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26737

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 558

31 juillet 1998

S O M M A I R E

A.D.E. - Aide au Développement aux Entreprises

S.A., Rollingen/Mersch …………………… pages

26742

26743

Albatros Holdings S.A., Luxembourg-Strassen

……………………………………………………………………………………

26743

26746

Atlantic Shipping Co. S.A., Luxembourg……

26746

26747

Banco Mello (Luxembourg) S.A., Luxembourg………

26750

B.A.P. S.A., Luxembourg …………………………………

26747

26749

Essential Finance S.A., Luxembourg ……………………………

26767

Euro-Business+ S.A., Bereldange …………………………………

26766

Field Investment S.A., Luxembourg ……………………………

26771

(La) Flandre de Participation S.A., Luxembourg

26756

GrundkreditBank eG - Köpenicker Bank, Strassen

26755

Hysope Investment S.A., Soparfi, Luxembourg ……

26777

Internationale Streck- und Verbandsgesellschaft

A.G., Luxembourg ……………………………………………………………

26750

International Real Estate Holders Holding S.A.,

Luxembourg…………………………………………………………

26749

26750

Intrag International Medium Term Invest (Com-

pany for Fund Management) S.A., Luxembourg

26751

Intrag International Portfolio Invest (Company

for Fund Management) S.A., Luxembourg……………

26751

Invesland S.A., Luxembourg ……………………………………………

26774

Investdeutschland S.A., Luxembourg …………………………

26751

Investilux, Luxembourg………………………………………………………

26751

Investissements Atlantiques, Sicav, Luxembourg

26752

Investplus, Sicav, Luxembourg ………………………………………

26752

IPPA Portfolio Fund, Sicav, Luxembourg …………………

26752

Isatis S.A.H., Luxembourg ………………………………………………

26753

Italimprese S.A. Holding, Luxembourg………………………

26750

Itma S.A., Luxembourg………………………………………………………

26752

Ixos Management S.A., Luxembourg …………………………

26753

Japan Incoming, S.à r.l., Luxembourg …………………………

26753

Julius Baer Multibond, Sicav, Luxembourg ………………

26754

Julius Baer Multicash, Sicav, Luxembourg…………………

26754

Julius Baer Multicooperation, Sicav, Luxembourg

26754

Julius Baer Multistock, Sicav, Luxembourg ………………

26754

KB Fixobli Conseil S.A., Luxembourg …………………………

26754

K4Com S.A., Luxembourg ………………………………………………

26780

Kebo International S.A., Luxembourg ………………………

26755

Klingelnberg Luxemburg A.G., Luxembourg …………

26755

Konin International S.A., Luxembourg ………………………

26753

Kredietrust S.A., Luxembourg ………………………………………

26755

Larchamp S.A., Luxembourg …………………………………………

26756

Laryana S.A., Luxembourg ………………………………………………

26757

Layers Holding S.A., Luxembourg ………………………………

26757

Lusitania Risk Capital S.A., Luxembourg …………………

26758

Lux International Finance S.A., Luxembourg …………

26758

Lux.Organisation, Luxemburg ………………………………………

26741

Macrimo Holding, S.à r.l., Luxembourg ……………………

26757

Magnus S.A. Holding, Luxembourg………………………………

26758

MecanArbed Dommeldange, S.à r.l., Luxembourg

26758

Meir S.A., Luxembourg ………………………………………………………

26759

Menelaus S.A., Luxembourg ……………………………………………

26759

Mercurio Holding S.A., Luxembourg …………………………

26760

Mertone Limited S.A., Luxembourg ……………………………

26757

MG & I S.A., Luxembourg …………………………………………………

26759

Milux Europe S.A., Luxembourg ……………………………………

26760

Monterey Trust, Sicav, Luxembourg …………………………

26760

M.Y. Development Holding S.A., Luxembg

26761

26762

Nerthus S.A., Luxembourg ………………………………………………

26760

Nessim S.A., Luxembourg ………………………………………………

26758

N & J S.A., Bascharage ………………………………………………………

26761

NKS Fortune S.A., Luxembourg ……………………………………

26761

Numetrix Holdings S.A., Luxembourg ………………………

26761

Nutrivest, S.à r.l., Luxembourg………………………………………

26763

Optimed, GmbH, Wellenstein ………………………………………

26762

Peculia S.A., Luxembourg …………………………………………………

26764

Performa Investment Advisory S.A., Luxembourg

26763

Peruzzis, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………

26764

Pharmachimie Holding S.A., Luxembourg ………………

26764

Poissonnerie Atlantique, S.à r.l., Differdange …………

26764

Prochim Holding S.A., Luxembourg ……………………………

26764

Promint Holding S.A., Luxembourg ……………………………

26765

Prorenta Conseil S.A., Luxembourg ……………………………

26765

Ririlux, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………

26765

Schweitzer Versicherungen, GmbH, Wellenstein

26739

Taxis Martins, S.à r.l., Nouvelle Société, Dudelange

26738

Trianon Holding S.A., Luxembourg ……………………………

26784

Van Tallage S.A., Luxembourg ………………………………………

26784

Vidin Invest S.A., Luxembourg ………………………………………

26776

TAXIS MARTINS, S.à r.l. NOUVELLE SOCIETE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3440 Dudelange, 6, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix-neuf mai.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Agostinho Dos Santos Martins, commerçant, demeurant à L-3616 Kayl, 8, rue du Commerce.
Lequel comparant déclare vouloir constituer une société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit luxembour-

geois, à ces fins, arrête le projet des statuts suivants:

Titre I

. Raison sociale - Objet - Durée

Art. 1

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit luxembourgeois

sous la dénomination de TAXIS MARTINS, S.à r.l., NOUVELLE SOCIETE.

