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13345

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 279

25 avril 1998

S O M M A I R E

Agepasa Fund, Sicav, Luxembourg…………………………………………

page

13392

Akina S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………

13370

Akros International Holding S.A., Luxembourg ……………………………

13352

Aldinvest S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………

13382

Améthyste International S.A., Luxembourg ……………………………………

13366

Amethyst Investment S.A., Luxembourg …………………………………………

13370

Apeco Holding S.A., Luxembourg …………………………………………………………

13384

Atlantico S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………

13390

Baldor Invest S.A., Luxembourg ……………………………………………………………

13362

Barfield International S.A., Luxembourg……………………………………………

13386

B.C.C. S.A., Clervaux……………………………………………………………………………………

13368

Belmoco S.A., Luxembourg………………………………………………………………………

13371

(Le) Bois du Breuil S.A., Luxembourg …………………………………………………

13391

BR & A Portfolio, Sicav, Luxembourg …………………………………………………

13389

Cash Invest, Sicav, Luxembourg ……………………………………………………………

13387

Cassandra S.A., Luxembourg……………………………………………………………………

13387

Cheri Holding S.A., Luxembourg……………………………………………………………

13356

CHH Financière S.A., Luxembourg ………………………………………………………

13381

Chippendale Holding S.A., Luxembourg ……………………………………………

13361

COFILUX Compagnie Financière Luxembourgeoise d’Inves-

tissement et Participation S.A., Luxembourg ……………………………

13371

Cofirem S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………

13359

Comfintex S.A., Luxembourg …………………………………………………………………

13365

Consortium Paneuropéen S.A.H., Luxembourg ……………………………

13380

Consultants Pool Europe S.A., Luxembourg ……………………………………

13378

Copain Holding S.A., Luxembourg ………………………………………………………

13383

COSOFIN Compagnie de Soutiens Financiers S.A., Luxembg

13372

Dakumo S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………

13374

Darsyco S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………

13358

Dyamatosa S.A., Luxembourg …………………………………………………………………

13361

East Europe Investments S.A., Luxembourg ……………………………………

13376

Ecology Development Finance Company S.A., Luxembourg ……

13356

Edfor International S.A., Luxembourg…………………………………………………

13390

Electrofina S.A., Luxembourg …………………………………………………………………

13382

EL Holding S.A., Luxembourg …………………………………………………………………

13392

Emceco S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………

13359

EU Holding S.A., Luxembourg…………………………………………………………………

13377

European Business Activities S.A., Luxembourg ……………………………

13356

FDR Gestion S.A., Luxembourg………………………………………………………………

13366

(La) Financière Les Beaux Sites S.A., Luxembourg ………………………

13359

Financière Poincaré S.A., Luxembourg ………………………………………………

13377

Finaxia S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………

13374

Fin.-Ter. S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………

13375

Fintiles Investment S.A., Luxembourg ………………………………………………

13373

Fourtrans S.A., Esch-sur-Alzette ……………………………………………………………

13368

Fraser Holding S.A., Luxembourg …………………………………………………………

13373

Gardénia Holding S.A., Luxembourg……………………………………………………

13391

Gensoul S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………

13379

Global Chocolates S.A., Luxembourg …………………………………………………

13372

Granimar AG, Luxembourg………………………………………………………………………

13377

Guardamar S.A., Luxembourg ………………………………………………………………

13358

Guiton S.A.H., Luxembourg ……………………………………………………………………

13357

Hachem Invest S.A.H., Luxembourg ……………………………………………………

13380

Hipergest Holding S.A., Luxembourg …………………………………………………

13380

Holding Papermill International S.A., Luxembourg ……………………

13386

H.T.M. Holding S.A., Luxembourg…………………………………………………………

13357

H.V.H. Finance S.A., Luxembourg …………………………………………………………

13379

Hydrosol S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………

13362

Ideogramme Investments S.A., Luxembourg …………………………………

13389

IMR International S.A., Luxembourg……………………………………………………

13372

Intercontinental Group for Commerce Industry and Finance

S.A.H., Luxembourg…………………………………………………………………………………

13387

Internationale Forêt Noire S.A., Luxembourg ………………………………

13390

Intertech, S.à r.l., Bertrange ……………………………………………………………………

13355

Invertrade S.A., Luxembourg …………………………………………………………………

13363

Jadis International S.A., Luxembourg …………………………………………………

13357

Juba Holding S.A., Luxembourg………………………………………………………………

13356

Kuna Invest S.A., Luxembourg ………………………………………………………………

13371

Lakumo S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………

13373

Larchamp S.A., Luxembourg……………………………………………………………………

13376

Layers Holding S.A., Luxembourg …………………………………………………………

13374

Lippe Holding S.A., Luxembourg……………………………………………………………

13385

Lishold Finance (Luxembourg) S.A., Luxembourg ………………………

13362

Machrihanish Holding S.A., Luxembourg …………………………………………

13385

Magni S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………

13376

Marepier S.A., Senningerberg …………………………………………………………………

13363

Massena Holding S.A., Luxembourg ……………………………………………………

13385

Matisse International S.A., Luxembourg ……………………………………………

13385

Matolux S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………

13375

Merck-Finanz AG, Luxembourg ……………………………………………………………

13380

Monapa Holding S.A., Luxembourg ………………………………………………………

13373

Montignac S.A., Luxembourg …………………………………………………………………

13388

Montroc S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………

13362

Multiequities, Sicav, Luxembourg …………………………………………………………

13367

Music World Europe S.A., Luxembourg ……………………………………………

13369

N.K.S. Fortune S.A., Luxembourg …………………………………………………………

13378

Nopal Holding S.A., Luxembourg …………………………………………………………

13392

Nouvelle S.O.K.B. International S.A., Luxembourg ……………………

13372

Optimetra S.A., Luxembourg …………………………………………………………………

13383

Oregon S.A., Luxembourg…………………………………………………………………………

13361

Oresa Ventures S.A., Luxembourg ………………………………………………………

13366

Pacific Finance (Bijoux) S.A., Luxembourg ………………………………………

13363

MPacilux S.A., Luxembourg………………………………………………………………………

13369

Parker Holding S.A., Luxembourg…………………………………………………………

13358

Partell Holding (Luxembourg) S.A., Luxembourg…………………………

13386

Pennant S.A., Mamer……………………………………………………………………………………

13346

Perlmar S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………

13389

Phitex S.A., Luxembourg……………………………………………………………………………

13358

Picamar Services S.A., Luxembourg ……………………………………………………

13370

Polifontaine S.A., Luxembourg ………………………………………………………………

13365

Pollux S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………

13375

Progestec S.A., Esch-sur-Alzette ……………………………………………………………

13354

Promoinvest Holding S.A., Luxembourg ……………………………………………

13354

Rafin S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………

13357

Rancois Holding S.A., Luxembourg ………………………………………………………

13383

Ratio Holdings Luxembourg S.A., Luxembourg ……………………………

13379

Reas S.A.H., Luxembourg …………………………………………………………………………

13355

RITA Réalisations et Investissements en Technologies Avan-

cées S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………

13382

Romaver Company S.A., Luxembourg ………………………………………………

13381

Roscoff Holding S.A., Luxembourg ………………………………………………………

13379

Safra Republic Holdings S.A., Luxembourg ………………………………………

13364

Saran S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………

13383

Scorenco S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………

13376

Semit International S.A. Holding, Luxembourg ……………………………

13369

Seoul Bank of Luxembourg S.A., Luxembourg ………………………………

13368

Service Developments Europe S.A., Luxembourg…………………………

13381

Soberal S.A., Luxembourg…………………………………………………………………………

13366

Socepal S.A., Luxembourg…………………………………………………………………………

13384

Société de l’Hôtellerie Holding S.A., Luxembourg ………………………

13374

Sopalux S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………

13369

Sorephar S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………

13360

SPL-Solar Patent Lizenz Holding S.A., Luxembourg……………………

13355

Sud Investissements S.A., Luxembourg………………………………………………

13367

Switex S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………

13384

Tartuffo International S.A., Luxembourg …………………………………………

13371

Telfisa Finance (Luxembourg) S.A., Luxembourg …………………………

13355

Teutonia Finance Luxembourg S.A., Luxembourg ………………………

13377

Third American Invest Hold Company S.A., Luxembourg ………

13370

Tourtour S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………

13388

Traxima International S.A., Luxembourg …………………………………………

13378

Tridex A.G., Luxembourg …………………………………………………………………………

13360

Trimark S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………

13360

TRINCO Transcontinental Investment Corporation S.A., Lu-

xembourg………………………………………………………………………………………………………

13378

Ukasse Holding S.A., Luxembourg ………………………………………………………

13375

United Company of European Investment S.A., Luxembourg

13391

Universal Group for Industry and Finance S.A., Luxembourg

13388

Valamoun S.A., Luxembourg……………………………………………………………………

13388

Valmetal S.A., Luxembourg………………………………………………………………………

13381

Van Lanschot Investment Progress Fund, Sicav, Mamer……………

13367

Vega S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………

13360

Walufi Holding S.A., Luxembourg …………………………………………………………

13391

PENNANT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

—

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on 31 December.
Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.

