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43825

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 914

17 décembre 1998

S O M M A I R E

Ariston Investments S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………… pages

43830

43832

(A.) Berl & Cie, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

43827

Berl-Com, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

43827

Blue Light Holdings S.A., Strassen …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

43827

BMS Group S.A. Holding, Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

43827

Braathen Holding (Luxembourg) S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………

43827

Brasserie Westeschgaard, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………

43828

Business Invest Gestion S.A., Esch-sur-Alzette ………………………………………………………………………………………………………………………………………

43828

Café des Roches, S.à r.l., Septfontaines ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

43826

Camerone Asset Management S.A., Luxembourg…………………………………………………………………………………………………………………………………

43826

C.F.M. Investment S.A., Hesperange ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

43828

Cinélux, S.à r.l., Luxembourg……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

43829

Cité Ciné S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

43829

Colson, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

43829

Comexco International, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………

43829

Compaq Capital Holding Limited, Luxemburg ………………………………………………………………………………………………………………………………………

43853

Delux Einrichtungen A.G., Mondercange……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

43833

Dicom, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

43853

Direct Parcel Distribution, S.à r.l., Howald ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

43853

Don Pastillo, S.à r.l., Esch-sur-Alzette …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

43829

DVGS Lux, Techniques de Sécurité, S.à r.l., Ehlange …………………………………………………………………………………………………………………………

43870

E.A. Advisory S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

43869

Editec, S.à r.l., Strassen ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

43870

E-Investments S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

43828

Electricité E.M.G., S.à r.l., Luxembourg………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

43870

Emerging America Fund, Sicav, Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………

43871

Emme S.A., Luxembourg……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

43871

Enviro Services International, S.à r.l., Livange…………………………………………………………………………………………………………………………………………

43870

Epicerie Duraes, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

43872

Etablissements Hoffmann-Schwall S.A., Alzingen …………………………………………………………………………………………………………………………………

43853

Europa Plus International S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………

43871

F.D.V. Holding S.A., Luxembourg…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

43832

43833

G-Distrifix Conseil S.A., Luxembourg…………………………………………………………………………………………………………………………………………

43834

43837

General Properties International S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………

43854

G-Equity Fix Conseil S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………

43837

43840

G-Rentinfix Conseil S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………

43840

43843

G-Short Term Fund Conseil S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………

43843

43846

G-Strategy Conseil S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………

43846

43849

G-Treasury International Conseil S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………

43850

43853

CAFE DES ROCHES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. AM HOTEL, S.à r.l.).

Siège social: L-8395 Septfontaines, 12, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 65.382.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le huit septembre.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Redange.

A comparu:

Madame Aurora Raducu, comptable, demeurant à Dahlem, représentant:
1. Monsieur Amilcar Antunes Sequeira, commerçant, demeurant à L-8373 Hobscheid, 27, rue du Merschgrund,
2. Madame Paula Christina Moura Dos Santos, gérante de sociétés, demeurant à L-8373 Hobscheid, 27, rue du

Merschgrund,

en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Hobscheid, le 8 septembre 1998, ci-annexée.
Après avoir établi au moyen des statuts que ses mandants représentent la totalité des parts sociales de la société à

responsabilité limitée AM HOTEL, S.à r.l., avec siège social à L-8395 Septfontaines, 12, rue de l’Eglise, constituée aux
termes d’un acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 25 juin 1998, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 65.382,

la comparante s’est constituée en assemblée générale extraordinaire après avoir renoncé à toutes formes supplé-

mentaires de convocation et elle a requis le notaire d’acter comme suit la résolution suivante:

Résolution

La dénomination sociale est modifiée. La société s’appellera dorénavant CAFE DES ROCHES.
L’article 1

des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

. La société à la forme d’une société à responsabilité limitée et la dénomination de CAFE DES ROCHES,

S.à r.l.»

Dont acte, fait et passé à Redange, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom, état et

demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Raducu, C. Mines.
Enregistré à Redange, le 10 septembre 1998, vol. 397, fol. 60, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): R. Schaack.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Redange, le 8 octobre 1998.

C. Mines.

(43513/225/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 1998.

CAFE DES ROCHES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. AM HOTEL, S.à r.l.).

