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44929
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 937
29 décembre 1998
S O M M A I R E
Abetone S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
page
44975
Alba Master Holding Company S.A., Luxembourg………………………………………………………………………………………………………………………………
44974
Algest International S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
44974
Amfin International Holding S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………
44975
Architext S.A., Luxembourg……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
44975
Arma Immo S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
44976
Armeos S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
44976
Arrat Holding S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
44976
Bolig Gruppen S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
44976
Carbom S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
44929
E.C.G.S., Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie, European Center For Geodynamics and
Seismology, Walferdange …………………………
44930
,
44931
,
44932
,
44934
,
44936
,
44938
,
44941
,
44944
,
44947
,
44950
Optima Luxembourg S.A.H., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
44952
Pinto Santana, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
44954
Polite S.A., Luxembourg……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
44955
(Au) Pressing Astrid, S.à r.l., Differdange …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
44975
Solec, GmbH, Luxemburg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
44959
Sylvie, S.à r.l., Noertzange ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
44958
Telpart S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
44963
Thiel & Elsen Gefahrgutlogistik S.A., Grevenmacher …………………………………………………………………………………………………………………………
44971
Vision Trust S.A., Luxembourg………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
44961
Xander Holding AG, Luxemburg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
44972
Z.M., Zaugg-Morgano S.A., Luxemburg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
44967
CARBOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 56.312.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire du 6 avril 1998, que l’assemblée a pris, entre autres, la
résolution suivante:
<i>Quatrième résolution
Le mandat du Commissaire aux Comptes expirant à la date de ce jour, l’Assemblée décide de nommer pour un
nouveau terme de 1 (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en tant que Commissaire aux Comptes. Le mandat ainsi conféré prendra fin à
l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 1999.
<i>Le Conseil d’Administration
R. Tonelli
S. Vandi
<i>Administrateur
<i>Administrateur
Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 50, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(45113/043/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1998.
E.C.G.S., CENTRE EUROPEEN DE GEODYNAMIQUE ET DE SEISMOLOGIE,
EUROPEAN CENTER FOR GEODYNAMICS AND SEISMOLOGY.
Siège social: Walferdange.
—
COMPTES 1989
<i>Crédit
<i>Débit
Avoirs au 1
er
janvier 1989 …………………………
1.098.940,-
Livret d’épargne au 31 décembre 1989 ………
714.885,-
Subsides Accor Partiel Risques ………………
3.083.707,-
Compte courant au 31 décembre 1989 ……
174.456,-
Majeurs
Créances 1988 …………………………………………………
1.084.613,-
Produits financiers ………………………………………
41.422,-
Frais 69
e
JLG ……………………………………………………
53.720,-
Recettes Workshops …………………………………
12.000,-
Remboursement A.s.b.l. DYNAMIQUE ……
149.867,-
Factures impayées ………………………………………
422.094,-
Système Terre-Lune
Remboursement Groupement Espace ………
18.574,-
Workshops ………………………………………………………
699.038,-
Bourses ………………………………………………………………
351.843,-
Matériel & entretien ………………………………………
898.201,-
Missions………………………………………………………………
90.872,-
Engagement de dépenses ………………………………
422.094,-
Total ………………………………………………………………
4.658.163,-
Total ……………………………………………………………………
4.658.163,-
PROPOSITION DE BUDGET 1989
Montant
FRF
00
<i>Total …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500.000,-
10
<i>Fonctionnement
10.10
Frais d’équipement: - installation d’un téléfax…………………………………………………………………………………………
15.000,-
10.20
Frais d’administration:
- Secrétariat, trésorerie, ... …………………………………………………………………………………………………………………………
5.000,-
10.30
Frais de déplacement:
- Réunion du Conseil d’Administration
- Missions des Membres du Bureau et du Conseil d’Administration ………………………………………………
20.000,-
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
40.000,-
20
<i>Education
20.10
Organisation des Journées Luxembourgeoises de Géodynamiques …………………………………………………
30.000,-
20.20
Organisation de «Workshops» dans le domaine de la Géodynamique
(2 x 60.000,- FRF) …………………………………………………………………………………………………………………………………………
120.000,-
20.3
Publication des «Proceedings» des Workshops dans les «Cahiers de
l’ECGS» (2 x 25.000,- FRF) …………………………………………………………………………………………………………………………
50.000,-
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
200.000,-
30
<i>Recherche
30.10
Bourse de Recherche Européenne ……………………………………………………………………………………………………………
60.000,-
30.20
Frais de déplacement pour travaux au Laboratoire Souterrain de
Walferdange……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
40.000,-
30.30
Equipement scientifique pour le Laboratoire Souterrain de Walferdange …………………………………………
130.000,-
30.40
Echange de chercheurs et missions scientifiques …………………………………………………………………………………
30.000,-
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
260.000,-
MUSEE NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE
OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE
Ing. J. Flick
Prof. B. Ducarme
J. Barthelemy
<i>Président
<i>Secrétaire
<i>Trésorier
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 37, case 7.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(45045/000/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.
44930
E.C.G.S., CENTRE EUROPEEN DE GEODYNAMIQUE ET DE SEISMOLOGIE,
EUROPEAN CENTER FOR GEODYNAMICS AND SEISMOLOGY.
Siège social: Walferdange.
—
BUDGET 1990
PROPOSITION DE BUDGET POUR 1991
Postes
Accord Partiel
Gouvernement
Observatoire Royal
Total
Luxembourgeois
de Belgique
Fonctionnement ………………………………………………
260.000.-
130.000,-
390.000,-
Education ……………………………………………………………
1.365.000,-
536.000,-
130.000,-
2.031.000,-
Recherche …………………………………………………………
1.300.000,-
1.690.000,-
1.300.000,-
4.290.000,-
Grand Total ………………………………………………………
3.925.000,-
2.226.000,-
1.560.000,-
6.711.000,-
COMPTES 1990
BILAN DES FINANCES AU 31 DECEMBRE 1990
<i>Crédit
Avoirs au 1
er
janvier 1990 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
889.341,-
Subsides Accord Partiel Risques Majeurs ………………………………………………………………………………………………………………… 3.055.986,-
Produits financiers …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
33.264,-
Remboursement dettes ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7.295,-
Factures impayées …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
415.465,-
Total ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.401.351,-
<i>Débit
Livret d’épargne au 31 décembre 1990 …………………………………………………………………………………………………………………… 1.338.997,-
Compte courant au 31 décembre 1990 ……………………………………………………………………………………………………………………
42.674,-
Créances 1989 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
422.094,-
Frais 70
e
JLG ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
50.679,-
Workshop (2, 3 et 4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
937.085,-
Publications………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
399.259,-
Bourses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
64.365,-
Matériel et entretien ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
315.175,-
Missions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
395.705,-
Frais de représentations ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
18.155,-
Caisse Workshop …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.698,-
Engagements de dépenses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
415.465,-
Total ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.401.351,-
AVOIRS DU CENTRE AU 31 DECEMBRE 1990
Comptes ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.381.671,-
Recettes non perçues ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.698,-
Créances 1990 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 415.465,-
967.904,-
MUSEE NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE
OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE
Ing. J. Flick
Prof. B. Ducarme
J. Barthelemy
<i>Président
<i>Secrétaire
<i>Trésorier
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 37, case 7.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(45046/000/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.
44931
E.C.G.S., CENTRE EUROPEEN DE GEODYNAMIQUE ET DE SEISMOLOGIE,
EUROPEAN CENTER FOR GEODYNAMICS AND SEISMOLOGY.
Siège social: Walferdange.
—
BUDGET 1991
Toutes les sommes sont données en francs français (FRF)
<i>Postes
<i>Accord Partiel
<i>Gouvernement luxembourgeois
<i>Obervatoire Royal de Belgique
<i>Total
<i>Q
1) Fonctionnement (5%)
Frais administratifs …………………………………
10.000
Secrétariat ……………………………………………………………………
20.000
Réunions et missions ……………………………
30.000
Total:
40.000
20.000
60.000
66%
2) Education (29%)
Subside JLG ………………………………………………
30.000
120 nuitées JLG
30.000
Organisation des JLG et des Workshops ……………
20.000
2 Workshops ………………………………………… 120.000
60 nuitées Workshops ………………………………
15.000
Publications ………………………………………………
60.000
Frais postaux …………………………………………………
7.500
Total:
210.000
82.500
20.000
312.500
67,2%
3) Recherche (66%)
Bourses européennes ……………………………
70.000
Subsides chercheurs étrangers ………………… 100.000
Subsides chercheurs étrangers ……………………………… 100.000
Coopération Internationale …………………
60.000
Infrastructure Laboratoire …………………………
50.000
Prestations au Laboratoire * ……………………………………
50.000
Prestation au Laboratoire ……………………
20.000
Equipement Scientifique …………………………… 200.000
Equipement scientifique ……………………………………………
50.000
Equipement scientifique…………………………
50.000
Total:
200.000
260.000
200.000
660.000
30,3%
Grand total:
450.000
342.500
240.000
1.032.500
43,6%
_____
Q: quote part de l’Accord Partiel sur les Risques Majeurs
*: compte non tenu des frais de dépouillement des observations et du support technique des ateliers
Le budget total se répartit comme suit
Accord Partiel
43,6%
Gouvernement Luxembourgeois
33,2%
Observatoire Royal de Belgique
23,2%
44932
COMPTES 1991
BILAN AU 31 DECEMBRE 1991
<i>Actif
Livret d’épargne au 31 décembre 1991 …………………………………………………………………………………………………………………… 1.217.641,-
Compte courant au 31 décembre 1991 ……………………………………………………………………………………………………………………
- 19.349,-
Comptes SGB Bruxelles au 31 décembre 1991………………………………………………………………………………………………………
33.118,-
Créances 1990 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
415.465,-
Frais 71
e
& 72
e
JLG ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
124.563,-
Frais Workshop 5 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
538.788,-
Diffusion scientifique ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
341.383,-
Bourses & Congrès ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
463.538,-
Matériel & Entretien ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
93.292,-
Missions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
890.113,-
Frais de représentation …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
14.400,-
Caisse Workshop ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.698,-
Total ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.114.650,-
<i>Passif
Avoirs au 1
er
janvier 1991 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.381.671,-
Subside Accord Partiel Risques Majeurs ………………………………………………………………………………………………………………… 2.713.097,-
Produits financiers …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
18.184,-
Caisse Workshop ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.698,-
Total ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.114.650,-
AVOIRS DU CENTRE AU 31 DECEMBRE 1991
Comptes ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.231.410,-
Recettes non perçues …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.698,-
1.233.108,-
<i>Déclaration
En date du 20 mars 1992 j’ai été chargé de la révision des comptes du CENTRE EUROPEEN DE GEODYNAMIQUE
ET DE SEISMOLOGIE (ECGS) à Luxembourg, ma mission étant limitée à l’utilisation des subsides du Conseil de l’Europe
octroyés à cet établissement luxembourgeois d’utilité publique.
Pour ce faire j’ai examiné les comptes financiers directement liés à ces subventions établis pour l’exercice écoulé au
31 décembre 1991. J’ai procédé aux sondages et vérification appropriés aux circonstances données et j’ai pris connais-
sance des informations et données nécessaires à l’accomplissement de ma mission (statuts, rapports, budgets etc ...).
J’ai constaté que le décompte financier annuel des subsides en question est en concordance avec la comptablité
recettes/dépenses et les pièces comptables qui m’ont été soumises. Ce décompte est également en concordance avec
le rapport annuel sur l’exerice 1991.
L’analyse des dépenses ainsi définites et contrôlées me permet d’attester que les subventions du Conseil de l’Europe
à savoir la somme de FRF 450.000,- (budgetées pour 1991 à FRF 500.000,-) ont été utilisées conformément à leur desti-
nation.
Luxembourg, le 10 juin 1992.
E. Kraemer
<i>Réviseur d’Entreprises
MUSEE NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE
OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE
Ing. J. Flick
Prof. B. Ducarme
J. Barthelemy
<i>Président
<i>Secrétaire
<i>Trésorier
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 37, case 7.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(45047/000/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.
44933
E.C.G.S., CENTRE EUROPEEN DE GEODYNAMIQUE ET DE SEISMOLOGIE,
EUROPEAN CENTER FOR GEODYNAMICS AND SEISMOLOGY.
Siège social: Walferdange.
—
BUDGET 1992
Toutes les sommes sont données en francs français (FRF)
<i>Postes
<i>Accord Partiel
<i>Gouvernement luxembourgeois +
<i>Obervatoire Royal de Belgique
<i>Total
<i>Q
1) Fonctionnement
Frais administratifs …………………………………
10.000
Secrétariat ……………………………………………………………………
15.000
Réunions et missions ……………………………
30.000
(5 %)
Total:
……………………………………………………………………
40.000
………………………………………………………………………………………
15.000
55.000
73%
2) Education (29%)
Subside JLG ………………………………………………
30.000
120 nuitées JLG
30.000
Organisation des JLG et des Workshops ……………
20.000
Workshops ……………………………………………… 120.000
120 nuitées Workshops ……………………………
30.000
Publications ………………………………………………
60.000
Frais postaux …………………………………………………
7.000
(28 %)
Total:
…………………………………………………………………… 210.000
…………………………………………………………………………
67.000
………………………………………………………………………………………
20.000
277.000
76%
3) Recherche
Bourses européennes ……………………………
70.000
Bourse ……………………………………………………………
20.000
Missions à l’étranger …………………………………………………
10.000
Coopérations Internationales………………
70.000
Infrastructure Laboratoire ………………………… 240.000
Subsides chercheurs étrangers ………………………………
25.000
Prestations au Laboratoire……………………
20.000
Equipement Scientifique ……………………………
80.000
Prestations au laboratoire * ……………………………………
50.000
Equipement scientifique…………………………
40.000
Equipement Scientifique …………………………………………… 100.000
(67%)
Total:
…………………………………………………………………… 200.000
………………………………………………………………………… 360.000
……………………………………………………………………………………… 185.000
745.000
27%
Grand total:
…………………………………………………………………… 450.000
………………………………………………………………………… 427.000
……………………………………………………………………………………… 220.000
1.097.000
41%
_____
Q: quote part de l’Accord Partiel sur les Risques Majeurs
*: compte non tenu des frais de dépouillement des observations et du support technique des ateliers
+: compte tenu d’une dotation de 80.000 FRF
Le budget total se répartit comme suit
Accord Partiel
41%
Observatoire Royal de Belgique
20%
Gouvernement Luxembourgeois
39%
44934
COMPTES 1992
COMPTES FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 1992
<i>Actif
Livret d’épargne au 31 décembre 1992 ……………………………………………………………………………………………………………………
962.852,-
Comptes courants au 31 décembre 1992 ………………………………………………………………………………………………………………
137.623,-
Créances 1991 (3.1, 3.2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
149.162,-
Frais 72
e
et 74
e
JLG (2.1)………………………………………………………………………………………………………………………………………………
208.489,-
Frais Workshops (2.2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
789.422,-
Diffusion scientifique (2.3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
648.838,-
Congrès (2.4) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
77.918,-
Matériel et entretien (1.1, 3.3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
279.708,-
Missions Bureau et Conseils (1.2) ………………………………………………………………………………………………………………………………
391.959,-
Missions Coopération Internationale (3.1) ………………………………………………………………………………………………………………
764.975,-
Missions Laboratoire (3.2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………
306.312,-
Frais de représentation (1.3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
81.995,-
Impayés (3.1, 3.2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
174.500,-
4.973.753,-
<i>Passif
Avoir en Banque au 1
er
janvier 1992 ………………………………………………………………………………………………………………………… 1.231.410,-
Subside EUR-OPA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.035.500,-
Subside Gouvernement Luxembourgeois…………………………………………………………………………………………………………………
500.000,-
Produits financiers …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
30.643,-
Caisse Workshop …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.700,-
Engagements de dépense………………………………………………………………………………………………………………………………………………
174.500,-
4.973.753,-
AVOIR DU CENTRE AU 31 DECEMBRE 1992
Disponible ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.100.475,-
Frais à payer 1992 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 174.500,-
Total …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
925.975,-
MUSEE NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE
OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE
Ing. J. Flick
Prof. B. Ducarme
J. Barthelemy
<i>Président
<i>Secrétaire
<i>Trésorier
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 37, case 7.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(45048/000/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.
44935
E.C.G.S., CENTRE EUROPEEN DE GEODYNAMIQUE ET DE SEISMOLOGIE,
EUROPEAN CENTER FOR GEODYNAMICS AND SEISMOLOGY.
Siège social: Walferdange.
