11809

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 247

9 avril 1999

S O M M A I R E

AB Consulting S.A., Fentange……………………………………

page

11817

A.C.B. Lux S.A., Rodange……………………………………………………………

11818

BIL Delta Fund, Sicav, Luxembourg………………………………………

11817

BIL Equities, Sicav, Luxembourg ……………………………………………

11817

Bingo, S.à r.l., Kayl …………………………………………………………………………

11818

Blessing Holding S.A., Luxembourg ………………………

11818

,

11819

Boes Félix, S.à r.l., Luxembourg………………………………………………

11819

Boons, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………………

11819

Brevik Capital S.A., Luxembourg……………………………………………

11819

Brian Yeardley Luxembourg S.A., Bettembourg ……………

11819

Café La Gruta, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………

11820

Cafina S.A., Luxembourg ……………………………………………………………

11820

Cafra S.A., Bettembourg ……………………………………………………………

11820

Car-Elec, S.à r.l., Lintgen ……………………………………………………………

11820

Car-Project, S.à r.l., Rollingen/Mersch …………………………………

11820

Caves du Portugal, S.à r.l., Larochette…………………………………

11821

C.C.E. LUX, Compagnie de Construction Européenne

de Luxembourg S.A.H., Luxembourg ……………

11827

,

11828

Centaur International Holdings S.A., Luxembourg ………

11821

Central European Hedge Holding S.A., Luxembourg ……

11822

Central Holdings Limited, Luxembourg ……………………………

11821

CG Muller, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………

11822

Charles Investment S.A., Luxembourg ………………

11820

,

11821

Chauffage-Sanitaire Mauduit, S.à r.l., Olm …………………………

11821

Choplin S.A., Pétange……………………………………………………………………

11824

Chris Craft S.A., Luxembourg …………………………………………………

11824

C.I.P.E. Luxembourg S.A., Luxembourg………………………………

11825

City Center Etoile, S.à r.l., Niederanven ……………………………

11826

Clamar Investissements S.A., Luxembourg ………………………

11826

Clost S.A., Luxembourg ………………………………………………………………

11826

CNCP-NKBK International Finance S.A., Luxembourg

11823

COFEX - Compagnie Financière Extérieure  S.A.,  Lu-

xembourg ………………………………………………………………………………………

11824

Colbec, S.à r.l., Mertert ………………………………………………………………

11827

COLUBOIS, Commerce Luxembourgeois du Bois S.A.,

Luxembourg …………………………………………………………………………………

11828

Colurec S.A., Luxembourg…………………………………………………………

11828

Comaco, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………………

11829

Comtex S.A.H., Fentange …………………………………………………………

11828

COPLA-Consortium  de  Placements S.A., Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………

11825

,

11826

Coutts Alternative S.A., Luxembourg …………………………………

11829

CP-BK Ré S.A., Luxembourg ……………………………………………………

11829

Crépuscule, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………

11830

Crisbo S.A., Luxembourg ……………………………………………………………

11830

Crispas Holding S.A.………………………………………………………………………

11830

CS Invest S.A., Mersch …………………………………………………………………

11830

Cup Trophées-Lux S.A., Esch-sur-Alzette …………………………

11829

Dalman Finance S.A., Luxembourg ………………………………………

11831

Damo Holding S.A., Luxembourg …………………………………………

11831

Dashabo S.A., Luxembourg ………………………………………………………

11831

Daybreak, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………

11831

Day Dream S.A., Luxembourg …………………………………………………

11832

Déco-Color, S.à r.l., Mondercange …………………………………………

11832

Dental Studio Wecker, S.à r.l., Wecker ………………………………

11833

Digital Vision Systems, S.à r.l., Luxembourg ……………………

11833

Dilon Finance S.A., Luxembourg ……………………………………………

11833

Dilos S.A., Luxembourg ………………………………………………………………

11833

Discount Trading S.A., Grevenmacher ………………………………

11834

Distributrade Holding S.A., Luxembourg …………………………

11834

Drakensberg Holdings S.A., Luxembourg …………………………

11835

DSK Systems S.A., Luxembourg ……………………………………………

11834

Ducato S.A., Luxembourg …………………………………………………………

11835

Duxbury Investment S.A., Luxembourg………………………………

11835

Eden Resort S.A., Pétange …………………………………………………………

11836

Eiskaffee Veneziano, S.à r.l., Luxembourg …………………………

11836

Elba Trust Holding S.A., Luxembourg …………………

11836

,

11837

Emerge  Capital, Sicav, Luxembourg ……………………………………

11832

Entreprise J.-P. Becker S.A., Luxembourg …………………………

11826

Epervier S.A., Luxembourg ………………………………………………………

11837

Eppa S.A., Luxembourg ………………………………………………

11835

,

11840

Esteral Services S.A., Luxembourg ………………………………………

11839

Etol Finance S.A., Luxembourg ………………………………………………

11838

Euro Audaces S.A., Luxembourg ……………………………………………

11837

Eurochapes, S.à r.l., Luxembourg……………………………………………

11839

Euromedic S.A., Luxembourg …………………………………………………

11836

Euromodal-Sud, S.à r.l., Luxembourg …………………………………

11847

Eurpart S.A., Luxembourg …………………………………………………………

11838

Eurverpack S.A., Luxembourg …………………………………

11839

,

11840

Everest Industrie, S.à r.l., Steinfort ………………………………………

11846

Experta BIL Bonds Advisory S.A., Luxembourg ……………

11847

Experta BIL Delta Advisory S.A., Luxembourg ………………

11847

Experta BIL Equities Advisory S.A., Luxembourg …………

11847

Experta BIL Protected Capital Advisory S.A., Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………………………

11848

Faber Factor International, S.à r.l., Luxembg

11843

,

11846

Far Eastern Suppliers S.A., Luxembourg ……………………………

11848

Fassaden Jakob, S.à r.l., Moutfort ……………………………………………

11847

Febra S.A., Luxembourg ……………………………………………………………

11849

Femalux S.A., Luxembourg ………………………………………………………

11849

Feskens Holding Luxembourg S.A., Luxembourg …………

11849

Fidulor S.A.H., Luxembourg ……………………………………………………

11848

Fifty Four S.A., Luxembourg ……………………………………………………

11849

Figestor S.A., Luxembourg ………………………………………………………

11849

Finaposte, S.à r.l., Luxembourg ………………………………

11850

,

11851

Fira Investments S.A. Holding, Luxembourg ……………………

11850

Foam  and  General  Suppliers  Luxembourg  S.A., Lu-

xembourg ………………………………………………………………………………………

11854

Fonlux S.A., Luxembourg……………………………………………………………

11854

Fontana Financing, S.à r.l., Luxembourg ……………

11851

,

11853

Frontier Holdings, Luxembourg………………………………………………

11854

Futuradent, S.à r.l., Hamm ………………………………………………………

11854

Garage Weis-Shon, S.à r.l., Munsbach …………………………………

11854

Gattel S.A., Luxembourg ……………………………………………………………

11855

Gefco S.A., Fentange ……………………………………………………………………

11855

Générale Frigorifique Européenne S.A., Luxembourg

11856

Genvest S.A., Luxembourg ………………………………………………………

11855

Geosyn Holding S.A., Luxembourg ………………………………………

11856

Gerael, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………………

11855

Gesfin S.A., Luxembourg ……………………………………………………………

11856

Giannini Frères S.A., Differdange……………………………………………

11856

Golfline, S.à rl., Luxembourg ……………………………………………………

11856

Hondsfrenn 1937 Peiteng, A.s.b.l., Pétange ………………………

11811

Lingerie Beaumont, S.à r.l., Luxembourg …………………………

11853

Modigliani, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ……………………

11822

,

11823

(De) Petzi, S.à r.l., Luxembourg………………………………………………

11832

Tetrabat (Luxembourg) S.A., Luxembourg ………………………

11810

Tokata, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………………

11814

TETRABAT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 54, rue de Cessange.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le neuf décembre.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. La société B.L. INC., avec siège social à P.O. Box 3186, Abbott Building, Main Street, Road Town, Tortola, Iles

Vierges Britanniques, IBC n° 157588, incorporée le 10 août 1995,

ici representée par Monsieur Guy Decker, employé privé, demeurant à Gosseldange,
en vertu d’une procuration datée du 3 décembre 1998.
2.- Monsieur Nicolas Vainker Bouvier De Lamotte, réviseur d’entreprises, demeurant au 10, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg,

ici représenté par Monsieur Guy Decker, prénomme, en vertu d’une procuration datée du 2 décembre 1998.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être formalisées

avec lui.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1

er

. Il est formé une société sous la dénomination de TETRABAT (LUXEMBOURG) S.A.

La société aura son siège à Luxembourg. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 2. La société a pour objet l’achat, la vente et la location de matériel roulant, industriel et de bâtiments et travaux

publics. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de construction et de génie civil, effectuant notamment
des travaux de démolition, d’excavation et de terrassement, l’exploitation de carrières, le traitement des matières
premières, la transformation et la commercialisation de ces produits, leur mise en oeuvre et leur application et des
activités de promotion immobilière et de transport de marchandises.

Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe au sien ou susceptible d’en favoriser l’extension et le développement.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant direc-

tement ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. Le capital social est fixé à cinq millions de francs (5.000.000,- flux), représenté par cinq cents actions (500)

d’une valeur nominale de dix mille francs (10.000,- flux.) par action. Les actions ont été souscrites comme suit:

1. par la société B.L. INC., prénommée, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions………………………………

499 actions

2. par Monsieur Nicolas Vainker Bouvier De Lamotte, préqualifié, une action………………………………………

1 action

Total: cinq cents actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………

500 actions

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq

millions de francs (5.000.000,- Flux) se trouve dés à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.

Les actions sont au porteur ou nominatives, au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration choisira en son sein un président. Le premier président sera choisi par l’Assemblée

Générale. En cas d’empêchement du président, le conseil d’administration choisira en son sein un membre faisant
fonction de président.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. Ses
décisions sont prises à l’unanimité des voix. En cas d’égalité des voix, la voix du président l’emporte.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, directeur, gérant ou autre agent.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du président du conseil d’administration, soit par la

signature conjointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme de

six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par

dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre 1999.

Art. 9. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de
l’affectation ou de la distribution du bénéfice net; tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de
l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action représentative du capital social donne droit à une voix, sauf restrictions prévues par la loi. Les titres

et parts bénéficiaires qui peuvent être créés ne donnent pas droit à la participation au vote.

Art. 10. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre

endroit indiqué dans l’avis de convocation, le troisième vendredi du mois de juin de chaque année à 15.00 heures.

11810

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2000.
Art. 11. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

oû il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Constatation

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées a l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la societé

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’éleve approximativement à la somme de 120.000,- francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, és qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont
à l’unanimité des voix pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Nicolas Vainker Bouvier De Lamotte, prénommé, président du conseil d’administration,
b) Monsieur Yvon Logelin, demeurant à L-4570 Niederkorn, 13A, rue Pierre Gansen, administrateur-délégué,
c) Monsieur Pierre-Louis Uselding, demeurant au 34, rue de Luxembourg, B-6720 Habay-la-Neuve, administrateur.
d) Monsieur Guy Decker, prénommé, administrateur.
3. Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Alphonse Johanns, demeurant au 75, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont valables jusqu’à l’assemblée génerale statuant

sur l’exercice de l’année 1999.

4. Le siège social est fixé à L-1320 Luxembourg, 54, rue de Cessange. 
Dont acte, fait et passé à Clervaux, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Deeker, M, Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 21 décembre 1998, vol. 346, fol. 100, case 12. – Reçu 50.000 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): F. Kler.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Clervaux, le 19 janvier 1999.

M. Weinandy.

(05944/238/102)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

HONDSFRENN 1937 PEITENG, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Gesellschaftssitz: L-4750 Pétange, 32, route de Longwy.

—

<i>Zusammensetzung des Vorstandes

Nach der ordentlichen Generalversammlung vom 22. Januar 1999 setzt sich der Vorstand wie folgt zusammen:
Ehrenpräsident: 

Kaiser Armand, Rentner, wohnhaft zu Petingen

Präsident: 

Goergen Jacques, Rentner, wohnhaft zu Petingen 

Vize-Präsident: 

Mauer André, Rentner, wohnhaft zu Differdingen 

Generalsekretär: 

Schaus Jean-Pierre, Staatsbeamter, wohnhaft zu Niederkerschen 

Generalkassiererin:  Scheer Solange, Ehefrau Boehles Jean-Marie, wohnhaft zu Beles 
Mitglieder: 

Pomanté Eugène, Rentner, wohnhaft zu Differdingen 
Steffen Diane, Ehefrau Poiré Arsène, wohnhaft zu Niederanven 
Raach Roger, Geschäftsmann, wohnhaft zu Steinsel 
Rind Walter, Privatbeamter, wohnhaft zu Bergem 
Holzem Martin, Privatbeamter, wohnhaft zu Zolver

Petingen, den 22. Januar 1999.

Für die Generalversammlung

J. Goergen 

J.-P. Schaus 

S. Scheer-Boehles 

<i>Präsident Generalsekretär Generalkassiererin 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 janvier 1999, vol. 312, fol. 18, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

Kapitel 1. Benennung - Sitz - Dauer - Zweck und Ziel

Art. 1. Der Name des 1937 gegründeten Vereins lautet HONDSFRENN 1937 PEITENG, kurz genannt H.F.

PEITENG und ist angegliedert an die CENTRALE LUXEMBOURGEOISE DU SPORT DE CHIENS D’UTILITE  (CLSCU),
sowie an den CLUB LUXEMBOURGEOIS POUR AGILITY (CLA). Der Sitz ist zu Petingen und seine Dauer ist
unbegrenzt.

Art. 2. Ziel und Zweck des Vereins, unter Ausschluss jeder konfessionellen und politischen Tätigkeit ist:
- eine enge kameradschaftliche Verbindung der Hundesportler zu gewährleisten und zu fördern;
- die Interessen der Mitglieder zu wahren und zu fördern;

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- die Förderung und die Unterstützung bei Wettkampfteilnahmen, Leistungsprüfungen und Hundeausstellungen;.

Veranstalten von Wettkämpfen;

- Die Ausbildung seiner Trainer, Dresseure und Helfer zu fördern und zu verbessern.

Kapitel 2. Zusammensetzung und Aufnahme

Art. 3. Der Verein besteht aus aktiven, inaktiven und Ehrenmitgliedern.
Die Anzahl der Mitglieder ist unbegrenzt.
Art. 4. Aktive Mitglieder sind:
a. - alle Hundesportler des Vereins, die den Hundesport aktiv betreiben und im Besitz einer Lizenz (CLSCU) resp.

eines Arbeitsbuches/Lizenz (CLA) sind;

b. - alle Hundesportler, die gemäss den jeweiligen «Transfertbestimmungen» dem Verein beigetreten sind; - sind aber

gelegentlich der folgenden GV. noch nicht stimmberechtigt 

c. - Mitglieder, die aktiv am Vereinsleben teilnehmen oder Unterhaltsarbeiten am Terrain oder Gebäulichkeiten

verrichten und zudem Inhaber einer vom Vorstand ausgestellten aktiven Mitgliedskarte sind;

d. - Mitglieder, die einen Posten im Vorstand bekleiden.
Art. 5. Inaktive Mitglieder sind alle Personen, die den jährlichen Beitrag einer Mitgliedskarte bezahlt haben.
Art. 6. Ehrenmitglieder sind die Personen und Gönner des Vereins, die vom Vorstand für eine bestimmte Zeit oder

auf Lebensdauer, für moralisch und physisch geleistete Dienste, hierzu ernannt wurden.