There appeared the following:

1) VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., registered at 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer, represented by Mr

J.P. Warren living in Luxembourg acting as member of the board and by virtue of a proxy given under private which will
stay attached to the present deed;

2) THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A., registered at 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer, represented Mr J.P.

Warren living in Luxembourg acting as member of the board and by virtue of a proxy given under private which will stay
attached to the present deed.

Such appearing parties have drawn up the following articles of incorporation of a Company which they declared

organized among themselves:

Chapter I. - Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1

. Form, Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners

of the shares hereafter created a Company in the form of a société anonyme which will be governed by the laws of the
Grand Duchy of Luxemmourg and by the present articles.

The Company will exist under the name of PENNANT S.A.
Art. 2. Registered office. The Company will have its registered office at 106 route d’Arlon, L-8210 Mamer.
In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments

occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the
ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be
temporarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary
measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the
registered office, will remain a Luxembourg Company.

Art. 3. Object. The object of the company is the taking of participating interests, in whatever form, of either

Luxembourg or foreign companies as well as the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire all types of transferable securities either by way of contribution,

subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-

mentary thereto.

The corporation may also acquire and manage all trade marks and other rights deriving from these trade marks or

complementary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to any companies.
The corporation may also carry out all the commercial, industrial and financial acts as well as movable as immovable,

which it considers to be necessary for the fulfilment of its object.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Chapter II - Capital, Shares

Art. 5. Corporate Capital. The corporate capital of the company is set at 7,000,000.- (seven million) Luxem-

bourg francs, divided into 70 (seventy) shares with a par value of 100,000.- (one hundred thousand) Luxembourg francs
each fully paid-in.

Art. 6. Shares. The shares will be either in the form of registered or in the form of bearer shares, at the option of

shareholders, with the exception of those shares for which the law prescribes the registered form.

The company may issue multiple bearer share certificates.

Chapter III. - Board of directors, Statutory auditor

Art. 7. Board of Directors. The company will be administered by a board of directors composed of at least three

members who need not be shareholders.

The directors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine their number, for a period not

exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of a general meeting.

In the event of a vacancy on the board of directors because of death, retirement or otherwise, such vacancy will be

filled in the manner provided by law.

Art. 8. Meetings of the Board of Directors. The board of directors will choose among its members a chairman.

It may also choose a secretary, who need not be a director, who will be responsible for keeping the minutes of the
meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors will meet upon call by the chairman. A meeting of the board must be convened if any two

directors so require.

The chairman will preside at all meetings of the board of directors and of shareholders, but in his absence the board

or the general meeting will appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at such
meeting.

13346

Written notices of any meeting of the board of directors will be given by letter, by fax or by telex to all directors at

least 48 hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the
nature of such circumstances will be set forth in the notice. The notice will indicate the place of the meeting and it will
contain the agenda thereof.

The notice may be waived by consent in writing or by cable or telegram or telex or fax or e.mail of each director. No

separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution
of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable or telegram or telex

or fax or e.mail another director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least two directors are present.
Decisions will be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
In case of emergency, a written decision, signed by all the directors, is proper and valid as though it has been adopted

at a meeting of the board of directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content. Any decision by a majority of the directors that
an emergency exists for the purposes of this paragraph shall be conclusive and binding,

Art. 9. Minutes of meetings of the Board of Directors. The minutes of any meeting of the board of directors

will be signed by the chairman of the meeting and by any other director. The proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which are produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

chairman of the board of directors.

Art. 10. Powers of the Board of Directors. The board is vested with the broadest powers to perform all acts

necessary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by law or by the present
articles to the general meeting of shareholders are in the competence of the board of directors.

The board of directors may decide to set up one or more committees whose members may but need not be

directors. In that case the board of directors shall appoint the members of such committee(s) and determine its powers.

Art. 11. Delegation of Powers. The board of directors may delegate the daily management of the Company and

the representation of the Company within such daily management to one or more directors, officers, executives,
employees or other persons who may but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust
determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.

Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorization by the general meeting

of shareholders.

Art. 12. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the joint signa-

tures of any two directors or by the individual signature of the person to whom the daily management of the Company
has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures or single signature of any persons to whom
such signatory power has been delegated by the board but only within the limits of such power.

Art. 13. Statutory Auditor. The Company is supervised by one or more statutory auditors, who need not be

shareholders.

The statutory auditors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine their number, for a period

not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting.

Chapter IV. - Meeting of shareholders

Art. 14. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the

Company represents the entire body of shareholders.

Subject to the provisions of article 10 above, it has the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to

the operations of the Company.

Art. 15. Annual General Meeting. The annual general meeting will be held at the registered office of the

Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the last Friday in June of
each year, at 15.00 o’clock.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.
Art. 16. Other General Meetings. The board of directors or the statutory auditor may convene other general

meetings. Such meetings must be convened if shareholders representing at least one fifth of the Company’s capital so
require.

Shareholders’meeting, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the board of

directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 17. Procedure. Vote. Shareholders’ meetings are convened by notice made in compliance with the provisions

of law.

If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing or by cable or telegram or telex

or fax or e.mail as his proxy another person who need not be a shareholder.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a

shareholders’ meeting.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law.
Except as otherwise required by law, resolutions will be taken irrespective of the number of shares represented, by

a simple majority of votes.

13347

Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the chairman of the board of directors or by any two directors.

Chapter V. - Accounting year, Distribution of profits

Art. 18. Accounting Year. The Company’s accounting year begins on the first day of January and ends on the last

day of December.

The board of directors draws up the balance sheet and profit and loss account. It submits these documents together

with a report on the operations of the Company at least one month before the date of the annual general meeting to
the statutory auditor who will make a report containing his comments on such documents.

Art. 19. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) will be

allocated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders determines how the remainder

of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve
or to a provision reserve, to carry it forward to the next following fiscal year or to distribute it to the shareholders as
a dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the board of directors may pay out an advance payment on dividends. The

board fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

Chapter VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 20. Dissolution. Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting

with the same quorum and majority as for the amendment of these articles of incorporation, unless otherwise provided
by law.

Should the Company be dissolved, either anticipatively or by expiration of its term, the liquidation will be carried out

by one or more liquidators appointed by the general meeting of shareholders, which will determine their powers and
their compensation.

Chapter VII - Applicable law

Art. 21. Applicable Law. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in

accordance with the law of 10th August, 1915 governing commercial companies, as amended.

Transitory dispositions

By derogation to article 15, the first annual general meeting of shareholders will be held on the last Friday in June 1999

at 15.00 o’clock.

By derogation to article 18, the first accounting year will begin on the date of the formation of the Company and will

end on the last day of December 1998.

Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 of the law of 10th August, 1915 on

commercial companies, as amended, have been observed.

Subscription and payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, these parties have

subscribed for the number of shares and have paid in cash the amounts mentioned hereafter:

VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., prenamed:
subscribed capital: 6,900,000.- (six million nine hundred thousand) Luxembourg francs
number of shares: 69 (sixty-nine)
amount paid in: 6,900,000 (six million nine hundred thousand) Luxembourg francs
THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A., prenamed:
subscribed capital: 100,000 (one hundred thousand) Luxembourg francs
number of shares: 1 (one)
amount paid in: 100,000 (one hundred thousand) Luxembourg francs
Total:
subscribed capital: 7,000,000 (seven million) Luxembourg francs
number of shares: 70 (seventy)
amount paid in: 7,000,000 (seven million) Luxembourg francs.
Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

the article 26 of the law of 10th August, 1915, as amended, have been observed.

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be borne by the Company as a result of

its formation are estimated at approximately 140,000.- LUF.

In faith of which we, the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing, who requested that the deed should be documented in the

English language, the said persons appearing signed the present original deed together with Us, the Notary, having
personal knowledge of the English language.

13348

Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted they have passed the following resolutions by unanimous vote:
I) The number of directors is set at three.
The following have been elected as directors until the annual general meeting of shareholders to be held in 1999
1) VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., registered office in Mamer
2) THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A., registered office in Mamer
3) EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A., registered office in Mamer.
II) The number of auditors is set at one.
The following have been elected as statutory auditor until the annual general meeting of shareholders to be held in

1999:

HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A. with registered office in Mamer
III) Pursuant to the provisions of the articles of incorporation and of the company law the shareholders’ meeting

hereby authorizes the board of directors to delegate the daily management of the Company and the representation of
the Company within such daily management to one or several members of the board of directors.

The present deed worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergencies between the

English and French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en langue français:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trente et un décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., domiciliée au 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer, représentée par M.

J.P. Warren demeurant au Luxembourg agissant comme administrateur et en vertu d’une procuration donnée sous seing
privé et qui restera annexée au présent acte;

2) THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A., domiciliée au 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer, représentée par M.

J.P. Warren demeurant au Luxembourg agissant comme administrateur et en vertu d’une procuration donnée sous seing
privé et qui restera annexée au présent acte.

Lesquels comparants ont arrêté tel qu’il suit les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux:

Titre I

. - Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

. Forme, dénomination. Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui devien-

dront propriétaires des actions ci-après créées, une société sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois
du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts.

