19153

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 400

3 juin 1998

S O M M A I R E

A-Cube International S.A., Luxembourg ……… page

19177

AFP, Action Familiale et Populaire, A.s.b.l., Luxem-

bourg …………………………………………………………………………………………

19194

Alfa Consult S.A., Luxembourg ………………………………………

19177

Aquisitio Luxembourg S.A., Luxembourg …………………

19168

Association des Sapeurs Pompiers Eischen, A.s.b.l.,

Eischen………………………………………………………………………………………

19188

Bakewel Foods S.A., Luxembourg …………………………………

19154

Benelux Financial Group S.A., Luxembourg ……………

19177

Bonus S.A.H., Luxembourg………………………………

19178

,

19180

Bureau Modugno, S.à r.l., Bergem …………………………………

19181

CBG Inter Finance (Luxembourg) S.A., Luxembg

19178

Chrisaro, S.à r.l., Esch-sur-Alzette …………………………………

19183

Claudia Gelenia, S.à r.l. - WOHNavantgART, Mamer

19159

Compagnie Informatique Luxembourgeoise, S.à r.l.,

Luxembourg …………………………………………………………………………

19183

Coninter S.A., Luxembourg ………………………………………………

19180

Corner Banque (Luxembourg) S.A., Luxembourg …

19183

Crown Properties S.A., Luxembourg ……………………………

19183

Dacotrans International S.A., Luxembourg ………………

19184

Danussen S.A., Luxembourg ……………………………

19165

,

19166

Defiant S.A., Luxembourg …………………………………………………

19161

Deloitte Pim Goldby, S.à r.l., Luxembourg ………………

19183

DM International, S.à r.l., Luxembourg ………………………

19169

EFG Private Bank (Luxembourg) S.A., Luxembourg

19188

Epsilon, Société civile, Niederanven ………………………………

19190

Ets Norbert Schaaf, S.à r.l., Niederkorn………………………

19190

Fiduciaire Portic S.A., Luxembourg ………………………………

19191

Financière Internationale N

o

9 S.A., Luxembourg

19191

Finarden S.A., Luxembourg ………………………………………………

19176

Finatex S.A., Luxembourg …………………………………………………

19191

Frebela S.A., Luxembourg ………………………………

19184

,

19185

Gallico A.G., Luxemburg ……………………………………………………

19185

General Trading, Société Générale pour l’importa-

tion et l’exportation, S.à r.l., Luxembourg ……………

19192

Geofond Holdings S.A., Luxembourg ……………………………

19193

Gerash, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………

19153

Gerd Buss Aktiengesellschaft, Luxemburg…………………

19192

Gras Savoye Luxembourg S.A., Luxembourg …………

19192

GSM Gold S.A., Luxembourg …………………………

19183

,

19184

Hanff Frères Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg ……

19192

HIFI International, S.à r.l., Luxembourg ……………………

19193

Hotelturist Investment S.A.H., Luxembourg ……………

19166

Lorelei Holding S.A., Luxembourg …………………………………

19170

Lucy S.A., Luxembourg ………………………………………………………

19173

Omega Investment Corporation S.A., Mamer …………

19193

Orto Holding A.G., Luxembourg ……………………………………

19193

Pan European Ventures S.A., Luxembourg ………………

19197

Peinture Jung, S.à r.l., Luxembourg ………………………………

19193

Peralex S.A., Luxembourg …………………………………………………

19191

P.F. Finance S.A., Luxembourg ………………………

19197

,

19200

P.M.E. Invest S.A., Luxembourg ………………………………………

19197

Portrait S.A., Luxembourg…………………………………………………

19196

Promodata Lux S.A., Luxembourg…………………………………

19181

Roni S.A., Luxembourg ………………………………………………………

19194

SWS, S.à r.l., Sandweiler……………………………………

19154

,

19155

Telux S.A., Bertrange……………………………………………………………

19156

Terimo S.A., Foetz …………………………………………………………………

19154

Third Continuation Investments S.A., Luxbg

19157

,

19159

Toiture Plus, S.à r.l., Mondercange ………………

19155

,

19156

Tranelux International, S.à r.l., Senningerberg ………

19157

Venusfin S.A., Luxembourg ………………………………………………

19159

Zabur Holdings S.A., Soparfi, Luxembourg ………………

19186

GERASH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 52.718.

—

Le bilan au 31 décembre 1996 et 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 1998, vol. 503, fol. 58, case 11 a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mars 1998.

A. Schwachtgen

<i>Notaire

(12034/230/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 1998.

BAKEWEL FOODS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 26.762.

—

Par décision du Conseil d’Administration du 9 février 1998, le siège social de la société a été transféré du 2, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg, au 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 mars 1998.

<i>Pour BAKEWEL FOODS S.A.

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 1998, vol. 504, fol. 1, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11738/006/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 1998.

TERIMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3898 Foetz, 3A, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 38.264.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 1998, vol. 504, fol. 2, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 13 mars 1998.

Signature.

(11841/678/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 1998.

TERIMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3898 Foetz, 3A, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 38.264.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 1998, vol. 504, fol. 2, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 13 mars 1998.

Signature.

(11842/678/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 1998.

SWS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5251 Sandweiler, 14, rue Jean Schaus.

R. C. Luxembourg B 27.182.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-six février.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1) Monsieur Georges Schmit, licencié en sciences économiques, demeurant à Oetrange.
2) Monsieur Jean-Paul Wagner, gérant de société, demeurant à Sandweiler.
3) Monsieur Francis Schmit, commerçant, demeurant à Oetrange,
ici représenté par Monsieur Georges Schmit, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à

Oetrange le 25 février 1998, laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire
instrumentant restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités du timbre et de l’enregis-
trement.

Lesquels comparants, agissant comme dit ci-avant, ont déclaré être les seuls associés de la société à responsabilité

limitée SWS, S.à r.l., avec siège social à Sandweiler, constituée suivant acte reçu par le notaire André Schwachtgen, de
résidence à Luxembourg le 18 décembre 1987, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
numéro 76 du 23 mars 1988.

Lesquels comparants requièrent le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
L’associé Monsieur Francis Schmit, représenté comme dit ci-haut, déclare avoir cédé, avec effet au 1

er

janvier 1998,

cent soixante-dix (170) de ses parts sociales à Monsieur Jean-Paul Wagner prénommé.

L’associé Monsieur Georges Schmit déclare avoir cédé avec effet au 1

er

janvier 1998, cent soixante-dix (170) de ses

parts à Monsieur Jean-Paul Wagner.

Monsieur Jean-Paul Wagner déclare avoir accepté lesdites cessions.
Le prix des cessions a été réglé suivant arrangement conclu entre les comparants en dehors de la présence du notaire

instrumentant. Le cessionnaire a eu la jouissance des parts sociales à partir du 1

er

janvier 1998.

Cette cession est acceptée au nom de la société par son gérant le prénommé Jean-Paul Wagner.

19154

Suite à cette cession, Monsieur Jean-Paul Wagner, prénommé, est devenu associé unique de la société et il déclare

conférer à la société le caractère d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle.

En conséquence des cessions qui précèdent, l’article 6 aura désormais la teneur suivante:
«Art. 6.  Le capital social est fixé à cinq cent dix mille francs (510.000,-) divisé en cinq cent dix (510) parts sociales

d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune, entièrement libérées et détenues par l’associé unique, Monsieur
Jean-Paul Wagner, gérant de société, demeurant à Sandweiler.

L’associé unique décide d’ajouter aux statuts de la société un article supplémentaire qui aura la teneur suivante:
«Art. 14.  Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux

attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De

même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.»

Dont acte, fait et passé à Remich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation en langue du pays aux comparants, ils ont tous signé avec le notaire la présente

minute.

Signé: G. Schmit, J.-P. Wagner, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 2 mars 1998, vol. 461, fol. 17, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 6 mars 1998.

A. Lentz.

(11836/221/51)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 1998.

SWS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5251 Sandweiler, 14, rue Jean Schaus.

R. C. Luxembourg B 27.182.

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,

le 16 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 10 mars 1998.

A. Lentz.

(11837/221/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 1998.

TOITURE PLUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3933 Mondercange, 10, rue Kiemel.

R. C. Luxembourg B 50.517.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix-sept février.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, soussigné.

Ont comparu:

1) Monsieur Carlo Kieffer, couvreur, demeurant à L-3897 Foetz, 3, rue Jean Pierre Bicheler,
2) Madame Josiane Senger, employée de bureau, demeurant à L-3897 Foetz, 3, rue Jean Pierre Bicheler.
Lesquels comparants ont exposé au notaire ce qui suit:
Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée TOITURE PLUS, S.à r.l., ayant son siège

social à L-3933 Mondercange, 10, rue Kiemel, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le
numéro B 50.517, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 13 mars 1995, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 293 du 26 juin 1995, modifiée en demier lieu suivant acte reçu
par le notaire instrumentaire en date du 18 mars 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 372 du 11 juillet 1997.

Lesquels comparants ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés de la société à responsabilité limitée TOITURE PLUS, S.à r.l. décident à l’unanimité d’ajouter à l’objet

existant de la société l’objet suivant:

- travaux de ramonage, de fumisterie et nettoyage de toiture.

<i>Deuxième résolution

En conformité de la résolution prise ci-avant, les associés décident de modifier l’article deux des statuts de la société

à responsabilité TOlTURE PLUS, S.à r.l., pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 2. Objet.  La société a pour objet:
- des travaux de couverture et de ferblanterie,
- des travaux de ramonage, de fumisterie et nettoyage de toiture, et généralement toutes opérations commerciales,

financières, industrielles, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus ou
qui seraient de nature à en faciliter la réalisation et le développement.

19155

Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, de participation ou autrement, dans toutes sociétés

et entreprises existantes ou à créer au Luxembourg ou à l’étranger et dont l’objet serait analogue ou connexe au sien.

<i>Troisième résolution

Les associés décident de nommer gérant unique de la société pour une durée indéterminée et avec effet immédiat

Monsieur Carlo Kieffer, prénommé, pour la branche «travaux de ramonage, de fumisterie et nettoyage de toiture».

La société est engagée dans cette branche par la seule signature du gérant unique.
La gérance de la société est donc définie comme suit:
1. Pour la branche travaux de couverture et de ferblanterie:
Monsieur Armin Mangrig, maître-couvreur, demeurant à D-54998 Aach, Auf dem Triesch 13, est gérant technique de

la société pour une durée indéterminée.

Monsieur Carlo Kieffer, prénommé, est gérant administratif de la société pour une durée indéterminée.
La société est engagée dans cette branche jusqu’à un montant de cinquante mille francs par la seule signature d’un des

deux gérants. Pour toute somme dépassant les cinquante mille francs, la société est engagée par la signature conjointe
des deux gérants.

2. Pour la branche travaux de ramonage, de fumisterie et nettoyage de toitures:
Monsieur Carlo Kieffer, prénommé, est gérant unique de la société pour une durée indéterminée.
La société est engagée dans cette branche par la seule signature du gérant unique.

<i>Frais

Les frais et honoraires des présentes et tous ceux qui en seront la conséquence seront à la charge solidaire des

comparants et de la société.

Dont acte, fait et passé à Grevenmacher, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants dans une langue d’eux connue, tous connus du notaire

instrumentaire par noms, prenoms, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. Kieffer, J. Senger, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 février 1998, vol. 502, fol. 59, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Grevenmacher, le 12 mars 1998.

J. Gloden.

(11846/213/63)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 1998.

TOITURE PLUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3933 Mondercange, 10, rue Kiemel.

R. C. Luxembourg B 50.517.

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars

1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11847/213/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 1998.

TELUX S.A., Aktiengesellschaft.

Gersellschaftssitz: L-8077 Bertrange, 238C, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 51.525.

—

Die außerordentliche Generalversammlung der Gesellschaft TELUX S.A., vom 1. November 1997 hat folgende

Beschlüsse gefaßt:

1. Der Rücktritt folgender Verwaltungsratsmitglieder wird angenommen:
Herr Paul Dupont, L-Rumelange
Herr Aloyse, L-Ehlerange
Herr Heinz Hauri, CH-Unterengsdringen
2. In den Verwaltungsrat werden folgende Mitglieder ernannt:
Herr Günter H. Hirschmann, D-Hilden
Herr Helmut Schmidt, D-Wuppertal
Frau Lydia Mutsch, L-Luxembourg
Herr Claude Bintz, L-Luxembourg
Pour mentions aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mars 1998.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 1998, vol. 504, fol. 5, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11840/507/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 1998.

19156

TRANELUX INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1259 Senningerberg, Zone Industrielle Breedewues.

R. C. Luxembourg B 56.817.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 10 mars 1998, vol. 503, fol. 90, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 1998.

<i>Pour la S.à r.l. TRANELUX INTERNATIONAL

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(11848/503/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 1998.

THIRD CONTINUATION INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 60.965.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the fifth of March.
Before Us, Maître Reginald Neuman, notary residing at Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of THIRD CONTINUATION INVESTMENTS S.A., a

société anonyme, having its registered office in Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert, and entered in the company
register at Luxembourg, section B, under number B 60.965.

The meeting is opened at 3.00 p.m.
Mr Pierre Elvinger, maître en droit, residing in Luxembourg, being in the chair,
who appoints as secretary Mr Gaston Juncker, maître en droit, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Pierre Reuter, maître en droit, residing in Luxembourg,
all hereby present and accepting.
The chairman declared and requested the notary to record:
I.- That the shareholders represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the

shareholders, proxies and the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list, together
with the proxies initialled ne varietur by the proxy holders, will be registered with this deed.

II.- As appears from the attendance list, the one thousand two hundred and fifty two (1,252) shares representing the

whole capital of the company are represented so that the meeting is regularly constituted can validly decide on all the
items of the agenda of which the shareholders declare having had full prior knowledge.

III.- That the agenda of the meeting is as follows:

<i>Agenda:

1. To replace in article 8 of the articles of incorporation the first sentence by the following:
«The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the

registered office of the Corporation or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting
on the fifth of March in each year at 3.00 p.m. with the exception of the first meeting which will be held on twentieth of
March, 1998 at 3.00 p.m.»

2. To replace article 15 of the articles of incorporation by the following:
«The Accounting Period of the Corporation shall begin on the 1st January in each year and shall terminate on 31st

December of the same year, with the exception of the first Accounting Period which shall start on the date of incorpor-
ation and end on the 31st December 1997.»

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolution:

<i>First resolution

The meeting resolved to replace in article 8 of the articles of incorporation the first sentence by the following:
«The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the

registered office of the Corporation or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting
on the fifth of March in each year at 3.00 p.m. with the exception of the first meeting which will be held on twentieth
March, 1998 at 3.00 p.m.»

<i>Second resolution

The meeting resolved to replace article 15 of the articles of incorporation by the following:
«The Accounting Period of the Corporation shall begin on the 1st January in each year and shall terminate on 31st

December of the same year, with the exception of the first Accounting Period which shall start on the date of incorpo-
ration and end on the 31st December 1997.»

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it

by reason of the present deed are assessed at twenty-five thousand (25,000.-) Luxembourg francs.

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon closed at 3.15 p.m.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

19157

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le cinq mars.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme THIRD CONTINUATION

INVESTMENTS S.A. société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 60.965.

