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10561

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 221

7 avril 1998

S O M M A I R E

ACM Fund Services S.A., Luxembg pages

10584

10586

Agresto S.A., Luxembourg ………………………………

10579

10580

Agrigallica S.A., Luxembourg …………………………

10582

10584

Alfred Berg Diversification, Sicav, Luxembourg ……

10586

Alfred Berg Trading, Sicav, Luxembourg …………………

10587

Asian Development Equity Fund, Sicav, Luxembg

10588

Becker & Cahen S.C., Luxembourg ……………

10590

10591

Binter S.A., Luxembourg …………………………………………………

10593

Black Forest AG German Fast Food Chain, Bad

Mondorf …………………………………………………………………………………

10591

BLE, Brecher Luxembourg für Europa, G.m.b.H.,

Niederanven …………………………………………………………………………

10593

Boutique Richy, S.à r.l., Luxembourg …………………………

10593

Brabant S.A., Luxembourg ………………………………

10568

10569

Brown International S.A., Luxembourg ……………………

10576

BTAC, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………

10569

CABLAC, Câbles et Accessoires, S.à r.l., Schifflingen

10592

CAE Aviation, S.à r.l., Luxembourg ……………………………

10593

Camuzzi Holding S.A., Luxembourg……………………………

10593

Cardoso et Frère-Platrolux, S.à r.l., Luxembourg

10594

Carewell, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………

10596

Casire S.A., Senningerberg ………………………………………………

10594

CB Benelux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette …………………………

10595

CDC Institutions, Sicav, Luxembourg…………………………

10597

Colufina Luxembourg S.A., Luxembourg

10596

10597

Corin S.A., Luxembourg ……………………………………………………

10600

Décors - Cuisines, S.à r.l., Rodange ………………………………

10597

Delli Zotti, S.à r.l., Bettembourg …………………………………

10599

Diantus Holdings S.A., Luxembourg ……………………………

10598

DPC, G.m.b.H., Wellenstein ……………………………………………

10598

Drakensberg Holdings S.A., Luxembourg…………………

10598

Dufouleur Père et Fils, S.à r.l., Luxembourg……………

10598

Duo Coiffure, S.à r.l., Luxembourg ………………………………

10598

Dynamic Finance S.A., Luxembourg……………………………

10599

Editions du Lion S.A., Differdange ………………………………

10599

EFDS, European Financial Data Services, Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………………

10600

E.I.I, Européenne d’Investissements Immobiliers

S.A., Luxembourg ……………………………………………

10602

10603

E.M.F. Group S.A., Bissen …………………………………………………

10598

Energex Engineering S.A., Luxembourg ……………………

10599

Epider S.A., Luxembourg …………………………………………………

10597

Euro Assecura S.A., Luxembourg …………………………………

10600

Euroiberica, S.à r.l., Luxembourg …………………………………

10600

Euromaintenance, S.à r.l., Bereldange ………………………

10599

European Investments Again (E.I.A.) S.A., Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………………

10603

Eximport S.A., Esch-sur-Alzette ……………………………………

10605

Extrapole S.A., Luxembourg……………………………………………

10605

Farilac International S.A., Luxembourg-Kirchberg

10605

F & G Investments S.A., Luxembourg ………………………

10604

Fiduciaire Internationale, S.à r.l., Luxembourg………

10605

Financière Cabarus S.A., Luxembourg ………………………

10605

Financière St Vincent S.A., Luxembourg …………………

10606

Fineduc Europe S.A., Luxembourg ………………………………

10606

Finholding S.A., Luxembourg …………………………

10606

10607

Fisher’s Shop S.A., Esch-sur-Alzette ……………………………

10561

Florin S.A., Luxembourg ……………………………………………………

10606

Future Prospects S.A.H., Luxembourg………

10607

10608

Lux-Weekend S.A., Luxembourg …………………………………

10564

Nord Viandes S.A., Esch-sur-Alzette …………………………

10566

Participation Group S.A., Luxembourg ……………………

10569

Restor S.A., Luxembourg …………………………………………………

10562

Sophilux S.A., Luxembourg………………………………………………

10574

Svalbard Holding S.A., Luxembourg ……………………………

10572

Young Finance Corporation Holding S.A., Luxem-

burg …………………………………………………………………………………………

10577

Zamora S.A.H., Luxembourg …………………………………………

10580

FISHER’S SHOP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4112 Esch-sur-Alzette, 11, Place de l’Europe.

R. C. Luxembourg B 48.604.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 7 janvier 1998, vol. 501, fol. 68, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 13 janvier 1998.

Signature.

(01453/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

RESTOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d’Arlon.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le seize décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.- SANTA FE INVESTMENTS S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur John Kartheiser, fiscaliste, demeurant à Luxembourg et Monsieur Fernand Kartheiser,

expert-comptable, demeurant à Luxembourg,

ce dernier ici représenté par Monsieur François Thill, expert-comptable, demeurant à Strassen,
en vertu d’une procuration sous seing privé;
2.- Monsieur François Thill, prénommé.
Laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, restera

annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de: RESTOR S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de

Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet l’importation et l’exportation de tout matériel industriel.
La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxembour-

geoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre manière
ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces,
l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établissement et
au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise
au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des
obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et,

le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à
son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou

en associations en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes

opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet et de son but.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), représenté par mille

deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs (1.000,-LUF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre II. Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent a l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés, le mandat entre admi-
nistrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

En cas d’égalité de voix dans le conseil, la voix du président est prépondérante.
Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

10562

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature

collective de deux administrateurs.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’endéfendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-

mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui

ne peut pas excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III. Assemblée générale et répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre

endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de juin, à 10.00 heures. Si ce jour est
férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et

réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du
capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort,
sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance
qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit
de participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV. Exercice social, Dissolution

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V. Disposition générale

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre mil neuf cent

quatre-vingt-dix-huit.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1999.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social

comme suit:

1.- SANTA FE INVESTMENTS S.A., prénommée, mille deux cent quarante-neuf actions ……………………………………… 1.249
2.- Monsieur François Thill, prénommé, une action ………………………………………………………………………………………………………… 1
Total: mille deux cent cinquante actions……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million

deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire.

Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs
(50.000,- LUF).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont,
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d’Arlon.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

10563

Deuxième résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

Troisième résolution

Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Robert Marchal, directeur, demeurant à Dieulourd la Vaux de Chanot, (Meurthe et Moselle), comme

Président du Conseil d’Administration,

b) Madame Nicole Marie Carriere, épouse Marchal, demeurant à Dieulourd la Vaux de Chanot, (Meurthe et Moselle),
c) Monsieur Fabien Marchal, agent immobilier, demeurant à F-54000 Nancy,
d) Monsieur Sébastien Marchal, agent techno-commercial, demeurant à F-54000 Nancy.

Quatrième résolution

Est nommée commissaire:
KARTHEISER MANAGEMENT, S.à r.l., Luxembourg.

Cinquième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire expirera immédiatement après l’assemblée générale statutaire de

2003.

Sixième résolution

L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à nommer Monsieur Robert Marchal, prénommé, comme

administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Kartheiser, F. Thill, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 19 décembre 1997, vol. 404, fol. 31, case 5. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 12 janvier 1998.

E. Schroeder.

(01346/228/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

LUX-WEEKEND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.

Ont comparu:

1) EDITPRESS LUXEMBOURG S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-4050 Esch-sur-Alzette, 44, rue du

Canal, ici représentée par Monsieur Alvin Sold, directeur, demeurant à Esch-sur-Alzette;

2) IMPRIMERIE DES EDITEURS S.A., société anonyme, ayant son siège social à B-1140 Bruxelles, 92, avenue Léon

Grosjean, ici représentée par Monsieur Claude Baele, secrétaire général, demeurant à B-1150 Bruxelles,

en vertu d’une procuration sous seing privé, délivrée à Bruxelles, le 17 décembre 1997.
La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être soumise avec Iui à la formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer

entre eux:

Art. 1

. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de LUX-WEEKEND S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

La durée de la société illimitée.
Art. 2. La société a pour objet tant au Luxembourg qu’à l’étranger, pour son compte propre ou pour le compte de

tiers, ou en participation avec des tiers, l’édition de journaux, magazines, livres et brochures, payants ou non, la régie
publicitaire et toutes entreprises et prestations en matière de publicité, ces travaux de distribution, sous quelque forme
que ce soit, l’exploitation de sites internet ou tout autre support électronique.

Elle pourra notamment et sans que l’énumération qui va suivre ne soit limitative, faire toutes opérations industrielles

et commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou
pouvant en faciliter la réalisation et s’intéresser par voie d’association ou de fusion, de souscription, de participations,
d’intervention financière ou autrement, dans toutes les sociétés ou entreprises existantes ou à créer, dont l’objet serait
analogue ou connexe au sien, ou qui seraient susceptibles de constituer pour elle une source ou un débouché.

10564

Art. 3. Le capital social est fixé à la somme de dix millions de francs luxembourgeois (LUF 10.000.000,-), divisé en

mille (1.000) actions de dix mille francs luxembourgeois (LUF 10.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives.
En cas de cession d’actions pour quelque cause que ce soit, les autres actionnaires disposent d’un droit de préemption

qui doit être exercé dans les trois mois après le refus de transfert à un tiers. En cas d’exercice de ce droit de préemption,
la valeur des actions est fixée sur la base de la valeur nette comptable du dernier bilan et des bénéfices nets des cinq
dernières années. En cas de contestation, cette valeur sera déterminée par un expert nommé par le président du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Cette .décision sera sans appel.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de la première réunion procède
à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs dont un administrateur de

catégorie A et un administrateur de catégorie B, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 3

mercredi du mois d’avril à 11.00 heures du matin

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1998.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1999.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les mille (1.000) actions ont été souscrites de la manière suivante:
1. EDITPRESS LUXEMBOURG S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2050 Esch-sur-Alzette, 44,

rue du Canal, cinq cents actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

500

2. IMPRIMERIE DES EDITEURS S.A., société anonyme, ayant son siège social à B-1140 Bruxelles, 92, avenue

Léon Grosjean, cinq cents actions……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500

Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000

10565

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de dix

millions de francs luxembourgeois (LUF 10.000.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire.

Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cent cinquante-cinq
mille francs.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des directeurs et commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Alvin Sold, administrateur, demeurant à Esch-sur-Alzette, de catégorie A.
b) Monsieur Roland Kayser, administrateur, demeurant à Differdange, de catégorie A.
c) Monsieur Paul Callebaut, administrateur, demeurant à B-1428 Lillois-Witterzee, de catégorie B.
d) Monsieur Claude Baele, administrateur, demeurant à B-1150 Bruxelles, de catégorie B.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société HOSTE-ROUSSELLE et Associés, ayant son siège social à B-1180 Bruxelles, avenue Château de Walzin

(Belgique).

5) Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2001.
6) Le siège social est établi à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
7) Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

Dont acte, fait et passé à Esch-Alzette.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, agissant comme dit ci-avant, tous connus du notaire

par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Sold, C. Baele, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 décembre 1997, vol. 502, fol. 22, case 2. – Reçu 100.000 francs.

Le Receveur ff. (signé): M.J. Steffen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 12 janvier 1998.

J. Seckler.

(01342/231/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

NORD VIANDES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, ZI, rue Jos Kieffer.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le huit décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.- REMY INVESTMENTS CORPORATION, une société de droit panaméen, ayant son siège social au Panama,
ici représentée par Monsieur Fernando Manuel Ferreira Monteiro, boucher, demeurant à Dudelange,
en vertu d’une procuration sous seing privé;
2.- REVERDY INVESTMENTS S.A., une société de droit panaméen, ayant son siège social au Panama,
ici représentée par Monsieur Fernando Manuel Ferreira Monteiro, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé.
Lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,

resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Lesquelles comparantes ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’elles vont constituer entre

elles:

Titre I

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de: NORD VIANDES S.A.

Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de

Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

10566

complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la production de charcuterie, l’exploitation d’une salaison, ainsi que le commerce en

gros et en détail de viande et de charcuterie.

Elle peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et

encore accomplir toutes autres opérations de nature à favoriser l’accomplissement de son objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),

représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre II. Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés, le mandat entre admi-
nistrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature

collective de deux administrateurs.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-

mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui

ne peut pas excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III. Assemblée générale et répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.

endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le troisième mardi du mois de mai, à 11.00 heures. Si ce jour
est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et

Titre IV. Exercice social, Dissolution

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assembléegénérale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V. Disposition générale

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout ou il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre mil neuf cent

quatre-vingt-dix-huit.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1999.

10567

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social

comme suit:

1.- REMY INVESTMENTS CORPORATION, prénommée, mille deux cent quarante-huit actions ……………………… 1.248
2.- REVERDY INVESTMENTS S.A., prénommée, deux actions …………………………………………………………………………………… 2
Total: mille deux cent cinquante actions……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs
luxembourgeois (50.000,- LUF).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont,
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L’adresse de la société est fixée à L-4176 Esch-surAlzette, ZI, rue Jos Kieffer.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

Deuxième résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

Troisième résolution

Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Fernando Manuel Ferreira Monteiro, prénommé,
b) Madame Valérie Fasbender, employée privée, demeurant à B-Fauvillers,
c) Madame Verena Münster, sans état particulier, demeurant à Luxembourg.

Quatrième résolution

Est nommée commissaire:
FIDEX S.A., Luxembourg.

Cinquième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire expirera immédiatement après l’assemblée générale statutaire de

2003.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Ferreira Monteiro, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 10 décembre 1997, vol. 404, fol. 17, case 5. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 12 janvier 1998.

E. Schroeder.

(01344/228/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

BRABANT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 9.974.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1998, vol. 501, fol. 74, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 1998.

Pour la société BRABANT S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(01386/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

10568

BRABANT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 9.974.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1998, vol. 501, fol. 74, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 1998.

Pour la société BRABANT S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(01387/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

BTAC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 56.796.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1997, vol. 501, fol. 21, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 décembre 1997.

