10273

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 215

6 avril 1998

S O M M A I R E

Abensen S.A., Munsbach……………………………………… page

10318

Agrar-Lux, S.à r.l., Mertert ………………………………………………

10318

Ajax S.A.H., Luxembourg …………………………………………………

10318

Al Badr B. Holding S.A., Luxembourg ………………………

10317

Alidade, S.à r.l., Bonnevoie ………………………………………………

10318

Alsea International S.A.H., Luxembourg …………………

10319

Ambrasoft S.A., Luxembourg …………………………………………

10319

Anderson Holding S.A., Luxembourg …………………………

10317

Antheo, S.à r.l., Esch-sur-Alzette …………………………………

10319

Aries Interior Design, S.à r.l., Luxembourg ……………

10291

Beac, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………

10320

Bijouterie  Hoffmann-Luxembourg S.A.,  Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………………

10320

BM Services, S.à r.l., Belvaux …………………………………………

10301

Bradimac S.A., Luxembourg ……………………………………………

10320

Climpex S.A., Crendal…………………………………………………………

10279

Coiffure Beringer, S.à r.l., Mersch …………………………………

10292

De Fuarwemëscher, S.à r.l., Bettembourg ………………

10294

Editeurop S.A., Luxembourg …………………………………………

10295

El Pueblo S.A., Reisdorf………………………………………………………

10282

Entreprise de Construction G. Parmentier, S.à r.l.,

Wilwerdingen ………………………………………………………………………

10284

Ewelux, S.à r.l., Clervaux …………………………………

10273

,

10294

F.B.A., S.à r.l., Foreign Business Activities, Weis-

wampach ………………………………………………………………

10277

,

10278

Felten Frères & Fils, S.à r.l., Weicherdingen……………

10282

Ferret S.A., Luxembourg …………………………………………………

10312

Florence S.A., Luxembourg ……………………………………………

10299

G.L.P. Construction S.A., Rombach ……………………………

10276

H.A.S. S.A., Luxembourg …………………………………………………

10302

Inter-Bétail, S.à r.l., Wilwerdange ………………

10286

,

10287

Kerg & Ewen, Architectes, Société Civile, Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………………

10308

Luxindus, S.à r.l., Ell ……………………………………………………………

10282

Medical Research, A.s.b.l., Luxembourg ……………………

10316

Op der Lay, S.à r.l., Esch-sur-Sûre ………………………………

10284

P.P Net, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………

10306

Ralley + Tourist, A.s.b.l., Medernach……………………………

10287

S.C.I. Geesseknaeppchen, Luxembourg ……………………

10315

Segalux International S.A., Luxembourg …………………

10309

Turkana S.A., Luxembourg………………………………

10274

,

10276

Usantar S.A., Luxembourg ………………………………………………

10279

Walto Holding S.A., Luxembourg…………………………………

10276

Westmorland Project S.A., Luxembourg …………………

10277

World Health Club S.A., Luxembourg ………………………

10278

York Holding S.A., Luxembourg……………………

10278

,

10279

EWELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9714 Clervaux, 30, Klatzewee.

R. C. Diekirch B 2.166.

—

Le bilan au 31 décembre 1991, enregistré à Clervaux, le 13 janvier 1998, vol. 206, fol. 10, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(90112/000/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 janvier 1998.

EWELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9714 Clervaux, 30, Klatzewee.

R. C. Diekirch B 2.166.

—

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Clervaux, le 13 janvier 1998, vol. 206, fol. 10, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(90113/000/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 janvier 1998.

TURKANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 38.080.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le premier décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TURKANA, ayant son siège social à

Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 38.080, constituée
suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 4 septembre 1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro
459 du 11 décembre 1991.

L’Assemblée est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant

à Tuntange,

qui désigne comme secrétaire Madame Muriel Magnier, licenciée en notariat, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Eric Leclerc, diplômé EPHEC, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Transformation de l’objet de la société de manière à rentrer dans le cadre des dispositions de la loi du 31 juillet

1929.

2. Le cas échéant, modification de l’article 4 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
Art. 4.  La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding.

3. Instauration d’un capital autorisé de deux cent cinquante millions de francs luxembourgeois (250.000.000,- LUF)

avec émission d’actions nouvelles et autorisation au Conseil d’Administration à émettre des obligations convertibles ou
non dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé.

4. Modification de l’article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
Art. 5.  Le capital souscrit est fixé à vingt millions de francs luxembourgeois (20.000.000,- LUF) représenté par deux

mille (2.000) actions d’une va leur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de deux cent cinquante millions de francs luxem-

bourgeois (250.000.000,- LUF) qui sera représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions d’une valeur nominale de dix
mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le premier décembre

deux mille deux, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec
émission d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à
libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles
vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes
d’émission, ou par conversion d’obligations comme dit ci-après.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de

souscription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et
payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège
social de la société.

10274

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de transformer l’objet de la société de manière à rentrer dans le cadre des dispositions de la loi

du 31 juillet 1929.

<i>Deuxième résolution

En conséquence l’article 4 des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:
Art. 4.  La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide d’instaurer un capital autorisé de deux cent cinquante millions de francs luxembourgeois

(250.000.000,- LUF) avec émission d’actions nouvelles et autorisation au Conseil d’Administration à émettre des obliga-
tions convertibles ou non dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé.

L’Assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour procéder à des augmentations de capital dans

le cadre du capital autorisé aux conditions et modalités qu’il fixera.

Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à des augmentations de capital dans le cadre du capital autorisé

pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication du présent acte au Mémorial.

<i>Quatrième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Art. 5.  Le capital souscrit est fixé à vingt millions de francs luxembourgeois (20.000.000,- LUF) représenté par deux

mille (2.000) actions d’une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de deux cent cinquante millions de francs luxem-

bourgeois (250.000.000,- LUF) qui sera représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions d’une valeur nominale de dix
mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou reduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication

de l’assemblée générale extraordinaire du 1

er

décembre 1997, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à

l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être
souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances
certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés,
de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion d’obligations comme dit ci-après.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.
Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de
souscription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et
payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur

10275

les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège
social de la société.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire, le

présent acte.

Signé: M. Delfosse, M. Magnier, E. Leclerc, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 1997, vol. 103S, fol. 87, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 1998.

F. Baden.

(01069/200/144)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1998.

TURKANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 38.080.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 1998.

F. Baden.

(01070/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1998.

WALTO HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 38.223.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1998, vol. 501, fol. 71, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 1998.

<i>Pour WALTO HOLDING, Société Anonyme

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Signature

(01075/029/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1998.

G.L.P. CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach, 8, rue de Bigonville.

—

Sont présents: Monsieur Gérard Guy

Monsieur Papier Guy
Madame Stecker Régine
Monsieur Parizel Jean-Paul

Le total des parts étant représenté.
Monsieur Gérard Guy est nommé Président de la présente assemblée et Monsieur Parizel Jean-Paul scrutateur.
Il est 8.00 heures lorsque Monsieur Gérard ouvre la séance, il vérifie que les convocations ont été adressées dans les

formes légales, demande à voir les justificattifs, les vérifie et déclare l’assemblée légalement constituée et apte à délibérer
sur l’ordre du jour.