Art. 7. Transfertbestimmungen:
Um als aktives Mitglied nach einem Vereinswechsel im Verein aufgenommen zu werden, muss ein schriftliches Beitritt-

sersuchen an den Vorstand eingereicht werden. Unbeschadet der jeweiligen für CLSCU - rep. für CLA- Mitglieder
geltenden Transfertbestimmungen entscheidet der Vorstand letztendlich durch einfache Stimmenmehrheit über
Annahme resp. Ablehnung.

Art. 8. Der Verein ist gehalten für alle aktiven Mitglieder, die der CLSCU angegliedert sind, eine Lizenz gemäss Art.

6 der CLSCU Statuten zu beantragen resp. denjenigen, die der CLA angegliedert sind, die Anmeldeformalitäten gemäss
Art. 8 der CLA-Statuten zu bewerkstelligen.

Kapitel 3. Austritt und Ausschluss

Art. 9. Die Mitgliedschaft wird aufgelöst:
- durch eine per Einschreiben an den Vorstand gerichtete schriftliche Austrittserklärung; 
- durch einen stillschweigenden Austritt bei Nichtbezahlen der jährlichen Beiträge.
Art. 10. Der Ausschluss kann in folgenden Fällen provisorisch vom Vorstand gesprochen werden: 
- bei Nichtbezahlen der Schulden gegenüber dem H.F.P. nach zweimaliger schriftlicher Aufforderung;
- bei groben Verstössen gegen die Statuten und internen Reglemente; 
- bei nachgewiesener Teilnahmelosigkeit am Vereinsgeschehen; 
- bei ehrenunwürdigen Handlungen, welche dem Ansehen des H.F.P. schaden können. 
Ab dem Zeitpunkt des Vorstandsentscheids gilt der Interessent als suspendiert, unbeschadet einer eventuellen

Berufung.

Dem Auszuschliessenden muss die Möglichkeit gegeben werden, seine Verteidigungsgründe mündlich oder schriftlich

vorzubringen.

Der Ausschluss muss von der folgenden ordinären Generalversammlung zu 2/3 der anwesenden stimmberechtigten

Mitglieder gutgeheissen und bestätigt werden. 

Das ausgeschlossene Mitglied hat weder Recht auf irgendwelche Entschädigung oder Anteil, noch kann es die Rücker-

stattung seines jährlichen Beitrages verlangen.

Art. 11. Der Vorstand kann ferner Sanktionen und zeitlich begrenzte Platzverweise gegen aktive Mitglieder

aussprechen, die durch grobe Unsportlichkeit oder kameradschaftsfeindliches Benehmen gegenüber anderen Vereins-
mitgliedern Anlass hierzu geben oder die absichtlich oder durch grobe Fahrlässigkeit Schaden an Vereinseigentum verur-
sachen.

Art. 12. Bei eventuellem Freispruch durch eine rechtsprechende Instanz, kann kein Mitglied Rechte oder irgend-

welche Ansprüche gegenüber der H.F.P. geltend machen.

Kapitel 4. Einnahmen und Vermögen

Art. 13. Das Geschäftsjahr ist gleich dem Kalenderjahr.
Die Einnahmen der H.F.P. bestehen aus dem Jahresbeitrag der aktiven-, inaktiven und Ehrenmitgliedern, aus den

Dressurtaxen, Spenden, Subsidien, Schenkungen und sonstigen Erlösen.

Die jährlichen Mitgliedsbeiträge, Dressurtaxen und sonstige Beiträge werden von der Generalversammlung festgelegt

resp. angepasst.

Art. 14. Etwaiges Vermögen ist Gesellschaftseigentum. Einzelmitglieder oder Mitgliedergruppen können kein

Anrecht darauf geltend machen.

Kapitel 5. Verwaltung

Art. 15. Der H.F.P. wird durch den Vorstand geleitet. 
Der Vorstand besteht aus: 
Präsident
Vize-Präsident 

11812

Generalsekretär 
Generalkassierer
3-7 Beisitzenden
Die Vorstandsmitglieder dürfen bis zum 3. Grad einschliesslich nicht untereinander verwandt oder verschwägert sein.
Abzüglich des Präsidenten stehen jeder der beiden Sektionen je die Hälfte der restlichen Vorstandsmitglieder zu. Im

Bedarfsfall kann der Vorstand Berater und Trainer hinzuziehen, die aber über kein Stimmrecht verfügen.

Art. 16. Um Vorstandsmitglied zu werden, muss der Kandidat mindestens während einem (1) Jahr als aktives

Mitglied im Verein tätig gewesen sein und das Mindestalter von 21 Jahren erreicht haben.

Art. 17. Die Vorstandsmitglieder werden prinzipiell für die Dauer von drei (3) Jahren von der Generalversammlung

gewählt. Die Postenverteilung, mit Ausnahme des Präsidenten, der von der GV. direkt gewählt wird, erfolgt in der
folgenden Vorstandssitzung. 

Der Präsident, der Generalsekretär und der Generalkassierer werden turnusgemäss wie folgt gewählt:
- Im ersten (1) Jahr der Präsident 
- Im zweiten (2) Jahr der Generalkassierer 
- Im dritten (3) Jahr der Generalsekretär
Jährlich erfolgt eine Neuwahl eines Drittels der anderen Mitglieder. Die ersten Serien werden durch Los entschieden.
Alle Vorstandsmitglieder üben ihr Amt ehrenamtlich aus.
Art. 18. Der Vorstand entscheidet in allen administrativen und finanziellen Angelegenheiten, die den Verein H.F.P.

betreffen.

Der Vorstand ernennt Ehrenmitglieder und verleiht Ehrenauszeichnungen.
Art. 19. In Erfüllung seiner Mission hat der Vorstand die weitgehendsten Befugnisse. Alles was nicht ausdrücklich

durch das Gesetz oder Reglemente bestimmt wird und nicht unter den Kompetenzbereich der Generalversammlung
fällt oder durch die Vereinsstatuten ausdrücklich geregelt ist, fällt unter den Zuständigkeitsbereich des Vorstandes.

Art. 20. Der Vorstand vertritt die Interessen der H.F.P. in allen gerichtlichen Angelegenheiten, sei es als Kläger oder

Beklagter.

Der Vorstand ist gehalten, der nächsten Generalversammlung Aufschlusss über diese Angelegenheiten zu geben.
Art. 21. Der Vorstand wird vom Präsidenten oder vom Generalsekretär einberufen, jedesmal und sooft es die

Belange der Gesellschaft es erforderlich machen. Wenigstens alle 2 Monate sollte eine Vorstandssitzung abgehalten
werden.

Eine Vorstandssitzung muss vom Präsidenten einberufen werden, wenn mehr als die Hälfte der Vorstandsmitglieder

dies schriftlich verlangen, resp. wenn eine der beiden Sektionen dies schriftlich beantragt.

Ist mehr als die Hälfte der gewählten Vorstandsmitglieder anwesend, so gilt der Vorstand als beschlussfähig. Der

Vorstand beschliesst bei Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder.

Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Präsidenten ausschlaggebend. 
Art. 22. Von jeder Vorstandssitzung wird ein Protokoll verfasst, das gelegentlich der folgenden Sitzung gutgeheissen

und vom Präsidenten oder seinem Stellvertreter unterschrieben werden muss.

Dieses Protokoll ist jedem Vorstandsmitglied binnen drei (3) Wochen zuzustellen.
Art. 23. Die Mitglieder, die an drei (3) aufeinanderfolgenden Sitzungen nach zugegangener schriftlicher Einladung,

unentschuldigt ferngeblieben sind, gelten als ausgetreten.

Art. 24. Der Generalkassierer ist gehalten, alle Finanzoperationen in einem Kassenbuch festzuhalten. Die

Vorstandsmitglieder können Einsicht in dieses Kassenbuch verlangen. Bei Unabkömmlichkeit des Generalkassierers
können die Geldgeschäfte der laufenden Unkosten vom Generalsekretär und einem zusätzlichen Vorstandsmitglied, die
zuvor vom Vorstand hierzu schriftlich bevollmächtigt wurden, abgewickelt werden.

Art. 25. Die unverbindliche Unterschrift wird in allen Vereinsangelegenheiten durch kollektive Unterschrift des

Präsidenten, seines Stellvertreters und des Generalsekretärs gegeben.

Kapitel 6. Generalversammlung

Art. 26. Die ordentliche Generalversammlung, kurz GV. genannt, findet jeweils im Monat Januar des darauffol-

genden Kalenderjahres statt.

Der Vorstand kann jedesmal eine ausserordentliche GV. einberufen, wenn die Interessen der Gesellschaft es

verlangen. Er muss innerhalb sechs (6) Wochen auf schriftliches und begründetes Ersuchen von mehr als 1/5 der stimm-
berechtigten aktiven Mitglieder, eine ausserordentliche GV. einberufen.

Art. 27. Alle stimmberechtigten Gesellschaftsmitglieder müssen schriftlich mindestens vierzehn (14) Tage im voraus

eingeladen werden.

Stimmberechtigt sind alle aktiven Mitglieder, wie sie unter Art. 4 sub. A, C und D aufgelistet sind.
Diese Einladung muss enthalten Tag und Zeitpunkt, Austragungsort und Tagesordnung. Schriftlich und fristgerecht

eingegangene Vorschläge und Reklamationen der Gesellschaftsmitglieder müssen auf der Tagesordnung vermerkt sein.

Art. 28. Kandidaturen für den Vorstand müssen, mindestens 10 Tage vor der Generalversammlung schriftlich der

Geschäftsstelle des H.F.P. eingereicht worden sein. Dies trifft ebenfalls zu für Präsidentschaftskandidaten. Der Präsident
wird direkt per Stimmenmehrheit von der GV. gewählt.

Art. 29. Anträge mit Vorschlägen von Statutenänderungen vonseiten Gesellschaftsmitgliedern müssen mindestens

vor der fünfzigsten (50.) Woche des laufenden Kalenderjahres schriftlich eingereicht worden sein.

Art. 30. Der Präsident oder dessen Stellvertreter übernehmen den Vorsitz der GV. Die GV. ist ordnungsgemäss

gebildet und deren Beschlüsse gelten als rechtens, egal wieviele Mitglieder anwesend sind oder durch eine Sondervoll-

11813

macht vertreten sind. Sie fasst die Entschlüsse in Übereinstimmung mit Artikel 7 und 8 des Gesetzes vom 21. April 1928
betreffend die Gesellschaften ohne Gewinnzweck.

Art. 31. Die Beschlüsse der GV. sind unantastbar. Dieselben werden mit einfacher Stimmenmehrheit, mit Ausnahme

der im Gesetz vorgesehenen Fälle, gefasst.

Eine geheime Abstimmung muss erfolgen, wenn dies mehr als 5 Mitglieder verlangen. In Personalfragen ist die geheime

Abstimmung Pflicht.

Art. 32. Die Tagesordnung der GV. wird vom Vorstand festgehalten. Sie muss folgende Punkte enthalten:
- Ansprache des Präsidenten 
- Tätigkeitsbericht 
- Kassenbericht
- Bericht und Entlastung der Kassenrevisoren 
- Entlastung des Vorstandes 
- Wahl der Vorstandsmitglieder 
- Bestimmung der Kassenrevisoren 
- Festsetzung der Jahresbeiträge 
- Programmvorschau
- Vorschläge, Anträge, Ausschluss oder Austritt eines Mitgliedes etc. 
- Ehrung verdienstvoller Mitglieder 
- Freie Aussprache oder Verschiedenes.
Art. 33. Über die GV. wird ein vom Präsidenten und dem Generalsekretär unterschriebenes Protokoll verfasst, das

sämtlichen Vorstandsmitgliedern bei der folgenden Vorstandssitzung zugestellt wird.

Art. 34. Alle durch diese Statuten nicht vorgesehenen Fälle fallen in den Zuständigkeitsbereich des Vorstandes, falls

sie nicht schon durch das Gesetz vom 21. April 1928 behandelt worden sind.

Kapitel 7. Auflösung

Art. 35. Die Auflösung erfolgt nach den Umständen und in der Form, wie es durch das Gesetz vom 21. April 1928

betreffend die Gesellschaften ohne Gewinnzweck festgehalten wird. 

Bei Auflösung des Vereins wird das restliche Vermögen auf ein Sperrkonto gesetzt. Bei der Neugründung eines unter

demselben Namen geführten Vereins, steht dieses Vermögen dem neuen Verein zur Verfügung.

Nach Ablauf einer Frist von 3 Jahren, wenn es bis dahin zu keiner Neugründung gekommen ist, fällt das gesamte

Vermögen an die Gemeinde Petingen.

Petingen, den 14. Dezember 1998.

Für die ausserordentliche Generalversammlung

Unterschriften

Gesellschaftsmitglieder:
Schaus Jean-Pierre, fonctionnaire d’Etat de Bascharage, de nationalité luxembourgeoise 
Goergen Jacques, indépendant de Pétange, de nationalité luxembourgeoise 
Scheer Solange, épouse de Boehles Jean-Marie, sans état de Belvaux, de nationalité luxembourgeoise
Keil Roland, employé privé de Pétange, de nationalité luxembourgeoise 
Rind Walter, employé privé de Bergern, de nationalité luxembourgeoise 
Rommes Alain, employé privé de Differdange, nationalité luxembourgeoise
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 décembre 1998, vol. 311, fol. 88, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(05947/000/208)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

TOKATA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 7, rue Federspiel.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale des associés de la société privée à responsabilité limitée de droit belge, dénommée

TOKATA, ayant son siège social à Bierbeek, Merbeekstraat, n° 4, Belgique, 

composée des associés ci-après désignés, savoir:
- Madame Mona Deketelaere, à raison de 50 % des parts sociales, de nationalité belge, née le 12 novembre 1950,

demeurant à Bierbeek, Merbeekstraat, n°4 et,

- Monsieur Xavier Rens, de nationalité belge, né le 30 novembre 1944, demeurant à Bierbeek, Merbeekstraat, n°4,

associé,

constituée en date du 8 décembre 1995 aux termes d’un acte reçu par Maître Martine Robberecht, notaire de

résidence à Zaventem,

publié aux annexes au Moniteur Belge du 4 janvier 1996, sous le numéro 960104-559,
avec un capital social actuel de 750.000,- francs belges, représenté par 750 parts d’une valeur nominale de 1.000,-

francs belges entièrement libérées,

inscrite au registre de commerce de Leuven, sous le numéro 92.782.
L’assemblée est présidée par Madame Mona Deketelaere, préqualifiée.

11814

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Kulas Chantal, employée privée, demeurant à F-Thionville,

77, avenue Clemenceau.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Xavier Rens, préqualifié.
Les associés tous présents à l’assemblée et le nombre de parts possédées par chacun d’eux ont été portés sur une

liste de présence signée par eux, à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de
l’assemblée déclarent se référer. Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire
instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Ensuite Madame la Présidente déclare et prie le notaire d’acter:
I. Qu’il résulte de ladite liste de présence que tous les associés détenant ensemble les 750 actions représentatives de

l’intégralité du capital social de 750.000,- francs belges (sept cent cinquante mille francs belges), sont dûment repré-
sentées à la présente assemblée qui, par conséquent, peut se réunir sans convocation préalable, tous les associés
déclarant par eux-mêmes avoir eu connaissance de l’ordre du jour soumis à leur délibération ainsi que de la teneur des
statuts tels qu’ils vont être publiés après le transfert de siège de la société. 

Que la société n’a pas émis d’obligations.
II. Que les documents suivants se trouvent à la disposition de l’assemblée générale:
une copie de la résolution prise par l’assemblée générale des associés de la société qui s’est tenue en date du 1

er

septembre 1998 à Bierbeek, décidant le transfert du siège statutaire et effectif de la société de Bierbeek à Luxembourg.

III. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Transfert du siège social statutaire, de la direction effective, de l’administration centrale et du principal établis-

sement vers Luxembourg, adoption par la société de la nationalité luxembourgeoise, et soumission de la société au droit
luxembourgeois,

plus particulièrement, changement de la dénomination de la société en TOKATA, S.à r.l.,
et modification de l’objet social de la société, pour lui donner la teneur suivante:
«L’objet de la société est l’activité de formation de tout ce qui a trait à toute forme de cours de langue et de formation

de personnel au sein des entreprises et des personnes par un enseignement collectif ou individuel avec le soutien de
méthodes didactiques, l’élaboration et la publication de cours, la production de matériel de cours, la mise à disposition
de tous moyens y compris par la location, le prêt de matériel dans le cadre des formations susmentionnées et ce dans
le sens le plus large, sans que l’énumération soit limitative. L’entreprise pourra faire toutes les opérations d’ordre
industriel, commercial, financier, de droit, comme de nature mobilière et immobilière qui peuvent avoir trait à la réali-
sation, l’extension ou la facilitation de l’objet social. La société peut de manière directe ou indirecte participer par
apport, fusion ou de toute autre manière à toute entreprise existante ou en formation, tant au Grand-Duché de Luxem-
bourg qu’à l’étranger, dont l’objet social est identique ou similaire ou qui constitue un objet similaire ou qui sont de
nature à aider la société à réaliser ses objectifs et qui sont pour la société une source de revenus. La société peut
exécuter ses activités en tout endroit, de toute manière et sous toutes les formes qu’elle juge opportunes.»

2. Modifications des statuts de la société dans la mesure nécessaire pour les rendre conformes à la législation luxem-

bourgeoise.

3. Modification conséquente des statuts.
4. Elections statutaires.
5. Divers.

<i>Exposé

La présidente de l’assemblée générale déclare que la société entend transférer son siège statutaire et effectif à

Luxembourg. Dans une assemblée générale des associés tenue à Bierbeek en date du 1

er

septembre 1998, les associés

avaient décidé par vote unanime le transfert du siège social, du siège statutaire et du siège effectif de la société vers le
Grand-Duché de Luxembourg.

Le procès-verbal de cette assemblée, tenue devant Maître Andrée Verelst, notaire de résidence à Grimbergen, est mis

en copie à la disposition des associés.

La présente assemblée a pour objet de décider le transfert du siège statutaire et effectif de la société, ensemble avec

l’administration centrale, vers le Grand-Duché de Luxembourg, sur base de la loi luxembourgeoise.

Par ce transfert, la totalité du patrimoine de la société est transférée à Luxembourg.
La présidente souligne que le présent transfert de siège se fait sans l’intervention d’un réviseur d’entreprises.
Madame la présidente déclare encore que la résolution pour transférer le siège vers Luxembourg, 7, rue Federspiel,

a été publié aux annexes du Moniteur en date du 19 septembre 1998. Une copie de cette publication restera annexée
au présent acte.

L’assemblée générale des associés après s’être considérée comme régulièrement constituée, approuve le rapport du

président et après l’examen des différents points à l’ordre du jour, a pris, après délibération, et par vote unanime et
séparé pour chacune des résolutions ci-après, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide à l’unanimité que le siège social statutaire, le principal établissement, l’administration

centrale et le siège de direction effectif de la société sont transférés de Bierbeek à Luxembourg, 7, rue Federspiel, avec
effet au 31 décembre 1998, y compris l’universalité de ses actifs et passifs.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société en TOKATA, S.à r.l.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’objet social de la société, pour lui donner la teneur suivante:

11815

«L’objet de la société est l’activité de formation de tout ce qui a trait à toute forme de cours de langue et de formation

de personnel au sein des entreprises et des personnes par un enseignement collectif ou individuel avec le soutien de
méthodes didactiques, l’élaboration et la publication de cours, la production de matériel de cours, la mise à disposition
de tous moyens y compris par la location, le prêt de matériel dans le cadre des formations susmentionnées et ce dans
le sens le plus large, sans que l’énumération soit limitative. L’entreprise pourra faire toutes les opérations d’ordre
industriel, commercial, financier, de droit, comme de nature mobilière et immobilière qui peuvent avoir trait à la réali-
sation, l’extension ou la facilitation de l’objet social. La société peut de manière directe ou indirecte participer par
apport, fusion ou toute autre manière à toute entreprise existante ou en formation tant au Grand-Duché de Luxem-
bourg qu’à l’étranger dont l’objet social est identique ou similaire ou qui constitue un objet similaire ou qui sont de
nature à aider la société à réaliser ses objectifs et qui sont pour la société une source de revenus. La société peut
exécuter ses activités en tout endroit, de toute manière et sous toutes les formes qu’elle juge opportunes.» 

<i>Quatrième résolution 

L’assemblée générale, après avoir approuvé le transfert du siège social statutaire, avec l’universalité des actifs et

passifs, le transfert de la direction effective, de l’administration centrale et du principal établissement vers Luxembourg,

et après avoir adopté la nationalité luxembourgeoise et s’être soumise au droit luxembourgeois, décide de modifier

les statuts de la société dans la mesure nécessaire pour les rendre conformes à la législation luxembourgeoise, de sorte
que les statuts auront dorénavant la teneur suivante:

STATUTS

Art. 1. Entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l’être ultérieurement, il existe

une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales telle que modifiée par la loi de 1993, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de JOKATA, S.à r.l.
Art. 3. Le siège social est fixé à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu dans le Grand-Duché de

Luxembourg, d’un commun accord entre les associés.

Art. 4. L’objet de la société est l’activité de formation de tout ce qui a trait à toute forme de cours de langue et de

formation de personnel au sein des entreprises et des personnes par un enseignement collectif ou individuel avec le
soutien de méthodes didactiques, l’élaboration et la publication de cours, la production de matériel de cours, la mise à
disposition de tous moyens y compris par la location, le prêt de matériel dans le cadre des formations susmentionnées
et ce dans le sens le plus large, sans que l’énumération soit limitative. L’entreprise pourra faire toutes les opérations
d’ordre industriel, commercial, financier, de droit, comme de nature mobilière et immobilière qui peuvent avoir trait à
la réalisation, l’extension ou la facilitation de l’objet social. La société peut de manière directe ou indirecte participer par
apport, fusion ou de toute autre manière à toute entreprise existante ou en formation, tant au Grand-Duché de Luxem-
bourg qu’à l’étranger, dont l’objet social est identique ou similaire ou qui constitue un objet similaire ou qui sont de
nature à aider la société à réaliser ses objectifs et qui sont pour la société une source de revenus. La société peut
exécuter ses activités en tout endroit, de toute manière et sous toutes les formes qu’elle juge opportunes.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de 750.000,- francs belges (sept cent cinquante mille francs belges), divisé

en 750 (sept cent cinquante) parts sociales d’une valeur nominale de 1.000,- francs belges (mille francs belges) chacune,
entièrement libérées. Ces parts sont détenues comme suit:

Mme Mona Deketelaere, préqualifiée …………………………………………………………………………………………………………………

375 parts

M. Xavier Rens, préqualifié………………………………………………………………………………………………………………………………………

375 parts

Total ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

750 parts

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Aucune cession de parts sociales entre vifs à un

tiers non-associé ne peut être effectuée si ce n’est moyennant l’agrément donné en assemblée générale des associés
représentant plus de trois quarts du capital social.

Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales. 
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont nommés par l’assemblée générale des associés pour une durée indéterminée.
Les pouvoirs des gérants seront déterminés dans leur acte de nomination.
Art. 10. Les décisions des associés sont prises en assemblée ou par consultation écrite à la diligence de la gérance.
Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 12. Chaque année au dernier jour de décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi

qu’un bilan et un compte des pertes et des profits.

Art. 13. En cas de liquidation, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part dans le

capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le remboursement du capital
social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 14. Au cas où toutes les actions viendraient à être réunies entre les mains d’un seul des actionnaires, la loi sur

la société unipersonnelle s’appliquerait.

Art. 15. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, les associés se soumettent à la législation

en vigueur.

11816

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de nommer comme gérant pour une durée indéterminée:
- Madame Mona Deketelaere, préqualifiée,

<i>Clôture de l’Assemblée

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

<i>Frais - Evaluation

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis

à sa charge en raison de la présente assemblée générale extraordinaire, est évalué sans nul préjudice à la somme de
40.000,- LUF.

Le notaire a attiré l’attention des comparants sur le fait que la société devra obtenir une autorisation administrative

à faire le commerce par rapport à l’objet tel que libellé à l’article 4 des statuts, ce que les comparants reconnaissent
expressément.

<i>Clôture de l’Assemblée

Plus rien n’étant à l’ordre et plus personne ne demandant la parole. Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes;
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire soussigné par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire le présent
acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: M. Deketelaere, X. Rens, C. Kulas, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 1999, vol. 114S, fol. 1, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 1999.

J. Delvaux.

(05945/208/182)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

AB CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Fentange.

R. C. Luxembourg B 49.670.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1999, vol. 518, fol. 67, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Signature.

(05948/725/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

BIL DELTA FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 46.235.

—

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 1999, vol. 519, fol. 6, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 1999.

<i>Pour BIL DELTA FUND

<i>Société d’Investissement à Capital Variable

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

Signature

(05989/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

BIL EQUITIES, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 47.449.

—

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 1999, vol. 519, fol. 6, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 1999.

<i>Pour BIL EQUITIES

<i>Société d’Investissement à Capital Variable

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

Signature

(05990/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

11817

A.C.B. LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4823 Rodange, 1, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 58.836.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 janvier 1999, vol. 312, fol. 16, case 10/1, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Rodange, le 28 janvier 1999.

Signature.

(05949/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

BINGO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Kayl.

R. C. Luxembourg B 27.428.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1999, vol. 518, fol. 67, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Signature.

(05991/725/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

BLESSING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 58.148.

—

Les comptes intérimaires au 28 novembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 18 janvier 1999, vol. 518, fol. 72, case

9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(05992/710/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

BLESSING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 58.148.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 1999, vol. 518, fol. 72, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(05993/710/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

BLESSING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 58.148.

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires ayant son siège social à Luxembourg 

<i>qui s’est tenue le 12 octobre 1998

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de BLESSING S.A. (la «Société»), il a été décidé ce qui suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1997;
- d’approuver les comptes intérimaires au 28 novembre 1997 et d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes

au 31 décembre 1997;

- d’affecter les résultats comme suit:

- Report à nouveau de la perte……………………………………………

USD 137.360,80

- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 décembre 1997.

Luxembourg, le 12 octobre 1998.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

<i>Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 1999, vol. 518, fol. 72, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05994/710/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

11818

BLESSING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 58.148.

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires ayant son siège social à Luxembourg 

<i>qui s’est tenue le 12 octobre 1998

A l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de BLESSING S.A. (la «Société»), il a été décidé ce qui suit:
- de continuer les activités de la société.
Luxembourg, le 12 octobre 1998.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

<i>Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 1999, vol. 518, fol. 72, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05995/710/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

BOES FELIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1451 Luxembourg, 25, route d’Echternach.

R. C. Luxembourg B 55.625.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1998, vol. 515, fol. 82, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05998/762/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

BOONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.998.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Diekirch, le 21 janvier 1999, vol. 262, fol. 73, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.

Signature

(06000/654/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

BREVIK CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue en date du 15 décembre 1998, que

Monsieur Hans-Ove Nilsson, Krokvägen 1A, S-131 41 Nacka, Suède, a été nommé administrateur de la société
(co-opts) en remplacant Madame Edmée Hinkel, administrateur démissionnaire, de sorte que son mandat se terminera
après l’assemblée générale ordinaire à tenir en l’an 1999.

Luxembourg, le 27 janvier 1999.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 1999, vol. 519, fol. 20, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(06001/779/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

BRIAN YEARDLEY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck.

R. C. Luxembourg B 54.850.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 1999, vol. 518, fol. 99, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 1999.

<i>Pour BRIAN YEARDLEY LUXEMBOURG S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(06002/503/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

11819

CAFE LA GRUTA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 54.036.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1999, vol. 518, fol. 67, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier

Signature.

(06003/725/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

CAFINA, Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 148, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 50.317.

—

L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle tenue le 14 mai 1998 a renouvelé le mandat de l’ensemble des Adminis-

trateurs, à savoir Messieurs Daniel Fontaine, Christian Thiebaud et Philippe Duche pour une durée de trois ans, venant
à expiration lors de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 1999, vol. 519, fol. 14, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(06004/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

CAFRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Bettembourg, 28, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 29.773.

—

Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 27 janvier

1999, vol. 519, fol. 18, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier
1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 1999.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(06005/657/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

CAR-ELEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Lintgen.

R. C. Luxembourg B 42.390.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1999, vol. 518, fol. 67, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Signature.

(06006/725/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

CAR-PROJECT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Rollingen/Mersch.

R. C. Luxembourg B 49.676.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1999, vol. 518, fol. 67, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Signature.

(06007/725/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

CHARLES INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 39.197.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 26 janvier 1999, vol. 519, fol. 15, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

<i>Pour CHARLES INVESTMENT S.A.

(06013/720/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

11820

CHARLES INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 39.197.

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire annuelle tenue exceptionnellement le 18 décembre 1998

<i>pour statuer sur l’exercice clos au 31 décembre 1997

AFFECTATION DU RESULTAT

L’Assemblée Générale a décidé, sur proposition du Conseil d’Administration, de reporter les pertes de l’exercice clos

au 31 décembre 1997 sur l’exercice en cours.

Luxembourg, le 18 décembre 1998.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 1999, vol. 519, fol. 15, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(06014/720/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

CAVES DU PORTUGAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7620 Larochette, 16, rue de Mersch.

R. C. Luxembourg B 17.097.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Diekirch, le 21 janvier 1999, vol. 262, fol. 74, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.

Signature

(06008/654/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

CENTAUR INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 39.541.

—

Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 27 janvier

1999, vol. 519, fol. 18, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier
1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 janvier 1999.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(06009/657/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

CENTRAL HOLDINGS LIMITED.

Siège social: Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 8.141.

—

Le conseil d’administration a pris connaissance avec regret du décès de M. G.W.H. Relly, administrateur, le 10 janvier

1999.

J.R. Darné

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 1999, vol. 519, fol. 5, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06011/028/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

CHAUFFAGE-SANITAIRE MAUDUIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Olm, 31, boulevard Robert Shuman.

R. C. Luxembourg B 36.161.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1999, vol. 519, fol. 23, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 1999.

FIDUCIAIRE

WAGNER &amp; BOFFERDING, S.e.n.c.

Signature

(06015/525/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

11821

CENTRAL EUROPEAN HEDGE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg en date du 31 décembre

1998 que Monsieur Francis N. Hoogewerf, administrateur de société résidant à Luxembourg, a été nommé Adminis-
trateur-Délégué.

Luxembourg, le 31 décembre 1998.

Pour extrait conforme

OVERSEAS COMPANY REGISTRATION

AGENTS (LUXEMBOURG) S.A.

<i>Agent Domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1999, vol. 518, fol. 62, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06010/000/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

CG MULLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.914.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1999, vol. 518, fol. 67, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Signature.

(06012/725/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

MODIGLIANI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. CHAUFFAGE-SANITAIRE SCHEUER, S.à r.l.).
Siège social: L-4067 Esch-sur-Alzette, 13, rue du Commerce.

