4849

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 102

19 février 1999

S O M M A I R E

Air Print S.A., Luxembourg ………………………………………

page

4856

Alamo S.A., Luxembourg …………………………………………………………

4853

Albury Holding S.A., Luxembourg ………………………………………

4850

AM EPIC- European Partners for Insurance Co-Opera-

tion S.A., Luxembourg……………………………………………………………

4881

Animal Shop, S.à r.l., Lintgen …………………………………………………

4855

Arche 2000 S.A., Luxembourg ………………………………………………

4853

Arolex, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………………

4855

Auto-Moto-Service, S.à r.l., Pétange ……………………………………

4856

Belgo Métal S.A. Luxembourg, Luxembourg …………………

4856

Berenis S.A., Luxembourg…………………………………………………………

4855

Berlys Aero S.A., Luxembourg …………………………………

4858

,

4859

Berlys Fashion S.A., Luxembourg …………………………………………

4859

Berlys Participations S.C.A., Luxembourg …………

4860

,

4861

Berlys, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………

4857

,

4858

Beverage Enterprises S.A., Luxembourg……………………………

4857

Bonzba Holdings S.A., Luxembourg ……………………………………

4871

Boulangerie Belle Boutique S.A., Grevenmacher

4861

,

4862

Brasserie-Pizzeria am Buereck, S.à r.l., Bertrange………

4862

B.R.I., Brasserie Restauration Italienne, S.à r.l., Luxbg

4857

Broker Factoring Holding S.A., Luxembourg …………………

4862

Brusthold Company S.A., Luxembourg………………………………

4863

Can’t Stop S.A., Luxembourg ……………………………………

4863

,

4864

Capella S.A., Luxembourg…………………………………………………………

4863

Castello, S.à r.l., Mersch ……………………………………………………………

4863

C.D.G. Participations S.A., Luxembourg……………………………

4864

Centre d’Initiative et de Gestion Sectoriel Perspective 

Emploi, A.s.b.l., Schifflange …………………………………………………

4851

C.E.O., S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………………

4866

City Trust Corporation S.A., Luxembourg ………………………

4866

Claude Coiffure, S.à r.l., Schifflange ……………………………………

4866

Climat S.A.H., Luxembourg ……………………………………………………

4865

Compagnie de Participations S.A., Luxembourg …………

4867

Compagnie Financière Jason S.A., Luxembourg

4864

,

4865

Compania Argentina de Representaciones y Agencias

S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………

4868

Comptoir Anti-Feu Luxembourgeois S.A., Rodange……

4868

Concin S.A., Luxembourg …………………………………………………………

4868

Coumpound S.A.H., Luxembourg …………………………………………

4868

Counceltation Holding S.A., Luxembourg…………………………

4869

CYO, Company of Years Olase S.A., Luxembourg ………

4869

Daimlerchrysler Luxembourg Capital S.A., Luxembg

4869

Danieli International S.A., Luxembourg ……………………………

4870

Datatec International Holding S.A., Luxembourg…………

4866

Deschamps  and  Horn Internationale S.A.,  Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………………………

4870

Diddelenger Taxi, S.à r.l., Dudelange …………………………………

4870

D.S., S.à r.l., Livange ……………………………………………………………………

4870

Dupalux S.A., Luxembourg ………………………………………………………

4869

Ecopar S.A., Luxembourg …………………………………………………………

4870

EDGO (The  Engineering  and  Development  Group)

Finance S.A., Luxembourg……………………………………………………

4871

Eeckman Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg …………………

4871

Egeria Luxembourg S.A., Luxembourg ………………………………

4871

Elex S.A., Luxembourg ………………………………………………………………

4881

Enock S.A., Luxembourg………………………………………………

4879

,

4880

Entreprise de Constructions Métalliques Quiring S.A.,

Esch-sur-Alzette ………………………………………………………………………

4881

Ermesinde Management, S.à r.l., Luxembourg ………………

4880

European Communication et Transports S.A., Luxem-

bourg …………………………………………………………………………………

4881

,

4882

Executive Management, S.à r.l., Luxembourg …………………

4882

Exel Développement Holding S.A., Luxembourg …………

4883

Faïencerie 83 S.A., Luxembourg ……………………………………………

4883

Fana S.A., Luxembourg ………………………………………………………………

4881

Ferreira Adelino, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ………………………

4883

Fibre Finance S.A., Luxembourg ……………………………………………

4884

Fidilux S.A., Luxembourg …………………………………………………………

4885

Finalba Holding S.A., Luxembourg …………………………

4883

,

4884

Financière de Gestion et Participations S.A., Luxem-

bourg …………………………………………………………………………………

4884

,

4885

Flolino Holding S.A., Luxembourg …………………………

4885

,

4886

Fort James, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………

4882

Franclada S.A., Luxembourg………………………………………

4886

,

4887

FRM Logistics S.A., Luxembourg……………………………………………

4887

Furka S.A., Luxembourg ………………………………………………

4888

,

4889

Ganeça Holding S.A., Luxembourg …………………………

4887

,

4888

Garance S.A., Luxembourg …………………………………………

4890

,

4891

GE Capital Fleet Services, S.à r.l., Luxembourg-Findel

4893

Georges Henri S.A., Livange ……………………………………………………

4889

Gerpar S.A., Luxembourg …………………………………………………………

4894

Gesint S.A., Luxembourg ……………………………………………

4891

,

4892

Grach S.A., Luxembourg ……………………………………………………………

4895

Guarini S.A., Luxembourg …………………………………………

4893

,

4894

Gulf Capital Ressources S.A. ……………………………………………………

4892

Hatra S.A., Luxembourg ……………………………………………………………

4892

Herfin S.A., Luxembourg……………………………………………………………

4896

Herom, S.à r.l., Luxembourg……………………………………………………

4894

Hesperides Holding S.A., Luxembourg …………………

4894

,

4895

Holding Financière M.K. S.A., Luxembourg ……………………

4895

Intérim-Social, A.s.b.l., Luxembourg ……………………………………

4850

Isselba Finanz International AG, Luxembourg ………………

4879

2 SDA S.A., Luxembourg ……………………………………………

4854

,

4855

ALBURY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 32.384.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1998, vol. 515, fol. 42, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1998.

Signature.

(52590/531/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

INTERIM-SOCIAL, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-1623 Luxembourg, 5, rue Génistre.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le huit décembre, les soussignés personnes morales de droit luxembourgeois

à savoir:

1) la Fondation A.P.E.M.H. (ASSOCIATION DE PARENTS D’ENFANTS MENTALEMENT HANDICAPÉS), oeuvre

d’utilité publique, établie à Esch-sur-Alzette, Centre Nossbierg, représentée par Monsieur Haupert Fernand, directeur,
demeurant à Luxembourg;

2) la Fondation Kraizbierg, oeuvre d’utilité publique, établie route de Zoufftgen à Dudelange, représentée par

Monsieur Manderscheid André, administrateur, demeurant à Howald, et Monsieur Thiel Lucien, administrateur,
demeurant à Luxembourg;

3) la Fondation Ligue HMC, établissement d’utilité publique, établie à L-8301 Capellen, 82, route d’Arlon, représentée

par Monsieur Heintz Norbert, directeur, domicilié à Luxembourg;

ont convenu de constituer une association sans but lucratif, conformément à la loi du vingt et un avril mil neuf cent

vingt-huit, tel que modifiée par la suite, dont les statuts ont été arrêtés comme suit:

Art. 1

er

. L’association porte la dénomination INTERIM-SOCIAL et a son siège à Luxembourg. Le siège peut être

transféré à n’importe quel autre lieu au Grand-Duché de Luxembourg sur simple décision du Conseil d’Administration.

Art. 2. L’association a pour objet la promotion d’initiatives génératrices d’emplois dans le secteur d’aide et de soins

et dans le secteur social.

Dans ce contexte elle peut:
- former des personnes sans qualifications spécifiques pour le secteur aux besoins des institutions du secteur d’aide

et de soins et du secteur social;

- engager et déléguer des agents auprès des sociétés membres;
- exercer des activités de prêt temporaire de main d’oeuvre limitées au secteur d’aide et de soins et au secteur social;
- prendre une part active dans les plans et initiatives en faveur de l’emploi.
Art. 3. L’association comprendra des sociétés membres, des membres donateurs et des membres honoraires.
Art. 4. Peuvent devenir sociétés membres les sociétés du secteur d’aide et de soins et du secteur social.

L’admission d’une société membre est soumise à l’accord préalable de l’assemblée générale. Leur nombre est illimité
sans pouvoir être inférieur à 3. La qualité de société membre se perd en cas de non-versement de la cotisation pour
deux exercices successifs.

Art. 5. Sont admissibles comme membres donateurs, les personnes morales ou physiques qui soutiennent l’asso-

ciation moralement ou financièrement par des dons en nature ou en espèces.

Art. 6. Le Conseil d’Administration pourra décerner le titre de membre honoraire à des personnes ayant rendu

service à l’association ou qui ont acquis des mérites éminents dans le cadre de leurs activités conformes aux objectifs de
l’association.

Art. 7. Chaque société membre versera annuellement une cotisation dont le montant est fixé par l’Assemblée

Générale, et qui ne pourra être ni inférieure à 2.000,- francs ni supérieure à 10.000,- francs. La première cotisation à
verser par une société se chiffre à quatre fois le montant de la cotisation annuelle de l’année de son admission en tant
que membre.

Art. 8. Toute société membre désirant perdre sa qualité de société membre devra adresser un préavis écrit de trois

mois au Conseil d’Administration. Au cas où une des sociétés membres désirerait quitter l’association Interim-Social ses
cotisations restent acquises à l’association INTERIM-SOCIAL.

Art. 9. L’Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an; la date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour sont portés

à la connaissance des membres par simple lettre au moins dix jours francs à l’avance. L’assemblée générale se compose
de délégués de toutes les sociétés membres.

Art. 10. L’Assemblée Générale est notamment investie des pouvoirs suivants:
1) la modification des statuts,
2) l’approbation des comptes et des budgets,
3) l’exercice de tous les autres pouvoirs découlant de la loi et des statuts,
4) la dissolution de l’association.

4850

Art. 11. Une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée à toute époque sur décision du Conseil

d’Administration ou sur demande écrite et motivée d’un quart des sociétés membres au moins. Dans ce dernier cas,
l’assemblée doit être réunie dans le délai d’un mois après le dépôt de la demande.

Art. 12. Les assemblées ne peuvent délibérer valablement que si la majorité des sociétés membres sont repré-

sentées. Tous les procès-verbaux et résolutions de l’assemblée générale sont consignés dans un registre spécial
conservé au siège de l’association où tous les membres peuvent en prendre connaissance.

Art. 13. Chaque société membre a droit à un membre au sein du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Admini-

stration choisit parmi ses membres son président, son vice-président, son secrétaire et son trésorier.

Une société membre ne peut valablement être représentée au sein de l’Assemblée Générale que par un représentant,

qui n’est pas membre du Conseil d’Administration de l’association INTERIM-SOCIAL.

Art. 14. Le Conseil d’Administration est tenu de présenter à l’assemblée générale annuelle des rapports détaillés sur

la gestion des affaires. Le rapport du trésorier doit être fait par écrit et il sera tout comme les livres soumis à l’examen
de deux réviseurs à désigner par l’assemblée Générale qui devront rendre compte devant elle.

Art. 15. Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du président ou de deux membres aussi souvent que

l’intérêt de l’association l’exige. Il ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou
représentés. Les décisions sont prises à la majorité des votants. En cas de partage des voix, un second vote aura lieu, au
cours duquel la voix du président ou de celui qui le remplace est prépondérante.

Art. 16. Le Conseil d’Administration représente l’association dans ses relations avec les particuliers et les pouvoirs

publics dans tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires et l’engage valablement à l’égard des tiers par la signature
conjointe de deux administrateurs. Le Conseil d’Administration peut sous sa responsabilité déléguer des pouvoirs à l’un
ou plusieurs de ses membres ou à des tiers pour les affaires courantes.

Art. 17. Une société membre ne peut valablement se faire représenter au Conseil d’Administration que par une

personne distincte de son représentant à l’Assemblée Générale.

Art. 18. Il est tenu une comptabilité faisant apparaître un compte d’exploitation, le résultat de l’exercice et le bilan.

L’année sociale débute le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice
commence à la date de la constitution et se termine le 31.12.1998.

Art. 19. Les modifications aux statuts et la dissolution se feront conformément aux prescriptions légales.
Art. 20. En cas de dissolution, l’actif sera affecté après liquidation du passif à une ou plusieurs oeuvres poursuivant

un but conforme aux objectifs de l’association.

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, il est renvoyé aux dispositions de la loi du 21 avril

1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée par la suite.

Fait à Luxembourg, en autant d’exemplaires que de parties, date qu’en tête.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 55, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52575/000/72)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

CENTRE D’INITIATIVE ET DE GESTION SECTORIEL PERSPECTIVE EMPLOI,

Association sans but lucratif.

Siège social: L-3857 Schifflange, 1, rue du Moulin.

—

STATUTS

Chapitre I

er

. Dénomination - Siège - Durée

Art. 1

er

. Les soussignés,

Nom

Prénom

Profession

Domicile

Nationalite

Représentant

Kneip

Raphaël

Remich

luxembourgeoise

Huens

Paul

ltzig

belge

Van Ingelgom

Thierry

Tenneville

belge

Gatti

Walter

Differdange

luxembourgeoise

Bour

Fernand

Esch-sur-Alzette

luxembourgeoise

ont convenu de créer entre eux une association sans but lucratif dénommée PERSPECTIVE EMPLOI A.s.b.l.
Art. 2. Son siège est à L-3857 Schifflange, 1, rue du Moulin.
Art. 3. La durée de l’association est illimitée.

Chapitre II. Objet

Art. 4. L’objet social de l’association est la création, le développement et la promotion d’une nouvelle approche

socio-économique. Elle se base essentiellement sur un développement de synergies entre les différents acteurs socio-
économiques sur le plan sectoriel.

Art. 5. Les actions et projets de l’association viseront la création d’un environnement favorable à l’emploi, par la

création et le maintien d’emplois et le développement de nouveaux secteurs d’activité.

Art. 6. L’association se propose de collaborer étroitement avec les différents organismes publics ou privés, actifs en

matière d’emploi et de formation, afin de créer un cadre propice aux objectifs poursuivis.

4851

Art. 7. L’association est neutre au point de vue politique, idéologique, confessionnel.
Art 8. L’association peut s’affilier à tous les groupements analogues nationaux ou internationaux, susceptibles de lui

prêter un concours utile pour atteindre les buts qu’elle poursuit.

