13489

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 282

27 avril 1998

S O M M A I R E

Ankaro Holding S.A., Luxembourg………………… page

13532

Arcimboldo S.A., Soparfi, Luxembourg ……………………

13527

(Le) Domicile S.A., Luxembourg …………………………………

13494

(La) Duchessa, S.à r.l., Kockelscheuer…………………………

13494

Inter-Investment Holding S.A., Luxembourg …………

13491

Ivannah Securities S.A.H., Luxembourg ……………………

13490

Jad Investment S.A., Luxembourg ………………………………

13490

(La) Jumas S.A., Luxembourg …………………………………………

13494

Junanto Holz, S.à r.l., Luxembourg ………………………………

13490

Just Move, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………

13491

K.A.M. Holding S.A., Luxembourg ………………………………

13492

Kariope S.A., Luxembourg ………………………………………………

13493

Karlix S.A., Luxembourg……………………………………………………

13494

Klein-Angelsberg, S.à r.l., Luxembourg………………………

13493

(Pierre) Kremer et Cie, S.à r.l., Mersch ……………………

13493

KW Investment S.A., Luxembourg………………………………

13492

Lethima S.A., Luxembourg ………………………………………………

13495

Lineheart, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………

13495

Logica Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg ………………

13495

Luxcall S.A., Strassen …………………………………………………………

13496

Luxembourg Consulting Group A.G., Luxemburg

13490

Luxguard I S.A., Bascharage ……………………………………………

13495

Luxguard II S.A., Dudelange ……………………………………………

13495

Luxradio, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………

13494

Maison du Lit, S.à r.l., Bertrange……………………………………

13495

Mapierre S.A., Kockelscheuer …………………………………………

13496

Marben S.A., Luxembourg ………………………………………………

13497

Media Participation S.A., Luxembourg ………………………

13497

Medicon S.A., Esch-sur-Alzette………………………………………

13498

MeesPierson Trust (Luxembourg) S.A., Luxembg

13497

Megabit, S.à r.l., Windhof …………………………………………………

13498

Megamed, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………

13498

Menuiserie Henkes, S.à r.l., Pétange ……………………………

13496

Mercure International S.A., Luxembourg …………………

13498

Mexel, Luxembourg ……………………………………………………………

13499

Mika Engineering, GmbH, Luxembourg ……………………

13499

Mir Fund Management S.A., Luxembourg

13500

,

13501

Möbius S.A., Luxembourg …………………………………………………

13498

Monterey Business Center S.A., Luxembourg ………

13501

Moyenne Surface de Kirchberg S.A., Luxembourg

13501

Myriade Holding S.A., Luxembourg ……………………………

13499

Nantex Invest S.A., Luxembourg …………………………………

13501

Natumed Vertriebs GmbH, Luxembourg…………………

13499

Norco International S.A., Luxembourg ……………………

13502

Nordic Employers’ Mutual Insurance Association,

Luxembourg ………………………………………………………

13502

,

13504

North Group S.A., Luxembourg ……………………………………

13505

Orionis S.A., Luxembourg ………………………………………………

13504

Osman Holding S.A., Luxembourg ………………

13505

,

13506

Pacato S.A., Luxembourg …………………………………

13520

,

13521

Panda, Sicav, Luxembourg ………………………………………………

13522

P and E Holding Company S.A., Luxembourg ………

13506

Panta Electronics, S.à r.l., Luxembourg ……

13506

,

13510

Paribas Derivatives Fund, Sicav, Luxembourg ………

13511

Paribas Trust Company S.A., Luxembourg

13515

,

13516

Parking de Kirchberg S.A., Luxembourg …………………

13522

Parworld, Sicav, Luxembourg …………………………………………

13521

PEG Val de Hamm S.A., Luxembourg ………………………

13501

Perspectives S.A.H., Luxembourg ………………………………

13516

Platinum  Holding  Luxembourg  S.A.,  Luxem-

bourg ………………………………………………………………………

13518

,

13520

Polar  Beck Construction Management S.A.,  Lu-

xembourg ……………………………………………………………………………

13504

Polarlux S.A., Luxembourg ………………………………………………

13504

Poliflex, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………

13502

Polygram Holding and Finance S.A., Luxbg

13523

,

13525

Proco S.A., Luxembourg……………………………………………………

13526

Professional Group S.A., Luxembourg ………………………

13521

Profilm, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………

13491

PTV Plasttechnik-Vertriebsgesellschaft AG, Sennin-

gerberg …………………………………………………………………………………

13517

Quarry S.A., Luxembourg…………………………………………………

13510

Red Tower S.A.H., Luxembourg……………………

13525

,

13526

Refractory  Furnishing and Engineering S.A.,  Lu-

xembourg ……………………………………………………………………………

13510

Renaissance Agence Immobilière, S.à r.l., Luxem-

burg …………………………………………………………………………………………

13522

Resplan Holding S.A., Luxembourg ……………………………

13531

Rockinvest S.A., Luxembourg …………………………………………

13536

Romigold, S.à r.l., Strassen ………………………………………………

13531

Roskam & Declerck, S.à r.l., Bertrange………………………

13531

Rottweil S.A.H., Luxembourg …………………………………………

13532

Salima Securities S.A.H., Luxembourg ………………………

13536

Sedilux S.A., Luxembourg…………………………………………………

13536

Sofidepar S.A., Luxembourg ……………………………………………

13527

Systemsgroup S.A., Mamer………………………………………………

13526

IVANNAH SECURITIES S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 1998, vol. 502, fol. 26, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 1998.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS

Signature

(04710/601/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

JAD INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 53.588.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 1998, vol. 502, fol. 27, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 1998.

Pour réquisition

Signature

<i>Un mandataire

(04711/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

JAD INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 53.588.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinaire le 17 décembre 1997

L’assemblée a reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à

échéance lors de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2003.

Luxembourg, le 21 janvier 1998.

Pour réquisition

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 1998, vol. 502, fol. 27, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04712/000/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

JUNANTO HOLZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 1998, vol. 502, fol. 26, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 1998.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS

Signature

(04717/601/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

LUXEMBOURG CONSULTING GROUP A.G.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

H. R. Luxemburg B 54.253.

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom Montag, den 5. Januar 1998,

<i>15.00 Uhr, abgehalten am Gesellschaftssitz

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgenden Beschluss gefasst:
Das Verwaltungsratsmitglied Pierre Jegou wird mit sofortiger Wirkung abberufen, ihm wird volle Entlastung erteilt.

An seiner Stelle und zur Beendigung seines Amtes wird als Verwaltungsrat ernannt:

Monsieur Marc Lucius, avocat, Luxembourg.
Luxemburg, den 5. Januar 1998.

<i>Die Versammlung

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 1998, vol. 502, fol. 25, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04735/000/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

13490

INTER-INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 36.925.

—

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 1998, vol. 502, fol. 38, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultat de l’exercice …………………………………………………

USD (22.434,90)

- Résultats reportés ………………………………………………………

USD (40.351,49)

- Report à nouveau ………………………………………………………

USD (62.786,39)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 janvier 1998.

Signature.

(04700/507/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

INTER-INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 36.925.

—

Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 1998, vol. 502, fol. 38, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultat de l’exercice …………………………………………………

USD (1.514.640,16)

- Résultats reportés ………………………………………………………

USD      (62.786,39)

- Report à nouveau ………………………………………………………

USD (1.577.426,55)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 janvier 1998.

Signature.

(04701/507/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

INTER-INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 36.925.

—

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 1998, vol. 502, fol. 38, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultat de l’exercice …………………………………………………

USD

(9.991,43)

- Résultats reportés ………………………………………………………

USD (1.577.426,55)

- Report à nouveau ………………………………………………………

USD (1.587.417,89)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 janvier 1998.

Signature.

(04702/507/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

JUST MOVE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 71, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 47.809.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 janvier 1998, vol. 308, fol. 65, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 26 janvier 1998.

Signatures.

(04718/569/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

PROFILM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 1998, vol. 502, fol. 26, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 1998.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS.

(04793/601/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

13491

K.A.M. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 22.382.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 27 janvier 1998, vol. 502, fol. 40, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(04719/009/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

K.A.M. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 22.382.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue

<i>le 10 avril 1996 à 11.00 heures à Luxembourg

Les mandats des Administrateurs et Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée Générale Statutaire décide de nommer au poste d’Administrateur:
- Monsieur Jean Quintus, administrateur, demeurant à Blachette;
- Monsieur Yvan Juchem, administrateur, demeurant à Rombach;
- Monsieur Joseph Winandy, administrateur, demeurant à Itzig.
L’Assemblée décide de nommer au poste de Commissaire aux Comptes:
- Monsieur Noël Didier, employé privé, demeurant à Hondelange.
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l’Assemblée Générale

Statutaire de 1999.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 1998, vol. 502, fol. 40, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04720/009/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

KW INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue

<i>le 15 janvier 1998 à Luxembourg

L’Assemblée prend connaissance de l’ordre du jour:
1. Démission d’administrateurs;
2. Nomination d’administrateurs;
3. Démission de commissaire aux comptes.
Accepte la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes:
- Mr Denis Kiwior - Administrateur - Délégué;
- Mr Jan Kiwior - Administrateur;
- Mr Stanislas Kiwior - Administrateur;
- LUX-AUDIT S.A. Luxembourg - Commissaire aux comptes
à la date du 1 décembre 1997.
Accepte la nomination des nouveaux administrateurs:
- MORRISTOWN VENTURES LTD - Administrateur;
- CLARKESON MANAGEMENT COMPANY LTD - Administrateur;
- Mr Sylvain Varinot 3, rue du Sac F-55200 Vignot - Administrateur - délégué
à la date du 1 décembre 1997.

<i>Liste de présences de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 janvier 1998

Pour copie conforme

KW INVESTMENT S.A.

Nom des actionnaires

Nombre d’action

Signature

1 MORRISTOWN VENTURES LTD

1.000 actions

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 1998, vol. 502, fol. 41, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04725/784/29)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

13492

KARIOPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 28.572.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

CARIEK S.A., une société avec siège social à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Jean-Raymond Marquilie, conseiller économique, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée par le conseil d’administration de ladite société à Luxembourg, le 15 décembre

1997.

Laquelle procuration, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par son mandataire, prié le notaire d’acter que:
- Le 15 juillet 1988 fut constituée par acte reçu par le notaire instrumentaire la société anonyme KARIOPE S.A. R.C.B.

numéro 28.572, dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 285
du 25 octobre 1988:

- Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 1

er

août 1990,

publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 68 du 14 février 1991;

- La Société a actuellement un capital social d’un million deux cent chinquante mille (1.250.000,-) francs, représenté

par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées;

- La comparante s’est rendue successivement propirétaire de la totalité des actions de la société KARIOPE S.A.
- Par la présente la comparante prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat:
- La comparante en sa qualité de liquidateur de la société KARIOPE S.A. déclare que tout le passif de la société

KARIOPE S.A. est réglé;

- L’activité de la société a cessé; l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et elle réglera tout passif éventuel de la

société dissoute; partant la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée;

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat

jusqu’à ce jour;

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans à L-2449 Luxembourg,

IMACORP BUSINESS CENTRE, 25B, boulevard Royal.

- Sur ce, le mandataire de la comparante a présenté au notaire les certificats d’actions toutes au porteur qui ont été

immédiatement lacérés.

Dont acte, fait et passe à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: J.R. Marquilie, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 1997, vol. 1CS, fol. 7, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 janvier 1998.

A. Schwachtgen.

(04721/230/43)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

KLEIN-ANGELSBERG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 1998, vol. 502, fol. 26, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 1998.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS

Signature

(04723/601/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

PIERRE KREMER ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7526 Mersch, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 23.793.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 1998, vol. 502, fol. 33, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Signatures.

(04724/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

13493

KARLIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 32.887.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 27 janvier 1998, vol. 502, fol. 40, case 9, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(04722/009/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

LA DUCHESSA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1899 Kockelscheuer, 20, route de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 34.372.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 1998, vol. 502, fol. 33, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Signatures.

(04726/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

LA JUMAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 50.851.

—

<i>Extrait de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue

<i>le 30 avril 1997 à 11.00 heures à Luxembourg

Le Conseil d’Administration prend connaissance de la démission de Monsieur Freddy Durinck, et le remercie de sa

précieuse collaboration.

En vertu de l’article 51 de la loi sur sociétés commerciales, est nommé administrateur:
- Monsieur Eric Berg, Administrateur de Sociétés, demeurant à Luxembourg, 57, rue du Verger.
Le nouvel administrateur terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire, sous réserve légale d’approbation

de la nomination par la prochaine Assemblée Générale.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 1998, vol. 502, fol. 40, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04727/009/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

LE DOMICILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre Dame.

R. C. Luxembourg B 38.324.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 1998, vol. 502, fol. 33, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Signatures.

(04730/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

LUXRADIO, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 40.314.

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, publié au

Mémorial C, Recueil Spécial numéro 444 du 5 octobre 1992.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 27 janvier 1998, vol. 502, fol. 43, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 janvier 1998.

(04739/507/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

13494

LUXGUARD I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4940 Bascharage, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 48.720.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 1998, vol. 502, fol. 30, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 1998.

D. B. Jaffe

<i>Directeur

<i>Un mandataire

(04736/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

LUXGUARD II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.

R. C. Luxembourg B 27.249.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 1998, vol. 502, fol. 30, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 1998.

D. B. Jaffe

<i>Directeur

<i>Un mandataire

(04737/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

LETHIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 63, rue Albert 1

er

.

R. C. Luxembourg B 48.720.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 1998, vol. 502, fol. 33, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Signatures.

(04731/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

LINEHEART, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2342 Luxembourg, 64, rue Raymond Poincaré.

R. C. Luxembourg B 36.851.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 1998, vol. 502, fol. 33, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Signatures.

(04732/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

LOGICA LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 5, rue du Fort Bourbon.

R. C. Luxembourg B 35.212.

—

Les comptes annuels au 30 juin 1997, enregistrés à Luxembourg, le 27 janvier 1998, vol. 502, fol. 38, case 7, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(04733/507/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

MAISON DU LIT, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 99, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 24.675.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 1998, vol. 502, fol. 33, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Signatures.

(04740/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

13495

LUXCALL, Société Anonyme.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 60.056.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société anonyme de droit luxembourgeois COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE TELECOMMUNICATIONS,

en abrégé CL-COM, établie et ayant son siège social à L-1445 Strassen, 2, rue Thomas Edison, représentée par deux de
ses administrateurs, Monsieur Romain Becker, administrateur de société, demeurant à Strassen (Luxembourg), et
Monsieur Nestor Didelot, administrateur de société, demeurant à Keispelt (Luxembourg);

Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a exposé au notaire et la prie d’acter ce qui suit:
- La société anonyme LUXCALL, établie et ayant son siège social à Strassen, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 60.056 (ci-après la Société), a été constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentant en date du 18 juillet 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 574 du 21
octobre 1997;

- Le capital social de la Société est fixé à LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs) représenté par

1.000 (mille) actions d’une valeur nominale de LUF 1.250,- (mille deux cent cinquante francs) chacune;

- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société;
- Par la présente elle prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;
- En sa qualité de liquidateur de la Société, elle déclare que tout le passif de la Société est réglé;
-L’activité de la Société a cessé et l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et il réglera tout passif de la société

dissoute;

- Partant la liquidation de la Société est à considérer comme achevée et clôturée;
- Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs de la Société;
- Les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la Société.
Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes.
Dont acte, fait et passé à Strassen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux représentants de la comparante, connus du notaire instrumentant

par nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Becker, N. Didelot et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1997, vol. 104S, fol. 80, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 1998.

Signature.

(04734/200/39)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

MAPIERRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1898 Kockelscheuer, 4, rue Mathias Weistroffer.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 1998, vol. 502, fol. 33, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Signatures.

(04741/000/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

MENUISERIE HENKES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4702 Pétange, 23, Zone Artisanale.

R. C. Luxembourg B 64.682.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Pétange en date du 20 janvier 1998

Il résulte dudit procès-verbal que la démission de Monsieur Henkes en tant que gérant de la société a été acceptée.
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière est donnée au gérant Monsieur Pierre Henkes de toute

responsabilité résultant de l’accomplissement de sa fonction.

Pétange, le 20 janvier 1998.

<i>Pour la société

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 1998, vol. 502, fol. 35, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04748/762/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

13496

MARBEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 1998, vol. 502, fol. 26, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 1998.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS

Signature

(04742/601/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

MEDIA PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société TRADECO INC., ayant son siège social à Nassau,

Cumberland House, 27 Cumberland Street, Bahamas,

en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 11 décembre 1997, laquelle restera, après avoir été paraphée

ne varietur par le comparant et le notaire, annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l’enre-
gistrement.

