4993

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 105

19 février 1999

S O M M A I R E

Abici S.A., Luxembourg …………………………………………… page

4997

A.C.I.E.R., Helfenterbruck ……………………………………………………

5032

Adomia, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………

5015

Agrison Trading, S.à r.l., Luxembourg …………………………

5031

Association pour le Contrôle de la Securité de la

Construction SECOLUX, A.s.b.l., Luxembourg ……

5016

Azalée S.A., Luxembourg ……………………………………………………

5032

Belubond Fund, Sicav, Luxembourg ………………………………

5034

Bluegreen S.A., Luxembourg ……………………………………………

5039

Burbank Holdings S.A., Luxembourg ……………………………

5037

Café Restaurant Tropikk’s, S.à r.l., Luxembourg ……

5019

Capital Investments Holding S.A., Luxembourg ………

5033

Compagnie  Internationale  des  Conseils  (Luxem-

bourg) S.A., Luxembourg …………………………………………………

5035

Conviction S.A., Luxembourg ……………………………………………

5020

Copartin S.A., Luxembourg…………………………………………………

5039

DekaBank (Luxemburg) S.A., Senningerberg ……………

4994

Deka International S.A., Senningerberg ………………………

4994

DekaLux-Europlus 1/99 ………………………………………………………

5007

DekaLux-Europlus 1/99 B …………………………………………………

5007

DekaLux-S Rendite 1/99 ………………………………………………………

5007

Dësch-Tennis Uewerdonwen, A.s.b.l., Oberdonven

5018

Eagle - Funds, Fonds Commun de Placement ………………

4999

Eagle Investment Funds Management S.A., Luxembg

4994

EDG   (Europäische   Dienstleistungsgesellschaft),

S.à r.l., Luxemburg ………………………………………………………………

5023

Flexifund, Sicav, Luxembourg ……………………………………………

5035

Food Quality S.A., Luxembourg ………………………………………

5038

Gammafund, Sicav, Luxembourg ……………………………………

5038

G. Finance S.A., Luxembourg ……………………………………………

5036

Healthcare Emerging Growth Fund, Sicav, Luxem-

bourg……………………………………………………………………………………………

5033

Iena-Luxembourg S.A., Luxembourg ……………………………

5038

International Finance Holding S.A., Luxembourg ……

5024

Itraco S.A., Luxembourg ………………………………………………………

5039

Matechoc Holding S.A., Luxembourg ……………………………

5039

Mérite  Jeunesse  Benelux,  Luxembourg,  Etablis-

sement d’utilité publique, Luxembourg ……………………

5022

MKT (Luxembourg) S.A., Greiveldange ………………………

5029

MPM S.A., Luxembourg…………………………………………………………

5037

Nomura Rosenberg Alpha Fund, Sicav, Luxembourg

5032

(La) One S.A., Luxembourg ………………………………………………

4997

Panelfund, Sicav, Luxembourg …………………………………………

5034

P.B.M. S.A., Luxembourg ……………………………………………………

5037

Rawi S.A., Luxembourg …………………………………………………………

5032

Shortfund, Sicav, Luxembourg …………………………………………

5034

Siadf Holding S.A., Luxembourg ………………………………………

5036

Softe S.A., Luxembourg ………………………………………………………

5040

Sogerim S.A., Luxembourg …………………………………………………

5040

Sorano S.A., Luxembourg ……………………………………………………

5037

Terryhold S.A., Luxembourg………………………………………………

5008

Teuropa, S.à r.l., Strassen ……………………………………………………

5008

Thiel et Associés S.A., Grevenmacher …………………………

5010

T & MC S.A., Luxembourg …………………………………………………

5011

Total Howald S.A., Hesperange ………………………………………

5009

Triade Holding S.A., Luxembourg……………………………………

5010

Trimur Holding S.A., Luxembourg ……………………

5008

,

5009

United Agro S.A., Luxembourg…………………………………………

5011

UPP Holding, Union de Placement et de Participa-

tions Holding S.A., Luxembourg……………………………………

5040

Vadel S.A., Luxembourg ………………………………………………………

5033

Valoris Europe S.A., Luxembourg ……………………………………

5010

Valoris Luxembourg S.A., Luxembourg ………………………

5012

Vedoheima S.A., Luxembourg……………………………………………

5012

Vilux Finance S.A., Luxembourg ………………………………………

5009

Vista S.A., Luxembourg …………………………………………

5012

,

5013

Vontobel Fund, Sicav, Senningerberg ……………………………

5036

Wanda S.A., Luxembourg ……………………………………………………

5014

Welilux, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………

5015

Yossef S.A., Luxembourg………………………………………………………

5015

Zaria Holding S.A., Luxembourg ………………………

5013

,

5014

DEKABANK (LUXEMBURG) S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.

H. R. Luxemburg B 36.009.

—

Herr Robert Krütten scheidet zum 27. Januar 1999 aus den Diensten der DEKABANK (LUXEMBURG) S.A. aus.

Hiermit erlischt seine Vertretungsvollmacht.

Senningerberg, den 29. Januar 1999.

Mach

Schneider

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

février 1999, vol. 519, fol. 84, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07209/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 1999.

DEKA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.

H. R. Luxemburg B 28.599.

—

Herr Robert Krütten scheidet zum 27. Januar 1999 aus den Diensten der DEKA INTERNATIONAL S.A. aus. Hiermit

erlischt seine Vertretungsvollmacht.

Senningerberg, den 29. Januar 1999.

Mach

Schneider

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

février 1999, vol. 519, fol. 34, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07210/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 1999.

EAGLE INVESTMENT FUNDS MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2419 Luxemburg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

—

STATUTEN

Im Jahre neunzehnhundertneunundneunzig, den vierzehnten Januar. 
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amssitze in Niederanven.

Sind erschienen:

1) Die BFI BANK LUXEMBURG, Niederlassung der BFI BANK AG, Dresden, 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419

Luxemburg

hier vertreten durch Herrn Michael Petzold, Leiter der Niederlassung der BFI BANK LUXEMBURG, wohnhaft in

Luxemburg,

gemäß privatschriftlicher Vollmacht ausgestellt in Dresden, am 8. Januar 1999.
2) Herr Michael Petzold, Diplom-Kaufmann, geschäftsansässig in 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxemburg.
Die Vollmachten bleiben nach Unterzeichnung ne varietur durch die Bevollmächtigten und den unterzeichneten

Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienenen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Aktiengesellschaft, die sie hiermit gründen,

wie folgt zu beurkunden.

I. Name, Sitz, Zweck und Dauer

Art. 1. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht und führt den Namen EAGLE

INVESTMENT FUNDS MANAGEMENT S.A.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates kann

er jederzeit an einen anderen Ort innerhalb der Stadt Luxemburg verlegt werden.

Sollten politische Umstände oder höhere Gewalt die Tätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz behindern oder zu

behindern drohen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur völligen Normalisierung der Verhältnisse in ein
anderes Land verlegt werden. Eine solche Maßnahme berührt die luxemburgische Nationalität der Gesellschaft nicht. 

Art. 3. Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist die Auflegung und Verwaltung des EAGLE FONDS, eines

Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren («OGAW») in der Form eines «fonds commun de placement à
compartiments multiples» nach Teil I des Gesetzes vom dreißigsten März neunzehnhundertachtundachtzig über
Organismen für gemeinsame Anlagen («Gesetz vom dreißigsten März neunzehnhundertachtundachtzig») sowie die
Ausführung sämtlicher Tätigkeiten, welche mit der Auflegung und Verwaltung dieses OGAW verbunden sind.

Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit im In- und Ausland ausüben, Zweigniederlassungen errichten und alle sonstigen

Geschäfte betreiben, die der Erreichung ihrer Zwecke förderlich sind und im Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes
vom dreißigsten März neunzehnhundertachtundachtzig bleiben. 

Art. 4. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. 

II. Aktienkapital

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einhundertfünfzigtausend Europäische Währungseinheiten (EURO

150.000,-). Es ist in eintausendfünfhundert (1.500) Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Europäische
Währungseinheiten (EURO 100,-) eingeteilt und in voller Höhe einbezahlt.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden durch Beschluß der General-

versammlung, welcher in nämlicher Form wie für Satzungsänderungen zu fassen ist.

4994

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über Handelsgesell-

schaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen («Gesetz vom zehnten August neunzehnhundert-
fünfzehn») und zu den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben. 

Art. 6. Die Aktien sind Namensaktien. Es wird am Sitz der Gesellschaft ein Register geführt, welches die in Artikel

neununddreißig des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn vorgesehenen Angaben enthält. Jeder
Aktionär kann Einsicht in das Register nehmen. Eine Übertragung von Aktien auf einen Dritten, der nicht Aktionär der
Gesellschaft ist, ist nur mit Zustimmung des Verwaltungsrates möglich. Wird die Zustimmung nicht erteilt, so sind die
übrigen Aktionäre berechtigt, die zur Übertragung angebotenen Aktien im Verhältnis ihrer jeweiligen Beteiligung am
Gesellschaftskapital zu übernehmen. Soweit die übrigen Aktionäre von diesem Recht keinen Gebrauch machen, können
die zur Übertragung angebotenen Aktien von der Gesellschaft übernommen werden.

Alle Aktien haben gleiche Rechte. 

III. Verwaltungsrat

Art. 7. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre der Gesell-

schaft sein müssen. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird durch die Generalversammlung der Aktionäre
bestimmt. 

Art. 8. Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Geschäfte vorzunehmen,

welche nicht durch das Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich. Durch die gemeinschaftliche Zeichnung

je zweier Verwaltungsratsmitglieder wird die Gesellschaft Dritten gegenüber wirksam verpflichtet. 

Art. 9. Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber

können an die in Artikel sechzig des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn aufgeführten Personen
übertragen werden; deren Ernennung, Abberufung, Befugnisse und Zeichnungsberechtigung werden durch den Verwal-
tungsrat geregelt.

Ferner kann der Verwaltungsrat einzelne Aufgaben der Geschäftsführung an Ausschüsse, einzelne Verwaltungsrats-

mitglieder oder an dritte Personen oder Unternehmen übertragen. Er setzt die diesbezüglichen Vergütungen fest,
welche von der Gesellschaft getragen werden.

Art. 10. Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch die ordentliche Generalversammlung für die Dauer eines

oder mehrerer Jahre bestellt.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten. Sie beginnt am Ende der Generalversammlung, welche die

Verwaltungsräte bestellt und endet grundsätzlich mit der Bestellung der Nachfolger.

Wird die Stelle eines Verwaltungsratsmitgliedes frei, so können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder das frei

gewordene Amt vorläufig besetzen. Die nächste Generalversammlung nimmt die endgültige Wahl vor. Die Wiederwahl
von Verwaltungsratsmitgliedern ist zulässig. Die Generalversammlung kann die Verwaltungsratsmitglieder jederzeit und
ohne Angabe von Gründen abberufen. 

Art. 11. Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und kann einen oder

mehrere stellvertretende Vorsitzende bestellen.

Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder bei dessen Verhinderung durch einen stellvertretenden

Vorsitzenden einberufen. Die Einladung hat unter Mitteilung der Tagesordnung zu erfolgen. Sitzungen des Verwaltungs-
rates finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, in der Einladung zu bestimmenden Ort statt.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates mittels einer Vollmacht durch ein

anderes Mitglied vertreten und sein Stimmrecht in seinem Namen ausüben lassen. Die Vollmacht kann privatschriftlich
durch Fernschreiben, Telefax oder Telegramm erteilt werden. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere andere
Verwaltungsratsmitglieder gleichzeitig vertreten.

Der Verwaltungsrat ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
Die Beschlußfassung des Verwaltungsrates erfolgt mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden und vertretenen

Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Verwaltungsratsvorsitzenden.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates werden Protokolle geführt, welche vom Vorsitzenden

unterzeichnet werden.

Auf Veranlassung eines jeden Verwaltungsratsmitglieds können Beschlüsse des Verwaltungsrates auch einstimmig

durch Brief, Fernschreiben, Fernkopierer oder Telegramm gefaßt werden.

IV. Überwachung

Art. 12. Die Gesellschaft unterliegt der Überwachung durch einen oder mehrere unabhängige Réviseurs d’Entre-

prises, die in Luxemburg nach dem Gesetz vom 28. Juni 1984 zugelassen sind. 

Art. 13. Der Réviseur d’Entreprises hat ein unbeschränktes Aufsichts- und Prüfungsrecht über alle Geschäfte der

Gesellschaft. Er darf an Ort und Stelle Einsicht nehmen in die Bücher, den Schriftwechsel, die Protokolle und die
sonstigen Geschäftsunterlagen der Gesellschaft.

Er berichtet der Generalversammlung über das Ergebnis seiner Prüfung. 
Art. 14. Die Wahl des Réviseur d’Entreprises erfolgt jährlich durch die Generalversammlung. Die Wiederwahl ist

zulässig.

V. Generalversammlung der Aktionäre 

Art. 15. 1. Die Generalversammlung der Aktionäre kann über alle Angelegenheiten der Gesellschaft befinden. Ihr

sind insbesondere folgende Beschlüsse vorbehalten:

4995

a) Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates und die Festsetzung deren Vergütungen sowie der

Wahl des Réviseur d’Entreprises;

b) Genehmigung des Jahresabschlusses; 
c) Entlastung des Verwaltungsrates;
d) Beschluß über die Verwendung des Jahresergebnisses; 
e) Auflösung der Gesellschaft. 
Art. 16. Die ordentliche Generalversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der

Einladung bestimmten Ort der Gemeinde des Gesellschaftssitzes jeweils um 10.00 Uhr am zweiten Freitag des Monats
Juni eines jeden Jahres oder, wenn dieser Tag auf einen Tag fällt, der in Luxemburg nicht Bankarbeitstag ist, am nächsten
darauffolgenden Bankarbeitstag in Luxemburg statt. 

Art. 17. Außerordentliche Generalversammlungen können jederzeit an einem beliebigen Ort innerhalb oder

außerhalb des Großherzogtums Luxemburg einberufen werden. 

Art. 18. Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen. Sie muß binnen einer Monatsfrist

einberufen werden, wenn Aktionäre, die ein Fünftel des Gesellschaftskapitals vertreten, den Verwaltungsrat hierzu
schriftlich unter Angabe der Tagesordnung auffordern.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt durch eingeschriebenen Brief. Sind alle Aktionäre in einer General-

versammlung anwesend oder vertreten, so können sie auf die Einhaltung der förmlichen Einberufung verzichten.

Vorsitzender der Generalversammlung ist der Vorsitzende des Verwaltungsrates oder, bei seiner Verhinderung, ein

stellvertretender Vorsitzender, ein sonstiges Mitglied des Verwaltungsrates oder eine sonst von der Generalver-
sammlung bestimmte Person. 

Art. 19. Jeder Aktionär ist berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen. Er kann sich aufgrund privat-

schriftlicher Vollmacht durch einen anderen Aktionär oder durch einen Dritten vertreten lassen. Jede Aktie gewährt
eine Stimme.

Beschlüsse der Generalversammlung werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Stimmen

gefaßt, sofern die Vorschriften des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn keine anderweitigen
Bestimmungen treffen. Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Generalversammlungen werden Protokolle geführt,
die vom jeweiligen Vorsitzenden unterzeichnet werden.

VI. Rechnungslegung

Art. 20. Das Geschäftsjahr läuft vom ersten Januar bis zum einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.
Art. 21. 1. Der Verwaltungsrat stellt nach Ablauf eines jeden Jahres den Jahresabschluß auf. Es werden jährlich

wenigstens fünf Prozent des Reingewinnes vorweg der gesetzlichen Rücklage so lange zugeführt bis diese zehn Prozent
des Gesellschaftskapitals ausmacht.

Mindestens einen Monat vor der ordentlichen Generalversammlung legt der Verwaltungsrat den Jahresabschluß

bestehend aus einer Bilanz, einer Gewinn- und Verlustrechnung und einem diese erläuternden Anhang sowie, soweit
gesetzlich erforderlich, einen Bericht über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft den gewählten Réviseurs d’Entreprises
vor, die ihrerseits der Generalversammlung Bericht erstatten.

2. Die Generalversammlung befindet über den Jahresabschluß und bestimmt über die Verwendung des Jahresgewinns.

Sie kann im Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn aus dem vertei-
lungsfähigen Gewinn die Ausschüttung einer Dividende beschließen.

3. Unter den Bedingungen von Artikel zweiundsiebzig zwei des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünf-

zehn ist der Verwaltungsrat ermächtigt, Interimdividenden als Abschlag auf die zu erwartende Dividendenberechtigung
am Ende des Geschäftsjahres auszuzahlen.

VII. Auflösung der Gesellschaft

Art. 22. Wird die Gesellschaft durch Beschluß der Generalversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation durch

einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt. Die Generalversammlung setzt deren Befugnisse und Vergütung fest.

VlII. Schlußbestimmungen

Art. 23. Für sämtliche Punkte, welche durch diese Satzung nicht geregelt sind, gelten die luxemburgischen gesetz-

lichen Bestimmungen, insbesondere das Gesetz vom dreißigsten März neunzehnhundertachtundachtzig und das Gesetz
vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am einunddreissigsten Dezember

neunzehnhundertneunundneunzig.

2) Die erste jährliche Generalversammlung wird im Kalenderjahr zweitausend (2000) stattfinden.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Feststellung der Satzung erklären die Erschienenen, die eintausendfünthundert (1.500) Aktien wie folgt

zu zeichnen:

1. BFI BANK LUXEMBURG, Niederlassung der BFI BANK AG, Dresden, eintausendvierhundertneun-

undneunzig Aktien …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.499 Aktien

2. Diplom-Kaufmann Michael Petzold  ……………………………………………………………………………………………………………………

 1 Aktie  

Gesamtes Aktienkapital: eintausendfünfhundert Aktien  …………………………………………………………………………………… 1.500 Aktien

4996

Sämtliche Aktien wurden voll und bar eingezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über

einen Betrag von einhundertfünfzigtausend Europäische Währungseinheiten (EURO 150.000,-) wie dies dem unter-
zeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel sechsundzwanzig des Gesetzes vom zehnten

August neunzehnhundertfünfzehn erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Zu fiskalischen Zwecken wird das Gesellschaftskapital auf sechs Millionen fünfzigtausendneunhundertfünfundachtzig

Luxemburger Franken (LUF 6.050.985,-).

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwärtiger

Gründung erwachsen, auf ungefähr einhundertdreissigtausend Luxemburger Franken (LUF 130.000,-).

<i>Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich

als ordentlich einberufen erklären, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:

1. Die Anschrift der Gesellschaft lautet: 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxemburg.
2. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf fünf festgelegt. 
Zu Verwaltungsratsmitgliedem bis zur Generalversammlung, die über das Geschäftsjahr bis zum einunddreißigsten

Dezember neunzehnhundertneunundneunzig befindet, werden ernannt: 

Vorsitzender: Diplom-Kaufmann 
Michael Petzold Mitglieder des Verwaltungsrates:
Roland Umhau, Bankdirektor a.D., Friedrich-Ebert-Ring 1, 97072 Würzburg
Thomas Ribka, Rechtsanwalt, Welzstraße 6, 97080 Würzburg 
Friedrich Helmut Schwab, Mitglied des Vorstandes der BFI BANK, 97234 Reichenberg
Wilhelm Hartmann, Mitglied des Vorstandes der BFI-BANK, 01099 Dresden
Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied: 
Diplom-Kaufmann Michael Petzold.
3. Zum Réviseurs d’Entreprises für das erste Geschäftsjahr wird ernannt:
BDO BINDER (LUXEMBOURG), S.à r.l., 17, rue des Pommiers, L-2343 Luxemburg.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige

Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Petzold, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 1998, vol. 114S, fol. 34, case 5. – Reçu 50.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Niederanven, den 1. Februar 1999.

