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4465
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 94
17 février 1999
S O M M A I R E
Ambre S.A., Luxembourg ……………………… pages
4511
,
4512
Compagnie All’Immo S.A., Pétange ………………………………
4495
E.C.I.L. Bureautique, S.à r.l., Luxembourg …………………
4497
Fondation pour la Promotion du Tennis Luxembour-
geois, Esch-sur-Alzette …………………………………………
4466
,
4469
Global Communication Network, S.à r.l., Luxembg
4504
Heart Invest S.A., Luxemburg……………………………………………
4506
(L’)Industrie, Luxembourg …………………………………………………
4466
IPG Management Limited S.C., Londres ………
4492
,
4494
Jbcom International, S.à r.l., Bereldange ………………………
4496
Labin S.A., Luxembourg-Kirchberg …………………
4509
,
4511
Lamfin S.A., Luxembourg ……………………………………………………
4473
Lefinalc S.A., Luxembourg …………………………………………………
4499
L.M.G., Miet- und Handelsgesellschaft A.G., Kehlen
4473
London and Henley II S.A., Luxembourg ……………………
4473
Lorrainelux, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………
4475
Luigi Serra International S.A., Luxembourg ………………
4475
Lux Comatra, S.à r.l., Luxembourg …………………………………
4475
Luxindra Investment Corporation S.A., Luxem-
bourg……………………………………………………………………………………………
4476
Lux V.A., S.à r.l., Tétange ……………………………………………………
4475
Lycène Holding S.A., Luxembourg …………………………………
4477
Manilux S.A., Luxemburg ……………………………………………………
4477
Map International S.A., Luxembourg ……………………………
4477
M.B.S. Manufacturing Building Systems S.A., Steinsel
4478
Metalfar International, S.à r.l., Luxembourg ………………
4478
Missog S.A., Luxembourg ……………………………………………………
4479
MSG (Luxembourg) S.A., Mamer ……………………………………
4479
Multifonds Invest Advisory Company S.A., Luxem-
bourg……………………………………………………………………………………………
4479
Murania Investment S.A., Luxembourg…………………………
4480
Music Unlimited, S.à r.l., Fennange …………………………………
4480
Nadine, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………
4479
Novello S.A., Luxembourg …………………………………………………
4480
Otti S.A.…………………………………………………………………………………………
4481
Partlux S.A., Luxembourg ……………………………………………………
4472
Patpharm Holding S.A., Luxembourg ……………………………
4481
Patrimoine Invest Advisory Company S.A., Luxem-
bourg……………………………………………………………………………………………
4481
Peintures et Décors Mariotti, S.à r.l., Dudelange ……
4482
Pereira & Pinto Fruits, S.à r.l., Kayl …………………………………
4482
Plastec International S.A., Luxembourg ………………………
4482
Plus Truck Rental S.A., Luxembourg ……………………………
4482
Portofino Properties S.A., Luxembourg ………………………
4485
Pragma Consulting, S.à r.l., Capellen ……………………………
4481
Pratulo A.G., Luxembourg …………………………………………………
4482
Promovillas S.A., Sandweiler………………………………………………
4486
PSM Investment S.A., Luxembourg ………………………………
4486
Queensland S.A., Luxembourg …………………………………………
4486
(Le) Quotidien, S.à r.l., Luxembourg………………………………
4466
Rapid-Press, S.à r.l., Bertrange ……………………………
4483
,
4484
Regavo S.A., Luxembourg ……………………………………………………
4486
R’NR Distributions, S.à r.l., Fennange ……………………………
4486
Rosafin S.A., Luxembourg ……………………………………………………
4484
Rumco Finance S.A., Luxembourg …………………………………
4487
Savoie Investments S.A., Luxembourg …………………………
4487
Scan Inter S.A., Luxembourg ……………………………………………
4488
Schaefer Vic, S.à r.l., Sanem ………………………………………………
4486
Securities and Assets S.A., Luxembourg ………………………
4487
Shopping, S.à r.l., Esch-sur-Alzette …………………………………
4489
Skyland I S.A., Luxembourg ………………………………………………
4484
Skyland II S.A., Luxembourg ………………………………………………
4485
Skyland III S.A., Luxembourg ……………………………………………
4485
Skyland IV S.A., Luxembourg ……………………………………………
4485
SLS S.A., Luxembourg……………………………………………………………
4487
Société de Développement et de Financement,
S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………………………
4489
Société de Développement Immobilier, Luxembourg
4489
Société Internationale de Supervision Financière
S.A., Luxembourg …………………………………………………………………
4490
Sofind S.A., Luxembourg………………………………………………………
4488
Soprilux S.A., Luxembourg …………………………………………………
4490
Space Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg ………
4489
,
4490
Spoletium Développements, S.à r.l., Luxembourg……
4491
Stabilo Holding S.A., Luxembourg …………………………………
4492
Thebani S.A., Luxembourg …………………………………………………
4491
Theisen S.A., Luxembourg …………………………………………………
4492
Tout Location S.A., Mersch …………………………………………………
4499
Transair S.A., Luxembourg …………………………………………………
4494
T.T.I. Trivea Technologies International S.A., Lu-
xembourg …………………………………………………………………………………
4508
LE QUOTIDIEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 51.258.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 novembre 1998, vol. 311, fol. 39, case 8, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 9 décembre 1998.
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
(51704/612/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
L’INDUSTRIE.
Siège social: L-1321 Luxembourg, 145, rue de Cessange.
R. C. Luxembourg B 10.275.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 décembre 1998, vol. 311, fol. 68, case 7, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Pour L’INDUSTRIE S.A.
Signature
(51705/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
FONDATION POUR LA PROMOTION DU TENNIS LUXEMBOURGEOIS.
Siège social: L-4001 Esch-sur-Alzette, B.P. 22.
—
BILAN AU 30.09.1997
ACTIF
Exercice au
%
Exercice au
%
30.09.97
30.09.96
<i>Actif immobilisé
Immobilisations corporelles
Hall de Tennis ………………………………………………………………………………… 137.683.711
96,01
143.817.127
95,38
…………………………………………………………………………………………………………… 137.683.711
96,01
143.817.127
95,38
<i>Total actif immobilisé ……………………………………………………………………… 137.683.711
96,01
143.817.127
95,38
<i>Actif circulant
Stocks
Marchandises ……………………………………………………………………………………
12.330
0,01
12.330
0,01
12.330
0,01
12.330
0,01
Créances
Créances sur ventes et prestations de service ………………………
4.831.181
3,37
2.458.000
1,63
Autres créances ………………………………………………………………………………
50.000
0,03
50.000
0,03
Comptes courants associés …………………………………………………………
84.989
0,06
84.989
0,06
4.966.170
3,46
2.592.989
1,72
Banques, Caisse, CCP ……………………………………………………………………
736.694
0,51
4.360.370
2,89
<i>Total actif circulant ……………………………………………………………………………
5.715.194
3,99
6.965.689
4,62
TOTAL DE L’ACTIF ……………………………………………………………………… 143.398.905
100,00
150.782.816
100,00
PASSIF
Exercice au
%
Exercice au
%
30.09.97
30.09.96
<i>Capitaux propres
Capital initial ……………………………………………………………………………………
100.000
0,07
100.000
0,07
Subsides et subventions ………………………………………………………………… 137.414.923
95,83
143.817.127
95,38
Fonds social ………………………………………………………………………………………
5.443.846
3,80
5.443.846
3,61
Résultats reportés …………………………………………………………………………
-13.978.967
-9,75
-12.879.514
-8,54
Résultat de l’exercice …………………………………………………………………… -252.824
-0,18
-1.099.453
-0,73
<i>Total capitaux propres……………………………………………………………………… 128.726.978
89,77
135.382.006
89,79
<i>Dettes
- Etablissements de crédit ……………………………………………………………
13.413.443
9,35
14.124.25
29,37
- Dettes achats et prestations de services ………………………………
1.223.176
0,85
1.231.957
0,82
- Dettes fiscales, sécurité sociale et salaires ……………………………
35.308
0,02
44.601
0,03
<i>Total des dettes …………………………………………………………………………………
14.671.927
10,23
15.400.810
10,21
TOTAL DU PASSIF ……………………………………………………………………… 143.398.905
100,00
150.782.816
100,00
4466
COMPTE DE PROFITS ET DE PERTES
Exercice au
%
Exercice au
%
30.09.97
30.09.96
<i>Produits d’exploitation
Chiffre d’affaires ………………………………………………………………………………
3.743.561
99,63
3.913.726
99,72
Autres produits d’exploitation ……………………………………………………
14.071
0,37
11.095
0,28
<i>Total produits d’exploitation ……………………………………………………………
3.757.632
100,00
3.924.821
100,00
<i>Charges d’exploitation
Matières premières engagées ………………………………………………………
-63.594
-1,69
0
Autres charges externes ………………………………………………………………
-1.647.393
-43,84
-1.777.264
-45,28
Salaires et traitements ……………………………………………………………………
-1.313.602
-34,96
-1.973.341
-50,28
Charges sociales………………………………………………………………………………
-204.837
-5,45
-165.378
-4,21
Corrections de valeur sur frais d’établissement et sur imm.
corporelles et incorporelles …………………………………………………………
-6.402.204
-170,38
-6.402.204
-163,12
<i>Total charges d’exploitation………………………………………………………………
-9.631.630
-256,32
-10.318.187
-262,90
<i>Résultats d’exploitation ……………………………………………………………………
-5.873.998
-156,32
-6.393.366
-162,90
Intérêts et produits assimilés ………………………………………………………
24.017
0,64
88.725
2,26
Corrections de valeurs sur Immobilisations financières ………
6.402.204
170,38
6.402.204
163,12
Intérêts et charges assimilées ………………………………………………………
-805.047
-21,42
-1.197.016
-30,50
<i>Résultat financier ………………………………………………………………………………
5.621.174
149,59
5.293.913
134,88
Produits exceptionnels …………………………………………………………………
0
10.136.823
258,27
Charges exceptionnelles ………………………………………………………………
0
-10.136.823
-258,27
<i>Résultat exceptionnel…………………………………………………………………………
0
0
<i>Résultat avant impôts ………………………………………………………………………
-252.824
-6,73
-1.099.453
-28,01
Impôts sur le résultat ……………………………………………………………………
0
0
Total impôts ……………………………………………………………………………………
0
0
Résultat de l’exercice ……………………………………………………………………
-252.824
-6,73
-1.099.453
-28,01
Detail de l’actif
Exercice au
%
Exercice au
%
30.09.97
30.09.96
030100000 Travaux de gros-oeuvre …………………………………………
15.746.930
11,44
15.746.930
10,95
030200000 Architectes-Ingenieurs ……………………………………………
14.026.807
10,19
14.026.807
9,75
030300000 Terrassement ……………………………………………………………
6.100.547
4,43
6.100.547
4,24
030400000 Structure metallique …………………………………………………
17.714.335
12,87
17.714.335
12,32
030500000 Couverture, ferblanterie …………………………………………
9.484.543
6,89
9.484.543
6,59
030600000 Fondations + plancher ……………………………………………
16.499.532
11,98
16.499.532
11,47
030700000 Couvreur + ferblantier ……………………………………………
4.379.322
3,18
4.379.322
3,05
030900000 Menuiserie metalliques ……………………………………………
447.516
0,33
447.516
0,31
031000000 Chauffage et ventilati. ………………………………………………
8.099.048
5,88
8.099.048
5,63
031100000 Installation electrique ………………………………………………
8.428.138
6,12
8.428.138
5,86
031200000 Menuisier ……………………………………………………………………
4.165.742
3,03
4.165.742
2,90
031400000 Faux-plafond ………………………………………………………………
690.026
0,50
690.026
0,48
031500000 Canalisation…………………………………………………………………
5.251.745
3,81
5.251.745
3,65
031600000 Sanitaires + Carrelages ……………………………………………
5.201.095
3,78
4.932.307
3,43
031700000 Parquet + tapis …………………………………………………………
337.394
0,25
337.394
0,23
031800000 Revêtement terrain …………………………………………………
4.215.063
3,06
4.215.063
2,93
031900000 Peintre …………………………………………………………………………
1.788.636
1,30
1.788.636
1,24
032000000 Aménagements tribunes …………………………………………
614.076
0,45
614.076
0,43
032100000 Taxes de raccordement …………………………………………
771.423
0,56
771.423
0,54
032200000 Dépenses diverses ……………………………………………………
2.760.771
2,01
2.760.771
1,92
032300000 Rideau …………………………………………………………………………
732.395
0,53
732.395
0,51
032400000 Aménagement extérieur …………………………………………
12.950.804
9,41
12.950.804
9,01
032500000 Portes et vitrage ………………………………………………………
1.011.522
0,73
1.011.522
0,70
033000000 Aménagement bureau ………………………………………………
774.864
0,56
774.864
0,54
033100000 TVA sur construction ………………………………………………
18.432.668
13,39
18.432.668
12,82
034090000 Amort. construction…………………………………………………
-12.804.408
-9,30
-6.402.204
-4,45
035090000 Amort. année antérieure ………………………………………… -10.136.823
-7,36
-10.136.823
-7,05
<i>Immobilisation corporelles………………………………………………………………… 137.683.711
100,00
143.817.127
100,00
730000000 Stock boissons ……………………………………………………………
12.330
100,00
12.330
100,00
<i>Stocks …………………………………………………………………………………………………
12.330
100,00
12.330
100,00
140000000 Clients …………………………………………………………………………
4.831.181
100,00
2.453.000
99,80
140100000 Clients …………………………………………………………………………
0
5.000
0,20
<i>Clients …………………………………………………………………………………………………
4.831.181
100,00
2.458.000
100,00
155000000 Garanties, cautions ……………………………………………………
50.000
100,00
50.000
100,00
- Sous-total ………………………………………………………………………………………
50.000
100,00
50.000
100,00
4467
<i>Autres créances …………………………………………………………………………………
50.000
100,00
50.000
100,00
181100000 C/c F.L.T………………………………………………………………………
84.989
100,00
84.989
100,00
<i>Comptes courants associés ………………………………………………………………
84.989
100,00
84.989
100,00
100000000 Caisse …………………………………………………………………………
48.727
6,61
34.189
0,78
104200000 CEE 1000/7808-3 ………………………………………………………
5.310
0,72
496.120
11,38
104300000 CEE 0100/3977-1 ………………………………………………………
682.657
92,66
3.830.061
87,84
Avoirs financiers………………………………………………………………………………
736.694
100,00
4.360.370
100,00
Détail du passif
Exercice au
%
Exercice au
%
30.09.97
30.09.96
080000000 Capital …………………………………………………………………………
100.000
100,00
100.000
100,00
<i>Capital initial ………………………………………………………………………………………
100.000
100,00
100.000
100,00
081000000 Subventions communales…………………………………………
9.000.000
6,55
9.000.000
6,26
081100000 Subsides ……………………………………………………………………… 151.356.154
110,15
151.356.154
105,24
082000000 Amort. s/subsides………………………………………………………
12.804.408-
9,32-
6.402.204-
4,45-
083100000 Amort. année antérieure ………………………………………… 10.136.823-
7,38-
10.136.823-
7,05-
<i>Subsides et subventions …………………………………………………………………… 137.414.923
100,00
143.817.127
100,00
080500000 Fonds social…………………………………………………………………
5.443.846
100,00
5.443.846
100,00
<i>Fonds social ………………………………………………………………………………………
5.443.846
100,00
5.443.846
100,00
084000000 Résultats reportés ……………………………………………………
-13.978.967
100,00
-12.879.514
100,00
<i>Résultats reportés………………………………………………………………………………
-13.978.967
100,00
-12.879.514
100,00
071200000 CEE 1062/50764-68 …………………………………………………
13.413.443
100,00
14.124.252
100,00
<i>Etablissement de crédit passif …………………………………………………………
13.413.443
100,00
14.124.252
100,00
160000000 Fournisseurs ………………………………………………………………
1.155.976
94,51
1.169.545
94,93
186000000 Dettes diverses …………………………………………………………
67.200
5,49
62.412
5,07
Fournisseurs ……………………………………………………………………………………
1.223.176
100,00
1.231.957
100,00
185000000 Dette sécurite sociale ………………………………………………
25.564
72,40
18.921
42,42
185300000 Dette impôt s/salaires ………………………………………………
9.744
27,60
25.680
57,58
- Sous-total ………………………………………………………………………………………
35.308
100,00
44.601
100,00
<i>Dettes fiscales et sociales …………………………………………………………………
35.308
100,00
44.601
100,00
809110000 Recettes location 95/96……………………………………………
1.402.500
37,46
3.727.026
95,23
809120000 Recettes location 96/97……………………………………………
2.176.500
58,14
0
809400000 Ventes Jetons ……………………………………………………………
80.800
2,16
173.200
4,43
840200000 Recettes boissons ……………………………………………………
79.000
2,11
13.500
0,34
840300000 Recettes matériel ………………………………………………………
4.761
0,13
0
<i>Chiffre d’affaires ………………………………………………………………………………
3.743.561
100,00
3.913.726
100,00
840100000 Recettes téléphone …………………………………………………
14.070
99,99
11.095
100,00
810500000 Recettes loyer FLT ……………………………………………………
1
0,01
0
<i>Autres produits d’exploitation …………………………………………………………
14.071
100,00
11.095
100,00