Monsieur le Président donne lecture de l’ordre du jour.

<i>Point numéro 1

Nomination de Parizel Jean-Paul au poste d’administrateur.

<i>Première résolution

L’Assemblée générale vote à l’unanimité la nomination de Parizel Jean-Paul au poste d’administrateur.

<i>Point numéro 2

Démission administrateur-délégué Stecker Régine.

<i>Deuxième résolution

Monsieur le président interroge l’assemblée pour savoir si des personnes sont opposées à cette démission aucune

opposition n’étant relevé celle-ci est votée à l’unanimité par l’assemblée.

10276

<i>Point numéro 3

Modification des pouvoirs des administrateurs.
L’assemblée générale propose que les pouvoirs des différents administrateurs auprès des banques seront à l’avenir:
Gérard Guy pourra engager la société auprès des banques jusqu’à un montant d’un million sur sa seule signature. Au

delà de ce montant la signature conjointe de Monsieur Parizel Jean-Paul sera nécessaire.

Papier Guy pourra engager la société auprès des banques jusqu’à un montant d’un million sur sa seule signature. Au

delà de ce montant la signature conjointe de Monsieur Parizel Jean-Paul sera nécessaire.

Parizel Jean-Paul pourra engager la société auprès des banques jusqu’à un montant d’un million sur sa seule signature.

Au delà de ce montant la signature conjointe de Monsieur Gérard Guy sera nécessaire.

Tous les anciens pouvois sont supprimés.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale accepte les pouvoirs les différents administrateurs tel que décrit ci-dessus.

<i>Publicité

Le présent PV sera adressé pour enregistrement au Bureau de l’Enregistrement de Rédange et une copie sera

transmise au Registre de Commerce de Diekirch.

Monsieur le Président constate alors que l’ordre du jour est épuisé, il est 8.30 heures, il clôture alors cette assemblée

générale.

Rombach, le 8 janvier 1998.

G. Gérard

G. Papier

R. Stecker

J.-P. Parizel

Enregistré à Redange-sur-Attert, le 8 janvier 1998, vol. 142, fol. 90, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schaack.

(90082/000/48)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 janvier 1998.

WESTMORLAND PROJECT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 59.278.

—

<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 15 décembre 1997, lors de la réunion du Conseil d’Administration

<i>tenue au siège social

Monsieur Alain Noullet a été nommé aux fonctions de Président du Conseil d’administration.

Pour extrait sincère et conforme

Pour publication et réquisition

WESTMORLAND PROJECT S.A.

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1998, vol. 501, fol. 75, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01076/717/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1998.

F.B.A., S.à r.l., FOREIGN BUSINESS ACTIVITIES, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 102, auf Kiemel.

R. C. Diekirch B 2.803.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le seize décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- Monsieur Gerhard Michels, commerçant, demeurant à B-4770 Amel, Moderscheiderweg 168.
2.- La société à responsabilité limitée FOREIGN BUSINESS ACTIVITIES, S.à r.l., en abrégé F.B.A., S.à r.l., établie et

ayant son siège social à L-9952 Troisvierges, Drinklange 1E, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Diekirch, section B sous le numéro 2.803,

ici représentée par son gérant technique, Monsieur Philippe Toussaint, demeurant à B-4770 Amel, 99A, rue de St.

Vith, lequel a tous pouvoirs pour engager la société en toutes circonstances par sa signature individuelle.

Les comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont expose au notaire ce qui suit:
Que Monsieur Gerhard Michels et la société F.B.A., S.a r.l. sont les seuls associés, représentant l’intégralité du capital

social de la société à responsabilité limitée GEMILUX, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-9552 Troisvierges,
Dirklange 1E,

qu’elle est inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, section B sous le numéro 2.924,
qu’elle a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 17 mars 1994, publié au Mémorial,

Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 254 du 28 juin 1994, et

modifié suivant acte reçu par le notaire Martine Weinandy, de résidence à Clervaux en date du 27 mai 1997, publié

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 489 du 9 septembre 1997.

Ensuite, les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se réunissant en assemblée générale extraordinaire pour laquelle

ils se déclarent valablement convoqués, ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

10277

<i>Première résolution

Le siège de la société est transféré de L-9952 Troisvierges, Drinklange 1E vers L-9991 Weiswampach, 102, auf Kiemel.

<i>Deuxième et dernière résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’article 2, premier alinéa des statuts est modifié comme suit:
«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social de la société est établi à Weiswampach.»
De tout ce qui précède le notaire a dressé le présent procès-verbal.
Les frais et honoraires des présentes et ceux qui en seront la conséquence, seront supportés par la prédite société

et sont évalués à 15.000,- LUF.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire la présente minute.

Siné: G. Michels, P. Toussaint, P .Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1997, vol. 104S, fol. 43, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 5 janvier 1998.

P. Decker.

(90083/206/46)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 janvier 1998.

F.B.A., S.à r.l., FOREIGN BUSINESS ACTIVITIES, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 102, auf Kiemel.

R. C. Diekirch B 2.803.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 janvier 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

P. Decker

<i>Le notaire

(90084/206/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 janvier 1998.

WORLD HEALTH CLUB S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 50.403.

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 17 février

1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, n° 275 du 19 juin 1995.
Modifié suivant acte reçu par le même notaire en date du 9 octobre 1997, non encore publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 13 octobre 1997 que Monsieur Didier Kirsch,

expert-comptable, demeurant à F-Thionville, a été nommé administrateur-délégué et Président de la société.

Luxembourg, le 9 décembre 1997.

<i>Pour la société 

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 1998, vol. 501, fol. 67, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01077/622/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1998.

YORK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 46.259.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1998, vol. 501, fol. 71, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 1998.

<i>Pour YORK HOLDING S.A., Société Anonyme

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Signature

(01078/029/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1998.

10278

YORK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 46.259.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1998, vol. 501, fol. 71, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 1998.

<i>Pour YORK HOLDING S.A., Société Anonyme

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Signature

(01079/029/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1998.

USANTAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 27.284.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, approuvé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 décembre 1997, enregistré à

Luxembourg, le 8 janvier 1998, vol. 501, fol. 75, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 9 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 1998.

(01072/717/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1998.

USANTAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 27.284.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire

<i>tenue au siège social en date du 4 décembre 1997

Les comptes clôturés au 31 décembre 1996 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat jusqu’au

31 décembre 1996.

L’activité de la société est continuée malgré la perte dépassant les trois quarts du capital social.
Le mandat de Messieurs Lucio Velo, Giancarlo Codoni et Brunello Donati, administrateurs, et le mandat de Monsieur

Marc Muller, commissaire aux comptes, est reconduit pour une période d’une année jusqu’à l’Assemblée Générale
Statutaire approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 1997.

Pour extrait sincère et conforme

USANTAR S.A.

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1998, vol. 501, fol. 75, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01073/717/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1998.

CLIMPEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9743 Crendal, maison 14.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trois décembre.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de residence à Clervaux.

