577

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 13

11 janvier 1999

S O M M A I R E

ABC Music S.A., Luxembourg ……………………………

page

587

Abondance S.A., Luxembourg……………………………………………

587

Achab Holding S.A., Luxembourg ……………………………………

590

Adri S.A., Ettelbruck……………………………………………………

615

,

618

AEB International Portfolios Management Company

S.A., Luxembourg ………………………………………………………………

590

Alidade, S.à r.l., Bonnevoie …………………………………………………

581

All Euro Communications S.A., Clervaux ……………………

613

Ambo S.A., Luxembourg………………………………………………………

590

Amicale du Moto-Touring, Luxembourg Railroaders,

A.s.b.l., Dudelange ………………………………………………………………

587

A.N.C.O.R. Holding S.A., Luxembourg …………………………

591

Armor S.A., Luxembourg ……………………………………………………

591

ASD Mobile Kommunikation, GmbH, Strassen

592

,

593

Asia  Development  Corporation, S.à r.l.,  Luxem-

bourg …………………………………………………………………………………………

590

Assotex Finance S.A., Luxemburg ………………………

591

,

592

Astrad S.A., Luxembourg ……………………………………………………

591

Aubrif S.A., Luxembourg ……………………………………………………

593

Automotive Engineering Holding S.A., Luxembourg

593

Aviation Services, S.à r.l., Luxembourg…………………………

594

Bartola S.A., Luxembourg……………………………………………………

594

Berba S.A., Luxembourg……………………………………………

594

,

595

Beverli Participations Financières S.A., Luxembourg

594

Brasserie-Pâtisserie Bei der Post, S.à r.l., Esch-sur-

Alzette ………………………………………………………………………………………

602

Breton S.A., Luxembourg ……………………………………………………

595

Canterane Investment S.A., Luxembourg ………

593

,

594

Cardintel Investments Financiers S.A., Luxembourg

595

Castrum S.A., Luxembourg ……………………………………

595

,

596

Cepal S.A., Luxembourg ………………………………………………………

597

Cerafinance, S.à r.l., Mamer ………………………………………………

596

Chanila S.A., Luxembourg……………………………………………………

595

Chaussures Eram, S.à r.l., Luxembourg ………………………

597

Cimbel S.A., Luxembourg ……………………………………………………

597

Cinquart S.A.H., Luxembourg……………………………………………

597

C.I.S. Schifflange, S.à r.l., Schifflange………………………………

596

Clavadel Finance S.A., Luxembourg ………………………………

597

Clavita S.A., Luxemburg ………………………………………………………

598

Clipper S.A., Luxembourg ………………………………………

598

,

599

Cologne Forex Fund, Sicav, Luxemburg ………………………

600

Compagnie de Participations Link Holding S.A., Lu-

xembourg ………………………………………………………………………………

600

Continental  Property  Investments S.A.,  Luxem-

bourg …………………………………………………………………………………………

601

Costasol Properties S.A., Luxembourg …………………………

601

Cotoma S.A., Liefrange …………………………………………………………

618

Cumana S.A., Luxembourg …………………………………………………

601

Daims S.A., Luxembourg ……………………………………………………

600

Decoluce, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………

602

Delphi Property Investment S.A., Luxembourg ………

602

Delstanche, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ……………………………

602

Denim Air Luxembourg S.A., Clervaux ………………………

620

DG  Project  Development &  Consulting S.A.,  Lu-

xembourg ……………………………………………………………………

599

,

600

Diadème S.A., Luxembourg ………………………………………………

603

Dimil, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………………

602

Duran S.A., Luxembourg………………………………………………………

603

Ecofisc S.A., Luxembourg ……………………………………………………

603

Eleven Corporation S.A., Luxembourg …………………………

610

Espace Eco, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………

604

E.T.S.A.,  European  Textile  Services  Association,

A.s.b.l., Luxembourg …………………………………………………………

605

Euraudit, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………

611

Européenne de Technologie S.A., Luxembourg ………

603

Eurosalon, S.à r.l., Bereldange……………………………………………

610

Fairgate S.A., Luxembourg …………………………………………………

611

Ferromil Holding S.A., Luxembourg ………………………………

611

Fidux S.A.H., Luxembourg ………………………………………

611

,

613

Kick-Boxing Club De Sandsak (section Ettelbruck),

A.s.b.l., Ettelbruck ………………………………………………………………

622

OGB-L Plein Emploi, A.s.b.l., Esch-sur-Alzette …………

585

S.Im.Int. S.A., Société Immobilière Internationale

S.A., Luxembourg ………………………………………………………………

578

Société Civile Immobilière Yachting, Remich ……………

584

(Le) Tertre SCI, Schouweiler ……………………………………………

580

Va Lontano Travel Services, S.à r.l., Eischen………………

581

S.IM.INT. S.A., SOCIETE IMMOBILIERE INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le six novembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. TURNBERRY INVESTMENTS S.A., société de droit panaméen, avec siège social à Panama, ici représentée par

Maître Philippe Morales, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration délivrée à Panama le 2 août 1996.

2. Maître Philippe Morales, prénommé.
Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire

d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de S.IM.INT. S.A., SOCIETE IMMOBILIERE INTER-
NATIONALE S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des

succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets
et autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de
toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l’émission d’obliga-

tions.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opéra-

tions qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 3. Le capital social de la société est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois

(1.250.000,- LUF), représenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs
(1.250,- LUF) chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à trente millions de francs luxembourgeois (30.000.000,- LUF), représenté par vingt-quatre

mille (24.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,-) LUF) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.

En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication des

présents statuts, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital
autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises
avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le
conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir payement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévus par la loi.
Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.

Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.

Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le deuxième mardi du mois de juin à 14.00
heures et pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

578

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent

connaître l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires pour une période qui ne pourra excéder six

années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus. Ils sont rééligibles.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale lors de sa première réunion procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir en son sein un président et un vice-président. Il pourra également

choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des
réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des
administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

En cas de parité de voix, la voix du président sera prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de

disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et à

la représentation de la société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. La délégation
à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. Il pourra
également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs,
nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute

personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. Ils sont rééli-
gibles.

Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d’un fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le
dixième du capital social.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants:
Actionnaires

Capital

Capital

Nombre

souscrit

libéré

d’actions

1. TURNBERRY INVESTMENTS S.A., prénommée………………………………… 1.248.750

1.248.750

999

2. M

e

Philippe Morales, prénommé………………………………………………………………

1.250

1.250

1

Total: ………………………………………………………………………………………………………………… 1.250.000

1.250.000

1.000

579

Preuve de tous ces payements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de un million deux cent

cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve à l’entière disposition de la société.

<i>Déclaration - Evaluation

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de LUF 50.000,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment

convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Madame Malou Faber, maître en droit, demeurant à Bergem.
- Maître Lydie Lorang, avocat, demeurant à Luxembourg.
- Maître Philippe Morales, avocat, demeurant à Luxembourg.
A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., avec siège social à L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
4. L’adresse de la société est fixée à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à

l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an 2004.

6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9

des statuts.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms usuels, états

et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: P. Morales, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 9 novembre 1998, vol. 462, fol. 2, case 5. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 12 novembre 1998.

A. Lentz.

(46884/221/170)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

LE TERTRE SCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-4996 Schouweiler, 36A, rue Centrale.

—

STATUTS

Les soussignés:
1. Monsieur Romain Wahl, agent d’assurances, demeurant à L-4996 Schouweiler, 36A, rue Centrale
et
2. Monsieur Georges May, agent d’assurances, demeurant à L-6910 Roodt-sur-Syre, 1, rue Haupeschhaff,
ont constitué entre eux une société civile, dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1

er

. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, l’administration, l’exploitation, la mise en valeur par vente,

échange, location, construction ou de toute autre manière de tous biens immobiliers ou mobiliers.

La société pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou

indirectement à cet objet, de nature à en faciliter la réalisation, pourvu qu’elles ne soient pas susceptibles de porter
atteinte au caractère exclusivement civil de l’activité sociale.

Art. 2. La société prend la dénomination de: LE TERTRE SCI
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée. Elle pourra être dissoute anticipativement par

décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés décidant à la majorité des voix et des participations.

Art. 4. Le siège social est établi à L-4996 Schouweiler, 36A, rue Centrale.
Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille (100.000,-) francs luxembourgeois, représenté par cent (100) parts

sociales d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune, réparti comme suit:

1. Monsieur Romain Wahl, préqualifié, cinquante parts sociales ………………………………………………………………………………………

50

2. Monsieur Georges May, préqualifié, cinquante parts sociales ………………………………………………………………………………………   50
Total: cent parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent

mille (100.000,-) francs luxembourgeois se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

580

Art. 6. La cession des parts s’opérera par acte authentique ou par acte sous seing privé en observant l’article 1690

du Code civil.

Les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne pourront être cédées à des tiers non associés qu’avec l’agrément des associés décidant à l’unanimité.
Art. 7. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs associés, mais continuera entre le ou les

survivants et les héritiers de l’associé ou des associés décédés.

L’interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d’un ou de plusieurs associés ne mettra pas fin à la

société qui continuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite, de liqui-
dation judiciaire ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par

un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans chaque main qu’elle passe. La propriété d’une part

emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.

Art. 8. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommé(s) par l’assemblée des

associés à la majorité des parts sociales. Le(s) gérant(s) peu(ven)t agir individuellement en toutes circonstances.

Art. 10. Les décisions modifiant les statuts sont prises à la majorité des trois quarts (3/4) de toutes les parts

existantes.

Art. 11. Les articles 1832 à 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n’est pas dérogé par les

présents statuts.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les prédits associés se réunissant en assemblée générale et nomme gérants de la société:
1) Monsieur Romain Wahl, préqualifié.
2) Monsieur Georges May, préqualifié.
Le siège de la société est établi à L-4996 Schouweiler, 36a, rue Centrale,
La société est engagée par la signature individuelle de ses gérants Messieurs Romain Wahl et Georges May, préqua-

lifiés.

Schouweiler, le 30 octobre 1998.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 1998, vol. 513, fol. 83, case 1. – Reçu 1.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46879/000/64)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

ALIDADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1338 Bonnevoie, 43, rue du Cimetière.

R. C. Luxembourg B 60.280.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 1998, vol. 513, fol. 95, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 11 novembre 1998.

Signature.

(46897/578/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

VA LONTANO TRAVEL SERVICES, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8480 Eischen, 7, Aischdall.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-neuf octobre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

A comparu:

La société à responsabilité limitée JOSEPHSUN, avec siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

,

ici représentée par Monsieur Paul Marx, Docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette,
spécialement mandaté à cet effet par une procuration datée du 21 octobre 1998.
La prédite procuration, signée ne varietur par le comparant, agissant ès dites qualités, et le notaire instrumentant,

restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

Laquelle société, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les

statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer.

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et

notamment par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de VA LONTANO TRAVEL SERVICES.

581

Art. 3. La société a pour objet l’organisation de voyages en tous genres, individuels et collectifs, d’excursions et de

séjours de vacances, et toutes prestations de services s’y rattachant.

La société a en outre pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations de quelque

manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d’aides, de prêts,
d’avances et de garanties.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant.

De plus, la société a pour objet, l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger.

D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature

mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Art. 4. Le siège social est établi à Eischen. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxem-

bourg par simple décision des associés.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anormales. Une telle
décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à la
connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à LUF 500.000,- (cinq cent mille francs luxembourgeois), représenté par 500 (cinq

cents) parts sociales de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, qui ont été toutes souscrites par la société
à responsabilité limitée JOSEPHSUN, avec siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

La société comparante, en sa qualité de souscripteur, déclare et reconnaît, par l’intermédiaire de son représentant

prénommé, que chacune des parts sociales a été intégralement libérée de sorte que la somme de LUF 500.000,- (cinq
cent mille francs luxembourgeois) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant.

Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l’article 179(2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé
unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les
assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour

chacune d’elles. S’il y a plusieurs propriétaires d’une part sociale, la société a le droit de suspendre l’exercice des droits
afférents, jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en
sera de même en cas de conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d’usufruit sont exercés par le seul usufruitier.
Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.

Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné en

assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.

Cet agrément n’est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint

survivant.

En cas de refus d’agrément dans l’une ou l’autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de

préemption proportionnel à leur participation dans le capital social restant.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il

doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d’agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l’accord préalable des autres associés faire des avances

en compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l’associé, qui
a fait l’avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l’assemblée générale des associés à une majorité
des deux tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.

Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un

apport supplémentaire et l’associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les
intérêts.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas

de décès d’un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son adminis-
tration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Les pouvoirs d’un gérant

seront déterminés par l’assemblée générale lors de sa nomination. Le mandat de gérant lui est confié jusqu’à révocation
qui peut se faire ad nutum par l’assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.

582

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la

société judiciairement et extrajudiciairement.

Le ou les gérants peuvent nommer des fondés de pouvoir de la société, qui peuvent engager la société par leurs signa-

tures individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.

Art. 13. Tout gérant ne contracte en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle, quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 15. L’exercice social court du premier janvier au trente et un décembre.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux

associés.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les

quinze jours qui précéderont son approbation.

Art. 18. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements

et affectations cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
se trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance

ou par toute personne désignée par les associés.

La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts

sociales qu’ils détiennent.

Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu’un associé puisse cependant être obligé de faire des

paiements dépassant ses apports.

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

Art. 21. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit

entre le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s’agit d’affaires de la société, par arbitrage confor-
mément à la procédure civile.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera aujourd’hui et se terminera le trente et un décembre mil neuf cent quatre-

vingt-dix-huit.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à LUF 35.000,- (trente-cinq mille francs luxembourgeois).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la société l’associée unique, représentant l’intégralité du capital social, et

agissant en lieu et place de l’assemblée générale des associés, a, par l’intermédiaire de son représentant prénommé, pris
les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Monsieur Christian Brullard, président directeur général, demeurant à Freyming-Merlebach (France), 71, rue

Nationale, est nommé gérant administratif pour une durée indéterminée.

Monsieur Michel Koob, agent de voyages, demeurant à L-9065 Ettelbruck, 10, Impasse Abbé Muller, est nommé

gérant technique pour une durée indéterminée.

La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérants.

<i>Deuxième résolution

Le siège social est établi à L-8480 Eischen, 7, Aischdall.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation de tout ce qui précède en langue de lui connue donnée au comparant, agissant

ès dites qualités, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec
Nous notaire.

Signé: P. Marx, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 1998, vol. 111S, fol. 96, case 7. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg-Bonnevoie, le 11 novembre 1998.

T. Metzler.

(46887/222/153)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

583

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE YACHTING.

Siège social: L-5533 Remich, 31, Esplanade.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt et un octobre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich.

Ont comparu:

1) Monsieur Lucien Houdremont, hôtelier-traiteur, né à Esch-sur-Alzette le 10 juillet 1949, et son épouse
2) Madame Odette Tonnaer, hôtelière, née à NL-Voerendaal, le 31 décembre 1963,
mariés sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu par le notaire Aloyse Biel, alors de

résidence à Differdange, le 20 août 1987,

demeurant ensemble à L-5533 Remich, 31, Esplanade.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société civile immobilière familiale qu’ils entendent

constituer par les présentes:

Titre I

er

. - Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société civile immobilière familiale qui prendra la dénomination de

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE YACHTING.

Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, la détention, la mise en valeur, la gestion, la location et la vente de tous

immeubles, ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant
en faciliter la réalisation, pourvu que ces opérations ne modifient en rien le caractère civil de la société.

Art. 3. La société aura une durée illimitée; elle pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordi-

naire des associés statuant dans les conditions précisées à l’article 17 des présents statuts.

Art. 4. Le siège social est établi à Remich; il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxem-

bourg par simple décision du ou des gérant(s) de la société.

Titre II. - Capital social, parts d’intérêts

Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille francs luxembourgeois (100.000,- LUF) représenté par cent (100) parts

d’intérêts de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Les parts ne peuvent être cédées entre vifs et pour cause de morts à des non-associés qu’avec l’agrément de tous les

associés.