Lequel comparant, ès qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- La société anonyme MEDIA PARTICIPATION S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 32.623, a été constituée suivant acte reçu par le notaire
soussigné en date du 22 décembre 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 232
du 12 juillet 1990.

- Le capital social est fixé à un million de francs français (1.000.000,- FRF) représenté par mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de mille francs français (1.000,- FRF).

- Sa mandante est devenue propriétaire des mille (1.000) actions dont s’agit et elle a décidé de dissoudre et de liquider

la société.

- Par la présente, elle prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
- Tous les actifs de la société sont transférés à l’actionnaire qui déclare que toutes les obligations de la société ont été

acquittées et qu’il répondra personnellement de tous les engagements de la société même inconnus à l’heure actuelle. Il
réglera également les frais des présentes.

- Partant la liquidation de la société est achevée et la société est définitivement dissoute et liquidée.
Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l’exécution de

leur mandat.

- Les livres et documents de la société sont conservés pendant la durée de cinq ans à l’ancien siège social de la société

dissoute à Luxembourg, 21, rue Glesener.

- Le Registre des actionnaires est annulé en présence du notaire soussigné.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Winandy, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1997, vol. 104S, fol. 79, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 1998.

F. Baden.

(04743/200/42)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

MEESPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 14.655.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 502, fol. 42, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

H. de Graaf

<i>Administrateur

(04745/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

13497

MEDICON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4067 Esch-sur-Alzette, 22, rue du Commerce.

—

<i>Assemblée du conseil d’administration

La réunion est ouverte à 10.00 heures.

<i>Ordre du jour

- Révocation
- Nomination.
Les administrateurs décident de révoquer Monsieur Marcel Barthels, expert-comptable, demeurant à Esch-sur-

Alzette, en tant que commissaire aux comptes.

Ils décident de nommer commissaire aux comptes Monsieur Victor Collé, expert-comptable, demeurant à Moutfort,

rue Lendenberg.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la réunion est close à 10 heures 30.
Fait à Esch-sur-Alzette, le 11 avril 1997.

Signature.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 décembre 1997, vol. 308, fol. 35, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(04744/612/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

MEGABIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 6, rue d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 51.157.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 1998, vol. 502, fol. 33, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Signature.

(04746/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

MEGAMED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1134 Luxembourg, 43, rue Charles Arendt.

R. C. Luxembourg B 32.147.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 1998, vol. 502, fol. 33, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Signature.

(04747/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

MERCURE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 18.071.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 502, fol. 42, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

J. Lorang

<i>Administrateur

(04749/003/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

MÖBIUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 57.122.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 502, fol. 42, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

J. Lorang

<i>Administrateur

(04754/003/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

13498

MIKA ENGINEERING, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 33.534.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 502, fol. 39, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 1998.

(04751/717/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

MEXEL.

Siège social: L-1415 Luxembourg, 9, rue de la Déportation.

R. C. Luxembourg B 47.598.

—

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 6 octobre 1997

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le six octobre à 10.00 heures.
Les Administrateurs de la société se sont réunis en Conseil, au siège social de la société.
Sont présents et ont émargé la feuille de présence:
Monsieur Michel Rodenbourg

Administrateur

Monsieur Bernard Campion

Administrateur

Est absent, excusé:
Monsieur François Hamy

Administrateur

Le Conseil d’Administration ainsi composé désigne Monsieur Bernard Campion en tant que Président.
La majorité des Administrateurs étant présente, le Président déclare la séance ouverte.
II - Démission d’un administrateur.
Le Président informe le Conseil que Monsieur François Hamy a, par lettre en date du 1

er

octobre 1997, présenté sa

démission de ses fonctions d’Administrateur de la société.

Les membres du Conseil bien que regrettant cette décision en prennent acte et charge le Président d’adresser à

Monsieur Hamy leurs remerciements pour l’excellent travail accompli au sein du Conseil.

III - Nomination d’un nouvel Administrateur.
Sur proposition du Président et après en avoir délibéré, le Conseil décide de nommer Monsieur Francis De Backer,

demeurant 25, rue du Millepertuis à (59390) Sailly Lez Lannoy (France) en tant que nouvel Administrateur de la société,
pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire
Annuelle de 1999, en remplacement de Monsieur Hamy, démissionnaire.

Certifié conforme à l’original

MEXEL

Signature

<i>Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 1998, vol. 502, fol. 35, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04750/000/32)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

NATUMED VERTRIEBS G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2670 Luxembourg, 21, boulevard de Verdun.

R. C. Luxembourg B 37.643.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 502, fol. 39, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 1998.

(04759/717/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

MYRIADE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 16.191.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 27 janvier 1998, vol. 502, fol. 40, case 11,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(04757/009/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

13499

MIR FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 20.509.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MIR FUND MANAGEMENT S.A., ayant

son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
20.509, constituée suivant acte notarié en date du 3 juin 1983, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 163 du 28
juin 1983.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 22 novembre 1995, publié au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 42 du 23 janvier 1996.

L’Assemblée est ouverte à quatorze heures sous la présidence de Monsieur Jean-Michel Loehr, Directeur de la

Logistique Fonds et Administration des Comptes Institutionnels, BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG, demeurant à
Frisange,

qui désigne comme secrétaire Madame Véronique Migeot, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Danièle Maton, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

– la refonte de l’article 25 des statuts de la Société qui désormais sera rédigé de la manière suivante:
«Les dividendes seront payés aux époques et aux endroits fixés par le Conseil d’Administration. Le Conseil d’Admi-

nistration est autorisé à procéder au versement d’acompte sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées
par la loi.»

II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’Assemblée décide de modifier l’article 25 des statuts comme suit:

Version française:

«Art. 25.  
Les dividendes seront payés aux époques et aux endroits fixés par le Conseil d’Administration. Le Conseil d’Adminis-

tration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées
par la loi.»

Version anglaise:

«Art. 25.  
Dividends are paid out at such time and place as shall be determined by the Board of Directors. The Board of

Directors may decide to pay interim dividends in compliance with the terms and conditions set forth by law.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: J.-M. Loehr, V. Migeot, D. Maton et F.Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1997, vol. 104S, fol. 82, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 1998.

F. Baden.

(04752/200/63)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

13500

MIR FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 20.509.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 1998.

F. Baden.

(04753/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

MONTEREY BUSINESS CENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 26 janvier 1998

<i>à 11.00 heures à Luxembourg

L’Assemblée prend connaissance de la lettre recommandée d’OSTIA S.A. constatant la non-validité du mandat de

Commissaire aux Comptes de la société MONTEREY BUSINESS CENTER S.A. et nomme comme Commissaire aux
Comptes de la société M. Philippe Naveaux demeurant: rue du 24 août 47, B-6761 Latour.

Le mandat de M. Philippe Naveaux prendra effet à la date du 14 juillet 1997 et prendra fin à l’issue de l’Assemblée

Générale Statutaire de 2002.

Actionnaires:
CLARKESON MANAGEMENT COMPANY LTD ……………………………………… 19/26

Signature

M. Jean-Yves Lepas ……………………………………………………………………………………………… 6/25

Signature

Pour copie conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 1998, vol. 502, fol. 41, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04755/784/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

MOYENNE SURFACE DE KIRCHBERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 53.687.

Constituée par-devant M

e

Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 27 décembre 1995, acte publié

au Mémorial C, n° 180 du 10 avril 1996.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 1998, vol. 502, fol. 17, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour MOYENNE SURFACE DE KIRCHBERG S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(04756/528/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

NANTEX INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 41.356.

—

Les comptes annuels au 30 juin 1997, enregistrés à Luxembourg, le 27 janvier 1998, vol. 502, fol. 40, case 10, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(04758/009/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

PEG VAL DE HAMM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 29.232.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 1998, vol. 502, fol. 33, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Signature.

(04780/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

13501

NORCO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 39.706.

—

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration de la société NORCO INTERNATIONAL S.A. qui s’est tenue en

date du 23 janvier 1998 au siège social que:

Monsieur Jean Brucher ayant présenté sa démission d’administrateur de la société, il est décidé de pourvoir à son

remplacement par la nomination de Monsieur Martin A. Rutledge, chartered accountant, demeurant à Dippach.

La ratification de la nomination de Monsieur Martin A. Rutledge nommé en remplacement de Monsieur Jean Brucher

ainsi que la question de la décharge à accorder à Monsieur Brucher seront mises à l’ordre du jour de la plus proche
Assemblée des Actionnaires.

Pour extrait conforme

Signatures

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 1998, vol. 502, fol. 41, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04760/520/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

POLIFLEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 1998, vol. 502, fol. 26, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 1998.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS.

(04787/601/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

NORDIC EMPLOYERS’ MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION, Mutual Insurance Association.

Registered office: Luxembourg.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the twenty-second of December.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of Members of NORDIC EMPLOYERS’ MUTUAL INSURANCE

ASSOCIATION, a Mutual Insurance Association, having its registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a
deed of the undersigned notary, on the 7 January 1986, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C of 17 March 1986, number 68.

The meeting was opened at 9.30 a.m. with Mr Guy Harles, Maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Ms Nadia Weyrich, employee, residing in Arlon.
The meeting elected as scrutineer Ms. Viviane Stecker, employee, residing in Niederfeulen.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. - That the agenda of the meeting is the following:
1. Deletion of the second paragraph of article twenty-four of the articles of incorporation;
2. Subsequent amendment of article twenty-four of the articles of incorporation;
3. Adding of a new article thirty-six with the following wording:
«The Members shall cause sufficient own funds to be kept by the Association to comply with the requirements of the

law regarding the amount of the solvency margin».

4. Deletion of article forty of the articles of incorporation;
5 Subsequent change of the numbering of articles of the articles of incorporation.
II. - That the Members present or represented and the proxies of the represented Members are shown on an atten-

dance list; this attendance list, signed by the Members, the proxies of the represented Members and by the board of the
meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III. - That all the Members being present or represented at the present meeting and all the Members present or repre-

sented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening
notices were necessary.

IV. - That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to delete the second paragraph of article twenty-four of the articles of incorporation.

<i>Second resolution

As a consequence of the first resolution, article twenty-four of the articles of incorporation is amended and now read

as follows:

13502

«The Directors and their deputies shall be elected by the annual General Meeting for a term of office until the next

general annual Meeting and shall be subject to removal by a majority vote of all Members».

<i>Third resolution

The meeting decides to add a new article thirty-six with the following wording:
«The Members shall cause suff icient own funds to be kept by the Association to comply with the requirements of the

law regarding the amount of the solvency margin».

<i>Fourth resolution

The meeting decides to delete article forty of the articles of incorporation.

<i>Fifth resolution

As a consequence of the third and forth resolutions the numbering of articles thirty-six to forty is changed.
There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de l’Association d’assurances mutuelles NORDIC

EMPLOYERS’ MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte
reçu par le notaire soussigné en date du 7 janvier 1986, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C en
date du 17 mars 1986, numéro 68.

L’assemblée est ouverte à 9.30 heures sous le présidence de Guy Harles, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
qui nomme Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon comme secrétaire.
L’assemblée élit Madame Viviane Stecker, employée privée, demeurant à Niederfeulen comme scrutateur.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I. - Que la présente assemblée générale a pour ordre du jour:
1. Suppression du second paragraphe de l’article vingt-quatre des statuts;
2. Modification subséquente de l’article vingt-quatre des statuts;
3. Introduction d’un nouvel article trente-six ayant la teneur suivante:
«Les Membres veilleront à ce que l’Association ait des fonds propres suffisants pour satisfaire aux exigences de la loi

en ce qui concerne la marge de solvabilité»;

4. Suppression de l’article quarante des statuts;
5. Changement subséquent de la numérotation des articles des statuts.
II. - Que les Membres présents ou représentés et les mandataires des Membres représentés sont indiqués sur une

liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les Membres présents, les mandataires des Membres
représentés, ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui
à la formalité de l’enregistrement.

III. - Que tous les Membres étant présents ou représentés à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des

convocations d’usage, les Membres présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente assemblée est régulièrement constituée, peut valablement délibérer sur les points portés à

l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer le second paragraphe de l’article vingt-quatre.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la première résolution, l’article vingt-quatre des statuts est modifié et aura désormais la teneur

suivante:

«Les Administrateurs et leurs délégués seront élus par l’Assemblée Générale Annuelle pour un mandat qui durera

jusqu’au jour de la prochaine Assemblée Générale Annuelle et ils sont révocables par un vote majoritaire de tous les
Membres».

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’introduire un nouvel article trente-six ayant la teneur suivante:
«Les Membres veilleront à ce que l’Association ait des fonds propres suffisants pour satisfaire aux exigences de la loi

en ce qui concerne la marge de solvabilité».

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de supprimer l’article quarante des statuts.

13503

<i>Cinquième résolution

En conséquence de la troisième et de la quatrième résolution, la numérotation des articles trente-six à quarante est

modifiée.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présente acte.

Signé: G. Harles, N. Weyrich, V. Stecker et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1997, vol. 104S, fol. 79, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 1998.

F. Baden.

(04761/200/120)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

NORDIC EMPLOYERS’ MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION, Association d’assurances mutuelles.

Siège social: Luxembourg.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 1998.

F. Baden.

(04762/200/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

POLAR BEK CONSTRUCTION MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 30.049.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 1998, vol. 502, fol. 33, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Signature.

(04785/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

POLARLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 35.354.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 1998, vol. 502, fol. 33, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Signature.

(04786/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

ORIONIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

—

<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration de la société en date du 23 janvier 1998 à Luxembourg

Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité de nommer Monsieur Francesco Lauri comme administrateur-

délégué de la société suivant article 9 des statuts. Il peut engager la société avec sa signature individuelle pour la gestion
journalière de la société.

Pour extrait conforme

FIDUPLAN S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 1998, vol. 502, fol. 43, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04764/752/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

13504

NORTH GROUP S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 25.029.

Société Anonyme constituée suivant acte reçu par M

e

Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9

octobre 1996, publié au Mémorial C, N° 359 du 29 décembre 1986.

—

DISSOLUTION

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 30 décembre 1997

1. L’assemblée approuve le rapport du commissaire-vérificateur, le rapport du liquidateur et les comptes de liquida-

tions établis à la date du 19 décembre 1997.

2. L’assemblée accorde décharge au commissaire-vérificateur et au liquidateur distinctement à chacun d’eux et sans

réserve pour l’exécution de leurs mandats.

3. La liquidation de la société anonyme NORTH GROUP S.A. est définitivement close, la société est définitivement

dissoute et elle est à rayer du registre du commerce et des sociétés.

4. Les livres et documents sociaux seront conservés pendant les délais légaux à l’ancien siège social 16, allée Marconi

à Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 1998, vol. 502, fol. 31, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04763/504/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

OSMAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 48.553.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme OSMAN HOLDING S.A., établie et ayant son

siège social à Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, constituée suivant acte du
notaire Norbert Müller de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 31 août 1994, publié au Mémorial C, numéro 501 du
5 décembre 1994.

L’assemblée désigne comme président, Monsieur Frank Schaffner, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire, Madame Béatrice Garcia, Maître en droit, demeurant à Madrid.
L’assemblée désigne comme scrutateur, Monsieur Patrick Pierrard, employé, demeurant à Luxembourg.
Le président déclare et demande au notaire d’acter comme suit:
1. Que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste

de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés et le soussigné
notaire. La liste de présence restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise à la formalité de
l’enregistrement.

2. Qu’il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont dûment présentes ou représentées à l’assemblée

générale extraordinaire qui peut décider ainsi valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l’ordre du
jour, tous les actionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités après examination de l’ordre du jour.

3. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est comme suit:
(a) Augmentation du capital à concurrence de LUF 750.000,- (sept cent cinquante mille francs luxembourgeois) pour

porter le capital social ainsi du montant actuel de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxem-
bourgeois) à LUF 2.000.000,- (deux millions de francs luxembourgeois) par l’émission de 750 (sept cent cinquante)
actions nouvelles d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.

(b) Souscription à 750 (sept cent cinquante) actions nouvelles à leur valeur nominale par Madame Béatrice Garcia,

Maître en droit, demeurant à Madrid.

(c) Modification de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suviante:
«Le capital est fixé à LUF 2.000.000,- (deux millions de francs luxembourgeois) représenté par 2.000 (deux mille)

actions, d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, entièrement libérées.»

Après approbation par l’assemblée de ce qui précède, l’assemblée a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de LUF 750.000,- (sept cent cinquante mille francs luxem-

bourgeois) pour porter le capital social ainsi du montant actuel de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille
francs luxembourgeois) à LUF 2.000.000,- (deux millions de francs luxembourgeois) par l’émission de 750 (sept cent
cinquante) actions nouvelles d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’accepter la souscription à 750 (sept cent cinquante) actions nouvelles à leur valeur nominale par

Madame Béatrice Garcia, Maître en droit, demeurant à Madrid, l’autre actionnaire ayant renoncé à son droit de
souscription préférentiel.