P. Bettingen.

(07140/202/215)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 1999.

LA ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 49.693.

ABICI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 54.916.

—

PROJET DE FUSION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trente et un décembre.
Par-devant Maître André Jean Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg. 

Ont comparu:

1) Mademoiselle Martine Gillardin, maître en droit, demeurant à Luxembourg, agissant en tant que mandataire du

Conseil d’administration de la société anonyme LA ONE S.A. (ci-après la «société absorbante»), établie et ayant son
siège social à Luxembourg, 23, rue Beaumont, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section
B sous le numéro 49.693, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 13 décembre 1994,
publié au Mémorial, Série C, n° 144 du 31 mars 1995. Les statuts furent modifiés par acte du notaire instrumentaire en
date du 27 septembre 1996, publié au Mémorial, Série C, n° 4 du 6 janvier 1997 et par acte du 11 juillet 1997, publié au
Mémorial Série C, n° 57 du 22 octobre 1997. La mandataire agit en vertu d’un pouvoir conféré par décision du conseil
d’administration prise en date du 30 décembre 1998, un extrait certifié conforme de ce procès-verbal restant annexé au
présent acte pour être soumis avec lui à la formalité de l’enregistrement.

2) Mademoiselle Martine Schaeffer, maître en droit, demeurant à Luxembourg, agissant en tant que mandataire du

Conseil d’administration de la société anonyme ABICI S.A. (ci-après la «société absorbée»), établie et ayant son siège
social à Luxembourg, 23, rue Beaumont, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B

4997

sous le numéro 54.916, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 9 mai 1996, publié au
Mémorial, Série C, n° 400 du 20 août 1996. La mandataire agit en vertu d’un pouvoir conféré par décision du conseil
d’administration prise en date du 30 décembre 1998, un extrait certifié conforme à l’original de ce procès-verbal restant
annexé au présent acte pour être soumis avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Lesquelles comparantes ont déclaré et requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
Les conseils d’administration de la société absorbante et de la société absorbée ont approuvé à la date du 30

décembre 1998 le projet de fusion entre LA ONE S.A. et ABICI S.A.

La société absorbante, titulaire de la totalité des actions de la société absorbée, est dispensée de la tenue d’une

assemblée générale, les conditions de l’article 279 de la loi sur les sociétés commerciales étant remplies, étant entendu
qu’un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante disposant d’au moins 5% des actions du capital souscrit ont le
droit de requérir un mois au moins avant que l’opération ne prenne effet entre parties la convocation d’une assemblée
générale de la société absorbante appelée à se prononcer sur l’approbation de la fusion. Cette assemblée doit être
convoquée de façon à être tenue dans le mois de la réquisition.

Conformément à l’article 271 1) de la loi sur les sociétés commerciales, le projet de fusion est établi par les présentes

en la forme notariée.

Les termes du projet de fusion sont les suivants: 
1. Que la société LA ONE SA. entend fusionner avec la société ABICI S.A. par absorption de cette dernière.
2. Que la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable

comme intégrées et consolidées par la société absorbante, a été fixée au 1

er

janvier 1998, sous réserve des droits des

tiers.

3. Qu’aucun avantage particulier n’est accordé aux administrateurs ni aux commissaires des deux sociétés qui

fusionnent, ni pour l’exercice en cours, ni pour les opérations de fusion.

4. Que la fusion prendra effet à l’égard des tiers un mois après publication du présent projet de fusion au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi sur les sociétés commerciales.

5. Que les actionnaires de la société absorbante sont en droit, pendant un mois à compter de la publication au

Mémorial C du projet de fusion, de prendre connaissance, au siège social de la société, des documents tels que déter-
minés à l’article 267 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, à savoir: le projet de fusion, les comptes
annuels et un état comptable arrêté au 31 octobre 1998. Une copie de ces documents peut être obtenue par tout
actionnaire sur simple demande.

6. Qu’un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant d’au moins 5% des actions du capital souscrit,

ont le droit de requérir pendant le même délai la convocation d’une assemblée générale appelée à statuer sur l’appro-
bation de la fusion.

7. Qu’à défaut de convocation d’une assemblée ou de rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra

définitive comme indiqué ci-avant et entraînera de plein droit les effets prévus à l’article 274 de la loi sur les sociétés
commerciales.

8. Que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes de la société absorbée prennent fin à la date

de la fusion et que décharge est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société absorbée.

9. Que dans le cadre de la fusion et du transfert de l’ensemble du patrimoine de la société absorbée à la société absor-

bante, l’actif transféré comprend notamment la nue-propriété des immeubles suivants:

Dans un immeuble dénommé «Le Torri» sis dans la Commune de Milan (Italie) , 20, Via Fogazzaro:
a) un appartement situé au cinquième étage, six pièces, cuisine et salle de bains, avec une cave au sous-sol, le tout

inscrit au cadastre - N.C.E.U. de la Commune de Milan, au folio 480 mapp. 492, sub 9 et sub 10, changé par fusion avec
fiche n° 6950 du 14.12.1986, annulée successivement et remplacée par la fiche n° 11235 datée du 15 avril 1987 en vertu
de laquelle il a été inscrit au cadastre comme suit: folio 480, mappale 492, sub 22 Via Fogazzaro n° 20, p.5-S1.

Limites de l’appartement: cour commune des quatre côtés, ascenseur et escalier.
Limites de la cave: couloir commun, autre cave, terre-plein, autre cave.
b) deux garages à usage privé, situés au sous-sol, inscrits au cadastre - N.C.E.U. de ladite Commune, comme suit: 
- folio 480 mapp. 489 sub 31 
- folio 480 mapp. 490 sub 21
Limites du garage sub 31: Via Fogazzaro, garage sub 32, parties communes, box sub 30
Limites du garage sub 21: parties communes, garage sub 20, passage commun, autre cave.

<i>Origine de propriété

La nue-propriété des susdits biens immobiliers a été apportée à la société absorbée suivant acte n° 333 reçu par le

notaire instrumentant en date du 9 mai 1996 et enregistré suivant acte du notaire Clericò au Bureau de l’Enregistrement
de Terni (Italie) en date du 2 janvier 1997, volume 160, numéro 2.

<i>Conditions de l’apport immobilier

La société absorbante succède de plein droit dans la nue-propriété des susdits immeubles en succédant dans tous

actes, contrats et conventions relatifs aux immeubles qui sont libres de toutes inscriptions et transcriptions qui
pourraient être préjudiciables.

L’entrée en jouissance des immeubles est fixée au 1

er

janvier 1998 date à partir de laquelle les impôts fonciers et

autres redevances sont à charge de la société absorbante.

Les biens sont transmis dans l’état effectif dans lequel ils se trouvent, avec les servitudes actives et passives inhérentes,

comme les accessions et appartenances.

La possession juridique des biens qui font l’objet des présentes est transmise à la société absorbante à la date de ce

jour.

4998

Les immeubles apportés sont situés en Italie et ont été construits sur base des autorisations de bâtir émises par la

commune de Milan en date du 3 juin 1968 n° 54982/851/68 et en date du 24 février 1972 n° 198138/18095/70, et n’ont
pas subi de modifications requérant des autorisations.

La société absorbée a déclaré le revenu foncier de la susdite construction immobilière dans sa dernière déclaration

fiscale, pour laquelle, à la date de ce jour, le délai de la présentation est échu.

10. Que la société absorbante procédera à toutes les formalités nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion et

à la cession de tous les avoirs et obligations de la société absorbée.

11. Que les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la société

absorbante.

Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l’article

271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Gillardin, M. Schaeffer, A. Schwachtgen. 
Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 1999, vol. 114S, fol. 16, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 1999.

A. Schwachtgen.

(07665/230/111)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1999.

EAGLE - FUNDS, Fonds Commun de Placement.

—

VERWALTUNGSREGLEMENT

Die Grundregeln nach denen sich die vertraglichen Rechte und Pflichten der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank

und der Anteilinhaber bestimmen, ergeben sich nach dem im folgenden dargelegten Verwaltungsreglement.

Art. 1. Der Fonds.
Der EAGLE - FUNDS (der «Fonds») ist ein rechtlich unselbständiges Sondervermögen (Fonds commun de

placement), das aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten besteht und das unter Beachtung des Grundsatzes
der Risikostreuung für gemeinschaftliche Rechnung der Anteilinhaber («Anteilinhaber») verwaltet wird.

Die gegenseitigen vertraglichen Rechte und Pflichten der Anteilinhaber, der Verwaltungsgesellschaft sowie der

Depotbank sind in diesem Verwaltungsreglement geregelt, das von der Verwaltungsgesellschaft mit Zustimmung der
Depotbank erstellt wird, und dessen jeweils gültige Fassung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
(Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg) veröffentlicht ist.

Der Fonds insgesamt besteht aus einem oder mehreren Teilfonds im Sinne von Artikel 111 des Gesetzes vom 30.

März 1988. Die Summe der aufgelegten Teilfonds ergibt den Fonds. Jeder Anleger ist am Fonds durch Beteiligung an
einem Teilfonds beteiligt. Dabei gilt jeder Teilfonds im Verhältnis der Anteilinhaber untereinander als selbständiges
Sondervermögen und sind die jeweiligen Rechte und Pflichten der Anteilinhaber eines Teilfonds von denen der Anteil-
inhaber der anderen Teilfonds getrennt.

Falls individuell nichts anderes vereinbart ist, steht jedoch im Verhältnis zu Dritten das Fondsvermögen insgesamt für

alle Verbindlichkeiten der jeweiligen Teilfonds ein.

Durch den Kauf eines Anteils erkennt jeder Anteilinhaber das Verwaltungsreglement sowie alle Änderungen

desselben an.

Art. 2. Die Verwaltung des Fonds.
Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die EAGLE INVESTMENT FUNDS MANAGEMENT S.A.
Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet den Fonds im eigenen Namen, jedoch ausschließlich im Interesse und für

gemeinschaftliche Rechnung der Anteilinhaber. Die Verwaltungsbefugnis erstreckt sich auf die Ausübung aller Rechte,
welche unmittelbar oder mittelbar mit den Vermögenswerten des jeweiligen Teilfonds zusammenhängen.

Die Verwaltungsgesellschaft legt die Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds unter Berücksichtigung der gesetzlichen

und vertraglichen Anlagebeschränkungen fest. Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft kann eines oder mehrere
seiner Mitglieder sowie sonstige natürliche oder juristische Personen mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik
betrauen. 

Bei der Anlage des Fondsvermögens kann sich die Verwaltungsgesellschaft von Investmentberatern unterstützen

lassen.

Die Investmentberater werden von der Verwaltungsgesellschaft bestellt. Die Verwaltungsgesellschaft bestellt für

einen Teilfonds nur solche Investmentberater welche über mehrjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Anlageberatung
verfügen und ihre Tätigkeit über einen mehrjährigen Beobachtungszeitraum hinweg erfolgreich ausgeübt haben.

Aufgabe der Investmentberater ist insbesondere die Beobachtung der Finanzmärkte, die Analyse der Zusammen-

setzung des Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds und die Abgabe von Anlageempfehlungen an die Verwaltungsge-
sellschaft unter Beachtung der Grundsätze der Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds und der Anlagebeschränkungen.

Die Aufgaben des Investmentberaters können insbesondere auch die Ausführung der täglichen Anlagepolitik des

jeweiligen Teilfonds im Sinne von Absatz 2 Satz 2 umfassen.

Art. 3. Die Depotbank.
Als Depotbank des Fonds wurde durch die Verwaltungsgesellschaft die WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A., eine

Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts mit Sitz in Luxemburg, bestellt. Sie ist ermächtigt, sämtliche Bankgeschäfte in
Luxemburg zu betreiben.

4999

Die Depotbank ist mit der Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds beauftragt. Die Rechte und Pflichten der

Depotbank richten sich nach dem Gesetz, dem Verwaltungsreglement und dem jeweiligen Depotbankvertrag.

Alle Wertpapiere und andere Vermögenswerte des Fonds werden von der Depotbank in gesperrten Konten und

Depots verwahrt, über die nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Verwaltungsreglements verfügt werden
darf. Die Depotbank kann unter ihrer Verantwortung und mit Einverständnis der Verwaltungsgesellschaft Dritte, insbe-
sondere andere Banken und Wertpapiersammelstellen, mit der Verwahrung von Wertpapieren und sonstigen Vermö-
genswerten beauftragen.

Soweit gesetzlich zulässig, ist die Depotbank berechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen 
- Ansprüche der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder eine frühere Depotbank geltend zu machen;
- gegen Vollstreckungsmaßnahmen Dritter Widerspruch zu erheben und vorzugehen, wenn wegen eines Anspruchs

vollstreckt wird, für den das Vermögen des jeweiligen Teilfonds nicht haftet.

Die Depotbank ist an Weisungen der Verwaltungsgesellschaft gebunden, sofern solche Weisungen nicht dem Gesetz,

dem Verwaltungsreglement oder dem jeweils gültigem Verkaufsprospekt des Fonds widersprechen.

Die Depotbank ist berechtigt, die Depotbankbestellung jederzeit im Einklang mit dem jeweiligen Depotbankvertrag

zu kündigen. In diesem Falle ist die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, den Fonds gemäß Artikel 16 des Verwaltungs-
reglements aufzulösen oder innerhalb von zwei Monaten mit Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde eine
andere Bank zur Depotbank zu bestellen; bis dahin wird die bisherige Depotbank zum Schutz der Interessen der Anteil-
inhaber ihren Pflichten als Depotbank uneingeschränkt nachkommen.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ebenfalls berechtigt, die Depotbankbestellung jederzeit im Einklang mit dem jeweiligen

Depotbankvertrag zu kündigen. Eine derartige Kündigung hat notwendigerweise die Auflösung des Fonds gemäß Artikel
16 dieses Verwaltungsreglements zur Folge, sofern die Verwaltungsgesellschaft nicht zuvor eine andere Bank mit Geneh-
migung der zuständigen Aufsichtsbehörde zur Depotbank bestellt hat, welche die gesetzlichen Funktionen der vorhe-
rigen Depotbank übernimmt.

Art. 4. Allgemeine Richtlinien der Anlagepolitik.
1. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite für den jeweiligen Teilfonds, und

dies unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung. 

Zu diesem Zweck wird das Vermögen der einzelnen Teilfonds, unter Beachtung der nachfolgend dargelegten allge-

meinen Richtlinien, vorwiegend in Aktien, Wandel- und Optionsanleihen, Genußscheinen und sonstigen Beteiligungs-
rechten, die an einer Börse oder an einem anderen anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsmäßig funktio-
nierenden geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, angelegt. Die allgemeinen Richtlinien sind dabei
grundsätzlich auf jeden Teilfonds separat anwendbar. Abweichendes gilt für die Anlagebeschränkungen aus nachfolgend
Nr. 2. f. (6). Diese beziehen sich auf das Gesamt-Netto-Fondsvermögen, wie es sich aus der Addition der Vermögen
abzüglich zugehöriger Verbindlichkeiten («Netto-Fondsvermögen») der Teilfonds ergibt.

2. Allgemeine Richtlinien 
a. Notierte Wertpapiere
Die Fondsvermögen der jeweiligen Teilfonds werden grundsätzlich in Wertpapieren angelegt, die an einer Wertpa-

pierbörse oder an einem anderen anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden
geregelten Markt innerhalb der Kontinente von Europa, Amerika, Australien oder Asien amtlich notiert bzw. gehandelt
werden. 

b. Neuemissionen
Die Fondsvermögen der jeweiligen Teilfonds können Neuemissionen enthalten, sofern letztere
- in den Emissionsbedingungen die Verpflichtung enthalten, die Zulassung zur amtlichen Notierung an einer Börse

oder zum Handel an einem anderen geregelten Markt gemäß Absatz 2.a. dieses Artikels zu beantragen und

- spätestens ein Jahr nach Emission an einer Börse amtlich notiert oder zum Handel an einem anderen geregelten

Markt gemäß Absatz 2.a. dieses Artikels zugelassen werden. 

Sofern die Zulassung an einem der unter Absatz 2.a. dieses Artikels genannten Märkte nicht binnen Jahresfrist erfolgt,

sind Neuemissionen als nicht notierte Wertpapiere gemäß Absatz 2.c. dieses Artikels anzusehen und in die dort
erwähnte Anlagegrenze einzubeziehen. 

c. Nicht notierte Wertpapiere
Bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens eines Teilfonds können in Wertpapieren angelegt werden, die weder an einer

Börse amtlich notiert noch an einem anderen geregelten Markt gemäß Absatz 2.a. dieses Artikels gehandelt werden. Die
Anlage in nicht notierten Wertpapieren darf zusammen mit den verbrieften Rechten gemäß Absatz 2.d. dieses Artikels
10% des Netto-Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds nicht überschreiten.

d. Verbriefte Rechte
Bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens eines Teilfonds können in verbrieften Rechten angelegt werden, die ihren

Merkmalen nach Wertpapieren gleichgestellt werden können, die übertragbar und veräußerbar sind und deren Wert an
jedem Bewertungstag gemäß Artikel 7 Absatz 1 des Verwaltungsreglements genau bestimmt werden kann. Die Anlage
in verbrieften Rechten darf zusammen mit der Anlage in Wertpapieren gemäß Absatz 2.c. dieses Artikels 10% des Netto-
Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds nicht überschreiten.

e. Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
Bis zu 5% des jeweiligen Netto-Fondsvermögens können in Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren

des offenen Typs im Sinne der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 85/611 EWG vom 20.
Dezember 1985 («OGAW») investiert werden.

Aktien und Anteile an OGAW, die von der Verwaltungsgesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft, die mit

der Verwaltungsgesellschaft durch gemeinsame Verwaltung, direkte oder indirekte wesentliche Teilhaberschaft oder
Kontrolle verbunden ist, verwaltet werden («verbundene OGAW»), können nur erworben werden, sofern die OGAW 

5000

ihre Anlagepolitik auf spezifische wirtschaftliche oder geographische Bereiche konzentrieren. Die Verwaltungsgesell-
schaft wird keine Kosten für Anlagen berechnen, die in derart verbundenen OGAW erfolgen.

f. Anlagegrenzen
(1). Bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens eines Teilfonds können in Wertpapieren ein und desselben Emittenten

angelegt werden. Der Gesamtwert der Wertpapiere von Emittenten, in deren Wertpapieren mehr als 5% des Netto-
Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds investiert sind, ist auf maximal 40% dieses Netto-Fondsvermögens begrenzt.

(2). Der unter (1). genannte Prozentsatz von 10% erhöht sich auf 35% und der ebendort genannte Prozentsatz von

40% entfällt für Wertpapiere, die von den folgenden Emittenten ausgegeben oder garantiert werden:

- Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung («OECD»);
- Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft («EG») und deren Gebietskörperschaften;
- internationale Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat der EG angehört.
(3). Die unter (1). genannten Prozentsätze erhöhen sich von 10% auf 25% bzw. von 40% auf 80% für Schuldverschrei-

bungen, welche von Kreditinstituten, die in einem Mitgliedstaat der EG ansässig sind, ausgegeben werden, sofern

- diese Kreditinstitute auf Grund eines Gesetzes einer besonderen öffentlichen Aufsicht zum Schutz der Inhaber

solcher Schuldverschreibungen unterliegen,

- der Gegenwert solcher Schuldverschreibungen dem Gesetz entsprechend in Vermögenswerten angelegt wird, die

während der gesamten Laufzeit dieser Schuldverschreibungen die sich daraus ergebenden Verbindlichkeiten ausreichend
decken und

- die erwähnten Vermögenswerte beim Ausfall des Emittenten vorrangig zur Rückzahlung von Kapital und Zinsen

bestimmt sind.

