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11329

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 237

6 avril 1999

S O M M A I R E

Agemar S.A. ……………………………………………………………… page

11341

Air Terminus, S.à r.l., Luxembourg ……………………………

11337

Alaneda S.A., Luxembourg ………………………………………………

11339

Alfasun S.A., Luxembourg ………………………………………………

11339

Alimav International S.A., Luxembourg ……………………

11336

Alstol, S.à r.l., Luxembourg………………………………………………

11339

Alusian S.A., Luxembourg…………………………………………………

11339

Amega S.A., Luxembourg …………………………………………………

11340

Americourt S.A., Luxembourg ………………………………………

11340

Amitrano S.A., Luxembourg……………………………………………

11340

Amivo S.A., Luxembourg …………………………………………………

11340

Ankig S.A., Luxemburg………………………………………

11337

11338

Ansaldo International Ltd S.A., Luxembourg …………

11341

Ardi Immo, Sicav, Luxembourg ……………………………………

11341

Aronde S.A., Luxembourg ………………………………………………

11344

Article S.A., Luxembourg …………………………………………………

11344

Atimate S.A., Luxembourg ………………………………………………

11344

Atos Luxembourg S.A., Luxembourg …………………………

11343

Authentic, S.à r.l., Bertrange …………………………………………

11345

Azimuth Finance S.A., Luxembourg ……………………………

11338

BIL Money Market Fund S.A., Luxembg ……

11342

11343

BIS 120 S.A.H., Luxembourg …………………………………………

11345

Biver Holding S.A., Luxembourg …………………………………

11344

BLH Boatbuilders S.A., Luxembourg …………………………

11345

Bluesprings S.A., Luxembourg ………………………………………

11350

Bonus S.A., Luxembourg …………………………………………………

11349

Buhrmann Luxembourg S.A., Luxemburg

11345

11349

Buo Luxembourg S.A., Luxembourg …………………………

11350

(De) Butzeneck, S.à r.l., Esch-sur-Alzette …………………

11364

Campus, S.à r.l., Bertrange ………………………………………………

11350

Capital Investments Holding S.A., Luxembourg……

11351

Capvert Holding S.A., Luxembourg ……………………………

11350

Carbon Investment Holding S.A., Luxbg ……

11352

11353

Caroli S.A., Luxembourg …………………………………………………

11351

Carrier 1 International S.A., Strassen …………………………

11356

Casa de Los Amigos, S.à r.l., Luxembourg ………………

11361

C.E.F.A.T. S.A., Luxembourg …………………………

11353

11354

Cerisaie de Chine, S.à r.l., Roedt……………………………………

11351

Champ Holding S.A., Luxembourg ………………………………

11351

Clajacave S.A., Luxembourg ……………………………………………

11358

Compagnie de Santi Apostoli S.A., Luxembourg

11359

Compagnie des Bois Tropicaux (C.B.T.) S.A.,

Luxembourg …………………………………………………………………………

11359

Compagnie Européenne pour l’Environnement

S.A., Luxembourg ……………………………………………………………

11356

Consilium S.A., Luxembourg …………………………………………

11359

Consortium Financier Africain (Co.Fi.A.) S.A.,

Luxembourg …………………………………………………………………………

11361

Cosmic Holding S.A., Luxembourg………………

11360

11361

Cotinga Company S.A., Luxembourg …………………………

11359

Credit Suisse Equity Fund (Lux) ……………………………………

11362

Cregem Equities L, Sicav, Luxembourg ……………………

11355

Crisbo S.A., Luxembourg …………………………………………………

11360

CTP, Companies & Trusts Promotion S.A., Lu-

xembourg………………………………………………………………

11357

11358

Cynthia S.A., Luxembourg ………………………………………………

11362

Daniska S.A., Luxembourg ………………………………………………

11362

Dauphin Investments S.A., Luxembourg …………………

11362

D.G.O. Holding S.A., Luxembourg ………………………………

11364

DI-Lux, Dredging International (Luxembourg) S.A.,

Luxembourg …………………………………………………………………………

11365

Dupalux S.A., Luxembourg………………………………

11363

11364

Ecoplux S.A., Luxembourg ………………………………………………

11365

Eka Trade S.A., Esch-sur-Alzette …………………………………

11371

Electre, S.à r.l., Esch-sur-Alzette …………………………………

11372

Elysée Diffusion, S.à r.l., Luxembourg…………………………

11372

Enemge S.A., Luxembourg ………………………………………………

11372

EOI European & Overseas Investment, S.à r.l.,

Luxembourg…………………………………………………………

11365

11369

Euro-Editions S.A., Differdange ……………………………………

11371

European Business Network S.A., Luxbg……

11369

11371

European Telecom, S.à r.l., Luxembourg …………………

11376

Expandos S.A., Luxembourg ……………………………………………

11372

Fanfare de Lintgen, A.s.b.l., Lintgen ……………………………

11330

Farlux S.A., Luxembourg …………………………………………………

11376

Fiat Finance and Trade Ltd S.A., Luxembg

11373

11376

Security Capital Shopping Center VI, S.à r.l., Lu-

xembourg ………………………………………………………………………………

11331

FANFARE DE LINTGEN, Association sans but lucratif.

Siège social: L-7446 Lintgen, 21, rue de l’Eglise.

—

STATUTS

Entre les soussignés
1. Beringer Marie-Jeanne, sans état, demeurant à Lintgen, de nationalité luxembourgeoise
2. Bizjak Victor, retraité, demeurant à Mondercange, de nationalité luxembourgeoise
3. Eltz-Baumann Alexine, employée privée, demeurant à Lintgen, de nationalité luxembourgeoise
4. Ewen Albert, retraité, demeurant à Lintgen, de nationalité luxembourgeoise
5. Gilson Liliane, employée privée, demeurant à Gosseldange, de nationalité luxembourgeoise
6. Haubrich Roger, retraité, demeurant à Mersch, de nationalité luxembourgeoise
7. Kayser Patrice, étudiante, demeurant à Lintgen, de nationalité luxembourgeoise
8. Loewen Albert, retraité, demeurant à Lintgen, de nationalité luxembourgeoise
9. Maurer Léon, fonctionnaire d’Etat, demeurant à Gosseldange, de nationalité luxembourgeoise
10. Mersch Joé, commerçant, demeurant à Lintgen, de nationalité luxembourgeoise
11. Molitor Patrick, étudiant, demeurant à Angelsberg, de nationalité luxembourgeoise
12. Nilles André, ingénieur-technicien, demeurant à Gosseldange, de nationalité luxembourgeoise
13. Schirtz Charles, retraité, demeurant à Lintgen, de nationalité luxembourgeoise
et tous ceux qui seront ultérieurement admis, il a été créé une association sans but lucratif, régie par les présents

statuts et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif, telle qu’elle a été
modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994. (ci-après loi du 21 avril 1928)

Art. 1

. L’association prend la dénomination FANFARE DE LINTGEN, association sans but lucratif.

Son siège est fixé à Lintgen et sa durée est illimitée.
Art. 2. L’association a pour objet de développer et de promouvoir la pratique musicale et la formation musicale,

ainsi que par extension, toutes activités qui se rapportent à la vie musicale et socio-culturelle.

Art. 3. L’association se compose des musiciens, membres du conseil d’administration, porte drapeau et toutes

autres personnes s’intéressant d’une manière active aux activités de l’association. Le nombre des membres est illimité
sans pouvoir être inférieur à sept.

Art. 4. Les personnes âgées de 15 ans accomplis et qui désirent devenir membre de l’association présentent une

demande d’admission au conseil d’administration qui statue sur le bien-fondé de cette demande.

Art. 5. Les membres versent à l’association une cotisation annuelle dont le montant, qui ne peut excéder LUF

1.000,- respectivement EUR 25,- est fixé chaque année par l’assemblée générale et payable dans les trois mois qui
suivent.

Art. 6. La qualité de membre se perd:
a) par démission volontaire;
b) en cas de non-paiement de la cotisation;
c) par exclusion: elle ne peut avoir lieu que si les agissements du membre en question portent préjudice aux intérêts

de l’association, ou si le membre ne se conforme pas aux statuts et aux règlements pris en exécution des statuts, ni aux
résolutions adoptées par l’assemblée générale. L’assemblée générale décide de l’exclusion à la majorité des deux tiers
des voix des membres présents ou représentés.

Le membre démissionnaire ou exclu n’a aucun droit sur le fonds social et ne peut réclamer le remboursement des

cotisations.

Art. 7. Les membres forment l’assemblée générale. Le président, assisté par les administrateurs, préside l’assemblée

générale. Lors d’un vote, secret ou à mainlevée, chaque membre dispose d’une seule voix. Il est loisible à chaque
membre de se faire représenter à l’assemblée générale par un autre membre moyennant procuration écrite, sans qu’il
soit cependant permis de représenter plus d’un membre.

Art. 8. L’assemblée générale a pour mission d’apporter des modifications aux statuts, d’arrêter les règlements à

prendre en exécution des statuts, d’élire le président de l’association, de nommer et de révoquer les membres du
conseil d’administration et les vérificateurs des comptes, d’approuver les rapports annuels, de fixer le montant de la
cotisation annuelle à charge des membres, d’arrêter le budget des recettes et des dépenses, d’arrêter le programme
d’activités de l’association, de discuter des propositions présentées par les membres, de décider de l’exclusion des
membres et de décider le cas échéant de la dissolution de l’association.

Art. 9. L’assemblée générale ordinaire se réunit chaque année dans les trois mois de la clôture de l’exercice. Le

conseil d’administration en fixe le lieu et la date. Il peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, chaque fois
que les intérêts de l’association l’exigent.

Une assemblée générale doit être convoquée si un cinquième des membres en fait la demande.
Art. 10. Les convocations contiendront l’ordre du jour tel qu’il est fixé par le conseil d’administration et se feront

par simple lettre au moins quinze jours à l’avance. Toute proposition signée par un vingtième des membres figurant sur
la dernière liste annuelle doit être portée à l’ordre du jour.

Art. 11. L’assemblée est valablement constituée, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, à

l’exception des cas prévus par la loi et/ou les présents statuts. L’assemblée décide par vote secret ou à mainlevée. Le
vote est secret lorsque des personnes y sont impliquées. Les décisions sont prises à la majorité des voix, à l’exception
des cas prévus par la loi et/ou les présents statuts.

11330

Art. 12. Les décisions de l’assemblée sont consignées dans un procès-verbal, conservé par le secrétaire au siège

social où tous les membres et les tiers peuvent en prendre connaissance.

Art. 13. Les modifications aux statuts se font conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1928.
Art. 14. L’association est gérée par un conseil d’administration composé de cinq membres majeurs au moins et de

quinze membres majeurs au plus, élus par l’assemblée générale à la majorité des voix des membres présents ou repré-
sentés pour une durée de un an. Les administrateurs sont rééligibles et toujours révocables. Les membres du conseil
d’administration ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, ni être unis par les liens du
mariage. En cas de vacance, le conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement des administrateurs.
Les pouvoirs des administrateurs ainsi cooptés, prennent fin à l’époque où devait normalement expirer le mandat de
l’administrateur remplacé.

Art. 15. Le conseil d’administration choisit en son sein, après les élections, le ou les vice-présidents, le secrétaire et

le trésorier.

Art. 16. Le président de l’association est élu directement par l’assemblée générale.
Art. 17. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs aussi souvent

que l’intérêt de l’association l’exige, mais au moins une fois par trimestre. Il ne peut délibérer valablement que si la
majorité des membres est présente. Aucun administrateur ne peut se faire représenter.

Art. 18. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires.
Tout ce qui n’est pas réservé expressément à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts, est de la compé-

tence du conseil. Il prend ses décisions à la majorité des voix. Le conseil peut déléguer, sous sa responsabilité, ses
pouvoirs pour des affaires déterminées à un ou plusieurs mandataires de son choix.

Art. 19. A l’égard des tiers, l’association est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux

administrateurs. Pour les quittances la seule signature d’un des administrateurs est suffisante.

Art. 20. Le conseil d’administration peut élaborer un règlement interne régissant le fonctionnement interne de la

fanfare, la participation des membres aux répétitions et manifestations de l’association et l’attribution et le retrait d’un
instrument ou de tout bien appartenant à l’association.

Art. 21. Les comptes sont tenus par le trésorier qui est chargé de la gestion financière de l’association, de la compta-

bilisation des recettes et des dépenses et de l’établissement du décompte annuel à la clôture de l’exercice qui est fixée
au 31 décembre. La gestion du trésorier est contrôlée par deux vérificateurs des comptes majeurs qui ne font pas partie
du conseil d’administration et qui sont désignés chaque année par l’assemblée générale.

Art. 22. Le conseil d’administration peut accorder à des personnes et des institutions, qui par des dons annuels

tiennent à soutenir l’association dans ses activités, le titre honorifique de «membre d’honneur». De même peut-il
conférer le titre de «membre honoraire» à des personnes qui ont rendu des services ou fait des dons particuliers à
l’association. Ces titres honorifiques ne donnent pas naissance à des droits au sein de l’association.

Art. 23. L’exercice social commence le premier janvier.
Art. 24. En cas de dissolution de l’association, l’assemblée générale détermine la destination des biens sociaux, en

leur assignant une affectation se rapprochant autant que possible de l’objet en vue duquel l’association avait été créée.

