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8209

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 172

16 mars 1999

S O M M A I R E

ACBN Holding S.A., Luxembourg……

pages

8223

8224

Air Pub, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………

8226

(Den) Atelier, S.à r.l., Luxembourg ………………………………

8247

BEC Asset Management S.A., Luxembourg………………

8226

Bertrand Nic & Cie, S.à r.l., Munsbach ………………………

8227

Berwand S.A., Luxembourg ………………………………………………

8228

BLH Boatbuilders S.A., Luxembourg ……………………………

8228

BLP Windsor Holding S.A., Luxembourg……………………

8230

Boutique Armeni, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ………………

8230

Boxter Invest S.A., Luxembourg ……………………………………

8230

Bureau Economique de Gestion et Holding Inter-

national S.A.B.E.G.H.I.N., Luxembourg …………………

8233

Calalif S.A., Luxembourg ………………………………………

8230

8232

Carsco, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………

8233

Castelli International S.A., Luxembourg ……………………

8233

Caves Schram et Fils, S.à r.l., Bech-Kleinmacher ……

8234

CD Buttek beim Palais, S.à r.l., Luxembourg ……………

8234

Cefat S.A., Luxembourg ………………………………………………………

8234

Cegelec AEG Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg……

8235

CGU International Holdings Luxembourg S.A., Lu-

xembourg …………………………………………………………………

8238

8240

Chaju S.A., Luxembourg ……………………………………………………

8234

Christiania Finance S.A., Luxembourg …………………………

8227

CIOFF, Conseil International des Organisations

de Festivals de Folklore et d’Arts Traditionnels,
A.s.b.l., Internationaler Rat für Organisationen
von Folklorefestivals und Volkskunst, Luxemburg

8211

Cleantec, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………

8236

C.L.E., Compagnie Luxembourgeoise d’Entreprises

S.A., Luxembourg ………………………………………………………………

8235

CMPI Holding S.A., Luxembourg………………………

8236

8237

Cobarsy S.A., Luxembourg ………………………………………………

8240

Codinter S.A., Luxembourg ………………………………………………

8242

Comedil International S.A., Luxembourg …………………

8243

Compagnie Financière Saint Paul S.A., Luxem-

bourg …………………………………………………………………………

8241

8242

Contimpex, S.à r.l., Schuttrange ……………………………………

8243

Corfina (Luxembourg) S.A., Luxembourg …………………

8243

CR Associés, S.à r.l., Luxembourg …………………………………

8247

Danlux Constructions, S.à r.l., Munsbach ……………………

8247

Déco Fleurs, S.à r.l., Esch-sur-Alzette …………………………

8247

Degewo S.A., Luxembourg…………………………………………………

8248

Dekabank (Luxembourg) S.A., Senningerberg…………

8248

Del Monte Internationale S.A., Luxembourg ……………

8248

Dino S.A., Luxembourg …………………………………………

8249

8250

Discovery S.A., Luxembourg ……………………………………………

8250

Distmo, S.à r.l., Mondorf-les-Bains …………………………………

8253

Dock Simone et Cie, S.à r.l., Luxembourg …………………

8253

Duafine S.A., Luxembourg ……………………………………

8243

8245

Duotrans, S.à r.l., Munsbach ………………………………………………

8253

Eagle 2000 S.A., Luxembourg……………………………………………

8253

EGC, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………………

8254

Elcowolf, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………

8245

Elecsound, S.à r.l., Mondorf-les-Bains ……………………………

8254

Electricité Générale Cardoso et Loureiro, S.à r.l.,

Luxembourg …………………………………………………………………………

8253

Electro-Schartz, S.à r.l., Dudelange ………………………………

8254

Electrum, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………

8253

Entreprise Générale de Peinture A. Pinto, S.à r.l.,

Contern …………………………………………………………………………………

8254

Ets. Pettinger, S.à r.l., Grevenmacher …………………………

8254

Euro-Environment Investment & Cie, Luxembourg

8254

Eurohoods S.A., Luxembourg ……………………………

8248

8249

European Investment & Participation Holding S.A.,

Luxembourg …………………………………………………………………………

8255

Europe Trade S.A., Luxembourg ……………………………………

8255

Europlast, S.à r.l., Frisange …………………………………………………

8255

Eurotravel, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………

8255

Expédition Particulière S.A., Luxembourg ……

8250

8251

Faber et Fils, S.à r.l., Mertert ……………………………………………

8255

F. B. Lux. Trading S.A., Luxembourg ……………………………

8251

Ferolux S.A., Bascharage ……………………………………………………

8255

FFH Financial Holding S.A., Luxembourg …………………

8252

Financière Dolomite S.A., Luxembourg………………………

8256

Luxemburg Rally Organisation, A.s.b.l., Heisdorf……

8220

Store Rollingergrund, S.à r.l., Luxembourg ………………

8210

Store Wampach Grevenmacher, S.à r.l., Greven-

macher ……………………………………………………………………………………

8213

Talloire S.A., Luxembourg …………………………………………………

8215

Trident Gestion et Finance S.A., Luxembourg…………

8224

STORE ROLLINGERGRUND, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 154, rue de Rollingergrund.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

A comparu:

Monsieur Fabio Rosati, commerçant, demeurant à L-7220 Walferdange, 105, route de Diekirch.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée qu’il constitue par la présente.

Titre Ier.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi

que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une station service avec lavage d’autos, la vente de carburants et lubri-

fiants, de pneumatiques, le commerce d’équipements et de produits d’entretien pour moyens de transports automo-
teurs, de produits alimentaires, de boissons et d’articles de ménage, de journaux et périodiques, de produits de boulan-
gerie-pâtisserie, de fleurs coupées, de cassettes audio et vidéo, de jeux et de jouets, le débit de boissons, la vente de
tabacs, d’articles pour fumeurs et de confiserie, la location de moyens de transports automoteurs sans chauffeur.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant direc-

tement ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de STORE ROLLINGERGRUND.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF) représenté par cinq cents (500) parts sociales

de mille francs (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées. Les parts sociales ont été souscrites par Monsieur Fabio
Rosati, commerçant, demeurant à L-7220 Walferdange, 105, route de Diekirch.

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de cinq cent mille francs

(500.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour

cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire

apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son
administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inven-
taire de la société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout

moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appar-

tiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à

l’assemblée générale sont exercés par celui-ci.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des

associés.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

8210

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Le premier exercice commence 1

janvier 1999 et finira le 31 décembre 1999.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ vingt-cinq mille francs.

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l’associé unique représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-2440 Luxembourg-Rollingergrund, 165, rue de Rollingergrund.
2.- Est nommé gérant de la société:
Monsieur Fabio Rosati, préqualifié.
La société est engagée par la signature individuelle du gérant.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Rosati, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 21 décembre 1998, vol. 504, fol. 98, case 12. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur ff. (signé): Steffen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 8 janvier 1999.

J. Seckler.

(01665/231/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1999.

CIOFF, CONSEIL INTERNATIONAL DES ORGANISATIONS DE FESTIVALS DE FOLKLORE

ET D’ARTS TRADITIONNELS, A.s.b.l., Association sans but lucratif,

INTERNATIONALER RAT FÜR ORGANISATIONEN VON FOLKLOREFESTIVALS UND

VOLKSKUNST A.s.b.l.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, Vallé des Sept Châteaux.