—
BUDGET 1993 (FRF)
<i>Postes
<i>Accord Partiel
<i>G.D. Luxembourg
<i>Obervatoire Royal de Belgique
<i>Total
<i>Q
1. Fonctionnement
1.1. Secrétariat
15.000
30.000
1.2. Réunion des Conseils et missions
35.000
Total poste 1:
50.000
30.000
80.000
(62,5%)
2. Education
2.1. Subside JLG
20.000
Nuitées
20.000
Organisation
10.000
2.2. Workshops
120.000
Nuitées
20.000
Organisation
10.000
2.3 Publications
100.000
Frais postaux
20.000
Comptes rendus
10.000
Total poste 2:
240.000
60.000
30.000
330.000
(70%)
3. Recherche
3.1 Bourses européennes
Etude
30.000
Etude
60.000
Voyage
30.000
Voyages
10.000
3.2 Projets internationaux
120.000
Stages
50.000
3.3 Prestations au Laboratoires
20.000
100.000
50.000
3.4 Equipement scientifique
60.000
80.000
110.000
Total poste 3:
260.000
240.000
220.000
720.000
36%
_____
Q: quote part APO
<i>Contribution Totale
Accord Partiel ………………………………………………
550.000,- FRF
Luxembourg ……………………………………………………
300.000,- FRF
Observatoire Royal ………………………………………
280.000,- FRF
Total …………………………………………………………………
1.130.000,- FRF
Contribution accord partiel
Q = 49%
<i>Répartition par Postes
Fonctionnement ……………………………………………
80.000,- FRF
7%
Education …………………………………………………………
330.000,- FRF 29%
Recherche ………………………………………………………
720.000,- FRF 64%
……………………………………………………………………………
1.130.000,- FRF
44936
COMPTES 1993
COMPTES FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 1993
<i>Actif
Livret intérêts au 31 décembre 1993 ………………………………………………………………………………………………………………………
861,459,-
Comptes courants au 31 décembre 1993 ………………………………………………………………………………………………………………
483.957,-
Créances 1992 (3.1, 3.2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
174.500,-
Frais 75
e
JLG (2.1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
58.547,-
Frais Workshops (2.2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
957.292,-
Diffusion scientifique (2.3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
671.354,-
Congrès (2.4) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
220.060,-
Matériel et entretien (1.1, 3.3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
388.542,-
Missions Bureau et Conseils (1.2) ………………………………………………………………………………………………………………………………
268.589,-
Missions Coopération Internationale (3.1) ………………………………………………………………………………………………………………
556.825,-
Missions Laboratoire (3.2.) …………………………………………………………………………………………………………………………………………
320.305,-
Frais de représentation (1.3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.905,-
Impayés (3.1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
110.000,-
Créances à recouvrer…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 203.670,-
5.281.005,-
<i>Passif
Avoirs en Banque au 1
er
janvier 1993 ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.100.475,-
Subside EUR-OPA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.343.914,-
Subside Gouvernement Luxembourgeois…………………………………………………………………………………………………………………
500.000,-
Produits financiers …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
19.168,-
Recettes propres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.778,-
Engagements de dépense………………………………………………………………………………………………………………………………………………
110.000,-
Recettes non perçues …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 203.670,-
5.281.005,-
AVOIRS DU CENTRE AU 31 DECEMBRE 1993
Disponible ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.345.416,-
Créances 1993 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 110.000,-
Recettes non perçues ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
203.670,-
Total ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.439.086,-
<i>Déclaration
J’ai été chargé de la révision des comptes du CENTRE EUROPEEN DE GEODYNAMIQUE ET DE SEISMOLOGIE
(ECGS) à Luxembourg, ma mission étant limitée à l’utilisation des subsides octroyés à cet établissement luxembourgeois
d’utilité publique.
Pour ce faire j’ai examiné les comptes financiers directement liés à ces subventions établis pour l’exercice se clôturant
au 31 décembre 1993. J’ai procédé aux sondages et vérification appropriés aux circonstances données et j’ai pris
connaissance des informations et données nécessaires à l’accomplissement de ma mission (statuts, rapports, budgets etc
...).
J’ai constaté que le décompte financier annuel des subsides en question est en concordance avec la comptablité
recettes/dépenses et les pièces comptables qui m’ont été soumises. Ce décompte est également en concordance avec
le rapport annuel sur l’exerice 1993.
L’analyse des dépenses ainsi définites et contrôlées me permet d’attester que les subventions reçues tant du Conseil
de l’Europe que du Grouvernement Luxembourgeois ont été utilisées conformément à leur destination.
Luxembourg, le 28 mars 1994.
E. Kraemer
<i>Réviseur d’Entreprises
MUSEE NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE
OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE
Ing. J. Flick
Prof. B. Ducarme
J. Barthelemy
<i>Président
<i>Secrétaire
<i>Trésorier
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 37, case 7.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(45049/000/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.
44937
E.C.G.S., CENTRE EUROPEEN DE GEODYNAMIQUE ET DE SEISMOLOGIE,
EUROPEAN CENTER FOR GEODYNAMICS AND SEISMOLOGY.
Siège social: Walferdange.
—
BUDGET 1994 (FRF)
<i>Postes
<i>Accord Partiel
<i>G.D. Luxembourg
<i>Obervatoire Royal de Belgique
<i>Total
<i>Q
1. Fonctionnement
1.1. Secrétariat
……………………………………………………………………
25.000
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
20.000
1.2. Réunion des Conseils et missions ………………………………………………………
45.000
Total poste 1:
……………………………………………………………………
70.000
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
20.000
90.000
(78%)
2. Education
2.1. Subside JLG
……………………………………………………………………
30.000
Nuitées……………………………………………………………
20.000
Organisation…………………………………………………………………
10.000
2.2. Workshops
…………………………………………………………………… 120.000
Nuitées……………………………………………………………
20.000
Organisation…………………………………………………………………
10.000
2.3 Publications
…………………………………………………………………… 100.000
Frais postaux …………………………………………………
20.000
Comptes rendus …………………………………………………………
10.000
Total poste 2:
…………………………………………………………………… 250.000
…………………………………………………………………………
60.000
………………………………………………………………………………………
30.000
340.000
(74%)
3. Recherche
3.0 Assistant sous contrat
……………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 165.000
3,1 Bourses europeéennes
Etude ………………………………………
10.000
…………………………………………………………………………
Voyages …………………………………………………………………………
10.000
3.2 Projets internationaux
…………………………………………………………………… 150.000
…………………………………………………………………………
Stages ……………………………………………………………………………
90.000
3.3 Prestations au Laboratoire ……………………………………………………………………
20.000
………………………………………………………………………… 115.000
………………………………………………………………………………………
50.000
3.4 Equipement scientifique
……………………………………………………………………
50.000
…………………………………………………………………………
80.000
……………………………………………………………………………………… 100.000
Total poste 3:
…………………………………………………………………… 230.000
………………………………………………………………………… 360.000
……………………………………………………………………………………… 250.000
840.000
(27%)
_____
Q: quote part APO
<i>Contribution Totale
Accord Partiel ………………………………………………
550.000,- FRF
Luxembourg ……………………………………………………
420.000,- FRF
Observatoire Royal ………………………………………
300.000,- FRF
Total …………………………………………………………………
1.270.000,- FRF
Contribution accord partiel
Q = 43%
<i>Répartition par Postes
Fonctionnement ……………………………………………
90.000,- FRF
7%
Education …………………………………………………………
340.000,- FRF 27%
Recherche ………………………………………………………
840.000,- FRF 66%
……………………………………………………………………………
1.270.000,- FRF
44938
COMPTES 1994
BILAN AU 31 DECEMBRE 1994
TABLE 1
<i>Actif
Libellés
Montants Bruts
Amortissements
Montants Nets
Immobilisations (p.m.) ……………………………………………………
Comptes de tiers
Clients
Produits à recevoir
Disponibilités
Banques ……………………………………………………………………………………
3.283.140
Caisse
3.283.140
3.283.140
<i>Passif
Libellés
Montants
Capitaux propres
Capital ou Fonds de Roulement ……………………………………………………………………………………
0
Réserves affectées ……………………………………………………………………………………………………………
0
Report à nouveau ……………………………………………………………………………………………………………
625.416
Résultat de l’exercice ………………………………………………………………………………………………………
17.706
643.122
Provisions
Diffusion cahiers reportés 93…………………………………………………………………………………………
720.000
Diffusion cahiers reportés 94…………………………………………………………………………………………
720.000
Report Cipact ……………………………………………………………………………………………………………………
315.360
Centres Européens …………………………………………………………………………………………………………
300.000
Baie de Naples……………………………………………………………………………………………………………………
125.000
Lanzarote ……………………………………………………………………………………………………………………………
125.000
Comptes de tiers
Fournisseurs ……………………………………………………………………………………………………………… Activités APO
144.990
Sécurité Soc.
28.209
TVA
14.469
Cogeos
13.030
ASBL
133.960
2.640.018
3.283.140
TABLE 2
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 1994
DEBIT
<i>Part A.P.O.
<i>Gvt. Lux.
<i>ORB
<i>Montants
<i>Totaux
Dépenses de Fonctionnement
. Frais administratifs ……………………………………………………………………
196.068
150.000
346.068
. Frais de déplacement ………………………………………………………………
202.016
202.016
. Frais de représentation ……………………………………………………………
34.595
34.595
Sous-Total: Dépenses Fonctionnement …………………………………
432.679
0
150.000
582.679
Dépenses de Programme
Journées Luxembourgeoises Géodynamique (JLG) :
Nuitées ……………………………………………………………………………………………
53.677
225.000
278.677
Déplacements ………………………………………………………………………………
193.447
193.447
Organisation …………………………………………………………………………………
129.000
129.000
Workshops:
Déplacements + organisation ……………………………………………………
264.254
402.510
666.764
Cogeos ……………………………………………………………………………………………
53.010
53.010
Diffusion scientifique ……………………………………………………………………
67.295
67.295
Bourse européenne ……………………………………………………………………
180.000
250.000
430.000
Bourse: Cours volcanologie ………………………………………………………
2.537
2.537
Mesures absolues de g…………………………………………………………………
32.838
32.838
Nordic Volcanological Institute…………………………………………………
39.094
39.094
Lanzarote ………………………………………………………………………………………
29.705
29.705
Centre Moscou ……………………………………………………………………………
578.830
578.830
Divers………………………………………………………………………………………………
16.430
16.430
44939
Laboratoire Walferdange:
Maintenance …………………………………………………………………………………
78.150
222.160
300.310
Déplacement …………………………………………………………………………………
158.928
158.928
Matériel …………………………………………………………………………………………
76.676
Infrastructure…………………………………………………………………………………
900.000
900.000
Assistant sous contrat …………………………………………………………………
278.714
1.000.000
1.278.714
Sous-total: Dépenses Programmes …………………………………………
1.291.745
2.707.510
1.233.000
5.155.579
Immobilisations ……………………………………………………………………………
0
0
0
Report: JLG ……………………………………………………………………………………
38.620
38.620
Report: Workshops ……………………………………………………………………
36.170
36.170
Report: Cogeos ……………………………………………………………………………
13.030
Report: Cours volcanologie ………………………………………………………
70.200
70.200
Report: TVA 94 ……………………………………………………………………………
14.469
14.469
Report: Salaire Solde 94 ……………………………………………………………
28.209
28.209
Sous-total Reports ………………………………………………………………………
187.668
0
13.030
187.668
Total 1. dépenses exercice…………………………………………………………
1.912.092
2.707.510
1.396.030
6.015.632
Activités reportées
Report: Diffusion Cahiers …………………………………………………………
720.000
720.000
Report: Cipact ………………………………………………………………………………
315.360
0
Report 93: Baie Naples ………………………………………………………………
110.000
110.000
Report: Centres Européens ………………………………………………………
300.000
Report 94: Baie de Naples …………………………………………………………
125.000
Report: Lanzarote…………………………………………………………………………
125.000
Sous-Total Activité reportée ……………………………………………………
1.380.000
315.360
0
830.000
Total 2: Total Dépenses ……………………………………………………………
3.292.092
3.022.870
1.396.030
7.710.992
Résultat de l’exercice …………………………………………………………………
17.706
0
0
17.706
Grand Total……………………………………………………………………………………
3.309.798
3.022.870
1.396.030
7.728.698
TABLE 3
COMPTE DU RESULTAT AU 31 DECEMBRE 1994
CREDIT
<i>Part A.P.O.
<i>Gvt. Lux.
<i>ORB
<i>Montants
<i>Totaux
Subventions reçues
. Subventions A.P.O.……………………………………………………………………
3.265.625
3.265.625
. Subventions autres ……………………………………………………………………
1.402.510
0
1.402.510
. Cipact 930173 ……………………………………………………………………………
315.360
315.360
. Workshop COGEOS ………………………………………………………………
66.040
66.040
…………………………………………………………………………………………………………
3.265.625
1.717.870
66.040
5.049.535
Prestations de service et produits divers
Recouvrement de dettes ……………………………………………………………
20.000
20.000
Frais soutenus par des tiers ………………………………………………………
1.305.000
1.329.990
2.634.990
…………………………………………………………………………………………………………
20.000
1.305.000
1.329.990
2.654.990
Produits financiers ………………………………………………………………………
24.173
0
0
24.173
Total 1 - Produits de l’exercice…………………………………………………
3.309.798
3.022.870
1.396.030
7.728.698
Charges couvertes par des provisions ……………………………………
0
0
0
0
Total 2 - Total des recettes ………………………………………………………
3.309.798
3.022.870
1.396.030
7.728.698
Résultat de l’exercice (si perte) ………………………………………………
Grand Total ………………………………………………………………………………………
3.309.798
3.022.870
1.396.030
7.728.698
MUSEE NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE
OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE
Ing. J. Flick
Prof. B. Ducarme
J. Barthelemy
<i>Président
<i>Secrétaire
<i>Trésorier
ATTESTATION
J’ai été chargé de la révision des comptes du CENTRE EUROPEEN DE GEODYNAMIQUE ET DE SEISMOLOGIE
(ECGS) à Luxembourg, ma mission étant limitée à l’utilisation des subsides octroyés à cet établissement luxembourgeois
d’utilité publique.
Pour ce faire j’ai examiné les comptes financiers directement liés à ces subventions établis pour l’exercice se clôturant
au 31 décembre 1994. J’ai procédé aux sondages et vérifications appropriés aux circonstances données et j’ai pris
connaissance des informations et données nécessaires à l’accomplissement de ma mission (statuts, rapports, budgets,
etc. . . .).
44940
J’ai constaté que le décompte financier annuel des subsides en question est en concordance avec la comptabilité
recettes/dépenses et les pièces comptables qui m’ont été soumises. Ce décompte est également en concordance avec
le rapport annuel sur l’exercice 1994.
L’analyse des dépenses me permet d’attester que les subventions reçues tant du Conseil de l’Europe que du Gouver-
nement Luxembourgeois ont été utilisées conformément à leur destination.
Bruxelles, le 13 février 1995.
E. Kraemer
<i>Réviseur d’Entreprises Honoraire
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 37, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(45050/000/210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.
E.C.G.S., CENTRE EUROPEEN DE GEODYNAMIQUE ET DE SEISMOLOGIE,
EUROPEAN CENTER FOR GEODYNAMICS AND SEISMOLOGY.
Siège social: Walferdange.
—
BUDGET 1995 (FRF)
DEBIT
<i>Part A.P.O.
<i>Gvt. Lux.
<i>ORB
<i>Montants
<i>Totaux
Dépenses de Fonctionnement
. Frais de Personnel ……………………………………………………………………
0
. Secrétariat …………………………………………………………………………………
25.000
20.000
45.000
. Réunions, Conseils, Missions …………………………………………………
45.000
45.000
Sous-Total: Dépenses Fonctionnement …………………………………
70.000
20.000
90.000
Dépenses de Programme
Journées Luxembourgeoises Géodynamique (JLG) :
Nuitées ……………………………………………………………………………………………
20.000
20.000
Déplacements ………………………………………………………………………………
45.000
45.000
Organisation …………………………………………………………………………………
10.000
10.000
Workshops:
Déplacements ………………………………………………………………………………
120.000
120.000
Nuitées ……………………………………………………………………………………………
20.000
20.000
Organisation …………………………………………………………………………………
10.000
10.000
Publications:……………………………………………………………………………………
0
Cahiers ……………………………………………………………………………………………
130.000
130.000
Frais Postaux …………………………………………………………………………………
20.000
20.000
Comptes Rendus JLG …………………………………………………………………
10.000
10.000
Bourses européennes:
Etude ………………………………………………………………………………………………
30.000
30.000
Voyages …………………………………………………………………………………………
25.000
10.000
35.000
Lanzarote, baie de Naples …………………………………………………………
15.000
15.000
Centre de Moscou ………………………………………………………………………
50.000
90.000
140.000
Mesures absolues de g…………………………………………………………………
15.000
15.000
Divers………………………………………………………………………………………………
25.000
Laboratoire Walferdange:
Maintenance …………………………………………………………………………………
20.000
200.000
50.000
270.000
Equipement ……………………………………………………………………………………
50.000
300.000
100.000
450.000
Assistant sous contrat …………………………………………………………………
300.000
300.000
Sous-total: Dépenses Programmes …………………………………………
480.000
905.000
280.000
1.640.000
Immobilisations
Dotation aux Provisions
Total 1 dépenses exercice …………………………………………………………
550.000
905.000
300.000
1.730.000
Activités reportées
Diffusion scientifique ……………………………………………………………………
240.000
240.000
CIPACT …………………………………………………………………………………………
52.560
52.560
Centres Européens ………………………………………………………………………
50.000
50.000
Baie de Naples ………………………………………………………………………………
20.800
20.800
Lanzarote ………………………………………………………………………………………
20.800
20.800
Sous-Total Activité reportée ……………………………………………………
331.600
52.560
0
384.160
Total 2: Total Dépenses ……………………………………………………………
881.600
957.560
300.000
2.139.160
Grand Total……………………………………………………………………………………
881.600
957.560
300.000
2.139.160
44941
BUDGET 1995 (FRF)
CREDIT
<i>Part A.P.O.