Art. 7. Chaque part d’intérêt confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d’après le nombre des parts

existantes, dans les bénéfices de la société et dans tout l’actif social.

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs avec leurs coassociés, les associés seront tenus des dettes et engagements de

la société, chacun dans la proportion du nombre de parts lui appartenant.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés seront tenus des dettes et engagements sociaux conformément à

l’article 1863 du Code civil.

Art. 9. Chaque part d’intérêt est indivisible à l’égard de la société.
Art. 10. Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété

d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions prises par l’assemblée générale des associés.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d’un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, pendant la durée

de la société et jusqu’à la clôture de sa liquidation, requérir l’apposition de scellés sur les biens, documents et valeurs de
la société ou en requérir l’inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s’immiscer en aucune manière dans
l’administration de la société. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.

Art. 11. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs des associés.
De même l’interdiction, la déconfiture, la faillite ou la liquidation judiciaire d’un ou de plusieurs des associés ne

mettront point fin à la société; celle-ci continuera entre les autres associés, à l’exclusion de l’associé ou des associés en
état d’interdiction, de déconfiture, de faillite ou de liquidation judiciaire, lesquels ne pourront prétendre qu’au payement
de la valeur de leurs parts par les autres associés ou par un tiers acheteur présenté par le gérant.

Titre III. - Administration de la société

Art. 12. La société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés et dont les pouvoirs sont fixés par

les associés.

Art. 13. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

Titre IV. - Exercice social

Art. 14. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 15. Chaque part donne droit à une voix. En cas de division de la propriété des parts d’intérêts entre usufruitier

et nu-propriétaire, le droit de vote appartient à l’usufruitier.

Les résolutions sont prises à la majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés, à moins de

dispositions contraires des statuts.

584

Art. 16. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelles qu’en soient la nature et l’impor-

tance.

Ces décisions portant modification aux statuts sont prises à la majorité des associés représentant les trois quarts du

capital social.

Art. 17. Les articles 1832 à 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les

présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commencera aujourd’hui même, pour finir le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-

dix-huit.

<i>Souscription et libération

Les statuts ayant été ainsi établis, les comparants déclarent souscrire les cent (100) parts comme suit:
1) Monsieur Lucien Houdremont, hôtelier-traiteur, cinquante parts sociales ………………………………………………………………

50

2) son épouse Madame Odette Tonnaer, hôtelière, cinquante parts sociales ………………………………………………………………   50
Total: cent parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Toutes ces parts ont été entièrement libérées par des versements en espèces, ce que constate expressément le

notaire instrumentant.

<i>Réunion des associés

Et à l’instant les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis et, à l’unanimité des voix, ils ont

pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant pour une durée illimitée: Monsieur Lucien Houdremont, prénommé. Il aura le pouvoir d’engager

la société en toutes circonstances par sa signature individuelle.

2) Le siège social est fixé à L-5533 Remich, 31, Esplanade.
Dont acte, fait et passé à Remich, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ont signé le présent acte avec le notaire qui certifie l’état civil des parties ci-dessus indiqué dans le cadre
et conformément aux dispositions de la loi du vingt-six juin mil neuf cent cinquante-trois d’après un extrait du registre
de l’état civil pour Monsieur Houdremont et d’après la carte d’identité pour Madame Houdremont.

Signé: L. Houdremont, O. Tonnaer et A. Lentz. 
Enregistré à Remich, le 21 octobre 1998, vol. 461, fol. 94, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 11 novembre 1998.

A. Lentz.

(46885/221/103)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

OGB-L PLEIN EMPLOI, Association sans but lucratif.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 60, boulevard J.-F. Kennedy.

—

STATUTS

Chapitre I

er

. - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1

er

. Les soussignés,

- John Castegnaro, employé privé, demeurant à L-3736 Rumelange, 25, rue St. Joseph, de nationalité luxembourgeoise,

président de l’OGB-L;

- Romain Binsfeld, employé privé, demeurant à L-3473 Dudelange, 36, An der Foxenhiel, de nationalité luxembour-

geoise, membre du bureau exécutif de l’OGB-L;

- Carlos Pereira, employé privé, demeurant à L-4483 Belvaux, 1, rue F.-D. Roosevelt. de nationalité luxembourgeoise,

chef de département de I’OGB-L;

membres fondateurs, ont convenu de créer entre eux une association sans but lucratif dénommée OGB-L PLEIN

EMPLOI.

Art. 2. Son siège est à Esch-sur-Alzette, 60, boulevard J.-F. Kennedy L-4170 Esch-sur-Alzette
Art. 3. La durée de l’association est illimitée.

Chapitre II. - Objet

Art. 4. L’objet social de l’association est la création, le développement et la promotion d’une nouvelle approche

socio-économique. Elle se base essentiellement sur un développement de synergies entre les différents acteurs socio-
économiques sur le plan régional.

Art. 5. L’objectif principal de l’association est de gérer, d’initier et de promouvoir l’ensemble des projets de dévelop-

pement, de création d’emploi et de formation.

Art. 6. L’association se propose de collaborer étroitement avec les différents organismes publics ou privés, actifs en

matière d’emploi et de formation, afin de créer un cadre propice aux objectifs poursuivis.

Art. 7. L’association est neutre au point de vue politique, idéologique, confessionnel.

585

Art. 8. L’association peut s’affilier à tous les groupements analogues nationaux ou internationaux, susceptibles de lui

prêter un concours utile pour atteindre les buts qu’elle poursuit.

Chapitre III. - Membres - Admissions - Démissions - Exclusions 

Art. 9. L’association se compose de membres actifs, personnes physiques ou morales, et de membres honoraires.
Tout membre de l’association est libre de se retirer de l’association en adressant sa démission aux administrateurs.
Art. 10. Le nombre de membres actifs ne pourra être inférieur à 3.
Art. 11. La démission ou exclusion d’un membre est régie par l’article 12 de la loi du 21 avril 1928 sur les associa-

tions et fondations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée. L’exclusion d’un membre ne pourra être prononcée que
pour violation grave des statuts, les parties entendues dans leurs explications.

Chapitre IV. - Administration

Art. 12. Les organes de l’association sont:
a) l’assemblée générale
b) le Conseil d’Administration
Art. 13. L’assemblée générale se compose des membres actifs et des membres honoraires.
Art. 14. L’assemblée générale ordinaire a lieu une fois par an au cours du premier semestre de l’année civile. Le

Conseil d’Administration en fixe la date et l’ordre du jour.

Doivent obligatoirement figurer à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire:
a) la nomination et la révocation des administrateurs
b) l’approbation des comptes et bilans
c) l’admission de nouveaux membres.
Toute proposition, signée d’un nombre de membres actifs égal au vingtième de la dernière liste annuelle et adressée

au Conseil d’Administration, 15 jours au moins avant l’assemblée générale, doit être portée à l’ordre du jour.

Art. 15. Le Conseil d’Administration peut convoquer une assemblée générale extraordinaire chaque fois qu’il le juge

utile ou nécessaire. A la suite d’une demande écrite formulée par un cinquième des membres actifs, le Conseil
d’Administration doit convoquer dans le délai de 30 jours une assemblée générale extraordinaire, en inscrivant à l’ordre
du jour l’objet de la demande.

Art. 16. Toute convocation de l’assemblée générale est portée à la connaissance des membres actifs par lettre

missive ordinaire, huit jours au moins avant la date de l’assemblée. La convocation contiendra l’ordre du jour.
L’assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre des membres présents. L’assemblée ne peut
statuer que sur les questions figurant à l’ordre du jour. Sauf les cas prévus par la loi, les décisions sont prises à la majorité
des voix des membres actifs présents ou représentés. Tous les membres actifs ont un droit de vote égal dans l’assemblée
générale. Il est loisible aux membres de se faire représenter à l’assemblée générale par un autre membre. Le mandat doit
être écrit.

Art. 17. L’association est administrée par un Conseil d’Administration composé de 3 membres au moins, choisis en

son sein parmi les membres actifs et nommés par l’assemblée générale ordinaire à la majorité relative des voix et au
scrutin secret. Les administrateurs sont nommés pour la durée de 2 ans. Le renouvellement du Conseil d’Administration
se fait annuellement par moitié; les premiers membres sortants étant désignés par tirage au sort, leur mandat expirant
après une année. Les membres sortants sont rééligibles et toujours révocables par l’assemblée générale. 

Art. 18. Le Conseil d’Administration choisit en son sein, parmi les membres élus un bureau composé au moins d’un

président, d’un secrétaire et d’un trésorier. La répartition des charges devra être effectuée dans un mois suivant la date
d’assemblée générale.

Art. 19. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale

sont de la compétence du Conseil d’Administration.

Art. 20. Le Conseil d’Administration se réunit au moins 3 fois par an sur initiative du président ou à la demande de

la majorité de ses membres. Le président et le secrétaire proposent l’ordre du jour des réunions. Tout membre du
Conseil d’Administration peut mettre un point sur l’ordre du jour.

Art. 21. La présence de la majorité des membres du Conseil d’Administration est nécessaire pour la validité des

délibérations. Un administrateur peut se faire représenter par un autre membre du Conseil d’Administration; le mandat
doit être écrit. Aucun administrateur ne peut être porteur de plus d’une procuration.

Art. 22. L’assemblée générale ne saurait accepter la démission du trésorier qu’après s’être assurée de la remise en

bonne et due forme des comptes sociaux; les commissaires aux comptes devront être entendus dans leurs observations.

Art. 23. Tous les actes qui engagent l’association doivent porter les signatures conjointes du président ou en cas

d’empêchement, du vice-président et du secrétaire ou en cas d’empêchement, d’un autre membre du Conseil d’Adminis-
tration. Les quittances et décharges doivent porter les signatures conjointes du président ou en cas d’empêchement du
vice-président, et du trésorier. Le Conseil d’Administration a le droit de déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou
plusieurs employés de l’association.

Chapitre V. - Fonds - Exercice social - Comptes - Budget

Art. 24. Les ressources de l’association se composent notamment:
a) de cotisations des membres actifs et de dons des membres honoraires
b) des dons ou legs en sa faveur 
c) des subsides et subventions.
Cette énumération n’est pas limitative.

586

Art. 25. L’exercice social commence le 1

er

janvier et prend fin le 31 décembre de la même année.

Art. 26. A la fin de l’exercice social, le Conseil d’Administration arrête les comptes de l’exercice écoulé et dresse

le budget du prochain exercice, aux fins d’approbation par l’assemblée générale ordinaire, conformément aux prescrip-
tions de l’article 13 de la loi du 21 avril 1928, telle qu’elle a été modifiée.

Le livre de caisse est contrôlé par les commissaires aux comptes nommés par l’assemblée générale, en raison de leurs

qualifications, pour une durée à déterminer et qui ne peut dépasser 2 ans. Ces commissaires sont pris en dehors des
membres du Conseil d’Administration. Les commissaires aux comptes dressent un rapport destiné à être présenté à
l’assemblée générale qui, en cas d’approbation, donne décharge au trésorier.

Art. 27. Les délibérations et résolutions des assemblées générales ordinaire et extraordinaire seront portées à la

connaissance des associés et des tiers directement intéressés individuellement par la voie de rapports écrits.

Chapitre VI. - Dissolution - Liquidation - Modification des statuts

Art. 28. Toutes les questions non prévues aux présents statuts et notamment la modification des statuts sont régies

par la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations, sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée.

En cas de dissolution, le solde excédentaire de l’actif social reviendra à une institution de bienfaisance sociale.

Esch-sur-Alzette, le 5 novembre 1998.

J. Castegnaro

R. Binsfeld

C. Pereira

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 1998, vol. 514, fol. 8, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46891/000/115)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

ABC MUSIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 17.332.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 1998, vol. 514, fol. 2, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 1998.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(46892/504/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

ABONDANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 24.811.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 1998, vol. 514, fol. 2, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 1998.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(46893/504/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

AMICALE DU MOTO-TOURING, LUXEMBOURG RAILROADERS, A.s.b.l.,

Association sans but lucratif.

Siège social: L-3572 Dudelange, 125, rue Révérend Père Jacques Thiel.

—

STATUTS

I. Dénomination, Siège social et objet

Art. 1

er

. L’amicale est dénommée AMICALE DU MOTO-TOURING, LUXEMBOURG RAILROADERS, Association

sans but lucratif.

Art. 2. Son siège social est établi à Dudelange.

Secrétariat: Fritz Nathalie
125, rue Révérend Père Jacques Thiel
L-3572 Dudelange.

Art. 3. Elle a pour objet:
- L’encouragement, l’enseignement et la propagation de la pratique des activités motosportives sur la base des dispo-

sitions relatives à l’hygiène publique et aux mesures préventives contre les accidents de la route.

- Présenter un sport-loisir au grand-public tout en respectant les lois du code de la route.
Art. 4. L’amicale s’interdit toute immixtion dans les domaines politique, confessionnel, religieux ou racial.

587

Il. Composition de l’Amicale

Art. 5. L’Amicale se compose de:
a) membres actifs
b) membres donateurs
c) membres d’honneurs
Le conseil d’administration peut, à tout moment s’il le juge utile créer d’autres catégories d’associés et modifier ou

révoquer ces catégories.

Art. 6. Seuls les membres actifs jouissent des droits et avantages prévus par la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée

par la loi du 4 mars 1994. Leur nombre est illimité et ne peut être inférieur à trois. Les membres actifs sont les personnes
possédant un motocycle avec ou sans side-car d’une cylindrée d’au moins de 250 CCM et admis pour la circulation sur
la route publique. Les membres donateurs sont ceux qui font partie de l’Amicale pour témoigner de leur intérêt et leur
appui aux activités moto-sportives, en soutenant activement l’Amicale pour des contributions financières ou autres. Le
titre de membre donateur est décerné chaque fois pour un an. Les titres de membre d’honneur sont décernés à vie par
le conseil d’administration.

Art. 7. L’admission de nouveaux membres actifs est subordonnée au paiement de la cotisation et leur agréation par

le conseil d’administration. Ce dernier n’est pas tenu de justifier sa décision en cas de non-admission.

Art. 8. La qualité de membre actif se perd:
- par sa démission écrite adressée au conseil d’administration, 
- par le non-payement de la cotisation à l’échéance, 
- par le décès du membre ou la dissolution de l’amicale,
- par l’exclusion pour motifs graves prononcés par l’Assemblée Générale statuant à la majorité des deux tiers (2/3)

des voix émises, sur propositions du conseil d’Administration, après avoir convoqué l’intéressé pour lui permettre
d’être entendu dans ses explications.

- pour préjudice grave causé à l’Amicale,
- pour infraction grave aux règlements de la sécurité routière,
- lorsque le membre se sera rendu coupable d’un acte préjudiciable à l’objet social ou à la considération et à l’honneur

de l’Amicale.

Art. 9. Le membre démissionné ou exclu ainsi que ses ayants droit n’ont aucun droit sur le fonds social et ne peut

revendiquer le remboursement des cotisations versées.

Art. 10. Les cotisations annuelles des membres actifs ainsi que le droit d’entrée sont fixés annuellement par

l’Assemblée Générale à la majorité absolue des voix. Le taux maximal des cotisations et des versements à effectuer par
les membres de l’Amicale ne pourra pas dépasser 10.000,- Flux.

lll. Administration

Art. 11. L’Amicale est administrée par un Conseil d’Administration composé de 3 membres aux moins et de 9

membres de plus.

Art. 12. Les membres du Conseil d’Administration sont élus soit par acclamation, soit au scrutin secret, parmi les

membres actifs de l’Amicale, à la majorité absolue des voix par l’Assemblée Générale annuelle. Les candidatures doivent
être parvenues au secrétariat par écrit six jours avant l’Assemblée Générale.

Art. 13. La durée du mandat d’administrateur est illimitée. Le renouvellement du conseil se fait par démission des

mandataires. La fonction des administrateurs est entièrement gratuite. Le président et le secrétaire ne peuvent pas
figurer dans la même série de sortants. Si ce cas se présentait quand même, le mandat du président serait prolongé pour
la durée d’une année.