300000000 Achats …………………………………………………………………………
-63.594
100,00
0
<i>Charges matières premières ……………………………………………………………
-63.594
100,00
0
415300000 Vêtements professionn.……………………………………………
0
-4.500
0,25
415800000 Frais de route ……………………………………………………………
0
-946
0,05
417000000 Autres frais de person. ……………………………………………
-1.056
0,06
-17.204
0,97
421000000 Loyer F.L.T …………………………………………………………………
0
-1.000
0,06
423000000 Eau, gaz, électricité ……………………………………………………
-931.953
56,57
-391.080
22,00
424000000 Chauffage ……………………………………………………………………
0
-557.118
31,35
425000000 Nettoyage …………………………………………………………………
-134.345
8,16
-63.536
3,57
426000000 Entretien, réparations ………………………………………………
-26.287
1,60
0
436300000 Assurance R.C. …………………………………………………………
-34.487
2,09
-33.837
1,90
437000000 Assurances combi ……………………………………………………
-177.286
10,76
-175.084
9,85
441000000 Essences et huiles ……………………………………………………
-331
0,02
-322
0,02
446000000 Autres frais véhicules ………………………………………………
-30
0
451100000 Publicité et promotions …………………………………………
0
-50.459
2,84
491000000 Distributeur boissons ……………………………………………
-57.511
3,49
-26.014
1,46
491100000 Variation stock boisson …………………………………………
0
12.330
-0,69
493100000 Frais de bureau …………………………………………………………
-5.610
0,34
-2.626
0,15
493300000 Leasing central teleph. ……………………………………………
0
-69.597
3,92
494000000 Frais judiciaires/cons. ………………………………………………
0
-1.094
0,06
494100000 Frais de comptabilité ………………………………………………
-64.003
3,89
-71.346
4,01
496100000 Frais d’entret. machines …………………………………………
0
-61.012
3,43
496400000 Frais d’entret. Cours ………………………………………………
-2.278
0,14
-115.061
6,47
496500000 Frais d’entret. hall ……………………………………………………
-127.106
7,72
-61.756
3,47
497800000 Frais divers …………………………………………………………………
-55.110
3,35
-79.126
4,45
498200000 Menu materiel (-35000)……………………………………………
-30.000
1,82
-6.876
0,39
<i>Autres charges externes ……………………………………………………………………
-1.647.393
100,00
-1.777.264
100,00
4468
Emission
Pièce
Ligne Tp
Emission Pièce Ligne Tp
Montant Montant
Solde
Echéance
J.E
Du
Payé
01.04.96
01.00001
01000 FT
900.000 LUF
900.000 LUF 01.04.96 662
01.04.96
01.00002
01000 FT
30.000 LUF
30.000 LUF 01.04.96 662
01.04.96
01.00004
01000 FT
495.000 LUF
495.000 LUF 01.04.96 662
30.09.96
01.00006
01000 FT
1.000.000 LUF
1.000.000 LUF 30.09.96 480
21.10.96
01.00007
01000 FT
502.500 LUF
502.500 LUF 21.10.96 459
21.10.96
01.00008
01000 FT
900.000 LUF
900.000 LUF 21.10.96 459
30.09.97
01.00046
01000 FT
1 LUF
1 LUF 30.09.97 115
30.09.97
01.00047
01000 FT
1. 000.000 LUF
1.000.000 LUF 30.09.97 115
Récapitulatif 100100000
N/Echu:
0 LUF
4.827.501 LUF
0 LUF 4.827.501 LUF
Clients FLT
Echu:
4.827.501 LUF
Solde
Comptable 4.827.501 LUF
Totaux
N/Echu:
0 LUF
4.827.501 LUF
0 LUF 4.827.501 LUF
Généraux
Echu:
4.827.501 LUF
Solde
Comptable 4.827.501 LUF
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 1998, vol. 514, fol. 78, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(51820/000/196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
FONDATION POUR LA PROMOTION DU TENNIS LUXEMBOURGEOIS.
Siège social: L-4001 Esch-sur-Alzette, B.P. 22.
—
BILAN
ACTIF
Exercice au
%
Exercice au
%
30.09.98
30.09.97
<i>Actif imobilisé
Hall de tennis…………………………………………………………………………………… 131.281.507
98,87
137.683.711
96,05
Immobilisations corporelles ………………………………………………………… 131.281.507
98,87
137.683.711
96,05
<i>Total actif immobilisé ……………………………………………………………………… 131.281.507
98,87
137.683.711
96,05
<i>Actif Circulant
Stocks
Marchandises ……………………………………………………………………………………
12.330
0,01
12.330
0,01
12.330
0,01
12.330
0,01
Créances
Créances sur ventes et prestations de services ………………………
316.023
0,24
4.831.181
3,37
Autres créances ………………………………………………………………………………
9.025
0,01
0
0,00
Comptes courants associés ………………………………………………………… 84.989
0,06
84.989
0,06
410.037
0,31
4.916.170
3,43
Banques, Caisse, CCP ……………………………………………………………………
1.077.195
0,81
736.694
0,51
Total actif circulant …………………………………………………………………………
1.499.562
1,13
5.665.194
3,95
Total Actif ………………………………………………………………………………………… 132.781.069
100,00
143.348.905
100,00
BILAN
PASSIF
Exercice au
%
Exercice au
%
30.09.98
30.09.97
<i>Capitaux Propres
Capital initial ……………………………………………………………………………………
100.000
0,08
100.000
0,07
Subsides et subventions ………………………………………………………………… 131.512.719
99,04
137.414.923
95,86
Fonds social ………………………………………………………………………………………
5.443.846
4,10
5.443.846
3,80
Résultats reportés …………………………………………………………………………
-14.231.791
-10,72
-13.978.967
-9,75
Résultat de l’exercice ……………………………………………………………………
-4.326.664
-3,26
-252.824
-0,18
<i>Total Capitaux propres …………………………………………………………………… 118.498.110
89,24
128.726.978
89,80
Dettes
Etablissement de crédit …………………………………………………………………
12.908.700
9,72
13.413.443
9,36
Dettes achats et prest. de services ……………………………………………
1.223.412
0,92
1.223.176
0,85
Dettes fiscales, sécurité sociales et salaires………………………………
200.847
0,15
35.308
0,02
Autres dettes…………………………………………………………………………………… -50.000
-0,04
-50.000
-0,03
<i>Total des dettes ………………………………………………………………………………… 14.282.959
10,76
14.621.927
10,20
Total Passif ……………………………………………………………………………………… 132.781.069
100,00
143.348.905
100,00
4469
COMPTES DE PROFITS ET DE PERTES
Exercice au
%
Exercice au
%
30.09.98
30.09.97
<i>Produits d’exploitation
Chiffre d’affaires ………………………………………………………………………………
1.536.433
33,83
3.743.561
99,63
Autres produits d’exploitation ……………………………………………………
3.005.455
66,17
14.071
0,37
<i>Total produits d’exploitation ……………………………………………………………
4.541.888
100,00
3.757.632 100,00
<i>Charges d’exploitation
Matières premières engagées ………………………………………………………
0
0,00
-63.594
-1,69
Autres charges externes ………………………………………………………………
-1.854.247
-40,83
-1.647.393
-43,84
Salaires et traitements ……………………………………………………………………
-1.291.519
-28,44
-1.313.602
-34,96
Charges sociales………………………………………………………………………………
-189.330
-4,17
-204.837
-5,45
Corr. de valeur sur frais d’étab. imm. cor. incor. ……………………
-6.402.204
-140,96
-6.402 .204
-170,38
<i>Total charges d’exploitation………………………………………………………………
-9.737.300
-214,39
-9.631.630
-256,32
<i>Résultats d’exploitation ……………………………………………………………………
-5.195.412 -114,39
-5.873.998
-156,32
Intérêts et produits assimilés ………………………………………………………
5.746
0,13
24.017
0,64
Correction de valeur sur immobilisat.financières ……………………
6.402.204
140,96
6.402.204
170,38
Intérêts et charges assimilées ………………………………………………………
-711.701
-15,67
-805.047
-21,42
<i>Résultat financier ………………………………………………………………………………
5.696.249 125,42
5.621.174
149,59
Charges exceptionnelles ………………………………………………………………
-4.827.501
-106,29
0
0,00
<i>Résultat exceptionnel…………………………………………………………………………
-4.827.501
-106,29
0
0,00
<i>Résultats avant impôts………………………………………………………………………
-4.326.664
-95,26
-252.824
-6,73
Résultat de l’exercice ……………………………………………………………………
-4.326.664
-95,26
-252.824
-6,73
BILAN
Détail actif
Exercice au
%
Exercice au
%
30.09.98
30.09.97
Hall de tennis
03010000 Travaux de gros-oeuvre ……………………………………………
15.746.930
11,99
15.746.930
11,44
03020000 Architectes-Ingénieurs ………………………………………………
14.026.807
10,68
14.026.807
10,19
03030000 Terrassement ………………………………………………………………
6.100.547
4,65
6.100.547
4,43
03040000 Structure métallique …………………………………………………
17.714.335
13,49
17.714.335
12,87
03050000 Couverture, ferblanterie ……………………………………………
9.484.543
7,22
9.484.543
6,89
03060000 Fondations + plancher ………………………………………………
16.499.532
12,57
16.499.532
11,98
03070000 Couvreur + ferblantier ………………………………………………
4.379.322
3,34
4.379.322
3,18
03090000 Menuiserie métallique ………………………………………………
447.516
0,34
447.516
0,33
03100000 Chauffage et ventilati. ………………………………………………
8.099.048
6,17
8.099.048
5,88
03110000 Installation électrique ………………………………………………
8.428.138
6,42
8.428.138
6,12
03120000 Menuisier ………………………………………………………………………
4.165.742
3,17
4.165.742
3,03
03140000 Faux-plafond ………………………………………………………………
690.026
0,53
690.026
0,50
03150000 Canalisation …………………………………………………………………
5.251.745
4,00
5.251.745
3,81
03160000 Sanitaires + Carrelages ……………………………………………
5.201.095
3,96
5.201.095
3,78
03170000 Parquet + tapis ……………………………………………………………
337.394
0,26
337.394
0,25
03180000 Revêtement terrain ……………………………………………………
4.215.063
3,21
4.215.063
3,06
03190000 Peintre …………………………………………………………………………
1.788.636
1,36
1.788.636
1,30
03200000 Aménagements tribunes ……………………………………………
614.076
0,47
614.076
0,45
03210000 Taxes de raccordement ……………………………………………
771.423
0,59
771.423
0,56
03220000 Dépenses diverses ……………………………………………………
2.760.771
2,10
2.760.771
2,01
03230000 Rideau ……………………………………………………………………………
732.395
0,56
732.395
0,53
03240000 Aménagement extérieur …………………………………………
12.950.804
9,86
12.950.804
9,41
03250000 Portes et vitrage …………………………………………………………
1.011.522
0,77
1.011.522
0,73
03300000 Aménagement bureau ………………………………………………
774.864
0,59
774.864
0,56
03310000 TVA sur construction ………………………………………………
18.432.668
14,04
18.432.668
13,39
03409000 Amort. construction …………………………………………………
-19.206.612
-14,63
-12.804.408
-9,30
03509000 Amort. année antérieur …………………………………………… -10.136.823
-7,72
-10.136.823
-7,36
<i>Total Hall de tennis ………………………………………………………………………… 131.281.507 100,00
137.683.711
100,00
<i>Marchandises
73000000 Stock boissons ……………………………………………………………
12.330
100,00
12.330
100,00
<i>Total Marchandises …………………………………………………………………………
12.330 100,00
12.330
100,00
Créances sur ventes et prestations de services
14000000 Clients …………………………………………………………………………
316.023
100,00
4.831.181
100,00
<i>Total Créances sur ventes et prestations de services ……………………
316.023
100,00 4.831.181
100,00
<i>Autres créances
18570000 Indemnités pécuniaires ………………………………………………
9.025
100,00
0
0,00
<i>Total Autres créances ………………………………………………………………………
9.025
100,00
0
100,00
4470
<i>Comptes courants associés
18110000 C/c F.L.T ………………………………………………………………………
84.989
100,00
84.989
100,00
<i>Total Comptes courants associés ……………………………………………………
84.989
100,00 84.989
100,00
<i>Banques, Caisse, CCP
10000000 Caisse ……………………………………………………………………………
26.398
2,45
48.727
6,61
10300000 BCEE 5603/7692-9 ……………………………………………………
501.151
46,52
0
0,00
10420000 CEE 1000/7808-3 …………………………………………………………
51.681
4,80
5.310
0,72
10430000 CEE 0100/3977-1 ………………………………………………………
497.965
46,23
682.657
92,66
<i>Total Banques, Caisse, CCP ……………………………………………………………
1.077.195
100,00
736.694 100,00
Bilan
Détail passif
Exercice au
%
Exercice au
%
30.09.98
30.09.97
<i>Capital initial
08000000 Capital …………………………………………………………………………
100.000
100,00
100.000
100,00
<i>Total Capital initial ……………………………………………………………………………
100.000 100,00
100.000
100,00
<i>Subsides et subventions
08100000 Subventions communales …………………………………………
9.000.000
6,84
9.000.000
6,55
08110000 Subsides ……………………………………………………………………… 151.356.154
115,09
151.356.154
110,15
08130000 Réserve subs. frais répar. …………………………………………
500.000
0,38
0
0,00
08200000 Amort. s/subsides ………………………………………………………
-19.206.612
-14,60
-12.804.408
-9,32
08310000 Amort. année antérieure……………………………………………
-10.136.823
-7,71
-10.136.823
-7,38
<i>Total Subsides et subventions ………………………………………………………… 131.512.719 100,00
137.414.923
100,00
<i>Fonds social
08050000 Fonds social …………………………………………………………………
5.443.846
100,00
5.443.846
100,00
<i>Total Fonds social ……………………………………………………………………………
5.443.846 100,00 5.443.846
100,00
<i>Résultats reportés
08400000 Résultats reportés ………………………………………………………
-14.231.791
100,00
-13.978.967
100,00
<i>Total Résultats reportés ……………………………………………………………………
-14.231.791
100,00
-13.978.967
100,00
<i>Etablissement de crédit
07120000 CEE 1062/50764-68 …………………………………………………
12.908.700
100,00
13.413.443
100,00
<i>Total Etablissement de crédit……………………………………………………………
12.908.700
100,00
13.413.443
100,00
<i>Dettes achats et prest. de services
16000000 Fournisseurs …………………………………………………………………
1.132.665
92,58
1.155.976
94,51
18600000 Dettes diverses ……………………………………………………………
90.747
7,42
67.200
5,49
<i>Total Dettes achats et prest. de services ………………………………………
1.223.412
100,00 1.223.176
100,00
<i>Dettes fiscales, sécurité sociales et salaires
18500000 Dette sécurite sociale…………………………………………………
58.524
29,14
25.564
72,40
18530000 Dette impôt s/salaires ………………………………………………
42.920
21,37
9.744
27,60
18590000 Salaires à payer ……………………………………………………………
99.403
49,49
0
0,00
<i>Total Dettes fiscales, sécurité sociales et salaires …………………………
200.847
100,00
35.308
100,00
<i>Autres dettes
15500000 Garanties, cautions………………………………………………………
-50.000
100,00
-50.000
100,00
<i>Total Autres dettes ……………………………………………………………………………
-50.000
100,00
-50.000
100,00
Bilan
Détail P & P
Exercice au
%
Exercice au
%
30.09.98
30.09.97
<i>Chiffre d’affaires
80911000 Recettes location 95/96 ……………………………………………
0
0,00
1.402.500
37,46
80912000 Recettes location 96/97 ……………………………………………
0
0,00
2.176.500
58,14
80913000 Recettes Location 97/98 ……………………………………………
1.001.500
65,18
0
0,00
80940000 Ventes Jetons ………………………………………………………………
349.250
22,73
80.800
2,16
84020000 Recettes boissons ………………………………………………………
74.760
4,87
79.000
2,11
84030000 Recettes matériel ………………………………………………………
110.923
7,22
4.761
0,13
<i>Total Chiffre d’affaires ………………………………………………………………………
1.536.433
100,00
3.743.561
100,00
Autres produits d’exploitation
81040000 Subsides d’exploitation ……………………………………………
3.000.000
99,82
0
0,00
81050000 Recettes loyer FLT ……………………………………………………
0
0,00
1
0,01
84010000 Recettes téléphone …………………………………………………
5.455
0,18
14.070
99,99
<i>Total Autres produits d’exploitation ………………………………………………
3.005.455
100,00
14.071
100,00
<i>Matières premières engagées
30000000 Achats ……………………………………………………………………………
0
0,00
-63.594
100,00
<i>Total Matières premières engagées ………………………………………………
0
100,00
-63.594
100,00
4471
<i>Autres charges externes
41580000 Frais de route ………………………………………………………………
-523
0,03
0
0,00
41700000 Autres frais de person. ………………………………………………
0
0,00
-1.056
0,06
42300000 Eau, gaz, électricité………………………………………………………
-847.833
45,72
-931.953
56,57
42500000 Nettoyage………………………………………………………………………
-53.016
2,86
-134.345
8,16
42600000 Entretien, réparations ………………………………………………
-58.874
3,18
-26.287
1,60
42800000 Taxe Communale ………………………………………………………
-1.000
0,05
0
0,00
43630000 Assurance R.C. ……………………………………………………………
-34.978
1,89
-34.487
2,09
43640000 Assurance Incendie ……………………………………………………
-179.679
9,69
0
0,00
43700000 Assurances combi ………………………………………………………
0
0,00
-177.286
10,76
43990000 Remboursements d’assur. ………………………………………
14.943
-0,81
0
0,00
44100000 Essences et huiles ………………………………………………………
0
0,00
-331
0,02
44500000 Impôts sur véhicules …………………………………………………
680
-0,04
0
0,00
44600000 Autres frais véhicules …………………………………………………
0
0,00
-30
0,00
49100000 Distributeur boissons …………………………………………………
-46.522
2,51
-57.511
3,49
49200000 Frais PTT ………………………………………………………………………
-2.444
0,13
0
0,00
49310000 Frais de bureau ……………………………………………………………
-9.094
0,49
-5.610
0,34
49410000 Frais de comptabilité …………………………………………………
-65.043
3,51
-64.003
3,89
49490000 Frais de publication ……………………………………………………