—

STATUTEN

Zwischen den Unterzeichneten:
1. Jean Thielen, Privatbeamter wohnend in Erpeldange
2. Susanne Kramer, Privatbeamte wohnend in Brouch/Mersch
3. André Heusbourg, Privatbeamter wohnend in Saeul und
4. Yvette Fischbach, Hausfrau wohnend in Moesdorf
alle luxemburgischer Nationalität, und jedem der später hinzukommt, ist ein Verein ohne Gewinnzweck gegründet

worden, vorgesehen mit nachfolgenden Statuten durch das Gesetz vom 21. April 1928 «Vereinigungen ohne Gewinn-
zweck» adaptiert, unter den Namen:

C.I.O.F.F. LËTZEBUERG A.s.b.l.
Die Vereinigung trägt den Namen:
CONSEIL INTERNATIONAL DES ORGANISATIONS DE FESTIVALS DE FOLKLORE ET D’ARTS TRADI-

TIONNELS A.s.b.l.

INTERNATIONALER RAT FÜR ORGANISATIONEN VON FOLKLOREFESTIVALS UND VOLKSKUNST A.s.b.l.
nachfolgend mit der Abkürzung CIOFF benannt.
Der CIOFF ist eine nicht staatliche internationale Organisation, die den Status ONG bei der Spezialorganisation der

Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur - UNESCO - innehat.

Auf der Grundlage der gesetzlichen Regelung wurde die nationale Vertretung von Luxemburg im Jahr 1977 gegründet

(Jean Thielen, «Vallée des Sept Châteaux»).

Art. 1. Name, Sitz und Wirkungsbereich
1. Name:
CIOFF - LËTZEBUERG A.s.b.l.
2. Der Sitz der Sektion befindet sich am Sitz der Folkloregruppe «Vallée des Sept Châteaux».
Art. 2. Ziele
Die CIOFF Sektion Lëtzebuerg, läßt sich in ihrem Wirken, in Übereinstimmung mit de CIOFF - Weltverband, davon

leiten, zur Festigung friedlicher und freundschaftlicher Beziehungen, besonders unter jungen Menschen, beizutragen.

Sie hat eine koordinierende Funktion und verfolgt u.a. folgende Ziele:
- Achtung und Wertschätzung der Kulturen aller Völker und ihrer kulturellen Traditionen
- Erhaltung, Förderung und Pflege der Folklore, der Sitten und Gebräuche in Luxemburg
- Einbeziehung vieler Menschen bei der Pflege des kulturellen Erbes

8211

- Vervollkommnung der Methoden zur Erhöhung der künstlerischen und organisatorischen Qualität der internatio-

nalen Folklorefestivals und anderer kulturellen Veranstaltungen

- Verbesserung des Erfahrungs- und Informationsaustausches
Art. 3. Mitglieder
Die Mitgliedschaft und aktive Mitarbeit erfolgt auf freiwilliger Grundlage.
1. Ordentliche Mitglieder sind.
- Veranstalter von Folklorefestivals und Begegnungen
- Verbände und Vereine, besonders auf den Gebieten des Tanzes, der Musik,
der Tracht der Sitten und Gebräuche
- Wissenschaftler, Institutionen und interessierte Einzelpersonen.
2. Assoziierte Mitglieder sind:
wie unter 1. genannt, die punktuell mit der nationalen Sektion zusammenarbeiten.
3. Ehrenmitglieder können sein:
Einzelpersonen - wie z.B. Gründer der nationalen Sektion - und Personen, die sich um die Förderung des CIOFF

bedeutende Verdienste erworben haben.

Der Titel eines Ehrenmitgliedes wird auf Vorschlag des Vorstandes von der Mitgliederversammlung verliehen und

durch eine Urkunde bestätigt.

4. Aufnahme neuer Mitglieder
Über die Aufnahme neuer Mitglieder entscheidet die Mitgliederversammlung auf Empfehlung des Vorstandes.
5. Stimmberechtigt sind:
- Ordentliche, die den Mitgliedsbeitrag für das laufende Jahr entrichtet haben
- die Mitglieder des Vorstandes
- Ehrenmitglieder, die gleichzeitig ordentliche Mitglieder sind
6. Nicht stimmberechtigt sind:
- assoziierte Mitglieder, Ehrenmitglieder
- Gäste, die sich zeitweilig oder zur Lösung punktueller Aufgaben an der Arbeit des CIOFF beteiligen.
7. Der Abstimmungsmodus ist wie folgt geregelt:
- In der Regel werden die Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßt.
- Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Präsidenten.
- Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden per einfache Post an alle Mitglieder mitgeteilt. Drittpersonen

können am Sitz der Gesellschaft Einsicht in diese Beschlüsse erhalten.

8. Die Mitgliedschaft endet:
- Durch die schriftliche Kündigung des Mitgliedes 3 Monate vor Beendigung des Kalenderjahres
- In Ausnahmefällen durch Beschluß der Mitgliederversammlung (2/3-Mehrheit erforderlich)
- Durch Auflösung der CIOFF - Sektion Lëtzebuerg.
9. Vereinigung mit einer anderen nationalen Sektion
Besteht der Wunsch, sich zeitweilig oder dauerhaft mit der CIOFF - Sektion eines anderen Landes, mit der man durch

traditionelle und ethnische Gemeinsamkeiten verbunden ist, auf freiwilliger Grundlage zu vereinigen, muß eine Verein-
barung abgeschlossen werden, die der Satzung als Anlage beigefügt wird (2/3)-Mehrheit erforderlich).

Art. 4. Struktur
Die CIOFF - Sektion Lëtzebuerg ist wie folgt strukturiert:
1. Die Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung ist das höchste Organ. Sie wird mindestens einmal im Jahr durchgeführt und besteht aus
2 Teilen:
* Prozedurfragen
- Auswertung des CIOFF - Weltkongresses und der Tätigkeit des Sektors, dem die nationale Sektion angehört.
Festlegung der sich daraus ergebenden Aufgaben.
- Rechenschafts- und Kassenbericht
- Arbeits- und Finanzplanung
- Festivalkalender, Teilnehmer etc.
- Wahlen
* Fachlich- methodische Veranstaltung (Themenkatalog)
- Auswertungen von Fachkonferenzen
- Information über den gegenwärtigen Stand des Volkstanzes, der Folksmusik, der Trachten sowie der Sitten und

Gebräuche

- Erfahrungsaustausch
* Vorbereitung und Durchführung
- Termin und Ort der Mitgliederversammlung werden vom Vorstand festgelegt.
- Die schriftliche Einladung muss mindestens
6 Wochen vor dem festgelegten Termin, einschließlich der Tagesordnung, erfolgen
- Die Mitgliederversammlung ist beschlußfähig, wenn ordnungsgemäß und fristgerecht eingeladen wurde.
- Die Wahl des Vorstandes erfolgt alle 2 Jahre im Wechsel:
1. Präsidenten, Kassenwart und Beisitzer, bzw. Stellvertretender
Präsidenten, Schriftführer und Beisitzer.
Die Wiederwahl ist möglich.

8212

2. Der Vorstand
- Zusammensetzung des Vorstandes:
1 Präsident
1 Vizepräsident
1 Schriftführer
1 Kassenwart
1 Beisitzer
- Mitglieder der CIOFF - Sektion Lëtzebuerg, die im Weltverband eine Wahlfunktion ausüben (Jean Thielen), sind

automatisch Mitglieder des Vorstandes und stimmberechtigt.

* Aufgaben des Vorstandes
- Der Vorstand vertritt die CIOFF - Sektion Lëtzebuerg nach außen.
- Er fördert die Zusammenarbeit mit dem Exekutivbüro des CIOFF und sorgt für die Teilnahme internationaler

Gruppen an Festivals innerhalb Luxemburg.

