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1345

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 29

19 janvier 1999

S O M M A I R E

ABC 2000 S.A., Luxembourg………………………………

page

1380

African Financial Holding S.A., Luxembourg ……………

1380

Agemco, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………

1384

Albelux International S.A., Esch-sur-Alzette ……………

1352

Allied Domecq Spirits & Wine (Benelux) S.A., Lu-

xembourg ………………………………………………………………………………

1389

All-Sport International S.A., Luxembourg …………………

1391

Alma S.A., Luxembourg ………………………………………………………

1391

Amarilys S.A., Luxembourg ………………………………………………

1392

AR & A Luxembourg, S.à r.l., Hesperange ……

1391

1392

Bélier S.A., Luxembourg………………………………………………………

1349

C.E.M.A., S.à r.l., Luxembourg ……………………………

1348

1349

Construction Royale S.A., Luxembourg ………………………

1347

Drisse Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg

1353

1356

Infralux Real Estate Company, S.à r.l., Luxembourg

1356

Infrastructure Creation Company, S.à r.l., Luxem-

bourg …………………………………………………………………………………………

1358

Investors Trust Holding S.A., Luxembourg ………………

1361

Leviathan S.A. ……………………………………………………………………………

1345

Luxemburg Paper Investment Group S.A., Luxem-

bourg …………………………………………………………………………………………

1359

Ons Butzen, Société Luxembourgeoise de Soutien

et d’Aide aux Parents Vivant une Grossesse avec
Risque d’Accouchement Prématuré et d’Enfants
Prématurés, A.s.b.l., Luxembourg ……………………………

1390

Pacix Holding S.A., Luxembourg ……………………………………

1369

Planner International S.A., Luxembourg ……………………

1378

Relin S.A., Luxembourg ………………………………………………………

1367

Société Civile Immobilière Braun-Tenconi, Bascha-

rage ……………………………………………………………………………………………

1380

Solus S.A., Luxembourg ………………………………………………………

1381

Stannifer Estates (Luxembourg) S.A., Luxembourg

1373

T.C.D. Management S.A., Luxembourg …………

1346

1347

Torres Vedras Holdings S.A., Luxembourg ………………

1348

Touzet HPY, S.à r.l., Luxembourg …………………………………

1384

Viking River Cruises S.A., Luxembourg ………………………

1346

(Erich) Weber, GmbH, Wasserbillig………………………………

1348

Werimmo-Luxembourg S.A., Luxembourg ………………

1348

Wotan S.A. …………………………………………………………………………………

1353

LEVIATHAN S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 49.844.

—

EXTRAIT

Le siège social de la société ne se trouve plus au 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg.
Les administrateurs
– Georges Deitz, avocat, demeurant à Luxembourg,
– Benoît Schaus, réviseur d’entreprises, demeurant à Vielsalm (Belgique),
– Jean-Pierre Winandy, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
ont démissionné de leur mandat avec effet immédiat.
Le commissaire aux comptes, Rodolphe Gerbes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à

Greiveldange, a démissionné de son mandat avec effet immédiat.

Luxembourg, le 1

décembre 1998.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1999, vol. 518, fol. 34, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01444/507/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 1999.

VIKING RIVER CRUISES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 56.479.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1998, vol. 514, fol. 22, case 3,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 1998.

Il résulte des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 14 octobre 1998:
* Ont été confirmés dans leur fonction d’administrateurs de la société pour un terme prenant fin lors de l’assemblée

générale ordinaire qui se tiendra en 1999:

- M. Charles Duro, demeurant à Luxembourg,
- M. Torstein Hagen, demeurant à Oslo (Norvège),
- M. George Loudon, demeurant à Londres (UK),
- M. Christer Salen, demeurant à Stockholm (Suède),
- M. Robert G. Ehrnrooth, demeurant à Helsinki (Finlande).
* A été confirmée dans sa fonction de Commissaire aux Comptes de la société pour un terme prenant fin lors de

l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra à en 1999:

ARTHUR ANDERSEN & CIE OSLO, ayant son siège social à Drammen Sveien 165, Oslo (Norvège).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 novembre 1998.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(47795/317/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 1998.