(4). Die Anlagegrenzen unter (1). bis (3). dürfen nicht kumuliert werden. Hieraus ergibt sich, daß Anlagen in Wertpa-

pieren ein und desselben Emittenten grundsätzlich 35% des Netto-Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds nicht
überschreiten dürfen. 

(5). Die Verwaltungsgesellschaft wird für keinen Teilfonds stimmberechtigte Aktien in einem Umfang erwerben, der

ihr einen wesentlichen Einfluß auf die Geschäftspolitik des Emittenten gestattet.

(6). Die Verwaltungsgesellschaft darf für den Fonds insgesamt höchstens 10% 
- der von einem einzigen Emittenten ausgegebenen stimmrechtlosen Aktien, 
- der von einem einzigen Emittenten ausgegebenen Schuldverschreibungen erwerben.
Die Anlagegrenze des zweiten Gedankenstriches bleibt insoweit außer Betracht, als das Gesamtemissionsvolumen

der erwähnten Schuldverschreibungen zum Zeitpunkt ihres Erwerbs nicht ermittelt werden kann.

Die hier unter (5). und (6). aufgeführten Anlagegrenzen sind auch auf solche Wertpapiere nicht anzuwenden, die von

Mitgliedstaaten der EG oder deren Gebietskörperschaften oder von Staaten, die nicht Mitgliedstaaten der EG sind
begeben oder garantiert oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein
Mitgliedstaat der EG angehört, begeben werden.

Die hier unter (5). und (6). aufgeführten Anlagegrenzen sind ferner nicht anwendbar auf den Erwerb von Aktien oder

Anteilen an Gesellschaften mit Sitz in einem Staat, der nicht Mitgliedstaat der EG ist, sofern:

- solche Gesellschaften hauptsächlich Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in diesem Staat erwerben,
- der Erwerb von Aktien oder Anteilen einer solchen Gesellschaft aufgrund gesetzlicher Bestimmungen dieses Staates

den einzigen Weg darstellt, um in Wertpapieren von Emittenten mit Sitz in diesem Staat zu investieren,

- die erwähnten Gesellschaften im Rahmen ihrer Anlagepolitik Anlagegrenzen respektieren, die denjenigen gemäß

Artikel 4 Absatz 2.e. und Absatz f. (1). bis (6). des Verwaltungsreglements entsprechen. Artikel 4 Absatz 2. p. des
Verwaltungsreglements ist entsprechend anzuwenden.

g. Optionen
(1). Eine Option ist das Recht, einen bestimmten Vermögenswert an einem im voraus bestimmten Zeitpunkt

(«Ausübungszeitpunkt») oder während einer im voraus bestimmten Periode zu einem im voraus bestimmten Preis
(«Ausübungspreis) zu kaufen (Kauf- oder «Call»-Option) oder zu verkaufen (Verkaufs- oder «Put»-Option). Der Preis
einer Call- oder Put-Option ist die Options-«Prämie».

Kauf und Verkauf von Optionen sind mit besonderen Risiken verbunden: 
Die entrichtete Prämie einer erworbenen Call- oder Put-Option kann verlorengehen, sofern der Kurs des der Option

zugrundeliegenden Wertpapiers sich nicht erwartungsgemäß entwickelt und es deshalb nicht von Interesse ist, die
Option auszuüben. 

Wenn eine Call-Option verkauft wird, besteht das Risiko, nicht mehr an einer möglicherweise erheblichen Wertstei-

gerung des Wertpapiers teilzunehmen beziehungsweise gezwungen zu sein, sich bei Ausübung der Option durch den
Vertragspartner zu ungünstigen Marktpreisen einzudecken.

Beim Verkauf von Put-Optionen besteht das Risiko, zur Abnahme von Wertpapieren zum Ausübungspreis verpflichtet

zu sein, obwohl der Marktwert dieser Wertpapiere bei Ausübung der Option deutlich niedriger ist.

Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert eines Fondsvermögens stärker beeinflußt werden, als dies

beim unmittelbaren Erwerb von Wertpapieren der Fall ist. 

(2). Die Verwaltungsgesellschaft kann unter Beachtung der in diesem Absatz erwähnten Anlagebeschränkungen für

jeden Teilfonds Call-Optionen und Put-Optionen auf Wertpapiere, Börsenindices, Finanzterminkontrakte und sonstige
Finanzinstrumente kaufen und verkaufen, sofern diese Optionen an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt
gehandelt werden oder, sofern solche Optionen freihändig gehandelt werden («over-the-counter» oder «OTC-
Optionen»), unter der Voraussetzung, daß die entsprechenden Vertragspartner des Fonds erstklassige, auf derartige
Geschäfte spezialisierte Finanzinstitutionen sind.

(3). Die Summe der Prämien für den Erwerb der unter (2). genannten Optionen einschließlich der nachfolgend unter

h. (3). aufgeführten Optionen darf 15% des Netto-Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds nicht übersteigen.

5001

(4). Für jeden Teilfonds können Call-Optionen auf Wertpapiere verkauft werden, sofern die Summe der Ausübungs-

preise solcher Optionen zum Zeitpunkt des Verkaufs 25% des Netto-Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds nicht
übersteigt. Diese Anlagegrenze gilt nicht, soweit verkaufte Call-Optionen durch Wertpapiere unterlegt oder durch
andere Instrumente abgesichert sind. Im übrigen muß die Deckung von Positionen aus dem Verkauf ungedeckter Call-
Optionen jederzeit sichergestellt werden können. 

(5). Verkauft die Verwaltungsgesellschaft für einen Teilfonds Put-Optionen, so muß der entsprechende Teilfonds

während der gesamten Laufzeit der Optionen über ausreichende flüssige Mittel verfügen, um den Verpflichtungen aus
dem Optionsgeschäft nachkommen zu können.

h. Finanzterminkontrakte
(1). Finanzterminkontrakte sind gegenseitige Verträge, welche die Vertragsparteien berechtigen beziehungsweise

verpflichten, einen bestimmten Vermögenswert an einem im voraus bestimmten Zeitpunkt zu einem im voraus
bestimmten Preis abzunehmen beziehungsweise zu liefern. Dies ist mit erheblichen Chancen, aber auch Risiken
verbunden, weil jeweils nur ein Bruchteil der jeweiligen Kontraktgröße («Einschuß») sofort geleistet werden muß.
Kursausschläge in die eine oder andere Richtung können, bezogen auf den Einschuß, zu erheblichen Gewinnen oder
Verlusten führen. 

(2). Die Verwaltungsgesellschaft kann für jeden Teilfonds Finanzterminkontrakte als Zinsterminkontrakte sowie als

Kontrakte auf Börsenindices kaufen und verkaufen, soweit diese Finanzterminkontrakte an hierfür vorgesehenen Börsen
oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden.

(3). Durch den Handel mit Finanzterminkontrakten kann die Verwaltungsgesellschaft bestehende Aktien- und Renten-

positionen gegen Kursverluste absichern. Mit dem gleichen Ziel kann die Verwaltungsgesellschaft Call-Optionen auf
Finanzinstrumente verkaufen oder Put-Optionen auf Finanzinstrumente kaufen.

Die Gesamtheit der Verpflichtungen aus Finanzterminkontrakten und Optionsgeschäften, die der Absicherung von

Vermögenswerten dienen, darf grundsätzlich den Gesamtwert der abgesicherten Werte nicht übersteigen.

(4). Die Verwaltungsgesellschaft kann für jeden Teilfonds Finanzterminkontrakte zu anderen als zu Absicherungs-

zwecken kaufen und verkaufen.

Die Gesamtheit der Verpflichtungen aus Finanzterminkontrakten und Optionsgeschäften, die nicht der Absicherung

von Vermögenswerten dienen, darf das Netto-Fondsvermögen des jeweiligen Teilfonds zu keiner Zeit übersteigen.
Hierbei bleiben Verkäufe von Call-Optionen außer Betracht, die durch angemessene Werte im Fondsvermögen des
jeweiligen Teilfonds unterlegt sind.

i. Wertpapierleihe
Im Rahmen eines standardisierten Wertpapierleihsystems können Wertpapiere im Wert von bis zu 50% des Wertes

des Wertpapierbestandes eines Teilfonds auf höchstens 30 Tage verliehen werden. Voraussetzung ist, daß dieses
Wertpapierleihsystem durch einen anerkannten Abrechnungsorganismus oder durch ein erstklassiges, auf solche
Geschäfte spezialisiertes Finanzinstitut organisiert ist.

Die Wertpapierleihe kann mehr als 50% des Wertes des Wertpapierbestandes eines Teilfonds erfassen, sofern dem

jeweiligen Teilfonds das Recht eingeräumt ist, den Wertpapierleihvertrag jederzeit zu kündigen und die verliehenen
Wertpapiere zurückzuverlangen.

Die Verwaltungsgesellschaft muß für den jeweiligen Teilfonds im Rahmen der Wertpapierleihe grundsätzlich eine

Garantie erhalten, deren Gegenwert zur Zeit des Vertragsabschlusses mindestens dem Gesamtwert der verliehenen
Wertpapiere entspricht. Diese Garantie kann in flüssigen Mitteln bestehen oder in Wertpapieren, die durch Mitglied-
staaten der OECD, deren Gebietskörperschaften oder internationalen Organismen begeben oder garantiert und
zugunsten des jeweiligen Teilfonds während der Laufzeit des Wertpapierleihvertrages gesperrt werden.

Einer Garantie bedarf es nicht, sofern die Wertpapierleihe im Rahmen von GEDEL, der DEUTSCHE BÖRSE

CLEARING AG, EUROCLEAR oder einem sonstigen anerkannten Abrechnungsorganismus stattfindet, der selbst zu
Gunsten des Verleihers der verliehenen Wertpapiere mittels einer Garantie oder auf andere Weise Sicherheit leistet.

j. Wertpapierpensionsgeschäfte
Die Verwaltungsgesellschaft kann für jeden Teilfonds von Zeit zu Zeit Wertpapiere in Form von Pensionsgeschäften

(«repurchase agreements») kaufen, sofern der Vertragspartner sich zur Rücknahme der Wertpapiere verpflichtet sowie
Wertpapiere in Form von Pensionsgeschäften verkaufen. Dabei muß der Vertragspartner eines solchen Geschäfts ein
erstklassiges und auf solche Geschäfte spezialisiertes Finanzinstitut sein. Während der Laufzeit eines Wertpapierpen-
sionsgeschäfts können die gegenständlichen Wertpapiere nicht veräußert werden. Der Umfang der Wertpapierpen-
sionsgeschäfte ist stets auf einem Niveau zu halten, das es dem jeweiligen Teilfonds ermöglicht, jederzeit seiner
Verpflichtung zur Rücknahme von Anteilen nachzukommen.

k. Flüssige Mittel
Die einzelnen Teilfonds dürfen flüssige Mittel bei der Depotbank oder bei sonstigen Banken halten, wozu auch regel-

mäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von bis zu zwölf Monaten zählen. Die Anlage in flüssige
Mittel sollen grundsätzlich akzessorischen Charakter haben. 

Devisensicherung
(1). Zur Absicherung von Devisenrisiken kann die Verwaltungsgesellschaft für jeden Teilfonds Devisenterminkon-

trakte sowie Call- und Put-Optionen auf Devisen kaufen oder verkaufen sofern solche Devisenterminkontrakte oder
Optionen an einer Börse oder an einem sonstigen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen
Funktionsweise ordnungsgemäß ist, notiert oder gehandelt werden, oder im Rahmen des Handels in OTC-Optionen
gemäß Absatz 2 g. dieses Artikels durchgeführt werden.

(2). Die Verwaltungsgesellschaft kann für einen Teilfonds zu Absicherungszwecken außerdem auch Devisen auf

Termin verkaufen beziehungsweise umtauschen im Rahmen freihändiger Geschäfte, die mit erstklassigen Finanzinstituten
abgeschlossen werden, die auf solche Geschäfte spezialisiert sind.

5002

(3). Devisensicherungsgeschäfte setzen in der Regel eine unmittelbare Verbindung zu den abgesicherten Werten

voraus. Sie dürfen daher grundsätzlich die in der gesicherten Währung vom jeweiligen Teilfonds gehaltenen Werte
weder im Hinblick auf das Volumen noch bezüglich der Restlaufzeit überschreiten. 

m. Sonstige Techniken und Instrumente
Die Verwaltungsgesellschaft kann sich für jeden Teilfonds sonstiger Techniken und Instrumente bedienen, die

Wertpapiere zum Gegenstand haben, sofern die Verwendung solcher Techniken und Instrumente im Hinblick auf die
ordentliche Verwaltung des Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds geschieht.

Dies gilt insbesondere für Tauschgeschäfte mit Zinssätzen («Zinsswaps») oder Zinssicherungsvereinbarungen

(«forward rate agreements»), welche im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zu Sicherungszwecken vorgenommen
werden können. Solche Geschäfte sind ausschließlich mit erstklassigen Finanzinstituten zulässig, die auf solche Geschäfte
spezialisiert sind und dürfen zusammen mit den in Absatz 2. h. dieses Artikels beschriebenen Verpflichtungen
grundsätzlich nicht den Wert der von dem jeweiligen Teilfonds in der entsprechenden Währung gehaltenen Vermö-
genswerte übersteigen. 

n. Weitere Anlagerichtlinien
(1). Wertpapierleerverkäufe sind nicht zulässig.
(2). Das Fondsvermögen eines Teilfonds darf nicht zur festen Übernahme von Wertpapieren benutzt werden.
(3). Kein Teilfonds darf in Immobilien, Edelmetallen, Edelmetallkontrakten, Waren oder Warenkontrakten angelegt

werden.

(4). Die Verwaltungsgesellschaft kann mit Einverständnis der Depotbank weitere Anlagebeschränkungen vornehmen,

um den Bedingungen in jenen Ländern zu entsprechen, wo Anteile vertrieben werden bzw. vertrieben werden sollen. 

o. Kredite und Belastungsverbote
(1). Das Fondsvermögen eines Teilfonds darf nur insoweit zur Sicherung verpfändet, übereignet bzw. abgetreten oder

sonst belastet werden, als dies an einer Börse oder einem anderen Markt aufgrund verbindlicher Auflagen gefordert
wird.

(2). Kredite dürfen bis zu einer Obergrenze von 10% des Netto-Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds aufge-

nommen werden, sofern diese Kreditaufnahme nur für kurze Zeit erfolgt. Daneben kann die Verwaltungsgesellschaft für
einen Teilfonds Fremdwährungen im Rahmen von «back-to-back» Darlehen erwerben.

(3). Im Zusammenhang mit dem Erwerb oder der Zeichnung nicht voll einbezahlter Wertpapiere können Verbind-

lichkeiten zu Lasten des Fondsvermögens eines Teilfonds übernommen werden, die jedoch zusammen mit den Kredit-
verbindlichkeiten gemäß Ziffer (2). 10% des Netto-Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds nicht überschreiten dürfen.

(4). Zu Lasten des Fondsvermögens eines Teilfonds dürfen über die in diesem Artikel erwähnten Anlagebeschrän-

kungen hinaus weder Kredite gewährt noch für Dritte Bürgschaftsverpflichtungen eingegangen werden. 

p. Überschreitung von Anlagebeschränkungen
(1). Anlagebeschränkungen dieses Artikels müssen nicht eingehalten werden, sofern sie im Rahmen der Ausübung von

Bezugsrechten, die den im jeweiligen Teilfonds befindlichen Wertpapieren beigefügt sind, überschritten werden.

(2). Neu aufgelegte Teilfonds können für eine Frist von sechs Monaten ab Genehmigung des jeweiligen Teilfonds von

den Anlagegrenzen in Absatz 2 f. (1). bis (4). dieses Artikels abweichen.

(3). Werden die in diesem Artikel genannten Anlagebeschränkungen unbeabsichtigt oder durch Ausübung von

Bezugsrechten überschritten, wird die Verwaltungsgesellschaft vorrangig anstreben, die Rückführung innerhalb der
Anlagegrenzen unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber zu erreichen.

Art. 5. Anteile und Anteilklassen.
Die Depotbank gibt nur Globalurkunden, die auf den Inhaber lauten, über jede von der Verwaltungsgesellschaft

bestimmte Anzahl von Anteilen aus. Jede Globalurkunde trägt die handschriftlichen oder vervielfältigten Unterschriften
der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank. Ein Anspruch auf Auslieferung effektiver Stücke besteht nicht.

Alle Anteile eines Teilfonds haben grundsätzlich gleiche Rechte.
Die Verwaltungsgesellschaft kann für jeden Teilfonds zwei Anteilklassen T und A vorsehen. Auf Anteile der Klasse T

werden keine Ausschüttungen geleistet, während Anteile der Klasse A zu Ausschüttungen berechtigen. Alle Anteile sind
vom Tage ihrer Ausgabe an in gleicher Weise an Erträgen, Kursgewinnen und am Liquidationserlös ihrer jeweiligen
Anteilklasse berechtigt.

Ausgabe und Rücknahme der Anteile sowie die Vornahme von Zahlungen auf Anteile bzw. Ertragsscheine erfolgen bei

der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank sowie über jede Zahlstelle.

Art. 6. Ausgabe von Anteilen.
Die Ausgabe von Anteilen erfolgt zu dem nach Artikel 7 bestimmten Anteilwert zuzüglich eines Ausgabeaufgeldes von

bis zu 5,25% des Anteilwertes («Ausgabepreis»). Das Ausgabeaufgeld wird zugunsten der Vertriebsstellen erhoben.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für jeden Teilfonds jederzeit nach eigenem Ermessen einen Zeichnungsantrag

zurückweisen oder die Ausgabe von Anteilen zeitweilig beschränken, aussetzen oder endgültig einstellen, soweit dies im
Interesse der Gesamtheit der Anteilinhaber, zum Schutz der Verwaltungsgesellschaft, zum Schutz des Fonds oder des
jeweiligen Teilfonds, im Interesse der Anlagepolitik oder im Fall der Gefährdung der spezifischen Anlageziele des jewei-
ligen Teilfonds erforderlich erscheint.

Der Erwerb von Anteilen erfolgt grundsätzlich zum Ausgabepreis des jeweiligen Bewertungstages gemäß Artikel 7

Absatz 1 des Verwaltungsreglements. Zeichnungsanträge, welche spätestens am letzten Bankarbeitstag in Luxemburg
vor einem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft eingegangen sind, werden auf der Grundlage des Anteilwertes
dieses Bewertungstages abgerechnet. Zeichnungsanträge, welche nach dem letzten Bankarbeitstag in Luxemburg vor
einem Bewertungstag eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des nächstfolgenden Bewertungstages
abgerechnet. Der Ausgabepreis ist innerhalb von zwei Bankarbeitstagen nach dem entsprechenden Bewertungstag in der
Währung des jeweiligen Teilfonds zahlbar.

5003

Die Anteile werden unverzüglich nach Eingang des Ausgabepreises bei der Depotbank im Auftrag der Verwaltungs-

gesellschaft von der Depotbank zugeteilt.