13505

Faisant suite à cette acceptation, Madame Béatrice Garcia déclare souscrire à 750 (sept cent cinquante) actions

nouvelles à leur valeur nominale.

Les 750 (sept cent cinquante) actions nouvelles ainsi souscrites par Madame Béatrice Garcia ont été entièrement

libérées par un apport en numéraire de sorte que la somme de LUF 750.000,- (sept cent cinquante mille francs luxem-
bourgeois) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumen-
taire.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital est fixé à LUF 2.000.000,- (deux millions de francs luxembourgeois) représenté par 2.000 (deux mille)

actions, d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, entièrement libérées.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelques formes que ce soit, qui incombent à la

société en raison du présent acte, est évalué approximativement à la somme de LUF 30.000,- (trente mille francs luxem-
bourgeois).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture étant faite, les membres du bureau ont signé avec nous notaire le présent acte.
Signé: F. Schaffner, B. Garcia, P. Pierrard, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1997, vol. 104S, fol. 81, case 9. – Reçu 7.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 1998.

F. Baden.

(04765/200/67)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

OSMAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 48.553.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 1998.

F. Baden.

(04766/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

P AND E HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 19.638.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 27 janvier 1998, vol. 502, fol. 40, case 9, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(04767/009/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

PANTA ELECTRONICS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1637 Luxembourg, 11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 62.053.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the twelfth day of December.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of PANTA ELECTRONICS, S.à r.l., having its

registered office in L-1637 Luxembourg, 11, rue Goethe, (R. C. Luxembourg, section B number 62.053), incorporated
pursuant to a deed of the undersigned notary, on December 5, 1997, not yet published in the Mémorial C.

The Articles of Incorporation of the company have been amended by deed of the undersigned notary, on December

29, 1997, not yet published in the Mémorial C (deed containing transformation of the company’s form of a «société
anonyme» into a «société à responsabilité limitée»).

The meeting is composed by the two sole shareholders:
1.- Mr Tom Loesch, avocat, residing in Luxembourg;
2.- Mr Frédéric Thieltgen, avocat, residing in Luxembourg.
The prenamed shareholders declared that they have decided to hold a general meeting with the following agenda:

13506

<i>Agenda:

1.- Increase of the issued share capital of the Company by an amount of NLG 6,592,000.- so as to raise it from its

present amount of NLG 28,000.- to NLG 6,620,000.- by way of:

– contributions in cash for an aggregate amount of NLG 5,580,135.-;
– a contribution in kind by GLOBAL PRIVATE EQUITY III Limited Partnership of Loans made to EDAX INC., a

company having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware (USA) and PANTA ELECTRONlCS
B.V., company existing under Dutch law, having its registered office at Leidseplein 29, 1017 PS Amsterdam, with a value
of NLG 971,865.- (the «Loans»); and,

– a contribution in kind of 400 shares with an aggregate nominal value of NLG 40,000.- of PANTA ELECTRONICS

B.V. company existing under Dutch law, having its registered office at Leidseplein 29, 1017 PS Amsterdam (the
«Shares»).

2.- Issue of 1,318,400 new shares of the Company of a par value of NLG 5.- each with the same rights as the existing

shares.

3.- Amendment of the first paragraph of article 5 of the Articles of Association of the Company to reflect the above-

referred capital increase so that it shall have the following wording:

«The issued share capital of the Company is set at six million six hundred and twenty thousand Dutch Guilders (NLG

6,620,000.-) divided into one million three hundred and twenty four thousand (1,324,000) shares with a par value of five
Dutch Guilders (NLG 5.-) each.»

The appearing persons then adopted the following resolutions, each time by unanimous vote:

<i>First resolution

The shareholders resolve to increase the issued share capital of the Company by an amount of six million five hundred

and ninety-two thousand Dutch Guilders (NLG 6,592,000.-) so as to raise it from its present amount of twenty-eight
thousand (NLG 28,000.-) to six million six hundred and twenty thousand Dutch Guilders (NLG 6,620,000.-) by way of:

– contributions in cash for an aggregate amount of five million five hundred and eighty thousand one hundred and

thirty-five Dutch Guilders (NLG 5,580,135.-);

– a contribution in kind by GLOBAL PRIVATE EQUITY III LIMITED PARTNERSHIP of loans made to EDAX INC., a

company having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware (USA) and PANTA ELECTRONICS
B.V., a company existing under Dutch law, having its registered office at Leidseplein 29, 1017 PS Amsterdam, with a value
of nine hundred and seventy-one thousand eight hundred and sixty-five Dutch Guilders (NLG 971,865.-) (the «Loans»);
and,

– a contribution in kind of four hundred (400) shares with an aggregate nominal value of forty thousand Dutch

Guilders (NLG 40,000.-) of PANTA ELECTRONICS B.V., a company existing under Dutch law, having its registered
office at Leidseplein 29, 1017 PS Amsterdam (the «Shares»).

<i>Second resolution

The shareholders resolve to issue one million three hundred and eighteen thousand four hundred (1,318,400) new

shares of the Company of a par value of five Dutch Guilders (NLG 5.-) each with the same rights as the existing shares.

<i>Subscription – Payment

Thereupon the persons hereinafter listed all represented by Mr Tom Loesch or Mr Frédéric Thieltgen by virtue of

proxies given under private deed which will remain attached to the present deed for the purpose of registration,
declared to subscribe to the 1,318,400 newly created shares as listed hereinafter and to pay them up as follows:

<i>Subscriber

<i>Form

<i>Value paid up

<i>Number of shares

GLOBAL PRIVATE EQUITY III Limited Partnership……………

cash

NLG 1,307,970

261,594

GLOBAL PRIVATE EQUITY III Limited Partnership……………

the Loans

NLG

971,865

194,373

GLOBAL PRIVATE EQUITY III Limited Partnership……………

the shares

NLG

40,000

8,000

ADVENT PARTNERS Limited Partnership ……………………………

cash

NLG

110,000

22,000

GLOBAL PRIVATE EQUITY III-A Limited Partnership ………

cash

NLG 1,079,165

215,833

GLOBAL PRIVATE EQUITY III-B Limited Partnership ………

cash

NLG

54,000

10,800

GLOBAL PRIVATE EQUITY III-C Limited Partnership ………

cash

NLG

719,500

143,900

ADVENT PGGM GLOBAL Limited Partnership …………………

cash

NLG

359,835

71,967

ADVENT GLOBAL GECC III Limited Partnership ………………

cash

NLG 1,458,665

291,733

ADVENT EURO-ITALIAN  ………………………………………………………

cash

NLG

115,000

23,000

DIRECT INVESTMENT PROGRAM Limited Partnership

ADVENT PARTNERS GPE-III Limited Partnership………………

cash

NLG

35,500

7,100

ADVENT PARTNERS (NA) GPE-III Limited Partnership …

cash

NLG

10,500

2,100

Jules Kortenhorst …………………………………………………………………………

cash

NLG

170,000

34,000

David McLemore …………………………………………………………………………

cash

NLG

60,000

12,000

Cornelis den Blanken …………………………………………………………………

cash

NLG

100,000

20,000

Total Value paid up:

six million five hundred and ninety-two thousand Dutch Guilders (NLG 6,592,000.-).

Total of shares:

one million three hundred and eighteen thousand four hundred (1,318,400.-).

Proof of such payments in cash has been given to the undersigned notary, who expressly states this.
The appearing persons have handed over to the undersigned notary the minutes of a meeting of the board of

directors of the Company whereby it is resolved:

13507

– to set the value of the contribution by GLOBAL PRIVATE EQUITY III Limited Partnership to the Company in the

form of the loans made to EDAX INC., a company, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington,
Delaware (USA) and PANTA ELECTRONICS B.V., a company existing under Dutch law, having its registered office at
Leidseplein 29, 1017 PS Amsterdam, at nine hundred and seventy-one thousand eight hundred and sixty-five Dutch
Guilders (NLG 971,865.-) and acknowledged that such value equals at least the value of the one hundred and ninety-four
thousand three hundred and seventy-three (194,373) shares of the Company with a par value of five Dutch Guilders
(NLG 5.-) per share issued against contribution of the Loans; and

– to set the value of the contribution by GLOBAL PRIVATE EQUITY III Limited Partnership to the Company in the

form of the four hundred (400) shares of PANTA ELECTRONICS B.V., a company existing under Dutch law, having its
registered office at Leidseplein 29, 1017 PS Amsterdam, at forty thousand Dutch Guilders (NLG 40,000.-) and acknow-
ledged that such value equals at least the value of the eight thousand (8,000) shares of the Company with a par value of
five Dutch Guilders (NLG 5.-) per share issued against contribution of the Shares.

<i>Third resolution

The shareholders resolve to amend the first paragraph of article 5 of the Articles of Association of the Company to

reflect the above-referred capital increase so that it shall have the following wording:

«The issued share capital of the Company is set at six million six hundred and twenty thousand Dutch Guilders (NLG

6,620,000.-) divided into one million three hundred and twenty four thousand (1,324,000) shares with a par value of five
Dutch Guilders (NLG 5.-) each.»

<i>Evaluation

The appearing persons value the total aggregate amount of the capital increase at LUF 120,633,600.- (one hundred

and twenty million six hundred and thirty-three thousand six hundred Luxembourg Francs.

The contribution of the four hundred (400) shares of the company existing under Dutch law, PANTA ELECTRONICS

B.V., having its registered office at Leidseplein 29, 1017 PS Amsterdam, being 100 % of the corporate capital of the 
aforementioned company, benefits of the exemption specified in article 4.2. of the law of December 29, 1971, amended
by the law of December 3, 1986.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of

this present deed are estimated at one million four hundred thousand Luxembourg Francs.

Nothing else being on the agenda, the meeting was thereupon closed.
The undersigned notary who knows and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case
of any differences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le douze janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée PANTA

ELECTRONICS, S.à r.I., ayant son siège social à L-1637 Luxembourg, 11, rue Goethe (R. C. Luxembourg, section B
numéro 62.053), constituée sous forme d’une société anonyme, suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date
du 5 décembre 1997, non encore publié au Mémorial C.

Les statuts de la société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 29 décembre

1997, non encore publié au Mémorial C (acte contenant changement de la forme juridique de la société, d’une société
anonyme en celle d’une société à responsabilité limitée).

L’assemblée se compose des deux seuls et uniques associés, à savoir:
– 1.- Monsieur Tom Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg;
– 2. - Monsieur Frédéric Thieltgen, avocat, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants exposent que l’ordre du jour et le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social d’un montant de NLG 6.592.000,- de manière à le porter de son montant actuel de

NLG 28.000,- à celui de NLG 6.620.000,- moyennant:

– apports en espèces d’un montant total de NLG 5.580.135.-;
– apport en nature par GLOBAL PRIVATE EQUITY III Limited Partnership d’une créance résultant de prêts accordés

à EDAX INC., ayant son siège social à 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware (USA) et PANTA ELECTRONlCS
B.V., société de droit néerlandais, avec siège social à Leidseplein 29, 1017 PS Amsterdam, d’une valeur de NLG 971.865,-
(la «créance»), et

– apport en nature de 400 actions d’une valeur nominale totale de NLG 40.000,- de PANTA ELECTRONlCS B.V.,

société de droit néerlandais, avec siège social à Leidseplein 29, 1017 PS Amsterdam (les «actions»).

2.- Emission de 1.318.400 nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de NLG 5,- chacune jouissant des mêmes

droits que les parts sociales existantes.

13508

3.- Modification du premier alinéa de l’article 5 des statuts de la Société de manière à refléter l’augmentation de capital

prémentionnée et à lui conférer la teneur suivante:

«Le capital social de la Société est fixé à six millions six cent vingt mille florins hollandais (NLG 6.620.000,-) repré-

senté par un million trois cent vingt-quatre mille (1.324.000) parts sociales d’une valeur nominale de cinq florins
hollandais (NLG 5.-) chacune.»

Ensuite les comparants ont, chaque fois à l’unanimité, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de six millions cinq cent quatre-vingt-

douze mille florins hollandais (NLG 6.592.000,-) pour le porter de son montant actuel de vingt-huit mille florins
hollandais (NLG 28.000,-) à celui de six millions six cent vingt mille florins hollandais (NLG 6.620.000,-) moyennant:

– apports en espèces d’un montant total de cinq millions cinq cent quatre-vingt mille cent trente-cinq florins

hollandais (NLG 5.580.135,-);

– apport en nature par GLOBAL PRIVATE EQUITY III Limited Partnership d’une créance résultant de prêts accordés

à EDAX INC., ayant son siège social à 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware (USA) et PANTA ELECTRONlCS
B.V., société de droit néerlandais, avec siège social à Leidseplein 29, 1017 PS Amsterdam, d’une valeur de neuf cent
soixante et onze mille huit cent soixante-cinq florins hollandais (NLG 971.865,-), (les «créances»), et

– apport en nature de quatre cents (400) actions d’une valeur nominale totale de quarante mille florins hollandais

(NLG 40.000,-) de PANTA ELECTRONlCS B.V., société de droit nèerlandais, avec siège social à Leidseplein 29, 1017 PS
Amsterdam, (les «actions»).

<i>Deuxième résolution

Les associés décident d’émettre un million trois cent dix-huit mille quatre cents (1.318.400) nouvelles parts sociales

d’une valeur nominale de cinq florins hollandais (NLG 5,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts
sociales existantes.

<i>Souscription – Libération

Sur ce, les personnes désignées au tableau ci-après, toutes représentées par Monsieur Tom Loesch ou Monsieur

Frédéric Thieltgen, prénommés, en vertu de procurations sous seing privé, lesquelles procurations, après avoir été
signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être forma-
lisées avec lui, ont déclaré souscrire les un million trois cent dix-huit mille quatre cents (1.318.400) parts sociales
nouvellement créées et les libérer comme renseigné ci-après:

<i>Souscripteur

<i>Forme

<i>Valeur

<i>Nombre de parts

<i>d’apport

<i>libérée

<i>sociales

GLOBAL PRIVATE EQUITY III Limited Partnership……………

espèces

NLG 1.307.970

261.594

GLOBAL PRIVATE EQUITY III Limited Partnership……………

créances

NLG

971.865

194.373

GLOBAL PRIVATE EQUITY III Limited Partnership……………

actions

NLG

40.000

8.000

ADVENT PARTNERS Limited Partnership ……………………………

espèces

NLG

110.000

22.000

GLOBAL PRIVATE EQUITY III-A Limited Partnership ………

espèces

NLG 1.079.165

215.833

GLOBAL PRIVATE EQUITY III-B Limited Partnership ………

espèces

NLG

54.000

10.800

GLOBAL PRIVATE EQUITY III-C Limited Partnership ………

espèces

NLG

719.500

143.900

ADVENT PGGM GLOBAL Limited Partnership …………………

espèces

NLG

359.835

71.967

ADVENT GLOBAL GECC III Limited Partnership ………………

espèces

NLG 1.458.665

291.733

ADVENT EURO-ITALIAN  ………………………………………………………

espèces

NLG

115.000

23.000

DIRECT INVESTMENT PROGRAM Limited Partnership

ADVENT PARTNERS GPE-III Limited Partnership………………

espèces

NLG

35.500

7.100

ADVENT PARTNERS (NA) GPE-III Limited Partnership …

espèces

NLG

10.500

2.100

Jules Kortenhorst …………………………………………………………………………

espèces

NLG

170.000

34.000

David McLemore …………………………………………………………………………

espèces

NLG

60.000

12.000

Cornelis den Blanken …………………………………………………………………

espèces

NLG

100.000

20.000

Valeur libérée:

six millions cinq cent quatre-vingt-douze mille florins hollandais (NLG 6.592.000,-).

Nombre de parts sociales: un million trois cent dix-huit mille quatre cents (1.318.400,-).
La preuve de ces paiements en espèces a été rapportée au notaire instrumentant qui le constate expressément.
Les comparants ont remis au notaire instrumentant le procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration de la

Société ayant décidé:

– de fixer la valeur de l’apport de GLOBAL PRIVATE EQUITY IIl Limited Partnership, consistant dans une créance

résultant de prêts accordés à EDAX INC., ayant son siège social à 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware (USA) et
PANTA ELECTRONICS B.V., avec siège social à Leidseplein 29, 1017 PS Amsterdam, à neuf cent soixante et onze mille
huit cent soixante-cinq florins hollandais (NLG 971.865,-) et d’admettre que cette valeur correspond au moins à la valeur
de cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent soixante-treize (194.373) parts sociales de la Société avec une valeur
nominale de cinq florins hollandais (NLG 5,-) par part sociale émise en contrepartie; et

– de fixer la valeur de l’apport de GLOBAL PRIVATE EQUITY Ill Limited Partnership, consistant en quatre cents

(400) actions de la société de droit néerlandais PANTA ELECTRONICS B.V., ayant son siège social à Leidseplein 29,
1017 PS Amsterdam, à quarante mille florins hollandais (NLG 40.000,-) et d’admettre que cette valeur correspond au
moins à la valeur de huit mille (8.000) parts sociales de la Société avec une valeur nominale de cinq florins hollandais
(NLG 5,-) par part sociale émise en contrepartie.

