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36337

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 758

20 octobre 1998

S O M M A I R E

Alir S.A., Luxembourg …………………………………………… page

36373

Alp Design S.A., Luxembourg …………………………

36346

36348

(Les) Amis des Scouts Groupe Hirsch Colmar-Berg,

A.s.b.l., Colmar-Berg …………………………………………………………

36350

Aqua d’Or S.A., Luxembourg …………………………

36352

36353

A & S Holding S.A., Luxembourg ……………………………………

36339

Bancom Investments S.A., Luxembourg ……………………

36353

Banque Paribas S.A., Paris …………………………………………………

36355

Bremex S.A., Luxembourg…………………………………………………

36355

Bureau Economique, S.à r.l., Luxembourg…………………

36355

Burgan Group S.A., Luxembourg……………………………………

36362

Bush Cosmetics, S.à r.l., Luxemburg……………

36353

36354

Business Management Group Holding S.A., Luxem-

bourg …………………………………………………………………………………………

36355

Bussy S.A., Luxembourg………………………………………………………

36358

Caschbest-Lux, S.à r.l., Pétange ………………………………………

36361

CMPI Holding S.A., Luxembourg ……………………………………

36356

Coda Productions, S.à r.l., Luxembourg………………………

36352

Commodities Limited S.A., Luxembourg …………………

36362

Compagnie Européenne de Participation et d’Inves-

tissement S.A., Luxembourg …………………………………………

36364

Compagnie Financière de Wintger S.A., Luxembg

36377

Compagnie Financière Ponte Carlo Holding S.A.,

Luxembourg …………………………………………………………………………

36366

Computer Spezialist, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ………

36338

Degehold S.A., Luxembourg ……………………………………………

36364

Development Packaging S.A., Luxembourg ………………

36366

Dominici, S.à r.l., (Atelier Mécanique), Bettembourg

36370

Doushan Holding S.A., Luxembourg ……………………………

36361

East-Invest S.A., Luxembourg …………………………………………

36362

E.B. S.A., pLuxembourg ………………………………………………………

36382

Efor, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………………

36382

Empha S.A., Luxembourg …………………………………………………

36383

Erny Investments, S.à r.l., Luxembourg ………………………

36383

Européenne d’Horlogerie (EURHOR) S.A., Luxem-

bourg …………………………………………………………………………………………

36384

Eurosign S.A., Luxembourg ………………………………………………

36384

FDR Gestion S.A., Luxembourg ………………………………………

36384

Fibime Holding S.A., Luxembourg …………………………………

36370

Filtilux S.A., Luxembourg……………………………………………………

36384

Finlux S.A., Luxembourg ……………………………………………………

36355

Fitco International S.A., Bertrange ………………………………

36383

Galli S.A., Luxembourg ………………………………………………………

36337

Interguard S.A., Luxembourg……………………………………………

36356

Jyrom S.A., Luxembourg……………………………………

36382

36383

Lux-Caropose, S.à r.l., Hagen …………………………

36363

36364

Maison Charles Esser, S.à r.l., Luxembourg

36358

36360

M.T.A. International S.A., Soparfi, Luxembourg ……

36339

New Café In, S.à r.l., Luxembourg …………………………………

36341

Nikos-Eco S.A., Luxembourg ……………………………………………

36342

Plibrico S.A., Luxembourg ………………………………

36364

36365

Promo Soparfi S.A., Luxembourg …………………………………

36366

Quorus Investments S.A., Soparfi, Luxembourg ……

36348

Raspado, S.à r.l., Belvaux ……………………………………………………

36360

Sanifinance S.A., Luxembourg ………………………

36376

36377

Sunset Properties S.A., Luxembourg ……………………………

36378

Vipman, V.P. Managing S.C.I., Heisdorf ………………………

36344

GALLI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 40.111.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 2 mars 1998

Continuation de l’activité de la société malgré une perte supérieure à la moitié du capital.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1998, vol. 510, fol. 67, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

GALLI S.A.

Signature

(34003/005/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

COMPUTER SPEZIALIST, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-4030 Esch-sur-Alzette, 12, rue Zénon Bernard.

—

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den neunundzwanzigsten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, mit Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Ist erschienen:

Herr Jörg Knudsen, Techniker für Informatik, wohnhat in L-4030 Esch-sur-Alzette, 12 rue Zénon Bernard.
Welcher Komparent erklärt zwischen ihm und allen denjenigen, welche im Nachhinein Anteilhaber werden könnten,

eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts gründen zu wollen, welche den Bestimmungen des
Gesetzes über Handelsgesellschaften und der vorliegenden Satzung unterliegt.

Art. 1. Der Gesellschaftsname lautet COMPUTER SPEZIALIST, S.à r.l.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Klein- und Grosshandel von Soft- und Hardware, der Unterhalt und die

Betreuung von Netz- und Einzel-EDV-anlagen nebst sämtlichem branchenüblichen Zubehör.

Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unter-

nehmen beteiligen, sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.

Fernerhin ist es der Gesellschaft gestattet, sämtliche mobiliaren und immobiliaren Geschäfte auszuführen, die zur

Vervollkommnung des Hauptgesellschaftszweckes dienlich sein können. In dieser Hinsicht kann die Gesellschaft sich
kapitalmässig oder auch sonstwie an in- und ausländischen Unternehmen beteiligen, welche ganz oder auch nur teilweise
einen ähnlichen Gesellschaftszweck verfolgen wie sie selbst.

Generell ist es der Gesellschaft gestattet, ihre Tätigkeiten sowohl im Inland als auch im Ausland zu entfalten.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet vom heutigen Tage an gerechnet.
Sie kann durch Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter, welche mit der zur Änderung der Satzung

erforderlichen Mehrheit beschliessen, vorzeitig aufgelöst werden.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Esch-sur-Alzette.
Der Firmensitz kann durch Beschluss einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des

Grossherzogtums verlegt werden.

Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000,- LUF), eingeteilt in hundert

(100) Anteile zu je fünftausend Franken (5.000,- LUF).

Diese Anteile wurden vollständig und in bar von dem einzigen Anteilhaber eingezahlt, so dass die Summe von fünfhun-

derttausend Franken der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von
diesem ausdrücklich bestätigt wurde.

Art. 6. Die Anteilübertragung an Drittpersonen kann nur mit der Zustimmung aller Anteilhaber geschehen.
Bei Sterbefall können die Anteile ohne besondere Zustimmung an die Erbberechtigten übertragen werden.
Art. 7. Weder Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs noch Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen

die Gesellschaft auf.

Art. 8. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum

oder an den Gesellschaftsunterlagen stellen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, welche nicht Gesellschafter sein

müssen und welche von dem einzigen Anteilhaber oder durch die Generalversammlung aller Anteilhaber ernannt
werden.

Die jeweiligen Befugnisse des oder der Geschäftsführer, sowie die Dauer deren Mandats werden bei ihrer Ernennung

festgelegt.

Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die Unterschrift des oder der Geschäftsführer.
Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflich-

tungen ein. Als Beautragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 11. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen

abgeben, wie er Anteile innehat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmässig bei der Generalversammlung auf Grund einer
Sondervollmacht vertreten lassen.

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember künftig.

Art. 13. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen

innerhalb der ersten sechs Monate den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 14. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz, während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und die

Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 15. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Netto-

gewinn dar.

Fünf Prozent dieses Gewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des Gesellschafts-

kapitals erreicht hat.

Art. 16. Im Falle der Auflösung der Gesellschat wird die Liquidation von einem oder mehreren von dem einzigen

Anteilhaber oder von der Generalversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchge-
führt. Der einzige Anteilhaber oder die Generalversammlung legen deren Befugnisse und Bezüge fest.

36338

Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweist der Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften
erfüllt sind.

Kosten

Die Kosten und Gebühren, welcher Form sie auch sein mögen, die zur Gründung der Gesellschaft zu ihrer Last sind,

werden abgeschätzt auf 25.000,- LUF.

Ausserordentliche Generalversammlung

Und sofort nach Gründung der Gesellschat hat der Anteilhaber, welcher das gesamte Kapital vertritt, folgende

Beschlüsse gefasst:

1) Die Zahl der Geschäftsführer wird auf einen festgesetzt.
- Geschätsführer für unbestimmte Dauer wird Herr Jörg Knudsen, Techniker für Informatik, wohnhat in L-4030 Esch-

sur-Alzette, 12, rue Zénon Bernard.

Der Geschäftsführer hat die weitgehendsten Befugnisse, die Gesellschaft durch seine Einzelunterschrit rechtsgültig zu

verpflichten.

2) Der Sitz der Gesellschat ist in L-4030 Esch-sur-Alzette, 12, rue Zénon Bernard.
Worüber Urkunde geschehen und aufgenommen wurde in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden

Notars, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen

sowie Stand und Wohnort bekannt, hat der Komparent mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. Knudsen, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 1998, vol. 110S fol. 10, case 1. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxemburg-Eich, den 10. August 1998.

P. Decker.

(33912/206/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

A & S HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 20.216.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1998, vol. 510, fol. 66, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

A & S HOLDING S.A.

Signature

(33936/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

M.T.A. INTERNATIONAL S.A., Société de Participations Financières.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 10, rue de l’Eau.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix juillet.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Giuseppe Benetton, conseiler, demeurant à I/Ponte San Nicolo (PD).
2) La société MTA ITALIA SPA, avec siège à I Conselve (PD), ici représentée par Monsieur Antonio Pengo, conseiller,

deumeurant à I/Pont San Nicolo (PD).

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société de participations financières qu’ils vont

constituer entre eux:

Art. 1

. Il est formé une société de participations financières sous la dénomination de M.T.A. INTERNATIONAL

S.A.

Cette société aura son siège à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg, par simple décision du Conseil d’Administration. Sa durée est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou

étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations
généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou
indirectement à son objet.

Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Art. 3. Le capital social est fixé à ECU 50.000,- divisé en vingt-cinq mille (25.000) actions de ECU 2,- chacune.

36339

Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit:
1) Monsieur Giuseppe Benetton, préqualifié ……………………………………………………………………………………………………

1 action

2) La société MTA ITALIA SPA, préqualifiée …………………………………………………………………………………………………… 24.999 actions

Total: vingt-cinq mille actions ……………………………………………………………………………………………………………………………… 25.000 actions
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinquante

mille ECU (ECU 50.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

Le capital autorisé est fixé à ECU 10.000.000,-
Le conseil d’administration est pendant la période légale autorisé à augmenter le capital souscrit à l’intérieur des

limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime
d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement
autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peur racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social. Les opérations suivantes sont du ressort exclusif de l’assemblée générale des actionnaires:

- céder des actions ou des parts détenues dans des sociétés tierces;
- céder des immeubles appartenant à la socété;
- mettre en gage ou dresser des hypothèques sur les parts détenues dans des sociétés tierces ou sur les immeubles.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Le Conseil d’Administration peut prendre ses décisions églement par voie circulaire et par écrit.

Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur,

directeur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs-délégués.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’appro-

bation du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice

commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1998.

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux

délibérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L’assemblée générale annulle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de juin à 11.00 heures et pour la première
fois en 1999.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est par dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

Estimation

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est estimé à deux millions trente-neuf mille cinq cent quarante

(2.039.540,-) francs.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quarante mille francs.

Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

36340

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à cinq et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
b) Mademoiselle Andrea Adam, employée privée, demeurant à D-Schweich.
c) Monsieur Eric Issac, administrateur de sociétés, demeurant à Moutfort.
d) Monsieur Antonio Pengo, préqualifié.
e) Monsieur Guiseppe Bennetton, préqualifié.
3. Est appelé aux fonctions de commissaires:
Monsieur Marc Koeune, préqualifié.
4. Sont nommés administrateurs-délégués:
- Monsieur Jean Hoffamann, préqualifié.
- Mademoiselle Andrea Adam, préqualifiée.
- Monsieur Eric Isaac, préqualifié.
5. Le siège social de la société est fixé à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

Dont acte, fait passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Apèrs lecture faite et interpértation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Benetton, Pengo, d’Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 juillet 1998, vol. 842, fol. 67, case 12. – Reçu 20.395 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pétange, le 7 août 1998.

G. d’Huart.

(33917/207/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

NEW CAFE IN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 14, rue Notre-Dame.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-huit juillet.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

La société anonyme TARRY GROUP HOLDING S.A. avec siège social à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Georgen,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 40.764.
ici représentée par son administrateur-délégué, Maître Lex Thielen, avocat, demeurant à L-1145 Luxembourg, 15, rue

des Aubépines.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire de dresser acte d’une société à respon-

sabilité limitée qu’elle déclare constituer pour son compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite et
dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de NEW CAFE IN,

S.à r.I.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du ou des associés.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un débit de boissons alcoolisées et non-alcoolisées, avec service de

petite restauration.

Elle pourra, d’une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières

et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter
ou développer la réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-), divisé en cent (100) parts sociales de cinq mille

francs (5.000,-) chacune.

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces par l’associée unique de sorte que la somme de cinq cent

mille francs (500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
qui le confirme.

Art. 6. Les parts sont insaisissables, elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non-associé que de l’accord du ou

des associés représentant l’intégralité des parts sociales.

En cas de refus de cession, les associés non-cédants s’obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession.

Les valeurs de l’actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l’associé unique ou les associés

réunis en assemblée générale, qui désignent leurs pouvoirs. Le gérant peut sous sa responsabilité déléguer ses pouvoirs
à un ou plusieurs fondés de pouvoir.

Art. 8. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

36341

Art. 9. Chaque année au 31 décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice net

constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restant à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué à l’associé unique ou aux associés au prorata de leur partici-

pation au capital social.

Art. 10. Le décès ou l’incapacité de l’associé unique ou d’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société.
Les parts sociales ne peuvent être transmises entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément unanime des

associés.

Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes les parties se réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

Mesure transitoire

La première année sociale commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 1998.

Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève à approximativement vingt-cinq mille francs (25.000,- LUF).

Assemblée générale

Et ensuite l’associée, représentée comme dit ci-avant, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions

suivantes:

- Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée Monsieur Camillo Napolitano, cabaretier, demeurant à

L-7374 Bofferdange, 211, route de Luxembourg.

