersten Januar neunzehnhundertneunundneuzig null Uhr zu dem an diesem Tag
offiziell festgelegten Kurs von 40,3399 in acht Millionen sechshundertsechsundsiebzigtausendzweihundertdreiundsiebzig
Euro (8.676.273,37) umzuwandeln.

<i>Zweiter Beschluss

Das Aktienkapital wird eingeteilt in achtundachtzigtausend (88.000) Aktien mit einem Nominalwert von achtund-

neunzig (98,5940155) Euro.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, das Gesellschaftskapital von acht Millionen sechshundertsechsundsiebzigtau-

sendzweihundertdreiundsiebzig Euro (8.676.273,37) auf acht Millionen achthunderttausend (8.800.000) Euro aufzu-
stocken durch teilweise Umwandlung der freien Rücklagen in Kapital, indem der Nominalwert je Aktie von achtund-
neunzig (98,5940155) Euro auf einhundert (100) Euro angehoben wird.

<i>Vierter Beschluss

Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft wird geändert und hat nun folgenden Wortlaut:
«Das Gesellschaftskapital beträgt acht Millionen achthunderttausend (8.800.000) Euro, eingeteilt in achtundachtzig-

tausend (88.000) Aktien zu je einhundert (100) Euro, welche voll eingezahlt sind.»

Luxemburg, den 2. Januar 1999.

Unterschriften.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 1999, vol. 519, fol. 77, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08707/000/60)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

NEFFA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 40.715.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 5 décembre 1997

- Les mandats d’Administrateur de M. Guy Lammar, M. Alain Renard et Mme Yolande Johanns ainsi que celui du

Commissaire aux Comptes de FIN CONTROLE S.A. sont reconduits pour une période statutaire de 6 ans jusqu’à
l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2003.

Extrait certifié sincère et conforme

NEFFA INTERNATIONAL S.A.

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 1999, vol. 519, fol. 44, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08700/795/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

PECHE 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5445 Schengen, 110A, route du Vin.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1999, vol. 518, fol. 41, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Schengen, le 10 février 1999.

(08715/000/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1999.

14256

---

Document Outline

S O M M A I R E

SOJOMI HOLDING S.A.

RPM CONSULTING S.A.

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE WIRE. 

V.D.L. VERANDA DESIGN LUXEMBOURG S.A.

V.D.L. VERANDA DESIGN LUXEMBOURG S.A.

TILBURG INTERNATIONAL S.A.

FISHER’S SHOP

FRAMOLUX S.A.

FRANCE LUXEMBOURG INVEST ADVISORY S.A.

G.M. PRODUCTION

FRANCE LUXEMBOURG INVEST

FRENALUX S.A.

FRINTOIL S.A.

HIM RACING KART S.à r.l.

GLOBAL MANAGEMENT &amp; SERVICES

GOYAZ S.A.

GAHERAU INTERNATIONAL S.A.

GANDALFIN S.A.

GANDALFIN S.A.

GLOBAL INVESTMENT GROUP

GLOBAL INVESTMENT GROUP

GLOBAL INVESTMENT SELECTION

GLOBAL INVESTMENT SELECTION

HANSATREU S.A.

GARAGE DEMUTH

GARAGE DEMUTH

GARAGE DEMUTH

GARAGE DEMUTH

HAUCK &amp; AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A.

HAUCK &amp; AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A.

GRANORINVEST S.A.

GRANORINVEST S.A.

HEBERGEMENT ET SANTE S.A.

HEBERGEMENT ET SANTE S.A.

HELIUM S.A.H.

HOFFMANN

HOFFMANN

HOLDIJUIN HOLDING S.A.

IBEX S.A.

IBIS HOLDINGS S.A.

SHANGHAI INVEST S.A.

INTERNATIONAL TECHNIK HOLDING S.A.

INTERNATIONAL PUBLISHING HOLDING S.A.

LA RIGOUTIERE S.C.I.

LOCARENT S.A.

LOCARENT S.A.

I.T.C.S.

 vormals INTERCONSULT COMPAGNIE FIDUCIAIRE

I.T.C.S.

I.G.S. LUXEMBOURG S.A.

LA SOCIETE DU MOULIN S.A.

MALESCOT S.A.

MALESCOT S.A.

MARNET S.A.

MARNET S.A.

MARNET S.A.

MAJO FINANZ HOLDING S.A.

MAJO FINANZ HOLDING S.A.

MULTI BUYERS

MOULIN DE BLE S.A.

NATUREX INTERNATIONAL S.A.

BODYCONTROL

PAT.FIN.INT. S.A.H.

NETPOINT

NETPOINT

NETPOINT

NOBIS SOCIETE DES BANQUES PRIVEES

NEFFA INTERNATIONAL S.A.

PECHE 2000