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40897

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 853

24 novembre 1998

S O M M A I R E

Actiest S.A. - Soparfi ……………………………………………

page

40898

Arrow Finance S.A., Luxembourg…………………………………

40933

Arts et Techniques, S.à r.l. ………………………………………………

40898

C.C.W., S.à r.l., Bascharage ………………………………………………

40932

CLPK Funding, S.à r.l., Luxembourg……………………………

40939

Columbus Trust S.A., Luxembourg ……………

40930

40931

Disco Vénus, S.à r.l.………………………………………………………………

40898

Egon Finance S.A., Luxembourg ……………………………………

40902

Egon Holding S.A., Luxembourg……………………………………

40902

Energy Venture Capital S.A., Luxembourg

40904

40906

Euro Synergies Founder S.A., Luxembourg ……………

40903

Finances Sud Océan Indien S.A. Holding …………………

40898

(La) Financière HDI S.A., Luxembourg ……

40912

40913

GFI, S.à r.l. ………………………………………………………………………………

40899

GIP International S.A., Luxembourg …………………………

40902

G.R.S., S.à r.l., Frisange ………………………………………………………

40903

Guana Holding S.A., Luxembourg ………………………………

40906

Gysa, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………

40902

Ibitec S.A., Luxembourg ……………………………………………………

40907

Ifimol, S.à r.l., Luxembourg………………………………………………

40901

Ideal-Cars, S.à r.l., Elvange ………………………………………………

40943

Immoglobal, S.à r.l., Wickrange ……………………………………

40907

International Maritime Investors S.A., Luxem-

bourg ………………………………………………………………………

40907

40909

Keister S.A.H. …………………………………………………………………………

40909

Klingelnberg Luxemburg AG, Luxembourg ……………

40910

Laboratoire Dentaire Hornbeck Jacques, S.à r.l.,

Luxembourg ………………………………………………………………………

40909

Linebra Holding S.A., Luxembourg ……………

40910

40911

Livimo S.A., Luxembourg …………………………………

40911

40912

Long Lived Holding S.A. ……………………………………………………

40899

Lucy S.A., Luxembourg………………………………………

40914

40916

Luden Holdings S.A., Luxembourg ………………………………

40913

Luxembourg Corporation Company S.A., Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………………

40917

Luxe & Sun Yachting S.A. …………………………………………………

40900

Luxluce Holding S.A., Luxembourg ……………………………

40917

Luxsped S.A., Wasserbillig ………………………………………………

40899

Luxstate S.A., Luxembourg ……………………………………………

40918

Matériaux Guy Rollinger, S.à r.l., Wickrange …………

40913

MDI-Motor Development International S.A., Lu-

xembourg ……………………………………………………………………………

40899

Mecadis-OI S.A.………………………………………………………………………

40899

Média Euro Asie, S.à r.l. ……………………………………………………

40900

Menuiseries Guy Rollinger, S.à r.l., Wickrange ………

40916

Minorco Finance S.A., Luxembourg ……………………………

40916

M.M.A. International S.A., Luxembourg ……

40918

40921

Model Land S.A., Strassen…………………………………………………

40920

Modern Design International S.A., Luxembourg ……

40901

Novellini Finance S.A., Luxembourg……………………………

40922

Olinda Finance S.A., Luxembourg ………………

40926

40928

Peintures et Décors Guy Rollinger, S.à r.l.,

Wickrange……………………………………………………………

40920

40921

Pico Productions, S.à r.l., Luxembourg………………………

40922

Piepenbrock Services, S.à r.l., Luxemburg ………………

40922

Pinto Holding Luxembourg S.A., Luxembourg………

40924

Plendul S.A., Luxembourg ………………………………………………

40917

P.L.I.J. Invest S.A., Luxembourg ……………………………………

40924

Private Investors Associated Holding S.A., Luxem-

bourg-Kirchberg ………………………………………………………………

40922

Pro-Expansia S.A., Luxembourg ……………………

40925

40926

Pro Ozon Sprühsysteme A.G. ………………………………………

40898

(Les) Publications Mosellanes, Luxembourg ……………

40914

Quiblut S.A. Holding ……………………………………………………………

40900

Redwood Holdings S.A., Luxembourg ………

40924

40925

Rénovations Guy Rollinger, S.à r.l., Wickrange………

40921

(Rainer) Rieger, S.à r.l., Bettemburg …………

40918

40919

Ruwil S.A. …………………………………………………………………………………

40900

Schlassgewan S.A., Luxembourg……………………………………

40923

S.E.F.I.T., Société Européenne pour le Financement

d’Initiatives Textiles S.A., Luxembourg ………………

40930

Signal Lux International S.A., Strassen ………………………

40923

(D’)Siwe Quellen, S.à r.l., Wickrange …………………………

40928

Sobrefin S.A. ……………………………………………………………………………

40929

Société Nouvelle (Luxembourg) Holding S.A., Lu-

xembourg ……………………………………………………………

40928

40929

Sofinas S.A. ………………………………………………………………………………

40901

Solingen, S.à r.l., Bridel ………………………………………………………

40923

Solelec S.A., Luxembourg …………………………………………………

40930

Subra Holding S.A. ………………………………………………………………

40928

Tapis & Décoration, S.à r.l., Luxembourg…………………

40932

Tavares Da Silva Frères, S.à r.l., Heffingen ………………

40932

Technofin S.A.H., Luxembourg………………………………………

40938

T.E.K. International S.A., Bertrange ……………………………

40931

Tenderly S.A. Immobilière ………………………………………………

40901

Toiture Louis Flemming, S.à r.l., Alzingen ………………

40932

Toitures Guy Rollinger, S.à r.l., Wickrange

40937

40938

Tree Top S.A., Howald ………………………………………………………

40944

Unisource Business Networks Luxembourg, S.à r.l.,

Luxembourg ………………………………………………………………………

40939

Waterworld S.A., Luxembourg………………………………………

40939

PRO OZON SPRÜHSYSTEME A.G., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 51.977.

—

Il résulte d’une notification du 8 octobre 1998 que le siège de la société fixé jusqu’alors au 304, route de Thionville,

Hesperange, a été dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 14 octobre 1998.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 1998, vol. 512 fol. 101, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(43448/681/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 1998.

ACTIEST S.A. - SOPARFI, Société de Participations Financières.

R. C. Luxembourg B 55.840.

—

Il résulte d’une lettre adressée à la société que la FIDUCIAIRE ITP S.A. dénonce, avec effet immédiat, la domiciliation

du siège de la société ACTIEST S.A. SOPARFI, au Centre d’Affaires «le 2000», Z.I. L-3378 Livange.

Il résulte également d’une lettre adressée à la société que la FIDUCIAIRE ITP S.A. démissionne avec effet immédiat,

de son poste d’Administrateur de la société ACTIEST S.A. SOPARFI.

Livange, le 1

novembre 1998.

FIDUCIAIRE ITP S.A.

Signature

Il résulte d’une lettre adressée à la société qu’HARRIMAN HOLDING INC. démissionne, avec effet immédiat, de son

poste de commissaire aux comptes de la société ACTIEST S.A. SOPARFI.

Luxembourg, le 1

novembre 1998.

HARRIMAN HOLDING INC.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 1998, vol. 513, fol. 72, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45839/999/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

ARTS ET TECHNIQUES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 49.079.

—

Il résulte d’une lettre adressée à la société que la FIDUCIAIRE ITP S.A. dénonce, avec effet immédiat, la domiciliation

du siège de la société ARTS ET TECHNIQUES, S.à r.l., au Centre d’Affaires «le 2000», Z.I. L-3378 Livange.

Livange, le 1

novembre 1998.

FIDUCIAIRE ITP S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 1998, vol. 513, fol. 72, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45853/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

FINANCES SUD OCEAN INDIEN S.A. HOLDING, Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 60.851.

—

Il résulte d’une lettre adressée à la société que la FIDUCIAIRE ITP S.A. dénonce, avec effet immédiat, la domiciliation

du siège de la société FINANCES SUD OCEAN INDIEN S.A. HOLDING, au Centre d’Affaires «le 2000», Z.I. L-3378
Livange.

Livange, le 1

novembre 1998.

FIDUCIAIRE ITP S.A.

Signature

Il résulte d’une lettre adressée à la société qu’HARRIMAN HOLDING INC. démissionne, avec effet immédiat, de son

poste de commissaire aux comptes de la société FINANCES SUD OCEAN INDIEN S.A. HOLDING.

Luxembourg, le 1

novembre 1998.

HARRIMAN HOLDING INC.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 1998, vol. 513, fol. 72, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45936/999/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

DISCO VENUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 40.326.

—

Madame Flora Briola-Dias dénonce avec effet immédiat le siège social de la société DISCO VENUS, S.à r.l.

F. Briola-Dias.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 novembre 1998, vol. 311, fol. 41, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(46723/999/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

40898

GFI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 54.099.

—

Il résulte d’une lettre adressée à la société que la FIDUCIAIRE ITP S.A. dénonce, avec effet immédiat, la domiciliation

du siège de la société GFI, S.à r.l., au Centre d’Affaires «le 2000», Z.I. L-3378 Livange.

Livange, le 1

novembre 1998.

FIDUCIAIRE ITP S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 1998, vol. 513, fol. 72, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45950/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

LONG LIVED HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 58.943.

—

Il résulte d’une lettre adressée à la société que la FIDUCIAIRE ITP S.A. dénonce, avec effet immédiat, la domiciliation

du siège de la société LONG LIVED HOLDING S.A., au 241, route de Longwy, Résidence Béatrix, L-1941 Luxembourg.

Il résulte également d’une lettre adressée à la société que la FIDUCIAIRE I.T.P. S.A. démissionne, avec effet immédiat,

de son poste d’Administrateur de la société LONG LIVED HOLDING S.A.

Luxembourg, le 1

novembre 1998.

FIDUCIAIRE ITP S.A.

Signature

Il résulte d’une lettre adressée à la société qu’HARRIMAN HOLDING INC. démissionne, avec effet immédiat, de son

poste de commissaire aux comptes de la société LONG LIVED HOLDING S.A.

Luxembourg, le 1

novembre 1998.

HARRIMAN HOLDING INC.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 1998, vol. 513, fol. 72, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45987/999/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

LUXSPED S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6633 Wasserbillig, 21, route de Luxembourg.

—

Frau Gabriele Juchemes kündigt aus persönlichen Gründen, mit sofortiger Wirkung ihr Mandat im Verwaltungsrat der

LUXSPED S.A.

Moersdorf, den 8. Oktober 1998.

G. Juchemes.

Enregistré à Grevenmacher, le 5 novembre 1998, vol. 166, fol. 40, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(45995/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

MECADIS-OI S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 60.860.

—

Il résulte d’une lettre adressée à la société que la FIDUCIAIRE ITP S.A. dénonce, avec effet immédiat, la domiciliation

du siège de la société MECADIS-OI S.A., au 241, route de Longwy, Résidence Béatrix, L-1941 Luxembourg.

Luxembourg, le 1

novembre 1998.

FIDUCIAIRE ITP S.A.

Signature

Il résulte d’une lettre adressée à la société qu’HARRIMAN HOLDING INC. démissionne, avec effet immédiat, de son

poste de commissaire aux comptes de la société MECADIS-OI S.A.

Luxembourg, le 1

novembre 1998.

HARRIMAN HOLDING INC.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 1998, vol. 513, fol. 72, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46007/999/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

MDI-MOTOR DEVELOPMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

—

Par la présente, Monsieur Hans W. Schmidig donne sa démission comme membre du Conseil d’Administration avec

effet immédiat.

H.W. Schmidig.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 1998, vol. 513, fol. 77, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46006/535/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

40899

LUXE & SUN YACHTING S.A., Société Anonyme.

—

La société TRIMAR S.A. dénonce le siège social de LUXE & SUN YACHTING S.A. avec effet immédiat.
En conséquence, TRIMAR S.A. ne sera désormais plus habilitée à gérer la société LUXE & SUN YACHTING S.A. ni à

en réceptionner le courrier en son nom et pour son compte.

P. Wiscour-Conter

Administrateur-Délégué

Pour des raisons de convenance personnelle, Monsieur Daniel Coheur donne sa démission en sa qualité d’Admini-

strateur au sein de la société LUXE & SUN YACHTING S.A. avec effet immédiat.

D. Coheur.

Pour des raisons de convenance personnelle, Madame Ana De Sousa donne sa démission en sa qualité de commis-

saire aux comptes au sein de la société LUXE & SUN YACHTING S.A. avec effet immédiat.

A. De Sousa.

Pour des raisons de convenance personnelle, Monsieur Pascal Wiscour-Conter donne sa démission en sa qualité

d’Administrateur-délégué au sein de la société LUXE & SUN YACHTING S.A. avec effet immédiat.

P. Wiscour-Conter.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 1998, vol. 513, fol. 80, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45996/999/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

QUIBLUT S.A. HOLDING, Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 58.922.

—

Il résulte d’une lettre adressée à la société que la FIDUCIAIRE ITP S.A. dénonce, avec effet immédiat, la domiciliation

du siège de la société QUIBLUT S.A. HOLDING, au Centre d’Affaires «le 2000», Z.I. L-3378 Livange.

Il résulte également d’une lettre adressée à la société que la FIDUCIAIRE ITP S.A., démissionne avec effet immédiat,

de son poste d’Administrateur de la société QUIBLUT S.A. HOLDING.

Livange, le 1

novembre 1998.

FIDUCIAIRE ITP S.A.

Signature

Il résulte d’une lettre adressée à la société qu’HARRIMAN HOLDING INC. démissionne, avec effet immédiat, de son

poste de commissaire aux comptes de la société QUIBLUT S.A. HOLDING.

Luxembourg, le 1

novembre 1998.

HARRIMAN HOLDING INC.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 1998, vol. 513, fol. 72, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46041/999/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

RUWIL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 58.923.

—

Il résulte d’une lettre adressée à la société que la FIDUCIAIRE ITP S.A. dénonce, avec effet immédiat, la domiciliation

du siège de la société RUWIL S.A., au Centre d’Affaires «le 2000», Z.I. L-3378 Livange.