- Est nommée gérante administrative pour une durée indéterminée Madame Carine Carosati, employée privée,

demeurant à L-5634 Mondorf-les-Bains, 11A, route de Luxembourg.

Les gérants auront tous pouvoirs pour engager la société par leur signature conjointe.
- Le siège social est établi à L-2240 Luxembourg, 14, rue Notre-Dame.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: L. Thielen, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 1998, vol. 110S, fol. 9, case 11. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 10 août 1998.

P. Decker.

(33918/206/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

NIKOS-ECO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2652 Luxembourg, 142-144, rue Albert Unden.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt juillet.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1. Monsieur Nikolaj Osaulenko, professeur-chercheur, demeurant à Kiev, Ukraine, en son nom personnel, ici repré-

senté par Mademoiselle Frédérique Mignon, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration
annexée au présent acte;

2. Mademoiselle Valentina Ousenko, employée privée, demeurant à Kiev, Ukraine, en son nom personnel, ici repré-

sentée par Mademoiselle Frédérique Mignon, préqualifiée, en vertu d’une procuration annexée au présent acte;

3. La fondation FOUNDATION FOR LEGAL AND SOCIAL INITIATIVES, avec siège à Kiev, Ukraine, ici représentée

par Mademoiselle Frédérique Mignon, préqualifiée, en vertu d’une procuration annexée au présent acte;

4. La société DIFFUSION FINANCE & REINSURANCE LTD, avec siège à Dublin, Irlande, ici représentée par

Mademoiselle Frédérique Mignon, préqualifiée, en vertu d’une procuration annexée au présent acte;

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.

Titre I

. Dénomination, Siège, Durée, Objet

Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de NIKOS-ECO S.A.

Art. 2. Cette société aura son siège à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg, par simple décision du Conseil d’Administration.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la souscription et prise de participations ou d’intérêt dans e capital de toute société,

de toute société en participation, de tout consortium ou groupement d’entreprises, dans des entreprises ayant un objet
analogue, similaire ou connexe, luxembourgeoises ou étrangères, et exercer le contrôle et la gestion, ainsi que la mise
en valeur de ces participations.

36342

Elle peut acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les

compléter.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.

Elle peut faire toutes les opérations mobilières, immobilières, financières, se rapportant directement ou indirectement

à l’objet social ou susceptibles de le favoriser et peut participer à la création, au développement et au contrôle de toutes
sociétés ou entreprises et leur prêter tous concours, y inclus de garanties, en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l’article 209 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales.

Titre II. - Capital, Actions, Souscription

Art. 5. Le capital social est fixé à LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois),

représenté par 1.000 (mille) actions de LUF 1.250,- (mille deux cent cinquante francs luxembourgeois) chacune,
entièrement libérées.

Le capital social a été souscrit comme suit:
1) Monsieur Nikolaj Osaulenko, préqualifié ………………………………………………………………………………………………………

600 actions

2) Madame Valentina Ousenko, préqualifiée ………………………………………………………………………………………………………

80 actions

3) La fondation FOUNDATION FOR LEGAL AND SOCIAL INITIATIVES, préqualifée ………………………

80 actions

4) La société DIFFUSION FINANCE & REINSURANCE, préqualifée …………………………………………………………

240 actions

Total: mille actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.000 actions

Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de LUF 1.250.000,- (un

million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois) se trouve à présent à la disposition de la nouvelle société, ainis
qu’il en a été justifié au notaire.

Art. 6. Les actions de la société sont au porteur ou nominatives, au gré de l’actionnaire sauf dispositions contraires

à la loi. La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’Assemblée Générale suivant les conditions
fixées par la loi.

Titre III. - Administration, Surveillance

Art. 7. La société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins,

actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires, et
toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’Assemblée

Générale de la société.

Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 8. Le Conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’Assemblée Générale.

Le Conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres sont présents

ou représentés, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant admis.
Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 9. L’Assemblée Générale et/ou le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur,

directeur(s), gérant(s) ou autre agent(s).

La société se trouve engagée par la seule signature de l’un des administrateurs.
Art. 10. Le Conseil d’administration pourra procéder à des versements d’accomptes sur dividende avec l’appro-

bation du ou des commissaires aux comptes.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre IV. - Assemblée

Art. 12. L’Assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Tout
actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l’Assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou
non.

Art. 13. L’Assemblée Générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre

endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le dernier mardi du mois de juin à 11 heures et pour la
première fois en 1999.

Art. 14. L’Assemblée Générale peut, sur la propostion du Conseil d’administration, modifier les statuts, dans toutes

leurs dispositions, de la société, étant régulièrement constituée, et représentant tous les actionnaires de la société.

Art. 15. L’Assemblée Générale annuelle approuve le rapport de gestion des Administrateurs et le rapport des

Commissaires et discute le bilan. Elle se prononce sur la décharge des administrateurs et des commissaires et décide de
l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Titre V. - Année Sociale

Art. 16. L’année sociale commence le 1

janvier et finit le 31 décembre de la même année. Par dérogation, le

premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1998.

Titre VI. - Dispositions Générales

Art. 17. Pour tous les cas non réglés par les présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915.

36343

Constatation

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence de ces conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur

les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de LUF 50.000,-.

Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant, les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était réguilèrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs pour une période de six ans:
a) Monsieur Vladimir Vinogradof, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
b) Monsieur Nikolaj Osaulenko, préqualifié;
c) Monsieur Igor Stepin, employé privé, demeurant à Luxembourg.
3. Est nommé administrateur-délégué pour une période de six ans, Monsieur Nikolaj Osaulenko, préqualifié.
4. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes pour une période de six ans: FIDUCIAIRE BEAUMANOIR

S.A., 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.

5. Le siège social de la société est fixé aux 142-144, rue Albert Unden, L-2652 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Mignon, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 août 1998, vol. 842, fol. 90, case 8. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication aux Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
Pétange, le 10 août 1998.

G. d’Huart.

(33919/207/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

VIPMAN, V.P. MANAGING S.C.I., Société Civile.

Siège social: L-Heisdorf, 5, rue Baron de Reinach.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-neuf juillet.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- Monsieur Peter Mark Verberckmoes, boucher, demeurant à B-9000 Gent, Lisbloemstraat 67.
2.- Monsieur Dirk Van Hoef, administrateur de sociétés, demeurant à B-9000 Gent, Twaalfkameren 6.
Lesquels comparants ont arrêté comme suit les statuts d’une société civile qu’ils vont constituer entre eux.

1. Objet, Dénomination, Durée, Siège

Art. 1

. La société a pour objet l’acquisition, la vente, la location, la mise en valeur et la gestion de biens mobiliers

et immobiliers pour compte propre.

La société pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières ou financières et plus particulièrement cautionner

toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à son prédit objet ou susceptibles de le favoriser.

Art. 2. La société prendra la dénomination: V.P. MANAGING S.C.I., en abrégé VIPMAN.
Art. 3. Le siège social est établi à Heisdorf.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché par simple décision des associés.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa parti-

cipation moyennant préavis à donner dans les six premiers mois de l’exercice avec effet au 31 décembre, par lettre
recommandée à ses coassociés.

Le ou les associés auront le droit de préférence jusqu’à la fin de l’exercice pour le rachat des parts de l’associé sortant.
Les éléments de l’état de situation serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

2. Apports, Capital, Parts Sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent mille francs (200.000,-), divisé en cent parts (100) parts sociales de deux

mille francs (2.000,-) chacune, réparties comme suit:

1.- Monsieur Peter Mark Verberckmoes, boucher, demeurant à B-9000 Gent, Lisbloemstraat 67, quatre-vingt-

dix-neuf parts………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.- Monsieur Dirk Van Hoef, administrateur de sociétés, demeurant à B-9000 Gent, Twaalfkameren 6, une part

Total: cent parts …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100

Art. 6. Les transmissions des parts sociales s’opéreront en observant l’article 1690 du Code civil. Les parts sont

librement cessibles entre associés.

36344

Elles ne peuvent être transmises à des tiers ou non-associés qu’avec l’agrément de tous les associés; ces derniers, en

cas de refus d’agrément, s’obligent à reprendre les parts moyennant paiement de leur valeur, à fixer par voie d’expertise
des éléments de l’état de situation.

Art. 7. Chaque part donne droit à la propriété sociale et dans la répartition des bénéfices à une fraction propor-

tionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du

nombre de parts qu’il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code

civil.

Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les associés essayeront dans la mesure

du possible d’obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d’exercer une action personnelle contre les
associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d’actions et de poursuites que contre la présente
société et sur les biens qui lui appartiennent.

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un des associés.
L’incapacité juridique, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d’un ou plusieurs des associés ne mettront

pas fin à la société, qui continuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’incapacité, de
faillite, de liquidation judiciaire ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l’égard de la société. Les copropriétaires indivis sont tenus pour l’exercice de leurs droits

de se faire représenter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres
associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part

emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.

3. Gestion de la société

Art. 10. La société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par l’assemblée générale des associés, qui fixera

leurs pouvoirs et la durée de leur fonction.

Le ou les gérants représenteront la société tant en justice que vis-à-vis de tiers.

4. Assemblée générale

Art. 11. Les associés se réunissent en assemblée générale toutes les fois que les affaires de la société ou les associés

représentant un quart du capital social le requièrent.

Art. 12. Les convocations aux assemblées ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées aux associés quinze

jours au moins à l’avance avec indication sommaire de l’objet de la réunion.

L’assemblée pourra même se réunir sur simple convocation verbale et sans délai, si tous les associés sont présents ou

représentés.

Art. 13. Tous les associés ont le droit d’assister à l’assemblée générale et chacun d’eux peut s’y faire représenter par

un mandataire. L’assemblée ne pourra délibérer que si au moins la moitié des associés, représentant la moitié des parts
émises, est présente ou représentée.

Lorsque l’assemblée générale est appelée à délibérer dans les cas prévus à l’article 16 ci-après, elle doit être composée

au moins des trois quarts des associés représentant les trois quarts de toutes les parts.

Si ces conditions ne sont pas remplies l’assemblée est convoquée à nouveau et elle délibère valablement, quel que soit

le nombre des associés et des parts qu’ils représentent, mais uniquement sur les points ayant figuré à l’ordre du jour de
la première réunion.

Art. 14. Toutes les délibérations sont prises à la majorité des voix des associés présents, sauf ce qui est stipulé aux

articles 13 alinéa 2 et 16 où les décisions devront être prises à la majorité des trois quarts.

Chaque associé présent ou représenté à l’assemblée a autant de voix qu’il a de parts, sans limitation.
Art. 15. L’assemblée générale ordinaire annuelle entend le rapport de la gérance, discute, approuve ou redresse les

comptes.

Elle autorise tous actes excédant les pouvoirs du ou des gérants. Elle nomme les gérants et fixe leurs pouvoirs, leur

rémunération ainsi que la durée de leur mandat.

Art. 16. L’assemblée générale statuera à la majorité des trois quarts des parts émises sur les propositions de modifi-

cation des statuts, notamment d’augmentation ou de réduction du capital et de la division afférente en parts sociales; de
dissolution, de fusion ou scission ou de transformation en société de toute autre forme, d’extension ou de restriction
de l’objet social.

Art. 17. Les délibérations des assemblées sont consignées sur un registre spécial signé par les associés.

5. Etats de situation et répartition du bénéfice

Art. 18. La gérance tient une comptabilité régulière des opérations sociales. Elle établira au 31 décembre et pour la

première fois le 31 décembre 1998 un état de situation contenant la liquidation du passif et de l’actif de la société.

Les produits nets de la société, constatés par l’état de situation annuelle, déduction faite des frais généraux, des

charges sociales et des amortissements, constituent le bénéfice net.

Ce bénéfice, sauf la partie qui serait mise en réserve par l’assemblée générale ordinaire, sera distribué entre les

associés proportionnellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux.

Art. 19. Toutes contestations éventuelles, qui peuvent s’élever entre associés ou entre la société et un associé ou

ayant droit d’associé au sujet des affaires sociales pendant le cours de la société, ou de sa liquidation, sont soumises à la
juridiction du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

36345

A cette fin, tout associé ou ayant droit d’associé doit faire élection de domicile au siège de la société. A défaut de

pareille élection de domicile, toutes assignations, significations sont valablement faites au parquet du tribunal d’arrondis-
sement de et à Luxembourg.

6. Disposition générale

Art. 20. Les articles 1832 à 1872 du Code civil ainsi que les dispositions de la loi du 10 août 1915 et ses modifica-

tions ultérieures trouvent leur application partout où il n’y est dérogé par les présents statuts.

Libération des parts sociales

Les comparants déclarent libérer les parts sociales ci-avant créées moyennant apport des objets mobiliers tels

qu’énumérés sur l’inventaire annexé au présent acte,

et évalués ensemble à deux cent mille francs (200.000,- LUF).

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de vingt-deux mille francs
(22.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

Et ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant tous comme valablement

convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Est nommé gérant pour une durée indéterminée Monsieur Peter Mark Verberckmoes, prénommé.
Le gérant aura tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature, y compris ceux de donner hypothèque et

mainlevée.

Deuxième et dernière résolution

Le siège social est fixé à L-7349 Heisdorf, 5, rue Baron de Reinach.
Dont acte, fait et dressé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. M. Verberckmoes, D. Van Hoef, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 1998, vol. 110S, fol. 10, case 5. – Reçu 2.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 10 août 1998.

P. Decker.

(33921/206/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

ALP DESIGN, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-trois juillet.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination

de ALP DESIGN, constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du
21 février 1992, acte publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 338 du 6 août 1992. Les statuts
de la société ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 6 décembre 1993, publié au Mémorial,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N° 91 du 11 mars 1994.

