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35905

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 749

16 octobre 1998

S O M M A I R E

ANBO Finance Group S.A. ………………………………… page

35906

(L’)Argentière de Michèle, Rambrouch ………………………

35907

Boma Holding S.A. …………………………………………………………………

35907

Cege Holding S.A., Luxembourg ……………………………………

35907

Centurio, S.à r.l., Hesperange …………………………………………

35906

Deciso S.C.I., Bridel ………………………………………………………………

35938

Defort Luxembourg S.A. ……………………………………………………

35907

Dosafs European Engineering S.A. …………………………………

35908

Dynamic Invest, S.à r.l., Hesperange ……………………………

35906

Eiffel Holding S.A.……………………………………………………………………

35908

Euro 2000 S.A., Luxembourg ……………………………………………

35940

Fan S.A., Luxembourg …………………………………………………………

35943

Finsweet S.A., Luxembourg ………………………………………………

35946

Fondation de l’Architecture et de l’Ingénierie, Lu-

xembourg ………………………………………………………………………………

35917

Fondation Rotarienne d’Accueil et de Soutien des

Jeunes, Etablissement d’utilité publique, Luxem-
bourg …………………………………………………………………………………………

35922

Hong Kong Garden, S.à r.l., Capellen ……………………………

35908

Incorion Investment Holding Company S.A.H., Lu-

xembourg ………………………………………………………………………………

35930

Lambda S.A., Harlange…………………………………………………………

35912

Luzerne Immo S.A. ………………………………………………………………

35909

M.B.B. S.A. …………………………………………………………………………………

35910

Minea S.A. …………………………………………………………………………………

35910

Northern Real Estate Investment Group S.A. …………

35910

Patrimoine Invest Advisory Company S.A., Luxem-

bourg …………………………………………………………………………………………

35911

PDI Pharma (Europa) S.A., Luxembourg……………………

35910

PG Lux S.A., Rombach-Martelange ………………………………

35912

Phelane S.A., Luxembourg …………………………………………………

35906

Plaineuf S.A., Luxembourg …………………………………………………

35910

Plan - Control Holding S.A., Hesperange ……………………

35906

Pohl Constructions S.A., Luxembourg …………………………

35913

Polifin S.A., Luxembourg …………………………………

35915

,

35916

Pontocho Holding S.A., Luxembourg……………………………

35913

Proestate Holding S.A., Luxembourg……………………………

35913

Promod Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg………………

35913

PT  Holding,  Packeging  Technology  Holding S.A.,

Luxembourg …………………………………………………………

35936

,

35937

Publi-Graphics Group Holding S.A., Luxembourg

35914

Ratiopharm S.A., Munsbach ………………………………………………

35915

RDM - Régie Développement Multimédia S.A., Lu-

xembourg ………………………………………………………………………………

35915

Rebuild World RBW S.A., Luxembourg………………………

35912

Relais du Postillon, S.à r.l., Wormeldange …………………

35914

Restaurant Bouzonviller, S.à r.l., Luxembourg…………

35914

Restaurant Pizzeria Itria, S.à r.l., Niederkorn …………

35915

Rockhouse Société Immobilière S.A. ……………………………

35915

Rothmans International Holdings S.A., Luxembourg

35923

RTH Luxembourg S.A., Luxembourg……………………………

35923

Ruth Holding S.A., Luxembourg ……………………………………

35924

Sagittaire S.A., Luxembourg ……………………………………………

35923

Salamandre S.A., Luxembourg…………………………………………

35924

Satellite Invest S.A., Steinfort …………………………………………

35924

Security Capital Global Realty, Luxembourg ……………

35926

Senancourt S.A., Luxembourg …………………………………………

35930

Sepfi S.A., Luxembourg ………………………………………………………

35914

Services and Assistance S.A., Luxembourg ………………

35950

Sifrabel S.A., Luxembourg …………………………………………………

35928

S.M.R. S.A., Bertrange …………………………………………………………

35950

Socaudeff, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………

35938

Société Dijonnaise de Participation S.A., Luxembg

35951

Société Européenne de Participation Financière et

d’Investissement S.A., Luxembourg …………………………

35928

Socoma Equipement, S.à r.l., Luxembourg ………………

35949

Sofiret S.A. …………………………………………………………………………………

35909

Softec S.A., Brouch ………………………………………………………………

35927

So.In S.A., Luxembourg ………………………………………………………

35951

S.P.H.E.R.E. S.A., Schifflange ……………………………………………

35951

Spring International, S.à r.l., Pétange……………………………

35950

State Street Bank Luxembourg S.A., Luxembourg

35922

Storm Holdings S.A., Luxembourg ………………………………

35942

S.V.M., S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………

35938

Sweet Port S.A. ………………………………………………………………………

35927

Techniques Etudes Réalisations T.E.R. S.A., Eischen

35913

Transporta - Luxemburg Internationale Spedition,

G.m.b.H., Bartringen …………………………………………………………

35937

Ultracalor Commercial S.A., Senningerberg ……………

35952

Ultracalor Corp S.A., Senningerberg ……………………………

35951

Unibis S.A., Luxembourg ……………………………………………………

35942

Visa Luxembourg, S.à r.l., Howald …………………………………

35952

Wavthi, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………

35929

Znamiafin S.A., Luxembourg …………………………

35916

,

35917

CENTURIO, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Siège social: L-5887 Hesperange, 381, route de Thionville.

Herr Klaus G. Beeskow scheidet mit sofortiger Wirkung aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft CENTURIO,

S.à r.l. aus.

Rameldange, den 29. September 1998.

Unterschrift.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

octobre 1998, vol. 512, fol. 55, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40719/999/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 1998.

DYNAMIC INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5887 Hesperange, 381, route de Thionville.

Herr Klaus G. Beeskow tritt mit sofortiger Wirkung aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft DYNAMIC INVEST,

S.à r.l. aus.

Rameldange, den 29. September 1998.

Unterschrift.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

octobre 1998, vol. 512, fol. 55, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40741/999/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 1998.

PLAN - CONTROL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5887 Hesperange, 381, route de Thionville.

Herr Klaus G. Beeskow tritt mit sofortiger Wirkung aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft PLAN - CONTROL

HOLDING S.A. aus.

Rameldange, den 29. September 1998.

Unterschrift.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

octobre 1998, vol. 512, fol. 55, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40816/999/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 1998.

ANBO FINANCE GROUP S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 39.803.

EXTRAIT

Il en résulte que:
le Commissaire de Surveillance,
La FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, Société Civile de Révisions, d’Expertises Comptables, Fiscales et Finan-

cières, 11, boulevard du Prince Henri, fait savoir qu’elle s’est démise de sa fonction avec effet immédiat.

Luxembourg, le 29 septembre 1998.

Pour réquisition-inscription

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1998, vol. 512, fol. 46, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(40906/518/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1998.

PHELANE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 54.084.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1998, vol. 510, fol. 67, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 juin 1998

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à

échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 1998.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 3 juin 1998

Les membres du conseil d’administration décident de renommer Monsieur Bernard Ewen administrateur-délégué,

suite à l’autorisation de l’assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 7 août 1998.

<i>Pour la société

Signature

(33314/506/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

35906

BOMA HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 39.429.

EXTRAIT

Il en résulte que:
le Commissaire de Surveillance,
La FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, Société Civile de Révisions, d’Expertises Comptables, Fiscales et Finan-

cières, 11, boulevard du Prince Henri, fait savoir qu’elle s’est démise de sa fonction avec effet immédiat.

Luxembourg, le 30 septembre 1998.

Pour réquisition-inscription

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1998, vol. 512, fol. 46, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(40915/518/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1998.

CEGE HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 20.432.

EXTRAIT

Il en résulte que:

Les membres du Conseil d’Administration:

- Monsieur Edmond Ries, Expert-Comptable, Luxembourg;
- Monsieur Marc Mackel, Expert-Comptable, Luxembourg;
- Monsieur Fernand Dondelinger, Expert-Comptable, Luxembourg

ainsi que le Commissaire de Surveillance:

- Monsieur Maurice Haupert, Expert-Comptable, demeurant à Luxembourg,
font savoir qu’ils se sont démis de leurs fonctions avec effet immédiat.

La FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, Société Civile de Révisions, d’Expertises Comptables, Fiscales et Finan-

cières, 11, boulevard du Prince Henri, dénonce le siège social de la société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 25 septembre 1998.

Pour réquisition-inscription

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1998, vol. 512, fol. 46, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(40919/518/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1998.

DEFORT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 41.061.

EXTRAIT

Il en résulte que:
le Commissaire de Surveillance,
La FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, Société Civile de Révisions, d’Expertises Comptables, Fiscales et Finan-

cières, 11, boulevard du Prince Henri, fait savoir qu’elle s’est démise de sa fonction avec effet immédiat.

Luxembourg, le 30 septembre 1998.

Pour réquisition-inscription

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1998, vol. 512, fol. 46, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(40929/518/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1998.

L’ARGENTIERE DE MICHELE.

Siège social: L-8821 Rambrouch, Zone Industrielle Riesenhaff.

R. C. Diekirch B 2.839.

Madame I. Royer, par la présente dépose sa démission au poste d’administratrice auprès de l’Assemblée Générale des

actionnaires.

I. Royer.

Enregistré à Diekirch, le 6 août 1998, vol. 261, fol. 69, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(91556/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 août 1998.

35907

DOSAFS EUROPEAN ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 33.609.

La FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, Société Civile de Révisions, d’Expertises Comptables, Fiscales et Finan-

cières, 11, boulevard du Prince Henri, dénonce le siège social de la société DOSAFS EUROPEAN ENGINEERING S.A.,
avec effet immédiat et fait savoir qu’elle s’est démise de sa fonction de Commissaire de Surveillance.

Luxembourg, le 28 septembre 1998.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1998, vol. 512, fol. 36, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40934/518/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1998.

EIFFEL HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 31.889.

EXTRAIT

Il en résulte que:
le Commissaire de Surveillance,
La FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, Société Civile de Révisions, d’Expertises Comptables, Fiscales et Finan-

cières, 11, boulevard du Prince Henri, fait savoir qu’elle s’est démise de sa fonction avec effet immédiat.

Luxembourg, le 28 septembre 1998.

Pour réquisition-inscription

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1998, vol. 512, fol. 46, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(40936/518/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1998.

HONG KONG GARDEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8310 Capellen, 1C, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 58.893.

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le seize juillet.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- Monsieur Wen Guang Yin, cuisinier, demeurant à L-8310 Capellen, 1C, route d’Arlon.
2.- Monsieur Sui Kee Wong, cuisinier, demeurant à L-1940 Merl, 424, route de Longwy.
Lesquels comparants ont exposé au notaire:
Qu’ils sont les seuls associés, représentant l’intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée HONG

KONG GARDEN, S.à r.l. avec siège social à L-8310 Capellen, 1C, route d’Arlon.

Que la société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 14 avril 1997, publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 395 du 23 juillet 1997.

Que la société est inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxem-

bourg section B sous le numéro 58.893.

Que la société a un capital de 500.000,- LUF, divisé en 100 parts sociales réparties comme suit:

Monsieur Wen Guang Yin, prénommé  …………………………………………………………………………………………………………

99 parts sociales

Monsieur Sui Kee Wong, prénommé  ……………………………………………………………………………………………………………

1 part  sociale

Que la société ne possède ni immeubles ni parts d’immeuble.
Ensuite les comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:

<i>Cession de parts

Le prénommé associé Monsieur Sui Kee Wong cède par les présentes sa part sociale à l’associé Monsieur Wen Guang

Yin, prénommé, ici présent et ce acceptant, lequel devient donc seul et unique associé de la société prémentionnée.

Ladite cession prend effet à partir d’aujourd’hui.
La part cédée n’est représentée par aucun titre. Le cessionnaire est subrogé dans tous les droits et obligations

attachés à la part cédée.

<i>Prix

La présente cession de parts a eu lieu pour et moyennant le prix convenu entre parties de cinq mille francs (5.000,-

LUF) que le cédant reconnaît et déclare avoir reçu du cessionnaire avant la signature du présent acte et hors de la
présence du notaire, ce dont quittance et titre par le cédant.

35908

Messieurs Wen Guang Yin et Sui Kee Wong, prénommés, agissant en leurs qualités de gérants administratif respec-

tivement technique de la société déclarent accepter ladite cession au nom de la société conformément à l’article 1690
nouveau du Code Civil. Ils déclarent qu’ils n’ont entre leurs mains aucune opposition ni empêchement qui puissent
arrêter l’effet de la susdite cession.

<i>Dissolution

Ensuite l’associé unique Monsieur Wen Guang Yin, prénommé, a pris les décisions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé déclare dissoudre purement et simplement avec effet immédiat la prédite société HONG KONG GARDEN,

S.à r.l, et de reprendre personnellement l’actif et le passif de la société.

<i>Deuxième résolution

L’associé donne pleine et entière décharge aux gérants de la société Wen Guang Yin et Sui Kee Wong.

<i>Troisième et dernière résolution

L’associé unique restera dépositaire des livres et documents de la société dissoute pendant cinq années au moins.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usel, état et

demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Yin, Wong, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 1998, vol. 109S, fol. 65, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 6 août 1998.

P. Decker.

(33504/206/59)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 1998.

LUZERNE IMMO S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 33.047.

EXTRAIT

Il en résulte que:
le Commissaire de Surveillance,
La FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, Société Civile de Révisions, d’Expertises Comptables, Fiscales et Finan-

cières, 11, boulevard du Prince Henri, fait savoir qu’elle s’est démise de sa fonction avec effet immédiat.

Luxembourg, le 29 septembre 1998.

Pour réquisition-inscription

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1998, vol. 512, fol. 46, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(40989/518/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1998.

SOFIRET S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 3.601.

