40081

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 836

17 novembre 1998

S O M M A I R E

Aon Risk Services (Europe) S.A., Strassen

page

40106

Aragon Asset Management S.A., Luxembourg ……

40106

Aragon, Sicav, Luxembourg ……………………………………………

40094

Argem Participations S.A., Luxembourg …………………

40107

Awake S.A., Luxembourg …………………………………………………

40107

Banco Totta & Acores S.A., Succursale de Luxem-

bourg, Luxembourg …………………………………………………………

40107

Blummenatelier Ilona, S.à r.l., Pétange ……………………

40108

Boerli-Invest Holding S.A., Luxembourg …………………

40108

Bolig Gruppen S.A., Luxembourg…………………………………

40106

Cassandra S.A., Luxembourg …………………………………………

40109

Cedona S.A., Luxembourg ………………………………………………

40087

Central  Europe  Corporation  S.A.,  Luxembourg

40108

Chevy Regal International S.A., Luxembourg ………

40109

COFIND - Compagnie Financière Industrielle S.A., 

Luxembourg…………………………………………………………………………

40093

Comgest Asia, Sicav, Luxembourg ………………………………

40110

Comgest Europe, Sicav, Luxembourg ………………………

40110

Commercial  Trading  Corporation  S.A.,  Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………………

40089

Compagnie d’Investissements S.A., Luxembourg

40111

Corium Holding S.A., Luxembourg ……………………………

40111

Craft 100 S.A., Luxembourg ……………………………………………

40112

Daiwa  JF  Pacific Management S.A., Luxembourg

40112

Deotexis International S.A., Luxembourg ………………

40112

Diesel Audit S.A., Luxembourg ……………………………………

40113

Digen S.A., Luxembourg……………………………………………………

40111

Dismar, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………

40110

Dorland  Europe  Continental  S.A.,  Luxembourg

40113

Eclat Investments S.A. ………………………………………………………

40114

Edfor International S.A., Luxembourg ………………………

40112

Elephant House Europe S.A.……………………………………………

40114

Esseti S.A., Luxembourg……………………………………………………

40114

Euro Massiv-Haus, S.à r.l., Bettembourg …………………

40113

European  Tobacco  Development  S.A.,  Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………………

40114

Farlux S.A., Luxembourg …………………………………………………

40118

Fast Invest S.A.H., Luxembourg ……………………………………

40094

Ferrolux S.A., Luxembourg ……………………………

40118

,

40124

Fiduciaire Steichen, S.à r.l., Luxembourg …………………

40125

Financière et Industrielle Privée S.A., Luxembourg

……………………………………………………………………………………

40125

,

40126

Financière Groupe Dewaay S.A., Luxembourg ……

40125

Financière Internationale N° 9 S.A., Luxembourg

40125

Folona S.A., Luxembourg …………………………………………………

40126

Fondation Bion, Etablissement d’utilité publique,

Luxembourg ………………………………………………………

40082

,

40084

Fongesca S.A., Luxembourg ……………………………………………

40127

Fongesco S.A., Luxembourg ……………………………………………

40127

Frelon S.A., Luxembourg …………………………………………………

40127

Fuji Bank (Luxembourg) S.A., Luxembourg ……………

40127

General  Investments  and  Capital Holdings S.A., 

Luxembourg ………………………………………………………

40127

,

40128

Hanota Holdings S.A., Luxembourg ……………………………

40128

Invesco  GT Europe  Management  S.A.,  Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………………

40126

New Land S.A., Luxembourg …………………………………………

40115

Restaurant Globus, S.à r.l., Belvaux ……………………………

40092

Softpar S.A., Luxembourg ………………………………………………

40097

Superbond S.A., Luxembourg…………………………………………

40100

Web Technologies Luxembourg, A.s.bl., Beringen

40104

FONDATION BION, Etablissement d’utilité publique.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

Société constituée le 28 mars 1994 par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations n° 417 du 25 octobre 1994.

—

<i>Annual Report FONDATION BION (63591) 1996

The cancer research activities of the foundation were focussed on 3 fields of interest:
1. experimental chemotherapy, pharmacology and molecular resistance mechanisms
2. experimental immunotherapy and tumor immunology, including gene therapy
3. endocrine oncology and hereditary disorders.
Related to these 3 fields, approximately 60 clinical study protocols are currently ongoing. About 600 new study

subjects have been entered in these protocols in 1996.

Preclinical research was further established in relationship to these 3 fields of interest. New achievements have been

made, particularly with regard to molecular resistance research, immuno-gene therapy and prognostic factors which can
guide the development of clinical study protocols.

<i>Budget forecast of FONDATION BION (63591) for the year 1997

Contract research has been established including the period of 1997. New drugs and new drug schedules will be

investigated. The expected grant support is approximately DFL. 400,000.

Reservations have been made for the financial support of a clinical study monitoring system according the European

Union rules for Good Clinical Practice. In addition, financial means are reserved for the expansion of the preclinical
laboratory research programs.

The financial income and the obligations of the foundation are in good balance.

Signatures.

BILAN AU 31 DECEMBRE 1996

<i>Actif

<i>1996

<i>1995

<i>LUF

<i>LUF

Capital souscrit non versé
Frais d’établissement
<i>Actif immobilisé

Immobilisations incorporelles ……………………………………………………………………………………

13.367,00

19.367,00

Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

13.367,00

19.367,00

<i>Actif circulant

Créances
Valeurs mobilières …………………………………………………………………………………………………………

11.150.908,00

4.171.170,00

Avoirs en banque …………………………………………………………………………………………………………

3.077.839,00

3.190.422,00

14.228.747,00

7.361.592,00

Comptes de régularisation …………………………………………………………………………………………………

 630.055,00

 153.927,00

Perte de l’exercice
Total ………………………………………………………………………………………………………………………………………

14.872.169,00

7.534.886,00

<i>Passif

<i>1996

<i>1995

<i>LUF

<i>LUF

Capitaux propres

Capital souscrit ………………………………………………………………………………………………………………

200.000,00

200.000,00

Primes d’émission
Réserve de réévaluation

Réserves

Réserve légale
Réserve pour actions propres
Réserves statutaires
Autres réserves

Résultats reportés ………………………………………………………………………………………………………………

7.331.321,00

3.898.004,00

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7.531.321,00

4.098.004,00

Provisions pour risques et charges
Dettes

Emprunts obligataires
Dettes autres qu’obligataires………………………………………………………………………………………

3.565,00

Comptes de régularisation
Bénéfice de l’exercice …………………………………………………………………………………………………………

7.340.848,00

3.433.317,00

Total: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

14.872.169,00

7.534.886,00

40082

COMPTE DE PROFITS ET PERTES

POUR LA PERIODE DU 1

ER

JANVIER 1996 AU 31 DECEMBRE 1996

<i>Charges

<i>1996

<i>1995

<i>LUF

<i>LUF

Corrections de valeur sur éléments d’actif ……………………………………………………………………

9.219,00

6.339,00

Intérêts et charges assimilées ……………………………………………………………………………………………

37.735,00

24.214,00

Autres charges ………………………………………………………………………………………………………………………

6.282.460,00

6.296.320,00

Résultat de l’exercice …………………………………………………………………………………………………………

7.340.848,00

3.433.317,00

13.670.262,00

9.760.190,00

<i>Produits

<i>1996

<i>1995

<i>LUF

<i>LUF

Produits de l’actif immobilisé
Produits provenant de l’actif circulant ……………………………………………………………………………

13.670.262,00

9.760.190,00

Produits exceptionnels
Résultat de l’exercice …………………………………………………………………………………………………………

13.670.262,00

9.760.190,00

<i>Annexe au bilan au 31 décembre 1996

<i>Note 1 – Généralités

FONDATION BION a été constituée sous forme d’Etablissement d’utilité publique le 28 mars 1994.
Le siège de la société est établi à Luxembourg.
FONDATION BION a pour but d’exécuter et d’améliorer la recherche scientifique du cancer, compris:
– la recherche en laboratoire des nouveaux cytostatiques, des hormones et des thérapies d’immunisation
– le développement et le renouvellement des possibilités de guérir par une thérapie de transfusion de sang.
Ces recherches sont faites en collaboration avec des entreprises pharmaceutiques nationales et internationales. La

recherce sera seulement exécutée en vue des protocoles admis par la Commission d’Organisation européenne de la
Recherche sur le Traitement du Cancer (OERTC) et des hôpitaux qui participent à ce protocole.

<i>Note 2 – Principes, règles et méthodes comptables

<i>Généralité

Les comptes annuels de l’exercice 1996 sont présentés suivant les prescriptions de la loi du 4 mai 1984.

<i>Comparabilité

En accord avec l’article 207 (4) de la loi du 4 mai 1984, la comparabilité des chiffres de l’exercice 1996 est donnée par

l’indication des chiffres correspondants de l’exercice 1995 dans une colonne à part.

<i>Principes généraux

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires luxembourgeoises et aux

pratiques comptables généralement admises.

<i>Conversion des devises

La société tient sa comptabilité en LUF et les comptes annuels sont exprimés dans cette devise. Les transactions effec-

tuées dans une devise autre que le LUF sont converties en LUF aux cours de change en vigueur à la date de transaction.
La conversion à la date de clôture du bilan se fait suivant les principes suivants:

– le prix d’acquisition des titres de participation repris sous «immobilisations financières» et sous «valeurs

mobilières» exprimé dans une autre devise que le LUF, reste converti au cours de change historique;

– tous les autres postes de l’actif et du passif, exprimés dans une autre devise que le LUF, sont convertis indivi-

duellement au plus bas, respectivement au plus haut, de leur valeur ou de leur valeur déterminée sur base du cours de
change en vigueur à la date de clôture du bilan.

Seuls sont comptabilisés au compte de profits et pertes les bénéfices et pertes de change réalisés ainsi que les pertes

de change non réalisées.

<i>Valorisation des immobilisations financières

– Les participations et les titres ayant le caractère d’immobilisation sont valorisés individuellement au plus bas de leur

prix d’acquisition ou de leur valeur estimée, sans compensation entre les plus-values et les moins-values individuelles.

– Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une correction de valeur est pratiquée lorsque la valeur

estimée est inférieure à la valeur nominale.

– Pour déterminer la valeur estimée, il y a eu recours aux comptes annuels des sociétés à évaluer et à d’autres infor-

mations et documents disponibles.

<i>Valorisation des valeurs mobilières

Les valeurs mobilières sont évaluées au plus bas de leur prix d’acquisition ou de leur valeur du marché à la date de

clôture. L’évaluation est faite individuellement et sans compensation entre les plus-values et moins-values individuelles.

40083

<i>Note 3 – Capital

<i>Capital autorisé

Capital de dotation ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LUF

200.000

SITUATION DU CAPITAL

Capital entièrement libéré par des versements en espèces.

REPARTITION BENEFICIAIRE

Bénéfice de l’exercice……………………………………………………………………………………………………………………………………………

LUF 7.340.848

<i>Conseil d’Administration

M. Klaas Stoter
Dentiste
Wilhelminastraat 54Ka
7811 JE Emmen - Pays-Bas

M. Gerrit Stoter
Medical Oncologist
Oranjestraat 121
2983 HN Ridderker - Pays-Bas

M. Jakob Vernweij
Medical Oncologist
Abraham Bloemaerthoek 8
Oosterhout - Pays-Bas.

<i>Commissaire

M. Yves Wallers
Expert-Comptable et Réviseur d’Entreprises
20, rue Jean Melsen
L-9142 Burden.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 1998, vol. 511, fol. 89, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38665/531/167)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1998.

FONDATION BION,

Etablissement d’utilité publique.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

Société constituée le 28 mars 1994 par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations n° 417 du 25 octobre 1994.

—

<i>Annual Report FONDATION BION (203.350) 1997

The cancer research activities of the foundation were continued in 3 fields of interest:
1. experimental chemotherapy, pharmacology and molecular resistance mechanisms
2. experimental immunotherapy and tumor immunology, including gene therapy
3. endocrine oncology and hereditary disorders.
Related to these 3 fields of research, there has been a shift of study subjects from phase III studies to phase I and early

phase II studies. This means that the workload involved has increased since patient care in these advances stages of
malignant disease is very labourintensive as is the monitoring of the therapeutic studies in which they are treated.

In addition, a fourth field of interest fermed «palliative and supportive care» has been partly initiated and further

established. Initiatives have been carried out to implement an intramural hospital palliative care unit of 8 patient-beds to
deliver multi-aspect preterminal and terminal care for critically ill cancer patients with complex medical and psychosocial
problems. To this purpose, the foundation is supporting medical and nursing staff.

<i>Budget forecast of FONDATION BION (203.350) for the year 1998

The grants, donations and research contracts have been established for the period of 1998. The expected financial

support is approximately DFL. 400,000.

Financial reservations are foreseen for clinical studymonitoring assistance and for the expenses incurred by the

palliative care medicin efforts. The financial means which are needed for the preclinical laboratory research programs
are likely to form a plateau in the year 1998.

The financial income and the obligations of the foundation are in good balance.

G. Stoter

J. Verweij

K. Stoter

<i>Administrator

<i>Administrator

<i>Administrator

40084

BILAN AU 31 DECEMBRE 1997

<i>Actif

<i>1997

<i>1996

<i>LUF

<i>LUF

Capital souscrit non versé
Frais d’établissement

<i>Actif immobilisé

Immobilisations incorporelles ……………………………………………………………………………………

7.367,00

13.367,00

Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

7.367,00

13.367,00

<i>Actif circulant

Créances
Valeurs mobilières …………………………………………………………………………………………………………

13.551.377,00

11.150.908,00

Avoirs en banque …………………………………………………………………………………………………………

 523.699,00

3.077.839,00

14.075.076,00

14.228.747,00

Comptes de régularisation …………………………………………………………………………………………………

 659.521,00

 630.055,00

Perte de l’exercice ………………………………………………………………………………………………………………

 134.925,00

Total ………………………………………………………………………………………………………………………………………

14.876.889,00

14.872.169,00

<i>Passif

<i>1997

<i>1996

<i>LUF

<i>LUF

Capitaux propres

Capital souscrit ………………………………………………………………………………………………………………

200.000,00

200.000,00

Primes d’émission
Réserve de réévaluation

Réserves

Réserve légale
Réserve pour actions propres
Réserves statutaires
Autres réserves

Résultats reportés ………………………………………………………………………………………………………………

14.672.169,00

7.331.321,00

14.872.169,00

7.531.321,00

Provisions pour risques et charges

Dettes

Emprunts obligataires
Dettes autres qu’obligataires………………………………………………………………………………………

4.720,00

Comptes de régularisation

Bénéfice de l’exercice …………………………………………………………………………………………………………

7.340.848,00

Total: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

14.876.889,00

14.872.169,00

COMPTE DE PROFITS ET PERTES

POUR LA PERIODE DU 1

ER

JANVIER 1997 AU 31 DECEMBRE 1997

<i>Charges

<i>1997

<i>1996

<i>LUF

<i>LUF

Corrections de valeur sur éléments d’actif ……………………………………………………………………

7.308,00

9.219,00

Intérêts et charges assimilées ……………………………………………………………………………………………

67.370,00

37.735,00

Autres charges ………………………………………………………………………………………………………………………

11.597.975,00

6.282.460,00

Résultat de l’exercice …………………………………………………………………………………………………………

  7.340.848,00

11.672.653,00

13.670.262,00

<i>Produits

<i>1997

<i>1998

<i>LUF

<i>LUF

Produits de l’actif immobilisé
Produits provenant de l’actif circulant ……………………………………………………………………………

11.537.728,00

13.670.262,00

Produits exceptionnels
Résultat de l’exercice …………………………………………………………………………………………………………

     134.925,00

11.672.653,00

13.670.262,00

40085

<i>Annexe au bilan au 31 décembre 1997

<i>Note 1 – Généralités

FONDATION BION a été constituée sous forme d’Etablissement d’utilité publique le 28 mars 1994.
Le siège de la société est établi à Luxembourg.
FONDATION BION a pour but d’exécuter et d’améliorer la recherche scientifique du cancer, y compris:
– la recherche en laboratoire des nouveaux cytostatiques, des hormones et des thérapies d’immunisation
– le développement et le renouvellement des possibilités de guérir par une thérapie de transfusion de sang.
Ces recherches sont faites en collaboration avec des entreprises pharmaceutiques nationales et internationales. La

recherce sera seulement exécutée en vue des protocoles admis par la Commission d’Organisation européenne de la
Recherche sur le Traitement du Cancer (OERTC) et des hôpitaux qui participent à ce protocole.