Art. 2. Le siège social est établi à Dudelange.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à

prendre conformément aux dispositions de l’article 9 (2) des statuts.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de taxis.
Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières ou civiles, mobilières ou immobilières, qui se rattachent

directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou
l’extension, sans pouvoir entraîner cependant la modification essentielle de celui-ci.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Titre II. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs représenté par cinq cents parts sociales (500), de

mille francs (1.000,-), chacune.

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:
Monsieur Agostinho Dos Santos Martins, prédit, cinq cents parts sociales …………………………………………………

500 parts

Total: cinq cents parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………

500 parts

L’associé reconnaît que le capital de cinq cent mille (500.000,-) francs a été intégralement libéré par des versements

en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille francs (500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de
la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

Art. 6. Les cessions entre vifs des parts sociales à des tiers, sont subordonnées à l’agrément des associés repré-

sentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à des associés est libre.
La valeur de la part sociale est déterminée par les associés. A défaut d’accord, les associés nommeront un arbitre pour

déterminer la valeur des parts.

Art. 7. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont

opposables à la société et aux tiers qu’après avoir été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié
conformément aux dispositions de l’article 1690 du Code civil.

Titre III. Administration et Gérance

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’assemblée

générale des associés. Celle-ci nomme le ou les gérants pour une durée déterminée ou indéterminée et déterminera
leur salaire, le cas échéant.

Art. 9. Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.
Les décisions de l’assemblée générale ne sont valablement prises qu’autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les délibérations qui portent modifications des statuts (autres que celles qui ont trait à l’augmentation de la part

sociale d’un associé) ne sont valablement prises que par la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du
capital social.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre mil neuf

cent quatre-vingt-dix-huit.

Titre IV. Dissolution - Liquidation

Art. 11. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé. En cas de

décès d’un associé, la société continuera avec les associés survivants, sous réserve des dispositions de l’article 6 des
statuts.

Les héritiers, ayants droit ou créanciers d’un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun

prétexte, requérir l’apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, ni s’immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux.

Titre V. Dispositions générales

Art. 12. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux disposi-

tions légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.

26738

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui

sont mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trente-cinq mille francs
(35.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

Présentement l’associé de la société à responsabilité limitée TAXIS MARTINS, S.à r.l., NOUVELLE SOCIETE ci-avant

constituée, et représentant l’intégralité du capital social, réuni en assemblée générale, a pris les décisions suivantes:

Est nommé gérant technique et administratif de la société, pour une durée indéterminée:
Monsieur Agostinho Dos Santos Martins, prédit, présent et acceptant.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
L’adresse du siège social de la société est établie à L-3440 Dudelange, 6, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état

et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Dos Santos Martins, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 mai 1998, vol. 840, fol. 98, case 9. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 25 avril 1998.

N. Muller.

(21266/224/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 1998.

SCHWEITZER VERSICHERUNGEN, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5471 Wellenstein, 24A, rue de Remich.

—

STATUTEN

Im Jahre neunzehnhundertachtundneunzig, den fünfzehnten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Blanche Moutrier, mit dem Amtssitz in Esch an der Alzette.

Ist erschienen:

Herr Daniel Schweitzer, Versicherungskaufmann, wohnhaft in L-5471 Wellenstein, 24A, rue de Remich.
Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte, die Satzung einer von ihm zu gründenden Gesellschaft

mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Titel l.- Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung

sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen, vornehmlich das Gesetz vom 28. Dezember 1992 über die
«Société Unipersonnelle», geregelt ist.