EXTRAIT

Il en résulte que:

Les membres du Conseil d’Administration:

- Monsieur Edmond Ries, Expert-Comptable, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Claude Schmitz, Conseil Fiscal, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Marc Mackel, Expert-Comptable, demeurant à Luxembourg

ainsi que le Commissaire de Surveillance:

- la société civile FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, ayant son siège à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du

Prince Henri,

font savoir qu’ils se sont démis de leurs fonctions avec effet immédiat.
La FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, Société Civile de Révisions, d’Expertises Comptables, Fiscales et Finan-

cières, 11, boulevard du Prince Henri, dénonce le siège social de la société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 25 septembre 1998.

Pour réquisition-inscription

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1998, vol. 512, fol. 46, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(41011/518/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1998.

35909

M.B.B. S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 44.331.

EXTRAIT

Il en résulte que:
le Commissaire de Surveillance,
La FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, Société Civile de Révisions, d’Expertises Comptables, Fiscales et Finan-

cières, 11, boulevard du Prince Henri, fait savoir qu’elle s’est démise de sa fonction avec effet immédiat.

Luxembourg, le 29 septembre 1998.

Pour réquisition-inscription

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1998, vol. 512, fol. 46, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(40990/518/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1998.

MINEA S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 33.616.

EXTRAIT

Il en résulte que:
le Commissaire de Surveillance,
La FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, Société Civile de Révisions, d’Expertises Comptables, Fiscales et Finan-

cières, 11, boulevard du Prince Henri, fait savoir qu’elle s’est démise de sa fonction avec effet immédiat.

Luxembourg, le 29 septembre 1998.

Pour réquisition-inscription

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1998, vol. 512, fol. 46, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(40991/518/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1998.

NORTHERN REAL ESTATE INVESTMENT GROUP S.A., Société Anonyme.

EXTRAIT

Il en résulte que:
le Commissaire de Surveillance,
La FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, Société Civile de Révisions, d’Expertises Comptables, Fiscales et Finan-

cières, 11, boulevard du Prince Henri, fait savoir qu’elle s’est démise de sa fonction avec effet immédiat.

Luxembourg, le 29 septembre 1998.

Pour réquisition-inscription

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1998, vol. 512, fol. 46, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(40998/518/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1998.

PDI PHARMA (EUROPA) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le quatorze juillet.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la Société Anonyme PDI PHARMA (EUROPA) S.A., avec siège

à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 23 septembre 1997, publié au
Mémorial C n

o

1 du 2 janvier 1998.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, demeurant à Bereldange.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Andrea Adam, employée privée, demeurant à

D-Schweich.

L’assemblée élit comme scrutatrice, Madame Nicole Thommes, employée privée, demeurant à Oberpallen.
Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux cent

cinquante actions d’une valeur nominale de mille francs chacune, représentant l’intégralité du capital social de la société
d’un million deux cent cinquante mille francs sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est
régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu
comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

35910

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’objet social.
2. Modification afférente de l’article 2 des statuts.
3. Démission de deux administrateurs.
4. Nomination d’un administrateur.
5. Décharge aux administrateurs sortants.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement

constituée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première et deuxième résolutions

L’objet social de la société est changé et en l’article 2 des statuts est modifié comme suit:

«Art. 2.  La société a pour objet la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou

étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations
généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou
indirectement à son objet.

Plus particulièrement, elle pourra constituer des filiales et succursales, à Luxembourg et à l’étranger, ayant pour objet

la vente de produits chimiques et pharmaceutiques.

Elle peut s’intéresser par toutes voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale accepte à l’unanimité la démission de Madame Alessandra Rucci et Monsieur Michel Clerici

comme administrateurs.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale nomme Madame Nicole Thommes, préqualifiée, comme administrateur.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée accorde décharge pleine et entière aux administrateurs sortants.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte

n’excéderont pas quinze mille francs.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: M. Koeune, A. Adam, N. Thommes, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 juillet 1998, vol. 842, fol. 70, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pétange, le 4 août 1998.

G. d’Huart.

(33313/207/64)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

PATRIMOINE INVEST ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 43.210.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 14 mai 1998

1. Démission d’un administrateur.
Le Conseil d’Administration accepte à l’unanimité la démission de Monsieur André Verdickt en tant qu’administrateur

de la Société et ce, avec effet immédiat.

2. Cooptation d’un nouvel administrateur.
Le Conseil d’Administration coopte à l’unanimité Monsieur Patrick Laverny, demeurant à F-Puteaux, en rempla-

cement de Monsieur André Verdickt, administrateur démissionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale et au plus tard lors de

l’assemblée générale statutaire de 1999.

Pour extrait sincère et conforme

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 1998, vol. 509, fol. 94, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33309/060/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

35911

PG LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 18, route de Bigonville.

R. C. Diekirch B 4.326.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1998, vol. 510, fol. 43, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 4 août 1998.

Signature.

(91555/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 août 1998.

LAMBDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9656 Harlange, 10A, rue Bierg.

R. C. Diekirch B 4.422.

Le bilan établi au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, vol. 510, fol. 45, case 1, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(91557/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 août 1998.

PLAINEUF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 61.956.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 5 août 1998, vol. 510, fol. 59, case 4, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(33315/009/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

PLAINEUF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 61.956.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue

<i>le 5 juin 1998 à 10.00 heures à Luxembourg

L’Assemblée Générale ratifie à l’unanimité la nomination par le Conseil d’Administration du 9 mars 1998 de M. Jean-

Marc Heitz au poste d’administrateur en remplacement de M. Louis Bonani, décédé, dont il terminera le mandat.

Pour copie conforme

J. Audouin

J.-M. Heitz

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 1998, vol. 510, fol. 59, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33316/009/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

REBUILD WORLD RBW S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 20.652.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1998, vol. 510, fol. 67, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 juin 1998

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à

échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 1998.

Luxembourg, le 7 août 1998.

<i>Pour la société

Signature

(33327/506/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

35912

POHL CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 141, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 47.502.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 31 juillet 1998, vol. 510, fol. 42, case 12, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 1998.

<i>Pour la S.A. POHL CONSTRUCTIONS

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(33317/503/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

PONTOCHO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 5 août 1998, vol. 510, fol. 59, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 1998.

(33321/536/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

PROESTATE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 56.009.

DISSOLUTION

<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 4 août 1998

1) L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, approuve à l’unanimité le

rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

2) L’assemblée donne à l’unanimité décharge pleine et entière au liquidateur, au commissaire à la liquidation et aux

administrateurs.

3) L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.
4) L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans

au moins à l’adresse: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

Luxembourg, le 4 août 1998.

T. Herkath

<i>Liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 1998, vol. 510, fol. 65, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33322/696/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

PROMOD LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 51.044.

Les comptes annuels au 28 février 1998, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 1998, vol. 510, fol. 63, case 8, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 août 1998.

(33323/507/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

TECHNIQUES ETUDES REALISATIONS T.E.R. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8478 Eischen, 10, route de Waltzing.

R. C. Luxembourg B 43.447.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 31 juillet 1998, vol. 510, fol. 43, case 2, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 1998.

<i>Pour la S.A. TECHNIQUES ETUDES

<i>REALISATIONS T.E.R.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU

LUXEMBOURG S.A.

(33368/503/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

35913

SEPFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 41.875.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1998, vol. 510, fol. 69, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SEPFI S.A.

H. Mestdagh          G. Mestdagh

<i>Deux administrateurs

(33343/045/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

RELAIS DU POSTILLON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5480 Wormeldange, 113, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 33.929.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 31 juillet 1998, vol. 510, fol. 43, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 1998.

<i>Pour la  S.à r.l. RELAIS DU POSTILLON

FIDUCIAIRE CENTRALE DU

LUXEMBOURG S.A.

(33328/503/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

PUBLI-GRAPHICS GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

R. C. Luxembourg B 32.500.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire tenue en date du 11 juin 1998 que:
1) Le siège social a été transféré à l’adresse suivante:
9, rue l’Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg.

2) Le mandat du réviseur a été reconduit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 1999, statuant sur les comptes

annuels et l’exercice se terminant au 31 décembre 1998.

3) Le conseil d’administration se compose des personnes suivantes jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2001,

statuant sur les comptes annuels de l’exercice se terminant au 31 décembre 2000:

a) M. Moustapha Assad, homme d’affaires, demeurant à Koweit, Président,
b) M. Gabriel Hayek, directeur, demeurant à Beyrouth,
c) M. Samir Khammar, directeur, demeurant à Dubai,
d) M. Fida Halloway, directeur, demeurant à Beyrouth,
représentant les actions de la catégorie «B»,
e) M. Tatsuo Ishimura, Senior Manager DENTSU TOKYO, demeurant à Tokyo,
f) M. Masahiro Otsuka, Deputy Managing Director DENTSU EUROPE, demeurant à Londres,
représentant les actions de la catégorie «A».

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 1998, vol. 510, fol. 47, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33324/549/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

RESTAURANT BOUZONVILLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2652 Luxembourg, 138, rue Albert Unden.

R. C. Luxembourg B 34.168.

Les comptes annuels au 31 octobre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 31 juillet 1998, vol. 510, fol. 43, case 2, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 1998.

<i>Pour la  S.à r.l. RESTAURANT BOUZONVILLER

FIDUCIAIRE CENTRALE DU

LUXEMBOURG S.A.

(33329/503/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

35914

RESTAURANT PIZZERIA ITRIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4551  Niederkorn, 25, rue des Ecoles.

R. C. Luxembourg B 46.936.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 31 juillet 1998, vol. 510, fol. 42, case 11, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 1998.

<i>Pour la  S.à r.l. RESTAURANT PIZZERIA ITRIA

FIDUCIAIRE CENTRALE DU

LUXEMBOURG S.A.

(33330/503/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

RATIOPHARM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Munsbach.

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 28 juillet 1998

Le Conseil d’Administration prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature de l’administrateur-délégué ou par la signature

conjointe de deux administrateurs.

Est nommé fondé de pouvoir Monsieur Alain Weitzel, pouvant engager la société par sa seule signature pour tous les

actes relevant de ses compétences jusqu’à concurrence de LUF 50.000,-.

Au-delà du montant de LUF 50.000,- la signature conjointe d’un administrateur ou de l’administrateur-délégué est

nécessaire.

Fait à Luxembourg, le 28 juillet 1998.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 1998, vol. 510, fol. 66, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33325/000/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

RDM - REGIE DEVELOPPEMENT MULTIMEDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d’Administration du 19 janvier 1998

A l’unanimité le Conseil d’Administration a décidé de confier la gestion journalière ainsi que la représentation de la

société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Régis Desbois, administrateur de la société, conformément à l’habi-
litation du Conseil d’Administration donnée par l’assemblée générale extraordinaire du 3 août 1997.

Monsieur Régis Desbois portera le titre d’administrateur-délégué de la société et, partant, pourra engager la société

par sa seule signature pour toutes les affaires relevant de la gestion journalière.

Pour publication et réquisition

RDM - REGIE DEVELOPPEMENT MULTIMEDIA S.A.

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 1998, vol. 510, fol. 62, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33326/000/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

ROCKHOUSE SOCIETE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 53.377.

Les bilan et compte de pertes et profits au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, vol. 510, fol. 65, case 11,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33331/788/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

POLIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2343 Luxembourg, 17, rue des Pommiers.

R. C. Luxembourg B 41.712.

Les comptes annuels abrégés au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 5 août 1998, vol. 510, fol. 60, case

2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 1998.

Signatures.

(33318/577/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

35915

POLIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2343 Luxembourg, 17, rue des Pommiers.

R. C. Luxembourg B 41.712.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 4 août 1998 à 10.00 heures

Les actionnaires ont pris unanimement les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Nous avons pris connaissance et nous approuvons les rapports sur l’exercice 1997 présentés par le conseil d’adminis-

tration et les rapports de révision du commissaire.

<i>Deuxième résolution

Les comptes annuels au 31 décembre 1997 ainsi que les comptes consolidés ont été approuvés.

<i>Troisième résolution

Par votes séparés, l’assemblée accorde une décharge complète aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice

1997.

<i>Quatrième résolution

Le bénéfice de l’exercice 1997 est reporté à nouveau.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée proroge le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nouvelle période d’un

an; ce mandat prendra donc fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire délibérant sur les comptes de 1997.

Pour l’exactitude de l’extrait

G. P. Rockel

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 1998, vol. 510, fol. 60, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33319/577/28)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

POLIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2343 Luxembourg, 17, rue des Pommiers.

R. C. Luxembourg B 41.712.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 4 août 1998 à 10.30 heures

<i>Première résolution

A la demande des administrateurs Madame Giovanna Terzi, Monsieur Giovanni Sala et Monsieur Claudio Melegoni

l’assemblée les révoque après les avoir remerciés de leur travail pour la société et leur donne décharge.

<i>Deuxième résolution

Il est décidé de réduire le nombre des administrateurs à trois.

<i>Troisième résolution

Monsieur Carl Scharffenorth, économiste bancaire, c/o 251, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg est nommé admini-

strateur de la société POLIFIN S.A. Ce mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire délibérant sur
les comptes de 1998.

Pour l’exactitude de l’extrait

G. P. Rockel

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 1998, vol. 510, fol. 60, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33320/577/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

ZNAMIAFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 32.513.

Par décision du conseil général du 6 mai 1998, Monsieur Albert Pennacchio, attaché de direction, L-Mondercange, a

été coopté au conseil d’administration, en remplacement de Monsieur Marcello Ferretti, démissionnaire.

Luxembourg, le 31 juillet 1998.

<i>Pour ZNAMIAFIN S.A

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 1998, vol. 510, fol. 53, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33391/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

35916

ZNAMIAFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 32.513.

L’assemblée générale ordinaire du 18 juin 1998 a décidé de ratifier la décision des administrateurs et du commissaire

aux comptes du 6 mai 1998 de coopter Monsieur Albert Pennacchio au conseil d’administration. Son mandat viendra à
échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2001.

Luxembourg, le 31 juillet 1998.

<i>Pour ZNAMIAFIN S.A

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 1998, vol. 510, fol. 53, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33392/006/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

FONDATION DE L’ARCHITECTURE ET DE L’INGENIERIE.