A. Schwachtgen

Notaire

(01389/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

PARTICIPATION GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1.- TRUSTINVEST LIMITED, société de droit irlandais, avec siège social à Dublin 2, Irlande,
ici représentée par Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg,
spécialement mandaté à cet effet par procurationsous seing privé;
2.- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern;
3.- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg.
La prédite procuration, paraphée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée

aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront par la suite propriétaire des actions

ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de PARTICIPATION GROUP S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’admi-
nistration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité
du pays par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circon-
stances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

10569

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à ITL 3.000.000.000,- (trois milliards de lires italiennes), représenté par 3.000 (trois

mille) actions, d’une valeur nominale de ITL 1.000.000 (un million de lires italiennes) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de ITL 50.000.000.000 (cinquante milliards de lires

italiennes) qui sera représenté par 50.000 (cinquante mille) actions, d’une valeur nominale de ITL 1.000.000 (un million
de lires italiennes) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 19 décembre 2002,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de

souscription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et
payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’admi-

nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres sont présents

ou représentés, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’admi-

nistration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas
réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux admi-

nistrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administra-
tions publiques.

10570

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six

années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le troisième lundi du mois de septembre à 11.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs

propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à
ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s)
Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de

réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 1998.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 1999.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

Souscription et paiement

Les actions ont été souscrites comme suit par:
Souscripteurs

Nombre d’actions

Montant souscrit

et libéré en ITL

1) TRUSTINVEST LIMITED …………………………………………………………………………………

2.998

2.998.000.000

2) M. John Seil …………………………………………………………………………………………………………

1.000.000

3) M. Henri Grisius ………………………………………………………………………………………………

1.000.000

Total: …………………………………………………………………………………………………………………………

3.000

3.000.000.000

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de ITL

3.000.000.000 se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales ont été accomplies.

Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ quatre-vingt mille francs

(80.000,- LUF).

10571

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont,
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le premier

exercice:

1) Monsieur Henrikus Theodorus Rutten, employé privé, demeurant à 730, Chaussée de la Hulpe, La Hulpe, Belgique,
2) Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg,
3) Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
L’assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur Hendrikus Theodorus Rutten aux fonctions de président du

conseil d’administration.

Deuxième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le

premier exercice:

Monsieur Georges Kioes, licencié en sciences économiques et financières, demeurant à Luxembourg.

Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, les comparants ont

signé avec le notaire le présent acte.

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à soixante-trois millions soixante-quinze mille francs

(63.075.000,-).

Signé: H. Grisius, J. Seil, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 23 décembre 1997, vol. 404, fol. 36, case 7. – Reçu 630.750 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 12 janvier 1998.

E. Schroeder.

(01345/228/208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

SVALBARD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Giovanni Roncaletti, entrepreneur, demeurant à Bellagio/CO, Viale Vitali 13 (Italie);
2.- Monsieur Luciano lametti, entrepreneur, demeurant à Carvico/BG, Via Caduti Sul Lavoro 7 (Italie);
3.- Monsieur Battista Raccagni, entrepreneur, demeurant à Pontoglio/BS, Via Paolo VI 13 (Italie).
Tous ici représentés par Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu de

trois procurations sous seing privé lui délivrées.

Les prédites procurations, paraphées ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées

au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, ès qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société

anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise dénommée SVALBARD HOLDING S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à

l’activité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce,
jusqu’à la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées
par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

10572

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),

représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune,
disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Tout achat ou vente de participation devra être autorisé par l’assemblée générale des actionnaires.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six ans.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à
l’assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre,
transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut procéder à un versements d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un

membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme

n’excédant pas six ans.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième lundi du mois de mars à 17.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par
mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1998.

Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:
1.- Monsieur Giovanni Roncaletti, préqualifié, quatre cent quatre-vingt-dix actions ……………………………………………

490

2.- Monsieur Luciano Iametti, préqualifié, quatre cent quatre-vingt-dix actions ……………………………………………………

490

3.- Monsieur Battista Raccagni, préqualifié, deux cent soixante-dix actions ……………………………………………………………

270

Total: mille deux cent cinquante actions …………………………………………………………………………………………………………………………

1.250

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la
disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ cinquante mille francs luxembourgeois.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l’unanimité, ils ont pris les
résolutions suivantes:

10573

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1.- Monsieur Giovanni Roncaletti, entrepreneur, demeurant à Bellagio/CO, Viale Vitali 13 (Italie);
2.- Monsieur Angelo De Bernardi, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Uebersyren;
3.- Monsieur Louis Bonani, économiste, demeurant à Hoesdorf.

Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Adrien Schaus, comptable, demeurant à Tétange.

Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de l’an 2000.

Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. Gillen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 23 décembre 1997, vol. 502, fol. 18, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Steffen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 12 janvier 1998.

J. Seckler.

(01348/231/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

SOPHILUX, Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 3, Grand-rue.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le onze décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.- Madame Suzanne Jeanine Pharailde Aerts, pensionnée, demeurant au 23, rue des Français, B-7538 Tournai (Vezon),
ici représentée par Monsieur Bruno Jules Ghislain Catoire, administrateur de sociétés, demeurant au 23, rue des

Français, B-7538 Tournai, (Vezon),

en vertu d’une procuration sous seing privé;
2.- Monsieur Bruno Jules Ghislain Catoire, prénommé;
3.- Mademoiselle Sophie Catoire, administrateur de sociétés, demeurant au 23, rue des Français, B-7538 Tournai

(Vezon).

Laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, restera

annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SOPHILUX (LUXEMBOURG) S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-

sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établis-
sement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter, avec ou sans intérêts,
émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et,

le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Elle pourra
généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au Grand-

10574

Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet
social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou

en associations en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes

opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet et de son but.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), représenté par mille

deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une

augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être
augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière
de modifications des statuts

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre II: Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée; le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature

collective de deux administrateurs.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-

mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut pas excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III: Assemblée générale et Répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.

endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le troisième mardi du mois de juin, à 11.30 heures. Si ce jour
est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et

Titre IV: Exercice social, Dissolution

pour les modifications des statuts.

Titre V: Disposition générale

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1998.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1999.

10575

Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions du capital social comme

suit:

1.- Madame Suzanne Jeanine Ph. Aerts, prénommée, cinq cents actions …………………………………………………………………

500

2.- Monsieur Bruno Jules Gh. Catoire, prénommé, cinq cents actions ……………………………………………………………………

500

3.- Mademoiselle Sophie Catoire, prénommée, deux cent cinquante actions…………………………………………………………

250

Total: mille deux cent cinquante actions …………………………………………………………………………………………………………………………

1.250

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million

deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire.

Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs
luxembourgeois (50.000,- LUF).

Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1661 Luxembourg, 3, Grand-rue.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

Deuxième résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

Troisième résolution

Sont nommés administrateurs:
– Madame Suzanne Jeanine Ph. Aerts, prénommée;
– Monsieur Bruno Jules Gh. Catoire, prénommé;
– Mademoiselle Sophie Catoire, prénommée.

Quatrième résolution

Est nommé commissaire:
Monsieur Ferry Kesteloot, prénommé.

Cinquième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire expirera immédiatement après l’assemblée générale statutaire de

l’an 2003.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: B. Catoire, S. Catoire, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 16 décembre 1997, vol. 404, fol. 24, case 5. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 12 janvier 1997.

E. Schroeder.

(01347/228/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

BROWN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 45.390.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 1998, vol. 501, fol. 64, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 1998.

Pour BROWN INTERNATIONAL S.A.

VECO TRUST S.A.

Signature

(01388/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

10576

YOUNG FINANCE CORPORATION HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1142 Luxemburg, 11, rue Pierre d’Aspelt.

—

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am zwölften Dezember.
Vor Notar Edmond Schroeder, mit Amtssitz in Mersch.

Sind erschienen:

1.- EFFECTA TRADING AG, eine Gesellschaft panamesischen Rechts, mit Sitz in Panama,
hier vertreten durch Herrn Emile Wirtz, Consultant, wohnhaft in Junglinster,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift;
2.-TREUHAND REVISIONS & WIRTSCHAFTSDIENST A.G., eine Gesellschaft panamesischen Rechts, mit Sitz in

Panama,

hier vertreten durch Herrn Emile Wirtz, vorgenannt,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift.
Vcrgenannte Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde beigebogen, nach ne varietur-Unterzeichnung durch die

Komparenten und den instrumentierenden Notar, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparenten, handelnd wie vorstehend, den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen

zu gründenden Gesellschaft wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Form, Bezeichnung, Sitz und Dauer
Zwischen den Vertragsparteien und solchen, die es noch werden, wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung

YOUNG FINANCE CORPORATION HOLDING S.A. gegründet.

Sie unterliegt den Gesetzen vom zehnten August eintausendneunhundertfünfzehn einschliesslich der Änderungsge-

setze, sowie den gegenwärtigen Satzungen. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
Art. 2. Geschäftszweck
Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Finanzierung und Verwertung von direkten oder

indirekten Beteiligungen an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, sowie die Vornahme aller damit zusam-
menhängenden Geschäfte. Ihr Zweck besteht desweiteren in der Anschaffung, Betreuung, Finanzierung und Verwaltung
von Erfinderpatenten und anderen intellektuellen Rechten. Die Gesellschaft wird keine industrielle Tätigkeit ausüben,
keine dem Publikum zugängliche Geschäftstelle unterhalten und ihre Geschäftstätigkeit im Rahmen des Gesetzes vom
einunddreissigten Juli eintausendneunhundertneunundzwanzig halten.

Art. 3. Gesellschaftskapital
Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend luxemburgische Franken

(1.250.000,- LUF), eingeteilt in tausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien zu je eintausend luxemburgische Franken
(1.000,- LUF) Nennwert.

Die Aktien wurden durch die vorgenannten Komparenten wie folgt gezeichnet:
1.- EFFECTA TRADING A.G., vorgenannt, eintausendzweihundertsechsundvierzig Aktien ………………………………

1.246

2.- TREUHAND REVISIONS & WIRTSCHAFTSDIENST, vorgenannt, vier Aktien ……………………………………………

Total: eintausendzweihundertfünfzig Aktien……………………………………………………………………………………………………………………

1.250

Das Aktienkapital ist in voller Höhe eingezahlt worden, so dass der Betrag von einer Million zweihundertfünfzig-

tausend luxemburgische Franken (1.250.000,- LUF) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden
Notar nachgewiesen worden ist.

Die Aktien lauten auf den Inhaber, mit Ausnahme der Aktien für welche das Gesetz die Form von Namensaktien

vorschreibt.

Das Gesellschaftskapital kann bis zum Betrag von sechs Millionen luxemburgische Franken (6.000.000,- LUF) erhöht

werden, eingeteilt in sechstausend (6.000) Aktien von je eintausend luxemburgische Franken (1.000,- LUF) durch die
Ausgabe von zusätzlichen Aktien mit oder ohne Emissionsprämie. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt und beauftragt
diese Kapitalerhöhung vorzunehmen, ganz oder teilweise, indem Aktien von dem genehmigten Kapital gegen Einbezug
von freien Rücklagen oder gegen Bar- oder Sacheinlagen ausgestellt werden, und den Ausgabepreis sowie die Bedin-
gungen der Zeichnung der Aktien und der Einzahlung zu bestimmen. Der Verwaltungsrat ist insbesondere berechtigt
solche Ausgaben vorzunehmen, ohne den früheren Aktionären ein Vorzugsrecht für die Zeichnung der auszugebenden
Aktien vorzubehalten.

Diese Genehmigung ist gültig für eine Dauer von fünf Jahren von dem Veröffentlichungsdatum der Satzungen an, kann

jedoch durch eine ausserordentliche Generalversammlung für die noch nicht bis zu diesem Zeitpunkt ausgegebenen
Aktien bis zur Höhe des genehmigten Kapitals bestätigt werden.

Der Verwaltungsrat ist desweiteren ermächtigt, nach jeder durchgeführten Kapitalerhöhung dieselbe durch seinen

Vorsitzenden oder einen Spezialbevollmächtigten rechtsgültig festzustellen und Artikel drei der Gesellschaftssatzung
entsprechend der Kapitalerhöhung abändern zu lassen.

Die Gesellschaft kann ihre eigene Aktien zurückkaufen unter den gesetzlichen Bedingungen.
Art. 4. Verwaltung
Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, deren Amtsdauer sechs Jahre nicht überschreiten darf;

sie sind jedoch für einen oder mehrere Termine rückwählbar.

Dem Verwaltungsrat obliegt die Verwaltung und Geschäftsführung der Gesellschaft, hierzu ist er mit den ausgedehn-

testen Vollmachten einschliesslich des Verfügungsrechtes ausgestattet.

10577

Seine Zuständigkeit erstreckt sich auf alle Rechtshandlungen, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder durch die

Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

Desweiteren kann der Verwaltungsrat Vorschüsse auf Dividenden gewähren und auszahlen.
Der Verwaltungsrat bestimmt einen Vorsitzenden. Zur Gültigkeit der Beratungen und Beschlüsse des Verwaltungs-

rates ist erforderlich, dass die Mehrheit der amtierenden Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei
die Vertretung nur unter Verwaltungsratsmitgliedern statthaft ist. Jedes verhinderte Mitglied kann sich bei der Sitzung
des Verwaltungsrates aufgrund einer Vollmacht durch ein anderes Mitglied vertreten lassen, Volmachten per Schreiben,
Telex oder Telefax sind möglich. Jedoch kann ein Verwaltungsratsmitglied nur über zwei Stimmen verfügen, eine für sich
selbst und eine für die Vollmachtgeber.

Der Verwaltungsrat kann seine Beschlüsse auch schriftlich im Umlaufverfahren fassen.
Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse über die angezeigten Verwaltungspunkte mit einfacher Mehrheit der

anwesenden und vertretenen Mitglieder. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren seiner Mitglieder Vollmacht zur täglichen Geschäftsführung

übertragen. Die Übertragung an Mitglieder des Verwaltungsrates obliegt der vorherigen Genehmigung der Generalver-
sammlung.

Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten entweder durch die Unterschrift des geschäftsführenden Verwaltungrats-

mitglieder oder des Vorsitzenden oder durch die gemeinsame Unterschrift zweier Verwaltungsratsmitglieder vertreten
und verpflichtet.

Art. 5. Aufsicht
Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, deren Amtsdauer nicht länger als sechs

Jahre sein kann; sie sind jedoch für einen oder mehrere Termine rückwählbar.

Art. 6. Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endigt am 31. Dezember 1998.
Art. 7. Hauptversammlung
Die ordentliche Generalversammlung tritt jährlich am ersten Dienstag im Monat Mai um 10.00 Uhr am Gesell-

schaftssitz oder an einem anderen, im Einberufungsschreiben genannten Ort der Gemeinde des Gesellschaftssitzes
zusammen. Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so findet die Generalversammlung am nächsten folgenden Werktag
statt.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, die Zulassung zu einer Gesellschaftsversammlung von der Hinterlegung der Aktien

an einer von ihm im Einberufungsschreiben zu bezeichnenden Stelle abhängig zu machen. Die Hinterlegung der Aktien
hat mindestens fünf Tage vor Abhaltung der Gesellschaftsversammlung zu erfolgen. Falls alle Aktien vertreten sind, kann
eine ordentliche oder ausserordentliche Generalversammlung ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

Art. 8. Beschlussfassung
Jeder Aktionär kann selbst oder durch Vollmacht seine Stimme abgeben.
Die Generalversammlung der Aktionäre hat weitgehendste Vollmachten, um über die Angelegenheiten der Gesell-

schaft zu befinden. Sie bestimmt die Gewinnverteilung jedoch unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften,
welche verlangen, dass jeweils fünf Prozent des Gewinnes solange einer gesetzlichen Reserve zugeführt werden müssen,
bis diese zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Die Versammlung kann auch den ganzen oder teilweisen Gewinn, nach Abzug der gesetzlichen Reserven einer freien

Rücklage zuführen.

Die Generalversammlung kann beschliessen, dass die zur Verfügung stehenden Gewinne und Reserven zur

Abschreibung des Kapitals verwendet werden können, ohne Herabsetzung des Gesellschaftskapitals.

Art. 9. Kapitaltilgung
Auf Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre hin, Beschluss welcher gemäss Artikel 9 des Gesetzes vom 10.

August 1915 veröffentlicht werden muss, können die Rücklagen und Gewinne - es sei denn, dass das Gesetz oder die
Satzung der Gesellschaft dergleichen verbieten - ganz oder teilweise für eine Kapitaltilgung verwendet werden, indem
ein Teil oder Gesamtheit der durch Ziehung bestimmten Aktien al pari zurückbezahlt werden und ohne dass dadurch
das angeführte Gesellschaftskapital verringert werden würde. Die zurückbezahlten Aktien werden als ungültig erklärt
und durch Genussaktien mit gleichen Rechten ersetzt, ausgenommen jener Rechte die zur Rückerstattung des Einlage-
kapitals und zur Teilnahme an eine für nicht getilgte Aktien bestimmte Dividendenprämie, berechtigen.

Art. 10. Aktienrückkauf
Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien ankaufen in den Fällen und nach den Bedingungen welche in Artikel 49-2

und nachfolgenden des Gesetzes vom 10. August 1915 vorgesehen sind.

Art. 11. Schlussbestimmung
Die Gesetze vom zehnten August eintausendneunhundertfünfzehn betreffend die Handelsgesellschaften, und einund-

dreissigsten Juli eintausendneunhundertneunundzwanzig betreffend die Holdinggesellschaften, sowie deren Abände-
rungsgesetze finden ihre Anwendung überall, wo die gegenwärtigen Satzungen keine Abweichungen beinhalten.

Feststellung

Der unterzeichnete Notar stellt ausdrücklich fest, dass die Bestimmungen von Artikel 26 des Gesetzes vom zehnten

August neunzehnhundertfünfzehn erfüllt sind.

Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr einhundertzwanzigtausend luxemburgische
Franken (120.000,- LUF).

10578

Generalversammlung

Alsdann treten die erschienenen Gründer zu einer ersten ausserordentlichen Generalversammlung zusammen, die sie

als gehörig einberufen bekennen und fassen folgende Beschlüsse:

1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei festgesetzt.
Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden bestellt:
a) Herr Emile Wirtz, vorgenannt, Verwaltungsratsvorsitzender;
b) Herr Georg Garcon, Jurist, wohnhaft in Bitburg;
c) Herr Albert Schumacker, Buchhalter, wohnhaft in Luxemburg.
2.- Zum Aufsichtskommissar wird gewählt:
KATTO FINANCIAL SERVICES S.A., Luxemburg.
3.- Aufgrund von Artikel sechzig des Gesetzes vom zehnten August eintausendneunhundertfünfzehn über die

Handelsgesellschaften und aufgrund von Artikel vier gegenwärtiger Satzung ermächtigt die Versammlung den Verwal-
tungsrat die tägliche Geschäftsführung an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder zu übertragen.

4.- Der Sitz der Gesellschaft ist in L-1142 Luxemburg, 11, rue Pierre d’Aspelt.
5.- Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars erlischt bei der Generalversammlung des Jahres

2003.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: E. Wirtz. E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 16 décembre 1997, vol. 404, fol. 25, case 2. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

Für gleichlautende Ausfertigung, dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Mersch, den 12. Januar 1998.

E. Schroeder.

(01349/228/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

AGRESTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 50.798.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-six novembre.
Par-devant Maître Canille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
A Luxembourg;
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme luxembourgeoise AGRESTO

S.A., ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II, inscrite au Registre du Commerce et des
Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 50.798, constituée suivant acte reçu le 30 mars 1995, publié au
Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 342 du 26 juillet 1995.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Roberto De Luca, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy (Belgique).
Le président prie le notaire d’acter:
I. - Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par les membres du bureau et le notaire soussigné. La liste de présence et les procurations
paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II. - Qu’il appert de cette liste de présence que les 10.190 (dix mille cent quatre-vingt-dix) actions, représentant l’inté-

gralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se recon-
naissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué
au préalable.

III. - Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de ITL 500.000.000 (cinq cents millions de lires italiennes pour porter

de son montant actuel de ITL 10.190.000.000,- (dix milliards cent quatre-vingt-dix millions de lires italiennes) à ITL
10.690.000. 000,- (dix milliards six cent quatre-vingt-dix millions de lires italiennes), par la création et l’émission de 500
(cinq cents) actions nouvelles d’une valeur nominale de ITL 1.000.000,- (un million de lires italiennes) chacune.

2. Souscription et libération de 500 (cinq cents) actions nouvelles par la société de droit italien OXER S.r.l., ayant son

siège social à Milan, Corso Italia N° 8, avec renonciation au droit de préemption par les autres actionnaires.

3. Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution:

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de ITL 500.000.000,- (cinq cents millions de lires ita-

liennes) en vue de le porter de son montant actuel de ITL 10.190.000.000,- (dix milliards cent quatre-vingt-dix millions de
lires italiennes) à ITL 10.690.000.000,- (dix milliards six cent quatre-vingt-dix millions de lires italiennes), par la création

10579

et l’émission de 500 (cinq cents) actions nouvelles d’une valeur nominale de ITL 1.000.000,- (un million de lires ita-
liennes) chacune, à souscrire et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes.

Deuxième résolution:

L’assemblée, après avoir constaté que les actionnaires minoritaires ont renoncé à leur droit préférentiel de

souscription, décide d’admettre à la souscription de la totalité des actions nouvelles l’actionnaire majoritaire, la société
de droit italien OXER S.r.l., ayant son siège social à I-Milano (Italie), 8, Corso Italia.

Intervention - Souscription - Libération

Est ensuite intervenue aux présentes la société OXER S.r.l., prédésignée, ici représentée par Monsieur Roberto De

Luca, en vertu d’une des procurations dont mention ci-avant;

laquelle, par son représentant susnommé, a déclaré souscrire les 500 (cinq cents) actions nouvelles et les libérer

intégralement en numéraire par versement à un compte bancaire au nom de la société AGRESTO S.A., prédésignée, de
sorte que la somme de ITL 500.000.000,- (cinq cents millions de lires italiennes) se trouve dès à présent à la libre dispo-
sition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.

Troisième résolution:

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le

premier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. (premier alinéa) Le capital social de la société est fixé à ITL 10.690.000.000,- (dix milliards six cent

quatre-vingt-dix millions de lires italiennes), représenté par 10.690 (dix mille six cent quatre-vingt-dix) actions d’une
valeur nominale de ITL 1.000.000,- (un million de lires italiennes) chacune.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent soixante-cinq mille francs luxem-
bourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procèsverbal.
Signé: R. De Luca, P. Van Hees, H. Janssen, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1997, vol. 103S, fol. 72, case 7. – Reçu 105.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée par Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, détenteur

provisoire des minutes du notaire Camille Hellinckx, alors de résidenc e à Luxembourg, décédé, délivrée aux fins de la
publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 décembre 1997.

M. Thyes-Walch.

(1356/230/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

AGRESTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 50.798.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 janvier 1998.

Pour le notaire

Signature

(1357/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

ZAMORA S.A., Société Anonyme Holdng.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) ARMOR S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi,
représentée par son président du conseil d’administration, Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques

appliquées, demeurant à Luxembourg;

2) Monsieur Paul Lutgen, prénommé, agissant en son nom personnel;
3) Monsieur Luc Braun, diplômé ès sciences économiques, demeurant à Schrassig.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme holding.
Art. 1

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise dénommée ZAMORA S.A.

10580

Art. 2. La société aura son siège social à Luxembourg. La durée en est illimitée.
Art. 3. La société a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces.

La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert

au public. La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise finan-
cière, industrielle ou commerciale et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute
autre manière

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding.

Art. 4. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), représenté par mille

deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. La durée

de leur mandat ne peut pas excéder six ans.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée; le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. Ses
décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 7. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, directeur, gérant ou autre agent.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du président ou de l’administrateur-délégué, soit par la

signature collective de deux administrateurs.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut pas dépasser six ans.

Art. 9. Le conseil d’administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes en se conformant

à la loi.

Art. 10. L’année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le trente juin mil neuf quatre-vingt-dix-

neuf.

Art. 11. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de
l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de
l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action représentative du capital social donne droit à une voix.
Art. 12. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre

endroit indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième jeudi du mois de septembre à 17.00 heures et pour la première
fois en mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 13. La société peut acquérir ses propres actions dans les cas et sous les conditions prévues par les articles

49-2 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915.

Art. 14. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas

dérogé par les présents statuts.

Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi constitués, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme

suit:

1) ARMOR S.A., préqualifiée, mille deux cent quarante-huit actions ………………………………………………………………………

1.248

2) Monsieur Paul Lutgen, préqualifié, une action ……………………………………………………………………………………………………………

3) Monsieur Luc Braun, préqualifié, une action………………………………………………………………………………………………………………

Total: mille deux cent cinquante actions …………………………………………………………………………………………………………………………

1.250

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million

deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la
nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Constatation

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s’élève à approximativement cinquante mille francs (50.000,- LUF).

10581

Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale

extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
b) Monsieur Luc Braun, licencié ès sciences économiques, demeurant à Schrassig;
c) ARMOR S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi.
3.- Est nommée commissaire aux comptes:
EURAUDIT, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi.
4.- Le mandat des administrateurs et commissaire expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

l’exercice social se terminant le 30 juin 1999.

5.- L’assemblée générale nomme Monsieur Paul Lutgen, préqualifié, président du conseil d’administration.
6.- L’assemblée générale nomme Monsieur Luc Braun, préqualifié, administrateur-délégué de la société.
7.- L’adresse de la société est fixée à Luxembourg, 16, allée Marconi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Lutgen, L. Braun, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1997, vol. 104S, fol. 68, case 10. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 1998.

P. Frieders.

(01350/212/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

AGRIGALLICA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Norbert Müller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme AGRIGALLICA S.A., établie et ayant son siège

social à Luxembourg, 16 boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, constituée suivant acte du notaire
soussigné en date du 11 avril 1997, publié au Mémorial C, numéro 415 du 31 juillet 1997.

L’assemblée désigne comme président, Madame Béatrice Garcia, maître en droit, demeurant à Madrid.
Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Götz Empel, employé, demeurant à Belvaux.
L’assemblée désigne comme scrutateur, Monsieur Jean-Pascal Cambier, employé, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Le président déclare et demande au notaire d’acter comme suit:
1. Que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste

de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés et le soussigné
notaire. La liste de présence restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise aux formalités de l’enregis-
trement.

2. Qu’il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont dûment présentes ou représentées à l’assemblée

générale extraordinaire qui peut décider ainsi valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l’ordre du
jour, tous les actionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités après examination de l’ordre jour.

3. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est comme suit:
(a) Augmentation du capital à concurrence de USD 156.000,- (cent cinquante-six mille dollars américains) pour porter

le capital social ainsi du montant actuel de USD 44.000,- (quarante-quatre mille dollars américains) à USD 200.000,-
(deux cent mille dollars américains) par l’émission de 1.560 (mille cinq cent soixante) actions nouvelles d’une valeur
nominale de USD 100,- (cent dollars américains) chacune.

(b) Souscription à 1.560 (mille cinq cent soixante) actions nouvelles à leur valeur nominale par Madame Béatrice

Garcia, maître en droit, demeurant à Madrid.

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital de la société est fixé à USD 200.000,- (deux cent mille dollars américains) représenté par 2000 (deux mille)

actions, d’une valeur nominale de USD 100,- (cent dollars américains) chacune, entièrement libérées.»