Chapitre III. Membres - Admissions - Démissions - Exclusions et Cotisation

Art. 9. L’association se compose de membres actifs et honoraires. Sont membres actifs tous ceux qui se soumettent

aux présents statuts, qui ont été admis par l’Assemblée Générale et qui ont versé leur cotisation. Cette cotisation est
fixée annuellement par l’Assemblée Générale; elle ne peut dépasser 1.000,- francs.

Seuls les membres actifs ont le droit d’être convoqués et de voter à l’Assemblée Générale. Sont membres honoraires

les personnes sympathisantes, qui ont mérité d’une façon particulière de l’association. Ceux-ci sont proposés par le
Conseil d’Administration et confirmés par l’Assemblée Générale.

Tout membre de l’association est libre de se retirer de l’association en adressant sa démission aux administrateurs.
Art. 10. Le nombre de membres actifs ne pourra être inférieur à 3.
Art. 11. La démission ou l’exclusion d’un membre est régie par l’article 12 de la loi du 21 avril 1928 sur les associa-

tions et fondations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée. L’exclusion d’un membre ne pourra être prononcée que
pour violation grave des statuts, les parties entendues dans leurs explications.

Chapitre IV. Administration

Art. 12. Les organes de l’association sont:
a) l’assemblée générale
b) le Conseil d’Administration
Art. 13. L’assemblée générale se compose des membres actifs
Art. 14. L’assemblée générale ordinaire a lieu une fois par an au cours du premier trimestre de l’année civile. Le

Conseil d’Administration en fixe la date et l’ordre du jour. Doit obligatoirement figurer à l’ordre du jour de l’assemblée
générale ordinaire:

a) la nomination et la révocation des administrateurs
b) l’approbation des comptes et bilans
c) l’admission de nouveaux membres.
Toute proposition, signée d’un nombre de membres actifs égal au vingtième de la dernière liste annuelle et adressée

au Conseil d’Administration, 15 jours au moins avant l’assemblée générale, doit être portée à l’ordre du jour.

Art. 15. Le Conseil d’Administration peut convoquer une assemblée générale extraordinaire chaque fois qu’il la juge

utile ou nécessaire. A la suite d’une demande écrite formulée par un cinquième des membres actifs, le Conseil d’Admi-
nistration doit convoquer dans le délai de 30 jours une assemblée générale extraordinaire, en inscrivant à l’ordre du jour
l’objet de la demande.

Art. 16. Toute convocation de l’assemblée générale est portée à la connaissance des membres actifs par lettre

missive ordinaire, huit jours au moins avant la date de l’assemblée. La convocation contiendra l’ordre du jour.
L’assemblée générale est valablement constituée quelque soit le nombre de membres présents. L’assemblée ne peut
statuer que sur les questions figurant à l’ordre du jour. Sauf les cas prévus par la loi, les décisions sont prises à la majorité
des voix des membres actifs présents ou représentés. Tous les membres actifs ont un droit de vote égal dans l’assemblée
générale. Il est loisible aux membres de se faire représenter à l’assemblée générale par un autre membre. Le mandat doit
être écrit.

Art. 17. L’association est administrée par un Conseil d’Administration composé de 5 membres au moins et de 15

membres au plus, choisis en son sein parmi les membres actifs et nommés par l’assemblée générale ordinaire à la
majorité relative des voix et au scrutin secret. Les administrateurs sont nommés pour la durée de 2 ans. Le renou-
vellement du Conseil d’Administration se fait annuellement par moitié; les premiers membres sortants étant désignés
par tirage au sort, leur mandat expirant après une année. Les membres sortants sont rééligibles et toujours révocables
par l’assemblée générale.

Art. 18. Le Conseil d’Administration choisit en son sein, parmi les membres élus, un bureau composé au moins d’un

président, d’un vice-président, d’un secrétaire, d’un trésorier et d’un membre suppléant. La répartition des charges
devra être effectuée dans un mois suivant la date d’assemblée générale.

Art. 19. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale

sont de la compétence du Conseil d’Administration.

Art. 20. Le Conseil d’Administration se réunit au moins 3 fois par an sur initiative du président ou à la demande de

la majorité de ses membres. Le président et le secrétaire proposent l’ordre du jour des réunions. Tout membre du
Conseil d’Administration peut mettre un point à l’ordre du jour.

Art. 21. La présence de la majorité des membres du Conseil d’Administration est nécessaire pour la validité des

délibérations. Un administrateur peut se faire représenter par un autre membre du Conseil d’Administration; le mandat
doit être écrit. Aucun administrateur ne peut être porteur de plus d’une procuration.

Art. 22. L’assemblée générale ne saurait accepter la démission du trésorier qu’après s’être assurée de la remise en

bonne et due forme des comptes sociaux; les commissaires aux comptes devront être entendus dans leurs observations.

Art. 23. Tous les actes qui engagent l’association doivent porter les signatures conjointes du président (ou en cas

d’empêchement du vice-président) et du secrétaire (remplaçable en cas d’empêchement par un autre membre du
Conseil d’Administration). Les quittances et décharges doivent porter les signatures conjointes du président (ou en cas
d’empêchement du vice-président) et du trésorier.

4852

Le Conseil d’Administration a le droit de déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs employés de l’asso-

ciation.

Chapitre V. Fonds - Exercice social - Comptes - Budget

Art. 24. Les ressources de l’association se composent notamment:
a) de cotisations des membres actifs et de dons des membres honoraires
b) des dons ou legs en sa faveur
c) des subsides et subventions. Cette énumération n’est pas limitative.
Art. 25. L’exercice social commence le 1

er

janvier et prend fin le 31 décembre de la même année.

Art. 26. A la fin de l’exercice social, le Conseil d’Administration arrête les comptes de l’exercice écoulé et dresse le

budget du prochain exercice, aux fins d’approbation par l’assemblée générale ordinaire, conformément aux prescriptions
de l’article 13 de la loi du 21 avril 1928, telle qu’elle a été modifiée.

Le livre de caisse est contrôlé par les commissaires aux comptes nommés par l’assemblée générale, en raison de leurs

qualifications, pour une durée à déterminer et qui ne peut dépasser 2 ans. Ces commissaires sont choisis en dehors des
membres du Conseil d’Administration. Les commissaires aux comptes dressent un rapport destiné à être présenté à
l’assemblée générale qui, en cas d’approbation, donne décharge au trésorier.

Art. 27. Les délibérations et résolutions des assemblées générales ordinaire et extraordinaire seront portées à la

connaissance des associés et des tiers directement intéressés individuellement par la voie de rapports écrits.

Chapitres VI. Dissolution - Liquidation - Modification des statuts

Art. 28. Toutes les questions non prévues aux présents statuts et notamment la modification des statuts sont régies

par la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée.

En cas de dissolution, le solde excédentaire de l’actif social reviendra à une institution de bienfaisance.
Fait à Schifflange, le 15 décembre 1998.

R. Kneip          P. Huens          T. Van Ingelgom          G. Walter          F. Bour

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 49, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52576/000/123)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

ALAMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 44.638.

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires

<i>qui a eu lieu à Luxembourg, le 14 décembre 1998

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé à l’unanimité de donner décharge au commissaire aux comptes REVILUX INTERNATIONAL

CORPORATION;

- l’assemblée a décidé de nommer à l’unanimité comme nouveau commissaire aux comptes de la société:
THEMIS AUDIT LIMITED, ayant son siège social à Abbott Building, P.O. Box 3186, Road Town, British Virgin Islands;
- le mandat du commissaire aux comptes THEMIS AUDIT LIMITED prendra fin à l’assemblée générale statuant sur les

comptes de la société au 31 décembre 1997.

Luxembourg, le 15 décembre 1998.

<i>Pour ALAMO S.A.

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1998, vol. 515, fol. 41, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52589/250/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

ARCHE 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1446 Luxembourg, 10, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 58.070.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 novembre 1998

Il résulte du procès-verbal d’une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 30 novembre 1998:
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle à L-3378 Livange, Centre

d’Affaires «Le 2000», Z.I. (c/o IPT SA) à L-1446 Luxembourg, 10, rue Jean Engling, 6

ème

étage.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1998, vol. 515, fol. 123, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52594/000/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

4853

2 SDA, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 42.143.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme 2 SDA, ayant son siège

social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 42.143,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 20 novembre 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial
C, numéro 82 du 19 février 1993.

L’Assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Jérôme Dessaux, administrateur de sociétés,

demeurant à F-Metz,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Diekirch.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Viviane Stecker, employée privée, demeurant à Niederfeulen.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’ acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions de la société.
2. Augmentation du capital social pour le porter de son montant actuel de un million deux cent cinquante mille francs

luxembourgeois (1.250.000,- Flux) à un montant de trois millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois
(3.750.000,- Flux), par incorporation de bénéfices reportés à due concurrence et sans émission d’actions nouvelles.

3. Affectation du solde disponible après augmentation du capital, soit deux cent quarante-six mille huit cent treize

francs luxembourgeois (246.813,- Flux) à la réserve légale.

4. Modification corrélative de l’article 5 des statuts.
5. Nomination des administrateurs et commissaire.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions de la société.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois

(2.500.000,- Flux) pour le porter de son montant actuel de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois
(1.250.000,- Flux) à trois millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (3.750.000,- Flux) par incorporation
d’une partie des postes «Report à nouveau» et «Résultat de l’exercice» à due concurrence et sans émission d’actions
nouvelles. La preuve de l’existence de tels «Report à nouveau» et «Résultat de l’exercice» est rapportée au notaire
soussigné par un bilan de la société arrêté au 31 décembre 1997 ainsi que par deux attestations signées par deux admini-
strateurs de la société le 17 octobre 1998.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’affecter le solde disponible après augmentation du capital, soit deux cent quarante-six mille huit

cent treize francs luxembourgeois (246.813,- Flux), à la réserve légale.

<i>Quatrième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

«Art. 5. (premier alinéa) Le capital social est fixé à trois millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois

(3.750.000. - Flux) représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions sans désignation de valeur nominale.» 

<i>Cinquième résolution

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Philippe Arondel.
L’assemblée décide de nommer aux fonctions d’ administrateur:
- Madame Augusta Conchiglia, journaliste économique, demeurant à Paris XII (France), 197 avenue Daumesnil.
- Monsieur Jérôme Dessaux, administrateur de sociétés, demeurant à Metz (France), 4 rue de Toul.
- Monsieur Fabrice Bardet, ingénieur travaux publics, demeurant à Villeurbanne (France), 137 cours Léon Tolstoï.
L’assemblée reconduit à la fonction de commissaire aux comptes:

4854

- Monsieur Georges Kioes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à L-1139 Luxembourg, 52,

rue des 7 Arpents.

Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin après l’assemblée générale ordinaire de l’an deux mille un. 

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de quatre-vingt mille francs luxembourgeois (80.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Dessaux, T. Dahm, V. Stecker, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 1998, vol. 112S, fol. 62, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 1998.

F. Baden.

(52577/200/85)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

2 SDA, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 42.143.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 1998.

F. Baden.

(52577/200/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

ANIMAL SHOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7452 Lintgen, 25A, rue Kasselt.

R. C. Luxembourg B 54.067.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Redange-sur-Attert, le 11 novembre 1998, vol. 143, fol. 25, case 11, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Signature.

(52593/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

AROLEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 21.772.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 1998, vol. 514, fol. 68, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 décembre 1998.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.C.

Signature

(52595/549/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

BERENIS, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 18.900.

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du

20 novembre 1981, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N° 36 du 22 février 1982.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 50, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 1998.

BERENIS, Société Anonyme

Signature

(52599/546/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

4855

AIR PRINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 95, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 56.221.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 48, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 1998.

<i>Pour la société

Signature

(52586/651/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

AIR PRINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 95, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 56.221.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires

<i>tenue le 9 décembre au siège social

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale ratifie la décision prise par le Conseil d’Administration en date du 21 octobre 1997 relative à

la démission de M. Roberto Giori en tant qu’administrateur de la Société et la nomination de M. Roland Probst en
remplacement. Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.

Décharge pleine et entière est accordée à l’administrateur démissionnaire.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale réélit les administrateurs actuels ainsi que le commissaire aux comptes pour une nouvelle

période d’un an. Leurs mandats prendont fin à l’issue de la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 1999.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Cinquième résolution

Etant donné que les pertes cumulées au 31 décembre 1997 s’élèvent à LUF 13.140.455,- et excèdent 75% du capital

social de la société et conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
l’Assemblée décide de ne pas dissoudre la Société et de continuer les activités de celle-ci.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

<i>Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 48, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52586/651/30)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

AUTO-MOTO-SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4702 Pétange, 16, Zone Commerciale.

R. C. Luxembourg B 59.464.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 53, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Signature.

(52596/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

BELGO METAL S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 70, rue de Merl.

—

La succursale luxembourgeoise transfère au 31 décembre 1998 son siège social.
A partir du 1

er

janvier 1999, le siège sera à l’adresse suivante:

70, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

Fait à Steinfort, le 30 novembre 1998.

T. Foucart

F. Vanderstraeten

<i>Administrateur-Délégué

<i>Gérant Technique

Enregistré à Capellen, le 16 décembre 1998, vol. 134, fol. 3, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

(52598/000/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

4856

BEVERAGE ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 42.481.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 51, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Le Conseil d’Administration

Signatures

(52607/560/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

BEVERAGE ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 42.481.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 17 avril 1998

L’assemblée décide de proroger pour une durée de six ans le mandat des administrateurs et du commissaire aux

comptes,

Pour copie conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52608/560/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

B.R.I., BRASSERIE RESTAURATION ITALIENNE, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 8, rue Beck.

R. C. Luxembourg B 56.241.

—

<i>Extrait des résolutions prises par le gérant en date du 30 septembre 1998

Le siège social de la société sera transféré, avec effet immédiat, à L-1222 Luxembourg, 8, rue Beck.
Luxembourg, le 30 septembre 1998.

<i>Pour B.R.I., BRASSERIE RESTAURATION

<i>ITALIENNE, S.à r.l.

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 1998, vol. 515, fol. 43, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(52612/696/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

BERLYS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.428.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

1. Monsieur Jean-Francis Bretelle, directeur de sociétés, demeurant à F-75007 Paris, 19, avenue Deschanels,
2. Monsieur Pierre Berge, directeur de sociétés, demeurant à F-75007 Paris, 5 rue Bonaparte,
ici représenté par Monsieur Eric Breuillé, employé privé, demeurant à Luxembourg.
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Paris, le 23 novembre 1998.
3. Monsieur Yves Saint Laurent, couturier, demeurant à F-75007 Paris, 55, rue de Babylone,
ici représenté par Maître Philippe Clement, avocat, demeurant à Paris,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Paris, le 23 novembre 1998.
Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée BERLYS, S.à r.l.,

ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
55.428, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 20 juin 1996, publié au Mémorial, Recueil C,
numéro 488 du 30 septembre 1996 ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

<i>Première résolution

Les associés décident de modifier l’exercice social de la société qui commencera désormais le premier décembre et

se terminera le trente novembre de l’année suivante.