Siège social: Luxembourg.

<i>Résumé des Recettes-dépenses (en LUF) du 1

<i>er

<i>octobre 1996 au 30 septembre 1997

1. Report au début de l’exercice 96/97: ………………………………………………………………………………

1.573.006

2. Recettes totales (inclus produits à recevoir): …………………………………………………………………

3.501.529

Dépenses totales (inclus frais à payer): …………………………………………………………………………………

 3.777.092

Résultat de l’exercice 96/97: ……………………………………………………………………………………………………

-275.563

Résultat cumulé à reporter pour l’exercice 97/98: ……………………………………………………………

1.297.443

Le 30 septembre 1997.

P. Hurt.

Bereldange, le 20 novembre 1997.

Certifié et approuvé

Signatures

<i>Situation financière (en LUF) de la FAI - du 1

<i>er

<i>octobre 1996 au 30 septembre 1997

COMPTE DE RESULTAT (PROFITS/PERTES)

A) Liquidité ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.556.763
- compte courant BCEE 1000/7406-5; Solde au 22 septembre 1997 ……………………………………………………………………

708.253

- Compte épargne BCEE 10/2/012678-09; Solde au 31 décembre 1996 ………………………………………………………………

120.855

- Compte courant BL 0748927/001.056; Solde au 19 août 1997 ……………………………………………………………………………

524.426

- Compte épargne BL 0748927/003.056; Solde au 7 février 1997 …………………………………………………………………………

187.720

- Caisse; Solde au 29 septembre 1997 …………………………………………………………………………………………………………………………

15.509

B) Produits à recevoir - Frais à payer
B1) Produits à recevoir

<i>Activités

<i>Donneur d’ordre

Détail

Total (LUF)

Voyage à Londres

SALES-LENTZ VOYAGES……………………………………………………………

41.480

Voyage à Londres

A. LINSTER ……………………………………………………………………………………

21.000

Conf. Rodolphe Luscher

GILBERT …………………………………………………………………………………………

100.000

Dossier Hollerich

Ecole d’Architecture de Nancy …………………………………………………

8.917

Projet Erasmus

Ecole d’Architecture de Nancy …………………………………………………

2.000

173.397

B2) Frais à payer

<i>Activités

<i>Bénéficiaire

Détail

Total (LUF)

Voyage à Londres (participation repas) M. PETIT …………………………………………………………………………………………

10.264

Honoraires août et septembre 1997

J. CUMMING …………………………………………………………………………………

310.268

Conf. Rodolphe Luscher

GRAND HOTEL CRAVAT …………………………………………………………

6.140

Séquences Bois (invitations)

RAPIDPRESS……………………………………………………………………………………

19.205

Catalogue Bois

PP. SCHMIT ……………………………………………………………………………………

16.800

Catalogue Bois

KREMER-MULLER …………………………………………………………………………

70.040

Total ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

432.717

«Résultat» = Liquidité + Produits à recevoir - Frais à payer = 1.297.443
C) Recettes - Dépenses
C1) Recettes

<i>Activités

<i>Donneur d’ordre

Détail

Total (LUF)

R1

Intérêts crédit BCEE CC

BCEE …………………………………………………

1.340

Intérêts crédit BCEE CE

BCEE …………………………………………………

15.127

Intérêts crédit BL CC

BL ………………………………………………………

533

Intérêts crédit BL CE

BL ………………………………………………………

24.588

41.588

35917

R2

Transferts

R3

Sponsors/Subventions/Bénéfices sur activités
Dons de leurs jetons de présence (cf annexe 1)

8 membres OAI ………………………………

38.000

Bénéfices de la visite à Frankfurt 14-15 juin 1995 OAI ……………………………………………………

12.266

Bénéfices du voyage en Australie 

22 décembre 1995 - 10 janvier 1996

OAI ……………………………………………………

9.105

Sponsor

PREFALUX ……………………………………… 1.000.000

Soutien financier 96-97

OAI ……………………………………………………

200.000

Sponsor

MATERIAUX S.A. …………………………

500.000

1.759.371

R4

Dons membres-donateurs FAI 1997 …………………………………………………………………………………………

408.720

(cf annexe 2)

408.720

R7

Semaine de l’architecture

Sponsor

OAI ……………………………………………………

100.000

Sponsor

Ministère du Logement …………………

100.000

200.000

R8

Conf. Michele de Lucchi

Participation aux frais d’imprimerie et d’envoi

Banque Générale du 

Luxembourg…………………………………

38.267

38.267

R16 Cartes de voeux

Produit des ventes ………………………………………………………………………………………………………………………

6.949

6.949

R17 Conf. Jean Petit

Produit des ventes du livre ………………………………………………………………………………………………………

10.900

Sponsor

GENERAL TECHNIC-OTIS …………

50.000

60.900

R23 Expo. Architecture moderniste à Luxembourg

dans les années 1930

Honoraires de James Cumming

Ville de Luxembourg………………………

90.000

90.000

R25 Voyage d’étude à Londres

Participation

Participants ………………………………………

719.000

Consommation de vin au restau. Tate Gallery

Participants ………………………………………

8.027

Remboursement du «trop payé»

SALES-LENTZ VOYAGES ……………

41.480

768.507

R26 Conf. Nico Steinmetz

Produit des ventes du livre ………………………………………………………………………………………………………

10.520

10.520

R30 Projet ERASMUS

Ecole d’Architecture de Nancy……

2.000

2.000

R32 James Cumming - 1 journée à Nancy à l’Association 

Franco-Nordique de Lorraine

Traduction et frais de déplacement

ASS. FRANCO-NORDIQUE 

DE LORRAINE ………………………

5.790

5.790

R34 Dossier HOLLERICH

Ecole d’Architecture de Nancy……

8.917

8.917

R35 Conf. Rodolphe Luscher

Sponsor

GILBERT……………………………………………

100.000

 100.000

Total: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.501.529

C2) Dépenses

<i>Activités

<i>Bénéficiaire

Détail

Total (LUF)

Report au début de l’exercice: ……………………………………………………………………………………………………

0

D0 Honoraires James Cumming

Du 1

er

mai 1996 au 17 septembre 1996

Michel Petit (prestations 

James Cumming) ……………………

463.680

De septembre à novembre 1996 

Michel Petit (prestations 

James Cumming) ……………………

324.990

Du 2 décembre 1996 au 13 décembre 1996

James Cumming ………………………………

59.700

Solde pour période du 2 décembre 1996 

au 13 décembre 1996

James Cumming ………………………………

7.164

Du 16 décembre 1996 au 31 décembre 1996

James Cumming ………………………………

49.392

35918

janvier 1997

James Cumming ………………………………

116.256

février 1997

James Cumming ………………………………

92.736

mars 1997

James Cumming ………………………………

104.832

avril 1997

James Cumming ………………………………

112.560

mai 1997

James Cumming ………………………………

115.920

Heures effectuées en janvier 1997 et non facturées James Cumming ………………………………

15.288

juin 1997

James Cumming ………………………………

116.894

juillet 1997

James Cumming ………………………………

138.846

août 1997

James Cumming ………………………………

126.420

septembre 1997

James Cumming ………………………………

183.848

2.028.526

D1 Intérêts débit BCEE CC

BCEE …………………………………………………

18

Commission de dépassement BCEE CC

BCEE …………………………………………………

10

Commission d’arrêté de compte BCEE CC

BCEE …………………………………………………

200

Frais extraits (1

er

trim.) BCEE CC

BCEE …………………………………………………

704

Frais de gestion de compte BCEE CC

BCEE …………………………………………………

120

Frais d’arrêté annuel BCEE CE

BCEE …………………………………………………

50

Frais extraits (2

ème

trim.) BCEE CC

BCEE …………………………………………………

432

1.534

D2 Transferts
D3 Dons

Membre bienfaiteur

Association La Première Rue ………

1.790

1.790

D7 Semaine de l’architecture

Dépliants

RAPIDPRESS ……………………………………

7.336

Matériel divers

EICHER FRERES………………………………

3.602

Visites guidées des 5 et 12 octobre 1996

Copies

OAI ……………………………………………………

2.844

Transport - Location de bus

SALES-LENTZ …………………………………

24.205

Transport - Location de bus

SALES-LENTZ …………………………………

14.523

«Visions de la construction . . . »

RAPIDPRESS ……………………………………

7.416

Soirée de Projection Mon Oncle

Location film et vin d’honneur

UTOPIA ……………………………………………

96.600

Conf. Atelier 5

Chambre de M. Roy

Grand Hôtel Cravat ………………………

5.400

Restaurant Club 5

Michel Petit ………………………………………

834

Séquences Bois

Invitations

RAPIDPRESS ……………………………………

19.205

181.965

D8 Conf. Michele De Lucchi

Achat d’un livre Michele De Lucchi

Alain Linster ……………………………………

1.716

1.716

D9 Burau/Divers

Achat d’une cartouche pour imprimante

James Cumming ………………………………

1.380

Achat d’une cartouche pour imprimante

OAI ……………………………………………………

1.024

Enveloppes A5

WATGEN…………………………………………

18.722

Zischen Landschafts

Lib. ERNSTER …………………………………

3.256

Matériel pour stand - Clément

James Cumming ………………………………

191

Supplément d’affranchissement

OAI ……………………………………………………

237

Architekturführer Deutschland

Lib. ERNSTER …………………………………

1.616

Dépliants la Fondation . . . 

RAPIDPRESS ……………………………………

2.621

Fournitures de bureau - Eug HOFFMAN

James Cumming ………………………………

3.300

Enveloppes C6

RAPIDPRESS ……………………………………

4.393

Dépliants la Fondation . . . 

RAPIDPRESS ……………………………………

4.278

Remis le 12 décembre 1996

James Cumming ………………………………

1.000

Déménagement depuis rue G. Stolz

STREFF, S.à r.l. …………………………………

13.570

1 expemplaire du livre Jean Prouvé en Lorraine

AMAL…………………………………………………

1.174

Achat d’une caisse à monnaie

Annie Henry ……………………………………

1.200

Carnet

Epicerie ……………………………………………

30

Enlèvement de déchets

VILLE DE LUXEMBOURG……………

2.800

Dépliants la Fondation . . . 

RAPIDPRESS ……………………………………

2.621

Enveloppes C5

Imp. P. WORRE-MERTENS …………

21.448

Insertion dans Bull. OAI 33,34, 35

OAI ……………………………………………………

45.000

Frais d’envois, tél., fax, copieur . . . 

OAI ……………………………………………………

189.643

Matériel de bureau

CHAPIER …………………………………………

1.209

Matériel de bureau

CHAPIER …………………………………………

2.008

35919

Matériel de bureau

Lib. ERNSTER …………………………………

2.156

Insertion dans Bull. OAI 36, 37

OAI ……………………………………………………

30.000

Matériel de bureau

CHAPIER …………………………………………

2.349

Matériel de bureau

CHAPIER …………………………………………

903

358.129

D12 Exposition Nancy

Transport panneaux

TNT Express ……………………………………

6.553

Boîtes pour transporter les panneaux

Menuiserie HILGER ………………………

45.724

52.277

D13 Conf. Adolf Krischanitz

Invitations

RAPIDPRESS ……………………………………

6.720

Affiches

KREMER-MULLER …………………………

10.539

Film, livres Krischanitz

Alain LINSTER …………………………………

2.941

Frais de déplacement

Adolf KRISCHANITZ ……………………

9.900

Frais de voyage

Adolf KRISCHANITZ ……………………

25.573

55.673

D14 Expo. Vieilles villes vivantes

Etiquettes adresses

OAI ……………………………………………………

2.500

2.500

D15 Visite à Mainz

Ticket du voyage

Alain LINSTER …………………………………

1.418

1.418

D16 Cartes de voeux

Impression des cartes de voeux

RAPIDPRESS ……………………………………

11.155

Impression des cartes de voeux

RAPIDPRESS ……………………………………

52.877

64.032

D17 Conf. Jean Petit

Affiches

KREMER-MULLER …………………………

10.539

Brochures

KREMER-MULLER …………………………

26.368

Envoi d’affiches

OAI ……………………………………………………

1.600

Invitations

RAPIDPRESS ……………………………………

10.074

Participation à la réalisation du catalogue Jean Petit Ina Nottrot ………………………………………

10.000

Honoraires

Jean Petit …………………………………………

30.000

Facture payée par la BANQUE DE LUXEMBOURG

15.680,-  LUF: plaquette Jean Petit

Fern Rollinger

88.581

D18 Conf. Georges Berne

Frais de déplacement de Georges Berne

L’OBSERVATOIRE 1 ……………………

31.312

31.312

D20 Conf. Cuno Brullman

Restaurant Times

Michel Petit ………………………………………

1.936

1.936

D21 Conf. Repérages

Restaurant Club 5

Michel Petit ………………………………………

1.441

1.441

D22 Conf. Expo. Vienne Luxembourg

Restaurant Melusina

Michel Petit ………………………………………

392

392

D23 Expo. Architecture moderniste à Luxembourg dans les années 1930

Catalogue architet.

Musée de la Ville de Luxembourg

3.500

Commissaire

Philippe Paul Schmit ………………………

33.600

Commissaire

Alain Linster ……………………………………

33.600

70.700

D24 Conf. de presse

Reproduction de documents sur Dia 135

IMEDIA………………………………………………

2.760

2.760

D25 Voyage d’étude à Londres

Transport

VOYAGES SALES-LENTZ ……………

295.000

Transport

VOYAGES SALES-LENTZ ……………

236.000

Organisation de 3 jours à Londres

ARCHITECTURAL DIALOGUE …

131.283

Remboursement

Manuel Schumacher ………………………

2.000

Remboursement

Behi Assassi………………………………………

3.000

Remboursement

Frank Thoma ……………………………………

10.000

Remboursement «Entrée du Musée de 

l’Histoire à Londres»

James Cumming ………………………………

10.560

Photocopies, reliures . . . 

