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36289
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 757
20 octobre 1998
S O M M A I R E
Adepom S.A., Luxembourg …………………………………………………… page
36336
Amadeus Holding S.A., Luxembourg ………………………………………………
36336
Axial Services S.A., Frisange ………………………………………………………………
36322
Baron de Cartier d’Yves Participations S.A.H., Luxem-
bourg …………………………………………………………………………………………
36325
,
36328
Baron de Cartier d’Yves S.A., Luxembourg…………………
36328
,
36331
COMPTA 3F, Bureau Comptable des 3 Frontières S.A.,
Foetz ……………………………………………………………………………………………………………
36333
(The) European Asset Value Fund, Sicav, Luxembourg …………
36316
Fondation Amiperas, Etablissement d’utilité publique, Lu-
xembourg …………………………………………………………………………………………………
36332
M.E.E.D., Middle East Europe Development S.A., Luxembg
36334
New Gallery, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………………
36290
Night-Club Europe, S.à r.l., Luxembourg……………………………………
36290
Night-Club 23, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………
36290
Night-Club St. Petersburg, S.à r.l., Luxembourg ……………………
36290
Nika Holding S.A., Luxembourg ……………………………………………………
36290
Oberon S.A.H., Luxembourg ……………………………………………
36291
,
36292
Odyssey Asset Management Systems S.A., Luxembourg
36291
Oeko-Service (Luxembourg) S.A., Colmar-Berg ……………………
36291
On Air, S.à r.l., Bascharage ………………………………………………………………
36291
Oogmerk S.A., Luxembourg ……………………………………………………………
36292
Ortolan S.A., Luxembourg…………………………………………………………………
36292
Otof Holding S.A., Luxembourg ……………………………………………………
36293
Outre-Mer Invest S.A., Luxembourg ……………………………………………
36293
Pani S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………
36293
Pars Financial S.A., Luxembourg ……………………………………………………
36294
Participations et Services Intégrés - PA.S.I. S.A., Luxem-
bourg …………………………………………………………………………………………………………
36294
Pergame S.A., Luxembourg………………………………………………………………
36295
Piano-Bar Night-Club La Bohème, S.à r.l., Luxembourg ……
36293
Pictet Asia Growth Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg …………………………………………………………………………………………
36296
Pictet Balanced Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg …………………………………………………………………………………………
36297
Pictet Gim Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
36297
Pictet Global Sector Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg …………………………………………………………………………………………
36298
Pictet Institutional Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg …………………………………………………………………………………………
36298
Pictet International Capital Management, Sicav, Luxem-
bourg …………………………………………………………………………………………………………
36299
Pictet JFCP Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
36299
Printania Holding S.A., Luxembourg ……………………………
36296
,
36297
Randolf S.A., Luxembourg …………………………………………………………………
36300
Rebrifi S.A., Luxembourg …………………………………………………
36300
,
36301
Reda International S.A., Luxembourg …………………………………………
36302
Resplan Holding S.A., Luxembourg ………………………………………………
36302
Rochem International S.A., Luxembourg …………………………………
36302
Royal Eight Ball, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………
36305
Royal 22 Holding, Luxembourg ………………………………………………………
36304
Rubis S.A., Luxembourg………………………………………………………………………
36305
Rub-Thane Holding S.A., Luxembourg ………………………………………
36304
Sadiki Holding S.A., Luxembourg …………………………………………………
36305
Saima Avandero International S.A., Luxembourg
36306
,
36307
Santar Holding S.A., Luxembourg …………………………………………………
36301
Sataf S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………
36306
Schneidersoehne Luxemburg, G.m.b.H., Kehlen ………………………
36306
Schweitzer Art et Design, S.à r.l., Mondorf-les-Bains………………
36307
Schweitzer Decoration, S.à r.l., Mondorf-les-Bains …………………
36307
S.C.I. Le Hêtre-Méditerranée, Esch-sur-Alzette …………………
36305
SCM Holding S.A., Luxembourg ………………………………………………………
36308
S.D.A. S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………
36306
Sector Fund, Sicav, Luxembourg ………………………………………………………
36308
Serru-Sani, S.à r.l., Garnich …………………………………………………………………
36308
SGI Ingénierie S.A. Luxembourg, Luxembourg …………………………
36309
Shara S.A. Holding, Luxembourg ………………………………………………………
36309
Shartrad S.A., Luxembourg ………………………………………………
36309
,
36310
Sicav Patrimoine Investissements, Luxembourg
36294
,
36295
Silba Management B.V., S.à r.l., Luxembourg ……………………………
36307
Sine Aetas Holding S.A., Luxembourg ……………………………………………
36310
SNCT, Société Nationale de Contrôle Technique, S.à r.l.,
Sandweiler …………………………………………………………………………………………………
36311
Société Anonyme du Train à Fil d’Esch-Schifflange S.T.F.S.
S.A., Esch-sur-Alzette …………………………………………………………………………
36313
Société Financière du Mont Canigou S.A., Luxembourg ………
36311
Société Littéraire S.A., Luxembourg ………………………………………………
36310
Société Luxembourgeoise de Produits Céramiques S.A.,
Luxembourg ……………………………………………………………………………………………
36312
Société Nationale de Contrôle Technique - Homologations,
S.à r.l., Sandweiler …………………………………………………………………………………
36312
Solar Screen S.A., Mamer ……………………………………………………………………
36310
Solist, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………………………………
36313
Southern International Asset Management S.A., Luxembg
36312
Southern International Investment Fund, Luxembourg ………
36313
Southern International Investment Management S.A., Lu-
xembourg …………………………………………………………………………………………………
36313
Southern International, Sicav, Luxembourg ………………………………
36312
S.S.V. Holding S.A., Luxembourg………………………………………………………
36314
Surveico S.A., Howald ……………………………………………………………………………
36314
Svalia Luxembourg S.A., Luxembourg ……………………………………………
36315
Tabacmesa Luxembourg S.A., Luxembourg ………………………………
36315
Tiga S.A., Luxembourg……………………………………………………………………………
36317
Torena Holding S.A., Luxembourg …………………………………………………
36317
Tradi-Lux S.A., Luxembourg………………………………………………
36317
,
36318
Tredici S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………
36318
Trupial Invest S.A., Luxembourg ………………………………………………………
36318
Unicapital Investments (Management) S.A., Luxembourg
36319
Utopia S.A., Luxembourg………………………………………………………………………
36319
Valbonne, Sicav, Luxembourg ……………………………………………………………
36315
Valiant Investment Company S.A., Luxembourg………………………
36319
Vanram Associates S.A., Luxembourg ……………………………………………
36320
Verlico S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………
36320
Vision Express Belgium S.A., Bruxelles …………………………………………
36321
WAGOFI S.A., Wagons-Lits Finances International, Luxem-
bourg ……………………………………………………………………………………………………………
36318
Wege S.A., Schifflange ……………………………………………………………………………
36321
Wisley S.A., Luxembourg………………………………………………………………………
36320
Worldwide Sicav, Luxembourg …………………………………………………………
36321
Young, Sicav, Luxembourg……………………………………………………………………
36322
Znamiafin S.A., Luxembourg ………………………………………………………………
36321
NEW GALLERY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2230 Luxembourg, 66, rue du Fort Neipperg.
R. C. Luxembourg B 48.684.
—
Le bilan établi au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, vol. 510, fol. 45, case 1, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(33801/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
NIGHT-CLUB 23, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2561 Luxembourg, 23, rue de Strasbourg.
R. C. Luxembourg B 63.713.
—
Le bilan établi au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, vol. 510, fol. 45, case 1, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(33802/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
NIGHT-CLUB EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 12, rue de Bonnevoie.
R. C. Luxembourg B 42.414.
—
Le bilan établi au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, vol. 510, fol. 45, case 1, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(33803/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
NIGHT-CLUB ST. PETERSBURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 13, rue de Bonnevoie.
—
Le bilan établi au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, vol. 510, fol. 45, case 1, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(33804/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
NIGHT-CLUB ST. PETERSBURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 13, rue de Bonnevoie.
—
Le bilan établi au 16 janvier 1998, enregistré à Luxembourg, vol. 510, fol. 45, case 1, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(33805/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
NIKA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 42.783.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 août 1998, vol. 510, fol. 53, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 1998.
<i>Pour NIKA HOLDING S.A.i>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric
J.-M. Schiltz
(33806/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
36290
ODYSSEY ASSET MANAGEMENT SYSTEMS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 198, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 51.921.
—
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 4 août 1998, vol. 510, fol. 53, case
12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un Administrateuri>
(33809/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
OEKO-SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Colmar-Berg.
R. C. Luxembourg B 34.560.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 août 1998, vol. 510, fol. 72, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 août 1998.
OEKO-SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
(33810/518/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
ON AIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4917 Bascharage, 25, rue de la Continentale.
R. C. Luxembourg B 52.105.
—
Le bilan établi au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, vol. 510, fol. 45, case 1, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(33811/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
OBERON S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le quatorze juillet.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding OBERON S.A., avec
siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Charles Joseph Michels, alors notaire de résidence à
Luxembourg en date du 30 mai 1958, publié au Mémorial, Recueil Spécial numéro 47 du 5 juillet 1958.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence
à Luxembourg, en date du 25 mai 1988, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C en date du
31 août 1988, numéro 233.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Laurent Huss, employé de banque, demeurant à Kehlen.
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Nancy Thill, employée de banque, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Robert Martiny, employé de banque, demeurant à Bridel.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. - Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.
II. - Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital souscrit, sont
présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. - Transfert du siège social du 2, boulevard Royal au 69, route d’Esch à L-2953 Luxembourg et modification subsé-
quente de l’article 1
er
, 2
e
alinéa des statuts, pour lui donner la teneur suivante: «Cette société aura son siège à Luxem-
bourg.»
2. - Suppression de l’article 7 des statuts.
3. - Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions
suivantes:
36291
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société du 2, boulevard Royal au 69, route d’Esch à L-2953
Luxembourg.
L’article 1
er
(alinéa 2) des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. (alinéa 2). Cette société aura son siège à Luxembourg.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer l’article 7 des statuts et de renuméroter les articles suivants.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: L. Huss, N. Thill, R. Martiny, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 15 juillet 1998, vol. 406, fol. 17, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 8 août 1998.
E. Schroeder.
(33807/228/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
OBERON S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 10 août 1998.
E. Schroeder.
(33808/228/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
ORTOLAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 12.916.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1998, vol. 510, fol. 40, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 août 1998.
ORTOLAN S.A.
Signatures
(33813/694/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
OOGMERK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 37.898.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 avril 1998i>
L’assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Luc Demaré, qui désigne comme secrétaire
Mademoiselle Michelle Fetler et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Philippe Gonne.
Le président constate que la présente assemblée générale a été convoquée par annonce publiée au Mémorial et au
Lëtzebuerger Journal. Il constate ensuite que l’assemblée est régulièrement constituée, ainsi qu’il résulte d’une liste de
présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et que sur les 73 actions constituant l’intégralité du
capital social, 73 actions sont représentées et que l’assemblée peut en conséquence valablement délibérer sur l’ordre du
jour suivant:
1. Rapport de gestion du Conseil d’administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1997.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Réélection des administrateurs et du commissaire.
5. Divers.
Après avoir entendu le rapport de gestion et le rapport du commissaire, l’assemblée examine les comptes annuels au
31 décembre 1997 et, après en avoir délibéré, elle prend, chacune à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1) Le rapport de gestion et le rapport du commissaire sont acceptés.
2) Les comptes annuels de la société, dont le total bilantaire s’élève à 80.797.496 LUF sont approuvés.
L’assemblée décide de répartir le solde bénéficiaire de l’exercice s’élevant à 10.523.645 LUF, auquel s’ajoute le report
bénéficiaire des exercices antérieurs s’élevant à 14.849.552 LUF de la manière suivante:
- 1.000.000 LUF à la réserve légale,
- report à nouveau du solde de 24.373.197 LUF.
36292
3) Décharge est accordée aux membres du Conseil d’Administration et au commissaire.
4) Sont élus administrateurs, leur mandat prenant fin à l’assemblée générale de 1999:
Monsieur Luc Demaré
Monsieur Philippe Gonne
Mademoiselle Michelle Fetler.
La démission de Madame Nicole Frisch est acceptée.
Est réélue commissaire pour la même période:
BANQUE DELEN LUXEMBOURG.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 15.30 heures.
L. Demaré
P. Gonne
M. Fetler
<i>Le présidenti>
<i>Le scrutateuri>
<i>La secrétairei>
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 1998, vol. 509, fol. 72, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33812/660/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
OTOF HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 42.471.
—
Le bilan au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 4 août 1998, vol. 510, fol. 53, case 9, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 1998.
<i>Pour OTOF HOLDING S.A.i>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric
J.-M. Schiltz
(33814/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
OUTRE-MER INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 59.166.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 4 août 1998, vol. 510, fol. 58, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 11 août 1998.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 13 juillet 1998i>
- Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes au 31 décembre 1998:
- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 1998.
Signature.
(33815/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
PANI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 20.973.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 août 1998, vol. 510, fol. 62, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 août 1998.
Signature.
(33816/660/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
PIANO-BAR NIGHT-CLUB LA BOHEME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1229 Luxembourg, 3, rue Bender.
R. C. Luxembourg B 52.300.
—
Le bilan établi au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, vol. 510, fol. 45, case 1, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(33830/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
36293
PARS FINANCIAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2012 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 34.314.
—
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 1998, la démission du commissaire aux comptes Mme
Myriam Spiroux-Jacoby a été acceptée. La société EUROAUDIT, S.à r.l., Luxembourg a été nommée commissaire aux
comptes jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 1999.
Le siège social a été transféré du 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg au 16, allée Marconi, L-2012 Luxembourg.
