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12529

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 262

21 avril 1998

S O M M A I R E

Ameublement Oestreicher, S.à r.l., Marnach

page

12534

Amicale de la Résidence pour Personnes Agées

«An De Wisen», A.s.b.l., Bettembourg …………………

12557

Amicale Liewenshaff, A.s.b.l., Merscheid …………………

12541

Anc. Ets. Aloyse Heidesch, S.à r.l., Rambrouch ……

12539

Araman (Lux) S.A., Senningerberg………………

12562

12564

Artec Création, S.à r.l., Merscheid ………………………………

12541

Barbican S.A., Luxembourg ……………………………

12559

12560

Bikbergen Holding S.A., Luxembourg ………

12565

12569

Bord de Mer I S.A., Luxembourg …………………

12569

12570

Bord de Mer II S.A., Luxembourg …………………………………

12570

Building Consult S.A., Luxembourg ……………………………

12543

Café Streff, S.à r.l., Warken ……………………………………………

12544

Camping Alferweiher, S.à r.l., Echternach ………………

12544

Cartinia S.A., Luxembourg ………………………………………………

12544

C & C Management S.A., Goetzingen…………………………

12571

Chalet Télésiège Famille Petry, S.à r.l., Vianden ……

12544

Chimie-Synthèse S.A., Luxembourg ……………………………

12570

Cible Expo International S.A., Luxembourg

12571

12572

CIP Luxembourg S.A., Luxembourg ……………………………

12572

Cofip International S.A., Luxembourg ………

12574

12575

(Le) Coiffeur Bettina Juengels, S.à r.l., Vianden ……

12546

Colex Investments S.A., Soparfi, Luxbg ……

12573

12574

Compagnie de Gneis et Gabro S.A., Luxembourg

12575

Compagnie Internationale de Participations et de

Gestion S.A., Luxembourg ……………………………………………

12576

Contimpex, S.à r.l., Schuttrange ……………………………………

12576

Costareal Properties S.A., Luxembourg ……………………

12575

Crédit Agricole Indosuez S.A., Paris ……………………………

12575

Croyle S.A., Luxembourg …………………………………………………

12574

Cuisines Oestreicher, S.à r.l., Marnach ………………………

12532

Desalline S.A., Luxembourg ……………………………………………

12576

Dinva, S.à r.l., Luxembourg………………………………………………

12576

Dominoes Consult. & Engineering S.A., Troisvierges

12540

Elysée, S.à r.l., Diekirch………………………………………………………

12545

Etangs de Mechelsbach, S.à r.l., Ettelbruck………………

12545

Euro Art Luxembourg, S.à r.l., Hosingen …………………

12545

Eurolux Computers, S.à r.l., Altrier ……………………………

12539

Europa-Bus A.G., Diekirch ………………………………………………

12540

Ewelux, GmbH, Clerf …………………………………………………………

12530

Fidimmo S.A., Luxembourg ……………………………………………

12560

Fiduciaire Jos.Thill, S.à r.l., Diekirch ……………………………

12545

Garage Uewersauer, S.à r.l., Harlange ………

12531

12532

Habitat, S.à r.l., Diekirch……………………………………………………

12540

Hientgen, S.à r.l., Reisdorf…………………………………………………

12545

Hôtel du Château, S.à r.l., Bourscheid-Moulin ………

12546

Hôtel Petry, S.à r.l., Vianden……………………………………………

12547

Immobilière Générale du Nord S.A., Diekirch ………

12544

Immothee, S.à r.l., Ettelbruck…………………………………………

12537

Keltesch André, S.à r.l., Diekirch …………………………………

12546

MacLemain, S.à r.l., Troine-Route ………………………………

12546

Maison Goosse, S.à r.l., Allerborn …………………………………

12541

M.E.M. Group S.A., Ettelbruck ………………………

12533

12534

Nagel, S.à r.l., Vianden ………………………………………………………

12546

Rideaux, Tapis Oestreicher, S.à r.l., Marnach …………

12534

Rosen und Objekte S.A., Osweiler ………………………………

12535

Ruudy’s Flowershop, S.à r.l., Diekirch …………………………

12547

Salon Claude, S.à r.l., Wiltz ……………………………………………

12539

Salon du Passage, S.à r.l., Vianden ………………………………

12540

Scierie Schmitz-Malget, S.à r.l., Hosingen ………………

12547

Sub-Aqua Redange/Attert, A.s.b.l., Petit-Nobressart

12538

Télésiège 2000, S.à r.l., Vianden ……………………………………

12547

Tibco Finance Technology, Inc., USA-Delaware……

12548

Transports Grasges, S.à r.l., Holzthum ………………………

12545

Transports Heck, S.à r.l., Troisvierges ………………………

12546

Transports Heico, S.à r.l., Colpach-Haut …………………

12540

Transports Internationaux Bock Roger, S.à r.l.,

Hoscheid…………………………………………………………………………………

12547

U.C.A.C., Union Commerciale et Artisanale de la

Commune de Clemency, A.s.b.l., Clemency ………

12561

Veiner Gedrinkshandel, S.à r.l., Vianden……………………

12547

EWELUX, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9714 Clerf, Klatzewee 30.

—

Anteilabtretung

Der Unterzeichnete:
Herr Mitsuharu Itagaki, Angestellter, wohnhaft in L-9714 Klerf, Klatzwee 30,
tritt andurch einhundertvierundneunzig (194) Anteile an der Gesellschaft mit beschränkter Haftung EWELUX mit Sitz

in L-9714 Clerf, Klatzewee 30, ab an den Anteilhaber Herr Egide Wealer, Metzgermeister, wohnhaft in L-9714 Clerf,
Klatzewee 30, welcher hier anwesend ist und annimmt.

Die Abtretung der Anteile, welche nicht durch Anteilscheine belegt sind, geschieht mit Wirkung zum 1. Januar 1998.
Der Zessionar hat somit von diesem Datum an Anspruch auf den Gewinn und Ertrag der ihm abgetretenen Anteile.
Er tritt in alle den vorbenannten Anteilen anhaftenden Rechte und Pflichten.

Preis

Die gegenwärtige Anteilabtretung fand statt zu dem unter Parteien vereinbarten Preis von fünfundsiebzigtausend

Franken (75.000,- LUF),

welcher der Zedent bekennt und erklärt soeben von dem Zessionar erhalten zu haben, worüber hiermit Quittung

und Titel.

Gegenwärtige Anteilabtretung muss der Gesellschaft zugestellt werden oder von Letzterer angenommen werden

gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches.

Doppelt erstellt in Klerf, am 23. Dezember 1997.

M. Itagaki E. Weaker

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 1998, vol. 104S, fol. 93, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(90222/206/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 janvier 1998.

EWELUX, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9714 Clerf, Klatzewee 30.

—

Anteilabtretung

Der Unterzeichnete:
Herr Karl Zimmermann, Diplomingenieur F.H., wohnhaft in D-8221 Sondermoning, Moosstrasse 5,
tritt andurch einhundertneunundachtzig (189) Anteile an der Gesellschaft mit beschränkter Haftung EWELUX mit

Sitz in L-9714 Clerf, Klatzewee 30, ab an den Anteilhaber Herr Egide Wealer, Metzgermeister, wohnhaft in L-9714 Clerf,
Klatzewee 30, welcher hier anwesend ist und annimmt.

Preis

Die gegenwärtige Anteilabtretung fand statt zu dem unter Parteien vereinbarten Preis von siebzigtausend luxem-

burger Franken (70.000,-),

welcher der Zedent bekennt und erklart soeben von dem Zessionar erhalten zu haben, worüber hiermit Quittung

und Titel.

Gegenwärtige Anteilabtretung muss der Gesellschaft zugestellt werden oder von Letzterer angenommen werden

gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches.

Doppelt erstellt in Klerf, am 23. Dezember 1997.

K. Zimmermann E. Weaker

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 1998, vol. 104S, fol. 93, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(90223/206/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 janvier 1998.

EWELUX, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9714 Clerf, Klatzewee 30.

—

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den fünften Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker im Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Ist erschienen:

Herr Egide Wealer, Metzgermeister, wohnhaft in L-9714 Clerf, Klatzewee,
handelnd in seiner Eigenschaft als Anteilhaber und Geschäftsführer der Gesellschaft mit beschränkter Haftung

EWELUX mit Sitz in L-9714 Clerf, Klatzewee 30,

und setzte dem amtierenden Notar Nachfolgendes auseinander:
Dass die Gesellschaft:
- gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar mit dem damaligen Amtssitz in

Echternach am 16. März 1989, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 220
vom 12. August 1989,

12530

und abgeändert wurde gemäss Urkunden aufgenommen durch den amtierenden Notar mit dem damaligen Amtssitz

in Echternach am 14. Dezember 1990, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer
217 vom 17. Mai 1991, und am 16. November 1992, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-
tions, Nummer 76 vom 16. Februar 1993,

und eingetragen ist im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht Diekirch, Sektion B unter Nummer

2.166.

Dass die Gesellschaft ein Kapital hat von 830.000,- LUF eingeteilt in 830 Anteile zu je 1.000,- LUF.
Dass der Komparent auf Grund von zwei Anteilabtretungen unter Privatschrift vom 23. Dezember 1997 die Anteile

der Anteilhaber Mitsuhara Itagaki und Karl Zimmermann, nämlich zusammen 383 Anteile, mit Wirkung zum 1. Januar
1998, erworben hat.

Die vorerwähnten Anteilabtretungen, bleiben nach gehöriger ne varietur Paraphierung durch den Komparenten und

den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben formalisiert zu werden.

Dass die Anteile demgemäss wie folgt verteilt sind:
- Egide Wealer, vorbenannt………………………………………………………………………………………………………………………………………… 461 Anteile
- Ingo Krueger, Bankbeamter, wohnhaft in Luxemburg ……………………………………………………………………………………… 369 Anteile
Alsdann erklärt der Komparent Egide Wealer, vorbenannt, in seiner Eigenschaft als alleiniger Geschäftsführer der

Gesellschaft die Anteilabtretungen namens der Gesellschaft gemäss dem abgeänderten Artikel 1690 des Zivilgesetz-
buches anzunehmen.

Der Geschäftsführer erklärt desweiteren, dass ihm weder ein Einspruch noch ein Hindernis betreffend die vorherge-

henden Anteilsabtretungen vorliegt.

Kosten

Die Kosten, Gebühren und Honorare und jedwede Auslagen die auf Grund gegenwärtiger Urkunde erwachsen, sind

zu Lasten der Gesellschaft und werden abgeschätzt auf 18.000,- LUF.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie

eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

sowie Stand und Wohnort bekannt, hat der Komparent mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: E. Wealer, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 1998, vol. 104S, fol. 93, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxemburg-Eich, den 20. Januar 1998.

P. Decker.

(90224/206/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 janvier 1998.

GARAGE UEWERSAUER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Harlange.

R. C. Diekirch B 3.036.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

Monsieur Luc Jacque, maître mécanicien, demeurant à L-4395 Pontpierre, 37, rue de Mondercange.
Lequel comparant, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses déclarations et constatations.

Exposé préliminaire

1.- Qu’il est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée GARAGE UEWERSAUER, S.à r.l., ayant son

siège social à L-9655 Harlange, 6, rue Mgr Fallize, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, section
B sous le numéro 3.036, constituée suivant acte notarié du 31 août 1994, publié au Mémorial C, numéro 527 du 15
décembre 1994 et dont les statuts n’ont subi aucune modification depuis lors.

2.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée GARAGE UEWERSAUER, S.à r.I., prédésignée, s’élève

actuellement à cinq cent mille francs (LUF 500.000,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur
nominale de mille francs (LUF 1.000,-) chacune, intégralement libérées.

3.- Que suivant cession de parts sociales dressée sous seing privé à Pontpierre (Luxembourg), en date du 28

novembre 1997, le comparant, Monsieur Luc Jacque, préqualifié, est devenu propriétaire de la totalité des parts sociales
représentatives du capital social.

Ladite cession de parts sociales, signée ne varietur par le comparant le notaire instrumentant, restera annexée au

présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Ayant exposé ceci, Monsieur Luc Jacque, prénommé, agissant en tant que seul et unique associé et exerçant les

pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII (relative aux sociétés à
responsabilité limitée) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, a pris les résolutions suivantes:

√ Première résolution

L’associé unique, déclare consentir à la prédite cession de parts sociales sous seing privé, l’accepter au nom et pour

compte de la société et déclare la considérer comme dûment signifiée à la société, conformément aux dispositions de
l’article 1690 du code civil et conformément à l’article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

12531

Deuxième résolution

L’associé unique décide de remplacer, avec effet immédiat, le gérant administratif actuel, Monsieur François Weis, par

Madame Nicole Hansen, employée privée, demeurant à L-9689 Tarchamps, 4A, rue de Sonlez.

Et à l’instant comparaît Madame Nicole Hansen, prénommée, qui déclare accepter ladite nomination.
La société sera désormais valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes du gérant

technique, Monsieur Luc Jacque et de la gérante administrative, Madame Nicole Hansen, prénommés.

Troisième résolution

Monsieur Luc Jacque, prénommé, cède et transporte par les présentes, en pleine propriété, sous la garantie de fait et

de droit à:

Madame Nicole Hansen, préqualifiée, ici présente et ce acceptant,
50 (cinquante) parts sociales de mille francs (LUF 1.000,-) chacune, de la société à responsabilité limitée GARAGE

UEWERSAUER, S.à r.l., prédésignée.

Le prix de cession d’un franc (LUF 1,-) a été payé à l’instant entre les mains du cédant qui en consent bonne et valable

quittance par les présentes.

Ensuite Monsieur Luc Jacque, prénommé, agissant en sa qualité de gérant technique et la nouvelle gérante admi-

nistrative, Madame Nicole Hansen, prénommée, déclarent accepter au nom et pour compte de la société, la cession de
parts sociales ci-avant documentée et la considérer comme dûment signifiée à la société, conformément aux dispositions
de l’article 1690 du Code civil et conformément à l’article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Quatrième résolution

Suite aux cessions de parts sociales mentionnées ci-avant, l’article six des statuts est modifié en conséquence et a

désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (LUF 500.000,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales

d’une valeur nominale de mille francs (LUF 1.000,-) chacune, intégralement libérées.

Les cinq cents (500) parts sociales se répartissent entre les associés comme suit:
1.- Monsieur Luc Jacque, maître-mécanicien, demeurant à L-4395 Pontpierre, 37, rue de Mondercange,

quatre cent cinquante parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 450

2.- Madame Nicole Hansen, employée privée, demeurant à L-9689 Tarchamps, 4A, rue de Sonlez, cinquante

parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Total: cinq cents parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500»

Frais

Les frais et honoraires auxquels les présentes donneront lieu sont à charge du cédant qui s’oblige expressément à leur

acquittement.

Dont acte, fait et passé à Belvaux, en l’étude du notaire instrumentant, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: L. Jacque, N. Hansen, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 1997, vol. 831, fol. 71, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 16 janvier 1998.

J.-J. Wagner.

(90226/239/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 janvier 1998.

GARAGE UEWERSAUER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Harlange.

R. C. Diekirch B 3.036.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 16 janvier 1998.

J.-J. Wagner.

(90227/239/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 janvier 1998.

CUISINES OESTREICHER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9764 Marnach, route de Diekirch.

R. C. Diekirch B 2.763.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Wiltz, le 20 janvier 1998, vol. 169, fol. 41, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

CUISINES OESTREICHER S.à r.l.

Signature

(90236/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 janvier 1998.

12532

M.E.M. GROUP, Société Anonyme.

Siège social: Ettelbruck, 4, rue Tschiderer.

R. C. Diekirch B 4.098.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le 19 décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme M.E.M. GROUP, avec siège

social à maison 40 à Weiswampach, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, section B numéro
4.098,

constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 11 juin 1996

publié au Mémorial C, numéro du 447 du 11 septembre 1996.

L’assemblée est présidée par M. Daniel Renard, manager, demeurant à Seraing, 28, avenue des Marteleurs (Belgique),
Le président désigne comme secrétaire M. Thierry Hoffmann, gérant de société, demeurant à Liège, 10, rue Villette

(Belgique),

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur M. Guiseppe Di Gregorio, demeurant à Nandrin, 137, Bois de la

Croix Claire,

Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires

présents et le mandataire des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumis à la formalité du timbre et
de l’enregistrement.

Le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
Suivant liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social souscrit sont présents ou

dûment représentés à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les
points à l’ordre du jour.

Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1. Modification de l’objet social de la société et modification de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur

Art. 3. Objet. 3.1 La société a pour objet principal la prise de participation sous quelque forme que se soit, dans

toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de
tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de
négociation et de toute autres manière, notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en
valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin, toute
activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet sans
vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participation finan-
cières.

3.2. La société a aussi pour objet:
- l’étude et l’optimisation des modalités de gestion du groupe ANTARES.
- les prestations matérielles et la gestion financière en matière d’assistance funéraire.
3.3. En outre la société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe

ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

2) transfert du siège social de Weiswampach, maison 40 vers Ettelbruck, 4, rue Tschiderer et modification afférente

de l’alinéa 2.1 de l’article 2 des statuts.

3) changement de la dénomination de la société pour adopter la dénomination de ANTARES-LUX S.A. et modifi-

cation afférente de l’alinéa 1.2 de l’article 1

des statuts.

4) nominations statutaires.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment

constituée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime et séparé, les décisions suivantes:

Première résolution

L’assemblée des actionnaires décide de modifier l’objet social de la société et par là, modifier l’article 3 des statuts de

la société pour lui donner la teneur suivante:

Art. 3. Objet. 3.1. La société a pour objet principal la prise de participation sous quelque forme que se soit, dans

ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

12533

Seconde résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de Weiswampach, maison 40 vers Ettelbruck, 4, rue Tschi-

derer et de modifier l’alinéa 2.1 de l’article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

2.1. Le siège social est établi à Ettelbruck, 4, rue Tschiderer. Le conseil d’administration est autorisé à changer

l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.

Troisième résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination de la société en ANTARES-LUX et de modifier l’alinéa 1.2

de l’article 1

des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

1.2. La société adopte la dénomination de ANTARES-LUX.

Quatrième résolution

L’assemblée fixe le nombre des administrateurs à 3 et nomme comme administrateurs:
1) M. André Bergs, indépendant, demeurant à Jalhay,
2) M. Pietro Pasta, employé, demeurant à Palerme, via Paisiello Giovanni, n° 31,
3) M. Thierry Hoffmann, gérant de société, demeurant à Liège, en remplacement des administrateurs démissionnaires,
Leur mandat expirera lors de l’assemblée à tenir en 2001.
Les administrateurs en fonction sont autorisés à désigner un de leur collègue comme administrateur-délégué.
Le nombre des commissaires est fixé à 1.
Est nommé commissaire jusqu’à l’assemblée générale annuelle à tenir en 2001, M. Marcel Guttierres-Ruis, expert-

comptable, demeurant à Ayeneux, 145, rue des Carmes.

Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms,

prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: D. Renard, T. Hoffmann, G. Di Gregorio, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1997, vol. 104S, fol. 86, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 janvier 1998.

J. Delvaux.

(90228/208/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 janvier 1998.

M.E.M. GROUP, Société Anonyme.

Siège social: Ettelbruck, 4, rue Tschiderer.