Die Depotbank wird auf nicht ausgeführte Zeichnungsanträge eingehende Zahlungen unverzüglich zurückzahlen.
Art. 7. Anteilwertberechnung.
Der Wert eines Anteils («Anteilwert») lautet auf die im Verkaufsprospekt festgelegte Währung, in welcher der

jeweilige Teilfonds aufgelegt wird («Fondswährung»). Er wird unter Aufsicht der Depotbank von der Verwaltungsgesell-
schaft oder einem von ihr beauftragten Dritten separat für jeden Teilfonds an einem Tag («Bewertungstag») und in
einem Rhythmus berechnet wie dies im Verkaufsprospekt für jeden Teilfonds Erwähnung findet, wobei diese Berechnung
jedoch mindestens zweimal monatlich erfolgen muß. Die Berechnung erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens
des jeweiligen Teilfonds durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile an diesem Teilfonds.

Das Netto-Fondsvermögen jedes Teilfonds wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:
Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet.
Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt gemäß Artikel

4 Nr. 2.a. des Verwaltungsreglements gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der
Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den
bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere verkauft werden können. 

Falls solche Kurse nicht marktgerecht sind oder falls für andere als die unter vorgenannten Wertpapiere keine Kurse

festgelegt werden, werden diese Wertpapiere ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert
bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von
Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt.

Die flüssigen Mittel werden zu ihrem Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet. Festgelder mit einer Ursprungslaufzeit

von mehr als 60 Tagen können mit dem jeweiligen Renditekurs bewertet werden, vorausgesetzt, ein entsprechender
Vertrag zwischen dem Finanzinstitut, welches die Festgelder verwahrt, und der Verwaltungsgesellschaft sieht vor, daß
diese Festgelder zu jeder Zeit kündbar sind und daß im Falle einer Kündigung ihr Realisierungswert diesem Renditekurs
entspricht.

Alle nicht auf die Fondswährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten Devisenmittelkurs in diese Fonds-

währung umgerechnet.

Sofern für einen Teilfonds zwei Anteilklassen gemäß Artikel 5 Absatz 2 des Verwaltungsreglements eingerichtet sind,

ergeben sich für die Anteilwertberechnung folgende Besonderheiten:

Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den unter Absatz 1. dieses Artikels aufgeführten Kriterien für jede Anteil-

klasse separat.

Der Mittelzufluß aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am

gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds. Der Mittelabfluß aufgrund der Rücknahme von
Anteilen vermindert den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens
des jeweiligen Teilfonds.

Im Fall einer Ausschüttung vermindert sich der Anteilwert der - ausschüttungsberechtigten - Anteile der Anteilklasse

A um den Betrag der Ausschüttung. Damit vermindert sich zugleich der prozentuale Anteil der Anteilklasse A am Wert
des Netto-Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds, während sich der prozentuale Anteil der - nicht ausschüttungsbe-
rechtigten - Anteilklasse T am Netto-Fondsvermögen des jeweiligen Teilfonds erhöht. 

Für jeden Teilfonds kann ein Ertragsausgleich durchgeführt werden.
Die Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zuläs-

sigen Kreditaufnahmen des jeweiligen Teilfonds befriedigt werden können, den Anteilwert auf der Basis der Kurse des
Bewertungstages bestimmen, an welchem sie für den jeweiligen Teilfonds die erforderlichen Wertpapierverkäufe
vornimmt; dies gilt dann auch für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsaufträge.

Das Netto-Gesamtvermögen lautet auf EURO («Referenzwährung»).
Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder

gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds
insgesamt gegeben werden muß, werden die Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds in die Referenzwährung
umgerechnet.

Art. 8. Einstellung der Berechnung des Anteilwertes sowie der Ausgabe, Rücknahme oder des Umtau-

sches von Anteilen.

Die Verwaltungsgesellschaft ist, unbeschadet der Regelung in Artikel 6 Absatz 2 des Verwaltungsreglements,

berechtigt, für einen Teilfonds die Berechnung des Anteilwertes sowie die Ausgabe, Rücknahme oder den Umtausch von
Anteilen zeitweilig einzustellen, wenn und solange Umstände vorliegen, die diese Einstellung erforderlich machen und
wenn die Einstellung unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber gerechtfertigt ist, insbesondere:

während der Zeit, in welcher eine Börse oder ein anderer Markt, wo ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte des

jeweiligen Teilfonds amtlich notiert oder gehandelt wird, geschlossen ist (außer an gewöhnlichen Wochenenden oder
Feiertagen) oder der Handel an dieser Börse bzw. an dem entsprechenden Markt ausgesetzt oder eingeschränkt wurde;

in Notlagen, wenn die Verwaltungsgesellschaft über Anlagen eines Teilfonds nicht verfügen kann oder es ihr

unmöglich ist, den Gegenwert der Anlagekäufe oder -verkäufe frei zu transferieren oder die Berechnung des Anteil-
wertes ordnungsgemäß durchzuführen.

Die Verwaltungsgesellschaft wird die Aussetzung beziehungsweise Wiederaufnahme der Anteilwertberechnung, der

Ausgabe, Rücknahme oder des Umtausches von Anteilen unverzüglich in mindestens einer Tageszeitung in den Ländern
veröffentlichen, in denen der Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist, sowie allen Anteilinhabern mitteilen, die
Anteile zur Rücknahme angeboten haben.

5004

Art. 9. Rücknahme und Umtausch von Anteilen.
Die Anteilinhaber sind berechtigt, jederzeit die Rücknahme ihrer Anteile zu verlangen. Diese Rücknahme erfolgt nur

an einem Bewertungstag.

Die Rücknahme erfolgt grundsätzlich zum Rücknahmepreis des jeweiligen Bewertungstages. Rücknahmeanträge,

welche bis spätestens am letzten Bankarbeitstag in Luxemburg vor einem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft
eingegangen sind, werden zum Anteilwert des entsprechenden Bewertungstages abgerechnet. Rücknahmeanträge,
welche nach dem letzten Bankarbeitstag in Luxemburg vor einem Bewertungstag eingehen, werden zum Anteilwert des
nächstfolgenden Bewertungstages abgerechnet. Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt unverzüglich nach dem
entsprechenden Bewertungstag.

Die Verwaltungsgesellschaft ist nach vorheriger Genehmigung durch die Depotbank berechtigt, umfangreiche

Rücknahmen, die nicht aus den flüssigen Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen eines Teilfonds befriedigt werden
können, erst zu tätigen, nachdem entsprechende Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds ohne Verzögerung verkauft
wurden. 

Die Depotbank ist nur insoweit zur Zahlung verpflichtet, als keine gesetzlichen Bestimmungen, z.B. devisenrechtliche

Vorschriften oder andere von der Depotbank nicht beeinflußbare Umstände, die Überweisung des Rücknahmepreises in
das Land des Antragstellers verbieten. 

Die Verwaltungsgesellschaft kann für jeden Teilfonds Anteile einseitig gegen Zahlung des Rücknahmepreises zurück-

kaufen, soweit dies im Interesse der Gesamtheit der Anteilinhaber oder zum Schutz der Verwaltungsgesellschaft, des
Fonds oder eines Teilfonds erforderlich erscheint.

Der Anteilinhaber kann seine Anteile ganz oder teilweise in Anteile einer anderer Anteilklasse ebenso wie in Anteile

eines anderen Teilfonds umtauschen. Der Tausch der Anteile erfolgt auf der Grundlage des nächsterrechneten Anteil-
wertes der betreffenden Anteilsklassen beziehungsweise der betreffenden Teilfonds, zum jeweiligen Anteilwert,
zuzüglich einer Umtauschprovision von bis zu 1% auf den Anteilwert der Anteilklasse bzw. des Teilfonds in welche(n)
der Umtausch erfolgen soll. Die Umtauschprovision wird zugunsten der Vertriebsstellen erhoben.

Art. 10. Aufwendungen und Kosten des Fonds.
Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen jedes Teilfonds ein Entgelt von bis zu 1,35% p.a. des

Netto-Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds, die auf den täglich ermittelten Inventarwert zu berechnen und am Ende
eines Monats zahlbar ist. 

Die Depotbank erhält aus dem Fondsvermögen:
ein Entgelt für die Tätigkeit als Depotbank in Höhe von bis zu 0,10% p.a. des Netto-Fondsvermögens des jeweiligen

Teilfonds;

eine bankübliche Bearbeitungsgebühr für Geschäfte für Rechnung des Fonds; 
Kosten und Auslagen, die der Depotbank aufgrund einer zulässigen und marktüblichen Beauftragung Dritter gemäß

Artikel 3 Absatz 4 des Verwaltungsreglements mit der Verwahrung von Vermögenswerten der Teilfonds entstehen.

Dem jeweiligen Teilfondsvermögen können ferner folgende allgemeine Kosten, die im Zusammenhang mit dessen

Verwaltung stehen belastet werden:

alle Steuern, die auf das Fondsvermögen des jeweiligen Teilfonds, deren Erträge und Aufwendungen zu Lasten des

jeweiligen Teilfonds erhoben werden;

Kosten für Rechtsberatung, die der Verwaltungsgesellschaft oder der Depotbank entstehen, wenn sie im Interesse

der Anteilinhaber handeln; 

Prüfungskosten für die Fonds;
Kosten für die Einlösung von Ertragscheinen;
die Kosten für Währungs- und Wertpapierkurssicherung;
Druck- und Vertriebskosten der Jahres- und Halbjahresberichte für die Anteilinhaber in allen notwendigen Sprachen,

sowie Druck- und Vertriebskosten von sämtlichen weiteren Berichten und Dokumenten, welche gemäß den anwend-
baren Gesetzen oder Verordnungen der genannten Behörden notwendig sind;

Kosten der für die Anteilinhaber bestimmten Veröffentlichungen;
ein angemessener Anteil an den Kosten für die Werbung und an solchen, welche direkt im Zusammenhang mit dem

Anbieten und Verkauf von Anteilen anfallen;

sämtliche Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögenswerten;
Kosten im Zusammenhang mit der Bestellung von Investmentberatern bzw. lnvestmentmanagern gemäß Artikel 2 Nr.

4 des Verwaltungsreglements.

Alle Kosten werden zuerst den Erträgen angerechnet, dann den Kapitalgewinnen und erst dann dem Fondsvermögen.
Das Vermögen des Fonds haftet insgesamt für alle vom Fonds zu tragenden Kosten. Jedoch werden diese Kosten den

einzelnen Teilfonds, soweit sie diese gesondert betreffen, angerechnet; ansonsten werden die Kosten den einzelnen
Teilfonds gemäß dem Wert der Netto-Fondsvermögen der jeweiligen Teilfonds belastet.

Art. 11. Rechnungsjahr und Revision.
Das Rechnungsjahr des Fonds endet jährlich am 31. Dezember. Die Bücher der Verwaltungsgesellschaft und des

Fonds werden durch einen in Luxemburg zugelassenen Wirtschaftsprüfer geprüft, der von der Verwaltungsgesellschaft
bestellt wird.

Art. 12. Verwendung der Erträge.
Die Nettoerträge eines Teilfonds der Anteilklasse T werden in dem Teilfonds wieder angelegt (thesauriert).
Jedes Jahr wird die Verwaltungsgesellschaft die Nettoerträge eines Teilfonds, die der Anteilklasse A zuzurechnen sind,

ausschütten. Als Nettoerträge eines Teilfonds gelten die Dividenden und Zinsen, abzüglich der allgemeinen Kosten,
unter Ausschluß der realisierten Kapitalgewinne und Kapitalverluste oder der nicht realisierten Wertsteigerungen und 

5005

Wertminderungen sowie des Erlöses aus dem Verkauf von Subskriptionsrechten oder aller sonstigen Einkünfte nicht
wiederkehrender Art.

Unbeschadet der vorstehenden Regelung kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen neben den Nettoerträgen

auch realisierte Kapitalgewinne abzüglich realisierter Kapitalverluste und ausgewiesener Wertminderungen, sofern diese
nicht durch ausgewiesene Wertsteigerungen ausgeglichen sind, sowie Erlöse aus dem Verkauf von Subskriptionsrechten
und/oder alle sonstigen Einkünfte nicht wiederkehrender Art ganz oder teilweise auszuschütten, soweit sie der Anteil-
klasse A zuzurechnen sind.

Jedoch darf eine Ausschüttung nicht vorgenommen werden, wenn dadurch das Netto-Gesamtvermögen des Fonds

unter den Gegenwert von 50 Millionen luxemburgischen Franken fallen würde.

Art. 13. Verjährung und Vorlegungsfrist.
Forderungen der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder die Depotbank können nach Ablauf von fünf

Jahren nach Entstehung des Anspruchs nicht mehr gerichtlich geltend gemacht werden; davon unberührt bleibt die in
Artikel 16 Absatz 2 des Verwaltungsreglements enthaltene Regelung.

Die Vorlegungsfrist für Ertragsscheine beträgt fünf Jahre ab Veröffentlichung der jeweiligen Ausschüttungserklärung.
Art. 14. Änderungen des Verwaltungsreglements.
Die Verwaltungsgesellschaft kann mit Zustimmung der Depotbank dieses Verwaltungsreglement jederzeit ganz oder

teilweise ändern.

Art. 15. Veröffentlichungen.
Die erstmals gültige Fassung des Verwaltungsreglements sowie Änderungen desselben werden beim Handelsregister

des Bezirksgerichts Luxemburg hinterlegt und im «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations», dem Amtsblatt
des Großherzogtums Luxemburg («Mémorial») veröffentlicht.

Ausgabe- und Rücknahmepreise können an jedem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft und jeder Zahlstelle

erfragt werden.

Die Verwaltungsgesellschaft erstellt für den Fonds einen Verkaufsprospekt, einen geprüften Jahresbericht sowie einen

Halbjahresbericht entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen des Großherzogtums Luxemburg.

Die Unterlagen des Fonds sind für die Anteilinhaber am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und jeder Zahlstelle

erhältlich.

Art. 16. Dauer und Auflösung des Fonds und seiner Teilfonds; Zusammenlegung von Teilfonds.
Der Fonds wurde auf unbestimmte Zeit errichtet; er kann jedoch jederzeit durch die Verwaltungsgesellschaft nach

freiem Ermessen aufgelöst werden. Eine Auflösung erfolgt zwingend in den gesetzlich vorgesehenen Fällen und im Falle
der Auflösung der Verwaltungsgesellschaft.

Die Auflösung des Fonds wird entsprechend den gesetzlichen Vorschriften von der Verwaltungsgesellschaft im

Mémorial und in mindestens drei Tageszeitungen, welche eine angemessene Auflage erreichen, veröffentlicht. Eine dieser
Tageszeitungen muß eine Luxemburger Tageszeitung sein. Wenn ein Tatbestand eintritt, der zur Liquidation des Fonds
führt, werden die Ausgabe und der Rückkauf von Anteilen eingestellt. Die Depotbank wird den Liquidationserlös,
abzüglich der Liquidationskosten und Honorare, auf Anweisung der Verwaltungsgesellschaft oder gegebenenfalls der von
ihr oder von der Depotbank im Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde ernannten Liquidatoren unter die Anteilinhaber
im Verhältnis ihrer jeweiligen Anteile verteilen. Liquidationserlöse, die zum Abschluß des Liquidationsverfahrens von
Anteilinhabern nicht eingefordert worden sind, werden, soweit dann gesetzlich notwendig, in luxemburgische Franken
umgerechnet und von der Depotbank für Rechnung der berechtigten Anteilinhaber nach Abschluß des Liquidationsver-
fahrens bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb
der gesetzlichen Frist dort angefordert werden.

Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit neue Teilfonds auflegen. Sie kann bestehende Teilfonds auflösen, sofern

dies unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber, zum Schutz der Verwaltungsgesellschaft, zum Schutz des
Fonds oder im Interesse der Anlagepolitik notwendig oder angebracht erscheint. Darüber hinaus können Teilfonds auf
bestimmte Zeit errichtet werden.

In den beiden Monaten, die dem Zeitpunkt der Auflösung eines, auf bestimmte Zeit errichteten Teilfonds vorangehen,

wird die Verwaltungsgesellschaft den entsprechenden Teilfonds abwickeln. Dabei werden die Vermögensanlagen
veräußert, die Forderungen eingezogen und die Verbindlichkeiten getilgt.

Die Auflösung bestehender unbefristeter Teilfonds wird mindestens 30 Tage zuvor entsprechend Absatz 2 Satz 1 und

2 veröffentlicht.

Die in Absatz 2 Satz 5 enthaltene Regelung gilt entsprechend für sämtliche nicht nach Abschluß des Liquidationsver-

fahrens eingeforderten Beträge.

Die Verwaltungsgesellschaft kann ferner jederzeit zwei oder mehrere Teilfonds dieses Fonds zusammenlegen, falls

wirtschaftliche oder politische Gründe dies rechtfertigen.

Die Zusammenlegung erfolgt aufgrund des Netto-Fondsvermögens eines jeden beteiligten Teilfonds. Sie wird einen

Monat vor dem Datum der Zusammenlegung in mindestens einer luxemburgischen sowie in mindestens einer Tages-
zeitung in Ländern, in denen die Anteile zum Vertrieb zugelassen sind, veröffentlicht. Während dieser Monatsfrist kann
jeder Anteilinhaber die Rücknahme seiner Anteile an dem oder den in Frage kommenden Teilfonds oder den Tausch in
Anteile eines oder mehrerer Teilfonds gemäß Artikel 9 dieses Verwaltungsreglements verlangen, ohne daß in diesem Fall
Kosten in Rechnung gestellt werden. Nach Ablauf der Monatsfrist kann die Verwaltungsgesellschaft die Zusammenlegung
von Anteilen der Anteilinhaber, die die obige Rücknahme nicht verlangt haben, gemäß Artikel 9 dieses Verwaltungsre-
glements bestimmen und wird eine Aktualisierung der Vertragsunterlagen einleiten.

Weder die Anteilinhaber noch deren Erben, Gläubiger oder Rechtsnachfolger können die Auflösung oder die Teilung

des Fonds oder eines Teilfonds beantragen.

5006

Art. 17. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache.
Dieses Verwaltungsreglement unterliegt dem Recht des Großherzogtums Luxemburg. Insbesondere gelten in

Ergänzung zu den Regelungen des Verwaltungsreglements die Vorschriften des Gesetzes vom 30. März 1988 über
Organismen für gemeinsame Anlagen. Gleiches gilt für die Rechtsbeziehungen zwischen den Anteilinhabern, der Verwal-
tungsgesellschaft und der Depotbank.

Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank im Hinblick auf den

Fonds oder einen Teilfonds unterliegt der Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Gerichtsbezirk Luxemburg im
Großherzogtum Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank sind berechtigt, sich selbst und den Fonds
der Gerichtsbarkeit und dem Recht eines jeden Landes zu unterwerfen, in welchem Anteile des Fonds öffentlich
vertrieben werden, soweit es sich um Ansprüche der Anleger handelt die in dem betreffenden Land ansässig sind, und
im Hinblick auf Angelegenheiten, die sich auf den Fonds beziehen. 

Der deutsche Wortlaut des Verwaltungsreglements ist maßgeblich.
Luxemburg, den 1. Februar 1999.

EAGLE INVESTMENT FUNDS 

WGZ BANK LUXEMBOURG S.A. 

MANAGEMENT S.A.