Il résulte également d’une lettre adressée à la société que la FIDUCIAIRE ITP S.A., démissionne avec effet immédiat,

de son poste d’Administrateur de la société RUWIL S.A.

Livange, le 1

novembre 1998.

FIDUCIAIRE ITP S.A.

Signature

Il résulte d’une lettre adressée à la société qu’HARRIMAN HOLDING INC. démissionne, avec effet immédiat, de son

poste de commissaire aux comptes de la société RUWIL S.A.

Luxembourg, le 1

novembre 1998.

HARRIMAN HOLDING INC.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 1998, vol. 513, fol. 72, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46051/999/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

MEDIA EURO ASIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

—

EXTRAIT

Le siège social à L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks, est dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 29 octobre 1998.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 1998, vol. 513, fol. 102, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46794/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

40900

TENDERLY S.A. IMMOBILIERE, Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 57.071.

—

Il résulte d’une lettre adressée à la société que la FIDUCIAIRE ITP S.A. dénonce, avec effet immédiat, la domiciliation

du siège de la société TENDERLY S.A. IMMOBILIERE, au Centre d’Affaires «le 2000», Z.I. L-3378 Livange.

Il résulte également d’une lettre adressée à la société que la FIDUCIAIRE ITP S.A., démissionne avec effet immédiat,

de son poste d’Administrateur de la société TENDERLY S.A. IMMOBILIERE.

Livange, le 1

novembre 1998.

FIDUCIAIRE ITP S.A.

Signature

Il résulte d’une lettre adressée à la société qu’HARRIMAN HOLDING INC. démissionne, avec effet immédiat, de son

poste de commissaire aux comptes de la société TENDERLY S.A. IMMOBILIERE.

Luxembourg, le 1

novembre 1998.

HARRIMAN HOLDING INC.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 1998, vol. 513, fol. 72, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46075/999/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

SOFINAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1264 Luxembourg, 8, rue de Bridel.

R. C. Luxembourg B 20.511.

—

Monsieur Guy Urbain démissionne avec effet immédiat de son poste de Commissaire aux comptes de la société

anonyme SOFINAS S.A.

Luxembourg, le 15 septembre 1998.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 1998, vol. 513, fol. 67, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(46201/303/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 1998.

SOFINAS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 20.511.

—

Il résulte d’une décision de l’agent domiciliataire que le siège social est dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 15 septembre 1998.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 1998, vol. 513, fol. 67, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(46202/303/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 1998.

MODERN DESIGN INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 4, allée Léopold Goebel.

—

La FIDUCIAIRE DES P.M.E., société anonyme, dépose avec effet immédiat son mandat de commissaire aux comptes.

Luxembourg, le 10 novembre 1998.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

(Commissaire aux comptes)

T. Hollerich

A. Berchem

Membre du

Administrateur-Délégué

Comité de Direction

Président du

Comité de Direction

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 1998, vol. 514, fol. 1, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46800/659/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 1998.

IFIMOL, Société à responsabilité limitée.

Capital social: 5.000.000,- LUF.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 35.371.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 22 septembre 1998, vol. 512, fol. 21, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 septembre 1998.

Signature.

(39837/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

40901

EGON FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2124 Luxembourg, 113, rue des Maraîchers.

R. C. Luxembourg B 55.468.

—

RECTIFICATIF

Rectification des notifications des décisions du Conseil d’Administration de la société EGON FINANCE S.A. tenues

en date des 4 août 1997 et 1

juillet 1998 et déposées au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date

des 12 septembre 1997 et 3 août 1998.

1) L’adresse du siège social de la société est:
113, rue des Maraîchers, L-2124 Luxembourg,
et non pas 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour EGON FINANCE S.A.

J. P. Everwijn

J. Klijn

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 1998, vol. 513, fol. 73, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(46265/683/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 1998.

EGON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2124 Luxembourg, 113, rue des Maraîchers.

R. C. Luxembourg B 55.785.

—

RECTIFICATIF

Rectification des notifications des décisions du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale Annuelle de la

société EGON HOLDING S.A. tenus en date des 4 août 1997, 1

juillet 1998 et 7 mai 1998 et déposés au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg en date des 12 septembre 1997, 3 août 1998 et 27 mai 1998.

Pour EGON HOLDING S.A.

J. P. Everwijn

J. Klijn

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 1998, vol. 513, fol. 73, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(46266/683/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 1998.

GIP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 41, boulevard Royal.

—

Nach dem Gründungsakt vom 30. Januar 1998, in dem die Adresse Luxembourg, 99, Grand-rue für die Fa. GIP

INTERNATIONAL S.A. festgelegt war, ist zum 1. August 1998 die Geschäftsadresse in Luxemburg, 41, boulevard Royal,
verlegt.

Unterschrift.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 1998, vol. 512, fol. 15, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39829/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

GYSA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 16, rue Beck.

R. C. Luxembourg B 36.733.

Constituée par-devant M

Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 22 avril 1991, acte

publié au Mémorial C n

382 du 12 octobre 1991.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1998, vol. 512, fol. 20, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour GYSA, S.à r.l.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(39834/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

40902

EURO SYNERGIES FOUNDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 33.912.

—

Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration tenu le 15 juin 1998

- Monsieur Alain Caffi, Administrateur de Sociétés, F-Paris, a été coopté administrateur en remplacement de

Monsieur Antonio Picca Piccon, démissionnaire, dont il terminera le mandat. Son mandat viendra à échéance lors de
l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.

Pour extrait sincère et conforme

Pour EURO SYNERGIES FOUNDER S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 1998, vol. 512, fol. 33, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39825/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

EURO SYNERGIES FOUNDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 33.912.

—

Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration tenu le 20 juillet 1998

- Monsieur François Bernardeau, Directeur de Sociétés, F-Paris, a été nommé Président du Conseil d’Administration

en remplacement de Sir Michael Butler, démissionnaire, dont il terminera le mandat. Son mandat viendra à échéance lors
de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.

Pour extrait sincère et conforme

Pour EURO SYNERGIES FOUNDER S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 1998, vol. 512, fol. 33, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39826/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

G.R.S., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5750 Frisange, 24, rue de Mondorf.

R. C. Luxembourg B 61.842.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trois septembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1) Monsieur Giacomo Speciale, retraité, demeurant à Frisange, 24, rue de Mondorf;
2) Madame Rose Marie Nastic, sans état particulier, épouse de Monsieur Giacomo Speciale, demeurant à Frisange,

24, rue de Mondorf;

3) Monsieur Steve Speciale, cuisinier, demeurant à Frisange, 24, rue de Mondorf.
Ces comparants ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter ce qui suit:
I. - Ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée G.R.S. S.à r.l., avec siège social à Frisange, 24, rue de

Mondorf, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 17 novembre 1997, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C numéro 131 du 3 mars 1998,

inscrite au registre de commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 61.842.
II. - Le capital social est de cinq cent mille francs (frs. 500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales d’une valeur

nominale de cinq mille francs (frs. 5.000,-) chacune, entièrement libérées et réparties entre les associés comme suit:

1) Monsieur Giacomo Speciale, préqualifié, quarante parts sociales ………………………………………………………………………………

2) Madame Rose Marie Nastic, préqualifiée, quarante parts sociales ………………………………………………………………………………

3) Monsieur Steve Speciale, préqualifié, vingt parts sociales……………………………………………………………………………………………… 20

Total: cent parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100

III. - La société n’ayant plus d’activité depuis le 31 juillet 1998, les associés décident par les présentes de dissoudre la

Société avec effet à cette date.

Les associés, en leur qualité de liquidateurs de la Société, déclarent avoir réglé tout le passif de la société et avoir

transféré tous les actifs à leurs profits. Les associés se trouvent donc investis de tous les éléments actifs de la société et
répondront personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la société, même inconnus à l’heure
actuelle. Ils régleront également les frais des présentes.

40903

IV. - Partant, la liquidation de la Société est achevée et la Société est à considérer comme définitivement clôturée et

liquidée.

V. - Décharge est donnée à Monsieur Steve Speciale, préqualifié, et à Madame Rose Marie Nastic, préqualifiée, de leur

fonction de gérant technique, respectivement gérante administrative de la Société.

VI. - Les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq ans à Frisange, 24, rue de

Mondorf, au domicile des associés Monsieur et Madame Giacomo Speciale-Nastic

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire

instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous notaire.

Signé: G. Speciale, R.M. Nastic, S. Speciale, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 1998, vol. 110S, fol. 67, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg-Bonnevoie, le 23 septembre 1998.

T. Metzler.

(39832/222/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

ENERGY VENTURE CAPITAL, Société Anonyme

(anc. FASERCO S.A., Société Anonyme).

Siège social: Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 51.593.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trois septembre.
Pardevant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FASERCO S.A., ayant son

siège social à Mondercange, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 51.593,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 27 juin 1995, publié au Mémorial, Recueil C, numéro
477 du 22 septembre 1995.

L’Assemblée est ouverte à quinze heures trente sous la présidence de Monsieur Vincent Derudder, administrateur-

délégué, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Diekirch.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Viviane Stecker, employée privée, demeurant à Niederfeulen.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination sociale en ENERGY VENTURE CAPITAL et modification afférente de l’article 1

des statuts.

2. Changement de l’objet social de la société et modification afférente de l’article 4 des statuts comme suit:
La société a pour objet principal l’investissement dans des activités industrielles et commerciales liées au dévelop-

pement de toutes formes d’énergie, de leur commercialisation, et toutes opérations relatives à cet objet ou de nature à
en faciliter directement ou indirectement la réalisation.

La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation
par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces,
la possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission d’obligations.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations finan-

cières, mobilières et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

3. Changement de la devise du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en US dollars (USD).
4. Fixation d’un capital autorisé.
5. Modification de l’article 5 des statuts.
6. Nomination de quatre nouveaux administrateurs et un nouveau commissaire aux comptes.
7. Transfert du siège social de la société à Luxembourg, 24-28, rue Goethe et modification afférente du premier alinéa

de l’article 2 des statuts.

II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

40904

IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Assemblée décide de changer la dénomination sociale de la Société en ENERGY VENTURE CAPITAL.
En conséquence, l’article 1

des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de ENERGY VENTURE CAPITAL.

Deuxième résolution

L’Assemblée décide de changer l’objet social de la Société.
En conséquence, l’article 4 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet principal l’investissement dans des activités industrielles et commerciales liées au

développement de toutes formes d’énergie, de leur commercialisation, et toutes opérations relatives à cet objet ou de
nature à en faciliter directement ou indirectement la réalisation.

La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations finan-

cières, mobilières et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.»

Troisième résolution

L’Assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capital de francs luxembourgeois en US Dollars sur base

du cours de change de 1,- USD = 37,- LUF.

Le capital social est ainsi fixé à cent huit mille cent huit US dollars (108.108,- USD).

Quatrième résolution:

L’Assemblée décide de fixer un capital autorisé de cinq millions de US dollars (5.000.000,- USD)
Les actionnaires, tous présents ou représentés à la présente assemblée, renoncent au rapport du Conseil d’Adminis-

tration prévu par l’article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés commerciales et donnent pouvoir au Conseil d’Adminis-
tration de supprimer leur droit de souscription préférentiel lors d’augmentations de capital à intervenir dans le cadre du
capital autorisé.

L’assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour procéder à des augmentations de capital dans le

cadre du capital autorisé aux conditions et modalités qu’il fixera avec la faculté de supprimer ou de limiter le droit de
souscription préférentiel des actionnaires.

Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à des augmentations de capital autorisé pendant une période de

cinq ans à partir du 3 septembre 1998.

Cinquième résolution

En conséquence des deux résolutions précédentes, l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur

«Art. 5. Le capital social est fixé à cent huit mille cent huit US dollars (108.108,- USD), représenté par quatre mille

(4.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, a l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.»

Capital autorisé

Le capital social de la société pourra être porté à cinq millions de US Dollars (5.000.000,- USD) par la création et

l’émission d’actions sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions

nouvelles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore,
sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles à

émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir du 3 septembre 1998 et peut etre renouvelée par

une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là n’auront pas été émises par le
Conseil d’Administration.

40905

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.

Sixième résolution

L’Assemblée accepte la démission des administrateurs et commissaire aux comptes actuels et leur donne décharge.
Sont nommés comme nouveaux administrateurs:
- Monsieur Simon Baker, administrateur de sociétés, demeurant à Steinsel.
- Monsieur Anthony J. Nightingale, administrateur de sociétés, demeurant à Itzig.
- Monsieur Ulrich Schübel, administrateur de sociétés, demeurant à Londres.
- Monsieur Vincent Derudder, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Leur mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille deux.
Est nommée nouveau commissaire aux comptes:
La COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE RÉVISION S.à r.l., ayant son siège social à Strassen, route d’Arlon.
Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille deux.

Septième résolution

L’Assemblée décide de transférer le siège social de la Société de Mondercange à Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
En conséquence, le premier alinéa de l’article 2 est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 2. (premier alinéa): Le siège social est établi à Luxembourg.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: V. Derudder, T. Dahm, V. Stecker et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1998, vol. 110S, fol. 69, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 septembre 1998.

F. Baden.

(39827/200/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

ENERGY VENTURE CAPITAL, Société Anonyme

(anc. FASERCO S.A., Société Anonyme).

Siège social: Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 51.593.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 septembre 1998.

F. Baden.

(39828/200/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

GUANA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 12.576.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le neuf septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en remplacement de Maître Joseph Elvinger, notaire

de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la présente minute.

A comparu:

Monsieur Edmond Ries, expert -comptable, demeurant à Luxembourg;
«le mandataire»
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société de droit suisse SOFIBRA A.G., avec siège à Zürich, Suisse;
«le mandant»
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée le 3 septembre 1998, laquelle, après avoir été signée ne

varietur par le mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée
avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses décla-

rations et constatations:

I. - Que la société anonyme GUANA HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard

Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 12.576, a été
constituée suivant acte reçu le 19 décembre 1974, publié au Mémorial C numéro 24 du 11 février 1975.

