39601

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 826

12 novembre 1998

S O M M A I R E

AEG Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg……… page

39628

Airport Center Luxembourg S.A., Luxembourg……

39625

A.K.R. Trade & Service, S.à r.l., Luxembourg …………

39627

Arbi, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………………

39629

Arco S.A., Luxembourg ……………………………………………………

39625

ARG Holdings, Bourglinster ……………………………………………

39629

Atelier Graphique Bizart, S.à r.l., Luxembourg ……

39632

Aurelius International Luxemburg GmbH, Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………………

39627

Bastide S.A.H., Luxembourg …………………………

39629

,

39630

Baumgarten Immo S.A., Luxembourg ………………………

39602

Belstar Investment Company S.A., Luxembourg …

39622

Bouquet, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………

39630

Capital Guidance (Luxembourg)  S.A.,  Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………………

39631

Central Asia-Persian Gulf Oil Pipeline (CAPGOP),

Luxembourg ………………………………………………………………………

39628

Challeng’Air S.A. Europe …………………………………………………

39628

ChemTank Investments, S.à r.l., Luxembourg ………

39631

Classic Film Production S.A., Luxembourg ……………

39632

Clearview Holding Corporation S.A., Luxembourg

39631

Comod, S.à r.l., Gonderange……………………………………………

39632

Condor  Lux  Roadcargo,  S.à r.l. , Esch  an  der

Alzette……………………………………………………………………………………

39632

Conlux Holding S.A., Luxembourg ………………………………

39636

Cornwall Computer S.A., Luxembourg ……………………

39636

Degré, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………

39636

D.E.H. Holdings, S.à r.l., Luxembourg ………

39633

,

39635

Développements Industriels d’Outre Mer S.A., Lu-

xembourg ……………………………………………………………………………

39635

Disperlux, S.à r.l., Luxembourg………………………………………

39647

DreamStorm Pictures, Bourglinster ……………………………

39626

Echolux S.A., Schifflange ……………………………………………………

39637

Electro Bauer-Weinandt, S.à r.l., Bissen ……………………

39636

E2P S.A., Luxembourg ………………………………………………………

39610

Ericsson S.A., Bruxelles-Evere ………………………………………

39637

European Steelholding Corporation S.A., Luxem-

bourg ………………………………………………………………………

39639

,

39640

Europolitan Investment Corporation S.A., Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………………

39641

Eurotrans Holding S.A., Luxembourg …………………………

39640

Exa Holding S.C.A., Luxembourg …………………

39637

,

39639

Falck Group Holding S.A., Luxembourg ……………………

39613

Fast Food, S.à r.l., Nommern …………………………………………

39641

Fleurs Josy Krier, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ………………

39641

Fondation Oceania International, Luxembourg ……

39605

Formel K Racing Team, S.à r.l., Noertzange …………

39642

F.S. Holding Limited S.A., Luxembourg ……………………

39641

Funckenhaus, S.à r.l., Luxembourg ………………………………

39642

Gamma Holdings S.A., Luxembourg …………………………

39643

Group Investor S.A., Luxembourg ………………………………

39617

Hepilo S.A., Luxembourg …………………………………………………

39644

Hiorts Finance S.A., Luxembourg …………………………………

39642

HKL Holdings (PPI), S.à r.l., Luxembourg ………………

39642

HKL (Tavy), S.à r.l., Luxembourg …………………………………

39644

Hôtel de Foetz S.A., Foetz ………………………………………………

39645

Ibex Corporation S.A., Luxembourg……………………………

39643

IBHL, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………

39644

Interactive Technology Data S.A., Luxembourg……

39645

Intercapital Invest. Co. S.A., Luxembourg ………………

39646

International Drinks Company S.A., Luxembourg

39646

I.R.I.S. S.A., Steinfort …………………………………………………………

39645

Keoma Holding S.A., Luxembourg ………………………………

39647

KSB Finanz AG, Luxemburg ……………………………………………

39647

KSB Verwaltungsgesellschaft S.A., Mersch ………………

39647

(The) Latin American Emerging Markets Advisory

Company S.A., Luxembourg ………………………………………

39603

(The)  Latin  American Emerging Markets  Fund

S.A., Luxembourg ……………………………………………………………

39602

Luft S.A., Luxembourg ………………………………………………………

39647

Malatopeto S.A., Luxembourg ………………………………………

39648

Mansfeld IEX Services, S.à r.l., Luxembourg……………

39616

Marcus International S.A., Luxembourg ……………………

39648

Médiapôle - Régies, S.à r.l.…………………………………………………

39647

Metaph, S.à r.l., Senningerberg ………………………………………

39648

Minit International S.A., Luxembourg ………………………

39646

Mondo Luxembourg S.A., Foetz ……………………………………

39648

Nautilux Shipping S.A., Itzig ……………………………………………

39607

Outer Limits Engineering, S.à r.l., Holzem ………………

39620

Roque Finances S.A., Luxembourg ………………………………

39623

T.F.M. International S.A., Luxembourg ………………………

39603

Tosca Holding S.A., Luxembourg …………………………………

39603

Troja S.A., Luxembourg ……………………………………………………

39603

Tucana Holding S.A., Luxembourg ………………………………

39604

Valériane S.A., Luxembourg ……………………………………………

39604

Vieux Castillon S.A., Luxembourg ………………………………

39620

Vinifin International S.A., Luxembourg ……

39604

,

39605

Westinghold S.A., Luxembourg ……………………………………

39620

Wicord S.A., Luxembourg ………………………………………………

39622

Wuestenrot International Managementgesellschaft

AG, Luxembourg………………………………………………………………

39622

BAUMGARTEN IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 57.738.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomi-

nation de BAUMGARTEN IMMO S.A., R.C. Numéro 57.738, ayant son siège social à Luxembourg, constituée par acte
de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 décembre 1996, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C, numéro 199 du 22 avril 1997.

La séance est ouverte à dix-sept heures quinze sous la présidence de Madame Marjolijne Drooglever Fortuyn,

employée privée, demeurant à Contern.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Jaap Everwijn, employé privé, demeurant à Senningerberg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Pieter Van Nugteren, employé privé, demeurant à Abweiler.
Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les dix millions

(10.000.000) d’actions d’une valeur nominale de cinquante (50,-) francs luxembourgeois (LUF) chacune, représentant
l’intégralité du capital social de cinq cents millions (500.000.000,-) de francs luxembourgeois (LUF) sont dûment repré-
sentées à la présente Assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider
valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté
de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1.- Dissolution et mise en liquidation de la société.
2.- Nomination de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. comme liquidateur et détermination des pouvoirs du liqui-

dateur.

3.- Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et après s’être reconnue régulièrement

constituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation à partir de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide de nommer aux fonctions de liquidateur la société MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.,

ayant son siège social à L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet, laquelle aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
la liquidation, sauf les restrictions prévues par la loi ou les statuts de la Société en liquidation.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix-sept

heures  trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: M. Droogleever Fortuyn, J. Everwijn, P. van Nugteren, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 1998, vol. 110S, fol. 50, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 1998.

A. Schwachtgen.

(37305/250/48)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 1998.

THE LATIN AMERICAN EMERGING MARKETS FUND, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 34.912.

—

Suite à la démission de Monsieur Jean-Marie Feron de sa fonction d’administrateur avec effet au 24 avril 1998, le

Conseil d’Administration a décidé de nommer par voie de cooptation M. Guy Vernier afin de le remplacer. Cette
nomination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires du mois de janvier 1998.

<i>Pour THE LATIN AMERICAN EMERGING

<i>MARKETS FUND, Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 511, fol. 76, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38206/006/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 1998.

39602

T.F.M. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 63.979.

—

Le Conseil d’Administration de la société s’est réuni en date du 3 septembre 1998 pour prendre acte de la démission

de la société DUSTIN INVEST INC. de son poste d’Administrateur et a nommé en remplacement Monsieur Franck
Rouayroux, demeurant à Luxembourg, à l’unanimité des voix jusqu’à l’élection définitive lors de l’Assemblée Générale
Ordinaire.

Signature

<i>L’Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 1998, vol. 511, fol. 63, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38205/000/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 1998.

THE LATIN AMERICAN EMERGING MARKETS ADVISORY COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 34.911.

—

Suite à la démission de Monsieur Jean-Marie Feron de sa fonction d’administrateur avec effet au 24 avril 1998, le

Conseil d’Administration a décidé de nommer par voie de cooptation M. Guy Vernier afin de le remplacer. Cette
nomination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires du mois de décembre 1998.

<i>Pour THE LATIN AMERICAN EMERGING

<i>MARKETS ADVISORY COMPANY, Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 511, fol. 76, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38207/006/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 1998.

TOSCA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 32.467.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1998, vol. 511, fol. 64, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 1998.

<i>Pour TOSCA HOLDING S.A., Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

G. Baumann

S. Wallers

(38210/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 1998.

TROJA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 13.190.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 9 septembre 1998

L’assemblée appelle aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Bernard Ewen, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Strassen
- Madame Denise Vervaet, employée privée, demeurant à Luxembourg
- Mademoiselle Gaby Goedert, employée privée, demeurant à Ell
et aux fonctions de commissaire aux comptes:
- Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clôturant au

31 décembre 1999.

Le siège social est fixé au 3, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg.

Luxembourg, le 9 septembre 1998.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 511, fol. 76, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38212/506/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 1998.

39603

TUCANA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 30.544.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 511, fol. 79, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 1998.

Signature.

(38214/531/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 1998.

TUCANA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 30.544.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 7 septembre 1998 à Luxembourg

L’Assemblée ratifie la nomination de Monsieur Yves Wallers par le Conseil d’Administration du 6 novembre 1997 au

poste d’Administrateur en remplacement de Monsieur Joseph Degreef, démissionnaire, dont il terminera le mandat.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 511, fol. 79, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38215/531/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 1998.

VALERIANE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 26.382.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 511, fol. 79, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 1998.

Signature.

(38216/531/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 1998.

VALERIANE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 26.382.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 17 août 1998 à Luxembourg

L’Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants; leur

mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2004.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 511, fol. 79, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38217/531/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 1998.

VINIFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 17, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 39.179.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 511, fol. 75, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 septembre 1998.

VINIFIN INTERNATIONAL S.A.

Signature

<i>Administrateur

(38218/029/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 1998.

39604

VINIFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 17, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 39.179.

—

A la suite des assemblées du 8 avril 1998 et de la réunion du Conseil du 12 mai 1998, le Conseil d’Administration se

compose comme suit:

Monsieur Giorgio Cirolini, administrateur de sociétés, Trento, Président
Mosieur Luigi Lunelli, administrateur de sociétés, Trento
Madame Marie-José Reyter, employée privée, Freylange
Madame Simone Retter, avocat, Luxembourg
Monsieur Vincenzo Arnó, maître en droit, Luxembourg.

<i>Commissaire aux Comptes

COMCOLUX S.A., commissaire aux comptes, Luxembourg.

Luxembourg, le 20 août 1998.

VINIFIN INTERNATIONAL S.A.

Signature

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 511, fol. 75, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38219/531/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 1998.

FONDATION OCEANIA INTERNATIONAL.

Siège social: Luxembourg.

—

COMPTES ANNUELS ARRETES AU 31 DECEMBRE 1997

La FONDATION OCEANIA INTERNATIONAL se veut avant tout d’une transparence totale de toutes ces opéra-

tions vis à vis de toute tierce personne. C’est pourquoi Monsieur le Président a décidé de publier en détail les comptes
annuels et de résultats de la première année d’activité.

Il a été mené avec succès la première phase d’étude d’observations des dauphins sur l’île de Zanzibar, Tanzanie, projet

dénommé UNGUJA DOLPHIN PROJECT.

Fait à Luxembourg, le 7 février 1998.