Exceptionnellement, l’exercice social ayant commencé le 1

er

janvier 1998 se terminera le 30 novembre 1998.

4857

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’article 13 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«L’année sociale commence le premier décembre et finit le trente novembre de l’année suivante.»

<i>Troisième résolution

Les associés décident de modifier l’article 14 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Chaque année, le trente novembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l’indi-

cation des valeurs actives et passives de la société.

Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas besoin

d’être associés. L’Assemblée générale des associés désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre,
leur rémunération et la durée de leur mandat.

L’Assemblée se tiendra le premier vendredi du mois d’avril de chaque année à quatorze heures.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J.-F. Bretelle, E. Breuillé, P. Clément, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 1998, vol. 112S, fol. 77, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 1998.

F. Baden.

(52600/200/47)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

BERLYS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.428.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 1998.

F. Baden.

(52601/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

BERLYS AERO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.249.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BERLYS AERO S.A., ayant

son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
55.429, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 20 juin 1996, publié au Mémorial, Recueil C,
numéro 488 du 30 septembre 1996.

L’Assemblée est ouverte à neuf heures cinquante sous la présidence de Monsieur Eric Breuillé, employé privé,

demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Isabelle Simon, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Corina Faber, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d’ acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’article 14 des statuts qui aura la teneur suivante:
«L’année sociale commence le premier décembre et finit le trente novembre de l’année suivante.»
2. Modification de l’article 18 des statuts qui aura la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle se réunit le premier vendredi du mois d’avril à dix-sept heures trente à Luxembourg

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

4858

IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de modifier l’exercice social de la société qui commencera désormais le premier décembre et qui

se terminera le trente novembre de l’année suivante.

Exceptionnellement, l’exercice social ayant commencé le premier janvier 1998 se terminera le 30 novembre 1998. 

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’article 14 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«L’année sociale commence le premier décembre et finit le trente novembre de l’année suivante.»

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de changer la date de l’assemblée générale annuelle et de modifier en conséquence l’article 18

des statuts comme suit:

«L’assemblée générale annuelle se réunit le premier vendredi du mois d’avril à dix-sept heures trente à Luxembourg

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: E. Breuillé, I. Simon, C. Faber, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1998, vol. 112S, fol. 73, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 1998.

F. Baden.

(52602/200/64)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

BERLYS AERO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.249.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 décembre 1998.

F. Baden.

(52603/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

BERLYS FASHION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 59.873.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
S’ est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BERLYS FASHION S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 59.873, constituée suivant acte notarié en date du 24 juin 1997, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 550 du 7
octobre 1997.

L’Assemblée est ouverte à dix heures vingt sous la présidence de Monsieur Norbert Schmitz, employé privé,

demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Corina Faber, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Catherine Credou, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la clôture de l’exercice social du 31 décembre au 30 novembre.
(Décider que l’exercice en cours se terminera le 30 novembre 1998).
Modification de l’article 14 des statuts.
2. Changement de la date de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se réunira au siège social ou en tout

autre endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier vendredi du mois d’avril à dix-sept heures.

Modification de l’article 18 des statuts.

4859

II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’exercice social de la société qui commencera désormais le premier décembre et qui

se terminera le trente novembre de l’année suivante.

Exceptionnellement, l’exercice social ayant commencé le 1

er

janvier 1998 se terminera le 30 novembre 1998.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’article 14 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«L’année sociale commence le premier décembre et finit le trente novembre de l’année suivante.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale annuelle des actionnaires et en conséquence l’article

18 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«L’assemblée générale annuelle se réunit le premier vendredi du mois d’avril à dix-sept heures à Luxembourg au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: N. Schmitz, C. Faber, C. Credou, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1998, vol. 112S, fol. 73, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 1998.

F. Baden.

(52604/200/62)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

BERLYS PARTICIPATIONS S.C.A., Société en commandite par actions.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.432.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions BERLYS

PARTICIPATIONS S.C.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B 55.432, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 20 juin 1996,
publié au Mémorial, Recueil C, numéro 489 du 1

er

octobre 1996.

L’Assemblée est ouverte à neuf heures trente sous la présidence de Norbert Schmitz, employé privé, demeurant à

Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Corina Faber, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Catherine Credou, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la clôture de l’exercice social du 31 décembre au 30 novembre.
(Décider que l’exercice en cours se terminera le 30 novembre 1998);
Modification de l’article 23 des statuts y afférent.
2. Changement de la date de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se réunira au siège social ou en tout

autre endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier vendredi du mois d’avril à 16.00 heures,

Modification de l’article 15 des statuts.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les 

4860

actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l‘enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’exercice social de la société qui commencera désormais le premier décembre et qui

se terminera le trente novembre de l’année suivante.

Exceptionnellement, l’exercice social ayant commencé le 1

er

janvier 1998 se terminera le 30 novembre 1998.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’article 23 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«L’année sociale commence le premier décembre et finit le trente novembre de l’année suivante.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale annuelle des associés et en conséquence le premier

alinéa de l’article 15 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«L’assemblée générale des actionnaires se tiendra au siège social de la société, ou à tout endroit dans la localité du

siège de la société, le premier vendredi du mois d’avril à seize heures.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: N. Schmitz, C. Faber, C. Credou, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 1998, vol. 112S, fol. 77, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 1998.

F. Baden.

(52605/200/62)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

BERLYS PARTICIPATIONS S.C.A., Société en commandite par actions.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.432.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 1998.

F. Baden.

(52606/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

BOULANGERIE BELLE BOUTIQUE S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-6776 Grevenmacher, 10 An den Laengten.

—

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den ersten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Christine Doerner, mit dem Amtswohnsitz in Bettemburg.
Sind die Aktionäre der anonymen Gesellschaft BOULANGERIE BELLE BOUTIQUE S.A. mit Sitz in Wasserbillig, route

de Luxemburg, Centre Commercial Copal Belle Boutique, zusammengetreten.

Die Gründungsurkunde der Gesellschaft wurde aufgenommen durch den Notar Joseph Gloden aus Grevenmacher,

am 21. Februrar 1991, veröffentlicht im Mémorial C von 1991, Seite 14.421.

Die Versammlung beginnt unter dem Vorsitz von Herrn Roland Gierenz, Privatbeamter, wohnhaft in Huldingen.
Derselbe ernennt zum Schriftführer Dame Josiane Hammerel, Privatbeamtin, wohnhaft in Bettemburg.
Zum Stimmzähler wird ernannt Dame Monique Maller, Privatbeamtin, wohnhaft in Grevenmacher.
Sodann stellt der Vorsitzende fest:
I. - Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Bureau der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden,

hervorgeht dass die fünfünfundzwanzig (25) Aktien mit einem Nennwert von je fünfzigtausend franken (50.000,-), welche
das gesamte Stammkapital von einer Million zweihundertfünfzigtausend Franken (1.250.000,-) darstellen hier in dieser
Versammlung gültig vertreten sind, welche somit rechtskräftig zusammengestellt ist und demzufolge über alle in der
Tagesordnung aufgeführten Punkte beraten kann, da alle anwesenden und vertretenen Aktionäre bereit waren, sich
ohne vorherige Einberufung zu versammeln.

4861

Die vorgenannte Anwesenheitsliste, welche die Unterschriften der anwesenden oder vertretenen Aktionäre trägt

wird gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben, um mit ihr zusammen einregistriert zu werden.

II. - Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
1. - Verlegung des Gesellschaftssitzes von Wasserbillig nach L-6776 Grevenmacher, 10, An de Laengten.
2. - Umänderung des zweiten Absatzes des Artikels 1 der Statuten.
Die Ausführungen der Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und nach

Überprüfüng der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung einstimmig
folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftssitz der Gesellschaft von Wasserbillig nach L-6776 Greven-

macher, 10, An den Laengten zu verlegen.

<i>Zweiter und letzter Beschluss

Gemäss vorhergehendem Beschluss erhält der zweite Absatz des Artikels eins der Statuten folgenden Wortlaut:
«Art. 1. Zweiter Absatz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Grevenmacher.»

<i>Schätzung der Kosten

Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Generalversammlung

obliegen oder zur Last gelegt werden, werden auf zwanzigtausend Franken (20.000,-) abgeschätzt.

Worüber Urkunde,  aufgenommen zu Luxemburg.
Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle Erschienenen gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: R. Gierenz, J. Hammerel, M. Maller, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 décembre 1998, vol. 837, fol. 97, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 11 décembre 1998.

C. Doerner.

(52609/209/49)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

BOULANGERIE BELLE BOUTIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 10 An den Laengten.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 1998.

C. Doerner.

(52610/209/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

BRASSERIE-PIZZERIA AM BUERECK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8077 Bertrange, 3, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 38.025.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 1998, vol. 515, fol. 27, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUXCOMPTA, S.à r.l.

Signature

(52611/679/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

BROKER FACTORING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 55.873.

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 9 juin 1997, les démissions des administrateurs MM. Alberto

Bevacqua et Marcello Ferretti ont été acceptées et MM. Guy Kettmann, attaché de direction, Howald et Albert
Pennacchio, attaché de direction, Mondercange, ont été appelés aux fonctions d’administrateur, jusqu’à l’issue de
l’assemblée générale ordinaire de l’an 2001.

Luxembourg, le 14 décembre 1998.

<i>Pour BROKER FACTORING HOLDING S.A., Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1998, vol. 515, fol. 40, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52613/006/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

4862

BRUSTHOLD COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 30.242.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1998, vol. 515, fol. 42, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 1998.

Signature.

(52614/531/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

BRUSTHOLD COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 30.242.

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 12 octobre 1998

<i>à 14.00 heures à Luxembourg

L’Assemblée ratifie la nomination de Monsieur Yves Wallers par le conseil d’administration du 6 novembre 1997 au

poste d’administrateur en remplacement de Monsieur Joseph Degreef, démissionnaire, dont il terminera le mandat.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1998, vol. 515, fol. 42, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52615/531/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

CAPELLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 24.546.

—

Le bilan et l’annexe au 30 juin 1998 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à

Luxembourg, le 8 décembre 1998, vol. 515, fol. 13, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 10 novembre 1998

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 30 juin 1999:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 décembre 1998.

Signature.

(52619/534/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

CASTELLO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mersch.

R. C. Luxembourg B 25.183.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 1998, vol. 514, fol. 68, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 décembre 1998.

<i>Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ SC

Signature

(52620/549/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

CAN’T STOP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 33.600.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 51, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 1998.

<i>Le Conseil d’Administration

Signature

(52616/560/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

4863

CAN’T STOP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 33.600.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 19 mai 1998 à 10.00 heures

L’Assemblée pour autant que de besoin renouvelle jusqu’à l’assemblée devant statuer sur les comptes de l’exercice

1997, le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes, en ce compris le mandat de M. Sauer en sa qualité
d’administrateur-délégué.

Pour copie conforme

Signature

<i>Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 51, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52617/560/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

CAN’T STOP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 33.600.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 1

<i>er

<i>décembre 1998 à 11.00 heures

L’Assemblée a renouvelé pour une nouvelle période d’un an prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire

statuant sur les comptes de l’exercice 1998, les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes et a
confirmé l’autorisation donnée au Conseil d’Administration de déléguer la gestion journalière de la société à M. Edouard
Sauer.

Pour copie conforme

Signature

<i>Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 51, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52618/560/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

C.D.G. PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 17.954.

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 20 mai 1998, les mandats des administrateurs MM. Jean Bodoni, Guy

Kettmann et Mme Romaine Lazzarin-Fautsch ainsi que celui du commissaire aux comptes Mme Myriam Spiroux-Jacoby
ont été renouvelés pour la durée de six ans, expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2004.

Luxembourg, le 10 décembre 1998.

<i>Pour C.D.G. PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1998, vol. 515, fol. 40, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52621/006/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

COMPAGNIE FINANCIERE JASON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 58.105.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-six novembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPAGNIE FINANCIERE

JASON S.A., avec siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 7 février 1997, publié au Mémorial C, numéro

271 du 3 juin 1997.

La séance est ouverte à 11.45 heures sous la présidence de Monsieur Noël Didier, employé privé, demeurant à

Hondelange (Belgique).

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Claire Adam, employée privée, demeurant à Arlon

(Belgique).

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Pierre Sprimont, employé privé, demeurant à Arlon

(Belgique).

4864

Monsieur le Président expose ensuite:
I. - Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cinq cents

actions (500) d’une valeur nominale de mille cinq cents XEU (ECU 1.500,-) chacune, représentant l’intégralité du capital
social de sept cent cinquante mille XEU (ECU 750.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en
conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à
l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se
réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

2. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
- Modification de l’année sociale qui commencera dorénavant le 1

er

décembre et se terminera le 30 novembre,

l’exercice social ayant commencé le 1

er

janvier 1998 finira le 30 novembre 1998.

- Modification afférente de l’article 7 des statuts.
- Changement de la date de l’Assemblée Statutaire Annuelle qui se tiendra dorénavant le troisième mardi de février

à quatorze heures trente.

- Modification afférente de l’article 8 des statuts.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’année sociale qui commencera dorénavant le 1

er

décembre et qui se

terminera le 30 novembre.

L’exercice social ayant commencé le 1

er

janvier 1998 finira le 30 novembre 1998.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article 7 des statuts a dorénavant la teneur suivante:
«Art. 7. L’année sociale commence le 1

er

décembre et finit le 30 novembre.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de changer la date de l’Assemblée Statutaire Annuelle qui se tiendra dorénavant le troisième

mardi de février à quatorze heures trente.

<i>Quatrième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article 8 premier alinéa des statuts a dorénavant la teneur suivante:
«Art. 8. 1

er

alinéa. L’assemblée générale se réunit de plein droit le troisième mardi du mois de février à 14.30

heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: N. Didier, C. Adam, P. Sprimont, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 novembre 1998, vol. 846, fol. 25, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir  aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 15 décembre 1998.

F. Kesseler.

(52628/219/61)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

COMPAGNIE FINANCIERE JASON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 58.105.

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de

résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 26 novembre 1998, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 15 décembre 1998.

F. Kesseler.

(52629/219/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

CLIMAT S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 41.898.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1998, vol. 515, fol. 42, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 1998.

Signature.

(52627/531/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

4865

C.E.O., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 59.334.