R. C. Diekirch B 4.098.

—

Statuts coordonnés suite à un changement de dénomination, de siège social et d’objet acté en date du 19 décembre

1997 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg déposés au registre de commerce et des
sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(90229/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 janvier 1998.

AMEUBLEMENT OESTREICHER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9764 Marnach, route de Diekirch.

R. C. Diekirch B 2.708.

—

Le bilan au 31 janvier 1996, enregistré à Wiltz, le 20 janvier 1998, vol. 169, fol. 41, case 8, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

AMEUBLEMENT OESTREICHER, S.à r.l.

(90237/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 janvier 1998.

RIDEAUX, TAPIS OESTREICHER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9764 Marnach, route de Diekirch.

R. C. Diekirch B 2.764.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Wiltz, le 20 janvier 1998, vol. 169, fol. 41, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

RIDEAUX, TAPIS OESTREICHER, S.à r.l.

(90238/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 janvier 1998.

12534

ROSEN UND OBJEKTE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6571 Osweiler, 1B, rue de l’Ecole.

—

STATUTEN

Im Jahre neunzehnhundertsiebenundneunzig, den neunzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtssitz zu Niederanven.

Sind erschienen:

1.- Die Gesellschaft PAMBA INTERNATIONAL S.A., mit Sitz in Panama-City, Panama,
hier vertreten durch Herrn Roland Ebsen, Buchhalter, wohnhaft in Berbourg, und Herrn Christian Hess, Buchhalter,

wohnhaft in Schouweiler,

2.- Die Gesellschaft PRIMO INTERNATIONAL S.A., mit Sitz in Panama-City, Panama,
hier vertreten durch Herrn Roland Ebsen, vorbenannt, und Herrn Jean-Claude Kirsch, Diplom-Betriebswirt,

wohnhaft in Zolver,

alle drei handelnd in vorgenannter Eigenschaft als Spezialbevollmächtigte auf Grund von zwei Vollmachten unter

Privatschrift, gegeben am 17. September 1996,

welche Vollmachten einer Hinterlegungsurkunde beigebogen bleiben, aufgenommen durch den instrumentierenden

Notar am 24. Oktober 1996, Nummer 1317 seines Repertoriums, einregistriert in Luxemburg, am 30. Oktober 1996,
Band 890B Folio 53 Feld 3.

Herr Roland Ebsen vorbenannt. ist hier vertreten durch Herrn Christian Hess, vorbenannt, auf Grund einer

Vollmacht unter Privatschrift gegeben zu Grevenmacher am 17. Dezember 1997,

welche Vollmacht, nach gehöriger ne varietur Unterschrift dieser Urkunde beigebogen bleibt um mit derselben

formalisiert zu werden.

Vorbenannte Personen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktien-

gesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

Benenung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine anonyme Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung ROSEN UND OBJEKTE S.A. gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Rosport.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros

sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb des

Grossherzogstums Luxemburg verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch

dieses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art
gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler
Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität
der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen

Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist die Ausbeutung eines Gartenbau-Blumen- und Dekorationsbetriebes.
Die Gesellschaft kann jede andere Tätigkeit welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Verbindung

steht oder welche diesen fördern kann im In- und Ausland, ausüben.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken

(LUF 1.250.000,-), eingeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nominalwert von eintausend
Luxemburger Franken (LUF 1.000,-) pro Aktie.

Die Aktien sind Inhaber- oder Namensaktien.
Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt

werden.

Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Bedin-

gungen.

Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder erniedrigt werden.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das frei gewordene

Amt vorläufig besetzen.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Der erste Vorsitzende wird von der

Generalversammlung gewählt. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat
bestimmte Mitglied dessen Aufgaben.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.

12535

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax

abgeben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist

genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmen-

gleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-

mächtigten.

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der General-

versammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine

Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorhergehenden Ermächtigung durch die Generalversammlung.

Ausnahmsweise wird der erste Direktor durch die Generalversammlung ernannt.
Art. 12. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die alleinige Unterschrift vom Vorsitzenden des

Verwaltungsrates, oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden
Delegierten des Verwaltungsrates, sowie durch die gemeinsamen Unterschriften von zwei Verwaltungsratsmitglieder.

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte

Kommissare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare, wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre

nicht überschreiten.

Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten um über die

Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt mittels Einschreibebrief
beziehungsweise im Falle der Einberufung einer zweiten Generalversammlung mittels Einschreibebrief mit Empfangsbe-
stätigung.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in Grevenmacher an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort

zusammen und zwar am dritten Montag des Monates Juli um 19.30 Uhr, das erste Mal im Jahre 1999.

Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag

statt.

Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine aussergewöhnliche Generalversammlung

einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens (20%) zwanzig Prozent des Gesellschaftskapitals
vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

Die Stimmabgabe bei der Abstimmung anlässlich dieser ausserordentlichen Generalversammlungen kann per Prokura

oder per Brief, Telex, Fax usw. erfolgen.

Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme, mit Ausnahme der gesetzlichen Einschränkungen.
Art. 17. Jede ordentliche oder ausserordentliche Generalversammlung kann nur gültig über die Tagesordnung

befinden, wenn die Gesellschafter in den gesetzlich vorgesehenen Verhältnissen anwesend oder vertreten sind.

Geschäftsjahr - Gewinnbeteiligung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres; das erste

Geschäftsjahr endet am 31. Dezember 1998.

Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.
Der Verwaltungsrat legt den Kommissaren die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über

die Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.

Art. 19. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesell-

schaft dar. Von diesem Gewinn sind 5% ( fünf Prozent ) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese
Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% (zehn Prozent) des Gesellschaftskapitals erreicht.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Mit Zustimmung des Kommissars und unter Beachtung der diesbezüglichen Vorschriften, kann der Verwaltungsrat

Zwischendividenden ausschütten.

Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu

benutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Auflösung - Liquidation

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den

gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie die Satzungsänderungen.

12536

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, vorzeitig oder am Ende ihrer Laufzeit, wird die Liquidation durch einen oder

mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die General-
versammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie auf die späteren Änderungen.

Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaft erfullt sind.

Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf ungefähr sechszigtausend Luxemburger Franken (LUF 60.000,-).

Kapitalzeichnung

Die eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien wurden wie folgt gezeichnet:
1.- Die Gesellschaft PAMBA INTERNATIONAL S.A. vorbenannt, sechshundertfünfundzwanzig Aktien……………

625

2.- Die Gesellschaft PRIMO INTERNATIONAL S.A., vorbenannt, sechshundertfünfundzwanzig Aktien……………

625

Total: Eintausendzweihundertfünfzig Aktien ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Sämtliche Aktien wurden zu hundert Prozent (100%) in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Summe

einer Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (LUF 1.250.000,-) zur Verfügung steht, worüber dem
Notar der Nachweis erbracht wurde.

Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf drei; diejenige der Kommissare wird festgelegt auf

einen.

2.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden mit der ordentlichen Jahresgeneralver-

sammlung des Jahres 2003.

3.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Dame Edith Marx-Schandel, Graphikerin, wohnhaft in L-1523 Findel, 1, Cité de l’Aéroport.
b) Dame Hedwig Schneider, Altenpflegerin, wohnhaft in D-57250 Netphen, 32, Kirschborn.
c) Dame Anja Klinkert, Bürokauffrau, wohnhaft in D-54329 Konz-Könen, Am Hohberg 25.
4.- Zum Direktor der täglichen Geschäftsführung wird ernannt, gemass Artikel 60 des Handelsgesetzes vom 10.

August 1915:

Dame Regina Schneider, Horticulteur-Fleuriste, wohnhaft in L-6571 Osweiler, 1, rue de l’Ecole, welche die Gesell-

schaft durch ihre alleinige Unterschrift rechtsgültig verpflichten kann.

5.- Zum Kommissar wird ernannt:
Die Gesellschaft FIDUCIAIRE SOCODIT S.A. mit Sitz zu L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves.
6.- Der Gesellschaftssitz befindet sich auf folgender Adresse: L-6571 Osweiler, 1B, rue de l’Ecole.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Niederanven, im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vorlie-

gende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. Hess, J.-C. Kirsch, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 1997, vol. 1CS, fol. 2, case 2. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions, erteilt.

Niederanven, den 16. Januar 1998.

P. Bettingen.

(90233/000/181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 janvier 1998.

IMMOTHEE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9089 Ettelbruck, 106, rue Michel Weber.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le huit janvier.
Par-devant Maître Marc Cravatte, notaire de résidence à Ettelbruck.

A comparu:

Monsieur Pierre Schreitmuller, retraité, demeurant à L-9089 Ettelbruck, 106, rue Michel Weber,
seul associé de la société à responsabilité limitée IMMOTHEE, S.à r.l., avec siège social à L-9089 Ettelbruck, 106, rue

Michel Weber,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 7 octobre 1993, publiée au Mémorial, Recueil

Spécial des Sociétés et Associations, de l’année 1993, page 27326,

12537

lequel comparant, représentant l’intégralité du capital social de la société, s’est constituée en assemblée générale

extraordinaire et a pris, à l’unanimité et sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

1) l’assemblée constate que la société a cessé toute activité commerciale;
2) l’assemblée décide la dissolution de la société, avec effet au 31 décembre 1997;
3) l’assemblée décide d’attribuer tout l’actif et tout le passif de la société à Monsieur Pierre Schreitmuller, ce

acceptant;

4) l’assemblée constate, qu’à la suite de cette attribution, la société se trouve entièrement liquidée.
Rien d’autre n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée.

Frais

Les frais des présentes sont à charge de la société.
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l’étude, date qu’en tête.
Lecture faite, le comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, a signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: P. Schreitmuller, M. Cravatte.
Enregistré à Diekirch, le 8 janvier 1998, vol. 596, fol. 25, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 13 janvier 1998.

M. Cravatte.

(90241/205/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirchg, le 22 janvier 1998.

SUB-AQUA REDANGE/ATTERT, Association sans but lucratif.

Siège social: L-8557 Petit Nobressart, 6, route de Holtz.

—

STATUTS

1. Membres fondateurs

Holemans Hugues, 6, route de Holtz, L-8557 Petit Nobressart, nat. luxembourgeoise, employé privé;
Holemans Sylvie, 6, route de Holtz, L-8557 Petit Nobressart, nat. luxembourgeoise, sans;
Minelli Adolfo, 21, rue de Rédange, L-8540 Eltz, nat. italienne, dessinateur;
Pierrot Romain, 48, rue de la Chapelle, L-4528 Differdange, nat. luxembourgeoise, employé privé;
Putz Fred, 15, rue du Castel, L-4525 Niederkorn, nat. luxembourgeoise, étudiant;
Wolff Marcel, 29A, Renjelwee, L-8705 Useldange, nat. luxembourgeoise, banquier;
Fantini Ronny, 4, rue Baschent, L-9155 Grosbous, nat. luxembourgeoise, étudiant
sont convenus de constituer entre eux et toutes les personnes qui viendront y adhérer ultérieurement une

association sans but lucratif.

2. Dénomination, Siège et Objet

Art. 1

. L’association est dénommée SUB AQUA REDANGE-ATTERT, Association sans but lucratif. Elle est affiliée

à la fédération luxembourgeoise des activités et sports subaquatiques.

Art. 2. Son siège social est à Petit Nobressart, 6, route de Holtz, L-8557.
Art. 3. Objet du Club est de grouper des sportifs pratiquant les activités et sports subaquatiques et de développer

les connaissances du monde sous-marin.

Art. 4. L’association s’engage d’accepter et d’adhérer aux statuts de la FLASSA conformément à l’article 7 de leurs

propres statuts.

3. Composition, Admission, Démission, Cotisation

Art. 5. Le SARA se compose de membres actifs et de membres protecteurs.
Art. 6. Leur nombre est illimité, le nombre des membres actifs ne pouvant être inférieur à trois.
Art. 7. L’admission d’un membre actif se fait sur demande au secrétariat du SARA.
Art. 8. La qualité de membre se perd par démission, par exclusion, par décès.
Art. 9. L’exclusion peut être prononcée pour manquement grave au statut de l’association, pour préjudice grave

causé au SARA, pour non exécution des obligations financières envers l’association.

Art. 10. Le membre démissionnaire ou exclu n’a aucun droit sur le fonds social et ne peut réclamer le rembour-

sement des cotisations versées.

4. Organes du Sub-Aqua Rédange-Attert

Art. 11. Les organes du SARA sont l’assemblée générale et le conseil d’administration.
Art. 12. L’assemblée générale se réunit chaque année au cours du mois de janvier. Le conseil d’administration peut

convoquer une assemblée générale extraordinaire.

Art. 13. Les membres sont convoquer dans un délai de quinze jours à l’A.G. La demande est accompagnée d’un

ordre du jour.

Art. 14. La compétence exclusive de l’assemblée générale est l’approbation des comptes et budgets, la nomination

et la révocation des administrateurs, l’exclusion d’un membre de l’association, la dissolution de l’assemblée, ainsi que
toutes délibérations dépassant les limites du pouvoir légal du conseil d’administration.

12538

Art. 15. L’assemblée générale peut prendre ses décisions à la majorité des voix. En cas d’égalité, la voix du président

sera prépondérante.

Art. 16. Les résolutions de l’assemblée générale sont constatées par un procès-verbal signé par le président et

contresigné par le secrétaire.

Art. 17. L’association est administrée pa un conseil administratif de 7 personnes. Il se compose d’un président, d’un

vice président, d’un secrétaire, d’un trésorier et de trois membres. Le président dirige l’association. En cas
d’empêchement il est remplacé par le vice-président dans toutes ses fonctions.

Art. 18. Est éligible aux fonctions d’administrateur tous membres actifs.
Art. 19. Les élections aux fonctions d’administrateur se font à la majorité absolue. Les administrateurs entre eux

désignent le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier.

Art. 20. Le conseil d’administration se réunira tous les deux mois, ou à la demande du président.
Art. 21. Le conseil d’administration ne peut délibérer que s’il réunit la majorité des administrateurs, parmi lesquels

le président ou son remplaçant.

Art. 22. Les signatures conjointes du président ou vice-président et du secrétaire engage l’association envers le

tiers.

Art. 23. Le conseil d’administration présentera tous les ans à l’approbation de l’assemblée générale, le rapport

d’activité de l’association, le compte de l’exercice écoulé ainsi que les projets de l’exercice à venir. Le rapport financier
sera présenté par le trésorier lors de l’A.G.

Art. 24. L’exercice social commence le premier janvier et termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 25. La cotisation annuelle des membres est fixée chaque année et ne peut être supérieure à FB 4.000,-

5. Modifications, Dissolutions, Liquidations

Art. 26. La dissolution de l’association peut être prononcée par l’assemblée générale, conformément aux disposi-

tions de la loi.

Art. 27. L’assemblée générale déterminera la destination des biens de l’association. Tous les cas non prévus par la

loi du 21 avril 1928 concernant les associations sans but lucratif sont tranché par l’assemblée générale, ceci depuis le jour
d’acceptation de ses statuts.

Enregistré à Redange-sur-Attert, le 22 janvier 1998, vol. 142, fol. 91, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): R. Schaack.

(90240/999/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 janvier 1998.

SALON CLAUDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9530 Wiltz, 38, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 1.224.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Wiltz, le 20 janvier 1998, vol. 169, fol. 41, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

SALON CLAUDE, S.à r.l.

(90239/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 janvier 1998.

EUROLUX COMPUTERS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6225 Altrier, 24, op der Schanz.

R. C. Diekirch B 3.261.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Mersch, le 16 janvier 1998, vol. 123, fol. 48, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

C. H. Stoll

Le gérant

(90242/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 janvier 1998.

Anc. Ets. ALOYSE HEIDESCH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8805 Rambrouch, 7, rue de Roodt.

R. C. Diekirch B 3.181.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Mersch, le 16 janvier 1998, vol. 123, fol. 48, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Heidesch

Le gérant

(90245/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 janvier 1998.

12539

TRANSPORTS HEICO, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8528 Colpach-Haut, 2, am Bongert.

R. C. Diekirch B 1.553.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Mersch, le 16 janvier 1998, vol. 123, fol. 48, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

R. Heirens

Le gérant

(90243/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 janvier 1998.

TRANSPORTS HEICO, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8528 Colpach-Haut, 2, am Bongert.

R. C. Diekirch B 1.553.

—

Le bilan au 23 avril 1997, enregistré à Mersch, le 16 janvier 1998, vol. 123, fol. 48, case 11, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

R. Heirens

Le gérant

(90244/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 janvier 1998.

SALON DU PASSAGE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9420 Vianden, 11, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 2.994.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Mersch, le 16 janvier 1998, vol. 123, fol. 49, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

M. Beerthuizen

La gérante

(90246/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 janvier 1998.

DOMINOES CONSULT. & ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9910 Troisvierges, 1, rue de la Laiterie.

R. C. Diekirch B 4.462.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 1998, vol. 502, fol. 3, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 1998.

(90247/614/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 janvier 1998.

HABITAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9233 Diekirch, 20, avenue de la Gare.

R. C. Diekirch B 1.928.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 1998, vol. 502, fol. 3, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 1998.

(90248/614/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 janvier 1998.

EUROPA-BUS A.G., Aktiengesellschaft.

Siège social: L-9292 Diekirch, 4, rue Wathlet.

R. C. Diekirch B 4.065.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 16 janvier 1998, vol. 260, fol. 55, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(90249/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 1998.

12540

MAISON GOOSSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9631 Allerborn.

R. C. Diekirch B 1.937.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 1998, vol. 502, fol. 7, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 1998.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN

Signature

(90250/596/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 1998.

ARTEC CREATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9165 Merscheid, 15, Haaptstrooss.

—

Réunion des associés de la S.à r.l. ARTEC CREATION, constituée le 8 avril 1997, par-devant Maître Roger Arrensdorff,

notaire de résidence à Wiltz, tenue à Merscheid en date du 15 janvier 1998

Présents:
Monsieur Guillaume Reichert

25 parts

Monsieur Michel Reichert

25 parts

Unique point de l’ordre du jour:
Nomination d’un gérant pour la partie artisanale avec pouvoir de signature:
Les associés prennent à l’unanimité des voix, la décision de nommer Monsieur Michel Reichert gérant pour la partie

artisanale de la société et lui donne plein pouvoir de signature.

Merscheid, le 15 janvier 1998.

G. Reichert

M. Reichert

Enregistré à Diekirch, le 16 janvier 1998, vol. 260, fol. 55, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff (signé): Signature.

(90251/561/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 1998.

AMICALE LIEWENSHAFF, Association sans but lucratif.

Siège social: Merscheid, Duerfstrooss 32.

—

Chapitre I

: Dénomination, Siège, Durée

Art. 1

. Les soussignés ont convenu de créer entre eux une association dénommé AMICALE LIEWENSHAFF.

Art. 2. Son siège est à Merscheid.
Art. 3. La durée de l’association est illimitée.

Chapitre II: Objet

Art. 4. L’association a pour objets:
a) de veiller en général à l’amélioration du sort des adolescents inadaptés;
b) de maintenir le contact étroit avec le Liewenshaff et l’organisation mère PAERD’S ATELIER.
c) de soutenir moralement et financièrement les concepts de base
d) de favoriser l’intégration des adolescents inadaptés dans la société
e) d’assurer un service d’information à l’égard du public.
Art. 5. L’association est neutre au point de vue politique, idéologique, confessionnel et racial.
Art. 6. L’association peut s’affilier à tous les groupements analogues nationaux ou internationaux, susceptibles de lui

prêter un concours utile pour atteindre les buts qu’elle poursuit.