- Er schafft Voraussetzungen zur Teilnahme von Gruppen aus Luxemburg an internationalen Festivals im Ausland.
- Er organisiert die Arbeit zwischen den Mitgliederversammlungen und tagt mindestens zweimal im Jahr.
- Er sichert die Erfüllung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und organisiert deren Kontrolle.
- Er ist berechtigt, zeitweilige Arbeitsgruppen zur Lösung von Aufgaben zu bilden.
- Er bemüht sich um Kontakte zu nationalen Sektionen anderer internationaler Organisationen die, die Arbeit des

CIOFF tangieren, besonders zum UNESCO Kommission Luxemburg. Die Art und Weise wie die Beschlüsse mitgeteilt
werden.

Art. 5. Finanzen
Die Einnahmen der CIOFF - Sektion Lëtzebuerg setzen sich zusammen aus:
Mitgliedsbeiträgen
Zuschüssen und Spenden
Die Höhe des Mitgliedsbeitrages beträgt maximal 10.000,- LUF.
Art. 6. Schlussbestimmungen
1. Die Satzung kann nur von der Mitgliederversammlung geändert werden, Dazu ist eine 2/3 Mehrheit erforderlich.

Der Text der vorgeschlagenen Änderung ist allen Mitgliedern mindestens 6 Wochen vor der Mitgliederversammlung zu
übermitteln.

2. Die Auflösung der CIOFF - Sektion Lëtzebuerg ist im Absatz III Punkt 8 geregelt, über die Verwendung des vorhan-

denen Vermögens für einen gemeinnützigen, kulturellen Zweck im Sinne des CIOFF entscheidet die Mitgliederver-
sammlung.

3. Probleme, die in der Satzung nicht geregelt sind, werden vom Vorstand auf der Grundlage des Statuts und der

Geschäftsordnung des CIOFF Weltverband entschieden.

4. Die Satzung wurde während der Mitgliederversammlung am 20.11.1993 beschlossen und tritt mit sofortiger

Wirkung in Kraft.

Mersch, den 8. Dezember 1998 gezeichnet:
Komitee C.I.O.F.F. Lëtzebuerg Sektion Nationale:

J. Thielen

S. Kremer

A. Heusbourg

Y. Fischbach

Vorsitzender Abgeordneter Lëtzebuerg

Sekretärin

Kassenwart

Ad. zu Artikel III
Am 22. Oktober 1997 wurde die Lëtzebuerger Sektion CIOFF «Jeunes» gegründet mit den gleichen Satzung wie o.g.
Mersch, den 11. Dezember 1998 gezeichnet
Siège social à Mersch, Ecole Nic Welter, Place de l’Eglise
Komitee C.I.O.F.F. Lëtzebuerg Sektion Nationale:

R. Kramer

M. Gillet / F. Kramer

E. Kramer

Vorsitzender Abgeordneter «Jeunes»

Sekretä(in)

Kassenwart

S. Napoli

D. Welter

L. Schumacher

Beisitzender

Enregistré à Mersch, le 24 décembre 1998, vol. 124, fol. 25, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01671/000/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1999.

STORE WAMPACH GREVENMACHER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, Route nationale.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

A comparu:

Madame Antoinette Wampach, commerçante, demeurant à L-6765 Grevenmacher, 9, rue des Vignes.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’elle constitue par la présente.

8213

Titre I

. - Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi

que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une station service avec lavage d’autos, la vente de carburants et lubri-

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant direc-

tement ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de STORE WAMPACH GREVENMACHER.
Art. 5. Le siège social est établi à Grevenmacher. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg par simple décision des associés.

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- Frs.), représenté par cinq cents (500) parts sociales

de mille francs (1.000,- Frs.) chacune, entièrement libérées. Les parts sociales ont été souscrites par Madame Antoinette
Wampach, commerçante, demeurant à L-6765 Grevenmacher, 9, rue des Vignes.

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de cinq cent mille francs

(500.000,- Frs.) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour

cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

Titre III. - Administration et Gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout

moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appar-

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à

l’assemblée générale sont exercés par celui-ci.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des

associés.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Le premier exercice commence 1

janvier 1999 et finira le 31 décembre 1999.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ vingt-cinq mille francs.

8214

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l’associé unique représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. - Le siège social est établi à L-6776 Grevenmacher, route Nationale.
2. - Est nommée gérante de la société: Madame Antoinette Wampach, préqualifiée.
La société est engagée par la signature individuelle de la gérante.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Wampach, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 21 décembre 1998, vol. 504, fol. 98, case 8. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur ff. (signé): Steffen.

Pour exédition conforme,délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 8 janvier 1999.

J. Seckler.

(01666/231/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1999.

TALLOIRE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

—

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the twenty-fourth of December.
Before us Maître Alphonse Lentz, notary residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1. Mr Klas Mellander, director, residing in Malmö (Sweden),
here represented by Mrs. Sonia Still, employee, residing in Bridel,
by virtue of a proxy given in Luxembourg on December 23, 1998.
2. Mr Jacques Schroeder, lawyer, residing in Luxembourg,
here represented by Mrs. Sonia Still prenamed,
by virtue of a proxy given in Luxembourg on December 23, 1998.
The prenamed proxies, signed ne varietur by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain

annexed to this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing persons, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the articles of

incorporation of a corporation which they form between themselves:

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares

hereafter issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of TALLOIRE S.A.

The corporation is established for an undetermined period. The registered office of the corporation is established in

Luxembourg-City. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the
board of directors.

Art. 2. The object of the corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

companies and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other
securities of any kind, as well as the management, control and development of such participations.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial

enterprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or
otherwise.

The corporation may lend and borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds

and debentures.

The corporation may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly

connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all real
estate transactions, such as buying, selling, development and management of real estate.

The corporation may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it

may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 3. The subscribed capital is set at one million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs (1,250,000.-

LUF) consisting of one million and two hundred and fifty thousand (1,250,000) shares with a par value of one Luxem-
bourg francs (1.- LUF) each.

The authorized capital is fixed at thirty-five million Luxembourg francs (35,000,000.- LUF) consisting of thirty-five

million (35,000,000) shares with a par value of one Luxembourg franc (1.- LUF) per share.

The authorized and the subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the

shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation, as prescribed in article
6 hereof.

Furthermore the board of directors is authorized, during a period of five years after the date of publication of these

articles of incorporation, to increase from time to time the subscribed capital within the limits of the authorized capital.
Such increased amount may be subscribed and issued with or without an issue premium, as the board of directors may
from time to time determine. The board of directors is specially authorized to proceed to such issues without reserving
to the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

8215

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the corporation, or to any other

duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all
of such increased amounts of capital.

The corporation may, to the extent and under terms permitted by law redeem its own shares.
Art. 4. The shares of the corporation may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other

form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by law.

The corporation will recognize only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the corpo-

ration has the right to suspend the exercice of all rights attached to that share until one person has been appointed as
the sole owner in relation to the corporation.

Art. 5. Any regulary constituted meeting of shareholders of the corporation shall represent the entire body of

shareholders of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the
operations of the corporation.

Art. 6. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the corpo-

ration, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the second Friday of January
at 3.00 p.m. and for the first time in two thousand.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual

general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of directors, exceptional circum-
stances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

corporation, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law and by these articles. A shareholder may

act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or
telefax.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a

simple majority of the shareholders present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part

in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 7. The corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least, who need

not be shareholders of the corporation, which are designated as directors of A class and of B class.

The directors shall be appointed by the shareholders at the annual general meeting of shareholders for a period which

may not exceed six years and they shall hold office until their successors are elected. They will remain in function until
their successors have been appointed. Their reelection is authorized.

In the event of a vacancy of the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the

vacancy; such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 8. The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the general meeting of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place and at the time indicated

in the notice of meeting.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

telefax another director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors of both the A and B class

is present or represented at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of votes of the
directors of each class present or represented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the

directors’ meetings.

