4897

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 103

19 février 1999

S O M M A I R E

Activ Sports, S.à r.l., Echternach …………………………… page

4898

Ad Astra Relations, S.à r.l., Wiltz…………………………………………

4927

Agribeaufort, S.à r.l., Beaufort ………………………………………………

4898

Agroparts, S.à r.l., Brachtenbach …………………………………………

4917

(Romain) Allard, S.à r.l., Noertrange …………………………………

4899

Amis  de  l’Orgue  -  Vieille  Eglise  Saint-Laurent  de

Diekirch, A.s.b.l., Diekirch ……………………………………………………

4900

Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement

Primaire  et  Préscolaire  de  la Commune de Win-
crange, A.s.b.l.,Wincrange ……………………………………………………

4905

Barrela et Martins, S.à r.l., Ettelbruck ………………………………

4912

Beau Séjour Echternach, S.à r.l., Echternach …………………

4911

Benelux Import Management S.A., Clervaux…………………

4902

Berdorfer Immobilien, G.m.b.H., Berdorf ………………………

4915

Boulangerie Hentges, S.à r.l., Ettelbruck …………………………

4903

Brock Alloy Wheels, G.m.b.H., Berdorf ……………………………

4917

C and C Concept, S.à r.l., Wiltz ……………………………………………

4927

Caves Vinel S.A., Rambrouch …………………………………………………

4912

(Le) Cellier Bourguignon, S.à r.l., Bascharage ………………

4939

(La) Colonne, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………

4933

Corporate Fitness Institute, S.à r.l., Wiltz ………………………

4899

Cuisines Oestreicher, S.à r.l., Marnach………………………………

4928

Daga S.A., Weiswampach …………………………………………

4926

,

4927

Encolux, S.à r.l., Echternach ……………………………………………………

4905

Equistar, S.à r.l., Rippweiler ……………………………………………………

4903

Espace «J», S.à r.l., Doncols ……………………………………………………

4908

Eubro Holding S.A., Berdorf ……………………………………

4913

,

4915

Ferrari Vélos, S.à r.l., Ettelbruck …………………………………………

4903

(Camille) Goebel et Fils, S.à r.l., Dahl ………………………………

4919

Haas Johny et Compagnie, S.à r.l., Troisvierges ……………

4902

Hiam S.A., Luxembourg ……………………………………………………………

4929

Hofipa S.A., Luxembourg …………………………………………………………

4930

Home Trade S.A., Steinfort ……………………………………………………

4930

Hostellerie Bon Accueil, S.à r.l., Echternach …………………

4927

Hôtel Koener, S.à r.l., Clervaux ……………………………………………

4928

H.S.F.L. Par S.A., Luxembourg ………………………………

4924

,

4925

I. B. Lux S.A., Redange-sur-Attert ………………………………………

4898

Icare Holdings S.A., Luxembourg…………………………………………

4931

Igor S.A., Luxembourg…………………………………………………

4925

,

4926

Immo-Ardennes, S.à r.l., Noertrange …………………………………

4919

Immo A16 S.A., Luxembourg…………………………………………………

4929

Immo Mali S.A., Luxembourg ………………………………………………

4931

Industrial  Footwear  Production  &  Merchandising

Consulting S.A., Luxembourg ………………………………

4928

,

4929

Information Technology Solutions S.A., Luxembourg

4930

Interelectronic S.A. Luxembourg, Luxembourg …………

4931

International Garden Forum S.A., Weiswampach ………

4922

International  Management  &  Services  Corporation

S.A., Clervaux ……………………………………………………………………………

4899

Intralux Transports, S.à r.l., Kehlen ……………………………………

4932

Inversud Investment Fund, Sicav, Luxembourg ……………

4933

Irish Public Bar, S.à r.l., Dudelange ……………………………………

4933

Jardin S.A., Luxembourg ……………………………………………

4933

,

4934

Jevanie Holding S.A., Luxembourg ………………………

4931

,

4932

J-M Fashion, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………

4938

Kenti S.A., Luxembourg………………………………………………

4934

,

4935

Lakshmi Holding S.A., Luxembourg ……………………

4937

,

4938

Lapageparfi, S.à r.l., Luxembourg…………………………………………

4938

Lawrence of Arabia S.A., Luxembourg………………………………

4939

LEV - Luxemburger Elektro Vertrieb A.G., Weiswam-

pach ……………………………………………………………………………………

4907

,

4908

Linston Holding S.A., Luxembourg ……………………………………

4930

Lis Finances S.A., Luxembourg ………………………………

4939

,

4940

Lonimag S.A., Luxembourg ………………………………………

4940

,

4941

Lowland Investment Group S.A., Luxembourg ……………

4941

Lucrèce S.A., Luxembourg ………………………………………

4941

,

4942

Luxart Diffusion, S.à r.l., Roeser ……………………………………………

4942

Lux-Enterprises S.A., Luxembourg ……………………………………

4943

Luxteam Four S.A., Luxembourg …………………………………………

4943

Mannesmann Finanz-Holding S.A., Luxembourg …………

4944

Matulux S.A., Rombach-Martelange ……………………………………

4912

Maurojia, G.m.b.H., Bourscheid-Plage ………………………………

4913

Maxi S.A., Dickweiler ……………………………………………………

4919

,

4922

Mazout Kuffer, S.à r.l., Echternach ………………………………………

4907

M.D.J.B. Lux S.A., Luxembourg ………………………………

4943

,

4944

Meubles Oestreicher, S.à r.l., Marnach………………………………

4928

Mimehan S.A., Luxembourg ……………………………………

4942

,

4943

M.Invest S.A., Luxembourg ……………………………………………………

4944

(Le) Monceau, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………

4939

Multisports, S.à r.l., Echternach ……………………………………………

4910

Nadex S.A., Wiltz …………………………………………………………………………

4917

Novipa S.A., Luxembourg ………………………………………………………

4944

Poésie de Chine, S.à r.l., Wiltz ………………………………………………

4899

Porte des Ardennes S.A., Huldange ……………………………………

4911

Rideaux, Tapis Oestreicher, S.à r.l., Marnach…………………

4928

Schmit-Schoentgen, S.à r.l., Reichlange ……………………………

4910

Servinord, S.à r.l., Diekirch………………………………………………………

4924

Sigma-Chi  Spedition,  Grosshandel  und  Transporte,

G.m.b.H., Wilwerwiltz ……………………………………………………………

4903

Société Immobilière de Diekirch S.A., Ettelbruck ………

4909

Sodralux S.A., Grevenmacher ………………………………………………

4911

S.P.R.L. Brico-Sanichel, Rambrouch ……………………………………

4899

Sula, S.à r.l., Rippweiler ……………………………………………………………

4903

Totralux S.A., Luxembourg ………………………………………

4935

,

4937

Walterstuff, S.à r.l., Watrange ………………………………………………

4898

ACTIV SPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6437 Echternach, 27, rue Ermesinde.

R. C. Diekirch B 2.030.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 1998, vol. 515, fol. 27, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUXCOMPTA, S.à r.l.

Signature

(92440/679/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 décembre 1998.

I. B. LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-Redange-sur-Attert 67, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 4.857.

—

Il se dégage d’une résolution prise lors de l’assemblée générale du 15 novembre 1998 que le siège social de la société

a été transféré du 22, Grand-rue à Redange-sur-Attert au 67, Grand-rue à Redange-sur-Attert.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 15 décembre 1998.

Signature

<i>Le Mandataire

(92441/221/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 décembre 1998.

AGRIBEAUFORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6311 Beaufort, 22, route de Reisdorf.

—

<i>Cession de Parts

Le soussigné Camille Brandenburger, demeurant à L-6311 Beaufort, 22, route de Reisdorf, déclare céder et trans-

porter par les présentes à Mademoiselle Monique Brandenburger, demeurant à Luxembourg, 22, rue de l’Ouest,
soussignée et ce acceptant, cent douze (112) parts sociales, de la Société à responsabilité limitée AGRIBEAUFORT,
établie et ayant son siège à Beaufort, au prix de cent douze mille (112.000,-) LUF, que Mademoiselle Monique Branden-
burger a présentement payé à Monsieur Camille Brandenburger, qui le reconnaît et lui en donne quittance.

Fait en double à Beaufort, le 27 novembre 1998.

Signatures.

Enregistré à Diekirch, le 16 décembre 1998, vol. 262, fol. 46, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(92443/000/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 décembre 1998.

AGRIBEAUFORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6311 Beaufort, 22, route de Reisdorf.

—

<i>Cession de Parts

Le soussigné Camille Brandenburger, demeurant à L-6311 Beaufort, 22, route de Reisdorf, déclare céder et trans-

porter par les présentes à Monsieur René Brandenburger, demeurant à L-6311 Beaufort, 22, route de Reisdorf,
soussignée et ce acceptant, cent treize (113) parts sociales, de la Société à responsabilité limitée AGRIBEAUFORT,
établie et ayant son siège à Beaufort, au prix de cent treize mille (113.000,-) LUF, que Monsieur René Brandenburger a
présentement payé à Monsieur Camille Brandenburger, qui le reconnaît et lui en donne quittance.

Fait en double à Beaufort, le 27 novembre 1998.

Signatures.

Enregistré à Diekirch, le 16 décembre 1998, vol. 262, fol. 46, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(92442/000/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 décembre 1998.

WALTERSTUFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9690 Watrange, 4, rue Abbé Welter.

R. C. Diekirch B 1.892.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Wiltz, le 14 décembre 1998, vol. 170, fol. 9, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>WALTERSTUFF, S.à r.l.

(92444/557/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 décembre 1998.

4898

CORPORATE FITNESS INSTITUTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9519 Wiltz, 2, route d’Ettelbruck.

R. C. Diekirch B 1.465.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Wiltz, le 14 décembre 1998, vol. 170, fol. 9, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>CORPORATE FITNESS INSTITUTE, S.à r.l.

(92445/557/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 décembre 1998.

ROMAIN ALLARD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9676 Noertrange, 15, Op der Hekt.

R. C. Diekirch B 2.332.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Wiltz, le 14 décembre 1998, vol. 170, fol. 9, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>ROMAIN ALLARD, S.à r.l.

(92446/557/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 décembre 1998.

POESIE DE CHINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9540 Wiltz, 2C, avenue de la Gare.

R. C. Diekirch B 2.455.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Wiltz, le 14 décembre 1998, vol. 170, fol. 9, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>POESIE DE CHINE, S.à r.l.

(92447/557/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 décembre 1998.

INTERNATIONAL MANAGEMENT &amp; SERVICES CORPORATION S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 38, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 54.347.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Wiltz, le 14 décembre 1998, vol. 170, fol. 9, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>INTERNATIONAL MANAGEMENT

<i>&amp; SERVICES CORPORATION S.A.

(92448/557/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 décembre 1998.

S.P.R.L. BRICO-SANICHEL.

Succursale: L-8821 Rambrouch, Zoning Industriel du Riesenhaff.

Acte de constitution sous seing privé de la succursale Grand-Ducale de la S.P.R.L. BRICO-SANICHEL, société-mère,

avec siège social sis à B-6700 Arlon, 302, route de Luxembourg, enregistrée au registre de commerce sous le
numéro 17.342 au greffe du tribunal de commerce à Arlon (Belgique) et procès-verbal de la réunion de l’assemblée
générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée BRICO-SANICHEL S.P.R.L. tenue
au siège social à B-6700 Arlon, 302, route de Luxembourg.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le treize novembre.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée BRICO-SANICHEL ayant

son siège social B-6700 Arlon, 302, route de Luxembourg, société constituée suivant acte reçu par le notaire Charles
Simon à Arlon, le trente mars mil neuf cent quatre-vingt-trois et publié par extrait dans l’annexe du Mémorial (Moniteur)
belge du vingt avril suivant sous le numéro 1036 15, volume 573, folio 91, case 7

Sont présents tous les associés de la société étant:
1. Monsieur Royer Armand, demeurant à L-8826 Perlé, (commune de Rambrouch, G-D-L), 51, rue de Holtz.
2. Monsieur Royer Benoît demeurant à B-Libin, rue Déom.

4899

Lesquels se déclarent ensembles propriétaires de toutes les parts sociales. L’assemblée adopte les résolutions

suivantes chaque fois à l’unanimité:

<i>Première résolution

La S.P.R.L. BRICO-SANICHEL sise à B-6700 Arlon, 302, route de Luxembourg, société-mère, confirme sa décision

d’ouvrir une succursale au Grand-Duché de Luxembourg tel qu’il avait été décidé lors de l’assemblée générale extraor-
dinaire du six juillet 1990 par-devant Maître Charles Simon, Notaire résidant à Arlon.

Cette décision a été enregistrée à Arlon le 13 juillet 1990, volume 27, folio 147, case 20 respectivement volume 56,

folio 591, case 19.

<i>Deuxième résolution

Le siège d’exploitation de la succursale luxembourgeoise S.P.R.L. BRICO-SANICHEL est établi au Zoning Industriel

du Riesenhaff à L-8821 Rambrouch.

<i>Troisième résolution

La S.P.R.L. BRICO-SANICHEL Luxembourg sise à L-8821 Rambrouch, Zoning Industriel du Riesenhaff a pour objet

l’installation de chauffages, de ventilations et de climatisations, le commerce de cuisines équipées, de matériaux de
construction, d’articles de quincaillerie, d’articles de chauffage, d’articles sanitaires, d’articles de décoration pour
intérieurs, d’articles d’ameublement et toutes opérations industrielles, commerciales ou financières se rapportant direc-
tement ou indirectement aux activités précitées. Elle pourra s’intéresser sous quelque forme et de quelque manière que
ce soit à toute autre société ou commerce ayant un but analogue ou similaire.