T.C.D. MANAGEMENT, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.832.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-six octobre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme T.C.D. MANAGEMENT, ayant son

siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 56.832,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 12 novembre 1996, publié au Mémorial, Recueil C,
numéro 37 du 29 janvier 1997.

L’Assemblée est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Monsieur André Van Varenberg, administrateur-

délégué, demeurant à Crez-Doiceau,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Diekirch.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pascal Lohest, administrateur-délégué de T.C.D. MANAGEMENT,

demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social à concurrence de cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF) pour le

porter de son montant actuel de trois millions de francs luxembourgeois (3.000.000,- LUF) à huit millions de francs
luxembourgeois (8.000.000,- LUF) par l’émission de cinq cents (500) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix mille
francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune, ayant les mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2) Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.
3) Modification afférente du premier alinéa de l’article 5 des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinq millions de francs luxembourgeois

(5.000.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de trois millions de francs luxembourgeois (3.000.000,- LUF) à
huit millions de francs luxembourgeois (8.000.000,- LUF) par la création et l’émission de cinq cents (500) actions

1346

nouvelles ayant une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune, ayant les mêmes droits
et obligations que les actions existantes.

Souscription et libération

Les cinq cents (500) actions nouvelles sont souscrites à l’instant même par les deux actionnaires actuels comme suit:
1. La société T.C.D. thibaut-colson-de nef S.A., ayant son siège social à B-1200 Bruxelles, Place de l’Alma 2,
ici représentée par Monsieur André Van Varenberg, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Bruxelles, le 12 octobre 1998, trois cent soixante-quinze

actions…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

375

2. La société LAMBERT FENCHURCH OVERSEAS LIMITED, ayant son siège social à Londres EC3N 2NP,

Lambert Fenchurch House, Friary Court, Crutched Friars,

ici représentée par Monsieur Brian Soutar, administrateur de société, demeurant à Purley Surrey CR81AG,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Londres, le 22 octobre 1998, cent vingt-cinq actions……

125

Total: cinq cents actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

500

Les cinq cents (500) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme

de cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en
est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à huit millions de francs luxembourgeois (8.000.000,- LUF), repré-

senté par huit cents (800) actions d’une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune.»

Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, appro-
ximativement à la somme de cent mille francs luxembourgeois (100.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Van Varenberg, T. Dahm, P. Lohest, B. Soutar, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 111S, fol. 91, case 9. – Reçu 50.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 novembre 1998.

F. Baden.

(47772/200/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 1998.

T.C.D. MANAGEMENT, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.832.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 novembre 1998.

F. Baden.

(47773/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 1998.

CONSTRUCTION ROYALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 54.411.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 3 novembre 1998

- Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité

résultant de l’exercice de leurs fonctions.

- Le siège est transféré du 50, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, au 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.
Luxembourg, le 10 novembre 1998.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 1998, vol. 514, fol. 12, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(47898/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 1998.

1347

ERICH WEBER, G.m.b.H.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 40-42 Grand-rue.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 1998, vol. 513, fol. 6, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wasserbillig, le 16 novembre 1998.

(47801/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 1998.

WERIMMO-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 31.947.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1998, vol. 514, fol. 23, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature

Administrateur-délégué

(47802/565/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 1998.

TORRES VEDRAS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 44.368.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1998, vol. 514, fol. 23, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

C. Blondeau

N.-E. Nijar

Administrateur

(47776/565/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 1998.

C.E.M.A., S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. TEWES-CECCARELLI CLARA, S.à r.l.).

