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28033

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 585

12 août 1998

S O M M A I R E

AKB International S.A., Luxembourg………………… page

28038

(The) Alger American Asset Growth Fund, Sicav,

Luxembourg ……………………………………………………………………………

28072

Alienor S.A., Luxembourg ……………………………………………………

28073

Bocampton Immobilière S.A., Luxembourg ………………

28037

Bocimar Luxembourg S.A., Luxembourg ……………………

28037

Bonito Properties, S.à r.l., Luxembourg ………………………

28077

BTAC, S.à r.l., Luxembourg…………………………………………………

28043

Bug Investment und Beteiligung Holding S.A., Lu-

xembourg …………………………………………………………………………………

28037

Cala Immo S.A., Luxembourg ……………………………………………

28050

Cargo-Trailer S.A., Foetz………………………………………………………

28051

Churchill Invest S.A., Luxembourg …………………………………

28052

CMB T Investments Luxembourg S.A., Luxembourg

28051

Codemaco S.A.H., Luxembourg ………………………………………

28052

Compagnie Financière Ottomane S.A., Luxembourg

28051

Costasol Properties S.A., Luxembourg …………………………

28053

C.T.S., Centre de Traitement et de Services S.A.,

Luxembourg ……………………………………………………………………………

28053

Delimmobil S.A., Mamer ………………………………………………………

28052

Dr Koch Investment und Beteiligung S.A., Luxem-

bourg ……………………………………………………………………………………………

28050

Elite - Motors, S.à r.l., Fentange…………………………………………

28055

Energietechnic S.A., Luxembourg ……………………………………

28054

Entrepharm S.A., Luxembourg …………………………………………

28053

Envirotrans S.A., Luxembourg……………………………………………

28055

E.R.N.E. S.A., Entreprises Réunies Nationales

Etrangères, Luxembourg …………………………………………………

28044

Esterafael S.A., Luxembourg ………………………………………………

28055

Euromodal-Sud, S.à r.l., Luxembourg ……………………………

28055

European High Tech Participations S.A., Luxem-

bourg ……………………………………………………………………………………………

28056

Finoper Holding S.A., Luxembourg …………………………………

28056

F.I.P. Financière d’Investissements Privés S.A., Lu-

xembourg …………………………………………………………………………………

28056

Foncière d’Hôtellerie S.A., Luxembourg ………

28055

28056

Fred Alger International Advisory S.A., Luxembourg

28057

Freedom S.A., Luxembourg…………………………………………………

28057

Frey Cargo Luxembourg, S.à r.l., Luxemburg ……………

28058

Friture Irène S.A., Bertrange ………………………………………………

28057

F.S.C. S.A., Luxembourg ………………………………………………………

28056

Geo Holding S.A., Luxembourg …………………………………………

28057

Getradel S.A., Luxembourg …………………………………………………

28057

Gnauti Sauton S.A., Luxembourg ……………………………………

28058

(A) Graasesch S.C.I., Bertrange …………………………………………

28075

Green Arrow Holding S.A., Luxembourg ……………………

28062

Groupe Wenmec S.A.H., Luxembourg …………………………

28058

Guardian Europe Financial Services S.A., Dudelange

………………………………………………………………………………………

28059

28061

Hatresko S.A., Luxembourg ………………………………………………

28061

Helsinn International S.A., Luxembourg ………………………

28062

Hobell S.A., Luxembourg………………………………………………………

28062

Hydra Investissements S.A., Luxembourg ……………………

28063

Ikaloe S.A., Luxembourg ………………………………………………………

28063

Immobilien Bunt Beteiligungsgesellschaft A.G., Lu-

xembourg …………………………………………………………………………………

28064

Immobilière du Square S.A., Luxembourg …………………

28063

Inco Holding S.A., Luxembourg …………………………………………

28064

Industrial Properties S.A., Luxembourg ………………………

28064

Internationale Streck- und Verbandsgesellschaft

A.G., Luxembourg ………………………………………………………………

28065

J.E.L. S.A., Luxembourg …………………………………………………………

28065

Karma International, S.à r.l., Luxembourg …………………

28065

Kenzimmo S.A., Luxembourg ……………………………………………

28066

Klöckner-Finanz S.A., Luxembourg …………………………………

28066

K & M Holding S.A., Luxembourg ……………………………………

28067

(D’)Krapperten, S.à r.l., Steinfort ……………………………………

28053

Lafonte S.A., Luxembourg ……………………………………………………

28064

Leuchtur S.A., Luxembourg…………………………………………………

28067

Leverre International S.A., Luxembourg ………………………

28045

L & N, S.à r.l., Bettembourg ………………………………………………

28067

Luminvest S.A., Luxembourg………………………………………………

28065

Lux-Manutentions S.A., Bertrange……………………………………

28068

Luxmarine S.A., Luxembourg ……………………………………………

28067

Manubat-Lux, S.à r.l., Luxembourg …………………………………

28036

Melopon S.A., Luxembourg …………………………………………………

28066