<i>Quatrième résolution

Le montant du capital social libéré pour la succursale S.P.R.L. BRICO-SANICHEL Luxembourg est fixé à la somme de

un million de francs luxembourgeois (1.000.000,-), représenté par mille (1.000) parts sociales d’une valeur nominale de
mille francs (1.000,-) chacune, entièrement libérées par des versements en numéraires et souscrites comme suit:

1. Monsieur Royer Armand, directeur de société, demeurant à L-8826 Perlé, 51, rue de Holtz, Titulaire de neuf cent

quatre-vingts parts sociales (980)

2. Monsieur Royer Benoît, demeurant à B-Libin, rue Déom, Titulaire de vingt parts sociales (20)

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de nommer Monsieur Royer Armand, associé, et gérant technique, membre de l’assemblée, en

qualité de Fondé de Pouvoir unique à durée indéterminée pour le siège d’exploitation de la succursale grand-ducale sise
à L-8821 Rambrouch, Zoning Industriel du Riesenhaff. La succursale grand-ducale se trouve valablement engagée en
toutes circonstances par la signature isolée de Monsieur Royer Armand, gérant technique et fondé de pouvoir, qui, vis-
à-vis des tiers, jouit des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour
faire ou autoriser les actes et opérations relatifs aux objets de la succursale luxembourgeoise SPRL BRICO-SANICHEL.

<i>Sixième résolution

La succursale luxembourgeoise S.P.R.L. BRICO-SANICHEL est constituée pour une période allant jusqu’au trente et

un mars de l’année 2013.

<i>Résolution finale

L’ordre du jour étant épuisé, les membres de l’assemblée générale déclarent la séance levée et signent après lecture

faite.

Arlon, le 13 novembre 1998.

A. Royer

B. Royer

<i>Gérant, Fondé de Pouvoir

<i>Associé

Enregistré à Diekirch, le 16 décembre 1998, vol. 262, fol. 46, case 5 . – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(92453/000/64)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 décembre 1998.

AMIS DE L’ORGUE - VIEILLE EGLISE SAINT-LAURENT DE DIEKIRCH,

Association sans but lucratif.

Siège social: Diekirch, 1, rue des Fleurs.

—

STATUTS

Entre les soussignés, Breuskin Ern, Bohnert Robert, Brachmond Roger, Gonner Jean-Luc, Michels Nico, Gillen

Romain, Mousel Paul, Hencks Lucien, Kinzé Jos, Kinzé Arlette, Petry Jean, Thill Georges, Schambourg Jean, Bauler Pierre,
Felten Carlo, Heuschling Jean-Pierre, Schalz Théo, Dillmann Jean-Marie, Bachstein Christian, Bingen Michel, Bauler
André, Bergh Jean-Pierre, représentant les AMIS DU VIEUX DIEKIRCH, tous de nationalité luxembourgeoise et toutes
les personnes qui adhéreront ultérieurement, il est constitué une association sans but  lucratif régie par la loi du 21 avril
1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique ainsi que par les présents statuts.

Chapitre I

er

: Dénomination, Siège, Durée, Objet

Art. 1

er

. L’association porte la dénomination AMIS DE L’ORGUE - VIEILLE EGLISE SAINT-LAURENT DE

DIEKIRCH.

Art. 2. Le siège de l’association est fixé à Diekirch.

4900

Art. 3. La durée de l’association est illimitée.
Art. 4. L’association a pour objet de financer la construction d’un orgue pour la Vieille Eglise Saint-Laurent et de

promouvoir la musique d’orgue. L’association peut collaborer avec toutes les instances et organisations susceptibles de
leur prêter un concours utile pour atteindre ses objets.

Chapitre II: Membres

Art. 5. Le nombre des membres est illimité; il ne peut cependant être inférieur à trois.
Art. 6. Peut devenir membre actif toute personne en manifestant sa volonté déterminée à observer les présents

statuts et agréée par le comité.

Art. 7. Peut devenir membre donateur toute personne physique ou morale qui, sans prendre part activement au

fonctionnement de l’association, lui prête une aide financière annuelle selon une cotisation fixée par l’article 9 des
présents statuts et modifiable annuellement sur décision de l’assemblée générale.

Art. 8. Le comité peut conférer le titre de membre honoraire à des personnes qui ont rendu des services ou fait des

dons à l’association.

Art. 9. La cotisation annuelle pour les membres est fixé par l’assemblée générale.
Art. 10. La qualité de membre se perd:
1. par démission écrite au comité,
2. par exclusion prononcée par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents pour violation

des statuts ou pour tout autre motif grave,

3. par décès.
Art. 11. Le membre démissionnaire et exclu n’a aucun droit sur le fonds social et ne peut réclamer le rembour-

sement des cotisations.

Chapitre III: Du Comité

Art. 12. L’association est administrée par un comité qui se compose d’un nombre impair de membres entre 3 et 21,

dont un président, un vice-président, un secrétaire, un trésorier Les membres du comité peuvent s’adjoindre des
conseillers qui peuvent participer aux réunions. Les membres du comité sont rééligibles.

Le comité élargi peut également regrouper les présidents des associations culturelles de la ville.
Les membres du comité sont élus pour deux ans par l’assemblée générale. Lorsqu’un administrateur cesse ses

fonctions avant l’expiration de son mandat, le comité peut provisoirement pourvoir à son remplacement jusqu’à la
prochaine assemblée générale. Le membre du comité alors élu achèvera le mandat de son prédécesseur. Les membres
sortants sont rééligibles.

Les candidatures pour un mandat au sein du comité doivent être adressées par écrit au président au moins 48 heures

avant l’assemblée générale.

Art. 13. Le comité se réunit au moins deux fois par année et aussi souvent que les intérêts de l’association l’exigent

sur convocation du président ou d’un tiers des membres. Les décisions du comité sont prises à la majorité des voix
émises par les membres présents. Le comité ne peut délibérer valablement que si les deux tiers au moins de ses
membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint lors d’une première réunion, le comité peut délibérer
valablement lors d’une seconde réunion, quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 14. Le comité a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de la société.
Art. 15. L’association est engagée en toute circonstance par la signature conjointe du président et du secrétaire ou

du trésorier.

Chapitre IV - De l’Assemblée Générale

Art. 16. L’Assemblée générale se réunit annuellement dans le courant du mois de mai, aux jour, heure et lieu

indiqués dans l’avis de convocation.

Elle se réunit en séance extraordinaire chaque fois qu’elle est convoquée par le comité ou lorsqu’un cinquième des

associés en fait la demande.

Les convocations sont faites huit jours au moins à l’avance par lettres individuelles indiquant l’ordre du jour.
Les décisions de l’Assemblée générale sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la

voix du président est prépondérante. Chaque membre de l’assemblée a une voix.

Les membres peuvent se faire représenter à l’Assemblée générale par un autre membre par procuration écrite.
Aucun membre ne peut représenter plus de deux membres.
Art. 17. L’Assemblée générale entend les rapports du comité sur la situation financière de l’association.
Elle se prononce sur les comptes de l’exercice écoulé et délibère sur les questions à l’ordre du jour.
Deux réviseurs de caisse, non-membres du comité sont désignés annuellement par l’assemblée générale.

Chapitre V: Fonds social

Art. 18. Les ressources de l’association se composent notamment:
- des cotisations des membres actifs et des membres honoraires,
- de subsides et de dons,
- d’emprunts,
- d’intérêts.

Chapitre VI: Divers

Art. 19. Les statuts ne pourront être modifiés que par une décision de l’Assemblée générale prise à la majorité des

deux tiers des membres présents.

4901

Art. 20. La dissolution de l’association ne peut être prononcée que par une assemblée générale spécialement

convoquée à cette fin et réunissant au moins deux tiers des membres. Si cette condition n’est pas remplie, il pourra être
convoqué une seconde réunion qui délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents. La disso-
lution ne pourra être décidée que si une majorité des deux tiers des membres présents se prononce dans ce sens.

Art. 21. En cas de dissolution de l’association, les fonds de l’association reviendront, après apurement de toutes les

dettes, charges et frais de liquidation, à une oeuvre de bienfaisance de son choix.

Art. 22. Pour les cas non prévus par les présents statuts, les associés se référeront à la loi du 21 avril 1928 sur les

associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique.

Art. 23. L’Assemblée générale constituante qui s’est réunie à Diekirch le 26 septembre 1995 a approuvé les présents

statuts.

Signatures.

Enregistré à Diekirch, le 16 décembre 1998, vol. 262, fol. 46, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

<i>Le Comité 1998:

André Bauler, président,
Roger Brachmond, vice-président,
Lucien Henckes, secrétaire,
Jean-Luc Gonner, trésorier,
Michel Bingen, membre,
Ern Breuskin, membre,
Marc Dostert, membre,
Carlo Felten, membre,
Jean Schambourg, membre.

<i>Conseillers artistiques:

Norbert Colling,
CarIo Hommel,
Jos Kinze,
Jeannot Weimerskirch.

<i>Conseiller technique:

Léon Schmit.

<i>Réviseurs de caisse:

Arlette Kinze,
Nico Hamen.

Diekirch, le 02 mai 1998.

A. Bauler

L. Henckes

<i>Le président

<i>Le secrétaire

Enregistré à Diekirch, le 18 décembre 1998, vol. 262, fol. 49, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(92458/000/129)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 décembre 1998.

BENELUX IMPORT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 38, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 61.672.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Wiltz, le 14 décembre 1998, vol. 170, fol. 9, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>BENELUX IMPORT MANAGEMENT S.A.

(92449/557/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 décembre 1998.

HAAS JOHNY ET COMPAGNIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 22, Zone Industrielle.

R. C. Diekirch B 2.449.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Wiltz, le 14 décembre 1998, vol. 170, fol. 8, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>HAAS JOHNY ET COMPAGNIE, S.à r.l.

(92450/557/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 décembre 1998.

4902

BOULANGERIE HENTGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Ettelbruck.

R. C. Diekirch B 1.580.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 1998, vol. 514, fol. 68, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 décembre 1998.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.C.

Signature

(92451/549/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 décembre 1998.

FERRARI VELOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Ettelbruck.

R. C. Diekirch B 2.192.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 1998, vol. 514, fol. 68, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 décembre 1998.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.C.

Signature

(92452/549/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 décembre 1998.

EQUISTAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8720 Rippweiler, 7, an der Bremchen.

R. C. Diekirch B 4.549.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Redange-sur-Attert, le 11 novembre 1998, vol. 143, fol. 25, case 9, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 décembre 1998.

Signature.

(92454/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 décembre 1998.

SULA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8720 Rippweiler, 7, an der Bremchen.

R. C. Diekirch B 4.519.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Redange-sur-Attert, le 11 novembre 1998, vol. 143, fol. 25, case 10, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 décembre 1998.

Signature.

(92455/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 décembre 1998.

SIGMA-CHI SPEDITION, GROSSHANDEL UND TRANSPORTE, G.m.b.H.,

Einmanngesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9776 Wilwerwiltz, 17, rue Principale.

—

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den ersten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Fernand Unsen, Notar mit dem Amtswohnsitz in Diekirch.

Ist erschienen:

Herr Alwin Alda, Diplomkaufmann, in B-4730 Raeren, Petergensfeld 110, wohnend.
Und ersucht den unterzeichneten Notar die Satzungen einer von ihm zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter

Haftung wie folgt zu dokumentieren:

Art. 1. Der Unterzeichnete gründet eine Einmanngesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem

Recht, der er den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Transport von Waren, die Spedition, der Grosshandel in Maschinen- und

Maschinenbauteilen, sowie jede Art und Tätigkeit, welche mit diesem Gesellschaftszweck zusammenhängt oder ihn
fördern kann.

Art. 3. Die Gesellschaft führt den Namen SIGMA-CHI SPEDITION, GROSSHANDEL UND TRANSPORTE

G.m.b.H.

4903

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-9776 Wilwerwiltz, 17, rue Principale.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss einer ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter an

jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbestimmte Dauer errichtet.
Falls mehrere Gesellschafter vorhanden sind, ist eine Kündigung der Gesellschaft nur zum Geschäftsende unter

Einhaltung einer Frist von sechs Monaten möglich. Sie ist zu erklären durch eingeschriebenen Brief an die Gesellschaft.
Mit Ablauf der Kündigungsfrist scheidet der kündigende Gesellschafter aus der Gesellschaft aus. Die Gesellschaft besteht
weiter.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000,- LUF) und ist eingeteilt in

fünfhundert Anteile (500) von je tausend Franken (1.000,-), alle gezeichnet von Herrn Alwin Alda, vorgenannt.

Alle diese Anteile sind gezeichnet und vollständig in bar eingezahlt worden, so dass ab heute der Betrag von fünfhun-

derttausend Franken (500.000,- LUF) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem unterfertigten Notar durch
eine Bankbestätigung nachgewiesen wurde.

Art. 7. Das Kapital kann jederzeit, unter den gesetzlichen Bestimmungen, abgeändert werden.
Art. 8. Jeder Anteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen der Gesell-

schaft.

Art. 9. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Sie können unter Lebenden nur mit der

Zustimmung aller Gesellschafter an Nichtgesellschafter übertragen werden.

Bei Sterbefall können die Anteile nur mit der Zustimmung der überlebenden Gesellschafter an Nichtgesellschafter

übertragen werden.

Art. 10. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die

Gesellschaft nicht auf.

Art. 11. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum

oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.

Art. 12. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen und

welche von der Gesellschaftsversammlung ernannt werden. Der oder die Geschäftsführer haben gegenüber Dritten die
weitgehendsten Befugnisse um die Gesellschaft bei allen Geschäften zu vertreten.

Art. 13. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die

Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 14. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann soviele Stimmen

abgeben wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmässig bei der Gesellschaftsversammlung auf Grund
einer Sondervollmacht vertreten lassen.

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 1998.
Art. 16. Am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäfts-

führer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 17. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die

Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 18. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Netto-

gewinn dar.

Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesell-

schaftsversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschaftsver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 20. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen

Bestimmungen.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sofort nach der Gründung der Gesellschaft hat der Gesellschafter folgenden Beschluss gefasst:
Zum allein vertretungsberechtigten Geschäftsführer wird Herr Alwin Alda, vorgenannt, ernannt.

<i>Schätzung der Gründerkosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anerfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf fünfund-

zwanzigtausend Franken (25.000,- LUF) geschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Diekirch, in der Amtsstube, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: A. Alda, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 2 décembre 1998, vol. 598, fol. 78, case 10. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf Verlangen, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröf-

fentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Diekirch, den 15. Dezember 1998.