Siège social: L-8395 Septfontaines, 12, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 65.382.

—

Les statuts coordonnés de la société, rédigés à la suite de l’assemblée générale extraordinaire du 8 septembre 1998,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange, le 8 octobre 1998.

C. Mines.

(43514/225/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 1998.

CAMERONE ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 65.173.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de réunion du conseil d’administration de la société CAMERONE ASSET MANAGEMENT

S.A., avec siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau en date du 24 septembre 1998, enregistré à Esch-sur-
Alzette, le 5 octobre 1998, vol. 311, fol. 14, case 4 que David Biraud de Gaspary, militaire de carrière, demeurant à
F-75016 Paris, 99, rue de Passy, a été nommé administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager valablement la
société par sa seule signature pour les actes de la gestion journalière.

Signé: D. Biraud de Gaspary, G. de Gaspary.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 7 octobre 1998.

F. Molitor.

(43535/223/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 1998.

43826

A. BERL & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1320 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 5.529.

—

Le bilan au 1997, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1998, vol. 510, fol. 17, case 7, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 octobre 1998.

(43528/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 1998.

BERL-COM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1320 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.297.

—

Le bilan au 1997, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1998, vol. 510, fol. 17, case 7, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 octobre 1998.

(43529/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 1998.

BLUE LIGHT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 124, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 21.324.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1

septembre 1998, vol. 511, fol. 43, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 octobre 1998.

Pour la société

Signature

(43530/668/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 1998.

BMS GROUP S.A. HOLDING.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 36.311.

—

Le bilan au 1997, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1998, vol. 510, fol. 17, case 7, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 octobre 1998.

(43531/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 1998.

BRAATHEN HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 32.108.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 13 octobre 1998, vol. 512, fol. 95, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 1998.

Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 31 août 1998

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 1998:

- Madame Anne Lise Braathen, demeurant à Oslo (Norvège),
- Monsieur Jens Petter Rönning, directeur, demeurant à Oslo (Norvège),
- Monsieur Bjorn Eckhoff, avocat, demeurant à Oslo (Norvège).
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 1998:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 octobre 1998.

Signature.

(43532/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 1998.

43827

BRASSERIE WESTESCHGAARD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 41, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 59.799.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 2 octobre 1998, vol. 512, fol. 58, case 7, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 octobre 1998.

Pour la S.à r.l. BRASSERIE WESTESCHGAARD

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(43533/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 1998.

BUSINESS INVEST GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Esch-sur-Alzette, 27, rue du Bourgrund.

R. C. Luxembourg B 26.759.

—

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue en date du 12 octobre 1998, que les

actionnaires, représentant l’intégralité du capital social entièrement libéré, ont décidé:

1. de révoquer de ses fonctions d’administrateur, Monsieur Gérard Poveromo, demeurant actuellement à Kayl

(Luxembourg) et de lui donner entière décharge pour la durée de son mandat;

2. de nommer au poste d’administrateur ainsi libéré, Madame Jeanne Hermes, demeurant à Mondercange (Luxem-

bourg), qui continuera le mandat;

3. de transférer le siège de la société à L-4039 Esch-sur-Alzette, rue de Bourgrund, 27.
Esch-sur-Alzette, le 12 octobre 1998.

Le Conseil d’Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 1998, vol. 311, fol. 14, case 8/3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(43527/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 1998.

C.F.M. INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5887 Hesperange, 381, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 59.905.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg, en date du 3 juillet 1998

1. L’assemblée nomme Monsieur Bernard Surrel, demeurant à Marseille, administrateur en remplacement de

Monsieur Francesco Zito, administrateur démissionnaire. Son mandat prend effet le 3 juillet 1998 et viendra à échéance
lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de 2003.

2. L’assemblée nomme la société LINE FINANCE LTD, avec siège à Tortola, commissaire aux comptes en rempla-

cement du commissaire aux comptes démissionnaire.

Luxembourg, le 3 juillet 1998.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 1998, vol. 513, fol. 20, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(43536/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 1998.