Chapitre III: Membres, Admission, Démission, Exclusion et Cotisations

Art. 7. L’association se compose a) de membres actifs et b) de membres honoraires.
Sont membres actifs tous ceux qui s’engagent dans un organe officiel de l’association et ayant versé une cotisation

annuelle. Sont membres honoraires toutes personnes sympathisantes et ayant versé une cotisation annuelle. Cette
cotisation est fixée annuellement par l’Assemblée Générale; elle ne peut dépasser 1.000,- BEF.

Art. 8. La démission ou l’exclusion d’un membre sur proposition du Conseil d’Administration est régie par l’article

12 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif. L’exclusion d’un membre ne pourra être prononcée
que pour violations graves des statuts, les partis entendus dans leurs explications.

Art. 9. Les premiers membres actifs de l’association sont les comparants au présent acte.
Pour être admis ultérieurement comme actif, il faut:
1) avoir signé une déclaration d’adhésion aux statuts de l’association
2) avoir été admis par le Conseil d’Administration statuant à la majorité des deux tiers des voix.
La qualité de membre d’honneur est conférée par l’Assemblée Générale.

Chapitre IV: Administration

Art. 10. Les organes de l’association sont:
a) l’Assemblée Générale
b) le Conseil d’Administration
c) les groupes de travail.

12541

Assemblée Générale

Art. 11. L’Assemblée Générale est composée de l’ensemble des membres actifs. Les articles 4 à 12 de la loi du 21

avril 1928 règlent les attributions de l’Assemblée Générale. Les convocations sont faites par le Conseil d’Administration
au moyen de convocations écrites, adressés aux associés huit jour au moins avant l’assemblée, elles contiendront l’ordre
du jour.

Art. 12. Tous les membres actifs ont un droit de vote égal dans les Assemblées Générales. Tout membre actif peut

se faire représenter aux assemblées par un mandataire ayant lui-même droit de vote, moyennant une procuration écrite,
sans qu’il soit cependant permis à un associé de représenter plus d’un membre.

L’Assemblée Générale décide par vote à main levée ou au secret.
Le vote est secret lorsque des personnes y sont impliquées.
Le Conseil d’Administration fixe chaque année dans le courant du mois de décembre la date de l’assemblée générale

ordinaire qui devra se dérouler entre le premier janvier et le trente et un mars de l’année suivante et à l’ordre du jour
de laquelle doit être portée à l’approbation des comptes de l’exercice écoulé et du budget du prochain exercice. Après
approbation des comptes, l’assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs.

Art. 13. L’Assemblée Générale est présidée par le président du Conseil d’Administration ou, à son défaut, par le vice-

président et à défaut de celui-ci, par le plus âgé des administrateurs présents. Les délibérations des Assemblées
Générales sont régies par les articles 7 et 8 de la loi du 21 avril 1928.

Conseil d’Administration

Art. 14. L’association est administrée par un Conseil d’Administration composé de 5 membres au moins et de 15

membres au plus, choisis en son sein et nommés par l’assemblée générale ordinaire à la majorité relative des voix et au
scrutin secret. Les administrateurs sont nommés pour la durée de 2 ans. Le renouvellement du Conseil d’Administration
se fait annuellement par moitié; les premiers membres sortants étant désignés par tirage au sort, leur mandat expirant
après une année. Les membres sortants sont rééligibles et toujours révocables par l’Assemblée Générale.

En cas de vacance de poste, le Conseil d’Administration peut y pourvoir provisoirement par cooptation jusqu’à la

prochaine Assemblée Générale. Le membre du Conseil d’Administration élu par cette assemblée termine le mandat de
celui qu’il remplace.

Art. 15. Le Conseil d’Administration choisit en son sein, parmi les membres élus un bureau composé au moins d’un

président, d’un secrétaire et d’un trésorier. La repartition des charges devra être effectuée dans un mois suivant la date
de l’Assemblée Générale.

Le président représente l’association et en dirige les travaux. Il préside aux débats du Conseil d’Administration.
En cas d’empêchement, le président est remplacé par le vice-président, ou à défaut de ce dernier, par le plus âgé des

administrateurs présents.

Le conseil peut s’adjoindre soit temporairement, soit définitivement, des personnes, choisies parmi les membres ou

parmi des tiers qu’il charge d’une mission spéciale ou auxquelles il donne le statut d’observateur. Ces personnes n’ont
toutefois que voix consultative aux réunions du Conseil d’Administration.

Art. 16. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou par les statuts à l’Assemblée Générale sont de

la compétence du Conseil d’Administration.

Art. 17. Le Conseil d’Administration se réunit au moins 3 fois par an sur convocation du secrétaire en accord avec

le président ou à la demande de la majorité de ses membres. Ils proposent l’ordre du jour des réunions. Tout membre
du Conseil d’Administration peut mettre un point sur l’ordre du jour.

Art. 18. La présence de la majorité des membres du Conseil d’Administration est nécessaire pour la validité des

délibérations.

En cas de partage des voix, celle du président ou de celui qui le remplace est prépondérante.
Les décisions du Conseil d’Adminisration sont consignées dans les procès-verbaux qui sont signés par le président et

le secrétaire.

Un administrateur peut se faire représenter par un autre membre du Conseil d’Administration; le mandat doit être

écrit.

Art. 19. Les droits, pouvoirs et responsabilités des administrateurs sont réglés par les articles 13 et 14 de la loi du

21 avril 1928. Le Conseil d’Administration a les pouvoirs d’administration et de disposition les plus étendus pour la
gestion des affaires de l’association, qu’il représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, tout ce qui n’est
pas expressément réservé à l’Assemblée Générale par les présents statuts ou par la loi de sa compétence.

ll peut notamment acquérir les immeubles de l’association, contracter des emprunts et accepter tous dons et legs

sous réserve des autorisations prévues par la loi.

Cette énumération n’est pas limitative, mais énonciative.
A l’égard des tiers, l’association sera valablement engagée par la signature du président ou de son représentant, ainsi

que par celle du secrétaire ou du trésorier, sans que ceux-ci aient à justifier d’aucune délibération, autorisation ou autre
pouvoir spécial.

Les actions judiciaires sont intentées ou soutenues au nom de la seule association.
Art. 20. Trois absences non-excusées consécutives d’un membre du Conseil d’Administration entraînent automa-

tiquement sa démission.

Art. 21. Le Conseil d’Administration ne saurait accepter la démission du trésorier qu’après s’être assuré de la remise

en bonne forme et due forme des comptes sociaux, les réviseurs de caisse devront être entendus dans leurs observa-
tions.

12542

Groupe de travail

Art. 22. Le Conseil d’Administration chargera un ou plusieurs groupes de travail avec la mission d’élaborer des

propositions concernant les activités prévues au chapitre II art. 4. Le secrétaire du Conseil d’Administration est d’office
membre de ce ou ces groupes de travail.

Chapitre V: Fonds social, Comptes et Budget

Art. 23. Les ressources de l’association se composent notamment:
a) de cotisations des membres effectifs et honoraires
b) de dons ou legs en sa faveur
c) des subsides et subventions.
Cette énumération n’est pas limitative.
Art. 24. L’exercice social commence le 1

janvier et prend fin le 31 décembre de l’année suivante.

Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd’hui et finira le trente et un décembre mil neuf cent

quatre-vingt-dix-sept.

A la fin de l’année sociale, le Conseil d’Administration arrête les comptes de l’exercice écoulé et dresse le budget du

prochain exercice, aux fins d’approbation par l’assemblée générale ordinaire, conformément aux prescriptions de
l’article 13 de la loi du 21 avril 1928.

Art. 25. Les comptes sont tenus et réglés par un trésorier, membre du conseil. Chaque mouvement devra être

justifié par une facture ou autre pièce comptable à l’appui. Les livres, les comptes et la caisse feront l’objet d’au moins
d’un contrôle annuel par deux réviseurs désignés par l’Assemblée Générale. L’excédent favorable appartient à l’asso-
ciation.

Chapitre VI: Dissolution, Liquidation, Modification des statuts

Art. 26. Toutes les questions non prévues aux présents statuts et notamment la modification des statuts sont régies

par la loi du 21 avril 1928 concernant les associations sans but lucratif.

Art. 27. La dissolution et la liquidation de l’association sont régies par les articles 18 à 25 de la loi du 21 avril 1928.
En cas de dissolution volontaire de l’association, le Conseil d’Administration fera fonction de liquidateur. Après

apurement du passif, l’excédent favorable sera affecté à une ou plusieurs oeuvres poursuivant un but semblable de celui
de l’association.

L’Assemblée Générale les désignera à la majorité des voix.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants se sont constitués en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent

dûment convoqués, et, à l’unanimité, ils ont pris les résolutions suivantes:

I) Le nombre des membres du Conseil d’Administration est fixé à 7
Il) Le Conseil d’Administration se compose de:
Mme Lony Hirtz, Président
M. Georges Rodenbourg, Vice-Président
Mme Jacqueline Frank-Poupart, Trésorière
Mlle Mireille Gudendorf, Secrétaire
M. Yves Weisen
M. Daniel Konz
M. Pierre Willkomm
M. Klaus Wiseler.
III) Comme réviseurs de compte sont désignés:
Mme Konz et
Mme Gilberte Kessler.
Luxembourg, le 7 décembre 1997.

Signatures.

Enregistré à Diekirch, le 22 janvier 1998, vol. 260, fol. 58, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(90256/000/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 1998.

BUILDING CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 21.319.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg, le 12 janvier 1998

Après délibération, l’assemblée prend, à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. La démission de l’administrateur Daniel Beerens est acceptée et décharge lui est donnée.
2. M. Alain Marthoz, 16, rue du Cimetière, L-1338 Luxembourg est nommé administrateur jusqu’à la prochaine

assemblée générale ordinaire.

Pour extrait conforme

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 1998, vol. 502, fol. 15, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(03447/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1998.

12543

IMMOBILIERE GENERALE DU NORD, Société Anonyme.

Siège social: Diekirch, 3, place Guillaume.

R. C. Diekirch B 4.224.

—

Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement

en date du 12 janvier 1998 à Luxembourg

L’assemblée a nommé au poste d’administrateur en remplacement de Messieurs Franz Prost, Paul Laplume et François

Winandy, démissionnaires, les personnes suivantes:

- Monsieur Arno Schleich, expert-comptable, demeurant à Roodt-sur-Syre.
- Monsieur Edy Schmit, expert-comptable, demeurant à Dudelange.
Leur mandat, ainsi que celui de Monsieur André Sassel, courra jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle

ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 1997.

Pour extrait conforme et sincère

Signature

Enregistré à Diekirch, le 20 janvier 1998, vol. 260, fol. 57, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(90255/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 1998.

CHALET TELESIEGE Famille PETRY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9425 Vianden, 32, rue Sanatorium.

R. C. Diekirch B 3.281.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 6 janvier 1998, vol. 260, fol. 49, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour signature

FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.

(90257/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 1998.

CAFE STREFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9090 Warken, 18, rue de Welscheid.

R. C. Diekirch B 887.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 6 janvier 1998, vol. 260, fol. 48, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour signature

FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.

(90258/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 1998.

CAMPING ALFERWEIHER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6412 Echternach, 1, Alferweiher.

R. C. Diekirch B 2.258.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 5 décembre 1997, vol. 260, fol. 25, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour signature

FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.

(90259/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 1998.

CARTINIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 37.159.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autre documents et informations qui s’y rapportent, enregi-

strés à Luxembourg, le 6 janvier 1998, vol. 501, fol. 62, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 22 janvier 1998.

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 29 octobre 1997

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 1997:

- Monsieur Ben Rispoli, directeur, demeurant à Monaco;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 1998.

Signature.

(03450/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1998.

12544

ETANGS DE MECHELSBACH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9001 Ettelbruck, boîte postale 92.

R. C. Diekirch B 1.671

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 6 janvier 1998, vol. 260, fol. 48, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour signature

FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.

(90260/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 1998.

EURO ART LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9809 Hosingen, 2, rue d’Eisenbach.

R. C. Diekirch B 4.183.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 6 janvier 1998, vol. 260, fol. 49, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour signature

FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.

(90261/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 1998.

ELYSEE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9205 Diekirch, 14, rue St. Antoine.

R. C. Diekirch B 1.927.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 6 janvier 1998, vol. 260, fol. 49, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour signature

FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.

(90262/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 1998.

FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9234 Diekirch, 72, route de Gilsdorf.

R. C. Diekirch B 2.020.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 6 janvier 1998, vol. 260, fol. 50, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour signature

FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.

(90263/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 1998.

TRANSPORTS GRASGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9834 Holzthum, 5, route de Diekirch.

R. C. Diekirch B 2.603.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 6 janvier 1998, vol. 260, fol. 49, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour signature

FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.

(90264/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 1998.

HIENTGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9390 Reisdorf, 23, rue de la Sûre.

R. C. Diekirch B 1.163.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 6 janvier 1998, vol. 260, fol. 48, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour signature

FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.

(90265/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 1998.

12545

HOTEL DU CHATEAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9164 Bourscheid-Moulin.

R. C. Diekirch B 363.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 6 janvier 1998, vol. 260, fol. 48, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour signature

FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.

(90266/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 1998.

TRANSPORTS HECK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9910 Troisvierges, 12, rue de la Laiterie.

R. C. Diekirch B 2.277.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 6 janvier 1998, vol. 260, fol. 49, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour signature

FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.

(90267/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 1998.

LE COIFFEUR BETTINA JUENGELS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9410 Vianden, 66, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 2.246.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 6 janvier 1998, vol. 260, fol. 49, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour signature

FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.

(90268/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 1998.

KELTESCH ANDRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9211 Diekirch, 6, place Joseph Bech.

R. C. Diekirch B 631.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 6 janvier 1998, vol. 260, fol. 49, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour signature

FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.

(90269/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 1998.

MACLEMAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9773 Troine-Route, maison 30.

R. C. Diekirch B 1.635.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 6 janvier 1998, vol. 260, fol. 48, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour signature

FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.

(90270/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 1998.

NAGEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9415 Vianden, 3, route de Bettel.

R. C. Diekirch B 2.858.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 6 janvier 1998, vol. 260, fol. 25, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour signature

FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.

(90271/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 1998.

12546

HOTEL PETRY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9420 Vianden, 15, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 1.424.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 6 janvier 1998, vol. 260, fol. 48, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour signature

FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.

(90272/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 1998.

RUUDY’S FLOWERSHOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9280 Diekirch, 50, rue de Stavelot.

R. C. Diekirch B 4.094.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 5 décembre 1997, vol. 260, fol. 25, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour signature

FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.

(90273/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 1998.

SCIERIE SCHMITZ-MALGET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9808 Hosingen, 10A, um Knupp.

R. C. Diekirch B 2.497.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 6 janvier 1998, vol. 260, fol. 50, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour signature

FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.

(90274/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 1998.

TELESIEGE 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9420 Vianden, 15, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 2.164.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 6 janvier 1998, vol. 260, fol. 48, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour signature

FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.

(90275/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 1998.

VEINER GEDRINKSHANDEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9415 Vianden, 1, rue de Huy.

R. C. Diekirch B 2.444.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 6 janvier 1998, vol. 260, fol. 50, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour signature

FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.

(90276/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 1998.

TRANSPORTS INTERNATIONAUX BOCK ROGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9378 Hoscheid, 14, Geisseck.

R. C. Diekirch B 1.835.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 5 décembre 1997, vol. 260, fol. 25, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour signature

FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.

(90277/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 1998.

12547

TIBCO FINANCE TECHNOLOGY, INC..

Siège social: USA-Delaware, County of New Castle, Wilmington, 1209 Orange Street.

Succursale à Luxembourg: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal

—

Par une résolution du conseil d’administration en date du 17 octobre 1997, la «corporation» relevant du droit de

l’Etat fédéral du Delaware, TlBCO FINANCE TECHNOLOGY, INC., ayant son siège social à 1209, Orange Street, City
of Wilmington, County of New Castle, Delaware, Etats-Unis d’Amérique, enregistrée en Delaware (USA) sous le
numéro 236812 et ayant le lieu de son principal établissement à 3165 Porter Drive, Palo Alto, 94304 California, Etats-
Unis d’Amérique, a décidé l’ouverture d’une succursale au Grand-Duché de Luxembourg.

La société a été constituée sous la forme d’une «corporation» relevant du droit de l’Etat fédéral du Delaware sous la

dénomination de RTSS MERGER SUB, INC.

Le 1

mars 1994, RTSS MERGER SUB, INC. a fusionné avec TEKNEKRON SOFTWARE SYSTEMS, INC., une corpo-

ration relevant du droit de l’Etat fédéral du Nevada.

La «corporation» issue de cette fusion a été dénommée TEKNEKRON SOFTWARE SYSTEMS INC. et relève du

droit de l’Etat fédéral du Delaware.

Lors de 2 modifications subséquentes de statuts, la «corporation» a changé de nom à savoir en TlBCO INC, et depuis

le 18 avril 1997, la «corporation» s’appelle TIBCO FINANCE TECHNOLOGY, INC.

TlBCO FINANCE TECHNOLOGY, INC. est soumise aux mêmes statuts que la «corporation» RTSS MERGER SUB,

INC.

L’acte constitutif de RTSS MERGER SUB., INC. les statuts ainsi qu’un certificat attestant que les statuts de RTSS

MERGER SUB, INC. s’appliquent à TIBCO FINANCE TECHNOLOGY, INC. sont reproduits ci-dessous.

Le capital autorisé de TIBCO FlNANCE TECHNOLOGY INC. (Wilmington, Delaware) est de 100.000,- USD (cent

mille dollars américains), divisé en 10.000.000 (dix millions) actions avec un pair comptable de 0,01 USD. A l’heure
actuelle, 8.200.000 (huit millions deux cent mille) actions ont été émises, ce qui correspond à des versements totaux de
82.000,- USD.

La succursale est située à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal. Elle exerce ses activités sous la dénomination de

TIBCO FINANCE TECHNOLOGY, INC. Son objet consiste en la fourniture de matériel et de logiciel informatiques et
de services liés.

Le Conseil d’Administration de la société se compose de:
- M. Vivek Yeshwant Ranadive, Président du Conseil d’Administration, 164 Isabella Avenue, Atherton, California,

94027, (Etats-Unis d’Amérique);

- M. Jonathan Andrew Lambert, Directeur financier, 220 Towne Terrace 1, Los Gatos, California, 95032, (Etats-Unis

d’Amérique);

- M. Simon Anthony Yencken, Avocat, 6 Laurel Road, Barnes, SW 13 OEE, (Royaume-Uni);
- M. David Granger Ure, Directeur exécutif, 106 Highgate Hill, London, N6 5HE, (Royaume-Uni);
- M. André Lussi, Banquier, 20, rue Haard, L-4970 Bettange-sur-Mess (Grand-Duché de Luxembourg);
- M. Philip Kenneth Wood, Comptable, 4 Middlings Wood, Kippington Road, Sevenoaks, Kent, TN1 3 2LF, (Royaume-

Uni);

- M. Robert Paul Stefanski, Avocat, 260 S. Balsamina, Portola Valley, California, 94028, (Etats-Unis d’Amérique) a été

désigné comme secrétaire de la «corporation» TlBCO FINANCE TECHNOLOGY, INC.

