385

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 9

7 janvier 1999

S O M M A I R E

CSII International S.A., Luxembourg …………… page

416

Danser International S.A., Luxembourg ………………………

416

(I) Delfini S.A., Luxembourg ………………………………………………

430

Deltatecc Luxembourg, S.à r.l., Wintrange ………………

411

Entreprise Générale S.A., Luxembourg ………………………

430

Euromel Investments S.A., Luxembourg ……………………

407

Financière Tiara S.A., Luxembourg ………………………………

431

Finantel S.A., Luxembourg …………………………………………………

432

Fin Scutum S.A., Luxembourg …………………………………………

412

Galvalange, S.à r.l., Dudelange …………………………………………

386

Gearco S.A., Luxembourg ……………………………………………………

386

Giorser International S.A., Luxembourg………………………

416

Grikat Investments S.A., Luxembourg …………………………

431

Hansa-Nord-Lux Managementgesellschaft, Luxem-

burg-Kirchberg ………………………………………………………………………

386

I.H.E., International Holding Entreprises S.A., Lu-

xembourg …………………………………………………………………………………

388

Imofa Holding S.A., Luxemburg ………………………………………

388

Indufina Luxembourg S.A., Luxembourg ……………………

389

ING International, Sicav, Strassen …………………………………

389

Intercultures S.A., Luxembourg ………………………………………

387

Intra Western Investment Inc. S.A., Luxembourg……

389

Investissement International Immobilier S.A., Lu-

xembourg …………………………………………………………………………………

386

Ipa S.A., Luxemburg …………………………………………………

389

,

390

Ipla Investments S.A., Luxembourg ………………………………

390

Istec S.A., Luxembourg ……………………………………………

391

,

392

Jardins d’Europe, S.à r.l., Luxembourg …………………………

391

Jiang Nan, S.à r.l., Bettembourg ………………………………………

390

Kenai Holding S.A., Luxembourg ……………………………………

396

Kende Pharma International S.A., Luxembourg ………

393

Köner + Keutz Finanz A.G., Luxembourg ……………………

392

Linares Holding S.A., Luxembourg …………………………………

401

Lion-Fortune, Sicav, Luxembourg ……………………………………

430

Locacar S.A., Luxembourg …………………………………………………

392

Lombertin Holding S.A., Luxembourg …………………………

394

Luki 83 Holding A.G., Luxemburg ………………………

398

,

400

Lunda S.A., Luxembourg………………………………………………………

396

Luxdrinks S.A., Luxembourg ………………………………………………

393

Luxinternational S.A., Luxembourg ………………………………

400

Lycose S.A., Luxembourg ……………………………………………………

400

Marfin S.A., Luxembourg ……………………………………………………

402

Matec S.A., Luxembourg………………………………………………………

402

MC-BBL Eastern European (Holdings) S.A., Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………

400

,

401

Mediaset Investment, S.à r.l., Luxembourg ……

397

,

398

Mexel S.A., Luxembourg …………………………………………

394

,

395

Midilux S.A., Luxembourg-Kirchberg ……………………………

429

Mopoli Luxembourg S.A., Luxembourg ………………………

402

Morgan K.I.B. S.A., Luxembourg………………………………………

402

Multicharter International S.A., Luxembourg……………

401

National Investors Group S.A., Luxembourg ……………

403

Nelson Beteiligungsgesellschaft S.A., Luxembourg

403

Neroly S.A., Luxembourg ……………………………………………………

404

New Composites Development S.A., Mamer ……………

403

NGI S.A., Luxembourg ……………………………………………

404

,

406

Norminvest Holding S.A., Luxembourg ………………………

429

Nostras S.A., Mamer ………………………………………………………………

403

Palos S.A., Luxemburg …………………………………………………………

430

Pem S.A., Mamer ……………………………………………………………………

428

Petreco, S.à r.l., Luxembourg ………………………………

410

,

411

Pharmacia & Upjohn S.A., Luxembourg ………………………

429

Polifontaine S.A., Luxembourg ……………………………

426

,

428

Radiocom S.C., Luxembourg………………………………………………

428

(La) Rose, S.à r.l., Bascharage ……………………………………………

393

Sancor, S.à r.l., Bertrange ……………………………………………………

407

Sarpa Investments S.A., Luxembourg ……………………………

432

West German Investment S.A., Luxembourg……………

414

Westley International S.A., Luxembourg ………

415

,

416

Zhan, S.à r.l., Hobscheid ………………………………………………………

428

Zürich-London S.A., Luxembourg……………………………………

406

GALVALANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3401 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.

R. C. Luxembourg B 18.104.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 1998, vol. 513, fol. 95, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 novembre 1998.

GALVALANGE, S.à r.l.

Signature

(46742/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

GEARCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 2B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 55.369.

—

DISSOLUTION

Il résulte d’un acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 octobre

1998, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 1998, volume 111S, folio 99, case 12, que l’actionnaire unique a prononcé
la dissolution avec effet immédiat de la société anonyme GEARCO S.A., R. C. B numéro 55.369, constituée suivant un
acte reçu par Maître André Schwachtgen, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 27 juin 1996, dont les status ont
été publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 475 du 24 septembre 1996.

Les status de ladite société ont été modifiés par un acte reçu par le notaire André Schwachtgen en date du 18 juillet

1996, publié au Mémorial, Recueil des Société et Associations C numéro 563 du 4 novembre 1996.

- L’activité de la société a cessé, que le passif connu de ladite société a été payé ou provisionné et que l’actionnaire

unique s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la
société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la société est à consi-
dérer comme faite et clôturée.

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans à L-1840 Luxembourg,

2B, boulevard Joseph II.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 novembre 1998.

A. Schwachtgen.

(46743/230/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2721 Luxemburg-Kirchberg, 4, rue Alphonse Weicker.

H. R. Luxemburg B 28.765.

—

Der neue Gesellschaftssitz ist ab 1. November 1998 in 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxemburg-Kirchberg.

HANSA-NORD-LUX 

Managementgesellschaft

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 1998, vol. 513, fol. 101, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46749/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

INVESTISSEMENT INTERNATIONAL IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 28.317.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 novembre 1998

- Le siège social de la société a été transféré de Luxembourg, 50, route d’Esch à Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
- COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A., ayant son siège social au 41, avenue de la Gare à Luxembourg a été

élue aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire BBL
TRUST SERVICES LUXEMBOURG.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2004.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signature

<i>Un Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 1998, vol. 513, fol. 93, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46761/794/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

386

INTERCULTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 6.225.

—

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 1998, vol. 513, fol. 103, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 1998.

Signature.

(46757/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

INTERCULTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 6.225.

Constituée par acte passé devant M

e

Charles-Joseph Michels, notaire de résidence à Luxembourg et M

e

Jean-Pierr-Léon-

Georges Bourg, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, le 22 décembre 1961, publié au Mémorial, Recueil
Spécial C n° du 24 janvier 1962. Statuts modifiés suivant acte passé devant M

e

Charles-Joseph Michels, notaire de

résidence à Luxembourg, le 9 mars 1962, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 27 du 7 avril 1962 et aux
annexes de Moniteur Belge du 30 juin 1965, n° 21377 et 21378. Statuts modifiés suivant acte passé devant M

e

Jacques Delvaux notaire de résidence à Esch-sur-Alzette le 16 décembre 1987, publié au Mémorial, Recueil Spécial
C n° 75 du 22 mars 1988; le 30 mars 1995, publié au Mémorial, Recueil C n° 193 du 28 avril 1995; le 23 mai 1995,
publié au Mémorial, Recueil C n° 443 du 9 septembre 1995; Statuts modifiés suivant acte passé devant M

e

Jacques

Delvaux notaire de résidence à Luxembourg le 24 mars 1998, publié au Mémorial, Recueil C n° 263 du 21 avril
1998; le 10 juin 1998, en cours de publication.

—

<i>Extrait du procés-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 20 octobre 1998

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée à l’unanimité ratifie les nominations suivantes:
Monsieur Luc Boedt en remplacement du Comte de Ribes en tant que représentant permanent de P.F. REPRESEN-

TATION LIMITED.

La reconduction, pour un terme de six ans, venant à expiration au cours de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an

2004, du mandat de Monsieur Hubert Fabri.

<i>Le Conseil d’Administration

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 1998, vol. 513, fol. 103, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46758/000/28)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

INTERCULTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 6.225.

Constituée par acte passé devant M

e

Charles-Joseph Michels, notaire de résidence à Luxembourg et M

e

Jean-Pierr-Léon-

Georges Bourg, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, le 22 décembre 1961, publié au Mémorial, Recueil
Spécial C n° du 24 janvier 1962. Statuts modifiés suivant acte passé devant M

e

Charles-Joseph Michels, notaire de

résidence à Luxembourg, le 9 mars 1962, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 27 du 7 avril 1962 et aux
annexes de Moniteur Belge du 30 juin 1965, n° 21377 et 21378. Statuts modifiés suivant acte passé devant M

e

Jacques Delvaux notaire de résidence à Esch-sur-Alzette le 16 décembre 1987, publié au Mémorial, Recueil Spécial
C n° 75 du 22 mars 1988; le 30 mars 1995, publié au Mémorial, Recueil C n° 193 du 28 avril 1995; le 23 mai 1995,
publié au Mémorial, Recueil C n° 443 du 9 septembre 1995; Statuts modifiés suivant acte passé devant M

e

Jacques

Delvaux notaire de résidence à Luxembourg le 24 mars 1998, publié au Mémorial, Recueil C n° 263 du 21 avril
1998; le 10 juin 1998, en cours de publication.

—

<i>Extrait du procés-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 6 novembre 1998

3. Divers.
Le conseil redéfinit les pouvoirs de signature comme suit:
«Seule la signature de deux administrateurs sera valable.»

<i>Le Conseil d’Administration

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 1998, vol. 513, fol. 103, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46759/000/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

387

I.H.E., INTERNATIONAL HOLDING ENTREPRISES, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 40.579.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 1998, vol. 513, fol. 100, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 1998.

Signatures.

(46753/047/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

IMOFA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

H. R. Luxemburg B 27.138.

—

AUFLÖSUNG

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den zwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Léon Thomas genannt Tom Metzler, mit dem Amtssitze zu Luxemburg-Bonneweg.

Ist erschienen:

Herr Eric Leclerc, diplômé EPHEC, wohnhaft in Luxemburg,
handelnd in seiner Eigenschaft als Vollmachtnehmer der Gesellschaft irländischen Rechts THERMO AIR IRELAND

Ltd, mit Sitz in Carlow (Irland),

aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt in Carlow am 9. September 1998,
welche Vollmacht, nachdem sie von dem Komparenten und dem amtierenden Notar ne varietur gezeichnet wurde,

gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

Dieser Komparent, handelnd wie vorerwähnt, erklärt und ersucht den unterzeichneten Notar folgendes zu

beurkunden:

I.- Die Aktiengesellschaft IMOFA HOLDING S.A., mit Gesellschaftssitz zu Luxemburg, 5, boulevard de la Foire, einge-

tragen im Handelsregister von und zu Luxemburg unter der Sektion B und Nummer 27.138, wurde gegründet gemäss
Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 23. Dezember 1987, veröffentlicht im Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C, Nummer 69 vom 18. März 1988.

II.- Das Gesellschaftskapital beträgt siebzigtausend Holländische Gulden (NLG 70.000,-), eingeteilt in siebenhundert

(700) Aktien zu je einhundert Holländische Gulden (NLG 100,-), voll eingezahlt.

III.- Die Gesellschaft THERMO AIR IRELAND Ltd., vorbenannt, wurde Eigentümerin aller siebenhundert Aktien der

Gesellschaft IMOFA HOLDING S.A. und sie hat, in ihrer Eigenschaft als alleinige Aktionärin, beschlossen die Gesellschaft
aufzulösen und zu liquidieren.

IV.- Hiermit erklärt die Gesellschaft THERMO AIR IRELAND Ltd, hier vertreten wie vorerwähnt, die Auflösung der

Gesellschaft mit sofortiger Wirkung und das Einleiten der Liquidation.

V.- Die alleinige Aktionärin, hier vertreten wie vorerwähnt, in ihrer Eigenschaft als Liquidatorin, erklärt alle Passiva

geregelt zu haben und alle Aktiva übernommen zu haben, und verpflichtet sich desweiteren alle etwaigen noch nicht
geregelten Schulden und Verpflichtungen, sowie die zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannten Verbindlichkeiten unter
ihrer persönlichen Haftung zu übernehmen.

VI.- Die Liquidation der Gesellschaft ist somit als abgeschlossen zu betrachten und die Gesellschaft ist somit engültig

aufgelöst und liquidiert.

Den Verwaltungsratmitgliedern sowie dem Aufsichtskommissar wird Entlastung für die Ausübung ihres Mandates

erteilt.

VII.- Die Bücher der Gesellschaft bleiben während einer Dauer von fünf Jahren ab heute in den Büroräumen der

COMPAGNIE FIDUCIAIRE in Luxemburg, 5, boulevard de la Foire, hinterlegt.

Infolge von allem Vorstehenden hat der Komparent das Aktienregister vorgelegt, welches Aktienregister in

Gegenwart des fungierenden Notars annuliert wurde.

<i>Kosten

Die Kosten vorstehender Beurkundung werden geschätzt auf fünfundzwanzigtausend Luxemburger Franken (LUF

25.000,-).

Worüber Urkunde, geschehen aund aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung in einer ihm kundigen Sprache an den Komparenten, dem Notar nach Namen,

gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe diese Urkunde mit Uns Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: E. Leclerc, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1998, vol. 111S, fol. 70, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations, erteilt.

Luxemburg-Bonneweg, den 9. November 1998.

T. Metzler.

(46754/222/55)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

388

INDUFINA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 5.571.

Constituée le 29 juin 1956 suivant acte reçu par-devant Maître Paul Manternach, notaire de résidence à Capellen, publié

au Mémorial C 52 du 1

er

août 1956. Les statuts ont été modifiés par acte reçu par Maître Joseph Kerschen, notaire

de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 10 novembre 1982, publié au Mémorial C 335 du 23 décembre 1982
et par acte reçu par le notaire J. Delvaux, le 4 juin 1986, publié au Mémorial C 250 du 2 septembre 1986. Statuts
modifiés suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, en date du 29 mai 1991, publié au Mémorial C 442 du 22
novembre 1991. Statuts modifiés suivant acte reçu par M

e

Jacques Delvaux, en date du 22 mai 1996, publié au

Mémorial C n° 430 du 3 septembre1996.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 16 octobre 1998

6. Divers.
Le Conseil redéfinit les pouvoirs de signature comme suit:
Seule la signature de deux administrateurs sera valable.

<i>Le Conseil d’Administration

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 1998, vol. 513, fol. 103, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46755/000/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

ING INTERNATIONAL, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d’Arlon.

—

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 1998, vol. 513, fol. 92, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 novembre 1998.

Signatures.

(46756/062/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

INTRA WESTERN INVESTMENT INC., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.024.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 1998, vol. 513, fol. 100, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 1998.

Signature.

(46760/047/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

IPA S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 50, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 52.186.

