34705

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 724

7 octobre 1998

S O M M A I R E

Alpine Foreign Investments S.A., Luxembg

page

34713

Ambo S.A., Luxembourg …………………………………

34711

,

34712

Arlequin S.A., Luxembourg ………………………………………………

34706

Astilbe S.A., Luxembourg …………………………………………………

34706

Atasco Holdings Limited, Luxembourg ………………………

34710

Beretta (Luxembourg) S.A., Luxembourg …………………

34713

Blatteus S.A., Luxembourg ………………………………………………

34712

Brasinal S.A., Luxembourg ………………………………

34709

,

34710

Broken Heart Café, S.à r.l., Luxembourg……………………

34732

Buer International S.A., Luxembourg …………………………

34731

Canxi S.A., Luxembourg ……………………………………………………

34715

Capalux S.A., Itzig …………………………………………………………………

34731

Cementir  Holding S.A., Luxembourg …………………………

34714

Central Construction S.A., Luxembourg ……………………

34712

Cité Gérance, S.à r.l., Luxembourg ………………………………

34713

Citore S.A., Luxembourg ……………………………………………………

34732

Competrol (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg ……

34714

Coparef S.A., Luxembourg…………………………………………………

34745

Corniche Finance S.A., Luxembourg ……………………………

34727

Cunial S.A., Luxembourg …………………………………

34725

,

34726

Cuzinco S.A., Luxembourg…………………………………………………

34733

Diamer Invest Holding S.A., Luxembourg …………………

34729

Drax S.A., Luxembourg ………………………………………………………

34745

DTZ Debenham Winssinger (Luxembourg) S.A.,

Luxembourg …………………………………………………………………………

34729

Eastproperties S.A., Luxembourg …………………………………

34744

Echo-Boissons, S.à r.l., Noertzange ………………………………

34732

Ecobos S.A., Luxembourg …………………………………………………

34749

Eco Energy Holdings S.A., Luxembourg………………………

34750

Edesa S.A., Luxembourg ……………………………………………………

34750

Elaco Holding S.A., Luxembourg ……………………………………

34750

Encyclopaedia Britannica Holding S.A., Luxembourg

34727

Endherma S.A., Luxembourg ……………………………………………

34750

Estalux S.A., Luxembourg …………………………………………………

34743

Etablissement Robert Leger, S.à r.l., Luxembourg

34749

Ewa Life S.A., Luxembourg ………………………………………………

34744

Fagus Investment S.A., Luxembourg …………

34719

,

34722

Fang S.A., Luxembourg………………………………………

34723

,

34724

F.C. Minerva Lintgen, A.s.b.l., Lintgen …………………………

34706

Figueirense, S.à r.l., Café - Snack - Bar Good Friends,

Luxembourg …………………………………………………………………………

34705

Fiver S.A., Luxembourg ………………………………………………………

34746

Geneimmo S.A., Luxembourg …………………………………………

34745

Geofor, S.à r.l., Kehlen …………………………………………………………

34746

GIE pour la Promotion de la Construction d’une

Centrale TGV, Luxembourg ………………………

34726

,

34727

Gilalbi S.A., Luxembourg …………………………………

34728

,

34729

Goodrich Management, S.à r.l., Luxbg

34729

, 

34730

,

34731

Harfang Holdings S.A., Luxembourg ……………………………

34751

Hermalux, S.à r.l., Mamer …………………………………

34715

,

34719

Holpa S.A., Luxembourg ……………………………………………………

34750

I.C. Trading, S.à r.l., Luxembourg …………………………………

34736

International Transfer Systems S.A., Luxbg

34724

,

34725

I.S.E.A., International Software Engineers Associa-

ted S.A., Luxembourg ………………………………………………………

34751

Karen Investments S.A., Luxembourg …………………………

34752

Mercure Participations S.A., Luxembourg

34740

,

34743

Orange (Luxembourg) S.A., Luxbg

34747

, 

34748

,

34749

Persea Investment S.A., Luxembourg…………

34733

,

34736

Regia Holding S.A., Luxembourg …………………

34736

,

34740

FIGUEIRENSE, S.à r.l., CAFE - SNACK - BAR GOOD FRIENDS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1839 Luxembourg, 23, rue Joseph Junck.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 juillet 1998, vol. 310, fol. 43, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 28 juillet 1998.

BUREAU DE COMPTABILITE

GILBERT BERNABEI & FILS, Société Civile

Signature

(31647/630/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

ARLEQUIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 38.826.

—

Le bilan au 2 avril 1996, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1998, vol. 510, fol. 13, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(31583/710/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

ARLEQUIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 38.826.

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de ARLEQUIN S.A. qui s’est tenue le 2 avril 1996

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de ARLEQUIN S.A. (en liquidation) [la «Société»], il a été décidé

ce qui suit:

- d’approuver le rapport de liquidation au 2 avril 1996;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 2 avril 1996;
- d’accorder décharge pleine et entière au Liquidateur pour toutes opérations effectuées à la date du 2 avril 1996.
Luxembourg, le 2 avril 1998.

YINSCH COMPANY Ltd.

Signature

<i>Liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1998, vol. 510, fol. 13, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31584/710/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

ASTILBE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 42.318.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 23, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

<i>ASTILBE S.A.

Signature

(31586/005/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

F.C. MINERVA LINTGEN, Association sans but lucratif.

Gesellschaftssitz: L-7448 Lintgen, 5, rue de la Gare.

—

STATUTEN

I. Bezeichnung, Dauer, Sitz, Vereinsfarben

Art. 1. Die Bezeichnung des Vereins lautet: F.C. MINERVA LINTGEN
Er wurde im Jahre 1998 als «Vereinigung ohne Gewinnzweck» (a.s.b.l.) gegründet und unterliegt der entsprechenden

Gesetzgebung vom 21. April 1928 bzw. vom 4. März 1994 sowie den gegenwärtigen Statuten.

Die Dauer des Vereins ist unbegrenzt.
Art. 2. Der Sitz des Vereins ist in der Gemeinde Lintgen.

Die Vereinsfarben sind: Blau-Weiß

Die Verlegung des Sitzes außerhalb der Gemeinde, sowie eine Änderung der Vereinsfarben bedürfen eines

Beschlusses durch eine außerordentliche Generalversammlung.

II. Ziel und Zweck des Vereins

Art. 3. Ziel und Zweck des Vereins sind die Förderung und Pflege sportlicher Aktivitäten im
allgemeinen, insbesondere aber die Ausübung und Verbreitung des Fußballsports sowie ganz allgemein die Aufrecht-

erhaltung freundschaftlicher Beziehungen.

Zur Erfüllung dieses Zwecks ist der Verein der F.L.F. (Fédération Luxembourgeoise de Football) angeschlossen und

schließt sich deren Zielsetzungen an.

Art. 4. Bestrebungen und Verhaltensweisen, welche nicht mit dem Zweck und der Neutralität des Vereins im

Einklang stehen, seien sie politischer, ideologischer oder religiöser Art, sind nicht erlaubt und können zum Ausschluß
führen.

34706

Art. 5. Zum Erreichen seiner Zielsetzungen beteiligt sich der Verein an den von der F.L.F. veranstalteten Wettbe-

werben und unterwirft sich deren Regeln. Die Vereinsaktivität umfaßt außerdem jegliche sonstigen öffentlichen Veran-
staltungen, sei es auf sportlicher oder gesellschaftlicher Ebene, insofern sie seiner Zielsetzung förderlich sind oder zum
finanziellen Gleichgewicht des Vereins beitragen.

III. Mitgliedschaft, Aufnahme, Ausschluß, Beiträge

Art. 6. Der Verein besteht aus aktiven und inaktiven Mitgliedern.
Aktives Mitglied ist, wer eine von der F.L.F. ausgestellte Spielbescheinigung (Lizenz) besitzt.
lnaktives oder ehrenamtliches Mitglied ist, wer den Verein moralisch und finanziell unterstützt.
Mitglied werden kann jede Person, welche das sechste Lebensjahr erreicht hat.
Wahlberechtigt auf der Generalversammlung sind alle aktiven Mitglieder, welche das 18. Lebensjahr erreicht haben.
Der Vorstand entscheidet in Streitfällen über Aufnahme oder Nichtaufnahme.
Art. 7. Der Austritt eines aktiven Mitglieds kann erfolgen:
a) durch Vereinswechsel;
b) durch schriftliche Demission;
c) durch Ausschluß.
Ausgeschlossene Mitglieder können auf schriftlichen Antrag hin nach einer Frist von einem Jahr wieder in den Verein

aufgenommen werden.

Aktive und inaktive Mitglieder, welche sich den Statuten und Beschlüssen nicht unterwerfen, können vom Verein mit

einer Ordnungsstrafe belegt werden. Wird von der F.L.F. eine Ordnungsstrafe verhängt, so kann das betreffende
Mitglied ebenfalls mit einer Vereinsstrafe belegt werden. Mitglieder, welche vom Vorstand mit einer Geldstrafe belegt
werden, sind verpflichtet, diese innerhalb von vierzehn Tagen beim Kassierer zu begleichen. Jedes bestrafte Mitglied ist
berechtigt, gegen die verhängte Strafe Berufung einzulegen.

Art. 8. Der Ausschluß durch den Vorstand kann erfolgen:
a) bei Verstößen gegen die Vereinsstatuten oder im Falle von vereinsschädigendem Verhalten
b) wegen Interesselosigkeit an den Vereinsaktivitäten. Der Vereinsausschluß wird durch den Vorstand mit einfacher

Stimmenmehrheit beschlossen, nachdem dem Betroffenen Gelegenheit geboten wurde, sich zu rechtfertigen. Der
Ausschluß wird dem Betroffenen durch eingeschriebenen Brief mitgeteilt, woraufhin er innerhalb 14 (vierzehn) Tagen
Einspruch gegen den Vorstandsbeschluß erheben kann, was ebenfalls durch eingeschriebenen Brief erfolgen muß. In
diesem Falle entscheidet die Generalversammlung über den Ausschluß und zwar mit 2/3 (zwei Drittel)-Mehrheit.

Art. 9. Austritt wie Ausschluß verleihen keinerlei Anrecht auf Rückerstattung eventuell geleisteter Einzahlungen.
Art. 10. Die Jahresbeiträge werden vom Vorstand erhoben, gegen Ausstellung einer Mitgliedskarte. Beitragsabände-

rungen unterliegen einer Beschlußfassung durch die Generalversammlung.

Die weiteren Einnahmen des Vereins bestehen aus:
- freiwilligen Spenden
- dem Erlös von Veranstaltungen
- Subsidien

IV. Verwaltung, Vorstand, Kommissionen

Art. 11. Die laufenden Geschäfte werden durch einen von der Generalversammlung gewählten «Vorstand»

(«comité») erledigt, der aus mindestens 3 (drei) und höchstens 15 (fünfzehn) Mitgliedern besteht. Der Vorstand
beinhaltet einen Präsidenten, einen Vizepräsidenten, einen Schriftenführer sowie einen Kassierer. Die restlichen
Personen sind beisitzende Vorstandsmitglieder. Der Vorstand sowie die Funktionen der beisitzenden Mitglieder wird auf
einer beigefügten Liste zu diesen Statuten geführt.

Der Vorstand hat die weitreichendsten Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu agieren, ausschließlich derjenigen

Kompetenzen, welche von Rechts wegen oder gemäß gegenwärtigen Statuten der Generalversammlung vorbehalten sind.

Art. 12. Wählbar für den Vorstand sind Mitglieder, welche das 18. Lebensjahr erreicht haben.
Art. 13. Die Dauer der Vorstandsmandate beträgt 2 (zwei) Jahre. Zur Erneuerung des Vorstandestritt alljährlich die

Hälfte der Vorstandsmitglieder, welche im ersten Jahr durch das Los bestimmt werden, aus. Austretende Vorstands-
mitglieder sind wiederwählbar. Im Falle des Ausscheidens eines Vorstandsmitglieds im Laufe des Rechnungsjahres kann
an dessen Stelle ein Ersatzmitglied treten; dieses muß jedoch in der nächsten Generalversammlung bestätigt werden.

Kandidaten für den Vorstand müssen ihre Kandidatur vor Beginn der Generalversammlung beim Vereinspräsidenten

abgeben. Die Kandidaten mit den meisten Stimmen gelten als gewählt. Bei Stimmengleichheit wird eine Stichwahl
abgehalten. Bei erneuter Gleichheit gelten folgende Regeln:

a) der Kandidat mit der längsten Vorstandszugehörigkeit ist gewählt;
b) der Kandidat mit der längsten Vereinszugehörigkeit ist gewählt.
Die Wahl erfolgt geheim. Ist die Zahl, mangels Kandidaten, nicht erreicht, hat der Vorstand das Recht zwischen zwei

Generalversammlungen etwaige Kandidaten neu aufzunehmen.

Art. 14. Die Zahl der Vorstandsmitglieder wird vor jeder Neuwahl festgelegt. Der Präsident wird direkt von der

Generalversammlung gewählt. Der neugewählte Vorstand bestimmt in seiner ersten Sitzung, den Vizepräsidenten, den
Schriftführer (Sekretär), den Kassierer und die weitere Postenverteilung sowie die Kompetenzen der einzelnen
Mitglieder.

Art. 15. Der Vorstand tritt auf Einberufung des Präsidenten so oft zusammen, wie es die Interessen des Vereins

erfordern oder aber falls es die Hälfte seiner Mitglieder ausdrücklich verlangt.

Vorstandsmitglieder, die mehrmals unentschuldigt einer Sitzung fern bleiben oder ihren Kompetenzen nicht

nachkommen, können vom restlichen Vorstand ihres Mandates enthoben werden.

34707

Art. 16. Der Präsident ist der ranghöchste Vereinsfunktionär und vertritt den Verein in der Öffentlichkeit. Die

Vorstandssitzungen werden von ihm, oder in seiner Abwesenheit, von seinem Stellvertreter (Vizepräsident) geleitet.
Der Vorstand ist nur beschlußfähig, falls mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Seine Entscheidungen
werden mit einfacher Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Präsidenten bzw.
die seines Stellvertreters.

Der Schriftenführer erledigt sämtliche Korrespondenz des Vereins, beruft auf Vorschlag des Präsidenten die

Versammlungen ein und ist Aufbewahrer der Archive.

Dem Kassierer obliegt die Buchhaltung, sowie das Einkassieren der Eintritts- und Mitgliedergelder.
Die Vorstandsmitglieder sind verpflichtet, allen Vorstandssitzungen beizuwohnen.

Art. 17. Der Vorstand kann einzelne Vorstandsmitglieder oder sonstige Drittpersonen mitbestimmten Vereinsange-

legenheiten betrauen, ohne sich jedoch seiner Verantwortung entziehen zu können.

Gegenüber Drittpersonen ist der Vorstand in laufenden Verwaltungsangelegenheiten bis zu einem Betrag von

hundertfüntzigtausend Franken (LUF 150.000,-) in jedem Fall durch die Unterschrift vom Kassierer, oder durch die
Unterschrift eines vom Vorstand mit ausreichenden Kompetenzen betrauten Vorstandsmitgliedes, verpflichtet. In
Angelegenheiten, welche den Betrag von hundertfünfzigtausend Franken (LUF 150.000,-) überschreiten, ist die
Zustimmung der Mehrheit des Vorstandes erforderlich.

Art. 18. Zur Leitung spezifischer Aktivitätsbereiche können innerhalb des Vereins Kommissionen einberufen

werden. Diese Kommissionen unterstehen der Autorität der Generalversammlung und des Vorstandes, können aller-
dings selbst ihre Aufnahmekriterien und ihre innere Organisation bestimmen. Außerdem ist ihnen die autonome
Abhaltung von Veranstaltungen gestattet, insofern sie mit den Artikeln II.3, II.4 und II.5 der gegenwärtigen Statuten in
Einklang stehen.

V. Rechnungsjahr, Finanzen, Generalversammlung

Art. 19. Das Rechnungsjahr beginnt am 1.7. und endet am 30.6. eines jeden Jahres.
Art. 20. Die Buchführung der Vereinsfinanzen obliegt dem Kassierer (trésorier), welcher als solcher der General-

versammlung Bericht und Rechenschaft über die Kassenlage abzulegen hat.

Zur Überprüfung der Finanzführung werden durch die Generalversammlung 2 (zwei) Kassenrevisoren bestimmt,

welche das Recht haben, jederzeit Einsicht in die Kassenbücher und die Belege betreffend die Finanzen zu verlangen. Die
Kassenrevisoren dürfen dem Vorstand nicht angehören. Jährlich finden zwei Kassenrevisionen in einem Abstand von
sechs Monaten statt, in bestimmten Fällen können außergewöhnliche Kassenrevisionen vorgenommen werden, jedoch
ist der Kassierer eine Woche im voraus hiervon in Kenntnis zu setzen. Ein Bericht über die Kassenrevision ist dem
Vorstand vorzulegen.

Art. 21. Die statutarische Generalversammlung muß wenigstens einmal jährlich vor dem 15.7. durch den Vorstand

einberufen werden. Sie muß mindestens 2 (zwei) Wochen im voraus, mitsamt der Tagesordnung, publik gemacht
werden und alle Mitglieder müssen hierzu eingeladen werden.

Eine Generalversammlung muß ebenfalls einberufen werden, wenn mindestens 1/5 (ein Fünftel) der stimmberech-

tigten Mitglieder diesen Wunsch kundtut.