-10.475
0,56
0
0,00
49610000 Frais d’entret. machines ……………………………………………
-380.128
20,50
0
0,00
49640000 Frais d’entret. Cours …………………………………………………
-154.889
8,35
-2.278
0,14
49650000 Frais d’entret. hall ………………………………………………………
-998
0,05
-127.106
7,72
49780000 Frais divers ……………………………………………………………………
-11.543
0,62
-55.110
3,35
49820000 Menu matériel (-35000) ……………………………………………
-12.831
0,69
-30.000
1,82
Total Autres charges externes ……………………………………………………
-1.854.247
100,00
-1.647.393
100,00
<i>Salaires et traitements
41100000 Salaires et traitements ………………………………………………
-1.444.645
111,86
-1.464.546
111,49
41120000 Indemnit. pecun. brutes ……………………………………………
-9.025
0,70
-48.177
3,67
41980000 Remb. indemnit. pecun.………………………………………………
9.025
-0,70
48.177
-3,67
41990000 Aides à l’embauche………………………………………………………
153.126
-11,86
150.944
-11,49
<i>Total salaires et traitements ……………………………………………………………
-1.291.519
100,00
-1.313.602
100,00
<i>Charges sociales
41400000 Charges sociales patron ……………………………………………
-189.330
100,00
-204.837
100,00
<i>Total Charges sociales ………………………………………………………………………
-189.330
100,00
-204.837
100,00
Corr. de valeur sur frais d’étal. imm. cor. incor.
48000000 Corrections de valeur ………………………………………………
-6.402.204
100,00
-6.402.204
100,00
<i>Total Corr. de valeur sur frais d’étab. imm. cor. incor. …………………
-6.402.204
100,00
-6.402.204
100,00
<i>Intérêts et produits assimilés
26100000 Intérêts …………………………………………………………………………
5.746
100,00
473
1,97
26110000 Intérêts cpte à terme …………………………………………………
0
0,00
23.544
98,03
<i>Total Intérêts et produits assimilés …………………………………………………
5.746
100,00
24.017
100,00
<i>Correction de valeur sur immobilisat. financières
80000000 Corrections de valeur ………………………………………………
6.402.204
100,00
6.402.204
100,00
<i>Total Correction de valeur sur immobilisat. financières ………………
6.402.204
100,00
6.402.204
100,00
<i>Intérêts et charges assimilées
22110000 Intérêts sur c/c ……………………………………………………………
-3.122
0,44
-2.082
0,26
22150000 Frais bancaires ……………………………………………………………
-3.872
0,54
-1.974
0,25
22170000 Intérêts sur emprunts ………………………………………………
-704.707
99,02
-800.991
99,50
<i>Total Intérêts et charges assimilées …………………………………………………
-711.701
100,00
-805.047
100,00
<i>Charges exceptionnelles
20320000 Mise à disp. gratuite ter ……………………………………………
-4.827.501
100,00
0
0,00
<i>Total Charges exceptionnelles …………………………………………………………
-4.827.501
100,00
0 100,00
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 1998, vol. 514, fol. 78, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(51821/000/230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
PARTLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 46.025.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1998, vol. 515, fol. 12, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1998.
Signature.
(51737/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
4472
LAMFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 51.643.
—
Le bilan au 31 octobre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1998, vol. 515, fol. 22, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
AFFECTATION DU RESULTAT
- Report à nouveau …………………………………………………………………… LUF (101.168,-)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 1998.
Signature.
(51701/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
LAMFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 51.643.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 novembre 1998 que Monsieur Rodolphe Gerbes,
Licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg, a été nommé Administrateur en rempla-
cement de Monsieur Franz Prost démissionnaire et que Monsieur Armand Berchem, diplômé HEC Paris, demeurant à
Niederanven, a été nommé Commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Rodolphe Gerbes.
Luxembourg, le 1
er
décembre 1998.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1998, vol. 515, fol. 21, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(51702/507/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
L.M.G. , MIET-UND HANDELSGESELLSCHAFT A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.
H. R. Luxemburg B 47.036.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung abgehalten in Kehlen am 29. Juli 1997
Widerruf und Ernennung eines Verwaltungsratmitglieds:
Das Mandat des Verwaltungsratmitglieds Helmut Schroeder, wohnhaft in D-54453 Rehlingen/Nittel wird einstimmig
wiederrufen.
Herr Paul Sunnen, wohnhaft in L-5333 Moutfort, 22, rue de Pleitrange wird einstimmig zum neuen Verwaltungsrat-
mitglied ernannt und übernimmt somit das vakante Mandat. Dieses Mandat endet mit der ordentlichen Generalver-
sammlung, zusammen mit den andern Mandaten im Jahre 2000.
Kehlen, den 29. Juli 1997.
Für gleichlautende Ausfertigung zum
Zwecke der Veröffentlichung
Unterschrift
Enregistré à Diekirch, le 26 novembre 1998, vol. 262, fol. 30, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): Signature.
(51706/561/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
LONDON AND HENLEY II S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg.
—
DISSOLUTION
In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the twenty-third day of November.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
Mr Francis Kass, avocat, residing in Luxembourg, acting as the representative of the board of directors of LONDON
AND HENLEY S.A., with registered office in L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch (R.C. Luxembourg B 65.650),
pursuant to a resolution of the board of directors dated November 12th, 1998.
An excerpt of the minutes of this meeting, initialled ne varietur by the appearer and the notary, will remain attached
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state his declarations as follows:
1. The company LONDON AND HENLEY II S.A. (the «Company»), having its registered office in L-1470 Luxem-
bourg, 69, route d’Esch (R.C. Luxembourg B 66.765), has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned
notary on October 5, 1998, not yet published in the Mémorial.
2. Pursuant to Article 5 of the Articles of Incorporation of the Company, the subscribed capital is set at thirty-four
million five hundred and twenty-one thousand six hundred and ten Pounds Sterling (GBP 34,521,610.-) consisting of
4473
three million four hundred and fifty-two thousand one hundred and sixty-one (3,452,161) shares of a par value of ten
Pounds Sterling (GBP 10.-) per share.
3. LONDON AND HENLEY S.A. has become owner of all of the shares issued by the Company and has decided to
dissolve the Company.
4. The sole shareholder herewith pronounces the anticipated dissolution of the Company with immediate effect.
5. The business activity of the Company has ceased; the entirety of assets of the Company is transferred to the sole
shareholder, who declares that all of the outstanding liabilities of the Company are taken over by him with the
agreement of the creditors of said liabilities. The sole shareholder personally undertakes to pay all liabilities of the
Company which are presently unknown and which would appear in the future. The sole shareholder shall also pay the
fees related to the present deed.
6. The liquidation of the Company is thus completed and the Company must be considered as being definitely
dissolved and liquidated.
7. Discharge is granted to the directors and to the statutory auditor for the execution of their mandate.
8. The books and documents of the Company shall be lodged during a period of five years at the registered office of
the Company at L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day named at
the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, name, civil status and
residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-trois novembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Francis Kass, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour
compte du conseil d’administration de la société LONDON AND HENLEY S.A., ayant son siège social à L-1470 Luxem-
bourg, 69, route d’Esch (R.C. Luxembourg B 65.650), en vertu d’un pouvoir qui lui a été conféré par le conseil d’admi-
nistration de ladite société en sa réunion du 12 novembre 1998.
Un extrait du procès-verbal de cette réunion restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le
notaire, annexé aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l’enregistrement.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:
1) La société anonyme LONDON AND HENLEY II S.A. (la «Société»), ayant son siège à L-1470 Luxembourg, 69,
route d’Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 66.765, a été
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 5 octobre 1998, non encore publié au Mémorial.
2) Conformément à l’article 5 des statuts de la Société, le capital social est fixé à trente-quatre millions cinq cent vingt
et un mille six cent dix livres Sterling (GBP 34.521.610,-) représenté par trois millions quatre cent cinquante-deux mille
cent soixante et une (3.452.161) actions d’une valeur nominale de dix livres Sterling (GBP 10,-) chacune.
3) La société LONDON AND HENLEY S.A. est devenue propriétaire de l’intégralité des actions de la Société et a
décidé de dissoudre la Société.
4) L’actionnaire unique prononce par la présente la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat.
5) L’activité de la Société a cessé; tous les actifs de la Société sont transférés à l’actionnaire unique qui déclare que
toutes les obligations de la Société sont reprises par lui avec l’accord de tous les créanciers de tels engagements et qu’il
répondra personnellement de tous les engagements de la Société même inconnus à l’heure actuelle. Il réglera également
les frais des présentes.
6) Partant la liquidation de la Société est achevée et la Société est définitivement dissoute et liquidée.
7) Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exécution de
leur mandat.
8) Les livres et documents de la Société seront conservés pendant la durée de cinq ans au siège social de la Société à
L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,
état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Kass, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 1998, vol. 112S, fol. 64, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 décembre 1998.
F. Baden.
(51707/200/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
4474
LORRAINELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
—
<i>Extrait du contrat d’achat et de vente de parts sociales daté du 13 novembre 1998
Entre la société
MEESPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 10, rue Antoine Jans;
et la société
CORPORATE ADVISORS EUROPE ESTABLISHMENT, ayant son siège social à Vaduz, Liechtenstein;
La société MEESPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A. cède et vend à la société CORPORATE ADVISORS
EUROPE ESTABLISHMENT qui accepte et acquiert 500 parts représentant le capital social entier de la société LORRAI-
NELUX, S.à r.l. selon les conditions de paiement et autres stipulées dans le contrat.
Pour extrait sincère et conforme
MEESPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>Gérant
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1998, vol. 515, fol. 22, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(51708/003/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
LUIGI SERRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 51.542.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire tenue au siège social
<i>exceptionnellement le 8 juillet 1998
- Les mandats de Messieurs Jean-Robert Bartolini, Administrateur de catégorie B et Bruno Verrina, Administrateur
de catégorie A, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 1 an jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de
1999;
- le mandat de Commissaire aux Comptes de la société COOPERS & LYBRAND, LUXEMBOURG est reconduit pour
une nouvelle période statutaire de 1 an jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 1999;
- Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, L-Strassen et Monsieur Giuseppe Dellepiane, directeur financier, I-Novi
Ligure (AL), sont nommés nouveaux Administrateurs de catégorie B respectivement A et ce en remplacement de
Messieurs Adriano Giuliani et Beppe Pratolongo qui ne se présentent plus aux suffrages. Leurs mandats viendront à
échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 1999.
Certifié sincère et conforme
LUIGI SERRA INTERNATIONAL S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateur
<i>Administrateur
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 1998, vol. 515, fol. 2, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(51709/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
LUX COMATRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 19, rue de Rollingergrund.
R. C. Luxembourg B 33.375.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 93, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
(51710/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
LUX V.A., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Tétange.
R. C. Luxembourg B 52.040.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 novembre 1998, vol. 311, fol. 40, case 2, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 9 décembre 1998.
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
(51716/612/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
4475
LUXINDRA INVESTMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 50.776.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1998, vol. 515, fol. 19, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1998.
Signature
<i>Un mandataire
(51711/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
LUXINDRA INVESTMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 50.776.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1998, vol. 515, fol. 19, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1998.
Signature
<i>Un mandataire
(51712/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
LUXINDRA INVESTMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 50.776.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1998, vol. 515, fol. 19, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1998.
Signature
<i>Un mandataire
(51713/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
LUXINDRA INVESTMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 50.776.
—
<i>Extrait des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
<i>tenue au siège social en date du 30 janvier 1998, à 16.00 heures
<i>Décisions
L’assemblée a décidé à l’unanimité:
- d’acter la démission de Monsieur Marc Muller de sa fonction de commissaire aux comptes de la société;
- de donner décharge au commissaire aux comptes démissionnaire de toute responsabilité résultant de l’exercice de
son mandat jusqu’à ce jour, lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’année 1998.
- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire Madame Laurence Mathieu, employée
privée, demeurant à F-57100 Thionville, 21, rue Jemmapes, qui terminera le mandat de son prédécesseur.
Plus personne ne demandant la parole, et l’ordre du jour étant épuisé, le Président léve la séance à 16h30.
Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1998, vol. 515, fol. 19, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(51714/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
LUXINDRA INVESTMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 50.776.
—
<i>Extrait des délibérations de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires
<i>tenue au siège social en date du 17 mars 1998, à 16.00 heures
<i>Décisions
L’assemblée, à l’unanimité, a décidé:
- d’approuver le rapport de gestion du conseil d’administration et les rapports du commissaire aux comptes relatifs
aux exercices clôturant au 31 décembre 1995, 31 décembre 1996 et 31 décembre 1997.
4476
- d’approuver les comptes annuels pour l’exercice social se terminant les 31 décembre 1995, 31 décembre 1996 et
31 décembre 1997.
L’exercice 1995 clôture avec une perte de LUF 1.903.341,-.
L’exercice 1996 clôture avec une perte de LUF 1.086.482,-.
L’exercice 1997 clôture avec un bénéfice de LUF 14.883.828,-.
- d’affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d’administration, soit:
Pour l’exercice 1995
report à nouveau de…………………………………………………… LUF 1.903.341,-
Pour l’exercice 1996
report à nouveau de…………………………………………………… LUF 1.086.482,-
Pour l’exercice 1997
affectation à la réserve légale de……………………………… LUF
744.191,-
report à nouveau de…………………………………………………… LUF 14.139.637,-
- d’accorder décharge par vote spécial aux administrateurs et aux commissaires aux comptes successifs de la société
pour l’exécution de leurs mandats respectifs jusqu’au 31 décembre 1997.
Pour extrait conforme
Pour publication
Signature
<i>Un mandataire
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1998, vol. 515, fol. 19, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(51715/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
LYCENE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 48.722.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 31 mars 1998
- La démission de Monsieur Bob Faber de son mandat d’Administrateur est acceptée;
- Monsieur Jean-Robert Bartolini, employé privé, L-Differdange, est nommé en tant que nouvel administrateur en son
remplacement. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2000.
Extrait certifié sincère et conforme
LYCENE HOLDING S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateur
<i>Administrateur
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 1998, vol. 515, fol. 2, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(51717/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
MANILUX S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2086 Luxemburg, 23, avenue Monterey.
H. R. Luxemburg B 14.097.
—
<i>Auszug aus der Beschlussfassung der Verwaltungsratssitzung vom 5. August 1998
Der Gesellschaft ist nach
23, avenue Monterey, L-2086 Luxemburg
verlegt.
Für gleichlautende Abschrift
MANILUX S.A.
Unterschrift
Unterschrift
<i>Verwaltungsratsmitglied
<i>Verwaltungsratsmitglied
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 1998, vol. 515, fol. 2, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(51720/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
MAP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1477 Luxembourg, 24, rue des Etats-Unis.
R. C. Luxembourg B 53.329.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1998, vol. 515, fol. 21, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1998.
Signature
L’<i>administrateur-délégué
(51722/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
4477
M.B.S. MANUFACTURING BUILDING SYSTEMS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-Steinsel, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 41.278.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, tenue au siège
<i>en date du 30 avril 1998 à 15.30 heures
<i>Elections statutaires
Conformément aux statuts, l’assemblée générale ordinaire a nommé administrateurs de la société pour un nouveau
terme de six ans, leur mandat se terminant lors de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2004;
- Monsieur Philippe Massard,
administrateur-délégué, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Paul Sunnen,
administrateur, demeurant à Moutfort
- Monsieur Pierre Bellion,
administrateur, demeurant à Reisdorf
- Monsieur Eduard Dockendorf, administrateur, demeurant à Esch-sur-Alzette
- Madame Annette Mergen,
administrateur, demeurant à Oberfeulen
Est réélue commissaire aux comptes pour un nouveau terme de six ans, son mandat se terminant lors de l’assemblée
générale ordinaire en l’an 2004;
S.R.E. REVISION, SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg.
Steinsel, le 30 avril 1998.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Administrateur
Enregistré à Diekirch, le 2 juillet 1998, vol. 261, fol. 50, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): Signature.
(51721/561/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
M.B.S. MANUFACTURING BUILDING SYSTEMS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-Steinsel, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 41.278.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège
<i>en date du 10 juin 1998 à 14.30 heures
Unique point de l’ordre du jour:
Nomination de deux gérants techniques avec pouvoir de signature
L’assemblée générale extraordinaire a nommé gérants techniques de la société, les Sieurs Pierres Bellion, demeurant
à Reisdorf, et Eduard Dockendorf, demeurant à Esch-sur-Alzette. Tous les deux peuvent engager la société par leur
seule signature.
Steinsel, le 10 juin 1998.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Administrateur-délégué
Enregistré à Diekirch, le 2 juillet 1998, vol. 261, fol. 50, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): Signature.
(51723/561/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
METALFAR INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 46.390.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1998, vol. 515, fol. 23, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le gérant
Signature
(51724/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
METALFAR INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 46.390.
—
Le bilan consolidé au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1998, vol. 515, fol. 23, case 8, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le gérant
Signature
(51725/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
4478
MISSOG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 28.011.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 11 août 1998
* La société FINIM LIMITED, Jersey, est cooptée en tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Bob Faber,
démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de 1999.
* Le siège social est transféré au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
Certifié sincère et conforme
MISSOG S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateur
<i>Administrateur
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 1998, vol. 515, fol. 2, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(51726/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
MSG (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8232 Mamer, 59, rue de Holzem.
R. C. Luxembourg B 57.167.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1998, vol. 514, fol. 99, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 décembre 1998.
Pour réquisition
R. Hayo
(51727/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
MULTIFONDS INVEST ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 46.546.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire tenue au siège social le 31 décembre 1997
<i>Troisième résolution
La COMPAGNIE DE REVISION, Luxembourg, est réélue en tant que Commissaire aux Comptes pour une nouvelle
période statutaire d’un an, soit jusqu’à l’assemblée Générale Statutaire de 1998.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Pour extrait sincère et conforme
MULTIFONDS INVEST ADVISORY
COMPANY S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateur
<i>Administrateur
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1998, vol. 515, fol. 25, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(51728/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
NADINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
—
<i>Extrait du contrat d’achat et de vente de parts sociales daté du 13 novembre 1998
Entre la société
MEESPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 10, rue Antoine Jans;
et la société
SURIEL FINANCIAL CONSULTING, ayant son siège social à 503, North Sierra Drive, Beverly Hills, California, U.S.A.
La société MEESPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A. cède et vend à SURIEL FINANCIAL CONSULTING qui
accepte et acquiert 1.000 parts représentant le capital social entier de la société NADINE, S.à r.l. selon les conditions
de paiement et autres stipulées dans le contrat.
Pour extrait sincère et conforme
MEESPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>Gérant
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1998, vol. 515, fol. 22, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(51731/003/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
4479
MURANIA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 34.265.
—
Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1998, vol. 515, fol. 13, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 10 novembre 1998
Conformément aux exigences de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l’Assemblée décide malgré la
perte de plus de la moitié du capital social de continuer l’activité de la société.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.
Signature
(51729/550/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
MUSIC UNLIMITED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Fennange.
R. C. Luxembourg B 43.273.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 novembre 1998, vol. 311, fol. 40, case 5, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 9 décembre 1998.
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
(51730/612/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
NOVELLO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 45.987.
—
Le siège de la société NOVELLO S.A. (R.C. Luxembourg B 45.987) est dénoncé avec effet au 30 novembre 1998.
Les administrateurs et le commissaire aux comptes ont démissionné de leur fonction respective en date du 30
novembre 1998.
Pour publication conforme
Pour réquisition
J.-P. Higuet
<i>Administrateur
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1998, vol. 515, fol. 19, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(51734/751/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
NOVELLO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 45.987.
—
<i>Extrait des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
<i>tenue au siège social en date du 17 juillet 1998, à 15.00 heures
<i>Décisions
L’assemblée a décidé à l’unanimité:
- d’acter la démission de Monsieur Marc Muller de sa fonction de commissaire aux comptes de la société;
- de donner décharge au commissaire aux comptes démissionnaire de toute responsabilité résultant de l’exercice de
son mandat jusqu’à ce jour, lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’année 1998.
- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire Madame Laurence Mathieu, employée
privée, demeurant à F-57100 Thionville, 21, rue Jemmapes, qui terminera le mandat de son prédécesseur.
Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1998, vol. 515, fol. 19, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(51735/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
4480
OTTI S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 67.112.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire tenue en date du 18 novembre 1998 qu’il y a lieu de corriger une
erreur contenue dans l’acte de constitution en inscrivant Monsieur Claudio Lugli, réviseur d’entreprises, avec adresse
professionnelle à 41100 Modena 154 Via Ganaceto, comme représentant fiscal en Italie et mandataire pour remplir les
obligations légales en relation avec l’acte de constitution de la société OTTI S.A. en Italie au lieu de Carlo Lugli.
Luxembourg, le 9 décembre 1998.
<i>Pour réquisition
OTTI S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1998, vol. 515, fol. 25, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(51736/771/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
PATPHARM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 41.037.
—
<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 31 août 1998
Le siège social de la société est transféré au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
Certifié sincère et conforme
PATPHARM HOLDING S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateur
<i>Administrateur
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 1998, vol. 515, fol. 2, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(51738/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
PATRIMOINE INVEST ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 43.210.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire tenue au siège social le 31 décembre 1997
<i>Troisième résolution
La Compagnie de Révision, Luxembourg, est réélue en tant que Commissaire aux Comptes pour une période
statutaire d’un an, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 1998.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
PATRIMOINE INVEST ADVISORY
COMPANY S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateur
<i>Administrateur
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1998, vol. 515, fol. 25, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(51739/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
PRAGMA CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8325 Capellen, 1A, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 58.958.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1998, vol. 515, fol. 25, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1998.
<i>Pour la Société
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, société civile
<i>Experts comptables et fiscaux
<i>Réviseurs d’Entreprises
Signature
(51749/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
4481
PEINTURES ET DECORS MARIOTTI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3563 Dudelange, 44, rue Marcel Schmit.
R. C. Luxembourg B 54.756.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1998, vol. 515, fol. 7, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 10 décembre 1998.
Signatures.
(51740/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
PEREIRA & PINTO FRUITS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Kayl.
R. C. Luxembourg B 38.768.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 novembre 1998, vol. 311, fol. 40, case 3, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 9 décembre 1998.
Signatures.
(51743/612/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
PLASTEC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 55.364.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1998, vol. 515, fol. 12, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.
Signature
(51746/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
PLUS TRUCK RENTAL S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1750 Luxembourg, 64-66, avenue Victor Hugo.
—
<i>Resolution of the Managing Director
The undersigned, being the Managing Director of PLUS TRUCK RENTAL S.A., a Company organized and existing
under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, established in Luxembourg, hereinafter referred to as the
«Company», does hereby consent to the adoption of the following resolution:
Resolved, to accept the change of address of the registered office of the Company to 64-66, avenue Victor Hugo,
L-1750 Luxembourg as of August 13th, 1998.
Signed as of this 13th day of August 1998.
BAYARD INTERNATIONAL MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 1998, vol. 512, fol. 69, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(51747/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
PRATULO A.G., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 55.037.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt novembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PRATULO A.G., ayant son siège social
à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 55.037, constituée
suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 14 mai 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, numéro 420 du 28 août 1996.
L’Assemblée est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Monsieur Norbert Theisen, ingénieur,
demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Freddy Bracke, administrateur de sociétés, demeurant à Luxem-
bourg.
4482
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des avis de convocations publiés comme
suit:
- au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 756 du 19 octobre 1998
numéro 806 du 4 novembre 1998
- au Luxemburger Wort
du 19 octobre 1998
du 4 novembre 1998
II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Dissolution et mise en liquidation de la Société.
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Divers.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
IV.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que les cinquante (50) actions représentant l’intégralité du capital social
sont représentées à la présente Assemblée.
Le Président informe l’Assemblée Générale qu’une première Assemblée Générale Extraordinaire ayant eu le même
ordre du jour avait été convoquée pour le 29 septembre 1998 et que les conditions de quorum pour voter les points
de l’ordre du jour n’étaient pas atteintes.
La présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer suivant son ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Première résolution
L’Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolution
L’Assemblée décide de nommer comme liquidateur:
La société TYFON, société anonyme, ayant son siège social à Londres, Wardourstreet 180.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels,
privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilé-
giées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: N. Theisen, N. Weyrich, F. Bracke, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 1998, vol. 112S, fol. 49, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 1998.
F. Baden.
(51750/200/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
RAPID-PRESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8069 Bertrange, 11-13, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 10.735.
—
Il résulte d’un acte de cessions de parts et d’Assemblée Générale Extraordinaire de la société à responsabilité limitée
RAPID-PRESS, avec siège social à L-8069 Bertrange, 11-13, rue de l’Industrie, reçu par Maître Léon Thomas dit Tom
Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 27 novembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 1998, vol. 112S, fol. 81, case 1, société constituée suivant acte sous seing privé, le 5 février 1973, enregistré
à Luxembourg, le 8 février 1973, vol. 259, fol. 29, case 8, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 55 du 30 mars 1973, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises,
que les résolutions suivantes ont été prises:
<i>Première résolution
Suite à diverses cessions de parts, les associés ont décidé de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur
suivante:
4483
«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de sept cent mille francs (LUF 700.000,-), représenté par soixante-dix
(70) parts sociales de dix mille francs (LUF 10.000,-) chacune.
Ces parts sociales sont réparties comme suit:
a) Monsieur Paul Bissener, imprimeur, demeurant à Buschdorf, 29, an Urbecht, neuf parts sociales …………………
9
b) La société en commandite par actions de droit belge ARDENNES BUSINESS CORPORATE, avec siège
social à B-4030 Liège (Grivegnée), 47, boulevard de Froidmont, (R. C. Liège numéro 181.157), quarante-deux
parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
42
c) Monsieur Benoît Willems, employé, demeurant à B-4970 Stavelot, 4B, Lodomez, trois parts sociales …………
3
d) Monsieur Alain Chauveheid, administrateur de sociétés, demeurant à B-4970 Stavelot, 1, Rivage, seize
parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
16
Total: soixante-dix parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………
70
Toutes les parts sociales sont entièrement souscrites et libérées.»
<i>Deuxième résolution
Les associés ont décidé de transférer le siège social de Luxembourg à Bertrange et de modifier en conséquence
l’article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Le siège de la société est établi à Bertrange.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée
générale des associés.»
<i>Troisième résolution
La nouvelle adresse du siège social est fixée à L-8069 Bertrange, 11-13, rue de l’Industrie.»
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Bonnevoie, le 10 décembre 1998.
T. Metzler.
(51766/222/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
RAPID-PRESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8069 Bertrange, 11-13, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 10.735.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Bonnevoie, le 10 décembre 1998.
Signature.
(51767/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
ROSAFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 64.618.
—
<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 14 août 1998
Le siège social de la société est transféré au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
Certifié sincère et conforme
ROSAFIN S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateur
<i>Administrateur
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 1998, vol. 515, fol. 2, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(51771/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
SKYLAND I S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 64-66, avenue Victor Hugo.
—
<i>Suit la traduction de la réunion du Conseil d’Administration de SKYLAND I S.A.
Les soussignés, étant tous les Administrateurs de SKYLAND I S.A., une Société organisée et existant sous la loi du
Grand-Duché de Luxembourg, établie au Luxembourg, consentent à l’adoption de la résolution suivante:
d’accepter le changement de l’adresse du siège social de la société à partir du 13 août 1998. Le nouveau siège social
sera établi à 64-66, avenue Victor Hugo, 3ème étage, L-1750 Luxembourg.