Art. 14. Les administrateurs sortants sont rééligibles en application de l’article 12. Pour être candidat au conseil, il

faut remplir certaines conditions:

a) être membre actif
b) participation à au moins quatre «Triage Tour» organisés par l’Amicale.
c) être détenteur d’un motocycle avec ou sans side-car d’au moins 250 CCM.
Art. 15. Les membres du Conseil d’Administration désignent entre eux:
- le président
- le vice-président
- le secrétaire
- le trésorier
- le capitaine de route
La répartition des autres charges incombe au Conseil d’Administration
Art. 16. Le Conseil d’Administration pourra par cooptation pourvoir aux vacances qui se produiront en son sein

entre deux Assemblées Générales. Les administrateurs ainsi nommés achèveront le mandat de ceux qu’ils remplacent et
seront soumis à la ratification par la prochaine assemblée générale.

Art. 17. Le Conseil d’Administration se compose d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire, d’un trésorier,

d’un capitaine de route et d’administrateurs. Le président dirige l’Amicale, il prend la direction du Conseil d’Adminis-
tration et des assemblées générales et il représente l’Amicale à l’extérieur. Il doit contresigner toutes correspondances
et autres pièces qui engagent matériellement l’Amicale. En cas d’empêchement, il est remplacé dans toutes ses fonctions
par le Vice-président ou le secrétaire ou un membre du Conseil d’Administration désigné par celui-ci. Le secrétaire
pourvoit aux travaux d’administration de l’Amicale. Le trésorier administre les finances de l’Amicale. Le capitaine de route

588

est responsable de chaque sortie en moto organisée par l’Amicale. Il décide du trajet à suivre et organise les nuitées le
cas donné.

Art. 18. Le Comité d’Administration peut créer selon les besoins, parmi les membres actifs, des commissions

spéciales, chargées de missions particulières. Un membre du Comité d’Administration doit pourtant faire partie des
commissions. 

Art. 19. Le Comité d’Administration se réunira sur convocation du secrétaire à la demande du président. Il devra

se réunir au moins 6 fois par an. Le président devra convoquer le conseil à la demande du tiers (1/3) des administrateurs
endéans 15 jours.

Art. 20. Toutes les décisions du Comité d’Administration sont prises à la majorité des voix des administrateurs

présents. En cas d’égalité des voix, celle du président ou de son remplaçant sera prépondérante. Pour pouvoir prendre
une décision la présence effective d’au moins deux tiers (2/3) des administrateurs est exigée.

Art. 21. Les procès-verbaux des réunions du Comité d’Administration sont consignés dans un registre destiné à cet

effet, signés par le secrétaire et approuvés par le conseil lors de sa prochaine réunion.

Art. 22. Tout membre du Conseil d’Administration absent sans excuse légitime à trois réunions consécutives est

démissionnaire du Conseil d’Administration.

Art. 23. Le Conseil d’Administration a tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l’assemblée

générale par la loi ou par les présents statuts. Il peut traduire en justice, transiger, acquérir, aliéner, échanger,
hypothéquer et administrer librement les finances ainsi que toutes les affaires de l’Amicale.

IV. Assemblée Générale

Art. 24. L’Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an. Elle sera convoquée par le Conseil d’Adminis-

tration sous pli à la poste et elle aura lieu dans le courant du premier trimestre de l’année. Elle pourra en outre, être
convoquée par le Conseil d’Administration toutes les fois que celui-ci le juge utile. A la suite de la demande écrite,
présentée au Conseil d’Administration par au moins deux tiers des membres actifs, une assemblée générale devra être
convoquée dans le délai d’un mois au plus tard. Cette demande devra être accompagnée d’un ordre du jour détaillé et
précis.

Art. 25. Une délibération de l’assemblée générale est obligatoirement requise pour les objets suivants:
- la modification des statuts
- la nomination et la révocation d’administrateurs, sauf dans les cas prévus par les Art. 16 et 22
- l’approbation des budgets et des comptes
- toutes les délibérations dépassant les limites des pouvoirs légalement et statutairement dévolus au conseil d’adminis-

tration

- la dissolution de l’Amicale
Art. 26. Le Conseil d’Administration présentera tous les ans à l’approbation de l’assemblée générale le rapport

d’activité de l’Amicale ainsi que les comptes de l’exercice.

Art. 27. Les convocations des membres de l’Amicale leur seront envoyées par lettre à la poste au moins 30 jours

avant l’assemblée. Ces convocations sont accompagnées de l’ordre du jour proposé par le Conseil d’Administration.

Art. 28. Toute proposition signée d’un nombre de membres égal au vingtième de la dernière liste annuelle doit être

portée à l’ordre du jour à condition qu’elle soit adressée au Conseil d’Administration vingt et un jours avant l’assemblée
générale.

Art. 29. Sous réserve des cas prévus par la loi et par les présents statuts, toute assemblée générale, dûment

convoquée, peut prendre valablement les décisions à la majorité des voix sur tous les articles figurant à l’ordre du jour,
quel que soit le nombre des membres présents. En cas d’égalité des voix, la question sera mise une seconde fois au vote
et si le second vote n’a pas apporté de décision, la voix du président sera prépondérante.

Art. 30. L’assemblée générale se compose du Conseil d’Administration et des membres actifs. Chaque membre a le

droit de vote et dispose d’une voix. Le cumul des procurations par un seul titulaire est autorisé jusqu’à concurrence de
trois. Elles doivent être déposées avant le début de l’assemblée générale.

Art. 31. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées ensemble avec le rapport de l’assemblée générale

dans un registre exceptionnel conservé au secrétariat de l’Amicale où tous les membres ainsi que les tiers pourront en
prendre connaissance, sans déplacement du registre.

V. Exercice social, Règlement des comptes et fonds social

Art. 32. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se clôture le trente et un décembre, sauf

le premier exercice qui commence le jour de la constitution de l’Amicale.

Art. 33. La gestion du trésorier est contrôlé par un collège de réviseurs composé de deux commissaires aux

comptes, élus pour la durée d’une année par l’assemblée générale, soit par acclamation, soit par vote secret. Les
commissaires sortants sont de plein droit candidats et rééligibles. Leur mandat, incompatible avec celui d’administrateur
ou autre mandataire de l’Amicale, n’expire qu’après leur remplacement.

Art. 34. Le fonds social est formé:
- des cotisations annuelles des membres
- des dons, des subsides et gratuités au profit de l’Amicale
- des revenus réalisés lors des fêtes, rencontres et autres organisations 
- des intérêts produits par des fonds placés.

589

Vl. Modification, dissolution, liquidation

Art. 35. La dissolution de l‘association peut être prononcée par l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire

conformément aux dispositions de la prédite loi. Tout droit sur le nom de l’Amicale restera au Conseil d’Administration.

Art. 36. L’assemblée générale désignera par la même délibération un ou plusieurs liquidateurs, chargés de la liqui-

dation de l’Amicale. Les fonds actifs, après apurement du passif seront légués au bureau de bienfaisance de la Commune
de Bettembourg.

Vll. Dispositions générales

Art. 37. Les dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle que modifiée par la loi du 4 mars 1994 régissent les présents

statuts pour tous les cas non prévus.

Art. 38. L’Amicale est responsable conformément au droit commun, des fautes imputables soit à ses préposés, soit

aux organes par lesquels s’exerce sa volonté.

Art. 39. Répondant aux buts et en conformité avec les dispositions légales et celles des présents statuts, les règle-

ments d’ordre interne et les règlements sportifs seront approuvés par l’assemblée générale qui pourra les révoquer ou
modifier sur la proposition du Conseil d’Administration.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 1998, vol. 514, fol. 9, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(46889/000/170)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

ACHAB HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 17.244.

—

Les comptes consolidés au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 11 novembre 1998, vol. 514, fol. 2, case

3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 1998.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(46894/504/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

AEB INTERNATIONAL PORTFOLIOS MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 48.806.

—

Le bilan au 30 septembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 1998, vol. 513, fol. 102, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 1998.

<i>Pour AEB INTERNATIONAL PORTFOLIOS

<i>MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

Signature

(46895/006/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

AMBO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 42.057.

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1997,

enregistrés à Luxembourg, le 12 novembre 1998, vol. 514, fol. 8, case 4, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 1998.

(46899/043/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

ASIA DEVELOPMENT CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 51.962.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 1998, vol. 514, fol. 6, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46904/553/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

590

A.N.C.O.R. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 20.811.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 1998, vol. 513, fol. 102, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

Luxembourg, le 12 novembre 1998.

<i>Pour A.N.C.O.R. HOLDING S.A.

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(46900/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

ARMOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 61.266.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 1998, vol. 514, fol. 2, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 1998.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(46901/504/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

ASTRAD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 62.648.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 1998, vol. 513, fol. 95, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 1998.

(46905/782/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

ASSOTEX FINANCE S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-1637 Luxemburg, 1, rue Goethe.

—

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, am fünfzehnten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Alex Weber, mit dem Amtswohnsitz zu Niederkerschen.
Fand die ausserordentliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft ASSOTEX FINANCE S.A., mit Gesell-

schaftssitz in L-1637 Luxemburg, 1, rue Goethe, statt.

Die vorerwähnte Gesellschaft wurde gegründet unter dem Namen SIMPLEX IMMOBILIEN A.G. gemäss Urkunde,

aufgenommen durch Notar Edmond Schroeder, mit dem Amtswohnsitz in Mersch, am 28. September 1999, veröffent-
licht im «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations», Nummer 548 vom 15. November 1993, abgeändert gemäss
Urkunde, aufgenommen durch den vorerwähnten Notar Edmond Schroeder am 8. Februar 1995, veröffentlicht im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 257 vom 14. Juni 1995 und gemäss Urkunde, aufgenommen
durch den unterzeichneten Notar am 16. August 1995, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 571 vom 9. November
1995.

Als Vorsitzender der Versammlung amtiert Herr Léon Rentmeister, Privatbeamter, wohnhaft zu Dahl,
welcher zum Sekretär bestellt Frau Marie Bettel, Privatbeamtin, wohnhaft zu Niederkerschen.
Die Generalversammlung ernennt zum Stimmenzähler Frau Sabrina Mazzi, Privatbeamtin, wohnhaft zu Petingen.
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern Folgendes fest:
1. - Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter beigebogen. Diese Liste wurde

von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie von dem Vorsitzenden, dem Sekretär, dem Stimmen-
zähler und dem amtierenden Notar unterzeichnet. 

2. - Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren

Einberufüngen hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtmassig zusammengetreten.

3. - Die Tagesordnung der Versammlung ist folgende: 
a) Abänderung von Artikel 2 der Statuten der Gesellschaft.
b) Ernennung von Frau Karin Dickx und Herrn Piet Provoost als neue Verwaltungsratsmitglieder und Festlegung der

Dauer ihres Mandates, Bestimmung von Herrn Piet Provoost zum geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied sowie
Festlegung seiner Zeichnungsbefugnisse.

Nach Beratung fasst die Versammlung dann einstimmig folgende Beschlüsse:

591

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst Artikel 2 der Statuten der Gesellschaft wie folgt abzuändern: 
«Art. 2.
Der Zweck der Gesellschaft ist:
- die Handelsvertretung;
- die Beratung in der Gesellschaftsverwaltung;
- der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften, sowie die

Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung,

Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzende Rechte

erwerben und verwerten. Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt
massgeblich beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Die Gesellschaft kann des weiteren sämtliche Geschäfte kaufmännischer, industrieller oder finanzieller Natur wie

auch sämtliche Transaktionen immobiliarer oder mobiliarer Natur tätigen, die der Förderung des Gesellschaftszwecks
dienlich sein können.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschliesst folgende Verwaltungsratsmitglieder für eine Dauer von sechs (6) Jahren zu ernennen:
a) Frau Kanne Dickx, ohne Stand, zu B-9831 Sint-Martens-Latem, Lindenpark 8 wohnend;
b) Herr Piet Provoost, Wirtschaftsprüfer, zu B-9831 Sint-Martens-Latem, Lindenpark 8 wohnend.
Herr Piet Provoost wird zum geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied bestimmt mit der Befugnis, die Gesellschaft

durch seine alleinige Unterschrift rechtsgültig zu verpflichten.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Niederkerschen in der Amtsstube, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, die Intervenenten und die Mitglieder des

Büros, haben alle gegenwärtige Urkunde unterschrieben mit dem Notar, mit dem Vermerk, dass kein Aktionär zu unter-
zeichnen verlangt hat.

Gezeichnet: L. Rentmeister, M. Bettel, S. Mazzi, A. Weber.
Enregistré à Capellen le 16 octobre 1998, vol. 413, fol. 95, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

Für gleichlautende Abschrift, auf freiem Papier, der Gesellschaft auf Verlangen erteilt, zum Zwecke der Veröffentli-

chung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Niederkerschen, den 11. November 1998.

A. Weber.

(46906/236/66)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

ASSOTEX FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46907/236/000)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

ASD MOBILE KOMMUNIKATION, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

(früher: AUTORADIOSPEZIALDIENST, G.m.b.H.).

Gesellschaftssitz: Strassen.

H. R. Luxemburg B 13.167.

—

Im Jahre neunzehnhundertachtundneunzig, den dreissigsten Oktober.
Vor Notar Jean-Paul Hencks, im Amtssitze zu Luxemburg,

erschien:

die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ASD Beteiligungsgesellschaft m.b.H., mit Sitz in Kirkel,
hier vertreten durch ihren alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer, Herrn Horst Brinkmann, Verwalter von

Gesellschaften, wohnhaft in D-66539 Neunkirchen,

welche Komparentin, hier vertreten wie oben erwähnt, handelnd in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafterin der

Gesellschaft ASD MOBILE KOMMUNIKATION G.m.b.H., mit Sitz in Strassen,

gegründet unter der Firma AUTORADIO SPEZIALDIENST, G.m.b.H. gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar

Norbert Müller, im Amtssitze zu Esch-sur-Alzette, am 12. Juni 1975, veröffentlicht im Mémorial C Nr. 179 vom
25. September 1975, und deren Satzung mehrmals abgeändert wurde und zum letzten Mal gemäss Urkunde aufge-
nommen durch Notar Frank Baden, im Amtswohnsitze zu Luxemburg, am 14. November 1997, veröffentlicht im
Mémorial C Nr. 147 vom 10. März 1998, enthaltend Abänderung der Firmenbezeichnung in ihren heutigen Namen, den
amtierenden Notar ersuchte, folgende Beschlüsse zu beurkunden:

592

<i>Erster Beschluss

Es wird beschlossen, namens der Gesellschaft, die Abtretung von tausend (1.000) Gesellschaftsanteilen durch die

Gesellschaft ASD MOBILE KOMMUNIKATION, mit Sitz in Saarbrücken, an die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
ASD Beteiligungsgesellschaft m.b.H, mit Sitz in Kirkel, vorgenannt, anzunehmen.

Eine Abschrift dieser Abtretungserklärung vom 21. Oktober 1998 bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit ihr

einregistriert zu werden.

<i>Zweiter Beschluss

Es wird beschlossen, auf Grund obigen Beschlusses, Artikel 6 Absatz eins der Satzung der Gesellschaft abzuändern um

ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 6. Absatz eins. Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million Franken (1.000.000,- LUF), eingeteilt in

eintausend (1.000) Anteile zu je eintausend Franken (1.000,- LUF). Alle Anteile werden von der Gesellschaft ASD Be-
teiligungsgesellschaft m.b.H., mit Sitz in Kirkel, gehalten.»

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten haben alle mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unter-

schrieben.

Gezeichnet: H. Brinkmann, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 1998, vol. 112S, fol. 16, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Für Ausfertigung zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Luxemburg, den 12. November 1998.

J.-P. Hencks.

(46902/216/43)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

ASD MOBILE KOMMUNIKATION, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

(anc. AUTORADIOSPEZIALDIENST, G.m.b.H.).

Siège social: Strassen.

R. C. Luxemburg B 13.167.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(46903/216/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

AUTOMOTIVE ENGINEERING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 18.364.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 1998, vol. 513, fol. 102, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

Luxembourg, le 12 novembre 1998.