Art. 25. Tous les cas non visés par les présents statuts sont régis par la loi du 21 avril 1928.
Fait à Lintgen en trois exemplaires le 10 décembre 1998.

Signatures.

Enregistré à Mersch, le 25 janvier 1999, vol. 124, fol. 35, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

(05301/000/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

SECURITY CAPITAL SHOPPING CENTER VI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2447 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

—

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the thirtieth of December.
Before Us, Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

SECURITY CAPITAL HOLDINGS S.A., a public limited company (société anonyme) having its registered office at 25B,

boulevard Royal, L-2447 Luxembourg,

duly represented by Mr Francis Kass, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on December 29,

1998.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of

incorporation of a limited liability company governed by the relevant Luxembourg laws and the present articles:

Title I. Name, Purpose, Duration, Registered Office

Art. 1. There is hereby formed a company with limited liability which shall be governed by the Luxembourg laws

pertaining to such an entity as well as by the present articles.

Art. 2. The company will have the name of SECURITY CAPITAL SHOPPING CENTER VI, S.à r.l. (the Company).

11331

Art. 3. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and/or

foreign companies, the ownership of real estate and any other form of investment, the acquisition by purchase,
subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures,
notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, control, development and management of its
portfolio.

The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-

prises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or
otherwise.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures. In general, it may take

any controlling and supervisory measures and carry out any operation of a commercial, industrial or financial nature, and
carry out any activities which it may deem directly or indirectly useful in the accomplishment and development of its
purpose.

Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches
or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

Title II. Share Capital, Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at fifteen thousand United States Dollars (USD 15,000.-) represented by

five hundred (500) shares with a par value of thirty United States Dollars (USD 30.-) per share. Each share is entitled to
one vote in ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. Shares available for

subscription shall be offered to the existing shareholders on a preferential and rateable basis.

Art. 8. Each share carries a right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the

number of shares in existence.

Art. 9. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognise only one holder per share. Joint

owners, if any, must appoint one single representative to represent them vis-à-vis the Company.

Art. 10. The Company’s shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be

disposed of to persons other than the existing shareholders after an approval has been given, at a general meeting, by
shareholders representing at least three quarters of the share capital, according to the conditions set out in article 11.
In the event of the death of a shareholder, the approval of at least three quarters of the shares held by the surviving
shareholders must be obtained for a transfer of the shares of the deceased shareholder to a person who is not an
existing shareholder. However, the approval of a general meeting of shareholders is not required in the event that the
shares are transferred either to descendants or inheritors, such term including but not being limited to the surviving
spouse of the deceased shareholder.

Art. 11. A shareholder who wishes to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by

registered mail, indicating the number of shares which he wishes to transfer and the names, first names, occupations and
domiciles of the proposed transferees.

The other shareholders have a right of pre-emption in respect of the shares which it is proposed to transfer. This

right is rateable to the proportion of shares held by each shareholder. The non-exercise, in total or in part, of a sharehol-
der’s right of pre-emption increases the rights of other shareholders. Shares may never be divided; if the number of
shares to be transferred is not exactly proportional to the number of shares in respect of which the right of pre-emption
is exercised, the surplus of shares shall, in the absence of agreement, be allocated at random. A shareholder who intends
to exercise his right of pre-emption must inform the shareholder wishing to transfer all or part of his shares and the
other shareholders by registered mail within two months of receipt of the letter informing them of the proposed
transfer, failing which he shall loose his right of pre-emption.

For the exercise of the pre-emption rights resulting from the failure of another shareholder to avail of his pre-emptive

right pursuant to the provisions of the preceding paragraph, shareholders will be entitled to an additional period of one
month commencing on the expiration of the two months’ term granted to the shareholders to make known their
intention concerning the exercise of this additional right of pre-emption.

The price payable in respect of these shares shall be agreed between transferor and transferee(s) or in the absence

of agreement, a tax and accountancy expert shall be appointed by agreement between transferor and transferee(s) and
in the event that the parties fail to agree on such appointment, by an independent expert appointed by the commercial
court which has competence over the Company, at the request of the first of the parties to apply.

The expert shall furnish a report on the price within the month following his nomination. He shall have access to all

records and other documents of the Company which he requires in order to produce his report.

Art. 12. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of one of the shareholders.

Art. 13. The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company.

Title III. Administration

Art. 14. The Company is managed by two or more managers, who need not be shareholders of the Company. Vis-

à-vis third parties, the managers have the most extensive power to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and authorise all acts and operations consistent with the Company’s purpose. The managers are

11332

appointed by the general meeting of shareholders which determines the term of their office. They may be dismissed at
any time at the discretion of the shareholders.

The Company is bound in all circumstances by the joint signatures of two managers, without prejudice to the power

of the General Meeting of shareholders to determine further conditions in order for the Company to be validly bound.

Art. 15. The Company shall not be dissolved by reason of the death or resignation of a manager.

Art. 16. The managers shall not assume, by reason of their position, personal liability in relation to commitments

validly made by them in the name of the Company. They are authorised agents and are only responsible for the
execution of their mandate.

The Company shall indemnify any manager or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company or, at its request, of any other company of which the
Company is a shareholder or a creditor and from which he shall not be entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct; in the event of settlement, indemnification shall only be provided in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit a
breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled. The
Company shall advance litigation-related expenses to a manager or officer if the corporation’s legal counsel determines
that indemnification by the Company is likely and if the manager or officer agrees to repay any advance if he is deter-
mined not to be entitled to indemnification.

Art. 17. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

The voting rights of each shareholder shall be equal to the number of shares held by such shareholder. Each shareholder
may appoint a proxy to represent him at meetings.

Art. 18. Resolutions shall be adopted at a general meeting of shareholders by a majority vote of shareholders in

accordance with the provisions of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended. Resolutions to
amend these articles and particularly to liquidate the Company may only be taken by a majority vote of shareholders
representing three quarters of the Company’s share capital.

If the Company has only one shareholder, his decisions shall be recorded in a register held at the registered office of

the Company.

Art. 19. The accounting year of the Company shall commence on the first of January and terminate on thirty-first

of December.

Art. 20. Each year on the thirty-first of December the books shall be closed and the manager(s) shall prepare an

inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the
above inventory and the balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 21. Five per cent of the annual net profits of the Company shall be allocated to the reserve required by law, until

this reserve amounts to ten per cent of the share capital. The balance of the profits is freely available to the general
meeting of shareholders.

Title IV. Winding-up, Liquidation

Art. 22. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liqui-

dators who may be shareholders, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration.

Art. 23. For any matters not specifically regulated by these articles, the shareholders shall refer to the current legal

provisions.

Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of incorporation of the Company and shall terminate on

December 31, 1999.

Subscription

All the shares are subscribed by the sole shareholder, SECURITY CAPITAL HOLDINGS S.A., mentioned above.
All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of fifteen thousand United States

Dollars (USD 15,000.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

Statement

The undersigned notary confirms that the conditions of article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial

companies, as amended, have been satisfied.

Estimate of costs

The aggregate of expenses, costs, remunerations, taxes and charges of any form whatsoever which shall be borne by

the Company or are charged to the Company as a result of its formation are estimated at approximately sixty thousand
Luxembourg francs (60.000,- LUF).

Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder has taken the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at 25B, boulevard Royal, L-2447 Luxembourg.

11333

2. The following persons are appointed as managers for an unlimited period of time:
- Mr Jeffrey A. Cozad, Managing Director of SECURITY CAPITAL U.S. REALTY, residing in London;
- Mr Christopher W. House III, company director, residing in Luxembourg;
- Mr Peter N. James, company director, residing in New York.
The Managers have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances. In accordance with

Article 14 of the Articles of Incorporation, the Company may only be validly bound by the joint signatures of (i) Mr
Jeffrey A. Cozad, prenamed, and (ii) any other Manager.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trente décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

SECURITY CAPITAL HOLDINGS S.A., une société anonyme ayant son siège social 25B, boulevard Royal, L-2447

Luxembourg,

dûment représentée par Monsieur Francis Kass, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

donnée en date du 29 décembre 1998.

Ladite procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte

pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte d’une société à

responsabilité limitée régie par les lois luxembourgeoises y relatives et ces statuts:

Titre I

. Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois luxembour-

geoises y relatives ainsi que par les présents Statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de SECURITY CAPITAL SHOPPING CENTER VI, S.à r.l. (la Société).
Art. 3. L’objet de la société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises et/ou étrangères, la propriété de biens immobiliers et toute autre forme d’investissement, l’acquisition par
achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière d’actions,
d’obligations, de dettes et d’autres valeurs mobilières de toutes espèces, ainsi que la propriété, l’administration, le
contrôle, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à l’établissement et au développement de toute entreprise financière, industrielle ou

commerciale au Luxembourg et à l’étranger, et elle peut leur fournir toute assistance, que ce soit par voie de prêts, de
garanties ou autres.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, et procéder à l’émission d’obligations et autres dettes. En

général, elle peut prendre des mesures de contrôle et de supervision, effectuer toute opération de nature commerciale,
industrielle ou financière, et poursuivre toute activité qui se révèle directement ou indirectement utile dans l’accom-
plissement et le développement de son objet.

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales au Luxembourg ou à l’étranger.

Titre II. Capital Social, Parts Sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à quinze mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 15.000,-) représenté par cinq

cents (500) parts sociales, d’une valeur nominale de trente dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 30,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à

souscrire seront d’abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par
leurs parts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif

social ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour

chacune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales, s’il y en a, sont tenus de se faire représenter auprès de la
Société par une seule et même personne.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant au moins les trois

11334

quarts du capital social dans le respect des conditions prévues à l’article 11. En cas de décès d’un associé, les parts
sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l’agrément, donné en assemblée
générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas
cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises à des descendants ou à des héritiers, ce
terme incluant mais n’étant pas limité au conjoint survivant.

Art. 11. L’associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre

recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, professions
et domiciles des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est

proposée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le
non-exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas, les parts
sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n’est pas exactement proportionnel au nombre
des parts sociales pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les parts sociales en excédent sont, à défaut d’accord,
attribuées par la voie du sort. L’associé qui entend exercer son droit de préemption doit en informer l’associé souhaitant
transférer tout ou partie de ses parts sociales ainsi que les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois
de la lettre les avisant de la cession proposée, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l’exercice du droit de préemption résultant du défaut par un autre associé de se prévaloir du droit de

préemption conformément aux dispositions de l’alinéa précédant, les associés jouiront d’un délai supplémentaire d’un
mois commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux associés pour faire connaître leur intention
quant à l’exercice de ce droit de préemption supplémentaire.

Le prix payable pour l’acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre le cédant et le ou les

cessionnaire(s), et à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par le cédant et le ou les
cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal de commerce du ressort du
siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

L’expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L’expert aura

accès à tous les livres et autres documents de la Société qu’il jugera indispensables à l’établissement de son rapport.

Art. 12. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 13. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

Titre III. Administration

Art. 14. La Société est gérée par deux ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs

les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opéra-
tions relatifs à son objet. Les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de leur
mandat. Ils sont révocables à tout moment à la discrétion des associés.

La Société n’est engagée en toutes circonstances que par les signatures conjointes de deux gérants, sans préjudice du

droit de l’Assemblée Générale des associés de prévoir des conditions supplémentaires pour que la Société soit
valablement engagée.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

La Société pourra indemniser tout gérant, directeur ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et

autres ayants droit, des dépenses raisonnablement occasionnées par tous actions ou procès auxquels il aura été partie
en sa qualité de gérant, de directeur ou de fondé de pouvoir de la société ou pour avoir été, à la demande de la Société,
gérant, directeur ou fondé de pouvoir de toute autre société, dont la Société est actionnaire ou créditrice et par laquelle
il ne serait pas indemnisé, sauf au cas où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné pour négligence
grave ou mauvaise gestion; en cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société
est informée par son avocat-conseil que la personne en question n’a pas commis de manquement à ses devoirs. Le droit
à indemnisation n’exclura pas d’autres droits dans son chef. La Société avancera au gérant ou au fondé de pouvoir les
frais en relation avec tout procès, si l’avocat-conseil de la Société décide que l’indemnisation par la Société est probable
et si le gérant ou le fondé de pouvoir consent à repayer toute avance s’il est finalement déterminé qu’il n’a pas droit à
cette indemnisation.

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. Chaque associé peut se faire
représenter aux assemblées par un mandataire.

Art. 18. Les résolutions ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par une assemblée

générale des associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modifi-
cation des Statuts et plus particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité
d’associés représentant les trois quarts du capital social.

Au cas où la Société n’aurait qu’un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de

la Société.

11335

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 20. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au
siège social de l’inventaire et du bilan.

Art. 21. Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent sont alloués à la réserve légale jusqu’à ce que

celle-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde des bénéfices est à la libre disposition de l’assemblée générale
des associés.

Titre IV. Dissolution, Liquidation

Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 1999.

Souscription

Toutes les parts sociales sont souscrites par l’associée unique, SECURITY CAPITAL HOLDINGS S.A., susmen-

tionnée.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de

sorte que la somme de quinze mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 15.000,-) se trouve dès maintenant à la
disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies.