La société peut être engagée par la signature de la majorité des membres du Conseil d’Administration. En outre,

chaque employé peut engager la société par sa signature individuelle, s’il a reçu auparavant l’autorisation du Conseil
d’Administration.

Les représentants permanents de la succursale sont:
- M. Jonathan Andrew Lambert, Directeur financier, 220 Towne Terrace 1, Los Gatos, California, 95032, (Etats-Unis

d’Amérique);

- M. Gregory John Brackett, directeur, demeurant 8, rue Béatrix, L-1225 Luxembourg.
La gestion journalière de la succursale a été confiée à Monsieur Brackett qui peut engager la succursale par sa

signature individuelle dans les domaines limitativement énumérés ci-après, à savoir, la signature du courrier journalier,
l’acquisition et la location de fournitures de bureau ainsi que la réception du courrier et des colis déposés auprès des
bureaux de la poste.

La signature conjointe de MM. Brackett et Lambert sera toutefois requise pour toute autre transaction.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
Luxembourg, le 31 décembre 1997.

Pour M. J. A. Lambert

Signature

BY-LAWS

Art. I. Stockholders.
1. Certificates representing stock. Every holder of stock in the corporation shall be entitled to have a certificate

signed by, or in the name of, the corporation by the Chairman or Vice-Chairman of the Board of Directors, if any, or by
the President or a Vice-President, if any, and by the Treasurer or an Assistant Treasurer, if any, or the Secretary or an
Assistant Secretary, if any, of the corporation certifying the number of shares owned by him or her in the corporation.
Any and all signatures on any such certificate may be facsimiles. In case any officer, transfer agent, or registrar who has
signed or whose facsimile signature has been placed upon a certificate shall have ceased to be such officer, transfer agent,
or registrar before such certificate is issued, it may be issued by the corporation with the same effect as if he or she were
such officer, transfer agent, or registrar at the date of issue.

12548

Whenever the corporation shall be authorized to issue more than one class of stock or more than one series of any

class of stock and whenever the corporation shall issue any shares of its stock as partly paid stock, the certificate repre-
senting shares of any such class or series or of any such partly paid stock shall set forth thereon the statements
prescribed by the General Corporation Law. Any restrictions on the transfer or registration of transfer of any shares of
stock of any class or series shall be noted conspicuously on the certificate representing such shares.

The corporation may issue a new certificate of stock in place of any certificate theretofore issued by it, alleged to have

been lost, stolen, or destroyed, and the Board of Directors may require the owner of any lost stolen, or destroyed certi-
ficate, or his or her legal representative, to give the corporation a bond sufficient to indemnify the corporation against
any claim that may be made against it on account of the alleged loss, theft, or destruction of any such certificate or the
issuance of any such new certificate.

2. Fractional share interests. The corporation may, but shall not be required to, issue fractions of a share. If the

corporation does not issue fractions of a share, it shall (1) arrange for the disposition of fractional interests by those
entitled thereto, (2) pay in cash the fair value of fractions of a share as of the time when those entitled to receive such
fractions are determined, or (3) issue scrip or warrants in registered or bearer form which shall entitle the holder to
receive a certificate for a full share upon the surrender of such scrip or warrants aggregating a full share. A certificate
for a fractional share shall, but scrip or warrants shall not unless otherwise provided therein, entitle the holder to
exercise voting rights, to receive dividends thereon, and to participate in any of the assets of the corporation in the
event of liquidation, in each case to the extent of such fraction. The Board of Directors may cause scrip or warrants to
be issued subject to the conditions that they shall become void if not exchanged for certificates representing full shares
before a specified date, or subject to the conditions that the shares for which scrip or warrants are exchangeable may
be sold by the corporation and the proceeds thereof distributed to the holders of scrip or warrants, or subject to any
other conditions which the Board of Directors may impose.

3. Stock transfers. Upon compliance with provisions restricting the transfer or registration of transfer of shares of

stock, if any, transfers or registration of transfers of shares of stock of the corporation shall be made only on the stock
ledger of the corporation by the registered holder thereof, or by his attorney thereunto authorized by power of
attorney duly executed and filed with the Secretary of the corporation or with a transfer agent or a registrar, if any, and
on surrender of the certificate or certificates for such shares of stock properly endorsed and the payment of all taxes
due thereon.

4. Record date for stockholders. For the purpose of determining the stockholders entitled to notice of or to vote

at any meeting of stockholders or any adjournment thereof, or to express consent to corporate action in writing
without a meeting, or entitled to receive payment of any dividend or other distribution or the allotment of any rights,
or entitled to exercise any rights in respect of any change, conversion, or exchange of stock or for the purpose of any
other lawful action, the directors may fix, in advance, a record date, which shall not be more than sixty days nor less
than 10 days before the date of such meeting, nor more than sixty days prior to any other action. If no record date is
fixed, the record date for determining stockholders entitled to notice of or to vote at a meeting of stockholders shall
be at the close of business on the day next preceding the day on which notice is given, or, if notice is waived, at the close
of business on the day next preceding the day on which the meeting is held; the record date for determining stock-
holders entitled to express consent to corporate action in writing without a meeting, when no prior action by the Board
of Directors is necessary, shall be the day on which the first written consent is expressed and the record date for deter-
mining stockholders for any other purpose shall be at the close of business on the day on which the Board of Directors
adopts the resolution relating thereto. A determination of stockholders of record entitled to notice of or to vote at any
meeting of stockholders shall apply to any adjournment of the meeting; provided, however, that the Board of Directors
may fix a new record date for the adjourned meeting.

5. Meaning of certain terms. As used herein in respect of the right to notice of a meeting of stockholders or a

waiver thereof or to participate or vote thereat or to consent or dissent in writing in lieu of a meeting, as the case may
be, the term «share» or «shares» or «share of stock» or «shares of stock» or «stockholder» or «stockholders» refers
to an outstanding share or shares of stock and to a holder or holders of record of outstanding shares of stock when the
corporation has only one class of shares of stock outstanding; and said reference is also intended to include any
outstanding share or shares of stock and any holder or holders of record of outstanding shares of stock of any class upon
which or upon whom the certificate of incorporation confers such rights where there are two or more classes or series
of shares of stock or upon which or upon whom the General Corporation Law confers such rights notwithstanding that
the certificate of incorporation may provide for more than one class or series of shares of stock, one or more of which
are limited or denied such rights thereunder.

6. Stockholder meeting.
a. Time. The annual meeting shall be held on the date and at the time fixed, from time to time, by the directors,

provided, that the first annual meeting shall be held on a date within thirteen months after the organization of the
corporation, and each successive annual meeting shall be held on a date within thirteen months after the date of the
preceding annual meeting. A special meeting shall be held on the date and at the time fixed by the directors.

b. Place. Annual meetings and special meetings shall be held at such place, within or without the State of Delaware, as

the directors may, from time to time, fix. Whenever the directors shall fail to fix such place, the meeting shall be held at
the registered office of the corporation in the State of Delaware.

c. Call. Annual meetings and special meetings may be called by the directors or by any officer instructed by the

directors to call the meeting.

d. Notice or waiver of notice. Written notice of all meetings shall be given, stating the place, date, and hour of the

meeting and stating the place within the city or other municipality or community at which the list of stockholders of the
corporation may be examined. The notice of an annual meeting shall state that the meeting is called for the election of

12549

directors and for the transaction of other business which may properly come before the meeting, and shall, (if any other
action which could be taken at a special meeting is to be taken at such annual meeting) state the purpose or purposes.
The notice of a special meeting shall in all instances state the purpose or purposes for which the meeting is to be called.
The notice of any meeting shall also include, or be accompanied by, any additional statements, information, or
documents prescribed by the General Corporation Law. Except as otherwise provided by the General Corporation
Law, a copy of the notice of any meeting shall be given, personally or by mail, not less than ten days nor more than sixty
days before the date of the meeting, unless the lapse of the prescribed period of time shall have been waived, and
directed to each stockholder at his record address or at such other address which he may have furnished by request in
writing to the Secretary of the corporation. Notice by mail shall be deemed to be given when deposited, with postage
thereon prepaid, in the United States Mail. If a meeting is adjourned to another time, not more than thirty days hence,
and/or to another place, and if an announcement of the adjourned time and/or place is made at the meeting, it shall not
be necessary to give notice of the adjourned meeting unless the directors, after adjournment, fix a new record date for
the adjourned meeting. Notice need not be given to any stockholder who submits a written waiver of notice signed by
him before or after the time stated therein. Attendance of a stockholder at a meeting of stockholders shall constitute a
waiver of notice of such meeting, except when the stockholder attends the meeting for the express purpose of
objecting, at the beginning of the meeting, to the transaction of any business because the meeting is not Iawfully called
or convened. Neither the business to be transacted at, nor the purpose of, any regular or special meeting of the stock-
holders need be specified in any written waiver of notice.

e. Stockholder list. The officer who has charge of the stock ledger of the corporation shall prepare and make, at least

ten days before every meeting of stockholders, a complete list of the stockholders, arranged in alphabetical order, and
showing the address of each stockholder and the number of shares registered in the name of each stockholder. Such list
shall be open to the examination of any stockholder, for any purpose germane to the meeting, during ordinary business
hours, for a period of at least ten days prior to the meeting, either at a place within the city or other municipality or
community where the meeting is to be held, which place shall be specified in the notice of the meeting, or if not so
specified, at the place where the meeting is to be held. The list shall also be produced and kept at the time and place of
the meeting during the whole time thereof, and may be inspected by any stockholder who is present. The stock ledger
shall be the only evidence as to who are the stockholders entitled to examine the stock ledger, the list required by this
section or the books of the corporation, or to vote at any meeting of stockholders.

f. Conduct of meeting. Meetings of the stockholders shall be presided over by one of the following officers in the

order of seniority and if present and acting - the Chairman of the Board, if any, the Vice-Chairman of the Board, if any,
the President, the Vice-President if any, or, if none of the foregoing is in office and present and acting, by a chairman to
be chosen by the stockholders. The Secretary of the corporation, or in his or her absence, an Assistant Secretary, if any,
shall act as secretary of every meeting, but if neither the Secretary nor an Assistant Secretary is present the Chairman
of the meeting shall appoint a secretary of the meeting.

g. Proxy representation. Every stockholder may authorize another person or persons to act for him or her by proxy

in all matters in which a stockholder is entitled to participate, whether by waiving notice of any meeting, voting or parti-
cipating at a meeting, or expressing consent or dissent without a meeting. Every proxy must be signed by the stock-
holder or by his or her attorney-in-fact. No proxy shall be voted or acted upon after three years from its date unless
such proxy provided for a longer period. A duly executed proxy shall be irrevocable if it states that it is irrevocable and,
if, and only as long as, it is coupled with an interest sufficient in law to support an irrevocable power. A proxy may be
made irrevocable regardless of whether the interest with which it is coupled is an interest in the stock itself or an
interest in the corporation generally.

h. Inspectors. The directors, in advance of any meeting, may, but need not, appoint one or more inspectors of election

to act at the meeting or any adjournment thereof. If an inspector or inspectors are not appointed, the person presiding
at the meeting may, but need not, appoint one or more inspectors. In case any person who may be appointed as an
inspector fails to appear or act, the vacancy may be filled by appointment made by the directors in advance of the
meeting or at the meeting by the person presiding thereat. Each inspector, if any, before entering upon the discharge of
his or her duties, shall take and sign an oath faithfully to execute the duties of inspector at such meeting with strict impar-
tiality and according to the best of his or her ability. The inspectors, if any, shall determine the number of shares of stock
outstanding and the voting power of each, the shares of stock represented at the meeting, the existence of a quorum,
the validity and effect of proxies, and shall receive votes, ballots or consents, hear and determine all challenges and
questions arising in connection with the right to vote, count and tabulate all votes, ballots or consents, determine the
result, and do such acts as are proper to conduct the election or vote with fairness to all stockholders. On request of
the person presiding at the meeting, the inspector or inspectors, if any, shall make a report in writing of any challenge,
question or matter determined by him or her or them and execute a certificate of any fact found by him or her or them.

i. Quorum. The holders of a majority of the outstanding shares of stock shall constitute a quorum at a meeting of

stockholders for the transaction of any business. The stockholders present may adjourn the meeting despite the absence
of a quorum.

j. Voting. Each share of stock shall entitle the holder thereof to one vote. In the election of directors, a plurality of the

votes cast shall elect. Any other action shall be authorized by a majority of the votes cast except where the General
Corporation Law prescribes a different percencage of votes and/or a different exercise of voting power, and except as
may be otherwise prescribed by the provisions of the certificate of incorporation or these By-Laws. In the election of
directors, and for any other action, voting need not be by ballot.

7. Stockholder action without meetings. Any action required by the General Corporation Law to be taken at

any annual or special meeting of stockholders, or any action which may be taken at any annual or special meeting of
stockholders, may be taken without a meeting, without prior notice and without a vote, if a consent in writing, setting

12550

forth the action so taken, shall be signed by the holders of outstanding stock having not less than the minimum number
of votes that would be necessary to authorize or take such action at a meeting at which all shares entitled to vote
thereon were present and voted. Prompt notice of the taking of the corporate action without a meeting by less than
unanimous written consent shall be given to those stockholders who have not consented in writing.

Art. II. Directors.
1. Functions and definition. The business and affairs of the corporation shall be managed by or under the direction

of the Board of Directors of the corporation. The Board of Directors shall have the authority to fix the compensation
of the members thereof. The use of the phrase «whole board» herein refers to the total number of directors which the
corporation would have if there were no vacancies.

2. Qualifications and number. A director need not be a stockholder, or a citizen or resident of the United States

or the State of Delaware. The initial Board of Directors shall consist of two persons. Except for the initial Board of
Directors, the number of directors may be fixed from time to time by action of the stockholders or of the directors, or,
if the number is not fixed, the number shall be two. The number of directors may be increased or decreased by action
of the stockholders or of the directors.

3. Election and term. The first Board of Directors, unless the members thereof shall have been named in the certi-

ficate of incorporation, shall be elected by the incorporator or incorporators and shall hold office until the first annual
meeting of stockholders and until their successors are elected and qualified or until their earlier resignation or removal.
Any director may resign at any time upon written notice to the corporation. Directors who are elected at an annual
meeting of stockholders, and directors who are elected in the interim to fill vacancies and newly created directorships,
shall hold office until the next annual meeting of stockholders or until their successors are elected and qualified or until
their earlier resignation or removal. In the interim between annual meetings of stockholders or of special meetings of
stockholders called for the election of directors and/or for the removal of one or more directors and for the filling of
any vacancies in that connection, newly created directorships and any vacancies in the Board of Directors, including
unfilled vacancies resulting from the removal of directors for cause or without cause, may be filled by the vote of a
majority of the remaining directors then in office although less than a quorum, or by the sole remaining director.

4. Meetings.
a. Time. Meetings shall be held at such time as the Board shall fix, except that the first meeting of a newly elected

Board shall be held as soon after its election as the directors may conveniently assemble.

b. Place. Meetings shall be held at such place within or without the State of Delaware as shall be fixed by the Board.
c. Call. No call shall be required for regular meetings for which the time and place have been fixed. Special meetings

may be called by or at the direction of the Chairman of the Board, if any, the Vice-Chairman of the Board, if any, or the
President, or of a majority of the directors in office.

d. Notice or actual or constructive waiver. No notice shall be required for regular meetings for which the time and

place have been fixed. Written, oral, or any other mode of notice of the time and place shall be given for special meetings
in sufficient time for the convenient assembly of the directors thereat. Notice need not be given to any director or to
any member of a committee of directors who submits a written waiver of notice signed by him before or after the time
for the meeting stated therein.

Attendance of any such person at a meeting shall constitute a waiver of notice of such meeting, except when he or

she attends a meeting for the express purpose of objecting, at the beginning of the meeting, to the transaction of any
business because the meeting is not lawfully called or convened. Neither the business to be transacted at, nor the
purpose of, any regular or special meeting of the directors need be specified in any written waiver of notice.

e. Quorum and action. A majority of the whole Board shall constitute a quorum except when a vacancy or vacancies

prevents such majority, whereupon a majority of the directors in office shall constitute a quorum, provided, that such
majority shall constitute at least one-third of the whole Board. A majority of the directors present, whether or not a
quorum is present, may adjourn a meeting to another time and place. Except as herein otherwise provided and except
as otherwise provided by the General Corporation Law, the vote of the majority of the directors present at a meeting
at which a quorum is present shall be the act of the Board. The quorum and voting provisions herein stated shall not be
construed as conflicting with any provisions of the General Corporation Law and these By-Laws which govern a meeting
of directors held to fill vacancies and newly created directorships in the Board or action of disinterested directors.

f. Chairman of the meeting. The Chairman of the Board, if any and if present and acting, shall preside at all meetings.

Otherwise, the Vice-Chairman of the Board, if any and if present and acting, or the President, if present and acting, or
any other director chosen by the Board, shall preside.

5. Removal of directors. Except as may otherwise be provided by the General Corporation Law, any director or

the entire Board of Directors may be removed, with or without cause, by the holders of a majority of the shares then
entitled to vote at an election of directors.

6. Committees. The Board of Directors may, by resolution passed by a majority of the whole Board, designate one

or more committees, each committee to consist of one or more of the directors of the corporation. The Board may
designate one or more directors as alternate members of any committee, who may replace any absent or disqualified
member at any meeting of the committee. In the absence or disqualification of any member of any such committee or
committees, the member or members thereof present at any meeting and not disqualified from voting, whether or not
he or they constitute a quorum may unanimously appoint another member of the Board of Directors to act at the
meeting in the place of any such absent or disqualified member. Any such committee, to the extent provided in the
resolution of the Board, shall have and may exercise the powers and authority of the Board of Directors in the
management of the business and affairs of the Corporation with the exception of any authority the delegation of which
is prohibited by Section 141 of the General Corporation Law, and may authorize the seal of the corporation to be affixed
to all papers which may require it.

12551

7. Written action. Any action required or permitted to be taken at any meeting of the Board of Directors or any

committee thereof may be taken without a meeting if all members of the Board or committee, as the case may be,
consent thereto in writing, and the writing or writings are filed with the minutes of proceedings of the Board or
committee.

8. Electronic communication. Any member or members of the Board of Directors or of any committee desig-

nated by the Board, may participate in a meeting of the Board, or any such committee, as the case may be, by means of
conference telephone or similar communications equipment by means of which all persons participating in the meeting
can hear each other.

Art. III. Officers. The officers of the corporation shall consist of a President and a Secretary, and, if deemed

necessary, expedient, or desirable by the Board of Directors, a Chairman of the Board, a Vice-Chairman of the Board,
one or more Vice-Presidents, one or more Assistant Secretaries, a Treasurer, one or more Assistant Treasurers, and
such other officers with such titles as the resolution of the Board of Directors choosing them shall designate. Except as
may otherwise be provided in the resolution of the Board of Directors choosing him, no officer other than the Chairman
or Vice-Chairman of the Board, if any, need be a director. Any number of offices may be held by the same person.