<i>Comptes internes schéma abrégé

Montants Cumulés

1. Bilan après répartition

<i>Actif

Actifs immobilisées …………………………………………………………………………………………………… 20/28

91.240

III. Immobilisations corpoelles ………………………………………………………………………………… 22/27

84.640

B. Installations, maschines et outillage ……………………………………………………………

23

84.640

231000 Matériel audio/vidéo ………………………………………………………………

84.640

IV. Immobilisations financières ………………………………………………………………………………

28

6.600

28.8000 Cautions électrabel …………………………………………………………………

6.600

Actifs circulants ………………………………………………………………………………………………………… 29/58

76.559

VI. Stocks et commandes en cours d’exécution …………………………………………………

3

43.035

A. Stocks ……………………………………………………………………………………………………………… 30/36

43.035

340000 Stocks marchandises ………………………………………………………………

43.035

VII. Créances à un an au plus ………………………………………………………………………………… 40/41

500

A. Créances commerciales ………………………………………………………………………………

40

500

404000 Cotisations à recevoir 1998 …………………………………………………

500

IX. Valeurs disponibles……………………………………………………………………………………………… 54/58

33.024

550000 BBL BEF………………………………………………………………………………………

29.949

550001 BBL $ …………………………………………………………………………………………

2.430

550102 CITIBANK $ ……………………………………………………………………………

107

550200 TRIODOS BANK BEF ……………………………………………………………

900

570002 CAISSE BEF ………………………………………………………………………………

638

Total de l’actif …………………………………………………………………………………………………………… 20/58

167.799

<i>Passif

Capitaux propres ……………………………………………………………………………………………………… 10/15

-1.917.634

V. Perte reportée (-) …………………………………………………………………………………………………

141

-1.917.634

***** 141000 Perte reportée ………………………………………………………………

-1.917.634

Dettes…………………………………………………………………………………………………………………………… 17/49

 2.085.433

II. Dettes à un au plus ……………………………………………………………………………………………… 42/48

2.085.433

B. Dettes financières …………………………………………………………………………………………

43

906

39605

1. Etablissements de crédit …………………………………………………………………………… 430/8

906

550100 CITIBANK BEF …………………………………………………………………………

906

C. Dettes commerciales……………………………………………………………………………………

44

261.201

2. Fournisseurs ………………………………………………………………………………………………… 440/4

261.201

440000 Fournisseurs ………………………………………………………………………………

261.201

D. Acomptes reçus sur commandes ………………………………………………………………

46

34.795

460000 Acptes percus UNGUJA DOLPH. PROJ. …………………………

34.795

F. Autres dettes…………………………………………………………………………………………………… 47/48

1.788.531

489000 Avances fondateurs …………………………………………………………………

1.788.531

Total du passif …………………………………………………………………………………………………………… 10/49

167.799

2. Compte de résultats

I. Produits et charges d’exploitation
Chiffre d’affaires …………………………………………………………………………………………………………

70

2.168.851

700000 Recettes UNGUJA DOLPHIN PROJET ……………………………

2.116.471

701000 Dons, donateurs privés …………………………………………………………

20.400

702000 Ventes produits F.O.I. ……………………………………………………………

20.630

705000 Membres cotisants 1998…………………………………………………………

11.350

Approvisionnements, marchandises; services et biens divers ………………………… 60/61

4.086.828

600000 Rent guest-house ……………………………………………………………………

472.320

600001 Drinks guest-house …………………………………………………………………

64.779

600002 Foods guest-house …………………………………………………………………

45.826

600003 Non foods guest-house …………………………………………………………

9.331

600004 Supplies, photocopy, guest-house ………………………………………

50.125

600005 Dinner/twon volunteers …………………………………………………………

12.906

600006 Pharmacy, doctors……………………………………………………………………

18.533

600007 Events, visit, volunteers …………………………………………………………

1.775

600008 Livres, documentations …………………………………………………………

9.640

600009 Insurances volunteers ……………………………………………………………

98.450

600010 Rent boats …………………………………………………………………………………

250.788

600020 Rent a car …………………………………………………………………………………

95.544

600021 Petrol car……………………………………………………………………………………

25.338

600022 Other furniture car …………………………………………………………………

1.253

600030 Mobitel Angélique ……………………………………………………………………

41.130

600040 Mobitel town ……………………………………………………………………………

52.586

600041 Tel, fax town ……………………………………………………………………………

31.644

600042 Post, stamps, expédition…………………………………………………………

68.226

600043 Photocopies, prospections ……………………………………………………

121.235

600044 Tel/fax. BXL-Zanzibar ……………………………………………………………

67.985

600045 Announ. publicity ……………………………………………………………………

27.145

600046 Auditorium, seminaries . . .  …………………………………………………

57.595

600047 Paper mill, . . .  …………………………………………………………………………

8.142

600048 Films, slides, photos . . .  …………………………………………………………

20.842

600050 Transport town/KIZIMKAZI …………………………………………………

41.440

600051 Aeroplanes staff ………………………………………………………………………

141.680

600052 Aeroplanes managers………………………………………………………………

169.505

600060 Hotel/town staff ………………………………………………………………………

7.740

600061 Lunch/town staff ………………………………………………………………………

17.863

600062 Lunch/town Angélique Pub. Relat. ………………………………………

5.139

600063 Expenses staff immigration ……………………………………………………

19.330

600064 Insurances staff …………………………………………………………………………

26.657

600070 Wages/accommodation Bernard …………………………………………

162.780

600071 Wages/accommodation Isabelle ……………………………………………

39.600

600072 Wages/accommodation Angélique ………………………………………

49.528

600073 Wages/accommodation Salim ………………………………………………

57.338

600080 Hotel/town managers ……………………………………………………………

133.450

600081 Lunch/town managers ……………………………………………………………

28.670

600082 Lunch/town gouvernement ……………………………………………………

14.144

600083 Others expenses gouvernement …………………………………………

22.813

600090 Gifts, donation village KIZIM. ………………………………………………

116.469

600091 Expenses change $/TSH/travel………………………………………………

31.587

600092 Brochures news-letters …………………………………………………………

58.627

600093 Equip. Drapeaux, Fanions . . .  ………………………………………………

31.388

600094 T-Shirt, crayons, autocol. volunt. …………………………………………

49.920

600095 Staff Equip. T-Shirt, Casq.K.W. ……………………………………………

15.078

604000 Achats de marchandises …………………………………………………………

5.130

39606

609000 Variat. Stock matières premières …………………………………………

-12.974

610000 Loyers bureaux BRUXELLES…………………………………………………

163.300

610001 Loyers accommodation Zanzibar …………………………………………

134.482

610100 Charges locatives, aménagements ………………………………………

21.439

610101 Locations camionnettes …………………………………………………………

31.078

611001 Entret. répar. véhicule ……………………………………………………………

5.581

612010 Electricité, Gaz …………………………………………………………………………

25.280

612040 Carburants véhicule…………………………………………………………………

33.497

612100 Téléphone, fax …………………………………………………………………………

196.597

612101 GSM ……………………………………………………………………………………………

52.246

612130 Frais postaux ……………………………………………………………………………

584

612200 Livres, bibliothèque …………………………………………………………………

5.993

612201 CD, tapes, . . .  …………………………………………………………………………

6.886

612202 Films, slides, photos . . .  …………………………………………………………

2.987

612300 Imprimés &amp; fournitures de bur. ……………………………………………

8.146

613300 Autoroutes, péages …………………………………………………………………

1.070

613301 Parking ………………………………………………………………………………………

1.470

613302 Taxis, trans . . .  ………………………………………………………………………

1.400

613330 Voyages, avions, trains . . .  ……………………………………………………

83.790

613331 Hotels, séjours étranger …………………………………………………………

3.340

614200 Lunch/restaurants ……………………………………………………………………

87.127

614300 Soirées, animations …………………………………………………………………

58.420

614400 Sponsoring actions …………………………………………………………………

66.000

614600 Missions UNGUJA DOLPH. PROJECT ………………………………

210.075

A.B. Marge brute d’exploitation (solde positif) …………………………………………… 70/61
A.B. Marge brute d’exploitation (solde négatif) (-)……………………………………… 61/70

-1.917.977

Perte d’exploitation (-) …………………………………………………………………………………………… 64/70

-1.917.977

II. Produits financiers …………………………………………………………………………………………………

75

7.096

754000 Boni de change …………………………………………………………………………

7.096

II. Charges financières (-) …………………………………………………………………………………………

65

-6.753

650000 Intérêts débiteurs bancaires …………………………………………………

-856

654000 Mali de change …………………………………………………………………………

-2.161

656000 Frais bancaires …………………………………………………………………………

-3.736

Pertes courantes avant impôts (-) ………………………………………………………………………… 65/70

-1.917.634

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 511, fol. 81, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38224/000/149)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 1998.

NAUTILUX SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5950 Itzig, 48, rue de Bonnevoie.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le sept septembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. WILBUR ASSOCIATES LTD, société à responsabilité limitée, inscrite sous le numéro 18 5200, ayant son siège à

Nassau, Bahamas, 70 Box N-8188,

ici représentée par Madame Anique Klein, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.
2. Madame Anique Klein, prénommée.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de NAUTILUX SHIPPING S.A.

Le siège social est établi à Itzig.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

La durée de la société est illimitée.
Art. 2.  La société a pour objet, tant pour elle-même que pour des tiers, d’effectuer toutes études et rendre tous

services concernant l’armement, l’exploitation, la gestion nautique de navires, de bateaux et bâtiments de plaisance de
mer, ainsi que la gestion de sociétés d’exploitation de tels navires de mer, l’achat, la vente, l’affrètement, le frètement, la
location et la gestion de navires et de yachts de mer, ainsi que l’organisation de croisières.

Elle pourra de même organiser et prendre en charge la gestion technique et commerciale de bateaux et en règle

générale faire directement ou indirectement toute activité en relation directe ou indirecte avec l’exploitation de navires

39607

maritimes et notamment agir en tant qu’agent pour compte de propriétaire de navire lors de l’achat ou de la vente de
navire, ou agir en tant que conseiller lors de la construction ou de la réfection de navire.

Elle pourra effectuer tous travaux de gestion, notamment au niveau de l’immatriculation, de jaugeage, des ports, de la

sécurité sociale et autres, de consultation et d’avis sur toute question du domaine maritime.

La société a également pour objet la prise d’intérêts et de participations, sous quelque forme que ce soit, dans

d’autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat,
souscription et de toute autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou, toute autre manière de toutes
valeurs mobilières et de toutes espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. Elle pourra
prendre à charge la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières et de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou
autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à des sociétés dans lesquelles elle a des intérêts, tous concours, prêts, avances

ou garanties.

La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-

ciale et pourra prêter assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter
ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, notamment l’exploitation de biens immobiliers,

financières ou industrielles, commerciales ou civiles liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement, en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou

en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et de son but.

Art. 3.  Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-),

divisé en mille deux cent cinquante 1.250) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq millions de francs luxembourgeois (LUF

5.000.000,-), par la création et l’émission d’actions nouvelles de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté pour:
– réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions

nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore,
sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

– fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives. Le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

– supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre des apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 5.  Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

39608

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée

générale des actionnaires.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8.  L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier juin à huit heures à Luxembourg, au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9.  Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1998.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1999.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1. WILBUR ASSOCIATES LTD, société à responsabilité limitée, inscrite sous le numéro 18 5200,

ayant son siège à Nassau, Bahamas, 70 Box N-8188, mille deux cent quarante-neuf actions …………………………………

1.249

2. Madame Anique Klein, administrateur de société, demeurant à Luxembourg, une action ……………………………

 1

Total: mille deux cent cinquante actions …………………………………………………………………………………………………………………………

1.250

Le comparant sub 1 est désigné fondateur; la comparante sub 2 n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme d’un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs
luxembourgeois (LUF 60.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnais sent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes. 

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a. Monsieur Guillaume Cornelis Van Eck, capitaine de navire maritime, demeurant à L-5950 Itzig, 48, rue de Bonnevoie.

39609

b. Madame Monique Van Eck-Guidarini, administrateur de société, demeurant à L-5950 Itzig, 48, rue de Bonnevoie.
c. Madame Anique Klein, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:
WILBUR ASSOCIATES LTD, Rosenbergstrasse 1, CH-8304 Wallisellen Zürich.

<i>Quatrième résolution

Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2001.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société à

un ou plusieurs de ses membres.

<i>Sixième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article 5 des statuts, l’assemblée désigne comme administrateurs-délégués de

la société, Madame Monique Van Eck-Guidarini, prénommée ainsi que son époux Monsieur Guillaume Cornelis Van Eck,
prénommé, lesquels pourront engager la société sous leur signature individuelle, dans le cadre de la gestion journalière
dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

<i>Septième résolution

Le siège social est fixé au 48, rue de Bonnevoie, L-5950 Itzig.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue de lui connue au comparant, connu du notaire par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: A. Klein et A. Lentz
Enregistré à Remich, le 8 septembre 1998, vol. 461, fol. 77, case 10. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 10 septembre 1998.

A. Lentz.

(38235/221/190)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

E2P S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 9, boulevard Charles Marx.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le sept septembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. WILBUR ASSOCIATES LTD, société à responsabilité limitée, inscrite sous le numéro 18 5200, ayant son siège à

Nassau, Bahamas, 70 Box N-8188,

ici représentée par Madame Anique Klein, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.
2. Madame Anique Klein, prénommée.
Lesquelles comparantes ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’elles vont constituer entre

elles:

Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de E2P S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet
sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.
Art. 2.  La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts.

La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-

ciale et pourra prêter assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter
ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, notamment l’exploitation de biens immobiliers,

financières ou industrielles, commerciales ou civiles liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement, en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou

en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et de son but.

39610

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-),

divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la Ioi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à sept milliards de francs luxembourgeois (LUF

7.000.000.000,-), par la création et l’émission d’actions nouvelles de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,

à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives. Le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre des apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de

cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera constatée
dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

Art. 4.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée

générale des actionnaires.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6.  La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le deux juin à huit heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9.  Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10.  L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

39611

Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 11.  La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1998.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1999.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1. WILBUR ASSOCIATES LTD, société à responsabilité limitée, inscrite sous le numéro 18 5200, ayant son

siège à Nassau, Bahamas, 70 Box N-8188, mille deux cent quarante-neuf actions………………………………………………………… 1.249

2. Madame Anique Klein, administrateur de société, demeurant à Luxembourg, une action …………………………………       1
Total: mille deux cent cinquante actions……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Le comparant sub 1 est désigné fondateur; la comparante sub 2 n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs
luxembourgeois (LUF 60.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes. 

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a. Madame Anique Klein, administrateur de société, demeurant à Luxembourg,
b. Monsieur Michel Bourkel, conseiller économique, demeurant à Luxembourg,
c. Monsieur Alexandre Vancheri, comptable, demeurant à Ans.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire: WILBUR ASSOCIATES LTD, Rosenbergstrasse 1, CH-8304 Wallisellen

Zürich.

<i>Quatrième résolution

Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2001.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société à

un ou plusieurs de ses membres.

<i>Sixième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article 5 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier administrateur-

délégué de la société, Monsieur Michel Bourkel, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule signature,
dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

<i>Septième résolution

Le siège social est fixé au 9, boulevard Charles Marx, L-2130 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue de lui connue au comparant, connu du notaire par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: A. Klein et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 8 septembre 1998, vol. 461, fol. 78, case 5. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 10 septembre 1998.