—

<i>Extrait de la résolution de l’actionnaire unique prise en date du 16 novembre 1998

<i>Résolution unique

L’actionnaire unique accepte la démission de la société C.E.O. S.A., ayant son siège social au Iles Vierges Britanniques,

Akara Building, 24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, de son poste de gérant de la société C.E.O.,
S.à r.l., et nomme en remplacement la société PRIVATE TRUST S.A., ayant son siège social au 54, avenue Pasteur, L-2310
Luxembourg. Le nouveau gérant pourra engager la société par sa seule signature.

Pour extrait sincère et conforme

Signatures

<i>Le gérant

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 48, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52622/651/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

CITY TRUST CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 47.079.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 11 décembre 1998, vol. 515, fol. 30, case

10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52623/761/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

CITY TRUST CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 47.079.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 11 décembre 1998, vol. 515, fol. 30, case

10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52624/761/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

CITY TRUST CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 47.079.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 11 décembre 1998, vol. 515, fol. 30, case

10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52625/761/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

CLAUDE COIFFURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3850 Schifflange, 5, avenue de la Libération.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Rédange-sur-Attert, le 4 décembre 1998, vol. 143, fol. 28, case 4, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Signature.

(52626/000/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

DATATEC INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 59.994.

—

Le bilan abrégé au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 52, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52641/520/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

4866

COMPAGNIE DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 28.962.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix-huit novembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois

dénommée COMPAGNIE DE PARTICIPATIONS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 3, boulevard de la Foire,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 28.962,

constituée par acte reçu par le notaire Marc Elter, alors de résidence à Luxembourg, en date du 4 octobre 1988, dont

les statuts ont été publiés au Mémorial C, numéro 331 du 17 décembre 1988,

Les statuts de la société ont été modifiés en dernier lieu en vertu d’un acte reçu par le notaire Marc Elter, le 29 juillet

1996, publié au Mémorial C, numéro 549 du 28 octobre 1996.

L’assemblée des actionnaires est présidée par Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées,

demeurant à Luxembourg,

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Muriel Magnier, licenciée en notariat, demeurant à Luxem-

bourg,

L’assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange.
Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée par tous les actionnaires présents

et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

Monsieur le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I. Suivant la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’entièreté du capital social souscrit sont présents ou

dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut valablement délibérer et décider sur tous les points figurant
à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. - Changement de la clôture de l’exercice social du 30 septembre au 30 novembre et pour la première fois le

30 novembre 1998.

2. - Modification de l’article 19 alinéa 1

er

des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

L’année sociale commence le premier décembre et finit le 30 novembre de l’année suivante.
3. - Changement de la date de l’assemblée générale annuelle du deuxième mercredi du mois décembre à 11.00 heures

au deuxième mercredi du mois de février à 11.00 heures et pour la première fois en 1999.

4. - Modification de l’article 16 alinéa 1

er

des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convocation, le

deuxième mercredi du mois de février à 11.00 heures.

L’assemblée générale, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président, après s’être considérée comme

valablement constituée et convoquée, et après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration à
l’assemblée générale, a délibéré et a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée des actionnaires décide de changer la date de clôture de l’exercice social du 30 septembre au

30 novembre et ce pour la première fois le 30 novembre 1998.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée des actionnaires décide de modifier le premier alinéa de l’article 19 des

statuts, pour lui donner la teneur suivante

«L’année sociale commence le premier décembre et finit le 30 novembre de l’année suivante.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée des actionnaire décide de changer la date de l’assemblée générale annuelle du deuxième mercredi du

mois de décembre à 11.00 heures au deuxième mercredi du mois de février à 11.00 heures et pour la première fois en
1999.

<i>Quatrième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée des actionnaires décide de modifier le premier alinéa de l’article 16 des

statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convocation, le

deuxième mercredi du mois de février à 11.00 heures.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée des actionnaires décide, à titre de disposition transitoire, que l’exercice social en cours ayant commencé

le 1

er

octobre 1998 se terminera le 30 novembre 1998,

et conformément aux dispositions de l’article 16 des statuts de la société, l’assemblée générale appelée à approuver

les comptes annuels de l’exercice se terminant le 30 novembre 1998, se tiendra le deuxième mercredi du mois de février
1999 à 11.00 heures.

4867

<i>Frais

Les dépenses, frais, honoraires et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société par suite de la

présente assemblée générale extraordinaire, sont évalués à la somme de LUF 30.000,-.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président a prononcé la clôture l’assemblée. 
Dont acte, fait à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et traduction donnée aux comparants dans une langue d’eux connue, tous connus du notaire

instrumentant par leurs noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: H. Grisius, M. Magnier, M. Delfosse, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1998, vol. 112S, fol. 44, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommé aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 décembre 1998.

J. Delvaux.

(52630/208/81)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

COMPANIA ARGENTINA DE REPRESENTACIONES Y AGENCIAS, Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 20.872.

—

Le siège social de la société a été transféré du 2, boulevard Royal, Luxembourg, au 69, route d’Esch, L-2953 Luxem-

bourg, par décision du Conseil d’Administration du 13 février 1998.

Luxembourg, le 10 décembre 1998.

<i>Pour COMPANIA ARGENTINA DE

<i>REPRESENTACIONES Y AGENCIAS, Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1998, vol. 515, fol. 40, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52631/006/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

COMPTOIR ANTI-FEU LUXEMBOURGEOIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4815 Rodange, 19A, rue de la Fontaine.

R. C. Luxembourg B 45.071.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 1998, vol. 515, fol. 27, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUXCOMPTA, S.à r.l.

Signature

(52632/679/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

CONCIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 57.998.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 51, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Le Conseil d’Administration

Signatures

(52633/560/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

COUMPOUND S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2231 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 20.183.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 51, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Le Conseil d’Administration

Signatures

(52634/560/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

4868

COUNCELTATION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 40.142.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1998, vol. 515, fol. 42, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 1998.

Signatures.

(52635/531/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

COUNCELTATION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 40.142.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 26 novembre 1998 à Luxembourg

L’Assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Claude Schmitz de son poste d’Administrateur et lui

accorde pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat.

L’Assemblée décide de nommer en remplacement au poste d’Administrateur Monsieur Yves Wallers, expert-

comptable et réviseur d’entreprises demeurant à Burden. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale
Statutaire à tenir en 2003.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1998, vol. 515, fol. 42, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52636/531/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

CYO, COMPANY OF YEARS OLASE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 49.805.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 53, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 1998.

(52638/696/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

DAIMLERCHRYSLER LUXEMBOURG CAPITAL  S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1841 Luxemburg, 2-4, rue du Palais de Justice.

H. R. Luxemburg B 7.199.

—

Koordonnierte Statuten nach einer Aussergewöhnlichen Generalversammlung vom 12. November 1998, nunmehr

704/98 vor dem Notar Jacques Delvaux, mit dem Amtswohnsitz zu Luxemburg-Stadt, hinterlegt beim Handelsregister
am 17. Dezember 1998.

Für mention am Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

(52639/208/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

DUPALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 50.323.

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 7 août 1998, Monsieur Albert Pennacchio, attaché de

direction, L-Mondercange, a été nommé administrateur en remplacement de Monsieur Robert Martiny, démissionnaire,
dont il achèvera le mandat.

Luxembourg, le 14 décembre 1998.

<i>Pour DUPALUX S.A., Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1998, vol. 515, fol. 40, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52646/006/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

4869

DANIELI INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 18.211.

—

Le bilan et l’annexe au 30 juin 1998 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à

Luxembourg, le 8 décembre 1998, vol. 515, fol. 13, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 9 novembre 1998

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 30 juin 1999:

- Monsieur Ermete Alvisi, administrateur de sociétés, demeurant à Milan, Président du Conseil d’Administration
- Madame Cecilia Danieli, directeur général, demeurant à Bruttrio, Administrateur-Délégué
- Maître Jacques Elvinger, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Gino Luciani, directeur, demeurant à Milan
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern
- Monsieur Emile Sprunck, retraité, demeurant à Strassen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 1998.

Signature.

(52640/534/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

DESCHAMPS AND HORN INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 42.965.

—

Le siège social de la société a été dénoncé avec effet au 11 décembre 1998 et les administrateurs M. Jean Bodoni, M.

Guy Baumann, M. Guy Kettmann ainsi que le commissaire aux comptes Mme Marie-Claire Zehren se sont démis de leurs
fonctions avec effet le même jour.

Luxembourg, le 14 décembre 1998.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1998, vol. 515, fol. 40, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52642/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

DIDDELENGER TAXI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3474 Dudelange, 25, rue Auguste Liesch.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Redange-sur-Attert, le 16 décembre 1998, vol. 143, fol. 29, case 5, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Signature.

(52643/000/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

D.S., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 37.992.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1998, vol. 515, fol. 45, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 1998.

(52645/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

ECOPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 43.180.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1998, vol. 515, fol. 42, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1998.

Signature.

(52647/531/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

4870

EDGO (THE ENGINEERING AND DEVELOPMENT GROUP) FINANCE S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 17.646.

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 20 mai 1998, les mandats des administrateurs MM. Munib R.

Masri, Tarif W. Ayoubi, Paul N.C. Davies ainsi que celui du commissaire aux comptes SABA &amp; CO, Amman (Jordanie)
ont été renouvelés pour une durée de six ans, expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2004.

Luxembourg, le 10 décembre 1998.

<i>Pour EDGO (THE ENGINEERING AND DEVELOPMENT

<i>GROUP) FINANCE S.A., Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1998, vol. 515, fol. 40, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52648/006/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

EECKMAN LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 29, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 47.654.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 15 décembre 1998, vol. 515, fol. 45, case 6,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 décembre 1998.

Signature

<i>Le gérant

(52649/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

EGERIA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1B, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 57.794.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 49, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Signatures.

(52650/635/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

BONZBA HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

—

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the fourth of December.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) ALMASI LIMITED, a company having its registered office in Dublin (Republic of Ireland),
here represented by Mr Simon Woodville Baker, certified accountant, residing in Steinsel,
by virtue of a proxy given in Bascharage (Luxembourg), on December 13, 1994, filed with the registration authorities

in Capellen on December 16, 1994, Volume 404, Folio 37, Case 6.

2) BLANCON LIMITED, a company having its registered office in Dublin (Republic of Ireland),
here represented by Mr Simon Woodvill Baker, certified accountant, residing in Steinsel (Luxembourg),
by virtue of a proxy given in Bascharage (Luxembourg), on December 13, 1994, filed with the registration authorities

in Capellen on December 16, 1994, Volume 404, Folio 37, Case 6.

Such appearing parties have decided to form amongst themselves a limited holding company (Société anonyme) in

accordance with the following Articles of Incorporation:

Art. 1. There is hereby formed a limited holding corporation (Société anonyme) under the name of BONZBA

HOLDINGS S.A. 

The registered office is established in Luxembourg. 
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the General

Meeting of Shareholders.

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office

or easy communication between that office and foreign countries, shall occur or shall be imminent, the registered office

4871

may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of
the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
company. The Company is established for an unlimited period. 

The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for

the amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 2. The object of the Company is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other companies,

either Luxembourg or foreign, and the control and development of such participating interests, subject to the provisions
set out in Article 209 of the law on commercial companies.

The Company may in particular acquire all types of negotiable securities, either by way of contribution, subscription,

option, purchase or otherwise.

The Company may also acquire, create, develop and sell any patents together with any rights attached thereto and

realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, develop these activities and patents by whom and by
whatever means, participate in the creation, the development and the control of any company.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures and grant any assistance,

loan, advance or guarantee to companies in which it has a direct interest.

The Company shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.
In general, the company may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the accom-

plishment or development of its purposes always remaining, however, within the limits established by the law of July 31,
1929, concerning holding companies, as amended.

Art. 3. The corporate capital is set at one million two hundred and fifty thousand (1,250,000.-) Luxembourg francs

(LUF), divided into one thousand two hundred and fifty (1,250) preferential cumulative redeemable shares with a par
value of one thousand (1,000.-) Luxembourg francs (LUF) each, divided into ten (10) different classes of shares called A,
B, C, D, E, F, G, H, I, J, with one hundred and twenty-five shares per class. Each class of preferential shares gives the right
to the profits made out of the investments realized by such class of shares.

Art. 4. The shares shall be registered or bearer shares, at the option of the shareholders.
The Company’s shares may be issued, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or more

shares.

The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting

of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.

Art. 5. All the shares of each class are redeemable by the company under the provisions set forth in Article 49-8 of

the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, provided that this acquisition may only be made by
means of distributable sums, including the extraordinary reserve formed by sums acquired by the company as share
premium on the issue of its own shares or by the receipts resulting from a new issue made for this repurchase.

The shares redeemed by the company have no voting right nor the right to the distribution of a dividend or the

proceeds of liquidation.

The repurchase price of the redeemable shares shall be calculated on the basis of the net assets of the company

according to Article 6 hereafter.

Art. 6. The repurchase price of the shares redeemed by the company under the provisions set forth in Article 49-

8 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, shall be equal to the net asset value per share
determined by the Board of Directors on the valuation date pursuant to the clauses fixed hereafter.

The repurchase price of shares in the Corporation, shall be expressed as a per share figure, and shall be determined

as of any valuation date by dividing the net assets of the Corporation, being the value of its assets less its liabilities at the
close of business on that date, by the total number of shares of the Corporation outstanding at such close of business
all as in accordance with the following valuation regulations or in any case not covered by them, in such manner as the
Board of Directors shall think fair and equitable. All valuation regulations and determinations shall be interpreted and
made in accordance with generally accepted accounting principles.

In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, every decision taken by the Board of Directors in

calculating the net asset value shall be final and binding on the Corporation and present, past or future shareholders.