F. Unsen.

(92456/234/87)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 décembre 1998.

4904

ENCOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Echternach.

R. C. Diekirch B 2.137.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 1998, vol. 515, fol. 37, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour ENCOLUX, S.à r.l.

J. Reuter

(92459/517/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 décembre 1998.

ASSOCIATION DES PARTENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET

PRESCOLAIRE DE LA COMMUNE DE WINCRANGE,

Association sans but lucratif.

Siège social: L-9780 Wincrange, Maison 85.

—

STATUTS

Entre les soussignés et tous ceux qui par la suite adhèrent aux présents statuts, il est formé une association sans but

lucratif régie par les présents status et la loi du 21 avril 1928 modifié en dernier lieu par la loi du 4 mars 1994 sur les
associations sans but lucratif.

I. Dénomination, Siège, Durée, Objet

1) L’Association portera la dénomination, ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT

PRIMAIRE ET PRÉSCOLAIRE DE LA COMMUNE DE WINCRANGE, Association sans but lucratif.

2) L’Association a son siège à Wincrange au Centre scolaire, L-9780 Wincrange, Maison 85.
3) Elle est constituée pour une duree illimitée.
4) L’Association a pour but:
a) de contribuer à la prospérité et au bien-être du Centre scolaire de Wincrange, dans le respect des lois et règle-

ments régissant l’enseignement primaire et public dans notre pays et des règlements communaux internes,

b) de favoriser le dialogue constant entre les parents d’une part, le personnel enseignant ainsi que les autorités

communales et scolaires d’autre part,

c) d’encourager les contacts et échanges de vue entre les parents,
d) de collaborer d’une manière constructive à l’éducation scolaire des enfants de l’enseignement
primaire et préscolaire,
e) d’aider les parents dans leur rôle éducatif.
5) Toute activité à caractère ou à but politique est expressément exclue.
6) L’Association peut collaborer avec toutes les instances et organisations susceptibles de lui prêter concours utile

pour atteindre ses objets.

Il. Membres

7) Le nombre des membres ne peut être inférieur à vingt.
8) L’Association se compose de membres actifs et des membres honoraires. Peut être nommé membre honoraire par

l’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, toute personne physique ou morale ayant rendu des
services ou fait don à l’association. Les membres honoraires jouissent, à l’exception du droit de vote, des mêmes droits
que les membres actifs.

Peuvent être membres actifs de l’association, les parents d’enfants qui fréquentent les classes préscolaires ou

primaires au sein du Centre scolaire de la commune de Wincrange et les personnes justifiant qu’ils ont la charge d’un
enfant élève de l’école primaire ou préscolaire de notre commune.

9) Les membres actifs payent une cotisation annuelle, dont le montant et les conditions de versement sont déterminés

par l’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration. Le montant de la cotisation annuelle ne peut pas
dépasser mille francs. Dans un ménage le mari et l’épouse peuvent payer leur cotisation. Ainsi, les deux personnes (père
et mère) sont membres de l’association.

10) Sont membres de l’association, même s’ils n’ont pas d’enfants au centre scolaire et jouent un rôle de membre

consultatif:

a) les entrepreneurs de transports qui desservent le centre scolaire, en ce qui concerne les questions et les difficultés

éventuelles en relation avec le transport des élèves;

b) un délégué du personnel enseignant;
c) le concierge du centre scolaire.
11) Sont sortants et ne plus rééligibles les parents, dont les enfants ne fréquentent plus, au moment de l’assemblée

générale, les classes du Centre scolaire de Wincrange. Tout membre de l’association peut à tout moment démissionner
moyennant notification écrite au conseil d’administration.

12) Pour les actes portant préjudice grave à l’association, l’exclusion d’un membre peut être prononcée par

l’assemblée générale sur proposition du conseil d’administration.

13) L’associé démissionnaire ou exclu n’a aucun droit sur le fonds social.

4905

III. Le Conseil d’Administration

14) L’association est gérée par un conseil d’administration qui se compose au minimum de 8 membres.
Les membres du conseil d’administration sont élus par les membres actifs dans l’assemblée générale à la majorité

simple des voix.

Leur mandat a une durée de deux ans. Les membres sortants sont rééligibles, à condition qu’ils ont la charge d’un

enfant à l’école primaire ou préscolaire. Les mandats des membres de la première série renouvelable prendront fin à
l’assemblée générale ordinaire qui aura lieu au courant du 1

er

trimestre de l’année scolaire. Les élections ont lieu à

l’assemblée générale ordinaire, le mari et l’épouse ne peuvent pas être simultanément membres du conseil d’adminis-
tration.

15) Le conseil d’administration élit dans son sein un(e) président(e), un(e) vice-président(e), un(e) secrétaire et un(e)

trésorier(ère).

16) Les fonctions de membre du conseil d’administration sont honorifiques.
17) Le conseil d’administration se réunit chaque fois qu’il le juge utile, et au moins une fois par trimestre scolaire, sur

la convocation de son président ou de son remplaçant. Il ne pourra délibérer valablement qu’en présence de la majorité
de ses membres.

Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et le

secrétaire. Les administrateurs pourront en prendre connaissance. Les décisions du conseil d’administration sont prises
à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépon-
dérante.

18) Le conseil d’administration est le représentant légal de l’association dans les relations avec les particuliers et les

pouvoirs publics.

IV. L’assemblée générale

19) L’année sociale correspond à l’année scolaire.
20) L’assemblée générale ordinaire aura lieu une fois par an, dans le courant du premier trimestre scolaire. Le conseil

d’administration fixera la date et l’ordre du jour.

21) Le conseil d’administration pourra convoquer une assemblée générale extraordinaire chaque fois qu’il le jugera

utile ou nécessaire.

22) Toute convocation à l’assemblée générale est portée à la connaissance des membres par lettre au moins huit jours

avant la date fixée. L’ordre du jour doit être annexé à cette convocation.

23) Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix,

celle du président est prépondérante. Le mari et l’épouse disposent chacun séparément d’un droit de vote.

Il est rendu compte des activités de l’exercice écoulé et de la situation financière. L’assemblée approuve les comptes

de l’exercice écoulé et le projet du budget du prochain exercice. Le cas échéant, elle procède aux élections prévues par
les statuts.

L’assemblée générale appelée à se prononcer sur une modification des statuts prendra ses décisions conformément

aux articles 8 et 9 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.

24) Toute réunion de l’assemblée générale fait l’objet d’un procès-verbal portant signature du président et du

secrétaire. Les membres pourront en prendre connaissance.

V. Les Organes de Surveillance

25) Les opérations financières de l’association sont surveillées par deux commissaires aux comptes, qui seront élus

par l’assemblée générale ordinaire à la majorité simple des voix. Leur mandat a une durée de deux ans.

VI. Fonds social

26) Les ressources de l’association se composent notamment:
a) des cotisations de ses membres,
b) de subsides,
c) des dons en sa faveur,
d) des intérêts de fonds placés,
e) des produits des activités de l’association.
Cette liste n’est pas limitative.

VII. Dissolution de l’Association

27) En cas de dissolution de l’association, l’actif subsistant après extinction du passif, sera versé à une oeuvre de

bienfaisance.

28) La procédure de dissolution sera réglée par les dispositions y relatives de la loi du 21 avril 1928 sur les associa-

tions sans but lucratif.

VIII. Entrée en vigueur

29) Pour les cas non prévus par les présents statuts les associés se réfèrent à la loi du 21 avril 1928 sur les associa-

tions sans but lucratif.

30) Les présents status sont approuvés par l’assemblée générale en date du 25 novembre 1998
31) Sur une annexe sont nommés les membres qui forment le conseil d’administration.
Wincrange, le 25 novembre 1998

<i>Conseil d’Administration

Arend Fernand, Maison 22, L-9780 Wincrange, président, fonctionnaire,
Schmitz Christiane, Maison 73, L-9956 Hachiville, vice-présidente, ménagère,

4906

Clees Manette, Maison 71, L-9673 Oberwarnpach, secrétaire, ménagère,
Neser Netty, Maison 21, L-9771 Stockem, trésorière, ménagère,
Bourgraff Josée, Maison 13, L-9960 Hoffelt, membre, ménagère,
Clees Danièle, Maison 13, L-9745 Doennange, membre, kinésithérapeute,
Dupong Sylvie, Maison 69, L-9673 Oberwampach, membre, ménagère,
Dupong Josiane, Maison 73, L-9940 Asselborn, membre, ménagère,
Eicher Antoinette, Maison 4, L-9956 Hachivile, membre, ménagère,
Jacobs Sylvie, Maison 65, L-9745 Doennange, membre, ménagère,
Jourdain Liliane, Maison 6, L-9672 Niederwampach, membre, ménagère,
Koos Albert, Maison 12, L-9673 Oberwampach, membre, représentant,
Majeres Chantal, Maison 12, L-9982 Weiler, membre, ménagère,
Mersch Iwona, Maison 45A, L-9641 Brachtenbach, membre, ménagère,
Peters Eliane, Maison 9, L-9752 Hamiville, membre, ménagère,
Reff Carine, Maison 9, L-9771 Stockem, membre, ménagère,
Thillens Alex, Maison 75, L-9752 Hamiville, membre, fonctionnaire,
Trausch Maddy, Maison 100, L-9742 Boxhorn, membre, ménagère,
Zeimes Jim, Maison 57, L-9641 Brachtenbach, membre, employé privé.

Signatures.

Enregistré à Diekirch, le 18 décembre 1998, vol. 262, fol. 49, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(92457/000/142)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 décembre 1998.

MAZOUT KUFFER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6463 Echternach, 10, rue Maximilien.

R. C. Diekirch B 3.095.

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de la réunion des associés qui s’est tenue au siège social à Echternach, le 9

décembre 1998 que:

- La démission au 31 décembre 1998 de Monsieur Jean Kuffer de sa fonction de gérant de la Société a été acceptée

et décharge lui a été donnée.

- A été nommé à partir du 1

er

janvier 1999 comme gérant de la société Monsieur Claude Kuffer demeurant à

Echternach, 10, rue Maximilien.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 11 décembre 1998.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1998, vol. 515, fol. 39, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(92462/591/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 décembre 1998.

LEV - LUXEMBURGER ELEKTRO VERTRIEB A.G., Aktiengesellschaft,

(anc. LEV A.G.).

Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.

H. R. Diekirch B 4.064.

—

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den dreiundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Fernand Unsen, mit dem Amtssitze zu Diekirch.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft LEV A.G, mit Sitz in Weiswampach, gegründet zufolge Urkunde des Notars

Roger Arrensdorff, mit Sitz zu Wiltz, vom 3. April 1996, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 334, vom 12. Juli 1996,
zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Herbert März, Kaufmann, wohnhaft zu Weiswampach.
Zum Sekretär wird Herr Mike Kirsch, Privatbeamter, wohnhaft in Schoos, bestellt.
Die Versammlung bestellt zum Stimmenzähler Frau Monique Ripp, Privatbeamtin, wohnhaft in Diekirch.
Nachdem die Wahl der Mitglieder des Büros erfolgt ist, erklärt der Vorsitzende:
I. dass aus einer von den Aktionären unterzeichneten Präsenzliste hervorgeht, dass sämtliche Aktien vertreten sind

und deshalb von den durch das Gesetz vorgeschriebenen Einberufungen abgesehen werden konnte. Demnach ist die
Generalversammlung regelrecht zusammengetreten und kann rechtsgültig über die den Aktionären bekannte Tages-
ordnung beraten.

Die von den Mitgliedern des Büros ne varietur paraphierte Präsenzliste bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um

mit derselben einregistriert zu werden.

II. Dass die Tagesordnung nachfolgende Tagesordnung begreift:
1. Umänderung des Gesellschaftsnamens von LEV A.G. in LEV - LUXEMBURGER ELEKTRO VERTRIEB A.G.
2. Erweiterung des Gesellschaftszweckes wie folgt:
Auch hat die Gesellschaft zum Zweck den Großhandel, den Import und Export von Haushaltsgeräten und Elektro-

geräten.

4907

3. Entlassung von zwei Verwaltungsratsmitgliedern und Ernennung von zwei neuen Verwaltungsratsmitgliedern.
4. Ernennung eines neuen Verwaltungsratsvorsitzenden.
Alsdann geht die Versammlung zur Tagesordnung über und fast einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Umänderung des Gesellschaftsnamens von LEV A.G. in LEV - LUXEM-

BURGER ELEKTRO VERTRIEB A.G., und somit den Artikel 1 der Statuten wie folgt zu ändern:

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine Aktiengesellschaft unter der Form einer Finanzbeteiligungsgesellschaft (société de participations financières) unter
der Bezeichnung LEV - LUXEMBURGER ELEKTRO VERTRIEB A.G. gegründet.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Erweiterung des Gesellschaftszweckes und somit des Artikel 4, durch Zusatz

eines zweiten Satzes wie folgt:

Auch hat die Gesellschaft zum Zweck den Großhandel, den Import und Export von Haushaltsgeräten und Elektro-

geräten.

<i>Dritter Beschluss

Herr Georg Huppertz, Kaufmann, wohnhaft in B-4770 Amel, Mirfeld 107 und Herr Norbert Joseph Magney,

Kaufmann, wohnhaft in L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot werden ab dem heutigen Datum als Mitglieder des
Verwaltungsrates entlassen und entlastet.

Als neue Verwaltungsratsmitglieder für die Dauer von 6 Jahren werden Herr Luc Herman Alfred Dieryck, Kaufmann,

wohnhaft zu B-3590 Diepenbeek, Kapelstraat 31, und Frau Maria Mathilde Juliana Sterkmans, Kauffrau, wohnhaft zu 
B-3590 Diepenbeek, Kapelstraat 31 ernannt.

<i>Vierter Beschluss

Zum neuen Verwaltungsratsvorsitzenden wird Herr Luc Herman Alfred Dieryck, vorgenannt, ernannt.
Da die Tagesordnung hiermit erschöpft ist, wird die Sitzung aufgehoben.