Jeder Vorschlag, der mindestens von 1/20 (einem Zwanzigstel) der auf der letzten Jahresmitgliedsliste aufgeführten

Mitglieder unterzeichnet ist, muß auf die Tagesordnung gesetzt werden. Beschlüsse außerhalb der Tagesordnung können
nur gefaßt werden, falls die Statuten dies ausdrücklich vorsehen.

Art. 22. Die Generalversammlung ist beschlußfähig, unabhängig von der Anzahl der anwesenden Mitglieder. Ihre

Beschlüsse erfolgen mit einfacher Stimmenmehrheit, mit Ausnahme jener Fragen, welche von Rechts wegen oder
aufgrund der Statuten eine andere Mehrheit erfordern. Stimmberechtigt sind alle großjährigen Vereinsmitglieder (siehe
Artikel III.6), welche auch alle dasselbe Stimmrecht haben.

Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Präsidenten den Ausschlag oder die seines Stellvertreters.

Art. 23. Folgende Punkte sind ausdrücklich der Kompetenz der Generalversammlung vorbehalten und müssen auf

der Tagesordnung jeder statutarischen Generalversammlung stehen:

a) Rechenschaftsbericht über die Vereinsaktivitäten
b) Kassenbericht über die finanzielle Lage des Vereins
c) Neuwahl des Vorstandes sowie die Bestimmung der Kassenrevisoren.

Art. 23 b. In sämtlichen Versammlungen, welche die Gesellschaft ohne Gewinnzweck abhält, besteht freie

Aussprache. In den Spielerversammlungen beraten die aktiven Mitglieder über die auszutragenden Wett-, Coupe- und
Trainingsspiele, sowie über vorgetragene Beschwerden und Anregungen. Der Kapitän kann eine Spielerversammlung
beantragen, sooft er es für angebracht findet. In besonderen Fällen kann eine Dringlichkeitsversammlung durch den
Präsidenten einberufen werden.

VI. Statutenänderung, Auflösung des Vereins

Art. 24. Änderungen der Statuten sowie die Auflösung des Vereins können nur bei einer außerordentlichen General-

versammlung erfolgen. Über Statutenänderungen kann nur befunden werden, falls dieselben ausdrücklich im Einberu-
fungsschreiben angeführt sind, und falls mindestens 2/3 (zwei Drittel) der aktiven Mitglieder an der Generalversammlung
teilnehmen. Statutenänderungen können nur mit 2/3 (zwei Drittel)-Mehrheit der Stimmen angenommen werden.

Falls nicht 2/3 (zwei Drittel) der Mitglieder zugegen sind, kann eine zweite Versammlung einberufen werden, welche

beschlußfähig ist, unabhängig davon wieviele Mitglieder teilnehmen. Für diesen Fall bedürfen getroffene Entscheidungen
allerdings der Anerkennung durch das Zivilgericht.

34708

Betrifft die vorgesehene Umänderung allerdings einen der Grundsätze des Vereins, so werden die vorhergehenden

Regeln wie folgt abgeändert:

a) Die zweite Versammlung ist nur beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder vertreten ist;
b) die Entscheidung ist nur zulässig, in der einen oder anderen Generalversammlung, wenn sie bei einer 3/4 (drei

Viertel)-Mehrheit der Stimmen getroffen wird;

c) falls, bei der zweiten Versammlung, nicht 2/3 (zwei Drittel) der Mitglieder vertreten sind, muß die Entscheidung

vom Zivilgericht anerkannt werden.

Die Auflösung des Vereins kann nur von der Versammlung beschlossen werden, falls mindestens 2/3 (zwei Drittel)

der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Ist diese Bedingung nicht erfüllt, so kann eine zweite Versammlung
einberufen werden, welche beschlußfähig ist, unabhängig davon wieviele Mitglieder teilnehmen. Die Auflösung ist nur
rechtskräftig, wenn sie bei einer 2/3 (zwei Drittel)-Mehrheit der Stimmen beschlossen wird. Wird die Auflösung des
Vereins von einer Versammlung beschlosssen, an der nicht 2/3 (zwei Drittel) der stimmberechtigten Mitglieder
teilnehmen, bedarf dieselbe der Anerkennung des Zivilgerichts.

Außerordentliche Generalversammlungen werden auf Wunsch des Vorstandes oder einer 2/3-Mehrheit der aktiven

Mitglieder einberufen.

Die Publikation der außerordentlichen Generalversammlung erfolgt wie für die ordentliche Generalversammlung.
Im Falle einer Auflösung fließen eventuell vorhandene Überschüsse bzw. Vereinsgüter an das Armenbüro der

Gemeinde Lintgen.

VII. Verschiedenes

Art. 25. Der Verein hat zivile und juristische Persönlichkeit, wenn die Statuten und die Zusammensetzung des

Vorstandes gemäß den gesetzlichen Bestimmungen vom 10. August 1915 bzw. 4. März 1994 in den Anlagen des
«Mémorial » veröffentlicht wurden.

Art. 26. Für alles, was nicht aufgrund gegenwärtiger Statuten geregelt ist, unterwirft sich der Verein den bestehenden

gesetzlichen Bestimmungen.

<i>Vorstandsmitglieder des F.C. MINERVA LINTGEN Saison 1998/1999

Nom/Prénom

Adresse

Lieu

D. naiss.

Nat.

Fonction

1.

Raymond Flick

57, route de Mersch

L-7432 Gosseldange

17.10.50

Lux.

Membre

2.

Guy John

11A, am Greenchen

L-7778 Bissen

6.8.62

Lux.

Membre

3.

Romain Mersch

17, rue de Diekirch

L-7440 Lintgen

7.1.61

Lux.

Membre

4.

Paul Molitor

96, route de Mersch

L-7432 Gosseldange

8.2.58

Lux.

Membre

5.

Albert Neuens

27A, rue de Diekirch

L-7440 Lintgen

11.11.45

Lux.

Secrétaire

6.

Alessandro Picco

5, rue de Goeblange

L-8392 Nospelt

14.4.63

Ital.

Membre

7.

Jim Richard

17, rue A. Weis

L-7260 Berledange

3.8.53

Lux.

Vice-président

8.

René Theis

11, rue de l’Eglise

L-7446 Lintgen

13.8.53

Lux.

Trésorier

9.

Jeannot Toisul

6, rue de Prés

L-7432 Gosseldange

18.9.56

Lux.

Membre

10. Marc Trierweiler

72, route Principale

L-7450 Lintgen

20.12.53

Lux.

Président

11. José Weber

1, rue Steinsel

L-7395 Hünsdorf

6.3.64

Lux.

Membre

12. Vic. Wurth

26, rue Knepel

L-7451 Lintgen

20.10.49

Lux.

Membre

13. Robert Borschette

14, rue Quatre-vents

L-7562 Mersch

12.8.66

Lux.

Membre

14. Guy Asselborn

28, rue Acacias

L-7562 Mersch

6.8.65

Lux.

Membre

Signatures.

Enregistré à Mersch, le 13 juillet 1998, vol. 123, fol. 94, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(31571/000/203)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

BRASINAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 45.604.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1998, vol. 510, fol. 13, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(31595/710/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

BRASINAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 45.604.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1998, vol. 510, fol. 13, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(31596/710/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

34709

BRASINAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 45.604.

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de BRASINAL S.A. qui s’est tenue le 10 juillet 1998

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de BRASINAL S.A. (la «Société»), il a été décidé ce qui suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1995;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1995;
- d’affecter les résultats comme suit:
* report à nouveau de la perte de LUF 2.314.275,-;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 décembre 1995.

Luxembourg, le 10 juillet 1998.

A. Slinger

<i>Présidente de l’Assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1998, vol. 510, fol. 13, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31597/710/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

BRASINAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 45.604.

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de BRASINAL S.A. qui s’est tenue le 10 juillet 1998

A l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de BRASINAL S.A. (la «Société»), il a été décidé ce qui suit:
- de continuer les activités de la Société.
Luxembourg, le 10 juillet 1998.

A. Slinger

<i>Présidente de l’Assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1998, vol. 510, fol. 13, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31598/710/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

BRASINAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 45.604.

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de BRASINAL S.A. qui s’est tenue le 9 juillet 1998

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de BRASINAL S.A. (la «Société»), il a été décidé ce qui suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1994;
- d’approuver le bilan et le compte de profits au pertes au 31 décembre 1994;
- d’affecter les résultats comme suit:
* report à nouveau de la perte de LUF 2.004.876,-;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 décembre 1994.

Luxembourg, le 9 juillet 1998.

A. Slinger

<i>Présidente de l’Assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1998, vol. 510, fol. 13, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31599/710/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

ATASCO HOLDINGS LIMITED.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 57.928.

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale des actionnaires de la société lors de sa réunion du 1

<i>er

<i>juin 1998

- La délibération sur les comptes annuels au 31 décembre 1997 est reportée à une date ultérieure.
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes en fonction sont provisoirement renouvelés

jusqu’à la date de l’assemblée générale ajournée.

Luxembourg, le 18 juin 1998

Pour extrait conforme

Signature

<i>Secrétaire de l’assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1998, vol. 509, fol. 87, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31587/631/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

34710

AMBO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 42.057.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trois juillet.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée AMBO S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, avenue de la Liberté numéro 12, inscrite au registre de commerce de Luxembourg
sous la section B et le numéro 42.057.

Ladite société constituée par acte du notaire Jacques Delvaux, notaire de résidence à Esch/Alzette en date du 30

novembre 1992, publié au Mémorial C numéro 68 du 11 février 1993.

Ladite société a un capital social actuel de trente-cinq mille ECU (XEU 35.000), représenté par trois mille cinq cents

(3.500) actions d’une valeur de dix ECU (XEU 10) chacune.

L’assemblée est présidée par M. Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Madame le Président désigne comme secrétaire Mme Milia Gatto, employée privée, demeurant à F-Rombas.
Il appelle aux fonctions de scrutateur M. Davide Murari, employé privé, demeurant à Luxembourg et Mme Sabine

Wingel, employée privée, demeurant à B-Arlon.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:

I. - Que les trois mille cinq cents (3.500) actions représentatives de l’intégralité du capital social de trente-cinq mille

ECU (XEU 35.000) sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement
constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation
préalable.

Il. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social souscrit de quatre-vingt mille ECU (XEU 80.000) en vue de porter le capital social

actuel de trente-cinq mille ECU (XEU 35.000) à cent quinze mille ECU (XEU 115.000) par la création de huit mille
(8.000) actions nouvelles d’une valeur de dix ECU (XEU 10) chacune, donnant les mêmes droits et avantages que les
actions anciennes, à souscrire au pair et à libérer entièrement;

2. Suppression du droit de souscription préférentiel d’un actionnaire par rapport à l’augmentation de capital sub 1 sur

le vu de la renonciation expresse de ce dernier à ce droit;

3. Souscription et Iibération intégrale des actions nouvelles en numéraire;
4. Modification de l’article 5 des statuts pour l’adapter aux décisions prises;
5. Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a

abordé l’ordre du jour.

Après délibération, I’assemblée a pris à l’unanimité des voix et séparément les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée des actionnaires décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de quatre-vingt mille ECU

(XEU 80.000), 

en vue de porter le capital social actuel de trente-cinq mille ECU (XEU 35.000) à cent quinze mille ECU (XEU

115.000),

par la création de huit mille (8.000) actions nouvelles d’une valeur de dix ECU (XEU 10) chacune,
donnant les mêmes droits et avantages que les actions anciennes, à souscrire au pair et à libérer entièrement par un

ancien actionnaire

<i>Deuxième résolution

Le droit de souscription préférentiel de l’actionnaire minoritaire tel que renseigné sur ladite liste de présence par

rapport à l’augmentation de capital décidée ci-avant, est supprimé sur le vu de la renonciation expresse de l’actionnaire
concerné, donnée le 1

er

juillet 1998, laquelle renonciation, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau

et par le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du
timbre et de I’enregistrement.

<i>Troisième résolution

Alors est intervenu aux présentes: M. Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg
agissant en sa qualité de représentant de l’actionnaire majoritaire, tel qu’iI figure sur la liste de présence,
lequel, ès qualités qu’il agit, déclare souscrire à Ia totalité des huit mille (8.000) actions nouvelles d’une valeur

nominale de dix ECU (XEU 10), qu’iI libère intégralement par un versement en espèces de la contre-valeur en Iires itali-
ennes de quatre-vingt mille ECU (XEU 80.000). Ce montant est à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant au moyen d’un certificat bancaire.

34711

L’assemblée, réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte à l’unanimité la souscription des huit mille

(8.000) actions nouvelles par l’actionnaire majoritaire.

<i>Quatrième résolution

Suite aux résolutions prises, l’article cinq des statuts a la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à cent quinze mille ECU (XEU 115.000), représenté par onze mille

cinq cents (11.500) actions d’une valeur de dix ECU (XEU 10) chacune, entièrement souscrites et libérées.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.»

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés que

les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à I’article 26, ont été remplies.

<i>Evaluation - frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de I’augmentation de capital est évalué à LUF 3.270.000,-.
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa

charge, suite à l’augmentation de capital qui précède, est estimé approximativement à LUF 75.000,-.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des comparants, tous connus du notaire par noms,

prénoms, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Vandi, M. Gatto, D. Murari, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 1998, vol. 109S, fol. 27, case 6. – Reçu 32.664 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 1998.

J. Delvaux.

(31577/208/95)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

AMBO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 42.057.

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire du 3 juillet 1998, actée sous le n° 473/98 par-

devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31578/208/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

BLATTEUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 36.120.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 23, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

<i>BLATTEUS S.A.

Signature

(31593/005/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

CENTRAL CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 8, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 56.508.

—

<i>Réquisition

Le siège social de la société est transféré au 8, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg, à partir du 24 juillet 1998.
Luxembourg, le 24 juillet 1998.

CENTRAL CONSTRUCTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 1998, vol. 510, fol. 19, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31607/000/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

34712

ALPINE FOREIGN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 61.311.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregi-

strés à Luxembourg, le 27 juillet 1998, vol. 510, fol. 21, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 6 juillet 1998

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 1998:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer;
- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit et maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 1998:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.
Luxembourg, le 29 juillet 1998.

Signature.

(31576/534/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

BERETTA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 56.553.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1998, vol. 510, fol. 13, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(31591/710/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

BERETTA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 56.553.

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de BERETTA (LUXEMBOURG) S.A. qui s’est tenue 

<i>le 30 mars 1998

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de BERETTA (LUXEMBOURG) S.A. (la «Société»), il a été décidé

ce qui suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1997;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1997;
- d’allouer comme suit le profit de l’exercice:
la réserve légale: 512.092.091 ITL
la distribution de dividendes aux actionnaires: 5.000.000.000 ITL
le report à nouveau du profit: 4.729.749.737 ITL;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 décembre 1997.

Luxembourg, le 30 mars 1998.

Signature

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1998, vol. 510, fol. 13, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31592/710/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

CITE GERANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 97, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 22.435.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1998, vol. 510, fol. 32, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juillet 1998.

<i>Pour la société CITE GERANCE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(31609/622/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

34713

COMPETROL (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 46.016.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1998, vol. 510, fol. 13, case 4, à été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(31612/710/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

COMPETROL (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 46.016.

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des associés qui s’est tenue le 24 juin 1998

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés de COMPETROL (LUXEMBOURG), S.à r.l. (la Société), il a été

décidé ce qui suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1996;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1996;
- d’affecter les résultats comme suit:
report à nouveau de la perte de USD 7.276.681,-;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Gérants pour toutes opérations effectuées à la date du 31 décembre 1996.
Luxembourg, le 24 juin 1998.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

<i>Agent domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1998, vol. 510, fol. 13, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31613/710/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

COMPETROL (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 46.016.

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des associés qui s’est tenue le 24 juin 1998

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés de COMPETROL (LUXEMBOURG), S.à r.l. (la Société), il a été

décidé comme suit:

- de continuer les activités de la Société.
Luxembourg, le 24 juin 1998.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

<i>Agent domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1998, vol. 510, fol. 13, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31614/710/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

CEMENTIR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 39.866.

—

Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires en date du 30.06.1998 que:
Les mandats des Administrateurs et du Commissaires aux Comptes étant échus, l’Assemblée nomme à nouveau les

Administrateurs et Commissaire aux Comptes sortants jusqu’à la réunion de l’Assemblée Générale statuant sur le
résultat de l’exercice 2000, à savoir:

- M. Fabio Gera, Dirigeant de Société, demeurant à Rome (Italie), Président,
- M. Mario Delfini, Dirigeant de Société, demeurant à Rome (Italie), Administrateur,
- M. Francesco Caltagirone, Dirigeant de Société, demeurant à Rome (Italie), Administrateur,
- M. Enrico Giuseppe Olivieri, Dirigeant de Société, demeurant à Rome (Italie), Commissaire aux Comptes.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

Le domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 28, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31606/058/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

34714

CANXI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 57.933.

—

L’assemblée générale ordinaire du 15 mai 1998 a pris note de la démission de Monsieur Emmanuel David de son poste

d’administrateur avec effet au 30 juin 1998 et a nommé Madame Noëlla Antoine au poste d’administrateur.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 1998, vol. 510, fol. 5, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31603/581/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

HERMALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 59.813.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the thirtieth of June.
Before us Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of HERMALUX, S.à r.l., a société à responsabilité limitée,

having its registered office at route d’Arlon 106, L-8210 Mamer, incorporated by a deed of the undersigned notary on
19 June 1997, deed published in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations n

o

542 on 2 October 1997 which deed

was modified on 6 August 1997 by the undersigned notary, published in Mémorial Recueil des Sociétés et Associations
n

o

674 of 2 December 1997, which deed was modified on 31 December 1997, by the undersigned notary, modification

published in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations n

o

286 of 28 April 1998.