Siège social: L-2221 Luxembourg.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le quatorze octobre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Serge Tewes, maître-mécanicien, demeurant à L-1120 Luxembourg, 2, rue de Beggen;
2) son épouse demeurant avec lui, Madame Clara Ceccarelli, commerçante;
3) Madame Maria Darrosa, épouse de Monsieur Georges Ceccarelli, demeurant à L-2221 Luxembourg, 349, rue de

Neudorf.

Lesquels comparants déclarent que les nommés sub 1) et 2) sont les seuls et uniques associés de la société à respon-

sabilité imitée TEWES-CECCARELLI CLARA, S.à r.l., avec siège social à L-2221 Luxembourg;

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 13 août 1997, publié au Mémorial C, de 1997,

page 30.489.

Lesquels associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et ont pris à l’unanimité des voix, les résolu-

tions suivantes:

Première résolution

Monsieur Serge Tewes, prédit, déclare par les présentes céder et transporter à Madame Maria Darrosa, prédite,

cinquante (50) parts sociales, lui appartenant dans la société à responsabilité limitée TEWES-CECCARELLI CLARA,
S.à r.l.

Cette cession de parts a eu lieu pour le franc symbolique.

Deuxième résolution

Madame Clara Ceccarelli, prédite, déclare par les présentes céder et transporter à Madame Maria Darossa, prédite,

cinquante (50) parts sociales, lui appartenant dans la société à responsabilité limitée TEWES-CECCARELLI CLARA,
S.à r.l.

Cette cession de parts a eu lieu pour le franc symbolique.
Suite à ces deux cessions de parts l’article 6 des statuts est à lire comme suit:
«Art. 6. Le capital est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-) représenté par cent (100) parts sociales de cinq mille

francs (5.000,-) chacune.

1348

Ces parts ont été souscrites comme suit:
Madame Maria Darossa, prédite: ………………………………………………………………………………………………………………………………

100 parts

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille

francs (500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentaire, qui le constate expressément.»

Troisième résolution

L’associé unique décide de changer la dénomination de la société en C.E.M.A., S.à r.l.
Suite à ce changement de dénomination, l’article 1 des statuts est à lire comme suit:
«Art. 1

. La société prend la dénomination de C.E.M.A., S.à r.l.»

Quatrième et dernière résolution

Est nommée gérante technique:
Madame Clara Ceccarelli, prédite:
Est nommée gérante administrative:
Madame Maria Darrosa, prédite.
La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérantes.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de l’assemblée générale extraordi-

naire s’élève approximativement à la somme de 25.000,- francs.

Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus de Nous notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Tewes, Tewes, M. Ceccarelli-Darrosa, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 octobre 1998, vol. 837, fol. 43, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bettembourg, le 10 novembre 1998.

C. Doerner.

(47774/209/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 1998.

C.E.M.A., S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. TEWES-CECCARELLI CLARA, S.à r.l.).

Siège social: L-2221 Luxembourg.

—

C. Doerner.

(47775/209/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 1998.

BELIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-six octobre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1.- Marc Koeune, économiste, demeurant à Béreldange
2.- La société DHOO GLASS SERVICES LTD, aves siège social à Santon, Isle of Man, ici représenté par Marc Koeune,

préqualifié, en vertu d’une procuration;

lesquelles procurations après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,

resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

.- Dénomination, Siège Social, Objet, Durée, Capital Social

Art. 1

. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de BELIER S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureau, tant dans le Grand-Duché

de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

1349

La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet le prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières et de toutes
autres espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à
l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à
pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts,
émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou

civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de sureveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et de son but.

Art. 3. Le capital social est fixé à LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois),

représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d’obli-

gations au porteur ou autres, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant
entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Sous respect des conditions ci-avant

stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le
capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre II.- Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si tous les membres sont présents ou représentés, le mandat entre adminis-
trateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. Le
conseil d’administration peut prendre ses décisions par écrit et par voie circulaire.

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature

collective de deux administrateurs.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-

mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III.- Assemblée Générale et Réparition des Bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Les convoca-
tions pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires
lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de
l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre

endroit de la commune du siège indiqué dans l’avis de convocation, le 2e mardi du mois de novembre, à 15.00 heures.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, et pour la première fois en 1999.