<i>Note 2 – Principes, règles et méthodes comptables

<i>Généralité

Les comptes annuels de l’exercice 1997 sont présentés suivant les prescriptions de la loi du 4 mai 1984.

<i>Comparabilité

En accord avec l’article 207 (4) de la loi du 4 mai 1984, la comparabilité des chiffres de l’exercice 1997 est donnée par

l’indication des chiffres correspondants de l’exercice 1995 dans une colonne à part.

<i>Principes généraux

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires luxembourgeoises et aux

pratiques comptables généralement admises.

<i>Conversion des devises

La société tient sa comptabilité en LUF et les comptes annuels sont exprimés dans cette devise. Les transactions effec-

tuées dans une devise autre que le LUF sont converties en LUF aux cours de change en vigueur à la date de transaction.
La conversion à la date de clôture du bilan se fait suivant les principes suivants:

– le prix d’acquisition des titres de participation repris sous «immobilisations financières» et sous «valeurs

mobilières» exprimé dans une autre devise que le LUF, reste converti au cours de change historique;

– tous les autres postes de l’actif et du passif, exprimés dans une autre devise que le LUF, sont convertis indivi-

duellement au plus bas, respectivement au plus haut, de leur valeur ou de leur valeur déterminée sur base du cours de
change en vigueur à la date de clôture du bilan.

Seuls sont comptabilisés au compte de profits et pertes les bénéfices et pertes de change réalisés ainsi que les pertes

de change non réalisées.

<i>Valorisation des immobilisations financières

– Les participations et les titres ayant le caractère d’immobilisation sont valorisés individuellement au plus bas de leur

prix d’acquisition ou de leur valeur estimée, sans compensation entre les plus-values et les moins-values individuelles.

– Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une correction de valeur est pratiquée lorsque la valeur

estimée est inférieure à la valeur nominale.

– Pour déterminer la valeur estimée, il y a eu recours aux comptes annuels des sociétés à évaluer et à d’autres infor-

mations et documents disponibles.

<i>Valorisation des valeurs mobilières

Les valeurs mobilières sont évaluées au plus bas de leur prix d’acquisition ou de leur valeur du marché à la date de

clôture. L’évaluation est faite individuellement et sans compensation entre les plus-values et moins-values individuelles.

<i>Note 3 – Capital

<i>Capital autorisé: néant

Capital de dotation ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LUF 200.000

SITUATION DU CAPITAL

Capital entièrement libéré par des versements en espèces.

AFFECTATION DU RESULTAT

Perte de l’exercice…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LUF 134.925

<i>Conseil d’Administration

M. Klaas Stoter
Dentiste
Wilhelminastraat 54Ka
7811 JE Emmen - Pays-Bas

M. Gerrit Stoter
Medical Oncologist
Oranjestraat 121
2983 HN Ridderker - Pays-Bas

40086

M. Jakob Verweij
Medical Oncologist
Abraham Bloemaerthoek 8
Oosterhout - Pays-Bas.

<i>Commissaire

M. Yves Wallers
Expert-Comptable et Réviseur d’Entreprises
20, rue Jean Melsen
L-9142 Burden.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 1998, vol. 511, fol. 89, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38666/531/171)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1998.

CEDONA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le quatre septembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- Monsieur Aloyse Scherer jr, diplômé I.E.C.G., demeurant à Luxembourg;
2.- GENDTRENT HOLDING S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 28, boulevard Joseph II, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 23.713,

ici représentée par Monsieur Aloyse Scherer jr, préqualifié, administrateur-délégué de la société, pouvant engager

ladite société sous sa seule signature, conformément à l’article 9 des statuts.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

.  Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de CEDONA S.A.

Art. 2.  Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3.  La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4.  La société a pour objet l’acquisition d’immeubles au Luxembourg ou à l’étranger ainsi que la mise en location

et la mise en valeur de toute autre manière ainsi que de toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet.

Art. 5.  Le capital souscrit est fixé à un million cinq cent mille (1.500.000,-) francs luxembourgeois, représenté par

mille cinq cents (1.500) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6.  La société est administrée par un Conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non,

nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires et toujours révocables
par elle.

40087

En cas de vacance d’une place d’Administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les Administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 7.  Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un Président. Le premier Président pourra être désigné

par l’Assemblée Générale. En cas d’empêchement du Président, l’Administrateur désigné à cet effet par les Administra-
teurs présents, le remplace.

Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du Président ou sur la demande de deux Administrateurs.
Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre Administrateurs étant admis sans qu’un Administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les Administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les Administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.

Art. 8.  Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion du Conseil est prépondérante.

Art. 9.  Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un Administrateur ou par un mandataire.
Art. 10.  Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’admini-

stration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale.

Art. 11.  Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

Administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un Administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale.

Art. 12.  Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux

Administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d’un seul Administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les
Administrations publiques.

Art. 13.  La société est surveillée par un ou plusieurs Commissaires nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de Commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant dépasser six

années.

Assemblée générale

Art. 14.  L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15.  L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le troisième mardi du mois d’avril à 10.00 heures.

Si la date de l’Assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16.  Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le(s)

Commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

Art. 17.  Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’Assemblée Générale

Ordinaire aux Commissaires.

Art. 19.  Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit. 

Dissolution - Liquidation

Art. 20.  La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21.  La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

40088

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 1998.
L’assemblée annuelle se réunira pour la première fois au jour, heure et lieu indiqués aux statuts en 1999.

<i>Souscription

Les mille cinq cents (1.500) actions ont été souscrites comme suit par:
1.- GENDTRENT HOLDING S.A., préqualifiée, mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions ……………………

1.499

2.- Monsieur Aloyse Scherer jr, préqualifié, une action ………………………………………………………………………………………………

 1

Total: mille cinq cents actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.500

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million cinq

cent mille (1.500.000,-) francs luxembourgeois se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent

quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cinquante mille (50.000,-)

francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en Assemblée Générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée à L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph ll.
2.- Sont appelés aux fonctions d’Administrateurs, leur mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en

2001:

a) Monsieur Aloyse Scherer jr, diplômé I.E.C.G., demeurant à Luxembourg;
b) Monsieur Frederic Van Haute, gérant de sociétés, demeurant à Woluwe-Saint-Lambert (Belgique);
c) Monsieur Jean-François Meur, gérant de sociétés, demeurant à Rhode-Saint-Genèse (Belgique).
3.- Est appelée aux fonctions de Commissaire, pour la même période:
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG, société anonyme, avec siège social à Luxembourg.
4.- Le Conseil d’Administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à un ou plusieurs de ses

membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous,

notaire, le présent acte.

Signé: A. Scherer jr et R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1998, vol. 110S, fol. 65, case 9. – Reçu 15.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à ladite société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 16 septembre 1998.

R. Neuman.

(38667/226/158)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

COMMERCIAL TRADING CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 6, boulevard Roosevelt.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le quatre septembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange (Luxembourg) agissant en remplacement de

Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), lequel dernier nommé restera dépositaire du
présent acte.

Ont comparu:

1.- La société de droit des lles Vierges Britanniques TANTIVE ENTERPRISES INC., ayant son siège social à Skelton

Building, Main Street, P.O. Box 3136, Road Town, Tortola, lles Vierges Britanniques;

représentée aux fins des présentes par:
Maître Karine Schmitt, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration générale lui délivrée à Tortola, le 18 juillet 1995, dont une copie certifiée conforme, signée

ne varietur est restée annexée à un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 31 juillet 1997 (numéro 1115 de
son répertoire).

2.- Maître Karine Schmitt, préqualifiée, agissant en son nom personnel.
Laquelle comparante, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme de participations financières que les parties déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les
statuts comme suit:

40089

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

.  Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées une société anonyme, dénommée COMMERCIAL TRADING CORPORATION S.A.

Art. 2.  Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circon-
stances anormales, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3.  La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4.  La société a pour objet l’activité de prestations de services ainsi qu’intermédiaire dans des opérations de

négoce en tout genre et principalement sur les matières premières.

La société a également pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier
prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et
susceptibles d’en faciliter l’accomplissement.

Art. 5.  Le capital social souscrit est fixé à deux millions de francs luxembourgeois (LUF 2.000.000,-), représenté par

deux mille (2.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 7.  Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’admi-

nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé par
l’assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8.  Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9.  Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10.  Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. ll a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11.  Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

40090

Art. 12.  Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2)

administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les Iimites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les adminis-
trations publiques.

Art. 13.  La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Assemblée générale

Art. 14.  L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15.  L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le deuxième mardi du mois de mai à 11.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16.  Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 17.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
ll remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 18.  L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour la formation du fonds de réserve légale: ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 19.  La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 20.  La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 1998.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1999.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit:
1.- La société TANTlVE ENTERPRlSES INC., prédésignée, mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions………

1.999

2.- Maître Karine Schmitt, préqualifiée, une action ………………………………………………………………………………………………………

 1

Total: deux mille actions………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.000

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la

somme de deux millions de francs luxembourgeois (LUF 2.000.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ quatre-vingt mille francs

luxembourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui du commissaire à un (1).

40091

Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Claude Tagne, Trader, demeurant à 20, rue de Bonne, F-94000 Créteil.
2.- Monsieur Léo Aly Timbely, administrateur de sociétés, 19, rue de Chaillot, F-75016 Paris.
3.- Monsieur Eric Tagne, pigiste, demeurant B. P. 228, Douala, Cameroun.

<i>Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:
La société de droit des lles Vierges Britanniques TANTlVE ENTERPRISES INC., ayant son siège social à Skelton

Building, Main Street, P.O. Box 3136, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire à tenir en l’an 2004.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée autorise dès à présent la nomination d’un ou plusieurs administrateurs-délégués chargé de la gestion

journalière de la société, même au sein du Conseil d’Administration.

<i>Cinquième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-2450 Luxembourg, 6, boulevard Roosevelt.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: K. Schmitt, G. Lecuit.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 septembre 1998, vol. 837, fol. 2, case 4. – Reçu 20.000 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 10 septembre 1998.

J.-J. Wagner.

(38668/239/179)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

RESTAURANT GLOBUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Belvaux, 6, route d’Esch.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix-neuf août.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.

Ont comparu:

1.- Petar Cubrilo, restaurateur, demeurant à Belvaux, 12, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
2.- Madame Andjica Nikolic, commerçante, demeurant à Belvaux, 12, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une société à responsabilité

limitée qu’ils déclarent constituer par les présentes.

Art. 1

er

.  ll est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient

l’être ultérieurement, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

Art. 2.  La société a pour objet l’exploitation d’un restaurant avec débit de boissons alcooliques et non alcooliques.
D’une façon générale elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se

rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Art. 3.  La société prend la dénomination de RESTAURANT GLOBUS, S.à r.l.
Art. 4.  Le siège social est établi à Belvaux. ll pourra être transféré en toute autre lieu d’un commun accord entre les

associés.

Art. 5.  La durée de la société est indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Art. 6.  Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) divisé en cinq cents (500)

parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Toutes ces parts sociales ont été immédiatement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de

cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

Art. 7.  Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8.  La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 9.  Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit,

faire apposer des scellés sur les biens et les documents de la société.

Art. 10.  La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par l’assemblée des associés,

laquelle fixe la durée de leur mandat.

A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société dans tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet
social.

40092

Art. 11.  Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appar-

tiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12.  Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.

Art. 13.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14.  Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15.  Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 16.  L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de I’assemblée des associés.

Art. 17.  Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou

non, nommé(s) par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 18.  Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux

dispositions légales.

<i>Souscription

Les cinq cents (500) parts sociales sont souscrites comme suit:

1.- Monsieur Petar Cubrilo, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales ………………………………………………………

499

2.- Madame Andjica Nikolic, une part sociale …………………………………………………………………………………………………………………

1

Total: cinq cents parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………

500

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre mil neuf cent

quatre-vingt-dix-huit.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les associés, représentant I’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les décisions suivantes:

1.- Est nommé gérant administratif pour une durée indéterminée: Monsieur Petar Cubrilo, prénommé.
Est nommée gérante technique pour une durée indéterminée: Madame Andjica Nikolic, prénommée.
La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.

2.- Le siège social est établi à Belvaux, 6, route d’Esch.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ trente mille francs (30.000,-
francs). 

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête. 

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom, état et

demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Cubrilo, Nikolic, A. Biel.

Enregistré à Capellen, le 24 août 1998, vol. 413, fol. 53, case 6. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 15 septembre 1998.

A. Biel.

(38669/203/88)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

COFIND - COMPAGNIE FINANCIERE INDUSTRIELLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 59.057.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le septembre 1998, vol. 511, fol. 99, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le conseil d’administration

<i>Par mandat

Signature

(38697/273/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

40093

ARAGON, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 31.812.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 1998, vol. 511, fol. 89, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1998.

(38678/005/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

ARAGON, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 31.812.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 avril 1998

En date du 17 avril 1998, l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice 1997.
- de ratifier la cooptation, datée du 16 décembre 1997, de M. Christer Villard en tant qu’Administrateur de la Sicav

en remplacement de M. Ljungkvist démissionnaire.

- de réélire MM. Christer Villard, Ragnar Zetterberg et Lewis McNaught en qualité d’Administrateurs pour un mandat

d’un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 1999.

- de réélire ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG en qualité de Réviseur d’Entreprises pour un mandat d’un an, prenant

fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 1999.