E-INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 58.936.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 octobre 1998

- Le siège social de la société a été transféré de Luxembourg, 50, route d’Esch à Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
- COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRE S.A., ayant son siège social au 41, avenue de la Gare à Luxembourg a été

élue aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement du commissaire aux comptes démisionnaires BBL
TRUST SERVICES, Luxembourg.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2003.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 1998, vol. 513, fol. 15, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(43550/595/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 1998.

43828

DON PASTILLO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 41.424.

—

EXTRAIT

Suivant acte de cession de parts reçu par Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du

5 octobre 1998, numéro 1531 du répertoire, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 octobre 1998, vol. 844, fol. 62, case 1,
de la société à responsabilité limitée DON PASTILLO, S.à r.l., avec siège social à Esch-sur-Alzette, constituée suivant
acte reçu par le notaire prédit en date du 4 septembre 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 593 du 14
décembre 1992, modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date du 4 février 1998, au capital social de cinq cent
mille francs (500.000,-) les parts sociales se répartissent comme suit:

- Monsieur Osvaldo Costantini, gérant de sociétés, demeurant à Schifflange ……………………………………………………… 100 parts
- Monsieur Renato Costantini, administrateur de sociétés, demeurant à B-6760 Bleid, 10, rue de Gomery 200 parts
- Madame Michèle Kolb, demeurant à Schifflange, 21, rue Pierre Frieden …………………………………………………………… 200 parts
Esch-sur-Alzette, le 20 octobre 1998.

Pour extrait

N. Muller

Le notaire

(43548/224/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 1998.

CINELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 1, rue de Bonnevoie.

R. C. Luxembourg B 3.734.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 1998, vol. 513, fol. 9, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(43537/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 1998.

CITE CINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1623 Luxembourg, 3, rue du Genistre.

R. C. Luxembourg B 5.882.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 1998, vol. 513, fol. 9, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(43538/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 1998.

COLSON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 50.011.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 2 octobre 1998, vol. 512, fol. 58, case 7, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 octobre 1998.

Pour la S.à r.l. COLSON

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(43541/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 1998.

COMEXCO INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1224 Luxembourg, 28, rue Beethoven.

R. C. Luxembourg B 55.247.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 1998, vol. 513, fol. 16, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 octobre 1998.

Pour la société

Signature

(43542/668/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 1998.

43829

ARISTON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme,

(anc. COBBLESTONE TRADING S.A.).

Registered office: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.438.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the seventh of October.
Before Us, Maître Reginald Neuman, notary, residing at Luxembourg.

There appeared:

The sole shareholders of COBBLESTONE TRADING S.A., a société anonyme, having its registered office at Luxem-

bourg, and entered in the company register at Luxembourg, section B, under number 52.438:

1. TARIUS LTD, a company established under the laws of the British Virgin Islands, with head office at the

British Virgin Islands, Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola,
represented by Mr Hakan Adolfson, company director, residing at Luxembourg,
by virtue of a proxy given on the 20th of May 1998, annexed hereto,
nine hundred ninety-eight shares …………………………………………………………………………………………………………………………………………

998

2. KRAUS MANAGEMENT S.A., a company established under the laws of the Niue Island, with head office

at the Niue Island, No. 2 Commercial Centre Square, P.O. Box 71, Alofi,
represented by Mr Hakan Adolfson, prenamed, by virtue of a proxy given on the 20th of May 1998,
annexed hereto,
two shares …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Total: thousand shares ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1,000

of one thousand two hundred fifty (1,250.-) Luxembourg francs each, representing the entire subscribed capital of one

million two hundred and fifty thousand (1,250,000.-) Luxembourg francs.

Such appearing parties, acting as sole shareholders of the company, waiving the formal rules of an extraordinary

general meeting such as convening notices and agenda, and acknowledging to be fully informed of the resolutions to be
taken, have required the acting notary to document the following resolutions, taken unanimously:

First resolution

The shareholders decide to change the name of the company from COBBLESTONE TRADING S.A. to ARISTON

INVESTMENTS S.A., and consequently to modify the first article of the Articles of Incorporation:

«Art. 1. There exists a joint stock company (société anonyme) under the name of ARISTON INVESTMENTS S.A.».