—

<i>Auszug aus dem Protokoll des Verwaltungsrates vom 29. Oktober 1998

Am 28. Oktober 1998 beschliesst die Gesellschaft CORPORATE MANAGEMENT CORP ihr Amt als Verwaltungs-

ratsmitglied niederzulegen.

Am 29. Oktober 1998 wird CORPORATE MANAGEMENT CORP als Verwaltungsratsmitglied abberufen und ihr

wird Entlastung erteilt. Herr Eric Vanderkerken, Angestellter, wohnhaft in Bertrange, wird zum neuen Verwaltungsrats-
mitglied kooptiert.

Diese Kooptation wird zur Ratifikation der nächsten Generalversammlung unterbreitet.
Der Verwaltungsrat setzt sich derzeit aus folgenden Mitgliedern zusammen:
- Eric Vanderkerken
- CORPORATE COUNSELORS Ltd.
- CORPORATE ADVISORY SERVICES Ltd.

Für gleichlautenden Auszug

<i>Für die Gesellschaft
Der Verwaltungsrat

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 1998, vol. 513, fol. 99, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46762/595/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

389

IPA S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-2350 Luxemburg, 3, rue Jean Piret.

H. R. Luxemburg B 52.186.

—

<i>Auszug aus dem Protokoll des Verwaltungsrates vom 3. November 1998

Am 3. November 1998 hat der Verwaltungsrat einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
- Herr Eric Vanderkerken wir zum Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt und erhält alleinige Zeichnungsberech-

tigung;

- Der Gesellschaftssitz wird von 50, route d’Esch, L-1470 Luxemburg, auf 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxemburg verlegt.

Für gleichlautenden Auszug

<i>Für die Gesellschaft
Der Verwaltungsrat

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 1998, vol. 514, fol. 2, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46763/595/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

IPLA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 32.654.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 1998, vol. 513, fol. 103, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 1998.

IPLA INVESTMENTS S.A.

Signatures

(46764/024/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

IPLA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 32.654.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de façon extraordinaire le 19 juin 1998

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 1998 comme suit:

<i>Conseil d’Administration

MM. Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Luxembourg, président;

Germain Birgen, sous-directeur de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Dirk Raeymaekers, sous-directeur de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Federico Franzina, sous-directeur de banque, demeurant à Luxembourg, adminstrateur.

<i>Commissaire aux Comptes

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour extrait conforme

IPLA INVESTMENTS S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 1998, vol. 513, fol. 103, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46765/024/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

JIANG NAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3260 Bettembourg, 35, route de Mondorf.

R. C. Luxembourg B 45.127.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 1998, vol. 513, fol. 97, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 1998.

(46770/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

390

JARDINS D’EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 22.900.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 1998, vol. 513, fol. 97, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 1998.

(46768/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

JARDINS D’EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 22.900.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 1998, vol. 513, fol. 97, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 1998.

(46769/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

ISTEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.729.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trente octobre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ISTEC S.A. avec siège social

à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date
du 3 septembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 688 du 8 décembre 1997,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 60.729.

L’assemblée est présidée par Madame Maggy Kohl-Birget, administrateur de société, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Marcel Wagner, employé privé, demeurant à Strassen.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Anne-Ly Prott, employée privée, demeurant à Echternach.
Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
I. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il résulte de la liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte que la

présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit: 

<i>Ordre du jour:

1) Changement de la date de clôture de l’exercice social en cours du trente et un décembre au trente et un octobre

mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, changement de l’année sociale pour la faire commencer le premier novembre et finir
le trente et un octobre de chaque année et modification de l’article sept des statuts.

2) Fixation de la date de l’assemblée générale annuelle des actionnaires au dernier lundi du mois de février de chaque

année à 9.00 heures et pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf et modification de l’article huit des
statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les

résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la date de clôture de l’exercice social en cours du trente et un décembre au trente et

un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, de changer l’année sociale pour la faire commencer le premier novembre
et finir le trente et un octobre de chaque année et de modifier l’article sept des statuts, pour lui donner dorénavant la
teneur suivante: 

Version francaise: 

«Art. 7.  L’année sociale commence le premier novembre et finit le trente et un octobre.» 

Version anglaise: 

«Art. 7.  The corporation’s financial year shall begin on the first of November and shall end on the thirty-first of

October.»

391

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de fixer la date de l’assemblée générale annuelle des actionnaires au dernier lundi du mois de

février de chaque année à 9.00 heures et pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf et de modifier le
premier alinéa de l’article huit des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante: 

Version francaise:

«Art. 8.  Premier alinéa.  L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier lundi du mois de février

de chaque année à 9.00 heures, au siège social à Luxembourg ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.» 

Version anglaise:

«Art. 8.  First paragraph. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such

other place as indicated in the convening notices on the last Monday of the month of February at 09.00 a.m.».

Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, le Président lève la séance. 
Dont acte, fait et passé Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: M. Kohl, M. Wagner, A. Prott, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 1998, vol. 112S, fol. 6, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 1998.

E. Schlesser.

(46766/227/68)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

ISTEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.729.

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12

novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 novembre 1998.

E. Schlesser.

(46767/227/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

KÖNER + KEUTZ FINANZ AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 53.993.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 1998, vol. 513, fol. 102, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 1998.

<i>Pour KÖNER + KEUTZ FINANZ AG

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Signature

(46777/029/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

LOCACAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 65.190.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 3 novembre 1998:
- le siège social de la société a été transféré du 50, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, au 3, rue Jean Piret, L-2350

Luxembourg.

<i>Pour la société

Signatures

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 1998, vol. 513, fol. 99, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46781/595/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

392

LUXDRINKS, Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 22.396.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 11 novembre 1998, vol. 513, fol. 101, case

11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 novembre 1998.

Signature.

(46786/507/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

LA ROSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bascharage.

R. C. Luxembourg B 53.894.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 1998, vol. 513, fol. 97, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 1998.

(46778/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

KENDE PHARMA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 40.165.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le cinq novembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KENDE PHARMA INTER-

NATIONAL S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, constituée sous la dénomi-
nation ED PHARMA INTERNATIONAL S.A., suivant acte, reçu par le notaire Alphonse Lentz, de résidence à Remich,
en date du 29 avril 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 421 du
23 septembre 1992, modifiée suivant acte, reçu par le notaire instrumentaire, en date du 3 décembre 1996, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 105 du 5 mars 1997, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 40.165 au capital social d’un million deux cent cinquante
mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), représenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux
cent cinquante francs luxembourgeois (LUF 1.250,-) chacune.

L’assemblée est présidée par Madame Maggy Kohl-Birget, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Martine Linster, employée privée, demeurant à Bereldange.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Rui Fernandes Da Costa, comptable, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il résulte de la liste de présence que toutes les mille (1.000) actions, représentant l’intégralité du capital social,

sont présentes ou représentées, de sorte que la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit:

1.- Décision de mettre en liquidation la société anonyme KENDE PHARMA INTERNATIONAL S.A.
2.- Nomination d’un liquidateur avec détermination de ses pouvoirs.
3.- Nomination d’un commissaire-vérificateur. 
4.- Décharge aux administrateurs et au commissaire.
5. - Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée générale, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité

les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide la mise en liquidation de la société anonyme KENDE PHARMA INTERNATIONAL S.A.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de nommer liquidateur, Maître Marianne Goebel, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148Bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.

393

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels,

privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilé-
giées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de nommer aux fonctions de commissaire-vérificateur Monsieur Raymond Henschen,

réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg, avec la mission de vérifier les opérations et les comptes de liquidation. 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour

l’exécution de leurs mandats.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, les membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: M. Kohl, M. Linster, R. Da Costa, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 1998, vol. 112S, fol. 14, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 1998.

E. Schlesser.

(46776/227/68)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

LOMBERTIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 32.581.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue le 6 novembre 1998 que Monsieur

Dennis Strongitharm, administrateur de société, demeurant à Montevideo (Uruguay) a été nommé nouvel adminis-
trateur pour terminer le mandat de Monsieur Guillermo Mc Clew, décédé.

Luxembourg, le 6 novembre 1998.

Pour extrait conforme

<i>Le Conseil d’Administration

Par mandat

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 1998, vol. 513, fol. 103, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46782/535/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

MEXEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1415 Luxembourg, 9, rue de la Déportation.

R. C. Luxembourg B 47.598.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1998, vol. 513, fol. 26, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Liste des administrateurs et commissaires aux comptes au 31 décembre 1997

<i>Administrateurs:

Monsieur Bernard Campion, administrateur de sociétés, demeurant à Marcq en Baroeul (59700) France;
Monsieur Francis De Backer, administrateur de sociétés, demeurant à Sailly Lez Lannoy (59390) France;
Monsieur Michel Rodenbourg, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes:

KPMG PEAT MARWICK INTER-REVISION, demeurant à Luxembourg.
Luxembourg, le 12 novembre 1998.

MEXEL

Signatures

(46797/000/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

394

MEXEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1415 Luxembourg, 9, rue de la Déportation.

R. C. Luxembourg B 47.598.

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue au siège social en date du 26 mai 1998

La séance est ouverte à 12.00 heures.
L’Assemblée procède à l’installation de son Bureau:
Président:

Monsieur Charles Gelbart

Secrétaire:

Monsieur Michel Rodenbourg

Scrutateur:

Monsieur Bernard Campion

Monsieur le Président expose et l’Assemblée constate:
- qu’il appert de la liste de présence, dûment signée et clôturée par les membres du Bureau, que trois actionnaires

sont présents ou représentés, détenant ensemble 500 (cinq cents) actions sur les 500 (cinq cents) actions composant le
capital social;

- que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points figurant à

l’ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1) Rapport de gestion du Conseil d’Administration.
2) Rapport du Commissaire aux comptes.
3) Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1997 et affectation des résultats.
4) Quitus aux administrateurs.
5) Pouvoirs en vue des formalités.
Le Président donne lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux

comptes.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte et précise qu’il est à la disposition des actionnaires

pour fournir toutes explications utiles à ceux qui en feraient la demande.

L’Assemblée se déclarant suffisamment informée et personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix

la résolution suivante:

<i>Deuxième résolution

L’assemblée Générale Ordinaire constate que le résultat de l’exercice est de 6.018.054,- LUF. Compte tenu du report

à nouveau de l’exercice précédent s’élevant à 12.303.290,- LUF, le bénéfice distribuable s’élève à 18.321.344,- LUF.

Approuvant la proposition qui lui est faite par le Conseil d’Administration, l’Assemblée décide d’affecter le bénéfice

distribuable de la façon suivante:

- distribution………………………………………………………………………………

2.765.000,- LUF

- solde au report à nouveau soit ………………………………………… 15.556.344,- LUF

Il sera donc versé un dividende de 5.530 LUF aux 500 actions composant le capital social. Il sera mis en paiement le

30 septembre 1998.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Certifié conforme à l’original

MEXEL

Signature

<i>L’Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1998, vol. 513, fol. 26, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46998/000/48)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

MEXEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1415 Luxembourg, 9, rue de la Déportation.

R. C. Luxembourg B 47.598.

—

<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 27 mai 1997

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-sept mai, à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire, les Admini-

strateurs de la société se sont réunis en Conseil, au siège social de la société.

Sont présents et ont émargé la feuille de présence:
Monsieur Michel Rodenbourg

Administrateur

Monsieur Bernard Campion

Administrateur

Est absent, excusé:
Monsieur François Hamy

Administrateur

Le Conseil d’Administration ainsi composé désigne Monsieur Bernard Campion en tant que Président.
La majorité des Administrateurs étant présente, le Président déclare la séance ouverte.

395

Il rappelle que le Conseil se réunit à effet de délibérer sur les points suivants de l’ordre du jour:
- lecture du procès-verbal de la précédente réunion,
- délégation de la signature sociale,
- questions diverses.
II - Délégation de la signature sociale
Après en avoir délibéré, le Conseil adopte à l’unanimité, à effet de ce jour, les dispositions suivantes, lequelles

annulent et remplacent celles prises antérieurement en la matière:

a) sont habilités à signer séparément tous instruments de paiement d’un montant inférieur à 500.000,- LUF (cinq cent

mille francs luxembourgeois):

Messieurs Michel Rodenbourg

Bernard Campion
Francis De Backer
Fernand Stoltz

b) deux signatures conjointes sont nécessaires pour tous montants égaux ou supérieurs à 500.000,- LUF (cinq cent

mille francs luxembourgeois).

Dans ce cas, chacune des personnes ci-dessus citées est habilitée à donner la seconde signature.
c) Est également habilité à donner la seconde signature à tous instruments de paiement d’un montant au moins égal

ou supérieur à 500.000,- LUF (cinq cent mille francs luxembourgeois):

Monsieur Romain Kohl
Le Conseil charge l’Administrateur-délégué d’en informer en temps utile les banquiers ainsi que le Centre de Chèques

Postaux.

Certifié conforme à l’original

MEXEL

Signature

<i>L’Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1998, vol. 513, fol. 26, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46999/000/44)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

KENAI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 2B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 51.130.

—

DISSOLUTION

Il résulte d’un acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 octobre

1998, enregistré à Luxembourg A. C., le 3 novembre 1998, volume 111S, folio 99, case 11 que l’actionnaire unique a
prononcé la dissolution avec effet immédiat de la société anonyme KENAI HOLDING S.A., R. C. B numéro 51.130,
constituée suivant un acte reçu par Maître André Schwachtgen, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 5 mai 1995,
dont les statuts ont été publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 394 du 18 août 1995;

- L’activité de la société a cessé, que le passif connu de ladite société a été payé ou provisionné et que l’actionnaire

unique s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la
société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la société est à consi-
dérer comme faite et clôturée.

- Les documents et pièces à la Société dissoute resteront conservé durant cinq ans à L-1840 Luxembourg, 2B,

boulevard Joseph II.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 novembre 1998.

A. Schwachtgen.

(46775/230/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

LUNDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 10.793.

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 1

er

avril 1998, le siège social de la société a été transféré du 2,

boulevard Royal, Luxembourg au 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 5 novembre 1998.

<i>Pour LUNDA S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 1998, vol. 513, fol. 102, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46785/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

396

MEDIASET INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-2311 Luxembourg, 7/11, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 57.363.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the twentieth of October.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg. 

There appeared:

MEDIASET S.p.A., a company with registered office at Via Paleocapa 3, I-20121 Milano (Italy),
here represented by Mr Giovanni Battista Bertino, private employee, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Cologno Monzese on 14th October 1998.
Said proxy, after signature ne varietur by the proxyholder and by the undersigned notary, will remain attached to the

present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxy holder, has requested the notary to state that:
– The appearing party is the sole shareholder of the one-man limited liability company (société à responsabilité

limitée unipersonnelle) existing under the name of MEDIASET INVESTMENT, S.à r.l., R. C. B Number 57.363, with
registered office in Luxembourg.

– The Company has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated December 13th, 1996,

published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 131 of March 18th, 1997.

– The articles of incorporation have been amended several times and lastly by a deed of the undersigned notary dated

March 14th, 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 346 of July 3rd, 1997.