A. Lentz.

(38231/221/171)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

39612

FALCK GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1729 Luxembourg, 11, rue Mathias Hertert.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le deux septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de son collègue empêché

Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1) Madame Patricia Catucci, employée privée, demeurant à L-4243 Esch-sur-Alzette, 67, rue Jean-Pierre Michels.
2) Monsieur José Jumeaux, administrateur de société, demeurant à L-1477 Luxembourg, 28, rue des Etats-Unis.
Lesquels comparants ont déclaré constituer entre eux une société anonyme holding dont ils ont arrêté les statuts

comme suit:

Titre I

er

.- Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

.  Forme, Dénomination

Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après

créées, une société sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par
les présents statuts.

La société adopte la dénomination FALCK GROUP HOLDING S.A.

Art. 2.  Siège social
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d’adminis-

tration.

Au cas où le conseil d’administation estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce
siège et l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3.  Objet
La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter, elle peut accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel

tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
En générale, elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toute opérations généralement

quelconques qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding.

Art. 4.  Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5.  Capital social
Le capital social de la société est fixé à un million cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 1.500.000,-), divisé en

cent (100) actions avec une valeur nominale de quinze mille francs luxembourgeois (15.000,- LUF) chacune.

Art. 6.  Forme des Actions
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

Titre III.- Conseil d’administration, Surveillance

Art. 7.  Conseil d’administration
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

En cas de vacance d’une ou de plusieurs places d’administrateurs pour cause de décès, démission ou toute autre

cause, il sera pourvu à leur remplacement par le conseil d’administration conformément aux dispositions de la loi. Dans
ce cas, l’assemblée générale des actionnaires ratifiera le nomination à sa prochaine réunion.

Art. 8.  Réunions du conseil d’administration
Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un secrétaire

qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil
d’administration et de l’assemblée générale.

39613

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée

si deux administrateurs le demandent.

Le président présidera toutes les assemblées générales et toutes les réunions du conseil d’administration, mais en son

absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration désignera à la majorité un autre administrateur pour présider
la réunion.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donnée par lettre ou télex à tous les administrateurs au

moins 48 heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette
urgence seront mentionnés dans l’avis de convocation de la réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion et en
contiendra l’ordre du jour.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par câble, par télégramme, par télex

ou par télécopieur de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant
à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d’administration en désignant par écrit, par

câble, par télégramme, par télex ou par télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibrérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est

présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
En cas d’urgence une décision écrite sigriée par l’ensemble des administrateurs est régulière et valable comme si elle

avait été adoptée à une réunion du conseil d’administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être
documentée par un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs
administrateurs.

Art. 9.  Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration
Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d’administration seront signés par le président de la réunion et par

un autre administrateur. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président du

conseil d’administration.

Art. 10.  Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réali-

sation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l’assemblée générale par la loi ou les
présents statuts sont de la compétence du conseil d’administration.

Art. 11.  Délégation de pouvoirs
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société

en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoir, employés ou autres
agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des
fonctions permantentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 12.  Représentation de la société
Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par la signature

individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion
journalière, ou par les signatures de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil
d’administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 13.  Commissaire aux comptes
La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Ils sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut

pas dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééligibles et ils
peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

Titre IV.- Assemblée générale des actionnaires

Art. 14.  Pouvoirs de l’assemblée générale
Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires.
Sous réserve des dispositions de l’article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou

ratifier les actes en relation avec les activités de la société.

Art. 15.  Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les avis de

convocation le premier mardi du mois de mai de chaque année à 15.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 16.  Autres assemblées générales
Le conseil d’administration ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer d’autres assemblées générales. De

telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le
demandent.

Les assemblées générales, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque fois que se

produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d’administration.

Art. 17.  Procédure, Vote
Les assemblées générales seront convoquées conformément aux conditions fixées par la loi.

39614

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou par

télécopie un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le conseil d’administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées

générales.

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises quel que soit le nombre d’actions représentées, à la

majorité simple.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président

du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Titre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 18.  Année sociale
L’année sociale de la société commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de

l’assemblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la société, au
commissaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents.

Art. 19.  Affectation des bénéfices
Sur les bénéfices nets de la société il sera prélevé cinq pour cent pour la formation d’un fonds de réserve légale. Ce

prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième du capital
social souscrit de la société.

Sur recommandation du conseil d’administration l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation des

bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part de solde à un ou plusieurs comptes de réserve
ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme
dividendes.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la

loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.

Titre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 20.  Dissolution, Liquidation
La société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale délibérant aux mêmes conditions

de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la société, soit par anticipation, soit à l’échéance du terme, la liquidation s’effectuera par les

soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs
pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VII.- Loi applicable

Art. 21.  Loi applicable
La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouvera son application partout

où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et paiement

Les comparants ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, ont souscrit au nombre d’actions comme suit:
1) Madame Patricia Catucci, prénommée, quatre-vingt-dix-neuf actions …………………………………………………………………

99

2) Monsieur José Jumeaux, prénommé, une action ………………………………………………………………………………………………………

1

Total: cent actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

100

Le prédit capital a été intégralement libéré par de versements en espèces de sorte que la somme de un million cinq

cent mille francs luxembourgeois (1.500.000,- LUF) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Mesures transitoires

1.- La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 1998.
2.- La première assemblée générale annuelle aura lieu en 1999.

<i>Constatation

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commmerciales, telle que modifiée, ont été observées.

<i>Coût, Evaluation

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa consti-

tution sont estimés à environ LUF 60.000,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée générale extraor-

dinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

Après avoir vérifié que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l’unanimité, les

résolutions suivantes:

39615

1) Le nombre des administrateurs est fixé à 3 (trois).
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Lüpke Tammling, architecte, demeurant à D-24057 Fleckeby, 10, auf der Höhe.
b) Monsieur Raymond Seyler, employé privé, demeurant à D-54130 Longuich, 5, Zuckerbergstrasse.
c) Niklas Graf von Bernstorff, avocat, demeurant à D-10774 Berlin, 48, Genthinerstrasse.
Leur mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’année 2003.
2) Le nombre des commissaires est fixé à 1 (un). 
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui

se tiendra en l’année 2003: 

Madame Ulrike Wilken, employée privée, demeurant à D-54290 Trèves, 3, Walramsneustrasse.
3) L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration
ou à toute autre personne désignée par le conseil d’administration. 

4) Le siège social est établi à L-1729 Luxembourg, 11, rue Mathias Hertert.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire Paul Decker, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Catucci, Jumeaux, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 1998, vol. 110S, fol. 60, case 9. – Reçu 15.000 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 9 septembre 1998.

P. Decker.

(38232/206/222)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

MANSFELD IEX SERVICES, Société à responsabilité limitée

Siège social: L-1123 Luxembourg, 11, Plateau Altmunster.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le deux septembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- Madame Margot Reiffers, antiquaire, épouse de Monsieur Serge Libens, demeurant à Luxembourg, 11, Plateau

Altmunster,

mariée sous le régime matrimonial de la séparation de biens suivant contrat de mariage, reçu par Maître Raymond

Steichen, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 mai 1976, transcrit au premier bureau des Hypothèques
à Luxembourg, le 17 mai 1976, volume 695, numéro 133,

2.- Monsieur Edmond Libens, étudiant, célibataire, demeurant à Luxembourg, 11, Plateau Almunster.
Lesquels comparants ont déclaré former par les présentes une société à responsabilité limitée, régie par la loi

afférente et par les présents statuts.

Art. 1

er

.  Entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l’être ultérieurement, il est

formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée par la loi de 1993, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2.  La société prend la dénomination de MANSFELD IEX SERVICES.
Art. 3.  Le siège social est fixé à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu dans le Grand-Duché de

Luxembourg, d’un commun accord entre les associés.

Art. 4.  La société a pour objet toute transaction commerciale, financière et industrielle, de service intellectuel,

d’assistance ou de conseil aux entreprises de toutes natures. Elle peut faire toutes opérations mobilières et immobilières
se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d’en favoriser le développement au
Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, notamment par le prise de participations dans des entreprises ou la
location de fonds de commerce similaires ou la création de filiales ou succursales.

Art. 5.  La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6.  Le capital social est fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs, représenté par cinq cents (500) parts sociales de

mille (1.000,-) francs chacune, entièrement libérées.

Ces parts ont été souscrites comme suit:
1.- Madame Margot Reiffers, préqualifiée, deux cent cinquante parts sociales ………………………………………………………

250

2.- Monsieur Edmond Libens, préqualifié, deux cent cinquante parts sociales ………………………………………………………

250

Total: cinq cents parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………

500

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de

cinq cent mille (500.000,-) francs se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant au moyen d’un certificat bancaire.

Art. 7.  Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

39616

Toute cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée que moyennant l’agrément

donné en assemblée générale des associés représentant plus de trois quarts du capital social.

Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Art. 8.  Le décès, l’interdiction, la faillite de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 9.  La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des associés.
Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les

circonstances et pour faire et autoriser les actes et opérations relatifs à son objet. Toutefois, ils ne peuvent acquérir des
immeubles, hypothéquer, mettre en gage ou participer à d’autres sociétés sans l’accord préalable des trois quarts des
voix des associés. En cas d’empêchement temporaire des gérants, les affaires sociales peuvent être gérées par deux
associés.

Art. 10.  Les décisions des associés sont prises en assemblée ou par consultation écrite à la diligence de la gérance.
Art. 11.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 12.  Chaque année au dernier jour de décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi

qu’un bilan et un compte des pertes et des profits.

Art. 13.  En cas de liquidation, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part dans le

capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le remboursement du capital
social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 14.  Au cas où toutes les actions viendraient à être réunies entre les mains d’un seul des actionnaires, la loi sur

la société unipersonnelle s’appliquerait.

Art. 15.  Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, les associés se soumettent à la législation

en vigueur.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 1999.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui

sont assumés par elle en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de vingt-cinq mille (25.000,-)
francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les comparants, associés représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale

extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et ont pris les résolutions suivantes à l’unanimité des
voix:

1. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Serge Libens, cadre bancaire, demeurant a Luxembourg, avec les pouvoirs définis à l’article neuf des statuts.
Il pourra nommer des agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.

2. L’adresse du siège social est fixée à L-1123 Luxembourg, 11, Plateau Altmunster.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation en langue du pays données aux comparants, tous connus du notaire instrumentant

par leurs noms, prénoms, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Reiffers, E. Libens, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1998, vol. 110S, fol. 65, case 1. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 1998.

R. Neuman.

(38234/226/89)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

GROUP INVESTOR, Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le sept septembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. WILBUR ASSOCIATES LTD, société à responsabilité limitée, inscrite sous le numéro 18 5200, ayant son siège à

Nassau, Bahamas, 70 Box N-8188,

ici représentée par Madame Anique Klein, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.
2. Madame Anique Klein, prénommée.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GROUP INVESTOR.

Le siège social est établi à Luxembourg. 

39617

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2.  La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts.

La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-

ciale et pourra prêter assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter
ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, notamment l’exploitation de biens immobiliers,

financières ou industrielles, commerciales ou civiles liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement, en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou

en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et de son but.

Art. 3.  Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-),

divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq cents millions de francs luxembourgeois

(LUF 500.000.000,-), par la création et l’émission d’actions nouvelles de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-)
chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté pour:
– réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions

nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore,
sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

– fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives. Le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

– supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre des apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.

Art. 4.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 5.  Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

39618

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée

générale des actionnaires.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6.  La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8.  L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le deux juin à huit heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9.  Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10.  L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 11.  La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1998.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1999.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1. WILBUR ASSOCIATES LTD, société à responsabilité limitée, inscrite sous le numéro 18 5200,

ayant son siège à Nassau, Bahamas, 70 Box N-8188, mille deux cent quarante-neuf actions …………………………………

1.249

2. Madame Anique Klein, administrateur de société, demeurant à Luxembourg, une action ……………………………

 1

Total: mille deux cent cinquante actions …………………………………………………………………………………………………………………………

1.250

Le comparant sub 1 est désigné fondateur; la comparante sub 2 n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme d’un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs
luxembourgeois (LUF 60.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a. Madame Anique Klein, administrateur de société, demeurant à Luxembourg,
b. Monsieur Michel Bourkel, conseiller économique, demeurant à Luxembourg,
c. Monsieur Alexandre Vancheri, comptable, demeurant à Ans.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:
WILBUR ASSOCIATES LTD, Rosenbergstrasse 1, CH-8304 Wallisellen Zürich.

39619

<i>Quatrième résolution

Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2001.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société à

un ou plusieurs de ses membres.

<i>Sixième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article 5 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier administrateur-

délégué de la société, Monsieur Michel Bourkel, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule signature,
dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

<i>Septième résolution

Le siège social est fixé au 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue de lui connue au comparant, connu du notaire par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: A. Klein et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 8 septembre 1998, vol. 461, fol. 77, case 11. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 10 septembre 1998.

A. Lentz.

(38233/221/170)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

VIEUX CASTILLON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 31.199.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 511, fol. 80, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 1998.

G. Ludovissy

<i>Avocat-avoué

(38220/309/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 1998.

WESTINGHOLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 27.119.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 511, fol. 79, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 1998.

Signature.

(38221/531/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 1998.

OUTER LIMITS ENGINEERING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-8278 Holzem, 6, rue de l’Ecole.

—

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den zweiten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger im Amtssitz in Luxemburg, handelnd in Ersetzung seines verhin-

derten Kollegen Notar Paul Decker im Amtssitz in Luxemburg-Eich, welch Letzterer Depositar der gegenwärtigen
Urkunde verbleibt.

