This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
21313
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 445
19 juin 1998
S O M M A I R E
A.D.I. Lux, S.à r.l., Schengen ……………………………… page
21315
Almaco S.A., Luxembourg …………………………………………………
21331
Alma S.A., Luxembourg ……………………………………
21330
,
21331
APF International Finanz Holding A.G. ………………………
21333
Athena, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………
21333
Avengarde Europe S.A., Strassen……………………………………
21327
Browa A.G., Luxemburg………………………………………………………
21334
Centenary Holdings, Luxembourg …………………………………
21333
Cerelux S.A., Luxembourg ………………………………
21334
,
21335
Channel Management International S.A., Luxem-
bourg …………………………………………………………………………………………
21334
Clima S.A., Luxembourg ……………………………………………………
21335
Cola S.C.I., Luxembourg ……………………………………………………
21321
Compaq Capital Holding Limited, Dublin …………………
21330
Constructions & Financing S.A. ………………………………………
21360
Contraco S.A., Luxembourg ……………………………
21316
,
21317
Delgado S.A., Luxembourg ………………………………………………
21338
Deutsche Postbank Asset Management S.A., Luxem-
bourg-Senningerberg …………………………………………………………
21339
Deutsche Postbank Capital Management S.A., Lu-
xembourg-Senningerberg ………………………………………………
21339
Deutsche Postbank International S.A., Luxembourg-
Senningerberg ………………………………………………………………………
21339
Dogan S.A., Luxembourg ……………………………………………………
21340
Domus Fin Holding S.A., Luxembourg…………………………
21338
Donna S.A., Rodange……………………………………………
21339
,
21340
D.S., S.à r.l., Livange………………………………………………………………
21340
East Venture Capital S.A., Luxembourg ……………………
21335
Elis Luxembourg, Luxembourg ………………………………………
21341
Emerging Markets Investment Fund, Sicav, Luxem-
bourg …………………………………………………………………………………………
21342
Etablissement Joseph Balthasar, S.à r.l., Bertrange
21342
Etudes & Projets S.A., Luxembourg-Kirchberg ………
21343
Extel International, S.à r.l., Luxembourg ……………………
21334
Ferra Services S.A., Luxembourg……………………………………
21343
Fiduciaire Billon, S.à r.l., Luxembourg …………………………
21341
Finver S.A., Luxembourg ……………………………………………………
21344
Fondation Félix Chomé ………………………………………………………
21317
Fondation Prince Henri - Princesse Maria Teresa,
Luxembourg …………………………………………………………………………
21318
Formes Contemporaines S.A., Bertrange …………………
21344
Frontrunner I, Sicav, Luxembourg-Findel
21344
,
21345
Galaga S.A. Holding, Luxembourg …………………………………
21345
Gemina Europe Bank S.A., Luxembourg
21345
,
21346
Golden Lady International S.A., Luxembourg …………
21346
Gustrel S.A., Luxembourg …………………………………………………
21342
Hamag S.A.H., Luxembourg ……………………………………………
21347
Happy Shoes, S.à r.l., Bereldange ……………………………………
21348
Hejosuma S.A., Luxembourg ……………………………………………
21347
Herstatt Bank Luxembourg S.A., Luxembourg ………
21349
IMI International S.A., Luxembourg………………………………
21348
IMI Real Estate S.A., Luxembourg …………………………………
21344
(L’)Indice Link, A.s.b.l. …………………………………………………………
21326
International Aviation Holders S.A.H., Luxembourg
21351
International Commerce Holding S.A. Luxembourg,
Luxembourg …………………………………………………………………………
21345
International Consultance Services S.A., Luxem-
bourg ………………………………………………………………………
21351
,
21352
International Debenture Holders S.A.H., Luxem-
bourg …………………………………………………………………………………………
21351
I.T.O.C. International Translators, Organizers and
Consultants S.A., Luxembourg ……………………………………
21347
Krier Frères Distribution, S.à r.l., Remich …………………
21349
Livraria Lusitana, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ………………
21353
Logistik & Rechnungswesen Beratung S.A., Luxem-
burg ……………………………………………………………………………………………
21353
Luxicom, S.à r.l., Mamer ……………………………………………………
21352
Maas Immobilière S.A., Blaschette…………………………………
21353
Monksland, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………
21323
Muscari S.A., Luxembourg …………………………………………………
21354
Nine o Nine S.A., Luxembourg ………………………
21348
,
21349
Prometeo S.A., Luxembourg ……………………………………………
21346
Providentia S.A. ……………………………………………………
21359
,
21360
Rauscher, Robinson & Partners Holding S.A., Lu-
xemburg …………………………………………………………………………………
21354
Rescom A.G., Luxemburg …………………………………………………
21360
Roosevelt Investment S.A., Luxembourg ……………………
21350
RTL Plus S.A. & Co K.G., Luxemburg-Kirchberg ……
21355
RTL Plus S.A., Luxemburg …
21356
,
21357
,
21358
,
21359
S.L.A. S.A., Bascharage ………………………………………………………
21314
Société Financière et de Participations Immobilières
S.A., Luxembourg………………………………………………
21314
,
21315
Société Nouvelle Interplantes, S.à r.l., Bettembourg
21352
Société Performance S.A., Luxembourg ……………………
21359
Sogebra S.A., Esch-sur-Alzette…………………………………………
21316
S.P.I Holding S.A., Luxembourg ………………………………………
21319
Stahl Consulting S.A., Luxemburg ………………
21354
,
21355
Status Investment A.G., Luxembourg …………………………
21319
Studio Francesca Carrer, S.à r.l., Esch-sur-Alzette
21332
Tertia Holding S.A., Hesperange …………………
21319
,
21320
Texauto S.A., Luxembourg ………………………………………………
21353
Valmaco Holding S.A.……………………………………………………………
21320
Welleschter Stuff, S.à r.l., Wellenstein ………………………
21320
West Anapro S.A., Luxembourg ……………………………………
21329
Woeste Immo S.A., Luxembourg …………………………………
21321
S.L.A. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4901 Bascharage, Zone Industrielle Bommelscheuer.
R. C. Luxembourg B 49.878.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 avril 1996i>
L’Assemblée Générale Ordinaire accepte la démission de Monsieur Paul Lutgen de ses fonctions de Commissaire aux
Comptes de la société et lui donne décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat.
L’Assemblée décide de nommer en lieu et place du Commissaire aux Comptes démissionnaire, LUX-AUDIT
REVISION, S.à r.l., avec siège social 257, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Son mandat prend cours dès l’exercice 1995 et se terminera à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se
tiendra en 2001.
Luxembourg, le 10 avril 1998.
Pour extrait conforme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1998, vol. 504, fol. 50, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14453/503/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 1998.
SOCIETE FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme,
(anc. SOCIETE FINANCIERE PRIVEE S.A., Société Anonyme).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 52.190.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt mars.
Pardevant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE FINANCIERE PRIVEE S.A.,
avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié du 20 décembre 1996, publié au Mémorial Recueil C
numéro 165 du 4 avril 1997.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Stef Oostvogels, avocat, demeurant à Luxembourg.
qui désigne comme secrétaire Maître Stéphane Hadet, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Delphine Tempe, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1.Transfert de l’adresse du siège social de la Société au 13, rue Aldringen à Luxembourg.
2. Acceptation de la démission des administrateurs et décharge.
3. Nomination de nouveaux administrateurs.
4. Acceptation de la démission du commissaire et décharge.
5. Nomination d’un nouveau commissaire.
6. Constatation de libération intégrale du capital.
7. Changement de la dénomination sociale et modification afférente du premier alinéa de l’article 1
er
des statuts.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de
l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. - Que la présente assemblée, réunissant l’inégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil
d’administration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer l’adresse du siège social à L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter la démission des trois administrateurs, savoir Mademoiselle Fabienne Boccard,
Madame Heidi Muller et Madame Francine Stucker et de leur donner pleine et entière décharge pour l’exercice de leurs
mandats, jusqu’à ce jour.
21314
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer trois nouveaux administrateurs, à savoir:
a) Maître Stef Oostvogels, avocat, demeurant à Luxembourg.
b) Maître Stéphane Hadet, avocat, demeurant à Luxembourg.
c) Maître Delphine Tempe, avocat, demeurant à Luxembourg.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter la démission du commissaire aux comptes, savoir DEBELUX AUDIT, S.à r.l. et de lui
donner pleine et entière décharge pour l’exercice de son mandat, jusqu’à ce jour.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer un nouveau commissaire aux comptes, à savoir:
BARTON PROPERTIES, avec siège social à Tortola (BVI).
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée constate que la partie du capital souscrit non libérée jusqu’à ce jour, à savoir neuf cent trente-sept mille
cinq cents francs (937.500) a été libérée de telle sorte que ladite somme se trouve dès à présent à la libre disposition de
la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant sur base d’un certificat bancaire.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination sociale en la dénomination SOCIETE FINANCIERE ET DE PARTICI-
PATIONS IMMOBILIERES S.A., de sorte que le premier alinéa de l’article 1
er
des statuts aura désormais la rédaction
suivante:
«Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous de la dénomination de SOCIETE FINANCIERE ET DE PARTICI-
PATIONS IMMOBILIERES S.A.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Oostvogels, S. Hadet, D. Tempe, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1998, vol. 106S, fol. 62, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 1
er
avril 1998.
G. Lecuit.
(14454/220/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 1998.
SOCIETE FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 52.190.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 1
er
avril 1998.
G. Lecuit.
(14455/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 1998.
A.D.I. LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5445 Schengen, 67, Waistrooss.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-cinq mars.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.
A comparu:
1. Antonio De Carvalho Mendes, maçon, demeurant à L-5445 Schengen, 67, Waistrooss.
2. Maria Teresa Monteiro, sans état, épouse de Antonio De Carvalho Mendes, demeurant à L-5445 Schengen, 67,
Waistrooss.
Les comparants ont requis le notaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée
familiale qu’ils déclarent constituer entre eux:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de A.D.I. LUX, S.à r.l.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Schengen.
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de terrassement, d’excavation de terrains et de canali-
sation ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF), représenté par cinq cents (500) parts sociales
de mille francs (1.000,- LUF) chacune.
21315
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions
de l’article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.
Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée
de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 1998.
<i>Souscription et Libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
1) Antonio De Carvalho Mendes, susdit, trois cents parts sociales………………………………………………………………………………… 300
2) Marie Teresa Monteiro, susdite, deux cents parts sociales ………………………………………………………………………………………… 200
Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-
mativement à vingt-sept mille francs (27.000,- LUF).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et à l’unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:
- L’adresse de la société est fixée à L-5445 Schengen, 67, Waistrooss.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée: Antonio de Carvalho Mendes, préqualifié.
La société est engagée par la seule signature du gérant.
Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comprants, tous connus du notaire par nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. De Carvalho Mendes, M.T. Monteiro, F. Molitor.
Enregistré à Remich, le 30 mars 1998, vol. 461, fol. 32, case 1. – Reçu 2.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Molling.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondorf-les-Bains, le 2 avril 1998.
F. Molitor.
(14473/223/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
SOGEBRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 125, rue de l’Alzette.
R. C. Luxembourg B 57.304.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un courrier reçu par la société SOGEBRA S.A., le 10 décembre 1996 que Monsieur Mosser, demeurant à
Ennery (France), a démissionné de son mandat d’Administrateur avec effet immédiat.
Il résulte encore d’un courrier de la dame Carmela Angela Ciraolo du 24 mars 1998 que celle-ci a démisionné de son
mandat d’Administrateur avec effet immédiat.
Luxembourg, le 24 mars 1998.
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1998, vol. 504, fol. 57, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14456/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 1998.
CONTRACO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.
—
Monsieur J. Mousel renonce à son poste d’administrateur de la société CONTRACO S.A., et ce avec effet au 1
er
mars
1998.
Accusé de réception le 27 février 1998.
J.-L. Presi
J. Mousel
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 1998, vol. 504, fol. 41, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14498/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
21316
CONTRACO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.
—
Madame G. Klein renonce à son poste d’administrateur de la société CONTRACO S.A., et ce avec effet au 1
er
mars
1998.
Accusé de réception le 27 février 1998.
J.-L. Presi
G. Klein
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 1998, vol. 504, fol. 41, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14499/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
FONDATION FELIX CHOME.
—
BUDGET DE L’EXERCICE 1998
Recettes diverses ………………………………………………………………………………………………………………………………… 35.500.000
Dépenses diverses et charges
Impôts et taxes ………………………………………………………………………………………………………………………………………
565.000
Rémunérations, charges sociales et subventions ……………………………………………………………………………
3.600.000
Energie, eau, gaz, fuel, téléphone et TV ……………………………………………………………………………………………
4.000.000
Nettoyage et entretien courant …………………………………………………………………………………………………………
3.500.000
Grosses réparations………………………………………………………………………………………………………………………………
10.685.000
Charges diverses ……………………………………………………………………………………………………………………………………
2.000.000
Dotations aux amortissements …………………………………………………………………………………………………………
3.200.000
Provisions et imprévus …………………………………………………………………………………………………………………………
4.000.000
Fournitures diverses ……………………………………………………………………………………………………………………………
3.600.000
Total:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35.500.000
35.500.000
Le Conseil d’Administration: Roland Hoff, président
Dr. Robert Faber, administrateur
Marlyse Neuen-Kauffmann, administrateur
Ernest Frieden, administrateur
François Pauly, administrateur.
COMPTES D’EXPLOITATION COMPARES AU 31 DECEMBRE 1996 ET 31 DECEMBRE 1997
<i>Chargesi>
Bilan au
Bilan au
Mouvement
31.12.1996
31.12.1997
de l’exercice
LUF
LUF
LUF
Maison de retraite (Annexe I)
17.417.730
17.846.276
428.546
Dotations aux amortissements
2.644.291
2.555.446
-88.845
Achats
2.742.080
5.461.118
2.719.038
Frais de personnel
2.339.315
2.308.388
-30.927
Charges sociales
306.052
308.045
1.993
Impôt et taxes
427.730
426.405
-1.325
Entretien
4.097.782
1.820.551
-2.277.231
Réparations
730.765
334.752
-396.013
Fournitures faites à l’entreprise
3.383.305
3.482.007
98.702
Honoraires et indemnités à des tiers
231.746
565.015
333.269
Primes d’assurances
342.351
348.712
6.361
Frais généraux
172.313
235.837
63.524
Total exploitation
6.940.268
7.328.141
387.873
Dépenses Centre Roosevelt
4.645.772
3.236.457
-1.409.315
(Annexe II)
Charges hors exploitation
7.074.364
43.729.687
36.655.323
(Annexe II)
<i>Recettesi>
Bilan au
Bilan au
Mouvement
31.12.1996
31.12.1997
de l’exercice
LUF
LUF
LUF
Maison de retraite (Annexe I)
10.477.462
10.518.135
40.673
Recettes locatives
9.672.315
9.729.587
57.272
Recettes accessoires
805.147
788.548
-16.599
Recettes Centre Roosevelt
8.078.452
8.353.808
275.356
(Annexe II)
Revenus hors exploitation
14.133.484
50.012.997
35.879.513
(Annexe II)
Total hors exploitation
10.491.800
11.400.661
908.861
Résultat
3.551.532
4.072.520
520.988
21317
BILAN AU 31 DECEMBRE 1997
(après affectation du résultat)
<i>Actifi>
LUF
<i>Passifi>
LUF
Immobilisé …………………………………………………… 157.551.574
Patrimoine ………………………………………………………… 245.547.347
Avoirs en banque et caisse ………………………
17.346.803
Réserve statutaire ……………………………………………
14.021.830
Portefeuille-titres ……………………………………… 175.649.542
Provision:
pour gératrie ……………………………………………………
34.200.00
pour grosses réparations ………………………………
30.511.835
pour nouvelle acquisition ………………………………
1.000.000
pour dépréciation des titres en portefeuille
25.110.651
Fonds Joseph Kauffmann…………………………………
1.096
Dettes fiscales et sociales ………………………………
129.563
Dettes commerciales ………………………………………
586.272
351.108.594
351.108.594
Cautionnement
272.617
272.617
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 1998, vol. 504, fol. 38, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14470/000/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 1998.
