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39265

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 819

10 novembre 1998

S O M M A I R E

Acotel International S.A., Luxembourg ……… page

39285

Actifin S.A., Luxembourg …………………………………………………

39283

A.D.N. S.A., Luxembourg …………………………………………………

39306

Afesa S.A., Luxembourg ……………………………………………………

39306

Alitec Holding S.A., Luxembourg …………………………………

39306

Altivie Asset Management du Groupe Altivie (Suc-

cursale de Luxembourg), Luxembourg …………………

39289

APN Holding S.A., Luxembourg……………………………………

39305

Astro S.A., Luxembourg……………………………………

39306

39309

Aupe, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………

39309

Axe Management S.A., Luxembourg …………

39309

39310

Azimut, S.à r.l., Bridel ………………………………………………………

39310

Bandar Holding S.A., Luxembourg ………………………………

39310

Bank of Tokyo-Mitsubishi (Luxembourg) S.A., Lu-

xembourg………………………………………………………………………………

39310

Banton, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………

39311

Bellinter S.A., Luxembourg ……………………………………………

39311

BFI Bank AG, Luxemburg…………………………………………………

39290

Biopharma Holding S.A., Luxembourg………………………

39311

Biraghi Luxembourg S.A., Luxembourg ……………………

39312

Boortmalt Finance S.A., Luxembourg ………………………

39311

Boortmalt International S.A., Luxembourg ……………

39311

Boortmalt Overseas Group S.A., Luxembourg ……

39312

(Le) Bourdonnais Immobilier S.A., Luxembourg

39272

Cafco Luxembourg, S.à r.l., Foetz ………………………………

39290

Café de la Poste - Remich, S.à r.l., Remich ………………

39312

41 Club Luxembourg 2 - Fellowship, A.s.b.l., Stein-

sel ………………………………………………………………………………………………

39304

Cothema International S.A., Luxembourg ………………

39276

Dogica S.A., Luxembourg …………………………………………………

39292

Donners S.A., Luxembourg ……………………………

39266

39267

Eudentra, GmbH, Mondercange……………………………………

39295

Eurol, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………

39268

Fashion Invest Holding S.A., Luxembourg ………………

39267

Fimo Invest Holding S.A., Luxembourg ……………………

39268

Financière Lelocle S.A., Luxembourg …………………………

39268

Fondation Chrëschte mam Sahel, Etablissement

d’utilité publique, Mersch………………………………………………

39284

Fondatioun Hellef fir d’Natur, Etablissement d’uti-

lité publique, Kockelscheuer ………………………

39284

39288

Format, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………

39269

Garage Auto-Foetz, Foetz ………………………………………………

39269

Gartenhauswelt, S.à r.l., Mertert …………………………………

39269

Gedefina Holding S.A., Luxembourg …………………………

39269

Green World, S.à r.l., Mamer …………………………………………

39270

HDB Holding S.A., Luxembourg …………………………………

39270

Heinen Frères & Cie, S.à r.l., Gosseldange ………………

39270

Helilux S.A., Luxembourg…………………………………………………

39296

(The) House, S.à r.l., Luxembourg ………………………………

39280

Insinger Asset Management (Luxembourg) S.A.,

Luxembourg…………………………………………………………………………

39270

International Mode Investment S.A.H., Luxbg ………

39270

I.S.C. S.A., Luxembourg ……………………………………………………

39272

Islands Bay Holding S.A., Luxembourg………………………

39298

Jesmond Benelux S.A., Luxembourg …………………………

39271

Kende Pharma International S.A., Luxembourg

39269

Lions Club Luxembourg Sigma, A.s.b.l., Luxbg

39288

Lochmore Holding S.A., Luxembourg ………………………

39272

Lousin Investment S.A.H., Luxembourg……………………

39272

Loyalty Fiduciaire and Trust S.A., Luxembourg ……

39273

Lulubi Holding S.A., Luxembourg…………………………………

39273

Luxembourg Animation Finance, S.à r.l., Luxbg

39273

Made By Sam’s S.A., Luxembourg ………………………………

39274

Marga International S.A., Luxembourg ……………………

39273

Melwa, S.à r.l., Schengen …………………………………………………

39272

MIH Finance S.A., Luxembourg ……………………………………

39274

MIH Holdings S.A., Luxembourg …………………………………

39274

MIH Investments S.A., Luxembourg …………………………

39275

M & J Corporation S.A., Luxembourg…………………………

39275

ML Trade Consult, S.à r.l., Grevenmacher ………………

39301

Naska Group S.A., Luxemburg ………………………………………

39275

Papeweg Holding S.A., Luxemburg ……………

39276

39277

Portrait S.A., Luxembourg ………………………………

39272

39273

Prisma Consulting S.C., Luxembourg…………………………

39303

Raoul S.A.H., Luxembourg ………………………………

39277

39278

Retondo S.A., Luxembourg ……………………………………………

39279

(Albert) Schmit S.A., Entreprise de Travaux Publics

et Privés, Bertrange …………………………………………………………

39309

Sheik Coast S.A., Luxembourg ………………………………………

39278

Société Financière Crémonèse S.A., Luxembourg…

39279

Société Générale de Forge S.A., Luxembourg ………

39279

Toho Life Luxembourg S.A., Luxembourg ………………

39280

Tool Service S.A., Luxemburg ………………………………………

39280

Trafilux, S.à r.l., Aspelt ………………………………………………………

39281

Travhydro Echafaudages S.A., Marcinelle (Charle-

roi) ……………………………………………………………………………………………

39281

Uppsala S.A., Luxembourg ………………………………………………

39283

U.P. S.A., Luxembourg ………………………………………………………

39281

Vanquard Holding S.A., Luxembourg …………………………

39281

Ver Loon Holding S.A., Luxembourg …………………………

39281

Viaduc Holding S.A., Luxembourg ………………………………

39282

Virgo S.A.H., Luxembourg ………………………………………………

39282

VP International Holding S.A., Luxembourg …………

39282

Weston Holding S.A., Luxembourg ……………………………

39282

Zehren & Cie, S.à r.l., Junglinster …………………………………

39282

DONNERS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 57.657.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the third of August.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of DONNERS S.A., a société anonyme, having its

registered office at L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert, trade register Luxembourg section B number 57.657,
incorporated by deed dated on December 20, 1996.

The meeting is presided by Mrs Delphine André, employee, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mr Jean-Philippe Fiorucci, employee, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Dominique Audia, employee, residing in Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented andthe number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be
registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 50,000 (fifty thousand) shares, representing the whole capital of the

corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the
shareholders have been beforehand informed.

III.- That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1.- Change of Company’s business year, which will begin on September 1st and close on August 31st, in place to begin

on January 1st and close on December 31st.

2.- Change of the date of the Annual General Meeting, which will be held on third Tuesday of October.
3.- Subsequent amendment of articles 10 and 11 of the Articles of Incorporation.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

First resolution

The meeting decides to change the Company’s business year, which will begin on September 1st and close on August

31st, in place to begin on January 1st and close on December 31st.

Transitorily, the businees year started on January 1, 1998 will end on August 31, 1998.

Second resolution

The meeting decides to change the date of the Annual General Meeting, which will be held on the third tuesday of

October.

Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend articles 10 and 11 of the Articles of

Incorporation to read as follows:

«Art. 10. The Company’s business year begins on September 1st and closes on August 31.»
«Art. 11. The annual General Meeting is held on the third Tuesday in the month of October at 10 a.m. at the

Company’s Registered Office, or at another place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday
the General Meeting will be held on the next following business day.»

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present

original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trois août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DONNERS S.A., ayant son

siège social à L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert, R. C. Luxembourg section B numéro 57.657, constituée
suivant acte reçu le 20 décembre 1996.

L’assemblée est présidée par Madame Delphine André, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Dominique Audia, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

39266

II.- Qu’il ressort de la liste de présence que les 50.000 (cinquante mille) actions représentant l’intégralité du capital

social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1.- Modification de l’année sociale de la société, laquelle commencera le premier septembre et se terminera le 31 août

de l’année suivante, au lieu de commencer le premier janvier et de se terminer le 31 décembre.

2.- Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra le troisième mardi du mois d’octobre.
3.- Modification afférente des articles 10 et 11 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

Première résolution

L’assemblée décide de changer l’année sociale de la société, laquelle commencera le premier septembre d’une année

et se terminera le 31 août de l’année suivante, au lieu de commencer le premier janvier et de se terminer le 31
décembre.

Transitoirement, l’année sociale qui a débuté le 1

janvier 1998, se terminera le 31 août 1998.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra le troisième mardi du

mois d’octobre à 10.00 heures.

Troisième résolution

En application des résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier les articles 10 et 11 des statuts pour leur

donner la teneur suivante:

«Art. 10. L’année sociale de la société commence le 1

septembre et se termine le 31 août.»

«Art. 11. L’assemblée générale ordinaire se tiendra le troisième mardi du mois d’octobre à 10.00 heures au siège

social de la société, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
générale se tiendra le jour ouvrable suivant.».

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: D. André, J.-P. Fiorucci, D. Audia, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 11 août 1998, vol. 110S, fol. 27, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 septembre 1998.

J. Elvinger.

(37593/211/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

DONNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 57.657.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour le notaire

Signature

(37594/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

FASHION INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 50.678.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 1998, vol. 511, fol. 61, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour la Société

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(37605/518/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

39267

EUROL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 30, rue de Cessange.

—

Entre les associés de la société à responsabilité limitée EUROL ayant son siège social à Luxemoburg, 30, rue de

Cessange, est convenue, ce trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit la présente cession de parts:

Actuellement, le capital est réparti de la manière suivante:
1. Monsieur Surinder Pal Singh, prénommé, quatre-vingt-dix-neuf parts …………………………………………………………

99 parts

2. IRONMAN LIMITED, prénommée, une part ……………………………………………………………………………………………………

1 part

Total: cent parts ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

100 parts

Monsieur Surinder Pal Singh, prénommé cède les quatre-vingt-dix-neuf parts (99) qui lui appartienent à Monsieur

Mazam Ali Khan, demeurant à B-Bruxelles et qui les accepte pour le prix de trois cent mille francs (300.000,-) ce dont
quittance.

1. Monsieur Mazam Ali Khan, prénommé, quatre-vingt-dix-neuf parts ……………………………………………………………

99 parts

2. IRONMAN LIMITED, prénommée, une part ……………………………………………………………………………………………………

1 part

Total: cent parts ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

100 parts

S.P. Singh

IRONMAN LIMITED

M.A. Khan

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1998, vol. 511, fol. 68, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37603/692/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

FIMO INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue du Kirchberg.

R. C. Luxembourg B 52.639.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1998, vol. 511, fol. 69, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 1998.

(37607/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

FINANCIERE LELOCLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

R. C. Luxembourg B 57.430.

Constituée par-devant M

Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 5 décembre 1996, acte publié

au Mémorial C n

142 du 24 mars 1997.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1998, vol. 511, fol. 55, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour FINANCIERE LELOCLE S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(37608/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

FINANCIERE LELOCLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

R. C. Luxembourg B 57.430.

Constituée par-devant M

Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 5 décembre 1996, acte publié

au Mémorial C n

142 du 24 mars 1997.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1998, vol. 511, fol. 55, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour FINANCIERE LELOCLE S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(37609/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

39268

FORMAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2652 Luxembourg, 124, rue Albert Unden.

R. C. Luxembourg B 28.566.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Redange-sur-Attert, le 8 juillet 1998, vol. 143, fol. 12, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Signatures.

(37610/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

GARAGE AUTO-FOETZ.

Siège social: L-3895 Foetz, 1, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 19.608.

—

EXTRAIT

Par lettre reocmmandée de ce jour, l’administrateur Mathias Wickler a démissionné de son poste d’administrateur.
Foetz, le 7 septembre 1998.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1998, vol. 511, fol. 68, case 1. – Reçu 1 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(37611/273/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

GARTENHAUSWELT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Mertert.

R. C. Luxembourg B 48.137.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 2 septembre 1998, vol. 511, fol. 45, case 8,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour GARTENHAUSWELT, S.à r.l.

Signature

(37612/680/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

GEDEFINA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 55.317.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1998, vol. 511, fol. 69, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 1998.

(37613/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

KENDE PHARMA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 40.165.

—

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 12 août 1998 qu’à l’unanimité les

administrateurs et le commissaire aux comptes de la société ont été réélus pour une nouvelle période de trois ans. Leur
mandat prendra fin immédiatement après l’assemblée annuelle de 2001.

Luxembourg, le 7 septembre 1998.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1998, vol. 511, fol. 65, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37627/742/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

39269

GREEN WORLD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8216 Mamer, 44, rue de Bertrange.

R. C. Luxembourg B 42.348.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Redange-sur-Attert, le 8 juillet 1998, vol. 143, fol. 12, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Signature.

(37614/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

HDB HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8210 Luxembourg, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 48.910.

—

The balance sheet as at December 31, 1997, registered in Luxembourg on September 3, 1998, Vol. 511, Fol. 52, Case

11, has been deposited at Trade Register of Luxembourg on September 9, 1998.

For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, September 7, 1998.

(37615/695/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

HEINEN FRERES & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7432 Gosseldange, 111, route de Mersch.

R. C. Luxembourg B 42.407.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Redange-sur-Attert, le 8 juillet 1998, vol. 143, fol. 12, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Signature.

(37616/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

INTERNATIONAL MODE INVESTMENT, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.129.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 1998, vol. 511, fol. 48, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Le mandataire de la Société.

(37619/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

INTERNATIONAL MODE INVESTMENT, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.129.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 1998, vol. 511, fol. 48, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Le mandataire de la Société.

(37618/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

INSINGER ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 62.234.

—

Compte rendu du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de INSINGER ASSET MANAGEMENT

(LUXEMBOURG) S.A., R.C. 62.234, du 12 août 1998 à 14.00 heures.

Après avoir discuté et accepté l’ordre du jour, la seule et unique résolution suivante a été votée à l’unanimité:
Le siège de la société sera transféré avec effet immédiat, de l’adresse 7, Plateau du Saint Esprit, L-1475 Luxembourg

à l’adresse 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 août 1998.

Pour extrait conforme

C. Beffort

Le Secrétaire de l’assemblée générale extraordinaire

39270

Minutes of the Extraordinary General Shareholders’ Meeting which was held in the Company’s head offices

on August 12

th

, 1998, at 02.00 p.m.

The meeting is presided over by Mr Jim Penning.
The Chairman appoints secretary for the meeting Mr Claude Beffort
The shareholders elect ballot judges Mr Jean-Jacques Druart and Mr Matthijs Bogers.
The steering board thus constituted ascertains that the meeting has been validly called, as the shareholders declared

that they will appear voluntarily, without any legal formalities.