<i>Pour AUTOMOTIVE ENGINEERING HOLDING S.A.

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(46909/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

AUBRIF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 24.808.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 1998, vol. 514, fol. 8, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46908/677/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

CANTERANE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 39.073.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 1998, vol. 514, fol. 8, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46918/677/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

593

CANTERANE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 39.073.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 9 octobre

1998 que l’assemblée a confirmé le mandat d’administrateur-délégué de Madame Joëlle Mamane.

Pour inscription

Réquisition

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 1998, vol. 514, fol. 8, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46919/677/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

AVIATION SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 13.686.

—

Le bilan au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 1998, vol. 513, fol. 94, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 1998.

<i>Pour la société

<i>AVIATION SERVICES

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(46910/626/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

BARTOLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 33.534.

—

EXTRAIT

Il résulte de la résolution prise lors de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue le 10 novembre 1998 que:
Le siège de la société est transféré du 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 3, rue de la Chapelle à L-1325

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 1998.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(46911/317/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

BEVERLI PARTICIPATIONS FINANCIERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha.

R. C. Luxembourg B 50.799.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 1998, vol. 514, fol. 5, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 1998.

Signature.

(46914/637/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

BERBA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 40.951.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 1998, vol. 514, fol. 2, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 1998.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(46912/504/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

594

BERBA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 40.951.

—

Composition actuelle du Conseil d’administration:
- Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président du Conseil

d’Administration.

- Monsieur Luc Braun, diplômé ès sciences économiques, demeurant à Luxembourg, Administrateur-Délégué.
- ARMOR S.A., 16, allée Marconi, Luxembourg, Administrateur.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 1998, vol. 514, fol. 1, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46913/504/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

BRETON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 11.674.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 1998, vol. 513, fol. 94, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 1998.

<i>Pour la société

<i>BRETON S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(46916/622/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

CARDINTEL INVESTMENTS FINANCIERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha.

R. C. Luxembourg B 50.800.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 1998, vol. 514, fol. 5, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 1998.

Signature.

(46920/637/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

CHANILA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 44.426.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 1998, vol. 513, fol. 94, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 1998.

<i>Pour la société

<i>CHANILA S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(46926/622/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

CASTRUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 38.146.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 12 novembre 1998, vol. 514, fol. 7, case 9,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

AFFECTATION DU RESULTAT

Report à nouveau  ………………………………………………………………………………… (USD 25.178,-)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 1998.

Signature.

(46921/693/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

595

CASTRUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 38.146.

—

EXTRAIT

L’asemblée générale annuelle réunie à Luxembourg, le 5 novembre, 1998 a pris acte de la démission du commissaire

aux comptes et a nommé en son remplacement Monsieur Michele Romerio, comptable, demeurant à CH-Camorino,
avec effet au 1

er

janvier 1997.

Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

Pour extrait conforme

Signature

<i>Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 1998, vol. 514, fol. 7, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46922/693/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

C.I.S. SCHIFFLANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. CENTRE D’ISOLATION, S.à r.l.).

Siège social: L-3858 Schifflange, 26, rue Denis Netgen.

—

EXTRAIT

Suivant acte d’assemblée générale extraordinaire reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en

date du 16 octobre 1998, enregistré à Capellen, le 16 octobre 1998, vol. 413, fol. 95, case 6, de la société à responsa-
bilité limitée CENTRE D’ISOLATION, S.à r.l., avec siège social à L-3858 Schifflange, 26, rue Denis Netgen, constituée
suivant acte reçu par le notaire André Schwachtgen, de résidence à Luxembourg, en date du 10 mars 1981, publié au
Mémorial C, numéro 81 du 22 avril 1981 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Georges
d’Huart, de résidence à Pétange, en date du 23 décembre 1985, publié au Mémorial C, numéro 56 du 3 mars 1986 et
suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 15 juillet 1998, non encore publié au Mémorial C,

l’associé unique requiert le notaire d’acter ce qui suit:
Le nom de la société est changé en C.I.S. SCHIFFLANGE, S.à r.l.
Suite à ce changement de nom, l’article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. La sociétén prend la dénomination de C.I.S. SCHIFFLANGE, S.à r.l.»

Pour extrait

Signature
<i>Le notaire

(46923/236/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

C.I.S. SCHIFFLANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. CENTRE D’ISOLATION, S.à r.l.).

Siège social: L-3858 Schifflange, 26, rue Denis Netgen.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46930/236/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

CERAFINANCE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8232 Mamer, 101, route de Holzem.

R. C. Luxembourg B 23.088.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 9 novembre 1998, vol. 513, fol. 95, case 8,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Les moyens propres de la société s’élèvent au 1

er

janvier 1998, après affectation du bénéfice de l’exercice 1997,

comme suit:

Capital social ……………………………………………………………

1.000.000.000,- LUF

Réserve légale …………………………………………………………

100.000.000,- LUF

Réserves libres …………………………………………………………

297.000.000,- LUF

Bénéfice reporté à nouveau …………………………………

   178.217.082,- LUF

Total ……………………………………………………………………………

1.575.217.082,- LUF

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

(46925/281/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

596

CEPAL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 13.879.

—

Les comptes annuels consolidés au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 4 novembre 1998, vol. 513, fol.

77, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 1998.

<i>Pour la société

Signature

(46924/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

CHAUSSURES ERAM, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 27, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 24.703.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 12 novembre 1998, vol. 514, fol. 3, case 6,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 novembre 1998.

Signature.

(46927/507/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

CIMBEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 35.187.

—

Le bilan au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 1998, vol. 513, fol. 86 case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 6 juillet 1998

Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte

supérieure au trois quarts du capital.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>CIMBEL S.A.

Signature

(46928/005/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

CINQUART S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 16.540.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 1998, vol. 513, fol. 94, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 1998.

<i>Pour la société

<i>CINQUART S.A.H.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(46929/622/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

CLAVADEL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 60.099.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 1998, vol. 513, fol. 94, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 1998.

<i>Pour la société

<i>CLAVADEL FINANCE S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(46931/622/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

597

CLAVITA S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-2210 Luxemburg, 40, boulevard Napoléon 1

er

.

H. R. Luxemburg B 56.852.

—

Aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 5. November 1998 ergehen folgende

Beschlüsse:

1. Der Sitz der Gesellschaft wird nach 40, boulevard Napoléon 1

er

, L-2210 Luxembourg mit Wirkung zum 6.

November 1998 verlegt.

2. Dem vorzeitigen Rücktritt der Verwaltungsmitglieder Dr. Jürgen Kaufmann, Mirko von Restorff, Ulrike Oppen-

häuser-Mühlen mit sofortiger Wirkung wird hiermit einstimmig zugestimmt.

3. Der vorzeitige Rücktritt des Aufsichtskommissars INTERAUDIT, S.à r.l. mit sofortiger Wirkung wird einstimmig

angenommen.

4. Den Mitgliedern des Verwaltungsrats Dr. Jürgen Kaufmann, Mirko von Restorff, Ulrike Oppenhäuser-Mühlen sowie

dem bereits zum 5. Mai 1998 vorzeitig zurückgetretenen Mitglied des Verwaltungsrats André Wilwert und dem
Aufsichtkommissar INTERAUDIT, S.à r.l. wird volle Entlastung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 1998 bis zum heutigen
Tage erteilt.

5. Zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern werden die Herren André Gillioz, wohnhaft in Genf, sowie Jean Beissel und

Jürgen Fischer, beide wohnhaft in Luxemburg, mit Wirkung zum 6. November 1998 bestellt.

6. Zum neuen Aufsichtskommissar wird die Gesellschaft FIDUCIAIRE UNIVERSALIA S.A. mit Sitz in Luxembourg für

das Geschäftsjahr 1998 bestellt.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 1998, vol. 514, fol. 6, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.
Luxemburg, den 5. November 1998.

CLAVITA S.A.

<i>Für den Verwaltungsrat

Unterchrift

(46932/000/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

CLIPPER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 38.413.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-trois octobre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CLIPPER S.A., avec siège

social à L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant à la date du 11
novembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 146 du 15 avril 1992 et
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 38.413.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Yves Schmit, administrateur de sociétés, demeurant à

Strassen,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Carole Hoffmann, employée privée, demeurant à Mersch.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Carla Machado, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Décision d’abroger le statut de holding de la société et de lui conférer le statut d’une société de participation finan-

cière (SOPARFI) et de modifier en conséquence son objet social.

2. Modification subséquente des articles 2 et 15 des statuts de la société.
3. Transfert de l’adresse de la société de L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de

la Gare.

4. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes.
5. Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.
6. Divers.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les
membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée

est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.

IV. Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’abroger le statut de holding de la société et de lui conférer le statut d’une société de partici-

pation financière (SOPARFI). En conséquence, l’objet social est modifié et les articles 2 et 15 des statuts auront
désormais les teneurs suivantes:

598

«Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations. La société
peut participer à la création et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et leur prêter
concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière. La société peut prêter ou emprunter sous
toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l’émission d’obligations.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales ou civiles, liées direc-

tement ou indirectement à son objet. Elle pourra également faire toutes les opérations immobilières, telles que l’achat,
la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opéra-

tions qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.»

«Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de transférer l’adresse de la société de L-1470 Luxembourg à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de

la Gare.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée accepte la démission de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG de sa fonction de commissaire aux

comptes de la société avec effet immédiat.

Décharge pleine et entière lui est donnée pour l’exercice de son mandat à ce jour.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée élit en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire:
La société COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A., avec siège social à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la

Gare.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2003.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures,

lesdits comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: Y. Schmit, C. Hoffmann, C. Machado, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 3 novembre 1998, vol. 461, fol. 97, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 12 novembre 1998.

A. Lentz.

(46933/221/82)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

CLIPPER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 38.413.

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13

novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 11 novembre 1998.

A. Lentz.

(46934/221/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

DG PROJECT DEVELOPMENT &amp; CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 54.919.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 1998, vol. 514, fol. 1, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 1998.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(46944/504/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

599

DG PROJECT DEVELOPMENT &amp; CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 54.919.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 1998, vol. 514, fol. 1, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 1998.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(46945/504/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

COLOGNE FOREX FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Gesellschaftssitz: L-2520 Luxemburg, 31, allée Scheffer.

H. R. Luxemburg B 66.515.

—

<i>Beschluss des Verwaltungsrats, welcher im Umlaufverfahren gefaßt wurde

Verwaltungsratsmitglieder der COLOGNE FOREX FUND, SICAV sind die Herren:
- Dieter Pfundt (Vorsitzender)
- Reinhard Berben
- Manfred Caesar
- Heinz Heisterkamp
- Dr. Johann Kandlbinder
- Dr. Jens M. Kothes
Auf Basis des Artikels 22 der Statuten der Gesellschaft faßt der Verwaltungsrat den folgenden Beschluß:

<i>Beschluss

Aufgrund von Artikel 60 des abgeänderten Gesellschaftsgesetzes vom 10. August 1915 sowie Artikel 22 Absatz 7 und

8 der Gesellschaftsstatuten und der am 8. Oktober 1998 durch eine ausserordentliche Generalversammlung gegebenen
Ermächtigung bestimmt der Verwaltungsrat, daß die Herren Heisterkamp und Mirko von Restorff - im Rahmen der
täglichen Geschäftsführung - die Gesellschaft jeweils getrennt durch eine Einzelunterschrift vertreten können.

Zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 4, November 1998.

Für den Verwaltungsrat.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 1998, vol. 514, fol. 6, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46935/000/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

COMPAGNIE DE PARTICIPATIONS LINK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 56.678.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 1998, vol. 513, fol. 102 case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 1998.

<i>Pour COMPAGNIE DE PARTICIPATIONS

<i>LINK HOLDING S.A.

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(46936/006/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

DAIMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 51.706.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 1998, vol. 513, fol. 94, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 1998.

<i>Pour la société

<i>DAIMS S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(46948/622/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

600

CONTINENTAL PROPERTY INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 54, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 35.336.

—

Les actionnaires de CONTINENTAL PROPERTY INVESTMENT S.A., qui se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire le 21 septembre 1998 à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ont pris les résolutions
suivantes:

<i>Première résolution

Ont révoqué les mandats de Monsieur Jos Kat, demeurant à Luxembourg, et JAMLYN LIMITED, domiciliée à

Guernesey, comme administrateurs de la société.

<i>Deuxième résolution

Les actionnaires ont nommé Monsieur Daan Martin, demeurant aux Pays-Bas, et PADT EN VAN KRALINGEN

TRUST (Luxembourg) S.A. comme administrateurs de la société.

<i>Troisième résolution

Le siège social est transféré au 54, rue de Cessange, 1320 Luxembourg.

CONTINENTAL PROPERTY INVESTMENT S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 1998, vol. 514, fol. 5, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46937/763/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

COSTASOL PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 53.864.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 1998, vol. 514, fol. 7 case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46938/677/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

COSTASOL PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 53.864.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 1

er

juillet 1998 que

Madame Joëlle Mamane a été confirmée au poste d’administrateur-délégué de la société.

Pour extrait sincère et conforme. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 1998, vol. 514, fol. 8, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46939/677/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

CUMANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2417 Luxembourg, 15, rue de Reims.

R. C. Luxembourg B 38.307.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 1998, vol. 514, fol. 7 case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 12 octobre 1998

L’assemblée générale nomme administrateurs pour une durée de trois ans:
- M. Georges Cloos, docteur en droit, Schrassig
- M. Robert Elvinger, expert-comptable, Luxembourg
- M. Romain Schumacher, comptable, Olm
L’assemblée générale nomme commissaire aux comptes pour une durée de trois ans:
- M. John Kartheiser, fiscaliste, Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour copie conforme

Signature

(46940/000/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

601

DECOLUCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 42, rue Glesener.

—

1. Les associés ont pris à l’unanimité la décision de transférer le siège social à l’adresse suivante:
42, rue Glesener - Luxembourg.
Luxembourg, le 11 novembre 1998.

A. Nigro

G. Nigro-Aloise

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 1998, vol. 514, fol. 6, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46941/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

DELPHI PROPERTY INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 54, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 61.943.

—

Les actionnaires de DELPHI PROPERTY INVESTMENT S.A., qui se sont réunis en assemblée générale extraordinaire

le 21 septembre 1998 à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Ont révoqué les mandats de Monsieur Jos Kat, demeurant à Luxembourg, comme administrateurs de la société.

<i>Deuxième résolution

Les actionnaires ont nommé PADT EN VAN KRALINGEN TRUST (Luxembourg) S.A. comme administrateur de la

société.

<i>Troisième résolution

Le siège social est transféré au 54, rue de Cessange, 1320 Luxembourg.

DELPHI PROPERTY INVESTMENT S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 1998, vol. 514, fol. 5, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46942/793/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

DELSTANCHE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4306 Esch-sur-Alzette, 23, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 29.600.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 novembre 1998, vol. 311, fol. 33 case 10/1-10/2, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

Esch-sur-Alzette, le 5 novembre 1998.

Signature.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46943/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

DIMIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 49.469.

Constituée par-devant M

e

Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 7 décembre 1994, acte

publié au Mémorial C n

o

106 du 14 mars 1995.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 1998, vol. 513, fol. 86, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour DIMIL, S.à r.l.

KPMG Experts Comptables

Signature

(46949/537/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

BRASSERIE-PATISSERIE BEI DER POST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4040 Esch-sur-Alzette, 16, rue Xavier Brasseur.

—

Les statuts coordonnés au 7 juillet 1998 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le

13 novembre 1998.
(46915/272/6)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

602

DIADEME S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 27.044.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 1998, vol. 514, fol. 2 case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 1998.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(46946/504/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

DIADEME S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 27.044.

—

STATUTS

Composition actuelle du Conseil d’Administration:
- Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, Président du Conseil d’Administration, demeurant à

Luxembourg

- Lux Braun, diplômé ès sciences économiques, Administrateur-Délégué, demeurant à Luxembourg.
- ARMOR S.A., 16, allée Marconi, Luxembourg, Administrateur.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 1998, vol. 514, fol. 1, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46947/504/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

DURAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 52.968.