<i>Gvt. Lux.
<i>ORB
<i>Montants
<i>Totaux
Subventions reçues
. Subventions A.P.O.……………………………………………………………………
550.000
550.000
. Subventions autres ……………………………………………………………………
905.000
300.000
1.205.000
1.755.000
Prestations de service et produits divers
Produits financiers
Total 1 - Produits de l’exercice…………………………………………………
550.000
905.000
300.000
1.755.000
Charges couvertes par des provisions
. Publications Cahiers …………………………………………………………………
240.000
240.000
. CIPACT ………………………………………………………………………………………
52.560
52.560
. Centres Européens …………………………………………………………………
50.000
50.000
. Baie de Naples……………………………………………………………………………
20.800
20.800
. Lanzarote ……………………………………………………………………………………
20.800
20.800
Total Provisions ……………………………………………………………………………
331.600
52.560
0
384.160
Total 2 - Total des recettes ………………………………………………………
881.600
957.560
300.000
2.139.160
Résultat de l’exercice (si perte)
Grand Total: …………………………………………………………………………………
881.600
957.560
300.000
2.139.160
Table 1
BILAN AU 31 DECEMBRE 1995 (LUF)
ACTIF
<i>Libellés
<i>Montants Bruts
<i>Amortissements
<i>Montants Nets
Immobilisations (p.m.)
Comptes de tiers
. subventions à recevoir ………………………………………………………
500.000
. autres débiteurs …………………………………………………………………
9.318
. Produits à recevoir ……………………………………………………………
509.318
Disponibilités
. Banque……………………………………………………………………………………
3.270.665
. Caisse
3.779.983
Pertes…………………………………………………………………………………………
35.838
……………………………………………………………………………………………………
3.815.821
3.815.821
PASSIF
<i>Libellés
<i>Montants
Capitaux propres
. Capital ou Fonds de Roulement …………………………………………………………………………………
0
. Réserves affectées …………………………………………………………………………………………………………
0
. Report à nouveau …………………………………………………………………………………………………………
643.122
Résultat de l’exercice ………………………………………………………………………………………………………
643.122
Provisions
. Diffusion cahiers reportés 94 ……………………………………………………………………………………
45.460
Diffusion cahiers reportés 95…………………………………………………………………………………………
780.000
Report Cipact ……………………………………………………………………………………………………………………
315.360
Centres Européens …………………………………………………………………………………………………………
300.000
Prestations Laboratoire……………………………………………………………………………………………………
APO
200.000
Gvt. Lux.
700.000
Centre Moscou …………………………………………………………………………………………………………………
200.000
2.540.820
Comptes de tiers
Sécurité Soc.
66.236
Frais à payer ………………………………………………………………………………………………………………………
Frais Admin.
2.193
Frais Dépl.
22.707
Equipement
540.743
631.879
3.815.821
44942
Table 2
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 1995 (LUF)
CREDIT
<i>Part A.P.O.
<i>Gvt. Lux.
<i>ORB
<i>Montants
<i>Totaux
Subventions reçues
. Subventions A.P.O.……………………………………………………………………
3.240.600
3.240.600
. Subventions autres ……………………………………………………………………
5.000.000
313.287
5.313.287
3.240.600
5.000.000
313.287
8.553.887
Prestations de service et produits divers
Frais soutenus par des tiers ………………………………………………………
613.200
613.200
613.200
613.200
Produits financiers ………………………………………………………………………
120.723
120.723
120.723
0
0
120.723
Total 1 - Produits de l’exercice…………………………………………………
3.361.323
5.000.000
926.487
9.287.810
Charges couvertes par des provisions
Diffusion Cahiers 93, 94 ……………………………………………………………
1.394.540
1.394.540
Lanzarote ………………………………………………………………………………………
125.000
125.000
Baie Naples ……………………………………………………………………………………
125.000
125.000
1.644.540
1.644.540
Total 2 - Total des recettes ………………………………………………………
5.005.863
5.000.000
926.487
10.932.350
Résultat de l’exercice (si perte) ………………………………………………
2.881
32.957
35.838
Grand Total……………………………………………………………………………………
5.008.744
5.032.957
926.487
10.968.188
Table 3
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 1995 (LUF)
DEBIT
<i>Part A.P.O.
<i>Gvt. Lux.
<i>ORB
<i>Montants
<i>Totaux
Dépenses de Fonctionnement
. Frais de Personnel ……………………………………………………………………
2.314.463
2.314.463
. Frais administratifs ……………………………………………………………………
138.993
120.000
258.993
. Frais de déplacement ………………………………………………………………
329.492
329.492
. Frais de représentation ……………………………………………………………
47.430
47.430
Sous-Total dépenses Fonctionnement ……………………………………
515.915
2.314.463
120.000
2.950.378
Dépenses de Programme
Activités d’Education:
Journées Luxembourgeoises Géodynamique (JL) …………………
1.313
399.420
144.272
545.005
Activités Workshops …………………………………………………………………
743.811
9.585
753.396
Activité: Diffusion Scientifique …………………………………………………
440.202
440.202
Activité: Bourses européennes …………………………………………………
0
Activités de Recherche ………………………………………………………………
0
Coopération internationale ………………………………………………………
333.463
519.803
853.266
Laboratoire Walferdange ……………………………………………………………
161.213
25.200
82.827
269.240
Equipement scientifique ………………………………………………………………
163.287
1.593.874
1.757.161
Sous-Total dépenses Programmes……………………………………………
1.843.289
2.018.494
756.487
4.618.270
Immobilisations
Dotation aux provisions
Report Activité: Cahiers ……………………………………………………………
780.000
780.000
Report Activité: Prestations Labo ……………………………………………
200.000
700.000
900.000
Report Activité: Centre Moscou………………………………………………
200.000
200.000
Sous-Total Reports………………………………………………………………………
1.180.000
700.000
0
1.880.000
Total 1 - dépenses exercice ………………………………………………………
3.539.204
5.032.957
876.487
9.448.648
Activités reportées
Diffusion Cahiers 93 ……………………………………………………………………
720.000
720.000
Diffusion Cahiers 94 ……………………………………………………………………
674.540
674.540
Lanzarote ………………………………………………………………………………………
75.000
50.000
125.000
Sous-Total Activités reportées …………………………………………………
1.469.540
0
50.000
1.519.540
Total 2 - Total Dépenses ……………………………………………………………
5.008.744
5.032.957
926.487
10.968.188
Résultat de l’exercice (si bénéfice) …………………………………………
0
0
Grand Total……………………………………………………………………………………
5.008.744
5.032.957
926.487
10.968.188
MUSEE NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE
OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE
Ing. J. Flick
Prof. B. Ducarme
J. Barthelemy
<i>Président
<i>Secrétaire
<i>Trésorier
44943
ATTESTATION
J’ai été chargé de la révision des comptes du CENTRE EUROPEEN DE GEODYNAMIQUE ET DE SEISMOLOGIE
(ECGS) à Luxembourg, établissement d’utilité publique.
Pour ce faire j’ai examiné les comptes établis pour l’exercice se clôturant au 31 décembre 1995 avec une perte de
35.838,- LUF.
J’ai procédé aux sondages et vérifications appropriés aux circonstances données et j’ai pris connaissance des infor-
mations et données nécessaires à l’accomplissement de ma mission.
J’ai constaté que les comptes annuels en question sont en concordance avec la comptabilité et les pièces comptables
qui m’ont été soumises.
L’analyse des dépenses me permet d’attester que les subventions reçues tant du Conseil de l’Europe que du Gouver-
nement Luxembourgeois ont été utilisées conformément à leur destination.
Luxembourg, le 29 février 1996.
E. Kraemer
<i>Réviseur d’Entreprises Honoraire
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 37, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(45051/000/207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.
E.C.G.S., CENTRE EUROPEEN DE GEODYNAMIQUE ET DE SEISMOLOGIE
EUROPEAN CENTER FOR GEODYNAMICS AND SEISMOLOGY.
Siège social: Walferdange.
—
Table 4
BUDGET 1996 (FRF)
CREDIT
<i>Part A.P.O.
<i>Gvt. Lux.
<i>ORB
<i>Montants
<i>Totaux
Subventions reçues
. Subventions A.P.O.……………………………………………………………………
550.000
550.000
. Subventions autres ……………………………………………………………………
830.000
185.000
1.015.000
550.000
830.000
185.000
1.565.000
Prestations de service et produits divers
Produits financiers
Total 1 - Produits de l’exercice…………………………………………………
550.000
830.000
185.000
1.565.000
Charges couvertes par des provisions
. Publications Cahiers ………………………………………………………………
137.580
137.580
. Activités A.P.O. …………………………………………………………………………
83.330
83.330
. Prestations Laboratoire……………………………………………………………
30.000
120.000
150.000
. CIPACT ………………………………………………………………………………………
52.560
52.560
Total Provisions ……………………………………………………………………………
250.910
172.560
0
423.470
Total 2 - Total des recettes ………………………………………………………
800.910
1.002.560
185.000
1.988.470
Résultat de l’exercice (si perte) ………………………………………………
Grand Total……………………………………………………………………………………
800.910
1.002.560
185.000
1.988.470
Table 5
BUDGET 1996 (FRF)
DEBIT
<i>Part A.P.O.
<i>Gvt. Lux.
<i>ORB
<i>Montants
<i>Totaux
Dépenses de Fonctionnement
. Frais de Personnel ……………………………………………………………………
500.000
500.000
. Secrétariat …………………………………………………………………………………
25.000
20.000
45.000
. Réunions, Conseils, Missions …………………………………………………
45.000
545.000
Sous-Total dépenses Fonctionnement ……………………………………
70.000
500.000
20.000
590.000
Dépenses de Programme
Journées Luxembourgeoises Géodynamique (JLG) :
Déplacement et nuitées………………………………………………………………
80.000
80.000
Organisation …………………………………………………………………………………
25.000
25.000
Symposiums:
Déplacement et nuitées………………………………………………………………
120.000
120.000
Organisation …………………………………………………………………………………
Publications ……………………………………………………………………………………
Cahiers ……………………………………………………………………………………………
130.000
130.000
44944
Comptes Rendus
Bourses européennes …………………………………………………………………
100.000
100.000
Lanzarote ………………………………………………………………………………………
15.000
10.000
25.000
Mesures g ………………………………………………………………………………………
40.000
10.000
50.000
Centre Russe …………………………………………………………………………………
50.000
50.000
NVI …………………………………………………………………………………………………
15.000
15.000
Vardar ……………………………………………………………………………………………
15.000
15.000
Façade Atlantique …………………………………………………………………………
15.000
15.000
Activités
Laboratoire Walferdange:
Maintenance …………………………………………………………………………………
30.000
10.000
40.000
Equipement ……………………………………………………………………………………
250.000
60.000
310.000
Sous-total dépenses Programmes ……………………………………………
480.000
330.000
165.000
975.000
Total 1: dépenses exercice…………………………………………………………
550.000
830.000
185.000
1.565.000
Activités reportées
Cahiers ……………………………………………………………………………………………
137.580
137.580
Coopérations internationales:
Centre Russe …………………………………………………………………………………
33.330
33.330
Sodin ………………………………………………………………………………………………
20.000
20.000
GAIA ………………………………………………………………………………………………
30.000
30.000
CIPACT …………………………………………………………………………………………
52.560
52.560
Activités Laboratoire:
Seismo russe …………………………………………………………………………………
30.000
30.000
Seismo chinois ………………………………………………………………………………
20.000
20.000
Equipement Walferdange……………………………………………………………
50.000
50.000
Equipement Lanzarote…………………………………………………………………
30.000
30.000
Mesures g ………………………………………………………………………………………
20.000
20.000
Sous-Total Activités reportées …………………………………………………
250.910
172.560
0
423.470
Total 2: Total Dépenses ……………………………………………………………
800.910
1.002.560
185.000
1.988.470
Grand Total……………………………………………………………………………………
800.910
1.002.560
185.000
1.988.470
Table 1
BILAN AU 31 DECEMBRE 1996 (LUF)
<i>Actif
<i>Passif
<i>Libellés
<i>Montants
<i>Amortissements
<i>Montants
<i>Libellés
<i>Montants
<i>bruts
<i>nets
Immobilisations
Capitaux propres
(p.m.)
. Capital ou Fonds de roulement
0
. Réserves affectées ……………………
0
. Report à nouveau ……………………
607.284
. Résultat de l’exercice ………………
607.284
Compte de tiers
Provisions
. subvention
Diffusion cahiers reportés …………
1.520.228
à recevoir ………………
500.000
Report Gaia……………………………………
300.000
. autres débiteurs
Report Cipact ………………………………
311.360
Mesures abs. g ………………………………
330.000
Prestations Laboratoire………………
550.000
Installation technicien …………………
600.000
Restena……………………………………………
100.000
3.711.588
. Produits à recevoir
Compte de tiers
500.000
Fournisseurs …………………………………
704.741
Disponibilités
Charges à payer ……………………………
26.290
. Banques …………………… 4.292.450
. Caisse ………………………
47.744
4.340.194
731.031
Pertes …………………………
209.709
5.049.903
5.049.903
5.049.903
44945
Table 2
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 1996 (LUF)
<i>Crédit
<i>Gvt. Lux.
<i>Gvt. Belge
<i>CE
<i>Montants
<i>Part A.P.O.
<i>MNHN
<i>ORB
<i>Divers
<i>Totaux
Subventions reçues
. Subventions A.P.O.…………………………………………
3.250.260
3.250.260
. Subventions autres …………………………………………
5.000.000
193.219
715.775
5.908.994
3.250.260
5.000.000
193.219
715.775
9.159.254
Prestations de service et de produits divers
Frais soutenus par des tiers ……………………………
831.400
831.400
831.400
831.400
Produits financiers ……………………………………………
131.054
131.054
131.054
0
0
131.054
Total 1 - Produits de l’exercice………………………
3.381.314
5.000.000
1.024.619
715.775
10.121.708
Charges couvertes par des provisions
Diffusion Cahiers ………………………………………………
505.232
505.232
Centres Européens ……………………………………………
300.000
300.000
Centre Moscou …………………………………………………
200.000
200.000
Cipact……………………………………………………………………
4.000
4.000
Prestations Laboratoires A.P.O. ……………………
200.000
700.000
900.000
Prestations Laboratoires …………………………………
0
1.205.232
700.000
4.000
1.909.232
Total 2 - Total des recettes ……………………………
4.586.546
5.700.000
1.024.619
719.775
12.030.940
Résultat de l’exercice (si perte) ……………………
385.151
385.191
Grand Total…………………………………………………………
4.971.737
5.700.000
1.024.619
719.775
12.416.131
Table 3
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 1996 (LUF)
<i>Débit
<i>Part A.P.O.
<i>Gvt. Lux.
<i>ORB
<i>Divers
<i>Montants
<i>Totaux
Dépenses de Fonctionnement
. Frais de Personnel …………………………………………
1.818.802
1.818.802
. Frais administratifs …………………………………………
185.385
53.200
150.000
388.585
. Frais de déplacement ……………………………………
191.821
103.679
295.500
. Frais de représentation …………………………………
30.602
30.602
Sous-Total dépenses Fonctionnement …………
407.808
1.975.681
150.000
2.533.489
Dépenses de Programme
Activités d’Education:
Journées Lux. Géod. (J.L.G.) ……………………………
432.792
6.400
439.192
Activités Workshops ………………………………………
715.088
715.088
Activité: Bourses européennes ………………………
687.743
687.743
Activités de recherche: ……………………………………
0
Coopération internationale ……………………………
230.975
149.243
378.810
415.775
1.174.803
Lab. Walferdange: déplacements ……………………
194.891
206.383
77.047
478.321
Equipement scientifique
810.419
412.362
1.222.781
Sous-Total: dépenses Programmes ………………
1.828.697
1.598.837
874.619
415.775
4.717.928
Immobilisations
Dotation aux provisions
Report Activité: Cahiers …………………………………
1.200.000
1.200.000
Report Activité: Prestations Labo …………………
550.000
550.000
Report Activité: Mesures absolues ………………
330.000
330.000
Report Activité: Installation technicien…………
600.000
600.000
Report Activité: Restena …………………………………
100.000
100.000
Report Activité: Gaia ………………………………………
300.000
300.000
Sous-Total Reports……………………………………………
1.530.000
1.250.000
0
300.000
3.080.000
Total 1 - dépenses exercice ……………………………
3.766.505
4.824.518
1.024.619
715.775
10.331.417
44946
Activités reportées
Diffusion Cahiers ………………………………………………
505.232
505.232
Centres Européens ……………………………………………
300.000
300.000
Centre Moscou …………………………………………………
200.000
200.000
Prest. Lab. A.P.O. ………………………………………………
200.000
200.000
Prest. Lab. ……………………………………………………………
700.000
700.000
Cipact……………………………………………………………………
4.000
4.000
Sous-total Activité reportée ……………………………
1.205.232
700.000
0
4.000
1.909.232
Total 2 - Total Dépenses …………………………………
4.971.737
5.524.518
1.024.619
719.775
12.240.649
Résultat de l’exercice (si bénéfice) ………………
175.482
175.482
Grand Total…………………………………………………………
4.971.737
5.700.000
1.024.619
719.775
12.416.131
MUSEE NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE
OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE
Ing. J. Flick
Prof. B. Ducarme
J. Barthelemy
<i>Président
<i>Secrétaire
<i>Trésorier
ATTESTATION
J’ai été chargé de la révision des comptes du CENTRE EUROPEEN DE GEODYNAMIQUE ET DE SEISMOLOGIE
(ECGS) à Luxembourg, établissement d’utilité publique.