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren welcher der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Urkunde entstehen werden auf

fünfundzwanzigtausend Franken (25.000,- LUF) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Diekirch in der Amtsstube, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. März, M. Ripp, M. Kirsch, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 25 novembre 1998, vol. 598, fol. 70, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Verlangen, auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Diekirch, den 17. Dezember 1998.

F. Unsen.

(92460/234/66)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 décembre 1998.

LEV - LUXEMBURGER ELEKTRO VERTRIEB A.G., Société Anonyme,

(anc. LEV A.G.).

Siège social: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 4.064.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 17 décembre 1998.

F. Unsen.

(92461/234/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 décembre 1998.

ESPACE «J», S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Doncols, 9, Bohey.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le onze décembre.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.

Ont comparu:

1.- Monsieur Ioan Moga, ouvrier, demeurant à B-6600 Bastogne, 41E, rue Glate;
2.- Madame Jolanda Hancu, commerçante, demeurant à B-6600 Bastogne, 41E, rue Glate;
3.- Monsieur Alexandre Welter, commerçant demeurant à Sanem.
Monsieur Ioan Moga et Madame Jolanda Hancu sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée

ESPACE «J», S.à r.l., avec siège social à Doncols, 9, Bohey, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en
date du 20 octobre 1998, enregistré à Remich, le 23 octobre 1998, volume 461, folio 94, case 11, non encore publié au
Mémorial C, et inscrite au registre aux firmes de et à Diekirch.

4908

Par la présente Monsieur Ioan Moga, prénommé, déclare céder ses cinquante (50) parts sociales de la société à

responsabilité limitée ESPACE «J», S.à r.l., à Monsieur Alexandre Welter, prénommé, cet acceptant, au prix convenu
entre parties, ce dont quittance.

Madame Jolanda Hancu, prénommée, agissant en sa qualité de gérante de la prédite société à responsabilité limitée

ESPACE «J», S.à r.l., déclare accepter les présentes cessions de parts au nom de la société.

Ensuite les comparants Madame Jolanda Hancu, prénommée, et Monsieur Alexandre Welter, prénommé, agissant en

tant que seuls associés de la société à responsabilité limitée ESPACE «J», S.à r.l., ont requis le notaire instrumentant
d’acter les constatations et résolutions, prises à l’unanimité en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se recon-
naissent comme dûment convoqués et sur ordre du jour conforme:

<i>Première résolution

Les associés déclarent que la répartition des parts sociales de la société à responsabilité limitée ESPACE «J», S.à r.l.

est dorénavant la suivante:

1.- Madame Jolanda Hancu, prénommée cinquante parts sociales……………………………………………………………………………………

50

2.- Monsieur Alexandre Welter, prénommé, cinquante parts sociales …………………………………………………………………………   50
Total: cent (100) parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100

<i>Deuxième résolution

Suite à cette nouvelle répartition des parts sociales, l’article 4, troisième alinéa, des statuts est à modifier, et aura

dorénavant la teneur suivante:

«Art. 4.  Troisième alinéa. Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:
1.- Madame Jolanda Hancu, prénommée, cinquante parts sociales ………………………………………………………………………………

50»

2.- Monsieur Alexandre Welter, prénommé, cinquante parts sociales ………………………………………………………………………   50»
Total: cent (100) parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100»

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de vingt mille francs (20.000,-).

Dont procès-verbal, passé à Mondorf-les-Bains, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants connus du notaire

instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: I. Moga, J. Hancu, A. Welter, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 14 décembre 1998, vol. 462, fol. 13, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Mondorf-les-Bains, le 17 décembre 1998.

R. Arrensdorff.

(92463/218/52)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 décembre 1998.

SOCIETE IMMOBILIERE DE DIEKIRCH, Société Anonyme.

Siège social: Ettelbruck, 53, avenue J.-F. Kennedy.

R. C. Diekirch B 4.129.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le quatre décembre.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.

Ont comparu:

1) Monsieur Charles Ensch, expert-comptable, demeurant à Ettelbruck;
2) la société anonyme FALCO HOLDING S.A. avec siège social à Luxembourg, 11A, boulevard du  Prince Henri, ici

représentée par

- Madame Lydie Zenners, employée privée, demeurant à lngeldorf en vertu d’une décision et d’une procuration du

conseil d’administration du 23 décembre 1998 qui après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentant restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui;

qui ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
Les comparants, susqualifiés, sont les propriétaires de la totalité des actions de la société anonyme SOCIETE

IMMOBILIERE DE DIEKIRCH, avec siège social à Ettelbruck, 53, avenue J.-F. Kennedy, inscrite au registre aux firmes à
Diekirch, sous le numéro B 4.129, qui fut constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors notaire de
résidence à Wiltz, en date du 19 juillet 1996, publié au Mémorial C numéro 507 du 9 octobre 1996 et dont le capital a
été de un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-), ainsi qu’il en avait été justifié au notaire instrumentant,

à savoir Monsieur Charles Ensch, susqualifié, pour vingt (20) actions et la société FALCO HOLDING S.A. pour

quatre-vingts (80) actions sur un total de cent (100) actions, ainsi qu’il a été justifié au notaire instrumentant.

La totalité des actions étant présente ou représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage et les

actionnaires à l’unanimité des voix se déclarent valablement et utilement convoqués à la présente assemblée générale
extraordinaire et informés de l’orde du jour et par conséquent prennent à l’unanimité et sur ordre du jour conforme
les résolutions suivantes.

4909

<i>Première résolution

Les actionnaires de la société anonyme SOCIETE IMMOBILIERE DE DIEKIRCH S.A. déclarent expressément

dissoudre par la présente ladite société anonyme.

<i>Deuxième résolution

Les actionnaires Monsieur Charles Ensch et la societé FALCO HOLDING S.A. susqualifiés se trouvent investis par

conséquent de l’actif et du passif de la société dissoute au prorata de leurs actions, c’est-à-dire à concurrence de vingt
pour cent (20%) pour Monsieur Charles Ensch, susqualifié, et quatre-vingts pour cent (80%) pour la société FALCO
HOLDING S.A., susqualifiée.

<i>Troisième résolution

Les actionnaires en leurs qualités de liquidateurs de la prédite société anonyme IMMOBILIERE DE DIEKIRCH S.A.,

déclarent que la liquidation se trouve ainsi clôturée, et se donnent décharge de leur mandat de liquidateur.

Les livres et documents sociaux resteront déposés pendant le délai légal au siège social: Ettelbruck, avenue J.-F.

Kennedy.

<i>Frais

Les frais et charges, incombant à la société en raison des présentes, sont estimés à vingt-cinq mille francs (25.000,-).
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. Ensch, L. Zenners, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 8 décembre 1998, vol. 462, fol. 11, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Mondorf-les-Bains, le 9 décembre 1998.

R. Arrensdorff.

(92464/218/56)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 décembre 1998.

SCHMIT-SCHOENTGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8558 Reichlange, 1, rue de Bettborn.

R. C. Diekirch B 2.624.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 1998, vol. 514, fol. 14, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Reichlange, le 16 décembre 1998.

(92465/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 décembre 1998.

MULTISPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6460 Echternach, 22, route du Marché.

R. C. Diekirch B 905.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 50, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1998.

<i>Pour MULTISPORTS, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(92470/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 décembre 1998.

MULTISPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6460 Echternach, 22, route du Marché.

R. C. Diekirch B 905.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 50, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1998.

<i>Pour MULTISPORTS, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(92471/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 décembre 1998.

4910

BEAU SEJOUR ECHTERNACH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Echternach.

R. C. Diekirch B 4.503.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 novembre 1998, vol. 311, fol. 39, case 10, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 9 décembre 1998.

FIDUCIAIRE VIC. COLLE &amp; ASSOCIES

Signature

(92466/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 décembre 1998.

PORTE DES ARDENNES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9964 Huldange, 67, rue de Stavelot.

R. C. Diekirch B 2.131.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 50, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1998.

<i>Pour PORTE DES ARDENNES S.A.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(92472/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 décembre 1998.

PORTE DES ARDENNES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9964 Huldange, 67, rue de Stavelot.

R. C. Diekirch B 2.131.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 50, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1998.

<i>Pour PORTE DES ARDENNES S.A.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(92473/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 décembre 1998.

SODRALUX S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6776 Grevenmacher, 10, An de Laengten.

—

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den ersten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Christine Doerner, mit dem Amtswohnsitz in Bettemburg.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft SODRALUX S.A. mit Sitz in L-6691 Moesdorf, 3, rue des Carrières, zusam-

mengetreten.

Die Gründungsurkunde der Gesellschaft wurde aufgenommen durch den Notar Joseph Gloden aus Grevenmacher,

am 14. April 1994, veröffentlicht im Mémorial C von 1994, Seite 14035;

und umgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar Joseph Gloden am 21. März 1995, veröffentlicht im

Mémorial C von 1995, Seite 14488.

Die Versammlung beginnt unter dem Vorsitz von Herrn Roland Gierenz, Privatbeamter, wohnhaft in Huldingen.
Derselbe ernennt zum Schriftführer Dame Josiane Hammerel, Privatbeamtin, wohnhaft in Bettemburg.
Zum Stimmzähler wird ernannt Dame Monique Maller, Privatbeamtin, wohnhaft in Grevenmacher.
Sodann stellt der Vorsitzende fest:
I. - Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Bureau der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden

wurde, hervorgeht dass die zweihundert (200) Aktien mit einem Nennwert von je zehntausend Franken (10.000,-),
welche das gesamte Stammkapital von zwei Millionen Franken (2.000.000,-) darstellen hier in dieser Versammlung gültig
vertreten sind, welche somit rechtskräftig zusammengestellt ist und demzufolge über alle in der Tagesordnung aufge-
führten Punkte beraten kann, da alle anwesenden und vertretenen Aktionäre bereit waren sich ohne vorherige Einbe-
rufung zu versammeln.

Die vorgenannte Anwesenheitsliste welche die Unterschriften der anwesenden oder vertretenen Aktionäre trägt

wird gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben um mit ihr zusammen einregistriert zu werden.

II. - Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
1. - Verlegung des Gesellschaftssitzes von Moersdorf nach L-6776 Grevenmacher, 10, An de Laengten.
2. - Umänderung des ersten Absatzes des Artikels 2 der Statuten.
Die Ausführungen der Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und nach

Überprüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung einstimmig
folgende Beschlüsse:

4911

<i>Erster Beschluß

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftssitz der Gesellschaft von Moersdorf nach L-6776 Greven-

macher, 10, An de Laengten zu verlegen.

<i>Zweiter und letzter Beschluss

Gemäss vorhergehendem Beschluss erhält der erste Absatz des Artikels zwei der Statuten folgenden Wortlaut:
«Art. 2. Erster Absatz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Grevenmacher.»

<i>Schätzung der Kosten

Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Generalversammlung

obliegen oder zur Last gelegt werden, werden auf zwanzigtausend Franken (20.000,-) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg.
Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle Erschienenen gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: R. Gierenz, J. Hammerel, M. Maller, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 décembre 1998, vol. 837, fol. 98, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 11 décembre 1998.

C. Doerner.

(92467/209/50)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1998.

BARRELA ET MARTINS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9050 Ettelbruck, 9, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 2.871.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 48, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 18 décembre 1998.

Signature.

(92474/578/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 décembre 1998.

MATULUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 18, route de Bigonville.

R. C. Diekirch B 4.883.

—

<i>Procès-verbal du Conseil d’Administration du 2 septembre 1998

<i>Ordre du Jour:

1. Démission de Monsieur Defourny Marcel, demeurant à Kloosterstraat 10-2 à B-3700 Tongeren du poste d’adminis-

trateur-délégué. Décharge lui est donnée pour son mandat.

2. Nomination de Monsieur Lecompte Serge, demeurant Romeinsesteenweg 269b à B-1800 Vilvoorde au poste

d’administrateur-délégué.

La réunion du conseil d’administration s’ouvre vers 18 heures, tous les administrateurs sont présents.
Le point numéro 1 est abordé:
La démission de Monsieur Defourny Marcel, de sa fonction d’administrateur-délégué, est acceptée.
Le point numéro 2 est abordé:
Monsieur Lecompte Serge est nommé administrateur-délégué de la société.
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion se clôture vers 19 heures.
Rombach, le 2 septembre 1998.

S. Lecompte

M. Defourny

L. Verbeeck

Enregistré à Diekirch, le 16 décembre 1998, vol. 262, fol. 46, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(92475/999/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 décembre 1998.

CAVES VINEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8805 Rambrouch, 12, rue des Artisans.

R. C. Diekirch B 2.716A.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 18 décembre 1998, vol. 262, fol. 49, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 16 décembre 1998.

FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à r.l.

Signature

(92482/663/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 décembre 1998.

4912

MAUROJIA, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9164 Bourscheid-Plage.

R. C. Diekirch B 2.953.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Diekirch, le 18 décembre 1998, vol. 262, fol. 50, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 21 décembre 1998.

Signature.

(92486/591/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 décembre 1998.

EUBRO HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6550 Berdorf, 4, Millewée.

—

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den achten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitze in Echternach.

Sind erschienen:

1. - Herr Hans Hubert Brock, Kaufmann, wohnhaft in D-53919 Weilerswist-Derkum, Steinfelder Straße 10.
2. - Frau Anna Elisabeth Kessel, Kauffrau, Ehegattin von Herrn Hubert Brock, wohnhaft in D-53919 Weilerswist-

Derkum, Steinfelder Straße 10.

Welche Komparenten den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen gegründeten Holdingge-

sellschaft in der Form einer Aktiengesellschaft, wie folgt zu beurkunden.

Art. 1.  Es wird andurch eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung EUBRO HOLDING S.A. Die

Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Berdorf.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen,

welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr
zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgül-
tigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxem-
burgischen Staatsangehörigkeit.

Art. 2.  Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und

ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung,

Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräußern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzende Rechte

erwerben oder verwerten.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie Gesellschaften an denen sie maßgeblich beteiligt ist, jede Art von

Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Sie wird alle Massnahmen zum Schutz ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschliessen, die mit ihrem

Gesellschaftszweck zusammenhängen oder denselben fördern.

In ihren sämtlichen Geschäftstätigkeiten bleibt die Gesellschaft im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 und des

Artikels 209 des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften.

Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Franken (1.250.000,- LUF), eingeteilt

in einhundert (100) Aktien mit einem Nennwert von je zwölftausendfünfhundert Franken (12.500,- LUF).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der

Aktionäre.

Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die beste-

henden Aktien.

Art. 4.  Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht

Aktionäre zu sein brauchen.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des

Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächste Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl
vor.

Art. 5.  Der Verwaltungsrat hat die weitgehendsten Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirk-

lichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind, oder diesen fördern. Alles was nicht durch das Gesetz oder die
gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen, in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz

einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, die

Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder

4913

fernschriftlich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief,
Telegramm oder Fernschreiben erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann die Gesamtheit oder einen Teil seiner Befugnisse betreffend die tägliche Geschäftsführung,

sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend diese tägliche Geschäftsführung an ein delegiertes Verwaltungsrats-
mitglied übertragen.

Die Übertragung bedarf der vorherigen Genehmigung der Hauptversammlung.
Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die

Einzelunterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitglieds, handelnd im Rahmen der täglichen Geschäftsführung,
rechtsgültig verpflichtet.

Art. 6.  Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein

brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen
werden.

Art. 7. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Art. 8.  Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt, am ersten Montag im Juni um 11.00 Uhr in Berdorf,

am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

Art. 9. Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von diesem Erfor-

dernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den
Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien

fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht.
Art. 10.  Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten

der Gesellschaft zu befinden, und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheissen.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, gemäss den gesetzlichen Bestimmungen, Vorschussdividenden auszuzahlen.
Art. 11. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, sowie die Bestim-

mungen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften, einschliesslich der Änderungsgesetze finden ihre
Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endigt am 31. Dezember 1999.
2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet im Jahre 2000 statt.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten die einhundert Aktien wie folgt zu zeichnen:
1. - Herr Hans Hubert Brock, Kaufmann, wohnhaft in D-53919 Weilerswist-Derkum Steinfelder Straße 10,

einundfünfzig Aktien …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

51

2. - Frau Anna Elisabeth Kessel, Kauffrau, Ehegattin von Herrn Hubert Brock, wohnhaft in D-53919

Weilerswist-Derkum, Steinfelder Straße 10, neunundvierzig Aktien ……………………………………………………………………………………   49

Total: einhundert Aktien …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Sämtliche Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über

den Betrag von einer Million zweihundertfünfzigtausend Franken (1.250.000,- LUF), wie dies dem Notar nachgewiesen
wurde.

<i>Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-

schaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und er bescheinigt dies ausdrücklich.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr 50.000,- Luxemburger Franken.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen

Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassten, nachdem sie die ordnungs-
gemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:

1. - Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2. - Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden für die Dauer von sechs Jahren ernannt:
a. - Herr Hans Hubert Brock, Kaufmann, wohnhaft in D-53919 Weilerswist-Derkum, Steinfelder Straße 10,
b. - Frau Anna Elisabeth Kessel, Kauffrau, Ehegattin von Herrn Hubert Brock, wohnhaft in D-53919 Weilerswist-

Derkum, Steinfelder Straße 10,

c. - Fräulein Claudia Brock, Gross- und Aussenhandelskauffrau, wohnhaft in D-53919 Weilerswist-Derkum, Stein-

felder Straße 10.

3. - Zum Kommissar für die Dauer von sechs Jahren wird ernannt:

4914

– Fräulein Daniela Brock, Kauffrau für Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, wohnhaft in D-53919 Weilerswist-

Derkum, Steinfelder Straße 10.

4. - Der Sitz der Gesellschaft ist in L-6550 Berdorf, 4, Millewée.
5. - Der Verwaltungsrat ist ermächtigt eines oder mehrere seiner Mitglieder zu Delegierten des Verwaltungsrates zu

ernennen.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am

Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten alle dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Brock, E. Kessel, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 10 décembre 1998, vol. 348, fol. 10, case 7. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Echternach, den 16. Dezember 1998.

H. Beck.

(92476/201/137)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1998.

EUBRO HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6550 Berdorf, 4, Millewé.

—

AUSZUG

Die Unterzeichneten:
a. - Herr Hans Hubert Brock, Kaufmann, wohnhaft in D-53919 Weilerswist-Derkum, Steinfelder Straße 10,
b. - Frau Anna Elisabeth Kessel, Kauffrau, Ehegattin von Herrn Hubert Brock, wohnhaft in D-53919 Weilerswist-

Derkum, Steinfelder Strasse 10,

c. - Fräulein Claudia Brock, Gross- und Aussenhandelskauffrau, wohnhaft in D-53919 Weilerswist-Derkum,

Steinfelder Strasse 10,

handelnd in ihrer Eigenschaft als Mitglieder des Verwaltungsrats vorgenannter Gesellschaft beschliessen, gemäss

Artikel 5 der Satzung, und gemäss der Ermächtigung der Generalversammlung, dass Herr Hubert Brock sowie Dame
Elisabeth Kessel, beide vorgenannt, zu Delegierten des Verwaltungsrates ernannt werden, und dies im Rahmen der
tagtäglichen Geschäftsführung, mit Ermächtigung die Gesellschaft im Rahmen der tagtäglichen Geschäftsführung durch
ihre alleinige Unterschrift zu vertreten.

Berdorf, den 8. Dezember 1998.

Für gleichlautenden Auszug

Unterschriften

Enregistré à Echternach, le 10 décembre 1998, vol. 348, fol. 10, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

(92477/201/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1998.

BERDORFER IMMOBILIEN, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6550 Berdorf, 4, Millewée.

—

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den achten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft EUBRO HOLDING S.A. mit Sitz in L-6550 Berdorf, 4, Millewée,
gegründet zufolge Urkunde des instrumentierenden Notars vom heutigen Tage,
hier vertreten durch:
1. - Herrn Hans Hubert Brock, Kaufmann, wohnhaft in D-53919 Weilerswist-Derkum, Steinfelder Straße 10,
2. - Frau Anna Elisabeth Kessel, Kauffrau, Ehegattin von Herrn Hubert Brock, wohnhaft in D-53919 Weilerswist-

Derkum, Steinfelder Straße 10,

handelnd in ihrer Eigenschaft als Mitglieder des Verwaltungsrates der besagten Gesellschaft.
Welche Komparentin, hier vertreten wie eingangs erwähnt, den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesell-

schaftsgründung zu beurkunden:

Titel I. - Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1.  Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung

sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.
Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung BERDORFER IMMOBILIEN, G.m.b.H.
Art. 3.  Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Berdorf. Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesell-

schafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4915

Art. 4.  Gegenstand der Gesellschaft ist der An- und Verkauf, sowie die Vermietung und Verwaltung von Immobilien.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen

oder denselben fördern.

Art. 5.  Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. - Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6.  Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000,- LUF), aufgeteilt in fünfhundert (500)

Anteile von je eintausend Franken (1.000,- LUF), welche integral durch die Gesellschaft EUBRO HOLDING S.A. mit Sitz
in L-6550 Berdorf, 4, Millewée, gezeichnet wurden.

Alle Anteile wurden voll einbezahlt so dass der Betrag von fünfhunderttausend Franken (500.000,- LUF) der Gesell-

schaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Art. 7.  Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. Das Abtreten von

Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.

Bei den Übertragungen sind die Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches einzuhalten.

Titel III. - Verwaltung und Vertretung

Art. 8.  Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18.

September 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen

dieses Artikels.

Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei,

die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder
Gesellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals

vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wieviel Anteile er hat. Er kann soviel Stimmen abgeben wie er

Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer Sondervoll-
macht vertreten lassen.

Art. 10.  Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der

Gesellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-

schafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 12.  Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-

und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während

der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung

vorgelegt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der

Generalversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 13.  Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,

sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Titel IV. - Auflösung und Liquidation

Art. 14.  Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen

Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen,
durchgeführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften

mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 1999.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr dreissigtausend Franken.

<i>Erklärung

Die Komparenten, handelnd wie vorerwähnt, erklären, dass der unterfertigte Notar ihnen Kenntnis gegeben hat

davon, dass die Gesellschaft erst nach Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

4916

<i>Generalversammlung

Sofort nach der Gründung, hat der alleinige Gesellschafter, folgende Beschlüsse gefasst:
a) Zum Geschäftsführer der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer wird ernannt:
– Herr Hans Hubert Brock, Kaufmann, wohnhaft in D-53919 Weilerswist-Derkum, Steinfelder Straße 10.
Derselbe kann die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift verpflichten.
b) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6550 Berdorf, 4, Millewée.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Brock, E. Kessel, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 10 décembre 1998, vol. 348, fol. 10, case 10. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Echternach, den 16. Dezember 1998.

H. Beck.

(92478/201/110)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1998.

AGROPARTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9641 Brachtenbach, Maison 20.

R. C. Diekirch B 1.013.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Wiltz, le 21 décembre 1998, vol. 170, fol. 11, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>AGROPARTS, S.à r.l.

(92487/557/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 1998.

NADEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 2.788.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Wiltz, le 21 décembre 1998, vol. 170, fol. 11, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>NADEX S.A.

(92488/557/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 1998.

BROCK ALLOY WHEELS, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6550 Berdorf, 4, Millewée.

—

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den achten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft EUBRO HOLDING S.A. mit Sitz in L-6550 Berdorf, 4, Millewée,
gegründet zufolge Urkunde des instrumentierenden Notars vom heutigen Tage,
hier vertreten durch:
1. - Herrn Hans Hubert Brock, Kaufmann, wohnhaft in D-53919 Weilerswist-Derkum, Steinfelder Straße 10,
2. - Frau Anna Elisabeth Kessel, Kauffrau, Ehegattin von Herrn Hubert Brock, wohnhaft in D-53919 Weilerswist-

Derkum, Steinfelder Straße 10,

handelnd in ihrer Eigenschaft als Mitglieder des Verwaltungsrates der besagten Gesellschaft.
Welche Komparentin, hier vertreten wie eingangs erwähnt, den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesell-

schaftsgründung zu beurkunden:

Titel I. - Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1.  Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung

sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.
Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung BROCK ALLOY WHEELS, G.m.b.H.

4917

Art. 3.  Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Berdorf. Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesell-

schafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 4.  Gegenstand der Gesellschaft ist der Import und Export, sowie der Handel und die Vermietung von

sämtlichem Autozubehör und Teilen, die zur dessen Herstellung, Weiterverarbeitung und Vertrieb notwendig sind.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen

oder denselben fördern.

Art. 5.  Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. - Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6.  Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000,- LUF), aufgeteilt in fünfhundert (500)

Anteile von je eintausend Franken (1.000,- LUF), welche integral durch die Gesellschaft EUBRO HOLDING S.A. mit Sitz
in L-6550 Berdorf, 4, Millewée, gezeichnet wurden.

Alle Anteile wurden voll einbezahlt so dass der Betrag von fünfhunderttausend Franken (500.000,- LUF) der Gesell-

schaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Art. 7.  Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. Das Abtreten von

Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.

Bei den Übertragungen sind die Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches einzuhalten.

Titel III. - Verwaltung und Vertretung

Art. 8.  Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18.

September 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen

dieses Artikels.

Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei,

die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder
Gesellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals

vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wieviel Anteile er hat. Er kann soviel Stimmen abgeben wie er

Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer Sondervoll-
macht vertreten lassen.

Art. 10.  Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der

Gesellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-

schafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 12.  Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-

und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während

der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung

vorgelegt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der

Generalversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 13.  Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,

sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Titel IV. - Auflösung und Liquidation

Art. 14.  Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen

Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen,
durchgeführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften

mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 1999.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr dreissigtausend Franken.

4918

<i>Erklärung

Die Komparenten, handelnd wie vorerwähnt, erklären, dass der unterfertigte Notar ihnen Kenntnis gegeben hat

davon, dass die Gesellschaft erst nach Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

<i>Generalversammlung

Sofort nach der Gründung, hat der alleinige Gesellschafter, folgende Beschlüsse gefasst:
a) Zum Geschäftsführer der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer wird ernannt:
– Herr Hans Hubert Brock, Kaufmann, wohnhaft in D-53919 Weilerswist-Derkum, Steinfelder Straße 10.
Derselbe kann die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift verpflichten.
b) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6550 Berdorf, 4, Millewée.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Brock, E. Kessel, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 10 décembre 1998, vol. 348, fol. 10, case 10. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Echternach, den 16. Dezember 1998.

H. Beck.

(92479/201/111)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1998.

CAMILLE GOEBEL ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9644 Dahl, Duerfstrooss 58.

R. C. Diekirch B 2.849.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Wiltz, le 21 décembre 1998, vol. 170, fol. 11, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>CAMILLE GOEBEL ET FILS, S.à r.l.

(92489/557/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 1998.

IMMO-ARDENNES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9676 Noertrange, 7, Op der Hekt.

R. C. Diekirch B 1.338.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Wiltz, le 21 décembre 1998, vol. 170, fol. 10, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>IMMO-ARDENNES, S.à r.l.

(92490/557/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 1998.

MAXI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6557 Dickweiler, 5, rue d’Echternach.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trois décembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

Ont comparu:

1. - Monsieur Serge Ceccon, agent immobilier, demeurant à L-6557 Dickweiler, 5, rue d’Echternach.
2. - Madame Nicole Ewen, sans état, épouse de Monsieur Serge Ceccon, demeurant à L-6557 Dickweiler, 5, rue d’Ech-

ternach.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. - Denomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MAXI S.A.

Art. 2.  Le siège de la société est établi à Dickweiler.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

4919

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circon-
stances données.

Art. 3.  La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4.  La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que se soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de
toutes espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces participations. La société pourra prendre
part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son
assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou
sans intérêts, émettre des obligations ou autres reconnaissances de dettes.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou

civiles, liées directement ou indirectement à son objet social et notamment la gestion du patrimoine immobilier propre.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des participations.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et de son but.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à un million cinq cent mille francs luxembourgeois (1.500.000,- LUF) représenté par

cent cinquante (150) actions d’une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Titre III. - Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale des actionnaires.

Art. 7.  Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8.  Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus de faire tous actes d’administration et de

disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément
par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi.