Luxembourg, le 17 avril 1998.

Pour extrait conforme

<i>Le Conseil d’Administration

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 1998, vol. 511, fol. 89, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38679/005/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

FAST INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le deux septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. - Monsieur Massimo Bolfo, Dirigeant d’entreprises, demeurant à CH-6900 Lugano (Suisse), ici représenté par

Monsieur Bruno Beernaerts, Licencié en Droit (UCL), demeurant à B-Fauvillers (Belgique), en vertu d’une procuration
sous seing privé lui délivrée.

2. - Monsieur Bruno Beernaerts, prénommé.
La dite procuration, paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une

société anonyme qu’ils déclarent avoir arrêtés entre eux comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.

Elle existera sous la dénomination de FAST INVEST S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre public, économique ou social de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales à
l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et publiée selon les modalités légales en vigueur dans le pays

dans lequel le siège aura été transféré, par l’un des organes exécutifs de la société, ayant qualité de l’engager pour les
actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles
elle aura pris des intérêts, en restant, tant pour les prêts qu’en général pour toutes ses opérations, dans les limites
tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

40094

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en

matière de modification des statuts.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois),

représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembour-
geois) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Art. 6. La société ne reconnaît qu’un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s’il est grevé

d’un usufruit ou d’un gage, la société a la faculté de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule
personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.

Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, et engagée par la signature individuelle du président du conseil d’administration ou par la signature conjointe à
deux d’un administrateur avec le président du conseil d’administration.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et

la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles.

Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six années. Ils prennent fin immédiatement après

l’assemblée générale ordinaire de l’année de leur expiration.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur nommé par l’assemblée, les administrateurs restants ainsi nommés ont

le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de sa première
réunion.

Art. 8. Le conseil d’administration peut élire un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-

présidents. En cas d’empêchement du président ou d’un vice-président, l’administrateur désigné à cet effet par les
administrateurs présents le remplace.

Art. 9. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d’un vice-président, ou

de deux administrateurs.

Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure désignés dans les avis de convocation.
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres parti-

cipent à la délibération en votant personnellement, par mandataire, par écrit, par télégramme, télex ou téléfax. Le
mandat ne peut être donné qu’à un autre administrateur.

Les résolutions du conseil sont prises à la majorité absolue des votants.
Art. 10. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.
Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale, par la loi
ou par les présents statuts, est de sa compétence.

Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes

nécessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de tous apports,
cessions, souscriptions, commandites, associations, participations et interventions financières, relatifs auxdites opéra-
tions, encaisser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner valable quittance, faire et autoriser tous
retraits, transferts et aliénations de fonds, de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la société.

Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d’émissions d’obligations avec ou sans garantie;

ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, être
converties en actions.

Art. 12. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion

journalière, soit à un comité directeur formé ou non de membres choisis dans son sein, soit à un ou plusieurs adminis-
trateurs, directeurs ou autres agents, qui peuvent ne pas être actionnaires de la société.

Le conseil fixe les conditions d’exercice de ces pouvoirs par des signataires accrédités par lui, ainsi que les rémunéra-

tions spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation est faite à un membre du conseil, l’autorisation
préalable de l’assemblée générale est requise.

Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administra-

teurs ou non.

Art. 13. Les assemblées générales autres que l’assemblée générale ordinaire se tiennent soit au siège social, soit en

tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d’administration.

L’ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil. L’ordre du jour devra être indiqué dans

les convocations.

Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement

prennent leurs décisions à la majorité des membres présents ou représentés.

Art. 14. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d’exploitation, des charges sociales et

des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.

40095

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affectés à la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital. L’affec-
tation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d’administration par
l’assemblée générale ordinaire.

Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l’alimentation de fonds de réserve, de

provision, le report à nouveau, ainsi que l’amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’adminis-

tration. L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute le bilan.
Après l’adoption du bilan, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs

et des commissaires. Cette décharge n’est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse dissimulant
la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils ont été spécialement indiqués dans
la convocation.

Art. 17. L’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration, modifier les

statuts dans toutes leurs dispositions. Les convocations sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées
générales ordinaires. Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent
valablement qu’autant qu’elles sont composées d’un nombre d’actionnaires ou de mandataires spéciaux d’actionnaires
représentant la moitié au moins du capital social et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires proposées
et le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l’objet ou à la forme de la société.

Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil

d’administration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et
le résultat de la précédente assemblée.

La seconde assemblée délibère valablement quelque soit le quorum de présence.
Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des

actionnaires présents ou représentés.

Art. 18. Les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires, peuvent se réunir et statuer valablement,

même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à
délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.

Art. 19. A tout moment, l’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration,

prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale extraordinaire règle le
mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l’actif mobilier et
immobilier de la société et d’éteindre le passif.

Sur l’actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour

rembourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les
actions.

Art. 20. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 21. L’assemblée générale annuelle se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le troisième mardi

du mois de mai de chaque année à 14.00 heures.

Si ce jour est férié ou de congé bancaire, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire suivant, à la même

heure.

Art. 22. Chaque année, le conseil d’administration dressera l’inventaire et le compte de profits et pertes. Les

amortissements nécessaires devront être faits.

Art. 23. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Souscription et libération du capital

Les actions ont été souscrites comme suit:
1. - Monsieur Massimo Bolfo: mille deux cent quarante-neuf actions …………………………………………………………………………… 1.249
2. - Monsieur Bruno Beernaerts: une action ………………………………………………………………………………………………………………………

 1

Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250

Tous comparants déclarent et reconnaissent que toutes les actions souscrites ont été libérées intégralement par des

versements en numéraire, de sorte que la somme de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille de francs
luxembourgeois) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

40096

<i>Frais

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce

soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à
soixante mille francs luxembourgeois.

<i>Dispositions transitoires

La première assemblée générale des actionnaires se tiendra le troisième mardi du mois de mai 2000 à 14.00 heures

en son siège social.

A titre de dérogation transitoire aux dispositions de l’article 20, le premier exercice social commence le jour de la

constitution et se termine le 31 décembre 1999.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société étant arrêtés et la société régulièrement constituée, les comparants se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire et à l’unanimité ils ont pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un. Leurs mandats viennent à expiration

à l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur l’exercice social de l’an 1999.

2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Massimo Bolfo, Dirigeant d’entreprises, demeurant à CH-6900 Lugano (Suisse); Président;
b) Monsieur Bruno Beernaerts, Licencié en Droit (UCL), demeurant à B-6637 Fauvillers (Belgique);
c) Monsieur David De Marco, Directeur, demeurant à L-9012 Ettelbruck;
3. Est nommée commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois FIDEI REVISION, ayant son siège social à L-1526 Luxem-

bourg, 50, Val Fleuri.

4. L’assemblée autorise la nomination d’un ou plusieurs administrateurs-délégués.
5. Le siège social de la société est fixé à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: B. Beernaerts, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1998, vol. 110S, fol. 62, case 12. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 1998.

J. Elvinger.

(38670/211/201)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

SOFTPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le deux septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. - La société TURNBERRY INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à Panama-City (République du Panama);
ici représentée par Maître Charles Duro, Avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé lui délivrée à Panama-City le 30 novembre 1990.

Une copie de l’acte de dépôt de la procuration, effectué par acte du 21 avril 1995 par le ministère de Maître Alphonse

Lentz, notaire à Remich, signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être enregistrée en même temps que lui.

2. Maître Charles Duro, prénommé.
Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire

d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de SOFTPAR S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des

succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.

40097

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obliga-

tions.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opéra-

tions qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 3. Le capital social de la société est fixé à LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxem-

bourgeois), représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs
luxembourgeois) chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à LUF 50. 000.000,- (cinquante millions de francs luxembourgeois) représenté par 50.000

(cinquante mille) actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.

En outre le conseil d’administration est pendant une période de cinq ans à partir de la date des présents statuts,

autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé même par
des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime
d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le conseil d’adminis-
tration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit
préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.

Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.

Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le troisième vendredi du mois de mai à 10.00
heures et pour la première fois en 1999.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent

connaître l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de quatre membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne

pourra exéder six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus. Ils sont rééligibles.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la prochaine réunion procédera à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres

un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des
administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

En cas de parité de voix, la voix du président sera prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

40098

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de

disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et à

la représentation de la société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. La délégation
à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. Il pourra
également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs,
nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute

personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

Art. 11. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. Ils sont rééli-
gibles.

Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le 31 décembre 1998.

Art. 13. Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation d’un fonds de réserve

légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième du
capital social.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants:
Actionnaires

Capital

Capital

Nombre

souscrit

libéré

d’actions

1. - TURNBERRY INVESTMENTS S.A:………………………………………………… LUF 1.249.000,-

LUF 1.249.000

1.249

2. - Charles Duro:……………………………………………………………………………………… LUF

1.000,-

LUF

1.000

 1

Total: …………………………………………………………………………………………………………… LUF 1.250.000,-

LUF 1.250.000

1.250

Preuve de tous ces payements a été donnée au notaire soussigné de sorte que la somme de LUF 1.250.000,- (un

million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois) se trouve à l’entière disposition de la Société.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de soixante mille
francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment

convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. - Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Maître Charles Duro, Avocat, demeurant à Luxembourg.
b) Maître Marianne Goebel, Avocat, demeurant à Luxembourg.
c) Madame Malou Faber, Maître en droit, demeurant à Bergem.
3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
4. L’adresse de la société est fixée à L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à

l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an 2004.

40099

6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9

des statuts.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite aux comparants, qui tous sont connus du notaire par leur noms, prénoms, état civil et

résidences, lesdits comparants ont signé ensemble avec le notaire le présent original.

Signé: C. Duro, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1998, vol. 110S, fol. 62, case 10. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 1998.

J. Elvinger.

(38671/211/171)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

SUPERBOND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le deux septembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

Ont comparu:

1. La société dénommée VESMAFlN (B.V.I.) LTD, ayant son siège social à Akara BIg., 24 De Castro Street, Wickhams

Cay I, Road Town, Tortola, (B.V.l.),

ici représentée par Monsieur Sergio VandiI, employé privé, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 27 août 1998.
2. Monsieur Reno Tonelli, employé privé, demeurant à Strassen, 20, rue des Muguets.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de I’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter, ainsi qu’il suit, les statuts

d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de SUPERBOND S.A.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté
Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliation contractuelle au cas où le siège social de la

société est établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré à tout autre endroit du Grand-Duché
de Luxembourg sur simple décision du conseil d’administration, lequel a tous pouvoirs pour y adapter authentiquement
le present article.

Le conseil d’administration aura le droit d’instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales

partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec I’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues
complètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au

transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

Iuxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société n’aura directement aucune activité industrielle et ne maintiendra pas d’établissement commercial ouvert au

public.

La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille

se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine. Elle pourra participer à la création, au dévelop-
pement, à la formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription,
de prise ferme ou d’option, d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par
vente, échange ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous
concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opéra-

tions qu’elle jugera utiles à I’accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, avec ou
sans garantie, et en toutes monnaies par voie d’émission d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à
l’alinéa précédent, en restant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

40100

Capital - Actions

Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à ITL 400.000.000,- (quatre cents millions de lires italiennes)

divisé en quatre cents (400) actions d’une valeur nominale de ITL 1.000.000,- (un million de lires italiennes) chacune,
entièrement souscrites et libérées.

A côté du capital souscrit, la société a un capital autorisé. Le capital autorisé de la société est fixé à ITL 1.000.000.000,-

(un milliard de lires italiennes) divisé en mille (1.000) actions d’une valeur nominale de ITL 1.000.000,- (un million de lires
italiennes) chacune.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 2 septembre 2003,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à Iibérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de

souscription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et
payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émissions et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, au choix de I’actionnaire, dans les limites prévues

par la loi.

ll est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre.
La société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux

administrateurs.

Art. 7. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura

le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme
étant à son égard propriétaire. II en sera de même dans le cas d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire, ou
un débiteur et un créancier gagiste.

Emprunts obligataires

Art. 8. Le conseil d’administration peut décider de l’accord préalable de l’assemblée générale décidant sans quorum

de présence à la simple majorité des présents, l’émission d’emprunts obligataires sous forme d’obligations au porteur ou
autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission, et de rembour-

sement, et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - surveillance

Art. 9. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps, révocables
par elle.

Au cas où aucune durée n’est indiquée dans la résolution des nominations, les administrateurs sont nommés pour une

durée de six ans.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président et s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-

présidents du conseil d’administration. Le premier président peut être désigné par I’assemblée générale. En cas
d’absence du président, les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à
cet effet.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restant peuvent

pourvoir au remplacement jusqu’à la prochaine assemblée générale, qui y pourvoira de façon définitive.

Art. 10. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d’administration. Sauf le cas d’urgence

qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour la
réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou

valablement représentés, ainsi que dans tous les cas où les dates des réunions ont été fixées préalablement en conseil.

40101

Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Les résolutions du conseil seront prises à l’unanimité des votants.
Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors

d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes ou télex.

Un administrateur ayant des intérêts opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approbation du conseil,

sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion.
ll ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à l’una-

nimité des autres membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Art. 11. Les décisions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront remis dans

un dossier spécial et signés par un administrateur au moins.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par un administrateur.
Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de dispo-

sition et d’administration dans l’intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les

statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration.

Art. 13. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner

des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. II peut également, de l’assentiment préalable
de I’assemblée générale des actionnaires déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres,
qui porteront le titre d’administrateurs-délégués.

Art. 14. Le conseil d’administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d’adminis-

tration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d’agir au nom du
conseil d’administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d’administration
n’en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d’administration fixera, s’il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.
Art. 15. Le conseil d’administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
Art. 16. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s’ils sont signés

au nom de la société par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par un mandataire dûment autorisé par le
conseil d’administration.

Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou

non, nommés par I’assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne
pourra pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

Art. 18. L’assemblée générale annuelle pourra par simple décision aIlouer aux administrateurs une rémunération

appropriée pour I’accomplissement de leurs fonctions.

Art. 19. L’assemblée générale légalement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent

les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.

Art. 20. Le conseil d’administration est autorisé à requérir que pour être admis aux assemblées générales, tout

actionnaire doit déposer ses actions au porteur respectivement ses certificats nominatifs au siège social ou aux établis-
sements désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée.

Art. 21. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le dernier lundi du mois de mai de chaque année à

quatorze heures (14.00).

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées et se tiennent au lieu désigné par le conseil d’adminis-

tration.

Art. 22. L’assemblée générale entendra le rapport de gestion du conseil d’administration et du commissaire, votera

sur l’approbation des comptes annuels et sur I’affectation des résultats, procédera aux nominations requises par les
statuts, donnera décharge aux administrateurs et au commissaire et traitera des autres questions qui pourront lui être
dévolues.