40906

II. - Que le capital social de la société anonyme GUANA HOLDING S.A., prédésignée, s’élève actuellement à

LUF 5.000.000,- (cinq millions de francs luxembourgeois), représenté par 5.000 (cinq mille) actions de LUF 1.000,- (mille
francs luxembourgeois).

III. - Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société

GUANA HOLDING S.A.

IV. - Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu’en tant qu’actionnaire

unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V. - Que son mandant déclare en outre que le passif a été apuré et que la liquidation de la société est achevée sans

préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI. - Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actionnaires et du certificat d’actions de la société dissoute.
VII. - Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de surveillance de la

société dissoute pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

VIII. - Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux anciens bureaux de

la société.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: E. Ries, J. Seckler.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 1998, vol. 110S, fol. 86, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 septembre 1998.

J. Elvinger.

(39833/211/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

IBITEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 52.486.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1998, vol. 512, fol. 24, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 1998.

FIDUCIAIRE WAGNER & BOFFERDING, S.e.n.c.

Signature

(39836/525/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

IMMOGLOBAL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Wickrange.

R. C. Luxembourg B 42.933.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 1998, vol. 512, fol. 27, case

3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 1998.

Signature.

(39838/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

INTERNATIONAL MARITIME INVESTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 23.382.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le neuf septembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERNATIONAL MARITIME

INVESTORS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, sous le numéro B 23.382, constituée suivant acte notarié en date du 4 octobre 1985, publié au Mémorial, Recueil
Spécial C, numéro 353 du 4 décembre 1985 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Ie
notaire soussigné en date du 22 décembre 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 109 du 24 mars 1994.

L’Assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Hugo Cox, directeur général, demeurant à

Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Diekirch.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Viviane Stecker, employée privée, demeurant à Niederfeulen.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

40907

Ordre du jour:

1) Modification de l’objet social de la Société pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que

l’administration, la gestion, le contrôle, le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, tous titres et
brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échanges ou autrement, faire mettre en valeur ses affaires et brevets,
accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tout concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toute opération généralement quelconque qui se

rattache à son objet ou qui le favorise.»

2) Modification subséquente de l’article 4 des statuts.
3) Changement de l’exercice social de la société qui commencera désormais le 1

janvier et se terminera le 31

décembre de la même année.

4) Modification subséquente de l’article 14 des statuts.
5) Changement de la date de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le premier lundi du mois de mai.
6) Modification subséquente de l’article 13 des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide d’abandonner le statut de société holding et de modifier l’article 4 des statuts relatif à l’objet social

pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations ,sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise,

ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle, le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toute opération généralement quelconque qui se

rattache à son objet ou qui le favorise.»

Traduction anglaise

«Art. 4. The object of the company is the taking of participations in whatsoever form in any other company as well

as the administration, management, control and development of such participations.

It may use its funds for the creation, management, development, realisation and liquidation of a portfolio comprising

all types of securities and patents, take part in the creation, development and control of all enterprises, acquire all
securities and patents either by way of contribution, subscription, option, purchase as well as realise them by sale,
transfer, exchange or otherwise, realize its affaires and patents, grant any assistance, loan, advance or guarantee to any
company in which it has an interest.

It may take all measures to protect its rights and carry out any operations in connection with its object or which it

will deem useful for its purpose.»

Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’exercice social de la société qui commencera désormais le premier janvier et se

terminera le 31 décembre de la même année.

Exceptionnellement, l’exercice social ayant commencé le 1

octobre 1997, se terminera le 31 décembre 1998.

En conséquence, l’article 14 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.»

Traduction anglaise:

«Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first

of December of the same year.»

Troisième résolution

L’assemblée décide de changer la date de l’assemblée générale annuelle au premier lundi du mois de mai.

40908

En conséquence l’article 13 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convo-

cations, le premier lundi du mois de mai à 14.30 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.»

Traduction anglaise:

«Art. 13. The annual general meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on

the first Monday of the month of May at 2.30 p.m.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire, le

présent acte.

Signé: H. Cox, T. Dahm, V. Stecker, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 1998, vol. 110S, fol. 82, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 septembre 1998.

F. Baden.

(39839/200/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

INTERNATIONAL MARITIME INVESTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 23.382.

—

Luxembourg, le 21 septembre 1998.

F. Baden.

(39840/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

KEISTER S.A.H., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 50.150.

—

La soussignée, FIDUCIAIRE INTERNATIONALE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (F.I.G.E.D.) dénonce le

siège social de la société KEISTER S.A.H. en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg.

Avis est donné par ailleurs que les membres du Conseil d’Administration ainsi que le Commissaire de la Société

démissionnent à dater de ce jour, en l’occurrence:

Messieurs Guy Glesener, Jacques Tordoor et Edmond Ries du poste d’Administrateur et Monsieur Yves Wallers du

poste de Commissaire.

Luxembourg, le 23 septembre 1998.

Pour copie conforme

F.I.G.E.D.

Signature

Directeur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1998, vol. 512, fol. 25, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39841/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

LABORATOIRE DENTAIRE HORNBECK JACQUES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 105, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 51.917.

Constituée suivant acte reçu par M

Christine Doerner, notaire alors de résidence à Bettembourg,

en date du 2 août 1995, acte publié au Mémorial C n° 527 du 14 octobre 1995.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1998, vol. 512, fol. 20, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour LABORATOIRE DENTAIRE

HORNBECK JACQUES, S.à r.l.

KPMG Experts Comptables

Signature

(39843/537/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

40909

KLINGELNBERG LUXEMBURG AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 55.451.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 22 septembre 1998, vol. 512, fol. 21, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 septembre 1998.

Signature.

(39842/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

LINEBRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 29.792.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le quatre septembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LINEBRA HOLDING S.A.,

avec siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, constituée suivant acte reçu par le notaire Camille Mines, alors
de résidence à Clervaux, le 10 janvier 1989, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 136 du
20 mai 1989,

immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 29.792.

Bureau

La séance est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Monsieur Jos Junker, conseil fiscal, demeurant à Bettem-

bourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Luc Hansen, Master of science in international banking and

financial studies, demeurant à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Martine Kapp, employée privée, demeurant à Bertrange.

Composition de l’assemblée

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont

été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et
à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Exposé de Monsieur le Président

Monsieur le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- La présente assemblée a l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Modification du statut de la société qui n’aura plus désormais celui d’une société holding défini par la loi du 31 juillet

1929.

2. Modification de l’article 4 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés et entre-

prises luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre

manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tout
concours.

Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.»
3. Transfert du siège social de Luxembourg, 5, boulevard de la Foire à Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
II.- Il existe actuellement mille deux cent cinquante (1.250) actions, d’une valeur nominale de mille francs

(frs. 1.000,-) chacune, intégralement libérées représentant l’intégralité du capital social d’un million deux cent cinquante
mille francs (frs. 1.250.000,-). Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées.
L’assemblée peut donc délibérer valablement sur les points à l’ordre du jour, sans qu’il soit besoin de justifier de l’accom-
plissement des formalités relatives aux convocations.

Constatation de la validité de l’assemblée

L’exposé de Monsieur le Président, après vérification par la scrutatrice, est reconnu exact par l’assemblée. Celle-ci se

considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.

Monsieur le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l’ordre du jour.

Résolutions

L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

40910

Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier, avec effet immédiat, le statut de la société qui ne sera désormais plus celui

d’une société holding tel que défini par la loi du 31 juillet 1929.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier les articles 1 et 4 des statuts pour leur

donner la teneur suivante:

«Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LINEBRA HOLDING S.A.»

«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés et entre-

prises luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre

manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tout
concours.

Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.»

Troisième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, à L-1325

Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

Frais

Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul

préjudice à la somme de quarante-cinq mille francs (frs. 45.000,-).

Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l’assemblée en langue d’elle connue, les membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent procès-verbal avec
Nous, notaire.

Signé: J. Junker, L. Hansen, M. Kapp, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 1998, vol. 110S, fol. 67, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg-Bonnevoie, le 23 septembre 1998.

T. Metzler.

(39848/222/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

LINEBRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 29.792.

—

T. Metzler.

(39849/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

LIVIMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 22.704.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-huit août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée LIVIMO S.A.,

ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B numéro 22.704,

constituée par acte du notaire André Schwachtgen, de résidence à Luxembourg en date du 1

avril 1985, publié au

Mémorial C n° 131 du 13 mai 1985, et dont les statuts ont été modifiés par acte du notaire instrumentaire, en date du
17 mars 1987, publié au Mémorial C n° 165 du 3 juin 1987 et suivant acte reçu par le notaire Emile Schlesser, de
résidence à Luxembourg en date du 27 janvier 1995, publié au Mémorial C n° 239 du 2 juin 1995.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Carlo Falco, commerçant, demeurant à Barrafranca.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Brahim Ouchen, commerçant, demeurant à Genk.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Paul Verschorren, commerçant, demeurant à Dubhai.
Les actionnaires présents ou représentés à l’Assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’Assemblée déclarent se référer.

40911

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à cette Assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire.

Monsieur le Président expose et l’Assemblée constate:
– que la présente Assemblée a pour

Ordre du jour:

– Changement de l’objet social en y ajoutant un nouvel alinéa ayant la teneur suivante:
«En outre la société a pour objet l’import et l’export de tous appareils électriques, électroniques, ordinateurs et GSM

avec pièces de rechange, ainsi que l’import et l’export de boissons alcoolisées et non alcoolisées ainsi que toutes denrées
alimentaires.»

– Modification afférente de l’article deux des statuts.
– Que la présente Assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur objets portés à l’ordre du jour.

– Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’Assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:

Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social en y ajoutant un alinéa trois ayant la teneur suivante:
«En outre la société a pour objet l’import et l’export de tous appareils électriques, électroniques, ordinateurs et GSM

avec pièces de rechange, ainsi que l’import et l’export de boissons alcoolisées et non alcoolisées ainsi que toutes denrées
alimentaires.»

Deuxième résolution

Suite à la résolution ci-avant prise, l’assemblée décide de modifier l’article deux des statuts en y ajoutant un alinéa

trois, ayant la teneur suivante:

«Art. 2. Troisième alinéa. En outre la société a pour objet l’import et l’export de tous appareils électriques,

électroniques, ordinateurs et GSM avec pièces de rechange, ainsi que l’import et l’export de boissons alcoolisées et non
alcoolisées ainsi que toutes denrées alimentaires.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société en raison de la présente

s’élèvent approximativement à la somme de vingt-cinq mille francs.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent procès-verbal.

Signé: Falco, Ouchen, Verschorren, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 septembre 1998, vol. 504, fol. 12, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 23 septembre 1998.

J. Seckler.

(39850/231/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

LIVIMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 22.704.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 23 septembre 1998.

J. Seckler.

(39851/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

LA FINANCIERE HDI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 57.588.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1998, vol. 512, fol. 20, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 septembre 1998.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(39844/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

40912

LA FINANCIERE HDI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 57.588.

—

Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

de LA FINANCIERE HDI S.A. qui s’est tenue le 16 septembre 1998

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de LA FINANCIERE HDI S.A. (la «Société»), il a été décidé ce

qui suit:

– d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1997;

– d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1997;

– d’affecter les résultats comme suit:

- report à nouveau de la perte de FRF 187.526,03;

– d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 décembre 1997.

Luxembourg, le 16 septembre 1998.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1998, vol. 512, fol. 20, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39845/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

LA FINANCIERE HDI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 57.588.

—

Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires

de LA FINANCIERE HDI S.A. qui s’est tenue le 16 septembre 1998

A l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de LA FINANCIERE HDI S.A. (la «Société»), il a été décidé

ce qui suit:

– de continuer les activités de la Société.

Luxembourg, le 16 septembre 1998.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1998, vol. 512, fol. 20, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39846/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

LUDEN HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1B, rue Thomas Edison.

—

EXTRAIT

Il ressort de la décision du Conseil d’Administration du 5 août 1998 que le siège social a été transféré du 15, rue de

la Chapelle, Luxembourg, au 1B, rue Thomas Edison, Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 1998, vol. 512, fol. 29, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39854/635/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

MATERIAUX GUY ROLLINGER, Société à responsabilité limitée,

(anc. FAÇADES GUY ROLLINGER).

Siège social: Wickrange.

R. C. Luxembourg B 46.339.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 1998, vol. 512, fol. 27, case

3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 1998.

Signature.

(39858/507/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

40913

LES PUBLICATIONS MOSELLANES.

Siège social: Luxembourg.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 1998, vol. 512, fol. 28, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 1998.

Signature.

(39847/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

LUCY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUCY S.A., ayant son siège

social à L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur, constituée suivant acte reçu par Maître Marthe Thyes-Walch,
notaire de résidence à Luxembourg, le 19 février 1998, publié au Mémorial C numéro 400 du 3 juin 1998.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques,

demeurant à Wiltz.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Filipe Alves, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Yvette Bernard, employée privée, demeurant à Mersch.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social d’un montant de cinquante millions de lires italiennes (ITL 50.000.000,-), pour le

porter de son montant actuel de deux cent quatre-vingt-dix-huit millions de lires italiennes (ITL 298.000.000,-) à trois
cent quarante-huit millions de lires italiennes (ITL 348.000.000,-) par la création et l’émission de cinq mille (5.000)
actions nouvelles ayant une valeur nominale de dix mille lires italiennes (ITL 10.000,-) chacune à libérer par apport en
nature.

2.- Renonciation de l’actionnaire minoritaire pour autant que de besoin à son droit préférentiel de souscription.
3.- Modification du premier alinéa de l’article trois des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à trois cent quarante-huit millions de lires italiennes (ITL

348.000.000,-), représenté par trente-quatre mille huit cents (34.800) actions de dix mille lires italiennes (ITL 10.000,-)
chacune, entièrement libérées.»