Art. 9.  La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la

signature d’un administrateur-délégué, agissant dans le cadre de la gestion journalière, sans préjudice des décisions à
prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration
en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10.  Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société dans le cadre de cette gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs-délégués.

La délégation de la gestion journalière de la société à un membre du conseil d’administration est subordonnée à

l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoirs, choisis dans ou hors son sem, actionnaires ou non.

Art. 11.  Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. - Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six ans.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de

la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de
la société.

Art. 14.  L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la société, ou à tout autre

endroit qui sera fixé dans l’avis de convocation, le deuxième mardi du mois de juin à onze heures.

4920

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la société, dans la mesure où il n’est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en

désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n’est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent

connaître l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 15.  L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16.  L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le

bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale, ce prélèvement cesse

d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu’à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués en

observant les termes et conditions de la loi.

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se sou mettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et aux lois modifi-
catives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1999.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2000.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
1. - Monsieur Serge Ceccon, agent immobilier, demeurant à L-6557 Dickweiler, 5, rue d’Echternach, soixante-

quinze actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

75

2. - Madame Nicole Ewen, sans état, épouse de Monsieur Serge Ceccon, demeurant à L-6557 Dickweiler,

5, rue d’Echternach, soixante-quinze actions ………………………………………………………………………………………………………………………………   75

Total: cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 150
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme d’un million

cinq cent mille francs luxembourgeois (1.500.000,- LUF) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expréssement l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs
luxembourgeois (50.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants représentant l’entièreté du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. - Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a. - Monsieur Serge Ceccon, agent immobilier, demeurant à L-6557 Dickweiler, 5, rue d’Echternach,
b. - Madame Nicole Ewen, sans état, épouse de Monsieur Serge Ceccon, demeurant à L-6557 Dickweiler, 5, rue d’Ech-

ternach,

c. - Madame Marie Elisabeth Steinbach, employée privée, demeurant à L-8395 Septfontaines, 10, route d’Arlon.
3. - Est appelée aux fonctions de commissaire:
– La société à responsabilité limitée SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à

L-1220 Luxembourg, 246, rue de Beggen.

4921

4. - Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2003.
5. - Le conseil d’administration est autorisé à conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion journalière à l’un de ses membres.

6. - Le siège social de la société est fixé à L-6557 Dickweiler, 5, rue d’Echternach.
Dont acte, fait et passé à Echternach, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et

demeure, lesdits comparants ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Ceccon, N. Ewen, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 4 décembre 1998, vol. 348, fol. 9, case 2. – Reçu 15.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Echternach, le 11 décembre 1998.

H. Beck.

(92480/201/168)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 décembre 1998.

MAXI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6557 Dickweiler, 5, rue d’Echternach.

—

Les comparants:
a. - Monsieur Serge Ceccon, agent immobilier, demeurant à L-6557 Dickweiler, 5, rue d’Echternach,
b. - Madame Nicole Ewen, sans état, épouse de Monsieur Serge Ceccon, demeurant à L-6557 Dickweiler, 5, rue d’Ech-

ternach,

c. - Madame Marie Elisabeth Steinbach, employée privée, demeurant à L-8395 Septfontaines, 10, route d’Arlon,
agissant en leur qualité de membres du conseil d’administration de la société MAXI S.A. et conformément à l’autori-

sation reçue par l’assemblée générale de la société, ayant eu lieu immédiatement après sa constitution, désignent
Monsieur Serge Ceccon, prénommé, comme administrateur-délégué de la société et lui confient la gestion journalière
de la société et la représentation de la société avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature dans le cadre de
cette gestion journalière.

Dickweiler, le 3 décembre 1998.

Signatures.

Enregistré à Echternach, le 14 décembre 1998, vol. 132, fol. 10, case 1. – Reçu 15.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

(92481/201/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 décembre 1998.

INTERNATIONAL GARDEN FORUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le sept décembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ont comparu:

1. - INTER-COMMERCE-FINANCING HOLDING S.A., société anonyme, avec siège social à L-6630 Wasserbillig, 63,

Grand-rue,

ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Erwin Schröder, gérant, demeurant à B-4783 St. Vith, 6,

Atzerath,

2. - Monsieur Erwin Schröder, prénommé.
Lesdits comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme

qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de INTERNATIONAL GARDEN FORUM S.A.

Le siège social est établi à Weiswampach. 
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise. La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet:
- l’exploitation de licences, de brevets et de marques, principalement dans le domaine du jardinage,
- les investissements dans le domaine du jardinage, du bricolage et des loisirs,
- le commerce d’articles de jardinage, de bricolage et de loisirs.
En général la société pourra réaliser toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou

financières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement
la réalisation de l’objet social ou son extension.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-),

divisé en cent (100) actions de douze mille cinq cents francs luxembourgeois (LUF 12.500,-) chacune.

4922

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée, à l’égard des tiers, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par

la signature individuelle d’une personne à qui un pouvoir spécial a été conféré par le conseil d’administration, mais
seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 6. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Pour la première fois l’assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation

du président du conseil d’administration et à la nomination d’un administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation, le premier

exercice commencera aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois de juin à 10.00 heures,

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non. Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications

ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés, déclarent souscrire les actions comme

suit:

1. - INTER-COMMERCE-FINANCING HOLDING S.A., prénommée, quatre-vingt-dix-neuf actions ……………………

99

2. - Monsieur Erwin Schröder, prénommé, une action…………………………………………………………………………………………………………

1

Total: cent actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte la somme de un million deux

cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) se trouve à la disposition de la société, la preuve en ayant
été rapportée au notaire qui le constate. 

<i>Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

4923

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-dix mille
francs luxembourgeois (LUF 70.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Joseph Faymonville, maître en sciences économiques, demeurant à B-4780 St. Vith, 8, Prümer Strasse,
b) Monsieur Kurt Leinen, conseil en entreprises, demeurant à B-4780 St. Vith, 30a, Prümer Strasse,
c) Monsieur Erwin Schröder, gérant, demeurant à B-4783 St. Vith, 6, Atzerath.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux

mille trois.

2. - Le nombre des commissaires est fixé à un. 
Est nommée commissaire aux comptes:
FIDUNORD, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à L-9991 Weiswampach, 124, route de Stavelot.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux mille trois.
3. - Est nommé administrateur-délégué: 
Monsieur Erwin Schröder, prénommé.
4. - Le siège social est établi à L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes,
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, ils ont signé le

présent acte avec le notaire. 

Signé: E. Schröder, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 1998, vol. 1CS, fol. 66, case 12. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 21 décembre 1998.

E. Schlesser.

(92499/227/132)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 1998.

SERVINORD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Diekirch.

R. C. Diekirch B 702.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1998, vol. 515, fol. 56, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1998.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.C.

Signature

(92498/557/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 1998.

H.S.F.L. PAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.323.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme H.S.F.L. PAR S.A., ayant son siège social

à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 57.323, constituée
suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 5 décembre 1996, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 121 du
13 mars 1997.

L’Assemblée est ouverte à midi sous la présidence de Monsieur Hervé Gérard Deroy, ingénieur, demeurant à 

F-92200 Neuilly-sur-Seine, 2, rue de l’Ecole de Mars,

qui désigne comme secrétaire Madame Dominique Pacci, employée privée, demeurant à F-Longlaville.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Noël Didier, employé privé, demeurant à B-Hondelange.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

4924

<i>Ordre du jour:

- Modification de l’année sociale qui commencera dorénavant le 1

er

décembre et se terminera le 30 novembre,

l’exercice social ayant commencé le 1

er

janvier 1998 finira le 30 novembre 1998.

- Modification afférente de l’article 15 des statuts.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

II. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’exercice social de la société qui commencera désormais le premier décembre et se

terminera le trente novembre de l’année suivante.

Exceptionnellement, l’exercice social ayant commencé le premier janvier 1998 se terminera le 30 novembre 1998. 

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’article 15 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«L’année sociale commence le premier décembre et finit le trente novembre de l’année suivante.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: H. G. Deroy, D. Pacci, N. Didier, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1998, vol. 112S, fol. 74, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 1998.

F. Baden.

(52708/200/56)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

H.S.F.L. PAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.323.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 1998.

F. Baden.

(52709/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

IGOR S.A., Société Anonyme

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 46.802.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-trois novembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IGOR S.A., avec siège social

à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 24 février 1994, publié au Mémorial C numéro

221 du 6 juin 1994.

La séance est ouverte à 10.15 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à

Garnich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Agnese Fantauzzi-Monte, employée privée, demeurant à

Oberkorn.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Silvia Picariello-Brescia, employée privée, demeurant à

Mondercange.

Monsieur le Président expose ensuite:

4925

1. - Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les deux cents

actions (200) d’une valeur nominale de dix mille francs français (FRF 10.000,-) chacune, représentant l’intégralité du
capital social de deux millions de francs français (FRF 2.000.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée,
qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant
à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se
réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

2. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
Changement de l’exercice social du 31 décembre au 30 novembre.
Modification de l’article 14 des statuts y afférent.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la seule et unique

résolution suivante:

<i>Unique résolution

L’assemblée générale décide que pour le futur l’exercice social débutera le 1

er

décembre et se terminera le 30

novembre de chaque année.

L’exercice en cours ayant débuté le 1

er

janvier 1998 prendra fin le 30 novembre 1998.

Suite à la résolution qui précède l’article quatorze des statuts a désormais la teneur suivante:
«Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

décembre et finit le 30 novembre.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, S. Brescia, A. Monte, Fr. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 novembre 1998, vol. 846, fol. 23, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 8 décembre 1998.

F. Kesseler.

(52711/219/49)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

IGOR S.A., Société Anonyme

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 46.802.

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de

résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 23 novembre 1998, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 8 décembre 1998.

F. Kesseler.

(52712/219/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

DAGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.

R. C. Diekirch B 2.297.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 18 décembre 1998, vol. 262, fol. 49, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 17 décembre 1998.

FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à r.l.

Signature

(92483/663/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 décembre 1998.

DAGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.

R. C. Diekirch B 2.297.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Diekirch, le 18 décembre 1998, vol. 262, fol. 49, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 17 décembre 1998.

FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à r.l.

Signature

(92484/663/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 décembre 1998.

4926

DAGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.

R. C. Diekirch B 2.297.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Weiswampach, 

<i>le 16 avril 1998 à 10.00 heures

La séance est ouverte à 10.00 heures.
Sont présents: Monsieur Daniel Bous, Administrateur-délégué;

Madame Gabrielle Muller, Administrateur;
Monsieur Frank Bous, Administrateur;

<i>Ordre du Jour:

Démission d’un commissaire et nomination de son remplaçant.

<i>Résolutions

Le Conseil d’Administration prend acte de la démission de Monsieur E. Schröder du poste de Commissaire aux

comptes.

En vertu de l’article 51 de la loi sur les sociétés commerciales, le Conseil nomme en remplacement comme Commis-

saire aux comptes, sous réserve légale d’approbation de la nomination par la prochaine Assemblée Générale:

Monsieur Yves Wallers, Expert-comptable et Réviseur d’Entreprises demeurant à L-9142 Burden, 20, rue Jean Melsen

jusqu’à l’Assemblée Générale de 1999.

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 10.30 heures.
Weiswampach, le 12 juin 1998.

<i>Pour la société DAGA S.A.

D. Bous

<i>Administrateur-délégué

Enregistré à Diekirch, le 18 décembre 1998, vol. 262, fol. 49, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(92485/000/29)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 décembre 1998.

C AND C CONCEPT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 3.170.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Wiltz, le 21 décembre 1998, vol. 170, fol. 10, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>C AND C CONCEPT, S.à r.l.

(92491/557/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 1998.

HOSTELLERIE BON ACCUEIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6464 Echternach, 3-5, rue des Merciers.

R. C. Diekirch B 1.677.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Wiltz, le 21 décembre 1998, vol. 170, fol. 10, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>HOSTELLERIE BON ACCUEIL, S.à r.l.

(92492/557/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 1998.

AD ASTRA RELATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 3.221.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Wiltz, le 21 décembre 1998, vol. 170, fol. 10, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>AD ASTRA RELATIONS, S.à r.l.

(92493/557/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 1998.

4927

CUISINES OESTREICHER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9764 Marnach, route de Diekirch.

R. C. Diekirch B 2.763.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Wiltz, le 21 décembre 1998, vol. 170, fol. 10, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>CUISINES OESTREICHER, S.à r.l.

(92494/557/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 1998.

MEUBLES OESTREICHER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9764 Marnach, route de Diekirch.

R. C. Diekirch B 2.708.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Wiltz, le 21 décembre 1998, vol. 170, fol. 10, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>MEUBLES OESTREICHER, S.à r.l.

(92495/557/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 1998.

RIDEAUX, TAPIS OESTREICHER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9764 Marnach, route de Diekirch.

R. C. Diekirch B 2.764.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Wiltz, le 21 décembre 1998, vol. 170, fol. 10, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>RIDEAUX, TAPIS OESTREICHER, S.à r.l.

(92496/557/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 1998.

HOTEL KOENER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9710 Clervaux, 14, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 1.363.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Wiltz, le 21 décembre 1998, vol. 170, fol. 10, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>HOTEL KOENER, S.à r.l.

(92497/557/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 1998.

INDUSTRIAL FOOTWEAR PRODUCTION &amp; MERCHANDISING CONSULTING S.A., 

Société Anonyme,

(anc. INDUSTRIAL FOOTWARE PRODUCTION &amp; MERCHANDISING CONSULTING S.A., 

Société Anonyme).

Siège social: Luxembourg, 2, avenue du X Septembre.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trois décembre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INDUSTRIAL FOOTWARE

PRODUCTION &amp; MERCHANDISING CONSULTING S.A., avec siège social à Luxembourg, 2, avenue du X Septembre.

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 18 décembre 1997, publié au Mémorial C de 1998, page

11330.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Roland Gierenz, employé privé, demeurant à Huldange.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Josiane Hammerel, employée privée, demeurant à Bettembourg.
A été appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Yves van Renterghem, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. - L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Changement de la dénomination de la société en INDUSTRIAL FOOTWEAR PRODUCTION &amp; MERCHAN-

DISING CONSULTING S.A.