Luxembourg, le 31 juillet 1998.
<i>Pour PARS FINANCIAL S.A.i>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric
S. Wallers
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 1998, vol. 510, fol. 53, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33817/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
PARTICIPATIONS ET SERVICES INTEGRES - PA.S.I. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 45.583.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration en date du 1
er
juillet 1998 que Madame Dany
Gloden-Manderscheid, employée privée, demeurant à Gonderange, a été cooptée comme administrateur en rempla-
cement de la Dott.ssa Simona Cremascoli, démissionnaire.
Le vote quant à sa nomination définitive sera soumis à la plus prochaine assemblée générale.
Luxembourg, le 7 août 1998.
Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administrationi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 10 août 1998, vol. 510, fol. 76, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(33818/273/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
SICAV PATRIMOINE INVESTISSEMENTS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 17, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 54.954.
—
<i>Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 12 mai 1997 à 10.00 heuresi>
L’Assemblée Générale est ouverte à 10.00 heures dans les locaux de la BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A.
M. Philippe de Fays officie comme Président, M. Pierre Grandjean comme secrétaire, Mme Dominique Brankaer est
nommée comme scrutateur.
Le Président lit l’ordre du jour.
Le Président lit le rapport du conseil d’Administration.
Le Secrétaire lit le rapport du réviseur d’entreprises.
Après discussion, l’Assemblée Générale prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Approuve les rapports du Conseil d’Administration et du réviseur d’entreprises.
2. Approuve les comptes annuels au 31 décembre 1996.
3. Décide de reporter le résultat net.
4. Décharge les administrateurs et le réviseur d’entreprises de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs
fonctions durant l’année écoulée.
5. Réélit les administrateurs suivant pour l’exercice 1997:
- M. Nicolas Pictet,
- M. Philippe de Fays,
- M. Yves Martignier,
- Mme Ailbhe Jennings.
6. Reconduit le mandat du réviseur d’entreprises pour l’exercice 1997.
L’Assemblée Générale est levée à 10.35 heures.
P. de Fays
P. Grandjean
D. Brankaer
<i>Présidenti>
<i>Secrétairei>
<i>Scrutateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 1998, vol. 510, fol. 56, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33819/052/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
36294
SICAV PATRIMOINE INVESTISSEMENTS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 54.954.
—
<i>Minutesi>
En l’absence de Monsieur Nicolas Pictet, Madame Ailbhe Jennings officie comme Président, Madame Michèle Berger
comme secrétaire et Mademoiselle Dominique Brankaer est nommée scrutateur.
L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui devait se tenir ce 11 mai 1998 à 10.00 heures n’a pas pu être
valablement tenue étant donné qu’aucun actionnaire ne s’est présenté ou fait représenter.
L’Assemblée Générale Ordinaire est donc reportée à une date ultérieure qui sera fixée et communiquée aux
actionnaires par le biais de convocation individuelle.
A. Jennings
M. Berger
D. Brankaer
<i>Présidenti>
<i>Secrétairei>
<i>Scrutateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 1998, vol. 510, fol. 56, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33820/052/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
SICAV PATRIMOINE INVESTISSEMENTS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 54.954.
—
<i>Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 25 mai 1998 à 10.00 heuresi>
L’Assemblée Générale est ouverte à 10.00 heures dans les locaux de la BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A.
En l’absence de M. Nicolas Pictet, M. Philippe de Fays officie comme Président, M. Pierre Grandjean comme
secrétaire, Mme Michèle Berger est nommée scrutateur.
Le Président lit l’ordre du jour.
Le Président lit le rapport du conseil d’Administration.
Le Secrétaire lit le rapport du réviseur d’entreprises.
Après discussion, l’Assemblée Générale prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Approuve les rapports du Conseil d’Administration et du réviseur d’entreprises.
2. Approuve les comptes annuels au 31 décembre 1997.
3. Décide de reporter le résultat net de chaque compartiment.
4. Décharge les administrateurs et le réviseur d’entreprises de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs
fonctions durant l’année écoulée.
5. Réélit les administrateurs suivant pour l’exercice 1998:
- M. Nicolas Pictet,
- M. Philippe de Fays,
- M. Yves Martignier,
- Mme Ailbhe Jennings.
6. Reconduit le mandat du réviseur d’entreprises pour l’exercice 1998.
L’Assemblée Générale est levée à 10.45 heures.
P. de Fays
P. Grandjean
M. Berger
<i>Présidenti>
<i>Secrétairei>
<i>Scrutateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 1998, vol. 510, fol. 56, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33821/052/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
PERGAME S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 47.662.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 1998i>
L’assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Luc Demaré, qui désigne comme secrétaire
Mademoiselle Michelle Fetler et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Philippe Gonne.
Le président constate que la présente assemblée générale a été convoquée par annonce publiée au Mémorial et au
Lëtzebuerger Journal. Il constate ensuite que l’assemblée est régulièrement constituée, ainsi qu’il résulte d’une liste de
présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et que sur les 100 actions constituant l’intégralité du
capital social, 100 actions sont représentées et que l’assemblée peut en conséquence valablement délibérer sur l’ordre
du jour suivant:
1. Rapport de gestion du Conseil d’administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1997.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Divers.
36295
Après avoir entendu le rapport de gestion et le rapport du commissaire, l’assemblée examine les comptes annuels au
31 décembre 1997 et, après en avoir délibéré, elle prend, chacune à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1) Le rapport de gestion et le rapport du commissaire sont acceptés.
2) Les comptes annuels de la société, dont le total bilantaire s’élève à 79.131.822 LUF sont approuvés.
L’assemblée décide de répartir le solde bénéficiaire de l’exercice s’élevant à 2.881.984 LUF, auquel s’ajoute le report
bénéficiaire des exercices antérieurs s’élevant à 2.297.844 LUF de la manière suivante:
- allocation à la réserve légale 200.000 LUF
- report à nouveau du solde de 4.979.828 LUF.
3) Décharge est accordée aux membres du Conseil d’Administration et au commissaire.
La démission de Madame Nicole Frisch est acceptée. Est élue administrateur Mademoiselle Michelle Fetler.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 10.30 heures.
L. Demaré
P. Gonne
M. Fetler
<i>Le présidenti>
<i>Le scrutateuri>
<i>La secrétairei>
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 1998, vol. 509, fol. 72, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33822/660/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
PICTET ASIA GROWTH FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.025.
—
<i>Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires s’est tenue à Luxembourgi>
<i>le 17 avril 1998 à 11.00 heuresi>
L’Assemblée Générale est ouverte à 11.00 heures dans les locaux de la BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A.
Monsieur Pierre-Alain Eggly officie comme président, Mme Claire Dodds comme secrétaire, Mme Anne-Catherine
Daudigny est nommée scrutateur.
Les actionnaires ont été dûment convoqués; la présente Assemblée est donc régulièrement constituée et peut
valablement délibérer sur tous les points à l’ordre du jour.
Le Président lit l’ordre du jour.
Le Président lit le rapport du Conseil d’Administration.
Le Secrétaire lit le rapport du réviseur d’entreprises.
Après discussion, l’Assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Approuve les rapports du Conseil d’Administration et du réviseur d’entreprises.
2. Approuve les comptes annuels au 31 décembre 1997.
3. Approuve le paiement d’un dividende de 1.300 CHF par action de la Société de Gestion en circulation en date du
31 décembre 1997.
4. Décide d’attribuer 5% du bénéfice net annuel à la réserve légale.
5. Décharge les administrateurs et le réviseur de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions durant
l’année écoulée.
6. Réélit les administrateurs pour l’exercice suivant:
- M. Nicolas Pictet,
- M. Stephen Barber,
- M. Pierre-Alain Eggly,
- M. Yves Martignier.
Ratifie la cooptation de M. Alexandre Classen en remplacement de M. Jacques Bour.
7. Reconduit le mandat du réviseur d’entreprises pour l’exercice 1998.
L’Assemblée Générale est levée à 11.40 heures.
P.-A. Eggly
C. Dodds
A.-C. Daudigny
<i>Présidenti>
<i>Secrétairei>
<i>Scrutateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 1998, vol. 510, fol. 56, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33823/052/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
PRINTANIA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 47.174.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 5 août 1998, vol. 510, fol. 61, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 août 1998.
PRINTANIA HOLDING S.A.
Signatures
(33831/694/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
36296
PRINTANIA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 47.174.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 août 1998, vol. 510, fol. 61, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 août 1998.
PRINTANIA HOLDING S.A.
Signatures
(33832/694/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
PICTET BALANCED FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.329.
—
<i>Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires s’est tenue à Luxembourgi>
<i>le 10 avril 1998 à 11.00 heuresi>
L’Assemblée Générale est ouverte à 11.00 heures dans les locaux de la BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A.
Monsieur Pierre-Alain Eggly officie comme président, Mme Claire Dodds comme secrétaire, Mme Anne-Catherine
Daudigny est nommée scrutateur.
Les actionnaires ont été dûment convoqués; la présente Assemblée est donc régulièrement constituée et peut
valablement délibérer sur tous les points à l’ordre du jour.
Le Président lit l’ordre du jour.
Le Président lit le rapport du Conseil d’Administration.
Le Secrétaire lit le rapport du réviseur d’entreprises.
Après discussion, l’Assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Approuve les rapports du Conseil d’Administration et du réviseur d’entreprises.
2. Approuve les comptes annuels au 31 décembre 1997.
3. Approuve le paiement d’un dividende de 15.750 CHF par action et le report à nouveau du solde, à savoir: 10.909,56
CHF.
4. Décharge les administrateurs et le réviseur de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions durant
l’année écoulée.
5. Réélit les administrateurs pour l’exercice suivant:
M. Nicolas Pictet,
M. Frédéric Fasel,
M. Pierre-Alain Eggly,
M. Yves Martignier,
Mme Ailbhe Jennings.
6. Reconduit le mandat du réviseur d’entreprises pour l’exercice 1998.
L’Assemblée Générale est levée à 11.40 heures.
P.-A. Eggly
C. Dodds
A.-C. Daudigny
<i>Présidenti>
<i>Secrétairei>
<i>Scrutateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 1998, vol. 510, fol. 56, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33824/052/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
PICTET GIM MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 58.589.
—
<i>Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires s’est tenue à Luxembourgi>
<i>le 19 mai 1998 à 16.00 heuresi>
L’Assemblée Générale est ouverte à 16.00 heures dans les locaux de la BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A.
Mme Ailbhe Jennings officie comme Président, M. Pierre Grandjean comme secrétaire, Madame Claire Dodds est
nommée scrutateur.
Les actionnaires ont été dûment convoqués; la présente Assemblée est donc régulièrement constituée et peut
valablement délibérer sur tous les points à l’ordre du jour.
Le Président lit l’ordre du jour.
Le Président lit le rapport du Conseil d’administration.
Le Secrétaire lit le rapport du réviseur d’entreprises.
Après discussion, l’Assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Approuve les rapports du Conseil d’administration et du réviseur d’entreprises.
2. Approuve les comptes annuels au 31 décembre 1997.
36297
3. Décide d’attribuer 5% du bénéfice net annuel à la réserve légale.
4. Décide de reporter le bénéfice.
5. Décharge les administrateurs et le réviseur de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions durant
l’année écoulée.
6. Réélit les administrateurs pour l’exercice 1998:
MM. Ivan Pictet,
Pierre Grandjean,
Jacques Elvinger,
Mme Ailbhe Jennings.
7. Reconduit le mandat du réviseur d’entreprises pour l’exercice 1998.
L’Assemblée est levée à 16.45 heures.
A. Jennings
P. Grandjean
C. Dodds
<i>Présidenti>
<i>Secrétairei>
<i>Scrutateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 1998, vol. 510, fol. 55, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33825/052/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
PICTET GLOBAL SECTOR FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 50.435.
—
<i>Minutes de l’Assemblée Générale des actionnaires s’est tenue à Luxembourgi>
<i>le 5 juin 1998 à 15.00 heuresi>
L’Assemblée Générale est ouverte à 15.00 heures dans les locaux de la BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A.
Monsieur Pierre Grandjean officie comme Président, Madame Dominique Brankaer comme secrétaire, Madame
Michèle Berger est nommée scrutateur.
Les actionnaires ont été dûment convoqués; la présente Assemblée est donc régulièrement constituée et peut
valablement délibérer sur tous les points à l’ordre du jour.
Le Président lit l’ordre du jour.
Le Président lit le rapport du Conseil d’administration.
Le Secrétaire lit le rapport du réviseur d’entreprises.
Après discussion, l’Assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Approuve les rapports du Conseil d’Administration et du réviseur d’entreprises.
2. Approuve les comptes annuels au 31 décembre 1997.
3. Approuve le paiement d’un dividende de CHF 2.350,- par action aux actions de la société de gestion en circulation
en date du 31 décembre 1997.
4. Décharge les administrateurs et le réviseur de toute responsabilité résultant de l’exercice de leur fonction durant
l’année écoulée.
5. Renouvelle le mandat des administrateurs pour l’exercice 1998.
6. Reconduit le mandat du réviseur d’entreprises pour l’exercice 1998.
L’Assemblée est levée à 15.45 heures.
P. Grandjean
D. Brankaer
M. Berger
<i>Présidenti>
<i>Secrétairei>
<i>Scrutateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 1998, vol. 510, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33826/052/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
PICTET INSTITUTIONAL FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 53.594.
—
<i>Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires s’est tenue à Luxembourgi>
<i>le 6 avril 1998 à 15.00 heuresi>
L’Assemblée Générale est ouverte à 15.00 heures dans les locaux de la BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A.
Monsieur Pierre Grandjean officie comme Président, Madame Claire Dodds comme secrétaire, Madame Anne-
Catherine Daudigny est nommée scrutateur.