Unless otherwise provided in the resolution choosing him, each officer shall be chosen for a term which shall continue

until the meeting of the Board of Directors following the next annual meeting of stockholders and until his successor
shall have been chosen and qualified. Any officer may be removed with or without cause by the Board of Directors. Any
vacancy in any office may be filled by the Board of Directors.

All officers of the corporation shall have such authority and perform such duties in the management and operation of

the corporation as may be prescribed in the resolutions of the Board of Directors designating and choosing such officers
or prescribing the authority and duties of the various officers of the corporation, and as are customarily incident to their
office, except to the extent that such resolutions may be inconsistent therewith. The Secretary or Assistant Secretary,
if any, of the corporation shall record all of the proceedings of all meetings and the actions in writing of stockholders,
directors and committees of directors, and shall exercise such additional authority and perform such additional duties
as the Board shall assign to him or her. Any officer may be removed, with or without cause, by the Board of Directors.
Any vacancy in any office may be filled by the Board of Directors.

Art. IV. Indemnification. The corporation, to the full extent permitted, and in the manner required by the laws of

the State of Delaware as in effect at the time of the adoption of this Article IV or as the same may be amended from
time to time, shall (i) indemnify any person (and the heirs and legal representatives of such person) who is made or is
threatened to be made a party to any threatened, pending, or completed action, suit or proceeding, whether in nature
civil, criminal, administrative or investigative, by reason of the fact that he or she is or was a director, officer, employee
or agent of the corporation or of any constituent corporation absorbed into the corporation by consolidation or merger
or serves or served with another corporation, partnership, joint venture, trust or other enterprise at the request of the
corporation or of any such constituent corporation and (ii) provide to any such person (and the heirs and legal rep-
resentatives of such person) advances for expenses incurred in defending any such action, suit or proceeding, upon
receipt of an undertaking by or on behalf of such person (and the heirs and legal representatives of such person) to repay
such advances if it is ultimately determined that he or she is not entitled to indemnification by the corporation.

Art. V. Corporate seal. The corporate seal shall be in such form as the Board of Directors shall prescribe.
Art. VI. Fiscal year. The fiscal year of the corporation shall be fixed, and shall be subject to change, by the Board

of Directors.

Art. VII. Control over By-Laws. Subject to the provisions of the certificate of incorporation and the provisions of

the General Corporation Law, the power to amend, alter or repeal these By-Laws and to adopt new By-Laws may be
exercised by the Board of Directors or by the stockholders.

ACTE CONSTITUTIF (STATUTS)

Art. l

. Actionnaires.

1.- Certificats représentatifs d’actions: Tout porteur d’actions de la Société sera autorisé à obtenir un certificat

signé par ou au nom de la Société par le Président ou le Vice-Président du Conseil d’Administration de la Société, s’il en
est, ou par le Directeur ou un Sous-Directeur, s’il en est, ou encore par le Trésorier ou un Sous-Trésorier, s’il en est,
ou par le Secrétaire ou un Sous-Secrétaire, s’il en est, indiquant le nombre d’actions qu’il détient au sein de la Société.
Toute signature portée au bas de tels certificats pourra être fac-similée. Au cas où un quelconque agent, agent de
transfert ou teneur des registres ayant signé ou dont la signature fac-similée est portée sur un tel certificat d’action(s)
aurait cessé d’être un agent, agent de transfert ou teneur des registres de la Société antérieurement à l’émission de ce
certificat, ledit certificat pourra être émis par la Société avec le même effet que si elle était de fait cet agent, agent de
transfert ou teneur des registres à la date de l’émission.

Dès lors que la Société sera autorisée à émettre plus d’une catégorie de titres, ou plus d’une série d’une quelconque

catégorie de titres, et que la Société émet de quelconques titres partiellement libérés, le certificat représentant des
actions d’une telle catégorie ou d’une telle série dans une quelconque catégorie, ou de telles actions partiellement
libérées, ce certificat indiquera les prescriptions définies par la Loi Générale sur les Sociétés. Toutes restrictions appli-
cables au transfert ou à l’enregistrement de la cession de quelconques actions, quelle que soit la catégorie ou la série à
laquelle elles appartiennent, sera indiquée de manière évidente sur les certificats représentant ces actions.

La Société pourra émettre un nouveau certificat d’actions en remplacement de tout certificat émis par elle et censé

avoir été perdu, volé ou détruit; le Conseil d’Administration sera en droit d’exiger de la part du porteur de tout certi-
ficat perdu, volé ou détruit, ou de la part de son représentant autorisé, qu’il fournisse à la Société un billet d’un montant
suffisant pour couvrir la Société au regard de toute réclamation qui pourrait être introduite à son encontre en rapport

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avec une telle perte, un tel vol ou une telle destruction supposé du certificat concerné, ou l’émission d’un duplicata de
ce certificat.

2.- Fractionnement des actions: La Société pourra émettre des fractions d’action, sans cependant y être obligée.

Au cas où la Société n’émettrait pas fractions d’action, elle sera tenue (1) de permettre la mise à disposition de partici-
pations fractionnelles aux ayants droit concernés, (2) de payer en liquidités la valeur équitable des fractions d’action à
dater du moment où les ayants droit à ces fractions sont définis, ou (3) d’émettre des bons ou des warrants sous une
forme nominale ou au porteur et donnant droit au porteur de recevoir un certificat d’action pour une action pleine et
entière lors de la remise de ces bons ou de ces warrants constituant une action pleine et entière. Tout certificat de
fraction d’action, hormis les bons ou warrants à moins de disposition contraire dans le corps des présentes, ouvriront
droit pour le porteur à exercer (les) droits de vote y attachés, à percevoir les dividendes y afférents, et à participer à
tout actif ou avoir de la Société en cas de liquidation, et dans tous les cas à concurrence de la fraction d’action
concernée. Le Conseil d’Administration pourra faire émettre des bons ou des warrants sous réserve de cette condition
qu’ils deviendront nuls à moins d’être échangés contre des certificats représentatifs d’actions pleines et entières dès
avant une certaine date, ou sous réserve de cette condition que les actions susceptibles de se voir remises en échange
de bons ou de warrants puissent être vendues par la Société et que les produits en découlant soient distribués aux
porteurs de bons ou de warrants, ou sous réserve encore de telles autres conditions que le Conseil d’Administration
pourra déterminer.

3.- Cession d’actions: Tout transfert d’actions se fera en conformité avec les dispositions restreignant le transfert

ou l’enregistrement du transfert de parts sociales (actions), s’il en est, les cessions ou enregistrements de cessions de
parts sociales de la Société ne pourront être inscrites qu’au registre des actions de la Société par le teneur de ce registre
ou par son mandataire autorisé par procuration dûment exécuté et déposé auprès du Secrétaire de la Société ou d’un
agent de transfert ou d’un teneur de registre, s’il en est, et sur remise du ou des certificats représentant ces actions
cédées, dûment endossés et une fois effectuée le paiement de l’ensemble des droits, impôts et taxes afférents.

4.- Date d’enregistrement et de prise en compte des actionnaires: Aux fins de spécifier les actionnaires

habilités à recevoir avis ou à voter lors de toute assemblée des actionnaires ou à une telle réunion reportée, ou à donner
leur accord relativement à une quelconque action de la part de la Société par écrit et sans qu’une assemblée soit tenue,
ou ayant droit à percevoir quelque dividende ou autre distribution que ce soit ou à se voir attribuer quelque droit que
ce soit, ou autorisés à exercer des droits généralement quelconques au regard de toute modification, conversion ou de
tout échange d’actions, ou au regard de tout autre acte légal, les Administrateurs pourront déterminer à l’avance une
date d’enregistrement limite qui ne pourra être supérieure à soixante jours ni inférieure à dix jours avant la date prévue
pour cette assemblée, ni supérieure à soixante jours en ce qui concerne tout autre acte généralement quelconque. Au
cas où aucune date d’enregistrement n’est fixée, la date d’enregistrement en vue de déterminer les actionnaires habilités
à recevoir avis ou à voter lors d’une assemblée des actionnaires sera l’heure de la clôture de bureaux du jour précédant
le jour lors duquel l’avis est donné ou, s’il est renoncé à cet avis, lors de la clôture des bureaux le jour précédant
immédiatement le jour de la tenue effective de cette assemblée; la date d’enregistrement en vue de déterminer lesquels
parmi les actionnaires seront habilités à exprimer leur accord par écrit et sans la tenue préalable d’une assemblée au
regard d’un acte intéressant la Société, dès lors qu’aucune action antérieure du Conseil d’Administration n’est néces-
saire, sera le jour lors duquel le premier accord écrit est exprimé; et la date d’enregistrement en vue de déterminer
lesquels parmi les actionnaires habilités à agir au regard d’un quelconque autre acte sera le moment de la clôture des
bureaux le jour auquel le Conseil d’Administration adopte la résolution y relative. Toute détermination des actionnaires
enregistrés et habilités à recevoir avis ou à voter lors d’une quelconque assemblée des actionnaires sera également appli-
cable à tout report d’une assemblée, à cette condition toutefois que le Conseil d’Administration soit habilité à fixer une
autre date d’enregistrement applicable à cette assemblée reportée.

5.- Définitions de certains termes: Au regard de leur utilisation dans le corps des présentes relativement au droit

à recevoir avis de convocation à une assemblée des actionnaires, ou à donner renonciation à cet avis, ou à prendre part
et à voter lors de cette assemblée, ou à consentir ou refuser par écrit plutôt qu’en convoquant une assemblée, selon le
cas, les termes «action» ou «actions», ou «part sociale» ou «parts sociales» ou «actionnaire» ou «actionnaires» dési-
gneront une ou des actions de la Société ou un ou des porteurs, enregistrés auprès de la Société, d’actions en circulation
dès lors que la Société n’a émis qu’une seule catégorie d’actions; toute référence à ces termes comprendra également
toutes actions et tous porteurs d’actions dûment enregistrés, lesquelles actions pourront appartenir à toute catégorie
d’actions auxquels ou auxquelles l’acte de constitution confère de tels droits dès lors qu’existent deux ou plusieurs
catégories ou séries d’actions, ou auxquels ou auxquelles la Loi Générale sur les Sociétés confère de tels droits
nonobstant le fait que l’acte de constitution puisse prévoir l’existence d’une ou de plusieurs catégories ou séries
d’actions, l’un ou plusieurs se voyant refuser tels droits que définis aux présentes.

6.- Assemblées des actionnaires:
a.- Heure: L’assemblée annuelle des actionnaires se tiendra aux date et heure fixées de fois à autre par le Conseil

d’Administration, à cette condition que la première assemblée annuelle se tienne à une date endéans un délai de treize
mois à dater de la constitution de la Société, et que chaque assemblée annuelle ultérieure se tienne endéans un délai de
treize mois suivant la tenue de l’assemblée annuelle précédente. Toute assemblée extraordinaire se tiendra aux lieu et
heures que le Conseil d’Administration déterminera.

b.- Lieu: Les assemblées annuelles et les assemblées extraordinaires se tiendront en tel(s) lieu(x) à l’intérieur ou à

l’extérieur de l’Etat du Delaware que le Conseil d’Administration pourra déterminer de fois à autre. Si le Conseil
d’Administration n’a pas décidé de fixer un tel lieu, l’assemblée concernée se tiendra au siège social de la Société dans
l’Etat du Delaware.

c.- Convocations: Les assemblées annuelles et des assemblées extraordinaires pourront être convoquées par le

Conseil d’Administration ou par tout agent ayant été délégué par le Conseil d’Administration aux fins de convoquer une
telle assemblée.

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d.- Avis de convocation ou Renonciation à cet avis de convocation: Avis de toute assemblée sera donné par écrit,

indiquant le lieu, la date et l’heure de la réunion ainsi que le lieu à l’intérieur de la Ville ou de toute autre municipalité ou
communauté auprès de laquelle la liste des actionnaires de la Société sera disponible pour examen. L’avis de convocation
à l’assemblée annuelle spécifiera qu’elle est convenue aux fins de l’élection des Administrateurs ainsi qu’en vue de
l’examen de toutes autres matières que l’assemblée est habilitée à traiter et indiquera également, dans la mesure où un
quelconque acte qui pourrait être décidé lors d’une assemblée extraordinaire doit être décidé lors de cette assemblée
annuelle, l’objectif ou les objectifs que cet acte se propose d’atteindre. Tout avis relatif à une assemblée extraordinaire
indiquera en tout état de cause le ou les objectifs pour lesquels cette assemblée est convoquée. De même, tout avis de
convocation à une quelconque assemblée inclura également, ou sera accompagné de toutes déclarations, états, infor-
mations ou documents exigés par la Loi Générale sur les Sociétés. A moins de stipulation contraire de la Loi Générale
sur les Sociétés, copie de tout avis de convocation à une quelconque assemblée sera remise en main propre ou par voie
postale au moins dix jours et pas plus de soixante jours avant la date prévue pour la tenue de l’assemblée, à moins que
la renonciation expresse à ce délai ait été donnée, à l’adresse de chacun des actionnaires telle que portée au registre des
actionnaires ou à telle autre adresse que l’actionnaire pourra avoir fournie par écrit et de son propre chef au Secrétaire
de la Société. L’avis expédié par la poste sera censé avoir été remis dès lors que confié sous pli dûment affranchi à l’admi-
nistration des postes des Etats Unis d’Amérique (United States Mail). Lorsqu’une quelconque assemblée se verra
reportée à un moment ultérieur dans un délai inférieur à trente jours et/ou transféré en un autre lieu, et lorsque
l’annonce de cet ajournement et/ou de ce changement de lieu pour la tenue de l’assemblée est faite à l’assemblée lors
de laquelle ce report ou ce changement de lieu est décidé, il ne sera pas nécessaire de notifier ce report et/ou ce
changement par voie d’avis, à moins que le Conseil d’Administration de la Société fixe une autre date d’enregistrement
des actionnaires participants après que la décision de report soit intervenue. Avis ne devra par être donné à tout
actionnaire ayant déclaré par écrit signé de sa main renoncer à l’avis de convocation, soit avant soit après le moment
défini aux présentes.

La présence d’un actionnaire lors d’une assemblée des actionnaires constituera renonciation à l’avis de convocation à

cette assemblée, excepté lorsque l’actionnaire est présent à cette assemblée dans le but de faire objection, lors de
l’ouverture de l’assemblée, à l’examen et à la transaction de toute affaire, en raison du fait que l’assemblée n’est pas
valablement convoquée ou constituée. Les matières à être examinées lors de toute assemblée ordinaire ou extraordi-
naire des actionnaires, de même que le ou les objectifs de cette assemblée n’auront pas besoin d’être indiqués dans les
notifications de renonciation à un quelconque avis de convocation.

e.- Liste des actionnaires: L’agent chargé de la tenue du registre des actionnaires de la Société préparera au moins dix

jour avant chaque assemblée des actionnaires une liste exhaustive des actionnaires sous forme alphabétique indiquant
l’adresse de chacun des actionnaires ainsi que le nombre d’actions nominatives enregistré comme étant la propriété de
chacun d’entre ces actionnaires. Cette liste sera disponible à tout actionnaire aux heures de bureau normales, aux fins
d’examen quant à tout objectif significatif de cette réunion, pendant un délai d’au moins dix jours avant la date de la
réunion, en tel lieu sis à l’intérieur de la Ville ou de toute autre municipalité ou communauté où l’assemblée sera tenue,
ce lieu devant être indiqué dans les avis de convocation à cette assemblée ou, au cas où il ne serait pas spécifié, sur les
lieux de la tenue de l’assemblée. Cette liste sera également déposée et tenue sur le lieu et au moment de la tenue de
l’assemblée pour toute la durée de cette assemblée, où elle sera disponible et pourra être examinée par tout actionnaire
présent sur les lieux. Le registre des actionnaires représente la seule et unique preuve quant aux actionnaires autorisés
à examiner ce registre, la liste exigée par les dispositions du présent Article, ou les livres de la société, ou encore à voter
lors d’une quelconque assemblée des actionnaires.

f.- Procédure lors de la tenue des assemblées: Les assemblées des actionnaires seront présidées par l’un des agents

de la Société suivants, dans l’ordre de leur ancienneté et dans la mesure où cet agent est présent et agissant: le Président
du Conseil d’Administration, s’il en est, le Vice-Président, s’il en est, le Directeur ou le Sous-Directeur, s’il en est, ou
dans le cas où aucun d’entre eux n’occupe ses fonctions et n’est présent et agissant, par un président à être désigné par
les actionnaires. Le Secrétaire ou en son absence le Vice-Secrétaire de la Société, s’il en est, fera office de secrétaire lors
de toute assemblée; au cas où ni le Secrétaire ni le Vice-Secrétaire n’est présent, le Président de l’assemblée concernée
désignera un secrétaire pour cette assemblée.

g.- Représentation par mandataire: Tout actionnaire peut désigner une ou plusieurs autres personnes pour comme

son mandataire et agir relativement à toutes matieres auxquelles ledit actionnaire est autorisé à participer, soit en ayant
la faculté de renoncer à recevoir avis de la tenue d’une quelconque assemblée, soit de participer ou de voter lors d’une
assemblée, ou encore d’exprimer son accord ou son désaccord sans tenue d’assemblée. Toute procuration devra être
signé par l’actionnaire ou son fondé de pouvoir. Aucun mandat ne sera plus valable aux fins de voter ou d’agir après
l’expiration d’une période de trois ans à compter de sa signature, à moins qu’il ait été initialement accordé pour une
durée plus longue. Tout mandat dûment exécuté sera irrévocable dès lors qu’il le spécifie expressément et si, et aussi
longtemps qu’il relève d’un intérêt suffisant au regard de la loi pour permettre l’octroi d’un pouvoir irrévocable. Tout
mandat pourra être irrévocable, sans égard au fait que l’intérêt auquel il se rattache soit un intérêt au sein des titres de
la Société ou un intérêt d’ordre plus général dans la Société.

h.- Scrutateurs: Préalablement à toute assemblée, le Conseil d’Administration sera autorisé, sans cependant y être

tenu, à nommer un ou plusieurs scrutateurs des procédures d’élection aux fins d’agir lors de cette assemblée ou de sa
tenue effective si elle est reportée. Au cas où aucun scrutateur n’est désigné, la personne président cette assemblée
pourra, sans cependant y être tenue, désigner un ou plusieurs scrutateurs. Au cas où une personne éligible au poste de
scrutateur n’est pas présente ou ne peut agir valablement, ce poste pourra être pourvu par le Conseil d’Administration
préalablement à l’assemblée, ou lors de l’assemblée même par la personne la présidant. Avant de se décharger des
devoirs de son poste tout scrutateur, s’il en est, s’engagera par serment à se décharger fidèlement de ses devoirs en tant
que scrutateur lors de cette assemblée, dans la plus stricte impartialité et au mieux de ses capacités. Les scrutateurs, s’il

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en est, détermineront le nombre d’actions en circulation et le pouvoir de vote dont dispose chacune d’entre elles, celui
des actions représentées lors de cette assemblée, le respect des conditions de quorum, la validité et les effets des
mandats, et recevra les votes, les scrutins ou accords, entendra toutes réclamations et toutes questions ou remises en
cause relatives aux droits de vote, comptera et comptabilisera les voix, les scrutins ou accords, en déterminera l’issue,
et accomplira tels actes que nécessaires à la conduite de l’élection ou du vote en toute équité vis-à-vis de l’ensemble des
actionnaires. Le ou les scrutateurs établiront, à la demande de la personne ayant présidé à l’assemblée, un rapport écrit
concernant toute réclamation, question ou matière qu’il ou ils estimeront utile, et exécuteront un procès-verbal certifié
conforme relativement à tout fait qu’il ou ils jugeront utile.

i.- Quorum: Les porteurs d’une majorité des actions en circulation constitueront un quorum lors de toute assemblée

des actionnaires réunie pour statuer sur toutes matières. Les actionnaires présents lors de l’assemblée seront habilités
à reporter la date de tenue de cette assemblée même en l’absence de quorum.

j.- Votes: Chacune des actions de la Société donne droit à une voix à son propriétaire. Lors de l’élection des Admi-

nistrateurs, la majorité (relative) des votes exprimés fera foi. Tout autre acte sera autorisé par une majorité des votes
exprimés, à l’exception des cas pour lesquels la Loi Générale sur les Sociétés exige un pourcentage de voix différent
et/ou un exercice différent du pouvoir de voter, et en conformité avec toute autre disposition contenue dans l’acte de
constitution ou dans les présents Statuts. Lors de l’élection des Administrateurs et pour tout autre acte, le vote ne devra
pas obligatoirement être exprimé par ballottage.

