39169

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 817

9 novembre 1998

S O M M A I R E

ABN AMRO Funds, Luxembourg …………………… page

39210

Alcolux, S.à r.l., Troisvierges……………………………………………

39173

Alide-Restauration, S.à r.l., Frisange …………

39211

,

39212

Arun Immobilière S.A., Luxembourg …………………………

39195

Asia Plus Fund Management Company S.A., Lu-

xembourg ………………………………………………………………………………

39194

Austin Aviation Holdings S.A., Luxembourg……………

39209

Delilux, A.G., Mondorf-les-Bains ……………………………………

39173

Delma & Cie, S.à r.l., Wiltz ………………………………………………

39170

DMP Financial Consulting S.A., Luxembg

39208

,

39209

Drouan S.A., Luxembourg ………………………………………………

39177

ETL, Euro Test Location S.A., Luxembourg ……………

39177

Etra Global Advisory S.A., Luxembourg ……………………

39172

Eurimmo S.A., Luxembourg …………………………

39174

,

39176

Euro-Land S.A.H., Luxembourg ……………………………………

39176

European & Asian Fund Management S.A., Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………………

39177

Europe Synergie S.A., Troisvierges………………………………

39172

Excite Invest S.A., Luxembourg ……………………………………

39178

F.A.R.O. S.A., Luxembourg………………………………………………

39179

Ferrero Luxembourg S.A., Luxembourg …………………

39179

Fiduciaire Continentale S.A., Luxembourg………………

39178

Figeac S.A., Luxembourg …………………………………………………

39176

Finabo S.A., Luxembourg …………………………………………………

39180

Financière Concorde S.A., Luxembourg ……………………

39182

Financière Eyschen S.A., Luxembourg ………………………

39177

Firma Peter Hennen, G.m.b.H., Troisvierges …………

39173

Fiterbo S.A., Luxembourg…………………………………………………

39179

Fixmer, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………

39182

FP Global Emerging, Sicav, Luxembourg …………………

39181

Frank Elstner Productions S.A., Bertrange………………

39183

GT Global Management S.A., Luxembourg ……………

39181

GT US Small Companies Fund, Sicav, Luxembourg

39181

Holkem S.A., Luxembourg ………………………………………………

39184

Hospilux S.A., Luxembourg ……………………………………………

39182

Impress, S.à r.l., Steinsel ……………………………………………………

39190

INPARFIN,  International  Participation  Holding

S.A., Luxembourg ……………………………………………………………

39192

Intercontinental Beverages II S.A., Luxembourg

39185

International Financial and Marketing Consulting

S.A., Pétange ………………………………………………………………………

39180

Investissement Immobilier Européen S.A., Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………………

39179

Isoltra International S.A., Luxembourg ……

39190

,

39192

Jannock Luxembourg S.A., Luxembourg …………………

39182

Jasmin S.A., Luxembourg …………………………………………………

39183

K.A.I.C.,  Kuwaiti  Algerian  Investment  Company

S.A., Luxembourg ……………………………………………………………

39193

Kara Finance S.A., Luxembourg ……………………………………

39184

Khaggiar S.A., Luxembourg ……………………………………………

39195

Kiggen  &  Krecké  Chauffages  Sanitaires,  S.à r.l.,

Soleuvre …………………………………………………………………………………

39190

Kowa S.A., Luxembourg ……………………………………………………

39188

Latimo S.A., Luxembourg …………………………………………………

39183

Loredan S.A., Luxembourg ………………………………………………

39193

Louvigny Holding S.A., Luxembourg …………………………

39194

Margarita S.C.I., Esch-sur-Alzette…………………………………

39180

Mastertorus S.A., Luxemburg ………………………

39186

,

39187

Mat Sol S.A., Pétange …………………………………………………………

39195

Mazout Berens S.A., Wiltz ………………………………………………

39173

Medina Investments S.A., Luxembourg ……………………

39207

Messana Holdings S.A., Luxembourg…………

39200

,

39201

M. Invest S.A., Luxembourg ……………………………………………

39194

Mistral International Finance A.G., Luxbg

39196

,

39199

Moses S.A., Luxembourg …………………………………………………

39201

Mytilineos Finance S.A., Luxembourg…………………………

39196

Nitlux A.G., Luxembourg …………………………………………………

39210

Nouvelles Assurances S.A., Weiswampach………………

39170

Ophis Holding S.A., Luxembourg …………………………………

39213

Orchidée S.A., Luxembourg ……………………………………………

39206

Oxalis Investissement S.A., Luxembourg …………………

39207

Palmeras Holding S.A., Luxembourg …………………………

39215

Paragon Invest S.A., Luxembourg…………………………………

39204

Pargestco International S.A., Luxembourg

39215

,

39216

Pharmacopole S.A., Leudelange ……………………………………

39216

Profex S.A., Luxembourg …………………………………………………

39213

Renaissance Agence Immobilière S.A., Luxembg

39200

Rhein Finanz A.G., Luxembourg ……………………………………

39216

Santander International Fund, Sicav, Luxembourg

39189

Sargasse Finance S.A., Luxembourg ……………………………

39213

Sidacier Holding S.C.A., Luxembourg ………………………

39192

Sipam Participations S.A., Luxembourg …

39214

,

39215

Société Auxiliaire pour la Recherche Immobilière

en Europe S.A., Pétange…………………………………………………

39196

Soresco, S.à r.,l., Weiswampach ……………………………………

39171

Trinity S.A., Luxembourg …………………………………………………

39212

NOUVELLES ASSURANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, Auf dem Kiemel 102.

R. C. Diekirch B 3.314.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Clervaux, le 22 juillet 1998, vol. 206, fol. 56, case 1, a été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 8 septembre 1998.

FIDUNOR, S.à r.l.

Signature

(91710/667/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 septembre 1998.

DELMA & Cie, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C. Diekirch B 3.171.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix-huit août.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Wiltz.

A comparu:

– Monsieur Benoît de Bien, consultant, demeurant à Wiltz;
agissant en son propre nom et en sa qualité de mandataire spécial de:
1. - La société de droit britannique AUDIT CONSULT Ltd, avec siège social à Pewsey House, Porth Kea, TR3 6XA

Truro, Grande-Bretagne; et

2. - Monsieur Philippe Corbesier, consultant, demeurant à Sark GY90SE, Grande-Bretagne;
en vertu d’une procuration sous seing privé, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les compa-

rants et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

La société de droit britannique AUDIT CONSULT Ltd et Monsieur Philippe Corbesier sont les seuls et uniques

associés de la société à responsabilité limitée DELMA & Cie, S.à r.l., avec siège social à Wiltz, 59, rue Grande-
Duchesse Charlotte, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en
date du 15 février 1995, publié au Mémorial C, page 14479, en 1995 et inscrite au registre aux firmes de et à Diekirch,
sous le numéro R.C. B 3171.

Par la présente la société de droit britannique AUDIT CONSULT Ltd, précitée, déclare céder ses soixante-quinze

(75) parts sociales de la société à responsabilité limité DELMA & Cie, S.à r.l., à Monsieur Benoît de Bien, prénommé, au
prix convenu entre parties, ce dont quittance.

Par la présente Monsieur Philippe Corbesier, prénommé, déclare céder ses vingt-cinq (25) parts sociales de la société

à responsabilité limitée DELMA & Cie, S.à r.l., à Monsieur Benoît de Bien, prénommé, au prix convenu entre parties, ce
dont quittance.

Monsieur Philippe Corbesier, prénommé, ici représenté par Monsieur Benoît de Bien, prénommé, agissant en sa

qualité de gérant, avec pouvoir de signature isolée, de la prédite société à responsabilité limitée DELMA & Cie, S.à r.l.,
déclare accepter les présentes cessions de parts au nom de la société.

Ensuite le nouveau associé unique décide d’acter la démission de Monsieur Philippe Corbesier, prénommé, en tant

que gérant de la société à responsabilité limitée DELMA & Cie, S.à r.l., pour des raisons personnelles, avec effet
immédiat.

Ensuite Monsieur Benoît de Bien, prénommé, en sa qualité de seul et unique associé de la prédite société à respons-

abilité limitée DELMA & Cie, S.à r.l., s’est réuni en assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transformer la société multipersonnelle à responsabilité limitée en une société unipersonnelle

à responsabilité limitée DELMA &amp; Cie, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

L’actionnaire unique décide de changer la totalité des statuts pour leur donner la teneur suivante:
Art. 1

er

. La société prend la dénomination de DELMA &amp; Cie, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Wiltz.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’associé.
Art. 3. La société a pour objet le travail d’intermédiaire commercial et consultance dans l’import-export, les affaires

immobilières, l’achat et la vente de tous fonds de commerce ainsi que toutes actions de conseil en gestion.

La société peut effectuer toutes opérations commerciales, mobilières, immobilières ou financières qui se rattachent

directement ou indirectement à son objet social ou qui peuvent en favoriser l’extension et le développement.

Elle pourra s’intéresser directement ou indirectement par voie d’apport, de cession, de fusion, de souscription ou

d’achat de titres dans des entreprises ou associations dont l’objet social serait similaire, connexe ou simplement utile à
la réalisation du sien.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre

1998.

39170

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cent parts sociales de cinq mille

francs (5.000.-) chacune.

Toutes les parts sociales sont souscrites en numéraire par l’associé unique Monsieur Benoît de Bien, prénommé.

L’associé unique déclare que toutes les parts sociales souscrites sont intégralement libérées par des versements en
espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille francs (500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire Paul Bettingen lors de la constitution de la société à responsabilité limitée
multipersonnelle ROBERTSON ASSOCIATES, S.à r.l.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.
Art. 8. a) La cession entre vifs:
Tant que la société ne comprendra qu’un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l’entend.
b) La transmission pour cause de mort:
Le décès de l’associé unique n’entraînera pas la dissolution de la société. Si l’associé unique n’a laissé aucune dispo-

sition de dernières volontés concernant l’exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés
par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la
succession, jusqu’au partage desdites parts ou jusqu’à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront

l’obligation pour lesdites parts sociales de désigner un mandataire.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par l’associé qui fixe leurs

pouvoirs: ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l’associé.

A moins que l’associé n’en décide autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de

la société en toutes circonstances.

Le ou les gérants peuvent déléguer une partie de leurs pouvoirs à un ou plusieurs fondés de pouvoir.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune

obligation personnelle relativement à celles-ci; ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 11. Chaque année, le trente et un décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le

bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon
suivante:

– cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales; 
– le solde restera à la libre disposition de l’associé.

Art. 12. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par l’associé.

Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Quatrième résolution

L’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, se fait désigner lui-même comme gérant unique.
Il peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

<i>Cinquième résolution

Le siège social de la société est établi à Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à la somme de trente mille francs (30.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Wiltz.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: B. De Bien, R. Arrensdorff.

Enregistré à Wiltz, le 21 août 1998, vol. 313, fol. 91, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Carmes.

Pour expédition conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Wiltz, le 31 août 1998.

R. Arrensdorff.

(91705/218/110)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 septembre 1998.

SORESCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 124, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 2.161.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Clervaux, le 22 juillet 1998, vol. 206, fol. 55, case 12, a été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 8 septembre 1998.

FIDUNOR, S.à r.l.

Signature

(91711/667/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 septembre 1998.

39171

EUROPE SYNERGIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9905 Troisvierges, 97, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 4.815.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-huit juillet.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

Ont comparu:

Mademoiselle Véronique Baraton, employée privée, demeurant à B-6760 Grandcourt, 1, rue des Forges,
Mademoiselle Uschi Lies, employée privée, demeurant à L-7540 Rollingen, 107B, route de Luxembourg.
Lesquelles déclarent détenir toutes les actions, soit cent actions de la sociétés anonyme EUROPE SYNERGIE S.A.,

ayant son siège à L-9905 Troisvierges, 97, Grand-rue, constituée par acte du notaire instrumentaire, en date du 27 mai
1998, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, sous le numéro B 4.815.

Ceci exposé, les comparantes déclarent se constituer en assemblée générale extraordinaire, et, après avoir renoncé

à toute forme supplémentaire de convocation, elles requièrent le notaire d’acter les résolutions suivantes:

1° Libération du capital social:
Lors de la constitution, le capital avait été partiellement libéré à raison de trois cent douze mille cinq cents francs

(LUF 312.500,-).

Il résulte d’une quittance de versement émise par la CAISSE CENTRALE RAIFFEISEN, société coopérative avec siège

à Luxembourg, 28, boulevard Royal, que neuf cent trente-sept mille cinq cents francs (LUF 937.500,-) ont été versés par
les associés en date du 17 juillet 1998, de sorte que le capital social de un million deux cent cinquante mille francs
(LUF 1.250.000,-) est intégralement libéré en espèces.

2° Modification des statuts:
Les quatre premiers alinéas de l’article 5 des statuts sont modifiés comme suit:
«Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (LUF 1.250.000,-), représenté par cent

actions d’une valeur nominale de douze mille cinq cents francs (LUF 12.500,-) chacune, toutes entièrement souscrites et
libérées de sorte que la somme de un million deux cent cinquante mille francs (LUF 1.250.000,-) est dès à présent à la
disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui l’a constaté expressément.

Les actions sont au porteur.»
Dont acte, fait et passé à Rédange, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, connues du notaire par leurs nom, prénom, état et

demeure, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: V. Baraton, U. Lies, C. Mines.
Enregistré à Redange, le 30 juillet 1998, vol. 397, fol. 47, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schaack.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Rédange, le 3 septembre 1998.

C. Mines.

(91707/225/39)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 septembre 1998.

EUROPE SYNERGIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9905 Troisvierges, 97, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 4.815.

—

Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l’assemblée générale extraordinaire du 28 juillet 1998, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 septembre 1998.

Rédange, le 2 septembre 1998.

C. Mines.

(91708/225/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 septembre 1998.

ETRA GLOBAL ADVISORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 59.701.

—

L’Assemblée Générale Annuelle de 1998 a décidé de répartir le bénéfice de l’exercice s’élevant à LUF 1.321.244,- de

la manière suivante:

- Réserve légale (5 %) …………………………………………………………………

LUF

66.000,-

- Report à nouveau ……………………………………………………………………

LUF 1.255.244,-

<i>Pour ETRA GLOBAL ADVISORY S.A.

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 1998, vol. 511, fol. 50, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37445/006/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

39172

ALCOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Troisvierges, 1, rue de Wilwerdange.

R. C. Diekirch B 1.976.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Clervaux, le 22 juillet 1998, vol. 206, fol. 55, case 7, a été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Troisvierges, le 8 septembre 1998.

FIDUNOR, S.à r.l.

Signature

(91716/667/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 septembre 1998.

ALCOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Troisvierges, 1, rue de Wilwerdange.

R. C. Diekirch B 1.976.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Clervaux, le 22 juillet 1998, vol. 206, fol. 55, case 9, a été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Troisvierges, le 8 septembre 1998.

FIDUNOR, S.à r.l.

Signature

(91714/667/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 septembre 1998.