Out of 25,000 shares presently issued, 25,000 shares are represented by proper power at attorney. The shareholders

represented by attorney are indicated on an attendance list which indicates also the number of shares respectively held
by each of them. Such attendance list is signed by each shareholder’s attorney and by the members of the steering board.
This list will remain attached to these present minutes.

The Chairman, after having greeted the shareholders, presents the agenda of the meeting which is the following only

item:

- Transfer of the company’s head office from 7, plateau du St. Esprit, L-1475 Luxembourg to 66, avenue Victor Hugo,

L-1750 Luxembourg.

Thereupon the General Shareholders’ meeting discusses the agenda and passes unanimously the following resolution,

after having taken cognizance thereof and assented thereto the shareholders’ vote unanimously their

Unique resolution

Be it resolved that the Company’s head office will be transferred from 7, plateau du St. Esprit, L-1475 Luxembourg to

66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

No other item being on the agenda and nobody rising to speak, the meeting adjourns at 02:30 p.m.

Signature

Chairman

Secretary

Ballot judge

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1998, vol. 511, fol. 64, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37617/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

JESMOND BENELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 36.850.

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Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 1998, vol. 511, fol. 59, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37623/631/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

JESMOND BENELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 36.850.

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Extrait des minutes de l’assemblée générale annuelle du 13 mai 1998

L’assemblée, par votes spéciaux et en vue de remplir les conditions requises par l’article 100 de la loi du 7 septembre

1987 relative aux sociétés commerciales, décide de poursuivre les activités de la Société malgré le fait que les pertes
subies au cours de l’exercice clôturé le 31 décembre 1997 dépassent 75 % du capital émis.

Décharge est accordée aux administrateurs et commissaire aux comptes pour l’exécution de leurs mandats au 31

décembre 1997.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont fixés comme suit jusqu’à la prochaine

assemblée générale statutaire en mai 1999:

Monsieur Phillip van der Westhuizen, Chartered Accountant, 67, avenue Grand-Duc Jean, L-8323 Olm,
Monsieur John Mills, consultant, 7, rue de la Libération, L-5469 Itzig,
Monsieur Mark van Antwerpen, homme d’affaires, 125, Frilinglei, B-2930 Brasschaat, Belgium.

Commissaire:

FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., 2, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 août 1998.

Pour extrait conforme

Signature

Secrétaire de l’Assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 1998, vol. 511, fol. 59, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37624/631/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

39271

I.S.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1744 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.018.

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Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 2 septembre 1998, vol. 511, fol. 45, case 8,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour I.S.C. S.A.

Signature

(37620/680/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

LE BOURDONNAIS IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 53.922.

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Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1998, vol. 511, fol. 68, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour le Conseil d’Administration

Signature

(37628/273/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

LOCHMORE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 45.216.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 août 1998, vol. 510, fol. 54, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Le mandataire de la société.

(37629/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

LOUSIN INVESTMENT, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 49.368.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 1998, vol. 511, fol. 48, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Le mandataire de la société.

(37630/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

MELWA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5445 Schengen, 9, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 59.683.

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Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Redange-sur-Attert, le 8 juillet 1998, vol. 143, fol. 12, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Signature.

(37637/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

PORTRAIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.

R. C. Luxembourg B 59.123.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1998, vol. 511, fol. 69, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 1998.

(37645/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

39272

PORTRAIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.

R. C. Luxembourg B 59.123.

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Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 mars 1998

- la cooptation de Monsieur Massimiliano Magagnoli, Commercialista, Bologna en tant qu’Administrateur de la société

en remplacement de Monsieur Jean-Paul Defay, Directeur commercial, Soleuvre, démissionnaire est ratifiée. Son mandat
viendra à échéance lors de l’assemblée statutaire de 2002.

Luxembourg, le 19 mars 1998.

Certifié sincère et conforme

Pour PORTRAIT S.A.

S. Thill

A. Vasseur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1998, vol. 511, fol. 69, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37646/696/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

LOYALTY FIDUCIAIRE AND TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

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La soussignée, Katrien Huysman, 10, rue du Marché-aux-Herbes à L-1728 Luxembourg, atteste par la présente avoir

donné sa démission le lundi 7 septembre 1998 comme administrateur et comme administrateur-délégué de la société
LOYALTY FIDUCIAIRE AND TRUST S.A. qui a son siège social au 43, boulevard du Prince Henri à L-1724 au Luxem-
bourg.

Luxembourg, le 7 septembre 1998.

K. Huysman.

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1998, vol. 511, fol. 68, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37631/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

LULUBI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 41.710.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 1998, vol. 511, fol. 61, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour la société

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(37632/518/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

LUXEMBOURG ANIMATION FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange.

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Le soussigné Monsieur Martin Yale, gérant de la société à responsabilité limitée LUXEMBOURG ANIMATION

FINANCE, déclare que le siège de la société n’est plus au 1, rue Glesener, L-1631 Luxembourg, mais désormais, avec
effet immédiat au 30, rue de Cessange, L-1320 Luxembourg.

Luxembourg, le 1

septembre 1998.

M. Yale.

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1998, vol. 511, fol. 68, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37633/698/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

MARGA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 1, rue du Saint-Esprit.

R. C. Luxembourg B 51.059.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 1998, vol. 508, fol. 19, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juin 1998.

BAYARD INTERNATIONAL

MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(37635/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

39273

MADE BY SAM’S S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 26, rue St Mathieu.

R. C. Luxembourg B 19.034.

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EXTRAIT

Il résulte d’une résolution prise lors de la réunion du Conseil d’administration du 8 septembre 1998 que:
- Monsieur Will Kreutz est nommé administrateur-délégué de la société avec pouvoir de signature unique confor-

mément à l’article 10 des statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1998, vol. 511, fol. 68, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37634/317/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

MIH FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2010 Luxembourg, 13, rue R. Stumper.

R. C. Luxembourg B 58.759.

—

Par décision de l’assemblée générale des actionnaires en date du 30 juin 1998:
- Est acceptée, avec effet immédiat, la démission des administrateurs suivants:
Monsieur Andries Malherbe
Monsieur Jacobus Du Toit Stofberg
Monsieur Steve Pacak.
- Sont nommés administrateurs avec effet immédiat:
1. Monsieur M. Lagesse, réviseur d’entreprises, résidant 7, rue des Templiers, 7343 Steinsel, Luxembourg;
2. Monsieur H. Schibli, directeur de société, résidant 19, Baarerstrasse, CH-6314 Zug, Suisse;
3. Monsieur A. Rosenzweig, Président Directeur Général Myriad Services BV sociétés, résidant 1, Berkenlaan, 2243

HX Wassenaar, Pays-Bas;

4. Monsieur Lesley Richard Penfold, directeur financier, MIH HOLDINGS LTD, résidant 47, Monkor Street, Randpark

Ridge, Randburg, South Africa.

Luxembourg, le 1

septembre 1998.

Pour extrait conforme

Signature

Président de l’assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1998, vol. 511, fol. 64, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37638/512/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

MIH HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2010 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 58.846.

—

HX Wassenaar, Pays-Bas;

4. Monsieur Lesley Richard Penfold, directeur financier, MIH HOLDINGS LTD, résidant 47, Monkor Street, Randpark

Ridge, Randburg, South Africa.

Luxembourg, le 1

septembre 1998.

Pour extrait conforme

Signature

Président de l’assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1998, vol. 511, fol. 64, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37639/512/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

39274

MIH INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 58.760.

—

HX Wassenaar, Pays-Bas;

4. Monsieur Lesley Richard Penfold, directeur financier, MIH HOLDINGS LTD, résidant 47, Monkor Street, Randpark

Ridge, Randburg, South Africa.

Luxembourg, le 1

septembre 1998.

Pour extrait conforme

Signature

Président de l’assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1998, vol. 511, fol. 64, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37640/512/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

M & J CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 20.241.

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Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 2 septembre 1998

Madame Sylvie Theisen, consultant, demeurant à Luxembourg, Madame Sandrine Purel, employée privée, demeurant

à Errouville (France), et Monsieur Manuel Hack, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, sont nommés adminis-
trateurs de la société en remplacement de Messieurs Jacques Schroeder, Patrick Weinacht et René Faltz, démis-
sionnaires.

La société ACCOFIN, Société Fiduciaire, S.à r.l., ayant son siège social au 11, boulevard Dr. Charles Marx à Luxem-

bourg est nommée commissaire aux comptes en remplacement de la société BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG,
démissionnaire.

Les nouveaux membres du conseil d’administration, ainsi que le nouveau Commissaire aux Comptes termineront le

mandat de leurs prédécesseurs venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2001.

Le Conseil d’Administration est autorisé à nommer un administrateur-délégué parmi ses membres.
Le siège social de la société est transféré du 50, route d’Esch, L-1470 Luxembourg au 11, boulevard Dr. Charles Marx,

L-2130 Luxembourg.

Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration en date du 2 septembre 1998

Madame Sylvie Theisen est nommée administrateur-délégué avec pouvoir d’engager la société sous sa seule signature.

Pour extrait sincère et conforme

Pour M & J CORPORATION S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1998, vol. 511, fol. 68, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37641/788/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

NASKA GROUP S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 26, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 55.057.

—

Ausserordentliche Generalversammlung vom 27. August 1998 in Luxembourg

Am heutigen Tage hat die ausserordentliche Generalversammlung der NASKA GROUP S.A. dem Geschäftsführer

und Verwaltungsratsvorsitzende Herrn Manfred Karl-Heinz Walter wohnhaft in D-23611 Bad Schwartau, In de Röth 8,
ermächtigt unter seiner alleinigen Unterschrift ein oder mehrere Bankkontos in Luxemburg zu eröffnen und darüber zu
verfügen und zu verwalten.

Luxemburg, den 27. August 1998.

M. K.-H. Walter

Vorsitzender und Gesellschaftsführer

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 1998, vol. 511, fol. 61, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37642/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

39275

COTHEMA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2230 Luxembourg, 23, rue du Fort Neipperg.

R. C. Luxembourg B 34.299.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1998, vol. 511, fol. 72, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait des résolutions de l’assemblée générale des actionnaires tenue le 18 mai 1998

Le mandat du commissaire aux comptes FIDUCIAIRE VAN LOEY ET PATTEET S.A. est renouvelé pour une durée

de cinq ans.

COTHEMA INTERNATIONAL S.A.

Signature

Administrateur

(37732/652/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

PAPEWEG HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 4, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 36.466.

—

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den zwanzigsten August.
Vor dem unterzeichneten Notar André Jean-Joseph Schwachtgen, Notar mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft PAPEWEG HOLDING S.A., mit Sitz in Luxemburg, H. R. Nummer B 36.466,

gegründet durch eine Urkunde des Notars Camille Mines, mit dem damaligen Amtsitz in Clerf, vom 4. Februar 1991,
veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, Nummer 350 vom 27. September 1991, zu
einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals abgeändert und letztmals durch eine Urkunde des instrumentierenden

Notars vom 30. Dezember 1997, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer 318 vom
7. Mai 1998.

Die Versammlung beginnt um siebzehn Uhr unter dem Vorsitz von Frau Marjolijne Droogleever-Fortuyn, Privat-

beamtin, wohnhaft in Contern.

Dieselbe ernennt zum Schriftführer Herrn Jaap Everwijn, Privatbeamter, wohnhaft in Senningerberg.
Zum Stimmenzähler wird ernannt Herr Pieter Van Nugteren, Privatbeamter, wohnhaft in Abweiler.
Sodann stellt die Vorsitzende fest:

l. Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Bureau der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden

wurde, hervorgeht dass die achtzigtausendzweihundertfünfzig (80.250) Aktien mit einem Nennwert von je eintausend
(1.000,-) Luxemburger Franken (LUF), welche das gesamte Kapital von achtzig Millionen zweihundertfünfzigtausend
(80.250.000,-) Luxemburger Franken (LUF) darstellen hier in dieser Versammlung gültig vertreten sind, welche somit
ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung abstimmen kann, da alle
anwesenden und vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren, ohne Einberufung
hierüber abzustimmen.

Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt

gegenwärtigem Protokoll, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.

ll. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
1) Herabsetzung des Gesellschaftskapitals um 9.150.000,- Luxemburger Franken, um es von seinem jetzigen Stand von

80.250.000,- Luxemburger Franken auf 71.100.000,- Luxemburger Franken zu bringen, durch Annullierung durch die
Gesellschaft von 9.150 Aktien mit einem Nennwert von je 1.000,- Luxemburger Franken und durch Rückzahlung eines
Betrages von 9.150.000,- Luxemburger Franken an die Aktionäre.

2) Entsprechende Abänderung von Artikel 3 der Satzung.
Die Ausführungen der Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach

Ueberprüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig
folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um neun Millionen einhundertfünfzigtausend

(9.150.000,-) Luxemburger Franken (LUF) herabzusetzen, um es von seinem jetzigen Stand von achtzig Millionen
zweihundertfünfzigtausend (80.250.000,-) Luxemburger Franken (LUF) auf einundsiebzig Millionen einhunderttausend
(71.100.000,-) Luxemburger Franken (LUF) zu bringen, durch Annulierung von neuntausendeinhundertfünfzig (9.150)
Aktien mit einem Nennwert von je eintausend (1.000,-) Luxemburger Franken (LUF) und durch die Rückzahlung an die
Aktionäre der Summe von neun Millionen einhundertfünfzigtausend (9.150.000,-) Luxemburger Franken (LUF).

Diese Rückzahlung an die Aktionäre unterliegt den Bestimmungen von Artikel 69(2) des abgeänderten Gesetzes vom

10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

Zweiter Beschluss

Infolge des vorhergehenden Beschlusses wird Artikel 3 der Satzung abgeändert und fortan folgenden Wortlaut haben:

39276

«Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt einundsiebzig Millionen einhunderttausend (71.100.000,-) Luxemburger

Franken (LUF) eingeteilt in einundsiebzigtausendeinhundert (71.100) Aktien mit einem Nennwert von eintausend
(1.000,-) Luxemburger Franken (LUF) je Aktie, voll eingezahlt.»

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärte die Vorsitzende die Versammlung um siebzehn Uhr fünfzehn für

geschlossen.

Worüber Protokoll, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparanten’haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige

Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Droogleever-Fortuyn, J. Everwijn, P. Van Nugteren, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 1998, vol. 110S, fol. 50, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 1998.

A. Schwachtgen.

(37643/230/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

PAPEWEG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 36.466.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n° 793 du 20 août 1998 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 1998.