Toute action donne droit à une voix.
Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, qui ne sera pas nécessairement actionnaire.
Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.
Art. 23. L’assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi peut modifier

les statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi.

40102

Art. 24. Le conseil d’administration respectivement le commissaire sont en droit de convoquer des assemblées

ordinaires et extraordinaires.

Ils sont obligés de convoquer une assemblée générale chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins

un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l’ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l’assemblée générale doit contenir l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu’ils seront déposés dans le

délai et au lieu qu’il indiquera.

Art. 25. Le président du conseil d’administration, ou en son absence, l’administrateur qui le remplace ou la personne

désignée par I’assemblée, préside l’assemblée générale.

L’assemblée choisira parmi les assistants le secrétaire et un ou deux scrutateurs.
Art. 26. Les procès-verbaux de l’assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout action-

naire qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l’assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront

délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par un administrateur.

Année Sociale - Bilan - Répartition des bénéfices 

Art. 27. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 28. Chaque année à la clôture de l’exercice social, le conseil d’administration établit les comptes annuels dans

les formes requises par la loi.

Au plus tard un mois avant l’assemblée générale annuelle, l’administration soumettra le bilan de la société et le compte

de pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la
loi, au commissaire qui, sur ce, établira son rapport.

Une quinzaine avant l’assemblée générale annuelle, le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport de gestion, le

rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront déposés au siège
social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau normales.

Art. 29. L’excédent créditeur du compte de pertes et profits, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d’administration, constituera
le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d’être

obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.

Le solde restant du bénéfice net sera à la disposition de l’assemblée générale.
Les dividendes, s’il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l’époque et au lieu fixés par le conseil d’adminis-

tration, endéans les limites fixées par l’assemblée générale.

En respectant les prescriptions légales des acomptes sur dividendes peuvent être autorisés par le conseil d’adminis-

tration.

L’assemblée générale peut décider d’affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital

sans réduire le capital social.

Dissolution - Liquidation

Art. 30. Elle pourra être dissoute par une décision de l’assemblée générale des actionnaires décidant à la même

majorité que celle prévue pour les modifications de statuts.

Art. 31. Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou

plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur l’actif net, provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour

rembourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.

Disposition Générale

Art. 32. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxem-

bourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.

<i>Dispositions transitoires

L’assemblée générale annuelle se réunira à Luxembourg, le dernier lundi du mois de mai à quatorze heures (14.00) et

pour la première fois en l’an 2000.

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1999.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire à toutes les actions représentant

l’intégralité du capital social, comme suit:

La société dénommée VESMAFlN (BVI) LTD, préqualifiée; trois cent quatre-vingt-dix-neuf actions ……………………… 399
M Reno Tonelli, préqualifié; une action ……………………………………………………………………………………………………………………………………

 1

Total: quatre cents actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 400
Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de quatre

cents millions de Lires Italiennes (ITL 400.000.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

40103

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à
160.000,- LUF.

Pour les besoins de I’enregistrement, le capital social est évalué à 8.352.000,- LUF.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire.

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Le mandat des administrateurs est gratuit. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Reno Tonelli, employé privé, demeurant à Strassen, 20, rue des Muguets, Président.
- Madame Vania Migliore-Baravini, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette, 89, rue Clair-Chêne, Adminis-

trateur,

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg, 8, rue des Franciscaines, Administrateur.
3) La durée du mandat des administrateurs est fixée à un an et prendra fin lors de I’assemblée générale à tenir en l’an

2000;

4) A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- GRANT THORNTON REVISION &amp; CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxem-

bourg.

5) La durée du mandat du commissaire aux comptes est fixée à un an et prendra fin lors de l’assemblée générale à

tenir en l’an 2000.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms

usuels, états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: S. Vandi, R. Tonelli, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1998, vol. 110S, fol. 74, case 2. – Reçu 83.600 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 septembre 1998.

J. Delvaux.

(38672/208/286)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

WEB TECHNOLOGIES LUXEMBOURG, Association sans but lucratif.

Siège social: L-7591 Beringen, 8, rue Hurkes.

—

STATUTS

Entre les soussignés:
Schiltz Luc, étudiant luxembourgeois, 8, rue Hurkes - L-7591 Beringen
Bodenröder Jens, étudiant luxembourgeois, 3, op Bierg - L-8217 Mamer
Weber Tom, étudiant luxembourgeois, 9, rue des Carrefours - L-8124 Bridel
et tous ceux qui deviendront membres par la suite, est constituée une association sans but lucratif régie par la loi du

21 avril 1928, telle qu’elle a été modifiée, et par les présents statuts.

I. Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une association sans but lucratif sous la dénomination de WEB TECHNO-

LOGIES LUXEMBOURG.

Art. 2. Son siège social est établi à 7591 Beringen, 8, rue Hurkes.
II peut être transféré à n’importe quel endroit au Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du conseil

d’administration.

Art. 3. L’association a pour objet de donner aux gens la possibilité de se rencontrer, pour exercer toute activité se

rapportant directement ou indirectement à la réalisation et création de pages Web, de Hosting, de Web publishing, de
programmation et toutes activités s’en rapprochant. Elle peut s’affilier à toutes autres organisations nationales et/ou
intemationales ayant comme but la promotion de l’Internet ou toutes autres activités mutlimédia. Elle s’efforce de créer
et d’entretenir des relations amicales entre ses adhérents, de maintenir et de promouvoir le fair-play.

Art. 4. La durée de l’association est illimitée.
Art. 5. Elle peut louer ou acquérir de l’immobilier, du mobilier et du matériel roulant en vue de réaliser son objet

social.

II. Exercice social

Art. 6. L’exercice social coïncide avec l’année civile.

III. Membres

Art. 7. Le nombre minimum des membres associés est de trois.

40104

Art. 8. Peut devenir membre effectif de l’association, toute personne physique ou morale désirant faire partie de

l’association. Pour cela elle doit présenter une demande d’adhésion écrite au conseil d’administration, qui procède à
l’examen de la demande et s’entoure de tous les éléments d’appréciation nécessaires pour prendre sa décision. Le
conseil d’administration décide souverainement et n’est pas obligé de faire connaître les motifs pour Iesquels l’adhésion
aura, le cas échéant, été refusée.

Art. 9. Tout membre peut quitter l’association en adressant par écrit sa démission au conseil d’administration.
Art. 10. Tout associé peut être exclu par le conseil d’administration en cas d’infraction grave aux présents statuts,

en cas de manquement important à ses obligations envers l’association constatés par le conseil d’administration. Un
recours dûment motivé devant l’assemblée générale est possible. L’assemblée générale décide souverainement en
dernière instance, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

IV. Assemblée générale

Art. 11. L’assemblée générale a tous les pouvoirs que la loi ou les présents statuts n’ont pas attribués à un autre

organe de l’association.

L’assemblée générale se réunit au moins une fois par année civile, sur convocation du président du conseil d’adminis-

tration. L’assemblée générale peut être convoquée par voie orale ou écrite. Elle est organisée conformément à la loi du
21 avril 1928.

L’assemblée générale se réunit pareillement sur demande d’un cinquième des membres de l’association.
Pour les votes, il sera loisible aux membres de se faire représenter par un autre membre à l’aide d’une procuration

écrite.

Les résolutions de l’assemblée générale seront portées à la connaissance des membres et des tiers par lettre circu-

laire ou par tout autre moyen approprié.

Art. 12. Les résolutions de I’assemblée générale pourront être prises en dehors de l’ordre du jour, à condition

toutefois que l’assemblée générale y consente à la majorité de deux tiers des membres présents ou représentés.

V. Administration

Art. 13. L’association est gérée par un conseil d’administration composé de 3 membres au moins, élus par

l’assemblée générale à la majorité simple des votes valablement émis. La durée de leur mandat est de 2 ans. Les adminis-
trateurs désignent entre eux, à la simple majorité, ceux qui exerceront les fonctions de président, secrétaire et le
trésorier. Les pouvoirs des administrateurs sont ceux résultant de la loi et des présents statuts. Les membres du conseil
d’administration sont rééligibles.

Art. 14. Le conseil d’administration se réunit chaque fois que les intérêts de l’association l’exigent. De même, le

conseil d’administration doit se réunir à la demande de deux tiers de ses membres ou à la demande de son président.
Les membres du conseil d’administration sont convoqués par simple lettre ou par tout autre moyen approprié.

Art. 15. La signature conjointe de deux membres du conseil d’administration engage l’association.
Art. 16. Le conseil d’administration peut, sous sa responsabilité, déléguer pour des affaires particulières ses pouvoirs

à un de ses membres ou à un tiers.

Vl. Contributions et Cotisations

Art. 17. Les membres fondateurs, de même que tout nouveau membre de l’Association, seront tenus de payer une

contribution dont le montant est fixé par l’assemblée générale.

Art. 18. La cotisation annuelle maximale pouvant être exigée des membres est fixée périodiquement par I’assemblée

générale.

VII. Mode d’établissement des comptes

Art. 19. Le conseil d’administration établit le compte des recettes et des dépenses de l’exercice social et le soumet

pour approbation à l’assemblée générale annuelle.

VIII. Modification des statuts

Art. 20. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications à apporter aux statuts que si celles-

ci sont expressément indiquées dans l’avis de convocation et si I’assemblée générale réunit au moins deux tiers des
membres.

Art. 21. Les modifications des statuts ainsi que leur publication s’opèrent conformément aux dispositions afférentes

de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

IX. Dissolution et liquidation

Art. 22. En cas de dissolution de l’association pour quelque motif que ce soit, I’assemblée générale donnera au fonds

de l’association, après acquittement du passif, une affectation qui se rapproche le plus possible de l’objet social en vue
duquel l’association a été constituée.

X. Disposition finales

Art. 23. Tous les cas non prévus par la loi, les statuts ou le règlement intérieur sont tranchés par le conseil d’adminis-

tration.

<i>Xl. Signatures des associés

L. Schiltz, J. Bodenröder, T. Weber.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 1998, vol. 511, fol. 95, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38675/000/97)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

40105

AON RISK SERVICES (EUROPE) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 46.209.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1998, vol. 511, fol. 96, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 1998.

Signature.

(38677/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

ARAGON ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 31.813.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 1998, vol. 511, fol. 89, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 avril 1998.

(38680/005/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

ARAGON ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 31.813.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 avril 1998

En date du 17 avril 1998, l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice 1997 après avoir distribué, en date du 29 mai 1998, un dividende de USD

323.000 aux actionnaires de la société.

- de ratifier la cooptation, datée du 16 décembre 1997, de M. Christer Villard en tant qu’Administrateur de la Société

en remplacement de M. Ljungkvist démissionnaire.

- de ratifier la cooptation, datée du 17 décembre 1997, de M. Anders Alvin en tant qu’Administrateur de la Société

en remplacement de M. Lundström démissionnaire.

- de ratifier la cooptation, datée du 18 décembre 1997, de M. Georg A. Lasch en tant qu’Administrateur de la Société

en remplacement de M. Logier démissionnaire.

- de réélire MM. Anders Alvin, Christer Villard et Georg A. Lasch en qualité d’Administrateurs pour un mandat d’un

an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 1999.

- de réélire ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG en qualité de Commissaire aux Comptes pour un mandat d’un an,

prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 1999.

Luxembourg, le 17 avril 1998.

Pour extrait conforme

<i>Le Conseil d’Administration

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 1998, vol. 511, fol. 89, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38681/005/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

BOLIG GRUPPEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 39.594.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 27 août 1998

- COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A., ayant son siège social au 41, avenue de la Gare à Luxembourg a été

élue aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire BBL
TRUST SERVICES LUXEMBOURG.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2004.

Pour la société

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

septembre 1998, vol. 511, fol. 44, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38688/000/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

40106

ARGEM PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 55.140.

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 24 août 1998, il a été décidé de transférer le siège social de la

société du 57, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 août 1998.

<i>Pour ARGEM PARTICIPATIONS S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1998, vol. 511, fol. 97, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38682/029/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

AWAKE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 38.333.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 511, fol. 78, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 1998.

Signature.

(38683/534/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

BANCO TOTTA &amp; ACORES S.A., Société Anonyme, Succursale de Luxembourg.

Siège social: L-1931 Luxembourg, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 40.382.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 1997, vol. 456, fol. 87, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 1998.

Jorge Ricardo da Silva Dias

<i>Le mandataire

(38684/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

BANCO TOTTA &amp; ACORES S.A., Société Anonyme, Succursale de Luxembourg.

Siège social: L-1931 Luxembourg, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 40.382.

—

<i>Composition du conseil d’administration du 31 décembre 1997

<i>Governing and Statutory Bodies

<i>Chair of the Shareholders’ Meeting
Chairman

Daniel Proença de Carvalho

Vice-Chairman

Alberto Fernando de Paiva Amorin Pereira

Secretary

Maria Eduardo Caldas Pereira Henriques

Alternate Secretary

João Jorge Ferreira Lourenço

<i>Board of Directors
Chairman

Luis de Melo Champalimaud

Vice-Chairman

João Neves Raposo de Magalhães

Vice-Chairman

José Miguel Nunes Anacoreta Correia

Vice-Chairman

Carlos Adolfo Coelho Figueiredo Rodrigues

Member

António Manuel Palma Ramalho

Member

José Carlos Brito Sìtima

Member

Nuno Manuel Oliveira Luz de Almeida

Member

José Luis Pinto da Silva

Member

Artur Meira de Sousa Simes

<i>Sole Supervisory Board
Member

Alves da Cuintha, A. Henriques &amp; A. Dias - Soc. de Revisores
Oficiais de Contas

Alternate

J. Brandão, M. Rodrigues &amp; B. Assunção
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

40107

<i>Consultant Board
Chairman

António Sommer Champalimaud
Luis de Melo Champalimaud
Daniel Proença de Carvalho
Nelson Alves de Aguiar Quintas
Salvador Fernandes Caetano
Maria Leonor C.P. Beleza M. Tavares

<i>Company Secretary
Member

Maria Eduardo Caldas Pereira Henriques

Alternate

João Jorge Ferreira Lourenço

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 1998, vol. 511, fol. 92, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38685/000/41)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

BLUMMENATELIER ILONA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4760 Pétange, 42, route de Luxmbourg.

R. C. Luxembourg B 60.564.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 1998, vol. 511, fol. 86, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 septembre 1998.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN LUXEMBOURG.

(38686/502/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

BOERLI-INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 6, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 25.656.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1998, vol. 511, fol. 97, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 1998.

BOERLI-INVEST HOLDING S.A.

