6097

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 128

1

er

mars 1999

S O M M A I R E

Acord International S.A., Luxembourg ………………

page

6144

Actis Lux S.A., Luxembourg ……………………………………………………

6144

Ad’ Net S.A., Olm …………………………………………………………………………

6127

Andethana Immobilière S.A., Oberanven …………………………

6129

Beständigkeit Holding S.A., Luxembourg ……………

6143

,

6144

Caprio S.A., Luxemburg ……………………………………………………………

6132

Generalux, Sicav, Luxembourg ………………………………………………

6098

Genfinance Luxembourg S.A., Luxembourg ……………………

6098

Ger-Adtec, S.à r.l., Bridel …………………………………………………………

6098

Groupe Immobilier International S.A., Luxembourg……

6099

Groupe Tui, S.à r.l., Dudelange ………………………………………………

6103

Heather Holding S.A., Luxembourg ……………………………………

6100

Herz Armaturen S.A., Luxembourg ……………………………………

6100

Hurlingate Holding S.A., Luxembourg ………………………………

6101

I.G.S. Luxembourg S.A., Luxemburg……………………………………

6137

Imperial Boortmalt Group S.A., Luxembourg ………………

6098

International Clothing Company S.A., Luxembourg ……

6099

International Steel Export S.A., Luxembourg …………………

6101

In.Tra.Mag, S.à r.l., Colmar-Berg……………………………………………

6101

Investplus, Luxembourg ……………………………………………………………

6101

IPPA Portfolio Fund, Luxembourg ………………………………………

6102

I.S.G., S.à r.l., Schifflange ……………………………………………………………

6102

Ixos Management S.A., Luxembourg …………………………………

6102

Jabora Investments S.A., Luxemburg …………………………………

6140

J F B Investissements S.A., Luxembourg………………

6102

,

6103

Kalogeros S.A., Luxembourg……………………………………………………

6104

Kremer et Fils, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ……………………………

6104

Linag S.A., Luxembourg ……………………………………………………………

6104

Lisafira, S.à r.l., Luxembourg……………………………………………………

6101

Luden Holdings S.A., Luxembourg ………………………………………

6105

Luxedia S.A., Luxembourg ………………………………………………………

6104

Luxembourg Yachting Services S.A., Luxembourg ………

6105

Lux Enduit, S.à r.l., Diekirch ……………………………………………………

6105

Lux Floor S.A., Strassen ……………………………………………………………

6105

Luxmet S.A., Differdange …………………………………………………………

6106

Luxopart S.A., Luxembourg ……………………………………………………

6105

Mathis Prost Grevenmacher S.A., Luxembourg ……………

6106

Metals Finance Corporation S.A., Luxembourg ……………

6107

Metals Finance Holding S.A., Luxembourg ………………………

6107

Midlux, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………………

6105

M. Invest S.A., Luxembourg ……………………………………………………

6106

Monksland S.A., Luxembourg ……………………………………

6107

,

6110

Multiadvisers Fund Management Company S.A., Lu-

xembourg ……………………………………………………………………………………

6110

Murray Universal, Sicav, Luxembourg ………………………………

6111

National Insurance Company S.A., Luxembourg …………

6111

Newbusiness Service, S.à r.l., Mamer …………………………………

6111

Pep. Com S.A., Luxembourg ……………………………………………………

6135

Pressit Finance S.A., Luxembourg…………………………………………

6111

Primavera-Pain, S.à r.l., Luxembourg …………………………………

6112

Primavera, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………

6112

Prime Invest I S.A., Luxembourg …………………………………………

6112

Real International Holding S.A., Luxembourg…………………

6113

Regali Daniela International, S.à r.l., Strassen…………………

6114

Resco Luxembourg, S.à r.l., Strassen …………………………………

6111

Rigel Trading and Finance Holding S.A., Luxembourg

6114

Saberi, S.e.n.c.., Luxembourg …………………………………………………

6137

Sadilux S.A., Holzem ……………………………………………………………………

6115

Samarcande Investments S.A., Luxembourg …………………

6117

Sayrignac, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………

6112

Scottish  Equitable Advisers (Luxembourg)  S.A., Lu-

xembourg ……………………………………………………………………………………

6117

Scottish Equitable International Fund, Sicav, Luxembg

6113

Sea Island Cotton, S.à r.l., Luxembourg ……………………………

6118

Secfin S.A., Luxembourg ……………………………………………………………

6118

Servert, S.à r.l., Colmar-Berg …………………………………………………

6118

Siebe Luxembourg S.A., Luxembourg…………………………………

6119

Sliver S.A., Luxembourg ………………………………………………

6115

,

6116

Sobara Holding S.A., Luxembourg ………………………………………

6112

Sodexho Luxembourg S.A., Strassen …………………………………

6119

Sodexho Senior Service S.A., Strassen ………………………………

6119

SOFIRO, Société  de Financement International  de

Rosario S.A.H., Luxembourg…………………………………

6119

,

6120

Solucare S.A., Strassen ………………………………………………………………

6122

Sotec Equipment, S.à r.l., Colmar-Berg ……………………………

6122

Sound Participations S.A., Luxembourg ………………

6120

,

6122

Stern Development A.G., Luxembourg ……………………………

6117

Stiphout Finance S.A., Luxembourg ……………………………………

6123

Stylemode Holding S.A., Luxembourg …………………

6123

,

6124

Surface Holding S.A., Luxembourg ………………………………………

6125

Système de Transport Vertical S.A., Luxembourg ………

6125

Tetras Int. S.A., Luxembourg …………………………………………………

6126

Timco, S.à r.l., Colmar-Berg ……………………………………………………

6122

Vadel S.A., Luxembourg ……………………………………………………………

6126

Velleda, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………

6114

,

6115

(Arthur) Welter Distribution, S.à r.l., Leudelange ………

6125

(Arthur) Welter Transports, S.à r.l., Leudelange …………

6126

Wetra International, S.à r.l., Leudelange …………………………

6129

Zembla S.A., Luxembourg ………………………………………………………

6124

GENERALUX, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 25.819.

—

<i>Réviseur d’entreprises:

- PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg.
Luxembourg, le 11 décembre 1998.

<i>Pour GENERALUX, SICAV

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

J. Claeys

C. Denizon

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1998, vol. 515, fol. 83, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54400/004/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

GENFINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 24.784.

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 10 décembre 1998, Monsieur Jan Van Sluys, MBA et docteur en

droit, demeurant à Limal, a été nommé par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de
Monsieur Hubert Simonart, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 15 décembre 1998.

<i>Pour GENFINANCE LUXEMBOURG S.A.

CREGELUX

CREDIT GENERAL DU LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1998, vol. 515, fol. 84, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54401/029/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

GER-ADTEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8120 Bridel, 72, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.121.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Diekirch, le 17 décembre 1998, vol. 262, fol. 48, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Colmar-Berg, le 15 décembre 1998.

FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD

Signature

(54402/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

IMPERIAL BOORTMALT GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 59.346.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le neuf décembre.
Par devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMPERIAL BOORTMALT

GROUP S.A. avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section
B, sous le numéro 59.346.

L’assemblée est ouverte à onze heures quarante-cinq,
sous la présidence de Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Stéphane Liegeois, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Maurice Houssa, économiste, demeurant à Luxembourg.
Tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Dissolution et mise en liquidation de la société.
2.- Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs conformément à l’article 144 de la loi du 10 août

1915 concernant les sociétés commerciales.

II. Les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une

liste de présence signée par les membres du bureau et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les
procurations resteront annexées aux présentes.

6098

III. Le quorum de présence requis par la loi est d’au moins de la moitié des actions émises et les résolutions à l’ordre

du jour doivent être adoptées par un vote affirmatif de deux tiers des actions présentes ou représentées.

IV. L’assemblée a été convoquée par des avis contenant l’ordre du jour et publiés:
- au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 864 du 30 novembre 1998 et numéro 847 du

20 novembre 1998.

- dans le journal Luxemburger Wort, les 20 novembre 1998 et 30 novembre 1998.
La preuve de ces publications a été fournie à l’assemblée.
V. Il résulte de ladite liste de présence que sur les deux mille cinq cents (2.500) actions émises au 9 décembre 1998,

mille deux cent soixante-quinze (1.275) actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extra-
ordinaire, de sorte que l’assemblée peut valablement délibérer sur tous les points portés à l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée prend à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Seule et unique résolution

L’assemblée décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
Elle nomme liquidateur:
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG), société anonyme,
avec siège social à Luxembourg.
à qui elle confère les pouvoirs les plus étendus et notamment ceux prévus par les articles 144 et suivants de la loi du

10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, sans qu’il ne doive recourir à une autorisation particulière de
l’assemblée générale, même dans les cas prévus par l’article 145 de ladite loi.

Le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de

ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires spéciaux.

Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et sans limitation.
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à vingt-cinq mille (25.000,-) francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à midi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer. 

Signé: P. Rochas, S. Liegeois, M. Houssa, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 1998, vol. 113S, fol. 26, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 décembre 1998.

R. Neuman.

(54410/226/60)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

GROUPE IMMOBILIER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 51.156.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 17 décembre 1998, vol. 515, fol. 61, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 juillet 1998

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat exprirant lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 1998:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1998.

Signature.

(54403/534/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

INTERNATIONAL CLOTHING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 59.347.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1998, vol. 515, fol. 19, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 1998.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(54411/576/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

6099

HEATHER HOLDING, Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 9.017.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, vol. 515, fol. 90, case 1, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 décembre 1998.

<i>Pour HEATHER HOLDING, Société Anonyme

CREGELUX

CREDIT GENERAL DU LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

(54405/029/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

HEATHER HOLDING, Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 9.017.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, vol. 515, fol. 90, case 1, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 décembre 1998.

<i>Pour HEATHER HOLDING, Société Anonyme

CREGELUX

CREDIT GENERAL DU LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

(54406/029/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

HEATHER HOLDING, Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 9.017.

—

DISSOLUTION

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société en liquidation HEATHER HOLDING, qui a lieu

en date du 6 novembre 1998 16.00 heures, a donné décharge au liquidateur et a prononcé la clôture de la liquidation.

Les livres et documents sociaux sont déposés auprès de et confiés à la garde de CREGELUX, CREDIT GENERAL DU

LUXEMBOURG, S.A., 27 avenue Monterey, Luxembourg.

Luxembourg, le 24 décembre 1998.

<i>Pour HEATHER HOLDING, Société Anonyme

CREGELUX

CREDIT GENERAL DU LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1998, vol. 515, fol. 90, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54407/029/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

HERZ ARMATUREN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 45.395.

—

Le bilan et l’annexe au 30 juin 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à

Luxembourg, le 17 décembre 1998, vol. 515, fol. 61, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 décembre 1998

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat exprirant lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur

les comptes au 30 juin 1998:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1998.

Signature.

(54408/534/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

6100

HURLINGATE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.231.

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 14 décembre 1998, Monsieur Jean-Pierre Wespi, administrateur

de sociétés, demeurant à Cugy, a été nommé par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement
de Madame Pascale Winzenried, administrateur démissionnaire, avec effet au 23 novembre 1998.

Luxembourg, le 21 décembre 1998.

<i>Pour HURLINGATE HOLDING S.A.

CREGELUX

CREDIT GENERAL DU LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1998, vol. 515, fol. 89, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54409/029/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

INTERNATIONAL STEEL EXPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 21.206.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 17 décembre 1998, vol. 515, fol. 61, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1998.

Signature.

(54412/534/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

IN.TRA.MAG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7740 Colmar-Berg, 19, avenue Gordon Smith.

R. C. Luxembourg B 49.148.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Diekirch, le 17 décembre 1998, vol. 262, fol. 48, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Colmar-Berg, le 15 décembre 1998.

FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD

Signature

(54413/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

INVESTPLUS.

Siège social: L-1112 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 26.830.

—

Le bilan au 30 septembre 1998, enregistré à Luxembourg, vol. 515, fol. 83, case 7, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 décembre 1998.

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG

Société Anonyme

J. Claeys

C. Denizon

(54414/004/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

LISAFIRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 61.124.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1998, vol. 515, fol. 89, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 décembre 1998.

<i>Pour LISAFIRA, S.à r.l.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Signature

(54424/029/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

6101

IPPA PORTFOLIO FUND.

Siège social: L-1112 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 27.225.

—

Le bilan au 30 septembre 1998, enregistré à Luxembourg, vol. 515, fol. 83, case 7, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 décembre 1998.

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG

Société Anonyme

J. Claeys

C. Denizon

(54415/004/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

I.S.G., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Schifflange.

R. C. Luxembourg B 26.085.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 23 décembre 1998, vol. 515, fol. 83, case 4,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1998.

(54416/507/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

I.S.G., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Schifflange.

R. C. Luxembourg B 26.085.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 23 décembre 1998, vol. 515, fol. 83, case 4,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1998.

(54417/507/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

IXOS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 27.592.

—

Le conseil d’administration se compose désormais comme suit:
Président:

Umberto Nacamuli, IXOS FINANZIARIA SPA, Turin

Administrateurs:

Giacomo Alessandro Massaia, IXOS FINANZIARIA SPA, Turin
Jacques Elvinger, ETUDE ELVINGER HOSS &amp; PRUSSEN, Luxembourg
Robert Hoffmann, BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., Luxembourg.

Luxembourg, le 11 décembre 1998.

<i>Pour IXOS MANAGEMENT S.A.

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

J. Claeys       C. Denizon

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1998, vol. 515, fol. 83, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54418/004/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

J F B INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.019.

—

L’art mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme J F B INVESTISSEMENTS

S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le
numéro B 62.019, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 24 novembre 1997, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 158 du 17 mars 1998.

L’Assemblée est ouverte à dix heures dix sous la présidence de Monsieur Eric Breuillé, employé privé, demeurant à

Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Isabelle Simon, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Corina Faber, employée privée, demeurant à Luxembourg
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

6102

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’article 14 des statuts qui aura la teneur suivante:
«L’année sociale commence le premier décembre et finit le trente novembre.»
2. Modification de l’article 18 des statuts qui aura la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle se réunit le premier vendredi du mois d’avril à seize heures à Luxembourg au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’exercice social de la société qui commencera désormais le premier décembre et se

terminera le trente novembre de l’année suivante.

Exceptionnellement, l’exercice social ayant commencé le 24 novembre 1997 se terminera le 30 novembre 1998.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’article 14 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«L’année sociale commence le premier décembre et finit le trente novembre de l’année suivante.» 

