26017

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 543

27 juillet 1998

S O M M A I R E

C.F.M. S.A., Luxembourg……………………… pages  

26029

,

26030

Consolidated Equity Ltd S.A., Luxembourg

26019

,

26022

Deloitte & Touche Consulting Group, S.à r.l., Stras-

sen ………………………………………………………………………………………………

26018

Dograd Holding S.A., Mamer ……………………………………………

26018

Donegal Investments S.A., Luxembourg………………………

26018

East-West Euro-Investment S.A. Holding, Bertrange

…………………………………………………………………………………………

26022

,

26023

Elati Holding S.A., Luxembourg ………………………………………

26023

Entrepharm S.A., Luxembourg…………………………

26018

,

26019

ESB International Luxembourg S.A., Luxembourg…

26019

Euroentertainment S.A., Luxemburg ……………………………

26023

Europhenix Management Company S.A., Luxbg ……

26024

Fagus Investment S.A., Luxembourg ……………………………

26026

Familienblatt-Editions Luxemburgensia AG, Schiff-

lingen …………………………………………………………………………………………

26026

FB Lux Trading S.A., Luxembourg …………………………………

26023

Field Holding S.A., Mamer …………………………………………………

26024

Finlouis International Holding S.A., Luxembourg ……

26024

Fipalux International S.A., Luxembourg ………………………

26025

First Class Fashion S.A., Luxembourg……………………………

26026

Forburg Holding S.A., Luxembourg ………………………………

26027

Force + Consultants (Formation Organisation Recru-
tement Conseils aux  Entreprises),  S.à r.l.,  Luxem-

bourg …………………………………………………………………………

26027

,

26028

Fraxinus Investment S.A., Luxembourg ………………………

26028

F.R. Properties S.A., Luxembourg …………………………………

26028

Gallo Financière d’Entreprises S.A., Luxembourg …

26029

General Investments Corporation Holding S.A., Lu-

xembourg …………………………………………………………………………………

26031

G. et A., S.à r.l., Esch-sur-Alzette ……………………………………

26029

Giafin S.A., Luxembourg………………………………………

26031

,

26032

Grossbötzl, Schmitz, Lomparski & Partners Interna-

tional, S.à r.l. Luxembourg, Luxemburg……………………

26030

Havaux Gestion (Luxembourg) S.A., Luxembourg …

26031

Horizon Holding S.A., Luxembourg ………………………………

26032

Hypobank International S.A., Luxemburg …………………

26033

Idrissi Holdings Limited, S.à r.l., Luxbg…………

26032

,

26033

Il Cofanetto, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………

26034

Imbellux S.A., Luxembourg ………………………………………………

26034

Immoparibas Royal Neuve S.A., Luxembourg …………

26034

International Financing Partners S.A., Luxembourg

26037

Intertrust (Luxembourg) S.A., Luxembourg

26035

,

26036

Intertrust Management (Luxembourg) S.A., Luxem-

bourg …………………………………………………………………………………………

26036

Iris S.A., Luxemburg ………………………………………………………………

26036

Isaber S.A., Luxembourg………………………………………………………

26037

Jarama S.A., Luxembourg ……………………………………………………

26039

Jemago International S.A., Luxembourg………………………

26035

Juniper Investment S.A., Luxembourg …………………………

26040

Kenmare Investments S.A., Luxembourg ……………………

26040

K Lux System, S.à r.l., Luxembourg ………………

26037

,

26038

Lampion, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………

26041

Lease Plan Luxembourg S.A., Luxembourg ………………

26042

Lentulus (Luxembourg) S.A., Luxembourg…………………

26039

Linden Investment S.A., Luxembourg …………………………

26043

L.I.V., Luxemburgische Immobilien-Verwaltung S.A., 

Luxembourg ……………………………………………………………………………

26042

Locaboat Management Services S.A., Luxembourg

…………………………………………………………………………………………

26038

,

26039

Lumina Holding S.A., Luxembourg …………………………………

26041

Luxpet, G.m.b.H. & Co. KG, Sandweiler ………………………

26041

Marazzi Group S.A., Luxembourg……………………………………

26043

MDI Invest S.A., Luxembourg……………………………

26044

,

26045

Mezzaluna, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………

26045

Mivedam S.A., Luxembourg ………………………………………………

26046

Mobitel Holding S.A., Luxembourg…………………………………

26046

Moralin Corporation, S.à r.l., Luxembourg …………………

26040

Mousel’s Cantine, S.à r.l., Luxembourg…………………………

26034

Mr. Goufy, S.à r.l., Niederkorn …………………………………………

26044

MTT Services International S.A., Luxbg ………

26046

,

26047

Mutuelle Luxembourgeoise de Gestion S.A., Luxbg

26047

Nafoora Holding S.A., Luxembourg ………………………………

26043

Navicom S.A., Luxembourg ………………………………………………

26046

Neried Finance S.A., Luxembourg …………………………………

26048

Nerthus S.A., Luxembourg …………………………………………………

26052

NETnet International S.A., Luxembourg ……

26048

,

26052

N.Y. Equity Invest S.A., Luxembourg ……………………………

26053

Pan-Holding S.A., Luxembourg…………………………………………

26053

Paribas Trust Company S.A., Luxembourg

26047

,

26048

Perfect Holding S.A., Mamer ……………………………………………

26053

Persea Investment S.A., Luxembourg……………………………

26054

Picea Investment S.A., Luxembourg………………………………

26055

Piocheur Luxembourg S.A., Luxemburg………………………

26054

Podium Investments S.A., Luxembourg ………………………

26054

Populus Investment S.A., Luxembourg…………………………

26056

Portalux S.A.H., Strassen ……………………………………………………

26055

Privacy S.A., Luxembourg……………………………………………………

26056

Pro-MARKT,  Pro-TV-Hifi-Elektro-Markt, S.à r.l., 

Luxemburg………………………………………………………………

26056

,

26057

Retouche Plus, S.à r.l., Luxembourg ………………………………

26058

Sagitta International S.A., Luxembourg ………………………

26058

Salomone S.C.I., Esch-sur-Alzette …………………………………

26055

Salvia Investment S.A., Luxembourg ……………………………

26059

Saxo S.A., Luxembourg…………………………………………………………

26057

Sidmar Finance (Groupe Arbed) S.A., Luxembourg

26060

S.M.C. International S.A., Luxembourg ………………………

26059

Sofipugas Holding S.A., Luxembourg ……………………………

26058

Sonesta S.A., Luxembourg …………………………………………………

26058

Sphinx S.A., Luxembourg ……………………………………………………

26059

Strobel Luxembourg, S.à r.l., Strassen …………………………

26060

Svensk Fondförvaltning (Luxembourg) S.A., Luxbg

26061

Sylt S.A., Luxembourg …………………………………………………………

26062

T.C.F. S.A., Luxembourg………………………………………………………

26062

Tech-Immo S.A., Senningerberg………………………………………

26061

Thanh Cuong S.A., Luxembourg………………………

26060

,

26061

Thermic Investments S.A., Luxembourg ……

26063

,

26064

Universal Holding S.A., Luxembourg ……………………………

26062

Vamlux Holding S.A., Luxembourg…………………………………

26062

Veramtrand S.A., Luxembourg…………………………………………

26064

DELOITTE & TOUCHE CONSULTING GROUP, Société à responsabilité limitée,

au capital social de 1.400.000,- LUF.

Siège social: L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 54.931.

—

Le bilan au 30 avril 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 42, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

AFFECTATION DU RESULTAT

LUF

Résultat de la période …………………………………………………………………………… 5.497.310
Résultat disponible ………………………………………………………………………………… 5.497.310
Affectation du résultat de la période:
Réserve légale ……………………………………………………………………

275.000

Distribution de dividendes …………………………………………… 5.208.000
Report à nouveau ……………………………………………………………………………………

14.310

Résultats reportés ……………………………………………………………………………………

14.310

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(20294/507/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

DOGRAD HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 31.343.

—

The balance sheet as at December 31, 1997, registered in Luxembourg, on May 14, 1998, vol. 507, fol. 20, case 7, has

been deposited at Trade Register of Luxembourg, on May 20, 1998.

For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, May 15, 1998.

(20298/695/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

DONEGAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 43.415.

—

Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2004, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’administration

M. François-Daniel Golay, administrateur de sociétés, CH-1025 Saint-Sulpice, président du Conseil d’Administration

et administrateur-délégué

M. Patrick Schneider, administrateur de sociétés, CH-1009 Pully, administrateur-délégué
M. Jacques-André Wieser, administrateur de sociétés, MC-98000 Monaco

<i>Commissaire aux comptes

INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, Luxembourg.

Luxembourg, le 5 mai 1998.

Pour avis sincère et conforme

<i>Pour DONEGAL INVESTMENTS S.A.

KPMG Experts-Comptables

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 1998, vol. 507, fol. 9, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20299/537/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

ENTREPHARM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 44.627.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 44, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(20304/535/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

26018

ENTREPHARM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 44.627.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 23 avril 1998 qu’ont été nommés administrateurs:
- Dott. Gugliemo Pedrazzini, avocat, demeurant à Lugano (Suisse)
- Monsieur Gianluigi Ferrario, administrateur de sociétés, demeurant à Lugano (Suisse)
- Monsieur Nico Schaeffer, docteur en droit, demeurant à Luxembourg
Le mandat des administrateurs nouvellement élus expirera ensemble avec celui du commissaire aux comptes à l’issue

de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 1999.

Luxembourg, le 23 avril 1998.

Pour extrait conforme

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 44, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20305/535/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

ESB INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 54.449.

Constituée par-devant M

e

Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 29 mars 1996, acte publié au

Mémorial C n

o

317 du 29 juin 1996, modifié par-devant le même notaire en date du 12 juillet 1996, acte publié au

Mémorial C n

o

520 du 15 octobre 1996.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 20, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour ESB INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(20306/528/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

CONSOLIDATED EQUITY Ltd, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 21.653.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le neuf avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CONSOLIDATED EQUITY LTD, avec

siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en
date du 14 mai 1984, publié au Mémorial Recueil Spécial C numéro 170 du 27 juin 1984.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Charles Lahyr, Docteur en droit, demeurant à Esch-sur-

Alzette,

qui désigne comme secrétaire Madame Karin François, employée privée, demeurant à B-Arlon.
L’assemblée choisit comme scrutateur M. Paul Marx, Docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour 

Ordre du jour:

1) Modification de l’article 3 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante: «La durée de la société est illimitée.»
2) Modification de l’article 4 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque manière

que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et accorder
aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de
garanties.

Par ailleurs, la Société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement.

Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou

les complétant.

De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger.

26019

D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature

mobilière ou immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

3) Suppression de la valeur nominale des actions émises.
4) Changement de la devise d’expression du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en lires italiennes (ITL)aux

taux de change égal à 0,02 LUF pour 1,- ITL.

5) Modification susbséquente du premier alinéa de l’article 5 pour lui donner la teneur suivante: «Le capital social est

fixé à soixante-deux millions cinq cent mille lires italiennes (62.500.000,- ITL) représenté par mille deux cent cinquante
(1.250) actions, sans désignation de valeur nominale.»

6) Modification de l’article 9 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante: «La société est engagée en toutes

circonstances par les signatures conjointes du Président et du Vice-Président.

7) Ajout d’un troisième alinéa à l’article 10 des statuts avec la teneur suivante: «Aux conditions prévues par la loi, le

Conseil d’Administration peut distribuer des acomptes sur dividendes.»

8) Suppression de l’article 12 des statuts.
9) Suppression du deuxième alinéa de l’article 13 des statuts (devenant l’article 12)
10) Suppression des mots «soit par anticipation, soit par expiration de son terme» au deuxième alnéa de l’article 17

des statuts (devenant l’article 16)

11) Renumérotation des articles des statuts coordonnés, désormais au nombre de 17.
12) Acceptation de la démission de MM. Bob Bernard, André Wilwert et Roger Molitor et nomination comme

nouveaux administrateurs de M

e

Carlo Sganzini, avocat, demeurant à Lugano (Suisse) en tant que Président, de M

e

Emanuela Teresa Agustoni, avocate, demeurant à Lugano (Suisse), en tant que Vice-Présidente, et de BAC FINANCE,
Société à responsabilité limitée, avec siège à Luxembourg, leur mandat échéant à l’issue de l’assemblée générale statu-
taire de 2001.

13) Transfert du siège social de L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie à L-2210 Luxembourg, 54,

boulevard Napoléon I

er

.

14) Procuration à donner à M. Marcello Osterwalder, demeurant à Lugano, aux fins de donner pouvoir au Président

et à la Vice-Présidente de la Société de signer conjointement un contrat en vue de la scission de la ROSSINI MAINO
S.p.A., 6/8 via Rossini, Milan.

II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de
l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil

d’administration à proposer les points figurant à l’Ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 3. La durée de la société est illimitée.»
suit la traduction anglaise:
«Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts, qui aura désormais la rédaction suivante:
«Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sorts d’aides, de prêts,
d’avances et de garanties.

Par ailleurs, la Société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement.

Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou

les complétant.

De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger.

D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature

mobilière ou immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.»

suit la traduction anglaise:
«Art. 4. The object of the corporation is the acquisition, the management, the development and the alienation, in

any form whatsoever, of participations in other Luxembourg or foreign companies.

26020

It may also borrow money and grant to companies in which it has a direct or indirect participating interest, any

support, loans, advances or guarantees.

Moreover, the corporation may acquire or alienate any other stocks and shares, by way of subscription, purchase,

exchange, sale or otherwise.

It may also acquire, develop and alienate any patents and licences, as well as any rights derivating from them or

completing them.

The object of the corporation is also to acquire any real estate situated in Luxembourg or in a foreign country.
On the whole, the corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in

respect of real estate or movable property, which the corporation may deem use ful to the accomplishment of its
purposes.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions émises.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de changer la devise d’expression du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en lires

italiennes (ITL) au taux de change égal à 0,02 LUF pour 1,- ITL.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article 5 pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. premier alinéa. Le capital social est fixé à soixante-deux millions cinq cent mille lires italiennes

(62.500.000,- ITL) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions, sans désigantion de valeur nominale.»

suit la traduction anglaise:
«Art. 5, first paragraph. The corporate capital is set at sixty-two million five hundred thousand italian lire

(62.500.000,- ITL), divided into thousand two hundred and fifty shares, without designation of a par value.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 9 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes du Président et du Vice-

Président.»

suit la traduction anglaise:
«Art. 9. The coporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of the President and of the Vice-

President.»

<i>Septième résolution

L’assemblée décide d’ajouter un troisième alinéa à l’article 10 des statuts avec la teneur suivante:
«

Art. 10. troisème alinéa. Aux conditions prévues par la loi, le Conseil d’administration peut distribuer des

acomptes sur dividendes.»

Suit la traduction anglaise:
«Art. 10. Third parargraph. The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requi-

rements.»