Les actionnaires ont été dûment convoqués; la présente Assemblée est donc régulièrement constituée et peut
valablement délibérer sur tous les points à l’ordre du jour.
Le Président lit l’ordre du jour.
Le Président lit le rapport du Conseil d’Administration.
Le Secrétaire lit le rapport du réviseur d’entreprises.
Après discussion, l’Assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Approuve les rapports du Conseil d’Administration et du réviseur d’entreprises.
36298
2. Approuve les comptes annuels au 31 décembre 1997.
3. Approuve le paiement d’un dividende de CHF 1.450 par action de la société de gestion en circulation en date du
31 décembre 1997.
4. Décide d’attribuer 5% du bénéfice net annuel à la réserve légale.
5. Décharge les administrateurs et le réviseur de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions durant
l’année écoulée.
6. Renouvelle le mandat des administrateurs pour l’exercice 1998.
7. Reconduit le mandat du réviseur d’entreprises pour l’exercice 1998.
L’Assemblée est levée à 15.45 heures.
P. Grandjean
C. Dodds
A.-C. Daudigny
<i>Présidenti>
<i>Secrétairei>
<i>Scrutateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 1998, vol. 510, fol. 56, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33827/052/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 43.579.
—
<i>Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 6 avril 1998 à 11.00 heuresi>
L’Assemblée Générale est ouverte à 11.00 heures dans les locaux de la BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A.
M. Philippe Bertherat officie comme Président, M. Pierre Grandjean comme secrétaire, Mme Michèle Berger est
nommée scrutateur.
Les actionnaires ont été dûment convoqués; la totalité du capital étant représentée, l’assemblée est donc
régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l’ordre du jour.
Le Président lit l’ordre du jour.
Le Président lit le rapport du Conseil d’Administration.
Le Secrétaire lit le rapport du réviseur d’entreprises.
Après discussion, l’Assemblée Générale prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Approuve les rapports du Conseil d’administration et du réviseur d’entreprises.
2. Approuve les comptes annuels au 31 décembre 1997.
3. Décide de reporter le résultat net de chaque compartiment.
4. Décharge les administrateurs et le réviseur d’entreprises de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs
fonctions durant l’année écoulée.
5. Réélit les administrateurs suivant pour l’exercice 1998:
M. Charles Pictet,
Avv. Franco Grande Stevens,
M. Ricardo Grande Stevens,
M. Nicholas Johnson,
Pr. Dr. Marco Vitale,
M. Philippe Bertherat,
M. Nicolas Pictet,
M. Karlheinz Pfeffer.
6. Reconduit le mandat du réviseur d’entreprises pour l’exercice 1998.
L’Assemblée Générale est levée à 11.45 heures.
P. Bertherat
P. Grandjean
M. Berger
<i>Présidenti>
<i>Secrétairei>
<i>Scrutateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 1998, vol. 510, fol. 56, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33828/052/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
PICTET JFCP MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 31.743.
—
<i>Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires s’est tenue à Luxembourgi>
<i>le 19 mai 1998 à 11.00 heuresi>
L’Assemblée Générale est ouverte à 11.00 heures dans les locaux de la BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A.
Mme Ailbhe Jennings officie comme Président, Madame Claire Dodds comme secrétaire, Madame Anne-Catherine
Daudigny est nommée scrutateur.
Les actionnaires ont été dûment convoqués, la présente Assemblée est donc régulièrement constituée et peut
valablement délibérer sur tous les points à l’ordre du jour.
36299
Le Président lit l’ordre du jour.
Le Président lit le rapport du Conseil d’administration.
Le Secrétaire lit le rapport du réviseur d’entreprises.
Après discussion, l’Assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Approuve les rapports du Conseil d’administration et du réviseur d’entreprises.
2. Approuve les comptes annuels au 31 décembre 1997.
3. Décide d’attribuer 5% du bénéfice net annuel à la réserve légale.
4. Approuve le paiement d’un dividende de CHF 320 par action de la société de gestion en circulation en date du 31
décembre 1997.
5. Décharge les administrateurs et le réviseur de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions durant
l’année écoulée.
6. Réélit les administrateurs pour l’exercice 1998:
MM. James Crot,
Jacques Elvinger,
Ivan Pictet,
Yves Martignier,
Mme Ailbhe Jennings.
7. Reconduit le mandat du réviseur d’entreprises pour l’exercice 1998.
L’Assemblée est levée à 11.45 heures.
A. Jennings
C. Dodds
A.-C. Daudigny
<i>Présidenti>
<i>Secrétairei>
<i>Scrutateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 1998, vol. 510, fol. 56, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33829/052/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
RANDOLF S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue J.-P. Brasseur.
R. C. Luxembourg B 63.184.
—
Le bilan au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 août 1998, vol. 510, fol. 76, case 5, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour RANDOLF S.A.i>
Signature
(33833/771/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
REBRIFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 30.188.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 avril 1998i>
L’assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Jean Harrewijn, qui désigne comme secrétaire
Monsieur Philippe Harrewijn et l’assemblée choisit comme scrutateur Madame Brigitte Harrewijn.
Le président constate que la présente assemblée générale a été convoquée par annonce publiée au Mémorial et au
Lëtzebuerger Journal. Il constate ensuite que l’assemblée est régulièrement constituée, ainsi qu’il résulte d’une liste de
présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et que sur les 9.093 actions constituant l’intégralité du
capital social, 5.100 actions sont représentées et que l’assemblée peut en conséquence valablement délibérer sur l’ordre
du jour suivant:
1. Rapport de gestion du Conseil d’administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1997.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Réélection des administrateurs et du commissaire.
5. Divers.
Après avoir entendu le rapport de gestion et le rapport du commissaire, l’assemblée examine les comptes annuels au
31 décembre 1997 et, après en avoir délibéré, elle prend, chacune à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1) Le rapport de gestion et le rapport du commissaire sont acceptés.
2) Les comptes annuels de la société, dont le total bilantaire s’élève à 118.884.716 LUF sont approuvés. L’assemblée
décide de répartir le solde bénéficiaire de l’exercice s’élevant à 18.690.002 LUF, auquel s’ajoute le report bénéficiaire
des exercices antérieurs s’élevant à 7.004.554 LUF de la manière suivante:
- 1.000.000 LUF à la réserve légale,
- 2.500.575 LUF à la distribution d’un dividende, soit 275 LUF par action. Ce dividende sera mis en paiement à partir
du 4 mai sur présentation du coupon n
o
7.
- report à nouveau du solde de 22.193.981 LUF.
36300
3) Décharge est accordée aux membres du Conseil d’Administration et au commissaire.
4) Sont réélus administrateurs, leur mandat prenant fin à l’assemblée générale de 1999:
Monsieur Philippe Harrewijn
Madame Brigitte Harrewijn
Madame Régine Harrewijn
Monsieur Luc Demaré
Monsieur Jean Harrewijn, délégué
Madame Monique Moorkens, déléguée.
Est réélue commissaire pour la même période:
BANQUE DELEN LUXEMBOURG.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 11.30 heures.
J. Harrewijn
B. Harrewijn
P. Harrewijn
<i>Le présidenti>
<i>Le scrutateuri>
<i>Le secrétairei>
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 1998, vol. 509, fol. 72, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33834/660/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
REBRIFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 30.188.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration qui s’est tenue le 9 février 1998i>
Sont présents:
Monsieur Luc Demaré, Administrateur,
Monsieur Philippe Harrewijn, Administrateur,
Madame Brigitte Harrewijn, Administrateur,
Madame R. Harrewijn, Administrateur,
Monsieur Jean Harrewijn, Administrateur,
Madame Monique Moorkens, Administrateur.
<i>Ordre du jour:i>
- Transfert du siège social.
<i>Résolutioni>
Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité de transférer le siège social de la société au Centre Descartes, 287,
route d’Arlon à Luxembourg.
Signatures
<i>Administrateursi>
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 1998, vol. 509, fol. 72, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33835/660/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
SANTAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 57.446.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 4 août 1998, vol. 510, fol. 58, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 6 juillet 1998i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 1998:
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président,
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer,
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes au 31 décembre 1998:
- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.
Luxembourg, le 6 août 1998.
Signature.
(33846/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
36301
REDA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.
R. C. Luxembourg B 60.405.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 mai 1998i>
Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette, est nommée administrateur en
remplacement de Monsieur Louis Bonani, décédé.
Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2000.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour REDA INTERNATIONAL S.A.i>
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 10 août 1998, vol. 510, fol. 73, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33836/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
RESPLAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.
R. C. Luxembourg B 34.731.
—
<i>Extrait du procès-verbal l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires sur l’exercice 1997 en date du 30 juillet 1998i>
L’assemblée générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice 1997 d’un montant de BEF 26.146.176,- comme suit:
Réserve légale…………………………………………………………………………
BEF
800.000,-
Résultat reporté ……………………………………………………………………
BEF 25.346.176,-
L’assemblée générale décide de nommer la société FIDUPLAN S.A., L-1635 Luxembourg, comme commissaire aux
comptes pour la période de 1 année.
Pour extrait conforme
FIDUPLAN S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 1998, vol. 510, fol. 72, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33837/752/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
ROCHEM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 57.731.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the twenty-ninth of July.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.
Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of ROCHEM INTERNATIONAL S.A., a société
anonyme having its registered office in L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet, incorporated by deed of Maître Joseph
Elvinger, notary residing in Dudelange, on December 19, 1996, published in the Mémorial C, number 194 of April 19,
1997; R.C. Luxembourg B 57.731.
The meeting was opened and presided by Mr Olivier Ferres, consultant, residing in Nospelt.
The President appointed as secretary Mrs. Chantal Keereman, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Ms Véronique Hoffeld, lawyer, residing in Luxembourg.
The Board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state
that:
I) The agenda of the meeting is the following:
1. Decision to dissolve ROCHEM INTERNATIONAL S.A.
2. Appointment of Mr Alex Schmitt, attorney-at-law, residing in Luxembourg as liquidator.
3. Determination of the powers of the liquidator as follows:
- the liquidator shall have the broadest powers to carry out his mandate, and in particular all the powers provided for
by article 144 and following of the law of August 10, 1915 relating to commercial companies, as amended, without having
to ask for authorization of the general meeting of shareholders in the cases provided for by law;
- the liquidator shall have the power to act, in all circumstances, under his sole signature;
- there shall be no obligation for the liquidator to draw up an inventory;
- he may, under his own responsibility, for special and determined transactions, delegate to one or several agents such
powers he determines and for the period he fixes.
II) The shareholders present or represented, the proxies of the shareholders represented and their shares are shown
on an attendance list; this attendance list having been signed by the shareholders present, the proxy holders
representing shareholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, shall stay affixed to
these minutes with which it will be registered.
36302
The proxies given by the represented shareholders, after having been initialled ne varietur by the members of the
board of the meeting and the undersigned notary, shall stay affixed in the same manner to these minutes.
III) It appears from the attendance list, that all the five hundred (500) shares, representing the whole corporate capital
of five hundred thousand Deutsche Mark (500,000.- DEM) are represented at the present extraordinary general
meeting.
IV) The present meeting is regularly constituted and can decide validly on its agenda, of which the shareholders
declare having been preliminary advised.
V) After this had been set forth by the Chairman and acknowledged by the members of the meeting, the meeting
proceeded to the agenda.
The meeting having considered the agenda, the Chairman submitted to the vote of the members of the meeting the
following resolutions which were taken unanimously:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to dissolve and to put the company into liquidation.
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolves to appoint Mr Alex Schmitt, attorney-at-law, residing in Luxembourg, as liquidator of
the company.
<i>Third resolutioni>
The general meeting resolves to determine the powers of the liquidator as follows:
- the liquidator shall have the broadest powers to carry out his mandate, and in particular all the powers provided for
by article 144 and following of the law of August 10, 1915 relating to commercial companies, as amended, without having
to ask for authorization of the general meeting of shareholders in the cases provided for by law;
- the liquidator shall have the power to act, in all circumstances, under his sole signature;
- there shall be no obligation for the liquidator to draw up an inventory;
- he may, under his own responsibility, for special and determined transactions, delegate to one or several agents such
powers he determines and for the period he fixes.
There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.
The undersigned notary, who knows and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil
statuses and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present original
deed.
Follows the French version:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-neuf juillet.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ROCHEM INTERNA-
TIONAL S.A., ayant son siège social à L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, section B, numéro 57.731, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de
résidence à Dudelange, en date du 19 décembre 1996, publié au Mémorial C, numéro 194 du 19 avril 1997.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Olivier Ferres, consultant, demeurant à Nospelt.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Chantal Keerman, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Véronique Hoffeld, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Décision de dissoudre ROCHEM INTERNATIONAL S.A.
2. Nomination de Monsieur Alex Schmitt, avocat, demeurant à Luxembourg, comme liquidateur.
3. Détermination des pouvoirs du liquidateur comme suit:
- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour l’exécution de son mandat et en particulier ceux prévus par les
articles 144 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l’auto-
risation préalable de l’assemblée générale des actionnaires dans les cas prévus par la loi;
- le liquidateur a le pouvoir d’agir, en toutes circonstances, par sa seule signature,
- le liquidateur n’est pas obligé de dresser inventaire;
- il peut, sous sa responsabilité, pour des transactions spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs manda-
taires tels pouvoirs qu’il déterminera et pour la période qu’il fixera.
II) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été
paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
36303
III) Qu’il résulte de ladite liste de présence que toutes les cinq cents (500) actions représentatives de l’intégralité du
capital social de cinq cent mille Deutsche Mark (500.000,- DEM) sont représentées à la présente assemblée générale
extraordinaire.
IV) Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour,
duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.