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 18 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle se réunit le premier vendredi du mois d’avril à seize heures à Luxembourg au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: E. Breuillé, I. Simon, C. Faber et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1998, vol. 112S, fol. 73, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 décembre 1998.

F. Baden.

(54419/200/61)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

J F B INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.019.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 décembre 1998.

F. Baden.

(54420/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

GROUPE TUI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3462 Dudelange, 15, rue Edison.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1998, vol. 515, fol. 63, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 décembre 1998.

(54404/000/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

6103

KALOGEROS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 32.255.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 30 novembre 1998

- Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité

résultant de l’exercice de leurs fonctions.

- Le siège de la société est transféré du 50, route d’Esch, L-1470 Luxembourg au 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 21 décembre 1998.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1998, vol. 515, fol. 70, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54421/595/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

KREMER ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4326 Esch-sur-Alzette, 13, rue Stalingrad.

R. C. Luxembourg B 22.304.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 décembre 1998, vol. 311, fol. 84, case 1, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

<i>Pour KREMER ET FILS, S.à r.l.

Signature

(54422/597/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

LINAG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 26.370.

—

Le bilan et l’annexe au 30 juin 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 15 décembre 1998, vol. 515, fol. 45, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 7 décembre 1998

- Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 30 juin 1999:

- AUDIEX S.A., Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Signature.

(54423/534/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

LUXEDIA S.A. en liquidation, Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 48.750.

—

DISSOLUTION

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 22 décembre 1998 que:
1) Décharge a été accordée aux administrateurs, commissaire aux comptes, liquidateur et commissaire au contrôle

de la liquidation

2) La liquidation est clôturée;
3) Les livres et documents sociaux seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège social;
3) Mandat a été donné à Monsieur Bernard Ewen de faire tous décomptes de frais.

Luxembourg, le 23 décembre 1998.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1998, vol. 515, fol. 91, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54426/506/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

6104

LUDEN HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 23.886.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1998, vol. 515, fol. 76, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Signature.

(54425/635/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

LUXEMBOURG YACHTING SERVICES S.A., Société Anonyme

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal, Royal Rome II.

R. C. Luxembourg B 37.399.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1998, vol. 515, fol. 45, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1998.

S. Perrier

<i>Administrateur

(54427/731/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

LUX ENDUIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9233 Diekirch, 20, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 34.517.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 54, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 décembre 1998.

(54428/614/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

LUX FLOOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 345, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 18.017.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1998, vol. 515, fol. 91, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 décembre 1998.

<i>Pour la société

Signature

(54429/506/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

LUXOPART, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 50.304.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 17 décembre 1998, vol. 515, fol. 61, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1998.

Signature.

(54431/534/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

MIDLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 56.811.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1998, vol. 515, fol. 81, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 1998.

A. Schwachtgen.

(54437/230/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

6105

LUXMET S.A., Société Anonyme.

Siège social: Differdange.

R. C. Luxembourg B 47.058.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1998, vol. 515, fol. 65, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 1998.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.C.

Signature

(54430/549/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

M. INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 43.188.

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date

du 9 décembre 1998, enregistré à Grevenmacher, le 11 décembre 1998, volume 504, folio 88, case 5.

I.- Que par acte reçu par le notaire Georges d’Huart, de résidence à Pétange, le 19 février 1993, publié au Mémorial

C, numéro 250 du 27 mai 1993 il a été constitué une société anonyme sous la dénomination de M. INVEST S.A., avec
siège social à L-2953 Luxembourg, R. C. Luxembourg B numéro 43.188, avec un capital social de un million deux cent
cinquante mille francs, représenté par mille deux cent cinquante actions de mille francs chacune, entièrement libérées.

II.- Qu’à la suite de la réunion de toutes les actions de la société dans une seule main, celle-ci se trouve dissoute

suivant décision de l’actionnaire unique.

III.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans au moins à L-2953 Luxem-

bourg, 69, route d’Esch.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 23 décembre 1998.

J. Seckler.

(54432/231/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

MATHIS PROST GREVENMACHER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 33, rue de Trèves.

R. C. Luxembourg B 40.945.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 23 décembre 1998, vol. 515, fol. 83, case 4,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1998.

Signature.

(54433/507/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

MATHIS PROST GREVENMACHER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 33, rue de Trèves.

R. C. Luxembourg B 40.945.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 12 juin 1998 au siège social

Il résulte de l’assemblée générale que
1. Le Conseil d’Administration est renouvelé pour une durée de six ans, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de

2004 et est composé par les personnes suivantes:

Monsieur Joseph Prost, industriel, demeurant au Luxembourg,
Monsieur Vic Prost, pharmacien, demeurant à Bridel,
Madame Marie-Paule Perlia-Prost, sans état, demeurant à CH-Cormondrèche,
Monsieur Léon Prost, ingénieur, demeurant à CH-Cormondrèche,
Monsieur Claude Reuter, directeur, demeurant à Canach.
2. Le mandat du Commissaire aux comptes, Monsieur Victor Steichen, est également reconduit pour l’exercice se

clôturant au 31 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature

<i>Le mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1998, vol. 515, fol. 83, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54434/507/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

6106

METALS FINANCE CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 19, rue Jean l’Aveugle.

R. C. Luxembourg B 42.533.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1998, vol. 515, fol. 91, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 mai 1998

L’assemblée reconduit les mandats d’administrateur de Monsieur Pierre Schill et de Madame Denise Vervaet ainsi que

celui du commissaire aux comptes pour une période venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes de l’exercice 1998.

Elle appelle aux fonctions d’administrateur Mademoiselle Joëlle Lietz, employée privée, demeurant à Abweiler, pour

une même période.

Luxembourg, le 24 décembre 1998.

<i>Pour la société

Signature

(54435/506/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

METALS FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 47.778.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1998, vol. 515, fol. 91, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 5 juin 1998

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à

échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 1998.

Luxembourg, le 24 décembre 1998.

<i>Pour la société

Signature

(54436/506/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

MONKSLAND S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 63.733.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the second of December.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of MONKSLAND S.A., a société anonyme, having its

registered office in Luxembourg, constituted under the form of a company of limited liability under the denomination of
MONKSLAND, S.à r.l. by a deed of the undersigned notary, on March 19, 1998, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations number 445 of June 19, 1998; the articles of incorporation have been modified and the
corporation has been transformed into a société anonyme by a deed of the undersigned notary on July 8, 1998, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 748 of October 16, 1998; the articles of incorporation
have been modified by a deed of the undersigned notary on July 22, 1998, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 775 of October 26, 1998.

The meeting was opened by Mr René Duwez, administrateur de sociétés, demeurant à Wiltz, being in the chair,
who appointed as secretary Mr Jérôme Lhote, employé privé, demeurant à Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Louis Thomas, avocat, demeurant à Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following: 
1. Increase of the capital by an amount of one thousand six hundred and ten United States dollars (1,610.- USD) in

order to raise it from its present amount of fifty-six thousand eight hundred and eighty-two United States dollars
(56,882.- USD) to fifty-eight thousand four hundred and ninety-two United States dollars (58,492.- USD) by the issue of
eight hundred and five (805) new shares of a par value of two US dollars (2.- USD) each to be paid in together with a
share premium of eighty-nine thousand five hundred and forty-five United States dollars (89,545.- USD) per new share,
having the same rights and obligations as the existing shares.

2. Subscription and payment of the new shares together with the share premium by contribution in kind by ELAN

HOLDINGS LTD.

3. Amendment of article 5, first paragraph of the articles of incorporation which will read as follows:
«The corporate capital is set at fifty-eight thousand four hundred and ninety-two United States dollars (58,492.- USD)

represented by twenty-nine thousand two hundred and forty-six (29,246) shares with a par value of two United States
dollars (2.- USD) each.»

4. Miscellaneous.

6107

II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to increase the capital by an amount of one thousand six hundred and ten United States

dollars (1,610.- USD) in order to raise it from its present amount of fifty-six thousand eight hundred and eighty-two
United States dollars (56,882.- USD) to fifty-eight thousand four hundred and ninety-two United States dollars (58,492.-
USD) by the issue of eight hundred and five (805) new shares of a par value of two US dollars (2.- USD) each to be paid
in together with a share premium of eighty-nine thousand five hundred and forty-five United States dollars (89,545.-
USD) per new share, having the same rights and obligations as the existing shares. 

<i>Subscription - Payment

Thereupon, ELAN HOLDINGS LTD, having its registered office in Dublin, Ireland, here represented by Mr René

Duwez, prenamed, by virtue of a proxy established on December 1st, 1998,

declared to subscribe to the eight hundred and five (805) new shares with a par value of two US dollars (2.- USD)

each and to pay them in together with a share premium of eighty-nine thousand five hundred and forty-five United States
dollars (89,545.- USD) per new share by contribution in kind of 2,000 shares with a par value of 1.- GBP of ELAN
MONKSLAND LIMITED, having its registered office in Suite C, 3rd Floor, Regal House, Queensway, Gibraltar, rep-
resenting 100 % of its capital, valued to 72,085,793.- USD in a report established by FIDEI REVISION, réviseurs
d’entreprises, having its registered office in Luxembourg, on December 2, 1998, concluding as follows: 

<i>«Conclusion

Based on the work carried out as described above, we have no observation to make on the value of the contribution

which corresponds at least to the number, nominal value and share premium of the shares to be issued as
consideration.»

The surplus between the nominal value of the share issued and the total value of the contribution in kind shall be

transferred to a share premium account of the corporation.

This proxy and report, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed

to the present deed to be filed with the registration authorities. 

<i>Declaration

In addition, ELAN HOLDINGS LTD, prenamed and represented as stated hereabove, declares that: 
– such shares are fully paid up; 
– such shares are in registered form; 
– ELAN HOLDINGS LTD is the entity solely entitled to the shares and possessing the power to dispose of the

shares;

– there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that one or more of the shares be transferred to it;

– such shares are freely transferable; 
– the legal transfer in the share register of the company ELAN MONKSLAND LIMITED will be effected upon receipt

of the present notarial deed. 

<i>Second resolution

The general meeting decides to amend article 5, first paragraph of the articles of incorporation which will read as

follows: 

«Art. 5. First paragraph. The corporate capital is set at fifty-eight thousand four hundred and ninety-two United

States dollars (58,492.- USD) represented by twenty-nine thousand two hundred and forty-six (29,246) shares with a
par value of two United States dollars (2.- USD) each.»

<i>Costs

For the purpose of registration, the contribution in kind is realized under the benefit of article 4-2 of the law of

December 29th, 1971 as amended, providing for tax exemption.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be borne by the company as a result of the

presently stated, increase of capital are estimated at approximately three hundred thousand Luxembourg francs
(300,000.- LUF).

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

6108

Suit la version française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le deux décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange. 
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MONKSLAND S.A., avec

siège social à Luxembourg, constituée sous la forme d’une société à responsabilité suivant acte reçu par le notaire instru-
mentant, en date du 19 mars 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 445 du 9 juin
1998; les statuts ont été modifiés et la société a été transformée en société anonyme suivant acte reçu par le notaire
instrumentant, en date du 8 juillet 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 748 du 16
octobre 1998; ces statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 22 juillet 1998,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 775 du 26 octobre 1998.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur René Duwez, administrateur de société, demeurant à Wiltz,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Jérôme Lhote, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Louis Thomas, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmentation du capital à concurrence d’un montant de mille six cent dix dollars des Etats-Unis (1.610,- USD) pour

le porter de son montant actuel de cinquante-six mille huit cent quatre-vingt-deux dollars des Etats-Unis (56.882,- USD)
à cinquante-huit mille quatre cent quatre-vingt-douze dollars des Etats-Unis (58.492,- USD) par l’émission de huit cent
cinq (805) actions nouvelles d’une valeur nominale de deux dollars des Etats-Unis (2,- USD) chacune à libérer ensemble
avec une prime d’émission de quatre-vingt-neuf mille cinq cent quarante-cinq dollars des Etats-Unis (89.545,- USD) par
action nouvelle, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2. Souscription et libération des actions nouvelles actions et de la prime d’émission par apport en nature par ELAN

HOLDINGS LTD.

3. Modification du premier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à cinquante-huit mille quatre cent quatre-vingt-douze dollars des Etats-Unis (58.492,- USD),

représenté par vingt-neuf mille deux cent quarante-six (29.246) actions d’une valeur nominale de deux dollars des Etats-
Unis (2,- USD) chacune.» 

4. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enre-
gistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le président expose les raisons qui ont amené le conseil

d’administration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital de mille six cent dix dollars des Etats-Unis (1.610,- USD) pour le porter de

son montant actuel de cinquante-six mille huit cent quatre-vingt-deux dollars des Etats-Unis (56.882,- USD) à cinquante-
huit mille quatre cent quatre-vingt-douze dollars des Etats-Unis (58.492,- USD) par l’émission de huit cent cinq (805)
actions nouvelles d’une valeur nominale de deux dollars des Etats-Unis (2,- USD) chacune à libérer ensemble avec une
prime d’émission de quatre-vingt-neuf mille cinq cent quarante-cinq dollars des Etats-Unis (89.545,- USD) par action
nouvelle, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

<i>Souscription - Libération

Est alors intervenue aux présentes: ELAN HOLDINGS LTD, ayant son siège social à Dublin, Irlande,
ici représentée par Monsieur René Duwez, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé établie le 1

er

décembre 1998,

laquelle société déclare souscrire les huit cent cinq (805) actions nouvelles et les libérer ensemble avec une prime

d’émission de quatre-vingt-neuf mille cinq cent quarante-cinq dollars des Etats-Unis (89.545,- USD) par action nouvelle
moyennant apport en nature de la totalité des actions, soit 2.000 actions d’une valeur nominale de 1,- GBP, de ELAN
MONKSLAND LIMITED, ayant son siège social à Suite C, 3rd Floor, Regal House, Queensway, Gibraltar, évaluées à
72.100.516,- USD dans un rapport établi en date du 2 décembre 1998 par FIDEI REVISION, Réviseurs d’entreprises,
ayant son siège social à Luxembourg, qui conclut comme suit: 

<i>«Conclusion

Based on the work carried out as described above, we have no observation to make on the value of the contribution

which corresponds at least to the number, nominal value and share premium of the shares to be issued as
consideration.»

La différence entre la valeur nominale de la part sociale émise et la valeur totale de la participation apportée sera

transférée à un compte de réserve de la société.

