15121

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 316

7 mai 1998

S O M M A I R E

Abielle International S.A., Luxembourg ……… page

15153

Albo, G.m.b.H., Bad Mondorf …………………………………………

15153

Alocate S.A., Luxembourg ………………………………………………

15154

Amable Vivas, S.à r.l., Luxembourg ……………………………

15154

Ammbreck S.A., Luxembourg ………………………………………

15155

Audhumla S.A., Luxembourg …………………………………………

15154

Au Poisson d’Or, S.à r.l., Luxembourg ………………………

15155

Baronimmo S.A., Luxembourg ………………………………………

15156

Basic Media Management, S.à r.l., Luxembourg ……

15155

Big Ben Pub, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ………………………

15156

Building Design Contractors, S.à r.l., Luxembourg

15156

Building Design, S.à r.l., Luxembourg …………………………

15156

Carbeneth Luxembourg S.A., Luxembourg ……………

15157

Carimpex, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………

15156

Casimmo, S.à r.l., Frisange ………………………………………………

15157

Caves CMC Candido et Mathias, S.à r.l., Luxembg

15157

China Insurance Company S.A., Luxembourg ………

15157

Cindag S.A., Luxembourg …………………………………………………

15158

Classique, S.à r.l., Frisange ………………………………………………

15156

Comptages S.A., Esch-sur-Alzette ………………………………

15158

Couly S.A., Luxembourg ……………………………………………………

15159

Culturart S.A., Luxembourg ……………………………………………

15159

De Fil en Aiguille, S.à r.l., Bascharage …………………………

15161

Dingwall S.A., Soparfi, Luxembourg ……………………………

15159

Dynamix S.A., Luxembourg ……………………………………………

15158

Ecometric, S.à r.l., Senningen …………………………………………

15162

Epider S.A., Luxembourg …………………………………………………

15160

Epp Velizy (Lux), S.à r.l., Luxembourg ………………………

15162

Equimat-Lubrilux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ……………

15163

Est-Ouest Fret, S.à r.l., Luxembourg …………………………

15162

Euroklima S.A., Luxembourg …………………………………………

15161

Euro Link S.A., Luxembourg……………………………………………

15163

Ewen Socks & Ties, S.à r.l., Esch-sur-Alzette …………

15162

Exodus Limited S.A., Luxembourg ………………………………

15168

Feg S.A., Luxembourg…………………………………………………………

15163

Fidim S.A., Luxembourg ……………………………………………………

15168

Fiduciaire Compta-Présent S.A., Luxembourg ………

15163

Financière d’Evry S.A., Luxembourg……………………………

15168

Financière Mornale S.A., Luxembourg ………………………

15168

Floreal S.A., Luxembourg …………………………………………………

15167

Gecofet Petroleum S.A., Luxembourg ………………………

15123

Groupe Vervit, S.à r.l., Luxembourg ……………………………

15121

(L’)Hespéride Provençale, Luxembourg ……………………

15123

H & P S.A., Luxembourg……………………………………………………

15126

LeCar, S.à r.l., Strassen ………………………………………………………

15128

Little Mami S.A., Luxembourg ………………………………………

15129

Maison-Er, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………

15131

Malerbetrieb Esch, S.à r.l., Remich ………………………………

15133

Maxumlux S.A., Luxembourg …………………………………………

15134

MCD, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………

15139

Moscow Construction and Development, S.à r.l.,

Luxembourg …………………………………………………………………………

15142

MPF International Lux Consult S.A.H., Luxembg

15145

Navy Green S.A., Junglinster……………………………………………

15140

Neuvième, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………

15144

Paradeison, S.à r.l., Luxembourg …………………………………

15164

Pro-Re-Co, S.à r.l. …………………………………………………………………

15123

Reybier Développement S.A., Luxembourg ……………

15148

Sadir S.A., Luxembourg ……………………………………………………

15165

Sandweiler Terminal S.A., Luxembourg……

15122

,

15123

(D’)Urville S.A.H., Luxembourg ……………………………………

15162

Zürich-London S.A. ………………………………………………………………

15122

GROUPE VERVIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.491.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 février 1998, vol. 502, fol. 71, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06931/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

ZÜRICH-LONDON S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 52.636.

—

Il résulte de lettres adressées à la société en date du 9 avril 1998 que Madame Nathalie Triole, Monsieur Yves Schmit

et Madame Carine Bittler démissionnent de leur poste d’administrateur de la société avec effet immédiat.

Il résulte également d’une lettre adressée en date du 9 avril 1998 que la société BBL TRUST SERVICES LUXEM-

BOURG démissionne de son poste de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG par lettre datée du 9 avril 1998 dénonce avec effet immédiat le siège social

de ladite société.

La société est actuellement sans siège social connu au Luxembourg.

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 1998, vol. 506, fol. 25, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16284/595/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 1998.

SANDWEILER TERMINAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 28.105.

—

EXTRAIT

Il résulte de trois lettres adressées en date du 20 février 1998 par:
- Monsieur Raymond Fritsch, comptable, demeurant à Luxembourg,
- Madame Anne Kloeckner, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette,
- Madame Corinne Parmentier, employée privée, demeurant à F-57110 Yutz,
à la société SANDWEILER TERMINAL S.A., que ceux-ci ont démissionné en leur qualité d’administrateur avec effet

immédiat.

Luxembourg, le 20 février 1998.

Pour extrait conforme

Signature

<i>Le mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 1998, vol. 504, fol. 36, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16230/999/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 1998.

SANDWEILER TERMINAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 28.105.

—

Madame Anne Kloeckner démissionne avec effet imédiat en sa qualité d’administrateur de la société.
Luxembourg, le 20 février 1998.

A. Kloeckner.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 1998, vol. 504, fol. 36, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16231/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 1998.

SANDWEILER TERMINAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 28.105.

—

Madame Corinne Parmentier démissionne avec effet imédiat en sa qualité d’administrateur de la société.
Luxembourg, le 20 février 1998.

C. Parmentier.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 1998, vol. 504, fol. 36, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16232/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 1998.

SANDWEILER TERMINAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 28.105.

—

Monsieur Raymond Fritsch démissionne avec effet imédiat en sa qualité d’administrateur de la société.
Luxembourg, le 20 février 1998.

R. Fritsch.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 1998, vol. 504, fol. 36, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16233/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 1998.

15122

SANDWEILER TERMINAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 28.105.

—

Par la présente, en qualité d’agent domiciliataire de la société SANDWEILER TERMINAL S.A., immatriculée au R. C.

Luxembourg B 28.105 avec siège social à Luxembourg, le siège social de la société prénommée est dénoncé avec effet
immédiat.

Luxembourg, le 20 février 1998.

Signature

<i>L’administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 1998, vol. 504, fol. 36, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16234/999/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 1998.

PRO-RE-CO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 25.405.

—

La FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, Société Civile de Révisions, d’Expertises Comptables, Fiscales et Finan-

cières, 11, boulevard du Prince Henri, fait savoir qu’elle a dénoncé le siège social de la société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 20 avril 1998.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 1998, vol. 506, fol. 32, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16216/518/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 1998.

L’HESPERIDE PROVENCALE.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 52.006.

—

EXTRAIT

Il résulte d’une lettre adressée, en date du 17 mars 1998, à la société de droit luxembourgeois L’HESPERIDE

PROVENCALE, que Monsieur Eric Seidel et Madame Claudine Piette ont démissionné, avec effet immédiat, de leur
fonction d’administrateur de cette société.

Pour extrait conforme

L’HESPERIDE PROVENCALE

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 1998, vol. 506, fol. 38, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16373/536/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1998.

GECOFET PETROLEUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., société anonyme, ayant son siège à Luxembourg, 8, boulevard Royal,
ici représentée par son administrateur-délégué Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appli-

quées, demeurant à Brouch/Mersch.

2. VECO TRUST S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal,
ici représentée par son administrateur-délégué Madame Luisella Moreschi, prénommée.
Lesquels comparants, représentés comme il est dit, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils

vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de GECOFET PETROLEUM S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

15123

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire de l’intermédiation sur les marchés.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et

financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-),

divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-), chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinquante millions de francs luxembourgeois

(LUF 50.000.000,-), par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembour-
geois (LUF 1.000,-) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions

nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore,
sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles.

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émisssion ci-dessus

mentionnée d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le troisième mardi du mois de mai à onze heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

15124

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1997.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1998.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1) INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., prédésignée, mille deux cent quarante-six actions …………………

1.246

2) VECO TRUST S.A., prédésignée, quatre actions ……………………………………………………………………………………………………

        4

Total: mille deux cent cinquante actions…………………………………………………………………………………………………………………………

1.250

Les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme d’un million deux cent cinquante mille

francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) se trouve présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante-deux mille
francs luxembourgeois (LUF 52.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont appelées aux fonctions d’administrateur:
a. Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et financières, demeurant à Brouch/Mersch.
b. Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Fentange.
c. Mademoiselle Sandrine Klusa, employée privée, demeurant à Hagondange.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:
VECO TRUST S.A., ayant son siège à Luxembourg, 8, boulevard Royal.

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2001.

<i>Cinquième résolution

Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire par

leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: L. Moreschi, M. Thyes-Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1998, vol. 1CS, fol. 26, case 7. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 5 février 1998.

M. Thyes-Walch.

(06808/215/153)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

15125

H &amp; P S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le huit janvier
Par-devant Maître Jean Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de Maître André-Jean-Joseph

Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, ce dernier restant dépositaire de la
présente minute.

Ont comparu:

1) Monsieur Hugo L. Herbots, directeur, demeurant à Zeedijk 405 bus 15, B-8870 Oostduinkerke,
2) H &amp; P S.p.r.l., une société établie et ayant son siège social à Belg. Onafhankelijkheidslaan 87, B-1081 Bruxelles,
ici représentée par son gérant Monsieur Hugo L. Herbots, préqualifié.
Lesquels comparants, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1

er

. ll est formé une société anonyme sous la dénomination de H &amp; P S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée

générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet la formation générale, professionnelle ou technique, sans que cette énumération ne

soit limitative, du personnel de tout type d’entreprises aussi bien que pour les institutions publiques.

L’objet comprend la sélection et la recherche, les applications de gestion de personnel, l’introduction et

l’accompagnement de candidats recrutés, la classification de fonction, le conseil en organisation, l’évaluation de cadres,
la gestion de carrière, l’organisation de séminaires au niveau gestion du personnel, la recherche de cadres, assessment
center.

La commercialisation de logiciels pour l’évaluation des commerciaux et des clients.
La société a encore pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobiliéres ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La Société peut s’intéresser, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou

sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son
entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois, divisé en

mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-

sitions de l’article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée par la loi du 24 avril
1983.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de

l’Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’èlection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compé-
tence.

De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

15126

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La Société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs soit par la signature individuelle

de l’administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de juin à dix heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-

ciales telle que modifié par la loi du 24 avril 1983, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement
d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 1998.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 1999.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1) Monsieur Hugo L. Herbots, préqualifié, deux cent cinquante actions ………………………………………………………………

250

2) H &amp; P S.p r.l., préqualifiée, mille actions ……………………………………………………………………………………………………………………

   1.000

Total: mille deux cent cinquante actions…………………………………………………………………………………………………………………………

1.250

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant d’un million deux cent cinquante

mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante-cinq mille
(55.000,-) francs.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Jean Cornelius, consultant, demeurant à 7, rue du Serpolet, B-1080 Molenbeek-Saint Jean (Belgique).
b) Monsieur Gérard De Bock, consultant, demeurant à 13, Sentier de la Fermette, B-1488 Genappe (Belgique).
c) Monsieur Hugo L. Herbots, directeur, demeurant à Zeedijk 405 bus 15, B-8870 Oostduinkerke,

15127

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
EUROPEAN AUDITING S.A., une société ayant son siège social à Tortola (B.V.I.).
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2003.

5) Le siège de la société est fixé à L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.
6) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 6 des statuts, le Conseil d’Adminis-

tration est autorisé à nommer un administrateur-délégué lequel aura tout pouvoir pour engager valablement la Société
par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé. H. Herbots, J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1998, vol. 105S, fol. 13, case 8. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 février 1998.

A.Schwachtgen.

(06810/230/145)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

LeCar, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-8008 Strassen, 36, route d’Arlon.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-deux janvier.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

A comparu:

Monsieur Charles Kaussen, demeurant à L-8008 Strassen, 36, route d’Arlon.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée unipersonnelle qu’il déclare constituer;

Art. 1

er

.  La société prend la dénomination de LeCar, S.à. r.l.