Frais

Les parties ont évalué le montant total des frais, dépenses, rémunérations, taxes et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution à environ soixante mille francs
luxembourgeois (60.000,- LUF).

Résolutions de l’Associée Unique

Et aussitôt l’associée unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 25B, boulevard Royal, L-2447 Luxembourg.
2. Sont nommés comme gérants pour une durée illimitée.
- Monsieur Jeffrey A. Cozad, Administrateur-Délégué de SECURITY CAPITAL U.S. REALTY, demeurant à Londres;
- Monsieur Christopher W. House III, administrateur de société, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Peter N. James, administrateur de société, demeurant à New York.
Les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances. Conformément

à l’article 14 des statuts, la Société n’est valablement engagée que par les signatures conjointes de (i) Monsieur Jeffrey A.
Cozad, prénommé, et de (ii) tout autre gérant.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, le

comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. Kass, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1999, vol. 2CS, fol. 29, case 8. – Reçu 5.169 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 1999.

F. Baden.

(05300/200/335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

ALIMAV INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 66.041.

—

Le Conseil d’Administration du 5 janvier 1999 a nommé Monsieur Gérard Becquer au poste d’administrateur en

remplacement de Madame Yannick Poos, administrateur démissionnaire.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 1999, vol. 519, fol. 6, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05312/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

11336

AIR TERMINUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1110 Luxembourg, Aéroport de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 59.546.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 1999, vol. 518, fol. 92, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 janvier 1999.

AIR TERMINUS, S.à r.l.

Signature

(05308/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

AIR TERMINUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1110 Luxembourg, Aéroport de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 59.546.

—

Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale de la société AIR TERMINUS, S.à r.l.,

tenue au siège social, le 1

er

décembre 1998

«L’assemblée prend acte des démissions par lettre du 1

décembre 1998 de M. Roger Sietzen, demeurant à Sennin-

gerberg, de M. Théo Breisch, demeurant à Bereldange et de M. Udo Backhaus, demeurant à Godbrange, comme
membres du comité d’administration de la société et leur accorde décharge de leurs mandats à partir de cette date.

L’assemblée nomme M. Jean-Donat Calmes, Administrateur-Directeur Général LUXAIR S.A., demeurant 1, rue du

Parc, L-5374 Munsbach, M. Jean-Marc Fandel, Directeur général adjoint Chargé des Affaires Commerciales LUXAIR S.A.,
demeurant 28, rue Pierre Krier, L-1880 Luxembourg et M. François Felten, avocat, demeurant 33, allée Léopold Goebel,
L-1635 Luxembourg, membres du comité d’administration de la société avec effet immédiat.

Le comité d’administration se compose dorénavant de MM. Jean-Donat Calmes, Jean-Pierre Walesch, Jean-Marc

Fandel, François Felten.

L’assemblée décide de nommer M. Paul Greis, Project Manager Luxair City Center, demeurant 39, rue Laach,

L-6945 Niederanven, comme deuxième gérant chargé de l’administration de la société en application de l’article 10 des
statuts.

Les gérants de la société sont: M. Fernand Reding, demeurant à Luxembourg et M. Paul Greis, demeurant à Nieder-

anven.

La société est engagée par la signature individuelle d’un gérant ou d’un membre du comité d’administration pour tout

engagement n’excédant pas la somme de 100.000,- LUF.

Pour tout engagement dépassant le montant de 100.000,- LUF, les signatures conjointes d’un gérant et d’un membre

du comité d’administration ou de deux membres du comité d’administration sont nécessaires.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

J.-D. Calmes

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 1999, vol. 518, fol. 92, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05309/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

ANKIG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 52.561.

—

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, am zweiundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, im Amtswohnsitze zu Hesperingen.
Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Gesellschafter beziehungsweise deren Vertreter

der Aktiengesellschaft ANKIG S.A., mit Sitz in Luxemburg, gegründet durch Urkunde des amtierenden Notars vorn 29.
September 1995, veröffentlicht im Mémorial Recueil C, Nummer 645 vom 19. Dezember 1995.

Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Simone Retter, maître en droit, wohnhaft zu Luxemburg.
Die Vorsitzende bestellt zum Sekretär Herrn Frank Schaffner, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung ernennt zum Stimmzähler Herrn Jean-Paul Goerens, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg.
Die Vorsitzende erstellt die Präsenzliste der anwesenden respektive vertretenen Gesellschafter und prüft die unter

Privatschrift erteilten Vollmachten der vertretenen Gesellschafter.

Die als richtig bestätigte Präsenzliste und die Vollmachten, letztere von den anwesenden Personen und dem amtie-

renden Notar ne varietur unterzeichnet, bleiben der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigebogen, um mit derselben
einregistriert zu werden.

Sodann stellt die Vorsitzende fest und ersucht den amtierenden Notar zu beurkunden:
I. Dass die Tagesordnung folgende Punkte begreift:
1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um dreihunderttausend Deutsche Mark (300.000,- DEM), um dasselbe von

seinem jetzigen Betrag von einhunderttausend Deutsche Mark (100.000,- DEM) auf vierhunderttausend Deutsche Mark
(400.000,- DEM) zu bringen mittels Ausgabe von dreitausend (3.000) neuen Aktien von Ω hundert Deutsche Mark (100,-
DEM), welche die gleichen Rechte und Pflichten verbriefen wie die bestehenden Aktien.

11337

2. Zeichnung und Einzahlung der neuen Aktien.
3. Demgemässe Abänderung des ersten Absatzes von Artikel 5 der Satzung.
II. Dass gemäss vorerwähnter Präsenzliste das gesamte Gesellschaftskapital rechtsgültig hier vertreten ist, und dass

demzufolge die gegenwärtige ausserordentliche Generalversammlung über die vorliegende Tagesordnung beraten und
beschliessen kann, ohne förmliche Einberufung.

Sodann stellt die Generalversammlung fest, dass sie so rechtsgültig tagt, erklärt sich mit der Ausführung des Vorsit-

zenden einverstanden, schreitet zur Tagesordnung und nimmt nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Erhöhung des Gesellschaftskapitals um dreihunderttausend Deutsche Mark

(300.000,- DEM), um dasselbe von seinem jetzigen Betrag von einhunderttausend Deutsche Mark (100.000,- DEM) auf
vierhunderttausend Deutsche Mark (400.000,- DEM) zu bringen mittels Ausgabe von dreitausend (3.000) neuen Aktien
von je hundert Deutsche Mark (100,- DEM), welche die gleichen Rechte und Pflichten verbriefen wie die bestehenden
Aktien.

Zeichnung und Einzahlung

Nachdem der andere Aktionär auf sein Zeichnungsprivileg verzichtet hat, wurden alle neuen Aktien von Frau Simone

Retter, vorbenannt, gezeichnet und voll in bar eingezahlt,

so dass demgemäss der Betrag von dreihunderttausend Deutsche Mark (300.000,- DEM) der Gesellschaft zur

Verfügung steht, worüber dem amtierenden Notar der Nachweis erbracht wurde.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst demgemäss den ersten Absatz von Artikel 5 der Satzung abzuändern und ihm

folgenden Wortlaut zu geben

«Art. 5. Erster Absatz. Das Gesellschaftskapital beträgt vierhunderttausend Deutsche Mark (400.000,- DEM)

eingeteilt in viertausend (4.000) Aktien von je hundert Deutsche Mark (100,- DEM).»

Abschätzung

Zwecks Einregistrierung wird die Aufstockung des Kapitals abgeschätzt auf sechs Millionen einhundertachtundachtzig-

tausendeinhundert Franken (6.188.100,-).

Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft aufgrund gegenwärtiger Urkunde entstehen, belaufen sich auf ungefähr hundert-

tausend Luxemburger Franken (100.000,- LUF).

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben diese mit Uns, Notar, vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S. Retter, F. Schaffner, J.-P. Goerens, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 1999, vol. 113S, fol. 85, case 11. – Reçu 61.886 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

Hesperingen, den 20. Januar 1999.

G. Lecuit.

(05320/220/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

ANKIG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 52.561.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 20 janvier 1999.

G. Lecuit.

(05321/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

AZIMUTH FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 61.971.

—

Le Conseil d’Administration du 5 janvier 1999 a nommé Monsieur Gérard Becquer au poste d’administrateur en

remplacement de Madame Yannick Poos, administrateur démissionnaire.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 1999, vol. 519, fol. 6, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05330/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

11338

ALANEDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.301.

—

Extrait des décisions du Conseil d’administration du 4 janvier 1999

Le Conseil accepte les démissions de Eric Staehli, Heidi Mueller et Francine Stucker, de leur poste d’Administrateur

de la société avec effet immédiat.

Le Conseil accepte en remplacement les nominations de Derek S. Ruxton, Patrick Meunier et Alexander Ruxton, aux

postes d’Administrateurs vacants avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 1999, vol. 518, fol. 90, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05310/690/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

ALFASUN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 45.432.

—

Extrait des décisions du Conseil d’administration du 4 janvier 1999

Le Conseil accepte les démissions de Eric Staehli, Heidi Mueller et Francine Stucker, de leur poste d’Administrateur

de la société avec effet immédiat.

Le Conseil accepte en remplacement les nominations de Derek S. Ruxton, Patrick Meunier et Alexander Ruxton, aux

postes d’Administrateurs vacants avec effet immédiat.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05311/690/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

ALSTOL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 6, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 26.151.

—

Rapport de l’assemblée générale du 19 décembre 1998

Les associés
1) Monsieur Erny Schmitz, commerçant, demeurant à Huldange, propriétaire de 450 parts et
2) Monsieur Henri Grethen, conseiller économique, demeurant à Esch-sur-Alzette, propriétaire de 50 parts,
représentant la totalité du capital social,
ont appelé Monsieur Henri Grethen aux fonctions de gérant.

Signatures.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 janvier 1999, vol. 311, fol. 97, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

(05314/272/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

ALUSIAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.016.

—

Extrait des décisions du Conseil d’administration du 4 janvier 1999

Le Conseil accepte les démissions de Eric Staehli, Heidi Mueller et Francine Stucker, de leur poste d’Administrateur

de la société avec effet immédiat.

Le Conseil accepte en remplacement les nominations de Derek S. Ruxton, Patrick Meunier et Alexander Ruxton, aux

postes d’Administrateurs vacants avec effet immédiat.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05315/690/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

11339

AMEGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.789.

—

Extrait des décisions du Conseil d’administration du 4 janvier 1999

Le Conseil accepte les démissions de Eric Staehli, Heidi Mueller et Francine Stucker, de leur poste d’Administrateur

de la société avec effet immédiat.

Le Conseil accepte la nomination de Alexander Ruxton au poste d’Administrateur vacant avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 1999, vol. 518, fol. 90, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05316/690/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

AMERICOURT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.119.

—

Extrait des décisions du Conseil d’administration du 4 janvier 1999

Le Conseil accepte les démissions de Eric Staehli, Heidi Mueller et Francine Stucker, de leur poste d’Administrateur

de la société avec effet immédiat.

Le Conseil accepte en remplacement les nominations de Derek S. Ruxton, Patrick Meunier et Alexander Ruxton, aux

postes d’Administrateurs vacants avec effet immédiat.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05317/690/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

AMITRANO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 43.698.

—

Extrait des décisions du Conseil d’administration du 4 janvier 1999

Le Conseil accepte les démissions de Eric Staehli, Heidi Mueller et Francine Stucker, de leur poste d’Administrateur

de la société avec effet immédiat.

Le Conseil accepte en remplacement les nominations de Derek S. Ruxton, Patrick Meunier et Alexander Ruxton, aux

postes d’Administrateurs vacants avec effet immédiat.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05318/690/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

AMIVO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 48.448.

—

Extrait des décisions du Conseil d’administration du 4 janvier 1999

Le Conseil accepte les démissions de Eric Staehli, Heidi Mueller et Francine Stucker, de leur poste d’Administrateur

de la société avec effet immédiat.

Le Conseil accepte en remplacement les nominations de Derek S. Ruxton, Patrick Meunier et Alexander Ruxton, aux

postes d’Administrateurs vacants avec effet immédiat.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05319/690/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

11340

ANSALDO INTERNATIONAL LTD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 42.947.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue en date du 4 janvier 1999 au siège social

que:

Premièrement:

L’assemblée générale a procédé à une reconstitution du conseil d’administration.
On été nommés administrateurs:
- Monsieur Gian Luigi Tosca, dirigeant d’entreprise, demeurant à Gênes;
- Monsieur Francesco Festa, docteur en droit, demeurant à Gênes;
- Monsieur Giancarlo Dellepiane, dirigeant d’entreprise, demeurant à Gênes.

Deuxièmement:

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en

2001.

Pour extrait conforme, aux fins de publication.

Pour le Conseil d’Administration

Par mandat

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 1999, vol. 519, fol. 11, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05322/535/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

ARDI IMMO, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 42.676.

—

Le rapport annuel au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 1999, vol. 519, fol. 11, case 6, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05323/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

ARDI IMMO, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 42.676.

—

Extrait du registre des procès-verbaux

L’Assemblée Générale des actionnaires tenue en date du 7 avril 1998 a décidé de renouveler le mandat des adminis-

trateurs ainsi que celui du Réviseur pour une nouvelle période de six ans.