Die Gesellschaft begreift anfangs einen alleinigen Gesellschafter, der Inhaber der gesamten Gesellschaftsanteile ist. Sie

kann zu jeder Zeit mehrere Gesellschafter begreifen, aufgrund von Gesellschaftsanteilsabtretungen oder Schaffung von
neuen Anteilen, um dann wieder zur Einpersonengesellschaft zu werden durch Vereinigung aller Anteile in einer Hand.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung SCHWEITZER VERSICHERUNGEN, GmbH.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wellenstein.
Er kann durch einfachen Beschluss des oder der Gesellschafter in jede andere Ortschaft des Grossherzogtums

Luxemburg verlegt werden.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist der Vertrieb von Versicherungen.
Sie kann im übrigen alle kaufmännischen und finanziellen Handlungen in bezug auf bewegliche und unbewegliche Güter

vollziehen, welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar zusammenhängen, für die Verwirk-
lichung des Gegenstandes der Gesellschaft notwendig oder auch nur nützlich sind oder welche die Entwicklung der
Gesellschaft erleichtern können.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II.- Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Franken (LUF 500.000,-) und ist aufgeteilt in fünfhundert

(500) Anteile von je tausend Franken (LUF 1.000,-).

Die Geschäftsanteile wurden integral gezeichnet und in bar eingebracht durch den alleinigen Gesellschafter, wie dies

dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde, sodass der Betrag von fünfhunderttausend Franken (LUF
500.000,-) der Gesellschaft von heute an zur freien Verfügung steht.

Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen

und Verlusten der Gesellschaft.

Art. 8. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Gesellschaftsanteile zwischen ihnen frei übertragbar. Sie sind

gegenüber der Gesellschaft unteilbar.

Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der übrigen

Gesellschafter.

26739

Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel

1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden
sind.

Titel Ill.- Verwaltung und Vertretung

Art. 9. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom

10. August 1915, so wie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen

dieses Artikels. Wenn die Gesellschaft mehrere Gesellschafter begreift, so sind die Beschlüsse der Generalversammlung
nur rechtswirksam, wenn sie von den Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen,
angenommen werden, es sei denn das Gesetz oder gegenwärtige Satzung würden anders bestimmen.

Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt. Jeder Gesellschafter kann sich recht-

mässig bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der

Gesellschaft sein müssen.

Sie werden vom alleinigen Gesellschafter beziehungsweise von den Gesellschaftern ernannt und abberufen, welche

ebenfalls die Dauer und die Befugnisse der Mandate des oder der Geschäftsführer bestimmen.

Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben der oder die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter

allen Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln.

Der Geschäftsführer kann Spezialvollmachten erteilen, auch an Nichtgesellschafter, um für ihn und in seinem Namen

für die Gesellschaft zu handeln.

Art. 11. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die

Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Titel IV.- Geschäftsjahr, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung,

Verteilung des Gewinns

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 13. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jahres-

abschluss in Form einer Bilanz, nebst Gewinn- und Verlustrechnung, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestim-
mungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während

der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt. Diese

äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.

Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.
Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt:
– Fünf Prozent (5,00 %) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäss den gesetzlichen Bestim-

mungen;

– der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Art. 14. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit des alleinigen Gesellschafters oder

eines der Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf, sondern sie wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen
weitergeführt.

Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am

Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an
die in der letzten Bilanz aufgeführten Werte halten.

Titel V.- Auflösung und Liquidation

Art. 15. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere, vom alleinigen

Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen,
durchgeführt.

Der oder die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.

Titel VI.- Allgemeine Bestimmungen

Art. 16. Für alle Punkte, welche nicht in dieser Satzung festgelegt sind, gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über

die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und
deren Abänderungen.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 1998.

Schätzung der Gründungskosten

Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen,

werden abgeschätzt auf fünfunddreissigtausend Franken (LUF 35.000,-).

Ausserordentliche Generalversammlung

Anschliessend an die Gründung hat der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:

26740

a) Der alleinige Gesellschafter ernennt sich selbst zum Geschäftsführer für eine unbestimmte Dauer, mit der Ermäch-

tigung, die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift in allen Fällen zu verpflichten.

b) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5471 Wellenstein, 24A, rue de Remich.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Esch an der Alzette, in der Amtsstube des Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Und nach Vorlesung an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort

bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Schweitzer, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 mai 1998, vol. 840, fol. 94, case 11. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Esch an der Alzette, den 27. Mai 1998.

B. Moutrier.

(21265/272/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 1998.

LUX.ORGANISATION.

Lokalsitz: L-1870 Luxemburg, 17, Kohlenberg.

—

A. Allgemeines

1. Name und Sitz der Vereinigung

Unter dem Namen LUX.ORGANISATION wird eine Vereinigung mit Sitz in 17, Kohlenberg, L-1870 Luxemburg

gegründet. Diese Vereinigung bleibt politisch und religiös ganz neutral.