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et

réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du

1350

capital par voie de remboursement au pair de toutes parties les actions ou d’une partie de celles-ci désignée par tirage
au sort, sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de
jouissance qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport
et du droit de participations à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV.- Exercice Social, Dissolution

Art. 13. L’année sociale commence le 1

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des status.

Titre V.- Disposition Générale

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront les applications partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la consitution et se termine le 31 décembre mil neuf cent quatre-

vingt-dix-huit.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1999.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social

comme suite:

1.- DHOO GLASS SERVICES LTD, préqualifiée ……………………………………………………………………………………………………………… 1.249
2.- Marc Koeune, préqualifié ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
Total: mille deux cent cinquante actions …………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de LUF

1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois) se trouve dès à présent à la disposition de la
nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de 50.000 LUF.

Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1) L’adresse de la société est fixée au 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à une.
3) Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Diego Lissi, administrateur de société, demeurant à CH-Lugano;
b) Mme Nicole Thommes, employée privée, demeurant à Oberpallen;
c) Mlle Andrea Adam, employée privée, demeurant à D-Schweich.
4) Est nommé commissaire:
- Monsieur Michele Romerio, comptable, demeurant à CH-Camorino.
5) Est nommé administrateur-délégué:
- Monsieur Diego Lissi,
6) Les mandats de administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale

statutaire de 2003.

7) Comformément à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, l’Assemblée

Générale autorise le Conseil d’Administration à nommer un ou plusieurs administrateurs-délégués.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. Koeune, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 novembre 1998, vol. 844, fol. 93, case 4. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 11 novembre 1998.

G. d’Huart.

(47811/207/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 1998.

1351

ALBELUX INTERNATIONAL S.A., Société de Participation Financières.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J. F. Kennedy.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trente octobre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) La société DELANEY INVESTMENTS INC, avec siège à Niue, ici représentée par Monsieur Claude Charlon, chef

d’entreprise, demeurant à Gorcy (F).

2) Mademoiselle Edith Hounnou, gérante de sociétés, demeurant à Cotonou Ghedegbe (République du Benin).
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1

. Il est formé une société de participations financières sous la dénomination de ALBELUX INTERNATIONAL

S.A.

Cette société aura son siège à Esch-sur-Alzette. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg, par simple décision du Conseil d’Administration.

Sa durée est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation, l’importation et l’exportation de produits alimentaires et agroalimen-

taires, de véhicules et pièces détachées de véhicules, l’exploitation agricole, l’activité d’agent immobilier, la prise de parti-
cipations financières et la gestion de participations et de filliales.

Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, représenté par cent

actions à douze mille cinq cents (12.500) francs chacune.

Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit:
1) La société DELANEY INVESTMENTS INC, préqualifiée ……………………………………………………………………………

50 actions

2) Mademoiselle Edith Hounnou, préqualifiée ……………………………………………………………………………………………………

50 actions

Total:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

100 actions

Le capital a été libérée jusqu’a concurrence de 25% par des versements en espèces, de sorte que la somme de trois

cent douze mille cinq cents (312.500,-) francs luxembourgeois, se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Toute cession d’action est soumise à l’accord du Conseil d’Administration.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans.

Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Le Conseil d’Administration peut prendre ses décisions également par voie circulaire et par écrit.
Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peuvent déléguer leurs pouvoirs à un administrateur,

directeur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation

du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice

commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1999.

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux

délibérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre

endroit à Luxembourg, indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de juin à 11.00 heures et pour la
première fois en 2000.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

1352

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de quarante mille francs.

Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1.- le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un;
2.- sont nommés administrateurs:
a) Mademoiselle Edith Hounnou, préqualifié.
b) La société DELANEY INVESTMENTS INC, préqualifiée.
c) Monsieur Claude Charlon, préqualifié.
3. est appelée aux fonctions de commissaire:
Mademoiselle Nadine Carelle, expert-comptable, demeurant à Esch-sur-Alzette.
4. est nommé administrateur-délégué, Monsieur Claude Charlon, préqualifié.
5. le siège social de la société est fixé à L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J. F. Kennedy.
Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu’en tête.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Charlon, E. Hounnou, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 novembre 1998, vol. 844, fol. 95, case 7. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 17 novembre 1998.

G. d’Huart.

(47810/207/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 1998.

WOTAN S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 50.047.

—

Le siège social de la société établit au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg est dénoncé avec effet immédiat à compter

du 16 novembre 1998.

Luxembourg, le 16 novembre 1998.

Signature

Le Domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 1998, vol. 514, fol. 18, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(47803/065/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 1998.

DRISSE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-neuf octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) ROSEVARA LIMITED, une société établie et ayant son siège social au 20 Clanwilliam Terrace, Dublin 2 (République

d’Irlande),

ici représentée par Madame M.-Rose Dock, directeur général, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Sark (Iles Anglo-Normandes), le 27 octobre 1998,
2) SANLUX INVESTMENTS LIMITED, une société établie et ayant son siège social à 20 Clanwilliam Terrace, Dublin

2 (République d’Irlande),

ici représentée par Madame Annie Swetenham, corporate manager, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Sark (Iles Anglo-Normandes), le 27 octobre 1998.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire, demeureront

annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leurs mandataires, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme holding

qu’elles vont constituer entre elles:

Art. 1

. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de DRISSE HOLDING S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet

1353

sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. La durée
de la Société est illimitée.

La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des Actionnaires, délibérant

dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations, sous réserve des dispositions de l’article 209 de la loi sur les sociétés commer-
ciales.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur d’un portefeuille se

composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute
entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres et
brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets,
accorder aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi modifiée du 31 juillet 1929
sur les sociétés holding.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-huit mille cinq cents (38.500,-) Dollars U.S. (USD) divisé en trois cent

quatre-vingt-cinq (385) actions d’une valeur nominale de cent (100,-) Dollars U.S. (USD) chacune.

Le capital autorisé de la Société est établi à cinq millions (5.000.000,-) de Dollars U.S. (USD) divisé en cinquante mille

(50.000) actions d’une valeur nominale de cent (100,-) Dollars U.S. (USD) chacune.

Le Conseil d’Administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois

ou en tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une Assemblée Générale des
actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de cet acte au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore
souscrite, et pour laquelle il n’existerait pas à cette date d’engagement de la part du Conseil d’Administration en vue de
la souscription; le Conseil d’Administration décidera l’émission des actions représentant cette augmentation entière ou
partielle et acceptera les souscriptions afférentes.

Le Conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l’émission

d’actions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et
l’attribution périodique aux actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d’Administration dans le

cadre du capital autorisé, l’article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation
intervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d’Administration ou par toute personne désignée
par le Conseil à cette fin.

En relation avec cette autorisation d’augmenter le capital social et conformément à l’article 32-3 (5) de la loi modifiée

sur les sociétés commerciales, le Conseil d’Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de
souscription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans.

De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires, convertibles ou non, sous

forme d’obligations au porteur ou nominatives, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie
que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital
autorisé.

Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement de l’emprunt obligataire et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-

sitions de l’article 49-2 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales.

Le capital de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’Assemblée

Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La constatation
d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’Assemblée Générale au Conseil d’Administration.

L’Assemblée Générale appelée à délibérer soit sur l’augmentation de capital, soit sur l’autorisation d’augmenter le

capital, conformément à l’article 32-1 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales, peut limiter ou supprimer le droit
de souscription préférentiel des actionnaires existants ou autoriser le Conseil à le faire sous les conditions définies à
l’article 32-3 (5) deuxième alinéa de la même loi.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont

rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés, ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas l’Assemblée Générale, lors de sa prochaine réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compé-
tence.