– The Company’s capital is set at fifty billion and ninety million (50,090,000,000.-) Italian Lira (ITL), represented

by five hundred thousand and nine hundred (500,900) common shares with a par value of one hundred thousand
(100,000.-) Italian Lira (ITL) each, all entirely subscribed and fully paid up in cash.

– The sole shareholder has resolved to amend article 2 of the articles of incorporation which will henceforth read as

follows:

«Art. 2. The object of the Company is, as well in Luxembourg as abroad, in whatsoever form, any financial trans-

actions which are directly or indirectly in connection with the creation, management and financing, in whatsoever form,
of any undertakings and companies which object is any activities in whatsoever form, as well as the management and
development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this purpose, as far as the Company shall be
considered as a «Société de Participations Financières» according to the applicable provisions.

The Company may borrow any form of debt and proceed to the issuance of bonds. The Company may provide

financing and/or guarantees to related and third parties and provide assistance in the financing of those parties. The
Company may implement the treasury management of related companies.

The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.».

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg on the day and year first herein-

before mentioned.

The document having been read and translated into the language of the mandatory of the Appearer, said mandatory

signed together with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt octobre. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg. 

A comparu:

MEDIASET S.p.A., une société établie et ayant son siège social à Via Paleocapa 3, I-20121 Milan (Italie),
ici représentée par Monsieur Giovanni Battista Bertino, employé privé, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Cologno Monzese, le 14 octobre 1998.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au

présent acte pour être enregistrée en même temps.

La comparante, par son mandataire, a requis le notaire d’acter que:
– La comparante est l’associée unique de la société à responsabilité limitée unipersonnelle existant sous la dénomi-

nation de MEDIASET INVESTMENT, S.à r.l., R. C. B numéro 57.363, avec siège social à Luxembourg.

– La société a été constituée suivant acte du notaire instrumentaire en date du 13 décembre 1996, publié au

Mémorial C, Recueil  des Sociétés et Associations numéro 131 du 18 mars 1997.

– Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte du notaire instrumentaire en date du

14 mars 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 346 du 3 juillet 1997.

– Le capital social est fixé à cinquante milliards quatre-vingt-dix millions (50.090.000.000,-) de lires italiennes, repré-

senté par cinq cent mille neuf cents (500.900) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de cent mille (100.000,-)
lires italiennes chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées en espèces.

397

– L’associé unique a décidé de modifier l’article 2 des statuts lequel aura désormais la teneur suivante:
«Art. 2. La société a pour objet, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations financières, généralement

quelconques, se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et au financement, sous quelque forme
que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que
la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la
société sera considérée selon les dispositions applicables comme «Société de Participations Financières».

La société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, même par émission d’obligations. La société peut

accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse ainsi qu’à des tiers tout financement et/ou toutes garanties et
assistances financières. La société peut gérer la trésorerie des sociétés auxquelles elle s’intéresse.

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement ou l’extension de son entreprise.». 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la comparante le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire la

présente minute. 

Signé: G. Bertino, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1998, vol. 111S, fol. 89, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 novembre 1998.

A. Schwachtgen.

(46795/230/90)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

MEDIASET INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 7/11, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 57.363.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n° 1018 du 20 octobre 1998 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 1998.

A. Schwachtgen.

(46796/230/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

LUKI 83 HOLDING AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2324 Luxemburg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

H. R. Luxemburg B 61.256.

—

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den neunzehnten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtswohnsitz zu Luxemburg.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft LUKI 83 HOLDING A.G. (hiernach die «Gesellschaft»), mit Sitz in

Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 61.256, zu einer ausserordentlichen
Generalversammlung zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss notarieller Urkunde vom 21. Oktober 1997, aufgenommen durch Notar

Schwachtgen, vorgenannt, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 43 vom 20.
Januar 1998.

Die Versammlung wird um siebzehn Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Vincent Linari, Rechtsanwalt, wohnhaft in

Luxemburg, eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Frau Sandrine Conin, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung bestimmt zum Stimmzähler Herrn Jean-François Bouchoms, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.

Sodann gibt der Vorsitzende folgende Erklärungen ab: 

I. Aus der Anwesenheitsliste ergibt sich die Anwesenheit bzw. Vertretung alter Aktionäre, so dass von einer formalen

Einberufung abgesehen werden konnte.

II. Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre und die Zahl ihrer Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste angegeben,

welche von den Aktionären oder deren Bevollmächtigten, den Mitgliedern des Büros und dem Notar unterzeichnet
wurde.

III. Die Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten, welche von den Komparenten und dem Notar ne varietur unter-

zeichnet wurden, werden gegenwärtiger Urkunde beigebogen und mit ihr einregistriert. 

Die Tagesordnung lautet wie folgt: 

<i>Tagesordnung:

1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um einhundertachtundneunzig Millionen Luxemburger Franken (LUF

198.000.000,-), um das Kapital der Gesellschaft von seinem jetzigen Stand von zwei Millionen Luxemburger Franken
(LUF 2.000.000,-) auf zweihundert Millionen Luxemburger Franken (LUF 200.000.000,-) zu erhöhen durch Ausgabe von

398

neuntausendneunhundert (9.900) neuen Aktien mit einem Nennwert von zwanzigtausend Luxemburger Franken (LUF
20.000,-) je Aktie.

2. Zeichnung und Einzahlung der neuen Aktien durch DITEG, as. und DITEC CONSULT, s.r.o., so dass die Aktien

nach der Kapitalerhöhung wie folgt verteilt sind: 

a. DITEC, a.s. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.000 Aktien
b. DITEC CONSULT, s.r.o. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.000 Aktien
3. Entsprechende Abänderung von Artikel 5, Absatz 1 der Gesellschaftssatzung.
4. Vollmacht an Herrn Vincent Linari, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg mit Substitutionsbefugnis, um die

Ausgabe und Zeichnung durch DITEG, a.s. und DITEC CONSULT, s.r.o. der neuen Aktien ins Aktienregister der Gesell-
schaft einzutragen.

Sodann trifft die Versammlung, nach Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Erhöhung des Gesellschaftskapitals um einhundertachtundneunzig Millionen

Luxemburger Franken (LUF 198.000.000,-), um es von seinem jetzigen Stand von zwei Millionen Luxemburger Franken
(LUF 2.000.000,-) auf zweihundert Millionen Luxemburger Franken (LUF 200.000.000,-) zu erhöhen durch Ausgabe von
neuntausendneunhundert (9.900) neuen Aktien mit einem Nennwert von zwanzigtausend Luxemburger Franken (LUF
20.000,-) je Aktie.

DITEG, a.s. hat viertausendneunhundertfünfzig (4.950) neue Aktien gezeichnet und DITEG CONSULT, s.r.o. hat die

restlichen viertausendneunhundertfünfzig (4.950) neue Aktien gezeichnet.

Die neuen Aktien wurden voll einbezahlt durch Einbringen einer Bareinlage in folgender Weise:
– DITEC a.s., Aktiengesellschaft, mit Sitz in Zelezniciarska 16, 81104 Bratislava, Slowakei, vertreten durch Herrn

Dipl. Ing. Peter LUKES, hier vertreten durch Herrn Vincent Linari, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg aufgrund einer
Vollmacht gegeben in Bratislava am 9. Oktober 1998

durch eine Einzahlung in Bar von einem Betrag von neunundneunzig Millionen Luxemburger Franken (LUF

99.000.000,-).

– DITEC CONSULT, s.r.o., Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in Kukucinova 32, 831 03 Bratislava,

Slowakei, vertreten durch Herrn Dipl. Ing. Pavol Tarina, hier vertreten durch Herrn Vincent Linari, Rechtsanwalt,
wohnhaft in Luxemburg aufgrund einer Vollmacht gegeben in Bratislava am 9. Oktober 1998

durch eine Einzahlung in Bar von einem Betrag von neunundneunzig Millionen Luxemburger Franken (LUF

99.000.000,-).

Weiterhin wurde das Bestehen und die Höhe der geleisteten Bareinlagen dem Notar bestätigt durch ein Zertifikat der

HYPOBANK INTERNATIONAL S.A. vom 19. Oktober 1998.

Es ist aus dem Zertifikat ersichtlich, dass die vorgenannte Summe der Gesellschaft zur freien Verfügung steht. 

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung nimmt die Zeichnung und Einzahlung der neuen Aktien durch DITEC, a.s., vorgenannt und

DITEG CONSULT, s.r.o., vorgenannt, zur Kenntnis, so dass nach der Kapitalerhöhung die Aktien wie folgt verteilt sind: 

a. DITEC, a.s. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.000 Aktien
b. DITEG CONSULT, s.r.o. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.000 Aktien

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, gemäss dem ersten und dem zweiten Beschluss, Artikel 5, Absatz 1 der Gesell-

schaftssatzung entsprechend abzuändern:

Der Wortlaut von Artikel 5, Absatz 1 der Gesellschaftssatzung ist demnach folgender: 
«Art. 5. Kapital.  Das Aktienkapital beträgt zweihundert Millionen Luxemburger Franken (LUF 200.000.000,-),

eingeteilt in zehntausend (10.000) Aktien zu je zwanzigtausend Luxemburger Franken (LUF 20.000,-).»

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Herrn Vincent Linari, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, Vollmacht mit

Substitutionsbefugnis zu erteilen, um die Ausgabe und Zeichnung der neuen Aktien durch DITEG, a.s., vorgenannt und
DITEC CONSULT, s.r.o., vorgenannt, ins Aktienregister der Gesellschaft einzutragen. 

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft aufgrund der gegenwärtigen Urkunde erfallen, belaufen sich auf zirka zwei

Millionen einhunderttausend Luxemburger Franken (LUF 2.100.000,-).

Da unter den Tagesordnungspunkten kein weiterer Antrag und keine Wortmeldung vorliegt, ist die Tagesordnung

somit erschöpft und die Versammlung wird um siebzehn Uhr dreissig geschlossen. 

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt. Nach Vorlesung und Erläuterung

alles Vorstehenden an die Komparenten haben dieselben mit dem Notar diese Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: V. Linari, S. Conin, J.-F. Bouchoms, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 111S, fol. 94, case 12. – Reçu 1.980.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 9. November 1998.

A. Schwachtgen.

(46783/230/97)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

399

LUKI 83 HOLDING AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

R. C. Luxembourg B 61.256.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n° 1014 du 19 octobre 1998 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 1998.

A. Schwachtgen.

(46784/230/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

LYCOSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 11.737.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 1998, vol. 513, fol. 101, case 10, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau…………………………………………………………………

USD (70.203,75)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 novembre 1998.

Signature.

(46789/507/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

LUXINTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 6.252.

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 19 mars 1998, le siège social de la société a été transféré du 2,

boulevard Royal, Luxembourg, au 69, route d’Esch à L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 6 novembre 1998.

<i>Pour LUXINTERNATIONAL, Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 1998, vol. 513, fol. 102, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46787/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

LUXINTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 6.252.

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 20 mars 1997, les mandats des administrateurs MM. Jean Bodoni,

Guy Baumann, Guy Kettmann ainsi que celui du commissaire aux comptes Mme Rolande Renaud-Germain, ont été
renouvelés pour une durée de six ans expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2003.

Luxembourg, le 5 novembre 1998.

<i>Pour LUXINTERNATIONAL, Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 1998, vol. 513, fol. 102, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46788/006/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

MC-BBL EASTERN EUROPEAN (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 49.742.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 1998, vol. 513, fol. 99, case 11,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 1998.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(46792/595/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

400

MC-BBL EASTERN EUROPEAN (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 49.742.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 1998, vol. 513, fol. 99, case 11,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 1998.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(46793/595/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

LINARES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 48.037.

—

Les comptes annuels corrigés au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 11 novembre 1998, vol. 513, fol.

102, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 1998.

<i>Pour LINARES HOLDING S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Signature

(46779/029/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

LINARES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 48.037.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 1998, vol. 513, fol. 102, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 1998.

<i>Pour LINARES HOLDING S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Signature

(46780/029/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

MULTICHARTER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 4, allée Léopold Goebel.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le quinze octobre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Alexandre Claessens, économiste, demeurant à Londres,
agissant au nom et pour compte du Conseil d’administration de la MULTICHARTER INTERNATIONAL S.A., avec

siège à Esch-sur-Alzette, constituée par acte notarié du 13 mai 1997, publié au Mémorial C n

o

442 du 13 août 1997,

lequel comparant a prié le notaire d’acter le transfert du siège d’Esch-sur-Alzette à L-1635 Luxembourg, 4, allée

Léopold Goebel et la modification de la 1ère phrase de l’alinéa 2 de l’article 1

er

. «Cette société aura son siège à Luxem-

bourg.»

<i>Frais

Les frais incombant à la société sont estimés à dix mille francs.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: A. Claessens, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 octobre 1998, vol. 844, fol. 76, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 9 novembre 1998.

G. d’Huart.

(46803/207/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

401

MARFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 18.963.

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 5 mars 1998, les mandats des administrateur M. Pier Francesco

Munari, Mme Hannelore Ritscher, Mme Manuela Fischbach et du commissaire aux comptes Mme Myriam Spiroux-Jacoby
ont été renouvelés pour une durée de trois ans expirant à l’isue de l’assemblée générale annuelle de 2001 et le siège
social de la société a été transféré du 2, boulevard Royal, Luxembourg au 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 5 novembre 1998.

<i>Pour MARFIN S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 1998, vol. 513, fol. 102, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46790/006/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

MATEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 5.760.

—

Jusqu’à l’issue de l’assemblée général statutaire de 1999, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’Administration

M. Roger Molitor, licencié en administration des affaires Liège, Strassen, administrateur-délégué
M. André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, Luxembourg, administrateur-délégué
M. Paul Marx, docteur en droit, administrateur.

<i>Commissaire aux comptes

INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, Luxembourg.
Luxembourg, le 22 octobre 1998.

Pour avis sincère et conforme

<i>Pour MATEC S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 1998, vol. 513, fol. 86, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46791/528/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

MOPOLI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 20.720.

Constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du

9 août 1983, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n

o

278 du 17 octobre 1983.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 20 octobre 1998

4° Divers.
Le Conseil redéfinit les pouvoirs de signatures de la société comme suit:
Seule la signature conjointe de deux administrateurs est valable.

<i>Le Conseil d’Administration

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 1998, vol. 513, fol. 103, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46801/000/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

MORGAN K.I.B. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 54.403.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 1998, vol. 513, fol. 65, case 6, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(46802/794/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

402

NATIONAL INVESTORS GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 40.479.

—

Jusqu’à l’issue de la prochaine assemblée générale annuelle, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’administration:

- M. Ibrahim Shukri Dabdoub, administrateur de sociétés, GB-Londres
- M. Nasser Musaed Abdullah Al Sayer, administrateur de sociétés, Safat, Kuwait
- M. Hamad Abdul Aziz Al-Sagar, administrateur de sociétés, Safat, Kuwait
- M. George Nasra, administrateur de sociétés, Safat, Kuwait,
- M. Nasser Mohamed Abdul Mohsin Al Kharafi, administrateur de sociétés, Safat, Kuwait.

<i>Commissaire aux comptes:

KPMG AUDIT, réviseurs d’entreprises, Luxembourg.
Luxembourg, le 20 octobre 1998.