Signé le 13 août 1998.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 1998, vol. 512, fol. 69, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(51782/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
4484
SKYLAND II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 64-66, avenue Victor Hugo.
—
<i>Suit la traduction de la réunion du Conseil d’Administration de SKYLAND II S.A.
Les soussignés, étant tous les Administrateurs de SKYLAND II S.A., une Société organisée et existant sous la loi du
Grand-Duché de Luxembourg, établie au Luxembourg, consentent à l’adoption de la résolution suivante:
d’accepter le changement de l’adresse du siège social de la société à partir du 13 août 1998. Le nouveau siège social
sera établi à 64-66, avenue Victor Hugo, 3ème étage, L-1750 Luxembourg.
Signé le 13 août 1998.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 1998, vol. 512, fol. 69, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(51783/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
SKYLAND III S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 64-66, avenue Victor Hugo.
—
<i>Suit la traduction de la réunion du Conseil d’Administration de SKYLAND III S.A.
Les soussignés, étant tous les Administrateurs de SKYLAND III S.A., une Société organisée et existant sous la loi du
Grand-Duché de Luxembourg, établie au Luxembourg, consentent à l’adoption de la résolution suivante:
d’accepter le changement de l’adresse du siège social de la société à partir du 13 août 1998. Le nouveau siège social
sera établi à 64-66, avenue Victor Hugo, 3ème étage, L-1750 Luxembourg.
Signé le 13 août 1998.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 1998, vol. 512, fol. 69, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(51784/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
SKYLAND IV S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 64-66, avenue Victor Hugo.
—
<i>Suit la traduction de la réunion du Conseil d’Administration de SKYLAND IV S.A.
Les soussignés, étant tous les Administrateurs de SKYLAND IV S.A., une Société organisée et existant sous la loi du
Grand-Duché de Luxembourg, établie au Luxembourg, consentent à l’adoption de la résolution suivante:
d’accepter le changement de l’adresse du siège social de la société à partir du 13 août 1998. Le nouveau siège social
sera établi à 64-66, avenue Victor Hugo, 3ème étage, L-1750 Luxembourg.
Signé le 13 août 1998.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 1998, vol. 512, fol. 69, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(51785/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
PORTOFINO PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 50.133.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de PORTOFINO PROPERTIES
S.A., qui a été tenue à Luxembourg en date du 30 novembre 1998 que:
1) Monsieur Miguel Munoz, demeurant à L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du prince Henri et GALLIPOLI INTER-
NATIONAL LIMITED, établie et ayant son siège social à Dublin 2 (Irlande), 19 Ely Place, sont nommés administrateurs
de la société jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2003 en remplacement de Maître Guy
Ludovissy, démissionnaire avec effet au 30 novembre 1998.
2) Maître Guy Ludovissy, avocat-avoué, demeurant à L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen, est nommé conseil
juridique de PORTOFINO PROPERTIES S.A.
3) GALLIPOLI LIMITED, établie et ayant son siège social à Dublin 2 (Irlande), 19 Ely Place, est nommée commissaire
aux comptes de la société en remplacement de Maître Karin Weirich.
Le mandat de GALLIPOLI LIMITED expirera à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2003.
Luxembourg, le 30 novembre 1998.
Pour extrait conforme
G. Ludovissy
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1998, vol. 515, fol. 18, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(51748/758/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
4485
PROMOVILLAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Sandweiler.
R. C. Luxembourg B 48.964.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 novembre 1998, vol. 311, fol. 39, case 6, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 9 décembre 1998.
Signatures.
(51761/612/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
PSM INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 36.307.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1998, vol. 515, fol. 12, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.
Signature
(51762/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
QUEENSLAND S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 48.364.
—
Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1998, vol. 515, fol. 13, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.
Signature
(51763/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
REGAVO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 11.004.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregi-
strés à Luxembourg, le 3 décembre 1998, vol. 514, fol. 97, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 1998.
Signature.
(51768/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
R’NR DISTRIBUTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Fennange.
R. C. Luxembourg B 61.508.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 novembre 1998, vol. 311, fol. 39, case 7, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 9 décembre 1998.
Signatures.
(51769/612/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
SCHAEFER VIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Sanem.
R. C. Luxembourg B 29.590.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 novembre 1998, vol. 311, fol. 39, case 9, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 9 décembre 1998.
Signatures.
(51777/612/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
4486
RUMCO FINANCE S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1750 Luxembourg, 64-66, avenue Victor Hugo.
—
<i>Meeting of the Board of Directors
The undersigned, being all the Directors of RUMCO FINANCE S.A., a Company organized and existing under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, established in Luxembourg, hereinafter referred to as the «Company», do
hereby consent to the adoption of the following resolution:
Resolved, to accept the change of address of the registered office of the Company to 64-66, avenue Victor Hugo,
L-1750 Luxembourg as of October 1st, 1998.
Signed as of this 1st day of October 1998.
BAYARD INTERNATIONAL MANAGEMENT
BLASCHETTE NOMINEES Ltd.
MARDASSON NOMINEES Ltd
(LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 1998, vol. 513, fol. 91, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(51772/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
SAVOIE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 29.223.
—
Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1998, vol. 515, fol. 12, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.
Signature
(51773/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
SECURITIES AND ASSETS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 43.609.
—
Suite à l’assemblée générale des actionnaires et à la réunion du Conseil d’Administration de la société anonyme
SECURITIES AND ASSETS S.A. tenues en date du 3 novembre 1998, le Conseil d’Administration se compose comme
suit:
- Madame Cecilia Danieli, directeur de sociétés, demeurant à Buttrio (I), administrateur-délégué;
- Monsieur Gianpietro Benedetti, directeur de sociétés, demeurant à Campoformido (I), administrateur-délégué;
- Madame Juliette Lorang, fondé de pouvoir principal, demeurant à Neihaischen, administrateur.
Le mandat des membres du Conseil d’Administration viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale des
Actionnaires de l’année 2004.
<i>Pour le Conseil d’Administration
L. Lorang
<i>Administrateur
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1998, vol. 515, fol. 22, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(51778/003/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
SLS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 17.959.
—
<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 6 août 1998
Le siège social de la société est transféré au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
Certifié sincère et conforme
SLS S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateur
<i>Administrateur
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 1998, vol. 515, fol. 2, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(51786/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
4487
SCAN INTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 32.292.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1998, vol. 515, fol. 19, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1998.
Signature
<i>Un mandataire
(51774/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
SCAN INTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 32.292.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1998, vol. 515, fol. 19, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1998.
Signature
<i>Un mandataire
(51775/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
SCAN INTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 32.292.
—
<i>Extrait des délibérations de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement au
<i>siège social de la société en date du 27 mars 1998, à 11.00 heures
Décisions:
L’Assemblée, à l’unanimité, a décidé:
- d’approuver le rapport de gestion du conseil d’administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs aux
exercices clôturant au 31 décembre 1995 et au 31 décembre 1996;
- d’approuver les comptes annuels pour lesdits exercices.
L’exercice 1995 clôture avec un bénéfice de LUF 1.185.607,-.
L’exercice 1995 clôture avec un bénéfice de LUF 741.859,-.
- d’affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d’administration, soit:
Pour l’exercice 1995:
affectation à la réserve légale de LUF 59.280,-,
report à nouveau de LUF 1.126.327,-.
Pour l’exercice 1996:
affectation à la réserve légale de LUF 37.093,-,
report à nouveau de LUF 704.766,-.
- d’accorder décharge par vote spécial aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l’exé-
cution de leurs mandats respectifs jusqu’au 31 décembre 1996.
Luxembourg, le 10 décembre 1998.
Pour extrait conforme
<i>Pour publication
Signature
<i>Un mandataire
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1998, vol. 515, fol. 19, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(51776/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
SOFIND S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 55.459.
—
<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 1
<i>er
<i>septembre 1998
Le siège social de la société est transféré au 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg.
Certifié sincère et conforme
SOFIND S.A.
G. Fontana
<i>Administrateur-délégué
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 1998, vol. 515, fol. 2, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(51790/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
4488
SHOPPING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 34-36, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 26.208.
—
Le bilan au 31 juillet 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 décembre 1998, vol. 311, fol. 69, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Pour SHOPPING, S.à r.l.
Signature
(51781/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE FINANCEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 26.179.
—
RECTIFICATIF
(Cet extrait annule et remplace celui du 3 août 1998)
<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil des Gérants du 27 août 1998
Le siège social est transféré au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
Certifié sincère et conforme
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET
DE FINANCEMENT
Signature
Signature
<i>Gérant
<i>Gérant
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 1998, vol. 515, fol. 2, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(51787/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 47, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 36.865.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 93, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
(51788/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
SPACE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 50.376.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1998, vol. 515, fol. 19, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1998.
Signature
<i>Un mandataire
(51792/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
SPACE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 50.376.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1998, vol. 515, fol. 19, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1998.
Signature
<i>Un mandataire
(51793/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
4489
SPACE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 50.376.
—
<i>Rapport de gestion des gérants aux associés sur les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 1996 et au 31 décembre 1997
Messieurs les associés,
Nous avons l’honneur de vous présenter les comptes de la société SPACE LUXEMBOURG, S.à r.l. aux 31 décembre
1996 et 31 décembre 1997.
Pour l’exercice 1996, le total bilantaire s’élève à LUF 8.215.422,-.
Il s’est dégagé au 31 décembre 1996 un résultat consistant en une perte de LUF 288.402,-.
Nous vous proposons d’affecter les résultats de la manière suivante:
- report à nouveau de LUF 288.402,-.
Pour l’exercice 1997, le total bilantaire s’élève à LUF 9.479.355,-.
Il s’est dégagé au 31 décembre 1997 un résultat consistant en un bénéfice de LUF 235.264,-.
Nous vous proposons d’affecter les résultats de la manière suivante:
- affectation à la réserve légale de LUF 11.763,-;
- report à nouveau de LUF 223.501,-.
Les gérants ont perçu les rémunérations suivantes au cours des exercices écoulés, pour l’exécution de leur mandat,
respectif:
Monsieur F. Hanse:
LUF 600.000,- pour l’exercice 1996
LUF 600.000,- pour l’exercice 1997
Monsieur B. Jacques de Dixmude: LUF 600.000,- pour l’exercice 1996
LUF 600.000,- pour l’exercice 1997
Nous vous proposons d’approuver les comptes tels qu’ils vous ont été présentés et d’accorder votre quitus aux
gérants pour l’exécution de leur mandat durant les exercices clôturant au 31 décembre 1996 et au 31 décembre 1997.
Luxembourg, le 6 octobre 1998.
B.J. De Dixmude
F. Hanse
<i>Gérant
<i>Gérant
pour approbation des comptes annuels et quitus aux gérants pour l’exercice de leur mandat
B.J. De Dixmude
F. Hanse
<i>Associé
<i>Associé
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1998, vol. 515, fol. 19, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(51794/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
SOCIETE INTERNATIONALE DE SUPERVISION FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 7, avenue Pescatore.
R. C. Luxembourg B 30.683.
—
Le bilan au 31 décembre 1997 tel qu’approuvé par l’assemblée générale annuelle des actionnaires et enregistré à
Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 88, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 11 décembre 1998.
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 3 novembre 1998
L’assemblée générale a, à l’unanimité, résolu de réélire en tant qu’administrateurs Messrs Mikael Holmberg, William
Mustard et Marc Beuls et d’élire en tant que commissaire Arthur Andersen. Le mandat des administrateurs et du
commissaire prendra fin immédiatement après l’assemblée générale ordinaire à tenir en 1999.
Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Signature
(51789/267/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
SOPRILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 4.440.
—
Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1998, vol. 515, fol. 13, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.
Signature
(51791/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
4490
THEBANI S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place de Clairefontaine.
R. C. Luxembourg B 37.402.
—
Le bilan et l’annexe au 30 juin 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à
Luxembourg, le 3 décembre 1998, vol. 514, fol. 97, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 11 décembre 1998.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 9 octobre 1998
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 30 juin 1999:
- Monsieur Olivier de Jamblinne de Meux, employé privé, demeurant à Kehlen, Président du Conseil d’Administration
- Monsieur Ghislain Thieren, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Philippe Armand, employé privé, demeurant à Rollingen (Mersch).
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes au 30 juin 1999:
- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 1998.
Signature.
(51797/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
THEBANI S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place de Clairefontaine.
R. C. Luxembourg B 37.402.
—
Monsieur le Préposé du registre de commerce près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg est requis de
procéder à l’inscription de la modification suivante concernant la société anonyme THEBANI S.A., avec siège social à
Luxembourg, inscrite section B n° 37.402:
<i>Conseil d’Administration:
à biffer:
Monsieur Amaury De Laet Derache.
à inscrire:
Monsieur Ghislain Thieren, employé privé, demeurant à Luxembourg.
<i>Commissaire aux comptes:
à biffer:
inscription existante.
à inscrire:
AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
Luxembourg, le 30 novembre 1998.
<i>Pour réquisition
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 1998, vol. 514, fol. 97, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(51798/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
SPOLETIUM DEVELOPPEMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1740 Luxembourg, 42-44, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 64.966.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 10 septembre 1998
Les associés:
1. Monsieur Emmanuel Muller, demeurant à F-57700 Hayange, 14, rue Victor Hugo
2. Monsieur David Muller, demeurant à F-57700 Hayange, 14, rue Victor Hugo
3. Monsieur Patrick Muller, demeurant à F-57700 Hayange, 14, rue Victor Hugo
4. Monsieur Paul Favara, demeurant à F-57330 Hettange-Grande, 5, Impasse des Ecoles
5. La société à responsabilité limitée de droit français AGRIGENTE INVESTISSEMENTS, S.à r.l., ayant son siège social
à F-57700 Hayange, Espace FOCH, représentée par son gérant actuellement en fonctions Monsieur Paul Favara.
Se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris la décision suivante:
<i>Résolution unique
Les associés décident de transférer avec effet immédiat le siège social et administratif de la société de L-1219 Luxem-
bourg, 12, rue Beaumont à L-1740 Luxembourg, 42-44, rue de Hollerich.
Les associés.
Signé: E. Muller, D. Muller, P. Muller, P. Favara.
Luxembourg, le 10 septembre 1998.
AGRIGENTE INVESTISSEMENTS, S.à r.l.
P. Favara
(51795/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
4491
STABILO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 40.259.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 5 août 1998
* La société FINIM LIMITED, Jersey, est cooptée en tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Jacques-
Emmanuel Lebas, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de
l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2003.
* Le siège social est transféré au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
Certifié sincère et conforme
STABILO HOLDING S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateur
<i>Administrateur
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 1998, vol. 515, fol. 2, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(51796/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
THEISEN S.A. LUXEMBOURG.
Siège social: L-1632 Luxembourg, 17, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 37.785.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 93, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
(51799/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
IPG MANAGEMENT LIMITED, Société Civile à responsabilité limitée par actions.
Registered office: Londres EC1V 1JB, Aspect House, 135-137.
Succursale: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the seventeenth of November.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Mr Herbert Oelke, businessman, residing in Luxembourg, acting pursuant to the powers given to him by a resolution
passed by the directors of the company IPG MANAGEMENT LIMITED, with registered office in London, on July 1st,
1998, a certified copy of which shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the
registration authorities.
Who declared and required the notary to act that:
I.
The company IPG MANAGEMENT LIMITED, a private company limited by shares organized under the English Law,
registered with the Registrar of Companies for England and Wales, has been incorporated pursuant to a deed under
private seal dated April 3, 1998.
II.
The following are directors of the Company:
- Mr Andrew McGivern, consultant, residing in Monaco,
- Mr Herbert Oelke, businessman, residing in Luxembourg.
Their mandates are for an indefinite period.
A certificate from the Registrar of Companies as well as the Articles of Incorporation of the company IPG
MANAGEMENT LIMITED, shall, after signature ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, remain
attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
III.