L’assemblée est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur Pierre Elvinger, maître en droit, demeurant

à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Gaston Juncker, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pierre Reuter, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
tous ici présents et ce acceptant.
Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que les actionnaires représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence,

signée par les représentants des actionnaires et le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite
liste de présence accompagnée des procurations signées ne varietur par leurs détenteurs restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II. Qu’il appert de cette liste de présence que les mille deux cent cinquante-deux (1.252) actions représentant l’inté-

gralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée est
régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour dont les actionnaires
déclarent avoir parfaite connaissance.

III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Dans l’article 8 des statuts, la première phrase est remplacée par:
«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra, conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg

au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l’avis de convocation le cinq mars
à trois heures de l’après-midi de chaque année, à l’exception de la première assemblée qui se tiendra le vingt-cinq mars
1998 à trois heures de l’après-midi.»

2. L’article 15 des statuts, est remplacé par:
«L’exercice comptable commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de l’année

prochaine. Toutefois le premier exercice comptable commencera à la date de la constitution et prendra fin le 31
décembre 1997.»

Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de remplacer dans l’article 8 la première phrase par le texte suivant:
«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra, conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg

au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l’avis de convocation le cinq mars
à trois heures de l’après-midi de chaque année, à l’exception de la première assemblée qui se tiendra le vingt-cinq mars
1998 à trois heures de l’après-midi.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de remplacer le texte de l’article 15 par le texte suivant:
«L’exercice comptable commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de l’année

prochaine. Toutefois le premier exercice comptable commencera à la date de la constitution et prendra fin le 31
décembre 1997.»

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à vingt-cinq mille (25.000,-) francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à quinze heures quinze.
A la demande des comparants le notaire qui parle et comprend l’anglais a établi le présent acte en original en anglais

et sur décision des comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: P. Elvinger, G. Juncker, P. Reuter, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 1998, vol. 106S, fol. 23, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mars 1998.

R. Neuman.

(11843/226/118)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 1998.

19158

THIRD CONTINUATION INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 60.965.

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars

1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 1998.

R. Neuman.

(11844/226/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 1998.

VENUSFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 45.406.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 1998, vol. 503, fol. 100, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 1998.

<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société tenue en date du 5 mars 1998

<i>Première résolution

L’assemblée générale des actionnaires accepte la démission de Monsieur Graziano Rondanelli de son poste d’adminis-

trateur avec effet en date du 1

er

janvier 1998, lui donne décharge spéciale pour l’exercice 1997 et décide de nommer

Monsieur Carlo Bagnato, demeurant à Luxembourg au poste d’administrateur en remplacement de l’administrateur
démissionnaire dont il terminera le mandat venant à échéance à l’issue de l’assemblée générale statutaire à tenir en 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 1998.

Signature.

(11849/065/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 1998.

CLAUDIA GELENIA, S.à r.l. – WOHNavantgART, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-8229 Mamer, 6, rue de la Gare.

—

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, am neunten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Norbert Muller, Notar im Amtswohnsitz zu Esch an der Alzette.

Ist erschienen:

Frau Claudia Gehlen, Raumausstatterin, wohnhaft in L-8229 Mamer, 6, rue de la Gare.
Die Komparentin ersuchte den instrumentierenden Notar die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden.

Art. 1. Firma, Sitz.  Die Vertragsschliessenden errichten eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Die Gesell-

schaft trägt die Bezeichnung: CLAUDIA GELENIA, S.à r.l. - WOHNavantgART.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Mamer.
Er kann durch einfache Entscheidung der Geschäfstführung in irgendeine andere Ortschaft des Grossherzogtums

Luxemburg verlegt werden.

Art. 2. Gegenstand des Unternehmens.  Der Gegenstand der Gesellschaft ist ein Raumausstatterbetrieb als

Handwerks-, Fabrikations- und Handelsunternehmen.

Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzwecke in

Zusammenhang stehen und auch kann sie sämtliche industrielle, kaufmännische, finanzielle, mobiliare und immobiliare
Tätigkeiten ausüben die zur Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein
können.

Die Gesellschaft kann sich auch an luxemburgischen oder an ausländischen Unternehmen, unter irgendwelcher Form

beteiligen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen, der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine
solche Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszwecks nützlich sein kann.

Art. 3. Stammkapital. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000,-), einge-

teilt in einhundert (100) Anteilsscheine zu jeweils fünftausend Franken (5.000,-), welche wie folgt übernommen werden:

Frau Claudia Gehlen, vorgenannt, hundert Anteile ……………………………………………………………………………………………… 100 Anteile
Total: hundert Anteile ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100 Anteile
Art. 4. Leistung der Stammeinlagen.  Alle Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt so dass die Summe

von fünfhunderttausend Franken (500.000,-), der Gesellschaft ab jetzt zu Verfügung steht, so wie dieses dem amtie-
renden Notar nachgewiesen wurde, und von diesem ausdrücklich bestätigt wird.

Art. 5. Beginn der Gesellschaft, Geschäftsjahr.  Die Gesellschaft beginnt mit der Unterzeichnung des Gesell-

schaftsvertrages.

Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember. Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfge-

schäftsjahr und beginnt am Tage der Unterzeichnung des Gesellschaftsvertrages.

19159

Art. 6. Dauer der Gesellschaft.  Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.
Sie kann von jedem Gesellschafter unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 6 Monaten zum Ende eines jeden

Geschäftsjahres, erstmals jedoch zum 31. Dezember 1999 gekündigt werden.

Die Kündigungserklärung hat durch Einschreibebrief zu erfolgen, der an sämtliche Gesellschafter und an die

Geschäftsführung zu richten ist.

Die Gesellschaft kann darüber hinaus bei Vorliegen eines wichtigen Grundes oder unter Berücksichtigung der vorbe-

zeichneten Kündigungsfrist gekündigt werden.

Durch die Kündigung wird die Gesellschaft nicht aufgelöst, vielmehr scheidet der kündigende Gesellschafter zum Ende

des betreffenden Geschäftsjahres beziehungsweise mit Ablauf der Kündigungsfrist aus der Gesellschaft aus. Von diesem
Datum an ruhen alle Gesellschaftsrechte des ausscheidenden Gesellschafters.

Der kündigende Gesellschafter verpflichtet sich, seinen Geschäftsanteil nach Wahl der übrigen Gesellschafter ganz

oder geteilt an einen oder mehrere Gesellschafter oder an einen von der Gesellschaft zu benennenden Dritten zu
übertragen. Das Entgelt für den Anteil bestimmt sich nach Paragraph 15 dieses Vertrages.

Ist bis zur Beendigung des Gesellschaftsverhältnisses oder bei fristloser Aufkündigung aus wichtigem Grunde die

Übernahme nicht innerhalb eines Monats erfolgt, so ist die Gesellschaft zum Zeitpunkt der Beendigung aufgelöst.

Art. 7. Geschäftsführung.  Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.
Die Geschäftsführer haben den Weisungen der Gesellschafterversammlung Folge zu leisten. Sie bedürfen im Innen-

verhältnis für alle Handlungen, die über den gewönlichen Betrieb des Gewerbes der Gesellschaft hinausgehen, der
Zustimmung der Gesellschafterversammlung.

Die Befugnisse der Geschäftsführer im Aussenverhältnis werden durch die Gesellschafterversammlung festgelegt.
Art. 8. Vertretung.  Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft alleine. Sind mehrere

Geschäftsführer bestellt, so ist ihre gemeinsame Unterschrift erfordert.

Durch Gesellschafterbeschluss kann bei mehreren Geschäftsführer jedoch auch einzelnen von ihnen das Recht zur

alleinigen Vertretung der Gesellschaft erteilt werden.

Art. 9.  Jährlich findet eine ordentliche Gesellschafterversammlung statt, und zwar innerhalb von zwei Monaten nach

Aufstellung des Jahresbeschlusses durch die Geschäftsführung, spätestens jedoch im Monat Mai des darauffolgenden
Jahres.

Eine ausserordentliche Gesellschafterversammlung ist einzuberufen, wenn eine Beschlussfassung der Gesellschafter

erforderlich ist.

Die Geschäftsführung beruft die Gesellschafterversammlung ein.
Die Geschäftsführung muss eine Gesellschafterversammlung einberufen, wenn Gesellschafter die mindestens 10% des

Stammkapitals innehaben, diese verlangen.

Die Einberufung erfolgt mindestens 15 Tage vor dem Versammlungsdatum durch Einschreibebrief unter Angabe des

Tagungsortes und der Zeit. Die Gesellschafterversammlung findet grundsätzlich am Sitz der Gesellschaft statt.

Art. 10. Gesellschafterbeschlüsse.  Die Gesellschafter beschliessen in den Angelegenheiten der Gesellschaft mit

einfacher Mehrheit der in der Gesellschafterversammlung abgegebenen Stimmen, soweit nicht das Gesetz oder dieser
Gesellschaftsvertrag etwas anderes vorsehen.

Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.
Änderungen des Gesellschaftsvertrages, des Stammkapitals sowie Verfügung über Geschäftsanteile können nur mit

der Zustimmung von mindestens 75% des Gesellschaftskapitals beschlossen werden.

Art. 11.  Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluss (Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung) innerhalb von

zwei Monaten nach Abschluss eines Geschäftsjahres den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend aufzustellen.

Art. 12. Gewinnverteilung.  Die Gesellschafterversammlung stellt den Jahresabschluss fest. Sie bestimmt über die

Gewinnverwendung, insbesondere darüber, ob der Gewinn ganz oder teilweise ausgeschüttet oder vorgetragen oder
der Rücklage zugeschrieben oder mit einem Verlustvortrag verrechnet wird.

1/20 des Nettogewinnes wenigstens wird jedes Jahr der Rücklage zugeschrieben, in jedem Falle bis die Rücklage 1/10

des Gesellschaftskapitals erreicht hat oder tiefer als 1/10 des Kapitals fällt.

Art. 13. Informationsrecht.  Die Gesellschaft ist berechtigt, Auskunft über die Angelegenheiten der Gesellschaft

zu verlangen, die Bücher und Schriften der Gesellschaft einzusehen und sich eine Bilanz zu machen. Sie können ihre
Kontrollrechte auch durch einen Angehörigen der wirtschaftsprüfenden-steuerberatenden oder rechtsberatenden
Berufe ausüben lassen. Die Vertreter müssen eine schriftliche Vollmacht vorlegen.

Alle Gesellschafter haben in Angelegenheiten der Gesellschaft Stillschweigen zu bewahren.
Art. 14.
I.- Abtretung der Gesellschaftsanteile:
Die Gesellschaftsanteile können zwischen Lebenden an Nichtgesellschafter nur unter den in Artikel 10.- festgelegten

Bedingungen abgetreten oder übertragen werden.

II.- Entgelt:
Im Falle der Kündigung steht dem austretenden Gesellschafter ein angemessenes Entgelt zu. Es ist der Wert

anzusetzen, der sich aus dem letztvorhergehenden beziehungsweise aus dem mit dem Ausscheiden des Gesellschafters
zusammenfallenden Bilanzabschluss ergibt.

Die verweigernden Gesellschafter haften gesamtschuldnerisch für dieses Entgelt, gegebenfalls neben dem von ihnen

bezeichneten Übernehmer.

Art. 15. Abwicklung der Gesellschaft.  Die Gesellschaft wird nicht durch den Todesfall, die Entmündigung oder

die Konkurserklärung eines Gesellschafters aufgelöst.

19160

Im Falle der Auflösung erfolgt ihre Abwicklung durch den beziehungsweise die dann vorhandenen Geschäftsführer,

soweit nicht durch Beschluss der Gesellschafterversammlung die Abwicklung anderer Personen übertragen wird.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Und sofort nach der Gründung der Gesellschaft haben sich die Anteilsinhaber in einer Generalversammlung zusam-

mengefunden indem sie erklären auf eine vorangehende Einladung zu verzichten, und haben einstimmig folgende
Beschlüsse gefasst

Zum alleinigen Geschäftsführer (gérant technique) für eine unbestimmte Dauer wird Frau Claudia Gehlen, vorge-

nannt, ernannt.

Die Gesellschaft wird in allen Geschäften durch die alleinige Unterschrift der alleinigen Geschäftsführerin verpflichtet.
Die Adresse des Gesellschaftssitzes ist L-8229 Mamer, 6, rue de la Gare.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Esch an der Alzette, in der Amtsstube des instrumentierenden Notars, Datum

wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle mit ihm diese Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. Gehlen, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 mars 1998, vol. 840, fol. 14, case 1. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Für gleichlautende Abschrift zu dienlichen Zwecken im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Esch an der Alzette, den 16. März 1998.

N. Muller.

(11850/224/126)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

DEFIANT S.A., Aktiengesellschaft.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

—

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the twentieth of February.
Before Us, Maître Marthe Thyes-Walch, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1.- Mr Jules van der Vegt, corporate strategist, residing in Champfer, Switzerland.
2.- Mrs. Jôsé das Neves de Oliveira, commercial director, residing in Hilversum, Netherlands,
here represented by Mr Jules van der Vegt, prenamed,
by virtue of a proxy given to him in Basel, on February 20, 1998,
which proxy, after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the undersigned notary, will remain

annexed to the present document to be filed with it with the registration authorities.

Such appearing parties have decided to form amongst themselves a company in accordance with the following Articles

of Incorporation:

Art. 1.  There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of DEFIANT S.A.
The registered office is established in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.

The corporation is established for an unlimited period.
Art. 2.  The Corporation may implement any commercial, financial or industrial operation and execute all transac-

tions in respect of moveable property or real estate which it may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The main object of the corporation is to take participating interests in whatever form, directly or indirectly, in other,

either Luxembourg or foreign enterprises, and to administrate, control and develop participating interests as such. The
corporation may participate in the creation, acquisition, development and control of any enterprise by way of
investment, subscription, underwriting or option and realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may furthermore acquire all types of transferable securities, either by way of contribution,

subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange, etc.

The corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of porfolio’s consi-

sting of securities and patents of whatever origin.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has an

interest.

Art. 3.  The corporate capital is fixed at one hundred thousand Dutch Guilders (NLG 100,000.-) divided into one

hundred ( 100 ) shares of one thousand Dutch Guilders (NLG 1,000.-) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law

prescribes the registered form.

The corporation’s shares may be created, at the owner’s option in certificates representing single shares or two or

more shares.

Should the corporate share capital be increase, the rights attached to the new shares will be the same as those

enjoyed by the old shares.

19161

Art. 4.  The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need

not be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be

removed at any time.

In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed

by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general
meeting.

Art. 5.  The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corpor-

ation’s object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incor-
poration are within the competence of the board of directors.

The board of directors may elect a chairman; in the absence of the chairman, an other director may preside over the

meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy

between directors, which may be given by letter, telegram or telex, being permitted. In case of emergency, directors may
vote by letter, telegram, telex or facsimile.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the rep-

resentation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers, or other officers; they need
not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors is subject ot a previous authorization of the general meeting.
The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signature of the

delegate of the board.

Art. 6.  The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 7.  The corporation’s financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of

December of each year.

Art. 8.  The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registerd office or such other place as

indicated in the convening notices on May, 27 at 11 o’clock.