—

Suivant l’acte d’Assemblée Générale Extraordinaire reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage,

en date du 19 janvier 1999, enregistré à Capellen, le 20 janvier 1999, vol. 414, fol. 66, case 3, la société à responsabilité
limitée CHAUFFAGE-SANITAIRE SCHEUER, S.à r.l., avec siège social à L-3961 Ehlange-sur-Mess, 51, rue des Trois
Cantons, constituée sous la dénomination de CHAUFFAGE-SANITAIRE SCHEUER &amp; THIEFELS, S.à r.l. suivant acte
reçu par le notaire instrumentant en date du 10 avril 1996, publié au Mémorial C, numéro 350 du 22 juillet 1996 et dont
les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 novembre 1996, publié au
Mémorial C, numéro 111 du 8 mars 1997, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>I. - Cessions de parts sociales

a) Monsieur Gérard Scheuer, prénommée, cède sous les garanties de droit à Monsieur Raymond Martini, prénommé,

ce acceptant, quarante-cinq (45) parts sociales de la prédite société CHAUFFAGE-SANITAIRE SCHEUER, S.à r.l., pour
le prix de deux cent vingt-cinq mille francs luxembourgeois (225.000,- LUF), montant que Monsieur Gérard Scheuer
déclare avoir reçu de Monsieur Raymond Martini, ce dont titre et quittance.

b) Monsieur Gérard Scheuer, prénommé, cède sous les garanties de droit à Mademoiselle Lorella Ghirelli,

prénommée, ce acceptant, dix (10) parts sociales de la prédite société CHAUFFAGE-SANITAIRE SCHEUER, S.à r.l.,
pour le prix de cinquante mille francs luxembourgeois (50.000,- LUF), montant que Monsieur Gérard Scheuer déclare
avoir reçu de Mademoiselle Lorelle Ghirelli, ce dont titre et quittance.

Après ces cessions de parts sociales, le capital social est souscrit comme suit:
1) Monsieur Gérard Scheuer, prénommé, quarante-cinq parts sociales ……………………………………………………………………

45

2) Monsieur Raymond Martini, prénommé, quarante-cinq parts sociales……………………………………………………………………

45

3) Mademoiselle Lorella Ghirelli, prénommée, dix parts sociales …………………………………………………………………………………

  10

Total: cent parts sociales…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

100

<i>II. - Assemblée générale extraordinaire

Ensuite Monsieur Gérard Scheuer, Monsieur Raymond Martini et Mademoiselle Lorella Ghirelli, tous prénommés,

devenus seuls associés de la société CHAUFFAGE-SANITAIRE SCHEUER, S.à r.l. à la suite des prédites cessions de parts
sociales, ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’article 1

er

des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Il est formé par les présentes une société à resposabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment

par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité
limitée et leurs lois modificatives, ainsi que par les présents statuts.

<i>Deuxième résolution

L’article 2 des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

11822

La société a pour objet:
- l’architecture intérieure;
- la vente de cuisines équipées, de salles de bains, de carrelages et autres revêtements de sol, d’articles d’éclairage,

d’articles électro-ménagers, de portes et de fenêtres et d’autre matériel de construction.

La société pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant direc-

tement ou indirectement à son objet social. La société pourra créer des filiales et succursales dans tout le Grand-Duché
de Luxembourg.

<i>Troisième résolution

L’article 3 des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:
La société prend la dénomination de MODIGLIANI, S.à r.l.

<i>Quatrième résolution

La première phrase de l’article 4 des statuts de la société est modifiée et aura désormais la teneur suivante:
Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.

<i>Cinquième résolution

L’article 5 des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), divisé en cent (100) parts sociales

de cinq mille francs luxembourgeois (5.000,- LUF) chacune.

<i>Sixième résolution

Le siège social est établi à L-4067 Esch-sur-Alzette, 13, rue du Commerce.

<i>Septième résolution

Est acceptée la démission de Monsieur Gérard Scheuer, prénommé, comme gérant unique de la société et décharge

lui est donnée de sa fonction.

<i>Huitième résolution

- Pour une durée indéterminée, Monsieur Raymond Martini, préqualifié, est nommé gérant pour le département de la

vente de cuisines équipées, de salles de bains, de carrelages et autres revêtements de sol, d’articles d’éclairage, d’articles
électro-ménagers, de portes et de fenêtres et d’autre matériel de construction. Quant à ce département, il peut engager
valablement la société en toutes circonstances par sa seule signature.

- Pour une durée indéterminée, Mademoiselle Lorella Ghirelli, préqualifiée, est nommée gérante pour le département

de l’architecture intérieure. Quant à ce département, elle peut engager valablement la société en toutes circonstances
par sa seule signature.

Pour réquisition modificative

A. Weber

<i>Notaire

(06016/236/77)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

MODIGLIANI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. CHAUFFAGE-SANITAIRE SCHEUER, S.à r.l.).
Siège social: L-4067 Esch-sur-Alzette, 13, rue du Commerce.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06017/236/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

CNCP-NKBK INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.

R. C. Luxembourg B 47.122.

—

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue en date du 19 novembre 1998 que:
- L’assemblée accepte les démissions de Messieurs Chris Dauw et Dean Johnson de leurs fonctions d’administrateurs

de la société avec effet immédiat. Décharge leur est donnée pour l’exercice de leur mandat à ce jour.

- L’assemblée élit pour un an en remplacement des administrateurs démissionnaires Messieur Werner Rogiers et

Elmar Heyman. Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes se terminant au 31 décembre
1998.

Luxembourg, le 19 novembre 1998.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 1999, vol. 518, fol. 86, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06026/595/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

11823

CHOPLIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 37.299.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1998, vol. 515, fol. 82, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06018/762/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

CHOPLIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 37.299.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Pétange le 16 novembre 1998

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 1997 ont été adoptés.
L’assemblée a décidé de reporter la perte à nouveau et de continuer les activités de la société malgré la perte de plus

de la moitié du capital.

Il résulte dudit procès-verbal qu’un titre représentatif au porteur donnant droit à 2 actions de 1.000,-  numérotées

de 1249-1250 a été créé.

<i>Administrateurs:

Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe
Madame Renée Wagner-Klein, employée privée, demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe
PRIMECITE INVEST S.A., L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

<i>Commissaire aux comptes:

INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A., 81, rue J.B. Gillardin, L-4735 Pétange.
Pétange, le 16 novembre 1998.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1998, vol. 515, fol. 82, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06019/762/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

CHRIS CRAFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 45, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 45.299.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 1999, vol. 518, fol. 99, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 1999.

<i>Pour la CHRIST CRAFT S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG

(06020/503/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

COFEX - COMPAGNIE FINANCIERE EXTERIEURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2410 Luxembourg, 18, rue de Reckenthal.

R. C. Luxembourg B 52.030.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le quatre décembre.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, soussigné.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société anonyme COFEX - COMPAGNIE

FINANCIÈRE EXTERIEURE S.A. avec siège social à L-2410 Luxembourg, 18, rue de Reckenthal,

constituée suivant acte reçu par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux en date du 3 août 1995,

publiée au Mémorial C n° 548 du 26 octobre 1995,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 52.030.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Ana Maria Matas Vallada, avocat, demeurant à P-4200 Porto,

rue Dr. Eduardo, laquelle désigne comme secrétaire Monsieur José A. Gonçalves, employé privé, demeurant à L-5630
Mondorf-les-Bains, 29, avenue Dr. Klein.

L’assemblée choisit comme scrutateur Paulo Miguel Matos Vallada, économiste, demeurant à Porto.
La présidente expose d’abord que:
I.- La présente Assemblée générale a pour

11824

<i>Ordre du jour:

Décision à prendre quant à la dissolution de la société.
II. - Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.

III. - L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les associés présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - L’assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Puis, l’assemblée, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix et par votes spéciaux, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de dissoudre la société anticipativement avec effet immédiat aux droits des parties.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée constate que les actionnaires se sont désignés comme liquidateurs de la Société et requiert le notaire

d’acter que tout le passif de la Société est réglé tandis que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment
approvisionné et qu’enfin, par rapport à d’éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et donc non encore
payés, les actionnaires assument irrévocablement l’obligation de les payer de sorte que tout le passif de la Société peut
donc effectivement être considéré comme réglé.

L’actif restant est attribués aux actionnaires comme de droit.
La liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

<i>Troisième résolution

L’assemblée donne pleine et entière décharge aux administrateurs et aux commissaires aux comptes.

<i>Quatrième résolution

Les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq (5) ans à l’ancien siège social.
Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes.
Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: P.M. Matos Vallada, A.M. Matos Vallada, J.A. Gonçalves, M. Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 14 décembre 1998, vol. 346, fol. 99, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Clervaux, le 19 janvier 1999.

M. Weinandy.

(06025/238/59)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

C.I.P.E. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 58.491.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 8 janvier 1999, vol. 518, fol. 39, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour C.I.P.E.. LUXEMBOURG S.A.

(06021/720/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

COPLA-CONSORTIUM DE PLACEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 27.838.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 1999, vol. 519, fol. 18, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 1999.

<i>Pour COPLA-CONSORTIUM DE PLACEMENT S.A.

<i>Société Anonyme

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signatures

(06034/029/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

11825

COPLA-CONSORTIUM DE PLACEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 27.838.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 1999, vol. 519, fol. 18, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 1999.

<i>Pour COPLA-CONSORTIUM DE PLACEMENT S.A.

<i>Société Anonyme

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signatures

(06035/029/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

CITY CENTER ETOILE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6940 Niederanven, 188, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 47.403.

—

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 27 janvier 1999, vol. 519, fol. 16, case

4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Niederanven, le 29 janvier 1999.

Signature.

(06022/664/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

CLAMAR INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1999, vol. 519, fol. 24, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour réquisition

Signature

<i>Un mandataire

(06023/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

CLOST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 25.286.

—

Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 30 juin 1998, enregistrés à Luxembourg, le 27 janvier 1999,

vol. 519, fol. 18, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 janvier 1999.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(06024/657/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

ENTREPRISE J.-P. BECKER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2266 Luxembourg, 25, rue d’Oradour.

R. C. Luxembourg B 20.154.

—

Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale de 2003, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’Administration

M. Gérard Muller, ingénieur, Luxembourg, président du Conseil d’Administration et administrateur
M. Pierre de Giorgi, ingénieur civil constructions, B-Arlon, administrateur-délégué
M. Jacques Paquay, B-Liège, administrateur (en remplacement de M. Jean-Paul Muller, démissionnaire).
Luxembourg, le 14 janvier 1999.

Pour avis sincère et conforme

<i>Pour ENTREPRISE J.-P. BECKER S.A.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 1999, vol. 518, fol. 80, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06072/537/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

11826

COLBEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mertert.

R. C. Luxembourg B 36.040.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1999, vol. 518, fol. 67, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Signature.

(06027/725/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

C.C.E. LUX, COMPAGNIE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE DE LUXEMBOURG S.A.H.,

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2230 Luxembourg, 23, rue du Fort Neipperg.

R. C. Luxembourg B 41.746.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A Luxembourg:

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme luxembourgeoise

COMPAGNIE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE DE LUXEMBOURG S.A.H., en abrégé C.C.E. LUX, ayant son
siège social à L-2230 Luxembourg, 23, rue du Fort Neipperg, inscrite au registre du commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B sous le numéro 41.746, constituée suivant acte reçu le 6 octobre 1992, publié au Mémorial,
Recueil Spécial C numéro 30 du 22 janvier 1993.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Hubert Janssen, Juriste, demeurant à Torgny (Belgique)
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, Juriste,

demeurant à Messancy.

Le président prie le notaire d’acter:
I. - Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par les membres du bureau et le notaire soussigné. La liste de présence et les procurations
paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II. - Qu’il appert de cette liste de présence que les 9.000 (neuf mille) actions, représentant l’intégralité du capital social

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. - Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de LUF 50.000.000,- (cinquante millions de francs luxembourgeois)

en vue de le porter de son montant actuel de LUF 9.000.000,- (neuf millions de francs luxembourgeois) à LUF
59.000.000,- (cinquante-neuf millions de francs luxembourgeois), par la création et l’émission de 50.000 (cinquante mille)
actions nouvelles d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.

2. Souscription et libération partielle en numéraire des actions nouvelles à émettre.
3. Modification afférente de l’article 3 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de LUF 50.000.000,- (cinquante millions de francs

luxembourgeois) en vue de le porter de son montant actuel de LUF 9.000.000,- (neuf millions de francs luxembourgeois)
à LUF 59.000.000,(cinquante-neuf millions de francs luxembourgeois), par la création et l’émission de 50.000 (cinquante
mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, à souscrire et à
libérer partiellement à rato de 36 % (trente-six pour cent) en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que
les actions existantes.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’admettre à la souscription de la totalité des actions nouvelles l’actionnaire unique, la société

anonyme de droit luxembourgeois FIDUCIAIRE VAN LOEY ET PATTEET S.A., ayant son siège social à L-2230 Luxem-
bourg, 23, rue du Fort Neipperg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B sous le
numéro 31.091.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Est ensuite intervenue aux présentes la société FIDUCIAIRE VAN LOEY ET PATTEET S.A., prédésignée, ici repré-

sentée par son administrateur-délégué, Monsieur Eddy Patteet, conseiller fiscal, demeurant à Kapellen (Belgique),
pouvant valablement engager la dite société par sa seule signature conformément l’article 6 de ses statuts;

laquelle, par son représentant susnommé, a déclaré souscrire les 50.000 (cinquante) actions nouvelles et les libérer

partiellement à rato de 36 % (trente-six pour cent) en numéraire par versement à un compte bancaire au nom de la
société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE DE LUXEMBOURG S.A.H., en abrégé C.C.E. LUX,

11827

prédésignée, de sorte que la somme de LUF 18.000.000,- (dix-huit millions de francs luxembourgeois) se trouve dès à
présent à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation
bancaire.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à LUF 59.000.000,- (cinquante-neuf millions de francs luxembourgeois) divisé en

59.000 (cinquante-neuf mille) actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.» 

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six cent mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: H. Janssen, P. Van Hees, E. Patteet, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 1999, vol. 114S, fol. 38, case 6. – Reçu 500.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 janvier 1999.

J. Elvinger.

(06031/211/77)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

C.C.E. LUX, COMPAGNIE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE DE LUXEMBOURG S.A.H.,

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2230 Luxembourg, 23, rue du Fort Neipperg.

R. C. Luxembourg B 41.746.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

(06032/211/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

COLUREC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 13.274.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 1999, vol. 519, fol. 18, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 1999.

FIDUCIAIRE

WAGNER &amp; BOFFERDING, S.e.n.c.

Signatures

(06028/525/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

COLUBOIS, COMMERCE LUXEMBOURGEOIS DU BOIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1923 Luxembourg, 45, rue de la Lavande.

R. C. Luxembourg B 6.689.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 janvier 1999, vol. 312, fol. 16, case 4/1, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 1999.

Signature.

(06030/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

COMTEX, S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Fentange.

R. C. Luxembourg B 56.486.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1999, vol. 518, fol. 67, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Signature.

(06033/725/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

11828

COMACO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 52.845.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 1999, vol. 518, fol. 11, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 1999.

<i>Pour COMACO, S.à r.l.

FIDUCIAIRE FORIG

Signature

(06029/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

COUTTS ALTERNATIVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 39.128.

—

Les comptes annuels ainis que l’affectation du résultat au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 27 janvier

1999, vol. 519, fol. 18, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier
1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 janvier 1999.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(06036/657/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

CP-BK Ré S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 60.539.

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société anonyme CP-BK Ré S.A.,

<i>qui s’est tenue à Luxembourg, le 2 juillet 1998

L’Assemblée prend acte de la démission en tant qu’administrateur de Monsieur Christian Lejeune avec effet au 18 juin

1998.