La séance est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Monsieur Robert Roderich, administrateur de sociétés,

demeurant à L-8118 Bridel.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire:
Monsieur Jeannot Zinelli, employé privé, demeurant à L-5322 Contern.
L’assemblée élit comme scrutateurs:
1) Monsieur Raymond Molling, administrateur de sociétés, demeurant à L-5772 Weiler-la-Tour;
2) Monsieur Luciano Dal Zotto, administrateur de sociétés, demeurant à L-4423 Soleuvre.
Monsieur le Président expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois mille

(3.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, représentant l’intégralité
du capital social de trois millions de francs luxembourgeois (3.000.000,- LUF), sont représentées à la présente assemblée
qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant
à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations écrites et
déclarant avoir pris préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires présents, ainsi que des membres du bureau restera

annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II. Que l ‘ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

36346

Ordre du jour:

1) Changement de la monnaie d’expression du capital social, qui sera dorénavant exprimé en Ecu, unité monétaire

européenne; conversion du capital social, actuellement exprimé en francs luxembourgeois, en Ecus;

2) Augmentation du capital social par apports en numéraire pour le porter, après conversion, au montant total d’un

million huit cent mille Ecus (1.800.000,- XEU) par voie d’augmentation à six cent Ecus (600,- XEU) par action du nominal
des trois mille (3.000) actions existantes;

3) Multiplication par dix (10) du nombre d’actions représentatives du capital social et division par dix (10) de la valeur

nominale de chaque action ancienne, les actionnaires ayant ainsi droit à dix (10) actions nouvelles pour une (1) action
ancienne;

4) Modification de l’article cinq des statuts de manière à les mettre en concordance avec ce qui précède;
5) Suppression de la limite existante à la durée de la société et modification corrélative des articles trois et vingt-huit

des statuts;

6) Ajout d’un deuxième alinéa, relatif à la consultation du Conseil d’administration par voie écrite, à l’article douze des

statuts, qui aurait désormais la rédaction suivante:

«Art. 12. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax,

confirmé par écrit dans les six jours francs. Ces lettres, télégrammes, télex ou téléfax seront annexés au procès-verbal
de la délibération.

En cas d’urgence encore, une décision prise à la suite d’une consultation écrite des administrateurs aura le même effet

que les décisions votées lors d’une réunion du Conseil d’administration. Une telle décision pourra être documentée par
un ou plusieurs écrits ayant le même contenu, signés chacun, par un ou plusieurs administrateurs.»

III. L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de son Président et après s’être reconnue régulièrement constituée, a

abordé son ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes, à l’unanimité des voix:

Première résolution

La société adopte l’ECU, unité monétaire européenne, comme monnaie d’expression de son capital social, le capital

existant de trois millions de francs luxembourgeois (3.000.000,- LUF) étant converti au taux LUF/XEU de 40,78
équivalant au montant total de soixante-treize mille cinq cent soixante Ecus (73.560,- XEU), soit vingt-quatre Ecus et
cinquante-deux centièmes (24,52 XEU) par action.

Deuxième résolution

Le capital social est augmenté à concurrence d’un million sept cent vingt-six mille quatre cent quarante Ecus

(1.726.440,- XEU), pour le porter de son montant actuel de soixante-treize mille cinq cent soixante Ecus (73.560,- XEU)
au montant d’un million huit cent mille Ecus (1.800.000,- XEU) par voie d’augmentation de vingt-quatre Ecus et
cinquante-deux centièmes (24,52 XEU) à six cents Ecus (600,- XEU) par action du nominal des trois mille (3.000) actions
existantes.

Souscription et libération

Cette augmentation de capital a été souscrite par les actionnaires actuels de la société comme suit:
1) Monsieur Robert Roderich, prénommé, un million sept cent vingt-cinq mille huit cent soixante-

quatre Ecus et cinquante-deux centimes ………………………………………………………………………………………………………… 1.725.864,52 XEU

correspondant à l’augmentation de la valeur nominale de deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-
neuf (2.999) actions
2) Monsieur Luciano Dal Zotto, prénommé, cinq cent soixante-quinze Ecus et quarante-huit

centimes ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

575,48 XEU

correspondant à l’augmentation de la valeur nominale d’une (1) action
Total: un million sept cent vingt-six mille quatre cent quarante Ecus ………………………………………………… 1.726.440,00 XEU
correspondant à l’augmentation de la valeur nominale de trois mille (3.000) actions.
Cette augmentation de capital, entièrement émise et souscrite, a été libérée intégralement par un versement en

numéraire d’un million sept cent vingt-six mille quatre cent quarante Ecus (1.726.440,- XEU), laquelle somme se trouve
dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expres-
sément.

Troisième résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide de multiplier par dix (10) le nombre d’actions représentatives du capital

social en augmentant le nombre d’actions de trois mille (3.000) à trente mille (30.000), et de diviser par dix (10) la valeur
nominale de chaque action en diminuant la valeur nominale de six cents Ecus (600,- XEU) à soixante Ecus (60,- XEU), de
sorte qu’une (1) action ancienne donne droit à dix (10) actions nouvelles.

Quatrième résolution

A la suite de la résolution précédente, le texte de l’article cinq des statuts de la société est le suivant:
«Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à la somme d’un million huit cent mille Ecus (1.800.000,- XEU), représenté

par trente mille (30.000) actions d’une valeur nominale de soixante Ecus (60,- XEU) chacune, entièrement libérées.»

Cinquième résolution

L’Assemblée générale décide de supprimer la limite existante à la durée de la société, et, par voie de conséquence, de

modifier les articles trois et vingt-huit des statuts pour leur donner la rédaction suivante:

«Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute à tout moment par décision de

l’Assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité des voix requise pour la modification des statuts.»

«Art. 28. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée générale.

36347

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’Assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après la réalisation de l’actif et l’apurement du passif les actions de capital seront remboursées. Toutefois, elles ne

seront prises en considération qu’en proportion de leur degré de libération.»

Sixième résolution

L’Assemblée décide d’ajouter un deuxième alinéa à l’article douze des statuts, relatif à la consultation du Conseil

d’administration par voie écrite, article, qui aura désormais la rédaction suivante:

«Art. 12. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax,

confirmé par écrit dans les six jours francs. Ces lettres, télégrammes, télex ou téléfax seront annexés au procès-verbal
de la délibération.

En cas d’urgence encore, une décision prise à la suite d’une consultation écrite des administrateurs aura le même effet

Estimation

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital, objet du présent acte, d’un montant d’un million sept

cent vingt-six mille quatre cent quarante Ecus (1.726.440,- XEU), est estimée à la somme de soixante-dix millions deux
cent soixante-treize mille deux cent soixante-douze (70.273.272,-) francs.

Frais

Les dépenses, charges, frais, rémunérations de toute nature, qui incombent à la société en raison du présent acte sont

estimés à la somme de huit cent quatre-vingt-dix mille francs luxembourgeois.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à

10.00 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège de la société.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs noms,

prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé la présente minute avec le notaire.

Signé: R. Roderich, J. Zinelli, R. Molling, L. Dal Zotto, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 août 1998, vol. 842, fol. 92, case 8. – Reçu 703.395 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 7 août 1998.

G. d’Huart.

(33925/207/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

ALP DESIGN, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(33926/207/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

QUORUS INVESTMENTS S.A., Société de Participations Financières.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le quatorze juillet.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) La société DHOO GLASS SERVICES LTD, avec siège à Santon, Isle of Man, ici représentée par Monsieur Marc

Koeune, économiste, demeurant à Bereldange.

en vertu d’une procuration, annexée au présent acte.
2) Monsieur Marc Koeune, préqualifié.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société de participations financières qu’ils vont

constituer entre eux:

Art. 1

. Il est formé une société de participations financières sous la dénomination de QUORUS INVESTMENTS

S.A.

Cette société aura son siège à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg, par simple décision du Conseil d’Administration. Sa durée est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou

36348

Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Art. 3. Le capital est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, divisé en mille deux cent

cinquante (1.250) actions de mille (1.000,-) francs chacune.

Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit:

1) La société DHOO GLASS SERVICES LTD, préqualifiée ……………………………………………………………………………… 1.249 actions
2) Monsieur Marc Koeune, préqualifié …………………………………………………………………………………………………………………

1 action

Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………… 1.250 actions

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million

deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans.

Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Le Conseil d’Administration peut prendre ses décisions également par voie circulaire et par écrit.

Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur,

directeur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature

conjointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d’Adminsitration pourra procéder à des versements d’accomptes sur dividendes avec l’appro-

bation du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice

commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1998.

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux

délibérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de juin à 11.00 heures et pour la première
fois en 1999.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quarante mille francs.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un;
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
b) Madame Nicole Thommes, employée privée, demeurant à Oberpallen.
c) Mademoiselle Andrea Adam, employée privée, demeurant à D-Schweich.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme TAXCONTROL S.A., avec siège à CH-Lugano.
4. Le siège social de la société est fixé à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

36349

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Koeune, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 juillet 1998, vol. 842, fol. 74, case 3. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 10 août 1998.

G. d’Huart.

(33920/207/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

LES AMIS DES SCOUTS GROUPE HIRSCH COLMAR-BERG, A.s.b.l.,

Association sans but lucratif.

Siège social: L-7730 Colmar-Berg, Châlet des Scouts Hirsch, rue des Ecoles.

—

STATUTS

1. Constitution et dénomination

Sous la dénomination de LES AMIS DES SCOUTS GROUPE HIRSCH COLMAR-BERG, A.s.b.l. est constituée une

association sans but lucratif régie par les présents statuts et par la loi du vingt et un avril mil neuf cent vingt-huit sur les
associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique.

2. Siège, durée, objet social

Art. 2a. Le siège de l’association est établi à Colmar-Berg.
Art. 2b. L’association est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute en tout temps par décision

de l’assemblée générale.

Art. 2c. L’association a pour objet de soutenir les intérêts matériels et moraux des SCOUTS GROUPE HIRSCH

COLMAR-BERG.

Art. 2d. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

3. Associés

Art. 3a. Le nombre des associés est illimité, mais il ne peut pas être inférieur à 10. Les noms de tous les associés se

trouvent sur la liste des associés.

Art. 3b. Seront membres de l’association toutes les personnes du comité des SCOUTS GROUPE HIRSCH

COLMAR-BERG, ainsi que tous amis et sympathisants des SCOUTS GROUPE HIRSCH COLMAR-BERG, cooptés par
la présente association.

Art. 3c. La démission et l’exclusion des associés sont réglées par l’article 12 de la loi mentionnée ci-dessus.

4. Responsabilité

Art. 4a. L’association est administrée par un conseil d’administration composé de 9 membres élus à la simple

majorité parmi les associés par l’assemblée générale.

Au moins 5 des 9 administrateurs devront appartenir au comité des SCOUTS GROUPE HIRSCH COLMAR-BERG.
Art. 4b. La durée du mandat des administrateurs est de quatre ans. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Art. 4c. Le conseil d’administration élit, parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire et un

trésorier.

Art. 4d. Tous les actes qui engagent l’association doivent être signés par le président et le trésorier, respectivement

par leurs délégués dûment mandatés.

Art. 4e. Les opérations financières de l’association sont contrôlées par un collège de commissaires composé de trois

membres, choisis par les associés non membres du conseil d’administration et élus par l’assemblée générale des associés
pour un terme de trois ans. Les commissaires sortants sont rééligibles.

Art. 4f. Les administrateurs et les commissaires ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux

engagements de l’association. Leur responsabilité se limite à l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et aux fautes
commises dans leur gestion.

Art. 4g. Les fonctions d’administrateur et de commissaire s’exercent à titre honorifique.

5. Assemblée générale

Art. 5a. Les articles 4 et 12 de la loi sur la matière règlent les attributions de l’assemblée générale. En outre, une

délibération de l’assemblée générale est nécessaire pour conclure tous les contrats, p.ex. de contracter des emprunts.

Art. 5b. Les articles 5 et 6 de la même loi régissent les convocations aux assemblées générales. Ces convocations

sont faites par le président du conseil d’administration au moyen d’invitations écrites ou imprimées adressées aux
associées huit jours au moins avant l’assemblée. Les convocations contiendront l’ordre du jour.

Art. 5c. Le Conseil d’administration fixe la date de l’assemblée générale ordinaire annuelle, mais peut se réunir extra-

ordinairement chaque fois que l’intérêt social l’exige.

Art. 5d. Les assemblées générales sont présidées par le président du conseil d’administration ou, à défaut, par le vice-

président.

Art. 5e. L’assemblée générale statue sur les comptes et le projet de budget, et se prononce par vote spécial sur la

décharge à accorder aux administrateurs et aux commissaires.

36350

Art. 5f. Les associés pourront se faire représenter aux assemblées générales par un autre associé, muni d’une procu-

ration dûment signée par le mandataire et qui sera remise au président lors de l’ouverture de la séance. Chaque associé
ne peut réunir sur sa personne plus qu’un droit de vote lui conféré par procuration écrite.

Art. 5g. Tous les associés ont un droit de vote égal dans l’assemblée générale et celle-ci est valablement constituée

quel que soit le nombre des associés présents ou représentés. Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix
des membres présents ou représentés.

Art. 5h. Les procès-verbaux des assemblées générales sont dressés par le secrétaire. Ils sont signés par le président

ou celui qui préside l’assemblée, et par le secrétaire.

Art. 5i. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications des statuts que si l’objet de celle-ci

est spécialement indiqué dans la convocation et si l’assemblée réunit les deux tiers des associés. Toute modification ne
peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix. Si les deux tiers des associés ne sont pas présents ou repré-
sentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer quel que soit le nombre
des associés présents ou représentés.

6. Dissolution, liquidation, affectation des biens

Art. 6a. L’association pourra être dissoute en tout temps par décision de l’assemblée générale.
Art. 6b. En cas de dissolution volontaire, l’assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs et détermine leurs

pouvoirs.

Art. 6c. Dans tous les cas de dissolution, à quelque moment et pour quelque cause que ce soit, les biens de l’asso-

ciation, après acquittement du passif, seront remis au SCOUTS GROUPE HIRSCH COLMAR-BERG.

7. Ressources financières

L’association est alimentée:
a) par le bénéfice généré lors de diverses organisations
b) par les dons, legs, subsides et subventions qui pourront lui être consentis
c) par tout autre revenu lui revenant dans le cadre de la réalisation de son objet.

8. Entrée en vigueur

Les présents statuts entrent en vigueur le 15 juin 1998.

Fait en triple à Colmar-Berg, le 15 juin 1998.