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de supprimer l’article 12 des statuts.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de supprimer le deuxième alinéa de l’article 13 des statuts (devenant l’article 12), de sorte que

celui-ci aura désormais la teneur suivante:

«

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six ans.»

suit la traduction anglaise:
«

Art. 13. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration as well as the term of their office, which must not
exceed six years.»

<i>Dixième résolution

L’assemblée décide de supprimer les mots «soit par anticipation, soit par expiration de son terme» au deuxième alinéa

de l’article 17 (devenant l’article 16) des statuts de sorte que celui-ci aura dorénavant la teneur suivante:

«

Art. 17. second alinéa. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou

plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs
et leurs émoluments.»

suit la traduction anglaise:
«Art. 17. second paragraph. If the corporation is dissolved, the liquidation wil be carried out by one or more

liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers
and fix their remunerations.»

<i>Onzième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée décide de renuméroter les articles des statuts coordonnés

de sorte que l’article 13 devient l’article 12, l’article 14 devient l’article 13, l’article 15 devient l’article 14, l’article 16
devient l’article 15, l’article 17 devient l’article 16 et l’article 18 devient l’article 17.

26021

<i>Douzième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de MM. Bob Bernard, André Wilwert et Roger Molitor et de nommmer

comme nouveaux administrateurs M

e

Carlo Sganzini, avocat, demeurant à Lugano (Suisse) en tant que Président, M

e

Emanuela Teresa Agustoni, avocate, demeurant à Lugano (Suisse), en tant que Présidente et BAC FINANCE, Société à
responsabilité limitée, avec siège à Luxembourg, leur mandat échéant à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2001.

<i>Treizième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie à L-2210 Luxem-

bourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

<i>Quatorzième résolution

L’assemblée décide de donner procuration à M. Marcello Osterwalder, demeurant à Lugano, aux fins de donner

pouvoir au Président et à la Vice-Présidente de la Société de signer conjointement un contrat en vue de la scission de la
ROSSINI MAINO S.p.A., 6/8 via Rossini, Milan

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Lahyr, K. François, P. Marx, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 1998, vol. 107S, fol. 24, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 13 mai 1998.

G. Lecuit.

(20285/220/185)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

CONSOLIDATED EQUITY Ltd, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 21.653.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 13 mai 1998.

G. Lecuit.

(20286/220/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

EAST-WEST EURO-INVESTMENT S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt février.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EAST-WEST EURO-

INVESTMENT S.A. HOLDING, constituée suivant acte reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage,
en date du 13 mars 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 377 du 2
septembre 1992.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Emile Wirtz, consultant, demeurant à Junglister.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Carole Giovannacci, employée privée, demeurant à Seremange (F).
L’Assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Monica Rodriguez Lamas, secrétaire, demeurant à Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux

formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions, représentant

l’intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

Transfert du siège social.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’Assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de transférer le siège social à L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer.
En conséquence le premier alinéa de l’article 2.- des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Bertrange.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

26022

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: E. Wirtz, C. Giovannacci, M. Rodriguez Lams, E. Schroeder.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 3 mars 1998.

E. Schroeder

<i>Notaire

Enregistré à Mersch, le 25 février 1998, vol. 404, fol. 91, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Weber.

(20300/228/42)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

EAST-WEST EURO-INVESTMENT S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 19 mai 1998.

E. Schroeder

<i>Notaire

(20301/228/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

ELATI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 310, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 48.586.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 1998, vol. 507, fol. 32, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mai 1998.

Signatures.

(20302/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

EUROENTERTAINMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 31.178.

—

Gemäss Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft EUROENTERTAINMENT S.A. vom

7. Mai 1998. wurde Frau Helene Müller, Dr. Jur, wohnhaft in Grevenmacher an Stelle von Herrn Georges Deitz zum
Mitglied des Verwaltungsrates berufen.

<i>Für EUROENTERTAINMENT S.A.

A. Steichen

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 46, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20308/579/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

FB LUX TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 55.562.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 mai 1998

- Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité

résultant de leurs fonctions.

- Les mandats d’administrateurs de Maître Alex Schmitt, de Monsieur Eric Vanderkerken et de Madame Catherine

Croisy en tant qu’administrateur et celui de la société BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG en tant que commissaire
aux comptes ont été renouvelés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui délibérera sur les comptes de l’exercice se
terminant au 31 décembre 1998.

Pour extrait conforme

<i>Pour la Société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 24, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20314/595/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

26023

EUROPHENIX MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 26.126.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 42, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 1998.

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG

Signatures

(20310/009/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

EUROPHENIX MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 26.126.

—

<i>Extract from the minutes of the Ordinary General Meeting of Shareholders held on 8

<i>th 

<i>May, 1998

<i>Resolution 6

The General Meeting unanimously resolved to re-elect the Directors for a new term of one year to end at the next

Annual General Meeting.

<i>Resolution 7

The General Meeting unanimously resolved to re-elect COOPERS &amp; LYBRAND S.C., Luxembourg, as Statutory

Auditor for a new term of one year to end at the next Annual General Meeting.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 42, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20311/009/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

FIELD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 31.346.

—

The balance sheet as at December 31st, 1997, registered in Luxembourg on May 14th 1998, vol. 507, fol. 20, case 7,

has been deposited at Trade Register of Luxembourg, on May 20th, 1998.

For publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, May 15th, 1998.

(20315/695/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

FINLOUIS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix-sept avril.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding FINLOUIS INTERNATIONAL

HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomination de TELEMACOS S.A., suivant acte
notarié en date du 6 juillet 1994, publié au Mémorial C n

o

448 du 10 novembre 1994.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois, suivant acte notarié, en date du 28 juin 1996, publié au Mémorial C

n

o

496 du 3 octobre 1996.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, demeurant à Bereldange.
Monsieur le président nomme comme secrétaire Madame Andrea Adam, employée privée, demeurant à D-Schweich.
L’assemblée élit comme scrutatrice: Madame Nicole Thommes, employée privée, demeurant à Oberpallen.
Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux cent

cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune, représentant l’intégralité du capital
social de la société d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs sont dûment représentées à la présente
assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les
points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de BEF 36.250.000,- pour le porter de son montant actuel de BEF 1.250.000,- à BEF

37.500.000,- par la création et l’émission de 36.250 actions de BEF 1.000,- chacune.

26024

2. Souscription et libération des nouvelles actions.
3. Augmentation du capital autorisé à BEF 150.000.000,-.
4. Mise en concordance de l’article 3 des statuts.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement

constituée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de BEF 36.250.000,- pour le porter de son montant actuel de BEF

1.250.000,- à BEF 37.500.000,- par la création et l’émission de 36.250 actions de BEF 1.000,- chacune.

<i>Deuxième résolution

Les nouvelles actions ont été souscrites par DHOO GLASS SERVICES LIMITED, Santon, Isle of Man.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital autorisé à BEF 150.000.000,-.

<i>Quatrième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, il y a lieu de modifier l’article 3 alinéas 1 à 3 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

«Art. 3. Absatz 1 bis 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt siebenunddreissig Millionen fünfhunderttausend

(BEF 37.500.000,-) belgische Franken, eingeteilt in siebenunddreissigtausendfünfhundert (37.500) Aktien mit einem
Nominalwert von je eintausend (BEF 1.000,-) belgische Franken.

Alle Aktien sind Inhaberaktien, es sei denn, dass das Gesetz es anders bestimmt.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das genehmigte Gesellschaftskapital auf einhundertfünfzig Millionen (BEF

150.000.000,-) belgische Franken zu bringen.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte

n’excéderont pas quatre cent quatre-vingt mille francs.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs noms,

prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: Koeune, Adam, Thommes, d’Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 avril 1998, vol. 840, fol. 70, case 4. – Reçu 362.000,- francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pétange, le 18 mai 1998.

G. d’Huart

<i>Notaire

(20316/207/64)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

FIPALUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 29.445.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 42, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20317/009/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

FIPALUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 29.445.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 mars 1998

L’Assemblée donne mandat d’Administrateur pour une durée de un an renouvelable à Messieurs Claude Faure,

Charles Hamer, Joseph Winandy et Jean-Charles Cathenoz et nomme ERNST &amp; YOUNG en tant que Commissaire
pour une période d’un an.

Pour copie conforme

J. Winandy            C. Faure

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 42, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20318/009/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

26025

FAGUS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 52.848.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 42, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 novembre 1997

<i>Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration en fonction pour l’exercice 1997 se compose comme suit:
- Monsieur Thomas Andersson, avocat demeurant Chemin de Tourronde 6, 1009 Pully, Suisse
- Monsieur André Elvinger, avocat, demeurant Place Winston Churchill 2, 1450 Luxembourg
- Monsieur Göran Grosskopf, avocat, demeurant Chemin de Rovéréaz 39, 1012 Lausanne, Suisse.
Lors de sa réunion, l’Assemblée Générale des actionnaires a donné décharge aux administrateurs pour l’exercice clos

le 31 décembre 1996.

<i>Réviseur d’Entreprises Indépendant

Elle a procédé au renouvellement du mandat de la société ERNST &amp; YOUNG S.A. comme réviseur d’entreprises

indépendant pour une nouvelle période d’un an.

AFFECTATION DU RESULTAT

Les comptes annuels ayant été approuvés, l’Assemblée Générale des actionnaires a décidé de reporter à nouveau la

perte de NLG 58.542.908,26.

Pour extrait conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

T. Andersson

A. Elvinger

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 42, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20312/000/29)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

FIRST CLASS FASHION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 41, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mai 1998.

(20319/536/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

FAMILIENBLATT-EDITIONS LUXEMBURGENSIA, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Schifflingen.

—

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den fünften Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Francis Kesseler, mit dem Amtssitz in Esch-sur-Alzette.

Haben sich versammelt zu einer ausserordentlichen Generalversammlung die Aktionäre der Aktiengesellschaft

FAMILIENBLATT-EDITIONS LUXEMBURGENSIA, mit Sitz in Schifflingen, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen
durch das Amt des Notars Hyacinthe Glaesener, damals im Amtswohnsitz in Luxemburg, am 13. April 1973, veröffent-
licht im Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations Nummer 104 vom 18. Juni 1973, deren Satzung
mehrmals abgeändert wurde und zum letzen Male gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar
am 25. November 1991, veröffentlicht im Mémorial C Recueil Spécial Nummer 176 vom 2. Mai 1992.

Die Sitzung wird um 11.00 Uhr eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Pierre Azzeri, Buchführer, wohnhaft in Schiff-

lingen.

Der Vorsitzende bestimmt zum Sekretär Herrn Emile Dax, Notarsekretär, wohnhaft in Garnich.
Die Versammlung bestimmt zum Stimmenzähler Herrn Robert Klopp, Privatbeamter, wohnhaft in Leudelingen.
Alsdann ersucht der Vorsitzende den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden.
1) Die Zahl der vertretenen Aktien ergibt sich aus einer Anwesenheitsliste, die durch die Aktionäre oder deren

Bevollmächtige sowie durch den Vorsitzenden, den Sekretär und den Stimmenzähler unterzeichnet wurde; diese
Anwesenheitsliste und die ne varietur unterzeichneten Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde beigebogen, mit der
sie einregistriert werden.

2) Aus dieser Anwesenheitsliste ergibt sich, dass alle zweitausendfünfhundert (2.500) Aktien der Gesellschaft bei

dieser Versammlung vertreten sind.

Die Versammlung ist somit ordnungsgemäss zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung beraten.
3) Die Tagesordnung lautet wie folgt:
- Abberufung von Herrn Emilio Krüger in seiner Eigenschaft als Liquidator der Gesellschaft.
- Ernennung eines neuen Liquidators.

26026

Sodann traf die Generalversammlung nach Beratung einstimmig folgenden Beschluss.

<i>Einziger Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Herrn Emilio Krüger in seiner Eigenschaft als Liquidator der Gesellschaft mit

sofortiger Wirkung abzuberufen und erteilt ihm Entlast für die Ausführung seines Mandates.

Die Generalversammlung ernennt an seine Stelle Herrn Lars Joachim Rose, Verlagskaufmann, wohnhaft in D-67346

Speyer, Bebelstrasse 37.

Da nunmehr die Tagesordnung erschöpft ist und niemand das Wort ergreift, wurde die Versammlung durch den

Vorsitzenden aufgehoben.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Esch an der Alzette, in der Amtsstube, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar

unterschrieben.

Gezeichnet: P. Azzeri, E. Dax, R. Klopp, F. Kesseler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 mai 1998, vol. 840, fol. 79, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung der vorgenannten Gesellschaft erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, den 15. Mai 1998.

F. Kesseler

<i>Notar

(20313/219/47)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

FORBURG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 29.702.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 mars 1998

- Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité

résultant de l’exercice de leurs fonctions.

- Les mandats de CORPORATE MANAGEMENT CORP., de CORPORATE COUNSELORS LTD et de

CORPORATE ADVISORY SERVICES LTD en tant qu’administrateurs et celui de la société SOLUFI S.A. en tant que
commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de
l’exercice se terminant au 31 décembre 1997.

Luxembourg, le 13 mai 1998.

Pour extrait conforme

<i>Pour la Société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 24, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20320/595/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

FORCE + CONSULTANTS (FORMATION ORGANISATION RECRUTEMENT CONSEILS AUX

ENTREPRISES), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 11, rue Pierre d’Aspelt.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt février.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.- TRIMLINE HOLDING S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par le président du Conseil d’Administration Monsieur Emile Wirtz, consultant, demeurant à

Junglister.

2.- EFFECTA TRADING INC PANAMA, une société de droit panaméen, ayant son siège social à Panama-City,
ici représentée par Madame Carole Giovannacci, employée privée, demeurant à Serémange (F),
en vertu d’une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, restera

annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès qualités, déclarent que les deux sociétés sont les seules associées de la société à

responsabilité limitée FORCE + CONSULTANTS (FORMATION ORGANISATION RECRUTEMENT CONSEILS AUX
ENTREPRISES), S.à r.l., ayant son siège social à Bereldange, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en
date du 22 mai 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C en date du 10 octobre 1992,
numéro 456.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 9 juillet 1997,

numéro 366.

Les comparants ont prié le notaire instrumentaire de documenter la résolution suivante:

26027

<i>Résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-7260 Bereldange, 24, rue Adolphe Weis à L-1142 Luxembourg,

11, rue Pierre d’Aspelt.

La première phrase de l’article quatre des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 4. (première phrase) Le siège social est établi à Luxembourg.»
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: E. Wirtz, C. Giovannacci, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 26 février 1998, vol. 404, fol. 92, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 4 mars 1998.

E. Schroeder

<i>Notaire

(20321/228/40)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

FORCE + CONSULTANTS (FORMATION ORGANISATION RECRUTEMENT CONSEILS AUX

ENTREPRISES), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 11, rue Pierre d’Aspelt.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 19 mai 1998.