FONDATION PRINCE HENRI - PRINCESSE MARIA TERESA,
Etablissement d’utilité publique pour l’intégration des handicapés.
Siège social: L-1024 Luxembourg, Boîte Postale 2433.
Constituée par acte du notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg, le 10 novembre 1981. Approuvée par arrêté
grand-ducal du 18 décembre 1981. Statuts publiés au Recueil Spécial du Mémorial C n°289 du 31 décembre 1981.
Statuts modifiés le 9 juin 1993 et publiés au Recueil Spécial du Mémorial C n°417 du 11 septembre 1993. Statuts
modifiés le 12 mars 1996 et publiés au Recueil du Mémorial C n°453 du 13.09.1996.
—
A. BILAN AU 31 DECEMBRE 1997
<i>Actifi>
<i>Passifi>
Obligations … … … … … … … … … … … … … … …
300.000
Dotation initiale … … … … … … … … …
10.000.000
Avoirs en banque … … … … … … … … … … … … 105.616.549
Résultats exercices … … … … … … …
53.063.826
antérieurs
résultats exercice 1997 … … … … …
42.852.723
105.916.549
105.916.549
B. COMPTES DES RECETTES ET DEPENSES AU 31 DECEMBRE 1997
<i>Recettesi>
<i>Dépensesi>
Dons divers … … … … … … … … … … … … … … …
16.711.063
Dépenses concernant
Legs … … … … … … … … … … … … … … … … … …
25.524.773
l’objet de la fondation … … … … … …
1.789.291
Intérêts sur comptes
Frais généraux … … … … … … … … … …
326.483
en banque … … … … … … … … … … … … … … …
3.033.131
Forum International … … … … … … …
75.770
Recettes diverses … … … … … … … … … … … …
20.250
Production film … … … … … … … … …
244.950
Excédent des recettes … … … … … …
2.436.494
sur les dépenses … … … … … … … … …
42.852.723
45.289.217
45.289.217
C. BUDGET DE L’EXERCICE 1998
<i>Recettesi>
<i>Dépensesi>
Recettes diverses … … … … … … … … … … … …
1.500.000
Dépenses ordinaires de
Intérêts sur comptes
financement
en banque … … … … … … … … … … … … … … …
2.000.000
- Frais généraux … … … … … … … … …
2.870.000
Excédent des dépenses
- Actions diverses … … … … … … … …
3.269.519
sur les recettes … … … … … … … … … … … … …
27.889.519
- Forum International … … … … … …
1.500.000
Dépenses d’investissement … … … …
23.750.000
31.389.519
31.389.519
Par arrêté grand-ducal du 15 février 1982, la FONDATION PRINCE HENRI-PRINCESSE MARIA TERESA a été
désignée comme société pouvant recevoir des dons en espèces déductibles dans le chef des donateurs comme dépenses
spéciales, dans les limites fixées à l’article 109, alinéa 1
er
, n°3 de la loi concernant l’impôt sur le revenu et aux conditions
prévues au règlement grand-ducal portant exécution de l’article 112, alinéa 2 de la même loi.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
S.A.R. la Grande-Duchesse Héritière Maria Teresa, Présidente
Anne Brasseur, Psychologue diplômée, Administrateur
21318
Roger Linster, Premier Conseiller de Gouvernement, Administrateur
Mill Majerus, Conseiller de Gouvernement 1ère classe, Administrateur
Dr. Henri Metz, Neurologue, Administrateur
Jos. Pauly, Directeur de production e.r., Administrateur
Gaston Reinard, Docteur en droit, Administrateur
Françoise Reuter, Traductrice, Administrateur
Aline Schleder-Leuck, Licenciée en droit, Administrateur.
<i>Vérificateur aux comptesi>
Edy Schmit, Associé-Gérant de la FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG.
Luxembourg, le 24 mars 1998.
J. Pauly
R. Linster
<i>L’Administrateuri>
<i>L’Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 1998, vol. 504, fol. 66, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14471/006/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 1998.
S.P.I HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 60.759.
—
Lors de la réunion du 12 mars 1998 l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires a décidé de nommer la
société REVILUX INTERNATIONAL CORPORATION, avec siège social à Tortola, BVI comme Commissaire aux
Comptes avec effet au 9 septembre 1997 en remplacement de Monsieur Jean-Robert Lentz, démissionnaire.
Pour mention aux fins de publications au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mars 1998.
<i>Pour S.P.I HOLDING S.A.i>
EUFIDE S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1998, vol. 504, fol. 80, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14457/778/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 1998.
STATUS INVESTMENT A.G., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 33.275.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 1997, vol. 504, fol. 66, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 1998.
<i>Pour STATUS INVESTMENT A.G.i>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric
S. Wallers
(14458/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 1998.
TERTIA HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.
H. R. Luxemburg B 59.457.
—
<i>Auszug aus der Außerordentlichen Generalversammlung vom 3. Februar 1998i>
Die Versammlung nimmt Kenntnis vom Ausscheiden des Verwaltungsratsmitgliedes Herrn Alfred Drefke, Heimstraße
16, D-45277 Essen, und beschließt einstimmig, Herrn Norbert Bolik, Kaufmann, Schäferweg 29A, D-46244 Bottrop, an
seine Stelle in den Verwaltungsrat zu berufen.
Das Mandat des Herrn Norbert Bolik endet mit der Ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2003. Durch
Spezialvotum beschließt die Versammlung dem Verwaltungsrat die Befugnis zu erteilen, eines ihrer Mitglieder zum
Vorsitzenden des Verwaltungsrates zu ernennen und ihm die Gesamtheit oder einen Teil seiner Vollmachten betreffend
die tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft zu übertragen.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Hesperange, den 17. Februar 1998.
TERTIA HOLDING S.A.
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 1998, vol. 504, fol. 72, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14460/681/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 1998.
21319
TERTIA HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.
H. R. Luxemburg B 59.457.
—
<i>Auszug aus der Außerordentlichen Generalversammlung vom 3. Februar 1998i>
Aufgrund des Beschlusses der Außerordentlichen Generalversammlung vom 3. Februar 1998 und unter Zugrunde-
legung von Art. 60 des Gesellschaftsgesetzes und Art. 5 der Satzung ernennt der Verwaltungsrat einstimmig: Herrn
Norbert Bolik, Kaufmann, Schäferweg 29A, D-46244 Bottrop, zum Delegierten des Verwaltungsrates (Administrateur-
Délégué).
Herr Norbert Bolik kann die Gesellschaft mit seiner alleinigen Unterschrift rechtsgültig vertreten und binden.
Herr Norbert Bolik nimmt diese Ernennung an.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Hesperange, den 17. Februar 1998.
TERTIA HOLDING S.A.
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 1 avril 1998, vol. 504, fol. 72, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14461/681/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 1998.
VALMACO HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 39.838.
—
Avec effet immédiat, les membres du Conseil d’Administration et le Commissaire aux Comptes ont démissionné des
fonctions respectives qu’ils assumaient au sein de la société.
Avec effet immédiat, la BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A., dénonce le domicile de la société VALMACO
HOLDING S.A., 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg, de sorte que cette dernière se trouve jusqu’à nouvel avis
sans domicile connu.
Luxembourg, le 31 mars 1998.
BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A.
<i>L’Agent Domiciliatairei>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 1998, vol. 504, fol. 84, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14466/032/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 1998.
WELLESCHTER STUFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5471 Wellenstein, 5, rue de l’Eglise.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-quatre mars.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.
A comparu:
Antoinette Majerus, cabaretière, épouse de Jean Gerges, demeurant à L-5471 Wellenstein, 5, rue de l’Eglise.
La comparante a requis le notaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée
unipersonnelle qu’elle déclare constituer.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de: WELLESCHTER STUFF, S.à r.l.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Wellenstein.
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un café-restaurant avec débit de boissons alcooliques et non alcoo-
liques, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000 LUF), représenté par cinq cents (500) parts sociales
de mille francs (1.000,- LUF) chacune.
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions
de l’article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.
Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée
de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 1998.
21320
<i>Souscription et libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites par l’associée unique Antoinette Majerus, préqualifiée.
Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombent à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-
mativement à vingt-sept mille francs (27.000,- LUF).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Ensuite l’associée unique, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
- L’adresse de la société est fixée à L-5471 Wellenstein, 5, rue de l’Eglise.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommée gérant, pour une durée illimitée: Antoinette Majerus, cabaretière, épouse de Jean Gerges, demeurant
à L-5471 Wellenstein, 5, rue de l’Eglise.
La société est engagée par la signature du gérant.
Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude.
Et après lecture fait et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénoms usuels, état et
demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Majerus, F. Molitor.
Enregistré à Remich, le 30 mars 1998, vol. 461, fol. 31, case 8. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): P. Molling.
Pour expédition comforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondorf-les-Bains, le 2 avril 1998.
F. Molitor.
(14484/223/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
WOESTE IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 33.056.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 janvier 1998i>
- Décharge pleine et entière a été donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de toute respons-
abilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.
- Les mandats de Monsieur Jouni Puuppo et de Monsieur Tero Siikonen en tant qu’Administrateurs et celui de
Monsieur Lex Benoy en tant que Commissaire aux Comptes ont été renouvelés jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire
qui se tiendra en 2004.
- Monsieur Erik Hjelt a été nommé Administrateur en remplacement de Monsieur Ismo Vaittinen jusqu’à l’Assemblée
Générale Ordinaire qui se tiendra en 2004.
Luxembourg, le 10 mars 1998.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un Mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1998, vol. 504, fol. 46, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14469/595/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 1998.
COLA S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-six mars.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.
Ont comparu:
1. Pasquale Corcelli, entrepreneur de constructions, demeurant à L-21 67 Luxembourg, 60, rue des Muguets.
2. Nico Lanter, ingénieur-technicien, demeurant à L-1420 Luxembourg, 6, avenue Gaston Diderich.
Les comparants ont requis le notaire de dresser acte de constitution d’une société civile immobilière qu’ils déclarent
avoir arrêté entre eux comme suit:
Titre I
er
: Dénomination - Objet - Durée - Siège
Art. 1
er
. Par les présentes, il est formé une société civile immobilière sous la dénomination COLA SCl.
Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, la mise en valeur, la mise en location et la gestion d’un ou de plusieurs
immeubles en-dehors de toute opération commerciale.
21321
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Titre II: Capital - Apports - Parts
Art. 5. Le capital est fixé à cent mille francs luxembourgeois (100.000,- LUF), divisé en cent (100) parts de mille
francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
Ces parts ont été souscrites comme suit par les comparants:
1. Pasquale Corcelli, susdit, cinquante parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………
50
2. Nico Lanter, susdit, cinquante parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………
50
Total: cent parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
En cas de cession projetée de parts sociales entre vifs par un associé à un non-associé, les nom, prénom, profession
et adresse du cessionnaire potentiel non-associé sont, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception,
communiqués par le cédant ou le cessionnaire au(x) gérant(s).
En cas de dévolution de parts sociales pour cause de mort de leur propriétaire à un non-associé (à l’exception
toutefois des descendants en ligne directe ou du conjoint survivant), les associés obligent d’ores et déjà irrévocablement
leurs héritiers et ayants cause généralement quelconques à les offrir aux associés survivants - par l’intermédiaire du(des)
gérant(s) endéans les six (6) mois de leur décès par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Tant que cette rétrocession n’aura pas été faite, le droit de vote aux assemblées générales des parts sociales
concernées est suspendu et, si l’associé décédé était gérant, il ne sera pas pourvu à son remplacement de sorte que la
société pourra temporairement être engagée par le (les) gérant(s) survivant(s). Dans les deux hypothèses, le(s) gérant(s)
continuera(ont) cette information aux associés restants respectivement, survivants endéans un (1) mois, également par
lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Les parts peuvent être reprises par les associés restants respectivement - survivants dans le mois de la susdite infor-
mation. Ils y ont droit en proportion de leur participation dans la société.
Chaque associé peut cependant céder son droit de reprise à un autre associé.
Le prix de cession est celui dont question infra, ce que tous les associés acceptent dès à présent expressément tant
pour eux mêmes que pour leurs héritiers et ayants cause généralement quelconques.
Si les associés restants respectivement survivants laissent passer le susdit délai, sans exercer leur droit de préférence,
le cédant est libre de céder les parts sociales à l’amateur non-associé dont question ci-dessus, respectivement l’héritier
peut garder les parts recueillies dans la succession de l’associé décédé.
Le prix de reprise des parts sociales est fixé sur base de la valeur vénale de l’actif net au 31 décembre de l’année
précédant la susdite information des associés sans prise en compte des bénéfices éventuels de l’année en cours. Cette
valeur sera fixée de commun accord des parties. En cas de désaccord, chaque partie nommera un expert qui désigneront
ensemble un troisième expert. Le collège d’experts arrêtera forfaitairement et sans droit de recours le prix de vente des
parts sociales, dans les six mois de la désignation des experts. Le prix de cession sera payable, dans le mois de l’accord
intervenu entre parties à ce sujet respectivement de sa fixation par le susdit collège d’experts, sans intérêts jusque-là et
ensuite avec les intérêts à un taux supérieur de deux unités au taux d’intérêt légal jusqu’à solde.
Art. 7. Tant dans leurs rapports respectifs que vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus des
dettes de la société, chacun dans la proportion du nombre de parts qu’il détient.
Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, le gérant doit, sauf accord contraire et
unanime des associés, sous sa responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d’exercer une
action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d’action et de poursuite
que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent.
Titre IIl: Administration
Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), nommé(s) par les associés à la majorité des voix. Le
ou les gérant(s) a ou ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire et autoriser tous actes et
opérations nécessaires à la réalisation de son objet social.
La société est engagée à l’égard de tiers par la signature du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, par leur signature
conjointe.
Art. 9. Le bilan est soumis à l’approbation des associés qui décident de l’emploi des bénéfices. En cas de distribution
de bénéfice, les bénéfices sont répartis entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.
Art. 10. Le vote des délibérations des associés, sur tous les points, y comprises les modifications statutaires, est
déterminé par la majorité des trois quarts des votes des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à
une voix.
Art. 11. L’assemblée des associés se réunira aussi souvent que les affaires de la société l’exigent sur la convocation
du (des) gérant(s) ou sur convocation d’un ou plusieurs associés. Pareille convocation doit contenir l’ordre du jour.
Titre IV: Dissolution - Liquidation
Art. 12. La société ne prend pas fin par la mort, l’interdiction, la déconfiture ou la faillite d’un associé et du (des)
gérant(s).
Art. 13. En cas de dissolution, la liquidation, sera faite par les associés à moins que l’assemblée n’en décide
autrement.
21322
Titre V: Dispositions générales
Art. 14. Les articles 1832 à 1872, du Code Civil ainsi que les modifications apportées au régime des sociétés civiles
par la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas
dérogé par les présents statuts.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, charges et rémunérations incombant à la société en raison de sa constitution s’élèvent approxi-
mativement à la somme de quinze mille francs luxembourgeois (15.000,- LUF).
<i>Désignationi>
Et aussitôt, les associés se sont réunis en assemblée générale, à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués
et, à l’unanimité, ils ont pris les résolutions suivantes:
1) Le nombre des gérants est fixé à deux (2).
2) Sont nommés gérants:
Pasquale Corcelli et Nico Lanter, susdits.
3) La durée de leurs fonctions est illimitée
4) Le siège social est fixé à L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 2, rue des Gaulois.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: P. Corcelli, N. Lanter, F. Molitor.
Enregistré à Remich, le 30 mars 1998, vol. 461, fol. 32, case 4. – Reçu 1.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Molling.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondorf-les-Bains, le 2 avril 1998.
F. Molitor.
(14475/223/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
MONKSLAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
—
STATUTES
In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the nineteenth of March.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing at Hesperange.