Signatures

Les administrateurs

Le Conseil d’Administration:
Adrienne Banz
Jacques Bettendorff
Charel Halsdorf
Jeanne Holtgen
Gast Jacobs
John Kasel
Jean-Paul Kohn
Ernest Watgen
Robert Watgen
Liste des associés de LES AMIS DES SCOUTS GROUPE HIRSCH COLMAR-BERG, A.s.b.l.:
1. Banz Adrienne, rue du Castel, L-9119 Schieren
2. Baum Marc, 20, rue du Faubourg, L-7720 Colmar-Berg
3. Bettendorff Jacques, 3A, rue Martzen, L-7734 Colmar-Berg
4. Bettendorff Joëlle, 3A, rue Martzen, L-7734 Colmar-Berg
5. Halsdorf Pat, 310, route de Longwy, L-1940 Luxembourg
6. Halsdorf Charel, 2, rue Langenfeld, L-7731 Colmar-Berg
7. Holtgen Nancy, 38, rue Alph. Benoit, L-3419 Dudelange
8. Holtgen Jeanne, 13A, rue Langenfeld, L-7731 Colmar-Berg
9. Jacobs Gast, 11A, rue Langenfeld, L-7731 Colmar-Berg
10. Kasel John, 1, rue Grande-Duchesse Charlotte, L-9013 Ettelbruck
11. Kohn Jean-Paul, 4, rue Belle-Vue, L-7716 Colmar-Berg
12. Oestreicher Simone, 1, rue Langenfeld, L-7731 Colmar-Berg
13. Roch Susi, 23, avenue Gordon Smith, L-7740 Colmar-Berg
14. Rommes Nadine, 30, rue Langenfeld, L-7731 Colmar-Berg
15. Schmit Nancy, 22, rue de la Gare, L-3236 Bettembourg
16. Watgen Ernest, 1, rue Goldberg, L-7722 Colmar-Berg
17. Watgen Luc, 9, avenue Gordon Smith, L-7740 Colmar-Berg
18. Watgen Robert, Goldberg, L-7722 Colmar-Berg
19. Watgen Rosy, 1, rue des Jardins, L-7726 Colmar-Berg

Colmar-Berg, le 15 juin 1998.
Enregistré à Mersch, le 1

juillet 1998, vol. 123, fol. 90, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(33922/000/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

36351

CODA PRODUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 45.209.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1998, vol. 510, fol. 63, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 10 août 1998.

Signature.

(33962/578/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

AQUA D’OR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R. C. Luxembourg B 43.011.

Constituée en date du 29 janvier 1993 par acte devant notaire Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à

Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 226 du 27 mai 1993.

—

Le bilan et l’affectation des résultats de la société au 31 décembre 1993, enregistrés à Luxembourg, le 23 juillet 1998,

vol. 510, fol. 7, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 août 1998.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(33931/263/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

AQUA D’OR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R. C. Luxembourg B 43.011.

Constituée en date du 29 janvier 1993 par acte devant notaire Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à

Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 226 du 27 mai 1993.

—

Le bilan et l’affectation des résultats de la société au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 23 juillet 1998,

vol. 510, fol. 7, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 août 1998.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(33932/263/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

AQUA D’OR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R. C. Luxembourg B 43.011.

Constituée en date du 29 janvier 1993 par acte devant notaire Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à

Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 226 du 27 mai 1993.

—

Le bilan et l’affectation des résultats de la société au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 23 juillet 1998,

vol. 510, fol. 7, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 août 1998.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(33933/263/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

AQUA D’OR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R. C. Luxembourg B 43.011.

Constituée en date du 29 janvier 1993 par acte devant notaire Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à

Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 226 du 27 mai 1993.

—

Le bilan et l’affectation des résultats de la société au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 23 juillet 1998,

vol. 510, fol. 7, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 août 1998.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(33934/263/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

36352

AQUA D’OR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R. C. Luxembourg B 43.011.

Constituée en date du 29 janvier 1993 par acte devant notaire Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à

Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 226 du 27 mai 1993.

—

Le bilan et l’affectation des résultats de la société au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 23 juillet 1998,

vol. 510, fol. 7, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 août 1998.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(33935/263/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

BANCOM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 33, rue Albert 1

R. C. Luxembourg B 55.050.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1

août 1998, vol. 510, fol. 83, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 1998.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(33938/735/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

BANCOM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 33, rue Albert 1

R. C. Luxembourg B 55.050.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée des actionnaires, tenue en date du 30 juin 1998 que
L’assemblée a réélu aux postes d’administrateur pour un terme d’une année renouvelable:
Joseph Kuzi
Fara Chorfi
Dan Jacob Sion
Elle a réélu au poste de commissaire aux comptes de la société pour un terme d’une année renouvelable
I.G.C. S.A.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 1998, vol. 510, fol. 83, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(33939/735/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

BUSH COSMETICS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1127 Luxemburg, 10, Square Edward André.

H. R. Luxemburg B 56.601.

—

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den einunddreissigsten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, im Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft BUSH COSMETICS, INC. Gesellschaft unter dem Recht des Staates Florida mit Sitz in 343 Almeria

Avenue, Coral Gables, Florida 33134,

hier vertreten durch ihren Präsidenten Herrn Gilbert Mauer, Chauffeur-Magasinier, wohnhaft in L-3820 Schifflange,

84, rue Bel’Air.

Welcher Komparent, handelnd wie eingangs erwähnt, erklärt dass die vorbenannte BUSH COSMETICS, INC. alleinige

Anteilhaberin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung BUSH COSMETICS, S.à r.l. mit Sitz in L-1127 Luxemburg, 10,
Square Edward André,

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht Luxemburg unter Nummer B 56.601,
gegründet laut Urkunde des instrumentierenden Notars vom 14. Oktober 1996, veröffentlicht im Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations, Nummer 662 vom 20. Dezember 1996.

36353

Der Komparent, handelnd wie eingangs erwähnt, ersucht den amtierenden Notar nachfolgende genommenen

Beschlüsse mit der daraus resultierenden Statutenänderung zu beurkunden, nämlich:

Anteilübertragung

Die vorbenannte Gesellschaft BUSH COSMETICS, INC. überträgt unter der gesetzlichen Gewähr ihre fünfhundert

(500) Anteile an Herr George Lesley Themen, Cosmetic-Kaufmann, wohnhaft in NL-1091 KT Amsterdam, Platanenweg
30II.

Die Abtretung vorbezeichneter Anteile, welche nicht durch Anteilscheine belegt sind, geschieht mit Wirkung zum

heutigen Tage.

Der Zessionar hat somit von diesem Datum an Anspruch auf den Gewinn und Ertrag der ihr übertragenen Anteile.
Er tritt in alle vorbenannten Anteilen anhaftenden Rechte und Pflichten.
Vorstehende Anteilsübertragung geschah zum Preis von 500.000,- LUF welche vor gegenwärtiger Urkunde zu Händen

der Zedentin bezahlt wurde und mit andruch Quittung durch letztere hier vertreten wie vorbenannt.

Ist gegenwärtiger Urkunde beigetreten:
Herr George Lesley Themen, vorbenannt, welcher nachdem er Kenntnis von Vorstehendem genommen hat, erklärt

die vorerwähnte an ihm gemachte Anteilübertragung anzunehmen.

Herr Gilbert Mauer vorbenannt erklärt, in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer, die Anteilübertragung, gemäss

Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches, anzunehmen.

Der Geschäftsführer erklärt des weiteren, dass ihm weder ein Einspruch noch ein Hindernis betreffend die vorher-

gehende Anteilsübertragungen vorliegt.

Alsdann hat der Gesellschaftsanteilhaber in seiner Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter, nachfolgende Beschlüsse

gefasst:

Erster Beschluss

Infolge vorhergehender Anteilabtretung wird Artikel 5 der Satzung abgeändert wie folgt:

«Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000,- LUF), eingeteilt in

fünfhundert (500) Anteile zu je eintausend Franken (1.000,- LUF), alle dem einzigen Anteilhaber, Herrn George Lesley
Themen, Cosmetic-Kaufmann, wohnhaft in NL-1091 KT Amsterdam, Platanenweg 30II zugeteilt.»

Zweiter Beschluss

Der Zweck der Gesellschaft wird abgeändert, demgemäss wird Artikel 2 erster Absatz der Statuten abgeändert wie

folgt:

«Art. 2. Erster Absatz. Zweck der Gesellschaft ist der In- und Export sowie der internationale Vertrieb von

Kosmetika und Pflegeprodukten.»

Dritter Beschluss

Der Anteilhaber nimmt die Demission des Geschäftsführers, Herrn Gilbert Mauer an und ihm wird andurch Entla-

stung erteilt.

Vierter un letzter Beschluss

Herr George Lesley Themen, vorbenannt, wird Geschäftsführer für unbestimmte Dauer ernannt. Der Geschäfts-

führer hat die weitgehendsten Befugnisse die Gesellschaft durch seine Einzelunterschrift rechtsgültig zu verpflichten. Der
Geschäftsführer kann seine Befugnisse zum Teil oder auch ganz unter seiner Verantwortung an Dritte übertragen.

Die Kosten und Honorare der gegenwärtigen Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft und werden abgeschätzt auf

20.000,- LUF.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie

eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, aIle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen

Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben aIle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Mauer, G. L. Themen, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 1998, vol. 110S, fol. 10, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxemburg-Eich, den 10. August 1998.

P. Decker.

(33949/206/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

BUSH COSMETICS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1127 Luxembourg, 10, Square Edward André.

R. C. Luxembourg B 56.601.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

P. Decker

(33950/206/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

36354

BANQUE PARIBAS, Société Anonyme,

au capital de FRF 5.761.476.600.

Siège social: F-75002 Paris.

R. C. S. Paris B 662 047 885.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997 et les comptes annuels consolidés au 31 décembre 1997, enregistrés à

Luxembourg, le 11 août 1998, vol. 510, fol. 82, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 12 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BANQUE PARIBAS.

(33941/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

BREMEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 10.064.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1998, vol. 510, fol. 67, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

BREMEX S.A.

Signature

(33945/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

BUREAU ECONOMIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1341 Luxembourg, 9, place de Clairefontaine.

R. C. Luxembourg B 12.369.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 août 1998, vol. 510, fol. 79, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 1998.

BUREAU ECONOMIQUE, S.à r.l.

Signature

(33946/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

BUSINESS MANAGEMENT GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 59.384.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1998, vol. 510, fol. 67, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

BUSINESS MANAGEMENT GROUP HOLDING S.A.

Signature

(33951/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

FINLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 12.869.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1998, vol. 510, fol. 66, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 6 mai 1998

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant venus à échéance, Messieurs Norbert

Schmitz, Jean Bintner et Norbert Werner ont été réélus en tant qu’Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans.
Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.

Pour la société FINLUX S.A.

Signature

(33993/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

36355

CMPI HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 14.694.

—

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, vol. 510. fol. 78, case 11,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 août 1998.

(33961/788/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

INTERGUARD S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 22.076.

—

In the year nineteen hundred and ninety-eight, on the third of August.
Before Us, Maître Emile Schlesser, notary public, residing in Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of INTERGUARD S.A., established in L-1511 Luxem-

bourg, 121, avenue de la Faïencerie, incorporated by deed of the undersigned notary, then residing in Echternach, on
October 18, 1984, published in the «Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations», number 316, on
November 23, 1984, modified by deed of the undersigned notary, on February 9, 1990, published in the «Mémorial,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations», number 305, on August 31, 1990, modified by deed of the undersigned
notary, on November 14, 1995, published in the «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations», number 21, on
January 12, 1996, registered at the Trade and Companies’ Register in Luxembourg City under number B 22.076, with a
corporate capital of fifty-seven million Luxembourg Francs (LUF 57,000,000.-), represented by one hundred and
fourteen thousand (114,000) shares, each with a par value of five hundred Luxembourg Francs (LUF 500.-).

The meeting is presided over by Mr Charles Lahyr, doctor-at-law, residing in Esch-sur-Alzette,
who appoints as secretary Mrs Karin François, private employee, residing in B-Arlon.
The meeting elects as scrutineer Mr Paul Marx, doctor-at-law, residing in Esch-sur-Alzette.
The board having thus been constituted the chairman declares and requests the notary to state that:
I.- The shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are featured on an attend-

ance list to be signed ne varietur by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary; such attend-
ance list and the proxies will be registered with this deed.

II.- It appears from the said attendance list that all shares are present or represented, so that the present meeting can

take place without prior convening notices.

III.- The present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of following agenda:
1. Anticipated dissolution and winding-up of the Company.
2. Appointment of Mr David B. Jaffe, general counsel, residing in Luxembourg, as liquidator with all powers provided

for in articles 144 to 148 bis of the Companies Act of August 10, 1915, as amended.

The liquidator may dispense the registrar of mortgages to make inscriptions ex officio, waive any real rights, privileges,

mortgages, resolutory actions, grant replevin, with or without payment, of any registration of privileges or mortgages,
transcriptions, attachments, oppositions or other impediments. He may, under his responsibility, delegate to one or
several agents such portion of his powers for special and specific operations as he shall determine and for such duration
as he shall fix.

After deliberation, the following resolutions were taken by unanimous vote:

First resolution

The general meeting decides to dissolve the company INTERGUARD S.A. and to put it into liquidation as of this day.

Second resolution

The general meeting decides to appoint as liquidator Mr David B. Jaffe, general counsel, residing in Luxembourg.
The general meeting decides to determine the powers of the liquidator as follows:
The liquidator shall have the broadest powers to carry out his mandate, and in particular all the powers provided for

by article 144 through article 148bis of the law of August 10th, 1915 concerning commercial companies. He may carry
out all deeds provided for by article 145 without having to ask for authorization of the general meeting of shareholders
where required.

The liquidator may dispense the registrar of mortgages to make inscriptions ex officio, waive any real rights, privileges,

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the French and English texts, the English version will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surname,

Christian name, civil status and residence, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

36356

Traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trois août.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERGUARD S.A. avec

siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumen-
taire, alors de résidence à Echternach, en date du 18 octobre 1984, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, numéro 316 du 23 novembre 1984, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 9
février 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 305 du 31 août 1990, modifiée
suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 14 novembre 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 21 du 12 janvier 1996, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous
la section B et le numéro 22.076, au capital social de cinquante-sept millions de francs luxembourgeois (LUF 57.000.000,-),
représenté par cent quatorze mille (114.000) actions d’une valeur nominale de cinq cents francs luxembourgeois
(LUF 500,-) chacune.