Art. 9. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the corporation and

the representation of the corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of
shareholders, to any member or members of the board, directors, managers or other officers who need not be
shareholders of the company, under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer
all powers and special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and
employees and fix their emoluments.

Art. 10. The corporation will be bound by the joint signature of an A and a B category Director.
Art. 11. The operations of the corporation shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be

shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine their
number, remuneration and term of office which may not exceed six years.

8216

Art. 12. The accounting year of the corporation shall begin on July 1st of each year and shall terminate on June 30th

next year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the corpo-
ration and shall terminate on June 30th, nineteen hundred and ninety-nine.

Art. 13. From the annual net profits of the corporation, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required

by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10 %) of
the subscribed capital of the corporation as stated in article 3 hereof or as increased or reduced from time to time as
provided in article 3 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the

remainder of the annual net profits will be disposed of

In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid-in amount of such shares.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.
Art. 14. In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators

(who may be physical persons or legal entities) appointed by the general meeting of shareholders effecting such disso-
lution and which shall determine their powers and their compensation.

Art. 15. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.

Subscription and Payment

The subscribers have subscribed a number of shares and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter:
Shareholder

Subscribed

Paid-in

Number of

capital

1. Klas Mellander, prenamed……………………………………………………………………………………

1,249,999

937,999

1,249,999

2. Jacques Schroeder, prenamed ……………………………………………………………………………

Total: ……………………………………………………………………………………………………………………………

1,250,000

938,000

1,250,000

Proof of such payments has been given to the undersigned notary, so that the amount of nine hundred thirty-eight

thousand Luxembourg francs (938,000.- LUF) is as of now available to the corporation.

Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the law of August 10th, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

Expenses

The amount of expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the

company as a result of its formation are estimated at approximately 70,000.- Luxembourg francs.

General Meeting of Shareholders

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regulary constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.
1. The number of directors is fixed at three and the number of the statutory auditors at one.
2. Are appointed as directors:
director of A class:
- Mr Klas Mellander, director, residing in Malmö (Sweden)
directors of B class:
- Mr Christer Arne Arnesen, director, residing in Switzerland.
- Mr Christian Jean-Luc Monney, director, residing in Switzerland.
3. Has been appointed statutory auditor:
BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG S.A., with registered office in L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
4. The address of the Corporation is set at L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
5. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall be of six years and shall end at the annual

general meeting of shareholders to be held in the year 2005.

6. The board of directors is allowed to delegate the daily management’s powers in accordance to article 9 of the by-

laws.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above

appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same
appearing persons and in case of divergencies between the English and the French text, the English version will be
prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document. The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their
surnames, names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-quatre décembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

8217

Ont comparu:

1. Monsieur Klas Mellander, administrateur de sociétés, demeurant à Malmö (Suède),
ici représenté par Madame Sonia Still, employée privée, demeurant à Bridel,
en vertu d’une procuration lui délivrée à Luxembourg, le 23 décembre 1998.
2. Maître Jacques Schroeder, avocat, demeurant à Luxembourg,
ici représenté par Madame Sonia Still, prénommée,
en vertu d’une procuration lui délivrée à Luxembourg le 23 décembre 1998.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire

d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de TALLOIRE S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être créé,

par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg
qu’à l’étranger.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de
toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l’émission d’obliga-

tions.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opéra-

tions qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 3. Le capital social de la société est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois

(1.250.000,- LUF), représenté par un million deux cent cinquante mille (1.250.000) actions d’une valeur nominale d’un
franc luxembourgeois (1,- LUF).

Le capital autorisé est fixé à trente-cinq millions de francs luxembourgeois (35.000.000,- LUF), représenté par trente-

cinq millions (35.000.000) d’actions d’une valeur nominale d’un franc luxembourgeois (1,- LUF).

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.

En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication des

présents statuts, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital
autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises
avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le
conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir payement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévus par la loi.
Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.

Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.

Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le deuxième vendredi du mois de janvier à
15.00 heures et pour la première fois en l’an deux mille.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

8218

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent

connaître l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 7. La société sera admininistrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société, désignés comme «administrateurs de catégorie A» et «administrateurs de
catégorie B.»

Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires pour une période qui ne pourra excéder six

années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus. Ils sont rééligibles.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale lors de sa première réunion procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir en son sein un président et un vice-président. Il pourra également

choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des
réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des
administrateurs de chaque catégorie est présente ou representée à la réunion du conseil d’administration. Les

décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs de chaque catégorie présents ou représentés à cette
réunion.

En cas de parité de voix, la voix du président sera prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de

disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et à

la représentation de la société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. La délégation
à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. Il pourra
également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs,
nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 10. La société sera engagée par la signature conjointe d’un administrateur de catégorie A et d’un administrateur

de catégorie B.

Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. Ils sont rééli-
gibles.

Art. 12. L’exercice social commencera le premier juillet de chaque année et se terminera le trente juin de l’année

suivante, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le trente
juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation d’un fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le
dixième du capital social.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liqui-

dateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

Souscription et libération

Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants:
Actionnaires

Capital

Nombre

souscrit

libéré

d’actions

1. Klas Mellander, prénommé ………………………………………………………………………

1.249.999

937.999

1.249.999

2. Jacques Schroeder, prénommé …………………………………………………………………

Total: ……………………………………………………………………………………………………………………

1.250.000

938.000

1.250.000

8219

Preuve de tous ces payements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de neuf cent trente-huit

mille francs luxembourgeois (938.000,- LUF) se trouve à l’entière disposition de la société.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de 70.000,- francs
luxembourgeois.

Assemblée générale extraordinaire

Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment

convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
administrateur de catégorie «A»:
- Monsieur Klas Mellander, administrateur de sociétés, demeurant à Malmö (Suède).
administrateurs de catégorie «B»:
- Monsieur Christer Arne Arnesen, administrateur de sociétés, demeurant en Suisse.
- Monsieur Jean-Luc Monney, administrateur de sociétés, demeurant en Suisse.
3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L 1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
4. L’adresse de la société est fixée au 3, rue Jean Piret, L 2350 Luxembourg.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à

l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an 2005.

6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9

des statuts.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé. S. Still et A. Lentz
Enregistré à Remich, le 29 décembre 1998, vol. 462, fol. 18, case 11. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 11 janvier 1999.

A. Lentz.

(01668/221/353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1999.

LUXEMBURG RALLY ORGANISATION, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-7382 Heisdorf, 24, avenue J.-B. Schwartz.

—

STATUTS

Entre les soussignés:
Beaujan Jean-Jacques Léon Alfred, indépendant, domicilié à Wanze, 16, place Faniel
Caro Jean Félicien Hubert, employé à Comblain au Pont, Oneux 229c
Delettre Pierre Marie Daniel, administrateur de société, domicilié à Soumagne, 4, rue Gustave Defnet
Jacobs Norbert Jacques Jean-Pierre, directeur, domicilié à Heisdorf, 24, rue J.-B. Schwartz
Gloesener Georges, aspirant professeur-ingénieur, domicilié à Luxembourg, 10, rue de Bragance
Hamer Alain, consultant, domicilié à Lamadelaine, 70, rue des Prés
Malmendier Jean-Paul Marcel Michel, indépendant, domicilié à Theux, 6, rue Pré des Lys
Massillon Etienne Joseph Hubert, employé, domicilié à Huy, 20, rue de France
Paquay André Joseph Ernest, employé, domicilié à Chaudfontaine, 100, sentier du Lièvre
ont été dressés les présents statuts d’une association sans but lucratif (A.s.b.l.), qu’ils constituent entre eux, confor-

mément à la loi du vingt et un avril mil neuf cent vingt-huit.