Pursuant to the above-mentioned resolution passed by the directors of July 1st, 1998, and in conformity with Articles
160 and following of the law of 10th August 1915 on commercial companies, a branch of the company IPG
MANAGEMENT LIMITED is as of now established in the Grand-Duchy of Luxembourg, with the following characteri-
stics:
- the duration of such branch is unlimited;
- its address is fixed at L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt;
- the branch shall offer the following services:
4492
«project research, management, consultancy and advice in relation to real estate development, construction and
renting of buildings and to provide a base from which the Company can arrange visits to and from clients and potential
clients throughout the European Union and to carry out all financial and commercial activity in pursuit of the above
purposes».
- the denomination of the branch shall be IPG MANAGEMENT LIMITED;
- the branch shall be validly bound by the sole signature of its manager.
- Mr Herbert Oelke, businessman, residing in Luxembourg is appointed manager of the branch. His mandate is
unlimited in time.
The largest powers are conferred to him in order to represent the company IPG MANAGEMENT LIMITED for all
matters concerning the Luxembourg branch only.
- The portion of the share capital attributed to the branch is fixed at ten thousand (10,000.-) GBP.
The branch establishment shall carry on independant activities while remaining however within the frame of its object.
It shall hold special and distinct accounts besides those of the registered (head) office and shall, for current affairs (day
to day activities), be independant from the registered (head) office.
In faith of which we, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day and year named
at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed with Us the notary, the
present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix-sept novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Herbert Oelke, homme d’affaires, demeurant à Luxembourg,
agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par une résolution des administrateurs de la société IPG
MANAGEMENT LIMITED, ayant son siège social à Londres, en date du 1
er
juillet 1998, dont une copie certifiée
conforme restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter ses déclarations suivantes:
I.
La société IPG MANAGEMENT LIMITED, une société civile à responsabilité limitée par actions suivant la loi anglaise,
inscrite au «Registrar of Companies for England and Wales», a été constituée par acte sous seing privé en date du 3 avril
1998.
II.
Les personnes suivantes sont administrateurs de la société:
- Monsieur Andrew McGivern, consultant, demeurant à Monaco,
- Monsieur Herbert Oelke, homme d’affaires, demeurant à Luxembourg.
La durée de leur mandat est illimitée.
Un certificat du Registre de Commerce ainsi que les statuts de la société IPG MANAGEMENT LIMITED, resteront,
après signature ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, annexés au présent acte pour être enregistrés
en même temps.
III.
Suivant la résolution des administrateurs précitée prise en date du 1er juillet 1998, et conformément aux articles 160
et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, une succursale de la société IPG MANAGEMENT
LIMITED est dès à présent établie au Grand-Duché de Luxembourg dont les caractéristiques sont les suivantes:
- la durée de la succursale est illimitée;
- l’adresse de la succursale est fixée à L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt;
- les activités envisagées de cette succursale seront les suivantes: «la recherche, la gestion, l’expertise et les conseils
sur des projets de développement immobilier, de construction et de location d’immeubles. L’établissement de la
succursale permet également la mise à disposition d’un bureau où la société pourra acceuillir ses clients et ses clients
potentiels de l’Union Européenne. La succursale pourra exercer toute activité financière et commerciale de nature à
promouvoir et faciliter la réalisation de l’objet de la succursale».
- sa dénomination sera IPG MANAGEMENT LIMITED;
- la succursale sera valablement engagée par la signature individuelle de son gérant.
- Monsieur Herbert Oelke, homme d’affaires, demeurant à Luxembourg est nommé gérant de la succursale. La durée
de son mandat est illimitée.
Tous les pouvoirs au sens le plus large lui sont conférés pour représenter la société IPG MANAGEMENT LIMITED
dans toutes affaires qui concernent la succursale de Luxembourg uniquement.
- la part du capital social affecté à la succursale est de dix mille (10.000,-) GBP.
La succursale exécutera des affaires indépendantes mais qui rentrent dans le cadre de son objet. Elle tiendra une
comptabilité spéciale et distincte de celle du siège principal et sera, dans le cadre des affaires ordinaires, indépendante
du siège principal.
4493
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne compa-
rante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même personne et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: H. Oelke, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 1998, vol. 112S, fol. 57, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 1998.
A. Schwachtgen.
(51831/230/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 1998.
IPG MANAGEMENT LIMITED, Société Civile à responsabilité limitée par actions.
Siège social: Londres EC1V 1JB, Aspect House, 135-137.
Succursale: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
—
EXTRAIT
Inscrite au «Registrar of Companies for England and Wales» No 3540876 , la société civile à responsabilité limitée par
actions de droit anglais IPG MANAGEMENT LIMITED a été constituée par acte sous seing privé en date du 3 avril 1998.
La succursale dénommée églemant IPG MANAGEMENT LIMITED à L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt a été
créée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 novembre
1998.
<i>Objet social
L’objet social consiste dans la recherche, la gestion, l’expertise et les conseils sur des projets de développement
immobilier, de construction et de location d’immeubles. L’établissement de la succursale permet également la mise à
disposition d’un bureau où la société pourra acceuillir ses clients et ses clients potentiels de l’Union Européenne. La
succursale pourra exercer toute activité financière et commerciale de nature à promouvoir et faciliter la réalisation de
l’objet de la succursale.
<i>Capital
Le capital social est de £ 100.000,- représenté par 100.000 actions d’une valeur de £ 1,- chacune.
La part du capital social affecté à la succursale est de dix mille (10.000,-) GBP.
<i>Administrateurs
Monsieur Andrew McGivern, consultant, demeurant à Hersilia, 33, rue du Portier, MC-98000 Monaco.
Monsieur Herbert Oelke, homme d’affaires, demeurant à 5, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg.
La durée de leur mandat est illimitée.
Chaque administrateur a le pouvoir d’engager individuellement la société.
<i>Gérant de la succursale
Monsieur Herbert Oelke, homme d’affaires, demeurant à 5, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg.
<i>Pouvoirs de gestion et de représentation
La succursale est gérée par un gérant dont, la durée du mandat est illimitée.
Tous les pouvoirs au sens le plus large sont conférés au gérant pour représenter la société IPG MANAGEMENT
LIMITED dans toutes affaires qui concernent la succursale de Luxembourg uniquement. La succursale sera valablement
engagée par la signature individuelle de son gérant.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 1998, vol. 112S, fol. 57, case 12.
Délivrée aus fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1998.
A. Schwachtgen.
(51832/230/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 1998.
TRANSAIR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 21.505.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1998, vol. 515, fol. 12, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 11 juin 1997
Conformément aux exigences de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l’Assembée décide malgré la
perte de plus de la moitié du capital social de continuer l’activité de la société.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.
Signature
(51806/550/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
4494
COMPAGNIE ALL’IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J. B. Gillardin.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le douze novembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu:
1) La société anonyme TOWN PROPERTIES S.A. avec siège à Pétange, ici représentée par Monsieur Pascal Wagner,
comptable, demeurant à Pétange.
2) La société anonyme ALL’IMMO avec siège à Pétange, ici représentée par Monsieur Pascal Wagner, comptable,
demeurant à Pétange.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de COMPAGNIE ALL’IMMO S.A.
Cette société aura son siège à Pétange. Il pourra être transféré dans toute autre localité au Grand-Duché de Luxem-
bourg, par simple décision du Conseil d’Administration. La durée est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou
étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations
généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, et notamment agir comme agence
d’affaires sur base de commission.
Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante (1.250.000,-) francs, divisé en mille actions de mille
deux cent cinquante (1.250,-) francs chacune.
<i>Souscription du capital
Le capital social a été souscrit comme suit:
1) TOWN PROPERTIES S.A. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
650 actions
2) ALL’IMMO S.A. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 350 actions
Total : mille actions……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000 actions
Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million deux cent
cinquante mille (1.250.000,-) francs, se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Art. 4.
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non,
nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’Administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur,
directeur gérant ou autre agent.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature
conjointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’appro-
bation du ou des commissaires aux comptes.
Art. 9. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice
commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1998.
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire,
actionnaire ou non.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre
endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de mai à 10.00 heures et pour la
première fois en 1999.
Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout
où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
4495
<i>Frais
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante quinze mille
francs.
<i>Assemblée générale extraordinaire
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1. - le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. - sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jean-Claude Alaux, gérant de société demeurant à F-75015 Paris, 101, boulevard de Montparnasse
b) Monsieur Jean Colombani, administrateur de société demeurant à F-78000 Versailles, 18, avenue de Paris
c) Monsieur Pascal Wagner, comptable demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe.
3. - est appelé aux fonctions de commissaire: INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING
S.A., L-4735 Pétange, 81, rue J. B. Gillardin.
4. - est nommé administrateur-délégué, Monsieur Pascal Wagner, préqualifié, avec pouvoir d’engager la société par sa
seule signature.
5. - le siège social de la société est fixé à L-4735 Pétange, 81, rue J. B.Gillardin.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Wagner, D’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 novembre 1998, vol. 846, fol. 12, case 5. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.
Pétange, le 8 décembre 1998.
Pour expédition conforme
G. d’Huart
<i>Notaire
(51826/207/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 1998.
JBCOM INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix-neuf novembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
A comparu:
La société de droit des Iles des Seychelles SPACKSE CORPORATION, avec siège social à 1 Floor Allied Building,
Victoria Mahe (Seychelles),
ici repésentée par Monsieur Marcel Guyomarch, administrateur de sociétés, demeurant à CH-4001 Bale, Freistrasse
44,
en vertu d’une procuration faite et donnée à Victoria le 12 novembre 1998,
laquelle procuration après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant restera
annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.
Laquelle comparante représentée comme il est dit ci-avant a requis le notaire de dresser acte d’une société à respons-
abilité limitée, qu’elle déclare constituer pour son compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite et
dont il a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de JBCOM INTER-
NATIONAL.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Bereldange.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du ou des associés.
Art. 3. La société a pour objet le conseil et les prestations de services dans le domaine de la communication.
Elle pourra, d’une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières
et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter
ou développer la réalisation.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-), divisé en cent (100) parts sociales de cinq mille
francs (5.000,-) chacune.
Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces par l’associé unique de sorte que la somme de cinq cent
mille francs (500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
qui le confirme.
Art. 6. Les parts sont insaisissables, elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non-associé que de l’accord du ou
des associés représentant l’intégralité des parts sociales.
4496
En cas de refus de cession les associés non-cédants s’obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession.
Les valeurs de l’actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.
Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l’associé unique ou les associés
réunis en assemblée générale, qui désignent leurs pouvoirs. Le gérant peut sous sa responsabilité déléguer ses pouvoirs
à un ou plusieurs fondés de pouvoir.
Art. 8. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.
Art. 9. Chaque année au 31 décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice net
constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- 5 % (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales.
- le solde restant à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué à l’associé unique ou aux associés au prorata de leur partici-
pation au capital social.
Art. 10. Le décès ou l’incapacité de l’associé unique ou d’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société.
Les parts sociales ne peuvent être transmises entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément unanime des
associés.
Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes les parties se réfèrent aux dispositions légales
en vigueur.
<i>Mesure transitoire
La première année sociale commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 1998.
<i>Frais
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge à raison de sa constitution s’élève à approximativement vingt-cinq mille francs (25.000,- LUF).
<i>Assemblée générale
Et ensuite l’associé représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
- Est nommée gérante pour une durée indéterminée.
Madame Shirley Bouchereau, secrétaire, demeurant à Mare Anglaise, Beauvallon Mahe (Seychelles).
La gérante aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.
- Le siège social est établi à L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tète des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ès qualités qu’il agit, connu du notaire instrumentant par
nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: Guyomarch, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 1998, vol. 112S, fol. 67, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg-Eich, le 10 décembre 1998.
P. Decker.
(51833/206/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 1998.
E.C.I.L. BUREAUTIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2270 Luxembourg, 1, rue d’Orval.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-six novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
Ont comparu:
1. - Monsieur Alain Louis Lang, commerçant, demeurant à F-57490 L’Hôpital, 30, rue des Jardins;
2. - Madame Martine Lichnerowicz, sans état, épouse de Monsieur Alain Louis Lang, demeurant à F-57490 L’Hôpital,
30, rue des Jardins.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à
responsabilité limitée familiale qu’ils constituent entre eux:
Titre I
er
.- Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui
pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par
les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de E.C.I.L. BUREAUTIQUE, S.à r.l.
Art. 3. La société a pour objet:
- Toutes prestations de services concernant la réalisation de documents en reprographie en noir et blanc ainsi qu’en
couleur, tirages de plans;
4497
- Import et export d’équipements neufs et d’occasion de bureautique, informatique, mobilier, photocopieurs, téléco-
pieurs et téléphonique;
- Location, négoce et courtage, maintenance et réparation de matériel de bureautique, informatique et de communi-
cation.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant direc-
tement ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg par simple décision des associés.
Titre II.- Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par cinq cents
(500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
1. - Monsieur Alain Louis Lang, commerçant, demeurant à F-57490 L’Hôpital, 30, rue des Jardins,
deux cent cinquante et une parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………
251
2. - Madame Martine Lichnerowicz, sans état, épouse de Monsieur Alain Louis Lang,
demeurant à F-57490 L’Hôpital, 30, rue des Jardins …………………………………………………………………………………………………………
249
Total: cinq cents parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………
500
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de cinq cent mille francs
luxembourgeois (500.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire qui le constate expressément.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour
cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30
jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire
apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son
administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inven-
taire de la société.
Titre III.- Administration et gérance
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout
moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui apparti-
ennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix de la majorité des
associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à
l’assemblée générale sont exercés par l’associé unique.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des
associés.
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Titre IV.- Dissolution - Liquidation
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Titre V.- Dispositions générales
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoire
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 1999.
<i>Frais
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ trente mille francs.
4498
<i>Assemblée générale extraordinaire
Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-2270 Luxembourg, 1, rue d’Orval.
2.- L’assemblée désigne comme gérant de la société: Monsieur Alain Louis Lang, préqualifié.
La société est engagée par la signature individuelle du gérant.
<i>Déclaration
Les comparants à savoir les époux Alain Louis Lang-Lichnerowicz déclarent que la présente société est à considérer
comme société familiale.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Lang-Lichnerowicz, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 décembre 1998, vol. 504, fol. 80, case 5. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 10 décembre 1998.
J. Seckler.
(51827/231/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 1998.
TOUT LOCATION S.A. (anc. GENERAL HYDRAULICS S.A.), Société Anonyme.
Siège social: L-7554 Mersch, 20, rue de Pettingen.
R. C. Luxembourg B 16.724.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la S.A. TOUT LOCATION S.A.
<i>(anc. GENERAL HYDRAULICS S.A.) tenue au siège de la société en date du 15 mai 1998 à 10.00 heures
1) Nomination d’un nouveau Conseil d’Administration
Suite à la démission de Madame Josiane Ries-Schmitz et à la révocation de Monsieur François Dostert de leur mandat
d’administrateur, sont nommés administrateurs de la société en remplacement des deux administrateurs sortant:
a) Monsieur Frank Engel, licencié en droit, demeurant à Diekirch, rue J. Theis;
b) Monsieur Tom Engel, étudiant, demeurant à Diekirch, rue J. Theis.
L’assemblée confirme le mandat d’administrateur de Monsieur Albert Engel demeurant à Diekirch et lui confie le
mandat d’administrateur-délégué et lui donne plein pouvoir pour engager la société en toutes circonstances par sa seule
signature, aussi bien pour les affaires commerciales, que pour toutes actions judiciaires.
2) Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes
Suite à la démission de Monsieur Charles Ensch du mandat de commissaire aux comptes, est nommé nouveau
commissaire aux comptes de la société pour une durée de 6 ans:
- S.R.E. REVISION, Société de Révision Charles Ensch, S.à r.l., avec siège à Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
Tout ces mandats ont une durée de six ans et se terminent lors de l’assemblée générale en l’an 2004.