13509

<i>Troisième résolution

Les associés décident de modifier le premier alinéa de l’article cinq des statuts de la Société de manière à refléter

l’augmentation de capital prémentionnée et de lui conférer la teneur suivante:

«Le capital social de la Société est fixé à six millions six cent vingt mille florins hollandais (NLG 6.620.000,-) repré-

senté par un million trois cent vingt-quatre mille (1.324.000) parts sociales d’une valeur nominale de cinq florins
hollandais (NLG 5,-) chacune.»

<i>Evaluation

Les comparants évaluent le montant total de l’augmentation de capital à LUF 120.633.600,- (cent vingt millions six

cent trente-trois mille six cents francs luxembourgeois.)

L’apport de quatre cents (400) actions de la société de droit néerlandais PANTA ELECTRONICS B.V., avec siège

social à Leidseplein 29, 1017 PS Amsterdam, correspondant à 100 % du capital social de ladite société, bénéficie de la
dispense prévue à l’article 4.2. de la loi du 29 décembre 1971, modifiée par celle du 3 décembre 1986.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme d’un million quatre cent mille francs luxem-
bourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes
comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: T. Loesch, F. Thieltgen, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 janvier 1998, vol. 831, fol. 90, case 7. – Reçu 1.199.016 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 27 janvier 1998.

J.-J. Wagner.

(04772/239/242)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

PANTA ELECTRONICS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 62.053.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 26 janvier 1998.

J.-J. Wagner.

(04773/239/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

QUARRY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 20.388.

—

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 1998, vol. 502, fol. 31, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 1998.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(04795/504/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

REFRACTORY FURNISHING AND ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 54.135.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 1998, vol. 502, fol. 27, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 1998.

Pour réquisition

Signature

<i>Un Mandataire

(04798/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

13510

PARIBAS DERIVATIVES FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the twenty-second of December.
Before us Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of PARIBAS DERIVATIVES FUND (the «Company»),

a société d’investissement à capital variable with its registered office at 10A, boulevard Royal, in Luxembourg,
incorporated in Luxembourg on 30th of June 1993 under the name of PARIBAS GLOBAL BOND FUTURES FUND, the
articles of which were amended on the 15th September 1995, all as published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations on 6th August 1993 and on 27th October 1995.

The meeting was presided by Mr Jean-Michel Loehr, Director, Fund Services, residing in Luxembourg.
The Chairman appointed as secretary Mrs Danièle Maton, private employee, residing in Luxembourg.
The meeting appointed as scrutineer Mrs Véronique Migeot, private employee, residing in Luxembourg.
The Chairman declared and requested the notary to record that:
I. The meeting has been convened by notices containing the agenda sent to each of the shareholders registered in the

shareholder’s register on december 4, 1997 as well as by notices published

– in the Mémorial on November 19, 1997 and on December 4, 1997
– in the Luxemburger Wort and in the Républicain Lorrain on November 19, 1997 and on December 4, 1997.
II. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an

attendance list signed by the proxies of the shareholders represented and by the members of the bureau. The
attendance list and the proxies will be annexed to this document.

III. It appears from an attendance list that out of four hundred and fifty-two (452) shares in issue one hundred and

eighty-seven (187) shares are duly represented at this meeting.

The Chairman informs the meeting that a first Extraordinary general Meeting had been convoked with the same

agenda for the 17th of November 1997, and that the quorum requirements for voting the point of the agenda had not
been attained.

The present meeting may deliberate validly no matter how many shares are present or represented in accordance

with article 67-1 of the modified law of August 10, 1915.

IV. The agenda of the extraordinary general meeting is the following:
1) to approve and ratify the Merger Proposal,
2) to approve the Merger of PARIBAS DERIVATIVES FUND (the «Company») with PARVEST, a Luxembourg société

d’investissement à capital variable with its registered office at 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg into the
PARVEST WORLD EQUITIES AND PARVEST INTERNATIONAL BOND Portfolios respectively:

– upon hearing the report of the Directors of the Company in relation to the merger proposal (the «Merger

Proposal») published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations in Luxembourg and deposited with the
Chancery of the District Court in Luxembourg; and

– the audit reports prescribed by Article 266 of the Luxembourg law on commercial companies,
3) to accept the issue without charge of shares without par value corresponding to PARVEST WORLD EQUITIES

AND PARVEST INTERNATIONAL BOND respectively (the «New Shares») in exchange for the contribution of all
assets and liablities of the Company, as follows:

«Classic» accumulation registered shares to the exclusion of «B1» shares of PARVEST WORLD EQUITIES shall be

allocated to the shareholders of GLOBAL FUTURES PORTFOLIO on the basis of the shareholders’ register of the latter
on the day of the meeting and the number of such new accumulation shares to be allocated to the shareholders of the
GLOBAL FUTURES PORTFOLIO (including the entitlement to fractions of shares for any share of PARVEST WORLD
EQUITIES, which is not fully issued) shall be based on the ratio of exchange as shall correspond to the audited net asset
value per share of the shares of PARVEST WORLD EQUITIES as compared to the audited net asset value per share of
the shares of GLOBAL FUTURES PORTFOLIO, in each case as at the Effective Day.

«Classic» accumulation registered shares to the exclusion of «B1» shares of PARVEST INTERNATIONAL BOND

shall be allocated to the shareholders of the Bond &amp; CURRENCY FUTURES PORTFOLIO on the basis of the
shareholders’ register of the latter on the day of the meeting and the number of such new accumulation shares to be
allocated to the shareholders of BOND &amp; CURRENCY FUTURES PORTFOLIO (including the entitlement to fractions
of shares for any share of PARVEST INTERNATIONAL BOND, which is not fully issued) shall be based on the ratio of
exchange as shall correspond to the audited net asset value per share of the shares of PARVEST INTERNATIONAL
BOND as compared to the audited net asset value per share of the shares of BOND &amp; CURRENCY FUTURES
PORTFOLIO, in each case as at the Effective Day.

4) to take note that as a result of the merger the Company shall be wound up, that all its former shares shall be

cancelled on the basis that all assets and liabilities of the Company shall be deemed to be transferred to PARVEST, all as
of the Effective Day as defined in the Merger Proposal.

V. The following conditions provided for by the modified law of August 10th, 1915 concerning mergers have been

observed, i.e.:

1. Publication of the Merger Proposal of the Merger Companies on October 17th, 1997, i.e. more than one month

before the holding of the general meeting of this day which will take a decision on the Merger proposal.

2. Establishment of a written report by the Board of Directors of the Merging Companies explaining and justifying the

Merger Proposal and especially the rate of exchange of the shares.

13511

3. Establishment pursuant to article 266(1) of the law on commercial companies of a report by a joint independent

auditor i.e. COOPERS &amp; LYBRAND appointed by the vice-chairman of the District Court of Luxembourg.

4. The documents referred to in article 267 of the law on commercial companies have been deposited at the

registered office of the Merger Companies more than one month before the General meeting.

A certificate of deposit of the documents at the registered office during the legal period has been issued by BANQUE

PARIBAS LUXEMBOURG and will remain annexed to the present deed.

VI. The approval of the Merger proposal by the general meeting of PARVEST is not required, as the conditions set

forth by article 264 of the law of August 10th, 1915 have been fulfilled, unless one or more shareholders of PARVEST
HOLDING at least 5 % of the shares in issue of said Company request the convening of a general meeting within the
period provided for by law.

After having approved the foregoing and heard the reports of the Board of Directors and of the independent auditor

referred to in the agenda, which reports will remain annexed to the present deed, the meeting approves the following
resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolves to approve and to ratify the Merger Proposal.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution - and subject to the shareholders of PARVEST not requesting the

convening of an extrordinary general meeting of shareholders of PARVEST pursuant to article 264 of the Law - the
Merger of PARIBAS DERIVATIVES FUND («the Company») with PARVEST, a Luxembourg société d’investissement à
capital variable, with its registered office at 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg into the PARVEST WORLD
EQUITIES and PARVEST INTERNATIONAL BOND PORTFOLIOS, is realised and all the assets and liabilities of
PARIBAS DERIVATIVES FUND are contributed to PARVEST according to the Merger Proposal.

<i>Third resolution

The shareholders decide to accept the issue without charge of shares without par value of PARVEST corresponding

to PARVEST WORLD EQUITIES and PARVEST INTERNATIONAL BOND respectively (the «New Shares») in
exchange for the contribution of all assets and liabilities of the Company, as follows:

«Classic» accumulation registered shares - to the exclusion of «B1» shares - of PARVEST WORLD EQUITIES are

allocated to the shareholders of GLOBAL FUTURES PORTFOLIO on the basis of the shareholders’ register of the latter
on the day of the meeting and the number of such new accumulation shares to be allocated to the shareholders of the
GLOBAL FUTURES PORTFOLIO (including the entitlement to fractions of shares for any share of PARVEST WORLD
EQUITIES, which is not fully issued) are based on the ratio of exchange as shall correspond to the audited net asset value
per share of the shares of PARVEST WORLD EQUITIES as compared to the audited net asset value per share of the
shares of GLOBAL FUTURES PORTFOLIO, in each case as at the Effective Day.

The new shares are issued in the proportion of 85.97802 «classic» accumulation registered shares of PARVEST

WORLD EQUITIES in exchange of each share of PARIBAS DERIVATIVES FUND - GLOBAL FUTURES PORTFOLIO.

The new shares of PARVEST INTERNATIONAL BOND have all the same rights and are entitled to the profits of the

relevant compartiment as from today.

«Classic» accumulation registered shares - to the exclusion of «B1» shares - of PARVEST INTERNATIONAL BOND

are allocated to the shareholders of the BOND &amp; CURRENCY FUTURES PORTFOLIO on the basis of the
shareholders’ register of the latter on the day of the meeting and the number of such new accumulation shares to be
allocated to the shareholders of BOND &amp; CURRENCY FUTURES PORTFOLIO (including the entitlement to fractions
of shares for any share of PARVEST INTERNATIONAL BOND, which is not fully issued) are based on the ratio of
exchange as shall correspond to the audited net asset value per share of the shares of PARVEST INTERNATIONAL
BOND as compared to the audited net asset value per share of the shares of BOND &amp; CURRENCY FUTURES
PORTFOLIO, in each case at the Effective day.

The new shares are issued in the proportion of 222.54934 «classic» accumulation registered shares of PARVEST

INTERNATIONAL BOND in exchange of each share of PARIBAS DERIVATIVES FUND - BOND &amp; CURRENCY
FUTURES PORTFOLIO.

The new shares of PARVEST INTERNATIONAL BOND have all the same rights and are entitled to the profits of the

relevant compartiment as from today.

<i>Fourth resolution

The meeting takes notice that as a result of the merger, the Company is wound up and that all its shares in issue are

cancelled, on the basis that all assets and liabilities of the Company shall be deemed to be transferred to PARVEST and
accountingwise the operations of PARIBAS DERIVATIVES FUND shall be considered as accomplished for the account
of PARVEST, all as of the Effective day as defined in the Merger Proposal.

There being no further item on the agenda, the meeting was then adjourned.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever as a result of this extraordinary general

meeting of shareholders are estimated at 1,200,000.- and will be borne by PARVEST WORLD EQUITIES and by
PARVEST INTERNATIONAL BOND in proportion to the net assets of each such portfolio on the day of the merger.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above

appearing persons, this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergency
between the English and the French text, the English text shall be prevailing.

13512

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, the members of the bureau signed together with the

notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de PARIBAS DERIVATIVES FUND (la «société»),

une société d’investissement à capital variable, ayant son siège social à 10A, boulevard Royal à Luxembourg, constituée
à Luxembourg le 30 juin 1993 sous la dénomination de PARIBAS GLOBAL BOND FUTURES FUND, dont les statuts
ont été modifiés suivant acte notarié le 18 septembre 1995, tels que publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 522, le 6 août 1993 et le 27 octobre 1995.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Michel Loehr, Directeur, Fund Services, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Danièle Maton, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit aux fonctions de scrutateur Madame Véronique Migeot, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le Président déclare et demande au notaire d’acter que:
I. Que la présente assemblée a été convoquée par des avis contenant l’ordre du jour envoyés à chacun des

actionnaires son nom figurant sur le registre des actionnaires nominatifs de la Société, le 15 octobre 1997 ainsi que par
des avis publiés

– au Mémorial, les 19 novembre et 4 décembre 1997
– au Luxemburger Wort et au Républicain Lorrain les 19 novembre et 4 décembre 1997.
II. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions détenues par chacun d’eux sont renseignés

sur une liste de présence signée par les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau.
Ladite liste et les procurations signées ne varietur par les membres du bureau demeureront jointes à l’original du présent
acte et seront enregistrées avec celui-ci.

III. Qu’il appert de ladite liste de présence que sur les quatre cent cinquante-deux (452) actions en circulation, cent

quatre-vingt-sept (187) actions sont présentes ou représentées à la présente Assemblée.

Le Président informe l’assemblée qu’une première assemblée générale extraordinaire ayant eu le même ordre du jour

a été convoquée pour le 17 novembre 1997 et que les conditions de quorum pour voter le point de l’ordre du jour
n’étaient pas remplies.

La présente assemblée peut donc valablement délibérer quelle que soit la portion du capital représenté confor-

mément à l’article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915.

IV. L’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire est le suivant:
1) approbation et ratification du projet de fusion,
2) approbation de la fusion de PARIBAS DERIVATIVES FUND (la «Société») avec la Sicav PARVEST, une société

d’investissement à capital variable de droit luxembourgeois ayant son siège social à 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxem-
bourg, dans ses compartiments PARVEST WORLD EQUITIES et PARVEST INTERNATIONAL BOND

– sur présentation du rapport du Conseil d’administration de la Société expliquant et justifiant le projet de fusion (le

«projet de fusion») publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations à Luxembourg et déposé auprès du registre
de commerce de Luxembourg,

– et sur présentation du rapport de révision prescrit par l’article 266 de la loi sur les sociétés commerciales,
3) approbation de l’émission sans frais d’actions sans valeur nominale correspondant à PARVEST WORLD EQUITIES

et PARVEST INTERNATIONAL BOND («les nouvelles actions») contre le transfert à PARVEST de l’ensemble du
patrimoine, activement et passivement comme suit:

– des actions nominatives «classic» de capitalisation, à l’exclusion d’actions «B1» de PARVEST WORLD EQUITIES

seront attribuées aux actionnaires de GLOBAL FUTURES PORTFOLIO sur base du registre des actionnaires de cette
dernière au jour de l’assemblée et le nombre de ces nouvelles actions de capitalisation à attribuer aux actionnaires du
compartiment GLOBAL FUTURES PORTFOLIO (ainsi que la reconnaissance de droits à des fractions d’actions pour
toute action de PARVEST WORLD EQUITIES non entièrement émise) sera établi sur base du ratio d’échange corres-
pondant à la valeur nette d’inventaire par action de PARVEST WORLD EQUITIES et à celle du compartiment GLOBAL
FUTURES PORTFOLIO calculées et auditées au jour de la fusion.

– des actions nominatives «classic» de capitalisation, à l’exclusion d’actions «B1» de PARVEST PARVEST INTERNA-

TIONAL BOND seront attribuées aux actionnaires de BOND &amp; CURRENCY FUTURES PORTFOLIO sur base du
registre des actionnaires de cette dernière au jour de l’assemblée et le nombre de ces nouvelles actions de capitalisation
à attribuer aux actionnaires du compartiment BOND &amp; CURRENCY FUTURES PORTFOLIO (ainsi que la reconnais-
sance de droits à des fractions d’actions pour toute action de PARVEST PARVEST INTERNATIONAL BOND non
entièrement émise) sera établi sur base du ratio d’échange correspondant à la valeur nette d’inventaire par action de
PARVEST INTERNATIONAL BOND et à celle du compartiment BOND &amp; CURRENCY FUTURES PORTFOLIO
calculées et auditées au jour de la fusion.

4) constatation, qu’à l’issue de la fusion, la Société sera dissoute, que toutes les anciennes actions émises seront

annulées et que l’actif et le passif de la Société seront considérés comme transférés à PARVEST, le tout au jour de la
fusion tel que déterminé dans le projet de fusion.