<i>Valuation Rules

A) The assets of the Corporation shall be deemed to include:
a) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
b) all accounts receivable;
c) all bonds, shares, stock, debentures, debenture stock, subscription rights, warrants, options and other investments

and securities owned or contracted for by the Corporation (provided that the Corporation may make adjustments, in
a manner not inconsistent with paragraph (B) (i) below, with regard to fluctuations in the market value of securities
caused by trading ex-dividend, ex-rights, or by similar practices);

d) all stock and stock dividends receivable by the Corporation;
e) all interest accrued on any interest-bearing securities owned by the Corporation, except to the extent that the

same is included or reflected in the principal amount of such security;

f) the preliminary organizational expenses of the Corporation, including the cost of issuing and distributing shares of

the Corporation, insofar as the same have not been written off; and

g) all other assets of every kind and nature, including prepaid expenses.
B) The value of such assets shall be determined as follows:
(i) the value of any cash on hand or on deposit, accounts receivable, prepaid expenses, cash dividends and interest

declared or accrued as aforesaid and not yet received shall be deemed to be the full amount thereof, unless in any case

4872

the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be arrived at after making such
discount as the Corporation may consider appropriate in such case to reflect the true value thereof, and other than cash
dividende declared and not yet received with respect to securities of issuers whose principal business office is located
outside the United States, Canada or Japan and whose securities or American Depositary Receipts therefor are not
listed on a stock exchange located in one of such three countries, which dividends shall be accounted for and valued on
a cash basis;

(ii) the value of any bond, share, stock, debenture, debenture stock, subscription right, warrant, option or other

investment or security which shall be listed or dealt in upon any stock exchange shall be determined as at the close of
business on any valuation date by taking the closing sale price on the valuation date on the stock exchange that is
normally the principal market for such security, unless the valuation date is not a business day on such exchange, in which
event the closing sale price shall be taken as of the preceding business day on such exchange, all as reported by any means
in common use (or lacking any sale price, the last reported bid price therefor), but, in the event of emergencies or
unusual circumstances regarding trading of such security, if the Board of Directors considers that such price does not
reflect the fair market value thereof, it may substitute such figure as in its opinion represents the fair market value;

(iii) the value of any investment or security as aforesaid which shall not be listed or dealt in on any stock exchange

shall, if dealt in on any recognized over-the-counter market, be valued in a manner as near as possible to that prescribed
in paragraph B (ii) above, unless the Board of Directors determines that some other form of quotation better reflects
their fair value, in which event that form of quotation will be used;

(iv) the value of any restricted security (being a security the realizable price of which may be affected by legal or

contractual restrictions on resale) owned by the Corporation will be valued at fair value as determined in good faith by
the Board of Directors.

Among the factors which may be considered in making such determinations are the nature and duration of the restric-

tions upon the disposition of the security, the extent to which there is a market for securities of the same class or for
securities into which the restricted security is convertible, and the initial discount, if any, at which such security was
acquired from the market value of securities of the same class which are not restricted or of securities into which they
are convertible;

(v) the value of any other investment or security or other assets as aforesaid for which no price quotations are

available shall be its real sales value as determined by the Board of Directors in good faith in such manner, consistent
with generally accepted accounting procedures, where applicable, as the Board of Directors shall from time to time
consider appropriate; and

(vi) notwithstanding the foregoing, where on any valuation date the Corporation has contracted to:
1) purchase any asset, the value of the consideration to be paid for such asset shall be shown as a liability of the

Corporation and the value of the asset to be acquired shall be shown as an asset of the Corporation;

2) sell any asset, the value of the consideration to be received for such asset shall be shown as an asset of the Corpo-

ration and the asset to be delivered shall not be included in the assets of the Corporation;

- provided, however, that if the exact value or nature of such consideration or such asset is not known on such

valuation date, then its value shall be estimated by the Board of Directors.

C) The liabilities of the Corporation shall be deemed to include:
a) all loans, bills and accounts payable;
b) all accrued interest on loans of the Corporation (including accrued fees for commitment for such loans);
c) all accrued or payable expenses;
d) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or

property, including the amount of any unpaid dividends or interim dividends declared by the Corporation where the
valuation date falls on the declaration date or is subsequent thereto, and the amounts of any such dividends declared but
for which coupons have not been presented and which have thus not been paid;

e) an appropriate provision for taxes based on capital to the valuation date, as determined from time to time by the

Board of Directors, and other reserves, if any, authorized and approved by the Board of Directors; and

f) all other liabilities of the Corporation of whatsoever kind and nature, reflected in accordance with generally

accepted accounting principles, except liabilities represented by share capital, reserves and profits of the Corporation.

In determining the amount of such liabilities the Board of Directors may calculate administrative and other expenses

of a regular or recurring nature on an estimated figure for yearly or other periods in advance, and may accrue the same
in equal proportions over any such period.

D) The net assets of the Corporation (the «Net Assets») shall mean the assets of the Corporation as hereinabove

defined less the liabilities of the Corporation as hereinabove defined as of the close of business on the valuation date on
which the redemption value is being determined.

E) All investments, cash balances and other assets of the Corporation the value of which is expressed in currency

other than that of the Luxembourg Franc shall be valued after taking into account the market rate or rates of exchange
at the date for determination of the redemption value, where relevant.

F) For the purpose of determination of the redemption value, the net assets shall be divided by the number of shares

of the Corporation issued and outstanding on the valuation date. 

For these purposes:
a) shares to be repurchased under the present Article shall be treated as outstanding until immediately after the close

of business on the valuation date referred to in this Article, and from the repurchase and until paid, the price thereof
shall be deemed to be a liability of the Corporation;

b) shares subscribed for by the Corporation shall be deemed to be issued and outstanding as of the time of accep-

tance of any subscription and the entry thereof on the books of the Corporation which, in general, shall be immediately

4873

following the close of business on the valuation date to which their subscription and issuance is applicable and the funds
receivable therefor shall be deemed to be an asset of the Corporation.

Art. 7. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not

be shareholders.

The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed

at any time.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the

vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next general meeting.

Art. 8. The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object

of the Company.

All matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles of Incorporation are

within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over

the meeting.

The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted.

In case of urgency, Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the Chairman has the casting vote.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the repre-

sentation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers, who need not
be shareholders of the Company.

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the General Meeting.
The Company is bound by the joint signatures of any two Directors.
Art. 9. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 10. The Company’s financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of

each year.

Art. 11. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as

indicated in the convening notices on the second Thursday in the month of April at three thirty p.m.

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.
Art. 12. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions.
If all the shareholders are present or represented, and if they declare that they have knowledge of the agenda

submitted to their consideration, the General Meeting may take place without convening notices.

The Board of Directors may decide that the shareholders wishing to attend the General Meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.
Art. 13. The General Meeting of Shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the Company.

It shall determine the appropriation and distribution of the net profits in accordance with the provisions of Article 3

hereabove.

Art. 14. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as

amended, the Board of Directors is authorised to distribute interim dividends.

Art. 15. The law of August 10, 1915 on commercial companies and the law of July 31, 1929, concerning Holding

companies, both as amended, shall apply providing these Articles of Incorporation do not state otherwise.

<i>Transitory provisions

1) The first financial year shall begin today and end on December 31, 1999.
2) The first annual general meeting shall be held in 2000.

<i>Subscription and Payment

The above-named parties have subscribed the shares as follows:
1) ALMASI LIMITED, prenamed,
one hundred and twenty-five class A shares …………………………………………………………………………………………………………………

125

one hundred and twenty-five class B shares……………………………………………………………………………………………………………………

125

one hundred and twenty-five class C shares …………………………………………………………………………………………………………………

125

one hundred and twenty-five class D shares …………………………………………………………………………………………………………………

125

one hundred and twenty-five class E shares ……………………………………………………………………………………………………………………

125

2) BLANCON LIMITED, prenamed,
one hundred and twenty-five class F shares ……………………………………………………………………………………………………………………

125

one hundred and twenty-five class G shares …………………………………………………………………………………………………………………

125

one hundred and twenty-five class H shares …………………………………………………………………………………………………………………

125

one hundred and twenty-five class I shares ……………………………………………………………………………………………………………………

125

one hundred and twenty-five class J shares ……………………………………………………………………………………………………………………

 125

Total: one thousand two hundred and fifty shares ………………………………………………………………………………………………………

1,250

4874

All these shares have been fully paid up in cash, so that the sum of one million two hundred and fifty thousand

(1,250,000.-) luxembourg francs (LUF) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the
notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial

companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one hundred and five thousand
(105.000,-) Luxembourg francs.

<i>Constitutive Meeting

Here and now, the above-named parties, representing the entire subscribed share capital and considering themselves

as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly
constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of Directors is set at three and that of the Auditors at one.
2) The following have been appointed Directors:
a) Mr Simon Woodville Baker, certified accountant, residing in Steinsel,
b) Mrs Dawn Evelyn Shand, company secretary, residing in Luxembourg,
c) Mrs Corinne Néré secretary, residing in Luxembourg.
3) The following is appointed Auditor:
AUDILUX LIMITED, with registered office in Douglas (Isle of Man).
4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the

year 2004.

5) The Company shall have its registered office in L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same
appearing parties and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the mandatory of the Appearers, he signed

together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le quatre décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) ALMASI LIMITED, une société établie et ayant son siège social à Dublin (République d’Irlande),
ici représentée par Monsieur Simon Woodville Baker, certified accountant, demeurant à Steinsel,
en vertu d’une procuration donnée à Bascharage (Luxembourg), le 13 décembre 1994, enregistrée à Capellen, le 16

décembre 1994, Volume 404, Folio 37, Case 5,

2) BLANCON LIMITED, une société établie et ayant son siège social à Dublin (République d’Irlande),
ici représentée par Monsieur Simon Woodville Baker, certified accountant, demeurant à Steinsel,
en vertu d’une procuration donnée à Bascharage (Luxembourg), le 13 décembre 1994, enregistrée à Capellen, le 16

décembre 1994, Volume 404, Folio 37, Case 6,

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme holding

qu’elles vont constituer entre elles:

Art. 1

er

. est formé une société anonyme holding sous la dénomination de BONZBA HOLDINGS S.A. 

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans

les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle et la mise en valeur de ces participations, sous réserve des dispo-
sitions de l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat ou de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La Société peut également acquérir, créer, gérer et vendre un portefeuille de brevets ensemble avec tous droits y

rattachés. Elle peut entre autres acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option, d’achat ou de
toute autre manière tous titres et brevets et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire

4875

mettre en valeur ces affaires et brevets par qui et de quelque manière que ce soit, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’emprunts obligataires et accorder aux

sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement ouvert au public.
La Société prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques

qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois (LUF),

représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions préférentielles cumulatives rachetables d’une valeur nominale
de mille (1.000,-) francs luxembourgeois (LUF) chacune, elles-mêmes divisées en dix catégories A, B, C, D, E, F, G, H, I,
J, chaque catégorie ayant cent vingt-cinq actions. Chaque catégorie d’actions préférentielles donne droit aux bénéfices
provenant des investissements réalisés pour cette catégorie particulière.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de

l’assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. Les actions de chaque catégorie pourront être rachetées par la société dans les conditions indiquées par

l’article 49-8 de la loi modifiée 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, étant entendu que cette acquisition ne
pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables, y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de
fonds touchés par la Société comme prime d’émission sur l’émission de ses propres actions ou du produit d’une nouvelle
émission effectuée en vue de ce rachat.

Les actions rachetées par la Société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividende ou du produit

de liquidation.

Le prix de rachat des actions rachetables sera calculé sur base de l’actif social net conformément à l’article 6 ci-après.
Art. 6. Le prix auquel seront rachetées les actions que la Société se propose de racheter en application de l’article

49-8 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action déterminée
par le Conseil d’Administration à la date d’évaluation selon les modalités fixées ci-après.

La valeur de rachat des actions de la Société s’exprimera par un chiffre par action et sera déterminée à la date d’éva-

luation en divisant les avoirs nets de la Société, constitués par ses avoirs moins ses engagements à la fermeture des
bureaux à ce jour, par le nombre total des actions de la Société en circulation lors de cette fermeture des bureaux, le
tout en conformité avec les règles d’évaluation ci-dessous ou, dans tout cas non couvert par elles, de la manière que le
Conseil d’Administration estimera juste et équitable. Toutes ces règles d’évaluation et de disposition seront conformes
aux principes de comptabilité généralement acceptés.

En l’absence de mauvaise foi, négligence grave ou d’erreur manifeste, toute décision prise lors du calcul de la valeur

de rachat par le Conseil d’Administration sera définitive et liera la Société ainsi que les actionnaires présents, passés ou
futurs. 

<i>Règles d’évaluation

A) Les avoirs de la Société sont censés comprendre:
a) toutes liquidités en caisse ou en compte, y inclus tout intérêt couru;
b) tous comptes à recevoir;
c) tous emprunts, actions, parts de capital, obligations, emprunts convertibles, droits de souscription, warrants,

options et autres investissements et titres que la Société possède ou pour lesquels elle a pris des engagements (sous
réserve d’ajustements possibles d’une manière qui ne soit pas en opposition avec le paragraphe (B) (i) ci-dessous, pour
tenir compte de fluctuations dans la valeur marchande des titres provoquées par la vente ex-dividende, ex-droits ou des
pratiques similaires);

d) tous titres et dividendes en titres à recevoir par la Société; 
e) tous intérêts courus sur les valeurs mobilières à revenu fixe que possède la Société, sauf si les montants en question

sont compris ou inclus dans le principal de ces titres;

f) les frais de premier établissement de la Société, y inclus les frais d’émission et de distribution des titres de la Société

pour autant que ces frais n’aient pas été amortis; et

g) tous les autres avoirs de tous genre et nature avec les frais payés d’avance.
B) La valeur de ces avoirs sera déterminée comme suit: 
(i) la valeur de toutes liquidités en caisse ou en compte, comptes à recevoir, frais payés d’avance, dividendes en liquide

et intérêts déclarés ou courus comme indiqué précédemment et non encore encaissés, sera considérée comme étant le
montant total, sauf s’il n’est pas sûr que le montant sera payé ou touché en entier, auquel cas sa valeur sera réduite par
la Société de sorte qu’elle réflète sa valeur réelle, et les dividendes autres qu’en liquide déclarés et non encore reçus
relatifs à des titres d’émetteurs qui ont leur centre d’exploitation en dehors des Etats-Unis, du Canada ou du Japon et
dont les titres ou «American Depositary Receipts» ne sont pas cotés sur un marché boursier situé dans l’un de ces trois
pays, seront comptabilisés et évalués comme dividendes en liquide;

(ii) la valeur de tout emprunt, action, part de capital, obligation, emprunt convertible, droit de souscription, warrant,

option ou autre valeur d’investissement ou titre qui sera coté ou traité sur un marché boursier sera déterminée à la
fermeture des bureaux à la date d’évaluation en prenant le dernier cours vendeur de la date d’évaluation à la Bourse qui
est normalement le marché principal pour cette valeur mobilière, sauf si cette date d’évaluation est un jour férié à cette

4876

Bourse, auquel cas l’on appliquera le dernier cours vendeur du jour ouvrable précédent à cette Bourse, le tout
enregistré par les moyens usuels applicables (ou en cas de défaut d’un cours vendeur, le dernier cours acheteur
enregistré), mais en cas d’urgence ou de circonstances inhabituelles concernant le commerce de ces valeurs mobilières,
si le Conseil d’Administration considère que ce prix ne reflète pas la valeur marchande réelle, il peut lui substituer tel
chiffre qui à ses yeux reflète la valeur marchande réelle;

(iii) la valeur de tout investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment, qui ne sera pas coté ou traité

à une Bourse, mais traité à un marché hors Bourse reconnu, sera évaluée d’une manière aussi rapprochée que possible
de la méthode décrite dans le paragraphe B (ii) ci-dessus, à moins que le Conseil d’Administration n’estime qu’une autre
forme de cotation reflète mieux sa valeur réelle, auquel cas cette forme de cotation sera utilisée;

(iv) la valeur de tout autre titre soumis à des restrictions (défini comme un titre dont le prix de revente peut être

affecté par des restrictions légales ou contractuelles concernant la vente) que possède la Société, sera évaluée d’une
manière réelle en toute bonne foi par le Conseil d’Administration.