Pour avis sincère et conforme

<i>Pour NATIONAL INVESTORS GROUP S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 1998, vol. 513, fol. 86, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46804/528/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

NELSON BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 25.328.

—

Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2004, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’administration:

- M. Bob Bernard, diplômé H.E.C. Paris, Luxembourg, administrateur-délégué
- M. André Wilwert, diplômé I.C.H.E.C. Bruxelles, Luxembourg, administrateur-délégué
- M. Charles Lahyr, docteur en droit, Esch-sur-Alzette.

<i>Commissaire aux comptes:

INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, Luxembourg.
Luxembourg, le 21 octobre 1998.

Pour avis sincère et conforme

<i>Pour NELSON BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 1998, vol. 513, fol. 86, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46805/528/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

NEW COMPOSITES DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 58.981.

—

The balance sheet as at December 31, 1997, registered in Luxembourg on November 9, 1998, vol. 513, fol. 91, case

9, has been deposited at Trade Register of Luxembourg on November 12, 1998.

For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, November 10, 1998.

(46808/695/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

NOSTRAS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 30.283.

—

The balance sheet as at December 31, 1997, registered in Luxembourg on November 10, 1998, vol. 513, fol. 96, case

8, has been deposited at Trade Register of Luxembourg on November 12, 1998.

For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, November 11, 1998.

(46814/695/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

403

NEROLY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 29, rue de l’Hippodrome.

R. C. Luxembourg B 37.608.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 11 novembre 1998, vol. 513, fol. 101, case

8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 1998.

<i>Pour NEROLY S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

Signature

(46806/545/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

NEROLY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 29, rue de l’Hippodrome.

R. C. Luxembourg B 37.608.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 20 mars 1998

Messieurs A. Schaus, G. Diederich et Madame R. Scheifer-Gillen sont renommés administrateurs pour une nouvelle

période de trois ans. Madame M.-F. Ries-Bonani est renommée commissaire aux comptes pour la même période.

Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2001.

Pour extrait sincère et conforme

<i>Pour NEROLY S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 1998, vol. 513, fol. 101, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46807/545/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

NGI, Société Anonyme.

Registered office: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the sixteenth of October.
Before us Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of NGI, a société anonyme, having its registered office

in L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on the 20th of April
1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 493 on July 3, 1998. The articles of
incorporation have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary of June 17, 1998, published in the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, number 684 on September 24, 1998.

The meeting was opened at 11.30. a.m. with Mr Guy Harles, maître en droit, residing in Luxembourg, in the Chair,
who appointed as secretary Ms Nadia Weyrich, employee, residing in Arlon.
The meeting elected as scrutineer Ms Viviane Stecker, employee, residing in Niederfeulen.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the share capital from sixty-seven billion two hundred and fifty million Italian Lira (ITL 67,250,000,000.-) up

to seventy-one billion Italian Lira (ITL 71,000,000,000.-) by the issue of three thousand seven hundred and fifty (3,750)
shares at a price of one million Italian Lira (ITL 1,000,000.-) per share.

2. subsequent amendment of the first paragraph of article 5 of the Articles of Incorporation. 
3. Miscellaneous.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the 
represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialed ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly

deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting after deliberation, took unanimously the following resolutions: 

<i>First resolution

The meeting decides to increase the share capital from sixty-seven billion two hundred and fifty million Italian Lira

(ITL 67,250,000,000.-) up to seventy-one billion Italian Lira (ITL 71,000,000,000.-) by the issue of three thousand seven
hundred and fifty (3,750) shares at a price of one million Italian Lira (ITL 1,000,000.-) per share.

404

The company REMBRANDT, société anonyme, having its registered office at 12, rue Goethe, Luxembourg is admitted

to the subscription of the new shares; the existing shareholders declare to waive their preferential subscription rights.

The three thousand seven hundred and fifty (3,750) shares are subscribed by REMBRANDT, previously named, here

represented by Mr Guy Harles, previously named,

by virtue of a proxy given in Luxembourg, on October 15, 1998, annexed to the present deed.
The shares so subscribed are fully paid up in cash by the subscriber so that the amount of three billion seven hundred

and fifty million Italian Lira (ITL 3,750,000,000.-) is at the disposal of the company as has been proved to the undersigned
notary.

<i>Second resolution

As a consequence of such increase of capital, the first paragraph of article 5 of the Articles of Incorporation is

amended and now reads as follows: 

«Art. 5.  The subscribed capital is set at seventy-one billion Italian Lira (ITL 71,000,000,000.-) consisting of seventy-

one thousand (71,000) shares of a par value of one million Italian Lira (ITL 1,000,000.-) per share.» 

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as result

of the increase of capitals are estimated at nine hundred thousand Luxembourg Francs (900,000.- LUF).

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the
English and the French text, the English version will be prevailing.

There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le seize octobre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NGI, ayant son siège social

à L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 20 avril 1998,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 493 du 3 juillet 1998. Les statuts ont été modifiés
suivant acte du notaire soussigné en date du 17 juin 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 684 du 24 septembre 1998.

L’Assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Guy Harles, maître en droit, demeurant à

Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Viviane Stecker, employée privée, demeurant à Niederfeulen.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de soixante-sept milliards deux cent cinquante millions de lires italiennes (ITL

67.250.000.000,-) jusqu’à soixante et onze milliards de lires italiennes (ITL 71.000.000.000,-) par l’émission de trois mille
sept cent cinquante (3.750) actions au prix d’un million de lires italiennes (ITL 1.000.000,-) par action;

2. Modification subséquente du premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société. 
3. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de soixante-sept milliards deux cent cinquante millions de lires

italiennes (ITL 67.250.000.000,-) jusqu’à soixante et onze milliards de lires italiennes (ITL 71.000.000.000,-) par
l’émission de trois mille sept cent cinquante (3.750) actions au prix d’un million de lires italiennes (ITL 1.000.000,-) par
action.

405

La société REMBRANDT, société anonyme, avec siège social au 12, rue Goethe, Luxembourg, est admise à la

souscription des nouvelles actions; les autres actionnaires renonçant à leur droit de souscription préférentiel.

Les trois mille sept cent cinquante (3.750) actions nouvelles sont souscrites par REMBRANDT, prénommée, ici repré-

sentée par Monsieur Guy Harles, prénommé,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 15 octobre 1998, annexée aux présentes.
Les actions ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de trois milliards sept cent

cinquante millions de lires italiennes (ITL 3.750.000.000.-) se trouve à la disposition de la société ainsi qu’il en est justifié
au notaire soussigné. 

<i>Deuxième résolution

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, l’alinéa 1

er

de l’article 5 des statuts de la société est modifié et

aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5.  Le capital souscrit est fixé à soixante et onze milliards de lires itaIiennes (ITL (71.000.000.000,-),  représenté

par soixante-et-onze mille (71.000) actions d’une valeur nominale d’un million de lires italiennes (ITL 1.000.000,-)
chacune.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

en raison de l’augmentation de capital, est estimé à neuf cent mille francs luxembourgeois (900.000,- LUF).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Harles, N. Weyrich, V. Stecker et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 1998, vol. 111S, fol. 64, case 3. – Reçu 783.750 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 novembre 1998.

F. Baden.

(46810/200/138)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

NGI, Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 1998.

F. Baden.

(46811/200/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

ZÜRICH-LONDON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 52.636.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 3 novembre 1998

- Le siège social de la société a été fixé au 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg.
- Madame Claude-Emmanuelle Cottier Johansson, employée privée demeurant à Luxembourg; Monsieur Johan

Dejans, employé privé demeurant à Strassen et Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé demeurant à Bertrange, ont
été nommés au poste d’administrateurs de la société. 

Leur mandat se terminera lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2004.
- La société BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, société ayant son siège social au 50, route d’Esch à L-1470

Luxembourg, a été nommée commissaire aux comptes de la société. 

Son mandat se terminera lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2004.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 1998, vol. 513, fol. 99, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46871/595/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

406

SANCOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8077 Bertrange, 45, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 54.957.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 1998, vol. 513, fol. 97, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46834/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

EUROMEL INVESTMENTS, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trente octobre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. La société SIGNATURES HOLDINGS, société de droit panaméen, ayant son siège social à Panama (République du

Panama), ici représentée par Maître Bernard Felten, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration
générale lui délivrée à Panama, le 10 septembre 1993.

2. La société CD SERVICES, S.à r.l., société de droit luxembourgeois avec siège social à Luxembourg, ici représentée

par Maître Bernard Felten prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privée donnée à Luxembourg le 29 octobre
1998.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire

d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de EUROMEL INVESTMENTS.

La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des

succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 2. La société a pour objet:
a) L’acquisition de participations sous toute forme dans des entreprises commerciales, industrielles et financières,

aussi bien luxembourgeoises qu’étrangères, ainsi que l’administration, la fructification de ces participations, l’acquisition
par participation, inscription, achat, option ou par tout autre moyen de toutes parts, actions et obligations et titres.

b) L’administration et le contrôle de toute autre société et entreprise de toute nature.
c) L’engineering, le développement, la commercialisation, la représentation, la prestation de services ayant rapport

avec tout bien matériel, mobilier, machine et outillage.

d) Le conseil, l’étude, la préparation et l’installation de systèmes d’organisation, l’application de systèmes de

traitement de données et de toutes les techniques se rapportant à l’administration technique, administrative et écono-
mique des entreprises.

e) L’acquisition, l’exploitation ou la cession de tout brevet, marque, licence et droit intellectuel.
f) L’acquisition par achat ou autrement, vente, échange, amélioration et équipement, restauration, imposition, dispo-

sition, fructification, mise en location ou location, leasing de tout bien immobilier, soit en général de toute transaction
immobilière.

En général, elle prendra toutes les mesures conservatrices de ses droits et elle effectuera toutes transactions qui,

directement ou indirectement, peuvent contribuer à favoriser son objet.

L’entreprise peut également avoir des intérêts sous forme d’apports, d’inscriptions ou autres, dans toute entreprise,

association ou société qui poursuit un objet identique, analogue ou apparenté, ou dont l’objet est de nature à favoriser
celui de la société. Elle peut faire des emprunts et se porter garant pour des tiers.

A cette fin, la société peut collaborer, participer ou de toute autre manière prendre des intérêts, directement ou

indirectement, dans des entreprises de toute nature, prendre des engagements, octroyer des crédits ou des emprunts,
se porter garant pour des biens en hypothèque ou gage, y compris son propre commerce. Bref, elle peut faire tout ce
qui se rapporte à l’objet repris ci-dessus ou qui peut en favoriser la réalisation.

Art. 3. Le capital social de la société est fixé à quatre millions cinq cent mille francs luxembourgeois (4.500.000,-

LUF), représenté par quatre mille cinq cents (4.500) actions sans valeur nominale, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à cinquante millions de francs luxembourgeois (50.000.000,- LUF), représenté par

cinquante mille (50.000) actions sans valeur nominale.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.

En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date des présents statuts dans

le Mémorial C, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites, du capital
autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises
avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le

407

conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.

Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.

Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le deuxième samedi du mois de juin à 15.00
heures et pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L’assemblée

générale annuelle peut se tenir à l’étranger si, selon une décision définitive et absolue du conseil d’administration, des
circonstances exceptionnelles l’exigent.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par les présents statuts, les délais et quorum imposés par la loi

s’appliquent à la convocation et la tenue des assemblées d’actionnaires.

Dans les limites imposées par la loi et les présents statuts, chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut

se faire représenter à toute assemblée d’actionnaires en indiquant un mandataire par écrit, par télex, télégramme ou
courrier.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d’administration peut déterminer toute autre condition à accomplir par les actionnaires pour prendre part

aux assemblées.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent

connaître l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne

pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement,

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la prochaine réunion procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration pourra choisir en son sein un président et un vice-président. Il pourra également

choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des
réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des
administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

En cas de parité de voix, la voix du président sera prépondérante,
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Toute décision peut être exprimée dans un document ou des copies séparées établis ou transmis à cet effet et signés

par un ou plusieurs administrateurs. Un télex ou une télécopie transmis par un administrateur sera considéré comme
un document signé par cet administrateur à ces fins. Une réunion des administrateurs pourra également être tenue si
différents administrateurs sont présents à des endroits différents, pourvu qu’ils peuvent communiquer entre eux, par
exemple par une conférence téléphonique.

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de

disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et à

la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des
actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être adminis-
trateurs), agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous
pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et révoquer tous
fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

408

Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute

personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour le fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que
prévu à l’article 3 des statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l’article 3 des présents statuts.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants:
Actionnaires

Capital

Capital

Nombre

souscrit

libéré

d’actions

1. SIGNATURES HOLDINGS, prénommée ……………………………………………………………… 4.499.000

4.499.000

4.499 

2. CD SERVICES S.à r.l., prénommée  …………………………………………………………………………

 1.000

 1.000

 1

Total: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.500.000

4.500.000

4.500

Preuve de tous ces payements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de quatre millions cinq cent

mille francs (4.500.000,- LUF) se trouve à l’entière disposition de la Société.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de cent soixante
mille francs luxembourgeois (95.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment

convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Maître Bernard Felten, avocat, demeurant à Luxembourg.
- Maître Roy Reding, avocat, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Frédéric Collot, comptable, demeurant à Luxembourg.
3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société VGD LUXEMBOURG, S.à r.l., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
4. L’adresse de la société est fixée à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à

l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an deux mille quatre.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: B. Felten, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 3 novembre 1998, vol. 461, fol. 98, case 7. – Reçu 4.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 novembre 1998.

A. Lentz.

(46873/221/190)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

409

PETRECO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 39.351.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le huit octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange. 

A comparu:

La société MELROSE ENERGY GROUP LIMITED, avec siège social à Londres, 1, Portland Place,
ici représentée par Maître Jim Penning, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé

donnée à Edimbourg le 30 septembre 1998, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le représentant de la compa-
rante et le notaire, restera annexée aux présentes pour être formalisées avec elles.

Laquelle comparante représentée comme dit ci-avant a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
- Qu’elle est l’unique associée actuel de la société à responsabilité limitée PETRECO, S.à r.l., avec siège social à

Luxembourg, et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 39.351, constituée
suivant acte notarié en date du 17 janvier 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 291 du 2 juillet 1992;

- Qu’aux termes de deux cessions de parts sous seing privé, intervenues en date du 21 août 1998,
lesquelles resteront, après avoir été signées ne varietur par le représentant de la comparante et le notaire instru-

mentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles, il été cédé: 

– par Monsieur David Archer, industriel, demeurant à Aberdeen, une (1) part sociale à la société MELROSE ENERGY

GROUP LIMITED, préqualifiée, au prix de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF);

– par la société EMERSON OIL AND GAS LIMITED, avec siège social à Malte, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf

(499) parts sociales à la société MELROSE ENERGY GROUP LIMITED, préqualifiée, au prix de deux millions trois cent
mille dollars des Etats-Unis (2.300.000,- USD).

- Que la cessionnaire est devenue propriétaire des parts cédées et est subrogée dans tous les droits et obligations de

l’ancien associé, attachés aux parts cédées à partir du 27 août 1998.