The meeting is presided by Miss Catherine Peuteman, employée privée, residing in Arlon who appoints as secretary

Miss Michèle Cost, employée privée, residing in Athus.

The meeting elects as scrutineer Miss Loredana Fatone, employée privée, residing in Luxembourg
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman issues the attendance list, which after having

been signed ne varietur by the shareholders present and represented together with the office of the meeting and the
notary. The said list as well as the proxies will be registered with this deed.

The chairman declares and requests the notary to state:
I. That it appears from the attendance list, that all of the shares are present or represented at the present meeting.

The meeting is therefore regularly constituted without any convocation and can validly deliberate and decide on the
aforecited agenda of the meeting.

II. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Increase the corporate capital by an amount of FRF 8,997,600.- (eight million nine hundred ninety-seven thousand

and six hundred French francs) in order to raise it from its present amount of FRF 32,033,000.- (thirty-two million and
thirty-three thousand French francs) to FRF 41,030,600.- (forty-one million thirty thousand and six hundred French
francs) by the creation and issue of 44,988 (forty-four thousand nine hundred and eighty-eight) new shares with a
nominal value of FRF 200.- (two hundred French francs) each, having the same rights and advantages than the existing
shares and having right to profits in the same proportion than the existing shares. The capital increase was done by
supply of the following shares.

Number of shares

Nominal value

Total value of

of each share

the supply in FRF

in FRF

LE SIGMA S.A. ……………………………………………………………… 37,500.-

100

3,750,000.-

PHILIPPE AUGUSTE S.A. …………………………………………… 21,000.-

100

2,100,000.-

RHONE ALPES S.A. ……………………………………………………… 21,500.-

100

2,150,000.-

EULER S.A. ………………………………………………………………………

2,494.-

100

249,400.-

SUTOL S.A. ……………………………………………………………………

2,494.-

100

249,400.-

PETITS HOTELS S.A. ……………………………………………………

2,494.-

100

249,400.-

VELIZY S.A. ……………………………………………………………………   2,494.-

100

  249,400.-

89,976.-

8,997,600.-

The registered office for all the above companies is Tour du Crédit Lyonnais, 129 rue Servient, Lyon, France.
2. Renunciation of the existing shareholders to their preference subscription right.
3. Subscription and payment of the newly issued shares by supply of 37,500 shares of the company LE SIGMA S.A.,

registered at Tour du Crédit Lyonnais, 129 rue Servient, Lyon, France, and the supply of 21,000 shares of the company
PHILIPPE AUGUSTE S.A., registered at Tour du Crédit Lyonnais, 129 rue Servient, Lyon, France, and the supply of
21,500 shares of the company RHÔNE ALPES S.A., registered at Tour du Crédit Lyonnais, 129 rue Servient, Lyon,
France, and, the supply of 2,494 shares of the company EULER S.A., registered at Tour du Crédit Lyonnais, 129 rue
Servient, Lyon, France, and, the supply of 2,494 shares of the company SUTOL S.A., registered at Tour du Crédit
Lyonnais, 129 rue Servient, Lyon, France, and the supply of 2,494 shares of the company PETITS HÔTELS S.A.,
registered at Tour du Crédit Lyonnais, 129 rue Servient, Lyon, France, and the supply of 2,494 shares of the company
VELIZY S.A., registered at Tour du Crédit Lyonnais, 129 rue Servient, Lyon, France.

34715

4. Amendment of the article 5 of the statutes to adapt it to the resolutions taken on basis of the above-mentioned

agenda.

5. Miscellaneous.
The meeting of shareholders having approved the declarations of the chairman, and considering duly convened, has

deliberated and takes by separate vote and unanimously the following decisions:

<i>First resolution

The meeting of shareholders decides to increase the capital by an amount of FRF 8,997,600.- (eight million nine

hundred ninety-seven thousand and six hundred French francs) in order to raise it from its present amount of FRF
32,033,000.- (thirty-two million and thirty-three thousand French francs) to FRF 41,030,600.- (forty-one million thirty
thousand and six hundred French francs) by the creation and issue of 44,988 (forty-four thousand nine hundred and
eighty-eight) new shares with a nominal value of FRF 200.- (two hundred French francs) each, having the same rights and
advantages than the existing shares and having right to profits in the same proportion than the existing shares. The
capital increase has done by supply of the following shares:

Number of shares

Nominal value

Total value of

of each share

the supply in FRF

in FRF

LE SIGMA S.A. ……………………………………………………………… 37,500.-

100

3,750,000.-

PHILIPPE AUGUSTE S.A. …………………………………………… 21,000.-

100

2,100,000.-

RHONE ALPES S.A. ……………………………………………………… 21,500.-

100

2,150,000.-

EULER S.A. ………………………………………………………………………

2,494.-

100

249,400.-

SUTOL S.A. ……………………………………………………………………

2,494.-

100

249,400.-

PETITS HOTELS S.A. ……………………………………………………

2,494.-

100

249,400.-

VELIZY S.A. ……………………………………………………………………   2,494.-

100

   249,400.-

89,976.-

8,997,600.-

The registered office for all the above companies is Tour du Crédit Lyonnais, 129 rue Servient Lyon, France.
The appearing parties and the undersigned notary declare that the shares in the French companies LE SIGMA S.A.,

PHILIPPE AUGUSTE S.A., RHÔNE ALPES S.A., EULER S.A., SUTOL S.A., PETITS HÔTELS S.A. and VELIZY S.A., all of
seven companies registered at Tour du Crédit, 129 rue Servient, Lyon, France, that are brought to increase the capital
of the company represent more than 75 % of the corporate capital of each of the French companies.

<i>Second resolution

The existing shareholders renounce to their preferential subscription right for the capital increase hereabove decided.

<i>Third resolution

Mr Tom Thomson represented by Mrs C. Peuteman by virtue of a proxy given under private deed on June 24th 1998,

subscribes to all newly issued shares at par value and he declares to fully pay in the newly issued shares subscribed by
the supply of 37,500 shares of the company LE SIGMA S.A. registered at Tour du Crédit Lyonnais, 129 rue Servient,
Lyon, France, and the supply of 21,000 shares of the company PHILIPPE AUGUSTE S.A., registered at Tour du Crédit
Lyonnais, 129 rue Servient, Lyon, France, and the supply of 21,500 shares of the company RHÔNE ALPES S.A. registered
at Tour du Crédit Lyonnais, 129 rue Servient, Lyon, France, and the supply of 2,494 shares of the company EULER S.A.
registered at Tour du Crédit Lyonnais, 129 rue Servient, Lyon, France, and the supply of 2,494 shares of the company
SUTOL S.A. registered at Tour du Crédit Lyonnais, 129 rue Servient, Lyon, France, and the supply of 2,494 shares of the
company PETITS HÔTELS S.A. registered at Tour du Crédit Lyonnais, 129 rue Servient, Lyon, France, and the supply of
2,494 shares of the company VELIZY S.A. registered at Tour du Crédit Lyonnais, 129 rue Servient, Lyon, France.

These supplies are not submitted to a prior audit report issued by a réviseur d’entreprises.
The meeting of shareholders representing the total corporate capital of the company accepts unanimously the

subscription of all newly issued shares by Mr Tom Thomson.

The shareholders declare that the shares have been duly transferred in full property to the company and the

shareholders grant to one another due discharge.

<i>Fourth resolution

Following the capital increase the meeting of shareholders decides to amend the article 5 of the statutes in order to

read as follows:

Art. 5. The corporate capital is set at FRF 41,030,600.- (forty-one million thirty thousand and six hundred French

francs) divided in 205,153 (two hundred five thousand one hundred and fifty-three) shares with a nominal value of FRF
200.- (two hundred French Francs) each, fully paid up.

On the basis of the above-decided capital increase, the corporate capital is held as follows:

CITADEL HOLDINGS PLC ……………………………………………………………

160,164 shares

FRF

32,032,800.-

Mr Tom Thomson………………………………………………………………………………

  44,989 shares

FRF      8,997,800.-

Total: ……………………………………………………………………………………………………

205,153 shares

FRF

41,030,600.-

<i>Evaluation - Expenses

The expenses costs remuneration of charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a result

of the present deed are estimated at approximately 100,000.- LUF.

The increase of capital is valued at 55,353,235.- LUF.

34716

Nothing else being on the agenda, the chairman closes the meeting.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

people the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergence between the English and the French texts, the English version will prevail.

Made in Mamer on the day mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames

names civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trente juin.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée HERMALUX,

S.à r.l. avec siège social à L-8210 Mamer, route d’Arlon n

o

106, inscrite au registre de commerce de et à Luxembourg

sous la section B et le numéro 59.813, constituée suivant acte reçu par-devant le notaire instrumentant en date du 9 juin
1997, publié au Mémorial, Recueil des Societés et Associations C n

o

542 le 2 octobre 1997, acte modifié le 6 août 1997

par le même notaire, et publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C n

o

674 le 2 décembre 1997, acte

modifié le 31 décembre 1997 par le même notaire, modification publiée au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions C N

o

286 du 28 avril 1998. L’Assemblée est présidée par Mme Catherine Peuteman, employée privée, demeurant

à Arlon laquelle désigne comme secrétaire Mme Michèle Cost, employée privée, demeurant à Athus.

L’Assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mlle Loredana Fatone, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau étant ainsi formé, dresse la liste de présence qui, après avoir été signée ne varietur par les associés présents

et le mandataire des associés représentés ainsi par les membres du bureau et la notaire instrumentant, restera annexée
au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumis à la formalité du timbre et de l’enregis-
trement.

Le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I. Conformément à la liste de présence, tous les associés, représentant l’intégralité du capital social sont présents ou

dûment representés à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les
points à l’ordre du jour sans qu’il y ait eu des convocations préalables.

II. Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de FRF 8.997.600,- (huit millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille

six cents francs français) afin d’augmenter le capital social de son montant actuel de FRF 32.033.000,- (trente-deux
millions et trente-trois mille francs français) à FRF 41.030.600,- (quarante et un millions trente mille six cents francs
français) par la création et l’émission de 44.988 (quarante-quatre mille neuf cent quatre-vingt-huit) parts sociales
nouvelles d’une valeur nominale de FRF 200,- (deux cents francs français) chacune, ayant les mêmes droits et avantages
que les parts sociales existantes et ayant droit au bénéfice dans la même proportion que les parts sociales existantes.
L’augmentation de capital se fait par l’apport des titres suivants:

Nombre d’actions

Valeur nominale

Valeur totale

de chaque action

de l’apport

en FRF

en FRF

LE SIGMA S.A. ……………………………………………………………… 37.500,-

100

3.750.000,-

PHILIPPE AUGUSTE S.A. …………………………………………… 21.000,-

100

2.100.000,-

RHONE ALPES S.A. ……………………………………………………… 21.500,-

100

2.150.000,-

EULER S.A. ………………………………………………………………………

2.494,-

100

249.400,-

SUTOL S.A. ……………………………………………………………………

2.494,-

100

249.400,-

PETITS HOTELS S.A. ……………………………………………………

2.494,-

100

249.400,-

VELIZY S.A. ……………………………………………………………………   2.494,-

100

  249.400,-

89.976,-

8.997.600,-

L’adresse sociale de toutes les sociétés ci-dessus est la Tour du Crédit Lyonnais, 129 rue Servient, Lyon, France.
2. Renonciation des associés à leur droit de souscription préférentiel.
3. Souscription et libération des parts sociales nouvelles par l’apport de 37.500 actions de la société LE SIGMA S.A.,

ayant son siège social à la Tour du Crédit Lyonnais, 129 rue Servient, Lyon, France et par l’apport de 21.000 actions de
la société PHILIPPE AUGUSTE S.A., ayant son siège social à la Tour du Crédit Lyonnais, 129 rue Servient, Lyon, France
et par l’apport de 21.500 actions de la société RHÔNE ALPES S.A., ayant son siège social à la Tour du Crédit Lyonnais,
129 rue Servient, Lyon, France et par l’apport de 2.494 actions de la société EULER S.A., ayant son siège social à la Tour
du Crédit Lyonnais, 129 rue Servient, Lyon, France et par l’apport de 2.494 actions de la société SUTOL S.A., ayant son
siège social à la Tour du Crédit Lyonnais, 129 rue Servient, Lyon, France et par l’apport de 2.494 actions de la société
PETITS HÔTELS S.A., ayant son siège social à la Tour du Crédit Lyonnais, 129 rue Servient, Lyon, France et par l’apport
de 2.494 actions de la société VELIZY S.A., ayant son siège social à la Tour du Crédit Lyonnais, 129 rue Servient, Lyon,
France.

4. Modification de l’article 5 des statuts en vue de l’adapter aux décisions prises.
5. Divers
L’assemblée des associés ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme√ dûment constituée

et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les décisions suivantes:

34717

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de FRF 8.997.600,- (huit millions neuf cent quatre-

vingt-dix-sept mille six cents francs français) afin d’augmenter le capital social de son montant actuel de FRF 32.033.000,-
(trente-deux millions et trente-trois mille francs français) à FRF 41.030.600,- (quarante et un millions trente mille six
cents francs français) par la création et l’émission de 44.988 (quarante-quatre mille neuf cent quatre-vingt-huit) parts
sociales nouvelles d’une valeur nominale de FRF 200,- (deux cents francs français) chacune, ayant les mêmes droits et
avantages que les parts sociales existantes et ayant droit au bénéfice dans la même proportion que les parts sociales
existantes. L’augmentation de capital se fait par l’apport des titres suivants:

Nombre d’actions

Valeur nominale

Valeur totale

de chaque action

de l’apport

en FRF

en FRF

LE SIGMA S.A. ……………………………………………………………… 37.500,-

100

3.750.000,-

PHILIPPE AUGUSTE S.A. …………………………………………… 21.000,-

100

2.100.000,-

RHONE ALPES S.A. ……………………………………………………… 21.500,-

100

2.150.000,-

EULER S.A. ………………………………………………………………………

2.494,-

100

249.400,-

SUTOL S.A. ……………………………………………………………………

2.494,-

100

249.400,-

PETITS HOTELS S.A. ……………………………………………………

2.494,-

100

249.400,-

VELIZY S.A. ……………………………………………………………………   2.494,-

100

   249.400,-

89.976,-

8.997.600,-

L’adresse sociale de toutes les sociétés ci-dessus est la Tour du Crédit Lyonnais, 129 rue Servient, Lyon, France.
Les parties comparantes et le notaire instrumentant déclarent que les actions dans les sociétés de droit français LE

SIGMA S.A., PHILIPPE AUGUSTE S.A., RHÔNE ALPES S.A., EULER S.A., SUTOL S.A., PETITS HÔTELS S.A. et VELIZY
S.A., toutes ces sociétés ayant leur siège social à la Tour du Crédit Lyonnais, 129 rue Servient, Lyon, France, qui font
l’objet de l’apport dans l’augmentation de capital prédécrite représentent plus de 75 % du capital social de chacune de
ces sociétés françaises.

<i>Deuxième résolution

Les associés existants renoncent à leur droit de souscription préférentiel lors de l’augmentation de capital décidée ci-

avant.

<i>Troisième résolution

Monsieur Tom Thomson représenté par Mme. C. Peuteman en vertu d’une procuration sous seing privé lui donnée

en date du 24 juin 1998, souscrit à toutes les parts sociales nouvellement émises et déclare avoir libéré intégralement
les parts sociales nouvellement émises et souscrites par l’apport de 37.500 actions de la société LE SIGMA S.A., ayant
son siège social à la Tour du Crédit Lyonnais, 129 rue Servient, Lyon, France et par l’apport de 21.000 actions de la
société PHILIPPE AUGUSTE S.A., ayant son siège social à la Tour du Crédit Lyonnais, 129 rue Servient, Lyon, France et
par l’apport de 21.500 actions de la société RHÔNE ALPES S.A., ayant son siège social à Ia Tour du Crédit Lyonnais, 129
rue Servient, Lyon, France et par l’apport de 2.494 actions de la société EULER S.A., ayant son siège social à la Tour du
Crédit Lyonnais, 129 rue Servient, Lyon, France et par l’apport de 2.494 actions de la société SUTOL S.A., ayant son
siège social à la Tour du Crédit Lyonnais, 129 rue Servient, Lyon, France et par l’apport de 2.494 actions de la société
PETITS HÔTELS S.A., ayant son siège social à la Tour du Crédit Lyonnais, 129 rue Servient, Lyon, France et par l’apport de
2.494 actions de la société VELIZY S.A., ayant son siège social à la Tour du Crédit Lyonnais, 129 rue Servient, Lyon, France.

Lesquels apports n’ont pas fait l’objet d’un rapport établi préalablement à l’augmentation de capital par un réviseur

d’entreprises.

L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte à l’unanimité la souscription de la totalité

des parts sociales nouvellement émises par Monsieur Tom Thomson.

Les associés déclarent que les actions ont été dûment transférées en pleine propriété à la société et se donnent

mutuellement quittance.