Pour ce faire j’ai examiné les comptes établis pour l’exercice se clôturant au 31 décembre 1996 avec une perte de
LUF 209.709,-.
J’ai procédé aux sondages et vérifications appropriés aux circonstances données et j’ai pris connaissance des infor-
mations et données nécessaires à l’accomplissement de ma mission.
J’ai constaté que les comptes annuels en question sont en concordance avec la comptabilité et les pièces comptables
qui m’ont été soumises.
L’analyse des dépenses me permet d’attester que les subventions reçues tant du Conseil de l’Europe que du Gouver-
nement Luxembourgeois ont été utilisées conformément à leur destination.
Luxembourg, le 11 février 1997.
E. Kraemer.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 37, case 8.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(45052/000/202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.
E.C.G.S.,
CENTRE EUROPEEN DE GEODYNAMIQUE ET DE SEISMOLOGIE,
EUROPEAN CENTER FOR GEODYNAMICS AND SEISMOLOGY.
Siège social: Walferdange/Luxembourg.
—
BUDGET 1997
TABLE 4
BUDGET 1997 (FRF)
CENTRE DE GEODYNAMIQUE ET DE SEISMOLOGIE (ECGS)
CREDIT
<i>Gvt. Lux.
<i>Gvt. Belge
<i>Part A.P.O.
<i>MNHN
<i>ORB
<i>Divers CE
<i>Montants
<i>Totaux
Subventions reçues
Subventions A.P.O. ………………………………
400.000
400.000
Subventions autres ………………………………
830.000
470.000
80.000
1.380.000
400.000
830.000
470.000
80.000
1.780.000
Prestations de service et produits divers
Produits financiers
Total I – Produits de l’exercice ……………
400.000
830.000
470.000
80.000
1.780.000
Charges couvertes par des provisions
– Publications Cahiers ………………………………
253.370
253.370
– Mesures g …………………………………………………
55.000
55.000
– Prestations Laboratoire…………………………
92.000
92.000
– CIPACT ……………………………………………………
51.590
51.590
– GAIA …………………………………………………………
50.000
50.000
– Installation technicien ……………………………
100.000
100.000
– RESTENA …………………………………………………
16.600
16.600
Total Provisions …………………………………………
308.370
208.600
0
101.590
618.560
Total II – Total des Recettes …………………
708.370
1.038.600
470.000
181.590
2.398.560
Résultat de l’exercice (si perte)
Grand total……………………………………………………
708.370
1.038.600
470.000
181.590
2.398.560
44947
TABLE 5
BUDGET 1997 (FRF)
CENTRE DE GEODYNAMIQUE ET DE SEISMOLOGIE (ECGS)
DEBIT
<i>Part A.P.O.
<i>Gvt. Lux.
<i>Gvt. Belge
<i>Divers CE
<i>Montants
<i>MNHN
<i>ORB
<i>Totaux
Dépenses de fonctionnement
Frais de Personnel
Traitements 97 ……………………………………………
550.000
550.000
Provision 98 …………………………………………………
120.000
120.000
– Secrétariat ………………………………………………
20.000
10.000
25.000
55.000
– Réunions, Conseils, Missions ………………
30.000
30.000
Sous-Total Dépenses Fonctionnement …
50.000
680.000
25.000
0
755.000
Dépenses de programme
<i>a) Education
Journées Lux. Géod.:
Déplacements et nuitées …………………………
70.000
70.000
Atelier:
Déplacements et nuitées …………………………
70.000
70.000
Publications:
Cahiers …………………………………………………………
70.000
70.000
Comptes Rendus …………………………………………
10.000
10.000
Bourses …………………………………………………………
15.000
15.000
<i>b) Coopérations internationales
Failles actives (Projet 1) ……………………………
100.000
300.000
400.000
Laboratoire Lanzarote (Projet 4) ……………
30.000
30.000
Gaia (Projet 3) ……………………………………………
30.000
80.000
110.000
Bourses de mobilité (Projet 5)…………………
20.000
20.000
Séismomètre chinois …………………………………
50.000
50.000
Centre Russe ………………………………………………
50.000
50.000
<i>c) Laboratoire Walferdange:
Maintenance (Projet 4) ………………………………
15.000
10.000
10.000
35.000
Equipement …………………………………………………
60.000
35.000
95.000
Sous-total: Dépenses Programmes …………
350.000
150.000
445.000
80.000
1.025.000
Total 1: dépenses exercice ………………………
400.000
830.000
470.000
80.000
1.780.000
Activités reportées
a) Cahiers ……………………………………………………
253.370
253.370
b) Coopérations internationales:
mesures g (Projet 2) …………………………………
55.000
55.000
GAIA………………………………………………………………
50.000
50.000
CIPACT …………………………………………………………
51.590
51.590
c) Prestations Laboratoire:
séismo chinois………………………………………………
30.000
30.000
équipement Walferdange …………………………
32.000
32.000
équipement Lanzarote ………………………………
15.000
15.000
mesures g………………………………………………………
15.000
15.000
d) Installation technicien …………………………
100.000
100.000
e) Restena ……………………………………………………
16.600
16.600
Sous-total activités reportées …………………
308.370
208.600
0
101.590
618.560
Total 2: Total Dépenses ……………………………
708.370
1.038.600
470.000
181.590
2.398.560
Grand Total …………………………………………………
708.370
1.038.600
470.000
181.590
2.398.560
COMPTES 1997
Table 1
BILAN AU 31 DECEMBRE 1997 (LUF)
<i>Actif
<i>Passif
<i>Libellés
<i>Montants
<i>Amortissements
<i>Montants
<i>Libellés
<i>Montants
<i>bruts
<i>nets
Immobilisations
Capitaux propres
(p.m.)
. Capital
0
. Réserves affectées ……………………
0
. Report à nouveau ……………………
397.575
. Résultat de l’exercice ………………
397.575
44948
Compte de tiers
Provisions
. subvention ………………
Diffusion scientifique……………………
1.688.092
à recevoir ………………
500.000
Report Gaia……………………………………
150.000
. autres débiteurs
Report Failles actives …………………
300.000
Report Matériel Labo …………………
300.000
Report Chine ………………………………
90.000
Report salaires (budget) ……………
720.000
Restena……………………………………………
100.000
3.348.092
. Produits à recevoir
Compte de tiers
500.000
Fournisseurs …………………………………
256.752
Disponibilités
Charges à payer ……………………………
48.915
. Banques …………………… 3.558.123
. Caisse ………………………
56.166
3.614.289
305.667
Pertes …………………………
Bénéfice
62.955
4.114.289
4.114.289
4.114.289
Table 2
COMPTE DE RESULTATS AU 31 DECEMBRE 1997 (LUF)
CREDIT
<i>Part A.P.O.
<i>Gvt. Lux.
<i>Gvt. Belge
<i>Divers
<i>Montants
<i>MNHN
<i>ORB
<i>Totaux
Subventions reçues
. Subventions A.P.O. …………………………………
2.448.800
2.448.800
. Subventions autres …………………………………
5.000.000
20.000
5.020.000
2.448.800
5.000.000
20.000
7.468.800
Prestations de service et produits divers
653.257
653.257
Produits financiers ………………………………………
72.157
72.157
Total I ……………………………………………………………
2.520.957
5.000.000
653.257
20.000
8.194.214
Charge couvertes par des provisions
diffusion Cahiers …………………………………………
252.136
252.136
GAIA………………………………………………………………
300.000
300.000
CIPACT …………………………………………………………
311.360
311.360
Mesures Absolues g ……………………………………
330.000
330.000
Installation technicien …………………………………
600.000
600.000
Prestations Laboratoire ……………………………
550.000
550.000
RESTENA………………………………………………………
100.000
100.000
Total II……………………………………………………………
882.136
1.250.000
653.257
311.360
2.443.496
Grand Total …………………………………………………
3.403.093
6.250.000
653.257
331.360
10.637.710
Table 3
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 1997 (LUF)
DEBIT
<i>Part A.P.O.
<i>Gvt. Lux.
<i>Gvt. Belge
<i>Divers
<i>Montants
<i>MNHN
<i>ORB
<i>Totaux
Dépenses de Fonctionnement
. Frais de personnel ……………………………………
3.135.252
3.135.252
. Frais Administratifs …………………………………
155.188
93.553
150.000
398.741
. Frais de déplacement ………………………………
256.431
256.431
. Frais de représentation …………………………
11.797
11.797
Sous-Total Fonctionnement ……………………
423.416
3.228.805
150.000
3.802.221
Dépenses Programme
Activités d’Education:
JLG …………………………………………………………………
15.635
383.328
13.600
412.563
Workshops …………………………………………………
439.687
20.000
459.687
Bourses Européennes…………………………………
93.280
42.000
135.280
Diffusion Cahiers…………………………………………
1.311
1.311
Activités de Recherche:
Coopération internationale ………………………
630.973
218.047
416.557
1.265.577
Labo. Walferdange: déplacements …………
161.564
73.100
234.664
équipement
Sous-Total Programme………………………………
1.180.886
804.939
503.257
20.000
2.509.082
44949
Immobilisations
Dotation Provisions
Report activité Cahiers………………………………
420.000
420.000
Report Projet GAIA……………………………………
150.000
150.000
Report Projet Failles Actives ……………………
300.000
300.000
Report Activité Chine ………………………………
90.000
90.000
Report salaires (budget) ……………………………
720.000
720.000
Report Activité RESTENA ………………………
100.000
100.000
Report Matériel Labo …………………………………
300.000
300.000
Sous-Total Reports ……………………………………
870.000
1.210.000
2.080.000
Total 1 dépenses exercice ………………………
2.474.302
5.243.744
653.257
20.000
8.391.303
Activités reportées
Diffusion Cahiers…………………………………………
252.136
252.136
Cipact ……………………………………………………………
311.360
311.360
Mesures Absolues de g ………………………………
315.421
315.421
Installation techniciens ………………………………
600.000
600.000
Prestations Laboratoire ……………………………
404.535
404.535
Projet GAIA …………………………………………………
300.000
300.000
Sous-Total Activités Reportées ………………
867.557
1.004.535
311.360
2.183.452
Total 2: Total Dépenses ……………………………
3.341.859
6.248.279
653.257
331.360
10.574.755
Bénéfice …………………………………………………………
61.234
1.721
62.955
Grand Total …………………………………………………
3.403.093
6.250.000
653.257
331.360
10.637.710
MUSEE NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE
OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE
Ing. J. Flick
Prof. B. Ducarme
J. Barthelemy
<i>Président
<i>Secrétaire
<i>Trésorier
ATTESTATION
J’ai été chargé de la révision des comptes du CENTRE EUROPEEN DE GEODYNAMIQUE ET DE SEISMOLOGIE
(ECGS) à Luxembourg, établissement d’utilité publique.
Pour ce faire j’ai examiné les comptes établis pour l’exercice se clôturant au 31 décembre 1997 avec un bénéfice de
LUF 62.955,-.
J’ai procédé aux sondages et vérifications appropriés aux circonstances données et j’ai pris connaissance des infor-
mations et données nécessaires à l’accomplissement de ma mission.
J’ai constaté que les comptes annuels en question sont en concordance avec la comptabilité et les pièces comptables
qui m’ont été soumises.
L’analyse des dépenses me permet d’attester que les subventions reçues tant du Conseil de l’Europe que du Gouver-
nement Luxembourgeois ont été utilisées conformément à leur destination.
Luxembourg, le 17 février 1998.
E. Kraemer.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 37, case 8.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(45053/000/211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.
E.C.G.S.,
CENTRE EUROPEEN DE GEODYNAMIQUE ET DE SEISMOLOGIE,
EUROPEAN CENTER FOR GEODYNAMICS AND SEISMOLOGY.
Siège social: Walferdange/Luxembourg.
—
BUDGET 1998
Ce contrat européen qui venait à expiration en juin 1998 sera prolongé de 3 mois. La seconde tranche du subside est
attendue au début de l’année 1998.
TABLE 1
BUDGET 1998 (FRF)
CENTRE DE GEODYNAMIQUE ET DE SEISMOLOGIE (ECGS)
CREDIT
<i>Part A.P.O.
<i>Gvt. Lux.
<i>ORB
<i>Divers
<i>Montants
<i>Totaux
Subventions reçues
Subventions A.P.O. ………………………………
273.000
273.000
Subventions autres ………………………………
950.000
202.500
380.000
1.532.000
273.000
950.000
202.500
380.000
1.805.500
44950
Prestations de service et produits divers
Produits financiers
Total I ……………………………………………………………
273.000
950.000
202.500
380.000
1.805.500
Charges couvertes par des provisions……
356.350
201.666
558.016
Total II……………………………………………………………
629.350
1.151.666
202.500
380.000
2.363.516
Grand total……………………………………………………
629.350
1.151.666
202.500
380.000
2.363.516
TABLE 2
BUDGET 1998 (FRF)
CENTRE DE GEODYNAMIQUE ET DE SEISMOLOGIE (ECGS)
DEBIT
<i>Part A.P.O.
<i>Gvt. Lux.
<i>Gvt. Belge
<i>Divers
<i>Montants
<i>MNHN
<i>ORB
<i>EUR
<i>Totaux
Dépenses de Fonctionnement
Frais de Personnel ………………………………
600.000
600.000
Secrétariat………………………………………………
20.000
10.000
25.000
55.000
Conseils, Missions ………………………………
40.000
40.000
Sous-Total: ……………………………………………………
60.000
610.000
25.000
695.000
Dépenses de Programme
J.L.G.:
Logement ………………………………………………………
20.000
20.000
Déplacements ………………………………………………
70.000
70.000
Comptes Rendus J.L.G.………………………………
10.000
10.000
<i>Cours d’été: ……………………………………………………
0
Déplacements ………………………………………………
75.000
200.000
275.000
Organisation …………………………………………………
100.000
100.000
100.000
300.000
<i>Bourse: ……………………………………………………………
0
Cours Volcanologie ……………………………………
15.000
15.000
Mobilité …………………………………………………………
23.000
23.000
<i>Coopérations Internationales:
Vardar ……………………………………………………………
60.000
67.500
127.500
Géorgie …………………………………………………………
40.000
40.000
Ile de la Réunion …………………………………………
GAIA………………………………………………………………
80.000
80.000
<i>Lab. Walferdange: …………………………………………
0
Mesures de g ………………………………………………
15.000
15.000
Maintenance …………………………………………………
25.000
10.000
35.000
Equipement …………………………………………………
100.000
100.000
Sous-Total ……………………………………………………
213.000
340.000
177.500
380.000
1.110.500
Immobilisations
Dotation Provisions
Total I ……………………………………………………………
273.000
950.000
202.500
380.000
1.805.500
Activités reportées
Provision salaires 1999 ………………………………
120.000
120.000
Diffusion scientifique:
Cours d’été …………………………………………………
125.000
125.000
Cahiers …………………………………………………………
156.350
156.350
Equipement Labo…………………………………………
50.000
50.000
GAIA………………………………………………………………
25.000
25.000
Séismomètre Chinois …………………………………
15.000
15.000
RESTENA………………………………………………………
16.666
16.666
Failles Actives ………………………………………………
50.000
50.000
Sous-Total ……………………………………………………
356.350
201.666
558.016
Total 2……………………………………………………………
629.350
1.151.666
202.500
380.000
2.363.516
Grand Total …………………………………………………
629.350
1.151.666
202.500
380.000
2.363.516
MUSEE NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE
OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE
Ing. J. Flick
Prof. B. Ducarme
J. Barthelemy
<i>Président
<i>Secrétaire
<i>Trésorier
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 37, case 8.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(45054/000/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.