FIRMA PETER HENNEN, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Troisvierges, 1-5, rue de Wilwerdange.

R. C. Diekirch B 1.059.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Clervaux, le 22 juillet 1998, vol. 206, fol. 55, case 8, a été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Troisvierges, le 8 septembre 1998.

FIDUNOR, S.à r.l.

Signature

(91715/667/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 septembre 1998.

FIRMA PETER HENNEN, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Troisvierges, 1-5, rue de Wilwerdange.

R. C. Diekirch B 1.059.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Clervaux, le 22 juillet 1998, vol. 206, fol. 55, case 10, a été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Troisvierges, le 8 septembre 1998.

FIDUNOR, S.à r.l.

Signature

(91713/667/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 septembre 1998.

MAZOUT BERENS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst Ilôt du Château 35.

R. C. Diekirch B 3.080.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Wiltz, le 7 septembre 1998, vol. 169, fol. 90, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE ARBO

Signature

(91717/772/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 septembre 1998.

DELILUX, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Mondorf-les-Bains.

H. R. Luxemburg B 34.303.

—

Der Jahresabschluss per 31. Dezember 1996, eingetragen zu Luxemburg, den 7. September 1998, vol. 511, fol. 58,

case 11, wurde im Handelregister der Gesellschaften in Luxemburg hinterlegt am 8. September 1998.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sammelband der Gesellschaften und Vereinigungen.
Luxemburg, den 4. September 1998.

Unterschrift.

(37439/507/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

39173

EURIMMO S.A., Société Anonyme,

(anc. EURIMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 29.108.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le sept août.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu: 

1) TRESCO S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées,

demeurant à Luxembourg,

2) MIANEL S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Paul Lutgen, préqualifié.
Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d’acter:
- Qu’elles sont les seules et uniques associées de la société à responsabilité limitée EURIMMO, S.à r.l., avec siège social

à Luxembourg, 16, allée Marconi, inscrite au registre au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section
B, numéro 29.108, dont elles détiennent l’intégralité du capital social.

- Que ladite société EURIMMO, S.à r.l., a été constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, notaire de

résidence à Luxembourg, en date du 17 octobre 1988, publié au Mémorial C, numéro 6 du 9 janvier 1989.

- Que le capital social de la société est fixé à un million de francs (1.000.000,- LUF), divisé en mille (1.000) parts

sociales de mille francs (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.

- Qu’ensuite les comparantes, seules associées de la société à responsabilité limitée EURIMMO, S.à r.l., représentant

l’intégralité du capital social, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité les
résolutions suivantes, conformes à l’ordre du jour:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre millions de francs (4.000.000,-

LUF), pour le porter de son montant actuel d’un million de francs (1.000.000,- LUF) à cinq millions de francs (5.000.000,-
LUF), par la création et l’émission de quatre mille (4.000) parts sociales nouvelles de mille francs (1.000,- LUF) chacune,
jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes.

Ces quatre mille (4.000) parts sociales nouvellement créées ont été entièrement souscrites par les anciens associés

proportionnellement aux parts sociales détenues et libérées intégralement moyennant versements en espèces, de sorte
que la somme de quatre millions de francs (4.000.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition
de la société, la preuve en ayant été fournie au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de changer la raison sociale en EURIMMO S.A. et de transformer la société à respon-

sabilité limitée en société anonyme. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de donner aux statuts de la nouvelle société anonyme la teneur suivante:
«Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EURIMMO S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

La durée de la société est illimitée.
Art. 2.  La société a pour objet toutes opérations commerciales, industrielles, financières, civiles et autres concernant

tous biens et droits mobiliers et immobiliers, corporels et incorporels, tant pour son propre compte que pour le compte
d’autrui, au Luxembourg et dans tous autres pays, notamment toutes transactions, prestations de services et autres
activités en matière économique, commerciale et financière; elle peut prendre et gérer toutes participations sous
quelque forme que ce soit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés et effectuer toutes opérations qui sont suscep-
tibles de favoriser directement ou indirectement son extension ou son développement.

Art. 3.  Le capital social est fixé à cinq millions de francs (5.000.000,- LUF), représenté par cinq mille (5.000) actions

d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées. Les actions sont nominatives ou au
porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

39174

Art. 5.  Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme ou télex.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle d’un délégué du conseil d’administration dans la limite de ses pouvoirs.

Art. 6.  La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut excéder six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8.  L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième lundi du mois de juin à 11.30 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9.  Les convocations pour les assemblées seront faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10.  L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes avec l’approbation du commissaire aux

comptes et en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 11.  La société peut acquérir ses propres actions dans les cas et sous les conditions prévus par les articles 49-2

et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915.

Art. 12.  La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Constatation

La preuve de la libération du capital social de cinq millions de francs (5.000.000,- LUF) a été apportée au notaire

instrumentaire, qui le constate expressément, moyennant un rapport établi par Monsieur Luc Braun, réviseur d’entre-
prises, Luxembourg, daté du 31 juillet 1998, lequel rapport, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le
notaire instrumentaire, restera annexé aux présentes avec lesquelles il sera soumis aux formalités de l’enregistrement.

Ledit rapport contient les conclusions suivantes:

«<i>Conclusions:

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, je n’ai pas d’observation à formuler sur la valeur de

la Société à responsabilité limitée transformée, qui est au moins égale au montant du capital social de la Société
Anonyme.»

L’assemblée générale décide d’accorder pleine et entière décharge au gérant de la société à responsabilité limitée

pour l’exécution de son mandat.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de fixer le nombre des administrateurs à trois et de nommer pour une durée expirant

lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2002:

a) Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, président du conseil

d’administration et administrateur-délégué,

b) Madame Evelyne Guillaume, diplômée en sciences économiques, demeurant à Strassen,
c) ARMOR S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de nommer commissaire aux comptes pour une durée expirant lors de l’assemblée

générale annuelle de l’an 2002:

EURAUDIT, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi.

39175

<i>Evaluation des frais 

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s’élève approximativement à la somme de cent mille francs
(100.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Lutgen, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 10 août 1998, vol. 110S, fol. 23, case 6. – Reçu 40.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 27 août 1998.

P. Frieders.

(37446/212/149)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

EURIMMO S.A., Société Anonyme,

(anc. EURIMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 29.108.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1998.

P. Frieders.

(37447/212/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

EURO-LAND, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 22.222.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 1

er

septembre 1998, vol. 511, fol. 40, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

N.-E. Nijar

C. Blondeau

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(37448/565/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

EURO-LAND, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 22.222.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 mars 1998

3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux administra-

teurs et au Commissaires aux comptes pour l’exercice de leurs mandats ainsi que pour la non-tenue de l’assemblée à la
date statutaire.

4. L’assemblée accepte la démission, survenue en date du 30 décembre 997, de M. Fernand de Jamblinne de Meux de

son poste d’administrateur et lui donne décharge pleine et entière de l’exécution de son mandat jusqu’à cette date.

L’assemblée décide de nommer Monsieur Jean François Leidner au poste d’administrateur, son mandat prendra fin à

l’assemblée générale ordinaire à tenir en l’an 2002.

Pour extrait conforme

N.-E. Nijar

C. Blondeau

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

septembre 1998, vol. 511, fol. 40, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37449/565/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

FIGEAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 46.509.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1998, vol. 511, fol. 57, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Signature.

(37459/768/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

39176

EUROPEAN &amp; ASIAN FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 32.941.

—

L’assemblée générale des actionnaires de 1998 a décidé de répartir le bénéfice de l’année de GBP 10.427,54 de la

façon suivante:

- Réserve légale (5 %) …………………………………………………………………

GBP

522,00

- Report à nouveau ……………………………………………………………………

GBP     9.905,54

- Total ……………………………………………………………………………………………

GBP 10.427,54

<i>Pour EUROPEAN &amp; ASIAN FUND MANAGEMENT S.A.

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 1998, vol. 511, fol. 50, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37450/006/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

EURO TEST LOCATION (ETL) S.A., Société Anonyme,

(anc. SANIMPEX S.A.).

Siège social: L-1651 Luxembourg, 85, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 47.645.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 6 août 1998

Fixation du siège social:
Le Conseil d’Administration a décidé de fixer avec effet immédiat le siège social de la société anonyme EURO TEST

LOCATION (ETL) S.A. à L-1651 Luxembourg, 85, avenue Guillaume.

Luxembourg, le 6 août 1998.

PRODUCTEX INVESTMENTS LTD

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1998, vol. 511, fol. 67, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(37452/720/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

DROUAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 61.139.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1

er

septembre 1998, vol. 511, fol. 40, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 1998.

<i>Pour DROUAN S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(37442/006/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

FINANCIERE EYSCHEN, Société Anonyme.

Siège social: L-1480 Luxembourg, 8, boulevard Paul Eyschen.

R. C. Luxembourg B 10.624.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 1

er

septembre 1998, vol. 511, fol. 41, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

A l’issue de l’assemblée générale ordinaire du 3 juillet 1998, le conseil d’administration se compose comme suit:
- Monsieur Claude Eric Paquin, Président,
- Monsieur Aldo Pistolesi, Administrateur-Délégué,
- Monsieur Lionel Moreel,
- Monsieur Philippe Malivernay.
Les mandats des administrateurs de Messieurs Aldo Pistolesi, Lionel Moeel et Philippe Malivernay prendront fin lors

de l’assemblée générale statutaire de l’an 2003 tandis que le mandat de l’administrateur Monsieur Claude Eric Paquin
prendra fin lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 1998.

Signature.

(37462/534/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

39177

EXCITE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 30.644.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1998, vol. 511, fol. 57, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Signature.

(37453/762/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

EXCITE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 30.644.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange le 13 mai 1998

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 1997 ont été adoptés.
L’assemblée a décidé de reporter la perte à nouveau et de continuer les activités de la société malgré la perte de plus

de la moitié du capital.

Il résulte dudit procès-verbal que la nomination de Monsieur John Jones en tant qu’administrateur-délégué a été

acceptée.

Il résulte dudit procès-verbal que la confirmation de Monsieur Pascal Wagner en tant qu’administrateur a été

acceptée.

Il résulte dudit procès-verbal que la démission de Madame Renée Wagner-Klein en tant qu’administrateur a été

acceptée.

Il résulte dudit procès-verbal que la nomination de Monsieur Hamilton Roderick Alexander Innes en tant qu’adminis-

trateur a été acceptée.

Il résulte dudit procès-verbal que la démission de Monsieur Georges Majerus en tant que commissaire aux comptes

a été acceptée.

Il résulte dudit procès-verbal que la nomination de la société INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING

CONSULTING S.A. en tant que commissaire aux comptes a été acceptée.

Il résulte dudit procès-verbal que la procuration de Monsieur Graham Avery sur le compte bancaire à la BANQUE

INTERNATIONALE DE LUXEMBOURG a été supprimée.

<i>Administrateurs:

- Monsieur John Jones, demeurant à UK, Hove BN3 2WF, n°1 Courtenay Lodge.
- Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe.
- Monsieur Hamilton Roderick Alexander Innes, demeurant à Suite 686 au 2, Old Brompton Road, Londres SW7

3DQ

<i>Commissaire aux comptes:

- INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A., L-4735 Pétange, 81, rue J. B. Gillardin.
Pétange, le 13 mai 1998.

<i>Pour la société

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1998, vol. 511, fol. 57, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37454/762/38)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 12.311.

—

DISSOLUTION

Suite à l’acquisition de la totalité des parts sociales par la société anonyme FIDUCIAIRE CONTINENTALE, avec siège

social à Luxembourg, 16, allée Marconi, R.C. Luxembourg B 12.311, la société civile FIDUCIAIRE CONTINENTALE,
constituée en date du 1

er

janvier 1978 par acte sous seing privé, enregistré à Luxembourg le 31 janvier 1978, vol. 321,

fol. 20, case 10, publié au Mémorial C n° 49 du 13 mars 1978, se trouve dissoute et liquidée avec effet au 30 juin 1998.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1998, vol. 511, fol. 58, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37458/504/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

39178

FERRERO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.814.

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la société FERRERO LUXEMBOURG S.A.

tenue en date du 1

er

septembre 1998 que:

- Monsieur Henry Talaszka, demeurant à L-2167 Luxembourg, 16, rue des Muguets, a été révoqué de sa fonction de

fondé de pouvoirs de catégorie A de la société, avec effet au 1

er

septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

septembre 1998.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1998, vol. 511, fol. 56, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37457/280/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

F.A.R.O. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 41.523.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1

er

septembre 1998, vol. 511, fol. 40, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

C. Blondeau

R. Haigh

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(37455/565/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

F.A.R.O. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 41.523.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 août 1998

3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux administra-

teurs et au Commissaires aux comptes.

4. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge aux administrateurs, Monsieur

Christophe Blondeau, Monsieur Rodney Haigh, et Monsieur Nour-Eddin Nijar, ainsi qu’au commissaire aux comptes,
HRT REVISION, S.à r.l., de leur mandat pour l’exercice social clôturé au 31 décembre 1997 ainsi que pour la non-tenue
de l’assemblée à la date statutaire. Les mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2001.

Certifié conforme

C. Blondeau

R. Haigh

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

septembre 1998, vol. 511, fol. 40, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37456/565/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

FITERBO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon, centre Descartes.

R. C. Luxembourg B 41.250.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1998, vol. 511, fol. 58, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Signature.

(37463/660/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

INVESTISSEMENT IMMOBILIER EUROPEEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 34.474.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1998, vol. 511, fol. 57, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Signature.

(37479/768/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

39179

INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 47.269.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1998, vol. 511, fol. 57, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Signature.

(37476/762/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4755 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 47.269.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange en date du 11 mars 1998

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 1997 ont été adoptés.
L’assemblée a décidé de reporter le bénéfice à nouveau et de continuer les activités de la société.

<i>Administrateurs:

- Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe.
- Madame Renée Wagner-Klein, employée privée, demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe.
- Madame Thérèse Welter-Goerend, sans profession, demeurant à L-4775 Pétange, 15, rue de la Résistance.

<i>Commissaire aux comptes:

- Monsieur Georges Majerus, expert-comptable, demeurant à L-8292 Meispelt, 19, rue Kosselt.
Pétange, le 11 mars 1998.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1998, vol. 511, fol. 57, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37477/762/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

FINABO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 57.555.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1

er

septembre 1998, vol. 511, fol. 40, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 septembre 1998.

<i>Pour FINABO S.A., Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(37460/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

MARGARITA S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 40, rue du Brill.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-cinq août.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1) Monsieur Fernand Oberweis, agent immobilier, demeurant à L-4917 Bascharage, 3, rue de la Continentale.
2) Madame Karin Mehlhorn, sans état particulier, demeurant à L-4446 Belvaux, 123, rue de France,
ici représentée par Monsieur Fernand Oberweis, le comparant sub 1), en vertu d’une procuration spéciale sous seing

privé délivrée à Esch-sur-Alzette le 20 août 1998,

laquelle procuration a été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire et restera annexée au

présent acte avec lequel elle sera soumise ensemble aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants sont les seuls associés de la société civile immobilière MARGARITA S.C.I., avec siège social à

Belvaux, constituée suivant acte reçu par le notaire Norbert Muller, de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 13
février 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 309 du 19 juin 1997.