There appeared:
1. ELAN HOLDINGS LTD, having its registered office in Dublin, Ireland.
2. Mr David Hurley, Vice-President, Taxation & Business Planning, residing in 1, The Thicket, Foxrock, Dublin, Ireland,
both here represented by Mr Louis Thomas, tax manager, residing in Luxembourg,
by virtue of two proxies established in Dublin, on March 16, 1998.
The said proxies, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Those appearing, voting under their given authority, announced the formation by them of a company of limited
liability, governed by the relevant law and present articles.
Art. 1. There is formed by those present between the parties noted above and all persons and entities who may
become partners in future, a company with limited liability (société à responsabilité limitée) which will be governed by
law pertaining to such an entity as well as by present articles.
Art. 2. The object of the company is the financing of group companies. The corporation may carry out any
commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or movable property, which the
corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.
The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of parti-
cipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of
those participating interests.
In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.
Art. 3. The company has been formed for an unlimited period to run from this day.
Art. 4. The company will assume the name MONKSLAND, S.à r.l., a company with limited liability.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its partners.
Art. 6. The company’s corporate capital is fixed at two million Luxembourg Francs (2,000,000.- LUF) represented
by two thousand (2,000) shares with a par value of one thousand Luxembourg Francs (1,000.- LUF) each.
The shares have been subscribed as follows:
21323
1. ELAN HOLDINGS LTD, prenamed, one thousand nine hundred and ninety-nine shares ………………………………
1.999
2. Mr David Hurley, prenamed, one share ………………………………………………………………………………………………………………………
1
______
Total: two thousand shares …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.000
All the shares have been fully paid up in cash, so that the amount of two million Luxembourg Francs (2.000.000,- LUF)
is at the disposal of the company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
Art. 7. The capital may be changed at any time under the conditions specified by article 199 of the law covering
companies.
Art. 8. Each share gives rights for a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to its relati-
onship with the number of shares in existence.
Art. 9. The company’s shares are freely transferable between partners. They may only be disposed of to new
partners following the passing of a resolution of the partners in general meeting, with a majority amounting to three
quarters of the share capital.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the partners will not bring the
company to an end.
Art. 11. Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge on the assets or documents of the company.
Art. 12. The management of the corporation shall be assumed by an executive committee composed of three to five
managers who are appointed by the general meeting of shareholders. The managers, in accordance with the
shareholders, may appoint a day to day manager, whose power shall be defined by the executive committee.
Art. 13. The management has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation’s
object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present articles of incorporation are
within the competence of the management.
The corporation is committed either by the joint signature of any two managers or by the individual signature of the
day to day manager.
Any of the managers may assign, by proxy, voting rights to another manager.
Art. 14. Each partner may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.
Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Each partner may appoint a proxy to represent him
at meetings.
Art. 15. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by partners owning more than half
the share capital. However, resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the company may only be carried
by a majortiy of partners owning three quarters of the company’s share capital.
Art. 16. The company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December. The first
financial year commences this day and ends on December 31st, 1998.
Art. 17. Each year on December 31st, the books are closed and the managers prepare an inventory including an
indication of the value of the company’s assets and liabilities.
Art. 18. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the company’s registered office.
Art. 19. The receipts stated in the annual inventory, after deduction of general expenses and amortisation represent
the net profit.
Five per cent of the net profit is set aside for the establishement of a statutory reserve, until this reserve amounts to
ten per cent of the share capital.
The balance may be used freely by the partners.
Art. 20. At the time of the winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liqui-
dators, partners or not, appointed by the partners who will fix their powers and remuneration.
Art. 21. The partners will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the
articles.
The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of company act law (companies act of
18.9.1933) are satisfied.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately sixty thousand francs (60.000,-).
<i>Extraordinary General Meetingi>
The partners representing the whole of the company’s share capital have forthwith unanimously carried the following
resolutions:
1) The registered office is established in L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er.
2) The number of managers is fixed at three.
3) Are appointed managers for an unlimited period:
a) Mr David Hurley, prenamed,
b) Mr Wim A. Kok, director, residing in Van Zuilen van Nijevelstraat 29, NL-2242 AJ Wassenaar, Chairman,
c) Mr René Duwez, company director, residing in 2, rue Hannelanst, L-9544 Wiltz.
Mr Wim A. Kok is, with the consent of all the members of the management, appointed as day to day manager, with
the power of day to day management and general responsability for administration.
21324
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original
deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix-neuf mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1. ELAN HOLDINGS LTD, ayant son siège social à Dublin, Irlande,
2. Monsieur David Hurley, Vice-Président, Taxation & Business Planning, demeurant à 1, The Thicket, Foxrock,
Dublin, Irlande,
les deux ici représentés par Monsieur Louis Thomas, tax manager, demeurant à Luxembourg,
en vertu de deux procurations sous seing privé données à Dublin, le 16 mars 1998.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,
annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les
statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui
pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par
les présents statuts.
Art. 2. L’objet de la société est le financement de sociétés du groupe. La société pourra accomplir toutes opérations
commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.
Art. 4. La société prend la dénomination de MONKSLAND, S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale extra-
ordinaire des associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à deux millions de francs luxembourgeois (2.000.000,- LUF) représenté par deux
mille (2.000) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
Ces parts ont été souscrites comme suit:
1. ELAN HOLDINGS LTD, préqualifiée, mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales ……………………………
1.999
2. Monsieur David Hurley, prénommé, une part sociale ………………………………………………………………………………………………
1
______
Total: deux mille parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.000
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de deux millions de francs
luxembourgeois (2.000.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au
notaire instrumentant, qui le constate expressément.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues à l’article 199 de la loi
concernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 12. La société est administrée par un comité de gérance composé de trois à cinq gérants qui sont nommés par
l’assemblée générale des associés. La gérance pourra, avec l’accord des associés, nommer un gérant chargé de la gestion
journalière. Les pouvoirs du gérant chargé de la gestion journalière sont définis par le comité de gérance.
Art. 13. La gérance a tout pouvoir pour accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social;
tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts relève de sa compé-
tence.
21325
La société se trouve valablement engagée soit par la signature conjointe de deux gérants soit par la signature indivi-
duelle du gérant chargé de la gestion journalière.
Chaque gérant pourra déléguer son droit de vote à un autre gérant.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui apparti-
ennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par des associés
représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou
la liquidation de la société ne pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital
social.
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 1998.
Art. 17. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortis-
sements et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à que celui-ci ait
atteint dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales
en vigueur. Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933
sont remplies.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison de sa constitution est évalué à soixante mille francs (60.000,-).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont
pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la société est établi à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
2. Le nombre des gérants est fixé à trois.
3. Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a) Monsieur David Hurley, prénommé,
b) Monsieur Wim A. Kok, directeur, demeurant à Van Zuilen Van Nijevelstraat 29, NL-2242 Aj Wassenaar, Président,
c) Monsieur René Duwez, administrateur de sociétés, demeurant à 2, rue Hannelanst, L-9544 Wiltz.
Monsieur Wim A. Kok est, de l’accord de tous les membres du comité de gérance, désigné gérant chargé de la gestion
journalière avec le pouvoir de la gestion journalière et responsabilité de l’administration.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. Thomas, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1998, vol. 106S, fol. 60, case 12. – Reçu 20.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 2 avril 1998.
G. Lecuit.
(14482/220/220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
L’INDICE LINK, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
—
Le siège social de la société fixé jusqu’alors au 231, Val des Bons Malades, Luxembourg-Kirchberg, est dénoncé avec
effet au 31 mars 1998.
Le Commissaire aux Comptes, M. Marco Ries, s’est démis de son mandat à cette même date.
Pour extrait conforme
SANNE & CIE S.à r.l.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 1 avril 1998, vol. 504, fol. 71, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14472/521/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 1998.
21326
AVENGARDE EUROPE, Société Anonyme.
Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix-neuf mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1) Monsieur Jean-Pierre Mageren, informaticien, demeurant à B-7180 Seneffe, 6, rue Infante Isabelle.
2) Madame Eve Girard, graphiste, demeurant à B-7180 Seneffe, 6, rue Infante Isabelle.
3) Monsieur Pascal Mageren, étudiant, demeurant à B-6060 Gilly, rue Hanoteau, 55.
4) Madame Marie-Juliette Lheureux, employée, demeurant à B-6060 Gilly, rue Hanoteau, 55.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des
actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de AVENGARDE EUROPE.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Strassen.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’admini-
stration à tout autre endroit de la commune du siège.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’achat, la vente, la formation, le suivi technique, le service après-vente des logiciels
et matériel dont celle-ci a la représentation et l’import, l’export de matériels informatiques, ainsi que toute opération
commerciale, industrielle ou financière s’y rattachant directement ou indirectement.
D’une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître
nécessaires ou utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet social.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF)
représenté par cent (100) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,-
LUF) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. En
cas de nomination sans indication d’un terme, les nominations sont faites pour la durée de 6 ans.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par
l’assemblée générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs
présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
21327
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux
séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’admini-
stration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux
administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admini-
strations publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le 15 juin à 19.00 heures et pour la première fois en 1999.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier
exercice social commence aujourd’hui et se termine le 31 décembre 1998.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale
ordinaire aux commissaires.
Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la
société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale, qui détermine les pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cinquante mille francs
luxembourgeois (50.000,- LUF).
<i>Souscriptioni>
Les actions ont été souscrites comme suit:
- Monsieur Jean-Pierre Mageren, préqualifié, deux cent cinquante actions …………………………………………………………………
250
- Madame Eve Girard, préqualifiée, deux cent cinquante actions …………………………………………………………………………………
250
- Monsieur Pascal Mageren, préqualifié, deux cent cinquante actions …………………………………………………………………………
250
- Madame Marie-Juliette Lheureux, préqualifiée, deux cent cinquante actions ………………………………………………………… 250
Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
21328
Les actions ont été libérées à concurrence de 25% par des versements en espèces, de sorte que la somme de trois
cent douze mille cinq cents francs luxembourgeois (312.500,- LUF) se trouve dés à présent à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se
considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité
des voix les résolutions suivantes:
1.- L’adresse de la société est fixée à L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs leur mandat expirant lors de l’assemblée générale statuant sur le
premier exercice social:
- Monsieur Jean-Pierre Mageren, préqualifié.
- Madame Eve Girard, préqualifiée.
- Monsieur Pascal Mageren, préqualifié.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes pour la même durée:
Madame Marie-Juliette Lheureux, prénommée.
4.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation
de la société concernant cette gestion à Monsieur Jean-Pierre Mageren, préqualifié.
<i>Réunion du conseil d’administrationi>
Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont
désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférées par les actionnaires Monsieur Jean-Pierre Mageren,
préqualifié, comme administrateur-délégué.
Dont acte, fait et passé date qu’en tête des présentes à Hesperange.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J.-P. Mageren, E. Girard, P. Mageren, M.-J. Lheureux, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1998, vol. 106S, fol. 62, case 7. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 3 avril 1998.
G. Lecuit.
(14474/220/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
WEST ANAPRO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la société convoquéei>
<i>en session Extraordinaire à Luxembourg le 25 mars 1998 à 10.00 heuresi>
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la société au 11, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de nommer aux fonctions d’Administrateurs de la société:
1. Edmund Frick, Administrateur de Sociétés, demeurant à 9496 Bazers, Kreuzstrasse 10, Liechtenstein.
2. Roger Frick, Administrateur de Société, demeurant à9495 Triesen, Oberfeld 76, Liechtenstein,
3. Christophe Langenauer, Lic. Lur., demeurant à 9042 Speicher, Hinterwies 42, Suisse.
en remplacement des Administrateurs démissionnaires, à savoir, Messieurs Roberto Verga et Edo Gobbi et Madame
Luisella Moreschi.
Décharge pleine et entière est accordée aux Administrateurs démissionnaires.
L’Assemblée Générale décide de nommer aux fonctions de Commissaire aux Comptes la Compagnie Luxembour-
geoise de REVISION, S.à r.l., 283, route d’Arlon, L-8011 Strassen en remplacement du Commissaire démissionnaire,
VECO TRUST S.A., Luxembourg.
Décharge pleine et entière est accordée aux Administrateurs démissionnaires.
Les nouveaux Administrateurs et le nouveau Commissaire aux Comptes termineront le mandat de leurs prédéces-
seurs, mandat qui arrivera à échéance lors de l’Assemblée de l’an 2000 devant approuver les comptes au 31 décembre
1999.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>l’Agent Domiciliatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 1998, vol. 504, fol. 81, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14468/600/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 1998.
21329
COMPAQ CAPITAL HOLDING LIMITED.
Gesellschaftssitz: Dublin 2, Wilton Place, Gardner House.
Niederlassung: L-1417 Luxemburg, 18, rue Dicks
R. C. Dublin B 272.505.
—
BEKANNTMACHUNG
Gemäss Beschluss des Verwaltungsrates der COMPAQ CAPITAL HOLDING LIMITED vom 16. März 1998 wird die
Gesellschaft mit Wirkung vom 1. April 1998 eine Betriebsstätte in Luxemburg eröffnen. Der Sitz dieser Niederlassung
befindet sich unter der Adresse, 18, rue Dicks, L-1417 Luxemburg. Das der Betriebsstätte zugeordnete Kapital beträgt
USD 35.000,-. Zweck der Betriebsstätte ist der Verkauf und Vertrieb von Computer Hard- und Software, der Abschluss
von Lizenz- und Leasingverträgen auf dem Gebiet der Computer Hard- und Software sowie den Handel mit derartigen
Verträgen. Des weiteren wird die Betriebsstätte alle in Verbindung mit ihrem Gesellschaftszweck stehenden Dienstlei-
stungen wie etwa die Systembetreuung erbringen.
Als verantwortlicher Direktor der Luxemburger Betriebsstätte wurd Herr Norman Barry MyLaughlin ernannt. Ihm
beigeordnet wurden die Herren Neil Sawbridge und Herrn Robert Burke, die beide die Vollmacht erhalten die Gesell-
schaft nach aussen in allen gerichtlichen und aussergerichtlichen Angelegenheiten zu vertreten.
<i>Für COMPAQ CAPITAL HOLDING LIMITEDi>
ETUDE ALAIN STEICHEN
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1998, vol. 504, fol. 80, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14476/523/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
ALMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 45, boulevard du Prince Henri.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-six mars.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de ALMA SA, avec siège social à L-1724 Luxem-
bourg, 45, boulevard du Prince Henri, constituée suivant acte du notaire Alex Weber de Bascharage du 30 novembre
1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 78 du 14 février 1996, dont les statuts ont
été modifiés suivant acte du notaire Frank Molitor de Mondorf-les-Bains du 25 mars 1997, publié audit Mémorial,
numéro 371 du 11 juillet 1997, ainsi que suivant acte du notaire Frank Molitor de Mondorf-les-Bains du 20 juin 1997,
publié audit Mémorial, numéro 552 du 8 octobre 1997.
L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Luc Leroi, employé privé, demeurant à Luxembourg, qui désigne
comme secrétaire Corina Faber, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Franca Bozolli, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le Président expose d’abord que
I.- La présente Assemblée générale a pour ordre du jour:
1. Augmentation du capital de la société par l’incorporation d’une créance de six millions trois cent soixante-dix-neuf
mille quatre cent deux francs français et cinquante centimes (6.379.402,50 FRF). Cette créance sera convertie en francs
Iuxembourgeois au cours du change applicable au 26 mars 1998 et elle sera arrondie vers le bas au millier de francs. Ce
montant viendra augmenter le capital de la société qui s’élève actuellement à vingt-neuf millions quatre cent neuf mille
francs luxembourgeois (29.409.000,- LUF).