Signature

(38687/029/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

CENTRAL EUROPE CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 30.708.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt août.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CENTRAL EUROPE CORPORATION

S.A., en liquidation, avec siège social à Luxembourg, 4, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 30.708, constituée suivant acte reçu par le notaire Marc Elter, alors de
résidence à Luxembourg le 31 mai 1989, publié au Mémorial Recueil Spécial C, numéro 66 du 13 décembre 1991 et dont
la liquidation a été décidée aux termes d’une assemblée générale extraordinaire tenue par-devant le notaire instrumen-
taire en date du 10 avril 1998, publié au Mémorial Recueil C, numéro 481 du 1

er

juillet 1998.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Philippe Morales, avocat, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Maître Marianne Goebel, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Carola Boehm, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:
1) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Rapport du commissaire vérificateur sur les comptes de la liquidation.
2) Décharge aux liquidateurs et au commissaire vérificateur.
3) Décision sur la clôture de la liquidation.
4) Décision sur le dépôt des livres et documents sociaux.
2) Suivant la liste de présence, tous les actionnaires représentant l’entièreté du capital social souscrit sont présents

ou dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut valablement délibérer et décider sur tous les points
figurant à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

3) Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

40108

<i>I. Rapport du commissaire vérificateur

Monsieur Jean-Marie Boden, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg donne lecture de son rapport sur

l’examen des documents de la liquidation et sur la gestion du liquidateur.

Ce rapport conclut à l’adoption des comptes de liquidation et à la décharge du liquidateur et restera annexé au

présent acte après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire.

<i>II. Décharge aux liquidateurs et au commissaire vérificateur

Adoptant les conclusions de ce rapport, l’assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge  pleine

et entière, sans réserve ni restriction aux liquidateurs de la société.

Décharge pleine et entière est également accordée au commissaire vérificateur.

<i>III. Clôture de la liquidation

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme CENTRAL EUROPE CORPO-

RATION S.A. avec siège social à Luxembourg a cessé d’exister.

L’assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pour une période de cinq années

à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Tous les frais et honoraires dûs en vertu des présentes sont à charge de la société.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures,

tous ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. Morales, M. Goebel, C. Boehm, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 24 août 1998, vol. 461, fol. 74, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 27 août 1998.

A. Lentz.

(38695/221/57)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

CASSANDRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 35.853.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 10 septembre 1998 que:
- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Paul Laplume, Maître en sciences économiques, demeurant à Junglinster,
- Madame Mireille Gehlen, Licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Dudelange,
ont été élus Administrateurs en remplacement de Messieurs Edward Bruin, Gérard Birchen, et Madame Marie-José

Reyter, Administrateurs démissionnaires.

- Monsieur Rodolphe Gerbes, Licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg.
A été élu Commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Christian Agata, démissionnaire.
- le siège social a été transféré du 14, rue Aldringen - L-1118 Luxembourg au 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg.
Luxembourg, le 15 septembre 1998.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1998, vol. 511, fol. 98, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38694/507/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

CHEVY REGAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 39.132.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,  enregis-

trés à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 511, fol. 78, case 6, ont été déposé au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 26 mai 1998:

Monsieur Georges Kioes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg, est nommé

commissaire aux comptes, en remplacement du commissaire démissionnaire. Son mandat viendra à expiration lors de
l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 septembre 1998.

Signature

(38696/534/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

40109

COMGEST ASIA, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 43.621.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 1998, vol. 511 fol. 89, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 1998.

(38698/005/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

COMGEST ASIA, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 43.621.

—

En date du 26 mars 1998, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice 1997.
- de réélire MM. Wedig von Gaudecker, Véronique Ficheux, Laurent Dobler, Jean-François Canton et la société SUEZ

LUX GLOBAL SERVICES, représentée par M. Thierry Logier, en qualité d’Administrateurs pour un mandat d’un an
prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 1999.

- de réélire DELOITTE &amp; TOUCHE LUXEMBOURG, S.à r.l. en qualité de Réviseur d’Entreprises pour un mandat d’un

an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 1999.

Luxembourg, le 26 mars 1998.

Pour extrait sincère et conforme

<i>Le Conseil d’Administration

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 1998, vol. 511, fol. 89, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38698/005/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

COMGEST EUROPE, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 40.576.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 1998, vol. 511, fol. 89, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 1998.

(38700/005/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

COMGEST EUROPE, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 40.576.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 mars 1998 de la Société mentionnée sous rubrique

En date du 26 mars 1998, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice 1997,
- de réélire MM. Wedig von Gaudecker, Véronique Ficheux, Laurent Dobler, Jean-François Canton et la société SUEZ

LUX GLOBAL SERVICES, représentée par M. Thierry Logier, en qualité d’Administrateurs pour un mandat d’un an
prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 1999.

- Elle réélit DELOITTE &amp; TOUCHE LUXEMBOURG, S.à r.l., en qualité de Réviseur d’Entreprises pour un mandat

d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 1999.

Luxembourg, le 26 mars 1998.

Pour extrait sincère et conforme

<i>Le Conseil d’Administration

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 1998, vol. 511, fol. 89, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38701/005/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

DISMAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 40, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 32.432.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1998, vol. 511, fol. 98, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 1998.

Signature.

(38711/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

40110

COMPAGNIE D’INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 38.450.

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-2240 Luxembourg, en date du 24

octobre 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 153 du 18 avril 1992; statuts
modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence
à L-2240 Luxembourg, en date du 7 octobre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
n° 16 du 11 janvier 1995.

—

Suite à la démission de Messieurs Dimitrio Papantonakis, Juan Carlos Peirano Facio et Ricardo Peirano, il résulte d’une

réunion du conseil d’administration de COMPAGNIE D’INVESTISSEMENTS S.A., tenue le 16 février 1998 que Monsieur
Carlos Ricardo Esteves, banquier, demeurant à Buenos Aires (Argentine), Monsieur José Peirano, directeur, demeurant
à Buenos Aires (Argentine), et Monsieur Adolfo Folle, banquier, demeurant à Montevideo (Uruguay) ont été cooptés en
tant qu’administrateurs en remplacement des trois administrateurs démissionnaires.

Leur cooptation sera soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale des actionnaires de COMPAGNIE

D’INVESTISSEMENTS S.A.

Monsieur Carlos Ricardo Esteves a été nommé secrétaire du conseil d’administration.
La procuration générale datée du 10 octobre 1994 est révoquée.
Luxembourg, le 9 septembre 1998.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE RERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 511, fol. 79, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38702/622/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

CORIUM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 29, rue de l’Hippodrome.

R. C. Luxembourg B 49.762.

—

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1996 et au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 16

septembre 1998, vol. 511, fol. 96, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
17 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 1998.

<i>Pour CORIUM HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

Signature

(38703/545/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

CORIUM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 29, rue de l’Hippodrome.

R. C. Luxembourg B 49.762.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’asemblée statutaire du 19 mai 1998

Messieurs G. Diederich et R. Lanners, et Madame R. Scheifer-Gillen, sont renommés administrateurs de la société

pour une nouvelle période de quatre ans; Monsieur A. Schaus est renommé commissaire aux comptes pour la même
période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2002.

Pour extrait sincère et conforme

<i>CORIUM HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1998, vol. 511, fol. 96, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38704/545/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

DIGEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 53.232.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 1998, vol. 511, fol. 86, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 septembre 1998.

FIDUCIAIRE BECKER &amp; CAHEN.

(38710/502/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1997

40111

CRAFT 100 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 53.514.

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 24 août 1998, il a été décidé de transférer le siège social de la

société du 57, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 août 1998.

<i>Pour CRAFT 100 S.A.

CREGELUX

CREDIT GENERAL DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1998, vol. 511, fol. 97, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38705/029/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

DAIWA JF PACIFIC MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 27.974.

—

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires de mai 1998 a décidé de répartir le bénéfice de l’année de USD

404,65 de la façon suivante:

- dividende……………………………………………………………………

USD 396,00

- Report à nouveau: …………………………………………………

USD    8,65

<i>Pour DAIWA JF PACIFIC MANAGEMENT S.A.

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 1998, vol. 511, fol. 91, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38706/006/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1997.

DEOTEXIS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 33.124.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 511, fol. 78, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 3 septembre 1998

Est nommée commissaire aux comptes la société AUDIEX S.A., Luxembourg, en remplacement du commissaire aux

comptes démissionnaire. Son mandat viendra à expiration lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes au 31 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 1998.

Signature.

(38707/534/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

EDFOR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 45.721.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1998, vol. 511, fol. 97, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 1998.

<i>Pour EDFOR INTERNATIONAL S.A.

<i>Société Anonyme

CREGELUX

CREDIT GENERAL DU LUXEMBOURG S.A.

Société Anonyme

Signature

(38714/029/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

40112

DIESEL AUDIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 54.608.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 511, fol. 79, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 1998.

<i>Pour la société DIESEL AUDIT S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(38708/622/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

DIESEL AUDIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 54.608.

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 avril 1996,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 346 du 19 juillet 1996.

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société DIESEL AUDIT S.A., qui s’est tenue le 26

juin 1998 à Luxembourg, que les décisions suivantes ont été prises à l’unanimité des voix:

- Démission a été accordée à CF AUDIT &amp; CONSULTING S.A., avec siège social à CH-Lugano, de sa fonction de

commissaire aux comptes de la société DIESEL AUDIT S.A. et décharge pleine et entière lui a été donnée pour l’exercice
de son mandat jusqu’à ce jour.

- La société GRANT THORNTON SPA, avec siège social à I-Milano, Largo Augusto 7, a été nommée commissaire

aux comptes, en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire. Le nouveau commissaire aux comptes
terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 9 septembre 1998.

<i>Pour la société DIESEL AUDIT S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 511, fol. 79, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

((38709/622/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

DORLAND EUROPE CONTINENTAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R. C. Luxembourg B 39.956.

—

Le bilan de liquidation au 13 mai 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1998, vol. 511, fol. 70, case 1, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 1998.

FIDUCIAIRE BECKER &amp; CAHEN.

(38712/502/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1997.

EURO MASSIV-HAUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3255 Bettembourg, 4, rue Luc.

R. C. Luxembourg B 50.930.

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution, reçu par le notaire Alphonse Lentz, de résidence à Remich, en date du 27 août

1998, enregistré à Remich, le 2 septembre 1998, vol. 461, fol. 76, case 1, aux droits de cinq cents francs (500,-),

que la société EURO MASSIV-HAUS, S.à r.l., avec siège social à Bettembourg,
constituée suivant acte reçu par le notaire Alphonse Lentz, prénommé, le 20 avril 1995, publié au Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations, numéro 363 du 3 août 1995,

au capital social de cinq cent mille francs (500.000,- LUF), représenté par cent parts sociales (100) de cinq mille francs

(5.000,- LUF) chacune,

a été dissoute et liquidée par le fait de la réunion en une seule main de toutes les parts sociales de la société.
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Remich, le 7 septembre 1998.

Signature.

(38717/221/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

40113

ECLAT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 63.091.

—

Il résulte de la réunion du conseil d’administration tenue le 11 août 1998 que Mme Yannick Poos, employée privée,

Luxembourg, a été cooptée administrateur en remplacement de M. Georges Deitz, démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait et signé à Luxembourg, le 11 août 1998.

<i>Pour ECLAT INVESTMENTS S.A.

EUFIDE, S.à r.l. 

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1998, vol. 511, fol. 100, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38713/778/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

ELEPHANT HOUSE EUROPE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 56.468.

—

Il résulte de la réunion du conseil d’administration tenue par voie circulaire que la démission de Mme Ruth Kohn de

son poste d’administrateur a été acceptée. M. Pierre van de Berg, administrateur de société, Luxembourg, a été nommé
administrateur en son remplacement.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 1998.

<i>Pour ELEPHANT HOUSE EUROPE S.A.

EUFIDE, S.à r.l. 

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1998, vol. 511, fol. 100, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38715/778/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

ESSETI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.945.

—

Statuts coordonnés suite à une augmentation de capital en date du 28 avril 1998, actée sous le n° 284 par-devant

Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 17 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 1998.

(38716/208/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

EUROPEAN TOBACCO DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 56.039.

—

Les comptes annuels, enregistrés à Luxembourg, le 16 septembre 1998, vol. 511, fol. 96, case 4, ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 1998.

EUROPEAN TOBACCO DEVELOPMENT S.A.

Signature

(38718/545/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

EUROPEAN TOBACCO DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 56.039.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 1

<i>er

<i>avril 1998

Monsieur Jean-Marc Heitz, comptable, demeurant à Wormeldange-Haut, est nommé administrateur de la société, en

remplacement de Monsieur Louis Bonani, décédé.

Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2000.

Pour extrait sincère et conforme

EUROPEAN TOBACCO DEVELOPMENT S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1998, vol. 511, fol. 96, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38719/545/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

40114

NEW LAND S.A., Société Anonyme,

(anc. EURO TANKERS S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 34.668.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le deux septembre.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société EURO TANKERS S.A., avec siège

social à L-2449 Luxembourg 4, boulevard Royal, R.C. Luxembourg B n

o

34.668, constituée suivant acte reçu par le

notaire Alphonse Lentz de Remich en date du 22 août 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations n

o

59 du 11 février 1991.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Maître Philippe Morales, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Thierry Lallemang, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination de la société en NEW LAND S.A. et modification afférente de l’article 1

er

alinéa

1

er

des statuts.

2. Modification de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante
«Art. 2. The object of the corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg or

foreign companies and any other form of investments; the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind,
the administration, control and development of these participations.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial

enterprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or
otherwise.

The corporation may borrow in any form with or without interest and proceed to the issuance of bonds and deben-

tures.

The company has also as purpose the acquisition, the management, the development by renting out or by any other

means and, if applicable, the sale of real estate of any kind, in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

The company may carry out all transactions relating to movable assets or real estate or those being of a financial,

industrial, commercial or civil nature, which are directly or indirectly linked to its corporate purpose.

It may achieve its purpose either directly or indirectly, by acting in its own name or for account of a third party, alone

or in co-operation with others and carry out any operation which promotes its corporate purpose or the purpose of
the companies in which it holds interests.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful

in the accomplishment and development of its purposes.»

3. Modification de l’article 15 des statuts pour lui donner la teneur suivante
«Art. 15. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.»

4. Changement de la devise du capital social souscrit et autorisé de la société de ECU en francs luxembourgeois et

changement de la devise de la valeur nominale des actions de ECU en francs luxembourgeois.

5. Augmentation du capital social souscrit de la société de son montant actuel de deux millions quatre cent quarante-

trois mille huit cent trente francs luxembourgeois (2.443.830,- LUF) à quatre millions huit cent quatre-vingt-sept mille
six cent trente francs luxembourgeois (4.887.630,- LUF) par la création et l’émission de six cents (600) nouvelles actions
d’une valeur nominale de quatre mille soixante-treize francs luxembourgeois (4.073,- LUF) chacune qui seront
souscrites et libérées par paiement en espèces.

6. Renonciation des actionnaires antérieurs à leur droit préférentiel de souscrire aux nouvelles actions à émettre,

toutes les actions à émettre étant souscrites par TURNBERRY INVESTMENTS S.A.