44951
OPTIMA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le cinq octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1. Monsieur Salvo Taragano, administrateur de sociétés, demeurant à Etiler, Istanbul,
2. Monsieur Erdogan Sevinc, administrateur de sociétés, demeurant à Etiler, Istanbul,
les deux ici représentés par Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
en vertu de deux procurations sous seing privé données à Istanbul, le 28 septembre 1998.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,
annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme
qu’ils vont constituer entre eux.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de OPTIMA LUXEMBOURG S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par
simple décision du conseil d’administration.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se
rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.
Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille dollars des Etats-Unis (100.000,- USD), représenté par cent (100) actions
d’une valeur nominale de mille dollars des Etats-Unis (1.000,- USD) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Le capital autorisé est fixé à quatre cent mille dollars des Etats-Unis (400.000,- USD) représenté par quatre cents
(400) actions d’une valeur nominale de mille dollars des Etats-Unis (1.000,- USD) chacune.
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication du présent acte au
Mémorial, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi
qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est encore autorisé expressément dans
le cadre du capital autorisé, à recevoir à titre de libération des actions nouvellement souscrites en dehors des apports
en numéraire, des apports en nature, tels que des titres, des créances. Le conseil est encore autorisé dans le cadre du
capital autorisé, à utiliser les bénéfices réservés ou reportés en vue de leur incorporation au capital. Le conseil d’admi-
nistration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit
préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur,
directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir
paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
44952
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la prési-
dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature
individuelle du délégué du conseil.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale - Assemblée générale
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non. Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième mercredi du mois de juin à 10.00 heures
dans la commune du siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoires
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1999.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2000.
<i>Souscription - Libération
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1. Monsieur Salvo Taragano, prénommé, cinquante actions ………………………………………………………………………………………
(50)
2. Monsieur Erdogan Sevinc, prénommé, cinquante actions ………………………………………………………………………………………
(50)
Total: cent actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(100)
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de cent mille
dollars des Etats-Unis (100.000,- USD) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est
justifié au notaire soussigné.
<i>Déclaration
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des frais
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à trois millions trois cent soixante-dix-huit mille francs
(3.378.000,-).
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élève approximativement à quatre-vingt mille francs (80.000,-).
44953
<i>Assemblée générale extraordinaire
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
b) Monsieur Patrick Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
c) Monsieur Albert Aflalo, prénommé.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire: FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, ayant son siège social à Luxem-
bourg.
4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2004.
5.- Le siège social est fixé à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
6.- L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Aflalo, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 1998, vol. 111S, fol. 55, case 9. – Reçu 33.820 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 26 octobre 1998.
G. Lecuit.
(45072/220/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1998.
PINTO SANTANA, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 25, rue des Bains.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
A comparu:
Monsieur Filipe José Pinto Santana, commerçant, demeurant à L-2611 Luxembourg, 5, route de Thionville.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts dune société à respon-
sabilité limitée qu’il constitue par la présente.
Titre I
er
. - Objet - Raison Sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois y
relatives, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non alcooliques avec petite restau-
ration.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant direc-
tement ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de PINTO SANTANA.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Titre II. - Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF), représenté par cinq cents (500) parts sociales
de mille francs (1.000,- LUF) chacune.
Les parts sociales ont été souscrites par Monsieur Filipe José Pinto Santana, commerçant, demeurant à L-2611 Luxem-
bourg, 5, route de Thionville.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte bancaire, de
sorte que la somme de cinq cent mille francs (500.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce
dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune
d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule
et même personne.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé ne mettent pas fin à la société.
44954
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur
les biens et documents de la société.
Titre III. - Administration
Art. 12. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Art. 13. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
société.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
Titre IV. - Exercice social - Répartition des bénéfices
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. L’associé peut prendre communication au siège
social de l’inventaire et du bilan.
Art. 17. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du
fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’associé.
Titre V. - Dissolution - Liquidation
Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par l’associé qui en fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VI. - Disposition générale
Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, l’associé se réfère aux dispositions légales en
vigueur.
<i>Disposition transitoire
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 3 décembre 1998.
<i>Frais
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ trente mille francs.
<i>Assemblée générale extraordinaire
Et aussitôt l’associé unique représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-1212 Luxembourg, 25, rue des Bains.
2.- Est nommé gérant de la société:
Monsieur Filipe José Pinto Santana, préqualifié.
La société est engagée par la signature individuelle du gérant.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: S. Pinto, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 23 octobre 1998, vol. 504, fol. 51, case 8. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 29 octobre 1998.
J. Seckler.
(45073/231/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1998.
POLITE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le douze octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Madame Ariane Slinger, administrateur-délégué, demeurant à Hesperange, agissant en sa qualité
d’administrateur-délégué.
2. Madame Ariane Slinger, prénommée, agissant en nom personnel.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de POLITE S.A.
44955
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré à tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d’adminis-
tration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-
ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Titre II. - Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) repré-
senté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,- LUF)
chacune.
Le capital autorisé est fixé à cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF) qui sera représenté par quatre
mille (4.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,- LUF) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. En outre, le conseil d’administration
est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des statuts, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois
le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et
émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous
forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Titre III. - Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et
révoqués à tout moment par l’assemblée générale.
Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y
pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, télex ou fax.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.
44956
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée
générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par
la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des
affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur
ou un actionnaire.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. - Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.
Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.
Titre V. - Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions, le premier lundi du mois d’août à 10.00 heures et pour la première fois en 1999.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,
l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.
Chaque action donne droit à une voix.
Titre VI - Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre 1998.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés
par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. - Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscription et libération
Les actions ont été souscrites comme suit:
1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
999
2. Madame Ariane Slinger, prénommée, une action ………………………………………………………………………………………………………… 1
Total: mille actions…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de un million deux
cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Constatation
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Frais
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ cinquante-cinq mille francs
luxembourgeois (55.000,- LUF).
44957
<i>Assemblée générale extraordinaire
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les
résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelées aux fonctions d’administrateurs leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2003:
a) LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED, ayant son siège social à Tortola, BVI,
b) LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée,
c) Madame Ariane Slinger, prénommée.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2003:
LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED, avec siège social à Tortola, British Virgin Islands.
4.- Le siège social de la société est fixé à L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal, Le Forum Royal.
5.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation
de la société concernant cette gestion à LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée.
<i>Réunion du conseil d’administration
Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont
désigné à l’unanimité en conformité avec les pouvoirs leur conférés par les actionnaires, LUXEMBOURG CORPO-
RATION COMPANY S.A., préqualifiée, comme administrateur-délégué pour engager la société en toutes circonstances
par sa seule signature pour les matières de gestion journalière.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Slinger, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 1998, vol. 111S, fol. 58, case 6. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 26 octobre 1998.
G. Lecuit.
(45074/220/178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1998.
SYLVIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3384 Noertzange, 8, op der Lohrwies.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt octobre.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1.- Monsieur Albert Heitz, mécanicien, demeurant à F-54190 Villerupt, 1, rue Marat.
2.- Madame, Sylvie Wenner, employée privée, épouse de Monsieur Albert Heitz, demeurant à F-54190 Villerupt, 1,
rue Marat.
Lesquels comparants déclarent vouloir constituer entre eux une société à responsabilité limitée de droit luxembour-
geois, à ces fins, arrêtent le projet des statuts suivants:
Art. 1
er
.- Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomi-
nation de SYLVIE, S.à r.l.
Art. 2.- Le siège social est établi à Noertzange.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à
prendre conformément aux dispositions de l’article 9 (2) des statuts.
Art. 3.- La société a pour objet l’exploitation d’une station service avec ventes de boissons alcooliques et non alcoo-
liques, tabacs, confiserie et alimentation.
Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières ou civiles, mobilières ou immobilières, qui se rattachent
directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou
l’extension, sans pouvoir entraîner cependant la modification essentielle de celui-ci.
Art. 4.- La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 5.- Le capital social est fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs, représenté par cent parts sociales (100), de cinq
mille francs (5.000,-), chacune.
Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:
1.- Monsieur Albert Heitz, prédit, cinquante parts sociales ………………………………………………………………………………
50 parts
2.- Madame, Sylvie Wenner, prédite, cinquante parts sociales ………………………………………………………………………… 50 parts
Total: cent parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
100 parts
Les associés reconnaissent que le capital de cinq cent mille (500.000,-) francs a été intégralement libéré par des verse-
ments en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille francs (500.000,-) se trouve dès à présent à la libre dispo-
sition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
44958
Art. 6.- Les cessions entre vifs des parts sociales à des tiers, sont subordonnées à l’agrément des associés repré-
sentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.
La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à des associés est libre.
La valeur de la part sociale est déterminée par les associés.
Art. 7.- Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont
opposables à la société et aux tiers qu’après avoir été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié
conformément aux dispositions de l’article 1690 du Code civil.
Art. 8.- La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par
l’assemblée générale des associés. Celle-ci nomme le ou les gérants pour une durée déterminée ou indéterminée et
déterminera leur salaire, le cas échéant.
Art. 9.- Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.
Les décisions de l’assemblée générale ne sont valablement prises qu’autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les délibérations qui portent modifications des statuts ne sont valablement prises que par la majorité des associés
représentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 10.- L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre mil neuf
cent quatre-vingt-dix-huit.
Art. 11.- La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé. En cas de
décès d’un associé, la société continuera avec les associés survivants.
Les héritiers, ayants droit ou créanciers d’un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun
prétexte, requérir l’apposition des scellés sur les biens, papier et valeurs de la société, ni s’immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux.
Art. 12.- Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux disposi-
tions légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.
<i>Frais
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trente-cinq mille (35.000,-) francs.
<i>Assemblée générale extraordinaire
Présentement les associés de la société à responsabilité limitée ci-avant constituée, et représentant l’intégralité du
capital social, réunis en assemblée générale, ont pris à l’unanimité, la décision suivante:
Est nommée gérante technique et administrative de la société, pour une durée indéterminée:
Madame, Sylvie Wenner, prédite.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de la gérante.
L’adresse du siège social de la société est établie à L-3384 Noertzange, 8, op der Lohrwies.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Heitz, S. Wenner, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 octobre 1998, vol. 844, fol. 83, case 7. – Reçu 2.500 francs.
<i>Le Receveur (signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée sur demande.
Esch-sur-Alzette, le 27 octobre 1998.
N. Muller.
(45077/224/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1998.
SOLEC, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 22, rue de Cessange.
—
STATUTEN
Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den zwölften Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Jacques Delvaux, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.
Sind erschienen:
1) Die Gesellschaft BATICHIMIE TRAVAUX, S.à r.l., mit Sitz in Luxemburg,
hier vertreten durch Herrn Claude Wagner, employé privé, wohnhaft zu Howald.
2) Die Gesellschaft HOWE UMWELTSCHUTZ, GmbH, mit Sitz in D-73230 Kirchheim/Teck,
hier vertreten durch den Geschäftsführer, Uwe Weiland, wohnhaft in Lange Morgen 10, D-73230 Kirchheim/Teck.
Vorgenannte Personen ersuchten den unterzeichneten Notar die Satzung einer von ihnen zu gründenden Gesellschaft
mit beschränkter Haftung wie folgt zu dokumentieren.
Kapitel I.- Zweck, Benennung, Sitz, Dauer
Art. 1. Zwischen den Inhabern der hiermit geschaffenen Anteile wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung
gegründet, die geregelt wird durch die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen und durch die hiernach folgenden
Statuten.
44959
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt.
Dieser Sitz kann innerhalb der Gemeinde Luxemburg durch einfachen Beschluss des oder der Gesellschaftsführer
verlegt werden, und innerhalb des Grossherzogtums nur mit der Genehmigung der Generalversammlung beschliessend
wie bei Satzungsänderungen.
Art. 3. Die Gesellschaft hat zum Zweck das Entsorgen von Schadstoffen wie Asbest, PCB, PCP, Dioxin, usw, sowie
alle damit in Verbindung stehenden Arbeiten zur Substitution dieser Stoffe, das Entsorgen und Verwerten Umweltbelas-
tenden Investitions- und Verbandsgüter, in Luxemburg als auch im Ausland, sowie alle finanziellen und geschäftlichen
Operationen die mit ihrem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder diesen fördern.
Art. 4. Die Gesellschaft ist gegründet für eine unbegrenzte Dauer. Die Auflösung der Gesellschaft kann nur erfolgen
durch Beschluss einer aussergewöhnlichen Generalversammlung welche wie bei Satzungsabänderungen beschliesst.
Art. 5. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung SOLEC, GmbH.
Kapitel II.- Gesellschaftskapital, Gesellschaftsanteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Luxemburger Franken (LUF 500.000,-) und ist eingeteilt
in hundert (100) Anteile zu je fünftausend Luxemburger Franken (LUF 5.000,-) welche voll eingezahlt sind.
Art. 7. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Die Übertragung von Anteilen an Nichtgesell-
schafter kann nur stattfinden mit der Einwilligung der Gesellschafter welche drei Viertel des Gesellschaftskapital
vertreten, die Anteile des Zedenten einbegriffen.
Sollte eine Einwilligung nicht erziehlt werden, so müssen die Anteile in einer Frist von drei (3) Monaten von der
Gesellschaft im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, oder von einer von der Gesellschaft genehmigten Drittperson
angekauft werden. Der Verkaufspreis wird, im Falle wo die Parteien sich nicht einigen können, errechnet auf Grund der
3 oder 2 oder letzten Bilanz der Gesellschaft, welche hinsichtich der nicht realisierten Gewinne und des Firmenwertes
der Gesellschaft an dem wirklichem Wert der Gesellschaft anzupassen ist.
Die Übertragungen sind der Gesellschaft oder Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel
1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt oder von ihr angenommen worden sind.
Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder an
den Gesellschaftsunterlagen stellen.
Kapitel III.- Geschäftsführung
Art. 8. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Der alleinige Geschäftsführer kann mit Einzelun-
terschrift die Gesellschaft ohne Einschränkung vertreten. Im Falle der Ernennung mehrerer Geschäftsführer wird die
Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift dieser Geschäftsführer gültig vertreten.
Die Generalversammlung der Gesellschafter bestimmt die Dauer des Mandates des oder der Geschäftsführer sowie
deren Entgelt.
Alles was nicht der Generalversammlung der Gesellschafter ausschliesslich vorbehalten ist, fällt in die Befugnisse des
oder der Geschäftsführer.
Kapitel IV.- Generalversammlung - Geschäftsjahr - Gewinnverteilung
Art. 9. Das Gesellschaftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember.
Art. 10. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch und den gesetzlichen Vorschriften
Buch geführt. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine
Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt.
Die jährlichen Konten, so wie vom Gesetz bestimmt, müssen in den zwölf Monaten nach Jahresabschluss den Gesell-
schaftern vorgelegt werden und in den gesetzlichen Formen veröffentlicht werden.
Das Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten und gesetzlichen Reserve der Generalversammlung der
Gesellschafter zur Verfügung gestellt.
Kapitel V.- Liquidation, Gesetzliche Bestimmungen
Art. 11. Die eventuelle Liquidation der Gesellschaft wird von einem Liquidator ausgeführt der von der Generalver-
sammlung der Gesellschafter ernannt wird.
Das Kreditsaldo der Liquidation wird unter die Gesellschafter im Verhältnis zur Zahl ihrer Anteile aufgeteilt.
Die eventuellen Verluste werden in gleichem Verhältnis unter die Gesellschafter aufgeteilt. Kein Gesellschafter haftet
jedoch über den Betrag seiner Einlage hinaus.
Art. 12. Für sämtliche in Gegenwärtigem nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz über die Gesellschaften mit
beschränkter Haftung vom 18. September 1933, sowie das Gesetz über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915,
und dessen Abänderungen.
<i>Übergangsbestimmung
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung und endet am 31. Dezember 1998.
<i>Zeichnung - Einzahlung
Die Anteile wurden gezeichnet durch:
1) Die Gesellschaft BATICHIMIE TRAVAUX, S.à r.l., fünfzig Anteile …………………………………………………………………………
50
2) Die Gesellschaft HOWE UMWELTSCHUTZ, GmbH, fünfzig Anteile: …………………………………………………………………
50
Total:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
100
Die Gesellschafter erklären dass die vorerwähnten Einlagen voll eingezahlt worden sind, so dass die Summe von
fünfhunderttausend Luxemburger Franken (LUF 500.000,-) ab heute der Gesellschaft zur Verfügung steht, was dem
unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.
44960
<i>Gründungskosten
Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Entgelte oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft zufallen oder die ihr aus
Anlass ihrer Gründung angelastet werden, beläuft sich auf ungefähr 40.000,- LUF.
<i>Ausserordentliche Generalversammlung
Sodann haben sich die Komparenten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung, zu der sie sich als ordentlich
einberufen betrachten zusammengefunden, und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1° Die Versammlung ernennt zwei Geschäftsführer. Zum Geschäftsführer für eine unbestimmte Dauer und ohne
Entgelt werden ernannt:
a) Herr Albert Heister, Architeckt, wohnhaft in Fentange.
b) Herr Uwe Weiland, vorbenannt.
2° Die Anschrift der Gesellschaft lautet Luxemburg, 22, rue de Cessange.