If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.
Art. 9.  Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.
Art. 10.  The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the corporation.

It shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authoriezd to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.
Art. 11.  The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies as amended, shall apply in so far as these Articles

of Incorproation do not provide for the contrary.

<i>Transitional dispositions

1.- The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on December 31, 1998.
2.- The first annual general meeting shall be held in 1999.

<i>Subscription and Payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as

follows:

1.- Mr Jules van der Vegt, prenamed, ninety-nine shares ……………………………………………………………………………………………………

99

2.- Mrs Jôsé das Neves de Oliveira, prenamed, one share…………………………………………………………………………………………………     1
Total: one hundred shares ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
The party sub 1.- is designated founder; the party sub 2.- only intervenes as common subscriber.
All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of one hundred thousand Dutch

Guilders (NLG 100,000.-) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed delcares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on

Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about eighty thousand Luxembourg
Francs (LUF 80,000.-).

19162

<i>Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly consti-
tuted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The number of directors is set at three and that of the auditors at one.

<i>Second resolution

The following are appointed directors:
a.- Mr Theodorus Van Geffen, marketing specialist, residing in Groningen, Netherlands.
b.- Dr. Frank De Boorder, consultant, residing in Huizen, Netherlands.
c.- Mrs Jôsé das Neves de Oliveira, commercial director, residing in Hilversum, Netherlands.

<i>Third resolution

Has been appointed auditor:
Mr Jules van der Vegt, corporate strategist, residing in Champfer, Switzerland.

<i>Fourth resolution

The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the year

2003.

<i>Fifth resolution

The registered office will be fixed at 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a German version; on the request of the same appearing
persons and in case of divergencies between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.

Folgt die deutsche Fassung:

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den zwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Marthe Thyes-Walch, Notar im Amtswohnsitz zu Luxemburg,

Sind erschienen:

1.- Mr Jules van der Vegt, corporate strategist, wohnhaft in Champfer, Schweiz.
2.- Madame Jôsé das Neves de Oliveira, commercial director, wohnhaft in Hilversum, Niederlanden,
hier vertreten durch Herrn Jules van der Vegt, vorbenannt,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Basel, am 20. Februar 1998,
welche Vollmacht, nachdem sie von allen Komparenten und dem amtierenden Notar ne varietur paraphiert worden

ist, folgender Urkunde beigebogen bleibt um mit derselben formalisiert zu werden.

Die Erschienenen ersuchten den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von Ihnen zu gründenden Aktiengesell-

schaft wie folgt zu beurkunden.

Art. 1.  Unter der Bezeichnung DEFIANT S.A., wird hiermit eine Gesellschaft in der Form einer Aktiengesellschaft

gegründet.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen,

welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr
zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellsschaftssitz vorübergehend, bis zur endgül-
tigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxem-
burgischen Staatszugehörigkeit.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 2.  Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen oder industriellen Operationen durchführen und alle

Transaktionen in bezug auf bewegliches Eigentum oder Immobilien ausführen, die sie für die Erfüllung ihres Gesell-
schaftszweckes als nützlich betrachtet.

Hauptziel der Gesellschaft ist die Interessenbeteiligung, gleich unter welcher Form, direkt oder indirekt, in anderen,

in Luxemburg oder im Ausland ansässisigen Unternehmen, sowie die Verwaltung, die Kontrolle und die Entwicklung von
Interessenbeteiligungen als solche. Die Gesellschaft kann an der Gründung, dem Kauf, der Entwicklung unter der
Kontrolle eines jeglichen Unternehmens durch Investitionen, Zeichnungen, Übernahmen oder Optionen teilnehmen und
diese durch Verkauf, Übertrag, Wechsel, usw. veräussern.

Die Gesellschaft kann weiterhin alle Arten von übertragbaren Wertpapieren, sei es durch Beteiligung, Übernahmen,

Option, Kauf oder auf sonst eine Weise erstehen und diese durch Verkauf, Übertrag, Wechsel, usw. veräussern.

Die Gesellschaft kann ihre Mittel für die Einrichtung, die Verwaltung, die Entwicklung und die Verfügung von

Portfolios verwenden, die aus Wertpapieren und Patenten jeglichen Ursprungs bestehen können.

Die Gesellschaft kann jegliche Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Garantie an solche Unternehmen geben, in

denen sie eine Beteiligung hat.

19163

Art. 3.  Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einhunderttausend Holländische Gulden (NLG 100.000,-), eingeteilt in

einhundert (100) Aktien zu je eintausend Holländische Gulden (NLG 1.000,-).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, je nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der

Aktionäre.

Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die beste-

henden Aktien.

Art. 4.  Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht

Aktionäre zu sein brauchen.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können jederzeit abberufen

werden.

Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitgied vor Ablauf seiner

Amtszweit aus, so können die auf gleiche Art ernannten verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläu-
figen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 5.  Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirk-

lichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegen-
wärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz

einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die

Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder
fernschriftlich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief,
Telegramm, Fernschreiben oder Fernkopierer erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche

Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder
andere Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen

Genehmigung der Hauptversammlung.

Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die

Einzelunterschrift des Bevollmächtigten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet.

Art. 6.  Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein

brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen
werden.

Art. 7.  Das Geschäftsjahr läuft vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Art. 8.  Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am 27. Mai um 11.00 Uhr in Luxemburg, am Gesell-

schaftssitz oder an einem andern, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Art. 9.  Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser

Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären,
den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien

fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.
Art. 10.  Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten

der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse zu billigen.

Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, gemäss den gesetzlichen Bestimmungen, Vorschussdividende auszuzahlen.
Art. 11.  Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschliesslich der

Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall dort, wo die vorliegende Satzung keine abweichende Bestimmung
vorsieht.

<i>Übergangsbestimmungen

1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 1998.
2.- Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahre 1999 statt.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Erschienenen, handelnd wie vorstehend, die Aktien wie folgt zu

zeichnen:

1.- Herr Jules von der Vegt, vorbenannt, neunundneunzig Aktien …………………………………………………………………………………

99

2.- Frau Jôsé das Neves de Oliveira, vorbenannt, eine Aktie ……………………………………………………………………………………………     1
Total: einhundert Aktien …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100

19164

Der unter 1.- aufgeführte Erschienene handelt als Gründer, wohingegen der unter 2.- aufgeführte lediglich als

einfacher Aktienzeichner handelt.

Sämtliche Aktien wurden voll eingezahlt, demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen

Betrag von einhunderttausend Holländische Gulden (NLG 100.000,-), wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.

<i>Erklärung

Der amtierenden Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-

schaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung enstehen, beläuft sich auf ungefähr achtzigtausend Luxemburger Franken (LUF
80.000,-).

<i>Ausserordentliche Hauptversammlung

Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen

Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassten, nachdem sie die ordnungs-
gemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.

<i>Zweiter Beschluss

Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a.- Herr Theodorus Van Geffen, marketing specialist, wohnhaft in Groningen, Niederlanden.
b.- Dr. Frank De Boorder, consultant, wohnhaft in Huizen, Niederlanden.
c.- Frau Jôsé das Neves de Oliveira, commercial director, wohnhaft in Hilversum, Niederlanden.

<i>Dritter Beschluss

Zum Kommissar wird ernannt:
Herr Jules van der Vegt, corporate strategist, wohnhaft in Champfer, Schweiz.

<i>Vierter Beschluss

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissares enden sofort nach der jährlichen Hauptver-

sammlung des Jahres 2003.

<i>Fünfter Beschluss:

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 29, avenue Monterey, L-2163 Luxemburg.
Der amtierende Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, erklärt, dass auf Wunsch der Parteien gegen-

wärtige Urkunde in englischer Sprache errichtet wurde, gefolgt von einer deutschen Fassung. Auf Verlangen der Parteien
wird bestimmt, dass im Fall von Abweichungen die englische Fassung massgebend ist.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie Eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und

Wohnort bekannt, haben die Komparenten mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. van der Vegt, M. Thyes-Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 1998, vol. 105S, fol. 94, case 8. – Reçu 18.304 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

Luxemburg, den 11. März 1998.

M. Thyes-Walch.

(11851/215/293)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

DANUSSEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 47.652.

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du

5 mai 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 356 du 24 septembre 1994.
Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire en date du 19 décembre 1994, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 238 du 1

er

juin 1995 et en date du 21 mai 1997, publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 475 du 2 septembre 1997.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 1998, vol. 504, fol. 11, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 1998.

DANUSSEN S.A.

Signature

(11878/546/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

19165

DANUSSEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 47.652.

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale ordinaire du 12 mars 1998 a reconduit pour un terme d’un an les mandats d’administrateur de

Madame Josette Rondy et de Messieurs André Rondy et Robert Roderich, leurs mandats venant à échéance à l’issue de
l’Assemblée générale ordinaire annuelle de 1999.

De manière à porter le nombre des administrateurs de la société de trois à quatre, l’Assemblée a ensuite nommé en

qualité d’administrateur, pour un terme d’une année, Monsieur Luciano Dal Zotto, administrateur de sociétés,
demeurant à L-4423 Soleuvre, dont le mandat viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire annuelle de
1999.

Enfin, l’Assemblée a reconduit pour un terme d’une année le mandat de Commissaire au comptes de Monsieur

Raymond Molling, dont le mandat expirera à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire annuelle de 1999.

Pour extrait conforme

DANUSSEN S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 1998, vol. 504, fol. 11, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11878/546/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

HOTELTURIST INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-sept janvier.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., société anonyme, ayant son siège à Luxembourg, 8, boulevard Royal,
ici représentée par son administrateur-délégué, Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appli-

quées, demeurant à Brouch/Mersch.

2.- VECO TRUST S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal,
ici représentée par son administrateur-délégué, Madame Luisella Moreschi, prénommée.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société holding qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de HOTELTURIST INVESTMENT S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compomettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans.
Art. 2.  La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 3.  Le capital social est fixé à neuf millions trois cent mille francs luxembourgeois (LUF 9.300.000,-), divisé en

neuf mille trois cents (9.300) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

19166

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinquante millions de francs luxembourgeois

(LUF 50.000.000,-), par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembour-
geois (LUF 1.000,-) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions

nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore,
sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émisssion ci-dessus

mentionnée d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.

Art. 4.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 5.  Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur. Les décisions du Conseil d’Admi-
nistration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit pour le cas où

l’assemblée générale décide d’établir différentes catégories d’administrateurs, par la signature conjointe de deux admini-
strateurs de la catégorie B soit par la signature individuelle d’un administrateur de la catégorie A.

Art. 6.  La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8.  L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier lundi du mois de mai à quinze heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9.  Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposés par la loi.
Art. 10.  L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 11.  La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1998.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1999.

19167

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1) INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., neuf mille deux cent quatre-vingt-seize actions …………………………… 9.296
2) VECO TRUST S.A., prédésignée, quatre actions …………………………………………………………………………………………………………        4
Total: neuf mille trois cents actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 9.300
Le comparant sub. 1.- est désigné fondateur; le comparant sub. 2.- n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de neuf millions trois cent mille francs

luxembourgeois (LUF 9.300.000,-), se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cent soixante-trois
mille francs Ixuembourgeois (LUF 163.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
Catégorie A:
a.- Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et financières, demeurant à Brouch/Mersch.
Catégorie B:
b.- Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Fentange.
c.- Mademoiselle Sandrine Klusa, employée privée, demeurant à Hagondange.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:
VECO TRUST S.A., ayant son siège à Luxembourg, 8, boulevard Royal.

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2003.

<i>Cinquième résolution

Le siège social est fixé au L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire par

leurs noms, prénoms usuels, états et demeure, les comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: L. Moreschi, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 105S, fol. 36, case 1. – Reçu 93.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, agissant en remplacement de Maître Marthe
Thyes-Walch, actuellement empêché.

Belvaux, le 16 mars 1998.

J.-J. Wagner.

(11853/215/161)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

AQUISITIO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 45.295.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 1998, vol. 504, fol. 2, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(11861/535/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

19168

DM INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le six mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Richard-Jean Dylewski, administrateur de sociétés, demeurant à Montigny-les-Metz (France), 23, rue

Grange-le-Mercier,

ici représenté par Monsieur Carlo Dax, gérant de fiduciaire, demeurant à Hesperange,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Metz, le 4 mars 1998.
2) Madame Valérie-Pierrette Maier, secrétaire, demeurant à Montigny-les-Metz (France), 23, rue Grange-le-Mercier,
ici représentée par Monsieur Carlo Dax, gérant de fiduciaire, demeurant à Hesperange,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Metz, le 4mars 1998.
Lesquelles procurations après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeureront

annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants par leur mandataire ont déclaré avoir constitué une société à responsabilité limitée dont ils ont

arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

.  Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées et de celles qui

pourraient l’être ultérieurement une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par
les présents statuts.

Art. 2.  La société a pour objet l’achat, la vente, la location, l’import et l’export de voitures neuves et d’occasions,

ainsi que de leurs accessoires.

En général, la société pourra faire toutes autres transactions commerciales, industrielles, financières, mobilières et

immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou à tout autre objet social similaire ou suscep-
tible d’en favoriser l’exploitation et le développement.

Art. 3.  La société prend la dénomination de DM INTERNATIONAL, S.à r.l.
Art. 4.  Le siège social de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-

Duché de Luxembourg d’un commun accord entre les associés.

Art. 5.  La durée de la société est illimitée.
Art. 6.  Le capital social est fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs luxembourgeois représenté par cinq cents (500)

parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune, entièrement souscrites
et libérées en espèces.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la société en proportion directe au nombre

des parts existantes.

Art. 7.  Les parts sociales ne sont cessibles à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés repré-

sentant au moins les 3/4 du capital social. Elles sont toujours librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des

propriétaires de part sociales représentant les 3/4 des droits appartenant. aux survivants.

En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois (3) derniers bilans de la société.
Art. 8.  La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables par les associés.
Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les

plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de

pouvoirs, associés ou non.

Art. 9.  L’année sociale commence le 1

er

janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 10.  Chaque année au 31 décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société ainsi qu’un bilan

et un compte de profits et pertes.

Le solde du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais, amortissements, charges et provisions,

constitue le bénéfice net de la société. Chaque année il est prélevé 5% pour la constitution d’un fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire dès que le fonds de réserve légale a atteint le 10

e

du capital émis mais doit

reprendre jusqu’à ce que le fonds de réserve soit entièrement constitué lorsqu’à tout moment et pour n’importe quelle
raison ce fonds a été entamé.

Le surplus du bénéfice net est réparti entre les associés. Toutefois, l’assemblée des associés, ayant la majorité fixée

par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra étre reporté à nouveau ou
être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Art. 11.  La société n’est pas dissoute par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un associé.
En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le(s) gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou

plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par les associés. Le(s) liquidateur(s) aura/ont les pouvoirs les plus étendus pour la
réalisation de l’actif et le paiement du passif. L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés dans la
proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Art. 12.  Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts le ou les associés s’en réfèrent aux

dispositions légales.