6109

Lesdits procurations et rapport resteront, après avoir été signés ne varietur par les comparants et le notaire instru-

mentant, annexés aux présentes pour être formalisés avec elles. 

<i>Déclaration

De plus, ELAN HOLDINGS LTD, préqualifiée et représentée comme dit ci-avant, déclare que:
– les actions apportées sont entièrement libérées;
– les actions apportées sont sous forme nominatives;
– que ELAN HOLDINGS LTD est le seul ayant droit sur ces actions et ayant les pouvoirs d’en disposer;
– il n’existe aucun droit de préemption ou d’autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de

s’en voir attribuer une ou plusieurs);

– ces actions sont librement transmissibles; 
– le transfert juridique des parts sociales sera effectué dans les livres de la société ELAN MONKSLAND LIMITED

sur le vu du présent acte. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa.  
Le capital social est fixé à cinquante-huit mille quatre cent quatre-vingt-douze dollars des Etats-Unis (58.492,- USD),

représenté par vingt-neuf mille deux cent quarante-six (29.246) actions d’une valeur nominale de deux dollars des Etats-
Unis (2,- USD) chacune.»

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, il est déclaré que l’apport en nature est fait sous le fruit des dispositions de

l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle qu’amendée, prévoyant l’exonération du droit d’apport.

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de capital à environ trois cent mille francs
luxembourgeois (300.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Duwez, J. Lhote, L. Thomas, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1998, vol. 113S, fol. 4, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 18 décembre 1998.

G. Lecuit.

(54438/220/205)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

MONKSLAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 63.733.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 18 décembre 1998.

G. Lecuit.

(54439/220/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

MULTIADVISERS FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 35.719.

—

Le conseil d’administration se compose désormais comme suit:
Président:

Bernard Rattray, LOMBARD ODIER (BERMUDA) LTD, Bermuda

Administrateurs:

Patrick Odier, LOMBARD ODIER &amp; CIE, Genève
Philippe A. Sarasin, LOMBARD ODIER &amp; CIE, Genève
Jacques Elvinger, ETUDE ELVINGER, HOSS &amp; PRUSSEN, Luxembourg
Christian Schaack, BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, Luxembourg.

Luxembourg, le 11 décembre 1998.

<i>Pour MULTIADVISERS FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

J. Claeys       C. Denizon

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1998, vol. 515, fol. 83, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54440/004/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

6110

MURRAY UNIVERSAL, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 8.621.

—

Le conseil d’administration se compose désormais comme suit:
Président:

Michael H.J. Parlett, MURRAY JOHNSTONE, Glasgow

Administrateurs:

Peter John Nicholas Linthwaite, MURRAY JOHNSTONE LTD, Glasgow
Elliott Lockhart, MURRAY JOHNSTONE GLASGOW UNIT TRUST MGMT LTD, Glasgow
André Elvinger, ETUDE ELVINGER, HOSS &amp; PRUSSEN, Luxembourg
Robert Hoffmann, BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., Luxembourg.

Luxembourg, le 10 décembre 1998.

<i>Pour MURRAY UNIVERSAL, SICAV

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature      Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1998, vol. 515, fol. 83, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54441/004/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

NATIONAL INSURANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 12.634.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, ainsi que les documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à

Luxembourg, le 17 décembre 1998, vol. 515, fol. 61, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1998.

Signature.

(54442/534/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

NEWBUSINESS SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8232 Mamer, 59, route de Holzem.

R. C. Luxembourg B 58.195.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1998, vol. 515, fol. 57, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUXCOMPTA, S.à r.l.

Signature

(54443/679/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

PRESSIT FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 51.530.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 17 décembre 1998, vol. 515, fol. 62, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1998.

Signature.

(54444/534/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

RESCO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: LUF 500.000,-.

Siège social: L-8011 Strassen, 255, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 28.886.

—

Le bilan et l’annexe au 31 août 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 17 décembre 1998, vol. 515, fol. 62, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1998.

Signature.

(54452/534/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

6111

PRIMAVERA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 21, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 12.090.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1998, vol. 515, fol. 46, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER &amp; CIE

Signature

(54445/510/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

PRIMAVERA-PAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 21, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 28.218.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1998, vol. 515, fol. 46, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER &amp; CIE

Signature

(54446/510/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

PRIME INVEST I, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 53.202.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 17 décembre 1998, vol. 515, fol. 62, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 15 décembre 1998

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 1998:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 1998:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.
Luxembourg, le 21 décembre 1998.

Signature.

(54447/534/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

SAYRIGNAC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 10, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 8.101.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Diekirch, le 17 décembre 1998, vol. 262, fol. 48, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 1998.

FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD

Signature

(54457/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

SOBARA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.

R. C. Luxembourg B 57.821.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1998, vol. 515, fol. 80, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54468/280/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

6112

REAL INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal, Royal Rome II.

R. C. Luxembourg B 33.999.

—

Le bilan au 30 septembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1998, vol. 515, fol. 77, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 décembre 1998.

S. Perrier

<i>Administrateur

Le bilan au 30 septembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1998, vol. 515, fol. 77, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 décembre 1998.

S. Perrier

<i>Administrateur

Le bilan au 30 septembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1998, vol. 515, fol. 77, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 décembre 1998.

S. Perrier

<i>Administrateur

Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1998, vol. 515, fol. 77, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 décembre 1998.

S. Perrier

<i>Administrateur

(54448/731/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

REAL INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal, Royal Rome II.

R. C. Luxembourg B 33.999.

—

Il résulte de la réunion de l’assemblée générale statutaire de la Société tenue extraordinairement à Luxembourg à

brève échéance le 21 décembre 1998 que:

L’Assemblée Générale décide de renouveler avec effet rétroactif et ce, à compter de 1996, année durant laquelle les

mandats des administrateurs tout comme du commissaire auraient dû faire l’objet d’un renouvellement pour une durée
de trois ans. Sont réélus au poste d’administrateur:

M

e

Diane Meyer, Maître en Droit, demeurant à Luxembourg

M

e

Frank Schaffner, Maître en droit, demeurant à Luxembourg

Mme Sabine Perrier, Directeur de Sociétés, demeurant à Thionville Elange, France.
Est réélue au poste de commissaire aux comptes:
FIDUCIAIRE CONTINENTALE, 16, allée Marconi, Luxembourg.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Pour réquisition

S. Perrier

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1998, vol. 515, fol. 77, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54449/731/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

SCOTTISH EQUITABLE INTERNATIONAL FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 36.339.

—

Président:

Roy Patrick, SCOTTISH EQUITABLE PLC, Edinburgh

Administrateurs:

Otto Thoresen, SCOTTISH EQUITABLE PLC, Edinburgh
Giorgio Ricchebuono, BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA, Milan
Mian Ikram Shakir, BARNET WADDINGHAM S.A., Howald
Michel Waringo, BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., Luxembourg.

Luxembourg, le 10 décembre 1998.

<i>Pour SCOTTISH EQUITABLE INTERNATIONAL FUND, SICAV

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

J. Claeys      C. Denizon

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1998, vol. 515, fol. 83, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54459/004/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

6113

REGALI DANIELA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 79, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 36.141.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1998, vol. 515, fol. 55, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 22 décembre 1998.

REGALI DANIELA INTERNATIONAL, S.à r.l.

Signature

<i>Administrateur

(54450/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

REGALI DANIELA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 79, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 36.141.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1998, vol. 515, fol. 55, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 22 décembre 1998.

REGALI DANIELA INTERNATIONAL, S.à r.l.

Signature

<i>Administrateur

(54451/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

RIGEL TRADING AND FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 39.050.

—

DISSOLUTION

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 1998

1) L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, approuve à l’unanimité le

rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

2) L’assemblée donne à l’unanimité décharge pleine et entière au liquidateur, au commissaire à la liquidation et aux

administrateurs

3) L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.
4) L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans

au moins à l’adresse: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent (auprès de la société C.T.P.).

Luxembourg, le 18 décembre 1998.

T. Herkrath

<i>Liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1998, vol. 515, fol. 77, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54453/696/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

VELLEDA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 38.145.

—

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1998, vol. 515, fol. 89, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(54486/727/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

VELLEDA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 38.145.

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1998, vol. 515, fol. 89, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(54487/727/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

6114

VELLEDA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 38.145.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1998, vol. 515, fol. 89, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Signature.

(54488/727/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

VELLEDA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 38.145.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1998, vol. 515, fol. 89, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Signature.

(54489/727/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

SADILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Holzem.

R. C. Luxembourg B 58.283.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1998, vol. 515, fol. 65, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 1998.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.C.

Signature

(54454/549/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

SLIVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 47.782.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le deux décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue

empêché Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, lequel dernier nommé restera dépositaire du présent
acte.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SLIVER S.A., ayant son

siège social à L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté, R. C. Luxembourg section B numéro 47.782, constituée
suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire prénommé, en date du 5 mai 1994, publié au Mémorial C numéro 377
du 4 octobre 1994.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean Zeimet, réviseur d’entreprise, demeurant à Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire Maître Alexandra Lux, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Dominique Michiels, employé privé, demeurant à Wiltz.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence de 100.000,- FRF pour le porter de son montant actuel de 220.000,-

FRF à 320.000,- FRF par la création et l’émission de 1.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de 100,- FRF chacune,
émises avec une prime d’émission globale de 4.400.000,- FRF.

2.- Souscription et libération des actions nouvelles. 

6115

3.- Modification afférente de l’article 3, alinéa 1

er

, des statuts. 

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent mille francs français (100.000,- FRF), pour le

porter de son montant actuel de deux cent vingt mille francs français (220.000,- FRF) à trois cent vingt mille francs
français (320.000,- FRF), par la création et l’émission de mille (1.000) actions nouvelles de cent francs français (100,- FRF)
chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, émises avec une prime d’émission globale
de quatre millions quatre cent mille francs français (4.400.000,- FRF).

Pour autant que de besoin les actionnaires actuels déclarent expressément renoncer à leur droit de souscription

préférentiel. 

<i>Deuxième résolution

Les mille (1.000) actions nouvellement émises sont intégralement souscrites de l’accord de tous les actionnaires par:
– Monsieur Jean Prieux, administrateur de sociétés, demeurant à F-51100 Reims, 8, rue Linguet (France), à concur-

rence de quatre cent vingt-deux (422) actions nouvelles;

– Madame Françoise Prieux, administrateur de sociétés, demeurant à F-51100 Reims, 8, rue Linguet (France), à

concurrence de cinq cent soixante-dix-huit (578) actions nouvelles;

et entièrement libérées et le paiement de la prime d’émission réalisé moyennant apport de vingt-deux mille cinq cents

(22.500) actions de la société anonyme de droit français LA PAYSAGERIE S.A., ayant son siège social à F-51100 Reims,
8, rue Clément Ader (France), représentant une participation de 22,50 % du capital de ladite société LA PAYSAGERIE
S.A.; ces actions évaluées à quatre millions cinq cent mille francs français (4.500.000,- FRF).

Cet apport fait l’objet d’un rapport descriptif établi par le réviseur d’entreprises indépendant Monsieur Jean Zeimet

de Luxembourg, conformément aux stipulations de l’article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui conclut
de la manière suivante:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie,
augmenté de la prime d’émission.

Luxembourg, le 23 octobre 1998.»
Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour

être formalisé avec lui. 

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les resolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le

premier alinéa de l’article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 3. Premier alinéa.  Le capital social est fixé à trois cent vingt mille francs français (320.000,- FRF), divisé en

trois mille deux cents (3.200) actions de cent francs français (100,- FRF) chacune.»

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s’élève à environ trois cent cinquante mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation du capital social et la prime d’émission est évalué

à la somme de vingt-sept millions six cent soixante-quinze mille francs luxembourgeois (27.675.000,- LUF). 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: Zeimet - Lux - Michiels - Elvinger.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 décembre 1998, vol. 504, fol. 85, case 10. – Reçu 276.750 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 23 décembre 1998.

J. Seckler.

(54466/231/85)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

SLIVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 47.782.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 23 décembre 1998.

J. Seckler.

(54467/231/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

6116

SAMARCANDE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 51.781.

—

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1998, vol. 515, fol. 89, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SAMARCANDE INVESTMENTS S.A.

Signatures

<i>Deux Administrateurs

(54455/045/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

SAMARCANDE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 51.781.

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 12 novembre 1998

<i>Troisième résolution

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Marc Mackel de son poste d’administrateur et lui donne décharge

pleine et entière pour l’exercice de son mandat.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée désigne comme nouvel administrateur en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur

Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Bertrange, qui achèvera le mandat de Monsieur Marc Mackel prenant fin
lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera en l’an 2000.

<i>Pour SAMARCANDE INVESTMENTS S.A.

Signatures

<i>Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1998, vol. 515, fol. 89, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54456/045/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

SCOTTISH EQUITABLE ADVISERS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 36.377.

—

Le conseil d’administration se compose désormais comme suit:
Président:

Roy Patrick, SCOTTISH EQUITABLE PLC, Edinburgh

Administrateurs:

Mian Ikram Shakir, BARNETT WADDINGHAM S.A., Howald
André Birget, BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., Luxembourg.

Luxembourg, le 10 décembre 1998.

<i>Pour SCOTTISH EQUITABLE ADVISERS (LUXEMBOURG) S.A.

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

J. Claeys      C. Denizon

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1998, vol. 515, fol. 83, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54458/004/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

STERN DEVELOPMENT A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 58.626.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 17 décembre 1998, vol. 515, fol. 62, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 1

<i>er

<i>octobre 1998

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 1998:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1998.

Signature.

(54477/534/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

6117

SEA ISLAND COTTON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 61.129.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1998, vol. 515, fol. 89, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 décembre 1998.

<i>Pour SEA ISLAND COTTON, S.à r.l.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Signature

(54460/029/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

SECFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.690.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue extraordinairement à Luxembourg

<i>le mardi 1

<i>er

<i>décembre 1998 à 14.00 heures suivant convocation remise et/ou envoyée le 19 novembre

<i>par recommandée A.R.

<i>Résolution

L’assemblée générale décide de ratifier la nomination de Mme Sabine Perrier au poste d’administrateur en rempla-

cement de M. Alain Glaigevitch, démissionnaire, faite par le conseil d’administration en date du 18 octobre 1998.