A. Schwachtgen.

(37644/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

RAOUL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.978.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Théo Braun, ingénieur commercial de gestion, demeurant à Luxembourg,
agissant en tant que mandataire de la société anonyme RAOUL S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
en vertu d’un procès-verbal d’une réunion du Conseil d’Administration en date du 6 août 1998, qui restera annexé

au présent acte pour être enregistré en même temps.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter sesdéclarations suivantes:

La société RAOUL S.A. fut constituée sous forme d’une société anonyme par acte de Maître André Schwachtgen en

date du 26 juillet 1995.

Les statuts de ladite société ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 539 du

21 octobre 1995.

ll.

Ladite société a actuellement un capital entièrement souscrit et intégralement libéré de deux millions cinq cent mille

(2.500.000,-) francs français divisé en deux mille cinq cents (2.500) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs
français chacune.

L’article 5, alinéas 5 à 8, des statuts dispose:
«Le capital de la Société pourra être porté de deux millions cinq cent mille (2.500.000,-) francs français à vingt-cinq

millions (25.000.000,-) de francs français par la création et l’émission de vingt-deux mille cinq cents (22.500) actions
nouvelles d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs français chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
– à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions

nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore,
sur approbation de l’Assemblée Générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

– à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités

de souscription et de libération des actions nouvelles;

– à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus

mentionnée d’actions supplémentaires contre apports en espèces.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de publication de l’acte de constitution

et peut être renouvelée par une Assemblée Générale des Actionnaires quant aux actions du capital autorisé, qui d’ici là
n’auront été émises par le Conseil d’Administration.

39277

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.»

Ill.

En vertu de l’autorisation précitée et en exécution du procès-verbal de la résolution précitée du 6 août 1998, les

administrateurs de la Société ont obtenu et accepté la souscription de deux mille (2.000) actions nouvelles d’une valeur
nominale de mille (1.000,-) francs français chacune.

La réalité des souscriptions a été prouvée au notaire instrumentaire par des bulletins de souscription.
ll a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément que le montant de deux millions (2.000.000,-) de

francs français est désormais à la libre disposition de la société.

IV.

A la suite de l’augmentation de capital qui précède, les premier et cinquième alinéas de l’article 5 des statuts sont

modifiés et auront désormais la teneur suivante:

«Art. 5, alinéa premier. Le capital social est fixé à quatre millions cinq cent mille (4.500.000,-) francs français

représenté par quatre mille cinq cents (4.500) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs français chacune.»

«Art. 5, cinquième alinéa: Le capital de la société pourra être porté de quatre millions cinq cent mille (4.500.000,-)

francs français à vingt-cinq millions (25.000.000,-) de francs français par la création et l’émission de vingt mille cinq cents
(20.500) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs français chacune.»

Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, la présente augmentation de capital est estimée à douze millions trois cent mille

(12.300.000,-) francs luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: T. Braun, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 1998, vol. 110S, fol. 49, case 10. – Reçu 123.014 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 août 1998.

A. Schwachtgen.

(37647/230/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

RAOUL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.978.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n° 787 du 20 août 1998 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 septembre 1998.

A. Schwachtgen.

(37648/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

SHEIK COAST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 41.313.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1998, vol. 511, fol. 68, case 12,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Il résulte des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 8 juillet 1998 que
I. Ont été réélus aux fonctions d’administrateurs de la société:
- Monsieur Emanuele Bozzone, administrateur de sociétés, demeurant à Mendrisio (Suisse);
- Maître Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg;
- Madame Malou Faber, maître en droit, demeurant à Bergem.
Le mandat des administrateurs se terminera lors de l’assemblée générale annuelle qui aura lieu en 1999.
II. Est réélue aux fonctions de commissaire aux comptes de la société:
- La FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., avec siège social à L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
Le mandat du commissaire aux comptes se terminera lors de l’assemblée générale annuelle qui aura lieu en 1999.
III. Le siège de la société est transféré du 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg aux 21-25, allée Scheffer, L-2520

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(37651/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

39278

RETONDO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.285.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1998, vol. 511, fol. 66, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 1998.

RETONDO S.A.

Signature

Administrateur

(37649/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

RETONDO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.285.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue

de manière extraordinaire le 7 septembre 1998

Résolution

L’assemblée réélit pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice clôturant au 31 décembre

1998 les administrateurs et le commissaire aux comptes suivants:

Conseil d’administration:

MM. Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Luxembourg, président;

Germain Birgen, sous-directeur, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Federico Franzina, sous-directeur, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Mme Maryse Santini, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Commissaire aux Comptes:

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Luxembourg, le 19 mars 1998.

Pour extrait conforme

Pour RETONDO S.A.

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1998, vol. 511, fol. 66, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37650/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

SOCIETE FINANCIERE CREMONESE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 46.395.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 1998, vol. 511, fol. 61, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour la société

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(37652/518/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

SOCIETE GENERALE DE FORGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 53.028.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1998, vol. 511, fol. 68, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour le Conseil d’Administration

Signature

(37653/273/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

39279

THE HOUSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2536 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 43.659.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 2 septembre 1998, vol. 511, fol. 45, case 8,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour la THE HOUSE, S.à r.l.

Signature

(37654/680/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

TOHO LIFE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 22.763.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 2 juillet 1998

L’assemblée générale a élu comme nouveau commissaire aux comptes Monsieur Toshihiko Hayashi, Manager,

Securities Administrations, demeurant à 1-23-46 Oginezuka, Konosu-shi, Japon, en remplacement de Monsieur Yasuo
Saito, commissaire aux comptes démissionnaire.

Le mandat du nouveau commissaire aux comptes viendra à expiration immédiatement après l’assemblée générale

ordinaire qui se tiendra en 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour TOHO LIFE LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 1998, vol. 511, fol. 59, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37655/267/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

TOOL SERVICE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2557 Luxemburg, 7, rue Robert Stumper.

H. R. Luxemburg B 63.957.

—

In der Verwaltungsratssitzung der TOOL SERVICE S.A. vom 20. April 1998 wurden folgende Beschlüsse gefasst:
1. Gemäß Artikel 10 der Satzung der TOOL SERVICE S.A. (die Gesellschaft) wird Herr Edin Porobic zum Vorsit-

zenden des Verwaltungsrates bestellt.

2. Gemäß Artikel 8 der Satzung wird die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche

Vertretung Dritten gegenüber an einen geschäftsführenden Betriebsleiter übertragen.

Die Befugnisse des Betriebsleiters beinhalten insbesondere:
- Die Leitung des Tagesgeschäftes der Gesellschaft auf geschäftsführender Basis.
Das Tagesgeschäft beinhaltet die Durchführung und Überwachung sämtlicher in Artikel 3 der Satzung der TOOL

SERVICE S.A. (Zweck der Gesellschaft) aufgeführten Tätigkeiten und Geschäfte, soweit sie laut Gesetz oder Gesell-
schaftssatzung nicht ausdrücklich dem Verwaltungsrat oder der Generalversammlung vorbehalten sind.

- Innerhalb dieses Rahmens kann der Betriebsleiter die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift beziehungs-

weise durch die gemeinsame Unterschrift mit einem Mitglied des Verwaltungsrates Dritten gegenüber wirksam
verpflichten.

- Der Betriebsleiter ist bevollmächtigt, nach Absprache mit dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates, einzelne

Aufgaben der Geschäftsführung an Mitglieder des Verwaltungsrates oder an Dritte zu delegieren sowie diesbezüglich die
Vergütungen festzusetzen, welche von der Gesellschaft getragen werden.

3. Gemäß Artikel 8 der Satzung wird mit Wirkung vom 27. April 1998 zum geschäftsführenden Betriebsleiter bestellt.
Herr Dietrich Riemke;
- geboren am 6. September 1947 in Königsfeld/Kr. Rochlitz;
- wohnhaft in D-66822 Aschbach-Lebach, Auf dem Stein, 26.

Luxemburg, le 8. September 1998.

TOOL SERVICE S.A.

Bevollmächtigter

J.-L. Stephany

Wirtschaftsberater

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1998, vol. 511, fol. 67, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(37656/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

39280

TRAFILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5716 Aspelt, 1, rue de l’Ecole.

R. C. Luxembourg B 30.304.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Redange-sur-Attert, le 8 juillet 1998, vol. 143, fol. 12, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Signature.

(37657/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

TRAVHYDRO ECHAFAUDAGES S.A., Société Anonyme.

Siège social: B-6001 Marcinelle (Charleroi), 40, avenue E. Rousseau.

R. C. Charleroi 155.537.

R. C. Luxembourg B 27.102.

Constituée par-devant M

Alfred Fanisterbeek, notaire de résidence à Bruxelles, en date du 12 septembre 1928.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1998, vol. 511, fol. 55, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour TRAVHYDRO

ECHAFAUDAGES S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

(37658/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

U.P. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 43.926.

—

Les comptes consolidés au 31 août 1998, enregistrés à Luxembourg, le 8 septembre 1998, vol. 511, fol. 64, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour U.P. S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

Signature

(37659/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

VANQUARD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 42.457.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 1998, vol. 511, fol. 61, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour la société

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(37663/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

VER LOON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 39.170.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 1998, vol. 511, fol. 61, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour la société

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(37664/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

39281

VIADUC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 49.975.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 1998, vol. 511, fol. 61, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour la société

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(37665/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

VIRGO, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 55.214.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 1998, vol. 511, fol. 48, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Le mandataire de la société.

(37666/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

VP INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 40.159.

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue le 13 août 1998 que:
- TMF LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été réélue en tant que Commissaire aux Comptes

et que: Madame Maggy Kohl, demeurant à Luxembourg, Monsieur Rui Fernandes Da Costa, demeurant à Luxembourg,
et MEDIATOR HOLDINGS INC., ayant son siège social à Tortola (BVI) ont été nommés en tant qu’administrateurs.

Le mandat du Commissaire aux Comptes et celui des administrateurs expireront à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de 2001.

Luxembourg, le 7 septembre 1998.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1998, vol. 511, fol. 65, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37667/742/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

WESTON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 1, rue du Saint Esprit.

R. C. Luxembourg B 51.081.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 1998, vol. 508, fol. 19, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juin 1998.

BAYARD INTERNATIONAL MANAGEMENT

(LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(37668/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

ZEHREN ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6130 Junglinster.

R. C. Luxembourg B 49.068.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 1998, vol. 511, fol. 47, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 septembre 1998.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN

Signature

(37669/596/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

39282

UPPSALA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 19.941.

Constituée par-devant M

Gérard Lecuit, notaire de résidence alors à Mersch et maintenant à Hesperange, en date du

5 novembre 1982, acte publié au Mémorial C n° 341 du 30 décembre 1982, modifiée par-devant le même notaire
en date du 31 mars 1983, acte publié au Mémorial C n° 121 du 9 mai 1983, modifiée par-devant le même notaire
en date du 11 novembre 1983, acte publié au Mémorial C n° 366 du 14 décembre 1983.

—

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1998, vol. 511, fol. 55, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour UPPSALA S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

(37660/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

UPPSALA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 19.941.

Constituée par-devant M

Gérard Lecuit, notaire de résidence alors à Mersch et maintenant à Hesperange, en date du

—

Le bilan au 31 mars 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1998, vol. 511, fol. 55, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour UPPSALA S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

(37661/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

UPPSALA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 19.941.

Constituée par-devant M

Gérard Lecuit, notaire de résidence alors à Mersch et maintenant à Hesperange, en date du

—

Le bilan au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1998, vol. 511, fol. 55, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour UPPSALA S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

(37662/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

ACTIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2230 Luxembourg, 23, rue du Fort Neipperg.

R. C. Luxembourg B 46.100.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1998, vol. 511, fol. 72, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

Extrait des résolutions de l’assemblée générale des actionnaires tenue le 6 avril 1998

Le mandat du commissaire aux comptes FIDUCIAIRE VAN LOEY ET PATTEET S.A. est renouvelé pour une durée

de cinq ans.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ACTIFIN S.A.

Signature

Administrateur

(37687/652/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

39283

FONDATION CHRËSCHTE MAM SAHEL,

Etablissement d’utilité publique.

Siège social: L-7555 Mersch, 8, rue Jean Majerus.

Constituée par acte du notaire Léon Thomas Metzler, de résidence à Luxembourg, le 1

décembre 1984.

Approuvée par arrêté grand-ducal du 1

mars 1985. Statuts publiés au Recueil Spécial du Mémorial C n° 106 du

16 avril 1985. Statuts modifiés le 17 décembre 1985. Statuts modifiés le 17 décembre 1985.

—

BILAN AU 31 DECEMBRE 1997

Actif

LUF

Passif

LUF

Avoirs en banque ……………………………………… 11.316.417,-

Capital………………………………………………………………… 30.855.417,-

Excédent dépenses …………………………………… 19.539.000,-

Total ……………………………………………………………… 30.855.417,-

Total …………………………………………………………………… 30.855.417,-

COMPTE DEPENSES ET RECETTES 1997

Dépenses

LUF

Recettes

LUF

Financement projets…………………………………… 73.531.059,-

Dons et intérêts ……………………………………………… 15.077.421,-

Part. projets autres ONG …………………………

745.368,-

Cofinancement UE et MAE …………………………… 40.528.401,-

Frais projets …………………………………………………

427.355,-

Participation autres ONG………………………………

420.000,-

Information……………………………………………………

424.695,-

Excédent dépenses ………………………………………… 19.539.000,-

Frais de gestion ……………………………………………

359.497,-

Achats objets au Burkina ………………………… 76.848,-

Total ……………………………………………………………… 75.564.822,-

Total …………………………………………………………………… 75.564.822,-

BUDGET DE L’EXERCICE 1998

Dépenses

LUF

Recettes

LUF

Financement projets…………………………………… 50.000.000,-

Dons et intérêts ……………………………………………… 13.000.000,-

Frais généraux………………………………………………

1.200.000,-

Cofinancements ……………………………………………… 50.000.000,-

Excédent recettes ……………………………………… 11.800.000,-

Total ……………………………………………………………… 63.000.000,-

Total …………………………………………………………………… 63.000.000,-

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1998, vol. 511, fol. 67, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37670/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

FONDATIOUN HELLEF FIR D’NATUR,

Etablissement d’utilité publique.

Siège social: L-1899 Kockelscheuer, Kräizhaff.

Constituée suivant deux actes reçus par le notaire Tom Metzler, alors notaire de résidence à Dudelange, en date des 14

décembre 1982, respectivement 26 juillet 1983, publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-
tions, numéro 6 du 9 janvier 1984, approuvée par arrêté grand-ducal du 14 novembre 1983, modification des
statuts par décision du conseil d’administration, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-
tions, numéro 276 du 21 septembre 1985.