REPROTEC-LASSANS …………………

15.229

35920

Remboursement des frais de voyage 

(8.280,- pris en charge par FAI)

James Cumming ………………………………

130

Remboursement repas

Michel Petit ………………………………………

10.264

713.466

D26 Conf. Nico Steinmetz

Factures payées par la BANQUE DE LUXEMBOURG:

46.968,- LUF: Brochures Steimetz

Imprimerie KREMER-MULLER &amp; Cie

7.700,- LUF: Honoraires pour le texte de la 

brochure

Maurizio Cohen

9.775,- LUF: Invitations

RAPIDPRESS

10.822,- LUF: Affiches

Imprimerie KREMER-MULLER &amp; CIE

D27 Conf. Wilhalm Kücker

Factures payées par la BANQUE DE LUXEMBOURG:

10.539,- LUF: Affiches

Imprimerie KREMER-MULLER &amp; CIE

9.200,- LUF: Invitations

RAPIDPRESS

D28 Conf. Peter Latz

Factures payées par la BANQUE DE LUXEMBOURG:

10.539,- LUF: Affiches

Imprimerie KREMER-MULLER &amp; CIE

13.053,- LUF: Invitations

RAPIDPRESS

D29 Conf. Christian De Portzamparc/Concours Salle Philharmonique

Factures payées par la BANQUE DE LUXEMBOURG:

20.720,- LUF: Affiches

Imprimerie KREMER-MULLER &amp; CIE

12.190,- LUF: Invitations

RAPIDPRESS

D30 Projet Erasmus

Photo aérienne

ADM. DU CADASTRE ET 

TOPOGRAPHIE ………………………

2.000

2.000

D31 Conf. Hugh Dutton

Factures payées par la BANQUE DE LUXEMBOURG:

13.440,- LUF: Affiches

Imprimerie KREMER-MULLER &amp; CIE

8.453,- LUF: Invitations

RAPIDPRESS

Remboursement frais conférence

Hugh Dutton ……………………………………

11.871

11.871

D33 EDITUS LUXEMBOURG S.A.

Insertion dans les Pages jaunes et blanches

EDITUS LUXEMBOURG S.A. ……

1.176

1.176

D34 Dossier HOLLERICH

Agrandissements

IMEDIA………………………………………………

280

Agrandissement

IMEDIA………………………………………………

1.852

Reproductions + agrandissement

IMEDIA………………………………………………

6.785

8.917

D35 Conf. Rodolphe Luscher

Factures payées par la BANQUE DE LUXEMBOURG

11.730,- LUF: Invitations

RAPIDPRESS

10.539,- LUF Affiches

Imprimerie KREMER-MULLER &amp; CIE

Frais d’hôtel de Rodophe Luscher

GRAND HOTEL CRAVAT …………

6.140

6.140

D36 Expo. VITRA DESIGN

Factures payées par BUROTREND:

14.336,- LUF: Affiches

RAPIDPRESS

D37 Conf. Christian Kieckens

Factures payées par la BANQUE DE LUXEMBOURG

8.453,- LUF: Affiches

Imprimerie KREMER-MULLER &amp; CIE

10.539,- LUF: Invitations

RAPIDPRESS

D38 Concours «Salle Philharmonique»

Factures payées par la BANQUE DE LUXEMBOURG

20.720,- LUF: Affiches

Imprimerie KREMER-MULLER &amp; CIE

D39 Catalogue Bois

Philippe Paul Schmit ………………………

16.800

Imprimerie KREMER-MULLER ……

70.040

86.840

Total: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.777.092

35921

D) Résultat
Résultat de l’exercice 1996-1997 …………………………………………………………………………………………………………………………………

-275.563

Report au début de l’exercice 1996-1997…………………………………………………………………………………………………………………… 1.573.006
Résultat cumulé à reporter pour l’exercice 1996-1997…………………………………………………………………………………………… 1.297.443

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 1998, vol. 510, fol. 63, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33393/000/313)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

FONDATION ROTARIENNE D’ACCUEIL ET DE SOUTIEN DES JEUNES,

Etablissement d’utilité publique.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.

Créée par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 juillet

1992; approuvée par arrêté grand-ducal en date du 9 octobre 1992.

COMPTE DE SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 1997

<i>Actif

<i>Passif

Participation Wunnengshëllef, A.s.b.l. …………

300.000,-

Boni reporté des exercices antérieurs…… 5.258.686,-

BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE 
DE L’ETAT ………………………………………………………… 4.985.695,-

Boni de l’exercice ………………………………………

    27.009,-

Total: …………………………………………………………………… 5.285.695,-

Total: ……………………………………………………………

5.285.695,-

COMPTE DE GESTION AU 31 DÉCEMBRE 1997

<i>Débit

<i>Crédit

Frais de publication (Mémorial) ……………………

3.803,-

Produits financiers ………………………………………

125.496,-

Indemnités diverses …………………………………………

120.000,-

Dons (membres Rotary) ……………………………

10.000,-

Frais de commissions ………………………………………

250,-

Subsides …………………………………………………………

20.000,-

Charges exceptionnelles …………………………………

4.434,-

Boni de l’exercice ……………………………………………

 27.009,-

Total: ……………………………………………………………………

155.496,-

Total: ……………………………………………………………

155.496,-

<i>Le Conseil d’Administration:

Roger Linster, Luxembourg, président
Marc Meyer, Luxembourg, vice-président
Marianne Kirch-Schmit, Mamer, secrétaire
Anita Franck, Dudelange, trésorier
Jean Calmes, Munsbach, membre
Fernand Faber, Esch-sur-Alzette, membre
René Faber, Luxembourg, membre
André Heinsich, Luxembourg, membre
Léandres Mignon, Ettelbruck, membre
Robert Welter, Grevenmacher, membre

<i>Commissaire aux Comptes:

Armand Berchem, Niederanven
Luxembourg, le 1

er

avril 1998.

Copie conforme et sincère

<i>Pour le Conseil d’Administration

R. Linster

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 1998, vol. 510, fol. 64, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33394/514/42)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 32.771.

Il résulte d’une lettre de démission datée du 10 juin 1998 que Monsieur Jacques Philippe Marson a démissionné de ses

fonctions d’administrateur de la société STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.

Pour réquisitions aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 août 1998.

<i>Pour STATE STREET BANK

<i>LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 1998, vol. 510, fol. 60, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33360/000/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

35922

ROTHMANS INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.822.

Les comptes annuels au 31 mars 1998, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 1998, vol. 510, fol. 67, case 10, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 1998.

<i>Pour ROTHMANS INTERNATIONAL 

<i>HOLDINGS S.A.

Signature

(33332/260/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

ROTHMANS INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.822.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg en date du 31 juillet 1998

Il résulte dudit procès-verbal que décharge a été donnée aux Conseil d’Administration et Commissaire aux Comptes,

que les administrateurs ont été réélus pour la durée d’une année, se terminant à l’assemblée générale annuelle de 1999.
Le mandat du commissaire aux comptes a été également renouvelé pour un terme d’une année, son mandat expirant à
l’issue de l’assemblée générale annuelle de 1999.

Luxembourg, le 4 août 1998.

<i>Pour ROTHMANS INTERNATIONAL 

<i>HOLDINGS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 1998, vol. 510, fol. 67, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33333/260/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

RTH LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.850.

Les comptes annuels au 31 mars 1998, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 1998, vol. 510, fol. 67, case 10, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 1998.

<i>Pour RTH LUXEMBOURG S.A.

Signature

(33334/260/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

RTH LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.850.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg en date du 31 juillet 1998

Il résulte dudit procès-verbal que décharge a été donnée aux Conseil d’Administration et Commissaire aux Comptes,

que les administrateurs ont été réélus pour la durée d’une année, se terminant à l’assemblée générale annuelle de 1999.
Le mandat du commissaire aux comptes a été également renouvelé pour un terme d’une année, son mandat expirant à
l’issue de l’assemblée générale annuelle de 1999.

Luxembourg, le 4 août 1998.

<i>Pour RTH LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 1998, vol. 510, fol. 67, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33335/260/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

SAGITTAIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 août 1998, vol. 510, fol. 59, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 1998.

(33338/536/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

35923

RUTH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 44.687.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, vol. 510, fol. 68, case 4, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 août 1998.

Signature.

(33336/531/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

RUTH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 44.687.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 20.04.1998 à Luxembourg

L’Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et Commissaire sortants; leur

mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2004.

Pour copie conforme

Signatures

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 1998, vol. 510, fol. 68, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33337/531/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

SALAMANDRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 août 1998, vol. 510, fol. 59, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 1998.

(33339/536/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

SATELLITE INVEST S.A., Société Anonyme,

(anc. SATELLITE INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).

Siège social: L-8422 Steinfort, 14, rue de Hobscheid.

R. C. Luxembourg B 61.639.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le onze juin.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1) La société anonyme SELINE PARTICIPATIONS S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 15, boulevard

Royal (R.C. Luxembourg Section B numéro 51.472);

ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Jan Herman Van Leuvenheim, Conseiller, demeurant à

Luxembourg;

propriétaire de 442 (quatre cent quarante-deux) parts sociales;
2) La société anonyme IDEA DESK LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 15, boulevard

Royal (R.C. Luxembourg Section B numéro 50.659);

ici représentée par son administrateur Monsieur Jan Jaap Geusebroek, Conseiller, demeurant à Steinfort.
propriétaire de 8 (huit) parts sociales;
Agissant en leur qualité d’associés, représentant la totalité du capital social, de SATELLITE INVEST, S.à r.l., une société

à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-8422 Steinfort, 14, rue de Hobscheid, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 61.639, constituée par acte en date du 28 octobre 1997, publié
au Mémorial C, page 4.808 de 1998, et dont le capital social s’élève à USD 45.000,- (quarante-cinq mille US dollars),
représenté par 450 (quatre cent cinquante) parts sociales d’une valeur de USD 100,- (cent US dollars) chacune.

Les associés prénommés requièrent le notaire d’acter ce qui suit:
L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Transformation de la forme de la société en une société anonyme.
2.- Refonte des statuts pour les adapter à la nouvelle forme juridique de la société.
3.- Démission du gérant et nominations statutaires des administrateurs et du commissaire aux comptes.

35924

Après approbation de ce qui précède, les associés prennent les résolutions suivantes:

<i>Transformation de la société

L’assemblée ainsi constituée décide à l’unanimité de transformer la société d’une société à responsabilité limitée en

une société anonyme.

L’assemblée décide en conséquence de doter la société de statuts adaptés à une société anonyme luxembourgeoise

et de procéder à leur refonte pour leur donner la teneur suivante:

STATUTS

Art. 1

er

Il est régi par les présents statuts une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: SATELLITE INVEST

S.A.

Art. 2. La société existe pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision des

actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Steinfort.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à

l’activité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales,

industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et
notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées
par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

Art. 5. Le capital social est fixé à USD 45.000,- (quarante-cinq mille US dollars) divisé en 450 (quatre cent cinquante)

actions de USD 100,- (cent US dollars) chacune.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à
l’assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des
compromis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de l’administrateur-délégué ou un des administrateurs-délégués ou de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme

n’excédant pas six années.

Art. 10. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier mardi du mois de mai à 15.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même

actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Nominations statutaires

L’assemblée donne décharge entière et definitive à Monsieur Jan Jaap Geusebroek, Conseiller, demeurant à L-8422

Steinfort, 14, rue de Hobscheid, pour l’exercice de son mandat de gérant de la société à responsabilité limitée
SATELLITE INVEST, S.à r.l.

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

35925

Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1) Monsieur Jan Jaap Geusebroek, Conseiller, demeurant à L-8422 Steinfort, 14, rue de Hobscheid.
2) La société anonyme de droit anglais SELINE FINANCE LIMITED, ayant son siège social à UK-TR36XA Cornwall

(England), Pewsey House, Porthkea, Truro.

3) La société anonyme de droit anglais SELINE MANAGEMENT LIMITED, ayant son siège social à UK-TR36XA

Cornwall (Angleterre), Pewsey House, Porthkea, Truro.

Monsieur Jan Jaap Geusebroek, prénommé, est nommé comme administrateur-délégué, lequel peut valablement

engager la société sous sa seule signature.

La durée de leurs mandats expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31

décembre 2003.

Est nommée commissaire au comptes de la société:
la société anonyme EUROLUX MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 15, boulevard

Royal.

La durée de son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31

décembre 2003.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa

charge suite au présent acte, est estimé approximativement à la somme de soixante mille francs luxembourgeois.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: J.H. Van Leuvenheim, J.J. Geusebroek, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1998, vol. 108S, fol. 48, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 1998.

J. Elvinger.

(33340/211/123)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

SECURITY CAPITAL GLOBAL REALTY.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 61.389.

Suite aux résolutions adoptées à l’assemblée générale ordinaire du 4 novembre 1997 et l’assemblée générale ordinaire

du 7 avril 1998, le conseil d’administration se compose comme suit:

- Didier J. Cherpitel
- Jeffery A. Cozad
- Jay O. Light
- Todd Mansfield
- James T. Mauck
- Jeremy J. Plummer
- William D. Sanders
- Jeffery H. Schwartz
Leur mandat expirera lors de la prochaine assemblée générale ordianire qui se tiendra en 1998.
Le conseil d’administration a désigné comme administrateurs-délégués:
- Jeffery A. Cozad
- Todd Mansfield
- Jeremy J. Plummer
Le conseil d’administration a nommé comme Senior Vice-Presidents:
- Marc Jason
- Gerald R. Morgan
- David A. Roth
- Christophe Tanghe
Les personnes suivantes ont été nommées comme Vice-Presidents:
- Eleanor Evans
- Susan P.S. Liow
- Robert Meyer
- Andrew Walker
La Société est valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou la signature individuelle d’un

administrateur-délégué, d’un Senior Vice-President ou d’un Vice-President.

<i>Pour SECURITY CAPITAL

<i>GLOBAL REALTY

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 1998, vol. 510, fol. 68, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33341/250/39)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

35926

SOFTEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7417 Brouch, 7, rue du Moulin.