Parmi les facteurs qui seront considérés pour fixer ces prix figurent la nature et la durée des restrictions affectant la

vente du titre, le volume du marché pour des titres de la même espèce ou pour des titres dans lesquels le titre soumis
à restriction est convertible, et, éventuellement, l’abattement initial applicable lors de l’acquisition de ce titre sur la
valeur marchande de titres de la même classe qui ne sont pas soumis à des restrictions ou de titres dans lesquels ils sont
convertibles;

(y) la valeur de tout autre investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment ou d’autres biens pour

lesquels aucune cotation de prix n’est disponible sera la valeur réelle déterminée par le Conseil d’Administration de
bonne foi, de telle manière qu’elle soit conforme avec les règles comptables généralement acceptées dans la mesure où
elles sont applicables, que le Conseil d’Administration considère appropriées de temps en temps; et

(vi) nonobstant ce qui précède, à chaque date d’évaluation, où la Société se sera engagée à:
1) acquérir un élément d’actif, le montant à payer pour cet élément sera indiqué comme une dette de la Société alors

que la valeur de l’actif à acquérir sera indiquée comme actif de la Société;

2) vendre tout élément d’actif, le montant à recevoir pour cet élément sera indiqué comme un actif de la Société et

l’élément à livrer ne sera pas renseigné dans les actifs de la Société,

- sous réserve cependant que, si la valeur ou la nature exactes de cette contrepartie ou de cet élément d’actif ne sont

pas connues à la date d’évaluation, alors leur valeur sera estimée par le Conseil d’Administration.

C) Les dettes de la Société sont censées comprendre: 
a) tous emprunts, factures et comptes à payer;
b) tous intérêts courus sur des emprunts de la Société (y inclus les commissions courues pour l’engagement à ces

emprunts); 

c) tous frais courus ou à payer;
d) toutes dettes connues, présentes ou futures, y inclus toutes obligations contractuelles échues à payer en liquide ou

en nature, y inclus le montant de tous dividendes ou acomptes sur dividendes non payés déclarés par la Société, lorsque
la date d’évaluation tombe sur la date de déclaration ou y est postérieure, et le montant de tous les dividendes déclarés,
mais pour lesquels les coupons n’ont pas encore été présentés et qui, par conséquent, n’ont pas été payés;

e) une provision suffisante pour des taxes sur le capital jusqu’à la date d’évaluation déterminée de temps en temps par

le Conseil d’Administration et d’autres réserves éventuelles, autorisées et approuvées par le Conseil d’Administration;
et

f) toutes les autres dettes de la Société quelles qu’en soient l’espèce et la nature renseignées conformément aux

règles comptables généralement admises, à l’exception du passif représenté par le capital social, les réserves et bénéfices
de la Société.

En déterminant le montant de ces dettes, le Conseil d’Administration peut calculer d’avance des frais d’administration

et d’autres frais réguliers ou répétitifs sur une base annuelle ou une autre période et il peut échelonner ces frais en
portions égales sur la période choisie.

D) Les avoirs nets de la Société («Avoirs Nets») représentent les avoirs de la Société définis ci-dessus, moins les

dettes de la Société définies ci-dessus à la fermeture des bureaux à la date d’évaluation où la valeur de rachat est déter-
minée.

E) Tous investissements, soldes créditeurs ou autres avoirs et dettes de la Société dont la valeur est exprimée en une

monnaie autre que le franc luxembourgeois seront évaluées, selon le cas, sur base des taux de change à la date du calcul
de la valeur de rachat.

F) Pour déterminer la valeur de rachat, les avoirs nets seront divisés par le nombre d’actions de la Société émises et

en circulation à la date d’évaluation. 

A ces fins:
a) Les actions offertes au rachat conformément au présent article seront considérées comme restant en circulation

jusqu’immédiatement après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation tel qu’indiqué dans cet article et, à partir du
rachat jusqu’au moment du paiement, le prix de rachat sera considéré comme une dette de la Société.

b) Les actions de la Société souscrites seront considérées comme émises et en circulation à partir du moment de

l’acceptation d’une souscription et de sa comptabilisation dans les livres de la Société qui, en général, se fera immédia-
tement après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation à laquelle s’applique leur souscription et émission et les
fonds à recevoir seront considérés comme un élément d’actif de la Société.

Art. 7. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

4877

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa premiére réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La Société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois d’avril à quinze heures

trente à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net en conformité avec les dispositions
de l’article 3 ci-dessus.

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 15. Les lois modifiées du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du 31 juillet 1929 sur les sociétés

holding trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts. 

<i>Dispositions Transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finira le 31 décembre 1999.
2) La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2000.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1) ALMASI LIMITED, préqualifiée,
cent vingt-cinq actions de classe A ……………………………………………………………………………………………………………………………………

125

cent vingt-cinq actions de classe B………………………………………………………………………………………………………………………………………

125

cent vingt-cinq actions de classe C ……………………………………………………………………………………………………………………………………

125

cent vingt-cinq actions de classe D ……………………………………………………………………………………………………………………………………

125

cent vingt-cinq actions de classe E………………………………………………………………………………………………………………………………………

125

2) BLANCON LIMITED, préqualifiée,
cent vingt-cinq actions de classe F ………………………………………………………………………………………………………………………………………

125

cent vingt-cinq actions de classe G ……………………………………………………………………………………………………………………………………

125

cent vingt-cinq actions de classe H ……………………………………………………………………………………………………………………………………

125

cent vingt-cinq actions de classe I ………………………………………………………………………………………………………………………………………

125

cent vingt-cinq actions de classe J ………………………………………………………………………………………………………………………………………

 125

Total: mille deux cent cinquante actions……………………………………………………………………………………………………………………………

1.250

Toutes les actions ont été entièrement souscrites en espèces, de sorte que le montant d’un million deux cent

cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois (LUF) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé
au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

4878

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cent-cinq mille
(105.000,-) francs luxembourgeois.

<i>Assemblée Constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en

assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que
celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Simon Woodville Baker, certified accountant, demeurant à Steinsel,
b) Madame Dawn Evelyne Shand, company secretary, demeurant à Luxembourg,
c) Madame Corinne Néré, secrétaire, demeurant à Luxembourg,
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
AUDILUX LIMITED, une société avec siège social à Douglas (Ile du Man).
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2004.

5) Le siège de la Société est fixé à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparantes, les

présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, ès qualités qu’il agit, celui-ci a signé

avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: S. Woodville Backer, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1998, vol. 1CS, fol. 62, case 3. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 décembre 1998.

A. Schwachtgen.

(52897/230/522)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

ISSELBA FINANZ INTERNATIONAL AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 16, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 43.394.

Acte Constitutif publié au Mémorial C n° 283 du 12 juin 1993.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 53, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52723/581/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

ENOCK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 52.808.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-six novembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ENOCK S.A., avec siège

social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 9 novembre 1995, publié au Mémorial C numéro

20 du 11 janvier 1996.

La séance est ouverte à 12.10 heures sous la présidence de Monsieur Noël Didier, employé privé, demeurant à

Hondelange (Belgique).

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Dominique Pacci, employée privée, demeurant à Longlaville

(France).

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Pierre Sprimont, employé privé, demeurant à Arlon

(Belgique).

Monsieur le Président expose ensuite:
1. - Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cinq cents

actions (500) d’une valeur nominale de mille francs français (FRF 1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital
social de cinq cent mille francs français (FRF 500.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en consé-
quence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du
jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans
autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

4879

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

2. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
- Modification de l’année sociale qui commencera dorénavant le 1

er

décembre et se terminera le 30 novembre,

l’exercice social ayant commencé le 1

er

janvier 1998 finira le 30 novembre 1998.

- Modification afférente de l’article 7 des statuts.
- Changement de la date de l’Assemblée Statutaire Annuelle qui se tiendra dorénavant le troisième mardi de février

à quinze heures trente.

- Modification afférente de l’article 8 des statuts.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’année sociale qui commencera dorénavant le 1

er

décembre et qui se

terminera le 30 novembre.

L’exercice social ayant commencé le 1

er

janvier 1998 finira le 30 novembre 1998.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article 7 des statuts a dorénavant la teneur suivante:
«Art. 7. L’année sociale commence le 1

er

décembre et finit le 30 novembre.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de changer la date de l’Assemblée Statutaire Annuelle qui se tiendra dorénavant le troisième

mardi de février à quinze heures trente.

<i>Quatrième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article 8 premier alinéa des statuts a dorénavant la teneur suivante:
«Art. 8. 1

er

alinéa. L’assemblée générale se réunit de plein droit le troisième mardi du mois de février à 15.30

heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: N. Didier, D. Pacci, P. Sprimont, F. Kesseler. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 novembre 1998, vol. 846, fol. 25, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 15 décembre 1998.

F: Kesseler.

(52652/219/61)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

ENOCK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 52.808.

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de

résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 26 novembre 1998, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 15 décembre 1998.

F. Kesseler.

(52653/219/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

ERMESINDE MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 59.338.

—

<i>Extrait de la résolution de l’actionnaire unique en date du 18 novembre 1998

<i>Résolution unique

L’actionnaire unique accepte la démission de la société EXECUTIVE MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social

au 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, de son poste de gérant de la société ERMESINDE MANAGEMENT, S.à r.l.
et nomme en remplacement Monsieur C. Davezac, employé privé, demeurant au 52, rue Maréchal Foch, L-1527 Luxem-
bourg. Le nouveau gérant pourra engager la société par sa seule signature.

Pour extrait sincère et conforme

Signature
<i>Le Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 48, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52656/651/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

4880

ELEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 21.774.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1998, vol. 515, fol. 16, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale du 3 décembre 1998

AFFECTATION DU RESULTAT

Affectation à la réserve légale (5%)………………………………………………

LUF  4.544

Bénéfice à reporter …………………………………………………………………………

LUF 86.326

Bénéfice de l’exercice………………………………………………………………………

LUF 90.870

La répartition des résultats est conforme à la proposition d’affectation.
La démission de Monsieur Paul Einhorn est acceptée.
Est nommée comme administrateur remplaçant, Madame Patricia Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg,

son mandat venant à échéance lors de l’assemblée générale à tenir en 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(52651/279/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES QUIRING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4003 Esch-sur-Alzette, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 9.015.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 50, case 20, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1998.

<i>Pour ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES S.A.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(52654/514/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

AM EPIC- EUROPEAN PARTNERS FOR INSURANCE CO-OPERATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 39.504.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 51, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 1998.

(52655/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

FANA, Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 26.311.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 51, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Le Conseil d’Administration

Signatures

(52664/560/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

EUROPEAN COMMUNICATION ET TRANSPORTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 42.374.

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 52, case 8, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52659/520/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

4881

EUROPEAN COMMUNICATION ET TRANSPORTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 42.374.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de la société qui s’est tenue en date

du 26 juin 1998 au siège social que

- L’Assemblée ratifie la cooptation par le conseil d’administration de Messieurs Alain Tircher, licencié en gestion,

demeurant à Metzert (B) et Patrick Haller, employé privé, demeurant à Imbringen aux fonctions d’administrateurs de la
société, nommés en remplacement de Madame Sophie Mathot et de Monsieur Marc Seimetz, administrateurs démis-
sionnaires.

Par votes spéciaux, l’Assemblée accorde décharge pleine et entière à Madame Sophie Mathot et à Monsieur Marc

Seimetz pour l’exercice de leur mandat.

- L’Assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une

nouvelle période statutaire de six ans.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de l’an 2004.

Le Conseil d’Administration se compose de:
- Monsieur Martin A. Rutledge, Chartered Accountant, demeurant à Dippach,
- Monsieur Alain Tircher, licencié en gestion, demeurant à Metzert (B),
- Monsieur Patrick Haller, employé privé, demeurant à Imbringen.
Les Commissaire aux Comptes est:
GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., établie à Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signatures

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 52, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52660/520/30)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

EXECUTIVE MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 59.339.

—

<i>Extrait de la résolution de l’actionnaire unique en date du 17 novembre 1998

<i>Résolution unique

L’actionnaire unique accepte la démission de la société C.E.O., S.à r.l., ayant son siège social au 54, avenue Pasteur, 

L-2310 Luxembourg, de son poste de gérant de la société EXECUTIVE MANAGEMENT, S.à r.l. et nomme en rempla-
cement Monsieur P. Weydert, employé privé, demeurant au 6, rue de l’Egalité, L-8319 Olm. Le nouveau gérant pourra
engager la société par sa seule signature.

Pour extrait sincère et conforme

Signature
<i>Le Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 48, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52661/651/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

FORT JAMES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 67.134.

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’associé unique de FORT JAMES, S.à r.l. le 10 décembre 1998 que le siège social

de FORT JAMES, S.à r.l. est transféré au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg avec effet immédiat.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signature

<i>Un Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1998, vol. 515, fol. 39, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52675/253/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

4882

EXEL DEVELOPPEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 48.218.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 52, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52662/677/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

FAIENCERIE 83 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 139, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 55.734.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 54, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 mai 1998

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à

échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 1998.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 1998

Les membres du Conseil d’Administration décident de renommer Monsieur Nico Lanter administrateur-délégué, suit

à l’autorisation de l’assemblée générale ordnaire.

Luxembourg, le 17 décembre 1998.

<i>Pour la société

Signature

(52663/506/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

FERREIRA ADELINO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4423 Esch-sur-Alzette, 2, place de Stalingrad.

R. C. Luxembourg B 44.964.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1998, vol. 515, fol. 45, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 1998

(52665/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

FINALBA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 39.250.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINALBA HOLDING S.A.,

avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 15 janvier 1992, publié au Mémorial C numéro

281 du 27 juin 1992,

les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 13 décembre 1996, publié au

Mémorial C numéro 113 du 10 mars 1997.

La séance est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à

Garnich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Agnese Fantauzzi-Monte, employée privée, demeurant à

Oberkorn.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Silvia Picariello-Brescia, employée privée, demeurant à

Mondercange.