E. Schroeder

<i>Notaire

(20322/228/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

F.R. PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 58.156.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 42, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mai 1998.

G. Ludovissy.

(20324/309/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

FRAXINUS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 52.850.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 42, case 4, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 novembre 1997

<i>Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration en fonction pour l’exercice 1997 se compose comme suit:
- Monsieur Thomas Andersson, avocat demeurant Chemin de Tourronde 6, 1009 Pully, Suisse
- Monsieur André Elvinger, avocat, demeurant Place Winston Churchill 2, 1450 Luxembourg
- Monsieur Göran Grosskopf, avocat, demeurant Chemin de Rovéréaz 39, 1012 Lausanne, Suisse
Lors de sa réunion, l’Assemblée Générale des actionnaires a donné décharge aux administrateurs pour l’exercice clos

le 31 décembre 1996.

<i>Réviseur d’Entreprises Indépendant

Elle a procédé au renouvellement du mandat de la société ERNST &amp; YOUNG S.A. comme réviseur d’entreprises

indépendant pour une nouvelle période d’un an.

<i>Affectation du résultat

Les comptes annuels ayant été approuvés, l’Assemblée Générale des actionnaires a décidé de reporter à nouveau la

perte de NLG 13.518.302,91.

Pour extrait conforme délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

T. Andersson

A. Elvinger

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 42, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20325/000/29)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

26028

G. et A., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

—

Constituée suivant acte reçu par Maître Robert Schuman, notaire alors de résidence à Rambrouch, en date du 17

octobre 1989, publié au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 77 du 13 mars 1990 et
dont les statuts furent modifiés suivant actes reçus par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettem-
bourg, en date du 16 janvier 1990, publié au Mémorial Recueil Spécial C numéro 278 du 13 août 1990 respec-
tivement en date du 22 février 1990, publié au Mémorial Recueil Spécial C numéro 319 du 10 septembre 1990,

au capital social de cinq cent mille francs (500.000,-)

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, prénommé, en date du 6 mai 1998, que la société à responsabilité

limitée G. et A., avec siège social à Esch-sur-Alzette se trouve dissoute et que la liquidation de la société peut être consi-
dérée comme définitivement clôturée,

que les livres et documents de ladite société sont conservés pendant cinq ans au domicile privé d’un associés à

Mondercange, 53, Grand-rue.

Pour extrait conforme délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 18 mai 1998.

F. Kesseler

<i>Notaire

(20326/219/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

GALLO FINANCIERE D’ENTREPRISES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 55.595.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 2 avril 1998

1. Monsieur Adrien Schaus, comptable, demeurant à Tétange, est nommé commissaire aux comptes en remplacement

de Monsieur Louis Bonani, décédé.

Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 1999.
Luxembourg, le 2 avril 1998.

Pour extrait sincère et conforme

<i>Pour GALLO FINANCIERE D’ENTREPRISES S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 39, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20327/545/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

C.F.M., Société Anonyme,

(anc. GERDING PUBLISHERS, Société Anonyme).

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 24.414.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-sept avril.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GERDING PUBLISHERS,

ayant son siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 24.414, constituée sous la dénomination de BESTSELLER, S.à r.l., suivant acte reçu par Maître Camille
Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 mai 1986, publié au Mémorial, C numéro 232 du 13
août 1986, et dont la dénomination a été modifiée en GERDING PUBLISHERS, et qui a été transformée en société
anonyme suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 11 mars 1997, publié au Mémorial C numéro 335
du 30 juin 1997.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Olivier Dorier, employé privé, demeurant à Olm.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Guy Streff, employé privé, demeurant à Heisdorf.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Marie-Lou Fojaca, employée privée, demeurant à Lintgen.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Modification de la dénomination sociale GERDING PUBLISHERS en C.F.M.
2) Modification subséquente de l’article 1

er

des statuts.

3) Nominations statutaires.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les actionnaires présents, les membres du bureau et le

26029

notaire soussigné, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregis-
trement.

Resteront pareillement annexées aux présentes avec lesquelles elles seront enregistrées, les procurations des action-

naires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III. Qu’il résulte de cette liste de présence que les cent (100) actions représentant l’intégralité du capital social de un

million cinq cent mille francs (1.500.000,- LUF), sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour,

duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination de la société en C.F.M.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article premier alinéa premier des statuts pour le mettre en concordance

avec la résolution qui précède et de lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 1

er

. al. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de C.F.M.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de nommer nouveaux administrateurs en remplacement de Messieurs Paul Lutgen,

Alphonse Lutgen et de Mademoiselle Sonja Werner, pour une durée expirant lors de l’assemblée générale annuelle de
l’an 2002.

a) Monsieur Emmanuel Besnier, Directeur, demeurant à F-53000 Laval, Président du conseil d’administration,
b) Monsieur Bernard Decker, Directeur International, demeurant à F-53000 Laval,
c) Monsieur Jacques Lefeuvre, Directeur Financier, demeurant à F-53000 Laval.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, qui sont tous connus du notaire par leurs noms,

prénoms, états et demeures, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: O. Dorier, G. Streff, M.L. Fojaca, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 1998, vol. 107S, fol. 45, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 18 mai 1998.

P. Frieders.

(20330/212/62)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

C.F.M., Société Anonyme,

(anc. GERDING PUBLISHERS, Société Anonyme).

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 24.414.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 1998.

P. Frieders.

(20331/212/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

GROSSBÖTZL, SCHMITZ, LOMPARSKI &amp; PARTNERS INTERNATIONAL,

S.à r.l. LUXEMBOURG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 26.363.

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Gesellschafterversammlung zum Geschäftsjahr am 1. April 1998

Die Gesellschafter haben in ihrer Versammlung am 1. April 1998 folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:

<i>1. Beschluss

Der Geschäftsführung wird für das Jahr 1997 Entlastung erteilt.

<i>2. Beschluss

Die Herren Horst Grossbötzl und Bernd Schmitz sind mit Wirkung vom 16. März 1998 aus der Geschäftsführung

ausgetreten. Ihnen wurde für das laufende Geschäftsjahr bis zu ihrem Ausscheiden Entlastung erteilt. Ab diesem Datum
sind alleinige Geschäftsführer nunmehr Herr Ulrich Faber und Herr Holger Lomparski.

26030

<i>3. Beschluss

Die Herren Horst Grossbötzl und Bernd Schmitz werden mit sofortiger Wirkung zu Bevollmächtigten (Fondé de

pouvoir) ernannt.

<i>4. Beschluss

Zum Abschlussprüfer wird die Gesellschaft MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG) S.A., Luxembourg ernannt. Das

Amt endet auf der in 1999 stattfindenden Gesellschafterversammlung.

Luxembourg, 19. Mai 1998.

GROSSBÖTZL, SCHMITZ, LOMPARSKI &amp; PARTNERS

INTERNATIONAL S.à r.l. LUXEMBOURG

<i>Vermögensverwaltersozietät

H. Lomparski            U.H. Faber

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 46, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mai 1998.

GROSSBÖTZL, SCHMITZ, LOMPARSKI &amp; PARTNERS

INTERNATIONAL, S.à r.l. LUXEMBOURG

<i>Vermögensverwaltersozietät

H. Lomparski            U.H. Faber

(20334/000/35)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

GENERAL INVESTMENTS CORPORATION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 15.447.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 42, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20328/009/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

GENERAL INVESTMENTS CORPORATION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 15.447.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 12 mai 1998

L’Assemblée renouvelle pour une année le mandat de commissaire sortant, la FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

et des Administrateurs MM Claude Faure, Jospeh Winandy et Yvan Juchem.

Pour copie conforme

J. Winandy           C. Faure

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 42, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20329/009/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

HAVAUX GESTION (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 25, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 48.397.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 1998, vol. 506, fol. 97, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mai 1998.

Signature

<i>Un administrateur

(20335/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

GIAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 41, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mai 1998.

(20332/536/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

26031

GIAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 41, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mai 1998.

(20333/536/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

HORIZON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 9.803.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 42, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20336/009/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

HORIZON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 9.803.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 12 juin 1998

L’Assemblée renouvelle pour une année le mandat du Commissaire sortant, la FIDUCIARE REVISION MONTBRUN

et des Administrateurs MM Claude Faure, Joseph Winandy et Yvan Juchem.

Pour copie conforme

J. Winandy         C. Faure

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 42, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20337/009/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

IDRISSI HOLDINGS LIMITED, Société à responsabilité limitée,

au capital de USD 373.000,-.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 16.579.

Constituée par-devant M

e

André Prost, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 mars 1979, acte publié

au Mémorial C n

o

147 du 2 juillet 1979, modifiée par-devant M

e

Franck Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

en date du 15 octobre 1981, acte publié au Mémorial C n

o

288 du 30 décembre 1981, modifiée par-devant le même

notaire, en date du 9 juin 1983, acte publié au Mémorial C n

o

198 du 5 août 1983.

—

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 20, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour IDRISSI HOLDINGS LIMITED

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(20339/528/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

IDRISSI HOLDINGS LIMITED, Société à responsabilité limitée,

au capital de USD 373.000,-.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 16.579.

Constituée par-devant M

e

André Prost, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 mars 1979, acte publié

au Mémorial C n

o

147 du 2 juillet 1979, modifiée par-devant M

e

Franck Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

en date du 15 octobre 1981, acte publié au Mémorial C n

o

288 du 30 décembre 1981, modifiée par-devant le même

notaire, en date du 9 juin 1983, acte publié au Mémorial C n

o

198 du 5 août 1983.

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 20, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour IDRISSI HOLDINGS LIMITED

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(20340/528/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

26032

IDRISSI HOLDINGS LIMITED, Société à responsabilité limitée,

au capital de USD 373.000,-.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 16.579.

Constituée par-devant M

e

André Prost, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 mars 1979, acte publié

au Mémorial C n

o

147 du 2 juillet 1979, modifiée par-devant M

e

Franck Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

en date du 15 octobre 1981, acte publié au Mémorial C n

o

288 du 30 décembre 1981, modifiée par-devant le même

notaire, en date du 9 juin 1983, acte publié au Mémorial C n

o

198 du 5 août 1983.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 20, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour IDRISSI HOLDINGS LIMITED

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(20341/528/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

IDRISSI HOLDINGS LIMITED, Société à responsabilité limitée,

au capital de USD 373.000,-.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 16.579.

Constituée par-devant M

e

André Prost, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 mars 1979, acte publié

au Mémorial C n

o

147 du 2 juillet 1979, modifiée par-devant M

e

Franck Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

en date du 15 octobre 1981, acte publié au Mémorial C n

o

288 du 30 décembre 1981, modifiée par-devant le même

notaire, en date du 9 juin 1983, acte publié au Mémorial C n

o

198 du 5 août 1983.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 20, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour IDRISSI HOLDINGS LIMITED

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(20342/528/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

IDRISSI HOLDINGS LIMITED, Société à responsabilité limitée,

au capital de USD 373.000,-.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 16.579.

Constituée par-devant M

e

André Prost, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 mars 1979, acte publié

au Mémorial C n

o

147 du 2 juillet 1979, modifiée par-devant M

e

Franck Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

en date du 15 octobre 1981, acte publié au Mémorial C n

o

288 du 30 décembre 1981, modifiée par-devant le même

notaire, en date du 9 juin 1983, acte publié au Mémorial C n

o

198 du 5 août 1983.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 20, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour IDRISSI HOLDINGS LIMITED

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(20343/528/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

HYPOBANK INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 9.989.

—

AUSZUG

Es ergibt sich aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft aufgenommen durch Notar

Jean-Paul Hencks aus Luxemburg am 31. März 1998, einregistriert zu Luxemburg am 8. April 1998, Band 106S, Blatt 100,
Feld 5, dass das Mandat als Verwaltungsratsmitglied und als Administrateur-Délégué von Herrn Bernd Janietz für die
Dauer von einem (1) Jahr bis zur ordentlichen statutarischen Generalversammlung des Jahres neunzehnhundertacht-
undneunzig, welche im Jahre neunzehnhundertneunundneunzig stattfindet, verlängert wurde.

Für Auszug, zwecks der Veröffentlichung erteilt.
Luxemburg, den 1. Mai 1998.

J.P. Hencks

<i>Notaire

(20338/216/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

26033

IL COFANETTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1424 Luxembourg, 10, rue Duchscher.

—

Les bilans au 31 décembre 1995 et au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 23 avril 1998, vol. 506, fol. 41,

case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mai 1998.

Signature.

(20344/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

IMBELLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosvelt.

R. C. Luxembourg B 8.250.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 42, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mai 1998.

<i>Pour la société IMBELLUX S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(20345/622/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

IMMOPARIBAS ROYAL NEUVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 21, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 31.237.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 42, case 9, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20346/009/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

IMMOPARIBAS ROYAL NEUVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 21, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 31.237.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 avril 1998

L’Assemblée renouvelle pour une année le mandat des Administrateurs MM. Claude Faure, Jospeh Winandy et Yvan

Juchem et nomme ERNST &amp; YOUNG en tant que Commissaire pour une période d’un an.

Pour copie conforme

J. Winandy        C. Faure

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 42, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20347/009/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

MOUSEL’S CANTINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. JOUVENCE ET WAGEMANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).

Siège social: L-1314 Luxembourg, 46, montée de Clausen.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trente avril.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ont comparu:

1. - Monsieur Philippe Jouvence, cuisinier, demeurant à Luxembourg,
2. - Monsieur Gilbert Wagemans, cuisinier, demeurant à Luxembourg,
Lesquels comparants ont convenu ce qui suit:
1. Monsieur Philippe Jouvence, prénommé, déclare céder et transporter par les présentes à Monsieur Gilbert

Wagemans, prénommé, ici présent et ce acceptant, huit cent cinquante (850) parts sociales de la société à responsabilité
limitée JOUVENCE ET WAGEMANS, S.à r.l., ayant son siège social à L-1314 Luxembourg, 46, montée de Clausen,
constituée suivant acte reçu par le notaire Lucien Schuman, alors de résidence à Luxembourg, en date du 26 avril 1983,
publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 147 du 8 juin 1983, modifiée suivant acte,
reçu par le notaire Georges d’Huart, de résidence à Pétange, en date du 21 février 1990, publié au Mémorial, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 396 du 24 octobre 1990, modifiée suivant acte, reçu par le notaire
Georges d’Huart, prénommé, en date du 14 août 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C,

26034

numéro 586 du 12 novembre 1996, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B
et le numéro 20. 421.

La cession qui précède est faite moyennant le prix de un million cinq cent mille (1.500.000,-) francs, que le cédant

reconnaît avoir reçu du cessionnaire avant la signature du présent acte, ce dont bonne et valable quittance.

2. Le cessionnaire est propriétaire à compter de ce jour des parts lui cédées et il a droit aux revenus et bénéfices dont

ces parts sont productives à partir de ce jour.