L’Assemblée a ratifié la cooptation de Monsieur Paul-François Gauvin en remplacement de Monsieur Thierry Dingre-

ville, démissionnaire.

Le mandat de Monsieur Gauvin prendra fin lors de l’Assemblée statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre

2003.

Le mandat des Administrateurs et du Réviseur d’Entreprises prendra fin lors de l’Assemblée devant statuer sur les

comptes arrêtés au 31 décembre 1998.

Pour extrait conforme

Pour ARDI IMMO

INTER MANAGEMENT

SERVICES S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 1999, vol. 519, fol. 11, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05324/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

AGEMAR S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 10.368.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

(05307/211/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

11341

BIL MONEY MARKET FUND, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 26.803.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trente décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BIL MONEY MARKET

FUND, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 26 803
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 16 novembre 1987, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, numéro 358 du 18 décembre 1987 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte
reçu par le notaire soussigné en date du 30 mai 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
numéro 264 du 4 août 1990.

L’Assemblée est ouverte à douze heures sous la présidence de Madame Anne-Marie Goffinet, conseiller de banque,

demeurant à Thionville,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Herbert Grommes, employé de banque, demeurant à B-Schönberg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Francis Guillaume, conseiller de banque, demeurant à B-Tintigny.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des avis publiés:
a) au Mémorial, Recueil C,
numéro 868
du 1

décembre 1998

numéro 907
du 15 décembre 1998
b) au Luxemburger Wort:
du 1

décembre 1998

du 15 décembre 1998
c) au Letzebuerger Journal:
du 1

décembre 1998

du 15 décembre 1998
II. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Décision de remplacer le texte du dernier paragraphe de l’article 5 des statuts par le texte suivant:
En outre, si cela est jugé opportun dans l’intérêt des actionnaires, le conseil d’administration ou l’assemblée générale

des actionnaires pourront décider de fusionner ou de supprimer une ou plusieurs classes en annulant les actions de cette
(ces) classe(s) soit en remboursant aux actionnaires de cette (ces) classe(s) l’entièreté des avoirs nets y afférents, soit
en leur permettant le passage dans une autre classe et en leur attribuant ainsi de nouvelles actions à concurrence de leur
participation précédente. La décision du conseil d’administration sera publiée dans un journal luxembourgeois et dans
d’autres journaux des pays où les actions de la Société seraient distribuées. Une telle décision de fusion ou de
suppression d’une ou de plusieurs classes peut être motivée par un changement de la situation économique et politique
des pays dans lesquels (a) des investissements sont effectués ou (b) les actions de ou de ces classes(s) concernée(s) sont
distribuées.

Cette décision de fusion ou de suppression peut être prise par l’assemblée générale des actionnaires sans quorum de

présence et à la majorité simple des actions présentes ou représentées.

En attendant que la fusion puisse se réaliser, les actionnaires de la (des) classe(s) devant être fusionnée(s) ont la possi-

bilité de sortir de cette (ces) classe(s) par voie de rachat, sans frais, pendant une période minimale d’un mois à compter
de la date de publication de la décision relative à la fusion.

2. En conséquence, décision de fusionner, avec effet au 1

février 1999, les classes BIL MONEY MARKET FUND-

DEM, BIL MONEY MARKET FUND-FRF et BIL MONEY MARKET FUND-NLG avec la classe BIL MONEY MARKET
FUND-BEF.

III. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

IV. - Qu’il appert de la liste de présence que sur les 2.535.104,956 actions en circulation tous compartiments

confondus, 358 actions sont présentes ou représentées à la présente Assemblée.

Le Président informe l’Assemblée qu’une première Assemblée Générale Extraordinaire ayant eu le même ordre du

jour avait été convoquée pour le 30 novembre 1998 et que les conditions de quorum pour voter les points de l’ordre
du jour n’étaient pas atteintes.

La présente Assemblée peut donc valablement délibérer quelle que soit la portion du capital représentée confor-

mément à l’article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

11342

Première résolution

L’assemblée décide de remplacer le texte du dernier paragraphe de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur

«En outre, si cela est jugé opportun dans l’intérêt des actionnaires, le conseil d’administration ou l’assemblée générale

Cette décision de fusion ou de suppression peut être prise par l’assemblée générale des actionnaires sans quorum de

présence et à la majorité simple des actions présentes ou représentées.

En attendant que la fusion puisse se réaliser, les actionnaires de la (des) classe(s) devant être fusionnée(s) ont la possi-

bilité de sortir de cette (ces) classe(s) par voie de rachat, sans frais, pendant une période minimale d’un mois à compter
de la date de publication de la décision relative à la fusion.»

Deuxième résolution

L’assemblée décide de fusionner, avec effet au 1

février 1999, les classes BIL MONEY MARKET FUND-DEM, BIL

MONEY MARKET FUND-FRF et BIL MONEY MARKET FUND-NLG avec la classe BIL MONEY MARKET FUND-BEF.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A.-M. Goffinet, H. Grommes, F. Guillaume, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 1999, vol. 2CS, fol. 24, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 1999.

F. Baden.

(05331/200/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

BIL MONEY MARKET FUND, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 26.803.

—

F. Baden.

(05332/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

ATOS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 43.066.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 14 septembre 1998 à Luxembourg

Toutes les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité:
1) L’Assemblée Générale accepte la démission des Administrateurs suivants:
- La société anonyme de droit belge ATOS S.A., anciennement dénommée MARBEN S.A., établie et ayant son siège

social à B-1160 Auderghem, 400, boulevard du Souverain, immatriculée au registre de commerce de Bruxelles sous le
n° 530.281, représenté par Messieurs Alain Bridenne et Pierre Blanchart, administrateurs;

- Monsieur René Verboomen, demeurant à B-1380 Lasne, 2C, Champs des Vignes.
2) L’Assemblée Générale nomme en tant que nouveaux administrateurs de la société:
- Monsieur Alain Bridenne, administrateur de société, demeurant 4, rue Lecuirot à 75014 Paris;
- Monsieur Pierre Blanchart, administrateur de société, demeurant 28, rue de Neufchâtel à 1060 Bruxelles;
- La société de droit français ATOS FRANCE S.A., établie et ayant son siège social à F-92800 Puteaux, 3, place de la

Pyramide, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro B 442 190 977, représentée
par Monsieur Dominique Illien, administrateur de société, demeurant 48, avenue du Nord à 94100 Saint Maur.

3) Autorisation au conseil d’Administration de désigner un administrateur-délégué avec pouvoir de délégation.

Pour réquisition

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 1999, vol. 519, fol. 15, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05328/636/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

11343

ARONDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.126.

—

Extrait des décisions du conseil d’administration du 4 janvier 1999

Le Conseil accepte les démissions de Eric Staehli, Heidi Mueller et Francine Stucker, de leur poste d’Administrateur

de la société avec effet immédiat.

Le Conseil accepte en remplacement les nominations de Derek S. Ruxton, Patrick Meunier et Alexandre Ruxton, aux

postes d’Administrateurs vacants avec effet immédiat.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05325/690/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

ARTICLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 57.103.

—

Extrait des décisions du conseil d’administration du 4 janvier 1999

Le Conseil accepte les démissions de Eric Staehli, Heidi Mueller et Francine Stucker, de leur poste d’Administrateur

de la société avec effet immédiat.

Le Conseil accepte en remplacement les nominations de Derek S. Ruxton, Patrick Meunier et Alexandre Ruxton, aux

postes d’Administrateurs vacants avec effet immédiat.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05326/690/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

ATIMATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 48.452.

—

Extrait des décisions du conseil d’administration du 4 janvier 1999

Le Conseil accepte les démissions de Eric Staehli, Heidi Mueller et Francine Stucker, de leur poste d’Administrateur

de la société avec effet immédiat.

Le Conseil accepte en remplacement les nominations de Derek S. Ruxton, Patrick Meunier et Alexandre Ruxton, aux

postes d’Administrateurs vacants avec effet immédiat.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05327/690/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

BIVER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 60.696.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à vol. 519, fol. 13, case 1, ont été déposés au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

AFFECTATION DU RESULTAT

Bénéfice de l’exercice …………………………………………………………………

LUF

83.567.475,-

Dividende intérimaire suivant bilan intérimaire au 27.10.97.

LUF

1.263.000,-

Dividende au 31 décembre 1997 ………………………………………………

LUF

1.874.250,-

Affectation à la réserve légale ……………………………………………………

LUF 125.000,-

Report à nouveau …………………………………………………………………………

LUF

80.305.225,-

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(05334/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

11344

AUTHENTIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 45.207.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 20 janvier 1999, vol. 518, fol. 58, case 7, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 1999.

(05329/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

BIS 120 S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 23.362.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 1999, vol. 518, fol. 87, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(05333/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

BLH BOATBUILDERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 52.312.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 1999, vol. 518, fol. 87, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

Signature

(05335/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

BUHRMANN LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2453 Luxemburg, 16, rue Eugène Ruppert.

H. R. Luxemburg B 47.284.

—

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den neunundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg.
Sind zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten die Aktionäre der Aktiengesellschaft

BUHRMANN LUXEMBOURG S.A., mit Sitz in L-2453 Luxemburg, 16, rue Eugène Ruppert, eingetragen im Handels- und
Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Sektion B und Nummer 47.284 (hiernach die «Gesellschaft»), gegründet unter
der Bezeichnung von KNP LEYKAM HOLDING S.A. gemäß Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden
Notar am 15. März 1994, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 283 vom 25. Juli
1994, welche mehrmals abgeändert wurde, und zuletzt durch den instrumentierenden Notar am 30. November 1998
und welche noch nicht veröffentlicht worden ist.

Die Versammlung beginnt um neun Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Jean Schaffner, Rechtsanwalt, wohnhaft in

Luxemburg.

Derselbe ernennt zum Schriftführer Herrn Raymond Thill, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg.
Zum Stimmenzähler wird ernannt Herr Marc Propspert, maître en droit, wohnhaft in Bertrange.
Sodann stellt der Vorsitzende fest:
I. Die vertretenen Aktionäre und ihre Bevollmächtigten sind nebst Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer von den

Komparenten unterzeichneten Namensliste verzeichnet, so daß sämtliche Aktien der Gesellschaft auf gegenwärtiger
außerordentlichen Generalversammlung gültig vertreten sind, welche demgemäß ordnungsgemäß zusammengestellt ist
und gültig über alle Punkte der Tagesordnung abstimmen kann, da die Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tages-
ordnung, bereit waren, ohne Einberufung hierüber abzustimmen.

Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt

gegenwärtigem Protokoll, mit welchem sie registriert wird, als Anlage beigefügt.

II. Daß die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfaßt:
1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von 76.522.000,- Franken um es von seinem jetzigen Stand von

45.574.000,- Franken auf 122.096.000,- Franken zu bringen durch die Schaffung und Ausgabe von 76.522 neuen Aktien
mit einem Nennwert von 1.000,- Franken pro Aktie.

- Verzicht auf das Vorzugszeichnungsrecht durch die Aktionäre.
- Zeichnung der neuen Aktien durch Einbringen von Sacheinlagen.

11345

2. Entsprechende Abänderung von Artikel 3 der Satzung.
3. Entgegennahme des Rücktritts von fünf Verwaltungsratsmitgliedern und Ernennung von zwei neuen Verwaltungs-

ratsmitgliedern.

Nach vorheriger Beratung faßt die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt das Gesellschaftskapital um sechsundsiebzig Millionen fünfhundertzweiundzwan-

zigtausend (76.522.000,-) Franken zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Stand von fünfundvierzig Millionen fünfhun-
dertvierundsiebzigtausend (45.574.000,-) Franken auf hundertzweiundzwanzig Millionen sechsundneunzigtausend
(122.096.000,-) Franken zu bringen, durch die Ausgabe und Zeichnung von sechsundsiebzigtausendfünfhundertzweiund-
zwanzig (76.522) neuen Aktien mit einem Nennwert von je eintausend (1.000,-) Franken je Aktie.

Nachdem die bisherigen Aktionäre auf ihr Vorzugszeichnungsrecht verzichtet haben, wurden die neuen Aktien alle

gezeichnet in folgender Weise:

1) siebenunddreissigtausendneunhundertdreiundvierzig (37.943) Aktien durch BUHRMANN INTERNATIONAL B.V.,

eine Gesellschaft mit Sitz in Maastricht,

durch Beschluss des Verwaltungsrates von BUHRMANN INTERNATIONAL B.V. vom 23. Dezember 1998, wovon

eine Kopie gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleibt um mit ihr einregistriert zu werden.

2) dreiundzwanzigtausendsiebenhundertsiebenundfünfzig (23.757) Aktien durch PLANTIN S.A., eine Gesellschaft mit

Sitz in Brüssel,

durch Beschluss des Verwaltungsrates von PLANTIN S.A. vom 23. Dezember 1998, wovon eine Kopie gegenwärtiger

Urkunde beigefügt bleibt um mit ihr einregistriert zu werden.

3) zweitausendachthundertneunundvierzig (2.849) Aktien durch EPACAR N.V., eine Gesellschaft mit Sitz in Kontich,

Belgien,

durch Beschluss des Verwaltungsrates von EPACAR N.V. vom 23. Dezember 1998, wovon eine Kopie gegenwärtiger

Urkunde beigefügt bleibt um mit ihr ein registriert zu werden.