Ces comparants, représentés comme il est dit ci-avant, ont par les présentes déclaré se réunir en assemblée générale

extraordinaire et ont pris, à l’unanimité des voix, les réolutions suivantes:

39180

<i>Première résolution

Les associés décident de transférer le siège de la société de Belvaux à Esch-sur-Alzette, à l’adresse suivante: L-4041

Esch-sur-Alzette, 40, rue du Brill.

<i>Deuxième résolution

A la suite de cette première résolution prise, les associés décident de modifier en conséquence le premier alinéa de

l’article quatre (4) des statuts, lequel aura dorénavant le teneur suivante:

«Art. 4. Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette.»
Dont acte fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Oberweis, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 août 1998, vol. 844, fol. 15, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 5 septembre 1998.

B. Moutrier.

(37497/272/36)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

GT GLOBAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 26.662.

—

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires de 1998 a décidé de ratifier la cooptation de Monsieur Michel Lentz

nommé à la fonction d’administrateur en remplacement de Monsieur Pierre Bultez, administrateur démissionnaire.

Les mandats de Messieurs D. Biggs, N. D. Alford, Sh. Curran, M. Lentz et J. Elvinger sont renouvelés pour une période

d’un an ainsi que le mandat du Commissaire aux Comptes COOPERS &amp; LYBRAND, Luxembourg.

<i>Pour GT GLOBAL MANAGEMENT S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 1998, vol. 511, fol. 50, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37467/006/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

GT US SMALL COMPANIES FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 25.176.

—

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires de 1998 a décidé de ratifier la cooptation de Monsieur Michel Lentz

nommé administrateur en remplacement de Monsieur Pierre Bultez, administrateur démissionnaire.

Les mandats de Messieurs N. D. Alford, Sh. Curran, D. Biggs, M. Lentz, J. Elvinger et M. Cochrane sont renouvelés

pour une période d’un an se terminant lors de l’assemblée ordinaire des actionnaires de juin 1999.

<i>Pour GT US SMALL COMPANIES FUND, SICAV

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 1998, vol. 511, fol. 50, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37468/006/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

FP GLOBAL EMERGING, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 48.335.

—

L’assemblée générale des actionnaires du 27 mai 1998 a renouvelé le mandat d’administrateur de Messieurs Gilles

Rouchié, Xavier Lépine et Jacques Elvinger.

<i>Pour FP GLOBAL EMERGING, SICAV

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 1998, vol. 511, fol. 50, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37465/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

39181

FINANCIERE CONCORDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 54.320.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 1

er

septembre 1998, vol. 511, fol. 41, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 septembre 1998.

Signature.

(37461/534/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

FIXMER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. COMPTOIR DES TABACS).

Siège social: L-1811 Luxembourg, rue de l’Industrie.

—

EXTRAIT

Suite aux décisions prises en assemblée générale du 29 juin 1998, la société sera dorénavant engagée par les

personnes suivantes:

1. Le Gérant, Monsieur Marc Meyer, demeurant à L-2533 Luxembourg, 55, rue de la Semois, engagera la Société par

sa seule signature.

2. Fondés de Pouvoir:
a) Monsieur Romain Bock, demeuant à L-6975 Rameldange, 25, am Bounert.
b) Monsieur Charles Krombach, demeurant à L-1145 Luxembourg, 131, rue des Aubépines.
c) Monsieur Guy Theis, demeurant à L-1420 Luxembourg, 227, avenue Gaston Diderich.
d) Monsieur Claude Wiroth, demeurant à L-7242 Helmsange, 28, rue du Nord.
3. Procuration bancaire:
a) Monsieur Paul Alexandre, demeurant à B-6760 Virton, 13, rue Ferd. Ribonnet.
b) Mademoiselle Jacqueline Eifes, demeurant à L-9012 Ettelbruck, 46F, avenue des Alliés.
c) Monsieur Jos Fhima, demeurant à L-2738 Luxembourg, 62. rue P. Wilwertz.
Les personnes mentionnés sub 2) + 3) engageront valablement la Société en signant conjointement avec un autre

Fondé de Pouvoir.

De ce fait, le changement à opérer suivant le dernier extrait du registre de commerce concerne la personne suivante:
La signature de Monsieur Joseph Schaak a cessé ses effets au 1

er

juillet 1998.

Luxembourg, le 31 juillet 1998.

Pour extrait conforme

M. Meyer

<i>Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 1998, vol. 511, fol. 17, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(37464/200/29)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

HOSPILUX S.A., Société Anonyme.

Capital: 2.000.000,- LUF.

Siège social: Luxembourg, 8, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 21.022.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 1998, vol. 511, fol. 54, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 1998.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(37473/504/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

JANNOCK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.018.

—

Le bilan et l’affectation des résultats au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 7 septembre 1998, vol. 511,

fol. 62, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 1998.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(37482/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

39182

JASMIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 48.946.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trente juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny-Rouvroy (Belgique),
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société CHESTERDRIVE LIMITED (la mandate), ayant son siège

social à Dublin;

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le comparant

et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses décla-

rations et constations:

I.- Que la société anonyme JASMIN S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et

des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 48.946, a été constituée suivant acte reçu le 14 octobre 1994,
publié au Mémorial C numéro 19 du 13 janvier 1995.

II.- Que le captial social de la société anonyme JASMIN S.A., prédésignée, s’élève actuellement à LUF 1.250.000 (un

million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois), représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions d’une
valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, intégralement libérées.

III.- Que sa mandante est devenue successivement propriétaire de la totalité des actions de la société anonyme 

JASMIN S.A., prédésignée.

IV.- Qu’en tant qu’actionnaire unique, sa mandante déclare expressément prononcer la dissolution de ladite société.
V.- Que sa mandante déclare en outre que le passif a été apuré et que la liquidation de la société est achevée sans

préjudice du fait qu’elle répond personnellement du passif inconnu et de tous les engagements sociaux.

VI.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et aux commissaires de la société dissoute pour

l’exécution de leur mandat.

VII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à F-75008 Paris (France),

9, rue Penthièvre.

VIII.- Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actions au porteur de la société en présence du notaire instru-

mentant.

IX.- Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 août 1998, vol. 110S, fol. 7, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 septembre 1998.

J. Elvinger.

(37483/211/43)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

FRANK ELSTNER PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 295, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 20.339.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 1998, vol. 511, fol. 63, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 1998.

<i>Pour FRANK ELSTNER PRODUCTIONS S.A.

FIDUCIAIRE STEICHEN

(37466/778/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

LATIMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 37.129.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 1998, vol. 511, fol. 54, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 1998.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(37491/504/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

39183

HOLKEM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le douze août.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Madame Cynthia Wald, employée privée, demeurant à Luxembourg, agissant en vertu d’un pouvoir lui conféré par

délibération du Conseil d’Administration de la société anonyme HOLKEM en date du 11 août 1998, dont un exemplaire
restera annexé aux présentes.

La comparante, agissant comme dit ci-avant, requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
1. La société anonyme HOLKEM a été constituée suivant acte dressé par le notaire instrumentant en date du 19

décembre 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 115 du 6 mars 1996.

2. Le capital souscrit de la société est fixé à douze millions cinq cent mille francs (Fr. 12.500.000,-), représenté par

douze mille cinq cents (12.500) actions de mille francs (Fr. 1.000,-) par action.

3. Aux termes de l’article 5, alinéas 2, 3, 4 et 5 des statuts, le capital autorisé de la société est fixé à cent millions de

francs (Fr. 100.000.000,-) représenté par cent mille (100.000) actions de mille francs (Fr. 1.000,-) par action, et le
conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des statuts,
à augmenter le capital souscrit à l’intérieur du capital autorisé en temps qu’il appartiendra, aux clauses et condi-
tions qu’il détermine, par l’émission d’actions correspondantes, sans réserver aux actionnaires existants un droit
préférentiel de souscripiton et à faire constater authentiquement l’augmentation de capital ainsi réalisée par un
mandataire dûment autorisé.

4. Dans sa prédite réunion du 11 août 1998, le conseil d’administration de la société a décidé, dans le cadre de

ce capital autorisé, de réaliser une augmentation de capital à concurrence de quatorze millions cinq mille francs 
(Fr. 14.500.000,-) pour le porter de son montant actuel de douze millions cinq cent mille francs (Fr. 12.500.000,-)
à vingt-sept millions de francs (Fr. 27.000.000,-) par la création et l’émission de quatorze mille cinq cents actions
nouvelles d’une valeur nominale de mille francs (Fr. 1.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que
les actions existantes, et, après avoir supprimé purement et simplement le droit de souscription des actions
nouvelles par la société CREGELUX, CREDIT GENERAL DE LUXEMBOURG S.A., et leur libération en espèces,
soit la somme de quatorze millions cinq cent mille francs (Fr. 14.500.000,-), laquelle se trouve à la disposition de la
société, ce dont la preuve a été rapportée au notaire qui le constate expressément.

5. En conséquence de cette augmentation de capital, l’article 5 alinéa 1

er

aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à vingt-sept millions de francs (Fr. 27.000.000,-), représenté par vingt-sept mille

(27.000) actions de mille francs (Fr. 1.000,-) par action.»

<i>Coût

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

société en raison de la présente augmentation de capital, s’élève approximativement à deux cent mille francs 
(Fr. 200.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, la comparante a signé avec Nous Notaire le présent acte.
Signé: Wald, Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 13 août 1998, vol. 110S, fol. 33, case 6. – Reçu 145.000 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Hartmann.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 septembre 1998.

J.-P. Hencks.

(37471/216/47)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

HOLKEM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J.-P. Hencks.

(37472/216/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

KARA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon, centre Descartes.

R. C. Luxembourg B 48.745.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1998, vol. 511, fol. 58, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Signature.

(37484/660/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

39184

INTERCONTINENTAL BEVERAGES II, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le quatorze août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de Maître Frank Baden,

notaire de résidence à Luxembourg, qui restera le dépositaire de la présente minute.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERCONTINENTAL BEVERAGES

II, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le
numéro B 26.778, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, en date du 14 octobre 1987, publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 15 du 18 janvier 1988.

La Société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 7 août 1998.
L’Assemblée est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Madame Nicole Henoumont, employée privée,

demeurant à B-Arlon,

qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à B-Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur David Grandjean,  employé privé, demeurant à B-Arlon.
Le bureau ainsi constitué, Ie Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

- Rapport du commissaire à la liquidation;
- Décharge du liquidateur et du commissaire à la liquidation;
- Clôture de la Iiquidation;
- Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux doivent être déposés et conservés pendant cinq ans à

partir du 14 août 1998.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 14 août 1998, après avoir entendu le rapport du liqui-

dateur, a nommé en qualité de commissaire à la liquidation:

Monsieur Yves Wallers, réviseur d’entreprises, demeurant à Burden,
et a fixé à ces jour, heure et lieu la présente assemblée.
Ces constatations faites et reconnues exactes par l’Assemblée, celle-ci aborde son ordre du jour comme suit:
1) Rapport du commissaire à la liquidation.
L’assemblée entend le rapport du commissaire à la liquidation sur l’examen des documents de la liquidation et sur la

gestion du liquidateur.

Ce rapport conclut à l’adoption des comptes de liquidation et à la décharge du liquidateur.
2) Adoptant les conclusions de ce rapport, l’Assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine

et entière, sans réserve ni restriction à Monsieur Guy Glesener, conseiller juridique, demeurant à Luxembourg, de sa
gestion de liquidateur de la Société.

L’Assemblée donne également décharge au commissaire à la liquidation pour l’exécution de son mandat.
3) Clôture et liquidation.
L’Assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme INTERCONTINENTAL

BEVERAGES II a cessé d’exister à partir de ce jour.

4) L’Assemblée décide que les livres et documents soient déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à

Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: N. Henoumont, N. Weyrich, D. Grandjean, J.-J. Wagner. 
Enregistré à Luxembourg, le 19 août 1998, vol. 110S, fol. 41, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 septembre 1998.

F. Baden.

(37475/200/66)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

39185

MASTERTORUS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 22.173.

—

Im Jahre neunzehnhundertachtundneunzig, am vierten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Paul Hencks, mit dem Amtswohnsitz zu Luxemburg.

Fand eine ausserordentliche Generalversammlung statt der Aktionäre der luxemburgischen Holdinggesellschaft

MASTERTORUS S.A. mit Sitz in Luxemburg,

gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 16. November 1984, veröffentlicht im

Recueil Spécial du Mémorial C, Nummer 344 vom 19. Dezember 1984, Seite 16165.

Die Versammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Wilhelm Brinkmann, wohnhaft in NL-6291 B C Vaals,

Tentstrasse 35.

Die Versammlung ernennt zum Stimmenzähler Herrn Charles Schmit, wohnhaft in Capellen.
Als Schriftführer wurde Herr Frank Ferron, wohnhaft in Bofferdingen genannt.
Nachdem das Versammlungsbüro also aufgestellt worden war, ersuchte der Vorsitzende den amtierenden Notar

folgendes zu beurkunden:

I. Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Zahl ihrer Aktien ergeben sich aus einer Anwesenheitsliste,

die durch den Versammlungsvorstand und den Notar unterzeichnet wurde; diese Anwesenheitsliste, ebenso wie die ne
varietur unterzeichneten Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde beigeheftet, mit welcher sie enregistriert werden.

II. Aus dieser Anwesenheitsliste ergibt es sich, dass sämtliche Aktien bei dieser Versammlung vertreten sind. Die

Versammlung ist somit ordnungsgemäss zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung beraten.

III. Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:
1. Abänderung von Artikel 4 der Satzung, um der Gesellschaft eine unbestimmte Dauer zu geben.
2. Streichung von Artikel 8 Absatz 3 und von Artikel 15 Absatz 2 betreffend die Hinterlegung von Pflichtaktien.
3. Streichung in Artikel 22 der Satzung, der Worte «mit der Genehmigung der Kommissare».
4. Einschränkung der freien Übertragung von Aktien, welche Namensaktien werden, und diesbezügliche Abänderung

von Artikel 6 der Satzung.

5. Kapitalerhöhung um zehntausend Deutsche Mark (DEM 10.000,-) durch Ausgabe von zehn (10) neuen Aktien mit

einem Nominalwert von tausend Deutsche Mark (DEM 1.000,-) und Zeichnung der neuen Aktien durch Neu-Aktionäre.
Verzicht der bestehenden Aktionäre auf ihr Vorzugsrecht.