19169

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 1998.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été entièrement souscrites comme suit:
1) Monsieur Richard-Jean Dyleswski, préqualifié, deux cent cinquante-cinq parts sociales ……………………………………… 255
2) Madame Valérie-Pierrette Maier, préqualifiée, deux cent quarante-cinq parts sociales ………………………………………… 245
Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que le montant de cinq cent mille

(500.000,-) francs luxembourgeois est à la libre disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumen-
taire qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ quarante mille (40.000,-) francs luxembour-
geois.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les associés représentant la totalité du capital social se sont réunis en assemblée générale extraordinaire

et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Richard-Jean Dylewski, préqualifié, lequel pourra valablement engager la société par sa seule signature.
2) Le siège de la société est fixé à L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec nous notaire la

présente minute.

Signé: C. Dax, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 1998, vol. 106S, fol. 26, case 6. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 1998.

A. Schwachtgen.

(11852/230/88)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

LORELEI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix-huit février.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- Monsieur Philippe Le François, industriel, et son épouse Madame Christiane Correard, sans état, particulier,

demeurant ensemble à Hameau de Messenas 38080 Saint Marcel Bel Accueil,

ici représentés par Monsieur Christian Burckel, attaché de direction, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Messenas, le 10 février 1998.
2.- Monsieur Arnaud Le François, industriel, demeurant à 7, allée Galilée 69100 Villeurbanne,
ici représenté par Monsieur Christian Burckel, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Messenas, le 10 février 1998.
3.- Monsieur Alban Le François, écolier, mineur d’âge, demeurant à 7, allée Galilée 69100 Villeurbanne, pour lequel

agissent et se portent forts ses parents les époux Monsieur Arnaud Le François, et Madame Valérie Leborne, demeurant
à 7, allée Galilée 69100 Villeurbanne, ici représentés par Monsieur Christian Burckel, prénommé,

en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Messenas, le 10 février 1998.
4.- Madame Corinne Perrois-Le François, sans état particulier, demeurant à Hameau Le Pardier 38080 Saint Marcel

Bel Accueil,

ici représentée par Monsieur Christian Burckel, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Messenas, le 10 février 1998.
5.- Mademoiselle Gwenaelle Perrois, écolière, mineure d’âge, demeurant à Hameau Pardier, 38080 Saint Marcel Bel

Accueil,

pour laquelle agissent et se portent forts ses parents les époux Monsieur Laurent Perrois et Madame Corinne Le

François, demeurant ensemble à Hameau Pardier, 38080 Saint Marcel Bel Accueil,

ici représentés par Monsieur Christian Burckel, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Messenas, le 10 février 1998.
6.- Mademoiselle Maylis Perrois, écolière, mineure d’âge, demeurant à Hameau Pardier, 38080 Saint Marcel Bel

Accueil,

pour laquelle agissent et se portent forts ses parents les époux Monsieur Laurent Perrois et Madame Corinne Le

François, prénommés,

19170

ici représentés par Monsieur Christian Burckel, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Messenas, le 10 février 1998,
lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont arrêtés ainsi qu’il suit les statuts d’une société holding qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de LORELEI HOLDING S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

La durée de la société est indéterminée.
Art. 2.  La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 3.  Le capital social est fixé à douze millions de francs français (FRF 12.000.000,-), représenté par cent vingt mille

(120.000) actions de cent francs français (FRF 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives. Les actions peuvent être détenues en pleine propriété ou en nue-propriété et en

usufruit.

En cas de démembrement de la propriété des actions entre usufruit et nue-propriété, le droit de vote appartiendra

au nu-propriétaire dans tous les cas.

En cas de réduction de capital ou de liquidation, la valeur de la nue-propriété et de l’usufruit sera déterminée selon

les dispositions de l’article 30 de la loi du 23 décembre 1913.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à trente millions de francs français (FRF

30.000.000,-), par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de cent francs français (FRF 100,-)
chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions

nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore,
sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.

Art. 4.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 5.  Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

19171

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
Art. 6.  La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8.  L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier lundi du mois de mars à dix heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9.  Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10.  L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 11.  La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1998.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1999.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
Souscripteurs

pleine propriété

/nue-propriété

/usufruit

Mr et Mme Philippe Le François: ……………………………………………

2.000

90.100

Monsieur Arnaud Le François: ………………………………………………

7.712

45.050

4.638

Monsieur Alban Le François:……………………………………………………

1.600

4.638

Madame Corinne Perrois: ………………………………………………………

2.800

45.050

7.950

Mademoiselle Gwenaelle Perrois: …………………………………………

1.600

3.975

Mademoiselle Maylis Perrois: …………………………………………………

1.600

3.975

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de douze

millions de francs français (FRF 12.000.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de huit cent trente mille
francs (Fr. 830.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a.- Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Bertrange.
b.- Monsieur Marc Lamesch, expert-comptable, demeurant à Steinsel.
c.- Monsieur Claude Schmitz, conseiller fiscal, demeurant à Sandweiler.

19172

<i>Troisième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire:
Maurice Haupert, expert-comptable, demeurant à Pétange.

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2004.

<i>Cinquième résolution

Le siège social est fixé au 11, avenue Emile Reuter, Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire par

leurs noms, prénoms usuels, états et demeure, les comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: C. Burckel, M. Thyes-Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 1998, vol. 105S, fol. 93, case 7. – Reçu 738.899 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 11 mars 1998.

M. Thyes-Walch.

(11854/215/184)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

LUCY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix-neuf février.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- Monsieur Francesco Guidotti, géomètre, demeurant à Strada Del Mulino 24, Localita S. Donnino, Modène, Italie,
ici représenté par Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, demeurant à Wiltz,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Modène, le 17 février 1998.
2.- TYORA LTD, ayant son siège à Dublin 18, (Irlande), 47, Mount Eagle Green, Leopardstown Heights,
ici représentée par Monsieur Romain Thillens, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg, le 17 février 1998,
lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de LUCY S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

La durée de la société est illimitée.
Art. 2.  La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou
autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales industrielles et finan-

cières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3.  Le capital social est fixé à deux cent quatre-vingt-dix-huit millions de lires italiennes (ITL 298.000.000,-),

représenté par vingt-neuf mille huit cents (29.800) actions d’une valeur nominale de dix mille lires italiennes
(ITL 10.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

19173

Art. 4.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 5.  Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Toute vente d’immeuble par la société doit faire l’objet d’une assemblée générale des actionnaires.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6.  La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8.  L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le dernier mercredi du mois de juin à onze heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9.  Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10.  L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 11.  La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1998.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1999.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1) Monsieur Francesco Guidotti, prénommé, vingt-neuf mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf actions …………… 29.799
2) TYORA Ltd., prédésignée, une action …………………………………………………………………………………………………………………………         1
Total: vingt-neuf mille huit cents actions ………………………………………………………………………………………………………………………… 29.800
Le comparant sub. 1.- est désigné fondateur; le comparant sub. 2.- n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Les actions ont été entièrement libérées comme suit:
a.- vingt-neuf mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf (29.799) actions par apport par Monsieur Francesco Guidotti,

prénommé des immeubles suivants:

1.- Appartement sis à Modène-Via Dei Servi 44, INT. B/2, au premier étage inscrit au cadastre de la commune de

Modène partita 1065537 foglio 142 - mappale 278 sub 44 - Via dei Servi 44 - pT.1 cat. A/2 - cl.3,

2.- deux studios sis à Modène, Via dei Servi 44, INT. B/9, inscrits au Nuovo Catasto Edilizio Urbano de la commune

de Modène, partita 1065537 comme suit:

folio 142 - mappale 278 sub 60 - Via dei Servi n. 44 - p.6. - cat A/2 cl.1 - cons. vani 1,5
folio 142 mappale 278 sub 61 - Via dei Servi n. 44 - p 6+7 - cat. A/2 cl.1 - vani 1,5,
folio 142 - mappale 278 sub 64 - Via dei Servi n. 44 - p. 8 B.C.N.C. commune ai sub 60 et 61.

19174

3.- un garage sis au rez-de-chaussée d’un bâtiment sis à Modène, avec accès à la Via San Salvatore 15, et trois empla-

cements pour voitures sis à Modène dans le même bâtiment, Via dei Servi 44, inscrits au Nuovo Cataso Edilizio Urbano
de la Commune de Modène partita 1065537 comme suit:

folio 142 - mappale 278 sub 24 - Via S. Salvatore no. 15 - p.T. cat. C/6 - cl. 5 - cons. mq 33,
folio 142 - mappale 278 sub 31 - area urbana di mq 10,13
folio 142 - mappale 278 sub 32 - aea urbana di mq. 10,13
folio 142 - mappale 278 sub 33 - area urbana di mq. 11,20.
4.- Appartement sis à Modène, Via dei Servi 44 - INT +/2 au premier étage d’un immbuel sis à 44, Via dei Servi, inscrit

au Nuovo Catasto Edilizio Urbano de la commune de Modène, partita 1065537 comme suit:

folio 142 - mappale 278 sub 36 - Vai dei Servi n. 44 - p.1. cat. A/3 - cl.3.

<i>Titre de propriété

Les immeubles dépendaient de la succession de feu Monsieur Giorgio Cuoghi, décédé le 30 juin 1981. Il résulte d’une

certification du notaire Beatrice Monari de résidence à Modène, en date du 22 janvier 1998 que la succession de
Monsieur Giorgio Cuoghi, est entièrement échue à sa soeur Madame Carla Cuoghi. Suivant acte reçu par Maître C.
Giannotti en date du 19 décembre 1981, transcrit à Modène le 7 janvier 982 part. N. 216, Madame Carla Cuoghi épouse
Guidotti, a renoncé purement et simplement à la succession de feu son frère Monsieur Giorgio Cuoghi. Suite à cette
renonciation la succession de feu Monsieur Giorgio Cuoghi est échue à ses deux uniques enfants savoir Messieurs
Francesco et Giancarlo les Guidotti qui ont accepté tacitement cette succession laquelle acceptation a été transcrite en
date du 14 juin 1984 part. N. 7337. Aux termes d’un acte de division reçu par Maître C. Giannotti en date du 31
décembre 1992 répertoire numéro 10532/4160, transcrit à Modène, le 26 janvier 1993, part. n. 1377 et rectifié en date
du 23 février 1993 part. n. 2183 Monsieur Francesco Guidotti est devenu propriétaire des immeubles ci-avant.

Cette attestation, après avoir été signée par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au

présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

<i>Conditions de l’apport immobilier:

L’entrée en jouissance est fixée à ce jour, date à laquelle les impôts fonciers et autres redevances sont à charge de la

nouvelle société.

Les immeubles sont apportés dans l’état dans lequel ils se trouvent actuellement acec toutes les appartenances et

dépendances, ainsi qu’avec toutes les servitudes actives et passives, occultes ou apparentes, continues ou discontinues
pouvant y être attachées.

Il n’est donné aucune garantie pour les contenances exactes des immeubles ni pour les autres indications cadastrales.
Il résulte de la prédite attestation délivrée par Maître Beatrice Monari, prénommé, que les immeubles sont libres de

toutes inscriptions hypothécaires et droits résolutoires à l’exception de celui repris sub 4.- lequel immeuble est grevé
d’une inscription hypothécaire prise au conservatoire de registres immobiliers à Modène en date du 19 mars 1993 part.
777 pour un montant de deux cent quatre-vingt-dix-huit millions de lires italiennes (ITL 298.000.000,-) au profit de la
CARIMONTE BANCA S.P.A.

Il résulte encore d’une déclaration faite par Monsieur Francesco Guidotti, prénommé, que le créancier hypothécaire

ne s’oppose pas à l’apport en société.

Il est renoncé pour autant que de besoin à toutes inscriptions d’office et le conservateur des hypothèques est expres-

sément dispensé de prendre inscription d’office lors de la transcription du présent acte pour quelque cause que ce soit.

L’apport comprend également tous les éléments incorporels tels que contrats de location, ainsi que tous les droits

quelconques, créances, bénéfices et avantages découlant ou pouvant découler de toutes conventions conclues avec des
tiers et de tous litiges.

La société est tenue de respecter les baux soit verbaux soit écrits pouvant exister et sera par contre subrogée dans

tous les droits des souscripteurs contre les locataires.

Pour l’exécution du présent acte, et notamment pour en assurer la publication et la transcription au bureau des

hypothèques compétent en Italie, pouvoir est accordé par les actionnaires à Monsieur Franceso Guidotti prénommé,
aux fins de prendre toutes mesures afférentes.

En particulier, pouvoir lui est accordé de procéder si besoin en est, à toutes ajoutes, rectifications ou modifications

ayant trait aux désignations et contenances cadastrales, ainsi qu’à toutes déclarations supplémentaires additives, modifi-
catives ou autres concernant le titre de propriété, l’exécution de domicile, le fisc, et d’une manière générale à faire et
signer toutes déclarations rendues nécessaires pour l’enregistrement et la transcription du présent acte, le tout avec
pouvoir de substitution.

Par ailleurs Monsieur Francesco Guidotti, prénommé, est nommé représentant de la société pour les rapports fiscaux

en Italie.

Les actionnaires donnent par la présente pleine et entière décharge au notaire instrumentant quant aux formalités à

accomplir en Italie.

Le prédit apport a encore fait l’objet d’un rapport délivré par le réviseur d’entreprises Madame Annette Eresch-

Michels, Bettembourg, en date du 11 février 1998, et qui conclut comme suit:

<i>«Conclusion:

«A la suite de mes vérifications, je suis d’avis que:
1.- l’apport est décrit de façon claire et précise;
2.- les modes d’évaluation adoptés sont appropriés dans les circonstances;
3.- la valeur nette totale de ITL 298.605.268,- des actifs et passifs à apporter à laquelle conduisent les modes d’éva-

luation décrits ci-dessus correspond au moins à 29.799 actions, d’une valeur nominale de ITL 10.000,- chacune, de LUCY
S.A. à émettre en contrepartie.

19175

Comme mentionné ci-dessus, l’appartement sis Via Servi no. 44 à Modène Int A/2 Escalier A, premier étage, évalué à

ITL 100.000.000,- est grevé d’une hypothèque de ITL 298.000.000,- en faveur de CARIMONTE BANCA S.p.A. et le
solde restant à rembourser sur l’emprunt finançant l’immeuble s’élevant à ITL 96.394.732,-.

Ce rapport après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au

présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

b.- Une action par TYORA Ltd., prédésignée, par versement en espèces, si bien que la somme de dix mille lires itali-

ennes (ITL 10.000,-) se trouve dès à présent à libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à, la somme de deux cent mille francs
luxembourgeois (LUF 200.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a.- Monsieur Pierre Hoffmann, licencié en sciences économiques, demeurant à Heisdorf.
b.- Monsieur Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques, demeurant à Sandweiler.
c.- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, demeurant à Wiltz.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:
FIDEI REVISION, société à responsabilité limitée, Val Fleuri 50, L-1526 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2003.

<i>Cinquième résolution

Le siège social est fixé au 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire par

leurs noms, prénoms usuels, états et demeure, les comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: R. Thillens, M. M. Thyes-Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 1998, vol. 105S, fol. 94, case 2. – Reçu 82.654 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 13 mars 1998.

M. Thyes-Walch.

(11855/215/225)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

FINARDEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 36.663.