V) Ces faits exposés par le Président et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, le Président met aux voix les résolutions suivantes qui ont été adoptées à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide la dissolution et la liquidation de la société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de nommer Monsieur Alex Schmitt, avocat, demeurant à Luxembourg, comme liqui-
dateur de la société.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de déterminer les pouvoirs du liquidateur comme suit:
- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour l’exécution de son mandat et en particulier ceux prévus par les
articles 144 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l’auto-
risation préalable de l’assemblée générale des actionnaires dans les cas prévus par la loi;
- le liquidateur a le pouvoir d’agir, en toutes circonstances, par sa seule signature;
- le liquidateur n’est pas obligé de dresser inventaire;
- il peut, sous sa responsabilité, pour des transactions spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs manda-
taires tels pouvoirs qu’il déterminera et pour la période qu’il fixera.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande des comparants le présent
procès-verbal est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version en langue française, la version anglaise, devant sur la
demande des mêmes comparants, faire foi en cas de divergences avec la version française.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs noms,
prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: O. Ferres, C. Keereman, V. Hoffeld, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 1998, vol. 110S, fol. 14, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 11 août 1998.
P. Frieders.
(33838/212/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
ROYAL 22 HOLDING.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 47.674.
—
Le bilan au 30 avril 1998, enregistré à Luxembourg, le 4 août 1998, vol. 510, fol. 55, case 7, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
IMACORP S.A.
(33839/700/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
RUB-THANE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 45.642.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1998, vol. 510, fol. 68, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 1998.
<i>Pour RUB-THANE HOLDING S.A.i>
VECO TRUST S.A.
Signature
(33842/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
36304
ROYAL EIGHT BALL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1531 Luxembourg, 16, rue de la Fonderie.
R. C. Luxembourg B 41.433.
—
Le bilan établi au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, vol. 510, fol. 45, case 1, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(33840/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
RUBIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 58.499.
—
Les comptes annuels au 31 décembre de l’année 1997, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 1998, vol. 510, fol. 65,
case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 août 1998.
<i>Pour la sociétéi>
Signatures
(33841/729/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
SADIKI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.
R. C. Luxembourg B 34.732.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires sur l’exercice 1997 en date du 30 juillet 1998i>
L’assemblée générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice 1997 au montant de BEF 26.059.948,- comme suit:
Réserve légale…………………………………………………………………………
BEF
1.200.000,-
Résultat reporté ……………………………………………………………………
BEF 24.859.948,-
L’assemblée générale décide de nommer la société FIDUPLAN S.A., L-1635 Luxembourg, comme commissaire aux
comptes pour la période de 1 année.
Pour extrait conforme
FIDUPLAN S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 1998, vol. 510, fol. 72, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33843/752/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
S.C.I. LE HETRE-MEDITERRANEE, Société civile immobilière.
Siège social: L-4316 Esch-sur-Alzette, 10, rue de Schifflange.
—
EXTRAIT
La Société civile immobilière S.C.I. LE HETRE-MEDITERRANEE, avec le siège social à L-4316 Esch-sur-Alzette, 10, rue
de Schifflange,
a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 21 décembre 1995, publié au Mémorial C
numéro 86 du 19 février 1996,
dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 31 octobre 1997, publié au
Mémorial C numéro 75 du 5 février 1998.
Qu’il résulte d’un acte d’assemblée générale extraordinaire reçu par Maître Francis Kesseler, prénommé, en date du
24 juillet 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 juillet 1998, volume 842, folio 89, case 7,
- que le capital social a été augmenté de quatre millions cinq cent quatorze mille francs (4.514.000,-) pour le porter à
sept millions six cent quatorze mille francs (7.614.000,-),
- que le capital est réparti comme suit:
1.- Monsieur Marc Pierre de Fays, quatre mille six cent quarante-deux parts sociales …………………………………………
4.642
2.- Mademoiselle Caroline de Fays, deux mille neuf cent soixante-douze parts sociales ………………………………………
2.972
Total: sept mille six cent quatorze parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………
7.614
- que le mandat des associés est gratuit.
Pour extrait conforme
F. Kesseler
(33851/218/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
36305
SATAF, Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 10.609.
Constituée par-devant M
e
Marc Elter, alors notaire de résidence à Junglinster, en date du 29 décembre 1972, acte publié
au Mémorial C n
o
34 du 27 février 1973, modifiée par-devant M
e
Joseph Kerschen, notaire de résidence à Luxem-
bourg-Eich, en date du 19 novembre 1976, acte publié au Mémorial C n
o
8 du 11 janvier 1977, modifiée par-devant
M
e
Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 juillet 1980, acte publié au Mémorial C n
o
212
du 27 septembre 1980, modifiée par-devant le même notaire en date du 13 janvier 1983, acte publié au Mémorial
C n
o
53 du 1
er
mars 1983, modifiée par-devant le même notaire en date du 7 décembre 1989, acte publié au
Mémorial C n
o
194 du 13 juin 1990.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 août 1998, vol. 510, fol. 53, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour SATAFi>
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature
(33847/537/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
SCHNEIDERSOEHNE LUXEMBURG, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Capital social: DEM 24.300,-.
Siège social: L-8285 Kehlen, 16, rue des Champs.
R. C. Luxembourg B 44.905.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1997 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 4 août 1998, vol. 510, fol. 55, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 1998.
Signature.
(33848/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
S.D.A, Société Anonyme.
Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.
R. C. Luxembourg B 25.330.
Constituée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence alors de Mersch et maintenant à Hesperange, en date du
19 décembre 1986, acte publié au Mémorial C n
o
88 du 3 avril 1987, modifiée par-devant M
e
Frank Baden, notaire
de résidence à Luxembourg en date du 28 décembre 1995, acte publié au Mémorial C n
o
176 du 9 avril 1996,
modifiée par-devant le même notaire en date du 15 mai 1996, acte publié au Mémorial C n
o
448 du 11 septembre
1996, modifiée par-devant le même notaire en date du 30 janvier 1997, acte publié au Mémorial C n
o
257 du 27
mai 1997, modifiée par-devant le même notaire en date du 1
er
décembre 1997, acte publié au Mémorial C n
o
205
du 2 avril 1998.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 août 1998, vol. 510, fol. 53, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour S.D.A.i>
KPMG FINANCIAL ENGINGEERING
Signature
(33853/528/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
SAIMA AVANDERO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 20.957.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 août 1998, vol. 510, fol. 75, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 août 1998.
SAIMA AVANDERO INTERNATIONAL S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(33844/024/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
36306
SAIMA AVANDERO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 20.957.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de façon extraordinaire le 29 avril 1998i>
<i>Résolutioni>
L’assemblée réduit le nombre des administrateurs de 4 à 3 et élit les administrateurs et le commissaire aux comptes
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 1998 comme suit:
<i>Conseil d’administrationi>
MM. Alvise di Canossa, administrateur de sociétés, demeurant à Bologna (Italie), président;
Luigino Dotto, administrateur de sociétés, demeurant à Chiasso (Suisse), administrateur;
Gianfranco Boschetti, administrateur de sociétés, demeurant à Milan (Italie), administrateur.
<i>Secrétaire Générali>
M. Dario Iannucci, dirigeant de sociétés, demeurant à Milan (Italie).
<i>Commissaire aux comptesi>
COOPERS & LYBRAND, 16, rue Eugène Ruppert, L-1014 Luxembourg.
Pour extrait conforme
SAIMA AVANDERO INTERNATIONAL S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 10 août 1998, vol. 510, fol. 75, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33845/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
SCHWEITZER ART ET DESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5615 Mondorf-les-Bains, 9, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 30.722.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 août 1998, vol. 510, fol. 75, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société Civile
Signature
(33849/592/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
SCHWEITZER DECORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5615 Mondorf-les-Bains, 12, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 23.582.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 août 1998, vol. 510, fol. 75, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société Civile
Signature
(33850/592/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
SILBA MANAGEMENT B.V., Société à responsabilité limitée de droit néerlandais.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 49.264.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1998, vol. 510, fol. 40, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 août 1998.
SILBA MANAGEMENT B.V.
Société à responsabilité limitée de droit néerlandais
Signatures
(33861/694/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
36307
SCM HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 17.154.
Constituée en date du 22 novembre 1979 par-devant M
e
Frank Baden, notaire alors de résidence à Mersch, acte publié
au Mémorial C n
o
20 du 30 janvier 1980, modifiée par-devant le même notaire en date du 19 décembre 1980, acte
publié au Mémorial C n
o
28 du 11 février 1981, modifiée par-devant le même notaire en date du 4 mai 1981, acte
publié au Mémorial C n
o
141 du 17 juillet 1981, modifiée par-devant le même notaire en date du 21 décembre
1982, acte publié au Mémorial C n
o
25 du 28 janvier 1983, modifiée par-devant le même notaire en date du 17
novembre 1983, acte publié au Mémorial C n
o
366 du 14 décembre 1983, modifiée par-devant le même notaire en
date du 18 mars 1987, acte publié au Mémorial C n
o
178 du 18 juin 1987, modifiée par-devant le même notaire en
date du 10 mars 1989, acte publié au Mémorial C n
o
206 du 27 juillet 1989, modifiée par-devant le même notaire
en date du 1
er
juin 1990, acte publié au Mémorial C n
o
450 du 4 décembre 1990, modifiée par-devant le même
notaire en date du 29 octobre 1990, acte publié au Mémorial C n
o
143 du 22 mars 1991, modifiée par-devant le
même notaire en date du 21 décembre 1992, acte publié au Mémorial C n
o
139 du 31 mars 1993, modifiée par-
devant le même notaire en date du 7 octobre 1993, publié au Mémorial C n
o
589 du 10 décembre 1993.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 août 1998, vol. 510, fol. 53, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour SCM HOLDINGi>
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
(33852/528/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
SECTOR FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 57.097.
—
<i>Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 29 mai 1998 à 11 heuresi>
L’Assemblée Générale est ouverte à 11 heures dans les locaux de la BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A.
En l’absence de M. Nicolas Pictet, M. Pierre Grandjean officie comme Président, Mme Dominique Brankaer comme
secrétaire, Mme Michèle Berger est nommée comme scrutateur.
Le Président lit l’ordre du jour.
Le Président lit le rapport du Conseil d’Administration
Le Secrétaire lit le rapport du réviseur d’entreprises.
Après discussion, l’Assemblée Générale prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Approuve les rapports du Conseil d’Administration et du réviseur d’entreprises.
2. Approuve les comptes annuels au 31 décembre 1997.
3. Décide de reporter le résultat net.
4. Décharge les administrateurs et le réviseur d’entreprises de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs
fonctions durant l’année écoulée.
5. Réélit les administrateurs suivant l’exercice 1998:
- M. Thierry Defforey
- M. Nicolas Pictet
- M. Frédéric Fasel
- M. Pierre Grandjean
6. Reconduit le mandat du réviseur d’entreprises pour l’exercice 1998.
L’Assemblée Générale est levée à 11h35.
P. Grandjean
D. Brankaer
M. Berger
<i>Présidenti>
<i>Secrétairei>
<i>Scrutateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 1998, vol. 510, fol. 56, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33854/052/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
SERRU-SANI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8355 Garnich, 34, rue de Holzem.
R. C. Luxembourg B 35.925.
—
Le bilan établi au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, vol. 510, fol. 45, case 1, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(33855/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
36308
SGI INGENIERIE S.A LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-1818 Luxembourg, 1, rue des Joncs.
R. C. Luxembourg B 7.463.
—
Au cours de l’Assemblée Générale Ordinaire de SGI INGENIERIE S.A LUXEMBOURG du 13 mai 1998, il a été décidé
de:
- La nomination en tant que Président de:
Monsieur L. Nilles.
- La nomination en tant qu’administrateurs pour une durée de un an de:
Monsieur L. Anagnostopoulos,
Monsieur A. Wiesen.
- La prolongation pour une durée de un an du mandat d’administrateur de:
Monsieur J. Planchard.
- Le renouvellement pour une durée de un an du mandat d’administrateur de:
Monsieur L. Nilles,
Monsieur L. Marc,
Monsieur A Poltera,
Monsieur B. Schmutz et
Monsieur J.-M. Wagner.
Luxembourg, le 14 mai 1998.
SGI INGENIERIE S.A. LUXEMBOURG
L. Nilles
<i>Présidenti>
Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 24, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33856/222/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
SHARA S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.
R. C. Luxembourg B 42.106.
—
L’assemblée générale des actionnaires décide de reporter la perte de l’exercice 1997 au montant de LUF 116.684,- à
nouveau.
L’assemblée générale constate que le mandat des administrateurs et celui du commissaire aux comptes sont venus à
échéance. L’assemblée générale décide de renouveler le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes
pour un nouveau terme de 6 ans jusqu’à l’assemblée générale de l’année 2003.
Pour extrait conforme
FIDUPLAN S.A.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 1998, vol. 510, fol. 72, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33857/752/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
SHARTRAD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 37.649.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 5 août 1998, vol. 510, fol. 61, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 août 1998.
SHARTRAD S.A.
Signatures
(33858/694/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
SHARTRAD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 37.649.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 août 1998, vol. 510, fol. 61, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 août 1998.
SHARTRAD S.A.
Signatures
(33859/694/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
36309
SHARTRAD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 37.649.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 28 avril 1997i>
- Réélection de H. Moors, A Paulissen et PAN EUROPEAN VENTURES S.A. en tant qu’adminstrateurs et de ING
TRUST (LUXEMBOURG) S.A. en tant que Commissaire aux comptes.
Les mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 2003.
Luxembourg, le 28 avril 1997.
Certifié sincère et conforme
SHARTRAD S.A.
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 1998, vol. 510, fol. 61, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33860/694/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
SINE AETAS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 40.549.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 août 1998, vol. 510, fol. 53, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 1998.