4928

2) Modification afférente de l’article 1

er

des statuts de la Société.

II. - Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence signée par les actionnaires, les manda-
taires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. - L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires

présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être
fait abstraction des convocations d’usage.

IV. - La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

valablement délibérer sur l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination de la société en INDUSTRIAL FOOTWEAR

PRODUCTION &amp; MERCHANDISING CONSULTING S.A.

<i>Deuxième et dernière résolution

Suite à la prédite résolution l’article 1

er

des statuts aura la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de INDUSTRIAL FOOTWEAR PRODUCTION

&amp; MERCHANDISING CONSULTING S.A.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à dix mille francs luxembour-

geois (FLUX 10.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. Gierenz, J. Hammerel, Y. van Renterghem, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 décembre 1998, vol. 839, fol. 2, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 11 décembre 1998.

C. Doerner.

(52716/209/55)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

INDUSTRIAL FOOTWEAR PRODUCTION &amp; MERCHANDISING CONSULTING S.A., 

Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, avenue du X Septembre.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 1998.

C. Doerner.

(52717/209/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

IMMO A16 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 46.657.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 52, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52714/677/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

HIAM, Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 15.534.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 51, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Le Conseil d’Administration

Signatures

(52703/560/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

4929

HOFIPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 35.343.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 51, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Le Conseil d’Administration

Signatures

(52704/560/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

HOME TRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8422 Steinfort, 73, rue de Hobscheid.

R. C. Luxembourg B 50.904.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Wiltz, le 14 décembre 1998, vol. 170, fol. 8, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre

<i>Pour la société

<i>HOME TRADE S.A.

(52707/557/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 595, route de Neudorf.

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire de 

<i>INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS S.A.

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS S.A. (la

«Société»), s’est tenue le 30 septembre 1998 à 11.30 heures au 595, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

Monsieur J. de Feber a présidé la réunion et Monsieur Bart J.W. d’Ancona a été désigné comme Secrétaire de la

réunion et a rédigé le procès-verbal de celle-ci.

<i>Liste de présence

Actionnaires

Nombre d’actions

Signatures

Porteur

625

Signature

Porteur

625

Signature

Président: M. Johan de Feber,
Secrétaire: M. Bart J.W. d’Ancona.
Le Président a constaté que l’intégralité du capital social était représenté, la réunion était dûment constituée pour la

transaction des affaires.

Le Président a signalé qu’il a été informé par le Conseil d’Administration de la Société qu’aucun dépôt de recettes n’a

été réalisé en collaboration avec la Société pour des parts dans le capital et que cela n’apparaît pas dans le registre des
actionnaires et le conseil d’administration n’a pas pris conscience que chaque part des actions a été engagée ou chargée
avec usufruit.

Le Président a rapporté que les associés adoptent à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. d’accepter la démission de EHLANGE NOMINEES Ltd. comme administrateur de la Société et de leur donner

pleine décharge de ses fonctions à partir de la date de la présente Assemblée.

2. de désigner EHLANGE NOMINEES Ltd. comme commissaire de la Société.
Tout les points prévus à la réunion ayant été débattus, la séance a été levée.

J. de Feber

B.J.W. d’Ancona

<i>Président

<i>Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 54, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52718/000/33)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

LINSTON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.773.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1998, vol. 515, fol. 42, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1998.

Signature.

(52741/531/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

4930

ICARE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 18.649.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1998, vol. 514, fol. 101, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale du 26 juin 1998

AFFECTATION DU RESULTAT

Le bénéfice de l’exercice est réparti de la manière suivante:

Bénéfice reporté au 1

er

janvier 1997 …………………………………

CHF 14.262.837

Bénéfice de l’exercice……………………………………………………………

CHF 68.890.494

Distribution de dividende ……………………………………………………

CHF   (750.000)

Solde bénéficiaire à reporter ………………………………………………

CHF 82.403.331

La répartition des résultats est conforme à la proposition d’affectation.
L’Assemblée a (i) entériné avec regrets la démission, pour des motifs personnels présentée par M. Alain P. Franck de

ses fonctions d’administrateur et a (ii) nommé comme quatrième administrateur, M. Heinrich Kohler, administrateur de
sociétés, demeurant à Monte-Carlo (Monaco) pour une durée de deux (2) ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale
statuant sur les comptes 1999.

Le mandat du commissaire aux comptes, DEBELUX AUDIT, S.à r.l., 5, rue Emile Bian, Luxembourg est renouvelé

pour une période de une (1) année, soit jusqu’à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(52710/279/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

IMMO MALI, Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 33.415.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 51, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Le Conseil d’Administration

Signatures

(52715/560/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

INTERELECTRONIC S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 2.622.

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 16 avril 1998, les mandats des administrateurs MM. Guy

Baumann, Guy Kettmann et Christoph Müller ainsi que celui du commissaire aux comptes KPMG FIDES PEAT, Berne,
ont été renouvelés pour la durée d’un an, expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 1999.

Luxembourg, le 10 décembre 1998.

<i>Pour INTERELECTRONIC S.A. LUXEMBOURG

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1998, vol. 515, fol. 40, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52719/006/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

JEVANIE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 60.676.

—

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 54, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

JEVANIE HOLDING S.A.

Signature

<i>Administrateur

(52726/046/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

4931

JEVANIE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 60.676.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

<i>tenue à Luxembourg le 30 octobre 1998 à 9h00

<i>Résolution

1. Monsieur Giancarlo Cervino, commissaire aux comptes démissionnaire, sera remplacé par Monsieur Pierre

Grunfeld, employé privé, Luxembourg, qui terminera le mandat du commissaire démissionnaire.

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.

Pour extrait conforme

N. Pollefort

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 54, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(52727/046/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

JEVANIE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 60.676.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue 

<i>à Luxembourg, le 23 novembre 1998 à 10h00

<i>Résolutions

1. L’Assemblée prend acte de la démission de Mme Nicole Pollefort et MM. Daniel de Laender et Jean Souillard,

administrateurs démissionnaires, qui seront remplacés par M. Marc Ambroisien, Directeur, de residence à Luxembourg,
M. Benoit de Hults, Directeur, de résidence à Luxembourg, et M. Frédéric Seince, Juriste, de résidence à Luxembourg,
qui termineront le mandat des administrateurs démissionnaires.

2. L’Assemblée constate également la démission de M. Pierre Grunfeld, commissaire aux comptes qui sera remplacé

par HRT REVISION, 32, rue J.-P. Brasseur, L-1258 Luxembourg, qui terminera le mandat du commissaire démis-
sionnaire.

3. L’Assemblée donne décharge aux administrateurs démissionnaires ainsi qu’au commissaire aux comptes démis-

sionnaire pour l’exercice de leurs mandats.

4. L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société au 16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxem-

bourg.

Ces résolutions ont été adoptées à l’unanimité.

Pour extrait conforme

J.-M.Bondioli

<i>Président

(52728/046/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

INTRALUX TRANSPORTS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 61.175.

—

Monsieur Feyder est nommé Directeur au sein de la société de transports et ceci avec effet rétroactif au 17 novembre

1998.

Il aura procuration sur tous les comptes bancaires:

- pour un montant maximum de 200.000 LUF par opération,
- pour le paiement de tous les salaires et appointements sans limitation de montant.
- pour les transferts intersociété (de banque à banque) et intergroupe sans limitation de montant.

- il est autorisé à engager des ouviers supplémentaires (chauffeurs ou mécaniciens) pour un coût maximum de

2.000.000,- LUF/an.

- les emprunts, les achats et ventes de véhicules, les prises de participations, l’engagement d’employés et tout autre

investissement en général reste d’une autre responsabilité.

Chaque contrat à signer relatif à ce paragraphe ne pourra l’être que moyennant accord écrit préalable.
- tous les contrats liant aux clients pour un montant supérieur à 200.000 LUF doivent obligatoirement être signés

conjointement par Monsieur Feyder et Henry de Haan ou par Monsieur A. de Haan.

A. de Haan

<i>Gérant

Enregistré à Capellen, le 16 décembre 1998, vol. 134, fol. 3, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

(52720/000/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

4932

INVERSUD INVESTMENT FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 41.737.

—

Le Conseil d’administration a décidé d’élire par voie de cooptation Monsieur Natale Arculeo (BANQUE SUDAMERIS,

Paris) à la fonction d’administrateur en remplacement de Madame Nancy Englander, administrateur démissionnaire.

Cette nomination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires de janvier 1999.

<i>Pour INVERSUD INVESTMENT FUND, SICAV

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1998, vol. 515, fol. 40, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52721/005/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

IRISH PUBLIC BAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3510 Dudelange, 15, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 47.992.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 1998, vol. 515, fol. 27, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUXCOMPTA, S.à r.l.

Signature

(52722/679/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

LA COLONNE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 34.501.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 54, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 1998.

<i>Pour la société

Signature

(52732/506/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

JARDIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 59.787.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg,

soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée JARDIN S.A.,

ayant son siège social 23, avenue de la Porte-Neuve, à L-2227 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 59.787.

Ladite société a été constituée suite à un acte reçu par-devant Maître Réginald Neuman, notaire de résidence à

Luxembourg en date du 9 juin 1997, publié au Mémorial C numéro 539 du 1

er

octobre 1997.

Ladite société a un capital social actuel de FRF 6.000.000,- (six millions de francs français), représenté par six mille

(6.000) actions, chacune d’une valeur nominale de FRF 1.000,- (mille francs français).

L’assemblée est présidée par Monsieur Gérard Sonies, industriel, demeurant à F-75116 Paris, 8, rue Guy de

Maupassant.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Marcelle Oller, avocat, demeurant à F-75116 Paris, 8, rue

Guy de Maupassant.

L’assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Pierre Splimont, employé privé, demeurant à (B) Arlon.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

4933

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. - Que les 6.000 (six mille) actions représentatives de l’intégralité du capital social sont dûment représentées à la

présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les
différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

II. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1) Modification de l’année sociale qui commencera dorénavant le 1

er

décembre et se terminera le 30 novembre,

l’exercice social ayant commencé le 1

er

janvier 1998 finira le 30 novembre 1998.

2) Modification afférente de l’article 18 des statuts.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a

abordé l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité et par vote séparé, la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de modifier l’année sociale qui commencera dorénavant le 1

er

décembre et se terminera le 30

novembre,

l’exercice social ayant commencé le 1

er

janvier 1998 finira le 30 novembre 1998,

de sorte que l’article 18 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
Art. 18. L’année sociale commence le premier décembre et finit le trente novembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’Assemblée Générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

<i>Clôture

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms,

prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte. 

Signé: G. Sonies, M. Oller, P. Splimont, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

décembre 1998, vol. 112S, fol. 82, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 1998.

J. Delvaux.

(52724/208/63)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

JARDIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 59.787.

—

Statuts coordonnés, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 24 novembre 1998 actée sous le n

o

741/98 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52725/208/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

KENTI S.A., Société Anonyme

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 49.959.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-trois novembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KENTI S.A., avec siège social

à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 11 janvier 1995, publié au Mémorial C numéro

196 du 3 mai 1995.

La séance est ouverte à 9.15 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à

Garnich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Agnese Fantauzzi-Monte, employée privée, demeurant à

Oberkorn.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Silvia Picariello-Brescia, employée privée, demeurant à

Mondercange.

Monsieur le Président expose ensuite:

4934

1. - Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les deux mille

actions (2.000) d’une valeur nominale de mille francs français (FRF 1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital
social de deux millions de francs français (FRF 2.000.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en
conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à
l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se
réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
Changement de l’exercice social du 31 décembre au 30 novembre.
Modification de l’article 14 des statuts y afférent.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la seule et unique

résolution suivante:

<i>Unique résolution

L’assemblée générale décide que pour le futur l’exercice social débutera le 1

er

décembre et se terminera le 30

novembre de chaque année.

L’exercice en cours ayant débuté le 1

er

janvier 1998 prendra fin le 30 novembre 1998.

Suite à la résolution qui précède l’article quatorze des statuts a désormais la teneur suivante:
«Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

décembre et finit le 30 novembre.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, S. Brescia, A. Monte, Fr. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 novembre 1998, vol. 846, fol. 22, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 7 décembre 1998.

F. Kesseler.

(52730/219/49)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

KENTI S.A., Société Anonyme

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 49.959.

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de

résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 23 novembre 1998, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 7 décembre 1998.

F. Kesseler.

(52731/219/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

TOTRALUX S.A., Société Anonyme,

(anc. LAKEVIEW ACQUISITIONS S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 58.978.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix-huit novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LAKEVIEW ACQUISITIONS

S.A., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, sous la section B
et le numéro 58.978 constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit de résidence à Hesperange, en date du
16 avril 1997, publié au Mémorial C numéro 407 du 28 juillet 1997.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Frédéric Collot, comptable, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Maître Marc Bodelet, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Maître Roy Reding, avocat, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instru-
mentant.

4935

Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

1. Changement de dénomination sociale.
2. Modification de l’objet social.
3. Nomination de trois nouveaux administrateurs et du commissaire aux comptes en raison de la démission de tous

les membres du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.

4. Décharge à donner aux trois administrateurs et au commissaire aux comptes démissionnaires.
5. Autorisation à donner par l’assemblée générale aux fins de déléguer la gestion journalière à un membre du conseil

d’administration.

6. Divers.
B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C.) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de LAKEVIEW ACQUISITIONS S.A. en TOTRALUX

S.A.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution prise ci-dessus, l’assemblée décide de modifier l’article 1

er

des statuts pour lui donner dorénavant

la teneur suivante:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de TOTRALUX S.A.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de changer l’objet social de la société, et de modifier en conséquence l’article quatre des statuts

pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

Art. 4. La société a pour objet d’effectuer les travaux d’entrepreneur de construction, et de génie civil, de voirie, de

maçonnerie et d’excavation de terrain.

En outre la société pourra procéder à l’achat et vente, l’importation et l’exportation de tous matériaux de

construction à usage industriel ou privé destinés à l’assemblage de gros oeuvres ainsi que de toutes opérations de
montage à vocation touchant directement ou indirectement à l’objet social.

La société peut exercer son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
La société a en outre pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts.