L’assemblée générale décide d’accorder décharge pleine et entière à M. Glaigevitch pour l’exécution de son mandat

ayant pris fin au 30 septembre 1998.

Cette résolution est adoptée à la majorité des actions représentées.

<i>Résolution

L’assemblée générale décide de ratifier avec effet au 10 novembre 1998 la nomination de M. Pierre Nicolay au poste

d’administrateur en remplacement de M. Daniel Leveque, démissionnaire, faite par le conseil d’administration en date du
19 novembre 1998.

L’assemblée générale décide toutefois de ne pas accorder décharge à M. Leveque pour l’exécution de son mandat.
Cette résolution est adoptée à la majorité des actions représentées.

Pour extrait sincère et conforme

<i>Le Conseil d’Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1998, vol. 515, fol. 77, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54461/731/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

SERVERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7735 Colmar-Berg, 12A, cité Morisacker.

R. C. Luxembourg B 53.249.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 17 décembre 1998, vol. 262, fol. 48, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Colmar-Berg, le 15 décembre 1998.

FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD

Signature

(54462/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

SERVERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7735 Colmar-Berg, 12A, cité Morisacker.

R. C. Luxembourg B 53.249.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Diekirch, le 17 décembre 1998, vol. 262, fol. 48, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Colmar-Berg, le 15 décembre 1998.

FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD

Signature

(54463/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

6118

SIEBE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 61.477.

—

Le bilan au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1998, vol. 515, fol. 80, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale du 18 décembre 1998

1. L’assemblée a confirmé la cooptation de M

e

Tessa Stocklausen par Maître François Brouxel. Son mandat prendra

fin à l’issue de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice 2002.

2. M. Michael McDonald, finance manager, est nommé administrateur de la société. Son mandat prendra fin à l’issue

de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54464/280/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

SODEXHO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 255, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 17.620.

—

Le bilan et l’annexe au 31 août 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 17 décembre 1998, vol. 515, fol. 62, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1998.

Signature.

(54469/534/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

SODEXHO SENIOR SERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 255, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 26.039.

—

Le bilan et l’annexe au 31 août 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 17 décembre 1998, vol. 515, fol. 62, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1998.

Signature.

(54470/534/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

SOFIRO,

SOCIETE DE FINANCEMENT INTERNATIONAL DE ROSARIO S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. TRAPU S.A.).

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 3.489.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le deux décembre. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding établie et avec

siège social à Luxembourg sous la dénomination de SOFIRO SOCIETE DE FINANCEMENT INTERNATIONAL DE
ROSARIO S.A., R. C. B n° 3.489, constituée originairement sous la dénomination de TRAPU S.A., suivant un acte reçu
par Maître Philippe Dupont, alors notaire de résidence à Junglinster, en date du 14 décembre 1938, publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 112 du 31 décembre 1938.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte reçu par Nicolas-Jean

Poos, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 mars 1973, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations n° 88 du 23 mai 1973.

La séance est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur Laurent Huss, employé de banque, demeurant

à Kehlen.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Nancy Thill, employée de banque, demeurant à Luxem-

bourg.

L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Bettina Alvaro-Contardi, employée de banque, demeurant à Schifflange. 
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trente mille

(30.000) actions d’une valeur nominale de cinq (5,-) USD chacune, constituant l’intégralité du capital social de cent
cinquante mille (150.000,-) USD, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est
régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après

6119

reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de
l’ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés restera annexée au présent procès-

verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Décision à prendre sur la prorogation de la durée de la Société pour une période indéterminée.
2.- Modification subséquente de l’article 1

er

, alinéa 5 des statuts. 

3.- Suppression de l’article 7 des statuts et renumérotation subséquente des articles suivants. 
4.- Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après s’être reconnue régulièrement

constituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide de proroger la durée de la Société pour une période indéterminée.
En conséquence l’article 1

er

, alinéa 5 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Cinquième alinéa.  La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment

par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification
des statuts.». 

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide de supprimer l’article 7 des statuts. En conséquence les articles des statuts numérotés

jusqu’à ce jour de 8 à 14 sont renumérotés à partir de ce jour de 7 à 13.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à quinze heures trente. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente

minute. 

Signé: L. Huss, N. Thill, B. Alvaro-Contardi, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1998, vol. 113S, fol. 16, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 1998.

A. Schwachtgen.

(54471/230/59)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

SOFIRO,

SOCIETE DE FINANCEMENT INTERNATIONAL DE ROSARIO S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. TRAPU S.A.).

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 3.489.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n° 1195 du 2 décembre 1998, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

(54472/230/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

SOUND PARTICIPATIONS, Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 67.284.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le quatre décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOUND PARTICIPATIONS,

ayant son siège social à L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans, constituée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentant le 12 novembre 1998, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

en voie d’inscription au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
L’assemblée est ouverte à 8.00 heures sous la présidence de Madame Cristina Simoes Vidal, secrétaire, demeurant à

Leudelange,

qui désigne comme secrétaire Madame Elisabeth Schaack, employée privée, demeurant à Hinkel.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Carl Speecke, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de cent vingt-trois mille ECU (123.000,- ECU) pour le porter de son

montant actuel de trente-deux mille ECU (32.000,- ECU) à cent cinquante-cinq mille ECU (155.000,- ECU), par la

6120

création et l’émission de mille deux cent trente (1.230) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent ECU (100,-
ECU) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les actions anciennes et avec renonciation par les
actionnaires à leur droit de préférence.

2. Souscription des actions nouvelles et libération par l’actionnaire MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

avec siège social à L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

3. Modification de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à cent cinquante-cinq mille ECU (155.000,- ECU) divisé en mille cinq cent

cinquante (1.550) actions d’une valeur nominale de cent ECU (100,- ECU) chacune.

4. Disposition future: Vu l’introduction au 1

er

janvier 1999 de la monnaie européenne unique EURO le capital

actuellement exprimé en ECU sera changé en EURO dont la parité sera égale à l’ECU. Ainsi l’article 5 des statuts aura
la teneur suivante à partir du 1

er

janvier 1999: 

Art. 5. Capital social
Le capital social de la société est fixé à cent cinquante-cinq mille EURO (155.000,- EURO), divisé en mille cinq cent

cinquante (1.550) actions d’une valeur nominale de cent EURO (100,- EURO) chacune.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enre-
gistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoques et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent vingt-trois mille ECU (123.000,- ECU) pour

le porter de son montant actuel de trente-deux mille ECU (32.000,- ECU) à cent cinquante-cinq mille ECU (155.000,-
ECU), de créer et d’émettre mille deux cent trente (1.230) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent ECU (100,-
ECU) chacune, investies des mêmes droits et obligations, avec renonciation des actionnaires existants à leur droit de
souscription préférentielle. 

<i>Souscription et libération

Les mille deux cent trente (1.230) actions nouvellement émises ont été souscrites par l’actionnaire MeesPIERSON

TRUST (LUXEMBOURG) S.A. avec siège social à L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans et immédiatement libérées
intégralement moyennant versements en espèces sous forme de florins néerlandais (271.768,5 HFL), de sorte que la
contrevaleur en espèces correspond au montant de cent vingt-trois mille (123.000,-) ECU, (cours 1,- ECU = 2,2095
HFL) se trouve dès maintenant à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à cent cinquante-cinq mille ECU (155.000,- ECU) divisé en mille cinq cent

cinquante (1.550) actions d’une valeur nominale de cent ECU (100,- ECU) chacune. 

<i>Troisième résolution

Vu l’introduction au 1

er

janvier 1999 de la monnaie européenne unique EURO le capital actuellement exprimé en ECU

sera changé en EURO dont la parité sera égale à l’ECU. Ainsi l’assemblée décide que l’article 5 des statuts aura la teneur
suivante à partir du 1

er

janvier 1999:

Art. 5. Capital social
Le capital social de la société est fixé à cent cinquante-cinq mille EURO (155.000,- EURO) divisé en mille cinq cent

cinquante (1.550) actions d’une valeur nominale de cent EURO (100,- EURO) chacune. 

<i>Constatation

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commmerciales, telle que modifiée, ont été observées.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 8.15 heures. 

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-

ciales ont été accomplies. 

6121

<i>Coût, Evaluation

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société en raison de la présente

augmentation de capital sont estimés à environ 92.000,- LUF.

Pour les besoins de l’enregistrement l’augmentation du capital à raison de 123.000,- ECU est estimée à 4.977.441,-

(cours moyen du 4 décembre 1998, 1,- ECU = 40,467 LUF). 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom usuel, état

et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Simoes Vidal, Schaack, Speecke, P. Decker. 
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1998, vol. 113S, fol. 17, case 8. – Reçu 49.812 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 22 décembre 1998.

P. Decker.

(54475/206/99)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

SOUND PARTICIPATIONS, Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 67.284.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 décembre 1998.

<i>Pour la société

P. Decker

<i>Notaire

(54476/207/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

SOLUCARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 255, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 40.040.

—

Le bilan et l’annexe au 31 août 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 17 décembre 1998, vol. 515, fol. 62, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1998.

Signature.

(54473/534/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

SOTEC EQUIPMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7740 Colmar-Berg, 30, avenue Gordon Smith.

R. C. Luxembourg B 56.781.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Diekirch, le 17 décembre 1998, vol. 262, fol. 48, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Colmar-Berg, le 15 décembre 1998.

FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD

Signature

(54474/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

TIMCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7740 Colmar-Berg, 30, avenue Gordon Smith.

R. C. Luxembourg B 43.834.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Diekirch, le 17 décembre 1998, vol. 262, fol. 49, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Colmar-Berg, le 15 décembre 1998.

FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD

Signature

(54484/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

6122

STIPHOUT FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 40.277.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1998, vol. 515, fol. 81, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 1998.

A. Schwachtgen.

(54478/230/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

STYLEMODE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R. C. Luxembourg B 42.602.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trois décembre. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination

de STYLEMODE HOLDING S.A., R. C. B numéro 42.602, ayant son siège social à Luxembourg constituée, suivant acte
reçu par Maître Aloyse Biel, alors notaire de résidence à Differdange, en date du 7 décembre 1992, publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 148 du 6 avril 1993.

Les statuts ont été modifiés par un acte reçu par le même notaire en date du 23 décembre 1993, publié au Mémorial

C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 76 du 26 février 1994.

La séance est ouverte à quinze heures trente sous la présidence de Madame M.-Rose Dock, directeur général,

demeurant à Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Anne-Marie Charlier, secrétaire, demeurant à Athus

(Belgique).

L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Annie Swetenham, corporate manager, demeurant à Luxembourg. 
Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cent quatre-

vingt mille (180.000) actions d’une valeur nominale de dix (10,-) DEM chacune constituant l’intégralité du capital social
d’un million huit cent mille (1.800.000,-) DEM sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence
est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-
après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres
formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires tous représentés et des membres du bureau restera

annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Augmentation du capital social de la Société de DEM 1.800.000,- divisé en 180.000 actions de DEM 10,- par incor-

poration de bénéfices à concurrence de DEM 150.000,- pour le porter à DEM 1.950.000,- divisé en 195.000 actions de
DEM 10,-.

Souscription des 15.000 actions nouvelles de DEM 10,- chacune ainsi créées au prorata de la participation de chaque

actionnaire.

2) Augmentation du capital social de la Société de DEM 1.950.000,- divisé en 195.000 actions de DEM 10,- pour le

porter à DEM 2.200.000,- divisé en 220.000 actions de DEM 10,- par incorporation de DEM 250.000,- provenant d’une
conversion partielle d’avances actionnaires.

Souscription des 25.000 actions nouvelles de DEM 10,- chacune ainsi créées par WARD ESTABLISHMENT avec siège

social à Vaduz, Liechtenstein.

3) Modification afférente de l’article 3 des statuts.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et, après s’être reconnue régulièrement

constituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent cinquante mille (150.000,-) DEM

pour le porter de son montant actuel d’un million huit cent mille (1.800.000,-) DEM à un million neuf cent cinquante mille
(1.950.000,-) DEM par la création et l’émission de quinze mille (15.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix
(10,-) DEM chacune.

Les quinze mille (15.000) nouvelles actions ont été intégralement souscrites par les actionnaires actuels au prorata de

leur participation et elles ont été entièrement libérées par incorporation de bénéfices reportés de la Société à concur-
rence de cent cinquante mille (150.000,-) DEM.

La réalité de ces bénéfices reportés au 30 septembre 1998 a été prouvée au notaire instrumentaire par une

attestation de SANINFO, S.à r.l., commissaire aux comptes de la Société, datée du 19 novembre 1998, laquelle
attestation restera annexée aux présent acte pour être enregistrée en même temps. 

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux cent cinquante mille (250.000,-)

DEM pour le porter de son montant actuel d’un million neuf cent cinquante mille (1.950.000,-) DEM à deux millions deux

6123

cent mille (2.200.000,-) DEM par la création et l’émission de vingt-cinq mille (25.000) actions nouvelles d’une valeur
nominale de dix (10,-) DEM chacune.

L’autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, les vingt-cinq mille (25.000) nouvelles

actions ont été intégralement souscrites par la société WARD ESTABLISHMENT, avec siège social à Vaduz (Liechten-
stein) et elles ont été entièrement libérées par un apport en nature consistant en une conversion partielle d’une créance
de la société WARD ESTABLISHMENT envers la société STYLEMODE HOLDING S.A.

Conformément aux prescriptions des articles 26-1 et 32-1(5) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, un rapport sur l’apport en nature ci-dessus décrit a été dressé en date du 27 novembre 1998 par
Monsieur Marco Ries, réviseur d’entreprises à Luxembourg, lequel rapport restera annexé au présent acte pour être
enregistré en même temps. Ce rapport conclut comme suit: 

<i>«Conclusion

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

En conséquence l’Assemblée Générale approuve le rapport du réviseur d’entreprises.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent l’article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur

suivante:

«Art. 3.  Le capital social souscrit est fixé à deux millions deux cent mille (2.200.000,-) Deutsch Mark (DEM), repré-

senté par deux cent vingt mille (220.000) actions d’une valeur nominale de dix (10,-) Deutsch Mark (DEM) chacune.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à seize heures. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous notaire la présente

minute. 

Signé: M.-R. Dock, A.-M. Charlier, A. Swetenham, A. Schwachtgen. 

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, les deux augmentations de capital sont évaluées ensemble à huit millions deux

cent cinquante-deux mille (8.252.000,-) francs luxembourgeois. 