R. C. Luxembourg B 60.529.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le neuf juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOFTEC S.A., avec siège

social à Kehlen, constituée par acte du notaire soussigné en date du 13 août 1997,  publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C de 1997 page 31647.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Denis Gervalle, analyste-programmeur, demeurant à

Brouch/Mersch,

qui désigne comme secrétaire Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à B-Chantemelle.
L’assemblée choisit comme scrutatuer Monsieur Gérard Maitrejean, juriste, demeurant à B-Arlon.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1) Transfert du siège de la société à L-7417 Brouch, 7, rue du Moulin.
2) Modification afférente de l’article 2 des statuts.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.

Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des

actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayants été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège de la société à L-7417 Brouch, 7, rue du Moulin.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 2 des statuts, qui aura désormais la teneur

suivante:

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège de la société est établi à Brouch, dans la commune de Boevange/Attert.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. Gervalle, A. Braquet, G. Maitrejean, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 1998, vol. 109S, fol. 50, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 3 août 1998.

G. Lecuit.

(33353/220/49)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

SOFTEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7417 Brouch, 7, rue du Moulin.

R. C. Luxembourg B 60.529.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 3 août 1998.

G. Lecuit.

(33354/220/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

SWEET PORT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 55.614.

Les bilan et compte de pertes et profits au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, vol. 510, fol. 65, case 11, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33367/788/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

35927

SOCIETE EUROPEENNE DE PARTICIPATION FINANCIERE ET D’INVESTISSEMENT S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 41.875.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires tenue extraordinairement le 8 juillet 1998

<i>Troisième résolution

Les mandats d’administrateur de Messieurs Henri Mestdagh, Germain Mestdagh et Eric  Mestdagh ainsi que le mandat

du Commissaire de Surveillance, FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN sont renouvelés pour une période de 6 ans
prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur le bilan arrêté au 31.12.2003.

<i>Quatrième résolution

Après examen de la situation telle qu’elle ressort des comptes de l’exercice 1997 et du bilan au 31 décembre 1997,

desquels il résulte que les pertes sont supérieures à la moitié du capital, l’Assemblée Générale des Actionnaires décide
le maintien de l’activité sociale de la société. Le Conseil d’Administration est par ailleurs mandaté d’étudier la nécessité
d’une éventuelle augmentation de capital.

<i>Cinquième résolution

Décharge pleine et entière est donnée aux Administrateurs et au Commissaire de Surveillance concernant l’exécution

de leurs mandats pendant l’exercice écoulé.

S.E.P.F.I.

H. Mestdagh          G. Mestdagh

<i>Deux administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 1998, vol. 510, fol. 63, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33344/045/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

SIFRABEL, Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 41.402.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 5 août 1998, vol. 510, fol. 59, case 4, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG

Société anonyme

Signatures

(33346/009/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

SIFRABEL, Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 41.402.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 19 mars 1998 à 16.00 heures à Luxembourg

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée décide à l’unanimité de ne pas renouveler les mandats des Administrateurs sortants et nomme commme

nouveaux administrateurs:

- M. Joseph Winandy, Administrateur de société, demeurant à Itzig
- M. Jean Quintus, Administrateur de sociétés, demeurant à Blaschette
- M. Eric Berg, Administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg
pour une période de trois ans.
L’Assemblée décide à l’unanimité de ne pas renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes sortant et nomme

comme nouveau Commissaire aux Comptes:

M. Noël Didier, employé privé, demeurant à Hondelange
pour une période de trois ans.
Leurs mandats viendront donc à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2001.

Pour copie conforme

Signatures

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 1998, vol. 510, fol. 59, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33347/009/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

35928

WAVTHI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 59.868.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le neuf juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

Monsieur Philipe Waver, marchand de biens immobiliers, demeurant à F-94300 Vincennes, 195, rue de Fontenay.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
1. - Qu’il est le seul associé de la société à responsabilité limitée unipersonnelle WAVTHI, S.à r.l., avec siège social à

Luxembourg, cosntituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 13 juin 1997, publié au Mémorial, Recueil C
numéro 546 du 4 septembre 1997.

2. - Cessions de parts:
Monsieur Philippe Waver, prénommé, déclare par les présentes céder et transporter avec toutes les garanties de fait

et de droit, avec effet à la date de ce jour, à Monsieur Marius Abobului, administrateur de sociétés, demeurant à B-4877
Olne, 19, rue Sur les Heids, ici représenté par Monsieur Pascal Fontaine, expert-comptable, demeurant à B-Louveigne,
en vertu d’une procuration sous seing privé établie le 8 juillet 1998 à Olne, et ce acceptant, cinq cents (500) parts
sociales.

Ladite procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

La cession de parts a lieu au prix de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), montant que le cédant

déclare avoir reçu avant la signature des présentes en dehors de la présence du notaire instrumentant, ce dont il est
confirmé bonne et valable quittance.

Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre. Le cessionnaire est propriétaire des parts cédées à partir de

ce jour et il aura droit aux bénéfices éventuels y afférents à compter de ce jour.

En conséquence, le cédant met et subroge le cessionnaire dans tous ses droits et obligations attachés aux parts

présentement cédées.

Ensuite, l’associé unique, à savoir, Monsieur Marius Abobului, prénommé, représenté comme dit ci-avant, a pris les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé actuel déclare donner son accord à la cession de parts ci-avant documentée.

<i>Deuxième résolution

Suite à la cession de parts ci-avant constatée, l’associé décide de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner

désormais la teneur suivante:

«

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté

par cinq cents (500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, qui ont été souscrites par
Monsieur Marius Abobului, administrateur de sociétés, demeurant à B-4877 Olne, 19, rue Sur les Heids.»

<i>Troisième résolution

L’associé accepte la démission de Mademoiselle Nathalie Thiriot, de sa fonction de gérante de la société et lui accorde

pleine et entière décharge en ce qui concerne l’exercice de ses fonctions juqu’à ce jour.

<i>Quatrième résolution

L’associé décide que la société sera désormais gérée par sa seule signature.
Le gérant, Monsieur Marius Abobului, prénommé, représenté comme dit ci-avant, a déclaré accepter ladite cession de

parts au nom et pour compte de la société et dispenser le cédant de la faire notifier à la société, le tout conformément
à l’article 1690 du Code civil.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Waver, P. Fontaine, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 1998, vol. 109S, fol. 51, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 3 août 1998.

G. Lecuit.

(33387/220/58)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

WAVTHI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 59.868.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 3 août 1998.

G. Lecuit.

(33388/220/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

35929

SENANCOURT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 39.585.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1998, vol. 510, fol. 66, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33342/520/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

INCORION INVESTMENT HOLDING COMPANY, Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

STATUTES

ln the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the thirteenth day of July.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1. FlDUlNVEST S.A., a company existing under Swiss Law and having its registered office in Lugano, Switzerland,
duly represented by Mrs. Michelle Delfosse, ingénieur, residing in Tuntange (Luxembourg),
by virtue of a proxy dated July 9, 1998.
2. TRUSTlNVEST LlMlTED, a company existing under the Laws of Ireland and having its registered office in Dublin 2,

Ireland,

duly represented by Mrs. Muriel Magnier, licenciée en notariat, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy dated July 9, 1998.
The prenamed proxies, after having been signed ne varietur by all the appearing persons and the notary executing

remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing persons, acting in their hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint

stock company which the prenamed parties intend to organize among themselves.

Name, Registered office, Duration, Object, Capital

Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created

hereafter, a joint stock company is herewith formed under the name of INCORlON INVESTMENT HOLDlNG
COMPANY.

Art. 2. The registered office is in Luxembourg-City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand-Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand-Duchy of Luxembourg by a decision of the
shareholders’ meeting.

lf extraordinary events of a political, economic or social character, Iikely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the
registered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the
provisional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the

taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the
control and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

In general, the company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which

are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

ln all the operations indicated hereabove, as well as in its whole activity, the company will remain within the limits

established by the law of July thirty-first, one thousand nine hundred and twenty-nine, and by article 209 of the amended
law of August 10th, 1915.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at USD 10,000,000.- (ten million US dollars), divided into

10,000 (ten thousand) shares with a par value of USD 1,000.- (one thousand US dollars) each.

35930

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by

law.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
For the period foreseen herebelow, the authorized capital is fixed at USD 200,000,000.- (two hundred million US

dollars) to be divided into 200,000 (two hundred thousand) shares with a par value of USD 1,000.- (one thousand US
dollars) each.

The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years ending on July 13, 2003, to increase

in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital
may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in cash, by
contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against the
company, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums, or by conversion
of bonds in shares as mentioned below.

The board of directors is especially authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing

shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly

authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in

bearer or other form, in any denomination and payable in any currency or currencies. lt is understood that any issue of
convertible bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorized capital,
within the limits of the authorized capital as specified hereabove and specially under the provisions of art. 32-4 of the
company law.

The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and repayment and all other

terms and conditions thereof.

A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.

Board of directors and Statutory auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are

elected for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at
any time by the general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter.
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the

directors’ meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast and have to be voted at least by

one A signatory director, one B signatory director and one C signatory director.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.
Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders, meeting by the law of
August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the
competence of the board of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the
board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of one

A, one B and one C signatory director or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits
of his powers.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed

by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

General Meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays
prescribed by law.

35931

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in

the convening notice on the second Friday of the month of June at 11.00 a.m.

lf such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. lt must be convened at the

written request of shareholders representing twenty per cent of the company’s share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share;

in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

Business year, Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
lt submits these documents with a report of the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting.

Art. 19. At least five per cent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.

Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten per cent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the corporate capital.

Dissolution, Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the

amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

General dispositions

Art. 21. The law of August 10, 1915, on Commercial Companies as subsequently amended shall apply insofar as

these articles of incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 1998.
The first annual general meeting shall be held in 1999.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders, meeting that shall

take place immediately after the incorporation of the company.

By deviation from article 7 of the articles of incorporation, the first chairman of the board of directors is designated

by the extraordinary general shareholders, meeting that designates the first board of directors of the company.

<i>Susbscription and payement

The 10.000 (ten thousand) shares have been subscribed to as follows:
Subscriber

Number of shares

Amount subscribed to

and paid-up in USD

1) FlDUlNVEST S.A. ……………………………………………………………………………………………………

3,333

3,333,000.-

2) TRUSTINVEST LIMlTED,………………………………………………………………………………………

6,667

6,667,000,-

Total: ………………………………………………………………………………………………………………………………

10,000

10,000,000.-

The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of USD

10,000,000.- (ten million US dollars) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies

of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at four

million one hundred thousand Luxembourg Francs.

<i>Valuation

For the purposes of registration, the subscribed corporate capital is valued at LUF 376,600,000,- (three hundred and

seventy-six million six hundred thousand Luxembourg Francs).

<i>Extraordinary General Meeting

The above-named parties, acting in the hereabove stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,

considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions:

<i>First resolution

The number of directors is fixed at four (4).
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be called to

deliberate on the accounts as at December 31st, 1998:

35932

A signatory
- Mr. Francis Vincent, director, residing in Paris (France).
B signatory
- Mr. Christos Kinanis, lawyer, residing in Nicosia (Cyprus).
C signatories
- Mr. Yuri Rapoport, lawyer, residing in Melbourne (Australia).
- Mr. Joseph Karam, financial consultant, residing in Geneva (Switzerland).
Mr Francis Vincent, prenamed, has been elected as chairman of the board of directors by the extraordinary general

meeting.

<i>Second resolution

The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the general meeting which will be

called to deliberate on the accounts as at December 31st, 1998:

The company DELOITTE &amp; TOUCHE, having its registered office in Luxembourg.

<i>Third resolution

The company’s registered office is Iocated at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surname,

Christian name, civil status and residence, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française de texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le treize juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. - FIDUINVEST S.A., une société de droit suisse, dont le siège social est établi à Lugano, Suisse,
ici représentée par Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange (Luxembourg),
spécialement mandatée à cet effet par procuration en date du 9 juillet 1998.
2. - TRUSTINVEST LTD, une société de droit irlandais, dont le siège social est établi à Dublin 2, Irlande,
ici représentée par Mademoiselle Muriel Magnier, licenciée en notariat, demeurant à Luxembourg,
spécialement mandatée à cet effet par procuration en date du 9 juillet 1998.
Les prédites procurations, paraphées ne varietur par les comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées

aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.

Lesquelles comparantes, ès qualités qu’elles agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme que

les parties prémentionnées vont constituer entre elles.

Dénomination, Siège, Durée, Objet, Capital

Art. 1

er

Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de INCORION INVESTMENT
HOLDING COMPANY.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
pays par décision de I’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circon-
stances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

35933

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à USD 10.000.000,- (dix millions de dollars américains) représenté par 10.000 (dix

mille) actions d’une valeur nominale de USD 1.000,- (mille dollars américains) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sous réserve des restrictions prévues par la loi.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de USD 200.000.000,- (deux cents millions de

dollars américains) qui sera représenté par 200.000 (deux cent mille) actions d’une valeur nominale de USD 1.000,-
(mille dollars américains) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 13 juillet 2003, à

augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de

souscription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et
payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’admi-

nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés et doit être

adoptée par au moins un administrateur de la catégorie A, un administrateur de la catégorie B et un administrateur de
la catégorie C.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. ll a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes d’un adminis-

trateur de la catégorie A, d’un administrateur de la catégorie B et d’un administrateur de la catégorie C ou par la
signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

35934

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le second vendredi du mois de juin à 11.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs

propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à
ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les activités de la société un mois au moins avant l’assemblée générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de

réserve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution, Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Dispositions générales

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 1998. La

première assemblée générale annuelle se tiendra en 1999.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et paiement

Les 10.000 (dix mille) actions ont été souscrites comme suit par:
Souscripteurs

Nombre d’actions

Montant souscrit

et libéré en USD

1) FlDUlNVEST S.A. ……………………………………………………………………………………………………

3.333

3.333.000.-

2) TRUSTINVEST LIMlTED,………………………………………………………………………………………

  6.667

  6.667.000,-

Total: ………………………………………………………………………………………………………………………………

10.000

10.000.000.-

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de USD

10.000.000,- (dix millions de dollars américains) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ quatre millions cent mille

francs luxembourgeois.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social souscrit est évalué à LUF 376.600.000,- (trois cent soixante-seize

millions six cent mille francs luxembourgeois).