Unterschriften

Unterschriften

EAGLE INVESTMENT FUNDS MANAGEMENT S.A., Luxembourg
Anschrift / Postanschrift: 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxemburg
Telefon: (00352) 458808-1 
Telefax: (00352) 458818
Geschaftsführung: Dipl. Kfm Michael Petzold
WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A. Luxemburg
Anschrift: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg 
Postanschrift: B.P. 220, L-2012 Luxemburg 
Telefon: (00352) 42 83 28-1 
Telefax: (00352) 42 83 28-333 
Telex: 60395 WGZLU 
SWIFT: WGZLLULX
BFI BANK AG
Hauptstelle Dresden bzw. Filiale Würzburg
Anschrift: Forststraße 18, D-01099 Dresden, Berliner Platz 10, D-97080 Würzburg
Telefon: (0351)/ 829200 bzw. (0931)/ 32163-0 
Telefax: (0351)/ 8292039 bzw. (0931) / 3216363 
E-Mail: BFI–Bank_AG@t-online.de 
Internet: www.bfi-bank.de
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 1999, vol. 519, fol. 59, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07749/577/549)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 1999.

DekaLux-Europlus 1/99 (WKN: 972 816).

DekaLux-Europlus 1/99 B (WKN: 973 032).

DekaLux-S Rendite 1/99 (WKN: 972 817).

—

DekaLux-Europlus 1/99 (WKN: 972 816) 
DekaLux-Europlus 1/99 B (WKN: 973 032) 
DekaLux-S Rendite 1/99 (WKN: 972 817), die von der Deka International S.A. verwalteten Investmentfonds luxem-

burgischen Rechts, die befristet bis zum 31. Januar 1999 eingerichtet wurden, sind aufgelöst.

Der Liquidationserlös beträgt
EURO 648,13 je Anteil für den DekaLux-Europlus 1/99 (WKN 972 816) 
EURO 553,08 je Anteil für den DekaLux-Europlus 1/99 (B) (WKN 973 032) 
sowie EURO 646,00 je Anteil für den DekaLux-S Rendite 1/99 (WKN 972 817).
Die Summe der ab dem 1. Januar 1994 thesaurierten Erträge - Basis für die Berechnung der deutschen Zinsabschlag-

steuer - beträgt

EURO 118,94 je Anteil für den DekaLux-Europlus 1/99 (WKN 972 816) 
sowie EURO 116,94 je Anteil für den DekaLux-S Rendite 1/99 (WKN 972 817).
Die Summe der ab dem 1. Februar 1998 thesaurierten Erträge - Basis für die Berechnung der deutschen Zinsab-

schlagsteuer - beträgt

EURO 30,12 je Anteil für den DekaLux-Europlus 1/99 (B) (WKN 973 032).
Anteilinhaber können bei der Zahlstelle
DGZ DekaBank Deutsche Kommunalbank Taunusanlage 10, 60329 Frankfurt 
oder der
DekaBank (Luxemburg) S.A. 6C, route des Trèves, L-2633 Senningerberg,
die in Vorauslage für die Depotbank tritt, gegen Rückgabe der Anteilzertifikate die Auszahlung des anteiligen Liquida-

tionserlöses verlangen.

5007

Die Gutschrift des Liquidationserlöses, für die in Depots bei deutschen Kreditinstituten verwahrten Fondsanteile

durch den Deutsche Börse Clearing AG, erfolgt mit Valuta 1. Februar 1999.

Der noch nicht abgeforderte Liquidationserlös wird ab dem 1. März 1999 bis zum Abschluß des Liquidationsver-

fahrens verzinst. Liquidationserlöse, die bis zum Abschluß des Liquidationsverfahrens nicht abgefordert worden sind,
werden einschließlich der Verzinsung von der Depotbank für die Rechnung der berechtigten Anteilinhaber bei der
Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen
Frist dort angefordert werden.

Der Abschluß des Liquidationsverfahrens, das Datum der Hinterlegung sowie der Betrag des hinterlegten Liquidati-

onserlöses einschließlich Verzinsung, werden gesondert in gleicher Weise bekanntgemacht.

Die Verwaltungsgesellschaft, im Januar 1999.

DEKA INTERNATIONAL S.A.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

février 1998, vol. 519, fol. 34, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07078/000/41)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 1999.

TERRYHOLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 26.480.

—

Le bilan au 30 septembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1998, vol. 515, fol. 42, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 1998.

Signature.

(52863/531/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

TEUROPA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8011 Strassen, 295, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 51.246.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 1998, vol. 515, fol. 27, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUXCOMPTA, S.à r.l.

Signature

(52864/679/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

TRIMUR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 57.133.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-trois novembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TRIMUR HOLDING S.A.,

avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 4 décembre 1996, publié au Mémorial C,

numéro 88 du 25 février 1997.

La séance est ouverte à 10.45 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à

Garnich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Agnese Fantauzzi-Monte, employée privée, demeurant à

Oberkorn.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Silvia Picariello-Brescia, employée privée, demeurant à

Mondercange.

Monsieur le Président expose ensuite:
1. - Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les dix mille

actions (10.000) d’une valeur nominale de mille francs français (1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital
social de dix millions de francs français (FRF 10.000.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en
conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à
l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se
réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
Modification de l’article 14 des statuts 
Changement de l’exercice social du 31 décembre au 30 novembre.

5008

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la seule et unique

résolution suivante:

<i>Unique résolution

L’assemblée générale décide que pour le futur, l’exercice social débutera le 1

er

décembre et se terminera le 30

novembre de chaque année.

L’exercice en cours ayant débuté le 1

er

janvier 1998 prendra fin le 30 novembre 1998.

Suite à la résoution qui précède l’article quatorze des statuts a désormais la teneur suivante:
«Art. 14. L’année sociale commence le ler décembre et finit le 30 novembre.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, S. Brescia, A. Monte, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 novembre 1998, vol. 846, fol. 23, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 9 décembre 1998.

F. Kessler.

(52872/219/46)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

TRIMUR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 57.133.

—

Statuts coordonnés, suite à une  assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de

résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 23 novembre 1998, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 9 décembre 1998.

F. Kessler.

(52873/219/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

TOTAL HOWALD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5885 Hesperange, 235A, rue de Thionville.

R. C. Luxembourg B 43.450.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1998, vol. 515, fol. 45, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale du 15 décembre 1998

AFFECTATION DU RESULTAT

- Réserves légales ………………………………………………………………………

117.500,- LUF

- Résultat reporté ………………………………………………………………………

274.766,- LUF

<i>Administrateurs:

1. Monsieur Luc Sinner, demeurant à Frisange,
2. Monsieur Marco Diederich, demeurant à Berchem,
3. Madame Christiane Meyers, demeurant à Berchem.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 1998.

<i>Pour la société

Signature

(52867/000/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

VILUX FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 57.541.

—

Le bilan et l’annexe au 31 mai 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à

Luxembourg, le 8 décembre 1998, vol. 515, fol. 13, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 décembre 1998

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 mai 1999:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 1998.

Signature.

(52880/534/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

5009

THIEL ET ASSOCIES S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-6776 Grevenmacher, Zone Industrielle Postaschberg.

H. R. Luxemburg B 40.890.

—

<i>Beschluss der Generalversammlung vom 15. Dezember 1998

Den Verwaltungsratsmitgliedern und dem Wirtschaftsprüfer wird volle Entlastung für ihre Tätigkeit bis zum heutigen

Tag erteilt.

Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers wird für 1 Jahr verlängert und endet am

Datum der jährlichen Generalversammlung des Jahres 1999.

Herr Günther Thiel wird von der Generalversammlung mit der Geschäftsführung der Gesellschaft betraut und wird

zum delegierten Verwaltungsratsmitglied ernannt.

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die Eninzelunterschrift von Herrn Günther Thiel.

<i>Verwaltungsrat:

- Herr Günther Thiel, Delegiertes Verwaltungsratsmitglied,
- Frau Marion Holbach, Verwaltungsratsmitglied,
- Herr Waldemar Kronauer, Verwaltungsratsmitglied,
- Herr Hans Helmut Bauer, Verwaltungsratsmitglied,
- Herr Willy Zins, Verwaltungsratsmitglied.

<i>Wirtschaftsprüfer:

- Herr Marco Ries, Luxemburg.
Enregistré à Grevenmacher, le 15 décembre 1998, vol. 166, fol. 48, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(52865/000/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

TRIADE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 22.966.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 17 juin 1998 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de Messieurs Jean-François Roux et Jean-Claude Vouillamoz et leur poste

d’administrateurs dans la société et leur donne pleine et entière décharge pour l’exécution de leur mandat.

L’Assemblée décide de nommer en remplacement aux postes d’Administrateur: Monsieur Yves Wallers, expert

comptable et réviseur d’entreprises, demeurant à Burden, 20, rue Jean Melsen jusqu’à l’assemblée générale statutaire à
tenir en 2002.

Le nombre des administrateurs passe de 4 à 3.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1998, vol. 515, fol. 42, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52868/531/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

VALORIS EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 62.829.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la société VALORIS EUROPE S.A.

<i>tenue en date du 3 novembre 1998 à 9.00 heures par voie circulaire

<i>Résolution unique

Le Conseil d’Administration accepte la démission de ERMESINDE MANAGEMENT, S.à r.l. au poste d’administrateur

et décide de nommer en remplacement Monsieur Christophe Davezac, employé privé, demeurant au 52, rue Maréchal
Foch, L-1527 Luxembourg, et ce avec effet immédiat. Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédé-
cesseur.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité et fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine assemblée générale

ordiniare.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

<i>Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 48, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52876/651/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

5010

T &amp; MC, Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 56.907.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 1998, vol. 585, fol. 38, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Siganture.

(52869/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

T &amp; MC, Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 56.907.

—

EXTRAIT

Monsieur Geert Van Vaerenbergh est nommé administrateur-délégué avec effet au 15 novembre 1998.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 1998, vol. 515, fol. 38, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52870/000/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

T &amp; MC, Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 56.907.

—

EXTRAIT

Monsieur Pierre Laloyaux a donné sa démission avec effet au 8 octobre 1998.
Monsieur Adrianus de Groot a accepté le poste d’administrateur avec effet au 15 octobre 1998 et jusqu’à la prochaine

assemblée générale ordinaire en l’année 1999.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 1998, vol. 515, fol. 38, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52871/000/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

UNITED AGRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 61.167.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 47, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Réserves à nouveau ………………………………………………………………… CHF (19.268,66)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 1998.

Signature.

(52874/507/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 1998.

UNITED AGRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 61.167.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 décembre 1998 que Madame Mireille Gehlen,

licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Dudelange, a été nommée Administrateur en remplacement de
Monsieur Paul Laplume démissionnaire.

Luxembourg, le 14 décembre 1998.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 47, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52875/507/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

5011

VALORIS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 62.748.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la société VALORIS LUXEMBOURG S.A.

<i>tenue en date du 2 novembre 1998 à 11.00 heures par voie circulaire

<i>Résolution unique

En vertu de l’autorisation donnée au Conseil d’Administration le 4 août 1998 par l’assemblée générale extraordinaire

notariée des actionnaires de la Société, il a été décidé, conformément aux dispositions de l’article 11 des statuts, de
nommer Monsieur Pierre Dauffenbach, informaticien, domicilé à B-1050 Bruxelles, rue Elise n° 36, aux fonctions d’admi-
nistrateur-délégué de la société ayant pouvoir de signature individuelle pour la gestion journalière et ce avec effet
immédiat.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Signature

<i>Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 48, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52877/651/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

VEDOHEIMA, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 12.500.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 52, case 4,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BANQUE PARISBAS LUXEMBOURG

Signatures

(52878/009/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

VEDOHEIMA, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 12.500.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire

<i>qui s’est tenue le 15 juin 1998 à 11.30 heures à Luxembourg

L’assemblée Générale ratifie à l’unanimité la nomination par le Conseil d’Administration du 22 septembre 1997 de M.

Eric Berg, au poste d’Administrateur en remplacement de M. Freddy Durinck, dont il terminera le mandat. Son mandat
viendra donc à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 1999.

Pour copie conforme

Y. Juchem

J. Quintus

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 52, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52879/009/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

VISTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Paster.

R. C. Luxembourg B 54.810.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le ving-cinq novembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VISTA S.A., avec siège social

à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 2 mai 1996, publié au Mémorial C, numéro 379

du 7 août 1996.

La séance est ouverte à 9.15 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à

Garnich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Agnese Fantauzzi-Monte, employée privée, demeurant à

Oberkorn.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Silvia Picariello-Brescia, employée privée, demeurant à

Mondercange.

5012

Monsieur le Président expose ensuite:
1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les deux cent

cinquante actions (250) d’une valeur nominale de dix mille francs français (FRF 10.000,-) chacune, représentant l’inté-
gralité du capital social de deux millions cinq cent mille francs français (FRF 2.500.000,-) sont dûment représentées à la
présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement
sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de
l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
Changement de l’exercice social du 31 décembre au 30 novembre.
Modification de l’article 14 des statuts y afférent.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la seule et unique

résolution suivante:

<i>Unique résolution

L’assemblée générale décide que pour le futur, l’exercice social débutera le 1

er

décembre et se terminera le 30

novembre de chaque année.

L’exercice en cours ayant débuté le 1

er

janvier 1998 prendra fin le 30 novembre 1998.

Suite à la résoution qui précède l’article quatorze des statuts a désormais la teneur suivante:
«Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

décembre et finit le 30 novembre.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, A. Monte, S. Brescia, F. Kesseler,
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 novembre 1998, vol. 846, fol. 24, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 14 décembre 1998.

F. Kesseler.

(52881/219/48)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

VISTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Paster.

R. C. Luxembourg B 54.810.

—

Statuts coordonnés, suite à une  assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de

résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 23 novembre 1998, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 14 décembre 1998.

F. Kessler.

(52882/219/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

ZARIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 64.165.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-trois novembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ZARIA HOLDING S.A., avec

siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 27 avril 1998, publié au Mémorial C, numéro

511 du 11 juillet 1998.

La séance est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à

Garnich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Agnese Fantauzzi-Monte, employée privée, demeurant à

Oberkorn.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Silvia Picariellio-Brescia, employée privée, demeurant à

Mondercange.

Monsieur le Président expose ensuite:
1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille cent

cinquante actions (1.150) d’une valeur nominale de mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 1.000,-) chacune,
représentant l’intégralité du capital social de un million cent cinquante mille dollars des Etats-Unis d’Amérique 
(USD 1.150.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée
et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convo-

5013

cations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu
connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
Changement de l’exercice social du 31 décembre au 30 novembre.
Modification de l’article 14 des statuts y afférent.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la seule et unique

résolution suivante:

<i>Unique résolution

L’assemblée générale décide que pour le futur, l’exercice social débutera le 1

er

décembre et se terminera le 30

novembre de chaque année.

L’exercice en cours ayant débuté le 1

er

janvier 1998 prendra fin le 30 novembre 1998.

Suite à la résoution qui précède, l’article quatorze des statuts a désormais la teneur suivante:
«Art. 14. L’année sociale commence le ler décembre et finit le 30 novembre.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, monsieur le président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, S. Brescia, A. Monte, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 novembre 1998, vol. 846, fol. 23, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 9 décembre 1998.

F. Kesseler.

(52887/219/49)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

ZARIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 64.165.

—

Statuts coordonnés, suite à une  assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de

résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 23 novembre 1998, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 9 décembre 1998.

F. Kessler.

(52888/219/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

WANDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 22.478.

—

Les bilans au 30 juin 1997 et au 30 juin 1998, enregistrés à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 52, cases

1 et 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52883/677/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

WANDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 22.478.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 9 novembre 1998 que:
1. Sont élus administrateurs de la société:
- Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Partick Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
2. Est élue commissaire aux comptes de la société:
- FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, demeurant à Luxembourg.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes de l’exercice se

clôturant au 30 juin 2003.

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 52, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52884/677/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

5014

WELILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 57.424.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 7 août 1998 à 14.30 heures

L’actionnaire unique décide de transférer le siège social de la société au 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxem-

bourg.

Pour copie conforme

R.A.H. Van Weelde

<i>Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 52, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52885/009/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

YOSSEF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha.

R. C. Luxembourg B 18.817.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 54, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Signature.

(52886/637/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

ADOMIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 6, rue Albert I

er

.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Christian Brück, employé privé, demeurant à L-1117 Luxembourg, 6, rue Albert I

er

.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte des statuts d’une société à responsabilité limitée

unipersonnelle qu’il déclare constituer par les présentes. 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes par le propriétaire des parts ci-après créées, une société à responsabilité

limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts. 

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un commerce de prestation de services en tous genres. Elle offrira

surtout des services à domicile (house sitting, services aux personnes du troisième âge, etc.)

En général, la société pourra prester toutes sortes de services commerciaux ainsi que toutes transactions et opéra-

tions de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la réalisation de l’objet social ou son extension.

Elle pourra s’intéresser sous quelque forme et de quelque manière que ce soit à toutes sociétés ou entreprises ayant

un objet similaire ou connexe au sien. 

Art. 3. La société prend la dénomination de ADOMIA, S.à r.l. 
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. 
Art. 5. La durée de la société est illimitée. 
Elle commence à compter du jour de sa constitution. 
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par cinq cents

(500) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune. 

Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en

conformité avec les dispositions légales afférentes. 

Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès d’un associé. 
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit,

faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société. 

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par l’assemblée générale des

associés, laquelle fixe la durée de leur mandat.

A moins que l’assemblée n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus

pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de son objet social. 

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appar-

tiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

5015

Aussi longtemps que la société ne compte qu’un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Il

ne peut les déléguer.

Les décisions de l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, sont consignées dans un registre

tenu au siège social. 

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. 

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan. 
Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés. 
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments. 

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux

dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre mil neuf cent

quatre-vingt-dix-neuf.

<i>Souscription et libération 

Les cinq cents (500) parts sociales sont souscrites par l’associé unique Monsieur Christian Brück, employé privé,

demeurant à L-1117 Luxembourg, 6, rue Albert l

er

.

Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille

francs luxembourgeois (500.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire soussigné qui le constate expressément. 

<i>Décisions de l’associé unique 

Ensuite l’associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Christian Brück, employé privé, demeurant à L-1117 Luxembourg, 6, rue Albert I

er

.

2. Le siège social est fixé à L-1117 Luxembourg, 6, rue Albert I

er

. 

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ quarante mille francs luxem-
bourgeois (40.000,- LUF). 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: C. Brück, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1998, vol. 112S, fol. 74, case 8. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Socitété sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 1998.

F. Baden.

(52896/200/90)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

ASSOCIATION POUR LE CONTROLE DE LA SECURITE DE LA CONSTRUCTION SECOLUX, 

Association sans but lucratif.

Siège social: L-1856 Luxembourg, 1, rue Ketten.

—

A l’issue de l’assemblée générale extraordinaire de l’association du 21 octobre 1998, le texte coordonné des statuts

de l’association SECOLUX, A.s.b.l se présente comme suit:

I. Dénomination et Siège

Art. 1

er

. Il est fondé par les présents statuts une association sans but lucratif dénommée ASSOCIATION POUR LE

CONTROLE DE LA SECURITE DE LA CONSTRUCTION SECOLUX, ayant son siège à Luxembourg.

II. Objet

Art. 2. L’association a pour but:
a) le contrôle technique des projets, des calculs et de l’exécution des ouvrages et installations de l’industrie, du

bâtiment et du génie civil, notamment les contrôles prescrits par les dispositions légales et réglementaires et ceux
permettant de couvrir la responsabilité des édificateurs et du maître de l’ouvrage, par l’assurance, de la façon la plus
étendue et aux moindres primes;

5016

b) le contrôle de la qualité des matériaux fabriqués destinés à l’industrie de la construction, permettant la délivrance

de certificats de qualité.