<i>Pour SINE AETAS HOLDING S.A.i>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric
J.-M. Schiltz
(33862/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
SOCIETE LITTERAIRE, Société Anonyme.
Siège social: L-1645 Luxembourg, 5, rue de la Loge.
R. C. Luxembourg B 10.954.
—
Le bilan au 31 decembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 août 1998, vol. 510, fol. 75, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
AFFECTATION DU RESULTAT
L’assemblée générale des actionnaires qui s’est réunie en date du 9 avril 1998 au siège de la société a décidé d’affecter
le résultat comme suit:
- Résultats reportés au 1.1.1997 ……………………………………………
(180.236 LUF)
- Résultat 1997 …………………………………………………………………………… (866.998 LUF)
- Résultat reporté au 1.1.1998 ………………………………………………… (1.047.234 LUF)
- Article 100
Conformément aux dispositions de l’article 100 de la loi du 10 août 1915, comme les pertes de la société ont atteint
les trois quarts du capital social, les associés décident de continuer les activités de la société.
- Nominations statutaires
Suite à la démission de M. Marcel Dell comme membre du conseil d’Administration, à qui décharge pleine et entière
est accordée, est nommé administrateur avec mission de terminer le mandat de son prédécesseur M. Marcel Steichen
de Senningerberg.
Luxembourg, le 16 juillet 1998.
<i>Pour la sociétéi>
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS
société civile
(33864/592/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
SOLAR SCREEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8221 Mamer, 1, rue Cunégonde.
R. C. Luxembourg B 22.286.
—
Le bilan établi au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, vol. 510, fol. 45, case 1, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(33868/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
36310
SOCIETE FINANCIERE DU MONT CANIGOU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 40.635.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 juin 1998i>
L’Assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Luc Demaré, qui désigne comme secrétaire
Mademoiselle Michelle Fetler et l’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Philippe Gonne.
Le président constate que la présente assemblée générale a été convoquée par annonce publiée au Mémorial et au
Lëtzebuerger Journal. Il constate ensuite que l’assemblée est régulièrement constituée, ainsi qu’il résulte d’une liste de
présence, déressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et que sur les 125 actions constituant l’intégralité du
capital social 50 actions sont représentées et que l’assemblée peut en conséquence valablement délibérer sur l’ordre du
jour suivant:
1. Rapport de gestion du Conseil et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1997.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Divers.
Après avoir entendu le rapport de gestion et le rapport du commissaire, l’assemblée examine les comptes annuels au
31 décembre 1997 et, après en avoir délibéré, elle prend, chacune à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1) Le rapport de gestion et le rapport du commissaire sont acceptés.
2) Les comptes annuels de la société, dont le total bilantaire s’élève à 33.591.439 LUF sont approuvés.
L’assemblée décide de répartir le solde bénéficiaire de l’exercice s’élevant à 3.332.582 LUF,
auquel s’ajoute le report bénéficiaire des exercices antérieurs s’élevant à 27.675.187 LUF de la manière suivante:
- report à nouveau du solde de 31.007.769 LUF.
3) Décharge est accordée aux membres du Conseil d’Adminstration et au commissaire
4) Sont élus administrateurs, leur mandat prenant fin à l’assemblée générale de 1999:
Monsieur Luc Demaré
Monsieur Philippe Gonne
Mademoiselle Michelle Fetler
La démission de Madame Nicole Frisch est acceptée.
Est réélue commissaire pour la même période:
BANQUE DELEN LUXEMBOURG
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 12.00 heures.
L. Demaré
P. Gonne
M. Fetler
<i>Présidenti>
<i>Scrutateuri>
<i>Secrétairei>
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 1998, vol. 509, fol. 72, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33863/660/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
SNCT, SOCIETE NATIONALE DE CONTROLE TECHNIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité
limitée.
Siège social: Sandweiler
R. C. Luxembourg B 6.795.
Constituée le 14 mars 1964 suivant acte reçu par M
e
Hyacinthe Glaesener, notaire alors de résidence à Luxembourg,
publié au Mémorial C n
o
37 du 14 mai 1964, modifiée par-devant M
e
Charles Michels, notaire de résidence à
Luxembourg, agissant en remplacement dudit notaire Glaesener en date du 14 juin 1965, acte publié au Mémorial
C n
o
87 du 6 août 1965, modifiée par le même notaire Glaesener en date du 7 août 1971, acte publié au Mémorial
C n
o
182 du 13 décembre 1971, modifiée par-devant M
e
Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 14 juin 1985, acte publié au Mémorial C n
o
239 du 20 août 1985, modifiée par-devant M
e
Gérard Lecuit,
notaire alors de résidence à Mersch, en date du 25 juin 1990, acte publié au Mémorial C n
o
19 du 22 janvier 1991,
modifiée par-devant le même notaire Gérard Lecuit, en date du 26 juin 1991, acte publié au Mémorial C n
o
465 du
18 décembre 1991, modifiée par-devant M
e
Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, agissant en rempla-
cement de M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 3 janvier 1997, acte publié au
Mémorial C n
o
227 du 7 mai 1997.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 août 1998, vol. 510, fol. 58, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour SNCT, SOCIETE NATIONALE DE CONTROLE TECHNIQUE, S.à r.l.i>
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature
(33866/537/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
36311
SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE PRODUITS CERAMIQUES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 36.071.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 août 1998i>
Le siège social de la société a été transféré de Luxembourg, 50, route d’Esch à Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A., ayant son siège social au 41, avenue de la Gare à Luxembourg a été
élue aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire BBL
TRUST SERVICES LUXEMBOURG.
Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2003.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 1998, vol. 510, fol. 72, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33865/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
SOCIETE NATIONALE DE CONTROLE TECHNIQUE - HOMOLOGATIONS, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: Sandweiler.
R. C. Luxembourg B 27.180.
Constituée le 18 décembre 1987 suivant acte reçu par M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, publié au
Mémorial C n
o
80 du 25 mars 1988, modifiée par-devant le même notaire Gérard Lecuit en date du 25 juin 1990,
acte publié au Mémorial C n
o
19 du 22 janvier 1991, modifiée par-devant le même notaire Gérard Lecuit en date
du 26 juin 1991, acte publié au Mémorial C n
o
465 du 18 décembre 1991.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 août 1998, vol. 510, fol. 58, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour SOCIETE NATIONALE DE CONTROLE TECHNIQUE - HOMOLOGATIONS, S.à r.l.i>
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature
(33867/537/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
SOUTHERN INTERNATIONAL, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 55.509.
—
Le bilan au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 août 1998, vol. 510, fol. 76, case 2, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 1998.
BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Bartz
G. Verhoustraeten
<i>Fondé de pouvoiri>
<i>Directeur adjointi>
(33870/010/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
SOUTHERN INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 55.632.
—
Le bilan au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 août 1998, vol. 510, fol. 76, case 2, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 1998.
BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Bartz
G. Verhoustraeten
<i>Fondé de pouvoiri>
<i>Directeur adjointi>
(33871/010/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
36312
SOLIST, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 7.857.
—
EXTRAIT
Suite à des cessions de parts du 10 juillet 1997, le capital de la société est dorénavant réparti comme suit:
1. Monsieur Armand Haas, Rameldange, quinze parts………………………………………………………………………………………………
15 parts
2. Monsieur John Seil, Contern, vingt et une parts ……………………………………………………………………………………………………
21 parts
3. Monsieur Guy Hornick, Strassen, vingt et une parts ……………………………………………………………………………………………
21 parts
4. Monsieur Henri Grisius, Luxembourg, vingt parts ………………………………………………………………………………………………
20 parts
5. Monsieur Thierry Fleming, Mamer, huit parts ………………………………………………………………………………………………………
8 parts
6. Monsieur Claude Zimmer, Luxembourg, dix parts ………………………………………………………………………………………………
10 parts
7. Monsieur Marc Thill, F-Hettange-Grande, cinq parts ………………………………………………………………………………………… 5 parts
Total: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100 parts
Luxembourg, le 3 août 1998.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 1998, vol. 510, fol. 58, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33869/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
SOUTHERN INTERNATIONAL INVESTMENT FUND.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 60.014.
—
Le bilan au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 août 1998, vol. 510, fol. 76, case 2, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 1998.
BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Bartz
G. Verhoustraeten
<i>Fondé de pouvoiri>
<i>Directeur adjointi>
(33872/010/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
SOUTHERN INTERNATIONAL INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 60.013.
—
Le bilan au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 août 1998, vol. 510, fol. 76, case 2, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 1998.
BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Bartz
G. Verhoustraeten
<i>Fondé de pouvoiri>
<i>Directeur adjointi>
(33873/010/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
SOCIETE ANONYME DU TRAIN A FIL D’ESCH-SCHIFFLANGE S.T.F.S., Société Anonyme.
Siège social: L-4241 Esch-sur-Alzette, boulevard Aloyse Meyer.
R. C. Luxembourg B 41.986.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 4 août 1998, vol. 510, fol. 58, case 4, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale ordinaire du 28 avril 1998i>
Est nommée réviseur d’entreprises, son mandat prenant fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice 2000:
- COMPAGNIE FIDUCIAIRE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, Luxembourg.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 1998.
Signature.
(33877/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
36313
S.S.V. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 33.503.
Constituée par-devant M
e
Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 avril 1990, acte publié au
Mémorial C n
o
367 du 9 octobre 1990.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 4 août 1998, vol. 510, fol. 53, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour S.S.V. HOLDING S.A.i>
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
(33874/528/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
S.S.V. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 33.503.
Constituée par-devant M
e
Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 avril 1990, acte publié au
Mémorial C n
o
367 du 9 octobre 1990.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 août 1998, vol. 510, fol. 53, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour S.S.V. HOLDING S.A.i>
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
(33875/528/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
S.S.V. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 33.503.
Constituée par-devant M
e
Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 avril 1990, acte publié au
Mémorial C n
o
367 du 9 octobre 1990.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 août 1998, vol. 510, fol. 53, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour S.S.V. HOLDING S.A.i>
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
(33876/528/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
SURVEICO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1818 Howald, 1, rue des Joncs.
R. C. Luxembourg B 37.652.
—
Au cours de l’Assemblée Générale Ordinaire de SURVEICO S.A. du 13 mai 1998, il a été décide de:
- la démission en tant qu’administrateurs de:
Monsieur Ph. Tsichritsis,
Monsieur F. Badoux;
- l’élection en tant qu’administrateurs pour une durée minimale de un an de:
Monsieur L. Nilles,
Monsieur L. Anagnostopoulos,
Monsieur L. Marc,
Monsieur J. Planchard,
Monsieur A. Poltera,
Monsieur B. Schmutz, et
Monsieur A. Wiesen.
Luxembourg, le 14 mai 1998.
SURVEICO S.A.
L. Nilles
<i>Présidenti>
Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 24, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33878/222/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
36314
SVALIA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll.
R. C. Luxembourg B 51.331.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 15 juillet 1998 i>
<i>lors de l’Assemblée Générale de la sociétéi>
La démission de M. Aidas Saviciunas en tant qu’administrateur de la société a été acceptée. Mme Jurga Simeliuniene,
administrateur de sociétés, demeurant à 2001 Vilnius (Lithuanie) a été nommée administrateur en son remplacement.
Le mandat du nouvel administrateur se terminera dès la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur les
comptes annuels.
Pour publication et réquisition
SVALIA LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 10 août 1998, vol. 510, fol. 77, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33879/717/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
TABACMESA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
R. C. Luxembourg B 39.175.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 juillet 1998i>
COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A., ayant son siège social au 41, avenue de la Gare à Luxembourg a été
élue aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire BBL
TRUST SERVICES LUXEMBOURG.
Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2004.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 8 juilllet 1998, vol. 509, fol. 46, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33880/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
VALBONNE, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 35.588.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s’est tenue à Luxembourg, le 7 avril 1998 à 11.00 heures.
L’Assemblée Générale est ouverte à 11.00 heures dans les locaux de la BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A.
M. Philippe Bertherat officie comme Président.
M. Pierre Grandjean est nommé scrutateur.
M. Pierre-Alain Eggly comme secrétaire.
Le Président lit l’ordre du jour.
Le Président lit le rapport du Conseil d’Administration.
Le Secrétaire lit le rapport du réviseur d’entreprises.
Après discussions, l’Assemblée Générale prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Approuve les rapports du Conseil d’Administration et du réviseur d’entreprises.
2. Approuve les comptes annuels au 31 décembre 1997.
3. Décide de reporter le bénéfice net.
4. Décharge les administrateurs et le réviseur de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions durant
l’année écoulée.
5. Réélit les administrateurs suivant pour l’exercice 1998:
- M. Claude Demole;
- M. Philippe Bertherat;
- M. Pierre-Alain Eggly.
6. Reconduit le mandat du réviseur d’entreprises pour l’exercice 1998.
L’Assemblée Générale est levée à 11.30 heures.
P. Bertherat
P.-A. Eggly
P. Grandjean
<i>Présidenti>
<i>Secrétairei>
<i>Scrutateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 1998, vol. 510, fol. 56, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33892/052/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
36315
THE EUROPEAN ASSET VALUE FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 48.528.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 août 1998, vol. 510, fol. 59, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
D. Brankaer
<i>Fondé de pouvoiri>
(33881/052/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
THE EUROPEAN ASSET VALUE FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 48.528.
—
<i>Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders held in Luxembourg on 23 July 1998i>
On Thursday 23 July 1998 at 12.00 noon the shareholders of THE EUROPEAN ASSET VALUE FUND were
assembled for the Annual General Meeting at the Company’s registered office.
Pierre Grandjean having been elected Chairman of the Meeting proceeds to the constitution of the bureau of the
Meeting and nominates as Secretary Ms Dominique Brankaer. The Meeting elects as Scrutineer Ms Claire Dodds.