Le cessionnaire est subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées.
3. Monsieur Philippe Jouvence et Monsieur Gilbert Wagemans, prénommés, agissant en leurs qualités de gérants de

la société à responsabilité limitée JOUVENCE ET WAGEMANS, S.à r.l., déclarent accepter la cession de parts qui
précède au nom de la société, conformément à l’article 190 de la loi du 18 septembre 1933 concernant les sociétés à
responsabilité limitée, respectivement à l’article 1690 du Code civil.

4. Comme conséquence de cette cession, Monsieur Gilbert Wagemans, prénommé, unique associé de la société après

réalisation de cette cession de parts, conformément à la loi du 28 décembre 1992, décide de modifier l’article quatre des
statuts de la société à responsabilité limitée JOUVENCE ET WAGEMANS, S.à r.l.:

«Art. 4. Le capital social est fixé à un million sept cent mille (1.700.000,-) francs, divisé en mille sept cents (1.700)

parts sociales de mille (1.000,-) francs chacune, entièrement libérées.

Les mille sept cents (1.700) parts sociales sont souscrites par l’associé unique Monsieur Gilbert Wagemans, cuisinier,

demeurant à Luxembourg.»

5. Ensuite, l’associé unique décide de changer la dénomination de la société en MOUSEL’S CANTINE, S.à r.l., et de

modifier en conséquence le deuxième alinéa de l’article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. (deuxième alinéa). La société est dénommée MOUSEL’S CANTINE, S.à r.l., société à responsabilité

limiteé.»

6. Ensuite, Monsieur Philippe Jouvence, prénommé, déclare démissionner avec effet immédiat de ses fonctions de

gérant de la société.

L’associé unique déclare accepter cette démission et accorder décharge à l’ancien gérant.
Comme suite de ce qui précède, l’associé unique décide de nommer gérant de la société pour une durée indéter-

minée Monsieur Gilbert Wagemans, prénommé.

7. Les frais et honoraires des présentes et ceux qui en seront la conséquence, seront supportés par la société.
8. Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et

demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Jouvence, G. Wagemans, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 1998, vol. 107S, fol. 62, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 18 mai 1998.

E. Schlesser.

(20357/227/59)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

JEMAGO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 28.282.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1998, vol. 507, fol. 27, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mai 1998.

JEMAGO INTERNATIONAL S.A.

Société anonyme

Signatures

<i>Administrateurs

(20356/526/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 19.979.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 45, case 2, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mai 1998.

<i>Pour la société

Signature

(20349/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

26035

INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 19.979.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société anonyme INTERTRUST (LUXEM-

BOURG) S.A., tenue à Luxembourg, le 13 mai 1998 que:

- les comptes annuels au 31 décembre 1995 ont été approuvés, et la perte de l’exercice a été reportée à nouveau;
- décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes à titre de l’exercice 1995;
- conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, il a été

décidé de ne pas dissoudre la société et de continuer l’exploitation de celle-ci.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 45, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20350/000/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

INTERTRUST MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 43.800.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 45, case 2, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mai 1998.

<i>Pour la société

Signature

(20351/729/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

INTERTRUST MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 43.800.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société anonyme INTERTRUST MANAGEMENT

(LUXEMBOURG) S.A., tenue à Luxembourg, le 13 mai 1998 que:

- les comptes annuels au 31 décembre 1995 ont été approuvés, et la perte de l’exercice a été reportée à nouveau;
- décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes à titre de l’exercice 1995;
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu’à l’assemblée générale

ordinaire en 2003.

- conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, il a été

décidé de ne pas dissoudre la société et de continuer l’exploitation de celle-ci.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 45, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20352/729/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

IRIS S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 31.179.

—

<i>Bekanntmachung

Gemäss Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft IRIS S.A. vom 7. Mai 1998. wurde

Frau Helene Müller, Dr. jur, wohnhaft in Grevenmacher an Stelle von Herrn Georges Deitz zum Mitglied des Verwal-
tungsrates berufen.

<i>Für IRIS S.A.
A. Steichen

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 46, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20353/579/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

26036

INTERNATIONAL FINANCING PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 48.973.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997 et 1996, enregistrés à Luxembourg, le 18 mai 1998, vol. 507, fol. 35, case

6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 avril 1998

<i>Conseil d’administration

L’Assemblée Générale a décidé de renouveler le mandat des administrateurs venu à échéance pour la durée d’un an.

Suite à cette décision le Conseil d’Administration en fonction pendant l’exercice 1998 est composé comme suit:

- Maqua Dominique, Comptable, demeurant à Lamorteau (B)

- Santino Jo, Licencié en sciences commerciales et économiques, Ans (B)

- Thijs Ghislain, Licencié en sciences commerciales et économiques, Scherpenheuvel (B)

<i>Commissaire aux comptes

L’Assemblée Générale a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes de Monsieur Mangen Fons,

Réviseur d’Entreprises, demeurant à L-9088 Ettelbruck pour la durée d’un an.

<i>Répartition du résultat de l’exercice

L’Assemblée Générale a décidé d’affecter le bénéfice de LUF 119.007.513 pour l’exercice se terminant au 31

décembre 1997 comme suit:

- Allocation à la réserve légale ……………………

1.500.000 LUF

- Report à nouveau ………………………………………… 117.507.513 LUF

119.007.513 LUF

Luxembourg, le 20 mai 1998.

F. Mangen

<i>Administrateur

(20348/750/29)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

ISABER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 49.689.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration du 30 avril 1998 que:
- Le siège social de la société est transféré du 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg au 56, Grand-rue, L-1660

Luxembourg.

Luxembourg, le 15 mai 1998.

Pour extrait conforme

CREIDT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 43, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20354/020/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

K LUX SYSTEM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1858 Luxembourg, 1B, rue de Kirchberg.

R. C. Luxembourg B 54.892.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-neuf avril.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1. - Monsieur Antonio Colaci, indépendant, demeurant à L-3271 Bettembourg, 73, rue de Peppange.
2. - Monsieur Stéphane Massinon, employé privé, demeurant à L-1858 Luxembourg, 1B, rue du Kirchberg,
seuls associés, représentant l’intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée K LUX SYSTEM, S.à r.l.

avec siège social à L-2661 Luxembourg, 31, rue de la Vallée, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg section B sous le numéro 54.892.

Les comparants ont exposé au notaire ce qui suit:
Que la société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 15 mai 1996, publié au

Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 392 du 14 août 1996.

Que la société a un capital social de 500.000,- LUF divisé en 100 parts sociales de 5.000,- LUF chacune.
Ensuite les comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

26037

<i>Cession de parts

Le prénommé associé Stéphane Massinon, cède par les présentes toutes ses parts sociales, à savoir 49 parts sociales,

à l’associé Antonio Colaci, prénommé, ici présent et qui accepte, lequel devient ainsi associé unique de la prédite société.

Ladite cession prend effet à partir d’aujourd’hui.
Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre. Le cessionnaire est subrogé dans tous les droits et obligations

attachés aux parts cédées.

<i>Prix

La présente cession de parts a eu lieu pour et moyennant le prix convenu entre parties de cent vingt mille francs

(120.000,- LUF).

Le cédant et le cessionnaire déclarent que le prix de cession sera réglé suivant les modalités fixées dans une

convention sous seing privé, datée de ce même jour.

Messieurs Antonio Colaci et Stéphane Massinon, prénommés, agissant en leur qualité de gérants technique respecti-

vement administratif de la société déclarent accepter ladite cession au nom de la société conformément à l’article 1690
nouveau du Code civil. Ils déclarent qu’ils n’ont entre leurs mains aucune opposition ni empêchement qui puisse arrêter
l’effet de la susdite cession.

Ensuite l’associé unique Monsieur Antonio Colaci, prénommé, a pris les décisions suivantes:

<i>Gérance

La démission du gérant administratif Stéphane Massinon, prénommé, est acceptée et pleine et entière décharge lui est

conférée.

Monsieur Antonio Colaci, prénommé, jusqu’à présent gérant technique, sera donc seul et unique gérant de la société.

Il aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.

<i>Modification des statuts

En conséquence de la cession de parts qui précède, l’article 6 des statuts est modifié comme suit:
«Art. 6.  Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF) divisé en cent (100) parts sociales de cinq

mille francs (5.000,- LUF) chacune, toutes attribuées à l’associé unique Monsieur Antonio Colaci, indépendant,
demeurant à L-3271 Bettembourg, 73, rue de Peppange.»

<i>Transfert du siège

Le siège social est transféré au 1B, rue de Kirchberg à L-1858 Luxembourg.
De tout ce qui précède le notaire a dressé le présent procès-verbal.
Les frais et honoraires des présentes et ceux qui en seront la conséquence, seront supportés par la prédite société

et sont évalués sans nul préjudice à 18.000,- LUF.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire la présente minute.

Signé: A. Colaci, S. Massinon, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 1998, vol. 107S, fol. 60, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 14 mai 1998.

P. Decker.

(20359/206/62)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

K LUX SYSTEM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1858 Luxembourg, 1B, rue de Kirchberg.

R. C. Luxembourg B 54.892.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

P. Decker

<i>Notaire

(20360/206/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

LOCABOAT MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Capital de 768.000,- Ecus

Siège social: L-2320 Luxembourg, 41, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 42.500.

—

Le bilan au 31 octobre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 43, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20368/520/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

26038

LOCABOAT MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Capital de 768.000,- Ecus

Siège social: L-2320 Luxembourg, 41, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 42.500.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires de la société qui s’est tenue en date du 5 mars 1998 à

<i>Luxembourg

L’Assemblée Générale ordinaire révoque Monsieur René Gicquel de ses fonctions d’administrateur et nomme en son

remplacement Monsieur Gilbert Barbey, agent de voyage, demeurant 2, chemin des Tilleuls, CH-1040 Echallens, qui
accepte.

Pour extrait conforme

Signatures

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 43, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20369/520/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

LOCABOAT MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Capital de 768.000,- Ecus

Siège social: L-1142, Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 42.500.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue en date du 5 mars 1998 à Luxembourg

Le Conseil d’administration décide à l’unanimité de transférer le siège social de son adresse actuelle 41, boulevard de

la Pétrusse, L-2320 Luxembourg au 7, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signatures

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 43, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20370/520/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

JARAMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 49.235.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration du 30 avril 1998 que:
- Le siège social de la société est transféré du 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg au 56, Grand-rue, L-1660

Luxembourg.

Luxembourg, le 15 mai 1998.

Pour extrait conforme

CREIDT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 43, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20355/020/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

LENTULUS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 29.145.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration du 30 avril 1998 que:
- Le siège social de la société est transféré du 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg au 56, Grand-rue, L-1660

Luxembourg.

Luxembourg, le 15 mai 1998.

CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 43, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20365/020/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

26039

JUNIPER INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 52.852.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 42, case 3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 novembre 1997

<i>Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration en fonction pour l’exercice 1997 se compose comme suit:
- Monsieur Thomas Andersson, avocat demeurant Chemin de Tourronde 6, 1009 Pully, Suisse
- Monsieur André Elvinger, avocat, demeurant Place Winston Churchill 2, 1450 Luxembourg
- Monsieur Göran Grosskopf, avocat, demeurant Chemin de Rovéréaz 39, 1012 Lausanne, Suisse
Lors de sa réunion, l’Assemblée Générale des actionnaires a donné décharge aux administrateurs pour l’exercice clos

le 31 décembre 1996.

<i>Réviseur d’Entreprises Indépendant

Elle a procédé au renouvellement du mandat de la société ERNST &amp; YOUNG S.A. comme réviseur d’entreprises

indépendant pour une nouvelle période d’un an.

<i>Affectation du résultat

Les comptes annuels ayant été approuvés, l’Assemblée Générale des actionnaires a décidé de reporter à nouveau la

perte de NLG 25.913,24.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

T. Andersson

A. Elvinger

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 42, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20358/000/29)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

KENMARE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 43.419.

—

Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2004, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’Administration

- M. François-Daniel Golay, administrateur de sociétés, CH-1025 Saint-Sulpice, président du Conseil d’Administration

et administrateur-délégué

- M. Patrick Schneider, administrateur de sociétés, CH-1009 Pully, administrateur-délégué
- M. Jacques-André Wieser, administrateur de sociétés, MC-98000 Monaco

<i>Commissaire aux comptes

INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, Luxembourg
Luxembourg, le 5 mai 1998.

Pour avis sincère et conforme

<i>Pour KENMARE INVESTMENTS S.A.

KPMG EXPERT COMPTABLES

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 1998, vol. 507, fol. 5, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20361/537/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

MORALIN CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 63.302.

—

- Il résulte d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires que le nombre des gérants de la

société a été porté de trois à quatre et que Monsieur Guillaume Planchon, banquier, demeurant à F-75116 Paris, 165,
avenue Victor Hugo, a été nommé en tant que gérant de la société.

Luxembourg, le 19 mai 1998.

<i>Pour la société

M. Kohl

<i>Gérante

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 44, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20383/000/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

26040

LAMPION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital de 2.300.000,- LUF.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.001.

—

Les comptes annuels, enregistrés à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 45, case 1, ont été déposés au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mai 1998.

<i>Pour la société

Signature

(20362/729/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

LAMPION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital de 2.300.000,- LUF.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.001.

—

<i>Extrait de la Décision de l’Associé Unique du 13 mai 1998

Il résulte du procès-verbal de la décision de l’associé unique de la société à responsabilité limitée LAMPION, S.à r.l.

tenue à Luxembourg, le 12 mai 1998, que:

- Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1997 ont été approuvés.
- La perte enregistrée au 31 décembre 1997, a été reportée à l’exercice suivant.
- Décharge pleine et entière a été donnée au gérant pour la durée de son mandat.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signature
<i>Le Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 45, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20363/729/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

LUMINA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 59.535.

—

DISSOLUTION

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 14 mai 1998

1) l’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, approuve à l’unanimité le

rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

2) L’assemblée donne à l’unanimité décharge pleine et entière au liquidateur, au commissaire à la liquidation et aux

administrateurs.

3) L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.
4) L’assemblée décide en outre que les livres et doc uments sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans

au moins à l’adresse: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent (auprès de la société C.T.P.).

Luxembourg, le 14 mai 1998.

T. Herkrath

<i>Liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 23, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20371/696/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

LUXPET, G.m.b.H. &amp; Co. KG, Kommanditgesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle, Hall 9.

—

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in: Zone Industrielle, Hall 9, L-5280 Sandweiler.

Luxemburg, den 26. Mai 1998.

<i>Für die Gesellschaft

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS

société civile

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 45, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20372/592/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

26041

LEASE PLAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 13, rue Robert Stumper.

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 1997

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trente juin s’est réunie l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

de la société anonyme LEASE PLAN LUXEMBOURG, ayant son siège social à L-2557 Luxembourg-Gasperich.

L’Assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Michel Van den Broeck qui désigne comme

sec rétaire Monsieur Frans Bijvank, administrateur.

L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Bob Walté, administrateur.