2. Modification subséquente du premier alinéa de l’article 5 des statuts.
3. Divers.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une Iiste de présence ci-annexée.
Resteront pareillement annexées au présent acte d’éventuelles procurations d’actionnaires représentés.
lII.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- L’Assemblée, réunissant I’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Puis, l’Assemblée, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital de la société à raison de trente-neuf millions deux cent cinquante-six mille
francs luxembourgeois (39.256.000,- LUF), pour Ie porter de son montant actuel de vingt-neuf millions quatre cent neuf
mille francs luxembourgeois (29.409.000,- LUF) à soixante-huit millions six cent soixante-cinq mille francs luxembour-
geois (68.665.000,- LUF) par l’émission de trente-neuf mille deux cent cinquante-six (39.256) actions nouvelles d’une
valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
Ces actions sont libérées par I’apport et la transformation en capital à due concurrence d’une créance certaine,
liquide et exigible existant à charge de la société et au profit de SOCIETE HOLDlNG WILSON, avec siège social à
F-75116 Paris, 3, avenue du président Wilson.
21330
Ladite société, ici représentée par Corina Faber, employée privée, demeurant à Luxembourg, suivant procuration
sous seing privé ci-annexée du 24 mars 1998,
a déclaré souscrire les trente-neuf mille deux cent cinquante-six actions (39.256) actions nouvelles et les Iibérer à
concurrence de cent pour cent (100 %) de leur valeur nominale, par renonciation définitive et irrévocable à une créance
certaine, liquide et exigible au montant de trente-neuf millions deux cent cinquante-six mille francs luxembourgeois
(39.256.000,- LUF), existant à son profit et à charge de la société anonyme ALMA SA, prédésignée, et en annulation de
cette même créance à due concurrence.
La transformation en capital de ladite créance a fait l’objet d’un rapport qui a été établi le 24 mars 1998 par le réviseur
d’entreprise H.R.T. - REVISION, S.à r.l. de Luxembourg, ci-annexé. Les conclusions dudit rapport sont les suivantes:
<i>«Conclusion: i>
A la suite de nos vérifications, nous sommes d’avis que:
1. I’apport est décrit de façon claire et précise;
2. le mode d’évaluation est approprié dans les circonstances;
3. la créance des actionnaires de FRF 6.379.402,50 est certaine, liquide et exigible et peut être utilisée pour augmenter
le capital de ALMA SA d’un montant maximum égal à la contre-valeur en francs Iuxembourgeois de 6.379.402,50 francs
français au cours du jour de l’augmentation de capital.
H.R.T. REVISION, S.à r.l.
D. Ransquin»
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à l’alinéa qui précède, I’assemblée décide de modifier le premier alinèa de l’article 5 des statuts et de lui donner
désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à soixante-huit millions six cent soixante-cinq mille francs luxembourgeois
(68.665.000,- LUF), représenté par soixante-huit mille six cent soixante-cinq (68.665) actions d’une valeur nominale de
mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.»
Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: L. Leroi, C. Faber, F. Bozolli, F. Molitor.
Enregistré à Remich, le 30 mars 1998, vol. 461, fol. 32, case 5. – Reçu 392.560 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): P. Molling.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondorf-les-Bains, le 2 avril 1998.
F. Molitor.
(14485/223/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
ALMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 45, boulevard du Prince Henri.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 1998.
(14486/223/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
ALMACO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2417 Luxembourg, 15, rue de Reims.
R. C. Luxembourg B 27.558.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 1998, vol. 504, fol. 82, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 1998.
Signature.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 30 décembre 1997i>
Sont nommés administrateurs pour un terme d’un an:
- M. Georges Cloos, docteur en droit, Schrassig
- M. Fernand Kartheiser, expert-comptable, Luxembourg
- M. Jean-Marie Boden, réviseur d’entreprises, Luxembourg.
Est nommé commissaire aux comptes pour un terme d’un an:
- M. Romain Schumacher, comptable, Olm.
Pour copie conforme
Signature
(14487/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
21331
STUDIO FRANCESCA CARRER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: Esch-sur-Alzette, 18, boulevard du Prince Henri.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-huit mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
A comparu:
Madame Anne Haest, administrateur de sociétés, demeurant à Esch-sur-Alzette, 18, boulevard du Prince Henri.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée uniper-
sonnelle qu’elle déclare constituer et dont alle a arrêté les statuts comme suit:
Titre I. Dénomination, Siège, Durée Objet
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois
y relatives ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de STUDIO FRANCESCA CARRER.
Art. 3. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’associé.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. La société a pour objet la création, l’importation, l’exportation de tous produits textiles et accessoires dans
le sens le plus large du mot, en particulier du prêt-à-porter aussi bien pour hommes que pour femmes et enfants, à
l’exclusion des activités de détail.
La société pourra en outre exercer toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou finan-
cières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social.
Titre II. Capital social, Parts social
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (500.000,-) représenté par cinq cents (500) parts
sociales d’une valeur nominale de mille francs (1.000,-) chacune.
Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par Madame Anne Haest, prénommée,
moyennant versement en espèces à un compte bancaire, de sorte que la somme de cinq cent mille francs (500.000,-) se
trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment être modifié.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont indivisible à l’égard de la société que ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour
chacune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par
une seule et même personne.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés
sur les biens et documents de la société.
Titre III. Administration
Art. 12. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Art. 13. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
société.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
Titre IV. Exercice social, Répartition des bénéfice
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 1997.
Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. L’associé peut prendre communication au siège
social de l’inventaire et du bilan.
Art. 17. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un
fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’associé.
Titre V. Dissolution, Liquidation
Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par l’associé qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VI. Disposition générale
Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, l’associé s’en réfère aux dispositions légales en
vigueur.
21332
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ trente mille francs luxem-
bourgeois (30.000,- LUF).
Et aussitôt l’associé a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la société est établi à Esch/Alzette, 18, boulevard du Prince Henri.
2. Gérance:
Est nommée gérante pour une durée indéterminée: Madame Anne Haest, prénommée.
La gérante aura les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances par sa seule
signature.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Haest, G- Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1998, vol. 106S, fol. 60, case 6. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 2 avril 1998.
G. Lecuit.
(14483/220/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
APF INTERNATIONAL FINANZ HOLDING A.G., Aktiengesellschaft.
H. R. Luxemburg B 28.786.
—
Ab 6. März 1998 sind folgende Leistungen gekündigt.
1) Patrick Schenk als Mitglied des Verwaltungsrates registriert in Luxemburg am 3. April 1998, Vol. 504, fol. 82, case
7.
Zur Publikation im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 7. April 1998.
FIDUCIAIRE FORIG soc. civ.
(14488/558/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
ATHENA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 76, rue d’Anvers.
R. C. Luxembourg B 42.970.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 1998, vol. 504, fol. 82, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 1998.
Signature.
(14489/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
ATHENA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 76, rue d’Anvers.
R. C. Luxembourg B 42.970.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 1998, vol. 504, fol. 82, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 1998.
Signature.
(14490/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
CENTENARY HOLDINGS.
Siège social: Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 7.539.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de la Réunion du Conseil d’Administration du 3 mars 1998i>
Il en résulte que Monsieur D.E. Salmon a démissioné comme administrateur avec effet au 26 février 1998.
Signature
<i>Secrétairei>
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 1998, vol. 504, fol. 88, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14492/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
21333
BROWA A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1319 Luxemburg, 147, rue Cents.
—
Bericht von der ausserordentlichen Generalversammlung einberufen durch die Aktionäre der Gesellschaft BROWA
A.G., abgehalten im Hauptsitz der Gesellschaft in 147, rue Cents, L-1319 Luxembourg, am 1. Februar 1997.
Anwesend: Alle Aktionäre.
Da die Versammlung beschlussfähig war, wurde sie als eröffnet erklärt. Nachfolgender Beschluss wurde vorgelegt und
einstimmig beschlossen:
<i>Beschlussi>
1. Herr Jeannot Mousel, wohnhaft in 266, route d’Esch, L-4451 Belvaux wird als Verwaltungsratsmitglied ernannt, mit
Wirkung auf das Ende der Versammlung.
Nachdem keine weiteren Beschlüsse vorlagen, wurde die Versammlung als geschlossen erklärt.
<i>Unterzeichnet im Namen der BROWA A.G.i>
E. Warkentin
L. Warkentin
Verwaltungsratsmitglied
Verwaltungsratsmitglied
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 1998, vol. 504, fol. 41, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14491/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
CHANNEL MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 56.278.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 mars 1998i>
1. sont nommés au nouveau Conseil d’Administration Monsieur Norbert Rippinger demeurant au 1, Place Dargent,
Luxembourg, Madame Carine Marbais, demeurant au 90, route de Longwy, Schouweiler, et Monsieur Nico Castiglia,
demeurant au 19, rue du Kiem, Luxembourg en remplacement des Messieurs Alfonso Texteira Pinto, Wolfgang Frenzel,
Burkhard Ramail et de Madame Marie Pierre Giron.
2. Monsieur Nico Castiglia est nommé administrateur-délégué de la société.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour CHANNEL MANAGEMENT INT. S.A.i>
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
<i>Administrateuri>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 1998, vol. 504, fol. 86, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14496/696/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
EXTEL INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1630 Luxembourg, 40, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 30.199.
—
EXTRAIT
Par décision du gérant Monsieur Louis-Gérard Brosse, en date du 9 mars 1998, le siège social de la société a été
transféré du 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 40, rue Glesener, L-1630 Luxembourg.
Luxembourg, le 3 avril 1998.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le mandataire du géranti>
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 1998, vol. 504, fol. 85, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14520/507/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
CERELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 41.090.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1998, vol. 504, fol. 78, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 1998.
(14493/614/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
21334
CERELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 41.090.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1998, vol. 504, fol. 78, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 1998.
(14494/614/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
CERELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 41.090.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg en date du 27 octobre 1997i>
Il résulte du dit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux
comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.
Les mandats de Monsieur L. Duquesne de la Vinelle, Monsieur F. De Pauw et Madame Andrée Borzee en tant qu’ad-
ministrateurs et celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu’à la
prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 1996.
Luxembourg, le 27 octobre 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1998, vol. 504, fol. 78, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14495/614/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
CLIMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire de la société en date du 4 mars 1998i>
Tous les associés et actionnaires sont présents.
L’assemblée générale atteignant le quorum a voté la résolution suivante:
1) Les fonctions de commissaire aux comptes de Monsieur Philippe Mottoulle, demeurant à 94, Boulevard de la
Squvenière, B-4000 Liège, seront repris par la société GRAND THORNTON REVISION ET CONSEILS ASSOCIES,
avec siège social à 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, et ce avec effet au 4 mars 1998.
La résolution a été admise à l’unanimité.
Après cela l’assemblée extraordinaire est déclarée comme terminée.
CLIMA S.A.
F. Dallapiccola
R. Dallapiccola
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 1998, vol. 504, fol. 41, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14497/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
EAST VENTURE CAPITAL S.A., Société Anonyme,
(anc. CROWN INTERNATIONAL S.A.).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 42.704.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CROWN INTERNATIONAL S.A., avec
siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en
date du 21 décembre 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 171 du 21 avril 1993.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Stef Oostvogels, avocat, demeurant à Luxembourg.
qui désigne comme secrétaire Maître Stéphane Hadet, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Delphine Tempe, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1) Changement de dénomination de CROWN INTERNATIONAL S.A. en EAST VENTURE CAPITAL S.A.
21335
2) Conversion de la monnaie d’expression actuelle du capital de Deutsche Mark (DEM) en European Currency Units
(ECU) au taux de change égal à 1 DEM pour 0,50 ECU applicable au 3 mars 1998 et, sur base du cours pré-indiqué,
changement de tous les comptes dans les livres de la société de Deutsche Mark en European Currency Units.
3) Changement de l’objet social.
4) Autorisation donnée au conseil d’administration de nommer un administrateur-délégué.
5) Modification de la langue d’expression des statuts d’allemand en français et refonte complète de ceux-ci.
6) Nomination de Madame Annette Fey en tant qu’administrateur.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enre-
gistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. - Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil
d’administration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination de CROWN INTERNATIONAL S.A. en EAST VENTURE CAPITAL
S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir la monnaie d’expression actuelle du capital de Deutsche Mark (DEM) en European
Currency Units (ECU) au taux de change égal à 1,- DEM pour 0,50 ECU applicable au 3 mars 1998, sur base du cours
pré-indiqué.
La preuve du cours existant entre le Deutsch Mark et les European Currency Units au 3 mars 1998 a été rapportée
au notaire instrumentant.
L’assemblée décide également de changer tous les comptes dans les livres de la société de Deutsche Mark en
European Currency Units.
Suite à cette conversion, le capital social est fixé à trente-sept mille cinq cents European Currency Units (37.500,-
ECU), représenté par trois cent soixante-quinze (375) actions d’une valeur nominale de cent European Currency Units
(100,- ECU) chacune.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de changer l’objet social comme suit:
La société pourra accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous les trans-
ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise ou société luxembourgeoise ou étrangère; ainsi que
l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription de prise ferme ou d’option d’achat et de toute manière,
tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange et autrement, accorder aux sociétés
auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties. Elle pourra notamment acquérir, gérer, détenir,
mettre en valeur toute propriété immobilière située tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide d’autoriser le conseil d’administration à nommer un administrateur-délégué.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la langue de rédaction des statuts en langue française et d’en faire, conséquemment
aux résolutions prises, une refonte complète comme suit:
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EAST VENTURE CAPITAL S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
21336
Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société pourra accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous
les transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise ou société luxembourgeoise ou étrangère; ainsi que
l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription de prise ferme ou d’option d’achat et de toute manière,
tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange et autrement, accorder aux sociétés
auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties. Elle pourra notamment acquérir, gérer, détenir,
mettre en valeur toute propriété immobilière située tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Titre II. Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente-sept mille cinq cents European Currency Units (37.500,- ECU), représenté
par trois cent soixante-quinze (375) actions d’une valeur nominale de cent European Currency Units (100,- ECU) chacune.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III. Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux condi-
tions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par
la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un administrateur qui
prendra la dénomination d’administrateur-délégué.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. Surveillance
Art. 12. La société est surveillé par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.
Titre V. Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les convo-
cations, le premier lundi du mois d’avril à 15.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le
bénéfice ne de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
L’assemblée générale des actionnaires, sur proposition du conseil d’administration pourra déterminer du sort du
restant des bénéfices annuels et pourra, sans excéder le montant proposé par le conseil d’administration, distibuer
éventuellement.
Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués, sous réserve des conditions posées par la loi, sur décision du
conseil d’administration et l’approbation du commissaire aux comptes.
21337
Sur résolution de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et des réserves,
autres que ceux que la loi et les statuts interdisent de distribuer, peuvent être affectés à l’amortissement du capital par
voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans que
le capital exprimé ne soit réduit.
Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bénéficient des mêmes droits que
les titres annulés, à l’exclusion du droit de remboursement de l’apport et du droit de participation à la distribution d’un
premier dividende attribué aux actions amorties.
Titre VII. Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer Madame Annette Fey, juriste, demeurant à Strassen, à la fonction d’administrateur.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Oostvogels, S. Hadet, D. Tempe, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1998, vol. 106S, fol. 62, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 3 avril 1998.
G. Lecuit.
(14500/220/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
DELGADO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2417 Luxembourg, 15, rue de Reims.
R. C. Luxembourg B 29.404.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 1998, vol. 504, fol. 82, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 1998.
Signature.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 30 décembre 1997i>
Sont nommés administrateurs pour un terme de trois ans:
- M. Georges Cloos, docteur en droit, Schrassig
- M. Robert Elvinger, expert-comptable, Luxembourg
- M. Romain Schumacher, comptable, Olm.
Est nommé commissaire aux comptes pour un terme de trois ans:
- M. John Kartheiser, fiscaliste, Luxembourg.
Pour copie conforme
Signature
(14501/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
DOMUS FIN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg 62.867.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 30 mars 1998i>
Il résulte dudit procès-verbal que:
- Le nombre des administrateurs a été fixé à quatre.
- Monsieur Franco Taddei, a été nommée administrateur, jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant
sur les comptes de l’exercice 1998.
Luxembourg, le 30 mars 1998.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1998, vol. 504, fol. 78, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14506/614/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
21338
DEUTSCHE POSTBANK ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Luxembourg-Senningerberg, Airport Center, 2, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 50.134.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 1998, vol. 504, fol. 85, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 1998.