B. Der Vorstand

1. Zusammensetzung des Vorstandes

Der Vorstand setzt sich zusammen aus 1 Präsidenten, 1 Vizepräsident, 1 Schriftführer, 1 Kassenführer, sowie aus

1 Beisitzenden.

Jedes Jahr ist ein Vorstandsmitglied austretend und wieder neu wählbar.
Derjenige der sich in den Vorstand melden will muss mindestens 6 Monate im Verein tätig gewesen sein.

2. Verpflichtungen des Vorstandes

a) Mindestens einmal im Jahr muss der Vorstand eine Generalversammlung einberufen, um den Mitgliedern über die

Ein- und Ausgaben, sowie über jeweiligen Stand des Vereinsvermögens Bericht zu erstatten.

b) Weitere Mitgliederversammlungen werden auf Wunsch des Vorstandes, oder von 2/3-Mehrheit der Mitglieder

einberufen.

c) Der Vorstand berät unter sich über die Ausflüge, Veranstaltungen usw. und bringt seine Entschlüsse in der einzu-

berufenden Mitgliederversammlung zur Kenntnis.

d) Jede Vorstandsitzung ist Klubintern geheim zu halten.
Zuwiderhandlungen ziehen den sofortigen Ausschluss nach sich.
e) Jedes zweimalige unentschuldigte Fehlen eines Vorstandsmitgliedes, zieht sofortigen Ausschluss nach sich.
f) Alle Berichte sämtlicher Versammlungen sind in einem Protokollbuch einzutragen.
g) Die Mehrheit des Vorstand muss vorenthalten sein um eine Vorstandssitzung abzuhalten.

C. Die Mitglieder

1. Mitgliedsbeiträge

Jedes Mitglied soll einen Jahresbeitrag leisten. Die Höhe des Beitrages ist vom Vorstand zu bestimmen.

2. Verpflichtungen der Mitglieder

a) Jedes Mitglied hat seinen Verpflichtungen laut Statuten pünktlich nachzukommen.
b) Mitglieder die 3mal ohne plausible Entschuldigung fehlen sind automatisch aus dem Klub ausgeschlossen, und haben

keinen Anspruch.

c) Alle unnützen Diskussionen oder Streitereien führen zu Uneinigkeiten unter den Mitgliedern und sind deshalb

untersagt.

3. Wahlrecht der Mitglieder

Das Wahlrecht haben nur die eingeschriebenen Mitglieder.

4. Aufnahme der Mitglieder

Über die Aufnahme eines neuen Mitgliedes hat der Vorstand zu entscheiden. Alle neue Mitglieder müssen 6 Monate

im Verein sein, um Anspruch auf die Vereinsermässigungen (Reisen usw.) zu haben.

D. Das Kassenwesen

1. Kassenkontrolle

Die Pflicht des Kassierers ist es die Kontoauszüge zu verwahren und das Klubkonto zu verwalten.

2. Die Kassenkontrolle

a) Die Kassenrevisoren werden in der Generalversammlung gewählt und bleiben ein ganzes Jahr in der Funktion.
Sie können jedes Jahr neu gewählt werden.

26741

3. Anerkennung der Statuten

Jedes neue Mitglied bekommt auf Anfrage die Statuten des Vereins vorgelegt. Die Statuten bleiben dem Vorstand

erhältlich.

4. Sonstiges

a) Ein Mitglied, welches an einem Ausflug oder irgendeiner Veranstaltung ohne plausible Ursache (über die der

Vorstand entscheidet) nicht teilnehmen will, hat keinen Anspruch auf die Rückerstattung des auf ihn entfallende Kosten-
anteils. Dieser Kostenanteil bleibt Eigentum des Vereins. Das Mitglied hat kein Recht sich durch Familienangehörige
vertreten zu lassen.

b) Teilnahme anderer Personen an Ausflügen haben den vom Vorstand festzulegenden Kostenanteil zu zahlen. Dieser

Kostenanteil wird berechnet ohne Gewinn und ohne Verlust für die Vereinskasse. Die Teilnahme wird durch eine 3/3-
Mehrheit der Mitglieder die am Ausflug teilnehmen entschieden.

c) Für jegliche Veranstaltungen die für andere Vereine organisiert werden, bestimmt der Vorstand.

5. Verwaltung des Vereins

Liegt in den Händen des Vorstands. Des Kassierer hat das Recht Geld abzuheben und er ernennt eine zweite Person.

6. Auflösung des Vereins

Soll der Verein aus irgendeiner Ursache auseinander gehen erhält die Gemeinde den Rest des Geldes für das

Armenbüro.