7.- Action des actionnaires sans tenue d’une assemblée: Toute action dont la Loi Générale sur les Sociétés

exige qu’elle soit décidée lors d’une quelconque assemblée annuelle ou extraordinaire des actionnaires pourra être
résolue sans qu’une assemblée soit tenue, sans préavis de convocation et sans qu’un vote soit exprimé dès lors qu’un
accord écrit définissant l’action à être menée sera signé par les porteurs d’actions en circulation ne représentant pas
moins du vote minimum requis pour autoriser ou accomplir cette action lors d’une assemblée à laquelle auraient été
présentes et auraient voté l’ensemble des actions autorisées à exprimer un vote sur cette matière. Prompt avis de la
résolution entérinant cette décision d’agir sans tenue d’une assemblée et avec un nombre inférieur à un accord unanime
sera notifié à tout actionnaire n’ayant pas consenti par écrit.

Art. II. Conseil d’Administration, Administrateurs.
1.- Fonctions et Définition: Les intérêts et affaires de la Société seront administrées par ou sous la direction d’un

Conseil d’Administration de la Société. Le Conseil d’Administration est investi de toute autorité pour déterminer la
rémunération des membres de ce Conseil d’Administration. L’utilisation de l’expression «l’entièreté du Conseil d’Admi-
nistration» dans le corps des présentes désigne le nombre total des Administrateurs que possède la Société lorsqu’aucun
poste d’Administrateur n’est vacant.

2.- Qualification et Nombre des Administrateurs: Un Administrateur n’aura pas besoin d’être actionnaire de

la Société, ni citoyen ou résident des Etats Unis d’Amérique ou de l’Etat du Delaware. Le Conseil d’Administration initial
de la Société sera composé de deux personnes. A l’exception du Conseil d’Administration initial, le nombre d’Admi-
nistrateurs pourra de fois à autre être déterminé par décision des actionnaires ou du Conseil d’Administration; si
cependant leur nombre n’est pas fixé, les Administrateurs seront au nombre de deux. Le nombre d’Administrateurs
pourra être augmenté ou diminué par décision des actionnaires ou des Administrateurs.

3.- Election et Durée des Mandats d’Administrateur: Le premier Conseil d’Administration de la Société, à

moins que ses membres aient été spécifiés dans l’acte de constitution de la Société, sera élu par le ou les fondateurs et
resteront en fonctions jusqu’à la première assemblée annuelle des actionnaires et jusqu’à ce que leurs successeurs soient
élus et qualifiés, ou jusqu’à leur démission ou leur révocation préalablement à cette échéance. Tout Administrateur
pourra démissionner à tout moment par avis écrit adressé à la Société. Les Administrateurs élus lors de la tenue d’une
assemblée annuelle des actionnaires, et les Administrateurs élus dans l’intérim aux fins de pallier à des vacances ou à de
nouveaux postes d’Administrateur resteront en fonctions jusqu’à la première assemblée annuelle des actionnaires et
jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus et qualifiés, ou jusqu’à leur démission ou leur révocation préalablement à
cette échéance. Dans l’intérim entre deux assemblées annuelles des actionnaires ou deux assemblées extraordinaires
des actionnaires convoquées en vue de l’élection d’Administrateurs et/ou de la révocation d’un ou de plusieurs Admi-
nistrateurs ainsi qu’en vue de pourvoir à toute vacance en résultant, ou de postes d’Administrateurs nouvellement créés
et de toute vacance dans le poste d’un Administrateur, y compris toutes vacances résultant de la révocation d’Admi-
nistrateurs avec ou sans cause, pourront être pourvus par les voix d’une majorité des Administrateurs restant alors en
fonctions même s’ils ne représentent pas un quorum, ou encore par le seul Administrateur restant alors en fonction.

4.- Réunions du Conseil d’Administration:
a.- Heure: Les réunions du Conseil d’Administration se tiendront aux date et heure fixées de fois à autre par le

Conseil d’Administration, à cette condition que la première réunion d’un Conseil d’Administration nouvellement élu se
tienne aussi rapidement après l’élection de ses membres que ces derniers pourront raisonnablement convenir.

b.- Lieu: Les réunions du Conseil d’Administration se tiendront en tel lieu à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Etat du

Delaware que le Conseil d’Administration pourra déterminer.

c.- Convocations: Aucune convocation à une réunion du Conseil d’Administration ne sera nécessaire lorsque le lieu

et l’heure de la réunion ont été fixés. Les réunions extraordinaires du Conseil d’Administration pourront être convo-
quées par ou à l’instigation du Président du Conseil d’Administration, s’il en est, du Vice-Président du Conseil d’Admi-
nistration, s’il en est, ou d’une majorité des Administrateurs alors en fonctions.

d.- Avis, Renonciation à avis implicite ou réelle: Aucun avis de convocation ne sera nécessaire pour les réunions

régulières pour lesquelles le lieu et l’heure ont été fixés au préalable. Avis écrit, oral ou autre concernant le lieu et
l’heure de toute réunion spéciale sera donné en temps utile pour permettre la réunion des Administrateurs lors de cette
réunion. Aucun avis ne devra être donné à un Administrateur ou à un quelconque membre d’un comité d’Administra-

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teurs ayant signifié par écrit sa renonciation à recevoir un avis de convocation écrit, laquelle renonciation sera dûment
signée de sa main dès avant ou après l’heure prévue pour cette réunion.

La présence d’une telle personne lors d’une réunion constituera reconciation à recevoir un avis de convocation à

cette réunion, à moins qu’elle n’assiste à cette réunion dans le seul but de faire objection lors de l’ouverture des débats
de l’assemblée, à l’examen et à la transaction de toute affaire, en raison du fait que l’assemblée n’est pas valablement
convoquée ou constituée. Les matières à être examinées lors de toute réunion régulière ou spéciale du Conseil d’Admi-
nistration, de même que l’objet de cette réunion n’auront besoin d’être spécifiés dans la notification de la renonciation
à un quelconque avis de convocation.

e.- Conditions de quorum, Action: Une majorité de l’entièreté du Conseil d’Administration constituera un quorum,

excepté lorsqu’une ou plusieurs vacances dans un ou plusieurs postes d’Administrateurs empêche d’atteindre cette
majorité; la majorité des Administrateurs alors en fonctions fera dans ce cas office de quorum, à condition que cette
majorité représente au moins un tiers de l’entièreté du Conseil d’Administration. Une majorité des Administrateurs
présents, que le quorum soit ou non atteint, pourra reporter une réunion du Conseil d’Administration et la transporter
en un autre lieu. A moins de stipulation différente dans le corps des présentes ou dans la Loi Générale sur les Sociétés,
les voix d’une majorité des Administrateurs présents lors d’une réunion du Conseil d’Administration lors de laquelle un
quorum est atteint sera un acte du Conseil d’Administration. Les dispositions relatives aux conditions de quorum et de
vote figurant aux présentes ne pourront être interprétés comme entrant en conflit avec une quelconque disposition de
la Loi Générale sur les Sociétés ou des présents Statuts régissant une réunion des Administrateurs se tenant aux fins de
pallier à des vacances et de remplir des postes d’Administrateur nouvellement créés au sein du Conseil d’Administration
ou l’action dans le chef d’Administrateurs désintéressés.

f.- Présidence des réunions du Conseil d’Administration: Le Président du Conseil d’Administration, s’il en est et s’il

est présent et agissant, présidera lors de toutes les réunions du Conseil d’Administration. Dans le cas contraire, le Vice-
Président du Conseil d’Administration, s’il en est et s’il est présent et agissant, ou le Président de la Société, s’il est
présent et agissant, ou encore tout autre Administrateur nommé par le Conseil d’Administration, présidera aux
réunions du Conseil d’Administration.

5.- Révocation des Administrateurs: A moins de disposition différente de la Loi Générale sur les Sociétés, tout

Administrateur ou l’entièreté du Conseil d’Administration pourront être révoqués avec ou sans cause par les porteurs
d’une majorité des actions alors autoriser à voter lors d’une élection d’Administrateurs.

6.- Comités: Le Conseil d’Administration pourra par résolution adoptée à la majorité de l’entièreté du Conseil

d’Administration instituer un ou plusieurs comités, chacun de ces comités étant formé d’un ou plusieurs Administrateurs
de la Société. Le Conseil d’Administration pourra nommer un ou plusieurs Administrateurs en tant que membre
supplétif d’un comité, habilité à remplacer tout membre absent ou disqualifié lors d’une quelconque réunion du comité
concerné. En l’absence de, ou lorsqu’un quelconque membre de ce ou de ces comités, le ou les membres des mêmes,
présent lors d’une réunion et habilité à y voter, qu’il ou ils aient ou non atteint un quorum, pourront désigner à l’una-
nimité un autre membre du Conseil d’Administration aux fins d’agir lors de cette réunion en remplacement de ce
membre absent ou empêché de voter. Tout comité, dans la mesure inscrite dans la résolution du Conseil d’Admi-
nistration, sera investi de, et habilité à exercer les pouvoirs et autorité du Conseil d’Administration en ce qui concerne
la gestion des intérêts et affaires de la Société, à l’exception de tout pouvoir dont la délégation est interdite par l’Article
141 de la Loi Générale sur les Sociétés, et pourra autoriser l’apposition du sceau de la Société sur tout document pour
lequel il est requis.

7.- Adoption de résolutions par écrit: Toute action exigée ou pouvant être décidée lors d’une réunion du

Conseil d’Administration ou d’un comité en dépendant pourra être décidée sans qu’une réunion soit tenue dès lors que
tous les membres du Conseil d’Administration ou du comité concerné, selon le cas, y donnent leur accord par écrit et
que ce ou ces écrits soient joints aux procès-verbaux des débats du Conseil d’Administration.

8.- Communication par voie électronique: Tout membre et tous membres du Conseil d’Administration ou d’un

quelconque comité nommé par le Conseil d’Administration pourra participer à une réunion du Conseil d’Administration
ou de ce comité, selon le cas, par le biais d’un système de conférence téléphonique ou d’autres moyens de communi-
cation permettant à l’ensemble des personnes prenant part à la réunion de s’entendre mutuellement.

Art. III. Agents. Les agents de la Société comprendront un Directeur et un Secrétaire et, si le Conseil d’Admi-

nistration l’estime nécessaire, pratique ou souhaitable, un Président du Conseil d’Administration, un Vice-Président du
Conseil d’Administration, un ou plusieurs Sous-Directeurs, un ou plusieurs Sous-Secrétaires, un Trésorier, un ou
plusieurs Trésoriers Assistants, et de tous autres agents, possédant tels titres que le Conseil d’Administration qui les
choisit pourra déterminer. A moins de disposition différente contenue dans une résolution du Conseil d’Administration
le choisissant, aucun agent autre que le Président ou que le Vice-Président du Conseil d’Administration, s’il en est, n’aura
besoin d’être Administrateur de la Société. Une seule et même personne pourra occuper un nombre indifférent de
fonctions.

A moins de disposition différente contenue dans la résolution le choisissant, tout agent sera choisi pour une période

prenant fin lors de la réunion du Conseil d’Administration suivant l’assemblée annuelle des actionnaires suivante et
jusqu’à ce que son successeur ait été choisi et qualifié. Tout agent pourra être révoqué avec ou sans cause par le Conseil
d’Administration. Toute vacance dans un poste quel qu’il soit pourra être comblée par le Conseil d’Administration.

Tous les agents de la Société seront investis de tels pouvoirs et autorité, et rempliront tels devoirs dans la gestion et

dans l’opération de la Société qui pourront être prescrits dans les résolutions du Conseil d’Administration choisissant
ou désignant ces agents ou définissant les pouvoirs et les devoirs des différents agents de la Société tels qu’ils participent
de manière coutumière aux fonctions qu’ils remplissent, excepté lorsque ces résolutions y seraient contraires. Le
Secrétaire ou le Sous-Secrétaire de la Société, s’il en est, établiront des procès-verbaux de l’ensemble des procédures
et débats de toutes les assemblées et réunions et des actes écrits des actionnaires, des Administrateurs et des comités

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constitués d’Administrateurs, et pourront exercer tous pouvoirs supplémentaires et se décharger de tels autres devoirs
que le Conseil d’Administration leur assignera. Tout agent pourra être révoqué avec ou sans cause par le Conseil
d’Administration. Toute vacance dans un poste quel qu’il soit pourra être comblée par le Conseil d’Administration.

Art. IV. Indemnisation. Dans toute la mesure permise par la loi et de la manière autorisée par le droit de l’Etat du

Delaware telle qu’en vigueur à la date de l’adoption du présent Article IV, ou tel qu’il pourra de fois à autre être modifié,
la Société (I) tiendra indemne tout tiers (ainsi que les héritiers et représentants légaux d’une telle personne) qui se
verrait rendu partie ou menacé d’être rendu partie dans une action, un procès ou une procédure qui serait pendante,
dont elle se verrait menacée, ou qui serait complétée, que ces procédures soient d’ordre civil, pénal, administratif ou
relevant d’une enquête, en raison du fait qu’il est ou était un Administrateur, agent, employé ou représentant de la
Société ou d’une quelconque société constituante absorbée au sein de la Société par le biais d’une consolidation ou
d’une fusion, ou serve ou ait servi auprès d’une autre société, association, association momentanée, fiduciaire ou autre
entreprise à la demande de la Société ou d’une telle société constituante que ci-dessus, et (ii) fournira à un tel tiers (ainsi
qu’aux héritiers et représentants légaux d’une telle personne) toutes avances relevant de frais encourus lors de sa
défense lors de cette action, ce procès ou cette procédure, à réception d’un engagement de la part de ce tiers (ainsi que
de celle des héritiers et représentants légaux d’une telle personne) de procéder au remboursement de ces avances au
cas ou il serait finalement adjugé que ce tiers n’est par autorisé à recevoir compensation de la part de la Société.

Art. V. Sceau de la Société. Le sceau de la Société sera sous telle forme que le Conseil d’Administration déter-

minera.

Art. IV. Exercice social. L’exercice social de la Société sera déterminé et pourra être modifié en tout temps par

le Conseil d’Administration de la Société.

Art. VII. Supervision des Statuts. Sous réserve des dispositions de l’acte de constitution et de celles de la Loi

Générale sur les Sociétés, le pouvoir de modifier, d’altérer ou d’abroger les présents Statuts et celui d’en adopter de
nouveaux pourra être exercé soit par le Conseil d’Administration soit par les actionnaires de la Société.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 1998, vol. 502, fol. 4, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(03406/507/562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1998.

AMICALE DE LA RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES «AN DE WISEN», A.s.b.l.,

Association sans but lucratif.

Siège social: L-3241 Bettembourg, 75, rue Jacquinot.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le 19 septembre.
Flammang-Demarco François, employé ARBED e.r.; 12, rue Friedrich, L-3469 Dudelange.
Gillet-Wagner Claudy, sans profession; 23, rue Nic Biever, L-3210 Bettembourg.
Goetzinger-Kwiatkowsky Gertrude, caissière; 14, rue Boudersberg, L-3428 Dudelange.
Goetzinger-Kwiatkowsky Maria, sans profession; 40, rue de la Paix, L-3871 Schifflange.
Gottal René, employé CFL e.r.; 12, route de Dudelange, L-3222 Bettembourg.
Hooffmann Will, employé privé e.r.; 60, rue de l’Usine, L-3754 Rumelange.
Hoss-Merault Nelly, sans profession; 4, Cité Wuesheck, L-8351 Dahlem.
Kientz Pierre, ouvrier ARBED e.r.; 60, rue de la Libération, L-3511 Dudelange.
Knaff Danielle, assistante sociale; 81, rue J.-F. Kennedy, L-3249 Bettembourg.
Liegeois Fernand, fonctionnaire de l’Etat e.r., 91, rue Principale, L-3770 Tétange.
Lietz Sandra, fonctionnaire communale, 2, rue du Village, L-3311 Abweiler.
Majerus-Thirion Edith, infirmière graduée; 32A, rue des Muguets, L-2167 Luxembourg.
Michely Jeannot, employé CFL e.r.; 69, rue de la Montagne, L-3259 Bettembourg.
Oé Paul, employé CFL e.r.; 143, route de Mondorf, L-3260 Bettembourg.
Waringo Raymond, fonctionnaire de l’Etat; 42, rue de la Ferme, L-3235 Bettembourg.
sont convenus de constituer entre eux et toutes les personnes qui adhéreront ultérieurement, une association sans

but lucratif régie par la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique,
modifiée par la loi du 4 mars 1994 ainsi que par les présents statuts arrêtés comme suit:

l. Dénomination, siège et durée

Art. 1er. L’association est dénommée AMICALE DE LA RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES AN DE WISEN.
Art. 2. L’association a son siège dans la Résidence pour personnes âgées «an de Wisen», 75, rue Jacquinot, L-3241

Bettembourg.

Art. 3. L’association est constituée pour une durée illimitée. Elle est neutre du point de vue philosophique, politique

et confessionnel.

II. Objet

Art. 4. L’association a pour objet de contribuer au bien-être matériel et moral des pensionnaires de la Résidence

pour personnes âgées «an de Wisen».

III. Membres, admissions, exclusions

Art. 5. Peut devenir membre de l’association toute personne physique s’intéressant aux problèmes des pensionnaires

de la Résidence pour personnes âgées «an de Wisen», en prodiguant son appui matériel ou moral à ladite association.

12557

Art. 6. Le nombre des membres est illimité; il ne pourra toutefois pas être inférieur à cinq.
Art. 7. L’admission de tout nouveau membre est agréée par le conseil d’administration statuant à la majorité simple

des voix de ses membres.

Art. 8. La qualité de membre est seulement acquise après paiement de la cotisation annuelle.
Art. 9. La qualité de membre se perd:
- par le décès,
- la démission,
- le refus de payer la cotisation,
- par exclusion prononcée par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents pour violation

des statuts ou pour motif grave tel que des actes ou/et omissions préjudiciables à l’objet social ou encore des atteintes
à la considération ou à l’honneur des associés ou de l’association.

Art. 10. Le membre démissionnaire ou exclu n’a aucun droit sur le fonds social et ne peut réclamer le rembour-

sement des cotisations.