Mille-Services Luxembourg, S.à r.l., Esch-sur-Alzette

28066

MTO Gulux, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………

28067

Nautilux S.A., Luxembourg …………………………………………………

28068

Nea Sophia S.A., Luxembourg ……………………………………………

28068

NETnet International S.A., Luxembourg………………………

28069

Next, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………………

28069

Olfex S.A., Luxembourg…………………………………………………………

28068

Pafire Holding S.A., Luxembourg ……………………………………

28070

Pam Finance Holding S.A., Luxembourg ………………………

28070

Pastel Consulting S.A., Luxembourg ………………………………

28080

Patpharm Holding S.A., Luxembourg ……………………………

28079

PBC Lux S.A., Luxembourg …………………………………………………

28069

Promotra S.A., Dudelange ……………………………………………………

28080

Putnam International Advisory Company S.A.,

Luxembourg ……………………………………………………………………………

28080

Rhô, G.m.b.H., Niederanven ………………………………………………

28034

Stahl- und Metallunternehmensholding S.A., Luxem-

bourg ……………………………………………………………………………………………

28079

Techolding S.A., Luxembourg ……………………………

28071

28072

Vamlux Holding S.A., Luxembourg …………………………………

28070

Rhô, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6940 Niederanven, 205, route de Trèves.

—

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den siebenundzwanzigsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Reginald Neuman, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1.- Herr Dr. Hannes Enthofer, Betriebswirt, wohnhaft in Germergrasse, 46, A-2500 Baden,
andurch vertreten durch Maître Annick Braun, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben am 10. Mai 1998, hier beigebogen,
2.- Herr Patrick Haas, titulaire d’une maître en sciences économiques, wohnhaft in 205, route de Trèves, L-6940

Luxemburg,

andurch vertreten durch Maître Annick Braun, vorgenannt,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben am 10. Mai 1998, hier beigebogen.
Vorgenannte Personen, vertreten wie vorbenannt, ersuchten den unterzeichneten Notar die Satzung einer von ihnen

zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu dokumentieren.

Kapitel I.- Zweck, Benennung, Sitz, Dauer

Art. 1. Zwischen den Inhabern der hiermit geschaffenen Anteile wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung

gegründet, die geregelt wird durch die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen und durch die hiernach folgenden
Statuten.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung Rhô, GmbH.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist in Niederanven.
Dieser Sitz kann innerhalb der Gemeinde Niederanven durch einfachen Beschluß des oder der Gesellschaftsführer

verlegt werden, und innerhalb des Großherzogtums nur mit der Genehmigung der Generalversammlung beschließend
wie bei Satzungsänderungen.

Art. 4. Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung sämtlicher Geschäfte welche direkt oder

indirekt mit dem Erwerb, der Verwaltung der Kontrolle und der Verwertung von Beteiligungen an allen Unternehmen
zusammenhängen.

Sie kann ihre Mittel verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Verwertung und Liquidation eines Portfolios, das sich

aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sowie zum Erwerb von Wertpapieren und Patenten
durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme und Kaufoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesellschaft kann
diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonst wie realisieren, diese Wertpapiere und Patente
auswerten, den Unternehmen an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder
Garantien gewähren.

Sie kann alle kommerziellen, industriellen und finanziellen Geschäfte betätigen, welche ihr für die Ausführung des

Gesellschaftszweckes nützlich erscheinen.

Art. 5. Die Gesellschaft ist gegründet für eine unbegrenzte Dauer. Die Auflösung der Gesellschaft kann nur erfolgen

durch Beschluß einer außergewöhnlichen Generalversammlung welche wie bei Satzungsabänderungen beschließt.

Kapitel II.- Gesellschaftskapital, Gesellschaftsanteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend (500.000,-) Luxemburger Franken und ist eingeteilt in

fünfhundert (500) Anteile zu je eintausend (1.000,-) Luxemburger Franken, welche voll eingezahlt sind.