<i>Quatrième résolution

A la suite de l’augmentation de capital qui précède l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts qui aura la

teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de FRF 41.030.600,- (quarante et un millions trente mille et six cents

francs français) divisé en 205.153 (deux cent cinq mille cent cinquante-trois) parts sociales d’une valeur nominale de FRF
200,- (deux cents francs français) chacune entièrement libérée.

Suite à l’augmentation de capital décidée ci-avant, le capital social est détenu comme suit:

CITADEL HOLDINGS PLC ……………………………………………………………

160.164 parts

FRF

32.032.800,-

M. Tom Thomson ………………………………………………………………………………

  44.989 parts

FRF

  8.997.800,-

Total: ……………………………………………………………………………………………………

205.153 parts

FRF

41.030.600,-

<i>Frais, Evaluation

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société aux

résolutions prises à la présente assemblée, sont estimés à 100.000,- LUF.

L’augmentation de capital est évaluée à 55.353.235,- LUF.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant le parole, le président lève la séance.

34718

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Il est spécifié qu’en cas de divergences entre
la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait à Mamer, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms, états et demeures, lesdits

comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Peuteman, M. Cost, L. Fatone, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

juillet 1998, vol. 109S, fol. 8, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 Juillet 1998.

J. Delvaux.

(31674/208/263)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

HERMALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 59.813.

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire actée en date du 30 juin 1998 sous le numéro 462

par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31675/208/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

FAGUS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 52.848.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the sixteenth of July.
Before Us, Maître Reginald Neuman, notary residing in Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FAGUS INVESTMENT S.A., a société anonyme, having

its registered office in L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II, and entered in the company register at Luxembourg,
section B, under number B 52.848.

The meeting is opened at 11.00 a.m., Mrs Marie-Laurence Lambert, employée, residing at Thionville (France), being in

the chair,

who appoints as secretary Mr Francis Zeller, employé, residing at Rosière la Petite (Belgique).
The meeting elects as scrutineer Mr Eric Leclerc, employé, residing at Luxembourg,
all hereby present and accepting.
The Bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I. - The agenda of the meeting is the following:
1) Increase of the capital by five million (5,000,000.-) Dutch Guilders so as to raise it from its present amount of five

hundred million (500,000,000.-) Dutch Guilders to the amount of five hundred and five million (505,000,000.-) Dutch
Guilders by the issue at par value of five thousand (5,000) new shares of a par value of one thousand (1,000) Dutch
Guilders per share, together with an issue prenium of an aggregate amount of two hundred and sixty-three Million seven
hundred thousand (263,700,000.-) Dutch Guilders.

Subscription, with the express approval of the meeting, to the total of the five thousand (5,000) new shares by

AMADOR Foundation, a foundation incorporated under the laws of Liechtenstein, with head office at Vaduz (Liechten-
stein), and full payment of the price as indicated above, by the contribution in kind of two thousand four hundred (2.400)
shares of YORA HOLDING B.V., a company incorporated under the laws of The Netherlands, with head office at
Amsterdam (The Netherlands), incorporated on June 9, 1982, entered in the register of commerce of Amsterdam,
under number 33168678.

Report by a réviseur d’entreprises on the contribution described above.
2) Adaptation of the first paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation which states the issued capital of the

Company, to the increase of capital stated above, so as to give it the following wording:

«The capital is fixed at five hundred and five Million (505,000,000) Dutch Guilders, represented by five hundred and

five thousand (505,000) shares of a par value of one thousand (1,000.-) Dutch Guilders, fully paid.»

II. - The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented
shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. - The whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, no
convening notices were necessary.

IV. - The present meeting is properly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

34719

Then the general meeting, after deliberation, passed unanimously the following resolutions:

<i>√ First resolution

The meeting decides to increase the capital by five million (5,000,000.-) Dutch Guilder so as to raise it from its present

amount of five hundred million (500,000,000.-) Dutch Guilder to the amount of five hundred and five million
(505,000,000.-) Dutch Guilder by the issue at par value of five thousand (5,000) new shares of a par value of one
thousand (1,000) Dutch Guilder per share, together with an issue premium of an aggregate amount of two hundred and
sixty-three Million seven hundred thousand (263,700,000.-) Dutch Guilder, being a total issue price of two hundred and
sixty-eight Million seven hundred thousand (268,700,000.-) Dutch Guilder.

Thereupon AMADOR Foundation, a foundation incorporated under the laws of Liechtenstein, with head office at

Vaduz (Liechtenstein),

hereby represented by Mrs Marie-Laurence Lambert, prenamed, by virtue of a proxy under private seal, given in

Vaduz (Liechtenstein), on the 15th of July, 1998, annexed hereto,

with the express approval of the meeting,
declared to subscribe to all of the five thousand (5,000) new shares and to make full payment of the total price as

indicated above, by the contribution in kind of two thousand four hundred (2.400) shares of a nominal value of four
hundred and twenty-three (423.-) Dutch Guilder each of YORA HOLDING B.V., a company incorporated under the
laws of The Netherlands, with head office at Amsterdam (The Netherlands), incorporated on June 9,1982, entered in
the register of commerce of Amsterdam, under number 33168678, estimated at two hundred and sixty-eight million
seven hundred thousand (268,700,000.-) Dutch Guilder.

The Company shall have the ownership and the benefit of the shares so contributed as from this day.
Report by a réviseur d’entreprises
In accordance with the provisions of articles 26-1 and 32-1 of the law of 10th August 1915 on commercial companies,

as amended, the contribution described above has been the subject ofa report by a réviseur d’entreprises, being ERNST
&amp; YOUNG, société anonyme, with head office at Luxembourg.

This report, dated as of July 16, 1998, concludes as follows:

<i>5. Conclusion

«On the basis of the procedures which we have performed it is our opinion that the method of valuation adopted in

relation to the contribution in kind results in a value which corresponds at least in the number and nominal value to the
5,000 shares of NLG 1,000 each (NLG 5,000,000) together with the aggregated issue share premium of NLG
263,700,000 to be issued.

Luxembourg, July 16, 1998.

ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme

<i>Réviseur d’entreprises

W. Weynand»

The said report shall remain annexed to this deed.
AMADOR Foundation has become the lawful owner of said shares by virtue of an extraordinary general meeting of

shareholders documented by notary Aart Daniël Gérard Heering, with residence at Amsterdam (The Netherlands), on
July 10, 1998.

It results from a certificate of share ownership and transfer commitment given by YORA HOLDING B.V., prenamed,

annexed hereto, that:

- these shares are freely transferable according to the law of the Netherlands and the articles of incorporation of the

company;

- these shares are not pledged, not encumbered by any legal opposition to transfer or encumbered by any other rights

in favour of third parties, so that they are freely transferable;

- upon receipt of a certificate by Maître Reginald Neuman that AMADOR Foundation has contributed in kind two

thousand four hundred (2,400) shares to FAGUS INVESTMENT S.A., FAGUS INVESTMENT S.A. will be inscribed by
authentic deed as shareholder of said shares according to the provisions of the law of the Netherlands.

Thereupon, AMADOR Foundation was inscribed in the register of shareholders of FAGUS INVESTMENT S.A. as the

owner of said five thousand (5,000) shares of FAGUS INVESTMENT S.A., which is hereby certified by the undersigned
notary.

<i>Second resolution

The meeting decides to adapt the first paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation which states the issued

capital of the Company, to the increase of capital stated above, so as to give it the following wording:

«The capital is fixed at five hundred and five million (505,000,000) Dutch Guilder, represented by five hundred and

five thousand (505,000) shares of a par value of one thousand (1,000.-) Dutch Guilder, fully paid.»

<i>Expenses

The costs, expenses, remunerations and other charges in whatever form which are incurred by the Company and

charged to it as a result of this deed are estimated at three hundred and thirty thousand (330.000.-) Luxembourg francs.

The appearing parties declare that prior to the present deed FAGUS INVESTMENT S.A. was already owner of two

hundred and twenty-two thousand five hundred and eighty-five (222,585) shares out of a total of two hundred and
twenty-four thousand nine hundred and eighty-six (224,986) shares, being more than seventy-five per cent (75%) of the
corporate capital of YORA HOLDING B.V.

Consequently the conditions of Article 4-2 of the law of 29th December 1971 regarding «l’impôt frappant les rassem-

blements de capitaux» are fulfilled.

34720

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith, that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le seize juillet.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FAGUS INVESTMENT S.A.,

avec siège social in L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxem-
bourg, section B, sous le numéro 52.848.

L’assemblée est ouverte à 11.00 heures, sous la présidence de Madame Marie-Laurence Lambert, employée,

demeurant à Thionville (France),

qui désigne comme secrétaire Monsieur Francis Zeller, employé, demeurant à Rosière la Petite (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Eric Leclerc, employé, demeurant à Luxembourg.
Tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Augmentation du capital social d’un montant de cinq millions (5.000.000,-) de florins néerlandais pour le porter de

son montant actuel de cinq cents millions (500.000.000,-) de florins néerlandais au montant de cinq cent cinq millions
(505.000.000,-) de florins néerlandais par l’émission à la valeur nominale de cinq mille (5.000) actions nouvelles d’une
valeur nominale de mille (1.000,-) florins néerlandais par action, ensemble avec une prime d’émission globale d’un
montant de deux cent soixante-trois millions sept cent mille (263.700.000,-) florins néerlandais.

Souscription par AMADOR Foundation, une fondation de droit du Liechtenstein, avec siège social à Vaduz (Liech-

tenstein), de l’accord exprès de l’assemblée, de la totalité des cinq mille (5.000) actions nouvelles, et libération intégrale
au prix préindiqué, par l’apport en nature de deux mille quatre cents (2.400) parts sociales d’une valeur nominale de
quatre cent vingt-trois (423,-) florins néerlandais chacune de YORA HOLDING B.V., société de droit néerlandais, avec
siège social à Amsterdam (Pays-Bas), constituée en date du 9 juin 1982, inscrite au registre de commerce d’Amsterdam,
sous le numéro 33168678.

Rapport d’un réviseur d’entreprises sur l’apport visé ci-dessus.
2) Adaptation du premier alinéa de l’article 5 des statuts relatant le capital souscrit de la société à l’augmentation de

capital intervenue pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est établi à cinq cent cinq millions (505.000.000,-) de florins néerlandais, représenté par cinq cent

cinq mille (505.000) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) florins néerlandais chacune, entièrement libérées.»

II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les manda-
taires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée aux présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires

présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être
fait abstraction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de cinq millions (5.000.000,-) de florins néerlandais

pour le porter de son montant actuel de cinq cents millions (500.000.000,-) de florins néerlandais au montant de cinq
cent cinq millions (505.000.000,-) de florins néerlandais par l’émission à la valeur nominale de cinq mille (5.000) actions
nouvelles d’une valeur nominale de mille (1.000,-) florins néerlandais par action, ensemble avec une prime d’émission
globale de deux cent soixante-trois millions sept cent mille (263.700.000,-) florins néerlandais, ce faisant un prix
d’émission total de deux cent soixante-huit millions sept cent mille (268.700.000,-) florins néerlandais.

Sur ce AMADOR Foundation, une fondation de droit du Liechtenstein, avec siège social à Vaduz (Liechtenstein),
ici représentée par Madame Marie-Laurence Lambert, préqualifiée, en vertu d’une procuration sous seing privé,

donnée à Vaduz (Liechtenstein), en date du 15 juillet 1998, ci-annexée,

de l’accord exprès de l’assemblée,
a déclaré souscrire la totalité des cinq mille (5.000) actions nouvelles, et les libérer intégralement au prix préindiqué,

par l’apport en nature de deux mille quatre cents (2.400) parts sociales d’une valeur nominale de quatre cent vingt-trois
(423,-) florins néerlandais chacune de YORA HOLDING B.V., société de droit néerlandais, avec siège social à
Amsterdam (Pays-Bas), constituée en date du 9 juin 1982, inscrite au registre de commerce d’Amsterdam, sous le
numéro 33168678, évaluées à de deux cent soixante-huit millions sept cent mille (268.700.000,-) florins néerlandais.

La Société aura la propriété et la jouissance des actions apportées à compter de ce jour.
Rapport d’un réviseur d’entreprises.

34721

Conformément aux dispositions des articles 26-1 et 32-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle

que modifiée, l’apport visé ci-dessus a fait l’objet d’un rapport d’un réviseur d’entreprises, à savoir ERNST &amp; YOUNG,
société anonyme, avec siège social à Luxembourg.

Ce rapport daté du 16 juillet 1998 conclut comme suit:

<i>5. Conclusion

«Sur base des procédures que nous avons effectuées nous sommes d’avis que la méthode d’évaluation adoptée en

relation avec l’apport en nature résulte en une valeur qui correspond au moins en nombre et en valeur nominale aux
5.000 actions de NLG 1.000 chacune (NLG 5.000.000) ensemble avec la prime d’émission globale de NLG 263.700.000
à émettre.

Luxembourg, le 16 juillet 1998.

ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme

<i>Réviseur d’entreprises

W. Weynand»

Le rapport prévisé restera annexé aux présentes.
AMADOR Foundation est devenue le propriétaire légitime desdites parts sociales en vertu d’une assemblée générale

extraordinaire documentée par le notaire Aart Daniël Gérard Heering, de résidence à Amsterdam (Pays-Bas), en date
du 10 juillet 1998.

Il résulte d’un certificat de propriété d’actions et d’engagement de transfert, émis par YORA HOLDING B.V., préqua-

lifiée, ci-annexé, que:

- ces actions sont librement transmissibles d’après le droit des Pays-Bas et les statuts de la société;
- ces titres ne sont ni mis en gage, ni ne font l’objet d’une saisie ou opposition à cession, ni ne sont grevés autrement

au profit de tiers, de sorte qu’ils sont librement transmissibles;

- sur réception d’un certificat par Maître Reginald Neuman que AMADOR Foundation a apporté en nature deux mille

quatre cents (2.400) actions à FAGUS INVESTMENT S.A., FAGUS INVESTMENT S.A. sera inscrite par acte authentique
comme actionnaire desdites actions d’après les dispositions du droit des Pays-Bas.

Sur ce, AMADOR Foundation a été inscrite dans le registre des actionnaires de FAGUS INVESTMENT S.A. comme

propriétaire desdites cinq mille (5.000) actions de FAGUS INVESTMENT S.A., ce qui est certifié par le notaire instru-
mentant.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’adapter le premier alinéa de l’article 5 des statuts relatant le capital souscrit de la société à l’aug-

mentation de capital intervenue et de lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est établi à cinq cent cinq millions (505.000.000,-) de florins néerlandais, représenté par cinq cent

cinq mille (505.000) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) florins néerlandais chacune, entièrement libérées.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit incombant à la Société et mis à sa

charge en raison des présentes sont estimés à trois cent trente mille (330.000,-) francs luxembourgeois.

Les comparants déclarent qu’avant le présent acte FAGUS INVESTMENT S.A. était déjà propriétaire de deux cent

vingt-deux mille cinq cent quatre-vingt-cinq (222.585) actions sur un total de deux cent vingt-quatre mille neuf cent
quatre-vingt-six (224.986) actions, soit plus que soixante-quinze pour cent (75%) du capital de YORA HOLDING B.V.

Il en résulte que les conditions de l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 concernant l’impôt frappant les rassem-

blements de capitaux se trouvent remplies.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes compa-

rantes le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les

comparants ont tous signé avec le notaire instrumentant la présente minute.

Signé: M.-L. Lambert, F. Zeller, E. Leclerc, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 1998, vol. 109S, fol. 73, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 1998.

R. Neuman.

(31642/226/225)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

FAGUS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 52.848.

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet

1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juillet 1998.

(31643/226/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

34722

FANG S.A., Société Anonyme,

(anc. FANG HOLDING S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 43.653.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trente juin.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg,

soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée FANG

HOLDING S.A.  avec siège social à Luxembourg, 62, avenue de la Liberté,

inscrite au Registre de Commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 43.653
constituée par acte reçu par le notaire soussigné, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, le 29 mars 1993, publié au

Mémorial C numéro 321 du 6 juillet 1993.

Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d’un acte reçu par le même notaire en date 4

mai 1994, publié au Mémorial C numéro 363 du 28 septembre 1994.

L’assemblée est présidée par M. Reno Tonelli, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mlle Sabine Wingel, employée privée, demeurant à Fouches-Arlon.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur M. Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été portés sur une

liste de présence signée par les mandataires de ceux représentés et à laquelle liste de présence, dressée par les membres
du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite Iiste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera

annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. - Que l’intégralité des actions représentatives de l’intégralité du capital social de la société sont dûment repré-

sentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider
valablement sur les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

II. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de la dénomination sociale en FANG S.A.
2. Changement de l’objet social de la société et modification de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

La société a pour objet I’accomplissement de toutes opérations commerciales, financières, patrimoniales et industri-

elles généralement quelconques. Elle peut notamment vendre et acheter, importer et exporter tant pour son compte
que pour le compte de tiers et à titre d’intermédiaire, tous biens économiques. Elle peut encore réaliser toutes les
opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans
toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la Iiquidation d’un

portefeuille se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine.