4) elftausendsiebenhundertdreiundfünfzig (11.753) Aktien durch BUHRMANN ANTILLIANA N.V., eine Gesellschaft

mit Sitz in Curaçao, Niederländische Antillen,

durch Beschluss des Verwaltungsrates von BUHRMANN ANTILLIANA N.V. vom 23. Dezember 1998, wovon eine

Kopie gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleibt um mit ihr einregistriert zu werden.

5) zweihundertzwanzig (220) Aktien durch KNP INTERNATIONAL B.V., eine Gesellschaft mit Sitz in Maastricht,

Niederlande

hier vertreten durch Herrn Jean Schaffner, vorgenannt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben in

Amsterdam, am 23. Dezember 1998.

Diese Vollmacht, nach ne varietur-Paraphierung durch den Mandatar und den unterfertigten Notar, wird gegenwär-

tiger Urkunde beigefügt bleiben um mit ihr einregistriert zu werden.

Die neuen Aktien wurden eingezahlt durch die vorher genannten Zeichner durch Sacheinlagen in folgender Weise:
1) BUHRMANN INTERNATIONAL BV:
durch Einbringen von:
- 2.983.230 Stammaktien (Klasse A), mit einem Wert von LUF 6.157.329.303, welche 10,0021 % vom Gesellschafts-

kapital der Gesellschaft BUHRMANN EUROPCENTER N.V., einer Gesellschaft belgischen Rechts, mit Sitz in Wellen,
Belgien, darstellen,

- 7.520.000 Vorzugsaktien (Klasse-B), mit einem Wert von LUF 8.265.819.178, welche 25,2130 % vom Gesellschafts-

kapital der obengenannten Gesellschaft BUHRMANN EUROPCENTER N.V., darstellen,

- 700.835 Vorzugsaktien (Klasse F), mit einem Wert von LUF 1.377.358.904, welche 2,3498 % vom Gesellschaftska-

pital der obengenannten Gesellschaft BUHRMANN EUROPCENTER N.V. darstellen,

2) PLANTIN S.A.
- durch Einbringen von:
- 4.793.053 Stammaktien (Klasse A), mit einem Wert von LUF 9.892.769.143, welche 16,0701% vom Gesellschaftska-

pital von der obengenannten Gesellschaft BUHRMANN EUROPCENTER N.V. darstellen,

3) EPACAR N.V.
- durch Einbringen von:
- 574.875 Stammaktien (Klasse A), mit einem Wert von LUF 1.186.530.935, welche 1,9274 % vom Gesellschaftska-

pital von der obengenannten Gesellschaft BUHRMANN EUROPCENTER N.V. darstellen,

4) BUHRMANN ANTILLIANA N.V.
- durch Einbringen von
- 2.413.421 Vorzugsaktien (Klasse G), mit einem Wert von LUF 4.894.036.849, welche 8,0917 % vom Gesellschafts-

kapital von der obengenannten Gesellschaft BUHRMANN EUROPCENTER N.V. darstellen,

5) KNP INTERNATIONAL B.V.
- durch die Umwandlung eines Darlehens in Höhe von fünf Millionen Gulden (NGL 5.000.000,-) in eine Kapitaleinlage.
Neben dem Nominalwert der Aktien haben die Zeichner eine Emissionspramie von einunddreissig Milliarden sieben-

hundertachtundachtzig Millionen achthundertzweiundzwanzigtausenddreihundertzwölf (31.788.822.312,-) Franken
eingezahlt.

Gemäß den Artikeln 26-1 und 32-1 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie

abgeändert, wurde die Wirklichkeit der Einlagen dem unterzeichneten Notar bewiesen durch einen Bericht des
unabhängigen Wirtschaftsprüfers PricewaterhouseCoopers, mit Sitz in Luxemburg, welcher am 29. Dezember 1998
erstellt wurde und zu folgender Schlußfolgerung kommt:

11346

«Based on the work performed as described in section 3 of this report, nothing has come to our attention that causes

us to believe that the value of the shares contributed does not correspond at least to the number and the nominal value
of the shares to be issued in exchange, augmented with a share premium of LUF 31,788,822,312.-.»

Der vorgenannte Bericht wird gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben, um mit ihr registriert zu werden.

Zweiter Beschluss

Aufgrund der vorhergehenden Kapitalerhöhung wird Artikel 3 der Gesellschaftssatzung durch folgenden Text ersetzt:

«Art. 3. Das gezeichnete und voll eingezahlte Gesellschaftskapital beträgt einhundertzweiundzwanzig Millionen

sechsundneunzigtausend Luxemburger Franken (LUF 122.096.000,-), eingeteilt in einhundertzweiundzwanzig-
tausendsechsundneunzig Aktien (122.096) mit einem Nennwert von ein tausend luxemburgische Franken (LUF 1.000,-) je
Aktie.»

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung nimmt den Rückritt der Herren Frans van Westen, Jos M. van der Loo, Klaas de Kluis,

Pieter Barbas und Steven Stoffer als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft entgegen und beschließt Herr Frans
Maurissen, Direktor, wohnhaft in B-3730 Hoeselt, 28, Parkstraat und Herr Gérard Becquer, Buchhalter, wohnhaft in
Luxemburg, 16, rue Eugène Ruppert als neue Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft zu ernennen.

Kosten

Die Sacheinlagen in Wertpapieren bestehen in 63,6541 % des gezeichneten Kapitals einer in der Europäischen

Gemeinschaft gegründeten Gesellschaft, von welcher die Gesellschaft bereits vor der Einlage 28,1605 % der Aktien hielt.
Die Gesellschaft bezieht sich demnach auf Artikel 4-2 des Gesetzes vom 29. Dezember 1971, welcher eine Befreiung der
proportionnellen Einregistrierungsgebühren vorsieht.

Die Sacheinlage durch Umwandlung eines Darlehens wird geschätzt auf einundneunzig Millionen fünfhunderttausend

(91.500.000,-) Luxemburger Franken.

Worüber Urkunde aufgenommen wurde in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch versteht und spricht, bestätigt hiermit, daß auf Verlangen der hier

anwesenden Parteien, diese Urkunde in deutscher Sprache, von einer englischen Übersetzung gefolgt, verfasst wurde.
Auf Verlangen derselben hier anwesenden Parteien und im Falle eines Unterschieds zwischen der deutschen und der
englischen Abfassung ist die englische Abfassung als vorrangig zu betrachten.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben die Komparenten mit uns Notar

die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Englische Übersetzung des vorhergehenden Textes:

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the twenty-ninth of December.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company BUHRMANN LUXEMBOURG S.A.,

having its registered seat in L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert, registered with the registry of commerce in
Luxembourg under section B and Number 47.284 (hereafter the «Company»), incorporated under the denomination of
KNP LEYKAM HOLDING S.A., by a deed passed before the undersigned notary on 15th March, 1994, published in the
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations Number 283 of 25th July, 1994 and which articles of association
have been modified several times and for the last time before the undersigned notary on 30th November, 1998 and
which has not yet been published.

The general meeting is opened at nine a.m. and presided by Mr Jean Schaffner, attorney-at-law, residing in Luxem-

bourg-City,

The chairman appoints as secretary Mr Raymond Thill, maître en droit, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Marc Prospert, maître en droit, residing in Bertrange.
The bureau of the general meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to

state that:

I. The shareholders represented and their proxyholders, with the number of shares held by them have been shown

on an attendance list, signed by the represented shareholders. Thus all the shares of the Company are validly
represented at the present extraordinary general meeting. This extraordinary general meeting has been regularly
composed and may thus validly deliberate on the agenda, the shareholders waiving the convening notice as they declare
having been previously informed about the agenda of the meeting.

Such attendance list, after having been signed ne varietur by the members of the Bureau of the meeting and the under-

signed notary will together with the proxies be annexed to this document, to be filed with the registration authorities.

II. The agenda of the general meeting is the following one:
1. Increase of the corporate capital by an amount of 76,522,000.- francs to bring it from its present amount of

45,574,000.- francs to 122,096,000.- francs by the creation and issue of 76,522 new shares with a par value of 1,000.-
francs each.

- Waiver of the preferential subscription right by the shareholders.
- Subscription of the new shares by payment in kind.
2. Amendment of Article 3 of the articles of incorporation so as to reflect the capital increase.
3. Acceptance of the dismissal of five directors and designation of two new directors of the Company.
III. After deliberation, the following resolutions are unanimously taken:

11347

First resolution

The general meeting decides to increase the corporate capital by seventy-six million five hundred and twenty-two

thousand (76,522,000.-) francs, so as to bring it from its present amount of forty-five million five hundred and seventy-
four thousand (45,574,000.-) francs to one hundred and twenty-two thousand ninety-six (122,096,000.-) francs by
creating and issuing seventy-six thousand five hundred and twenty-two (76,522) new shares with a par value of one
thousand (1,000.-) francs each.

The other shareholders having waived their preferential suscription right, these new shares have been entirely

subscribed in the following manner:

1) thirty-seven thousand nine hundred and forty-three (37,943) shares by BUHRMANN INTERNATIONAL B.V., a

company with registered office in Maastricht,

by a resolution of BUHRMANN INTERNATIONAL B.V. dated 23rd December 1998, a copy of which shall remain

annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

2) twenty-three thousand seven hundred and fifty-seven (23,757) by PLANTIN S.A., a company with refgistered office

in Brussels,

by a resolution of PLANTIN S.A. dated 23rd December 1998, a copy of which shall remain annexed to the present

deed to be filed with the registration authorities.

3) two thousand eight hundred and forty-nine (2,849) shares by EPACAR N.V., a company with registered office in

Kontich, Belgium,

by a resolution of EPACAR N.V. dated 23rd December 1998, a copy of which shall remain annexed to the present

deed to be filed with the registration authorities.

4) eleven thousand seven hundred and fifty-three (11,753) shares by BUHRMANN ANTILLIANA N.V., a company

with registerd office in Curaçao, Netherland Antilles,

by a resolution of BUHRMANN ANTILLIANA N.V. dated 23rd December 1998, a copy of which shall remain

annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

5) two hundred and twenty (220) shares by KNP INTERNATIONAL B.V., a company with registered office in

Maastricht, The Netherlands,

here represented by Mr Jean Schaffner, prenamed, by virtue of a proxy given in Amsterdam, on 23rd December 1998.
Said proxy, after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time.

The new shares have all been paid in by contributions in kind in the following manner:
1) BUHRMANN INTERNATIONAL B.V.
by contribution of
- 2,983,230 ordinary shares (class A), having a value of LUF 6,157,239,303.-, representing 10.0021 % of the capital of

the company BUHRMANN EUROPCENTER N.V., a company existing and organised under the laws of Belgium, having
its registered seat in Wellen, Belgium,

- 7,520,000 preference shares (class B), having a value of LUF 8,265,819,178.-, representing 25.2130 % of the capital

of the company BUHRMANN EUROPCENTER N.V.,

- 700,835 preference shares (class F), having a value of LUF 1,377,358,904.-, representing 2.3498 % of the capital of

the company BUHRMANN EUROPCENTER N.V.,

2) PLANTIN S.A.
- by contribution of
- 4,793,053 ordinary shares (class A), having a value of LUF 9,892,769,143, representing 16.0701 % of the capital of

the above mentionned company BURHMANN EUROPCENTER N.V.,

3) EPACAR N.V.
- by contribution of
- 574,875 ordinary shares (class A), having a value of LUF 1,186,530,935, representing 1,9274 % of the capital of the

above mentionned company BUHRMANN EUROPCENTER N.V.,

4) BUHRMANN ANTILLIANA N.V.
- by contribution of
- 2.413.421 preference shares (class G), having a value of LUF 4,894,036,849.-, representing 8.0917 % of the capital of

the above mentionned BUHRMANN EUROPCENTER N.V.,

5) KNP INTERNATIONAL B.V.
- by conversion of a loan of five million Dutch Guilders (NGL 5,000,000.-) into capital.
Besides the par value of the shares the subcribers have paid in an issue premium of thirty-one billion seven hundred

and eighty-eight million eight hundred and twenty-two thousand three hundred and twelve (31,788,822,312.-) francs.

Pursuant to Articles 26-1 and 32-1 of the law on commercial companies, the reality of the two contributions has been

proved to the undersigned notary by a report dated 29th December, 1998 and established by the réviseur d’entreprises
PricewaterhouseCoopers, with registered office in Luxembourg, which report contains the following conclusions:

«Based on the work performed as described in section 3 of this report, nothing has come to our attention that causes

us to believe that the value of the shares contributed does not correspond at least to the number and the nominal value
of the shares to be issued in excchange, augmented with a share premium of LUF 31,788,822,312.-».

This report shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Second resolution

As a consequence of such increase of capital, Article 3 of the articles of incorporation shall now read as follows in its

English version:

11348

«Art. 3. The subscribed and fully paid capital is one hundred twenty-two million ninety-six thousand Luxembourg

Francs (LUF 122,096,000.-), divided into one hundred thousend ninety-six shares (122,096), each having a nominal value
of one thousand Luxembourg francs (LUF 1,000.-).»