Société anonyme constituée sous la dénomination de FINANCIERE LE GARAY suivant acte reçu par Maître Georges

d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 29 mars 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations numéro 374 du 9 octobre 1991. Les statuts ont été modifiés, ainsi que la dénomination
sociale, suivant acte reçu par-devant le même notaire en date du 6 février 1992, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations numéro 405 du 16 septembre 1992.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 1998, vol. 504, fol. 11, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 1998.

FINARDEN S.A.

Signature

(11887/546/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

19176

A-CUBE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 36.710.

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 mars 1998

Monsieur Dominique Colard, ingénieur civil, demeurant 21, rue Gillemont, B-6120 Ham-sur-Heure, est nommé

administrateur jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire.

Pour extrait conforme

Signature

<i>Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 1998, vol. 503, fol. 6, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11858/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

ALFA CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2167 Luxembourg, 10, rue des Muguets.

R. C. Luxembourg B 60.732.

—

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d’Administration du 19 janvier 1998

A l’unanimité le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège de la société au sein de la Ville de Luxem-

bourg à l’adresse suivante: 10, rue des Muguets, L-2167 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 1998, vol. 504, fol. 4, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11859/780/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

BENELUX FINANCIAL GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 46.354.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1998, vol. 503, fol. 81, case 4, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(11862/595/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

BENELUX FINANCIAL GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 46.354.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1998, vol. 503, fol. 81, case 4, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(11863/595/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

BENELUX FINANCIAL GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 46.354.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1998, vol. 503, fol. 81, case 4, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(11864/595/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

19177

CBG INTER FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 46.335.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1998, vol. 503, fol. 81, case 4, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(11869/595/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

CBG INTER FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 46.335.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1998, vol. 503, fol. 81, case 5, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(11870/595/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

CBG INTER FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 46.335.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1998, vol. 503, fol. 81, case 5, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(11871/595/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

BONUS S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 56.395.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the fifth of March.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of BONUS S.A., a société anonyme, having its

registered office in L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert, R. C. Luxembourg section B number 56.395, incorpor-
ated by deed established on September 26, 1996, published in the Mémorial C number 635 of December 7, 1996.

The meeting is presided by Mr Dominique Audia, employee, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.
The meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny, Belgium.
The chairman requests the notary to record that:
I. - The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an

attendance list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

II. - As appears from the attendance list, the 28,000 (twenty-eight thousand) shares, representing the whole capital of

the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III. - That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1- Increase of the corporate capital by an amount of ITL 120,000,000.- so as to raise it from its present amount of ITL

280,000,000.- to ITL 400,000,000.- by the issue of 12,000 new shares having a par value of ITL 10,000,- each, by
contribution in cash.

2.- Amendment of article 5 of the articles of Incorporation in order to reflect such action.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:

19178

<i>First resolution

The meeting decides to increase the corporate capital by an amount of ITL 120,000,000,- (one hundred twenty million

Italian lira) so as to raise it from its present amount of ITL 280,000,000.- (two hundred eighty million Italian lira) to ITL
400,000,000.- (four hundred million Italian lira), by the issue of 12,000 (twelve thousand) new shares having a par value
of ITL 10,000.- (ten thousand Italian lira) each.

<i>Second resolution

The meeting, after having stated that the minority shareholder waived to his preferential subscription right, decides

to admit to the subscription of the 12,000 (twelve thousand) new shares the majority shareholder, the British Virgin
Islands company WATERSIDE FINANCIAL LTD, having its registered office at Skelton Building, Road Town Tortola,
Main Street, P.O. box 3136, British Virgin Islands.

<i>Intervention – Subscription – Payment

Thereupon the majority shareholder, duly represented by virtue of one of the aforementioned proxies declared to

subscribe to all the new shares, and to have them fully paid up by payment in cash, so that from now on the company
has at its free and entire disposal the amount of ITL 120,000,000.- (one hundred twenty million Italian lira), as was
certified to the undersigned notary.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend the first paragraph of Article five of the

Articles of Incorporation to read as follows:

«Art. 5.  First paragraph. The subscribed capital is set at ITL 400,000,000.- (four hundred million Italian lira), rep-

resented by 40,000 (forty thousand) shares with a nominal value of ITL 10,000.- (ten thousand Italian lira) each, carrying
one voting right in the general assembly.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately seventy thousand Luxembourg Francs.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present

original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le cinq mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BONUS S.A., ayant son

siège social à L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert, R. C. Luxembourg section B numéro 56.395, constituée
suivant acte reçu le 26 septembre 1996, publié au Mémorial C numéro 635 du 7 décembre 1996.

L’assemblée est prés idée par Monsieur Dominique Audia, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique.
Le président prie le notaire d’acter que:
I. - Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II. - Qu’il appert de la liste de présence que les 28.000 (vingt-huit mille) actions, représentant l’intégralité du capital

social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III. - Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de ITL 120.000.000,- pour le porter de son montant

actuel de ITL 280.000.000,- à ITL 400.000.000,- par l’émission de 12.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de ITL
10.000,- chacune, par apport en numéraire.

2.- Modification afférente de l’article cinq des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de ITL 120.000.000,- (cent vingt millions de lires

italiennes) pour le porter de son montant actuel de ITL 280.000.000,- (deux cent quatre-vingts millions de lires
italiennes) à ITL 400.000.000,- (quatre cents millions de lires italiennes), par l’émission de 12.000 (douze mille) actions
nouvelles d’une valeur nominale de ITL 10.000,- (dix mille lires italiennes) chacune.

19179

<i>Deuxième résolution

L’assemblée, après avoir constaté que l’actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription,

décide d’admettre à la souscription des 12.000 (douze mille) actions nouvelles l’actionnaire majoritaire, la société des
Iles Vierges Britanniques WATERSIDE FINANCIAL LTD, ayant son siège social à Skelton Building, Road Town Tortola,
Main Street, P.O. box 3136, British Virgin Islands.

<i>Intervention – Souscription – Libération

Ensuite l’actionnaire majoritaire dûment représenté en vertu de l’une des procurations dont mention ci-avant a

déclaré souscrire à toutes les actions nouvelles, et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès
maintenant à sa libre et entière disposition la somme de ITL 120.000.000,- (cent vingt millions de lires italiennes), ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le

premier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa.  Le capital souscrit est fixé à ITL 400.000.000,- (quatre cents millions de lires italiennes),

représenté par 40.000 (quarante mille) actions de ITL 10.000,- (dix mille lires italiennes) chacune, disposant chacune
d’une voix aux assemblées générales.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de soixante-dix mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: D. Audia, P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 1998, vol. 106S, fol. 19, case 12. – Reçu 25.140 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mars 1998.

J. Elvinger.

(11865/211/126)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

BONUS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 56.395.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mars 1998.

<i>Pour le notaire

Signature

(11866/211/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

CONINTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix-neuf février.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CONINTER S.A., ayant son

siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Robert Elter, alors notaire de résidence à Luxem-
bourg en date du 15 mars 1968, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 57 du 24
avril 1968.

L’assemblée est présidée par Madame Christine Cuipers, employée de banque, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Bettina Contardi, employée de banque, demeurant à Schifflange.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Nancy Thill, employée de banque, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I) Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

19180

II) Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les sept mille cinq cent soixante-dix (7.570) actions représentant

l’intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire de sorte
que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou repré-
sentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a
été communiqué au préalable.

III) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. - Décision quant à la prorogation de la durée de la société pour une durée illimitée.
2. - Modification subséquente de l’article 4 des statuts.
3. - Suppression de l’article 20 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la durée de la société qui initialement était fixée à trente ans prenant cours le 15 mars

1968, pour que désormais elle soit indéterminée.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide ee modifier l’article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 4.  La durée de la société est indéterminée.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de supprimer l’article 20 des statuts et de renuméroter les articles suivants. 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les compa-

rants ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. Cuipers, B. Contardi, N. Thill, M. Thyes-Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 1998, vol. 105S, fol. 93, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 11 mars 1998.

M. Thyes-Walch.

(11874/215/51)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

BUREAU MODUGNO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3313 Bergem, 130, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 35.889.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 mars 1998, vol. 309, fol. 16, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bergem, le 17 mars 1998.

BUREAU MODUGNO, S.à r.l.

Signature

(11867/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

PROMODATA LUX, Société Anonyme,

(anc. DATA COMMUNICATION S.A.).

Registered office: Luxembourg, 69, route d’Esch.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the thirteenth of February.
Before us Maître Marthe Thyes-Walch, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the société anonyme DATA COMMUNICATION

S.A., having its registered office in Luxembourg, incorporated by deed established by Maître Camille Hellinckx, then
notary residing in Luxembourg, on the 28th of October 1997, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C.

The meeting is presided by Mr Albert Pennacchio, employé de banque, residing in Mondercange.
The Chairman appoints as secretary to the meeting Mrs D. Corrazol, employée de banque, residing in Dudelange.
The meeting elects as scrutineer Mr Guy Kettmann, employé de banque, residing in Howald.
The chairman declares and requests the notary to state:
I) That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II) As appears from the attendance list, all the one thousand (1,000) shares representing the entire corporate capital,

are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting can validly decide on all
the items of the agenda.

19181

III) That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:
1. - Amendment of the first paragraph of article 1 of the articles of incorporation so as to read as follows: «There is

hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of PROMODATA LUX S.A.»

2. - Subsequent amendment of the articles of incorporation.
After the foregoing has been approved by the meeting the same took unanimously the following resolution:

<i>Resolution

The meeting decides amend the denomination of the company from DATA COMMUNICATION S.A. into

PROMODATA LUX S.A.; the first paragraph of article one of the articles of incorporation will now read as follows:

«Art. 1. First paragraph.  There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of

PROMODATA LUX S.A.»

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith, that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing which are known to the notary by their surnames, Christian

names, civil status and residences, the said persons signed together with us, the notary, the present original deed.

Traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le treize février.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DATA COMMUNI-

CATION S.A. ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 octobre 1997, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C.

L’assemblée est présidée par Monsieur Albert Pennacchio, employé de banque, demeurant à Mondercange.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame D. Corrazol, employée de banque, demeurant à Dudelange.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Guy Kettmann, employée de banque, demeurant à Howald.
Monsieur le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I) Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence et
les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II) Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les mille (1.000) actions représentant l’intégralité du capital social

sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
valablement décider sur les points figurant à l’ordre du jour.

III) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
– Modification du premier alinéa de l’article 1 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Il est formé une société

anonyme holding sous la dénomination de PROMODATA LUX S.A.

– Modification y relative des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée et après délibération, l’assemblée a pris à l’unimité des voix la

résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de DATA COMMUNICATION S.A. en PROMODATA

LUX S.A.; le premier alinéa de l’article 1

er

des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

.  Premier alinéa.  Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de PROMODATA LUX

S.A.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le

présent acte de société est rédigé en langue anglaise suivie d’une version française. Il est spécifié qu’en cas de divergences
avec la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les compa-

rants ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Pennacchio, D. Corrazol, G. Kettmann, M. Thyes-Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 1998, vol. 105S, fol. 87, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 11 mars 1998.

M. Thyes-Walch.

(11880/215/86)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

19182

CHRISARO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4067 Esch-sur-Alzette, 13, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 56.602.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 mars 1998, vol. 309, fol. 16, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 17 mars 1998.

CHRISARO, S.à r.l.

Signature

(11872/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

COMPAGNIE INFORMATIQUE LUXEMBOURGEOISE, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 60, rue de la Vallée.

R. C. Luxembourg B 22.282.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Remich, le 11 mars 1998, vol. 174, fol. 85, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 1997.

Signature.

(11873/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

CORNER BANQUE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 10, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 30.880.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 1998, vol. 504, fol. 10, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 1998.

CORNER BANQUE (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(11875/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

CROWN PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 40.323.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 1998, vol. 504, fol. 11, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(11876/520/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

DELOITTE PIM GOLDBY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 36.331.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

o

141 du 24 février 1998 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 1998.

A. Schwachtgen.

(11881/230/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

GSM GOLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 4ème étage, 68/70 boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 40.654.

—

Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 1998, vol. 504, fol. 6, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11896/631/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

19183

GSM GOLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 4ème étage, 68/70 boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 40.654.

—

Par décision de l’Assemblée Générale ajournée du vendredi 27 février 1998:
- les comptes au 30 juin 1996 sont approuvés à l’unanimité;
- les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes en fonction sont renouvelés jusqu’à l’issue de la

prochaine Assemblée Générale Statutaire.

Luxembourg, le 27 février 1998.

Pour extrait conforme

Signature

<i>Secrétaire de l’Assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 1998, vol. 504, fol. 6, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11897/631/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

DACOTRANS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 23.396.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 11 mars 1998, vol. 503, fol. 98, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(11877/595/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

FREBELA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 56.959.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-six janvier.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FREBELA S.A., ayant son

siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à
Luxembourg en date du 26 novembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 58 du
7 février 1997.

L’assemblée est présidée par Monsieur Guy Baumann, employé de banque, demeurant à Belvaux.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jerry Pirsch, employé de banque, demeurant à Soleuvre.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Romaine Lazzarin-Fautsch, employée de banque, demeurant à Esch-sur-

Alzette.

Monsieur le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I) Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

II) Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les deux mille (2.000) actions représentant l’intégralité du capital

social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se recon-
naissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué
au préalable.

III) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
Modification de l’article 3 des statuts:
Après le troisième alinéa, addition des paragraphes suivants:
«L’actionnaire désirant céder ses actions doit les offrir en priorité aux autres actionnaires, en proportion des actions

dont chacun d’eux est propriétaire.

L’offre aux autres actionnaires devra porter sur l’ensemble des actions détenues par le cédant. Le non-exercice total

ou partie de son droit de priorité par un actionnaire accroît proportionnellement celui des autres actionnaires.

En cas d’augmentation de capital, l’actionnaire qui ne désire pas y participer, doit offrir en priorité aux autres

actionnaires ses droits de participation à ladite augmentation de capital en proportion des actions dont chacun d’eux est
propriétaire.

L’offre aux autres actionnaires devra porter sur l’ensemble des droits appartenant à cet actionnaire.
Le non-exercice total ou partiel de son droit de priorité par un actionnaire accroît proportionnellement celui des

autres actionnaires.

19184

Toute cession d’actions et de droits y relatifs est subordonnée à l’assentiment du conseil d’administration.
Le conseil d’administration n’approuvera un transfert d’actions ou de droits y relatifs que si tel transfert est conforme

aux statuts, à tout accord, résolution, engagement ou directive des actionnaires portés préalablement à la connaissance
du conseil d’administration.

La société ne reconnaît aucun droit au bénéficiaire d’une cession non agréé par le conseil d’administration.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière a pris à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de modifier l’article trois des statuts en y ajoutant après le troisième alinéa les paragraphes

suivants:

«L’actionnaire désirant céder ses actions doit les offrir en priorité aux autres actionnaires, en proportion des actions

dont chacun d’eux est propriétaire.

L’offre aux autres actionnaires devra porter sur l’ensemble des actions détenues par le cédant. Le non-exercice total

ou partie de son droit de priorité par un actionnaire accroît proportionnellement celui des autres actionnaires.

En cas d’augmentation de capital, l’actionnaire qui ne désire pas y participer, doit offrir en priorité aux autres

actionnaires ses droits de participation à ladite augmentation de capital en proportion des actions dont chacun d’eux est
propriétaire.