Art. 2.  Le siège de la société est établi à Strassen.
ll pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’associé.
Art. 3.  La société a pour objet le commerce de voitures automobiles, d’accessoires et de pièces de rechanges, ainsi

que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement
ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4.  La durée de la société est illimitée.
Art. 5.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 1998.
Art. 6.  Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cent parts sociales de cinq mille

francs (5.000,-) chacune.

Toutes les parts sociales sont souscrites en numéraire par l’associé unique Monsieur Charles Kaussen, prédit.
L’associé unique déclare que toutes les parts sociales souscrites sont intégralement libérées par des versements en

espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille francs (500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 7.  Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnel le dans l’actif social et dans les bénéfices.
Art. 8.  a) La cession entre vifs:
Tant que la société ne comprendra qu’un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il entend.
b) La transmission pour cause de mort:
Le décès de I’associé unique n’entraîne pas la dissolution de la société. Si l’associé unique n’a laissé aucune disposition

de dernières volontés concernant l’exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la
succession, jusqu’au partage desdites parts ou jusqu’à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront

l’obligation pour lesdites parts sociales de désigner un mandataire.

Art. 9.  La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par l’associé qui fixe leurs

pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l’associé.

A moins que l’associé n’en décide autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de

la société en toutes circonstances.

Art. 10.  Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune

obligation personnelle relativement à ceIles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 11.  Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé uninventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d’un fonds de réserve légale dans la mesure des dispositions légales;
le solde restera à la libre disposition de l’associé.

15128

Art. 12.  En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par l’associé.

Art. 13.  Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à la somme de quarante mille francs (40.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, fait désigner lui-même comme gérant

unique.

ll peut engager valablement la société sans limitation de sommes.
Le siège social est établi à L-8008 Strassen, 36, route d’Arlon.
Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Ch. Kaussen, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 janvier 1998, vol. 833, fol. 1, case 12. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 2 février 1998.

C. Doerner.

(06811/209/70)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

LITTLE MAMI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., société anonyme, ayant son siège à Luxembourg, 8, boulevard Royal,
ici représentée par son administrateur-délégué Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appli-

quées, demeurant à Brouch/Mersch.

2.- VECO TRUST S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal,
ici représentée par son administrateur-délégué Madame Luisella Moreschi, prénommée.
Lesquels comparants, représentés comme il est dit, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils

vont constituer entre eux:

Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de LITTLE MAMI S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans.
Art. 2.  La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire de l’intermédiation sur les marchés.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et

financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3.  Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-),

divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-), chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

15129

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinquante millions de francs luxembourgeois

(LUF 50.000.000,-), par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembour-
geois (LUF 1.000,-) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,

à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émisssion ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.

Art. 4.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 5.  Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6.  La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8.  L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le troisième mardi du mois de mai à quinze heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9.  Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10.  L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 11.  La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1997.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1998.

15130

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1) INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., prédésignée, mille deux cent quarante-six actions ……………………… 1.246
2) VECO TRUST S.A., prédésignée, quatre actions …………………………………………………………………………………………………………       4
Total: mille deux cent cinquante actions……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Les actions ont été libérées en espèces à concurrence de soixante-cinq virgule six pour cent (65,6%), de sorte que la

somme de huit cent vingt mille francs luxembourgeois (LUF 820.000,-), se trouve présent à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante-deux mille
francs luxembourgeois (LUF 52.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle -ci était
régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a.- Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et financières, demeurant à Brouch/Mersch.
b.- Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Fentange.
c.- Mademoiselle Sandrine Klusa, employée privée, demeurant à Hagondange.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:
VECO TRUST S.A., ayant son siège à Luxembourg, 8, boulevard Royal.

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2001.

<i>Cinquième résolution

Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire par

leurs noms, prénoms usuels, états et demeure, les comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: L. Moreschi, M. Thyes-Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1998, vol. 1CS, fol. 26, case 9. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 5 février 1998.

M. Thyes-Walch.

(06813/215/159)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

MAISON-ER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 35, rue Glesener.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-sept janvier.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Roberto Cevolini, demeurant à Monte-Carlo,
ici représenté par Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 31 décembre 1997 à Monte-Carlo.
2) Madame Eva Kiss, demeurant à Monte-Carlo,
ici représentée par Mademoiselle Antonella Graziano, Licenciée en sciences économiques et commerciales,

demeurant à Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée le 31 décembre 1997 à Monte-Carlo.

15131

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, resteront

annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants, ont déclaré former par les présentes une société à responsabilité limitée, régie par la loi

afférente et par les présents statuts.

Art. 1

er

.  Entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l’être ultérieurement, il est

formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée par la loi de 1993, ainsi que par les présents statuts.

A

Arrtt..  2

2.. La société prend la dénomination de MAISON-ER, S.à r.l.

A

Arrtt..  3

3.. Le siège social est fixé à Luxembourg. ll pourra être transféré en tout autre lieu dans le Grand-Duché de

Luxembourg, d’un commun accord entre les associés.

Art. 4.  La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises Iuxem-

bourgeoise ou étrangères, ainsi que la gestion et le contrôle de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 5.  La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6.  Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) divisé en cent

(100) parts sociales de cinq mille francs luxembourgeois (LUF 5.000,-) chacune, entièrement libérées.

Ces parts ont été souscrites et libérées comme suit:
M. Roberto Cevolini, préqualifié: ………………………………………………………………………………………………………………………………

51 actions

Mme Eva Kiss, préqualifiée: …………………………………………………………………………………………………………………………………………   49 actions
Total: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100 actions
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de

cinq cent mille francs luxembourgeois se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant au moyen d’un certificat bancaire.

Art. 7.  Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée que moyennant l’agrément

donné en assemblée générale des associés représentant plus de trois quarts du capital social.

Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Art. 8.  Le décès, l’interdiction, la faillite de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 9.  La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont nommés par l’assemblée générale des associés pour une durée indéterminée.
Les pouvoirs des gérants seront déterminés dans leur acte de nomination.
Art. 10.  Les décisions des associés sont prises en assemblée ou par consultation écrite à la diligence de la gérance.
Art. 11.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 12.  Chaque année au dernier jour de décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi

qu’un bilan et un compte des pertes et des profits.

Art. 13.  En cas de liquidation, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part dans le

capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le remboursement du capital
social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 14.  Au cas où toutes les actions viendraient à être réunies en un seul des actionnaires, la loi sur la société

unipersonnelle s’appliquerait.

Art. 15.  Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, les associés se soumettent à la législation

en vigueur.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 1998.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui

sont assumés par elle en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de 35.000,- LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les comparants, associés représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale

extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et ont pris les résolutions suivantes à l’unanimité des
voix:

1. La société est gérée par un gérant.
2. Monsieur Roberto Cevolini, demeurant à Monte-Carlo.

15132

Le gérant est investi des pouvoirs les plus larges pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous sa seule

signature.

3. La société a son siège à Luxembourg, 35, rue Glesener.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation en langue du pays données aux comparants, tous connus du notaire instrumentant

par noms, prénoms, états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: F. Winandy, A. Graziano, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 1998, vol. 105S, fol. 43, case 9. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 février 1998.

J. Delvaux.

(06814/208/93)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

MALERBETRIEB ESCH, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Remich, 1, route de Stadtbredimus.

—

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, den dreiundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Camille Mines, mit dem Amtswohnsitz in Redingen.

Erschienen:

Herr Michael Esch, Malermeister und dessen Ehegattin Frau Elisabeth Willkomm, ohne besonderen Stand, beide

wohnhaft in D-54457 Wincheringen, Triererstraße 17A.

Welche Komparenten, erklärten eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gründen zu wollen und den amtierenden

Notar ersuchten, folgenden Gesellschaftsvertrag zu beurkunden.

Art. 1.  Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung auf der Grundlage des Gesetzes betreffend

die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 nebst den dazu ergangenen Gesetzesänderungen.

Sie führt den Namen: MALERBETRIEB ESCH, S.à r.l.
Der Sitz der Gesellschaft ist in Remich.
Er kann durch einfachen Beschluß der Geschäftsführung in jede beliebige Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg

Verlegt werden. Die Gesellschaft kann einen oder mehrere gleichrangige Büros unterhalten. Sollten außergewöhnliche
Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, die geeignet sein könnten, die
normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftsitz beziehungsweise den einzelnen Büros und/oder den reibungslosen
Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur
endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der
luxemburgischen Staatszugehörigkeit.

Die Dauer der Gesellschaft ist nicht begrenzt.
Art. 2.  Der Gesellschaftszweck beinhaltet sämtliche Tätigkeiten eines Maler- Anstreicherbetriebs. Die Gesellschaft

kann ebenfalls alle Geschäfte tätigen, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen und dessen
Verwirklichung fördern sowie bewegliche und unbewegliche Sachen aller Art kaufen, mieten, vermieten, konstruieren,
verkaufen und tauschen.

Die Gesellschaft ist ermächtigt, diese Tätigkeiten sowohl im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland

auszuüben.

Sie kann sich an anderen Gesellschaften beteiligen oder solche errichten und zwar mit jeglichem Gesellschaftszweck

und in jeder Gesellschaftsform, sowie im In- und Ausland Niederlassungen errichten.

Art. 3.  Das Gesellschaftskapital beträgt 650.000,- luxemburgische Franken (LUF) und ist in 650 Anteile von je 1.000,-

luxemburgischen Franken (LUF) eingeteilt.

Die Anteile können frei unter Gesellschaftern abgetreten werden. Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an

Dritte muss von einer Dreiviertelmehrheit der Gesellschafter bewilligt werden.

Art. 4. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Geschäftsführern, die nicht Gesellschafter zu

sein brauchen, sie können von der Gesellschafterversammlung beliebig abberufen werden.

Die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse, alle Geschäfte zu tätigen und alle Handlungen vorzu-

nehmen, die ihnen für die Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen. Sie sind zuständig für
alle Angelegenheiten der Gesellschaft, soweit sie nicht vom Gesetz oder dieser Satzung der Gesellschafterversammlung
vorbehalten sind. Die Gesellschaft wird grundsätzlich durch die Unterschrift eines Geschäftsführers rechtskräftig
verpflichtet.

Jegliche Bevollmächtigung Dritter mit Geschäftsführungsbefugnissen bedarf der vorherigen Ermächtigung der Gesell-

schafterversammlung.

Art. 5.  Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Jährlich wird wenigstens ein Zwanzigstel des Reingewinns

zur Bildung eines Reservefonds verwendet, bis der Reservefonds ein Zehntel des Gesellschaftskapitals erreicht hat.
Sobald dieses Zehntel in Anspruch genommen wird, muß der Reservefonds neu aufgefüllt werden.

Art. 6.  Die Gesellschaft wird nicht durch Tod, Entmündigung oder Konkurs eines Gesellschafters aufgelöst.

Nachfolger und Gläubiger der Gesellschafter haben nicht das Recht, auf die Güter und Werte der Gesellschaft Siegel 

15133

anzulegen, Inventare aufnehmen zu lassen oder sonstige Akte zu tätigen, die den normalen Geschäftsgang der Gesell-
schaft beeinträchtigen können.

Art. 7.  Für alle Fragen, die nicht durch die gegenwärtige Satzung geregelt sind, gelten die Bestimmungen des

Gesetzes betreffend die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 nebst Änderungsgesetzen.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die Gesellschaftsanteile wurden wie folgt gezeichnet:
1) Herrn Michael Esch: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

520 Anteile

2) Frau Elisabeth Willkomm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

130 Anteile

Die Anteile sind zu fünfhunderttausend Franken in bar eingezahlt, und hundertfünfzigtausend Franken in Form einer

Sacheinlage so dass der Gesellschaft ab heute der Gegenwert von sechshundertfünfzigtausend Luxemburger Franken zur
Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachwiesen wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.

Die Sacheinlage besteht aus:
Dem Betriebsvermögen des Malereibetriebs Michael Esch aus Gostingen, so wie es aus beiliegendem Jahresabschluss

per 30. September 1997 und aus der Abschreibungstabelle hervorgeht.

Zum Betriebsvermögen gehören insbesondere folgende Fahrzeuge:
- OPEL Kadett, Bj. 1988, immatrikuliert WJ 647;
- FORD Transit immatrikuliert RR 060;
- der Fahrzeuganhänger WESTFALIA, immatrikuliert Q 1574.

<i>Erklärung

Der Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen der Artikel 27 und 183 des Gesetzes betreffend die Handelsgesell-

schaften erfüllt sind.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr 45.000,- LUF Luxemburger Franken.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 1998.