Diese Anteile wurden gezeichnet durch:
1.- Herr Dr. Hannes Enthofer, vorbenannt, zweihundertfünfzig Anteile ……………………………………………………………………… 250
2.- Herr Patrick Haas, vorbenannt, zweihundertfünfzig Anteile ……………………………………………………………………………………… 250
Total: fünfhundert Anteile ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
Die Gesellschafter erklären daß die vorerwähnten Einlagen voll eingezahlt worden sind, so daß die Summe von

fünfhunderttausend (500.000,-) Luxemburger Franken ab heute der Gesellschaft zur Verfügung steht, was die Gesell-
schafter gegenseitig anerkennen.

Wenn, und so lang wie ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinn von

Artikel 179(2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die Artikel
200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.

Art. 7.
7.1. Verkauf unter Lebenden
Die Übertragung von Anteilen an Nicht-Gesellschafter kann nur stattfinden, mit der Einwilligung der Gesellschafter

welche drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, die Anteile des Zedenten einbegriffen.

In jedem Fall hat der oder die andere(n) Gesellschafter ein Vorkaufsrecht auf diese Anteile.
In diesem Fall muß der Verkäufer den Mitgesellschafter(n) per Einschreiben über seine Verkaufsabsichten informieren.
Der (die) Mitgesellschafter hat (haben) dann die Möglichkeit:
a) die zum Verkauf angebotenen Gesellschaftsanteile zu dem von der letzten Generalversammlung festgelegten Preis

zu kaufen, und dies im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Gesellschaftsanteilen,

b) oder dem Verkäufer seine eigenen Gesellschaftsanteile zu dem spätestens am 31. Dezember jedes Jahres

einstimmig festgelegten Preis zu verkaufen. Der ursprüngliche Verkäufer hat dann die Pflicht, die somit angebotenen
Gesellschaftsanteile zu kaufen und zu bezahlen.

28034

Der (die) Mitgesellschafter muß (müssen) seine (ihre) Absichten innerhalb von einem Monat ab dem Datum des

Erhalts des Einschreibebriefes vom Verkäufer mitteilen. Hat (haben) der (die) Gesellschafter innerhalb dieser Frist nicht
Position genommen, wird sein (ihr), Schweigen als Verzicht auf die Geltendmachung seines (ihres) Verkaufsrechts
respektive seiner (ihrer) Option gedeutet.

Haben die Mitgesellschafter ihre Option unter b) angemeldet, so hat der ursprüngliche Verkäufer die Pflicht die somit

angebotenen Gesellschaftsanteile innerhalb von sechzig (60) Tagen, ab dem Datum der Optionsanmeldung, zu bezahlen.

7.2. Verkauf im Fall des Todes eines Gesellschafters
Im Fall des Todes eines Gesellschafters muß (müssen) der (die) Mitgesellschafter die Anteile des verstorbenen Gesell-

schafters kaufen, und dies im Verhältnis der von ihnen gehaltenen Gesellschaftsanteile.

Der Kaufpreis wird bestimmt durch den Wert der Anteile, wie er beim letzten Jahresabschluß am 31. Dezember von

den Gesellschaftern festgelegt wurde.

Der Kaufpreis ist zahlbar innerhalb von einem Jahr ab dem Datum des Ablebens des Gesellschafters.
7.3. Konkurs eines Gesellschafters
Im Fall des Konkurs eines Gesellschafters können die Firmenanteile nur an den (die) Mitgesellschafter abgetreten

werden.

7.4. Gesellschaftsvertrag
Der Käufer der Gesellschaftsanteile ist automatisch durch den Kauf an den Gesellschaftsvertrag gebunden.
7.5. Erben, Gläubiger
Die Gläubiger, Berechtigte oder/und Erben eines Gesellschafters können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am

Gesellschaftseigentum oder an Gesellschaftsunterlagen stellen. Sie können keinen gerichtlichen Inventar der
Firmenaktive erstellen lassen.

7.6. Sonstiges
Die Übertragung der Anteile sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss

Artikel 1690 des luxemburger Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt oder von ihr in einer notariellen Urkunde
angenommen worden sind.

Kapitel III.- Geschäftsführung

Art. 8. Die Gesellschaft hat zwei Geschäftsführer.
Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift der Geschaftsführer vertreten. Die Geschäftsführer sind

jederzeit ad nutum abberufbar.

Die Generalversammlung der Gesellschafter bestimmt die Dauer des Mandates des oder der Geschäftsführer sowie

deren Entgelt.

Alles was nicht der Generalversammlung der Gesellschafter ausschließlich vorbehalten ist, fällt in die Befugnisse der

Geschäftsführer.