Titre I

- Dénomination, Siège social

Art. 1

. L’association est dénommée LUXEMBURG RALLY ORGANISATION.

Art. 2. Son siège social est établi à L-7382 Heisdorf, 24, rue J.-B. Schwartz.
Il peut être transféré par décision du conseil d’administration dans tout autre lieu du Luxembourg.
Toute modification du siège social doit être publiée au Mémorial.

8220

Titre II - Objet

Art. 3. L’association a pour objet l’organisation et la sécurité des épreuves sportives. Elle peut accomplir tous actes

se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut notamment prêter son concours et s’intéresser à
toute activité similaire à son objet.

Titre III - Associés

Section 1

ère

- Admission

Art. 4. Le nombre des membres de l’association n’est pas limité. Son minimum est fixé à trois. Les premiers

membres sont les fondateurs soussignés.

Art. 5. Les admissions de nouveaux membres sont décidées souverainement par le conseil d’administration qui

statue à l’unanimité.

Les personnes qui désirent aider l’association à réaliser son but peuvent être admises, sur leur demande écrite, en

qualité de membre sympathisant, sans droit de vote.

Section 2 - Démission, exclusion, suspension

Art. 6. Les membres sont libres de se retirer à tout moment de l’association en adressant par écrit leur démission

au conseil d’administration.

Est réputé démissionnaire, le membre qui ne paie pas la cotisation qui lui incombe dans le mois du rappel qui lui est

adressé par lettre recommandée à la poste. L’exclusion d’un membre ne peut être prononcée que par l’assemblée
générale à la majorité des deux tiers des voix présentes.

Le conseil d’administration peut suspendre, jusqu’à décision de l’assemblée générale, les membres qui se seraient

rendus coupables d’infraction grave aux statuts ou aux lois.

Art. 7. L’associé démissionnaire, suspendu ou exclu, ainsi que les héritiers ou ayants droit de l’associé décédé, n’ont

aucun droit sur le fond social.

Ils ne peuvent réclamer ou requérir, ni relevé, ni reddition de comptes, ni opposition de scellés, ni inventaire.
Art. 8. Les associés ne sont astreints à aucun droit d’entrée, ni au paiement d’aucune cotisation.
Ils apportent à l’association le concours actif de leurs capacités et de leur dévouement.

Titre V. Assemblée générale

Art. 9. L’assemblée générale est composée de tous les membres effectifs, à l’exclusion des membres sympathisants.
Art. 10. L’assemblée générale est le pouvoir souverain de l’association. Elle possède les pouvoirs qui lui sont expres-

sément reconnus par la loi ou les présents statuts. Sont notamment réservées à sa compétence:

1° les modifications aux statuts sociaux;
2° la nomination et la révocation des administrateurs;
3° l’approbation des budgets et des comptes;
4° la dissolution volontaire de l’association;
5° les exclusions d’associés
Art. 11. Il doit être tenu au moins une assemblée générale chaque année, dans le courant du premier semestre.
L’assemblée peut être réunie en assemblée générale extraordinaire à tout moment par décision du conseil d’admini-

stration ou à la demande d’un cinquième des membres effectifs au moins. Chaque réunion se tiendra aux jour, heure et
lieu mentionnés dans la convocation.

Tous les membres effectifs doivent être convoqués.
Art. 12. L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration par lettre ordinaire ou par carte postale

adressée à chaque membre, au moins huit jours avant l’assemblée, et signée par le secrétaire, au nom du conseil d’admi-
nistration. L’ordre du jour est mentionné dans la convocation.

Sauf dans les cas prévus par la loi du vingt et un avril mil neuf cent vingt-huit, l’assemblée peut délivrer valablement

sur des points qui ne sont pas mentionnés dans l’ordre du jour.

Art. 13. Chaque membre a le droit d’assister à l’assemblée. Il peut se faire représenter par un mandataire. Chaque

membre ne peut être titulaire que d’une procuration. Tous les associés ont un droit de vote égal, chacun disposant d’une
voix. Le mandataire doit être un associé effectif.

Art. 14. L’assemblée doit être convoquée par le conseil d’administration lorsqu’un cinquième des associés effectifs

en fait la demande. De même, toute proposition signée par le cinquième des associés effectifs doit être portée à l’ordre
du jour.

Art. 15. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration.
Art. 16. Tous les membres effectifs ont un droit de vote égal à l’assemblée générale. Les résolutions sont prises à la

majorité simple des voix présentes ou représentées, sauf dans le cas où il en serait décidé autrement par la loi ou les
présents statuts. En cas de partage des voix, celle du président ou de l’administrateur qui le remplace est prépondérante.

Art. 17. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la dissolution de l’association ou la modification des

statuts que conformément aux articles quatre, huit, neuf et vingt de la loi organique du vingt et un avril mil neuf cent
vingt-huit.

Art. 18. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées dans un registre de procès-verbaux signés par le

président et un administrateur. Ce registre est conservé au siège social où tous les membres peuvent en prendre
connaissance mais sans déplacement du registre.

8221

Tous associés ou tiers justifiant d’un intérêt peuvent demander des extraits signés par le président du conseil d’admi-

nistration et par un administrateur. Toute modification aux statuts doit être publiée dans le mois de sa date au Mémorial.
Il en est de même de toute nomination, démission ou révocation d’administrateur.

Titre VI. Administration, Gestion journalière

Art. 19. L’association est administrée par un conseil composé de cinq membres minimum et sept membres

maximum, nommés parmi les associés effectifs par l’assemblée générale pour un terme de dix ans et en tout temps
révocable par elle.

Art. 20. En cas de vacance au cours d’un mandat, un administrateur provisoire peut être nommé par l’assemblée

générale. Il achève dans ce cas le mandat de l’administrateur qu’il remplace.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Art. 21. Le conseil désigne parmi ses membres un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire et un

administrateur-délégué.

En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le vice-président ou le plus âgé des administra-

teurs présents.

Art. 22. Le conseil se réunit sur convocation du président et/ou du secrétaire. Il ne peut statuer que si la majorité

de ses membres est présente.

Ses décisions sont prises à la majorité absolue des voix: quand il y a parité de voix, celle du président ou de son

remplaçant est prépondérante. Elles sont consignées sous forme de procès-verbaux, signés par le président et le
secrétaire et inscrites dans un registre spécial.

Les extraits qui doivent être produits et tous les autres actes seront signés par le président et le secrétaire et inscrits

dans un registre spécial. Les extraits qui doivent être produits et tous les autres actes seront signés par le président et
le secrétaire.

Art. 23. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de l’admini-

stration.

Il peut notamment, sans que cette énumération soit limitative, faire et passer tous actes et tous contrats, transiger,

compromettre, acquérir, échanger, vendre tous biens meubles et immeubles, hypothéquer, emprunter, conclure des
baux de toute durée, accepter tous legs, subsides, donations et transferts, renoncer à tous droits, conférer tous
pouvoirs à des mandataires de son choix, associés ou non, représenter l’association en justice, tant en défendant qu’en
demandant. Il peut aussi toucher et recevoir toutes sommes et valeurs, retirer toutes sommes et valeurs consignées,
ouvrir tous comptes auprès des banques et l’Office des chèques postaux, effectuer sur lesdits comptes toutes opéra-
tions et notamment tout retrait de fonds par chèques, ordre de virement ou de transfert ou tout autre mandat de
paiement, prendre en location tout coffre en banque, payer toutes sommes dues par l’association, retirer de la poste, de
la douane, de la société des chemins de fer les lettres, télégrammes, colis, recommandés, assurés ou non, encaisser tous
mandats-poste ainsi que toutes assignations ou quittances postales.