Dans le cadre des activités visées à l’alinéa 1

er

, l’association n’a point pour objet de dresser des plans ou de diriger des

travaux et elle s’interdit de le faire. A cet effet, le règlement de service de l’association, de même que les contrats
d’emploi qui s’y rapportent spécifieront l’interdiction absolue, pour les membres du personnel, de faire acte, à un titre
quelconque, directement ou indirectement, d’ingénieurs-conseils, d’auteurs de projets ou plans, d’entrepreneurs,
d’experts ou d’arbitres.

L’association a par ailleurs pour objet le contrôle des mesures de sécurité mises en oeuvre à l’occasion, notamment,

de projets de construction et de leur exécution. Dans ce contexte, l’association peut notamment assumer les fonctions
incombant au coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l’élaboration du projet d’un ouvrage et pendant
la réalisation de celui-ci.

L’association possède la capacité juridique la plus large prévue par la loi. Elle peut conclure avec toute personne de

droit public ou privé, physique ou morale, tous arrangements et contrats appropriés pour la réalisation de son objet.

III. Membres

Art. 3. L’association comprend des membres actifs et des membres associés. Ont la qualité de membres actifs, les

membres fondateurs ainsi que les membres qui seront admis ultérieurement et auxquels le conseil d’administration aura
donné cette qualité conformément à l’article 4 ci-dessous.

Art. 4. La qualité de membre associé est conférée à toute personne physique ou morale, qui sans participer direc-

tement aux travaux de l’association, entend en favoriser l’activité. L’admission d’un nouveau membre sera faite par le
conseil d’administration qui décidera de sa qualité (actif ou associé) sans qu’il ait à justifier sa décision.

Art. 5. La qualité de membre s’acquiert par l’admission ratifiée par le conseil d’administration conformément aux

dispositions de l’article 4 ci-avant, alors qu’une cotisation n’est due par les membres à aucun moment de leur adhésion.

Art. 6. Tout membre peut démissionner de l’association à n’importe quel moment, en notifiant sa démission par

écrit au président du conseil d’administration.

Tout membre peut être exclu par l’assemblée générale si son attitude n’est pas conforme aux buts de l’association.

La demande d’exclusion peut émaner du président de l’association, ainsi que de tout membre de celle-ci. L’assemblée
générale statue sur la demande d’exclusion à la majorité des deux tiers des voix.

Art. 7. Le membre démissionnaire ou exclu, ses ayants droit et les héritiers d’un membre décédé ne peuvent pas

porter atteinte à l’existence de l’association et n’ont aucun droit à faire valoir sur son patrimoine. Ils ne peuvent
réclamer aucun compte, ni faire apposer les scellés ni requérir inventaire.

Art. 8. Le nombre des membres de l’association n’est pas limité. Celui des membres actifs ne peut être inférieur à

trois.

IV. Assemblée Générale

Art. 9. L’assemblée se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président, au mois d’avril.
Art. 10. Le président convoque tous les membres à l’assemblée générale par lettre missive à laquelle est joint l’ordre

du jour, en observant un préavis de trois semaines.

Art. 11. A l’assemblée générale, seuls les membres actifs ont voix délibérative. Le BUREAU DE CONTRÔLE

TECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION, SECO S.C., dispose de dix voix à l’assemblée générale. Les résolutions
sont prises à la majorité des voix des membres actifs présents ou représentés, sauf dans le cas où il en est autrement
décidé par la loi ou les présents statuts.

Art. 12. Tout membre peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre membre en lui donnant une

procuration écrite. Aucun membre ne peut représenter plus d’un autre membre.

Art. 13. Les attributions obligatoires de l’assemblée générale comportent le droit:
1. de modifier éventuellement les statuts et de prononcer la dissolution de l’association en se conformant aux règles

établies par la loi,

2. de nommer et de renvoyer les administrateurs,
3. d’approuver annuellement les budgets et les comptes,
4. d’exercer tous les autres pouvoirs dérivant de la loi ou des statuts.
Les résolutions et décisions de l’assemblée générale sont actées dans un procès-verbal qui sera conservé au siège de

l’association où tout membre ainsi que tout tiers justifiant d’un intérêt légitime à cet effet, pourra en prendre connais-
sance.

V. Le Conseil d’Administration

Art. 14. Le conseil d’administration est composé de trois membres au moins. Ils sont désignés par l’assemblée

générale pour une durée de trois ans. Tous les membres du conseil d’administration sont rééligibles. 

Art. 15. En cas de vacance du mandat d’un ou de plusieurs administrateurs, le ou les membres restants gardent les

mêmes pouvoirs que si le conseil était au complet, tant que l’assemblée ne l’aura pas complété. Les fonctions des admi-
nistrateurs n’expirent qu’après leur remplacement, sauf leur réélection éventuelle.

Tout administrateur appelé à remplacer un autre membre dont les fonctions ont cessé, achève le mandat de celui qu’il

remplace.

Art. 16. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires de l’association; tout

ce qui n’est pas réservé expressément à l’assemblée générale par les statuts ou par la loi, est de la compétence du
conseil. Il statue notamment sur tous traités, conventions, transactions et compromis, sur l’acquisition, l’aliénation et 

5017

l’échéance de tous biens, meubles et immeubles, sur la constitution d’hypothèque et la mainlevée de toute inscription
hypothécaire et autres droits réels, sur tous baux et locations, sur toutes acceptations de dons et legs, sur toutes actions
judiciaires tant en demandant qu’en défendant, sur toutes nominations d’employés et leurs émoluments.

Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président et un vice-président.
Art. 17. Le conseil d’administration peut, sous sa responsabilité, déléguer ses pouvoirs à des mandataires associés

ou non. Les délégations sont révocables.

Il pourra également créer, en son sein, un comité exécutif dont il déterminera les pouvoirs.
Art. 18. Tous les actes engageant l’association, tous pouvoirs et procurations relatifs à ces actes sont, à défaut d’une

délégation permanente ou particulière donnée par délibération du conseil d’administration signés, soit par deux admi-
nistrateurs, soit par le président et un administrateur, lesquels n’auront pas à justifier à l’égard des tiers, en ce compris
les conservateurs des hypothèques, d’une décision préalable du conseil.

Les actes de la gestion journalière et la correspondance sont signés par la ou les personnes désignées par le conseil

d’administration et de la manière que ce dernier détermine.

L’association n’est engagée et les actes accomplis en son nom ne sont valables que moyennant les signatures

prescrites par le présent article.

Art. 19. Chaque année le conseil d’administration soumettra à l’approbation de l’assemblée générale le compte de

recettes et de dépenses et le budget de l’exercice suivant. L’excédent favorable des comptes sera versé à la réserve.

L’exercice social commence le premier janvier et prend fin le trente et un décembre de chaque année.

VI. Surveillance

Art. 20. L’assemblée générale peut désigner un ou plusieurs réviseurs de caisse chargés de la surveillance et du

contrôle des opérations sociales.

VII. Modification des statuts, Dissolution, Liquidation

Art. 21. Toute modification des statuts se fera conformément à l’article 8 de la loi du 21 avril 1928.
Art. 22. En cas de dissolution volontaire ou judiciaire de l’association, après acquittement du passif les biens sub-

sistants reviendront au Bureau de Contrôle Technique pour la Construction, apporté à celle-ci, ses contrats en cours
au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que son savoir-faire technique.

VIII. Publications

Art. 23. Toutes les décisions de l’assemblée générale sont à porter à la connaissance des membres de l’association

par l’envoi de circulaires à envoyer par le président dans les trente jours après chaque réunion de l’assemblée générale.

Les modifications aux statuts ainsi que toute nomination, démission ou destitution de membres du conseil d’admi-

nistration sont publiées au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg.

IX. Disposition finale 

Art. 24. Sont applicables, pour le surplus et pour les cas non prévus par les présents statuts, les dispositions de la

loi du 21 avril 1928 précitée concernant les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique.
(52889/000/122)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

DËSCH-TENNIS UEWERDONWEN, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Gesellschaftssitz: Oberdonven.

—

A) In seiner Generalversammlung vom 23. Mai 1998 haben die Mitglieder des DËSCH-TENNIS UEWERDONWEN,

A.s.b.l. folgende Änderung seiner Statuten einstimmig beschlossen:

Kapitel V: Finanzen

«Art. 21. Das Geschäftsjahr läuft vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.»
wird einstimmig umgeändert in:
«Art. 21. Das Geschäftsjahr läuft vom 1. Mai bis zum 30. April des darauffolgenden Jahres.»
Die Richtigkeit dieser Statuten-Änderung bescheinigt der Vorstand, nach dieser Generalversammlung vom 23. Mai

1998, welche diese Statuten-Änderung einstimmig gutgeheissen und angenommen hat.

B) Ausserdem ist ab dem heutigen Tage der Vorstands-Beisitzende Pascal Foiil aus dem Vorstand ausgetreten, so dass

sich der Vorstand ab sofort folgendermassen zusammen setzt.

- der Präsident: Carlo Bast,
- der Sekretär: Fernand Demuth,
- der Kassierer: Richard Konsbrück,
- der Beisitzende: Daniel Gilberti,
- der Beisitzende: Marcel Ruppert.
Oberdonven, den 23. Mai 1998.

Unterschriften.

Enregistré à Grevenmacher, le 2 décembre 1998, vol. 166, fol. 45, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(52890/000/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

5018

CAFE RESTAURANT TROPIKK’S, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 5, Plateau St. Esprit.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le neuf décembre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- Mme Maria Dos Santos, commerçante, demeurant 340, rue de Rollingergrund à L-2442 Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Kristian Groke, expert-comptable, demeurant à L-5407 Bous, 13, rue d’Oetrange, en

vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 4 décembre 1998;

2.- M. Raffaele Talotta, commercant, demeurant 17, rue des Genêts à L-8447 Steinfort,
ici représenté par Monsieur Kristian Groke, expert-comptable, demeurant à L-5407 Bous, 13, rue d’Oetrange, en

vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 4 décembre 1998;

lesquelles deux prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour

être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire de dresser l’acte d’une société à respon-

sabilité limitée, qu’ils déclarent constituer pour leur compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite
et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de CAFE

RESTAURANT TROPIKK’S, S.à r.I.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché

de Luxembourg, par simple décision du ou des associés.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un café-restaurant.
Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou

indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou l’extension, sans
pouvoir entraîner cependant la modification essentielle de celui-ci.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée. L’année sociale commence le premier janvier et finit le

trente et un décembre de chaque année.

Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-), divisé en cent (100) parts sociales de cinq mille

francs (5.000,-) chacune.

Ces parts se repartissent comme suit:
1. Mme Maria Dos Santos, préqualifiée, quatre-vingt-dix-neuf parts …………………………………………………………………

99 parts

2. M. Raffaele Talotta, préqualifié, une part ………………………………………………………………………………………………………………

    1 part

Total: cent parts ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

100 parts

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces par les associés, de sorte que la somme de cinq cent mille

francs (500.000,-) se trouve dés à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le
confirme.

Art. 6. Les parts sont insaisissables, elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non-associé que de l’accord du ou

des associés représentant l’intégralité des parts sociales.

En cas de refus de cession, les associés non-cédants s’obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession.

Les valeurs de l’actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par les associés réunis en

assemblée générale, qui désignent leurs pouvoirs. Le gérant peut sous sa responsabilité déléguer ses pouvoirs à un ou
plusieurs fondés de pouvoir.

Art. 8. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.
Art. 9. Chaque année au 31 décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice net

constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- 5 % (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales,
- le solde restant à la libre disposition des associés. 
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.
Art. 10. Le décés ou l’incapacité d’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société.
Les parts sociales ne peuvent être transmises entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément unanime des

associés.

Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes les parties se réferent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Mesure transitoire

La première année sociale commence aujourd’hui et finira le trente et un décembre 1999. 

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constituion, s’élève à approximativement 40.000,- LUF.

5019

<i>Assemblée Générale

Et ensuite les associés, représentés comme dit ci-avant, représentant l’intégralité du capital social ont pris les résolu-

tions suivantes:

- Le nombre de gérants est fixé à deux.
- Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
Mme Maria Dos Santos, née à Santo Antao le 10 novembre 1951, demeurant 340, rue de Rollingergrund, L-2442

Luxembourg et

M. Raffaele Talotta, demeurant 17, rue des Genêts, L-8447 Steinfort.
La société sera représentée pour l’exploitation de la restauration par la signature individuelle de M. Raffaele Talotta

et pour l’exploitation du débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées (café) par Mme Maria Dos Santos. Pour toute
autre activité et transaction administrative uniquement, Mme Maria Dos Santos peut engager la société avec sa signature
individuelle.

Le siége social est établi au 5, Plateau du St. Esprit, L-1475 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant ès qualité qu’il agit, connue du notaire instrumentant par

ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte. 

Signé: K. Groke. C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 décembre 1998, vol. 839, fol. 7, case 5. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 16 décembre 1998.

C. Doerner.

(52898/209/89)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

CONVICTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-sept novembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. NISSEN ASSOCIATES S.A., dont le siège social est établi à Nassau (Bahamas),
2. MONZA INVEST S.A., dont le siège social est établi à Alofi (Niue).
Toutes deux ici représentées par Maître Jim Penning, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu de deux procura-

tions données le 25 novembre 1998, lesquelles, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des parties et le
notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit: 

Titre I

er

. Dénomination, Siège Social ,Objet, Durée 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CONVICTION S.A. 

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. 
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura pas d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circon-
stances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous

transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

5020

Titre II. Capital, Actions 

Art. 5. Le capital social est fixé à un million de francs français (1.000.000,- FRF), représenté par mille (1.000) actions

d’une valeur nominale de mille francs français (1.000,- FRF) chacune.

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises. 

Titre III. Administration 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société. 

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assembléé générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux condi-
tions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la

signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts. 

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V. Assemblée Générale 

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les convo-

cations, le premier mardi du mois de septembre et pour la première fois en 1999.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant. 

Titre VI. Année sociale, Répartition des Bénéfices 

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 1998. 

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le

bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve atteindra le dixième du capital social, mais devra
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation 

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Titre VIII. Disposition Générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives. 

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, représentés comme dit, déclarent souscrire le capital

comme suit:

1. NISSEN ASSOCIATES S.A., préqualifiée, une action ……………………………………………………………………………………………………

1

2. MONZA INVEST S.A., préqualifiée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions…………………………………………………………    999
Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Toutes les actions ont été intégralement libérées à concurrence, de sorte que la somme d’un million de francs français

(1.000.000,- FRF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire. 

5021

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ cent mille francs luxembour-
geois (100.000,- LUF).

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à six millions cent cinquante-cinq mille francs

(6.155.000,- LUF).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire 

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un. 
2. Sont nommés administrateurs: 
a) Maître Jim Penning, prénommé, 
b) Maître Pierre-Olivier Würth, avocat, demeurant à Luxembourg.
c) Maître Philippe Penning, avocat, demeurant à Luxembourg.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Robert Elvinger, expert-comptable, demeurant à L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale

ordinaire statutaire de l’année 2003.

5. Le siège social de la société est fixé à L 1661 Luxembourg, 31, Grand’rue (B.P. 282 L-2012).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Penning, G. Lecuit.

<i>Déclaration

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à six millions cent cinquante-cinq mille francs

(6.155.000,- LUF).

Signé: G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 112S, fol. 92, case 5. – Reçu 61.550 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 14 décembre 1998.

G. Lecuit.

(52899/220/144)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

MERITE JEUNESSE BENELUX, LUXEMBOURG, Etablissement d’utilité publique.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 1, rue de la Poste.

—

BILAN DE CLOTURE AU 31 DECEMBRE 1997

<i>Actif

LUF

<i>Passif

LUF

Avoirs en banque ………………………………………

1.460.231,-

Dotation initiale ………………………………………………

500.000,-

Stocks ……………………………………………………………

140.037,-

Fonds social ………………………………………………………

1.004.822,-

Frais à payer ………………………………………………………

 95.446,-

1.600.268,-

1.600.268,-

COMPTES DE PROFITS ET PERTES AU 31 DECEMBRE 1997

<i>Débit

LUF

<i>Crédit

LUF

Frais de promotion ……………………………………

21.923,-

Dons ……………………………………………………………………

571.000,-

Frais activités ………………………………………………

661.113,-

Recettes activités ……………………………………………

440.369,-

Frais de gestion ……………………………………………

296.777,-

Résultat de l’exercice …………………………………

 31.556,-

1.011.369,-

1.011.369,-

L’établissement MERITE JEUNESSE BENELUX, LUXEMBOURG, a été créé le 24 septembre 1993 par-devant Maître

Reginald Neumann et reconnu d’utilité publique par arrêté grand-ducal du 4 octobre 1993.

Il a été désigné à partir de l’année d’imposition 1994 comme organisme pouvant recevoir des libéralités déductibles

dans le chef des donateurs à titre de dépenses spéciales dans les limites fixées à l’article 109, alinéa 1

er

, numéro 3 de la

loi concernant l’impôt sur le revenu et aux conditions prévues au règlement grand-ducal portant exécution de l’article
112, alinéa 3 de la même loi.

5022

<i>Le Conseil d’Administration:

- S.A.R. le Prince Guillaume, président, Luxembourg,
- Frantz Charles Muller, vice-président, Luxembourg,
- José Perreira, vice-président, Luxembourg,
- Georges Hausemer, trésorier, Luxembourg,
- Stéphane Gilbart, secrétaire, Bridel, 
- Claude Baumann, Eppeldorf, Nina Gretsch, Echternach, José Antonio Coimbra dos Matos, Luxembourg, Marlyse

Pauly, Bergem, Henri Schumacher, Luxembourg, Jacques Hansen, Luxembourg, administrateurs.

- Vérificateur des comptes: Albert Schiltz, expert-comptable, Sandweiler.
Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 1998, vol. 514, fol. 68, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Siganture.

(52891/549/31)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

EDG (EUROPÄISCHE DIENSTLEISTUNGSGESELLSCHAFT), S.à r.l.,

Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2557 Luxemburg, 18, rue Stümper.

—

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, am dreissigsten November.
Vor dem unterzeichneten Gérard Lecuit, im Amtswohnsitze zu Hesperingen. 

Ist erschienen:

Herr Hans-Peter Walter, Kaufmann, wohnhaft in D-66693 Mettlach,
hier vertreten durch Herrn Claude Schmitz, conseil fiscal, wohnhaft in Sandweiler,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt am 27. November 1998.
Vorgenannte Vollmacht bleibt, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Komparenten und den amtierenden

Notar, vorliegender Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welcher Komparent, namens wie er handelt, den amtierenden Notar ersuchte die Satzung einer Gesellschaft mit

beschränkter Haftung, welche er hiermit gründet, zu beurkunden wie folgt:

Art. 1.  Es wird zwischen dem Komparenten und allen, welche später Inhaber von Anteilen der Gesellschaft werden,

eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet unter der Bezeichnung EDG (EUROPÄISCHE DIENSTLEI-
STUNGSGESELLSCHAFT), S.à r.l.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Er kann durch einfache Entscheidung des Gesellschafters in irgendeine Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg

verlegt werden. 

Art. 3. Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist der Kauf und die Vermietung von Mobilien, die Entwicklung von

Marketing- und Werbekonzepten und deren Umsetzung, der Bau und Erwerb von Immobilien und deren Verwaltung,
sowie die Durchführung von jederlei geschäftlichen, gewerblichen und finanziellen Operationen, die direkt oder indirekt
damit in Verbindung stehen.

Die Gesellschaft kann im allgemeinen jede Tätigkeit, die sie als nützlich für die Erfüllung und die Entwicklung ihres

Zweckes erachtet, sowohl im Inland als auch im Ausland, ausführen. 

Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. 
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Luxemburger Franken (500.000,- LUF), eingeteilt in

hundert (100) Anteile von je fünftausend Luxemburger Franken (5.000,- LUF), welche Anteile durch den alleinigen
Gesellschafter, vorgenannt, gezeichnet und in bar eingezahlt wurden, so dass die Summe von fünfhunderttausend Luxem-
burger Franken (500.000,- LUF) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtie-
renden Notar festgestellt wurde.

Wenn und solange alle Anteile in der Hand einer Person sind, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinne

von Art. 179 (2) des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften; in diesem Fall sind, unter anderen, die Art.
200-1 und 200-2 dieses Gesetzes anzuwenden, das heisst jeder Beschluss des alleinigen Gesellschafters sowie jeder
Vertrag zwischen ihm und der Gesellschaft muss schriftlich festgehalten werden und die Bestimmungen über die
Generalversammlungen der Teilhaber sind nicht anwendbar.

Art. 6.  Die Anteilübertragung an Drittpersonen kann nur mit der Zustimmung aller Anteilhaber geschehen. Bei

Sterbefall können die Anteile ohne besondere Zustimmung an die Erbberechtigten übertragen werden. 

Art. 7. Weder Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs noch Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen

die Gesellschaft auf. 

Art. 8. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum

oder an den Gesellschaftsunterlagen stellen.

Art. 9.  Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, welche nicht Gesellschafter sein

müssen und welche von dem einzigen Teilhaber oder durch die Generalversammlung aller Anteilhaber, ernannt werden.

Die jeweiligen Befugnisse des oder der Geschäftsführer, sowie die Dauer deren Mandats werden bei der Ernennung

festgelegt.

Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die Unterschrift des oder der Geschäftsführer.

5023

Art. 10.  Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflich-

tungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich. 

Art. 11. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen

abgeben wie er Anteile innehat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmässig bei der Generalversammlung aufgrund einer
Sondervollmacht vertreten lassen. 

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 1998. 

Art. 13. Die Geschäftsführung hat über die Gesellschaftstätigkeit ordnungsgemäss Buch zu führen, gemäss den

einschlägigen kaufmännischen Gepflogenheiten.

Am Ende eines jeden Geschäftsjahres hat die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz sowie eine Gewinn- und

Verlustrechnung aufzustellen. 

Art. 14. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstige Lasten verbleibende Betrag stellt den Netto-

gewinn dar.

Fünf Prozent dieses Gewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des Gesellschafts-

kapitals erreicht hat. 

Art. 15. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von dem einzigen

Anteilhaber oder von der Generalversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchge-
führt. Der einzige Anteilhaber oder die Generalversammlung legen deren Befugnisse und Bezüge fest.

Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweist der Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.
Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Art. 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften

erfüllt sind.

<i>Gründungskosten 

Der Betrag der Kosten, Ausgaben oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft zufallen werden, beläuft sich auf

ungefähr dreissigtausend Luxemburger Franken (30.000,- LUF).

<i>Beschlussfassung durch den alleinigen Gesellschafter

Anschliessend hat der Komparent, namens wie er handelt, folgende Beschlüsse gefasst:
1) Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-2557 Luxembourg, 18, rue Stümper.
2) Zum Geschäftsführer wird ernannt Herr Hans-Peter Walter, vorgenannt. 
Der Geschäftsführer hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift zu

verpflichten. 

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit

dem Notar unterschrieben. 

Gezeichnet: C. Schmitz, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 112S, fol. 92, case 7. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift, zum Zweke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

Hesperingen, den 14. Dezemnber 1998.

G. Lecuit.

(52901/220/96)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 1998.

INTERNATIONAL FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

—

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the thirtieth of November.
Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared the following:

1. Maître Simone Retter, lawyer, residing in Luxembourg;
2. Maître Jean-Paul Goerens, maître en droit, residing in Luxembourg,
here represented by Maître Simone Retter, prenamed,
by virtue of a proxy established in Luxembourg, on the 30th of November 1998.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties have requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a société

anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1.  There is established hereby a société anonyme under the name of INTERNATIONAL FINANCE HOLDING

S.A.

Art. 2.  The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.

5024

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be
declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3.  The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4.  The object of the corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg

or foreign companies, the control, the management, as well as the development of these participations.

It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any other

manner, participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any
assistance by remaining however within the limits established by the law of July 31st 1929 governing the holding
companies and by the article 209 of the amended law on trading companies.

It may also acquire and develop patents and connected licences.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5.  The corporate capital is set at one hundred and fifty thousand Deutsche Mark (150,000.- DEM) represented

by one hundred and fifty (150) shares with a par value of one thousand Deutsche Mark (1,000.- DEM) each.

The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-

senting two or more shares.

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.
The authorized capital is fixed at ten million Deutsche Mark (10,000,000.- DEM) to be divided into ten thousand

(10,000) shares with a par value of one thousand Deutsche Mark (1,000.- DEM) each.

The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Furthermore the board of directors is authorized, during a period of five years, to increase in one or several times

the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital may be subscribed for
and issued in the form of shares with or whithout an issue premium, as the board of directors may determine. The board
of directors is specifically authorized to proceed to such issues without reserving for the then existing shareholders a
preferential right to subscribe to the shares to be issued. The board of directors may delegate to any duly authorized
person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased
amounts of capital.

After each raise of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the present

article will be automatically adapted to this modification. 

Title III.- Management

Art. 6.  The corporation is managed by a board of directors∑  composed of at least three members, either share-

holders or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which
may at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.
Art. 7.  The board of directors will elect from among its members a chairman.
The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.

It must be convened each time two directors so request.

Art. 8.  The board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of

shareholders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in
compliance with the legal requirements.

Art. 9.  The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two directors or by the sole

signature of the managing director, provided that special decisions have been reached concerning the authorized
signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present
articles of association.

Art. 10.  The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one

or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more

managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own
members or not, either shareholders or not.

Art. 11.  Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of

the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for its purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12.  The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years. 

5025

Title V.- General meeting 

Art. 13.  The annual meeting will be held in the commune of the registered office at the place specified in the

convening notices on June 15 at 11.00 a.m. and the first time in the year 2000.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI.- Accounting Year, Allocation of profits

Art. 14.  The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 1999.

Art. 15.  After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5 %) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10 %) of the capital of
corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation 

Art. 16.  The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of
shareholders which will specify their powers and fix their remunerations. 

Title VIII.- General Provisions

Art. 17.  All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th 1915 on commercial companies and the amendments hereto. 

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows:

1. Maître Simone Retter, prenamed, one hundred and forty-nine shares ………………………………………………………………

149

2. Maître Jean-Paul Goerens, prenamed, one share ………………………………………………………………………………………………………

1

Total: one hundred and fifty shares …………………………………………………………………………………………………………………………………

150

All the shares have been paid up to the extent of one hundred percent (100 %) by payment in cash, so that the amount

of one hundred and fifty thousand Deutsche Mark (150,000.- DEM) is now available to the company, evidence therof
having been given to the notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

For the purpose of the registration, the subscribed capital is valuated at three million ninety four thousand five

hundred francs (3,094,500.- LUF).

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one hundred thousand francs
(100,000.- LUF).

<i>Extraordinary General Meeting 

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2.- The following are appointed directors: 
a) Maître Simone Retter, prenamed, 
b) Maître Jean-Paul Goerens, prenamed, 
c) Maître Frank Schaffner, maître en droit, residing in Luxembourg.
3.- Has been appointed statutory auditor: 
LUX-FIDUCIAIRE, société civile, having its registered office in Luxembourg, 12, rue Zithe.
4.- Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2000.
5.- The registered office of the company is established in Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
6.- The board of directors shall have the authority to delegate the daily management of the business of the company

and its representation to one or more members.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

5026

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trente novembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange. 

Ont comparu:

1. Maître Simone Retter, avocat, demeurant à Luxembourg;
2. Maître Jean-Paul Goerens, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
ici représenté par Maître Simone Retter, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 30 novembre 1998.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant,

annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit: 

Titre I

er

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée 

Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de INTERNATIONAL FINANCE HOLDING S.A.

Art. 2.  Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune

par simple décision du conseil d’administration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura pas d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circon-
stances données.

Art. 3.  La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4.  La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre

manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l’article
209 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales.

Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.

Titre II: Capital, Actions 

Art. 5.  Le capital social est fixé à cent cinquante mille Deutsche Mark (150.000,- DEM), représenté par cent

cinquante (150) actions d’une valeur nominale de mille Deutsche Mark (1.000,- DEM) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Le capital autorisé est fixé à dix millions de Deutsche Mark (10.000.000,- DEM), représenté par dix mille (10.000)

actions d’une valeur nominale de mille Deutsche Mark (1.000,- DEM) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le

capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et
émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le
conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps. 

Titre III: Administration 

Art. 6.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7.  Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8.  Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux condi-
tions prévues par la loi.

5027

Art. 9.  La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10.

Art. 10.  Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11.  Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV: Surveillance 

Art. 12.  La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V: Assemblée générale 

Art. 13.  L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social, à l’endroit indiqué dans les convocations, le 15 juin

à 11.00 heures et pour la première fois en 2000.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant. 

Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14.  L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 1999.

Art. 15.  L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le

bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII: Dissolution, Liquidation 

Art. 16.  La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Titre VIII: Dispositions générales 

Art. 17.  Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives. 

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
1. Maître Simone Retter, prénommée, cent quarante-neuf action ……………………………………………………………………………

149

2. Maître Jean-Paul Goerens, prénommé, une action……………………………………………………………………………………………………

1

Total: cent cinquante actions………………………………………………………………………………………………………………………………………………

150

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de cent cinquante mille Deutsche Mark

(150.000,- DEM) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire. 

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à trois millions quatre-vingt quatorze mille cinq cents

francs (3.094.500,- LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ cent mille francs (100.000,-
LUF). 

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un. 
2. Sont nommés administrateurs: 
a) Maître Simone Retter, prénommée, 
b) Maître Jean-Paul Goerens, prénommé, 
c) Maître Frank Schaffner, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

5028

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
LUX-FIDUCIAIRE, société civile, ayant son siège social à Luxembourg.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale

ordinaire statutaire de l’année 2000.

5. Le siège social de la société est fixé à Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
6. L’assemblée autorise le conseil d’administration à conférer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Retter, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1998, vol. 113S, fol. 2, case 6. – Reçu 30.945 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 15 décembre 1998.

G. Lecuit.

(52903/220/308)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

MKT (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft

Gesellschaftssitz: L-5427 Greiveldange, 1, rue de Hamm.

—

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den achten Dezember.
Vor Uns, Christine Doerner, Notar im Amtssitz zu Bettemburg.

Sind erschienen:

1.- Herr Uwe Döring, Techniker, in L-5427 Greiveldange, 1, rue Hamm wohnend.
2.- Dame Beate Rita Döring, Angestellte, in L-5427 Greiveldange, 1, rue Hamm wohnend.
3.- Herr Jürgen Meier, Kundendiensleiter, in D-Hilden, 103, Hoffeldstrasse wohnend;
hier vertreten durch Herrn Uwe Döring, vorgenannt;
aufgrund einer Spezialvollmacht unter Privatunterschrift vom 2. Dezember 1998, welche Vollmacht ne varietur von

den Parteien und dem Notar unterzeichnet worden ist und gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt, um mit
derselben formalisiert zu werden.

Diese Erschienenen ersuchten den instrumentierenden Notar, wie folgt die Satzung einer von ihnen zu gründenden

anonymen Gesellschaft zu beurkunden, und zwar:

Kapitel I.- Bezeichnung, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es wird eine anonyme Gesellschaft gegründet unter der Bezeichnung MKT (LUXEMBOURG) S.A.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Greiveldange. 
Falls durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Art die Gesellschaft in ihrer Tätigkeit am

Gesellschaftssitz, oder der reibungslose Verkehr zwischen dem Sitz der Gesellschaft und dem Ausland behindert wird
oder eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Sitz der Gesellschaft durch einfachen Beschluss vorüber-
gehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden.

Die vorübergehende Verlegung des Gesellschaftssitzes beeinträchtigt nicht die Nationalität der Gesellschaft; die

diesbezügliche Entscheidung wird getroffen und Drittpersonen zur Kenntnis gebracht durch dasjenige Gesellschafts-
gremium, welches unter den gegebenen Umständen am besten hierzu befähigt ist.

Art. 3. Die Gesellschaft hat eine unbestimmte Dauer.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Handel von Mobilkranen und Hebemaschinen sowie Handel mit Ersatzteilen

und Unterhaltsmaterialien für den Geschäftsbereich, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck
direkt oder indirekt zusammenhängt oder denselben fördern kann. 

Kapitel II.- Gesellschaftskapital, Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Franken (1.250.000,-), eingeteilt in

eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien zu je eintausend Franken (1.000,-).

Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt

werden.

Die Aktien sind Namens- oder Inhaberaktien, nach Wahl der Aktionäre.
Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Bedin-

gungen.

Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder erniedrigt werden.
Im Falle einer Uebertragung von Aktien reservieren sich die Aktionäre ein Vorkaufsrecht.

5029

Kapitel III.- Verwaltung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet. Die Mitglieder

des Verwaltungsrates müssen nicht Aktionär der Gesellschaft sein. Sie werden ernannt von der Generalversammlung
der Aktionäre; die Dauer ihrer Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten.

Die Generalversammlung der Aktionäre kann zu jeder Zeit die Mitglieder des Verwaltungsrates abberufen.
Die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, ihre Bezüge und die Dauer ihrer Amtszeit werden von der General-

versammlung festgestzt.

Art. 7. Der Verwaltungsrat bestellt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden.
Die Sitzungen des Verwaltungsrates werden einberufen durch den Vorsitzenden, so oft das Interesse der Gesellschaft

es verlangt. Der Verwaltungsrat muss einberufen werden, falls zwei Verwaltungsratsmitglieder es verlangen.

Art. 8. Der Verwaltungsrat ist mit den weitestgehenden Vollmachten versehen, um die Verwaltung und die

Geschäfte der Gesellschaft durchzuführen. Grundsätzlich ist er zuständig für alle Handlungen, welche nicht durch die
Satzung oder durch das Gesetz der Generalversammlung vorbehalten sind. Mit dem Einverständnis der Kommissare
kann der Verwaltungsrat, unter den gesetzlichen Bestimmungen, Vorschüsse auf Dividenden zahlen.

Art. 9. Drittpersonen gegenüber wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-

ratsmitgliedern, oder durch die Einzelunterschrift eines bevollmächtigten Verwaltungsratsmitgliedes verpflichtet,
ungeachtet der in Artikel 10 der Satzung vorgesehenen Vollmachten.

Art. 10. Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben im

Bezug auf die tägliche Geschäftsführung an eines oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates übertragen, welche die
Bezeichnung von geschäftsführenden Verwaltern tragen.

Der Verwaltungsrat kann weiterhin die gesamte Geschäftsverwaltung oder bestimmte Punkte und Abzweigungen

davon an einen oder mehrere Direktoren übertragen, oder für bestimmte Funktionen Sondervollmachten an von ihm
gewählte Prokuristen abgeben, die weder Mitglied des Verwaltungsrates, noch Aktionäre der Gesellschaft zu sein
brauchen.

Art. 11. In sämtlichen Rechtssachen wird die Gesellschaft, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, durch den Verwal-

tungsrat, oder ein vom Verwaltungsrat dazu bestimmtes Verwaltungsratsmitglied, vertreten. 

Kapitel IV.- Aufsicht

Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft untersteht einem oder mehreren Kommissaren. Die Kommissare werden

durch die Generalversammlung ernannt. Die Generalversammlung bestimmt desweiteren über ihre Anzahl, ihre Bezüge
und über die Dauer ihres Mandates.

Die Dauer des Mandates der Kommissare darf sechs Jahre nicht überschreiten.

Kapitel V.- Generalversammlung

Art. 13. Eine jährliche Generalversammlung findet statt, an dem in der Einberufung angegebenen Ort, am zweiten

Dienstag des Monats September um 10.00 Uhr vormittags und zum ersten Male im Jahre 2000.

Sollte dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag

verschoben. 

Kapitel VI.- Geschäftsjahr, Jahresergebnis

Art. 14. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Ausnahmsweise begreift das erste Geschäftsjahr eine Laufzeit angerechnet vom Tage der Gründung der Gesellschaft

bis zum 31. Dezember 1999.

Art. 15. Der Reingewinn besteht aus dem Überschuss, welcher verbleibt nach Abzug von der Bilanz von den

Verbindlichkeiten, Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten.

Jährlich sind fünf Prozent (5,00 %) des Reingewmnnes dem gesetzlichen Reservefonds zuzuführen, und zwar solange

bis der Reservefonds zehn Prozent (10,00 %) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Falls der Reservefonds, aus welchem
Grunde es auch sei, benützt werden sollte, so sind die jährlichen Zuführungen von fünf Prozent des Reingewinnes
Wieder aufzunehmen.

Über den hinausgehenden Betrag des Reingewmnnes verfügt die Generalversammlung nach freiem Ermessen. 

Kapitel VII.- Auflösung, Liquidation

Art. 16. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden.
Gelangt die Gesellschaft zur Auflösung, so erfolgt ihre Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren. Liquida-

toren können sowohl physische Personen als auch Gesellschaften sein. Die Ernennung der Liquidatoren, die Festsetzung
ihrer Befugnisse und ihre Bezüge werden durch die Generalversammlung vorgenommen. 

Kapitel VIII.- Allgemeines

Art. 17. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung vorgesehen sind, wird auf die Bestimmungen des luxemburgi-

schen Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, so wie dieses Gesetz umgeändert wurde, hinge-
wiesen.

<i>Zeichnung der Aktien 

Nachdem die Satzung der Gesellschaft wie hiervor angegeben festgesetzt wurde, haben die Gründer die Aktien wie

folgt gezeichnet: 

5030

Herr Uwe Döring, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………

469 Aktien 

Dame Beate Rita Döring, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………

469 Aktien

Herr Jürgen Meier, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………    312 Aktien
Total: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250 Aktien 
Die hiervor gezeichneten Aktien wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Summe von einer

Million zweihundertfünfzigtausend Franken (1.250.000,-) zur Verfügung steht, worüber dem unterzeichneten Notar der
Nachweis gebracht wurde.

<i>Feststellung 

Der unterzeichnete Notar stellt fest, dass alle Voraussetzungen nach Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915

über die Handelsgesellschaften gegeben sind und vermerkt ausdrücklich die Einhaltung der vorgeschriebenen Bedin-
gungen. 

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag aller Unkosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, die der Gesellschaft im Zusammenhang mit

ihrer Gründung erwachsen oder berechnet werden, wird abgeschätzt auf fünfundsechzigtausend Franken (65.000,-).

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen, welche die Gesamtheit des gezeichneten Gesellschaftskapitals darstellen, zu einer

ausserordentlichen Generalversammlung zusammengefunden, zu welcher sie sich als ordentlich einberufen betrachten.

Sie stellen fest, dass die Generalversammlung rechtskräftig bestellt ist und fassen einstimmig folgende Beschlüsse:
1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgesetzt auf 3; diejenige der Kommissare auf einen.
2.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden berufen: 
- Herr Uwe Döring, vorgenannt. 
- Dame Beate Rita Döring, vorgenannt. 
- Herr Jürgen Meier, vorgenannt.
Zum Administrateur-Délégué der Gesellschaft wird ernannt Herr Uwe Döring, vorgenannt.
3.- Zum Kommissaren wird berufen:
Die anonyme Gesellschaft GEFCO S.A. mit Sitz in L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.
4.- Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-5427 Greiveldange, 1, rue Hamm.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Bettemburg, in der Amtsstube.
Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben. 