La société adopte la dénomination sociale PENNANT S.A.
Art. 2. Siège social. Le siège social est établi au 106, route d’Arlon, Mamer.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire de siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. Objet. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut également acquérir et mettre en valeur toutes marques et autres droits se rattachant à ces marques

ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toutes sociétés.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières

qu’immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 4. Durée. La société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Capital social. Le capital social de la société est fixé à 7.000.000,- (sept millions) francs luxembourgeois,

divisé en 70 (soixante-dix) actions d’une valeur nominale de 100.000,- (cent mille) francs luxembourgeois, chacune entiè-
rement libérée.

Art. 6. Forme des actions. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception

des actions pour lesquelles la loi prévoit la forme nominative.

La société a le droit d’émettre des certificats à actions multiples.

Titre III. - Conseil d’administration, Surveillance

Art. 7. Conseil d’administration. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins,

actionnaires ou non.

13349

Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour

une durée qui ne peut dépasser 6 ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

En cas de vacance d’une ou plusieurs places d’administrateurs pour cause de décès, démission ou toute autre cause,

il sera pourvu à leur remplacement conformément aux dispositions de la loi.

Art. 8. Réunions du conseil d’administration. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un

président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera responsable de
la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et de l’assemblée générale.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée

si deux administrateurs le demandent.

Le président présidera toutes les assemblées générales et toutes les réunions du conseil d’administration, mais en son

absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration désignera à la majorité un autre administrateur pour présider
la réunion.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné par lettre, par téléfax ou par télex à tous les

administrateurs au moins 48 heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les
motifs de cette urgence seront mentionnés dans l’avis de convocation. La convocation indiquera le lieu de la réunion et
en contiendra l’ordre du jour. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par
câble, par télégramme, par télex, par fax ou par e.mail de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas
requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée
par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d’administration en désignant par écrit, par

câble, par télégramme, par télex, par fax ou par e.mail un autre administrateur comme mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente

ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
En cas d’urgence une décision écrite signée par tous les administrateurs est régulière et valable comme si elle avait

été adoptée à une réunion du conseil d’administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être
documentée par un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs
administrateurs.

Toute décision prise par une majorité des administrateurs qu’il y a urgence est concluante et obligatoire.
Art. 9. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration. Les procès-verbaux de toute réunion du

conseil d’administration seront signés par le président de la réunion et par un autre administrateur. Les procurations
resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président du

conseil d’administration.

Art. 10. Pouvoirs du conseil d’administration. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour

accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés
expressément à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut décider de constituer un ou plusieurs comités dont les membres seront administra-

teurs ou non. En pareille hypothèse, le conseil d’administration devra nommer les membres de ce(s) comité(s) et déter-
miner leurs pouvoirs.

Art. 11. Délégation de pouvoirs. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion joumalière de la société

ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
fondés de pouvoirs, employés ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la société, ou conférer des
pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires.
Art. 12. Représentation de la société. Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée par les signatures conjointes

de deux administrateurs, ou par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la société a
été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par la signature de toute personne à qui un tel pouvoir de
signature aura été délégué par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 13. Commissaire aux comptes. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires,

actionnaires ou non.

Ils sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut

pas dépasser 6 ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils
peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

Titre IV. - Assemblée générale des actionnaires

Art. 14. Pouvoirs de l’assemblée générale. Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement

constituée représente l’ensemble des actionnaires.

Sous réserve des dispositions de l’article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou

ratifier les actes en relation avec les activités de la société.

Art. 15. Assemblée générale annuelle. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou

à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocations le dernier vendredi de juin de chaque année à 15.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

13350

Art. 16. Autres assemblées générales. Le conseil d’administration ou le commissaire aux comptes peuvent

convoquer d’autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires repré-
sentant au moins un cinquième du capital social le demandent.

Les assemblées générales, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque fois que se

produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d’administration.

Art. 17. Procédure. vote. Les assemblées générales seront convoquées conformément aux conditions fixées par

la loi.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex, par

fax ou par e.mail un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le conseil d’administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées

générales.

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises quel que soit le nombre d’actions représentées, à la

majorité simple.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président

du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Titre V. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 18. Année sociale. L’année sociale de la société commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour

de décembre de chaque année.

Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de

l’assemblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la société, au
commissaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents.

Art. 19. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la société, il sera prélevé cinq pour cent pour la

formation d’un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la
réserve légale atteindra le dixième du capital social souscrit de la société.

Sur recommandation du conseil d’administration, l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation des

bénéfices nets annuels. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve
ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme
dividendes.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la

loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.

Titre VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 20. Dissolution. Liquidation. La société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée

générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celle exigées pour la modification des statuts,
sauf dispositions contraires de la loi. Lors de la dissolution de la société, soit par anticipation, soit à l’échéance du terme,
la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l’assemblée générale des action-
naires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VII. - Loi applicable

Art. 21. Loi applicable. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures

trouvera son application partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

Par dérogation à l’article 15, la première assemblée générale annuelle se réunira le dernier vendredi de juin 1999 à

15.00 heures.

Par dérogation à l’article 18, la première année sociale commence à la date de constitution de la société et finit le

dernier jour de décembre 1998.

Constatation

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

Souscription et paiement

Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les statuts de la société, ont souscrit au nombre d’actions et ont libéré en

espèces les montants ci-après énoncés

VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., préqualifiée:
capital souscrit: 6.900.000,- (six millions neuf cent mille) francs luxembourgeois
nombre d’actions: 69 (soixante-neuf)
libération: 6.900.000,- (six millions neuf cent mille) francs luxembourgeois
THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A., préqualifiée:
capital souscrit: 100.000,- (cent mille) francs luxembourgeois
nombre d’actions: 1 (une)
libération: 100.000,- (cent mille) francs luxembourgeois
Total: capital souscrit: 7.000.000,- (sept millions) francs luxembourgeois

13351

nombre d’actions: 70 (soixante-dix)
libération: 7.000.000,- (sept millions) francs luxembourgeois
La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à

l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ont été respectées.

Coût

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société en raison de sa consti-

tution sont estimés à environ 140.000,- LUF.

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils reconnaissent être dûment convoqués.

Après avoir vérifié que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l’unanimité, les

résolutions suivantes:

I) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommées administrateurs:
1) VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., siège social à Mamer,
2) THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A., siège social à Mamer,
3) EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A., siège social à Mamer.
Leur mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 1999.
II) Le nombre des commissaires est fixé à un:
Son mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 1999.
HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A. avec siège social à Mamer.
III) Conformément aux statuts et à la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion

journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou
plusieurs membres du conseil d’administration.

Le présent acte, rédigé en anglais, est suivi d’une traduction française. En cas de divergence entre le texte français et

le texte anglais, le texte anglais fera foi.

Dont acte fait et passé à Mamer, date en tête des présentes.
Et lecture faite aux personnes comparantes qui ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J.-P. Warren, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 1998, vol. 105S, fol. 1, case 3. – Reçu 70.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 1998.

J. Delvaux.

(04872/208/425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1998.

AKROS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 27.037.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trente décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux notaire de résidence à Luxembourg-Ville;
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois

dénommée AKROS INTERNATIONAL HOLDING S.A. avec siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince
Henri,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la Section B et le numéro 27.037.
Ladite société a été constituée par acte reçu par le notaire Marc Elter en date du 10 décembre 1987, publié au

Mémorial C numéro 55 du 3 mars 1988, et les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois aux termes
d’un acte reçu par le même notaire en date du 23 décembre 1994, publié au Mémorial C numéro 152 du 4 avril 1995.

L’assemblée est présidée par Monsieur Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Gian Luca Pozzi, fondé de pouvoirs, demeurant à Luxem-

bourg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Luca Schinelli, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée ne varietur par tous les

actionnaires présents et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de
l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte les procurations des actionnaires représentés.
Monsieur le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I. - Suivant la liste de présence, tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social de vingt et un milliards

de lires italiennes (LIT 21.000.000.000,-), représenté par deux millions cent mille (2.100.000) actions d’une valeur
nominale de LIT 10.000,- (dix mille lires italiennes) chacune, sont présents ou dûment représentés à la présente
assemblée, laquelle peut dès lors valablement délibérer et décider sur tous les points figurant à l’ordre du jour sans
convocation préalable.

II. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

13352

Ordre du jour:

1. Constatation du report de la date statutaire de l’assemblée et approbation dudit report;
2. Lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comptes sur l’exercice

clos au 31 décembre 1996 et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1996.

3. Affectation du résultat de l’exercice clôturé au 31 décembre 1996.
4. Décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Décision sur la mise en liquidation volontaire de la société.
7. Nominations d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
8. Divers.
III. - Que la présente assemblée, composée d’un nombre d’actionnaires représentant l’intégralité du capital social est

régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l’ordre du jour et que l’on a pu faire
valablement abstraction de convocation probables.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée constate le report de la date statutaire de l’assemblée et approuve ledit report.

Deuxième résolution

L’assemblée, après avoir reçu lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire

aux comptes sur l’exercice clos au 31 décembre 1996, approuve les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1996.