Second resolution

The shareholders decide to transfer the head office of the company from L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen to

L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

Third resolution

The shareholders decide to add a new paragraph to article four of the articles of Incorporation, which whall have

forthwith the following wording:

«Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the

taking of participating interests in any enterprises in whatever form, to the administration, the management, the control
and the development of these participating interests.

It may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio

consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control
of any enterprise, to acquire by way of invesment, subscription, underwriting or by option to purchase and any other
way whatever, securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed
these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances
or guarantees.

The company may also undertake any commercial, industrial and financial transactions, which it might deem useful for

the accomplishment of its purpose.

The company has also for purpose all operations relating directly or indirectly to the activity of the issuing of invoices

and statements and of collection of debts on its own account, and import and export of consumer goods.»

Fourth resolution

The shareholders decide to change the number and the par value of the shares, and consequently to change the first

paragraph in article five of the articles of Incorporation as follows:

«Art. 5. The subscribed capital is fixed at one million two hundred and fifty thousand (1,250,000.-) Luxembourg

francs, divided into twelve thousand five hundred (12,500) shares with a par value of hundred (100,-) Luxembourg francs
each.»

Fifth resolution

The shareholders accept the resignation of the actual directors and decide to appoint three new directors as follows:
a) Mr Hakan Adolfson, director, residing at Luxembourg;
b) Mr Tobias von Neubronner, director, residing at Strassen;
c) Mrs Anett Wandebäck, director, residing at Luxembourg.

43830

Costs

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it

by reason of the present deed are assessed at thirty thousand (30,000.-) Luxembourg francs.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version; at the request of the appearing persons and in case of divergences between the
two versions, the English version will prevail.

Whereas the present deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary by his surname, first name, civil status

and residence, he signed together with Us the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le sept octobre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

Les seuls et uniques actionnaires de la société anonyme COBBLESTONE TRADING S.A., avec siège social à Luxem-

bourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 52.438, à savoir:

1. TARIUS LTD, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social aux Iles Vierges

Britanniques, Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola,
représentée par M. Hakan Adolfson, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 20 mai 1998, ci-annexée,
détenant neuf cent quatre-vingt-dix-huit actions ………………………………………………………………………………………………………………

998

2. KRAUS MANAGEMENT S.A., une société de droit de l’Ile de Niue, avec siège social à l’Ile de Niue,

No. 2 Commercial Centre Square, P.O. Box 71, Alofi,
représentée par M. Hakan Adolfson, préqualifié, en vertu d’une procuration donnée le 20 mai 1998,
ci-annexée
détenant deux actions………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Total: mille actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.000

de mille deux cent cinquante (1.250,-) francs luxembourgeois chacune, représentant l’intégralité du capital social de la

société d’un montant d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois.

Les sociétés comparantes, agissant en leur qualité de seuls et uniques actionnaires de COBBLESTONE TRADING

S.A., déclarant faire abstraction des règles formelles pour tenir une assemblée générale extraordinaire, telles que convo-
cations et ordre du jour, et reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir, ont requis le notaire
instrumentant d’acter les résolutions suivantes, prises à l’unanimité:

Première résolution

Les actionnaires décident de changer la dénomination sociale de la société de COBBLESTONE TRADING S.A. en

ARISTON INVESTMENTS S.A., et par conséquent de modifier le premier article des statuts pour lui donner dorénavant
la teneur suivante:

«Art. 1

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de ARISTON INVESTMENTS S.A.».

Deuxième résolution

Les actionnaires décident de transférer le siège social de la société de L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen à L-1724

Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

Troisième résolution

Les actionnaires décident d’ajouter un nouveau paragraphe à l’article quatre des statuts, qui aura désormais la teneur

«Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître

utiles dans l’accomplissement de son objet.

La société a également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l’activité

d’émission de factures et décomptes ainsi que de recouvrement de créances pour son propre compte, ainsi que l’impor-
tation et l’exportation de biens de consommation.»

Quatrième résolution

Les actionnaires décident de changer le nombre d’actions de la société ainsi que leur valeur nominale et par consé-

quent de modifier le premier paragraphe de l’article cinq des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois, repré-

senté par douze mille cinq cents (12.500) actions d’une valeur nominale de cent (100,-) francs luxembourgeois chacune.»