Ont comparu:

1.- Monsieur Pierre Guillaume, gérant de sociétés, demeurant à B-1180 Bruxelles, 302, avenue Molière;
2.- La société anonyme C.L.I.G. S.A. (COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE POUR L’INTÉGRATION ET LA

GESTION D’ENTREPRISE), avec siège social à Crendal,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 juin 1996,
publiée au Mémorial C, N° 478 du 25 septembre 1996,
ici représentée par son administrateur-délégué, Madame Françoise Dovifat, secrétaire de direction, demeurant à

B-4960 Malmédy, Hédomont, 4, pouvant engager la société valablement par sa signature individuelle.

3.- Monsieur Georges Gerard, commercial, demeurant à B-4100 Seraing, 40, rue des Pervenches;
4.- Madame Jeannine Mievis, employée, demeurant à B-1050 Bruxelles, 355, avenue de la Couronne.

10279

Lesquels comparants ont déclaré arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer entre eux et

qu’ils ont arrêté comme suit:

Titre I

er

. Denomination - Siège Social - Objet - Durée - Capital Social

Art. 1

er

. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une

société anonyme sous la dénomination de CLIMPEX S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Crendal.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg, par une résolution de

l’assemblée générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront
ou seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance de tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.
Art. 4. La société a pour objet l’importation, l’exploitation, la conception et la réalisation de produits industriels et

autres, ainsi que toutes opérations commerciales financiaires, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou
indirectement à l’objet social ou pouvant en faciliter la réalisation.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), représenté

par cent vingt-cinq (125) actions de dix mille francs (10.000,- LUF) par titre.

Le capital de la société peut être augmente ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant

comme en matière de modification des statuts.

Les actions sont nominatives ou au porteur, aux choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Titre II. Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non.

Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour une durée qui ne peut dépasser six ans, ils sont rééli-

gibles et toujours révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants dé-

signeront un remplaçant temporaire. Dans ce cas, l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la
première réunion suivante.

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la realisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la
compétence du conseil d’administration.

Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un Président. En cas d’absence du Président, la

présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou

représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par écrit, télégramme,
télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix, en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents au séances. Les

copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le Président ou deux admi-
nistrateurs.

Art. 9. Le conseil d’adminstration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi

que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
gérants ou autres agents, qui ne doivent pas être nécessairement des actionnaires de la société, en observant les dispo-
sitions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915, modifiée le 23 novembre 1972, sur les société commerciales.

Art. 10. La société est engagée en toutes circonstances soit par les signatures conjointes de tous les administrateurs,

soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée

qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Titre III. Assemblée générale

Art. 12. L’assemblée générale, régulièrement constituée, représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

10280

Art. 13. L’assemblée générale statutaire se réunit le deuxième vendredi du mois juin de chaque année, au siège social

ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se

produiront des circonstances de force majeure, qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque

fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.

Titre IV. Année Sociale - Répartition des Bénéfices

Art. 15. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre.

Art. 16. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent (5,00%) à la formation ou à l’alimentation du

fonds de réserve légal.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la reserve légale atteint dix pour cent

(10,00%) du capital nominal.

L’assemblée générale décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont

payés aux endroits et aux époques déterminées par le conseil d’administration.

L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que

celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.

La distribution d’acomptes sur dividendes peut être effectuée en observant à ce sujet les prescriptions légales alors

en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions impérati-

vement prévues par la loi.

Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille, ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur

droit aux dividendes.

Titre V. Dissolution - Liquidation

Art. 17. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VI. Disposition générale

Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé expressément par les statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1998.
2) La première assemblée générale extraordinaire annuelle se tiendra en juin 1999.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit:
1.- Monsieur Pierre Guillaume, prénommé, trente actions ………………………………………………………………………………………………… 30
2.- La société anonyme C.L.I.G. S.A. (COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE POUR L’INTÉGRATION ET LA

GESTION D’ENTREPRISE), prénommée, trente-cinq actions………………………………………………………………………………………………… 35

3.- Monsieur Georges Gerard, prénommé, trente actions ………………………………………………………………………………………………… 30
4.- Madame Jeannine Mievis, prénommée, trente actions …………………………………………………………………………………………………… 30
Total: cent vingt-cinq actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 125
Toutes les actions ont été immédiatement et entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la

somme de 1.250.000,- francs luxembourgeois, se trouve dès à présent à la diposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire qui le contate expressément.

<i>Constatation

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en
relation avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rénumérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à 75.000,- francs.

<i>Réunion en assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, agissant comme il est dit ci-avant, dont les mandats

représentent l’intégralité du capital social et lesquels se considèrent comme dûment convoqués, ont déclaré réunir à
l’instant l’assemblée générale extraordinaire de la société et ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

10281

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Georges Gerard, prénommé, administrateur.
b) Monsieur Pierre Guillaume, prénommé, administrateur.
c) Madame Jeannine Mievis, prénommée, administrateur.
2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Francisco Sanchez, expert-comptable, demeurant à B-1050 Bruxelles, 355, avenue de la Courronne.
3.- Le mandat des administrateurs, commissaire et administrateur-délégué prendra fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de l’an 2003.

4.- L’adresse de la société est fixée à L-9743 Crendal, Maison 14, bureau 10.
Dont acte, fait et passé à Clervaux, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Guillaume, G. Gerard, J. Mievis, F. Dovifat, F. Sanchez, M. Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 10 décembre 1997, vol. 345, fol. 61, case 8. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Clervaux, le 16 décembre 1997.

M. Weinandy.

(90087/238/170)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 janvier 1998.

EL PUEBLO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9390 Reisdorf, 5, rue de l’Our.

R. C. Diekirch B 2.421.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 7 janvier 1998, vol. 501, fol. 68, case 9, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Reisdorf, le 12 janvier 1998.

Signature.

(90085/664/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 janvier 1998.

LUXINDUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8531 Ell, 9, rue Lembierg.

R. C. Diekirch B 1.767.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 7 janvier 1998, vol. 501, fol. 68, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ell, le 12 janvier 1998.

Signature.

(90086/664/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 janvier 1998.

FELTEN FRERES &amp; FILS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9775 Weicherdingen, Zone Artisanale.

—

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, den neunten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine Weinandy, mit Amtswohnsitz zu Clerf.

Sind erschienen:

1.- Herr Armand Felten, Mechanikermeister, wohnhaft zu L-9775 Weicherdingen, Haus Nummer 33.
2.- Herr Jeannot Felten, Mechanikermeister, wohnhaft zu L-9775 Weicherdingen, Haus Nummer 34.
3.- Die Eheleute Herr Joseph Felten, Rentner und Dame Lucie Threis, Hausfrau, wohnhaft beisammen zu L-9775

Weicherdingen, Haus Nummer 33.

4.- Die Eheleute Herr Aloyse Felten, Mechaniker und Dame Catherine Diederich, Hausfrau, wohnhaft beisammen zu

L-9775 Weicherdingen, Haus Nummer 34.

Diese Komparenten ersuchen den amtierenden Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Gesellschaft mit

beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Die vorgenannten Komparenten errichten hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der

Bezeichnung FELTEN FRERES &amp; FILS, S.à r.l.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in Weicherdingen.
Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Grossherzogtums

Luxemburg verlegt werden.