Third resolution

The general meeting accepts the dismissal as directors of the Company of Mrs Frans van Westen, Jos M. van der Loo,

Klaas de Kluis, Pieter Barbas and Steven Soffer and designates as new directors Mr Frans Maurissen, director, residing
in B-3730 Hoeselt, 28, Parkstraat and Mr Gerard Becquer, accountant, residing in Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

Costs

The contributions in kind of shares consisting of 63.6541 % of the issued share capital of a company incorporated in

the European Community, of which the Company has already held 28.1605 % of the shares before the contribution, the
Company refers to Article 4-2 of the law dated 29th December, 1971, which provides for a capital tax exemption.

The contribution in kind by conversion of a loan is estimated at ninety-one million five hundred thousand

(91,500,000.-) Luxembourg francs.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day mentioned at the

beginning of this document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above

appearing parties, the present deed is worded in German followed by an English version. At the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the German and the English texts, the English version will be
prevailing.

The document having been read to the persons appearing, they have signed with Us, the notary, the present original

deed.

Signé: J. Schaffner, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 1999, vol. 2CS, fol. 16, case 6. – Reçu 915.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 1999.

A. Schwachtgen.

(05339/230/256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

BUHRMANN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 47.284.

—

A. Schwachtgen.

(05340/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

BONUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 56.395.

Acte constitutif publié à la page 30458 du Mémorial C n°635 du 7 décembre 1996

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 1999, vol. 519, fol. 6, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

(05337/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

BONUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 56.395.

—

L’assemblée générale reportée des actionnaires tenue en date du 23 décembre 1998, a décidé de:
- nommer Monsieur Pascal Roumiguié, employé privé, demeurant à Luxembourg en tant qu’administrateur de la

société en remplacement de Monsieur Emmanuel David pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée
Générale des Actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice se terminant le 31 décembre 1998.

- nommer PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. en tant que commissaire pour une période venant à échéance lors de

l’Assemblée Générale des Actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice se terminant le 31 décembre 1998.

G. Becquer

Président de l’Assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 1999, vol. 519, fol. 6, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05338/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

11349

BLUESPRINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 39.272.

—

Extrait des décisions du Conseil d’Administration du 4 janvier 1999

Le Conseil accepte les démissions de Eric Staehli, Heidi Mueller et Francine Stucker, de leur poste d’Administrateur

de la société avec effet immédiat.

Le Conseil accepte en remplacement les nominations de Derek S. Ruxton, Patrick Meunier et Alexander Ruxton, aux

postes d’Administrateurs vacants avec effet immédiat.

Luxembourg, le 4 janvier 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 1999, vol. 518, fol. 90, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05336/690/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

BUO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, Terrasses de l’Europe, 6, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 29.846.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 19 janvier 1999, vol. 518, fol. 80, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 1999.

(05341/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

CAMPUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 45.199.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 20 janvier 1999, vol. 518, fol. 85, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 1999.

(05342/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

CAPVERT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 42.765.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

Monsieur Reinald Loutsch, Sous-Directeur Adjoint, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société de droit des Iles Vierges Britanniques FLORIDANA INVEST-

MENTS Ltd, avec siège social à Tortola (BVI), Wickham’s Cay, Road Town,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 17 décembre 1998,
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,

annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter:
- que la société CAPVERT HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte notarié

en date du 15 janvier 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations page 8723 de 1993 et
dont les statuts ont été modifiés suivant acte notarié en date du 9 février 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations page 10478 de 1993.

- que le capital social de la société s’élève actuellement à trois millions de francs français (3.000.000,- FRF) représenté

par trente mille (30.000) actions d’une valeur nominale de cent francs français (100,- FRF) chacune, entièrement libérées;

- que FLORIDANA INVESTMENTS Ltd, étant devenue seule propriétaire des trente mille (30.000.) actions dont

s’agit, a décidé de dissoudre et de liquider la société anonyme CAPVERT HOLDING S.A., celle-ci ayant cessé toute
activité;

- que FLORIDANA INVESTMENTS Ltd déclare la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise

en liquidation,

11350

- que FLORIDANA INVESTMENTS Ltd, agissant en sa qualité de liquidateur de la société CAPVERT HOLDING S.A.

en tant qu’actionnaire unique, déclare avoir réglé tout le passif de la société et avoir transféré tous les actifs de la société
à son profit;

- que FLORIDANA INVESTMENTS Ltd se trouve investie de tous les éléments actifs de la société et répondra

personnellement de tous les engagements de la société même inconnus à l’heure actuelle de sorte que la liquidation de
la société CAPVERT HOLDING S.A. est achevée et est à considérer comme définitivement clôturée et liquidée;

- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l’exercice de

leurs mandats respectifs;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années au siège social de la

société au siège de la société à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Loutsch, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 1999, vol. 113S, fol. 86, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 20 janvier 1999.

G. Lecuit.

(05344/220/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

CAPITAL INVESTMENTS HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.

R. C. Luxembourg B 30.671.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 1999, vol. 519, fol. 7, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05343/280/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

CAROLI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 59.432.

—

Extrait des décisions du Conseil d’Administration du 4 janvier 1999

Le Conseil accepte les démissions de Fabienne Pateras-Boccard, Heidi Mueller et Francine Stucker, de leur poste

d’Administrateur de la société avec effet immédiat.

Le Conseil accepte en remplacement les nominations de Derek S. Ruxton, Patrick Meunier et Alexander Ruxton, aux

postes d’Administrateurs vacants avec effet immédiat.

Luxembourg, le 4 janvier 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 1999, vol. 518, fol. 90, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05347/690/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

CERISAIE DE CHINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5442 Roedt, 2, rue de Canach.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Remich, le 11 janvier 1999, vol. 175, fol. 24, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 1999.

Signature.

(05351/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

CHAMP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 33.501.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 1999, vol. 519, fol. 8, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 janvier 1999.

Signature.

(05352/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

11351

CARBON INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the twenty-eighth of October.
Before us Maître Edmond Schroeder; notary residing in Mersch.

There appeared:

Mr Luc Hansen, licencié en administration des affaires, residing in Kehlen,
acting by virtue of a board resolution dated October 22, 1998,
which resolution shall be annexed to this document to be filed with the registration authorities.
The appearing party requested the notary to state that:
I. - CARBON INVESTMENT HOLDING S.A. with its registered office in Luxembourg was organized by virtue of a

deed of the undersigned notary dated July 16, 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
on November 5, 1997, number 614.

II. - The subscribed capital of the Corporation was fixed at one hundred thousand U.S. dollars (100,000.- USD),

divided into one thousand (1,000) shares of one hundred U.S. dollars (100.- USD) each.

The board of directors was authorized to increase the corporate capital by four hundred thousand U.S. dollars

(400,000.- USD) to bring it to five hundred thousand U.S. dollars (500,000.- USD), divided into five thousand (5,000)
shares with a par value of one hundred U.S. dollars (100.- USD) each.

III. - By a resolution of the meeting of the board of directors dated October 22, 1998 the board has decided to.

increase the capital by creation of five hundred (500) new shares of one hundred U.S. dollars (100.- USD) each, fully paid
in cash, so that the amount of fifty thousand U.S. dollars (50,000.- USD) is available to the corporation, proof of which
was given to the undersigned notary.

IV. - After this increase of capital, the first paragraph of article 5 now reads as follows:
«Art. 5. (first paragraph) The subscribed capital of the company is fixed at one hundred and fifty thousand U.S.

dollars (150,000.- USD), divided into one thousand five hundred (1,500) shares with a par value of one hundred U.S.
dollars (100.- USD) each.»

Estimation of the share capital

For the purpose of registration, the amount of the increase of capital is evaluated at one million seven hundred

thousand and hundred Luxembourg francs (1,700,100.- LUF).

Expenses

The amount of the costs, expenditures, remunerations, expenses, in any form whatsoever, which the company incurs

or for which it is liable by reasons of this increase of capital amounts to sixty thousand Luxembourg francs (60,000.-
LUF).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergencies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his name, surname, civil

status and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-huit octobre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen,
agissant en sa qualité de mandataire de la société CARBON INVESTMENT HOLDING S.A., en vertu d’une délégation

de pouvoirs consentie par le conseil d’administration en date du 22 octobre 1998, dont une copie restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter les déclarations suivantes:
I. - CARBON INVESTMENT HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu

par le notaire soussigné, en date du 16 juillet 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
614 du 5 novembre 1997.

II. - Le capital souscrit de la société est de cent mille U.S. dollars (100.000,- USD), représenté par mille (1.000) actions

de cent U.S. dollars (100,- USD) chacune.

Lors de la constitution de la société, le conseil d’administration a été autorisé à augmenter le capital à concurrence

de quatre cent mille U.S. dollars (400.000,- USD) pour le porter de son montant initial à cinq cent mille U.S. dollars
(500.000,- USD) représenté par cinq mille (5.000) actions d’une valeur nominale de cent U.S. dollars (100,- USD)
chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes. En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmen-
tation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque
et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et
de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exé-
cution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater

11352

en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et
enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment
constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 15 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

III. - Par résolution prise par le conseil d’administration en date du 22 octobre 1998, le conseil a décidé de procéder

à une première tranche d’augmentation de capital par la souscription de cinq cents (500) actions nouvelles d’une valeur
nominale de cent U.S. dollars (100,- USD) chacune, entièrement libérées, de sorte que le capital social se trouve
augmenté à concurrence de cinquante mille U.S. dollars (50.000,- USD) et passe de cent mille U.S. dollars (100.000,-
USD) à cent cinquante mille U.S. Dollars (150.000,- USD)

Toutes les actions nouvelles ont été libérées intégralement en espèces, la preuve en ayant été rapportée au notaire

instrumentaire.

IV. - Suite à cette augmentation de capital, l’article 5, premier alinéa des statuts aura la teneur suivante:
«Art. 5. premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à cent cinquante mille U.S. dollars (150.000,- USD), représenté

par mille cinq cents (1.500) actions d’une valeur nominale de cent U.S. dollars (100,- USD) chacune.»

Evaluation du capital

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de l’augmentation du capital social est évalué à un million sept cent

mille et cent francs luxembourgeois (1.700.100,- LUF).

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de

cette augmentation de capital s’élève à environ soixante mille francs luxembourgeois (60.000,- LUF).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Hansen, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 4 novembre 1998, vol. 407, fol. 19, case 9. – Reçu 17.003 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 16 novembre 1998.

E. Schroeder.

(05345/228/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

CARBON INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

—

E. Schroeder.

(05346/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

C.E.F.A.T. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 28, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 43.439.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg) soussigné.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de C.E.F.A.T. S.A., une société anonyme, ayant son

siège social à L-2132 Luxembourg, 28, avenue Marie-Thérèse, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B sous le numéro 43.439, constituée suivant acte notarié en date du 19 mars 1993, publié au
Mémorial C, numéro 288 du 15 juin 1993.

Les statuts furent modifiés suivant acte notarié en date du 24 octobre 1994, publié au Mémorial C, numéro 41 du 26

janvier 1995.

L’Assemblée est ouverte à 14.30 sous la présidence de Monsieur Bruno Bagnouls, employé de banque, demeurant à

F-Marly.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Bastien Voisin, employé de banque, demeurant à Luxem-

bourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Evelyne Etienne, directeur, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

11353

II. - Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les quarante mille (40.000) actions sont présentes ou repré-

sentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut valablement décider sur les
points figurant à l’ordre du jour.

III. - Qu’une assemblée générale extraordinaire tenue par-devant le notaire instrumentant en date du 2 juin 1998,

publié au Mémorial C numéro 606 du 21 août 1998 a prononcé la mise en liquidation de la Société.

Que cette assemblée a désigné comme liquidateur NATEXIS BANQUE (LUXEMBOURG), ayant son siège L-2132

Luxembourg, 28, avenue Marie-Thérèse.

IV. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. - Rapport du liquidateur.
2. - Nomination d’un commissaire-vérificateur.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée prend connaissance du rapport du liquidateur.
Le susdit rapport, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au

présent acte pour être formalisé avec ce dernier.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme commissaire-vérificateur:
La société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., ayant son siège à L-1330 Luxembourg, 2, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 15.00 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure,

les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. Bagnouls, B. Voisin, E. Etienne, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 janvier 1999, vol. 839, fol. 36, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 26 janvier 1999.

J.-J. Wagner.

(05349/239/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

C.E.F.A.T. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 28, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 43.439.

—

DISSOLUTION

Les statuts furent modifiés suivant acte notarié en date du 24 octobre 1994, publié au Mémorial C, numéro 41 du 26

janvier 1995.

L’Assemblée est ouverte à 15.30 heures sous la présidence de Monsieur Bruno Bagnouls, employé de banque,

demeurant à F-Marly.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Bastien Voisin, employé de banque, demeurant à Luxem-

bourg.

II. - Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les quarante mille (40.000) actions sont présentes ou repré-

sentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut valablement décider sur les
points figurant à l’ordre du jour.

III. - Qu’une assemblée générale extraordinaire tenue par devant le notaire instrumentant en date du 2 juin 1998,

publié au Mémorial C numéro 606 du 21 août 1998 a prononcé la mise en liquidation de la Société.

Que cette assemblée a désigné comme liquidateur NATEXIS BANQUE (LUXEMBOURG), ayant son siège à L-2132

Luxembourg, 28, avenue Marie-Thérèse.