Après approbation par l’assemblée de ce qui précède, l’assemblée a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première Résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de USD 156.000,- (cent cinquante-six mille dollars améri-

cains) pour porter le capital social ainsi du montant actuel de USD 44.000,- (quarante-quatre mille dollars américains) à
USD 200.000,- (deux cent mille dollars américains) par l’émission de 1.560 (mille cinq cent soixante) actions nouvelles
d’une valeur nominale de USD 100,- (cent dollars américains) chacune.

10582

Deuxième Résolution

L’assemblée décide d’accepter la souscription à 1.560 (mille cinq cent soixante) actions nouvelles à leur valeur

nominale par Madame Béatrice Garcia, maître en droit, demeurant à Madrid; l’autre actionnaire ayant renoncé à son
droit de souscription préférentiel.

Les 1.560 (mille cinq cent soixante) actions nouvelles ainsi souscrites par Madame Béatrice Garcia ont été

entièrement libérées par un apport en numéraire de sorte que la somme de USD 156.000,- (cent cinquante-six mille
dollars américains) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentaire.

Troisième Résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 5 alinéa 1

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital de la société est fixé à USD 200.000,- (deux cent mille dollars américains) représenté par 2.000 (deux

mille) actions, d’une valeur nominale de USD 100,- (cent dollars américains) chacune, entièrement libérées.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelques formes que ce soit, qui incombent à la

société à raison du présent acte, est évalué approximativement à la somme de LUF 100.000,- (cent mille francs luxem-
bourgeois).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que, sur la demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue française suivie d’une version anglaise. Il est spécifié qu’en cas de divergences avec
la version anglaise, le texte français fera foi.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Lecture étant faite en la langue française et anglaise, tous les comparants connus du notaire ont signé avec le notaire

le présent acte.

The English translation is following:

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, this eighteen day of the month of December.
Before Us Maître Norbert Müller, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of AGRIGALLICA S.A., a joint-stock Company having its

registered office in L-1330 Luxembourg, 16 boulevard Grande-Duchesse Charlotte, established pursuant to a deed of
Maître Norbert Müller, notary residing in Esch-sur-Alzette, on 11 April 1997, published in the Mémorial C, number 415
of 31st July 1997.

The meeting is presided over by Mrs Béatrice Garcia, lawyer, living in Madrid.
He appoints as secretary Mr Götz Empel, employee, living in Belvaux.
The meeting thereafter elects as ballot judge Mr Jean-Pascal Cambier, employee, living in Esch-sur-Alzette.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary

to record the following:

1. The shareholders present or represented, the proxies of the represented parties and the number of their shares

are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxies, the board of the meeting and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed.

2. That it results from the attendance list that the entire issued corporate capital of the Company is present and that

the meeting may validly deliberate without prior notice, the shareholders having waived special notice to the meeting
and declaring having had knowledge of the agenda.

3. That the present meeting is regularly constituted and may validly pass resolutions provided for on the agenda which

is as following:

(a) Increase of the capital of the Company of an amount of USD 156,000.- (one hundred fifty-six thousand United

States dollars) in order to bring the capital from its present amount of USD 44,000.- (forty four thousand United States
dollars) to USD 200,000.- (two hundred thousand United States dollars) by issued of 1,560 (one thousand fifty six
hundred) shares of a par value of USD 100.- (one hundred United States dollars) each.

(b) Subscription for 1,560 (one thousand fifty six hundred) shares at the par value by Mrs. Béatrice Garcia, lawyer,

living in Madrid.

follows:

«The capital of the company is fixed at USD 200,000.- (two hundred thousand United Stated dollars) represented by

2,000 (two thousand) shares of a par value of USD 100.- (one hundred United States dollars) each fully paid in.»

After deliberation, the meeting unanimously resolved as follows:

First resolution

The meeting resolves to increase the capital of the Company of an amount of USD 156,000.- (one hundred fifty-six

thousand United States dollars) in order to bring the capital from its present amount of USD 44,000.- (forty four
thousand United States dollars) to USD 200,000.- (two hundred thousand United States dollars) by issued of 1,560 (one
thousand fifty six hundred) shares of a par value of USD 100,- (one hundred United States dollars) each.

Second resolution

The meeting resolves to accept the subscription for 1,560 (one thousand fifty six hundred) shares at the par value by

Mrs. Béatrice Garcia, lawyer, living in Madrid; the other subscriber has waived to his preferential right of subscription.

10583

The 1,560 (one thousand fifty six hundred) new shares subscribed by Mrs Béatrice Garcia have been fully paid in by

payment in cash such that the sum of USD 156,000.- (one hundred fifty-six thousand United States dollars) is from now
on at the free disposal of the company, proof thereof having been given to the officiating notary.

Third resolution

The meeting resolves to amend the first sentence of Article 5 of the articles of incorporation of the company which

shall read as follows:

«The capital of the company is fixed at USD 200,000.- (two hundred thousand United Stated dollars) represented by

2,000 (two thousand) shares of a par value of USD 100.- (one hundred United States dollars) each fully paid in.»

There being nothing further on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting is closed.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at LUF 100,000.- (one hundred thousand Luxembourg francs).

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in French followed by an English version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the French and the English text, the French text will be prevailing.

Done in Esch-sur-Alzette on the day aforementioned.
And after reading of these minutes, the members of the bureau signed together with the notary the present deed.
Signé: B. Garcia, G. Empel, J.-P. Cambier, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 1997, vol. 838, fol. 20, case 12. – Reçu 56.909 francs.

Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour copie conforme, délivrée sur demande.
Esch-sur-Alzette, le 12 janvier 1998.

N. Muller.

(1358/224/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

AGRIGALLICA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

—

(1359/224/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

ACM FUND SERVICES S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 44.815.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the seventeenth of September.
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of ACM FUND SERVICES S.A., having its registered

office in Luxembourg, incorporated under the name of ALLIANCE INTERNATIONAL FUND SERVICES S.A. by a deed
of the undersigned notary on the 17th of August 1993, published in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétes et
Associations C of the 23rd of October 1993, number 503.

The articles of incorporation were amended for the last time by deed of the undersigned notary, on the 19th of

December 1996, published in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C of the 7th of April 1997,
number 168.

The meeting was presided by Yves Prussen, docteur en droit, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Franz Fayot, maître en droit, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer:
Pierre Elvinger, maître en droit, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I. - The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an atten-

dance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the
proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II. - It appears from the attendance list, that all the two thousand and seven hundred (2.700) shares, representing the

entire subscribed capital, are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting
could validly decide on all the items of the agenda.

III. - That the agenda of the meeting is the following:

Agenda

To amend article 3 of the Company so as to delete in the object clause of the Company the possibility for the

Company to act as a distributor of shares of collective investments undertakings.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolution:

Resolution

The meeting decides to amend article 3 of the Company so as to delete in the object clause of the Company the possi-

bility for the Company to act as a distributor of shares of collective investments undertakings.

10584

Article three now reads as follows:
«Art. 3. The object of the Corporation is the rendering, for its own account or as agent, of accounting, domiciliary,

share registration secretarial and other administrative services to collective investment undertakings and/or other
corporate or individual persons. The Corporation may take any meaures, as well as carry out any operation which it may
deem useful in the accomplishment and development of its purposes.»

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above

appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences
between the English and the French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names,

surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-sept septembre.
Pardevant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société ACM FUND SERVICES S.A., avec

siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomination de ALLIANCE INTERNATIONAL FUND SERVICES S.A.
suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 17 aout 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations C, numéro 503 du 23 octobre 1993.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 19 décembre

1996, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C en date du 7 avril 1997, numéro 168.

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Yves Prussen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Maître Franz Fayot, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur:
Maître Pierre Elvinger, maître en droit, demeurant a Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. - Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

II. - Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les deux mille sept cents (2.700) actions, représentant l’inté-

gralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que
l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

De modifier l’article 3 des statuts en supprimant dans l’objet la possibilité pour la Société d’agir comme distributeur

de parts d’organismes de placement collectif.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, la résolution

Résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts en supprimant dans l’objet la possibilité pour la Société d’agir

comme distributeur de parts d’organismes de placement collectif.

L’article trois des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. L’objet de la société est de fournir, pour son compte ou en tant qu’agent, des services de comptabilité,

domiciliation, enregistrement d’actions, secrétariat et autres services administratifs à des organismes de placement
collectif et/ou d’autres personnes morales ou physiques. La société pourra exécuter toutes les opérations qu’elle
estimera utiles dans l’accomplissement et le développement de son objet.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Y. Prussen, F. Fayot, P. Elvinger, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 26 septembre 1997, vol. 403, fol. 44, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 24 octobre 1997.

E. Schroeder.

(1352/228/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

10585

ACM FUND SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 44.815.

—

E. Schroeder.

(1353/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

ALFRED BERG DIVERSIFICATION, Sicav, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 39, Allée Scheffer.

—

DISSOLUTION

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the twelfth of December.
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.

There appeared:

ALFRED BERG HOLDING AB, having its registered office in S-10725 Stockholm, Birger Jarlsgatan 7,
being represented by Anne Felten, juriste, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal, given on the 26th of November 1997.
The proxy given, signed ne varietur by the appearing party and by the undersigned notary, will remain annexed to this

document to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has explained and requested the notary to state as follows:
ALFRED BERG DIVERSIFICATION, SICAV, having its registered office in Luxembourg, was incorporated by deed of

Maître Camille Hellinckx, the notary residing in Luxembourg, on the 13th of January 1995, published in the Mémorial,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations C on the 7th of March 1995, number 94.

- The appearing person declares that all the shares had been gathered in the hands of one shareholder, the appearing

company.

- The sole shareholder intends to proceed to the dissolution of the company ALFRED BERG DIVERSIFICATION,

SICAV.

- He has knowledge of the articles of incorporation of the company and he is perfectly aware of the financial situation

of the company.

- He gives full discharge, in connection with their functions, to the Directors and the Statutory Auditor.
- He is vested, in his capacity of a liquidator, with the whole assets and liabilities, known and unknown of the company;

clearance of the liabilities has to be terminated before any attribution of assets to his person as sole shareholder.

On the basis of these facts, the notary states the dissolution of the company.
The documents and records of the dissolved company will be kept for a period of five years at L-2520 Luxembourg,

39, Allée Scheffer.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above

appearing person, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences
between the English and the French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by his name, surname, civil

status and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le douze décembre.
Pardevant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

ALFRED BERG HOLDING AB, ayant son siège social à S-10725 Stockholm, Birger Jarlsgatan 7,
ici représentée par Madame Anne Felten, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé établie le 26 novembre 1997.
Laquelle procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire,

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a prié le notaire instrumentaire de documenter les déclarations suivantes:
- La société ALFRED BERG DIVERSIFlCATION, SICAV, avec siège social à Luxembourg, fut constituée par acte reçu

par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 janvier 1995, publié au Mémorial,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, en date du 7 mars 1995, numéro 94.

- Le comparant déclare que toutes les actions ont été réunies entre les mains d’un seul actionnaire, savoir le

comparant au présent acte.

- L’actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société ALFRED BERG DIVERSIFICATION, SICAV.
- Il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société ALFRED

BERG DIVERSIFICATION, SICAV.

- Il donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu’à ce jour.

10586

- Il reprend à sa charge en tant que liquidateur l’apurement du passif connu ou inconnu de la société qui devra être

terminé avant toute affectation quelconque de l’actif à sa personne en tant qu’actionnaire unique.

Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société ALFRED BERG DIVERSIFICATION, SICAV.
Les documents et pièces relatifs à la société dissoute resteront conservés durant cinq ans à L-2520 Luxembourg, 39,

Allée Scheffer.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du comparant, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête de la même personne et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et

demeure, le comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Felten. E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 18 décembre 1997, vol. 404, fol. 28, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 29 décembre 1997.

E. Schroeder.

(1360/228/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

ALFRED BERG TRADING, Sicav, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 39, Allée Scheffer.

—

DISSOLUTION

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the twelfth of December.
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.

There appeared:

ALFRED BERG HOLDING AB, having its registered office in S-10725 Stockholm, Birger Jarlsgatan 7,
being represented by Anne Felten, juriste, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal, given on the 25th of November 1997.
The proxy given, signed ne varietur by the appearing party and by the undersigned notary, will remain annexed to this

document to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has explained and requested the notary to state as follows:
- ALFRED BERG TRADING, SICAV, having its registered office in Luxembourg, was incorporated by deed of Maître

Camille Hellinckx, the notary residing in Luxembourg, on the 13th of January 1995, published in the Mémorial, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations C on the 8th of March 1995, number 96.

- The appearing person declares that all the shares had been gathered in the hands of one shareholder, the appearing

company.

- The sole shareholder intends to proceed to the dissolution of the company ALFRED BERG TRADING, SICAV.
- He has knowledge of the articles of incorporation of the company and he is perfectly aware of the financial situation

of the company.

clearance of the liabilities has to be terminated before any attribution of assets to his person as sole shareholder.

On the basis of these facts, the notary states the dissolution of the company.
The documents and records of the dissolved company will be kept for a period of five years at L-2520 Luxembourg,

39, Allée Scheffer.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above

status and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le douze décembre.
Pardevant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

ALFRED BERG HOLDING AB, ayant son siège social à S-10725 Stockholm, Birger Jarlsgatan 7,
ici représentée par Madame Anne Felten, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé établie le 25 novembre 1997.
Laquelle procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire,

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a prié le notaire instrumentaire de documenter les déclarations suivantes:

10587

- La société ALFRED BERG TRADING, SICAV, avec siège social à Luxembourg, fut constituée par acte reçu par

Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 janvier 1995, publié au Mémorial,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, en date du 8 mars 1995, numéro 96.

- Le comparant déclare que toutes les actions ont été réunies entre les mains d’un seul actionnaire, savoir le

comparant au présent acte.

- L’actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société ALFRED BERG TRADING, SICAV.
- Il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société ALFRED

BERG TRADING, SICAV.

- Il donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu `à ce jour.
- Il reprend à sa charge en tant que liquidateur l’apurement du passif connu ou inconnu de la société qui devra être

terminé avant toute affectation quelconque de l’actif à sa personne en tant qu’actionnaire unique.

Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société ALFRED BERG TRADING, SICAV.
Les documents et pièces relatifs à la société dissoute resteront conservés durant cinq ans à L-2520 Luxembourg, 39,

Allée Scheffer.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du comparant, le

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et

demeure, le comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Felten. E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 18 décembre 1997, vol. 404, fol. 28, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 29 décembre 1997.

E. Schroeder.

(1361/228/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

ASIAN DEVELOPMENT EQUITY FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 2, boulevard Royal.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the eighth of December.
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of ASIAN DEVELOPMENT EQUITY FUND, having

its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary on the 8th of December 1987,
published in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C of the 25th of January 1988, number 22.

The articles of incorporation were amended for the last time by deed of the undersigned notary on the 15th of

September 1997, not yet published.

The meeting was presided by Christiane List-Boes, employée privée, residing in Rollingen/Mersch.
The chairman appointed as secretary Anne-Marie Müller, employée privée, residing in Viville (B).
The meeting elected as scrutineer:
Samina Lebrun, employée de banque, residing in Saint-Léger (B).
The chairman declared and requested the notary to state that:
I. - The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an atten-

II. - It appears from the attendance list, that out of 211,715 shares in circulation, 76,715 shares are present or repre-

sented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the
agenda.

III. - The meeting was convened by notices containing the agenda and published:
- in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C of the 18th of November 1997, and 28th of

November 1997;

- in the «Luxemburger Wort» of the 18th of November 1997, and 28th of November 1997;
- by letters sent to the registered shareholders on the 12th of November 1997.
IV. - That the agenda of the meeting is the following:

Agenda

1. - To appoint Compagnie Fiduciaire, represented by Messrs. Henri Grisius and John Seil as Liquidator.
2. - To resolve to convene the second E G M on January 7, 1998 in order to consider the report of the Liquidator

and to appoint the auditor.

3. - To resolve to convene the third E G M on January 13, 1998 in order to consider the report of the auditor and to

decide the close of the liquidation.

The chairman of the meeting declares that there are only B class shares still in issue in the Fund.
The company having been incorporated for a duration of ten years starting as from the date of incorporation, which

was 8th of December 1987, no quorum is required for decisions in this meeting and resolutions can be taken at the
simple majority of the shares present or represented at the meeting.

10588

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting took the following resolutions with 76.495 votes, 220

votes having been against the resolutions:

First resolution

The meeting appoints as liquidator COMPAGNIE FIDUCIAIRE, having its registered office in Luxembourg,
represented by:
Mr Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, residing in Luxembourg, and
Mr John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, residing in Contern.
The liquidator is granted the most general powers provided for by articles 144 to 148 bis of the cordinated law on

commercial companies. The liquidator will be entitled to perform the deeds and operations stipulated in article 145
without authorization of the general meeting of shareholders in the situations where this authorization would be
required.

The liquidator is entitled to relieve the registrar of the office of mortgages of the charge to register liens and prefe-

rential rights; renounce all rights in rem, preferential rights, privileges, mortgages and cancellation clauses, consent
release and clearance, with or without payment, of all preferential rights and mortgages, transcriptions, attachments,
seizures or other encumbrances.

The liquidator is not required to draw up an inventory and may rely on the accounts of the company.
The liquidator is authorized, under his responsibility, to delegate, in regard of special and determined operations, to

one or more proxyholders, such part of his authority he will determine and for the duration he will fix.

Second resolution

The meeting decides to convene the second extraordinary general meeting on the 7th of January 1998 in order to

consider the report of the Liquidator and to appoint the auditor.

Third resolution

The meeting decides to convene the third extraordinary general meeting on the 13th of January 1998 in order to

consider the report of the auditor and to decide the close of the liquidation.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above

surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le huit décembre.
Pardevant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société ASIAN DEVELOPMENT EQUITY

FUND, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 8
décembre 1987, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C en date du 25 janvier 1988, numéro 22.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 15 septembre

1997, non encore publié.

L’assemblée est présidée par Madame Christiane List-Boes, employée privée, demeurant à Rollingen/Mersch.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Anne-Marie Müller, employée de banque, demeurant à Viville (B).
L’assemblée élit comme scrutateur:
Madame Samina Lebrun, employée de banque, demeurant à Saint-Léger (B).
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. - Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

II. - Qu’il appert de cette liste de présence que des 211.715 actions en circulation, 76.715 actions sont présentes ou

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour.

III. - Que la présente assemblée est convoquée par des avis de convocation contenant l’ordre du jour et publiés:
- au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C en date des 18 novembre 1997, et 28 novembre 1997;
- au journal «Luxemburger Wort» en date des 18 novembre 1997, et 28 novembre 1997;
- par lettres envoyées aux actionnaires nominatifs en date du 12 novembre 1997.
IV. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour

1. - Désigner la COMPAGNIE FIDUCIAIRE, représentée par Messieurs Henri Grisius et John Seil comme liquidateur.
2. - Décider de convoquer la deuxième assemblée générale extraordinaire pour le 7 janvier 1998, en vue de délibérer

sur le rapport du liquidateur et de désigner le commissaire.

10589

3. - Décider de convoquer la troisième assemblée générale extraordinaire pour le 13 janvier 1998, en vue de délibérer

sur le rapport du commmissaire et de décider la clôture de la liquidation.

Le président de l’assemblée déclare qu’il n’y a plus que des actions de classe B en circulation.
La société ayant été constituée pour une durée de dix ans prenant cours le jour de la constitution qui était le 8

décembre 1987, aucun quorum n’est requis pour prendre des décisions dans cette assemblée et des résolutions peuvent
être prises par la simple majorité des actions présentes ou représentées à l’assemblée.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris les résolutions suivantes avec 76.495 voix,

220 votes ayant été contre les résolutions:

Première résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur COMPAGNIE FIDUCIAIRE, ayant son siège social à Luxembourg,
représentée par:
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, et
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels,

privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilé-
giées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de convoquer la deuxième assemblée générale extraordinaire pour le 7 janvier 1998, en vue de

délibérer sur le rapport du liquidateur et de désigner le commissaire.

Troisième résolution

L’assemblée décide de convoquer la troisième assemblée générale extraordinaire pour le 13 janvier 1998, en vue de

délibérer sur le rapport du commmissaire et de décider la clôture de la liquidation.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. List-Boes, A. Müller, S. Lebrun, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 12 décembre 1997, vol. 404, fol. 20, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 12 janvier 1998.

E. Schroeder.

(1370/228/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

BECKER & CAHEN, Société Civile.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Robert Becker, conseil fiscal, demeurant à L-1145 Luxembourg, 18, rue des Aubépines.
2.- Monsieur Claude Cahen, conseil fiscal, demeurant à L-2510 Luxembourg, 17, rue des Tilleuls.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit leurs déclaration et réserva-

tions:

1) Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 1977, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 1977, volume 319,

folio 99, case 10, publié au Mémorial C, numéro 291 du 17 décembre 1977, les comparants ont constitué une société
civile BECKER & CAHEN, société civile, ayant son siège social à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, et dont ils ont
modifié les statuts suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 17 avril 1997, publié au Mémorial C, numéro
430 du 7 août 1997.

2) Le capital social s’élève à trois cent mille francs (300.000,- LUF), représenté par trois cents parts sociales de mille

francs (1.000,- LUF) chacune.

3) Les comparants étaient et sont les seuls et uniques associés de cette société à raison de cinquante pourcent (50%)

pour chacun des deux.

4) Actuellement, les comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité, sur

ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

10590

Première résolution

L’assemblée décide d’adopter pour la société une durée illimitée et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts

pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La durée de la société est illimitée.»

Deuxième résolution

L’assemblée décide que les associés actuels, Monsieur Robert Becker et Monsieur Claude Cahen, peuvent céder

librement leurs parts en tout ou en partie à des tiers de leur choix. Cette décision lie tous les associés présents et futurs
et ne peut être modifiée que de l’accord unanime de tous les associés.

Pour le surplus, les dispositions de l’article 6 des statuts restent inchangées.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, il ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. Becker, C. Cahen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 décembre 1997, vol. 502, fol. 15, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Steffen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 12 janvier 1998.

J. Seckler.

(01377/231/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

BECKER & CAHEN, Société Civile.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 12 janvier 1998.

J. Seckler.

(01378/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

BLACK FOREST AG GERMAN FAST FOOD CHAIN, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5610 Bad Mondorf, 7, avenue des Bains.

—

AUFLÖSUNG

Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am vierundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar André Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Herr Jürgen Dittmar, Angestellter, geboren in Stanberg (Deutschland), am 16. April 1964, wohnhaft in D-66740

Saarlouis (Deutschland), St. Avolder Strasse 132.

Dieser Erschienener bat den untertertigten Notar Folgendes zu beurkunden:
- Die Aktiengesellschaft BLACK FOREST AG GERMAN FAST FOOD CHAIN wurde durch eine am 3. Februar 1994

durch Notar Léon Thomas genannt Tom Metzler, mit Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg, aufgenommenen Urkunde
gegründet, welche im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, Nummer 209 am 30. Mai 1994 veröf-
fentlicht wurde.

- Die Gesellschaft hat augenblicklich ein Kapital von einer Million zweihundertfünfzigtausend (1.250.000,-) Franken,

welches in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nominalwert von tausend (1.000,-) Franken je Aktie
eingeteilt ist, und vollständig einbezahlt wurde.

- Der Komparent ist in den Besitz aller Aktien der Gesellschaft gelangt wie es aus einer durch alle Mitglieder des

Verwaltungsrates am 3. März 1997 ausgestellten Bescheinigung hervorgeht, welche der gegenwärtigen Urkunde
beigefügt bleibt.

Im Rahmen der Bestimmungen des Artikels 101 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erklärt der Komparent

in seiner Eigenschaft als einziger Aktionär die Gesellschaft mit sofortiger Wirkung aufzulösen.

Es geht aus einer Ordonnanz des Bezirksgerichtes Luxemburg vom 2. Mai 1997 hervor, dass sämtliche Gläubiger der

Gesellschaft ausbezahlt wurden und somit die Passiva beglichen wurde.

Die Aktivität der Gesellschaft hat aufgehört und der einzige Aktionär, Herr Jürgen Dittmar, Rechtsnachfolger der

aufgelösten Gesellschaft überträgt sich selber als Liquidator den Besitz ihrer restlichen Aktiva und wird alle noch
mögliche Passiva der aufgelösten Gesellschaft regeln; mithin ist die Liquidation der Gesellschaft als getan und
abgeschlossen zu betrachten.

Der unterzeichnete Notar erklärt die Löschung der Gesellschaft im Handelsregister zu beantragen.
Unter der Aktiva der aufgelösten Gesellschaft, welche jetzt im Besitz des einzigen Aktionärs Jürgen Dittmar ist,

befinden sich folgende Miteigentumsanteile an dem Grundstück, welches im Grundbuch des Amtsgerichtes Neunkirchen
(Saarland) im Band 377, Blätter 13463 bis 13476, als Gemarkung Neunkirchen, Flur 10 Nummer 77/27, Gebäude- und
Freifläche, Wellesweilerstrasse, eingetragen sind:

- 107,11/1000 (einhundertsieben komma elf Tausendstel) verbunden mit dem Sondereigentum an der 3 Zimmer-

wohnung im Erdgeschoss und Keller Nummer 1, im Aufteilungsplan mit Nummer 1 bezeichnet,

10591

- 80,62/1000 (achtzig komma zweiundsechzig Tausendstel) verbunden mit dem Sondereigentum an der 2 Zimmer-

wohnung im 1. Obergeschoss und Keller Nummer 2 im Aufteilungsplan mit Nummer 2 bezeichnet, verbunden mit dem
Sondernutzungsrecht an dem nicht überdachten Stellplatz P5,

- 107,11/1000 (einhunder:sieben komma elf Tausendstel) verbunden mit dem Sondereigentum an der 3 Zimmer-

wohnung im 1. Obergeschoss und Keller Nummer 3, im Aufteilungsplan mit Nummer 3 bezeichnet,

- 80,62/1000 (achtzig komma zweiundsechzig Tausendstel) verbunden mit dem Sondereigentum an der 2 Zimmer-

wohnung im 2. Obergeschoss und Keller Nummer 4 im Aufteilungsplan mit Nummer 4 bezeichnet, verbunden mit dem
Sondernutzungsrecht an dem nicht überdachten Stellplatz P6,

- 107,11/1000 (einhundertsieben komma elf Tausendstel) verbunden mit dem Sondereigentum an der 3 Zimmer-

wohnung im 2. Obergeschoss und Keller Nummer 5, im Aufteilungsplan mit Nummer 5 bezeichnet,

- 80,62/1000 (achtzig komma zweiundsechzig Tausendstel) verbunden mit dem Sondereigentum an der 2 Zimmer-

wohnung im 3. Obergeschoss und Keller Nummer 6 im Aufteilungsplan mit Nummer 6 bezeichnet, verbunden mit dem
Sondernutzungsrecht an dem nicht überdachten Stellplatz P7,

- 107,11/1000 (einhundertsieben komma elf Tausendstel) verbunden mit dem Sondereigentum an der 3 Zimmer-

wohnung im 3. Obergeschoss und Keller Nummer 7, im Aufteilungsplan mit Nummer 7 bezeichnet,

- 79,35/1000 (neunundsiebzig komma fünfunddreissig Tausendstel) verbunden mit dem Sondereigentum an der 2

Zimmerwohnung im Mansardengeschoss und Keller Nummer 8 im Aufteilungsplan mit Nummer 8 bezeichnet,
verbunden mit dem Sondernutzungsrecht an dem nicht überdachten Stellplatz P8,

- 105,24/1000 (einhundentfünf komma vierundzwanzig Tausendstel) verbunden mit dem Sondereigentum an der 3

Zimmerwohnung im Mansardengeschoss und Keller Nummer 9 im Aufteilungsplan mit Nummer 9 bezeichnet,
verbunden mit dem Sondernutzungsrecht an dem nicht überdachten Stellplatz P9,

- 121,87/1000 (einhunderteinundzwanzig komma siebenundachtzig Tausendstel) verbunden mit dem Sondereigentum

an der 2 Zimmerwohnung im Dachgeschoss im Aufteilungsplan mit Nummer 10 bezeichnet,

- 5,81/1000 (fünf komma einundachtzig Tausendstel) verbunden mit dem Sondereigentum an dem Garagenstellplatz

P1,

- 5,81/1000 (fünf komma einundachtzig Tausendstel) verbunden mit dem Sondereigentum an dem Garagenstellplatz

P2,

- 5,81/1000 (fünf komma einundachtzig Tausendstel) verbunden mit dem Sondereigentum an dem Garagenstellplatz

P3,

- 5,81/1000 (fünf komma einundachtzig Tausendstel) verbunden mit dem Sondereigentum an dem Garagenstellplatz

P4.