6. Dementsprechende Abänderung von Artikel 6 der Satzung.
7. Verschiedenes.

IV. Nach diesen Erklärungen nahm die Generalversammlung einstimmung folgende Beschlüsse.

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Abänderung von Artikel 4 der Satzung wie folgt:

Art. 4.  Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Streichung von Artikel 8 Absatz 3, welcher Artikel folgenden Wortlaut hat:

Art. 8.  Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden durch die Generalversammlung bestellt, welche auch ihre Zahl

bestimmt, sowie die Dauer ihrer Amtszeit, welche höchstens sechs Jahre betragen kann. Die Mitglieder des Verwal-
tungsrates sind wiederwählbar. Sie können zu jeder Zeit durch die Generalversammlung abberufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die anderen Mitglieder des Verwal-

tungsrates zusammen mit dem Kommissar einen Nachfolger ernennen. In diesem Fall erfolgt die endgültige Wahl durch
die nächstfolgende Generalversammlung.

Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz

einem anwesenden Mitglied des Verwaltungsrates übertragen werden.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Streichung von Absatz 2 des Artikels 15, welcher Artikel folgenden Wortlaut

hat:

Art. 15.  Der oder die Kommissare werden durch die Generalversammlung bestellt, welche auch ihre Zahl bestimmt,

sowie die Dauer ihrer Amtszeit, welche höchstens sechs Jahre betragen kann. Sie sind wiederwählbar.

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Streichung in Artikel 22 der Worte «mit der Genehmigung der

Kommissare», welcher Artikel folgenden Wortlaut hat:

Art. 22.  Jährlich sind fünf Prozent des Reingewinnes dem gesetzlichen Reservefonds zuzuführen, und zwar so lange

bis der Reservefonds zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Über den hinausgehenden Betrag verfügt die Generalversammlung nach freiem Ermessen.
Der Verwaltungsrat kann, gemäss gesetzlicher Bestimmungen, Vorschüsse auf Dividenden auszahlen.

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Einschränkung der freien Übertragung von Aktien, welche Namensaktien

werden, und die diesbezügliche Abänderung von Artikel 6 der Satzung, welcher folgenden Wortlaut hat:

39186

Art. 6.  1. Die Aktien sind und verbleiben Namensaktien. Das Eigentum an einer Namensaktie wird durch eine

Eintragung im Aktienregister festgelegt. Unbeschadet nachstehender Bestimmung erfolgt die Abtretung der Aktien
gemäss Artikel 40 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften.

2. Im Fall einer Abtretung von Aktien steht den verbleibenden Aktionären ein Vorkaufsrecht zu und zwar zu

folgenden Bedingungen:

Der Aktionär, der seine oder Teil seiner Aktien zu Lebzeiten abtreten will, gibt dem Verwaltungsrat Kenntnis dieser

Abtretung zu den mit seinem Vertragspartner vereinbarten Bedingungen und zwar vermittels Einschreibebrief. Innerhalb
von zehn Tagen nach Empfang dieser Benachrichtigung leitet der Verwaltungsrat das Abtretungsprojekt an die übrigen
Aktionäre weiter. Die übrigen Aktionäre können, innerhalb von vier Wochen nach Kenntnisnahme des Abtretungspro-
jektes die abzutretenden Aktien vorkaufrechtlich zu ihrem Nominalwert erwerben oder durch einen ihnen genehmen
Ankäufer erwerben lassen. Im Falle einer entgeltlosen Abtretung erfolgt das Vorkaufsrecht ebenfalls zum Nominalwert
der abzutretenden Aktien.

Verzichten die Aktionäre auf ihr Vorkaufsrecht oder erfolgt keine Stellungnahme der übrigen Aktionäre innerhalb

eines Monates nach Entsand des oben erwähnten Einschreibebriefes, so kann der abtretende Aktionär die gewünschte
Abtretung definitiv vornehmen.

Im Fall einer Übertragung der Aktien von Todes wegen haben die Erben den Verwaltungsrat vom Todesfall des

Aktionärs und von den berufenen Erben durch Einschreibebrief in Kenntnis zu setzen. Mutatis mutandis gilt in diesem
Fall die oben erwähnte Prozedur.

<i>Sechster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um zehntausend Deutsche Mark (DEM 10.000,-) zu

erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von hunderttausend Deutsche Mark (DEM 100.000,-) auf hundertzehn-
tausend Deutsche Mark (DEM 110.000,-) zu bringen durch die Schaffung von zehn (10) neuen Aktien von je tausend
Deutsche Mark (DEM 1.000,-),

und nach Kenntnisnahme des Verzichtes der anderen Aktionäre der Gesellschaft auf ihr Vorzugsrecht, wurden die

neuen Aktien wie folgt gezeichnet:

a) von Fräulein Kaja Brinkmann, wohnhaft in NL-6291 Vaals, fünf Anteile (5) zu je tausend Deutsche Mark (DEM

1.000,-), entsprechend fünftausend Deutsche Mark (DEM 5.000,-),

b) von Fräulein Manuela Veit, wohnhaft in D-71665 Vaihingen / Enz-Ensingen, fünf Anteile (5) zu je tausend Deutsche

Mark (DEM 1.000,-) entsprechend fünftausend Deutsche Mark (DEM 5.000,-).

Sodann hat der vorgenannte Herr Peter Brinkmann, welcher im Namen und für Rechnung von Fräulein Kaja

Brinkmann beziehungsweise für Fräulein Manuela Veit handelt, die zehntausend Deutsche Mark (DEM 10.000,-) in bar
eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute ein Supplementarbetrag von zehntausend Deutsche Mark (DEM 10.000,-)
zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.

<i>Siebter Beschluss

Aufgrund der vorerwähnten Kapitalerhöhung beschliesst die Generalversammlung den ersten und zweiten Absatz

von Artikel 5 der Satzung abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 5.  Das Gesellschaftskapital beträgt hundertzehntausend Deutsche Mark (DEM 110.000,-).
Es ist eingeteilt in hundertzehn Aktien (110) zu je tausend Deutsche Mark (DEM 1.000,-).

<i>Kosten und Gebühren

Die Kosten, Abgaben und Gebühren, welche der Gesellschaft zur Last gelegt werden infolge dieser Urkunde, auf

ungefähr vierzigtausend Franken (Fr. 40.000,-) geschätzt.

Da nunmehr die Tagesordnung erschöpft ist und niemand mehr das Wort ergreift, wurde die Versammlung durch den

Vorsitzenden geschlossen.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie oben erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung an die Generalversammlung haben alle Mitglieder des Büros mit Uns Notar unter-

schrieben.

Gezeichnet: W. Brinkmann, F. Ferron, Ch. Schmit, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 1998, vol. 110S, fol. 25, case 9. – Reçu 2.062 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung erteilt.

Luxemburg, den 4. September 1998.

J.-P. Hencks.

(37495/216/123)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

MASTERTORUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 22.173.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J.-P. Hencks.

(37496/216/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998

39187

KOWA S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 36.755.

—

In the year one thousand nine hundred ninety-eight, on the twenty-fifth of June. 
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of KOWA S.A., R. C. Luxembourg section B number

36.755, a société anonyme, incorporated on the 22nd of April 1991, published in the Mémorial C number 386 of the
15th of October 1991.

The meeting is presided by Mr Hideki Daimon, General Manager, THE INDUSTRIAL BANK OF JAPAN (LUXEM-

BOURG) S.A., residing in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Mr Daisuke Hayashi, Manager, THE INDUSTRIAL BANK OF JAPAN, residing

in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs Geneviève Baué, Senior Officer, THE INDUSTRlAL BANK OF JAPAN

(LUXEMBOURG) S.A., residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to act:

I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 732,750 (seven hundred thirty-two thousand seven hundred and fifty)

shares, representing the whole capital of USD 49,827,000.- (forty-nine million eight hundred and twenty-seven thousand
American dollars) of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the
agenda.

III.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Decision to put the company into liquidation.
2.- Appointment of the liquidator.
3.- Definition of the powers of the liquidator.
4.- Discharge to the Directors and to the Statutory Auditor.
5.- Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides the anticipative dissolution of the company and its throwing into liquidation.

<i>Second resolution

The meeting appoints as liquidator:
Mr Ken Atobe, General Manager, THE INDUSTRIAL BANK OF JAPAN, residing in Luxembourg.

<i>Third resolution

The meeting decides to grant all powers to the liquidator to represent the company at the operations of liquidation,

to realize the assets, to discharge all liabilities, and to distribute the net assets of the company to the shareholders in
proportion to their shareholding.

<i>Fourth resolution

The meeting gives full discharge to the Directors and the Statutory Auditor of the Company for the execution of their

mandates.

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-cinq juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KOWA S.A., R. C. Luxem-

bourg section B numéro 36.755, ayant son siège social à Luxembourg-Ville, constituée suivant acte reçu en date du 22
avril 1991, publié au Mémorial C numéro 386 du 15 octobre 1991.

L’assemblée est présidée par Monsieur Hideki Daimon, General Manager, THE INDUSTRlAL BANK OF JAPAN

(LUXEMBOURG) S.A., demeurant à Luxembourg.

39188

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Daisuke Hayashi, Manager, THE INDUSTRlAL BANK OF

JAPAN, demeurant à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Geneviève Baué, Senior Officer, THE INDUSTRlAL BANK OF

JAPAN (LUXEMBOURG) S.A., demeurant à Luxembourg.

Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter:
l.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

ll.- Qu’il appert de la liste de présence que les 732.750 (sept cent trente-deux mille sept cent cinquante) actions repré-

sentant l’intégralité du capital social de USD 49.827.000,- (quarante-neuf millions huit cent vingt-sept mille dollars améri-
cains), sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Décision de mettre la société en liquidation.
2.- Nomination du liquidateur.
3.- Détermination des pouvoirs du liquidateur.
4.- Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire.
5.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée nomme comme liquidateur:
Monsieur Ken Atobe, General Manager, THE INDUSTRlAL BANK OF JAPAN (LUXEMBOURG) S.A., demeurant à

Luxembourg.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de conférer au liquidateur le pouvoir de représenter la société lors des opérations de liquidation,

de réaliser l’actif, d’apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, proportionnellement
au nombre de leurs actions.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée donne décharge entière et définitive aux Administrateurs et au Commissaire de la société pour l’exé-

cution de leurs mandats.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

A la demande des comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait

foi.

Signé: H. Daimon, D. Hayashi, G. Baué, J. Elvinger .
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1998, vol. 108S, fol. 96, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 1998.

J. Elvinger.

(37487/211/116)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

SANTANDER INTERNATIONAL FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 40.172.

—

Suite aux décisions de l’Assemblée Générale Annuelle de 1998, le conseil d’administration de la société se compose

comme suit:

- Ettore Gotti Tedeschi, SANTANDER INVESTMENT, Madrid,
- Carlos Infesta, SANTANDER INVESTMENT, Madrid,
- Grant Mitchell Sessions, BANCO SANTANDER, Londres.

<i>Pour SANTANDER INTERNATIONAL FUND, SICAV

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 1998, vol. 511, fol. 50, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37527/006/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

39189

KIGGEN &amp; KRECKE CHAUFFAGES SANITAIRES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4485 Soleuvre, 53, rue de Sanem.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1998, vol. 511, fol. 57, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Signature.

(37486/762/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

IMPRESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7333 Steinsel, 50, rue des Prés.

R. C. Luxembourg B 43.393.

—

EXTRAIT

Suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire Léonie Grethen de résidence à

Rambrouch en date du 13 mai 1998, acte enregistré à Redange-sur-Attert, le 14 mai 1998, vol. 397, fol. 24, case 1, les
modifications suivantes sont à noter:

1.- Le siège de la société a été transféré de Grevenmacher à l’adresse suivante:
L-7333 Steinsel, 50, rue des Prés.
2.- Les parts sociales sont actuellement entièrement souscrites par Monsieur Claude Prud’homme, journaliste,

demeurant à L-2738 Luxembourg, 50, rue Paul Wilwertz.

3.- Monsieur Claude Prud’homme a été nommé gérant unique de la société suite à la démission de Monsieur Léon

Degros de sa fonction de gérant de la société - décharge a été accordée à M. Degros.

La société est dans la suite valablement engagée par la seule signature du gérant unique.
4.- Suite aux décisions prises différents articles resp. alinéas des statuts ont été modifiés comme suit:
«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi dans la commune de Steinsel.»
«Art. 6. Le capital social est fixé à cinq mille francs (LUF 500.000,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales de

mille francs (LUF 1.000,-) chacune.

Les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces.»
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Rambrouch, le 27 août 1998.

L. Grethen.

(37474/240/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

ISOLTRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.406.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de Maître Frank Baden,

notaire de résidence à Luxembourg, qui restera le dépositaire de la présente minute.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ISOLTRA INTERNA-

TIONAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 56.406, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden en date du 25 septembre 1996, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 637 du 7 décembre 1996 et dont les statuts ont été modifiés
en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Frank Baden en date du 4 juillet 1997, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 598 du 30 octobre 1997.

L’Assemblée est ouverte à neuf heures quinze sous la présidence de Monsieur Christophe Blondeau, employé privé,

demeurant à Petit-Nobressart,

qui désigne comme secrétaire Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Viviane Stecker, employée privée, demeurant à Niederfeulen.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social à concurrence de douze millions de francs belges (12.000.000,- BEF), pour le porter

de son montant actuel de trente-huit millions de francs belges (38.000.000,- BEF) à cinquante millions de francs belges
(50.000.000,- BEF), par la création et l’émission de mille deux cents (1.200) actions nouvelles d’une valeur nominale de
dix mille francs belges (10.000,- BEF) chacune.

2) Souscription et libération des actions nouvelles par la société DUMAS INDUSTRIES S.A.
3) Instauration d’un nouveau capital autorisé de cent millions de francs belges (100.000.000,- BEF).
4) Modification afférente de l’article 5 des statuts.
lI. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les

39190

actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III. - Que I’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rervalablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de douze millions de francs belges (12.000.000,- BEF)

pour le porter de son montant actuel de trente-huit millions de francs belges (38.000.000,- BEF) à cinquante millions de
francs belges (50.000.000,- BEF) par la création et l’émission de mille deux cents (1.200) actions nouvelles d’une valeur
nominale de dix mille francs belges (10.000,- BEF) chacune.

L’Assemblée admet la société DUMAS INDUSTRIES S.A., société ayant son siège social à Tortola, Road Town, Iles

Vierges Britanniques à la souscription des mille deux cents (1.200) actions nouvelles, l’autre actionnaire renonçant à son
droit de souscription préférentiel.

<i>Souscription et libération

De l’accord de tous les actionnaires, les mille deux cents (1.200) actions nouvelles sont souscrites à l’instant même

par la société DUMAS INDUSTRIES S.A., prénommée,

ici représentée par Monsieur Christophe Blondeau, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée Luxemburg, le 20 août 1998, laquelle restera annexée aux

présentes.