Troisième résolution

L’assemblée décide de transférer un montant de ITL 639.517.538,- à la réserve légale, et en tenant compte d’un

acompte sur dividende d’un montant en ITL 11.999.400.000,- de reporter le bénéfice restant, à savoir ITL 151.433.222,-
à l’année suivante.

Quatrième résolution

L’assemblée donne décharge aux actuels administrateurs et commissaire aux comptes, pour l’exécution de leurs

mandats.

Cinquième résolution

L’assemblée ne prend pas de résolution sur le point 5 à l’ordre du jour.

Sixième résolution

L’assemblée décide la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.

Septième résolution

Ont été nommés liquidateurs:
- Monsieur Marco Honneger, administrateur de sociétés, demeurant à Milan.
- Monsieur Patrick Pera, administrateur de sociétés, demeurant à Milan.
- Monsieur Oscar Zannoni, administrateur de sociétés, demeurant à Milan.
Les liquidateurs prénommés ont la mission de réaliser tout l’actif de la société et apurer le passif.
Dans l’exercice de leurs mission, les liquidateurs sont dispensés de dresser un inventaire et ils peuvent se référer aux

écritures de la société. Les liquidateurs pourront, sous leur seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déter-
minées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Les liquidateurs pourront engager la
société en liquidation sous leur signature conjointe et sans limitation.

Ils disposent de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de

tous les pouvoirs stipulés à l’article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d’être préalablement autorisés par l’assemblée
générale des associés.

Clôture de l’assemblée

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou

mises à sa charge en raison des présentes est évalué à 55.000,- LUF,

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire
instrumentant le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.

Signé: G. Stoffel, G. Pozzi, L. Schinelli, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 1998, vol. 104S, fol. 94, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 1998.

J. Delvaux.

(04877/208/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1998.

13353

PROGESTEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-14081 Esch-sur-Alzette, 9 rue Dicks.

—

Assemblée Générale Extraordinaire du 16 juin 1997

Ce 16 juin 1997 à 9.00 heures s’est réunie au siège, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société

anonyme PROGESTEC S.A.

L’assemblée est présidée par Monsieur Gérard Miller, administrateur-délégué, demeurant à 90, Quai G. Kuth à

B-4020 Liège.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Pierre Fauconnier, 71, sur les remparts, B-Limbourg.
L’assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Marc Legros, 110, rue bois croix claire à B-4550 Nandrin.
L’ensemble des actionnaires étant représenté par Monsieur Miller Gérard (10 parts) et la SPRL CHRONONS

(1.240 parts); l’assemblée est valablement constituée, et le président expose l’ordre du jour.

Ordre du jour:

1/ Démission de Monsieur Gérard Miller, 90, Quai G. Kurth, B-4020 Liège du poste d’administrateur-délégué.
2/ Démission de la SPRL CHRONOS et de la S.A. SEREDIS INTERNATIONAL des postes d’administrateurs.
3/ Nomination de Monsieur Marc Legros, 110, rue bois croix claire à B-4550 Nandrin, au poste d’administrateur-

délégué.

4/ Nomination de Madame Francine Deville, 110 rue bois croix claire à B-4550 Nandrin et de Monsieur Camille

Deville, 277, rue bois de mont à B-4101 Jemeppe-sur-Meuse en qualité d’administrateurs.

Première résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Gérard Miller de son poste d’administrateur-délégué, et lui

donne décharge de gestion pour l’exercice de son mandat.

Deuxième résolution

L’assemblée décide d’accepter la nomination de Monsieur Marc Legros au poste d’administrateur-délégué.

Troisième résolution

L’assemblée accepte à l’unanimité les démissions des Sprl CHRONOS et de sa S.A. SEREDIS INTERNATIONAL des

postes d’administrateurs et leur donne décharge de gestion.

Quatrième résolution

L’assemblée accepte à l’unanimité la nomination de Madame Francine Deville et de Monsieur Camille Deville aux

postes d’administrateurs.

Réunion du Conseil d’Administration

Les membres du conseil d’administration, tous ici présents, se sont réunis et ont pris à l’unanimité des voix, les résolu-

tions suivantes:

Ils décident de nommer comme administrateurs-délégués, en remplacement de Monsieur Gérard Miller, Monsieur

Marc Legros, avec pouvoir d’engager la société par sa signature individuelle.

Ces décisions ont été prises à l’unanimité.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, Monsieur le Président a prononcé la clôture de l’assemblée.

G. Miller

SEREDIS S.A.

CHRONOS Sprl

M. Legros

F. Deville

C. Deville

Administrateur-

Administrateur

Nouvel

délégué

sortant

Administrateur-

Administrateur

sortant

délégué

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 janvier 1998, vol. 308, fol. 72, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05028/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1998.

PROMOINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 17.714.

—

DISSOLUTION

Il résulte d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, Notaire de résidence à Sanem, en date du 29 décembre 1997,

enregistré à Esch A.C., le 6 janvier 1998, volume 831, folio 82, case 2, que la société anonyme PROMOINVEST
HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter, inscrite au registre de commerce
et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 17.714, a été dissoute et liquidée par le fait d’une décision de
l’actionnaire unique, réunissant en ses mains, la totalité des actions de la société anonyme PROMOINVEST HOLDING
S.A., prédésignée.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 29 janvier 1998.

Signature.

(05031/215/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1998.

13354

INTERTECH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8081 Bertrange, 85A, rue de Mamer.

R. C. Luxembourg B 29.448.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1997, vol. 501, fol. 20, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(04965/604/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1998.

SPL-SOLAR PATENT LIZENZ HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 50.224.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 14 mai 1998 à 11.00 heures au siège social.

Ordre du jour:

1. Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 1997.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

I (01132/006/15)

Le Conseil d’Administration.

REAS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 47.378.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 14 mai 1998 à 15.30 heures au siège de la société.

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1997
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un Administrateur par le Conseil d’Administration et décharge à accorder à l’Admi-

nistrateur démissionnaire

6. Réélections statutaires.
7. Divers

I (01340/520/20)

Le Conseil d’Administration.

TELFISA FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 45.735.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mercredi 13 mai 1998 à 16.00 heures au siège social.

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant

le 31 décembre 1997.

2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1997 et affectation des résultats.
3. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5. Nomination statutaire.
6. Divers.

Le Conseil d’Administration

I (01616/008/20)

Signature

13355

JUBA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 58.036.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 14 mai 1998 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1997
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (01186/526/15)

Le Conseil d’Administration.

CHERI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 45.857.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 14 mai 1998 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

I (01187/526/15)

Le Conseil d’Administration.

EUROPEAN BUSINESS ACTIVITIES, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 49.336.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 15 mai 1998 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1997
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant
5. Divers

I (01237/526/15)

Le Conseil d’Administration.

ECOLOGY DEVELOPMENT FINANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 13.970.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 15 mai 1998 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

I (01238/526/14)

Le Conseil d’Administration.

13356

GUITON S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 48.139.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 14 mai 1998 à 15.00 heures au siège de la société.

Ordre du jour:

nistrateur démissionnaire

6. Divers

I (01338/520/18)

Le Conseil d’Administration.

JADIS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 49.650.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 15 mai 1998 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1996 et 1997
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (01239/526/14)

Le Conseil d’Administration.

H.T.M. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 59.729.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 15 mai 1998 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

I (01240/526/14)

Le Conseil d’Administration.

RAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 34.154.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 15 mai 1998 à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation du rapport du liquidateur
2. Désignation d’un commissaire à la liquidation
3. Fixation d’une date pour la tenue d’une nouvelle Assemblée Générale appelée à écouter le rapport du commis-

saire à la liquidation, à délibérer sur le résultat de la liquidation et à décider la clôture de la liquidation de la société.

I (01241/526/14)

Le Conseil d’Administration.

13357

DARSYCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 33.153.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 15 mai 1998 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1997
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

I (01570/506/16)

Le Conseil d’Administration.

PHITEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 32.990.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 15 mai 1998 à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1997
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
7. Divers

I (01699/029/20)

Le Conseil d’Administration.

GUARDAMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 31.976.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 14 mai 1998 à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1997
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

I (01674/029/19)

Le Conseil d’Administration.

PARKER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 26.952.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 14 mai 1998 à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

13358

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1997
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

I (01673/029/19)

Le Conseil d’Administration.

LA FINANCIERE LES BEAUX SITES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 35.278.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 15 mai 1998 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

I (01571/506/14)

Le Conseil d’Administration.

EMCECO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 58.108.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 14 mai 1998 à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1997
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

I (01675/029/19)

Le Conseil d’Administration.

COFIREM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.483.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 14 mai 1998 à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1997
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

I (01676/029/19)

Le Conseil d’Administration.

13359

TRIDEX A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 36.871.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 14 mai 1998 à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1997
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

I (01672/029/19)

Le Conseil d’Administration.

TRIMARK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 42.639.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 14 mai 1998 à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1997
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

I (01671/029/19)

Le Conseil d’Administration.

VEGA, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 21.175.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 14 mai 1998 à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1997
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

I (01670/029/19)

Le Conseil d’Administration.

SOREPHAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 44.399.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 15 mai 1998 à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

13360

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1997
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

I (01698/029/19)

Le Conseil d’Administration.

DYAMATOSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 57.310.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires, qui se tiendra au siège social à Luxembourg, 8, boulevard Joseph II, le 13 mai 1998 à 10.00 heures, pour
délibérer l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation du Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes concernant l’année finan-

cière se terminant au 31 décembre 1997;

2. Approbation des bilans concernant l’année mentionnée ci-dessus et affectation des résultats;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire;
4. Divers.

I (01618/000/17)

Le Conseil d’Administration.

CHIPPENDALE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 46.378.

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 15 mai 1998 à 15.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

a) rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 1997;
b) rapport du commissaire de Surveillance;
c) lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 1997;
d) affectation du résultat;
e) décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f) nominations statutaires;
g) divers.

I (01620/045/18)

Le Conseil d’Administration.

OREGON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 56.391.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 15 mai 1998 à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1997
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

I (01700/029/19)

Le Conseil d’Administration.

13361

LISHOLD FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 45.729.

—

Messieures les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le jeudi 14 mai 1998 à 16.00 heures au siège social.

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant

le 31 décembre 1997.

2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1997 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nomination statutaire.
5. Divers.

I (01669/008/17)

Le Conseil d’Administration.

MONTROC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 46.661.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 15 mai 1998 à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1997
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

I (01701/029/19)

Le Conseil d’Administration.

HYDROSOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 31.400.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 15 mai 1998 à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1997
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

I (01702/029/19)

Le Conseil d’Administration.

BALDOR INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.361.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 15 mai 1998 à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

13362

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1997
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

I (01703/029/19)

Le Conseil d’Administration.

INVERTRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 52.851.

—

Messieures les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le jeudi 14 mai 1998 à 15.00 heures au siège social.

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant

le 31 décembre 1997.

I (01668/008/17)

Le Conseil d’Administration.

MAREPIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1735 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 39.165.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 13 mai 1998 à 15.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1997;
3. Affectation des résultats;
4. Décharge à donner au Conseil d’Administration et au Commissaire;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

I (01780/000/17)

Le Conseil d’Administration.

PACIFIC FINANCE (BIJOUX) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 48.314.

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mardi 19 mai 1998 à 15.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1997 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nomination statutaire.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01812/009/18)

Le Conseil d’Administration.

13363

SAFRA REPUBLIC HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

Les actionnaires de SAFRA REPUBLIC HOLDINGS S.A. («SRH») sont convoqués à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

et à une

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

des actionnaires qui seront tenues à l’Hôtel Royal, 12, boulevard Royal, Luxembourg, le 13 mai 1998 à 11.00 heures.
Les points suivants sont à l’ordre du jour:

Ordre du jour:

I. Assemblée Générale Ordinaire

1. Rapports du Président du Conseil d’Administration.
2. Rapport des Réviseurs d’Entreprises.
3. Approbation des comptes non consolidés de la société pour l’année se terminant le 31 décembre 1997.
4. Approbation des comptes consolidés de la société pour l’année se terminant le 31 décembre 1997.
5. Décision d’augmenter la réserve spéciale pour les actions ordinaires propres d’un montant de US$ 4.311.228.
6. Approbation d’un dividende de US$ 3,26 par action ordinaire (US$ 1,63 apèrs la scission d’actions) payable le 31

mai 1998, et du report à nouveau du solde des profits.

7. Décharge au Conseil d’Administration concernant les fonctions relatives à l’année 1997.
8. Réélection du Conseil d’Administration et des Réviseurs d’Entreprises pour une nouvelle période d’une année.

Tous les administrateurs sont éligibles et se présentent à la réélection.

9. Autorisation du Conseil d’Administration de racheter pour compte de la société, sur le marché libre, des actions

de la société sans que la valeur nominale totale des actions rachetées puisse dépasser 10% du capital social.

II. Assemblée Générale Extraordinaire

1. Augmentation du capital social de US$ 89.155.060 à US$ 178.310.120 par incorporation de la prime d’émission

pour un montant de US$ 89.155.060. La valeur nominale de US$ 2,50 par action ordinaire sera portée à US$ 5 par
action ordinaire. Le nombre d’actions ordinaires émises reste inchangé.

2. Décision, avec effet au 31 mai 1998, de diviser par deux la valeur nouvellement fixée d’une action ordinaire par

échange d’une action ordinaire existante de la société, d’une valeur nominale de US$ 5 par action, par deux actions
ordinaires nouvelles, d’une valeur nominale de US$ 2,50 par action, résultant en une augmentation du nombre des
actions ordinaires autorisées de 200.000.000 à 400.000.000 et des actions ordinaires émises de 35.662.024 à
71.324.048, le capital social émis de US$ 178.310.120 demeurant inchangé avec confirmation sur base du rapport
du Conseil d’Administration de la renonciation aux droits de souscription préférentiels des actionnaires ordinaires
aux actions ordinaires nouvellement autorisées.

3. Modification de l’article 5 des statuts afin de refléter les résolutions II.1. et II.2. ci-dessus.
4. Modification de l’article 7 des statuts:

Les actions ordinaires sont au porteur, sous réserve des dispositions du présent article 7 et sauf si les actionnaires le

demandent autrement. Sous réserve des dispositions de l’article 28, les actions au porteur, étant intégralement libérées,
ne seront soumises à aucune restriction de transfert et elles seront exemptes de toutes charges.

Les actions privilégiées sans droit de vote émises par le Conseil d’Administration et celles à émettre à l’avenir dans le

cadre du capital autorisé et toutes actions d’une classe autre que les actions ordinaires sont uniquement nominatives à
moins que le Conseil d’Administration en décide autrement.

Le Conseil d’Administration pourra à tout moment arrêter les exigences, conditions, restrictions, limitations ou inter-

dictions, concernant l’émission ou le transfert d’actions nominatives, qui lui semblent nécessaires ou recommandées, afin
de satisfaire aux lois d’autres pays, notamment des Etats-Unis d’Amérique concernant les valeurs mobilières ou à toutes
règles ou réglementations promulguées dans le cadre de ces lois.

Remarques:

L’actionnaire dont les actions ordinaires sont au porteur et qui désire assister en personne à l’Assemblée Générale

Ordinaire et à l’Assemblée Générale Extraordinaire (les «Assemblées Générales») devra présenter à l’entrée un certi-
ficat de blocage ou ses certificats d’actions ordinaires.

S’il désire être représenté aux Assemblées Générales, il devra remettre une procuration dûment remplie ainsi qu’un

certificat de blocage au siège social de SRH, 32, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au plus tard le 11 mai 1998 à 17.00
heures. L’actionnaire peut obtenir le certificat de blocage et, si nécessaire, le formulaire de procuration auprès de l’une
des banques énumérées ci-dessous en déposant ses certificats d’actions auprès d’elle ou en obtenant d’une autre banque,
où ses certificats sont déposés, une notification de blocage à faire parvenir à l’une des banques mentionnées ci-dessous.
L’actionnaire dont les actions sont nominatives recevra une convocation aux Assemblées Générales, ainsi qu’un formu-
laire de procuration destiné aux Assemblées Générales, à son adresse figurant sur le registre des actionnaires.

13364

La procuration devra être déposée au siège social de SRH dans les mêmes conditions et délais que ci-dessus. Le fait

d’avoir remis une procuration n’empêchera pas un actionnaire d’assister en personne et de voter aux Assemblées
Générales s’il le désire.

Toutes les résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire peuvent être prises à la majorité simple

des actions ordinaires représentées à l’Assemblée.

Toute les résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire peuvent ête prises à la majorité des

deux tiers des actions ordinaires représentées à l’Assemblée, un quorum de la moitié étant requis.

Les documents suivants sont à la disposition des actionnaires:
1. Copie de la présente convocation.
2. Rapports du Président du Conseil d’Administration.
3. Rapports des Réviseurs d’Entreprises.
4. Comptes non consolidés et comptes consolidés de SRH pour l’année se terminant le 31 décembre 1997.
Tous ces documents peuvent être obtenus au siège social de SRH ainsi qu’auprès de l’une des banques aux adresses

suivantes:

- BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
- REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK, 30, Monument Street, London EC3R 8NB.
- REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (SUISSE) S.A., 2, place du Lac, 1204 Genève.
- REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (SUISSE) S.A., Via Canova 1, 6900 Lugano.
- REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (SUISSE) S.A., Paradeplatz 5, 8022 Zurich.
- REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A., 32, boulevard Royal, 2449 Luxembourg.
- REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (FRANCE) S.A., 20, place Vendôme, 75001 Paris.
- REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (MONACO) S.A., 15-17, avenue d’Ostende, 98000 Monaco.
- REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (GUERNSEY) Ltd, Rue du Pré, St. Peter Port, Guernsey, Channel

Islands.

- REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (GIBRALTAR) Ltd, Neptune House, Marina Bay, Gibraltar.
- UNION DE BANQUES SUISSES, Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich.
Guichets payeurs pour les coupons de SAFRA REPUBLIC HOLDINGS S.A.

I (01770/000/92)

Le Conseil d’Administration.

POLIFONTAINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 16.974.

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les Actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 11 mai 1998 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1997, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 1997.