V. Que les dispositions de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée relative aux fusions ont été respectées, savoir:
1. Publication du projet de fusion des sociétés qui fusionnent le 17 octobre 1997 soit un mois avant la réunion de

l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion.

13513

2. Etablissement d’un rapport écrit par les conseils d’administration de chacune des sociétés qui fusionnent expliquant

et justifiant le projet de fusion et en particulier le rapport d’échange des actions.

3. Etablissement conformément à l’article 266(1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’un rapport

établi par un seul expert indépendant pour les deux sociétés, à savoir COOPERS &amp; LYBRAND, nommé par le vice-
président de la section commerciale du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

4. Dépôt des documents prévus par l’article 267 de la loi sur les sociétés commerciales au siège social des sociétés

un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale.

Une attestation délivrée par BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG certifiant le dépôt de ces documents pendant le

délai légal au siège social restera annexée aux présentes.

VI. L’approbation de la fusion par l’assemblée générale de la société absorbante n’est pas requise, les conditions de

l’article 264 de la loi du 10 août 1915 étant remplies, à moins qu’un ou plusieurs actionnaires de PARVEST détenant au
moins 5% des actions du capital souscrit demande la convocation d’une telle assemblée générale dans le délai prévu par
la loi.

Après avoir approuvé ce qui précède et entendu le rapport du Conseil d’administration et du réviseur d’entreprises

indépendant mentionnés à l’ordre du jour, lesquels rapports resteront annexés au présent acte, l’assemblée a pris les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’approuver et de ratifier le projet de fusion.

<i>Deuxième résolution

En conséquence - et à condition que les actionnaires de PARVEST ne demandent pas la convocation d’une assemblée

générale extraordinaire des actionnaires de PARVEST conformément à l’article 264 de la Loi - la fusion de PARIBAS
DERIVATIVES FUND (la «Société») avec la SICAV PARVEST, société d’investissement à capital variable de droit luxem-
bourgeois ayant son siège social à 10A, Boulevard Royal, L-2093 Luxembourg, dans ses compartiments PARVEST
WORLD EQUITIES et PARVEST INTERNATIONAL BOND est devenue effective et tous les éléments actifs et passifs
de PARIBAS DERIVATIVES FUND sont transférés à PARVEST conformément au projet de fusion.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide l’émission sans frais d’actions sans valeur nominale de PARVEST correspondant à PARVEST

WORLD EQUITIES et PARVEST INTERNATIONAL BOND («les nouvelles actions») contre le transfert à PARVEST de
l’ensemble du patrimoine, activement et passivement, comme suit:

– des actions nominatives «classic» de capitalisation, à l’exclusion d’actions «B1» de PARVEST WORLD EQUITIES,

sont attribuées aux actionnaires de GLOBAL FUTURES PORTFOLIO sur base du registre des actionnaires de cette
dernière au jour de l’assemblée et le nombre de ces nouvelles actions de capitalisation à attribuer aux actionnaires du
compartiment GLOBAL FUTURES PORTFOLIO (ainsi que la reconnaissance de droits à des fractions d’actions pour
toute action de PARVEST WORLD EQUITIES non entièrement émise) est établi sur base du ratio d’échange corres-
pondant à la valeur nette d’inventaire par action de PARVEST WORLD EQUITIES et à celle du compartiment GLOBAL
FUTURES PORTFOLIO calculées et auditées au jour de la fusion.

Les actions ainsi attribuées sont émises dans la proportion de 85,97802 actions nominatives «classic» de capitalisation

de PARVEST WORLD EQUITIES en contrepartie de chaque action de PARIBAS DERIVATIVES FUND - GLOBAL
FUTURES PORTFOLIO.

Les nouvelles actions du compartiment de PARVEST WORLD EQUITIES ont toutes des droit égaux entre elles et

donnent droit au résultat attribuable concerné à partir de ce jour.

– des actions nominatives «classic» de capitalisation, à l’exclusion d’actions «B1», de PARVEST INTERNATIONAL

BOND sont attribuées aux actionnaires du compartiment BOND &amp; CURRENCY FUTURES PORTFOLIO sur base du
registre des actionnaires de cette dernière au jour de l’assemblée et le nombre de ces nouvelles actions de capitalisation
à attribuer aux actionnaires du compartiment BOND &amp; CURRENCY FUTURES PORTFOLIO (ainsi que la reconnais-
sance de droits à des fractions d’actions pour toute action de PARVEST INTERNATIONAL BOND non entièrement
émise) est établi sur base du ratio d’échange correspondant à la valeur nette d’inventaire par action de PARVEST INTER-
NATIONAL BOND et à celle du compartiment BOND CURRENCY FUTURES PORTFOLIO calculées et auditées au
jour de la fusion.

Les actions ainsi attribuées sont émises dans la proportion de  222,54934 actions nominatives (classic) de capitali-

sation de PARVEST INTERNATIONAL BOND en contrepartie de chaque action et PARIBAS DERIVATIVES FUND
BOND &amp; CURRENCY FUTURES PORTFOLIO.

Les nouvelles actions du compartiment PARVEST INTERNATIONAL BOND ont toutes des droits égaux entre elles

et donnent droit au résultat attribuable au compartiment concerné à partir de ce jour.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée constate que suite à la fusion, la Société cesse d’exister et que toutes les actions émises sont annulées,

l’actif et le passif de la Société étant considérés comme transférés à PARVEST et les opérations de PARIBAS DERIVA-
TIVES FUND étant considérées du point de vue comptable comme accomplies pour compte de PARVEST à la date
d’effet de la fusion tel que déterminé dans le projet de fusion.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature à l’issue de l’Assemblée Générale Extraordinaire sont

estimés à 1.200.000,- et sont à charge de PARVEST WORLD EQUITIES et de PARVEST INTERNATIONAL BOND au
prorata des actifs nets de chaque portefeuille au jour de la fusion.

13514

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française; et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le
texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège de la société, date qu’en tête des présentes.
Après lecture du présent document aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J.-M. Loehr, D. Maton, V. Migeot et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 1997, vol. 1CS, fol. 11, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 1998.

F. Baden.

(04774/200/274)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

PARIBAS TRUST COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 8.169.

—

L’an mil neuf cent quatre-ving-dix-sept, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PARIBAS TRUST COMPANY S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 8.169, constituée suivant acte notarié en date du 15 octobre 1968, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 159
du 24 octobre 1968 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 23 novembre
1995, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 51 du 27 janvier 1996.

L’Assemblée est ouverte à quinze heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Joseph Winandy, employé de

banque, demeurant à Itzig,

qui désigne comme secrétaire Madame Dominique Hellin, employée de banque, demeurant à Hachy.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Nathalie Collard, employée de banque, demeurant à Hagondange.
Le bureau ainsi, constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital à concurrence de cent soixante-dix millions de francs luxembourgeois (170.000.000,- LUF)

pour le porter de sept cent cinquante millions de francs luxembourgeois (750.000.000,- LUF) à neuf cent vingt millions
de francs luxembourgeois (920.000.000,- LUF) sans création d’actions nouvelles.

2. Diminution du capital à concurrence de huit cent quatre-vingt-quinze millions de francs luxembourgeois

(895.000.000,- LUF) pour le ramener de son montant actuel de neuf cent vingt millions de francs luxembourgeois
(920.000.000,- LUF) à vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (25.000.000,- LUF) par absorption de la perte
cumulée.

3. Modification de l’article 3 des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une, liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent soixante-dix millions de francs luxembour-

geois (170.000.000,- LUF) pour Ie porter ainsi de son montant actuel de sept cent cinquante millions de francs luxem-
bourgeois (750.000.000,- LUF) à neuf cent vingt millions de francs luxembourgeois (920.000.000,- LUF), sans création
d’actions nouvelles.

<i>Souscription et libération 

L’augmentation de capital ci-avant relatée est entièrement souscrite par tous les actionnaires en proportion de leur

participation actuelle dans la société, ce qui est accepté par les présentes.

La somme de cent soixante-dix millions de francs luxembourgeois (170.000.000,- LUF) représentant l’augmentation

du capital social est entièrement libérée par un versement en espèces et se trouve à la libre disposition de la société,
ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

13515

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de huit cent quatre-vingt-quinze millions de francs

luxembourgeois (895.000.000,- LUF) pour le ramener de son montant actuel de neuf cent vingt millions de francs luxem-
bourgeois (920.000.000,- LUF) à vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (25.000.000,- LUF) par absorption de la
perte cumulée. Il a été justifié d’une telle perte par une situation intermédiaire au 19 décembre 1997.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Art. 3.  
Le capital social est fixé à vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (25.000.000,- LUF) divisé en quatre cent mille

(400.000) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, appro-
ximativement à la somme de un million neuf cent trente mille francs luxembourgeois (1.930.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: J. Winandy, D. Hellin, N. Collard et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1997, vol. 104S, fol. 80, case 3. – Reçu 1.700.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 1998.

F. Baden.

(04775/200/79)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

PARIBAS TRUST COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 8.169.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 1998.

F. Baden.

(04776/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

PERSPECTIVES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 15.224.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trente et un décembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding PERSPECTIVES S.A.

avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B, numéro 15.224, constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxem-
bourg, en date du 29 juillet 1977, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, numéro 249 du 28 octobre 1977. Les statuts
ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire Camille Hellinckx, en date du 14 décembre 1977, publié au
Recueil Spécial du Mémorial C, numéro 27 du 14 février 1978.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées,

demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Olivier Lorier, employé privé, demeurant à Olm.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc Braun, diplômé ès sciences économiques, demeurant à Schrassig.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que la présente assemblée a pour ordre du jour:
1.- Mise en liquidation de la société.
2.- Nomination d’un liquidateur et définition de ses pouvoirs.
II) La présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des publications contenant l’ordre du jour,

insérées dans:

– le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations:
Numéro 703 du 15 décembre 1997, et Numéro 718 du 23 décembre 1997
– le Luxemburger Wort des 15 et 23 décembre 1997.
Les justifications de ces publications sont déposées au bureau.

13516

III) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été

paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

IV) Qu’il résulte de ladite liste de présence que sur les quatre mille huit cents (4.800) actions représentatives de l’inté-

gralité du capital social de quatre millions huit cent mille francs (4.800.000,- LUF), trois mille cent quatre-vingt-dix-huit
(3.198) actions sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

V) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour,

duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

VI) Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide la dissolution et la mise en liquidation de la société.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de fixer le nombre des liquidateurs à un et de nommer Monsieur Paul Lutgen, préqua-

lifié, comme liquidateur de la société.

L’assemblée générale décide de conférer au liquidateur les pouvoirs et mandats les plus étendus prévus par les articles

144 et suivants de la loi luxembourgeoise modifiée sur les sociétés commerciales.

Le liquidateur est autorisé et mandaté d’accomplir tous les actes prévus par l’article 145 de la loi luxembourgeoise

sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires dans le cas
où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société. Le liquidateur peut

sous sa propre responsabilité pour des opérations spécifiques, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses
pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date gu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms

usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Lutgen, Dorier, Braun, Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1998, vol. 1CS, fol. 25, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 1998.

P. Frieders.

(04781/212/66)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

PTV, PLASTTECHNIK-VERTRIEBSGESELLSCHAFT, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Senningerberg.

H. R. Luxemburg B 12.592.

—

Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, den zweiundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit dem Amtssitze in Luxemburg.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft PLASTTECHNIK-VERTRIEBSGESELLSCHAFT (PTV), mit Sitz in Sennin-

gerberg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B.12.592, zu einer ausserordentlichen
Generalversammlung zusammengetreten.

Die Aktiengesellschaft PLASTTECHNIK-VERTRIEBSGESELLSCHAFT (PTV) wurde gegründet gemäss Urkunde des

unterzeichneten Notars vom 26. November 1974 veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-
tions, Nummer 18 vom 30. Januar 1975. Die Satzung wurde verschiedenltich abgeändert und zum letzten Mal gemäss
Urkunde des unterzeichneten Notars vom 22. Dezember 1993, welche im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, Nummer 199 vom 30. März 1994 veröffentlicht wurde.

Die Versammlung wurde um vierzehn Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Paul Marx, docteur en droit, wohnhaft in

Esch an der Alzette, eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Fräulein Tanja Dahm, Privatangestellte, wohnhaft in Diekirch.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Frau Viviane Stecker, Privatangestellte, wohnhaft in Nieder-

feulen.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
I.- Dass die Tagesordnung folgenden Worlaut hat:
1) Vorzeitige Auflösung der Gesellschaft.
2) Ernennung von Herrn Carlo Damgé, diplômé HEC Lausanne, Luxemburg, zum Liquidator mit den ausgedehntesten

Befugnissen, welche Artikel 144-149 des Gesetzes vom 10. August über die Handelsgesellschaften vorsehen.

13517

II.- Dass die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums

der Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift einge-
tragen sind.

III.- Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung

vertreten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist über vorstehende Tagesordnung, welche den Aktionären
bekannt ist, zu beschliessen.

Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeichnet.
Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne

varietur paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.

Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst die Gesellschaft aufzulösen, welche nur mehr für ihre Liquidation besteht.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung bestimmt und ernennt zum Liquidator Herrn Carlo Damgé, diplômé HEC Lausanne,

wohnhaft in Luxemburg.

<i>Dritter Beschluss

Der Liquidator hat die weitestgehenden Befugnisse, so wie sie durch das Gesetz vom 10. August 1915 über die

Handesgesellschaften und durch die späteren Abänderungsgesetze vorgesehen sind, um die Liquidation durchzuführen.

Er kann insbesondere alle Handlungen durchführen, welche in den Artikeln 144 und 145 des Gesetzes vom 10. August

1915 vorgesehen sind, ohne eine vorherige Genehmigung durch die Generalversammlung beantragen zu müssen.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unter-
schrieben.

Gezeichnet: P. Marx, T. Dahm, V. Stecker, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1997, vol. 104S, fol. 79, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf Begehr erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 26. Januar 1998.

F. Baden.

(04782/200/58)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

PLATINUM HOLDING LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 15.260.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PLATINUM HOLDING LUXEM-

BOURG S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 15.260, constituée suivant acte notarié en date du 12 juillet 1977, publié au Mémorial, Recueil Spécial
C, numéro 233 du 17 octobre 1977 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en
date du 27 août 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 523 du 3 novembre 1993.

L’Assemblée est ouverte à neuf heures quarante sous la présidence de Madame Isabelle Bastin, employée privée,

demeurant à Habay-la-Neuve (Belgique), qui désigne comme secrétaire Madame Viviane Stecker, employée privée,
demeurant à Niederfeulen.

L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social à concurrence de deux cent quarante-quatre millions trois cent mille francs luxem-

bourgeois (244.300.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de vingt millions quatre cent mille francs luxem-
bourgeois (20.400.000,- LUF) à deux cent soixante-quatre millions sept cent mille francs luxembourgeois (264.700.000,-
LUF) par l’émission de vingt-quatre mille quatre cent trente (24.430) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix mille
francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune.

2) Souscription et libération des actions ainsi créées.
3) Fixation d’un capital autorisé d’un montant de un milliard de francs luxembourgeois (1.000.000.000,- LUF).
4) Modification de l’article 5 des statuts.
5) Démission et décharge à donner au conseil d’administration et au commissaire aux comptes.
6) Nomination de nouveaux administrateurs et de commissaire aux comptes.
7) Transfert du siège social.

13518

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux cent quarante-quatre millions trois cent mille

francs luxembourgeois (244.300.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de vingt millions quatre cent mille
francs luxembourgeois (20.400.000,- LUF) à deux cent soixante-quatre millions sept cent mille francs luxembourgeois
(264.700.000,- LUF) par la création et l’émission de vingt-quatre mille quatre cent trente (24.430) actions nouvelles
d’une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF), ayant les mêmes droits et obligations que les
actions existantes.

L’Assemblée admet la société anonyme ECOREAL S.A., ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 14, rue

Aldringen, à la souscription des vingt-quatre mille quatre cent trente (24.430) actions nouvelles, les actionnaires actuels
renonçant à leur droit de souscription préférentiel.

<i>Souscription et libération

De l’accord de tous les actionnaires, les vingt-quatre mille quatre cent trente (24.430) actions, nouvelles sont

souscrites à l’instant même par la société ECOREAL S.A., prénommée,

ici représentée par Madame Isabelle Bastin, préqualifiée,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 22 décembre 1997 qui restera annexée aux

présentes.

Les vingt-quatre mille quatre cent trente (24.430) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées en

espèces, de sorte que la somme de deux cent quarante-quatre millions trois cent mille francs luxembourgeois
(244.300.000,- LUF) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui le
constate expressément.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de fixer le capital autorisé de la Société à un milliard de francs luxembourgeois (1.000.000,- LUF).
L’Assemblée entend le rapport du Conseil d’Administration prévu par l’article 32-3 (5) de la loi sur les société

commerciales proposant de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires dans
le cadre du capital autorisé.