Kapitel IV.- Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

Art. 9. Das Gesellschaftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endigt am 31. Dezember.
Art. 10. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch und den gesetzlichen Vorschriften

Buch geführt. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine
Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt.

Die jährlichen Konten, so wie vom Gesetz bestimmt, müssen in den zwölf Monaten nach Jahresabschluß den Gesell-

schaftern vorgelegt werden und in den gesetzlichen Formen veröffentlicht werden.

Das Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten und gesetzlichen Reserve der Generalversammlung der

Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 11. Die jährliche Generalversammlung der Gesellschafter beschließt bis spätestens zum 31. Dezember eines

jeden Jahres, einstimmig den jeweiligen Wert der Gesellschaftsanteile gemäss Artikel 7 dieses Gesellschaftsvertrages.

Kapitel V.- Liquidation, Gesetzliche Bestimmungen

Art. 12. Die eventuelle Liquidation der Gesellschaft wird von einem Liquidator ausgeführt der von der Generalver-

sammlung der Gesellschafter emannt wird.

Das Kreditsaldo der Liquidation wird unter die Gesellschafter im Verhältnis zur Zahl ihrer Anteile aufgeteilt.
Die eventuellen Verluste werden in gleichem Verhältnis unter die Gesellschafter aufgeteilt. Kein Gesellschafter haftet

jedoch über den Betrag seiner Einlage hinaus.

Art. 13. Für sämtliche in Gegenwärtigem nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz über die Gesellschaften mit

beschränkter Haftung vom 18. September 1933, sowie das Gesetz über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915,
und dessen Abänderungen.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung und endigt am 31. Dezember 1998.

Gründungskosten

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Entgelte oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft zufallen oder die ihr aus

Anlaß ihrer Gründung angelastet werden, beläuft sich auf ungefähr vierzigtausend (40.000,-) Luxemburger Franken.

Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben sich die Komparenten zu einer außerordentlichen Generalversammlung, zu der sie sich als ordentlich

einberufen betrachten zusammengefunden, und einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:

28035

1) Die Versammlung ernennt zur Geschäftsführern für eine unbestimmte Dauer wird ernannt:
- Herr Dr. Hannes Enthofer, vorgenannt,
- Herr Patrick Haas, vorgenannt.
2) Die Anschrift der Gesellschaft lautet:
205, route de Trèves, L-6940 Niederanven.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, vertreten wie vorbenannt, alle dem

instrumentierenden Notar, nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem
Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Braun, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1998, vol. 108S, fol. 17, case 3. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift, der vorgenannten Gesellschaft zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 5. Juni 1998.

R. Neuman.

(23318/226/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 1998.

MANUBAT-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1120 Luxembourg, 2, rue D’Allamont.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-huit mai.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

Madame Marcelle Colemonts, demeurant à B-4330 Grace-Hollogne, 37, rue Guétry;
ici représentée par Monsieur Carlos Marques, comptable, demeurant à Luxembourg;
agissant en vertu d’une procuration spéciale sous seing privé en date du 20 avril 1998;
laquelle procuration a été paraphée ne varietur par les parties et le notaire et restera annexée au présent acte avec

lequel elle sera soumise ensemble aux formalités de l’enregistrement;

ci-après dénommée «le comparant».
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée unipersonnelle qu’il déclare constituer.

Art. 1

. La société prend la dénomination de MANUBAT-LUX, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 3. La société a pour objet le dessin industriel pour le compte d’architectes et d’ingénieurs, ainsi que toutes

opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirec-
tement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par

dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 1998.

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de cinq

mille francs (5.000,-) chacune.

Toutes ces parts ont été entièrement souscrites par l’associé unique Madame Marcelle Colemonts, prédite.
Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de se trouve dès à

présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.
Art. 8. a) La cession entre vifs:
Tant que la société ne comprendra qu’un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il entend.

b) La transmission pour cause de mort:
Le décès de l’associé unique n’entraîne pas la dissolution de la société. Si l’associé unique n’a laissé aucune disposition

de dernières volontés concernant l’exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la
succession, jusqu’au partage desdites parts ou jusqu’à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront

l’obligation pour lesdits parts sociales de désigner un mandataire.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par l’associé qui fixe leurs

pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que l’associé n’en décide autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de

la société en toutes circonstances.

28036

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune

obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 11. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition de l’associé.

Art. 12. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à quarante mille francs (40.000,-).