<i>Ordre du jour:

(1) Démission du commissaire-réviseur
(2) Nomination d’un nouveau commissaire-réviseur

Toutes les actions de la société étant réunies sur base de la liste de présence annexée, la présente Assemblée est

valablement constituée pour délibérer.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L’assemblée accorde démission de sa fonction de commissaire-réviseur à Monsieur J. Medernach de KPMG INTER-

REVISION, 31, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg.

<i>Liste de présence de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 1997

Actionnaires

Actions

- LEASE PLAN BELGIUM N.V., représentée par Messieurs Michel Van den Broeck et Frans Bijvank ……

39.998

- M. Hugo Levecke ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1

- M. Frans Bijvank …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1

40.000

Signatures.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée appelle la société civile KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, à la fonction de commis-

saire-réviseur, leur mandat expirant à l’assemblée générale qui se tiendra en l’an 2000.

L’ordre du jour étant épuisé, le présent procès-verbal est dressé et est, après lecture, signé par les membres du

bureau.

M. Van den Broeck

F. Bijvank

B. Walté

<i>Le président

<i>Le secrétaire

<i>Le scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 23, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20364/000/39)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

L.I.V., LUXEMBURGISCHE IMMOBILIEN-VERWALTUNG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 56.877.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 3 avril 1998 à Luxembourg

Il résulte de l’assemblée générale que:
1. Le siège social est transféré au 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg.
2. L’assemblée constate la démission au 7 janvier 1998 des trois administrateurs en fonction, Messieurs Marcel

Hilbert, Paul J. Williams et Percy J. Williams et ne leur accorde aucune décharge pour leurs fonctions.

3. L’assemblée décide de nommer au poste d’administrateur Messieurs Franz Prost, expert-comptable demeurant à

Luxembourg, et Paul Laplume, expert-comptable demeurant à Junglinster et Madame Marie-José Steinborn, expert-
comptable demeurant à Luxembourg jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire.

4. L’assemblée constate la démission du poste de commissaire aux comptes de la société INTERNATIONAL

AUDITING SERVICES au 7 janvier 1998 et ne lui donne pas décharge.

5. L’assemblée décide de nommer en qualité de nouveau commissaire aux comptes FITECO, Zone Industrielle, rue

des Peupliers, F-61600 La Ferte Mace, représenté par Monsieur Daniel Laigneau, pour une durée de six ans, renouve-
lables.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mai 1998.

Signature

<i>Le mandataire de la société

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 39, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20367/507/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

26042

LINDEN INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 52.853.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 42, case 3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 novembre 1997

<i>Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration en fonction pour l’exercice 1997 se compose comme suit:
- Monsieur Thomas Andersson, avocat, demeurant Chemin de Tourronde 6, 1009 Pully, Suisse
- Monsieur André Elvinger, avocat, demeurant Place Winston Churchill 2, 1450 Luxembourg
- Monsieur Göran Grosskopf, avocat, demeurant Chemin de Rovéréaz 39, 1012 Lausanne, Suisse
Lors de sa réunion, l’Assemblée Générale des actionnaires a donné décharge aux administrateurs pour l’exercice clos

le 31 décembre 1996.

<i>Réviseur d’Entreprises Indépendant

Elle a procédé au renouvellement du mandat de la société ERNST &amp; YOUNG S.A. comme réviseur d’entreprises

indépendant pour une nouvelle période d’un an.

<i>Affectation du résultat

Les comptes annuels ayant été approuvés, l’Assemblée Générale des actionnaires a décidé de reporter à nouveau la

perte de NLG 2.025.672,83.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

T. Andersson

A. Elvinger

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 42, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20366/000/29)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

MARAZZI GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.869.

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale statutaire du 30 avril 1998

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 avril 1998 que:
1) Ont été nommés administrateurs de la société pour une année statutaire:
M. Filippo Marazzi
M. Alex Schmitt
et Madame Sylvie Theisen
2) La société ERNST &amp; YOUNG est reconfirmée en tant que commissaire aux comptes pour une nouvelle période

statutaire de 1 an.

Leurs mandats expireront à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 1999.

Pour extrait sincère et conforme

MARAZZI GROUP S.A.

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 1998, vol. 507, fol. 38, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20374/057/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 m ai 1998.

NAFOORA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 23.290.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration du 30 avril 1998 que:
- Le siège social de la société est transféré du 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg au 56, Grand-rue, L-1660

Luxembourg.

Luxembourg, le 15 mai 1998.

CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 43, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20387/020/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

26043

Mr. GOUFY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Mc GOOFY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).

Siège social: L-4513 Niederkorn, 82, route de Bascharage.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le cinq mai.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la Société à responsabilité limitée Mc GOOFY, S.à r.l.,

ayan son siège social à L-4513 Niederkorn, 82, route de Bascharage, constituée suivant acte, reçu par le notaire instru-
mentaire, en date du 13 avril 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 360 du 2 août
1995, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 50.924, au capital
social de cinq cent mille (500.000,-) francs, représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille (1.000,-) francs
chacune, intégralement libérées.

L’assemblée est composée de:
1. - Monsieur Edmond Thill, commerçant, demeurant à L-595 Reckange/Mersch, 47, rue de Septfontaines,
2. - Monsieur Serge Staes, commerçant, demeurant à L-4513 Niederkorn, 82, route de Bascharage.
Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de ladite société, se considérer comme dûment convoqués,

avoir connaissance de l’ordre du jour et avoir unanimement pris la résolution suivante:

Les associés décident de changer la dénomination de la société en Mr. GOUFY, S.à r.l. et de modifier l’article trois

des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. La société prend la dénomination de Mr. GOUFY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, ils ont signé le

présent acte avec le notaire.

Signé: E. Thill, S. Staes, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 1998, vol. 107S, fol. 68, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 18 mai 1998.

E. Schlesser.

(20375/227/31)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Mr. GOUFY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Mc GOOFY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).

Siège social: L-4513 Niederkorn, 82, route de Bascharage.

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mai 1998.

E. Schlesser.

(20376/227/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

MDI INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d’Arlon.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt février.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MDI INVEST S.A., avec siège

social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 19 janvier 1996, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 165 du 3 avril 1996.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Marie Boden, expert-comptable, demeurant à Luxem-

bourg.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Liette Bontemps, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur:
Monsieur François Thill, expert-comptable, demeurant à Strassen.

Le Président déclare et prie le notaire d’acter:

I. - Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

II. - Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions, représentant

l’intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

26044

<i>Ordre du jour:

1. - Augmentation du capital social à concurrence de trois millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois

(3.750.000,- LUF) par apport en espèces, pour le porter de son montant actuel de un million deux cent cinquante mille
francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) à cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF) par l’émission de
trois mille sept cent cinquante (3.750) actions nouvelles de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

2. - Souscription et libération des actions ainsi créées.
3. - Modification du premier alinéa de l’article trois des statuts pour le mettre en concordance avec l’augmentation de

capital ainsi intervenue.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de trois millions sept cent cinquante mille francs

luxembourgeois (3.750.000,- LUF), par apport en espèces, pour le porter de son montant actuel de un million deux cent
cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) à cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF) par
l’émission de trois mille sept cent cinquante (3.750) actions nouvelles de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF)
chacune.

<i>Deuxième résolution

Les trois mille sept cent cinquante (3.750) actions nouvelles sont souscrites par la société de droit luxembourgeois

SANTA FE HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg et entièrement libérées par des versements en espèces, de
sorte que la somme de trois millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (3.750.000,- LUF) se trouve à la
disposition de la société, preuve en ayant été rapportée au notaire instrumentaire.

<i>Troisième résolution

Suite à cette augmentation de capital, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article trois des statuts

pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. (premier alinéa). Le capital social est fixé à cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF),

représenté par cinq mille (5.000) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare en application de l’article 32-1 de la loi sur les sociétés tel que modifié, avoir

vérifié l’existence des conditions prévues à l’article 26 de ladite loi.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de

cette augmentation de capital s’élève à environ cent mille francs luxembourgeois (100.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. Boden, L. Bontemps, F. Thill, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 26 février 1998, vol. 404, fol. 93, case 4. – Reçu 37.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 4 mars 1998.

E. Schroeder.

(20377/228/69)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

MDI INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d’Arlon.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 19 mai 1998.

E. Schroeder.

(20378/228/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

MEZZALUNA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 10, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 56.498.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 42, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mai 1998.

<i>Pour la société MEZZALUNA, S.à r.l.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(20380/622/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

26045

MIVEDAM, Société Anonyme.

Siège social: L-2015 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 54.530.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 42, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signature

Signature

(20381/009/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

MOBITEL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 41, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mai 1998.

(20382/536/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

NAVICOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 35.482.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997 et 1996, enregistrés à Luxembourg, le 18 mai 1998, vol. 507, fol. 35, case

6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 8 mai 1998

<i>Conseil d’Administration

L’assemblée générale décide de renouveler les mandats de tous les administrateurs pour la durée d’un an. Suite à

cette décision le Conseil d’Administration en fonction pendant l’exercice 1998 est composé comme suit:

- Leysen Christian, Ingénieur Commercial, demeurant à B-2600 Berchem
- Mangen Fond, Réviseur d’Entreprises, demeurant à L-9088 Ettelbruck
- Elsen Yves, Directeur Commercial, demeurant à L-8266 Mamer

<i>Commissaire aux Comptes

L’assemblée générale décide de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes de M. Dominique Maqua,

Comptable, demeurant à B-6767 Lamorteau pour la durée d’un an.

AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE

Allocation à la réserve légale ……………………………………………

270.045

Report à nouveau ………………………………………………………………

 5.130.849

5.400.894

Luxembourg, le 20 mai 1998.

F. Mangen

<i>Administrateur

(20388/750/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

MTT SERVICES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. MTT S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-1142 Luxembourg, 11, rue Pierre d’Aspelt.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt février.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MTT S.A., avec siège social

à Luxembourg, constituée sous la dénomination de MTT GESTION DE PATRIMOINE S.A., suivant acte reçu par le
notaire instrumentaire en date du 9 février 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C
numéro 232 du 19 mai 1993.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 24 juillet 1997,

publié, au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 23 janvier 1998, numéro 53.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Emile Wirtz, consultant, demeurant à Junglinster.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Carole Giovannacci, employée privée, demeurant à Seremange (F).
L’assemblée élit comme scrutateur:
Mademoiselle Monica Rodriguez Lamas, secrétaire, demeurant à Luxembourg.

26046

Le Président déclare et prie le notaire d’acter:

I. - Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

II. - Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les quatre-vingts (80) actions, représentant l’intégralité du

capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que
l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. - Changement de la dénomination de la Société en MTT SERVICES INTERNATIONAL S.A.
2. - Modification subséquente de l’article premier.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de MTT S.A. en MTT SERVICES INTERNATIONAL S.A.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 1

er

.  Il existe une société anonyme sous la dénomination de MTT SERVICES INTERNATIONAL S.A.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: E. Wirtz, C. Giovannacci, M. Rodriguez Lamas, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 26 février 1998, vol. 404, fol. 92, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 4 mars 1998.

E. Schroeder.

(20384/228/49)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

MTT SERVICES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 11, rue Pierre d’Aspelt.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 19 mai 1998.

E. Schroeder.

(20385/228/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

MUTUELLE LUXEMBOURGEOISE DE GESTION, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 1.484.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1998, vol. 507, fol. 27, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mai 1998.

<i>Pour MUTUELLE LUXEMBOURGEOISE DE GESTION

KREDIETRUST

Signature

Signature

Signature

(20386/526/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

PARIBAS TRUST COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 8.169.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 42, case 9, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20396/009/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

26047

PARIBAS TRUST COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 8.169.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 mai 1998

L’Assemblée renouvelle pour une année le mandats des Administrateurs MM. Claude Faure, Charles Hamer et Joseph

Winandy et nomme ERNST &amp; YOUNG Commissaire pour une période d’un an.

Pour copie conforme

J. Winandy         C. Faure

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 42, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20397/009/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

NERIED FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 29.328.

—

Le bilan au 30 septembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 42, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mai 1998.

<i>Pour NERIED FINANCE S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(20389/622/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

NETnet INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 49.615.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the fifth of May.
Before Us, Maitre Alphonse Lentz, notary residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held the general ordinary meeting and an extraordinary general meeting of the shareholders of NETnet INTER-

NATIONAL S.A., a société anonyme having its registered office in Luxembourg-City, incorporated by deed of the
undersigned notary, dated 9th of December 1994, published in the Mémorial Recueil C, number 132 dated 24th of
March 1995.

The meeting elects as president Mr Erik Hallberg, president, residing in Stockholm,
and appoints as secretary Mr Koen de Vleeschauwer, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Mikael Solberg, manager of companies, residing in Karlstad.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
I. The agenda of the ordinary meeting is the following:
a) Submission of the Profit and Loss accounts as of 31st December 1997, the Balance Sheet of same date, the Direc-

tor’s report and Auditor’s report.

b) Decision concerning the adoption of the Profit and Loss account and Balance Sheet.
c) Decision concerning the allocation of the profit of loss.
d) Decision concerning the discharge of liability of the members of the Board of Directors, statutory auditor and

managing director.

e) Decision concerning the remuneration of the directors and statutory auditor.
f) Decision pursuant to Article 100 of the Luxembourg Code on Commercial Companies.
g) Election of Directors and Statutory Auditor.
II. The agenda of the extraordinary meeting is the following:
1. Decision to replace the existing ordinary authorised capital by an ordinary authorised capital with a maximum

amount of three hundred thirty-five thousand and twenty US Dollars (335,020.- USD), above the subscribed capital,
represented by three million three hundred and fifty thousand two hundred (3,350,200) shares with no par value. This
authorisation will expire on May 5th, 2003.

2. Decision to enter into the Articles the date of expiry of the authorisation for the specific authorised capital, for the

purpose of executing the share-option plan only, which is August 12th, 2002.

3. Decision to redraft Article 3 paragraphs 2 to 7 in order to take into account the resolutions taken.
III. As all the shares are registered shares, the notice including the agenda of this meeting was given to the

shareholders, as provided for by Article 70 of the coordinated law for companies by registered mail, proof of which has
been given to the office of the meeting.

IV. There has been established an attendance list showing the shareholders present and represented and the number

of shares, which after having been signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the
notary, will be registered with this deed together with the proxies signed ne varietur by the Bureau and the notary.

26048

V. It appears from the attendance list that from all of the shares, 2,531,150 shares are present or represented.
The meeting agrees that it is regulary convened and constituted and that it can validly deliberate and decide on both

the aforecited agendas of the ordinary and extraordinary meetings, of which the shareholders have been informed
before the meeting.

VI. The meeting takes, after deliberation, the following resolutions:

<i>Ordinary general meeting

The chairman submits to the meeting the Profit and Loss accounts and the Balance Sheet as of 31st December 1997,

the Director’s and the Auditor’s report.