L’assemblée est présidée par Monsieur Charles Lahyr, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette,
qui désigne comme secrétaire Madame Karin François, employée privée, demeurant à B-Arlon.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Le bureau ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence
ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enre-
gistrement.

II.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte

que la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalables.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour, conçu

comme suit:

1. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la société.
2. Nomination de Monsieur David B. Jaffe, «general counsel», demeurant à Luxembourg, en tant que liquidateur avec

tous les pouvoirs prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi sur les sociétés du 10 août 1915, telle que modifiée.

Le liquidateur peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office, de renoncer à tous

droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, accorder mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscrip-
tions de privilèges ou hypothèques, transcriptions, saisies, oppositions ou autres entraves. Il peut, sous sa responsabilité,
déléguer à une ou plusieurs personnes telle partie de ses pouvoirs pour des opérations spéciales et spécifiques qu’il
déterminera et pour la durée qu’il fixera.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, a pris à l’unanimité des voix

les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée générale décide la dissolution et la mise en liquidation de la société anonyme INTERGUARD S.A. à partir

de ce jour.

Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de nommer liquidateur Monsieur David B. Jaffe, «general counsel», demeurant à Luxem-

bourg.

L’assemblée générale décide de déterminer les pouvoirs du liquidateur comme suit:
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office, de renoncer à tous droits réels,

privilèges, hypothèques, actions résolutoires, accorder mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions de
privilèges ou hypothèques, transcriptions, saisies, oppositions ou autres entraves. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer
à une ou plusieurs personnes telle partie de ses pouvoirs pour des opérations spéciales et spécifiques qu’il déterminera
et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate par les présentes qu’à la demande des compa-

rants, le présent acte est rédigé en anglais et suivi d’une version française; sur demande desdits comparants et en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: C. Lahyr, K. François, P. Marx, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 1998, vol. 110S, fol. 9, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 10 août 1998.

E. Schlesser.

(34022/227/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

36357

BUSSY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 58.503.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1998, vol. 510, fol. 67, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société BUSSY S.A.

Signature

(33952/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

MAISON CHARLES ESSER, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 177, route d’Esch.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le quatorze mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

Madame Victorine dite Annette Mersch, commerçante, veuve de Monsieur Jules Esser, demeurant à L-2342 Luxem-

bourg, 15, rue Poincaré.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses déclarations et constatations.

Exposé préliminaire

1.- Qu’elle est la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée MAISON CHARLES ESSER, S.à r.l.,

ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 177, route d’Esch, constituée suivant acte notarié du 29 décembre 1995,
publié au Mémorial C, numéro 125 du 12 mars 1996 et dont les statuts n’ont depuis lors subi aucune modification.

2.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée MAISON CHARLES ESSER, S.à r.l., prédésignée, s’élève

actuellement à cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales
d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, intégralement libérées.

Cession de parts sociales

Madame Victorine dite Annette Mersch, veuve de Monsieur Jules Esser, prénommée, cède et transporte par les

présentes, en pleine propriété, sous la garantie de fait et de droit à Madame Catherine Esser, fonctionnaire interna-
tionale, épouse de Monsieur Albert Perl, demeurant à L-2342 Luxembourg, 15, rue Poincaré,

ici personnellement présente et ce acceptant,
deux (2) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, de la société à

responsabilité limitée MAISON CHARLES ESSER, S.à r.l., prédésignée, pour le prix global de trente et un mille quatre-
vingt-dix francs luxembourgeois (LUF 31.090,-), somme que la cédante reconnaît avoir reçue de la cessionnaire au
moment de la signature des présentes, ce dont bonne et valable quittance.

La cessionnaire se trouve subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées, et participera aux

bénéfices à partir de ce jour.

Ensuite Madame Victorine dite Anne Mersch, veuve de Monsieur Jules Esser, prénommée, et Monsieur Albert Perl,

employé privé, demeurant à L-2342 Luxembourg, 15, rue Poincaré, conjointement aux présentes, les deux agissant en
leurs qualités respectives de gérante technique et de gérant administratif de ladite société MAISON CHARLES ESSER,
S.à r.l., déclarent accepter au nom et pour compte de la société la cession de parts sociales ci-avant documentée et la
considérer comme dûment signifiée à la société, conformément aux dispositions des articles 1690 du Code civil et 190
de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Assemblée générale

Ensuite les deux associées préqualifiées se sont réunies en assemblée générale et ont pris à l’unanimité des voix la

résolution suivante:

Résolution unique

Les associées décident de procéder à une refonte complète des statuts, sans néanmoins modifier ni la forme juridique

ni l’objet de la société.

Les statuts auront dorénavant la teneur suivante:

Titre I

.- Objet - Raison sociale - Durée - Siège

Art. 1

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui

pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par
les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de nettoyage de vitres, de façades et de bâtiments.
La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières,

pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter
l’accomplissement.

36358

La société pourra s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entre-

prises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de MAISON CHARLES ESSER, S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
II pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une décision de

l’assemblée générale des associés.

La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (LUF 500.000,-), représenté par cinq cents (500)

parts sociales d’une valeur nominale de mille francs (LUF 1.000,-) chacune, intégralement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- Madame Victorine dite Annette Mersch, commerçante, veuve de Monsieur Jules Esser, demeurant à Luxem-

bourg, quatre cent quatre-vingt-dix-huit parts sociales …………………………………………………………………………………………………………… 498

2.- Madame Catherine Esser, fonctionnaire internationale, épouse de Monsieur Albert Perl, demeurant à Luxem-

bourg, deux parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant l’accord des associés statuant à la majorité

requise pour les modifications statutaires.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du
capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant
l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises, soit à des

ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les 30 (trente)

jours à partir de la date de refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts sociales est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire

apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son
administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inven-
taires de la société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou deux gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout

moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 13. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

société.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appar-

tiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés repré-

sentant les 3/4 (trois quarts) du capital social.

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Art. 18. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de l’inventaire et du bilan.

Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour
la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.

36359

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

√ Frais

Les frais et honoraires auxquels les présentes donneront lieu sont à charge de la cédante qui s’oblige expressément

à leur acquittement.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: A. Mersch, C. Esser, A. Perl, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 mai 1998, vol. 833, fol. 90, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 3 juin 1998.

J.-J. Wagner.

(34046/239/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

MAISON CHARLES ESSER, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 177, route d’Esch.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 5 août 1998.

J.-J. Wagner.

(34047/239/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

RASPADO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4478 Belvaux, 10, rue des Prés.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt et un juillet.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Monsieur Dominique Raspado, commerçant, demeurant à L-4478 Belvaux, 10, rue des Prés; et
2.- Madame Monique Van Den Hoek, commerçante, épouse de Monsieur Dominique Raspado, demeurant à L-4478

Belvaux, 10, rue des Prés.

Lesquels comparants déclarent être associés et propriétaires de la société à responsabilité limitée de droit luxem-

bourgeois dénommée RASPADO, S.à r.l., avec siège social à L-4478 Belvaux c/o Raspado Dominique, 10, rue des Prés,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 15 novembre 1984, publié au Mémorial, Recueil

Spécial des Sociétés et Associations, numéro 350, du 28 décembre 1984;

modifiée suivant acte reçu par le notaire Frank Molitor, de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 27 juin 1989,

publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 127, du 19 avril 1990;

et modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 21 janvier 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette,

le 21 janvier 1997, volume 830, folio 43, case 6, en cours de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.

Qu’ils sont les seuls associés et propriétaires de la prédite société, dont ils détiennent l’intégralité du capital social de

cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille (1.000,-) francs chacune, savoir:

1.- Monsieur Dominique Raspado, prédit, trois cents parts sociales …………………………………………………………………… 300 parts
2.- Madame Monique Van Den Hoek, prédite, deux cents parts sociales …………………………………………………………… 200 parts

Total: cinq cents parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 500 parts

Que le capital social a été entiérement libéré en espèces lors de la constitution de la société.
Que les associés se réunissent en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment

convoqués.

Que la présente assemblée générale représentant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut

valablement délibérer sur l’ordre du jour, que les comparants déclarent et reconnaissent avoir eu en temps utile et qui
est conçu comme suit:

I.- Clôture de la liquidation.
II.- Effets de la clôture de liquidation et décharge du gérant.

36360

Première résolution

La prédite société à responsabilité limitée RASPADO, S.à r.l., établie à Belvaux, a été dissoute avec effet au 21 janvier

1997.

A la suite de cette dissolution, la liquidation de la société RASPADO, S.à r.l., prédite, a été réalisée et a été définiti-

vement clôturée à compter rétroactivement du 31 décembre 1997.

Deuxième résolution

La prédite société à responsabilité limitée RASPADO, S.à r.l., dissoute à compter rétroactivement du 21 janvier 1997,

se trouvant pleinement liquidée rétroactivement à la date du 31 décembre 1997.

a cessé d’exister et les comparants, prédits, possédant la totalité des parts sociales de la société dissoute et liquidée

et jouissant de tous les droits attachés à la propriété de ces parts sociales, sont devenus propriétaires en leur nom
personnel de l’actif et du passif de la société à responsabilité limitée RASPADO, S.à r.l., sans mutation conventionnelle
et par le seul fait de la disparition de l’être social qui personnifiait celle-ci, à compter du 31 décembre 1997.

Par les présentes, les comparants, prédits, donnent décharge de leurs fonctions aux gérants de la prédite société à

responsabilité limitée RASPADO, S.à r.l., à compter rétroactivement du 21 janvier 1997.

Les comparants, prédits, déclarent avoir une parfaite connaissance de la situation financière active et passive et des

statuts de la société.

Le passif connu de la société a été apuré respectivement provisionné. Le passif pouvant éventuellement encore exister

à charge de la société, même inconnu au 31 décembre 1997, sera supporté entièrement par les comparants prédits, qui
s’y obligent expressément.

Les comparants prédits, se trouvent investis de tous les éléments actifs et passifs de la société.
Ils règleront également les frais des présentes.
Les livres et documents de la société dissoute et liquidée RASPADO, S.à r.l. resteront déposés et seront conservés

pendant cinq ans au moins au siège social de la prédite société.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de vingt-cinq mille francs (25.000,-).

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, connus de Nous notaire par noms, prénoms, état et demeure, ils ont signé avec

Nous notaire le présent acte.

Signé: D. Raspado, M. Van den Hoek, N. Muller.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 juillet 1998, vol. 842, fol. 81, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Esch-sur-Alzette, le 5 août 1998.

N. Muller.

(34081/224/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

CASCHBEST-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4773 Pétange.

R. C. Luxembourg B 31.140.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 1998, vol. 510. fol. 64, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 1998.

Pour la S.à r.l. CASCHBEST-LUX

Signature

(33954/680/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

DOUSHAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 41.199.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1998, vol. 510, fol. 67, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 19 mars 1998

Continuation de l’activité de la société malgré une perte supérieure à la moitié du capital.

Pour la société DOUSHAN HOLDING S.A.

Signature

(33975/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

36361

BURGAN GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 18.438.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 août 1998, vol. 510, fol. 83, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BURGAN GROUP S.A.

C. Schmitz

M. Lamesch

Deux Administrateurs

(33947/045/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

BURGAN GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 18.438.

—

Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 1

er

juillet 1998

Troisième résolution

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Marc Mackel de son poste d’administrateur et lui donne décharge

pleine et entière pour l’exercice de son mandat.

Quatrième résolution

L’Assemblée désigne comme nouvel administrateur en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur

Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Bertrange, qui achèvera le mandat de Monsieur Marc Mackel.

BURGAN GROUP S.A.

Signatures

Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 1998, vol. 510, fol. 83, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(33948/045/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

COMMODITIES LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 11.261.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1998, vol. 510, fol. 67, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société COMMODITIES LIMITED S.A.

Signature

(33963/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

EAST-INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222A, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 63.429.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée des actionnaires, tenue en date du 22 juillet 1998 que:

1. L’assemblée a élu en qualité d’administrateurs:
Monsieur Michel Thibal, employé privé, demeurant à Luxembourg
Madame Fara Chorfi, juriste, demeurant à Luxembourg
Madame Marjorie Golinvaux, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée a élu en qualité de commissaire aux comptes la fiduciaire I.G.C. S.A., établie à Luxembourg,
jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

2. La société a transféré son siège social à L-1420 Luxembourg, 222A, avenue Gaston Diderich.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 1998, vol. 510, fol. 70, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(33977/735/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

36362

LUX-CAROPOSE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8367 Hagen, 12, rue de l’Ecole.

R. C. Luxembourg B 21.407.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trente et un juillet.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- Monsieur Julien Aviano, magasinier, demeurant à L-8365 Hagen, 37 rue Principale.
2.- Monsieur Georges Aviano, commerçant, demeurant à L-8365 Hagen, 37 rue Principale.
Lesquels comparants ont exposé au notaire instrumentaire ce qui suit:
Qu’ils sont les seuls associés représentant l’intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée LUX-

CAROPOSE avec siège social à L-8367 Hagen, 12, rue de l’Ecole.

Que la société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner, alors de résidence à Clervaux en

date du 16 mars 1984, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 93 du 5 avril 1984,
dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises comme suit:

- suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler, de résidence à Luxembourg-Bonnevoie en date du 22 décembre 1989,

publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 226 du 7 juillet 1990,

- suivant acte reçu par le même notaire Tom Metzler en date du 7 juillet 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial

des Sociétés et Associations, numéro 25 du 28 janvier 1991,

- suivant acte reçu par le même notaire Tom Metzler en date du 9 octobre 1992, publié au Mémorial C, Recueil

Spécial des Sociétés et Associations numéro 6 du 6 janvier 1993,

- suivant acte reçu par le notaire soussigné, alors de résidence à Echternach en date du 2 décembre 1992, publié au

Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 92 du 26 février 1993,

- suivant acte reçu par le notaire soussigné, alors de résidence à Echternach en date du 23 septembre 1993, publié au

Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 545 du 12 novembre 1993.