<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlung

Und sofort nach der Gründung der Gesellschaft haben sich die Gesellschafter zu einer außerordentlichen Gesell-

schafterversammlung zusammengefunden und beschlossen:

1) Die Zahl der Geschäftsführer der Gesellschaft wird auf einen festgesetzt.
2) Es wird zum alleinzeichnungsberechtigten Geschäftsführer ernannt: Herr Michael Esch, vorgenannt.
3) Der Sitz der Gesellschaft ist in Remich, 1, route de Stadtbredimus.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, welche dem Notar nach Namen, gebräuchlichem

Vornamen, Stand, Wohnort bekannt sind, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Esch, E. Willkomm, C. Mines.
Enregistré à Redange, le 30 décembre 1997, vol. 396, fol. 82, case 9. – Reçu 6.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schaack.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Redingen, am 30. Januar 1998.

C. Mines.

(06815/225/95)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

MAXUMLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-sept janvier.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

Ont comparu:

1. Monsieur Roberto Cevolini, demeurant à Monte-Carlo, Principauté de Monaco,
ici représenté par Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Monte Carlo, le 31 décembre 1997.
2. Monsieur Franco Cevolini, demeurant à Modena (Italie),
ici représenté par Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des affaires, demeurant à Dudelange,
en vertu d’une procuration donnée à Modena, le 31 décembre 1997.
3. Mademoiselle Livia Cevolini, demeurant à Modena (Italie),
ici représentée par Mademoiselle Antonella Graziano, Licenciée en sciences économiques et commerciales,

demeurant à Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée à Modena, le 31 décembre 1997.

15134

Lesquelles procurations, signées ne varietur, resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises

aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualité qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1

er

.  Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de MAXUMLUX S.A.

Art. 2.  Le siège de la société est établi au 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg. Sans préjudice des règles de droit

commun en matière de résiliation contractuelle au cas où le siège social de la société est établi par contrat avec des tiers,
le siège social pourra être transféré à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg sur simple décision du conseil
d’administration, lequel a tous pouvoirs pour y adapter authentiquement le présent article.

Le conseil d’administration aura le droit d’instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales

partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues
complètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au

transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

Art. 3.  La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4.  La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoise ou étrangères, ainsi que la gestion et le contrôle de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option l’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières

qu’immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Capital - Actions

Art. 5.  Le capital autorisé de la société tel que défini plus amplement à l’alinéa 3 ci-après, est fixé à ITL

7.000.000.000,- (sept milliards de lires italiennes), représenté par 7.000 (sept mille) actions, chacune d’une valeur
nominale de ITL 1.000.000,- (un million de lires italiennes).

Le capital souscrit de la société est fixé à ITL 700.000.000,- (sept cents millions de lires italiennes), représenté par 700

(sept cents) actions, chacune d’une valeur nominale de ITL 1.000.000,- (un million de lires italiennes), libéré initialement
à concurrence de 97%.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, prenant fin le 27 janvier 2003, autorisé à augmenter

en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital
peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le
conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement
une augmentation de capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Art. 6.  Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d’un registre à souches et signés par le président du conseil

d’administration et un autre administrateur.

La société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par le

président du conseil d’administration et par un autre administrateur.

Art. 7.  La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura

le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme
étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire, ou
un débiteur et un créancier gagiste.

15135

Art. 8.  Le conseil d’administration peut, sur décision de l’assemblée générale des actionnaires, autoriser l’émission

d’emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination
que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêts, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Les obligations doivent être signées par deux administrateurs; ces deux signatures peuvent être soit manuscrites, soit

imprimées, soit apposées au moyen d’une griffe.

Administration - Surveillance

Art. 9.  La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables
par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d’administration. Le premier président peut être désigné par l’assemblée générale. En cas d’absence du
président, les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

Art. 10.  Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d’administration. Sauf le cas d’urgence

qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou

valablement représentés.

Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est presente

ou valablement représentée.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors

d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, télécopie ou télex.

Un administrateur, ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approbation

du conseil, sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de
la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la

majorité des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Art. 11.  Les décisions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans

un registre spécial et signés par au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par le président du conseil d’administration ou par deux

administrateurs.

Art. 12.  Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de dispo-

sition et d’administration dans l’intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les

statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration.

Art. 13.  Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner

des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également de l’assentiment préalable
de l’assemblée générale des actionnaires déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui portera
le titre d’administrateur-délégué.

Art. 14.  Le conseil d’administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d’admini-

stration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d’agir au nom du
conseil d’administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d’administration
n’en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d’administration fixera, s’il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.
Art. 15.  Le conseil d’administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
Art. 16.  Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s’ils sont signés

au nom de la société par la signature conjointe de deux de ses administrateurs, ou par un mandataire dûment autorisé
par le conseil d’administration.

Art. 17.  La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou

non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne
pourra pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

15136

Assemblées

Art. 18.  L’assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération

appropriée pour l’accomplissement de leurs fonctions.

Art. 19.  L’assemblée générale légalement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent

les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.

Art. 20.  Pour être admis aux assemblées générales, tout actionnaire doit déposer ses titres au porteur ou ses certi-

ficats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date fixée
pour l’assemblée.

Cette formalité n’est pas requise pour les titres affectés au cautionnement des administrateurs et commissaires.
Art. 21.  L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, chaque année le premier lundi du mois de juin à

16.00 (seize) heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure. Les assem-

blées générales se tiendront à Luxembourg, au lieu indiqué dans la convocation ou dans la municipalité où se trouve le
siège social, si celui-ci a été transféré dans une autre localité, ou dans tout autre lieu de la commune convenu par le
conseil d’administration.

Art. 22.  L’assemblée générale entendra le rapport du conseil d’administration et du commissaire, votera sur l’appro-

bation des rapports et des comptes et sur la distribution des profits, procédera aux nominations requises par les statuts,
donnera décharge aux administrateurs et aux commissaires et traitera des autres questions qui pourront lui être
dévolues.

Toute action donne droit à une voix.
Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, lequel ne sera pas nécessairement actionnaire.
Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.
Art. 23.  L’assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévus par la loi peut modifier

les statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi.

Art. 24.  Le conseil d’administration sera responsable de la convocation des assemblées ordinaires et extraordi-

naires.

Il sera obligé de convoquer une assemblée générale chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins

un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l’ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l’assemblée générale doit contenir l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu’ils seront déposés dans le

délai et au lieu qu’il indiquera.

Art. 25.  Le président du conseil d’administration, ou en son absence, l’administrateur qui le remplace, préside les

assemblées générales.

L’assemblée choisira parmi les assistants deux scrutateurs.
Les autres membres du conseil d’administration complètent le bureau.
Art. 26.  Les procès-verbaux de l’assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout

actionnaire qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l’assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront

délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par le président du conseil d’administration et par
un autre administrateur.

Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 27.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 28.  Chaque année, à la clôture de l’exercice social, le conseil d’administration établit les comptes annuels dans

les formes prévue par la loi.

A la même époque, les comptes seront clos et le conseil d’administration préparera un compte des profits et pertes

de l’année sociale écoulée.

Au plus tard un mois avant l’assemblée générale annuelle, l’administration soumettra le bilan de la société et le compte

des pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la
loi, au commissaire qui, sur ce, établira son rapport.

Une quinzaine avant l’assemblée générale annuelle, le bilan, le compte des profits et pertes, le rapport du conseil

d’administration, le rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront
déposés au siège social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau
normales.

Art. 29.  L’excédent créditeur du compte des profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d’administration, constituera
le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Cette affectation cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.
Le solde restant du bénéfice net restera à la disposition de l’assemblée générale.
Les dividendes, s’il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l’époque et au lieu fixés par le conseil d’admini-

stration endéans les limites fixées par l’assemblée générale.

Avec les approbations prévues par la loi et en respectant les autres prescriptions légales des dividendes intérimaires

peuvent être payés par le conseil d’administration.

15137

L’assemblée générale peut décider d’affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital

sans réduire le capital social.

Dissolution - Liquidation

Art. 30.  La société pourra être dissoute à tout moment par décision d’une assemblée générale statuant suivant les

modalités prévues pour les modifications des statuts.

Art. 31.  Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou

plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur l’actif net, provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour

rembourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.

Disposition générale

Art. 32.  Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxem-

bourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1998.
La première assemblée générale annuelle se réunira le premier lundi du mois de juin 1999 à 16.00 (seize) heures.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été établis, les comparants déclarent souscrire aux sept cents actions représentant

l’intégralité du capital social, comme suit:

1) Roberto Cevolini, préqualifié, six cent soixante-deux actions …………………………………………………………………………………… 662
2) Franco Cevolini, préqualifié, dix-neuf actions …………………………………………………………………………………………………………………

19

3) Livia Cevolini, préqualifiée, dix-neuf actions ……………………………………………………………………………………………………………………   19
Total: sept cents actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 700
Toutes ces actions ont été libérées à concurrence de 97% par des versements en espèces, de sorte que la somme de

ITL 679.000.000,- (six cent soixante-dix-neuf millions de lires italiennes) se trouve dès à présent à la libre disposition de
la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d’un certificat bancaire.

<i>Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que

modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à la
somme de 230.000,- LUF.

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à la somme de 14.619.500,- LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se

sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

I. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
II. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
1. Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg.
2. Monsieur Paul Laplume, maître en sciences économiques, demeurant à Junglinster (Luxembourg).
3. Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des affaires, demeurant à Dudelange.
IIl. Le mandat des administrateurs est fixé à une année et se terminera lors de l’assemblée générale annuelle à tenir

en 1999.

IV. Monsieur Rodolphe Gerbes, Licencié en Sciences commerciales et Financières, demeurant à Luxembourg, a été

appelé aux fonctions de commissaire aux comptes.

V. Le mandat du commissaire est fixé à une année et se terminera lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra

en 1999.

VI. L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer les pouvoirs de la gestion journalière à un ou

plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms, états et

demeures, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Winandy, M. Gehlen, A. Graziano, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 1998, vol. 105S, fol. 43, case 7. – Reçu 146.300 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 février 1998.

J. Delvaux.

(06816/208/276)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

15138

MCD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1512 Luxembourg, 7, rue Federspiel.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-trois janvier.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) R.A.L. HOLDING S.A., société anonyme holding avec siège social à L-1512 Luxembourg, 7, rue Federspiel,
2) M.C.D. HOLDINGS N.V., avec siège social à Curaçao, Antilles Néerlandaises, Kaya Douwe Zalm 1-L,
représentées par Madame Myriam Wagner, employée privée, demeurant à F-57700 Neufchef, 63, rue du Conroy, en

vertu de deux procurations sous seing privé données le 23 janvier 1998, lesquelles procurations après avoir été signées
ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être formalisées
avec celui-ci.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les

statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

.  Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de MCD, S.à r.l.

Art. 2.  Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.
Art. 3.  La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4.  La société a pour objet, au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger, la construction, la transformation,

l’acquisition, la vente, l’achat, pour son compte ou celui de tiers, de tous biens immeubles, la location et la gestion desdits
biens, ainsi que la promotion immobilière.

Dans ce cadre, elle pourra accomplir toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières et

immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet ou pouvant en faciliter l’extension ou le
développement au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger, notamment la prise de participations dans des entre-
prises ou la location de fonds de commerce similaires ou par la création de filiales ou succursales.

Elle peut agir par elle-même, par l’intermédiaire de tiers ou pour compte de tiers.
Elle peut prendre des intérêts par souscription, voie d’apports, association, fusion ou par tout autre mode dans toute

société, maison ou entreprise de même nature ou ayant en tout ou en partie un objet identique, analogue, similaire ou
connexe.

Art. 5.  Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (500.000,- LUF), représenté par cinq cents (500)

parts sociales d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites par les associés comme suit:
1) R.A.L. HOLDING S.A., société anonyme holding avec siège social à L-1512 Luxembourg,   . . . . . . . . . . . . . .

7, rue Federspiel, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

499

2) M.C.D. HOLDINGS N.V., avec siège social à Curaçao, Antilles Néerlandaises, Kaya Douwe Zalm 1-L,   . . .

une part sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1

Total: cinq cents parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Toutes les parts sociales sont entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq

cent mille francs (500.000,- LUF) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

Art. 6.  Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits

de la liquidation.

Les parts sociales sont indivisibles. Les propriétaires par indivis d’une part sociale sont tenus de se faire représenter

auprès de la société par une seule et même personne réputée propriétaire à l’égard de la société. Il en est de même en
cas de démembrement de propriété entre nu-propriétaire et usufruitier.

Art. 7.  La cession des parts sociales se fait dans la forme prévue par la loi.
Entre associés, les parts sociales sont librement cessibles.
A des non-associés, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort que confor-

mément aux dispositions légales.

Art. 8.  La société est gérée par un ou plusieurs gérants qui n’ont pas besoin d’être associés.
Le ou les gérants sont nommés par les associés qui fixent leurs pouvoirs, leur nombre, la durée de leur mandat et leur

rémunération éventuelle.