43831

Cinquième résolution

Les actionnaires acceptent la démission des administrateurs actuels et nomment trois nouveaux administrateurs,

comme suit:

a) Monsieur Hakan Adolfson, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
b) Monsieur Tobias von Neubronner, administrateur de sociétés, demeurant à Strassen;
c) Madame Anett Wandebäck, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à trente mille (30.000,-) francs

luxembourgeois.

Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise déclare que le présent acte rédigé en langue anglaise

est suivi d’une version française; à la requête des personnes comparantes et en cas de divergences entre les deux
versions, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec

Nous, notaire, le présent acte.

Signé: H. Adolfson, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 1998, vol. 111S, fol. 40, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 octobre 1998.

R. Neuman.

(43539/226/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 1998.

ARISTON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.438.

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre

1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 octobre 1998.

(43540/226/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 1998.

F.D.V. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 61.340.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-quatre septembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Federigo Cannizzaro, juriste, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de F.D.V. HOLDING S.A., en vertu du procès-

verbal de la réunion du conseil d’administration du 30 décembre 1997,

copie dudit document après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, restera

annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant a déclare et requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:

I)

F.D.V. HOLDING S.A., société anonyme holding, avec siège social à L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 61.340, a été constituée suivant acte reçu
par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 octobre 1997, publié au Mémorial
C, numéro 57 du 26 janvier 1998.

II)

F.D.V. HOLDING S.A., prénommée, a un capital social souscrit de deux cents millions de lires italiennes

(200.000.000,- ITL), représenté par deux mille (2.000) actions d’une valeur nominale de cent mille lires italiennes
(100.000,- ITL) chacune, entièrement libérées.

III)

Conformément à l’article 6 des statuts, la société a un capital autorisé de sept milliards de lires italiennes

(7.000.000.000,- ITL) divisé en soixante-dix mille (70.000) actions d’une valeur nominale de cent mille lires italiennes
(100.000,- ITL) chacune.

43832

IV)

Aux termes des dispositions de l’article 6 des statuts, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans

à partir de la date de publication de l’acte constitutif du 27 octobre 1997, autorisé à augmenter le capital souscrit à
l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme
d’actions, avec ou sans prime d’émission, et libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des
créances ou de toute autre manière à déterminer par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est
spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de
souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de
pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des
actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

l’article 6 sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervue.

V)

Dans le cadre de l’autorisation accordée au conseil d’administration conformément aux dispositions de l’article 6 des

statuts et aux termes d’une résolution prise en sa réunion du 30 décembre 1997, le conseil d’administration a décidé
d’augmenter le capital à concurrence d’un montant de cent trente-quatre millions de lires italiennes (134.000.000,- ITL)
pour le porter de son montant actuel de deux cents millions de lires italiennes (200.000.000,- ITL) à trois cent trente-
quatre millions de lires italiennes (334.000.000,- ITL) par la création et l’émission de mille trois cent quarante (1.340)
actions nouvelles d’une valeur nominale de cent mille lires italiennes (100.000,- ITL) chacune.

Ces mille trois cent quarante (1.340) actions nouvelles ont été entièrement souscrites et libérées en espèces par

Monsieur Umberto Quintavalle, dirigeant d’entreprises, demeurant 22, Via degli Alerami, Milan (Italie), de sorte que la
somme de cent trente-quatre millions de lires italiennes (134.000.000,- ILT) a été mise à la disposition de la société, la
preuve en ayant été fournie au notaire soussigné, qui le constate expressément.

VI)

En conséquence de cette augmentation de capital, l’article 5 des statuts aura la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à trois cent trente-quatre millions de lires italiennees (334.000.000,- ITL), représenté

par trois mille trois cent quarante (3.340) actions d’une valeur nominale de cent mille lires italiennes (100.000,- ITL)
chacune, entièrement libérées.»

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, s’élève à approximativement soixante mille
francs luxembourgeois (60.000,- LUF).

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital qui précède est évaluée à deux millions huit cent mille

six cents francs luxembourgeois (2.800.600,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état

et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. Cannizzaro, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 1998, vol. 111S, fol. 19, case 6. – Reçu 28.006 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 1998.

P. Frieders.

(43569/212/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 1998.

F.D.V. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 61.340.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 octobre 1998.