IV. Cotisations, dons et legs

Art. 11. La cotisation annuelle pour les membres est fixée chaque année par l’assemblée générale ordinaire. Elle ne

pourra excéder mille francs par an.

Art. 12. L’association peut accepter des dons, des legs et autres libéralités en conformité avec l’article 16 de la loi du

21 avril 1928 modifiée par la loi du 4 mars 1994.

IV. Administration

Art. 13. Sans préjudice des articles 13 et 14 de la loi sur les associations sans but lucratif, l’association est gérée par

un conseil d’administration gérant les affaires de l’association. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée
générale par les statuts ou par la loi est de la compétence du conseil d’administration.

Art. 14. Le conseil d’administration est composé de 5 membres au moins et de 13 membres au plus. Ceux-ci sont

élus, lors de l’assemblée générale ordinaire statuant à la majorité simple des voix des membres présents, pour un terme
de 4 ans. Afin d’éviter le renouvellement complet du conseil, il est prévu de réélire la moitié du conseil après la 2

année

de son institution et la seconde moitié après la 4

année. Le président fait d’office partie de la 2

moitié. Les membres

du conseil d’administration sont rééligibles.

En cas de vacances de sièges dans le courant d’un mandat, le conseil d’administration pourra coopter un ou plusieurs

membres qui devront être confirmés lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Art. 15. Les membres du conseil d’administration désignent entre eux un bureau exécutif composé d’un président,

d’un vice-président, d’un secrétaire et d’un trésorier.

Art. 16. Le médecin-directeur de la Maison des Soins de Bettembourg, ou son suppléant, peut assister aux réunions

du comité d’administration, avec voix déliberative et droit de véto.

Art. 17. Le président représente l’association. Il dirige les travaux et préside les débats du conseil et de l’assemblée

générale. En cas d’empêchement il est remplacé par le vice-pésident ou à défaut de ce dernier, par un membre désigné
parmi les administrateurs présents.

Art. 18. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les intérêts de l’association l’exigent; sur convocation

du président ou en cas d’empêchement de celui-ci du vice-président, ou d’au moins 4 administrateurs.

Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres est présente. Les décisions sont prises à la

majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix celle du président est prépondérante.

De chaque réunion du conseil est rédigé par le secrétaire un procès-verbal qui est signé par le président et contre-

signé par le secrétaire et les membres du conseil concernés.

Art. 19. L’association est engagée en toute circonstance par la signature conjointe du président ou à défaut du vice-

président et du secrétaire ou à défaut du trésorier.

Les actions judiciaires sont intentées ou soutenues au nom de la seule association.
Art. 20. Le conseil d’administration soumettra tous les ans à l’assemblée générale un bilan de l’exercice écoulé, pour

approbation.

V. Assemblée générale

Art. 21. L’assemblée est composée de l’ensemble des membres. Les articles 4 et 12 de la loi sur les associations sans

but lucratif règlent les attributions de l’assemblée générale.

Art. 22. L’assemblée générale se réunit chaque année au cours du 1

trimestre en séance ordinaire.

Elle se réunit en séance extraordinaire chaque fois qu’elle est convoquée par le conseil d’administration.
Les convocations écrites contenant l’ordre du jour sont envoyées par le conseil d’administration à tous les membres

au moins huit jours à l’avance.

Art. 23. L’assemblée générale a les pouvoirs lui réservés par la loi. Ses décisions sont prises à la majorité simple des

voix. à moins que la loi ne dispose autrement.

Art. 24. L’assemblée générale entend les rapports du conseil d’administration sur la situation tant financière que

morale de l’association. Elle se prononce sur les comptes de l’exercice écoulé et elle délibère sur les questions mises à
l’ordre du jour.

A l’ordre du jour doit figurer l’approbation des comptes de l’exercice écoulé et le budget du prochain exercice.

12558

L’assemblée générale désigne deux réviseurs de caisse, non-membres du conseil d’administration, pour un mandat de

3 ans. Ce mandat peut être renouvelé.

Après approbation des comptes, l’assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux admi-

nistrateurs.

VI. Fonds social, comptes, budgets

Art. 25. Les ressources de l’association se composent notamment:
- des cotisations des membres et de donateurs,
- des dons et legs en sa faveur, des subsides et subventions,
- des prestations versées par l’Etat et les communes pour les personnes prises en charge,
- de revenus pour services rendus,
- des intérêts et revenus généralement quelconques;
cette énumération n’étant pas limitative.
Art. 26. A la fin de l’année, le conseil d’administration arrête les comptes de l’exercice écoulé et dresse le budget du

prochain exercice, aux fins d’approbation par l’assemblée générale ordinaire, conformément à la loi sur les associations
sans but lucratif.

Art. 27. Les comptes tenus par le trésorier feront l’objet d’au moins un contrôle annuel des deux réviseurs désignés

par l’assemblée générale.

VII. Dissolution et liquidation

Art. 28. La dissolution et la liquidation de l’association sont régies par la loi sur les associations sans but lucratif.
En cas de dissolution volontaire de l’association, le conseil d’administration fera fonction de liquidateur. Après

apurement du passif, l’excédent sera versé à une oeuvre de bienfaisance. L’assemblée générale y statuera à la majorité
des voix.

VIII. Dispositions générales

Art. 29. Les dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée par

la suite, sont applicables pour tous les cas non prévus par les présents statuts.

Fait à Bettembourg, le 16 octobre 1997.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 1998, vol. 501, fol. 61, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(03410/000/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1998.

BARBICAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.731.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quinze décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BARBICAN S.A., ayant son siège social

à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 56.731, constituée
suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 29 octobre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 16 du 17 janvier 1997.

L’Assemblée est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur Emile Vogt, licencié ès sciences commerciales

et économiques, demeurant à Dalheim,

qui désigne comme secrétaire Madame Gerty Rouvel, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Claudine Haag, employée privée, demeurant à Huncherange.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Augmentation du capital social à concurrence de dix millions cinq cent mille francs belges (10.500.000,- BEF) pour

le porter de son montant actuel de deux millions de francs belges (2.000.000,- BEF) à douze millions cinq cent mille
francs belges (12.500.000,- BEF) par la création et l’émission de dix mille cinq cents (10.500) actions nouvelles d’une
valeur nominale de mille francs belges (1.000,- BEF) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes.

2) Souscription et libération intégrale des actions nouvelles par des versements en espèces.
3) Modification subséquente du premier alinéa de l’article 5 des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

12559

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de dix millions cinq cent mille francs belges

(10.500.000,- BEF) pour le porter de son montant actuel de deux millions de francs belges (2.000.000,- BEF) à douze
millions cinq cent mille francs belges (12.500.000,- BEF) par la création et l’émission de dix mille cinq cents (10.500)
actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs belges (1.000,- BEF) chacune, ayant les mêmes droits et obliga-
tions que les actions existantes.

L’Assemblée admet la société anonyme COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A., ayant son

siège social à Luxembourg, à la souscription des dix mille cinq cents (10.500) actions nouvelles, l’autre actionnaire
renonçant à son droit de souscription préférentiel.

Souscription et libération

Les dix mille cinq cents (10.500) actions nouvelles sont souscrites à l’instant même par la société anonyme

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A., préqualifiée,

ici représentée par son directeur Monsieur Emile Vogt, prénommé.
Les dix mille cinq cents (10.500) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces, de sorte que

la somme de dix millions cinq cent mille francs belges (10.500.000,- BEF) se trouve à la libre disposition de la Société,
ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

Art. 5. Premier alinéa. «Le capital social est fixé à douze millions cinq cent mille francs belges (12.500.000,- BEF)

représenté par douze mille cinq cents (12.500) actions d’une valeur nominale de mille francs belges (1.000,- BEF)
chacune.»

Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, appro-
ximativement à la somme de cent quatre-vingt mille francs (180.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Vogt, G. Rouvel, C. Haag, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1997, vol. 104S, fol. 40, case 9. – Reçu 105.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à

Sanem, en remplacement de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 1998.

J.-J. Wagner.

(03430/200/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1998.

BARBICAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.731.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 1998.

J.-J. Wagner.

(03431/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1998.

FIDIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 47.189.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, vol. 502, fol. 17, case 6, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 1998.

Le Conseil d’Administration

Signatures

(03499/019/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1998.

12560

U.C.A.C., UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE LA COMMUNE

DE CLEMENCY, Association sans but lucratif.

Siège social: L-4966 Clemency, rue de la Gare, Brasserie «op der Gare».

—

STATUTS

Entre les soussignés:
Formant l’association de fait de commerçants et d’artisanats de la commune de Clemency, fondée le 4 novembre 1997

et tous ceux qui seront ultérieurement reconnus comme membres, il a été formé une association sans but lucratif, régie
par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 et les présents statuts.

Dénomination - Objet

Art. 1

. L’Association porte la dénommination: UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE LA COMMUNE DE

CLEMENCY (U.C.A.C.).

Son siège se trouve dans la Commune de Clemency.
Art. 2. L’Association a pour but de sauvegarder les intérêts des professions commerciales et des professions artisa-

nales, ainsi que de promouvoir et de développer la collaboration des membres de l’association sur le plan professionnel.

L’Association peut effectuer toutes les opérations immobilières, mobilières et financières qui entrent dans l’objet

social ou qui en favorisent le développement.

Elle peut également organiser toute action, manifestation ou événement en rapport direct avec le développement ou

l’attrait des professions artisanales et commerciales, ou de contribuer à l’attrait général de la localité.

Membres

Art. 3. Le nombre des associés ne pourra pas être inférieur à trois.
Art. 4. Pourront être admis membres de l’association toutes les personnes physiques ou morales qui exercent un

commerce ou un métier dans la commune de Clemency.

Les demandes d’admission devront être présentées au comité qui en cas de rejet d’une demande ne sera pas tenu de

motiver sa décision.

Art. 5. Est réputé démissionnaire l’associé qui n’aura pas payé la cotisation lui incombant au plus tard un mois après

son échéance. Le comité pourra prononcer l’exclusion du membre qui agit contre les intérêts de l’association, contre-
vient à ses statuts, ses décisions et ses réglements, qui fait preuve d’une inconduite notoire ou qui porte atteinte à
l’honorabilité professionnelle. Cette décision devra être confirmée par l’assemblée générale qui statuera à la majorité
des deux tiers des membres présents et cela au plus tard lors de la prochaine assemblée générale annuelle. Le membre
à exclure qui désire faire valoir des moyens de défense devra être entendu par l’assemblée générale.

Administration

Art. 6. L’assemblée générale se réunira annuellement.
Les objets suivants seront nécessairement soumis à sa délibération:
1. Modification des statuts
2. Nomination et révocation des administrateurs
3. Approbation des budgets et des comptes
4. Dissolution de l’association.
Les assemblées générales seront convoquées par simple lettre circulaire, leurs décisions seront portées à la connais-

sance des membres et des tiers par la même voie ou suivant autre décision.

Art. 7. Tous les associés ont un droit de vote égal dans l’assemblée générale et les résolutions sont prises à la

majorité des voix des membres présents, sauf dans le cas où il en est décidé autrement par la loi.

Art. 8. De l’accord de la majorité des membres présents, l’assemblée générale pourra également prendre des résolu-

tions ne figurant pas sur l’ordre du jour.

Art. 9. Il sera loisible aux associés de se faire représenter à l’assemblée générale par leur conjoint, un de leur

descendant ou de leur ascendant. Aucun associé ne pourra représenter un autre associé à l’assemblée générale.

Art. 10. Le comité, qui comprendra au minimum 3 et au maximum 9 membres, sera élu par l’assemblée générale. La

durée du mandat est de 4 ans, toutefois le comité sera renouvelé partiellement tous les deux ans. Les membres du
comité sont rééligibles, toutefois ne peuvent être démissionnaire la même année, le président et le secrétaire.

Art. 11. Le comité a les pouvoirs administratifs, d’organisation de festivités, événements ou actions diverses. Il se

chargera de la représentation officielle, des actions de coordination, d’organisation et de publicité, soignera la corres-
pondance et gérera les comptes de l’association.

Le comité se composera d’un président, d’un secrétaire et d’un trésorier, qui seront élu par les membres du comité

et de 6 membres au maximum.

Art. 12. Le comité se réunira, au moins deux fois par année, afin de préparer le budget et le programme de l’année

et d’en tirer les conclusions.

Art. 13. Les candidatures pour le comité doivent parvenir par écrit, avant l’assemblée générale, à l’adresse du

président.

Art. 14. Tout admimstrateur absent sans excuse à trois séances consécutives ou à cinq séances au cours de l’année

sera réputé démissionnaire, à moins qu’il ne soit expressément maintenu en fonction par décision du comité. En cas de
démission de la majorité des membres du comité, celui-ci est dissous de plein droit.

12561

Art. 15. Le comité ne pourra valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente. Il prend ses

décisions à la majorité des voix. En cas d’égalité de voix, celle du président emporte la décision.

Art. 16. L’assemblée générale nommera annuellement deux commissaires vérificateurs effectifs et un supplément, qui

ne devront pas être membres du comité et qui feront la vérification des comptes.

Cotisations

Art. 17. Le montant de la cotisation sera fixé par l’assemblée générale et ne pourra dépasser cinq mille francs par

année.

Modifications des statuts

Art. 18. Les règles à suivre pour la modification des statuts sont celles prévue par la loi du 21 avril 1928.
Les présents statuts prennent cours à partir de ce jour suivant à l’unanimité de l’assemblée générale.
Art. 19. En cas de dissolution de l’association le capital devra être versé au bureau de bienfaisance de la commune

de Clemency.

Comité d’initiation

Coimbra Georges, vitrier, 1A, rue de Fingig, L-4966 Clemency, Nat. Portugaise
Costa Lucia, cafetière, 9, rue Basse, L-4963 Clemency, Nat. Portugaise
Fausch Jacques, traiteur, 3, rue de l’église, L-4979 Fingig, Nat. Luxembourgeoise
Fiorese-Schroeder Karin, commerçante, 16, rue de l’église, L-4965 Clemency, Nat. Luxembourgeoise
Kasel-Kreins Germaine, commerçante, 104, rue Prince Henri L-4579 Oberkorn, Nat. Luxembourgeoise
Kirwel Johny, boucher-charcutier, 15, rue Basse, L-4963 Clemency, Nat. Luxembourgeoise
Robinet Jean, électricien, 7, rue de Bascharage, L-4960 Clemency, Nat. Luxembourgeoise
Schiltz Johny, commerçant, 40, rue de Grass, L-4964 Clemency, Nat. Luxembourgeoise
Steil Fred, boulanger-pâtissier, 7, rue de l’église, L-4965 Clemency, Nat. Luxembourgeoise.
Clemency, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt dix-sept.

Le comité d’initiation

G. Coimbra

L. Costa

J. Fautsch

K. Fiorese-Schroeder

G. Kasel-Kreins

J. Kirwel

J. Robinet

J. Schiltz

F. Steil

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1997, vol. 501, fol. 28, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(03411/000/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1998.

ARAMAN (LUX) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 38.058.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the sixteenth of December.
Before Maître Marthe Thyes-Walch, notary public residing at Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of ARAMAN (LUX) S.A., a société anonyme, having its

registered office at L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves, trade register Luxembourg section B number 38.058,
incorporated by deed dated on September 19, 1991, published in the Mémorial C, number 96 of March 20, 1992; and
whose Articles of Association have been once amended by deed on February 1st, 1994, published in the Mémorial C,
number 179 of May 6, 1994.

The meeting is presided by Miss Delphine André, employee, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.
The meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny-Rouvroy, Belgium.
The chairman requests the notary to record that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 1,000 (one thousand) shares, representing the whole capital of the

corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1.- Increase of the corporate capital by an amount of LUF 7,800,000.- (seven million and eight hundred thousand

Luxembourg francs) so as to raise it from its present amount of LUF 1,250,000.- (one million two hundred and fifty
thousand Luxembourg francs) to LUF 9,050,000.- (nine million and fifty thousand Luxembourg francs) by the issue of
6,240 (six thousand two hundred and forty) new shares having a par value of LUF 1,250.- (one thousand two hundred
and fifty Luxembourg francs) each, by contribution in cash.

2.- Subscription and payment.
3.- Decrease of the corporate capital by an amount of LUF 6,975,000.- (six million nine hundred and seventy-five

thousand Luxembourg francs) so as to bring it from its present amount of LUF 9,050,000.- (nine million and fifty
thousand Luxembourg francs) to LUF 2,075,000.- (two million and seventy-five thousand Luxembourg francs) by cancel-
lation of 5,580 (five thousand five hundred and eighty) shares, in order to clear the losses of the corporate capital in such
amount.

12562

4.- Amendment of article 3 of the articles of Incorporation in order to reflect such action.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to increase the corporate capital by an amount of LUF 7,800,000.- (seven million and eight

hundred thousand Luxembourg francs), and to raise it so from its present amount of LUF 1,250,000.- (one million two
hundred and fifty thousand Luxembourg francs) to LUF 9,050,000.- (nine million and fifty thousand Luxembourg francs)
by issuance of 6,240 (six thousand two hundred and forty) new shares having a par value of LUF 1,250.- (one thousand
two hundred and fifty Luxembourg francs) each, to be paid by contribution in cash.

Second resolution

The meeting, after having stated that the shareholder SWEDIUM B.V., waived to its preferential subscription right,

decides to admit to the subscription of the 6,240 (six thousand two hundred and forty) new shares the other
shareholder, ARANÄS INTERNATIONAL N.V.

Intervention - Subscription - Payment

Thereupon ARANÄS INTERNATIONAL N.V., prenamed, represented by virtue of one of the aforementioned

proxies;

declared to subscribe to the 6,240 (six thousand two hundred and forty) new shares, each of them the number to

which he has been admitted, and to have them fully paid up by payment in cash, so that from now on the company has
at its free and entire disposal the amount of LUF 7,800,000.- (seven million and eight hundred thousand Luxembourg
francs), as was certified to the undersigned notary.

Third resolution

The meeting decides to decrease the subscribed corporate capital by an amount of LUF 6,975,000.- (six million nine

hundred and seventy-five thousand Luxembourg francs) and to bring it so from its present amount of LUF 9,050,000.-
(nine million and fifty thousand Luxembourg francs) to LUF 2,075,000.- (two million and seventy-five thousand Luxem-
bourg francs) by cancellation of 5,580 (five thousand five hundred and eighty) shares, in order to clear the losses of the
corporate capital in such amount.

Fourth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend the first paragraph of Article three of

the Articles of Incorporation to read as follows:

«Art. 3. First paragraph. The corporation capital is fixed at LUF 2,075,000.- (two million and seventy-five thousand

Luxembourg francs), to consist in 1,660 (one thousand six hundred and sixty) shares of a par value of
LUF 1,250.- (one thousand two hundred and fifty Luxembourg francs) each, fully paid in.»