—

BILAN AU 31 DECEMBRE 1996

LUF

Terrains ………………………………………………………

91.625.767,-

Dotation initiale ………………………………………………

250.000,-

Autres immeubles………………………………………

3.395.319,-

Résultats reportés ………………………………………… 104.516.976,-

Disponible ……………………………………………………

17.841.964,-

Dette sur terrains …………………………………………

464.280,-

Frais à payer ……………………………………………………

2.105.484,-

Résultat de l’exercice …………………………………… 5.526.310,-

112.863.050,-

COMPTE DE RECETTES ET DEPENSES 1996

LUF

Dons ……………………………………………………………

8.395.343,-

Frais administratifs …………………………………………

990.881,-

Subsides ………………………………………………………

6.167.250,-

Frais de publicité ……………………………………………

502.100,-

Prestations diverses …………………………………

10.039.769,-

Frais de personnel …………………………………………

10.090.472,-

Intérêts …………………………………………………………

482.026,-

Frais de projet …………………………………………………

1.826.457,-

Divers……………………………………………………………

2.353.128,-

Aménagements ………………………………………………

6.953.000,-

Frais divers ………………………………………………………

1.548.296,-

Résultat de l’exercice ……………………………………

5.526.310,-

27.437.516,-

39284

BUDGET 1997

LUF

Dons ……………………………………………………………

8.000.000,-

Frais administratifs …………………………………………

1.000.000,-

Subsides ………………………………………………………

5.250.000,-

Publicité ……………………………………………………………

500.000,-

Prestations diverses …………………………………

8.000.000,-

Frais de personnel …………………………………………

8.000.000,-

Intérêts …………………………………………………………

200.000,-

Frais divers ………………………………………………………

1.250.000,-

Divers……………………………………………………………

1.250.000,-

Achats de terrains, aménagements ……………

11.950.000,-

22.700.000,-

Conseil d’Administration 1997

MM. Camille Dimmer, ingénieur diplômé, demeurant à Dudelange, 15, rue de la Paix, président;

Franz Muller, directeur du Service National de la Jeunesse, demeurant à Schrassig, 7, beim Fuussebur, premier
vice-président;
Norbert Stomp, directeur du Musée d’Histoire Naturelle, demeurant à Luxembourg, 3, rue Louis Deny,
deuxième vice-président;
Jean-Pierre Schmitz, fonctionnaire, demeurant à Oetrange, 6, rue du Chemin de Fer, secrétaire;
Marc de la Hamette, fonctionnaire, demeurant à Roodt-sur-Syre, 13, Am Widdebirg, trésorier;
Paul Felten, instituteur, demeurant à Reckange-sur-Mess, 5, rue Kamerich, membre;
Raymond Gloden, vigneron, demeurant à Schwebsange, 7A, route du Vin, membre;
Marc Heinen, fonctionnaire, demeurant à Bastendorf, 17, rue Thom, membre;
Claude Meisch, professeur, demeurant à Luxembourg, 29, rue de la Toison d’Or, membre;
Edouard Melchior, instituteur, demeurant à Mondercange, 14, rue des Prés, membre;
Georges Bechet, conservateur au Musée d’Histoire Naturelle, demeurant à Dudelange, 27A, rue E. Mayrisch,
membre.

Tous de nationalité luxembourgeoise.

M. de la Hamette

Trésorier

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 1998, vol. 511, fol. 12, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(37671/999/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

ACOTEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-quatre août.
Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange (Luxembourg) agissant en remplacement de

Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), lequel dernier nommé restera dépositaire du
présent acte.

Ont comparu:

1.- ACOTEL ITALIA S.p.A., une société de droit italien, ayant son siège social à I-00168 Roma, Via della Valle dei

Fontanili 29,

ici représentée par Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Fentange (Luxembourg),
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée.
2.- INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., une société anonyme de droit Iuxembourgeois, ayant son siège social à

L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal,

ici représentée par Mademoiselle Angela Cinarelli, préqualifiée, en vertu d’une procuration sous seing privé, lui

délivrée.

Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’elles vont constituer entre elles:

Art. 1

. ll est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de ACOTEL INTERNATIONAL

S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec I’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à I’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera Iuxem-
bourgeoise.

La durée de la société est fixé à quatre-vingt-dix-neuf ans.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

39285

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou
autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire de I’intermédiation sur les marchés.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et

financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à soixante et un millions de lires italiennes (ITL 61.000.000,-), divisé en soixante et

une (61) actions d’une valeur nominale d’un million de lires italiennes (ITL 1.000.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de Ia société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à un milliard de lires italiennes (ITL

1.000.000.000,-) par la création et l’émission d’actions nouvelles d’un million de lires italiennes (ITL 1.000.000,-) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
– à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions

nouvelles, à Iibérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore,
sur approbation de I’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

– à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités

de souscription et de libération des actions nouvelles.

– à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus

mentionnée d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici l’à
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur de la Catégorie «A», soit par la

signature conjointe d’un administrateur de la Catégorie «A» ensemble avec celle d’un administrateur de la Catégorie
«B», soit par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la société a été déléguée, dans le
cadre de cette gestion journalière.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier mardi du mois de mai à 11.00 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, I’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

39286

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour. Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à
l’assemblée générale, le propriétaire d’actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la
réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1998.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1999.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 5 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarant souscrire les actions comme suit:

1) ACOTEL ITALlA S.p.A., prédésignée, cinquante-sept actions ………………………………………………………………………………

2) INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., prédésignée, quatre actions ……………………………………………………………

Total: soixante et une actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

La comparante sub 1) est désignée fondateur; la comparante sub 2) n’intervenient qu’en tant que simple souscripteur.

Toutes les actions ont été entièrement Iibérées par des versements en espèces de sorte que la somme de soixante

et un millions de lires italiennes (ITL 61.000.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire.

Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant du capital social souscrit est évalué à LUF 1.274.900,- (un million

deux cent soixante-quatorze mille neuf cents francs luxembourgeois).

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante-cinq mille
francs luxembourgeois.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:

Catégorie A

– Ing. Claudio Carnevale, entrepreneur, demeurant à Via Grottarossa 94, Rome (Italie).

Catégorie B

– Dott. ssa Margherita Argenziano Carnevale, entrepreneur, demeurant à Via Grottarossa 94, Rome (Italie).
– Dott. Christian Carnevale, employé technique, demeurant à Via Grottarossa 94, Rome (Italie).
L’assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur Claudio Carnevale, prénommé aux fonctions de président du

conseil d’administration.

Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme de droit luxembourgeois VECO TRUST S.A. avec siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard

Royal.

Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2001.

39287

Cinquième résolution

Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: A. Cinarelli, R. Schuman.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 août 1998, vol. 835, fol. 98, case 9. – Reçu 12.749 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 10 septembre 1998.

J.-J. Wagner.

(37675/239/179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

LIONS CLUB LUXEMBOURG SIGMA, Association sans but lucratif de droit luxembourgeois.

Siège social: Luxembourg.

—

L’assemblée générale extraordinaire du 7 juillet 1998 a modifié l’article 7 des statuts comme suit:

Art. 7. Tout ancien membre du Club peut être réintégré dans les six mois qui suivent la date de la perte de sa qualité

de membre, sur vote à la majorité du conseil d’administration. Dans le cas où il s’est écoulé plus de six mois entre la date
de perte de sa qualité de membre et celle de sa demande de réintégration, la procédure normale décrite à l’article 6 ci-
dessus devra êtra suivie.

Le Club peut accepter un membre par transfert à la condition qu’il ait cessé ou soit sur le point de cesser d’appar-

tenir à un autre Lions Club, et que

(1) la demande de transfert parvienne au secrétaire du présent Club dans les six mois qui suivent la date de fin

d’appartenance à son précédent Club, ou si le formulaire de demande n’est pas disponible, la carte d’affiliation actuelle
du membre;

(2) le candidat soit alors en règle avec ce Club;
(3) sa demande ou cette carte d’affiliation soit acceptée par l’assemblée générale des membres. Dans le cas où, il s’est

écoulé plus de six mois entre la date de fin d’appartenance à un autre Club et la réception soit du formulaire de demande
de transfert, soit de la carte d’affiliation actuelle, le candidat devra se conformer à la procédure normale prévue à l’article
6 ci-dessus.

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1998, vol. 511, fol. 67, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37673/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

FONDATIOUN HELLEF FIR D’NATUR,

Etablissement d’utilité publique.

Siège social: L-1899 Kockelscheuer, Kräizhaff.

Constituée suivant deux actes reçus par le notaire Tom Metzler, alors notaire de résidence à Dudelange, en date des 14

—

BILAN AU 31 DECEMBRE 1997

LUF

Terrains ………………………………………………………

98.668.167,-

Dotation initiale ………………………………………………

250.000,-

Autres immeubles………………………………………

6.653.918,-

Réserve spéciale………………………………………………

5.137.749,-

Dépôt-titres ………………………………………………

5.137.749,-

Résultats reportés ………………………………………… 104.905.537,-

Disponible ……………………………………………………

18.201.205,-

Dette sur terrains …………………………………………

72.701,-

Frais à payer ……………………………………………………

4.012.677,-

Résultat de l’exercice …………………………………… 14.282.375,-

128.661.039,-

COMPTE DE RECETTES ET DEPENSES 1997

LUF

Dons ……………………………………………………………

9.111.208,-

Frais administratifs …………………………………………

937.344,-

Successions …………………………………………………

4.230.700,-

Frais de personnel …………………………………………

8.039.200,-

Subsides ………………………………………………………

6.600.000,-

Frais de projet …………………………………………………

1.058.334,-

Prestations diverses …………………………………

8.432.298,-

Aménagements ………………………………………………

7.195.066,-

Refacturation/salaires ………………………………

3.082.216,-

Divers ………………………………………………………………

1.037.838,-

Intérêts …………………………………………………………

396.058,-

Résultat de l’exercice ……………………………………

14.282.375,-

Divers……………………………………………………………

697.677,-

32.550.157,-

39288

BUDGET 1998

LUF

Dons ……………………………………………………………

8.000.000,-

Frais administratifs …………………………………………

1.000.000,-

Subsides ………………………………………………………

6.000.000,-

Publicité ……………………………………………………………

1.000.000,-

Prestations …………………………………………………

8.000.000,-

Frais de personnel …………………………………………

8.000.000,-

Intérêts …………………………………………………………

200.000,-

Frais divers ………………………………………………………

1.200.000,-

Divers……………………………………………………………

1.000.000,-

Achats de terrains, aménagements ……………

12.000.000,-

23.200.000,-

Conseil d’Administration 1997

MM. Franz Muller, directeur du Service National de la Jeunesse, demeurant à Schrassig, 7, beim Fuussebur, président;

Norbert Stomp, directeur du Musée d’Histoire Naturelle, demeurant à Luxembourg, 3, rue Louis Deny,
premier vice-président;
Edouard Melchior, instituteur, demeurant à Mondercange, 14, rue des Près, deuxième vice-président;
Jean-Pierre Schmitz, fonctionnaire, demeurant à Oetrange, 6, rue du Chemin de Fer, secrétaire;
Marc de la Hamette, fonctionnaire, demeurant à Roodt-sur-Syre, 13, am Widdebierg, trésorier;
Georges Bechet, conservateur au Musée d’Histoire Naturelle, demeurant à Dudelange, 27A, rue E. Mayrisch,
membre;
Paul Felten, instituteur e.r., demeurant à Reckange-sur-Mess, 5, rue Kamerich, membre;
Raymond Gloden, ouvrier de l’Etat, demeurant à Schwebsange, 7A, route du Vin, membre;
Marc Heinen, fonctionnaire, demeurant à Bastendorf, 17, rue Thom, membre;
Claude Meisch, fonctionnaire, demeurant à Luxembourg, 29, rue de la Toison d’Or;
Pit Mischo, instituteur, demeurant à Sanem, 26, rue du Traité de Londres.

Tous de nationalité luxembourgeoise.

M. de la Hamette

Trésorier

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 1998, vol. 511, fol. 12, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(37672/999/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

ALTIVIE ASSET MANAGEMENT DU GROUPE ALTIVIE (Succursale de Luxembourg).

Siège de la succursale: L-2227 Luxembourg, 13, rue de la Porte-Neuve.

—

Activité de la succursale:
Assistance administrative à la gestion de contrats d’assurance-vie.
Capital:
Le capital social de la société s’élève à FRF 1.500.000.

Identité des personnes pouvant engager la société

Monsieur Bottausci Bruno Antonio, 11, rue du Bois du Boulogne, F-75116 Paris, Président du Conseil d’Adminis-

tration;

Monsieur Dubourg Pierre William, 7, rue des Moulins, F-75001 Paris, Directeur Général et Administrateur;
Monsieur Delaunay Hervé Marie Jean, 4, place du Général Beuret, F-75015 Paris, Directeur Général et Adminis-

trateur;

Madame Vennin Martine Marie-Claire, 33, rue Lepic, F-75018 Paris, Administrateur;
Monsieur Rigoine Patrice Olivier, 18, rue Delphin Allard, F-64100 Bayonne, Administrateur;
Madame Dieudonne Hélène Anne Suzanne, 19, rue Monsieur, F-75007 Paris, Administrateur;
Monsieur Duprez Bertrand Emmanuel, 31, avenue Faidherbe, F-78000 Saint-Quentin, Administrateur;
Monsieur Fa Georges, 3, rue Ramon Lull, F-66750 Golf de Saint-Cyprien, Administrateur;
Madame Graizely Françoise Catherine, 4, rue des Réservoirs, F-94410 Saint-Maurice, Administrateur;

Identité des représentants légaux de la succursale

Monsieur Bottausci Bruno Antonio, 11, rue du Bois de Boulogne; F-75116 Paris;
Monsieur Delaunay Hervé Marie Jean, 4, place du Général Beuret, F-75015 Paris

Pouvoirs conférés aux représentants légaux de la succursale

Messieurs Bruno Bottausci et Hervé Delaunay sont autorisés individuellement à signer tous documents et corres-

pondances au nom de la succursale, à contracter au nom de la succursale et à représenter la succursale en justice pour
tout litige avec les autorités publiques. Ils sont autorisés individuellement à signer tout bail, contrat de travail et autres
documents nécessaires à l’installation de la succursale et l’exercice de son activité. Ils sont habilités à accomplir indivi-
duellement tout acte qu’ils jugeront nécessaire à cette fin.

Les comptes bancaires de la succursale peuvent être gérés individuellement par Messieurs Bruno Bottausci et Hervé

Delaunay, sans limites déterminées.