7. Der Vorstand

Der Präsident: Welter Thomas
Vizepräsident: Manderscheid Thierry
Schriftführer:

Schneider Sandra

Kassierer

Scheuer Romance

Beisitzender

Pizzolante Fabrizio.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 1998, vol. 507, fol. 78, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(21269/000/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 1998.

A.D.E. – AIDE AU DEVELOPPEMENT AUX ENTREPRISES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7540 Rollingen/Mersch, 113, rue de Luxembourg.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix mars.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme A.D.E. - AIDE AU

DEVELOPPEMENT AUX ENTREPRISES S.A., constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du
16 janvier 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 13 mai 1995, numéro 210.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à

Mersch en date du 15 février 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 7 mai 1996,
numéro 229.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Yves Scharlé, conseiller fiscal, demeurant à Rollingen/Mersch.
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Monique Glodt, employée privée, demeurant à Tuntange.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Paul Martins-Machado, employée privée, demeurant à Colmar-Berg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux

formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions, représentant l’inté-

gralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que
l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

Changement de l’objet social et modification de l’article 2.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de donner à la société le statut d’une soparfi et de modifier l’article 2 des statuts pour lui donner

la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établis-

26742

sement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts,
émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou

civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.

La société a également pour objet l’aide et le développement aux entreprises dans les domaines scientifiques et

commerciales, ainsi que le commerce et la fabrication de produits diététiques, cosmétiques et pharmaceutiques, d’épi-
cerie et accessoires.

En général la société pourra faire toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou finan-

cières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la
réalisation de l’objet social ou son extension.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Y. Scharlé, M. Glodt, P. Martins-Machado, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 16 mars 1998, vol. 405, fol. 7, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 6 avril 1998.

E. Schroeder.

(21272/228/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 1998.

A.D.E. – AIDE AU DEVELOPPEMENT AUX ENTREPRISES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7540 Rollingen/Mersch, 113, rue de Luxembourg.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 25 mai 1998.

E. Schroeder.

(21273/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 1998.

ALBATROS HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 1A, rue Thomas Edison.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le douze mars.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding ALBATROS

HOLDINGS S.A., avec siège social à L-1445 Luxembourg-Strassen, 1A, rue Thomas Edison, constituée suivant acte reçu
par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch en date du 24 décembre 1996, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 133 du 19 mars 1997.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Thierry Schmit, employé privé, Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Armelle Beato, employée privée, Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Paul Albrecht, employé privé, Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:

I. - Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les quatre cents (400) actions, représentant l’intégralité du

capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que
l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un milliard trois cent soixante-quinze millions de drachmes

grecques (1.375.000.000,- GRD), pour le porter de son montant actuel de onze millions de drachmes grecques
(11.000.000,- GRD) à un milliard trois cent quatre-vingt-six millions de drachmes grecques (1.386.000.000,- GRD) par
la création et l’émission de cinquante mille (50.000) nouvelles actions d’une valeur nominale de vingt-sept mille cinq
cents drachmes grecques (27.500) ayant les mêmes droits que les actions existantes.

2.- Souscription et paiement des cinquante mille (50.000) nouvelles actions par incorporation d’une créance.

26743

3.- Conversion du capital social de drachmes grecques en U.S. dollars avec effet au 1

janvier 1998 afin de remplacer

le capital augmenté d’un milliard trois cent quatre-vingt-six millions de drachmes grecques (1.386.000.000,- GRD),
représenté par cinquante mille quatre cents (50.400) actions d’une valeur nominale de vingt-sept mille cinq cents
drachmes grecques (27.500,- GRD) chacune, de manière à ce que la contre-valeur soit exprimée en U.S. dollars, repré-
senté par des actions de cent U.S. dollars (100,- U.S. dollars) chacune.

4.- Fixation d’un nouveau capital autorisé à hauteur de dix millions de U.S. dollars (10.000.000,- U.S. dollars).
5.- Modification de l’article 3 des statuts.
6.- Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence d’un milliard trois cent soixante-quinze

millions de drachmes grecques (1.375.000.000,- GRD), pour le porter de son montant actuel de onze millions de
drachmes grecques (11.000.000,- GRD) à un milliard trois cent quatre-vingt-six millions de drachmes grecques
(1.386.000.000,-GRD), par la création et l’émission de cinquante mille (50.000) actions nouvelles d’une valeur nominale
de vingt-sept mille cinq cents drachmes grecques (27.500,- GRD) chacune.

Deuxième résolution

Monsieur Thierry Schmit, employé privé, Luxembourg, agissant au nom et pour compte de Monsieur Charalambos V.

Sioufas, avocat, demeurant à Piraeus, Grèce, en vertu d’une procuration qui restera annexée aux présentes, déclare
souscrire les cinquante mille (50.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de vingt-sept mille cinq cents drachmes
grecques (27.500,- GRD) chacune et les libérer, par incorporation d’une créance certaine, liquide et exigible.