35935

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à quatre (4).
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur les comptes au

31 décembre 1998:

Signataire de catégorie A
- Monsieur Francis Vincent, administrateur, demeurant à Paris (France).
Signataire de catégorie B
- Monsieur Christos Kinanis, avocat, demeurant à Nicosia, (Chypre).
Signataires de catégorie C
- Monsieur Yuri Rapoport, avocat, demeurant à Melbourne (Australie).
- Monsieur Joseph Karam, consultant financier, demeurant à Genève (Suisse).
L’assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur Francis Vincent aux fonctions de président du conseil d’admi-

nistration. 

<i>Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur les

comptes au 31 décembre 1998:

La société DELOITTE &amp; TOUCHE, ayant son siège social à Luxembourg

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes compa-

rantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en
cas de divergence entre les texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: M. Delfosse, M. Magnier - J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 juillet 1998, vol. 835, fol. 51, case 10. – Reçu 3.766.000 francs.

<i>Le Receveur ff (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 5 août 1998.

J.-J. Wagner.

(33405/239/423)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 1998.

PT HOLDING S.A., PACKEGING TECHNOLOGY HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. STABILPRESS OVERSEAS HOLDING S.A.).

Siège social: L-2230 Luxembourg, 23, rue du Fort Neipperg.

R. C. Luxembourg B 59.671.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-sept mai.
Par-devant Maître Jospeh Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme STABILPRESS OVERSEAS

HOLDING S.A., avec siège social à L-2230 Luxembourg, 23, rue du Fort Neipperg, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 59.671, constituée suivant acte reçu le 11 juin 1997, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C page 24932 de 1997.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Eddy Patteet, conseiller fiscal, demeurant à Kapellen (Belgique).
Le président désigne comme secrétaire et scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Kapellen

(Belgique).

Le président prie le notaire d’acter:
I. - Que les actionnaires présents ou représentés et que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une

liste de présence, signée par les membres du bureau et le notaire soussigné. La liste de présence et les procurations
paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II. - Qu’il appert de cette liste de présence que les 5.000 (cinq mille) actions représentant l’intégralité du capital social

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. - Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

Changement de la dénomination de la société en PACKEGING TECHNOLOGY HOLDING S.A., en abrégé PT

HOLDING S.A. et modification subséquente de l’article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

Il existe une société anonyme luxembourgeoise, dénommé: PACKEGING TECHNOLOGY HOLDING

S.A., en abrégé PT HOLDING S.A.»

35936

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: E. Patteet, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 1998, vol. 108S, fol. 20, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juin 1998.

G. Lecuit.

(33358/211/39)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

PT HOLDING S.A., PACKETING TECHNOLOGY HOLDING S.A., Société Anonyme

(anc. STABILPRESS OVERSEAS HOLDING S.A.).

Siège social: L-2230 Luxembourg, 23, rue du Fort Neipperg.

R. C. Luxembourg B 59.671.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 1998.

<i>Pour le notaire

Signature

(33359/211/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

TRANSPORTA - LUXEMBURG INTERNATIONALE SPEDITION, G.m.b.H.,

Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-8055 Bartringen, 166, rue de Dippach.

H. R. Luxemburg B 44.795.

AUFLÖSUNG

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den zweiundzwanzigsten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Beck, mit dem Amtssitze in Echternach.

Ist erschienen:

Herr Udo Braun, Speditionskaufmann, wohnhaft in D-54518 Altrich, Marienstrasse 5.
Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte seine Erklärungen und Feststellungen zu beurkunden

wie folgt:

I. - Nach verschiedenen Abtretungen von Gesellschaftsanteilen unter Privatschrift, ist der Komparent alleiniger

Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung TRANSPORTA - LUXEMBURG INTERNATIONALE
SPEDITION, G.m.b.H., mit Sitz in L-8055 Bartingen, 166, rue de Dippach geworden.

II. - Die Gesellschaft ist eingetragen beim Handels- und Firmenregister in Luxemburg, unter der Nummer B 44.795.
III. - Die Gesellschaft wurde gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Paul Decker, mit dem

Amtswohnsitze in Echternach, am 22. Februar 1988, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C
Nummer 150 vom 3. Juni 1998,

abgeändert zufolge Urkunde aufgenommen durch besagten Notar Paul Decker, am 14. Juni 1989, veröffentlicht im

Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C Nummer 343 vom 23. November 1989,

abgeändert zufolge Urkunde aufgenommen durch besagten Notar Paul Decker, am 29. Juli 1993, veröffentlicht im

Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C Nummer 493 vom 20. Oktober 1993,

IV. - Das Kapital der Gesellschaft beläuft sich augenblicklich auf fünfhunderttausend (500.000,-) Franken, eingeteilt in

fünfhundert (500) gezeichnete und voll eingezahlte Anteile von je eintausend (1.000,-) Franken.

V. - Der Komparent ist wie vorerwähnt, Eigentümer sämtlicher Anteile der besagten Gesellschaft.
VI. - Die Gesellschaft besitzt weder Immobilien noch Immobilienanteile.
VII. - Der Komparent in seiner Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter, erklärt ausdrücklich diese Gesellschaft

aufzulösen.

VIII. - Nach Rechtsbelehrung seitens des amtierenden Notars erklärt der Komparent ausdrücklich, alle Aktiva der

aufgelösten Gesellschaft zu übernehmen und persönlich für die von derselben Gesellschaft eingegangenen Verpflich-
tungen zu haften.

IX. - Der Komparent erteilt der Geschäftsführung volle und ganze Entlastung für die Ausführung ihres Mandates.
X. - Die Bücher und Dokumente der Gesellschaft werden während fünf Jahren am Wohnsitz des Komparenten aufbe-

wahrt werden.

XI. - Die vorerwähnten Abtretungen sowie eine Kopie der Bilanz zum 31. Dezember 1997 bleiben, nachdem sie durch

den Komparenten und den handelnden Notar ne varietur unterzeichnet worden sind, der gegenwärtigen Urkunde
beigebogen, um mit derselben formalisiert zu werden.

<i>Kosten

Die Kosten der gegewärtigen Urkunde werden abgeschätzt auf ungefähr 20.000,- Franken und dieselben sind zu

Lasten des Komparenten welcher sich zu deren Zahlung verpflichtet.

35937

Worueber Urkunde, aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des handelnden Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung seitens des handelnden Notars, hat der Komparent die gegenwärtige Urkunde

zusammen mit dem handelnden Notar unterschrieben.

Gezeichnet: U. Braun, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 27 juillet 1998, vol. 347, fol. 65, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung auf Begehr, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions, erteilt.

Echternach, den 5. August 1998.

H. Beck.

(33374/201/56)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

S.V.M., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1726 Luxembourg, 41, rue P. Hentges.

R. C. Luxembourg B 42.790.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 31 juillet 1998, vol. 510, fol. 42, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 1998.

<i>Pour la S.à r.l. S.V.M.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU

LUXEMBOURG S.A.

(33350/503/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

SOCAUDEFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 30.127.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés du 15 juillet 1998

Suite à deux conventions de cession de parts sociales, la répartition des parts sociales figurant à l’article 5 des statuts

de la société, est modifiée comme suit:

Monsieur Collot Fabian …………………………………………………………………………………………………………………………………… 398 parts sociales
Madame Rozet Bernadette ……………………………………………………………………………………………………………………………… 100 parts sociales
Monsieur Thinnes Gaston ………………………………………………………………………………………………………………………………

1 part sociale

Monsieur Bourgeois Daniel………………………………………………………………………………………………………………………………    1 part sociale  
Total: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500 parts sociales

Pour inscription

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 1998, vol. 510, fol. 65, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(33349/320/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

DECISO S.C., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-8151 Bridel, 33, rue de Schoenfels.

STATUTS

Entre les soussignés:
1. - Madame Marguerite Schmit, sans état particulier, veuve de Monsieur Paul Decker, demeurant à L-9268 Diekirch,

5, rue du Pont, et ses enfants:

2. - Madame Monique Decker, kinésithérapeute, demeurant à L-9160 Ingeldorf, 9, rue Longchamps,
3. - Monsieur Paul Decker, docteur en droit, demeurant à L-1413 Luxembourg, 11, place Dargent,
4. - Monsieur Pierre Decker, professeur d’éducation physique, demeurant à L-9216 Diekirch, 59, rue de la Croix,
5. - Madame Martine Decker, maître en droit, demeurant à L-2732 Luxembourg, 36, rue Wilson.
Lesquels ont convenu de constituer une société civile familiale dont ils ont établi les statuts comme suit:
Art. 1

er

Il est formé par les présentes, entre les comparants, une société civile qui existera entre les propriétaires

actuels et futurs des parts sociales ci-après créées et de celles qui pourront l’être ultérieurement.

Cette société sera régie par les présents statuts ainsi que par les lois luxembourgeoises, notamment les articles 1832

et 1872 du Code civil.

Art. 2. La société a pour objet, dans la limite d’opérations à caractère strictement civil et à l’exclusion de toutes

opérations à caractère commercial:

L’acquisition, la mise en valeur et la gestion de biens meubles et immeubles pour compte propre.

35938

La société pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directment ou

indirectement à cet objet, de nature à en faciliter la réalisation, pourvu qu’elles ne soient pas susceptibles de porter
atteinte au caractère exclusivement civil de l’activité sociale.

Art. 3. La société prend la dénomination de DECISO S.C.
La dénomination sociale doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

Art. 4. Le siège de la société est fixé à L-8151 Bridel, 33, rue de Schoenfels.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision des associés

réunis en assemblée générale.

Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours ce jour. Elle peut être dissoute par décision

de l’assemblée générale statuant à une majorité de trois quarts des parts sociales.

Chaque associé aura le droit de dénoncer sa participation avec préavis de six (6) mois et effet du 31 décembre.
Les associés restants auront un droit de préemption d’acquérir les parts de l’associé sortant, à évaluer suivant la

valeur dont question dans l’article 7 ci-après.

Art. 6. Le capital de la société est fixé à cent mille francs (100.000,- LUF), divisé en cinq (5) parts d’intérêt sans valeur

nominale.

Les parts d’intérêt ont été souscrites et réparties comme suit:
1. - Madame Marguerite Schmit, prénommée, une part ………………………………………………………………………………………………………… 1
2. - Madame Monique Decker, prénommée, une part …………………………………………………………………………………………………………… 1
3. - Monsieur Paul Decker, prénommé, une part …………………………………………………………………………………………………………………… 1
4. - Monsieur Pierre Decker, prénommé, une part ………………………………………………………………………………………………………………… 1
5. - Madame Martine Decker, prénommée, une part……………………………………………………………………………………………………………… 1

Total: cinq parts ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

Toutes les parts d’intérêts sont entièrement libérées par des versements en espèces dans la caisse de la société, de

sorte que la somme de cent mille francs se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société.

Art. 7. Les parts d’intérêt ne sont représentées par aucun titre. Elles ne sont ni négociables ni saississables.
Chaque année, l’assemblée des associés fixe la valeur d’une part d’intérêt.

Art. 8. Les parts d’intérêt ne peuvent être cédées entre associés ou à des tiers qu’avec l’agrément unanime de tous

les associés. Cet agrément s’impose quelles que soient la cause et la nature de la mutation, à titre onéreux ou à titre
gratuit.

A cet effet, l’associé désirant céder tout ou partie de ses parts d’intérêt à un tiers, notifiera le projet de cession à

chacun de ses co-associés et à la société elle-même, par lettre recommandées avec demande d’avis de réception. Cette
lettre contiendra toutes les données de l’opération. A partir de la date de la réception du projet de cession, les co-
associés disposent d’un délai de trente jours francs pour prendre position. L’absence de réponse affirmative unanime
dans ledit délai équivaut à un refus d’agrément.

En cas de décès d’un associé, la société n’est pas dissoute par le fait du décès. A l’exception des héritiers en ligne

directe ou de l’époux survivant succédant en usufruit, tous les héritiers, légataires ou représentants d’un associé décédé,
ne peuvent devenir eux-mêmes associés qu’après avoir obtenu l’agrément unanime des associés survivants. Cet
agrément devra intervenir dans un délai de trente jours après notification du décès de l’associé aux autres co-associés
moyennant lettres recommandées avec demande d’avis de réception. Ces lettres sont adressées aux associés survivants
par l’héritier ou légataire le plus diligent. L’absence de réponse affirmative unanime dans ledit délai équivaut à un refus
d’agrément.

Chaque fois qu’il y a refus d’agrément, les parts d’intérêt en instance de mutation seront reprises par les autres

associés, proportionnellement au ombre des parts qu’ils possèdent, au prix calculé en application de la valeur dont
question à l’article 7 ci-dessus.

Dans le cas où un associé veut céder tout ou partie de ses parts d’intérêt et qu’il y a refus d’agrément, il lui est loisible

de renoncer à son projet de cession et de rester comme associé dans la société.

La cession de parts d’intérêt doit être constatée par un acte authentique ou sous seing privé. Pour être opposable à

la société, la cession doit, conformément à l’article 1690 du Code civil, lui être signifiée par acte extrajudiciaire ou être
acceptée par les associés dans l’acte de cession même.

Art. 9. La société est gérée et administrée par les associés. Elle est valablement engagée par les signatures conjointes

de deux assemblées y compris pour donner et lever hypothèque. La société est valablement représentée vis-à-vis des
administrations par la signature d’un seul associé.

Art. 10. Chaque année, au 31 décembre, il est dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Cet inventaire

sera signé par tous les associés.