Signé: A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 1998, vol. 113S, fol. 24, case 9. – Reçu 51.574 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1998.

A. Schwachtgen.

(54479/230/91)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

STYLEMODE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R. C. Luxembourg B 42.602.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n° 1202 du 3 décembre 1998, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

(54480/230/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

ZEMBLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 36.742.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 4 décembre 1998

- Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur

mandat jusqu’au 31 décembre 1997.

- L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg au 3, rue

Jean Piret à L-2350 Luxembourg.

Luxembourg, le 4 décembre 1998.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1998, vol. 515, fol. 57, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54496/595/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

6124

SURFACE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 36.727.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1998, vol. 515, fol. 91, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 mars 1998

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à

échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 1998.

Luxembourg, le 24 décembre 1998.

<i>Pour la société

Signature

(54481/506/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

SYSTEME DE TRANSPORT VERTICAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 42.285.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 17 décembre 1998 que:
- Monsieur Jean Hoffmann, Conseil Fiscal, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Marc Koeune, Economiste, demeurant à Bereldange (L),
- Madame Nicole Thommes, Employée privée, demeurant à Oberpallen (L),
ont été élus Administrateurs en remplacement de:
- Monsieur François Winandy,
- Monsieur Paul Laplume,
- Madame Mireille Gehlen,
Administrateurs démissionnaires.
- Monsieur Christophe Dermine, Expert-Comptable, demeurant à Libramont (B),
a été élu Commissaire aux Comptes en remplacement de:
- Monsieur Rodolphe Gerbes,
Commissaire aux Comptes démissionnaire.
- Le siège social a été transféré du 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg au 14, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 décembre 1998.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1998, vol. 515, fol. 83, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54482/507/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

ARTHUR WELTER DISTRIBUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3372 Leudelange, Zone Industrielle am Bann.

R. C. Luxembourg B 53.288.

—

Le bilan au 31 décembre 1996/1995, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1998, vol. 515, fol. 91, case 10, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 décembre 1998.

<i>Pour la société

Signature

(54490/506/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

ARTHUR WELTER DISTRIBUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3372 Leudelange, Zone Industrielle am Bann.

R. C. Luxembourg B 53.288.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1998, vol. 515, fol. 91, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 décembre 1998.

<i>Pour la société

Signature

(54491/506/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

6125

TETRAS INT. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 40.133.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1998, vol. 515, fol. 91, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 mai 1998

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à

échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 1998.

Luxembourg, le 24 décembre 1998.

<i>Pour la société

Signature

(54483/506/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

VADEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 40.562.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 7 décembre 1998

- Monsieur Lex Benoy a démissionné de son poste de commissaire aux comptes. Décharge lui est donnée pour

l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour. La société BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social au
50, route d’Esch, L-1470 Luxembourg a été nommée commissaire aux comptes en remplacement du commissaire aux
comptes démissionnaire. Son mandat se terminera lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2003.

- Madame Isabelle Bourlon de Rouvre, Monsieur Thierry Simon et Monsieur Cyril Bourlon de Rouvre ont démis-

sionné de leur poste d’administrateurs et administrateur-délégué. Décharge leur est donnée pour l’exercice de leur
mandat jusqu’à ce jour. Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé demeurant à L-Bertrange, Monsieur Johan Dejans,
employé privé demeurant à L-Strassen et Madame Michèle Musty, employée privée demeurant à B-Arlon ont été
nommés administrateurs en remplacement des administrateurs et administrateur-délégué. Leur mandat se terminera
lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2003.

- Le siège social de la société a été transféré du 50, route d’Esch, L-1470 Luxembourg au 3, rue Jean Piret, L-2350

Luxembourg.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1998, vol. 515, fol. 57, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54485/595/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

ARTHUR WELTER TRANSPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3372 Leudelange, Zone Industrielle am Bann.

R. C. Luxembourg B 53.372.

—

Le bilan au 31 décembre 1996/1995, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1998, vol. 515, fol. 91, case 10, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 décembre 1998.

<i>Pour la société

Signature

(54492/506/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

ARTHUR WELTER TRANSPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3372 Leudelange, Zone Industrielle am Bann.

R. C. Luxembourg B 53.372.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1998, vol. 515, fol. 91, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 décembre 1998.

<i>Pour la société

Signature

(54493/506/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

6126

AD’ NET S.A., Société Anonyme.

Siège social: Olm, 44, avenue Grand-Duc Jean.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le deux décembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Robert Hochmuth, administrateur de sociétés, demeurant à Olm, 44, avenue Grand-Duc Jean;
2. Madame Elisabeth Lanser, épouse Robert Hochmuth, sans état, demeurant à Olm, 44, avenue Grand-Duc Jean.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêtés les statuts comme il suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de AD’ NET S.A.

Art. 2.  Le siège de la société est établi à Olm.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circon-
stances données.

Art. 3.  La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4.  La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées, la société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations finan-

cières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5.  Le capital social est fixé à 7.300.000,- LUF (sept millions trois cent mille francs) représenté par 7.300 (sept

mille trois cents) actions d’une valeur nominale de 1.000,- LUF (mille francs) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à moins que la loi impose l’émission d’actions

nominatives.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III.- Administration

Art. 6.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7.  Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8.  Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions
prévues par la loi.

Art. 9.  La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10.  Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs, qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 11.  Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

6127

Titre IV.- Surveillance

Art. 12.  La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13.  L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de juin à 10.00 heures à

Olm au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Par exception le premier exercice social commence à la date de la présente constitution pour se terminer le

31 décembre 1998.

Art. 15.  L’excédant favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16.  La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17.  Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi constitués, les comparants ont déclaré souscrire dans les proportions spéci-

fiées ci-après au capital social:

1) Monsieur Robert Hochmuth, préqualifié ……………………………………………………………………………………………………………………

7.295

2) Madame Elisabeth Lanser, préqualifiée ………………………………………………………………………………………………………………………

 5

Total:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7.300

Les actions ont été libérées à concurrence de 7.295 (sept mille deux cent quatre-vingtquinze) actions sur 7.300 (sept

mille trois cents) actions moyennant apport en nature de 250 (deux cent cinquante) parts sociales d’une valeur nominale
chacune de 1.000,- LUF (mille francs) de la société BORA, S.à r.l. et de 4.225 (quatre mille deux cent vingt-cinq) actions
d’une valeur nominale de 1.000,- LUF (mille francs) de la société anonyme PUBLICITE ET MEDIA. 

Pour 3.959 (trois mille neuf cent cinquante-neuf) actions de la société anonyme PUBLICITE ET MEDIA, il reste encore

un montant de 2.099.500,- LUF (deux millions quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cents francs) à libérer.

La preuve de la valeur de ces actifs a été fournie au notaire soussigné, moyennant rapport établi conformément à

l’article 26-1 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, sur les sociétés commerciales par LUX-AUDIT REVISION,
S.à r.l., daté du 1

er

décembre 1998, lequel rapport après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire

instrumentaire, restera annexé aux présentes avec lesquelles il sera enregistré.

La conclusion dudit rapport est la suivante:

<i>Conclusion

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

Cinq (5) actions ont été libérées à concurrence de cent pour cent (100 %) moyennant apport en espèces, de sorte

que le montant de 5.000,- LUF (cinq mille francs) se trouve dès maintenant à la disposition de la société.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de la présente assemblée à la somme de 125.000,- LUF

(cent vingt-cinq mille francs).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants représentant l’intégralité du capital social, et se consi-

dérant dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et prennent à l’unanimité
des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:

6128

1. Monsieur Robert Hochmuth, administrateur de sociétés, demeurant à Olm,
2. Madame Elisabeth Lanser, épouse Robert Hochmuth, sans état, demeurant à Olm,
3. Monsieur Raoul Nadalet, administrateur de sociétés, demeurant à Esch-sur-Alzette.
3. A été appelée aux fonctions de commissaire:
La société LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., établie à Luxembourg, 257, route d’Esch.
4. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront après l’assemblée générale de l’année

1999.

5. Le siège social de la société est fixé à Olm, 44, avenue Grand-Duc Jean.
6. L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à nommer comme administrateur-délégué Monsieur

Robert Hochmuth, préqualifié.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Hochmuth, Lanser, Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1998, vol. 113S, fol. 6, case 12. – Reçu 73.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 1998.

P. Frieders.

(54497/212/153)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1998.

WETRA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3372 Leudelange, Zone Industrielle am Bann.

R. C. Luxembourg B 53.049.

—

Le bilan au 31 décembre 1996/1995, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1998, vol. 515, fol. 91, case 10, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 décembre 1998.

<i>Pour la société

Signature

(54494/506/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

WETRA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3372 Leudelange, Zone Industrielle am Bann.

R. C. Luxembourg B 53.049.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1998, vol. 515, fol. 91, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 décembre 1998.

<i>Pour la société

Signature

(54495/506/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1998.

ANDETHANA IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6970 Oberanven, 39, rue Andethana.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-quatre novembre. 
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. Monsieur Christian Ponchon, commerçant, demeurant à L-6970 Oberanven, 39, rue Andethana;
2. Madame Catherine Jaeger, employée privée, épouse de Monsieur Christian Ponchon, demeurant à L-6970

Oberanven, 39, rue Andethana, mariés sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu par
Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, le 11 mai 1987.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de  ANDETHANA IMMOBILIERE S.A.

Art. 2.  Le siège social est établi à Oberanven.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne

6129

puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société que se

trouvera le mieux placée à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3.  La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4.  La société a pour objet l’acquisition et la vente d’immeubles ainsi que la mise en valeur, la gestion et la

location de tous les immeubles ou parts d’immeubles qu’elle pourra acquérir.

Elle pourra dans le cadre de son activité accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d’engagement

en faveur de ses actionnaires et de leurs sociétés éventuelles.

La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières

ainsi que poser des actes de cautionnement qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social et même
à tous autres objets ou qui peuvent favoriser l’extension et le développement, tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger.

Art. 5.  Le capital social de la société est fixé à quarante millions de francs luxembourgeois (40.000.000,- LUF), repré-

senté par quarante mille (40.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance 

Art. 6.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 7.  Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8.  Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la prési-

dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9.  Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Exceptionnellement, le premier administrateur-délégué est nommé par l’assemblée générale extraordinaire.
Art. 10.  La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

Art. 11.  La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale 

Art. 12.  L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.
Art. 13.  Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14.  L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 15.  L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

6130

Art. 16.  L’assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le onze du mois de novembre à 10.00 heures à

Oberanven au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17.  La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1999.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1999.

<i>Souscription, Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1. Monsieur Christian Ponchon, vingt mille actions ……………………………………………………………………………………………………… 20.000
2. Madame Catherine Jaeger, vingt mille actions …………………………………………………………………………………………………………… 20.000
Total: quarante mille actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40.000
Les époux Ponchon-Jaeger déclarent ensuite libérer les actions souscrites chacun d’eux par l’apport de sa part indivise

à savoir la moitié indivise d’une maison d’habitation avec place et toutes ses appartenances et dépendances, le tout sis à
L-6970 Oberanven, 39, rue Andethana, inscrit au cadastre de la commune de Niederanven, section C d’Oberanven, lieu-
dit «rue Andethana», maison place, numéro 914/5339, contenant 77 ares 04 centiares.

<i>Origine de propriété

Les époux Ponchon-Jaeger sont propriétaires chacun d’eux dela moitié indivise de l’immeuble repris ci-dessus pour

l’avoir acquis de Jean-Pierre dit John Heinz suivant acte de vente reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à
Junglinster, le 7 mars 1988, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg en date du 31 mars suivant,
volume 1118 numéro 121.

Toutes les actions ont été entièrement libérées par l’apport en nature décrit ci-dessus de sorte que le capital de

quarante millions de francs luxembourgeois (40.000.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société,
ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.

Les deux apports font l’objet d’un rapport établi par le réviseur d’entreprise indépendant Monsieur Edmond Ries,

agréé à Luxembourg, conformément aux stipulations de l’article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui
conclut de la manière suivante:

«1) Les apports projetés, à savoir un immeuble d’habitation, sont décrits d’une façon précise et adéquate.
2) La rénumération attribuée en contrepartie des apports en nature est juste et équitable.
3) La valeur des apports en nature à réaliser par Madame Catherine Jaeger et Monsieur Christian Ponchon est au

moins égale à l’émission de 40.000 actions de valeur nominale LUF 1.000,- chacune, totalisant le montant total de LUF
40.000.000,-. 

Luxembourg, le 10 septembre 1998».

Ce rapport, signé ne varietur par tous les comparants et le soussigné notaire instrumentaire, restera annexé aux

présentes avec lesquelles il sera formalisé.

<i>Clauses et conditions

1. L’immeuble prédésigné est apporté dans son état actuel, avec toutes les appartenances et dépendances, ainsi

qu’avec toutes les servitudes actives et passives pouvant y être attachées, sans garantie pour la contenance du terrain ni
pour les indications cadastrales.

2. De plus il n’est assumé aucune garantie pour les vices soit apparents soit cachés pouvant y être attachés.
3. L’entrée en jouissance de l’immeuble apporté aura lieu immédiatement et tous les impôts fonciers et autres charges

pouvant le grever sont à la charge de la société à partir de ce jour. La partie apporteuse déclare qu’il n’existe aucun
obstacle à l’apport de l’immeuble à la présente société.

5. La partie apporteuse déclare et garantit que l’immeuble est libre de toutes dettes hypothécaires et privilégiées,

même occultes.

6. La partie apporteuse déclare expressément renoncer à toute inscription d’office et à l’inscription de toute

hypothèque légale.

7. A la demande expresse du notaire instrumentant, la partie apporteuse déclare que l’objet du présent apport n’est

grevé d’aucun droit de préemption au profit d’un tiers, sur base de l’article 15 de la loi coordonnée sur les baux à loyer.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à quatre cent quatre-vingt-dix mille
francs (490.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:

6131

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et en application de l’article 9 des statuts sociaux, autorisation

préalable est donnée au conseil d’administration pour la délégation de ses pouvoirs à Madame Catherine Jaeger.

2.- Le nombre de commissaires est fixé à un. 
3.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs: 
a) Madame Catherine Jaeger, préqualifiée, 
b) Monsieur Christian Ponchon, préqualifié,
c) Monsieur John Turpel, demeurant à L-7636 Ernzen, 6, rue Distelfeld.
4.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes Monsieur André Harpes, demeurant à L-9227 Diekirch,

10, Esplanade.