Que la société a un capital de 500.000,- LUF, divisé en 500 parts sociales de 1.000,- LUF chacune, réparties comme

suit:

- Monsieur Julien Aviano, prénommé, 495 parts sociales
- Monsieur Georges Aviano, prénommé, 5 parts sociales.
Que la société est inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 21.407.
Cet exposé fait, Ies comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes, prises à l’una-

nimité des voix:

Première résolution

Les associés donnent décharge au gérant technique Monsieur Jean-Paul Battelo, ingénieur diplômé, demeurant à

Hussigny-Godbrange (F), 8, Cité Ferry, et lui confèrent pleine et entière décharge.

Deuxième résolution

Les associés donnent pleine et entière décharge à Monsieur Georges Aviano, prénommé, en sa qualité de gérant

administratif.

Troisième résolution

Avec effet immédiat, les associés nomment:
- gérant technique pour une durée indéterminée Monsieur Georges Aviano, prénommé, et
- gérant administratif pour une durée indéterminée Monsieur Julien Aviano, prénommé.
Les gérants auront tous pouvoirs pour engager la société par leur signature conjointe.

Quatrième résolution

L’associé prénommé, Monsieur Georges Aviano, cède par les présentes toutes ses parts sociales, à savoir cinq, à

l’associé Monsieur Julien Aviano, prénommé, ici présent et qui accepte, lequel dernier devient alors associé unique.

Ladite cession prend effet à partir de ce jour.
Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre. Le cessionnaire est subrogé dans tous les droits et obligations

attachés aux parts cédées.

Prix

La présente cession de parts a eu lieu pour et moyennant le prix du franc symbolique convenu entre parties et que le

cédant reconnaît et déclare avoir reçu à l’instant du cessionnaire, ce dont quittance et titre par le cédant.

Les prénommés Julien Aviano et Georges Aviano, agissant en leur qualité de gérants de la société déclarent accepter

ladite cession au nom de la société conformément à l’article 1690 nouveau du Code civil. Ils déclarent qu’ils n’ont entre
leurs mains aucune opposition ni empêchement qui puissent arrêter l’effet de la susdite cession.

Cinquième résolution

Ensuite l’associé unique, Monsieur Julien Aviano, décide de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur

«Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (frs. 500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts

sociales de mille francs (frs. 1.000,-) chacune, toutes attribuées à Monsieur Julien Aviano, magasinier, demeurant à
L-8367 Hagen, 12, rue de l’Ecole.»

36363

De tout ce qui précède le notaire a dressé le présent procès-verbal.
Les frais et honoraires des présentes et ceux qui en seront la conséquence, seront supportés par la prédite société

et sont évalués sans nul préjudice à 20.000,- LUF.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée, les comparants, tous connus du notaire par nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: J. Aviano, G. Aviano, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 1998, vol. 110S, fol. 10, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 10 août 1998.

P. Decker.

(34039/206/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

LUX-CAROPOSE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8367 Hagen, 12, rue de l’Ecole.

R. C. Luxembourg B 21.407.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

P. Decker

(34040/206/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

DEGEHOLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 35.637.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1998, vol. 510, fol. 67, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société DEGEHOLD S.A.

Signature

(33972/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATION ET D’INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 37.300.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 août 1998, vol. 510, fol. 81, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 12 août 1998.

Pour la société

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(33964/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

PLIBRICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-huit juillet.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PLIBRICO S.A., avec siège

social à Luxembourg, constituée sous la dénomination de MADREX suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en
date du 23 octobre 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 2 janvier 1996, numéro 2.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 30 décembre

1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations en date du 15 avril 1997, numéro 188.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées,

demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Muriel Magnier, licenciée en notariat, demeurant à Luxem-

bourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange.

36364

Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence de l’équivalent en LUF de USD 5.600.000,- (cinq millions six cent

mille dollars américains) et création d’actions nouvelles d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembour-
geois) chacune, émises en contrepartie de l’augmentation envisagée, à souscrire en numéraire, émises au pair et jouissant
des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2.- Souscription et libération des actions nouvelles par l’actionnaire majoritaire.
3.- Modification corrélative de l’article 5 alinéa 1

des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de l’équivalent en LUF de USD 5.600.000,- (cinq

millions six cent mille dollars américains), soit au cours de 36,6975/USD savoir LUF 205.506.000,- (deux cent cinq
millions cinq cent six mille francs luxembourgeois) par apport en espèces, pour le porter de son montant actuel de huit
cent cinquante-deux millions cinq cent cinquante mille francs luxembourgeois (852.550.000,- LUF) à un milliard
cinquante-huit millions cinquante-six mille francs luxembourgeois (1.058.056.000,- LUF) par la création de deux cent
cinq mille cinq cent six (205.506) actions nouvelles d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois)
à souscrire en numéraire, émises au pair et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Deuxième résolution

Les deux cent cinq mille cinq cent six (205.506) actions nouvelles sont souscrites et entièrement libérées par des

versements en espèces par l’actionnaire majoritaire, de sorte que la somme de LUF 205.506.000,- (deux cent cinq
millions cinq cent six mille francs luxembourgeois) se trouve à la disposition de la société, preuve en ayant été rapportée
au notaire instrumentaire.

Troisième résolution

Suite à cette augmentation de capital, l’assemblée décide de modifier l’article cinq (premier alinéa) des statuts pour lui

donner la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à un milliard cinquante-huit millions cinquante-six mille francs

luxembourgeois (1.058.056.000,- LUF), représenté par un million cinquante-huit mille cinquante-six (1.058.056) actions
d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces, qui incombent à la société à la suite de

cette augmentation de capital s’élève à environ deux millions deux cent mille francs (2.200.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms états

et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: H. Grisius, M. Magnier, M. Delfosse, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 4 août 1998, vol. 406, fol. 35, case 1. – Reçu 2.061.920 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 11 août 1998.

E. Schroeder.

(34074/228/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

PLIBRICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 11 août 1998.

E. Schroeder.

(34075/228/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

36365

COMPAGNIE FINANCIERE PONTE CARLO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 54.516.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 août 1998, vol. 510, fol. 78, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 août 1998.

COMPAGNIE FINANCIERE

PONTE CARLO HOLDING S.A.

Signature

(33966/545/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

COMPAGNIE FINANCIERE PONTE CARLO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 54.516.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 3 juin 1998

Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg, est nommée administrateur de la

société en remplacement de Monsieur Louis Bonani, décédé. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée
générale statutaire de l’an 1999.

Pour extrait sincère et conforme

COMPAGNIE FINANCIERE

PONTE CARLO HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 1998, vol. 510, fol. 78, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(33967/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

DEVELOPMENT PACKAGING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 39.336.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1998, vol. 510, fol. 66, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société DEVELOPMENT PACKAGING S.A.

Signature

(33973/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

PROMO SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-huit juillet.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1) Maître Pierre Berna, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg,
2) Maître Jean-Marc Ueberecken, avocat, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux.

Chapitre 1

: Dénomination - Siège social - Durée - Objet - Capital

Art. 1

. Dénomination. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de PROMO SOPARFI S.A. (ci-

après «la Société»).

Art. 2. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. A l’intérieur de la commune de

Luxembourg, il pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique économique ou social, de nature à compromettre l’activité

normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

36366

Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 3. Durée. La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de

l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 4. Objet. La Société a pour objet le placement de ses avoirs en valeurs mobilières variées dans le but de faire

bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion et des plus-values éventuelles.

L’objet essentiel de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’emprunts obligataires ou autres.
En général, la Société pourra faire toutes transactions commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières, se rattachant directement ou indirectement à son objet ou à tout autre objet social similaire ou susceptible d’en
favoriser l’exploitation et le développement.

Art. 5. Capital. Le capital social est fixé à un million cinq cent mille (LUF 1.500.000,-) francs luxembourgeois, divisé

en cent cinquante (150) actions sans valeur nominale.

Art. 6. Capital autorisé. Le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans à partir de la

publication des présents statuts, à augmenter le capital social à concurrence de quarante-huit millions cinq cent mille
(LUF 48.500.000,-) francs luxembourgeois pour le porter de son montant actuel d’un million cinq cent mille (LUF
1.500.000,-) francs luxembourgeois à cinquante millions (LUF 50.000.000,-) de francs luxembourgeois par la création de
quatre mille huit cent cinquante (4.850) actions nouvelles sans valeur nominale.

Le conseil d’administration est autorisé à limiter ou à supprimer entièrement le droit de souscription préférentiel

prévu à l’article 32-3 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le conseil d’administration est autorisé à émettre les actions nouvelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer

l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer le taux et les conditions
de souscription et de libération, à arrêter toutes autres modalités se révélant utiles ou nécessaires, même non spécia-
lement prévues, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmen-
tations effectives du capital et, enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant implicitement
de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur ou toute autre personne dûment autorisée pour

recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation
de capital et pour faire constat de ces augmentations de capital par acte notarié.

Art. 7. Actions. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour

lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions dans les limites autorisées par la loi.

Art. 8. Cessibilité d’actions - droit de préemption. En principe, les actions de la Société ne peuvent être

cédées, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, qu’entre actionnaires ou à la Société elle-même. La cession d’actions à
titre gratuit ou onéreux au profit d’une personne non actionnaire n’est autorisée que dans le cadre de la procédure
exposée aux articles 9 et 10 ci-après.

Cette limitation concerne aussi les fusions, scissions, liquidations, transferts d’actifs ou autres procédés similaires ou

analogues.

Un transfert en contradiction avec les articles 8, 9 et 10 des présents statuts est nul de plein droit et ne donne au

détenteur du titre aucune des prérogatives attachées à l’action.

Art. 9. Droit de préemption - procédure. L’actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit en

informer au préalable le conseil d’administration par lettre recommandée avec avis de réception en indiquant le nombre
de titres à céder et le prix souhaité.

Le conseil d’administration est tenu de communiquer la demande, dans un délai de huit (8) jours de la réception, aux

autres actionnaires qui ont un droit de préemption d’acquérir les actions ainsi mises en vente dans la proportion des
actions qu’ils possèdent. Les droits de préemption qui n’ont pas été exercés par les autres actionnaires profitent dans la
même relation proportionnelle aux actionnaires ayant déclaré vouloir exercer leur droit de préemption.

Au cas où un reliquat subsisterait et que certains actionnaires n’auraient pu se porter acquéreurs de la totalité des

actions qu’ils souhaitent acquérir, le même principe de répartition sera appliqué entre ces actionnaires jusqu’à ce que
par itérations successives la totalité des actions soit vendue ou la totalité des demandes soit satisfaite.

En aucun cas les actions ne sont fractionnées, si le nombre des actions à céder n’est pas exactement proportionnel

au nombre des actions pour lesquelles s’exerce le droit de préemption. Les actions en excédent sont. à défaut d’accord
entre les actionnaires, attribuées par la voie du sort et par les soins du conseil d’administration.

Les actionnaires qui entendent exercer leur droit de préemption doivent en informer le conseil d’administration dans

les quinze (15) jours de la réception de la lettre les avisant de l’offre de cession, faute de quoi leur droit de préemption
déchoit. Cette notification doit comprendre le nombre d’actions qu’ils souhaitent acquérir et soit leur acceptation du
prix proposé par le cédant, soit leur intention d’acquérir à un prix déterminé par une évaluation d’expert.

Les actions pour lesquelles un droit de préemption n’aurait pas été exercé peuvent être acquises par la Société elle-

même, en conformité avec l’article 7 des présents statuts ou par une personne non actionnaire qui devra au préalable
être agréée par le conseil d’administration. La cession d’actions à une personne non actionnaire peut également être
autorisée par le conseil d’administration en cas de non-exercice total du droit de préemption par les actionnaires.

36367

Dans le mois à compter de la réception par le conseil d’administration de la demande d’agrément de cession par

l’actionnaire cédant à un non-actionnaire, le conseil d’administration doit notifier au cédant sa décision, par lettre recom-
mandée avec avis de réception, sans indication de motifs. En cas de refus d’agrément, le cédant dispose d’un délai de
quinze (15) jours, à compter de la réception de la notification du refus, pour notifier au conseil d’administration s’il
renonce ou non à son projet de cession. Dans le cas où le cédant n’y renonce pas, le conseil d’administration est tenu,
dans le délai de trente (30) jours de présenter un acquéreur potentiel des actions. Le cédant est alors tenu de vendre à
cet acquéreur dans les conditions de nombre et de prix de son offre initiale sous réserve, toutefois, que le ou les tiers
choisis par le conseil d’administration se soient portés acquéreur(s) de la totalité des actions offertes.

Art. 10. Prix de cession. Le prix payable pour l’acquisition des actions à céder est déterminé, soit de commun

accord entre l’actionnaire cédant et le ou les actionnaire(s) acquéreur(s), soit par un expert indépendant, désigné de
commun accord par l’actionnaire cédant et le ou les actionnaire(s) acquéreur(s), soit, en cas de désaccord, par un expert
indépendant nommé par le tribunal de commerce du ressort du siège social de la Société, à la requête de la partie la plus
diligente.

L’expert devra évaluer le prix de cession des actions sur base des comptes annuels des trois derniers exercices. Dès

réception de cette évaluation, le conseil d’administration informera le cédant et les actionnaires intéressés. Ceux-ci
disposeront alors d’un délai de quinze (15) jours pour maintenir leurs offres de vente et d’achat. Dans le cas où le cédant
renoncerait à son offre, toute nouvelle cession devra respecter l’ensemble de la procédure de l’article précédent. Si le
cédant maintient son offre, les actions sont réparties entre les actionnaires qui ont maintenu leurs offres d’achat au
prorata de leur participation dans le capital et dans la limite de leurs demandes.

Les frais d’expertise sont supportés moitié par l’actionnaire cédant, moitié par le ou les actionnaire(s) acquéreur(s)

au prorata du nombre d’actions pour lesquelles ils s’étaient portés acquéreurs. Si la vente ne peut avoir lieu pour tout
ou partie des actions proposées, les fais et honoraires d’expertise (1) restent à charge exclusive du cédant si celui-ci a
retiré son offre de vente après l’évaluation d’expert ou (2) restent à charge exclusive du ou des candidats cessionnaire(s)
si celui-ci ou ceux-ci ont retiré leur offre d’achat après l’évaluation d’expert et qu’ainsi aucune action n’a pu être vendue.

Art. 11. Modification du capital social. Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué par

décision de l’assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des
statuts.