1354

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être confiée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs, direc-
teurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

Art. 7. Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux

administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports avec les adminis-
trations publiques.

Art. 8. La Société s’engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par

toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d’administrateur de la
Société, sauf le cas où dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise
administration intentionnelle.

Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 10 septembre à onze heures, à Luxembourg au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles

ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 13. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915, le Conseil d’Adminis-

tration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 15. Les lois modifiées du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du 31 juillet 1929 sur les sociétés

holding trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finira le 31 décembre 1999.
2) La première Assemblée Générale annuelle aura lieu en 2000.

Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1) ROSEVARA LIMITED, prénommée, cent quatre-vingt-treize actions ……………………………………………………………………

193

2) SANLUX INVESTMENTS LIMITED, prénommée, cent quatre-vingt-douze actions ……………………………………………

192

Total: trois cent quatre-vingt-cinq actions …………………………………………………………………………………………………………………………

385

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente-huit mille cinq cents

(38.500,-) Dollars U.S. (USD) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui
le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumerées a l’article 26 dela loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à un million trois cent douze mille quatre cent

soixante-cinq (1.312.465,-) francs luxembourgeois.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille
(60.000,-) francs.

1355

Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en

Assemblée Générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que
celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Dario Colombo, expert-comptable, demeurant à Agra (Suisse),
b) Monsieur Gérard Muller, économiste, demeurant à Garnich,
c) Madame Annie Swetenham, corporate manager, demeurant à Luxembourg.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
MOTHERWELL SERVICES LIMITED, une société avec siège social à Londres (Grande-Bretagne).
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de

2004.

5) Le siège de la Société est fixé au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg.
6) Conformément à l’article 6 des statuts et à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915, l’Assemblée Générale

autorise le Conseil d’Administration à nommer parmi ses membres un ou plusieurs administrateur(s)-délégué(s) qui,
chacun par sa seule signature, peuvent engager valablement la Société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparantes, celles-ci ont signé avec Nous,

notaire, la présente minute.

Signé: M-R. Dock, A. Swetenham, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 1998, vol. 112S, fol. 12, case 1. – Reçu 13.098 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 novembre 1998.

A. Schwachtgen.

(47812/230/186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 1998.

DRISSE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

—

Résolution par écrit du Conseil d’Administration datée du 29 novembre 1998

Administrateurs:

- Mr Dario Colombo
- M. Gérard Muller
- Mme Annie Swetenham

Suite à l’autorisation donnée au Conseil d’Administration par l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires

tenue en date de ce jour et, conformément à l’Article 6 des statuts et à l’Article 60 de la loi du 10 août 1915, d’élire
1 administrateur-délégué qui par sa seule signature peut engager valablement la société pour tous les actes de gestion
journalière, dans le sens le plus large autorisé par la loi, le Conseil d’Administration décide de nommer à l’unanimité
comme administrateur-délégué: Mr Dario Colombo, expert-comptable, demeurant à Agra, Suisse.

D. Colombo

A. Swetenham

G. Muller

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 1998, vol. 112S, fol. 12, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

Délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

(47813/230/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 1998.

INFRALUX REAL ESTATE COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le onze novembre.
Par-devant Maître Norbert Müller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

DOLMEN BUSINESS LTD. avec siège social à Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,
ici représentée par Monsieur Jean-Paul Goerens, maître en droit demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procu-

ration sous seing privé donnée le 12 octobre 1998, ladite procuration, signée ne varietur, restera annexée aux présentes.
Laquelle comparante, ès qualités, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à
responsabilité limitée qu’elle déclare constituer comme suit:

Art. 1

. Entre les propriétaires de parts ci-après créées et de celles qui pourraient l’être ultérieurement, il est

formé par les présentes une société à responsabilité limitée, qui est régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle qu’elle a été modifiée, et par les présents statuts.