5.- Les mandats des administrateurs et commissaire seront de six années et prendront fin à l’issue de l’assemblée

générale annuelle de l’an deux mille quatre.

6.- Le siège social est fixé à L-6970 Oberanven, 39, rue Andethana. 
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Niederanven. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. Ponchon, C. Jaeger, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1998, vol. 113S, fol. 13, case 3. – Reçu 400.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Niederanven, le 23 décembre 1998.

P. Bettingen.

(54498/202/176)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1998.

CAPRIO S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1313 Luxemburg, 16, rue des Capucins.

—

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, am vierzehnten Dezember.
Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitz zu Remich (Grossherzogtum Luxemburg). 

Sind erschienen:

1. EUROSKANDIC S.A., Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in Luxemburg, hier vertreten durch Herrn

Lennart Stenke, Direktor, wohnhaft zu Luxemburg.

2. Herr Lennart Stenke, vorgenannt.
Welche Komparenten, namens wie sie handeln, den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen zu

gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

Art. 1.  Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung CAPRIO S.A.

Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.
Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats können Niederlassungen,

Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Art. 2.  Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form an luxemburgischen und ausländischen

Unternehmen, der Erwerb durch Ankauf, Unterzeichnung oder auf andere Art und Weise, sowie die Abtretung durch
Verkauf, Tausch, oder auf andere Art und Weise von Aktien, Gutscheinen, Obligationen, Wertpapieren und allen
anderen Arten von Wertpapieren sowie der Besitz, die Verwaltung, Förderung und Verwertung ihrer Beteiligungen.
Ausserden kann die Gesellschaft als Wirtschaftsberater tätig sein.

Die Gesellschaft kann auch in Immobilien investieren.
Die Gesellschaft kann mit oder ohne Zinsen Kredite gewähren oder Anleihen aufnehmen sowie Obligationen

ausgeben.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, seien sie beweglicher oder unbeweglicher, finanzieller oder industrieller,

handels- oder zivilrechtlicher Natur, direkt oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck. Sie kann ebenfalls
alle unbewegliche Güter betreffende Geschäfte tätigen, sei es durch Kauf, Verkauf, Ausnützung oder Verwaltung von
Immobilien.

Sie kann ihren Zweck direkt oder indirekt erfüllen, sei es in ihrem eigenen Namen oder für Dritte, allein oder in

Verbindung mit anderen, bei der Erledigung aller Geschäfte, die zur Erreichung des genannten Zwecks, oder des Zwecks
der Gesellschaften, deren Interessen sie vertritt, führen.

Allgemein kann sie jegliche Überwachungs- und Kontrollmassnahmen ausführen, die sie zur Bewerkstelligung und zur

Entwicklung ihres Ziels für nötig hält.

Art. 3.  Das gezeichnete Aktienkapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken

(1.250.000,- LUF), eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von je eintausendzweihundertfünfzig
Luxemburger Franken (1.250,- LUF), die sämtlich voll eingezahlt wurden.

Das genehmigte Aktienkapital wird auf fünfzig Millionen Luxemburger Franken (50.000.000,- LUF) festgesetzt, einge-

teilt in vierzigtausend (40.000) Aktien mit einem Nennwert von je eintausend Luxemburger Franken (1.250,- LUF).

6132

Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft können erhöht oder herabgesetzt werden, durch

Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist, wie in Art. 6 dieser Satzung
vorgesehen ist.

Desweiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während der Dauer von fünf Jahren, beginnend am Datum der Unter-

zeichnung der gegenwärtigen Urkunde, das gezeichnete Aktienkapital jederzeit im Rahmen des genehmigten Kapitals zu
erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durchgefuhrt werden durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien, mit oder
ohne Emissionsprämie, je nach den Beschlüssen des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat ist im besonderen ermächtigt,
neue Aktien auszugeben, ohne dabei den alten Aktionären ein Vorzugsrecht einzuräumen. Der Verwaltungsrat kann
jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede andere ordnungsgemäss bevollmächtigte Person beauf-
tragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder teilweise
Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

zurückkaufen.

Art. 4. Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Namen oder den Inhaber oder können teilweise unter der einen

oder der anderen Form ausgegeben werden, nach Wahl der Aktionäre, jedoch unter Beachtung der gesetzlichen
Einschränkungen.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Aktionär pro Aktie an. Im Falle wo eine Aktie mehrere Besitzer hat, kann die

Gesellschaft die Ausübung der aus dieser Aktie hervorgehenden Rechte suspendieren bis zu dem Zeitpunkt wo eine
Person als einziger Eigentümer dieser Aktie gegenüber der Gesellschaft angegeben wurde.

Art. 5.  Jede ordnungsgemäss konstituierte Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vertritt alle

Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die weitesten Befugnisse, um alle Handlungen der Gesellschaft anzuordnen, durch-
zuführen oder zu betätigen.

Art. 6. Die jährliche Hauptversammlung findet statt am Geschäftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung

angegebenen Ort, am ersten Mittwoch des Monats November um 9.00 Uhr und zum ersten Mal im Jahre eintausend-
neunhundertneunundneunzig.

Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Die jährliche Generalversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach eigenem
Ermessen feststellt, dass aussergewöhnliche Umstände dies erfordern.

Die übrigen Versammlungen können zu der Zeit und an dem Ort abgehalten werden, wie es in den Einberufungen zu

der jeweiligen versammlung angegeben ist.

Die Einberufungen und Abhaltung jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen, soweit die

vorliegenden Statuten nichts Gegenteiliges anordnen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz und die vorliegenden Statuten nichts anderes vorsehen.

Jeder Aktionär kann an den Versammlungen der Aktionäre auch indirekt teilnehmen in dem er schriftlich durch Kabel,
Telegramm, Telex oder Telekopie eine andere Person als seinen Bevollmächtigten angibt.

Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges anordnet, werden die Entscheidungen der ordnungsgemäss einberufenen

Generalversammlungen der Aktionäre durch die einfache Mehrheit der anwesenden und mitstimmenden Aktionäre
gefasst.

Der Verwaltungsrat kann jede andere Bedingung festlegen welche die Aktionare erfüllen müssen um zur Generalver-

sammlung zugelassen zu werden.

Wenn sämtliche Aktionare an einer Generalversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie

erklären, den Inhalt der Tagesordnung der Generalversammlung im voraus zu kennen, kann die Generalversammlung
ohne Einberufung oder Veröffentlichung stattfinden.

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht

Aktionar zu sein brauchen.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von den Aktionären während der jährlichen Generalversammlung für eine

Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, gewählt; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen
werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des

Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige
Wahl vor.

Art. 8. Der Verwaltungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen Vizepräsidenten wählen.
Der Verwaltungsrat kann auch einen Sekretär wählen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrats zu sein braucht, und der

verantwortlich für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrats und der Verammlungen der Aktionäre sein wird.

Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmit-

gliedern einberufen, an dem Ort und zu der Zeit, die in der Einberufung festgesetzt werden.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann sich an jeder Sitzung des Verwaltungsrats vertreten lassen, indem er einem

anderen Mitglied schriftlich, fernschriftlich, durch Telekopie oder telegraphisch Vollmacht erteilt.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die

Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmit-
glieder gefasst.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist

genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Art. 9.

Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen

vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht

6133

durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeits-
bereich des Verwaltungsrats.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung sowie die diesbezügliche

Vertretung der Gesellschaft nach vorheriger Ermächtigung der Generalversammlung an ein(en) oder mehrere Verwal-
tungsratsmitglieder, an einen Rat (dessen Mitglieder nicht Verwaltungsratsmitglieder zu sein brauchen) oder an eine
Einzelperson, welche nicht Verwaltungsratsmitglied zu sein braucht, übertragen, dessen Befugnisse vom Verwaltungsrat
festgesetzt werden.

Der Verwaltungsrat kann auch Spezialvollmachten an irgendwelche Personen, die nicht Mitglied des Verwaltungsrates

zu sein brauchen, geben. Er kann Spezialbevollmächtigte sowie Angestellte ernennen und widerrufen, sowie ihre Vergü-
tungen festsetzen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-

ratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden
Delegierten des Verwaltungsrats.

Art. 11.

Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht, welche nicht

Aktionär zu sein brauchen.

Die Generalversammlung ernennt den oder die Kommissare und setzt ihre Anzahl, die Amtszeit, die sechs Jahre nicht

überschreiten darf, sowie die Vergütungen fest.

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres, ausser dem ersten

Geschäftsjahr, das am Tag der heutigen Gründung beginnt und am 31. Dezember 1998 enden wird.

Art. 13. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5 %) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese

Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10 %) des im Art. 3
festgesetzten gezeichneten Aktienkapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht hat.

Die Generalversammlung wird, auf Empfehlung des Verwaltungsrats, über die Verwendung des Nettogewinns

beschliessen.

Im Falle von Aktien, die nicht voll eingezahlt sind, werden die Dividenden pro rata der Einzahlung anbezahlt.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften können Vorschussdividenden ausgezahlt werden.
Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsver-

walter durchgeführt (die natürliche oder juristische Personen sein können), die durch die Generalversammlung die die
Auflösung beschlossen hat, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.

Art. 15. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen

des Gesetzes vom 10. August 1915.

<i>Kapitalzeichnung und Einzahlung

Die Komparenten haben die Aktien wie folgt gezeichnet und eingezahlt:
<i>Aktionär

<i>gezeichnetes

<i>eingezahltes

<i>Aktien-

<i>Kapital

<i>Kapital

<i>zahl

1. EUROSKANDIC, vorgenannt………………………………………………………

1.248.750,-

1.248.750,-

999

2. Herr Lennart Stenke, vorgenannt ………………………………………………

 1.250,-

 1.250,-

 1

Total:………………………………………………………………………………………………………

1.250.000,-

1.250.000,-

1.000,-

Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken

(1.250.000,- LUF) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt
wird.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Art. 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die

Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten fallen oder

sonst aufgrund der Gründung von ihr getragen werden, werden auf 60.000,- Luxemburger Franken abgeschätzt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann traten die Erschienenen, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen Generalver-

sammlung der Aktionäre zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen.

Nachdem sie die ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt haben, wurden

einstimmig folgende Beschlusse gefasst:

1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf drei (3), die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.
2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrats werden ernannt:
– Herr Lennart Stenke, Kaufmann, wohnhaft zu Luxemburg.
– Herr Jacques Schroeder, Anwalt, wohnhaft in Luxemburg.
– Frau Edmée Hinkel, Privatbeamtin, wohnhaft in Remich.
3. Zum Kommissar wird ernannt: EUROSKANDIC S.A., mit Sitz in 14, rue des Capucins, L-1313 Luxemburg.
4. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-1313 Luxemburg, 16, rue des Capucins.
5. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars werden auf sechs Jahre festgesetzt und enden

sofort nach der jährlichen Hauptversammlung vom Jahre zweitausendundvier.

6134

6. Der Verwaltungsrat erhält die Erlaubnis, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung gemäss Art. 9 der Gesell-

schaftsordnung zu delegieren.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: L. Stenke und A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 16 décembre 1998, vol. 462, fol. 14, case 3. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papeir libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 23 décembre 1998.

A. Lentz.

(54499/221/186)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1998.

PEP. COM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 202, Val des Bons-Malades.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le deux décembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. La société anonyme de droit luxembourgeois PUBLICITE &amp; MEDIA, en abrégé P&amp;M, avec siège social à Luxem-

bourg, 202, Val des Bons-Malades, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
16.722, ici représentée par Monsieur Robert Hochmuth, administrateur-délégué,

2. Monsieur Robert Hochmuth, administrateur de sociétés, demeurant à Olm, 44, avenue Grand-Duc Jean.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme il suit:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de PEP. COM S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circon-
stances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet toutes entreprises de publicité généralement quelconques et, plus spécialement le

conseil stratégique, la conception de plans de communication, ainsi que la création publicitaire moderne.

De plus elle peut entreprendre et réaliser toutes opérations et entreprises mobilières ou immobilières, industrielles,

commerciales ou financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet social et même à tous autres objets
qui sont de nature à favoriser ou à développer l’activité de la société.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à 1.252.000,- LUF (un million deux cent cinquante-deux mille francs) représenté par

1.252 (mille deux cent cinquante-deux) actions d’une valeur nominale de 1.000,- LUF (mille francs) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à moins que la loi impose l’émission d’actions

nominatives.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social.

6135

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs, qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de mai à 10.00 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Par exception le premier exercice social commence à la date de la présente constitution pour se terminer le 31

décembre 1998.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le

bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi constitués, les comparants ont déclaré souscrire dans les proportions spéci-

fiées ci-après le capital social:

1) la société anonyme de droit luxembourgeois PUBLICITE &amp; MEDIA ……………………………………………………………………… 1.251
2) Monsieur Robert Hochmuth ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1

Total:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.252
Les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25 %), de sorte que la somme de 313.000,- LUF

(trois cent treize mille francs) se trouve à la disposition de la société.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de la présente assemblée à la somme de 50.000,- LUF

(cinquante mille francs).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants représentant l’intégralité du capital social, et se consi-

dérant dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et prennent à l’unanimité
des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
1. Monsieur Robert Hochmuth, administrateur de sociétés, demeurant à Olm,
2. Monsieur Guy Gervais, directeur de sociétés, demeurant à Clamart (France)
3. Monsieur Jean-Pierre Wilwerding, administrateur de sociétés, demeurant à Bridel.

6136

3. A été appelée aux fonctions de commissaire:
La société LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., établie à Luxembourg, 257, route d’Esch.
4. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront après l’assemblée générale de l’année

1999.

5. Le siège social de la société est fixé à Luxembourg, 202, Val des Bons-Malades.
6. L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à nommer administrateur-délégué Monsieur Robert

Hochmuth, préqualifié.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Hochmuth, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1998, vol. 113S, fol. 7, case 3. – Reçu 12.520 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 1998.

P. Frieders.

(54505/212/136)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1998.

SABERI, S.e.n.c., Société en nom collectif.

Siège social: Luxembourg.

—

STATUTS

Art. 1

er

. Par la présente, il est formé une société en nom collectif sous la raison sociale SABERI, société en nom

collectif.

Art. 2. Le siège social de la société est à Luxembourg. Il pourra à toute époque être transféré en un autre lieu avec

l’accord des associés.