L’Assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour procéder à des augmentations de capital dans

le cadre du capital autorisé aux conditions et modalités qu’il fixera avec la faculté de supprimer ou de limiter le droit de
souscription préférentiel des actionnaires.

Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à des augmentations de capital dans le cadre du capital autorisé

pendant une période de cinq ans a partir de la date de publication du présent acte au Mémorial.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Art. 5.  
Le capital social est fixé à deux cent soixante-quatre millions sept cent mille francs luxembourgeois (264.700.000,-

LUF) représenté par vingt-six mille quatre cent soixante-dix (26.470) actions d’une valeur nominale de dix mille francs
luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune.

Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légalement requises.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. La société peut procéder au rachat de ses

propres actions sous les conditions prévues par la loi.

<i>Capital autorisé:

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à un milliard de francs luxembourgeois

(1.000.000.000,- LUF) par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de dix mille francs luxem-
bourgeois (10.000,- LUF), jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
– à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions

nouvelles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore,
sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

– à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités

de souscription et de libération des actions nouvelles;

– à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles

à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

13519

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du procès-verbal

d’assemblée générale du 23 décembre 1997 et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant
aux actions du capital autorisé qui d’ici là n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée accepte la démission des anciens administrateurs et commissaire et leur donne décharge.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le nombre des administrateurs à quatre:
Sont nommés comme nouveaux administrateurs:
a) Monsieur Dirk Van Reeth, licencié en droit, demeurant à Olm;
b) Monsieur Benoît Duvieusart, licencié en droit, demeurant à Roodt-sur-Syre;
c) Monsieur Charles Muller, licencié en droit, demeurant à Luxembourg;
d) Monsieur Jean-Paul Rosen, employé privé, demeurant à Peppange.
Les mandats des administrateurs ainsi nommés prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux

mille trois.

<i>Sixième résolution

Est nommé comme nouveau commissaire:
Monsieur Christian Agata, employé privé, demeurant à Wecker.
Le mandat du commissaire ainsi nommé prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille trois.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège de la société à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, approxi-
mativement à la somme de deux millions six cent cinquante mille francs (2.650.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: I. Bastin, V. Stecker, N. Weyrich, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1997, vol. 104S, fol. 81, case 5. – Reçu 2.443.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 1998.

F. Baden.

(04783/200/139)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

PLATINUM HOLDING LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 15.260.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 1998.

F. Baden.

(04784/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

PACATO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 23.604.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 27 janvier 1998, vol. 502, fol. 40, case 11,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(04768/009/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

13520

PACATO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 23.604.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 4 septembre 1997

<i>à 11.00 heures à Luxembourg

Le Conseil d’Administration prend connaissance de la démission de Monsieur Freddy Durinck, et le remercie de sa

précieuse collaboration.

En vertu de l’article 51 de la loi sur les sociétés commerciales, est nommé administrateur:
Monsieur Eric Berg, Administrateur de Sociétés, demeurant à Luxembourg, 57, rue du Verger.
Le nouvel administrateur terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire, sous réserve légale d’approbation

de la nomination par la prochaine Assemblée Générale.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 1998, vol. 502, fol. 40, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04769/009/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

PARWORLD, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 49.441.

—

Les comptes annuels au 30 septembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 27 janvier 1998, vol. 502, fol. 40, case 11,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 1998.

Signatures.

(04778/009/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

PARWORLD, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 49.441.

—

<i>Extract from the minutes of the Ordinary General Meeting of shareholders held on Monday 19th January, 1997

<i>at 11.00 a.m. at the registered office

<i>Fifth resolution

«The General Meeting unanimously resolve to re-elect the following Directors for a new term of one year to end at

the next Annual General Meeting in 1998: Laurence Lo, Marc Raynaud, Grégoire Fontugne, Arnold Dohmen, Max
Moederle, Freddy Durinck, Michel Hubain, Jean-Claude Boutet.»

<i>Sixth resolution

«The General Meeting unanimously resolved to re-elect COOPERS &amp; LYBRAND, Luxembourg, as Auditor for a new

period of one year to end at the next Annual General Meeting in 1999.»

Certified copy

J.M. Loehr

<i>Secretary General

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 1998, vol. 502, fol. 40, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04779/009/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

PROFESSIONAL GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 40.227.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 1998, vol. 502, fol. 8, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 1998.

<i>Pour PROFESSIONAL GROUP S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

Signature

(04792/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

13521

PANDA, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 58.116.

—

Les comptes annuels au 30 septembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 27 janvier 1998, vol. 502, fol. 40, case 11,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 1998.

Signatures.

(04770/009/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

PANDA, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 58.116.

—

<i>Extract from the minutes of the Ordinary General Meeting of shareholders held on Monday 19th January, 1997

<i>at 11.00 hours at the registered office

<i>Fifth resolution

«The General Meeting unanimously resolve to re-elect the Directors for a new term of one year to end at the next

Annual General Meeting.»

<i>Sixth resolution

«The General Meeting unanimously resolved to re-elect COOPERS &amp; LYBRAND, Luxembourg, as Auditor for a new

period of one year to end at the next Annual General Meeting.»

Certified copy

V. Migeot

<i>Secretary General

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 1998, vol. 502, fol. 40, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04771/009/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

PARKING DE KIRCHBERG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 50.178.

Constituée par-devant M

e

Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 7 février 1995, acte publié au

Mémorial C, n° 111 du 15 mars 1995, modifiée par-devant le même notaire de résidence à Hesperange en date du
9 juin 1995, acte publié au Mémorial C, n° 466 du 19 septembre 1995, modifiée par-devant le même notaire en date
du 6 novembre 1995, acte publié au Mémorial C, n° 46 du 25 janvier 1996.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 1998, vol. 502, fol. 17, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour PARKING DE KIRCHBERG S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(04777/528/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

RENAISSANCE AGENCE IMMOBILIERE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1882 Luxemburg, 3, rue Guillaume Kroll.

H. R. Luxemburg B 56.598.

—

Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, den achtzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitze in Luxemburg.
Sind die Anteilinhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung RENAISSANCE AGENCE IMMOBILIERE, S.à r.l.,

mit Sitz in Luxemburg, R. C. Nummer B 56.598, gegründet durch Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden
Notar, am 27. September 1996, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 660 vom
19. Dezember 1996, zu einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung zusammengetreten.

Die Satzung der Gesellschaft wurde abgeändert durch eine Urkunde des instrumentierenden Notars vom 28. März

1997, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 386 vom 18. Juli 1997.

Die Versammlung beginnt um elf Uhr dreissig unter dem Vorsitz von Frau Marie-Line Schul, Juristin, wohnhaft in

Herserange (Frankreich).

Dieselbe ernennt zum Schriftführer Herrn Régis Galiotto, Privatbeamter, wohnhaft in Woippy (Frankreich).
Zum Stimmzähler wird ernannt Herr Raymond Thill, Privatbeamter, wohnhaft in Luxemburg.
Sodann stellt die Vorsitzende fest:

13522

l. Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Bureau der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden

wurde, hervorgeht dass die fünfhundert Anteile mit einem Nennwert von je eintausend Luxemburger Franken, welche
das gesamte Kapital von fünfhunderttausend Luxemburger Franken darstellen hier in dieser Versammlung gültig
vertreten sind, welche somit ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung
abstimmen kann, da alle anwesenden und vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren,
ohne Einberufung hierüber abzustimmen.

Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt

gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.

II. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
1. Genehmigung der Übertragung von 500 Anteilen zwischen Frau Françoise Bruna und der Gesellschaft CORPEN

INVESTMENTS LlMITED, mit Sitz in 18, Gowrie Park, Glenageary, Co, Dublin, (Irland) zu einem Gesamtpreis von 500,-
LUF.

2. Annahme durch die Gesellschaft der genannten Übertragung gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches.
Die Ausführungen der Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach

Überprüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig
folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschliesst hiermit die Übertragung von fünfhundert (500) Anteilen zwischen Frau

Françoise Bruna und der Gesellschaft CORPEN INVESTMENTS LlMlTED, mit Sitz in 18, Gowrie Park; Glenageary, Co,
Dublin (Irland) zum Gesamtpreis von fünfhundert (500,-) Luxemburger Franken anzunehmen.

Ein Original der Anteilsübertragung vom 15. Dezember 1997 wird dieser Urkunde beigefügt bleiben.
Herr Olivier John, handelnd als Geschäftsführer der Gesellschaft, hier vertreten durch Frau Marie-Line Schul, vorge-

nannt, auf Grund einer Vollmacht gegeben in Luxemburg, am 15. Dezember 1997, nimmt hiermit im Namen der Gesell-
schaft diese Anteilsübertragung an gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches.

<i>Zweiter Beschluss

Aufgrund des vorherigen Beschlusses sind die Anteile alle an die Gesellschaft CORPEN INVESTMENTS LIMlTED,

vorgenannt, zugeteilt.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft auf Grund der gegenwärtigen Urkunde anerfallen, belaufen sich auf zirka dreis-

sigtausend (30.000,-) Franken.

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärte die Vorsitzende die Versammlung um zwölf Uhr für geschlossen.
Worüber Protokoll, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige

Urkunde unterschrieben. 

Signé: M.-L. Schul, R. Galiotto, R. Thill, A. Schwachtgen. 
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1997, vol. 104S, fol. 56, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 1998.

A. Schwachtgen.

(04799/230/60)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

POLYGRAM HOLDING AND FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.453.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the twenty-second of December.
Before us Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of POLYGRAM HOLDING AND FINANCE S.A., a

société anonyme, having its registered office in Luxembourg, (R. C. Luxembourg B 60.453), incorporated pursuant to a
deed of the undersigned notary on the 5th of August, 1997.

The meeting was opened at two p.m. with Mr Paul Marx, docteur en droit, residing in Esch-sur-Alzette,
who appointed as secretary Mrs Nadia Weyrich, employee, residing in Arlon.
The meeting elected as scrutineer Mrs Viviane Stecker, employee, residing in Niederfeulen.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1. Change of the fiscal year to run henceforth from January 1 to December 31 of each year, the current fiscal year

extending from October 1, 1997 until December 31, 1997.

2. Subsequent amendment of article 7 of the Articles of Association.
3. Change of the date of the annual general meeting to be held henceforth on the third Tuesday of the month of May

at 11.00 a.m.

4. Subsequent amendment of article 8 of the Articles of Association.

13523

II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the rep-
resented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly

deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to change the fiscal year of the company to run henceforth from January 1 to December

31 of each year, the current fiscal year extending from October 1, 1997 until December 31st, 1997.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution the general meeting decides to change article 7 of the Articles of

Incorporation as follows:

Art. 7.  
«The corporation’s financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of December of

each year.» 

<i>Third resolution

The general meeting decides to change the date of the annual general meeting to be held henceforth on the third

Tuesday of the month of May at 11.00 a.m.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the foregoing resolution, Article 8 of the Articles of Incorporation is modified and read as

follows: 

Art. 8.  
«The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in

the convening notices on the third Tuesday of the month of May at 11.00 a.m.

There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, the members of the board signed together with the notary

the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme POLYGRAM HOLDING AND

FINANCE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 60.453, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 5 août 1997.

L’Assemblée est ouverte à quatorze heures sous la présidence de Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant

à Esch-sur-Alzette,

qui désigne comme secrétaire Mme Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Viviane Stecker, employée privée, demeurant à Niederfeulen.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Changement de l’exercice social qui commencera le premier janvier et se terminera le 31 décembre de chaque

année; l’année sociale en cours ayant commencé le 1

er

octobre, 1997 se terminera le 31 décembre 1997.

2. Modification subséquente de l’article 7 des statuts.
3. Changement de la date de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le troisième mardi du mois de mai à onze

heures.

4. Modification subséquente de l’article 8 des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

13524

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer l’exercice social de la société qui commencera désormais le premier janvier et se

terminera le 31 décembre de chaque année.

L’année sociale en cours ayant commencé le premier octobre 1997 se terminera le 31 décembre 1997.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’article 7 des statuts est modifié et aura la teneur suivante:
Art. 7.  
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de changer la date de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le troisième mardi du mois de

mai à onze heures. 

<i>Quatrième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’article 8 des statuts est modifié et aura la teneur suivante:
Art. 8.  
«L’assemblée générale annuelle se réunit le troisième mardi du mois de mai à onze heures à Luxembourg au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants, et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: P. Marx, N. Weyrich, V. Stecker, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1997, vol. 104S, fol. 79, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 1998.

F. Baden.

(04788/200/128)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

POLYGRAM HOLDING AND FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.453.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 1998.

F. Baden.

(04789/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

RED TOWER S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 38.262.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 1998, vol. 502, fol. 42, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 1998.

RED TOWER S.A.H.

Signature

Signature

<i>Un administrateur

<i>Un administrateur

(04796/024/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

13525

RED TOWER S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 38.262.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de façon extraordinaire le 21 novembre 1997

<i>Résolution

L’assemblée réélit les administrateurs et le commissaire aux comptes pour la période venant à échéance à l’assemblée

ordinaire statuant sur l’exercice 1997 comme suit:

<i>Conseil d’administration

MM. Rolando Papucci, administrateur de sociétés, demeurant à Florence (Italie), président et administrateur-

délégué;
Dirk Raeymaekers, conseiller de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Gustave Stoffel, directeur-adjoint, demeurant à Luxembourg, administrateur.

<i>Commissaire aux comptes

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour extrait conforme

RED TOWER S.A.H.

Signature

Signature

<i>Un administrateur

<i>Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 1998, vol. 502, fol. 42, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04797/024/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

PROCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 41.135.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 septembre 1997

- Les démissions de Madame Françoise Stamet et Messieurs Jean-Robert Bartolini et Ernesto Benedini de leur mandat

d’administrateur son acceptées.

- Sont nommés nouveaux administrateurs en leur remplacement:
- Monsieur Carmine Carella, administrateur de sociétés, I-Bressanone (BZ)
- Monsieur Davide Memmola, administrateur de sociétés, I-Casciago (VA)
- Monsieur Fabio Memmola, administrateur de sociétés, I-Casciago (VA)
- Monsieur Serafino Memmola, industriel, I-Casciago (VA)
- VAN DOORN TRUST &amp; PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme, L-Luxembourg.
Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2003.
- La démission de la société FIN-CONTROLE S.A. de son mandat de commissaire aux comptes est acceptée.
- Est nommée nouveau commissaire aux comptes en son remplacement la société INTERCONSULT S.A., Société

Anonyme, Luxembourg. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2003.

- Le siège social de la société est transféré à l’adresse suivante:
4, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme

<i>Pour PROCO S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 1998, vol. 502, fol. 44, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04791/536/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

SYSTEMSGROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Mamer.

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de la réunion du conseil d’administration en date du 23 janvier 1998

Il résulte du procès-verbal que:
Monsieur John Rollinger, administrateur, est délégué à la gestion journalière de la société et peut représenter la

société en ce qui concerne cette gestion.

Luxembourg, le 26 janvier 1998.

<i>Pour SYSTEMSGROUP S.A..

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 1998, vol. 502, fol .39, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04835/250/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

13526

SOFIDEPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L- 2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 40.430.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 1998, vol. 502, fol. 23, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 1998.

<i>Pour SOFIDEPAR S.A., Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

<i>Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(04827/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

ARCIMBOLDO S.A., Soparfi - Aktiengesellschaft.

Registered office: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

—

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven on the twelfth of December.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) The company MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office at L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean

Monnet;

2) The company MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office at L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean

Monnet.

Both here represented by Mr Xavier Isaac, legal advisor, residing in Luxembourg, residing at Luxembourg, by virtue

of two proxies given under private seal

The aforesaid proxies, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in their hereinbove stated capacities, have requested the notary to draw up the

following Articles of Incorporation of a société anonyme which they declared to organize among themselves.

Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter,

a Luxembourg S.A. is hereby formed under the title ARCIMBOLDO S.A.

Art. 2. The Company is established for an unlimited period from the date thereof. The Company may be dissolved

at any moment by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of
Incorporation.

Art. 3. The Head Office of the Company is at Luxembourg.
Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent

the normal activity at the Head Office of the Company, the Head Office of the Company may be transferred by decision
of the Board of Directors to any other locality of the Grand-Duchy of Luxembourg and even abroad, and until such time
as the situation becomes normalised.

Art. 4. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign

enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or
option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to
grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to
perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the
Act of July 31, 1929, on Holding Companies.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment.

Art. 5. The subscribed capital is set at LUF 6,400,000,- (six million four hundred thousand Luxembourg francs),

represented by 6,400 (six thousand four hundred) shares with a nominal value of LUF 1,000.- (one thousand Luxem-
bourg francs) each, carrying one voting right in the general assembly.