Les mille deux cents (1.200) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par un versement en espèces,

de sorte que la somme de douze millions de francs belges (12.000.000,- BEF) se trouve à la libre disposition de la société
ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

A ce sujet, il est relevé par les parties que dans l’acte constitutif de la société du 25 septembre 1991 et dans le procès-

verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 juillet 1997, le souscripteur avait été erronément désigné par
DUMAS BVI alors qu’il s’agissait de la société DUMAS INDUSTRIES S.A., préqualifiée. Les actes en question sont
redressés en ce sens.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de fixer un nouveau capital autorisé de cent millions de francs belges (100.000.000,- BEF).
L’Assemblée entend le rapport du Conseil d’Administration prévu par l’article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés

commerciales proposant de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires dans
le cadre du capital autorisé.

L’Assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour procéder à des augmentations de capital dans

le cadre du capital autorisé aux conditions et modalités qu’il fixera avec la faculté de supprimer ou de limiter le droit de
souscription préférentiel des actionnaires.

Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à des augmentations de capital autorisé pendant une période de

cinq ans à partir de la date de publication du présent acte au Mémorial.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante millions de francs belges (50.000.000,- BEF), représenté par cinq mille

(5.000) actions d’une valeur nominale de dix mille francs belges (10.000,- BEF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

<i>Capital autorisé:

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cent millions de francs belges

(100.000.000 BEF) par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de dix mille francs belges
(10.000 BEF) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
– à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions

nouvelles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore,
sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

– à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités

de souscription et de Iibération des actions nouvelles;

– à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles

à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

39191

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.»

<i>Evaluation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approxi-
mativement à la somme de cent quatre-vingt-dix mille francs luxembourgeois (190.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Blondeau, M. Strauss, V. Stecker, et J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 24 août 1998, vol. 110S, fol. 47, case 11. – Reçu 120.000 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 septembre 1998.

F. Baden.

(37480/200/120)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

ISOLTRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.406.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 1998.

F. Baden.

(37481/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

INPARFIN, INTERNATIONAL PARTICIPATION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 23.175.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 1

er

septembre 1998, vol. 511, fol. 40, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 septembre 1998.

<i>Pour INPARFIN, INTERNATIONAL PARTICIPATION HOLDING S.A.

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(37478/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

SIDACIER HOLDING S.C.A., Société en commandite par actions.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 49.097.

—

<i>Extrait de la résolution du 18 mars 1998 du gérant de la société

Il en résulte que:
- SIDACIER HOLDING S.A., société de droit panaméen, gérant de SIDACIER HOLDING S.C.A., Luxembourg, décide

de transférer le siège de la société au n

o

11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour réquisition-inscription

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1998, vol. 511, fol. 57, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37532/518/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

39192

K.A.I.C., KUWAITI ALGERIAN INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 21.292.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, vol. 511, fol. 41, case 6, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

septembre 1998.

Signature.

(37488/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

K.A.I.C., KUWAITI ALGERIAN INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 21.292.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la société

<i>tenue à Luxembourg, le 8 octobre 1997 à 11.00 heures

Le Conseil d’Administration accepte la démission du poste d’Administrateur de Monsieur Yacine Benslama.
En vertu de l’article 51 de la loi sur les sociétés holding, est nommé Administrateur, sous réserve légale d’approbation

de la nomination par la prochaine Assemblée Générale:

- Monsieur Chabane Mustapha, demeurant à Alger jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 1998.
Ces décisions seront ratifiées à l’Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra le 4 mai 1998.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

septembre 1998, vol. 511, fol. 41, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37489/000/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

K.A.I.C., KUWAITI ALGERIAN INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 21.292.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue

<i>le 4 mai 1998 à 11.00 heures à Luxembourg

L’assemblée ratifie les décisions prises par le Conseil d’Administration du 8 octobre 1997.
- Nomination de Monsieur Chabane Mustapha au poste d’Administrateur, Monsieur Yacine Benslama démissionnant

de son poste d’Administrateur.

Le mandat du nouvel administrateur prendra fin à l’Assemblée Générale Statutaire de 1999.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

septembre 1998, vol. 511, fol. 41, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37490/000/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

LOREDAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 32.853.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le quatorze août.
Par-devant Maître Joseph-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de Maître Frank Baden,

notaire de résidence à Luxembourg, qui restera le dépositaire de la présente minute.

A comparu:

Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de manda-

taire spécial de la société CALBURY HOLDING INC., ayant son siège social à Panama, en vertu d’une procuration sous
seing privé, donnée à Panama, le 30 juillet 1998, laquelle restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant
et le notaire, annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- La société anonyme LOREDAN S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro B 32.853, a été constituée suivant acte notarié en date du 19 décembre 1989,
publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 208 du 26 juin 1990.

39193

- Le capital social est fixé à deux millions de francs (2.000.000,-) représenté par deux mille (2.000) actions sans dési-

gnation de valeur nominale.

- Sa mandante est devenue propriétaire des deux mille (2.000) actions dont il s’agit et elle a décidé de dissoudre et de

liquider la société.

- Par la présente, elle prononce la dissolution de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
- Tous les actifs de la Société sont transférés à l’acionnaire qui déclare que toutes les obligations de la Société ont été

acquittées et qu’il répondra personnellement de tous les engagements de la société même inconnus à l’heure actuelle. Il
réglera également les frais des présentes.

- Partant la liquidation de la Société est achevée et la Société est définitivement dissoute et liquidée.
- Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l’exécution de

leur mandat.

- Les livres et documents de la société sont conservés pendant une durée de cinq ans à l’ancien siège social de la

société dissoute à Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Schill, J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 19 août 1998, vol. 110S, fol. 41, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 septembre 1998.

F. Baden.

(37492/200/41)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

M. INVEST, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 43.188.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 1

er

septembre 1998, vol. 511, fol. 40, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 septembre 1998.

<i>Pour M. INVEST, Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(37494/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

LOUVIGNY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.537.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1998, vol. 511, fol. 57, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 1998.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(37493/518/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

ASIA PLUS FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 54.547.

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du

1

er

septembre 1998, vol. 110S, fol. 59, case 8, que la société ASIA PLUS FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. (ci-

après la «Société») a été dissoute et liquidée par décision de l’actionnaire unique réunissant entre ses mains la totalité
des actions de la Société.

Les livres et documents sociaux de la Société resteront déposés pendant cinq ans à l’ancien siège social à L-2520

Luxembourg, 39, allée Scheffer.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 1998.

A. Schwachtgen.

(37576/230/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

39194

MAT SOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 58.874.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1998, vol. 511, fol. 57, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Signature.

(37498/762/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

MAT SOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 58.874.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange 31 août 1998

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 1997 ont été adoptés.
L’assemblée a décidé de reporter la perte à nouveau et de continuer les activités de la société.
L’assemblée a décidé de créer deux titres représentatifs au porteur.
- Titre n° 1 donnant droit à 625 actions numérotées de 1 - 625.
- Titre n° 2 donnant droit à 625 actions numérotées de 626 - 1.250.

<i>Administrateurs:

- Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe.
- Madame Renée Wagner-Klein, employée privée, demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe.
- PRIMECTIE INVEST S.A., L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin

<i>Commissaire aux comptes:

- INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A., 81, rue J.B. Gillardin.
Pétange, le 31 août 1998.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1998, vol. 511, fol. 57, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37499/762/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

KHAGGIAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 22.251.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1

er

septembre 1998, vol. 511, fol. 40, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 septembre 1998.

<i>Pour KHAGGIAR S.A., Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(37485/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

ARUN IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 44.370.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1998, vol. 511, fol. 68, case 12,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Il résulte d’une résolution de l’assemblée générale ordinaire du 8 juillet 1998 que:
Le siège social de la société est transféré du 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg aux 21-25, allée Scheffer, L-2520

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 1998.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(37575/000/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

39195

MYTILINEOS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 56.953.

—

Par décision du conseil d’administration du 26 mai 1998, le siège social de la société a été transféré du 15, boulevard

Royal au 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, avec effet au 1

er

juin 1998.

Luxembourg, le 24 août 1998.

<i>Pour MYTILINEOS FINANCE S.A.

<i>Société Anonyme

SOFINEX S.A.

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 1998, vol. 511, fol. 28, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37506/783/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

SOCIETE AUXILIAIRE POUR LA RECHERCHE IMMOBILIERE EN EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 54.658.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Pétange, le 7 août 1998

Il résulte dudit procès-verbal que la démission de Madame Diane Frézard a été acceptée.
Il résulte dudit procès-verbal que la nomination de Mademoiselle Cécile Sow en tant qu’administrateur a été acceptée.
Il résulte dudit procès-verbal que deux titres au porteur ont été créés.

<i>Administrateurs:

Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe,
Monsieur François Sow, agent immobilier, demeurant à F-54150 Briey, 2, rue de la Cartoucherie,
Mademoiselle Cécile Sow, employée privée, demeurant à F-75018 Paris, rue Guy Moquet.

<i>Commissaire aux comptes:

INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A., sise à L-4735 Pétange, 81, rue J.B.

Gillardin.

Pétange, le 11 août 1998.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1998, vol. 511, fol. 57, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37539/762/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

MISTRAL INTERNATIONAL FINANCE AG, Société Anonyme.

Registered office: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 46.071.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the tenth of August.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, acting, in replacement of Maître Frank Baden, notary

residing in Luxembourg who will be the depositary of the present deed.

Appeared:

Monsieur Nico Schaeffer, docteur en droit, residing in Luxembourg, acting in his capacity as special attorney of the

Board of Directors of the société anonyme MISTRAL INTERNATIONAL FINANCE AG, having its registered office in
Luxembourg, by virtue of powers he has been vested in by decision of the Board of Directors of the same company in
its meeting of July 30, 1998.

A copy of the minutes of such Board of Directors’s meeting, after having been signed ne varietur by the appearing

person and the undersigned notary, constitutes an exhibit to the present with which it will be presented to the formality
of registration.

Such appearing person, acting by virtue of such power of attorney, has requested the undersigned notary to act the

following declarations:

I.

The société anonyme MISTRAL INTERNATIONAL FINANCE AG, having its registered office in Luxembourg, has

been incorporated pursuant to a deed by M

e

Frank Baden, notary residing in Luxembourg, on November, 22, 1993,

published in the Mémorial, Série C number 40 of January 31, 1994. 

The Articles of Association have been amended pursuant to a deed by the same notary on December 22, 1993,

published in the Mémorial, Série C number 92 of March 12, 1994, on December 12, 1994, published in the Mémorial,
Série C number 160 of April 7, 1995 and on October 20, 1995, published in the Mémorial, Série C number 644 of
December 30, 1995.

39196

II.

The société anonyme MISTRAL INTERNATIONAL FINANCE AG actually has a fully subscribed and fully paid-in

capital of thirteen million nine hundred and ninety-nine thousand one hundred Deutsche Mark (DEM 13,999,100.-),
represented by one hundred thirty-nine thousand nine hundred ninety-one (139,991) ordinary class A shares with a par
value of fifty Deutsche Mark (DEM 50.-) each, and by one hundred thirty-nine thousand nine hundred ninety-one
(139,991) preference non-voting class B shares with a par value of fifty Deutsche Mark (DEM 50.-) each. By unanimous
vote of a general assembly of the shareholders which was held on October, 20, 1995, and where all of the shareholders
were present or represented, the company’s authorized capital was set at twenty-seven million nine hundred and ninety-
eight thousand two hundred Deutsche Mark (DEM 27,998,200.-), represented by two hundred seventy-nine thousand
nine hundred eighty-two (279,982) ordinary class A shares with a par value of fifty Deutsche Mark (DEM 50.-) each and
two hundred seventy-nine thousand nine hundred eighty-two (279,982) non-voting preference class B shares with a par
value of fifty Deutsche Mark (DEM 50.-) each.

According to Article 4 of the Articles of Association the Board of Directors:
– is authorized to increase by September, 30, 2000, the subscribed capital to the extent of thirteen million nine

hundred and ninety-nine thousand one hundred Deutsche Mark (DEM 13,999,100.-) in order to raise it from the amount
of thirteen million nine hundred and ninety-nine thousand one hundred Deutsche Mark (DEM 13,999,100.-) to twenty-
seven million nine hundred and ninety-eight thousand two hundred Deutsche Mark (DEM 27,998,200.-) by the issue of
one hundred and thirty-nine thousand nine hundred and ninety-one (139,991) ordinary class A shares with a par value
of fifty Deutsche (DEM 50.-) each and of one hundred and thirty nine thousand nine hundred and ninety-one (139,991)
preference non-voting class B shares with a par value of fifty deutsche Mark (DEM 50.-) each vested with the same rights
and obligations as the existing class A and class B shares;

– is entitled to carry out the capital increase in one or more tranches. One half of the amount of each tranch shall

always be reserved for the issue of new class A shares and the remaining half shall always be reserved for the issue of
class B shares.

III.

By virtue of the authorized capital and in implementation of the resolutions adopted by the meeting of the Board of

Directors held on July, 30, 1998, the entire part of the authorized increase of the corporate capital having not yet been
effected, the Board of Directors of the Company has accepted the subscription to one hundred thirty-nine thousand
nine hundred and ninety-one (139,991) new ordinary class A shares of a par value of fifty Deutsche Mark (DEM 50.-)
each and to one hundred thirty-nine thousand nine hundred and ninety-one (139,991) new preference non-voting class
B shares of a par value of fifty Deutsche Mark (DEM 50.-) each, such subscription having been executed by the existing
shareholders pro rata to their respective holding of ordinary class A shares and to their respective holding of non-voting
preference class B share stakes.

Subscriptions have been evidenced to the undersigned notary by duly signed and executed subscription forms.
The Board of Directors of the Company, in its meeting dated as of July, 30, 1998, has entrusted, authorized and

instructed Monsieur Nico Schaeffer, to appear before notary in order to having enacted and authentified by notarial
deed that:

– the one hundred thirty-nine thousand nine hundred and ninety-one (139,991) new ordinary class A shares and the

one hundred thirty-nine thousand nine hundred and ninety-one (139,991) new preference non-voting class B shares have
been entirely subscribed by the existing shareholders pro rata to their respective holding of ordinary class A shares and
to their respective holding of non-voting preference class B share stakes;

– ninety-eight thousand three hundred (98,300) of the new ordinary class A shares and ninety-one thousand six

hundred eighty-eight (91,688) of the new preference non-voting class B shares have been fully paid-in by their respective
subscribers, which has been evidenced to the undersigned notary by bank certification evidencing the payment of nine
million four hundred ninety-nine thousand four hundred Deutsche Mark (DEM 9,499,400.-) which stand to the disposal
of the Company;

– forty-one thousand six hundred ninety-one (41,691) of the new ordinary class A shares and forty-eight thousand

three hundred and three (48,303) of the new non-voting preference class B shares have been paid-in to the extent of
25 % by their respective subscribers, which has been evidenced to the undersigned notary by bank certification
evidencing the payment of one million one hundred twenty-four thousand nine hundred twenty-five Deutsche Mark
(DEM 1,124,925.-) which stand to the disposal of the Company, and consequently the amount of three million three
hundred seventy-four thousand seven hundred seventy-five Deutsche Mark (DEM 3,374,775.-) remaining outstanding.

IV.