L’existence de cette créance est certifiée par un rapport de Monsieur Jean-Marie Boden, réviseur d’entreprises,

Luxembourg, en date du 10 mars 1998, dont la conclusion se lit comme suit:

Conclusion

«Sur base des vérifications effectuées, telles que décrites ci-dessus, je n’ai pas d’observation à formuler sur la valeur

de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

Ce rapport restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Troisième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social actuel d’un milliard trois cent quatre-vingt-six millions de drachmes

grecques (1.386.000.000,- GRD) en U.S. dollars au cours de deux cent quatre-vingt-trois virgule huit mille quatre cent
dix-neuf drachmes grecques (283,8419 GRD) pour un U.S. dollar (1,- U.S.$), de sorte que le capital social d’un milliard
trois cent quatre-vingt-six millions de drachmes grecques (1.386.000.000,- GRD) passe à quatre millions huit cent
quatre-vingt-trois mille U.S. dollars (4.883.000,- U.S.$).

Les actions existantes sont à échanger au prorata des droits des actionnaires en quarante-huit mille huit cent trente

(48.830) actions de cent U.S. dollars (100,- U.S.$) chacune.

Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de fixer le nouveau capital autorisé à dix millions de U.S. dollars (10.000.000,- U.S.$).

Cinquième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 3 (premier et troisième alinéas) des

statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. (premier et troisième alinéas). Le capital social est fixé à quatre millions huit cent quatre-vingt-trois

mille U.S. dollars (4.883.000,- U.S.$), représenté par quarante-huit mille huit cent trente (48.830) actions de cent U.S.
dollars (100,- U.S.$) chacune.»

«Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial pour le porter de son montant actuel à

dix millions de U.S. dollars (10.000.000,- U.S.$).»

Evaluation de l’augmentation de capital

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital est évaluée à cent soixante-dix-neuf millions cinq cent

soixante-quinze mille francs luxembourgeois (179.575.000,- LUF).

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de

cette augmentation de capital s’élève à environ deux millions cent mille francs luxembourgeois (2.100.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en français suivi d’une traduction anglaise, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passe à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

26744

Suit la traduction en anglais du texte qui précède:

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the twelfth of March.
Before Us Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of ALBATROS HOLDINGS S.A., having its

registered office in L-1445 Luxembourg/Strassen, 1A, rue Thomas Edison, incorporated by a deed of Maître Edmond
Schroeder, notary residing in Mersch, on the 24th of December 1996, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations of the 19th of March 1997, number 133.

The meeting was presided by Mr Thierry Schmit, employé privé, Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Miss Armelle Beato, employée privée, Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Paul Albrecht, employé privé, Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an

attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as
the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- It appears from the attendance list, that all the four hundred (400) shares, representing the entire subscribed

capital, are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly
decide on all the items of the agenda.

III.- That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1.- Increase of the corporate capital by GRD 1,375,000,000.- (one billion three hundred seventy-five million Greek

Drachma) in order to raise it from its present amount of GRD 11,000,000.- to GRD 1,386,000,000.- by issue of 50,000
(fifty thousand) new shares with a par value of GRD 27,500.- each having the same rights as the existing shares.

2.- Subscription of the 50,000 new shares and payment by way of incorporation of existing claims up to the amount

of GRD 1,375,000,000.-.

3. Conversion of the share capital from Greek Drachma into United States Dollar with effect from 1st of January

1998 in order as to replace the increased share capital of GRD 1,386,000,000.- (one billion three hundred eighty-six
million Greek Drachma), represented by 50,400 (fifty thousand four hundred) shares of a nominal value of GRD 27,500.-
(twenty-seven thousand five hundred Greek Drachma) each by the countervalue in United States Dollars to be rep-
resented by shares of USD 100.- (one hundred United States Dollars) par value.

4.- Fixing of a new authorized share capital of USD 10,000,000.- (ten million United States Dollars).
5.- Amendment of Article three of the Articles of Incorporation.
6.- Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to increase the corporate capital by an amount of one billion three hundred seventy-five million

Greek Drachma (1,375,000,000.- GRD) in order, to raise it from eleven million Greek Drachma (11,000,000.- GRD) to
one billion three hundred and eighty-six million Greek Drachma (1,386,000,000.- GRD), by the creation and the issue of
fifty thousand (50,000) new shares of a par value of twenty-seven thousand five hundred Greek Drachma (27,500.- GRD)
each.