Il peut aussi être nommé un gérant technique.
Art. 9.  Les décisions des associés sont prises soit en assemblée, soit par vote émis par écrit conformément à l’article

193 de la loi régissant les sociétés commerciales.

Chaque associé peut voter soit par lui-même, soit par mandataire porteur d’un mandat donné par écrit, télégramme,

télex ou télécopie.

Art. 10.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 1998.
Art. 11.  En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis l’apposition de scellés sur les biens

de la société, soit à la requête des associés, soit à la requête des créanciers, héritiers, légataires ou autres ayants droits 

15139

des associés qui ne pourront s’immiscer en aucune manière dans les actes d’administration de la société. Pour faire valoir
leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12.  La société n’est pas dissoute par le décès, la faillite ou l’incapacité d’un des associés.
En cas de décès d’un des associés elle continuera soit entre les associés survivants, soit entre les associés survivants

et les héritiers des associés décédés agréés.

Art. 13.  Un bilan, ainsi qu’un compte de profits et pertes sont dressés annuellement. Sur le bénéfice net, un

prélèvement de cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve est obligatoire.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire dès que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital souscrit.
Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 14.  Pour tous les points non expressément réglés dans le présent acte, les parties se réfèrent aux dispositions

de la loi.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à la somme de trente-cinq mille francs (35.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis

en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les décisions suivantes:

1) Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée Monsieur Serguei Gevorkian, architecte, demeurant

à Moscou, Spasopeskovskii per. 39, avec pouvoir d’engager valablement la société vis-à-vis des tiers dans le cadre de
l’objet social par sa seule signature.

2) Le siège social de la société est fixé à L-1512 Luxembourg, 7, rue Federspiel.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Wagner, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 1998, vol. 105S, fol. 29, case 5. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 2 février 1998.

P. Frieders.

(06817/212/98)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

NAVY GREEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt et un janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange, agissant en remplacement de son collègue

empêché Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, lequel dernier nommé restera dépositaire du présent
acte.

Ont comparu:

1.- Monsieur René Gadroy, président directeur général de société, demeurant à F-93330 Neuilly-sur-Marne, 26, rue

Jules Lamant (France), ici représenté par Monsieur Jacques Brosset, ci-après qualifié,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Neuilly-sur-Marne, le 16 janvier 1998;
2.- Madame Huguette Lepretre, directrice du personnel, épouse de Monsieur René Gadroy, demeurant à F-93330

Neuilly-sur-Marne, 26, rue Jules Lamant (France), ici représentée par Madame Gisèle Chaminadas, ci-après qualifiée,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Neuilly-sur-Marne, le 16 janvier 1998;
3.- Monsieur Jacques Brosset, directeur commercial, demeurant à F-60350 Vieux Moulin, Maison Forestière (France);
4.- Madame Gisèle Chaminadas, sans profession, demeurant à F-60350 Vieux Moulin, Maison Forestière (France).
Les prédites procurations, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1

er

.  Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de NAVY GREEN S.A.

Le siège social est établi à Junglinster.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Admi-

nistration.

La durée de la société est indéterminée.
Art. 2.  La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou
autrement.

15140

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et

financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3.  Le capital social est fixé à deux millions quatre cent mille francs français (2.400.000,- FRF) divisé en deux mille

quatre cents (2.400) actions de mille francs français (1.000,- FRF) chacune.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 4.  Les actions sont au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-

sitions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 5.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6.  Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commer-

ciale de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la seule signature de l’admi-

nistrateur-délégué.

Art. 7.  La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 9.  L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième lundi du mois de juin à 14.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10.  Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 11.  L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12.  Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1 915 le conseil d’administration est autorisé à

procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13.  La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1998.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1999.

<i>Souscription et Libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

15141

1.- Monsieur René Gadroy, préqualifié, mille quatre-vingts actions ……………………………………………………………………………… 1.080
2.- Madame Huguette Lepretre, préqualifiée, mille quatre-vingts actions …………………………………………………………………… 1.080
3.- Monsieur Jacques Brosset, préqualifié, cent vingt actions …………………………………………………………………………………………

120

4.- Madame Gisèle Chaminadas, préqualifiée, cent vingt actions ……………………………………………………………………………………    120
Total: deux mille quatre cents actions ………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.400
Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de deux millions quatre cent

mille francs français (2.400.000,- FRF) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire
qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de deux cent quinze mille
francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de quatorze millions sept cent soixante

mille francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre, et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur René Gadroy, président directeur général de société, demeurant à F-93330 Neuilly-sur-Marne, 26, rue

Jules Lamant (France);

b) Madame Huguette Lepretre, directrice du personnel, épouse de Monsieur René Gadroy, demeurant à F-93330

Neuilly-sur-Marne, 26, rue Jules Lamant (France);

c) Monsieur Jacques Brosset, directeur commercial, demeurant à F-60350 Vieux Moulin, Maison Forestière (France);
d) Madame Gisèle Chaminadas, sans profession, demeurant à F-60350 Vieux Moulin, Maison Forestière (France).
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme FIDUCIARE S.A., ayant son siège social à L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2003.
5) Le siège social est établi à L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach.
Dont acte, fait et passé à Junglinster.
Date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. Brosset, G. Chaminadas, J. Elvinger.
Enregistré à Grevenmacher, le 26 janvier 1998, vol. 502, fol. 43, case 2. – Reçu 147.600 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 6 février 1998.

J. Seckler.

(06820/231/141)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

MOSCOW CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1512 Luxembourg, 7, rue Federspiel.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-trois janvier.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) R.A.L. HOLDING S.A., société anonyme holding avec siège social à L-1512 Luxembourg, 7, rue Federspiel,
2) M.C.D. HOLDINGS N.V., avec siège social à Curaçao, Antilles Néerlandaises, Kaya Douwe Zalm 1-L,
représentées par Madame Myriam Wagner, employée privée, demeurant à F-57700 Neufchef, 63, rue du Conroy, en

vertu de deux procurations sous seing privé données le 23 janvier 1998, lesquelles procurations après avoir été signées
ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être formalisées
avec celui-ci.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les

statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

.  Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de MOSCOW CONSTRUCTION

AND DEVELOPMENT.

Art. 2.  Le siège social est établi à Luxembourg.

15142

Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.
Art. 3.  La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4.  La société a pour objet, au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger, la construction, la transformation,

l’acquisition, la vente, l’achat, pour son compte ou celui de tiers, de tous biens immeubles, la location et la gestion desdits
biens, ainsi que la promotion immobilière.

Dans ce cadre, elle pourra accomplir toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières et

immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet ou pouvant en faciliter l’extension ou le
développement au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger, notamment la prise de participations dans des entre-
prises ou la location de fonds de commerce similaires ou par la création de filiales ou succursales.

Elle peut agir par elle-même, par l’intermédiaire de tiers ou pour compte de tiers.
Elle peut prendre des intérêts par souscription, voie d’apports, association, fusion ou par tout autre mode dans toute

société, maison ou entreprise de même nature ou ayant en tout ou en partie un objet identique, analogue, similaire ou
connexe.

Art. 5.  Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (500.000,- LUF), représenté par cinq cents (500)

parts sociales d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites par les associés comme suit:
1) R.A.L. HOLDING S.A., société anonyme holding avec siège social à L-1512 Luxembourg, 7, rue Federspiel,

quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………… 499

2) M.C.D. HOLDINGS N.V., avec siège social à Curaçao, Antilles Néerlandaises, Kaya Douwe Zalm 1-L, une

part sociale …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     1

Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
Toutes les parts sociales sont entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq

cent mille francs (500.000,- LUF) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

Art. 6.  Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits

de la liquidation.

Les parts sociales sont indivisibles. Les propriétaires par indivis d’une part sociale sont tenus de se faire représenter

auprès de la société par une seule et même personne réputée propriétaire à l’égard de la société. Il en est de même en
cas de démembrement de propriété entre nu-propriétaire et usufruitier.

Art. 7.  La cession des parts sociales se fait dans la forme prévue par la loi.
Entre associés, les parts sociales sont librement cessibles.
A des non-associés, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort que confor-

mément aux dispositions légales.

Art. 8.  La société est gérée par un ou plusieurs gérants qui n’ont pas besoin d’être associés.
Le ou les gérants sont nommés par les associés qui fixent leurs pouvoirs, leur nombre, la durée de leur mandat et leur

rémunération éventuelle. Il peut aussi être nommé un gérant technique.

Art. 9.  Les décisions des associés sont prises soit en assemblée, soit par vote émis par écrit conformément à l’article

193 de la loi régissant les sociétés commerciales.

Chaque associé peut voter soit par lui-même, soit par mandataire porteur d’un mandat donné par écrit, télégramme,

télex ou télécopie.

Art. 10.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 1998.
Art. 11.  En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis l’apposition de scellés sur les biens

de la société, soit à la requête des associés, soit à la requête des créanciers, héritiers, légataires ou autres ayants droits
des associés qui ne pourront s’immiscer en aucune manière dans les actes d’administration de la société. Pour faire valoir
leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12.  La société n’est pas dissoute par le décès, la faillite ou l’incapacité d’un des associés.
En cas de décès d’un des associés elle continuera soit entre les associés survivants, soit entre les associés survivants

et les héritiers des associés décédés agréés.

Art. 13.  Un bilan, ainsi qu’un compte de profits et pertes sont dressés annuellement. Sur le bénéfice net, un

prélèvement de cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve est obligatoire.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire dès que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital souscrit.
Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 14.  Pour tous les points non expressément réglés dans le présent acte, les parties se réfèrent aux dispositions

de la loi.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à la somme de trente-cinq mille francs (35.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis

en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les décisions suivantes:

15143

1) Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée Monsieur Gaguik Adibekian, administrateur de

sociétés, demeurant à L-1515 Luxembourg, 28, boulevard Ernest Feltgen, avec pouvoir d’engager valablement la société
vis-à-vis des tiers dans la cadre de l’objet social par sa seule signature.

2) Le siège social de la société est fixé à L-1512 Luxembourg, 7, rue Federspiel.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Wagner, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 1998, vol. 105S, fol. 29, case 7. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 2 février 1998.

P. Frieders.

(06818/212/98)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

NEUVIEME, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-six janvier.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- La société de droit du Panama MIDWAY HOLDINGS LIMITED Inc., établie et ayant son siège social à Panama,

enregistrée sous le numéro 207720/23367/181,

ici représentée par Monsieur Bernard Zimmer, administrateur, demeurant à Leudelange, agissant en sa qualité d’admi-

nistrateur, nommé à cette fonction suivant réunion du conseil d’administration du 24 août 1993.

2.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques LIBOURNE COMPANY LIMITED, avec siège social à Tortola,

British Virgin Island, enregistrée sous le numéro 68975,

ici représentée par Monsieur Bernard Zimmer, Administrateur, demeurant à Leudelange.
Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi

qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elles déclarent constituer entre elles.

Art. 1

er

.  Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de NEUVIEME.

Art. 2.  Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Le siège peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

La société est autorisée à créer des succursales, sièges administratifs, agences, ateliers et dépôts au Grand-Duché de
Luxembourg ou à l’étranger, suivant que son activité nécessitera ce développement.

Art. 3.  La durée de la société est indéterminée.
La société ne pourra être dissoute que par décision de l’assemblée des associés statuant à la majorité absolue des

parts.

Art. 4.  La société a pour objet l’agence commerciale, l’édition, la commercialisation, la distribution de mobiliers et

d’objets de décoration d’intérieur et d’extérieur, y compris l’import et l’export, la fabrication en Europe et à l’étranger.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, civiles et autres concernant tous biens et

droits mobiliers et immobiliers, corporels et incorporels, tant pour son propre compte que pour le compte d’autrui à
Luxembourg et dans tous autres pays, notamment toutes transactions, prestations de service et autres activités en
matière économique, commerciale et financière; elle peut prendre et gérer toutes participations sous quelque forme que
ce soit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés et effectuer toutes opérations qui sont susceptibles de favoriser
directement ou indirectement son extension ou son développement.

Art. 5.  Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF) divisé en cinq cents (500) parts sociales de

mille francs (1.000,- LUF) chacune. Ces parts ont été souscrites comme suit:

1.- La société de droit du Panama MIDWAY HOLDINGS LIMITED Inc., établie et ayant son siège social à

Panama, enregistrée sous le numéro 207720/23367/181, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts ……………………………… 499

2.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques LIBOURNE COMPANY LIMITED, établie et ayant son

siège social à Tortola, British Virgin Islands, enregistrée sous le numéro 68975, une part ……………………………………………     1

Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
Ces parts ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille

francs (500.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

Art. 6.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Par dérogation, le

premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 1998.

Art. 7.  Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.
Art. 8.  Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément des associés représentant les trois quarts du capital social.