Elle pourra participer à la création, au développement, à la formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir

par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option, d’achat, de négociation et de toute autre
manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore autrement, la société pourra octroyer aux
entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

D’une façon générale, la société pourra prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opéra-

tions généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

3. Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a

abordé l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination de la société de FANG HOLDING S.A. en celle de FANG

S.A., de sorte que le premier alinéa de l’article 1

er

des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FANG S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’abandonner le régime fiscal des sociétés holding régies par la loi du 31 juillet 1929 afin

d’adopter un nouvel objet social et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts comme suit:

Art. 4. La société a pour objet l’accomplissement de toutes opérations commerciales, financières, patrimoniales et

industrielles généralement quelconques. Elle peut notamment vendre et acheter, importer et exporter tant pour son
compte que pour le compte de tiers et à titre d’intermédiaire, tous biens économiques. Elle peut encore réaliser toutes
les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit,
dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

34723

La société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un

portefeuille se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine.

Elle pourra participer à la création, au développement, à la formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir

par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option, d’achat, de négociation et de toute autre
manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore autrement, la société pourra octroyer aux
entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

D’une façon générale, la société pourra prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opéra-

tions généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

<i>Clôture de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de I’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu et traduit dans une langue connue des comparants. Après interprétations données aux

comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous,
Notaire, le présent acte.

Signé: R. Tonelli, S. Wingel, S. Vandi, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 1998, vol. 109S, fol. 21, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 1998.

J. Delvaux.

(31644/208/88)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

FANG S.A., Société Anonyme,

(anc. FANG HOLDING S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 43.653.

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juin 1998 actée sous le n° 464/98 par-

devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg déposés, au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Delvaux.

(31645/208/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

INTERNATIONAL TRANSFER SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 39.265.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le premier juillet.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERNATIONAL

TRANSFER SYSTEMS S.A., avec siège social à Luxembourg, 13, rue Bertholet, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, section B, numéro 39.265, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date
du 3 janvier 1992, publié au Mémorial C, numéro 284 du 29 juin 1992. Les statuts ont été modifiés à différentes reprises
et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 28 juillet 1994, publié au Mémorial C,
numéro 495 du 1

er

décembre 1994.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc van Hoek, employé privé, demeurant à Arlon.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Nathalie Carbotti, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Cristina Fileno, employée privée, demeurant à Bascharage.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Constatation de la libération intégrale du capital social.
2) Modification subséquente du premier alinéa de l’article 5 des statuts.
II) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été

paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

34724

III) Qu’il résulte de ladite liste de présence que les cent (100) actions représentatives de l’intégralité du capital social

d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) sont représentées à la présente
assemblée, de sorte qu’il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se
reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu parfaitement connaissance de l’ordre du jour.

IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
L’assemblée générale constate que le capital social d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois

(1.250.000,- LUF), libéré lors de la constitution de la société à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%), a été
intégralement libéré moyennant versement d’un montant de neuf cent trente-sept mille cinq cents francs luxembour-
geois (937.500,- LUF), la preuve en ayant été rapportée au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Après délibération, Monsieur le Président met aux voix la résolution suivante qui a été adoptée à l’unanimité:

<i>Résolution unique

L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance

avec la libération intégrale du capital social et de lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. 1st paragraph. The subscribed corporate capital is set at one million two hundred fifty thousand Luxem-

bourg francs (1,250,000.- LUF), divided in one hundred (100) shares of no par value, entirely paid up.»

La traduction française du 1

er

alinéa de l’article 5 est la suivante:

«Art. 5. alinéa 1

er

. Le capital social souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois

(1.250.000,- LUF) représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu’à la demande des comparants, le présent

acte est rédigé partiellement en langue anglaise, suivi d’une version française. A la demande des mêmes comparants et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Van Hoek, N. Carbotti, C. Fileno, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

juillet 1998, vol. 109S, fol. 9, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juillet 1998.

P. Frieders.

(31699/212/62)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

INTERNATIONAL TRANSFER SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 39.265.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 1998.

P. Frieders.

(31700/212/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

CUNIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.840.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1998, vol. 510, fol. 13, case 1, à été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(31617/710/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

CUNIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.840.

—

Le bilan au 17 février 1997, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1998, vol. 510, fol. 13, case 1, à été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(31618/710/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

34725

CUNIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.840.

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 17 février 1997

A l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de CUNIAL S.A. (en liquidation) (la «Société»), il a été décidé

comme suit:

- d’approuver le rapport de liquidation au 31 décembre 1996 et au 17 février 1997;
- d’approuver le bilan et le compte profits et pertes au 31 décembre 1996 et au 17 février 1997;
- d’accorder décharge pleine et entière au liquidateur pour toutes les opérations effectuées à la date du 31 décembre

1996 et à la date du 17 février 1997.

Luxembourg, le 17 février 1997.

OFFSHORE TILES S.A.

<i>Liquidateur

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1998, vol. 510, fol. 13, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31619/710/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

GIE POUR LA PROMOTION DE LA CONSTRUCTION D’UNE CENTRALE TGV.

Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg C 7.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le quatorze juillet.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

1. L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par Monsieur Robert Goebbels, Ministre de l’Energie,
ici représenté par Monsieur Carlo Bartocci, Attaché de Gouvernement, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 6 juillet 1998, ci-annexée;
2. ARBED, société anonyme, avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et

à Luxembourg, section B, numéro 6.990,

ici représentée par Monsieur Jean-Paul Hoffmann, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
aux termes d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 14 juillet 1998, ci-annexée;
agissant comme uniques membres du groupement d’intérêt économique GIE POUR LA PROMOTION DE LA

CONSTRUCTION D’UNE CENTRALE TGV, avec siège à Luxembourg, 19, avenue de la Liberté, inscrit au registre de
commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section C, sous le numéro 7.

Lesquels ont requis le notaire instrumentant de documenter les résolutions suivantes, prises à l’unanimité:
1) Les membres font abstraction des règles formelles pour tenir une assemblée générale extraordinaire, telles que

convocations et ordre du jour, et reconnaissent être parfaitement au courant des décisions à intervenir.

2) Les membres décident d’étendre l’objet social du groupement par ajout d’un deuxième alinéa à l’article 2 des

statuts, libellé comme suit:

«Il a également pour objet le contrôle et la surveillance des études, de la planification, de la construction, de la mise

en service et de l’exploitation de la centrale électrique adjugée notamment par rapport aux termes et conditions du
dossier d’appel d’offres.»

3) Les membres décident l’admission comme nouveaux membres de CEGEDEL PARTICIPATIONS S.A., société

anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, 2, rue Thomas Edison, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de et à Luxembourg, section B, sous le numéro 4.513 et de SOTEL, société coopérative, ayant son siège social à Esch-
sur-Alzette, 4, rue de Soleuvre, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B, sous le
numéro 942, à charge d’apporter chacun un montant en numéraire d’un million (1.000.000,-) de francs luxembourgeois,
à verser pour le 31 juillet 1998.

Sur ce sont intervenus aux présentes:
CEGEDEL PARTICIPATIONS S.A., préqualifiée,
représentée par Monsieur Henri Goedert, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 14 juillet 1998, ci-annexée;
SOTEL, préqualifiée,
représentée par Monsieur Jean-Paul Hoffmann, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Esch-sur-Alzette, le 3 juin 1998, ci-annexée;
lesquelles ont donné leur accord à devenir membres du groupement d’intérêt économique GIE POUR LA PROMO-

TION DE LA CONSTRUCTION D’UNE CENTRALE TGV, et à apporter le montant prérelaté dans le délai préfixé.

4) Suite à l’admission des deux nouveaux membres, les membres décident de modifier l’article 4 et le premier tiret

de l’article 5 des statuts comme suit:

Art. 4. «Les membres du groupement sont:
1. L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg;
2. ARBED, société anonyme, avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et

à Luxembourg, section B, numéro 6.990;

34726

3. CEGEDEL PARTICIPATIONS S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B, numéro 4.513;

4. SOTEL, société coopérative, avec siège social à Esch-sur-Alzette, 4, rue de Soleuvre, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B, numéro 942.

Les membres peuvent décider l’admission de nouveaux membres dans les conditions fixées à l’article 13.»
Art. 5. premier tiret: «par un apport global des membres de quatre millions de francs (LUF 4.000.000,-) dont un

montant de deux millions de francs (LUF 2.000.000,-) a été libéré à la suite de la constitution du groupement et dont le
solde de deux millions de francs (LUF 2.000.000,-) est à libérer pour le 31 juillet 1998;»

<i>Frais

Le montant des frais afférents incombant au groupement en raison des présentes est estimé à vingt-cinq mille

(25.000,-) francs luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux cornparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont

tous signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: C. Bartocci, J.-P. Hoffmann, H. Goedert et R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 1998, vol. 109S, fol. 56, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée audit groupement d’intérêt économique, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 1998.

R. Neuman.

(31658/226/71)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

GIE POUR LA PROMOTION DE LA CONSTRUCTION D’UNE CENTRALE TGV.

Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg C 7.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juillet 1998.

(31659/226/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 55.850.

—

Le bilan au 30 septembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1998, vol. 510, fol. 13, case 6, à été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(31631/710/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 55.850.

—

Les comptes consolidés au 30 septembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 24 juillet 1998, vol. 510, fol. 13, case 6,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(31632/710/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

CORNICHE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 8, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 59.199.

—

<i>Réquisition

Le siège social de la société est transféré au 8, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg, à partir du 24 juillet 1998.
Luxembourg, le 24 juillet 1998.

CORNICHE FINANCE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 1998, vol. 510, fol. 19, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31616/000/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

34727

GILALBI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 46.258.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trente juin.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg,

soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GILALBI S.A. avec siège social

à Luxembourg, 62 avenue de la Liberté à 1930 Luxembourg inscrite au registre de commerce de et à Luxembourg,
section B numéro 46.258,

constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 30

décembre 1993, publié au Mémorial C numéro 118 du 30 mars 1994.

Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte reçu par le notaire soussigné, alors de résidence à Esch-sur-

Alzette, le 11 décembre 1996, publié au Mémorial C numéro 139 du 21 mars 1997.

L’assemblée est présidée par M. Reno Tonelli, employé privé, demeurant à Strassen.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mme Sabine Wingel, employée privée, demeurant à Fouches-Arlon.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur M. Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été portés sur une

liste de présence signée par les mandataires de ceux représentés et à laquelle liste de présence, dressée par les membres
du bureau, les membres de I’assemblée déclarent se référer.

Ladite Iiste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera

annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
l. - Que l’intégralité des actions représentatives de I’intégralité du capital social de la société sont dûment repré-

sentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider
valablement sur les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

ll. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de l’objet social de la société et modification de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

La société a pour objet l’accomplissement de toutes opérations commerciales, financières, patrimoniales et industri-

elles généralement quelconques. Elle peut notamment vendre et acheter, importer et exporter tant pour son compte
que pour le compte de tiers et à titre d’intermédiaire, tous biens économiques. Elle peut encore réaliser toutes les
opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans
toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un

portefeuille se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine. Elle pourra participer à la création, au
développement, à la formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir par voie de participation, d’apport, de
souscription, de prise ferme ou d’option, d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les
aliéner par vente, échange ou encore autrement, la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse,
tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

D’une façon générale, la société pourra prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opéra-

tions généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

2. Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a

abordé l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée générale décide d’abandonner le régime fiscal des sociétés holding régies par la loi du 31 juillet 1929 afin

d’adopter un nouvel objet social et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts comme suit:

Art. 4. La société a pour objet l’accomplissement de toutes opérations commerciales, financières, patrimoniales et

industrielles généralement quelconques. Elle peut notamment vendre et acheter, importer et exporter tant pour son
compte que pour le compte de tiers et à titre d’intermédiaire, tous biens économiques. Elle peut encore réaliser toutes
les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit,
dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un

portefeuille se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine. Elle pourra participer à la création, au
développement, à la formation et au contrôle de toute entreprise, et acquérir par voie de participation, d’apport, de
souscription, de prise ferme ou d’option, d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les
aliéner par vente, échange ou encore autrement, la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse,
tous concours, prêts, avances ou garanties.

34728

Elle pourra également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

D’une façon générale, la société pourra prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opéra-

tions généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

<i>Clôture de I’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu et traduit dans une langue connue des comparants. Après interprétations données aux

comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous,
Notaire, le présent acte.

Signé: R. Tonelli, S. Wingel, S. Vandi, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 1998, vol. 109S, fol. 21, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 1998.

J. Delvaux.

(31660/208/86)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

GILALBI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 46.258.

—

Statuts coordonnés déposés suite à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juin 1998 actée sous le n° 466/97 par-

devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31660/208/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

DIAMER INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 61.628.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 23, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société DIAMER INVEST HOLDING S.A.

Signature

<i>Administrateur

(31622/005/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

DTZ DEBENHAM WINSSINGER (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 8, rue du Fort Rheinsheim.

—

<i>Réquisition

Le siège social de la société est transféré au 8, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg, à partir du 24 juillet 1998.
Luxembourg, le 24 juillet 1998.

DTZ DEBENHAM WINSSINGER (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 1998, vol. 510, fol. 19, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31624/000/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

GOODRICH MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.411.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 1998, vol. 504, fol. 19, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(31663/710/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

34729

GOODRICH MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.411.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 1998, vol. 504, fol. 19, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(31664/710/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

GOODRICH MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.411.

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés de GOODRICH MANAGEMENT, S.à r.l.,

<i>qui s’est tenue le 6 février 1998

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés de GOODRICH MANAGEMENT, S.à r.l. (la «Société»), il a été

décidé ce qui suit:

- d’approuver le rapport de gestion au 31 décembre 1996;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1996;
- d’affecter les résultats comme suit:

dotation à la réserve légale: ………………………………………………………

LUF

1.460,-

report à nouveau du profit de: …………………………………………………

LUF 27.747,-

- d’accorder décharge pleine et entière aux Gérants pour toutes opérations effectuées à la date du 31 décembre

1996.

Luxembourg, le 6 février 1998.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

<i>Agent Domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 1998, vol. 504, fol. 19, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31665/710/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

GOODRICH MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.411.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 1998, vol. 504, fol. 19, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(31666/710/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

GOODRICH MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.411.

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés de GOODRICH MANAGEMENT, S.à r.l.,

<i>qui s’est tenue le 9 février 1998

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés de GOODRICH MANAGEMENT, S.à r.l. (la «Société»), il a été

décidé ce qui suit:

- d’approuver le rapport de gestion au 31 décembre 1997;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1997;
- d’affecter les résultats comme suit:

report à nouveau de la perte de: …………………………………………………

LUF 1.006,-

- d’accorder décharge pleine et entière aux Gérants pour toutes opérations effectuées à la date du 31 décembre

1997.

Luxembourg, le 9 février 1998.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

<i>Agent Domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 1998, vol. 504, fol. 19, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31667/710/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

34730

GOODRICH MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.411.

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés de GOODRICH MANAGEMENT, S.à r.l.,

<i>qui s’est tenue le 5 février 1998

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés de GOODRICH MANAGEMENT, S.à r.l. (la «Société»), il a été

décidé ce qui suit:

- d’approuver le rapport de gestion au 31 décembre 1995;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1995;
- d’affecter les résultats comme suit:

dotation à la réserve légale:……………………………………………………… LUF

18.243,-

report à nouveau du profit de:………………………………………………… LUF

346.603,-

- d’accorder décharge pleine et entière aux Gérants pour toutes opérations effectuées à la date du 31 décembre

1995.

Luxembourg, le 5 février 1998.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

<i>Agent Domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 1998, vol. 504, fol. 19, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31668/710/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

CAPALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5960 Itzig, 5, rue de l’Horizon.

R. C. Luxembourg B 50.421.

Constituée par-devant M

e

Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 février 1995, acte publié au

Mémorial C n° 280 du 20 juin 1995, modifiée par-devant M

e

Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en

date du 17 août 1995, acte publié au Mémorial C n° 562 du 3 novembre 1995.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 1998, vol. 510, fol. 10, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour CAPALUX S.A.

KPMG Experts Comptables

Signature

(31604/537/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

CAPALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5960 Itzig, 5, rue de l’Horizon.

R. C. Luxembourg B 50.421.

Constituée par-devant M

e

Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 février 1995, acte publié au

Mémorial C n° 280 du 20 juin 1995, modifiée par-devant M

e

Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en

date du 17 août 1995, acte publié au Mémorial C n° 562 du 3 novembre 1995.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 1998, vol. 510, fol. 10, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour CAPALUX S.A.

KPMG Experts Comptables

Signature

(31605/537/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

BUER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 53.020.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1998, vol. 510, fol. 32, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juillet 1998.

<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE

<i>Agent domiciliataire

(31602/634/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

34731

BROKEN HEART CAFE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 10, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 52.441.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1998, vol. 510, fol. 32, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juillet 1998.

<i>Pour la société BROKEN HEART CAFE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(31600/622/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

BROKEN HEART CAFE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 10, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 52.441.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1998, vol. 510, fol. 32, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juillet 1998.

<i>Pour la société BROKEN HEART CAFE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(31601/622/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

CITORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 40.534.

—

Les comptes annuels au 30 juin 1997, enregistrés à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 24, case 4, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

(31610/009/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

CITORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 40.534.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue le 8 septembre 1997

<i>à 10.00 heures à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée Générale Statutaire décide à l’unanimité de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commis-

saire aux Comptes pour une période de trois ans.

Leurs mandats viendront donc à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2000.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 24, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31611/009/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

ECHO-BOISSONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Noertzange, 13, rue de Kayl.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 1998.