L’Assemblée décide d’augmenter le nombre actuel des administrateurs de 4 pour le porter à 5.
L’Assemblée décide de nommer comme administrateurs:
- Monsieur Jean-Marc Goblet
- Monsieur Ivo Eelen
Leur mandat viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu en 2002 et qui aura à

statuer sur les comptes de l’exercice social de l’année 2001.

Dès lors le Conseil d’Administration se composera comme suit:
M. Thierry Faut, Président et Administrateur
M. Werner Rogiers, Administrateur
M. Jean-Marc Goblet, Administrateur
M. Christiaan Dauw, Administrateur
M. Ivo Eelen, Administrateur.

Pour extrait sincère et conforme

Pour publication et réquisitions

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1999, vol. 519, fol. 22, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06037/253/29)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

CUP TROPHEES-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Esch-sur-Alzette, 59, rue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 35.417.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 1999, vol. 519, fol. 18, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 1999.

FIDUCIAIRE WAGNER &amp; BOFFERDING, s.e.n.c.

Signature

(06043/525/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

11829

CREPUSCULE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 36.136.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1999, vol. 519, fol. 23, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 1999.

M. Bassa-Pasche.

(06038/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

CRISBO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 26.776.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 octobre 1998

- Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute respons-

abilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.

- Les mandats de Maître Alex Schmitt, de Madame Chantal Keereman et de Madame Corinne Philippe en tant qu’ad-

ministrateurs et celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu’à
l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice se terminant au 31 décembre 1994.

- Le siège social de la société a été transféré du 13, boulevard Royal au 3, rue Jean Piret à Luxembourg.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 1999, vol. 518, fol. 86, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06039/595/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

CRISPAS HOLDING, Société Anonyme.

—

Il résulte de la lettre de démission du 20 janvier 1999 que Monsieur Armand Berchem démissionne de ses fonctions

de commissaire aux comptes de la société CRISPAS HOLDING.

Luxembourg, le 28 janvier 1999.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1999, vol. 519, fol. 20, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06040/507/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

CRISPAS HOLDING, Société Anonyme.

—

EXTRAIT

Par la présente, la soussignée FIDUCIAIRE F. WINANDY &amp; ASSOCIES S.A., Société Anonyme, ayant son siège social

au 21, rue Glesener, L-1631 Luxembourg, dénonce avec effet immédiat le siège social de la société anonyme CRISPAS
HOLDING fixé au 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 janvier 1999.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1999, vol. 519, fol. 20, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06041/507/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

CS INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Mersch.

R. C. Luxembourg B 57.937.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1999, vol. 518, fol. 67, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Signature.

(06042/725/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

11830

DALMAN FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 64.015.

Constituée suivant acte reçu par M

e

Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, le 23 mars 1998, publié au 

Mémorial C 483 du 1

er

juillet 1998.

—

<i>Extraits du procès-verbal du Conseil d’Administration du 18 décembre 1998

2. Modification de la composition du Conseil d’Administration
Suite à la démission de Mlle Céline Merle-Beral de son poste de représentant permanent de la société BOLLORE

PARTICIPATIONS S.A., le Conseil prend acte de son remplacement par Cédric de Bailliencourt.

3. Pouvoirs de signatures
Par conséquent, le Conseil redéfinit les pouvoirs de signatures en remplaçant la signature de Mlle Céline Merle-Beral

par celle de M. Cédric de Bailliencourt.

<i>Le Conseil d’Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 1999, vol. 518, fol. 100, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06044/000/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

DAMO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 38.604.

—

Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 27 janvier

1999, vol. 519, fol. 18, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier
1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 1999.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(06045/657/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

DASHABO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 26.505.

—

Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 27 janvier

1999, vol. 519, fol. 18, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier
1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 janvier 1999.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(06046/657/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

DAYBREAK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2737 Luxembourg, 20, rue Wurth-Paquet.

R. C. Luxembourg B 55.952.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1999, vol. 519, fol. 23, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 1999.

M. Bassa-Pasche.

(06047/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

DAYBREAK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2737 Luxembourg, 20, rue Wurth-Paquet.

R. C. Luxembourg B 55.952.

—

Le siège social de la société DAYBREAK, S.à r.l. est étalbi au 20, rue Wurth-Paquet, L-2737 Luxembourg.
Luxembourg, le 26 janvier 1999.

M. Bassa-Pasche

<i>Associé-gérante

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1999, vol. 519, fol. 23, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(06048/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

11831

DAY DREAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 40.325.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 26 janvier 1999, vol. 519, fol. 15, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

<i>Pour DAY DREAM S.A.

(06049/720/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

DAY DREAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 40.325.

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle tenue le 14 avril 1998 pour statuer 

<i>sur l’exercice clos au 31 décembre 1997

AFFECTATION DU RESULTAT

L’Assemblée Générale a décidé, sur proposition du Conseil d’Administration, d’affecter les bénéfices de l’exercice

clos au 31 décembre 1997 se montant à 2.695.467,- LUF sur l’exercice en cours de la manière suivante:

Résultat reporté…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 2.399.940,- LUF
Résultat de l’exercice …………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.695.467,- LUF

Affectation à la réserve légale ……………………………………………………………………………………………………………………………

200.000,- LUF

Report à nouveau …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

95.527,- LUF

Luxembourg, le 14 avril 1998.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 1999, vol. 519, fol. 15, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(06050/720/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

DE PETZI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 47.526.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1999, vol. 518, fol. 67, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Signature.

(06051/725/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

DECO-COLOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mondercange.

R. C. Luxembourg B 42.122.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1999, vol. 518, fol. 67, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Signature.

(06052/725/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

EMERGE CAPITAL, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 48.530.

—

Le bilan au 28 février 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 1999, vol. 519, fol. 6, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 janvier 1999.

<i>Pour EMERGE CAPITAL

<i>Société d’Investissement à Capital Variable

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(06071/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

11832

DENTAL STUDIO WECKER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Wecker.

R. C. Luxembourg B 51.913.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1999, vol. 518, fol. 67, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Signature.

(06053/725/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

DIGITAL VISION SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 45.041.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 26 janvier 1999, vol. 518, fol. 15, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

<i>Pour DIGITAL VISION SYSTEMS, S.à r.l.

(06054/720/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

DILON FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.028.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 1999, vol. 518, fol. 72, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(06055/710/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

DILON FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.028.

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 18 janvier 1999

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de DILON FINANCE S.A. («la Société»), il a été décidé comme

suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1997;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1997;
- d’affecter les résultats comme suit:
perte à reporter: LUF 352.023,-
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 décembre 1997.

Luxembourg, le 18 janvier 1999.

INTERMAN SERVICES LIMITED

<i>Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 1999, vol. 518, fol. 72, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06056/710/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

DILOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 25.680.

—

Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 27 janvier

1999, vol. 519, fol. 18, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier
1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 1999.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(06057/657/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

11833

DISCOUNT TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Grevenmacher.

R. C. Luxembourg B 48.749.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1999, vol. 518, fol. 67, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Signature.

(06058/725/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

DISTRIBUTRADE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 19.612.

—

Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 27 janvier

1999, vol. 519, fol. 18, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier
1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 1999.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(06059/657/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

DSK SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1619 Luxembourg, 47, rue Michel Gehrend.

R. C. Luxembourg B 40.371.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1999, vol. 518, fol. 67, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Signature.

(06060/725/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

DSK SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1619 Luxembourg, 47, rue Michel Gehrend.

R. C. Luxembourg B 40.371.

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg le 23 janvier 1998 à 16.00 heures

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social endéans de la commune de Luxembourg.
2. Révocation du commissaire aux comptes FIDUCIAIRE D’EISCHEN et nomination d’un nouveau commissaire aux

comptes.

<i>Procès-verbal

Au début de la réunion, qui est ouverte par M. Da Silva Gil, la liste de présence a été signée par tous les actionnaires

présents ou représentés et qui se reconnaissent dûment convoqués.

On peut constater que les Actionnaires présents ou représentés sont mentionnés sur cette liste de présence, de

sorte que la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du
jour.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Da Silva Amparo, et comme scrutateur M. Larbière Claude

tous présents et ce acceptant.

<i>Résolutions

1) Par votes spéciaux, l’Assemblée approuve le transfert du siège social à son nouvelle adresse 47, rue Michel

Gehrend, L-1619 Luxembourg.

2) Par votes spéciaux, l’Assemblée révoque le commissaire aux comptes actuel la FIDUCIAIRE D’EISCHEN et

nomme comme nouveau commissaire aux comptes la société GEFCO S.A. avec siège à 50, rue de Bettembourg, L-5811
Fentange pour une période de six ans.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée, après lecture du procès-verbal qui est signé par le président, le

secrétaire et le scrutateur.

Signature

Signature

Signature

<i>Le Président

<i>Le Secrétaire

<i>Le scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1999, vol. 518, fol. 67, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06061/725/33)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

11834

DRAKENSBERG HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.975.

—

Le bilan au 31 mai 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 1999, vol. 519, fol. 4, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 janvier 1999.

A. Schwachtgen.

(06062/230/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

DUCATO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 53.911.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 26 janvier 1999, vol. 518, fol. 15, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

<i>Pour DUCATO S.A.

(06063/720/000)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

DUCATO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 53.911.

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle tenue le 3 juin 1998 pour statuer 

<i>sur l’exercice clos au 31 décembre 1997

AFFECTATION DU RESULTAT

L’Assemblée Générale a décidé, sur proposition du Conseil d’Administration, de reporter les pertes de l’exercice clos

au 31 décembre 1997 se montant à 1.648.280,- ITL sur l’exercice en cours et d’affecter une partie des résultats reportés
à la réserve légale de la manière suivante:

Résultat reporté……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7.695.342,- ITL

Résultat de l’exercice ………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 1.648.280,- ITL
Affectation à la réserve légale ……………………………………………………………………………………………………………………………

302.354,- ITL

Report à nouveau …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.744.708,- ITL

Luxembourg, le 3 juin 1998.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 1999, vol. 519, fol. 15, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(06064/720/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

DUXBURY INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 29.275.

—

Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 27 janvier

1999, vol. 519, fol. 18, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier
1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 janvier 1999.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(06065/657/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

EPPA S.A., Société Anonyme,

(anc. EPPA S.A., EUROPEAN PUBLIC POLICY ADVISERS GROUP - GROUPE DE CONSEILLERS

EN POLITIQUES PUBLIQUES EUROPEENNES).

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 34.722.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

o

1407 du 30 décembre 1998, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 1999.

A. Schwachten.

(06075/230/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

11835

EDEN RESORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 55.905.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1998, vol. 515, fol. 82, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06066/762/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

EDEN RESORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 55.905.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange le 15 septembre 1998

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 1997 ont été adoptés.
L’assemblée a décidé de reporter la perte à nouveau et de continuer les activités de la société.
Il résulte dudit procès-verbal que deux titres représentatifs au porteur ont été créés.
Titre n

o

1 donnant droit à 625 actions numérotées de 1 - 625

Titre n

o

2 donnant droit à 625 actions numérotées de 626 - 1250

<i>Administrateurs:

Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe
Madame Renée Wagner-Klein, employée privée, demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe
Monsieur Martin Melsen, agent immobilier, demeurant à L-9175 Niederfeulen, 4, rue de la Wark.

<i>Commissaire aux comptes

INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A., 81, rue J.P. Gillardin, L-4735 Pétange.
Pétange, le 15 septembre 1998.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1998, vol. 515, fol. 82, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06067/762/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

EISKAFFEE VENEZIANO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.169.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1999, vol. 518, fol. 67, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Signature.

(06068/725/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

EUROMEDIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 59.974.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1999, vol. 518, fol. 67, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Signature.

(06080/725/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

ELBA TRUST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 37.371.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 1999, vol. 519, fol. 18, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 1999.

FIDUCIAIRE WAGNER &amp; BOFFERDING, S.e.n.c.

Signature

(06069/525/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

11836

ELBA TRUST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 37.371.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 1999, vol. 519, fol. 18, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 1999.

FIDUCIAIRE WAGNER &amp; BOFFERDING, S.e.n.c.

Signature

(06070/525/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

EPERVIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 58.175.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 26 janvier 1999, vol. 519, fol. 15, case 4, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

<i>Pour EPERVIER S.A.

(06073/720/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

EPERVIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 58.175.

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle tenue exceptionnellement le 5 mai 1998 pour statuer 

<i>sur l’exercice clos au 31 décembre 1997

AFFECTATION DU RESULTAT

L’Assemblée Générale a décidé, sur proposition du Conseil d’Administration, de reporter les pertes de l’exercice clos

au 31 décembre 1997 sur l’exercice en cours.

Luxembourg, le 5 mai 1998.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 1999, vol. 519, fol. 15, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(06074/720/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

EURO AUDACES, Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 35.916.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois

dénommée EURO AUDACES, société anonyme avec siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Ladite société a été constituée par acte reçu par le notaire Jacques Delvaux, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en

date du 9 janvier 1991, publié au Mémorial C numéro 90 du 27 février 1991.

Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par acte du même notaire en date du

5 juillet 1995 publié au Mémorial C numéro 525 du 13 octobre 1995.

La société a été mise en liquidation en vertu d’un acte reçu par le notaire soussigné en date du 27 novembre 1998 en

voie de publication au Mémorial C.

L’assemblée est présidée par la COMPAGNIE FIDUCIAIRE, représentée par M. Guy Hornick, employé privé,

demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Francis Zeler, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Michelle Delfosse, employée privée, demeurant à Fentange.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter:
- 1: Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit

11837

<i>Ordre du Jour:

1. Présentation du rapport du commissaire de contrôle.
2. Décharge aux administrateurs, au commissaire aux comptes, au liquidateur et au commissaire de contrôle pour

l’exécution de leurs mandats respectifs.

3. Clôture de la liquidation.
4. Décision quant à la conservation des registres et documents de la société.
5. Mandat à confier en vue de clôturer les comptes de la société et d’accomplir toutes les formalités.
6. Divers.
- 2: Il résulte de cette liste de présence que sur les 2.140 actions nominatives représentant l’intégralité du capital de

la société, 1.254 actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire,

de sorte que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés

à l’ordre du jour. L’assemblée ayant été convoquée par lettre recommandée à tous les actionnaires sous pli DHL le seize
(16) décembre 1998.

Ces faits ayant été exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité

la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée générale prend acte des remarques du commissaire à la liquidation ainsi que des remarques, dans le

même sens, du liquidateur.

Elle décide de reporter la clôture de la liquidation.
Elle charge le liquidateur de régler le différend survenu, qui reste encore actuellement en suspens et, lui ordonne de

reconvoquer ensuite l’assemblée en vue de décider sur la clôture de la liquidation.

<i>Clôture de l’assemblée

La résolution qui précède a été prise à l’unanimité des voix.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, le Président lève la séance.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire
instrumentant le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.

Signé: G. Hornick, F. Zeler, M. Delfosse, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 1999, vol. 114S, fol. 1, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre à la demande de la société prénommée aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 1999.

J. Delvaux.

(06078/208/68)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

ETOL FINANCE S.A., Société Anonyme,

(anc. ETOL FINANCE, S.à r.l.).

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 60.236.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1999, vol. 519, fol. 11, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Lorang

<i>Administrateur

(06077/003/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

EURPART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 22.877.

—

Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 27 janvier

1999, vol. 519, fol. 18, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier
1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 1999.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(06083/657/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

11838

ESTERAL SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 64.016.