After deliberation the meeting takes the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting adopts the Profit and Loss account and the Balance Sheet and agrees that the net loss of the year should

be carried forward.

The resolution passed with 2,531,150 voting for and 0 voting against.

<i>Second resolution

The meeting grants discharge of the liability of the members of the Board of Directors, statutory auditor und

managing director.

The resolution passed with 2,531,150 voting for and 0 voting against.

<i>Third resolution

The remuneration of the directors and statutory auditor shall be the same as last year.
The resolution passed with 2,531,150 voting for and 0 voting against.

<i>Fourth resolution

Pursuant to Article 100 of the Luxembourg Code on Commercial Companies, stating that the shareholders have to

decide on the dissolution or continuation of the company if 1/2 or 3/4 of the capital is lost, the meeting decides that the
company shall be continuated.

The resolution passed with 2,531,150 voting for and 0 voting against.

<i>Fifth resolution

The meeting elects as members of the Board for a period of one year:
Mr Jan Carlzon, residing in Stockholm, chairman.
Mr Per L. Saxegaard, residing in Oslo.
Mr Börge Granli, residing in Oslo.
Mr Thomas Julin, residing in London.
Mr Mikael Solberg, residing in Karlstad.
Mr Anders Claesson, residing in Stockholm.
Mr Erik Hallberg, residing in Stockholm.
The meeting elects as statutory auditor for a period of one year:
PRICE WATERHOUSE, Stockholm.
The resolution passed with 2.531,150 voting for and 0 voting against.

<i>Extraordinary general meeting

After having agreed that it has been properly convened and that more than 50% of the shares are present or rep-

resented at the meeting, the meeting states that it is regularly constituted and can validly deliberate and decide on the
agenda of the extraordinary general meeting.

The meeting takes, after deliberation the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to replace the existing ordinary authorised capital by an ordinary authorised capital with a

maximum amount of three hundred thirty-five thousand and twenty US Dollars (335,020.- USD), above the subscribed
capital, represented by three million three hundred and fifty thousand two hundred (3,350,200) shares with no par value.
This authorisation will expire on May 5th, 2003.

The resolution passed with 2,531,150 voting for and 0 voting against.

<i>Second resolution

The meeting decides to enter into the Articles the date of expiry of the authorisation for the specific authorised

capital, for the purpose of executing the share-option plan only, which is August 12th, 2002.

The resolution passed with 2,531,150 voting for and 0 voting against.

<i>Third resolution

The meeting decides to redraft Article 3 paragraphs 2 to 7 in order to take into account the resolutions taken, so that

these will read:

Art. 3. paragraphs 2 and next. The authorised capital, which shall be in addition to the subscribed capital, is set

at three hundred and seventy three thousand seven hundred and ninety-five US Dollars (373,795.- USD), represented
by three million seven hundred and thirty-seven thousand nine hundred and fifty (3,737,950) shares with no par value
and consist of a specific authorised capital (as foreseen by paragraph 3 of this Article) of thirty-eight thousand seven
hundred and seventy-five US Dollars (38,775.- USD) represented by three hundred and eighty seven thousand seven

26049

hundred and fifty (387,750) shares with no par value, and of an ordinary authorised capital (as foreseen by paragraph 4
of this Article) of three hundred thirty-five thousand and twenty US Dollars (335,020.- USD) represented by three
million three hundred and fifty thousand two hundred (3,350,200) shares with no par value.

For a maximum period expiring on August 12th, 2002, the Board of Directors is authorised to increase the capital of

the company with a maximum amount of thirty-eight thousand seven hundred and seventy-five US Dollars (38,775.-
USD), represented by three hundred and eighty-seven thousand seven hundred fifty (387,750) shares, for the purpose
of the execution of a share-option plan for the directors and officers of the company and its subsidiaries only (specific
authorised capital).

For a maximum period expiring on May 5th, 2003, the Board of Directors is authorised to increase the capital of the

company with a maximum amount of three hundred and thirty-five thousand and twenty (335,020.- USD), represented
by three million three hundred and fifty thousand two hundred (3,350,200) shares (ordinary authorised capital).

The shares issued pursuant to the authorisation referred to under paragraphs 3 and 4 of this Article, may be

subscribed, sold or issued with or without a share issuance premium as the Board of Directors may from time to time
determine. The increases may be effected as a whole at once, by successive portions or by continuous issues, by
subscription in kind or in money or by incorporation of reserves.

The Board of Directors is specifically authorised to proceed with such issues without reserving a preferential right for

the shareholders then existing to subscribe to the shares to be issued.

The Board of Directors may delegate to any duly authorised director, or officer of the Corporation, or to any duly

authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payments for shares representing part or all of
such increased amounts of capital.

This resolution passed with 2,531,150 voting for and 0 voting against.
The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing

persons, this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence between the
English and the French text, the English text shall be prevailing.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the appearing persons, the members of the office of the meeting

signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le cinq mai.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est tenue l’Assemblée Générale Ordinaire ainsi qu’une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la

société anonyme NETnet INTERNATIONAL S.A., avec siège social à Luxembourg-Ville, constituée suivant acte reçu par
le notaire instrumentaire le 9 décembre 1994, publié au Mémorial Recueil Spécial C, numéro 132 du 24 mars 1995.

L’assemblée élit comme président Monsieur Erik Hallberg, président, demeurant à Stockholm,
et désigne comme secrétaire Maître Koen de Vleeschauwer, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Mikael Solberg, directeur, demeurant à Karlstad.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire est conçu comme suit:
a) Soumission à l’Assemblée des comptes de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 1997 ainsi que du bilan arrêté

à la même date, du rapport du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.

b) Décision concernant l’adoption des comptes de Profits et Pertes et du bilan.
c) Décision quant à l’affectation du bénéfice ou des pertes.
d) Décision à propos de la décharge à accorder aux membres du conseil d’administration et au commissaire aux

comptes ainsi qu’au managing director.

e) Décision concernant la rémunération des membres du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes.
f) Décision à prendre en exécution des dispositions de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
g) Election statutaire des membres du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes.
II. L’ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire est le suivant:
1. Décision de remplacer le capital autorisé ordinaire existant actuellement par un capital autorisé ordinaire avec un

montant maximum de trois cent trente-cinq mille vingt US Dollars (335.020,- USD) en sus du capital souscrit, repré-
senté par trois millions trois cent cinquante mille deux cents (3.350.200) actions sans valeur nominale. L’autorisation
accordée au conseil d’administration pour les augmentations de capital afférentes devant expirer au 5 mai 2003.

2. Décision d’incorporer dans les articles des statuts la date d’expiration pour l’autorisation accordée à propos du

capital autorisé spécifique institué en vue d’effectuer un plan d’option d’actions pour les administrateurs et directeurs de
la société et de ses filiales en fixant cette date au 12 août 2002.

3. Décision de modifier l’article 3 paragraphes 2 à 7 pour l’adapter aux résolutions prises.
III. Toutes les actions étant nominatives, la convocation à la présente assemblée générale extraordinaire contenant

l’ordre du jour a été faite, conformément à l’article 70 des lois coordonnées sur les sociétés, par lettres recommandées,
ce dont il a été justifié au bureau de l’assemblée.

IV. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les
membres du bureau et le notaire instrumentant.

26050

V. Il résulte de ladite liste de présence que de toutes les actions, 2.531.150 actions sont présentes ou représentées.
L’assemblée reconnaît qu’elle est régulièrement convoquée et constituée et qu’elle peut valablement délibérer et

décider sur les ordres du jour de l’assemblée générale ordinaire et extradordinaire, ordres du jour dont les actionnaires
ont reçu information au préalable.

VI. Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes:

<i>Assemblée générale ordinaire

Le Président soumet à l’assemblée les comptes de Profits et Pertes et le Bilan arrêté au 31 décembre 1997, ainsi que

les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.

Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée adopte les comptes de Profits et Pertes ainsi que le bilan pour l’année 1997 et décide de reporter la perte

à l’exercice suivant.

Cette résolution est adoptée par 2.531.150 actions votant pour et 0 actions votant contre.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée accorde décharge aux membres du conseil d’administration, au commissaire aux comptes ainsi qu’au

managing director.

Cette résolution est adoptée par 2.531.150 actions votant pour et 0 actions votant contre.

<i>Troisième résolution

La rémunération des membres du conseil d’administration et du commissaire aux comptes est la même que l’année

dernière.

Cette résolution est adoptée par 2.531.150 actions votant pour et 0 actions votant contre.

<i>Quatrième résolution

Répondant aux exigences de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales qui préconise que les actionnaires

doivent délibérer sur la dissolution éventuelle de la société en cas de perte de la moitié respectivement des trois quarts
du capital social, l’assemblée décide de continuer la société.

Cette résolution est adoptée par 2.531.150 actions votant pour et 0 actions votant contre.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée élit comme membres du conseil d’administration pour une durée d’un an:
Monsieur Jan Carlzon, demeurant à Stockholm, Président.
Monsieur Per L. Saxegaard, demeurant à Oslo.
Monsieur Börge Granli, demeurant à Oslo.
Monsieur Thomas Julin, demeurant à Londres.
Monsieur Mikael Solberg, demeurant à Karlstad.
Monsieur Anders CLAESSON, demeurant à Stockholm.
Monsieur Erik Hallberg, demeurant à Stockholm.
L’assemblée élit comme commissaire aux comptes pour la durée d’un an:
PRICE WATERHOUSE, Stockholm.
Cette résolution est adoptée par 2.531.150 actions votant pour et 0 actions votant contre.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Après avoir reconnu qu’elle a été dûment convoquée et que plus de cinquante pour cent des actions sont présentes

ou représentées, l’assemblée constate qu’elle est régulièrement constituée et qu’elle peut valablement délibérer et
décider sur les points portés à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire.

L’assemblée prend alors, après avoir délibérer les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de remplacer le capital autorisé ordinaire existant actuellement par un capital autorisé ordinaire

avec un montant maximum de trois cent trente-cinq mille vingt US Dollars (335.020,- USD) en sus du capital souscrit,
représenté par trois millions trois cent cinquante mille deux cents (3.350.200) actions sans valeur nominale et que
l’autorisation accordée au conseil d’administration pour les augmentations de capital à effectuer dans les limites du
capital autorisé ci-dessus expirera au 5 mai 2003. Cette résolution est adoptée par 2.531.150 actions votant pour et 0
actions votant contre.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’incorporer dans les articles des statuts la date d’expiration pour l’autorisation accordée à

propos du capital autorisé spécifique, institué en vue d’effectuer un plan d’option d’actions pour les administrateurs et
directeurs de la société et de ses filiales, en fixant cette date au 12 août 2002.

Cette résolution est adoptée par 2.531.150 actions votant pour et 0 actions votant contre.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier les paragraphes 2 à 7 de l’article 3 des statuts en vue de les adapter aux résolutions

prises ci-dessus et de leur conférer la teneur suivante:

26051

«Art. 3. paragraphe 2 et suivants. Le capital autorisé de la société qui est institué en sus du capital souscrit est

fixé à trois cent soixante-treize mille sept cent quatre-vingt-quinze dollars US (373.795,- USD), représenté par trois
millions sept cent trente-sept mille neuf cent cinquante (3.737.950) actions sans valeur nominale, constituée par un capital
autorisé spécifique (cf: paragraphe 3 de cet Article) de trente-huit mille sept cent soixante-quinze dollars US (38.775,-
USD) représenté par trois cent quatre-vingt-sept mille sept cent cinquante (387.750) actions sans valeur nominale et pour
le capital autorisé ordinaire (cf: paragraphe 4 de cet Article) de trois cent trente-cinq mille vingt dollars US (335.020,-
USD) représenté par trois millions trois cent cinquante mille deux cents actions (3.350.200) sans valeur nominale.

Pour une période maximale expirant au 12 août 2002, le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter le capital

de la société pour un montant maximal de trente-huit mille sept cent soixante-quinze dollars US (38.775,- USD) repré-
senté par trois cent quatre-vingt-sept mille sept cent cinquante (387.750) actions, afin de réaliser le plan d’option sur
actions à émettre en faveur des membres du conseil d’administration et du personnel dirigeant de la société et de ses
succursales (capital autorisé spécifique).

Pour une période maximale expirant au 5 mai 2003 le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter le capital de

la société pour un montant maximal de trois cent trente-cinq mille vingt dollars US (335.020,- USD) représenté par trois
millions trois cent cinquante mille deux cents (3.350.200) actions (capital autorisé ordinaire).

Les actions émises en vertu de l’autorisation dont référence aux paragraphes 3 et 4 de cet article peuvent être

souscrites, vendues ou émises avec ou sans prime d’émission d’actions suivant ce que le Conseil d’Administration pourra
déterminer périodiquement. Les augmentations peuvent être effectuées en entier tout-de-suite, par des portions
successives ou par des émissions continues, par souscription en nature ou par apport en espèces ou par incorporation
de réserves.

Le Conseil d’Administration est autorisé en particulier à effectuer ces émissions sans réserver un droit prioritaire de

souscription aux anciens actionnaires pour les actions à être émises.

Le Conseil d’Administration pourra déléguer à tout administrateur ou directeur de la Société dûment autorisés, ou à

toute autre personne autorisée, le devoir d’accepter les souscriptions et de recevoir le paiement des actions repré-
sentant une partie ou tous ces montants de l’augmentation du capital».

Cette résolution est adoptée par 2.531.150 actions votant pour et 0 actions votant contre.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le
texte français, la version anglaise fera foi.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: E. Hallberg, K. de Vleeschauwer, M. Solberg, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 13 mai 1998, vol. 461, fol. 51, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 18 mai 1998.

A. Lentz.

(20391/221/277)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

NETnet INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 49.615.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 18 mai 1998.

A. Lentz.

(20392/221/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

NERTHUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 29, rue de l’Hippodrome.

R. C. Luxembourg B 43.706.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 15 mai 1998

1. Monsieur Adrien Schaus, comptable, demeurant à Tétange, est nommé commissaire aux comptes en remplacement

de Monsieur Louis Bonani, décédé.

Sont mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 1999.

Luxembourg, le 15 mai 1998.

Pour extrait sincère et conforme

NERTHUS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 39, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20390/545/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

26052

N.Y. EQUITY INVEST S.A., Société Anonyme

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.701.

—

Les comptes annuels, enregistrés à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 45, case 1, ont été déposés au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mai 1998.

<i>Pour la société

Signature

(20393/729/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

N.Y. EQUITY INVEST S.A., Société Anonyme

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.701.

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 18 mai 1998

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société N.Y. EQUITY INVEST S.A. tenue à Luxem-

bourg, le 18 mai, que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite,
- le bilan au 31 décembre 1997 a été approuvé et que la perte de 340.861,- LUF a été reportée à l’exercice suivant,
- décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes à titre de l’exercice se terminant au 31

décembre 1997.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signature
<i>Le Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 45, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20394/729/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

PAN-HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 7, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 7.023.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 8 mai 1998, vol. 507, fol. 2, case 2, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 28 avril 1998

L’assemblée générale donne décharge aux administrateurs des opérations qui ont été effectuées pendant l’exercice

clos le 31 décembre 1997.