10282

Art. 3. Gegenstand der Gesellschaft ist:
- das Betreiben einer Garage mit Reparaturwerkstatt für Autos und Motorräder, das Lackieren und Ausbeulen von

Fahrzeugen, der Verkauf und die Vermietung von Fahrzeugen jeglicher Art, sowie der Verkauf von Oelen, Fetten, Reifen
und Autozubehör;

- die Wartung und Reparatur von Maschinen aus Ackerbau und Weinbau, sowie der Verkauf jeglicher diese Branche

betreffenden Artikel.

Die Gesellschaft ist berechtigt, bewegliche und unbewegliche Güter zu erwerben, alle Geschäfte und Tätigkeiten

vorzunehmen und alle Massnahmen zu treffen , welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar
zusammenhängen oder ihm zu dienen geeignet erscheinen, in diesem Sinne kann sie sich in anderen Gesellschaften oder
Firmen im In- und Ausland beteiligen, mit besagten Rechtspersonen zusammenarbeiten sowie selbst Zweigniederlas-
sungen errichten, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt
oder denselben fördern kann, ausüben.

Art. 4. Die Gesellschaft hat eine unbestimmte Dauer.

Art. 5. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Ausnahmsweise

beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage, und endet am 31. Dezember 1998.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt drei Millionen Franken (3.000.000,- LUF) und ist eingeteilt in dreitausend

(3.000) Geschäftsanteile zu je tausend Franken (1.000,- LUF).

Die Geschäftsanteile werden wie folgt gezeichnet:
1.- Herr Armand Felten, vorbenannt, siebenhundertfünfzig Anteile ………………………………………………………………

750 Anteile

2.- Herr Jeannot Felten, vorbenannt, siebenhundertfünfzig Anteile ………………………………………………………………

750 Anteile

3.- Die Eheleute Joseph Felten-Threis, vorbenannt, siebenhundertfünfzig Anteile ………………………………………

750 Anteile

4.- Die Eheleute Aloyse Felten-Diederich, vorbenannt, siebenhundertfünfzig Anteile ………………………………

750 Anteile

Total: dreitausend Anteile ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.000 Anteile
Die Gesellschaftsanteile wurden voll in barem Gelde einbezahlt, so dass ab heute der Gesellschaft die Summe von drei

Millionen Franken (3.000.000,-) zur Verfügung steht, so wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen

und Verlusten der Gesellschaft.

Art. 8. Zwischen den Gesellschaften sind die Gesellschaftsanteile frei übertragbar. Das Abtreten von Gesellschafts-

anteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung von Gesellschaftern, welche die drei Viertel des
Gesellschaftskapitals darstellen müssen. Die Übertragung sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechts-
wirksam, nachdem sie gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt oder von ihr in einer notari-
ellen Urkunde angenommen worden ist.

Art. 9. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen. Sie

werden von den Gesellschaftern ernannt und abberufen.

Die Gesellschafter bestimmen die Befugnisse der Geschäftsführer.
Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter allen

Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln.

Der Geschäftsführer kann Spezialvollmachten erteilen, auch an nicht Gesellschafter, um für ihn und in seinem Namen

für die Gesellschaft zu handeln.

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die

Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 11. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die

Gesellschaft nicht auf.

Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am

Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an
die in der letzten Bilanz aufgeführten Werte halten.

Art. 12. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen

den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Der nach Abzug der Kosten, Abschreibung und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.
Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt:
- Fünf Prozent (5,00%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäss den gesetzlichen Bestim-

mungen;

- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von den Gesell-

schaftern ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.

Art. 14. Für alle Punkte, welche nicht in diesen Satzungen festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen

Bestimmungen.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder zur

Last gelegt werden, werden auf neunzigtausend Franken (90.000,- LUF) abgeschätzt.

10283

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Anschliessend an die Gründung haben die Gesellschafter sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung

zusammengefunden, und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Zu Geschäftsführern werden ernannt: Herr Armand Felten, und Herr Jeannot Felten, beide vorgenannt.
Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die gemeinschaftliche Unterschrift der beiden Geschäftsführer.
Der Sitz der Gesellschaft ist in L-9775 Weicherdingen, Zone Artisanale.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Weicherdingen, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: A. Felten, J. Felten, J. Felten, A. Felten, L. Threis, C. Diederich, M. Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 10 décembre 1997, vol. 345, fol. 62, case 11. – Reçu 30.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Clerf, den 16. Dezember 1997.

M. Weinandy.

(90088/238/104)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 janvier 1998.

OP DER LAY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Sûre.

R. C. Diekirch B 2.605.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 5 janvier 1998, vol. 260, fol. 45, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 12 janvier 1998.

Signature.

(90092/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 janvier 1998.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION G. PARMENTIER, S.à r.l.,

Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9980 Wilwerdingen, 45C, route de Weiswampach.

—

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, den dritten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine Weinandy, mit Amtssitz zu Clerf.

Sind erschienen:

1) Herr Gerhard Parmentier, Geschäftsmann, wohnhaft zu L-9980 Wilwerdingen, 45C, route de Weiswampach;
2) Dame Nathalie Parmentier-Schlabertz, Hausfrau wohnhaft zu L-9980 Wilwerdingen, 45C, route de Weiswampach.
Welche Komparenten, den Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Gesellschaft mit

beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Titel I.- Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung

sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung ENTREPRISE DE CONSTRUCTION G. PARMENTIER, S.à r.l.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wilwerdingen.
Er kann durch einfachen Beschluss der Gesellschafter in jede andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg

verlegt werden.

Art. 4. Der Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben eines Bauunternehmens sowie eines Baumarktes im weitesten

Sinne d.h. der Verkauf unter anderem von Werkzeugen, Fenster, Türen, Bäder und Eisenwaren, sowie alles für den
Hausbau.

Sie kann jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder

denselben fördern kann, ausüben.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II.- Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Franken (LUF 1.250.000,-) und ist

aufgeteilt in hundert (100) Anteile von je zwölftausendfünfhundert Franken (LUF 12.500,-).

Die Geschäftsanteile werden wie folgt gezeichnet:
1.- durch Herrn Gerhard Parmentier, vorgenannt sub 1), sechzig Anteile ……………………………………………………………………

60

2.- durch Dame Nathalie Parmentier-Schlabertz, vorgenannt sub 2), vierzig Anteile …………………………………………………

40

Total: hundert Anteile ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100

10284

Alle Anteile wurden voll eingezahlt, so dass ab heute der Gesellschaft der Betrag von einer Million zweihundertfünf-

zigtausend Franken (LUF 1.250.000,-) zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachge-
wiesen wurde.

Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen

und Verlusten der Gesellschaft.

Art. 8. Zwischen den Gesellschaftern sind die Gesellschaftsanteile frei übertragbar. Das Abtreten von Gesellschafts-

anteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung von Gesellschaftern, welche die drei Viertel des
Gesellschaftskapitals darstellen müssen.

Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel

1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden
sind.

Titel III.- Verwaltung und Vertretung

Art. 9. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der

Gesellschaft sein müssen.