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1998, vol. 511, fol. 73, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37676/581/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

39289

BFI BANK AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2419 Luxemburg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

—

1. Anschrift der Niederlassung:
L-2419 Luxemburg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
2. Tätigkeit der Niederlassung:
Ausübung von Bankgeschäften im Sinne des §1 Absatz 1 KWG (Deutschland), nämlich:
- Gewährung von Gelddarlehen und Akzeptkrediten (Kreditgeschäft).
- Ankauf von Wechseln und Schecks (Diskontgeschäft).
- Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen für andere (Garantiegeschäft).
- Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs und des Abrechnungsverkehrs (Girogeschäft).
- Annahme fremder Gelder als Einlagen ohne Rücksicht darauf, ob Zinsen vergütet werden (Einlagengeschäft).
- Anschaffung und Veräusserung von Wertpapieren für andere (Effektengeschäft).
- Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren für andere (Depotgeschäft).
3. Register bei dem die Akte der Gesellschaft angelegt worden ist und Nummer der Eintragung:
Amtsgericht Dresden, Nummer HRB 13183.
4. Firma und Rechtsform der Gesellschaft sowie Firma der Niederlassung:
Gesellschaft: BFI BANK AG BANK FÜR IMMOBILIENEIGENTUM, Aktiengesellschaft.
Niederlassung: BFI BANK LUXEMBOURG Niederlassung der BFI BANK AG DRESDEN.
5. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten.
Vorstände sind:
Herr Friedrich Schwab,
Herr Wilhelm Hartmann.
Für die Niederlassung sind gemeinsam zeichnungsberechtigt:
Herr Michael Petzold, Niederlassungsleiter,
Frau Silke Rupp.
Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 1998, vol. 511, fol. 61, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37677/577/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

CAFCO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, 3, rue de l’Industrie.

—

STATUTES

ln the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the fourth of September.
Before Us, Maître Robert Schuman, notary, residing at Differdange.

There appeared:

The Company CAFCO EUROPE GROUP S.A. incorporated pursuant to a deed by notary Aloyse Biel, then residing

at Differdange on the 13th of October 1983, published in the Mémorial C number 337 of the 22nd of November 1983,
its Articles of Incorporation having been amended on several occasions and for the last time pursuant to a deed by the
undersigned notary of this day, not yet published,

hereby represented by Mr Stanislas Dallemagne, Director, residing at Brussels, Belgium, 54, avenue du Mistral, acting

pursuant to a decision of the Extraordinary Meeting of CAFCO EUROPE GROUP S.A., held before the undersigned
notary, this same day.

The appearing party, acting in the hereabove capacity, have requested the notary to draw up the following Articles of

Incorporation of a société à responsabilité limitée unipersonnelle which they declare to organise as follows:

Art. 1. By the present is incorporated by the owner of the parts created hereafter and all those who should

eventually become owners of the parts, a société à responsabilité limitée which will be managed by the relating laws as
well as by the present Articles of Incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the manufacture of insulation and other products for use, in the construction

industry and all other commercial, financial, industrial operations, as well as all operations of movable nature referring
directly or indirectly to the Company’s purpose or promoting its development.

Art. 3. The Company is created for an unspecified period of time.
Art. 4. The Company’s name is CAFCO LUXEMBOURG, S.à r.I.
Art. 5. The headoffice of the Company is at Foetz.
lt may be transferred by a decision of the general assembly of the partholder(s) to any other locality of the Grand

Duchy of Luxembourg.

Art. 6. The capital is fixed at five hundred thousand Luxembourg Francs (LUF 500,000.-), represented by one

hundred (100) parts of five thousand Luxembourg Francs (LUF 5,000.-) each.

Art. 7. The parts are suscribed by soIe partholder CAFCO EUROPE GROUP S.A.
All these parts have been fully paid up in cash and therefore the amount of five hundred thousand Luxembourg Francs

(LUF 500,000.-) is as of now at the free disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

39290

Art. 8. Transfers of parts inter vivos to non partholders may only be made with the agreement of all partholders.

Transfers of parts in case of death may only be made with the agreement of all partholders.

Art. 9. Death, interdiction or banruptcy of one of the associates does not provoke the dissolution of the Company.
Creditors, entitled parties or heirs cannot, for any reason, affix seals to the goods or documents of the Company, not

interfere in its administration. To ensure their rights they have to refer to the values as established by the last balance
sheet and inventory of the Company.

Art. 10. The Company is managed by one or more managers appointed and discharged by the general assembly

which determines his or their power and remuneration.

Art. 11. The fiscal year of the Company starts on April 1st and ends on 31st of March each year.
Art. 12. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Law of August

10th, 1915 and its subsequent modifications.

Transitional disposition

The first fiscal year starts today and ends on March 31st, 1999.

Statement - Estimations of costs

The amount of expenses, remunerations and charges, in any form charged for its formation, amount to about sixty

thousand Luxembourg Francs (LUF 60,000.-).

Extraordinary General Assembly

The above-named person, representing the entire suscribed capital and considering itself as duly convoked, have

immediately proceeded to hold an extraordinary general assembly and unanimously they took the following decisions:

1. The number of managers is fixed at three.
2. The following are appointed manager for a period of six (6) years:
a. - Mrs Gabriele Wahle, employee, widow of Mr Ramamonjy Adrianjaka, residing at Bergem., as technical manager.
b. - Mr Stanislas Dallemagne, prenamed.
c. - Mr Philippe Fourneau, employee, residing at Tilff, Belgium.
3. Mrs Gabriele Wahle, widow of Mr Ramamonjy Adrianjaka, prenamed, has the power to bind the company validly

in all circumstances under her sole signature.

4. The adress of the headoffice is fixed at L-3895 Foetz, 3, rue de l’Industrie.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English, followed by a French version, on request of the same appearing person and in case
of divergences between the English and the French version, the English version will be binding.

Whereof the present notatial deed was drawn up at Foetz, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, the said person signed together with the notary the present

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le quatre septembre.
Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange.

A comparu:

La société CAFCO EUROPE GROUP S.A., constituée suivant acte reçu par le notaire Aloyse Biel, alors de résidence

à Differdange, en date du 30 octobre 1983, publié au Mémorial C n° 337 du 22 novembre 1983, dont les statuts ont été
modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date de ce jour, non
encore publié,

ici représentée par Monsieur Stanislas Dallemagne, Directeur, demeurant à Bruxelles, Belgique, 54, avenue du Mistral,

agissant en vertu d’une décision de l’assemblée générale de CAFCO EUROPE GROUP S.A., tenue par-devant le notaire
soussigné ce même jour.

Lequel comparant ès-qualités qu’il agit a requis le notaire soussigné de documenter comme suit les statuts d’une

société à responsabilité limitée unipersonnelle, déclarant vouloir l’organiser comme suit:

Art. 1

. ll est formé par les présentes par le propriétaire des parts sociales ci-après créées et tous ceux qui pourront

le cas échéant le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que
par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet la fabrication de produits d’isolation et d’autres produits servant dans l’industrie de la

construction ainsi que toutes autres opérations de nature commerciale, financière et industrielle et toutes opérations
de nature mobilière et immobilière se rattachant directement ou indirectement à l’objet de la société ou pouvant en
favoriser le développement.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La dénomination de la société est CAFCO LUXEMBOURG, S.à. r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Foetz.
ll pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de

l’assemblée générale des associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) représenté par cent (100)

parts sociales de cinq mille francs luxembourgeois (LUF 5.000,-) chacune.

39291

Art. 7. Toutes les parts sociales sont souscrites par l’associé unique CAFCO EUROPE GROUP S.A.
Toutes ces parts ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de cinq cent mille Francs Luxem-

bourgeois (LUF 500.000,-) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

Art. 8. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec le consentement de tous les

associés. Elles ne peuvent être cédées pour cause de mort que moyennant l’agrément de tous les associés.

Art. 9. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés ne mettent pas fin à la société. Les créanciers, ayants

droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer de scellés sur les biens et documents de la
société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir leurs droits, ils devront
se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables par

l’assemblée générale qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Art. 11. L’année sociale commence le 1

avril et se termine le 31 mars de chaque année.

Art. 12. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent à la loi du 10 août 1915

et ses modifications ultérieures.

Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice social commence aujourd’hui et se termine le 31 mars 1999.

Déclaration - Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que se soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ soixante mille Francs Luxembourgeois
(LUF 60.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l’associé unique ci-dessus, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment

convoqué, s’est réuni en assemblée générale extraordinaire, et a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des gérants est fixé à trois.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants pour une période de six (6) ans:
a. - Madame Gabriele Wahle, employée privée, veuve de Monsieur Ramamonjy Adrianjaka, demeurant à Bergem,

comme gérante technique,

b. - Monsieur Stanislas Dallemagne, prénommé,
c. - Monsieur Philippe Fourneau, employé privé, demeurant à Tilff, Belgique.
3. Madame Gabriele Wahle, veuve de Monsieur Ramamonjy Adrianjaka, prénommée, a le pouvoir d’engager la société

valablement en toutes circonstances sous sa signature individuelle.

4. L’adresse du siège social est fixée à L-3895 Foetz, 3, rue de l’Industrie.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur la demande du comparant le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française et qu’en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, ce dernier fait foi.

Dont acte, fait et passé à Foetz, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Dallemagne, R. Schuman.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 septembre 1998, vol. 837, fol. 1, case 12. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Differdange, le 8 septembre 1998.

R. Schuman.

(37679/237/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

DOGICA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix-neuf août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

Ont comparu:

1. - La société RASCASSE CORPORATION LIMITED, avec siège à The Valley, P.O. Box 1338, Anguilla, British West

Indies,

ici représentée par Monsieur Cornelius Bechtel, administrateur de sociétés, demeurant à L-5898 Syren, 14, rue

Aloyse Ludowissy,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Anguilla, le 2 juin 1998.
2. - La société CHAPRON CORPORATION LIMITED, avec siège social à The Valley, P.O. Box 1338, Anguilla, British

West Indies,

ici représentée par Monsieur Dennis Bosje, administrateur de sociétés, demeurant à L-1525 Strassen, 18, rue

Alexandre Fleming,

39292

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Anguilla, le 2 juin 1998.
Lesquelles procurations après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, resteront

annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

holding à constituer:

Art. 1

. Il est formé par les présentes une société anonyme holding sous la dénomination de DOGICA S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille ECUS (32.000,- Ecus) divisé en trois cent vingt (320) actions de

cent ECUS (100,- Ecus) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs, ou par la signature individuelle du

délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de juillet à 14.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont presents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

39293

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1998.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1999.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les trois cent vingt (320) actions ont été souscrites de la manière

1. - La société RASCASSE CORPORATION LIMITED, dont le siège se trouve à The Valley, P.O. Box 1338,

Anguilla, British West Indies, cent soixante actions…………………………………………………………………………………………………………………

160

2. - La société CHAPRON CORPORATION LIMITED, dont le siège se trouve à The Valley, P.O. Box 1338,

Anguilla, British West Indies, cent soixante actions…………………………………………………………………………………………………………………

160

Total: trois cent vingt actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

320

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente-

deux mille ECUS (32.000,- Ecus) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante-cinq mille
francs.

Pour les besoins du fisc les trente-deux mille ECUS ont été évalués à un million trois cent six mille cinq cent soixante

francs luxembourgeois.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqué, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. - Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a. - Monsieur Gérard Matheis, administrateur de sociétés, demeurant à L-8323 Olm,
b. - Monsieur Dennis Bosje, administrateur de sociétés, demeurant à L1525 Strassen, 18, rue Alexandre Fleming,
c. - Monsieur Christian Bühlmann, administrateur de sociétés, demeurant à L-6114 Junglinster, 18, route d’Ech-

ternach.

3. - Est appelée aux fonctions de commissaire:
- COMMISERV, S.à r.l., avec siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1

4. - Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2004.
5. - Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’adminis-

trateur-délégué.

6. - Le siège social est établi à L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, tous ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. Bechtel, D. Bosje, J. Seckler.
Junglinster, le 7 septembre 1998
Enregistré à Grevenmacher, le 24 août 1998, vol. 504, fol. 4, case 6. – Reçu 13.065 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 7 septembre 1998.

J. Seckler.

(37680/231/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

39294

EUDENTRA, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-3919 Mondercange, 9, rue A. Thinnes.

—

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den zwanzigsten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitze in Junglinster.

Sind erschienen:

1.- Herr Panagiotis Freris, Diplomingenieur, wohnhaft in D-70372 Stuttgart, Gasteinerstrasse 19 (Deutschland);
2.- Frau Constanze Freris, geborene Letzgus, Zahntechnikerin, Ehegattin von Herrn Panagiotis Freris, wohnhaft in

D-70372 Stuttgart, Gasteinerstrasse 19 (Deutschland);

3.- Herr Eduard Schmidt, Zahntechnikermeister, wohnhaft in D-71735 Hochdorf, Theodor Heuss Strasse 89

(Deutschland).

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchten, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

welche sie hiermit gründen, zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Es wird zwischen den Komparenten und allen, welche spätere Inhaber von Anteilen der Gesellschaft werden,

eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung EUDENTRA, GmbH, gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Mondercange.
Er kann durch einfache Entscheidung der Gesellschafter in irgendeine Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg

verlegt werden.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Import, der Export, die Herstellung und der Grosshandel von zahntechni-

schen Erzeugnissen und Materialien, sowie alle anderen Operationen finanzieller, industrieller, mobiliarer und immobi-
liarer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern.

Zweck der Gesellschaft ist ausserdem der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von Betei-

ligungen in irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Kapitalgesellschaften. Sie kann auch Anleihen
aufnehmen und den Gesellschaften, an denen sie direkt beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss
oder Sicherheit gewähren.

Desweiteren kann die gesellschaft alle sonstigen Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Zeichnung, Kauf,

Tausch oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Tausch oder sonstwie veräussern.

Ausserdem kann die Gesellschaft Patente und Lizenzen, sowie davon abgeleitete oder dieselben ergänzende Rechte

erwerben, verwerten und veräussern.

Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000,- LUF) aufgeteilt in fünfhundert (500)

Anteile von jeweils eintausend Franken (1.000,- LUF), welche Anteile gezeichnet wurden wie folgt:

1.- Herr Panagiotis Freris, vorgenannt, einhundertfünfzig Anteile ………………………………………………………………………………

150

2.- Frau Constanze Freris, geborene Letzgus, vorgenannt, zweihundert Anteile ……………………………………………………

275

3.- Herr Eduard Schmidt, vorgenannt, fünfundsiebzig Anteile ………………………………………………………………………………………

Total: fünfhundert Anteile ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

500

Alle Anteile wurden in bar eingezahlt, so dass die Summe von fünfhunderttausend Franken (500.000,- LUF) der Gesell-

schaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

Art. 6. Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtge-

sellschafter, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter. Die übrigen Gesell-
schafter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binne 30 Tagen vom Datum des Angebotes eines Gesell-
schafters oder von dessen Tode an, durch Einschreibebrief an den Verkäufer oder an die Erben und Rechtsnachfolger
des verstorbenen Gesellschafters, ausgeübt werden kann. Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der Wert der
Anteile gemäss Abschnitt 5 und 6 von Artikel 189 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.