Renoncer à tous droits contractuels ou réels ainsi qu’à toutes garanties réelles ou personnelles; donner main levée,

avant ou après paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies ou autres empêche-
ments; exécuter tous jugements, transiger, compromettre.

Le conseil nomme, soit lui-même, soit par mandataire, tous les agents, employés et membres du personnel de l’asso-

ciation et le destitue; il détermine leurs occupations et traitements.

Art. 24. Le conseil délègue la gestion journalière de l’association avec l’usage de la signature afférente à cette

gestion, à un administrateur-délégué choisi parmi ses membres et dont il fixera les pouvoirs et éventuellement le salaire
ou les appointements.

Art.25. Les actions judiciaires tant en demandant qu’en défendant sont intentées ou soutenues, au nom de l’asso-

ciation, par le conseil d’administration sur les poursuites et diligence du président ou de l’administrateur-délégué.

Art. 26. Les actes qui engagent l’association autre que ceux de la gestion journalière sont signés, à moins d’une

délégation spéciale du conseil par deux administrateurs, lesquels n’auront pas à justifier leurs pouvoirs à l’égard des tiers.

Art. 27. Les administrateurs ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle et ne sont

responsables que de l’exécution de leur mandat. Celui-ci est exercé à titre gratuit.

Art. 28. Le secrétaire, et en son absence, le président est habilité à accepter à titre provisoire ou définitif les libéra-

lités faites à l’association et à accomplir toutes les formalités nécessaires à leur acquisition.

Titre VII. Règlement d’ordre intérieur

Art. 29. Un règlement d’ordre intérieur pourra être présenté par le conseil d’administration à l’assemblée générale.

Des modifications à ce règlement pourront être apportées par une assemblée générale, statuant à la majorité simple des
associés présents ou représentés.

Titre VIII. Dispositions diverses

Art. 30. L’exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre. Par exception,

le premier exercice débutera le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit pour se clôturer le trente et un
décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Art. 31. Le compte de l’exercice écoulé et le budget de l’exercice suivant seront annuellement soumis à l’appro-

bation de l’assemblée générale ordinaire.

Art. 32. L’assemblée générale désignera deux commissaires chargés de vérifier les comptes de l’association et de lui

présenter un rapport annuel. Ils sont nommés pour quatre années et rééligibles.

8222

Art. 33. En cas de dissolution de l’association, l’assemblée générale désignera le ou les liquidateurs, déterminera

leurs pouvoirs et indiquera l’affectation à donner à l’actif net de l’avoir social.

Les liquidateurs donneront à l’actif net une affectation se rapprochant le plus possible de l’objet qu’avait l’association.
Ces décisions ainsi que les nom, profession et adresse du ou des liquidateurs seront publiés aux annexes au Mémorial.

Dispositions transitoires

Art. 34. L’assemblée générale de ce jour a élu en qualité d’administrateurs:
Monsieur Jean Caro
Monsieur Pierre Delettre
Monsieur Alain Hamer
Monsieur Norbert Jacobs
Monsieur Etienne Massillon
Monsieur André Paquay
En qualité de commissaire:
Monsieur Jean-Paul Malmendier
Plus amplement qualifiés ci-dessus, qui acceptent ce mandat.
Les administrateurs ont désigné en qualité de:
Président :

Monsieur Norbert Jacobs

Vice-Président :

Monsieur Alain Hamer

Administrateur-délégué: Monsieur Pierre Delettre
Trésorier :

Monsieur André Paquay

Secrétaire :

Monsieur Jean Caro

Art. 35. Tout ce qui n’est pas prévu explicitement aux présents statuts est réglé par la loi du vingt et un avril mil

neuf cent vingt-huit régissant les associations sans but lucratif.

Fait à Luxembourg, le 20 novembre 1998 en autant d’originaux que de parties soussignées.

Suivent les signaures.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 1999, vol. 518, fol. 21, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01672/000/184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1999.

ACBN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 29.334.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le seize décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ACBN HOLDING S.A.,

ayant son siège social à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, R.C. Luxembourg, section B numéro 29.334, constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 17 novembre 1988, publié au Mémorial C numéro 46 du 21
février 1989, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 22 mars 1996,
publié au Mémorial C numéro 320 du 1

juillet 1996.

L’assemblée est présidée par Monsieur Claude Cahen, comptable, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Robert Becker, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg,
et désigne comme secrétaire Madame Juliette Beicht, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

Ordre du jour:

1. - Augmentation du capital à concurrence de 58.750.000,- Frs., pour le porter de son montant actuel de 1.250.000,-

Frs. à 60.000.000,- Frs., par la création et l’émission de 58.750 actions nouvelles de 1.000,- Frs. chacune, jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2. - Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.
3. - Modification afférente de l’article trois, alinéa premier, des statuts.
II. - Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de

présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents et les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Qu’il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est représentée.
III. - Qu’en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les

points portés à l’ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les

résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinquante-huit millions sept cent cinquante mille

francs (58.750.000,- Frs.) pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-
Frs.) à soixante millions de francs (60.000.000,- Frs.), par la création et l’émission de cinquante-huit mille sept cent
cinquante (58.750) actions nouvelles de mille francs (1.000,- Frs.) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que
les actions existantes.

8223

Cette augmentation de capital est réalisée par incorporation au capital de résultats reportés à concurrence de

cinquante-huit millions sept cent cinquante mille francs (58.750.000,- Frs.).

Les cinquante-huit mille sept cent cinquante (58.750) actions nouvelles ont été attribuées gratuitement aux anciens

actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.
La justification de l’existence desdits résultats reportés a été rapportée au notaire instrumentant par des documents

comptables.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier

alinéa de l’article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. (premier alinéa) Le capital social est fixé à soixante millions de francs (60.000.000,- Frs.), divisé en

soixante mille (60.000) actions de mille francs (1.000,- Frs.) chacune.»

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à quatre-vingt-cinq mille francs.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. Cahen, R. Becker, J. Beicht, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 21 décembre 1998, vol. 504, fol. 96, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Steffen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 11 janvier 1999.

J. Seckler.

(01675/231/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1999.

ACBN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 29.334.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 11 janvier 1999.

J. Seckler.

(01676/231/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1999.

TRIDENT GESTION ET FINANCE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1. - La société anonyme TRIDENT HOLDING, établie et ayant son siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de

Nancy, inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section
B sous le numéro 33.119,

ici représentée par Monsieur Marc Hilger, conseiller fiscal, demeurant à Bridel,
2. - La société anonyme TRIDENT IMMOBILIERE, établie et ayant son siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de

Nancy, inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section
B sous le numéro 33.120,

ici représentée par Monsieur Marc Hilger, prénommé, agissant en vertu d’une procuration sous seing privé, faite et

donnée à Luxembourg le 14 décembre 1998,

laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée, qu’elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de TRIDENT

GESTION ET FINANCE.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision des associés.
Art. 3. La société a pour objet le financement et la gestion de projets d’investissements immobiliers et financiers, ainsi

que la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’acqui-
sition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre

8224

manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu’elle possédera,
l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa

participation moyennant préavis à donner dans les six (6) premiers mois de l’exercice avec effet au 31 décembre par
lettre recommandée à la poste à ses co-associés.

Le ou les associés auront le droit de préférence jusqu’à la fin de l’exercice sur le rachat des parts de l’associé sortant.
Les valeurs de l’actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 6. Le capital social est fixé à deux millions cinq cent mille francs (2.500.000,-) divisé en deux mille cinq cents

(2.500) parts sociales de mille francs (1.000,- LUF) chacune, réparties comme suit.