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinquante millions de lires italiennes (ITL

50.000.000,-) pour le porter de son montant actuel de deux cent quatre-vingt-dix-huit millions de lires italiennes (ITL
298.000.000,-) à trois cent quarante-huit millions de lires italiennes (ITL 348.000.000,-), par la création et l’émission de
cinq mille (5.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix mille lires italiennes (ITL 10.000,-) chacune, jouissant
des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Deuxième résolution

L’assemblée, après avoir constaté que les actionnaires ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription, décide

d’admettre à la souscription des cinq mille (5.000) actions nouvelles Monsieur Francesco Guidotti, géomètre, demeurant
à Strada Del Mulino 24, Localita S. Donnino, Modène, Italie.

Intervention - Souscription - Libération

Est ensuite intervenu aux présentes Monsieur Francesco Guidotti, prénommé,
ici représenté par:
Monsieur Romain Thillens, prénommé,

40914

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Modène, le 29 mai 1998,
lequel par son représentant susnommé, a déclaré souscrire aux cinq mille (5.000) actions nouvelles et les a libérées

par apport en nature consistant en des immeubles faisant partie d’un complexe immobilier dénommé «Palazzo Cuoghi -
Scala B» sis à Modène, comme suit:

a.- commerce sis à Modène, Via dei Servi, 42, inscrit au cadastre de la commune de Modène partita 1.065.537 - foglio

142 - mappale 278/72 - Via dei Servi, 42, au rez-de-chaussée, zone 1 - Catégorie C/1 - Mq.9 -

b.- magasin sis à Modène, Via dei Servi 44, inscrit au cadastre de la commune de Modène, partita 1.065.537 - foglio

142 - mappale 278/73 - Via dei Servi, 44, au premier étage, escalier B - Zone 1 - catégorie C/2 - Classe 2 - mq. 15.

Titre de propriété

Les immeubles dépendaient de la succession de feu Monsieur Giorgio Cuoghi, décédé le 30 juin 1981. Il résulte d’une

certification du notaire Beatrice Monari, de résidence à Modène, en date du 1

juin 1998, que la succession de Monsieur

Giorgio Cuoghi est entièrement échue à sa soeur, Madame Carla Cuoghi. Suivant acte reçu par Maître Claudio Giannotti
en date du 19 décembre 1981, transcrit à Modène le 7 janvier 1982 part. n 216, Madame Carla Cuoghi, épouse Guidotti,
a renoncé purement et simplement à la succession de feu son frère, Monsieur Giorgio Cuoghi. Suite à cette renon-
ciation, la succession de feu Monsieur Giorgio Cuoghi est échue aux deux uniques enfants de la renonçante, savoir
Messieurs Franceso et Giancarlo les Guidotti qui ont accepté tacitement cette succession, laquelle acceptation a été
transcrite en date du 14 juin 1984 part. n 7337. Aux termes d’un acte de division reçu par Maître Claudio Giannotti en
date du 31 décembre 1992, répertoire numéro 10532/4160, transcrit à Modène, le 20 janvier 1993, part. n 1377 avec
rectification en date du 23 février 1993 part. n. 2381 Monsieur Francesco Guidotti est devenu propriétaire des
immeubles ci-avant.

Ladite certification, signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte

pour être soumise avec ce dernier aux formalités de l’enregistrement.

Conditions de l’apport immobilier

L’entrée en jouissance est fixée à ce jour, date à laquelle les impôts fonciers et autres redevances sont à charge de la

société.

Les immeubles sont apportés dans l’état dans lequel ils se trouvent actuellement avec toutes les appartenances et

dépendances, ainsi qu’avec toutes les servitudes actives et passives, occultes ou apparentes, continues ou discontinues
pouvant y être attachés.

Il n’est donné aucune garantie pour les contenances exactes des immeubles ni pour les autres indications cadastrales.
Il résulte de la prédite attestation délivrée par Maître Beatrice Monari, prénommée, que les immeubles sont grevés

d’une inscription prise au profit de la BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA de Modène, pour sûreté d’un
montant de sept cent vingt millions de lires italiennes (ITL 720.000.000,-), en vertu d’un acte reçu par Maître Beatrice
Monari, prénommée, en date du 14 novembre 1996, sous le numero 15762/1579 de son répertoire, transcrit en date du
16 novembre 1996, part. n. 3676.

Monsieur Francesco Guidotti, prénommé, représenté comme dit ci-avant déclare que le créancier hypothécaire ne

s’oppose pas à l’apport en société et produit dans ce contexte une lettre de la BANCA POPULARE DELL’EMILIA
ROMAGNA du 5 mai 1998, dont une copie, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Il est renoncé pour autant que de besoin à toutes inscriptions d’office et le conservateur des hypothèques est expres-

sément dispensé de prendre inscription d’office lors de la transcription du présent acte pour quelque cause que ce soit.

L’apport comprend également tous les éléments incorporels tels que contrats de location, ainsi que tous les droits

quelconques, créances, bénéfices et avantages découlant ou pouvant découler de toutes conventions conclues avec des
tiers et de tous litiges.

La société est tenue de respecter les baux soit verbaux soit écrits pouvant exister et sera par contre subrogée dans

tous les droits des souscripteurs contre les locataires.

Pour l’exécution du présent acte, et notamment pour en assurer la publication et la transcription au bureau des

hypothèques compétent en Italie, pouvoir est accordé par les actionnaires à Monsieur Francesco Guidotti, prénommé,
aux fins de prendre toutes mesures afférentes.

En particulier, pouvoir lui est accordé de procéder si besoin en est, à toute ajoutes, rectifications ou modifications

ayant trait aux désignations et contenances cadastrales, ainsi qu’à toutes déclarations supplémentaires additives, modifi-
catives ou autres concernant le titre de propriétaire, l’exécution de domicile, le fisc, et d’une manière générale à faire et
signer toutes déclarations rendues nécessaires pour l’enregistrement et la transcription du présent acte, le tout avec
pouvoir de substitution.

Par ailleurs Monsieur Francesco Guidotti, prénommé, est nommé représentant de la société pour les rapports fiscaux

en Italie.

Les actionnaires donnent par la présente pleine et entière décharge au notaire instrumentant quant aux formalités à

accomplir en Italie.

Cet apport ainsi que les modes d’évaluation adoptées sont décrits dans un rapport établi par le réviseur d’entreprise

Madame Annette Eresch-Michels, étalbie à Bettembourg, en date du 29 mai 1998, qui contient les indications prévues à
l’article 26-1(3) de la loi et dont les conclusions sont les suivantes:

«Conclusion

A la suite de mes vérifications, je suis d’avis que:
1.- l’apport est décrit de façon claire et précise;
2.- les modes d’évaluation adoptés sont appropriés dans les circonstances;

40915

3.- la valeur nette totale de ITL 50.000.000,- des actifs à apporter à laquelle conduisent les modes d’évaluation décrits

ci-dessus correspond au moins à 5.000 actions, d’une valeur nominale de ITL 10.000,- chacune, de LUCY S.A., a émettre
en contrepartie.

Comme mentionné ci-dessus, les immeubles évalués à ITL 50.000.000,- font partie d’un complexe immobilier grevé

d’une hypothèque de ITL 720.000.000,- en faveur de BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA, Modène. Selon
une lettre du 5 mai 1998, BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA, Modène, est d’accord de lever l’hypothèque
contre versement d’un montant de ITL 100.000.000,-.»

Ledit rapport restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé au

présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le

premier alinéa de l’article trois des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à trois cent quarante-huit millions de lires italiennes (ITL

348.000.000,-), représenté par trente-quatre mille huit cents (34.800) actions de dix mille lires italiennes (ITL 10.000,-)
chacune, entièrement libérées.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de soixante-cinq mille francs luxembourgeois.

Evaluation de l’augmentation de capital

Pour les besoins de l’enregistrement, la somme de cinquante millions de lires italiennes (ITL 50.000.000,-), repré-

sentant le montant de l’augmentation de capital ci-avant réalisée, est évaluée à LUF 1.045.000,- (un million quarante-cinq
mille francs luxembourgeois).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: R. Thillens, F. Alves, Y. Bernard, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 septembre 1998, vol. 837, fol. 6, case 11. – Reçu 10.450 francs.

Le Receveur ff. (signé): Thull.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 22 septembre 1998.

J.-J. Wagner.

(39852/239/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

LUCY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

—

Belvaux, le 22 septembre 1998.

J.-J. Wagner.

(39853/239/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

MENUISERIES GUY ROLLINGER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Wickrange.

R. C. Luxembourg B 46.286.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 1998, vol. 512, fol. 27, case

3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 1998.

Signature.

(39860/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

MINORCO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte-Zithe.

R. C. Luxembourg B 41.830.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1998, vol. 512, fol. 25, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 1998.

Signature.

(39861/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

40916

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 37.974.

—

Extrait des Résolutions du Conseil d’Administration de

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social au 25A, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg, qui s’est tenu le 31 août 1998

Au Conseil d’Administration de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. (la «Société»), il a été décidé ce

qui suit:

– de nommer Mademoiselle Sandrine Martz, avec effet au 1

septembre 1998, Attorney-in-fact B de la Société.

Luxembourg, le 31 août 1998.

A. Slinger

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1998, vol. 512, fol. 20, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39855/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

LUXLUCE HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 37.761.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 1998, vol. 512, fol. 29, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

AFFECTATION DU RESULTAT

L’assemblée générale des actionnaires qui s’est réunie au siège de la société a décidé de reporter le bénéfice de

l’exercice de 9.049.897,- LUF à nouveau.

* Composition du conseil d’administration

Marc Hilger, conseil fiscal, Luxembourg;
Romain Bontemps, expert-comptable, Luxembourg;
Ronald Weber, administrateur de sociétés, Luxembourg.
L’assemblée a décidé de reconduire les mandats des administrateurs pour une durée de six ans.

* Commissaire aux comptes

ABAX, S.à r.l., Luxembourg.
L’assemblée a décidé de reconduire le mandat du commissaire aux comptes pour une durée de six ans.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 1998.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS

Société Civile

Réviseurs d’entreprises

Experts comptables et fiscaux

Signature

(39856/592/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

PLENDUL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 57.260.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 7 septembre 1998

– Le siège social de la société a été transféré de Luxembourg, 50, route d’Esch à Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

– COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A., ayant son siège social au 41, avenue de la Gare, à Luxembourg, a

été élue aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, BBL
TRUST SERVICES Luxembourg.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2002.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1998, vol. 512, fol. 22, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39877/794/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

40917

LUXSTATE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 41.673.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et

enregistrés à Luxembourg, le 22 septembre 1998, vol. 512, fol. 18, case 1, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour LUXSTATE

Signature

(39857/267/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

M.M.A. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.819.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1998, vol. 512, fol. 20, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 1998.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(39862/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

M.M.A. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.819.

—

Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

de M.M.A. INTERNATIONAL S.A. qui s’est tenue le 5 août 1998

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de M.M.A. INTERNATIONAL S.A. (la «Société»), il a été décidé

ce qui suit:

– d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1995;

– d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1995;

– d’affecter les résultats comme suit:

- report à nouveau du profit de LUF 4.877.889,-;

– d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 décembre 1995.

Luxembourg, le 5 août 1998.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1998, vol. 512, fol. 20, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39863/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

RAINER RIEGER, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-3254 Bettemburg, 190, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 28.734.

—

KAUFVERTRAG

Am 15. Juli 1998 verkauft die Dame Sabine Rieger geb. Friedrich, Angestellte wohnend zu A-2752 Wöllersdorf Haupt-

straße 29, je einen Anteil von den ihr gehörenden 44 Anteilen an der Firma RAINER RIEGER, S.à r.l. an die dies an-
nehmenden Herren:

40918

11. Kriz Frantisek, Kaufmann, CZ-67574 Breznik C 15.
12. Silhavik Imrich, Kaufmann, whft. Mierova 13, SK-Palarikovo.
13. Hitka Ignaz Martin, Kaufmann; Nad Zitavo C5, SK-95301 Zlate Moravske.
14. Silhavy Frantisek, Kaufmann, whft. Nam Miru 104, CZ-38801 Blatna.
15. Zrun Josef, Kaufmann, 17, Listopadu 801, CZ-33441 Dobrany.
Zum Nominalwert, welchen Frau Sabine Rieger, vorgenannt, erklärt hiermit erhalten zu haben worüber andurch

Quittung.

Gezeichnet: Sabine Rieger
sowie die 15 vorgenannten Verkäufer:

Unterschrift.

1. Kunes Pavel, Kaufmann, whft. Dobrovskaho 11, CZ-32018 Plzen.
2. Trnovec Milan, Kaufmann, whft. Nemce 307, 38211 Vetrni.
3. Hrbacek Frantisek, Kaufmann, whft. Nad.Udolim 12, CZ-31702 Plzen.
4. Silhavik Martin, Kaufmann, whft. Mierova 13 SK-Palarikovo
5. Silhavik Dusan, Kaufmann, whft. Gugska 23, SK-Nove Zamky.
6. Vesely Ludek, Kaufmann, Dedicka 114 CZ-33828 Radnice.
7. Nagy Attila, Kaufmann, whft. Namestie 195/37 SK-92901 Dunajska Streda.
8. Freivolt Marian, ,Kaufmann, whft. Jarna 29, SK-04801 Roznava.
9. Lelkes Igor, Kaufmann, Kadlera 12, SK-84102 Bratislava 4.
10. Agaciak Waldemar, Kaufmann, whft Ul. Szkolna 14/2 Pi-98270 Zloczew.
11. Kriz Frantisek, Kaufmann, CZ-67574 Breznik C 15.
12. Silhavik Imrich, Kaufmann, whft. Mierova 13, SK-Palarikovo.
13. Hitka Ignaz Martin, Kaufmann, Nad Zitavo C5, SK-95301 Zlate Moravske.
14. Silhavy Frantisek, Kaufmann, whft. Nam Miru 104, CZ-38801 Blatna.
15. Zrun Josef, Kaufmann, 17, Listopadu 801, CZ-33441 Dobrany.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 1998, vol. 512, fol. 28, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39887/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

RAINER RIEGER, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-3254 Bettemburg, 190, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 28.734.

—

Gesellschafterversammlung am 15. Juli 1998

Am 15. Juli 1998 wurde eine Gesellschafterversammlung abgehalten, welche unter dem Vorsitz des Herrn Rainer

Rieger stattgefunden hat.