Constituée suivant acte reçu par M

e

Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, le 23 mars 1998, publié au 

Mémorial C 483 du 1

er

juillet 1998.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 18 décembre 1998

2. Modification de la composition du Conseil d’Administration
Suite à la démission de Mlle Céline Merle-Beral de son poste de représentant permanent de la société BOLLORE

PARTICIPATIONS S.A., le Conseil prend acte de son remplacement par Cédric de Bailliencourt.

3. Pouvoirs de signatures
Par conséquent, le Conseil redéfinit les pouvoirs de signatures en remplaçant la signature de Mlle Céline Merle-Beral

par celle de M. Cédric de Bailliencourt.

<i>Le Conseil d’Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 1999, vol. 518, fol. 100, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06076/000/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

EUROCHAPES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8057 Luxembourg, 15A, rue du Chemin de Fer.

R. C. Luxembourg B 17.167.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 1999, vol. 519, fol. 18, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 1999.

FIDUCIAIRE WAGNER &amp; BOFFERDING, S.e.n.c.

Signature

(06079/525/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

EURVERPACK S.A., Société Anonyme,

(anc. Société Anonyme Holding).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.521.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding EURVERPACK S.A.,

ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B sous le numéro 54.521, constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire
de résidence à Luxembourg, le 15 avril 1996, publié au Mémorial C numéro 329 du 9 juillet 1996, et dont les statuts ont
été modifiés suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, susdit en date du 13 janvier 1997, publié au Mémorial C
numéro 247 du 22 mai 1997.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à

Fentange.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schou-

weiler.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Maurizio Natale, comptable, demeurant à Dudelange.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I) Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de prési-
dence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

II) Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les quatre mille deux cent soixante (4.260) actions représentant

l’intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou repré-
sentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a
été communiqué au préalable.

III) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
- Modification de la nature de la société pour la changer de société holding en société commerciale de droit luxem-

bourgeois.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions

suivantes:

11839

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’abandonner le régime fiscal sur les sociétés holding régies par la loi du 31 juillet 1929

et d’adopter l’objet social commercial général des sociétés de participations financières.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article

deux, le premier alinéa de l’article premier et l’article onze des statuts pour leur donner désormais la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou
autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire de l’intermédiation sur les marchés. 
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et

financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.»

«Art. 1

er

. Premier alinéa. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EURVERPACK S.A.»

«Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: A. Cinarelli, S. Schieres, M. Natale, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 janvier 1999, vol. 839, fol. 36, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 27 janvier 1999.

J.-J. Wagner.

(06084/239/67)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

EURVERPACK S.A., Société Anonyme,

(anc. Société Anonyme Holding).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.521.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 27 janvier 1999.

J.-J. Wagner.

(06085/239/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

EPPA S.A., Société Anonyme,

(anc. EPPA, EUROPEAN PUBLIC POLICY ADVISERS GROUP - GROUPE DE CONSEILLERS EN

POLITIQUES PUBLIQUES EUROPEENNES.)

Registered office: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 34.722.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the thirtieth of December.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general shareholders meeting of the company established in Luxembourg under the

denomination of EUROPEAN PUBLIC POLICY ADVISERS GROUP - GROUPE DE CONSEILLERS EN POLITIQUES
PUBLIQUES EUROPEENNES, en abrégé EPPA S.A., R. C. Number B 34.722, having its registered office in Luxembourg,
organized as a société anonyme pursuant to a deed of the undersigned notary dated August 1, 1990, published in the
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 65 of February 13, 1991.

The Articles of Incorporation of said company were amended several times and lastly by a deed of the undersigned

notary dated November 26, 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 178 of March
25, 1998.

The meeting begins at three p.m., Maître Marianne Korving, attorney-at-law, residing in Luxembourg being in the

chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Marc Prospert, maître en droit, residing in Bertrange.
The meeting elects as scrutineer Maître Delphine Tempe, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The Chairman then states that:

11840

I. - It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the thirty-two

thousand eight hundred and fifty-one (32,851) shares having a par value of ten (10.-) ECU each and representing the total
capital of three hundred twenty-eight thousand five hundred and ten (328,510.-) ECU, are duly represented at this
meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter repro-
duced, without prior notices, all the persons present at the meeting having agreed to meet after examination of the
agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting, shall remain attached to the present

deed.

II. - The agenda of the meeting is the following:
1. - Approval of the decision of the Board of Directors dated 27.11.1998 to acquire one unit of EPPA BENELUX S.à

r.l., to vote in favour of the dissolution of EPPA BENELUX S.à r.l., to appoint Mr Scott Hamilton as liquidator with the
broadest powers for the realization of the assets and the payment of debts and the attribution of all remaining assets to
the Company.

2. - Change of the name of the Company from EUROPEAN PUBLIC POLICY ADVISERS GROUP S.A. to EPPA S.A. 
3. - Change of the corporate object of the Company.
4. - Statutory elections.
5. - Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The General Meeting resolved to approve the decision of the Board of Directors dated 27.11.1998 to acquire one

unit of EPPA BENELUX S.à r.l., to vote in favour of the dissolution of EPPA BENELUX S.à r.l., to appoint Mr Scott
Hamilton as liquidator of said company with the broadest powers for the realization of the assets and the payment of
debts and the attribution of all remaining assets to the Company.

<i>Second resolution

The General Meeting resolved to change of the name of the Company from EUROPEAN PUBLIC POLICY ADVISERS

GROUP S.A. to EPPA S.A.

As a consequence Article 1, first paragraph, of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth have the

following wording:

«Art. 1. 1st paragraph. There exists a company under the name of EPPA S.A.

<i>Third resolution

The General Meeting resolved to change the corporate object of the Company and consequently to amend articles 2

and 14 of the Articles of Incorporation to give them henceforth the following wording:

«Art. 2. The purpose of the Company is the provision of advice and consulting in the areas of European public

policies, general secretarial services, advertising, marketing, market research, the provision, collection and processing of
technical and administrative information, the maintenance of relationships with national or international authorities and
the centralisation of all administrative accounting and financial documents.

The Company may also provide computer related services as well as the conception, development and implemen-

tation of computer systems for the processing of data.

The Company may engage in Luxembourg as well as abroad in all operations of any kind, whether industrial,

commercial, financial or with respect to movable and immovable property, pertaining directly or indirectly to the
creation, management and financing, by any means, as well as the management and the promotion, on a temporary or
permanent basis, of the portfolio so created. It may also conduct all real estate transactions such as buying, selling,
development and management of real estate.

The Company may render all financial assistance, bans, advances and security to companies in which it has an interest,

as well as to third parties. The Company may issue bonds or take up debt by other means in order to finance its
corporate activity.

The Company may take participating interests by any means in any businesses, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.

The present list is not restrictive and limited to the above and the Company may in general take any controlling and

supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment of its objects.»

«Art. 14. The law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, shall apply providing these Articles of

Incorporation do not state otherwise.»

<i>Fourth resolution

The General Meeting resolved to confirm the following as Directors of the Company:
a) Mr Scott Hamilton, director of companies, residing in Brussels (Belgium),
b) Mr Per Utterback, director of companies, residing in Stockholm (Sweden),
c) Mrs Elisabeth Spencer, director of companies, residing in Churt (Great-Britain),
d) Mr Laurent Chokouale-Datou, director of companies, residing in Brussels (Belgium),
e) Mr Jean-François Guichard, director of companies, residing in Paris (France).
Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at three thirty

p.m.

11841

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seat in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, said persons appearing

signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trente décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la

dénomination de EUROPEAN PUBLIC POLICY ADVISERS GROUP - GROUPE DE CONSEILLERS EN POLITIQUES
PUBLIQUES EUROPEENNES, en abrégé EPPA S.A., R.C. B Numéro 34.722, avec siège social à Luxembourg, constituée
suivant acte du notaire instrumentaire en date du 1

er

août 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations n° 65 du 13 février 1991.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte du notaire instru-

mentaire en date du 26 novembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 178 du 25 mars
1998.

La séance est ouverte à quinze heures sous la présidence de Madame Marianne Korving, avocat, demeurant à Luxem-

bourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Marc Prospert maître en droit, demeurant à Bertrange.
L’assemblée élit comme scrutatrice Mademoiselle Delphine Tempe, avocat, demeurant à Luxembourg.
Madame la Présidente expose ensuite:
I. - Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trente-deux mille huit

cent cinquante et une (32.851) actions d’une valeur nominale de dix (10,-) ECU chacune et représentant l’intégralité du
capital social de trois cent vingt-huit mille cinq cent dix (328.510,-) ECU, sont dûment représentées à la présente
assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les
points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations
préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal.

II. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. - Approbation de la décision du Conseil d’Administration du 27.11.1998 d’acquérir une action de EPPA BENELUX

S.à r.l., de voter en faveur de la dissolution de EPPA BENELUX S.à r.l., de nommer comme liquidateur Monsieur Scott
Hamilton lequel aura les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement des dettes ainsi que la
distribution du surplus à la Société.

2. - Changement de la dénomination sociale de EUROPEAN PUBLIC POLICY ADVISERS GROUP S.A. en EPPA S.A. 
3. - Changement de l’objet social de la Société.
4. - Elections statutaires.
5. - Divers.
L’assemblée après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et après s’être reconnue régulièrement

constituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide d’approuver de la décision du Conseil d’Administration du 27.11.1998 d’acquérir une

action de EPPA BENELUX S.à r.l., de voter en faveur de la dissolution de EPPA BENELUX S.à r.l., de nommer comme
liquidateur de ladite société Monsieur Scott HAMILTON lequel aura les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de
l’actif et le paiement des dettes ainsi que la distribution du surplus à la Société.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide de changer la dénomination sociale de la Société de EUROPEAN PUBLIC POLICY

ADVISERS GROUP S.A. en EPPA S.A.

En conséquence l’article, alinéa premier des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 1

er

. Alinéa premier. Il existe une société anonyme sous la dénomination de EPPA S.A.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide de changer l’objet social de la Société et de modifier en conséquence les articles 2 et

14 des statuts pour leur donner désormais la teneur suivante:

«Art. 2. L’objet de la Société est tout conseil et toute consultation en matière de politiques publiques européennes,

les travaux de secrétariat général, la publicité, le marketing, les études de marché, la fourniture, le rassemblement, le
traitement d’informations techniques ou administratives, l’entretien de relations avec les autorités nationales ou inter-
nationales, la centralisation de tous documents administratifs, comptables et financiers.

La Société pourra présenter des services à caractère informatique ainsi que la conception, le développement et la

réalisation de systèmes informatiques pour le traitement de données.

La Société a encore pour objet, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la

11842

création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille crée à cet effet. Elle pourra également faire toutes opérations immobilières telles que l’achat, la vente,
l’exploitation et la gestion d’immeubles.

La Société peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elles s’intéresse ainsi qu’à des tiers tous concours ou

toutes assistances financières, prêts, avances ou garanties. A cet effet, la Société pourra émettre des obligations ou
s’endetter autrement pour financer son activité sociale.

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

La présente liste est énonciative et non limitative et la Société peut en général prendre toutes mesures de contrôle

ou de surveillance et effectuer toute opération qui peut lui paraître utile à l’accomplissement de son objet».

Art. 14. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale décide de confirmer comme administrateurs de la Société:
a) Monsieur Scott Hamilton, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles (Belgique),
b) Monsieur Per Utterback, administrateur de sociétés, demeurant à Stockholm (Suède),
c) Madame Elisabeth Spencer, administrateur de sociétés, demeurant à Churt (Grande-Bretagne),
d) Monsieur Laurent Chokouale-Datou, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles (Belgique),
e) Monsieur Jean-François Guichard, administrateur de sociétés, demeurant à Paris (France).
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance a été levée à quinze heures

trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes compa-

rantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente

minute.

Signé: M. Korving, M. Prospert, D. Tempe, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 1999, vol. 114S, fol. 13, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 janvier 1999.

A. Schwachtgen.

(06082/230/191)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

FABER FACTOR INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. FABER FACTOR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 67.805.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire, de résidence à Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme de droit luxembourgeois

dénommée FABER FACTOR INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince
Henri,

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 15 décembre 1998.
L’assemblée est présidée par Monsieur Gustave Stoffel, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Claudio Bacceli, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée des associés désigne comme scrutateur Monsieur Luca Schinelli, employé privé, demeurant à Luxem-

bourg.

Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires

présents et les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumis à la formalité du
timbre et de l’enregistrement.

Le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
Que suivant liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social souscrit sont présents

ou dûment représentés à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les
points à l’ordre du jour.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

11843

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social souscrit à concurrence de neuf cent trente-cinq millions de lires italiennes (ITL

935.000.000,-), pour le porter de son montant actuel de soixante-cinq millions de lires italiennes (ITL 65.000.000,-) à un
milliard de lires italiennes (ITL 1.000.000.000,-), par la création et l’émission de neuf mille trois cent cinquante (9.350)
actions d’une valeur nominale de cent mille lires italiennes (ITL 100.000,-), chacune, jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes.

2. Suppression du droit de souscription préférentiel d’un actionnaire par rapport à l’augmentation de capital sub 1 sur

le vu de la renonciation expresse de ce dernier à ce droit;

3. Souscription et libération intégrale des actions nouvelles en numéraire;
4. Modification de l’article 5 des statuts pour l’adapter aux décisions prises;
5. Transformation de la forme juridique de la société d’une société anonyme en une société à responsabilité limitée.
6. Modification des statuts suite à la transformation décidée sub 1), en vue d’adapter les statuts de la société aux

prescriptions légales existantes pour la nouvelle forme juridique de la société suivant projet de statuts en annexe.

7. Nomination d’un ou de plusieurs gérants, ainsi que d’un commissaire aux comptes.
8. Décharge à conférer au conseil d’administration ainsi qu’au commissaire aux comptes de la société pour leur

mission exercée jusqu’à la date de la transformation.

9. Divers.
Sur ce, l’assemblée des actionnaires, après avoir constaté qu’elle est régulièrement constituée et après avoir approuvé

l’exposé de Monsieur le Président, a abordé l’ordre du jour et après délibération a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée des actionnaires décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de neuf cent trente-cinq

millions de lires italiennes (ITL 935.000.000,-), pour le porter de son montant actuel de soixante-cinq millions de lires
italiennes (ITL 65.000.000,-) à un milliard de lires italiennes (ITL 1.000.000.000,-), par la création et l’émission de neuf
mille trois cent cinquante (9.350) actions d’une valeur nominale de cent mille lires italiennes (ITL 100.000,-), chacune,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes. à souscrire au pair et à libérer intégralement en
espèces par un ancien actionnaire.

<i>Deuxième résolution

Le droit de souscription préférentiel de l’actionnaire minoritaire, par rapport à l’augmentation de capital décidée ci-

avant, est supprimé sur le vu de la renonciation expresse de cet actionnaire, donnée le 29 décembre 1998,

laquelle renonciation, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et par le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l’enregistrement.

<i>Troisième résolution

Alors est intervenue:
La SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, représentée par Monsieur Gustave Stoffel et Monsieur Claudio Bacceli,

préqualifiés,

agissant en sa qualité de mandataire de l’actionnaire majoritaire, tel qu’il figure sur la liste de présence, en vertu d’une

procuration donnée le 29 décembre 1998,

lequel ès qualité qu’il agit, déclare souscrire à la totalité des neuf mille trois cent cinquante (9.350) actions nouvelles

d’une valeur nominale de ITL 100.000,- (cent mille lires italiennes), qu’il libère intégralement par un versement en
espèces d’un montant total de ITL 935.000.000,- (neuf cent trente-cinq millions de lires italiennes).

Ce montant total est à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d’un

certificat bancaire.

L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte à l’unanimité la souscription des neuf mille

trois cent cinquante (9.350) actions nouvelles par l’actionnaire majoritaire.