IV. - Qu’une seconde assemblée générale extraordinaire tenue par devant le notaire instrumentant en date de ce jour

à 14.30 heures, non encore publiée au Mémorial C, a pris connaissance du rapport du liquidateur et a désigné comme
commissaire-vérificateur la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., ayant son siège à L-1330
Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

11354

V. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1) rapport du commissaire-vérificateur,
2) décharge au liquidateur, au commissaire-vérificateur, aux administrateurs et au commissaire de la société.
3) clôture de liquidation.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur, approuve le rapport du liquidateur

ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instru-

mentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec ce dernier.

Deuxième résolution

L’assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur, au commissaire-vérificateur, aux administrateurs et au

commissaire de la ladite société.

Troisième résolution

L’assemblée générale prononce la clôture de la liquidation de la société.

Quatrième résolution

L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à

l’ancien siège de la société, de même qu’y resteront consignés les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créan-
ciers ou aux associés et dont la remise n’aurait pu leur être faite.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition du présent procès-verbal pour procéder utilement aux publi-

cations exigées par l’article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux autres mesures
que les circonstances exigeront.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 16.00 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure,

les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. Bagnouls, B. Voisin, E. Etienne, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 janvier 1999, vol. 839, fol. 36, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 26 janvier 1999.

J.-J. Wagner.

(05350/239/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

CREGEM EQUITIES L, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 53.730.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société d’investissement à capital variable

CREGEM EQUITIES L, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du
7 février 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 113 du 5 mars 1996.

L’assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Madame Martine Vermeersch, conseiller principal de

banque, demeurant à B-Libramont,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Francis Guillaume, conseiller de banque, demeurant à B-Tintigny.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Martin Bock, employé de banque, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

Avec effet au 1

février 1999:

1) Décision de modifier la dénomination de la société en DEXIA CLICKINVEST et modification subséquente de

l’article premier des statuts.

2) Décision de libeller le capital de la société en EURO et en conséquence, remplacement des devises actuelles

mentionnées dans les articles 5 et 23 des statuts par l’EURO.

3) Décision d’ajouter une nouvelle phrase au troisième paragraphe de l’article 5 des statuts afin de permettre au

conseil d’administration de créer d’autres catégories d’actions à l’intérieur de chaque compartiment et dont la teneur
sera la suivante: «A l’intérieur de chaque compartiment, le conseil d’administration pourra décider la création, l’émission
et la vente d’actions de catégorie autres que les catégories d’actions de distribution et de capitalisation.»

4) Décision de remplacer les mots «en rapport avec le Crédit Communal de Belgique et la Banque Internationale à

Luxembourg, leurs filiales ou sociétés affiliées» par les mots «en rapport avec les sociétés du groupe DEXIA» dans le
dernier paragraphe de l’article 17 des statuts.

11355

5) Décision de supprimer la référence à la première assemblée générale annuelle dans l’article 10 des statuts.
6) Décision de supprimer la référence au premier exercice social dans l’article 25 des statuts.
II. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par annonces contenant l’ordre du jour

faites:

- au Mémorial, Recueil C numéro 883 du 7 décembre 1998 et C numéro 907 du 15 décembre 1998;
- au Luxemburger Wort en date du 7 et 15 décembre 1998;
- dans l’Echo de la Bourse et du Financielle Economiche Tijd, le 15 décembre 1998.
Les convocations afférentes sont déposées sur le bureau de l’assemblée.
III. - Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur

une liste de présence, laquelle dûment signée et arrêtée par les membres du bureau, sera annexée aux présentes, après
avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, pour être formalisée avec elles.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

IV. - Que pour pouvoir délibérer valablement sur les points de l’ordre du jour, l’assemblée doit réunir la moitié au

moins du capital social.

V.- Qu’il résulte de la liste de présence que vingt-cinq (25) actions sont représentées, soit moins de la moitié du

capital social.

Tous ces faits sont vérifiés et reconnus par l’assemblée.
Madame la Présidente constate en conséquence que la présente assemblée ne peut valablement délibérer sur les

objets de l’ordre du jour.

Il annonce qu’une seconde assemblée ayant le même ordre du jour, sera convoquée le 27 janvier 1999.
Cette assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre des actions représentées.
Sur ce la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Vermeersch, F. Guillaume, M. Bock, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 1999, vol. 113S, fol. 86, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 21 janvier 1999.

G. Lecuit.

(05367/220/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

CARRIER 1 INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 65.864.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Providence,

Rhode Island, U.S.A., le 15 janvier 1999

Il résulte dudit procès-verbal que:
Messieurs Victor A. Pelson et Thomas J. Wynne ont été nommés administrateurs de la société, leur mandat prenant

fin à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes de l’année 2004.

Luxembourg, le 21 janvier 1999.

Pour extrait conforme

L. Lazard

Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 1999, vol. 518, fol. 99, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05348/275/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

COMPAGNIE EUROPEENNE POUR L’ENVIRONNEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 49.786.

—

Extrait des décisions du Conseil d’Administration du 4 janvier 1999

Le Conseil accepte les démissions de Eric Staehli, Heidi Muller et Francine Stucker, de leur poste d’Administrateur de

la société avec effet immédiat.

Le Conseil accepte en remplacement les nominations de Derek S. Ruxton, Patrick Meunier et Alexander Ruxton, aux

postes d’Administrateurs vacants avec effet immédiat.

Luxembourg, le 4 janvier 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 1999, vol. 518, fol. 90, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05355/690/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

11356

CTP, COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 35.891.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trente et un décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPANIES & TRUSTS

PROMOTION, S.A., en abrégé CTP, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 35.891 constituée suivant acte notarié en date du 28 décembre 1990, publié
au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 240 du 8 juin 1991 et dont les statuts ont été
modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 23 décembre 1997, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 304 du 4 mai 1998.

L’Assemblée est ouverte à huit heures trente sous la présidence de Monsieur Toby Herkrath, maître en droit,

demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Diekirch.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Vasseur, consultant, demeurant à Holzem.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Attribution d’une valeur nominale aux actions représentatives du capital social de la société et modification subsé-

quente du premier alinéa de l’article 6 des statuts relatif au capital social de la société, représenté actuellement par mille
cinq cent soixante (1.560) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées pour lui donner la teneur
suivante:

«Le capital social est fixé à cinq millions deux cent quatre-vingt mille francs luxembourgeois (5.280.000,- LUF) repré-

senté par cinq mille deux cent quatre-vingt (5.280) actions de valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-
LUF) chacune, entièrement libérées.»

2. Augmentation du capital social à concurrence de sept cent vingt mille francs luxembourgeois (720.000,- LUF) pour

le porter de son montant actuel de cinq millions deux cent quatre-vingt mille francs luxembourgeois (5.280.000,- LUF)
à six millions de francs luxembourgeois (6.000.000,- LUF) par la création de sept cent vingt (720) actions nouvelles d’une
valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

3. Souscription et libération des actions ainsi nouvellement créées.
4. Sous réserve des modifications afférentes à la réintroduction de la valeur nominale, renouvellement des disposi-

tions relatives au capital autorisé (article 6, alinéas 3 et ss).

5. Refonte globale de l’article 6 des statuts pour tenir compte des résolutions prises et modifications intervenues.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Assemblée décide de fixer la valeur nominale des actions représentatives du capital social à mille francs luxem-

bourgeois (1.000,- LUF) par action, de sorte que le capital social fixé à cinq millions deux cent quatre-vingt mille francs
luxembourgeois (5.280.000,- LUF) est désormais représenté par cinq mille deux cent quatre-vingts (5.280) actions d’une
valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Les actions nouvelles sont échangées contre les actions anciennes entre les actionnaires existants au prorata de leur

participation actuelle dans la Société.

Deuxième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de sept cent vingt mille francs luxembourgeois

(720.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de cinq millions deux cent quatre-vingt mille francs luxembour-
geois (5.280.000,- LUF) à six millions de francs luxembourgeois (6.000.000,- LUF) par la création de sept cent vingt (720)
actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Souscription et libération

De l’accord de tous les actionnaires 120 (cent vingt) actions nouvelles sont souscrites par la société HIFIN S.A., ayant

son siège social à Luxembourg, ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Alain Vasseur, prénommé.

Un actionnaire déclarant renoncer à son droit de souscription préférentiel, les 600 (six cents) actions restantes sont

souscrites par les autres actionnaires existants au prorata de leur participation actuelle dans la société.

11357

Les sept cent vingt (720) actions nouvelles ainsi souscrites ont été entièrement libérées en espèces de sorte que la

somme de sept cent vingt mille francs luxembourgeois (720.000,- LUF) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi
qu’il en est justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, les trois premiers alinéas de l’article 6 des statuts sont modifiés et

auront désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à six millions de francs luxembourgeois (6.000.000,- LUF) représenté par six mille

(6.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial pour le porter de son montant actuel à dix

millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF) le cas échéant par l’émission d’actions nouvelles d’une valeur
nominale de mille francs luxembourgeois, jouissant des mêmes droits que les actions existantes. En conséquence il est
autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou
plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à
déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant à de nouveaux actionnaires, enfin
à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la
présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les
augmentations effectuées du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’aug-
mentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment
avec la condition que le capital autorisé devra être réalisé au plus tard le 31 décembre 2003, sauf renouvellement de ce
capital autorisé dans les conditions prévues par la loi.»

Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, appro-
ximativement à la somme de soixante mille francs luxembourgeois (60.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: T. Herkrath, T. Dahm, A. Vasseur, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1999, vol. 2CS, fol. 29, case 11. – Reçu 7.200 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 1999.

F. Baden.

(05357/200/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

CTP, COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 35.891.

—

F. Baden.

(05358/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

CLAJACAVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 66.686.

—

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 31 décembre

1998, numéro 2010 du répertoire, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 janvier 1998, volume 846, folio 83, case 1, que la
société anonyme CLAJACAVE S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire prédit
en date du 30 septembre 1998, au capital social de 35.000,- XEU,

a été dissoute avec effet au 31 décembre 1998.
Les livres et documents de la société sont conservés pendant la durée de cinq ans à l’ancien siège de la société

dissoute à Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 21 janvier 1999.

N. Muller.

(05353/224/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

11358

COMPAGNIE DES BOIS TROPICAUX (C.B.T.), Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 31.141.

Société Anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du

8 juin 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, N° 374 du 15 décembre 1989. Les
statuts ont été modifiés suivants actes reçus par le même notaire en date du 10 décembre 1993, publié au
Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, N° 91 du 11 mars 1994, en date du 30 mai 1997, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N° 479 du 12 septembre 1997 et en date du 16 juillet 1997,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, N° 590 du 28 octobre 1997.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 1999, vol. 519, fol. 12, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1999.

COMPAGNIE DES BOIS TROPICAUX (C.B.T.)

Société Anonyme

Signature

(05354/546/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

COMPAGNIE DE SANTI APOSTOLI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 52.994.

—

Le bilan et l’annexe au 30 juin 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à

Luxembourg, le 19 janvier 1999, vol. 518, fol. 80, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 27 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 1999.

Signature.

(05356/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

CONSILIUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 6, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 36.219.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 janvier 1999, vol. 311, fol. 97, case 4/1, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(05359/272/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

COTINGA COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 27.108.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

Monsieur Marc Ambroisien, directeur, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société de droit des Iles Vierges Britanniques HEISCHEN ASSET

MANAGEMENT INVESTMENTS Ltd, avec siège social à Tortola (BVI), Wickham’s Cay, Road Town,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 17 décembre 1998.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,

annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter:
- que la société COTINGA COMPANY S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte du

notaire instrumentant en date du 8 décembre 1987, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations
numéro 68 du 17 mars 1988.

- que le capital social de la société s’élève actuellement à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois

(1.250.000,- LUF), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxem-
bourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées;

- que HEISCHEN ASSET MANAGEMENT INVESTMENTS Ltd, étant devenue seule propriétaire des mille deux cent

cinquante (1.250) actions dont il s’agit, a décidé de dissoudre et de liquider la société anonyme COTINGA COMPANY
S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;

11359

- que HEISCHEN ASSET MANAGEMENT INVESTMENTS Ltd déclare la dissolution anticipée de la société avec effet

immédiat et sa mise en liquidation,

- que HEISCHEN ASSET MANAGEMENT INVESTMENTS Ltd, agissant en sa qualité de liquidateur de la société

COTINGA COMPANY S.A. en tant qu’actionnaire unique, déclare avoir réglé tout le passif de la société et avoir
transféré tous les actifs de la société à son profil;

- que HEISCHEN ASSET MANAGEMENT INVESTMENTS Ltd se trouve investie de tous les éléments actifs de la

société et répondra personnellement de tous les engagements de la société même inconnus à l’heure actuelle de sorte
que la liquidation de la société COTINGA COMPANY S.A. est achevée et est à considérer comme définitivement
clôturée et liquidée;

- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l’exercice de

leurs mandats respectifs;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années au siège social de la

société au siège de la société à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Ambroisien, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 1999, vol. 113S, fol. 86, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 20 janvier 1999.

G. Lecuit.

(05365/220/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

CRISBO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 26.776.

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 1999, vol. 518, fol. 86, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

Signature

(05368/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

COSMIC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 595, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 39.134.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 1999, vol. 519, fol. 15, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 janvier 1999.

Signatures.