7. Réduction du capital autorisé de la société par un montant de trois mille francs luxembourgeois (3.000,- LUF) afin

qu’il soit fixé à deux cent quarante-quatre millions trois cent quatre-vingt mille francs luxembourgeois (244.380.000,-
LUF), représenté par soixante mille (60.000) actions d’une valeur nominale de quatre mille soixante-treize francs luxem-
bourgeois (4.073,- LUF) par action.

8. Décision de donner une nouvelle autorisation au conseil d’administration d’augmenter en temps qu’il appartiendra

le capital souscrit endéans les limites du capital autorisé.

9. Transfert du siège social de Luxembourg 4, boulevard Royal à Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
10. Divers.
I. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les
membres du bureau et le notaire instrumentant.

II. Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée est

régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires ont
eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.

III. Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

40115

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de changer la dénomination de la société en NEW LAND S.A.
Suite à cette résolution l’alinéa 1

er

de l’article 1

er

des statuts est libellé comme suit

Version anglaise
«Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares

hereafter issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of NEW LAND S.A.»

Version française
«Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous la forme d’une société anonyme, sous la dénomination de NEW LAND S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’objet social de la société, pour donner la teneur suivante à l’article 2 des statuts.
Version anglaise
«Art. 2. The object of the corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg or

foreign companies and any other form of investments; the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind,
the administration, control and development of these participations.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial

enterprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or
otherwise.

The corporation may borrow in any form with or without interest and proceed to the issuance of bonds and deben-

tures.

The company has also as purpose the acquisition, the management, the development by renting out or by any other

means and, if applicable, the sale of real estate of any kind, in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

The company may carry out all transactions relating to movable assets or real estate or those being of a financial,

industrial, commercial or civil nature, which are directly or indirectly linked to its corporate purpose.

It may achieve its purpose either directly or indirectly, by acting in its own name or for account of a third party, alone

or in co-operation with others and carry out any operation which promotes its corporate purpose or the purpose of
the companies in which it holds interests.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful

in the accomplishment and development of its purposes.»

Version française
«Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets
et autres valeur de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de
toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l’émission d’obliga-

tions.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et,

le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché du Luxembourg qu’à l’étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à
son objet social.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou

en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opéra-

tions qu’elle jugera utiles à l’accomplissement de son objet.»

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article 15 des statuts pour lui donner la teneur suivante
Version anglaise
«Art. 15. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the

law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.»

Version française
«Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispo-

sitions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.»

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de modifier la devise du capital social souscrit et autorisé de la société d’ECU en francs luxem-

bourgeois avec effet au 26 août 1998 et par application du taux de change 1,- ECU = 40,7305 LUF.

Suite à cette décision, le capital souscrit de la société est fixé à deux millions quatre cent quarante-trois mille huit cent

trente francs luxembourgeois (2.443.830,- LUF) et le capital autorisé à deux cent quarante-quatre millions trois cent
quatre-vingt-trois mille francs luxembourgeois (244.383.000,- LUF).

40116

L’assemblée décide en outre de changer la devise dans laquelle est exprimée la valeur nominale des actions de la

société de cent (100,-) ECU par action en quatre mille soixante-treize francs luxembourgeois (4.073,- LUF) par action.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital souscrit de la société par un montant de deux millions quatre cent

quarante-trois mille huit cents francs luxembourgeois (2.443.800,- LUF) afin qu’il soit augmenté de deux millions quatre
cent quarante-trois mille huit cent trente francs luxembourgeois (2.443.830,- LUF) à quatre millions huit cent quatre-
vingt-sept mille six cent trente francs luxembourgeois (4.887.630,- LUF) par la création et l’émission de six cents (600)
nouvelles actions d’une valeur nominale de quatre mille soixante-treize francs luxembourgeois (4.073,- LUF) chacune.

<i>Sixième résolution

Les actionnaires antérieurs ayant renoncé à leur droit préférentiel de souscrire aux nouvelles actions à émettre, les

six cents actions nouvelles sont souscrites par TURNBERRY INVESTMENTS S.A., une société de droit panaméen avec
siège social à Panama (Panama) et sont libérées par paiement en espèces d’un montant de deux millions quatre cent
quarante-trois mille huit cents francs luxembourgeois (2.443.800,- LUF). En contrepartie des souscriptions et des
paiements faits par le souscripteur, six cents nouvelles actions d’une valeur nominale de quatre mille soixante-treize
francs luxembourgeois (4.073,- LUF) chacune sont émises par la société et attribuées à TURNBERRY INVESTMENTS
S.A.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide d’accorder une nouvelle autorisation au conseil d’administration durant une période de cinq ans

à partir de la publication du présent acte notarié au Mémorial C, d’augmenter en temps qu’il appartiendra le capital
souscrit endéans les limites du capital autorisé.

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de diminuer le capital autorisé de la société par un montant de trois mille francs luxembourgeois

(3.000,- LUF) afin qu’il soit fixé à deux cent quarante-quatre millions trois cent quatre-vingt mille francs luxembourgeois
(244.380.000,- LUF), représenté par soixante mille (60.000) actions d’une valeur nominale de quatre mille soixante-
treize francs luxembourgeois (4.073,- LUF) par action.

<i>Neuvième résolution

En conséquence de ce changement de devise du capital social souscrit et autorisé de la société et de la valeur

nominale des actions, de l’augmentation du capital souscrit et de toutes les décisions prises par l’Assemblée sous les
résolutions 4 à 7, l’Assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante

Version anglaise
«Art. 3. The company capital is fixed at four million eight hundred eighty-seven thousand six hundred thirty Luxem-

bourg francs (4,887,630.- LUF) to consist of one thousand two hundred (1,200) shares of a par value of four thousand
seventy-three Luxembourg francs (4,073.- LUF) per share, which have been entirely paid in.

The authorized capital is fixed at two hundred forty-four million three hundred eighty thousand Luxembourg francs

(244,380,000.- LUF) to consist of sixty thousand (60,000) shares of a par value of four thousand seventy-three Luxem-
bourg francs (4,073.- LUF) per share.

The authorized and the subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the

shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation, as prescribed in article
6 hereof.

Furthermore the board of directors is authorized, during a period of five years after the date of publication of the

amending deed dated on September 2nd, 1998, to increase from time to time the subscribed capital, within the limits of
the authorized capital. Such increased amount of capital may be subscribed and issued with or without an issue premium,
as the board of directors may from time to time determine. The board of directors is specifically authorized to proceed
to such issues without reserving for the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be
issued. The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the corporation, or to any
other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part
or all of such increased amounts of capital.

The corporation may, to the extent and under terms permitted by law redeem its own shares.
Version française
«Art. 3. Le capital social est fixé à quatre millions huit cent quatre-vingt-sept mille six cent trente francs luxembour-

geois (4.887.630,- LUF), représenté par mille deux cents (1.200) actions d’une valeur nominale de quatre mille soixante-
treize francs luxembourgeois (4.073,- LUF) chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à deux cent quarante-quatre millions trois cent quatre-vingt mille francs luxembourgeois

(244.380.000,- LUF), représenté par 60.000 actions d’une valeur nominale de quatre mille soixante-treize francs luxem-
bourgeois (4.073,- LUF) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.

En outre le conseil d’administration est pendant une période de cinq ans après la publication de l’acte modificatif du

2 septembre 1998, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital
autorisé. Ces augmentations du capital peuvent êtres souscrites et émises avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera
déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le conseil d’administration est spécialement

40117

autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription
des actions à émettre. Le Conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou
toute personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions repré-
sentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.»

<i>Dixième résolution

L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-2449 Luxembourg 4, boulevard Royal à L-2520

Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte est approximativement estimé à la somme de soixante mille francs
luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont tous avec Nous notaire signé le présent acte.

Signé: C. Duro, P. Morales, T. Lallemang, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1998, vol. 110S, fol. 62, case 6. – Reçu 24.438 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 1998.

J. Elvinger.

(38720/211/221)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

FARLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 43.294.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, approuvé par l’assemblée générale du 7 septembre 1998 et enregistré à Luxembourg,

le 16 septembre 1998, vol. 511, fol. 100, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 17 septembre 1998.

La perte de l’exercice de USD 132.614,41 a été reportée à nouveau.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 septembre 1998.

<i>Pour FARLUX S.A.

EUFIDE, S.à r.l. 

Signature

(38721/778/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

FERROLUX S.A., Société Anonyme,

(anc. RODASTOCK S.A.).

Siège social: L-1358 Luxembourg, 4, rue Pierre de Coubertin.

R. C. Luxembourg B 13.473.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le premier septembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Le seul et unique actionnaire de la société anonyme RODASTOCK, avec siège social à Rodange, 1, rue de l’Industrie,

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 13.473, à savoir:

TradeARBED EXPORT (LUXEMBOURG), société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 19, avenue de la

Liberté, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 6.304,

ici représentée par Monsieur Henri Goedert, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 14 août 1998, ci-annexée,
détenant la totalité des cinq mille (5.000) actions d’une valeur nominale de deux cent cinquante francs luxembour-

geois (250,- LUF) chacune, représentant l’intégralité du capital social de la société d’un montant d’un million deux cent
cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF).

La société comparante, agissant en sa qualité de seul et unique actionnaire de RODASTOCK, déclarant faire

abstraction des règles formelles pour tenir une assemblée générale extraordinaire, telles que convocations et ordre du
jour, et reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir, a requis le notaire instrumentant d’acter
les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’actionnaire décide de changer la dénomination de la société de RODASTOCK en FERROLUX S.A.

<i>Deuxième résolution

L’actionnaire décide de transférer le siège social de L-4801 Rodange, 1, rue de l’Industrie à L-1358 Luxembourg, 4,

rue Pierre de Coubertin.

40118

<i>Troisième résolution

L’actionnaire décide de modifier l’objet social pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet le commerce national et international et le stockage, en particulier l’achat et la vente de

ferraille et d’autres matières premières industrielles au sein et en dehors de la Lituanie.

La société peut effectuer toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles ou financières,

mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de le
favoriser.

La société peut aussi acquérir et détenir toute sorte d’intérêt, quelle qu’en soit la forme, dans toute société, entre-

prise ou association luxembourgeoise ou étrangère, susceptible de promouvoir l’objet de la société.»

<i>Quatrième résolution

L’actionnaire décide de modifier la durée de la société pour la rendre illimitée.

<i>Cinquième résolution

L’actionnaire décide de modifier la division du capital social lequel restera fixé au montant d’un million deux cent

cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF); il sera toutefois représenté par mille (1.000) actions sans
désignation de valeur nominale au lieu de cinq mille (5.000) actions d’une valeur nominale de deux cent cinquante francs
luxembourgeois (250,- LUF) chacune.

<i>Sixième résolution

L’actionnaire décide d’incorporer les prédites modifications dans les statuts et de procéder à une refonte complète

desdits statuts en les rédigeant en anglais, cette version devant faire foi.

Version anglaise:

«

Chapter I: Form, Name, Object, Registered office, Duration

Art. 1. The company is a société anonyme incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

Art. 2. The company exists under the name FERROLUX S.A.

Art. 3. The object of the company is national and international trade and stocking, in particular buying and selling

scrap and other industrial raw materials within and outside Lithuania.

The company may carry out any transactions, whether commercial, industrial or financial, whether concerning

movables or immovables, which relate directly or indirectly to its object or which may further it.

The company may also acquire and hold any kind of interest, in whichever form, in any Luxembourg or foreign

company, enterprise or association Iikely to further the company’s object.

Art. 4. The registered office of the company is established in Luxembourg.
The board of directors may establish agencies, branches, offices and warehouses both in the Grand Duchy of Luxem-

bourg and abroad.

Art. 5. The company is established for an unlimited period of time.

Chapter II: Share capital, Shares

Art. 6. The share capital is set at one million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs (1,250,000,- LUF).
It is represented by one thousand (1,000) shares of no par value which are all entirely paid up.
Shares are and shall remain registered shares.

Art. 7. Neither shareholder shall sell, assign or otherwise transfer (all these transactions being included in the word

«transfer» used hereafter) voluntarily or involuntarily, by bankruptcy, operation of law or otherwise, any of his shares,
rights or interests (hereinafter collectively referred to as «Shares») in the company, except to a related company (this
being a company of which the transferring shareholder directly or indirectly holds the majority of the capital or a
company the majority of the capital of which is directly or indirectly held by the company that holds directly or indirectly
the majority of the capital of the transferring shareholder or the company holding directly or indirectly the majority of
the capital of the transferring shareholder), without observing the following procedure.

In the event a shareholder proposes to transfer all or part of his shares, he must offer them to the other shareholders

proportionally to their respective shareholdings at a price to be determined by an independent appraiser agreed upon
by all shareholders. If the shareholders do not agree on the appraiser, he will be designated by the Président of the
Tribunal d’Arrondissement of Luxembourg among internationally recognized company auditors. The price determined
by the appraiser is communicated to the shareholders by registered letter. They have then four (4) weeks, calculated
from the date of receipt of the letter, to notify to the company if they are willing to acquire respectively transfer the
shares at the determined price. The absence of reaction during this period is equivalent to a refusal.

If certain shareholders only or one shareholder only declare their willingness to acquire shares, the shares offered for

transfer shall be offered to these shareholders proportionally to their respective shareholdings.

If, at the end of this procedure, the totality of the shares offered for transfer has not found an acquirer, the

shareholder who wants to transfer his shares is free to offer them to non-shareholders, a pre-emptive right being
however reserved to the other shareholders proportionally to their respective shareholdings during a period of two (2)
weeks from the date of notification of the agreement with the non-shareholder(s) and according to the conditions of
such agreement. The foregoing paragraph is applicable. The pre-emption of the other shareholder(s) must concern the
totality of the shares offered for transfer, failing which the shareholder who wants to transfer them is free to transfer
them to the prementioned non-shareholders.

40119

Neither shareholder shall pledge or otherwise encumber his shares without the prior consent of the other

shareholders, which consent shall not be unreasonably withheld. The absence of reaction during a period of two (2)
weeks is equivalent to a consent.

Art. 8. Each share confers to its owner an equal right, proportional to the number of existing shares, in the profits

of the company and in all the company’s assets.

Art. 9. The company shall recognize only one single owner per share. To the extent that one or more shares are

jointly owned, or if the title of ownership to such share(s) is divided, split or disputed, all persons claiming a right to such
share(s) shall appoint one single attorney to represent such share(s) towards the company. Failure so to appoint an
attorney shall entail suspension of all rights attached to such share(s).

Art. 10. The rights and obligations artached to each share remain attached to the share as it is transferred.
The ownership of a share automatically entails adherence to the present Articles of Association, the resolutions

passed by the general meetings of shareholders and the Joint Venture Agreement among the founders of the company.

Chapter III: Administration

Art. 11. The company shall be managed by a board of directors of at least three (3) members, appointed by the

general meeting of shareholders for a period not exceeding six (6) years.

The directors may be dismissed at any time by the general meeting of shareholders. Outgoing directors are eligible

for re-election.