There is produced an attendance list, which ascertains that out of 1,635,257 shares issued, 478,129 shares are present
or represented with a voting right of 478,129 votes.
Thus the Meeting is validly constituted and can decide on all items of the following agenda:
1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor,
2. Approval of the Annual Accounts for the year ended 31 March 1998,
3. Allocation of the net results; payment of a dividend of USD 0.05,
4. Discharge of the Board of Directors,
5. Statutory appointments,
6. Miscellaneous.
After having considered the above, the shareholders take the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The General Meeting notes the reports of both the Board of Directors and of the Auditors.
The audited Annual Accounts as at 31 March 1998 are approved in the form submitted by the Board.
<i>Second resolutioni>
The General Meeting approves the proposal of the Board of Directors to pay a dividend of USD 0.05 on 30 July 1998
to shareholders of record as at 23 July 1998. The ex-dividend date is 24 July 1998.
<i>Third resolutioni>
The Meeting grants full discharge from their respective duties to the Directors having been in office on 31 March
1998.
The Meeting ratifies the co-optation of Ms Ailbhe Jennings and Mr Pierre Grandjean in place of Mr John Pauly and Mrs
Eliane Dosé resigning. The Meeting also resolves to renew the mandates of the Directors Messrs M. Cannan, H.
Chermont and Sir David Kinloch Bt as well as Mrs Ailbhe Jennings and Mr Pierre Grandjean for a period of one year.
Their mandate will lapse at the next Annual General Meeting or at the day when their successors have been
appointed.
The mandate of the Auditor, KPMG AUDIT, is also renewed for a further period which will lapse at the date of the
next Annual General Meeting or at the day when their successors have been appointed.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to pay quarterly directors’ fees to the Chairman of the Board, Mr Cannan, for a gross amount
of USD 15,000 pa and to the Directors Mr Chermont and Sir David Kinloch Bt for a gross amount of USD 10,000 pa.
The Meeting approves the first quarterly payment made to the Directors for the period ended 30 June 1998
With no item on the agenda left, the Meeting is closed and the minutes are signed by the members of the bureau.
Signature
Signature
Signature
<i>The Chairmani>
<i>The Scrutineeri>
<i>The Secretaryi>
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 1998, vol. 510, fol. 59, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33882/052/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
36316
TIGA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 38.038.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 août 1998, vol. 510, fol. 72, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 août 1998.
TIGA S.A.
Signatures
<i>Deux Administrateursi>
(33883/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
TORENA HOLDING S.A., Société Anonyme en liquidation.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 46.147.
—
DISSOLUTION
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale extraordinaire du 16 avril 1998,i>
<i>tenue au siège de la sociétéi>
L’assemblée a approuvé le rapport de M. Marc Muller, commissaire à la liquidation, ainsi que les comptes de liqui-
dation.
L’assemblée a donné décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire à la liquidation en ce qui concerne
l’exécution de leur mandat.
L’assemblée a prononcé la clôture de la liquidation et a constaté que la société anonyme TORENA HOLDING S.A.
en liquidation a définitivement cessé d’exister.
L’assemblée a décidé que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq
années à partir d’aujourd’hui à son ancien siège social, à savoir le 3a, rue Guillaume Kroll à Luxemburg.
Pour Publication et Réquisition
TORENA HOLDING S.A., Société Anonyme
en liquidation
Signature
<i>Le liquidateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 10 août 1998, vol. 510, fol. 77, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33884/717/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
TRADI-LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 35.425.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 août 1998, vol. 510, fol. 75, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 juin 1998i>
AFFECTATION DU RESULTAT
Dividendes bruts de l’exercice: …………………………………
27.450.651,- LUF
Report à nouveau …………………………………………………………
4.442.834,- LUF
Le total de la distribution s’élève à: …………………………
31.893.484,- LUF
<i>- Composition du conseil d’administration:i>
Monsieur G. Scavetta, administrateur de sociétés, demeurant à Monaco;
Monsieur Christophe Eigle, ingénieur civil, demeurant à Le Saulcy Senones (France);
CAAPACTION avec siège social à Strasbourg, 13, rue de la 1ère Armée (France).
<i>- Commissaire aux comptes:i>
ABAX, S.à r.l., L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS S.C.
Signature
(33885/592/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
36317
TRADI-LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 35.425.
—
Il résulte de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 9 juin 1998 les décisions suivantes:
1. Démission des administrateurs Messieurs Dominique Berthold et François Berthold et avec décharge entière pour
l’exécution de leur mandat à ce jour.
2. Nomination de trois administrateurs pour une période de six années prenant fin à l’issue de l’assemblée générale
statutant sur les comptes de l’année 2003:
- Monsieur G. Scavetta, administrateur de sociétés, demeurant 20, avenue de Fontvieille, Monaco, administrateur-
délégué;
- Monsieur Christophe Eigle, ingénieur civil, demeurant à Le Saulcy Senones (France), administrateur;
- CAAPACTION S.A. avec siège social à Strasbourg, 13, rue de la 1ère armée (France), administrateur.
<i>Pour la sociétéi>
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS S.C.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 10 août 1998, vol. 510, fol. 75, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33886/592/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
TREDICI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 47.111.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 août 1998, vol. 510, fol. 70, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
Le Domiciliataire
Signatures
(33887/058/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
TRUPIAL INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 44.669.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juillet 1998i>
- ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A. a été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes de la société en
remplacement de M. G. Nellinger dont elle terminera le mandat venant à échéance lors de l’assemblée générale
statutaire de l’année 2000.
Luxembourg, le 28 juillet 1998.
Certifié sincère et conforme
TRUPIAL INVEST S.A.
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1998, vol. 510, fol. 40, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33888/694/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
WAGOFI S.A., WAGONS-LITS FINANCES INTERNATIONAL, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 6, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 24.491.
Constituée par-devant M
e
Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 1
er
juillet 1986, acte publié au
Mémorial C n
o
258 du 11 septembre 1986, modifiée par-devant le même notaire en date du 23 mars 1992, acte
publié au Mémorial C n
o
158 du 22 avril 1992.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 août 1998, vol. 510, fol. 53, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour WAGOFI S.A., WAGONS-LITSi>
<i>FINANCES INTERNATIONALi>
KPMG Financial Engineering
Signature
(33897/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
36318
UNICAPITAL INVESTMENTS (MANAGEMENT) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 61.249.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s’est tenue à Luxembourg, le 24 avril 1998 à 14.00 heures.
L’Assemblée Générale est ouverte à 14.00 heures dans les locaux de la BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A.
Monsieur Pierre Grandjean officie comme Président, Madame Michèle Berger comme secrétaire, Madame Dominique
Brankaer est nommée scrutateur.
Les actionnaires ont été dûment convoqués, la présente Assemblée est donc régulièrement constituée et peut
valablement délibérer sur tous les points à l’ordre du jour.
Le Président lit l’ordre du jour.
L’Assemblée acte qu’il lui est impossible d’approuver les états financiers de la société, étant donné que le premier
exercice se terminera pour la première fois le 31 décembre 1998.
L’Assemblée est levée à 14.15 heures.
P. Grandjean
M. Berger
D. Brankaer
<i>Présidenti>
<i>Secrétairei>
<i>Scrutateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 1998, vol. 510, fol. 56, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33889/052/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
UTOPIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 45, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 29.756.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,
enregistrés à Luxembourg, le 6 août 1998, vol. 510, fol. 64, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 11 août 1998.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 12 juin 1998i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 1998.
- Monsieur Nico Simon, conseiller audiovisuel, demeurant à Schuttrange, Président et Administrateur-Délégué;
- Monsieur Boudewijn Muts, administrateur de sociétés, demeurant à Berchem (Belgique);
- Monsieur Luc Nothum, maître-opticien, demeurant à Bascharage;
- Monsieur François Gillet, administrateur de sociétés, demeurant à Rixensart (Belgique),
- Monsieur Jean-Pierre Thilges, administrateur de sociétés, demeurant à Soleuvre.
Est nommée réviseur d’entreprises, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 1998:
- COMPAGNIE FIDUCIAIRE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme, Luxembourg.
Le siège social a été transféré au 45, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 1998.
Signatures.
(33891/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
VALIANT INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 33.855.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 24 juillet 1998i>
- Le siège social de la société a été transféré de Luxembourg, 50, route d’Esch à Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
- COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A., ayant son siège social au 41, avenue de la Gare à Luxembourg, a
été élue aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire BBL
TRUST SERVICES Luxembourg.
Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2001.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 1998, vol. 510, fol. 72, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33893/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
36319
VANRAM ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 36.981.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 août 1998, vol. 510, fol. 76, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 1998.
VANRAM ASSOCIATES S.A.
Signature
(33894/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
VERLICO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 36.872.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 10 avril 1998i>
L’assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Luc Demaré, qui désigne comme secrétaire
Mademoiselle Michelle Fetler et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Philippe Gonne.
Le président constate que la présente assemblée générale a été convoquée par annonce publiée au Mémorial et au
Lëtzebuerger Journal. Il constate ensuite que l’assemblée est régulièrement constituée, ainsi qu’il résulte d’une liste de
présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et que sur les 40 actions constituant l’intégralité du
capital social, 20 actions sont représentées et que l’assemblée peut en conséquense valablement délibérer sur l’ordre du
jour suivant:
1. Rapport de gestion du Conseil d’administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1997.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Réélection des administrateurs et du commissaire.
5. Divers.
Après avoir entendu le rapport de gestion et le rapport du commissaire, l’assemblée examine les comptes annuels au
31 décembre 1997 et, après en avoir délibéré, elle prend, chacune à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1) Le rapport de gestion et le rapport du commissaire sont acceptés.
2) Les comptes annuels de la société, dont le total bilantaire s’élève à 184.172.162,- LUF sont approuvés. L’assemblée
décide de répartir le solde bénéficiaire de l’exercice s’élevant à 14.558.670,- LUF, auquel s’ajoute le report bénéficiaire
des exercices antérieurs s’élevant à 60.264.355,- LUF de la manière suivante:
- 500.000,- LUF à la réserve légale;
- report à nouveau du solde de 74.323.025,- LUF.
3) Décharge est accordée aux membres du Conseil d’Administration et au commissaire.
4) Sont élus administrateurs, leur mandat prenant fin à l’assemblée générale de 1999:
- Monsieur Luc Demaré;
- Monsieur Philippe Gonne;
- Mademoiselle Michelle Fetler.
La démission de Madame Nicole Frisch est acceptée.
Est réélue commissaire pour la même période:
BANQUE DELEN LUXEMBOURG.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 15.30 heures.
L. Demaré
P. Gonne
M. Fetler
<i>Le présidenti>
<i>Le scrutateuri>
<i>La sécretairei>
Enregistré à Luxembourg, le14 juillet 1998, vol. 509, fol. 72, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33895/660/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
WISLEY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 57.649.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 août 1998, vol. 510, fol. 61, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 août 1998.
WISLEY S.A.
Signatures
(33899/694/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
36320
VISION EXPRESS BELGIUM S.A., Société Anonyme.
Siège social: B-1000 Bruxelles, rue Neuve 126.
R. C. Bruxelles 538.694.
Succursale à Luxembourg: L-8005 Bertrange, route d’Arlon.
Centre Commercial La Belle Etoile.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 26 juin 1998i>
Il résulte dudit procès-verbal que:
La société VISION EXPRESS BELGIUM S.A. a pris acte de la démission avec effet immédiat de Messieurs Joseph
Antoun, Harris Edward, Gary Tillman et Butler Dean en tant qu’administrateurs de la société et qu’elle a désigné en tant
que nouveaux administrateurs de la société Monsieur Marcel Cezar, domicilié à 1260 Nyon, 16, rue Saint Jean, Suisse,
Monsieur Jean-Luc Selignan, domicilié à 75016 Paris, 72, avenue Henri Martin, Monsieur Elie Vannier, domicilié à 75017
Paris, rue Prony, Monsieur Olivier Bidot, domicilié à 1325 Chaumont-Gistoux, rue Bonneveau 14 et Monsieur Daniel
Krug, domicilié à 2600 Berchem, Strijdhoflaan 27. Le mandat des administrateurs ainsi désignés prendra fin immédia-
tement après l’assemblée générale des actionnaires de la société qui se tiendra en 2004.
Luxembourg, le 10 août 1998.
Pour copie conforme
L. Courtois
<i>Mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 10 août 1998, vol. 510, fol. 75, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33896/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
WEGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3835 Schifflange, 12, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 48.447.
—
Le bilan établi au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 août 1998, vol. 510, fol. 45, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(33898/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
WORLDWIDE SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 57.263.
—
<i>Minutesi>
En l’absence de Monsieur Ivan Pictet, Monsieur Pierre Grandjean officie comme Président, Madame Michèle Berger
comme secrétaire et Mademoiselle Dominique Brankaer est nommée scrutateur.
L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui devait se tenir ce 6 mai 1998 à 15.00 heures n’a pas pu être
valablement tenue étant donné qu’aucun actionnaire ne s’est présenté ou fait représenter.
L’Assemblée Générale Ordinaire est donc reportée à une date ultérieure qui sera fixée et communiquée aux
actionnaires par le biais de convocation individuelle.
P. Grandjean
M. Berger
D. Brankaer
<i>Présidenti>
<i>Secrétairei>
<i>Scrutateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 1998, vol. 510, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33900/052/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
ZNAMIAFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 32.513.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 août 1998, vol. 510, fol. 53, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 1998.
<i>Pour ZNAMIAFIN S.A.i>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric
J.-M. Schiltz
(33902/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
36321
YOUNG, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 35.587.
—
<i>Minutes de l’Assemblée Générale ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 7 avril 1998 à 11.30 heuresi>
L’Assemblée Générale est ouverte à 11.30 heures dans les locaux de la BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A.