<i>Intervention du Gérant

Ensuite est ici intervenu le gérant de PETRECO, S.à r.l., Monsieur David Archer, prénommé, représenté en vertu

d’une procuration donnée le 30 septembre 1998, par Maître Jim Penning, prénommé, qui a déclaré accepter, au nom de
la société, les cessions de parts sus-vantées, conformément à l’article 1690 du Code civil.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le représentant de la comparante et le notaire, restera

annexée aux présentes pour être formalisées avec elles.

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Ensuite, l’associé unique, représenté comme dit ci-avant, a déclaré prendre les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

En conséquence de ce qui précède, l’associé unique décide de modifier l’article 5 des statuts qui aura désormais la

teneur suivante:

«Art. 5.  Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF), représenté par cinq cents parts sociales

(500) de mille francs (1.000,- LUF) chacune, qui sont toutes détenues par la société de droit anglais MELROSE ENERGY
GROUP LIMITED, avec siège social à Londres, 1, Portland Place. 

Lorsque et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, ceci impliquant que chaque décision de
l’associé unique ainsi que chaque contrat passé entre celui-ci et la société soient établis par écrit et que les clauses
relatives aux assemblées générales des associés ne soient pas d’application.»

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de nommer Monsieur Robert F. M. Adair, administrateur de sociétés, demeurant à Londres,

et Monsieur Christopher C. A. Thomas, administrateur de sociétés, demeurant à Londres, en tant que gérants supplé-
mentaires.

La société est engagée en toutes circonstances par Messieurs Robert F. M. Adair et Christopher C. A. Thomas,

prédits, par leur signature individuelle. 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes est évalué à environ vingt-cinq mille francs (25.000,-). 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Penning, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 1998, vol. 111S, fol. 57, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 6 novembre 1998.

G. Lecuit.

(46821/220/67)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

410

PETRECO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 39.351.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 6 novembre 1998.

G. Lecuit.

(46822/220/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

DELTATECC LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Gesellschaftssitz: L-5495 Wintrange, 25, route du Vin.

—

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, am zwanzigsten Oktober.
Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitze zu Remich.

Sind erschienen:

1. Herr Sandor Nagy, dipl. Physiker, wohnhaft zu L-3258 Bettemburg, 92, rue Fernand Mertens.
2. Herr Robert Mueller, Kaufmann, wohnhaft zu D-66679 Losheim-Wahlen, zur Hartwiese 17.
3. Herr Istvan Gyarmati, Kaufmann, wohnhaft zu H-1042 Budapest, Nagyvaradi 23,
hier vertreten durch Herrn Sandor Nagy, vorgenannt,
auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift, gegeben zu Budapest am 15. Oktober 1998, welche

Vollmacht von den Parteien und dem instrumentierenden Notar unterschrieben, gegenwärtiger Urkunde als Anlage
beigebogen bleibt um mit derselben der Formalität und der Einregistrierung unterworfen zu werden.

Diese Komparenten, handelnd wie vorerwähnt, ersuchten den amtierenden Notar die Satzung einer zwischen Ihnen

zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Die obengenannten Komparenten errichten eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, auf unbestimmte

Dauer.

Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung DELTATECC LUXEMBOURG, S.à. r.l.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wintringen.
Der Firmensitz kann durch Beschluss der Geschäftsführung an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg

verlegt werden.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Unterhaltungselektronik und Konsumgüter.
Die Gesellschaft kann desweiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und

immobiliarer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in zusammenhang stehen oder zur
Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen unter irgendwelcher Form betei-

ligen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine solche
Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann. Die Gesellschaft ist
ermächtigt, diese Tätigkeiten sowohl im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland auszuführen. Die Gesellschaft
ist desweiteren ermächtigt im Inland und im Ausland Zweigniederlassungen und Verkaufsbüros zu eröffnen.

Art. 4. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfhunderttausend Luxemburger Franken (500.000,- LUF), einge-

teilt in fünfhundert Geschäftsanteile (500) zu je eintausend Luxemburger Franken (1.000,- LUF), welche wie folgt
übernommen werden:

1. Herr Sandor Nagy, dipl. Physiker, wohnhaft zu L-3258 Bettemburg, 92, rue Fernand Mertens, zweihundert-

fünfundzwanzig Anteile……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 225

2. Herr Robert Mueller, Kaufmann, wohnhaft zu D-66679 Losheim-Wahlen, zur Hartwiese 17, zweihundert-

fünfundzwanzig Anteile……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 225

3. Herr Istvan Gyarmati, Kaufmann, wohnhaft zu H-1042 Budapest, Nagyvaradi 23, fünfzig Anteile ………………………  50
Total: fünfhundert Anteile…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
Diese Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so dass die Summe von fünfhunderttausend Luxemburger

Franken (500.000,- LUF) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde
und von diesem ausdrücklich bestätigt wurde.

Art. 5. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Bei Sterbefall können die Anteile nur mit der

Zustimmung aller Überlebenden an Nicht- Gesellschafter übertragen werden.

Art. 6. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit lösen die Gesellschaft nicht auf.

Art. 7. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer welche von den Gesellschaftern

berufen werden.

Art. 8. Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endigt am 31. Dezember.
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am einunddreissigsten Dezember neunzehnhundertach-

tundneunzig.

411

Art. 9. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Jeder der Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn

und Verlustrechnung nehmen.

Art. 10. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Netto-

gewinn dar.

Fünf Prozent dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschafts-

kapitals erreicht hat.

Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
Art. 11. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen

Bestimmungen.

Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesell-

schaften erfüllt sind.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anerfallenen Kosten, Honorare und Auslagen werden auf dreissig-

tausend Luxemburger Franken (30.000,- LUF) geschätzt.

<i>Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Anteilinhaber, zu der sie

sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst: 

1. Die Anschrift der Gesellschaft lautet: L-5495 Wintringen, 25, route du Vin. 
2. Zum administrativen Geschäftsführer wird Herr Sando Nagy vorgenannt ernannt und Herr Robert Mueller vorge-

nannt wird zum technischen Geschäftsführer ernannt.

Die Gesellschaft ist nach aussen verpflichtet durch die Einzelunterschrift einer der beiden Geschäftsführer. 
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Remich, in der Amtsstube.
Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: S. Nagy, R. Mueller, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 21 octobre 1998, vol. 461, fol. 94, case 2. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 11 novembre 1998.

A. Lentz.

(46872/221/90)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

FIN SCUTUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le six octobre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1) La société TASWELL INVESTMENTS LTD, avec siège social dans les Iles Vierges Britanniques,
ici représentée par Madame Nathalie Carbotti, demeurant à Luxembourg.
2) La société dénommée CARDALE OVERSEAS INC., avec siège dans les Iles Vierges Britanniques, 
ici représentée par Madame Frie van de Wouw, employée privée, demeurant à Hesperange,
lesquelles représentantes agissant en vertu d’une procuration générale sous seing privé donnée le 31 janvier 1995,

dont une copie est restée annexée à un acte de dépôt reçu par le notaire instrumentant en date du 5 juillet 1996,
enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 1996, volume 888B, folio 56 case 12.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte consti-

tutif d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FIN SCUTUM S.A.

Art. 2.  Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communcation aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circon-
stances données.

Art. 3.  La société est constituée pour une durée indéterminée.

412

Art. 4.  La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations finan-

cières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Dans l’exercice de toutes ses activités, la société pourra également, par simple décision du conseil d’administration,

établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs, aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à
l’étranger.

Titres II.- Capital, Actions

Art. 5.  Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-)

représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF
1.000,-) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-

sentatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III.- Administration

Art. 6.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixées par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7.  Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9.  La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chaque administrateur ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblée Générale

Art. 13.  L’assemblée générale se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de juin à 11.00 heures à Luxem-

bourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations et pour la première fois en l’an 2000.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année Sociale, Répartition des Bénéfices

Art. 14.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 1999.

Art. 15.  L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le

bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

413

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16.  La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions Générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
1) CARDALE OVERSEAS INC., mille deux cent quarante-neuf actions ……………………………………………………………………

1.249

2) TASWELL INVESTMENTS LTD, une action ………………………………………………………………………………………………………………

      1

Total: mille deux cent cinquante actions……………………………………………………………………………………………………………………………

1.250

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentaire.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation, Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à soixante mille francs luxembour-
geois (LUF 60.000,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se

sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolu-

tions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Brunello Donati, conseiller d’entreprise, demeurant à Lugano (Suisse).
- Madame Frie van de Wouw, employée privée, demeurant à Hesperange.
- Madame Cristina Fileno, employée privée, demeurant à Bascharage.
3. A été appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg.
4. Leurs mandats expireront à l’assemblée générale statuant sur l’exercice social de l’année 1999.
5. Le siège social de la société est fixé au 13, rue Bertholet, L-1233 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, état et

demeures, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: N. Carbotti, F. van de Wouw, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 1998, vol. 111S, fol. 47, case 4. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Niederanven, le 30 octobre 1998.

P. Bettingen.

(46876/202/144)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 1998.

WEST GERMAN INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 31.741.

—

<i>Acte de constitution publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 16 février 1990

Le bilan et l’annexe établis au 31 décembre 1997, ainsi que les informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 11 novembre 1998, vol. 514, fol. 1, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 12 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

WEST GERMAN INVESTMENT S.A.

Signature

(46866/255/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

414

WESTLEY INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-deux octobre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
S’est réunie l’Assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination

de WESTLEY INTERNATIONAL, constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à
Pétange, en date du 14 mai 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 422 du 29 août 1996.
Les statuts de la société ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 14 juillet 1998, acte publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 760 du 20 octobre 1998.

La séance est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Robert Roderich, administrateur de sociétés,

demeurant à L-8118 Bridel.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Arlette Juchemes, employée privée, demeurant à L-4662

Differdange.

L’Assemblée élit comme scrutateurs:
1) Monsieur Luciano Dal Zotto, administrateur de sociétés, demeurant à L-4423 Soleuvre,
2) Monsieur Raymond Molling, administrateur de sociétés, demeurant à L-5772 Weiler-la-Tour.
Monsieur le Président expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois cent

soixante-dix mille (370.000) actions d’une valeur nominale de cent francs français (100,- FRF) chacune, représentant
l’intégralité du capital social de trente-sept millions de francs français (37.000.000,- FRF), sont représentées à la présente
Assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les
points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations
écrites et déclarant avoir pris préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires présents, des mandataires des actionnaires repré-

sentés, ainsi que des membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps
aux formalités de l’enregistrement. Resteront pareillement annexés au présent acte les pouvoirs des actionnaires repré-
sentés.

II. Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant

<i>Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social de la société à concurrence de cinq millions deux cent mille francs français

(5.200.000,- FRF), pour le porter de son montant actuel de trente-sept millions de francs français (37.000.000,- FRF) à
quarante-deux millions deux cent mille francs français (42.200.000,- FRF), par l’émission de cinquante-deux mille
(52.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent francs français (100,- FRF) chacune, jouissant des mêmes droits
que les actions anciennes.

2) Souscription et libération de cette augmentation de capital par ARISTIDE BOUCICAUT, société anonyme de droit

français, avec siège à F-75007 Paris, 5, rue de Babylone; renonciation par les autres actionnaires à leur droit préférentiel
de souscription.

3) Modification de l’article cinq des statuts de la société, pour les mettre en concordance avec ce qui précède.
4) Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de son Président et après s’être reconnue régulièrement constituée, a

abordé son ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de cinq millions deux cent mille francs français (5.200.000,- FRF), pour

le porter de son montant actuel de trente-sept millions de francs français (37.000.000,- FRF) à quarante-deux millions
deux cent mille francs français (42.200.000,- FRF), par l’émission de cinquante-deux mille (52.000) actions nouvelles de
cent francs français (100,- FRF) chacune.

De l’accord unanime de l’Assemblée, et pour autant que de besoin, les actionnaires renoncent à leur droit préférentiel

de souscription en faveur de ARISTIDE BOUCICAUT, société anonyme préqualifiée.

<i>Souscription et libération

Ces nouvelles actions ont été souscrites par ARISTIDE BOUCICAUT, société anonyme préqualifiée.
Ces actions nouvellement émises et souscrites ont été libérées intégralement par un versement en numéraire de cinq

millions deux cent mille francs français (5.200.000,- FRF), laquelle somme se trouve dès à présent à la libre disposition
de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

A la suite de la résolution précédente, le texte de l’article cinq des statuts de la société est le suivant
«Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à la somme de quarante-deux millions deux cent mille francs français

(42.200.000,- FRF), représenté par quatre cent vingtdeux mille (422.000) actions d’une valeur nominale de cent francs
français (100,- FRF) chacune, entièrement libérées.»

<i>Estimation

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital, objet du présent acte, d’un montant de cinq millions

deux cent mille francs français (5.200.000,- FRF), est estimée à la somme de trente et un millions neuf cent quatre-vingt-
dix-sept mille cinq cent cinquante francs.

415

<i>Frais

Les dépenses, charges, frais, rémunérations de toute nature qui incombent à la société en raison du présent acte sont

estimés à la somme de quatre cent quatre-vingt-quinze mille francs luxembourgeois.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à

12.00 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, ils ont tous signé la présente minute avec le notaire instrumentant.

Signé: R. Roderich, A. Juchemes, L. Dal Zotto, R. Molling, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 novembre 1998, vol. 844, fol. 92, case 4. – Reçu 319.956 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 9 novembre 1998.

G. d’Huart.

(46867/207/83)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

WESTLEY INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 12 novembre 1998.

G. d’Huart.

(46868/207/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

CSII INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 18.041.

scindée en

CSII INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

DANSER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

GIORSER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trente novembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée CSII INTER-

NATIONAL S.A., avec siège social à Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 18.041,

constituée suivant acte reçu par le notaire Marc Elter, en date du 29 décembre 1980, publié au Mémorial C, numéro

34 du 19 février 1981,

dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d’un acte reçu par le notaire soussigné en date du 25

juin 1998, publié au Mémorial C, numéro 616 du 27 août 1998, ci-après dénommée «la Société».

L’assemblée est présidée par Monsieur Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Maria Chiapolino, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

L’assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Claudio Bacceli, employé privé, demeurant à Luxembourg. 
Tous ici présents et soussignés.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées des procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et par le notaire instrumentant.

Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter ce qui suit: 
I.- Qu’il résulte de ladite liste de présence prémentionnée que les 22.845 (vingt-deux mille huit cent quarante-cinq)

actions d’une valeur nominale de XEU 1.800 (mille huit cents Ecus) chacune représentatives de l’intégralité du capital
social de 41.121.000,- XEU (quarante et un millions cent vingt et un mille Ecus), sont dûment représentées à la présente
assemblée des actionnaires qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement
sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit.