L’assemblée générale réélit Administrateurs M. Jacques Loesch, M. Garnett L. Keith, M. Henri Parent, M. Alain

Philippe et Lord Roll of Ipsden, dont les mandats prendront fin à l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice
2000.

L’assemblée générale réélit KPMG Audit s.c. comme réviseur d’entreprises. Ce mandat prendra fin à l’assemblée

générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PAN-HOLDING, Société Anonyme

Signature

Signature

<i>Secrétaire général

<i>Administrateur-délégué

(20395/000/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

PERFECT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 31.355.

—

The balance sheet as at December 31, 1997, registered in Luxembourg, on May 14, 1998, vol. 507, fol. 20, case 7, has

been deposited at Trade Register of Luxembourg, on May 20, 1998.

For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, May 15, 1998.

(20398/695/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

26053

PERSEA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 52.857.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 42, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 novembre 1997

<i>Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration en fonction pour l’exercice 1997 se compose comme suit:
- Monsieur Thomas Andersson, avocat, demeurant Chemin de Tourronde 6, 1009 Pully, Suisse
- Monsieur André Elvinger, avocat, demeurant Place Winston Churchill 2, 1450 Luxembourg
- Monsieur Göran Grosskopf, avocat, demeurant Chemin de Rovéréaz 39, 1012 Lausanne, Suisse
Lors de sa réunion, l’Assemblée Générale des actionnaires a donné décharge aux administrateurs pour l’exercice clos

le 31 décembre 1996.

<i>Réviseur d’Entreprises Indépendant

Elle a procédé au renouvellement du mandat de la société ERNST &amp; YOUNG S.A. comme réviseur d’entreprises

indépendant pour une nouvelle période d’un an.

<i>Affectation du résultat

Les comptes annuels ayant été approuvés, l’Assemblée Générale des actionnaires a décidé de reporter à nouveau la

perte de NLG 25.325.784,93.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

T. Andersson

A. Elvinger

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 42, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20399/000/29)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

PIOCHEUR LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2343 Luxemburg, 17, rue des Pommiers.

H. R. Luxemburg B 33.783.

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung,

<i>gehalten am 8. Mai 1998 von 10.00 bis 10.30 Uhr

Die Gesellschafter fassen hiermit einstimmig die nachstehenden Beschlüsse:
1. Die Zahl der Verwaltungsräte wird auf vier festgesetzt. Zum neuen Mitglied des Verwaltungsrates wird Herr

Hendrik Willemstein, Directeur, wohnhaft in Kapellen, ernannt.

2. Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, einen Administrateur-Délégué zu ernennen, dem er die Gesamtheit seiner

Vollmachten betreffend die tägliche Geschäftsführung überträgt.

Für die Richtigkeit des Auszugs

G. P. Rockel

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 1998, vol. 507, fol. 35, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(20401/577/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

PODIUM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 38.650.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire réunie à Luxembourg, le 23 juin 1997 que les Adminis-

trateurs actuels, M. Roeland P. Pels, M. Bjorn Sandberg et M. Christian Valentin, sont réélus pour une période de 6 ans.
Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle de 2003.

Le Commissaire aux Comptes, WELLINGTON LIMITED, est réélu pour une période de 6 ans. Son mandat prendra

fin lors de l’assemblée générale annuelle de 2003.

Luxembourg, le 23 juin 1997.

Pour extrait conforme

R. P. Pels

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 46, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20402/724/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

26054

PICEA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 52.858.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 42, case 4, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 novembre 1997

<i>Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration en fonction pour l’exercice 1997 se compose comme suit:
- Monsieur Thomas Andersson, avocat, demeurant Chemin de Tourronde 6, 1009 Pully, Suisse
- Monsieur André Elvinger, avocat, demeurant Place Winston Churchill 2, 1450 Luxembourg
- Monsieur Göran Grosskopf, avocat, demeurant Chemin de Rovéréaz 39, 1012 Lausanne, Suisse
Lors de sa réunion, l’Assemblée Générale des actionnaires a donné décharge aux administrateurs pour l’exercice clos

le 31 décembre 1996.

<i>Réviseur d’Entreprises Indépendant

Elle a procédé au renouvellement du mandat de la société ERNST &amp; YOUNG S.A. comme réviseur d’entreprises

indépendant pour une nouvelle période d’un an.

AFFECTATION DU RESULTAT

Les comptes annuels ayant été approuvés, l’Assemblée Générale des actionnaires a décidé de reporter à nouveau la

perte de NLG 15.272.848,07.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

T. Andersson

A. Elvinger

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 42, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20400/000/29)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

PORTALUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 81-83, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 34.090.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 1998, vol. 507, fol. 11, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 1998.

(20404/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

PORTALUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 81-83, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 34.090.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 1998, vol. 507, fol. 11, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 1998.

(20405/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

SALOMONE S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

—

<i>Procès-verbal d’une cession de parts dans la SALOMONE S.C.I. sise à Esch-sur-Alzette

Suite à une cession de parts en date du 22 avril 1998, la répartition des parts se présente de la façon suivante:
- SUN S.C.I., avec siège social à Esch-sur-Alzette …………………………………………………………………………………………………

50 actions

- ROYALUX-IMMOBILIERE, avec siège social à Bascharage ………………………………………………………………………………

50 actions

Fait à Esch-sur-Alzette, le 23 avril 1998.

Signature

<i>Le gérant

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 mai 1998, vol. 309, fol. 71, case 6/2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(20415/000/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

26055

POPULUS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 52.860.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 42, case 5, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 novembre 1997

<i>Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration en fonction pour l’exercice 1997 se compose comme suit:
- Monsieur Thomas Andersson, avocat, demeurant Chemin de Tourronde 6, 1009 Pully, Suisse
- Monsieur André Elvinger, avocat, demeurant Place Winston Churchill 2, 1450 Luxembourg
- Monsieur Göran Grosskopf, avocat, demeurant Chemin de Rovéréaz 39, 1012 Lausanne, Suisse
Lors de sa réunion, l’Assemblée Générale des actionnaires a donné décharge aux administrateurs pour l’exercice clos

le 31 décembre 1996.

<i>Réviseur d’Entreprises Indépendant

Elle a procédé au renouvellement du mandat de la société ERNST &amp; YOUNG S.A. comme réviseur d’entreprises

indépendant pour une nouvelle période d’un an.

AFFECTATION DU RESULTAT

Les comptes annuels ayant été approuvés, l’Assemblée Générale des actionnaires a décidé de reporter à nouveau la

perte de NLG 137.540.541,98.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

T. Andersson

A. Elvinger

<i>Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 42, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20403/000/29)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

PRIVACY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 41, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mai 1998.

(20406/536/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

PRIVACY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 41, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mai 1998.

(20407/536/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

ProMARKT, PRO-TV-HIFI-ELEKTRO-MARKT, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 14, avenue de la Gare.

H. R. Luxemburg B 23.351.

—

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den dreiundzwanzigsten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Frieders, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

PROMARKT HOLDING GmbH, vormals ProMARKT ELECTRONIC VERTRIEBS GmbH, mit Sitz in Mannheim,

eingetragen im Handelsregister Mannheim unter HRB 6.454,

hier vertreten durch ihren Spezialbevollmächtigten Herrn Guy Arendt, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, auf

Grund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben zu Mannheim, am 22. April 1998, welche Vollmacht nach ne varietur-
Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den instrumentierenden Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage
beigebogen bleibt um mit derselben formalisiert zu werden,

alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung PRO-TV-HIFI-ELEKTRO-MARKT, in Abkürzung

ProMARKT, S.à r.l., mit Sitz in Luxemburg, 14, avenue de la Gare, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von
Luxemburg unter der Nummer B 23.351, gegründet unter der Bezeichnung KAURISCH, S.à r.l., gemäss Urkunde aufge-

26056

nommen durch Notar Joseph Kerschen, mit dem damaligen Amtssitz in Luxemburg-Eich, vom 8. Oktober 1985, veröf-
fentlicht im Mémorial C, Nummer 339 vom 22. November 1985, deren Satzungen zum letzten Mal abgeändert wurden
gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 23. Juli 1997, veröffentlicht im Mémorial C,
Nummer 607 vom 3. November 1997, mit einem Gesellschaftskapital von dreiundfünfzig Millionen Luxemburger
Franken (53.000.000,- LUF), eingeteilt in dreiundfünfzigtausend (53.000) Anteile von je tausend Luxemburger Franken
(1.000,- LUF) Nennwert.

Herr Guy Arendt, vorgenannt, handelnd wie vorerwähnt, ersuchte den instrumentierenden Notar, nachfolgende

Erklärungen zu beurkunden:

- dass auf Grund der Abtretung sämtlicher Gesellschaftsanteile der Pro-TV-HIFI-ELEKTRO-MARKT an ProMARKT

ELECTRONIC VERTRIEBS GmbH, Firma geändert in ProMARKT HOLDING GmbH, als Sacheinlage im Rahmen der
Kapitalerhöhung bei der ProMARKT HOLDING GmbH, gemäss Urkunden des Notars Ralf E. Hess, mit dem Amtssitz
in Frankfurt/Main vom 19. Dezember 1997 und 27. Februar 1998, ProMARKT HOLDING GmbH alleinige Gesellschaf-
terin der PRO-TV-HIFI-ELEKTRO-MARKT wurde und dass somit Artikel 6 Absatz 2 der Satzung der PRO-TV-HIFI-
ELEKTRO-MARKT abzuändern ist wie folgt:

«Art. 6. Absatz 2. Sämtliche Anteile werden von ProMARKT HOLDING GmbH, mit Sitz in Mannheim, gehalten.»
- und dass er in seiner Eigenschaft als Bevollmächtigter der ProMARKT HOLDING GmbH besagte übertragung von

Gesellschaftsanteilen im Namen der PRO-TV-HIFI-ELEKTRO-MARKT annimmt.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentiereden Notar nach

Namen, gebräuchlichem Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem
Notar unterschrieben.

Gezeichnet: G. Arendt, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 1998, vol. 107S, fol. 45, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 11. Mai 1998.

P. Frieders.

(20408/212/46)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

PROMARKT, PRO-TV-HIFI-ELEKTRO-MARKT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 14, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 23.351.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 1998.

P. Frieders.

(20409/212/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

SAXO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 11, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 60.156.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 42, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mai 1998.

(20417/250/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

SAXO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 11, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 60.156.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires qui a eu lieu le 13 mai 1998 au siège social

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé à l’unanimité d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1997;
- l’assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs de la société et au commissaire aux comptes pour

l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décembre 1997.

Luxembourg, le 13 mai 1998.

<i>Pour SAXO S.A.

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 42, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20418/250/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

26057

RETOUCHE PLUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 13, avenue du X Septembre.

—

<i>Extrait de la convention signée en date du 1

<i>er

<i>avril 1994 entre l’associé unique, Monsieur Antonio Garcia Dos Santos,

<i>commerçant, demeurant 49, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, et Madame Laura da Conceicao Goncalo Fernandes,

<i>demeurant 74, rue des Trévires à L-2628 Luxembourg

Il a été convenu ce qui sut:
Madame Laura da Conceicao Goncalo Fernandes donne par la présente procuration à Monsieur Antonio Garci Dos

Santos pour engager la société RETOUCHE PLUS, S.à r.l. sous sa seule signature et cède ainsi son pouvoir d’engagement
de la société à Monsieur Antonio Garci Dos Santos.

Madame Laura da Conceicao Goncalo Fernandes ne prendra donc aucune part dans la gestion commerciale et finan-

cière de la Société à responsabilité limitée RETOUCHE PLUS, et n’encourra aucune responsabilité de ce chef.

Luxembourg, le 19 mai 1998.

Délivré aux fins de la publication

Laura da Conceicao Goncalo Fernandes

<i>Gérante

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 46, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(20412/000/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

RETOUCHE PLUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 13, avenue du X Septembre.

—

Il résulte d’une correspondance du 19 mai 1998 que Madame Laura da Conceicao Goncalo Fernandes, gérante,

demeurant 74, rue des Trévires à L-2628 Luxembourg, a donné sa démission en tant que gérante de la RETOUCHE
PLUS, S.à r.l., avec effet au 30 juin 1998.

Aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
Luxembourg, le 19 mai 1998.

Laura da Conceicao Goncalo Fernandes

<i>Gérante

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 46, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(20413/000/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

SAGITTA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 41, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mai 1998.

(20414/536/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

SONESTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 49.222.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 42, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mai 1998.

<i>Pour la société SONESTA S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(20424/622/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

SOFIPUGAS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place d’Argent.

R. C. Luxembourg B 45.794.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 23, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mai 1998.

Signature.

(20423/696/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

26058

SALVIA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 52.862.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 42, case 3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 novembre 1997

<i>Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration en fonction pour l’exercice 1997 se compose comme suit:
- Monsieur Thomas Andersson, avocat, demeurant Chemin de Tourronde 6, 1009 Pully, Suisse
- Monsieur André Elvinger, avocat, demeurant Place Winston Churchill 2, 1450 Luxembourg
- Monsieur Göran Grosskopf, avocat, demeurant Chemin de Rovéréaz 39, 1012 Lausanne, Suisse
Lors de sa réunion, l’Assemblée Générale des actionnaires a donné décharge aux administrateurs pour l’exercice clos

le 31 décembre 1996.

<i>Réviseur d’Entreprises Indépendant

Elle a procédé au renouvellement du mandat de la société ERNST &amp; YOUNG S.A. comme réviseur d’entreprises

indépendant pour une nouvelle période d’un an.

AFFECTATION DU RÉSULTAT

Les comptes annuels ayant été approuvés, l’Assemblée Générale des actionnaires a décidé de reporter à nouveau la

perte de NLG 21.795.936,98.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

T. Andersson

A. Elvinger

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 42, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20416/000/29)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

S.M.C. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2273 Luxembourg, 18, rue de l’Ouest.

R. C. Luxembourg B 33.342.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 1998, vol. 506, fol. 86, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 1998.

Y. Stichter.

(20421/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

S.M.C. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2273 Luxembourg, 18, rue de l’Ouest.

R. C. Luxembourg B 33.342.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 1998, vol. 506, fol. 86, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 1998.

Y. Stichter.

(20422/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

SPHINX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 24.956.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration du 30 avril 1998 que:
- Le siège social de la société est transféré du 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg au 56, Grand-rue, L-1660

Luxembourg.

Luxembourg, le 15 mai 1998.

Pour extrait conforme

CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 43, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20425/020/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

26059

SIDMAR FINANCE (GROUPE ARBED) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 59.577.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 44, case 7, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20419/000/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

SIDMAR FINANCE (GROUPE ARBED) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 59.577.