Anwesend waren:
Herr Rainer Rieger, Transportunternehmer zu A-2752 Wöllersdorf, Hauptstraße 29 wohnend.
Die Dame Sabine Rieger, geborene Friedrich, Angestellte, zu A-2752 Wöllersdorf, Hauptstraße 29 wohnend.
Herr Helmut Sperl, Angestellter, whft. 188, route de Luxembourg L-3254 Bettemburg, welcher als Schriftführer und

Stimmenzähler fungierte.

Nachdem vom Vorsitzenden die Beschlußfähigkeit festgestellt worden war, da die Anteilhalter welche 100% der

Anteile der RAINER RIEGER S.à r.l. repräsentieren, anwesend waren, wurde die Versammlung fur eröffnet erklärt.

Die Gesellschafter stimmten einstimmig dem Verkauf von 14 Anteilen aus dem Besitz der Dame Sabine Rieger geb.

Friedrich zu.

Die genannten Anteile werden erworben von folgenden Herren:
1. Kunes Pavel, Kaufmann, whft. Dobrovskaho 11, CZ-32018 Plzen.
2. Trnovec Milan, Kaufmann, whft. Nemce 307, 38211 Vetrni.
3. Hrbacek Frantisek, Kaufmann, whft. Nad.Udolim 12, CZ-31702 Plzen.
4. Silhavik Martin, Kaufmann, whft. Mierova 13 SK-Palarikovo.
5. Silhavik Dusan, Kaufmann, whft. Gugska 23, SK-Nove Zamky.
6. Vesely Ludek, Kaufmann, Dedicka 114 CZ-33828 Radnice.
7. Nagy Attila, Kaufmann, whft. Namestie 195/37 SK-92901 Dunajska Streda.
8. Freivolt Marian, Kaufmann, whft. Jarna 29, SK-04801 Roznava.
9. Lelkes Igor, Kaufmann, Kadlera 12, SK-84102 Bratislava 4.
10. Agaciak Waldemar, Kaufmann, whft Ul. Szkolna 14/2 Pi-98270 Zloczew.
11. Kriz Frantisek, Kaufmann, CZ-67574 Breznik C 15.
12. Silhavik Imrich, Kaufmann, whft. Mierova 13, SK-Palarikovo.
13. Hitka Ignaz Martin, Kaufmann, Nad Zitavo C5, SK-95301 Zlate Moravske.
14. Silhavy Frantisek, Kaufmann, whft. Nam Miru 104, CZ-38801 Blatna.
15. Zrun Josef Kaufmann, 17, Listopadu 801, CZ-33441 Dobrany.
In der Generalversammlung wurde dem Kaufvertrag, der mit diesen Herren geschlossen wird, zugestimmt.
Das Gesellschaftskapital ist ab sofort wie folgt aufgeteilt:

40919

1. Herr Rainer Rieger, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………

55 Anteile

2. Dame Sabine Rieger, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………

30 Anteile

3. Kunes Pavel, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

4. Trnovec Milan, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

5. Hrbacek Frantisek, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

6. Silhavik Martin, vorgenannt……………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

7. Silhavik Dusan, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

8. Vesely Ludek, vorgenannt………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

9. Nagy Attila, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

10. Freivolt Marian, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

11. Lelkes Igor, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

12. Agaciak Waldemar, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

13. Kriz Frantisek, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

14. Silhavik Imrich, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

15. Hitka Ignaz Martin, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

16. Silhavy Frantisek, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

17. Zrun Josef, vorgenannt…………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

Gesamt: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

100 Anteile

Ausgestellt am 15. Juli 1998 zu Bettemburg in 18 Ausfertigungen.

H. Sperl

Schriftführer

Es folgen 17 Unterschriften.
1. Kunes Pavel, Kaufmann, whft. Dobrovskaho 11, CZ-32018 Plzen.
2. Trnovec Milan, Kaufmann, whft. Nemce 307, 38211 Vetrni.
3. Hrbacek Frantisek, Kaufmann, whft. Nad.Udolim 12, CZ-31702 Plzen.
4. Silhavik Martin, Kaufmann, whft. Mierova 13 SK-Palarikovo.
5. Silhavik Dusan, Kaufmann, whft. Gugska 23, SK-Nove Zamky.
6. Vesely Ludek, Kaufmann, Dedicka 114 CZ-33828 Radnice.
7. Nagy Attila, Kaufmann, whft. Namestie 195/37 SK-92901 Dunajska Streda.
8. Freivolt Marian, Kaufmann, whft. Jarna 29, SK-04801 Roznava.
9. Lelkes Igor, Kaufmann, Kadlera 12, SK-84102 Bratislava 4.
10. Agaciak Waldemar, Kaufmann, whft Ul. Szkolna 14/2 Pi-98270 Zloczew.
11. Kriz Frantisek, Kaufmann, CZ-67574 Breznik C 15.
12. Silhavik Imrich, Kaufmann, whft. Mierova 13, SK-Palarikovo.
13. Hitka Ignaz Martin, Kaufmann, Nad Zitavo C5, SK-95301 Zlate Moravske.
14. Silhavy Frantisek, Kaufmann, whft. Nam Miru 104, CZ-38801 Blatna.
15. Zrun Josef Kaufmann, 17, Listopadu 801, CZ-33441 Dobrany.

RAINER-RIEGER, S.à r.l.

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 1998, vol. 512, fol. 28, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39888/000/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

MODEL LAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 55.605.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 1998, vol. 512, fol. 28, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 1998.

S. Willems

Président du Conseil d’Administration

(39866/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

PEINTURES ET DECORS GUY ROLLINGER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Wickrange.

R. C. Luxembourg B 46.348.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 1998, vol. 512, fol. 27, case

3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 1998.

Signature.

(39871/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

40920

PEINTURES ET DECORS GUY ROLLINGER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Wickrange.

R. C. Luxembourg B 46.348.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 1998, vol. 512, fol. 27, case

3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 1998.

Signature.

(39872/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

M.M.A. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.819.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1998, vol. 512, fol. 20, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 1998.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(39864/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

M.M.A. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.819.

—

Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

de M.M.A. INTERNATIONAL S.A. qui s’est tenue le 7 août 1998

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de M.M.A. INTERNATIONAL S.A. (la «Société»), il a été décidé

ce qui suit:

– d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1996;

– d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1996;

– d’affecter les résultats comme suit:

- report à nouveau de la perte de LUF 2.415.933,-;

– d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 décembre 1996.

Luxembourg, le 7 août 1998.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1998, vol. 512, fol. 20, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39865/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

RENOVATIONS GUY ROLLINGER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Wickrange.

R. C. Luxembourg B 46.351.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 1998, vol. 512, fol. 27, case

3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 1998.

Signature.

(39885/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

RENOVATIONS GUY ROLLINGER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Wickrange.

R. C. Luxembourg B 46.351.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 1998, vol. 512, fol. 27, case

4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 1998.

Signature.

(39886/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

40921

NOVELLINI FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 54.732.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 1998, vol. 512, fol. 27, case

1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 1998.

NOVELLINI FINANCE S.A.

Signature

(39867/545/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

NOVELLINI FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 54.732.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 20 avril 1998

Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette, est nommée administrateur de la

société en remplacement de Monsieur Louis Bonani, décédé. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée
générale statutaire de l’an 2001.

Pour extrait sincère et conforme

NOVELLINI FINANCE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 1998, vol. 512, fol. 27, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39868/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

PICO PRODUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 1, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 60.615.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1998, vol. 512, fol. 24, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 1998.

FIDUCIAIRE WAGNER & BOFFERDING, S.e.n.c.

Signature

(39874/525/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

PIEPENBROCK SERVICES, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1858 Luxemburg, 209, rue de Kirchberg.

—

Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 10. September 1998 wird zum weiteren Geschäftsführer ernannt:
Herr Habib Kriaa, Ringelnatzstrasse 26, D-63329 Egelsbach.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS

Société Civile

Experts comptables et fiscaux

Réviseurs d’entreprises

(39875/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

PRIVATE INVESTORS ASSOCIATED HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.

R. C. Luxembourg B 61.786.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1998, vol. 512, fol. 19, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 1998.

SANNE & CIE, S.à r.l.

Signature

(39879/521/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

40922

SOLINGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. P.C.M. INTERNATIONAL, S.à r.l.).

Siège social: Bridel.

R. C. Luxembourg B 52.421.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix septembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société SOLINGEN INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à Tortola, Road Town, Iles Vierges Britan-

niques, ici représentée par Monsieur Marius Kaskas, économiste, demeurant à Bridel, en vertu d’une procuration sous
seing privé, donnée à Luxembourg, le 2 septembre 1998, laquelle restera annexée aux présentes.

Laquelle comparante, agissant en sa qualité de seule et unique associée de la société à responsabilité limitée P.C.M.

INTERNATIONAL, S.à r.l., avec siège social à Bridel, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 52.421, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 27 septembre 1995, publié
au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 619 du 5 décembre 1995, prend la résolution suivante:

Résolution unique

L’Assemblée décide de changer la dénomination de la société en SOLINGEN, S.à r.l.
En conséquence l’article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. La société prend la dénomination de SOLINGEN, S.à r.l.»
Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Kaskas et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 1998, vol. 110S, fol. 83, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 septembre 1998.

F. Baden.

(39869/200/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

SOLINGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,.

Siège social: Bridel.

R. C. Luxembourg B 52.421.

—

F. Baden.

(39870/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

SIGNAL LUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 54.987.

—

Extrait des décisions prises lors du Conseil d’Administration du 1

er

septembre 1998

Le conseil a acté et accepté la nomination de Mme Elettra Perrin en tant qu’administrateur de la société SIGNAL LUX

INTERNATIONAL S.A.

L’élection définitive sera faite lors de la prochaine Assemblée Générale.

Pour extrait

J. Mayor

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 1998, vol. 512, fol. 29, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39890/587/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

SCHLASSGEWAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2716 Luxembourg, 8, rue Batty Weber.

R. C. Luxembourg B 40.292.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1998, vol. 511, fol. 99, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(39889/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

40923

PINTO HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 54.796.

—

Extrait d’une décision circulaire du Conseil d’Administration en date du 15 septembre 1998

Il résulte d’une décision circulaire du Conseil d’Administration, que le Conseil d’Administration a décidé:
– de transférer l’adresse du siège social de la société du 18, rue Dicks à L-1417 Luxembourg, aux 38-40, rue Sainte-

Zithe à L-2763 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 septembre 1998.

Pour PINTO HOLDING LUXEMBOURG S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 1998, vol. 512, fol. 28, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39876/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

P.L.I.J. INVEST, Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la société anonyme P.L.I.J. INVEST qui s’est

tenue à Luxembourg en date du 19 août 1998 que:

1. Monsieur Jean-Pierre Nedelec a été nommé Président du Conseil d’Administration de la société anonyme P.L.I.J.

INVEST.

2. Monsieur Jean-Pierre Nedelec a été nommé administrateur-délégué de la société anonyme P.L.I.J. INVEST avec

pouvoir d’engager la société par sa signature individuelle en ce qui concerne toutes transactions généralement
quelconques.

Luxembourg, le 19 août 1998.

Pour extrait conforme

A. Kervroedan

J.-P. Nedelec

Enregistré à Mersch, le 27 août 1998, vol. 123, fol. 103, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(39878/228/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

REDWOOD HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.875.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1998, vol. 512, fol. 20, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 septembre 1998.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(39882/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

REDWOOD HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.875.

—

Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

de REDWOOD HOLDINGS S.A. qui s’est tenue le 17 septembre 1998

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de REDWOOD HOLDINGS S.A. (la «Société»), il a été décidé

ce qui suit:

– d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1996;
– d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1996;
– d’affecter les résultats comme suit:

- report à nouveau de la perte de LUF 377.743,-;

– d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 décembre 1996.

Luxembourg, le 17 septembre 1998.

LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1998, vol. 512, fol. 20, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39883/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

40924

REDWOOD HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.875.

—

Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires

de REDWOOD HOLDINGS S.A. qui s’est tenue le 17 septembre 1998

A l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de REDWOOD HOLDINGS S.A. (la «Société»), il a été

décidé ce qui suit:

– de continuer les activités de la Société.

Luxembourg, le 17 septembre 1998.

LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1998, vol. 512, fol. 20, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39884/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

PRO-EXPANSIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 52.577.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le huit septembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme PRO-EXPANSIA S.A., établie et ayant son

siège social à Luxembourg, 5, boulevard Royal, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 16 octobre
1995, publié au Mémorial C n° 646 du 19 décembre 1995.

L’assemblée désigne comme président M. Jean-Paul Goerens, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Tanja Dahm, employée, demeurant à Diekirch.
L’assemblée désigne comme scrutateur Madame Viviane Stecker, employée, demeurant à Niederfeulen.
Le président déclare et demande au notaire d’acter comme suit:
1. Que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste

de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés et le soussigné
notaire. La liste de présence restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise aux formalités de l’enregis-
trement.

2. Qu’il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont dûment présentes ou représentées à l’assemblée

générale extraordinaire qui peut décider ainsi valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l’ordre du
jour, tous les actionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités après examen de l’ordre jour.

3. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est comme suit:

Ordre du jour:

(a) Augmentation du capital à concurrence de LUF 20.000.000,- (vingt millions de francs luxembourgeois) pour porter

le capital social ainsi du montant actuel de LUF 20.000.000,- (vingt millions de francs luxembourgeois) à LUF 40.000.000,-
(quarante millions de francs luxembourgeois) par l’émission de 20.000 (vingt mille) actions nouvelles d’une valeur
nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.

(b) Souscription à 10.000 (dix mille) actions nouvelles à leur valeur nominale par la société PROMEDIA S.A., avec

siège à L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

avec siège à L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

(d) Modification de l’alinéa 1

de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital est fixé à LUF 40.000.000,- (quarante millions de francs luxembourgeois), représenté par 40.000 (quarante

mille) actions, d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.»