II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée avec l’ordre du jour suivant: 

416

<i>Ordre du jour:

1) Présentation du projet de scission de la société anonyme CSII INTERNATIONAL S.A. (La Société), ayant son siège

social à Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri par la constitution de trois nouvelles sociétés anonymes de droit
luxembourgeois (sociétés bénéficiaires):

- CSII INTERNATIONAL S.A. (nouvelle CSII) avec siège social à L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri
-∑  DANSER INTERNATIONAL S.A. (DANSER) avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince

Henri

-∑  GIORSER INTERNATIONAL S.A. (GIORSER) avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince

Henri, scission devant s’opérer par le transfert, suite à la dissolution de la Société sans liquidation de l’universalité de son
patrimoine, sans exception ni réserve aux trois sociétés bénéficiaires, ledit projet de scission annexé à la convocation à
l’assemblée ayant été publié au Mémorial C, numéro 610 du 24 août 1998 conformément à l’article 307 de la loi sur les
sociétés commerciales telle que modifiée par la loi du 7 septembre 1987 (loi sur les sociétés).

2) Renonciation en vertu de l’article 296 de la loi sur les sociétés commerciales à l’application des articles 293, 294

paragraphes (1), (2) et (4) et l’article 295 paragraphes 1 c), d) et e) de la loi sur les sociétés.

3) Constatation de l’exécution des autres obligations résultant de l’article 295 de la loi sur les sociétés.
4) Approbation du projet de scission et décision de réaliser la scission par la création et l’approbation de la consti-

tution et des statuts des trois sociétés bénéficiaires telles que publiées au Mémorial C, numéro 610 du 24 août 1998 sur
le vu des rapports élaborés par le réviseur d’entreprises FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, établie à Luxembourg,
11, boulevard du Prince Henri, annexés à la convocation à la présente assemblée.

5) Nomination des organes sociaux des sociétés bénéficiaires résultant de la scission et décharge aux organes de la

Société.

6) Constatation de la réalisation de la scission à la date de l’assemblée approuvant la scission sans préjudice des dispo-

sitions de l’article 302 de la loi sur les sociétés sur les effets de la scission à l’égard des tiers.

7) Détermination du lieu de conservation des documents sociaux de la Société pendant le délai légal. 
8) Divers.
L’assemblée des actionnaires, réunissant tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social, ayant

approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment constituée et convoquée, a délibéré et pris
par vote séparé et unanime les décisions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée générale des actionnaires déclare avoir pris connaissance du projet de scission de la société CSII INTER-

NATIONAL S.A. (la Société) par la constitution de trois nouvelles sociétés anonymes de droit luxembourgeois (les
sociétés bénéficiaires), savoir:

- CSII INTERNATIONAL S.A. (nouvelle CSII) avec siège social à L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri
-∑  DANSER INTERNATIONAL S.A. (DANSER) avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince

Henri

-∑  GIORSER INTERNATIONAL S.A. (GIORSER) avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince

Henri,

scission devant s’opérer par le transfert, suite à la dissolution de la Société sans liquidation, de l’universalité du patri-

moine, sans exception ni réserve aux trois sociétés bénéficiaires.

Elle constate que le projet a été signé par le conseil d’administration de la Société en date du 29 juillet 1998, a été

enregistré à Luxembourg, en date du 31 juillet 1998, volume 510, folio 39, case 4, et a été publié au Mémorial C, numéro
610 du 24 août 1998,

conformément à l’article 307 renvoyant à l’article 290 de la loi sur les sociétés commerciales telle que modifiée par la

loi du 7 septembre 1987.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée, composée de l’ensemble de tous les actionnaires de la Société, déclare à l’unanimité, en vertu de l’article

296 de la loi sur les sociétés, renoncer à l’application des articles 293, 294 paragraphes 1), 2) et 4) et de l’article 295
paragraphes 1 c), d) et e) de cette loi. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée, composée de l’ensemble de tous les actionnaires de la Société, constate qu’il a été satisfait par la Société

à tous les devoirs d’information retenus à l’article 295 de la loi sur les sociétés pour autant qu’il n’y ait pas été renoncé
d’une façon expresse suite à la deuxième résolution prise ci-dessus.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée, composée de l’ensemble de tous les actionnaires de la Société, approuve, en conformité avec l’article

307 (3) de la loi sur les sociétés, le projet de scission publié au Mémorial C, numéro 610 du 24 août 1998 dans toutes
ses dispositions et dans son intégralité, sans exception ni réserve, et décide de réaliser la scission de la Société par la
constitution des trois sociétés bénéficiaires.

Ainsi, conformément au projet approuvé, l’assemblée générale des actionnaires décide que les actions de la Société

seront échangées contre les actions des sociétés bénéficiaires suivant le rapport d’échange décrit dans le projet de
scission par inscription du nouvel actionnaire respectif dans le registre des actions nominatives de la société bénéficiaire
concernée et annulation des inscriptions correspondantes dans le registre des actions nominatives de la Société à la date
de prise d’effet de la scission. Un certificat d’inscription nominative sera remis à chaque actionnaire par chacune des
sociétés bénéficiaires au cas où cet actionnaire le demande.

417

L’assemblée générale des actionnaires décide que les opérations de la Société sont considérées, sur le plan comptable,

comme accomplies pour compte des sociétés bénéficiaires à partir du 1

er

juillet 1998.

L’assemblée générale des actionnaires constate qu’aucun actionnaire de la Société ne bénéficiait de droits spéciaux et

que la Société n’avait pas émis d’autres titres conférant droit de vote et décide qu’il ne sera donc pas émis de droits
spéciaux par les sociétés bénéficiaires.

Suite à ce qui précède, l’assemblée décide, comme élément de la scission, la constitution des trois sociétés anonymes

nouvelles et a requis le notaire instrumentant de constater authentiquement leurs statuts tels que publiés le 24 août
1998 au Mémorial C numéro 614, lesquels sont de la teneur suivante:

CSII INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTS

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.

Elle existera sous la dénomination de CSII INTERNATIONAL S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre public, économique ou social, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales à
l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et publiée selon les modalités légales en vigueur dans le pays

dans lequel le siège aura été transféré, par l’un des organes exécutifs de la société, ayant qualité de l’engager pour les
actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

luxembourgeoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription,
de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur
gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.

En aucun cas, l’activité de la société ne pourra sortir des limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés

de participations financières et par les lois qui viendraient à modifier celle-ci.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en

matière de modification de statuts.

Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à 30.840.750 XEU (trente millions huit cent quarante mille sept

cent cinquante Ecus), représenté par 6.168.150 (six millions cent soixante-huit mille cent cinquante) actions d’une valeur
nominale de XEU 5 (cinq) chacune.

Toutes les actions sont et resteront nominatives.
Art. 6. La société ne reconnaît qu’un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s’il est grevé

d’un usufruit ou d’un gage, la société a la faculté de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule
personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.

Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, et engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et

la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles.

Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de trois années. Ils prennent fin immédiatement après

l’assemblée générale ordinaire de l’année de leur expiration.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur nommé par I’assemblée, les administrateurs restants ainsi nommés ont

le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de sa première
réunion.

Art. 8. Le conseil d’administration élit un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-présidents.

En cas d’empêchement du président ou d’un vice-président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs
présents le remplace.

Art. 9. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d’un vice-président, ou

de deux administrateurs.

Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure désignés dans les avis de convocation.
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres parti-

cipent à la délibération en votant personnellement, par mandataire, par écrit, par télégramme, télex ou téléfax. Le
mandat ne peut être donné qu’à un autre administrateur. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Art. 10. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.
Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale, par la
loi ou par les présents statuts, est de sa compétence.

418

Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes

nécessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de tous apports,
cessions, souscriptions, commandites, associations, participations et interventions financières, relatifs auxdites opéra-
tions, encaisser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner valable quittance, faire et autoriser tous
retraits, transferts et aliénations de fonds, de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la société.

Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d’émissions d’obligations avec ou sans garantie;

ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, être
converties en actions.

Art. 12. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion

journalière, soit à un comité directeur formé ou non de membres choisis dans son sein, soit à un ou plusieurs admi-
nistrateurs, directeurs ou autres agents, qui peuvent ne pas être actionnaires de la société.

Le conseil fixe les conditions d’exercice de ces pouvoirs par des signataires accrédités par lui, ainsi que les rémunéra-

tions spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation est faite à un membre du conseil, l’autorisation
préalable de l’assemblée générale est requise.

Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administra-

teurs ou non.

Art. 13. Les assemblées générales autres que l’assemblée générale ordinaire se tiennent soit au siège social, soit en

tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d’administration.

L’ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil. L’ordre du jour devra être indiqué dans

les convocations.

Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement

prennent leurs décisions à la majorité des membres présents ou représentés.

Art. 14. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d’exploitation, des charges sociales et

des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affecté à la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteindra le dixième du capital. L’affectation
à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d’administration par l’assemblée
générale ordinaire.

Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l’alimentation de fonds de réserve, de

provision, le report à nouveau, ainsi que l’amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’adminis-

tration. L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute le bilan.
Après l’adoption du bilan, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs

et des commissaires. Cette décharge n’est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse dissimulant
la situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils ont été spécialement indiqués
dans la convocation.

Art. 17. L’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration, modifier les

statuts dans toutes leurs dispositions. Les convocations sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées
générales ordinaires.

Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement que pour

autant qu’elles soient composées d’un nombre d’actionnaires ou de mandataires spéciaux d’actionnaires représentant la
moitié au moins du capital social et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et le cas échéant,
le texte de celles qui touchent à l’objet ou à la forme de la société.

Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d’admi-

nistration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et le
résultat de la précédente assemblée.

La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le quorum de présence.
Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des

actionnaires présents ou représentés.

Art. 18. Les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires peuvent se réunir et statuer valablement,

même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à
délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.

Art. 19. A tout moment, l’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration,

prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale extraordinaire règle le
mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l’actif mobilier et
immobilier de la société et d’éteindre le passif.

419

Sur l’actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour

rembourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les
actions.

Art. 20. L’année sociale commencera le premier jour du mois de janvier et finira le dernier jour du mois de

décembre de chaque année.

Art. 21. L’assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le troisième mardi du mois

de mars à dix (10.00) heures. Si ce jour est férié, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire suivant, à la
même heure.

Art. 22. Chaque année, le conseil d’administration dressera l’inventaire et le compte de profits et pertes. Les

amortissements nécessaires devront être faits.

Art. 23. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

Le capital social de la société est 30.840.750 XEU (trente millions huit cent quarante mille sept cent cinquante Ecu),

tel que figurant à l’article 5 des statuts est libéré conformément au projet de scission tel que publié par le transfert à la
société des actifs et des passifs de la Société, suivant la répartition proposée dans le projet de scission, savoir:

BILAN (en XEU) 

<i>Actif

<i>Passif

Immobilisations financières ……………………………

8.229.568

Capital………………………………………………………

30.840.750

Créances ……………………………………………………………

12.312.801

Primes d’émission …………………………………

35.581.763

Valeurs mobilières ……………………………………………

18.418.103

Réserve légale…………………………………………

4.499.411

Prime fusion ……………………………………………

96.746

Avoir en banques ……………………………………………

171.453.542

Autres réserves ……………………………………

23.527.070

Comptes de régularisation ……………………………

4.250

Résultat reporté …………………………………… 111.445.919
Provision pour réserves ………………………

615.209

Dettes ………………………………………………………

143.286 

Bénéfice de l’exercice …………………………     3.668.110

Total:……………………………………………………………………

210.418.264

Total: ……………………………………………………… 210.418.264

Lequel apport autre qu’en numéraire a fait l’objet d’un rapport daté du 25 novembre 1998 du réviseur d’entreprises,

la FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, conformément aux dispositions de l’article 26-1 de la loi sur les sociétés,
lequel rapport conclut comme suit:

1. L’apport en nature projeté est décrit d’une façon précise et adéquate.
2. La rémunération attribuée en contrepartie de l’apport est juste et équitable.
3. La valeur d’apport, représenté par les susdits éléments d’actif et de passif est au moins égale au nombre et à la

valeur nominale des nouvelles actions à émettre, c’est-à-dire 6.168.150 actions de ECU 5,- chacune, totalisant ECU
30.840.750,-.

DANSER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTS

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.

Elle existera sous la dénomination de DANSER INTERNATIONAL S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre public, économique ou social, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales à
l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et publiée selon les modalités légales en vigueur dans le pays

dans lequel le siège aura été transféré, par l’un des organes exécutifs de la société, ayant qualité de l’engager pour les
actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

luxembourgeoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription,
de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur
gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.

En aucun cas, l’activité de la société ne pourra sortir des limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés

de participations financières et par les lois qui viendraient à modifier celle-ci.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en

matière de modification de statuts.

Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à 5.140.125,- XEU (cinq millions cent quarante mille cent vingt-

cinq Ecus), représenté par 1.028.025 (un million vingt-huit mille vingt-cinq) actions d’une valeur nominale de XEU 5
(cinq) chacune. Toutes les actions sont et resteront nominatives.

420

Art. 6. La société ne reconnaît qu’un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s’il est grevé

d’un usufruit ou d’un gage, la société a la faculté de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule
personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.

Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, et engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et

la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles.

Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de trois années. Ils prennent fin immédiatement après

l’assemblée générale ordinaire de l’année de leur expiration.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur nommé par l’assemblée, les administrateurs restants ainsi nommés ont

le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de sa première
réunion.

Art. 8. Le conseil d’administration élit un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-présidents.

En cas d’empêchement du président ou d’un vice-président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs
présents le remplace.

Art. 9. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d’un vice-président, ou

de deux administrateurs.

Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure désignés dans les avis de convocation.
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres parti-

cipent à la délibération en votant personnellement, par mandataire, par écrit, par télégramme, télex ou téléfax. Le
mandat ne peut être donné qu’à un autre administrateur. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Art. 10. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.

Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale, par la
loi ou par les présents statuts, est de sa compétence.

Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes

nécessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de tous apports,
cessions, souscriptions, commandites, associations, participations et interventions financières, relatifs auxdites opéra-
tions, encaisser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner valable quittance, faire et autoriser tous
retraits, transferts et aliénations de fonds, de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la société.

Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d’émissions d’obligations avec ou sans garantie;

ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, être
converties en actions.

Art. 12. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion

journalière, soit à un comité directeur formé ou non de membres choisis dans son sein, soit à un ou plusieurs admi-
nistrateurs, directeurs ou autres agents, qui peuvent ne pas être actionnaires de la société.

Le conseil fixe les conditions d’exercice de ces pouvoirs par des signataires accrédités par lui, ainsi que les rémunéra-

tions spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation est faite à un membre du conseil, l’autorisation
préalable de l’assemblée générale est requise.

Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administra-

teurs ou non.

Art. 13. Les assemblées générales autres que l’assemblée générale ordinaire se tiennent soit au siège social, soit en

tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d’administration.

L’ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil. L’ordre du jour devra être indiqué dans

les convocations.

Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement

prennent leurs décisions à la majorité des membres présents ou représentés.

Art. 14. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d’exploitation, des charges sociales et

des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affecté à la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital. L’affec-
tation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d’administration par
l’assemblée générale ordinaire.

Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l’alimentation de fonds de réserve, de

provision, le report à nouveau, ainsi que l’amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’adminis-

tration. L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.

421

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute le bilan.
Après l’adoption du bilan, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs

et des commissaires. Cette décharge n’est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse dissimulant
la situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils ont été spécialement indiqués
dans la convocation.