P. Frieders.

(43570/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 1998.

DELUX EINRICHTUNGEN AG, Société Anonyme.

Siège social: Mondercange, 25, Cité Jacques Steichen.

R. C. Luxembourg B 43.221.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 octobre 1998, vol. 311, fol. 14, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondercange, le 20 octobre 1998.

Signatures.

(43545/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 1998.

43833

G-DISTRIFIX CONSEIL, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 50.444.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le premier octobre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

Les seuls et uniques actionnaires de la société anonyme G-DISTRIFIX CONSEIL, avec siège social à Senningerberg,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 50.444, à savoir:

1. GENFINANCE INTERNATIONAL, société anonyme, avec siège social à Luxembourg,
représentée aux fins des présentes par Monsieur Jean-Paul Rosen, employé privé, demeurant à Peppange,
aux termes d’une procuration sous seing privé, donnée à Bruxelles, le 28 septembre 1998,
détenant une action ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. GENERALE DE BANQUE, société anonyme, avec siège social à Bruxelles,
représentée aux fins des présentes par Madame Cynthia Wald, employée privée, demeurant à Olm,
aux termes d’une procuration sous seing privé, donnée à Bruxelles, le 28 septembre 1998,
détenant deux cent quatre-vingt-dix-neuf actions ……………………………………………………………………………………………………………… 299
Total: trois cents actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 300
sans désignation de valeur nominale, représentant l’intégralité du capital social de la société d’un montant de trois

millions (3.000.000,-) de francs luxembourgeois.

Les sociétés comparantes, agissant en leur qualité de seuls et uniques actionnaires de G-DISTRIFIX CONSEIL,

déclarant faire abstraction des règles formelles pour tenir une assemblée générale extraordinaire, telles que convoca-
tions et ordre du jour, et reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir, ont requis le notaire
instrumentant d’acter les résolutions suivantes, prises à l’unanimité:

Première résolution

Les actionnaires décident de changer l’objet social de la société, et par conséquent de modifier l’article quatre des

statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante; et ce avec effet au 1

octobre 1998:

«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans les sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de
toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur d’un portefeuille qu’elle possède et la détention de comptes bancaires.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire

toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans
les limites tracées par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.»

Deuxième résolution

Les actionnaires décident de modifier l’article trente et un des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 31. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.»

Troisième résolution

Ensuite les actionnaires décident de transférer le siège social de la société de 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

à 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, et par conséquent de modifier le premier alinéa de l’article deux des statuts
pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du Conseil d’administration,

des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pour être transféré en tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de

l’Assemblée Générale des actionnaires délibérant comme en matière de modifications des statuts.»

Quatrième résolution

Les actionnaires décident d’instaurer un capital autorisé, et par conséquent de modifier l’article cinq des statuts, qui

aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à trois millions (3.000.000,-) de francs luxembourgeois. Il est représenté par trois

cents (300) actions entièrement libérées, sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont et resteront nominatives.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de cinq cents millions (500.000.000,-) de francs

luxembourgeois, qui sera représenté par cinquante mille (50.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’Assemblée

Générale des actionnaires statuant commen en matière de modification des statuts.

En outre le Conseil d’Administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication au Mémorial de

l’assemblée générale extraordinaire du 1

octobre 1998, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit

à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme
d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances
certaines, liquides et immédiatement exigibles d’actionnaires vis-à-vis de la société. Le Conseil d’Administration est
spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de
souscription des actions à émettre. Le Conseil d’Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de

43834

pouvoirs, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des
actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le Conseil d’Administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital

souscrit, il fera adapter le présent article.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.»

Cinquième résolution

Les actionnaires décident, en conséquence de ce qui précède, de procéder à une refonte intégrale des statuts, qui

auront désormais la teneur suivante:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de G-DISTRIFIX CONSEIL.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du Conseil d’Administration, des

succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de

l’Assemblée Générale des actionnaires délibérant comme en matière de modifications des statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans les sociétés luxem-

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire

Art. 5. Le capital social est fixé à trois millions (3.000.000,-) de francs luxembourgeois. Il est représenté par trois

cents (300) actions entièrement libérées, sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont et resteront nominatives.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de cinq cents millions (500.000.000,-) de francs

luxembourgeois, qui sera représenté par cinquante mille (50.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’Assemblée

Générale des actionnaires statuant commen en matière de modification des statuts.