Die Dokumente der aufgelösten Gesellschaft werden während einer Dauer von fünf Jahren in D-66740 Saarlouis

(Deutschland), St. Avolder Strasse 132, aufbewahrt.

Worauf der Komparent dem unterfertigten Notar zehn (10) lnhaberaktienzertifikate über 1.250 Aktien vorgelegt hat,

welche sofort zerstört wurden.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparent hat dieser mit dem Notar die gegenwärtige

Urkunde unterschrieben, welch Letzterer den Zivilstand des Komparenten auf Grund dessen deutschen Reisepasses
bescheinigt.

Gezeichnet: J. Dittmar, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1997, vol. 104S, fol. 72, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 12. Januar 1998.

A. Schwachtgen.

(1382/230/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

CABLAC, CABLES ET ACCESSOIRES, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-3844 Schifflingen, Zone Industrielle.

—

AUSZUG

Gemäss Abtretungsurkunde aufgenommen durch Notar Norber Muller, mit Amtssitze zu Esch an der Alzette, am 18.

Dezember 1997, Nummer 2089 des Repertoriums, einregistriert in Esch an der Alzette, am 19. Dezember 1997, Band
838, Blatt 21, Fach 5, der Gesellschaft CABLES ET ACCESSOIRES, S.à r.l. - CABLAC, mit Sitz in Schifflingen, gegründet
gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar André Prost, damals im Amtssitze in Luxemburg, am 9. Juni 1978, veröf-
fentlicht im Amtsblatt Sonderband C, Nummer 186 vom 30. August 1978, abgeändert am 8. Juli 1983, am 27. Juli 1984,
am 22. Dezember 1986, am 15. Dezember 1989, am 13. Oktober 1992, am 19. Juli 1993, am 22. Dezember 1994, am
15. Dezember 1997, mit Gesellschaftskapital von achtundzwanzig Millionen Franken (28.000.000,-),

sind die Gesellschaftsanteile wie folgt aufgeteilt:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung PFEIFFER INTERNATIONAL, G.m.b.H., mit Sitz in D-87700

Memmingen, Dr Kerl-Lentz-Strasse 66 ………………………………………………………………………………………………………………………… 160 Anteile.

Für Auszug, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Esch an der Alzette, den 12. Januar 1998.

N. Muller.

(01390/224/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

10592

BINTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 18.671.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1998, vol. 501, fol. 74, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 1998.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(01381/504/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

BLE, BRECHER LUXEMBOURG FÜR EUROPA, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6940 Niederanven, 188, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 50.590.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 7 janvier 1998, vol. 501, fol. 68, case 9, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Niederanven, le 13 janvier 1998.

Signature.

(01383/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

BOUTIQUE RICHY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 12, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 16.812.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 7 janvier 1998, vol. 501, fol. 68, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 1998.

Signature.

(01385/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

CAE AVIATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 9.368.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1998, vol. 501, fol. 83, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 1998.

Signature.

(01391/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

CAMUZZI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 42.842.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 1997 à 11.30 heures que les

actionnaires de CAMUZZI HOLDING S.A. ont voté des résolutions qui peuvent être résumées comme suit:

I. L’assemblée a pris acte du jugement rendu contradictoirement par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxem-

bourg siégeant en matière commerciale daté au 7 novembre 1997 et dont le dispositif est le suivant:

«Par ces motifs
Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement,

reçoit la demande en la forme,
la déclare fondée,
partant annule les délibérations prises lors de l’assemblée générale extraordinarie des actionnaires de la S.A.

CAMUZZI tenue par-devant Maître Schwachtgen en date du 23 décembre 1996,

laisse les frais et dépenses de l’instance à charge de la S.A. CAMUZZI.»
Il est rappelé que l’ordre du jour de cette assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 1996 tenue à 16.30

heures, dont le procès-verbal intégral est publié au Mémorial C 1997 pages 11259 et suivantes, était conçu comme suit:

«1. Changement du statut fiscal de la société de holding 1929 en celui d’une société de participations financières

normalement imposable.

2. Modification afférente de l’objet social.
Modification de la dénomination sociale en CAMUZZI S.A. et modification afférente de l’article 1

des statuts.

10593

3. Modification des pouvoirs de signature et de représentation.
4. Définition des droits respectifs des nus-propriétaires et des usufruitiers éventuels d’actions de la société.
5. Refonte générale des statuts suivant le projet soumis aux actionnaires.
6. Augmentation du capital social à concurrence de 166.335.000,- USD pour le porter de son montant actuel de

30.000.000,- USD à 196.335.000,- USD à l’émission de 1.663.350 actions nouvelles d’une valeur nominale de 100,- USD
assorties d’une prime d’émission globale de 321.288.000,- USD.

La souscription et le paiement s’effectueront par un apport autre qu’en numéraire.»
II. Afin d’éviter tout doute quant à la validité des résolutions votées lors d’une deuxième assemblée générale extra-

ordinarie tenue le même jour à savoir le 23 décembre 1996 à 16.00 heures, l’assemblée du 10 décembre 1997 a ratifié
les résolutions prises lors de cette assemblée générale du 23 décembre 1996 à 16.00 heures, dont le procès-verbal est
publié au Mémorial C 1997 pages 11258 et suivantes, et dont l’ordre du jour avait été conçu comme suit:

1. Augmentation du capital à concurrence de 8.000.000,- USD pour le porter de son montant actuel de 22.000.000,-

USD à 30.000.000,- USD par incorporation de bénéfices reportés et émission de 80.000 actions nouvelles à répartir
entre les actionnaires actuels au prorata de leur participation.

2. Modification subséquente de l’article 3, alinéa 1

des statuts.

3. Transfert du siège social de la société.
4. Fin du mandat des administrateurs et du commissaire actuels.
Décharge.
5. Nominations de nouveaux administrateurs.
Fixation de la durée de leur mandat.
6. Nomination d’un nouveau commissaire.
Fixation de la durée de son mandat.
7. Nomination du président du conseil d’administration.»

Pour extrait conforme

CAMUZZI HOLDING S.A.

Signature

Le mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 1998, vol. 501, fol. 69, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01392/279/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

CARDOSO ET FRERE-PLATROLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 158, rue de Rollingergrund.

R. C. Luxembourg B 32.103.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1998, vol. 501, fol. 71, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 janvier 1998.

Signature.

(01393/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

CASIRE, Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quinze décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société CASIRE, ayant son siège social à

Senningerberg, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange, en date du 15
janveir 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 26 juin 1992, numéro 280.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à

Bascharage, en date du 2 mars 1994, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 8 juillet
1994, numéro 266.

L’assemblée est présidée par Monsieur Gilles Coremans, administrateur de sociétés, demeurant à Arlon (B).
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Isabelle Delhers, licenciée en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur:
Mademoiselle Sophie Vandeven, employée privée, demeurant à Mersch.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. - Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

II. - Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les deux cent mille (200.000) actions sont présentes ou repré-

sentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les
points portés à l’ordre du jour.

III. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

10594

Ordre du jour:

1. - Mise en liquidation de la société.
2. - Nomination des liquidateurs.
3. - Fixation des pouvoirs des liquidateurs.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée d ela société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateurs:
1. - Monsieur Gilles Coremans, administrateur de sociétés, demeurant à Arlon (B),
2. - Monsieur Jean-Jacques Pataud, Risk Manager, demeurantà Saint-Etienne (F).

Troisième résolution

Les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les

sociétés commerciales. Ils peuvent accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de
l’assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Ils peuvent dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels,

privilèges, hyptohèques, actions resolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilé-
giées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou aqutres empêchements.

Les liquidateurs sont dispensés de dresser inventaire et peuvent s’en référer aux écritures de la société.
Ils peuvent, sous leur responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs manda-

taires telle partie de leurs pouvoirs qu’ils déterminent et pour la durée qu’ils fixeront.

Monsieur Gilles Coremans, prénommé, pourra agir sous sa seule signature pour toutes les opérations indiquées ci-

dessus, mais ne pourra agir pour tout acte de gestion financière supérieur à cinquante mille francs français (50.000,- FRF)
qu’avec la signature conjointe de Monsieur Jean-Jacques Pataud, prénommé.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Coremans, I., Delhers, S. Vandeven, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 19 décembre 1997, vol. 404, fol. 30, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 12 janvier 1998.

E. Schroeder.

(01395/228/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

CB BENELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Michel Busselot, commerçant, demeurant à B-1480 Oisquerck, 49B, rue des Bonvoisins,
agissant en qualité de mandataire spécial de Madame Christine Boens, administrateur de société, demeurant à B-1180

Bruxelles, 286, rue Engenland,

en vertu d’une procuration sous seing privé, en date à Bruxelles, le 16 décembre 1997,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les comaprants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte, avec lequel elle sera formalisée,

Madame Christine Boens, prédite, agissant elle-même en sa qualité de seule associée de la société à responsabilité

limitée unipersonnelle dénommée CB BENELUX, S.à r.l., avec siège social actuel à L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile
Mayrisch,

constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg, en date du 12 avril

1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 431 du 3 septembre 1996.

Qu’elle est la seule associée de la prédite société, dont elle détient l’intégralité du capital social de cinq cent mille

francs (500.000,-) représenté par cinq cent (500) parts sociales de mille (1.000,-) francs chacune, savoir:

Madame Christine Boens, prédite, cinq cents parts sociales …………………………………………………………………………………… 500 parts
Total: cinq cents parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 500 parts
Que le capital social a été entièrement libéré en espèces lors de la constitution de la société.
Que l’associée se réunit en assemblée générale extraordinaire à laquelle elle se reconna’it dûment convoquée.
Que la présente assemblée générale représentant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut

valablement délibérer sur l’ordre du jour, dont la comparante déclare et reconnaît l’avoir eu en temps utile et qui est
conçu comme suit:

10595

Ordre du jour:

I. - Clôture de la liquidation.
II. - Effets de la clôture de la liquidation.

Première résolution

La société CB BENELUX, S.à r.l. a été dissoute suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 15 mai 1996.

A la suite de cette dissolution, la liquidation de la société CB BENELUX, S.à r.l., prédite, a été réalisée et a été définiti-
vement clôturée à copter de ce jour.

Deuxième résolution

La prédite société à responsabilité limitée CB BENELUX, S.à r.l., dissoute à compter du 15 mai 1996, se trouvant

pleinement liquidée à la date de ce jour, a cessé d’exister et la comparante, prédite, possédant la totalité de sparts
sociales de la société dissoute et jouissant de tous les droits attachés à la propriété de ces parts sociales, est devenu
propriétaire en son nom personnel de l’actif et du passif de la société à responsabilité limitée CB BENELUX, S.à r.l., sans
mutation conventionnelle et par le seul fait de la disparition de l’être social qui personnifiait celle-ci, à compter de ce
jour.

La comparante, prédite, déclare avoir une parfaite connaissance de la situation financière active et passive et des

statuts de la société.

Le passif connu de la société a été apuré respectivement provisionné. Le passif pouvant éventuellement encore exister

à charge de la société, même inconnu à ce jour, sera supporté entièrement par la comaprante prédite, qui s’y oblige
expressément.

La comparante prédite, se trouve investie de tous les éléments actifs et passifs de la société.
Elle règlera également les frais des présentes.
Les livres et documents de la société dissoute et liquidée CB BENELUX, S.à r.l. resteront déposés et seront conservés

pendant cinq ans au moins au siège social de la prédite société.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison de présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de vingt-ciq mille francs (25.000,-).

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé

avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé; M. Busselot, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 1997, vol. 838, fol. 20, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Esch-sur-Alzette, le 12 janvier 1998.

N. Muller.

(01396/224/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

CAREWELL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 55.339.

—

Le bilan au 31 mai 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1997, vol. 501, fol. 21, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 décembre 1997.

A. Schwachtgen

Notaire

(01394/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

COLUFINA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 16.539.

Constituée par-devant M

Frank Baden, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 8 décembre 1978, acte publié

au Mémorial C, n° 46 du 28 février 1979, modifiée par-devant le même notaire en date du 14 décembre 1979, acte
publié au Mémorial C, n° 40 du 27 février 1980.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1997, vol. 501, fol. 39, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour COLUFINA LUXEMBOURG S.A.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(01403/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

10596

COLUFINA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 16.539.

Constituée par-devant M

Frank Baden, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 8 décembre 1978, acte publié

au Mémorial C, n° 46 du 28 février 1979, modifiée par-devant le même notaire en date du 14 décembre 1979, acte
publié au Mémorial C, n° 40 du 27 février 1980.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1997, vol. 501, fol. 39, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour COLUFINA LUXEMBOURG S.A.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(01404/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

CDC INSTITUTIONS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 53.023.