Chapitre 2: Administration - Surveillance

Art. 12. Conseil d’administration. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au

moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables par l’assemblée générale des actionnaires.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 13. Présidence. Le conseil d’administration peut désigner parmi ses membres un président. Le premier

président pourra être désigné par l’assemblée générale. En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut
être conférée à un administrateur présent.

Art. 14. Pouvoirs du conseil. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou

utiles à la réalisation de l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts
est de sa compétence.

A la suite d’une modification statutaire, le conseil d’administration est autorisé à prendre toutes les mesures néces-

saires pour l’établissement des statuts coordonnés.

Il est en outre dans ses pouvoirs de procéder à l’actualisation des statuts et ceci notamment, lorsque des clauses

devenues sans objet y figurent.

La Société se trouve engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la

seule signature de son président, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation
de pouvoirs par le conseil d’administration en vertu de l’article 15 des statuts.

La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses

rapports avec les administrations publiques.

Art. 15. Délégation les pouvoirs du conseil. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses

pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la Société, en ce qui concerne cette gestion, à un ou
plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Il appartient au conseil d’administration de déterminer les pouvoirs et la rémunération particulière attachés à cette

délégation de pouvoir, avec l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale de cette rémunération
allouée au(x) délégué(s).

Dans le cadre de la gestion journalière, la Société peut être engagée par la signature individuelle de la (des)

personne(s) désignée(s) à cet effet, dans les limites de ses (leurs) pouvoirs.

Art. 16. Délibérations du conseil. Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de

ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs qui peut être donné par écrit, télégramme,
télex ou téléfax étant admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex
ou télécopie.

Des décisions peuvent également être prises par résolutions circulaires signées par tous les administrateurs.

36368

Art. 17. Décisions du conseil. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas

de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 18. Commissaire ou réviseur. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires,

actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Si les conditions légales sont remplies, le commissaire sera remplacé par un réviseur d’entreprises, à désigner par

l’assemblée générale parmi les membres de l’institut des réviseurs d’entreprises.

Chapitre 3: Assemblée générale

Art. 19. Pouvoirs de l’assemblée. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus

étendus pour décider des affaires sociales.

Art. 20. Fonctionnement. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième lundi du mois d’avril

à onze (11.00) heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est non ouvré, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvré suivant.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour. Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou
non.

Chaque action donne droit à une voix.

Chapitre 4: Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 21. Année sociale. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque

année.

Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi. Il remet ces pièces avec un rapport

sur Ies opérations de la Société un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 22. Attribution des bénéfices. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq (5) pour cent au moins pour la

formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix (10)
pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Sous réserve des dispositions légales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes

sur dividendes.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Chapitre 5: Généralités

Art. 23. Dispositions légales. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications

ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 1998.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 1999.

Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit les actions créées de la manière suivante:
1) Maître Pierre Berna, préqualifié, cent quarante-neuf actions ………………………………………………………………………………………… 149
2) Maître Jean-Marc Ueberecken, préqualifié, une action ……………………………………………………………………………………………………

Total: cent cinquante actions……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 150

Ces actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, le sorte que la somme d’un million cinq cent

mille (LUF 1.500.000,-) francs luxembourgeois se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a
été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-dix mille
(LUF 70.000,-) francs luxembourgeois.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Maître Pierre Berna, préqualifié, en qualité de président
b) Madame Linda Rudewig, licenciée en lettres, demeurant à Rippig
c) Madame Chantal Leclerc, employée privée, demeurant à Rodemack
d) Maître Jean-Marc Ueberecken, préqualifié.

36369

2. Est appelé aux fonctions de commissaire: Monsieur Jean Reuter, licencié en sciences commerciales et financières,

demeurant à Strassen.

3. Les mandats des administrateurs et celui du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de

2003.

4. Conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article 15 des

statuts, le conseil d’administration de la Société est autorisé à élire parmi ses membres un ou plusieurs administrateurs-
délégués qui auront tous pouvoirs pour engager valablement la Société par leur seule signature, dans le cadre de la
gestion journalière.

5. L’adresse de la Société est fixée à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants ils ont signé avec Nous, notaire la présente minute.
Signé: P. Berna, J.-M. Ueberecken, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1998, vol. 109S, fol. 97, case 5. – Reçu 15.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg-Bonnevoie, le 7 août 1998.

T. Metzler.

(34173/222/242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 1998.

DOMINICI, S.à r.l., (ATELIER MECANIQUE), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3256 Bettembourg, 15, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 40.222.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1998, vol. 510, fol. 63, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 10 août 1998.

Signature.

(33974/578/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

FIBIME HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-sept juillet.
Par-devant Nous, Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1.- La société anonyme ENTREPRISE BELLE VUE LIMITED, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), P.O.

Box 3186, Road Town,

ici représentée par Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 15 juillet 1998.
2.- La société anonyme ALPHA TRUST LTD, avec siège social à Charlestown (Nevis Island), National Bank Building,

Memorial Square, P.O. Box 556,

ici représentée par Monsieur Léon Rentmeister, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 15 juillet 1998.
Lesquelles deux prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les mandataires et le notaire instru-

mentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de FIBIME HOLDlNG S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, ou dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales.

La décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circon-
stances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces.

36370

La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert

au public. La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise finan-
cière, industrielle ou commerciale et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre
manière. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.

La société peut également acquérir et mettre en valeur des brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent mille Unités de Compte Européennes (200.000,- XEU), divisé en deux

cents (200) actions sans valeur nominale.

Les actions sont au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, à concurrence d’un

million deux cent cinquante mille Unités de Compte Européennes (1.250.000,- XEU), représenté par mille deux cent
cinquante (1.250) actions sans valeur nominale. Dans ces limites le conseil d’administration peut décider d’augmenter le
capital par voie d’apports en numéraire ou ne consistant pas en numéraire, par incorporation de réserves, avec ou sans
l’émission de titres nouveaux. Cette autorisation est conférée au conseil d’administration pour une durée de cinq ans,
prenant cours à dater de la publication des présents statuts. Elle peut être renouvelée plusieurs fois conformément à la
loi.

Le capital autorisé ne pourra être utilisé hors droit de préférence. Dans le cas où des actions n’auraient pas été

souscrites, il sera proposé aux anciens actionnaires le rachat des titres pour lesquels le droit de préférence n’a pas été
exercé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime
d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et
recevoir paiement du prix de cette augmentation de capital.

En cas d’augmentation de capital, le conseil d’administration fixe le taux et les conditions d’émission des actions, à

moins que l’assemblée n’en décide elle-même.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme adapté à la modification intervenue.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Art. 6. L’actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit en informer le conseil d’administration par

lettre recommandée en indiquant le nombre et les numéros des actions dont la cession est demandée, les nom, prénom,
profession et domicile des cessionnaires proposés. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, le conseil d’admi-
nistration transmet la demande aux autres actionnaires par lettre recommandée.

Les autres actionnaires auront alors un droit de préemption pour le rachat des actions dont la cession est proposée.

Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre d’actions possédées par chacun des actionnaires. Le non-exercice,
total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas les actions ne sont
fractionnées; si le nombre des actions pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, n’est pas tel que le nombre
d’actions attribué à chaque actionnaire exerçant son droit de préemption est un nombre entier, les actions en excédent
sont, à défaut d’accord, attribués par la voie du sort par les soins du conseil d’administration.

L’actionnaire qui entend exercer son droit de préférence doit en informer le conseil d’administration par lettre

recommandée dans les deux mois de la réception de la lettre l’avisant de la demande de cession, faute de quoi il est
déchu de son droit de préemption.

Le prix payable pour l’acquisition de ces actions par les actionnaires sera déterminé, soit de commun accord entre

l’actionnaire cédant et le ou les actionnaire(s) acquéreur(s), soit par les réviseurs de la société. Les réviseurs rendront
leur rapport sur la détermination du prix dans le mois de la date de leur nomination. Les réviseurs auront accès à tous
les livres et autres documents de la société qu’ils jugeront indispensables à la bonne exécution de leur tâche.

Si un délai de quatre-vingt-dix jours s’est écoulé depuis la notification à la société par l’actionnaire vendeur de son

intention de vendre sans que ni la société, ni un ou plusieurs actionnaires n’aient fait valoir leur droit de préemption dans
les formes et de la manière telles qu’exposées ci-dessus, l’actionnaire vendeur est en droit de procéder à la vente
projetée.

Toute vente effectuée en violation du droit de préemption ci-dessus est inopposable à la société et aux actionnaires.

Titre III.- Administration

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

36371

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions
prévues par la loi.

Art. 10. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par

la signature individuelle d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale
en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 11 des statuts.

Art. 11. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoirs, choisis en ou hors de son sein, actionnaires ou non.

Art. 12. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin, à 17.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
S’il existe des titres faisant l’objet d’usufruit, le droit de vote appartient tantôt à l’usufruitier, tantôt au nu-propriétaire,

selon que la délibération est de nature à porter atteinte au droit de l’usufruitier ou du nu-propriétaire.

Titre Vl.- Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 15. L’année sociale commence le 1

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le

bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale. Lors de la dissolution de la société, la

liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par
l’asseiiiblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VllI.- Dispositions générales

Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives ainsi
que de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

Dispositions transitoires

1) Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 1999.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2000.

Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
1) ENTREPRlSE BELLE VUE LIMITED, prénommée, cent actions…………………………………………………………………………………… 100
2) ALPHA TRUST LTD, prénommée, cent actions …………………………………………………………………………………………………………… 100

Total: deux cents actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 200
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que les deux cent mille

Unités de Compte Européennes (200.000,- XEU) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant.

Evaluation du capital social

Pour les besoins du fisc, les deux cent mille Unités de Compte Européennes (200.000,- XEU), formant le capital social,

sont évaluées à huit millions cent quarante-sept mille huit cent soixante-treize francs luxembourgeois (8.147.873,- LUF).

36372

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à cent quarante mille francs luxem-
bourgeois (140.000,- LUF).

Assemblée générale extraordinaire

Les actionnaires sus-indiqués, représentant l’intégralité du capital souscrit ont immédiatement procédé à la tenue

d’une Assemblée Générale Extraordinaire.

Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, cette assemblée a adopté à l’unanimité les résolutions

suivantes:

Première résolution

Les actions de la société sont nominatives.

Deuxième résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui de commissaire aux comptes à un (1).

Troisième résolution

Sont nommés administrateurs:
a) ALPHA MANAGEMENT SERVICES S.A., avec siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe;
b) Monsieur Marc Schintgen, ingénieur commercial SOLVAY, demeurant à L-5876 Hesperange, 2, rue Rézefelder;
c) Madame lngrid Hoolants, administrateur de sociétés, demeurant à F-57330 Soetrich, 4A, rue du Soleil;
d) Madame Sylvie Allen-Petit, administrateur de sociétés, demeurant à L-5898 Syren, 5, rue de Dalheim.
Les administrateurs sont nommés jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires appelée à statuer

sur les comptes de l’exercice se clôturant le 31 décembre 2003.

Quatrième résolution

A été nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Eric Invernizzi, employé privé, demeurant à L-2133 Luxembourg, 57, rue Nic Martha.
Le commissaire aux comptes est élu jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires appelée à statuer

sur les comptes de l’exercice se clôturant le 31 décembre 2003.

Cinquième résolution

Le siège social est établi à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
Dont acte, fait et passé à Bascharage et l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: L. Rentmeister, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 3 août 1998, vol. 413, fol. 41, case 4. – Reçu 81.479 francs.

Le Receveur ff. (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, sur papier libre, délivrée à la société à sa demande, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 13 août 1998.

A. Weber.

(34162/236/211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 1998.

ALIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt et un juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., société anonyme, ayant son siège à Luxembourg, 8, boulevard Royal,
ici représentée par son administrateur-délégué, Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appli-

quées, demeurant à Brouch/Mersch.

2.- VECO TRUST S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal,
ici représentée par son administrateur-délégué, Madame Luisella Moreschi, prénommée.
Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’elles vont constituer entre elles:

Art. 1

. II est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de ALIR S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à I’étranger, sans que toutefois cette mesure
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera Iuxem-
bourgeoise.

La durée de la société est fixé à quatre-vingt-dix-neuf ans.

36373

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

Iuxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou
autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire de I’intermédiation sur les marchés.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et

financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), divisé

en mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinquante millions de francs luxembourgeois

(LUF 50.000.000,-), par la création et l’émission d’actions nouvelles de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-)
chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions

nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore,
sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de chacun des administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le troisième lundi du mois de mai à 15.00 heures à

Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

36374

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1998.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1999.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarant souscrire les actions comme suit:
1) INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., mille deux cent quarante-six actions ……………………………………………… 1.246
2) VECO TRUST S.A., prédésignée, quatre actions …………………………………………………………………………………………………………

Total: mille deux cent cinquante actions …………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Le comparant sub 1) est désigné fondateur; le comparant sub 2) n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante-trois mille
francs luxembourgeois (LUF 53.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en

assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que
celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

Deuxième résolution

Sont appelées aux fonctions d’administrateurs:
1.- Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et financières, demeurant à Brouch/Mersch.
2.- Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Fentange.
3.- Mademoiselle Sandrine Klusa, employée privée, demeurant à Hagondange.

Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:
VECO TRUST S.A., 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2001.

Cinquième résolution

Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: L. Moreschi, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 juillet 1998, vol. 835, fol. 61, case 7. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 7 août 1998.

J.-J. Wagner.

(34155/239/158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 1998.

36375

SANIFINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le seize juillet.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SANIFINANCE S.A., avec

siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 20 décembre 1996, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations en date du 18 mars 1997, numéro 131.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Charles Lahyr, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Karin François, employée privée, demeurant à Arlon.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux

formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1.- Modification de l’article 2 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

En français:

«La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque manière

que ce soit, dans d’autres sociétés de capitaux luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts
et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de
garanties.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement.

Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou

les complétant.

D’une façon générale, la société n’exercera d’autres activités que celles permises par la loi du 31 juillet 1929 sur les

sociétés holding.»

En anglais:

«The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations

in whichever form in domestic and foreign companies with share capital. The company may also contract loans and grant
all kind of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct participation.

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange

sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licences, as well as rights deriving therefrom or supplementing

them.