C. Doerner

<i>Notaire

(31626/209/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

34732

CUZINCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 9.709.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 27 juillet 1998, vol. 510, fol. 21, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 1998.

Signature.

(31620/534/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

PERSEA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 52.857.

—

In the year nineteen hundred and ninety-eight, on the sixteenth of July.
Before Us, Maître Reginald Neuman, notary, residing at Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of PERSEA INVESTMENT S.A., a société anonyme, having

its registered office in L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II, and entered in the company register at Luxembourg,
section B, under number B 52.857.

The meeting is opened at 11.30 a.m.,
Mrs Marie-Laurence Lambert, employée, residing at Thionville (France), being in the chair,
who appoints as secretary Mr Francis Zeller, employé, residing at Rosière la Petite (Belgique).
The meeting elects as scrutineer Mr Eric Leclerc, employé, residing at Luxembourg,
all hereby present and accepting.
The Bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1) Increase of the capital by five million (5,000,000.-) Dutch Guilders so as to raise it from its present amount of

seventy million (70,000,000.-) Dutch Guilders to the amount of seventy-five million (75,000,000.-) Dutch Guilders by the
issue at par value of five thousand (5,000) new shares of a par value of one thousand (1,000.-) Dutch Guilders per share,
together with an issue premium of an aggregate amount of two hundred and sixty-three million seven hundred thousand
(263,700,000.-) Dutch Guilders.

Subscription, with the express approval of the meeting, to the total of the five thousand (5,000) new shares by

AMADOR FOUNDATION, a foundation incorporated under the laws of Liechtenstein, with head office at Vaduz
(Liechtenstein), and full payment of the price as indicated above, by the contribution in kind of five thousand (5,000)
shares of FAGUS INVESTMENT S.A., a company incorporated under the laws of Luxembourg, with head office at
Luxembourg, entered in the register of commerce of Luxembourg, section B, under number 52.848.

Report by a réviseur d’entreprises on the contribution described above.
2) Adaptation of the first paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation which states the issued capital of the

Company, to the increase of capital stated above, so as to give it the following wording:

«The capital is fixed at seventy-five million (75,000,000.-) Dutch Guilders, represented by seventy-five thousand

(75,000) shares of a par value of one thousand (1,000.-) Dutch Guilders, fully paid in.»

II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented
shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. The whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present

or represented declaring that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening
notices were necessary.

IV. The present meeting is properly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, passed unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to increase the capital by five million (5,000,000.-) Dutch Guilders so as to raise it from its

present amount of seventy million (70,000,000.-) Dutch Guilders to the amount of seventy-five million (75,000,000.-)
Dutch Guilders by the issue at par value of five thousand (5,000) new shares of a par value of one thousand (1,000.-)
Dutch Guilders per share, together with an issue premium of an aggregate amount of two hundred and sixty-three
million seven hundred thousand (263,700,000.-) Dutch Guilders, being a total issue price of two hundred and sixty-eight
million seven hundred thousand (268,700,000.-) Dutch Guilders.

Thereupon AMADOR FOUNDATION, a foundation incorporated under the laws of Liechtenstein, with head office

at Vaduz (Liechtenstein),

hereby represented by Mrs Marie-Laurence Lambert, prenamed, by virtue of a proxy under private seal, given in

Vaduz (Liechtenstein), on the 15th of July, 1998, annexed hereto,

with the express approval of the meeting,

34733

declared to subscribe to all of the five thousand (5,000) new shares and to make full payment of the total price as

indicated above, by the contribution in kind of five thousand (5,000) shares of a nominal value of one thousand (1,000.-)
Dutch Guilders each of FAGUS INVESTMENT S.A., a company incorporated under the laws of Luxembourg, with head
office at Luxembourg, entered in the register of commerce of Luxembourg, section B, under number 52.848, estimated
at two hundred and sixty-eight million seven hundred thousand (268,700,000.-) Dutch Guilders.

The Company shall have the ownership and the benefit of the shares so contributed as from this day.
Report by a réviseur d’entreprises
In accordance with the provisions of articles 26-1 and 32-1 of the law of 10th August, 1915, on commercial

companies, as amended, the contribution described above has been the subject of a report by a réviseur d’entreprises,
being ERNST &amp; YOUNG, société anonyme, with head office at Luxembourg.

This report, dated as of July 16, 1998, concludes as follows:
«5. Conclusion
On the basis of the procedures which we have performed it is our opinion that the method of valuation adopted in

relation to the contribution in kind results in a value which corresponds at least in the number and nominal value to the
5,000 shares of NLG 1,000.- each (NLG 5,000,000.-) together with the aggregated issue share premium of NLG
263,700,000.- to be issued.

Luxembourg, July 16, 1998.

ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme

<i>Réviseurs d’entreprises

W. Weynand»

The said report shall remain annexed to this deed.
AMADOR FOUNDATION has become the lawful owner of said shares by virtue of an extraordinary general meeting

of shareholders of FAGUS INVESTMENT S.A. documented by the undersigned notary just prior to the present deed,
number 7.936 of his repertory.

Thereupon:
- PERSEA INVESTMENT S.A. was inscribed in the register of shareholders of FAGUS INVESTMENT S.A. as the

owner of said five thousand (5,000) shares of FAGUS INVESTMENT S.A., which is hereby certified by the undersigned
notary;

- AMADOR FOUNDATION was inscribed in the register of shareholders of PERSEA INVESTMENT S.A. as the

owner of said five thousand (5,000) shares of PERSEA INVESTMENT S.A. which is hereby certified by the undersigned
notary.

<i>√ Second resolution

The meeting decides to adapt the first paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation which states the issued

capital of the Company, to the increase of capital stated above, so as to give it the following wording:

«The capital is fixed at seventy-five million (75,000,000.-) Dutch Guilders, represented by seventy-five thousand

(75,000) shares of a par value of one thousand (1,000.-) Dutch Guilders, fully paid in.»

<i>Expenses

The costs, expenses, remunerations and other charges in whatever form which are incurred by the Company and

charged to it as a result of this deed are estimated at three hundred and thirty thousand (330,000.-) Luxembourg francs.

The appearing parties declare that prior to the present deed PERSEA INVESTMENT S.A. was already owner of four

hundred and ninety-nine thousand nine hundred and ninety-nine (499,999) shares out of a total of five hundred and five
thousand (505,000) shares, being more than seventy-five per cent (75%) of the corporate capital of FAGUS
INVESTMENT S.A.

Consequently the conditions of Article 4-2 of the law of 29th December, 1971, regarding «l’impôt frappant les

rassemblements de capitaux» are fulfilled.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le seize juillet.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PERSEA INVESTMENT S.A.,

avec siège social à L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, section B, sous le numéro 52.857.

L’assemblée est ouverte à 11.30 heures,
sous la présidence de Madame Marie-Laurence Lambert, employée, demeurant à Thionville (France),
qui désigne comme secrétaire Monsieur Francis Zeller, employé, demeurant à Rosière la Petite (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Eric Leclerc, employé, demeurant à Luxembourg.
Tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

34734

I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Augmentation du capital social d’un montant de cinq millions (5.000.000,-) de florins néerlandais pour le porter de

son montant actuel de soixante-dix millions (70.000.000,-) de florins néerlandais au montant de soixante-quinze millions
(75.000.000,-) de florins néerlandais par l’émission à la valeur nominale de cinq mille (5.000) actions nouvelles d’une
valeur nominale de mille (1.000,-) florins néerlandais par action, ensemble avec une prime d’émission globale d’un
montant de deux cent soixante-trois millions sept cent mille (263.700.000,-) florins néerlandais.

Souscription par AMADOR FOUNDATION, une fondation de droit du Liechtenstein, avec siège social à Vaduz

(Liechtenstein), de l’accord exprès de l’assemblée, de la totalité des cinq mille (5.000) actions nouvelles, et libération
intégrale au prix préindiqué, par l’apport en nature de cinq mille (5.000) actions de FAGUS INVESTMENT S.A., société
de droit luxembourgeois, avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, section B, sous le numéro 52.848.

Rapport d’un réviseur d’entreprises sur l’apport visé ci-dessus.
2) Adaptation du premier alinéa de l’article 5 des statuts relatant le capital souscrit de la société à l’augmentation de

capital intervenue pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est établi à soixante-quinze millions (75.000.000,-) de florins néerlandais, représenté par soixante-

quinze mille (75.000) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) florins néerlandais chacune, entièrement libérées.»

II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les manda-
taires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée aux présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires

présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être
fait abstraction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de cinq millions (5.000.000,-) de florins néerlandais

pour le porter de son montant actuel de soixante-dix millions (70.000.000,-) de florins néerlandais au montant de
soixante-quinze millions (75.000.000,-) de florins néerlandais par l’émission à la valeur nominale de cinq mille (5.000)
actions nouvelles d’une valeur nominale de mille (1.000,-) florins néerlandais par action, ensemble avec une prime
d’émission globale de deux cent soixante-trois millions sept cent mille (263.700.000,-) florins néerlandais, ce faisant un
prix d’émission total de deux cent soixante-huit millions sept cent mille (268.700.000,-) florins néerlandais.

Sur ce AMADOR FOUNDATION, une fondation de droit du Liechtenstein, avec siège social à Vaduz (Liechtenstein),
ici représentée par Madame Marie-Laurence Lambert, préqualifiée, en vertu d’une procuration sous seing privé,

donnée à Vaduz (Liechtenstein), en date du 15 juillet 1998, ci-annexée,

de l’accord exprès de l’assemblée,
a déclaré souscrire la totalité des cinq mille (5.000) actions nouvelles, et les libérer intégralement au prix préindiqué,

par l’apport en nature de cinq mille (5.000) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) florins néerlandais chacune
de FAGUS INVESTMENT S.A., société de droit luxembourgeois, avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 52.848, évaluées à deux cent soixante-huit millions
sept cent mille (268.700.000,-) florins néerlandais.

La Société aura la propriété et la jouissance des actions apportées à compter de ce jour.
Rapport d’un réviseur d’entreprises.
Conformément aux dispositions des articles 26-1 et 32-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle

que modifiée, l’apport visé ci-dessus a fait l’objet d’un rapport d’un réviseur d’entreprises, à savoir ERNST &amp; YOUNG,
société anonyme, avec siège social à Luxembourg.

Ce rapport daté du 16 juillet 1998 conclut comme suit:
«5. Conclusion
Sur base des procédures que nous avons effectuées nous sommes d’avis que la méthode d’évaluation adoptée en

relation avec l’apport en nature résulte en une valeur qui correspond au moins en nombre et en valeur nominale aux
5.000 actions de NLG 1.000,- chacune (NLG 5.000.000,-) ensemble avec la prime d’émission globale de
NLG 263.700.000,- à émettre.

Luxembourg, le 16 juillet 1998.

ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme

<i>Réviseur d’entreprises

W. Weynand»

Le rapport prévisé restera annexé aux présentes.
AMADOR FOUNDATION est devenue le propriétaire légitime desdites parts sociales en vertu d’une assemblée

générale extraordinaire de FAGUS INVESTMENT S.A. documentée par le notaire instrumentant juste avant les
présentes, numéro 7.936 de son répertoire.

Sur ce:
- PERSEA INVESTMENT S.A. a été inscrite au registre des actionnaires de FAGUS INVESTMENT S.A. comme

propriétaire desdites cinq mille (5.000) actions de FAGUS INVESTMENT S.A., ce qui est présentement certifié par le
notaire soussigné;

- AMADOR FOUNDATION a été inscrite au registre des actionnaires de PERSEA INVESTMENT S.A. comme

propriétaire desdites cinq mille (5.000) actions de PERSEA INVESTMENT S.A., ce qui est présentement certifié par le
notaire soussigné.

34735

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’adapter le premier alinéa de l’article 5 des statuts relatant le capital souscrit de la société à l’aug-

mentation de capital intervenue et de lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est établi à soixante-quinze millions (75.000.000,-) de florins néerlandais, représenté par soixante-

quinze mille (75.000) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) florins néerlandais chacune, entièrement libérées.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit incombant à la Société et mis à sa

charge en raison des présentes sont estimés à trois cent trente mille (330.000,-) francs luxembourgeois.

Les comparants déclarent qu’avant le présent acte PERSEA INVESTMENT S.A. était déjà propriétaire de quatre cent

quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (499.999) actions sur un total de cinq cent cinq mille
(505.000) actions, soit plus que soixante-quinze pour cent (75%) du capital de FAGUS INVESTMENT S.A.

Il en résulte que les conditions de l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 concernant l’impôt frappant les rassem-

blements de capitaux se trouvent remplies.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes compa-

rantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les

comparants ont tous signé avec le notaire instrumentant la présente minute.

Signé: M.-L. Lambert, F. Zeller, E. Leclerc, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 1998, vol. 109S, fol. 74, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à ladite société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 29 juillet 1998.

R. Neuman.

(31772/226/216)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

PERSEA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 52.857.

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet

1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juillet 1998.

(31773/226/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

I.C. TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1477 Luxembourg, 24, rue des Etats-Unis.

R. C. Luxembourg B 33.878.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 25, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juillet 1998.

(31683/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

REGIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 52.861.

—

In the year nineteen hundred and ninety-eight, on the sixteenth of July.
Before Us, Maître Reginald Neuman, notary, residing at Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of REGIA HOLDING S.A., a société anonyme, having its

registered office in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, and entered in the company register at Luxembourg,
section B, under number B 52.861.

The meeting is opened at 12.00 a.m.,
Mrs Marie-Laurence Lambert, employée, residing at Thionville (France), being in the chair,
who appoints as secretary Mr Francis Zeller, employé, residing at Rosière la Petite (Belgique).
The meeting elects as scrutineer Mr Eric Leclerc, employé, residing at Luxembourg,
all hereby present and accepting.
The Bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:

34736

1) Increase of the capital by four million five hundred and twenty-one thousand five hundred (4,521,500.-) Dutch

Guilders so as to raise it from its present amount of fifty-five million four hundred and seventy-eight thousand five
hundred (55,478,500.-) Dutch Guilders to the amount of sixty million (60,000,000.-) Dutch Guilders by the issue at par
value of three thousand two hundred and sixty (3,260) new shares of a par value of one thousand three hundred and
eighty-six point ninety-six (1,386.96) Dutch Guilders per share, together with an issue premium of an aggregate amount
of two hundred and sixty-four million one hundred and seventy-eight thousand five hundred (264,178,500.-) Dutch
Guilders.

Subscription, with the express approval of the meeting, to the total of the three thousand two hundred and sixty

(3,260) new shares by AMADOR FOUNDATION, a foundation incorporated under the laws of Liechtenstein, with head
office at Vaduz (Liechtenstein), and full payment of the price as indicated above, by the contribution in kind of five
thousand (5,000) shares of PERSEA INVESTMENT S.A., a company incorporated under the laws of Luxembourg, with
head office at Luxembourg, entered in the register of commerce of Luxembourg, under number 52.857.

Report by a réviseur d’entreprises on the contribution described above.
2) Fixation of the par value per share at one thousand (1,000.-) Dutch Guilders and of the number of new shares at

sixty thousand (60,000), with exchange of the shares to the shareholders in proportion of their shareholdings.

Granting of full power and authority to the Board of Directors to arbitrate the allotment in case of share fractions

and to register the new shares in the share register of the company.

3) Adaptation of the first paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation which states the issued capital of the

Company, to the increase of capital and the modification of the par value of the shares stated above, so as to give it the
following wording:

«The capital is fixed at sixty million (60,000,000) Dutch Guilders, represented by sixty thousand (60,000) shares of a

par value of one thousand (1,000.-) Dutch Guilders, fully paid in.»

II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented
shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. The whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present

or represented declaring that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening
notices were necessary.

IV. The present meeting is properly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, passed unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to increase the capital by four million five hundred and twenty-one thousand five hundred

(4,521,500.-) Dutch Guilders so as to raise it from its present amount of fifty-five million four hundred and seventy-eight
thousand five hundred (55,478,500.-) Dutch Guilders to the amount of sixty million (60,000,000.-) Dutch Guilders by the
issue at par value of three thousand two hundred and sixty (3,260) new shares of a par value of one thousand three
hundred and eighty-six point ninety-six (1,386.96) Dutch Guilders per share, together with an issue premium of an
aggregate amount of two hundred and sixty-four million one hundred and seventy-eight thousand five hundred
(264,178,500.-) Dutch Guilders, being a total issue price of two hundred and sixty-eight million seven hundred thousand
(268,700,000.-) Dutch Guilders.

Thereupon AMADOR FOUNDATION, a foundation incorporated under the laws of Liechtenstein, with head office

at Vaduz (Liechtenstein),

hereby represented by Mrs Marie-Laurence Lambert, prenamed, by virtue of a proxy under private seal, given in

Vaduz (Liechtenstein), on the 15th of July, 1998, annexed hereto,

with the express approval of the meeting,
declared to subscribe to all of the three thousand two hundred and sixty (3,260) new shares and to make full payment

of the total price as indicated above, by the contribution in kind of five thousand (5,000) shares of a nominal value of one
thousand (1,000.-) Dutch Guilders each of PERSEA INVESTMENT S.A., a company incorporated under the laws of
Luxembourg, with head office at Luxembourg, entered in the register of commerce of Luxembourg, section B, under
number 52.857, estimated at two hundred and sixty-eight million seven hundred thousand (268,700,000.-) Dutch
Guilders.