Mersch, le 15 mai 1998.
Pour copie sincère et conforme
Signature
<i>Un Administrateur
Enregistré à Diekirch, le 9 juin 1998, vol. 261, fol. 36, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.
(51803/561/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
LEFINALC S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 69, route d’Esch.
—
STATUTES
In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the second of December.
Before us Maître Joseph Gloden, notary, residing in Grevenmacher (Luxembourg).
There appeared:
1) BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., société anonyme, having its registered office in Luxem-
bourg, 69, route d’Esch,
here represented by Mr Christoph Kossmann, Attaché de direction, residing in Remich and Mr Guy BAUMANN,
Attaché de direction, residing in Belvaux.
2) LIREPA S.A., société anonyme, having its registered office in Luxembourg, 69, route d’Esch,
here represented by Mrs Vanessa Stoz, employee, residing in Messancy (B), on behalf of a proxy given at the 2nd of
December, 1998.
The prenamed proxy, after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the notary executing,
remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
4499
Such appearing parties have decided to form amongst themselves a holding company in accordance with the following
Articles of Incorporation:
Art. 1. There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of LEFINALC S.A.
The registered office is established in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered
office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.
The corporation is established for a period undetermined.
Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either
Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.
The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution,
subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.
The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-
mentary thereto.
The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a
direct and substantial interest. The corporation may issue bonds.
The corporation shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.
In general, the corporation may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the
accomplishment and development of its purposes, remaining always, however, within the limits established by the Law
of July 31, 1929, concerning Holding Companies and by article 209 of the amended companies act.
Art. 3. The corporate capital is fixed at one milliard and eight hundred million Italian Lira (1,800,000,000.- ITL)
divided into eighteen thousand (18.000) shares of one hundred thousand Italian Lira (100,000.- ITL) each.
The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law
prescribes the registered form.
The corporation’s shares may be created, at the owner’s option in certificates representing single shares or two or
more shares.
Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those
enjoyed by the old shares.
The corporate share capital may be increased from its present amount up to five milliards Italian Lira (5,000,000,000.-
ITL) by the creation and issue of additional shares of a par value of one hundred thousand Italian Lira (100,000.- ITL)
each.
The board of directors is fully authorised and appointed:
- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of new
shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders’ claims, or following approval of the
annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;
- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the subscription price, the terms and
conditions of subscription and payment of the additional shares;
- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of supple-
mentary shares against payment in cash. Such authorisation is valid for a period of five years starting from the date of
publication of the present deed and may be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of
the authorised capital which at that time shall not have been issued by the board of directors.
As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first
paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such
modification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such
purposes.
Art. 4. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need
not be shareholders.
The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be reeligible; they may be
removed at any time.
In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed
by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general
meeting.
Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corpora-
tion’s object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorpo-
ration are within the competence of the board of directors.
The board of directors may elect a chairman; in the absence of the chairman, an other director may preside over the
meeting.
The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy
between directors, which may be given by letter, telegram or telex, being permitted. In case of emergency, directors may
vote by letter, telegram, telex or facsimile.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
4500
The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the repre-
sentation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers, or other officers; they need
not be shareholders of the company.
Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorisation of the general meeting.
The corporation is committed either by the joint signatures of any three directors or by the individual signature of
the delegate of the board.
Art. 6. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be
appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.
Art. 7. The corporation’s financial year shall begin on the 1st of January and shall end on the 31st of December of
each year.
Art. 8. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as
indicated in the convening notices on the first Monday in March at 2.00 p.m.
If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.
Art. 9. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the
shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.
The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their
shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.
Art. 10. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may
concern the corporation. It shall determine the appropriation and distribution of net profits. The board of directors is
authorised to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.
Art. 11. The Law of August 10th, 1915, on Commercial Companies and the Law of July 31st, 1929, on Holding
Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.
<i>Transitional dispositions
1) The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on the 31st of December 1998.
2) The first annual general meeting shall be held in 1999.
<i>Subscription and payment
The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as
follows:
1) BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., prenamed,
seventeen thousand nine hundred and ninety-nine shares ……………………………………………………………………………………………… 17,999
2) LIREPA S.A. prenamed, one share ………………………………………………………………………………………………………………………………
1
Total: eighteen thousand shares………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18,000
The party sub 1) is designated founder, the party sub 2) only intervenes as common subscriber.
All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of one milliard and eight hundred
million Italian Lira (ITL 1,800,000,000.-) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the
notary.
<i>Statement
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on
Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Estimate of costs
The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the
corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about four hundred seventy-two
thousand Luxembourg francs (472,000.-).
For the purpose of registration, the share capital is evaluated at thirty-seven million five hundred six thousand and six
hundred Luxembourg francs (37,506,600.-).
<i>Extraordinary general meeting
Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as
duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly consti-
tuted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1) The number of directors is set at four (4) and that of the auditors at one (1).
2) The following are appointed directors:
a) Mr Jean Bodoni, commercial engineer, residing in Strassen,
b) Mr Guy Baumann, employee, residing in Belvaux,
c) Mr Albert Pennacchio, employee, residing in Mondercange,
d) Mr Alcide Leali, residing in S. Felice del Benaco (I).
3) Has been appointed auditor:
Miss Isabelle Arend, employee, residing in Alzingen.
4501
4) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2004
(two thousand four).
5) The registered office will be fixed at 69, route d’Esch, Luxembourg.
The undersigned Notary who knows and speaks the English language, states herewith that, upon the request of the
above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon the request of the
same appearing persons, in case of divergences between the English and French text, the English version will prevail.
In faith of which we, the undersigned notary have set our hand and seal in Luxembourg, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read and translated into the language of the persons appearing, all of whom are known to
the notary by their sumames, Christian names, civil status and residences, said persons appearing signed together with
us, Notary, the present original deed.
Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le deux décembre.
Par-devant Nous, Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).
Ont comparu:
1. La société BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., société anonyme, établie et ayant son siège
social à Luxembourg, 69, route d’Esch,
ici représentée par Messieurs Christophe Kossmann, Attaché de direction, demeurant à Remich et Guy Baumann,
Attaché de direction, demeurant à Belvaux,
2. La société LIREPA S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d’Esch, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 9.969,
ici représentée par Madame Vanessa Stoz, employée, demeurant à Messancy (B),
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 02 décembre 1998,
laquelle procuration restera après avoir été signée «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentaire,
annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société holding qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LEFINALC S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise. La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés,
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous
concours, prêts, avances ou garanties. La société peut émettre des obligations.
La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se
rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.
Art. 3. Le capital social est fixé à un milliard huit cent millions de lires italiennes (1.800.000.000,- ITL), divisé en dix-
huit mille (18.000) actions d’une valeur nominale de cent mille lires italiennes (100.000,- ITL) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq milliards de lires italiennes
(5.000.000.000,- ITL) par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de cent mille lires italiennes
(100.000,- ITL) chacune.
Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions
nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore,
sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;
- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée
d’actions supplémentaires contre apports en espèces.
4502
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de trois administrateurs, soit par la signature individuelle
du délégué du conseil.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier lundi du mois de mars à quatorze heures
(14.00) à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non. Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. Le Conseil d’Administration est
autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi
que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoires
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1998.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1999.
<i>Souscription et libération
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1. BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., Luxembourg, prénommée,
dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions ……………………………………………………………………………………………………… 17.999
2. LIREPA S.A. prénommée, une action……………………………………………………………………………………………………………………………
1
Total: dix-huit mille actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18.000
Le comparant sub. 1) est désigné fondateur, le comparant sub. 2) n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un milliard
huit cent millions de lires italiennes (1.800.000.000,- ITL) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Déclaration
Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
4503
<i>Estimation des frais
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre cent soixante-
douze mille francs luxembourgeois (472.000,-).
<i>Evaluation
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à trente-sept millions cinq cent six mille six cent francs
luxembourgeois (37.506.600,-).
<i>Assemblée générale extraordinaire
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Jean Bodoni, ingénieur commercial, demeurant à Strassen,
b) Monsieur Guy Baumann, employé, demeurant à Belvaux,
c) Monsieur Albert Pennacchio, employé, demeurant à Mondercange,
d) Monsieur Alcide Leali, demeurant à S. Felice del Benaco (I).
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
Mademoiselle Isabelle Arend, employée de banque, demeurant à Alzingen.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2004
(deux mille quatre).
5) Le siège social est fixé à Luxembourg, 69, route d’Esch, Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite aux personnes comparantes qui ont requis le notaire de documenter le
présent acte en langue anglaise, les personnes comparantes ont signé le présent acte avec le notaire, qui déclare avoir
une connaissance personnelle de la langue anglaise.
Les présents statuts rédigés en langue anglaise sont suivis d’une traduction française. En cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français le texte anglais primera.
Signé: Ch. Kossmann, G. Baumann, V. Stoz, J Gloden.
Enregistré à Grevenmacher,le 7 décembre 1998, vol. 504, fol. 84, case 2. – Reçu 375.066 francs.
<i>Le Receveur (signé): G. Schlinck.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Grevenmacher, le 9 décembre 1998.
J. Gloden.
(51836/213/315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 1998.
GLOBAL COMMUNICATION NETWORK, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix-sept novembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
Ont comparu:
1.- La société anonyme de droit luxembourgeois LUFT S.A. établie et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg,
24, rue Beaumont,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 25.199,
ici représentée par Monsieur Bernard Zimmer, administrateur, demeurant à Leudelange, en vertu d’une procuration
sous seing privé, faite et donnée à Luxembourg le 6 novembre 1998.
2.- La société anonyme de droit luxembourgeois VERINVEST S.A., établie et ayant son siège social à L-1219 Luxem-
bourg, 24, rue Beaumont,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 42.142,
ici représentée par Monsieur Bernard Zimmer, en vertu d’une procuration sous seing privé, faite et donnée à Luxem-
bourg le 6 novembre 1998,
lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit ci-avant, ont requis le notaire de dresser acte d’une société à
responsabilité limitée, qu’elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de GLOBAL
COMMUNICATION NETWORK.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
4504
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision des associés. La société
est autorisée à créer des succursales, sièges administratifs, agences, ateliers et dépôts au Grand-Duché ou à l’étranger,
suivant que son activité nécessitera ce développement.
Art. 3. La durée de la société est indéterminée.
La société ne pourra être dissoute que par décision de l’assemblée des associés statuant à la majorité absolue des
parts.
Art. 4. La société a pour objet le conseil dans le domaine de la communication, conception et réalisation de
campagnes publicitaires, élaboration de stratégies médias, rédaction, traduction, impression et toutes prestations liées.
Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, civiles et autres concernant tous biens et
droits mobiliers et immobiliers, corporels et incorporels, tant pour son propre compte que pour le compte d’autrui à
Luxembourg et dans tous autres pays, notamment toutes transactions, prestations de service et autres activités en
matière économique, commerciale et financière; elle peut prendre et gérer toutes participations sous quelque forme que
ce soit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés et effectuer toutes opérations qui sont susceptibles de favoriser
directement ou indirectement son extension ou son développement.
Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF), divisé en cinq cents (500) parts sociales de
mille francs (1.000,- LUF) chacune.
Ces parts ont été souscrites comme suit:
1.- La société anonyme LUFT S.A., prénommée, deux cent cinquante parts sociales …………………………………………
250
2.- La société anonyme VERINVEST S.A., prénommée, deux cent cinquante parts sociales ………………………………
250
Total des parts: cinq cents …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500
Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de cinq cent mille francs (500.000,-
LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire, qui le constate
expressément.
Art. 6. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.
Art.8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 9. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui
fixent leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés. A moins que les associés n’en
décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circon-
stances et pour faire autoriser tous actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants pourront, sous leur
responsabilité, se faire représenter pour les opérations courantes de gestion journalière par un directeur, fondé de
pouvoirs ou autre mandataire spécial, dont les pouvoirs seront fixés par l’acte de nomination.
Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune
obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution du mandat.
Art. 11. Le décès, l’incapacité ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les
héritiers de l’associé décédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société. Pour
faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.
Art. 12. Chaque année au 31 décembre il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice
net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- 5 % (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales.
- le solde restera à la libre disposition des associés.
Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par les associés ou à défaut d’une décision, par le ou les gérants en fonction.
Art. 14. Les associés pourront apporter aux présents statuts telles modifications qu’ils jugeront utiles. Les décisions
seront prises aux majorités prévues par la loi.
Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
<i>Mesure transitoire
Par dérogation le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 1999.
<i>Frais
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève à approximativement 30.000,- LUF.
<i>Assemblée générale
Et ensuite les associées représentant l’intégralité du capital social, représentées comme dit ci-avant, se considérant
tous comme valablement convoquées se sont réunies en assemblée générale et ont pris à l’unanimité des voix, les
résolutions suivantes:
- L’adresse de la société est fixé à L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
- Est nommé gérant pour une durée indéterminée: Monsieur Bernard Houdremont, demeurant à B-1315 Incourt,
15, rue Fond du Village.
- La société se trouve engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
4505
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant-mandataire, connu du notaire instrumentaire par nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: Zimmer, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 1998, vol. 112S, fol. 50, case 11. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg-Eich, le 9 décembre 1998.
P. Decker.
(51829/206/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 1998.
HEART INVEST S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2953 Luxemburg, 69, route d’Esch.
—
STATUTEN
Im Jahre eintausendneunhundertneunundachtzig, den siebenundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster.
Sind erschienen:
1.- Die Aktiengesellschaft BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., mit Sitz in L-2953 Luxemburg,
69, route d’Esch, hier vertreten durch die zusammen Zeichnungsberechtigten:
- Herrn Christoph Kossmann, attaché de direction, wohnhaft in Remich;
- Herrn Eddy Dôme, attaché de direction, wohnhaft in Oetrange.
2.- Die Aktiengesellschaft LIREPA S.A., mit Sitz in L-2953 Luxemburg, 69, route d’Esch,
hier vertreten durch Herrn Guy Baumann, attaché de direction, wohnhaft in Beles,
auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift, welche Vollmacht, vom Notar und den Komparenten ne
varietur unterzeichnet, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchten, die Satzung einer von Ihnen zu gründenden Holdinggesell-
schaft wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Unter der Bezeichnung HEART INVEST S.A. wird hiermit eine Holdinggesellschaft in der Form einer Aktien-
gesellschaft gegründet. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen,
welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr
zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgül-
tigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxem-
burgischen Staatszugehörigkeit. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und
ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung,
Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern.
Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte
erwerben und verwerten.
Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt massgeblich beteiligt ist, jede
Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.
Die Gesellschaft wird nicht gewerblich aktiv erwerbstätig sein und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft
betreiben.
Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Massnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen,
welche ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern; sie wird ihre Geschäfte im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli
1929 über die Holdinggesellschaften abwickeln und von Art. 209 des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesell-
schaften.
Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzigtausend US dollar (50.000,- USD) und ist eingeteilt in eintausend
(1.000) Aktien von jeweils fünfzig US dollar (50,- USD).
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien für welche
das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.
Anstelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien aufgestellt werden, nach Wahl der
Aktionäre.
Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die beste-
henden Aktien.
Das Gesellschaftskapital kann von seinem jetzigen Stand auf einhunderttausend US dollar (100.000,- USD) heraufge-
setzt werden durch die Schaffung und Ausgabe von neuen Aktien, deren Nennwert fünfzig US dollar (50,- USD) beträgt.