L’offre aux autres actionnaires devra porter sur l’ensemble des droits appartenant à cet actionnaire.
Le non-exercice total ou partiel de son droit de priorité par un actionnaire accroît proportionnellement celui des

autres actionnaires.

Toute cession d’actions et de droits y relatifs est subordonnée à l’assentiment du conseil d’administration.
Le conseil d’administration n’approuvera un transfert d’actions ou de droits y relatifs que si tel transfert est conforme

aux statuts, à tout accord, résolution, engagement ou directive des actionnaires portés préalablement à la connaissance
du conseil d’administration.

La société ne reconnaît aucun droit au bénéficiaire d’une cession non agréé par le conseil d’administration.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prenoms usuels, états et demeures, les compa-

rants ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: G. Baumann, J. Pirsch, R. Fautsch, M. Thyes-Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 1998, vol. 105S, fol. 56, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 12 mars 1998.

M. Thyes-Walch.

(11889/215/75)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

FREBELA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 56.959.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 1998.

M. Thyes-Walch.

(11890/215/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

GALLICO A.G., Holdinggesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 2, boulevard Royal.

—

AUFLÖSUNG

<i>Auszug

Gemäss Urkunde des Notar Marthe Thyes-Walch, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, am 13. Februar 1998, einre-

gistriert in Luxemburg, am 20. Februar 1998, Band 105S, Blatt 87, Feld 3, wurde festgestellt, dass die Holdinggesellschaft
GALLICO S.A., mit Sitz in Luxemburg, 2, boulevard Royal, welche gegründet wurde gemäss einer Urkunde aufge-
nommen durch Notar Jacqueline Hansen-Peffer, damals mit dem Amtswohnsitz zu Capellen am 4. März 1988 und veröf-
fentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations Nummer 150 vom 3. Juni 1988, und deren Gesell-
schaftskapital einhunderttausend Deutsche Mark (DEM 100.000,-) eingeteilt in dreitausend (3.000) voll eingezahlten
Aktien zu je einhundert Deutsche Mark (DEM 100,-),

infolge der Vereinigung sämtlicher Aktien der Gesellschaft in einer Hand aufgelöst wurde, was durch den alleinigen

Eigentümer der Aktien ausdrücklich bestimmt wurde.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 11. März 1998.

M. Thyes-Walch.

(11891/215/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

19185

ZABUR HOLDINGS S.A., Société Anonyme de Participations Financières.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le cinq mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal, demeurant à Sandweiler (Luxembourg).
2.- Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Bertrange (Luxembourg).
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

.  Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de ZABUR HOLDINGS S.A.

Art. 2. La durée de la société est illimitée.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à

l’activité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4.  La société a pour objet la participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

Elle pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, civiles et autres concernant tous biens et

droits mobiliers et immobiliers, corporels et incorporels, tant pour son propre compte que pour compte d’autrui, à
Luxembourg et dans tous  autres pays; notamment toutes transactions, prestations de services et autres activités en
matière économique, commerciale et financière.

Art. 5.  Le capital souscrit est fixé à CHF 60.000,- (soixante mille francs suisses), représenté par 600 (six cents)

actions de CHF 100,- (cent francs suisses) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le conseil d’administration peut créer des certificats d’actions multiples.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 6.  La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 7.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion,
procède à l’élection définitive. 

Art. 8.  Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à
l’assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre,
transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

A titre exceptionnel, le premier administrateur-délégué pourra être nommé par l’assemblée générale.
A l’égard des tiers, la société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la

signature individuelle du président du conseil d’administration ou de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9.  Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un

membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 10.  La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme

n’excédant pas six années.

Art. 11.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 12.  L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de juin à 18.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour
férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

19186

Art. 13.  Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion, tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par
mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 14.  L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 15.  La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de
plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale, qui détermine leurs
pouvoirs.

Art. 16.  Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1998.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:
1.- par Monsieur Claude Schmitz, prénommé ………………………………………………………………………………………………………………

300

2.- par Monsieur Edmond Ries, prénommé, trois cents actions…………………………………………………………………………………

300

Total: six cents actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

600

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de CHF 60.000,- (soixante mille francs suisses) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ soixante mille francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Luca Simona, administrateur de sociétés, demeurant à Porza, Via Cantonale 39 (Suisse).
2.- Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Bertrange (Luxembourg).
3.- Monsieur Alexander Engel, administrateur de société, demeurant à Ponte Capriasca, Via al Tosello (Suisse).

<i>Deuxième résolution

Est nommée commissaire aux comptes: FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, société civile d’expertises

comptables, fiscales et financières, avec siège à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire de surveillance ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée

générale annuelle statutaire de 2003.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri. 
Le conseil d’administration est autorisé à changer cette adresse dans la Ville de Luxembourg.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Schmitz, E. Ries, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 1998, vol. 106S, fol. 20, case 2. – Reçu 15.216 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mars 1998.

J. Elvinger.

(11856/211/129)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

19187

EFG PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 24.724.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 1998, vol. 504, fol. 7, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

F. E. Rathle

L. Tougas

<i>Directeur

<i>Sous-Directeur

(11882/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

ASSOCIATION DES SAPEURS POMPIERS EISCHEN, Association sans but lucratif –,

POMPJEEN EISCHEN, Vereenegung ouni Gewennzweck.

Geschäftssitz: Eischen, 1A, rue de Clairefontaine.

—

STATUTEN

Am 14. Februar 1998 wird zwischen den Unterzeichneten
Herrn Pepin Romain, Privatbeamter, Lux, Eischen,
Herrn Scheuer Marco, Arbeiter, Lux, Eischen,
Herrn Weber Gaston, Gemeindearbeiter, Lux, Eischen,
Herrn Rasqui Guy, Handwerker, Lux, Eischen,
Herrn Weyland Manuel, Gemeindearbeiter, Lux, Eischen,
Herrn Cedric Gilson, Handwerker, Lux, Eischen,
Herrn Klicek Steve, Student, Lux, Eischen
und allen später eingetretenen Personen eine Vereinigung ohne Gewinnzweck gegründet, welche dem Gesetz vom

21. April 1928 sowie den gegenwärtigen Statuten unterliegt.

Kapitel I.- Name, Sitz, Dauer, Zweck

Art. 1.  Die Vereinigung trägt den Namen ASSOCIATION DES SAPEURS-POMPIERS EISCHEN, Association sans but

lucratif, POMPJEEN EISCHEN, Vereenegung ouni Gewennzweck.

Art. 2.  Der Sitz der Vereinigung ist im jeweiligen Feuerwehrlokal in L-8460 Eischen, 1A, rue de Clairefontaine.
Art. 3.  Die Dauer der Vereinigung ist unbegrenzt.
Art. 4.  Die Vereinigung ist der freiwillige Zusammenschluss von Männern, Frauen und Jugendlichen zu einer Hilfs-

organisation bei Bränden, Notständen und anderen Veranstaltungen. Sie gehört über ihren Kantonalverband dem
Luxemburger Landesfeuerwehrverband an, und steht freiwillig, ehrenamtlich und autonom im Dienste der Gemeinde.

Kapitel II.- Mitglieder

Art. 5.  Die Feuerwehr besteht aus
* Aktiven Mitgliedern
* Inaktiven Mitgliedern
* Ehrenmitgliedern.
Art. 6.  Aktives Mitglied kann jeder unbescholtener männlicher oder weiblicher Bürger werden.
Art. 7.  Inaktives Mitglied wird jeder Aktive beim Erreichen der Altersgrenze und bei Invalidität.
Art. 8.  Ehrenmitglied wird jeder, der zur Förderung und Unterstützung der Wehr einen hierzu bestimmten Jahres-

beitrag leistet. Ehrenmitglieder sind nicht stimmberechtigt.

Art. 9.  Jedes aktives und inaktives Mitglied hat das Recht
* bei der Gestaltung des Wehrgeschehens aktiv mitzuwirken;
* in eigener Sache gehört zu werden;
* ab dem 16.Lebensjahr an der Wahl der Vorstandsmitglieder teilzunehmen;
* jedes Mitglied ist erst stimmberechtigt nach einem Jahr aktiver Mitgliedschaft.
Art. 10.  Jedes aktive Mitglied übernimmt freiwillig die Verpflichtung
* die im Rahmen der Statuten gegebenen Anordnungen genau zu befolgen;
* an den angesetzten praktischen und theoretischen Übungen und Wehrveranstaltungen regelmässig, pünktlich und

aktiv teilzunehmen. Bei Abwesenheit ist der Dienstchef zu informieren;

* soweit als möglich sich an allen Einsätzen der Wehr, bei Bränden und sonstigen Notständen aktiv zu beteiligen;
* Disziplin und Gehorsam gegenüber den Vorgesetzten, sowie Kameradschaft innerhalb der Mannschaft zu respek-

tieren;

* aktiv am Gedeihen und Ansehen der Feuerwehr teilzunehmen.
Art. 11. Die Mitgliedschaft erlischt durch:
* Tod;
* freiwilligen Austritt;
* Ausschluss durch den Vorstand;
* fortwährende unentschuldigte Abwesenheit innerhalb eines Jahres.

19188

Art. 12.  Der Ausschluss eines Mitgliedes wird durch den Vorstand mit einer Stimmenmehrheit der anwesenden

Vorstandsmitglieder vorgenommen und zwar wenn ein Mitglied durch eine Tat oder Nachlässigkeit schwerwiegend
gegen die Statuten oder Reglemente der Wehr, des Kantonal- oder Landesfeuerwehrverbandes verstossen hat.

Art. 13.  Beim Austritt oder bei Ausschluss eines aktiven oder inaktiven Mitgliedes, sowie bei Auflösung der Wehr,

besteht kein Anrecht auf jedwede Rückerstattung von Geld und Material.

Art. 14.  Das austretende Mitglied ist verpflichtet, das zu seiner Verfügung gestandene Eigentum der Wehr bezie-

hungsweise der Gemeinde Hobscheid unvermittelt dem Vorstand auszuhändigen.

Kapitel III. - Der Vorstand

Art. 15.  Die Leitung der Wehr geschieht durch den Vorstand; an dessen Spitze der Präsident steht.
Der Vorstand setzt sich zusammen aus mindestens 7 aktiven Mitglieder;
a) dem Präsidenten
b) dem Vizepräsidenten;
c) dem Sekretär;
d) dem Kassierer;
e) 3 bzw 5 Beisitzenden.
Der Vorstand wird für die Dauer von 4 Jahren gewählt und mit einfacher Stimmenmehrheit von der Generalver-

sammlung in geheimer Wahl bestimmt. Bei eventueller Stimmengleichheit entscheidet das Dienstalter der Kandidaten.

Art. 16.  Die Aufgaben des Vorstandes sind:
* die Geschäftsführung der Wehr;
* die Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern;
* die Vorbereitung und Einberufung der Generalversammlung und die Festsetzung der Tagesordnung;
* der Fortbestand der Feuerwehr mittels einer Jugendfeuerwehr.
Art. 17.  Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn wenigstens die Hälfte seiner Miglieder anwesend ist. Er fasst seine

Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung.

Kapitel IV.- Die Generalversammlung

Art. 18.  Die Generalversammlung muss mindestens einmal jährlich vom Vorstand mit 10 Tagen Frist und

Bekanntgabe der Tagesordnung einberufen werden.

Art. 19.  Sie wird vom Präsidenten oder im Verhinderungsfall von seinem Stellvertreter geleitet. Sie ist öffentlich.
Sie ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Ist dies nicht der

Fall, so kann sofort eine aussergewöhnliche Generalversammlung einberufen werden, welche in jedem Fall beschlussfähig
ist, mit Ausnahme der Statutenänderung. (art. 22).

Jedes stimmberechtigte Mitglied verfügt über nur eine Stimme. Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit

gefasst. Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung.

Art. 20.  Nur aktive Mitglieder können für einen Vorstandposten kandidieren, wenn sie
1. am Wahltag das 18. Lebensjahr erreicht haben
2. ein ganzes Jahr in der Wehr aktiv waren
3. ihren Kandidaturantrag wenigstens 3 Tage vor der Generalversammlung schriftlich beim Präsidenten eingereicht

haben.

Art. 21.  Die Generalversammlung hat folgende Aufgaben:
* die geheime Wahl oder Abberufung von Präsident, Vizepräsident, Kassierer, Sekretär und Beisitzende;
* die Wahl der Kassenrevisoren;
* die Genehmigung des Tätigkeits-, Kassen- und Kassenprüfberichts;
* die Entlastung des Kassierers;
* die Beratung und Beschlussfassung über eingebrachte Anträge;
* die Änderung der Statuten;
* die Auflösung der Wehr.
Art. 22.  Die Statuten der Wehr können nur abgeändert werden, wenn die zur Änderung anstehenden Artikel in der

Einberufung zur Generalversammlung aufgeführt sind und wenn 2/3 der Mitglieder anwesend sind.

Für eine Änderung ist eine 2/3-Stimmenmehrheit erforderlich. Wenn keine 2/3 der Mitglieder anwesend sind, kann

eine zweite Generalversammlung stattfinden, wobei die einfache Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder
entscheidet.

Kapitel V.- Sekretariat

Art. 23.  Der Sekretär der Wehr soll wenigstens 2 Jahre aktiv in der Wehr tätig gewesen sein.
Er führt das Mitgliederverzeichnis (Stammliste). Dieses muss ausser den Personalangaben wie Name, Vorname,

Geburtsort und Geburtsdatum sowie Wohnort der Mitglieder, auch die stets fortlaufende Stammlistennummer, das
Eintritts- und das Austrittsdatum derselben enthalten.

Mitglieder der Jugendwehr werden im Mitgliederverzeichnis genauso geführt wie die Erwachsenen.
Der Sekretär erledigt schriftliche Arbeiten wie Korrespondenz, Einberufung zur Generalversammlung, Vorstands-

sitzung, Ausgängen, Veranstaltungen, Übungen, Kurse, usw.

Er verfasst Berichte über Vorstandsitzungen und Generalversammlungen.

19189

Kapitel VI.- Kassenwesen und Geschäftsjahr

Art. 24.  Das Kassenwesen wird vom Kassierer der Wehr versehen. Er führt ordnungsgemäss Buch über Einnahmen

und Ausgaben und legt Rechnung ab. Kassen- und Buchführung sind jährlich, nach Ablauf des Geschäftsjahres abzu-
schliessen und von mindestens zwei Kassenrevisoren zu prüfen und abzuzeichnen. Der Kassierer erhält Entlastung durch
die Generalversammlung.

Art. 25.  Das Geschäftsjahr geht vom 1. Januar bis zum 31. Dezember.

Kapitel VII.- Auflösung der Wehr

Art. 26.  Im Falle der Auflösung wird das Liquidationsverfahren von der Generalversammlung festgelegt.
Nach Begleichung aller Schulden wird das Vermögen und Vereinseigentum der Gemeindeverwaltung zur Verwaltung

übergeben, mit dem Auftrag, es einer neuen dem Landesfeuerwehrverband angegliederten Feuerwehr der Gemeinde
Hobscheid zu übergeben.

Kapitel VIII.- Verschiedenes

Art. 27.  Die Wehr übernimmt keine Haftung für eventuell im Dienst erlittene Schäden. Schadensansprüche können

nur nach den geltenden oder gesetzlichen Regeln gestellt werden.