Après approbation par l’assemblée de ce qui précède, l’assemblée a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de LUF 20.000.000,- (vingt millions de francs luxembour-

geois) pour porter le capital social ainsi du montant actuel de LUF 20.000.000,- (vingt millions de francs luxembourgeois)
à LUF 40.000.000,- (quarante millions de francs luxembourgeois) par l’émission de 20.000 (vingt mille) actions nouvelles
d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.

Deuxième résolution

L’assemblée décide d’accepter la souscription à 10.000 (dix mille) actions nouvelles à leur valeur nominale par la

société PROMEDIA S.A., avec siège à L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal, ici représentée par M. Jean-Paul Goerens,
prédit, en vertu d’une procuration donnée le 1

septembre 1998.

Faisant suite à cette acceptation, la société PROMEDIA S.A. déclare souscrire à 10.000 (dix mille) actions nouvelles à

leur valeur nominale.

40925

Les 10.000 (dix mille) actions nouvelles souscrites par la société PROMEDIA S.A. ont été libérées par un apport en

numéraire de sorte que la somme de LUF 10.000.000,- (dix millions de francs luxembourgeois) se trouve dès à présent
à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.

Troisième résolution

L’assemblée décide d’accepter la souscription à 10.000 (dix mille) actions nouvelles à leur valeur nominale par la

société EXPANSIA EUROPE S.A., avec siège à L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener, ici représentée par M. Jean-Paul
Goerens, prédit, en vertu d’une procuration donnée le 1

septembre 1998.

Faisant suite à cette acceptation, la société EXPANSIA EUROPE S.A. déclare souscrire à 10.000 (dix mille) actions

nouvelles à leur valeur nominale.

Les 10.000 (dix mille) actions nouvelles souscrites par la société EXPANSIA EUROPE S.A. ont été libérées par un

apport en numéraire de sorte que la somme de LUF 10.000.000,- (dix millions de francs luxembourgeois) se trouve dès
à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.

Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier l’alinéa premier de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital est fixé à LUF 40.000.000,- (quarante millions de francs luxembourgeois), représenté par 40.000 (quarante

mille) actions, d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance qui a débuté à 14.15 heures a

été levée à 15.00 heures.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelques formes que ce soit, qui incombent à la

société en raison du présent acte, est évalué approximativement à la somme de LUF 260.000,- (deux cent soixante mille
francs luxembourgeois).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture étant faite, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J.-P. Goerens, T. Dahm, V. Stecker, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 1998, vol. 110S, fol. 82, case 4. – Reçu 200.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 septembre 1998.

F. Baden.

(39880/200/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

PRO-EXPANSIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 52.577.

—

F. Baden.

(39881/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

OLINDA FINANCE S.A., Société Anonyme,

(anc. SILVERSEA CRUISES HOLDING S.A.).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 15.538.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le onze septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en remplacement de Maître Joseph Elvinger, notaire

de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la présente minute.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SILVERSEA CRUISES

HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, R.C. Luxembourg, section
B numéro 15.538, constituée suivant acte reçu le 18 novembre 1977, publié au Mémorial C numéro 12 du 20 janvier
1978 et dont les statuts ont été modifiés par acte du 7 mai 1998.

L’assemblée est présidée par Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Mackel, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Pia Mausen, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée et enregistrée avec l’acte.

II.- Qu’il ressort de la liste de présence que les 400 (quatre cents) actions, représentant l’intégralité du capital social

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

40926

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social d’un montant de USD 120.000,- prélevé sur les bénéfices reportés pour le porter

de USD 40.000,- à USD 160.000,- par la création de 1.200 actions nouvelles.

2.- Modification de l’article 1

des statuts en changeant la raison sociale en OLINDA FINANCE S.A.

3.- Changement de la monnaie d’expression du capital de USD en LUF et changement du nombre d’actions.
Modification de l’article relatif au capital en lui donnant la teneur suivante:
«Le montant du capital social est de LUF 6.000.000,- (six millions de francs luxembourgeois), divisé en 6.000 (six mille)

actions de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le conseil d’administration peut créer des certificats d’actions multiples.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.»

4.- Modification de l’article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 11. L’année sociale commence le 1

octobre et finit le 30 septembre de chaque année.

Le premier exercice clôture le 30 septembre 1998.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de USD 120.000,- (cent vingt mille US dollars)

pour le porter de son montant actuel de USD 40.000,- (quarante mille US dollars) à USD 160.000,- (cent soixante mille
US dollars) par la création et l’émission de 1.200 (mille deux cents) actions nouvelles d’une valeur nominale de USD
100,- (cent US dollars) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et à libérer
intégralement par incorporation au capital de réserves disponibles à due concurrence et d’attribuer gratuitement les
1.200 (mille deux cents) actions nouvelles ainsi créées aux anciens actionnaires, au prorata de leur participation
antérieure dans le capital.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder à l’attribution des actions nouvelles aux

actionnaires.

La preuve de l’existence de ces réserves disponibles dûment affectées à ce poste par l’assemblée des actionnaires a

été apportée par la présentation au notaire d’un bilan récent.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en OLINDA FINANCE S.A.

Troisième résolution

L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression du capital de USD en LUF au cours conventionnel de USD 1,-

pour LUF 37,5 et de changer le nombre d’actions en fonction d’une valeur nominale de LUF 1.000,-.

Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier la date de clôture de l’exercice social pour la fixer au 30 septembre de chaque année,

le premier exercice se clôturant le 30 septembre 1998.

Cinquième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier les

articles 1, 5 et 11 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

Art. 1

. Il est régi par les présents statuts une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de OLINDA

FINANCE S.A.

Art. 5. Le montant du capital social est de LUF 6.000.000,- (six millions de francs luxembourgeois), divisé en 6.000

(six mille) actions de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées
générales.

statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 11. L’année sociale commence le 1

octobre et finit le 30 septembre de chaque année.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cinquante mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: E. Ries, M. Mackel, P. Mausen, J. Seckler.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 1998, vol. 110S, fol. 87, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 1998.

J. Elvinger.

(39891/211/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

40927

OLINDA FINANCE S.A., Société Anonyme,

(anc. SILVERSEA CRUISES HOLDING S.A.).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 15.538.

—

Pour le notaire

Signature

(39892/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

D’SIWE QUELLEN, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Wickrange.

R. C. Luxembourg B 35.108.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 1998, vol. 512, fol. 27, case

2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 1998.

Signature.

(39893/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

SOCIETE NOUVELLE (LUXEMBOURG) HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.855.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le neuf septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné, en remplacement de Maître Joseph

Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la présente minute.

A comparu:

Monsieur Marc Mackel, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, (ci-après «le mandataire»), agissant en sa

qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme SOCIETE NOUVELLE (LUXEM-
BOURG) HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, R.C. Luxembourg
section B numéro 61.855, constituée suivant acte reçu le 1

décembre 1997, publié au Mémorial C numéro 127 du 28

février 1998, dont les statuts ont été modifiés une seule fois par acte en date du 21 janvier 1998;

en vertu d’un pouvoir conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 16 février 1998; un

extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instru-
mentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

Lequel mandataire, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses décla-

rations et constatations:

I.- Que le capital social de la société anonyme SOCIETE NOUVELLE (LUXEMBOURG) HOLDING S.A., prédésignée,

s’élève actuellement à USD 200.000,- (deux cent mille US dollars), représenté par 200 (deux cents) actions de USD
1.000,- (mille US dollars) chacune chacune, entièrement libérées.

II.- Qu’aux termes de l’article cinq des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à USD 4.000.000,- (quatre

millions de US dollars), qui sera représenté par 4.000 (quatre mille) actions nominatives de USD 1.000,- (mille US
dollars) chacune et le conseil d’administration a été autorisé à décider de la réalisation de cette augmentation de capital,
l’article cinq des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l’augmentation de capital intervenue, la
publication ayant été faite au Mémorial C le 28 février 1998.

III.- Que le conseil d’administration, en sa réunion du 16 février 1998 et en conformité des pouvoirs à lui conférés aux

termes de l’article cinq des statuts, a réalisé une augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé à
concurrence de USD 1.000.000,- (un million de US dollars), en vue de porter le capital social souscrit de son montant
actuel de USD 200.000,- (deux cent mille US dollars) à USD 1.200.000,- (un million deux cent mille US dollars), par la
création et l’émission de 1.000 (mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de USD 1.000,- (mille US dollars) chacune,
à souscrire et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.

IV.- Que le conseil d’administration a accepté la souscription des actions nouvelles par les anciens actionnaires en

proportion de leurs actions comme suit:

- Monsieur Ramsay Abdallah El-Khoury: huit cents actions ……………………………………………………………………………………………

800

- Monsieur Michel Costa Salem: cent actions ……………………………………………………………………………………………………………………

100

- Monsieur Joseph Farid Naim: cent actions ……………………………………………………………………………………………………………………… 100
Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
V.- Que les 1.000 (mille) actions nouvelles ont été souscrites par les souscripteurs prédésignés et libérées

intégralement en numéraire par versements à un compte bancaire au nom de la société SOCIETE NOUVELLE (LUXEM-
BOURG) HOLDING S.A., prédésignée, de sorte que la somme de USD 1.000.000,- (un million de US dollars) a été mise
à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des pièces
justificatives des souscription et libération.

40928

VI.- Que suite à la réalisation de cette augmentation dans les limites du capital autorisé, le premier alinéa de l’article

cinq des statuts est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à USD 1.200.000,- (un million deux cent mille US dollars),

représenté par 1.200 (mille deux cents) actions nominatives de USD 1.000,- (mille US dollars) chacune, entièrement
libérées et disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre cent cinquante mille francs luxem-
bourgeois.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: M. Mackel, J. Seckler.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 1998, vol. 110S, fol. 86, case 7. – Reçu 375.400 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 septembre 1998.

J. Elvinger.

(39896/211/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

SOCIETE NOUVELLE (LUXEMBOURG) HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.855.

—

Luxembourg, le 25 septembre 1998.

Pour le notaire

Signature

(39897/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

SOBREFIN S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 52.863.

Constituée en date du 7 novembre 1995 par acte passé par-devant M

Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg

et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 26 du 15 janvier 1996.

—

Le siège de la société SOBREFIN S.A., établi à Luxembourg, 3, place Dargent, a été dénoncé le 3 juin 1998.
Messieurs Roger Caurla, Toby Herkrath et Serge Thill ont démissionné en date du 3 juin 1998 de leur mandat d’admi-

nistrateur.

Monsieur Jean-Paul Defay a démissionné en date du 3 juin 1998 de son mandat de commissaire aux comptes.

Certifié sincère et conforme

COMPAGNIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 1998, vol. 512, fol. 29, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39894/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

SUBRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 48.027.

—

La soussignée, FIDUCIAIRE INTERNATIONALE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (F.I.G.E.D.) dénonce le

siège social de la société SUBRA HOLDING S.A., en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg.

Avis est donné par ailleurs que les membres du Conseil d’Administration ainsi que le Commissaire de la Société

démissionnent à dater de ce jour, en l’occurrence:

Messieurs Guy Glesener, Jacques Tordoor et Yves Wallers du poste d’Administrateur et Monsieur Edmond Ries du

poste de Commissaire.

Luxembourg, le 23 septembre 1998.

Pour copie conforme

F.I.G.E.D.

Signature

Directeur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1998, vol. 512, fol. 25, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39899/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

40929

S.E.F.I.T., SOCIETE EUROPEENNE POUR LE FINANCEMENT D’INITIATIVES TEXTILES,

Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 52.995.

—

Les comptes consolidés au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 22 septembre 1998, vol. 512, fol. 18, case

2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 1998.

Signature.

(39895/727/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

SOLELEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.

R. C. Luxembourg B 57.760.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1998, vol. 512, fol. 7, case 8,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 septembre 1998.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(39898/304/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

COLUMBUS TRUST S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. SYNECTICS IR S.A.).

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 48.427.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the fifth of August.
Before Maitre Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of SYNECTICS IR S.A., a société anonyme, having its

registered office at Luxembourg, R.C. Luxembourg section B number 48.427, incorporated by deed established on the
15th of April 1994, published in the Mémorial C number 483 of 25 November 1994.

The meeting was presided by Mrs Cathérine Day-Royemans, bank employee, residing in Metzert-Attert (Belgium).
The chairman appointed as secretary Mr Gérard Pirsch, bank employee, residing in Soleuvre.
The meeting elected as scrutineer Mr Stéphane Merlet, bank employee, residing in Capellen.
The chairman requested the notary to record that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an atten-

dance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the
proxies will be annexed and registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 1,000 (one thousand) shares, representing the whole capital of the corpo-

ration, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

Amendment of the company’s name into COLUMBUS TRUST S.A. and subsequent amendment of article one of the

articles of incorporation which will read as follows:

«Art. 1. First paragraph. There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of

COLUMBUS TRUST S.A.»

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolution:

Sole resolution

The meeting decides to change the denomination of the Company from SYNECTICS IR S.A. into COLUMBUS

TRUST S.A. and to amend consequently Article one, first paragraph of the Articles of Incorporation to read as follows:

«Art. 1. First paragraph. There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of

COLUMBUS TRUST S.A.»

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present

original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that at the request of the above

appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. At the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

40930

Suit la traduction française de ce qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le cinq août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SYNECTICS IR S.A., ayant

son siège social à Luxembourg, R.C. Luxembourg section B numéro 48.427, constituée suivant acte en date du 15 avril
1994, publié au Mémorial C numéro 483 du 25 novembre 1994.

L’assemblée était présidée par Madame Cathérine Day-Royemans, employée de banque, demeurant à Metzert-Attert

(Belgique).

Le président a désigné comme secrétaire Monsieur Gérard Pirsch, employé de banque, demeurant à Soleuvre.
L’assemblée a choisi comme scrutateur Monsieur Stéphane Merlet, employé de banque, demeurant à Capellen.
Le président a prié le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que
les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de la liste de présence que les 1.000 (mille) actions, représentant l’intégralité du capital social sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

Modification de la dénomination de la société en COLUMBUS TRUST S.A. et modification subséquente de l’article

premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

. Premier paragraphe. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de COLUMBUS TRUST

S.A.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

Résolution unique

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de SYNECTICS IR S.A. en COLUMBUS TRUST S.A., et

de modifier par conséquent l’article premier, premier paragraphe des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

. Premier paragraphe. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de COLUMBUS TRUST

S.A.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: C. Day-Royemans, St. Merlet, G. Pirsch, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 1998, vol. 110S, fol. 13, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 septembre 1998.