—

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 1998, vol. 514, fol. 2, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(46950/504/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

ECOFISC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2417 Luxembourg, 15, rue de Reims.

R. C. Luxembourg B 55.121.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 1998, vol. 514, fol. 7, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 1998.

Signature.

(46951/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

EUROPEENNE DE TECHNOLOGIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 51.267.

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 3 décembre 1997, la démission de l’administrateur M. Robert

Martiny a été acceptée et M. Guy Baumann, attaché de direction, Belvaux, a été appelé aux fonctions d’administrateur,
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2000.

Luxembourg, le 11 novembre 1998.

<i>Pour EUROPEENNE DE TECHNOLOGIE S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 1998, vol. 514, fol. 4, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46957/006/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

603

ESPACE ECO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (anc. Société Anonyme).

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 54.400.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le quatre novembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Didier Albert Masson, directeur commercial, demeurant à CH-8483 Kollbrun, 18, Bahnhofstrasse.
Lequel comparant a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ce qui suit:
1. Qu’il est devenu propriétaire de l’intégralité des actions de la société anonyme ESPACE ECO S.A., ayant son social

à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Camille Hellinckx, alors de résidence à Luxembourg, le 3 avril
1996, publié au Mémorial, Recueil C numéro 309 du 26 juin 1996 et inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B 54.400.

2. Que le capital social de la société s’élève actuellement à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois

(1.250.000,- LUF), représenté par 1.250 actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF)
chacune.

3. Qu’en tant qu’actionnaire unique, le comparant déclare vouloir conférer à la société le statut d’une société à

responsabilité limitée unipersonnelle.

4. Que les démissions des membres du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont acceptées.
5. Qu’il déclare approuver le bilan de l’exercice social 1997 approuvé par l’assemblée générale qui s’est tenue le 27

octobre 1998 et accorder décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs
fonctions jusqu’à ce jour.

6. Qu’il transforme la forme juridique de la société en société à responsabilité limitée et confère à la société les statuts

qui suivent:

Art. 1

er

. Il est constitué une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois en vigueur et

notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à respon-
sabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à responsabilité
limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger et leur prêter tous concours que ce soit par des prêts, des garanties
ou de toute autre manière.

La société peut faire toutes opérations de négoce de biens et matériel de tout genre tant au Grand-Duché de Luxem-

bourg qu’à l’étranger.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes avec ou sans intérêts et procéder à l’émission d’obliga-

tions.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement, en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou

en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et faire toutes opéra-

tions qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 3. La société porte la dénomination de ESPACE ECO, S.à r.l.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du gérant qui aura

tous pouvoirs d’adapter le présent article.

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois

(1.250.000,- LUF), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs
luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, intégralement souscrites par Monsieur Didier Albert Masson, directeur
commercial, demeurant à CH-8483 Kollbrun, 18, Bahnhofstrasse.

Art. 6. Les parts sociales peuvent être cédées par acte sous seing privé.
Art. 7. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 8. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit,

faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés et révoqués par l’associé unique ou, selon le

cas, les associés, le(s)quel(s) fixe(ent) la durée de leur mandat.

604

Le ou les gérants pourront également confier la gestion journalière à une ou plusieurs personnes qui pourront

engager la société de la manière et dans les limites fixées dans l’acte de nomination.

Le ou les gérants sont révocables ad nutum. A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers

les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les
actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social.

Art. 10. L’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés.
Les décisions de l’associé unique prises dans le domaine visé à l’alinéa 1 sont inscrites sur un procès-verbal ou établies

par écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par elle sont inscrits sur un procès-

verbal ou établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions
normales.

Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 13. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 14. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par l’associé unique ou, selon le cas par l’assemblée des associés, constitue le bénéfice net de la
société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les dispositions légales de la loi du 10 août 1915

et du 18 septembre 1933, telle que modifiée, s’appliquent.

Résolutions prises par l’associé unique:
1) L’adresse de la société reste fixée à L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
2) Est nommé gérant de la société:
- Monsieur Didier Albert Masson, directeur commercial, demeurant à CH-8483 Kollbrun, 18, Bahnhofstrasse.
La société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure,

ledit comparant a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: D. Masson,  A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 5 novembre 1998, vol. 462, fol. 1, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 11 novembre 1998.

A. Lentz.

(46954/221/107)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

E.T.S.A., EUROPEAN TEXTILE SERVICES ASSOCIATION, Association sans but lucratif.

Registered office: L-1637 Luxembourg, 11, rue Goethe.

—

<i>Minutes of the extraordinary general meeting of members

<i>held at the registered office at Luxembourg on 30 October 1998

The meeting is called to order at 11.00 a.m. by Mr Robert Ruffel.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Robert Long.
The meeting elects as scrutineers Mr Jean-Paul Spang and Mr Laurent Schummer.
The Chairman then states:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. To reword article 8 of the statutes so as to read as follows:
«Art. 8. Correspondent members and honorary members.
(I) A correspondent member may be any association which has as members persons, firms or corporations engaged

in the same activities as the above-defined active members at national or international level and sharing the objectives
described in article 3. The correspondent members may be invited to attend meetings of the Association by decision of
the Board of Directors. Correspondent members shall have no vote at the General Meeting. They will pay no entrance
fees.

(II) Honorary members shall be such persons as the Board of Directors shall elect for that honour. Such honorary

members shall not be eligible to vote or to hold office in the Association. They will pay no entrance fees and no annual
subscription.»

2. To reword article 9 of the statutes so as to read as follows:
«Application in writing must be made by anyone wishing to be admitted as active, associate or correspondent

member.

In his application for active, associate or correspondent membership, any applicant must state:

605

a) the name, nature of business, and place of business which can be located in any country throughout the world, but

primarily in the EEA and Switzerland; 

b) that he has read the statutes of the Association and accepts and agrees to be bound thereof,
c) that he qualifies under the statutes of the Association;
d) that he agrees to pay his or its dues; and
e) all information necessary to determine the amount of its dues.
The admittance of active, associate and correspondent members is decided by the Board of Directors with sovereign

power of assessment.

In case of rejection of an application, the Board of Directors is not bound to indicate the reasons for such rejection.»
3. To reword article 10 of the statutes so as to read as follows:
«The Board of Directors fixes the amount of the entrance fees payable by active and associate members and the

annual subscriptions payable by active, associate and correspondent members within the limits indicated in article 5.»

4. To reword article 11 of the statutes so as to read as follows:
«Active, associate, correspondent and honorary members are free to resign from the Association at any time.

Resignation must be notified by registered letter to the Board of Directors. Said letter forfeits any claim to the amount
of subscription due or paid by the resigning active, associate or correspondent member for the year in which the
resignation occurs.»

5. To reword paragraph 1 of article 12 of the statutes so as to read as follows:
«The exclusion of an active, associate, correspondent or honorary member from the Association may be decreed by

the General Meeting of members at a two-thirds majority. The General Meeting shall decide by secret ballot after having
heard the active, associate, correspondent or honorary member whose exclusion is proposed or after said member has
been summoned to explain his conduct.»

6. To delete paragraphs 3, 4, 6 and 7 of article 19 of the statutes.
7. To delete paragraph 2 of article 20 of the statutes.
II. Convening letters were sent to all the members on October 8, 1998. From an attendance list, which remains

attached to the minutes of this extraordinary meeting of members, it appeared that 9 active members out of a total of
10 active members were present or duly represented at this meeting.

The proxies of the active members not present also remain attached to these minutes.
Pursuant to the statutes and to the law, at least 2/3 of the active members must be present or represented.
That quorum being reached, the meeting was regularly constituted and could validly decide on all items on the agenda.
The meeting approved the statement made by the Chairman and acknowledged that it was duly constituted.
After full discussion the meeting, each time unanimously, passed the following resolutions:
1. The extraordinary general meeting resolves to reword article 8 of the statutes which shall now read as follows:
«Art 8. Correspondent members and honorary members.
(I) A correspondent member may be any association which has as members persons, firms or corporations engaged

in the same activities as the above-defined active members at national or international level and sharing the objectives
described in article 3. The correspondent members may be invited to attend meetings of the Association by decision of
the Board of Directors. Correspondent members shall have no vote at the General Meeting. They will pay no entrance
fees.

(II) Honorary members shall be such persons as the Board of Directors shall elect for that honour. Such honorary

members shall not be eligible to vote or to hold office in the Association. They will pay no entrance fees and no annual
subscription.»

2. The extraordinary general meeting resolves to reword article 9 of the statutes which shall now read as follows:
«Application in writing must be made by anyone wishing to be admitted as active, associate or correspondent

member.

In his application for active, associate or correspondent membership, any applicant must state:
a) the name, nature of business, and place of business which can be located in any country throughout the world, but

primarily in the EEA and Switzerland;

b) that he has read the statutes of the Association and accepts and agrees to be bound thereof;
c) that he qualifies under the statutes of the Association;
d) that he agrees to pay his or its dues; and 
e) all information necessary to determine the amount of its dues.
The admittance of active, associate and correspondent members is decided by the Board of Directors with sovereign

power of assessment.

In case of rejection of an application, the Board of Directors is not bound to indicate the reasons for such rejection.»
3. The extraordinary general meeting resolves to reword article 10 of the statutes which shall now read as follows:
«The Board of Directors fixes the amount of the entrance fees payable by active and associate members and of the

annual subscriptions payable by active, associate and correspondent members within the limits indicated in article 5.»

4. The extraordinary general meeting resolves to reword article 11 of the statutes which shall now read as follows:
«Active, associate and correspondent members are free to resign from the Association at any time. Resignation must

be notified by registered letter to the Board of Directors. Said letter forfeits any claim to the amount of subscription
due or paid by the resigning active, associate or correspondent member for the year in which the resignation occurs.»

5. The extraordinary general meeting resolves to reword paragraph 1 of article 12 of the statutes which shall now

read as follows:

«The exclusion of an active, associate, correspondent or honorary member from the Association may be decreed by

the General Meeting of members at a two-thirds majority. The General Meeting shall decide by secret ballot after having

606

heard the active, associate or correspondent member whose exclusion is proposed or after said member has been
summoned to explain his conduct.»

6. The extraordinary general meeting resolves to delete paragraphs 3, 4, 6 and 7 of article 19 of the statutes.
7. The extraordinary general meeting resolves to delete paragraph 2 of article 20 of the statutes.
There being no further item on the agenda, the meeting was adjourned at 11.45 a.m. 
The above text in English is followed by a translation into French and a translation into German. In case of diver-

gencies between the English and the French or German text, the English version will prevail.

Traduction française du texte anglais qui précède:

<i>Procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire des membres 

<i>tenue au siège à Luxembourg le 30 octobre 1998

La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de M. Robert Ruffel.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire M. Robert Long.
L’assemblée choisit comme scrutateurs M. Jean-Paul Spang et M. Laurent Schummer.
Monsieur le Président expose:
I. La présente assemblée a pour ordre du jour:
1. Modification de l’article 8 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 8. Membres correspondants et membres honoraires. 
(I) Peut être membre correspondant toute association qui a pour membres des personnes, entreprises ou sociétés

qui sont engagées dans les mêmes activités que les membres actifs définis ci-dessus sur un plan national ou international
et qui partagent les mêmes objectifs tels que décrits à l’article 3. Les membres correspondants peuvent être invités à
assister à des réunions ou assemblées de l’Association sur décision du Conseil d’Administration. Les membres corres-
pondants n’ont pas de droit de vote à l’assemblée générale. Ils ne paient pas de droit d’entrée.

(II) Sont membres honoraires des personnes que le Conseil d’Administration élit à cet honneur. Les membres

honoraires n’ont pas de droit de vote ni celui d’occuper des fonctions dans l’Association. Ils ne paient ni des droits
d’entrée ni des cotisations annuelles.»

2. Modification de l’article 9 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 
«Une demande d’adhésion écrite doit être introduite par toute personne qui désire être admise comme membre

actif, membre associé ou membre correspondant.

Dans sa demande d’adhésion comme membre actif, associé ou correspondant, tout candidat doit indiquer:
a) le nom, la nature de son activité et son lieu d’activité, qui peut être établi dans tout pays du monde, mais princi-

palement dans l’Espace Economique Européen et la Suisse;

b) qu’il a lu les statuts de l’Association, qu’il les accepte et qu’il se considère lié par ceux-ci;
c) qu’il remplit les conditions de qualification prévues par les statuts de l’Association;
d) qu’il accepte de payer les montants qu’il doit à l’Association; et
e) toute information nécessaire pour déterminer les montants dus.
L’admission comme membre actif, associé ou correspondant est soumise à la décision du Conseil d’Administration,

qui jouit du droit souverain de décision.

En cas de rejet d’une demande d’admission, le Conseil d’Administration n’a pas à indiquer les raisons de ce rejet.»
3. Modification de l’article 10 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le Conseil d’Administration fixe le montant des droits d’entrée à payer par les membres actifs ou associés et des

cotisations annuelles à payer par les membres actifs, associés ou correspondants, dans les limites de l’article 5.»

4. Modification de l’article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Tout membre actif, associé, correspondant ou honoraire est libre de démissionner de l’Association à tout moment.

La démission doit être signifiée par lettre recommandée adressée au Conseil d’Administration. Ladite lettre vaut renon-
ciation à toute demande de remboursement de la somme due, à payer par le membre démissionnaire pour l’exercice en
cours.»

5. Modification du paragraphe 1 de l’article 12 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’exclusion d’un membre actif, associé, correspondant ou honoraire peut être prononcée par l’Assemblée Générale

des membres statuant à la majorité des deux tiers. L’Assemblée Générale se prononcera par scrutin secret, après
audition du membre actif, associé, correspondant ou honoraire dont l’exclusion est proposée, ou après que le membre
en question a été sommé d’expliquer sa conduite.»

6. Suppression des paragraphes 3, 4, 6 et 7 de l’article 19 des statuts.
7. Suppression du paragraphe 2 de l’article 20 des statuts.
II. Des lettres de convocation ont été adressées à tous les membres le 8 octobre 1998. Il résulte de la liste de

présence, qui restera annexée au procès-verbal de cette assemblée générale extraordinaire des membres, que sur un
total de 10 membres actifs, 9 membres actifs sont présents ou représentés à cette assemblée.

Les procurations des membres actifs représentés resteront également annexées au présent procès-verbal.
Conformément aux statuts et à la loi, au moins 2/3 des membres actifs doivent être présents ou représentés.
Le quorum étant ainsi atteint, l’assemblée est valablement constituée et apte à délibérer sur tous les points à l’ordre

du jour.

L’assemblée approuve l’exposé du Président et se reconnaît valablement constituée.
Après discussion, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1. L’assemblée générale décide de modifier l’article 8 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 8. Membres correspondants et membres honoraires.

607

(I) Peut être membre correspondant toute association qui a pour membres des personnes, entreprises ou sociétés

qui sont engagées dans les mêmes activités que les membres actifs définis ci-dessus sur un plan national ou international
et qui partagent les mêmes objectifs tels que décrits à l’article 3. Les membres correspondants peuvent être invités à
assister à des réunions ou assemblées de l’Association sur décision du Conseil d’Administration. Les membres corres-
pondants n’ont pas de droit de vote à l’assemblée générale. Ils ne paient pas de droit d’entrée.

(Il) Sont membres honoraires des personnes que le Conseil d’Administration élit à cet honneur. Les membres

honoraires n’ont pas de droit de vote ni celui d’occuper des fonctions dans l’Association. Ils ne paient ni des droits
d’entrée ni des cotisations annuelles.»

2. L’assemblée générale décide de modifier l’article 9 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Une demande d’adhésion écrite doit être introduite par toute personne qui désire être admise comme membre

actif, membre associé ou membre correspondant. Dans sa demande d’adhésion comme membre actif, associé ou corres-
pondant, tout candidat doit indiquer:

a) le nom, la nature de son activité et son lieu d’activité, qui peut être établi dans tout pays du monde, mais princi-

palement dans l’Espace Economique Européen et la Suisse;

b) qu’il a lu les statuts de l’Association, qu’il les accepte et qu’il se considère lié par ceux-ci;
c) qu’il remplit les conditions de qualification prévues par les statuts de l’Association;
d) qu’il accepte de payer les montants qu’il doit à l’Association; et 
e) toute information nécessaire pour déterminer les montants dus.
L’admission comme membre actif, associé ou correspondant est soumise à la décision du Conseil d’Administration,

qui jouit du droit souverain de décision.