All the shares are at the choice of the shareholder in bearer or nominative form.
The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in

the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.
In the event of the division of ownership in shares in bare ownership and usufruct, the exercise of all the corporate

rights, and in particular the right to vote at General Meetings, is reserved to the holders of usufruct of the shares to the
exclusion of the bare owners of the shares; the exercise of patrimonial rights on the bare ownership of the shares, such
as the latter are determined by Luxembourg Law, is reserved to the bare owners of the shares to the exclusion of the
holders of usufruct of the shares.

Art. 6. The Company is administered by a Board comprising at least three members, which elect a president among

themselves. Their mandate may not exceed six years.

13527

Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take

all actions of disposal and administration which are in line with the object of the Company, and anything which is not a
matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its compe-
tence. In particular it can arbitrate, compromise, grant waivers and grant replevins with or without payment.

The Board of Directors is authorized to proceed to the payment of a provision of dividend within the bounds laid

down by the law.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company’s

business, either to one or more Directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not
have to be shareholders of the Company.

All acts binding the Company must be signed by two Directors or by an officer duly authorized by the Board of

Directors.

A Director can give a proxy to one or more other Directors to represent him at a Directors meeting.
The Board of Directors is authorized, without reunion, in accordance with all his members, to take unanimous

decisions in writing, signed separately by all the Directors.

Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of

the Board of Directors, or by the person delegated to this office.

Art. 9. The Company’s operations are supervised by one or more auditors (commissaires aux comptes). Their

mandate may not exceed six years.

Art. 10. The Company’s business year begins on January 1st and closes on December 31. Exceptionally the first

business year will begin today and close on December 31, 1998.

Art. 11. The annual General Meeting is held on the 21st in the month of May at 12.30 at the Company’s Head office,

or at an other place to be specified in the convening notices. If such day is not a working day, the General Meeting will
be held on the next following business day.

Art. 12. Any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not to be a shareholder

himself.

Art. 13. The General Assembly has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It

decides how the net profit is allocated and distributed.

Art. 14 For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August

10, 1915 and of the modifying Acts.

<i>Subscription

The capital has been subscribed as follows:
1. MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., prenamed, six thousand three hundred ninety-nine shares …………………… 6,399
2. - MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., prenamed, one share ……………………………………………………………………………………………

 1

Total: six thousand four hundred shares ……………………………………………………………………………………………………………………………… 6,400
All these shares have been paid up in cash to the extent of 100% (one hundred per cent), and therefore the amount

of LUF 6,400,000.- (six million four hundred thousand Luxembourg francs) is as now at the disposal of the Company,
proof of which has been duly given to the notary.

<i>Statement

The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in Article 26 of the commercial

companies act and states explicitly that these conditions are fulfilled.

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company, or

charged to it for its formation, amount to about one hundred thirty thousand Luxembourg francs.

<i>Extraordinary general meeting

The parties appearing, representing the totality of the capital and considering themselves as duly convoked, declare

that they are meeting in an extraordinary general meeting and take the following resolutions by unanimity.

<i>First resolved

The number of Directors is set at three and that of the auditors at one.
The following are appointed Directors:
- the Company MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office at L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean

Monnet;

- the Company MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office at L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean

Monnet;

- the Company FIDES (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office at L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
The above mentionned Company MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. is appointed as Managing Director.
Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the financial statements

at 31st of December, 1997.

<i>Second resolved

Is elected as auditor:
the Company ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG, having its registered office at L-1359 Luxembourg, rue Richard

Coudenhove-Kalergi.

13528

Its term of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the financial statements at

31st of December, 1997.

<i>Third resolved

The address of the Company is fixed at L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
The Board of Directors is authorized to change the address of the Company inside the municipality of the Company’s

corporate seat.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Folgt Deutsche Übersetzung:

Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, den zwölften Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtswohnsitze zu Sanem.

Sind erschienen:

1) Die Aktiengesellschaft MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., mit Sitz in L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
2) Die Aktiengesellschaft MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., mit Sitz in L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
Beide hier vertreten durch Herrn Xavier Isaac, Rechtsberater, wohnhaft in Luxemburg, auf Grund zweier ihm

erteilten Vollmachten unter Privatschrift;

Welche Vollmachten, von den Komparenten und dem instrumentierenden Notar ne varietur paraphiert, bleiben der

gegenwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen

Welche Komparenten, handelnd wie erwähnt, erklärten hiermit unter der Rechtsform einer Aktiengesellschaft eine

Aktiengesellschaft zu grunden und ihre Satzung wie folgt festzulegen:

Art. 1.  Es wird unter den Komparenten sowie zwischen allen, die später Aktienbesitzer werden sollten, eine luxem-

burgische Aktiengesellschaft gegründet, unter der Bezeichnung ARCIMBOLDO S.A.

Art. 2.  Die Gesellschaftsdauer ist unbegrenzt. Nach Massgabe der gesetzlichen Vorschriften kann die Generalver-

sammlung über die Auflösung beschliessen.

Art. 3.  Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg.
Wenn ausserordentliche Ereignisse militärischer, politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art den normalen

Geschäftsbetrieb der Gesellschaft an ihrem Sitz behindern sollten oder zu behindern drohen kann der Sitz der Gesell-
schaft durch einfache Entscheidung des Verwaltungsrates in jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg, ja
selbst des Auslandes verlegt werden; dies gilt bis zu dem Zeitpunkt, an dem diese Umstände nicht mehr vorliegen.

Art. 4.  Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und

ausländischen Finanz-, Industrie-, oder Handelsunternehmen. Die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und
Rechten erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf,
Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern. Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und Konzessionen
erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft kann den Gesellschaften an denen sie direkt beteiligt ist jede Art von Unterstützung gewähren sei es

durch Darlehen, Garantien, Vorschüsse oder sonstwie. Die Gesellschaft wird generell alle zur Wahrung ihrer Rechte
und ihres Gesellschaftszweckes gebotenen finanziellen, kommerziellen und technischen Handlungen vornehmen, ohne
jedoch dem spezifischen Steuerstatut nach dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften zu unterliegen.

Art. 5.  Das gezeichnete Kapital wird auf LUF 6.400.000,- (sechs Millionen vierhunderttausend Luxemburger

Franken) festgesetzt, eingeteilt in 6.400 (sechstausendvierhundert) Aktien mit einem Nennwert von je LUF 1.000,-
(eintausend Luxemburger Franken), wobei jede einzelne Aktie auf den Hauptversammlungen über je eine Stimme
verfügt.

Bei den Aktien handelt es sich je nach Wahl des Aktionärs um Namensaktien oder Inhaberaktien.
Das Gesellschaftskapital kann aufgrund eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre welche in Falle

einer Satzungänderung abstimmt, erhöht oder vermindert werden.

Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten unter den durch das Gesetz vorgesehenen Bedin-

gungen.

Bei einer Spaltung des Aktienvermögens in Bloss-Eigentum und Niessbrauch ist die Ausübung aller Gesellschafter-

rechte - vor allem das Stimmrecht bei den Hauptversammlungen - denjenigen Aktionären, die Niessbraucher der Aktien
sind, nicht aber den Aktionären, die blosser Eigentümer der Aktien sind, vorbehalten. Die Ausübung der Vermögens-
rechte auf das Bloss-Eigentum der Aktien, so wie sie im Luxemburgischer Recht verankert ist, ist den Aktionären, die
blosser Eigentümer der Aktien sind, nicht aber den Aktionären, die Niessbraucher der Aktien sind, vorbehalten.

Art. 6.  Geleitet wird die Gesellschaft von einem Verwaltungsrat, dem mindestens drei Mitglieder angehören müssen,

die den Vorsitzenden aus ihrer Mitte wählen. Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten.

Art. 7.  Der Verwaltungsrat ist mit weitestgehenden Vollmachten ausgestattet, um den Betrieb der Gesellschaft zu

verwalten sowie sämtliche Anordnungen treffen und Verwaltungshandlungen vornehmen zu können, die im Rahmen des

13529

Gesellschaftszweckes anfallen. Grundsätzlich alles, was durch die vorliegende Satzung beziehungsweise durch das Gesetz
nicht der Hauptversammlung vorbehalten bleibt, fällt in seinen Zuständigkeitsbereich. Insbesondere kann er schiedsge-
richtliche Entscheidungen vereinbaren, sich über ein Recht vergleichen sowie jedem Verzicht und jeder Aufhebung eines
richterlichen Beschlags mit und ohne Zahlung zustimmen.

Der Verwaltungsrat kann zur Zahlung von Zwischendividenden schreiten unter den durch das Gesetz vorgesehenen

Bedingungen und Modalitäten.

Der Vorstand kann weiterhin die Arbeit der täglichen Gesellschaftsverwaltung ganz oder teilweise sowie die

Vertretung der Gesellschaft im Hinblick auf diese Verwaltung einem oder mehreren Verwaltern, Direktoren, Geschäfts-
führern und/oder Bevollmächtigten übertragen, die ihrerseits nicht unbedingt Gesellschafter sein müssen.

Die Gesellschaft wird entweder durch die gemeinsame Unterschrift zweier Verwaltungsratsmitglieder oder aber

durch die Einzelunterschrift des Verwaltungsratsbevollmächtigten verpflichtet.

Jeder Verwaltungsratsmitglied kann eine Vollmacht geben zu einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern um

ihn zu vertreten an eine Verwaltungsratsversammlung.

Der Verwaltungsrat kann, ohne sich dazu zu versammeln, schriftliche einstimmige Beschlüsse fassen, unterzeichnet

durch alle Verwaltungsratsmitglieder.

Art. 8.  In sämtlichen Rechtssachen wird die Gesellschaft, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, von einem Vorstands-

mitglied oder einer vom Verwaltungsrat dazu bevollmächtigten Person, die in ihrem Namen auftritt, vertreten.

Art. 9.  Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren (commissaires aux comptes). Ihre

Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten.

Art. 10.  Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember jedes Jahres.

Abweichend von dieser Regelung beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 1998.

Art. 11.  Die jährliche Generalversammlung findet rechtens statt am 21. Mai um 12.30 Uhr am Gesellschaftssitz oder

jedem anderen in der Einberufung angegebenen Ort. Ist dieser Tag kein Werktag, so findet die Generalversammlung am
nächstfolgenden Werktag statt.

Art. 12.  Jeder Aktionär kann selbst abstimmen oder durch einen Vertreter abstimmen lassen der selbst nicht

Aktionär zu sein braucht.

Art. 13.  Die Hauptversammlung ist mit den weitesten Vollmachten ausgestattet, um alle für die Gesellschaft

wichtigen Handlungen durchführen oder ratifizieren zu können. Sie beschließt auch über die Verwendung des Reinge-
winns.

Die Generalversammlung kann beschließen Gewinne und verteilbare Reserven zur Rückzahlung des Gesellschafts-

kapitals zu benutzen ohne daß das Nennkapital hierdurch vermindert wird.

Art. 14.  Bei allen anderen, in der vorliegenden Satzung nicht geregelten Angelegenheiten, unterwerfen sich die

vertragsschließenden Partner den Vorschriften des Gesetzes vom 10. August 1915 und seinen späteren Änderungen.

<i>Zeichnung der Aktien

Sodann wurden die Aktien von den Komparenten wie folgt gezeichnet:
1. - MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., vorgenannt, sechstausenddreihundertneunundneunzig Aktien …………… 6.399
2. - MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., vorgenannt, eine Aktie …………………………………………………………………………………………

 1

Total: sechs tausend vier hundert Aktien …………………………………………………………………………………………………………………………… 6.400
Die hiervor gezeichneten Aktien wurden nur zu 100% (einhundert Prozent) in Bar eingezahlt, so daß der Gesellschaft

die Summe von LUF 6.400.000,- (sechs Millionen vierhunderttausend Luxemburger Franken) ab heute zur Verfügung
steht, worüber dem amtierenden Notar der Nachweis erbracht wurde.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar stellt fest, daß alle Voraussetzungen nach Artikel 26 des Gesetzes über die Handelsgesell-

schaften gegeben sind und vermerkt ausdrücklich die Einhaltung der vorgeschriebenen Bedingungen.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag aller Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, welcher der Gesellschaft im Zusammenhang

mit ihrer Gründung entstehen oder berechnet werden, wird auf einhundertdreissigtausend Luxemburger Franken
abgeschätzt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Komparenten, die das gesamte Kapital vertreten, sich zu einer außerordentlichen Generalver-

sammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig
folgende Beschlüsse gefaßt:

<i>Erster Beschuss

Die Zahl der Verwaltungsratmitglieder wurde auf drei festgesetzt.
Zu Verwaltungsratsmitgliedern wurden ernannt:
- die Aktiengesellschaft MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., mit Sitz in L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet;
- die Aktiengesellschaft MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., mit Sitz in L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet;
- die Aktiengesellschaft FIDES (LUXEMBOURG) S.A., mit Sitz in L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung von 1998.
Die Aktiengesellschaft MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., vorgenannt, wird zum geschäftsführenden Direktor

angestellt.

13530

<i>Zweiter Beschuss

Zum Kommissar wird bestellt:
die Gesellschaft ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG, mit Sitz in L-1359 Luxembourg, rue Richard Coudenhove

Kalergi.

Das Mandat des hiervor genannten Kommissars endet nach der jährlichen Hauptversammlung von 1998.

<i>Dritter Beschuss

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt die Anschrift der Gesellschaft im Innern der Gemeinde des Gesellschaftssitzes zu

verlegen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erläuterung durch den instrumentierenden amtierenden Notar, haben die vor genannten

Komparenten zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Signé: X. Isaac, J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 decembre 1997, vol. 831, fol. 60, case 7. – Reçu 64.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 23 janvier 1998.

J.-J. Wagner.

(04860/215/266)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1998.

ROMIGOLD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8030 Strassen, 136, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 44.419.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 1998, vol. 502, fol. 33, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Signature.

(04803/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

ROSKAM &amp; DECLERCK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8081 Bertrange, 124, rue de Mamer.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 1998, vol. 501, fol. 33, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Signature.

(04804/000/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

RESPLAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 34.731.

—

<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en date du 23 décembre 1997

L’assemblée générale des actionnaires prend connaissance de la démission des administrateurs suivants avec effet au

23 décembre 1997:

M. Matti Sarnela, administrateur, Helsinki
Mme Outi Hirvikangas, administrateur, Helsinki
M. Kjell Westermark, administrateur, Luxembourg
Mme Tarja Eskelinen, administrateur, Luxembourg.
Décharge est donnée aux administrateurs sortants pour l’exécution de leur mandat, à chacun d’eux et séparément.
Sont nommés nouveaux administrateurs:
Monsieur Raymond Henschen, maître en sciences économiques, Luxembourg
Madame Monique Henschen-Haas, maître en sciences économiques, Luxembourg
Monsieur Otis Claeys, employé privé, Luxembourg
Monsieur Raymond Henschen est nommé administrateur-délégué de la société. Il peut engager la société avec sa

signature individuelle pour la gestion journalière.

Les nouveaux administrateurs termineront le mandat des anciens administrateurs.

Pour extrait conforme

FIDUPLAN S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 1998, vol. 502, fol. 43, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04800/752/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

13531

ROTTWEIL S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 47.849.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 1998, vol. 502, fol. 33, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Signature.

(04807/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

ANKARO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le seize janvier.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. Monsieur Roland Staphane, dirigeant d’entreprise, demeurant à F-71640 Givry, rue des Cèdres, Les Chenèvres,
ici représenté par Monsieur Emile Dax, employé privé, demeurant à Garnich,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui conférée;
2. Madame Angèle Salvini, sans état, demeurant à F-71640 Givry, rue des Cèdres, Les Chenèvres,
ici représentée par Monsieur Robert Klopp, employé privé, demeurant à Leudelange,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui conférée.
Les prédites procurations resteront, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instru-

mentant, annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts

d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.

Titre I

er

. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ANKARO HOLDING S.A.

Le siège social est établi à LUXEMBOURG. Il peut être créé par simple décision du conseil, d’administration des

succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre public, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.
Art. 2.  La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, à l’administration, à la gestion, au contrôle et à la mise en valeur de participa-
tions dans toutes sociétés, établies en Europe ou même hors de l’Europe.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes les opérations généralement quelconques

qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

En toutes opérations préindiquées, comme d’ailleurs en toute son activité, la société restera dans les limites de la loi

du 31 juillet 1929 et des lois modificatives ultérieures sur la matière.

Art. 3.  Le capital social est fixé à quinze millions de francs français (15.000.000,- FRF), représenté par mille (1.000)

actions d’une valeur nominale de quinze mille francs français (15.000,- FRF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
En cas de démembrement de la propriété des actions, l’exercice de l’ensemble des droits sociaux, et en particulier le

droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions à l’exclusion
des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l’exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers
sont déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions à
l’exclusion des actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions.