(05361/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

COSMIC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 595, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 39.134.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 1999, vol. 519, fol. 15, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 janvier 1999.

Signatures.

(05362/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

COSMIC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 595, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 39.134.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 1999, vol. 519, fol. 15, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 janvier 1999.

Signatures.

(05363/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

11360

COSMIC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 595, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 39.134.

—

Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de COSMIC HOLDING S.A. («la Société») s’est tenue le lundi

25 janvier 1999 au siège social de la Société à 11.00 heures au 595, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

Monsieur J. de Feber a présidé la réunion et Monsieur Bart J. W. d’Ancona à été désignée comme Secrétaire de la

réunion et a rédigé le procès-verbal.

Liste de présence

Actionnaires

Nombre d’Actions

Signatures

Le Porteur

519

Signature

Le Porteur

Signature

Président: Monsieur J. de Feber.
Secrétaire: Monsieur Bart J. W. d’Ancona.
Le Président a constaté que l’intégralité du capital social était représenté, la réunion était dûment constituée pur la

transaction des affaires.

Le Président a signalé qu’il a été informé qu’aucun dépôt de recettes n’a été réalisé en collaboration avec la Société

pour des parts dans le capital et que cela n’apparaît pas dans le registre des actionnaires et que le Directeur n’as pas pris
conscience que chaque part des actions a été engagée ou chargée avec usufruit.

Le Président a rapporté que les associés adoptent à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. De confirmer et adopter les comptes annuels au 31 décembre 1996, ainsi que la décharge de l’administration et de

commissaire pour l’année ci-dessus mentionnée.

2. De confirmer et adopter les comptes annuels au 31 décembre 1997, ainsi que la décharge de l’administration et de

commissaire pour l’année ci-dessus mentionnée.

3. De confirmer et adopter les comptes annuels au 31 décembre 1998, ainsi que la décharge de l’administration et de

commissaire pour l’année ci-dessus mentionnée.

Tous les points prévus à la réunion ayant été débattus, la séance a été levée par le Président à 11.30 heures.

J. de Feber

B. J. W. d’Ancona

Président

Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 1999, vol. 519, fol. 15, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05364/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

CONSORTIUM FINANCIER AFRICAIN (CO.FI.A.), Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C. M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 22.102.

Société Anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du

12 octobre 1984, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N° 321 du 28 novembre 1984.
Les Statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire, en date du 2 avril 1985, publié au Mémorial,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, N° 184 du 26 juin 1985, et en date du 6 septembre 1996, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, N° 604 du 22 novembre 1996.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 1999, vol. 519, fol. 12, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 janvier 1999.

CONSORTIUM FINANCIER AFRICAIN (CO.FI.A.)

Société Anonyme

Signature

(05360/546/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

CASA DE LOS AMIGOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. DON QUIJOTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 32, rue de l’Eau.

—

Le soussigné Marc Klavier, gérant de la MOSKIT, S.à r.l., déclare que l’établissement, 32, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-

bourg, dénommé RESTAURANT DON QUIJOTE, change de nom à partir du 1

février 1999 en celui de CASA DE LOS

AMIGOS.

RESTAURANT CASA DE LOS AMIGOS

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 1999, vol. 519, fol. 12, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05374/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

11361

CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX).

—

Durch Beschluss der obengenannten Verwaltungsgesellschaft, mit Zustimmung der CREDIT SUISSE (LUXEMBURG)

S.A., als Depotbank, werden die Vertragsbedingungen des CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX), wie folgt abgeändert:

Im achtzehnten Zusatz, unter Punkt «Anlagepolitik» wird der Teilsatz «doch wird das Engagement auf diesem Markt

indirekt durch Einsatz von ADR und GDR erfolgen.» sowie der Satz «Direktanlagen werden erst dann in Betracht
gezogen, wenn in der Gesetzgebung ausreichende Massnahmen zum Schutz vor den verschiedenartigen Risiken einer
Anlage in Russland getroffen worden sind.» gestrichen.

Luxemburg, den 13. Januar 1999.

CREDIT SUISSE EQUITY FUND

CREDIT SUISSE (LUXEMBURG) S.A.

MANAGEMENT COMPANY

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 1999, vol. 519, fol. 5, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05366/020/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

CYNTHIA, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 58.839.

Société Anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du

2 avril 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 390 du 21 juillet 1997.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 1999, vol. 519, fol. 12, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 janvier 1999.

CYNTHIA

Société Anonyme

Signature

(05369/546/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

DANISKA, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C. M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 42.679.

Société anonyme, constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du

22 décembre 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N° 166 du 17 avril 1993;
actes modificatifs reçus par le même notaire, en date du 10 décembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations N° 92 du 12 mars 1994 et en date du 9 juillet 1997, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations N° 554 du 8 octobre 1997.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 1999, vol. 519, fol. 12, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 janvier 1999.

DANISKA

Société Anonyme

Signature

(05370/546/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

DAUPHIN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 43.864.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DAUPHIN INVESTMENTS

S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié, en date du 26 avril 1993, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 355 du 5 août 1993.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Simone Retter, avocat, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Frank Schaffner, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Paul Goerens, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la société.
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

11362

II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enre-
gistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

IV. - Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, la Présidente expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur, Madame Simone Retter, prénommée.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Retter, F. Schaffner, J.-P. Goerens, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 1999, vol. 113S, fol. 86, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 20 janvier 1999.

G. Lecuit.

(05371/220/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

DUPALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.323.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trente et un décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Jean-Marie Heynen, employé de banque, demeurant à Luxembourg,
«Le mandataire»,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme DUPALUX S.A., ayant

son siège social à L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, section B sous le numéro 50.323, constituée suivant acte reçu le 3 février 1995, publié au Mémorial C, Recueil
numéro 262 du 15 juin 1995,

en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 22 décembre 1998;
un extrait du procès-verbal de la dite réunion, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instru-

mentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses décla-

rations et constatations:

I. - Que le capital social souscrit de la société anonyme DUPALUX S.A., prédésignée, s’élève actuellement à FLUX

1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois), divisé en 125 (cent vingt-cinq) actions de
FLUX 10.000,- (dix mille francs luxembourgeois) chacune, entièrement libérées.

II. - Qu’aux termes de l’article trois des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à FLUX 12.500.000,- (douze

millions cinq cent mille francs luxembourgeois) et le conseil d’administration a été autorisé à décider la réalisation de
cette augmentation de capital, l’article trois des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l’aug-
mentation de capital intervenue.

III. - Que le conseil d’administration, en sa réunion du 22 décembre 1998 et en conformité avec les pouvoirs lui conférés

aux termes de l’article trois des statuts, a réalisé une augmentation de capital autorisée et notamment à concurrence de
FLUX 6.250.000,- (six millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois), en vue de porter le capital social

11363

souscrit de son montant actuel de FLUX 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois), à
FLUX 7.500.000,- (sept millions cinq cent mille francs luxembourgeois), par la création et l’émission de 625 (six cent
vingt-cinq) actions nouvelles d’une valeur nominale de FLUX 10.000,- (dix mille francs luxembourgeois) chacune, à
souscrire et à libérer intégralement par renonciation définitive et irrévocable à une créance certaine, liquide et exigible,
existant à charge de la société, et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.

IV. - Que le conseil d’administration a accepté la souscription des actions nouvelles par l’actionnaire majoritaire.
V. - Que les 625 (six cent vingt-cinq) actions nouvelles ont été souscrites par l’actionnaire majoritaire et libérées

intégralement par renonciation définitive et irrévocable à une créance certaine, liquide et exigible existant à son profit
et à charge de la société DUPALUX S.A., prédésignée, et en annulation de cette même créance à due concurrence.

Cet apport fait l’objet d’un rapport établi par le réviseur d’entreprises indépendant la société LUXAUDIT REVISION,

S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, conformément aux stipulations de l’article 26-1 de la loi sur les sociétés
commerciales et qui conclut de la manière suivante:

«Conclusion

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.

Luxembourg le 22 décembre 1998.

LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l.

M. Claude»

Ledit rapport, signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour

être formalisé avec lui.

VI. - Que suite à la réalisation de cette augmentation de capital autorisée, le premier alinéa de l’article trois des statuts

est modifié en conséquence et a la teneur suivante:

«Art. 3. Erster Absatz. Das Gesellschaftskapital beträgt FLUX 7.500.000,- (sieben Millionen fünfhunderttausend

Luxemburger Franken), eingeteilt in 750 (siebenhundertfünfzig) Aktien zu je FLUX 10.000,- (zehntausend Luxemburger
Franken).»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent dix mille francs luxembourgeois.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: J.-M. Heynen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 1999, vol. 113S, fol. 94, case 1. – Reçu 62.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 janvier 1999.

J. Elvinger.

(05376/211/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

DUPALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.323.

—

Les statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

(05377/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

DE BUTZENECK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4141 Esch-sur-Alzette, 150, rue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 43.850.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 1998, vol. 311, fol. 83, case 11, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 janvier 1999.

(05372/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

D.G.O. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 24.220.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 20 janvier 1999, vol. 518, fol. 85, case 7, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 1999.

(05373/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

11364

DI-LUX, DREDGING INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 56.556.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 19 janvier 1999, vol. 518, fol. 80, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 1999.

Signature.

(05375/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

ECOPLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.951.

—

Extrait des décisions du Conseil d’Administration du 4 janvier 1999

Le Conseil accepte les démissions de Eric Staehli, Heidi Mueller et Francine Stucker, de leur poste d’Administrateur

de la société avec effet immédiat.

Le Conseil accepte en remplacement les nominations de Derek S. Ruxton, Patrick Meunier et Alexander Ruxton, aux

postes d’Administrateurs vacants avec effet immédiat.

Luxembourg, le 4 janvier 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 1999, vol. 518, fol. 90, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05378/690/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1999.

EOI EUROPEAN & OVERSEAS INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. EOI EUROPEAN & OVERSEAS INVESTMENT S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 6.317.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-quatre décembre.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.

A Luxembourg:

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EOI EUROPEAN &

OVERSEAS INVESTMENT S.A., ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 6.317, constituée suivant acte reçu en date du
10 mars 1969, publié au Mémorial C numéro 104 du 1

juillet 1969 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu

en date du 24 décembre 1982, publié au Mémorial C numéro 331 du 15 novembre 1985.

L’assemblée est présidée par Monsieur Hubert Hansen, licencié en droit, demeurant à Mersch.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Séverine Cordonnier, employée privée, demeurant à

Hayange (France).

L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Isabelle Schul, employée privée, demeurant à Aubange

(Belgique).

Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter:
I. - Que les actionnaires présents ou représentés et les actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les
procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps aux formalités de l’enregis-
trement.

II. - Qu’il appert de cette liste de présence que les cent mille (100.000) actions représentant l’intégralité du capital

social, actuellement fixé à un million de dollars US (USD 1.000.000,-) sont présentes ou représentées à la présente
assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à
l’ordre du jour.

III. - Que l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Constatation de la libération intégrale des actions précédemment émises.
2. Modification de l’objet social qui aura la teneur suivante:
«La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxembour-

geoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre manière
ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces,
l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établissement et
au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise
au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des
obligations et autres reconnaissances de dettes.

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La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et,

le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à
son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et de son but.»

3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes jusqu’à ce jour.
4. Transformation de la société en société à responsabilité limitée avec adoption de nouveaux statuts.
5. Augmentation de capital de USD 331.167.000,- pour le porter de son montant actuel de USD 1.000.000,- à USD

332.167.000,- par l’émission de 33.116.700 parts nouvelles d’une valeur nominale de USD 10,- ayant les mêmes droits
et obligations que les parts existantes.

6. Souscription et libération par Monsieur Gaston Murray des nouvelles parts par apport en nature de 3.804 actions

de valeur nominale chacune de NLG 1.000,- de la société EUROPEAN FIRE PROTECTION HOLDING B.V., avec siège
social à Veerkade 7, NL-3016 DE ROTTERDAM, évaluées à USD 331.167.000,-.

7. Modifications afférentes des statuts.
8. Nominations de gérants et définition de leurs pouvoirs.
9. Changement de la devise d’expression du capital social de USD en LUF au cours de LUF 34,49999849 pour USD

1,- et modification de la valeur nominale des parts en LUF 1.000,- chacune.

Ensuite, après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée constate que lors de la constitution de la société EOI EUROPEAN & OVERSEAS INVESTMENT S.A.

prédésignée, les cent mille (100.000) actions représentatives du capital social, fixé à un million de dollars US (USD
1.000.000,-) avaient été libérées à concurrence de vingt pour cent (20%), soit de deux cent mille dollars US (USD
200.000,-).

En date du 10 mars 1986, ces mêmes actions ont été libérées à concurrence de cinq pour cent (5 %), soit d’un

montant supplémentaire de cinquante mille dollars US (USD 50.000,-).

En date de ce jour, ces mêmes actions ont été libérées à concurrence de soixante-quinze pour cent (75 %), soit un

montant supplémentaire de sept cent cinquante mille dollars US (USD 750.000,-), ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant par un certificat bancaire.

Par conséquent, ces mêmes actions sont à ce jour entièrement libérées.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 2 des statuts relatif à l’objet social de la société, pour lui donner désormais la

teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établis-
sement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts,
émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.