DEUTSCHE POSTBANK ASSET MANAGEMENT S.A.
J. Begas
J. Geraets
(14502/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
DEUTSCHE POSTBANK CAPITAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Luxembourg-Senningerberg, Airport Center, 2, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 44.836.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 1998, vol. 504, fol. 85, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 1998.
DEUTSCHE POSTBANK CAPITAL MANAGEMENT S.A.
J. Begas
J. Geraets
(14503/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
DEUTSCHE POSTBANK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Luxembourg-Senningerberg, Airport Center, 2, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 43.851.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 1998, vol. 504, fol. 85, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 1998.
DEUTSCHE POSTBANK INTERNATIONAL S.A.
J. Geraets
J. Begas
(14504/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
DONNA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4831 Rodange, 74A, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 52.482.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le treize mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DONNA S.A., avec siège social à Luxem-
bourg, constituée par acte du notaire instrumentant du 26 septembre 1995, publié au Mémorial, Recueil Spécial C
numéro 628 du 9 décembre 1995.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Robert Elvinger, expert-comptable, demeurant à Luxem-
bourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Marchal, comptable, demeurant à F-Longwy-Haut.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pierre Fontaine, employé privé, demeurant à B-Arlon.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
Transfert du siège social à L-4831 Rodange, 74A, route de Longwy, et modification afférente du premier alinéa de
l’article 2 des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enre-
gistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
21339
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Seule et unique résolutioni>
L’assemblée générale décide de transférer le siège social à L-4831 Rodange, 74A, route de Longwy, de sorte que le
premier alinéa de l’article 2 aura désormais la teneur suivante:
«Le siège de la société est établi à Rodange.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Elvinger, P. Marchal, P. Fontaine, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1998, vol. 106S, fol. 60, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 1
er
avril 1998.
G. Lecuit.
(14507/220/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
DONNA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4831 Rodange, 74A, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 52.482.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
avril 1998.
G. Lecuit
<i>Notairei>
(14508/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
DOGAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire de la société DOGAN S.A. tenue au siège de la société en date du 10 février 1998i>
Tous les associés et actionnaires sont présents.
L’assemblée générale atteignant le quorum a voté la résolution suivante.
1) Monsieur Daniel Maurice Devillet, demeurant à 64, rue du Vivier, B-6723 Habay-la-Neuve, préqualifié, comme
administrateur-délégué, sera remplacé par Monsieur Michel Kremer, demeurant à 21, avenue Charles de Gaulle, F-
57970 Yutz, et ce avec effet au 10 février 1998.
La résolution a été admise à l’unanimité.
Après cela l’assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée.
DOGAN S.A.
M. Dogan
M. Mallinger
<i>Présidenti>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 1998, vol. 504, fol. 41, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14505/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
D.S., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle.
—
CESSION DE PARTS
<i>Assemblée générale extraordinaire du 6 février 1998i>
L’an mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le six février, se sont réunis au siège social de la Société D.S., S.à r.l., Zone
Industrielle, L-3378 Livange, les associés de la prédite société.
1) Monsieur Roland Diederich, Ingénieur diplômé, demeurant à L-2416 Howald, 4, rue de la Redoute.
2) Monsieur Marco Diederich, Maître électricien d’autos, demeurant à L-3321 Berchem, 32, rue de la Barrière.
3) Monsieur Luc Sinner, Ajusteur mécanicien, demeurant à L-5754 Frisange, 7, rue de Klees Bongert.
4) Monsieur Alain Schneider, Coiffeur, demeurant à L-3321 Berchem, 36, rue de la Barrière.
A l’issue de cet assemblée, les associés ont déclaré être propriétaire:
- Monsieur Roland Diederich, prédit, de cent vingt-cinq parts sociales………………………………………………………………
125 parts
- Monsieur Marco Diederich, prédit, de cent vingt-cinq parts sociales ………………………………………………………………
125 parts
- Monsieur Luc Sinner, prédit, de cent vingt-cinq parts sociales …………………………………………………………………………
125 parts
- Monsieur Alain Schneider, prédit de cent vingt-cinq parts sociales …………………………………………………………………
125 parts
21340
de la société à responsabilité limitée susmentionnée de droit luxembourgeois, constituée en vertu d’un acte reçu par
le notaire instrumentaire, en date du 14 août 1991, enregistré à Grevenmacher, le 27 août 1991, publié au Mémorial
Spécial C, vol. 487, fol. 57, case 10.
Monsieur Alain Schneider, prédit déclare céder et transporter sous les garanties de droit, à:
- Monsieur Roland Diederich, prédit, ici présent, acceptant les quarante (40) parts sociales,
- Monsieur Marco Diederich, prédit, ici présent, acceptant les quarante (40) parts sociales,
- Monsieur Luc Sinner, prédit, ici présent, acceptant les quarante-cinq (45) parts sociales,
sur les cent vingt-cinq (125) parts sociales, lui appartenant dans la prédite société.
Ces parts sociales ne sont représentées par aucun titre et leur propriété résulte exclusivement des statuts.
Les cessionnaires, prénommés, sont propriétaires à compter d’aujourd’hui des parts cédées et ils auront droit aux
revenus et bénéfices dont elles sont productives à partir de cette date. Il sera subrogé dans tous les droits et obligations
attachés aux parts cédées. Il n’a été délivré aux cessionnaires, prénommés, aucun titre ni certificat des parts cédées.
Pour les besoins de l’enregistrement les associés déclarent que le capital social a été fixé la somme de cinq cent mille
francs (500.000,- LUF), en vertu de l’acte du 14 août 1991.
Par suite de la prédite cession, la répartition des parts s’établit comme suit:
1) Monsieur Roland Diederich, prédit, cent soixante-cinq parts …………………………………………………………………………
165 parts
2) Monsieur Marco Diederich, prédit, cent soixante-cinq parts……………………………………………………………………………
165 parts
3) Monsieur Luc Sinner, prédit, cent soixante-dix parts …………………………………………………………………………………………
170 parts
Total: cinq cents parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………
500 parts
Il est observé que la présente cession de parts est faite entre les associés. Enfin Monsieur Luc Sinner, en sa qualité de
gérant unique a donner son consentement à la présente cession.
Fait à Livante, le 6 février 1998.
Signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 1998, vol. 504, fol. 85, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14509/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
ELIS LUXEMBOURG.
Siège social: L-3370 Luxembourg, Zone Industrielle Grasbusch.
R. C. Luxembourg B 48.681.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assembleé générale extraordinairei>
<i>tenue à Leudelange en date du 18 février 1998i>
Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Olivier Nadal, directeur financier et directeur de société, demeurant 22
rue Labiche, 92500 Rueil Malmaison, a été nommé administrateur avec effet au 18 février 1998.
Luxembourg, le 20 février 1998.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1998, vol. 504, fol. 78, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14510/614/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
ELIS LUXEMBOURG.
Siège social: L-3370 Luxembourg, Zone Industrielle Grasbusch.
R. C. Luxembourg B 48.681.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration tenue à Leudelange en date du 20 février 1998i>
Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Olivier Nadal a été nommé administrateur-délégué, aux côtés de
Monsieur Michel Huard, chargé de la gestion journalière de la société et qu’il peut engager valablement la société par sa
signature.
Luxembourg, le 20 février 1998.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1998, vol. 504, fol. 78, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14511/614/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
FIDUCIAIRE BILLON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 11, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 48.841.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 1998, vol. 504, fol. 86, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 1998.
Signature.
(14524/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
21341
EMERGING MARKETS INVESTMENT FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 27.018.
—
Les comptes annuels au 30 novembre 1997, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 24 mars 1998, vol. 504, fol. 41, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mars 1998.
<i>Pour EMERGING MARKETS INVESTMENT FUND, SICAVi>
CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
(14512/013/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
EMERGING MARKETS INVESTMENT FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 27.018.
—
L’assemblée générale ordinaire du 18 mars 1998 a pris les décisions suivantes:
1. Les actionnaires ont réélu comme administrateurs Messieurs David Beevers, Hartmut Giesecke, Jean Hamilius,
Parker Simes et David Wallace.
Leur mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 1999 ou jusqu’à ce que leurs
successeurs soient nommés.
2. PRICE WATERHOUSE, Luxembourg, a été réélu Réviseur d’Entreprises. Son mandat prendra fin immédiatement
après l’assemblée générale qui statuera sur l’exercise 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mars 1998.
<i>Pour EMERGING MARKETS INVESTMENT FUND, SICAVi>
CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 1998, vol. 504, fol. 41, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14513/013/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
ETABLISSEMENT JOSEPH BALTHASAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8093 Bertrange, 2, rue Charles Schwall.
R. C. Luxembourg B 11.747.
—
<i>Extrait de l’assemblée des associés de la société en date du 31 décembre 1997i>
L’assemblée des associés constate que Monsieur Patrick Atten, ingénieur, demeurant à Luxembourg, est devenu
gérant technique avec effet au 18 février 1991, suivant autorisation d’établissement lui conférée.
Madame Jeanne Atten a occupé la fonction de gérante administrative à partir du 18 février 1991.
Elle démissionne de sa fonction de gérante administrative avec effet au 31 décembre 1997. Décharge lui est donnée
pour l’exercice de son mandat.
Pour extrait conforme
FIDUPLAN S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 1998, vol. 504, fol. 87, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14518/752/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
GUSTREL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 52.003.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 2 décembre 1997
- la délibération sur les comptes annuels au 30 septembre 1997 est reportée à une date ultérieure;
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu’à la date de
l’assemblée générale ajournée.
Luxembourg, le 1
er
avril 1998.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’assembléei>
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 1998, vol. 504, fol. 82, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14535/631/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
21342
ETUDES & PROJETS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1543 Luxembourg-Kirchberg, Boulevard Pierre Frieden.
R. C. Luxembourg B 29.822.
—
<i>Extrait des délibérations de l’assemblée générale annuelle des actionnaires, tenue à Luxembourg le 31 mars 1998i>
Il résulte des délibérations de l’Assemblée que:
1. L’Assemblée générale décide de transférer le siège social à L-1543 Luxembourg-Kirchberg, Boulevard Pierre
Frieden.
2. L’Assemblée générale prend acte de la démission comme administrateur de M. Jacques Neuen et de la venue à
échéance du mandat de M. Henri Roemer.
3. L’Assemblée décide de nommer administrateurs Messieurs Manfred Kühn et Pascal Farcouli et de reconduire le
mandat de M. Dan Arendt pour une période de trois ans; les mandats des trois administrateurs venant à échéance lors
de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2000.
Luxembourg, le 3 avril 1998.
Pour extrait conforme
G. Lommel
<i>un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le ??? 1998, vol. 504, fol. 87, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14519/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
FERRA SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 37.425.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1998, vol. 504, fol. 78, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 1998.
(14521/614/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
FERRA SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 37.425.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg en date du 10 janvier 1998i>
Il résulte dudit procès-verbal que:
- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité
résultant de l’exercice de leurs fonctions.
- le mandat des administrateurs, Monsieur Jean-Claude Paridans, Madame Pascale van Steenberge et Monsieur Philippe
Paridans, ainsi que du commissaire aux comptes COMEXCO INTERNATIONAL, S.à r.l., ont été renouvelés jusqu’à la
prochaine Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 1997.
Le, 10 janvier 1998.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1998, vol. 504, fol. 78, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14522/614/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
FERRA SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 37.425.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 16 février 1998i>
Il résulte dudit procès-verbal que:
- décharge pleine et entière a été donnée à Monsieur Philippe Paridans, administrateur démissionnaire, de toute
responsabilité résultant de l’exercice de sa fonction.
- Monsieur Daniel Ceuppens a été nommé administrateur en remplacement de l’administrateur démissionnaire,
jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 1997.
Luxembourg, le, 16 février 1998.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1998, vol. 504, fol. 78, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14523/614/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
21343
FINVER S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 1997i>
Après avoir pris connaissance du rapport du réviseur FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG rédigé confor-
mément aux articles 26-1 et 26-2 de la loi fondamentale du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales:
«La description des titres correspondants au quasi-apport répond à des conditions normales de précision et de clarté.
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
valeur du quasi-apport qui correspond au moins à ITL 9.570.000.000.»
<i>Résolutioni>
L’assemblée décide de ratifier l’acquisition de 4.732.000 actions pour un prix total de ITL 9.570.000.000 toutes les
conditions prévues par la loi fondamentale sur les sociétés commerciales étant, par ailleurs, observées.
Pour extrait conforme
<i>Pour FINVER S.A.i>
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>banque domiciliatairei>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 1998, vol. 504, fol. 86, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14525/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
FORMES CONTEMPORAINES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8081 Bertrange, 126, route de Mamer.
R. C. Luxembourg B 11.991.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue à Bertrange en date du 7 novembre 1997i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux
comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice 1996.
Les mandats de Monsieur Guido Adams
Monsieur Peter Adams
Madame Ann Adams
en tant qu’administrateurs et celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été renouvelés
pour un terme d’une année, jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur le compte de l’exercice 1997.
Bertrange, le 7 novembre 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1998, vol. 504, fol. 78, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14526/614/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
IMI REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 62.762.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 1998, vol. 504, fol. 84, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mars 1998.
IMI REAL ESTATE S.A.
Société Anonyme
Signatures
(14544/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
FRONTRUNNER I, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2220 Luxembourg-Findel, 672, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 31.442.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 1998, vol. 504, fol. 85, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, avril 1998.
Signature.
(14527/275/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
21344
FRONTRUNNER I, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2220 Luxembourg-Findel, 672, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 31.442.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg le 16 mars 1998i>
Il résulte dudit procès-verbal que:
Monsieur David Pope a démissionné.
A été élu administrateur de la société Monsieur Peter Hofmann, banquier, résidant à Münich, tandis qu’ont été réélus
membres du Conseil d’Administration, Messieurs Klas Holmberg, Niels Thygesen, Jhon Mortensen et Alex Schmitt.
FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG a été désignée en tant que réviseur d’entreprises de la société.
Leur mandat expirera lors de la prochaine assemblée générale annuelle.
Luxembourg, le 1
er
avril 1998.
Pour extrait conforme
A. Schmitt
<i>Administrateuri>
Pour copie conforme
A. Schmitt
<i>Avocat avouéi>
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 1998, vol. 504, fol. 85, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14528/275/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
GALAGA S.A. HOLDING.
Siège social: L-2417 Luxembourg, 15, rue de Reims.
R. C. Luxembourg B 24.144.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 1998, vol. 504, fol. 82, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 1998.
Signature.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 30 décembre 1997i>
Sont nommés administrateurs pour un terme d’un an:
- M. Georges Cloos, docteur en droit, Schrassig
- M. Robert Elvinger, expert-comptable, Luxembourg
- M. Romain Schumacher, comptable, Olm.
Est nommé commissaire aux comptes pour un terme d’un an:
- M. John Kartheiser, fiscaliste, Luxembourg.
Pour copie conforme
Signature
(14530/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
INTERNATIONAL COMMERCE HOLDING S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-2343 Luxembourg, 17, rue des Pommiers.
R. C. Luxembourg B 31.764.
—
Les comptes annuels abrégés au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 2 avril 1998, vol. 504, fol. 76, case
12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 1998.
Signatures.
(14547/577/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
GEMINA EUROPE BANK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 27.177.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 1998, vol. 504, fol. 84, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 1998.
GEMINA EUROPE BANK S.A.
J. Wagner
R. Carbonetti
<i>Fondé de Pouvoiri>
<i>Directeur Adjointi>
(14531/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
21345
GEMINA EUROPE BANK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 27.177.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale statutaire du 2 avril 1998i>
Messieurs Georges Muller, André George, Pietro de Luca, Riccardo di Lorenzo, Mosè Franco, Agostino Fusconi,
Ciuseppe Napolitano, Paolo Sabatini et Alex Schmitt sont reconfirmés dans leurs mandats d’administrateurs de la
banque jusqu’à la réalisation effective de la vente envisagée de cette dernière.