Sind erschienen:

1.- Herr Uwe Seyler, Diplomingenieur Maschinenbau, wohnhaft in D-66640 Namborn Eisweiler, 6, Liebenburgstrasse.
2.- Herr Dieter Rauber, Kaufmann, wohnhaft in D-66629 Grügelborn, 12, Lindenbornstrasse.
Welche Komparenten erklären zwischen ihnen eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts

gründen zu wollen, welche den Bestimmungen des Gesetzes über Handelsgesellschaften und der vorliegenden Satzung
unterliegt.

Art. 1.  Der Gesellschaftsname lautet OUTER LIMITS ENGINEERING, S.à r.l.
Art. 2.  Zweck der Gesellschaft sind Vermittlung von Bau- und sonstigen Dienstleistungen, Bauaufsicht, Service- und

Ingenieurleistungen im Maschinenbau.

39620

Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unter-

nehmen beteiligen, sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.

Fernerhin ist es der Gesellschaft gestattet sämtliche mobiliaren und immobiliaren Geschäfte auszuführen, die zur

Vervollkommnung des Hauptgesellschaftszweckes dienlich sein können. In dieser Hinsicht kann die Gesellschaft sich
kapitalmässig oder auch sonstwie an in- und ausländischen Unternehmen beteiligen, welche ganz oder auch nur teilweise
einen ähnlichen Gesellschaftszweck verfolgen wie sie selbst.

Generell ist es der Gesellschaft gestattet ihre Tätigkeiten sowohl im Inland als auch im Ausland zu entfalten.

Art. 3.  Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet vom heutigen Tage an gerechnet.
Sie kann durch Beschluß der Generalversammlung der Gesellschafter, welche mit der zur Änderung der Satzung

erforderlichen Mehrheit beschließen, vorzeitig aufgelöst werden.

Art. 4.  Der Sitz der Gesellschaft ist in Holzem.
Der Firmensitz kann durch Beschluß einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des

Großherzogtums verlegt werden.

Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000,-), eingeteilt in hundert

(100) Anteile zu je fünftausend Franken (5.000,-).

Die Stammeinlagen werden wie folgt gezeichnet:

1.- Herr Uwe Seyler, Diplom-Ingenieur Maschinenbau, wohnhaft in D-66640 Namborn Eisweiler, 6,

Liebenburgstrasse, fünfzig Anteile …………………………………………………………………………………………………………………………………………

50

2.- Herr Dieter Rauber, Kaufmann, wohnhaft in D-66629 Grügelborn, 12, Lindenbornstrasse,

fünfzig Anteile………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

50

Total der Anteile: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

100

Diese Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so daß die Summe von fünfhunderttausend Franken der

Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt
wurde.

Art. 6.  Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Für den Fall der Veräußerung an Drittpersonen

sind die anderen Gesellschafter vorkaufsberechtigt. Sie können an Drittpersonen nur mit der Zustimmung aller in der
Generalversammlung abgegebenen Stimmen übertragen werden. Bei Sterbefall können die Anteile ohne besondere
Zustimmung an die Erbberechtigten übertragen werden.

Art. 7.  Weder Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs noch Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen

die Gesellschaft auf.

Art. 8.  Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum

oder an den Gesellschaftsunterlagen stellen.

Art. 9.  Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, welche nicht Gesellschafter sein

müssen und welche von der Generalversammlung ernannt werden.

Die jeweiligen Befugnisse des oder der Geschäftsführer, sowie die Dauer deren Mandats werden bei ihrer Ernennung

durch die Generalversammlung festgelegt.

Art. 10.  Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflich-

tungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 11.  Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen

abgeben wie er Anteile innehat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmäßig bei der Generalversammlung aufgrund einer
Sondervollmacht vertreten lassen.

Art. 12.  Das Geschäftjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Das erste

Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am einunddreißigsten Dezember 1998.

Art. 13.  Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen

innerhalb der ersten sechs Monate den Jahresabschluß in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 14.  Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz, während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und die

Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 15.  Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Netto-

gewinn dar.

Fünf Prozent dieses Gewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschaftska-

pitals erreicht hat.

Art. 16.  Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der General-

versammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Generalversammlung legt
deren Befugnisse und Bezüge fest.

Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

Der amtierende Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften
erfüllt sind.

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren, welcher Form sie auch sein mögen, die zur Gründung der Gesellschaft zu ihrer Last sind,

werden auf vierzigtausend Franken (40.000,- LUF) abgeschätzt.

39621

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Und sofort nach Gründung der Gesellschaft haben sich die Anteilsinhaber in einer ausserordenlichen Generalver-

sammlung zusammengefunden, indem sie erklären auf eine vorangehende Einladung zu verzichten, und haben einstimmig
folgende Beschlüsse gefaßt:

1) Die Zahl der Geschäftsführer wird auf einen festgesetzt.
Geschäftsführer für unbestimmte Dauer wird Herr Uwe Seyler, vorgenannt. 
Der Geschäftsführer hat die weitgehendsten Befugnisse, die Gesellschaft durch seine Einzelunterschrift rechtsgültig zu

verpflichten, selbstkontrahierend einbegriffen.

2) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-8278 Holzem, 6, rue de l’Ecole.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des Notars Paul Decker, Datum wie eingangs

erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem

Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Seyler, Rauber, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 1998, vol. 110S, fol. 60, case 11. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxemburg-Eich, den 9. September 1998.

P. Decker.

(38236/206/105)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

WICORD S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.818.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 511, fol. 79, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 septembre 1998.

<i>WICORD S.A. en liquidation

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

<i>Liquidateur

Signature

(38222/683/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 1998.

WUESTENROT INTERNATIONAL MANAGEMENTGESELLSCHAFT, Aktiengesellschaft.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 28.222.

—

Le bilan au 30 novembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 1998, vol. 511, fol. 50, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 1998.

<i>Pour WUESTENROT INTERNATIONAL MANAGEMENTGESELLSCHAFT S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

Signature

(38223/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 1998.

BELSTAR INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg en date du 27 août 1998

que Monsieur Francis N. Hoogewerf, administrateur de société résidant à Luxembourg, a été nommé Administrateur-
Délégué.

Luxembourg, le 8 septembre 1998.

OVERSEAS COMPANY REGISTRATION

AGENTS (LUXEMBOURG) S.A.

<i>Agent Domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 511, fol. 75, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38249/634/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

39622

ROQUE FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le sept septembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. WILBUR ASSOCIATES LTD, société à responsabilité limitée, inscrite sous le numéro 18 5200, ayant son siège à

Nassau, Bahamas, 70 Box N-8188,

ici représentée par Madame Anique Klein, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.
2. Madame Anique Klein, prénommée.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ROQUE FINANCES S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger
se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que
toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.
Art. 2.  La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts.

La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-

ciale et pourra prêter assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter
ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, notamment l’exploitation de biens immobiliers,

financières ou industrielles, commerciales ou civiles liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement, en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou

en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et de son but.

Art. 3.  Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-),

divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq cents millions de francs luxembourgeois

(LUF 500.000.000,-), par la création et l’émission d’actions nouvelles de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-)
chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté pour:
– réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions

nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore,
sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

– fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives. Le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

– supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre des apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de

cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera constatée
dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

Art. 4.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

39623

Art. 5.  Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sontprises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée

générale des actionnaires.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6.  La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8.  L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le deux juin à huit heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9.  Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10.  L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 11.  La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1998.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1999.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1. WILBUR ASSOCIATES LTD, société à responsabilité limitée, inscrite sous le numéro 18 5200,

ayant son siège à Nassau, Bahamas, 70 Box N-8188, mille deux cent quarante-neuf actions …………………………………

1.249

2. Madame Anique Klein, administrateur de société, demeurant à Luxembourg, une action ……………………………

 1

Total: mille deux cent cinquante actions …………………………………………………………………………………………………………………………

1.250

Le comparant sub 1 est désigné fondateur; la comparante sub 2 n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme d’un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs
luxembourgeois (LUF 60.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes. 

39624

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a. Madame Anique Klein, administrateur de société, demeurant à Luxembourg,
b. Monsieur Michel Bourkel, conseiller économique, demeurant à Luxembourg,
c. Monsieur Alexandre Vancheri, comptable, demeurant à Ans.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:
WILBUR ASSOCIATES LTD, Rosenbergstrasse 1, CH-8304 Wallisellen Zürich.

<i>Quatrième résolution

Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2001.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société à

un ou plusieurs de ses membres.

<i>Sixième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article 5 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier administrateur-

délégué de la société, Monsieur Michel Bourkel, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule signature,
dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

<i>Septième résolution

Le siège social est fixé au 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue de lui connue au comparant, connu du notaire par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: A. Klein et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 8 septembre 1998, vol. 461, fol. 78, case 1. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 10 septembre 1998.

A. Lentz.

(38237/221/170)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

ARCO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 31.184.

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 août

1998, enregistré à Luxembourg, le 21 août 1998, volume 110S, folio 45, case 11, que la société anonyme ARCO S.A.
ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous
le numéro 31.184, constituée suivant acte reçu en date du 28 juin 1989, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 359 du 5 décembre 1989, au capital de LUF 4.000.000,- (quatre millions de francs luxembour-
geois), représenté par 4.000 (quatre mille) actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille de francs luxembour-
geois) chacune, intégralement libérées, a été dissoute et liquidée par le fait d’une décision de l’actionnaire unique,
réunissant entre ses mains la totalité des actions de la société anonyme ARCO S.A., prédésignée.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 1998.

M. Thyes-Walch.

(38243/233/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

AIRPORT CENTER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 8, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 39.228.

—

Le siège social de la société est transféré au 8, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg, à partir du 24 juillet 1998.
Luxembourg, le 24 juillet 1998.

AIRPORT CENTER LUXEMBOURG A.G.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 1998, vol. 511, fol. 61, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38240/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

39625

DreamStorm PICTURES.

Gesellschaftssitz: L-6160 Bourglinster, 36, rue de Junglinster.

—

STATUTEN

Zwischen den Unterzeichneten:
1. Ken Fitzke, Schüler, wohnhaft in L-6160 Bourglinster 36, rue de Junglinster, luxemburgischer Nationalität,
2. Yves Schaaf, Schüler, wohnhaft in L-8212 Mamer 20, rue de Baerendall, luxemburgischer Nationalität,
3. Luc Dahm, Schüler, wohnhaft in L-6160 Bourglinster, 17, rue de Junglinster, luxemburgischer Nationalität,
wurde ein nicht auf Gewinn gerichteter Verein gegründet der dieser Satzung sowie dem Gesetz vom 21 . April 1928

über nicht auf Gewinn gerichtete Vereine unterliegt.

§ 1. Name und Sitz

Der Verein führt den Namen DreamStorm PICTURES.
Der Sitz des Vereins ist in Luxemburg. Der Sitz des Vereins kann, durch einfachen Beschluß des Präsidiums, an jeden

Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Innerhalb Europas kann der Verein Repräsentanzen
eröffnen.

§ 2. Zweck des Vereins

Zweck des Vereins ist es, Filme und andere Produktionen zu realisieren die offiziell im Kino oder auf Video vorge-

führt werden können.

§ 3. Mitgliedschaft

Recht auf Antrag zur Mitgliedschaft hat jede Person, die das 17. Lebensjahr vollendet hat, über den schriftlichen

Aufnahmeantrag entscheidet das Präsidium.

DerAustritt aus dem Verein ist jederzeit zulässig. Er erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des

Präsidiums.

Ein Mitglied kann unter anderem ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten in grober Weise gegen die Interessen

des Vereins verstößt. Über den Ausschluß beschließt die Mitgliederversammlung. Eine Ausschlußentscheidung benötigt
mindestens eine Dreiviertelmehrheit der abgegebenen Stimmen.

§ 4. Ehrenmitgliedschaft

Das Präsidium kann Ehrenmitglieder ernennen. Dies sind Personen, die sich in besonderem Maße um den Verein und

dessen Ziele verdient gemacht haben. Ferner kann aus Ämtern ausscheidende Personen per Vereinsbeschluß die
bisherige Amtsbezeichnung mit dem Zusatz «ehrenhalber» als Titel ohne Rechte verliehen werden.

Die Ehrenmitglieder und Träger von Ehrentiteln haben kein Stimmrecht und ihnen kann bei groben Verstößen gegen

die Vereinsinteressen durch Beschluß der Mitgliederversammlung gemäß Paragraph 3, Absatz 3, die Ehrenmitgliedschaft
entzogen werden.

§ 5. Jahresbeitrag

Der Jahresbeitrag der die Summe von 2.000,- Luxemburger Franken nicht übersteigen darf wird vom Präsidium

festgesetzt.

§ 6. Das Präsidium

Das Präsidium besteht mindestens aus einem Präsidenten und einem Vizepräsidenten. Sowohl der Präsident, wie der

Vizepräsident sind einzeln zur Vertretung des Vereins berechtigt. Der Vizepräsident übernimmt zusätzlich die Aufgaben
eines Sekretärs und ist damit auch für die Finanzen des Vereins zuständig. Die Mitglieder des Präsidiums müssen Vereins-
mitglieder sein. Das Präsidium wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von höchstens fünf Jahren gewählt;
seine Mitglieder bleiben jedoch auch nach Ablauf der Amtszeit bis zur Neuwahl des Präsidiums im Amt.

Das Präsidium kann
– zum Beispiel zur wissenschaftlichen Beratung
– einen Senat berufen; der Senat darf aus höchstens 15 Senatoren bestehen.
Diese können das Präsidium nicht vertreten und können jederzeit schriftlich durch das Präsidium abberufen werden.

Präsident und Vizepräsidenten sind mit ihrer Wahl auch Mitglieder des Senats und vertreten ihn nach außen.