<i>Quatrième résolution

Suite aux résolutions prises, le premier alinéa de l’article cinq, a la teneur suivante:
Le capital souscrit est fixé un milliards de lires italiennes (ITL 1.000.000.000,-), représenté par dix mille (10.000)

actions d’une valeur nominale de cent mille lires italiennes (ITL 100.000,-) chacune.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de transformer la société anonyme FABER FACTOR INTERNATIONAL S.A. en une société à

responsabilité limitée avec la dénomination de FABER FACTOR INTERNATIONAL, S.à r.l.

<i>Sixième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée arrête les statuts de la société à responsabilité limitée suivant projet

soumis préalablement aux associés et approuvé par eux, comme suit:

STATUTS

Art. 1

er

. Entre les propriétaires des parts ci-après crées et de celles qui pourraient l’être ultérieurement, il est formé

par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée par la loi de 1993, ainsi que par les présents statuts.

11844

Art. 2. La société prend la dénomination de FABER FACTOR INTERNATIONAL, S.à r.l.
Art. 3. Le siège social est fixé à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu dans le Grand-Duché de

Luxembourg, d’un commun accord entre les associés.

Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles
elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se

rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée

générale des associés statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 6. Le capital souscrit est fixé un milliards de lires italiennes (ITL 1.000.000.000,-), représenté par dix mille

(10.000) parts sociales d’une valeur nominale de cent mille lires italiennes (ITL 100.000,-) chacune, toutes entièrement
libérées.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectué que moyennant l’agrément

donné en assemblée générale des associés représentant plus de trois quarts du capital social.

Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont nommés par l’assemblée générale des associés, qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat et peut les

révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire

tous actes d’administration ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à
l’assemblée générale, par la loi ou par les présents statuts, est de sa compétence.

Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes

nécessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de tous apports,
cessions, souscriptions, commandites, associations, participations et interventions financières, relatifs auxdites opéra-
tions, encaisser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner valable quittance, faire et autoriser tous
retraits, transferts et aliénations de fonds, de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la société.

Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme.
En cas d’un seul gérant, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, par

la signature conjointe de deux membres du Conseil de gérance. L’assemblée générale peut élire parmi les membres du
Conseil de gérance un ou plusieurs gérants qui auront le pouvoir d’engager la Société par leur seule signature respective,
pourvu qu’ils agissent dans le cadre des compétences du Conseil de gérance.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, peut sous-déléguer ses pouvoirs pour des tâches

particulières, à un plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, fixe les conditions d’exercice de ces pouvoirs.
Art. 10. L’assemblée générale annuelle des associés se réunit dans les six premiers mois de l’exercice.
Chaque associé peut prendre part aux assemblées générales indépendamment du nombre de parts qu’il détient.
Le droit de vote de chaque associé est proportionnel au nombre de parts qu’il détient.
Chaque associé peut désigner par procuration un représentant qui n’a pas besoin d’être associé, pour le représenter

aux assemblées des associés.

Art. 11. Les résolutions aux assemblées des associés sont prises en conformité avec les prescriptions légales.
Art. 12. L’année sociale commence le 1

er

janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 13. Chaque année, les livres sont clos et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance,

prépare le bilan et le compte de pertes et profits.

Art. 14. Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte pertes et profits au siège social de la

Société.

Art. 15. Un montant égal à cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets de la Société est affecté à l’établissement de la

réserve légale, jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10 %) du capital social de la Société.

Le solde peut être distribué au(x) associé(s) en proportion des parts qu’il(s) détient(nent) dans la Société.
Art. 16. En cas de liquidation, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part dans le

capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le remboursement du
capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 17. Au cas où toutes les parts sociales viendraient à être réunies en un seul des associés, la loi sur la société

unipersonnelle s’appliquerait.

Art. 18. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, les associés se soumettent à la législation

en vigueur.

11845

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide que l’exercice en cours se terminera le 31 décembre 1999 et que la première assemblée générale

annuelle se réunira le troisième mardi du mois de mars 2000 à 10.00 heures.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de procéder à la nomination de trois gérants.
Leur mandat se terminera lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en l’an 2000.
Sont nommés gérants:
- Monsieur Gian Oddone Merli, dirigeant d’entreprise, demeurant à Fabriano, Italie.
- Madame Maria Paola Merloni, dirigeant d’entreprise, demeurant à Fabriano, Italie.
- Monsieur Paolo Lacchini, dirigeant d’entreprise, demeurant à Fabriano, Italie.
Elle nomme encore un commissaire aux comptes en la personne de:
PricewaterhouseCoopers, avec siège à Luxembourg.
Son mandat se terminera avec celui des gérants.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs de la société, savoir:
- Monsieur Gian Oddone Merli, dirigeant d’entreprise, demeurant à Fabriano, Italie, Président.
- Madame Maria Paola Merloni, dirigeant d’entreprise, demeurant à Fabriano, Italie, Administrateur.
- Monsieur Paolo Lacchini, dirigeant d’entreprise, demeurant à Fabriano, Italie, Administrateur.
et au commissaire aux comptes de la société, savoir:
PricewaterhouseCoopers, avec siège à Luxembourg pour la mission exercés par eux jusqu’à ce jour.
Toutes les résolutions ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié les conditions prévus par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que

modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis

à sa charge en raison de la présente transformation, est évalué sans nul préjudice à la somme de 275.000,- LUF.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président clôture

l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture et interprétation de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous connus du

notaire instrumentant par noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentant le
présent acte, aucun autre associes n’ayant demandé à signer.

Signé: G. Stoffel, C. Bacceli, L. Schinelli, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 1999, vol. 114S, fol. 1, case 4. – Reçu 194.480 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 1999.

J. Delvaux.

(06091/208/207)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

FABER FACTOR INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. FABER FACTOR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 67.805.

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire, transformation en une société à responsabilité

limitée en date du 29 décembr e1998 acté sous le n° 867/98 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à
Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06092/208/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

EVEREST INDUSTRIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Steinfort.

R. C. Luxembourg B 50.279.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1999, vol. 518, fol. 67, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Signature.

(06086/725/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

11846

EXPERTA BIL BONDS ADVISORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 58.739.

—

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 1999, vol. 519, fol. 6, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 1999.

<i>Pour EXPERTA BIL BONDS ADVISORY S.A.

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(06087/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

EXPERTA BIL DELTA ADVISORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 58.740.

—

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 1999, vol. 519, fol. 6, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 janvier 1999.

<i>Pour EXPERTA BIL DELTA ADVISORY S.A.

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(06088/000/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

EXPERTA BIL EQUITIES ADVISORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 58.741.

—

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 1999, vol. 519, fol. 6, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 1999.

<i>Pour EXPERTA BIL EQUITIES ADVISORY S.A.

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(06089/006/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

EUROMODAL-SUD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 51, rue Albert 1

er

.

R. C. Luxembourg B 57.143.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 26 janvier 1999, vol. 519, fol. 15, case 4, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

<i>Pour EUROMODAL-SUD, S.à r.l.

(06081/720/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

FASSADEN JAKOB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5330 Moutfort, 79A, route de Remich.

R. C. Luxembourg B 48.150.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 1999, vol. 518, fol. 99, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 1999.

<i>Pour la S.à r.l. FASSADEN JAKOB

FIDUCIAIRE CENTRALE DU

LUXEMBOURG S.A.

(06094/503/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

11847

FAR EASTERN SUPPLIERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 64.017.

Constituée suivant acte reçu par M

e

Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, le 23 mars 1998, publié au 

Mémorial C 482 du 1

er

juillet 1998.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 18 décembre 1998

2. Modification de la composition du Conseil d’Administration
Suite à la démission de Mlle Céline Merle-Beral de son poste de représentant permanent de la société BOLLORE

PARTICIPATIONS S.A., le Conseil prend acte de son remplacement par Cédric de Bailliencourt.

3. Pouvoirs de signatures
Par conséquent, le Conseil redéfinit les pouvoirs de signatures en remplaçant la signature de Mlle Céline Merle-Beral

par celle de M. Cédric de Bailliencourt.

<i>Le Conseil d’Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 1999, vol. 518, fol. 100, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06093/000/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

EXPERTA BIL PROTECTED CAPITAL ADVISORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 58.634.

—

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 1999, vol. 519, fol. 6, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 1999.

<i>Pour EXPERTA BIL PROTECTED CAPITAL ADVISORY S.A.

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(06090/006/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

FIDULOR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 32.397.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1999, vol. 519, fol. 22, case 5, ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDULOR S.A.

Signatures

<i>Deux Administrateurs

(06098/045/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

FIDULOR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 32.397.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 3 juin 1998

<i>Troisième résolution

L’Assemblée désigne comme nouvel administrateur Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à

Bertrange, Monsieur Edmond Ries est nommé pour une période de 6 ans, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée
Générale Ordinaire statuant sur le bilan au 31 décembre 2003.

<i>Pour FIDULOR S.A.

Signatures

<i>Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1999, vol. 519, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06099/045/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

11848

FEBRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 49.245.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1999, vol. 519, fol. 24, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Signature.

(06095/635/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

FEMALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 20.238.

—

Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 27 janvier

1999, vol. 519, fol. 18, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier
1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 1999.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(06096/657/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

FESKENS HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 56.445.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1999, vol. 519, fol. 11, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Lorang

<i>Administrateur

(06097/003/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

FIFTY FOUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 32.285.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1999, vol. 519, fol. 24, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour réquisition

Signature

<i>Un Mandataire

(06100/000/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

FIGESTOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.338.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 19 janvier 1999

Conformément à l’article 6 des statuts coordonnées du 26 novembre 1998, le Conseil décide à l’unanimité de

nommer Monsieur Gerhard Auer Administrateur-délégué de la société et lui confère tous pouvoir pour engager la
société par sa seule signature. A la date du 19 janvier 1999, le Conseil d’Administration se compose comme suit:

Monsieur Sandro Frei, Administrateur-délégué.
Monsieur Gerhard Auer, Administrateur-délégué.
Monsieur Patrick Meunier, Administrateur-délégué.
Monsieur Derek S. Ruxton, Administrateur.
Monsieur Michael R. Hobson, Administrateur.
Luxembourg, le 28 janvier 1999.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1999, vol. 519, fol. 25, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06101/000/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

11849

FIRA INVESTMENTS S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe.

R. C. Luxembourg B 26.174.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 25 janvier 1999, vol. 519, fol. 7, case 2, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 1999.

<i>Pour FIRA INVESTMENTS S.A. HOLDING.

(06107/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

FINAPOSTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 60.750.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée FINAPOSTE S.à r.l.,

ayant son siège social à L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B sous le numéro 60.750, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du
12 septembre 1997, publié au Mémorial C numéro 691 du 9 décembre 1997, et dont les statuts ont été modifiés pour
la dernière fois par acte reçu le 19 mai 1998, publié au Mémorial C numéro 656 du 16 septembre 1998.

L’assemblée se compose des neuf (9) seuls et uniques associés, à savoir:
1. - BC EUROPEAN CAPITAL IV, une société en commandite («Limited Partnership»), organisée sous le droit anglais

et gallois, avec siège social à Barfield House, St. Julian’s Avenue, St. Peter Port, Guernesey;

2. - BC EUROPEAN CAPITAL V-1, une société en commandite («Limited Partnership»), organisée sous le droit

anglais et gallois, avec siège social à Barfield House, St. Julian’s Avenue, St. Peter Port, Guernesey;

3. - BC EUROPEAN CAPITAL V-2, une société en commandite («Limited Partnership»), organisée sous le droit

anglais et gallois, avec siège social à Barfield House, St. Julian’s Avenue, St. Peter Port, Guernesey;

4. - BC EUROPEAN CAPITAL V-3, une société en commandite («Limited Partnership»), organisée sous le droit

anglais et gallois, avec siège social à Barfield House, St. Julian’s Avenue, St. Peter Port, Guernesey;

5. - BC EUROPEAN CAPITAL V-4, une société en commandite («Limited Partnership»), organisée sous le droit

anglais et gallois, avec siège social à Barfield House, St. Julian’s Avenue, St. Peter Port, Guernesey;

6. - BC EUROPEAN CAPITAL V-5, une société en commandite («Limited Partnership»), organisée sous le droit

anglais et gallois, avec siège social à Barfield House, St. Julian’s Avenue, St. Peter Port, Guernesey;

7. - BC EUROPEAN CAPITAL V-6, une société en commandite («Limited Partnership»), organisée sous le droit

anglais et gallois, avec siège social à Barfield House, St. Julian’s Avenue, St. Peter Part, Guernesey;

8. - CAPIFIN S.C.A., une société en commandite par actions, organisée et constituée sous le droit luxembourgeois,

avec siège social à 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg;

9. - Monsieur Jean-Paul Villot, demeurant 37, rue des Blancs Manteaux, F-75004 Paris, France.
Les neuf ici représentés par Maître Jean-Paul Spang, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu de neuf (9) procura-

tions sous seing privé lui délivrées.

Lesquelles procurations après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront

annexées aux présentes pour être soumises avec elles aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès-dites qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les

résolutions, prises chacune séparément, à l’unanimité et sur ordre du jour suivant, qu’il déclare connaître parfaitement:

<i>Ordre du jour:

1. - Modification de l’année sociale de la Société, de manière à ce qu’elle commence le premier jour du mois de janvier

et se termine le dernier jour du mois de décembre de la même année, et reconnaissance qu’à la suite de cette résolution
l’exercice social en cours se terminera le 31 décembre 1998.

2. - Modification des articles 14 et 15 des statuts de manière à refléter ce changement.
3. - Modification de l’article 6 des statuts, notamment de manière à refléter le nouvel actionnariat de la société.
4. - Modification de l’article 17 des statuts.

<i>Première résolution

Les associés décident de modifier l’année sociale de la Société, de manière à ce qu’elle commence le premier jour du

mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre de la même année.

Les associés reconnaissent qu’à la suite de cette résolution l’exercice social en cours, qui a commencé le 1

er

octobre

1998, se terminera le 31 décembre 1998.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de modifier l’article 14 des statuts de la société, qui se lira comme suit:
«L’exercice social court du 1

er

janvier au 31 décembre de chaque année.»

<i>Troisième résolution

Les associés décident de modifier l’article 15 des statuts de la société, qui se lira comme suit:
«Chaque année, au 31 décembre, la gérance établit les comptes annuels et les soumettra aux associés.»

11850

<i>Quatrième résolution

Les associés décident, afin de refléter l’acquisition par Monsieur Jean-Paul Villot, prénommé, de 1.175 (mille cent

soixante-quinze) parts sociales de la société, d’adapter le premier alinéa de l’article six des statuts, qui se lira comme suit:

«Art. 6. Le capital social est fixé à soixante-quinze millions de francs français (FRF 75.000.000,-), représenté par trois

cent soixante-quinze mille (375.000) parts sociales de deux cents francs français (FRF 200,-) chacune, qui ont été
souscrites comme suit:

1) BC EUROPEAN CAPITAL V-1, prénommée, trente-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf parts

sociales…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

39.999 

2) BC EUROPEAN CAPITAL V-2, prénommée, trente-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf parts

sociales…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

39.999 

3) BC EUROPEAN CAPITAL V-3, prénommée, quarante-trois mille huit cent quarante-quatre parts

sociales…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

43.844

4) BC EUROPEAN CAPITAL V-4, prénommée, quarante-deux mille neuf cent soixante-dix-sept parts

sociales…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

42.977

5) BC EUROPEAN CAPITAL V-5, prénommée, quarante-trois mille cinq cent cinq parts sociales ………………

43.505

6) BC EUROPEAN CAPITAL V-6, prénommée, trente-huit mille trente-neuf parts sociales …………………………

38.039

7) BC EUROPEAN CAPITAL IV, prénommée, trente mille quatre cent soixante-deux parts sociales …………

30.462

8) CAPIFIN SCA, prénommée, quatre-vingt-quinze mille parts sociales ………………………………………………………………

95.000

9) Jean-Paul Villot, prénommé, mille cent soixante-quinze parts sociales ………………………………………………………………     1.175
Total: trois cent soixante-quinze mille parts sociales ………………………………………………………………………………………………… 375.000

<i>Cinquième résolution

Les associés décident de modifier la dernière phrase du second alinéa de l’article 17 des statuts de la société, qui se

lira comme suit:

«Les associés décident de l’affectation des bénéfices annuels distribuables, sans préjudice du pouvoir de la gérance de

procéder, dans les limites permises par la loi, à un versement d’acomptes sur dividendes.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tète des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: J.-P. Spang, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1998, vol. 113S, fol. 59, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 janvier 1999.