Monsieur le Président expose ensuite:
1. - Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les quinze mille

cent actions (15.100) sans désignation de valeur nominale, représentant l’intégralité du capital social de vingt-huit
millions six cent vingt-cinq mille francs luxembourgeois (28.625.000,-) sont dûment représentées à la présente
assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les
points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant
consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

4883

2. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
Changement de l’exercice social du 31 décembre au 30 novembre.
Modification de l’article 14 des statuts y afférent.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la seule et unique

résolution suivante:

<i>Unique résolution

L’assemblée générale décide que pour le futur, l’exercice social débutera le 1

er

décembre et se terminera le

30 novembre de chaque année.

L’exercice en cours ayant débuté le 1

er

janvier 1998 prendra fin le 30 novembre 1998.

Suite à la résolution qui précède, l’article quatorze des statuts a désormais la teneur suivante:
«Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

décembre et finit le 30 novembre.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, A. Monte, S. Brescia, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 novembre 1998, vol. 846, fol. 24, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 11 décembre 1998.

F. Kesseler.

(52669/219/50)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

FINALBA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 39.250.

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de

résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 25 novembre 1998, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 11 décembre 1998.

F. Kesseler.

(52670/219/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

FIBRE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 57.144.

—

Les comptes annuels au 28 février 1998, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et

enregistrés à Luxembourg, le 9 décembre 1998, vol. 515, fol. 15, case 2, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 30 novembre 1998

L’assemblée générale a réélu comme administrateurs Monsieur James R. McCulloch et Madame Mary Ann Beirne et

a élu Madame Alice Kraseiko en remplacement de Madame Hope McCulloch, administrateur démissionnaire.

L’assemblée générale a réélu comme commissaire aux comptes Monsieur James R. Fulks. Le mandat des administra-

teurs et du commissaire aux comptes prendra fin immédiatement après l’assemblée générale qui approuvera les comptes
annuels au 28 février 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 1998.

<i>Pour FIBRE FINANCE S.A.

Signature

(52666/267/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

FINANCIERE DE GESTION ET PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 27.875.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 1998, vol. 515, fol. 4, case 3, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un Mandataire

(52671/595/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

4884

FINANCIERE DE GESTION ET PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 27.875.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 1998, vol. 515, fol. 4, case 3, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un Mandataire

(52672/595/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

FIDILUX, Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 25.314.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 51, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Le Conseil d’Administration

Signature

Signature

(52667/560/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

FIDILUX, Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 25.314.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 10 mars 1998

L’assemblée renouvelle pour une période de six ans prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur

les comptes de l’exercice 2004, le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 51, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52667/560/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

FLOLINO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 57.066.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FLOLINO HOLDING S.A.,

avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 2 décembre 1996, publié au Mémorial C numéro

77 du 18 février 1997,

dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du

31 décembre 1997, publié au Mémorial C numéro 268 du 22 avril 1998.

La séance est ouverte à 11.45 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à

Garnich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Agnese Fantauzzi-Monte, employée privée, demeurant à

Oberkorn.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Silvia Picariello-Brescia, employée privée, demeurant à

Mondercange.

Monsieur le Président expose ensuite:
1. - Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille quatre

cents actions (1.400) d’une valeur nominale de deux mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 2.000,-) chacune,
représentant l’intégralité du capital social de deux millions huit cent mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD
2.800.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et
peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convoca-
tions préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu
connaissance de l’ordre du jour.

4885

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

2. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
Changement de l’exercice social du 31 décembre au 30 novembre.
Modification de l’article 14 des statuts y afférent.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la seule et unique

résolution suivante:

<i>Unique résolution

L’assemblée générale décide que pour le futur l’exercice social débutera le 1

er

décembre et se terminera le

30 novembre de chaque année.

L’exercice en cours ayant débuté le 1

er

janvier 1998 prendra fin le 30 novembre 1998.

Suite à la résolution qui précède, l’article quatorze des statuts a désormais la teneur suivante:
«Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

décembre et finit le 30 novembre.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, S. Brescia, A. Monte, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 novembre 1998, vol. 846, fol. 23, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 10 décembre 1998.

F. Kesseler.

(52673/219/51)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

FLOLINO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 57.066.

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de

résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 24 novembre 1998, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 10 décembre 1998.

F. Kesseler.

(52674/219/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

FRANCLADA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 53.393.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-trois novembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FRANCLADA S.A., avec

siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 29 décembre 1995, publié au Mémorial C,

numéro 115 du 6 mars 1996,

dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 24 décembre 1997, publié

au Mémorial C, numéro 248 du 16 avril 1998.

La séance est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à

Garnich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Agnese Fanatauzzi-Monte, employée privée, demeurant à

Oberkorn.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Silvia Picariello-Brescia, employée privée, demeurant à

Mondercange.

Monsieur le Président expose ensuite:
1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cent cinquante

actions (150) d’une valeur nominale de trente mille francs français (FRF 30.000,-) chacune, représentant l’intégralité du
capital social de quatre millions cinq cent mille francs français (FRF 4.500.000,-) sont dûment représentées à la présente
assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les
points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant
consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant la signature des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

2. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

4886

Changement de l’exercice social du 31 décembre au 30 novembre.
Modification de l’article 14 des statuts y afférent.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la seule et unique

résolution suivante:

<i>Unique résolution

L’assemblée générale décide que pour le futur, l’exercice social débutera le 1

er

décembre et se terminera le 30

novembre de chaque année.

L’exercice en cours ayant débuté le 1

er

janvier 1998 prendra fin le 30 novembre 1998.

Suite à la résoution qui précède, l’article quatorze des statuts a désormais la teneur suivante: 
«Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

décembre et finit le 30 novembre.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, S. Brescia, A. Monte, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 novembre 1998, vol. 846, fol. 22, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 9 décembre 1998.

F. Kesseler.

(52576/219/50)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

FRANCLADA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 53.393.

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de

résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 23 novembre 1998, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 9 décembre 1998.

F. Kesseler.

(52577/219/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

FRM LOGISTICS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1B, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 60.891.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 1998, vol. 515, fol. 32, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Signatures.

(52678/635/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

GANEÇA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 57.432.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GANEÇA HOLDING S.A.,

avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 décembre 1996, publié au Mémorial C,

numéro 142 du 24 mars 1997.

Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 7 juillet 1998, publié au

Mémorial C, numéro 698 du 29 septembre 1998.

La séance est ouverte à 10.15 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à

Garnich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Agnese Fantauzzi-Monte, employée privée, demeurant à

Obercorn.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Silvia Picariello-Brescia, employée privée, demeurant à

Mondercange.

Monsieur le Président expose ensuite:
1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux cent

cinquante actions (1.250) sans désignation de valeur nominale, représentant l’intégralité du capital social de dix-sept
millions deux cent cinquante mille francs français (FRF 17.250.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée,

4887

qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant
à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se
réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
Changement de l’exercice social du 31 décembre au 30 novembre.
Modification de l’article 14 des statuts y afférent.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la seule et unique

résolution suivante:

<i>Unique résolution

L’assemblée générale décide que pour le futur l’exercice social débutera le 1

er

décembre et se terminera le 30

novembre de chaque année.

L’exercice en cours ayant débuté le 1

er

janvier 1998 prendra fin le 30 novembre 1998.

Suite à la résolution qui précède, l’article quatorze des statuts a désormais la teneur suivante: 
«Art. 14. L’ année sociale commence le 1

er

décembre et finit le 30 novembre.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, A. Monte, S. Brescia, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 novembre 1998, vol. 846, fol. 25, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 15 décembre 1998.

F. Kesseler.

(52681/219/50)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

GANEÇA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 57.432.

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçus par Maître Francis Kesseler, notaire de

résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 25 novembre 1998, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 15 décembre 1998.

F. Kesseler.

(52682/219/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

FURKA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trois décembre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois

FURKA S.A., avec siège social à Luxembourg,

constituée le 24 septembre 1990, par-devant le notaire Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange, et publié

au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 88 du 26 février 1991.

L’assemblée est présidée par Monsieur Roland Gierenz, employé privé, demeurant à Huldange.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Ricky Tonizzo, employé privé, demeurant à Crauthem.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Yves van Renterghem, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée par tous les actionnaires présents

et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés.
Monsieur le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit: 
1) Suivant la liste de présence, tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social sont présents ou

dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut, dès lors, valablement délibérer et décider sur tous les points
figurant à l’ordre du jour, sans convocation préalable, tous les actionnaires déclarant par eux-mêmes ou par leurs manda-
taires avoir reçu préalablement l’ordre du jour. 

2) L’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

a) Augmentation du capital social souscrit de 13.750.000,- LUF (treize millions sept cent cinquante mille francs), pour

porter le capital social souscrit actuel de 1.250.000,- LUF (un million deux cent cinquante mille francs) à 15.000.000. de 

4888

LUF (quinze millions de francs) par incorporation au capital d’une somme de 13.750.000,- LUF (treize millions sept cent
cinquante mille francs) à prendre sur les réserves de la société.

Création en représentation de cette augmentation de capital de mille cent (1.100) actions de douze mille cinq cents

francs (12.500,-) entièrement libérées, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant
aux bénéfices à partir du 1

er

janvier 1999.

Attribution des actions nouvelles aux propriétaires des actions dans la proportion de leurs actions existantes. 
Modification de l’article 5 des statuts.
L’assemblée générale, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président, et après s’être considérée comme

valablement constituée et convoquée, a délibéré et pris les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de 13.750.000,- LUF (treize millions sept cent cinquante

mille francs), pour le porter de 1.250.000,- LUF (un million deux cent cinquante mille francs) à 15.000.000,- LUF (quinze
millions de francs) sans apports nouveaux par incorporation au capital d’une somme de 13.750.000,- LUF (treize millions
sept cent cinquante mille francs) prises sur les réserves de la société, ainsi qu’il résulte du bilan ci-annexé.

En représentation de l’augmentation du capital, l’assemblée décide de créer mille cent (1.100) actions de capital de

douze mille cinq cents francs luxembourgeois (LUF 12.500,-) entièrement libérées, jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions du capital ancien, et participant aux bénéfices à partir du 1

er

janvier 1999.

Les nouvelles actions sont attribuées entièrement libérées aux propriétaires des actions du capital et des parts de

fondateur dans la proportion de leur ancien avoir. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’apporter aux statuts les modifications suivantes: 
Dorénavant l’article 5 est à lire comme suit:
«Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt fünfzehn Millionen Franken (15.000.000,-), eingeteilt in eintausend-

zweihundert Aktien (1.200) mit dem Nominalwert von je zwölftausendfünfhundert Franken (12.500,-).

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien

erwerben.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions qui précèdent et

notamment pour procéder à la remise des titres nouveaux contre présentation et estampillage des titres anciens.

<i>Evaluation des frais

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation du capital est évalué à 13.750.000,- francs.
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société, ou être mis à sa

charge, suite à l’augmentation de capital qui précède, est estimé approximativement à 40.000,- francs. 

Dont acte, fait et passé à Bettembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Gierenz, R. Tonizzo, Y. van Renterghem, C. Doerner. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 décembre 1998, vol. 839, fol. 2, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 11 décembre 1998.

C. Doerner.

(52679/209/72)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

FURKA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, pour mention aux fins de la

publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 décembre 1998.

C. Doerner.

(52680/209/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

GEORGES HENRI, Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle, Centre Le 2000.

R. C. Luxembourg B 43.686.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 50, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 1998.

J. Henri

<i>Gérant

(52686/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

4889

GARANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 46.001.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-trois novembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée GARANCE

S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 42, rue de l’Avenir, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous la
section B et le numéro 46.001.

Ladite société a été constituée par acte du notaire Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du

8 décembre 1993, publié au Mémorial C numéro 82 du 5 mars 1994.

Les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par le prédit notaire Marc Elter, en date du 18 décembre 1995,

publié au Mémorial C numéro 87 du 20 février 1996.

Ladite société a un capital social actuel de trente millions de francs luxembourgeois (30.000.000,- LUF), représenté

par trente mille (30.000) actions sans désignation de valeur nominale.

L’assemblée est présidée par Madame Marie Jeanne Probst, fondée de pouvoirs, demeurant à Luxembourg.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Gian Piero Saddi, employé privé, demeurant à Mamer.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame la Présidente Marie Jeanne Probst, préqualifiée.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant

Ensuite Madame la Présidente déclare et prie le notaire d’acter:
I. - Que les trente mille (30.000) actions représentatives de l’intégralité du capital social de trente millions de francs

luxembourgeois (30.000.000,- LUF) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est
régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l’ordre du jour, sans
convocation préalable.

II. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Augmentation du capital social souscrit de cent millions de francs luxembourgeois (100.000.000,- LUF), en vue de

porter le capital social actuel de trente millions de francs luxembourgeois (30.000.000,- LUF) à cent trente millions de
francs luxembourgeois (130.000.000,- LUF) par la création de cent mille (100.000) actions nouvelles sans désignation de
valeur nominale, donnant les mêmes droits et avantages que les actions anciennes;

2) Suppression du droit de souscription préférentiel d’un actionnaire par rapport à l’augmentation de capital sub 1 sur

le vu de la renonciation expresse de ce dernier à ce droit;

3) Souscription et libération intégrale des actions nouvelles en numéraire;
4) Modification du premier alinéa de l’article 5 des statuts pour l’adapter aux décisions prises;
5) Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Madame la Présidente et a

abordé l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix et séparément les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée des actionnaires décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de cent millions de francs

luxembourgeois (100.000.000,- LUF),

en vue de porter le capital social actuel de trente millions de francs luxembourgeois (30.000.000,- LUF) à cent trente

millions de francs luxembourgeois (130.000.000,- LUF),

par la création de cent mille (100.000) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale,
donnant les mêmes droits et avantages que les actions anciennes à souscrire et à libérer entièrement par un ancien

actionnaire.

<i>Deuxième résolution

Le droit de souscription préférentiel de l’actionnaire minoritaire tel que renseigné sur ladite liste de présence par

rapport à l’augmentation de capital décidée ci-avant, est supprimé sur le vu de la renonciation expresse de l’actionnaire
concerné, donnée le 12 novembre 1998,

laquelle renonciation, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et par le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l’enregistrement.

<i>Troisième résolution

Alors est intervenue aux présentes Madame Marie Jeanne Prosbt, préqualifiée,
agissant en sa qualité de représentant de l’actionnaire majoritaire, tel qu’il figure sur la liste de présence,
lequel, ès qualités qu’il agit, déclare souscrire à la totalité des cent mille (100.000) actions nouvelles sans désignation

de valeur nominale, qu’il libère intégralement par un versement en espèces de cent millions de francs luxembourgeois
(100.000.000,- LUF). Ce montant est à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant au
moyen d’un certificat bancaire.