15144

Art. 9.  La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés. A moins que les associés n’en
décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circon-
stances et pour faire autoriser tous actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants pourront, sous leur
responsabilité, se faire représenter pour les opérations courantes de la gestion journalière par un directeur, fondé de
pouvoirs ou autre mandataire spécial, dont les pouvoirs seront fixés par l’acte de nomination.

Art. 10.  Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune

obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution du mandat.

Art. 11.  Le décès, l’incapacité ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l’associé décédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société. Pour
faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12.  Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales,
- le solde restera à la libre disposition des associés.
Art. 13.  En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés ou à défaut d’une décision, par le ou les gérants en fonction.

Art. 14.  Les associés pourront apporter aux présents statuts telles modifications qu’ils jugeront utiles. Les décisions

seront prises aux majorités prévues par la loi.

Art. 15.  Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à 23.000,- LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société à Luxembourg est: 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
- Est nommée gérante pour une durée indéterminée: Madame Nicole Zimmer épouse Kittel, demeurant à Paris, 6,

rue de Chantilly, de profession indépendante.

- La société se trouve engagée en toutes circonstances par la seule signature de la gérante prénommée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant.
Et après lecture faite et interprétation donnée en au comparant dans langue de lui connue, le comparant, connu du

notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: N. Zimmer, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 105S, fol. 35, case 1. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 5 février 1998.

J.-P. Decker.

(06821/206/92)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

MPF INTERNATIONAL LUX CONSULT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaide.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., société anonyme, ayant son siège à Luxembourg, 8, boulevard Royal,
ici représentée par son administrateur-délégué Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appli-

quées, demeurant à Brouch/Mersch.

2.- VECO TRUST S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal,
ici représentée par son administrateur-délégué Madame Luisella Moreschi, prénommée.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société holding qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de MPF INTERNATIONAL LUX

CONSULT S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans.

15145

Art. 2.  La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 3.  Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-),

divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinquante millions de francs luxembourgeois

(LUF 50.000.000,-), par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembour-
geois (LUF 1.000,-) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,

à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émisssion ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.

Art. 4.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 5.  Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Exceptionnellement, la ou les premières personnes auxquelles sera déléguée la gestion journalière de la société

pourront, le cas échéant, être nommées par la première assemblée générale extraordinaire suivant la constitution.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6.  La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

15146

Art. 8.  L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le troisième vendredi du mois de mai à dix heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 10.  L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 11.  La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1998.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1999.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1) INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., prédésignée, mille deux cent quarante-six actions ……………………… 1.246
2) VECO TRUST S.A., prédésignée, quatre actions …………………………………………………………………………………………………………       4
Total: mille deux cent cinquante actions……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Le comparant sub. 1.- est désigné fondateur; le comparant sub. 2.- n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme d’un million deux cent cinquante mille

francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante-deux mille
francs luxembourgeois (LUF 52.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a.- Monsieur Arsène Kronshagen, avocat, demeurant à Luxembourg.
b.- Madame Valérie Tutak, avocat, demeurant à Luxembourg.
c.- Monsieur Laurent Hargarten, avocat, demeurant à Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:
VECO TRUST S.A., ayant son siège à Luxembourg, 8, boulevard Royal.

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2003.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée autorise dès à présent la nomination d’un ou plusieurs administrateurs-délégués chargés de la gestion

journalière de la société même au sein du Conseil d’Administration.

<i>Sixième résolution

L’assemblée faisant usage de la faculté lui reconnue par l’article 5 des statuts, nomme pour une durée de cinq ans

Monsieur Arsène Kronshagen prénommé, en qualité d’administrateur-délégué à la gestion journalière des affaires de la 

15147

société ainsi que sa représentation en ce qui concerne cette gestion, entendue dans son sens le plus large et sous sa
signature individuelle.

<i>Septième résolution

Le siège social est fixé au 22, rue Marie-Adélaide, L-2128 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire par

leurs noms, prénoms usuels, états et demeure, les comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: L. Moreschi, M. Thyes-Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 1997, vol. 1CS, fol. 4, case 10. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 5 février 1998.

M. Thyes-Walch.

(06819/215/165)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

REYBIER DEVELOPPEMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme REYBIER DEVELOPPEMENT, ayant son

siège social à F-69001 Lyon, 23, rue Royale, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Lyon, sous le numéro
400 876 892, constituée suivant acte notarié en date du 18 avril 1995.

L’Assemblée est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Madame Véronique Wauthier, licenciée en droit,

demeurant à Schweich,

qui désigne comme secrétaire Madame Laurence Hauris, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Catherine Hubert, employée privée, demeurant à Cosnes et Romain.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

a) transfert du siège social statutaire à Luxembourg et adoption de la nationalité luxembourgeoise de telle sorte que

ce transfert ne donne pas lieu à la constitution d’une nouvelle société, avec perte de la personnalité juridique, même du
point de vue fiscal;

b) modification de l’objet de la société en société de participations financières luxembourgeoise;
c) refonte complète des statuts conformément aux exigences de la loi luxembourgeoise;
d) Démission de neuf des administrateurs en fonctions et décharge;
e) Démission des commissaires aux comptes effectif et suppléant en fonctions et décharge.
Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.
f) Désignation du nouveau siège social.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de transférer le siège social de la Société de F-69001 Lyon, 23, rue Royale à L-1142 Luxembourg,

7, rue Pierre d’Aspelt et d’adopter la nationalité Luxembourgeoise de telle sorte que ce transfert ne donne pas lieu à la
constitution d’une nouvelle société avec perte de la personnalité juridique, même du point de vue fiscal.

Il résulte d’un rapport d’évaluation établi par GRANT THORNTON REVISION ET CONSEIL S.A., réviseur d’entre-

prises, ayant son siège social à Luxembourg, que la valeur de la société REYBIER DEVELOPPEMENT est au moins égale
au montant de son capital social savoir dix millions de francs français (10.000.000,- FRF).

15148

La conclusion de ce rapport est la suivante:

<i>«Conclusion:

Sur base des contrôles effectués tels que décrits ci-dessus, les actifs nets de la société REYBIER DEVELOPPEMENT

S.A., France, correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale de son capital social de 10.000.000,- de francs
français à émettre en contrepartie.»

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide d’adopter pour la Société un objet de société de participations financières luxembourgeoise.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts.
Art. 1

er

.  Il est existe une société anonyme sous la dénomination de REYBIER DEVELOPPEMENT S.A.

Dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres et autres documents émanant de la société, la dénomi-

nation sociale doit toujours être précédée ou suivie de la mention écrite lisiblement en toutes lettres «Société
Anonyme». Ces documents contiendront en outre l’indication précise du siège social, les mots «registre de commerce»
ou les initiales «RC» accompagnés de l’indication du siège du tribunal d’arrondissement dans le ressort territorial duquel
la société a son siège social et suivis du numéro d’immatriculation. Si les pièces énoncent le capital social, cette
énonciation tiendra compte de ses évolutions et fera mention tant de la partie qui ne serait pas versée que de celle qui
en cas d’augmentation de capital ne serait pas encore souscrite.

Art. 2.  Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

Art. 3.  La durée de la société est illimitée.
Art. 4.  La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 5.  Le capital social est fixé à dix millions de francs français (FRF 10.000.000,-) représenté par cent mille

(100.000) actions d’une valeur nominale de cent francs français (FRF 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

La propriété de l’action nominative s’établit par une inscription sur le registre des actions nominatives tenu au siège

social; la cession s’opère par une déclaration de transfert inscrite sur le même registre. La cession de l’action au porteur
s’opère par la seule tradition du titre.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Le capital social peut être augmenté, soit par émission d’actions nouvelles, soit par élévation du montant nominal des

actions existantes.

Les actions nouvelles sont libérées soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles

sur la société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, soit par apports en nature, soit encore
par conversion d’obligations.

L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider une augmentation de capital. Elle peut

déléguer par voie de modification des statuts au conseil d’administration les pouvoirs nécessaires à l’effet de réaliser dans
le délai légal, l’augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d’en fixer les modalités, d’en constater la réalisation et
de procéder à la modification corrélative des statuts. Il peut être décidé de limiter une augmentation de capital à
souscrire en numéraire au montant des souscriptions reçues, dans les conditions prévues par la loi.

En cas d’augmentation par émission d’actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de

ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes, dans les conditions légales. Toutefois les actionnaires
peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel et l’assemblée générale extraordinaire qui décide l’augmen-
tation du capital peut supprimer ce droit préférentiel en respectant les conditions légales.

Toute action est indivisible à l’égard de la société.
Les co-propriétaires d’actions indivises sont tenus de se faire représenter par un seul d’entre eux ou par un manda-

taire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné, à la demande du copropriétaire le plus diligent, par ordon-
nance du Président du Tribunal d’Arrondissement statuant en référé. Le droit de vote attaché à l’action appartient à
l’usufruitier dans les Assemblées Générales Ordinaires et au nu-propriétaire dans les Assemblées Générales Extraordi-
naires.

15149

Art. 6.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables. Les administrateurs seront nommés par l’Assemblée Générale dans deux groupes différents A et B.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Si la nomination d’un administrateur par le Conseil n’est pas ratifiée par l’Assemblée, les actes accomplis par cet

administrateur et les délibérations prises pendant la gestion provisoire n’en sont pas moins valables.

L’administrateur nommé en remplacement d’un autre administrateur ne demeure en fonction que le temps restant à

courir sur le mandat de son prédécesseur.

Si le nombre des administrateurs devient inférieur à trois, une Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires doit

être immédiatement convoquée en vue de compléter le conseil. La nomination d’un nouveau membre du conseil en
adjonction aux membres en exercice ne peut être décidée que par l’Assemblée Générale.

Art. 7.  Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8.  Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président nommé pour la durée fixée dans la

décision de nomination, et à défaut, pour toute la durée de son mandat d’administrateur. Le président est rééligible. Il
peut être révoqué à tout moment par le Conseil. En cas d’absence du président la présidence de la réunion peut être
conférée à un administrateur présent.

Le Conseil se réunit, sur convocation de son Président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Des admini-

strateurs constituant au moins le 1/3 des membres du Conseil peuvent, en indiquant l’ordre du jour de la séance,
convoquer le Conseil si celui-ci ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. Chaque
administrateur ne peut toutefois disposer au cours d’une même séance que d’une seule procuration. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix, chaque administrateur disposant d’une

voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister à une séance du Conseil sont tenus à discrétion à

l’égard des informations confidentielles et données comme telles par le Président.

Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux. Les copies ou extraits des procès-verbaux sont certifiés

par le Président du Conseil d’Administration ou par un administrateur.

Art. 9.  Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10.  La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, dont un au moins de

chaque groupe A et B, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

Art. 11.  L’administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération soumise à l’approbation

du Conseil d’Administration est tenu d’en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal
de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte à la première Assemblée
Générale avant tout vote sur d’autres résolutions des opérations dans lesquelles un des administrateurs aurait eu un
intérêt opposé à celui de la société.

Il en est notamment ainsi pour les conventions entre la société et une autre entreprise, si l’un des administrateurs de

la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, ou membre du conseil de surveil-
lance de ladite entreprise.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes de la

société, conclues à des conditions normales.

A peine de nullité de contrat, il est interdit aux administrateurs, personnes physiques, de contracter, sous quelque

forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou
autrement ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

La même interdiction s’applique aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle

s’applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent paragraphe, ainsi qu’à
toute personne interposée.

Art. 12.  La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 13.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 14.  Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Le

Conseil d’Administration ainsi que les commissaires sont en droit de convoquer l’Assemblée Générale. Ils sont obligés
de la convoquer de façon à ce qu’elle soit tenue dans le délai d’un mois lorsque les actionnaires représentant le 1/5 du
capital de la société les en requièrent par une demande écrite indiquant l’ordre du jour. Les convocations sont faites par
des annonces insérées deux fois à huit jours d’intervalle au moins et huit jours avant l’Assemblée Générale dans le
Mémorial et dans un journal de Luxembourg.

15150

Des lettres missives seront adressées, huit jours avant l’assemblée, aux actionnaires en nom. Quand toutes les actions

sont nominatives, les convocations peuvent être faites uniquement par lettres recommandées.

En cas d’Assemblée Générale Ordinaire, cette dernière ne délibérera que si le 1/4 au moins du capital est représenté.
En cas d’Assemblée Générale Extraordinaire portant modification des statuts, cette dernière ne délibère valablement

que si la moitié au moins du capital est représentée.

Si ces conditions ne sont pas remplies, une nouvelle Assemblée peut être convoquée par annonces insérées deux fois

à quinze jours d’intervalle au moins et 15 jours avant l’Assemblée dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxem-
bourg. Cette convocation reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et le résultat de la précédente Assemblée. La
seconde Assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée en cas d’Assemblée Générale
Ordinaire; ne délibère valablement que si 1/4 des actions sont présentes ou représentées en cas d’Assemblée Générale
Extraordinaire.

Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 15.  L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 16.  A la clôture de chaque exercice, le Conseil d’Administration dresse un inventaire et les comptes annuels

conformément aux dispositions légales.

Le Conseil d’Administration établit chaque année un rapport de sa gestion au cours de l’exercice écoulé.
Les comptes annuels et le rapport de gestion sont communiqués aux commissaires aux comptes qui doivent faire un

rapport et présentés à l’Assemblée Ordinaire Annuelle dans les conditions légales.

L’Assemblée Générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute le bilan.
Sur les bénéfices de l’exercice, diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, il est d’abord prélevé cinq pour cent

au moins pour constituer le fonds de réserve légale, prélèvement qui cesse d’être obligatoire lorsque ce fonds a atteint
le dixième du capital, mais reprend son cours, si, pour une cause quelconque, cette quotité n’est plus atteinte.

Le solde, augmenté du report bénéficiaire, constitue le bénéfice distribuable qui est à la disposition de l’Assemblée

Générale pour être, sur la proposition du Conseil d’Administration, en totalité ou en partie, réparti aux actionnaires à
titre de dividende, affecté à tous comptes de réserves ou reporté à nouveau.

L’Assemblée Générale peut, en outre, décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle

a la disposition.

En ce cas, la décision indique expressément les postes sur lesquels les prélèvements sont effectués.
L’Assemblée Générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 17.  L’Assemblée Générale Annuelle se réunit de plein droit, le troisième jeudi du mois de mai à dix-sept heures

à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 18.  L’Assemblée Générale est présidée par le président du Conseil d’Administration ou par un administrateur

délégué à cet effet par le conseil, ou, à défaut, par une personne désignée par l’assemblée. En cas de convocation par le
commissaire aux comptes ou par un liquidateur, l’assemblée est présidée par celui qui l’a convoquée. Les fonctions de
scrutateur sont remplies par un membre de l’assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette
fonction. Le bureau désigne un secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires.

Il est tenu une feuille de présence dûment émargée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires

représentés et certifiée exacte par le bureau de l’assemblée. Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux
signés par les membres du bureau. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés par le
président du Conseil d’Administration ou le secrétaire de l’assemblée ou un liquidateur.

Les décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire sont prises à la majorité des voix des actionnaires présents ou

représentés.

L’Assemblée Générale Extraordinaire est compétente pour modifier les statuts dans toutes les dispositions.

Néanmoins le changement de la nationalité de la société et l’augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent
être décidés qu’avec l’accord unanime des actionnaires et des obligataires.

Les décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire portant modification des statuts doivent réunir les 2/3 au moins

des voix des actionnaires présents ou représentés.

Art. 19.  En cas de perte de la moitié du capital social, les administrateurs convoquent, de façon à ce qu’elle soit tenue

dans un délai n’excédant pas 2 mois à dater du moment où la perte a été constatée pour eux ou aurait dû l’être,
l’Assemblée Générale qui délibérera sur la dissolution éventuelle de la société.

Les mêmes règles sont observées lorsque la perte atteint les 3/4 du capital social, mais en ce cas la dissolution aura

lieu si elle est approuvée par le 1/4 des voix émises à l’Assemblée.

Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d’une décision prise par l’Assemblée

Générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

15151

La réunion de tous les titres entre les mains d’une seule personne n’entraîne pas la dissolution de la société. A moins

que la société n’ait été dissoute et que sa dissolution n’ait été publiée régulièrement dans un délai de 6 mois, l’actionnaire
unique après expiration de ce délai, répond indéfiniment et solidairement avec la société des dettes nées dans la période
où toutes les actions ont été réunies entre ses mains et jusqu’à la publication de la dissolution, si elle a lieu.

La dissolution peut être prononcée sur demande de tout intéressé, lorsque 6 mois se sont écoulés depuis l’époque

où le nombre des associés a été réduit à un seul. Le juge peut porter ce délai à 12 mois si les circonstances justifient une
telle prorogation.

Après l’expiration d’un délai de 12 mois, la dissolution doit être prononcée.
Art. 20. La société est après sa dissolution réputée exister pour sa liquidation.
Toutes les pièces mentionneront qu’elle est en liquidation.
A défaut de convention contraire, le mode de liquidation est déterminé et le(s) liquidateur(s) est/sont nommé(s) par

l’Assemblée Générale des Actionnaires.

A défaut de nomination de liquidateurs, les administrateurs sont, à l’égard des tiers, considérés comme liquidateurs.
Les liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes actions pour la société, recevoir tous paiements, donner

mainlevée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs mobilières de la société, endosser tous effets de commerce,
transiger ou compromettre sur toutes contestations. Ils peuvent aliéner les immeubles de la société par adjudication
publique, s’ils jugent la vente nécessaire pour payer les dettes sociales ou si le nombre d’actionnaires est de sept ou plus.

Ils peuvent, mais seulement avec l’autorisation de l’Assemblée Générale des actionnaires, continuer jusqu’à réalisation

l’industrie et le commerce de la société, emprunter pour payer les dettes sociales, créer les effets de commerce,
hypothéquer les biens de la société, les donner en gage, aliéner ses immeubles, même de gré à gré, et faire apport de
l’avoir social dans d’autres sociétés.

Les liquidateurs peuvent exiger des actionnaires le paiement des sommes qu’ils se sont engagés à verser dans la

société et que les liquidateurs jugent nécessaires au règlement de la liquidation.

Les liquidateurs, sans préjudice des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires, payeront toutes dettes de la

société, proportionnellement et sans distinction entre les dettes exigibles et les dettes non exigibles, sous déduction de
l’escompte pour celles-ci.

Ils pourront cependant, sous leur garantie personnelle, payer d’abord les créances exigibles, si l’actif dépasse

notablement le passif ou si les créances à terme ont une garantie suffisante et sauf le droit des créanciers de recourir
aux tribunaux.

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes, les liquidateurs distribueront

aux sociétaires les sommes ou valeurs qui peuvent former des répartitions égales; ils leur remettront les biens qui
auraient dû être conservés pour être partagés.

Chaque année, les résultats de la liquidation sont soumis à l’Assemblée Générale de la société avec l’indication des

causes qui ont empêché la liquidation d’être terminée. Le bilan est, en outre, publié.

Lorsque la liquidation sera terminée, les liquidateurs feront un rapport à l’Assemblée Générale sur l’emploi des

valeurs sociales et soumettront les comptes et pièces à l’appui. L’Assemblée nommera des commissaires pour examiner
ces documents et fixera une nouvelle réunion dans laquelle il sera statué après le rapport des commissaires, sur la
gestion des liquidateurs.

La clôture de la liquidation sera publiée.
Art. 21.  La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée accepte la démission des administrateurs en fonction à savoir:
Madame Nathalie Aubrun
Madame Anne-Flore Reybier
Madame Aude Reybier
Monsieur Raphaël Reybier
Monsieur Jean-Marc Montlahuc
Madame Valérie Montlahuc
Madame Gaële Chabrand
Monsieur Frédéric Chabrand
Madame Isabelle Douvre.
Elle leur donne décharge pour l’exécution de leur mandat.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée nomme comme nouveaux administrateurs:
Monsieur Serge Tabery, licencié en droit, demeurant à Luxembourg.
Madame Véronique Wauthier, licenciée en droit, demeurant à Schweich.
Monsieur Gilles Frachon, administrateur de sociétés, demeurant à F-74290 Veyrier du Lac, 39, route de Morat.
L’Assemblée décide de proroger le mandat de Monsieur Michel Reybier, administrateur de société, demeurant à

CH-1223 Cologny, 99, route de la Capite pour une nouvelle période de six ans.

Monsieur Serge Tabery et Madame Véronique Wauthier formeront le groupe A. Messieurs Michel Reybier et Gilles

Frachon formeront le groupe B.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an deux mille trois.

15152

<i>Sixième résolution

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Gérard Degy de ses fonctions de commissaire aux comptes titulaire

et de SECF, Société d’Expertise Comptable de France, de ses fonctions de commissaire aux comptes suppléant et leur
donne décharge pleine et entière.

<i>Septième résolution

L’Assemblée décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes:
GRANT THORNTON REVISION ET CONSEIL S.A. ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 2, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte.

Le mandat du commissaire prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an deux mille trois.

<i>Huitième résolution

L’Assemblée établit le siège social de la société au L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: V. Wauthier, L. Hauris, C. Hubert, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1997, vol. 104S, fol. 82, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 février 1998.

F. Baden.

(06824/200/328)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

ABIELLE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 47.560.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, vol. 502, fol. 66, case 3, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Signature.

(06832/531/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

ALBO, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Bad Mondorf.

H. R. Luxemburg B 13.521.

—

Im Jahre neunzehnhundertachtundneunzig, am zweiundzwanzigsten (22) Januar.
Vor den unterzeichneten Maître Jacques Delvaux, Notar mit Amtswohnsitz zu Luxemburg-Stadt.
Haben sich die Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ALBO, G.m.b.H. zu einer Generalver-

sammlung zusammengefunden.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss privatschriftlicher Urkunde am 31 Januar 1972, veröffentlicht im Mémorial

C, Nummer 171 vom 18. August 1974, und deren Statuten mehrmals abgeändert wurden und zum letzten Mal durch
eine Urkunde, aufgenommen durch Maître Frank Molitor, Notar mit Amtswohnsitz in Bad Mondorf, am 7. Mai 1990,
veröffentlicht im Mémorial C, 417 vom 13 November 1990.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn René Altman, Steuerberater, wohnhaft zu Bad

Mondorf, welcher auch als Stimmenzähler fungiert.

Der Vorsitzende bestellt zum Sekretär Herr Jean-Pierre Saddi, privatbeamter, wohnhaft in Mamer.
Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
l. Dass die Anteilhaber sowie deren bevollmächtigte Vertreter unter Angabe ihres Namen, Vornamen sowie der

Stückzahl der vertretenen Aktien, auf einer Anwesenheitsliste verzeichnet sind, und dass die Anteilhaber beziehungs-
weise deren Vertreter haben sich auf dieser Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen.

Die Anwesenheitsliste wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die

Erschienenen und durch den amtierenden Notar ne varietur paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben
einregistriert zu werden.

Il. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in Höhe von fünfhunderttausend Luxem-

burger Franken (LUF 500.000,-), eingeteilt in fünfhundert (500) Aktien mit einem Nominalwert von je eintausend
Luxemburger Franken (LUF 1.000,-) vertreten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tages-
ordnung welche den Anteilhaber bekannt ist, zu beschliessen ohne formale Einberufung.

lII. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut
1) In Liquidation setzen der Gesellschaft
2) Ernennung eines Liquidators und Festsetzung seiner Befugnisse.
Nach Beratung wurden von der Generalversammlung nachfolgende Beschlüsse ein jeder einzeln, einstimmig gefasst:

15153

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Gesellschaft vom heutigem Tage an in Liquidation zusetzen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Herrn Günther Albertus, 1, rue des Rosiers zu Mondorf, zum Liquidator der

Gesellschaft zu ernennen.

Der Liquidator hat als Aufgabe die gesamte Aktiva der Gesellschaft aufzulösen und die gesamte Passiva der Gesell-

schaft auszuzahlen.

Während der Ausführung seiner Mission, braucht der Liquidator kein Inventar zuerstellen, es ist ihm erlaubt sich auf

die Buchungen der Gesellschaft zubeziehen. Der Liquidator kann unter seiner eigenen Verantwortung, für spezielle und
bestimmte Aufgaben, seine Befugnisse ganz oder nur teilweise an einen oder mehrere Bevollmächtigte übertragen.

Der Liquidator hat alle Befugnisse welche in Artikel 144 und 145 des Gesellschaftsgesetzes, ohne vorherige Erlaubnis

der Generalversammlung der Gesellschafter.

Alle bevorstehenden Beschlüsse wurden einzeln und einstimmig gefasst.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch den Vorsitzenden aufgehoben.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie Eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesen und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat der Versammlungsvorstand mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unter-
schrieben.

Gezeichnet: R. Altman, J.P. Saddi, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 1998, vol. 105S, fol. 33, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 février 1998.

J. Delvaux.

(06835/208/56)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

ALOCATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 55.204.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 2 février 1998 vol. 502, fol. 68, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

(06840/595/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

AMABLE VIVAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 54.939.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 février 1998, vol. 502, fol. 71, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(06842/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

AUDHUMLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 31.750.