Art. 7. Die Gesellschaft wird bei der täglichen Geschäftsführung vertreten durch einen oder mehrere Geschäfts-

führer, welche nicht Gesellschafter sein müssen, und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter,
welche sie ernennt, abberufen werden können.

Art. 8. Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 9. Ein Teil des frei verfügbaren jährlichen Gewinns kann durch Gesellschafterbeschluss an den oder die

Geschäftsführer als Prämie ausgezahlt werden.

Art. 10. Der Tod eines Gesellschafters beendet nicht die Gesellschaft, welche unter den restlichen Gesellschaftern

weiterbesteht. Diese haben das Recht von dem in Artikel 6 vorgesehenen Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen, oder mit
Einverständnis aller Anteilinhaber, mit den Erben die Gesellschaft weiterzuführen.

Art. 11. Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, übt dieser alle Befugnisse aus, welche

durch das Gesetz oder die Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

Art. 12. Für alle in diesen Statuten nicht vorgesehenen Punkten, berufen und beziehen sich die Komparenten,

handelnd wie erwähnt, auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, und dessen Abänderungen, betreffend
die Handelsgesellschaften.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschätsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 1998.

39295

Gründungskosten

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Entgelte oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft zufallen werden, beläuft

sich auf ungefähr dreissigtausend Franken.

Ausserordentliche Generalversammlung

Anschliessend haben sich die Komparenten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung eingefunden, zu der sie

sich als ordentlich einberufen erklären, und folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-3919 Mondercange, 9, rue Arthur Thinnes.
2.- Zu Gesschäftsführern werden ernannt:
- Frau Constanze Freris, geborene Letzgus, vorgenannt, zum technischen Geschäftsführer;
- Herr Panagiotis Freris, vorgenannt, zum administrativen Geschäftsführer.
Jeder der Geschäftsführer hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift

zu verpflichten.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: P. Freris, C. Freris-Letzgus, E. Schmidt, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 24 août 1998, vol. 504, fol. 4, case 9. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial.

Junglinster, den 7. September 1998.

J. Seckler.

(37681/231/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

HELILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix-neuf août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1. - PRlTRUST S.A., ayant son siège à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais,
ici représentée par Monsieur Marc Ambroisien, directeur, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg, le 18 août 1998;
2. Monsieur Marc Ambroisien, prénommé, agissant en son nom personnel.
La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.

Art. 1

. ll est formé une société anonyme sous la dénomination de HELILUX S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à I’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera Iuxem-
bourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

Iuxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou
autrement.

La société peut également acquérir, céder mettre en valeur tous brevets, acquérir et déposer ou céder toutes

marques et tous autres droits incorporels, existants ou à naître, pouvant se rattacher au développement de ces brevets
et marques ou pouvant les compléter ou en compléter le développement.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut détenir des biens immobiliers tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à I’étranger.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et

financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social, sans vouloir bénéficier du régime fiscal organisé par
la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 3. Le capital social est fixé à deux millions de francs luxembourgeois (LUF 2.000.000,-), divisé en deux mille

(2.000) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de I’actionnaires, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

39296

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, I’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social: tout ce qui n’est pas réservé à I’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président: en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopieur, étant admis. En cas
d’urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Exceptionnellement, la ou les premières personnes auxquelles sera déléguée la gestion journalière de la société,

pourront le cas échéant, être nommées par la première assemblée générale extraordinaire suivant la constitution.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le quatrième jeudi du mois de juin à 10.00 heures à

Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à I’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion, tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du dix août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1998.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1999.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarant souscrire les actions comme suit:
1) PRlTRUST S.A., prédésignée, mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions ………………………………………………………

1.999

2) Monsieur Marc Ambroisien, prénommé, une action …………………………………………………………………………………………………

Total: deux mille actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.000

La comparante sub 1) est désignée fondateur; le comparant sub 2) n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de deux

millions de francs luxembourgeois (LUF 2.000.000,-) se trouve dès à présent à la Iibre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire.

Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

39297

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre-vingt-cinq mille
francs luxembourgeois (LUF 85.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant I’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Marc Ambroisien, Directeur, demeurant à Luxembourg,
b) Monsieur Frédéric Otto, Directeur Général, demeurant à Luxembourg,
c) Monsieur Reinald Loutsch, Sous-Directeur Adjoint, demeurant à Luxembourg.

Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée HRT RÉVISION, S.à r.l., ayant son siège à L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre

Brasseur.

Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de I’assemblée générale annuelle de 1999.

Cinquième résolution

Le siège social est fixé au 16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: M. Ambroisien, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 août 1998, vol. 835, fol. 97, case 3. – Reçu 20.000 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 10 septembre 1998.

J.-J. Wagner.

(37682/239/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

ISLANDS BAY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-six août.
Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange.

Ont comparu:

1.- La société de droit panaméen GLOBAL SERVICES OVERSEAS INC., avec siège social à East 53rd Street, Swiss

Bank Building, second floor, Panama City, République du Panama,

ici représentée par Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à Consdorf,
en vertu d’une décision prise par le Conseil d’Administration en assemblée générale extraordinaire de ladite société

à Panama City, en date du 23 janvier 1998,

dont le procès-verbal, après avoir été dûment signé ne varietur est resté annexé à un acte de dépôt reçu par le

notaire soussigné, le 3 février 1998.

2.- La société de droit panaméen INTERNATIONAL BUSlNESS SERVICES INC., avec siège social à East 53rd Street,

Swiss Bank Building, second floor, Panama City, République du Panama,

ici représentée par Mademoiselle Jeanne Piek, prénommée,
en vertu d’une décision prise par le Conseil d’Administration en assemblée générale extraordinaire de ladite société

à Panama City, en date du 23 janvier 1998,

dont le procès-verbal, après avoir été dûment signé ne varietur est resté annexé à un acte de dépôt reçu par le

notaire soussigné le 3 février 1998.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux:

Titre l

.- Dénomination, siège social, objet, durée, capital social

Art. 1

. ll est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées

une société anonyme sous la dénomination de lSLANDS BAY HOLDlNG S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.

39298

ll peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg par décision du Conseil

d’Administration.

Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront
ou seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au dévelop-
pement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf
sur les sociétés holding ainsi que de l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales telles que modifiées.

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-),

représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions au porteur d’une valeur nominale de mille francs luxembour-
geois (LUF 1.000,-) par action.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Titre ll.- Administration, surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois administrateurs au moins,

actionnaires ou non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut
dépasser six ans; ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants dési-

gneront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

Art. 7. Le président du Conseil d’Administration est soit désigné par l’assemblée générale des actionnaires, soit

choisi par le Conseil d’Administration en son sein. Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président
ou, à son défaut, de deux administrateurs. En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée
à un administrateur présent.

Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou

représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.

En cas d’urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,

télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépon-

dérante.

Art. 8. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux

séances. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou
deux administrateurs.

Art. 9. Le Conseil d’Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour

effectuer les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du Conseil d’Administration.

Art. 10. Le Conseil d’Administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administra-

teurs, soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, sous observation
des dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle du président, soit par la

signature conjointe de deux administrateurs, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas
de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le Conseil d’Administration en vertu de l’article 10 des statuts. Le
conseil d’administration aura le pouvoir de nommer son président.

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

Titre III.- Assemblée Générale

Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

39299

Art. 14. L’assemblée générale statuaire se réunit dans la ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le premier mercredi du mois de juin à 10.30 heures.

Si ce jour est férié, l’assemblée est reporté au premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que ce

produiront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.

Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Chaque fois que les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du

jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Titre IV.- Année sociale, répartition des bénéfices

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix
pour cent du capital nominal.

L’assemblée générale décide souverainement de I’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont

payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d’Administration. L’assemblée générale peut autoriser le
Conseil d’Administration à payer des dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à
déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

Le Conseil d’Administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les

prescriptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par

la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit aux dividendes.

Titre V.- Dissolution, liquidation

Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de I’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs Iiquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Disposition générale

Pour les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre mil

neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit:

1.- GLOBAL SERVICES OVERSEAS INC., préqualifiée ……………………………………………………………………………………………………

625

2.- INTERNATIONAL BUSlNESS SERVICES INC., préqualifiée …………………………………………………………………………………… 625

Total: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250

Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par des versements en espèces, si bien que la

somme d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) se trouve dès maintenant à la
libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales ont été accomplies.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cent mille francs
(100.000,- francs).

Réunion en assemblée générale

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants représentant l’intégralité du capital social et se consi-

dérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et prennent, à
l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
a.- Monsieur Jean Faber, Licencié en Sciences Economiques, demeurant à Bereldange.
b.- Monsieur Didier Kirsch, expert-comptable, demeurant à Thionville, France.
c.- Mademoiselle Jeanne Piek, prénommée.
2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.

39300

Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
La société anonyme REVlLUX S.A. avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste. Croix.
3.- L’adresse du siège social est fixée à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
4.- Est nommé Président du Conseil d’Administration pour une durée de six ans:
Monsieur Jean Faber, prénommé.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom, état ou

demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Piek, R. Schuman.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 septembre 1998, vol. 837, fol. 1, case 3. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Differdange, le 7 septembre 1998.

R. Schuman.

(37683/237/178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

ML TRADE CONSULT, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6735 Grevenmacher, 2A, rue du Prince Henri.

—

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den achtzehnten August.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach.

Ist erschienen:

Herr Jean Schmitt, Privatbeamter, wohnhaft in 6552 Berdorf, 9, an der Ruetsbech.
Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwartige Satzung

sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung ML TRADE CONSULT, S.à r.l.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Grevenmacher.
Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums

Luxemburg verlegt werden.

Die Gesellschaft ist ermächtigt im Inland und im Ausland Zweigniederlassungen und Verkaufsbüros zu eröffnen.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist der Gross- und Einzelhandel mit Holzprodukten mit allen dazugehörigen

Dienstleistungen und Beratungen.

Die Gesellschaft kann desweiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und

immobiliarer Natur tätigen, die mittelbar und unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur
Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder an ausländischen Unternehmen, unter irgendwelcher Form betei-

ligen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine solche
Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann.

Die Gesellschaft ist ermächtigt diese Tätigkeiten sowohl im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland auszu-

führen.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000,- LUF), aufgeteilt in fünfhundert (500)

Anteile von je eintausend Franken (1.000,- LUF), welche integral gezeichnet wurden durch Herrn Jean Schmitt, Privat-
beamter, wohnhaft in L-6552 Berdorf, 9, an der Ruetsbech.

Alle Anteile wurden voll einbezahlt, so dass der Betrag von fünfhunderttausend Franken (500.000,- LUF) der Gesell-

schaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. Das Abtreten von

Gesellschaftsanteilen an Dritte, sei es unter Lebenden, sei es infolge Sterbefalls, ist die Einstimmigkeit aller Gesellschafter
erforderlich; geschieht die Übertragung der Gesellschaftsanteile jedoch im Sterbefall an die Nachkommen in direkter
Linie oder an den überlebenden Ehepartner, ist die Zustimmung der anderen Gesellschafter nicht erforderlich.

In Falle wo die Übertragung der Gesellschaftsanteile der Zustimmung der anderen Gesellschafter unterliegt, steht

diesen ein Vorkaufsrecht auf die abzutretenden Gesellschaftsanteile zu, im Verhältnis ihrer bisherigen Gesellschaftsan-
teile. Falls das Vorkaufsrecht ausgeübt wird, aber keine Einigung über den Verkaufspreis der Gesellschaftsanteile erzielt
wird, berechnet sich der Verkaufspreis aufgrund der Durchschnittsbilanz der drei letzten vorangegangenen Geschäfts-
jahren und sollte die Gesellschaft noch keine drei Jahre existieren, aufgrund der Bilanz des letzten vorangegangenen oder
zwei letzten vorangegangenen Geschäftsjahren.

39301

Art. 8. Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft die nur einen einzigen Eigentümer für

jeden Anteil anerkennt.

Ist der Anteil eines Gesellschafters aufgrund gesetzlicher oder testamentarischer Erbfolge einer Mehrheit von Erben

zugefallen, so haben die Erben spätestens sechs Wochen nach Annahme der Erbschaft eine gemeinsame Erklärung
darüber abzugeben, wer von ihnen in Zukunft, während der Unzerteiltheit, das Stimmrecht für den gesamten Anteil
ausüben wird.

Wenn die Nutzniessung und das nackte Eigentum eines Anteils zwei verschiedenen Personen gehören, so wird das

Stimmrecht durch den Nutzniesser ausgeübt.

Titel III. Verwaltung und Vertretung

Art. 9. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Arikel 200-2 des Gesetzes vom 18.

September 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen

dieses Artikels.

Art. 10. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei,

die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder
Gesellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals

vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wieviel Anteile er hat. Er kann soviel Stimmen abgeben wie er

Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer Sondervoll-
macht vertreten lassen.

Art. 11. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der

Gesellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-

schafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 13. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-

und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während

der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung

vorgelegt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der

Generalversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 14. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,

sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 15. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen

Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen,
durchgeführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 16. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften

mit beschränkter Haftung sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 1998.

Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr dreissigtausend Franken (30.000,- LUF).

Erklärung

Der Komparent erklärt, dass der unterfertigte Notar ihm Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach

Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

Generalversammlung

Sofort nach der Gründung, hat der alleinige Gesellschafter, folgende Beschlüsse gefasst:
a) zum Geschäftsführer der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer wird ernannt:
Herr Martin Pauly, Schreinermeister, wohnhaft in D-56727 Mayen, Mayenerstrasse 35.
Derselbe kann die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift verpflichten.
b) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6735 Grevenmacher, 2A, rue du Prince Henri.

39302

Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. Schmit, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 20 août 1998, vol. 347, fol. 76, case 1. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): P. Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Echternach, den 7. September 1998.

H. Beck.

(37684/201/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

PRISMA CONSULTING, Société Civile.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 149, rue de Hollerich.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le quatorze août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.

Ont comparu:

1.- Monsieur Guy Hanten, indépendant, demeurant à L-3383 Noertzange, 46, Cité Beaulieu;
2.- Monsieur André Sadler, indépendant, demeurant à L-5618 Mondorf-les-Bains, 12A, rue Flammang.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter les statuts d’une société civile qu’ils déclarent

constituer entre eux comme suit:

Art. 1

. Il est formé une société civile régie par la loi de 1915 sur les sociétés commerciales et civiles, telle qu’elle

a été modifiée par les lois subséquentes et par les articles 1832 et suivants du Code civil.

Art. 2. La société a pour objet les prestations de services se rapportant à l’activité d’expert-comptable et de

fiduciaire, à savoir, non exhaustivement, l’exécution de travaux administratifs, comptables et financiers, l’établissement
de comptes annuels, le conseil économique et commercial, le conseil en développement, en fiscalité et en management
de même que la constitution, la gestion, l’administration et la domiciliation de sociétés ainsi que le secrétariat social.