Sie werden von den Gesellschaftern ernannt und abberufen, welche ebenfalls die Dauer und die Befugnisse der

Mandate des oder der Geschäftsführer bestimmen.

Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben der oder die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter

allen Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln.

Der Geschäftsführer kann Spezialvollmachten erteilen, auch an Nichtgesellschafter, um für ihn und in seinem Namen

für die Gesellschaft zu handeln.

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die

Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Titel IV.- Geschäftsjahr, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Verteilung des Gewinns

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jahres-

abschluss in Form einer Bilanz, nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während

der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt. Diese

äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.

Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.
Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt:
- fünf Prozent (5,00%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäss den gesetzlichen Bestim-

mungen;

- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Titel V.- Auflösung und Liquidation

Art. 13. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die

Gesellschaft nicht auf.

Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am

Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.

Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an die in der letzten Bilanz aufgeführten Werte halten.
Im Todesfalle eines Gesellschafters fallen dessen Anteile an die bleibenden Gesellschafter und sind zum Buchwert an

den Nachfolger auszuzahlen.

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von den Gesell-

schaftern ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.
Art. 15. Für alle Punkte, welche nicht in diesen Satzungen festgelegt sind, gilt das Gesetz vom 18. September 1933

über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften
und deren Abänderungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt erst am 1. Januar 1998 und endet am 31. Dezember 1998. Es finden keine kommer-

ziellen Handlungen vor dem 1. Januar 1998 statt.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen,

werden abgeschätzt auf siebzigtausend (70.000,-) Franken.

<i>Erklärung

Die Komparenten erklären, dass der unterfertigte Notar ihnen davon Kenntnis gegeben hat dass die Gesellschaft erst

nach Erhalt der Handelsermächtigung in Bezug auf den Gesellschaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen
Behörden, ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

10285

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Anschliessend an die Gründung haben die Gesellschafter sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung

zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

a) Zum technichen Geschäftsführer wird Herrn Gerhard Parmentier ernannt;
b) Zum administrativem Geschäftsführer wird Dame Nathalie Parmentier-Schlabertz, ernannt.
Die Gesellschaft ist rechtsgültig verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des technischen Geschäftsführers.
c) Die Adresse der Gesellschaft lautet: L-9980 Wilerdingen, 45C, route de Weiswampach.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Clerf, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: N. Schlabertz, G. Parmentier, M. Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 10 décembre 1997, vol. 345, fol. 61, case 9. – Reçu 1.250 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Clerf, den 16. Dezember 1997.

M. Weinandy.

(90089/238/119)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 janvier 1998.

INTER-BETAIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Wilwerdange.

R. C. Diekirch B 1.525.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le deux décembre.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux.

Ont comparu:

1.- Monsieur Franz Peters, marchand de bestiaux, demeurant à B-4770 Amel, Deidenberg, maison 4.
2.- Madame Léonie Heinen, sans état, épouse de Monsieur Franz Peters, demeurant à B-4770 Amel, Deidenberg,

maison 4.

3.- Monsieur Roger Peters, marchand de bestiaux, demeurant à B-4770 Amel, Deidenberg, maison 18.
Lesquels comparants déclarent être seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée INTER-BETAIL, 

S.à r.l. avec siège social à Wilwerdange,

constituée suivant acte reçu par Maître Fernand Unsen, alors notaire de résidence à Diekirch en date du 28 juillet

1986, publié au Mémorial C numéro 267 du 20 septembre 1986,

modifiée suivant acte reçu par Maître Fernand Unsen, prénommé, en date du 12 octobre 1989, publiée au Mémorial

C numéro 95 du 26 mars 1990.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter les déclarations suivantes:

<i>Première résolution

Madame Léonie Heinen, prénommée, déclare céder et transporter par les présentes, sous les garanties ordinaires et

de droit à Monsieur Roger Peters, prénommé, cent vingt-cinq (125) parts sociales lui appartenant dans la société à
responsabilité limitée INTER-BETAIL, S.à r.l.

La cession qui précède est faite moyennant le prix de cent vingt-cinq mille francs (125.000,- Frs.) que Madame Léonie

Heinen reconnaît avoir reçu et dont elle consent quittance.

<i>Deuxième résolution

Monsieur Franz Peters, prénommé, déclare céder et transporter par les présentes, sous les garanties ordinaires et de

droit à Monsieur Roger Peters, prénommé, deux cent cinq (205) parts sociales lui appartenant dans la société à respon-
sabilité limitée INTER-BETAIL, S.à r.l.

La cession qui précède est faite moyennant le prix de deux cent cinq mille francs (205.000,- Frs.) que Monsieur Franz

Peters reconnaît avoir reçu et dont il consent quittance.

<i>Troisième et dernière résolution

Suite à ces cessions de parts, l’article 6 des statuts est à lire comme suit:
«Art. 6.  Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- Frs.) représenté par cinq cents (500) parts

sociales de mille francs (1.000,- Frs.) chacune.

Les parts sociales se répartissent comme suit:
1) Monsieur Franz Peters, prénommé, cinquante parts ……………………………………………………………………………………………………

50

2) Monsieur Roger Peters, prénommé, quatre cent cinquante parts ……………………………………………………………………………

450

____

Total: cinq cents parts ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

500

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente assemblée générale, est évalué approximativement à trente mille
francs (30.000,- Frs.).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

10286

Dont acte, fait et passé à Clervaux, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. Heinen, F. Peters, R. Peters, M. Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 10 décembre 1997, vol. 345, fol. 60, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Clervaux, le 16 décembre 1998.

M. Weinandy.

(90090/238/57)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 janvier 1998.

INTER-BETAIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Wilwerdange.

R. C. Diekirch B 1.525.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Clervaux, le 16 décembre 1998.

M. Weinandy.

(90091/238/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 janvier 1998.

RALLEY + TOURIST, Association sans but lucratif.

Gesellschaftssitz: L-7643 Medernach, Theinshof.

—

STATUTEN

Die nachstehend bezeichneten Personen,
1. Weckering Guy;
2. Weckering Paul;
3. Lauer Jean-Luc, genannt Luc;
sowie allen anderen evtl. Mitgliedern bilden einen Verein mit dem Namen RALLEY + TOURIST, A.s.b.l. Es handelt sich

hierbei um eine Association sans but lucrativ, aufgrund des Gesetzes vom 21. April 1928 und dessen Veränderungen
sowie den hier vorliegenden Statuten.

§ 1 Vereinsname

Der Verein trägt den Namen: RALLEY + TOURIST, A.s.b.l.

§ 2 Vereinszweck

Der Verein soll im wesentlichen folgende Ziele im Rahmen seiner Möglichkeiten verfolgen:
1. Organisation von sportlichen Veranstaltungen (Ralleys), insbesondere für Jugendliche.
2. Entwurf und Drucken von Plakaten etc. (Public Relations) im Rahmen des Vereinszwecks i. V. m. der Geschäfts-

ordnung des Vorstandes.

3. Unterstützung von luxemburgischen Jugendvereinen, insbesondere durch Suche von Sponsoren (im In- und

Ausland).

4. Unterstützung von Vereinigungen für Blinde (u. a. EIN WOCHENENDE FÜR UNSERE BLINDEN MITBÜRGER,

A.s.b.l.).