1. - La société anonyme TRIDENT HOLDING, établie et ayant son siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de

Nancy, inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg
section B sous le numéro 33.119, deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales ………………………………… 2.499

2. - La société anonyme TRIDENT IMMOBILIERE, établie et ayant son siège social à L-2212 Luxembourg,

6, place de Nancy, inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, section B sous le numéro 33.120, une part sociale …………………………………………………………………………………… 1

Total des parts: deux mille cinq cents parts sociales ……………………………………………………………………………………………………… 2.500
Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de deux millions cinq cent mille

francs (2.500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire, qui
le confirme.

Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l’assemblée générale des

associés qui désignent leurs pouvoirs.

Art. 8. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.
Art. 9. Chaque année au 31 décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice net

constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante.

- 5 % (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales.
- le solde restant à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.
Art. 10. Le décès ou l’incapacité de l’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société.
Les parts sociales ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l’agrément unanime des associés. En

cas de refus d’agrément les associés restants s’obligent à reprendre les parts à céder ou héritées.

Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes les parties se réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

Disposition générale

Par dérogation la première année sociale commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 1999.

Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève à approximativement

Assemblée générale

Et ensuite les associés représentés ou présents, représentant l’intégralité du capital social se considérant tous comme

valablement convoqués se sont réunis en assemblée générale et ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

- Le nombre des gérants est fixé à trois.
Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Romain Bontemps, réviseur d’entreprises, demeurant à L-2316 Luxembourg, 37, boulevard Patton.
- Monsieur Marc Hilger, conseiller fiscal, demeurant à L-8150 Bridel, 10, rue de la Sapinière.
- Monsieur Ronald Weber, expert-comptable, demeurant à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants.
- Le siège social est établi à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant-mandataire, connu du notaire instrumentaire par nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: Hilger, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 113S, fol. 34, case 4. – Reçu 25.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 11 janvier 1999.

P. Decker.

(01669/206/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1999.

8225

AIR PUB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1110 Luxembourg, Aéroport de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 59.546.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1999, vol. 518, fol. 38, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 janvier 1999.

AIR PUB, S.à r.l.

Signature

(01680/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1999.

AIR PUB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1110 Luxembourg, Aéroport de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 59.546.

—

Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale tenue au siège social,

le 1

er

décembre 1998

«L’assemblée prend acte des démissions par lettre du 1

décembre 1998 de M. Roger Sietzen, demeurant à Sennin-

gerberg et de M. Théo Breisch, demeurant à Bereldange, comme membres du comité d’administration de la société et
leur accorde décharge de leurs mandats à partir de cette date.

L’assemblée prend acte de la démission par lettre du 1

décembre 1998 de M. Udo Backhaus, demeurant à

Godbrange comme gérant de la société et lui accorde décharge de son mandat à partir de cette date.

L’assemblée nomme Monsieur Jean-Donat Calmes, Administrateur-Directeur Général LUXAIR S.A., demeurant 1,

rue du Parc, L-5374 Munsbach, Monsieur Jean-Marc Fandel, Directeur général adjoint chargé des affaires commerciales
LUXAIR S.A., demeurant 28, rue Pierre Krier, L-1880 Luxembourg et Monsieur François Felten, avocat, demeurant 33,
allée Léopold Goebel, L-1635 Luxembourg, membres du comité d’administration de la société avec effet immédiat.

Le comité d’administration se compose dorénavant de Messieurs Jean-Donat Calmes, Jean-Pierre Walesch, Jean-Marc

Fandel et François Felten.

L’assemblée décide de nommer M. René Rausch, Directeur Communications et Relations avec l’Industrie LUXAIR

S.A., demeurant 41, route de Trèves, L-2633 Senningerberg et M. Fred Jager, Directeur adjoint Communications et
Relations Publiques LUXAIR S.A., demeurant 421A, route de Thionville, L-5887 Hesperange, comme gérants chargés de
l’administration de la société en application de l’article 10 des statuts.

La société est engagée par la signature individuelle d’un gérant ou d’un membre du comité d’administration pour tout

engagement n’excédant pas la somme de 100.000,- LUF.

Pour tout engagement dépassant le montant de 100.000,- LUF, les signatures conjointes d’un gérant et d’un membre

du comité d’administration ou de deux membres du comité d’administration sont nécessaires.»

Pour extrait conforme

J.-D. Calmes

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1999, vol. 518, fol. 38, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01681/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1999.

BEC ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 7-9, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 42.022.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Monsieur Grégoire Dinichert, demeurant à Genève,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la BANQUE EDOUARD CONSTANT S.A. avec siège social à Genève,

11, Cours de Rive,

en vertu d’une procuration sous seing privé, faite et donnée à Genève le 24 novembre 1998,
laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, restera

annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a exposé au notaire:
- que la prédite BANQUE EDOUARD CONSTANT S.A. est la seule propriétaire de toutes les actions de la société

anonyme BEC ASSET MANAGEMENT S.A., établie et ayant son siège social à L-2311 Luxembourg, 7-9, avenue Pasteur,

constituée suivant acte reçu par le notaire Marthe Thyes-Walch de résidence à Luxembourg en date du 27 novembre

1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 62 du 9 février 1993,

8226

modifiée suivant acte reçu par le notaire Marc Elter alors de résidence à Luxembourg en date du 22 juin 1993, publié

au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 420 du 13 septembre 1993,

modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 22 novembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations numéro 79 du 19 février 1997,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 42.022,
avec un capital social d’un million sept cent mille francs suisses (CHF 1.700.000,-), représenté par mille sept cents

(1.700) actions de mille francs suisses (CHF 1.000,-) chacune.

Que la BANQUE EDOUARD CONSTANT S.A., prénommée, réunissant entre ses mains la totalité des actions de la

société a décidé de la dissoudre sans liquidation.

Que par la présente le comparant, ès qualités qu’il agit, prononce la dissolution de la société BEC ASSET

MANAGEMENT S.A. avec effet immédiat.

Que l’activité de la société a cessé, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il réglera tout le passif de

la société dissoute, dont ne dépend aucun immeuble, que partant la liquidation de la société est à considérer comme faite
et clôturée.

Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire de la société.
Que l’actionnaire s’engage, finalement, à annuler le livre des actions, et à conserver les livres et les documents de la

société à l’ancien siège social de la société ou à tout autre endroit à Luxembourg à désigner par l’actionnaire.

Pour les publications et dépôts à faire tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Dinichert, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 113S, fol. 34, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 11 janvier 1999.

P. Decker.

(01701/206/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1999.

BERTRAND NIC & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5366 Munsbach.

R. C. Luxembourg B 13.512.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 1999, vol. 518, fol. 16, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 1999.

(01702/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1999.

BERTRAND NIC & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5366 Munsbach.

R. C. Luxembourg B 13.512.

—

Le bilan au 31 janvier 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 1999, vol. 518, fol. 16, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 1999.

(01703/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1999.

CHRISTIANIA FINANCE S.A (in Liquidation).

Registered office: L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 60.664.

—

DISSOLUTION

The Annual General Meeting is opened at 2.15 p.m. in the office of CHRISTIANIA FINANCE S.A. (in liquidation) and

is presided by Mr Alan Boyne, liquidator, residing in Luxembourg.

The Chairman appointed as secretary Miss Sandrine Periot, consultant, residing in Thionville (France) and as

scrutineer Mr Zia Hossen, manager, residing in Luxembourg.

The Chairman reads the agenda of the meeting.
The Chairman reads the report of the Board of Directors.
The Secretary reads the report of the independent auditor on the accounts for the financial period ended 31

December 1997.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was properly constitued, the General

Meeting passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

8227

1. The reports of the Board of Directors and of the independent auditor on the accounts for the financial period

ended 31 December 1997 are approved.

2. The balance sheet showing a total assets of LUF 5,290,478,640.- as at 31 December, 1997 and the profit and loss

account showing a profit for the period of LUF 12,689,380.- are approved.