Art. 3.  La société a pour objet le commerce et promotion projet immobilière, achat et vente terrain, immobilières

et mobilières, le commerce informatique et automatisation, le service, le développement de projets, l’importation et
l’exportation de tous matériels commercials, ainsi que toutes autres transactions commerciales.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 5.  L’année sociale commence le 1

er

janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Le premier exercice

commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1998. A la fin de chaque année sociale, il est dressé
un inventaire, ainsi qu’un bilan et un compte de pertes et profits.

Art. 6. Le capital social est de Frs 450.000,-. ll est divisé en 90 parts sociales. Il a été apporté en espèces comme suit:

Parts

Montant

Monsieur Saberin Daryoush, demeurant à Bereldange ………………………………………………………………… 30

150.000

Monsieur Saberin Bizhan, demeurant à Ettelbruck………………………………………………………………………… 30

150.000

Monsieur Saberi Shahrooz, demeurant à Luxembourg ………………………………………………………………… 30

150.000

Totaux:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 90

450.000

Art. 7. Monsieur Saberi Shahrooz est désigné comme gérant de la société.
Dressé à Luxembourg, le 14 décembre 1998.

D. Saberin

B. Saberin

S. Saberi

Enregistré à Mersch, le 22 décembre 1998, vol. 124, fol. 25, case 6. – Reçu 4.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(54506/000/28)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1998.

I.G.S. LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1313 Luxemburg, 16, rue des Capucins.

—

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, am vierzehnten Dezember.
Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitz zu Remich (Grossherzogtum Luxemburg). 

Sind erschienen:

1. EUROSKANDIC S.A., Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in Luxemburg, hier vertreten durch Herrn

Lennart Stenke, Direktor, wohnhaft zu Luxemburg.

2. Herr Lennart Stenke, vorgenannt.
Welche Komparenten, namens wie sie handeln, den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen zu

gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung I.G.S. LUXEMBOURG S.A.

Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.

6137

Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats können Niederlassungen,

Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form an luxemburgischen und ausländischen

Unternehmen, der Erwerb durch Ankauf, Unterzeichnung oder auf andere Art und Weise, sowie die Abtretung durch
Verkauf, Tausch, oder auf andere Art und Weise von Aktien, Gutscheinen, Obligationen, Wertpapieren und allen
anderen Arten von Wertpapieren sowie der Besitz, die Verwaltung, Förderung und Verwertung ihrer Beteiligungen.
Ausserdem kann die Gesellschaft als Wirtschaftsberater tätig sein.

Die Gesellschaft kann auch in Immobilien investieren.
Die Gesellschaft kann mit oder ohne Zinsen Kredite gewähren oder Anleihen aufnehmen sowie Obligationen

ausgeben.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, seien sie beweglicher oder unbeweglicher, finanzieller oder industrieller,

handels- oder zivilrechtlicher Natur, direkt oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck. Sie kann ebenfalls
alle unbewegliche Güter betreffende Geschäfte tätigen, sei es durch Kauf, Verkauf, Ausnützung oder Verwaltung von
Immobilien.

Sie kann ihren Zweck direkt oder indirekt erfüllen, sei es in ihrem eigenen Namen oder für Dritte, allein oder in

Verbindung mit anderen, bei der Erledigung aller Geschäfte, die zur Erreichung des genannten Zwecks, oder des Zwecks
der Gesellschaften, deren Interessen sie vertritt, führen.

Allgemein kann sie jegliche Überwachungs- und Kontrollmassnahmen ausführen, die sie zur Bewerkstelligung und zur

Entwicklung ihres Ziels für nötig hält.

Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken

(1.250.000,- LUF), eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von je eintausendzweihundertfünfzig
Luxemburger Franken (1.250,- LUF), die sämtlich voll eingezahlt wurden.

Das genehmigte Aktienkapital wird auf fünfzig Millionen Luxemburger Franken (50.000.000,- LUF) festgesetzt, einge-

teilt in vierzigtausend (40.000) Aktien mit einem Nennwert von je eintausendzweihundertfünfzig Luxemburger Franken
(1.250,- LUF).

Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft können erhöht oder herabgesetzt werden, durch

Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist, wie in Artikel 6 dieser Satzung
vorgesehen ist.

Des weiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während der Dauer von fünf Jahren, beginnend am Datum der

Unterzeichnung der gegenwärtigen Urkunde, das gezeichnete Aktienkapital jederzeit im Rahmen des genehmigten
Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durchgeführt werden durch Zeichnung und Ausgabe neuer
Aktien, mit oder ohne Emissionsprämie, je nach den Beschlüssen des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat ist im beson-
deren ermächtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den alten Aktionären ein Vorzugsrecht einzuräumen. Der
Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede andere ordnungsgemäss bevollmäch-
tigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche die
ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

zurückkaufen.

Art. 4. Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Namen oder den Inhaber oder können teilweise unter der einen

oder der anderen Form ausgegeben werden, nach Wahl der Aktionäre, jedoch unter Beachtung der gesetzlichen
Einschränkungen.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Aktionär pro Aktie an. Im Falle wo eine Aktie mehrere Besitzer hat, kann die

Gesellschaft die Ausübung der aus dieser Aktie hervorgehenden Rechte suspendieren bis zu dem Zeitpunkt wo eine
Person als einziger Eigentümer dieser Aktie gegenüber der Gesellschaft angegeben wurde.

Art. 5. Jede ordnungsgemäss konstituierte Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vertritt alle

Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die weitesten Befugnisse, um alle Handlungen der Gesellschaft anzuordnen, durch-
zuführen oder zu betätigen.

Art. 6. Die jährliche Hauptversammlung findet statt am Geschäftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung

angegebenen Ort, am ersten Mittwoch des Monats November um 9.00 Uhr und zum ersten Mal im Jahre eintausend-
neunhundertneunundneunzig.

Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Die jährliche Generalversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach eigenem
Ermessen feststellt, dass aussergewöhnliche Umstände dies erfordern.

Die übrigen Versammlungen können zu der Zeit und an dem Ort abgehalten werden, wie es in den Einberufungen zu

der jeweiligen Versammlung angegeben ist.

Die Einberufungen und Abhaltung jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen, soweit die

vorliegenden Statuten nichts Gegenteiliges anordnen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz und die vorliegenden Statuten nichts anderes vorsehen.

Jeder Aktionär kann an den Versammlungen der Aktionäre auch indirekt teilnehmen in dem er schriftlich durch Kabel,
Telegramm, Telex oder Telekopie eine andere Person als seinen Bevollmächtigten angibt.

Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges anordnet, werden die Entscheidungen der ordnungsgemäss einberufenen

Generalversammlungen der Aktionäre durch die einfache Mehrheit der anwesenden und mitstimmenden Aktionäre
gefasst.

Der Verwaltungsrat kann jede andere Bedingung festlegen welche die Aktionäre erfüllen müssen um zur Generalver-

sammlung zugelassen zu werden.

6138

Wenn sämtliche Aktionäre an einer Generalversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie

erklären, den Inhalt der Tagesordnung der Generalversammlung im voraus zu kennen, kann die Generalversammlung
ohne Einberufung oder Veröffentlichung stattfinden.

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht

Aktionär zu sein brauchen.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von den Aktionären während der jährlichen Generalversammlung für eine

Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, gewählt; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen
werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des

Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige
Wahl vor.

Art. 8. Der Verwaltungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen Vizepräsidenten wählen.
Der Verwaltungsrat kann auch einen Sekretär wählen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrats zu sein braucht, und der

verantwortlich für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrats und der Versammlungen der Aktionäre sein wird.

Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmit-

gliedern einberufen, an dem Ort und zu der Zeit, die in der Einberufung festgesetzt werden.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann sich an jeder Sitzung des Verwaltungsrats vertreten lassen, indem er einem

anderen Mitglied schriftlich, fernschriftlich, durch Telekopie oder telegraphisch Vollmacht erteilt.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die

Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmit-
glieder gefasst.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist

genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen

vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht
durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeits-
bereich des Verwaltungsrats.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung sowie die diesbezügliche

Vertretung der Gesellschaft nach vorheriger Ermächtigung der Generalversammlung an ein oder mehrere Verwaltungs-
ratsmitglieder, an einen Rat (dessen Mitglieder nicht Verwaltungsratsmitglieder zu sein brauchen) oder an eine Einzel-
person, welche nicht Verwaltungsratsmitglied zu sein braucht, übertragen, dessen Befugnisse vom Verwaltungsrat festge-
setzt werden.

Der Verwaltungsrat kann auch Spezialvollmachten an irgendwelche Personen, die nicht Mitglied des Verwaltungsrates

zu sein brauchen, geben. Er kann Spezialbevollmächtigte sowie Angestellte ernennen und widerrufen, sowie ihre Vergü-
tungen festsetzen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-

ratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden
Delegierten des Verwaltungsrats.

Art. 11. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht, welche nicht

Aktionär zu sein brauchen.

Die Generalversammlung ernennt den oder die Kommissare und setzt ihre Anzahl, die Amtszeit, die sechs Jahre nicht

überschreiten darf, sowie die Vergütungen fest.

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres, ausser dem ersten

Geschäftsjahr, das am Tag der heutigen Gründung beginnt und am 31. Dezember 1998 enden wird.

Art. 13. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese

Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des im Artikel 3
festgesetzten gezeichneten Aktienkapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht hat.

Die Generalversammlung wird, auf Empfehlung ∑ des Verwaltungsrats, über die Verwendung des Nettogewinns

beschliessen.

Im Falle von Aktien, die nicht voll eingezahlt sind, werden die Dividenden pro rata der Einzahlung anbezahlt.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften können Vorschussdividenden ausgezahlt werden.
Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsver-

walter durchgeführt (die natürliche oder juristische Personen sein können), die durch die Generalversammlung die die
Auflösung beschlossen hat, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.

Art. 15. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915.

<i>Kapitalzeichnung und Einzahlung

Die Komparenten haben die Aktien wie folgt gezeichnet und eingezahlt:
Aktionär

gezeichnetes

eingezahltes

Aktien-

Kapital

Kapital

zahl

1. EUROSKANDIC, vorgenannt ………………………………………………………………………………… 1.248.750

1.248.750

999

2. Herr Lennart Stenke, vorgenannt …………………………………………………………………………

 1.250

 1.250

 1

Total: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250.000

1.250.000

1.000

6139

Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einer Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken

(1.250.000,- LUF) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt
wird.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten fallen oder

sonst aufgrund der Gründung von ihr getragen werden, werden auf 60.000,- Luxemburger Franken abgeschätzt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann traten die Erschienenen, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen Generalver-

sammlung der Aktionäre zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen.

Nachdem sie die ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt haben, wurden

einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf drei (3), die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.
2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrats werden ernannt:
- Herr Lennart Stenke, Kaufmann, wohnhaft zu Luxemburg.
- Herr Jacques Schroeder, Anwalt, wohnhaft in Luxemburg.
- Frau Edmée Hinkel, Privatbeamtin, wohnhaft in Remich.
3. Zum Kommissar wird ernannt: EUROSKANDIC S.A., mit Sitz in 14, rue des Capucins, L-1313 Luxemburg.
4. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-1313 Luxemburg, 16, rue des Capucins.
5. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars werden auf sechs Jahre festgesetzt und enden

sofort nach der jährlichen Hauptversammlung vom Jahre zweitausendundvier.

6. Der Verwaltungsrat erhält die Erlaubnis, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung gemäss Artikel 9 der

Gesellschaftsordnung zu delegieren.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: L. Stenke, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 16 décembre 1998, vol. 462, fol. 14, case 2. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 23 décembre 1998.

A. Lentz.

(54500/221/187)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1998.

JABORA INVESTMENTS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1313 Luxemburg, 16, rue des Capucins.

—

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, am vierzehnten Dezember.
Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitz zu Remich (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1. EUROSKANDIC S.A., Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in Luxemburg, hier vertreten durch Herrn

Lennart Stenke, Direktor, wohnhaft zu Luxemburg.

2. Herr Lennart Stenke, vorgenannt.
Welche Komparenten, namens wie sie handeln, den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen zu

gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung JABORA INVESTMENTS S.A.

Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.
Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats können Niederlassungen,

Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form an luxemburgischen und ausländischen

Unternehmen, der Erwerb durch Ankauf, Unterzeichnung oder auf andere Art und Weise, sowie die Abtretung durch
Verkauf, Tausch, oder auf andere Art und Weise von Aktien, Gutscheinen, Obligationen, Wertpapieren und allen
anderen Arten von Wertpapieren sowie der Besitz, die Verwaltung, Förderung und Verwertung ihrer Beteiligungen.
Ausserdem kann die Gesellschaft als Wirtschaftsberater tätig sein.

Die Gesellschaft kann auch in Immobilien investieren.
Die Gesellschaft kann mit oder ohne Zinsen Kredite gewähren oder Anleihen aufnehmen sowie Obligationen

ausgeben.

6140

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, seien sie beweglicher oder unbeweglicher, finanzieller oder industrieller,

handels- oder zivilrechtlicher Natur, direkt oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck. Sie kann ebenfalls
alle unbewegliche Güter betreffende Geschäfte tätigen, sei es durch Kauf, Verkauf, Ausnützung oder Verwaltung von
Immobilien.

Sie kann ihren Zweck direkt oder indirekt erfüllen, sei es in ihrem eigenen Namen oder für Dritte, allein oder in

Verbindung mit anderen, bei der Erledigung aller Geschäfte, die zur Erreichung des genannten Zwecks, oder des Zwecks
der Gesellschaften, deren Interessen sie vertritt, führen.

Allgemein kann sie jegliche Überwachungs- und Kontrollmassnahmen ausführen, die sie zur Bewerkstelligung und zur

Entwicklung ihres Ziels für nötig hält.

Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken

(1.250.000,- LUF), eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von je eintausendzweihundertfünfzig
Luxemburger Franken (1.250,- LUF), die sämtlich voll eingezahlt wurden.

Das genehmigte Aktienkapital wird auf fünfzig Millionen Luxemburger Franken (50.000.000,- LUF) festgesetzt, einge-

teilt in vierzigtausend (40.000) Aktien mit einem Nennwert von je eintausendzweihundertfünfzig Luxemburger Franken
(1.250,- LUF).

Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft können erhöht oder herabgesetzt werden, durch

Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist, wie in Artikel 6 dieser Satzung
vorgesehen ist.