Assemblée générale

Et à l’instant, l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, fait désigner comme gérant technique

Monsieur Roger Raymackers, demeurant à B-Mons-Lez-Liège, 4, rue de l’Aite.

Il peut engager valablement la société sans limitation de sommes.
Le siège social est établi à L-1120 Luxembourg, 2, rue d’Allamont.
Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Marques, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 juin 1998, vol. 835, fol. 5, case 11. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 8 juin 1998.

C. Doerner.

(23316/209/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 1998.

BOCAMPTON IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 40.747.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1998, vol. 508, fol. 29, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23340/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 1998.

BOCIMAR LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 35.272.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 1998, vol. 508, fol. 15, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BOCIMAR LUXEMBOURG

Signature

(23341/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 1998.

BUG INVESTMENT UND BETEILIGUNG HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. UKRAINE HOLDING S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 48.638.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 1998, vol. 508, fol. 17, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juin 1998.

Pour BUG INVESTMENT UND BETEILIGUNG HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE FORIG

Société Civile

Signature

(23345/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 1998.

28037

AKB INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the twenty-fifth of May.
Before Us, Maître Reginald Neuman, notary residing at Luxembourg.

There appeared:

1. TARIUS LTD, a company established under the laws of the British Virgin Islands, with head office at the British

Virgin Islands, Akara Bldg., 24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola,

hereby represented by Mr Hakan Adolfson, company director, residing at Luxembourg,
by virtue of a proxy established on May 20, 1998, which will remain annexed hereto, in certified copy;
2. KRAUS MANAGEMENT S.A., a company established under the laws of the Niue Island, with head office at the Niue

Island, No. 2, Commercial Centre Square, P.O. Box 71, Alofi,

hereby represented by Mr Hakan Adolfson, prenamed,
by virtue of a proxy established on May 20, 1998, which will remain annexed hereto, in certified copy;
Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock

company which they intend to organize among themselves.

Name - Registered offices - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that may become owners of the shares created

hereafter, a joint stock company (société anonyme) is herewith organized under the name of AKB INTERNATIONAL
S.A.

Art. 2. The registered offices are in Luxembourg-City.
The company may establish branch offices, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of

Luxembourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts in case the registered office of

the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other
place within the Municipality of the registered offices by a simple decision of the board of directors.

If extraordinary events either political, economic or social that might create an obstacle to the normal activities at the

registered offices or to easy communications of these offices with foreign countries should arise or be imminent, the
registered offices may be transferred to another country till the complete cessation of these abnormal circumstances.
This measure, however, shall not affect the nationality of the company, which will keep its Luxembourg nationality,
notwithstanding the provisional transfer of its registered offices.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered offices and inform third persons.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the

taking of participating interests in any enterprises in whatever form, to the administration, the management, the control
and the development of these participating interests.

It may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio

consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control
of any enterprise, to acquire by way of investment, subscription, underwriting or by option to purchase and any other
way whatever, securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed
these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances
or guarantees.

The company may take any action to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or

indirectly connected with its purposes and which are liable to further their development or extension.

The company has also for purpose all operations relating directly or indirectly to the activity of the issuing of invoices

and statements and of collection of debts on its own account, and import and export of consumer goods.

It can act by itself or through the intermediary of third parties.
The company may also take participations either by subscription, contribution, association, merger, or by any other

way in any company, firm or enterprise, firm, company and generally it can make industrial or commercial operations or
acquire fixed assets or movables, directly or indirectly to enhance the value of the company.

Art. 5. The subscribed capital is fixed at one million two hundred and fifty thousand (1,250,000.-) Luxembourg

francs, divided into ten (10) shares with a par value of one hundred and twenty-five thousand (125,000.-) Luxembourg
francs each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders.
The subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted

in the manner required for amendment of these articles of incorporation.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Management - Supervision

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are

elected for a term which may not exceed six years by the General Meeting of shareholders and who can be dismissed
at any time.

28038

In the event of a vacancy on the board of Directors elected by a meeting of shareholders, the remaining directors so

elected have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a Chairman. The first chairman shall be appointed by the

General Meeting. In the case the chairman is unable to carry out his duties, he is replaced by the director designated to
this effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions, if the majority of its members is present of represented, proxies

between directors being permitted with the restriction that every director can represent only one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, cable, telex or telefax, these last three to be

confirmed by letter.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the

directors’ meetings.

Art. 8. All decisions by the board shall require an absolute majority. In case of an equality of votes, the chairman of

the meeting carries the decision.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

The copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. Full and exclusive powers for the administration and management of the company are vested in the board

of directors, which alone is competent to determine all matters not reserved for the General Meeting by law or by the
present articles.