M. Philippe Bertherat officie comme Président, M. Pierre-Alain Eggly comme secrétaire, M. Pierre Grandjean est
nommée scrutateur.
Le Président lit l’ordre du jour.
Le Président lit le rapport du Conseil d’Administration.
Le Secrétaire lit le rapport du réviseur d’entreprises.
Après discussion, l’Assemblée Général prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Approuve les rapports du Conseil d’Administration et du réviseur d’entreprises.
2. Approuve les comptes annuels au 31 décembre 1997.
3. Décide de reporter le résultat net.
4. Décharge les administrateurs et le réviseur de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions durant
l’année écoulée.
5. Réélit les administrateurs suivant pour l’exercice 1998:
- M. Claude Demole,
- M. Philippe Bertherat,
- M. Pierre-Alain Eggly.
6. Reconduit le mandat du réviseur d’entreprises pour l’exercice 1998.
L’Assemblée Générale est levée à 12.00 heures.
P. Bertherat
P.-A. Eggly
P. Grandjean
<i>Présidenti>
<i>Secrétairei>
<i>Scrutateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 1998, vol. 510, fol. 56, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33901/052/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
AXIAL SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5752 Frisange, 12, rue de l’Eglise.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le seize juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1.- La société de droit des Seychelles ADEX HOLDING LTD, ayant son siège social à Victoria (République des
Seychelles).
2.- La société de droit des Seychelles QUALITY FINANCIAL CONSULTING (Q.F.C.) LTD., ayant son siège social à
Victoria (République des Seychelles).
Les sociétés comparantes ci-avant désignées sub 1 et sub 2 sont ici représentées par Monsieur Brendan D. Klapp,
employé privé, demeurant à Bettembourg (Luxembourg),
en vertu de deux pouvoirs de substitution lui délivrés en date du 25 mai 1998.
Lesquels pouvoirs, après avoir été signés ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexés
au présent acte pour être formalisés avec lui.
Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une
société anonyme que les parties déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des
actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise dénommée AXlAL SERVICES S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Frisange (Grand-Duché de Luxembourg).
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à I’étranger.
Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de
modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
36322
Art. 4. La société a pour objet le marketing, l’exploitation d’agences commerciales et de gestion financière, de
consulting, de comptabilité et la domiciliation de sociétés.
Elle a encore pour objet la représentation, le courtage, l’importation et l’exportation, la vente en gros et en détail ainsi
que la location de tous produits et services dans le domaine de la grande distribution, des collectivités de l’automobile
et de l’informatique.
La société a également pour objet la vente à distance, la distribution de tous produits industriels et de consommation
courante dans le monde entier, par tous moyens et toutes les prestations d’intermédiaire pouvant s’y rapporter.
La société a de plus pour objet, la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises
luxembourgeoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscription,
de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur
gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet,
notamment l’emprunt, avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par voie d’émissions d’obligations qui pourront être
convertibles et/ou subordonnées et de bons en accordant des prêts, avances ou garanties à des sociétés dans lesquelles
elle aura pris des intérêts. La société pourra accomplir toutes opérations, fiduciaires commerciales, financières,
mobilières, immobilières ou autres se rapportant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social.
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF
1.250.000,-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxem-
bourgeois (LUF 1.000,-) chacune.
Les actions sont au porteur.
Le capital autorisé est fixé à dix millions de francs luxembourgeois (LUF 10.000.000,-) qui sera représenté par dix
mille (10.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-) chacune.
Le capital souscrit et le capital autorisé de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre le Conseil d’Administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des
présents statuts, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois en temps qu’il jugera utile le capital souscrit dans les
limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou
sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration est
spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de
souscription des actions à émettre. Le Conseil d’Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de
pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des
actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le Conseil d’Administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital
souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.
La société peut, dans la mesure et aux conditions fixées par la loi racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’admi-
nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé par
l’assemblée générale des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux
séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-
tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. ll a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
36323
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature coniointe de deux (2)
administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les adminis-
trations publiques.
Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le deuxième mercredi du mois de mai, à 14.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
ll remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 18. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de
la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dèrogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 1998.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1999.
<i>Souscription et libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
1.- La société ADEX HOLDING LTD, prédésignée, mille actions ……………………………………………………………………………
1.000
2.- La société QUALITY FINANClAL CONSULTING (Q.F.C.) LTD, prédésignée, deux cent cinquante
actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
250
Total: mille deux cent cinquante actions …………………………………………………………………………………………………………………………
1.250
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la
somme d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) se trouve dès à présent à la libre
disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cinquante-cinq mille francs
Iuxembourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
36324
Sont nommées aux fonctions d’administrateurs:
1.- La société de droit des Seychelles ADEX HOLDING LTD, ayant son siège social à Victoria (République des
Seychelles).
2.- La société de droit de Niue DELANEY INVESTMENTS INC., ayant son siège social à Niue.
3.- La société de droit des Bahamas M.B. WEB TRADE INC., ayant son siège social à Cumberland Street, P.O. Box
N-529, Nassau (Bahamas).
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommée aux fonctions de commissaire:
La société de droit des Seychelles QUALITY FINANCIAL CONSULTING (Q.F.C.) LTD, ayant son siège social à
Victoria (République des Seychelles).
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
statutaire à tenir en l’an 2004.
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-5752 Frisange, 12, rue de l’Eglise.
<i>Cinquième résolutioni>
Conformément aux dispositions de l’article onze (11) des statuts et de l’article soixante (60) de la loi sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, I’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer tout ou partie de
ses pouvoirs de gestion journalière de la société à la société ADEX HOLDING LTD, prédésignée.
<i>Remarquei>
Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention des constituants sur la nécessité d’obtenir
des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet
social à l’article quatre des présents statuts.
Dont acte, fait et passé à Belvaux, en l’étude du notaire instrumentant, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné, agissant en sa susdite qualité, a signé avec le notaire instrumentant, le
présent acte.
Signé. B.D. Klapp, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 juillet 1998, vol. 835, fol. 59, case 5. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 6 août 1998.
J.-J. Wagner.
(33906/239/203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.
BARON DE CARTIER D’YVES PARTICIPATIONS S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 13A, avenue Guillaume.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trente et un juillet.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
Ont comparu:
1.- Monsieur Hendrikus Johannes Dumont, juriste et réviseur d’entreprises, demeurant à NL-2025 CD La Haye,
Johanna Engwirda-Agricolastraat 29,
ici représenté par Monsieur David André Alexander Sanders, juriste, demeurant à B-1060 Bruxelles, 15, rue
Capouillet,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à La Haye, le 30 juillet 1998.
2.- Monsieur Hendrik Albert De Boer, réviseur d’entreprises, demeurant à NL-2117 AH La Haye, Prins Hendrikstraat
178,
ici représenté par Monsieur David André Alexander Sanders, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privée donnée à Den Haag, le 30 juillet 1998.
Lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le comparant et le notaire instrumetant, resteront
annexées au présent acte.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme
holding qu’ils vont constituer entre eux:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des
actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de BARON DE CARTIER D’YVES
PARTICIPATIONS S.A.H.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
36325
Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la
commune du siège.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est constiuée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations sous quelque forme que soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se
composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute
entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces
affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se
rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), représenté par
mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est fixé à quinze millions de francs (15.000.000,- LUF), représenté par quinze mille (15.000) actions
de mille francs (1.000,- LUF) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre le conseil d’administration est dès aujourd’hui et pendant une période de cinq ans à partir de la publication
de l’acte de constitution au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, autorisé à augmenter en temps qu’il appar-
tiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être
souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’admi-
nistration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux
actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut
déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir
les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions et de la manière prévues par la loi.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
Les mandats d’administrateur seront exercés gratuitement.
En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement.
Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné
par l’assemblée générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs
présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme ou télex, ces
deux derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la
réunion est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux
séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-
tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
36326
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux
administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les adminis-
trations publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans la convocation, le
deuxième vendredi du mois d’août à 15.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut etre convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de pertes et profits.
Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale
ordinaire aux commissaires.
Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la
société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra avec l’approbation du commissaire aux comptes et sous l’observation des règles y
relatives, verser des acomptes sur dividendes.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital, sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1998.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1999.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution sans nul préjudice à environ 50.000,-
LUF.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1.- Monsieur Hendrikus Johannes Dumont, prénommé, mille deux cent quarante actions ………………………………
1.240
2.- Monsieur Hendrik Albert De Boer, prénommé, dix actions…………………………………………………………………………………
10
Total des actions: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………
1.250
Le prédit capital d’un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF) a été libéré moyennant versements
en espèces et se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentés comme dit ci-avant, représentant
l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont
pris, à l’unanimité des voix, les décisions suivantes:
36327
1.- L’adresse de la société est fixée à L-1651 Luxembourg, 13A, avenue Guillaume.
2.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
a) Monsieur David André Alexander Sanders, juriste, demeurant à B-1060 Bruxelles, 15, rue Capouillet,
b) Monsieur Hendrikus Johannes Dumont, juriste et réviseur d’entreprises, demeurant à NL-2025 CD La Haye,
Johanna Engwirda-Agricolastraat 29,
c) Monsieur Hendrik Albert De Boer, réviseur d’entreprises, demeurant à NL-2117 AH La Haye, Prins Hendrikstraat
178.
3.- Le nombre de commissaires est fixé à deux.
Sont nommés commissaires aux comptes pour une durée de six ans:
a) Monsieur Gérard Antoine Marie Duvivier, comptable, demeurant à B-4000 Liège, 35, Quai Saint-Léonard,
b) Monsieur Eric François Irène Marotte, consultant, demeurant à B-6000 Charleroi, 32, rue de la Gare.
4.- L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration
ou à toute autre personne désignée par le conseil d’administration.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: D.A. A. Sanders, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 1998, vol. 110S, fol. 10, case 9. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg-Eich, le 11 août 1998.
P. Decker.
(33907/206/189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.
BARON DE CARTIER D’YVES PARTICIPATIONS S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 13A, avenue Guillaume.
—
<i>Réunion du conseil d’administrationi>
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le 31 juillet.
Se sont réunis les membres du conseil d’administration de la société anonyme BARON DE CARTIER D’YVES
PARTIClPATIONS S.A.H., avec siège social à L-1651 Luxembourg, 13A, avenue Guillaume, constituée suivant acte reçu
par le notaire Paul Decker de résidence à Luxembourg-Eich en date du 31 juillet 1998,
à savoir:
a) Monsieur David André Alexander Sanders, juriste, demeurant à B-1060 Bruxelles, 15, rue Capouillet,
b) Monsieur Hendrikus Johannes Dumont, juriste et réviseur d’entreprises, demeurant à NL-2025 CD La Haye,
Johanna Engwirda-Agricolastraat 29,
c) Monsieur Hendrik Albert De Boer, réviseur d’entreprises, demeurant à NL-2117 AH La Haye, Prins Hendrikstraat
178.
Lesquels membres du conseil d’administration, se considérant comme dûment convoqués, ont pris à l’unanimité la
résolution suivante:
De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires ils désignent Monsieur David André Alexander Sanders,
prénommé, administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière.
D.A.A. Sanders
H.J. Dumont
H.A. De Boer
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 1998, vol. 110S, fol. 10, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33908/206/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.
BARON DE CARTIER D’YVES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 13A, avenue Guillaume.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trente et un juillet.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
Ont comparu:
1.- La société anonyme BARON DE CARTIER D’YVES PARTICIPATIONS S.A.H., avec siège social à L-1651 Luxem-
bourg, 13A, avenue Guillaume,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumenant en date de ce jour, en voie de formalisation,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur David André Alexander Sanders, juriste, demeurant à
B-1060 Bruxelles, 15, rue Capouillet,
2.- Monsieur Hendrikus Johannes Dumont, juriste et réviseur d’entreprises, demeurant à NL-2025 CD La Haye,
Johanna Engwirda-Agricolastraat 29,
36328
ici représenté par Monsieur David André Alexander Sanders, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing
privée donnée à La Haye, le 30 juillet 1998.
Laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte.
Lesquels comparants, représentés comme il est dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte
constitutif d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées
une société anonyme sous la dénomination de BARON DE CARTIER D’YVES S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’assemblée
générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront
ou seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes activités d’intermédiaire, de démarche et de courtage, de prestation de
conseil, d’étude et d’assistance dans le domaine économique au sens le plus large. Elle peut gérer des questions relatives
aux personnes physiques et/ou aux sociétés dans le domaine du service et de l’assistance. Elle pourra percevoir des
commissions en rémunération des activités ci-dessus énoncées et dans tout autre domaine en général.
Elle pourra d’une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières et
immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou
développer la réalisation.
Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), représenté par mille
deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs (1.000,- LUF) par action.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à quinze millions de francs (15.000.000,- LUF), représenté par quinze mille (15.000) actions
de mille francs (1.000,- LUF) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre le conseil d’administration est dès aujourd’hui et pendant une période de cinq ans à partir de la publication
de l’acte de constitution au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, autorisé à augmenter en temps qu’il appar-
tiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être
souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’admi-
nistration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux
actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut
déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir
les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions et de la manière prévues par la loi.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
Les mandats d’administrateur seront exercés gratuitement.
En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement.
Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné
par l’assemblée générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs
présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur Ies questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme ou télex, ces
deux derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la
réunion est prépondérante.
36329
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux
séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-
tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux
administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les adminis-
trations publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans la convocation, le
deuxième vendredi du mois d’août à 15.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de pertes et profits.
Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale
ordinaire aux commissaires.
Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la
société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra avec l’approbation du commissaire aux comptes et sous l’observation des règles y
relatives, verser des acomptes sur dividendes.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital, sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par Ies présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1998.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1999.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Souscription et libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
1.- La société anonyme BARON DE CARTIER D’YVES PARTICIPATIONS S.A.H., prénommée, mille deux
cent quarante actions…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.240
2.- Monsieur Hendrikus Johannes Dumont, prénommé, dix actions…………………………………………………………………………
10
Total: mille deux cent cinquante actions …………………………………………………………………………………………………………………………
1.250
36330
Le prédit capital d’un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF) a été libéré moyennant versements
en espèces et se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze
sur les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 50.000,- LUF.
<i>Réunion en assemblée généralei>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes, représentées comme il est dit ci-avant, représentant
l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoquées, déclarant se réunir à l’instant en assemblée
générale extraordinaire et prennent à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
a) Monsieur David André Alexander Sanders, juriste, demeurant à B-1060 Bruxelles, 15, rue Capouillet,
b) Monsieur Hendrikus Johannes Dumont, juriste et réviseur d’entreprises, demeurant à NL-2025 CD La Haye,
Johanna Engwirda-Agricolastraat 29,
c) Monsieur Hendrik Albert De Boer, réviseur d’entreprises, demeurant à NL-2117 AH La Haye, Prins Hendrikstraat
178.
2.- Le nombre de commissaires est fixé à deux.
Sont nommés commissaires aux comptes pour une durée de six ans:
a) Monsieur Gérard Antoine Marie Duvivier, comptable, demeurant à B-4000 Liège, 35, Quai Saint-Léonard,
b) Monsieur Eric François Irène Marotte, consultant, demeurant à B-6000 Charleroi, 32, rue de la Gare.
3.- L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration
ou à toute autre personne désignée par le conseil d’administration.
4.- Le siège social de la société est fixé à L-1651 Luxembourg, 13A, avenue Guillaume.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connusdu notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D.A.A. Sanders, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 1998, vol. 110S, fol. 10, case 11. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg-Eich, le 11 août 1998.
P. Decker.
(33909/206/186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.
BARON DE CARTIER D’YVES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 13A, avenue Guillaume.
—
<i>Réunion du conseil d’administrationi>
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le 31 juillet.
Se sont réunis les membres du conseil d’administration de la société anonyme BARON DE CARTIER D’YVES S.A.,
avec siège social à L-1651 Luxembourg, 13A, avenue Guillaume, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Decker
de résidence à Luxembourg-Eich en date du 31 juillet 1998,
à savoir:
a) Monsieur David André Alexander Sanders, juriste, demeurant à B-1060 Bruxelles, 15, rue Capouillet,
b) Monsieur Hendrikus Johannes Dumont, juriste et réviseur d’entreprises, demeurant à NL-2025 CD La Haye,
Johanna Engwirda-Agricolastraat 29,
c) Monsieur Hendrik Albert De Boer, réviseur d’entreprises, demeurant à NL-2117 AH La Haye, Prins Hendrikstraat
178.
Lesquels membres du conseil d’administration, se considérant comme dûment convoqués, ont pris à l’unanimité la
résolution suivante:
De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires ils désignent Monsieur David André Alexander Sanders,
prénommé, administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière.
D.A.A. Sanders
H.J. Dumont
H.A. De Boer
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 1998, vol. 110S, fol. 10, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33910/206/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.
36331
FONDATION AMIPERAS,
Etablissement d’utilité publique.
Siège social: L-1022 Luxembourg, 26, dernier Sol.
—
BILAN AU 31 DECEMBRE 1993
<i>Actifi>
(en Flux)
<i>Passifi>
en Flux
Disponible ……………………………………………………
529.292,-
Fonds social ………………………………………………………
200.000,-
Excédent ……………………………………………………………
329.292,-
529.292,-
529.292,-
COMPTE RESULTAT 1993
<i>Chargesi>
<i>Produitsi>
Participations à l’acquisition d’un Bus
Dons reçus…………………………………………………………
287.350,-
pour le Centre Espérance
Alzheimer …………………………………………………
154.200,-
Vente billets d’entrée concert ………………………
351.269,-
Frais de constitution …………………………………
34.946,-
Produits financiers ……………………………………………
2.242,-
Frais du concert …………………………………………
107.983,-
Autres frais d’administration ……………………
14.440,-
Excédent ………………………………………………………
329.292,-
640.861,-
640.861,-
Signature
<i>Le trésorieri>
Enregistré à Luxembourg, le 10 août 1998, vol. 510, fol. 74, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33903/323/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
FONDATION AMIPERAS,
Etablissement d’utilité publique.
Siège social: L-1022 Luxembourg, 26, dernier Sol.
—
BILAN AU 31 DECEMBRE 1994
<i>Actifi>
(en Flux)
<i>Passifi>
en Flux
Disponible ……………………………………………………
347.949,-
Fonds social ………………………………………………………
347.949,-
347.949,-
347.949,-
COMPTE RESULTAT 1994
<i>Chargesi>
<i>Produitsi>
Frais du concert …………………………………………
154.998,-
Dons ……………………………………………………………………
484.500,-
Frais de port et de banque ………………………
6.097,-
Produit brut du concert …………………………………
397.500,-
Dépenses faites dans un but social
Produit financiers ……………………………………………
5.252,-
st. art. 2 des status………………………………………
907.500,-
Excédent ……………………………………………………………
181.343,-
1.068.595,-
1.068.595,-
BUDGET POUR 1995
<i>Chargesi>
<i>Produitsi>
Dépenses d’ordre social ……………………………
800.000,-
Dons etc. ……………………………………………………………
600.000,-
Frais d’administration …………………………………
50.000,-
Autres recettes…………………………………………………
400.000,-
Excédent ………………………………………………………
150.000,-
1.000.000,-
1.000.000,-
Signature
<i>Le trésorieri>
BUDGET 1994
<i>Chargesi>
<i>Produitsi>
Participation d’ordre social ………………………
500.000,-
Dons ……………………………………………………………………
150.000,-
Frais d’administration …………………………………
50.000,-
Cotisations…………………………………………………………
250.000,-
Excédent ………………………………………………………
200.000,-
Autres revenus …………………………………………………
350.000,-
750.000,-
750.000,-
36332
<i>Le Conseil d’Administrationi>
- Monsieur François Dahm
- Monsieur Constant Franssens
- Maître Marco Fritsch
- Monsieur Emile Gerson
- Monsieur Jean Jemming
- Monsieur Emile Kalmes
- Monsieur Raymond Kauffmann
- Monsieur Paul Koster
- Monsieur Jean Krier
- Madame Edmée Mangers-Anen
- Monsieur Paul Meyers
- Madame Mady Nurenberg-Reuter
- Monsieur Jos Wohlfahrt
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 10 août 1998, vol. 510, fol. 74, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33904/323/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1998.
COMPTA 3F, BUREAU COMPTABLE DES 3 FRONTIERES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l’Avenir.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt et un juillet.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu:
1) Monsieur Roland Genin, retraité, demeurant à B-6780 Messancy, 6, rue Champêtre.
2) Madame Sandrine Delval, employée, demeurant à B-6750 Musson, 15, Gennevaux.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BUREAU COMPTABLE DES 3 FRONTIERES
S.A., en abrégé COMPTA 3F.
Cette société aura son siège à Foetz. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxem-
bourg, par simple décision du Conseil d’Administration. Sa durée est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger:
1. La comptabilité, la domiciliation de sociétés, tous travaux administratifs et informatiques.
2. Les Conseils en organisation et management.
De façon générale, elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobi-
lières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
La société pourra s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes entreprises ou
sociétés ayant un objet social similaire, analogue ou simplement utile à la réalisation de tout ou partie de son objet social.
Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, divisé en mille (1.000)
actions de mille deux cent cinquante (1.250,-) francs chacune.
<i>Souscription du capitali>
Le capital social a été souscrit comme suit:
1) Monsieur Roland Genin, préqualifié ………………………………………………………………………………………………………………
990 actions
2) Madame Sandrine Delval, préqualifié ………………………………………………………………………………………………………………
10 actions
Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.000 actions
Le capital a été libéré jusqu’à concurrence de 40% par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq
cent mille (500.000,-) francs luxembourgeois se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire.
Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut acheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemlblée générale suivant les conditions fixées
par la loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Le Conseil d’Administration peut prendre ses décisions églement par voie circulaire et par écrit.
Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur,
directeur, gérant ou autre agent.
36333
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature
conjointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’appro-
bation du ou des commissaires aux comptes.
Art. 9. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice
commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1998.
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux
délibérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Art. 11. L’assemblée générale annulle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de juin à 11.00 heures et pour la première
fois en 1999.
Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout
où il n’y est par dérogé par les présents statuts.
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quarante mille francs.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Madame Roland Genin, préqualifié.
b) Madame Sandrine Delval, préqualifiée.
c) Monsieur Patrice Genin, expert-comptable, demeurant à B-6750 Musson.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire:
Madame Nathalie Peeters, employée, demeurant à B-3078 Everberg, 18, Annonciadenstraat.
4. Le siège social de la société est fixé à L-3895 Foetz, 10, rue de l’Avenir.
5. Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Patrice Genin, préqualifié.
Dont acte, fait passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Apèrs lecture faite et interpértation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Genin, Delval, d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 août 1998, vol. 842, fol. 91, case 1. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 10 août 1998.
G. d’Huart.
(33911/207/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.
M.E.E.D., MIDDLE EAST EUROPE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt juillet.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu:
1) La société FINANCE CONCEPT S.A., avec siège social à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ici repré-
sentée par Monsieur Jean-Paul Seiller, administrateur-délégué;
2) Monsieur Jean-Paul Seiller, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, en son nom personnel;
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.
Titre I
er
: Dénomination, Siège, Durée, Objet
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MIDDLE EAST EUROPE DEVELOPMENT S.A.,
en abrégé M.E.E.D. S.A.
Art. 2. Cette société aura son siège à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-
Duché de Luxembourg, par simple décision du Conseil d’administration.
36334
Art. 3. Cette société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet pour les pays émergents en général et le Moyen Orient en particulier:
- la recherche, l’étude, la procuration, la mise au point, la coordination, la réalisation, la gestion et la commercialisation
sous toute forme de toutes opérations, de tous produits et projets;
- tous conseils, études, prestations et représentation d’ordre industriel, technique, commercial, administratif, financier
ou autre;
- l’établissement de ralations d’affaires, le développement de partenariat et l’appui aux entreprises;
ainsi que toutes opérations mobilières, immobilières, financières, se rapportant directement ou indirectement à
l’objet social ou susceptibles de le favoriser.
Titres II: Capital, Actions, Souscription
Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille (LUF 1.250.000,-) francs luxembourgeois,
divisé en mille actions (1.000) de mille deux cent cinquante (LUF 1.250) francs luxembourgeois, chacune.
Art. 6. Les actions de la société sont au porteur ou nominatives, au gré de l’actionnaire, sauf dispositions contraires
de la loi. La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions
fixées par la loi.
Art. 7. Le capital social a été souscrit comme suit:
1) La société FINANCE CONCEPT S.A., préqualifiée …………………………………………………………………………………
999 actions
2) Monsieur Jean-Paul Seiller, pérqualifiée ………………………………………………………………………………………………………
1 actions
Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.000 actions
Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence d’un quart de leur montant, de sorte
que la somme de trois cent douze mille cinq cents (LUF 312.500,-) francs luxembourgeois se trouve dès à présent à la
disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
Titre III: Administration, Surveillance
Art. 8. La société est administrée par un Conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’Assemblée générale des actionnaires, et toujours
révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs nommés ont le
droit d’y pouvoir provisoirement. Dans ce cas l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection
définitive.
Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 9. Le Conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les status réservent à l’assemblée générale.
Le Conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, téléfax, étant admis. Ses
décisions sont prises à la majorité des voix.
Art. 10. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur,
directeur, gérant ou autre agent.
La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué. La société se trouve également
engagée par la signature conjointe de tout autre administrateur avec celle de l’administrateur-délégué.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Art. 12. Le Conseil d’administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’appro-
bation du ou des commissaires aux comptes.
Titre IV: Assemblée des actionnaires
Art. 13. L’Assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Elle décide de l’affectation ou de la liquidation du bénéfice net.
Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l’Assemblée, en personne ou par mandataire,
actionnaire ou non.
Art. 14. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre
endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le troisième lundi du mois de juin à 11.00 heures et pour la
première fois en 1999.
Titre V: Année sociale
Art. 15. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice
commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1998.
Titre VI: Dispositions générales
Art. 16. Pour tous les cas non réglés par les présentes statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi
du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures.
<i>Constatationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
36335
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes.
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un;
2. Sont nommés administrateurs pour une période de six ans:
a) Monsieur Elish Yako, administrateur de sociétés, demeurant à Paris;
b) Monsieur Philippe Buscal, consultant, demeurant à Paris;
c) Monsieur Jean-Paul Seiller, préqualifié;
3. Est appelée aux fonctions de commissaire pour une période de six ans: FIDUCIAIRE BEAUMANOIR S.A., 48, rue
de Bragance, L-1255 Luxembourg;
4. Est nommé administrateur-délégué, avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature, Monsieur Jean-Paul
Seiller, préqualifié;
5. Le siège social de la société est fixé au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.
Dont acte, fait passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Seiller, d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 août 1998, vol. 842, fol. 90, case 9, – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 10 août 1998.
G. d’Huart.
(33916/207/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.
ADEPOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 54.988.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1998, vol. 510, fol. 67, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société ADEPOM S.A.i>
Signature
(33924/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.
AMADEUS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 49.827.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1998, vol. 510, fol. 67, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société AMADEUS HOLDING S.A.i>
Signature
(33927/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1998.
36336
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