Second resolution

Mr Thierry Schmit, employé privé, Luxembourg, acting in the name and on behalf of Mr Charalambos V. Sioufas,

lawyer, residing in Piraeus, Greece, by virtue of a proxy to be enclosed herewith, declares to subscribe to the fifty
thousand (50,000) new shares with a par value of twenty-seven thousand five hundred Greek Drachma (27,500.- GRD),
and to pay up the new shares by way of incorporation of a claim.

The existence of this claim is certified by a report of Mr Jean-Marie Boden, réviseur d’entreprises, Luxembourg of the

10th of March 1998, with the following conclusion:

Conclusion

«Sur base des vérifications effectuées, telles que décrites ci-dessus, je n’ai pas d’observation à formuler sur la valeur

de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.».

This report will remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

Third resolution

The general meeting decides to convert the actual share capital of one billion three hundred and eighty-six million

Greek Drachma (1,386,000,000.- GRD) into U.S. Dollars by the rate of two hundred and eighty-three comma eight
thousand four hundred and nineteen Greek Drachma (283,8419 GRD) for one U.S. Dollar (1.- U.S.$), so that the share
capital of one billion three hundred and eighty-six million Greek Drachma (1,386,000,000.- GRD) will be of four million
eight hundred and eighty-three thousand United Stated Dollars (4,883,000.- U.S.$).

The existing shares will be exchanged according to the proportion of the rights of the shareholders into forty-eight

thousand eight hundred and thirty (48,830) shares of one hundred U.S. Dollars (100.- U.S.$) each.

Fourth resolution

The general meeting decides to fix a new authorized share capital of ten million United States Dollars (10,000,000.-

U.S.$).

26745

Fifth resolution

Following these resolutions, the general meeting decides to amend article 3 (first and third paragraph) of the Articles

of Incorporation, which now reads as follows:

«Art. 3. (first and third paragraph). The corporate capital is fixed at four million eight hundred and eighty-three

thousand U.S. Dollars (4,883,000.- U.S.$), represented by forty-eight thousand eight hundred and thirty (48,830) shares
of one hundred U.S. Dollars (100.- U.S.$) each.»

«The Board of Directors is authorized to increase the initial corporate capital in order to raise it to ten million United

States Dollars (10,000,000.- U.S.$).»

Estimation of the increase of the Share Capital

For the purpose of registration, the increase of the share capital is evaluated at one hundred and seventy-nine million

five hundred and seventy-five thousand Luxembourg francs (179,575,000.- LUF).

Expenses

The amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the company

incurs or for which it is liable by reason of its organization, amounts to approximately two million one hundred thousand
Luxembourg francs (2,100,000.- LUF).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above

appearing persons, this deed is worded in French, followed by an English translation and that in case of any divergences
between the English and the French text, the French version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document. The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their
names, surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.

Signé: T. Schmit, A. Beato, P. Albrecht, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 17 mars 1998, vol. 405, fol. 9, case 10. – Reçu 1.795.750 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 6 avril 1998.

E. Schroeder.

(21281/228/182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 1998.

ALBATROS HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 1A, rue Thomas Edison.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 25 mai 1998.

E. Schroeder.

(21282/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 1998.

ATLANTIC SHIPPING CO. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thèrese.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le onze mars.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Monsieur Daniel Hussin, employé privé, L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse,
agissant en sa qualité de mandataire de la société anonyme ATLANTIC SHIPPING CO. S.A., avec siège social à

Luxembourg,

en vertu d’une délégation de pouvoirs consentie par le conseil d’administration en date du 10 mars 1998, dont une

copie restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter les déclarations suivantes:
I.- La société ATLANTIC SHIPPING CO. S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu

par le notaire soussigné, en date du 3 février 1998, non encore publié.

II.- Le capital souscrit de la société est de quatre millions de francs luxembourgeois (4.000.000,- LUF), représenté par

quatre mille (4.000) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Lors de la constitution de la société, le conseil d’administration a été autorisé à augmenter le capital pour le porter

de son montant initial à cent millions de francs luxembourgeois (100.000.000,- LUF). En conséquence, il est autorisé à
réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles en une ou plusieurs fois et par
tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les condi-
tions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes
autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente
résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations
effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de
capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la
condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

26746

III.- Par résolution prise par le conseil d’administration en date du 10 mars 1998, le conseil a décidé de procéder à une

première tranche d’augmentation de capital par la souscription de vingt-sept mille cinq cents (27.500) actions nouvelles
d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées, de sorte que le
capital social se trouve augmenté à concurrence de vingt-sept millions cinq cent mille francs luxembourgeois
(27.500.000,- LUF) et passe de quatre millions de francs luxembourgeois (4.000.000,- LUF) à trente et un millions cinq
cent mille francs luxembourgeois (31.500.000,- LUF).