Art. 11. The board of directors may delegate the daily management to directors or to third persons who need not

be shareholders of the company. Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous author-
ization by the General Meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties the company is in all circumstances committed by the joint signatures of two

directors or by the single signature of a delegate of the board acting within the limits of his powers. In their current
relations, with the public administrations, the company is validly represented by one director, whose signature legally
commits the company.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, who are appointed by the General Meeting

which fixes their number and their remuneration.

The duration of the term of office of an auditor is fixed by the General Meeting. It may not, however, exceed six years.

General Meeting

Art. 14. The General Meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to

decide of the affairs of the company. The convening notices are made in the form and delay prescribed by law.

Art. 15. The annual General Meeting is held in the commune of the registered office at the place specified in the

notice convening the meeting on the 6th of October of each year at 2.00 p.m.

If such a day is a holiday, the General Meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary General Meeting. It must be convened at the

request of shareholders representing one fifth of the company’s capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.

Business Year - Distribution of Profits

Art. 18. The business year begins on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal prescriptions.
It submits these documents with a report of the company’s operations one month at least before the Statutory

General Meeting to the statutory auditor(s).

Art. 19. After deduction of general expenses and all charges, the balance represents the net profit of the company.

Five (5) per cent of this net profit shall be allocated to the legal reserve fund. Such deduction will cease to be compulsory
when the reserve fund reaches ten (10) per cent of the share capital of the company.

The balance is at the disposal of the General Meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The General Meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursement of the capital,

without reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

bodies, appointed by the General Meeting which will specify their powers and remunerations.

General Dispositions

Art. 21. As regards the matters which are not specified in the present articles, the parties refer and submit to the

provisions of the Luxembourg law of August 10th, 1915, on commercial companies and to the laws modifying it.

28039

Transitory provisions

The first financial year shall begin on the date of incorporation of the company and end on the 31st of December

1998.

The annual general meeting shall be held for the first time on the day, time and place as indicated in the articles of

incorporation in 1999.

Subscription

The ten (10) shares have been subscribed to as follows:
1. TARIUS LTD, prenamed, five shares ……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. KRAUS MANAGEMENT S.A., prenamed, five shares ……………………………………………………………………………………………………… 5
Total: ten shares……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10
The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal

the sum of one million two hundred and fifty thousand (1,250,000.-) Luxembourg francs as was justified to the notary
executing this deed who expressly certifies it.

Verification

The notary executing this deed declares that the conditions enumerated in article 26 of the law on commercial

companies of August 10th, 1915, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately sixty-five

thousand (65,000.-) Luxembourg francs.

General Meeting

The above-named parties, representing the whole of the subscribed capital, holding themselves to be duly convened,

then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions:

1.- The company’s address is fixed at L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
2.- The following have been elected as directors, their mandate expiring at the issue of the annual general meeting to

be held in the year 2003:

a) Mr Hakan Adolfson, company director, residing at Luxembourg, who is named chairman of the Board of Directors;
b) Mr Tobias von Neubronner, director, residing at Luxembourg;
c) Mr Christer Deckmark, director, residing at London (United Kingdom).
3.- The following has been appointed as statutory auditor his mandate expiring at the issue of the annual general

meeting to be held in the year 2003.

AUTONOME DE REVISION, société civile, with head office at Luxembourg.
4.- The board of directors is authorized to delegate the daily management to one or several of its members.

Meeting of the Board of Directors

The prenamed directors Mr Hakan Adolfson, Mr Tobias von Neubronner, represented by Mr Hakan Adolfson,

prenamed, by virtue of a proxy under private seal given in Luxembourg, on the 13th of May 1998, annexed hereto, and
Mr Christer Deckmark not being able to assist at the present board of meeting of directors following a letter dated on
the 12th of May 1998, annexed hereto, then held a meeting to take the following resolution:

The board of directors names Mr Hakan Adolfson, prenamed, managing director of the company, which may validly

engage the company under his sole signature.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the above named

persons, this deed is worded in English followed by French translation; at the request of the same appearing persons, in
case of divergences between the English and French text, the English version will be prevailing.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing persons, known to the notary by name, civil status and residence, said

persons appearing represented as pre indicated signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-cinq mai.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

1. TARIUS LTD, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social aux Iles Vierges Britanniques,

Akara Bldg., 24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, ici représentée par Monsieur Hakan Adolfson,
administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,

en vertu d’une procuration établie le 20 mai 1998 ci-annexée, en copie conforme;
2. KRAUS MANAGEMENT S.A., une société de droit de l’Ile Niue, avec siège social à l’lle de Niue, No. 2, Commercial

Centre Square, P.O. Box 71, Alofi, ici représentée par Monsieur Hakan Adolfson, préqualifié,

en vertu d’une procuration établie le 20 mai 1998 ci-annexée, en copie conforme;
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de AKB INTERNATIONAL S.A.