4890

L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte à l’unanimité la souscription des cent mille

(100.000) actions nouvelles par l’actionnaire majoritaire.

<i>Quatrième résolution

Suite aux résolutions prises, le premier alinéa de l’article cinq des statuts a la teneur suivante:
«Le capital souscrit de la société est fixé à cent trente millions de francs luxembourgeois (130.000.000,- LUF), repré-

senté par cent trente mille (130.000) actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d’une voix en
assemblée.»

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés que

les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.

<i>Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa

charge, suite à l’augmentation de capital qui précède, est estimé approximativement à LUF 1.110.000,-.

L’ordre du jour étant épuisé, Madame la Présidente prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des comparants, tous connus du notaire par leurs noms,

prénoms, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M.-J. Prosbt, J.-P. Saddi, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 1998, vol. 112S, fol. 59, case 12. – Reçu 1.000.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 1998.

J. Delvaux.

(52683/208/94)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

GARANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 46.001.

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 23 novembre 1998, actée sous le n°

733/98 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg déposés au registre de commerce et des
sociétés de  Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Luxembourg, le 11 décembre 1998.

J. Delvaux.

(52684/208/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

GESINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 52.058.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-trois novembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GESINT S.A., avec siège social

à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 31 juillet 1995, publié au Mémorial C numéro

551 du 27 octobre 1995,

dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 9 octobre

1998, non encore publié.

La séance est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à

Garnich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Agnese Fantauzzi-Monte, employée privée, demeurant à

Obercorn.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Silvia Picariello-Brescia, employée privée, demeurant à

Mondercange.

Monsieur le Président expose ensuite:
1. - Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les onze mille

quatre cents actions (11.400) d’une valeur nominale de dix mille francs français (FRF 10.000,-) chacune, représentant
l’intégralité du capital social de cent quatorze millions de francs français (FRF 114.000.000,-) sont dûment représentées
à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider
valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres
de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

4891

2. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
Changement de l’exercice social du 31 décembre au 30 novembre.
Modification de l’article 14 des statuts y afférent.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la seule et unique

résolution suivante:

<i>Unique résolution

L’assemblée générale décide que pour le futur, l’exercice social débutera le 1

er

décembre et se terminera le

30 novembre de chaque année.

L’exercice en cours ayant débuté le 1

er

janvier 1998 prendra fin le 30 novembre 1998.

Suite à la résoution qui précède l’article quatorze des statuts a désormais la teneur suivante:
«Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

décembre et finit le 30 novembre.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, S. Brescia, A. Monte, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 novembre 1998, vol. 846, fol. 22, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 8 décembre 1998.

F. Kesseler.

(52688/219/50)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

GESINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 52.058.

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de

résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 23 novembre 1998, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 8 décembre 1998.

F. Kesseler.

(52689/219/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

GULF CAPITAL RESSOURCES S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 52.667.

—

La société LUXEMBOURG CORPORATE SERVICES Inc. a démissionné de ses fonctions d’administrateur à la date du

15 décembre 1998.

Monsieur Pierre Schill a démissionné de ses fonctions de commissaire aux comptes à la date du 15 décembre 1998.
Le siège social a été dénoncé à la date du 15 décembre 1998.
Luxembourg, le 15 décembre 1998.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 54, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52693/506/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

HATRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 12.223.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1998, vol. 515, fol. 16, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale du 3 décembre 1998

AFFECTATION DU RESULTAT

Le bénéfice de LUF 134.443.324 est reporté sur l’exercice suivant.
La répartition des résultats est conforme à la proposition d’affectation.
La démission de l’administrateur Monsieur Paul Einhorn est acceptée. L’assemblée décide de nommer en tant que

nouvel administrateur, Madame Patricia Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg, son mandat venant à échéance
lors de l’assemblée générale à tenir en 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(52695/279/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

4892

GE CAPITAL FLEET SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg-Findel.

R. C. Luxembourg B 40.814.

—

<i>Extrait du procès-verbal des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1

<i>er

<i>septembre 1998

Il résulte des décisions de l’associé unique que:
- Monsieur Arnaud Cruypenninck est nommé gérant de la société en remplacement de Monsieur Champion démis-

sionnaire.

- Pout toutes opérations bancaires de dépôt et de retrait supérieures à un million de francs luxembourgeois,

Monsieur Arnaud Cruypenninck devra signer conjointement avec l’une des personnes suivantes:

Dries Van der Vossen, Regional General Manager,
Liam Keys, Finance Manager,
René Sosnowska, Tax &amp; Compliance Manager,
Jean-Paul Scheers, Sales Manager,
Johan van Deursen, Sales Manager,
Brigitte Coucke, Human Resources Manager,
Thierry Debroux, Operation Manager,
Jan van Eijk, Quality Manager,
Franc Ensink, Risk Manager,
David Van de Voorde, Business Development Manager,
Yves Allar, Public Sales Manager,
Grégoire Chrissantakis, Policy Manager.

Luxembourg, le 16 décembre 1998.

<i>Pour GE CAPITAL FLEET SERVICES, S.à r.l.

Signature

<i>Un Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 54, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52685/250/29)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

GUARINI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 54.684.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GUARANI S.A., avec siège

social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 19 avril 1996, publié au Mémorial C numéro 360

du 27 juillet 1996.

La séance est ouverte à 10.45 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à

Garnich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Agnese Fantauzzi-Monte, employée privée, demeurant à

Obercorn.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Silvia Picariello-Brescia, employée privée, demeurant à

Mondercange.

Monsieur le Président expose ensuite:
1. - Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les deux cent

quatre-vingt-dix actions (290) d’une valeur nominale de dix mille francs français (FRF 10.000,-) chacune, représentant
l’intégralité du capital social de deux millions neuf cent mille francs français (FRF 2.900.000,-) sont dûment représentées
à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider
valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres
de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

2. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
Changement de l’exercice social du 31 décembre au 30 novembre.
Modification de l’article 14 des statuts y afférent.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la seule et unique

résolution suivante:

<i>Unique résolution

L’assemblée générale décide que pour le futur, l’exercice social débutera le 1

er

décembre et se terminera le

30 novembre de chaque année.

L’exercice en cours ayant débuté le 1

er

janvier 1998 prendra fin le 30 novembre 1998.

Suite à la résoution qui précède l’article quatorze des statuts a désormais la teneur suivante:

4893

«Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

décembre et finit le 30 novembre.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, A. Monte, S. Brescia, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 novembre 1998, vol. 846, fol. 25, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 15 décembre 1998.

F. Kesseler.

(52691/219/48)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

GUARINI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 54.684.

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de

résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 25 novembre 1998, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 15 décembre 1998.

F. Kesseler.

(52692/219/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

GERPAR, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 7.140.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1998, vol. 515, fol. 16, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale du 19 mai 1998

AFFECTATION DU RESULTAT

Les résultats de l’exercice 1997 sont répartis comme suit:

Perte reportée au 1

er

janvier 1997 …………………………………………

USD (178.648)

Perte de l’exercice………………………………………………………………………

USD   (15.810)

Solde déficitaire à reporter ………………………………………………………

USD (194.458)

La répartition des résultats est conforme à la proposition d’affectation.
Les mandats des administrateurs, M. Claude Naville, M. Jean Wagener et M. Pierre Keller sont reconduits pour une

période d’une année, soit jusqu’à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 1998.

Le mandat du commissaire aux comptes DEBELUX AUDIT, S.à r.l., 5, rue Emile Bian, Luxembourg, est renouvelé

pour une période d’une année, soit jusqu’à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(52687/279/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

HEROM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 30, avenue Emile Reuter.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Redange/Attert, le 16 décembre 1998, vol. 143, fol. 29, case 4, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Signature.

(52697/000/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

HESPERIDES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 24.146.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 53, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 1998.

(52698/696/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

4894

HESPERIDES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 24.146.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 24 avril 1998

- Les mandats de Monsieur Clément Vaturi, en tant qu’administrateur et de Monsieur Bernard Hayot en tant que

commissaire aux comptes sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu’à l’assemblée statutaire
de 2004.

- Les mandats des sociétés SOCIF et IMMOBILIERE HÔTELIERE ne sont pas reconduits à leur demande.
- Les sociétés CONSTANT, Paris, 3, rue Clément Marot, et SOCIF S.A., Paris, sont nommées en leur remplacement

pour une période statutaire de 6 ans jusqu’à l’assemblée statutaire de 2004.

Luxembourg, le 16 novembre 1998.

Certifié sincère et conforme

<i>Pour HESPERIDES HOLDING S.A.

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 53, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52699/696/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

HESPERIDES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 24.146.

—

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration tenue en date du 27 avril 1998

- Monsieur Clément Vaturi est confirmé dans sa fonction d’administrateur-délégué de la société.

Pour extrait sincère et conforme

HESPERIDES HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 53, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(52700/696/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

GRACH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 28.372.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 51, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Le Conseil d’Administration

Signatures

(52690/560/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

HOLDING FINANCIERE M.K. S.A., Société Anonyme

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 57.910.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HOLDING FINANCIERE

M.K. S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 janvier 1997, publié au Mémorial C numéro

232 du 12 mai 1997.

La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à

Garnich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Agnese Fantauzzi-Monte, employée privée, demeurant à

Oberkorn.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Silvia Picariello-Brescia, employée privée, demeurant à

Mondercange.

Monsieur le Président expose ensuite:
1. - Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les douze mille

cinq cents actions (12.500) d’une valeur nominale de mille francs français (FRF 1.000,-), représentant l’intégralité du

4895

capital social de douze millions cinq cent mille francs français (FRF 12.500.000,-) sont dûment représentées à la présente
assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les
points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant
consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

2. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
Changement de l’exercice social du 31 décembre au 30 novembre.
Modification de l’article 14 des statuts y afférent.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la seule et unique

résolution suivante:

<i>Unique résolution

L’assemblée générale décide que pour le futur l’exercice social débutera le 1

er

décembre et se terminera le 30

novembre de chaque année.

L’exercice en cours ayant débuté le 1

er

janvier 1998 prendra fin le 30 novembre 1998.

Suite à la résolution qui précède l’article quatorze des statuts a désormais la teneur suivante:
«Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

décembre et finit le 30 novembre.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, A. Monte, S. Brescia, Fr. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 novembre 1998, vol. 846, fol. 24, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 14 décembre 1998.

F. Kesseler.

(52708/219/49)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

HOLDING FINANCIERE M.K. S.A., Société Anonyme

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 57.910.

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de

résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 25 novembre 1998, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 15 décembre 1998.

F. Kesseler.

(52709/219/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

HERFIN, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C. M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 18.114.

Société Anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 2

février 1981, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N° 57 du 20 mars 1981.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 50, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 1998.

HERFIN

Société Anonyme

Signature

(52696/546/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

4896

---

Document Outline

S O M M A I R E

ALBURY HOLDING S.A.

INTERIM-SOCIAL

CENTRE D’INITIATIVE ET DE GESTION SECTORIEL PERSPECTIVE EMPLOI

ALAMO S.A.

ARCHE 2000 S.A.

2 SDA

2 SDA

ANIMAL SHOP

AROLEX

BERENIS

AIR PRINT S.A.

AIR PRINT S.A.

AUTO-MOTO-SERVICE

BELGO METAL S.A. LUXEMBOURG

BEVERAGE ENTERPRISES S.A.

BEVERAGE ENTERPRISES S.A.

B.R.I.

BERLYS

BERLYS

BERLYS AERO S.A.

BERLYS AERO S.A.

BERLYS FASHION S.A.

BERLYS PARTICIPATIONS S.C.A.

BERLYS PARTICIPATIONS S.C.A.

BOULANGERIE BELLE BOUTIQUE S.A.

BOULANGERIE BELLE BOUTIQUE S.A.

BRASSERIE-PIZZERIA AM BUERECK

BROKER FACTORING HOLDING S.A.

BRUSTHOLD COMPANY S.A.

BRUSTHOLD COMPANY S.A.

CAPELLA S.A.

CASTELLO

CAN’T STOP S.A.

CAN’T STOP S.A.

CAN’T STOP S.A.

C.D.G. PARTICIPATIONS S.A.

COMPAGNIE FINANCIERE JASON S.A.

COMPAGNIE FINANCIERE JASON S.A.

CLIMAT S.A.H.

C.E.O.

CITY TRUST CORPORATION S.A.

CITY TRUST CORPORATION S.A.

CITY TRUST CORPORATION S.A.

CLAUDE COIFFURE

DATATEC INTERNATIONAL HOLDING S.A.

COMPAGNIE DE PARTICIPATIONS S.A.

COMPANIA ARGENTINA DE REPRESENTACIONES Y AGENCIAS

COMPTOIR ANTI-FEU LUXEMBOURGEOIS S.A.

CONCIN S.A.

COUMPOUND S.A.H.

COUNCELTATION HOLDING S.A.

COUNCELTATION HOLDING S.A.

CYO

DAIMLERCHRYSLER LUXEMBOURG CAPITAL  S.A.

DUPALUX S.A.

DANIELI INTERNATIONAL

DESCHAMPS AND HORN INTERNATIONALE S.A.

DIDDELENGER TAXI

D.S.

ECOPAR S.A.

EDGO  THE ENGINEERING AND DEVELOPMENT GROUP  FINANCE S.A.

EECKMAN LUXEMBOURG

EGERIA LUXEMBOURG S.A.

BONZBA HOLDINGS S.A.

ISSELBA FINANZ INTERNATIONAL AG

ENOCK S.A.

ENOCK S.A.

ERMESINDE MANAGEMENT

ELEX S.A.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES QUIRING S.A.

AM EPIC- EUROPEAN PARTNERS FOR INSURANCE CO-OPERATION S.A.

FANA

EUROPEAN COMMUNICATION ET TRANSPORTS S.A.

EUROPEAN COMMUNICATION ET TRANSPORTS S.A.

EXECUTIVE MANAGEMENT

FORT JAMES

EXEL DEVELOPPEMENT HOLDING S.A.

FAIENCERIE 83 S.A.

FERREIRA ADELINO

FINALBA HOLDING S.A.

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FIBRE FINANCE S.A.

FINANCIERE DE GESTION ET PARTICIPATIONS S.A.

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FIDILUX

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FLOLINO HOLDING S.A.

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FRANCLADA S.A.

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FRM LOGISTICS S.A.

GANEçA HOLDING S.A.

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FURKA S.A.

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GEORGES HENRI

GARANCE S.A.

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GESINT S.A.

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GULF CAPITAL RESSOURCES S.A.

HATRA S.A.

GE CAPITAL FLEET SERVICES

GUARINI S.A.

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GERPAR

HEROM

HESPERIDES HOLDING S.A.

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GRACH S.A.

HOLDING FINANCIERE M.K. S.A.

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HERFIN