§ 7. Bilanz und Haushaltsplan

Das Präsidium hat die Verpflichtung, der ordentlichen Mitgliederversammlung die Bilanz des abgelaufenen Rechnungs-

jahres und den Haushaltsplan für das laufende Rechnungsjahr zu unterbreiten.

Das Rechnungsjahr deckt sich mit dem Kalenderjahr.

§ 8.

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich, im ersten Quartal, statt.
Außerdem muß die Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder

wenn die Einberufung von einem drittel der Mitlieder unter Angabe des Zwecks und der Gründe schriftlich beantragt
wird.

Jede Mitgliederversammlung wird vom Präsidenten oder Vizepräsidenten unter Einhaltung einer Einladungsfrist von

zwei Wochen per Brief und mit der vom Präsidium festgesetzten Tagesordnung einberufen.

Die Mitgliederversammlung wird vom Präsidenten oder bei dessen Verhinderung vom Vizepräsidenten geleitet. Ist

auch dieser verhindert, wählt die Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte einen Versammlungsleiter.

39626

Die Mitgliederversammlung kann eine Ergänzung der vom Präsidium festgesetzten Tagesordnung durch Entscheidung

von wenigstens einem Zwanzigstel der Vereinsmitglieder beschließen.

Soweit die Satzung oder das Gesetz nichts anderes bestimmen, entscheidet bei der Beschlußfassung der Mitglieder-

versammlung die Mehrheit der angegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen werden nicht berücksichtigt.

Eine Änderung der Satzung des Vereins oder die Auflösung des Vereins sind nur zulässig, wenn diese auf der Tages-

ordnung des Einberufungsbriefes der Mitgliederversammlung aufgeführt sind.

Eine Änderung der Satzung der Gesellschaft bedarf einer Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen,

wobei in dem Falle wenigstens zwei Drittel der Mitglieder in der Versammlung anwesend oder vertreten sein müssen.
Die Enthaltungen werden hier als Gegenstimme gewertet.

Der Beschluß zur Änderung des Vereinszwecks oder zur Auflösung des Vereins benötigt eine Neunzehntelmehrheit

der abgegebenen Stimmen; wobei Enthaltungen als Gegenstimme gezählt werden. Bei einer Auflösung des Vereins
müssen zwei Drittel der Mitglieder anwesend oder vertreten sein.

Die Art der Abstimmung wird grundsätzlich vom Versammlungsleiter festgesetzt Die Abstimmung muß schriftlich

durchgeführt werden, wenn ein Drittel der bei der jeweiligen Abstimmung abwesenden Mitglieder dies beantragt.

§ 9. Auflösung des Vereins

Beschließt die Mitgliederversammlung die Auflösung des Vereins, so wird nach Entrichtung von Schulden und Kosten

über das zur Verfügung stehende Restvermögen des Vereins in einer Mitgliederversammlung entschieden, es kommt in
jedem Fall einem nicht auf Gewinn gerichteten Verein zu.

§ 10. Sonstiges

Für alles was nicht in der Satzung geregelt wird, wird auf das Gesetz vom 21 . April 1928 über nicht auf Gewinn

gerichtete Vereine verwiesen.

<i>Außerordentliche Mitgliederversammlung

Anschließend an die Gründung haben die Mitglieder sich zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zusam-

mengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt.

Zu den Mitgliedern des Präsidiums werden ernannt.
– Das Amt des Präsidenten übernimmt: Fitzke Ken.
– Das Amt des Vizepräsidenten übernimmt: Schaaf Yves.
– Das Amt des Generalsekretärs übernimmt: Dahm Luc.
2. Der Vereinssitz befindet sich L-6160 Bourglinster, 36 rue de Junglinster.

Worüber Urkunde in so vielen Unterschriften wie Gründungsmitglieder erstellt in Luxemburg.

K. Fitzke

Y. Schaaf

L. Dahm

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 1998, vol. 510, fol. 62, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38238/000/103)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

A.K.R. TRADE &amp; SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1710 Luxembourg, 1, rue Paul Henkes.

R. C. Luxembourg B 49.037.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1998, vol. 511, fol. 84, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 septembre 1998.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS

Société Civile

Signature

(38241/592/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

AURELIUS INTERNATIONAL LUXEMBURG GmbH,

(anc. RAIL LUXEMBOURG GmbH).

Siège social: L-1710 Luxembourg, 1, rue Paul Henkes.

R. C. Luxembourg B 47.226.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1998, vol. 511, fol. 84, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 septembre 1998.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS

société civile

Signature

(38246/592/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

39627

AEG LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Gesellschaftssitz: L-1246 Luxemburg, 2, rue Albert Borschette.

H. R. Luxemburg B 4.341.

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung gehalten am 17. Juli 1998 von 10.00 bis 11.00 Uhr

Der Alleingesellschafter fasst hiermit die nachstehenden Beschlüsse:

<i>1. Beschluss

Der Gesellschafter billigt die von der Geschäftsführung und dem externen Abschlussprüfer aufgestellte Bilanz sowie

die Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 1997, welche einen Jahresgewinn in Höhe von LUF 15.174.652,-
aufweist.

Da aus 1996 ein Verlustvortrag per 31. Dezember 1997 von LUF 31.461.605,- bestand, wird dieser Betrag mit dem

Verlustvortrag verrechnet.

Es verbleibt ein Verlustvortrag von LUF 16.286.953,-.

<i>2. Beschluss

Der verbleibende Verlustvortrag wird gegen die freien Rücklage von LUF 34 Mio. verrechnet, was einen verblei-

benden Betrag an freien Rücklage von LUF 17.713.047,- ergibt. Der Gesellschafter beschliesst, diesen Betrag auszu-
schütten.

<i>3. Beschluss

Da sich die heutigen Aktivitäten der AEG LUXEMBOURG auf einen Jahresumsatz von LUF 32 Mio. reduziert haben,

beschliesst der Gsellschafter, das Kapital der Gesellschaft von LUF 75 Mio. auf LUF 10 Mio. herabzusetzen und die frei
werdenden LUF 65 Mio. auszuschütten.

<i>4. Beschluss

Der Gesellschafter beschliesst, die aus der Kapitalherabsetzung entstandenen zusätzlichen freien Rücklagen von LUF

6.500.000,- in der Gesellschaft zu lassen.

<i>5. Beschluss

Der Gesellschafter erteilt dem Geschäftsführer für das Geschäftsjahr 1997 Entlastung.

Für die Richtigkeit des Auszugs

K. Krumnau

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 511, fol. 77, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38239/577/36)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

CENTRAL ASIA-PERSIAN GULF OIL PIPELINE (CAPGOP).

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 51.761.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1998, vol. 511, fol. 70, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale du 1

<i>er

<i>septembre 1998

Affectation du résultat: la perte de USD 2.687,69 est reportée sur l’exercice suivant.
La répartition des résultats est conforme à la proposition d’affectation.
Suite au vote spécial de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’assemblée décide de

continuer la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 septembre 1998.

Signature.

(38253/279/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

CHALLENG’AIR S.A. EUROPE, Société Anonyme,

(anc. AVIATION INSURANCE AGENCY).

R. C. Luxembourg B 51.905.

—

<i>Démission d’administrateur

<i>Dénonciation de siège

L’Administrateur: M. Bernard Zimmer démissionne en date du 31 juillet 1998 avec effet immédiat.
Ni le siège social, ni le siège administratif ne se situe au 24, rue Beaumont à L-1219 Luxembourg.

Aux fins de publication

B. Zimmer

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1998, vol. 511, fol. 84, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38247/734/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

39628

ARBI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 53.136.

—

<i>Décision de l’actionnaire unique

Il résulte de la décision de l’actionnaire unique prise en date du 10 décembre 1997 les résolutions suivantes:
1) Election de M. A. Bitterman en tant que gérant.
2) Signatures autorisées pouvant engager la société:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. signature individuelle
M. A. Bitterman et MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. conjointement.
Cette notification annule et remplace la notification déposée au registre du commerce le 21 janvier 1998 (voir copie

jointe).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour ARBI, S.à r.l.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

<i>Gérant

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 511, fol. 79, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38242/683/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

ARG HOLDINGS.

Siège social: Bourglinster.

—

Le bilan de ARG HOLDINGS au 31 décembre 1997, a été enregistré à Luxembourg, le 24 août 1998, dans le volume

511, folio 15, case 9.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(38244/000/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

BASTIDE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 46.560.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le deux septembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BASTIDE S.A., avec siège

social à Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section
B sous le numéro 46.560.

La séance est ouverte à seize heures sous la présidence de Monsieur Emile Vogt, licencié en sciences commerciales

et économiques, demeurant à Dalheim.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Gerty Rouvel, employée privée, demeurant à Luxembourg.
A été appelée aux fonctions de scrutateur Madame Franca Rosati, employée privée, demeurant à Mamer.
Tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Changement de l’objet social de la société en celui d’une société holding dans les limites de la loi du 31 juillet 1929

et de l’article 209 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales, avec effet rétroactif au 1

er

janvier 1998.

2.- Modification de la première phrase de l’article premier des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Il existe une société anonyme de droit luxembourgeois sous la dénomination de BASTIDE S.A.
3.- Modification de l’article deux des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 2.  La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.»

II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les manda-
taires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

39629

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires

présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

L’assemblée décide de changer l’objet social de la société en celui d’une société holding dans les limites de la loi du 31

juillet 1929 et de l’article 209 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales, avec effet rétroactif au 1

er

janvier 1998.

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée décide de modifier la première phrase de l’article premier des statuts pour lui donner désormais la

teneur suivante:

«Il existe une société anonyme de droit luxembourgeois sous la dénomination de BASTIDE S.A.»

<i>Troisième résolution 

L’assemblée décide, en conséquence de la première résolution, de modifier l’article deux des statuts pour lui donner

désormais la teneur suivante:

«Art. 2.  La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.»

<i>Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à trente mille (30.000,-)

francs.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à quinze heures quarante-cinq.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: E. Vogt, G. Rouvel, F. Rosati, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1998, vol. 110S, fol. 65, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 1998.

R. Neuman.

(38248/226/70)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

BASTIDE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 46.560.

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du

14 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 septembre 1998.

(38251/226/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

BOUQUET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 25, rue Felix de Blochausen.

R. C. Luxembourg B 53.208.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Remich, le 4 septembre 1998, vol. 175, fol. 10, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 1998.

Signature.

(38250/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

39630

CAPITAL GUIDANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 38.754.

—

<i>Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 7 septembre 1998 et du rapport du

Conseil d’Administration de la société CAPITAL GUIDANCE (LUXEMBOURG) S.A. que les actionnaires et administra-
teurs, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 1997:

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 1997:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., M. Moufid Farra
Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour l’année 1997: MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 1997: PRICE WATERHOUSE S.A.
2) Election de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., M. Moufid Farra en tant qu’ad-

ministrateurs.

3) Le conseil d’administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu’administrateur-délégué de la

société sur autorisation des actionnaires.

4) Election de PRICE WATERHOUSE S.A. en tant que Commissaire aux Comptes.
5) Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite

de l’Assemblée Générale statutaire appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 1998.

6) Il a été décidé de continuer les activités de la société après la perte de plus de 100% du capital pour l’exercice se

teminant au 31 décembre 1997.

7) La perte qui s’élève à LUF 18.533.968,- est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour CAPITAL GUIDANCE (LUXEMBOURG) S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

<i>Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 511, fol. 79, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38252/683/31)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

CHEMTANK INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 60.596.

—

Suite aux transferts d’actions du 4 décembre 1997 et 5 mai 1998, l’actionnariat de la société susmentionnée est

réparti comme suit:

TANKER MARKETING Ltd ………………………………………………………………………………………………………………………………………  51.031 parts

Total ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 51.031 parts

<i>Pour CHEMTANK INVESTMENTS, S.à r.l. (en liquidation)

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

<i>Liquidateur
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 511, fol. 79, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38254/683/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

CLEARVIEW HOLDING CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 59.407.

—

EXTRAIT

Il résulte d’un courrier reçu au siège social de la société que Monsieur Francis N. Hoogewerf a démissionné de sa

fonction d’administrateur de la société CLEARVIEW HOLDING CORPORATION S.A. en date du 1

er

septembre 1998.

Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Pour extrait conforme

HOOGEWERF &amp; CIE

<i>Agent Domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 511, fol. 78, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38256/634/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

39631

ATELIER GRAPHIQUE BIZART, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue J.P. Beicht.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Diekirch, le 5 août 1998, vol. 261, fol. 69, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 11 septembre 1998.

Signature.

(38245/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

CLASSIC FILM PRODUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 14, rue de Louvigny.

R. C. Luxembourg B 37.187.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Diekirch, le 18 mai 1998, vol. 261, fol. 26, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 11 septembre 1998.

Signature.

(38255/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

COMOD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6183 Gonderange, 4, rue Hiehl.

R. C. Luxembourg B 17.381.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Echternach, le 4 septembre 1998, vol. 131, fol. 96, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 11 septembre 1998.

Signature.

(38257/551/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

CONDOR LUX ROADCARGO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Gesellschaftssitz: L-4222 Esch an der Alzette, 214, route de Luxembourg.