28040

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Admini-
stration à tout autre endroit de la commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favonsent.

La société a également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l’activité

d’émission de factures et décomptes ainsi que de recouvrement de créances pour son propre compte, ainsi que l’impor-
tation et l’exportation de biens de consommation.

Elle peut agir par elle même ou par l’intermédiaire de tiers.
La société peut également prendre des participations par souscription, apport, association, fusion ou de toute autre

manière dans toutes sociétés ou firmes et en général, elle peut faire toutes opérations commerciales ou acquérir des
biens mobiliers ou immobiliers, directement ou indirectement afin de valoriser la société.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois repré-

senté par dix (10) actions d’une valeur nominale de cent vingt-cinq mille (125.000,-) francs luxembourgeois chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’Assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président. Le premier président pourra être désigné

par l’assemblée générale. En cas d’empêchement du président, l’administration désigné à cet effet par les administrateurs
présents, le remplace.

Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’admini-

stration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale.

Art. 11. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

28041

Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux

administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admini-
strations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant dépasser six

années.

Assemblée générale

Art. 14. L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le six octobre de chaque année à 14.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq (5) pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix (10) pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 1998.
L’assemblée annuelle se réunira pour la première fois au jour, heure et lieu indiqués aux statuts en 1999.

Souscription

Les dix (10) actions ont été souscrites comme suit par:
1. TARIUS S.A., préqualifiée, cinq actions …………………………………………………………………………………………………………………………………

2. KRAUS MANAGMENT S.A., préqualifiée, cinq actions …………………………………………………………………………………………………… 5

Total: dix actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million deux

cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales ont été accomplies.

Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ soixante-cinq mille

(65.000,-) francs luxembourgeois.

Assemblée générale

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée à L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

28042

2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle à

tenir en l’an 2003:

a) Monsieur Hakan Adolfson, administrateur de sociétés, demeurant à Koerich, qui est nommé président du conseil

d’administration;

b) Monsieur Tobias von Neubronner, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
c) Monsieur Christer Deckmark, administrateur de sociétés, demeurant à Londres (Angleterre).
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire son mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle à tenir en

l’an 2003.

AUTONOME DE REVISION, société civile, avec siège social à Luxembourg.
4.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à un ou plusieurs de ses

membres.

Réunion du Conseil d’Administration

Ensuite les administrateurs préqualifiés, Monsieur Hakan Adolfson, Monsieur Tobias von Neubronner, représentés

par Monsieur Hakan Adolfson, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 13 mai
1998, ci-annexée, et Monsieur Christer Deckmark, ne pouvant pas assister à la présente réunion du conseil d’adminis-
tration selon lettre du 12 mai 1998, ci-annexée, se sont réunis en conseil pour prendre la résolution suivante:

Le conseil nomme Monsieur Hakan Adolfson, préqualifié, administrateur-délégué de la société, avec pouvoir

d’engager la société sous sa seule signature.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des comparants, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé

avec Nous notaire le présent acte.

Signé: H. Adolfson, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 1998, vol. 108S, fol. 5, case 7. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juin 1998.

R. Neuman.

(23305/226/363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 1998.

BTAC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 56.796.

—

DISSOLUTION

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the twenty-eighth of May.
Before Us, Maître André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

JEMMA TRUST COMPANY LIMITED, a company with registered office in Templar House, Don Road, St. Helier,

Jersey JE4 8WH (Channel Islands),

here represented by Mrs Kristel Segers, company director, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in St. Helier, Jersey, on May 11th, 1998,
said proxy, after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will remain attached to the

present deed to be filed in the same time with the registration authorities.

Such appearing party through its proxy holder has requested the notary to state that:
– The appearing party is the only partner of the «one-man limited company» (société à responsabilité limitée uniper-

sonnelle) existing under the name of BTAC, S.à r.l., R. C. B Number 56.796, with registered office in Luxembourg.

– The company has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated October 31st, 1996,

published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 31 of 27 January 1997.