3. Discharge is given to the directors and to the independent auditor for the performance of their duties during the

past business period. A specific discharge is also given to the liquidator for having called the annual general meeting of
shareholders at a later date than the date provided for in the articles of incorporation.

4. The full profit of the period, LUF 12,689,380.- is incorporated to the reserves brought forward.
5. The registered office address is changed from 16, avenue Pasteur, Luxembourg to 31, allée Scheffer, L-2520 Luxem-

bourg.

6. PricewaterhouseCoopers is appointed auditor to the liquidation.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 3.00 p.m.

A. Boyne

Z. Hossen

S. Periot

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1999, vol. 518, fol. 37, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01724/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier. 1999.

BERWAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.794.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 1999, vol. 518, fol. 16, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 1999.

(01704/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1999.

BERWAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.794.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 1999, vol. 518, fol. 16, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 1999.

(01705/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1999.

BLH BOATBUILDERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 52.312.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the thirtieth of December.
Before Us, Maître Alphonse Lentz, notary residing at Remich, Grand Duchy of Luxembourg, has been held the extra-

ordinary general shareholders meeting of the shareholders of the company BLH BOATBUILDERS S.A., with registered
office in Luxembourg,

incorporated by deed of the notary Paul Bettingen of Niederanven, dated 14th of September 1995, published in the

Mémorial C Recueil number 601 dated 27th of November 1995.

The assembly is presided by Mr Johan Dejans, employee, residing in Strassen,
who appoints as secretary Mr Patrick Lorenzato, employee, residing in Schifflange.
The assembly elects as scrutineer Miss Sonia Still, employee, residing in Bridel.
The office such constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1) Dissolution and liquidation of the Company.
2) Nomination of the Liquidator(s).
3) Miscellaneous.
II. There has been established an attendance list showing the shareholders present and represented and the number

of shares, which after having been signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the
notary, will be registered with this deed together with the proxies signed ne varietur by the Bureau and the notary.

III. The shareholders present or represented at the meeting and the number of shares which they held were recorded

on an attendance list, signed by the shareholders present or the proxies who represented them, and such list reviewed
by the officers at the meeting, and recognized as conforming to those shareholders present or represented.

The aforementioned attendance list together with the proxies of the shareholders represented, after having been

signed ne varietur by the officers of the meeting and the notary will be annexed to the present deed, in order to be
registered together with it.

8228

IV. After deliberation, the following resolutions were taken unanimously.

First resolution

The shareholders meeting decides to dissolve the company and pronounce its liquidation as of today.

Second resolution

The meeting appoints as liquidator M

Alex Schmitt, attorney at law, residing in Luxembourg.

The meeting confers upon the liquidator the largest powers and especially those determined by articles 144 and

following of the law of August 10th, 1915 on commercial companies.

The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing

persons, this deed is worded in English followed by a German translation, and that in case of any divergence between
the English and the German text, the English text shall be prevailing.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the appearing persons, the members of the office of the meeting

signed together with us the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trente décembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BLH BOATBUILDERS S.A.,

avec siège social à Luxembourg,

constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, de résidence à Niederanven le 14 septembre 1995, publié

au Mémorial Recueil Spécial C, numéro 601 du 27 novembre 1995.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant à Strassen,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Lorenzato, employé privé, demeurant à Schifflange.
L’assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Sonia Still, employée privée, demeurant à Bridel.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1) Dissolution anticipée de la société et mise en liquidation.
2) Nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3) Divers.
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires
des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence,
ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
aux formalités de l’enregistrement.

II. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par
ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation.

Deuxième résolution

Est nommé liquidateur Maître Alex Schmitt, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus larges pour l’exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux

articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le
texte français, la version anglaise fera foi.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, tous

ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. Dejans, P. Lorenzato, S. Still et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 31 janvier 1998, vol. 462, fol. 20, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 11 janvier 1999.

A. Lentz.

(01707/221/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1999.

8229

BLP WINDSOR HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.

—

Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung

vom 6. Januar 1999, abgehalten am Gesellschaftssitz

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig wie folgt beschlossen:
1. Die Verwaltungsratsmitglieder Michel Vandevijver und TRIS HOLDING S.A. werden zum 31. Dezember 1998

abberufen. Ihnen wird Entlastung erteilt.

Zu neuen Verwaltungratsmitgliedern werden bestellt:
- Herr W. H. Wirth, Dipl.-Ing., Kastanienstr. 7, D-München;
- Herr Eugen Reitenbach, Dipl.-Dolmetscher, Landhausstr. 46, D-Stuttgart.
2. Die TREULUX II DEUTSCH-LUXEMBURGISCHE REVISION & TREUHAND S.A. wird als Aufsichtskommissar

zum 31. Dezember 1998 abberufen.

Ihr wird Entlastung erteilt.
Zum Neuen Aufsichtskommissar wird Herr Dr. Hans Petersen, Volkswirt, CH-Küssnach ernannt.
Luxemburg, den 6. Januar 1999.

Für die Richtigkeit

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1998, vol. 518, fol. 40, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01708/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1999.

BOUTIQUE ARMENI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 45.109.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1999, vol. 518, fol. 40, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 janvier 1999.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN

Signatures

(01709/596/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1999.

BOXTER INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 58.629.

—

Les annexes (annexes du bilan au 31 décembre 1997 enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1998, vol. 513, fol. 47,

case 10 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998) enregistrées à
Luxembourg, le 6 janvier 1998, vol. 518, fol. 23, case 11 ont été déposées au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 12 janvier 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 janvier 1999.

FIDALUX S.A.

C. Blondeau

(01710/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1999.

CALALIF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 46.087.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-neuf octobre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CALALIF S.A., avec siège

social à Luxembourg, 15, rue de la Chapelle, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 46.087.

La séance est ouverte à 15.40 heures, sous la présidence de Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques

appliquées, demeurant à Contern.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Martine Kapp, employée privée, demeurant à Bertrange.
A été appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à

Strassen.

Tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Modification de l’article 1

des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 1

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de CALALIF S.A.

8230

2) Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions.
3) Suppression du capital autorisé existant.
4) Instauration d’un capital autorisé de FRF 50.000.000 (cinquante millions de francs français), avec ou sans émission

d’actions nouvelles, sans pour autant réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des
actions à émettre, et autorisation au conseil d’ administration à émettre des obligations convertibles ou non dans le
cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé.

5) Modification de l’article 5 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à FRF 2.000.000 (deux millions de francs français) représenté par 2.000 (deux

mille) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de FRF 50.000.000 (cinquante millions de francs

français) qui sera représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 29 octobre 2003, à augmenter

en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations ou exercice de bons comme dit ci-après.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de

souscription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et
payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
6) Changement de la date de clôture de l’exercice social du 31 décembre au 31 octobre et pour la première fois en

1998.

7) Modification du premier alinéa de l’article 18 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
Art. 18. Premier alinéa. L’année sociale commence le premier novembre et finit le 31 octobre.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les manda-
taires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires

présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 1 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 1

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de CALALIF S.A.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.

Troisième résolution

L’assemblée décide de supprimer le capital autorisé existant.

Quatrième résolution

L’assemblée décide d’instaurer un nouveau capital autorisé de FRF 50.000.000 (cinquante millions de francs français),

avec ou sans émission d’actions nouvelles, sans pour autant réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de
souscription des actions à émettre, et autorisation au conseil d’administration à émettre des obligations convertibles ou
non dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé.

8231

Cinquième résolution

Suite aux trois résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts, pour lui donner la

teneur suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à FRF 2.000.000 (deux millions de francs français) représenté par 2.000 (deux