En cas de rejet d’une demande d’admission, le Conseil d’Administration n’a pas à indiquer les raisons de ce rejet.»
3. L’assemblée générale décide de modifier l’article 10 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le Conseil d’Administration fixe le montant des droits d’entrée à payer par les membres actifs ou associés et des

cotisations annuelles à payer par les membres actifs, associés ou correspondants, dans les limites de l’article 5.»

4. L’assemblée générale décide de modifier l’article 11 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Tout membre actif, associé, correspondant ou honoraire est libre de démissionner de l’Association à tout moment.

La démission doit être signifiée par lettre recommandée adressée au Conseil d’Administration. Ladite lettre vaut renon-
ciation à toute demande de remboursement de la somme due, à payer par le membre démissionnaire pour l’exercice en
cours.»

5. L’assemblée générale décide de modifier le paragraphe 1 de l’article 12 des statuts qui aura dorénavant la teneur

suivante:

«L’exclusion d’un membre actif, associé, correspondant ou honoraire peut être prononcée par l’Assemblée Générale

des membres statuant à la majorité des deux tiers. L’Assemblée Générale se prononcera par scrutin secret, après
audition du membre actif, associé, correspondant ou honoraire dont l’exclusion est proposée, ou après que le membre
en question a été sommé d’expliquer sa conduite.»

6. L’assemblée générale décide de supprimer les paragraphes 3, 4, 6 et 7 de l’article 19 des statuts.
7. L’assemblée générale décide de supprimer le paragraphe 2 de l’article 20 des statuts.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée à 11.45 heures.
Le texte qui précède, rédigé en anglais, est suivi d’une traduction en français ainsi que d’une traduction en allemand.

En cas de divergence entre le texte anglais et le texte français ou allemand, le texte anglais primera.

Folgt die deutsche Übersetzung der englischen Fassung:

<i>Protokoll der ausserordentlichen Mitgliederversammlung,

<i>welche am Sitz der Vereinigung zu Luxemburg am 30. Oktober 1998 abgehalten wurde

Die Versammlung wird um 11.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Robert Ruffel eröffnet.
Der Vorsitzende bestimmt zum Sekretär der Versammlung Herrn Robert Long.
Die Versammlung beruft zu Stimmzählern Herrn Jean-Paul Spang und Herrn Laurent Schlummer.
Der Vorsitzende erklärt:
I. Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:
1. Neufassung von Artikel 8 der Statuten, wie folgt:
«Art. 8. Korrespondierende Mitglieder und Ehrenmitglieder.
(I) Ein korrespondierendes Mitglied kann jede Vereinigung sein, deren Mitglieder Personen, Unternehmen oder

Körperschaften sind, welche dieselben Tätigkeiten wie die oben definierten aktiven Mitglieder ausüben, auf internatio-
naler oder nationaler Ebene, und welche die in Artikel 3 definierten Ziele verfolgen. Die korrespondierenden Mitglieder
können, per Beschluss des Verwaltungsrats, eingeladen werden an Versammlungen der Vereinigung teilzunehmen.
Korrespondierende Mitglieder haben kein Stimmrecht bei der Generalversammlung. Sie zahlen keine Aufnahmegebühr.

(II) Ehrenmitglieder werden vom Verwaltungsrat ehrenhalber gewählt. Solche Ehrenmitglieder haben kein Stimmrecht

und bekleiden innerhalb der Vereinigung kein Amt. Sie zahlen keine Aufnahmegebühr und keine Jahresbeiträge.«

2. Neufassung von Artikel 9 der Statuten, wie folgt:
«Jeder, der aktives, assoziiertes oder korrespondierendes Mitglied werden möchte, muss einen schriftlichen Antrag

stellen.

Dieser Antrag auf aktive, assoziierte oder korrespondierende Mitgliedschaft eines Bewerbers muss folgende Angaben

enthalten:

a) den Namen, die Art des Gewerbes und den Geschäftssitz, der sich in jedem Land befinden kann, jedoch

vornehmlich dem EWR und der Schweiz;

608

b) die Bestätigung, dass er die Satzung der Vereinigung gelesen hat, diese akzeptiert und sich daran gebunden erklärt; 
c) seine Qualifikation zum Mitglied der Vereinigung; 
d) sein Einverständnis zur Zahlung der von ihm geschuldeten Beträge; und
e) die Bekanntgabe aller Angaben, die zur Ermittlung der von ihm zu zahlenden Beträge notwendig sind.
Die Zulassung aktiver, assoziierter und korrespondierender Mitglieder hängt von der Entscheidung des Verwaltungs-

rates ab. Diese Entscheidung ist unumstösslich.

Sollte ein Antrag abgelehnt werden, ist der Verwaltungsrat nicht verpflichtet, Gründe hierfür zu nennen.»
3. Neufassung von Artikel 10 der Statuten, wie folgt:
«Der Verwaltungsrat legt im Rahmen von Artikel 5 die Höhe der Aufnahmegebühr fest, die von den aktiven und den

assoziierten Mitgliedern zu entrichten sind, sowie der Jahresbeiträge, die von den aktiven, den assoziierten und den
korrespondierenden Mitgliedern zu entrichten sind.»

4. Neufassung von Artikel 11 der Statuten, wie folgt:
«Aktive, assoziierte, korrespondierende oder Ehrenmitglieder können jederzeit aus der Vereinigung ausscheiden. Die

Kündigung muss mit eingeschriebenem Brief an den Verwaltungsrat erfolgen. Mit diesem Schreiben verfällt jegliche
Forderung des aktiven, assoziierten oder korrespondierenden Mitglieds auf den Jahresbeitrag für das laufende Jahr, sei
dieser nun fällig oder bereits bezahlt.»

5. Neufassung des Paragraphen 1 von Artikel 12 der Statuten, wie folgt:
«Der Ausschluss eines aktiven, assoziierten, korrespondierenden oder Ehrenmitglieds aus der Vereinigung muss

durch die Mitgliederversammlung mit einer Zweidrittelmehrheit beschlossen werden. Die Versammlung entscheidet in
geheimer Abstimmung, nachdem das aktive, assoziierende oder korrespondierende Mitglied, über dessen Ausschluss
abgestimmt werden soll, gehört worden ist bzw. das besagte Mitglied aufgefordert wurde, zu seinem Verhalten Stellung
zu nehmen.»

6. Streichung der Paragraphen 3, 4, 6 und 7 von Artikel 19 der Statuten.
7. Streichung des Paragraphen 2 von Artikel 20 der Statuten.
II. Einladungsschreiben wurden am 8. Oktober 1998 an alle Mitglieder verschickt. Aus der Anwesenheitsliste, die dem

Protokoll der ausserordentlichen Mitgliederversammlung beigefügt ist, geht hervor, dass von den insgesamt 10 aktiven
Mitgliedern 9 aktive Mitglieder bei dieser Versammlung anwesend sind oder vertreten werden.

Die Vollmachten der anwesenden oder vertretenen aktiven Mitglieder werden ebenfalls diesem Protokoll beigefügt.
In Übereinstimmung mit den Statuten und dem Gesetz sind mindestens 2/3 der aktiven Mitglieder anwesend oder

vertreten.

Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass die Versammlung ordnungsgemäss zusammengetreten und ermächtigt

ist, über alle Punkte der Tagesordnung abzustimmen.

Die Versammlung überprüft die Erklärung des Präsidenten und bestätigt dessen Richtigkeit.
Nach vorheriger Diskussion fasst die Versammlung alsdann, jeweils einstimmig, folgende Beschlüsse:
1. Die ausserordentliche Mitgliederversammlung beschliesst Artikel 8 der Statuten wie folgt zu fassen:
«Art. 8. Korrespondierende Mitglieder und Ehrenmitglieder.
(I) Ein korrespondierendes Mitglied kann jede Vereinigung sein, deren Mitglieder Personen, Unternehmen oder

Körperschaften sind, welche dieselben Tätigkeiten wie die oben definierten aktiven Mitglieder ausüben, auf internatio-
naler oder nationaler Ebene, und welche die in Artikel 3 definierten Ziele verfolgen. Die korrespondierenden Mitglieder
können, per Beschluss des Verwaltungsrats, eingeladen werden an Versammlungen der Vereinigung teilzunehmen.
Korrespondierende Mitglieder haben kein Stimmrecht bei der Generalversammlung. Sie zahlen keine Aufnahmegebühr.

(II) Ehrenmitglieder werden vom Verwaltungsrat ehrenhalber gewählt. Solche Ehrenmitglieder haben kein Stimmrecht

und bekleiden innerhalb der Vereinigung kein Amt. Sie zahlen keine Aufnahmegebühr und keine Jahresbeiträge.»

2. Die ausserordentliche Mitgliederversammlung beschliesst Artikel 9 der Statuten wie folgt zu fassen:
«Jeder, der aktives, assoziiertes oder korrespondierendes Mitglied werden möchte, muss einen schriftlichen Antrag

stellen.

Dieser Antrag auf aktive, assoziierte oder korrespondierende Mitgliedschaft eines Bewerbers muss folgende Angaben

enthalten:

a) den Namen, die Art des Gewerbes und den Geschäftssitz, der sich in jedem Land befinden kann, jedoch

vornehmlich dem EWR und der Schweiz;

b) die Bestätigung, dass er die Satzung der Vereinigung gelesen hat, diese akzeptiert und sich daran gebunden erklärt; 
c) eine Qualifikation zum Mitglied der Vereinigung;
d) sein Einverständnis zur Zahlung der von ihm geschuldeten Beträge; und
e) die Bekanntgabe aller Angaben, die zur Ermittlung der von ihm zu zahlenden Beträge notwendig sind.
Die Zulassung aktiver, assoziierter und korrespondierender Mitglieder hängt von der Entscheidung des Verwaltungs-

rates ab. Diese Entscheidung ist unumstösslich.

Sollte ein Antrag abgelehnt werden, ist der Verwaltungsrat nicht verpflichtet, Gründe hierfür zu nennen.»
3. Die ausserordentliche Mitgliederversammlung beschliesst Artikel 10 der Statuten wie folgt zu fassen:
«Der Verwaltungsrat legt im Rahmen von Artikel 5 die Höhe der Aufnahmegebühr fest, die von den aktiven und den

assoziierten Mitgliedern zu entrichten sind, sowie der Jahresbeiträge, die von den aktiven, den assoziierten und den
korrespondierenden Mitgliedern zu entrichten sind.»

4. Die ausserordentliche Mitgliederversammlung beschliesst Artikel 11 der Statuten wie folgt zu fassen:
«Aktive, assoziierte, korrespondierende oder Ehrenmitglieder können jederzeit aus der Vereinigung ausscheiden. Die

Kündigung muss mit eingeschriebenem Brief an den Verwaltungsrat erfolgen. Mit diesem Schreiben verfällt jegliche
Forderung des aktiven, assoziierten oder korrespondierenden Mitglieds auf den Jahresbeitrag für das laufende Jahr, sei
dieser nun fällig oder bereits bezahlt.»

609

5. Die ausserordentliche Mitgliederversammlung beschliesst Paragraph 1 von Artikel 12 der Statuten wie folgt zu

fassen:

«Der Ausschluss eines aktiven, assoziierten, korrespondierenden oder Ehrenmitglieds aus der Vereinigung muss

durch die Mitgliederversammlung mit einer Zweidrittelmehrheit beschlossen werden. Die Versammlung entscheidet in
geheimer Abstimmung, nachdem das aktive, assoziierende oder korrespondierende Mitglied, über dessen Ausschluss
abgestimmt werden soll, gehört worden ist bzw. das besagte Mitglied aufgefordert wurde, zu seinem Verhalten Stellung
zu nehmen.»

6. Die ausserordentliche Mitgliederversammlung beschliesst die Paragraphen 3, 4, 6 und 7 von Artikel 19 der Statuten

zu streichen.

7. Die ausserordentliche Mitgliederversammlung beschliesst Paragraph 2 von Artikel 20 der Statuten zu streichen.
Da damit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung um 11.45 Uhr aufgehoben.
Dem hier vorliegenden englischen Text folgt eine französische und eine deutsche Übersetzung. Im Falle einer Nicht-

übereinstimmung zwischen dem englischen und dem französischen oder deutschen Text wird die englische Fassung
massgebend sein.

R. Ruffel

R. Long

J.-P. Spang

L. Schummer

Chairman

Secretary/

Scrutineers

Président/

Secrétaire/

Scrutateurs/

Vorsitzender

Sekretär/

Stimmzähler

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 1998, vol. 514, fol. 1, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46956/267/313)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 nvoembre 1998.

ELEVEN CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 38.291.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 12 novembre 1998, vol. 514, fol. 3, case 8,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 1998.

ELEVEN CORPORATION S.A.

Signature

(46952/545/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

ELEVEN CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 38.291.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 8 avril 1998

Sont renommés administrateurs de la société Monsieur A. De Bernardi et Madame M.-F. Ries-Bonani. Est nommée

administrateur en remplacement de Monsieur L. Bonani, décédé, Madame R. Scheifer-Gillen, employée privée,
demeurant à Luxembourg. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2001.
Monsieur A. Schaus est renommé commissaire aux comptes pour une durée de trois ans. Son mandat viendra à
échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2001.

Pour extrait sincère et conforme

ELEVEN CORPORATION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 1998, vol. 514, fol. 3, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46953/545/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

EUROSALON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: Flux 4.000.000,-.

Siège social: Bereldange, 93, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 20.305.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 1998, vol. 514, fol. 1, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 1998.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(46958/504/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

610

EURAUDIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 500.000,- Flux.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 42.889.

—

Décisions des associés prises en date du 30 septembre 1998:
1. Le nombre de gérants est fixé à quatre.
2. A été nommée comme quatrième gérant Madame Manette Olsem, diplômée ès sciences économiques, Fentange.
3. La société sera engagée en toutes circonstances et sans limitation par la seule signature de chacun des quatre

gérants.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 1998, vol. 514, fol. 1, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46955/504/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

FAIRGATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 47.026.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 34, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 1998.

(46960/782/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

FERROMIL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 58.224.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 1998, vol. 514, fol. 8, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46961/677/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

FIDUX S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 20.829.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-neuf octobre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FIDUX S.A.H., avec siège

social à L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 21 septembre 1983, publié au Mémorial C

numéro 310 du 5 novembre 1983;

les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 10 novembre 1989, publié au

Mémorial C numéro 115 du 9 avril 1990.

La séance est ouverte à 10.15 heures sous la présidence de Monsieur Théo Braun, ingénieur commercial et de gestion,

demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Geneviève Laurent, employée privée, demeurant à Arlon

(Belgique)

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Marina Lespagnard, fondée de pouvoir, demeurant à

Aubange (Belgique)

Monsieur le Président expose ensuite:
1. - Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les dix-neuf mille

(19.000) actions d’une valeur nominale de mille francs (1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de
dix-neuf millions de francs (19.000.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est
régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après
reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres forma-
lités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

2. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

611

1) Modification du dernier alinéa de l’article 1

er

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La durée de la société est illimitée»; 
2) Augmentation du capital de LUF 4.000.000,- pour le porter de son montant actuel de LUF 19.000.000,- à LUF

23.000.000,- par apport en espèces avec l’émission de 4.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de LUF 1.000,-
chacune;

3) Renonciation au droit préférentiel de souscription;
4) Souscription et libération en espèces des 4.000 actions;
5) Fixation d’un capital autorisé de LUF 100.000.000,- représenté par 100.000 actions d’une valeur nominale de LUF

1.000,- chacune;

6) Modifications afférentes de l’article 3 des statuts;
7) Modification du dernier alinéa de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive»;

8) Suppression de l’article 7 des statuts; 
9) Renumérotation en conséquence des articles 8 à 12;

10) Suppression de la deuxième partie de l’article 7 des nouveaux statuts;

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier le dernier alinéa de l’article 1

er

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

- dernier alinéa. La durée de la société est illimitée.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de quatre millions de francs luxembourgeois (LUF 4.000.000,-) pour

le porter de son montant actuel de dix-neuf millions de francs luxembourgeois (LUF 19.000.000,-) à vingt-trois millions
de francs luxembourgeois (LUF 23.000.000,-), par la création de quatre mille (4.000) actions nouvelles d’une valeur
nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
anciennes, à souscrire au pair et à libérer par des versements en espèces de quatre millions de francs luxembourgeois
(LUF 4.000.000,-).