J. Elvinger.

(39900/211/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

COLUMBUS TRUST S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. SYNECTICS IR S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 48.427.

—

Luxembourg, le 21 septembre 1998.

Pour le notaire

Signature

(39901/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

T.E.K. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 239, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 20.030.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1998, vol. 511, fol. 99, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

(39907/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

40931

TAPIS & DECORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.039.

—

Le siège social de la société au 6, place de Nancy à L-2212 Luxembourg a été dénoncé avec effet au 1

septembre

1998.

Signature

Le domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 1998, vol. 512, fol. 29, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39902/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

TAVARES DA SILVA FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7653 Heffingen, 30, Op Praïkert.

R. C. Luxembourg B 53.963.

—

Suite à une renumérotation des maisons par l’Administration Communale de Heffingen, le siège social de la société

est désormais fixé à L-7653 Heffingen, 30, Op Praïkert (ci-avant: 8, Op Praïkert).

Heffingen, le 11 septembre 1998.

Signatures.

Enregistré à Grevenmacher, le 17 septembre 1998, vol. 166, fol. 32, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): G. Schlink.

(39903/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

TOITURE LOUIS FLEMMING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5870 Alzingen, 23A, rue de Syres.

R. C. Luxembourg B 54.958.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1998, vol. 512, fol. 24, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 septembre 1998.

FIDUCIAIRE WAGNER & BOFFERDING, S.e.n.c.

Signature

(39908/525/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

C.C.W., S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4940 Bascharage, 105, avenue de Luxembourg.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le neuf septembre.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange.

A comparu:

Claude Weinzierl, ingénieur, demeurant à L-4940 Bascharage, 105, avenue de Luxembourg.
Le comparant a requis le notaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée uniper-

sonnelle qu’il déclare constituer.

Art. 1

. La société prend la dénomination de C.C.W., S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Bascharage.
Art. 3. La société a pour objet le conseil et la coordination en génie civil, l’exploitation d’une agence immobilière ainsi

que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par cinq cents

(500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux disposition

de l’article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée

de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 1998.

40932

Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites par Claude Weinzierl, préqualifié.
Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

maivement à vingt-sept mille francs luxembourgeois (27.000,- LUF).

Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite l’associé unique s’est réuni en assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:
- L’adresse de la société est fixée à L-4940 Bascharage, 105, avenue de Luxembourg.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée: Claude Weinzierl, préqualifié.
La société est engagée par la signature du gérant.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
Et apèrs lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuels état et

demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Weinzierl, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 septembre 1998, vol. 837, fol. 8, case 6. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur ff. (signé): Thull.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 23 septembre 1998.

F. Molitor.

(39918/223/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 1998.

ARROW FINANCE S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 50, route d’Esch.

—

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the eighth of September,
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg

There appeared the following:

1. Mr Hans Gynge, company director, residing at Fornuddsvägen 11b, S-13552 Tyresö, Sweden,
represented by Mr Jean Steffen, attorney-at-law, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given on June 4, 1998,
2. Mrs. Liselott Gynge, no occupation, residing at Grenvägen 28A, S-13552 Tyresö, Sweden,
represented by Mrs Chantal Keereman, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given on June 4, 1998.
Which proxies shall be signed ne varietur by the mandatories of the appearing parties and the undersigned notary and

shall be attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles

of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I. - Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of ARROW FINANCE S.A.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be
declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation. Such declaration of the transfer of

the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which
is best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The corporation shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in

Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the
possession, the administration, the development and the management of its portfolio.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial

enterprises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated
companies. The corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

Title II. - Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at one million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs

(1,250,000.- LUF) divided in one thousand (1,000) shares having a par value of one thousand two hundred and fifty
Luxembourg francs (1,250.- LUF) each.

40933

The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-

senting two or more shares.

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

Title III. - Management

Art. 6. The corporation is managed by a Board of Directors composed of at least three members, either

shareholders or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders
which may at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

Art. 7. The Board of Directors will elect from among its members a chairman.
The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.

It must be convened each time two directors so request.

Art. 8. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of

shareholders fall within the competence of the Board of Directors. The Board of Directors may pay interim dividends
in compliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the signature of two directors or by the sole signature

of the managing director, unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of
delegation of powers or proxies given by the Board of Directors pursuant to article 10 of the present articles of
association.

Art. 10. The Board of Directors may delegate its power to conduct the daily management of the corporation to one

or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more

managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own
members or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of

the corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV. - Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V. - General meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the first

Wednesday of April at 10.00 a.m. and for the first time in the year 1999.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI. - Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty

first of December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the
formation of the corporation and shall terminate on the thirty first of December 1998.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five per cent (5 %) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10 %) of the capital of the
corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
it has been touched.

Title VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation

is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII. - General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

√ Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows:

1. Mr Hans Gynge, prenamed, nine hundred and ninety-nine shares ……………………………………………………………………………

999

2. Mrs Liselott Gynge, prenamed, one share ……………………………………………………………………………………………………………………… 1

Total: one thousand shares ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1,000

40934

All the shares have been paid up to the extent of one hundred per cent (100 %) by payment in cash, so that the

amount of one million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs (1,250,000.- LUF) is now available to the
corporation, evidence thereof having been given to the notary.

Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th,

1915 on commercial companies have been observed.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately sixty thousand Luxembourg
francs (60,000.- LUF).

Extraordinary General Meeting

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. - The number of directors is fixed at three (3) and the number of auditors at one (1).
2. - The following are appointed directors:
- Mr Hans Gynge, company director, residing in Tyresö, Sweden,
- Mr Lars Andersson, company director, residing in Tyresö, Sweden,
- Mrs Liselott Gynge, no occupation, residing in Tyresö, Sweden.
3. - Has been appointed statutory auditor:
Mr Lex Benoy, auditor, residing in Luxembourg.
4. - Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 1999.
5. - The registered office of the company is established in Luxembourg, 50, route d’Esch.
6. - The Board of Directors shall have the authority to delegate the daily management of the business of the company

and its representation to Mr Hans Gynge, prenamed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present
deed.

Follows the French version:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le huit septembre,
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

1) Monsieur Hans Gynge, directeur de sociétés, demeurant à Fornuddsvägen 11b, S-13552 Tyresö, Suède,
représenté par Monsieur Jean Steffen, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé

du 4 juin 1998,

2) Madame Liselott Gynge, sans état, demeurant à Grenvägen 28A, S-13552 Tyresö, Suède,
représentée par Madame Chantal Keereman, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé du 4 juin 1998.

Lesquelles procurations signées ne varietur par les mandataires des comparants et le notaire instrumentaire resteront

annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ARROW FINANCE S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imininents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Toutefois cette mesure ne pourra avoir d’effet sur la nationalité de la société. Cette déclaration de transfert du siège

social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société le mieux placé pour agir dans de telles
circonstances.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

40935

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations finan-

cières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au dévelop-
pement de son objet.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,-LUF),

représenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,-
LUF) chacune.

Les actions peuvent être créées, au choix de l’actionnaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de deux

ou plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les termes et aux conditions prévues par la loi.
Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III. - Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires qui peut les
révoquer à tout moment.

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leur rémunération seront fixés par l’assemblée générale

des actionnaires.

Art. 7. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration sera convoqué par le président, aussi souvent que les intérêts de la société le requièrent.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes d’administration et de

disposition en conformité avec l’objet social.

Tous pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des actionnaires

sont de la compétence du conseil d’administration. Le conseil d’administration est autorisé à payer des acomptes sur
dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature de deux administrateurs ou par la seule

signature de l’administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des présents statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la société à un ou

plusieurs administrateurs, qui peuvent être nommés administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la gestion de toutes les affaires de la société ou d’un département spécial à un ou plusieurs direc-

teurs et conférer des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs mandataires, choisis parmi ses
propres membres ou non, actionnaires ou non.

Art. 11. Tous procès impliquant la société tant en demandant qu’en défendant, seronttraités au nom de la société

par le conseil d’administration, représenté par son président ou par un administrateur délégué à cet effet.

Titre IV. - Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale des

actionnaires qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur fonction qui ne pourra excéder six
ans.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convocations, le premier

mercredi du mois d’avril à 10.00 heures et pour la première fois en 1999.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Titre V. - Année sociale, Affectation des bénéfices

Art. 14. L’année sociale de la société commencera le premier janvier et finira le trente et un décembre de chaque

année, à l’exception du premier exercice social, qui commence le jour de la constitution de la société et finira le trente
et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges de la société et des amortissements, forme

le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net cinq pour cent (5 %) seront affectés à la réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social, mais devra être repris
jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été
entamé.

Titre VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. En cas de dissolution

de la société, la liquidation s’effectuera par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par
l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leurs pouvoirs et fixera leur rémunération.

40936

Titre VII. - Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives.

Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi constitués, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme

suit:

1. Monsieur Hans Gynge, préqualifié, neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions ………………………………………

999

2. Madame Liselott Gynge, préqualiflée, une action ………………………………………………………………………………………………………… 1

Total: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la disposition de la
société, la preuve en ayant été fournie au notaire instrumentaire.

Constatation

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à approximativement soixante mille francs luxem-
bourgeois (60.000,- LUF).

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considérant comme dûment

convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. - Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Hans Gynge, directeur de sociétés, demeurant à Tyresö, Suède,
- Monsieur Lars Andersson, directeur de sociétés, demeurant à Tyresö, Suède,
- Madame Liselott Gynge, sans état, demeurant à Tyresö, Suède.
3. - Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg.
4. - Le mandats des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée annuelle des actionnaires qui

se tiendra en 1999.

5. - Le siège social de la société est établi à Luxembourg, 50, route d’Esch.
6. - Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière des affaires de la société et sa représen-

tation à Monsieur Hans Gynge, préqualifié.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, les

présents statuts sont rédigés en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Steffen, C. Keereman, Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 110S, fol. 79, case 12. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 1998.

P. Frieders.

(39917a/212/289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 1998.

TOITURES GUY ROLLINGER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Wickrange.

R. C. Luxembourg B 46.292.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 1998, vol. 512, fol. 27, case

4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 septembre 1998.

Signature.

(39909/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

40937

TOITURES GUY ROLLINGER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Wickrange.

R. C. Luxembourg B 46.292.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 1998, vol. 512, fol. 27, case

4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 1998.

Signature.

(39910/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

TECHNOFIN S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 32.199.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 1998, vol. 512, fol. 29, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

AFFECTATION DU RESULTAT

L’assemblée générale des actionnaires qui s’est réunie au siège de la société a décidé de reporter la perte de 81.868

LUF.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 1998.

Pour la société

WEBER & BONTEMPS,

Société Civile de Réviseurs d’Entreprises

(39904/592/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

TECHNOFIN S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 32.199.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 1998, vol. 512, fol. 29, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

AFFECTATION DU RESULTAT

L’assemblée générale des actionnaires qui s’est réunie au siège de la société a décidé de l’affectation du résultat

Apurement du poste Résultats reportés…………………………………………

355.025

Réserve légale ………………………………………………………………………………………

119.690

Distribution de dividendes …………………………………………………………………

2.274.118

Total…………………………………………………………………………………………………………

2.748.833

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 1998.

Pour la société

WEBER & BONTEMPS,

Société Civile de Réviseurs d’Entreprises

(39905/592/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

TECHNOFIN S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 32.199.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 1998, vol. 512, fol. 29, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

AFFECTATION DU RESULTAT

L’assemblée générale des actionnaires qui s’est réunie au siège de la société a décidé de reporter la perte de LUF

223.895.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 1998.

Pour la société

WEBER & BONTEMPS,

Société Civile de Réviseurs d’Entreprises

(39906/592/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

40938

WATERWORLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 54.915.

—

EXTRAIT

Le Conseil d’Administration réuni à Luxembourg, le 17 septembre 1998, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

- M. Davide Cassella ayant remis sa démission le 15 septembre 1998, il a été décidé, eu égard à la vacance d’une place

au sein du conseil d’administration, de nommer, conformément à l’article 51 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, Madame Nicole Thommes, employée privée, demeurant à Oberpallen, comme nouvel adminis-
trateur. Elle terminera le mandat de son prédécesseur.

- Cette nomination sera soumise à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui procédera à l’élection

définitive.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1998, vol. 512, fol. 26, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39916/693/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

UNISOURCE BUSINESS NETWORKS LUXEMBOURG, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 50.975.

—

Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés de la société qui s’est

tenue au siège social de la société le 12 mai 1998

- L’Assemblée a décidé à l’unanimité de renouveler le mandat du commissaire aux comptes COOPERS & LYBRAND

SC, avec siège social à L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert, pour une période de trois ans.

Pour extrait sincère et conforme

A. Marc

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 1998, vol. 512, fol. 29, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39914/253/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

CLPK FUNDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office L-1741 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the twelth of August.
Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There apperared:

STICHTING CLPK, a foundation existing under the Netherlands laws, with registered office in Amsterdam (Nether-

lands).

here represented by Mr Teunis Akkerman, economic counsel, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on

the 12th of August 1998.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party has requested the undersigned notary to inscribe as follows the articles of association of a

société à responsabilité limitée unipersonnelle:

Section I. Object, Denomination, Registered office, Duration

Art. 1. There is formed a société à responsabilité limitée which is governed by the law of the 10th of August 1915

and its subsequent laws, and in particular by the present articles of association, which specify in the articles 8 and 13 the
exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The corporation will be providing commercial jet aircraft loans and leases. For the purposes of refinancing

its portfolio it may issue notes.

The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

The corporation may furthermore carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in

respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its
purposes.