La société prend la dénomination INFRALUX REAL ESTATE COMPANY S.à.r.l., société à responsabilité limitée.
Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, la vente, le développement, la location, le financement et la mise en

valeur d’actifs immobiliers situés aussi bien au Luxembourg qu’à l’étranger ainsi que la prise de participations sous quelque

1356

forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou
étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou
d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière. Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle
s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties et exercer enfin toutes activités et toutes opérations
généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

En général, la société peut, sans limitation, faire toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industri-

elles, financières, mobilières et immobilières de nature à favoriser ou faciliter la réalisation ou l’extension de son objet
social.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée. Elle ne peut être dissoute que par décision de

l’assemblée générale des associés statuant dans les formes et conditions prescrites par la loi pour la modification de ses
statuts.

Art. 4. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique

économique ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec
l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger par
simple décision de la gérance jusqu’au moment où les circonstances seront devenues complètement normales. Un tel
transfert ne changera rien à la nationalité de la société qui restera luxembourgeoise.

Art. 5. Le capital social est fixé à LUF 5.000.000,- (cinq millions de francs luxembourgeois) divisé en 5.000 (cinq

mille) parts sociales de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.

Art 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément de tous les autres associés.

Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elles.

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et
même personne.

Art 7. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée

générale des associés représentant la majorité des parts sociales.

Art 8. Les pouvoirs du ou des gérants seront déterminés chaque fois lors de la ou leur nomination par l’assemblée

générale des associés représentant la majorité des parts sociales.

Art 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société. Les

héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l’apposition de scellés sur les
biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre.
Art. 11. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée.

Frais

Les parties déclarent que le montant approximatif des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme

que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, s’élève à LUF 35.000,-
(trente-cinq mille francs luxembourgeois).

Dispositions transitoires

Le premier exercice commence le jour de sa constitution et finit le 31 décembre 1999.

Souscription et libération

Les 5.000 parts sont souscrites et libérées par la société DOLMEN BUSINESS LTD., préqualifiée.
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en espèces, de sorte que la somme de LUF 5.000.000,- (cinq

millions de francs luxembourgeois) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au
notaire soussigné.

Assemblée générale extraordinaire

La comparante représentant la totalité du capital, se considérant comme dûment convoquée, s’est ensuite constituée

en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, elle a pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Monsieur Vladimir Tchijevski, résidant à L-8230 Mamer, 10, rue Gaaschtbierg est nommé gérant de la société avec

pouvoir d’engager la société en toutes circonstances sous sa signature unique.

2. Le siège social de la société est fixé à L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, tous ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J.-P. Goerens, N. Muller.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 novembre 1998, vol. 846, fol. 4, case 10. – Reçu 50.000 francs.

Le Receveur (signé): Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Esch-sur-Alzette, le 18 novembre 1998.

N. Muller.

(47814/224/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 1998.

1357

INFRASTRUCTURE CREATION COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le onze novembre.
Par-devant Maître Norbert Müller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

ration sous seing privé donnée le 12 octobre 1998, ladite procuration, signée ne varietur, restera annexée aux présentes.

Laquelle comparante, ès qualités, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’elle déclare constituer comme suit:

Art. 1

. Entre les propriétaires de parts ci-après créées et de celles qui pourraient l’être ultérieurement, il est

La société prend la dénomination INFRASTRUCTURE CREATION COMPANY, S.à r.l., société à responsabilité

limitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et encore l’acquisition de brevets et la concession de licences, leur gestion et leur mise en valeur. Elle peut en
outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties et exercer enfin
toutes activités et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet,
autorisées par et rentrant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations finan-
cières.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée. Elle ne peut être dissoute que par décision de

l’assemblée générale des associés statuant dans les formes et conditions prescrites par la loi pour la modification de ses
statuts.

Art. 4. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique,

Art. 5. Le capital social est fixé à LUF 1.000.000,- (un million de francs luxembourgeois), divisé en 1.000 (mille) parts

sociales de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.