Des weiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während der Dauer von fünf Jahren, beginnend am Datum der

Unterzeichnung der gegenwärtigen Urkunde, das gezeichnete Aktienkapital jederzeit im Rahmen des genehmigten
Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durchgeführt werden durch Zeichnung und Ausgabe neuer
Aktien, mit oder ohne Emissionsprämie, je nach den Beschlüssen des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat ist im beson-
deren ermächtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den alten Aktionären ein Vorzugsrecht einzuräumen. Der
Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede andere ordnungsgemäss bevollmäch-
tigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche die
ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

zurückkaufen.

Art. 4. Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Namen oder den Inhaber oder können teilweise unter der einen

oder der anderen Form ausgegeben werden, nach Wahl der Aktionäre, jedoch unter Beachtung der gesetzlichen
Einschränkungen.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Aktionär pro Aktie an. Im Falle wo eine Aktie mehrere Besitzer hat, kann die

Gesellschaft die Ausübung der aus dieser Aktie hervorgehenden Rechte suspendieren bis zu dem Zeitpunkt wo eine
Person als einziger Eigentümer dieser Aktie gegenüber der Gesellschaft angegeben wurde.

Art. 5. Jede ordnungsgemäss konstituierte Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vertritt alle

Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die weitesten Befugnisse, um alle Handlungen der Gesellschaft anzuordnen, durch-
zuführen oder zu betätigen.

Art. 6. Die jährliche Hauptversammlung findet statt am Geschäftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung

angegebenen Ort, am ersten Mittwoch des Monats November um 10.00 Uhr und zum ersten Mal im Jahre eintausend-
neunhundertneunundneunzig.

Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Die jährliche Generalversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach eigenem
Ermessen feststellt, dass aussergewöhnliche Umstände dies erfordern.

Die übrigen Versammlungen können zu der Zeit und an dem Ort abgehalten werden, wie es in den Einberufungen zu

der jeweiligen Versammlung angegeben ist.

Die Einberufungen und Abhaltung jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen, soweit die

vorliegenden Statuten nichts Gegenteiliges anordnen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz und die vorliegenden Statuten nichts anderes vorsehen.

Jeder Aktionär kann an den Versammlungen der Aktionäre auch indirekt teilnehmen in dem er schriftlich durch Kabel,
Telegramm, Telex oder Telekopie eine andere Person als seinen Bevollmächtigten angibt.

Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges anordnet, werden die Entscheidungen der ordnungsgemäss einberufenen

Generalversammlungen der Aktionäre durch die einfache Mehrheit der anwesenden und mitstimmenden Aktionäre gefasst.

Der Verwaltungsrat kann jede andere Bedingung festlegen welche die Aktionäre erfüllen müssen um zur Generalver-

sammlung zugelassen zu werden.

Wenn sämtliche Aktionäre an einer Generalversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie

erklären, den Inhalt der Tagesordnung der Generalversammlung im voraus zu kennen, kann die Generalversammlung
ohne Einberufung oder Veröffentlichung stattfinden.

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht

Aktionär zu sein brauchen.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von den Aktionären während der jährlichen Generalversammlung für eine

Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, gewählt; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen
werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des

Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige
Wahl vor.

6141

Art. 8. Der Verwaltungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen Vizepräsidenten wählen.
Der Verwaltungsrat kann auch einen Sekretär wählen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrats zu sein braucht, und der

verantwortlich für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrats und der Versammlungen der Aktionäre sein wird.

Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmit-

gliedern einberufen, an dem Ort und zu der Zeit, die in der Einberufung festgesetzt werden.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann sich an jeder Sitzung des Verwaltungsrats vertreten lassen, indem er einem

anderen Mitglied schriftlich, fernschriftlich, durch Telekopie oder telegraphisch Vollmacht erteilt.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die

Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmit-
glieder gefasst.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist

genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzu-

nehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch
das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich
des Verwaltungsrats.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung sowie die diesbezügliche

Vertretung der Gesellschaft nach vorheriger Ermächtigung der Generalversammlung an ein oder mehrere Verwaltungs-
ratsmitglieder, an einen Rat (dessen Mitglieder nicht Verwaltungsratsmitglieder zu sein brauchen) oder an eine Einzel-
person, welche nicht Verwaltungsratsmitglied zu sein braucht, übertragen, dessen Befugnisse vom Verwaltungsrat festge-
setzt werden.

Der Verwaltungsrat kann auch Spezialvollmachten an irgendwelche Personen, die nicht Mitglied des Verwaltungsrates

zu sein brauchen, geben. Er kann Spezialbevollmächtigte sowie Angestellte ernennen und widerrufen, sowie ihre Vergü-
tungen festsetzen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-

ratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden
Delegierten des Verwaltungsrats.

Art. 11. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht, welche nicht

Aktionär zu sein brauchen.

Die Generalversammlung ernennt den oder die Kommissare und setzt ihre Anzahl, die Amtszeit, die sechs Jahre nicht

überschreiten darf, sowie die Vergütungen fest.

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres, ausser dem ersten

Geschäftsjahr, das am Tag der heutigen Gründung beginnt und am 31. Dezember 1998 enden wird.

Art. 13. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese

Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des im Artikel 3
festgesetzten gezeichneten Aktienkapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht hat.

Die Generalversammlung wird, auf Empfehlung des Verwaltungsrats, über die Verwendung des Nettogewinns

beschliessen.

Im Falle von Aktien, die nicht voll eingezahlt sind, werden die Dividenden pro rata der Einzahlung anbezahlt.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften können Vorschussdividenden ausgezahlt werden.
Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsver-

walter durchgeführt (die natürliche oder juristische Personen sein können), die durch die Generalversammlung die die
Auflösung beschlossen hat, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.

Art. 15. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915.

<i>Kapitalzeichnung und Einzahlung

Die Komparenten haben die Aktien wie folgt gezeichnet und eingezahlt:
Aktionär

gezeichnetes

eingezahltes Aktien-

Kapital

Kapital

zahl

1. EUROSKANDIC S.A., vorgenannt……………………………………………………………………… 1.248.750

1.248.750

999

2. Herr Lennart Stenke, vorgenannt ………………………………………………………………………

 1.250

 1.250

 1

Total: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250.000

1.250.000

1.000

Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einer Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken

(1.250.000,- LUF) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt
wird.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten fallen oder

sonst aufgrund der Gründung von ihr getragen werden, werden auf 60.000,- Luxemburger Franken abgeschätzt.

6142

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann traten die Erschienenen, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen Generalver-

sammlung der Aktionäre zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen.

Nachdem sie die ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt haben, wurden

einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf drei (3), die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.
2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrats werden ernannt:
- Herr Lennart Stenke, Kaufmann, wohnhaft zu Luxemburg.
- Herr Jacques Schroeder, Anwalt, wohnhaft in Luxemburg.
- Frau Edmée Hinkel, Privatbeamtin, wohnhaft in Remich.
3. Zum Kommissar wird ernannt: EUROSKANDIC S.A., mit Sitz in 14, rue des Capucins, L-1313 Luxemburg.
4. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-1313 Luxemburg, 16, rue des Capucins.
5. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars werden auf sechs Jahre festgesetzt und enden

sofort nach der jährlichen Hauptversammlung vom Jahre zweitausendundvier.

6. Der Verwaltungsrat erhält die Erlaubnis, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung gemäss Artikel 9 der

Gesellschaftsordnung zu delegieren.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: L. Stenke, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 16 décembre 1998, vol. 462, fol. 14, case 1. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 23 décembre 1998.

A. Lentz.

(54502/221/187)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1998.

BESTÄNDIGKEIT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 38, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 63.659.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trente novembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BESTÄNDIGKEIT

HOLDING S.A., avec siège social à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 13 mars 1998, publié au Mémorial C numéro

432 du 15 juin 1998.

La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Madame Agnese Fantauzzi-Monte, employée privée,

demeurant à Oberkorn.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Daniel Cao, employé privé, demeurant à Ehlange/Mess.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Sylvia Picariello-Brescia, employée privée, demeurant à

Mondercange.

Madame la Présidente expose ensuite:
1. - Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les deux cent

cinquante actions (250) d’une valeur nominale de dix mille francs français (FRF 10.000,-) chacune, représentant l’inté-
gralité du capital social de deux millions cinq cent mille francs (FRF 2.500.000,-) sont dûment représentées à la présente
assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les
points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant
consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

2. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
a) Changement de l’exercice social du 31 décembre au 30 novembre.
Modification de l’article 14 des statuts y afférent.
b) Changement de la date de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se réunira de plein droit, au siège

social ou en tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier mercredi du mois d’avril à
9.00 heures.

Modification de l’article 13 des statuts y afférent.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide que pour le futur l’exercice social débutera le 1

er

décembre et se terminera le 30

novembre de chaque année.

L’exercice en cours ayant débuté le 1

er

janvier 1998 prendra fin le 30 novembre 1998.

6143

Suite à la résolution qui précède l’article quatorze des statuts a désormais la teneur suivante: 
«Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

décembre et finit le 30 novembre.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de changer la date de l’assemblée générale annuelle des actionnaires, de sorte que

l’article 13, première phrase, des statuts a désormais la teneur suivante: 

«Art. 13. 1

ère

phrase. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à

tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier mercredi du mois d’avril à 9.00 heures.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: A. Monte, D. Cao, S. Brescia, Fr. Kesseler. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 décembre 1998, vol. 846, fol. 37, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 21 décembre 1998.

F. Kesseler.

(54559/219/56)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1998.

BESTÄNDIGKEIT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 63.659.

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de

résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 30 novembre 1998, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 21 décembre 1998.

F. Kesseler.

(54560/219/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1998.

ACORD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 51.407.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 décembre 1998

- L’Assemblée Générale a décidé de révoquer l’administrateur Madame Jacqueline Spence et lui a accordé décharge

pleine et entière de sa mission accomplie jusqu’à ce jour.

Madame Elisabeth Herr, demeurant à Luxembourg, a été désignée en qualité d’administrateur de la société pour un

terme expirant à l’Assemblée Générale Ordinaire qui statutera sur les comptes annuels de l’exercice 2000.

- L’Assemblée Générale a décidé d’accepter la cession d’actions suivante: Madame Anne-Marie Kaiser cède 168

actions d’une valeur nominale de mille LUF à Madame Elisabeth Herr, qui accepte.

Luxembourg, le 16 décembre 1998.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1998, vol. 515, fol. 74, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54516/576/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1998.

ACTIS LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 60.882.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 22 décembre 1998, vol. 515, fol. 80, case 7,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 1998.

(54517/761/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1998.

6144

---

Document Outline

S O M M A I R E

GENERALUX

GENFINANCE LUXEMBOURG S.A.

GER-ADTEC

IMPERIAL BOORTMALT GROUP S.A.

GROUPE IMMOBILIER INTERNATIONAL S.A.

INTERNATIONAL CLOTHING COMPANY S.A.

HEATHER HOLDING

HEATHER HOLDING

HEATHER HOLDING

HERZ ARMATUREN S.A.

HURLINGATE HOLDING S.A.

INTERNATIONAL STEEL EXPORT S.A.

IN.TRA.MAG

INVESTPLUS. 

LISAFIRA

IPPA PORTFOLIO FUND. 

I.S.G.

I.S.G.

IXOS MANAGEMENT S.A.

J F B INVESTISSEMENTS S.A.

J F B INVESTISSEMENTS S.A.

GROUPE TUI

KALOGEROS S.A.

KREMER ET FILS

LINAG

LUXEDIA S.A. en liquidation

LUDEN HOLDINGS S.A.

LUXEMBOURG YACHTING SERVICES S.A.

LUX ENDUIT

LUX FLOOR S.A.

LUXOPART

MIDLUX

LUXMET S.A.

M. INVEST S.A.

MATHIS PROST GREVENMACHER S.A.

MATHIS PROST GREVENMACHER S.A.

METALS FINANCE CORPORATION S.A.

METALS FINANCE HOLDING S.A.

MONKSLAND S.A.

MONKSLAND S.A.

MULTIADVISERS FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.

MURRAY UNIVERSAL

NATIONAL INSURANCE COMPANY S.A.

NEWBUSINESS SERVICE

PRESSIT FINANCE S.A.

RESCO LUXEMBOURG

PRIMAVERA

PRIMAVERA-PAIN

PRIME INVEST I

SAYRIGNAC

SOBARA HOLDING

REAL INTERNATIONAL HOLDING S.A.

REAL INTERNATIONAL HOLDING S.A.

SCOTTISH EQUITABLE INTERNATIONAL FUND

REGALI DANIELA INTERNATIONAL

REGALI DANIELA INTERNATIONAL

RIGEL TRADING AND FINANCE HOLDING S.A.

VELLEDA

VELLEDA

VELLEDA

VELLEDA

SADILUX S.A.

SLIVER S.A.

SLIVER S.A.

SAMARCANDE INVESTMENTS S.A.

SAMARCANDE INVESTMENTS S.A.

SCOTTISH EQUITABLE ADVISERS  LUXEMBOURG  S.A.

STERN DEVELOPMENT A.G.

SEA ISLAND COTTON

SECFIN S.A.

SERVERT

SERVERT

SIEBE LUXEMBOURG S.A.

SODEXHO LUXEMBOURG S.A.

SODEXHO SENIOR SERVICE S.A.

SOFIRO

SOFIRO

SOUND PARTICIPATIONS

SOUND PARTICIPATIONS

SOLUCARE S.A.

SOTEC EQUIPMENT

TIMCO

STIPHOUT FINANCE S.A.

STYLEMODE HOLDING S.A.

STYLEMODE HOLDING S.A.

ZEMBLA S.A.

SURFACE HOLDING S.A.

SYSTEME DE TRANSPORT VERTICAL S.A.

ARTHUR WELTER DISTRIBUTION

ARTHUR WELTER DISTRIBUTION

TETRAS INT. S.A.

VADEL S.A.

ARTHUR WELTER TRANSPORTS

ARTHUR WELTER TRANSPORTS

AD’ NET S.A.

WETRA INTERNATIONAL

WETRA INTERNATIONAL

ANDETHANA IMMOBILIERE S.A.

CAPRIO S.A.

PEP. COM S.A.

SABERI

I.G.S. LUXEMBOURG S.A.

JABORA INVESTMENTS S.A.

BESTÄNDIGKEIT HOLDING S.A.

BESTÄNDIGKEIT HOLDING S.A.

ACORD INTERNATIONAL S.A.

ACTIS LUX S.A.