40939

Art. 3. The name of the company is CLPK FUNDING S.à r. l.
Art. 4. The registered office of the company is located in Luxembourg. It may be transferred to any other place

within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the Board of Managers. The Board of Managers may also establish
branches and subsidiaries both in the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign countries.

Art. 5. The duration of the company is unlimited.

Section II. Corporate capital, Contribution, Share-quotas

Art. 6. The company’s corporate capital is fixed at fifteen thousand United States dollars (15,000.- USD), repre-

sented by one hundred and fifty (150) shares of one hundred United States dollars (100.- USD) each subscribed by
STICHTING CLPK, prenamed.

All the shares have been fully paid up in cash, so that the amount of fifteen thousand United States dollars

(15,000.- USD) is at the disposal of the company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknow-
ledges it.

Art. 7. The share-quotas are freely transferable among members. They can only be transferred by living persons to

non-members with the consent of members representing at least 3/4 of the issued corporate capital.

Art. 8. The transfer of share-quotas must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
If the company has more than one member, it is opposable to the company and to third parties only after having been

notified to the company or accepted by the company according to article 1690 of the Code Civil.

Art. 9. In the case of death of a member, manager or not, the company will not be dissolved, but will continue among

the surviving members and the legal heirs of the deceased member.

The disability, bankruptcy or insolvency of anyone of the members shall not terminate the company.

Art. 10. Each share-quota is indivisible insofar as the company is concerned. The co-owners are obliged to be repre-

sented by one among them or by a common attorney-in-fact chosen among the members.

The rights and obligations attached to each share-quota follow the share-quota whereever it goes. The owner of a

share-quota is automatically deemed to have adhered to the present articles of association.

The heirs and creditors of a member may neither, on any pretext whatsoever, solicit seals to be affixed on the assets

and documents of the company, not interfere in any manner whatsoever with its management; they must for the
exercice of their rights refer to the company’s inventories and the decisions of the general meetings.

Section III. Administration

Art. 11. The company is administered by one or several managers appointed by the members representing more

than one half of the corporate capital and chosen from among the members or not.

Except where otherwise determined by the general meeting of the members, each manager has. the broadest power

to act on behalf of the company in any and all circumstances and to accomplish and authorize all acts and operations
relating to its object. He has the social signature and is empowered to go in Court in the company’s name, as plaintiff or
as defendant. The manager or managers may appoint one or several attorneys and vest them with such powers as he or
they will think appropriate.

Art. 12. The company will not be dissolved by the manager’s death or by his withdrawal.
The heirs or successors of the manager can never cause seals to be apposed on the company’s papers and registers,

nor cause any judicial inventory of the company’s assets to be established.

Section IV. Decisions and General Meetings

Art. 13. If the company has only one member, he exercices all the rights belonging to the general meeting. If later

on several members own the share quotas, the decisions of the members are taken in general meeting or by vote in
writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Board of Managers to the members by
registered mail.

In this latter case, the members are obliged, within a period of fifteen days as from the receipt of the text of the

proposed resolution, to cast their written vote and mail it to the company.

Art. 14. Unless a provision to the contrary is contained in the present articles of association or in the law, no

decision is validly taken unless adopted by the members representing more than one half of the corporate capital. If this
quorum is not reached at the first meeting or written consultation, the members are called or consulted a second time,
by registered mail, and the decisions are taken at the majority of the casted votes, irrespective of the portion of the
represented capital.

No amendment of the present articles of association shall be effected unless decided by a majority of members repre-

senting at least three quarters of the corporate capital.

Art. 15. The decisions are recorded in a register of resolutions kept by the Board of Managers at the registered

office and to which will be attached the documents evidencing the votes casted in writing as well as the proxies.

Section V. Fiscal year, Annual accounts, Distribution of profits

Art. 16. The fiscal year begins on the first of January and ends on the 31st of December of each year. However the

first fiscal year will cover the period running from the date of incorporation until the 31st of December 1998.

Art. 17. At the end of the fiscal year, a general inventory of the assets and liabilities of the company and the annual

accounts summarizing this inventory will be established. Every member or his attorney-in fact carrying a written proxy
may obtain at the registered office communication of said inventory and annual accounts.

40940

Art. 18. The credit balance of the profit and loss account stated in the annual accounts, after deduction of all general

expenses, taxes (including without limitation, income tax), social charges, all amortisations of the corporate assets and
provisions for commercial risk or others, constitute the net profit. From this net profit five per cent (5 %) will be
deducted and attributed to the reserve provided for by law, until this reserve reaches a sum equal to one tenth of the
corporate capital.

The remaining balance of the profit shall be at the disposal of the members, who will decide of its allocation or of its

distribution.

If there are Iosses, they will be borne by all the members within the proportion of and up to their shareholding.

Section VI. Dissolution, Liquidation

Art. 19. In case of the loss of one half of the corporate capital, the Board of Managers or, failing it, each member

shall consult the other members in the manner provided for in article 13 of the articles of association, as to whether the
company should be continued or dissolved.

Art. 20. In case of dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may, but need

not be members) appointed by the members, or, failing such a decision, by the incumbent manager or managers.

The liquidation will be made in accordance with the provisions of section 8 of the Law of the 10th of August 1915 as

amended.

Estimate

For the purposes of the registration, the capital is evaluated at five hundred forty-eight thousand one hundred francs

(548,100.-).

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately forty thousand francs (40,000.- LUF).

Resolutions of the sole shareholder

1) The company will be administered by the following manager:
FLUXINTER S.A., with registered office in L-1741 Luxembourg, 41, boulevard Prince Henri.
The company will be bound in all circumstances by the sole signature of one manager.
2) The address of the corporation is in L-1741 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le douze août.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

STICHTING CLPK, une fondation de droit néerlandais, avec siège social à Amsterdam (Pays-Bas), ici représentée par

Monsieur Teunis Akkerman, conseiller économique, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing
privé délivrée le 12 août 1998.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Section 1. Objet, Raison sociale, Siège, Durée

Art. 1

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui est régie par la loi du 10 août 1915,

complétée par les lois ultérieures et notamment celle du 13 septembre 1933 et par les présents statuts, qui spécifient
dans les articles 8 et 13 les règles applicables à la société unipersonnelle.

Art. 2. La société accordera des prêts et du leasing pour l’aviation civile. Pour les besoins du refinancement de son

portefeuille, elle pourra émettre des obligations.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

La société pourra en outre accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous

transferts de propriété immobiliers ou mobiliers, qui pourraient paraître utiles à la société pour l’accomplissement de
son objet.

Art. 3. La société prend la dénomination de CLPK FUNDING S.à r.l.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg en vertu d’une décision du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration pourra pareillement
établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 5. La durée de la société est illimitée.

40941

Section II. Capital social, Apports, Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à quinze mille Dollars des Etats-Unis (15.000,- USD), représenté par cent cinquante

(150) parts sociales de cent Dollars des Etats-Unis (100,- USD) chacune, souscrites par STICHTING CLPK, préqualifiée.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de quinze mille Dollars

des Etats-Unis (15.000,- USD) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au notaire
instrumentant, qui le constate expressément.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément donné par des associés représentant au moins 3/4 du capital social émis.

Art. 8. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé. Si la société a plus

d’un associé, elle n’est opposable à la société et au tiers qu’après qu’elle a été signifiée à la société ou acceptée par elle
conformément à l’article 1690 du Code Civil.

Art. 9. En cas de décès d’un associé, gérant ou non, la société ne sera pas dissoute, mais continuera entre les associés

survivants et les héritiers de l’associé décédé.

L’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un quelconque des associés ne met pas fin à la société.

Art. 10. Chaque part est indivisible à l’égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter

auprès de la société par un seul d’entre eux ou un mandataire commun pris parmi les associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu’elle passe. La propriété d’une part

emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.

Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition des scellés

sur les biens et documents de la société ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils
doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées
générales.

Section III. Gérance

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par les associés à la majorité du capital

social et pris parmi les associés ou en dehors d’eux.

Sauf détermination différente des pouvoirs par l’assemblée générale des associés, chaque gérant a les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opéra-
tions relatifs à son objet. Il a la signature sociale et il a le droit d’ester en justice au nom de la société tant en demandant
qu’en défendant. Le Conseil d’Administration peut nommer un ou plusieurs fondés de pouvoir et leur confier tels
pouvoirs qu’il jugera appropriés.

Art. 12. Le décès du ou des gérants ou leur retraite, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de

la société. Les héritiers ou ayants cause des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les papiers et
registres de la société, ni faire procéder à aucun inventaire judiciaire des valeurs sociales.

Section IV: Décisions et Assemblées générales

Art. 13. Si la société n’a qu’un seul associé, celui-ci exercera les droits appartenant à l’assemblée générale. Si plus

tard plusieurs associés détiennent les parts, les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par
un vote écrit sur le texte des résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par le Conseil
d’Administration aux associés.

Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la

réception du texte de la resolution proposée.

Art. 14. A moins de disposition contraire prévue par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n’est

valablement prise qu’autant qu’elle a été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si ce
chiffre n’est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une
deuxième fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la
portion du capital représenté.

Aucune modification des présents statuts ne sera effectuée, à moins d’avoir été décidée par une majorité des associés

représentant au moins 3/4 du capital social.

Art. 15. Les décisions seront constatées dans un registre de délibération tenu par le Conseil d’Administration au

siège social et auquel seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.

Section V. Exercice social, Comptes annuels, Répartition des bénéfices

Art. 16. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Toutefois

le premier exercice social commence en date de ce jour et finit le 31 décembre 1998.

Art. 17. Il sera dressé à la fin de l’exercice social un inventaire général de l’actif et du passif de la société et les

comptes annuels résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d’une procuration écrite pourront
prendre au siège social communication desdits inventaire et comptes annuels.

Art. 18. Les produits de la société, constatés par le compte des pertes et profits, déduction faite des frais généraux,

des impôts (y compris sans que ce soit limitatif, l’impôt sur le revenu) des charges sociales, de tous amortissements de
l’actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres, constituent le bénéfice net. Sur le
bénéfice net il est prélevé 5 % pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce qu’il ait atteint le dixième du
capital social.

Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.

40942

S’il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu’à concurrence de leurs

parts sociales.

Section VI. Dissolution, Liquidation

Art. 19. En cas de perte de la moitié du capital social le conseil d’administration ou, à défaut, chaque associé

consultera les autres associés selon le mode prévu à l’article 13 des statuts sur la question de savoir s’il y a lieu de
continuer la société ou de prononcer sa dissolution.

Art. 20. En cas de dissolution, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par

les associés, ou à défaut d’une telle délibération par le ou les gérants en fonctions.

La liquidation se fera en conformité des règles de la section 8 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

complétée par les lois modificatives subséquentes.

Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à cinq cent quarante-huit mille cent francs (548.100,-).
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ quarante mille francs luxem-
bourgeois (40.000,- LUF)

Décision de l’associé unique

1) La société est administrée par le gérant suivant:
FLUXINTER S.A., avec siège social à L-1741 Luxembourg, 41, boulevard Prince Henri.
La société sera engagée en toutes circonstances par la seule signature d’un gérant.
2) L’adresse de la société est à L-1741 Luxembourg, 41, boulevard Prince Henri.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: T. Akkerman, G. Lecuit
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 1998, vol. 110S, fol. 35, case 12. – Reçu 5.498 francs.

Le Receveur ff (signé):D. Hartmann.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le 25 août 1998.

G. Lecuit.

(39919/220/263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 1998.

IDEAL-CARS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5692 Elvange, 19,rue de Wintrange.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix-sept septembre.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.

A comparu:

Monsieur Claudio Martinuzzi, mécanicien, né à Luxembourg, le 7 janvier 1965, demeurant à Elvange;
ci-après dénommé «le comparant».
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée unipersonnelle qu’il déclare constituer.

Art. 1

. La société prend la dénomination de IDEAL-CARS, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Elvange.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’associé.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un garage avec atelier ainsi que le commerce, l’achat et la vente,

l’importation et l’exportation, la location avec ou sans chauffeur de véhicules automoteurs neufs ou d’occasion ainsi que
le commerce de tous accessoires de la branche.

Elle peut également faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières qui se

rapportent directement ou indirectement à son objet social et qui en facilitent la réalisation.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre

1998.

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cent parts sociales de cinq mille

francs (5.000,-) chacune.

Toutes les parts sociales sont souscrites en numéraire par l’associé unique Monsieur Claudio Martinuzzi, prénommé.

40943

L’associé unique déclare que toutes les parts sociales souscrites sont intégralement libérées par des versements en

espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille francs (500.000,-) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.
Art. 8. a) La cession entre vifs:
Tant que la société ne comprendra qu’un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l’entend.
b) La transmission pour cause de mort:
Le décès de l’associé unique n’entraîne pas la dissolution de la société. Si l’associé unique n’a laissé aucune disposition

de dernières volontés concernant l’exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la
succession, jusqu’au partage desdites parts ou jusqu’à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront

l’obligation pour lesdites parts sociales de désigner un mandataire.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par l’associé qui fixe leurs

pouvoirs; ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l’associé.

A moins que l’associé n’en décide autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de

la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune

obligation personnelle relativement à celles-ci; ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 11. Chaque année, le trente et un décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le

bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon
suivante:

- cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans les mesures des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition de l’associé.
Art. 12. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associé ou non,

désignés par l’associé.

Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à la somme de trente-huit mille francs (38.000,- Frs.).

Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant, l’associé unique Monsieur Claudio Martinuzzi, prénommé, agissant en lieu et place de l’assemblée

générale, se fait désigner lui-même comme gérant.

La société est valablement engagée en toutes circonstances et sans aucune limitation par la signature du gérant.
Le siège social est établi à Elvange, 19, rue de Wintrange.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Martinuzzi, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 18 septembre 1998, vol. 461, fol. 82, case 4. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Mondorf-les-Bains, le 23 septembre 1998.

R. Arrensdorff.

(39923/218/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 1998.

TREE TOP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Howald.

R. C. Luxembourg B 29.024.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Diekirch, le 22 septembre 1998, vol. 261, fol. 90, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(39911/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

40944

40945

40946

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