—

Suite aux décisions de l’assemblée générale de 1997, le conseil d’administration se compose comme suit:
- Claude Blanchet, directeur, CDC GESTION, Paris;
- Olivier Maumus, directeur, CDC GESTION, Paris;
- Marc Boulanger, directeur, CDC GESTION, Paris;
- Sylvain Lallement, directeur, CDC GESTION, Paris;
- Myriam Goujjane, responsible marketing, CDC GESTION, Paris;
- Jacqueline Coquerel-Maudoux, directeur, CDC GESTION, Paris;
- Pierre Bultez, sous-directeur, BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG.

Pour CDC INSTITUTIONS

Société d’Investissement à Capital Variable

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1998, vol. 501, fol. 81, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01397/006/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

DECORS - CUISINES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4818 Rodange, 15, avenue Dr. Gaasch.

R. C. Luxembourg B 51.661.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 8 janvier 1998, vol. 501, fol. 71, case 9, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 1998.

Pour la S.à r.l. DECORS - CUISINES

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(01418/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

EPIDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 33.644.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 1997

Première résolution

Le liquidateur, H.R.T. REVISION, S.à r.l., avec siège social à 32, rue de JP Brasseur, L-1258 Luxembourg, fait son

rapport, lequel est approuvé par l’assemblée générale extraordinaire.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme Commissaire-Vérificateur à la liquidation la société anonyme COOPERS &

LYBRAND, 16, rue Eugène Ruppert, L-1014 Luxembourg.

Pour extrait conforme

C. Blondeau

J. Mersch

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 1998, vol. 501, fol. 61, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01431/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

10597

DIANTUS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.227.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1998, vol. 501, fol. 83, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 1998.

Pour DIANTUS HOLDINGS S.A., Société Anonyme

SOFINEX S.A., Société Anonyme

Signature

(01420/783/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

DPC, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Wellenstein, 1A, rue des Jardins.

R. C. Luxembourg B 47.981.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 1998, vol. 501, fol. 70, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(01421/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

DRAKENSBERG HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.975.

—

Le bilan au 31 mai 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1997, vol. 501, fol. 20, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 décembre 1997.

A. Schwachtgen

Notaire

(01423/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

DUFOULEUR PERE ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 22.052.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 1998, vol. 501, fol. 70, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(01424/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

DUO COIFFURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1649 Luxembourg, 3, rue Johannes Gutenberg.

R. C. Luxembourg B 50.117.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 7 janvier 1998, vol. 501, fol. 68, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 1998.

Signature.

(01425/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

E.M.F. GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7791 Bissen, 30, route de Roost.

R. C. Luxembourg B 45.326.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1998, vol. 501, fol. 72, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 12 janvier 1998.

Signature.

(01428/578/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

10598

DYNAMIC FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 46.857.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 1998, vol. 501, fol. 64, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 1998.

Pour DYNAMIC FINANCE S.A.

VECO TRUST S.A.

Signature

(01426/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

EDITIONS DU LION S.A., Société Anonyme (dissoute).

Siège social: L-4591 Differdange, 19, rue des Jardins.

—

Le bilan de dissolution et l’annexe au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 7 janvier 1998, vol. 501, fol.

68, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Differdange, le 13 janvier 1998.

Signature.

(01427/664/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

ENERGEX ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 30.245.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1998, vol. 501, fol. 82, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 1998.

Pour ENERGEX ENGINEERING S.A.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN S.C.

Signature

(01429/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

DELLI ZOTTI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3235 Bettembourg, 75, rue de la Ferme.

R. C. Luxembourg B 7.069.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996 ainsi que le rapport de révision, enregistrés à Luxembourg, le 7 janvier

1998, vol. 501, fol. 68, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier
1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bettembourg, le 13 janvier 1998.

Signature.

(01430/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

EUROMAINTENANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7232 Bereldange, 31, rue des Jardins.

R. C. Luxembourg B 43.286.

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 1998, vol. 501, fol. 70, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(01436/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

EUROMAINTENANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7232 Bereldange, 31, rue des Jardins.

R. C. Luxembourg B 43.286.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 1998, vol. 501, fol. 70, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(01437/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

10599

EURO ASSECURA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 39.976.

—

Le conseil d’administration a décidé en date du 1

novembre 1997 de transférer le siège social du 25A, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg au 18, rue Dicks, L-1417 Luxembourg avec effet au 1

novembre 1997.

Luxembourg, le 29 décembre 1997.

Pour EURO ASSECURA S.A.

PRICE WATERHOUSE, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1998, vol. 501, fol. 73, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01433/579/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

CORIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 38.556.

—

Suite à l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue en date du 5 novembre 1996, il a été statué que:
Monsieur Urs Zweifel, demeurant à CH-6340 Baar, a été nommé en remplacement de Monsieur Michael Ullrich en

sa fonction de Commissaire aux Comptes de la société.

Luxembourg, le 6 janvier 1998.

Pour CORIN S.A.

PRICE WATERHOUSE, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1998, vol. 501, fol. 73, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01409/579/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

EUROIBERICA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 43, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 32.142.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 1998, vol. 501, fol. 70, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(01435/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

EFDS, EUROPEAN FINANCIAL DATA SERVICES.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 49.052.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the tenth day of December.
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of EUROPEAN FINANCIAL DATA SERVICES (the

«Company»), having its registered office in Luxembourg, at 33, boulevard du Prince Henri, incorporated as a société
anonyme in Luxembourg y a deed of notary Edmond Schroeder, notary in Mersch, on 26th October 1994, as published
in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations («Mémorial») C n° 34 of 21st January 1995; the Articles of
Incorporation of the Company were amended successively, and for the last time on 28th November 1996, as published
in the Mémorial C n° 169 on 7th April 1997.

The meeting was presided by Freddy Brausch, avocat, residing in Luxembourg,
who appoints as secretary Melanie Müller, employée privée, residing in Konz (D).
The meeting elected as scrutineer Hermann Beythan, avocat, residing in Luxembourg.
The Chairman declared and requested the undersigned notary to state that:
1. The convening notice required by Article 61 (11) of the law of April 10, 1993 on the financial sector has been

published in the Mémorial and in the Luxemburger Wort on November 21, 1997 and on December 1, 1997.

2. The shareholders and the number of shares held by each of them are listed on an attendance list signed by the

shareholders present and represented and by the proxies of the shareholders represented, initalled ne varietur, will
remain attached to the original of these minutes in order to be registered with it.

3. It results from the said attendance list that all the shares of the Company are present or represented at the

meeting which is therefore regularly constituted and may validly deliberate on all matters on the agenda, of which the
shareholders have been informed before the meeting.

4. The Agenda of the meeting is as follows:

Agenda:

1) To dissolve the Company and to put it into liquidation.

10600

2) To appoint Mr Elesh Gudka, Director of Finance, 97 Northiam, London N12 7HL, as liquidator to the Company

and to determine the powers of the liquidator.

5. After having considered the items on the Agenda, the meeting adopted, each time by unanimous vote, the following

resolutions:

First resolution

The general meeting resolves to dissolve the Company and to put the Company into liquidation.

Second resolution

The general meeting resolves to appoint Mr Elesh Gudka, Director of Finance, 97 Northiam, London N12 7HL, as

liquidator of the Company and to confer upon the liquidator the broadest powers to carry out the liquidation of the
Company in accordance with Articles 144 and following of the law of 10th August, 1915, as amended (the «law»), in
particular to perform such acts, as referred to in Article 145 of the law, without any special authorisation by the general
meeting of shareholders being required.

The liquidator is not required to draw up an inventory and is authorised to refer to the accounts and books of the

Company. The liquidator is authorised under his responsibility to delegate to one or several attorneys-in-fact such of his
powers as he deems necessary and appropriate. All acts carried out by the liquidator validly bind the Company by the
sole signature of the liquidator.

There being no further item on the Agenda, the meeting was then adjourned and these minutes signed by the

members of the Bureau and by the notary.

The undersigned notary who knows English states herewith that at the request of the above appearing persons, the

present deed is worded in the English language, followed by a French version; it been understood that the English version
shall prevail in case of divergences between the English and the French text.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fail to be paid by the Company, as a result of this

document are estimated at approximately forty thousand Luxembourg francs (40,000.- LUF).

On the day named at the beginning of this document, this deed having been read to the persons appearing, the said

persons appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix décembre.
Par-devant Nous, Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de EUROPEAN FINANCIAL DATA SERVICES, en

abrégé EFDS (la «société»), une société constituée sous la forme d’une société anonyme, ayant son siège social à Luxem-
bourg, 33, boulevard du Prince Henri à Luxembourg par acte du notaire Edmond Schroeder, notaire de résidence à
Mersch, le 26 octobre 1994 tel que publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») C n° 34
du 21 janvier 1995; les statuts de la société ont été modifiés successivement, et pour la dernière fois le 28 novembre
1996, tels que publiés au Mémorial C n° 169 du 7 avril 1997.

L’assemblée est présidée par Maître Freddy Brausch, avocat, demeurant à Luxembourg,
lequel nomme en qualité de secrétaire Mademoiselle Melanie Müller, employée privée, demeurant à Konz (D).
L’assemblée élit en qualité de scrutateur Maître Hermann Beythan, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président déclare et requiert le notaire prénommé d’acter que:
1. La convocation requise par l’article 61 (11) de la loi du 10 avril 1993 relative au secteur financier a été publiés dans

le Mémorial et dans le Luxemburger Wort le 21 novembre 1997 et le 1

décembre 1997.

2. Les actionnaires et le nombre d’actions détenues par chacun d’eux sont renseignés sur la liste de présence signée

par les actionnaires présents et représentés et par les membres du bureau; cette liste de présence et les procurations
des actionnaires représentés, paraphées ne varietur resteront annexées à l’original de ce procès-verbal pour être en-
registrées avec lui.

3. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions de la société sont présentes ou représentées à

l’assemblée qui est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour, dont
les actionnaires ont été informés avant la présente assemblée.

4. L’agenda de l’assemblée est le suivant:

Agenda:

1) Dissolution et mise en liquidation de la société.
2. Nomination de Monsieur Elesh Gudka, directeur financier, 97 Northiam, London N12 7HL, en qualité de liqui-

dateur et détermination des pouvoirs du liquidateur.

5. Après avoit considéré les points à l’ordre du jour, l’assemblée a adopté, chaque fois à l’unanimité, les résolutions

suivantes:

Première résolution

L’assemblée générale décide de dissoudre la société et de la mettre en liquidation.

Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de nommer Monsieur Elesh Gudka, directeur financier, 97 Northiam, London N12 7HL,

en qualité de liquidateur de la société et de conférer au liquidateur les pouvoirs les plus larges aux fins de poursuivre la
liquidation de la société conformément aux Articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée
(la «loi»), et en particulier, de poser des actes tels que mentionnés à l’Article 145 de la loi, sans autorisation spéciale de
l’assemblée générale des actionnaires.

10601

Le liquidateur n’est pas requis d’établir un inventaire et il est autorisé à se référer aux comptes et livres de la société.

Le liquidateur est autorisé, sous sa responsabilité, à déléguer à un ou plusieurs fondés de pouvoir tels pouvoirs qu’il
estimera utile et nécessaire de leur déléguer. Tous actes posés par le liquidateur engageront valablement la société sous
la seule signature du liquidateur.

Plus aucun point ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée et le présent procès-verbal signé par les membres

du bureau et par le notaire.

Le notaire soussigné, lequel parle l’anglais, déclare qu’à la demande des comparants, le présent acte est rédigé en

anglais, suivi d’une version française étant entendu que la version anglaise fera foi en cas de divergences entre les versions
anglaise et française.

Les frais et dépenses de tous ordres dus par la société du fait des présentes sont estimés à environ quarante mille

francs luxembourgeois (40.000,- LUF).

A la date en-tête le présent acte a été lu aux comparants, les comparants ayant signé le présent acte avec Nous,

notaire.

Signé: F. Brausch, M. Muller, H. Beythan, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 18 décembre 1997, vol. 404, fol. 26, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 29 décembre 1997.

E. Schroeder.

(01438/228/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

E.I.I., EUROPEENNE D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 23.044.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le sept novembre.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A Luxembourg;

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme luxembourgeoise

EUROPEENNE D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, en abrégé E.I.I., ayant son son siège social à L-1526 Luxembourg,
50, Val Fleuri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 23.044,
constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 8 juillet 1985, publié au
Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 250 du 2 septembre 1985.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Frank Bauler, Directeur, demeurant à Gilsdorf.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, Juriste, demeurant à Torgny (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, Juriste, demeurant à Messancy (Belgique).
Le président prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par les membres du bureau et le notaire soussigné. La liste de présence et la procuration paraphée
ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les 10.000 (dix mille) actions, représentant l’intégralité du capital social

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de CHF 150.000,- en vue de le porter de son montant actuel de CHF

100.000,- à CHF 250.000,-, par la création et l’émission de 15.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de CHF 10,-
chacune.

2. Souscription et libération intégrale en numéraire des actions nouvelles à émettre.
3. Modification afférente de l’article 5, premier alinéa, des statuts.
4. Suppression de toutes les clauses concernant le capital autorisé.
5. Suppression de l’article 9 des statuts et rénumérotation des articles qui suivent.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de CHF 150.000,- (cent cinquante mille francs suisses)

en vue de le porter de son montant actuel de CHF 100.000,- (cent mille francs suisses) à CHF 250.000,- (deux cent
cinquante mille francs suisses), par la création et l’émission de 15.000 (quinze mille) actions nouvelles d’une valeur
nominale de CHF 10,- (dix francs suisses) chacune, à souscrire et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Deuxième résolution

L’assemblée, après avoir constaté que l’actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription,

décide d’admettre à la souscription de la totalité des actions nouvelles l’actionnaire majoritaire.

10602

Intervention - Souscription - Libération

Est ensuite intervenu aux présentes l’actionnaire majoritaire, ici représenté par Monsieur Frank Bauler, prénommé,

en vertu de la procuration dont mention ci-avant;

lequel, par son représentant susnommé, a déclaré souscrire les 15.000 (quinze mille) actions nouvelles et les libérer

intégralement en numéraire par versement à un compte bancaire au nom de la société EUROPEENNE D’INVESTISSE-
MENTS IMMOBILIERS, en abrégé E.I.I., prédésignée, de sorte que la somme de CHF 150.000,- (cent cinquante mille
francs suisses) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instru-
mentant par une attestation bancaire.

Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le

premier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à CHF 250.000,- (deux cent cinquante mille francs suisses), divisé

en 25.000 (vingt-cinq mille) actions de CHF 10,- (dix francs suisses) chacune.»

Quatrième résolution

L’assemblée décide d’enlever dans les statuts toutes les clauses en ce qui concerne «le capital autorisé» et par consé-

quent de supprimer dans l’article cinq les alinéas 5 à 8, y compris.

Cinquième résolution

L’assemblée décide de supprimer l’article 9 des statuts et de rénuméroter par conséquent les articles qui suivent.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre-vingt mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: F. Bauler, H. Janssen, P. Van Hees, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 1997, vol. 103S, fol. 34, case 2. – Reçu 37.935 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée par Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, détenteur

provisoire des minutes du Notaire Camille Hellinckx, alors de résidence à Luxembourg, décédé, aux fins de la publi-
cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 décembre 1997.

M. Thyes-Walch.

(01440/230/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

E.I.I., EUROPEENNE D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 23.044.

—

Pour le notaire

Signature

(01441/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

EUROPEAN INVESTMENTS AGAIN (E.I.A.) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trente et un décembre.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Madame Monique Juncker, employée privée, demeurant à L-9183 Schlindermanderscheid,
agissant au nom et pour le compte du conseil d’administration de la société anonyme dénommée EUROPEAN

INVESTMENTS AGAIN (E.I.A.) S.A., avec siège social à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey,

en vertu d’une résolution prise par le conseil d’administration de ladite société, en sa réunion du 31 décembre 1997.
Un original du procès-verbal de cette réunion restera, après avoir été signé ne varietur par la comparante et le notaire

instrumentant, annexé aux présentes, avec lesquelles il sera formalisé.

Laquelle comparante, ès qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme

suit:

1.- La société anonyme dénommée EUROPEAN INVESTMENTS AGAIN (E.I.A.) S.A., a été constituée en vertu d’un

acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 19 décembre 1997, numéro 2097 de son répertoire, en cours de
publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

2.- Le capital social de la société est actuellement fixé à un million deux cent cinquante mille francs belges (BEF

1.250.000,-) représenté par cinq actions (5) de deux cent cinquante mille francs belges (BEF 250.000,-) chacune.

10603

3.- Conformément à l’article 5 des statuts le capital autorisé est fixé à deux cent cinquante millions de francs belges

(BEF 250.000.000,-) représenté par mille actions (1.000) de deux cent cinquante mille francs belges (BEF 250.000,-)
chacune.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication de l’acte de consti-

tution au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra, le capital
souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous
forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil
d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un
droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur,
directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir
paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter l’article 5 des statuts à la modification intervenue entre temps.

4.- Dans sa réunion du 31 décembre 1997 le conseil d’administration a décidé de réaliser une augmentation de capital

à concurrence de vingt-trois millions sept cent cinquante mille francs belges (BEF 23.750.000,-) pour le porter de son
montant actuel d’un million deux cent cinquante mille francs belges (BEF 1.250.000,-) à vingt-cinq millions de francs
belges (BEF 25.000.000,-) par l’émission de quatre-vingt-quinze nouvelles actions (95), de deux cent cinquante mille
francs belges (BEF 250.000,-) chacune.

5.- Le conseil d’administration a admis la souscription des quatre-vingt-quinze nouvelles actions (95), de deux cent

cinquante mille francs belges (BEF 250.000,-) chacune, par la société anonyme CREGELUX, Crédit Général du Luxem-
bourg S.A., société établie à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, sans réserver aux actionnaires antérieurs le
droit préférentiel de souscription.

Les actions nouvelles ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un apport en numéraire de vingt-trois millions

sept cent cinquante mille francs belges (BEF 23.750.000,-), de sorte que ladite somme se trouve à la libre disposition de
la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

6.- A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, l’article 5 alinéa premier des statuts est modifié et aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à vingt-cinq millions de francs belges (BEF 25.000.000,-), représenté par cent actions

(100) de deux cent cinquante mille francs belges (BEF 250.000,-) par action.»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelques formes que ce soit, qui incombent à la

société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la
somme de trois cent mille francs (300.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec lui

le présent acte.

Signé: M. Juncker, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 1998, vol. 838, fol. 34, case 5. – Reçu 237.500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Esch-sur-Alzette, le 12 janvier 1998.

N. Muller.

(01439/224/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

F & G INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 42.446.

—

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution de dissolution reçu par Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-

Alzette, en date du 12 décembre 1997, numéro 2059 du répertoire, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 décembre 1997,
vol. 838, fol. 14, case 8, que la société anonyme F & G INVESTMENTS S.A. avec siège social à Luxembourg, constituée
suivant acte reçu par le notaire Frank Baden en date du 21 décembre 1992, publié au Mémorial C Recueil Spécial numéro
130 du 26 mars 1993, au capital social d’un million de francs (1.000.000,-), a été dissoute avec effet au 12 décembre 1997.

Les livres et documents de la société sont conservés pendant la durée de cinq ans à l’ancien siège de la société

dissoute à Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Esch-sur-Alzette, le 9 janvier 1998.

Pour extrait

N. Muller

Le notaire

(01445/224/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

10604

EXIMPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4323 Esch-sur-Alzette, 20, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 28.136.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 7 janvier 1998, vol. 501, fol. 68, case 9, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 13 janvier 1998.

Signature.

(01442/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

EXTRAPOLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.

R. C. Luxembourg B 48.345.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 7 janvier 1998, vol. 501, fol. 68, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 1998.

Signature.

(01443/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

FARILAC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 26.173.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1998, vol. 501, fol. 70, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 1997.

SANNE & CIE, S.à r.l.

Signature

(01444/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

FINANCIERE CABARUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 46.213.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 1998, vol. 501, fol. 64, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 1998.

Pour FINANCIERE CABARUS S.A.

VECO TRUST S.A.

Signature

(01447/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

FINANCIERE CABARUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 46.213.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 1998, vol. 501, fol. 64, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 1998.

Pour FINANCIERE CABARUS S.A.

VECO TRUST S.A.

Signature

(01448/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.

R. C. Luxembourg B 34.813.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 7 janvier 1998, vol. 501, fol. 68, case 7, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 1998.

Signature.

(01446/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

10605

FINANCIERE ST VINCENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 54.577.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1998, vol. 501, fol. 74, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 1998.

Pour la société FINANCIERE ST VINCENT S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(01449/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

FINEDUC EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 49.180.

Acte constitutif publié à la page 2481 du Mémorial C, n° 52 du 1

février 1995.

—

Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1998, vol. 501, fol. 70, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

(01450/307/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

FLORIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 38.559.

—

Suite à l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société mentionnée sous-rubrique tenue en date du 5 novembre

1996, il a été statué que:

- Monsieur Urs Zweifel, demeurant à CH-6340 Baar
a été nommé en remplacement de Monsieur Michael Ullrich en sa fontion de Commissaire aux Comptes de la société

mentionnée sous-rubrique.

Luxembourg, le 6 janvier 1998.

Pour FLORIN S.A.

PRICE WATERHOUSE, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1998, vol. 501, fol. 73, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01454/579/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

FINHOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 57.519.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-six septembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette,
agissant en sa qualité de mandataire de la société FINHOLDING S.A.,
en vertu d’une délégation de pouvoirs consentie par le conseil d’administration en date du 22 septembre 1997,
dont une copie restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter les déclarations suivantes:
I.- FINHOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instru-

mentaire, en date du 23 décembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 155 du 29
mars 1997.

II.- Le capital souscrit de la société est de douze millions de francs luxembourgeois (12.000.000,- LUF), représenté

par douze mille (12.000) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Le conseil d’administration a été autorisé à augmenter le capital social jusqu’au montant total de cent millions de

francs luxembourgeois (100.000.000,- LUF).

III.- Par résolution prise par le conseil d’administration en date du 22 septembre 1997, le conseil a décidé de procéder

à une augmentation de capital par la souscription de quatre mille six cents (4.600) actions nouvelles d’une valeur
nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées, de sorte que le capital social se
trouve augmenté à concurrence de quatre millions six cent mille francs luxembourgeois (4.600.000,- LUF) et passe de
douze millions de francs luxembourgeois (12.000.000,- LUF) à seize millions six cent mille francs luxembourgeois
(16.600.000,- LUF).

10606

Toutes les actions nouvelles ont été souscrites par FINHOLDING PARTICIPATIONS S.A., avec siège social à L-1840

Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, et elles sont entièrement libérées par des versements en espèces, la preuve en
ayant été rapportée au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

IV.- Suite à cette augmentation de capital, le premier alinéa de l’article trois des statuts aura la teneur suivante:
«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à seize millions six cent mille francs luxembourgeois

(16.600.000,- LUF), représenté par seize mille six cents (16.600) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF)
chacune, entièrement libérées.»

Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare en application de l’article 32-1 de la loi sur les sociétés tel que modifié, avoir

vérifié l’existence des conditions prévues à l’article 26 de ladite loi.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de

cette augmentation de capital s’élève à environ cent mille francs luxembourgeois (100.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et

demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Marx, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 6 octobre 1997, vol. 403, fol. 55, case 2. – Reçu 46.000 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 20 novembre 1997.

E. Schroeder.

(01451/228/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

FINHOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 57.519.

—

E. Schroeder.

(01452/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

FUTURE PROSPECTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 53.449.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le seize décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding FUTURE

PROSPECTS S.A., ayant son siège social à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen, R.C. Luxembourg, section B
numéro 53.449, constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 27 décembre 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 130 du 15 mars 1996.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Marie-Jeanne Leiten, employée privée, demeurant à

Godbrange.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainis que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1.- Augmentation de capital à concurrence de ITL 500.000.000,- pour le porter de son montant actuel de ITL

1.000.000.000,- à ITL 1.500.000.000,- par la création et l’émission de 500 actions nouvelles de ITL 1.000.000,- chacune,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2.- Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.
3.- Modification afférente de l’article 5, alinéa 1, des statuts.

10607

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence ITL 500.000.000,- (cinq cents millions de lires itali-

ennes) pour le porter de son montant actuel de ITL 1.000.000.000,- (un milliard de lires italiennes) à ITL 1.500.000.000,-
(un milliard cinq cents millions de lires italiennes), par la création et l’émission de 500 (cinq cents) actions nouvelles de
ITL 1.000.000,- (un million de lires italiennes) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes.

Pour autant que de besoin les actionnaires actuels déclarent expressément renoncer à leur droit de souscription

préférentiel.

Souscription - Libération

Les 500 (cinq cents) actions nouvellement émises sont intégralement souscrites de l’accord de tous les actionnaires

par la société anonyme INVESTISSEMENTS ALIMENTAIRES S.A., ayant son siège social à L-2233 Luxembourg, 32, rue
Auguste Neyen.

Le montant de ITL 500.000.000,- (cinq cents millions de lires italiennes) a été apporté en numéraire de sorte que le

prédit montant se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société FUTURE PROSPECTS S.A., ainsi qu’il en a été
justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier

alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à ITL 1.500.000.000,- (un milliard cinq cents millions de lires

italiennes), représenté par 1.500 (mille cinq cents) actions de ITL 1.000.000,- (un million de lires italiennes) chacune,
disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent soixante mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué à la somme de dix

millions cinq cent mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: R. Gillen, M.-J. Leiten, A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 décembre 1997, vol. 502, fol. 14, case 4. – Reçu 105.000 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 12 janvier 1998.

J. Seckler.

(01456/231/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

FUTURE PROSPECTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 53.449.

—

J. Seckler

Notaire

(01457/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 1998.

10608

Document Outline

S O M M A I R E

FISHER’S SHOP S.A.

RESTOR S.A.

LUX-WEEKEND S.A.

NORD VIANDES S.A.

BRABANT S.A.

BTAC

PARTICIPATION GROUP S.A.

SVALBARD HOLDING S.A.

SOPHILUX

BROWN INTERNATIONAL S.A.

YOUNG FINANCE CORPORATION HOLDING S.A.

AGRESTO S.A.

ZAMORA S.A.

AGRIGALLICA S.A.

ACM FUND SERVICES S.A.

ALFRED BERG DIVERSIFICATION

ALFRED BERG TRADING

ASIAN DEVELOPMENT EQUITY FUND

BECKER & CAHEN

BLACK FOREST AG GERMAN FAST FOOD CHAIN

CABLAC

BINTER S.A.

BLE

BOUTIQUE RICHY

CAE AVIATION

CAMUZZI HOLDING S.A.

CARDOSO ET FRERE-PLATROLUX

CASIRE

CB BENELUX

CAREWELL

COLUFINA LUXEMBOURG S.A.

CDC INSTITUTIONS

DECORS - CUISINES

EPIDER S.A.

DIANTUS HOLDINGS S.A.

DPC

DRAKENSBERG HOLDINGS S.A.

DUFOULEUR PERE ET FILS

DUO COIFFURE

E.M.F. GROUP S.A.

DYNAMIC FINANCE S.A.

EDITIONS DU LION S.A.

ENERGEX ENGINEERING S.A.

DELLI ZOTTI

EUROMAINTENANCE

EURO ASSECURA S.A.

CORIN S.A.

EUROIBERICA

EFDS

E.I.I.

EUROPEAN INVESTMENTS AGAIN E.I.A. S.A.

F & G INVESTMENTS S.A.

EXIMPORT S.A.

EXTRAPOLE S.A.

FARILAC INTERNATIONAL S.A.

FINANCIERE CABARUS S.A.

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

FINANCIERE ST VINCENT S.A.

FINEDUC EUROPE S.A.

FLORIN S.A.

FINHOLDING S.A.

FUTURE PROSPECTS S.A.