—

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration de la société AUDHUMLA S.A. qui s’est tenue en date du 

19 janvier 1998 au siège social que:

Madame Sophie Mathot ayant présenté sa démission d’administrateur de la société, il est décidé de pourvoir à son

remplacement par la nomination de Madamoiselle Máire Gallagher, employée privée, demeurant à Woippy (F).

La ratification de la nomination de Mademoiselle Máire Gallagher nommée en remplacement de Madame Sophie

Mathot ainsi que la question de la décharge à accorder à Madame Mathot seront mises à l’ordre du jour de la plus proche
Assemblée des Actionnaires.

Pour extrait conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur A

<i>Administrateur B

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 1998, vol. 502, fol. 84, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06847/520/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

15154

AMMBRECK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.

R. C. Luxembourg B 45.017.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 2 février 1998, vol. 502, fol. 68, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(06843/595/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

AU POISSON D’OR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 54.326.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 février 1998, vol. 502, fol. 71, case 710, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(06846/595/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

BASIC MEDIA MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2167 Luxembourg, 103, rue des Muguets.

R. C. Luxembourg B 31.460.

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 54, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 février 1998.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN LUXEMBOURG

Signature

(06849/502/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

BASIC MEDIA MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2167 Luxembourg, 103, rue des Muguets.

R. C. Luxembourg B 31.460.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 54, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 février 1998.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN LUXEMBOURG

Signature

(06850/502/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

BASIC MEDIA MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2167 Luxembourg, 103, rue des Muguets.

R. C. Luxembourg B 31.460.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 54, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 février 1998.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN LUXEMBOURG

Signature

(06851/502/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

BASIC MEDIA MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2167 Luxembourg, 103, rue des Muguets.

R. C. Luxembourg B 31.460.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 54, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 février 1998.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN LUXEMBOURG

Signature

(06852/502/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

15155

BARONIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1626 Luxembourg, 8, rue des Girondins.

R. C. Luxembourg B 32.264.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 2 février 1998, vol. 502, fol. 68, case 710, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

(06848/595/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

BIG BEN PUB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 125, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 52.394.

—

EXTRAIT

Il résulte d’actes de cessions de parts sociales opérées en date du 16 septembre 1996 et 23 janvier 1998 que le capital

social de la société BIG BEN PUB, S.à r.l., se répartit désormais comme suit:

Monsieur Claude Rosa, demeurant à Bascharage ……………………………………………………………………………………………………

50 parts

Madame Marie-Louise Feltus, demeurant à Bascharag ……………………………………………………………………………………………

35 parts

Monsieur Sabato Rosa (les héritiers)……………………………………………………………………………………………………………………………

15 parts

Luxembourg, le 29 janvier 1998.

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 1998, vol. 502, fol. 75, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06853/000/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

BUILDING DESIGN CONTRACTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 39, Val St. André.

R. C. Luxembourg B 29.631.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 janvier 1998, vol. 308, fol. 65, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 février 1998.

Signature.

(06854/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

BUILDING DESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 39, Val St. André.

R. C. Luxembourg B 23.595.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 janvier 1998, vol. 308, fol. 65, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 février 1998.

Signature.

(06855/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

CLASSIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Frisange.

R. C. Luxembourg B 43.570.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 février 1998, vol. 502, fol. 71, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(06856/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

CARIMPEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1463 Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth.

—

Par la présente Monsieur Ch. Gretsch démissionne de son poste de gérant dans la société.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 1998, vol. 502, fol. 83, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06861/999/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

15156

CARBENETH LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 49.562.

—

Les comptes annuels, enregistrés à Luxembourg, le 6 février 1998, vol. 502, fol. 89, case 5, ont été déposés au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 février 1998.

<i>Pour la société

Signature

(06859/729/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

CARBENETH LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 49.562.

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 3 février 1998

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société CARBENETH LUXEMBOURG S.A. tenue

à Luxembourg, le 3 février 1998, que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite,
- le bilan au 30 novembre 1997 a été approuvé,
- décision a été prise de reporter la perte de Luf 124.503 et de se prononcer en faveur de la poursuite de l’activité,
- décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes
- le transfert de siège au 3, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg a été confirmé.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 1998, vol. 502, fol. 89, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06860/729/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

CASIMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Frisange. 

R. C. Luxembourg B 29.526.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 février 1998, vol. 502, fol. 71, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(06862/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

CAVES CMC CANDIDO ET MATHIAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg. 

R. C. Luxembourg B 38.173.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 février 1998, vol. 502, fol. 71, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(06863/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

CHINA INSURANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

<i>Le compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration 

<i>de CHINA INSURANCE COMPANY S.A. LUXEMBOURG

Le Conseil d’Administration de CHINA INSURANCE COMPANY S.A. LUXEMBOURG réunit une assemblée le 11

novembre 1997 à neuf heures dans la salle de réunion située au siège de C.I.C. sis 49, boulevard Royal à Luxembourg.

La réunion est présidée par Monsieur Yang Chao, le président du conseil d’administration de C.I.C. Luxembourg.
Les participants sont: Administrateurs de C.I.C Luxembourg Monsieur Xie Yiqun, Monsieur Pan Zhang-Chao et le

secrétaire du conseil Monsieur Lin Hui. Le compte-rendu de la réunion se trouve ci-dessous:

1. Sur proposition du Président, Monsieur Yang Chao, vu que les administrateurs du conseil d’administration

Monsieur Guo Dechun et Monsieur Wu Nianlu ont pris leur retraite et quitté leurs fonctions, et Monsieur Xie Yiqun
est transféré au poste de CHINA INSURANCE CO. (U.K.) Ltd., l’Assemblée consent unanimement à une augmentation
des membres du conseil par élection. Le nouveau conseil après élection est composé par les personnes suivantes:

15157

Les membres du Conseil d’Adminstration:
Monsieur Yang Chao

(Administrateur primitif)

Monsieur Xie Yiqun

(Administrateur primitif)

Monsieur Pan Zhang-Chao

(Administrateur primitif)

Monsieur Lin Hui 

(Administrateur nommé nouvellement, le Directeur général adjoint de C.I.C.
Luxembourg)

Le secrétaire du Conseil d’Administration:
Monsieur Yang Zhen

(Le chef du département administratif de C.I.C. Luxembourg)

2. Ayant été élu, et sur la proposition du président, Monsieur Yang Chao, le nouveau conseil d’adminstration de C.I.C

Luxembourg a décidé collectivement de désigner Monsieur Lin Hui le directeur général intérimaire de CHINA
INSURANCE COMPANY S.A. Luxembourg, il exercera ses fonctions par intérim du directeur général.

3. L’Assemblée entend le rapport de la direction générale concernant l’exploitation commerciale de l’exercice 1997.

En approuvant les résultats de la compagnie, il demande à la direction générale de développer vigoureusement l’assu-
rance sur les biens de la restauration chinoise du pays et l’autre assurance pendant les jours de reste en 1997 et le début
de 1998, de renforcer la gestion d’entreprise, et maintenir l’exploitation d’assurance en stabilité afin de faire de plus
grands progrès dans tous les domaines.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature

Signature

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 1998, vol. 502, fol. 82, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06864/000/38)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

CINDAG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener. 

R. C. Luxembourg B 17.619.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 6 février 1998, vol. 502, fol. 86, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

AFFECTATION DU RESULTAT

Report à nouveau …………………………………………………

LUF (2.646.845,-)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 février 1998.

Signature.

(06865/507/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

COMPTAGES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Esch-sur-Alzette, 101, route de Belvaux. 

R. C. Luxembourg B 43.700.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 janvier 1998, vol. 308, fol. 65, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(06868/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

DYNAMIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 35.529.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-quatre décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

Madame Ariane Slinger, administrateur-délégué, demeurant à Hesperange,
agissant en sa qualité de mandataire spéciale de REDSHIRE II CORPORATION, ayant son siège social à 1802 Alton

Road 100, Miami Beach, Floride,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 21 décembre 1997.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant,

annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant d’acter:
- que la société DYNAMIX S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte notarié en date

du 30 novembre 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 179 du 13 avril 1991, et dont les statuts furent 

15158

modifiés en dernier lieu par acte du notaire instrumentant du 12 janvier 1996, publié au Mémorial C, Recueil Spécial
numéro 215 du 29 avril 1996;

- que le capital social de la société DYNAMIX S.A. s’élève actuellement à cent cinquante mille dollars (150.000,- USD)

représenté par quinze mille (15.000) actions d’une valeur nominale de dix dollars (10,- USD) chacune;

- que la société REDSHIRE II CORPORATION, préqualifiée, étant devenue seule propriétaire des actions dont s’agit,

a décidé de dissoudre et de liquider la société anonyme DYNAMIX S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;

- que la société REDSHIRE II CORPORATION, agissant en sa qualité de liquidateur de la société DYNAMIX S.A. en

tant qu’actionnaire unique, déclare avoir transféré tous les actifs de la société à son profit et assumé le paiement de tout
le passif de la société, même inconnue à présent de sorte que la liquidation de la société DYNAMIX S.A. est à considérer
comme réalisée;

- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l’exercice de

leurs mandats respectifs;

- que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant une durée de cinq années au siège social

de la société DYNAMIX S.A. à 5, boulevard Royal, Royal Rome II, L-2449 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Slinger, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 1997 vol. 1CS, fol. 21, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 3 février 1998.

G. Lecuit.

(06878/220/40)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

COULY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 48.233.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 54, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 février 1998.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN

Signature

(06869/502/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

CULTURART S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.249.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 février 1998, vol. 502, fol. 71, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

(06872/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

DINGWALL S.A. - SOPARFI, Société de Participations Financières,

(anc. DINGWALL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding).

Siège social: Luxembourg.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-deux janvier.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding DINGWALL HOLDING S.A., avec

siège à Luxembourg, constituée suivant acte notarié, en date du 7 juillet 1997, publié au Mémorial C n° 579 du 23
octobre 1997.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean Hoffmann, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Andrea Adam, employée privée, demeurant à D-Schweich.
L’assemblée élit comme scrutatrice, Madame Nicole Thommes, employée privée, demeurant à Oberpallen.
Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux cent

cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs chacune, représentant l’intégralité du capital social de la
société d’un million deux cent cinquante mille francs sont dûment représentées à la présente assemblée qui en consé-
quence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du
jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

15159

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de l’objet social de la société pour en faire une SOPARFI.
2. Modification afférente de la raison sociale en DINGWALL S.A.
3. Modification afférente de l’article 1

er

, alinéa 1

er

et 2 des statuts.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement

constituée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes, à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

L’objet social de la société est changé et en conséquence la société devient une société de participations financières

(SOPARFI).

<i>Deuxième et troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, il y a lieu de modifier les articles 1

er

, alinéa 1

er

et 2 des statuts pour lui donner la

teneur suivante:

Art. 1

er

. Alinéa 1

er

. Il est formé une société de participations financières (SOPARFI) sous la dénomination de

DINGWALL S.A.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou

étrangères dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son porte-
feuille. Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou
immobilières lui paraissent utiles dans l’accomplissement de son objet.

Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte

n’excéderont pas quinze mille francs.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: J. Hoffmann, A. Adam, N. Thommes, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 janvier 1998, vol. 838, fol. 61, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 3 février 1998.

Pour expédition conforme

G. d’Huart

(06876/207/57)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

EPIDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 33.644.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trente décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EPIDER S.A., ayant son siège social à

Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 33.644, constituée
suivant acte notarié en date du 13 avril 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro
382 du 17 octobre 1990 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en
date du 30 décembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 183 du 12 avril 1997.

La Société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 29 décembre 1997.
L’Assemblée est ouverte à dix-sept heures sous la présidence de Monsieur Christophe Blondeau, administrateur de

sociétés, demeurant à Petit-Nobressart,

qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Viviane Stecker, employée privée, demeurant à Niederfeulen.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Rapport du commissaire-vérificateur.
2) Approbation des comptes de liquidation.
3) Décharge au commissaire-vérificateur.
4) Clôture de la liquidation.
5) Désignation de l’endroit où les livres et documents seront déposés et conservés pendant une durée de 5 ans.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les

15160

actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 30 décembre 1997, après avoir entendu le rapport

du liquidateur, a nommé en qualité de commissaire à la liquidation COOPERS &amp; LYBRAND S.C., ayant son siège social
à Luxembourg, et a fixé à ces jour, heure et lieu la présente assemblée.

Ces constatations faites et reconnues exactes par l’Assemblée, celle-ci aborde son ordre du jour comme suit:
1) Rapport du commissaire à la liquidation.
L’assemblée entend le rapport du commissaire à la liquidation sur l’examen des documents de la liquidation et sur la

gestion du liquidateur.