Worüber Urkunde, aufgenommen wurde in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem instrumentierenden Notar,
nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: C. Wagner, U. Weiland, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 1998, vol. 111S, fol. 69, case 7. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 octobre 1998.
J. Delvaux.
(45076/208/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1998.
VISION TRUST S.A., Société Anonyme.
Siège social: 1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le seize octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
Ont comparu:
1.- La société de droit de l’Ile de Niue TRADE CONSULTING INTERNATIONAL (TCI) LTD, ayant son siège social
à 5, Commercial Centre Square, P.O. Box 71, Alofi Niue,
ici dûment représentée par Monsieur Edgar Bisenius, conseiller fiscal, demeurant à Luxembourg, lequel agit en vertu
d’une procuration générale lui donnée le 29 octobre 1996.
2.- La société anonyme de droit luxembourgeois FINANCE, GESTION CONSULTANT LUXEMBOURG S.A., en
abrégé FINGECO LUX S.A., ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Edgar Bisenius, préqualifié.
Lesquels comparants, ès qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société
anonyme, qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
.- Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des
actions ci-après créées une société de participations financières, sous forme de société anonyme et sous la dénomination
de VISION TRUST S.A.
Art. 2.- La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3.- Le siège de la société est établi à Luxembourg. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire,
politique, économique ou social feraient obstacle à l’activité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le
siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-
Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à la disparition desdits évènements.
Art. 4.- La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises
ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et
valeurs mobilières de toutes espèces. Elle a encore pour objet le contrôle et la mise en valeur de ces participations,
notamment grâce à l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties;
l’emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de
tous titres et brevets de toute origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat
et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement
et la mise en valeur de ces affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés de participations financières. La société peut également acquérir, détenir et administrer des
immeubles tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 5.- Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),
représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune,
disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires.
44961
Le capital autorisé est fixé à dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF), qui sera représenté par dix
mille (10.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
Le capital souscrit et le capital autorisé de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des
présents statuts, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital
autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime
d’émission et libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre
manière à déterminer par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 6.- La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans
son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années. Ils sont indéfiniment rééligibles.
Art. 7.- Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à
l’assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre,
transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d’émissions d’obli-
gations avec ou sans garantie; ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires, être converties en actions.
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les
modalités fixées par la loi.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 8.- Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un
membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 9.- La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme
n’excédant pas six années.
Art. 10.- L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11.- L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 30 avril à 16.00 heures au siège social ou à tout
autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier
jour ouvrable suivant.
Art. 12.- Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le
dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par
mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.
Art. 13.- L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Art. 14.- Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Disposition transitoire
Par dérogation le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1998.
<i>Souscription
Le capital social a été souscrit comme suit:
1.- La société de droit de l’Ile de Niue TRADE CONSULTING INTERNATIONAL (TCI) LTD, prédésignée,
mille deux cent quarante-neuf actions …………………………………………………………………………………………………………………………………
1.249
2.- La société anonyme de droit luxembourgeois FINANCE, GESTION CONSULTANT LUXEMBOURG
S.A., en abrégé FINGECO LUX S.A., prédésignée, une action ………………………………………………………………………………………
1
Total: mille deux cent cinquante actions …………………………………………………………………………………………………………………………
1.250
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la
somme d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la
disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
44962
<i>Déclaration
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des frais
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge à raison de raison de sa constitution, s’élève à environ cinquante mille francs luxembour-
geois.
<i>Assemblée générale extraordinaire
Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les
résolutions suivantes:
<i>Première résolution
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Madame Barbara Koops, juriste, demeurant à Luxembourg;
2.- Monsieur Joao Nuno Pereira, juriste, demeurant à Luxembourg;
3.- Monsieur Christian Point, juriste, demeurant à Luxembourg.
<i>Deuxième résolution
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Stéphane Lataste, juriste, demeurant à Luxembourg.
<i>Troisième résolution
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
statutaire de l’an 2003.
<i>Quatrième résolution
L’adresse de la société est fixée à L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: E. Bisenius, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 21 octobre 1998, vol. 504, fol. 49, case 3. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial.
Junglinster, le 28 octobre 1998.
J. Seckler.
(45079/231/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1998.
TELPART S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le seize octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.
Ont comparu:
1.- La société RAKESTONE LIMITED, ayant son siège social à IM99 1RZ Douglas, PO. Box 227, Clinch’s House, Lord
Street (Ile de Man),
ici représentée par Monsieur Cornelius Bechtel, fondé de pouvoirs, demeurant à Syren,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Londres, le 15 octobre 1998;
2.- La société REENSTONE LIMITED, ayant son siège social à IM99 1RZ Douglas, PO. Box 227, Clinch’s House, Lord
Street (Ile de Man),
ici représentée par Monsieur Cornelius Bechtel, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Londres, le 15 octobre 1998.
Les prédites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts
d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des
actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de TELPART S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
44963
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à
l’activité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.
Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises
ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières
de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la création, à la gestion,
à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acqui-
sition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et
brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières pouvant
se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en favoriser l’accomplis-
sement.
Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois
(1.250.000,- LUF), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions, chacune d’une valeur nominale de mille
francs luxembourgeois (1.000,- LUF).
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans
son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à
l’assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre,
transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les
modalités fixées par la loi.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne déléguée par le conseil.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un
membre du conseil ou la personne déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme
n’excédant pas six années.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de juillet à 10.00
heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal,
l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le
dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par
mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.
Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoires
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1998.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1999.
<i>Souscription
Le capital social a été souscrit comme suit:
1.- La société RAKESTONE LIMITED, prédésignée, sept cent cinquante actions ……………………………………………………
750
2.- La société REENSTONE LIMITED, prédésignée, cinq cents actions ………………………………………………………………………
500
Total: mille deux cent cinquante actions……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes ces actions ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de un million deux cent
cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
44964
<i>Déclaration - Evaluation - Frais
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle
que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.
Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à la
somme de soixante mille francs luxembourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinaire
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se
sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unammité les résolutions
suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Gérard Matheis, MBA, demeurant à L-8323 Olm, 50, avenue Grand-Duc Jean;
b) Monsieur Dennis Bosje, directeur, demeurant à L-1525 Strassen, 18, rue Alexandre Fleming;
c) Monsieur Cornelius Bechtel, fondé de pouvoirs, demeurant à L-5898 Syren, 14, rue Aloyse Ludowissy.
3.- A été appelée aux fonctions de commissaire:
La société COMMISERV, S.à r.l., ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I
er
.
4.- Le siège de la société est établi à L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
5.- La durée du mandat des administrateurs et du commissaire été fixée à six ans.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-
délégué.
<i>Déclaration
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes compa-
rantes les présents statuts sont rédigés en français suivis d’une traduction anglaise, à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergences entre le texte français et anglais, la version française fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels,
états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Suit la traduction anglaise du texte qui précède:
In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the sixteenth of October.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster.
There appeared:
1.- The company RAKESTONE LIMITED, having its registered office in IM99 1RZ Douglas, P.O. Box 227, Clinch’s
House, Lord Street (Isle of Man),
here represented by Mr Cornelius Becutel, manager, residing at Syren,
by virtue of a proxy given under private seal in London, on October 15, 1998.
2.- The company REENSTONE LIMITED, having its registered office in IM99 1RZ Douglas, PO. Box 227, Clinch’s
House, Lord Street (Isle of Man),
here represented by Mr Cornelius Bechtel, prenamed,
by virtue of a proxy given under private seal in London, on October 15, 1998.
The said proxies signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary will remain annexed to the
present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, acting in their capacities, have requested the officiating notary to enact the following articles
of association of a company which they declare to have established as follows:
Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter,
a Luxembourg company (société anonyme) is hereby formed under the title of TELPART S.A.
Art. 2. The Company is established for an unlimited period.
Art. 3. The Registered Office of the Company is in Luxembourg. It may be transferred by decision of the Board of
Directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, should a situation arise or be
deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the
Registered Office of the Company, and until such time as the situation becomes normalised.
Art. 4. The company’s object is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies; the acquisition by purchase the incorporation, or in any other manner, as well as the transfer by sale,
exchange or otherwise to grant loans to or to borrow loans from said companies, as well as the conduct and
management of said companies.
The company may participate in the development of any such enterprise and may render them every assistance,
without subjecting itself to the law of 31st July 1929 governing holding companies.
The company may undertake all commercial, personal property, real estate and financial operations related directly
or indirectly to the above-mentioned activities or which may facilitate their realization.
Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at one million two hundred and fifty thousand Luxembourg
francs (1,250,000.- LUF) represented by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares of a par value of one
thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF) each.
44965
The shares are in nominative or bearer form, at the option of the shareholder.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting of
shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of association.
The company may to the extent and under the restrictions foreseen by law redeem its own shares.
Art. 6. The company is administered by a Board comprising at least three members, which elect a president among
themselves.
Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take all
action of disposal and administration which are in line with the object of the company, and anything which is not a matter
for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its competence. In
particular it can arbitrate, compromise, grant waivers and grant replevins with or without payment.
The Board of Directors with the approval of the statutory auditor, is authorized to proceed to the payment of a
provision of dividend within the bounds laid down by the law.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company’s
business, either to one or more directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not have
to be shareholders of the Company.
All acts binding the company must be signed by two directors or by an officer duly authorized by the Board of
Directors.
Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of
the Board of Directors, or by the person delegated to this office.
Art. 9. The Company’s operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six
years.
Art. 10. The Company’s business year begins on January 1st and closes on December 31st of the following year.
Art. 11. The annual General Meeting is held on the third Wednesday of July at 10.00 a.m. at the Company’s
Registered Office, or at an other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the General
Meeting will be held on the next following business day.
Art. 12. To be admitted to the General Meeting, the owner of shares must deposit them five full days before the
date fixed for the meeting, any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not to be a
shareholder himself.
Art. 13. The General Meeting has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It decides
how the net profit is allocated and distributed.
The General Meeting may decide that profits and distributable reserves are assigned to the redemption of the stock,
without reduction of the registered capital.
Art. 14. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August
10, 1915 and of the modifying Acts.
<i>Special dispositions
1) The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31st of December 1998.
2) The first General Meeting will be held in the year 1999.
<i>Subscription
The capital has been subscribed as follows:
1.- The company RAKESTONE LIMITED, prenamed, seven hundred and fifty shares ……………………………………………
750
2.- The company REENSTONE LIMITED, prenamed, five hundred shares ………………………………………………………………
500
Total: one thousand two hundred and fifty shares…………………………………………………………………………………………………………… 1,250
All these shares are fully paid up by payments in cash such that the sum of one million two hundred and fifty thousand
Luxembourg francs (1,250,000.- LUF) is from now on at the free disposal of the company, proof whereof having been
given to the officiating notary, who bears witness expressly to this fact.
<i>Statement - Valuation - Costs
The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law of August 10, 1915 as
subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.
The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or
charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at sixty thousand Luxembourg francs.
<i>Extraordinary General Meeting
The above-named parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly
convened, have proceeded with an Extraordinary General Meeting and after having stated that it was regularly consti-
tuted they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.
2.- The following have been appointed as directors:
a) Mr Gérard Matheis, MBA, residing at L-8323 Olm, 50, avenue Grand-Duc Jean;
b) Mr Dennis Bosje, director, residing at L-1525 Strassen, 18, rue Alexandre Fleming;
c) Ms Cornelius Bechtel, manager, residing at L-5898 Syren, 14, rue Aloyse Ludowissy.
3.- The following firm has been appointed as statutory auditor:
The company COMMISERV, S.à r.l., having its registered office at L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I
er
.
44966
4.- The Company’s registered office shall be in L-1724 Luxembourg, 3, boulevard Prince Henri.
5.- The term of office of the directors and the statutory auditor shall be for six years.
6.- The Board of Directors is authorized to delegate the daily management of the company to one or more of its
members.
<i>Declaration
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in French, followed by an English version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the French and the English text, the French version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read in the language of the persons appearing, all of whom are known to the notary by
their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary
the present deed.
Signé: C. Bechtel, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 21 octobre 1998, vol. 504, fol. 49, case 6. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 28 octobre 1998.
J. Seckler.
(45078/231/244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1998.
Z.M.,
ZAUGG-MORGANO S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1330 Luxemburg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
—
STATUTEN
Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den einundzwanzigsten Oktober.
Vor Uns Notar Norbert Muller, mit dem Amtswohnsitz in Esch an der Alzette.
Sind erschienen:
1.- Herr Edgar Bisenius, Buchhalter, wohnhaft in Bech, Moulin de Bech.
2.- Die Gesellschaft FINANCE GESTION CONSULTANT LUXEMBOURG S.A., FINGECO LUX S.A., eine Gesell-
schaft luxemburgischem Rechts, mit Sitz in L-1330 Luxemburg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
hier vertreten durch den geschäftsführenden Verwaltungsrat Herrn Edgar Bisenius.
Welche vorgenannte Person den unterzeichneten Notar ersucht haben, die nachfolgenden Satzungen einer Aktien-
gesellschaft zu dokumentieren, die sie hiermit wie folgt festlegen:
Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck
Art. 1. Zwischen den vorbenannten Personen und allen denjenigen, welche später Aktionäre der Gesellschaft
werden, wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichung ZAUGG-MORGANO S.A. (abgekürzt Z.M. S.A.) gegründet.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt.
Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, im Fall wo der Gesell-
schaftssitz aufgrund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann durch einfachen Beschluss des Verwal-
tungsrates der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden. Der
Verwaltungsrat hat ebenfalls die Befugnis Büros, Verwaltungszentren, Niederlassungen, Filialen und Tochtergesell-
schaften überall wo er es nötig findet zu eröffnen, sowohl im Ausland als auch im Grossherzogtum Luxemburg.
Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von
diesem Sitze mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art
gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler
Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität
der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch ist.
Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat an Dritte zu erfolgen durch die Organe welche am besten
geeignet sind dies unter den gegebenen Umständen zu tun.
Die Generalversammlung der Aktionäre hat schlussendlich zu befinden, sogar a posteriori, ob die oben erwähnten
Ereignisse zwingenden Umständen entsprochen haben.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck den Kauf, Bau, oder Renovierung von allen Mobiliar- und Immobiliargütern,
ihre Vermietung und/oder den Verkauf in Hinsicht der Gründung oder der Verwaltung der mobiliaren oder immobi-
liaren Gütern, und die Beteiligung unter jeder Form, sowohl in luxemburgischen als auch in ausländischen Gesellschaften,
oder aber jede andere Form von Anlegung, Ankauf, Zeichnung, sowie das Anlegung durch Verkauf, Tausch oder jeder
anderer Form des Handelns, von mobiliaren Gütern aus jeder Währung, sowie das Verwalten, Überwachen und
Entwickeln der Zinsen,
Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form in anderen luxemburgischen oder ausländischen
Unternehmen, alle anderen Anlagemöglichkeiten, der Erwerb von allen Arten von Wertpapieren durch Ankauf,
Zeichnung oder sonstwie, deren Veräusserung durch Verkauf, Abtretung oder Tausch, die Überwachung und die
Verwertung ihrer Beteiligungen.
44967
Die Gesellschaft kann an der Gründung und Entwicklung jeglicher industrieller und kommerzieller Geschäfte
teilnehmen und jenen Gesellschaften jede Art von Unterstützung anbieten durch Darlehen, Sicherheiten oder ihnen
sonstwie zur Verfügung stehen. Sie kann Anleihen oder Darlehen aufnehmen mit oder ohne Zinsen, Obligationen oder
andere Schuldverschreibungsdokumente ausstellen.
Die Gesellschaft kann alle anderen Aktivitäten industrieller, geschäftlicher und finanzieller Natur ausführen, die diesen
Gegenstand direkt oder indirekt fördern.
Sie kann ihren Zweck direkt oder indirekt in ihrem eigenen Namen oder im Namen von Dritten, alleine oder in
Gemeinschaft verwirklichen, indem sie jede Tätigkeit ausübt, die diesen Zweck oder jenen Gesellschaften, in denen sie
beteiligt ist, förderlich sind.
Im allgemeinen kann die Gesellschaft alle Kontroll- und Überwachungsmassnahmen treffen und allen Tätigkeiten, die
zur Ausübung ihres Gegenstandes nützlich sind, vornehmen.
Aktienkapital - Aktien
Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Franken
(1.250.000,-), eingeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nominalwert von je tausend Franken
(1.000,-), welche zu hundert Prozent ihres Wertes, das heisst eine Million zweihundertfünfzigtausend Franken
(1.250.000,-), eingezahlt sind, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.
Das Kapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden durch Beschluss der Generalversammlung der
Aktionäre, welcher mit der gleichen Stimmenmehrheit wie bei Satzungsänderungen zu nehmen ist.
Die Gesellschaft kann im Rahmen und unter den gesetzlichen Beschränken ihre eigenen Aktien erwerben.
Art. 6. Die Gesellschaftsaktien können auf den Namen oder auf den Träger lauten, oder sie können teilweise
Namensaktien oder Trägeraktien sein, dies nach Wahl der Aktionäre, vorbehaltlich der gesetzlichen Einschränkungen.