The Company shall have the ownership and the benefit of the shares so contributed as from this day.
Report by a réviseur d’entreprises
In accordance with the provisions of articles 26-1 and 32-1 of the law of 10th August, 1915, on commercial

companies, as amended, the contribution described above has been the subject of a report by a réviseur d’entreprises,
being ERNST &amp; YOUNG, société anonyme, with head office at Luxembourg.

This report, dated as of July 16, 1998, concludes as follows:
«5. Conclusion
On the basis of the procedures which we have performed it is our opinion that the method of valuation adopted in

relation to the contribution in kind results in a value which corresponds at least in the number and nominal value to the
3,260 shares of NLG 1,386.96 each (NLG 4,521,500.-) together with the aggregated issue share premium of
NLG 264,178,500.- to be issued.

Luxembourg, July 16, 1998.

ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme

<i>Réviseur d’entreprises

W. Weynand

34737

The said report shall remain annexed to this deed.
AMADOR FOUNDATION has become the lawful owner of said shares by virtue of an extraordinary general meeting

of shareholders of PERSEA INVESTMENT S.A. documented by the undersigned notary just prior to the present deed,
number 7.937 of his repertory.

Thereupon:
- REGIA HOLDING S.A. was inscribed in the register of shareholders of PERSEA INVESTMENT S.A. as the owner of

said five thousand (5,000) shares of PERSEA INVESTMENT S.A., which is hereby certified by the undersigned notary;

- AMADOR FOUNDATION was inscribed in the register of shareholders of REGIA HOLDING S.A. as the owner of

said three thousand two hundred and sixty (3,260) shares of REGIA HOLDING S.A. which is hereby certified by the
undersigned notary.

<i>Second resolution

The meeting decides to set the par value per share at one thousand (1,000.-) Dutch Guilders and thus to set the

number of new shares at sixty thousand (60,000), with exchange of the shares to the shareholders in proportion of their
shareholdings.

It grants full power and authority to the Board of Directors to arbitrate the allotment in case of share fractions and

to register the new shares in the share register of the company in replacement of the former shares.

<i>Third resolution

The meeting decides to adapt the first paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation which states the issued

capital of the Company, to the increase of capital and the modification of the par value of the shares stated above, so as
to give it the following wording:

«The capital is fixed at sixty million (60,000,000.-) Dutch Guilders, represented by sixty thousand (60,000) shares of

a par value of one thousand (1,000.-) Dutch Guilders, fully paid in.»

<i>Expenses

The costs, expenses, remunerations and other charges in whatever form which are incurred by the Company and

charged to it as a result of this deed are estimated at three hundred and thirty thousand (330,000.-) Luxembourg francs.

The appearing parties declare that prior to the present deed REGIA HOLDING was already owner of sixty-nine

thousand nine hundred and ninety-nine (69,999) shares out of a total of seventy-five thousand (75,000) shares, being
more than seventy-five per cent (75%) of the corporate capital of PERSEA INVESTMENT S.A.

Consequently the conditions of Article 4-2 of the law of 29th December, 1971, regarding «l’impôt frappant les

rassemblements de capitaux» are fulfilled.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le seize juillet.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme REGIA HOLDING S.A., avec

siège social in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, section B, sous le numéro 52.861.

L’assemblée est ouverte à midi,
sous la présidence de Madame Marie-Laurence Lambert, employée, demeurant à Thionville (France),
qui désigne comme secrétaire Monsieur Francis Zeller, employé, demeurant à Rosière la Petite (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Eric Leclerc, employé, demeurant à Luxembourg.
Tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Augmentation du capital social d’un montant de quatre millions cinq cent vingt et un mille cinq cents (4.521.500,-)

florins néerlandais pour le porter de son montant actuel de cinquante-cinq millions quatre cent soixante-dix-huit mille
cinq cents (55.478.500,-) florins néerlandais au montant de soixante millions (60.000.000,-) de florins néerlandais par
l’émission à la valeur nominale de trois mille deux cent soixante (3.260) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille
trois cent quatre-vingt-six virgule quatre-vingt-seize (1.386,96) florins néerlandais par action, ensemble avec une prime
d’émission globale d’un montant de deux cent soixante-quatre millions cent soixante-dix-huit mille cinq cents
(264.178.500,-) florins néerlandais.

Souscription par AMADOR FOUNDATION, une fondation de droit du Liechtenstein, avec siège social à Vaduz

(Liechtenstein), de l’accord exprès de l’assemblée, de la totalité des trois mille deux cent soixante (3.260) actions
nouvelles, et libération intégrale au prix préindiqué, par l’apport en nature de cinq mille (5.000) actions de PERSEA
INVESTMENT S.A., société de droit luxembourgeois, avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 52.857.

Rapport d’un réviseur d’entreprises sur l’apport visé ci-dessus.

34738

2) Fixation de la valeur nominale par action à mille (1.000,-) florins néerlandais et du nombre des nouvelles actions à

soixante mille (60.000), avec échange des actions aux actionnaires en proportion de leurs participations.

Décision de confier tous pouvoirs et autorité au conseil d’administration pour arbitrer l’attribution en cas de rompus

et d’inscrire les nouvelles actions au registre des actions nominatives de la société en remplacement des anciennes
actions.

3) Adaptation du premier alinéa de l’article 5 des statuts relatant le capital souscrit de la société à l’augmentation de

capital et à la modification de la valeur nominale des actions intervenues pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est établi à soixante millions (60.000.000,-) de florins néerlandais, représenté par soixante mille

(60.000) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) florins néerlandais chacune, entièrement libérées.»

II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les manda-
taires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée aux présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires

présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être
fait abstraction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de quatre millions cinq cent vingt et un mille cinq cents

(4.521.500,-) florins néerlandais pour le porter de son montant actuel de cinquante-cinq millions quatre cent soixante
dix-huit mille cinq cents (55.478.500,-) florins néerlandais au montant de soixante millions (60.000.000,-) de florins
néerlandais par l’émission à la valeur nominale de trois mille deux cent soixante (3.260) actions nouvelles d’une valeur
nominale de mille trois cent quatre-vingt-six virgule quatre-vingt-seize (1.386,96) florins néerlandais par action, ensemble
avec une prime d’émission globale de deux cent soixante-quatre millions cent soixante-dix-huit mille cinq cents
(264.178.500,-) florins néerlandais, ce faisant un prix d’émission total de deux cent soixante-huit millions sept cent mille
(268.700.000,-) florins néerlandais.

Sur ce AMADOR FOUNDATION, une fondation de droit du Liechtenstein, avec siège social à Vaduz (Liechtenstein),
ici représentée par Madame Marie-Laurence Lambert, préqualifiée, en vertu d’une procuration sous seing privé,

donnée à Vaduz (Liechtenstein), en date du 15 juillet 1998, ci-annexée,

de l’accord exprès de l’assemblée,
a déclaré souscrire la totalité des trois mille deux cent soixante (3.260) actions nouvelles, et les libérer intégralement

au prix préindiqué, par l’apport en nature de cinq mille (5.000) actions de mille (1.000,-) florins néerlandais chacune de
PERSEA INVESTMENT S.A., société de droit luxembourgeois, avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro 52.857, évaluées à deux cent soixante-huit millions sept cent
mille (268.700.000,-) florins néerlandais.

La Société aura la propriété et Iajouissance des actions apportées à compter de ce jour.
Rapport d’un réviseur d’entreprises.
Conformément aux dispositions des articles 26-1 et 32-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle

que modifiée, l’apport visé ci-dessus a fait l’objet d’un rapport d’un réviseur d’entreprises, à savoir ERNST &amp; YOUNG,
société anonyme, avec siège social à Luxembourg.

Ce rapport daté du 16 juillet 1998 conclut comme suit:
«5. Conclusion
Sur base des procédures que nous avons effectuées nous sommes d’avis que la méthode d’évaluation adoptée en

relation avec l’apport en nature résulte en une valeur qui correspond au moins en nombre et en valeur nominale aux
3.260 actions de NLG 1.386,96 chacune (NLG 4.521.500,-) ensemble avec la prime d’émission globale de
NLG 264.178.500,- à émettre.

Luxembourg, le 16 juillet 1998.

ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme

<i>Réviseur d’entreprises

W. Weynand»

Le rapport prévisé restera annexé aux présentes.
AMADOR FOUNDATION est devenue le propriétaire légitime desdites parts sociales en vertu d’une assemblée

générale extraordinaire de PERSEA INVESTMENT S.A. documentée par le notaire instrumentant juste avant les
présentes, numéro 7.937 de son répertoire.

Sur ce:
- REGIA HOLDING S.A. a été inscrite au registre des actionnaires de PERSEA INVESTMENT S.A. comme

propriétaire desdites cinq mille (5.000) actions de PERSEA INVESTMENT S.A., ce qui est présentement certifié par le
notaire soussigné;

- AMADOR FOUNDATION a été inscrite au registre des actionnaires de REGIA HOLDING S.A. comme

propriétaire desdites trois mille deux cent soixante (3.260) actions de REGIA HOLDING S.A., ce qui est présentement
certifié par le notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

Les actionnaires décident de fixer la valeur nominale par action à mille (1.000,-) florins néerlandais et par conséquent

de fixer le nombre d’actions à soixante mille (60.000), avec échange des actions aux actionnaires en proportion de leur
participations.

34739

Ils confient tous pouvoirs et autorité au conseil d’administration pour arbitrer l’attribution en cas de rompus et

d’inscrire les nouvelles actions au registre des actions nominatives de la société en remplacement des anciennes actions.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’adapter le premier alinéa de l’article 5 des statuts relatant le capital souscrit de la société à l’aug-

mentation de capital et à la modification de la valeur nominale des actions intervenues et de lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est établi à soixante millions (60.000.000,-) de florins néerlandais, représenté par soixante mille

(60.000) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) florins néerlandais chacune, entièrement libérées.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit incombant à la Société et mis à sa

charge en raison des présentes sont estimés à trois cent trente mille (330.000,-) francs luxembourgeois.

Les comparants déclarent qu’avant le présent acte REGIA HOLDING S.A. était déjà propriétaire de soixante-neuf

mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (69.999) actions sur un total de soixante-quinze mille (75.000) actions, soit plus que
soixante-quinze pour cent (75%) du capital de PERSEA INVESTMENT S.A.

Il en résulte que les conditions de l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 concernant l’impôt frappant les rassem-

blements de capitaux se trouvent remplies.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes compa-

rantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

comparants ont tous signé avec le notaire instrumentant la présente minute.

Signé: M.-L. Lambert, F. Zeller, E. Leclerc, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 1998, vol. 109S, fol. 74, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 29 juillet 1998.

R. Neuman.

(31790/226/247)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

REGIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 52.861.

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet

1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juillet 1998.

(31791/226/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

MERCURE PARTICIPATIONS, Société Anonyme,

(anc. MERCURE-BOIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 16.294.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le premier juillet.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) TRESCO S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi,
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées,

demeurant à Luxembourg,

2) MIANEL S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi,
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Paul Lutgen, préqualifié,
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d’acter
- Qu’ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée MERCURE-BOIS, S.à r.l., avec siège

social à Luxembourg, 16, allée Marconi, inscrite au registre au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B, numéro 16.294, dont ils détiennent l’intégralité du capital social.

- Que ladite société MERCURE-BOIS, S.à r.l. a été constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors

notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 novembre 1978, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, numéro 21 du 30 janvier 1979 et que les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu
suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 26 janvier 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations, numéro 202 du 4 mai 1993.

- Que le capital social de la société est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF), divisé en cent (100) parts sociales

de cinq mille francs (5.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.

34740

- Qu’ensuite les comparants, seuls associés de la société à responsabilité limitée MERCURE-BOIS, S.à r.l., repré-

sentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité les
résolutions suivantes, conformes à l’ordre du jour:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux millions cinq cent mille francs

(2.500.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille francs (500.000,- LUF) à trois millions de
francs (3.000.000,- LUF) moyennant incorporation au capital social de réserves à concurrence de deux millions cinq cent
mille francs (2.500.000,- LUF) sans émission de parts sociales nouvelles et de porter la valeur nominale de cinq mille
francs (5.000,- LUF) à trente mille francs (30.000,- LUF) par part sociale.

La preuve de l’existence des réserves à concurrence de deux millions cinq cent mille francs (2.500.000,- LUF) a été

fournie au notaire instrumentaire, qui le constate expressément, moyennant production d’un bilan arrêté au 31
décembre 1997.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de changer la raison sociale en MERCURE PARTICIPATIONS et de transformer la

société à responsabilité limitée en société anonyme.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de donner aux statuts de la nouvelle société anonyme la teneur suivante:
«Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MERCURE PARTICIPATIONS.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet toutes opérations, transactions, prestations de services et autres activités en matières

économique, commerciale et financière, ainsi que toutes activités se rapportant à l’acquisition, la gestion, l’exploitation
et la liquidation d’un patrimoine mobilier et immobilier; elle pourra notamment employer ses fonds à l’achat, la vente,
l’échange, la location, la transformation, l’aménagement et la mise en valeur sous des formes quelconques de tous droits
et biens mobiliers et immobiliers, bâtis et non bâtis; situés au Luxembourg ou dans tous autres pays, tant pour son
propre compte que pour le compte d’autrui; elle pourra encore réaliser toutes transactions, entreprises et opérations
commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son
objet; elle pourra prendre et gérer toutes participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes affaires, entre-
prises ou sociétés et effectuer toutes opérations susceptibles de favoriser directement ou indirectement son extension
ou son développement.

Art. 3. Le capital social est fixé à trois millions de francs (3.000.000,- LUF), représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trente mille francs (30.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actionsnouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme ou télex.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du président du conseil d’administration ou d’un administrateur-délégué.

34741

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut excéder six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mardi du mois de mai de chaque année à

10.30 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées seront faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes avec l’approbation du commissaire aux

comptes et en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 11. La société peut acquérir ses propres actions dans les cas et sous les conditions prévues par les articles 49-

2 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915.

Art. 12. La loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Constatation

La preuve de la libération du capital social de trois millions de francs (3.000.000,- LUF) a été rapportée au notaire

instrumentaire, qui le constate expressément, moyennant un rapport établi par Monsieur Luc Braun, réviseur d’entre-
prises, demeurant à Luxembourg, daté du 29 juin 1998, lequel rapport, après avoir été signé ne varietur par le comparant
et le notaire instrumentaire, restera annexé aux présentes avec lesquelles il sera soumis aux formalités de l’enre-
gistrement.

Ledit rapport contient les conclusions suivantes:
«Conclusions
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, je n’ai pas d’observations à formuler sur la valeur de

la société à responsabilité limitée transformée, qui est au moins égale au montant du capital social de la société
anonyme.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide d’accorder pleine et entière décharge au gérant de la société à responsabilité limitée

pour l’exécution de son mandat.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de fixer le nombre des administrateurs à trois et de nommer pour une durée expirant

lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2002:

a) Monsieur Michel Besnier, Président de sociétés, demeurant à F-53000 Laval (France),
b) Monsieur Emmanuel Besnier, Directeur, demeurant à F-53000 Laval (France),
c) Monsieur Jean-Michel Besnier, Cadre technique, demeurant à F-53000 Laval (France).

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de nommer commissaire aux comptes pour une durée expirant lors de l’assemblée

générale annuelle de l’an 2002:

EURAUDIT, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s’élève approximativement à la somme de 40.000,- LUF.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Lutgen, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

juillet 1998, vol. 109S, fol. 9, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 1998.

P. Frieders.

(31728/202/156)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

34742

MERCURE PARTICIPATIONS, Société Anonyme,

(anc. MERCURE-BOIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 16.294.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 1998.

P. Frieders.

(31729/212/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

ESTALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 38.117.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1998, vol. 510, fol. 12, case 12, à été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(31634/710/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

ESTALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 38.117.

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui s’est tenue le 18 juin 1998

A l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de ESTALUX S.A. (la Société), il a été décidé ce qui suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1997;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1997;
- d’affecter les résultats comme suit:
report à nouveau de la perte de LUF 3.917.257,43-;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 décembre 1997;

- de continuer les activités de la Société.
Luxembourg, le 18 juin 1998.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

<i>Agent domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1998, vol. 510, fol. 12, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31635/710/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

ESTALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 38.117.

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui s’est tenue le 18 juin 1998

A l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de ESTALUX S.A. (la Société), il a été décidé ce qui suit:
- de nommer Administrateurs pour un terme d’un an, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale statuant

sur les comptes au 31 décembre 1998:

- Monsieur Markus Stieger, président, demeurant à CH-Küsnacht;
- Monsieur Hans Olof Lundin, administrateur-délégué, demeurant à GB-London;
- Monsieur Anders J. Palm, demeurant à GB-London;
- Monsieur Fredrik Dunér, demeurant à S-Djursholm;
- de nommer Commissaire aux Comptes pour un terme d’un an, son mandat prenant fin à l’Assemblée Générale

statuant sur les comptes au 31 décembre 1998:

- LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED.
Luxembourg, le 18 juin 1998.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

<i>Agent domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1998, vol. 510, fol. 12, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31636/710/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

34743

EWA LIFE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 49.565.

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 juin 1998 au siège d’EWA LIFE S.A.

Membres représentants les actionnaires:
- Monsieur Jean-François Lemoux, Président du Conseil d’Administration.
- Monsieur Ernst Uwe Von Manteuffel, Administrateur.