—

<i>Ausserordentliche Generalversammlung vom 20. August 1998

Zwischen den Unterzeichneten:
A1 MEDICON S.A.H., mit Sitz in Esch an der Alzette (Luxemburg)
hier vertreten durch Herrn Kralowetz Karl jun. ……………………………………………………………………………………………………… 64 Anteile
einerseits und
B1 Kveton Petr, wohnhaft zu CZ-Plzen
B2 Valko Viliam, wohnhaft zu SK-Piestany
B3 Vratchev Albert, wohnhaft zu A-Erlauf
andererseits wurde unter einstimmigem Beschluss folgende Abmachung getroffen:
MEDICON S.A.H., vorbenannt unter A1 überträgt an
B1 Kveton Petr, vorbenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B2 Valko Viliam, vorbenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B3 Vratchev Albert, vorbenannt  …………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

welche annehmen und worüber gleichzeitig Quittung erstellt ist, betreffend das vereinbarte Entgeld
abzüglich Abtretungen an MEDICON S.A.H. der Herren
D1 Grohmann Peter, vorbenannt  ………………………………………………………………………………………………………………………………

-1 Anteil

D2 Hauer Peter, vorbenannt  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

-1 Anteil

D3 Hegy Zoltan, vorbenannt  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

-1 Anteil

D4 Kunes Pavel, vorbenannt  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

-1 Anteil

Die Anteile sind zugeteilt wie folgt:
A1 MEDICON S.A.H., mit Sitz in Esch an der Alzette (Luxemburg)
hier vertreten durch Herrn Kralowetz Karl jun. ……………………………………………………………………………………………………… 65 Anteile
B1 Kveton Petr, vorbenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B2 Valko Viliam, vorbenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B3 Vratchev Albert, vorbenannt  …………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

C1 Kralowetz Martin, vorbenannt  ………………………………………………………………………………………………………………………………

2 Anteil

C2 Becka Emil, vorbenannt  …………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

C3 Sivon Petr, vorbenannt  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

C4 Nagy Anton, vorbenannt  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

C5 Miso Jiri, vorbenannt  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

C6 Rabara Jozef, vorbenannt  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

39632

C7 Svoboda Patrik, vorbenannt  …………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

C8 Sleczkowski Stanislav, vorbenannt  ………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

C9 Jicha Jan, vorbenannt  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

C10 Madarasz Jozef, vorbenannt  …………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

C11 Minarech Josef, vorbenannt  …………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

C12 Straka Vincent, vorbenannt  …………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

C13 Olajos Stefan, vorbenannt  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

C14 Popelar Radek, vorbenannt  …………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

C15 Sabo Jaroslav, vorbenannt  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

C16 Tichy Jiri, vorbenannt  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

C17 Molnar Juraj, vorbenannt ………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

C18 Olenyak Stefan, vorbenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

C19 Danko Luboslav, vorbenannt  ………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

C20 Holemar Frantisek, vorbenannt  …………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

C21 Netopil Jaromir, vorbenannt  ………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

C22 Nyulassy Peter, vorbenannt  …………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

C23 Orban Erno Janos, vorbenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

C24 Sin Jaroslav, vorbenannt  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

C25 Urban Zdenek, vorbenannt  …………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

C26 Barton Roman, vorbenannt  …………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

C27 Klimcuch Ondrej, vorbenannt  ……………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

C28 Malik Ladislav, vorbenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

C29 Medvecky Stanislav, vorbenannt  …………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

C30 Sarkadi Laszlo, vorbenannt  …………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

C31 Repan Peter, vorbenannt  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

 1 Anteil

100 Anteil

Die Versammlung ernennt einstimmig die Damen und Herren
B1 Kveton Petr, vorbenannt
B2 Valko Viliam, vorbenannt
B3 Vratchev Albert, vorbenannt
als administrative Geschäftsführer und Herrn Martin Kralowetz als technischen Geschäftsführer.
Jeder administrative Geschäftsführer kann die Gesellschaft nur in Verbindung mit der Unterschrift von Herrn Karl

Kralowetz jun. verpflichten.

Herr Karl Kralowetz jun. kann die Gesellschaft mit seiner alleinigen Unterschrift in unbeschränkter Höhe verpflichten.
Es folgen 4 Unterschriften.

Unterschriften.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 septembre 1998, vol. 310, fol. 76, case 12/1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(38258/000/75)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

D.E.H. HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 62.815.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the eigteenth of August.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

DANA CORPORATION, a company incorporated under the laws of the United States, having its registered office at

4500 Dorr Street, PO Box 1000, Toledo, Ohio USA 43697,

here represented by Maître Alain Steichen, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal.
This proxy, signed ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, will remain attached to this deed for the

purpose of registration.

This appearing person, through his mandatory, declared and requested the notary to act:
- That the appearing person is the sole actual partner of D.E.H. HOLDINGS, S.à r.l., a company with limited liability,

having its registered office in L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks, R. C. Luxembourg section B number 62.815, incorpor-
ated by deed of the undersigned notary on the 14th of January 1998, published in the Mémorial C number 294 of the
29th of April 1998.

- That he has taken the following resolutions according to the agenda:

<i>First resolution

The share capital of the company is increased by the amount of ten million and seventeen US Dollars (USD

10,000,017.-), in order to raise it from its present amount of thirteen thousand five hundred US Dollars (USD 13,500.-)
to ten million thirteen thousand five hundred and seventeen US Dollars (USD 10,013,517.-) by the issuing of three
hundred and seventy thousand three hundred and seventy-one (370,371) new shares with a par value of twenty-seven

39633

US Dollars (USD 27.-) each, having the same rights and obligations as the existing shares, issued with a share premium
of one hundred and ninety-eight million two hundred and ninety-nine thousand nine hundred and eighty-three US
Dollars (USD 198,299,983.-).

The three hundred and seventy thousand three hundred and seventy-one (370,371) new shares have been subscribed

and fully paid-up and the share premium has been fully paid up by DANA CORPORATION, prenamed, by contribution
in kind of 100 % of the shares of the company DANA FINANCE IRELAND LIMITED, a company incorporated under
the laws of Ireland, having its registered office in Dublin 1, 2 Harbourmaster Place, Custom House Dock (Ireland); this
contribution in kind evaluated by the partner at totally two hundred and eight million three hundred thousand US dollars
(USD 208,300,000.-).

<i>Second resolution

The share premium will be freely available for repayment either by a decision of the manager or by a decision of the

partner.

<i>Third resolution 

As a consequence of such increase of capital, Article five of the by-laws is amended as follows:

«Art. 5.  The company’s corporate capital is fixed at ten million thirteen thousand five hundred and seventeen US

Dollars (USD 10,013,517.-), represented by three hundred and seventy thousand eight hundred and seventy-one
(370,871) shares of twenty-seven US Dollars (US0 27.-) each.

All the shares are fully paid up and have been subscribed by DANA CORPORATION, a company incorporated under

the laws of the United States, having its registered office at 4500 Dorr Street, PO Box 1000, Toledo, Ohio USA 43697.»

<i>Expenses 

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately two hundred and fifty thousand Luxembourg francs.

The amount of the increased capital and the issue premium is evaluated at 7,602,950,000.- LUF.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by its surname, Christian name, civil

status and residence, the appearing person signed together with Us, the notary, the present original deed. The under-
signed notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the
present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case
of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède: 

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix-huit août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

DANA CORPORATION, société de droit US, ayant son siège social à 4500 Dorr Street, PO Box 1000, Toledo, Ohio

USA 43697,

ici représentée par Maître Alain Steichen, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au

présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Lequel comparant, par son représentant, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que le comparant est le seul et unique associé actuel de D.E.H. HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité

limitée, ayant son siège social à L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks, R.C. Luxembourg section B numéro 62.815,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 14 janvier 1998, publié au Mémorial C, numéro 294
du 29 avril 1998.

- Qu’il a pris sur ordre du jour conforme les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de dix millions dix-sept US dollars (USD 10.000.017,-), pour le porter

de son montant actuel de treize mille cinq cents US dollars (USD 13.500,-) à dix millions treize mille cinq cent dix-sept
US dollars (USD 10.013.517,-) par l’émission de trois cent soixante-dix mille trois cent soixante et onze (370.371) parts
sociales nouvelles d’une valeur nominale de vingt-sept US dollars (USD 27,-) chacune, jouissant des mêmes droits et
avantages que les parts sociales existantes, émises avec une prime d’émission de cent quatre-vingt-dix-huit millions deux
cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-trois US dollars (USD 198.299.983,-).

Les trois cent soixante-dix mille trois cent soixante et onze (370.371) parts sociales nouvellement émises ont été

souscrites et libérées entièrement et la prime d’émission a été libérée entièrement par DANA CORPORATION, prédé-
signée, moyennant apport de 100 % des parts sociales de DANA FINANCE IRELAND LIMITED, une société de droit
irlandais, ayant son siège social à Dublin 1, 2 Harbourmaster Place, Custom House Dock (Irlande); cet apport évalué par
l’associé à deux cent huit millions trois cent mille US dollars (USD 208.300.000,-).

<i>Deuxième résolution 

La prime d’émission sera librement disponible pour le remboursement soit par décision du gérant, soit par décision

de l’associé.

39634

<i>Troisième résolution

Suite à l’augmentation de capital réalisée, l’article cinq des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur

suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à dix millions treize mille cinq cent dix-sept US Dollars (USD 10.013.517,-), repré-

senté par trois cent soixante-dix mille huit cent soixante et onze (370.871) parts de vingt-sept US Dollars (USD 27,-)
chacune.

Toutes les parts sont entièrement libérées et ont été souscrites par DANA CORPORATION, société de droit US,

ayant son siège social à 4500 Dorr Street, PO Box 1000, Toledo, Ohio USA 43697.»

<i>Evaluation des frais 

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société en raison de la présente augmentation de capital

sont évalués à la somme de deux cent cinquante mille francs luxembourgeois.

Le montant de la présente augmentation de capital et de la prime d’émission sont évalués à 7.602.950.000,- LUF.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, ils a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne compa-

rante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête de la même personne et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Signé: A. Steichen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 21 août 1998, vol. 504, fol. 3, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 9 septembre 1998.

J. Seckler.

(38262/231/117)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

D.E.H. HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 62.815.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 9 septembre 1998.

J. Seckler.

(38263/231/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

DEVELOPPEMENTS INDUSTRIELS D’OUTRE MER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 32.065.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 1998, vol. 511, fol. 81, case

11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 septembre 1998.

<i>Pour la société

M

e

Rita Reichling

(38264/307/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

DEVELOPPEMENTS INDUSTRIELS D’OUTRE MER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 32.065.

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement de la société DEVELOPPE-

MENTS INDUSTRIELS D’OUTRE MER S.A., tenue le 27 mars 1998 à 11.00 heures, enregistré à Luxembourg, le 11
septembre 1998, volume 511, folio 81, case 11, ont été nommés administrateurs pour une nouvelle période de 3 ans
jusqu’à l’exercice 2000:

1. Madame Rita Reichling
2. Marc Lamesch
3. Mademoiselle Isabelle Karger
et comme commissaire aux comptes Monsieur Claude Schmitz.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 septembre 1998.

<i>Pour la société

M

e

Rita Reichling

(38265/307/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

39635

CORNWALL COMPUTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 52.212.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 25 août 1998, vol. 511, fol. 23, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 1998.

<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE

<i>Agent Domiciliataire

Signature

(38260/634/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

CONLUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 511, fol. 77, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 septembre 1998.

(38259/536/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

DEGRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 17.996.

—

Le siège social de la société au 43, rue des Roses à Luxembourg, a été dénoncé avec effet au 8 septembre 1998.

<i>Le domiciliataire.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1998, vol. 511, fol. 84, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38261/592/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

ELECTRO BAUER-WEINANDT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bissen, 35, rue du Moulin.

R. C. Luxembourg B 41.807.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix-neuf août.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. - Monsieur Aloyse Bauer, maître-électricien, demeurant à Bissen,
2. - Monsieur Nico Weinandt, maître-électricien, demeurant à Bissen.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- qu’ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée ELECTRO BAUER-WEINANDT, S.à r.l.,

avec siège social à Bissen, 35, rue du Moulin,

inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 41.807,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Redange, en date du 30 octobre 1992,

publié au Mémorial C page 1450 de 1993,

- que le capital social de la société s’élève à la somme de cinq cent mille francs (Frs. 500.000,-), représenté par cent

(100) parts de cinq mille francs (Frs. 5.000,-) chacune,

- qu’ils ont décidé d’un commun accord la dissolution de la société à responsabilité limitée ELECTRO BAUER-

WEINANDT, S.à r.l.

- qu’ils prononcent la dissolution de la société à responsabilité limitée ELECTRO BAUER-WEINANDT, S.à r.l.
- qu’ils constatent que la liquidation de la société a eu lieu aux droits des parties,
- que les livres et documents de la société sont conservés pendant une durée de cinq années au siège de la société.
Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Bauer, N. Weinandt, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 26 août 1998, vol. 406, fol. 54, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 8 septembre 1998.

U. Tholl.

(38267/232/34)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

39636

ECHOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-Schifflange, Zone Industrielle «Um Monkeler».

R. C. Luxembourg B 7.256.

—

Par décisions de l’assemblée générale ordinaire du 22 juillet 1998:
- la démission de Monsieur Ivo Cuyvers de son mandat d’administrateur a été acceptée;
- le nombre des administrateurs a été ramené de quatre à trois.
Luxembourg, le 26 août 1998.

Pour avis sincère et conforme

<i>Pour ECHOLUX S.A.

KPMG EXPERTS-COMPTABLES

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1998, vol. 511, fol. 55, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38266/537/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

ERICSSON S.A., Société Anonyme.

Siège social: B-1130 Bruxelles-Evere, 40, rue de la Fusée.

Siège de la succursale au Luxembourg: L-1940 Luxembourg, 490, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 19.304.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1998, vol. 511, fol. 73, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 septembre 1998.

<i>Par mandat

L. H. Dupong

(38268/259/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

EXA HOLDING S.C.A., Société en commandite par actions.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 64.955.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-sept août.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange (Luxembourg) agissant en remplacement de

Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), lequel dernier nommé restera dépositaire du
présent acte.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions EXA

HOLDING S.C.A., ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 64.955, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner,
notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 27 mai 1998, en voie de publication au Mémorial C.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, demeurant à Petit-

Nobressart (Luxembourg).