Les bénéfices nets constatés par cet inventaire seront partagés entre les associés, proportionnellement à leur partici-

pation dans le capital social; les pertes, s’il en existe, seront supportées par eux dans les mêmes proportions.

Art. 11. Chaque associé a le droit de concourir aux décisions collectives, lesquelles seront prises à la majorité simple

des voix. Celles sur les modifications statutaires seront prises à la majorité des 3/4 des associés présents ou représentés.
Chaque part d’intérêt donne droit à une voix vis-à-vis de la société. En cas d’usufruit successoral le droit de représen-
tation appartiendra la plein droit à l’usufruitier.

Art. 12. L’assemblée des associés se réunira aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent, sur convocation

de la gérance ou sur convocation d’un ou de plusieurs associés, mais au moins une fois par an.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, sa liquidation sera faite par les associés ou le liquidateur à ce désigné.

35939

Art. 14. Toutes les contestations qui pourraient s’élever pendant la durée de la société et lors de sa liquidation entre

les associés ou entre les associés et les gérants relativement aux affaires de la société, seront soumises obligatoirement
à un arbitre, à faire nommer par le juge des référés du tribunal du siège de la société à la demande de la partie la plus
diligente, les autres associés dûment appelés.

Fait et passé à Diekirch, le 28 juillet 1998.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 29, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33400/206/95)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 1998.

EURO 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. RONGWHELL LIMITED, société de droit irlandais, établie et ayant son siège social à Dublin (Irlande),
ici représentée par Maître Stef Oostvogels, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration générale donnée à Dublin, le 25 février 1992.
2. Maître Stef Oostvogels, prénommé, agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EURO 2000 S.A.

Art. 2.  Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 3.  La durée de la société est illimitée.
Art. 4.  La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous

transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF), repré-

senté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de cinq mille francs luxembourgeois (5.000,- LUF) chacune.

Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour

lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Administration - Surveillance 

Art. 6.  La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 7.  Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Art. 8.  Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la prési-

dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l’avis de convocation.

35940

Le conseil ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre admi-

nistrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence, les administra-
teurs peuvent émettre leur voix par écrit, par télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou repré-

sentés à cette réunion; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 9.  Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière

ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un plusieurs administrateurs, directeurs,
gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10.  La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle de l’administrateur-délégué ou de toute autre personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été
délégué par le conseil d’administration.

Art. 11.  La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale 

Art. 12.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 13.  Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour l’assemblée; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14.  L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15.  L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. Le conseil d’administration

est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 16.  L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit le premier lundi du mois de mai à

10.00 heures à Luxembourg, au siège social de la société ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17.  La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 1998.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 1999.

<i>Souscription - Libération 

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

1. RONGWHELL LIMITED, préqualifiée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions ……………………………………………………

999

2. Maître Stef Oostvogels, prénommé, une action ……………………………………………………………………………………………………………       1

Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq millions de

francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussignée qui le reconnaît.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cent mille francs (100.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants, és qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Maître Stef Oostvogels, prénommé,
b) Maître Stéphane Hadet, avocat, demeurant à Luxembourg,
c) Maître Marianne Korving, avocat, demeurant à Luxembourg.

35941

3. Est appelée aux fonctions de commissaire:
CORPORATE FINANCE BUSINESS S.A., ayant son siège social à Luxembourg.
4. Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle des

actionnaires de l’année 2003.

5. Le siège social de la société est fixé à L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.
6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9

des statuts.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Oostvogels, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 1998, vol. 109S, fol. 68, case 4. – Reçu 50.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 5 août 1998.

G. Lecuit.

(33401/220/139)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 1998.

STORM HOLDINGS S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.798.

Les comptes annuels au 31 mars 1998, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 1998, vol. 510, fol. 67, case 10, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 1998.

<i>Pour STORM HOLDINGS S.A.

Signature

(33362/260/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

STORM HOLDINGS S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.798.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg en date du 31 juillet 1998

Il résulte dudit procès-verbal que décharge a été donnée aux Conseil d’Administration et Commissaire aux Comptes,

que les administrateurs ont été réélus pour la durée d’une année se terminant à l’assemblée générale annuelle de 1999.
Le mandat du commissaire aux comptes a également été renouvelé pour un terme d’une année, son mandat expirant à
l’issue de l’assemblée générale annuelle de 1999.

Luxembourg, le 4 août 1998.

<i>Pour STORM HOLDINGS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 1998, vol. 510, fol. 67, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33363/260/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

UNIBIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2343 Luxembourg, 17, rue des Pommiers.

R. C. Luxembourg B 43.716.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 4 août 1998 à 11.00 heures

<i>Première résolution

A la demande des administrateurs Madame Giovanna Terzi, Monsieur Giovanni Sala et Monsieur Claudio Melegoni,

l’assemblée les révoque après les avoir remerciés de leur travail pour la société et leur donne décharge.

<i>Deuxième résolution

Il est décidé de réduire le nombre des administrateurs à trois.

<i>Troisième résolution

Monsieur Carl Scharffenorth, économiste bancaire, c/o 251, route d’Arlon, 1150 Luxembourg est nommé admini-

strateur de la société UNIBIS S.A. Ce mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire délibérant sur les
comptes de 1998.

Pour l’exactitude de l’extrait

G. P. Rockel

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 1998, vol. 510, fol. 60, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33379/577/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

35942

FAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-six juin.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1) La société PROP HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,
ici représentée par la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., avec siège social à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Luxembourg, et Monsieur

Claudio Bacceli, conseiller de banque, demeurant à Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée à Fabriano, le 24 juin 1998.
2) Monsieur Gustave Stoffel, directeur-adjoint, demeurant à Luxembourg,
agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter, ainsi qu’il suit,

les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

.  Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.

Elle existera sous la dénomination de FAN S.A.
Art. 2.  Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre public, économique ou social, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales à
l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et publiée selon les modalités légales en vigueur dans le pays

dans lequel le siège aura été transféré, par l’un des organes exécutifs de la société, ayant qualité de l’engager pour les
actes de gestion courante et journalière.

Art. 3.  La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles
elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se

rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Art. 4.  La société est constituée pour une durée indéterminée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en

matière de modification de statuts.

Art. 5.  Le capital souscrit est fixé à soixante-quinze millions de lires italiennes (ITL 75.000.000,-), représenté par sept

mille cinq cents (7.500) actions d’une valeur nominale de dix mille lires italiennes (ITL 10.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à dix milliards de lires italiennes (ITL 10.000.000.000,-), représenté par un million d’actions

(1.000.000) de dix mille lires italiennes (ITL 10.000,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. En ces circonstances, on ne peut
réaliser des augmentations de capital que lorsque le capital autorisé a été publié.

Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 26 juin 2003, à augmenter en

temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital
peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer en espèces, en nature ou
par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par
incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le
conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans
réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’admi-
nistration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée
pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmen-
tation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

Art. 6.  La société ne reconnaît qu’un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s’il est grevé

d’un usufruit ou d’un gage, la société a la faculté de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule
personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.

Art. 7.  La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, et engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

35943

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et

la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles.

Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six années. Ils prennent fin immédiatement après

l’assemblée générale ordinaire de l’année de leur expiration.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur nommé par l’assemblée, les administrateurs restants ainsi nommés ont

le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de sa première
réunion.

Art. 8.  Le conseil d’administration élit un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-présidents.

En cas d’empêchement du président ou d’un vice-président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs
présents le remplace.

Art. 9.  Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d’un vice-président, ou

de deux administrateurs.

Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure désignés dans les avis de convocation.
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres parti-

cipent à la délibération en votant personnellement, par mandataire, par écrit, par télégramme, télex ou téléfax. Le
mandat ne peut être donné qu’à un autre administrateur. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Art. 10.  Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.
Art. 11.  Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale, par la loi
ou par les présents statuts, est de sa compétence.

Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes

nécessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de tous apports,
cessions, souscriptions, commandites, associations, participations et interventions financières, relatifs auxdites opéra-
tions, encaisser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner valable quittance, faire et autoriser tous
retraits, transferts et aliénations de fonds, de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la société.

Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d’émissions d’obligations avec ou sans garantie;

ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, être
converties en actions.

Art. 12.  Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion

journalière, soit à un comité directeur formé ou non de membres choisis en son sein, soit à un ou plusieurs admi-nistra-
teurs, directeurs ou autres agents, qui peuvent ne pas être actionnaires de la société.

Le conseil fixe les conditions d’exercice de ces pouvoirs par des signataires accrédités par lui, ainsi que les rémunéra-

tions spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation est faite à un membre du conseil, l’autorisation
préalable de l’assemblée générale est requise.

Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administra-

teurs ou non.

Art. 13.  Les assemblées générales autres que l’assemblée générale ordinaire se tiennent soit au siège social, soit en

tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d’administration.

L’ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil. L’ordre du jour devra être indiqué dans

les convocations.

Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement

prennent leurs décisions à la majorité des membres présents au représentés.

Art. 14.  L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société.

Art. 15.  L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d’exploitation, des charges sociales et

des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affecté à la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital. L’affec-
tation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d’administration par
l’assemblée générale ordinaire.

Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l’alimentation de fonds de réserve, de

provision, le report à nouveau, ainsi que l’amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’admi-

nistration. L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Art. 16.  L’assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute le bilan.
Après l’adoption du bilan, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs

et des commissaires. Cette décharge n’est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse dissimulant
la situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils ont été spécialement indiqués
dans la convocation.

35944

Art. 17.  L’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration, modifier les statuts

dans toutes leurs dispositions. Les convocations sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées générales
ordinaires.

Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées, et ne délibèrent valablement que pour

autant qu’elles soient composées d’un nombre d’actionnaires ou de mandataires spéciaux d’actionnaires représentant la
moitié au moins du capital social et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et le cas échéant,
le texte de celles qui touchent à l’objet ou à la forme de la société.

Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d’admi-

nistration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et le
résultat de la précédente assemblée.

La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le quorum de présence.
Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des

actionnaires présents ou représentés.

Art. 18.  Les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires peuvent se réunir et statuer valablement,

même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils
consentent à délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.

Art. 19.  A tout moment, l’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration,

prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale extraordinaire règle le
mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l’actif mobilier et
immobilier de la société et d’éteindre le passif.

Sur l’actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour

rembourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les
actions.

Art. 20.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 21.  L’assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le quatrième mercredi du

mois de mars à 14.00 heures. Si ce jour est férié, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire suivant, à la
même heure.

Art. 22.  Chaque année, le conseil d’administration dressera l’inventaire et le compte de profits et pertes. Les

amortissements nécessaires devront être faits.

Art. 23.  Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

La première assemblée générale des actionnaires se tiendra le quatrième mercredi du mois de mars en l’an 2000. A

titre de disposition transitoire aux dispositions de l’article huit, le premier président du conseil d’administration est
nommé par l’assemblée générale des actionnaires se tenant immédiatement après la constitution.

A titre de dérogation transitoire aux dispositions de l’article vingt, le premier exercice social commencera le jour de

la constitution et se terminera le 31 décembre 1999.

A titre de dérogation transitoire à l’article vingt-deux, le conseil d’administration dressera l’inventaire et le compte de

pertes et profits pour la première fois en 1999.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire à la totalité des actions repré-

sentant l’intégralité du capital social, comme suit:

1) La société PROP HOLDING S.A., sept mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions …………………………………… 7.499
2) Monsieur Gustave Stoffel, une action ………………………………………………………………………………………………………………………………        1

Total: sept mille cinq cents actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 7.500

Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de soixante-

quinze millions de lires italiennes se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant, au moyen d’un certificat bancaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Frais - Evaluation

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Pour les besoins du fisc le capital social souscrit est évalué à un million cinq cent soixante et onze mille deux cent

cinquante francs luxembourgeois (LUF 1.571.250,-).

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à
soixante-cinq mille francs (65.000,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

35945

I. Le nombre des administrateurs est fixé à cinq et celui des commissaires à un.
II. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Madame Cristina Casoli, demeurant à Fabriano/Italie.
b) Madame Gianna Pieralisi, demeurant à Fabriano/Italie.
c) Monsieur Francesco Casoli, demeurant à Fabriano/Italie.
d) Monsieur Gustave Stoffel, directeur-adjoint, demeurant à Luxembourg.
e) Monsieur Dirk Raeymaekers, sous-directeur, demeurant à Luxembourg.
III. La durée du mandat des administrateurs est fixée à un (1) an et prendra fin lors de l’assemblée générale à tenir en

l’an 2000, statuant sur le premier exercice.

IV. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La FIDUCIAIRE GENERALE, avec siège à Luxembourg, 21, rue Glesener.
V. La durée du mandat du commissaire aux comptes est fixée à un (1) an et prendra fin lors de l’assemblée générale

à temr en l’an 2000, statuant sur le premier exercice.

VI. Le siège de la société est fixé au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
VII. L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer les pouvoirs de la gestion journalière à un ou plusieurs

de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: G. Stoffel, C. Bacceli, P. Bettingen. 
Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 1998, vol. 109S, fol. 40, case 6. – Reçu 15.675 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Niederanven, le 25 juillet 1998.

P. Bettingen.

(33402/202/226)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 1998.

FINSWEET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-huit, le vingt-six juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. - SOClETE EUROPEENNE DE BANQUE, une société anonyme, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-

21, boulevard du Prince Henri,

représentée aux fins des présentes par:
a. Monsieur Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Luxembourg,
b. Monsieur Carlo Bacelli, conseiller, demeurant à Luxembourg,.
2. Monsieur Gustave Stoffel, prénommé,
agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter, ainsi qu’il suit, les statuts

d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

ll est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.

Elle existera sous la dénomination de FlNSWEET S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre public, économique ou social, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales à
l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et publiée selon les modalités légales en vigueur dans le pays

dans lequel le siège aura été transféré, par l’un des organes exécutifs de la société, ayant qualité de l’engager pour les
actes de gestion courante et journalière.