Luxembourg, le 2 avril 1998.
Pour extrait sincère et conforme
GEMINA EUROPE BANK S.A.
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 1998, vol. 504, fol. 84, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14532/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
GEMINA EUROPE BANK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 27.177.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 21 mars 1998i>
Le Conseil d’Administration décide de renommer KPMG AUDIT en tant qu’auditeur de la banque pour l’exercice
1998.
Luxembourg, le 2 avril 1998.
Pour le Conseil d’Administration
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 1998, vol. 504, fol. 84, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14533/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
GOLDEN LADY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.
R. C. Luxembourg B 42.548.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 2 avril 1998i>
1. Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette est nommée administrateur en
remplacement de Monsieur Louis Bonani, décédé.
Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 1999.
Luxembourg, le 2 avril 1998.
Pour extrait sincère et conforme
GOLDEN LADY INTERNATIONAL S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 1998, vol. 504, fol. 80, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14534/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
PROMETEO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 44.922.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg en date du 25 juillet 1997i>
Il résulte dudit procès-verbal que:
- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité
résultant de l’exercice de leurs fonctions;
- le mandat des administrateurs, Messieurs Lucio Velo, Lex Benoy et Giorgio Strini, ainsi que du commissaire aux
comptes COMEXCO INTERNATIONAL, S.à r.l. ont été renouvelés jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire
statuant sur les comptes de l’exercice 1996.
Le 25 juillet 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1998, vol. 504, fol. 78, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14567/614/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
21346
HAMAG S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2417 Luxembourg, 15, rue de Reims.
R. C. Luxembourg B 11.994.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 1998, vol. 504, fol. 82, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 1998.
Signature.
(14536/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
HAMAG S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2417 Luxembourg, 15, rue de Reims.
R. C. Luxembourg B 11.994.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 1998, vol. 504, fol. 82, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 1998.
Signature.
(14537/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
HEJOSUMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2417 Luxembourg, 15, rue de Reims.
R. C. Luxembourg B 42.404.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 1998, vol. 504, fol. 82, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 1998.
Signature.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 30 décembre 1997i>
Sont nommés administrateurs pour la durée de trois ans:
- M. Georges Cloos, docteur en droit, Schrassig
- M. Robert Elvinger, expert-comptable, Luxembourg
- M. Romain Schumacher, comptable, Olm.
L’assemblée générale nomme commissaire aux comptes pour la durée de trois ans:
- M. John Kartheiser, fiscaliste, Luxembourg.
Pour copie conforme
Signature
(14539/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
HEJOSUMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2417 Luxembourg, 15, rue de Reims.
R. C. Luxembourg B 42.404.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 1998, vol. 504, fol. 82, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 1998.
Signature.
(14540/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
I.T.O.C. INTERNATIONAL TRANSLATORS, ORGANIZERS AND CONSULTANTS S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-1852 Luxembourg, 7, rue Kalchesbrück.
R. C. Luxembourg B 36.126.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 1998, vol. 504, fol. 88, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 1998.
I.T.O.C. INTERNATIONAL TRANSLATORS,
ORGANIZERS AND CONSULTANTS S.A.
Signature
(14554/588/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
21347
HAPPY SHOES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7243 Bereldange, 59, rue du X Octobre.
R. C. Luxembourg B 22.086.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le treize mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1) Monsieur Claude Beffort, employé privé, demeurant à Schoenfels, et
2) Madame Théa Beffort-Steines, commerçante, demeurant à Schoenfels,
les deux ici représentés par Monsieur Jean Beissel, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, aux termes de deux
procurations sous seing privé délivrées à Luxembourg, le 11 mars 1998.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,
annexées aux présentes pour être formalisées avec elles. Lesquels comparants, dûment représentés, en leurs qualités de
seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée HAPPY SHOES, avec siège social à Mersch, constituée par
acte notarié en date du 25 octobre 1984, publié au Mémorial Recueil Spécial C numéro 322 du 28 novembre 1984, et
dont les statuts furent modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte notarié en date du 29 septembre
1995, publié au Mémorial, Recueil C numéro 639 du 15 décembre 1995, ont déclaré se réunir en Assemblée Générale
Extraordinaire de la société, à laquelle ils se reconnaissent par ailleurs dûment convoqués, et ont pris, à l’unanimité des
voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de transférer le siège social de L-7520 Mersch, 28, rue Grande-Duchesse Charlotte à L-7243
Bereldange, 59, rue du X Octobre.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident de modifier par conséquent l’article 3 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
Art. 3. Le siège social est établi à Bereldange.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Beissel, G. Lecuit.
Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 1
er
avril 1998.
G. Lecuit
<i>Notairei>
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1998, vol. 106S, fol. 60, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14538/220/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
IMI INTERNATIONAL, Société Anonyme.
Siège social: L-1010 Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la Réunion du Conseil d’Administration (traduction de l’italien au français)i>
<i>de IMI INTERNATIONAL S.A., ayant en lieu à Lugano (Suisse) le 28 juillet 1997i>
2. Communication du président
2.1.2. Modification de la structure
Le Conseil d’Administration approuve le remplacement de M. Ettore Moretti par M. Bruno Eynard en tant que
Directeur Général de la société.
Certifié à Luxembourg, le 31 mars 1998.
M.L. Candida
<i>Secrétaire du Conseil d’Administrationi>
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 1998, vol. 505, fol. 74, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14543/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
NINE O NINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 49.569.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 1998, vol. 504, fol. 87, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 1998.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A.
<i>Banque domiciliatairei>
Signatures
(14562/024/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
21348
NINE O NINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 49.569.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 5 novembre 1997i>
<i>Résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice clos au 31 décembre 1997 comme suit:
<i>Conseil d’administration:i>
MM. Luca Bianchi, employé, demeurant à Milan (Italie), président;
Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Germain Birgen, fondé de pouvoirs principal, demeurant à Luxembourg, administrateur.
<i>Commissaire aux comptes:i>
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour extrait conforme
<i>NINE O NINE S.A.i>
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A.
<i>Banque domiciliatairei>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 1998, vol. 504, fol. 87, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14563/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
HERSTATT BANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2417 Luxembourg, 15, rue de Reims.
R. C. Luxembourg B 9.823.
—
Le bilan au 30 septembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 1998, vol. 504, fol. 82, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 1998.
Signature.
(14541/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
HERSTATT BANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2417 Luxembourg, 15, rue de Reims.
R. C. Luxembourg B 9.823.
—
Le bilan au 30 septembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 1998, vol. 504, fol. 82, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 1998.
Signature.
(14542/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
KRIER FRERES DISTRIBUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5573 Remich, 1, Montée St Urbain.
—
DISSOLUTION
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-six mars.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de KRIER FRERES DISTRIBUTION, S.à r.l., avec siège
social à L-5573 Remich, 1, Montée St Urbain, constituée suivant acte du notaire Frank Molitor de Mondorf-les-Bains du
28 mai 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, Numéro 388 du 26 août 1993.
L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Jean Krier, retraité, demeurant à Remich,
qui désigne comme secrétaire Marc Krier, gérant, demeurant à Remich.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Michèle Krier, gérante, demeurant à Merzig-Hilbringen.
Le Président expose d’abord que:
I.- La présente Assemblée générale a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
Décision à prendre quant à la dissolution de la société.
21349
II.- Les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts qu’ils
détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les associés présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- L’Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Puis, l’Assemblée, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix et par votes spéciaux, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de dissoudre la société anticipativement avec effet immédiat aux droits des parties.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée constate que les associés se sont désignés comme liquidateurs de la Société et requiert le notaire d’acter
que tout le passif de la Société est réglé tandis que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment appro-
visionné et qu’enfin, par rapport à d’éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et donc non encore payés, les
associés assument irrévocablement l’obligation de les payer de sorte que tous le passif de la Société peut donc effec-
tivement être considéré comme réglé.
L’actif restant est attribués aux associés comme de droit.
La liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée donne pleine et entière décharge aux gérants de la Société.
<i>Quatrième résolutioni>
Les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq (5) ans à l’ancien siège social.
Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes.
Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J. Krier, M. Krier, M. Krier, Molitor.
Enregistré à Remich, le 30 mars 1998, vol. 461, fol. 32, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): P. Molling.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondorf-les-Bains, le 3 avril 1998.
F. Molitor.
(14555/223/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
ROOSEVELT INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 44.622.
—
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1993, enregistrés à Luxembourg, le 6 avril 1998, vol. 504, fol. 85, case
3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
AFFECTATION DU RESULTAT
- Report à nouveau: …………………………………………………………… LUF (565.255.231,-)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 1998.
Signature.
(14570/507/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
ROOSEVELT INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 44.622.
—
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 6 avril 1998, vol. 504, fol. 85, case
3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
AFFECTATION DU RESULTAT
- Report à nouveau: ……………………………………………………………
LUF 558.454.156,-
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 1998.
Signature.
(14571/507/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
21350
INTERNATIONAL AVIATION HOLDERS S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2417 Luxembourg, 15, rue de Reims.
R. C. Luxembourg B 46.634.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 1998, vol. 504, fol. 82, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 1998.
Signature.
(14545/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
INTERNATIONAL AVIATION HOLDERS S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2417 Luxembourg, 15, rue de Reims.
R. C. Luxembourg B 46.634.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 1998, vol. 504, fol. 82, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 1998.
Signature.
(14546/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
INTERNATIONAL DEBENTURE HOLDERS S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2417 Luxembourg, 15, rue de Reims.
R. C. Luxembourg B 45.829.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 1998, vol. 504, fol. 82, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 1998.
Signature.
(14550/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
INTERNATIONAL DEBENTURE HOLDERS S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2417 Luxembourg, 15, rue de Reims.
R. C. Luxembourg B 45.829.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 1998, vol. 504, fol. 82, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 1998.
Signature.
(14551/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
INTERNATIONAL CONSULTANCE SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire de la société INTERNATIONAL CONSULTANCE SERVICES S.A.i>
<i>tenue au siège de la société 147, rue Cents, L-1319 Luxembourg en date du 20 décembre 1997i>
Tous les associés et actionnaires sont présents.
L’assemblée générale atteignant le quorum a voté la résolution suivante:
1) La société LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A. avec siège social à 147, rue Cents, L-1319 Luxembourg,
représentée par ses administrateurs Gisèle Klein et Jeannot Mousel est nommé administrateur, et ce avec effet au 20
décembre 1997.
La résolution a été admise à l’unanimité.
Après cela l’assemblée extraordinaire est déclarée comme terminée.
INTERNATIONAL CONSULTANCE
SERVICES S.A.
A.-M. Bosard
Y. Leclerq
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 1998, vol. 502, fol. 75, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14548/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
21351
INTERNATIONAL CONSULTANCE SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire de la société INTERNATIONAL CONSULTANCE SERVICES S.A.,i>
<i>anciennement GEPA INTERNATIONAL S.A. tenue au siège de la société ài>
<i>147, rue Cents, L-1319 Luxembourg en date du 4 mars 1998i>
Tous les associés et actionnaires sont présents.
L’assemblée générale atteignant le quorum a voté la résolution suivante:
1) Les fonctions de commissaire aux comptes de Monsieur Philippe Mottoule, demeurant à 94, boulevard de la Sauve-
nière, B-4000 Liège, seront repris par la société GRAND THORNTON REVISION ET CONSEILS ASSOCIES, avec siège
social à 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, et ce avec effet au 4 mars 1998.
La résolution a été admise à l’unanimité.
Après cela l’assemblée extraordinaire est déclarée comme terminée.
INTERNATIONAL CONSULTANCE
SERVICES S.A.
A.-M. Bosard
Y. Leclerq
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 1998, vol. 504, fol. 41, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14549/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
SOCIETE NOUVELLE INTERPLANTES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck I.
R. C. Luxembourg B 22.642.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 1998, vol. 504, fol. 85, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 1998.
(14552/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
SOCIETE NOUVELLE INTERPLANTES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck I.
R. C. Luxembourg B 22.642.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 1998, vol. 504, fol. 85, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 1998.
(14553/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
LUXICOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8210 Mamer, 34, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 38.694.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 1997, vol. 495, fol. 39, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juillet 1997.
(14558/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
LUXICOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8210 Mamer, 34, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 38.694.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 1997, vol. 495, fol. 39, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juillet 1997.
(14559/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
21352
LIVRARIA LUSITANA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4042 Esch-sur-Alzette, 70, rue du Brill.
R. C. Luxembourg B 40.845.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 1998, vol. 504, fol. 85, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 1998.
(14556/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
LOGISTIK & RECHNUNGSWESEN BERATUNG S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2210 Luxemburg, 72, boulevard Napoléon I
er
.
—
<i>Auszug aus der Versammlung des Verwaltungsrates der Gesellschaft in Luxemburg am 31. März 1998i>
Der Verwaltungsrat beschliesst einstimmig den Gesellschaftssitz an folgende Adresse zu verlegen: L-2210 Luxemburg,
boulevard Napoléon I
er
, 72.
Für gleichlautenden Auszug
FIDUPLAN S.A.
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 1998, vol. 504, fol. 87, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14557/752/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
MAAS IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7390 Blaschette, 10, Um Hierschfeld.
R. C. Luxembourg B 21.964.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue à Blaschette en date du 25 février 1998i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de
toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice 1996.
Les mandats de:
Madame Marie-Josée Maas
Monsieur Raymond Maas
Mademoiselle Tatiana Maas
en tant qu’administrateurs et celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été renouvelés
pour un terme d’une année, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur le compte de l’exercice clôturant au 31
décembre 1997.
Luxembourg, le 25 mars 1998.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1998, vol. 504, fol. 78, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14560/614/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
TEXAUTO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1319 Luxembourg, 174, rue Cents.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège de la société en date du 26 janvier 1998i>
Tous les associés et actionnaires sont présents.
L’Assemblée Générale atteignant le quorum a voté la résolution suivante:
Madame Carmela Targa, demeurant à 42, rue Florent Leruth B-4681 Oubeye, pourra engager la société auprès des
banques par la signature isolée, et ce avec effet au 26 janvier 1998.
La résolution a été admise à l’unanimité.
Après cela l’Assemblée Extraordinaire est déclarée comme terminée.
Signé en nom de TEXAUTO S.A.
<i>Pour la sociétéi>
<i>Pour la sociétéi>
LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.
L.F.S. TRUST LILITED
J. Mousel
G. Klein
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 1998, vol. 502, fol. 75, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14582/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
21353
MUSCARI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 60.239.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d’administration de la société en date du 19 mars 1998i>
La démission de Monsieur R.C. Kerr, administrateur, est acceptée avec effet immédiat.
Monsieur Donald W. Braxton, expert-comptable, habitant à Résidence Claire Fontaine, rue des 4 Fontaines, CH-1278
La Rippe, Suisse, est nommé administrateur en remplacement avec effet à ce jour et sous réserve d’approbation par les
actionnaires lors de leur prochaine assemblée générale.
Luxembourg, le 23 mars 1998.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de la réunioni>
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 1998, vol. 504, fol. 82, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14561/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
RAUSCHER, ROBINSON & PARTNERS HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1319 Luxemburg, 147, rue Cents.
—
<i>Bericht von der ausserordentlichen Generalversammlung einberufen durch die Aktionäre der Gesellschafti>
<i>RAUSCHER, ROBINSON & PARTNERS HOLDING S.A. abgehalten im Hauptsitz der Gesellschaft ini>
<i>147, rue Cents, L-1319 Luxemburg, am 17. März 1998i>
Anwesend: Alle Aktionäre
Da die Versammlung beschlussfähig war, wurde sie als eröffnet erklärt. Nachfolgender Beschluss wurde vorgelegt und
einstimmig beschlossen:
<i>Beschlussi>
Das Verwaltungsratmitglied LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A. mit Sitz in 147, rue Cents, L-1319
Luxemburg, ist vertreten durch seinen Verwaltungsratsvorsitzenden Herrn Marcel Bormann, wohnhaft in 108, rue des
Rochers, L-9556 Wiltz, und durch sein Verwaltungsratsmitglied Herrn Jeannot Mousel, wohnhaft in 266, route d’Esch,
L-4451 Belvaux, welche gemeinsam zeichnungsberechtigt sind.