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Karine Andreolla, employée privée, demeurant à F-Lexy.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Olivier Pettinger, employé privé, demeurant à B-Sélange.
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1) Agrément par EXA, S.à r.l., en sa qualité de gérant, à une cession de cinq cents (500) actions de commanditaire de

catégorie A de Monsieur Amaury Eloy à Monsieur Robert Preslier. 

2) Dans le cadre de la cession mentionnée sub 1), renonciation à tout droit de préférence de la part des associés

actuels.

3) Modification du premier alinéa du point 2.1 de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’acquisition, la souscription, la détention, la gestion et la cession de toutes valeurs mobilières émises par la société

NEWWORKS SYSTEMS (LTD) et de toute filiale ou société soeur de cette société.»

4) Augmentation du capital social à concurrence d’un million cent cinquante-cinq mille francs français (FRF 1.155.000,-),

pour le porter de son montant actuel de sept millions deux cent cinquante mille francs français (FRF 7.250.000,-) à huit
millions quatre cent cinq mille francs français (FRF 8.405.000,-), par la création et l’émission de mille cent cinquante-cinq
(1.155) actions de commanditaire nouvelles de catégorie A d’une valeur nominale de mille francs français (FRF 1.000,-)
chacune.

5) Souscription et libération à concurrence de 51 % de la valeur nominale des mille cent cinquante-cinq (1.155) actions

de commanditaire nouvelles de catégorie A par six nouveaux associés commanditaires, à savoir:

- Monsieur Jean-Marc Georgy, à concurrence de six cent cinquante (650) actions;
- Monsieur David Guillot, à concurrence de trois cent cinquante (350) actions;
- Monsieur Gilles Berouard, à concurrence de soixante-quinze (75) actions;
- Monsieur Jean-Christophe Vidal, à concurrence de cinquante (50) actions;

39637

- Monsieur Frédéric Rossignol, à concurrence de quinze (15) actions;
- Monsieur Francis-Edouard Pollet, à concurrence de quinze (15) actions.
6) Modification afférente des deux premiers alinéas de l’article 6 des statuts.
II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l’enregistrement en même temps.

Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumen-

taire, resteront également annexés au présent acte.

III.- Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social actuellement

fixé à sept millions deux cent cinquante mille francs français (FRF 7.250.000,-) sont présentes ou représentées à cette
assemblée. Tous les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs
avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu’il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut

valablement délibérer sur son ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée constate l’agrément donné par l’associée commanditée, la société à responsabilité limitée EXA, S.à r.l.,

avec siège social à L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II, agissant en sa qualité de gérant de la société en
commandite par actions EXA HOLDING S.C.A., prédésignée, à une cession de cinq cents (500) actions de comman-
ditaire, dites actions de catégorie A, faite par un associé commanditaire, Monsieur Amaury Eloy, dirigeant de sociétés,
demeurant à 10100 Prague, NA SAFRANCE, 22, à un nouvel associé commanditaire, Monsieur Robert Preslier, dirigeant
de sociétés, demeurant à CH-1247 Genève, 70, Chemin des Courbes.

La notification datée du 23 juin 1998 et adressée au gérant, l’associée commanditée, la société à responsabilité limitée

EXA, S.à r.l., prémentionnée, de la prédite cession de cinq cents (500) actions de commanditaire, a été faite confor-
mément aux dispositions de l’article 10.5 des statuts.

Ladite notification du 23 juin 1998, après avoir été signée ne varietur par tous les membres du bureau et le notaire

instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

<i>Deuxième résolution 

Dans le cadre de la prédite cession, l’assemblée constate et les membres du bureau reconnaissent et certifient que

toutes les dispositions prévues à l’article dix (10) des statuts, concernant la «cession et transmission des actions» ont
été bien observées.

En outre l’assemblée générale déclare avoir pris acte de la renonciation à tout droit de préférence de la part de tous

les associés actuels, quant à la cession des cinq cents (500) actions de commanditaire ci-avant mentionnée.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa du point 2.1. de l’article deux (2) des statuts pour lui

donner la teneur suivante:

«2.1. Cette société a pour objet:
L’acquisition, la souscription, la détention, la gestion et la cession de toutes valeurs mobilières émises par la société

NEWWORKS SYSTEMS (LTD) et de toute filiale ou société soeur de cette société.»

<i>Quatrième résolution 

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social souscrit de la société à concurrence d’un million cent

cinquante-cinq mille francs français (FRF 1.155.000,-), pour le porter de son montant actuel de sept millions deux cent
cinquante mille francs français (FRF 7.250.000,-) à celui de huit millions quatre cent cinq mille francs français (FRF
8.405.000,-), par la création et l’émission de mille cent cinquante-cinq (1.155) actions de commanditaire nouvelles de
catégorie A, d’une valeur nominale de mille francs français (FRF 1.000,-) chacune, et jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions de commanditaire de catégorie A déjà existantes.

<i>Cinquième résolution 

L’assemblée, après avoir constaté que les tous les anciens associés (associé commandité et associés commanditaires)

ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription, décide d’admettre à la souscription des mille cent cinquante-cinq
(1.155) actions de commanditaire nouvelles de catégorie A, les six (6) nouveaux associés ci-après nommés, savoir:

1.- Monsieur Jean-Marc Georgy, banquier d’affaire, demeurant à F-75116 Paris, 14, rue Geuze,
à concurrence de six cent cinquante (650) actions;
2.- Monsieur David Guillot, investment banker, demeurant à F-75014 Paris, 142, boulevard du Montparnasse,
à concurrence de trois cent cinquante (350) actions;
3.- Monsieur Gilles Berouard, publicitaire, demeurant à Prague, 7, Sulnna,
à concurrence de soixante-quinze (75) actions;
4.- Monsieur Jean-Christophe Vidal, avocat, demeurant à F-75007 Paris, 153, rue de l’université,
à concurrence de cinquante (50) actions;
5.- Monsieur Frédéric Rossignol, responsable commercial, demeurant à F-75018 Paris, 19, rue Paul Féval,
à concurrence de quinze (15) actions;
6.- Monsieur Francis-Edouard Pollet, responsable commercial, demeurant à F-59170 Croix, avenue François Roussel,
à concurrence de quinze (15) actions.

39638

<i>Intervention - Souscription - Libération

Sont ensuite intervenus aux présentes:
Les six (6) nouveaux actionnaires, Messieurs Jean-Marc Georgy, David Guillot, Gilles Berouard, Jean-Christophe

Vidal, Frédéric Rossignol et Francis-Edouard Pollet, prénommés;

tous ici représentés par:
Monsieur Christophe Blondeau, préqualifié,
en vertu de six (6) procurations sous seing privé lui délivrées,
lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte pour être formalisées avec lui,

lesquels ont, par leur représentant susnommé, déclaré souscrire la totalité des actions nouvelles émises, soit mille

cent cinquante-cinq (1.155) actions de commanditaire nouvelles de catégorie A, chacun au nombre et aux modalités
pour lequel il a été admis et les avoir libérées seulement à concurrence de cinquante et un pour cent (51 %) de leur
valeur nominale, moyennant versement en numéraire à un compte bancaire au nom de la société EXA HOLDING
S.C.A., prédésignée, de sorte que la somme de cinq cent quatre-vingt-neuf mille cinquante francs français (FRF 589.050)
se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant, qui le
constate expressément.

<i>Sixième résolution 

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier les deux

premiers alinéas de l’article six des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Premier alinéa.  Le capital social souscrit est fixé à huit millions quatre cent cinq mille francs français (FRF

8.405.000,-), représenté par une (1) part de commandité d’une valeur nominale de mille francs français (FRF 1.000,-) et
huit mille quatre cent quatre (8.404) actions de commanditaire (les «actions»), chacune d’une valeur nominale de mille
francs français (FRF 1.000,-).

Deuxième alinéa
Seront de catégorie A toutes les actions émises par la société en rémunération ou au titre de l’exercice des valeurs

mobilières donnant accès à terme au capital, pour autant que lesdites valeurs mobilières aient été émises dans les trois
mois suivant l’acte de constitution de la société du 27 mai 1998.»

<i>Evaluation de l’augmentation de capital 

Pour les besoins de l’enregistrement, la somme de l’augmentation de capital ci-avant réalisée est évaluée à LUF

7.103.250,- (sept millions cent trois mille deux cent cinquante francs luxembourgeois).

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites du présent acte sont

estimés à cent cinquante mille francs luxembourgeois.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Blondeau, K. Andreolla, O. Pettinger, G. Lecuit.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1

er

septembre 1998, vol. 835, fol. 101, case 6. – Reçu 71.033 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 10 septembre 1998.

J.-J. Wagner.

(38278/239/150)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

EXA HOLDING S.C.A., Société en commandite par actions.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 64.955.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 10 septembre 1998.

J.-J. Wagner.

(38279/239/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

EUROPEAN STEELHOLDING CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 13.324.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1998, vol. 511, fol. 83, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 septembre 1998.

(38269/696/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

39639

EUROPEAN STEELHOLDING CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 13.324.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1998, vol. 511, fol. 83, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 septembre 1998.

(38270/696/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

EUROPEAN STEELHOLDING CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 13.324.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1998, vol. 511, fol. 83, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 septembre 1998.

(38271/696/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

EUROPEAN STEELHOLDING CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 13.324.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1998, vol. 511, fol. 83, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 septembre 1998.

(38272/696/000)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

EUROPEAN STEELHOLDING CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 13.324.

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 août 1998

- La démission des administrateurs et du commissaire aux comptes sont acceptées.
- Messieurs Roger Caurla, Maître en Droit, Mondercange, Alain Vasseur Consultant, Holzem, et Toby Herkrath,

Maître en Droit, Luxembourg, sont nommés en leur remplacement, en tant qu’administrateurs tandis que Monsieur
Jean-Paul Defay, Directeur Financier, Soleuvre est nommé en tant que nouveau commissaire aux comptes. Leurs
mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale de 2004.

- l’adresse de la société est fixée au 3, place Dargent, Luxembourg.

Certifié sincère et conforme

<i>Pour EUROPEAN STEELHOLDING CORPORATION S.A.

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1998, vol. 511, fol. 83, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38273/696/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

EUROTRANS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 53.566.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 25 août 1998, vol. 511, fol. 23, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 1998.

<i>Pour HOOGEWERF ET CIE

<i>Agent Domiciliataire

Signature

(38277/634/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

39640

EUROPOLITAN INVESTMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 511, fol. 77, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 septembre 1998.

(38274/536/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

EUROPOLITAN INVESTMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 511, fol. 77, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 septembre 1998.

(38275/536/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

EUROPOLITAN INVESTMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 511, fol. 77, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 septembre 1998.

(38276/536/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

FAST FOOD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7465 Nommern, 22, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 39.302.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Echternach, le 4 septembre 1998, vol. 131, fol. 96, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 11 septembre 1998.

Signature.

(38280/551/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

FLEURS JOSY KRIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 9.148.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1

er

septembre 1998, vol. 310, fol. 69, case 1-1, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 14 septembre 1998.

J. Braquet-Krier.

(38282/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

F.S. HOLDINGS LIMITED, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 56.000.

—

EXTRAIT

Il résulte d’un courrier reçu au siège social de la société que Monsieur Francis N. Hoogewerf a démissionné de sa

fonction d’administrateur de la société F.S. HOLDINGS LIMITED, en date du 1

er

septembre 1998.

Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Pour extrait conforme

HOOGEWERF &amp; CIE

<i>Agent domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 511, fol. 78, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38284/634/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

39641

FORMEL K RACING TEAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3382 Noertzange, 30, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 54.245.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 septembre 1998, vol. 310, fol. 75, case 11, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

<i>Pour FORMEL K RACING TEAM, S.à r.l.

Signature

(38283/597/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

FUNCKENHAUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2221 Luxembourg, 267, rue de Neudorf.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1998, vol. 511, fol. 84, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 septembre 1998.

(38285/592/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

FUNCKENHAUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2221 Luxembourg, 267, rue de Neudorf.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1998, vol. 511, fol. 84, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 septembre 1998.

(38286/592/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

HIORTS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 28, avenue Marie-Thésèse.

R. C. Luxembourg B 37.600.

—

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 1998, vol. 511, fol.

82, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signatures

(38293/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

HKL HOLDINGS (PPI), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 54.523.

—

<i>Décision de l’Actionnaire unique

La société HONGKONG LAND INTERNATIONAL HOLDINGS Ltd, ayant son siège  social à Jardine House, 33-35

Reid Street, Hamilton HM 12, Bermudes, actionnaire unique de la société HKL HOLDINGS (PPI), S.à r.l., société à
responsabilité limitée avec siège social à Luxembourg a pris la décision suivante:

1) Confirmer une contribution de LUF 150.000,- au capital de la société HKL HOLDINGS (PPI), S.à r.l. en date du 2

mars 1998.

Cette modification annule et remplace la notification déposée au registre de commerce le 30 juin 1998.

<i>Pour HKL HOLDINGS (PPI), S.à r.l.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

J. Everwijn

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 511, fol. 73, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38294/683/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

39642

GAMMA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 511, fol. 77, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 septembre 1998.

(38287/536/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

GAMMA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 511, fol. 77, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 septembre 1998.

(38288/536/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

GAMMA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 511, fol. 77, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 septembre 1998.

(38289/536/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

GAMMA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Annuelle du 29 mai 1998 de GAMMA HOLDINGS S.A. 