<i>Troisième résolution

L’assemblée prend acte, dans le cadre de l’augmentation de capital décidée ci-avant, de la renonciation au droit de

souscription préférentiel des anciens actionnaires.

<i>Souscription - Libération

Et à l’instant est intervenue au présent acte:
La société POUVET S.A., ayant son siège social à F-94200 Ivry-sur-Seine, 6/8, rue André Voguet,
ici représentée par Monsieur Théo Braun, ingénieur commercial, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé annexée aux présentes.
Lequel comparant déclare souscrire au nom de sa mandante les quatre mille (4.000) actions nouvellement émises.
L’assemblée accepte la souscription de la totalité des actions nouvelles par la société POUVET S.A., préqualifiée.
Les quatre mille (4.000) actions nouvelles ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que

la somme de quatre millions de francs luxembourgeois (LUF 4.000.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition
de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de fixer un capital autorisé de cent millions de francs luxembourgeois (LUF 100.000.000,-), repré-

senté par cent mille (100.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-).

<i>Cinquième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée modifie le premier paragraphe et ajoute un cinquième et un sixième

paragraphe à l’article 3 des statuts:

«Art. 3. - 1

er

paragraphe Le capital social est fixé à vingt-trois millions de francs luxembourgeois (LUF 23.000.000,-),

représenté par vingt-trois mille (23.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-)
chacune.»

«Art. 3.- 5

ème

et 6

ème

paragraphes. Le capital autorisé est fixé à cent millions de francs luxembourgeois

(LUF 100.000.000,-), représenté par cent mille (100.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois
(LUF 1.000,-)

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq (5) ans, prenant fin le 29 octobre 2003, autorisé à

augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations
du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera
déterminé par le conseil d’administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apport en
espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de modifier le dernier alinéa de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

612

«Art. 4. - dernier alinéa. En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les

administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors
de la première réunion, procède à l’élection définitive.»

<i>Septième résolution

L’assemblée prend la décision de supprimer l’article 7 des statuts et de renuméroter les articles 8 à 12 qui seront

dorénavant les articles 7 à 11.

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de supprimer la deuxième partie de l’article 7 des nouveaux statuts qui aura la teneur suivante: 
«Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.»

<i>Frais

Monsieur le Président fait part à l’assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous

quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation
de capital est évalué à quatre-vingt-cinq mille francs (85.000,-).

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions prévues à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: T. Braun, G. Laurent, M. Lispagnard, Kesseler
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 novembre 1998, vol. 844, fol. 90, case 5. – Reçu 40.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 12 novembre 1998.

F. Kesseler.

(46962/219/119)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

FIDUX S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 20.829.

—

Statuts coordonnés, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de

résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 29 octobre 1998, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 13 novembre 1998 aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 12 novembre 1998.

F. Kesseler.

(46963/219/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

ALL EURO COMMUNICATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 38, Grand-rue.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-six octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

Ont comparu:

1.- La société A.E.D. 01 INC., ayant son siège social à 19958 Lewes, Delaware, 25 Greystone Manor (U.S.A.),
ici dûment représentée par Monsieur Ronald Van Peteghem, commerçant, demeurant à B-8500 Kortrijk, t’Hoge 44

(Belgique);

2.- La société A.E.D. 02 INC., ayant son siège social à 19958 Lewes, Delaware, 25 Greystone Manor (U.S.A.),
ici dûment représentée par Monsieur Ronald Van Peteghem, préqualifié.
Lesquels comparants, représentés comme il est dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société

anonyme à constituer:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de ALL EURO COMMUNICA-

TIONS S.A.

Le siège social est établi à Clervaux
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 2. La société a pour objet le commerce en gros et en détail, l’importation et l’exportation, la consignation et la

représentation de produits techniques de tout genre, notamment de matériel électrique et électronique, moyens de
télécommunication et audiovisuels, le tout dans le sens le plus large;

613

- l’intermédiaire dans l’achat et la vente de tous ces produits nommés, comme courtier, représentant indépendant ou

commissionnaire;

- le commerce en gros et en détail, l’importation et l’exportation de produits alimentaires y compris les boissons

alcoolisés et non alcoolisés;

- l’acquisition de licences, brevets et droits concernant le know-how et procédés développés;
- la procuration de conseils intellectuels et opérationnels et de conseils commerciaux dans le domaine du marketing,

pour les entreprises de production et de prestation de services;

- l’organisation et l’exercice de cours, séminaires et autres événements, pour son propre compte ou pour le compte

de tiers, au niveau de la formation et le perfectionnement dans le domaine de l’industrie, du commerce, du management,
des sciences et de la vie culturelle;

- l’organisation pour son propre compte ou pour compte de tiers de transports internationaux de biens.
- l’intermédiaire dans le domaine des services et ou des biens, le management et la gérance de sociétés.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et

financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) divisé

en cent vingt-cinq (125) actions de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale ou statuée directement par l’assemblée générale qui suit la constitution.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs, ou par la signature individuelle du

délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier lundi du mois de juin à 13.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. Le Conseil d’Administration est
autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1998.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1999.

614

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante:
1.- La société A.E.D. 01 INC., prédésignée, soixante-cinq actions ………………………………………………………………………………

65

2.- La société A.E.D. 02 INC., prédésignée, soixante actions ………………………………………………………………………………………

    60

Total: cent vingt-cinq actions…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

125

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme d’un million deux cent cinquante

mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqué, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Ronald Van Peteghem, commerçant, demeurant à B-8500 Kortrijk, t’Hoge 44 (Belgique);
b) Madame Heidi Vandeleene, employée, demeurant à B-8500 Kortrijk, Magdalenastraat 36 (Belgique);
c) La société A.E.D. 01 INC., ayant son siège social à 19958 Lewes, Delaware, 25 Greystone Manor (U.S.A.).
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société DELAWARE AGENT SERVICES LLC, ayant son siège social à 19958 Lewes, Delaware, 25 Greystone

Manor (U.S.A.).

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2004.
5. - L’assemblée générale nomme, conformément aux dispositions de l’article cinq des statuts, comme administrateur-

délégué Monsieur Ronald Van Peteghem, préqualifié.

6.- Le siège social est établi à L-9710 Clervaux, 38, Grand-rue.
Dont acte, fait et passé à Clervaux, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, tous ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. Van Peteghem, H. Vandeleene, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 octobre 1998, vol. 504, fol. 55, case 5. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial.
Junglinster, le 10 novembre 1998.

J. Seckler.

(92166/231/134)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 novembre 1998.

ADRI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9051 Ettelbruck, 92, Grand-rue.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le douze octobre.
Par-devant Nous Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1.- Monsieur Adriano Domingos Nascimento, ferblantier, demeurant à L-3474 Dudelange, 27, rue Auguste Liesch; 
2.- Monsieur Lino Antonio Bengalo, peintre, demeurant à NL-3112 PN Scheidam/Rotterdam, 18B, Halleystraat,
ici représenté par Monsieur Adriano Domingos Nascimento, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé

donnée le 9 octobre 1998, laquelle, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts dune société anonyme

qu’ils constituent entre eux:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination de ADRI S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Ettelbruck.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité

normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales.

615

Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du

siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans
ces circonstances.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’une épicerie avec le commerce des articles et accessoires de la

branche. La société peut faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières
se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le
développement.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),

représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-
LUF) chacune.

Des certificats d’actions peuvent être émis en coupures de 1, 2 ou plusieurs actions, au choix du propriétaire.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires, sauf les cas pour lesquels la loi prescrit la forme

nominative.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables.

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l’assemblée générale des

actionnaires.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,

l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Le conseil ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions de l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la

réunion du conseil est prépondérante.

Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séances. Les

copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition conformément à l’objet social.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale

sont de la compétence du conseil d’administration. Avec l’approbation du réviseur et en respectant les dispositions
légales des dividendes intérimaires peuvent être payées par le conseil d’administration.

Art. 9. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux adminis-

trateurs ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué ou par la signature de toute personne à laquelle
pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration. La signature d’un seul administrateur sera
toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui seront appelés administrateurs-délégués.

Il peut aussi conférer la gestion de toutes les activités de la société ou d’une certaine branche de la société à un ou

plusieurs directeurs, ou donner des pouvoirs spéciaux pour l’accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs
mandataires, qui ne doivent pas être membres du conseil d’administration ou actionnaires de la société.

Art. 11. Tous les litiges, où la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités au nom

de la société par le conseil d’administration, représenté par son président ou par l’administrateur délégué à cet effet.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires à désigner par l’assemblée générale des

actionnaires, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six
années.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. Chaque année, il est tenu une assemblée générale annuelle, qui se réunit le premier mercredi du mois de

mai à 10.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.

616

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale de la société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque

année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements,

constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la
réserve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital
social, mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve se trouve entamée.

Le reste du bénéfice est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par une décision de l’assemblée générale des actionnaires. Si la société est

dissoute, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par
l’assemblée générale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.

<i>Dispositions transitoires

Exceptionnellement, la première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finit le 31

décembre 1998.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 1999.
Par dérogation à l’article 10 des statuts de la société, le premier administrateur-délégué est nommé par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration.

<i>Souscription

Les articles de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme suit:
1.- Monsieur Adriano Domingos Nascimento, prénommé, sept cent cinquante actions ………………………………………

750

2.- Monsieur Lino Antonio Bengalo, prénommé, cinq cents actions …………………………………………………………………………      500
Total: mille deux cent cinquante actions……………………………………………………………………………………………………………………………

1.250

Toutes les actions ont été libérées à raison de soixante-quinze pour cent (75 %) par des versements en espèces, de

sorte que la somme de neuf cent trente-sept mille cinq cents francs luxembourgeois (937.500,- LUF) se trouve dès à
présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée

ultérieurement, sont remplies.

<i>Frais

Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à soixante mille francs
luxembourgeois (60.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se

sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2.- Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Adriano Domingos Nascimento, demeurant à L-3474 Dudelange, 27, rue Auguste Liesch;
b) Monsieur Lino Antonio Bengalo, demeurant à NL-3112 PN Scheidaml/Rotterdam, 18B, Halleystraat;
c) Monsieur Joao Domingos Nascimento, demeurant à L-8277 Holzem, 19, route de Garnich.
Monsieur Adriano Domingos Nascimento, préqualifié sub. 2A, est nommé administrateur-délégué.
3.- A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes: 
Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-4735 Pétange, 81, rue Jean-Baptiste Gillardin.
4.- Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront à l’assemblée générale des actionnaires

de l’année 2004.

5.- Le siège social est fixé à L-9051 Ettelbruck, 92, Grand-rue.
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: A. Domingos Nascimento, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 13 octobre 1998, vol. 413, fol. 90, case 9. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, sur papier libre, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 9 novembre 1998.

A. Weber.

(92163/236/156)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 novembre 1998.

617

ADRI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9051 Ettelbruck, 92, Grand-rue.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, reçu par le notaire Robert

Schuman, de résidence à Differdange, en date du 20 octobre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette en date du 22 octobre
1998, vol. 837, fol. 47, case 3:

L’assemblée générale a décidé d’accepter la démission de Monsieur Joao Domingos Nascimento, administrateur de

société, demeurant à Holzem, en sa qualité de membre du Conseil d’Administration, et lui accordent décharge pour
l’accomplissement de son mandat.

L’assemblée générale a décidé d’appeler Monsieur Alex Welter, indépendant, demeurant à Sanem aux fonctions de

membre du Conseil d’Administration.

L’assemble générale a décidé de modifier l’article 9 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
La société est valablement engagée en toutes circonstances sous les signatures conjointes de son administrateur-

délégué ensemble avec un autre administrateur.

Differdange, le 23 octobre 1998.

Pour extrait conforme

R. Schuman

<i>Notaire

(92164/236/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 1998.

ADRI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9051 Ettelbruck, 92, Grand-rue.

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

(92165/236/5)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 1998.

COTOMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9665 Liefrange, 22, Burewee.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-neuf octobre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Alain Mardaga, entrepreneur, demeurant à B-4452 Juprelle, 46, chaussée Brunehaut,
2) Monsieur Dominique Tordoor, chauffeur poids lourds, demeurant à L-9665 Liefrange, 22, Burewee.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’ils vont constituer entre eux:

Titre Ier.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de COTOMA S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Liefrange.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Toutefois, cette mesure ne pourra avoir d’effet sur la nationalité de la société. Cette déclaration de transfert du siège

social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société le mieux placé pour agir dans de telles
circonstances.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise générale en bâtiment.
Elle pourra effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant

se rattacher directement ou indirectement à son objet social.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), représenté par cent

(100) actions d’une valeur nominale de douze mille cinq cents francs (12.500,- LUF) chacune.

Les actions peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en titres représentatifs de deux ou

plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prévoit la forme nominative.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les termes et conditions prévues par la loi.
Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

618

Titre III.- Conseil d’administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires qui peut les
révoquer à tout moment.

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leur rémunération seront fixés par l’assemblée générale

des actionnaires.

Art. 7. Le conseil d’administration élira parmi ses membres un président. Par dérogation, le premier président sera

nommé par l’assemblée générale.

Le conseil d’administration sera convoqué par le président, aussi souvent que les intérêts de la société le requièrent.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d’administration et

de disposition en conformité avec l’objet social.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés. En

cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le conseil d’administration ne peut valablement
délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, chaque administrateur ne pouvant représenter
qu’un seul de ses collègues. Une décision prise par écrit et signée par tous les administrateurs produira les mêmes effets
qu’une décision prise en conseil d’administration. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés
par les membres présents aux réunions; les copies et extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par
un mandataire.

Tous pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des actionnaires

sont de la compétence du conseil d’administration. Le conseil d’administration est autorisé à payer des acomptes sur
dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 9. Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux

administrateurs, à moins que des décisions spéciales n’aient été prises concernant la signature autorisée en cas de
délégation de pouvoirs ou de procurations données par le conseil d’administration conformément à l’article 10 des
présents statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la société à un ou

plusieurs administrateurs, qui peuvent être nommés administrateurs-délégués.

Il peut aussi conférer la gestion de toutes les affaires de la société ou d’un département spécial à un ou plusieurs direc-

teurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs mandataires, choisis parmi ses
propres membres ou non, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Le premier administrateur-délégué sera nommé par l’assemblée générale.

Titre IV.- Surveillance

Art. 11. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale des

actionnaires qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur fonction qui ne pourra excéder six
ans.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 12. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Liefrange, à l’endroit indiqué dans les convocations, le premier

mercredi du mois de mai de chaque année à 10.00 heures et pour la première fois en 1999.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Tout actionnaire a le droit de vote, chaque action donnant droit à une voix.

Titre VI.- Année sociale, Affectation des bénéfices

Art. 13. L’année sociale de la société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année,

à l’exception du premier exercice social, qui commence le jour de la constitution de la société et finira le trente et un
décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Art. 14. L’excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges de la société et des amortissements, forme

le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, cinq pour cent (5%) seront affectés à la réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais devra être repris
jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été
entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 15. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. En cas de dissolution de

la société, la liquidation s’effectuera par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par
l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leurs pouvoirs et fixera leur rémunération.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 16. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives.