– The company’s capital is set at one million two hundred and fifty thousand (1,250,000.-) Luxembourg francs, rep-

resentend by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares of a par value of one thousand (1,000.-) Luxembourg
francs each, all entirely subscribed and fully paid in.

– The appearing party as soIe shareholder of the company hereby resolved to proceed with the dissolution of the

company with effect from today.

– lt states as liquidator of the company that all the Iiabilities of BTAC, S.à r.l. have been settled.
– The activities of the company have ceased; all the assets of the company are alloted to the soIe shareholder who

will take over the payment of all liabilities, known or unknown, of the company dissolved; the Iiquidation of the company
is thus considered as carried out and closed.

– lt has fully knowledge of the articles of incorporation of the company and perfectly knows the financial situation of

the company.

– lt grants full discharge to the managers of the company for their mandates up to this date.

28043

– The books and records of the dissolved company shall be kept for five (5) years at L-2449 Luxembourg, 4 boulevard

Royal.

In faith of which We the undersigned notary set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case
of divergencies between the English and the French version, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the mandatory of the appearing person, said mandatory signed with

Us the notary the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-huit mai.
Par-devant Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

JEMMA TRUST COMPANY LIMITED, une société avec siège social à Templar House, Don Road, St. Helier, Jersey

JE4 8WH (lles Anglo Normandes),

ici représentée par Madame Kristel Segers, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à St. Helier, Jersey, le 11 mai 1998,
laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Laquelle comparante par sa mandataire a requis le notaire instrumentaire d’acter:
– La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée unipersonnelle existant sous la dénomi-

nation BTAC, S.à r.I., R. C. B n° 56.796, avec siège social à Luxembourg.

– La société a été constituée suivant acte du notaire instrumentaire en date du 31 octobre 1996, publié au Mémorial

C, Recueil des Sociétes et Associations, numéro 31 du 27 janvier 1997.

– Le capital social de cette société est d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois

représenté par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs
luxembourgeois chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

– Par la présente la comparante en qualité d’associée unique prononce la dissolution anticipée de la société avec effet

immédiat.

– La comparante en sa qualité de liquidateur de la société déclare que tout le passif de BTAC, S.à r.l. est réglé.
– Les activités de la société ont cessé; l’associée unique est investie de tout l’actif et elle réglera tout passif éventuel

de la société dissoute; partant la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

– Elle a pleinement connaissance des statuts de la société et de la situation financière de celle-ci.
– L’associée unique donne décharge pleine et entière au gérant de la société pour son mandat jusqu’à ce jour.
– Les documents et pièces relatifs à la société dissoute resteront conservés durant cinq (5) ans à L-2449 Luxem-

bourg, 4, boulevard Royal.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même personne et en cas de diver-
gences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, elle a signé avec Nous notaire la

présente minute.

Signé: K. Segers, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1998, vol. 108S, fol. 23, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juin 1998.

A. Schwachtgen.

(23344/230/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 1998.

E.R.N.E. S.A., ENTREPRISES REUNIES NATIONALES ETRANGERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

—

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26

mai 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1998, vol. 108S, fol. 13, case 1, que la société anonyme holding ENTRE-
PRISES REUNIES NATIONALES ETRANGERES en abrégé E.R.N.E. S.A., avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15,
boulevard Roosevelt, a été dissoute, que sa liquidation est close, les livres et documents sociaux étant conservés pendant
cinq ans à Luxembourg, à l’ancien siège de la société.

Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 1998.

E. Schlesser

Notaire

(23371/227/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 1998.

28044

LEVERRE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

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STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the twenty-fifth of May.
Before Us, Maître Reginald Neuman, notary residing at Luxembourg.

There appeared:

1. TARIUS LTD, a company established under the laws of the British Virgin Islands, with head office at the British

Virgin Islands, Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, hereby represented by Mr
Hakan Adolfson, company director, residing at Luxembourg, by virtue of a proxy established on May 20, 1998, which will
remain annexed hereto, in certified copy;

2. KRAUS MANAGEMENT S.A., a company established under the laws of the Niue Island, with head office at the Niue

Island, No. 2 Commercial Centre Square, P.O. Box 71, Alofi, hereby represented by Mr Hakan Adolfson, prenamed, by
virtue ofa proxy established on May 20, 1998, which will remain annexed hereto, in certified copy;

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock

company which they intend to organize among themselves.

Name - Registered offices - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that may become owners of the shares created

hereafter, a joint stock company (société anonyme) is herewith organized under the name of LEVERRE INTERNA-
TIONAL S.A.