Nachdem kein weiterer Beschluss vorlag, wurde die Versammlung als geschlossen erklärt.
Unterzeichnet im Namen der RAUSCHER, ROBINSON & PARTNERS HOLDING S.A.
LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.
L.F.S. TRUST LIMITED
<i>Verwaltungsratsmitgliedi>
<i>Verwaltungsratsmitgliedi>
vertreten durch zwei
vertreten durch zwei
Verwaltungsratsmitglieder
Verwaltungsratsmitglieder
J. Mousel
M. Bormann
J. Mousel
G. Klein
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 1998, vol. 504, fol. 41, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14568/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
STAHL CONSULTING S.A., Aktiengesellschaft,
(anc. PETROL CLEAN INTERNATIONAL S.A.)
Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 1A, boulevard Joseph II.
—
Im Jahre neunzehnhundertachtundneunzig, am vierten März.
Vor Notar Edmond Schroeder, mit Amtssitze zu Mersch.
Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der PETROL CLEAN
INTERNATIONAL S.A., Gesellschaft mit Sitz zu L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II, die gegründet wurde
gemäss Urkunde vom Notar Edmond Schroeder, aufgenommen am 21. Oktober 1994, veröffentlicht im Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C vom 4. Februar 1995, Nummer 56.
Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Hans-Detlef Nimtz, Rechtsanwalt, Luxemburg.
Zum Schriftführer wird bestimmt Frau Ariane Steen, Privatbeamtin, Luxemburg.
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Frau Sylvia Grün, Privatbeamtin, Luxemburg.
Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärung ab:
I.- Aus einer durch die Gesellschafter beziehungsweise deren Bevollmächtigte gezeichneten Anwesenheitsliste ergibt
sich die Anwesenheit beziehungsweise Vertretung der sämtlichen Aktionäre, so dass von den gesetzlichen vorgesehenen
Einberufungsformalitäten abgesehen werden konnte.
II.- Die Versammlung ist demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung
abstimmen, die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.
III.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
21354
<i>Tagesordnung:i>
1.- Umbenennung der Gesellschaft.
2.- Abänderung von Artikel 1.- (Erster Absatz)
Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst die Gesellschaftsbezeichnung von PETROL CLEAN INTERNATIONAL S.A. abzuändern
in STAHL CONSULTING S.A.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst Artikel 1.- (erster Absatz) abzuändern wie folgt:
«Art. 1. (erster Absatz). Zwischen den Vertragsparteien und solchen, die es noch werden, besteht eine Aktien-
gesellschaft unter der Bezeichnung STAHL CONSULTING S.A.»
Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt der Vorsitzende die Versammlung auf.
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, haben alle mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: H.-D. Nimtz, A. Steen, S. Grün, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 9 mars 1998, vol. 405, fol. 1, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): W. Kerger.
Für Ausfertigung, dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks Veröffentlichung erteilt.
Mersch, den 6. April 1998.
E. Schroeder.
(14565/228/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
STAHL CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 1A, boulevard Joseph II.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 6 avril 1998.
E. Schroeder.
(14566/228/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
RTL PLUS S.A. & CO KG, Kommanditgesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1543 Luxemburg-Kirchberg, 45, boulevard Pierre Frieden.
H. R. Luxemburg B 22.092.
—
<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Gesellschafterversammlung vom 14. Mai 1996i>
Die Gesellschafter der RTL PLUS S.A. & CO KG haben am 14. Mai 1996 einstimmig beschlossen:
1. Die ARTHUR ANDERSEN, Société Civile, mit Sitz in L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet, zum
Wirtschaftsprüfer der RTL PLUS S.A. & CO KG zu bestellen mit dem Auftrag, die Jahresabschlüsse 1996 dieser Gesell-
schaft sowie den Einklang der Gesellschaftsberichte mit der Buchhaltung zu prüfen;
2. Den Sitz der Gesellschaft wie folgt zu verlegen: 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg-Kirchberg.
Für gleichlautenden Auszug zwecks Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 2. April 1998.
Dr. M. Kühn.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 1998, vol. 504, fol. 83, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14576/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
RTL PLUS S.A. & CO KG, Kommanditgesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1543 Luxemburg-Kirchberg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R. C. Luxembourg B 22.092.
—
<i>Auszug aus einem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26. Juni 1997i>
Die Gesellschafter der RTL PLUS S.A. & CO KG haben am 26. Juni 1997 einstimmig beschlossen, die KPMG, Société
Civile, mit Sitz in L-2520 Luxemburg 31, allée Scheffer, zum Wirtschaftsprüfer der RTL PLUS S.A. & CO KG zu bestellen
mit dem Auftrag, die Jahresabschlüsse 1997 dieser Gesellschaft sowie den Einklang der Gesellschaftsberichte mit der
Buchhaltung zu prüfen.
Für gleichlautenden Auszug zwecks Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 2. April 1998.
Dr. M. Kühn.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 1998, vol. 504, fol. 83, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14577/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
21355
RTL PLUS S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1543 Luxemburg, 45, boulevard Pierre Frieden.
H. R. Luxemburg B 21.737.
—
STATUTEN
Der Vorsitzende Herr Dr. Gaston Thorn eröffnet die Generalversammlung um 10.00 Uhr und benennt Herrn Gérard
Lommel als Protokollführer und die Herren Dr. Ralf Rauschenberger und Herrn Dan Arendt als Stimmenzähler.
Die folgenden Gesellschafter sind vertreten:
- CLT S.A.,
durch die Herren
Dr. Gaston Thorn,
Dr. Hans-Holger Albrecht
- UFA GmbH,
durch Herrn
Dr. Ralf Rauschenberger
- WESTFILM MEDIEN GmbH,
durch Herrn Werner Lauff
- B & C. E. S.A.H.,
durch Herrn
Dan Arendt
Maître Arsène Kronshagen nimmt an der Generalversammlung teil, ohne Stimmrecht, als Sequester, auf Grund der
Ordonnanz des Vorsitzenden des Bezirksgerichtes Luxemburg vom 9. Oktober 1995.
Die Gesellschafterversammlung stellt ihre ordnungsgemässe Einberufung und Zusammensetzung fest. Der Vorsit-
zende unterbreitet der Generalversammlung folgende Beschlussvorschläge:
<i>1. Beschlußi>
Der Jahresabschluss der RTL PLUS S.A., Luxembourg zum 31. Dezember 1995 für das Geschäftsjahr vom 1. Januar
1995 bis zum 31. Dezember 1995 mit einer Bilanzsumme von Lfr 6.657.292,- und einem Jahresüberschuss von Lfr
167.785,- testiert von ARTHUR ANDERSEN & Co. Réviseurs d’Entreprises wird hierrnit festgestellt.
<i>2. Beschlußi>
Den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung an die Aktionäre
(Valuta 31. März 1996)………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lfr 170.000,-
Vortrag auf neue Rechnung ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Lfr 28.669,-
Lfr 198.669,-
<i>3. Beschlußi>
Der Generaldirektion wird für das Geschäftsjahr 1995 Entlastung erteilt.
<i>4. Beschlußi>
Die Aktionäre beschliessen, ARTHUR ANDERSEN & Co. Réviseurs d’Entreprises, Luxembourg zum Abschlussprüfer
des Geschäftsjahres 1996 zu bestellen.
<i>5. Beschlußi>
Die Gesellschafter beschliessen, den Sitz der Gesellschaft wie folgt zu verlegen:
Luxemburg-Kirchberg, 45, boulevard Pierre Frieden
<i>6. Beschlußi>
Die Gesellschafterversammlung nimmt den Rücktritt von Herrn Günther Müggenburg als Verwaltungsratsmitglied
zum 8. Juni 1993 sowie die vorläufige Besetzung dieses Mandates, in Anwendung von Artikel 14 des Gesellschafterver-
trages, durch Herrn Werner Lauff, zur Kenntnis.
Auf Vorschlag der Gesellschaftergruppe WFM, GmbH wird Herr Werner Lauff endgültig zum Mitglied des Verwal-
tungsrates gewählt für eine Amtszeit bis zur ordentlichen Gesellschafterversammlung, welche über die Konten des
Geschäftsjahres 1997 befinden wird.
<i>7. Beschlußi>
Die Gesellschafterversammlung stellt fest, dass die Mandate von Herrn Dr. Gaston Thorn als Vorsitzender, von
Herrn Bernd Schiphorst als stellvertretender Vorsitzender an dessen Stelle am 21. Februar 1995 Herr Rolf Schmidt-
Holtz benannt worden ist, von Herrn Jules Felten der zum 1. Januar 1993 zurückgetreten ist, von Herrn Ferdinand
Kayser, von Herrn John Jahr an dessen Stelle am 21. Februar Herr Dr. Ewald Walgenbach benannt worden ist und von
den Herren Wolfgang Wiedermann und Dr. Hans-Holger Albrecht anlässlich der heutigen Gesellschafterversammlung
auslaufen.
Auf Vorschlag der Gesellschaftergruppe CLT werden gemäss Artikel 12 und 13 des Gesellschaftsvertrages die Herren
Dr. Gaston Thorn, Ferdinand Kayser und Dr. Hans-Holger Albrecht in ihren derzeitigen Ämtern in den Verwaltungsrat
für weitere 6 Jahre wiedergewählt, d.h. bis zur ordentlichen Gesellschafterversammlung, welche über die Konten des
Geschäftsjahres 2001 befinden wird.
Auf Vorschlag der Gesellschaftergruppe UFA werden gemäss Artikel 12 und 13 des Gesellschaftervertrages die
Herren Rolf Schmidt-Holtz, Dr. Ewald Walgenbach und Wolfgang Wiedermann in ihren derzeitigen Ämtern in den
Verwaltungsrat für weitere 6 Jahre wiedergewählt, d.h. bis zur ordentlichen Gesellschafterversammlung, welche über die
Konten des Geschäftsjahres 2001 befinden wird.
<i>8. Beschlußi>
Die Gesellschafterversammlung stellt fest, dass die Mandate von Herrn Michel Delloye, von Herrn Freddy Thyes an
dessen Stelle am 21. Februar 1995 Herr Dan Arendt benannt worden ist, von Herrn Dr. Klaus Rehbock an dessen Stelle
am 19. Oktober 1993 Herr Helmut Markwort benannt worden ist, bei Anlass der Ordentlichen Gesellschafterver-
sammlung, welche am 6. April 1993 über die Konten des Geschäftsjahres 1992 befand, nicht ordnungsgemäss erneuert
21356
worden sind. Die Gesellschafterversammlung ratifiziert deshalb rückwirkend zum 6. April 1993 die Wiederwahl dieser
Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtszeit bis zum heutigen Tage.
<i>9. Beschlußi>
Auf Vorschlag der Gesellschaftergruppe CLT werden gemäss Artikel 12 und 13 des Gesellschaftervertrages die Herrn
Michel Delloye und Dan Arendt als Mitglieder des Verwaltungsrates wiedergewählt für eine Amtszeit von 6 Jahren, d. h.
bis zur ordentlichen Gesellschafterversammlung, welche über die Konten des Geschäftsjahres 2001 befinden wird.
<i>10. Beschlußi>
Die Gesellschafterversammlung nimmt den Rücktritt von Herrn Dr. Gerhard Semar zum 14. September 1995 zur
Kenntnis. Der Verwaltungsrat setzt sich demnach, unter Vorbehalt der schwebenden Gerichtsverfahren, wie folgt
zusammen:
Vorsitzender:
Dr. Gaston Thorn
Stellvertretender Vorsitzender: Rolf Schmidt-Holtz
Mitglieder:
Michel Delloye
Ferdinand Kayser
Dan Arendt
Dr. Ewald Walgenbach
Wolfgang Wiedermann
Werner Lauff
Dr. Hans-Holger Albrecht
Die Beschlüsse No 1 bis 10 sind einstimmig angenommen
Mit ihrer Unterschrift bestätigen die an der Gesellschafterversammlung teilnehmenden Vertreter der Gesellschafter
deren Einverständnis mit den vorgenannten Beschlüssen, ungeachtet und unter Vorbehalt der unterschiedlichen Rechts-
auffassungen.
Insbesondere behalten sich die UFA und die WFM den von ihnen vertretenen Rechtsstand vor, die bisher von
BURDA und FAZ ernannten Verwaltungsratsmitglieder nunmehr als deren Rechtsnachfolger zu ernennen.
Die CLT und die B & C.E. S.A.H. behalten sich vor, der Gesellschafterversammlung gemäss der geltenden Satzungen,
die Ernennung eines sechsten Mitgliedes des Verwaltungsrats auf Vorschlag der CLT zu unterbreiten.
Für gleichlautende Abschrift zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Luxemburg, den 14. Mai 1996.
Unterschrift
Unterschrift
Unterschrift
<i>Der Vorsitzendei>
<i>Der Protokollführeri>
<i>Die Stimmenzähleri>
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 1998, vol. 504, fol. 83, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14572/000/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
RTL PLUS S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1543 Luxemburg, 45, boulevard Pierre Frieden.
H. R. Luxemburg B 21.737.
—
<i>Protokoll von der Verwaltungsratssitzung vom 14 Mai 1996i>
Der Verwaltungsrat tritt am 14. Mai 1996 um 10 Uhr auf Einberufung durch und unter Vorsitz von Herrn Gaston
Thorn am Sitz der CLT 45, boulevard Pierre Frieden in Luxemburg-Kirchberg zusammen und stellt unter Verzicht auf
Form- und Fristvorschriften seine regelmässige Beschlussfähigkeit fest.
Nach entsprechenden Beratungen werden einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>1. Beschlussi>
Die RTL PLUS S.A. & Co. KG Kommanditgesellschaft Luxemburg nimmt die gesonderte Ausstrahlung des
Programmes von RTL Television über Satellit in Richtung eines internationalen Zuschauerpublikums in Europa, insbe-
sondere der deutschsprachigen Schweizer und Österreicher Zuschauer, auf.
Diese Tätigkeit in Ausführung des statutarischen Gesellschaftszweckes der Veranstaltung eines deutschsprachigen
Fernsehprogrammes mit der Werbung als hauptsächliche Einnahmequelle bewegt sich im Rahmen der Nutzung der
entsprechenden, an die Compagnie Luxembourgeoise de Telediffusion (CLT) erteilten Konzession des Luxemburger
Staates. Die Beimischung von Werbung und gegebenenfalls auch von Programmelementen wird die Aufgabe der speziell
dafür in Luxemburg einzurichtenden Sendeabwicklung sein. Endregie und Satelliten Up Link werden ab Luxemburg
erfolgen.
Die RTL PLUS S.A. & Co. KG wird die Vermarktung der spezifischen Werbung in Zusammenarbeit mit RTL Plus
Deutschland und ihren Partnern organisieren. Der Verwaltungsrat genehmigt die anfallenden Investments zur
Einrichtung dieser zusätzlichen Ausstrahlung von RTL Television ab Luxemburg bis zu einem Höchstbetrag von LUF 100
Mio.
<i>2. Beschlussi>
In Ausführung von Artikel 15 der Satzung und an Stelle der Bestimmungen der Beschlüsse vom 14.02.1989 und
27.11.1992 wird die Zeichnungsberechtigung fortan wie folgt geregelt:
a) Für Geschäfte bis zu einem Wert oder Gegenwert von Lfr. 2.000.000,- sind Herr Dr. Helmut Thoma und Herr
Heinz Esser unter Beachtung der zustimmungspflichtigen Geschäfte (siehe Anlage 1) der Generalversammlung einzeln
zeichnungsberechtigt.
21357
b) Die Abschliessung von Geschäften über diesem Wert oder Gegenwert von Lfr. 2.000.000,- bedarf der Zeichnung
von zwei Mitgliedern der Generaldirektion, wovon eine die von Herrn Dr. Helmut Thoma oder Herrn Heinz Esser sein
muss.