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately one hundred and fifty thousand Luxembourg francs.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present

original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le seize décembre.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ARAMAN (LUX) S.A., ayant

son siège social à L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves, R.C. Luxembourg section B numéro 38.058, constituée
suivant acte reçu le 19 septembre 1991, publié au Mémorial C, numéro 96 du 20 mars 1992; dont les statuts ont été
modifiés suivant acte reçu le 1

février 1994, publié au Mémorial C, numéro 179 du 6 mai 1994.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Delphine André, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Qu’il appert de la liste de présence que les 1.000 (mille) actions, représentant l’intégralité du capital social sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de LUF 7.800.000,- (sept millions huit cent mille francs

luxembourgeois) pour le porter de son montant actuel de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs

12563

luxembourgeois) à LUF 9.050.000,- (neuf millions cinquante mille francs luxembourgeois) par l’émission de 6.240 (six
mille deux cent quarante) actions nouvelles d’une valeur nominale de LUF 1.250,- (mille deux cent cinquante francs
luxembourgeois) chacune, par apport en numéraire.

2.- Réduction du capital social à concurrence d’un montant de LUF 6.975.000,- (six millions neuf cent soixante-quinze

mille francs luxembourgeois) pour le ramener de son montant actuel de LUF 9.050.000,- (neuf millions cinquante mille
francs luxembourgeois) à LUF 2.075.000,- (deux millions soixante-quinze mille francs luxembourgeois) par annulation de
5.580 (cinq mille cinq cent quatre-vingts) actions, aux fins d’apurement des pertes de la société à concurrence du même
montant.

3. Modification afférente de l’article 3 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de LUF 7.800.000,- (sept millions huit cent mille francs

luxembourgeois) pour le porter de son montant actuel de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs
luxembourgeois) à LUF 9.050.000,- (neuf millions cinquante mille francs luxembourgeois) par l’émission de 6.240 (six
mille deux cent quarante) actions nouvelles d’une valeur nominale de LUF 1.250,- (mille deux cent cinquante francs
luxembourgeois) chacune.

Deuxième résolution

L’assemblée, après avoir constaté que l’actionnaire SWEDIUM B.V. a renoncé à exercer son droit préférentiel de

souscription, décide d’admettre à la souscription des 6.240 (six mille deux cent quarante) actions nouvelles l’autre
actionnaire, la société ARNÄS INTERNATIONAL N.V.

Intervention - Souscription - Libération

Ensuite ARANÄS INTERNATIONAL N.V., représentée en vertu de l’une des procurations dont mention ci-avant, a

déclaré souscrire aux 6.240 (six mille deux cent quarante) actions nouvelles, et les libérer intégralement en numéraire,
de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de LUF 7.800.000,- (sept millions huit
cent mille francs luxembourgeois), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

Troisième résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence d’un montant de LUF 6.975.000,- (six millions neuf cent

soixante-quinze mille francs luxembourgeois) pour le ramener de son montant actuel de LUF 9.050.000,- (neuf millions
cinquante mille francs luxembourgeois) à LUF 2.075.000,- (deux millions soixante-quinze mille francs luxembourgeois)
par annulation de 5.580 (cinq mille cinq cent quatre-vingts) actions, aux fins d’apurement des pertes de la société à
concurrence du même montant.

Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le

premier alinéa de l’article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à LUF 2.075.000,- (deux millions soixante-quinze mille francs

luxembourgeois), représenté par 1.660 (mille six cent soixante) actions d’une valeur nominale de LUF 1.250,- (mille deux
cent cinquante francs luxembourgeois) chacune, entièrement libérées.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent cinquante mille francs luxembour-
geois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: D. André, P. Van Hees, H. Janssen, M. Thyes-Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1997, vol. 104S, fol. 35, case 1. – Reçu 78.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 janvier 1998.

M. Thyes-Walch.

(03423/215/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1998.

ARAMAN (LUX) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 38.058.

—

Pour le notaire

Signature

(03424/215/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1998.

12564

BIKBERGEN HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.363.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le douze décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BIKBERGEN HOLDING, ayant son

siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 56.363,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 16 septembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 360 du 5 décembre 1996. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire
soussigné en date du 22 novembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 64 du 12
février 1997.

L’Assemblée est ouverte à onze heures quinze sous la présidence de Madame Vinciane Schandeler, juriste, demeurant

à Messancy,

qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
- Modifications des statuts de la société BIKBERGEN HOLDING S.A. Les modifications à introduire sont les suivantes:
1. Conversion de 50% des actions ordinaires en actions privilégiées sans droit de vote. Cette conversion sera

effectuée pour chaque actionnaire proportionnellement à sa participation dans le capital social;

2. Modification de l’article 5 des statuts de la manière suivante: «Le capital social est fixé à NLG trente-huit millions

quarante-sept mille florins néerlandais (NLG 38.047.000,-) représenté par cent quatre-vingt-dix mille deux cent trente-
cinq actions ordinaires (190.235) avec droit de vote d’une valeur nominale de 100,- florins néerlandais (NLG 100,-)
chacune et par cent quatre-vingt-dix mille deux cent trente-cinq (190.235) actions privilégiées sans droit de vote d’une
valeur nominale de 100,- florins néerlandais (NLG 100,-) chacune.

Toutes les actions sont nominatives. Leur propriété s’établit par inscription sur le registre des actionnaires. Des certi-

ficats constatant ces inscriptions seront délivrés aux actionnaires.

Il est formellement interdit aux propriétaires des actions de demander la conversion en titres au porteur.
La société ne reconnaît, quant à l’exercice des droits à exercer contre elle, de même que l’exercice du droit de vote

aux assemblées générales et de tous les droits accordés aux actionnaires, qu’un seul propriétaire par titre.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.»
3. Introduction d’un nouvel article immédiatement après l’article 5 ci-dessus, cet article aura la teneur suivante:
«Les deux classes d’actions décrites en l’article 5 disposeront des droits suivants:
A. Actions privilégiées sans droit de vote.
- Dividendes
En cas de répartition des bénéfices, les actions privilégiées sans droit de vote auront droit à un dividende privilégié et

récupérable correspondant à 1% de leur valeur nominale.

Droits de liquidation
En cas de liquidation, les actions privilégiées sans droit de vote auront un droit privilégié au remboursement de

l’apport.

- Droit de vote
Ces actions privilégiées ne disposeront pas de droit de vote aux assemblées générales des actionnaires exception

cependant des cas où la loi leur réserve un droit de vote.

B. Actions ordinaires avec droit de vote
- Dividendes
Les actions ordinaires auront droit à des dividendes discrétionnaires sur le montant restant après distribution

privilégiée aux actions privilégiées sans droit de vote.

- Droits de liquidation
Les actions ordinaires auront droit à la valeur du capital restant, après affectation privilégiée aux actions sans droit de

vote.

- Droits de vote
Chaque action ordinaire dispose d’un droit de vote.»
4. Introduction d’un nouvel article contenant une clause de limitation à la cessibilité des actions. Cet article est à intro-

duire immédiatement après l’article mentionné ci-dessus.

§ 1. Toute cession d’actions à titre onéreux ou à titre gratuit, y compris à cause de mort, aux actionnaires existants

et/ou aux descendants en ligne directe des actionnaires est libre; la cession projetée peut être réalisée sans respect des
droits de préemption et sans obligation d’agrément par les autres actionnaires.

§ 2. Toute cession d’actions à titre onéreux ou à titre gratuit, y compris pour cause de mort, aux époux/épouse des

actionnaires existants est soumise au respect de la clause d’agrément telle que décrite au § 10 du présent article.

§ 3. Toute cession d’actions à titre onéreux ou à titre gratuit à des tiers autres que les personnes visées aux

paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne peut être réalisée qu’en respectant les droits de préemption et la clause d’agrément tels
que décrits dans les paragraphes 4 et suivants et § 10.

12565

§ 4. L’actionnaire cédant doit notifier son projet de cession à la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recom-

mandée avec accusé de réception, en indiquant les nom, prénom, et adresse du cessionnaire (ou ses dénomination,
forme juridique et siège social), le nombre des actions à céder, le prix et les autres conditions de la cession projetée.

Cette notification vaut offre de cession aux prix et conditions mentionnés, au profit de tous les actionnaires, selon les

modalités ci-après précisées. Si le prix offert par le tiers est plus élevé que celui obtenu par application de la méthode
de calcul du § 12 de cet article, l’offre de cession au profit de tous les actionnaires est réputée faite au prix obtenu sur
base du § 12.

§ 5. le projet de cession est porté à la connaissance de tous les actionnaires, à la diligence de la société dans le délai

maximum de 5 jours ouvrables à compter de la notification du § 4. Cette information porte sur l’ensemble des éléments
de la notification, et doit rappeler les dispositions du présent article.

§ 6. Tout actionnaire dispose d’un droit prioritaire d’acheter les actions visées au paragraphe 4 (droit de préemption).
A défaut d’accord entre les actionnaires bénéficiaires, le droit de préemption de chacun est proportionnel à sa parti-

cipation dans le capital, compte non tenu des actions offertes.

§ 7. Tout actionnaire désirant exercer son droit de préemption doit le notifier à la société, dans le délai maximum de

30 jours ouvrables à compter de la notification prévue au § 5 qui précède.

Faute pour un actionnaire de notifier son intention dans le délai précité, il sera réputé avoir définitivement renoncé à

ce droit pour la cession en cause.

§ 8. Le conseil d’administration se réunit dans le délai maximum de 5 jours ouvrables à compter de l’expiration du

délai prévu au § 7, afin de constater les levées d’option émanant des actionnaires.

En cas de rompus, ceux-ci seront répartis au plus fort reste, sauf accord entre tous les bénéficiaires intervenant dans

le même délai.

Le conseil d’administration établit la liste des actionnaires avec le nombre d’actions préemptées par chacun d’eux, et

la transmet sans délai à tous les actionnaires, y compris le cédant.

L’inscription au compte des actionnaires préempteurs des actions préemptées est effectuée par la société, dès

réception de l’ordre de mouvement signé par le cédant.

§ 9. Dans le cas où les droits de préemption ne seraient pas exercés pour la totalité des actions offertes, le conseil

d’administration pourra exercer pour le compte de la société un droit de préemption pour le solde restant des actions
non préemptées par les actionnaires. Il avisera sans délai l’actionnaire cédant du nombre d’actions pour lesquelles aucun
droit de préemption n’aura été exercé.

§ 10. Si le cessionnaire pressenti est un tiers autre qu’un actionnaire ou la société, la cession sera soumise à l’agrément

des actionnaires de la société dans les conditions ci-après:

Le présent paragraphe est également applicable en cas de cession d’actions par un actionnaire à son époux ou épouse.

Dans ce cas l’actionnaire devra aviser le conseil d’administration de son projet de cession.

Dans le délai de quinze jours ouvrables après avoir avisé l’actionnaire du nombre d’actions pour lesquelles aucun droit

de préemption n’aura été exercé (§9) ou après avoir reçu la notification de l’actionnaire ayant projeté de céder des
actions à son époux ou épouse, le conseil d’administration est tenu de convoquer une assemblée générale devant statuer
sur le tiers en tant que nouvel actionnaire. Les conditions de quorum et de majorité prévues par les présents statuts sont
applicables, le cédant pouvant prendre part au vote.

Dans un délai de trois jours ouvrables depuis la décision de l’assemblée, le conseil d’administration notifiera au cédant

si l’assemblée des actionnaires accepte ou refuse la cession projetée. La notification a lieu par voie de lettre recom-
mandée avec accusé de réception. A défaut de notification dans ledit délai, l’agrément est réputé acquis.

La décision n’est pas motivée, et en cas de refus, elle ne peut jamais donner lieu à une réclamation quelconque. En cas

de refus, le cédant aura huit jours pour faire connaître dans la même forme s’il renonce ou non à son projet de cession.

§ 11. Dans le cas où le cédant ne renoncerait pas à son projet, le conseil d’administration est tenu d’acquérir les

actions pour compte de la société dans le délai d’un mois à compter de la notification du refus tel que mentionné au
paragraphe 10, ci-dessus.

§ 12. Le prix de cession des actions est fixé comme suit: le prix d’une action s’obtient en divisant la valeur globale de

la société par le nombre d’actions émises; la valeur globale de la société est égale à la valeur comptable des fonds propres
de la société auxquels il y a lieu d’ajouter les plus-values latentes des participations détenues par la société, plus-values
latentes non révélées dans les états financiers. Les plus-values latentes sont constituées par l’excédent de la valeur
marchande des participations sur la valeur comptable de ces mêmes participations telle que reprise dans les états finan-
ciers de la société. Les fonds propres de la société s’obtiennent en ajoutant au capital social libéré les réserves légales,
statutaires et libres, le report de pertes, ainsi que le bénéfice de l’exercice écoulé, le bénéfice de l’exercice en cours en
étant négligé.

5. Introduction d’un nouvel article relatif à la mise en gage des actions, article à introduire immédiatement après la

clause de limitation à la cessibilité des actions.

Cet article aura la teneur suivante:
«Les actions de la société ne peuvent être données en gage par les actionnaires sans l’autorisation expresse du conseil

d’administration de la société.»

6. Modification du troisième paragraphe de l’article 13 actuel de la façon suivante:
«chaque action ordinaire donne droit à une voix.»
7. Introduction d’un nouvel article immédiatement après l’article 13 actuel. Cet article aura la teneur suivante:
«Tout actionnaire a le droit, sauf refus explicite de l’assemblée générale des actionnaires, de se faire accompagner lors

des assemblées générales par une personne de son choix, moyennant le respect des dispositions suivantes:

- tout actionnaire doit aviser le conseil d’administration de la société cinq jours avant la date de l’assemblée générale

du nom et de la qualité de la personne qui l’accompagnera lors de l’assemblée générale;

12566

- le jour prévu pour la tenue de l’assemblée générale, le conseil d’administration remettra au président de l’assemblée

générale une liste contenant les nom et qualité des personnes tierces qui accompagnent les actionnaires;

- l’assemblée générale avant toute délibération sur les points indiqués à l’ordre du jour, manifeste son accord quant à

la présence des personnes mentionnées ci-dessus. L’accord peut être tacite ou en cas de contestation soulevée par un
ou plusieurs membres de l’assemblée générale par un vote à la majorité des voix plus une.

8. Introduction d’un second paragraphe à l’article 14 actuel:
«Hormis le cas où un droit de vote leur est reconnu, il n’est pas tenu compte des actions privilégiées sans droit de

vote pour la détermination des conditions de présences et de majorité à observer dans les assemblées générales.»

9. Nouvelle numérotation des articles suite à l’introduction de nouveaux articles mentionnés ci-dessus.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Assemblée décide de convertir cinquante pour cent (50%) des actions ordinaires en actions privilégiées sans droit

de vote. Cette conversion sera effectuée pour chaque actionnaire proportionnellement à sa participation dans le capital
social.

En conséquence, l’article 5 des statuts aura la teneur suivante:
Art. 5. «Le capital social est fixé à trente-huit millions quarante-sept mille florins néerlandais (NLG 38.047.000,-)

représenté par cent quatre-vingt-dix mille deux cent trente-cinq (190.235) actions ordinaires avec droit de vote d’une
valeur nominale de cent florins néerlandais (NLG 100,-) chacune et par cent quatre-vingt-dix mille deux cent trente-cinq
(190.235) actions privilégiées sans droit de vote d’une valeur nominale de cent florins néerlandais (NLG 100,-) chacune.

Toutes les actions sont nominatives. Leur propriété s’établit par inscription sur le registre des actionnaires. Des certi-

ficats constatant ces inscriptions seront délivrés aux actionnaires.

aux assemblées générales et de tous les droits accordés aux actionnaires, qu’un seul propriétaire par titre.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.»

Deuxième résolution

L’Assemblée décide d’introduire un nouvel article immédiatement après l’article 5 ci-dessus, cet article aura la teneur

«Art. 6. Les deux classes d’actions décrites en l’article 5 disposeront des droits suivants:
A. Actions privilégiées sans droit de vote.
- Dividendes
En cas de répartition des bénéfices, les actions privilégiées sans droit de vote auront droit à un dividende privilégié et

récupérable correspondant à un pour cent (1%) de leur valeur nominale.

- Droits de liquidation
En cas de liquidation, les actions privilégiées sans droit de vote auront un droit privilégié au remboursement de

l’apport.

- Droit de vote
Ces actions privilégiées ne disposeront pas de droit de vote aux assemblées générales des actionnaires exception

cependant des cas où la loi leur réserve un droit de vote.

B. Actions ordinaires avec droit de vote
- Dividendes
Les actions ordinaires auront droit à des dividendes discrétionnaires sur le montant restant après distribution

privilégiée aux actions privilégiées sans droit de vote.

- Droits de liquidation
Les actions ordinaires auront droit à la valeur du capital restant, après affectation privilégiée aux actions sans droit de

vote.

- Droits de vote
Chaque action ordinaire dispose d’un droit de vote.»

Troisième résolution

L’Assemblée décide d’introduire un nouvel article contenant une clause de limitation à la cessibilité des actions. Cet

article est à introduire immédiatement après l’article 6 mentionné ci-dessus.

12567

«Art. 7. § 1. Toute cession d’actions à titre onéreux ou à titre gratuit, y compris à cause de mort, aux actionnaires

existants et/ou aux descendants en ligne directe des actionnaires est libre; la cession projetée peut être réalisée sans
respect des droits de préemption et sans obligation d’agrément par les autres actionnaires.

§ 2. Toute cession d’actions à titre onéreux ou à titre gratuit, y compris pour cause de mort, aux époux/épouse des

actionnaires existants est soumise au respect de la clause d’agrément telle que décrite au § 10 du présent article.

§ 3. Toute cession d’actions à titre onéreux ou à titre gratuit à des tiers autres que les personnes visées aux

paragraphes 1

et 2 ci-dessus ne peut être réalisée qu’en respectant les droits de préemption et la clause d’agrément

tels que décrits dans les paragraphes 4 et suivants et §10.

§ 4. L’actionnaire cédant doit notifier son projet de cession à la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recom-

Cette notification vaut offre de cession aux prix et conditions mentionnés, au profit de tous les actionnaires, selon les

§ 5. Le projet de cession est porté à la connaissance de tous les actionnaires, à la diligence de la société dans le délai

maximum de 5 jours ouvrables à compter de la notification du § 4. Cette information porte sur l’ensemble des éléments
de la notification, et doit rappeler les dispositions du présent article.

cipation dans le capital, compte non tenu des actions offertes.

§ 7. Tout actionnaire désirant exercer son droit de préemption doit le notifier à la société, dans le délai maximum de

30 jours ouvrables à compter de la notification prévue au § 5 qui précède.

Faute pour un actionnaire de notifier son intention dans le délai précité, il sera réputé avoir définitivement renoncé à

ce droit pour la cession en cause.

§ 8. Le conseil d’administration se réunit dans le délai maximum de 5 jours ouvrables à compter de l’expiration du

délai prévu au § 7, afin de constater les levées d’option émanant des actionnaires.

En cas de rompus, ceux-ci seront répartis au plus fort reste, sauf accord entre tous les bénéficiaires intervenant dans

le même délai.

Le conseil d’administration établit la liste des actionnaires avec le nombre d’actions préemptées par chacun d’eux, et

la transmet sans délai à tous les actionnaires, y compris le cédant.

L’inscription au compte des actionnaires préempteurs des actions préemptées est effectuée par la société, dès

réception de l’ordre de mouvement signé par le cédant.

§ 9. Dans le cas où les droits de préemption ne seraient pas exercés pour la totalité des actions offertes, le conseil

§ 10. Si le cessionnaire pressenti est un tiers autre qu’un actionnaire ou la société, la cession sera soumise à l’agrément

des actionnaires de la société dans les conditions ci-après.