D’une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et

immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter ou en
développer la réalisation.

Art. 3. La dénomination de la société est PRISMA CONSULTING.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché sur simple décision de l’assemblée générale.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée. Elle pourra être dissoute par décision de la majorité

des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cent mille francs luxembourgeois (100.000,- LUF), divisé en cent (100)

parts de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

En raison de leurs apports, il est attribué à:

1.- Monsieur Guy Hanten, indépendant, demeurant à L-3383 Noertzange, 46, Cité Beaulieu, cinquante parts

2.- Monsieur André Sadler, indépendant, demeurant à L-5618 Mondorf-les-Bains, 12A, rue Flammang, cin-

quante parts ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Total: cent parts…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

100

La mise des associés ne pourra être augmentée que de leur accord unanime. L’intégralité de l’apport devra être

libérée sur demande du gérant ou des associés. Les intérêts courent à partir de la date de l’appel des fonds ou apports.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles sont incessibles entre vifs ou pour cause de

mort à des tiers non associés sans l’accord unanime de tous les associés restants.

En cas de transfert par l’un des associés de ses parts sociales les autres associés bénéficieront d’un droit de

préemption sur ces parts, à un prix agréé entre associés et fixé à l’unanimité d’année en année lors de l’assemblée
générale statuant sur le bilan et le résultat de chaque exercice. Le droit de préemption s’exercera par chaque associé
proportionnellement à sa participation au capital social. En cas de renonciation d’un associé à ce droit de préemption,
sa part profitera aux autres associés dans la mesure de leur quote-part dans le capital restant.

Art. 8. Le décès ou la déconfiture de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la société. Si les associés survi-

vants n’exercent pas leur droit de préemption en totalité, la société continuera entre les associés et les héritiers de
l’associé décédé. Toutefois les héritiers de cet associé devront, sous peine d’être exclus de la gestion et des bénéfices
jusqu’à régularisation, désigner dans les quatre mois du décès l’un d’eux ou un tiers qui les représentera dans tous les
actes intéressant la société.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout

moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 10. Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et

pour le compte de la société.

39303

Art. 11. Le bilan est soumis à l’approbation des associés qui décident de l’emploi des bénéfices. En cas de distribution

de bénéfices, les bénéfices sont répartis entre les associés en proportion de leurs parts sociales.

Art. 12. Les engagements des associés à l’égard des tiers sont fixés conformément aux articles 1862, 1863 et 1864

du Code civil. Les pertes et dettes de la société sont supportées par les associés en proportion du nombre de leurs parts
dans la société.

Art. 13. L’assemblée des associés se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent sur convocation du

ou d’un des gérants ou sur convocation d’un des associés. Une assemblée statutaire aura lieu obligatoirement le 15 avril
de chaque année à 15.00 heures pour délibérer du bilan et du résultat de l’année écoulée et pour fixer la valeur des parts
conformément à l’article 7. Les convocations doivent contenir l’ordre du jour de l’assemblée.

L’assemblée statue valablement sur tous les points de l’ordre du jour et ses décisions sont prises à la simple majorité

des voix des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix.

Toutefois les modifications aux statuts doivent être décidées à l’unanimité associés.
Art. 14. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le gérant ou par les associés selon le cas, à moins que

l’assemblée n’en décide autrement.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ vingt-cinq mille francs.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle elles se reconnaissent comme dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris les résolutions suivantes:

1.- Sont nommés aux fonctions de gérants:
a) Monsieur Guy Hanten, préqualifié;
b) Monsieur André Sadler, préqualifié.
La société se trouve valablement engagée à l’égard des tiers par la signature conjointe des deux gérants.
2.- Le siège social est établi à L-1741 Luxembourg, 149, rue de Hollerich.
Dont acte, fait et passée à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Hanten, A. Sadler, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 août 1998, vol. 504, fol. 2, case 11. – Reçu 1.000 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 7 septembre 1998.

J. Seckler.

(37685/231/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

41 CLUB LUXEMBOURG 2 - FELLOWSHIP, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-7306 Steinsel, 12, rue de l’Avenir.

—

STATUTS

Entre les comparants soussignés, réunis le 28 avril 1998 à Walferdange, ci-après plus amplement qualifiés, il a été

convenu de constituer une Association sans but lucratif.

M. Fernand Pirsch, Machtum, fondé de pouvoir,
M. Marc Stahl, Esch-sur-Alzette, médecin-dentiste,
M. Guy Thommes, Steinsel, kinésithérapeute,
M. Butz Welter, Niederanven, commerçant.

Dénomination

Art. 1

. Il est constitué pour une durée illimitée une Association sans but lucratif, dénommée 41 CLUB LUXEM-

BOURG 2 - FELLOWSHIP dont le siège se trouve à Steinsel.

But

Art. 2. Le 41 CLUB LUXEMBOURG 2 - FELLOWSHIP a pour buts:
- D’offrir aux anciens membres de la TABLE RONDE LUXEMBOURGEOISE, A.s.b.l., atteints par la limite d’âge, la

possibilité de maintenir et de développer, sur le plan national et sur le plan international, les liens d’amitié qui les
unissent.

- D’aider, d’encourager et d’appuyer la TABLE RONDE LUXEMBOURGEOISE, A.s.b.l. dans ses activités lorsqu’elle

le désire.

- D’organiser ses activités propres conformément aux directives qu’il recevra chaque année par ses membres réunis

en assemblée générale.

Membres

Art. 3. Le 41 CLUB LUXEMBOURG 2 - FELLOWSHIP ne comprend que des membres à vie. Le nombre maximum

de membres peut être limité par l’assemblée générale annuelle.

Leur nombre minimum est fixé à trois.

39304

Admission des membres

Art. 4. Peut être invité à devenir membre du 41 CLUB LUXEMBOURG 2 - FELLOWSHIP tout membre quittant ou

ayant quitté la TABLE RONDE LUXEMBOURGEOISE, A.s.b.l. atteint par la limite d’âge telle que prévue dans les statuts.

- Le candidat sera proposé par un membre au Comité qui jugera si la candidature est recevable. Dans l’affirmative, le

nom et les coordonnées du candidat seront communiqués par lettre circulaire à tous les membres.

- Les objections ou oppositions éventuelles contre le candidat devront être communiquées au Comité dans la

quinzaine.

- Le Comité après avoir entendu le ou les opposants, devra alors réexaminer la candidature. La décision du Comité

sera irrévocable. Le Comité n’aura pas à justifier sa décision. Les oppositions anonymes ne seront pas recevables.

Exclusion d’un membre

Art. 5. Tout membre dont la conduite ou l’attitude doit être considérée comme contraire à la bonne entente ou

aux intérêts de l’association, peut être exclu par une majorité des 3/4 (trois quarts) des voix du Comité.

Réunions

Art. 6. Le 41 CLUB LUXEMBOURG 2 - FELLOWSHIP se réunit autant de fois qu’il le désire. Une réunion mensuelle

est statutaire et se fait sous forme d’un repas pris en commun. A titre exceptionnel, les membres sont autorisés à
amener un invité aux réunions, mais aucun invité ne pourra assister à plus de trois réunions par an.

Administration

Art. 7. Le 41 CLUB LUXEMBOURG 2 - FELLOWSHIP est administré par un Comité élu lors de l’assemblée générale

annuelle, et se composant d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire et d’un trésorier. Ce comité est investi
d’une mission d’administration et d’animation et se réunit aussi souvent qu’il le juge nécessaire. Le past-président est
invité aux réunions du Comité où il siège avec voix consultative.

Revenus

Art. 8. L’assemblée générale annuelle fixe les droits d’entrée et les cotisations sur proposition du Comité. Leur taux

maximum ne peut dépasser 50 (cinquante Euros) par membre et par an.

Assemblées Générales

Art. 9. Le Comité convoque les membres du 41 CLUB LUXEMBOURG 2 - FELLOWSHIP à l’assemblée générale

ordinaire, par écrit et quinze jours à l’avance, dans le mois qui suit l’assemblée générale ordinaire de la TABLE RONDE
LUXEMBOURGEOISE, A.s.b.l.

Le Comité peut convoquer les membres de l’association en assemblée générale extraordinaire à tout moment et pour

toute raison importante dont il reste juge, par écrit et quinze jours à l’avance.

L’assemblée générale ordinaire entend les rapport du Comité sortant et procède à l’élection du Comité, elle soumet

au Comité ses propositions d’activités.

Modification des statuts

Art. 10. Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par une assemblée générale du 41 CLUB LUXEMBOURG

2 - FELLOWSHIP statuant à une majorité des 2/3 (deux tiers) de tous les membres. Si ce quorum n’est pas atteint, une
nouvelle assemblée est convoquée et délibérera valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Dissolution

Art. 11. En cas de dissolution de l’association, l’actif sera remis à la disposition de la TABLE RONDE LUXEM-

BOURGEOISE, A.s.b.l. qui l’utilisera selon les besoins de ses activités sociales.

Dispositions générales

Art. 12. Les dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les Associations sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée

par les lois du 22 février 1984 et 4 mars 1994 sont applicables pour tous les cas non prévus par les présents statuts.

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1998, vol. 511, fol. 74, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37686/000/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

APN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 22.951.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 511, fol. 70, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour le Conseil d’Administration

J. Lorang

Administrateur

(37696/003/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

39305

A.D.N. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2628 Luxembourg, 99, rue des Trévires.

R. C. Luxembourg B 53.574.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 1998, vol. 511, fol. 61, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 1998.

Signature.

(37688/604/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

AFESA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 40.732.

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 8 septembre 1998, vol.

511, fol. 66, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la Société

Signature

(37691/730/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

AFESA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 40.732.

—

Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 juin 1998

«5. L’Assemblée reconduit la société FIDUCIAIRE GENERALE en tant que Réviseur Externe de la société jusqu’à

l’issue de l’Assemblée Générale de juin 1999.

L’Assemblée reconduit le mandat de tous les Administrateurs à savoir M. Lluis Carulla Font, M. Pedro Pablo San

Roman et M. Roland Frère jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale de juin 2004.

A cette occasion, l’Assemblée renouvelle l’autorisation donnée au conseil d’administration à déléguer la gestion

journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou
plusieurs membres du Conseil d’Administration ou à toute autre personne désignée par le Conseil d’Administration.»

Pour la Société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1998, vol. 511, fol. 66, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37692/730/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

ALITEC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 1998, vol. 511, fol. 60, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 1998.

(37695/536/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

ASTRO S.A., Société Anonyme,

(anc. ASTRO HOLDING S.A.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 36.401.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée ASTRO

HOLDING S.A., inscrite au registre de commerce de Luxembourg section B numéro 36.401, avec siège social à L-2449
Luxembourg, 11, boulevard Royal, constituée suivant acte notarié reçu en date du 15 mars 1991, publié au Mémorial C,
numéro 336 du 11 septembre 1991, dont les statuts ont été modifiés suivant acte notarié reçu en date du 24 juillet 1991,
publié au Mémorial C, numéro 46 du 8 février 1991.

L’assemblée est présidée par Monsieur Claude Schmitz, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Mackel, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Paul Gehlen, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

39306

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux

ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés,
et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1.- Abandon du régime fiscal sur les sociétés anonymes holding régies par la loi du 31 juillet 1929 et adoption de

l’objet social commercial général des sociétés de participations financières.

2.- Modification afférente de l’article 4.- des statuts.
3.- Modification de la dénomination de ASTRO HOLDING S.A., en ASTRO S.A. et modification subséquente de

l’article premier des statuts.

4.- Augmentation du capital social à concurrence de trois millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois

(LUF 3.750.000,-), pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois
(LUF 1.250.000,-) à cinq millions de francs luxembourgeois (LUF 5.000.000,-).

5.- Souscription par FROBISHER PARTNERS LTD (Liberia) de trois mille six cent cinquante-cinq (3.655) actions

nouvelles de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune et libération intégrale de chaque nouvelle action
moyennant abandon de la créance à concurrence de trois millions six cent cinquante-cinq mille francs luxembourgeois
(LUF 3.655.000,-) qu’elle possède contre la société.

6.- Souscription par LANCASTER PARTNERS Ltd (Liberia), de quatre-vingt-quinze (95) actions nouvelles de mille

francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune et libération intégrale de chaque nouvelle action moyennant abandon de
sa créance à concurrence de quatre-vingt-quinze mille francs luxembourgeois (LUF 95.000,-) qu’elle possède contre la
société.

7.- Réduction du capital social à concurrence de trois cent soixante-dix mille francs luxembourgeois (LUF 370.000,-),

pour le ramener de son montant actuel après augmentation de capital de cinq millions de francs luxembourgeois (LUF
5.000.000,-) à quatre millions six cent trente mille francs luxembourgeois (LUF 4.630.00,-), en vue d’apurement partiel
des pertes et par annulation de trois cent soixante-dix (370) actions.

8.- Modification de l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec l’augmentation de capital réalisée.
B) Que la présente assemblée générale réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée générale aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolu-

tions suivantes:

Première résolution

L’assemblée générale décide d’abandonner le régime fiscal sur les sociétés holding régies par la loi du 31 juillet 1929

et d’adopter l’objet social commercial général des sociétés dites SOPARFI.

Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier en conséquence l’article quatre des statuts pour lui donner désormais la

teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier
prévu par la loi du 31 iuillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et
susceptibles d’en faciliter l’accomplissement.»

Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de ASTRO HOLDING S.A. en ASTRO S.A., et de

modifier l’article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

. ll est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: ASTRO S.A.»

Quatrième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de trois millions sept cent cinquante mille

francs luxembourgeois (LUF 3.750.000,-), pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille
francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) à celui de cinq millions de francs luxembourgeois (LUF 5.000.000,-), par la

39307

création et l’émission de trois mille sept cent cinquante (3.750) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs
luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, donnant les mêmes droits et avantages que les actions existantes à souscrire au
pair et à libérer intégralement par l’apport de deux créances d’un montant total de trois millions sept cent cinquante
mille francs luxembourgeois (LUF 3.750.000,-) que les sociétés FROBlSHER PARTNERS LTD (Lilberia) et LANCASTER
PARTNERS LTD (Liberia), ayant leur siège social à Monrovia, ont sur la société ASTRO S.A., prédésignée.

Intervention - Souscription - Libération

Est à l’instant intervenu:
Monsieur Claude Schmitz, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour le compte de:
1) FROBlSHER PARTNERS LTD (Liberia), prédésignée, aux termes d’une procuration sous seing privé lui délivrée à

Monaco, le 13 août 1998.