All additional ordinary class A shares and all additional non-voting preference class B shares representing the entire

amount of the preceding increase of capital will be issued under nominative registered form.

V.

According to the preceding capital increase, the terms of Article four of the Articles of Association are replaced by

the following wording:

«Art. 4.  The subscribed capital is set at twenty-seven million nine hundred and ninety-eight thousand two hundred

Deutsche Mark (DEM 27,998,200.-), represented by two hundred seventy-nine thousand nine hundred eighty-two
(279,982) ordinary class A shares with a par value of fifty Deutsche Mark (DEM 50.-) and two hundred seventy-nine
thousand nine hundred eighty-two (279,982) non-voting preference class B shares with a par value of fifty Deutsche
Mark (DEM 50.-) each.

39197

Two hundred thirty-eight thousand two hundred ninety-one (238,291) of ordinary class A shares and two hundred

thirty-one thousand six hundred seventy-nine (231,679) non-voting preference class B shares are fully paid-in.

Forty-one thousand six hundred ninety-one (41,691) ordinary class A shares and forty-eight thousand three hundred

and three (48,303) non-voting preference class B shares are paid-in to the extent of 25 %, the remaining 75 % being
outstanding.»

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that at the request of the appearing

person the present deed is worded in English followed by a German version; that at the request of the appearing person
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

The document having been read and explained to the person appearing known to the notary by name, first name, civil

status and residence, the person appearing has signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, am zehnten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Jean-Joseph Wagner, mit Amtswohnsitz in Sanem, welcher Maître Frank

Baden, Notar mit Amtswohnsitz in Luxemburg, vertritt, welch letzterer Depositar dieser Urkunde ist.

Ist erschienen:

Herr Nico Schaeffer, Doktor der Rechte, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, in seiner Eigenschaft als Bevollmächtigter

des Verwaltungsrats der société anonyme MISTRAL INTERNATIONAL FINANCE AG, mit Gesellschaftssitz in
Luxemburg, mit Vertretungsvollmacht welche er durch Beschluss des Verwaltungsrats derselben Gesellschaft welcher
am 30. Juli 1998 zusammentrat, erhielt.

Eine Kopie des Berichtes dieser Verwaltungsratssitzung, nachdem diese ne varietur durch den Erscheinenden unter-

zeichnet wurde, wird als Anlage dieser Urkunde zur Registrierung vorgelegt werden und dieser beigebogen bleiben.

Erscheinender, in Ausübung obengenannter Vertretungsvollmacht, hat unterzeichneten Notar aufgefordert folgendes

zu beurkunden:

I.

Die société anonyme MISTRAL INTERNATIONAL FINANCE AG mit Gesellschaftssitz in Luxemburg, wurde gemäss

Urkunde von M

e

Frank Baden, Notar mit Amtswohnsitz in Luxemburg, am 22. November 1993 gegründet, veröffentlicht

lm Mémorial C, Recueil Spécial Nummer 40 vom 31. Januar 1994. Die Satzung wurde gemäss Urkunden vom selben
Notar am 22. Dezember 1993, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial Nummer 92 vom 12. März 1994, am
12. Dezember 1994, veröffentlicht lm Mémorial C, Recueil Spécial Nummer 160 vom 7. April 1995 und am 20. Oktober
1995, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial Nummer 644 vom 30. Dezember 1995, abgeändert.

II.

Die société anonyme MISTRAL INTERNATIONAL FINANCE AG hat zum jetzigen Zeitpunkt ein gezeichnetes und

eingezahltes Gesellschaftskapital von dreizehn Million neunhundertneunundneunzigtausendundeinhundert Deutsche
Mark (DEM 13.999.100,-) bestehend aus einhundertneununddreissigtausendneunhunderteinundneunzig (139.991)
gewöhnliche Klasse A Aktien zu einem Nennwert von je fünfzig Deutsche Mark (DEM 50,-) und aus einhundertneun-
unddreissigtausendneunhunderteinundneunzig (139.991) nicht stimmberechtigten Klasse B Vorzugsaktien zu einem
Nennwert von je fünfzig Deutsche Mark (DEM 50,-). Durch einstimmigen Beschluss einer Generalversammlung der
Aktionnäre, welche am 20. Oktober 1995 stattfand und an welcher sämtliche Aktionnäre, in Person oder vertreten
durch Bevollmächtigte, teilnahmen, wurde das genehmigte Gesellschaftskapital auf siebenundzwanzig Millionen
neunhundertachtundneunzigtausendzweihundert Deutsche Mark (DEM 27.998.200,-), bestehend aus zweihundertneun-
undsiebzigtausendneunhundertzweiundachtzig (279.982) gewöhnlichen Klasse A Aktien zu einem Nennwert von je
fünfzig Deutsche Mark (DEM 50,-) und aus zweihundertneunundsiebzigtausendneunhundertzweiundachtzig (279.982)
nicht stimmberechtigten Klasse B Vorzugsaktien zu einem Nennwert von je fünfzig Deutsche Mark (DEM 50,-) erhöht.

Gemäss Artikel 4 der Satzung ist der Verwaltungsrat:
– dazu berechtigt, bis zum 30. September 2000 das gezeichnete Kapital um dreizehn Millionen neunhundertneun-

undneunzigtausendeinhundert Deutsche Mark (DEM 13.999.100,-) auf siebenundzwanzig Millionen neunhundertacht-
undneunzigtausendzweihundert Deutsche Mark (DEM 27.998.200,-) zu erhöhen durch die Ausgabe von hundertneun-
unddreissigtausendneunhunderteinundneunzig (139.991) gewöhnlichen Klasse A Aktien zu einem Nennwert von je
fünfzig Deutsche Mark (DEM 50,-) und von hundertneununddreissigtausendneunhunderteinundneunzig (139.991) nicht
stimmberechtigten Klasse B Vorzugsaktien zu einem Nennwert von je fünfzig Deutsche Mark (DEM 50,-) welche
dieselben Rechte und Pflichten wie die bestehenden Aktien gewähren;

– berechtigt die Kapitalerhöhung in einer oder mehreren Etappen durchzuführen. Eine Hälfte des Teilbetrages um

den das Kapital jeweils erhöht wird, muss immer für die Ausgabe von gewöhnlichen Klasse A Aktien vorbehalten
werden, während die andere Hälfte stets zur Ausgabe von Klasse B Aktien dient.

III.

Gemäss des genehmigten Kapitals und in Ausführung der Beschlüsse, welche am 30. Juli 1998 durch den Verwal-

tungsrat gefasst wurden, und in Anbetracht dass die Gesamtheit des genehmigten Kapitals noch nicht ausgegeben wurde,
hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft die Zeichnung von hundertneununddreissigtausendneunhunderteinundneunzig
(139.991) neuen gewöhnlichen Klasse A Aktien zu einem Nennwert von je fünfzig Deutsche Mark (DEM 50,-) und von
hundertneununddreissigtausendneunhunderteinundneunzig (139.991) neuen nicht stimmberechtigten Klasse B Vorzugs-

39198

aktien zu einem Nennwert von je fünfzig Deutsche Mark (DEM 50,-) angenommen; diese Zeichnung wurde von den
existierenden Aktionnären proportional zu ihren jeweiligen gewöhnlichen Klasse A Aktienanteilen am Kapital und zu
ihren jeweiligen nicht stimmberechtigten Klasse B Vorzugsaktien Aktienanteilen am Kapital getätigt.

Die Zeichungen wurden dem unterzeichneten Notar durch förmlich ausgefüllte und unterzeichnete Zeichnungsfor-

mulare unterbreitet. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft, in seiner Sitzung vom 30. Juli 1998, hat Herrn Nico Schaeffer
dazu bevollmächtigt und angewiesen, vor einem Notar zu erscheinen um folgendes ausführen und beurkunden zu lassen:

die hundertneununddreissigtausendneunhunderteinundneunzig (139.991) neuen gewöhnlichen Klasse A Aktien und

die hundertneununddreissigtausendneunhunderteinundneunzig (139.991) neuen nicht stimmberechtigten Klasse B
Vorzugsaktien wurden allesamt gänzlich durch die existierenden Aktionnäre proportional zu ihren jeweiligen gewöhn-
lichen Klasse A Aktienanteilen am Kapital und zu ihren jeweiligen nicht stimmberechtigten Klasse B Vorzugsaktien
Aktienanteilen am Kapital gezeichnet; 

achtundneunzigtausenddreihundert (98.300) der neuen gewöhnlichen Klasse A Aktien und einundneunzigtausend-

sechshundertachtundachtzig (91.688) der neuen nicht stimmberechtigten Klasse B Vorzugsaktien wurden allesamt und
gänzlich durch ihre jeweiligen Zeichner eingezahlt, was dem unterzeichneten Notar durch Vorlegen eines Bankzertifi-
kates bestätigt wurde, welches beweist dass die Zahlung von neun Millionen vierhundertneunundneunzigtausendvier-
hundert Deutsche Mark (DEM 9.499.400,-) erfolgt ist und diese Summe der Gesellschaft zur Verfügung steht; 

einundvierzigtausendsechshunderteinundneunzig (41.691) der neuen gewöhnlichen Klasse A Aktien und achtundvier-

zigtausenddreihundertdrei (48.303) der neuen nicht stimmberechtigten Klasse B Vorzugsaktien wurden zu 25% durch
die jeweiligen Zeichner eingezahlt, was dem unterzeichneten Notar durch Vorlegen eines Bankzertifikates bestätigt
wurde, welches beweist dass die Zahlung von einer Million einhundertvierundzwanzigtausendneunhundertfünf-
undzwanzig Deutsche Mark (DEM 1.124.925,-) erfolgt ist und diese Summe der Gesellschaft zur Verfügung steht, und
folglich die Summe von drei Millionen dreihundertvierundsiebzigtausendsiebenhundertfünfundsiebzig Deutsche Mark
(DEM 3.374.775,-) noch aussteht.

IV.

Alle zusätzlichen gewöhnlichen Klasse A Aktien und alle zusätzlichen nicht stimmberechtigten Klasse B Vorzugsaktien,

welche den gesamten Betrag der vorhergehenden Kapitalerhöhung darstellen, werden als namentlich eingetragene
Aktien ausgegeben werden.

V.

Gemäss der vorhergehenden Kapitalerhöhung wird der Text des Artikel vier der Satzung durch folgenden Wortlaut

ersetzt:

«Art. 4.  Das gezeichnete Kapital beträgt siebenundzwanzig Millionen neunhundertachtundneunzigtausendzwei-

hundert Deutsche Mark (DEM 27.998.200,-) bestehend aus zweihundertneunundsiebzigtausendneunhundert zweiund-
achtzig (279.982) gewöhnlichen Klasse A Aktien zu einem Nennwert von je fünfzig Deutsche Mark (DEM 50,-) und aus
zweihundertneunundsiebzigtausendneunhundertzweiundachtzig (279.982) nicht stimmberechtigten Klasse B Vorzugs-
aktien zu einem Nennwert von je fünfzig Deutsche Mark (DEM 50,-). Zweihundertachtunddreissigtausendzweihundert-
einundneunzig (238.291) der gewöhnlichen Klasse A Aktien und zweihunderteinunddreissigtausend sechshundertneun-
undsiebzig (231.679) der nicht stimmberechtigten Klasse B Vorzugsaktien sind voll eingezahlt. 

Einundvierzigtausendsechshunderteinundneunzig (41.691) der gewöhnlichen Klasse A Aktien und achtundvierzigtau-

senddreihundertdrei (48.303) der nicht stimmberechtigten Klasse B Vorzugsaktien sind zu 25% eingezahlt, die restlichen
75 % stehen noch aus.»

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt. 
Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch spricht und versteht, erklärt hiermit dass auf Antrag der erschienenen

Person die gegenwärtige Urkunde in englischer Sprache gefolgt von einer deutschen Übersetzung verfasst wurde; dass
auf Antrag der erschienenen Person im Falle von Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Text die
englische Fassung massgebend ist.Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, welcher
dem Notar nach Namen, gebräuchlichen, Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar
gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: N. Schaeffer und J.-J. Wagner.

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 1998, vol. 110S, fol. 41, case 3. – Reçu 2.886.894 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung.

Luxemburg, den 3. September 1998.

F. Baden.

(37504/200/213)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

MISTRAL INTERNATIONAL FINANCE AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 46.071.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 septembre 1998.

F. Baden.

(37505/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

39199

RENAISSANCE AGENCE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 56.598.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1998, vol. 511, fol. 57, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Signature.

(37521/768/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

MESSANA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 64.730.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le douze août.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MESSANA HOLDINGS S.A.,

avec siège social à Luxembourg, 50, route d’Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B, numéro 64.730, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 29 mai 1998, en voie de
publication.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean Steffen, avocat, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Corinne Philippe, juriste, demeurant à Dippach.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Chantal Keereman, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de 30.000.000,- LUF pour le porter à un montant total de

150.000.000,- LUF par l’émission de 30 actions nouvelles de 1.000.000,- LUF chacune.

2. Modification de l’article 5 des statuts pour refléter cette augmentation de capital.
3. Renonciation au droit de souscription préférentiel par l’actionnaire ALPHA BANK LONDON LIMITED.
4. Souscription du capital de 30.000.000,- LUF par ALPHA CREDIT BANK par versement en espèces.
II) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les manda-
taires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été signées

ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III) Qu’il résulte de ladite liste de présence que les cent vingt (120) actions nominatives représentatives de l’intégralité

du capital social de cent vingt millions de francs luxembourgeois (120.000.000,- LUF) sont représentées à la présente
assemblée, de sorte qu’il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se
reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu parfaitement connaissance de l’ordre du jour.

IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, Monsieur le Président met aux voix la résolution suivante qui a été adoptée à l’unanimité:

<i>Résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de trente millions de francs luxembourgeois

(30.000.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de cent vingt millions de francs luxembourgeois (120.000.000,-
LUF) à cent cinquante millions de francs luxembourgeois (150.000.000,- LUF) par la création et l’émission de trente (30)
actions nouvelles d’une valeur nominale d’un million de francs luxembourgeois (1.000.000,- LUF) chacune.

L’assemblée générale constate que l’actionnaire ALPHA BANK LONDON LIMITED, avec siège social au 66, Cannon

Street, London EC4N 6AE,

représentée par Madame Chantal Keereman, préqualifiée, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à

Athènes, le 7 août 1998, laquelle procuration restera annexée aux présentes,

a expressément renoncé à son droit de souscription préférentiel.

<i>Souscription et libération

De l’accord unanime de tous les actionnaires, les trente (30) actions nouvelles ont été entièrement souscrites par

ALPHA CREDIT BANK AE, avec siège social au 40, rue Stadiou, 102 52 Athènes (Grèce),

ici représentée par Madame Chantal Keereman, préqualifiée, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à

Athènes, le 23 juillet 1998, laquelle procuration restera annexée aux présentes. Les actions ainsi souscrites ont été
intégralement libérées moyennant versement en espèces, de sorte que la somme de trente millions de francs luxem-
bourgeois (30.000.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre et entière disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

39200

L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance

avec la résolution qui précède et de lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Alinéa 1

er

.  Le capital social est fixé à cent cinquante millions de francs luxembourgeois (150.000.000,- LUF)

représenté par cent cinquante (150) actions nominatives d’une valeur nominale d’un million de francs luxembourgeois
(1.000.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, s’élève à approximativement 370.000,- LUF.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms

u suels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Steffen, C. Philippe, C. Keereman, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 1998, vol. 110S, fol. 39, case 5. – Reçu 300.000 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 1

er

septembre 1998.