In general, the company shall carry out only such operations, which remain within the limits of the Law of July 31, 1929

governing holding companies.»

2.- Autorisation à accorder au Conseil d’Administration de nommer Prof. Giuseppe Rotelli, professeur, demeurant à

I-Milan, comme administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société avec pouvoir de l’engager par sa
seule signature quant à cette gestion.

3.- Transfert du siège social de L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

, à L-1511 Luxembourg, 121, avenue

de la Faïencerie.

4.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’article deux des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

En français:

«Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d’autres sociétés de capitaux luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des
emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe, toutes sortes d’aides, de prêts,
d’avances et de garanties.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement.

Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou

les complétant.

D’une façon générale, la société n’exercera d’autres activités que celles permises par la loi du 31 juillet 1929 sur les

sociétés holding.»

36376

En anglais:

«Art. 2. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of parti-

cipations in whichever form in domestic and foreign companies with share capital. The company may also contract loans
and grant all kind of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct participation.

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,

sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licences, as well as rights deriving therefrom or supplementing

them.

In general, the company shall carry out only such operations, which remain within the limits of the Law of July 31, 1929

governing holding companies.»

Deuxième résolution

L’assemblée décide d’autoriser le Conseil d’Administration de nommer Prof. Giuseppe Rotelli, professeur, demeurant

à I-Milan, comme administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société avec pouvoir de l’engager par sa
seule signature quant à cette gestion.

Troisième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. Lahyr, K. François, P. Marx, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 17 juillet 1998, vol. 406, fol. 20, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 8 août 1998.

E. Schroeder.

(34090/228/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

SANIFINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 11 août 1998.

E. Schroeder.

(34091/228/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

COMPAGNIE FINANCIERE DE WINTGER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 53.319.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 11 août 1998, vol. 510, fol. 82, case 6, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(33968/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

COMPAGNIE FINANCIERE DE WINTGER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 53.319.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue le 22 mai 1998 à 10.00 heures

à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve

L’Assemblée Générale ratifie à l’unanimité la nomination par le Conseil d’Administration du 2 octobre 1997 de M. Eric

Berg au poste d’Administrateur en remplacement de M. Jean-Claude Boutet, démissionnaire, dont il terminera le
mandat.

Pour le Conseil d’Administration

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 1998, vol. 510, fol. 82, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(33969/009/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

36377

SUNSET PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

—

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the twenty-second of July.
Before Us, Maître Alex Weber, notary residing in Bascharage.

There appeared:

1.- ALMASI LIMITED, with registered office in Dublin 2 (Ireland), 17, Dame Street,
here represented by Mr Jean-David Van Maele, private employee, residing in Herborn,
by virtue of a proxy given on September 15th, 1994, which proxy has been filed to the deeds of the undersigned

notary by virtue of a deposit deed dated December 13th, 1994;

2.- BLANCON LIMITED, with resgistered office in Dublin 2 (Ireland), 17, Dame Street,
here represented by Mr Jean-David Van Maele, prenamed,
by virtue of a proxy given on September 15th, 1994, which proxy has been filed to the deeds of the undersigned

notary by virtue of a deposit deed dated December 13th, 1994.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles

of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of SUNSET PROPERTIES S.A.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be
declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation.
Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by

the organ of the corporation which is best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The corporation shall have as its business purpose the holding of participation, in any form whatsoever, in

Luxembourg and foreign Companies, the acquisition by purchase, subscritption, or in any other manner as well at the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the
possession, the administration, the development and the management of its portfolio.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial

enterprises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated
companies.

The corporation may borrow in any from and proceed to the issuance of bonds.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation which it may deem usefull in the accomplishment and development of its purpose.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at fifty-two thousand Swiss francs (52,000.- CHF), divided in fifty-two (52) shares

having a par value of one thousand Swiss francs (1,000.- CHF) each.

The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificated rep-

resenting two or more shares.

The shares are in registered or bearer from, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

Title III.- Management

Art. 6.

The corporation is managed by a Board of Directors composed of at least three members, either

shareholders or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders
which may at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.
Art. 7. The Board of Directors will elect from among its members a chairman.
The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.

It must be convened each time two directors so request.

Art. 8. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of

shareholders fall within the competence of the Board of Directors. In particular, the Board shall have the power to issue
bonds and debentures. The Board of Directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two members of the Board of

Directors, provided that special decisions may be reached concerning the authorized signatures in case of delegation of
powers or proxies given by the Board of Directors pursuant to article 10 of the present articles of association.

Art. 10. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily mamgement of the corporation to

one or more directors, who will be called managing directors.

36378

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more

managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own
members or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of

the corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V.- General Meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the third

Wednesday in June, at 11.00 o’clock.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI.- Accounting Year, Allocation of Profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty-

first of December each year.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five per cent (5.00 %) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10.00 %) of the capital of
the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason
whatsoever, it hat been reduced.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation

is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII.- General Provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

Transitory Dispositions

1) Exceptionally, the first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall termi-

niate on the thirty-first of December 1998.

2) The first general meeting will be held in 1999.

Subscription and Payment

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows:

1) ALMASI LIMITED, prenamed, two shares ………………………………………………………………………………………………………………………

2) BLANCON LIMITES, prenamed, fifty shares …………………………………………………………………………………………………………………

Total: fifty-two shares…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

All the shares have been paid up to the extent of one hundred per cent (100 %) by payment in cash, so that the

amount of fifty-two thousand Swiss francs (52,000.- CHF) is now available to the company, evidence thereof having been
observed.

Valuation of the Corporate Capital

For the purpose of registration, the corporate capital of fifty-two thousand Swiss francs (52,000.- CHF) is valued at

one million two hundred sixty-eight thousand five hundred seventy-six Luxembourg Francs (1,268,576.- LUF).

Costs

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any for whatsoever, which the corpor-

ation incurs or for which it is liable by reason of its incorporation, is approximately seventy-five thousand Luxembourg
francs (75,000.- LUF).

Extraordinary General Meeting

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold and extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly consituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three (3) and the number of auditors at one (1).
2.- The following are appointed directors:
a) Mr Fabrizio Biaggi, fiduciario, residing in Lugano (Switzerland);
b) Mr Jean-David Van Maele, private employee, residing in Herborn;
c) Mrs Sonja Muller, private employee, residing in Trier (Germany).

36379

3.- Has been appointed statutory auditor:
AUDILUX LIMITED, having its registered office in Douglas (Isle of Man).
4.- Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2003.
5.- The registered office of the company is established in L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this

document.

This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present
deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-deux juillet.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- ALMASI LIMITED, avec siège social à Dublin 2 (Irlande), 17, Dame Street,
ici représentée par Monsieur Jean-David Van Maele, employé privé, demeurant à Herborn,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 15 septembre 1994,
laquelle a été déposée au rang des minutes du notaire instrumentant en vertu d’un acte de dépôt reçu en date du 13

décembre 1994;

2.- BLANCON LIMITED, avec siège social à Dublin 2 (Irlande), 17, Dame Street,
ici représentée par Monsieur Jean-David Van Maele, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 15 septembre 1994,
laquelle a été déposée au rang des minutes du notaire instrumentant en vertu d’un acte de dépôt reçu en date du 13

décembre 1994.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’ils constituent entre eux:

Titre I

.- Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

. Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination de SUNSET PROPERTIES S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des ces circon-
stances anormales.

Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du

siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans
ces circonstances.

Art. 3. La société est consituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises et étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des société acces-
soires ou affiliées.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toute opération finan-

cière, mobilière ou immobilière, commerciale ou industrielle qu’elle jugera utile à l’accomplissement et au dévelop-
pement de son objet.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante-deux mille francs suisses (52.000,- CHF) divisé en cinquante-deux (52)

actions d’une valeur nominale de mille francs suisses (1.000,- CHF) chacune.

Les actions peuvent être créées, au choix du propriétaire en certificats unitaires ou en certificats représentant deux

ou plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, procéder au rachat de ses propres

actions.

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables
par elle.

36380

Le nombre d’administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l’assemblée générale des

actionnaires.

Art. 7. Le conseil d’administration élira parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il

doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition conformément à l’objet social.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale

sont de la compétence du conseil d’administration. En particulier le conseil d’administration aura le pouvoir d’émettre
des obligations. En respectant les dispositions légales, des acomptes sur dividendes peuvent être payés par le conseil
d’administration.

Art. 9. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administra-

teurs à moins que des décisions spéciales n’aient été prises concernant la signature autorisée en cas de délégation de
pouvoirs ou de procurations données par le conseil d’administration conformément à l’article 10 des présents statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs, qui seront appelés administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la société ou d’une branche spéciale de la société à un ou

plusieurs directeurs, et donner les pouvoirs spéciaux pour l’accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs
mandataires, qui ne doivent pas être membres du conseil d’administration ou actionnaires de la société.

Art. 11. Tous les litiges, où la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités ou nom

de la société par le conseil d’administration, représenté par son président ou par l’administrateur délégué à cet effet.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12.

La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale des

actionnaires qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six années.

Titre V.- Assemblée Générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l’endroit spécifié dans la convocation, le troisième

mercredi du mois de juin, à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année Sociale, Répartition des Bénéfices

Art. 14. L’année sociale de la société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque

année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements,

constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la
réserve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital
social, mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve se trouve entamée.

Le reste du bénéfice est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par une décision de l’assemblée générale des actionnaires. Si la société est

dissoute, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par
l’assemblée générale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions Générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.

Dispositions transitoires

1) Exceptionnellement la première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finit le 31

décembre 1998.

2) La première assemblée générale se tiendra en 1999.

Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme suit:
1) ALMASI LIMITED, prénommée, deux actions …………………………………………………………………………………………………………………

2) BLANCON LIMITED, prénommée, cinquante actions …………………………………………………………………………………………………

Total: cinquante-deux actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Toutes les actions ont été libérées à raison de cent pour cent (100%) par des versements en espèces, de sorte que la

somme de cinquante-deux mille francs suisses (52.000,- CHF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée

ultérieurement, sont remplies.

Evaluation du capital social

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social de cinquante-deux mille francs suisses (52.000,- CHF) est évalué

à un million deux cent soixante-huit mille cinq cent soixante-seize francs luxembourgeois (1.268.576,- LUF).

36381

Frais

Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à soixante-quinze mille
francs luxembourgeois (75.000,- LUF).

Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se

sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2.- Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Fabrizio Biaggi, fiduciario, demeurant à Lugano (Suisse);
b) Monsieur Jean-David Van Maele, employé privé, demeurant à Herborn;
c) Madame Sonja Muller, employée privée, demeurant à Trèves (Allemagne).
3.- A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
AUDILUX LIMITED, ayant son siège social à Douglas (Ile de Man).
4.- Leur mandat expirera après l’assemblée générale des actionnaires de l’année 2003.
5.- Le siège social de la société est fixé à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Ville, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms, états et demeures, lesdits

comparants ont signé avec le notare le présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. A la demande des mêmes comparants il est
spécifié qu’en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Signé: J.-D. Van Maele, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 3 août 1998, vol. 413, fol. 39, case 5. – Reçu 12.686 francs.

Le Receveur ff. (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, sur papier libre, délivrée à la société à sa demande, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 13 août 1998.

A. Weber.

(34175/236/297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 1998.

E.B. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 51.420.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1998, vol. 510, fol. 66, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société E.B. S.A.

Signature

(33978/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

EFOR, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2422 Luxembourg, 7, rue Renert.

R. C. Luxembourg B 37.107.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1998, vol. 510, fol. 63, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 1998.

Pour le gérant

Signature

(33979/600/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

JYROM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 1, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 53.166.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 août 1998, vol. 510, fol. 74, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 août 1998.

(34029/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

36382

JYROM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 1, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 53.166.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 2 juin 1998 que

l’assemblée générale a conformé le mandat d’administrateur-délégué de Mademoiselle Marie-Laure Aflalo.

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 1998, vol. 510, fol. 74, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34030/677/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

FITCO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 240, rue de Luxembourg.

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte d’assemblée générale reçu par le notaire Jean-Paul Wagner, notaire de résidence à Sanem, en

remplacement de son confrère dûment empêché Maître Aloyse Biel, de résidence à Capellen en date du 9 juillet,
enregistré à Capellen en date du 9 juillet 1998, vol. 413, fol. 24, case 10:

– que l’assemblée a décidé de transférer le siège social de Luxembourg à Bertrange;

– que l’assemblée a décidé de modifier le deuxième alinéa de l’article 1

des statuts pour lui donner la teneur

«Le siège social est établi à Bertrange.»

– que l’assemblée a décidé de fixer l’adresse du siège social à L-8077 Bertrange, 240, rue de Luxembourg.

Capellen, le 7 août 1998.

Pour extrait conforme

Aloyse Biel

Notaire

(33998/203/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

FITCO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 240, rue de Luxembourg.

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 7 août 1998.

(33999/203/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

EMPHA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 49.680.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 7 août 1998, vol.

510, fol. 73, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 1998.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(33980/317/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

ERNY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 52.598.

—

Les comptes annuels aux 31 décembre 1996 et 1997, enregistrés à Luxembourg, vol. 510, fol. 90, case 1, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 août 1998.

Pour la société

ARTHUR ANDERSEN

Société Civile

Signature

(33981/501/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

36383

EUROPEENNE D’HORLOGERIE (EURHOR) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 20.216.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1998, vol. 510, fol. 66, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société EUROPEENNE D’HORLOGERIE (EURHOR) S.A.

Signature

(33985/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

EUROSIGN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 43.475.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 août 1998, vol. 510, fol. 82, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 août 1998.

Pour EUROSIGN S.A.

VECO TRUST

Signature

(33987/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

FDR GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 22.988.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1998, vol. 510, fol. 67, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 12 mai 1998

Continuation de l’activité de la société malgré une perte supérieure à la moitié du capital.

Pour la société FDR GESTION S.A.

Signature

(33988/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

FILTILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 41.246.

—

Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration en date du 4 août 1998

Madame Sylvie Theisen est nommée administrateur-délégué avec pouvoir d’engager la société sous sa seule signature.

Pour extrait sincère et conforme

FILTILUX S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 1998, vol. 510, fol. 78, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(33990/788/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.

36384

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