Art. 28.  Die Vereinigung ASSOCIATION DES SAPEURS POMPIERS EISCHEN, Association sans but lucratif,

übernimmt bei Übergabe alle historischen und materiellen Rechte und Verpflichtungen sowie die Organisation und
personelle Besetzung der Posten der FREIWILLIGEN FEUERWEHR VON EISCHEN.

Art. 29.  Für alle in den gegenwärtigen Statuten nicht ausdrücklich vorgesehenen Fällen gelten die allgemeinen

Bestimmungen des Gesetzes vom 21. April 1928 über die Vereinigungen ohne Gewinnzweck, die Satzungen und Richt-
linien des Landesfeuerwehrverbandes, die grossherzoglichen und ministeriellen Reglemente betreffend des Feuerlösch-
und Rettungswesens.

Gezeichnet von: R. Pepin, G. Weber, S. Klicek, M. Scheuer, G. Rasqui, M. Weyland, C. Gilson.

<i>Vorstand am 14. Februar 1998

Herrn Romain Pepin, Privatbeamter, Lux, Eischen

Präsident

Herrn Gaston Weber, Gemeindearbeiter, Lux, Eischen

Vizepräsident und Kassierer

Herrn Steve Klicek Student, Lux, Eischen

Sekretär

Herrn Marco Scheuer, Arbeiter, Lux, Eischen

Beisitzender

Herrn Guy Rasqui, Handwerker, Lux, Eischen

Beisitzender

Herrn Manuel Weyland, Gemeindearbeiter, Lux, Eischen Beisitzender
Herrn Cedric Gilson, Handwerker, Lux, Eischen

Beisitzender.

Enregistré à Capellen, le 13 mars 1998, vol. 133, fol. 13, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

(11857/000/153)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

EPSILON, Société Civile.

Siège social: L-6940 Niederanven, 205, route de Trèves.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 5 février 1998 que:
Monsieur Patrick Haas, demeurant à L-6940 Niederanven, 205, route de Trèves, a été nommé gérant de la société

EPSILON, à l’unanimité des associés.

Pour extrait conforme

Signature

<i>Le mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 1998, vol. 504, fol. 7, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11883/279/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

ETS NORBERT SCHAAF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4562 Niederkorn, Zone Industrielle Hahneboesch.

R. C. Luxembourg B 47.527.

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Statutaire

L’assemblée, à l’unanimité des voix a pris la résolution suivante:
1. Le siège social de la société est établi à L-4562 Niederkorn, Zone Industrielle Hahneboesch.
Niederkorn, le 23 décembre 1997.

Signature

<i>Le gérant

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 février 1998, vol. 308, fol. 5, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(11884/000/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

19190

FIDUCIAIRE PORTIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2526 Luxembourg, 44, rue Schrobilgen.

R. C. Luxembourg B 8.068.

—

<i>Démissions – Modification des pouvoirs

1) Par décision du Conseil d’Administration du 13 mars 1998, démission honorable de ses fonctions d’administrateur-

délégué a été accordée, sur sa demande et à partir du 1

er

mars 1998, à Monsieur Gilbert Deutsch.

2) Par décision du Conseil d’Administration du 13 mars 1998, démission honorable de ses fonctions de directeur

financier a été accordée, sur sa demande et à partir du 1er mars 1998, à Madame Margot Vesque.

3) A la suite des démissions prémentionnées, la société ne sera engagée que par la signature conjointe de deux

membres de son Conseil d’Administration. Tous pouvoirs de signature conférés à une date antérieure par le Conseil
d’Administration, sont annulés.

4) Le Conseil d’Administration de la société est composé des personnes suivantes:
– Monsieur René Vesque, Nîmes
– Monsieur Gilbert Deutsch, Bereldange
– Madame Margot Vesque, Luxembourg.
Luxembourg, le 13 mars 1998.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 1998, vol. 504, fol. 9, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11885/000/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

FINANCIERE INTERNATIONALE N

o

9 S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 13.843.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 11 mars 1998, vol. 503, fol. 98, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(11886/595/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

FINATEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 56.051.

—

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 1998, vol. 504, fol. 2, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(11888/535/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

PERALEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 47.476.

—

<i>Résolutions par écrit du Conseil d’Administration de la société du 5 février 1998

1. Le Conseil d’Administration décide unanimement d’accepter la démission de Monsieur Jan Verhelst à partir du 31

janvier 1998.

2. Le Conseil décide de nommer Monsieur Léo Staut, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Jan

Verhelst. Il achèvera son mandat.

3. Le Conseil décide d’ouvrir un compte en banque auprès de la Rabobank Luxembourg S.A., 287-289, route d’Arlon,

L-1150 Luxembourg.

4. Le Conseil décide de conférer sur les comptes en banque la signature conjointe de deux Administrateurs.

M. Lauryssen

P. Opreel

L. Staut

<i>Administrateur

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 1998, vol. 504, fol. 15, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12104/000/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 1998.

19191

HANFF FRERES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitéee.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 60, rue de la Vallée.

R. C. Luxembourg B 27.445.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Remich, le 11 mars 1998, vol. 174, fol. 85, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 1998.

G. Zeimet.

(11898/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

GRAS SAVOYE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1210 Luxembourg, 11, rue Barblé.

R. C. Luxembourg B 38.717.

Constituée par-devant M

e

Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 1

er 

juillet 1986, acte publié au

Mémorial C n° 279 du 2 octobre 1986.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 1998, vol. 504, fol. 8, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour GRAS SAVOYE LUXEMBOURG S.A.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(11895/537/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

GERD BUSS AKTIENGESELLSCHAFT.

Gesellschaftssitz: L-2343 Luxemburg, 17, rue des Pommiers.

H. R. Luxemburg B 29.246.

—

<i>Auszug aus dem Schreiben vom 20. Januar 1998

Herr Thomas Lütje, wohnhaft in Herne, Bundesrepublik Deutschland, hat sein Amt als Verwaltungsratsmitglied der

GERD BUSS AKTIENGESELLSCHAFT niedergelegt.

Für die Richtigkeit des Auszugs

K. Krumnau

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 1998, vol. 504, fol. 7, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11894/577/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

GENERAL TRADING, Société Générale pour l’importation et l’exportation, S.à r.l.

faisant le commerce sous l’enseigne CHINA PACIFIC CONNECTION, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 132, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 11.386.

Constituée sous forme de société anonyme suivant acte reçu par Me André Schwachtgen, notaire alors de résidence à

Pétange, en date du 5 octobre 1973, publié au Mémorial C numéro 212 du 30 novembre 1973, transformée en
société à responsabilité limitée suivant acte reçu par Me Tom Metzler, notaire alors de résidence à Redange-sur-
Attert, en date du 30 janvier 1978, publié au Mémorial C numéro 70 du 7 avril 1978, modifiée suivant acte reçu par
le même notaire en date du 31 janvier 1978, publié au Mémorial C numéro 70 du 7 avril 1978, modifiée suivant acte
reçu par Me Jean Seckler, notaire alors de résidence à Junglinster, en date du 24 octobre 1984, publié au Mémorial
C numéro 317 du 24 novembre 1984, modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date du 14 décembre
1987, publié au Mémorial C numéro 77 du 23 mars 1988, modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date
du 10 mai 1988, publié au Mémorial C numéro 212 du 5 août 1988, modifiée suivant acte reçu par le même notaire
en date du 28 septembre 1988, publié au Mémorial C numéro 343 du 31 décembre 1988, modifiée suivant acte
reçu par le même notaire en date du 8 février 1993, publié au Mémorial C numéro 249 du 27 mai 1993.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 1998, vol. 504, fol. 1, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme

<i>Pour GENERAL TRADING, Société Générale

<i>pour l’importation et l’exportation

KPMG, Experts Comptables

Signature

(11892/537/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

19192

HIFI INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 6, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 13.377.

Constituée sous forme de société anonyme suivant acte reçu par M

e

Tom Metzler, notaire de résidence à

Redange/Attert, en date du 27 octobre 1975, publié au Mémorial C n° 29 du 13 février 1976, transformée en
société à responsabilité suivant acte reçu par M

e

Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 3

janvier 1984, publié au Mémorial C n° 43 du 15 février 1984, modifiée suivant acte reçu par le même notaire en
date du 9 mai 1986, publié au Mémorial C n° 223 du 7 août 1986, modifiée suivant acte reçu par le même notaire
en date du 10 mai 1988, publié au Mémorial C n° 211 du 5 août 1988, modifiée suivant acte reçu par le même
notaire en date du 8 février 1993, publié au Mémorial C N° 249 du 27 mai 1993, modifiée suivant acte reçu par le
même notaire en date du 3 octobre 1996, acte en voie de publication.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 1998, vol. 504, fol. 1, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme

<i>Pour HIFI INTERNATIONAL, S.à r.l.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(11899/537/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

GEOFOND HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 56.472.

—

Le bilan au 31 octobre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 1998, vol. 504, fol. 12, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 1998.

GEOFOND HOLDINGS S.A.

Signature

<i>Administrateur

(11893/046/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

OMEGA INVESTMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 48.273.

—

The balance sheet as at December 31, 1996, registered in Luxembourg on March, 13, 1998, vol. 509, fol. 6, case 1, has

been deposited at Trade Register of Luxembourg on March 18, 1998.

For publication in Mémorial Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, March 16, 1998.

(12100/695/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 1998.

ORTO HOLDING A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 41.281.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 1998, vol. 504, fol. 16, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 1998.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(12101/535/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 1998.

PEINTURE JUNG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1218 Luxembourg, 1A, rue Baudouin.

R. C. Luxembourg B 34.215.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 13 février 1998, vol. 503, fol. 8, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 1998.

Signatures.

(12103/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 1998.

19193

RONI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 63.139.

—

Il résulte d’une décision du Conseil d’Administration prise en date du 7 février que le Conseil a nommé à l’unanimité

Monsieur Bernd Adam, directeur de sociétés, comme administrateur-délégué avec pouvoir d’engager la société par sa
seule signature.

Luxembourg, le 10 mars 1998.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 1998, vol. 504, fol. 8, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12119/502/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 1998.

AFP, ACTION FAMILIALE ET POPULAIRE, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: Luxembourg.

—

Chapitre I

er

.- Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

.  L’association fondée le 12 juillet 1946 en tant qu’association de fait et constituée depuis le 25 juin 1979

comme association sans but lucratif, est dénommée ACTION FAMILIALE ET POPULAIRE, ci-après désignée AFP.

Art. 2.  Le siège de l’association est à Luxembourg.
Art. 3.  L’association a pour objet la représentation des familles et la défense de leurs intérêts spirituels, moraux et

matériels. Elle oeuvre dans l’intérêt de l’éducation et à la promotion familiale au Luxembourg, dans l’Union Européenne
et au niveau international.

Son action repose sur les principes de la morale chrétienne et de la justice sociale.
Art. 4.  La durée de l’association est illimitée.

Chapitre II.- Membres

Art. 5.  Pour être membres actif de l’AFP, il faut:
a) jouir des droits civils,
b) reconnaître l’objet et les principes de l’association,
c) payer la cotisation annuelle,
d) être agréé par le Comité Central de l’association.
Peuvent s’inscrire comme membres soit une personne individuelle, soit un couple, soit une famille. Seuls les membres

ont le droit de vote.

Art. 6.  En dehors des membres actifs, l’AFP peut comprendre des membres donateurs et des membres d’honneur.
Art. 7.  Le titre de membre donateur est conféré par le Comité Central à toutes les personnes qui s’engagent à

soutenir l’AFP par une contribution annuelle d’au moins trois cents francs, au nombre indice cent du coût de la vie, ou
un don unique substantiel.

Art. 8.  Le titre de membre d’honneur est conféré par le Comité Central aux personnes qui ont rendu des services

éminents à l’AFP.

Art. 9.  Ces titres sont conférés à la simple majorité des voix.
Art. 10.  On perd la qualité de membre par:
a) démission,
b) exclusion,
c) non-paiement de la cotisation.
Art. 11.  Le nombre des membres est illimité sans pouvoir être inférieur à trois.
Art. 12.  La cotisation est fixée chaque année par l’Assemblée Générale sans qu’elle puisse dépasser deux cents

francs au nombre indice cent du coût de la vie.

Art. 13.  Tout membre peut donner sa démission en informant par écrit le Comité Central. Est considéré comme

démissionnaire tout membre qui refuse de payer sa cotisation.

Art. 14.  L’exclusion d’un membre est prononcée par le Comité Central pour des actes portant préjudice de l’AFP.

Chapitre III.- Organisation

Art. 15.  Les organes de l’AFP sont l’Assemblée Générale, le Comité Central et le Comité Directeur.

Chapitre IV.- L’Assemblée Générale

Art. 16.  L’Assemblée Générale regroupe tous les membres de l’AFP.
Art. 17.  Sont réservés à la compétence de l’Assemblée Générale les objets visés par l’article 4 de la loi du 21 avril

1928 telle qu’elle a été modifiée par les lois du 22 février 1984 et du 4 mars 1994.

Art. 18.  L’Assemblée Générale ordinaire se réunit annuellement au courant des trois premiers mois de l’année. Une

Assemblée Générale extraordinaire peut être convoquée par décision du Comité Central ou sur demande écrite signée
par cinquante membres actifs au moins.

19194

Art. 19.  Les convocations pour l’Assemblée Générale sont faites, au nom du Comité Central, par le président et le

secrétaire général par avis de presse ou lettre ordinaire adressé à chaque membre quinze jours au moins avant la
réunion. Les convocations mentionnent obligatoirement l’ordre du jour. Toute proposition écrite émanant de vingt
membres actifs au moins et provenant au secrétaire général au plus tard dans les huit jours de la convocation à
l’Assemblée Générale doit être ajoutée à l’ordre du jour. Elle doit être portée à la connaissance des membres au moins
quarante-huit heures avant l’assemblée.

L’Assemblée Générale ne peut délibérer que sur les points inscrits à l’ordre du jour.
Art. 20.  L’Assemblée Générale ordinaire ou extraordinaire est présidée par le président, ou à défaut par l’un des

vice-présidents.

Art. 21.  L’Assemblée Générale délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés,

sauf pour les cas de dissolution. Les décisions sont prises et les résolutions adoptées à la majorité des voix, sauf dispo-
sition contraire prévue par la loi. En cas d’égalité des voix, celle du président ou de son remplaçant est prépondérante.

Art. 22.  Tout membre peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre membre en lui donnant une

procuration écrite. Chaque membre ne peut représenter plus d’un autre membre.

Les procurations sont à remettre au Comité Central au plus tard au début de l’Assemblée.
Art. 23.  Au début de chaque exercice l’Assemblée Générale élit en son sein deux vérificateurs de caisse, chargés de

contrôler la gestion financière de la trésorerie générale une fois par an au moins et huit jours avant l’Assemblée
Générale et de faire rapport de leur mission à l’Assemblée Générale. La vérification de caisse peut également être
confiée à une fiduciaire.

Art. 24.  L’AFP est gérée par le Comité Central selon les modalités ci-après.