En outre le Conseil d’Administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication au Mémorial de

l’assemblée générale extraordinaire du 1

octobre 1998, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit

Chaque fois que le Conseil d’Administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital

souscrit, il fera adapter le présent article.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un Conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président. Le premier président pourra être désigné

par l’Assemblée Générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administra-
teurs présents, le remplace.

Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.

43835

Art. 8. Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion du Conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’admini-

stration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale.

Art. 11. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux

administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admini-
strations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant dépasser six

années.

Assemblée Générale

Art. 14. L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le quatrième mardi du mois d’avril à onze heures quinze.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration établi les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’Assemblée Générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été

dérogé par les présents statuts.

Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à quarante-cinq mille

(45.000,-) francs luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous

signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: J.-P. Rosen, C. Wald, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1998, vol. 111S, fol. 31, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 octobre 1998.

R. Neuman.

(43575/226/200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 1998.

43836

G-DISTRIFIX CONSEIL, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 50.444.

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre

1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 octobre 1998.

(43576/226/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 1998.

G-EQUITY FIX CONSEIL, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 47.792.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le premier octobre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

Les seuls et uniques actionnaires de la société anonyme G-EQUITY FIX CONSEIL, avec siège social à Senningerberg,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 47.792, à savoir:

1. BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg,
représentée aux fins des présentes par Monsieur Jean-Paul Rosen, employé privé, demeurant à Peppange,
aux termes d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 25 septembre 1998,
détenant onze actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. GENERALE DE BANQUE, société anonyme, avec siège social à Bruxelles,
représentée aux fins des présentes par Madame Cynthia Wald, employée privée, demeurant à Olm,
aux termes d’une procuration sous seing privé, donnée à Bruxelles, le 28 septembre 1998,
détenant deux cent soixante-deux actions …………………………………………………………………………………………………………………………… 262
Total: deux cent soixante-treize actions………………………………………………………………………………………………………………………………… 273
sans désignation de valeur nominale, représentant la totalité des actions en circulation, vingt-sept (27) actions étant

détenues par la société elle-même. Le capital social de la société d’un montant de trois millions (3.000.000,-) de francs
est représenté par trois cents (300) actions sans désignation de valeur nominale.

Les sociétés comparantes, agissant en leur qualité de seuls et uniques actionnaires de G-EQUITY FIX CONSEIL,

Première résolution

Les actionnaires décident de changer l’objet social de la société, et par conséquent de modifier l’article quatre des

statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante; et ce avec effet au 1

octobre 1998:

«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans les sociétés luxem-

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire

Deuxième résolution

été dérogé par les présents statuts.»

Troisième résolution

Ensuite les actionnaires décident de transférer le siège social de la société de 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

à 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, et par conséquent de modifier le premier alinéa de l’article deux des statuts
pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du Conseil d’administration,

des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pour être transféré en tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de

l’Assemblée Générale des actionnaires délibérant comme en matière de modifications des statuts.»

Quatrième résolution

Les actionnaires décident d’instaurer un capital autorisé, et par conséquent de modifier l’article cinq des statuts, qui

aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à trois millions (3.000.000,-) de francs luxembourgeois. Il est représenté par trois

cents (300) actions entièrement libérées, sans désignation de valeur nominale.

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Les actions sont et resteront nominatives.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de cinq cents millions (500.000.000,-) de francs

luxembourgeois, qui sera représenté par cinquante mille (50.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’Assemblée

Générale des actionnaires statuant commen en matière de modification des statuts.

En outre le Conseil d’Administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication au Mémorial de

l’assemblée générale extraordinaire du 1

octobre 1998, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit

Chaque fois que le Conseil d’Administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital

souscrit, il fera adapter le présent article.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.»

Cinquième résolution

Les actionnaires décident, en conséquence de ce qui précède, de procéder à une refonte intégrale des statuts, qui

auront désormais la teneur suivante:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de G-EQUITY FIX CONSEIL.