La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-

ciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement.

Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société pourra également procéder à la réalisation de toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou

industrielles, commerciales ou civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet ou de son but.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée accepte la démission de tous les membres du conseil d’administration de la société et leur accorde

décharge pour l’exécution de leur mandat.

L’assemblée décide de nommer trois nouveaux administrateurs en leur remplacement, savoir:
- Monsieur Antonio Perreira Duarte, entrepreneur, demeurant à L-5538 Remich, 2, rue des Jardins.
- Monsieur Manuel Freitas Da Cruz, chef de chantier, demeurant à L-5670 Altwies, 36, route de Mondorf
- Monsieur Olivier Schmidt, entrepreneur, demeurant à F-57640 Vigy, 2, rue du Breuil.
Leur mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle statutaire de l’an deux mille quatre.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission du commissaire aux comptes et lui accorde décharge pour l’exécution de

son mandat.

L’assemblée nomme en son remplacement, la société à responsabilité limitée W.M.A., S.à r.l., établie et ayant son siège

social à L-4276 Esch-sur-Alzette, 14, rue Pasteur.

Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle statutaire de l’an deux mille quatre.

4936

<i>Sixième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représen-

tation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Olivier Schmidt, demeurant à F-57640 Vigy, 2, rue du
Breuil.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de trente-cinq mille francs luxembourgeois (35.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.

Signé: F. Collot, M. Bodelet, R. Reding, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 1998, vol. 112S, fol. 93, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Niederanven, le 15 décembre 1998.

P. Bettingen.

(52733/202/111)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

TOTRALUX S.A., Société Anonyme,

(anc. LAKEVIEW ACQUISITIONS S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 58.978.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Niederanven, le 15 décembre 1998.

P. Bettingen.

(52734/202/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

LAKSHMI HOLDING S.A., Société Anonyme

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 62.610.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LAKSHMI HOLDING S.A.,

avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant sous la dénomination de ARGANA HOLDING S.A. en date

du 30 décembre 1997, publié au Mémorial C numéro 258 du 20 avril 1998,

les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 7 juillet 1998, publié au Mémorial

C numéro 697 du 29 septembre 1998.

La séance est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à

Garnich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Agnese Fantauzzi-Monte, employée privée, demeurant à

Oberkorn.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Silvia Picariello-Brescia, employée privée, demeurant à

Mondercange.

Monsieur le Président expose ensuite:
1. - Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux

cent cinquante actions (1.250) sans désignation de valeur nominale, représentant l’intégralité du capital social de dix-sept
millions cinq cent mille francs français (FRF 17.500.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en
conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à
l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se
réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

2. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
Changement de l’exercice social du 31 décembre au 30 novembre.
Modification de l’article 14 des statuts y afférent.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la seule et unique

résolution suivante:

4937

<i>Unique résolution

L’assemblée générale décide que pour le futur l’exercice social débutera le 1

er

décembre et se terminera le 30

novembre de chaque année.

L’exercice en cours ayant débuté le 1

er

janvier 1998 prendra fin le 30 novembre 1998.

Suite à la résolution qui précède l’article quatorze des statuts a désormais la teneur suivante:
«Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

décembre et finit le 30 novembre.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, A. Monte, S. Brescia, Fr. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 novembre 1998, vol. 846, fol. 25, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 15 décembre 1998.

F. Kesseler.

(52735/219/50)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

LAKSHMI HOLDING S.A., Société Anonyme

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 62.610.

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de

résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 25 novembre 1998, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 15 décembre 1998.

F. Kesseler.

(52736/219/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

J-M FASHION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2444 Luxembourg, 14, rue des Romains.

—

<i>Cession de parts sociales de la société J-M FASHION ayant son siège social à Luxembourg

Entre les soussignés:
Monsieur Hing Yau Man, employé privé, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Jacky Hing Choi Man, employé privé, demeurant à Luxembourg,
tous deux associés de la société J-M FASHION, S.à r.l. ayant son siège social à L-2444 Luxembourg, 14, rue des

Romains,

«les cédants»
et Cheung Ying Tai, Hong Kong, Chine
«le cessionnaire»,
il a été exposé et convenu ce qui suit:
Messieurs Hing Yau Man et Jacky Hing Choi Man, propriétaires de l’intégralité du capital de la société J-M FASHION,

préqualifiée, cèdent leurs parts sociales, soit deux cent cinquante chacun,

au cessionnaire, préqualifié, qui accepte les parts dont il s’agit et en devient propriétaire à compter de ce jour.
La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 750.000,- LUF (sept cent cinquante mille francs)

payable en trois mensualités de 250.000,- LUF (deux cent cinquante mille francs); pour la première fois le 1

er

décembre

1998.

Fait en trois exemplaires à Luxembourg, le 8 décembre 1998

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1998, vol. 515, fol. 17, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52729/000/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

LAPAGEPARFI, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1477 Luxembourg, 24, rue des Etats-Unis.

R. C. Luxembourg B 45.335.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 50, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 1998.

M. Lapage

<i>Gérante

(52737/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

4938

LAWRENCE OF ARABIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 37.760.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 1998, vol. 515, fol. 30, case 9,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(52738/595/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

LE CELLIER BOURGUIGNON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4936 Bascharage, 13B, rue de la Reconnaissance Nationale.

R. C. Luxembourg B 52.921.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 1998, vol. 515, fol. 27, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUXCOMPTA, S.à r.l.

Signature

(52739/679/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

LE MONCEAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 139, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 46.698.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 54, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 1998.

<i>Pour la société

Signature

(52740/506/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

LIS FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LIS FINANCES S.A., avec

siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 novembre

1991, publié au Mémorial C numéro 167 du 27 avril 1992,

les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 18 décembre 1997, publié au

Mémorial C numéro 225 du 8 avril 1998.

La séance est ouverte à 9.45 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à

Garnich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Agnese Fantauzzi-Monte, employée privée, demeurant à

Oberkorn.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Silvia Picariello-Brescia, employée privée, demeurant à

Mondercange.

Monsieur le Président expose ensuite:
1. - Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les deux cent

cinquante actions (250) sans désignation de valeur nominale, représentant l’intégralité du capital social de quatorze
millions sept cent mille francs français (FRF 14.700.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en
conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à
l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se
réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

2. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
Changement de l’exercice social du 31 décembre au 30 novembre.
Modification de l’article 14 des statuts y afférent.

4939

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la seule et unique

résolution suivante:

<i>Unique résolution

L’assemblée générale décide que pour le futur l’exercice social débutera le 1

er

décembre et se terminera le 30

novembre de chaque année.

L’exercice en cours ayant débuté le 1

er

janvier 1998 prendra fin le 30 novembre 1998.

Suite à la résolution qui précède l’article quatorze des statuts a désormais la teneur suivante:
«Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

décembre et finit le 30 novembre.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, A. Monte, S. Brescia, Fr. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 novembre 1998, vol. 846, fol. 24, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 14 décembre 1998.

F. Kesseler.

(52742/219/50)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

LIS FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de

résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 25 novembre 1998, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 14 décembre 1998.

F. Kesseler.

(52743/219/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

LONIMAG S.A., Société Anonyme

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 51.665.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-trois novembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LONIMAG S.A., avec siège

social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 7 juillet 1995, publié au Mémorial C numéro 491

du 28 septembre 1995.

La séance est ouverte à 9.45 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à

Garnich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Agnese Fantauzzi-Monte, employée privée, demeurant à

Oberkorn.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Silvia Picariello-Brescia, employée privée, demeurant à

Mondercange.

Monsieur le Président expose ensuite:
1. - Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille actions

(1.000) d’une valeur nominale de trois mille francs français (FRF 3.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital
social de trois millions de francs français (FRF 3.000.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en
conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à
l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se
réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

2. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
Changement de l’exercice social du 31 décembre au 30 novembre.
Modification de l’article 14 des statuts y afférent.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la seule et unique

résolution suivante:

<i>Unique résolution

L’assemblée générale décide que pour le futur l’exercice social débutera le 1

er

décembre et se terminera le 30

novembre de chaque année.

4940

L’exercice en cours ayant débuté le 1

er

janvier 1998 prendra fin le 30 novembre 1998.

Suite à la résolution qui précède l’article quatorze des statuts a désormais la teneur suivante:
«Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

décembre et finit le 30 novembre.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: E. Dax, S. Brescia, A. Monte, Fr. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 novembre 1998, vol. 846, fol. 24, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 8 décembre 1998.

F. Kesseler.

(52744/219/49)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

LONIMAG S.A., Société Anonyme

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 51.665.

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de

résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 23 novembre 1998, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 8 décembre 1998.

F. Kesseler.

(52745/219/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

LOWLAND INVESTMENT GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 48.362.

Acte constitutif publié à la page 22.734 du Mémorial C 474 du 22 novembre 1994.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 54, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52746/581/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

LUCRECE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 49.473.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUCRECE S.A., avec siège

social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 novembre 1994, publié au Mémorial C

numéro 106 du 14 mars 1995.

La séance est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à

Garnich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Agnese Fantauzzi-Monte, employée privée, demeurant à

Oberkorn.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Silvia Picariello-Brescia, employée privée, demeurant à

Mondercange.

Monsieur le Président expose ensuite:
1. - Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cent quatre-

vingts actions (180) d’une valeur nominale de dix mille francs français (FRF 10.000,-) chacune, représentant l’intégralité
du capital social de un million huit cent mille francs français (FRF 1.800.000,-) sont dûment représentées à la présente
assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les
points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant
consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

2. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
Changement de l’exercice social du 31 décembre au 30 novembre.
Modification de l’article 14 des statuts y afférent.

4941

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la seule et unique

résolution suivante:

<i>Unique résolution

L’assemblée générale décide que pour le futur l’exercice social débutera le 1

er

décembre et se terminera le 30

novembre de chaque année.

L’exercice en cours ayant débuté le 1

er

janvier 1998 prendra fin le 30 novembre 1998.

Suite à la résolution qui précède l’article quatorze des statuts a désormais la teneur suivante: 
«Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

décembre et finit le 30 novembre.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, A. Monte, S. Brescia, Fr. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 novembre 1998, vol. 846, fol. 24, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 14 décembre 1998.

F. Kesseler.

(52747/219/49)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

LUCRECE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 49.473.

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de

résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 25 novembre 1998, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 14 décembre 1998.

F. Kesseler.

(52748/219/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

LUXART DIFFUSION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3206 Roeser, 33A, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 50.103.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1998, vol. 515, fol. 45, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 1998.

(52749/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

MIMEHAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 56.212.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-trois novembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MIMEHAN S.A., avec siège

social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 27 août 1996, publié au Mémorial C numéro 607

du 23 novembre 1996.

La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à

Garnich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Agnese Fantauzzi-Monte, employée privée, demeurant à

Oberkorn.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Silvia Picariello-Brescia, employée privée, demeurant à

Mondercange.

Monsieur le Président expose ensuite:
1. - Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les deux cents

actions (200) d’une valeur nominale de dix mille francs français (FRF 10.000,-) chacune, représentant l’intégralité du
capital social de deux millions de francs français (FRF 2.000.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée,
qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant
à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se
réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

4942

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

2. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
Changement de l’exercice social du 31 décembre au 30 novembre.
Modification de l’article 14 des statuts y afférent.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la seule et unique

résolution suivante:

<i>Unique résolution

L’assemblée générale décide que pour le futur l’exercice social débutera le 1

er

décembre et se terminera le 30

novembre de chaque année.

L’exercice en cours ayant débuté le 1

er

janvier 1998 prendra fin le 30 novembre 1998.

Suite à la résolution qui précède l’article quatorze des statuts a désormais la teneur suivante:
«Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

décembre et finit le 30 novembre.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, A. Monte, S. Brescia, Fr. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 novembre 1998, vol. 846, fol. 23, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 8 décembre 1998.

F. Kesseler.

(52767/219/49)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

MIMEHAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 56.212.

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de

résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 23 novembre 1998, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 8 décembre 1998.

F. Kesseler.

(52768/219/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

LUX-ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 46.452.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 11 décembre 1998, vol. 515, fol. 30, case

10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52750/761/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

LUXTEAM FOUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen. 

R. C. Luxembourg B 56.073.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 52, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52751/677/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

M.D.J.B. LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 58.405.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 52, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52759/677/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

4943

M.D.J.B. LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 58.405.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 11 juin 1998 que

l’assemblée a confirmé le mandat d’administrateur-délégué de Monsieur Guy Boukobza.

Pour extrait conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 52, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52760/667/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

M.INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 43.188.

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 20 juillet 1998, les mandats des administrateurs MM. Guy Baumann,

Jean Bodoni, Guy Kettmann et Daniel Kuffer, ainsi que celui du commissaire aux comptes Mme Marie-Claire Zehren ont
été renouvelés pour la durée d’un an, expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 1999.

Luxembourg, le 10 décembre 1998.

<i>Pour M.INVEST S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1998, vol. 515, fol. 40, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52752/006/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

MANNESMANN FINANZ-HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue G. Kroll.

R. C. Luxembourg B 9.671.

—

Le bilan au 30 septembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 52, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 1998.

MANNESMANN FINANZ-HOLDING S.A.

Signatures

(52754/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

NOVIPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 33.405.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 52, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52787/677/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

NOVIPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 33.405.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 12 juin 1998 que

l’assemblée a confirmé le mandat d’administrateur-délégué de Madame Joëlle Mamane.

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 52, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52788/677/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

4944

---

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LAKSHMI HOLDING S.A.

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LAWRENCE OF ARABIA S.A.

LE CELLIER BOURGUIGNON

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LIS FINANCES S.A.

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LONIMAG S.A.

LOWLAND INVESTMENT GROUP S.A.

LUCRECE S.A.

LUCRECE S.A.

LUXART DIFFUSION

MIMEHAN S.A.

MIMEHAN S.A.

LUX-ENTERPRISES S.A.

LUXTEAM FOUR S.A.

M.D.J.B. LUX S.A.

M.D.J.B. LUX S.A.

M.INVEST S.A.

MANNESMANN FINANZ-HOLDING S.A.

NOVIPA S.A.

NOVIPA S.A.