Der Verwaltungsrat wird ermächtigt und beauftragt
- diese Kapitalerhöhung zu tätigen, besonders die neuen Aktien in einer Gesamtausgabe, in Teilausgaben in Abständen
oder fortlaufend auszugeben mittels Einzahlung durch Bareinlagen, Sacheinlagen, Umwandlung von Forderungen oder
auch, nach Genehmigung durch die jährliche Hauptversammlung, mittels Einbeziehen von Gewinnen oder Reserven;
4506
- den Ort und den Zeitpunkt der Gesamtausgabe oder der eventuellen einzelnen Teilausgaben, den Emissionspreis,
sowie die Zeichnungs- und Einzahlungsbedingungen festzulegen;
- das Vorzugsrecht zur Zeichnung der Aktionäre bei der obengenannten Neuausgabe von Aktien mittels Einzahlung
von Bareinlagen oder Sacheinlagen aufzuheben oder einzuschränken.
Diese Ermächtigung ist gültig für eine Dauer von fünf Jahren, beginnend mit dem Datum der Veröffentlichung der
gegenwärtigen Urkunde und kann bezüglich der Aktien des genehmigten Kapitals welche bis zu diesem Zeitpunkt noch
nicht ausgegeben wurden, durch eine Hauptversammlung der Aktionäre erneuert werden.
Nach jeder durch den Verwaltungsrat durchgeführten und rechtsmassig beurkundeten Kapitalerhöhung wird der
erste Abschnitt des vorliegenden Art. 5 entsprechend abgeändert. Dem Verwaltungsrat oder jeder dazu bevollmäch-
tigten Person obliegt es, diese Änderung durch notarielle Urkunde bestätigen zu lassen.
Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu
sein brauchen.
Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können jederzeit abberufen
werden.
Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner
Amtszeit aus, so können die auf gleiche Art ernannten verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen
Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.
Art. 5.
Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung
des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige
Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.
Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz
einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; die
Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder
fernschrifthich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief,
Telegramm Fernschreiben oder Fernkopierer erfolgen.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden.
Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche
Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder
andere Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.
Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen
Genehmigung der Hauptversammlung.
Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die
Einzelunterschrift des Bevollmächtigten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet.
Art. 6. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein
brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen
werden.
Art. 7. Das Geschäftsjahr läuft vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Art. 8. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am ersten Montag des Monats Mai um 15.00 Uhr in
Luxemburg, am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.
Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Art. 9. Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser
Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären,
den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.
Der Verwaltungsrat kann verfügen, daß die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien
fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.
Art. 10. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten
der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse zu billigen.
Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, gemäss den
gesetzlichen Bestimmungen, Vorschussdividenden auszuzahlen.
Art. 11. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie die Bestim-
mungen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften, einschliesslich der Änderungsgesetze, finden ihre
Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.
<i>Übergangsbestimmungen
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 1999.
2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahre 2000 statt.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien
Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Erschienenen, handelnd wie vorstehend, die Aktien wie folgt zu
zeichnen:
4507
1.- BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., vorgezeichnet,
neunhundertneunundneunzig Aktien ……………………………………………………………………………………………………………………………………
999
2.- LIREPA S.A., vorgezeichnet, eine Aktie………………………………………………………………………………………………………………………
1
Total: eintausend Aktien………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.000
Der unter 1) aufgeführte Erschienene handelt als Gründer, wohingegen der unter 2) aufgeführte lediglich als einfacher
Aktienzeichner handelt.
Sämtliche Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über
einen Betrag von fünfzigtausend US dollar (50.000,- USD), wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.
<i>Erklärung
Der amtierende Notar erklärt, daß die in Art. 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften
vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.
<i>Schätzung der Gründungskosten
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr fünfzigtausend Luxemburger Franken.
Zwecks Berechnung der Einregistrierungsgebühren wird das Gesellschaftskapital auf eine Million siebenhundertfünf-
zigtausend Luxemburger Franken abgeschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlung
Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen
Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassten, nachdem sie die ordnungs-
gemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:
1.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf vier, und die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2.- Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Herr Jean Bodoni, ingenieur commercial, wohnhaft zu Strassen;
b) Herr Guy Baumann, attaché de direction, wohnhaft in Beles;
c) Herr Guy Kettmann, Bankangestellter, wohnhaft in Howald;
d) Herr Albert Pennacchio, Bankangestellter, wohnhaft in Monnerich.
3.- Zum Kommissar wird ernannt:
Fräulein Isabelle Arend, Bankangestellte, wohnhaft in Alzingen.
4.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptver-
sammlung von 2004.
5.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2953 Luxemburg, 69, route d‘Esch.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem
Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.
Gezeichnet: Kossmann, Dôme, Baumann, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 décembre 1998, vol. 504, fol. 81, case 1. – Reçu 17.500 francs.
<i>Le Receveur (signé): G. Schlinck.
Für gleichlautende Ausfertigung erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial.
Junglinster, den 11. Dezember 1998.
J. Seckler.
(51830/231/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 1998.
T.T.I. TRIVEA TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A. (anc. INTERNATIONAL PATENT &
INVESTMENT HOLDING S.A.), Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11a, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 25.546.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la S.A. TRIVEA TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.
<i>tenue au siège de la société en date du 26 octobre 1998 à 11.00 heures
1. Elections Statutaires
Sont réélus aux postes d’administrateurs, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
l’exercice 1998:
- Monsieur J. B. H. Vandenborre, demeurant à (B) Kasterlee,
- Madame B. M. V. Lenaerts, demeurant à (R.U.) Kent,
- Monsieur R. D. Champagne, demeurant à Verdun (Québec).
Est réélu au poste de commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant
sur l’exercice 1998:
- S.R.E. REVISION SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH, S.à r.l., avec siège à Luxembourg.
Luxembourg, le 26 octobre 1998.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un Administrateur
Enregistré à Diekirch, le 26 novembre 1998, vol. 262, fol. 30, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.
(51809/561/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
4508
LABIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-six novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) ROSEVARA LIMITED, une société établie et ayant son siège social à 20 Clanwilliam Terrace, Dublin 2 (République
d’Irlande),
ici représentée par Madame Annie Swetenham, corporate manager, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Sark (Iles Anglo-Normandes), le 24 novembre 1998,
2) SANLUX INVESTMENTS LIMITED, une société établie et ayant son siège social à 20 Clanwilliam Terrace, Dublin
2 (République d’Irlande),
ici représentée par Monsieur Frank Stolz, employé privé, demeurant à Mamer,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Sark (Iles Anglo-Normandes), le 24 novembre 1998.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire, resteront
annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.
Lesquelles comparantes ont, par leurs mandataires, arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles
vont constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LABIN S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. La durée de la
Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant
dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».
La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente-cinq mille (35.000,-) XEU, divisé en trois mille cinq cents (3.500) actions
d’une valeur nominale de dix (10,-) XEU chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-
sitions de l’article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de
l’Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La
constatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’Assemblée Générale au Conseil
d’Administration.
L’Assemblée Générale, appelée à délibérer sur l’augmentation de capital peut limiter ou supprimer le droit de
souscription préférentiel des actionnaires existants.
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont
rééligibles et toujours révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa prochaine réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être confiée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
4509
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que
la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs, direc-
teurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée
Générale.
L’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces, de toutes
propriétés immobilières, de tous titres et brevets de toute origine, de toute participation de la Société, de tous prêts,
ne pourra être effectuée par le Conseil d’Administration qu’après avoir été soumise pour approbation aux actionnaires
délibérant en Assemblée Générale.
Art. 7. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes
de deux administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La
signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports
avec les administrations publiques.
Art. 8. La Société s’engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par
toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d’administrateur de la
Société, sauf le cas ou dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise
administration intentionnelle.
Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le vingt-neuf du mois de mars à dix heures à Luxem-
bourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles
ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 13. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes
qui intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifée du 10 août 1915, le Conseil d’Adminis-
tration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 15. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y
est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoires
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finira le 31 décembre 1998.
2) La première Assemblée Générale annuelle aura lieu en 1999.
<i>Souscription et libération
Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1) ROSEVARA LIMITED, préqualifiée, trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions ……………………………
3.499
2) SANLUX INVESTMENTS LIMITED, préqualifiée, une action ………………………………………………………………………………
1
Total: trois mille cinq cents actions …………………………………………………………………………………………………………………………………
3.500
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente-cinq mille (35.000,-)
XEU est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.
<i>Déclaration
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à un million quatre cent dix-neuf mille deux cent
cinquante (1.419.250,-) francs luxembourgeois.
<i>Estimation des frais
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille
(60.000,-) francs luxembourgeois.
4510
<i>Assemblée Constitutive
Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en
Assemblée Générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que
celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Fernand Heim, chef-comptable, demeurant à Luxembourg,
b) Monsieur Gérard Muller, économiste, demeurant à Garnich (Luxembourg) et
c) Maître Emilio Bianchi, avocat, demeurant à Lugano (Suisse).
3) Est appelé aux fonctions de commissaire: Monsieur Marco Ries, réviseur d’entreprises à Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de l’an
2004.
5) Le siège de la Société est fixé au 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg.
6) Conformément à l’article 6 des statuts et à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915, l’Assemblée Générale
autorise le Conseil d’Administration à nommer parmi ses membres un ou plusieurs administrateur(s)-délégué(s), qui
chacun, par sa seule signature, peut engager valablement la Société.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparantes, ceux-ci ont signé avec Nous,
notaire, la présente minute.
Signé: A. Swetenham, F. Stolz, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 1998, vol. 112S, fol. 99, case 7. – Reçu 14.210 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 1998.
A. Schachtgen.
(51834/230/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 1998.
LABIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
—
<i>Résolution par écrit du Conseil d’Administration datée du 26 novembre 1998
<i>Administrateurs
– M. Emilio Bianchi
– M. Gérard Muller
– M. Fernand Heim.
Suite à l’autorisation donnée au Conseil d’Administration par l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires
tenue en date du 26 novembre 1998 et, conformément à l’Article 6 de statuts et à l’Article 60 de la loi du 10 août 1915,
d’élire un administrateur-délégué qui par sa seule signature peut valablement engager la société pour tous les actes de
gestion, le Conseil d’Administration décide de nommer à l’unanimité comme administrateur-délégué: M. Emilio Bianchi,
avocat, demeurant à Lugano, Suisse.
E. Bianchi
G. Muller
F. Heim
<i>Administrateur
<i>Administrateur
<i>Administrateur
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 1998, vol. 112S, fol. 99, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
Délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A. Schachtgen.
(51835/230/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 1998.
AMBRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 63.981.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-six novembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AMBRE S.A., avec siège social
à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le
numéro B 63.981.
La séance est ouverte à quinze heures trente,
sous la présidence de Monsieur Pierre Sprimont, employé privé, demeurant à Arlon.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Claire Adam, employée privée, demeurant à Arlon.
A été appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Jean-Marc Noël, employé privé, demeurant à Luxembourg,
tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
4511
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
- Modification de l’année sociale qui commencera dorénavant le 1
er
décembre et se terminera le 30 novembre,
l’exercice ayant commencé le 17 avril 1998 finira le 30 novembre 1998.
- Modification afférente de l’article 18 des statuts.
- Changement de la date de l’Assemblée Statutaire Annuelle qui se tiendra dorénavant le premier jeudi de février à
onze heures.
- Modification afférente de l’article 15 des statuts.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les manda-
taires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires
présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage.
IV. La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolution
L’assemblée décide de modifier l’année sociale qui commencera dorénavant le 1
er
décembre et se terminera le
30 novembre de l’année suivante, et de modifier en conséquence la première phrase de l’article dix-huit des statuts pour
lui donner désormais la teneur suivante:
«L’année sociale commence le premier décembre et se terminera le trente novembre de l’année suivante.»
Elle décide que l’exercice social en cours ayant commencé le 17 avril 1998 sera clôturé anticipativement le
30 novembre 1998.
<i>Deuxième résolution
L’assemblée décide de changer la date de l’assemblée statutaire annuelle qui se tiendra dorénavant le premier jeudi
de février à 11.00 heures, et de modifier en conséquence la première phrase de l’article quinze des statuts pour lui
donner désormais la teneur suivante:
«L’assemblée générale ordinaire se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convocation, le
premier jeudi du mois de février à 11.00 heures.»
<i>Frais
Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à vingt-cinq mille (25.000,-)
francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à quinze heures quarante.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et
demeure, ont tous signé avec le notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: P. Sprimont, C. Adam, J.-M. Noël, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1998, vol. 112S, fol. 76, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1998.
R. Neuman.
(51861/226/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 1998.
AMBRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 63.981.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14
décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 1998.
(51862/226/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 1998.
4512
Document Outline
S O M M A I R E
LE QUOTIDIEN
L’INDUSTRIE.
FONDATION POUR LA PROMOTION DU TENNIS LUXEMBOURGEOIS.
FONDATION POUR LA PROMOTION DU TENNIS LUXEMBOURGEOIS.
PARTLUX S.A.
LAMFIN S.A.
LAMFIN S.A.
L.M.G.
LONDON AND HENLEY II S.A.
LORRAINELUX
LUIGI SERRA INTERNATIONAL S.A.
LUX COMATRA
LUX V.A.
LUXINDRA INVESTMENT CORPORATION S.A.
LUXINDRA INVESTMENT CORPORATION S.A.
LUXINDRA INVESTMENT CORPORATION S.A.
LUXINDRA INVESTMENT CORPORATION S.A.
LUXINDRA INVESTMENT CORPORATION S.A.
LYCENE HOLDING S.A.
MANILUX S.A.
MAP INTERNATIONAL S.A.
M.B.S. MANUFACTURING BUILDING SYSTEMS S.A.
M.B.S. MANUFACTURING BUILDING SYSTEMS S.A.
METALFAR INTERNATIONAL
METALFAR INTERNATIONAL
MISSOG S.A.
MSG LUXEMBOURG S.A.
MULTIFONDS INVEST ADVISORY COMPANY S.A.
NADINE
MURANIA INVESTMENT S.A.
MUSIC UNLIMITED
NOVELLO S.A.
NOVELLO S.A.
OTTI S.A.
PATPHARM HOLDING S.A.
PATRIMOINE INVEST ADVISORY COMPANY S.A.
PRAGMA CONSULTING
PEINTURES ET DECORS MARIOTTI
PEREIRA & PINTO FRUITS
PLASTEC INTERNATIONAL S.A.
PLUS TRUCK RENTAL S.A.
PRATULO A.G.
RAPID-PRESS
RAPID-PRESS
ROSAFIN S.A.
SKYLAND I S.A.
SKYLAND II S.A.
SKYLAND III S.A.
SKYLAND IV S.A.
PORTOFINO PROPERTIES S.A.
PROMOVILLAS S.A.
PSM INVESTMENT S.A.
QUEENSLAND S.A.
REGAVO S.A.
R’NR DISTRIBUTIONS
SCHAEFER VIC
RUMCO FINANCE S.A.
SAVOIE INVESTMENTS S.A.
SECURITIES AND ASSETS S.A.
SLS S.A.
SCAN INTER S.A.
SCAN INTER S.A.
SCAN INTER S.A.
SOFIND S.A.
SHOPPING
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE FINANCEMENT
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER.
SPACE LUXEMBOURG
SPACE LUXEMBOURG
SPACE LUXEMBOURG
SOCIETE INTERNATIONALE DE SUPERVISION FINANCIERE S.A.
SOPRILUX S.A.
THEBANI S.A.
THEBANI S.A.
SPOLETIUM DEVELOPPEMENTS
STABILO HOLDING S.A.
THEISEN S.A. LUXEMBOURG.
IPG MANAGEMENT LIMITED
IPG MANAGEMENT LIMITED
TRANSAIR S.A.
COMPAGNIE ALL’IMMO S.A.
JBCOM INTERNATIONAL
E.C.I.L. BUREAUTIQUE
TOUT LOCATION S.A. anc. GENERAL HYDRAULICS S.A.
LEFINALC S.A.
GLOBAL COMMUNICATION NETWORK
HEART INVEST S.A.
T.T.I. TRIVEA TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A. anc. INTERNATIONAL PATENT & INVESTMENT HOLDING S.A.
LABIN S.A.
LABIN S.A.
AMBRE S.A.
AMBRE S.A.