J. Elvinger.

(06105/211/92)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

FINAPOSTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 60.750.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

(06106/211/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

FONTANA FINANCING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 65.116.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-quatre décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

La société de droit italien FOGEL FINANZIARIA S.p.A., avec siège social à 20121 Milano (Italie), Via F.III Gabba, 5,
ici représentée par Monsieur Stefan Arts, employé privé, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 21 décembre 1998,
laquelle, après avoir été signée ne varietur par le représentant de la comparante et le notaire, restera annexée aux

présentes pour être formalisées avec elles.

Laquelle comparante représentée comme dit ci-avant a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
- Qu’elle est l’unique associé actuel de la société à responsabilité limitée FONTANA FINANCING S.à r.l, avec siège

social à Luxembourg, et inscrite au registre de commerce sous le numéro B 65.116, constituée suivant acte du notaire
instrumentant en date du 16 juin 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 670 du
19 septembre 1998;

- Qu’aux termes d’une cession de parts sous seing privé, intervenue en date du 3 juillet 1998,
laquelle restera, après avoir été signée ne varietur par le représentant de la comparante et le notaire instrumentant,

annexée aux présentes pour être formalisée avec elle, il a été cédé:

- par Monsieur Hans De Graaf, managing director, demeurant à Mamer, une (1) part sociale à la société FOGEL

FINANZIARIA S.p.A., préqualifiée, au prix de cent mille lires italiennes (100.000,- ITL).

11851

- par la société MEESPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A. avec siège social à Luxembourg, neuf cent quatre-vingt-

dix-neuf (999) parts sociales à la société FOGEL FINANZIARIA S.p.A., préqualifiée, au prix de quatre-vingt-dix-neuf
millions neuf cent mille lires italiennes (99.900.000,- ITL)

- Que la cessionnaire est devenue propriétaire des parts cédées et est subrogée dans tous les droits et obligations de

l’ancien associé, attachés aux parts cédées à partir du 3 juillet 1998.

<i>Intervention des gérants

Sont ici intervenus Monsieur Hans De Graaf prénommé, gérant «A» de FONTANA FINANCING S.à r.l., et Monsieur

Maarten Van De Vaart, senior account manager, demeurant à Steinsel, gérant «B» de FONTANA FINANCING S.à r.l.,
tous deux ici représentés par Monsieur Stefan Arts, prénommé, en vertu de deux procurations données le 23 décembre
1998,

lesquels, représentés comme dit-est, ont déclaré accepter, au nom de la société, les cessions de parts susvantées,

conformément à l’article 1690 du code civil.

Les dites procurations, après avoir été signées resteront annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, l’associé unique, représenté comme dit ci-avant, a déclaré prendre les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital à concurrence de cinquante-quatre milliards cinq cent un millions neuf

cent mille lires italiennes (54.501.900.000,- ITL) à cinquante-quatre milliards six cent un millions neuf cent mille lires itali-
ennes (54.601.900.000,- ITL) par l’émission de cinq cent quarante-cinq mille dix-neuf (545.019) parts sociales nouvelles
d’une valeur nominale de cent mille lires italiennes (100.000,- ITL) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les
parts sociales existantes.

<i>Souscription - Paiement

L’associé unique décide de souscrire les cinq cent quarante-cinq mille dix-neuf (545.019) parts sociales nouvelles et

de les libérer moyennant apport en nature de trente millions (30.000.000) d’actions de la société de droit italien
FONTANA FINANZIARIA S.p.A., avec siège social à Veduggio (Milan), Via Piave 29, et moyennant un versement en
espèces de quatre-vingt mille lires italiennes (80.000,- ITL).

Il résulte d’un certificat émis le 21 décembre 1998 par le gérant de FONTANA FINANZIARIA S.p.A. que l’actif net

de FONTANA FINANZIARIA S.p.A. à une valeur d’au moins cinquante-quatre milliards cinq cent un millions huit cent
vingt mille lires italiennes (54.501.820.000,- ITL).

Ensuite, il résulte dudit certificat que:
- FOGEL FINANZARIA S.p.A. est propriétaire des trente millions (30.000.000) d’actions de FONTANA FINAN-

ZIARIA S.p.A. apportées

- les actions de FONTANA FINANZIARIA S.p.A. sont entièrement libérées,
- les actions de FONTANA FINANZIARIA S.p.A. sont nominatives,
- FOGEL FINANZARIA S.p.A. est le seul ayant-droit sur ces actions et possède le droit d’en disposer.
- ces actions sont librement transmissibles.
- il n’existe aucun droit de préemption ni aucun autre droit en vertu duquel une personne (physique ou morale)

pourrait être habilitée à demander qu’une ou plusieurs des actions apportées lui soient attribuées.

- aucune des actions n’est grevée de privilège ou usufruit, qu’il n’existe aucun droit d’acquérir pareil privilège ou

usufruit sur ces actions et qu’aucune des actions n’est sujette à saisie.

- que le transfert des actions apportées sera effectué dans le registre de la société sur base de l’acte notarié

documentant l’augmentation de capital.

Preuve du versement en espèces de quatre vingt mille lires italiennes (80.000,- ITL) a également été donnée au notaire

instrumentant.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de ce qui précède, l’associé unique décide de modifier l’article 5 des statuts qui aura désormais la

teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de cinquante-quatre milliards six cent un millions neuf cent mille lires

italiennes (54.601.900.000,- ITL) représenté par cinq cent quarante-six mille dix-neuf (546.019) parts sociales d’une
valeur nominale de cent mille lires italiennes (100.000,- ITL) chacune.

Les cinq cent quarante-six mille dix-neuf (546.019) parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées par la

société de droit italien FOGEL FINANZIARIA S.p.A., avec siège social à 20121 Milano (Italie), Via F.III Gabba, 5.

Lorsque et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, ceci impliquant que chaque décision de
l’associé unique ainsi que chaque contrat passé entre celui-ci et la société soient établis par écrit et que les clauses
relatives aux assemblées générales des associés ne soient pas d’application.»

Suit la version anglaise:

«Art. 5. The capital is set at fifty-four billion six hundred and one million nine hundred thousand italian Lira

(54,601,900,000.- ITL) divided into five hundred and forty-six thousand nineteen (546,019) share quotas of one hundred
thousand italian Lira (100,000.- ITL) each.

11852

The five hundred and forty-six thousand nineteen (546,019) share quotas have been subscribed and fully paid up by

the company incorporated under Italian laws FOGEL FINANZIARA S.p.A., with registered office at 20121 Milano (Italy),
Via F.III Gabba, 5.

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the company is a one man company

(«société unipersonnelle») in the meaning of article 179 (2) of the law related to commercial companies as amended; In
this contingency articles 200-1 and 200-2, among others, will apply, this entailing that each decision of the sole
shareholder and each contract concluded between him and the company shall have to be established in writing, and that
the clauses related to shareholders’ meetings will not apply.»

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de modifier l’année sociale laquelle commencera désormais le premier janvier de chaque

année et finira le trente et un décembre de chaque année; le second exercice social, par dérogation, ayant commencé le
premier novembre 1998 et se terminant le 31 décembre 1998.

<i>Quatrième résolution

En conséquence de la deuxième résolution, l’associé unique décide de modifier l’article 9 des statuts pour lui donner

la teneur suivante:

«Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de

chaque année.»

Suit la version anglaise:

«Art. 9. The company’s financial year runs from the 1st of January of each year to the 31st of December of each

year.»

<i>Frais

Dans la mesure où l’apport a pour résultat que FONTANA FINANCING S.à r.l détient cent pour cent (100 %) des

actions de la société FONTANA FINANZIARIA S.p.A., ayant son siège social et son établissement principal dans l’Union
Européenne, l’associé unique se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l’exemption du droit
d’apport.

Le montant des frais, rémunération et charges, incombant à la société en raison de la présente augmentation de

capital est estimé approximativement à la somme de trois cent mille francs luxembourgeois (300.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Arts, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 1999, vol. 113S, fol. 88, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 22 janvier 1999.

G. Lecuit.

(06110/220/126)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

FONTANA FINANCING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 65.116.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 22 janvier 1999.

G. Lecuit.

(06111/220/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

LINGERIE BEAUMONT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 10, rue Beaumont.

No matricule 1989 2406 386.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 1999, vol. 518, fol. 11, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

LINGERIE BEAUMONT, S.à r.l.

S. Luxen

<i>gérant

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 1999.

LINGERIE BEAUMONT, S.à r.l.

FIDUCIAIRE FORIG

Signature

(06177/000/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

11853

FOAM AND GENERAL SUPPLIERS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 35.484.

Constituée suivant acte reçu par M

e

Jacques Delvaux, notaire alors de résidence à Esch-sur-Alzettte, le 21 novembre

1999, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, N° 175 du 11 avril 1991.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 18 décembre 1998

2. Modification de la composition du Conseil d’Administration.
Suite à la démission de Mlle Céline Merle-Beral de son poste de représentant permanent de la société BOLLORE

PARTICIPATIONS S.A., le Conseil prend acte de son remplacement par Cédric de Bailliencourt.

3. Pouvoirs de signatures.
Par conséquent, le Conseil redéfinit les pouvoirs de signatures en remplaçant la siganture de Mlle Céline Merle-Beral

par celle de M. Cédric de Bailliencourt.

<i>Le Conseil d’Administration

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 1999, vol. 518, fol. 100, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06108/000/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

FONLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 39.372.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 26 janvier 1999, vol. 519, fol. 15, case 4, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour FONLUX S.A.

(06109/720/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

FRONTIER HOLDINGS.

Siège social: Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 28.191.

—

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 1999, vol. 519, fol. 5, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 1999.

FRONTIER HOLDINGS

Signatures

(06112/028/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

FUTURADENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Hamm.

R. C. Luxembourg B 39.551.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1999, vol. 518, fol. 67, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Signature.

(06113/725/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

GARAGE WEIS-SHON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Munsbach, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 23.227.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1999, vol. 519, fol. 23, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 1999.

FIDUCIAIRE WAGNER &amp; BOFFERDING, S.e.n.c.

Signature

(06114/525/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

11854

GATTEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.335.

—

Le bilan de liquidation au 30 novembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 1999, vol. 518, fol. 72, case 9, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(06115/710/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

GATTEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.335.

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires avec siège social à Luxembourg 

<i>qui s’est tenue le 20 décembre 1998

A l’Assemblée Générale Ordinaire de GATTEL S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 30 novembre 1998;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 30 novembre 1998;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 30 novembre 1998.

Luxembourg, le 20 décembre 1998.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signature

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 1999, vol. 518, fol. 72, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06116/710/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

GEFCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 44.091.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1999, vol. 518, fol. 67, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Signature.

(06117/725/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

GENVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 46.629.

—

Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 27 janvier

1999, vol. 519, fol. 18, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier
1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 1999.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(06119/657/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

GERAEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 57.163.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1999, vol. 519, fol. 24, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour réquisition

Signature

<i>Un Mandataire

(06122/000/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

11855

GENERALE FRIGORIFIQUE EUROPEENNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 54.135.

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue de façon extraordinaire au siège social

le 31 décembre 1998, qu’au poste d’Administrateur:

- Sont réélus Maître Roy Reding, Maître Bernard Felten et Madame Josette Lenertz.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statutaire de l’an 2004.
Qu’au poste de Commissaire aux Comptes:
- Est réélu Monsieur Norbert Meisch, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statutaire de l’an 2004.

Pour inscription-réquisition

<i>Un Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1999, vol. 519, fol. 24, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(06118/000/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

GEOSYN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 62.736.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1999, vol. 519, fol. 26, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Signature.

(06120/250/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

GESFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 40.245.

—

Les comptes annuels au 30 juin 1997, enregistrés à Luxembourg, le 20 janvier 1999, vol. 518, fol. 87, case 7, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour GESFIN S.A.

(06121/720/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

GIANNINI FRERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4601 Differdange, 74, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 16.462.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 janvier 1999, vol. 312, fol. 15, case 12/1, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Differdange, le 28 janvier 1999.

R. Giannini

<i>Administrateur-délégué

(06123/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

GOLFLINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.933.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1999, vol. 518, fol. 67, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 1999.

Signature.

(06126/725/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

11856

---

Document Outline

S O M M A I R E

TETRABAT  LUXEMBOURG  S.A.

HONDSFRENN 1937 PEITENG

TOKATA

AB CONSULTING S.A.

BIL DELTA FUND

BIL EQUITIES

A.C.B. LUX S.A.

BINGO

BLESSING HOLDING S.A.

BLESSING HOLDING S.A.

BLESSING HOLDING S.A.

BLESSING HOLDING S.A.

BOES FELIX

BOONS

BREVIK CAPITAL S.A.

BRIAN YEARDLEY LUXEMBOURG S.A.

CAFE LA GRUTA

CAFINA

CAFRA S.A.

CAR-ELEC

CAR-PROJECT

CHARLES INVESTMENT S.A.

CHARLES INVESTMENT S.A.

CAVES DU PORTUGAL

CENTAUR INTERNATIONAL HOLDINGS S.A.

CENTRAL HOLDINGS LIMITED. 

CHAUFFAGE-SANITAIRE MAUDUIT

CENTRAL EUROPEAN HEDGE HOLDING S.A.

CG MULLER

MODIGLIANI

MODIGLIANI

CNCP-NKBK INTERNATIONAL FINANCE S.A.

CHOPLIN S.A.

CHOPLIN S.A.

CHRIS CRAFT S.A.

COFEX - COMPAGNIE FINANCIERE EXTERIEURE S.A.

C.I.P.E. LUXEMBOURG S.A.

COPLA-CONSORTIUM DE PLACEMENTS S.A.

COPLA-CONSORTIUM DE PLACEMENTS S.A.

CITY CENTER ETOILE

CLAMAR INVESTISSEMENTS S.A.

CLOST S.A.

ENTREPRISE J.-P. BECKER S.A.

COLBEC

C.C.E. LUX

C.C.E. LUX

COLUREC S.A.

COLUBOIS

COMTEX

COMACO

COUTTS ALTERNATIVE S.A.

CP-BK Ré S.A.

CUP TROPHEES-LUX S.A.

CREPUSCULE

CRISBO S.A.

CRISPAS HOLDING

CRISPAS HOLDING

CS INVEST S.A.

DALMAN FINANCE S.A.

DAMO HOLDING S.A.

DASHABO S.A.

DAYBREAK

DAYBREAK

DAY DREAM S.A.

DAY DREAM S.A.

DE PETZI

DECO-COLOR

EMERGE CAPITAL

DENTAL STUDIO WECKER

DIGITAL VISION SYSTEMS

DILON FINANCE S.A.

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