In the event that a vacancy should arise on the board of directors as a result of death, resignation or for any other

reason, the remaimng directors shall be authorized to fill the vacancy on a temporary basis until the date of the next
general meeting of shareholders, which shall make a definite appointment to fill the vacancy.

Any director who is appointed in order to replace another one shall complete the term of office of the director whom

he replaces.

Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of Association to
the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The company is validly bound towards third parties by the joint signatures of all its directors and by the signatures of

the authorized signatories designated by the board of directors.

Art. 13. The board of directors shall elect a chairman from among its members and may elect a vice-chairman. It

may also appoint a secretary who may be chosen from outside the board.

The board of directors may delegate its day-to-day business powers or more limited powers to one or more

managing directors and/or general managers. It may designate authorized signatories and determine their powers.

The chairman, the managing director(s) and the general manager(s) shall be proposed by the main shareholder (who

will be determined by adding the shareholdings of related shareholders, as defined in Article 7 paragraph 1).

Art. 14. The board of directors shall meet whenever the company’s interests require it. It must meet if one of its

members calls for a meeting by letter, telegram, telex or telefax, indicating the agenda.

Meetings shall be convened in writing (letter, telegram, telex or telefax) by the chairman, or, in case of impediment,

by the vice-chairman or the director who replaces him. The term of the convening notice shall be fifteen (15) days. The
convening notice has to set forth the agenda.

The members of the board shall consult with each other to determine mutually acceptable meeting dates, times and

places, it being understood that all meetings shall take place in the Grand Duchy of Luxembourg.

Directors shall be considered present and in attendance at meetings of the board if they participate through confe-

rence telephone equipment pursuant to which each director can fully communicate with the others.

If all the members agree with this procedure, a resolution of the board may also be taken in writing without the

members of the board having to meet.

Art. 15. The meetings of the board shall be presided over by the chairman or, in case of impediment, by the vice-

chairman or the director who replaces him.

The directors may give by letter, telegram, telex or telefax proxy to one of them in order to represent them and vote

in their name and stead. The proxy is valid for one meeting only. The proxies will be attached to the minutes of the
meeting.

The board of directors may only meet and take valid decisions if at least a majority of its members are present or

represented.

All resolutions by the board of directors shall require the affirmative vote of a majority of all the members of the

board of directors. In case of equality of votes, the person presiding over the meeting shall have no casting vote.

The resolutions of the board shall be recorded in minutes signed by all the members present at the meeting. Copies

or extracts of the minutes are certified by the chairman, by the vice-chairman or by two directors.

Chapter IV: Supervision, Audit of the annual accounts

Art. 16. The company shall be supervised by one or more statutory auditors («commissaires») appointed by the

shareholders in general meeting who shall determine their remuneration as well as the term of their office which may
not exceed six (6) years. They are eligible for re-election at the end of their term.

If required by law, one or more independent auditors («réviseurs d’entreprises») shall be appointed by the general

meeting. They are eligible for reelection at the end of their term. They will report pursuant to section XIII of the law of
10th August 1915 on commercial companies as amended.

40120

Chapter V: General meetings

Art. 17. The decisions of the shareholders are taken in general meetings. General meetings represent the entire

body of the shareholders. Their decisions shall be binding upon each of them.

Art. 18. The shareholders may be convened in a general meeting by the board of directors or by the statutory

auditor(s) at any time of the year.

All general meetings shall take place in Luxembourg.
The Annual general meeting shall be held on the third (3rd) Thursday of March, at 2.00 p.m. in Luxembourg. If such

day is a legal public holiday, the general meeting shall be postponed to the next following working day, at the same time.

Art. 19. Notices convening general meetings are given at least fifteen (15) days prior to the day set for such meetings

by registered mail sent to all shareholders. The notices shall set forth the agenda.

The agenda of every meeting shall be drawn up by the convening body of the company. Only the items set forth in

the agenda may be submitted to the decision of the general meeting unless the shareholders representing the entirety
of the share capital unanimously decide to discuss and decide also on other matters.

If all shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the

agenda, the general meeting of shareholders may take place without notice of meeting.

The general meeting shall be presided over by a member of the board of directors appointed by the shareholders.

The person presiding over the meeting shall appoint a secretary who need not be a shareholder.

The general meeting shall deliberate without scrutineers unless at least one shareholder requests for the contrary.

Art. 20. The resolutions of the general meetings shall be recorded in minutes signed by the chairman and the

secretary of each meeting. Copies or extracts of the minutes shall be certified by the chairman of the board of directors
or by two members of the board.

At every general meeting, an attendance list shall be drawn up. It contains the names and domiciles of the

shareholders present or represented and the number of shares held by each of them. This list is signed by all
shareholders present and by the chairman of the meeting.

Each member of the meeting is entitled to as many votes as he holds and represents shares.

Art. 21. No decision shall be valid unless at least two thirds (2/3) of the share capital are represented at the meeting

and at least two thirds (2/3) of the represented share capital approve such decision.

Chapter VI: Financial year, Inventory, Annual accounts, Appropriation of results, Reserves

Art. 22. The financial year shall begin on the first (1st) of January and shall end on the thirty-first (31st) of December

of each year.

On the 31 st of December of each year, the board of directors shall draw up the inventory and the annual accounts,

according to the law. The inventory and the annual accounts are submitted to the auditor(s).

Art. 23. The net profits shall be appropriated as follows:
1. Five per cent shall be allocated to the legal reserve. This allocation shall be made only as long as it is required by

law.

2. Such amounts as the general meeting may decide shall be allocated to special reserve funds or carried forward.
3. The remainder shall be distributed as dividends.
Interim dividends may be decided and paid out by the board of directors in accordance with the provisions of the law.

Chapter VII: Dissolution, Liquidation

Art. 24. In the event of dissolution of the company, the liquidation shall be carried out by the board of directors then

in office unless the general meeting decides to appoint one or more other liquidators.

The liquidation shall be carried out according to the rules of the law of 10th August 1915 on commercial companies

as amended.

Chapter VIII: Jurisdiction, Governing version of the articles of association

Art. 25. The courts of Luxembourg shall have sole jurisdiction for any disputes which could arise during the life of

the company or during its liquidation between shareholders, between shareholders and the company, between
shareholders and directors or liquidators, between directors and/or liquidators, between directors or liquidators and
the company, in relation with the company.

Art. 26. In case of divergence between the English and the French version of the present Articles of Association, the

English version shall prevail.»

Version française:

«Chapitre I

er

: Forme, Dénomination, Objet, Siège, Durée

Art. 1. La société est une société anonyme de droit luxembourgeois.
Art. 2. La société a pour dénomination FERROLUX S.A.
Art. 3. La société a pour objet le commerce national et international et le stockage, en particulier l’achat et la vente

de ferraille et d’autres matières premières industrielles au sein et en dehors de la Lituanie.

La société peut effectuer toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles ou financières,

mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de le
favoriser.

La société peut aussi acquérir et détenir toute sorte d’intérêt, quelle qu’en soit la forme, dans toute société, entre-

prise ou association luxembourgeoise ou étrangère, susceptible de promouvoir l’objet de la société.

40121

Art. 4. Le siège social de la société est établi à Luxembourg,
Le conseil d’administration pourra établir des agences, succursales, bureaux ou entrepôts tant au Grand-Duché de

Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.

Chapitre II: Capital social, Actions

Art. 6. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF).
Il est représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement libérées.
Les actions sont et resteront nominatives.
Art. 7. Aucun actionnaire ne pourra vendre, céder ou transférer d’une autre façon (toutes ces opérations étant

comprises dans le terme «céder» ci-après utilisé) volontairement ou non, par l’effet d’une faillite, par l’effet de la loi ou
autrement, ses actions, droits ou intérêts dans la société (ci-après collectivement appelés «Actions»), si ce n’est à une
société liée (c’est-à-dire une société dont l’actionnaire cédant détient directement ou indirectement la majorité du
capital ou une société dont la majorité du capital est directement ou indirectement détenue par la société qui détient
directement ou indirectement la majorité du capital de l’actionnaire cédant ou la société qui détient directement ou
indirectement la majorité du capital de l’actionnaire cédant), sans respecter la procédure suivante.

Si un actionnaire se propose de céder tout ou partie de ses Actions, il doit les offrir aux autres actionnaires propor-

tionnellement à leurs participations dans le capital, à un prix qui doit être déterminé par un évaluateur indépendant sur
lequel tous les actionnaires se sont mis d’accord. Si les actionnaires n’arrivent pas à se mettre d’accord sur l’évaluateur,
il sera désigné par le Président du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg parmi des réviseurs de sociétés interna-
tionalement reconnus. Le prix déterminé par l’évaluateur est communiqué aux actionnaires par lettre recommandée.
Ceux-ci ont alors un délai de quatre (4) semaines à partir de la date de réception de la lettre pour notifier à la société
s’ils sont disposés à acquérir ou céder les Actions au prix arrêté. L’absence de réaction de la part des actionnaires
pendant ce délai équivaut à un refus.

Si certains actionnaires seulement ou un seul déclarent vouloir acquérir des Actions, les Actions proposées à la

cession seront offertes aux actionnaires qui entendent les acquérir proportionnellement à leurs participations dans le
capital.

Si, à l’issue de cette procédure, la totalité des Actions offertes à la cession n’a pas trouvé preneur, l’actionnaire qui

entend les céder peut les offrir à des non-associés étant entendu qu’un droit de préemption est encore réservé aux
autres actionnaires proportionnellement à leurs participations dans le capital pendant un délai de deux (2) semaines à
partir de la date de la communication de l’accord avec des non-associés et suivant les conditions de celui-ci. L’alinéa qui
précède est d’application. La préemption des autres actionnaires doit porter sur la totalité des Actions offertes à la
cession à défaut de quoi l’actionnaire qui entend les céder est libre de les céder aux prédits non-associés.

Aucun actionnaire ne mettra en gage ses Actions ou ne les grèvera d’une autre façon sans l’accord préalable des

autres actionnaires, accord qui ne sera pas dénié de façon déraisonnable. L’absence de réaction pendant deux (2)
semaines équivaut à un accord.

Art. 8. Chaque action confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d’après le nombre d’actions existantes,

dans les bénéfices et dans tous les actifs de la société.

Art. 9. La société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action. Dans la mesure où une ou plusieurs actions sont

détenues en copropriété, ou si le titre de propriété de cette/ces action(s) est indivis, démembré ou litigieux, toutes les
personnes invoquant un droit sur cette/ces action(s) devront désigner un mandataire unique pour représenter cette/ces
action(s) envers de la société. A défaut de la désignation d’un mandataire unique, tous les droits attachés à cette/ces
action(s) seront suspendus.

Art. 10. Les droits et obligations attachés à chaque action la suivent dans quelques mains qu’elle passe.
La propriété d’une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts, aux décisions prises par les assem-

blées générales des actionnaires et à l’accord de joint venture conclu entre les fondateurs de la société.

Chapitre III: Administration

Art. 11. La société est gérée par un conseil d’administration d’au moins trois (3) membres, nommés par l’assemblée

générale des actionnaires pour une période qui n’excédera pas six (6) ans.

Les administrateurs sont révocables à tout moment par l’assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs

sortants sont rééligibles.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur par suite de décès, démission ou pour toute autre cause, les admini-

strateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui
procédera à l’élection définitive.

L’administrateur nommé en remplacement d’un autre achève le terme de celui qu’il remplace.
Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes d’admini-

stration ou de disposition dans l’intérêt de la société. Il a dans sa compétence tous les pouvoirs qui ne sont pas expres-
sément réservés à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts.

La société est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de tous ses administrateurs et par les

signatures des fondés de pouvoir désignés par le conseil d’administration.

Art. 13. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président; il peut élire un vice-président et un

secrétaire, ce dernier pouvant être choisi en dehors du conseil.

Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ou des pouvoirs plus limités à un ou

plusieurs administrateurs-délégués et/ou directeurs généraux. Il peut désigner des fondés de pouvoir dont il détermine
les pouvoirs.

40122

Le président, le/les administrateur(s)-délégué(s) et le/les directeurs généraux sont proposés par l’actionnaire principal

(dont la participation est calculée en ajoutant les participations des actionnaires liés, selon la définition de l’article 7 alinéa
1

er

).

Art. 14. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit se réunir si l’un

de ses membres le demande par lettre, télégramme, télex ou télécopie, indiquant l’ordre du jour.

Les réunions sont convoquées par écrit (lettre, télégramme, télex ou télécopie) par le président ou, en cas

d’empêchement, le vice-président ou l’administrateur qui le remplace. Le délai de convocation est de quinze (15) jours.
L’avis de convocation précisera l’ordre du jour.

Les membres du conseil d’administration se concertent pour fixer des dates, heures et lieux de réunion acceptables

pour tous, étant entendu que toutes les réunions se tiendront au Grand-Duché de Luxembourg.

Les administrateurs sont considérés comme présents et comme assistant aux réunions du conseil d’administration

s’ils y participent au moyen d’un équipement téléphonique de conférence permettant à chaque administrateur de
communiquer pleinement avec les autres.

Si tous les membres sont d’accord avec cette procédure, une décision du conseil d’administration peut également

être prise par écrit et sans que les membres du conseil aient à se réunir.

Art. 15. Les réunions du conseil d’administration sont présidées par le président ou, en cas d’empêchement, par le

vice-président ou l’administrateur qui le remplace.

Les administrateurs peuvent donner par lettre, télégramme, télex ou télécopie procuration à l’un d’entre eux de les

représenter et voter en leurs nom et place. Ce mandat n’est valable que pour une seule séance. Les procurations sont
annexées au procès-verbal de la réunion.

Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente

ou représentée.

Toutes les résolutions du conseil d’administration requièrent l’accord de la majorité de tous les membres du conseil

d’administration. En cas d’égalité de voix, celui qui préside la réunion n’aura pas voix prépondérante.

Les résolutions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux signés par tous les membres

présents à la réunion. Les copies ou extraits des procès-verbaux sont certifiés par le président, par le vice-président ou
par deux administrateurs.

Chapitre IV: Surveillance, contrôle des comptes annuels

Art. 16. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale des

actionnaires qui fixe leur rémunération ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six (6) ans. Ils sont rééli-
gibles à la fin de leur mandat.

Lorsque la loi l’exige, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs réviseurs d’entreprises. Ceuxi-ci sont rééligibles à

la fin de leur mandat. Ils établissent leur rapport conformément à section XIII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales telle qu’amendée.

Chapitre V: Assemblées générales

Art. 17. Les décisions des actionnaires sont prises en assemblée générale. Les assemblées générales représentent

l’universalité des actionnaires. Leurs décisions sont obligatoires pour tous.

Art. 18. Les actionnaires peuvent être convoqués en assemblée générale à toute époque de l’année par le conseil

d’administration et par le(s) commissaire(s).