4. Divers.

I (01801/005/16)

Le Conseil d’Administration.

COMFINTEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 21.707.

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mercredi 20 mai 1998 à 11.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembres 1997 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01790/009/17)

Le Conseil d’Administration.

13365

ORESA VENTURES S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 59.921.

—

The shareholders are convened to attend the

ORDINARY MEETING

of the company, which will be held at the head office, on 12 May 1998 at 11.00

Agenda:

1. To approve the reports of the Board of Directors and of Statutory Auditor at 31 December 1997.
2. To approve the balance-sheet and profit and loss statement at 31 December 1997.
3. Discharge of Directors and Statutory Auditor
4. To elect Directors and Statutory Auditor.

I (01786/005/15)

The Board of Directors.

AMETHYSTE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 43.868.

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 11 mai 1998 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

décembre 1997.

4. Divers.

I (01802/005/16)

Le Conseil d’Administration.

FDR GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 22.988.

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 12 mai 1998 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

décembre 1997.

4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

I (01804/005/17)

Le Conseil d’Administration.

SOBERAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 12.135.

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 12 mai 1998 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

décembre 1997.

4. Divers.

I (01805/005/16)

Le Conseil d’Administration.

13366

VAN LANSCHOT INVESTMENT PROGRESS FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 38.199.

—

The Shareholders of VAN LANSCHOT INVESTMENT PROGRESS FUND are hereby invited to attend the

ORDINARY ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders which will be held at the registered office in Mamer, 106, route d’Arlon, on Thursday May 14, 1998 at
3.00 p.m. with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the report of the Board of Directors and of the Auditor.
2. Approval of the financial statements as at December 31, 1997.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the Directors and the Auditor.
5. Statutory elections.
6. Miscellaneous.

The Shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting

and that decisions will be taken on simple majority of the shares present and/or represented at the meeting.
I (01852/695/20)

The Board of Directors.

SUD INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 32.886.

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mercredi 20 mai 1998 à 11.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01862/009/18)

Le Conseil d’Administration.

MULTIEQUITIES, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 35.428.

—

Le quorum de présence requis pour tenir valablement l’assemblée générale des actionnaires en date du 24 avril 1998

n’ayant pas été réuni, les actionnaires de MULTIEQUITIES sont invités à participer à une

SECONDE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

modificative des statuts qui se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, le 27 mai 1998 à 11.00 heures.

L’ordre du jour sera le suivant:

Ordre du jour:

1. Modification de l’article 1

des statuts afin de changer la dénomination de la Société de MULTIEQUITIES en

EXATIS, le nouvel article étant libellé comme suit: «Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront
actionnaires une société en la forme d’une société anonyme sous le régime d’une société d’investissement à capital
variable sous la dénomination de EXATIS».

2. Modification de l’article 5 afin d’introduire la nouvelle devise de comptabilisation de la Société, l’ECU, en lieu et

place du Dollar américain (USD).

3. Modifications diverses, notamment afin d’octroyer à la SICAV la possibilité de recourir à la Co-gestion de ses actifs

et de permettre la création de nouvelles catégories et sous-catégories d’actions. Dans ce cadre et dans le cadre
d’une mise en concordance de l’ensemble des clauses des statuts, la totalité des articles desdits statuts seront
modifiés. Le détail des modifications proposées est disponible gratuitement sous la forme d’un projet de statuts
complet modifié, au siège social de la SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

13367

Pour tenir valablement l’assemblée, un quorum de 50% des actions émises est requis. Les décisions seront votées à la

majorité des 2/3 des actions présentes ou représentées à l’assemblée.

Toute action donne droit à une voix. Chaque actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée par le biais d’une

procuration. Toute procuration devra parvenir au siège social de la société 48 heures au moins avant l’assemblée.

Pour prendre part à l’assemblée, les actionnaires au porteur devront déposer leurs actions cinq jours francs avant

l’assemblée au siège de la société ou auprès de:

- CCF (LUXEMBOURG) S.A., 8, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg
- CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A., 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

I (01915/005/32)

Le Conseil d’Administration.

B.C.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9701 Clervaux, 4, route de Bastogne.

R. C. Diekirch B 2.814.

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le vendredi 15 mai 1998 à 20.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et du rapport du Commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1997.
3. Décharge à donner aux administrateurs et commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (01892/000/16)

Le Conseil d’Administration.

FOURTRANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4037 Esch-sur-Alzette, 13, rue Bolivar.

R. C. Luxembourg B 59.746.

—

Les actionnaires de la société anonyme, FOURTRANS S.A., sont convoqués en

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

le mercredi 27 mai 1998, à 15.00 heures, en l’étude de Maître Norbert Muller, notaire de résidence à L-4040 Esch-sur-
Alzette, 7, rue Xavier Brasseur, sur l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Transfert du siège social d’Esch-sur-Alzette à Windhof.
2. Révocation d’un administrateur et nomination d’un nouvel administrateur (avec réunion du conseil d’administra-

tion pour nommer un administrateur-délégué).

3. Engagement de la société vis-à-vis des tiers.
4. Acceptation de la démission du directeur technique et nomination d’un nouveau directeur technique.

I (01893/224/17)

Le Conseil d’Administration.

SEOUL BANK OF LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 37.648.

—

The shareholders of SEOUL BANK OF LUXEMBOURG S.A. (the «Company») are hereby convened to attend an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders to be held at the registered office of the Company on May 14, 1998 at 11.00 a.m. with the following

Agenda:

1) Decision to put the Company into liquidation.
2) Appointment of Mr C.-I. Choi as the liquidator.
3) Determination of the powers to be given to the liquidator.
4) Miscellaneous.

The meeting shall be validly constituted and shall validly decide on its agenda if at least one half of the share capital is

present or represented. The items on the agenda shall be passed at the majority of two thirds of the shares present or
represented at the meeting and voting.
I (01928/267/18)

The Board of Directors.

13368

MUSIC WORLD EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.850.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 11 mai 1998 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 9 mars 1998 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (00996/526/15)

Le Conseil d’Administration.

PACILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 28.447.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 11 mai 1998 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 9 mars 1998 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (00997/526/15)

Le Conseil d’Administration.

SOPALUX S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 25.173.

—

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which will be held on May 11, 1998 at 11.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

Agenda:

Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxembourg

law on commercial companies of August 10, 1915.

The Annual General Meeting of March 10, 1998 could not deliberate in due form on this item of the agenda as the

quorum required by law was not attained.
II (00998/526/15)

Le Conseil d’Administration.

SEMIT INTERNATIONAL S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 19.418.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 11 mai 1998 à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 9 mars 1998 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (00999/526/15)

Le Conseil d’Administration.

13369

AMETHYST INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 40.672.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 11 mai 1998 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 6 mars 1998 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (01000/526/15)

Le Conseil d’Administration.

PICAMAR SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 40.392.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 11 mai 1998 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 6 mars 1998 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (01001/526/15)

Le Conseil d’Administration.

THIRD AMERICAN INVEST HOLD COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 30.455.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 11 mai 1998 à 14.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 6 mars 1998 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (01002/526/15)

Le Conseil d’Administration.

AKINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 57.978.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 11 mai 1998 à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 10 mars 1998 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (01003/526/15)

Le Conseil d’Administration.

13370

BELMOCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 42.562.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 4 mai 1998 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1997.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (01043/526/14)

Le Conseil d’Administration.

COMPAGNIE FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT ET PARTICIPATION

COFILUX, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 35.890.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 11 mai 1998 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 11 mars 1998 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (01004/526/16)

Le Conseil d’Administration.

TARTUFFO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 45.198.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 4 mai 1998 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (01045/526/14)

Le Conseil d’Administration.

KUNA INVEST, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 52.698.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 4 mai 1998 à 14.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (01046/526/14)

Le Conseil d’Administration.

13371

IMR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 51.972.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 4 mai 1998 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1996 et 1997.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

II (01044/526/15)

Le Conseil d’Administration.

NOUVELLE S.O.K.B. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 51.728.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 4 mai 1998 à 9.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1915 sur les sociétés commerciales.

5. Divers.

II (01042/526/16)

Le Conseil d’Administration.

GLOBAL CHOCOLATES S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 52.621.

—

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on May 4, 1998 at 7.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 1997.
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor.
4. Miscellaneous.

II (01047/526/14)

The Board of Directors.

(COSOFIN), COMPAGNIE DE SOUTIENS FINANCIERS, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 51.618.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 4 mai 1998 à 19.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (01048/526/15)

Le Conseil d’Administration.

13372

FINTILES INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 44.936.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 4 mai 1998 à 19.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (01050/526/16)

Le Conseil d’Administration.

FRASER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 44.565.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 4 mai 1998 à 16.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (01051/526/15)

Le Conseil d’Administration.

MONAPA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 42.880.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 4 mai 1998 à 17.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (01052/526/16)

Le Conseil d’Administration.

LAKUMO S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 58.143.

—

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on May 4, 1998 at 7.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

Agenda:

II (01054/526/14)

The Board of Directors.

13373

DAKUMO S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 58.141.

—

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on May 4, 1998 at 7.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

Agenda:

II (01055/526/16)

The Board of Directors.