Chapitre V.- Comité Central

Art. 25.  Le Conseil d’Administration, appelé Comité Central, se compose au maximum de 25 membres élus par

l’Assemblée Générale à la majorité simple.

La durée du mandat des membres est de cinq ans. Les membres sortants sont rééligibles.
Art. 26.  Le Comité Central a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de l’association ainsi

que pour la réalisation de son objet. Tout ce qui n’est pas réservé expressément à l’Assemblée Générale par les statuts
ou par la loi est de sa compétence.

Art. 27.  Le Comité Central élit en son sein:
un président national
un président adjoint
des vice-présidents
un secrétaire général (m/f)
un secrétaire général adjoint (m/f)
un trésorier général (m/f)
un trésorier général adjoint (m/f) et
des assesseurs.
Art. 28.  Le Comité Central assure le fonctionnement permanent et le développement de l’association.
Art. 29.  Un règlement d’ordre intérieur précisera les profils de compétences et les attributions de tous les membres

du Comité Central qui sont directement responsables de leur gestion vis-à-vis du président.

Art. 30.  Le Comité Central se réunit aussi souvent que les intérêts de l’association.
Art. 31.  Le comité Central peut s’adjoindre des experts avec voix consultative.
Art. 32.  Le comité Central délibère valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Le Comité Central est présidé par le président ou en son absence par le président adjoint, par un vice-président ou

par le secrétaire général. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

Chaque membre du Comité Central peut, par procuration écrite, représenter un autre membre.
Art. 33.  Le Comité Central peut, sous sa responsabilité, déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs membres

de l’AFP ou à des non-membres.

Art. 34.  Tout membre qui, sans motif reconnu valable par le Comité Central, aura été absent à trois séances consé-

cutives, sera d’office considéré comme démissionnaire.

Chapitre VI.- Comité Directeur

Art. 35.  La gestion journalière est assurée par le Comité Directeur qui en dehors du président se compose du

président-adjoint, des vice-présidents, du secrétaire général, du secrétaire général adjoint, du trésorier général, et du
trésorier général adjoint qui sont nommés annuellement dans le mois qui suit l’Assemblée Générale, par le Comité
Central. Le Comité Central se réunit aussi souvent que l’organisation journalière l’exige.

Représentation

Art. 36.  Le président est le représentant légal de l’association. Il peut déléguer temporairement ses pouvoirs, au

président adjoint, à un vice-président ou au secrétaire général.

Art. 37.  L’AFP est valablement engagée à l’égard des tiers par la signature du président et du secrétaire général.
Un règlement d’ordre intérieur peut prévoir des délégations de signature, tant du président que du secrétaire général,

sous réserve d’approbation par le Comité Central.

19195

19196

Art. 38.  La représentation de l’AFP auprès des organisations nationales, communautaires ou internationales fait

l’objet d’un mandat spécial donné par le Comité Central.

Le secrétaire général

Art. 39.  Le secrétaire général prépare les dossiers de l’ordre du jour du Comité Central et du Comité Directeur,

veille à l’exécution des décisions prises par le Comité Central et le Comité Directeur.

Il assure la coopération entre les membres de l’AFP; il est plus spécialement responsable de la création de sections

locales de l’AFP ensemble avec les présidents régionnaux.

La trésorerie générale

Art. 40.  Le trésorier général est chargé de la tenue des livres de comptabilité. Nul paiement ne peut être effectué

sans que les pièces justificatives n’aient été visées, pour autorisation de règlement, par le président ou le secrétaire
général. Le trésorier général est responsable de l’établissement du budget des recettes et des dépenses ainsi que de
la surveillance et de l’alimentation du budget des recettes de l’association. Il est chargé d’assurer le recouvrement
des recettes ordinaires et extraordinaires de l’AFP.

Art. 41.  Le trésorier général soumet à l’Assemblée Générale le décompte de sa gestion préalablement vérifiée

par les vérificateurs de caisse prévu à l’art. 23.

Chapitre VII.- Organisation locale

Art. 42.  Des sections locales peuvent être constituées dans les différentes localités du pays. Ces sections

assurent l’actions décentralisées de l’AFP et fournissent les renseignements nécessaires au Comité Central pour lui
permettre d’organiser l’association et d’en poursuivre l’objet. Ces sections portent la dénomination ACTION
FAMILIALE ET POPULAIRE, section X.

Art. 43.  Chaque section locale est gérée par un comité élu par l’assemblée générale locale et agréé par le Comité

Central.

Art. 44.  Le Comité local se compose de trois membres au moins. Il présente annuellement un rapport au Comité

Central sur l’activité de la section locale.

Le Comité local se compose de trois membres au moins. Il présente annuellement un rapport au Comité Central

sur l’activité de la section locale.

Le Comité local peut constituer une caisse particulière dont les fonds proviennent entre autres d’une activité

locale spéciale et d’un pourcentage des cotisations des membres de cette localité.

Cette quote-part est fixée par le Comité Central.

Chapitre VIII.- Organisation régionale

Art. 45.  Des sections locales peuvent s’organiser en groupements régionaux afin d’entreprendre certaines

activités communes dans l’intérêt des régions respectives. Les sections locales de ses régions peuvent élire un comité
régional comprenant un président régional (m/f)

un vice-président régional (m/f)
un secrétaire régional (m/f)
un trésorier régional (m/f)
et deux membres.

Chapitre IX.- Modification des statuts, Dissolution, Liquidation

Art. 47.  Il sera procédé aux modifications des statuts et à la dissolution de l’association conformément aux

dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle qu’elle a été modifiée.

En cas de dissolution de l’association, l’Assemblée Générale déterminera la destination des biens de l’association

dissoute.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 1998, vol. 504, fol. 19, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12164/000/166)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 1998.

PORTRAIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.

R. C. Luxembourg B 59.123.

—

<i>Résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 17 mars 1998

Monsieur Massimiliano Magagnoli, Commercialista, Bologna, est coopté en remplacement de Monsieur Jean-Paul

Defay, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.

Le 17 mars 1998.

Certifié sincère et conforme

PORTRAIT  S.A.

S. Thill

A. Vasseur

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 1998, vol. 504, fol. 17, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12112/696/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 1998.

19197

P.M.E. INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 37.735.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>qui s’est tenue le jeudi 5 février 1998 à 11.00 heures,

<i>23, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg

L’Assemblée Générale décide à l’unanimité d’accepter la démission de Messieurs Yvan Juchem, Joseph Winandy et

Jean Quintus de leur poste d’administrateur.

L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de nommer comme nouveaux Administrateurs:
- Monsieur Rodney Haigh, employé privé, demeurant à Mamer, résidence Horizon, 8, rue du Bärendall.
- Monsieur M. Nour Eddin Nijar, employé privé, demeurant à Luxembourg, 7, rue Xavier Feller.
- Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, demeurant à Petit-Nobressart, 1, route de Holtz.
Les nouveaux Administrateurs termineront le mandat des Administrateurs démissionnaires.
Leur mandat viendra donc à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 1999.
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité d’accepter la démission de Monsieur Noël Didier de son poste de

Commissaire aux Comptes de la société.

L’Assemblée décide à l’unanimité de nommer en remplacement:
- H.R.T. REVISION, S.à r.l., Domaine de Beaulieu, 32, rue J.P. Brasseur, L-1258 Luxembourg.
qui terminera le mandat du Commissaire démissionnaire.
Son mandat viendra donc à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 1999.
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de transférer le siège social de la société au 4, boulevard Joseph II L-1840

Luxembourg.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 1998, vol. 503, fol. 91, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12110/565/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 1998.

PAN EUROPEAN VENTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 38.052.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 1

<i>er

<i>juillet 1997

Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de la société PAN EUROPEAN VENTURES S.A., tenue au

siège social en date du 1

er

juillet 1997 à 10.00 heures, que les actionnaires, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions

suivantes:

- réélection de H. Moors, A. Paulissen, J-M. Di Cino et ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., en tant qu’Administra-

teurs et de PANEV S.A., en tant que Commissaire aux Comptes.

Les mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003.
Luxembourg, le 1

er

juillet 1997

Certifié sincère et conforme

PAN EUROPEAN VENTURES S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 1998, vol. 504, fol. 11, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12102/694/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 1998.

P.F. FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 23.165.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le neuf mars.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme P.F. FINANCE S.A. avec siège

social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 23.165.

La séance est ouverte à 15.15 heures, sous la présidence de Monsieur Noël Didier, employé privé, demeurant à

Hondelange.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Dominique Pacci, employée privée, demeurant à Longlaville.
A été appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Pierre Sprimont, employé privé, demeurant à Arlon, tous ici

présents et ce acceptant.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

19198

I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Modification de l’adresse du siège social en:
23, avenue de la Porte-Neuve à L-2227 Luxembourg.
2. Modification de l’article 4 des statuts qui aura la teneur suivante:
La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés commerciales,

industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et
notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées
par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés de participations financières et de l’article 209 de
la loi sur les sociétés commerciales.

3. Suppression des 2 catégories d’actions A et B, toutes les actions étant des actions ordinaires.
4. Refonte complète des statuts en langue française.
5. Réduction du nombre d’administrateurs de quatre à trois.
Démission de MM. Albert Frère, Gilles Samyn et Paul Gengler. Quitus à donner aux administrateurs démissionnaires

pour la période 1

er

janvier 1997 au 9 mars 1998.

Nomination de MM. Yvan Juchem et Eric Berg en remplacement.
6. Démission du CABINET INTERAUDIT de son poste de Commissaire aux Comptes.
Quitus à donner au Commissaire aux Comptes pour la période 1

er

janvier 1997 au 9 mars 1998.

Nomination de Monsieur Pierre Schill en remplacement.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les manda-
taires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires

présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée décide de modifier l’article quatre des statuts comme proposé à l’ordre du jour.

<i>Troisième résolution 

L’assemblée décide de supprimer les deux catégories d’actions A et B, toutes les actions étant des actions ordinaires.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts, en langue française, pour leur donner dorénavant

la teneur suivante:

«Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art. 1

er

.  Il existe une société anonyme sous la dénomination de P.F. FINANCE S.A.

Art. 2.  Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3.  La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4.  La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations
généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les
limites tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés de participations financières et de
l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

19199

Art. 5.  Le capital social de la société est fixé à un milliard (1.000.000.000,-) de francs luxembourgeois représenté par

un million (1.000.000) d’actions d’une valeur nominale de mille (1.000) francs luxembourgeois.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société est autorisée à procéder, au moyen de réserves libres et dans les limites prévues par la loi, au rachat de

ses propres actions.

Administration - Surveillance 

Art. 6.  La société est administrée par un Conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non,

nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires et toujours révocables
par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 7.   Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’admi-

nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois demiers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.

Art. 8.  Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion du Conseil est prépondérante.

Art. 9.  Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10.  Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale.

Art. 11.  Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale.

Art. 12.  Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par les signatures de deux administrateurs

ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul adminis-
trateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations
publiques.

Art. 13.  La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommes par l’Assemblée Générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant dépasser six

années.

Assemblée générale

Art. 14.  L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15.  L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le dernier vendredi du mois d’avril à midi.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16.  Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

Art. 17.  Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 18.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’Assemblée Générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19.  L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’Assemblée Générale.

19200

Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation 

Art. 20.  La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale 

Art. 21.  La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.»

<i>Cinquième résolution 

L’assemblée décide de réduire le nombre d’administrateurs de quatre à trois.
Elle accepte la démission de MM. Albert Frère, Gilles Samyn et Paul Gengler de leurs postes d’administrateurs de la

société. L’approbation des comptes annuels au 31 décembre 1997 et au 31 décembre 1998 vaudra quitus de l’exécution
de leurs mandats.

Elle nomme administrateurs, leur mandat prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en l’an 2001:
- Monsieur Yvan Juchem, administrateur de sociétés, demeurant à Rombach;
- Monsieur Eric Berg, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

<i>Sixième résolution 

L’assemblée accepte la démission de INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, avec siège social à Luxembourg,

de son poste de commissaire aux comptes de la société. L’approbation des comptes annuels au 31 décembre 1997 et au
31 décembre 1998 vaudra quitus de l’exécution de son mandat.

Elle nomme commissaire aux comptes, son mandat prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en

l’an 2001:

Monsieur Pierre Schill, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg.

<i>Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à trente mille (30.000,-) francs

luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 15.30 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: N. Didier, D. Pacci, P. Sprimont, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 1998, vol. 106S, fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 16 mars 1998.

R. Neuman.

(12105/226/189)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 1998.

P.F. FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 23.165.

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars

1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mars 1998.

(12106/226/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 1998.

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Document Outline

S O M M A I R E

GERASH

BAKEWEL FOODS S.A.

TERIMO S.A.

TERIMO S.A.

SWS

SWS

TOITURE PLUS

TOITURE PLUS

TELUX S.A.

TRANELUX INTERNATIONAL

THIRD CONTINUATION INVESTMENTS S.A.

THIRD CONTINUATION INVESTMENTS S.A.

VENUSFIN S.A.

CLAUDIA GELENIA

DEFIANT S.A.

DANUSSEN S.A.

DANUSSEN S.A.

HOTELTURIST INVESTMENT S.A.

AQUISITIO LUXEMBOURG S.A.

DM INTERNATIONAL

LORELEI HOLDING S.A.

LUCY S.A.

FINARDEN S.A.

A-CUBE INTERNATIONAL S.A.

ALFA CONSULT S.A.

BENELUX FINANCIAL GROUP S.A.

BENELUX FINANCIAL GROUP S.A.

BENELUX FINANCIAL GROUP S.A.

CBG INTER FINANCE  LUXEMBOURG  S.A.

CBG INTER FINANCE  LUXEMBOURG  S.A.

CBG INTER FINANCE  LUXEMBOURG  S.A.

BONUS S.A.

BONUS S.A.

CONINTER S.A.

BUREAU MODUGNO

PROMODATA LUX

CHRISARO

COMPAGNIE INFORMATIQUE LUXEMBOURGEOISE

CORNER BANQUE  LUXEMBOURG  S.A.

CROWN PROPERTIES S.A.

DELOITTE PIM GOLDBY

GSM GOLD S.A.

GSM GOLD S.A.

DACOTRANS INTERNATIONAL S.A.

FREBELA S.A.

FREBELA S.A.

GALLICO A.G.

ZABUR HOLDINGS S.A.

EFG PRIVATE BANK  LUXEMBOURG  S.A.

ASSOCIATION DES SAPEURS POMPIERS EISCHEN

EPSILON

ETS NORBERT SCHAAF

FIDUCIAIRE PORTIC S.A.

FINANCIERE INTERNATIONALE No 9 S.A.

FINATEX S.A.

PERALEX S.A.

HANFF FRERES LUXEMBOURG

GRAS SAVOYE LUXEMBOURG S.A.

GERD BUSS AKTIENGESELLSCHAFT. 

GENERAL TRADING

HIFI INTERNATIONAL

GEOFOND HOLDINGS S.A.

OMEGA INVESTMENT CORPORATION S.A.

ORTO HOLDING A.G.

PEINTURE JUNG

RONI S.A.

PORTRAIT S.A.

P.M.E. INVEST S.A.

PAN EUROPEAN VENTURES S.A.

P.F. FINANCE S.A.

P.F. FINANCE S.A.