<i>3. Beschlussi>
Der Geschäftssitz der Gesellschaften RTL PLUS S.A. Luxemburg und RTL PLUS S.A. & Co Kommanditgesellschaft
Luxemburg werden nach folgende Adresse verlegt:
Luxemburg-Kirchberg, 45, boulevard Pierre Frieden
Luxemburg, den 14. Mai 1996.
G. Thorn
M. Delloye
F. Kayser
D. Arendt
H.-H. Albrecht
R. Schmidt-Holtz
W. Wiedermann
E. Walgenbach
W. Lauff
ANLAGE 1
√ zum Verwaltungsratsbeschluss der RTL PLUS S.A., Luxembourg vom 14. Mai 1996
<i>Katalog zustimmungspflichtiger Geschäftei>
1. Budget
1.1 Das jährlich zu erstellende Programmkonzept und die dazu erforderlichen Erlös-, Kosten-, Investitions-, Finanzie-
rungsbudgets. Die Zustimmung erfolgt bis zur Vorlage und Verabschiedung eines Programmkonzepts resp. Budgets des
Folgejahres.
Mehrjährige Projekte sind als solche zu kennzeichnen und gelten nach Zustimmung über ihre Gesamtlaufzeit als
genehmigt.
1.2 Budgetänderungen und/oder -überschreitungen für einzelne Geschäftsvorfälle im Betrag von über LFR 20 Mio.
Für Budgetüberschreitungen ist grundsätzlich ein Deckungskonzept vorzulegen mit dem Ziel, Ergebnisabweichungen
zu minimieren.
2. Genehmigungspflichtige Geschäfte
2.1 Der Abschluss von Miet-, Pacht- und Leasingverträgen, bei denen die Summe der fest vereinbarten Zahlungen
mehr als LFR 20 Mio. jährlich beträgt. Übernahme von Bürgschaften; Ausstellung und Annahme von Wechseln
ausserhalb des Diensteistungsverkehrs; Aufnahme von Krediten, wenn und sobald die Summe aller Kredite der Gesell-
schaft den in Zusammenhang mit dem Budget beantragen Kreditrahmen um mehr als LFR 100 Mio. übersteigt;
Gewährung von Darlehen ausserhalb des normalen Geschäftsverkehrs sowie Eingehung von sonstigen Haftungsverhält-
nissen.
2.2 Der Abschluss von im Budget enthaltenen Verträgen sowie Investitionen mit ein- und demselben Vertragspartner
und mit einem Gesamtvolumen von mehr als LFR 100 Mio. Für Verträge und Investitionen, die nicht im Budget enthalten
sind, mit einem Gesamtvolumen von mehr als LFR 20 Mio. (siehe 1.2.).
2.3 Die Einstellung, Entlassung von Bereichsleitern und leitenden Mitarbeitern mit einem Jahresgehalt von mehr als
LFR 5 Mio., der Abschluss, die Änderung oder Kündigung von Dienstverträgen, mit diesen.
2.4 Die Beantragung und die Aufgabe von Lizenzen zur Veranstaltung von Rundfunk (Hörfunk und Fernsehen).
2.5 Der Erwerb, die Veräusserung und die Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten und
Sachanlagevermögensteilen sowie Investionen, wenn deren Wert LFR 10 Mio. übersteigt.
2.6 Der Erwerb und die Gründung von Tochtergesellschaften; die Eröffnung von Zweigniederlassungen sowie der
Erwerb von Beteiligungen, der Abschluss von Kooperationsverträgen sowie Ausleihungen an beteiligten Unternehmen.
2.7 Die Aufnahme von Geschäften, die über den bisherigen Unternehmenszweck hinausgehen.
Für gleichlautende Abschrift zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Luxemburg, den 14. Mai 1996.
Unterschrift
Unterschrift
Unterschrift
<i>Der Vorsitzendei>
<i>Der Protokollführeri>
<i>Die Stimmenzähleri>
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 1998, vol. 504, fol. 83, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14573/000/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
RTL PLUS S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1543 Luxemburg, 45, boulevard Pierre Frieden.
H. R. Luxemburg B 21.737.
—
<i>Auszug aus einem Beschluß der Gesellschafterversammlung der RTL PLUS S.A. Luxemburg, vom 26. Juni 1997.i>
Die Gesellschafter der RTL PLUS S.A. haben am 26. Juni 1997 einstimmig beschlossen, die KPMG, Société civile, mit
Sitz in L-2520 Luxemburg 31, allée Scheffer, zum Wirtschaftsprüfer der RTL PLUS S.A. zu bestellen mit dem Auftrag, die
Jahresabschlüsse 1997 dieser Gesellschaft sowie den Einklang der Gesellschaftsberichte mit der Buchhaltung zu prüfen.
Luxemburg, den 2. April 1998.
Dr. M. Kühn.
Für gleichlautende Abschrift zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Luxemburg, den 14. Mai 1996.
Unterschrift
Unterschrift
Unterschrift
<i>Der Vorsitzendei>
<i>Der Protokollführeri>
<i>Die Stimmenzähleri>
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 1998, vol. 504, fol. 83, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14574/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
21358
RTL PLUS S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1543 Luxemburg, 45, boulevard Pierre Frieden.
H. R. Luxemburg B 21.737.
—
<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll des Verwaltungsrats der RTL i>PLUS S.A. Luxemburg, vom 9. September 1997
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat anlässlich seiner Sitzung vom 9. September 1997, den Rücktritt seines Vorsit-
zenden Dr. Gaston Thorn mit Wirkung zum 8. September 1997 angenommen und auf Vorschlag der Gesellschafts-
gruppe CLT-UFA S.A.,
Herrn Rolf Schmidt-Holtz zum neuen Vorsitzenden gewählt.
Luxemburg, den 2. April 1998.
Dr. M. Kühn.
Für gleichlautende Abschrift zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Luxemburg, den 14. Mai 1996.
Unterschrift
Unterschrift
Unterschrift
<i>Der Vorsitzendei>
<i>Der Protokollführeri>
<i>Die Stimmenzähleri>
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 1998, vol. 504, fol. 83, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14575/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
SOCIETE PERFORMANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire de la SOCIETE PERFORMANCE S.A. tenue au siège de la société ài>
<i>147, rue Cents, L-1319 Luxembourg en date du 24 février 1998i>
Tous les associés et actionnaires sont présents.
L’assemblée générale atteignant le quorum a voté les résolutions suivantes:
1) Monsieur Dogan Mustafa, demeurant à 153, rue Nationale, F-57970 Yutz, préqualifié, comme administrateur, sera
remplacé par
Monsieur Jean-François Vauchelet, demeurant à 3, rue Mangin, F-57100 Thionville, et ce avec effet au 24 février 1998.
2) Monsieur Jean-Luc Kopp, demeurant à 15, rue de Lorraine, F-57440 Algrange, préqualifié, comme Président du
Conseil d’Administration, sera remplacé par
Monsieur Jean-François Vauchelet, demeurant à 3, rue Mangin, F-57100 Thionville, et ce avec effet au 24 février 1998.
3) Monsieur Jean-Luc Kopp, demeurant à 15, rue de Lorraine, F-57440 Algrange, préqualifié, comme administrateur-
délégué, sera remplacé par
Monsieur Jean-François Vauchelet, demeurant à 3, rue Mangin, F-57100 Thionville, et ce avec effet au 24 février 1998.
4) Monsieur Alain Hanus, demeurant à 6, rue Louis Blériot, F-57970 Yutz, préqualifié, comme administrateur, sera
remplacé par
Monsieur Jeannot Mousel, demeurant à 266, route d’Esch, L-4451 Belvaux, et ce avec effet au 24 février 1998.
5) Monsieur Ladyk Lysyj, demeurant à 74, rue Nationale, F-57970 Stuckange, préqualifié, comme administrateur, sera
remplacé par
Madame Gisèle Klein, demeurant à 266, route d’Esch, L-4451 Belvaux, et ce avec effet au 24 février 1998.
6) Acceptation de la démission de Monsieur Jean-Luc Kopp demeurant à 15, rue de Lorraine, F-57440 Algrange,
comme administrateur, et ce avec effet au 24 février 1998.
7) La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature isolée du Président du Conseil d’Admi-
nistration.
Les résolutions ont été admises à l’unanimité.
Après cela l’assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée.
Signé en nom de PERFORMANCE S.A.
J.-F. Vauchelet
J. Mousel
<i>Présidenti>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 1998, vol. 504, fol. 41, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14564/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
PROVIDENTIA S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 57.963.
—
<i>Décision de l’Agent Domiciliatairei>
Le siège de la société, 176, route de Longwy, L-1941 Luxembourg, est dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 22 mai 1998.
STRATEGO INTERNATIONAL, S.à r.l.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1998, vol. 507, fol. 54, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(21867/792/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 1998.
21359
PROVIDENTIA S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 57.963.
—
<i>Démissioni>
Le commissaire aux comptes de la société, M. Dominique Fontaine, demeurant 17, rue du Château, B-6747 St-Léger,
démissionne de son poste avec effet immédiat.
Luxembourg, le 22 mai 1998.
D. Fontaine.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1998, vol. 507, fol. 54, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(21868/792/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 1998.
RESCOM A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1319 Luxemburg, 147, rue Cents.
—
<i>Bericht von der aussergewöhnlichen Generalversammlung der Firma RESCOM A.G.i>
<i>abgehalten im Gesellschaftssitz 147, rue Cents, L-1319 Luxemburg, am 12. Januar 1998i>
Anwesend: Alle Aktionäre
Da die Versammlung beschlussfähig war, wurde sie als eröffnet erklärt. Nachfolgende Beschlüsse wurden vorgelegt
und einstimmig beschlossen:
<i>Beschlüssei>
Frau Gisèle Klein, wohnhaft in 266, route d’Esch, L-4451 Belvaux, wird als Mitglied des Verwaltungsrates ersetzt
durch Herrn Valeri Piatetski, wohnhaft in 6/3-73, Zakharova str. 115569 Moskau, und dies mit Wirkung auf den 12.
Januar 1998.
Herr Anatoli Ourvantsev, wohnhaft in 6, Gildrostroitelei Str. Apt: 12, Novosibirsk, wird als Mitglied des Verwal-
tungsrates ernannt, und dies mit Wirkung auf den 12. Januar 1998.
Nachdem keine weiteren Beschlüsse vorlagen, wurde die Versammlung als geschlossen erklärt.
Unterzeichnet im Namen der RESCOM A.G.
J. Mousel
M. Bormann
<i>Verwaltungsratsmitgliedi>
<i>Verwaltungsratsmitgliedi>
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 1998, vol. 502, fol. 75, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14569/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.
CONSTRUCTIONS & FINANCING S.A., Société Anonyme.
H. R. Luxemburg B 36.094.
—
Die Verwaltungsräte der Gesellschaft
Frau Friedlinde Natterer
Herr Bernd Eicke
Herr Richard Eicke
sowie der Kommissar
SILVERWOOD LIMITED Dublin
haben ihre Mandate bei der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung niedergelegt, da die Aktionäre nicht bereit sind, die
für eine ordnungsgemässe Betriebführung erforderlichen Kosten aufzubringen.
Die Firma ANVIL S.A. hat der CONSTRUCTIONS & FINANCING S.A. mit sofortiger Wirkung das Domizil nieder-
gelegt.
Die Aktionäre werden hiermit aufgefordert, umgehend eine ausserordentliche Generalversammlung einzuberufen
und den bisherigen Mandatsträgern für ihre Amtszeit volle Entlastung zu erteilen.
Luxemburg, den 28. Mai 1998.
ANVIL S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1998, vol. 507, fol. 91, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(22014/999/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 1998.
21360
S O M M A I R E
S.L.A. S.A.
SOCIETE FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES S.A.
SOCIETE FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES S.A.
A.D.I. LUX
SOGEBRA S.A.
CONTRACO S.A.
CONTRACO S.A.
FONDATION FELIX CHOME.
FONDATION PRINCE HENRI - PRINCESSE MARIA TERESA
S.P.I HOLDING S.A.
STATUS INVESTMENT A.G.
TERTIA HOLDING S.A.
TERTIA HOLDING S.A.
VALMACO HOLDING S.A.
WELLESCHTER STUFF
WOESTE IMMO S.A.
COLA S.C.I.
MONKSLAND
L’INDICE LINK
AVENGARDE EUROPE
WEST ANAPRO S.A.
COMPAQ CAPITAL HOLDING LIMITED.
ALMA S.A.
ALMA S.A.
ALMACO S.A.
STUDIO FRANCESCA CARRER
APF INTERNATIONAL FINANZ HOLDING A.G.
ATHENA
ATHENA
CENTENARY HOLDINGS.
BROWA A.G.
CHANNEL MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
EXTEL INTERNATIONAL
CERELUX S.A.
CERELUX S.A.
CERELUX S.A.
CLIMA S.A.
EAST VENTURE CAPITAL S.A.
DELGADO S.A.
DOMUS FIN HOLDING S.A.
DEUTSCHE POSTBANK ASSET MANAGEMENT S.A.
DEUTSCHE POSTBANK CAPITAL MANAGEMENT S.A.
DEUTSCHE POSTBANK INTERNATIONAL S.A.
DONNA S.A.
DONNA S.A.
DOGAN S.A.
D.S.
ELIS LUXEMBOURG.
ELIS LUXEMBOURG.
FIDUCIAIRE BILLON
EMERGING MARKETS INVESTMENT FUND
EMERGING MARKETS INVESTMENT FUND
ETABLISSEMENT JOSEPH BALTHASAR
GUSTREL S.A.
ETUDES & PROJETS S.A.
FERRA SERVICES S.A.
FERRA SERVICES S.A.
FERRA SERVICES S.A.
FINVER S.A.
FORMES CONTEMPORAINES S.A.
IMI REAL ESTATE S.A.
FRONTRUNNER I
FRONTRUNNER I
GALAGA S.A. HOLDING.
INTERNATIONAL COMMERCE HOLDING S.A. LUXEMBOURG
GEMINA EUROPE BANK S.A.
GEMINA EUROPE BANK S.A.
GEMINA EUROPE BANK S.A.
GOLDEN LADY INTERNATIONAL S.A.
PROMETEO S.A.
HAMAG S.A.H.
HAMAG S.A.H.
HEJOSUMA S.A.
HEJOSUMA S.A.
I.T.O.C. INTERNATIONAL TRANSLATORS
HAPPY SHOES
IMI INTERNATIONAL
NINE O NINE S.A.
NINE O NINE S.A.
HERSTATT BANK LUXEMBOURG S.A.
HERSTATT BANK LUXEMBOURG S.A.
KRIER FRERES DISTRIBUTION
ROOSEVELT INVESTMENT S.A.
ROOSEVELT INVESTMENT S.A.
INTERNATIONAL AVIATION HOLDERS S.A.H.
INTERNATIONAL AVIATION HOLDERS S.A.H.
INTERNATIONAL DEBENTURE HOLDERS S.A.H.
INTERNATIONAL DEBENTURE HOLDERS S.A.H.
INTERNATIONAL CONSULTANCE SERVICES S.A.
INTERNATIONAL CONSULTANCE SERVICES S.A.
SOCIETE NOUVELLE INTERPLANTES
SOCIETE NOUVELLE INTERPLANTES
LUXICOM
LUXICOM
LIVRARIA LUSITANA
LOGISTIK & RECHNUNGSWESEN BERATUNG S.A.
MAAS IMMOBILIERE S.A.
TEXAUTO S.A.
MUSCARI S.A.
RAUSCHER
STAHL CONSULTING S.A.
STAHL CONSULTING S.A.
RTL PLUS S.A. & CO KG
RTL PLUS S.A. & CO KG
RTL PLUS S.A.
RTL PLUS S.A.
RTL PLUS S.A.
RTL PLUS S.A.
SOCIETE PERFORMANCE S.A.
PROVIDENTIA S.A.
PROVIDENTIA S.A.
RESCOM A.G.
CONSTRUCTIONS & FINANCING S.A.