619

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi constitués, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital social

comme suit:

1) Monsieur Alain Mardaga, préqualifié, cinquante actions …………………………………………………………………………………………………

50

2) Monsieur Dominique Tordoor, préqualifié, cinquante actions ……………………………………………………………………………………

50

Total: cent actions………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Toutes les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) par apport en espèces, de sorte que

la somme de trois cent douze mille cinq cents francs (312.500,- LUF) se trouve dès maintenant à la libre et entière dispo-
sition de la société, la preuve en ayant été fournie au notaire instrumentaire.

<i>Constatation

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à approximativement cinquante mille francs
(50.000,- LUF). 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considérant comme dûment

convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
1) Monsieur Alain Mardaga, entrepreneur, demeurant à B-4452 Juprelle, 46, chaussée Brunehaut,
2) Monsieur Dominique Tordoor, chauffeur poids lourds, demeurant à L-9665 Liefrange, 22, Burewee,
3) Mademoiselle Martine André, sans état, demeurant à B-4600 Vise, 29, rue de Mons.
3.- Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Philippe Mottoulle, administrateur de société, demeurant à L-9650 Esch-sur-Sûre, 1, rue du Moulin.
4.- Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur

l’exercice qui se termine le 31 décembre 2001.

5.- Monsieur Doininique Tordoor, préqualifié, est nommé président du conseil d’administration et Monsieur Alain

Mardaga, préqualifié, est nommé administrateur-délégué de la société.

6.- Le siège social de la société est fixé à L-9665 Liefrange, 22, Burewee.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Mardaga, Tordoor, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 1998, vol. 112S, fol. 7, case 11. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 11 novembre 1998.

P. Frieders.

(92179/212/145)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 novembre 1998.

DENIM AIR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Clervaux, 38, Grand-rue.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-six octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

Ont comparu:

1.- La société D.A.D. 01 INC., ayant son siège social à 19958 Lewes, Delaware, 25 Greystone Manor (U.S.A.),
ici dûment représentée par Monsieur Jayraj Sooruth, barman, demeurant à L-9710 Clervaux, 10, Grand-rue;
2.- La société D.A.D. 02 INC., ayant son siège social à 19958 Lewes, Delaware, 25 Greystone Manor (U.S.A.),
ici dûment représentée par Monsieur Jayraj Sooruth, préqualifié.
Lesquels comparants, représentés comme il est dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société

anonyme à constituer:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de DENIM AIR LUXEMBOURG

S.A.

Le siège social est établi à Clervaux.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront 

620

imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 2. La société a pour objet la location d’avions avec pilotes aux sociétés aériennes ainsi que la formation de

pilotes, l’intermédiaire dans le domaine des services et ou des biens, le management et la gérance de sociétés.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et

financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) divisé

en cent vingt-cinq (125) actions de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Toute décision d’achat ou de participation dépassant le montant d’un million de francs luxembourgeois (1.000.000,- LUF)

est à la compétence exclusive de l’assemblée générale des actionnaires.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale ou statuée directement par l’assemblée générale qui suit la constitution.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs, ou par la signature individuelle du

délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier lundi du mois de juin à 13.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1998.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1999.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante:

621

1.- La société D.A.D. 01 INC., prédésignée, une action………………………………………………………………………………………………………

1

2.- La société D.A.D. 02 INC., prédésignée, cent vingt-quatre actions…………………………………………………………………………… 124
Total: cent vingt-cinq actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 125
Toutes les actions ont été libérées en numéraire à raison de vingt-cinq pour cent (25%) de sorte que la somme de

trois cent douze mille cinq cents francs luxembourgeois (312.500,- LUF) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été
prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqué, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Abdelhamid Kerboua, pilote, demeurant à NL-Best, Lijsterbes 6 (Pays-Bas);
b) Monsieur Leendert Paulus Jansson, pilote, demeurant à B-Schoten, Wijngaardlaan 37 (Belgique);
c) Monsieur Norbertus Van Hest, comptable, demeurant à NL-Eindhoven, Krommenbeemd 34 (Pays-Bas).
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société DELAWARE AGENT SERVICES LLC, ayant son siège social à 19958 Lewes, Delaware, 25 Greystone

Manor (U.S.A.).

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2004.
5.- L’assemblée générale nomme, conformément aux dispositions de l’article cinq des statuts, comme administrateur-

délégué Monsieur Abdelhamid Kerboua, préqualifié.

6.- Le siège social est établi à L-9710 Clervaux, 38, Grand-rue.
Dont acte, fait et passé à Clervaux, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, tous ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. Sooruth, P. Jansson, A. Kerboua, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 octobre 1998, vol. 504, fol. 55, case 7. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 10 novembre 1998.

J. Seckler.

(92167/231/124)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 novembre 1998.

KICK-BOXING CLUB «DE SANDSAK» (section Ettelbruck), Association sans but lucratif.

Siège social: L-9094 Ettelbruck, 1, rue Tschiderer.

—

STATUTS

Entre les soussignés,

<i>Président:

Fiume Paolo, né le 10.09.1970 à Ettelbruck, de nationalité italienne, domicilié 63, Grand-rue, L-9051 Ettelbruck

(Luxembourg), Profession: Boucher

<i>Vice-Président:

Rosati Angelo, né le 19.08.1972 à Ettelbruck, de nationalité italienne, domicilié 6, rue des Remparts, L-9276 Diekirch

(Luxembourg), Profession: Carrossier

<i>Secrétaire:

Von Roesgen Chris, né le 13.09.1974 à Ettelbruck, de nationalité luxembourgeoise, domicilié Um Kneepchen, L-9099

Ettelbruck (Luxembourg), Profession: Technicien

<i>Trésorier:

Fiume Memola Myriam, née le 19.02.1972 à Ettelbruck, de nationalité luxembourgeoise, domiciliée 63, Grand-rue,

L-9051 Ettelbruck (Luxembourg), Profession: Commerçante

<i>Secrétaire administratif/réviseur:

Fiume Giovanni, né le 26.12.1971 à Ettelbruck, de nationalité italienne, domicilié 34, rue Müller Fromes, L-9261

Diekirch (Luxembourg), Profession: Boulanger-Pâtissier,

il a été convenu de constituer une association sans but lucratif dont les statuts sont arrêtés comme suit:

622

Chapitre I

er

. Dénomination, Siège, Objet social

Art. 1

er

. L’association est dénommée DE SANDSAK (section Ettelbruck) Kickboxing-Full Contact Club Luxem-

bourg.

Art. 2. Le siège social est établi à Ettelbrück
Café BRENNEREI 1, rue Tschiderer L-9094 Ettelbrück Kettel Carlo.
Art. 3. Elle a pour objet toute activité quelconque se rapportant directement ou indirectement à la pratique du

Kickboxing et Full Contact. Elle peut s’affilier à toutes organisations nationales ayant un but identique au sien ou plus
généralement ayant comme but la pratique ou la promotion du sport.

Elle s’efforce de créer et d’entretenir des relations amicales entre ses membres, de maintenir et de promouvoir du

fair-play dans la pratique sportive, d’assurer la défense des intérêts sportifs de ses adhérents et de représenter ces
intérêts auprès des autorités. Elle peut louer ou acquérir des immeubles en vue de remplir son objet social.

Chapitre II. Des associés et membres d’honneur

Art. 4. Le nombre minimum des associés est fixe à cinq. Il ne comprend pas les membres d’honneur.
Art. 5. Sont admissibles comme membres associés, désignés comme «membres» dans les présents statuts, toutes

personnes en manifestant la volonté, déterminées à observer les présents statuts et agrées par le conseil d’adminis-
tration. L’admission est constatée par remise d’une carte de membre.

Sont admissibles comme membres d’honneur toutes personnes en manifestant la volonté, agrées par le conseil

d’administration et remplissant les conditions que celui-ci fixera à leur admission.

Une carte de membre spéciale peut être remise. Néanmoins, les membres d’honneur n’exercent aucune des préro-

gatives prévues par la loi les présents statuts en faveur des membres associés.

Art. 6. La cotisation mensuelle ne peut dépasser le montant de 1.000,- francs. Elle est fixée par l’assemblée générale.
Art. 7. Les membres de l’association peuvent s’en retirer en présentant leur démission. Est réputé démissionnaire

l’associé ayant refusé de payer la cotisation mensuelle, ou ayant omis de la payer un mois après qu’elle lui fut réclamée.

La qualité de membre de l’association se perd encore par l’exclusion, celle-ci est prononcée par l’assemblée générale

statuant à la majorité des deux tiers des voix, dans les cas suivants:

- Lorsqu’un associé s’est rendu responsable d’un acte ou d’une omission grave contraire aux statuts et règlements de

l’association.

- Lorsqu’un associé s’est rendu responsable d’un acte ou d’une omission de nature à porter atteinte, soit à l’honneur

ou à sa considération personnelle, soit à la considération de l’honneur d’un associé, soit à la considération de l’asso-
ciation.

Le conseil d’administration, après avoir entendu l’intéressé en ses explications, et statuant à la majorité des deux tiers

de ses membres, peut pour l’une des mêmes raisons, prononcer avec effet immédiat la suspension temporaire de l’affi-
liation d’un membre. Cette suspension prendra fin lors de la prochaine assemblée générale qui sera appelée à statuer sur
l’exclusion de ce membre.

En cas de démission ou d’exclusion, les membres concernés n’ont aucun droit sur le fonds social et ne peuvent

réclamer le remboursement des cotisations versées.

Chapitre III. L’Assemblée générale

Art. 8. Sont de la compétence de l’assemblée générale:
1) la modification des statuts
2) la nomination et la révocation des administrateurs
3) l’approbation annuelle des budgets et des comptes
4) la dissolution de l’association
5) l’exclusion d’un membre de l’association.
Art. 9. L’assemblée générale se réunit annuellement au mois d’octobre.
Art. 10. En cas de besoin le conseil d’administration peut convoquer à chaque moment une assemblée générale

extraordinaire.

L’assemblée générale extraordinaire doit être convoquée par le conseil d’administration, et ce endéans les deux mois,

lorsque 1/5 des associés en fait la demande.

Art. 11. Toute proposition signée d’un membre égal au vingtième de la dernière liste annuelle des membres doit

être portée à jour.

Art. 12. Les associés qui en application des articles 10 et 11, veulent faire convoquer une assemblée générale extra-

ordinaire ou proposer une question à l’ordre du jour de l’assemblée, doivent soumettre au président du conseil adminis-
tratif une note écrite précisant leur intention. S’il s’agit d’une question à porter à l’ordre du jour, cette note doit être
dans les mains du président du conseil administratif quinze jours avant la date de l’assemblée générale.

Art. 13. Des résolutions en dehors de l’ordre du jour ne peuvent être prises que si une majorité des deux tiers des

voix émises par les membres présents marquent leur accord pour procéder à un vote sur elles. Aucune résolution en
dehors de l’ordre du jour ne peut être pris sur les points indiqués à l’article 8.

Art. 14. Tous les associés doivent être convoqués par écrit huit jours avant la date de l’assemblée générale. La

convocation doit contenir l’ordre du jour.

Art. 15. Il est loisible aux associés de se faire représenter à l’assemblée générale par un autre associé, muni d’une

procuration écrite. Aucun membre ne peut cependant représenter plus de deux associés.

623

Art. 16. Tous les associés ont un droit de vote dans l’assemblée générale et les résolutions sont prises à la majorité

des voix des membres présents, sauf dans les cas où il en est décidé autrement par les présents statuts ou par la loi.

Art. 17. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-

ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l’assemblée réunit 2/3 des membres. Une modification ne peut être
adoptée qu’à la majorité des 2/3 des voix. Si les 2/3 des membres ne sont pas présents ou représentés à la réunion, il
peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents, mais dans
ce cas la décision sera soumise à l’homologation du tribunal civil. Toutefois si la modification porte sur l’un des objets
en vue desquels l’association se constitue, les règles qui précèdent sont modifiées comme suit:

a) La seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins des membres est présente ou

représentée.

b) La décision n’est admise dans l’une ou dans l’autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des 3/4 des voix.
c) Si dans la seconde assemblée, les associés ne sont pas présents ou représentés, la décision devra être homologuée.

Chapitre IV. Conseil d’administration

Art. 18. L’association est administrée par un conseil d’administration de cinq membres (éventuellement désignation

des différentes fonctions)

Ceux-ci sont nommés par l’assemblée générale pour le terme de 1 an jusqu’à la prochaine assemblée générale.

Toutefois, ils sont révocables à tout moment, par décision de l’assemblée générale. Les administrateurs sortants sont
rééligibles.

En cas de vacance du mandat d’un ou plusieurs administrateurs, les membres restants, pour autant que leur nombre

n’est pas inférieur au nombre minimum indiqué ci-dessus, continuent à former un conseil d’administration ayant les
mêmes pouvoirs et attribution que ceux nommés par l’assemblée générale.

Art. 19. Le président est élu par vote séparé de l’assemblée générale en cas d’empêchement du président, ses

fonctions et pouvoirs se remplissent par le vice-président, sinon par le plus ancien des membres du conseil.

Le conseil d’administration peut s’adjoindre un ou plusieurs secrétaires administratifs, associés ou non, rénumérées

ou non.

Art. 20. Le conseil se réunit sur convocation du président ou du secrétaire. Il ne peut délibérer que si la majorité

de ses membres est présente.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix émises par les administrateurs présents.

Les administrateurs qui s’abstiennent au vote ne sont pas pris en considération pour le calcul de la majorité nécessaire
ou l’adoption du vote.

Les administrateurs qui ont un intérêt personnel dans une délibération, doivent s’abstenir de voter. En cas de partage

des voix celle du président ou de son remplaçant sont prépondérantes.

Il est tenu par les soins du secrétaire un registre des réunions dans lesquels sont inscrits les noms des personnes

présentes, l’ordre du jour, ainsi que les décisions prises. La signature du secrétaire est contresignée par le président
après approbation du compte-rendu lors de la réunion suivante.

Art. 21. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de la société.

Dans ce cadre, ils peuvent notamment passer tous contrats ou actes unilatéraux engageant l’association ou de ses biens:
immeubles, conférer tous pouvoirs spéciaux à des mandataires de son choix, associés ou non, plaider tant en demande
que défendant devant toute juridiction et exécuter tous jugements, transine compromettre. Les actions judiciaires, tant
en demandant qu’en défendant, sont intentées ou soutenues, au nom de l’association, par le conseil d’administration,
poursuites et diligences du président.

Chapitre V. Divers

Art. 22. Dans le cas de dissolution volontaire, l’assemblée générale désignera trois liquidateurs et déterminera leurs

pouvoirs.

Art. 23. Dans tous les cas de dissolution volontaire ou judiciaire, l’actif net de l’association sera affecté à des

similaires, à désigner par l’assemblée générale.

Art. 24. Toutes les questions qui ne sont pas prévues expressément par les présents statuts sont régies par les

dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.

Ettelbruck, le 16 novembre 1998.

Lu et approuvé

Lu et approuvé

Lu et approuvé

Signature

Signature

Signature

<i>Le Président

<i>Le vice-président

<i>Le secrétaire

Lu et approuvé

Lu et approuvé

Signature

Signature

<i>Le trésorier

<i>Le secrétaire administratif

Enregistré à Diekirch, le 17 novembre 1998, vol. 262, fol. 25, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Felten.

(92226/999/150)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 novembre 1998.

624

---

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C.I.S. SCHIFFLANGE

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CLAVADEL FINANCE S.A.

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CLIPPER S.A.

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CONTINENTAL PROPERTY INVESTMENT S.A.

COSTASOL PROPERTIES S.A.

COSTASOL PROPERTIES S.A.

CUMANA S.A.

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DIADEME S.A.

DIADEME S.A.

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ECOFISC S.A.

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E.T.S.A.

ELEVEN CORPORATION S.A.

ELEVEN CORPORATION S.A.

EUROSALON

EURAUDIT

FIDUX S.A.H.

FIDUX S.A.H.

ALL EURO COMMUNICATIONS S.A.

ADRI S.A.

ADRI S.A.

ADRI S.A.

COTOMA S.A.

DENIM AIR LUXEMBOURG S.A.

KICK-BOXING CLUB «DE SANDSAK»  section Ettelbruck