Gezeichnet: U. Döring, R. Döring, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 décembre 1998, vol. 839, fol. 5, case 3. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 16 décembre 1998.

C. Doerner.

(52909/209/148)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

AGRISON TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 40.871.

—

<i>Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 1

er

décembre 1998 et du rapport du

Gérant de la société AGRISON TRADING, S.à r.l., que les actionnaires, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions
suivantes pour les comptes annuels de 1997:

1) Décharge accordée au Gérant pour l’année 1997:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au Commissaire aux comptes pour l’année 1997:
FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG.
2) Election de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant que Gérant.
3) Election de FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG en tant que Commissaire aux Comptes.
4) Les mandats du Gérant et du Commissaire aux comptes expireront à la suite de l’Assemblée Générale statutaire

appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 1998.

5) Du profit qui s’élève à LUF 4.293.774,- est reporté.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour AGRISON TRADING, S.à r.l.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

<i>Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 1998, vol. 515, fol. 29, case 3 – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52933/683/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

5031

A.C.I.E.R.

Siège social: Helfenterbruck.
R. C. Luxembourg B 45.945.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1998, vol. 515, fol. 15, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 1998.

Signatures.

(52931/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

RAWI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 40.316.

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>29 mars 1999 à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

«Décision à prendra en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.»

L’assemblée générale ordinaire du 12 février 1999 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le

quorum requis par la loi n’étant pas atteint.

L’assemblée générale extraordinaire du 29 mars 1999 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital

représentée.
I  (00411/534/15)

<i>Le Conseil d’Administration.

NOMURA ROSENBERG ALPHA FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 26.607.

—

Notice is hereby given to the shareholders, that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of the shareholders of NOMURA ROSENBERG ALPHA FUND will be held at the registered office of the fund on <i>March
5, 1999 at 11.00 a.m. with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor;
2. Approval of the Statement of Assets and Liabilities and of the Statement of Operations as at December 31, 1998;

Appropriation of the results;

3. Discharge to the Directors;
4. Statutory Appointments;
5. Miscellaneous.

The Shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting

and that decisions will be taken on a simple majority of the shares present or represented at the Meeting.

In order to attend the Meeting the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before the

meeting with BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
I  (00430/755/22)

<i>The Board of Directors.

AZALEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 33.506.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>10 mars 1999 à 10.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des bilans, comptes de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1997 et au 31

décembre 1998

3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers

I  (00387/595/15)

<i>Le Conseil d’Administration.

5032

VADEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 40.562.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>10 mars 1999 à 11.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des bilans, comptes de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1996, au 31

décembre 1997 et au 31 décembre 1998

3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers

I  (00388/595/15)

<i>Le Conseil d’Administration.

CAPITAL INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 30.671.

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le mardi <i>9 mars 1998 à 11.00 heures, à Luxembourg, 6, rue Zithe, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport du conseil d’administration.
2. Renouvellement de l’autorisation accordée au conseil d’administration à augmenter le capital social dans le cadre

du capital autorisé.

3. Renouvellement de l’autorisation accordée au conseil d’administration pour limiter ou supprimer le droit de

souscription préférentiel existant en faveur des anciens actionnaires.

4. Adaptation de l’article 6 des statuts.
5. Divers.

Signature

I  (00416/280/18)

<i>Le Conseil d’Administration

HEALTHCARE EMERGING GROWTH FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 58.078.

—

The quorum required pursuant to article 67-1 of the law of August 10, 1915 on commercial companies not having

been met during the extraordinary general meeting of Shareholders held on February 11, 1999, Shareholders of the
Company are kindly invited to attend a

SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which will take place at the offices of BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, L-2953
Luxembourg, on Thursday <i>March 25, 1999 at 11.30 a.m. for the purpose of considering and voting upon the following
agenda

<i>Agenda:

1. Amendment of the notice period for meetings of shareholders as stated in Article 12 of the articles of association

from «Notices setting forth the agenda shall be sent by mail at least eight days prior to the meeting to each
shareholder at the shareholder’s address in the Register of Shareholders» to «Notices setting forth the agenda
shall be sent by mail at least twenty-one (21) days prior to the meeting to each shahreholder at the shareholder’s
address in the Register of Shareholders.»

2. Amendment of the redemption procedure as stated in the first seven paragraphs of Article 21 of the articles of

Association to «Any shareholder may request the redemption of all or part of his shares by the Corporation subjet
to such advance notice as the board of directors may determine. The Corporation may require any request for
redemption to be given by up to 5 bank business days notice prior to the date on which the redemption shall be
effective.»

Shareholders are hereby informed that the decision on the agenda of this second extraordinary general meeting shall

be approved without quorum and at a majority of two thirds of the shares present or represented.

In order to attend this second extraordinary general meeting of the Shareholders of the Company the owners of

bearer shares will have to deposit their shares five clear days before the meeting at the registered office of the Company
or at BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, Luxembourg.
I  (00390/755/29)

<i>The Board of Directors.

5033

PANELFUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 33.232.

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

qui aura lieu le jeudi <i>11 mars 1999 à 17.15 heures, au siège social de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’exercice clôturé au 31

décembre 1998.

2. Présentation et approbation du rapport du Réviseur d’Entreprises sur l’exercice clôturé au 31 décembre 1998.
3. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1998.
4. Affectation des résultats de l’exercice.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises.
6. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises.
7. Divers.

Pour pouvoir assister ou être représentés à l’Assemblée Générale, les propriétaires d’actions au porteur devront

faire part de leur désir d’assister à l’Assemblée et effectuer le dépôt de leurs actions aux guichets des agences de:

Au Grand-Duché de Luxembourg: - FORTIS BANK LUXEMBOURG
En Belgique:

- CGER BANQUE S.A.

le tout cinq jours francs au moins avant la réunion.
Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d’avoir, cinq jours francs au moins

avant la réunion, fait connaître leur intention de prendre part à l’Assemblée.
I  (00355/011/26)

SHORTFUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 30.591.

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

qui aura lieu le jeudi <i>11 mars 1999 à 16.30 heures, au siège social de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Harmonisation des statuts à l’EURO avec révision des articles 5, 6, 21, 23, 24 et 25.
2. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’exercice clôturé au 31

décembre 1998.

3. Présentation et approbation du rapport du Réviseur d’Entreprises sur l’exercice clôturé au 31 décembre 1998.
4. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1998.
5. Affectation des résultats de l’exercice.
6. Décharge à donner aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises.
7. Renouvellement/Remplacement des mandats d’Administrateurs venus à échéance.
8. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises.
9. Divers.

Les actionnaires peuvent prendre connaissance des textes des modifications statutaires proposées sur simple

demande au siège de la société.

Pour pouvoir assister ou être représentés à l’Assemblée Générale, les propriétaires d’actions au porteur devront

faire part de leur désir d’assister à l’Assemblée et effectuer le dépôt de leurs actions aux guichets des agences de:

Au Grand-Duché de Luxembourg: - FORTIS BANK LUXEMBOURG
En Belgique:

- CGER BANQUE S.A.

le tout cinq jours francs au moins avant la réunion.
Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d’avoir, cinq jours francs au moins

avant la réunion, fait connaître leur intention de prendre part à l’Assemblée.
I  (00356/011/30)

BELUBOND FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 27.219.

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

qui aura lieu le jeudi <i>11 mars 1999 à 15.00 heures, au siège social de la société.

5034

<i>Ordre du jour:

1. Harmonisation des statuts à l’EURO avec révision des articles 5, 6, 22, 24, 25 et 26.
2. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’exercice clôturé au 31

décembre 1998.

3. Présentation et approbation du rapport du Réviseur d’Entreprises sur l’exercice clôturé au 31 décembre 1998.
4. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1998.
5. Affectation des résultats de l’exercice.
6. Décharge à donner aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises.
7. Renouvellement/Remplacement des mandats d’Administrateurs venus à échéance.
8. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises.
9. Divers.

Les actionnaires peuvent prendre connaissance des textes des modifications statutaires proposées sur simple

demande au siège de la société.

Pour pouvoir assister ou être représentés à l’Assemblée Générale, les propriétaires d’actions au porteur devront

faire part de leur désir d’assister à l’Assemblée et effectuer le dépôt de leurs actions aux guichets des agences de:

Au Grand-Duché de Luxembourg: - FORTIS BANK LUXEMBOURG
En Belgique:

- CGER BANQUE S.A.

le tout cinq jours francs au moins avant la réunion.
Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d’avoir, cinq jours francs au moins

avant la réunion, fait connaître leur intention de prendre part à l’Assemblée.
I  (00357/011/30)

FLEXIFUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 44.523.

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

qui aura lieu le jeudi <i>11 mars 1999 à 10.00 heures, au siège social de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Harmonisation des statuts à l’EURO avec révision des articles 5, 6, 21, 23 et 24.
2. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’exercice clôturé au 31

décembre 1998.

3. Présentation et approbation du rapport du Réviseur d’Entreprises sur l’exercice clôturé au 31 décembre 1998.
4. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1998.
5. Affectation des résultats de l’exercice.
6. Décharge à donner aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises.
7. Renouvellement/Remplacement des mandats d’Administrateurs venus à échéance.
8. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises.
9. Divers.

Les actionnaires peuvent prendre connaissance des textes des modifications statutaires proposées sur simple

demande au siège de la société.

Pour pouvoir assister ou être représentés à l’Assemblée Générale, les propriétaires d’actions au porteur devront

faire part de leur désir d’assister à l’Assemblée et effectuer le dépôt de leurs actions aux guichets des agences de:

Pour le Grand-Duché de Luxembourg: - FORTIS BANK LUXEMBOURG S.A.
Pour la Belgique:

- CGER-ASLK BANQUE S.A.

le tout cinq jours francs au moins avant la réunion.
Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d’avoir, cinq jours francs au moins

avant la réunion, fait connaître leur intention de prendre part à l’Assemblée.
I  (00358/011/30)

COMPAGNIE INTERNATIONALE DES CONSEILS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 50.158.

—

Les Actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

le lundi <i>8 mars 1999 à 8.00 heures précises, 6, place de Nancy à Luxembourg

<i>Ordre du jour:

Dissolution de la société.
Désignation d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

I  (00431/000/12)

5035

SIADF HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 28.846.

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>8 mars 1999 à 9.00 heures à Luxembourg, 6, rue Zithe, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture des comptes arrêtés au 31 décembre 1994 et au 31 décembre 1995.
2. Lecture du rapport du conseil d’administration concernant l’exercice social 1994 et l’exercice social 1995.
3. Lecture du rapport du commissaire aux comptes concernant les comptes arrêtés au 31 décembre 1994 et au 31

décembre 1995.

4. Approbation des comptes.
5. Affectation des résultats.
6. Quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
7. Dispositions à prendre en application de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
8. Divers.

Signature

I  (00317/280/20)

<i>Le Conseil d’Administration

G. FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 19.970.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>8 mars 1999 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1998.
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

et à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra consécutivement à l’issue de l’assemblée générale ordinaire avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Conversion en euros du capital social en conformité avec les dispositions de la loi du 10 décembre 1998.

I  (00318/506/21)

<i>Le Conseil d’Administration.

VONTOBEL FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

—

Invitation of the shareholders to attend the

GENERAL MEETING OF THE VONTOBEL FUND

which will take place on <i>March 9th, 1999 at 11.00 a.m. at the registered office.

<i>Agenda:

1. Approval of the Report of the Independent Auditor.
2. Approval of the Statement of Net Assets and Statement of Income for the year ended 31 December 1998.
3. Resolution of the distribution of dividends.
4. Discharge of the Directors and the Independent Auditor.
5. Election of the Directors.
6. Election of the Independent Auditor.
7. Any other business.

Resolutions of the shareholders will be passed by a simple majority of those present and voting, and each share is

entitled to one vote.

Each shareholder may authorize someone to represent him. Shareholders unable to attend the general meeting can

get an authorization form at the registered office.

Luxembourg, February 17th, 1999.

<i>For and on behalf of the Board of Directors of the

<i>VONTOBEL FUND
B. Nägeli

I  (00402/000/23)

<i>Chairman of the Board of Directors.

5036

BURBANK HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 10.751.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>11 mars 1999 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 1998;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Divers.

I  (00183/006/14)

<i>Le Conseil d’Administration.

SORANO, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 42.109.

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social le <i>16 mars 1999 à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1998.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I  (00215/534/15)

<i>Le Conseil d’Administration.

MPM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 60.679.

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>12 mars 1999 à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 septembre 1998
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

I  (00308/534/15)

<i>Le Conseil d’Administration.

P.B.M. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 40.631.

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>12 mars 1999 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1998 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I  (00407/755/18)

<i>Le Conseil d’Administration.

5037

GAMMAFUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 33.222.

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

qui aura lieu le jeudi <i>11 mars 1999 à 17.30 heures, au siège social de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Harmonisation des statuts à l’EURO avec révision des articles 5, 6, 21, 23 et 24.
2. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’exercice clôturé au 31

décembre 1998.

3. Présentation et approbation du rapport du Réviseur d’Entreprises sur l’exercice clôturé au 31 décembre 1998.
4. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1998.
5. Affectation des résultats de l’exercice.
6. Décharge à donner aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises.
7. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises.
8. Divers.

Conformément à la loi du 10 décembre 1998, les modifications statutaires seront adoptées à la majorité simple des

actions présentes ou représentées, sans quorum de présence indispensable.

Les actionnaires peuvent prendre connaissance des textes de modifications statutaires proposées sur simple demande

au siège social de la société.

Pour pouvoir assister ou être représentés à l’Assemblée Générale, les propriétaires d’actions au porteur devront

faire part de leur désir d’assister à l’Assemblée et effectuer le dépôt de leurs actions aux guichets des agences de:

Au Grand-Duché de Luxembourg:  - FORTIS BANK LUXEMBOURG
En Belgique:

- CGER BANQUE S.A.

le tout cinq jours francs au moins avant la réunion.
Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d’avoir, cinq jours francs au moins

avant la réunion, fait connaître leur intention de prendre part à l’Assemblée.
I  (00191/011/30)

IENA-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 60.085.

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>2 mars 1999 à 10.30 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a) rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 1998;
b) rapport du commissaire de surveillance;
c) lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 1998;
d) affectation du résultat;
e) décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f) divers.

II  (00324/045/16)

<i>Le Conseil d’Administration.

FOOD QUALITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.845.

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>2 mars 1999 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a) rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 1998;
b) rapport du commissaire de surveillance;
c) lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 1998;
d) affectation du résultat;
e) décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f) divers.

II  (00325/045/16)

<i>Le Conseil d’Administration.

5038

ITRACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 30.286.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>1

<i>er

<i>mars 1999 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 1998;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Divers.

II  (00179/006/14)

<i>Le Conseil d’Administration.

COPARTIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 37.627.

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>1

<i>er

<i>mars 1999 à 11.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour

<i>Ordre du jour:

– Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes.
– Approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 1998.
– Affectation du résultat.
– Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
– Divers.

II  (00205/560/15)

<i>Le Conseil d’Administration.

BLUEGREEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 64.425.

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le lundi <i>1

<i>er

<i>mars 1999 à 15.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1998 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II  (00294/755/17)

<i>Le Conseil d’Administration.

MATECHOC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 39.440.

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mardi <i>2 mars 1999 à 10.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1998 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II  (00295/755/17)

<i>Le Conseil d’Administration.

5039

UPP HOLDING, UNION DE PLACEMENT ET DE PARTICIPATIONS HOLDING S.A., 

Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 40.864.

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

de la société qui se tiendra le <i>1

<i>er

<i>mars 1999 à 9.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

- Rapport du liquidateur et soumission des comptes de liquidation;
- Nomination d’un commissaire vérificateur;
- Fixation de la date à laquelle la 3

ème

assemblée générale de clôture se tiendra.

II  (00282/322/14)

<i>Le Conseil d’Administration.

SOGERIM, Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 12-14, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le mercredi <i>3 mars 1999 à 11.00 heures au siège social, 12-14, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
Luxembourg, avec l’Ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1) rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2) approbation du Bilan et du Compte de Pertes et Profits au 31 décembre 1998;
3) décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4) divers.

II  (00288/000/14)

<i>Le Conseil d’Administration.

SOFTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 12-14, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le mercredi <i>3 mars 1999 à 12.00 heures au siège social, 12-14, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1) rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2) approbation du Bilan et du compte de Pertes et Profits au 31 décembre 1998;
3) décharge aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4) nomination du Réviseur Externe de la Société pour l’exercice 1999;
5) divers.

II  (00310/000/15)

<i>Le Conseil d’Administration.

5040

---

Document Outline

S O M M A I R E

DekaLux-Europlus 1/99  5007 

DekaLux-Europlus 1/99 B  5007 

DekaLux-S Rendite 1/99  5007 

DEKABANK  LUXEMBURG  S.A.

DEKA INTERNATIONAL S.A.

EAGLE INVESTMENT FUNDS MANAGEMENT S.A.

LA ONE S.A.

ABICI S.A.

EAGLE - FUNDS

DekaLux-Europlus 1/99  WKN: 972 816 . 

DekaLux-Europlus 1/99 B  WKN: 973 032 . 

DekaLux-S Rendite 1/99  WKN: 972 817 . 

TERRYHOLD S.A.

TEUROPA

TRIMUR HOLDING S.A.

TRIMUR HOLDING S.A.

TOTAL HOWALD S.A.

VILUX FINANCE S.A.

THIEL ET ASSOCIES S.A.

TRIADE HOLDING S.A.

VALORIS EUROPE S.A.

T &amp; MC

T &amp; MC

T &amp; MC

UNITED AGRO S.A.

UNITED AGRO S.A.

VALORIS LUXEMBOURG S.A.

VEDOHEIMA

VEDOHEIMA

VISTA S.A.

VISTA S.A.

ZARIA HOLDING S.A.

ZARIA HOLDING S.A.

WANDA S.A.

WANDA S.A.

WELILUX

YOSSEF S.A.

ADOMIA

ASSOCIATION POUR LE CONTROLE DE LA SECURITE DE LA CONSTRUCTION SECOLUX

DËSCH-TENNIS UEWERDONWEN

CAFE RESTAURANT TROPIKK’S

CONVICTION S.A.

MERITE JEUNESSE BENELUX

EDG  EUROPÄISCHE DIENSTLEISTUNGSGESELLSCHAFT 

INTERNATIONAL FINANCE HOLDING S.A.

MKT  LUXEMBOURG  S.A.

AGRISON TRADING

A.C.I.E.R. 

RAWI S.A.

NOMURA ROSENBERG ALPHA FUND

AZALEE S.A.

VADEL S.A.

CAPITAL INVESTMENTS HOLDING S.A.

HEALTHCARE EMERGING GROWTH FUND

PANELFUND

SHORTFUND

BELUBOND FUND

FLEXIFUND

COMPAGNIE INTERNATIONALE DES CONSEILS  LUXEMBOURG  S.A.

SIADF HOLDING S.A.

G. FINANCE S.A.

VONTOBEL FUND

BURBANK HOLDINGS S.A.

SORANO

MPM S.A.

P.B.M. S.A.

GAMMAFUND

IENA-LUXEMBOURG S.A.

FOOD QUALITY S.A.

ITRACO S.A.

COPARTIN S.A.

BLUEGREEN S.A.

MATECHOC HOLDING S.A.

UPP HOLDING

SOGERIM

SOFTE S.A.