LAYERS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 56.617.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 4 mai 1998 à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (01056/526/15)

Le Conseil d’Administration.

SOCIETE DE L’HOTELLERIE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 60.498.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 5 mai 1998 à 17.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (01057/526/15)

Le Conseil d’Administration.

FINAXIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 37.579.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 5 mai 1998 à 12.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (01059/526/14)

Le Conseil d’Administration.

13374

FIN.-TER. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 60.009.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 5 mai 1998 à 18.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (01058/526/15)

Le Conseil d’Administration.

MATOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 43.048.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 5 mai 1998 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (01060/526/15)

Le Conseil d’Administration.

POLLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 6.789.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 5 mai 1998 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (01061/526/15)

Le Conseil d’Administration.

UKASSE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 52.812.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 5 mai 1998 à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (01062/526/15)

Le Conseil d’Administration.

13375

SCORENCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 13.599.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 5 mai 1998 à 17.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1915 sur les sociétés commerciales.

5. Divers.

II (01063/526/16)

Le Conseil d’Administration.

LARCHAMP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 60.483.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 5 mai 1998 à 9.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (01065/526/14)

Le Conseil d’Administration.

MAGNI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 60.426.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 5 mai 1998 à 13.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (01066/526/16)

Le Conseil d’Administration.

EAST EUROPE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 53.447.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 5 mai 1998 à 14.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (01067/526/14)

Le Conseil d’Administration.

13376

GRANIMAR AG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 8.153.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 5 mai 1998 à 18.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (01064/526/15)

Le Conseil d’Administration.

EU HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 53.197.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 5 mai 1998 à 15.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (01068/526/15)

Le Conseil d’Administration.

FINANCIERE POINCARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 53.034.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 5 mai 1998 à 16.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (01069/526/16)

Le Conseil d’Administration.

TEUTONIA FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 52.894.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 5 mai 1998 à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (01071/526/15)

Le Conseil d’Administration.

13377

CONSULTANTS POOL EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 53.139.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 6 mai 1998 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (01072/526/16)

Le Conseil d’Administration.

TRINCO, TRANSCONTINENTAL INVESTMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 17.152.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 6 mai 1998 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (01073/526/15)

Le Conseil d’Administration.

N.K.S. FORTUNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 55.357.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 6 mai 1998 à 14.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (01074/526/15)

Le Conseil d’Administration.

TRAXIMA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 54.348.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 6 mai 1998 à 15.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

I (01075/526/15)

Le Conseil d’Administration.

13378

GENSOUL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 53.036.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 5 mai 1998 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (01070/526/14)

Le Conseil d’Administration.

RATIO HOLDINGS LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 54.028.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 6 mai 1998 à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1996 et 1997.
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Acceptation de la démission d’un administrateur et nomination de son remplaçant.
6. Divers.

II (01076/526/17)

Le Conseil d’Administration.

ROSCOFF HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.354.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 4 mai 1998 à 18.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (01089/526/16)

Le Conseil d’Administration.

H.V.H. FINANCE S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.832.

—

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on May 6, 1998 at 3.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 1997.
3. Discharge to the Directors and Statutory Auditor.
4. Miscellaneous.

I (01090/526/15)

The Board of Directors.

13379

CONSORTIUM PANEUROPEEN S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 10.035.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 4 mai 1998 à 16.00 heures au siège social.

Ordre du jour:

II (01133/006/15)

Le Conseil d’Administration.

MERCK-FINANZ AG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 9.108.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 4 mai 1998 à 11.00 heures au siège social.

Ordre du jour:

II (01134/006/16)

Le Conseil d’Administration.

HIPERGEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 30.417.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 6 mai 1998 à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (01168/526/15)

Le Conseil d’Administration.

HACHEM INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 25.882.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 5 mai 1998 à 14.00 heures au siège de la société.

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1997
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’Administrateurs par le Conseil d’Administration et décharge à accorder aux

Administrateurs démissionnaires

6. Divers

II (01353/520/17)

Le Conseil d’Administration.

13380

CHH FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 46.057.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au société social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 4 mai 1998 à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1997
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (01404/029/19)

Le Conseil d’administration.

ROMAVER COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 31.358.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 5 mai 1998 à 14.00 heures au siège de la société.

Ordre du jour:

nistrateur démissionnaire

6. Divers

II (01352/520/18)

Le Conseil d’Administration.

SERVICE DEVELOPMENTS EUROPE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 32.007.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 6 mai 1998 à 14.00 heures au siège de la société.

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1997
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’Administrateurs par le Conseil d’Administration et décharge à accorder aux

Administrateurs démissionnaires

6. Divers

II (01351/520/18)

Le Conseil d’Administration.

VALMETAL, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 19.986.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le mardi 5 mai 1998, à 11.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour suivant:

13381

Ordre du jour:

1) Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturé au 31 décembre

1997;

2) Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1997;
3) Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4) Affectation des résultats;
5) Nominations statutaires;
6) Divers.

II (01258/546/19)

Le Conseil d’Administration.

RITA, REALISATIONS ET INVESTISSEMENTS EN TECHNOLOGIES AVANCEES,

Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 21.736.

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à assister à une

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 5 mai 1998 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 30 septembre 1996.
3. Affectation des résultats afférents.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l’exercice sous revue.
5. Nominations statutaires.

Les détenteurs d’actions au porteur devront bloquer leurs titres auprès d’un établissement financier au moins cinq

jours francs avant l’assemblée pour pouvoir y assister.
II (01319/528/19)

Le Conseil d’Administration.

ALDINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 44.928.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 6 mai 1998 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (01169/526/15)

Le Conseil d’Administration.

ELECTROFINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 21.449.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au société social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 4 mai 1998 à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1997
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (01406/029/17)

Le Conseil d’administration.

13382

OPTIMETRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 32.448.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au société social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 4 mai 1998 à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1997
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (01407/029/18)

Le Conseil d’administration.

RANCOIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.096.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au société social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 4 mai 1998 à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1997
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (01408/029/19)

Le Conseil d’administration.

SARAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 17.623.

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le vendredi 7 mai 1998 à 11.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01498/009/16)

Le Conseil d’Administration.

COPAIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.088.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au société social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 4 mai 1998 à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

13383

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1997
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (01405/029/19)

Le Conseil d’administration.

SOCEPAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 42.536.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au société social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 4 mai 1998 à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1997
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (01409/029/19)

Le Conseil d’administration.

APECO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 24.722.

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 4 mai 1998 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

décembre 1997.

4. Nominations statutaires
5. Divers.

II (01546/005/16)

Le Conseil d’Administration.

SWITEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 9.988.

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le vendredi 8 mai 1998 à 15.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01508/009/17)

Le Conseil d’Administration.

13384

MASSENA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 40.777.

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 4 mai 1998 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

décembre 1997.

4. Divers.

II (01545/005/15)

Le Conseil d’Administration.

MACHRIHANISH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.094.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au société social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 4 mai 1998 à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1997
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (01410/029/19)

Le Conseil d’administration.

MATISSE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 52.513.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au société social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 4 mai 1998 à 15.30 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1997
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (01411/029/19)

Le Conseil d’administration.

LIPPE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.093.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au société social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 4 mai 1998 à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

13385

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1997
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (01412/029/19)

Le Conseil d’administration.

HOLDING PAPERMILL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 49.146.

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires, qui se tiendra au siège social à Luxembourg, 8, boulevard Joseph II, le 5 mai 1998 à 9.00 heures, pour
délibérer l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation du Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes concernant l’année finan-

cière se terminant au 31 décembre 1997;

2. Approbation des bilans concernant l’année mentionnée ci-dessus et affectation des résultats;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire;
4. Divers.

II (01597/000/17)

Le Conseil d’Administration.

PARTELL HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 45.730.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mardi 5 mai 1998 à 16.00 heures au siège social

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant

le 31 décembre 1997.

Le Conseil d’Administration

II (01421/008/18)

Signature

BARFIELD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 32.286.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au société social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 4 mai 1998 à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1997
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (01413/029/19)

Le Conseil d’administration.

13386

CASSANDRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 35.853.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au société social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 4 mai 1998 à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1997
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (01414/029/19)

Le Conseil d’administration.

INTERCONTINENTAL GROUP FOR COMMERCE, INDUSTRY AND FINANCE S.A.H.,

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 14.070.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le lundi 4 mai 1998 à 11.00 heures au siège social

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant

le 31 décembre 1997.

Le Conseil d’Administration

II (01415/008/19)

Signature

CASH INVEST, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 29.196.

—

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires de CASH INVEST, SICAV, se tiendra à la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, 50, avenue J.F.
Kennedy, Luxembourg, le 4 mai 1998 à 15.30 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’exercice clos le 31 décembre 1997.
2. Lecture du rapport du Réviseur d’Entreprises.
3. Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 1997.
4. Affectation des résultats.
5. Décharge aux Administrateurs pour l’exercice clos le 31 décembre 1997.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

Les résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire ne requièrent pas de quorum spécial et seront

adoptées si elles sont votées par la majorité des actions présentes ou représentées.