P. Frieders.

(37502/212/76)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

MESSANA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 64.730.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

septembre 1998.

P. Frieders.

(37503/212/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

MOSES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-sept août.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. La société SIGNATURES HOLDINGS, société de droit panaméen, ayant son siège social à Panama (République de

Panama), ici représentée par Maître Bernard Felten, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration
générale lui délivrée à Panama, le 10 septembre 1993.

2. La société ROSA S.A. avec siège social à L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse, ici représentée par

Maître Bernard Felten prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privée donnée à Luxembourg, le 26 août 1998.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités du timbre et de l’enregistrement.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire

d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

.  Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de MOSES S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 2.  La société a pour objet:
a) L’acquisition de participations sous toute forme dans des entreprises commerciales, industrielles et financières, tant

luxembourgeoises qu’étrangères, ainsi que l’administration, la fructification de ces participations, l’acquisition par parti-
cipation, inscription, achat, option ou par tout autre moyen de toutes parts, actions et obligations et titres.

b) L’administration et le contrôle de toute autre société ou entreprise de toute nature.
c) L’engineering, le développement, la commercialisation, la représentation, la prestation de services ayant rapport

avec tout bien matériel, mobilier, machine et outillage.

d) Le conseil, l’étude, la préparation et l’installation de systèmes d’organisation, l’application de systèmes de

traitement de données et de toutes les techniques se rapportant à l’administration technique, administrative et écono-
mique de l’entreprise.

e) L’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous brevets, marques, licences et droits intellectuels.

39201

La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-

ciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. La société peut
prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes. Elle peut
réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association en
effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations,

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le dévelop-
pement de ses participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de
toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute manière,
tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces
affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opéra-

tions qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 3.  Le capital social de la société est fixé à sept millions de francs luxembourgeois (7.000.000,- LUF), représenté

par sept cents (700) actions d’une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune,
entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à quinze millions de francs luxembourgeois (15.000.000,- LUF), représenté par mille cinq

cents (1.500) actions d’une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date des présents statuts dans

le Mémorial C, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites, du capital
autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises
avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le
conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévus par la loi.

Art. 4.  Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.

Art. 5.  L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.

Art. 6.  L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le deuxième lundi du mois de mars à 11.00
heures et pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L’assemblée

générale annuelle peut se tenir à l’étranger si, selon une décision définitive et absolue du conseil d’administration, des
circonstances exceptionnelles l’exigent.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par les présents statuts, les délais et quorums imposés par la loi

s’appliquent à la convocation et à la tenue des assemblées d’actionnaires.

Dans les limites imposées par la loi et les présents statuts, chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut

se faire représenter à toute assemblée d’actionnaires en indiquant un mandataire par écrit, par télex, télégramme ou
courrier.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d’administration peut déterminer toute autre condition à accomplir par les actionnaires pour prendre part

aux assemblées.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent

connaître l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 7.  La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne

pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la prochaine réunion procède à l’élection définitive.

39202

Art. 8.  Le conseil d’administration pourra choisir en son sein un président et un vice-président. Il pourra également

choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des
réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou representée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des
administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

En cas de parité des voix, la voix du président sera prépondérante,
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Toute décision peut être exprimée dans un document ou des copies séparées, établis ou transmis à cet effet et signés

par un ou plusieurs administrateurs. Un télex ou une télécopie transmis(e) par un administrateur sera considéré(e)
comme un document signé par cet administrateur à ces fins. Une réunion des administrateurs pourra également être
tenue si différents administrateurs sont présents à des endroits différents, pourvu qu’ils puissent communiquer entre
eux, par exemple par une conférence téléphonique.

Art. 9.  Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges pour passer tous actes d’administration et

de disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale
des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et à

la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des
actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être adminis-
trateurs), agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous
pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et révoquer tous
fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 10.  La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute

personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

Art. 11.  Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

Art. 12.  L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Art. 13.  Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour le fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social, tel que
prévu à l’article 3 des statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l’article 3 des présents statuts.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 14.  En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liqui-

dateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15.  Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants:

<i>Actionnaires

<i>Capital

<i>Capital

<i>Nombre

<i>souscrit

<i>libéré

<i>d’actions

1. SIGNATURES HOLDINGS, prénommée ………………………………………

3.300.000

3.300.000

330

2. ROSA S.A., prénommée………………………………………………………………………

3.700.000

3.700.000

370

Total: ……………………………………………………………………………………………………………

7.000.000

7.000.000

700

Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de sept millions de francs

(7.000.000,- LUF) se trouve à l’entière disposition de la Société.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

39203

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de cent trente mille
francs luxembourgeois (130.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment

convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
Monsieur Bernard Felten, avocat, demeurant à Luxembourg.
Monsieur Roy Reding, avocat, demeurant à Luxembourg.
Monsieur Frédéric Collot, comptable,demeurant à Luxembourg.
3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société VGD LUXEMBOURG, S.à r.l., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard Prince Henri.
4. L’adresse de la société est fixée à L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à

l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an deux mille quatre.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms usuels, états

et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: B. Felten et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 28 août 1998, vol. 461, fol. 76, case 1. – Reçu 70.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 7 septembre 1998.

A. Lentz.

(37563/221/197)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

PARAGON INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le premier septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) REALEST FINANCE S.A., une société avec siège social au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
2) ALPINE STRATEGIC MARKETING LLC., une société avec siège social au 400, 7th Street NW, Suite 101,

Washington D.C. (U.S.A.),

toutes les deux ici représentées par Madame Géraldine Schmit, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu de deux procurations données à Luxembourg, le 10 août 1998.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandaire et le notaire instrumentaire, demeureront

annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont

constituer entre elles:

Art. 1

er

. II est formé une société anonyme sous la dénomination de PARAGON INVEST S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
II pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de I’Assemblée

Générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec I’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à I’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera Iuxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant

dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet, tant au Luxembourg qu’à I’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, à la gestion et au financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour
objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou tempo-

39204

raire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables
comme «Société de Participations Financières».

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs Iuxembourgeois (LUF),

divisé en mille (1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante (1.250,-) francs Iuxembourgeois (LUF)
chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-

sitions de l’article 49-2 de la loi modifiée 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de

l’Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, I’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à I’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compé-
tence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par lettre, télécopie, courrier électronique ou par tout moyen écrit,
étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par télégramme, télex ou télécopie, courrier électro-

nique ou par tout autre moyen écrit.

Si tous les administrateurs sont d’accord, ils peuvent participer à une réunion du Conseil d’Administration, par tout

moyen téléphonique ou par tout autre moyen de communication permettant à tous les participants de communiquer
entre eux. Ils sont alors réputés avoir assisté à cette réunion.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix, sauf dans certains cas où les décisions

devront être prises à l’unanimité.

Ces cas seront définis préalablement par le Conseil d’Administration de façon unanime.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société à cet effet, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La Société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de l’administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de mai à onze heures

trente à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de I’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finira le 31 décembre 1998.
2) La première Assemblée Générale annuelle aura lieu en 1999.

39205

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1) REALEST FINANCE S.A., préqualifiée, sept cents actions ……………………………………………………………………………………

700

2) ALPINE STRATEGIC MARKETING LLC., préqualifiée, trois cents actions ………………………………………………………

    300

Total: mille actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.000

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant d’un million deux cent cinquante

mille (1.250.000,-) francs Iuxembourgeois (LUF) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément I’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante-cinq mille
(55.000,-) francs Iuxembourgeois.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en

Assemblée Générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que
celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Fabio Mazzoni, indépendant, demeurant au 132, rue des Romains, L-8042 Strassen,
b) Monsieur Benoît Georis, employé privé, demeurant à Arlon (Belgique),
c) Monsieur Joseph Mayor, employé privé, demeurant à Luxembourg.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de I’assemblée générale annuelle de l’an

2004.

5) Le siège de la société est fixé à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
6) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 6 des statuts, le Conseil d’Adminis-

tration est autorisé à nommer un administrateur-délégué, lequel aura tout pouvoir pour engager valablement la Société
par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, il a signé avec Nous notaire la

présente minute.

Signé: G. Schmit, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 1998, vol. 110S, fol. 60, case 4. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur signé): Kerger.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 1998.

A. Schwachtgen.

(37564/230/143)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

ORCHIDEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 48.950.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trente juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny-Rouvroy (Belgique),
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société GRANGETHORN LIMITED, (la mandante), ayant son siège

social à Dublin;

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le comparant

et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumenant de documenter ainsi qu’il suit ses décla-

rations et constatations:

I.- Que la société anonyme ORCHIDEE S.A., ayant son siège à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des

sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 48.950, a été constituée suivant acte reçu le 14 octobre 1994, publié
au Mémorial C numéro 19 du 13 janvier 1995.

II.- Que le capital social de la société anonyme ORCHIDEE S.A., prédésignée, s’élève actuellement à LUF 1.250.000,-

(un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois), représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions
d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, intégralement libérées.

39206

III.- Que sa mandante est devenue successivement propriétaire de la totalité des actions de la société anonyme

ORCHIDEE S.A., prédésignée.

IV.- Qu’en tant qu’actionnaire unique, sa mandante déclare expressément prononcer la dissolution de ladite société.
V.- Que sa mandante déclare en outre que le passif a été apuré et que la liquidation de la société est achevée sans

préjudice du fait qu’elle répond personnellement du passif inconnu et de tous les engagements sociaux.

VI.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et aux commissaires de la société dissoute pour

l’exécution de leur mandat.

VII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à F-75008 Paris (France),

9, rue Penthièvre.

VIII.- Qu’il a été procédé à l’annulation des actions au porteur de la société en présence du notaire instrumentant.
IX.- Pour les dépôts et publications à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 août 1998, vol. 110S, fol. 7, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 septembre 1998.

J. Elvinger.

(37509/211/42)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

MEDINA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 43.921.

—

Le bilan au 31 mars 1997, enregistré à Luxembourg, le 1

er

septembre 1998, vol. 511, fol. 40, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

R. Haigh

C. Blondeau

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(37500/565/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

MEDINA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 43.921.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 mai 1998

3. Par vote spécial, l’Assemblée, à l’unanimité, donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commis-

saire aux comptes pour l’exercice de leur mandat jusqu’à ce jour ainsi que pour la non-tenue de l’Assemblée à la date
statutaire.

4. L’Assemblée décide de réélire M. Blondeau et M. Haigh au poste d’administrateur et décide de remplacer LAUREN

BUSINESS LIMITED, administrateur sortant, par M. Nour-Eddin Nijar demeurant 7, rue Xavier de Feller, L-1514 Luxem-
bourg, à la fonction d’administrateur. L’Assemblée renouvelle également le mandat de commissaire aux comptes de HRT
REVISION, S.à r.l. Leurs mandats viendront à échéance en l’an 2003.

Pour extrait conforme

N.-E. Nijar

C. Blondeau

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

septembre 1998, vol. 511, fol. 40, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37501/565/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

OXALIS INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 65.714.

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration réuni le 24 août 1998 à 10.00 heures au siège social

Monsieur Michel Choukroun est nommé Président du Conseil d’Administration.

Luxembourg, le 24 août 1998.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 1998, vol. 511, fol. 62, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37510/010/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

39207

DMP FINANCIAL CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 43.972.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt et un août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination

de DMP FINANCIAL CONSULTING S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instru-
mentaire en date du 17 mai 1993.

Les statuts de ladite société anonyme ont été publiés au Mémorial, Receuil Spécial des Sociétés et Associations,

numéro 375 du 18 août 1993.

Les statuts de la société ont été modifiés par un acte du même notaire en date du 7 juillet 1997, publié au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations, numéro 574 du 21 octobre 1997.

La séance est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur Vincent J. Derudder, administrateur de

sociétés, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Prospert, employé privé, demeurant à Bertrange.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant à Mamer.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les sept mille

actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois chacune, représentant l’intégralité du capital social de sept
millions de francs luxembourgeois sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est
régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après
reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés, restera annexée au

présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregis-
trement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Transfert du siège social à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
2.- Modification des pouvoirs de signature.
3.- Modification subséquente de l’article 14 des statuts de la société.
4.- Révocation d’un administrateur.
5.- Nomination de trois nouveaux administrateurs.
6.- Divers.
L’assemblée a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après avoir reconnu qu’elle était régulièrement

constituée et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la société de L-1724 Luxembourg, 9, boulevard du Prince

Henri à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide de modifier les pouvoirs de signature en ce sens que la société sera désormais engagée

par la signature conjointe de deux administrateurs.

En conséquence l’article 14 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 14.  La Société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.»

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide de révoquer un administrateur à savoir:
Monsieur Michael McConnell Reid, conseiller, demeurant à Sheffield (Angleterre).
Elle prend également acte du décès de l’administrateur Kenneth L. Reid.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale décide de nommer comme nouveaux administrateurs:
- Monsieur Vincent Derudder, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Anthony Nightingale, administrateur de sociétés, demeurant à Itzig;
- Monsieur Simon W. Baker, expert-comptable, demeurant à Steinsel.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à

quinze heures trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: V. Derudder, M. Prospert, F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 1998, vol. 110S, fol. 51, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 1998.

A. Schwachtgen.

(37591/230/66)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

39208

DMP FINANCIAL CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 43.972.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte N° 802 du 21 août 1998 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 9 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 septembre 1998.

A. Schwachtgen.

(37592/230/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

AUSTIN AVIATION HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 49.723.

—

DISSOLUTION

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the first of September.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

JORDAN SERVICES LIMITED, a company with its registered office at Bolam House, King &amp; George Streets, Nassau,

Commonwealth of the Bahamas,

here represented by Mr Raymond Thill, private employee, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Monaco, on 4th May, 1998.
Such proxy, after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time.

Such appearing party, through its mandatory, required theundersigned notary to state that:
- The company AUSTIN AVIATION HOLDINGS S.A. R. C. B Number 49.723, was incorporated pursuant to a deed

of the undersigned notary, dated December 22nd, 1994, published in the Mémorial C, Number 150 of April 3rd, 1995.

- The Articles of Incorporation have been amended by two deeds of the undersigned notary dated January 17th, 1995

and July 11th, 1997, published in the Mémorial C, Number 255 of June 3rd, 1995 respectively Number 576 of October
22nd, 1997.