Direction EWA LIFE:
- Monsieur Luc Métivier.
Les actionnaires de la Société EWA LIFE, ayant son siège au 16, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, et inscrite au

registre du commerce à Luxembourg section B sous le numéro 49.565, se sont réunis au siège social en Assemblée
Générale Ordinaire à la suite de la convocation qui leur a été envoyée par le Conseil d’Administration.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée, à leur entrée par les actionnaires présents.

Le président rappelle l’ordre du jour de l’Assemblée:
1. Rapport de gestion de l’exercice 1997.
2. Rapport des réviseurs.
3. Affectation des résultats.
4. Renouvellement des membres du Conseil d’Administration.
5. Divers.
- Evolution de l’actionnariat.
- Développement de l’entreprise.

<i>Première résolution

Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’exercice 1997, l’Assemblée

Générale Ordinaire en approuve les termes.

<i>Deuxième résolution

Après avoir entendu la lecture du rapport du Réviseur d’Entreprise indépendant sur l’exercice 1997, l’Assemblée

Générale Ordinaire en approuve les termes.

<i>Troisième résolution

Après avoir examiné les comptes de l’exercice 1997, l’Assemblée Générale Ordinaire déclare les approuver, ainsi que

le report à nouveau de 1.726.613 LUF du bénéfice net cumulé, pour l’année 1998.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Daniel Blanchard de son poste d’Administrateur, représentant

la GPA, et élit en remplacement Monsieur Jean-François Debrois, Directeur Général des Assurances Générales de
France, comme Administrateur d’EWA LIFE S.A.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée renouvelle pour un an les mandats des autres Administrateurs.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée confirme les orientations commerciales et techniques prises par la Compagnie.

<i>Septième résolution

L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration de verser, au titre de l’exercice 98, des

jetons de présence d’un montant de 50.000 LUF à chacun des membres du Conseil. Ces jetons seront payés en 99, après
l’approbation des comptes annuels.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour la séance est levée à 19.00 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1998, vol. 510, fol. 17, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31641/000/53)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

EASTPROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 8, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 59.387.

—

<i>Réquisition

Le siège social de la société est transféré au 8, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg, à partir du 24 juillet 1998.
Luxembourg, le 24 juillet 1998.

EASTPROPERTIES S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 1998, vol. 510, fol. 19, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31625/000/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

34744

COPAREF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 35.561.

Constituée par-devant M

e

Joseph Kerschen, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 4 décembre 1996, acte

publié au Mémorial C n° 182 du 16 avril 1991, modifiée par-devant le même notaire en date du 26 avril 1991, acte
publié au Mémorial C n° 398 du 19 octobre 1991, modifiée par-devant M

e

Gérard Lecuit, notaire de résidence à

Mersch, en date du 7 avril 1994, acte publié au Mémorial C n° 328 du 8 septembre 1994.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1998, vol. 510, fol. 14, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour COPAREF S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(31615/528/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

GENEIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 33, rue Albert I

er

.

R. C. Luxembourg B 31.874.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 25, case 6,
le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 25, case 6, ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(31655/735/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

GENEIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 33, rue Albert I

er

.

R. C. Luxembourg B 31.874.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée des actionnaires, tenue en date du 8 juillet 1998 que,

l’assemblée a réélu au poste d’administrateur pour un terme d’une année renouvelable

Michel Thibal,
Fara Chorfi,
Jean Marc Lhoest.
Elle a réélu au poste de commissaire aux comptes de la société pour un terme d’une année renouvelable Didier

Lorrain.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 25, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31656/735/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

DRAX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 8, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 62.207.

—

<i>Réquisition

- Le siège social de la société est transféré au 8, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg, à partir du 24 juillet

1998.

- Monsieur Pascal Marchese a été nommé administrateur-délégué de la société.
Luxembourg, le 24 juillet 1998.

DRAX S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 1998, vol. 510, fol. 19, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31623/000/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

34745

FIVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 39.018.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 24, case 4, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(31650/009/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

FIVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 39.018.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 24, case 4, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(31651/009/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

FIVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 39.018.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue

<i>le 5 mai 1998 à 10.00 heures à Luxembourg

L’Assemblée décide de pourvoir au remplacement de Monsieur Louis Bonani, décédé et nomme:
Monsieur Jean-Marc Heitz, demeurant 16, Henneschtgass, L-5485 Wormeldange-Haut, au poste d’Administrateur de

la société pour une durée de deux ans.

Le mandat de Monsieur Jean-Marc Heitz viendra donc à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2000.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 24, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31652/009/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

GEOFOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 29.757.

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 24 juin 1998 à 11.00 heures

<i>Nomination d’un nouveau Directeur Technique

Sont présents:
1. La société GIORGETTI CARLO, S.à r.l. dont le siège social est à Luxembourg, 5, rue Emile Bian, représentée par

son Directeur, Monsieur Giorgetti Carlo, ingénieur civil, habitant à Kockelscheuer.

2. Monsieur Corman Marc, habitant 74, route de Diekirch à B-6700 Arlon.
3. Monsieur Sabus Jean-Pierre, Directeur Administratif.
Il a été décidé d’un commun accord que Monsieur Corman Marc occupera la fonction de Directeur Technique de la

société GEOFOR, S.à r.l. en remplacement de Monsieur Christophe Noël, démissionnaire avec effet au 1

er

juillet 1998

et que la personne précitée peut engager la société conjointement avec Monsieur Carlo Giorgetti ou Monsieur Jean-
Pierre Sabus.

Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour, l’Assemblée fut close à 12.00 heures.

C. Giorgetti

M. Corman

J.-P. Sabus

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1998, vol. 510, fol. 30, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31657/000/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

34746

ORANGE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.310.

—

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1998, vol. 510, fol. 13, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(31748/710/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

ORANGE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.310.

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de ORANGE (LUXEMBOURG) S.A.

<i>qui s’est tenue le 31 mars 1998

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de ORANGE (LUXEMBOURG) S.A. («la société»), il a été décidé

comme suit:

– d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1992;
– d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1992;
– d’allouer comme suit la perte de l’exercice:

report à nouveau de la perte: USD 86.734,16;

– d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opéra-

tions effectuées au cours de l’exercice social se terminant au 31 décembre 1992.

Luxembourg, le 31 mars 1998.

Signature

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1998, vol. 510, fol. 13, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31749/710/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

ORANGE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.310.

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1998, vol. 510, fol. 13, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(31750/710/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

ORANGE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.310.

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de ORANGE (LUXEMBOURG) S.A.

<i>qui s’est tenue le 31 mars 1998

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de ORANGE (LUXEMBOURG) S.A. («la société»), il a été décidé

comme suit:

– d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1993;
– d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1993;
– d’allouer comme suit la perte de l’exercice:

report à nouveau de la perte: USD 304.258,02;

– d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opéra-

tions effectuées au cours de l’exercice social se terminant au 31 décembre 1993.

Luxembourg, le 31 mars 1998.

Signature

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1998, vol. 510, fol. 13, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31751/710/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

34747

ORANGE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.310.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1998, vol. 510, fol. 13, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(31752/710/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

ORANGE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.310.

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de ORANGE (LUXEMBOURG) S.A.

<i>qui s’est tenue le 31 mars 1998

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de ORANGE (LUXEMBOURG) S.A. («la société»), il a été décidé

comme suit:

– d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1994;
– d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1994;
– d’allouer comme suit la perte de l’exercice:

report à nouveau de la perte: USD 410.193,39;

– d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opéra-

tions effectuées au cours de l’exercice social se terminant au 31 décembre 1994.

Luxembourg, le 31 mars 1998.

Signature

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1998, vol. 510, fol. 13, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31753/710/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

ORANGE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.310.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1998, vol. 510, fol. 13, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(31754/710/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

ORANGE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.310.

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de ORANGE (LUXEMBOURG) S.A.

<i>qui s’est tenue le 31 mars 1998

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de ORANGE (LUXEMBOURG) S.A. («la société»), il a été décidé

comme suit:

– d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1995;
– d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1995;
– d’allouer comme suit la perte de l’exercice:

report à nouveau de la perte: USD 636.518,82;

– d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opéra-

tions effectuées au cours de l’exercice social se terminant au 31 décembre 1995.

Luxembourg, le 31 mars 1998.

Signature

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1998, vol. 510, fol. 13, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31755/710/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

34748

ORANGE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.310.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1998, vol. 510, fol. 13, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(31756/710/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

ORANGE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.310.

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de ORANGE (LUXEMBOURG) S.A.

<i>qui s’est tenue le 31 mars 1998

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de ORANGE (LUXEMBOURG) S.A. («la société»), il a été décidé

comme suit:

– d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1996;
– d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1996;
– d’allouer comme suit la perte de l’exercice:

report à nouveau de la perte: USD 42.415,04;

– d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opéra-

tions effectuées au cours de l’exercice social se terminant au 31 décembre 1996.

Luxembourg, le 31 mars 1998.

Signature

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1998, vol. 510, fol. 13, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31757/710/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

ECOBOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 50.550.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 juillet 1998

Le nombre des administrateurs est porté de trois à quatre.
Monsieur William Seddon-Brown, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles, est appelé aux fonctions

d’administrateurs pour une période venant à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2000.

Luxembourg, le 28 juillet 1998.

<i>Pour la Société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1998, vol. 510, fol. 33, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31627/506/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

ETABLISSEMENT ROBERT LEGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1318 Luxembourg, 66, rue des Celtes.

R. C. Luxembourg B 33.125.

—

DISSOLUTION

Il résulte des procès-verbaux d’assemblées générales en date du 13 juillet 1998, enregistrés, que la liquidation de la

société à responsabilité limitée ETS. ROBERT LEGER avec siège social à Luxembourg, prononcée suivant procès-verbal
d’assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire Frank Baden de Luxembourg, en date du 19 décembre
1996, a été clôturée, de sorte que la société a cessé d’exister et que les livres et documents resteront déposés pendant
la période de 5 ans à L-5891 Fentange, 7, rue Pierre Weydert.

Luxembourg, le 13 juillet 1998.

<i>Pour la Société ETABLISSEMENT ROBERT LEGER

Maître V. Gillen

<i>Le liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1998, vol. 510, fol. 31, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31637/000/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

34749

ECO ENERGY HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 57.017.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 23, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société ECO ENERGY HOLDINGS S.A.

Signature

(31628/005/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

EDESA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 10.193.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1998, vol. 510, fol. 33, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

FIDUCIARE REVISION MONTBRUN S.C.

Signature

(31629/518/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

ELACO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 12.996.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1998, vol. 510, fol. 14, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 1998.

<i>Pour ELACO HOLDING S.A. Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(31630/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

ENDHERMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 52.761.

—

Les comptes annuels au 31 juillet 1995, enregistrés à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 24, case 4, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

(31633/009/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

HOLPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 45.124.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 juin 1998

Le mandat du Commissaire aux Comptes est renouvelé jusqu’à l’assemblée statuant sur les comptes de 1998.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 23, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société HOLPA S.A.

CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A.

Signatures

(31679/005/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

34750

I.S.E.A., INTERNATIONAL SOFTWARE ENGINEERS ASSOCIATED S.A., Société Anonyme

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 45.419.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 26, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour BANQUE NAGELMACKERS 1747 (LUXEMBOURG) S.A.

<i>Agent domiciliataire

Signature

(31695/049/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

I.S.E.A., INTERNATIONAL SOFTWARE ENGINEERS ASSOCIATED S.A., Société Anonyme

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 45.419.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 511, fol. 26, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour BANQUE NAGELMACKERS 1747 (LUXEMBOURG) S.A.

<i>Agent domiciliataire

Signature

(31696/049/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

I.S.E.A., INTERNATIONAL SOFTWARE ENGINEERS ASSOCIATED S.A., Société Anonyme

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 45.419.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 26, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour BANQUE NAGELMACKERS 1747 (LUXEMBOURG) S.A.

<i>Agent domiciliataire

Signature

(31697/049/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

I.S.E.A., INTERNATIONAL SOFTWARE ENGINEERS ASSOCIATED S.A., Société Anonyme

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 45.419.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 26, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour BANQUE NAGELMACKERS 1747 (LUXEMBOURG) S.A.

<i>Agent domiciliataire

Signature

(31698/049/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

HARFANG HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 28.983.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix juillet.

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme HARFANG HOLDINGS S.A., établie et ayant

son siège social à Luxembourg, R. C. Luxembourg B numéro 28.983, constituée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentaire en date du 19 septembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 337
du 22 décembre 1993.

Les statuts de la Société ont été modifiés par cinq actes du notaire instrumentaire en date des 23 février 1989, 10

août 1992, 29 décembre 1992, 24 novembre 1993 et 8 août 1996, publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations numéro 212 du 3 août 1989, numéro 611 du 21 décembre 1992, numéro 189 du 28 avril 1993, numéro
42 du 1

er

février 1994 et numéro 420 du 28 août 1996.

34751

La séance est ouverte à quatorze heures sous la présidence de Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant

à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
L’assemblée élit comme scrutatrice Mademoiselle Christel Ripplinger, maître en droit, demeurant à Manom (France).
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Que la présente assemblée générale a été dûment convoquée par lettres datées du 24 juin 1998 remises le même

jour en mains propres aux actionnaires.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Mise en liquidation de HARFANG HOLDINGS.
2.- Nomination de Monsieur Nicolas Paulmier, directeur, demeurant à Boulogne (France) comme liquidateur de

HARFANG HOLDINGS S.A.

3.- Détermination des pouvoirs du liquidateur.
III.- Que les actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent, sont renseignés sur une liste de

présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le
mandataire des actionnaires représentés et les membres du bureau de l’assemblée restera annexée au présent procès-
verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

IV.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que les quatre mille cent (4.100) actions d’une valeur nominale de vingt-

cinq (25,-) Unités de Compte Européennes chacune, représentant l’intégralité du capital social de cent deux mille cinq
cents (102.500,-) Unités de Compte Européennes; sont dûment représentées à la présente assemblée qui en consé-
quence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du
jour, ci-avant reproduit.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après s’être reconnue régulièrement

constituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide de mettre la Société HARFANG HOLDINGS S.A. en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale nomme Monsieur Nicolas Paulmier, directeur, demeurant à Boulogne (France), aux fonctions

de liquidateur, lequel aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, sauf les restrictions prévues par la loi
ou les statuts de la société en liquidation.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’assemblée s’est terminée à quatorze

heures trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire la présente minute.
Signé: R. Thill, M. Prospert, C. Ripplinger, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 1998, vol. 109S, fol. 61, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 1998.

A. Schwachtgen.

(31673/230/56)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

KAREN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 42.499.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale ordinaire du 22 mai 1998

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant venus à échéance, Messieurs Norbert

Schmitz, Jean Bintner et Norbert Werner ont été réélus en tant qu’Administrateurs pour une nouvelle période de 1 an.
Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 1 an.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 23, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société KAREN INVESTMENTS S.A.

Signature

(31707/005/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

34752

---

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ARLEQUIN S.A.

ARLEQUIN S.A.

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F.C. MINERVA LINTGEN

BRASINAL S.A.

BRASINAL S.A.

BRASINAL S.A.

BRASINAL S.A.

BRASINAL S.A.

ATASCO HOLDINGS LIMITED. 

AMBO S.A.

AMBO S.A.

BLATTEUS S.A.

CENTRAL CONSTRUCTION S.A.

ALPINE FOREIGN INVESTMENTS S.A.

BERETTA  LUXEMBOURG  S.A.

BERETTA  LUXEMBOURG  S.A.

CITE GERANCE

COMPETROL  LUXEMBOURG 

COMPETROL  LUXEMBOURG 

COMPETROL  LUXEMBOURG 

CEMENTIR HOLDING S.A.

CANXI S.A.

HERMALUX

HERMALUX

FAGUS INVESTMENT S.A.

FAGUS INVESTMENT S.A.

FANG S.A.

FANG S.A.

INTERNATIONAL TRANSFER SYSTEMS S.A.

INTERNATIONAL TRANSFER SYSTEMS S.A.

CUNIAL S.A.

CUNIAL S.A.

CUNIAL S.A.

GIE pour la promotion de la construction d’une centrale TGV. 

GIE pour la promotion de la construction d’une centrale TGV. 

ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA HOLDING S.A.

ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA HOLDING S.A.

CORNICHE FINANCE S.A.

GILALBI S.A.

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DIAMER INVEST HOLDING S.A.

DTZ DEBENHAM WINSSINGER  LUXEMBOURG  S.A.

GOODRICH MANAGEMENT

GOODRICH MANAGEMENT

GOODRICH MANAGEMENT

GOODRICH MANAGEMENT

GOODRICH MANAGEMENT

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CAPALUX S.A.

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BUER INTERNATIONAL S.A.

BROKEN HEART CAFE

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CITORE S.A.

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CUZINCO S.A.

PERSEA INVESTMENT S.A.

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REGIA HOLDING S.A.

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ESTALUX S.A.

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FIVER S.A.

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ORANGE  LUXEMBOURG  S.A.

ORANGE  LUXEMBOURG  S.A.

ORANGE  LUXEMBOURG  S.A.

ORANGE  LUXEMBOURG  S.A.

ORANGE  LUXEMBOURG  S.A.

ORANGE  LUXEMBOURG  S.A.

ORANGE  LUXEMBOURG  S.A.

ORANGE  LUXEMBOURG  S.A.

ORANGE  LUXEMBOURG  S.A.

ORANGE  LUXEMBOURG  S.A.

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