Le capital autorisé est fixé à quarante-cinq millions de francs français (45.000.000,- FRF), représenté par trois mille

(3.000) actions d’une valeur nominale de quinze mille francs français (15.000,- FRF) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq (5) ans, prenant fin le 16 janvier 2003, à

augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations
du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission, ainsi qu’il sera
déterminé par le conseil d’administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apport en
espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.

13532

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

Art. 4.  La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions

indiquées par l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition
ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de
fonds touchés par la société, comme prime d’émission sur l’émission et ses propres actions ou du produit d’une nouvelle
émission effectuée en vue de ce rachat.

Les actions rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividende ou du produit

de liquidation.

Le prix de rachat des actions rachetables sera calculé sur base de l’actif social net conformément à l’article cinq ci-

après.

Art. 5.  Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l’article

49-8 de la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action déterminée par le conseil d’adminis-
tration à la date d’évaluation selon les modalités ci-après.

5a La valeur de rachat des actions de la société s’exprimera par un chiffre par action et sera déterminée à la date

d’évaluation en divisant les avoirs nets de la société constituée par ses avoirs moins ses engagements à la fermeture des
bureaux à ce jour par le nombre total des actions de la société en circulation lors de cette fermeture des bureaux, le
tout en conformité avec les règles d’évaluation ci-dessous ou dans tout cas non couvert par elles, de la manière que le
conseil d’administration estimera juste et équitable. Toutes ces règles d’évaluation et de disposition seront conformes
aux principes de comptabilité généralement acceptés.

En l’absence de mauvaise foi, négligence grave ou d’erreur manifeste, toute décision prise lors du calcul de la valeur

de rachat par le conseil d’administration sera définitive et liera la société ainsi que les actionnaires présents, passés ou
futurs.

<i>Règles d’évaluation

A) Les avoirs de la société sont censés comprendre:
a) toutes liquidités en caisse ou en compte y inclus tout intérêt couru;
b) tous comptes à recevoir;
c) tous emprunts, actions, parts de capital, obligations, emprunts convertibles, droits de souscription, warrants,

options et autres investissements et titres que la société possède ou pour lesquels elle a pris des engagements (sous
réserve d’ajustements possibles d’une manière qui ne soit pas en opposition avec le paragraphe (B) (i) ci-dessous, pour
tenir compte de fluctuations dans la valeur marchande des titres provoquées par la vente ex-dividende, ex-droits ou des
pratiques similaires;

d) tous titres et dividendes en titres à recevoir par la société;
e) tous intérêts courus sur les valeurs mobilières à revenu fixe que possède la société, sauf si les montants en question

sont compris ou inclus dans le principal de ces titres;

f) les frais de premier établissement de la société y inclus les frais d’émission et de distribution des titres de la société

pour autant que ces frais n’ont pas été amortis; et

g) tous les autres avoirs de tous genre et nature avec les frais payés d’avance.
B) La valeur de ces avoirs sera déterminée comme suit:
i) la valeur de toutes liquidités en caisse ou en compte, comptes à recevoir, frais payés d’avance, dividendes en liquide

et intérêts déclarés ou courus comme indiqué précédemment et non encore encaissés, sera considérée comme étant le
montant total, sauf s’il n’est plus sûr que le montant sera payé ou touché en entier, auquel cas sa valeur sera réduite par
la société, de sorte qu’elle reflète sa valeur réelle, et les dividendes autres qu’en liquide déclarés et non encore reçus
relatifs à des titres d’émetteurs qui ont leur centre d’exploitation en dehors des Etats-Unis, du Canada ou du Japon et
dont les titres ou « American Depositary Receipts « ne sont pas cotés sur un marché boursier situé dans l’un de cès
trois pays, seront comptabilisés et évalués comme dividendes en liquide;

ii) la valeur de tous emprunt, action, part de capital, obligation, emprunt convertible, droit de souscription, warrant,

option ou autre valeur d’investissement ou titre qui sera coté ou traité sur un marché boursier, sera déterminée à la
fermeture des bureaux à la date d’évaluation en prenant le dernier cours vendeur de la date d’évaluation à la Bourse qui
est normalement le marché principal pour cette valeur mobilière, sauf si cette date d’évaluation est un jour férié à cette
Bourse, auquel cas l’on appliquera le dernier cours vendeur du jour ouvrable précédent à cette Bourse, le tout
enregistré par les moyens usuels applicables (ou en cas de défaut d’un cours vendeur, le dernier cours acheteur
enregistré), mais en cas d’urgence ou de circonstances inhabituelles concernant le commerce de ces valeurs mobilières,
si le conseil d’administration considère que ce prix ne reflète pas la valeur marchande réelle, il peut lui substituer tel
chiffre qui à ses yeux reflète la valeur marchande réelle;

iii) la valeur de tout investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment, qui ne sera pas coté ou traité

à une Bourse, mais traité à un marché hors Bourse reconnu, sera évaluée d’une manière aussi rapprochée que possible
de la méthode décrite dans le paragraphe B (ii) ci-dessus, à moins que le conseil d’administration n’estime qu’une autre
forme de cotation reflète mieux sa valeur réelle, auquel cas cette forme de cotation sera utilisée;

iv) la valeur de tout titre soumis à des restrictions (défini comme un titre dont le prix de revente peut être affecté par

des restrictions légales ou contractuelles concernant la vente) que possède la société, sera évaluée d’une manière réelle
en toute bonne foi par le conseil d’administration;

13533

v) la valeur de tout autre investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment ou d’autres biens pour

lesquels aucune cotation de prix n’est disponible sera la valeur réelle déterminée par le conseil d’administration de
bonne foi de telle manière qu’elle soit conforme avec les règles comptables généralement acceptées dans la mesure ou
elles sont applicables, que le conseil d’administration considère appropriées de temps en temps; et

vi) nonobstant ce qui précède, à chaque date d’évaluation, où la société se sera engagée à:
1. acquérir un élément d’actif, le montant à payer pour cet élément sera indiqué comme une dette de la société alors

que la valeur de l’actif à acquérir sera indiquée comme actif de la société;

2. vendre tout élément d’actif, le montant à recevoir pour cet élément sera indiqué comme un actif de la société et

l’élément à livrer ne sera pas renseigné dans les actifs de la société, sous réserve cependant que si la valeur ou la nature
exacte de cette contrepartie ou cet élément d’actif ne sont pas connues à la date d’évaluation, alors leur valeur sera
estimée par le conseil d’administration.

C) Les dettes de la société sont censées comprendre:
a) tous emprunts, factures et comptes à payer;
b) tous intérêts courus sur des emprunts de la société (y inclus les commissions courues pour l’engagement à ces

emprunts);

c) tous frais courus ou à payer;
d) toutes dettes connues, présentes ou futures, y inclus le montant de tous dividendes ou acomptes sur dividendes

non payés déclarés par la société, lorsque la date d’évaluation tombe sur la date de déclaration ou y est postérieure, et
le montant de tous les dividendes déclarés, mais pour lesquels les coupons n’ont pas encore été présentés et qui, par
conséquent, n’ont pas été payés;

e) une provision suffisante pour des taxes sur le capital jusqu’à la date d’évaluation déterminée de temps en temps par

le conseil d’administration et d’autres réserves éventuelles, autorisées et approuvées par le conseil d’administration; et

f) toutes les autres dettes de la société quelles qu’en soient l’espèce et la nature renseignées conformément aux règles

comptables généralement admises, à l’exception du passif représenté par le capital social, les réserves et bénéfices de la
société.

En déterminant le montant de ces dettes, le conseil d’administration peut calculer d’avance des frais d’administration

et d’autres frais réguliers ou répétitifs sur une base annuelle ou autre période et il peut échelonner ces frais en portions
égales sur la période choisie.

D) Les avoirs nets de la société («avoirs nets») représentent les avoirs de la société définis ci-dessus moins les dettes

de la société définies ci-dessus à la fermeture des bureaux à la date d’évaluation où la valeur de rachat est déterminée.

E) Tous investissements, soldes créditeurs ou autres avoirs et dettes de la société dont la valeur est exprimée en une

devise autre que celle du capital souscrit seront évalués, selon le cas, sur base des taux de change à la date du calcul de
la valeur de rachat.

F) Pour déterminer la valeur de rachat, les avoirs nets seront:
a. affectés d’un coefficient égal au rapport entre les cours constatés en Bourses de Bruxelles, Luxembourg et

Francfort au 31 décembre précédent pour les trois holdings cotés représentant la plus forte capitalisation boursière et
les cours de leurs participations boursières ou, si celles-ci ne sont pas cotées, leur valeur bilantaire, tel qu’il sera établi
par le conseil d’administration;

b. divisés par le nombre d’actions de la société émises et en circulation à la date d’évaluation.
A ces fins:
a) Les actions offertes au rachat conformément au présent article seront considérées restant en circulation

jusqu’immédiatement après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation tel qu’indiqué dans cet article, et à partir du
rachat jusqu’au moment du paiement, le prix de rachat sera considéré comme une dette de la société.

b) Les actions de la société souscrites seront considérées comme émises et en circulation à partir du moment de

l’acceptation d’une souscription et de sa comptabilisation dans les livres de la société qui en général se fera immédia-
tement après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation à laquelle s’appliquent leur souscription et émission; les
fonds à recevoir seront considérés comme un élément d’actif de la société.

5.b. En cas de vente de l’usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l’usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée

comme suit:

a) par la valeur de la pleine propriété des actions conformément aux dispositions de l’article 5,
b) par les valeurs respectives de l’usufruit et de la nue-propriété conformément aux tables de mortalité en vigueur au

Grand-Duché de Luxembourg.

Titre II. - Administration, Surveillance

Art. 6.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 7.  Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. Ses
décisions sont prises à la majorité des voix. Il se réunit au moins une fois par an.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou telefax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 8. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie des ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants, agents ou autres tiers.

13534

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature

collective de deux administrateurs.

Art. 9.  Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégue.

Art. 10.  Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-

mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 11.  La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III. - Assemblée générale et répartition des bénéfices

Art. 12.  L’assemblée des actionnaires détenteurs d’actions de la société régulièrement constituée représente tous

les actionnaires de la société, y inclus les actionnaires détenant la nue-propriété des actions de la société et les action-
naires détenant l’usufruit desdites actions.

Les actionnaires détenant la nue-propriété des actions de la société seront convoqués à ces assemblées bien que

ceux-ci n’aient pas droit de vote, eu égard aux dispositions de l’article 3 des présents statuts; les décisions prises dans
ces assemblées feront l’objet d’une consultation des actionnaires nus-propriétaires.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 13.  L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre

endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de mars à 16.00 heures. Si ce jour
est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Titre IV. - Exercice social, Dissolution

Art. 14.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 15.  La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant suivant les

modalités prévues pour les modifications de statuts.

Titre V. - Disposition générale

Art. 16.  La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings

ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout oû i1 n’y est pas dérogé par les présents
statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1998.
2. La première assemblée générale ordinaire des actionnaires se tiendra le premier lundi du mois de mars à 16.00

heures.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital comme suit:
1. Monsieur Roland Staphane, préqualifié, cinq cents actions …………………………………………………………………………………………

500

2. Madame Angèle Salvini, préqualifiée, cinq cents actions ………………………………………………………………………………………………  500
Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Toutes les actions souscrites ont été libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de quinze

millions de francs français (15.000.000,- FRF) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été
justifié au notaire qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous guelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à un million soixante-quinze mille
francs luxembourgeois (1.075.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire des

actionnaires à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci est régulièrement
constituée, ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1. L’adresse de la société est fixée à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur. L’assemblée autorise le conseil d’adminis-

tration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège social statutaire.

2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3. Sont nommés administrateurs jusqu’à l’expiration de leur mandat lors de l’assemblée générale de 2004.
a) Monsieur Roland Staphane, dirigeant d’entreprise, demeurant à F-71640 Givry, rue des Cèdres, Les Chenèvres;
b) Monsieur Norbert Schmitz, licencié en sciences commerciales et consulaires, demeurant à Luxembourg; et
c) Monsieur Norbert Werner, Sous-Directeur, demeurant à Steinfort.
Les mandats sont exercés à titre gratuit.

13535

4. Est nommé commissaire aux comptes jusqu’à l’expiration de son mandat lors de l’assemblée générale de 2004.
Monsieur Eric Herremans, Sous-Directeur, demeurant à Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: E. Dax, R. Klopp, Fr. Kesseler.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 1998, vol. 838, fol. 57, case 2. – Reçu 924.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 27 janvier 1998.

F. Kesseler.

(04859/219/265)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1998.

ROCKINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 53.245.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 1998, vol. 502, fol. 27, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 1998.

<i>Pour réquisition

Signature

<i>un mandataire

(04801/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

ROCKINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 53.245.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 9 décembre 1997

L’assemblée a reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à

échéance lors de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2003.

Luxembourg, le 21 janvier 1998.

<i>Pour réquisition

Signature

<i>un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 1998, vol. 502, fol. 27, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04802/000/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

SALIMA SECURITIES S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 1998, vol. 502, fol. 26, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 1998.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS

Signature

(04810/601/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

SEDILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre Dame.

R. C. Luxembourg B 30.254.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 1998, vol. 502, fol. 33, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Signature.

(04811/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1998.

13536

---

Document Outline

S O M M A I R E

IVANNAH SECURITIES S.A.H.

JAD INVESTMENT S.A.

JAD INVESTMENT S.A.

JUNANTO HOLZ

LUXEMBOURG CONSULTING GROUP A.G. 

INTER-INVESTMENT HOLDING S.A.

INTER-INVESTMENT HOLDING S.A.

INTER-INVESTMENT HOLDING S.A.

JUST MOVE

PROFILM

K.A.M. HOLDING S.A.

K.A.M. HOLDING S.A.

KW INVESTMENT S.A.

KARIOPE S.A.

KLEIN-ANGELSBERG

PIERRE KREMER ET CIE

KARLIX S.A.

LA DUCHESSA

LA JUMAS S.A.

LE DOMICILE S.A.

LUXRADIO

LUXGUARD I S.A.

LUXGUARD II S.A.

LETHIMA S.A.

LINEHEART

LOGICA LUXEMBOURG

MAISON DU LIT

LUXCALL

MAPIERRE S.A.

MENUISERIE HENKES

MARBEN S.A.

MEDIA PARTICIPATION S.A.

MEESPIERSON TRUST  LUXEMBOURG  S.A.

MEDICON S.A.

MEGABIT

MEGAMED

MERCURE INTERNATIONAL S.A.

MÖBIUS S.A.

MIKA ENGINEERING

MEXEL. 

NATUMED VERTRIEBS G.m.b.H.

MYRIADE HOLDING S.A.

MIR FUND MANAGEMENT S.A.

MIR FUND MANAGEMENT S.A.

MONTEREY BUSINESS CENTER S.A.

MOYENNE SURFACE DE KIRCHBERG S.A.

NANTEX INVEST S.A.

PEG VAL DE HAMM S.A.

NORCO INTERNATIONAL S.A.

POLIFLEX

NORDIC EMPLOYERS’ MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION

NORDIC EMPLOYERS’ MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION

POLAR BEK CONSTRUCTION MANAGEMENT S.A.

POLARLUX S.A.

ORIONIS S.A.

NORTH GROUP S.A.

OSMAN HOLDING S.A.

OSMAN HOLDING S.A.

P AND E HOLDING COMPANY S.A.

PANTA ELECTRONICS

PANTA ELECTRONICS

QUARRY S.A.

REFRACTORY FURNISHING AND ENGINEERING S.A.

PARIBAS DERIVATIVES FUND

PARIBAS TRUST COMPANY S.A.

PARIBAS TRUST COMPANY S.A.

PERSPECTIVES S.A.

PTV

PLATINUM HOLDING LUXEMBOURG

PLATINUM HOLDING LUXEMBOURG

PACATO S.A.

PACATO S.A.

PARWORLD

PARWORLD

PROFESSIONAL GROUP S.A.

PANDA

PANDA

PARKING DE KIRCHBERG S.A.

RENAISSANCE AGENCE IMMOBILIERE

POLYGRAM HOLDING AND FINANCE S.A.

POLYGRAM HOLDING AND FINANCE S.A.

RED TOWER S.A.H.

RED TOWER S.A.H.

PROCO S.A.

SYSTEMSGROUP S.A.

SOFIDEPAR S.A.

ARCIMBOLDO S.A.

ROMIGOLD

ROSKAM &amp; DECLERCK

RESPLAN HOLDING S.A.

ROTTWEIL S.A.H.

ANKARO HOLDING S.A.

ROCKINVEST S.A.

ROCKINVEST S.A.

SALIMA SECURITIES S.A.H.

SEDILUX S.A.