Ce rapport conclut à l’adoption des comptes de liquidation.
2) Adoptant les conclusions de ce rapport, l’Assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine

et entière, sans réserve ni restriction à HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, de sa gestion de
liquidateur de la Société.

L’Assemblée donne également décharge au commissaire à la liquidation pour l’exécution de son mandat.
3) Clôture et liquidation.
L’Assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme EPIDER S.A. a cessé d’exister

à partir de ce jour.

4) L’Assemblée décide que les livres et documents seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à

Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Blondeau, N. Weyrich, V. Stecker, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 1998, vol. 104S, fol. 88, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 1998.

F. Baden.

(06880/200/64)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

DE FIL EN AIGUILLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4950 Bascharage, 86A, rue de Luxembourg.

—

<i>Décision de l’associée unique

L’associé unique décide de nommer gérante unique avec pouvoir de signature individuel Madame Annie Millecam.
Bascharage, le 23 janvier 1998.

A. Millecam.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 janvier 1998, vol. 308, fol. 83, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(06873/207/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

EUROKLIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 12.142.

—

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration de la société EUROKLIMA S.A. qui s’est tenue en date du 4 février

1998 que:

Madame Sophie Mathot ayant présenté sa démission d’administrateur de la société, il est décidé de pourvoir à son

remplacement par la nomination de Monsieur Sean O’Brien, employé privé, demeurant à Bereldange.

La ratification de la nomination de Monsieur Sean O’Brien nommé en remplacement de Madame Mathot ainsi que la

question de la décharge à accorder à Madame Mathot seront mises à l’ordre du jour de la plus proche Assemblée des
Actionnaires.

Pour extrait conforme

Signatures

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 1998, vol. 502, fol. 87, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06884/520/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

15161

D’URVILLE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 25.060.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 1998, vol. 502, fol. 66, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Signatures.

(06877/531/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

ECOMETRIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6960 Senningen, 118, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 55.223.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 février 1998, vol. 502, fol. 83, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 février 1998.

Signature.

(06879/787/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

EPP VELIZY (Lux), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 60. 976.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la résolution prise par l’associé unique de la société à responsabilité limitée EPP VELIZY

(Lux), S.à r.l., tenue à L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore, en date du 1

er

décembre 1997 que:

1. Monsieur Alexis Kamarowsky, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, est nommé gérant de la

société en remplacement de Monsieur Donald M. Wolf, démissionnaire, auquel décharge entière est accordée pour
l’exercice de sa fonction de gérant de la société;

2. Le pouvoir d’engager la société en toutes circonstances est confié à Monsieur Alexis Kamarowsky sous sa seule

signature.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Copie conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1997, vol. 501, fol. 1, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06881/282/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

EWEN SOCKS &amp; TIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 42, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 39.941.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 janvier 1998, vol. 308, fol. 64, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 février 1998.

Signatures.

(06893/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

EST-OUEST FRET, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 17, rue Nic. Martha.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vigt-six janvier.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Georges Brimeyer, employé privé, demeurant à Fentange, agissant en nom personnel et au nom et pour

compte de:

Madame Kordula Noll, agant de transit, demeurant à D-Kaiserswerth,
Monsieur Klaus Rother, agent de transit, demeurant à D-Bielefeld, et

15162

Madame Nancy Brimeyer-Diederich, employée privée, demeurant à L-Fentange,
en vertu de trois procurations, annexées au présent acte.
Lequel comparant a prié le notaire d’acter:
Le 4 avril 1984 a été constituée la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois EST-OUEST FRET, ayant

actuellement son siège social à Luxembourg, 17, rue Nic. Martha,

- que le comparant déclare avoir liquidé la société à responsabilité limitée EST-OUEST FRET, que la liquidation est

achevée aux droits des parties et que les documents resteront conservés à l’ancien siège.

Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société EST-OUEST FRET, S.à r.l.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connus de Nous, notaire, par son nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: G. Brimeyer, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 janvier 1998, vol. 838, fol. 62, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 2 février 1998.

Pour expédition conforme

G. d’Huart

(06883/207/29)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

EQUIMAT-LUBRILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, 1, rue J. Kieffer.

R. C. Luxembourg B 58.293.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 1997, vol. 501, fol. 53, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 6 février 1998.

Signatures.

(06882/578/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

EURO LINK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 28.123.

—

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration de la société EURO LINK S.A. qui s’est tenue en date du 28

janvier 1998 au siège social que:

Monsieur Jean Brucher ayant présenté sa démission d’administrateur de la société, il est décidé de pourvoir à son

remplacement par la nomination de Monsieur Marcel Krier, employé privé, demeurant à Metzert (B).

La ratification de la nomination de Monsieur Marcel Krier nommé en remplacement de Monsieur Jean Brucher ainsi

que la question de la décharge à accorder à Monsieur Brucher seront mises à l’ordre du jour de la plus proche
Assemblée des Actionnaires.

Pour extrait conforme

Signatures

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 1998, vol. 502, fol. 84, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06885/520/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

FEG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 47.700.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 1998, vol. 502, fol. 66, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Signatures.

(06895/531/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

FIDUCIAIRE COMPTA-PRESENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1012 Luxembourg.

—

M. Ch. Gretsch démissionne de son poste d’administrateur dans la société.
Luxembourg, le 26 janvier 1998.

Ch. Gretsch.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 1998, vol. 502, fol. 83, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06897/999/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

15163

PARADEISON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt janvier.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Franco Rossi, avocat, demeurant à Rome Via della Fonte di Fauno, n° 5 (Italie),
2) Monsieur José Cruz, Echezarretta Celaya, diplomate, demeurant à Rome Via Baccio Baklini, n° 26 (Italie),
tous deux ici représentés par Madame Marie-Line Schul, juriste, demeurant à Herserange (France),
en vertu dune procuration sous seing privé, donnée à Rome (Italie), le 13 décembre 1997.
Laquelle procuration après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au

présent acte pour être soumise en méme temps aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont déclaré avoir constitué entre eux une société à responsabilité limitée

dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

.  ll est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient

l’être ultérieurement, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

Art. 2.  La Société a pour objet la gestion et la mise en valeur de son patrimoine immobilier propre ainsi que la prise

de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés Iuxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la
gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut notamment acquérir par voies d’apport, de souscription, d’option, d’achat ou de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces, négociables ou non (y compris celles émises par tout gouvernement ou autre
autorité internationale, nationale ou communale), et tous autres droits s’y rattachant, et les exploiter par voie de vente,
cession, échange ou autrement. Elle peut en outre procéder à l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences
connexes.

La Société peut émettre des obligations par voie de souscription publique ou privée et emprunter de quelque façon

que ce soit conformément à la Loi.

Toute activité exercée par la Société peut l’être directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs par l’inter-

médiaire de son Siège Social ou des filiales établies à Luxembourg ou ailleurs.

La Société aura tous pouvoirs nécessaires à I’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations financières.

Art. 3.  La société prend la dénomination de PARADEISON, S.à r.l.
Art. 4.  Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
ll pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord entre les associés.
Art. 5.  La durée de la Société est indéterminée.
Art. 6.  Le capital social est fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs luxembourgeois divisé en cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.

Art. 7.  Les parts sociales ne sont cessibles à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social. Elles sont toujours librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la Société.

Titre Ill.- Gérance

Art. 8.  La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par les associés.
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les

plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de

pouvoirs, associés ou non.

Titre IV.- Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 9.  L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 10.  Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

Le solde de ce compte, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constitue le

bénéfice net. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve. Ce
prélèvement cesse d’être obligatoire dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital.

Le surplus du bénéfice net est réparti entre les associés.
Toutefois, les associés pourront décider à la majorité fixée par les lois afférentes que le bénéfice, déduction faite de

la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Titre V.- Dissolution

Art. 11.  La Société n’est pas dissoute par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un associé.

15164

En cas de dénonciation ou de dissolution de la Société, la Iiquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou,

à défaut, par un ou plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l’assemblée des associés.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. L’actif,

après déduction du passif, sera partagé entre les associés dans la proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VI.- Dispositions générales

Art. 12.  Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux disposi-

tions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 1998.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été entièrement souscrites comme suit:
1) Monsieur Franco Rossi, préqualifié, quatre cent cinquante parts sociales………………………………………………………………… 450
2) Monsieur José Cruz Echezarreta Celaya, préqualifié, cinquante parts sociales ………………………………………………………   50
Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille

(500.000,-) francs luxembourgeois a été mise à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été justifié au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s’élève à environ quarante mille (40.000,-) francs Iuxembourgeois.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les associés, représentant la totalité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire

et ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée:
Monsieur Franco Rossi, préqualifié, lequel pourra valablement engager la Société par sa seule signature.
2) Le siège social de la Société est établi à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à la mandataire des comparants, celle-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: M. Schul, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 1998, vol. 105S, fol. 31, case 4. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 février 1998.

A. Schwachtgen.

(06822/230/101)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

SADIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-sept janvier.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- TYORA LTD, une société ayant son siège à Dublin 18 (Irlande), 47, Mount Eagle Green Leopards Town Heights,
ici représentée par Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, demeurant à Wiltz,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg, le 13 janvier 1998,
laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

2.- Monsieur Romain Thillens, prénommé, agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SADIR S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

La durée de la société est illimitée.
Art. 2.  La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. La société a
de plus pour objet l’administration et l’exploitation d’un patrimoine immobilier et industriel, ainsi que toutes transac-
tions commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet ci-

15165

dessus susceptibles d’en favoriser l’exploitation et le développement. La société peut notamment acquérir par voie
d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs immobilières et mobilières de toutes
espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut acquérir, rentabiliser et vendre des immeubles de tous genre, bâtis ou non au Grand-Duché de

Luxembourg ou à l’étranger.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales industrielles et finan-

cières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3.  Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-),

représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 5.  Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopieur, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6.  La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8.  L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le dernier vendredi du mois de mai à 11.00 heures à

Luxembourg au siège social ou à autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9.  Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 10.  L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1998.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1999.

15166

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1) TYORA LTD, prédésignée, mille deux cent quarante-neuf actions ………………………………………………………………………… 1.249
2) Monsieur Romain Thillens, prénommé, une action………………………………………………………………………………………………………       1
Total: mille deux cent cinquante actions……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Le comparant sub. 1.- est désigné fondateur; le comparant sub. 2.- n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme d’un million deux cent cinquante mille

francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante-deux mille
francs luxembourgeois (LUF 52.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a.- Monsieur Pierre Hoffmann, licencié en sciences économiques, demeurant à Heisdorf.
b.- Monsieur Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, demeurant à Sandweiler.
c.- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques et sociales, demeurant à Wiltz.

<i>Troisième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Philippe Richelle, expert-comptable, demeurant à 46C, rue du Centre, B-6637 Fauvillers.

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2002.

<i>Cinquième résolution

Le siège social est fixé au 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire par

leurs noms, prénoms usuels, états et demeure, les comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: R. Thillens, M. Thyes-Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 105S, fol. 36, case 3. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 5 février 1998.

M. Thyes-Walch.

(06825/215/141)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

FLOREAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 37.319.

—

<i>Extrait de résolutions prises par le Conseil d’Administration

Les résolutions suivantes ont été prises:
- Il a été décidé après l’avoir provisoirement omis, de publier le transfert de siège au 3, boulevard du Prince Henri,

L-1724 Luxembourg, effectif depuis le 1

er

juillet dernier.

Il a en outre été décidé que cette publication tardive ne remettait pas en cause dans le chef de la société la validité

des contrats conclus entretemps.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 1998, vol. 502, fol. 74, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06900/729/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

15167

EXODUS LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 45.828.

—

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration de la société EXODUS LIMITED S.A. qui s’est tenue en date du

30 janvier 1998 au siège social que:

Monsieur Jean Brucher ayant présenté sa démission d’administrateur de la société, il est décidé de pourvoir à son

remplacement par la nomination de Monsieur Alain Tircher, licencié en gestion, demeurant à Metzert (B).

La ratification de la nomination de Monsieur Alain Tircher nommé en remplacement de Monsieur Jean Brucher ainsi

que la question de la décharge à accorder à Monsieur Brucher seront mises à l’ordre du jour de la plus proche
Assemblée des Actionnaires.

Pour extrait conforme

Signatures

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 1998, vol. 502, fol. 84, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06894/520/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

FIDIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 31.974.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 54, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 février 1998.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN

Signature

(06896/502/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

FINANCIERE D’EVRY, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 124, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 34.498.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 1998, vol. 502, fol. 66, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Signatures.

(06898/531/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

FINANCIERE MORNALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 43.488.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 1998, vol. 502, fol. 66, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Signatures.

(06899/531/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 1998.

15168

---

Document Outline

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D’URVILLE S.A.H.

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EPP VELIZY  Lux 

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