—

<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 14 avril 1998

ad 4) L’Assemblée prend note de la démission de Messieurs Pierre Wilmes et Nico Brimeyer.
Après avoir remercié Messieurs Pierre Wilmes et Nico Brimeyer pour les services qu’il ont rendus à la société,

l’Assemblée générale, à l’unanimité nomme Messieurs Pierre Bouckaert et Armand Gobber en remplacement des
administrateurs démissionnaires.

Messieurs Pierre Bouckaert et Armand Bogger termineront les mandats de Messieurs Pierre Wilmes et Nico

Brimeyer qui prendront fin lors de l’Assemblée générale à tenir en l’an 2003 statuant sur l’exercice 2002.

Pour extrait conforme

A. Dewispelaere-Dauwe

P. Bouckaert

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 44, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20420/000/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

STROBEL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8011 Strassen, 223, route d’Arlon

R. C. Luxembourg B 12.823.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 42, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mai 1998.

<i>Pour la société STROBEL LUXEMBOURG, S.à r.l.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(20426/622/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

THANH CUONG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 41, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mai 1998.

(20431/536/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

THANH CUONG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 41, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mai 1998.

(20432/536/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

THANH CUONG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 41, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mai 1998.

(20433/536/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

26060

THANH CUONG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 41, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mai 1998.

(20434/536/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

THANH CUONG S.A.

Siège social: Luxembourg.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 41, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mai 1998.

(20435/536/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

SVENSK FONDFÖRVALTNING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 40.364.

—

Le bilan au 31 décembre 1997 et le compte des profits et pertes pour la période du 1

er

janvier 1997 au 31 décembre

1997, enregistrés à Luxembourg, le 15 mai 1998, vol. 507, fol. 26, case 4, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 avril 1998

Par vote spécial l’Assemblée donne décharge au Conseil d’Administration pour l’exercice de leur mandat durant

l’exercice comptable prenant fin au 31 décembre 1997.

La décision a été prise d’élire respectivement de réélire les administrateurs suivants:
- Johan Engström, FöreningsSparbanken AB
- Anders Lannebo, Robur Kapialförvaltning AB
- Mats Lagerqvist, Robur International Asset Management AB
- Göran Espelund, Sparbankernas Värdepappersfonder AB
- Göran Rylander, Swedbank (Luxembourg) S.A.
Les administrateurs resteront en fonction pour une période se terminant à la prochaine assemblée générale ordinaire.
La résolution est prise d’élire comme réviseur d’entreprises FIDUCIAIRE GENERALE pour la même période que les

administrateurs.

L’éléction des administrateurs et du réviseur d’entreprises est sujette à l’autorisation de l’Institut Monétaire Luxem-

bourgeois.

Pour extrait conforme

SVENSK FONDFÖRVALTNING (LUXEMBOURG) S.A.

Signature          Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1998, vol. 507, fol. 26, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20427/636/28)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

TECH-IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 56, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 36.674.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 mai 1998

Il résulte dudit procès-verbal que
- Monsieur Christian Huelsebusch, demeurant à Senningerberg, a été nommé administrateur-délégué de la société.
- La société se trouve valablement engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 18 mai 1998.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 44, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20430/000/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

26061

SYLT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.

R. C. Luxembourg B 62.859.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 14 mai 1998

1. Monsieur Jean Marc Heitz, comptable, demeurant à Wormeldange-Haut, est nommé commissaire aux comptes en

remplacement de Monsieur Louis Bonani, décédé.

Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2001.
Luxembourg, le 14 mai 1998.

Pour extrait sincère et conforme

SYLT S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 39, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20428/545/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

T.C.F., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 62.311.

—

<i>Extrait des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration 

<i>tenues en date des 2 et 5 janvier 1998 au siège social de la société

Le Conseil d’Administration coopte Monsieur Frédéric Sicot, administrateur de société demeurant à F-77181

Courtry, 8, allée des Forgerons au poste d’administrateur de la société en remplacement de Monsieur Gilbert Ulmer,
démissionnaire. Le mandat de Monsieur Sicot courra jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire.

Monsieur Frédéric Sicot est nommé administrateur-délégué à la gestion quotidienne de la succursale française avec

pouvoir d’engager celle-ci par sa seule signature.

Monsieur Gilbert Ulmer est nommé directeur-délégué à la gestion commerciale de la société luxembourgeoise avec

pouvoir d’engager celle-ci par sa seule signature.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 1998.

Signature

<i>Le mandataire de la société

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 39, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20429/507/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

UNIVERSAL HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.

R. C. Luxembourg B 27.803.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1998, vol. 507, fol. 31, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale du 13 mai 1998

1. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes est renouvelé jusqu’à la prochaine Assemblée

Générale Ordinaire.

2. INTERAUDIT, S.à r.l., avec siège social à 119, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, est nommée commis-

saire aux comptes jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire.

<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale extraordinaire du 13 mai 1998

L’assemblée a décidé, conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés, qu’il n’y a pas lieu à dissolution anticipée

de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20445/280/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

VAMLUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 48.940.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 46, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature

<i>L’agent domiciliataire

(20446/731/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

26062

THERMIC INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 37.983.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le sept mai.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme THERMIC INVESTMENT

S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire le 10 juin 1991, publié
au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 431 du 14 novembre 1991, et modifiée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentaire le 30 juin 1995, publié au Mémorial C, numéro 492 du 28 septembre 1995.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de
Maître Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Maître Philippe Morales, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Marianne Goebel, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:

I. Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur la

liste de présence signée par les actionnaires présents ou leurs mandataires, ainsi que par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront
annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant
avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Introduction d’un capital autorisé d’un montant de quarante-six millions de francs luxembourgeois (46.000.000,-

LUF), représenté par deux cent trente mille (230.000) actions d’une valeur nominale de deux cents francs luxembour-
geois (200,- LUF) chacune.

2. Modification de l’article 3 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, a pris les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’introduire un capital autorisé et de le fixer à quarante-six millions de francs luxembourgeois

(46.000.000,- LUF), représenté par deux cent trente mille (230.000) actions d’une valeur nominale de deux cents francs
luxembourgeois (200,- LUF) chacune.

<i>Deuxième résolution

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de ce jour, autorisé à augmenter en une ou

plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être
souscrites et émises, sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission, à libérer par des versements en espèces, ou
par des apports autres qu’en espèces, tels des apports en nature, des titres, des créances, par compensation avec des
créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société. Le Conseil d’Administration est spécia-
lement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit de souscription
préférentiel des actions à émettre.

Le conseil d’administration est encore expressément autorisé à augmenter le capital souscrit par utilisation de tout

ou partie du capital autorisé, par incorporation de réserves disponibles, par la conversion partielle ou totale en capital
souscrit de tout emprunt obligataire convertible ou non.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une
augmentation du capital souscrit, il fera adapter l’article 3 des statuts à la nouvelle situation du capital.

<i>Troisième résolution

Suite à la résolution précédemment prise, l’article 3 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital souscrit est fixé à six millions de francs luxembourgeois (6.000.000,- LUF) représenté par trente

mille actions (30.000) d’une valeur nominale de deux cents francs luxembourgeois (200,- LUF) chacune, entièrement
libérées.

Le capital autorisé est fixé à quarante-six millions de francs luxembourgeois (46.000.000,- LUF), représenté par deux

cent trente mille (230.000) actions d’une valeur nominale de deux cents francs luxembourgeois (200,- LUF) chacune.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de ce jour, autorisé à augmenter en une ou

plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être
souscrites et émises, sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission, à libérer par des versements en espèces, ou
par des apports autres qu’en espèces, tels des apports en nature, des titres, des créances, par compensation avec des
créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société. Le Conseil d’Administration est spécia-
lement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit de souscription pré-
férentiel des actions à émettre.

26063

Le conseil d’administration est encore expressément autorisé à réaliser tout ou partie du capital autorisé par l’incor-

poration de réserves disponibles dans le capital social.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une
augmentation du capital souscrit, il fera adapter l’article 3 des statuts à la nouvelle situation du capital.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-après.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévus par la loi.».

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués

approximativement à la somme de 20.000,- LUF.

Rien d’autre n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures,

lesdits comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: C. Duro, P. Morales, M. Goebel, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 13 mai 1998, vol. 461, fol. 51, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Remich, le 18 mai 1998.

A. Lentz.

(20436/221/91)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

THERMIC INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 37.983.

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20

mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 18 mai 1998.

A. Lentz.

(20437/221/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

VERAMTRAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 48.282.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires

<i>qui s’est tenue extraordinairement à Luxembourg le 4 mai 1998

- Les mandats des administrateurs étant venus à échéance, l’assemblée décide de réélire en tant qu’administrateurs

pour un terme expirant lors de l’assemblée générale ordinaire de 1998: Mme Maggy Kohl, M

e

André Serebriakoff et

KERRIE OVERSEAS CO INC.

- Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, l’assemblée décide de nommer commissaire aux

comptes de la société, M. Rui Fernandes Da Costa, demeurant à L-2610 Luxembourg, 220, route de Thionville, pour un
terme d’un an.

- Les actionnaires décident de procéder le plus rapidement possible à la dissolution de la société.

Luxembourg, le 19 mai 1998.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 44, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(20447/000/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

26064

---

Document Outline

S O M M A I R E

DELOITTE &amp; TOUCHE CONSULTING GROUP

DOGRAD HOLDING S.A.

DONEGAL INVESTMENTS S.A.

ENTREPHARM S.A.

ENTREPHARM S.A.

ESB INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A.

CONSOLIDATED EQUITY Ltd

CONSOLIDATED EQUITY Ltd

EAST-WEST EURO-INVESTMENT S.A. HOLDING

EAST-WEST EURO-INVESTMENT S.A. HOLDING

ELATI HOLDING S.A.

EUROENTERTAINMENT S.A.

FB LUX TRADING S.A.

EUROPHENIX MANAGEMENT COMPANY S.A.

EUROPHENIX MANAGEMENT COMPANY S.A.

FIELD HOLDING S.A.

FINLOUIS INTERNATIONAL HOLDING S.A.

FIPALUX INTERNATIONAL S.A.

FIPALUX INTERNATIONAL S.A.

FAGUS INVESTMENT S.A.

FIRST CLASS FASHION S.A.

FAMILIENBLATT-EDITIONS LUXEMBURGENSIA

FORBURG HOLDING S.A.

FORCE + CONSULTANTS  FORMATION ORGANISATION RECRUTEMENT CONSEILS AUX ENTREPRISES 

FORCE + CONSULTANTS  FORMATION ORGANISATION RECRUTEMENT CONSEILS AUX ENTREPRISES 

F.R. PROPERTIES S.A.

FRAXINUS INVESTMENT S.A.

G. et A.

GALLO FINANCIERE D’ENTREPRISES S.A.

C.F.M.

C.F.M.

GROSSBÖTZL

GENERAL INVESTMENTS CORPORATION HOLDING S.A.

GENERAL INVESTMENTS CORPORATION HOLDING S.A.

HAVAUX GESTION  LUXEMBOURG  S.A.

GIAFIN S.A.

GIAFIN S.A.

HORIZON HOLDING S.A.

HORIZON HOLDING S.A.

IDRISSI HOLDINGS LIMITED

IDRISSI HOLDINGS LIMITED

IDRISSI HOLDINGS LIMITED

IDRISSI HOLDINGS LIMITED

IDRISSI HOLDINGS LIMITED

HYPOBANK INTERNATIONAL S.A.

IL COFANETTO

IMBELLUX S.A.

IMMOPARIBAS ROYAL NEUVE S.A.

IMMOPARIBAS ROYAL NEUVE S.A.

MOUSEL’S CANTINE

JEMAGO INTERNATIONAL S.A.

INTERTRUST  LUXEMBOURG  S.A.

INTERTRUST  LUXEMBOURG  S.A.

INTERTRUST MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.A.

INTERTRUST MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.A.

IRIS S.A.

INTERNATIONAL FINANCING PARTNERS S.A.

ISABER S.A.

K LUX SYSTEM

K LUX SYSTEM

LOCABOAT MANAGEMENT SERVICES S.A.

LOCABOAT MANAGEMENT SERVICES S.A.

LOCABOAT MANAGEMENT SERVICES S.A.

JARAMA S.A.

LENTULUS  LUXEMBOURG  S.A.

JUNIPER INVESTMENT S.A.

KENMARE INVESTMENTS S.A.

MORALIN CORPORATION

LAMPION

LAMPION

LUMINA HOLDING S.A.

LUXPET

LEASE PLAN LUXEMBOURG S.A.

L.I.V.

LINDEN INVESTMENT S.A.

MARAZZI GROUP S.A.

NAFOORA HOLDING S.A.

Mr. GOUFY

Mr. GOUFY

MDI INVEST S.A.

MDI INVEST S.A.

MEZZALUNA

MIVEDAM

MOBITEL HOLDING S.A.

NAVICOM S.A.

MTT SERVICES INTERNATIONAL S.A.

MTT SERVICES INTERNATIONAL S.A.

MUTUELLE LUXEMBOURGEOISE DE GESTION

PARIBAS TRUST COMPANY S.A.

PARIBAS TRUST COMPANY S.A.

NERIED FINANCE S.A.

NETnet INTERNATIONAL S.A.

NETnet INTERNATIONAL S.A.

NERTHUS S.A.

N.Y. EQUITY INVEST S.A.

N.Y. EQUITY INVEST S.A.

PAN-HOLDING

PERFECT HOLDING S.A.

PERSEA INVESTMENT S.A.

PIOCHEUR LUXEMBOURG S.A.

PODIUM INVESTMENTS S.A.

PICEA INVESTMENT S.A.

PORTALUX S.A.

PORTALUX S.A.

SALOMONE S.C.I.

POPULUS INVESTMENT S.A.

PRIVACY S.A.

PRIVACY S.A.

ProMARKT

PROMARKT

SAXO S.A.

SAXO S.A.

RETOUCHE PLUS

RETOUCHE PLUS

SAGITTA INTERNATIONAL S.A.

SONESTA S.A.

SOFIPUGAS HOLDING S.A.

SALVIA INVESTMENT S.A.

S.M.C. INTERNATIONAL S.A.

S.M.C. INTERNATIONAL S.A.

SPHINX S.A.

SIDMAR FINANCE  GROUPE ARBED  S.A.

SIDMAR FINANCE  GROUPE ARBED  S.A.

STROBEL LUXEMBOURG

THANH CUONG S.A.

THANH CUONG S.A.

THANH CUONG S.A.

THANH CUONG S.A.

THANH CUONG S.A. 

SVENSK FONDFÖRVALTNING  LUXEMBOURG  S.A.

TECH-IMMO S.A.

SYLT S.A.

T.C.F.

UNIVERSAL HOLDING

VAMLUX HOLDING S.A.

THERMIC INVESTMENTS S.A.

THERMIC INVESTMENTS S.A.

VERAMTRAND S.A.