Art. 17. L’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration, modifier les

statuts dans toutes leurs dispositions. Les convocations sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées
générales ordinaires.

Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement que pour

autant qu’elles soient composées d’un nombre d’actionnaires ou de mandataires spéciaux d’actionnaires représentant la
moitié au moins du capital social et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et le cas échéant,
le texte de celles qui touchent à l’objet ou à la forme de la société.

Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d’admi-

nistration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et le
résultat de la précédente assemblée.

La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le quorum de présence.
Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des

actionnaires présents ou représentés.

Art. 18. Les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires peuvent se réunir et statuer valablement,

même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à
délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.

Art. 19. A tout moment, l’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration,

prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale extraordinaire règle le
mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l’actif mobilier et
immobilier de la société et d’éteindre le passif.

Sur l’actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour

rembourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les
actions.

Art. 20. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre

de chaque année.

Art. 21. L’assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le troisième mardi du mois

de mars à onze (11.00) heures. Si ce jour est férié, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire suivant, à la
même heure.

Art. 22. Chaque année, le conseil d’administration dressera l’inventaire et le compte de profits et pertes. Les

amortissements nécessaires devront être faits.

Art. 23. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

Le capital social de la société est de 5.140.125,- XEU, (cinq millions cent quarante mille cent vingt-cinq Ecus), tel que

figurant à l’article 5 des statuts est libéré conformément au projet de scission tel que publié par le transfert à la société
des actifs et des passifs de la Société, suivant la répartition proposée dans le projet de scission, savoir:

BILAN (en XEU)

<i>Actif

<i>Passif

Immobilisations financières ……………………………………………

1.371.595

Capital ………………………………………………

5.140.125

Créances………………………………………………………………………………

2.052.133

Primes d’émission ……………………………

5.930.294

Valeurs mobilières ……………………………………………………………

3.069.684

Réserve légale …………………………………

749.902

Prime fusion………………………………………

16.124

Avoir en banques ……………………………………………………………… 28.575.591

Autres réserves ………………………………

3.921.178

Comptes de régularisation ………………………………………………

708

Résultat reporté ……………………………… 18.574.320
Provision pour réserves…………………

102.535

Dettes…………………………………………………

23.881

Bénéfice de l’exercice ……………………      611.352

Total: …………………………………………………………………………………… 35.069.711

Total: ………………………………………………… 35.069.711

Lequel apport autre qu’en numéraire a fait l’objet d’un rapport daté du 25 novembre 1998 du réviseur d’entreprises,

la FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, conformément aux dispositions de l’article 26-1 de la loi sur les sociétés,
lequel rapport conclut comme suit:

1. L’apport en nature projeté est décrit d’une façon précise et adéquate.
2. La rémunération attribuée en contrepartie de l’apport est juste et équitable.
3. La valeur d’apport, représenté par les susdits éléments d’actif et de passif est au moins égale au nombre et à la

valeur nominale des nouvelles actions à émettre, c’est-à-dire 1.028.025 actions de ECU 5,- chacune, totalisant ECU
5.140.125,-.

422

GIORSER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTS

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.

Elle existera sous la dénomination de GIORSER INTERNATIONAL S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre public, économique ou social de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales à
l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et publiée selon les modalités légales en vigueur dans le pays

dans lequel le siège aura été transféré, par l’un des organes exécutifs de la société, ayant qualité de l’engager pour les
actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

luxembourgeoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription,
de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur
gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.

En aucun cas, l’activité de la société ne pourra sortir des limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés

de participations financières et par les lois qui viendraient à modifier celle-ci.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en

matière de modification de statuts.

Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à 5.140.125 XEU (cinq millions cent quarante mille cent vingt-

cinq Ecus), représenté par 1.028.025 (un million vingt-huit mille vingt-cinq) actions d’une valeur nominale de XEU 5
(cinq) chacune. Toutes les actions sont et resteront nominatives.

Art. 6. La société ne reconnaît qu’un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s’il est grevé

d’un usufruit ou d’un gage, la société a la faculté de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule
personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.

Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, et engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et

la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles.

Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de trois années. Ils prennent fin immédiatement après

l’assemblée générale ordinaire de l’année de leur expiration.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur nommé par l’assemblée, les administrateurs restants ainsi nommés ont

le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de sa première
réunion.

Art. 8. Le conseil d’administration élit un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-présidents.

En cas d’empêchement du président ou d’un vice-président, I’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs
présents le remplace.

Art. 9. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d’un vice-président, ou

de deux administrateurs.

Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure désignés dans les avis de convocation.
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres parti-

cipent à la délibération en votant personnellement, par mandataire, par écrit, par télégramme, télex ou téléfax. Le
mandat ne peut être donné qu’à un autre administrateur. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Art. 10. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.
Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale, par la
loi ou par les présents statuts, est de sa compétence.

Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes

nécessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de tous apports,
cessions, souscriptions, commandites, associations, participations et interventions financières, relatifs auxdites opéra-
tions, encaisser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner valable quittance, faire et autoriser tous
retraits, transferts et aliénations de fonds, de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la société.

Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d’émissions d’obligations avec ou sans garantie;

ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, être
converties en actions.

Art. 12. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion

journalière, soit à un comité directeur formé ou non de membres choisis dans son sein, soit à un ou plusieurs admi-
nistrateurs, directeurs ou autres agents, qui peuvent ne pas être actionnaires de la société.

423

Le conseil fixe les conditions d’exercice de ces pouvoirs par des signataires accrédités par lui, ainsi que les rémunéra-

tions spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation est faite à un membre du conseil, l’autorisation
préalable de l’assemblée générale est requise.

Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administra-

teurs ou non.

Art. 13. Les assemblées générales autres que l’assemblée générale ordinaire se tiennent soit au siège social, soit en

tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d’administration.

L’ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil. L’ordre du jour devra être indiqué dans

les convocations.

Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement

prennent leurs décisions à la majorité des membres présents ou représentés.

Art. 14. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d’exploitation, des charges sociales et

des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affecté à la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteindra le dixième du capital. L’affectation
à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d’administration par l’assemblée
générale ordinaire.

Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l’alimentation de fonds de réserve, de

provision, le report à nouveau, ainsi que l’amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’adminis-

tration. L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute le bilan.
Après l’adoption du bilan, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs

et des commissaires. Cette décharge n’est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse dissimulant
la situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils ont été spécialement indiqués
dans la convocation.

Art. 17. L’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration, modifier les

statuts dans toutes leurs dispositions. Les convocations sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées
générales ordinaires.

Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement que pour

autant qu’elles soient composées d’un nombre d’actionnaires ou de mandataires spéciaux d’actionnaires représentant la
moitié au moins du capital social et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et le cas échéant,
le texte de celles qui touchent à l’objet ou à la forme de la société.

Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d’admi-

nistration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et le
résultat de la précédente assemblée.

La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le quorum de présence.
Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des

actionnaires présents ou représentés.

Art. 18. Les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires peuvent se réunir et statuer valablement,

même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à
délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.

Art. 19. A tout moment, l’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration,

prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale extraordinaire règle le
mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l’actif mobilier et
immobilier de la société et d’éteindre le passif.

Sur l’actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour

rembourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les
actions.

Art. 20. L’année sociale commencera le premier jour du mois de janvier et finira le dernier jour du mois de

décembre de chaque année.

Art. 21. L’assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le troisième mardi du mois

de mars à douze (12.00) heures. Si ce jour est férié, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire suivant, à la
même heure.

Art. 22. Chaque année, le conseil d’administration dressera l’inventaire et le compte de profits et pertes. Les

amortissements nécessaires devront être faits.

Art. 23. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

424

Le capital social de la société est de 5.140.125 XEU (cinq millions cent quarante mille cent vingt-cinq Ecus), tel que

figurant à l’article 5 des statuts est libéré conformément au projet de scission tel que publié par le transfert à la société
des actifs et des passifs de la Société, suivant la répartition proposée dans le projet de scission, savoir:

BILAN (en XEU) 

<i>Actif

<i>Passif

Immobilisations financières ……………………………………

1.371.595

Capital ……………………………………………………

5.140.125

Créances ……………………………………………………………………

2.052.133

Primes d’émission…………………………………

5.930.294

Valeurs mobilières ……………………………………………………

3.069.684

Réserve légale ………………………………………

749.902

Prime fusion …………………………………………

16.124

Avoir en banques ………………………………………………………

28.575.591

Autres réserves ……………………………………

3.921.178

Comptes de régularisation………………………………………

708

Résultat reporté…………………………………… 18.574.320
Provision pour réserves ……………………

102.535

Dettes ……………………………………………………

23.881

Bénéfice de l’exercice …………………………     611.352

Total: ……………………………………………………………………………

35.069.711

Total: ……………………………………………………… 35.069.711

Lequel apport autre qu’en numéraire a fait l’objet d’un rapport daté du 25 novembre 1998 du réviseur d’entreprises,

la FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, conformément aux dispositions de l’article 26-1 de la loi sur les sociétés,
lequel rapport conclut comme suit:

1. L’apport en nature projeté est décrit d’une façon précise et adéquate.
2. La rémunération attribuée en contrepartie de l’apport est juste et équitable.
3. La valeur d’apport, représenté par les susdits éléments d’actif et de passif est au moins égale au nombre et à la

valeur nominale des nouvelles actions à émettre, c’est-à-dire 1.028.025 actions de ECU 5,- chacune, totalisant ECU
5.140.125,-.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée, composée de l’ensemble de tous les actionnaires de la Société, décide de nommer:
A: pour la société nouvellement constituée CSII INTERNATIONAL S.A.,

<i>comme administrateurs:

1) Monsieur Giorgio Seragnoli, entrepreneur, demeurant à Bologna, Italie, Président;
2) Madame Simonetta Seragnoli, entrepreneur, demeurant à Bologna, Italie, administrateur;
3) Madame Isabella Seragnoli, entrepreneur, demeurant à Bologna, Italie, administrateur;
4) Monsieur Giancarlo De Martis, administrateur de société, demeurant à Bologna, Italie, administrateur;
5) Monsieur Emilio Fossati, administrateur de société, demeurant à Bologna, Italie, administrateur;
6) Monsieur Gustave Stoffel, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

<i>comme commissaire aux comptes:

La société civile FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, avec siège à Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
Leurs mandats expireront lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2000.
B: pour la société nouvellement constituée DANSER INTERNATIONAL S.A.,

<i>comme administrateurs:

1) Monsieur Giorgio Seragnoli, entrepreneur, demeurant à Bologna, Italie, Président;
2) Madame Simonetta Seragnoli, entrepreneur, demeurant à Bologna, Italie, administrateur;
3) Madame Isabella Seragnoli, entrepreneur, demeurant à Bologna, Italie, administrateur;
4) Monsieur Giancarlo De Martis, administrateur de société, demeurant à Bologna, Italie, administrateur;
5) Monsieur Emilio Fossati, administrateur de société, demeurant à Bologna, Italie, administrateur;
6) Monsieur Gustave Stoffel, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

<i>comme commissaire aux comptes:

La société civile FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, avec siège à Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
Leurs mandats expireront lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2000.
C: pour la société nouvellement constituée GIORSER INTERNATIONAL S.A.,

<i>comme administrateurs:

1) Monsieur Giorgio Seragnoli, entrepreneur, demeurant à Bologna, Italie, Président;
2) Madame Simonetta Seragnoli, entrepreneur, demeurant à Bologna, Italie, administrateur;
3) Madame Isabella Seragnoli, entrepreneur, demeurant à Bologna, Italie, administrateur;
4) Monsieur Giancarlo De Martis, administrateur de société, demeurant à Bologna, Italie, administrateur;
5) Monsieur Emilio Fossati, administrateur de société, demeurant à Bologna, Italie, administrateur;
6) Monsieur Gustave Stoffel, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

<i>comme commissaire aux comptes:

La société civile FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, avec siège à Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
Leurs mandats expireront lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2000.
Décharge est accordée aux administrateurs et commissaire aux comptes ayant été en fonction auprès de la Société.

425

<i>Déclaration notariée

Le notaire soussigné atteste conformément aux dispositions de l’article 300 de la loi coordonnée sur les sociétés,

l’existence et la légalité des actes et formalités de la scission accomplies par les Sociétés nouvellement constituées et du
projet de scission. 

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale constate en conséquence, suite aux décisions prises, que la Société CSII INTERNATIONAL S.A.

est dissoute sans liquidation par suite de scission et tous les avoirs et toutes les obligations de la Société sans exception
ni réserve sont transférés à titre universel aux trois sociétés bénéficiaires et les actionnaires de la Société sont devenus
actionnaires des trois sociétés bénéficiaires suivant le rapport d’échange précisé dans le projet de scission.

Les documents sociaux de la Société seront déposés et conservés suivant le projet de scission pendant le délai légal

auprès de l’ancien siège social de la Société.

<i>Septième résolution

L’assemblée constate que la scission est réalisée avec effet à la date de la présente assemblée 1998 sur le plan

comptable, sans préjudice des dispositions de l’article 302 de la loi sur les sociétés sur les effets de la scission à l’égard
des tiers.

<i>Clôture de l’assemblée

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, les membres du bureau, les actionnaires
présents et les mandataires des actionnaires représentés ont tous signé avec le notaire instrumentant le présent acte,
aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.

Signé: F. Franzina, M. Chiapolino, C. Bacceli, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 1998, vol. 112S, fol. 96, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 décembre 1998.

J. Delvaux.

(52637/208/660)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 1998.

POLIFONTAINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 16.974.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trente octobre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme POLIFONTAINE S.A. avec

siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Rambrouch, en date du 25 septembre

1979, publié au Mémorial C numéro 294 du 14 décembre 1979.

La séance est ouverte à 11.45 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à

Garnich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Agnese Fantauzzi-Monte, employée privée, demeurant à

Oberkorn.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Daniel Cao, employé privé, demeurant à Ehlange/Mess.
Monsieur le Président expose ensuite:
1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les quatre mille

(4.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du
capital social de quatre millions de francs luxembourgeois (4.000.000,-) sont dûment représentées à la présente
assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les
points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant
consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Transformation de la société de société anonyme holding en société anonyme de participations financières;

suppression dans les statuts de toute référence à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding;

2) Changement du libellé de l’objet social (article 3 des statuts) pour lui donner la teneur suivante:
La société a pour objet toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises ou

sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de
toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la création, à la gestion,
à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acqui-

426

sition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et
brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et
brevets, et plus généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou
indirectement à l’objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement.