Toutes les assemblées se tiennent à Luxembourg.
L’assemblée générale annuelle se tient le troisième (3e) jeudi du mois de mars, à 14.00 heures, à Luxembourg. Si ce

jour est un jour férié légal, l’assemblée générale est reportée au premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Art. 19. Les convocations aux assemblées générales sont faites au moins quinze (15) jours avant la date prévue pour

l’assemblée par lettres recommandées envoyées à tous les actionnaires. Les convocations contiennent l’ordre du jour.

L’ordre du jour de chaque assemblée est établi par l’organe de la société qui la convoque. L’assemblée ne peut

délibérer que sur les objets portés à l’ordre du jour à moins que les actionnaires représentant l’intégralité du capital
social ne décident à l’unanimité de délibérer aussi sur d’autres objets.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et se considèrent dûment convoqués et informés de l’ordre du

jour, une assemblée générale des actionnaires peut aussi se tenir sans convocations.

L’assemblée générale est présidée par un administrateur désigné par les actionnaires. Celui qui préside l’assemblée

désigne un secrétaire qui n’a pas besoin d’être actionnaire.

L’assemblée générale délibère sans scrutateurs à moins qu’un actionnaire au moins ne demande le contraire.
Art. 20. Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux signés par le président

et le secrétaire de chaque assemblée. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par le président du
conseil d’administration ou par deux administrateurs.

A chaque réunion de l’assemblée générale, il est tenu une feuille de présence. Elle contient les noms et domiciles des

actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par chacun d’eux. Cette feuille est signée par tous
les actionnaires présents et par le président de l’assemblée.

Chaque membre de l’assemblée générale a autant de voix qu’il possède et représente d’actions.
Art. 21. Aucune décision n’est valablement prise que si les deux tiers (2/3) du capital social au moins sont repré-

sentés à l’assemblée et que si elle est approuvée par les deux tiers (2/3) au moins du capital social représenté.

Chapitre VI: Exercice social, Inventaire, Compts annuels, Affectation du résultat, Réserves

Art. 22. L’exercice social commence le 1

er

janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

40123

Au 31 décembre de chaque année, le conseil d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels

conformément à la loi. L’inventaire et les comptes annuels sont soumis à l’examen des commissaires/réviseurs.

Art. 23. Le bénéfice net est utilisé comme suit:
1. Cinq pour cent sont affectés à la réserve légale. Ce prélèvement n’est fait qu’aussi longtemps qu’il est légalement

obligatoire.

2. Telles sommes que l’assemblée générale décide sont affectées à des fonds spéciaux de réserve ou à un report à

nouveau.

3. Le surplus est distribué à titre de dividende.
Le conseil d’administration est autorisé, dans la mesure et sous les conditions prévues par la loi, à procéder à des

versements d’acomptes sur dividendes.

Chapitre VII: Dissolution, Liquidation

Art. 24. En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par les membres du conseil d’administration

alors en exercice, à moins que l’assemblée générale ne décide de nommer un ou plusieurs autres liquidateurs.

La liquidation sera effectuée conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales telle qu’amendée.

Chapitre VIII: Juridiction, Version des statuts faisant foi

Art. 25. Les juridictions de Luxembourg seront seules compétentes pour toutes les contestations qui peuvent

s’élever pendant la durée de la société, ou lors de sa liquidation, entre actionnaires, entre actionnaires et la société, entre
actionnaires et administrateurs ou liquidateurs, entre administrateurs et/ou liquidateurs, entre administrateurs ou liqui-
dateurs et la société, en rapport avec la société.

Art. 26. En cas de divergences entre les versions anglaise et française des présents statuts, c’est la version anglaise

qui prévaudra.»

<i>Septième résolution

L’actionnaire accepte la démission des administrateurs et des commissaires actuellement en fonctions.

<i>Huitième résolution

L’actionnaire décide de nommer quatre (4) nouveaux administrateurs dont les mandats viendront à expiration à

l’issue de l’assemblée générale annuelle à tenir en l’an 2004:

1) Monsieur Pierre Reiter, administrateur-délégué de TradeARBED EXPORT (LUXEMBOURG), demeurant à L-1898

Kockelscheuer, 5, rue de la Ferme;

2) Monsieur Roger Sassel, Chief Trader de TradeARBED EXPORT (LUXEMBOURG) S.A., demeurant à L-4477

Belvaux, 36, rue de la Poste;

3) Monsieur Alexander Dimitri Antikides, administrateur de sociétés, demeurant à Trenear House, Beechwood

Avenue, Weybridge, Surrey KT13 9TB, Royaume-Uni;

4) Monsieur Mecislav Vaskovic, administrateur de sociétés, demeurant à Taikos 16-9, 2005 Vilnius, Lituanie.

<i>Neuvième résolution

L’actionnaire décide de nommer un nouveau commissaire dont le mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée

générale annuelle à tenir en l’an 2000:

KPMG AUDIT, réviseurs d’entreprises, avec siège à Luxembourg.

<i>Dixième résolution

L’actionnaire décide d’autoriser le conseil d’administration à nommer M. Roger Sassel administrateur-délégué.

<i>Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à quatre-vingt mille (80.000,-)

francs luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec nous

notaire le présent acte.

Signé: H. Goedert, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1998, vol. 110S, fol. 64, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 15 septembre 1998.

R. Neuman.

(38722/226/414)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

FERROLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1358 Luxembourg, 4, rue Pierre de Coubertin.

R. C. Luxembourg B 13.473.

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17

septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 1998.

(38723/226/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

40124

FIDUCIAIRE STEICHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 51.844.

—

Il résulte de différents transferts de parts que l’associé unique de la société est désormais PricewaterhouseCoopers,

S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 1998.

<i>Pour FIDUCIAIRE STEICHEN

M

e

A. Steichen

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1998, vol. 511, fol. 100, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38724/778/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

FINANCIERE GROUPE DEWAAY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 9.448.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 août 1998 que Monsieur Patrick Rolin a

démissionné de sa fonction d’administrateur à dater du 31 août 1998.

Déposé aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 août 1998.

Pour copie conforme

G. Kleynen

H. Servais

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1998, vol. 511, fol. 74, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38725/507/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

FINANCIERE INTERNATIONALE N° 9 S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 13.843.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 25 août 1998, vol. 511, fol. 23, case 1, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 1998.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(38728/000/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

FINANCIERE ET INDUSTRIELLE PRIVEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.894.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le deux septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINANCIERE ET

INDUSTRIELLE PRIVEE S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, R. C. Luxem-
bourg section B numéro 65.894, constituée suivant acte reçu le 18 août 1998, en cours de publication au Mémorial C,
dont les statuts n’ont jamais été modifiés.

L’assemblée est présidée par Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Mackel, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Maurice Haupert, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Qu’il ressort de la liste de présence que les 675 (six cent soixante-quinze) actions, représentant l’intégralité du

capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraodinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

40125

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’alinéa 5 de l’article 8 des statuts en lui donnant la teneur suivante:
«A l’égard des tiers, la société se trouve engagée par la signature individuelle de chaque administrateur.»
2. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Résolution

L’assemblée décide de modifier l’alinéa 5 de l’article 8 des statuts et de lui donner la teneur suivante:
«A l’égard des tiers, la société se trouve engagée par la signature individuelle de chaque administrateur.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
Dont acte passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: E. Ries, M. Mackel, M. Haupert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1998, vol. 110S, fol. 62, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 1998.

J. Elvinger.

(38726/211/41)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

FINANCIERE ET INDUSTRIELLE PRIVEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.894.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 1998.

<i>Pour le notaire

Signature

(38727/211/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

FOLONA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 42, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 40.328.

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 24 août 1998, il a été décidé de transférer le siège social de la

société du 57, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 42, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 août 1998.

<i>Pour FOLONA S.A.

CREGELUX

CREDIT GENERAL DU LUXEMBOURG S.A.

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1998, vol. 511, fol. 97, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38729/029/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

INVESCO GT EUROPE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme,

(anc. GT EUROPE MANAGEMENT S.A.).

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 21.109.

—

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires de 1998 a décidé de ratifier la cooptation de Monsieur Michel Lentz

nommé à la fonction d’administrateur en remplacement de Monsieur Pierre Bultez, administrateur démissionnaire.

L’assemblée a également renouvelé le mandat d’administrateur de Messieurs Derek Biggs, Nick Alford, Shane Curran,

Michel Lentz et Jacques Elvinger pour une période d’un an se terminant en 1999.

Le mandat de l’auditeur, ARTHUR ANDERSEN &amp; CO. S.C., Luxembourg a également été renouvelé pour une

nouvelle période d’un an se terminant à l’assemblée générale ordinaire de 1999.

<i>Pour INVESCO GT EUROPE MANAGEMENT S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1998, vol. 511, fol. 97, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38758/006/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

40126

FONGESCA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 30.823.

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire du 23 février 1998, actée sous le n° 113/98 par-

devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 1998.

(38731/208/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

FONGESCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 29.741.

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire du 23 février 1998, actée sous le n° 112/98 par-

devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 1998.

(38732/208/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

FRELON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 51.270.

—

Le bilan au 30 juin 1997, approuvé par l’assemblée générale du 5 janvier 1998 et enregistré à Luxembourg, le 16

septembre 1998, vol. 511, fol. 100, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17
septembre 1998.

Le bénéfice de l’exercice de LUF 12.961.100 a été reporté à nouveau.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 septembre 1998.

<i>Pour FRELON S.A.

EUFIDE, S.à r.l. 

Signature

(38733/778/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

FUJI BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 7.284.

—

EXTRAIT

<i>Conseil d’administration

Suivant résolution de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue au siège social de la société en date du 5 août

1998, M. Ryoji Hirabayashi, General Manager de FUJI BANK, Ltd., a été nommé administrateur de la société, en rempla-
cement de M. Takahito Aoyagi, avec effet à la date de cette assemblée générale extraordinaire et pour une durée se
terminant lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires.

Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 1998, vol. 511, fol. 53, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38734/267/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

GENERAL INVESTMENTS AND CAPITAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 35.346.

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1998, vol. 511, fol. 98, case 3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(38739/520/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

40127

GENERAL INVESTMENTS AND CAPITAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 35.346.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de la société

<i>qui s’est tenue en date du 14 mai 1998 au siège social

L’Assemblée ratifie la cooptation de Messieurs Marcel Krier et Martin A. Rutledge aux fonctions d’administrateur de

la société, en remplacement de Messieurs Gordon Humphreys et Jean Brucher, Administrateurs démissionnaires. Par
votes spéciaux, l’Assemblée accorde décharge pleine et entière à Messieurs Gordon Humphreys et Jean Brucher pour
l’exercice de leur mandat.

L’Assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une

nouvelle période statutaire de six ans.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de l’an 2004.

Le Conseil d’Administration se compose de:
Groupe A
- Madame Françoise Galande, Directeur de Sociétés, demeurant à Vouvray (F)
- Monsieur Jean-Paul Galande, Président Directeur Général de Sociétés, demeurant à Vouvray (F)
- Monsieur Philippe Thomas, Directeur de Sociétés, demeurant à Paris (F)
Groupe B
- Monsieur Marcel Krier, employé privé, demeurant à Metzert (Belgique)
- Monsieur Martin A. Rutledge, Chartered Accountant, demeurant à Dippach.
Le Commissaire aux Comptes est:
GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., établie à Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur «A»

<i>Administrateur «B»

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1998, vol. 511, fol. 98, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38740/520/32)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

HANOTA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 8.800.

—

Les bilan et compte de pertes et profits au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, vol. 511, fol. 97, case 6, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 1998.

(38749/788/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

HANOTA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 8.800.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue plénière en date du 9 septembre 1998

Madame Sylvie Theisen, consultant, demeurant à Luxembourg, est nommée administrateur de la société, en rempla-

cement de Madame Carmen Pleim, démissionnaire. Madame Theisen terminera le mandat de son prédécesseur venant
à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2002.

Le siège social de la société est transféré du 45, rue N.S. Pierret, L-2335 Luxembourg, au 11, boulevard Dr. Charles

Marx, L-2130 Luxembourg.

Pour extrait conforme

HANOTA HOLDINGS S.A. 

Signatures 

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1998, vol. 511, fol. 97, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38750/788/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1998.

40128

---

Document Outline

S O M M A I R E

FONDATION BION

FONDATION BION

CEDONA S.A.

COMMERCIAL TRADING CORPORATION S.A.

RESTAURANT GLOBUS

COFIND - compagnie financiere industrielle S.A.

ARAGON

ARAGON

FAST INVEST S.A.

SOFTPAR S.A.

SUPERBOND S.A.

WEB TECHNOLOGIES LUXEMBOURG

AON RISK SERVICES  EUROPE  S.A.

ARAGON ASSET MANAGEMENT S.A.

ARAGON ASSET MANAGEMENT S.A.

BOLIG GRUPPEN S.A.

ARGEM PARTICIPATIONS S.A.

AWAKE S.A.

BANCO TOTTA &amp; ACORES S.A.

BANCO TOTTA &amp; ACORES S.A.

BLUMMENATELIER ILONA

BOERLI-INVEST HOLDING S.A.

CENTRAL EUROPE CORPORATION S.A.

CASSANDRA S.A.

CHEVY REGAL INTERNATIONAL S.A.

COMGEST ASIA

COMGEST ASIA

COMGEST EUROPE

COMGEST EUROPE

DISMAR

COMPAGNIE D’INVESTISSEMENTS S.A.

CORIUM HOLDING S.A.

CORIUM HOLDING S.A.

DIGEN S.A.

CRAFT 100 S.A.

DAIWA JF PACIFIC MANAGEMENT S.A.

DEOTEXIS INTERNATIONAL S.A.

EDFOR INTERNATIONAL S.A.

DIESEL AUDIT S.A.

DIESEL AUDIT S.A.

DORLAND EUROPE CONTINENTAL S.A.

EURO MASSIV-HAUS

ECLAT INVESTMENTS S.A.

ELEPHANT HOUSE EUROPE S.A.

ESSETI S.A.

EUROPEAN TOBACCO DEVELOPMENT S.A.

EUROPEAN TOBACCO DEVELOPMENT S.A.

NEW LAND S.A.

FARLUX S.A.

FERROLUX S.A.

FERROLUX S.A.

FIDUCIAIRE STEICHEN

FINANCIERE GROUPE DEWAAY S.A.

FINANCIERE INTERNATIONALE N° 9 S.A.

FINANCIERE ET INDUSTRIELLE PRIVEE S.A.

FINANCIERE ET INDUSTRIELLE PRIVEE S.A.

FOLONA S.A.

INVESCO GT EUROPE MANAGEMENT S.A.

FONGESCA S.A.

FONGESCO S.A.

FRELON S.A.

FUJI BANK  LUXEMBOURG  S.A.

GENERAL INVESTMENTS AND CAPITAL HOLDINGS S.A.

GENERAL INVESTMENTS AND CAPITAL HOLDINGS S.A.

HANOTA HOLDINGS S.A.

HANOTA HOLDINGS S.A.