Ein Register für Namensaktien wird am Gesellschaftssitz geführt, wo es jedem Aktionär zur Einsicht aufliegt. Dieses
Register wird alle durch Artikel neun und dreissig des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vorgeschriebenen
Auskünfte enthalten.
Das Eigentumsrecht von Namensaktien wird aus der in vorerwähntem Register enthaltenen Eintragung hervorgehen.
Zertifikate betreffend diese Eintragungen werden von einem Register mit Talon ausgegebenen und vom Vorsitzenden
des Verwaltungsrates sowie von einem Verwaltungsratsmitglied unterschrieben.
Die Gesellschaft kann Zertifikate über Trägeraktien ausstellen.
Diese Zertifikate werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates sowie von einem anderen Verwaltungsratsmitglied
unterschrieben. Diese Unterschriften können handgeschrieben, gedruckt sein oder aufgrund eines Stempels aufgetragen
werden.
Art. 7. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen; für den Fall wo eine Aktie mehreren Personen
gehört, hat die Gesellschaft das Recht die Ausübung aller Verfügungsrechte welche dieser Aktie anhaften zu suspen-
dieren, und zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer ernannt wird;
die gleichen Regeln werden angewandt für den Fall eines zwischen einem Nutzniesser und eines Nackteigentümers,
oder zwischen einem Bürgen und Bürgschaftsnehmers entstandenen Konfliktes.
Schuldverschreibungen
Art. 8. Die Verwaltungsrat kann, nach erfolgtem Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, Schuldver-
schreibungen herausgeben, welche konvertierbar seinen können oder nicht, in der Trägerform oder anderswie, mit
jeder Bezeichnung und zahlbar in jedweder Währung oder Währungen.
Der Verwaltungsrat wird die Natur, den Preis, die Zinsraten, die Ausgabebedingungen und Zahlung, und alle anderen
Bedingungen hierüber festsetzen.
Am Gesellschaftsitz wird ein Register bezüglich der auf den Namen lautenden Schuldverschreibungen geführt.
Die Schuldverschreibungen müssen durch zwei Verwaltungsratsmitglieder unterschrieben werden; diese zwei Unter-
schriften können handgeschrieben, gedruckt sein oder mit einem Stempel aufgetragen werden.
Verwaltung - Überwachung
Art. 9. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die
keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung der Aktionäre für eine Dauer ernannt werden, die
sechs Jahre nicht überschreiten darf, und welche jederzeit abberufen werden können.
Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und falls er es so beschliesst, einen oder
mehrere Vize-Vorsitzende. Der erste Vorsitzende wird durch die Generalversammlung gewählt. Im Falle der Verhin-
derung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgaben.
Zurücktretende Mitglieder des Verwaltungsrates sind wiedererwählbar.
Art. 10. Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einbe-
rufen.
Die Einberufungen zu jeder Verwaltungsratssitzung erfolgen separat an jedes Mitglied. Ausser in Dringlichkeitsfällen,
welche in dem Einberufungsschreiben erwähnt werden müssen, muss das Einberufungsschreiben wenigstens fünfzehn
Tage vor dem Sitzungstermin aufgegeben werden.
Sogar ohne Einberufungsschreiben ist eine Sitzung als rechtsmassig abgehalten zu betrachten, falls alle Verwaltungs-
ratsmitglieder anwesend oder vertreten sind.
Die Sitzungen finden statt an den im Einberufungsschreiben erwähnten Ort, Tag und Stunde.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
Die Verwaltungsratsmitglieder welche nicht anwesend sein können, können schriftlich ein anderes Mitglied bevoll-
mächtigen um in ihrem Namen abzustimmen. Die nicht anwesenden Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme
44968
durch Briefe, Telegramme oder durch Fernschreiben abgeben. Fernschreiben und Telegramme müssen schriftlich
bestätigt werden.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit ist die
Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.
Schriftlich gefasste Beschlüsse, die von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben sind, sind
genau so rechtswirksam wie anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasste Beschlüsse. Solche Unterschriften können
auf einem einzelnen Dokument oder auf mehrfachen Abschriften eines identischen Beschlusses stehen und können
bestätigt werden durch Brief, Telegramm oder Fernschreiben.
Ein Verwaltungsratsmitglied welches entgegengesetzte Interessen hat gegenüber der Gesellschaft in einer Angele-
genheit welche dem Verwaltungsrat zu Genehmigung vorgelegt wird, ist verpflichtet den Verwaltungsrat hierüber zu
benachrichtigen und muss die diesbezügliche Eintragung in den Sitzungesbericht anstreben. Dieses Verwaltungsratsmit-
glied wird nicht an dem diesbezüglichen Beschluss des Verwaltungsrates teilnehmen.
Bevor die nächstfolgende Generalversammlung der Aktionäre über andere Punkte zu beschliessen hat, müssen die
Aktionäre Kenntnis erhalten von den Fällen in welchen ein Verwaltungsratsmitglied einen Interessenkonflikt gegenüber
der Gesellschaft hat.
Für den Fall dass ein Verwaltungsratsmitglied sich wegen eines Interessenkonfliktes enthalten muss, werden
Beschlüsse welche durch die Mehrheit der anderen Mitglieder des Verwaltungsrates in solch einer Sitzung gefasst
werden, als gültig angesehen.
Art. 11. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden in ein Spezialregister eingetragen und von wenigstens einem
Verwaltungsratsmitglied unterschrieben.
Abschriften oder Auszüge werden vom Vorsitzenden oder von irgend zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates unter-
zeichnet.
Art.12. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse um alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen im
Interesse der Gesellschaft vorzunehmen. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz vom
10. August 1915, so wie abgeändert, und durch die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist.
Art. 13. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine
Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorherigen Ermächtigung durch die Generalversammlung.
Art. 14. Der Verwaltungsrat kann einen Executiv-Ausschuss ernennen welcher aus Mitgliedern des Verwaltungs-
rates zusammengesetzt ist, und kann die Zahl dessen Mitglieder bestimmen. Dieser Exekutiv-Ausschuss kann solche
Vollmachten und Rechte erhalten wie nötig um im Namen des Verwaltungsrates zu handeln, so wie Letzterer dieses
vorher beschliesst. Es sei denn dass der Verwaltungsrat es anders bestimmen würde, so kann der Exekutiv-Ausschuss
seine eigene Prozedur festlegen zwecks Einberufung und Beschlussfassung der Sitzungen.
Der Verwaltungsrat wird, insoweit als nötig, die den Mitgliedern des Exekutiv-Ausschusses zustehende Vergütung
festsetzen.
Art. 15. Der Verwaltungsrat wird die Gesellschaft vor Gericht als Klägerin oder als Beklagte vertreten.
Alle Schriftstücke oder Gerichtsakten zum Vorteil oder Nachteil der Gesellschaft sind rechtswirksam falls im allei-
nigen Namen derselben herausgegeben.
Art. 16. Die Gesellschaft wird rechtskräftig verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-
ratsmitgliedern, durch die Einzelunterschrift des täglichen Geschäftsführers oder eines im Rahmen der ihm erteilten
Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungsrates.
Art. 17.
Die Überwachung der Gesellschaftstätigkeit unterliegt einem oder mehreren Aufsichtskommissaren,
welche nicht Aktionäre sein müssen, und welche von der Generalversammlung ernannt werden, die ihre Zahl, ihre
Vergütung und ihre Amtszeit bestimmt, welch Letztere sechs Jahre nicht überschreiten kann. Abtretende Aufsichts-
kommissare können wiedererwählt werden.
Art. 18. Die Generalversammlung kann durch einfachen Beschluss den Mitgliedern des Verwaltungsrates eine ihrer
Verwaltungsarbeit angemessene Vergütung gewähren.
Generalversammlung
Art. 19. Die rechtmässig einberufene Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Ihre Beschlüsse sind bindend für
die Aktionäre welche nicht vertreten sind, dagegen stimmen oder sich enthalten.
Art. 20. Um der Generalversammlung beiwohnen zu können muss jeder Aktionär seine Trägeraktien oder seine
registrierten Zertifikate, fünf Tage vor dem festgesetzten Termin für die Versammlung, am Gesellschaftssitz oder bei
Bankinstituten hinterlegen welche in den Einberufungsschreiben angegeben sind.
Diese Formalität ist nicht erfordert für Aktien welche als Garantie für die Verwaltungsratsmitglieder und die
Aufsichtskommissare hinterlegt wurden.
Art. 21. Die Generalversamlung wird abgehalten am Sitz der Gesellschaft, an dem Tag und zu dem Zeitpunkt, wie
sie in den Einberufungsschreiben angegeben sind, oder in der Gemeinde wo der Gesellschaftsitz sich befindet, falls der
Gesellschaftssitz anderswo verlegt wäre, oder an solch einem andern Ort welcher durch den Verwaltungsrat bestimmt
wird.
Art. 22. Die Generalversammlung nimmt Kenntnis der Berichte des Verwaltungsrates und der Aufsichtskom-
missare, beschliesst die Genehmigung der jährlichen Geschäftskonten und die Ausschüttung des Gewinnes, schreitet zu
den statutarischen Ernennungen, erteilt den Verwaltungsratsmitgliedern und Aufsichtskommissaren Entlast, und
beschliesst solche zukünftigen Handlungen welche ihr, in ihr gültig vorgelegten anderen Angelegenheiten, nötig scheinen.
44969
Jede Aktie gibt seinem Besitzer ein Stimmrecht von einer Stimme.
Jeder Aktionär kann persönlich oder durch einen Bevollmächtigten, welcher nicht Aktionär zu sein bracht, sein
Stimmrecht ausüben.
Jeder Aktionär hat das Recht zu verlangen dass geheim abgestimmt wird.
Art. 23. Die Generalversammlung gebildet mit dem Quorum und mit der Mehrheit welche durch die dann geltenden
gesetzlichen Bestimmungen erfordert sind, kann die Satzung in jeglicher Weise abändern, aber nur insoweit wie gesetz-
liche Einschränkungen bestehen.
Art. 24. Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Einberufung der gewöhnlichen und aussergewöhnlichen
Generalversammlungen.
Er muss eine solche Generalversammlung einberufen, falls Aktionäre, die mindestens ein Fünftel des gezeichneten
Aktienkapitals vertreten, einen derartigen Antrag schriftlich stellen mit Angabe der Tagesordnung.
Alle Einberufungsschreiben für Generalversammlungen müssen die Tagesordnung der Versammlung enthalten.
Der Verwaltungsrat kann die Form der Vollmachten welche zu verwenden sind, vorschreiben, und verlangen wann
und wo dieselben hinterlegt werden müssen.
Art. 25. Die Generalversammlung wird vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates präsidiert, und in seiner
Abwesenheit, durch das Verwaltungsratsmitglied welches ihn ersetzt.
Die Versammlung wird unter ihren Mitgliedern zwei Stimmzähler wählen.
Die anderen Verwaltungsratsmitglieder vervollständigen das Büro der Versammlung.
Art. 26. Die Protokolle der Generalversammlungen werden von den Mitgliedern des Büros unterzeichnet und von
den Aktionären welche dies wünschen.
Jedoch in Fällen, wo die Beschlüsse der Generalversammlung bescheinigt werden müssen, Abschriften von Auszügen
herausgeben werden um vor Gerichten oder anderswo zu dienen, müssen diese von dem Vorsitzenden des Verwal-
tungsrates oder von einem anderen Verwaltungsratsmitglied unterzeichnet werden.
Geschäftsjahr - Bilanz - Gewinnverteilung
Art. 27. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreissigsten Dezember
eines jeden Jahres. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember
1998.
Art. 28. Jedes Jahr, am Ende des Geschäftsjahres, wird der Verwaltungsrat die jährlichen Geschäftskonten gemäss
den gesetzlichen Bestimmungen erstellen.
Spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung legt der Verwaltungsrat alle Dokumente bezüglich der
jährlichen Geschäftskonten, zusammen mit ihrem Bericht und anderen Dokumenten welche durch die gesetzlichen
Bestimmungen vorgeschrieben sind, den Aufsichtskommissaren zur Einsicht vor, welche daraufhin ihren Bericht
erstatten.
Die jährlichen Geschäftskonten, die Berichte des Verwaltungsrates und der Aufsichtskommissare und alle solche
Dokumente welche durch die gesetzlichen Bestimmungen erfordert sind, werden am Gesellschaftssitz, vierzehn Tage
vor dem Datum an welchem die Generalversammlung stattfinden soll, hinterlegt, wo die Aktionäre während den
normalen Bürostunden Einsicht nehmen können.
Art. 29. Der Überschuss vom Gewinn- und Verlustkonto, nach Abzug aller allgemeinen Kosten, Sozialbeiträge,
Abschreibungen und Provisionen für vergangene und zukünftige Verpflichtungen welche vom Verwaltungsrat festgestellt
werden, bildet den Reingewinn.
Jedes Jahr werden fünf Prozent vom Reingewinn für die Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet.
Diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage zehn Prozent des gezeichneten Gesellschaftska-
pitals erreicht hat.
Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Ausschüttbare Dividenden werden ausbezahlt wann und wo der Verwaltungsrat es bestimmt.
Auflösung - Liquidation
Art. 30. Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter
den gleichen Bedingungen gefasst werden muss, wie bei Satzungsänderungen.
Art. 31. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Generalversammlung den Liquidationsmodus festlegen und
einen oder mehrere Liquidatoren ernennen und deren Vollmachten festlegen.
Ein Betrag für die Rückzahlung des für jede Aktie eingezahlten Nennkapitals wird, nach Zahlung Schulden welche zur
Zeit der Liquidations bestehen, abgezogen; der verbleibende Restbetrag wird zu gleichen Teilen unter die Aktionäre
verteilt.
<i>Allgemeine Bestimmungen
Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes
vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen desselben.
<i>Übergangsbestimmung
Die erste jährliche Generalversammlung findet in Luxemburg, am 1. Montag des Monats Juni 1999 um 11.00 Uhr statt.
<i>Bescheinigung - Schätzung - Kosten
Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die
Handelsgesellschaften, so wie abgeändert, erfüllt sind.
44970
Der annähernde Betrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter irgendwelcher Form, welche der
Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, ist abgeschätzt auf hundertzehntausend Luxemburger
Franken.
<i>Kapitalzeichnung
Nachdem die Satzung hiermit beurkundet ist, erklären die erschienenen Parteien hiermit, dass sie die tausendzwei-
hundertfünfzig Aktien, welche das gesamte Aktienkapital darstellen, zeichnen wie folgt:
1. die vorgenannte irische Aktiengesellschaft FINGECO LUX S.A.,
eintausendzweihundertneunundvierzig Aktien ……………………………………………………………………………………………………
1.249 Aktien
2. Herrn Edgar Bisenius, wohnhaft in L-6231 Bech, Moulin de Bech, eine Aktie, …………………………………
1 Aktie
Total: eintausendzweihundertfünfzig Aktien……………………………………………………………………………………………………
1.250 Aktien
Diese Aktien wurden alle gezeichnet und zu hundert Prozent das heisst einem Betrag von einer Million zweihundert-
fünfzigtausend Franken (1.250.000,-) eingezahlt, so dass der Gesellschaft der Betrag von einer Million zweihundertfünf-
zigtausend Franken (1.250.000,-) zur Verfügung steht, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm
ausdrücklich bestätigt wird.
<i>Ausserordentliche Generalversammlung
Sodann haben die obengenannten Parteien, welche das gesamte gezeichnete Kapital vertreten, sich zu einer ausser-
gewöhnlichen Generalversammlung, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und
einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und diejenige der Aufsichtskommissare auf einen festgelegt.
Die Amtsdauer der Verwaltungsratsmitglieder und des Aufsichtskommissars beträgt 6 Jahre endigend mit der jährlichen
Generalversammlung welche im Jahre 2004 abgehalten wird.
2.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Herr Edgar Bisenius, Buchhalter, vorgenannt;
b) Herr Hans-Detlef Nimtz, Rechtsanwalt, wohnhaft in Trier;
c) Herr Dieter Kundler, Commerzant, wohnhaft in Howald.
3.- Zum Aufsichtskommissar wird ernannt die Firma BECOFIS, S.à r.l., mit Gesellschaftssitz in L-1330 Luxemburg,
4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
4.- Die Gesellschaft hat ihren Gesellschaftssitz in L-1330 Luxemburg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
5.- Die Generalversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat, einem oder mehreren seiner Mitglieder die tägliche
Geschäftsführung der Gesellschaft zu übertragen.
6.- Der Verwaltungsrat ernennt hiermit einstimmig Herrn Edgar Bisenius, vorgenannt, zum delegierten Verwaltungs-
ratsmitglied (administrateur-délégué).
7.- Die Gesellschaft wird rechtskräftig verpflichtet entweder durch die alleinige Unterschrift des delegierten Verwal-
tungsratsmitgliedes (administrateur-délégué) oder durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmit-
gliedern.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Esch an der Alzette, in der Amtsstube des instrumentierenden Notars, Datum
wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem instrumentierenden Notar nach
Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: Bisenius, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 octobre 1998, vol. 844, fol. 83, case 10. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur (signé): M. Ries.