5. Vermittlung zwischen luxemburgischen und ausländischen Firmen zwecks Gestaltung und Erstellung von Werbe-

material.

Zu Punkt 5 sei noch anzumerken, dass ausländ. Firmen in ihren Werbekatalogen Muster von bereits erstellten

Werbematerialien haben. Diese Kataloge werden dann wiederum anderen Firmen präsentiert. Somit ist nicht auszu-
schliessen, dass luxemburgische Firmen evtl. mehr Aufträge erhalten (und somit Arbeitsstellen gesichert werden).
Werden diese Informationen in geeigneter Weise den Gesellschaften vorgetragen, so ist nicht auszuschliessen, dass
diese sich auch leichter zum Sponsoring für die Punkte 1, 3, und 4 überreden lassen.

Somit liegen die eigentlichen beiden Hauptzwecke auf folgenden Gebieten:
1. Jugendliche an Vereine zu binden, und sie zu einer sinnvollen Freizeitgestaltung zu bewegen (Was auch ein wichtiger

Faktor im Rahmen der Bekämpfüng der Jugendkriminalität und der Prävention des Drogenmissbrauches ist).

2. Hilfe für Randgruppen bzw. Behinderte (insbesondere Blinde). Eine Ausdehnung ist möglich, wenn es die Anzahl der

Vereinsmitglieder und das Vereinskapital es erlauben.

√ § 3 Vereinssitz

Der Vereinssitz ist in L-7643 Medernach, Theinshof. Er kann auf jeden anderen Ort innerhalb des Grossherzogtums

verlegt werden. In diesem Fall sind alle Mitglieder, sowie die zuständigen Behörden zu informieren. Kann der Verein
aufgrund politischer, sozialer oder ethischen Gründen oder aber aufgrund höherer Gewalt nicht mehr seine Interessen
verfolgen, so kann der Sitz auch vorübergehend in das Ausland verlegt werden. Der Verein jedoch bleibt luxemburgisch.

Ein weiterer Grund für die Verlegung des Vereinssitzes ist, dass der Verein am derzeitigen Vereinssitz seine Ziele

nicht oder nicht ausreichend verfolgen kann. Die Verfahrensweise ist in jedem Fall die gleiche wie im § 3, Satz 3. Die
Verlegung des Vereinssitzes erfolgt durch Beschluss mit einfacher Mehrheit durch den Vorstand. Er muss rückwirkend

10287

durch die Generalversammlung, ebenfalls mit einfacher Mehrheit, bestätigt wird. Erfolgt diese Bestätigung nicht, obschon
die Generalversammlung beschlussfähig ist und den Formalitäten für die Einberufung Rechnung getragen wurde, so ist
der Vereinssitz wieder an den vorangegangenen zu verlegen.

Die Vereinstätigkeit, sowie die eingegangen Verpflichtungen und Rechte, die während der Verlegung und der Nicht-

billigung der Verlegung stattgefunden hat bleibt von der Nichtbilligung durch die Generalversammlung unberührt.

√ § 4 Dauer und Auflösung des Vereins

1. Die Dauer des Vereins ist unbefristet.
2. Die Auflösung ist nur durch Beschluss der (ordentlichen oder ausserordentlichen) Generalversammlung möglich.

Allen Formalitäten für die Einberufung der Generalversammlung muss Rechnung getragen werden. Für weitere
Regelungen bezgl. § 4(2) Satz 2 siehe § 8 (1) Satz 2. Die Auflösung ist nur möglich, wenn mindestens eine absolute
Mehrheit aller Vereinsmitglieder anwesend ist. Ferner müssen mindestens 75% der anwesenden Mitglieder für eine
Auflösung stimmen. Abweichend von § 4(2) Satz 3 ist § 11(4) anzuwenden.

3. Im Falle der Auflösung wird durch die Generalversammlung die Person(en) bestimmt, die mit der Auflösung betraut

wird bzw. werden. Diese Person(en) müssen nicht Vereinsmitglieder sein. Unter dem Begriff Person ist in diesem Fall
sowohl eine juristische als auch eine natürliche Person zu verstehen. In jedem Fall muss (müssen) die Person(en)
anwesend sein, respektiv. bei juristischen Personen ein Vertreter der juristischen Person, welche durch die juristische
Person beauftragt ist die Vertretung der juristischen Person wahrzunehmen. Die mit der Auflösung betraute(n)
Person(en) müssen sich noch während der Generalversammlung schriftlich damit einverstanden erklären, diese
Auflösung wahrzunehmen, ausserdem muss durch die selbe(n) Person(en) schriftlich erklärt werden, unter welchen
Konditionen er/sie sich mit der Auflösung des Vereins bereit erklären bzw. bereit erklärt.

4. Die Generalversammlung bestimmt mit einfacher Mehrheit, wer oder welche Organisation(en) das Vereinskapital,

sowie alle mobilen und Immobilien Güter, nach Abzug der Verpflichtungen des Vereins und der noch zu erwartenden
Verpflichtungen sowie der Kosten, die mit der Auflösung verbunden sind, erhalten soll. Die Anzahl der oder des Begün-
stigten ist nicht limitiert. Die Generalversammlung kann auch beschliessen, dass die mit der Auflösung betraute(n)
Personen über die Verteilung der Güter entscheiden. In jedem Fall müssen die verbleibenden Güter einem gemeinnüt-
zigen oder sozialem Zweck zukommen. Diese Verteilung ist keine Schenkung sondern eine Zuwendung.

√ § 5 Religiöser oder politischer Zweck

Der Verein gehört weder einer religiösen noch einer politischen Vereinigung an. Deshalb verhält er sich dementpre-

chend sowohl religiös als auch politisch Neutral.

√ § 6 Immobilien, mobile Gegenstände, Aufträge, Einstellungen

Zur Wahrnehmung der Vereinsinteressen kann der Verein im Rahmen der Statuten alle notwendigen Immobilien und

mobilen Gegenstände kaufen, verkaufen, leihen, verleihen. Ferner kann er narürlichen und/oder juristischen Personen
Aufträge erteilen und entziehen. Letzten Endes hat er auch das Recht natürliche oder juristische Personen gegen Entgelt
einzustellen, respektiv mit Aufträgen im Rahmen dieser Art zu betrauen. Beschlüsse dieser Art werden durch die
Generalversammlung gefasst. Besteht keine Gefahr für den Verein, so können alle v. g. Beschlüsse auch durch den
Vereinsvorstand geschehen. In allen Fällen ist eine einfache Mehrheit ausreichend.

√ § 7 Mitglieder, Ehrenmitglieder

1. Die Anzahl der Mitglieder beträgt mindestens 3 Personen.
2. Gründsätzlich kann jede natürliche oder juristische Person, ohne Ansehen seiner Person seiner Rasse, seiner

Herkunft, seiner politischen, religiösen oder Weltanschauung, Mitglied werden. Personen, die allerdings Anschauungen
vertreten, die im Gegensatz zu diesen Statuten stehen, können keine Mitglieder werden.