- The corporate share capital of the company is set at seven hundred and fifty thousand (750,000.-) United States

dollars represented by three hundred and seventy-five thousand (375,000) shares having a par value of two (2.-) United
States dollars each, entirely subscribed and fully paid in;

- The appearing party has become the owner of all the shares of the company AUSTIN AVIATION HOLDINGS S.A.;
- The appearing party as sole shareholder resolves to dissolve the company AUSTIN AVIATION HOLDINGS S.A.

with immediate effect;

- The appearing party declares that it has knowledge of the Articles of Incorporation of the company and that it is fully

aware of the financial situation of the company;

The appearing party as liquidator of the company AUSTIN AVIATION HOLDINGS S.A. declares that the activity of

the company has ceased, that the known liabilities of the said company have been paid or fully provided for and that the
sole shareholder hereby expressly declares that it will take over and assume liability for any known but unpaid and for
any as yet unknown liabilities of the company before any payment to itself; consequently the liquidation of the company
is deemed to have been carried out and completed;

- The sole shareholder hereby grants full discharge to the Directors and the Commissaire for their mandates up to

this date;

- The books and records of the dissolved company shall be kept for five years at the registered office of the dissolved

company, presently at L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

Thereafter, the mandatory of the appearing party produced to the notary two bearer share certificates which were

immediately lacerated.

Upon these facts the notary stated that the company AUSTIN AVIATION HOLDINGS S.A. was dissolved.
ln witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the day and year hereinbefore

mentioned.

The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearing party, said

mandatory signed together with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le premier septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

JORDAN SERVICES LIMITED, une société avec siège social à Bolam House, King &amp; George Streets, Nassau, Bahamas,
ici représentée par Monsieur Raymond Thill, employé privé, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Monaco, le 4 mai 1998.
Laquelle procuration, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

39209

Laquelle comparante a, par son mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme AUSTIN AVIATION HOLDINGS S.A., R. C. B numéro 49.723, fut constituée par acte reçu par

le notaire instrumentaire, en date du 22 décembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 150 du 3 avril 1995;

- Les statuts de ladite société ont été modifiés par deux actes du notaire instrumentaire en date des 17 janvier 1995

et 11 juillet 1997, publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 255 du 3 juin 1995, respec-
tivement numéro 576 du 22 octobre 1997;

- La Société a actuellement un capital social de sept cent cinquante mille (750.000,-) dollars US, représenté par trois

cent soixante-quinze mille (375.000) actions d’une valeur nominale de deux (2,-) dollars US chacune, entièrement
libérées;

- La comparante s’est rendu successivement propriétaire de la totalité des actions de la société AUSTIN AVIATION

HOLDINGS S.A.;

- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la société AUSTIN

AVIATION HOLDINGS S.A. avec effet immédiat;

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la société AUSTIN AVIATION HOLDINGS S.A. déclare que l’activité

de la société a cessé, que le passif connu de ladite société a été payé ou provisionné et que l’actionnaire unique s’engage
expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société et impayé
ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite
et clôturée;

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat

jusqu’à ce jour;

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au siège social de la

société dissoute, actuellement L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet;

- Sur ce, le mandataire de la comparante a présenté au notaire deux certificats d’actions toutes au porteur qui ont été

immédiatement lacérés.

Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société AUSTIN AVIATION HOLDINGS S.A.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, celui-ci asigné avec Nous notaire le présent acte.
Signé: R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 1998, vol. 110S, fol. 59, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Kerger.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 septembre 1998.

A. Schwachtgen.

(37577/230/92)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

ABN AMRO FUNDS.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 47.072.

—

In accordance with the article 14 of the articles of incorporation of ABN AMRO FUNDS (the «Company»), the

following resolution has been adopted by the board of directors of the Company (the «Board»).

<i>Adjournment of the extraordinary general meeting of the Company «EGM» 

<i>held on August 12, 1998 in Luxembourg

The Board states that, half an hour after the time appointed for the EGM, the quorum of twenty-five per cent of the

issued capital of the Company, required for the vote on point 3 of the agenda was not reached.

Accordingly and for the best interest of the shareholders, the Board decides to adjourn the meeting until September

9, 1998, at 10.00 a.m; such adjourned meeting will validly deliberate and vote on the entire agenda notwithstanding the
number of shares present or represented.

Luxembourg, August 12, 1998

J. Fieret

F.B. Deiters

R.F. Van Lennep

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1998, vol. 511, fol. 67, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37567/044/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

NITLUX A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 19.359.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 1

er

septembre 1998, vol. 511, fol. 41, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 septembre 1998.

Signature.

(37507/534/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

39210

ALIDE-RESTAURATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5751 Frisange, 10, rue Robert Schuman.

R. C. Luxembourg B 43.928.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le premier septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de son collègue empêché

Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

A comparu:

Monsieur Georges Grisius, employé privé, demeurant à L-5751 Frisange, 10, rue Robert Schuman.
Lequel comparant a exposé au notaire:
Qu’il est le seul associé représentant l’intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée ALIDE-

RESTAURATION, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-5751 Frisange, 10, rue Robert Schuman,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 43.928.
Que ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger alors de résidence à Dudelange en

date du 17 mai 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 368 du 13 août 1993,

modifiée suivant acte reçu par le notaire Blanche Moutrier de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 16 décembre

1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 271 du 23 avril 1998,

modifiée suivant acte reçu par le notaire Norbert Muller de résidence à Esch-sur-Alzette en remplacement de notaire

Blanche Moutrier de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 17 avril 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 534 du 22 juilet 1998.

Que la société a un capital de 500.000,- LUF divisé en 100 parts sociales de 5.000,- LUF chacune.
Que la société ne possède par d’immeubles ni parts d’immeubles.
Que suivant deux cessions de parts sous seing privé dûment notifiées à la société par envoi recommandé en date du

31 août 1998, l’associé Georges Grisius est devenu seul et unique associé représentant l’intégralité du capital social.
Copies desdites cessions de parts, après avoir été paraphées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,
resteront annexées au présent acte.

Ensuite le comparant Georges Grisius, en sa qualité de seul associé, a pris les décisions suivantes

<i>Première résolution

<i>Gérance

En remplacement du gérant François Spagnolo, indépendant, demeurant à Frisange, est nommé gérant unique pour

une durée indéterminée Monsieur Georges Grisius, prénommé. Le gérant aura tous pouvoirs pour engager valablement
la société par sa seule signature.

<i>Deuxième résolution

<i>Transfert du siège

Le siège social de la société est transféré avec effet immédiat vers L-5751 Frisange, 10, rue Robert Schuman.

<i>Troisième résolution

<i>Modification de l’Objet Social - Modification des Statuts

a) L’objet de la société est modifié de sorte que l’article 2 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 2.  La société a pour objet l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non-alcooliques et d’un établis-

sement de restauration.

Elle pourra, d’une façon générale, faire tous les actes, transactions ou opérations commerciales, financières,

mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à
en faciliter ou développer la réalisation.»

b) En conséquence des cessions de parts ci-avant mentionnées, l’article 6 des statuts est modifiée et aura dorénavant

la teneur suivante:

«Art. 6.  Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (500.000,- LUF) représenté par cent (100) parts

sociales d’une valeur de cinq mille francs (5.000,- LUF) chacune, toutes attribuées à Monsieur Georges Grisius, employé
privé, demeurant à L-5751 Frisange, 10, rue Robert Schuman.»

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais et rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison du présent acte s’élève à approximativement  20.000,- LUF.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire Paul Decker, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: G. Grisius, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

septembre 1998, vol. 110S, fol. 58, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 7 septembre 1998.

P. Decker.

(37568/206/67)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

39211

ALIDE-RESTAURATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5751 Frisange, 10, rue Robert Schuman.

R. C. Luxembourg B 43.928.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, le 7 septembre 1998.

<i>Pour la Société

P. Decker

(37569/206/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1998.

TRINITY S.A., Société Anonyme,

(anc. TRINITY HOLDING S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 64.849.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le douze août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de Maître Frank Baden,

notaire de résidence à Luxembourg, lequel restera le dépositaire de la présente minute.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TRINITY HOLDING S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 64.849, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden en date du 12 juin 1998, en voie de publication.

L’Assemblée est ouverte à neuf heures sous la présidence de Monsieur Alain Vasseur, consultant, demeurant à

Holzem,

qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Viviane Stecker, employée privée, demeurant à Niederfeulen.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Modification de l’article premier, premier alinéa, qui prendra désormais la teneur suivante:
«Il existe une société anonyme sous la dénomination de TRINITY S.A.»

2) Modifications des statuts pour renoncer au statut fiscal de société holding au sens de la loi du 31 juillet 1929 et de

se doter de statuts conformes à ceux d’une société de participations financières.

3) Modification de l’objet social de la société et modification subséquente de l’article deux des statuts qui aura

désormais la teneur suivante:

«La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.»

4) Modification de l’article 15 des statuts.

II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en TRINITY S.A.
En conséquence, le premier alinéa de l’article 1

er

des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

.  (Premier alinéa).  Il existe une société anonyme sous la dénomination de TRINITY S.A.»

39212

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier les statuts pour renoncer au statut fiscal de société holding au sens de la loi du

31 juillet 1929 et de se doter de statuts conformes à ceux d’une société de participations financières pleinement
imposable.

En conséquence l’assemblée décide de modifier les articles 2 et 15 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«Art. 2.  La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.»

«Art. 15.  La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. Et après lecture faite et interprétation donnée aux compa-

rants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Vasseur, N. Weyrich, V. Stecker et J. -J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 19 août 1998, vol. 110S, fol. 41, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 septembre 1998.

F. Baden.

(37559/200/83)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

SARGASSE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 48.747.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1998, vol. 511, fol. 58, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Signature.

(37528/660/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

OPHIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 54.984.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 1998, vol. 511, fol. 53, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>OPHIS HOLDING S.A.

Signature

(37508/005/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

PROFEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 51.109.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1

er

septembre 1998, vol. 511, fol. 40, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 septembre 1998.

<i>Pour PROFEX S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(37518/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

39213

SIPAM PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 13.937.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le quatorze août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Frank Baden,

notaire de résidence à Luxembourg, qui restera le dépositaire de la présente minute.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SIPAM PARTICIPATIONS

S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le
numéro B 13.937, constituée suivant acte notarié en date du 2 juin 1976, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro
193 du 16 septembre 1976 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du
12 novembre 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 57 du 6 février 1993.

L’Assemblée est ouverte à dix heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Alain Vasseur, consultant,

demeurant à Holzem,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Diekirch.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Viviane Stecker, employée privée, demeurant à Niederfeulen.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social par apport en numéraire à concurrence de CHF 900.000,- (neuf cent mille francs

suisses) pour le porter de son montant actuel de CHF 800.000,- (huit cent mille francs suisses) à CHF 1.700.000,- (un
million sept cent mille francs suisses) moyennant émission de 900 (neuf cents) actions nouvelles d’une valeur nominale
de CHF 1.000,- (mille francs suisses) chacune.

2) Souscription et libération des 900 (neuf cents) actions nouvelles.
3) Modification de l’article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec l’augmentation de capital ainsi inter-

venue.

4) Modification de l’article 1

er

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Il existe une société anonyme sous la dénomination de SIPAM PARTICIPATIONS S.A. Cette société aura son siège

à Luxembourg. La durée de la société est illimitée.»

5) Suppression de l’article 8 des statuts.
6) Renumérotation subséquente des articles 9 à 12.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de neuf cent mille francs suisses (900.000,- CHF) pour

le porter de son montant actuel de huit cent mille francs suisses (800.000,- CHF) à un million sept cent mille francs
suisses (1.700.000,- CHF) par la création et l’émission de neuf cents (900) actions nouvelles d’une valeur nominale de
mille francs suisses (1.000,- CHF), ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

L’Assemblée admet la société FINANZIARIA E FIDUCIARIA DI CREDITO, ayant son siège social à Riva Vela 12,

Casella Postale 2922, CH-6901 Lugano à la souscription des neuf cents (900) actions nouvelles, l’autre actionnaire
renonçant à son droit de souscription préférentiel.

<i>Souscription et libération

De l’accord de tous les actionnaires, les neuf cents (900) actions nouvelles sont souscrites à l’instant même par la

société FINANZIARIA E FIDUCIARIA DI CREDITO, prénommée, ayant son siège social à Riva Vela 12, Casella Postale
2922, CH-6901 Lugano,

ici représentée par Monsieur Alain Vasseur, consultant, demeurant à Holzem,
en vertu d’une procuration sous seing privée datée du 2 juin 1998.
Les neuf cents (900) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme

de neuf cent mille francs suisses (900.000,- CHF) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié au
notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article 3 des statuts est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

39214

«Art. 3. (Premier alinéa).  Le capital social est fixé à un million sept cent mille francs suisses (1.700.000,- CHF)

représenté par mille sept cents (1.700) actions d’une valeur nominale de mille francs suisses (1.000,- CHF) chacune,
entièrement libérées.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 1

er

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

.  Il existe une société anonyme sous la dénomination de SIPAM PARTICIPATIONS S.A. Cette société aura

son siège à Luxembourg. La durée de la société est illimitée.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de supprimer purement et simplement l’article 8 des statuts relatif au cautionnement des adminis-

trateurs et du commissaire.

<i>Cinquième résolution

En conséquence de la résolution qui précède l’assemblée décide de renuméroter les articles 9 à 12 des statuts, l’article

9 devenant l’article 8 et ainsi de suite.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, appro-
ximativement à la somme de six cent cinquante mille francs (650.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: A. Vasseur, T. Dahm, V. Stecker et J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 19 août 1998, vol. 110S, fol. 41, case 8. – Reçu 222.572 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 septembre 1998.

F. Baden.

(37534/200/93)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

SIPAM PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 13.937.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 1998.

F. Baden.

(37535/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

PALMERAS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 35.198.

—

Le bilan au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 1998, vol. 511, fol. 54, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 1998.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(37511/504/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

PARGESTCO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 37.386.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 1

er

septembre 1998, vol. 511, fol. 40, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 septembre 1998.

<i>Pour PARGESTCO INTERNATIONAL S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(37512/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

39215

PARGESTCO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 37.386.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 1

er

septembre 1998, vol. 511, fol. 40, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 septembre 1998.

<i>Pour PARGESTCO INTERNATIONAL S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(37513/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

PARGESTCO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 37.386.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 1

er

septembre 1998, vol. 511, fol. 40, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 septembre 1998.

<i>Pour PARGESTCO INTERNATIONAL S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(37514/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

PARGESTCO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 37.386.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1

er

septembre 1998, vol. 511, fol. 40, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 septembre 1998.

<i>Pour PARGESTCO INTERNATIONAL S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(37515/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

PHARMACOPOLE S.A., Société Anonyme.

Capital social: 1.250.000,- LUF

Siège social: Leudelange, 150, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 57.365.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 1998, vol. 511, fol. 54, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 1998.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(37516/504/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

RHEIN FINANZ A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 61.297.

—

Le bilan au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1998, vol. 511, fol. 58, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 1998.

Signature.

(37522/660/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

39216

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