<i>tenue au siège social de la société

<i>Résolutions

L’Assemblée ratifie les actes posés par les Administrateurs du 28 mai 1993 jusqu’à ce jour et décide de réélire, comme

Administrateurs, pour une durée de six ans:

- Monsieur Phillippe van Oekel, directeur, demeurant à Luxembourg.
- Monsiuer Marchel Stephany, directeur, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Pierre Fabry, conseiller juridique, demeurant à B-Dilbeek.
L’Assemblée ratifie les actes posés par le Commissaire aux Comptes du 20 décembre 1993 jusqu’à ce jour et décide

de réélire, comme Commissaire aux Comptes, pour une durée de six ans:

- LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT), avec siège social à Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 511, fol. 77, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38290/536/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

IBEX CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 51.847.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration tenue en date du 28 mai 1998 que Monsieur Willis Drake,

Monsieur David Larking, Madame Margaret Loftus et Monsieur Robert Price ont démissionné de leur fonction d’adminis-
trateurs de la société IBEX CORPORATION S.A. avec effet le 27 mars 1998.

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’administration tenu en date du 24 juin 1998 que Monsieur Denis Gonseth a

démissionné de son mandat d’administrateur de la société IBEX CORPORATION S.A. avec effet le 24 juin 1998.

Luxembourg, le 7 août 1998

Pour extrait conforme

F. N. Hoogewerf

<i>Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 1998, vol. 510, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38297/634/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

39643

HEPILO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 57.362.

—

<i>Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 25 août 1998 et du rapport du Conseil

d’Administration de la société HEPILO S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris les
résolutions suivantes pour les comptes annuels de 1997:

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 1997:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG, S.A., FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour l’année 1997:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 1997:
EURAUDIT, S.à r.l.
2) Election de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., FIDES (LUXEMBOURG) S.A. en

tant qu’administrateurs.

2) Le conseil d’administrateur a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu’administrateur-délégué de la

société sur autorisation des actionnaires.

4) Election de EURAUDIT, S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes.
5) Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite

de l’Assemblée Générale statutaire appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 1998.

6) La perte qui s’élève à NLG 16,095 est reportée.

<i>Pour HEPILO S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

<i>Administrateur-délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 511, fol. 79, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38292/683/30)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

HKL (TAVY), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 56.211.

—

<i>Décision de l’Actionnaire unique

La société HKL (TAMAR), S.à r.l., ayant son siège social au 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, actionnaire

unique de la société HKL (TAVY), S.à r.l., société à responsabilité limitée avec siège social à Luxembourg, a pris la
décision suivante:

1) Confirmer une contribution de LUF 1.000.000,- au capital de la société HKL (TAVY), S.à r.l. en date du 27 mars

1998.

Cette modification annule et remplace la notification déposée au registre de commerce le 30 juin 1998.

<i>Pour HKL (TAVY), S.à r.l.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

J. Everwijn

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 511, fol. 79, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38295/683/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

IBHL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1710 Luxembourg, 1, rue Paul Henkes.

R. C. Luxembourg B 51.041.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1998, vol. 511, fol. 84, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 septembre 1998.

<i>Pour la Société

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS

Société Civile

Signature

(38298/592/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

39644

HOTEL DE FOETZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 1, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 40.069.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 septembre 1998, vol. 310, fol. 75, case 6, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Foetz, le 9 septembre 1998.

HOTEL DE FOETZ

J. Hary

<i>Administrateur

(38296/000/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

INTERACTIVE TECHNOLOGY DATA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 511, fol. 77, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 septembre 1998.

(38299/536/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

INTERACTIVE TECHNOLOGY DATA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 511, fol. 77, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 septembre 1998.

(38300/536/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

INTERACTIVE TECHNOLOGY DATA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 511, fol. 77, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 septembre 1998.

(38301/536/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

I.R.I.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8440 Steinfort, 78, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 43.063.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1998, vol. 511 fol. 84, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

<i>Extraits du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 janvier 1998

AFFECTATION DU RESULTAT

- Réserve légale ……………………………………………………………………………

16.438,- LUF

- Résultat reporté ………………………………………………………………………

312,312,- LUF

<i>- Composition du Conseil d’Administration

PxP FINANCE S.A., avec siège social à Louvain-la-Neuve;
Pierre Henri Rion, ingénieur civil électronique-informatique, demeurant à Perwez;
Pierre André Guy de Mueleanere, ingénieur civil et docteur en sciences appliquées, demeurant à Sart Messire

Guillaume.

<i>- Commissaires aux comptes:

ABAX S.à r.l., avec siège à Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 septembre 1998.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, Société Civile

Experts Comptables &amp; Fiscaux

Réviseurs d’Entreprises

(38308/592/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

39645

INTERCAPITAL INVEST. Co. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 511, fol. 77, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 septembre 1998.

(38202/536/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

INTERCAPITAL INVEST. Co. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 511, fol. 77, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 septembre 1998.

(38203/536/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

INTERCAPITAL INVEST. Co. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 juillet 1997 de INTERCAPITAL INVEST. Co. S.A.,

<i>tenue au siège social de la société

<i>Resolutions

1. La démission de Monsieur Alhardt von Ketelhodt, Commissaire aux Comptes, est acceptée. Décharge pleine et

entière lui est accordée pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.

2. L’Assemblée décide de nommer la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTER-

CONSULT), avec siège à Luxembourg, comme Commissaire aux Comptes. Le mandat de INTERCONSULT viendra à
expiration lors de l’Assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 1998.

Pour extrait conforme

INTERCAPITAL INVEST. Co. S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 511, fol. 76, case 10. – Reçu 10 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38204/536/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

INTERNATIONAL DRINKS COMPANY S.A., Société Anonyme

Siège social: Luxembourg.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 511, fol. 77, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 septembre 1998.

(38205/536/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

MINIT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 7.197.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale de MINIT INTERNATIONAL S.A., tenue le 30 juillet 1998 à 16.00

heures, que l’assemblée a nommé Monsieur Lucien Sabban administrateur de MINIT INTERNATIONAL S.A. pour une
période courant jusqu’à la réunion de l’assemblée générale annuelle qui approuvera les comptes au 31 mars 1999, en
remplacement de Monsieur Kurt Decat, dont la démission avec effet au 30 juillet 1998 est acceptée.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1998, vol. 511, fol. 65, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38320/282/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

39646

KEOMA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 55.449.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1998, vol. 511, fol. 83, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 septembre 1998.

(38309/686/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

KSB FINANZ AG.

Gesellschaftssitz: L-2135 Luxemburg, 56-58, rue Charles Martel.

H. R. Luxemburg B 9.241.

—

Die Bilanz zum 31. Dezember 1997, einregistriert in Luxemburg, am 27. August 1998, Band 511, Blatt 30, Feld 5,

wurde am 14. September 1998 beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Für Bemerkung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 10. September 1998.

Unterschrift.

(38310/282/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

KSB VERWALTUNGSGESELLSCHAFT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Mersch.

H. R. Luxemburg B 3.922.

—

Die Bilanz zum 31. Dezember 1997, einregistriert in Luxemburg, am 27. August 1998, Band 511, Blatt 30, Feld 5,

wurde am 14. September 1998 beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Für Bemerkung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 10. September 1998.

Unterschrift.

(38311/282/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

LUFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 25.199.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 1998, vol. 511, fol. 84, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 septembre 1998.

<i>Pour LUFT S.A.

(38314/734/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

DISPERLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. LUXCARD AND PAPER SYSTEMS GmbH).

Siège social: L-1710 Luxembourg, 1, rue Paul Henkes.

R. C. Luxembourg B 54.896.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1998, vol. 511, fol. 88, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 septembre 1998.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, Société Civile

Experts Comptables &amp; Fiscaux

(38315/592/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

MEDIAPOLE - REGIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 36.973.

—

Le siège social de la société au 43, rue des Roses à Luxembourg, a été dénoncé avec effet au 8 septembre 1998.

<i>Le domiciliataire.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1998, vol. 511, fol. 84, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38318/592/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

39647

MALATOPETO S.A., Société Anonyme,

(anc. LECTRONIC EQUIPMENT TRADING).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 48.017.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 10 septembre 1998.

J.-J. Wagner.

(38316/239/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

MARCUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 44.616.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 1998, vol. 511, fol. 84, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 septembre 1998.

<i>Pour MARCUS INTERNATIONAL S.A.

BEFAC FIDUCIAIRE, S.à r.l.

(38317/734/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

METAPH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Senningerberg, 10, route de Trèves.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Diekirch, le 1

er

septembre 1998, vol. 261, fol. 79, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 11 septembre 1998.

Signature.

(38319/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

MONDO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Foetz.

R. C. Luxembourg B 16.619.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 août 1998, vol. 310, fol. 57, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(38321/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

MONDO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Foetz.

R. C. Luxembourg B 16.619.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 15 avril 1998 que:
1. Le bilan au 31 décembre 1997 a été approuvé,
2. Le conseil d’administration se compose comme suit:
- Monsieur Fernando Elio Stroppiana
- Madame Alessandra Stroppiana
- Monsieur Maurizio Stroppiana.
Le mandat des administrateurs expire à l’issue de l’Assemblée Générale de 2000.
3. Le mandat du réviseur d’entreprises, soit la FIDUCIAIRE STEICHEN, a été renouvelé pour une durée d’un an.

Foetz, le 15 avril 1998.

<i>Pour la société

Signature

(38322/000/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 1998.

39648

---

Document Outline

S O M M A I R E

BAUMGARTEN IMMO S.A.

THE LATIN AMERICAN EMERGING MARKETS FUND

T.F.M. INTERNATIONAL S.A.

THE LATIN AMERICAN EMERGING MARKETS ADVISORY COMPANY

TOSCA HOLDING S.A.

TROJA S.A.

TUCANA HOLDING S.A.

TUCANA HOLDING S.A.

VALERIANE S.A.

VALERIANE S.A.

VINIFIN INTERNATIONAL S.A.

VINIFIN INTERNATIONAL S.A.

FONDATION OCEANIA INTERNATIONAL. 

NAUTILUX SHIPPING S.A.

E2P S.A.

FALCK GROUP HOLDING S.A.

MANSFELD IEX SERVICES

GROUP INVESTOR

VIEUX CASTILLON S.A.

WESTINGHOLD S.A.

OUTER LIMITS ENGINEERING

WICORD S.A.

WUESTENROT INTERNATIONAL MANAGEMENTGESELLSCHAFT

BELSTAR INVESTMENT COMPANY S.A.

ROQUE FINANCES S.A.

ARCO S.A.

AIRPORT CENTER LUXEMBOURG S.A.

DreamStorm PICTURES. 

A.K.R. TRADE &amp; SERVICE

AURELIUS INTERNATIONAL LUXEMBURG GmbH

AEG LUXEMBOURG

CENTRAL ASIA-PERSIAN GULF OIL PIPELINE  CAPGOP . 

CHALLENG’AIR S.A. EUROPE

ARBI

ARG HOLDINGS. 

BASTIDE S.A.

BASTIDE S.A.

BOUQUET

CAPITAL GUIDANCE  LUXEMBOURG  S.A.

CHEMTANK INVESTMENTS

CLEARVIEW HOLDING CORPORATION S.A.

ATELIER GRAPHIQUE BIZART

CLASSIC FILM PRODUCTION S.A.

COMOD

CONDOR LUX ROADCARGO

D.E.H. HOLDINGS

D.E.H. HOLDINGS

DEVELOPPEMENTS INDUSTRIELS D’OUTRE MER S.A.

DEVELOPPEMENTS INDUSTRIELS D’OUTRE MER S.A.

CORNWALL COMPUTER S.A.

CONLUX HOLDING S.A.

DEGRE

ELECTRO BAUER-WEINANDT

ECHOLUX S.A.

ERICSSON S.A.

EXA HOLDING S.C.A.

EXA HOLDING S.C.A.

EUROPEAN STEELHOLDING CORPORATION S.A.

EUROPEAN STEELHOLDING CORPORATION S.A.

EUROPEAN STEELHOLDING CORPORATION S.A.

EUROPEAN STEELHOLDING CORPORATION S.A.

EUROPEAN STEELHOLDING CORPORATION S.A.

EUROTRANS HOLDING S.A.

EUROPOLITAN INVESTMENT CORPORATION S.A.

EUROPOLITAN INVESTMENT CORPORATION S.A.

EUROPOLITAN INVESTMENT CORPORATION S.A.

FAST FOOD

FLEURS JOSY KRIER

F.S. HOLDINGS LIMITED

FORMEL K RACING TEAM

FUNCKENHAUS

FUNCKENHAUS

HIORTS FINANCE S.A.

HKL HOLDINGS  PPI 

GAMMA HOLDINGS S.A.

GAMMA HOLDINGS S.A.

GAMMA HOLDINGS S.A.

GAMMA HOLDINGS S.A.

IBEX CORPORATION S.A.

HEPILO S.A.

HKL  TAVY 

IBHL

HOTEL DE FOETZ S.A.

INTERACTIVE TECHNOLOGY DATA S.A.

INTERACTIVE TECHNOLOGY DATA S.A.

INTERACTIVE TECHNOLOGY DATA S.A.

I.R.I.S. S.A.

INTERCAPITAL INVEST. Co. S.A.

INTERCAPITAL INVEST. Co. S.A.

INTERCAPITAL INVEST. Co. S.A.

INTERNATIONAL DRINKS COMPANY S.A.

MINIT INTERNATIONAL S.A.

KEOMA HOLDING S.A.

KSB FINANZ AG. 

KSB VERWALTUNGSGESELLSCHAFT S.A.

LUFT S.A.

DISPERLUX

MEDIAPOLE - REGIES

MALATOPETO S.A.

MARCUS INTERNATIONAL S.A.

METAPH

MONDO LUXEMBOURG S.A.

MONDO LUXEMBOURG S.A.