Le conseil d’administration est autorisé à établir des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles
elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se

rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

35946

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en

matière de modification de statuts.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à quatre-vingt millions de lires italiennes (ITL 80.000.000,-), représenté par huit

cents (800 ) actions d’une valeur nominale de cent mille lires italiennes (ITL 100.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à vingt milliards de lires italiennes (ITL 20.000.000.000,-), représenté par deux cent mille

(200.000) actions de cent mille lires italiennes (ITL 100.000,-) chacune.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de I’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre le Conseil d’Administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des

présents statuts au Mémorial C, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des
limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou
sans prime d’émission à Iibérer en espèce, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et
immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés de réserves dispo-
nibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est
spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de
souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de
pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des
actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

Art. 6. La société ne reconnaît qu’un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s’il est grevé

d’un usufruit ou d’un gage, la société a la faculté de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule
personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.

Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, et engagée par la signature conjointe du Président et d’un des administrateurs.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et

la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles.

Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six années. Ils prennent fin immédiatement après

l’assemblée générale ordinaire de l’année de leur expiration.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur nommé par l’assemblée, les administrateurs restants ainsi nommés ont

le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de sa première
réunion.

Art. 8. Le conseil d’administration élit un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-présidents.

En cas d’empêchement du président ou d’un vice-président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs
présents le remplace.

Art. 9. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d’un vice-président, ou

de deux administrateurs.

Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure désignés dans les avis de convocation.
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres parti-

cipent à la délibération en votant personnellement, par mandataire, par écrit, par télégramme, télex ou télefax. Le
mandat ne peut être donné qu’à un autre administrateur. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Art. 10. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.
Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à I’assemblée générale, par la loi
ou par les présents statuts, est de sa compétence.

Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit Iimitative, faire et conclure tous contrats et actes

nécessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de tous apports,
cessions, souscriptions, commandites, associations, participations et interventions financières, relatifs auxdites opéra-
tions, encaisser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner valable quittance, faire et autoriser tous
retraits, transferts et aliénations de fonds, de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la société.

Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d’émissions d’obligations avec ou sans garantie;

ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, être
converties en actions.

La société se trouve engagée soit par la signature conjointe du président du conseil d’administration et d’un des

administrateurs, ou bien par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 12. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion

journalière, soit à un comité directeur formé ou non de membres choisis en son sein, soit à un ou plusieurs administra-
teurs, directeurs ou autres agents, qui peuvent ne pas être actionnaires de la société.

Le conseil fixe les conditions d’exercice de ces pouvoirs par des signataires accrédités par lui, ainsi que les rémunéra-

tions spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation est faite à un membre du conseil, l’autorisation
préalable de I’assemblée générale est requise.

Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, adminis-

trateurs ou non.

35947

Art. 13. Les assemblées générales autres que I’assemblée générale ordinaire se tiennent soit au siège social, soit en

tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d’administration.

L’ordre du jour des assemblées générales ordinaire est arrêté par le conseil. L’ordre du jour devra être indiqué dans

les convocations.

Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement

prennent leurs décisions à la majorité des membres présents ou représentés.

Art. 14. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d’exploitation, des charges sociales et

des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affecté à la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital. L’affec-
tation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d’administration par
l’assemblée générale ordinaire.

Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l’alimentation de fonds de réserve, de

provision, le report à nouveau, ainsi que l’amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’adminis-

tration. L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute le bilan.
Après l’adoption du bilan, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs

et des commissaires. Cette décharge n’est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse dissimulant
la situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils ont été spécialement indiqués
dans la convocation.

Art. 17. L’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration, modifier les

statuts dans toutes leurs dispositions. Les convocations sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées
générales ordinaires.

Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu’autant

qu’elles sont composées d’un nombre d’actionnaires ou de mandataires spéciaux d’actionnaires représentant la moitié
au moins du capital social et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et le cas échéant, le texte
de celles qui touchent à l’objet ou à la forme de la société.

Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d’admi-

nistration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et le
résultat de la précédente assemblée.

La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le quorum de présence.
Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des

actionnaires présents ou représentés.

Art. 18. Les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires peuvent se réunir et statuer valablement,

même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils
consentent à délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.

Art. 19. A tout moment, l’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration,

prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale extraordinaire règle le
mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l’actif mobilier et
immobilier de la société et d’éteindre le passif.

Sur l’actif net provenant de la Iiquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour

rembourser le montant Iibéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les
actions.

Art. 20. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 21. L’assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le troisième jeudi du mois

de juin à 14.00 heures. Si ce jour est férié, I’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire suivant, à la même
heure.

Art. 22. Chaque année, le conseil d’administration dressera l’inventaire et le compte de profits et pertes. Les

amortissements nécessaires devront être faits.

Art. 23. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

La première assemblée générale des actionnaires se tiendra le troisième jeudi du mois de juin en 1999.
A titre de dérogation transitoire aux dispositions de l’article huit le premier président du conseil d’administration est

nommé par I’assemblée générale des actionnaires se tenant immédiatement après la constitution.

A titre de dérogation transitoire aux dispositions de l’article vingt, le premier exercice social commence le jour de la

constitution et se termine le 31 décembre 1998.

A titre de dérogation transitoire à l’article vingt-deux, le conseil d’administration dressera l’inventaire et le compte de

profits pour la première fois en 1999.

35948

<i>Souscription, Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire à la totalité des actions repré-

sentant l’intégralité du capital social, comme suit:

1. - SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, prédésignée, sept cent quatre-vingt-dix-neuf actions ……………………… 799
2. - Monsieur Gustave Stoffel, prénommé, une action…………………………………………………………………………………………………………     1

Total: huit cents actions……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 800

Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de quatre-

vingts millions de lires italiennes (ITL 80.000.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant, au moyen d’un certificat bancaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément I’accomplissement.

<i>Frais

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué approximativement à
soixante-dix mille francs luxembourgeois (LUF 70.000,-).

<i>Evaluation du capital social

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant du capital social souscrit est évalué à LUF 1.676.000,- (un million six

cent soixante-seize mille francs Iuxembourgeois).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

l. Le nombre des administrateurs est fixé à trois, celui des commissaires à un.
lI. Ont été appelé aux fonctions d’administrateurs:
1. - Monsieur Gustave Stoffel, directeur-adjoint, demeurant à Luxembourg.
2. - Monsieur Frederico Franzina, sous-directeur, demeurant à Luxembourg.
3. - Monsieur Dirk Raeymaekers, directeur, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur Gustave Stoffel, prénommé, aux fonctions de président du

conseil d’administration.

lII. La durée du mandat des administrateurs est fixée à 1 an et prendra fin lors de l’assemblée générale à tenir en 1999

statuant sur le premier exercice.

IV. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
FlDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, ayant son siège à L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
V. La durée du mandat du commissaire aux comptes est fixée à 1 an et prendra fin lors de I’assemblée générale à tenir

en 1999, statuant sur le premier exercice.

VI. Le siège de la société est fixé aux 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
VIl. L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer les pouvoirs de la gestion journalière à un ou plusieurs

de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: G. Stoffel, C. Bacelli, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1

er

juillet 1998, vol. 835, fol. 35, case 1. – Reçu 16.760 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 5 août 1998.

J.-J. Wagner.

(33403/239/224)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 1998.

SOCOMA EQUIPEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 47, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 54.346.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 31 juillet 1998, vol. 510, fol. 43, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 1998.

<i>Pour la S.à r.l. SOCOMA EQUIPEMENT

FIDUCIAIRE CENTRALE DU

LUXEMBOURG S.A.

(33352/503/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

35949

S.M.R., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 41, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 23.009.

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 mai 1997

<i>Conseil d’administration:

- Monsieur Jean-Claude Rouge, demeurant à B-1083 Granshoren Bruxelles (Belgique)
- Monsieur Paul Tillemans, demeurant à B-1310 La Hulpe (Belgique)
- Madame Chantal Quoirin, demeurant à B-6780 Messancy (Belgique)

<i>Commissaire aux comptes:

LUX-AUDIT S.A, avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.
Les mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exerice clos en 1997.

Bertrange, le 9 mai 1997.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1998, vol. 510, fol. 43, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33348/503/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

SPRING INTERNATIONAL, S.à r.l., Société unipersonnelle à responsabilité limitée.

Siège social: Pétange, 6, avenue de la Gare.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le huit juillet.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Chang Chun Pan, commerçant, demeurant à Pétange, 6, avenue de la Gare
unique associé de la société unipersonnelle à responsabilité limitée SPRING INTERNATIONAL, S.à r.l. avec siège à

Rodange, constituée suivant acte notarié en date du 11 février 1998, en voie de publication.

Lequel comparant a déclaré transférer le siège de Rodange à Pétange.
L’adrese du siège est: Pétange, 6, avenue de la Gare.
En conséquence, l’article 2 des statuts est modifié comme suit:
«Art. 2. Le siège social de la société est établi à Pétange. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-

Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.»

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de dix-huit mille francs.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: C.-C. Pan, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 juillet 1998, vol. 842, fol. 65, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pétange, le 3 août 1998.

G. d’Huart.

(33357/207/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

SERVICES AND ASSISTANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 50.542.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 juillet 1998

- Le siège social de la société a été transféré de Luxembourg, 50, route d’Esch à Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
- COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A., ayant son siège social au 41, avenue de la Gare à Luxembourg, a

été élue aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire BBL
TRUST SERVICES LUXEMBOURG.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2001.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

<i>Un mandataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1998, vol. 510, fol. 44, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33345/595/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

35950

SOCIETE DIJONNAISE DE PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 38.323.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 juillet 1998

- Le siège social de la société a été transféré de Luxembourg, 50, route d’Esch à Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
- COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A., ayant son siège social au 41, avenue de la Gare à Luxembourg, a

été élue aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire BBL
TRUST SERVICES LUXEMBOURG.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2004.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1998, vol. 510, fol. 44, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33351/595/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

SO. IN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 44.808.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration du 3 août 1998 que Monsieur Gianluigi Ferrario, adminis-

trateur de sociétés, demeurant à Cassarate (Suisse), a été délégué aux fins d’apposer la deuxième signature sur les certi-
ficats d’actions au porteur n

os

1P et 2P à émettre et ceci conformément à l’article 41, alinéa 2, de la loi sur les sociétés

commerciales.

Luxembourg, le 3 août 1998.

Pour extrait conforme

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 1998, vol. 510, fol. 65, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33355/273/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

S.P.H.E.R.E. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3817 Schifflange, Chemin de Berchem.

R. C. Luxembourg B 12.749.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 31 juillet 1998, vol. 510, fol. 43, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 1998.

<i>Pour la S.A. S.P.H.E.R.E.

FIDUCIAIRE GENERALE DU

LUXEMBOURG S.A.

(33356/503/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

ULTRACALOR CORP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1259 Senningerberg, Zone Industrielle Breedewues.

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire reportée du 3 septembre 1997

1. Par une résolution votée à l’unanimité, la décision prise par le Conseil d’Administration en date du 5 mars 1997, de

coopter la société LUX-AUDIT S.A. au poste de Commissaire aux Comptes a été ratifiée.

Le mandat du nouveau Commissaire aux Comptes définitivement élu prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale

Ordinaire qui se tiendra en 2001.

2. Les actionnaires acceptent la démission de Monsieur André Gillen de son poste d’administrateur, avec effet au

23/07/96 et lui donnent décharge pour l’exercice de son mandat.

Luxembourg, le 3 septembre 1997.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1998, vol. 510, fol. 43, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33378/503/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

35951

ULTRACALOR COMMERCIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1259 Senningerberg, Zone Industrielle Breedewues.

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 mai 1997

1. Par une résolution votée à l’unanimité, la décision prise par le Conseil d’Administration en date du 5 mars 1997, de

coopter la société LUX-AUDIT S.A. au poste de Commissaire aux Comptes a été ratifiée.

Le mandat du nouveau Commissaire aux Comptes définitivement élu prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale

Ordinaire qui se tiendra en 2001.

2. Les actionnaires acceptent la démission de l’Administrateur-Délégué Monsieur André Gillen et lui donnent

décharge pour l’exercice de son mandat.

Ils nomment ensuite Monsieur Claude Lamesch, mécanicien, demeurant à L-8333 Olm au poste d’administrateur. Ce

dernier assumera la fonction d’Administrateur-Délégué pendant toute la durée de son mandat, lequel prendra fin à
l’issue de l’assemblée générale annuelle appelée à statuer sur l’exercice clos en l’an 2000.

Senningerberg, le 9 mai 1997.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1998, vol. 510, fol. 43, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(33377/503/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

VISA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2529 Howald, 25, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 60.881.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trente juillet.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la Société à responsabilité limitée VISA LUXEM-

BOURG, S.à r.l., ayant son siège social à L-2342 Luxembourg, 58, rue Raymond poincaré, constituée suivant acte reçu
par le notaire Paul Bettingen, de résidence à Niederanven, en date du 8 septembre 1997, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C, numéro 715 du 22 décembre 1997, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, sous la section B et le numéro 60.881, au capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,-
LUF), représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune,
intégralement libérées.

L’assemblée est composée de:
1. - Monsieur Pierre Locuty, cadre commercial, demeurant à L-2342 Luxembourg, 58, rue Raymond Poincaré,
2. - Monsieur Philippe Pierron, gérant de sociétés, demeurant à F-57535 Marange-Silvange, 6, chemin des Altroses,
Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de ladite société, se considérer comme dûment convoqués,

avoir connaissance de l’ordre du jour et avoir unanimement pris la résolution suivante:

Les associés décident de transférer le siège social au 25, rue des Scillas, à L-2529 Howald et de modifier en consé-

quence le premier alinéa de l’article quatre des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. (premier alinéa). Le siège social est établi à Howald.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, ils ont tous signé le

présent acte avec le notaire.

Signé: P. Locuty, P. Pierron, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 3 août 1998, vol. 110S, fol. 3, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 6 août 1998.

E. Schlesser.

(33384/227/32)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

VISA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2529 Howald, 25, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 60.881.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 1998.

E. Schlesser.

(33385/227/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1998.

35952


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