Für gleichlautende Abschrift zu dienlichen Zwecken erteilt.
Esch an der Alzette, den 27. Oktober 1998.
N. Muller.
(45081/224/294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1998.
THIEL & ELSEN GEFAHRGUTLOGISTIK S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-6776 Grevenmacher, Z.I. Potaschbierg, 5, an de Längten.
—
<i>Sitzung des Verwaltungsrates
Entsprechend den Statuten und dem Artikel 53, Absatz 4 und 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handels-
gesellschaften in ihrer modifizierten Form und auf der Grundlage der dem Verwaltungsrat von der Generalversammlung
erteilten Ermächtigung, beschliessen die Mitglieder des Verwaltungsrates einstimmig Roman Elsen zum geschäfts-
führenden Verwaltungsrat zu wählen, der die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift verpflichten kann und mit
der täglichen Geschäftsführung beauftragt wird.
Luxemburg, am 8. Oktober 1998.
Unterschriften
<i>Die Verwaltungsratsmitglieder
Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1998, vol. 513, fol. 25, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(45057/576/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.
44971
XANDER HOLDING AG, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1025 Luxemburg, 5, rue Aldringen.
—
STATUTEN
Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den neunten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, mit Amtswohnsitz in Hesperingen.
Sind erschienen:
1. LACARNO S.A. mit Sitz in Nassau (Bahamas).
2. REVOX CORPORATION mit Sitz in Road Town, Tortola (BVI), beide hier vertreten durch Herrn Carlo Arend,
Legal Manager & Consultant, wohnhaft in Luxemburg,
handelnd auf Grund von einer (1) Vollmacht ausgestellt in Luxemburg am 2. Oktober 1998, welche Vollmacht nach
ne varietur-Unterzeichnung durch den Mandatar und den amtierenden Notar vorliegender Urkunde beigebogen ist um
mit derselben formalisiert zu werden, und für sub. 2 auf Grund einer Generalvollmacht vom 30. Juni 1998.
Die Komparenten ersuchten durch ihren Mandatar den instrumentierenden Notar, nachstehenden, durch alle
Komparenten vereinbarten Gesellschaftsvertrag einer Aktiengesellschaft zu beurkunden wie folgt:
Art. 1. Zwischen den Komparenten und allen zukünftigen Inhabern der in Nachfolgendem bezeichneten Aktien wird
eine Aktiengesellschaft gebildet unter der Bezeichnung XANDER HOLDING AG.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Durch Verwaltungsbeschluss können Niederlassungen, Zweigstellen und Büros, sowohl innerhalb der Grenzen des
Grossherzogtums Luxemburg, als auch im Ausland geschaffen werden.
Der Gesellschaftssitz kann aufgrund eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre in jede beliebige
Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art einer ordentlichen Geschäftsab-
wicklung entgegen stehen oder eine normale Verbindung mit dem Gesellschaftssitz oder des Gesellschaftssitzes mit dem
Ausland verhindert oder zu verhindern drohen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur Wiederherstellung
der ursprünglichen Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden; trotz dieses vorläufigen Beschlusses bleibt der Gesellschaft
dennoch ihre luxemburgische Staatszugehörigkeit erhalten.
Die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragten Organe der Gesellschaft können die Verlegung des Gesell-
schaftssitzes anordnen sowie Dritten zur Kenntnis bringen.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgenwelcher Form an anderen in- und auslän-
dischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen. Die Gesellschaft kann
namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie,
und dieselben durch Verkauf, Abwertung, Tausch oder sonstwie veräussern.
Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte
erwerben und verwerten. Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt
massgeblich beteilitgt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.
Die Gesellschaft wird nicht unmittelbar aktiv erwerbstätig sein und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft
betreiben. Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Massnahmen treffen und alle Handlungen
vornehmen welche ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern; sie wird ihre Geschäfte im Rahmen des Gesetzes
von 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften abwickeln.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (LUF
1.250.000,-) und ist aufgeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nennwert von je eintausend
Luxemburger Franken (LUF 1.000,-).
Die Gesellschaft kann je nach Wunsch der Aktieninhaber Globalaktien oder Einzelaktien ausstellen als Namensaktien
oder Inhaberaktien nach Wahl der Aktionäre.
Art. 6. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von wenigstens drei (3) Mitgliedern, welche
Aktionäre oder Nicht-Aktionäre sein können; sie werden durch die Generalversammlung bezeichnet, welche deren Zahl
und die Dauer ihrer Mandate bestimmt. Ihre Amtszeit darf sechs (6) Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist
zulässig und sie können beliebig abberufen werden.
Die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder sind berechtigt die vorläufige Besetzung eines vakanten Sitzes im
Verwaltungsrat aus welcher Ursache auch immer vorzunehmen.
Die nächtsfolgende Generalversammlung bestellt dann endgültig das neue Verwaltungsratsmitglied.
Art. 7. Der Verwaltungsrat bezeichnet aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. Der Verwaltungsrat wird durch den
Vorsitzenden oder im Falle dessen Verhinderung, durch zwei Mitglieder einberufen. Im Falle der Abwesenheit des
Vorsitzenden kann der Vorsitz einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden,
Die Gültigkeit der Beratungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates ist bei Anwesenheit der Mehrheit der Verwal-
tungsratsmitglieder gegeben; die Vertretung unter Verwaltungsratsmitgliedern ist zulässig.
In Dringlichkeitsfällen sind die Verwaltungsratsmitglieder befugt durch einfachen Brief, Telegramm, Fernschreiben
oder Fax zur Tagesordnung abzustimmen.
Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden
ausschlaggebend.
44972
Art. 8. Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates werden durch die anwesenden Mitglieder unterzeichnet.
Abschriften und Auszüge dieser Protokolle welche vor Gericht oder anderweitig zur Verwendung kommen, werden von
dem Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.
Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehendsten Befugnisse zur Geschäftsführung und trifft alle ihm zur
Erfüllung des Gesellschaftszweckes notwendig scheinenden Verfügungen und Verwaltungsmassnahmen im Rahmen des
Gesellschaftszwecks.
Seine Zuständigkeit ist nur beschränkt durch die der Generalversammlung gemäss Gesetz oder laut der gegenwär-
tigen Satzung vorbehaltenen Beschlüsse.
Art. 10. Der Verwaltungsrat ist befugt, im Rahmen von Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die
Handelsgesellschaften die Geschäftsführung entweder an Verwaltungsratsmitglieder oder an Dritte zu übertragen,
welche nicht unbedingt Aktionäre der Gesellschaft sein müssen.
Der Verwaltungsrat ist ausserdem befugt, durch notarielle oder privatschriftliche Urkunden Bevollmächtigte für
Sondergeschäfte zu bestellen.
Art. 11. Die Gesellschaft wird unter jeden Umständen durch die gemeinsamen Unterschriften von zwei (2) Verwal-
tungsratsmitgliedern oder die alleinige Unterschrift des Delegierten des Verwaltungsrats verpflichtet, unbeschadet der
Beschlüsse betreffend die Erteilung von Untervollmachten und Mandate, welche vom Verwaltungsrat im Rahmen von
Artikel 10 der Satzung erteilt werden.
Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche Aktionäre oder Nicht-
Aktionäre sein können, sie werden durch die Generalversammlung, die ihre Zahl und die Dauer ihrer Mandate festlegt,
ernannt.
Art. 13. Jede rechtsgültig zusammengesetzte Generalversammlung vertritt die Gesamtheit der Aktionäre. Dieselbe
ist weitgehendst befugt, sämtliche die Gesellschaft betreffenden Rechtshandlungen zu tätigen und gutzuheissen.
Art. 14. Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich am 1. Freitag des Monats Juni um 14.00 Uhr an einem
in den Einberufungen zu bestimmenden Ort der Stadt Luxemburg statt. Sollte dieses Datum auf einen Feiertag fallen, so
wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Werktag verlegt.
Sollte durch höhere Gewalt eine ungehinderte Zusammenkunft in Luxemburg beeinträchtigt werden, so können die
Generalversammlungen - auch die ordentliche jährliche Generalversammlung - im Auslande stattfinden; die Festlegung
dieser Sonderumstände obliegt dem Verwaltungsrat. Jede einzelne Aktie berechtigt zu einer Stimmabgabe.
Der Verwaltungsrat legt die Zulassungsbedingungen zu den Generalversammlungen fest.
Art. 15. Falls sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären, dass sie Kenntnis der ihnen
vorliegenden Tagesordnung genommen haben, können Generalversammlungen auch ohne vorherige Einberufung rechts-
gültig stattfinden.
Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt alljährlich am 1. Januar und endet am 31. Dezember.
Art. 17. Fünf Prozent (5%) des Reingewinns fliessen solange dem Reservefonds zu bis dieser zehn Prozent (10%) des
Gesellschaftskapitals erreicht hat. Diese Zuweisung ist nicht mehr zwingend notwendig wenn und solange der Reservefonds
zehn Prozent des Nominalwertes des Kapitals beträgt. Darüberhinaus verfügt die Generalversammlung über den Saldo nach
Gutdünken. Die auszuschüttende Dividende gelangt an den vom Verwaltungsrat zu bestimmenden Orten und Zeitpunkten
zur Auszahlung. Die Generalversammlung kann den Verwaltungsrat ermächtigen, die Dividende in einer anderen Währung
als derjenigen, in der die Bilanz ergeht zu zahlen und dabei selbstständig den Umrechnungskurs zu bestimmen.
Die Ausschüttung von Vorschussdividenden kann erfolgen unter Berücksichtigung der jeweils geltenden gesetzlichen
Bestimmungen.
Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien zurückkaufen mittels freier Reserven und unter Respektierung der
zwingenden gesetzlichen Bestimmungen. Solange die Gesellschaft diese Aktien hält, sind sie nicht berechtigt an Abstim-
mungen teilzunehmen und erhalten auch keine Dividende.
Art. 18. Die Generalversammlung ist jederzeit befugt die Auflösung der Gesellschaft zu beschliessen.
Bei Auflösung der Gesellschaft wird diese durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt; zu Liquidatoren
können sowohl physische Personen als auch Gesellschaften ernannt werden deren Bestellung und die Festlegung ihrer
Bezüge erfolgt durch die Generalversammlung.
<i>Besondere Bestimmungen
Hinsichtlich der durch die gegenwärtige Satzung nicht erfassten Bestimmungen unterliegt die Gesellschaft den gesetz-
lichen Bestimmungen, namentlich denjenigen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.
<i>Übergangsbestimmungen
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 1999.
2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet statt im Jahre 2000.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien
Die Aktien wurden durch die Komparenten gezeichnet wie folgt:
1) LACARNO S.A., vorbenannt, sechshundertfünfundzwanzig Aktien……………………………………………………………………
625
2) REVOX CORPORATION, vorbenannt, sechshundertfünfundzwanzig Aktien…………………………………………………
625
Total: eintausendzweihundertfünfzig Aktien …………………………………………………………………………………………………………………
1.250
Die Aktionäre haben 100% des Betrages ihrer Zeichnung sofort und in bar eingezahlt; somit verfügt die Gesellschaft
ab sofort über einen Betrag von einer Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (LUF 1.250.000,-)
worüber dem amtierenden Notar der Nachweis erbracht wurde.
44973
<i>Feststellung
Der amtierende Notar erklärt ausdrücklich dass die durch Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die
Handelsgesellschaften vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt sind.
<i>Kostenabschätzung
Der Gesellschaft obliegen Gründungskosten, Auslagen und Lasten irgendwelcher Art, welcher ihr wegen ihrer
Gründung anerfallen, für zirka LUF 85.000,-.
<i>Generalversammlung
Nach Festlegung der Satzung der Gesellschaft haben die Komparenten welche das gesamte Aktienkapital vertreten
und sich als rechtsgültig zusammengerufen betrachten, in ausserordentlicher Generalversammlung einstimmig folgende
Beschlüsse gefasst:
1) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei (3) festgesetzt und zu Verwaltungsratsmitgliedern wurden
bestellt:
A) LACARNO S.A., vorbenannt;
B) REVOX CORPORATION, vorbenannt;
C) UNITED SERVICES INC. mit Sitz in Niue (Alofi).
2) Zum Kommissar wurde bestellt:
WURTH & ASSOCIES S.A. mit Sitz in 5, rue Aldringen, L-1118 Luxemburg.
3) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptver-
sammlung von 2004.
4) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 5, rue Aldringen, BP. 2540, L-1025 Luxemburg.
5) Die Gesellschaft wird durch die gemeinsamen Unterschriften von zwei (2) Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Hesperingen, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Mandatar der Komparenten hat derselbe mit Uns,
Notar, vorliegende Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: C. Arend, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 1998, vol. 111S, fol. 58, case 4. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
erteilt.
Hesperingen, den 23. Oktober 1998.
G. Lecuit.
(45080/220/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1998.
ALBA MASTER HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 49.640.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 61, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 1998.
<i>Pour ALBA MASTER HOLDING COMPANY S.A.
<i>Société Anonyme
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
société anonyme
Signature
Signature
(45089/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1998.
ALGEST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1480 Luxembourg, 8, boulevard Paul Eyschen.
R. C. Luxembourg B 18.249.
—
<i>Conseil d’administration
- Monsieur Francis Lagarde, administrateur de sociétés, demeurant à Paris (France), Président
- Monsieur Bernard Attal, administrateur de sociétés, demeurant à Paris (France), Administrateur
- Monsieur Philippe Malivernay, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, Administrateur-délégué
Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 59, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(45090/657/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1998.
44974
ABETONE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 50.226.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 61, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 1998.
<i>Pour ABETONE S.A., Société Anonyme
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature
Signature
(45083/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1998.
ABETONE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 50.226.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 61, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 1998.
<i>Pour ABETONE S.A., Société Anonyme
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature
Signature
(45084/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1998.
AMFIN INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 62.703.
—
Au cours de sa réunion du 21 septembre 1998, le Conseil d’Administration de la société a décidé de coopter
Mademoiselle Elisabetta Manuli, demeurant à Milan, via dei Chiostri 1, au poste d’administrateur de AMFIN INTERNA-
TIONAL HOLDING S.A. suite à la démission de Monsieur Antonello Manuli.
Cette décision est sujette à ratification à la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 57, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(45091/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1998.
ARCHITEXT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
—
Il résulte de la réunion du conseil d’administration de la société ARCHITEXT S.A. qui s’est tenue en date du 10 juillet
1998 au siège social que:
Le conseil d’administration décide à l’unanimité de nommer Monsieur Peter Smets, traducteur, demeurant 3, rue de
la Montée, L-7423 Dondelange, au poste d’administrateur-délégué de la Société.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateus
Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 59, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(45092/520/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1998.
AU PRESSING ASTRID, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4620 Differdange, 15, rue Emile Mark.
R. C. Luxembourg B 9.537.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 octobre 1998, vol. 311, fol. 26, case 6/1, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 octobre 1998.
Signature.
(45099/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1998.
44975
ARMA IMMO S.A., Société Anonyme
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 34.185.
—
Les comptes annuels aux 31 mars 1995, 1996 et 1997, enregistrés à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol.
58, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 octobre 1998.
<i>Pour la société
ARTHUR ANDERSEN, Société Civile
Signature
(45093/502/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1998.
ARMEOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 55.426.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 61, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 1998.
<i>Pour ARMEOS S.A., Société Anonyme
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
société anonyme
Signatures
(45094/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1998.
ARRAT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 51.005.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 61, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 1998.
<i>Pour ARRAT HOLDING S.A., Société Anonyme
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
société anonyme
Signatures
(45095/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1998.
BOLIG GRUPPEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
R. C. Luxembourg B 39.594.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 octobre 1997
- Maître Jacques Schroeder, Maître Patrick Weinacht et Monsieur Yves Schmit ont été réélus aux postes d’adminis-
trateur de la société.
Le mandat des administrateurs prendra fin à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2004.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire
Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 51, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(45108/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1998.
44976
Document Outline
S O M M A I R E
CARBOM S.A.
E.C.G.S.
E.C.G.S.
E.C.G.S.
Déclaration
E.C.G.S.
E.C.G.S.
E.C.G.S.
E.C.G.S.
E.C.G.S.
E.C.G.S.
E.C.G.S.
OPTIMA LUXEMBOURG S.A.
PINTO SANTANA
POLITE S.A.
SYLVIE
SOLEC
VISION TRUST S.A.
TELPART S.A.
Z.M.
THIEL & ELSEN GEFAHRGUTLOGISTIK S.A.
XANDER HOLDING AG
ALBA MASTER HOLDING COMPANY S.A.
ALGEST INTERNATIONAL S.A.
ABETONE S.A.
ABETONE S.A.
AMFIN INTERNATIONAL HOLDING S.A.
ARCHITEXT S.A.
AU PRESSING ASTRID
ARMA IMMO S.A.
ARMEOS S.A.
ARRAT HOLDING S.A.
BOLIG GRUPPEN S.A.