Lequel intervenant, agissant ès qualités, après avoir reçu lecture de tout ce qui précède, a déclaré avoir parfaite

connaissance des statuts et de la situation financière de la société anonyme dénommée ASTRO S.A., et a déclaré vouloir
souscrire au nom et pour le compte de FROBISHER PARTNERS LTD (Liberia), prédésignée, à trois mille six cent
cinquante-cinq (3.655) actions nouvellement émises, d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-)
chacune.

2) LANCASTER PARTNERS LTD (Liberia), prédésignée, aux termes d’une procuration sous seing privé lui délivrée à

Monaco, le 13 août 1998.

Lequel intervenant, agissant ès qualités, après avoir reçu lecture de tout ce qui précède, a déclaré avoir parfaite

connaissance des statuts et de la situation financière de la société anonyme dénommée ASTRO S.A., et a déclaré vouloir
souscrire au nom et pour le compte de LANCASTER PARTNERS LTD (Liberia), prédésignée, à quatre-vingt-quinze (95)
actions nouvellement émises, d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

L’intervenant préqualifié a libéré intégralement les trois mille sept cent cinquante (3.750) actions nouvellement

souscrites par les souscripteurs susmentionnées, au moyen de deux apports à la société ASTRO S.A. de deux créances
certaines, liquides et exigibles d’un montant total de trois millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF
3.750.000,-) que les deux sociétés FROBISHER PARTNERS LTD (Liberia) et LANCASTER PARTNERS LTD /Liberia),
prédésignées ont sur la société ASTRO S.A., prédésignée.

Lesdits apports ont fait l’objet d’un rapport établi par FlDUClAIRE REVlSlON MONTBRUN, Luxembourg, 11,

boulevard du Prince Henri,

lequel rapport établi conformément à l’article 26-1 de la loi sur les sociétés, telle que modifiée par la loi du 24 avril

1983, conclut comme suit:

«Sur base de ce qui précède, la révision que j’ai effectuée me permet de conclure comme suit:
1.- L’apport en nature projeté est décrit d’une façon précise et adéquate.
2.- La valeur de l’apport, représenté par la susdite créance certaine, liquide et exigible est au moins égale à 92,9 de la

valeur nominale des nouvelles actions à émettre, c’est-à-dire 3.750 actions de LUF 1.000,- chacune, totalisant LUF
3.750.000,-, représentant LUF 3.480.000,-. en valeur réelle.

3.- La rémunération attribuée en contrepartie de l’apport est juste et équitable en évaluant la créance apportée à sa

valeur nominale ce qui entraînerait une augmentation de capital social de la société de LUF 3.750.000,-, à condition que
cette augmentation de capital soit suivie immédiatement d’une réduction de capital par absorption des pertes subies
pour au moins un montant de LUF 370.000,- de façon que le résultat final de l’opération envisagée ait pour conséquence
que le capital social de la société soit au maximum égal à LUF 4.630.000,- (capital actuel + valeur effective attribuée à la
créance convertie.)»

Le rapport ainsi que les prédites procurations demeureront annexés au présent acte avec lequel ils seront soumis à

la formalité du timbre et de l’enregistrement.

Sixième résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence d’un montant de trois cent soixante-dix mille francs luxem-

bourgeois (LUF 370.000,-), pour le ramener de son montant actuel après l’augmentation de capital ci-avant réalisée de cinq
millions de francs luxembourgeois (LUF 5.000.000,-) à celui de quatre millions six cent trente mille francs luxembourgeois
(LUF 4.630.000,-), par absorption des pertes réalisés par la société jusqu’à due concurrence et par l’annulation de trois cent
soixante-dix (370) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, au prorata des
actions détenues par les actionnaires actuels dans la société.

Septième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

cinq des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à quatre millions six cent trente mille francs luxembourgeois (4.630.000,-), repré-

senté par quatre mille six cent trente (4.630) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, entièrement
libérées et disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.»

Déclaration - Frais

Le notaire rédacteur de l’acte déclare en application de l’article 32-1 de la loi sur les sociétés, telle que modifiée, avoir

vérifié l’existence des conditions prévues à l’article 26 de ladite loi.

39308

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis

à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué sans nul préjudice à la somme de cent mille francs
luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, plus personne ne demandant la parole, le Président clôture l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire par nom, prénom, état et demeure,

les comparants et tous les actionnaires en personne ou par mandataire, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Schmitz, M. Mackel, P. Gehlen, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 août 1998, vol. 835, fol. 97, case 6. – Reçu 37.500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 10 septembre 1998.

J.-J. Wagner.

(37697/239/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

ASTRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 36.401.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 10 septembre 1998.

J.-J. Wagner.

(37698/239/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

ALBERT SCHMIT S.A., ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES, Société Anonyme.

Siège social: L-8079 Bertrange, 117, rue de Leudelange.

Constituée en date du 28 juin 1968 par acte sous seing privé publié au Mémorial C n

134 du 16 septembre 1968,

modifié par acte sous seing privé au 30 juillet 1975 publié au Mémorial C n

312 du 7 novembre 1983, modifié

devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 octobre 1983, publié au Mémorial
C n

342 du 24 novembre 1983, modifié devant Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-

Bonnevoie, en date du 10 mars 1992, publié au Mémorial C n

367 du 27 août 1992.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1998, vol. 511, fol. 67, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme

Pour ALBERT SCHMIT S.A.

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET ET PRIVES

KPMG Experts Comptables

Signature

(37693/537/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

AUPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 47.465.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1998, vol. 511, fol. 71, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 1998.

Signature.

(37699/609/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

AXE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 57.792.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1998, vol. 511, fol. 58, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CITCO (LUXEMBOURG S.A.

(37700/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

39309

AXE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 57.792.

—

Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 28 août 1998

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de AXE MANAGEMENT S.A. (la «Société»), il a été décidé

comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1997;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1997;
- d’affecter les résultats comme suit:
report à nouveau de la perte de LUF 319.160,-;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 décembre 1997.

Luxembourg, le 28 août 1998.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1998, vol. 511, fol. 58, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37701/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

AZIMUT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8151 Bridel, 62, rue de Schoenfels.

R. C. Luxembourg B 31.638.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 1998, vol. 511, fol. 61, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 1998.

Signature.

(37702/604/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

BANDAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2230 Luxembourg, 23, rue du Fort Neipperg.

R. C. Luxembourg B 51.569.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1998, vol. 511, fol. 72, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait des résolutions de l’assemblée générale des actionnaires tenue le 25 mai 1998

Le mandat du commissaire aux comptes FIDUCIAIRE VAN LOEY ET PATTEET S.A. est renouvelé pour une durée

de cinq ans.

BANDAR HOLDING S.A.

Signature

Administrateur

(37703/652/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

BANK OF TOKYO-MITSUBISHI (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 11.937.

—

Excerpt of the minutes of the meeting of the Extraordinary General Meeting of shareholders held in Luxembourg

on August 10, 1998

The meeting notes the resignation of Mr Hiroshi Watanabe as director of the bank. The meeting thanks Mr Watanabe

for the services rendered to the bank.

The meeting decides to elect Mr Takuo Oi as new director in place of the director resigning.
The mandate of Mr Takuo Oi will immediately end after the annual ordinary meeting of shareholders to be held in

1999.

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1998, vol. 511, fol. 73, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(37704/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

39310

BANTON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: LUF 500.000,-.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 54.204.

Acte constitutif publié à la page 13226 du Mémorial C n

276 du 6 juin 1996.

—

Le bilan au 5 avril 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1998, vol. 511, fol. 73, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37705/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

BELLINTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 16.748.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1997 ainsi que le bilan consolidé de la société mère, BELL EQUIPMENT

LIMITED au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 7 septembre 1998, vol. 511, fol. 60, case 7, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

septembre 1998.

SANNE & CIE, S.à r.l.

Signature

(37706/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

BIOPHARMA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 9.639.

—

Par décision du conseil d’administration du 18 novembre 1997, le siège social de la société a été transféré du 2,

boulevard Royal, L-2953 Luxembourg, au 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 4 septembre 1998.

Pour BIOPHARMA HOLDING S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

G. Baumann

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1998, vol. 511, fol. 64, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37707/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

BOORTMALT FINANCE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 58.672.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 9 septembre 1998, vol. 511, fol. 73, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

EURO-SUISSE AUDIT S.A.

Agent domiciliataire

Signature

(37709/636/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

BOORTMALT INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 58.673.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 9 septembre 1998, vol. 511, fol. 73, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

EURO-SUISSE AUDIT S.A.

Agent domiciliataire

Signature

(37710/636/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

39311

BIRAGHI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 47.146.

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 1

septembre 1998, les démissions des administrateurs MM.

Patrick Collart, Guy Harles et Denis Mauss ainsi que celle du commissaire aux comptes M. Serge Osville ont été
acceptées.

MM. Jean Bodoni, ingénieur commercial, Strassen, Guy Baumann, attaché de direction, Belvaux, Guy Kettmann,

attaché de direction, Howald, et Albert Pennacchio, attaché de direction, Mondercange, ont été appelés aux fonctions
d’administrateur, et Mme Marie-Claire Zehren, employée de banque, Luxembourg, a été nommée commissaire aux
comptes, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2004. De ce fait, le nombre des administrateurs a été
augmenté de trois à quatre. Le siège social a été transféré du 13, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, au 69,
route d’Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 4 septembre 1998.

Pour BIRAGHI LUXEMBOURG S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

G. Baumann

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1998, vol. 511, fol. 64, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37708/006/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

BOORTMALT OVERSEAS GROUP, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 60.004.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 9 septembre 1998, vol. 511, fol. 73, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

EURO-SUISSE AUDIT S.A.

Agent domiciliataire

Signature

(37711/636/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

CAFE DE LA POSTE - REMICH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5555 Remich, 16, place du Marché.

R. C. Luxembourg B 65.913.

—

Se sont réunis en assemblée générale extraordinaire les associés de la Société à responsabilité limitée CAFE DE LA

POSTE - REMICH, S.à r.l., laquelle a été constituée suivant acte du notaire Alphonse Lentz, de résidence à Remich, non
encore publié au Mémorial,

savoir:
1) Monsieur Orencio Diz Casado, concierge, détenant deux cent cinquante parts sociales (250),
2) son épouse Madame Rosa Margarida Rodrigues de Oliveira, sans étatn particulier, demeurant ensemble à L-5555

Remich, 21, place du Marché, détenant deux cent cinquante parts sociales (250),

représentant ainsi l’intégralité du capital social de la société, qui prennent la résolution suivante:
la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de la gérante technique de la société

Mademoiselle Manuela Fernandes, serveuse, demeurant à L-5451 Remich, 12A, rue Dicks, et de l’un des deux gérants
administratifs de la société, Monsieur Orencio Diz Casado, concierge, ou Madame Rosa Margarida Rodrigues de
Oliveira, sans état particulier, demeurant ensemble à L-5555 Remich, 21, place du Marché.

Le pouvoir donné précédemment à chaque gérant d’engager la société par sa seule signature jusqu’à concurrence du

montant de vingt mille francs (20.000,- frs) est révoqué par la présente décision.

Fait en trois exemplaires à Remich, le 8 septembre 1998.
Signé: O. Diz Casado, R. M. Rodrigues de Oliveira.
Enregistré à Remich, le 9 septembre 1998, vol. 175, fol. 10, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

Délivré aux fins d’inscription au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Remich, le 9 septembre 1998.

A. Lentz.

(37714/221/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 1998.

39312

Document Outline

S O M M A I R E

DONNERS S.A.

FASHION INVEST HOLDING S.A.

EUROL

FIMO INVEST HOLDING S.A.

FINANCIERE LELOCLE S.A.

FORMAT

GARAGE AUTO-FOETZ.

GARTENHAUSWELT

GEDEFINA HOLDING S.A.

KENDE PHARMA INTERNATIONAL S.A.

GREEN WORLD

HDB HOLDING S.A.

HEINEN FRERES & CIE

INTERNATIONAL MODE INVESTMENT

INSINGER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

JESMOND BENELUX S.A.

I.S.C. S.A.

LE BOURDONNAIS IMMOBILIER S.A.

LOCHMORE HOLDING S.A.

LOUSIN INVESTMENT

MELWA

PORTRAIT S.A.

LOYALTY FIDUCIAIRE AND TRUST S.A.

LULUBI HOLDING S.A.

LUXEMBOURG ANIMATION FINANCE

MARGA INTERNATIONAL S.A.

MADE BY SAM’S S.A.

MIH FINANCE S.A.

MIH HOLDINGS S.A.

MIH INVESTMENTS S.A.

M & J CORPORATION S.A.

NASKA GROUP S.A.

COTHEMA INTERNATIONAL S.A.

PAPEWEG HOLDING S.A.

RAOUL S.A.

SHEIK COAST S.A.

RETONDO S.A.

SOCIETE FINANCIERE CREMONESE S.A.

SOCIETE GENERALE DE FORGE S.A.

THE HOUSE

TOHO LIFE LUXEMBOURG S.A.

TOOL SERVICE S.A.

TRAFILUX

TRAVHYDRO ECHAFAUDAGES S.A.

U.P. S.A.

VANQUARD HOLDING S.A.

VER LOON HOLDING S.A.

VIADUC HOLDING S.A.

VIRGO

VP INTERNATIONAL HOLDING S.A.

WESTON HOLDING S.A.

ZEHREN ET CIE

UPPSALA S.A.

ACTIFIN S.A.

FONDATION CHRËSCHTE MAM SAHEL

FONDATIOUN HELLEF FIR D’NATUR

ACOTEL INTERNATIONAL S.A.

LIONS CLUB LUXEMBOURG SIGMA

FONDATIOUN HELLEF FIR D’NATUR

ALTIVIE ASSET MANAGEMENT DU GROUPE ALTIVIE Succursale de Luxembourg .

BFI BANK AG

CAFCO LUXEMBOURG

DOGICA S.A.

EUDENTRA

HELILUX S.A.

ISLANDS BAY HOLDING S.A.

ML TRADE CONSULT

PRISMA CONSULTING

41 CLUB LUXEMBOURG 2 - FELLOWSHIP

APN HOLDING S.A.

A.D.N. S.A.

AFESA S.A.

ALITEC HOLDING S.A.

ASTRO S.A.

ALBERT SCHMIT S.A.

AUPE

AXE MANAGEMENT S.A.

AZIMUT

BANDAR HOLDING S.A.

BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LUXEMBOURG S.A.

BANTON

BELLINTER S.A.

BIOPHARMA HOLDING S.A.

BOORTMALT FINANCE

BOORTMALT INTERNATIONAL

BIRAGHI LUXEMBOURG S.A.

BOORTMALT OVERSEAS GROUP

CAFE DE LA POSTE - REMICH