Les propriétaires d’actions au porteur qui souhaitent prendre part à l’assemblée générale ordinaire devront effectuer

le dépôt et demander le blocage de leurs actions cinq jours au moins avant l’assemblée, au siège social de la société ou
auprès de:

- la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, 50, avenue J.F. Kennedy à Luxembourg.

II (01596/755/24)

Le Conseil d’Administration.

13387

UNIVERSAL GROUP FOR INDUSTRY AND FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 25.651.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le lundi 4 mai 1998 à 14.00 heures au siège social

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant

le 31 décembre 1997.

Le Conseil d’Administration

II (01416/008/18)

Signature

TOURTOUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.126.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au société social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 5 mai 1998 à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1997
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

I (01418/029/19)

Le Conseil d’administration.

VALAMOUN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 38.880.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 6 mai 1998 à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1997
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (01469/029/18)

Le Conseil d’administration.

MONTIGNAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.115.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au société social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 5 mai 1998 à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

13388

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1997
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (01419/029/19)

Le Conseil d’administration.

IDEOGRAMME INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 57.479.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au société social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 5 mai 1998 à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1997
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (01420/029/19)

Le Conseil d’administration.

PERLMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 38.897.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 6 mai 1998 à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1997
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (01470/029/18)

Le Conseil d’administration.

BR & A PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 52.182.

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la SICAV BR & A PORTFOLIO à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi 4 mai 1998 à 15.00 heures à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal, afin de délibérer sur les
points suivants:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 janvier 1998
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux Administrateurs
5. Nominations statutaires

13389

Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au

moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès de:

- BR & ASSOCIES, BANQUIERS S.A., 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- BANK VAN ROESELARE N.V., 38, Noordstraat, B-8800 Roeselare

Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-

tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
II (01685/755/23)

Le Conseil d’Administration.

INTERNATIONALE FORET NOIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 21.728.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 6 mai 1998 à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1997
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (01472/029/19)

Le Conseil d’administration.

EDFOR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 45.721.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 6 mai 1998 à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1997
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (01473/029/18)

Le Conseil d’administration.

ATLANTICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 38.873.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 6 mai 1998 à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1997
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (01474/029/18)

Le Conseil d’administration.

13390

LE BOIS DU BREUIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 44.452.

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 4 mai 1998 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

décembre 1997.

4. Divers.

II (01547/005/15)

Le Conseil d’Administration.

WALUFI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 60.627.

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 4 mai 1998 à 17.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

décembre 1997.

4. Divers.

II (01548/005/15)

Le Conseil d’Administration.

GARDENIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 14.854.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 4 mai 1998 à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (01550/506/15)

Le Conseil d’Administration.

UNITED COMPANY OF EUROPEAN INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 35.732.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le 5 mai 1998 à 10.00 heures au siège social.

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 1997.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

II (01598/006/15)

Le Conseil d’Administration.

13391

NOPAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 47.549.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 4 mai 1998 à 19.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1915 sur les sociétés commerciales.

5. Divers.

II (01049/526/17)

Le Conseil d’Administration.

EL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 44.892.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 4 mai 1998 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1995, 1996 et 1997.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Acceptation de la démission d’un administrateur et nomination de son remplaçant.
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

6. Divers.

II (01053/526/18)

Le Conseil d’Administration.

AGEPASA FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 35.875.

—

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders will be held at the registered office of the Company on 4 May 1998 at 3.00 p.m. with the following
agenda:

Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and of the report of the Authorised Independent

Auditors.

2. Approval of the annual accounts and appropriation of the results as at 31 December 1997.
3. Discharge to be granted to the Directors for the proper performance of their duties for the period ended

31 December 1997.

4. Re-election of the Directors and of the Authorized Auditor for the ensuing year.
5. Any other business.

The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda and that the decisions will be

taken at the simple majority of the shares present or represented at the Meeting.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any Meeting by proxy.

II (01652/755/22)

By order of the Board of Directors.

13392

Document Outline

S O M M A I R E

PENNANT S.A.

AKROS INTERNATIONAL HOLDING S.A.

PROGESTEC S.A.

PROMOINVEST HOLDING S.A.

INTERTECH

SPL-SOLAR PATENT LIZENZ HOLDING S.A.

REAS S.A.

TELFISA FINANCE LUXEMBOURG S.A.

JUBA HOLDING S.A.

CHERI HOLDING S.A.

EUROPEAN BUSINESS ACTIVITIES

ECOLOGY DEVELOPMENT FINANCE COMPANY S.A.

GUITON S.A.

JADIS INTERNATIONAL S.A.

H.T.M. HOLDING S.A.

RAFIN S.A.

DARSYCO S.A.

PHITEX S.A.

GUARDAMAR S.A.

PARKER HOLDING S.A.

LA FINANCIERE LES BEAUX SITES S.A.

EMCECO S.A.

COFIREM S.A.

TRIDEX A.G.

TRIMARK S.A.

VEGA

SOREPHAR S.A.

DYAMATOSA S.A.

CHIPPENDALE HOLDING S.A.

OREGON S.A.

LISHOLD FINANCE LUXEMBOURG S.A.

MONTROC S.A.

HYDROSOL S.A.

BALDOR INVEST S.A.

INVERTRADE S.A.

MAREPIER S.A.

PACIFIC FINANCE BIJOUX S.A.

SAFRA REPUBLIC HOLDINGS S.A.

POLIFONTAINE S.A.

COMFINTEX S.A.

ORESA VENTURES S.A.

AMETHYSTE INTERNATIONAL S.A.

FDR GESTION S.A.

SOBERAL S.A.

VAN LANSCHOT INVESTMENT PROGRESS FUND

SUD INVESTISSEMENTS S.A.

MULTIEQUITIES

B.C.C. S.A.

FOURTRANS S.A.

SEOUL BANK OF LUXEMBOURG S.A.

MUSIC WORLD EUROPE S.A.

PACILUX S.A.

SOPALUX S.A.

SEMIT INTERNATIONAL S.A. HOLDING

AMETHYST INVESTMENT S.A.

PICAMAR SERVICES S.A.

THIRD AMERICAN INVEST HOLD COMPANY S.A.

AKINA S.A.

BELMOCO S.A.

COMPAGNIE FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT ET PARTICIPATION COFILUX

TARTUFFO INTERNATIONAL S.A.

KUNA INVEST

IMR INTERNATIONAL S.A.

NOUVELLE S.O.K.B. INTERNATIONAL S.A.

GLOBAL CHOCOLATES S.A.

COSOFIN

FINTILES INVESTMENT S.A.

FRASER HOLDING S.A.

MONAPA HOLDING S.A.

LAKUMO S.A.

DAKUMO S.A.

LAYERS HOLDING S.A.

SOCIETE DE L’HOTELLERIE HOLDING S.A.

FINAXIA S.A.

FIN.-TER. S.A.

MATOLUX S.A.

POLLUX S.A.

UKASSE HOLDING S.A.

SCORENCO S.A.

LARCHAMP S.A.

MAGNI S.A.

EAST EUROPE INVESTMENTS S.A.

GRANIMAR AG

EU HOLDING S.A.

FINANCIERE POINCARE S.A.

TEUTONIA FINANCE LUXEMBOURG S.A.

CONSULTANTS POOL EUROPE S.A.

TRINCO

N.K.S. FORTUNE S.A.

TRAXIMA INTERNATIONAL S.A.

GENSOUL S.A.

RATIO HOLDINGS LUXEMBOURG

ROSCOFF HOLDING S.A.

H.V.H. FINANCE S.A.

CONSORTIUM PANEUROPEEN S.A.H.

MERCK-FINANZ AG

HIPERGEST HOLDING S.A.

HACHEM INVEST S.A.

CHH FINANCIERE S.A.

ROMAVER COMPANY S.A.

SERVICE DEVELOPMENTS EUROPE S.A.

VALMETAL

RITA

ALDINVEST S.A.

ELECTROFINA S.A.

OPTIMETRA S.A.

RANCOIS HOLDING S.A.

SARAN S.A.

COPAIN HOLDING S.A.

SOCEPAL

APECO HOLDING S.A.

SWITEX S.A.

MASSENA HOLDING S.A.

MACHRIHANISH HOLDING S.A.

MATISSE INTERNATIONAL S.A.

LIPPE HOLDING S.A.

HOLDING PAPERMILL INTERNATIONAL S.A.

PARTELL HOLDING LUXEMBOURG S.A.

BARFIELD INTERNATIONAL S.A.

CASSANDRA S.A.

INTERCONTINENTAL GROUP FOR COMMERCE

CASH INVEST

UNIVERSAL GROUP FOR INDUSTRY AND FINANCE S.A.

TOURTOUR S.A.

VALAMOUN S.A.

MONTIGNAC S.A.

IDEOGRAMME INVESTMENTS S.A.

PERLMAR S.A.

BR & A PORTFOLIO

INTERNATIONALE FORET NOIRE S.A.

EDFOR INTERNATIONAL S.A.

ATLANTICO S.A.

LE BOIS DU BREUIL S.A.

WALUFI HOLDING S.A.

GARDENIA HOLDING S.A.

UNITED COMPANY OF EUROPEAN INVESTMENT S.A.

NOPAL HOLDING S.A.

EL HOLDING S.A.

AGEPASA FUND