3. Die Mitgliedschaft wird erworben durch einen Antrag an den Vorstand, der durch diesen mit einfacher Mehrheit

angenommen werden muss, nach Entrichtung des vollen Mitgliedsbeitrages.

4. Bei ausgeschlossenen Mitgliedern oder bei Mitgliedern, die den Verein zuvor freiwillig verlassn haben, liegt die

Entscheidung über eine erneute Mitgliedschaft bei der Generalversammlung.

5. Der Vorstand kann, ohne Begründung mit einfacher Mehrheit die Mitgliedschaft verweigern. In diesem Fall muss der

Antragsteller darauf hingewiesen werden, dass ihm die Mitgliedschaft seitens des Vorstandes verweigert wird, über
seinen Antrag auf Mitgliedschaft allerdings in der nächsten Generalversammlung entschieden wird. Ferner muss der
Antragsteller zur nächsten Generalversammlung fristgerecht eingeladen werden. Er hat jedoch weder Beratungs- noch
Stimmrecht, solange er noch kein Mitglied ist. Die Generalversammlung entscheidet dann mit einfacher Mehrheit über
die Mitgliedschaft (Ist jedoch die Entscheidung der «Nichtmitgliedschaft» auf § 7(2) Satz 2 basierend, so kann der Antrag-
steller auch nicht die Mitgliedschaft durch die Generalversammlung erwerben). Wird der Antragsteller durch die
Generalversammlung als Mitglied anerkannt, so hat er, nach Entrichtung des Mitgliedsbeitrages die Mitgliedschaft
erworben. Entscheidet auch die Generalversammlung entsprechend des Vorstandes, so hat der Antragsteller das
Sitzungslokal zu verlassen. Die Abstimmung der Generalversammlung hierüber ist nichtöffentlich. § 8(3) Satz 2 bleibt
hiervon unberührt. Der Antragsteller ist unverzüglich nach der Abstimmung durch den Sitzungsleiter, zu unterrichten.

6. Die Mitgliedschaft endet:
a) wenn das Mitglied ein dementsprechendes Schreiben an den Vorstand richtet;
b) das Mitglied nicht, oder nicht genügend die Interessen des Vereins wahrnimmt.
I. Die Entscheidung hierüber liegt beim Vorstand, der auch die Verpflichtung hat, das entsprechende Mitglied über den

Ausschluss unter Angabe der Gründe zu unterrichten.

II. Die Vorstandsentscheidung muss mit absoluter Mehrheit durch die nächste Generalversammlung bestätigt werden.
d) Bei groben Verstössen gegen die Statuten.
e) Wenn das Mitglied den «Vereinsfrieden» stört.

10288

f) Falls das Mitglied den Mitgliedsbeitrag nicht entsprechend der Satzungen entrichtet kann der Vorstand die Mitglied-

schaft beenden.

f) Im Todesfalle des Mitgliedes.
g) Bei der Vereinsauflösung.
1. Bei Ausschlüssen nach § 7(6) d) und/oder nach § 7(6) e) sind die Bestimmungen des § 7(6) b) I und II entsprechend

anzuwenden.

7. Ehrenmitglieder werden durch die Generalversammlung mit einer 2/3 Mehrheit gewählt, wobei sie diesbezüglich

selber nicht wählen dürfen. Sie gelten bei der diesbezüglichen Wahl als Nichtanwesend. Sie haben die gleichen Rechte
wie alle anderen Vereinsmitglieder, sind jedoch von der Beitragspflicht entbunden und werden Namhaft als Ehrenmit-
glieder bei Berichten geführt.

8. Jedes Vereinsmitglied hat das Recht, eine oder mehrere Mitglieder zur Wahl zum Ehrenmitglied vorzuschlagen.

Niemand hat das Recht sich selber als Ehrenmitglied vorzuschlagen. § 8(12) kommt hier nicht zur Anwendung.
Gründsätzlich muss dieser Vorschlag schriftl. 20 Werktage vor der nächsten Generalversammlung beim Vorstand
eingehen. § 8(4) VIII und § 8(5) bleibt hiervon unbenommen.

9. Ehrenmitglieder müssen zuvor ordentliche Mitglieder sein. Sie haben das Recht, die Ehrenmitgliedschaft abzulehnen,

ohne dadurch irgendwelche Nachteile hervorzurufen.

10. Neben den Vorschriften des § 7(7 - 9) gibt es keine Konditionen für den Erwerb der Ehrenmitgliedschaft.

§ 8 Generalversammlung

1. Auf Einladung des Präsidenten wird durch den Sekretär die alljährliche ordentliche Generalversammlung einbe-

rufen. Die Einladung zur jährlichen Generalversammlung muss mindestens 15 Werktage vor der ordentlichen General-
versammlung mit der Tagesordnung abgeschickt werden (gültig ist hier der Poststempel). Hierbei kommen die Bestim-
mungen des Gesetzes vom 21. April 1928 mit den diesbezüglichen Änderungen zur Anwendung.

2. Die Generalversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse innerhalb der Statuten und des v. g. Gestzes. Sie

wählt u. a. den Vorstand, bestätigt die Geschäftsordnung etc.

3. Der Präsident leitet die Generalversammlung, in dessen Abwesenheit leitet der Sekretär die Generalversammlung,

in Abwesenheit beider v. g. Personen leitet das älteste anwesende Mitglied die Generalversammlung. Alle v. g. Personen
können die Leitung der Sitzung auf andere Personen übertragen. Ist die Person kein Vereinsmitglied, so hat die Person
zwar Vorschlags- und Rede, aber kein Stimmrecht. Die Übertragung muss schriftl. beim Sekretär eingegangen sein bzw.
dessen Vertreter oder muss mündlich ausgesprochen werden und unter Angabe der Uhrzeit und des Tagesordnungs-
punkt, den es in diesem Fall zu behandeln gilt, im Sitzungsprotokoll vermerkt werden. Gleiches gilt, wenn die unter Punkt
3 genannten Personen in auf- oder absteigender Folge die Sitzungsleitung übernehmen. Wird die Sitzung durch das
älteste Mitglied geleitet, und es kommt ein weiteres Mitglied hinzu, welches älter ist, so übernimmt das neu hinzuge-
kommene Mitglied die Sitzungsleitung, falls es nicht ausdrücklich darauf verzichtet. Auch die evtl. Delegierung ändert an
dieser Bestimmung nichts. Alle diese Punkte sind im Falle der Nichteinhaltung Formfehler, aufgrund derer die Sitzung
und die diesbezüglichen Abstimmungen ungültig sind.

4. Die Tagesordnung wird vom Vorstand erstellt. Auf der Tagesordnung müssen folgende Punkte stehen:
I. Rechenschaftsbericht des Vorstandes durch den Präsidenten.
II. Geschäftsbericht des Sekretärs.
III. Geschäftsbericht des Kassenwartes.
IV. Bericht der Kassenprüfer.
V. Entlasstung des Vorstandes.
VI. Neu- oder Wiederwahlen des Vorstandes oder anderer Funktionäre (falls diese anstehen).
VII. Verschiedenes.
VIII.Tagesordnungspunkte, die von mindestens 20% der Vereinsmitglieder zwanzig Werktage vor der nächsten

Generalversammlung eingereicht werden.