Les actions nouvelles ont été souscrites par:
– Monsieur Gianfranco Fagioli, industriel, demeurant à Via Sabotino n° 33 Sant’Ilario d’Enza (RE)

Italie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.875 actions

– Madame Anna Maria Cantarelli, sans état particulier, demeurant à Sant’Ilario d’Enza,

Via Sabotino n° 33, Italie, …………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.875 actions

– Monsieur Giovanni Fagioli, industriel, demeurant à Sant’Ilario d’Enza, Via Sabotino n° 35/A, Italie

6.875 actions

– Monsieur Carlo Fagioli, industriel, demeurant à Sant’Ilario d’Enza, Via Sabotino n° 35, Italie ………

6.875 actions

27.500 actions’

et elles sont libérées intégralement en espèces, la preuve en ayant été rapportée au notaire instrumentaire, qui le

constate expressément.

IV.- Suite à cette augmentation de capital qui précède, le premier alinéa de l’article trois des statuts aura la teneur

«Art. 3. (premier alinéa) Le capital social est fixé à la somme de trente et un millions cinq cent mille francs luxem-

bourgeois (31.500.000,- LUF), divisé en trente et un mille cinq cents (31.500) actions de mille francs luxembourgeois
(1.000,- LUF) chacune.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de

cette augmentation de capital s’élève à environ trois cent cinquante mille francs luxembourgeois (350.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: D. Hussin, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 16 mars 1998, vol. 405, fol. 8, case 1. – Reçu 275.000 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 18 mars 1998.

E. Schroeder.

(21285/228/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 1998.

ATLANTIC SHIPPING CO. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thèrese.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 25 mai 1998.

E. Schroeder.

(21286/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 1998.

B.A.P., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt mars.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme B.A.P., avec siège social à

Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du
3 novembre 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 22 janvier 1993,
numéro 30.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Philippe Docquier, comptable, demeurant à Hachy (B).
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Francis Zeler, employé privé, demeurant à Rosière-la-Petite (B).
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:

I. - Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux

formalités de l’enregistrement.

II. - Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les cinq mille deux cent cinquante (5.250) actions, représentant

l’intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

26747

III. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. - Augmentation du capital social par incorporation de bénéfices non distribués de LUF 9.000.000,- (neuf millions de

francs luxembourgeois) en vue de le porter de son montant actuel de LUF 52.500.000,- (cinquante-deux millions cinq
cent mille francs luxembourgeois) à LUF 61.500.000,- (soixante et un millions cinq cent mille francs luxembourgeois) par
l’émission de 900 (neuf cents) actions nouvelles d’une valeur nominale de LUF 10.000,- (dix mille francs luxembourgeois)
chacune.

Attribution gratuite des 900 (neuf cents) actions nouvelles aux actionnaires en proportion de leurs droits actuels et

fixation de la date à partir de laquelle les nouvelles actions jouissent des mêmes droits et avantages que les actions
existantes.

2. - Instauration d’un capital autorisé de LUF 300.000.000,- (trois cents millions de francs luxembourgeois) avec

émission d’actions nouvelles et autorisation au Conseil d’Administration à émettre des obligations convertibles ou non
dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé.

3. - Modification de l’article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à LUF 61.500.000,- (soixante et un millions cinq cent mille francs luxembour-

geois), représenté par 6.150 (six mille cent cinquante) actions d’une valeur nominale de LUF 10.000,- (dix mille francs
luxembourgeois) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de LUF 300.000.000,- (trois cents millions de francs

luxembourgeois) qui sera représenté par 30.000 (trente mille) actions d’une valeur nominale de LUF 10.000,- (dix mille
francs luxembourgeois) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 19 mars 2003, à

augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de

souscription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et
payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social par incorporation de bénéfices non distribués de neuf millions de

francs luxembourgeois (9.000.000,- LUF) en vue de le porter de cinquante-deux millions cinq cent mille francs luxem-
bourgeois (52.500.000,- LUF) à soixante et un millions cinq cent mille francs luxembourgeois (61.500.000,- LUF) par
l’émission de neuf cents (900) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF)
chacune.

L’existence de ces bénéfices se dégage d’un bilan arrêté au 31 décembre 1997, dont une copie est annexée au présent

acte.

L’assemblée décide l’attribution gratuite des neuf cents (900) actions nouvelles aux actionnaires en proportion de

leurs droits actuels et de fixer au 1

janvier 1998 la date à partir de laquelle les nouvelles actions jouiront des mêmes

droits et avantages que les actions existantes.

Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’instaurer un capital autorisé de LUF 300.000.000,- (trois cents millions de francs

luxembourgeois) avec émission d’actions nouvelles et décide de donner autorisation au Conseil d’Administration à
émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé.

Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

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