La société pourra également acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-Duché de Luxembourg

qu’à l’étranger;

3) Suppression du mot «holding» dans l’article premier des statuts pour tenir compte du point 2) de l’ordre du jour;
4) Suppression de la valeur nominale des actions existantes;
5) Augmentation du capital social de vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (LUF 25.000.000,-), pour le porter

de son montant actuel de quatre millions de francs luxembourgeois (LUF 4.000.000,-) à vingt-neuf millions de francs
luxembourgeois (LUF 29.000.000,-), sans émission d’actions nouvelles:

– par l’incorporation au capital d’un montant de trois millions quatre cent cinquante mille francs luxembourgeois

(LUF 3.450.000,-), à prélever sur les réserves et le bénéfice reporté,

– par des versements en espèces de vingt et un millions cinq cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF

21.550.000,-), à effectuer par les actionnaires de la société;

6) Modification afférente de l’article 4 des statuts.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transformer la société de société anonyme holding en société anonyme de participations finan-

cières et de supprimer dans les statuts toute mention à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer l’objet social de la société, de sorte que l’article 3 des statuts a dorénavant la teneur

suivante: 

«Art. 3.  La société a pour objet toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entre-

prises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport
de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de valeurs
mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux
entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la création,
à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute
origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de
tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces
affaires et brevets, et plus généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant direc-
tement ou indirectement à l’objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement.

La société pourra également acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-Duché de Luxembourg

qu’à l’étranger.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de supprimer le mot «holding» dans l’article premier des statuts, de sorte que l’article premier a

dorénavant la teneur suivante: 

«Art. 1

er

. Il est formé entre les parties présentes ou représentées et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de POLIFONTAINE S.A.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions qui était de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-)

par action.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (LUF 25.000.000,-),

pour le porter de son montant actuel de quatre millions de francs luxembourgeois (LUF 4.000.000,-) à vingt-neuf millions
de francs luxembourgeois (LUF 29.000.000,-), sans émission d’actions nouvelles:

– par l’incorporation au capital d’un montant de trois millions quatre cent cinquante mille francs luxembourgeois

(LUF 3.450.000,-), à prélever sur les réserves et le bénéfice reporté.

Il résulte du bilan arrêté au 31 décembre 1997 que les réserves et le bénéfice reporté sont suffisantes;
– par des versements en espèces de vingt et un millions cinq cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF

21.550.000,-), effectué par les actionnaires de la société. Ce montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Sixième résolution

Suite à la résolution qui précède l’article 4 des statuts a désormais la teneur suivante: 
«Art. 4.  Le capital social est fixé à vingt-neuf millions de francs luxembourgeois (LUF 29.000.000,-), représenté par

quatre mille (4.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Frais

Monsieur le Président fait part à l’assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous

quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation
de capital est évalué à trois cent vingt-cinq mille francs (325.000,-).

427

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions prévues à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: E. Dax, A. Monte, D. Cao, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 novembre 1998, vol. 844, fol. 98, case 3. – Reçu 215.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, pour servir à des fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 10 novembre 1998.

F. Kesseler.

(46824/219/113)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

POLIFONTAINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 16.974.

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de

résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 30 octobre 1998, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 10 novembre 1998.

F. Kesseler.

(46825/219/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

RADIOCOM, Société Coopérative.

Siège social: Luxembourg, 58, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 35.544.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 novembre 1998

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 1998 les résolutions suivantes:
1. L’assemblée approuve à l’unanimité des voix la liquidation anticipée de la société.
2. L’assemblée nomme comme liquidateurs les membres du conseil d’administration, à savoir:

1. Monsieur Jean-Marie Arens, administrateur de société, Luxembourg;
2. Monsieur Claude Deitz, ingénieur diplômé, Luxembourg;
3. Madame Catherine Fouss, administrateur, Luxembourg.

Luxembourg, le 4 novembre 1998.

Pour extrait conforme

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 1998, vol. 514, fol. 1, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46828/659/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

ZHAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8372 Hobscheid, 23, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 58.490.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 1998, vol. 513, fol. 97, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 1998.

(46870/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

PEM S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 48.457.

—

The balance sheet as at October 31, 1996, registered in Luxembourg, on November 10, 1998, vol. 513, fol. 96, case

8, has been deposited at the Trade Register of Luxembourg, on November 12, 1998.

For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, November 11, 1998.

(46820/695/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

428

NORMINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 27.730.

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 3 novembre 1998

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme NORMINVEST HOLDING

S.A. tenue à Luxembourg, le 3 novembre 1998, que:

- le conseil d’administration a été autorisé de nommer un ou plusieurs administrateurs-délégués.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 1998, vol. 513, fol. 103, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46812/729/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

NORMINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 27.730.

—

<i>Extrait de la séance du Conseil d’Administration réuni à Luxembourg, le 3 novembre 1998

Il résulte du procès-verbal de la séance du Conseil d’Administration de la société anonyme NORMINVEST

HOLDING S.A. tenue à Luxembourg, le 3 novembre 1998, que:

- M. Gérard Matheis, MBA, demeurant 50, avenue Grand-Duc Jean à Olm, et M. Dennis Bosje demeurant 18, rue

Alexandre Fleming à Strassen, ont été nommé comme administrateurs-délégués avec effet au 3 novembre 1998.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 1998, vol. 513, fol. 103, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46813/729/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

PHARMACIA &amp; UPJOHN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.712.

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 21 août 1996 à Luxembourg

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration que le Conseil décide à l’unanimité:
De donner pouvoirs à M. Per Aberg, Secrétaire de la Société, d’organiser, de coordonner et de contrôler les activités

de la Société dans l’Europe de l’Est (le «Territoire»). 

En particulier, M. Per Aberg, dans le respect des activités susmentionnées, pourra:
- développer les activités existantes et établir de nouvelles activités dans le cadre d’entités légales existantes ou de

nouvelles entités légales ou en collaboration avec des tiers;

- préparer, négocier, conclure et signer les contrats de distribution ou les contrats de commission pour la Société;
- informer le Conseil d’Administration du développement des activités sur le Territoire.

<i>Pour PHARMACIA &amp; UPJOHN S.A.

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 1998, vol. 514, fol. 2, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46823/250/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

MIDILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.

R. C. Luxembourg B 6.749.

—

Le quorum requis par l’article 67-1 de la loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales, telle que

modifiée, n’ayant pas été atteint lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 décembre 1998, Messieurs les
Actionnaires sont priés d’assister à une

DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendre le <i>16 février 1999 à 15.00 heures au siège social.

429

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la devise du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en dollars des Etats-Unis d’Amérique

(USD).

2. Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
3. Nomination d’un administrateur supplémentaire.

Cette deuxième assemblée délibérera valablement quelle que soit la portion de capital représentée et les résolutions

seront prises par les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.
I  (00005/521/19)

<i>Le Conseil d’Administration.

ENTREPRISE GENERALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 37.769.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>8 février 1999 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 3 décembre 1998 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le

quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I  (04579/795/15)

<i>Le Conseil d’Administration.

PALOS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 23, avenue Monterey.

H. R. Luxemburg B 48.088.

—

Die Aktieninhaber sind hiermit eingeladen, der

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG,

die am <i>8. Februar 1999 um 9.00 Uhr am Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung, stattfindet, beizuwohnen.

<i>Tagesordnung:

Beschlussfassung über die mögliche Auflösung der Gesellschaft gemäss Artikel 100 des Gesetzes vom 10. August 1915
betreffend die Gesellschaften.
Die Generalversammlung vom 2. Dezember 1998 hatte keine Beschlussfähigkeit über diesen Punkt der Tagesordnung,

da das vom Gesetz vorgeschriebene Quorum nicht erreicht war.
I  (04581/795/15)

<i>Der Verwaltungsrat.

I DELFINI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 36.792.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>25 janvier 1999 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de prononcer la dissolution de la société.
2. Décision de procéder à la mise en liquidation de la société.
3. Désignation d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.

I  (04619/795/14)

<i>Le Conseil d’Administration.

LION-FORTUNE, Société d’Investissement à Capital Variable

à Compartiments Multiples.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 33.925.

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à la

DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>9 février 1999 à 11.30 heures dans les bureaux du CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A., 26A,
boulevard Royal, Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

430

<i>Ordre du jour:

1. Modification des articles 8, 19, 26, 28 et 34 de manière à remplacer le terme «catégorie d’actions» par «compar-

timents»

2. Modification de l’article 6 de manière à permettre au Conseil d’Administration d’émettre, si nécessaire,

différentes classes d’actions.

3. Modification de l’article 8 de manière à autoriser, si nécessaire, les souscriptions par apport de titres
4. Modification de l’article 8 de manière à prolonger le délai de réception des demandes de souscription et de rachat
5. Modification de l’article 8 de manière à fixer les mesures préventives dans le cadre de la lutte contre le

blanchiment d’argent dans les matières visées par les circulaires IML 94/112 et BCL 98/153

6. Modification de l’article 8 de manière à ajouter des cas de suspension de la détermination de la valeur nette

d’inventaire

7. Modification de l’article 9 de manière à modifier la périodicité minimum du calcul de la valeur nette d’inventaire.
8. Modification de l’article 10 de manière à autoriser, si nécessaire, l’émission d’actions nominatives
9. Modification de l’article 10 de manière à habiliter le Conseil d’Administration à fixer les conditions d’émission des

actions nominatives et au porteur

10. Modification de l’article 10 de manière à permettre l’émission de certificats au porteur en coupures de 100 et

1.000 actions

11. Modification des articles 10 et 28 de manière à autoriser l’émission de fractions d’actions
12. Modification de l’article 11 de manière à permettre la nomination de gestionnaires
13. Mise à jour de l’article 11 concernant les frais à charge de la Sicav
14. Modification de l’article 19 de manière à autoriser si nécessaire, la distribution de dividendes sous forme d’actions
15. Modification des articles 6 et 30 concernant le passage au Dollar US comme devise de référence de la Société

pour établir son bilan consolidé

16. Mise à jour de l’article 32 et ajout de l’article 33 relatifs aux liquidations et aux apports de compartiments
17. Mises à jour des articles 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 27, 29, 30 et 31
18. Divers

Etant donné que la première Assemblée Générale Extraordinaire du 29 décembre 1998 n’a pas atteint le quorum de

50% des actions en circulation, une deuxième Assemblée est convoquée en concordance avec la loi, à laquelle aucun
quorum n’est requis pour délibérer valablement sur l’ordre du jour. Les décisions seront prises à la majorité des 2/3 des
actions présentes ou représentées à l’Assemblée, quelque soit la proportion du capital représentée.

Les actionnaires sont invités à déposer leurs actions au siège social de la Sicav, en vue de participer à l’assemblée, au

plus tard 3 jours ouvrables avant la date de l’Assemblée où elles resteront bloquées jusqu’à l’issue de l’Assemblée.

Les procurations sont à adresser au siège social de la Sicav avant le 5 février 1999.

I  (04724/755/45)

<i>Le Conseil d’Administration.

FINANCIERE TIARA, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 35.205.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>27 janvier 1999 à 11.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 30 septembre 1998
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

I  (04728/029/18)

<i>Le Conseil d’administration.

GRIKAT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 57.022.

—

The

ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY

which will be held on <i>18th January 1999 at 10.00 o’clock at the company’s registered office in 3A, rue Guillaume Kroll
at L-1882 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) with the following

431

<i>Agenda:

1. directors’ management and the auditor’s reports relating to the financial year as of 30th June 1997
2. approval of balance sheets and profit and loss accounts as of 30th June 1997
3. decisions as to the allocation of results of the years ending 30th June 1997
4. discharge as to the directors and statutory auditor from any liabilities in repect of the accomplishment of their

duties for the year ending 30th June 1997

5. statutory appointments
6. miscellaneous.

The books of the company are available for scrutiny at the registered office of the company.
The shareholders are advised that no quroum for the annual general meeting is required and that decisions will be

taken at the majority of the shares present or represented at the meeting.
II  (04649/717/22)

<i>The Board of Directors.

SARPA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 57.022.

—

The

ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY

which will be held on <i>18th January 1999 at 14.00 o’clock at the company’s registered office in 3A, rue Guillaume Kroll
at L-1882 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) with the following

<i>Agenda:

1. directors’ management and the auditor’s reports relating to the financial year as of 30th June 1997
2. approval of balance sheets and profit and loss accounts as of 30th June 1997
3. decisions as to the allocation of results of the years ending 30th June 1997
4. discharge as to the directors and statutory auditor from any liabilities in repect of the accomplishment of their

duties for the year ending 30th June 1997

5. statutory appointments
6. miscellaneous.

The books of the company are available for scrutiny at the registered office of the company.
The shareholders are advised that no quroum for the annual general meeting is required and that decisions will be

taken at the majority of the shares present or represented at the meeting.
II  (04650/717/22)

<i>The Board of Directors.

FINANTEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 49.316.

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>15 janvier 1999 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 septembre 1998, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

septembre 1998.

4. Divers.

II  (04694/005/16)

<i>Le Conseil d’Administration.

432

---

Document Outline

S O M M A I R E

GALVALANGE

GEARCO S.A.

HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft. 

INVESTISSEMENT INTERNATIONAL IMMOBILIER S.A.

INTERCULTURES S.A.

INTERCULTURES S.A.

INTERCULTURES S.A.

I.H.E.

IMOFA HOLDING S.A.

INDUFINA LUXEMBOURG S.A.

ING INTERNATIONAL

INTRA WESTERN INVESTMENT INC.

IPA S.A.

IPA S.A.

IPLA INVESTMENTS S.A.

IPLA INVESTMENTS S.A.

JIANG NAN

JARDINS D’EUROPE

JARDINS D’EUROPE

ISTEC S.A.

ISTEC S.A.

KÖNER + KEUTZ FINANZ AG

LOCACAR S.A.

LUXDRINKS

LA ROSE

KENDE PHARMA INTERNATIONAL S.A.

LOMBERTIN HOLDING S.A.

MEXEL S.A.

MEXEL S.A.

MEXEL S.A.

KENAI HOLDING S.A.

LUNDA S.A.

MEDIASET INVESTMENT

MEDIASET INVESTMENT

LUKI 83 HOLDING AG

LUKI 83 HOLDING AG

LYCOSE S.A.

LUXINTERNATIONAL

LUXINTERNATIONAL

MC-BBL EASTERN EUROPEAN  HOLDINGS  S.A.

MC-BBL EASTERN EUROPEAN  HOLDINGS  S.A.

LINARES HOLDING S.A.

LINARES HOLDING S.A.

MULTICHARTER INTERNATIONAL S.A.

MARFIN S.A.

MATEC S.A.

MOPOLI LUXEMBOURG S.A.

MORGAN K.I.B. S.A.

NATIONAL INVESTORS GROUP S.A.

NELSON BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT S.A.

NEW COMPOSITES DEVELOPMENT S.A.

NOSTRAS S.A.

NEROLY S.A.

NEROLY S.A.

NGI

NGI

ZÜRICH-LONDON S.A.

SANCOR

EUROMEL INVESTMENTS

PETRECO

PETRECO

DELTATECC LUXEMBOURG

FIN SCUTUM S.A.

WEST GERMAN INVESTMENT S.A.

WESTLEY INTERNATIONAL

CSII INTERNATIONAL S.A.

CSII INTERNATIONAL S.A.

DANSER INTERNATIONAL S.A.

GIORSER INTERNATIONAL S.A.

POLIFONTAINE S.A.

POLIFONTAINE S.A.

RADIOCOM

ZHAN

PEM S.A.

NORMINVEST HOLDING S.A.

NORMINVEST HOLDING S.A.

PHARMACIA &amp; UPJOHN S.A.

MIDILUX S.A.

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