5. Die Anzahl der Kassenprüfer wird auf 2 Personen festgesetzt, die vom Vorstand, im Einvernehmen mit den betref-

fenden Personen, gewählt werden. Näheres regelt die Geschäftsordnung.

6. Auf Antrag von mindestens mehr als 50% der anwesenden Mitglieder muss ein diesbezüglicher Tagesordnungspunkt

in die Tagesordnung aufgenommen werden. Der Antrag muss bei beginn der Generalversammlung gestellt werden. Ist
dies von Nöten, so kann auch noch während der Sitzung ein Punkt in die Tagesordnung aufgenommen werden. Die
Entscheidung hierüber wird mit einer 3/4 Mehrheit gefällt.

7. Die erste ordentliche Generalversammlung findet spätestens 2 Monate nach der Anerkennung als A.s.b.l statt.
8. Auf Antrag von mindestens 30% der Vereinsmitglieder hat der Vorstand unter Angabe der Tagesordnungspunkte

eine ausserordentliche Generalversammlung einzuberufen. Der Antrag muss mindestens einen Tagesordnungspunkt
enthalten. In diesem Fall tritt § 8 (4) ausser Kraft, exclusive § 8(4) VIII.

9. Der Sekretär führt Protokoll über die Sitzung und die Abstimmungen. Dieses Protokoll ist von einem zweiten

Vereinsmitglied zu Unterschreiben. Jedes Mitglied erhält eine Kopie des Protokolles.

10. Die Beschlüsse der Generalversammlung werden, falls nicht anders vorgesehen, mit einer einfachen Mehrheit der

anwesenden Mitglieder gefasst.

11. Änderungen der Vereinssatzung müssen von mind. 75% der anwesenden Mitglieder beschlossen werden. Dahin-

gehende Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung müssen mind. 20 Werktage vor der nächsten Generalversammlung
mit Begründung und Änderungsvorschlag beim Vorstand eingereicht werden. Der Änderungsvorschlag ist der Einladung
beizufügen. Bezüglich § 8(10), erster Satz, treten § 8(4) VIII und § 8(5) ausser Kraft.

12. Bei Abstimmungen hat jedes Mitglied eine Stimme.

10289

13. Ein Mitglied kann sich durch ein anderes Mitglied vertreten lassen. In diesem Falle hat der Vertreter dann zwei

Stimmen. Diese beiden Stimmen müssen nicht deckungsgleich sein. Im Falle der Vertretung zählt das Mitglied, welches
sich vertreten lässt als anwesend im Sinne dieser Statuten, insbesondere im Sinne der Bestimmungen über Beschluss-
fähigkeit. 

§ 8 a Nichtentlasstung des Vorstandes

Bezüglich § 8(4) V muss der Vorstand Einstimmig entlasstet werden. Ist dies nicht der Fall, so findet eine Einzelab-

stimmung über alle Vorstandsmitglieder statt. Die Vorstandsmitglieder, die nicht entlasstet worden sind, müssen sich
einer erneuten Einzelabstimmung unterziehen, wobei eine Diskussion vorangehen muss. Im Falle dass es nicht zu einer
Einigung kommt, ist beim dritten Wahlgang eine 75% ige Majorität ausreichend, um diese Person(en) zu entlasten. Sollten
jedoch im nachhinein Schäden die die A.s.b.l. RALLEY UND TOURIST betreffen, durch eben diese Personen/die Person
während des vergangenen Geschäftsjahres eingetreten sind, resp. im Falle von Folgeschäden eines oder mehrerer
Vorstandsmitglieder, welche nicht Entlastet wurden, so sind diese Personen für die Schäden haftbar, und zwar in dem
Umfang, die die 100%ige Nichtentlastung begründeten.

§ 9 Vorstand

Die Generalversammlung wählt einen Vorstand. Der Vorstand besteht aus mindestens 3, höchstens 7 Mitgliedern.

Folgende Posten müssen besetzt sein:

1. Präsident (1 Person);
2. Sekretär (1 Person);
3. Kassenwart (1 Person).
Zuzüglich können noch folgende Posten besetzt sein:
1. Vizepräsident (1 Person);
2. Beisitzer (3 Personen).
1. Abweichend von § Satz 2 ist es im Hinblick auf die Höchstzahl von 7 Mitgliedern trotzdem gestattet einen oder

mehrere Ehrenpräsidenten in den Vorstand aufzunehmen, die jedoch bezügl. der beschlussfähigkeit keinen Einfluss
haben. Hierüber entscheidet die Generalversammlung. Der Beschluss der Generalversammlung kann rückgängig
gemacht werden. Der/die Ehrenpräsident(en) haben weder Rede-, Vorschlags-, noch Stimmrecht. Es wird ihnen auch
kein Sitzungsprotokoll zugestellt. Näheres regelt die Geschäftsordnung des Vorstandes.

Der Vorstand wird durch einfache Mehrheit der Generalversammlung gewählt. Er ist beschlussfähig, wenn mindestens

die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind.

Vorstandsmitglieder werden für die Dauer von je einem Jahr gewählt und sind wiederwählbar.
Der Vorstand regelt die alltäglichen Geschäfte des Vereines und gibt sich im Rahmen des Gesetzes und dieser Satzung

eine Geschäftsordnung, die bindend ist. Die Einberufung des Vorstandes erfolgt aufgrund des Entschluss des Präsidenten,
durch den Sekretär, wenn die Lage dies erfordert, § 11(4) kann angewendet werden. Sollten mindestens 50% der
Vorstandsmitglieder eine Einberufung beantragen, so muss auch dann eine Vorstandssitzung einberufen werden. Der
Sekretär führt ein Sitzungsprotokoll, welches von mindestens einem weiteren Mitglied unterschrieben werden muss,
und stellt dies den anderen Vorstandsmitgliedern in geeigneter Weise zu. Die Sitzungen des Vorstandes sind geheim, und
kein anderes Vereinsmitglied hat das Recht an den Sitzungen teilzunehmen. Der Vorstand kann diesbezüglich andere
Regelungen, sowohl im Einzelfall, als aber auch generell im Rahmen seiner Geschäftsordnung fassen. Ausserdem hat er
das Recht jeden Posten durch eine Person zu besetzen, sofern dies nicht ausdrücklich der Generalversammlung vorbe-
halten bleibt. Der Vorstand hat das Recht andere Mitglieder in den Vorstand zu kooptieren. Hierbei ist die Billigung der
nächsten Generalversammlung notwendig. Nichtmitglieder müssen zunächst Mitglieder werden, wenn sie kooptiert
werden sollen oder wollen. Eine Anhörung von Mitgliedern oder Aussenstehenden bedarf keiner weiteren Geneh-
migung. Die Angehörten Personen haben Rede- und Vorschlags-, aber kein Stimmrecht. Der Vorstand kann bestimmen,
dass eine Anhörung nur zu verschiedenen Punkten geschieht, und die Angehörten nur für diese Punkte der Sitzung
beiwohnen dürfen. Ihnen wird ein Auszug des Sitzungsprotokolles zugestellt, jedoch nur im Umfang der Anhörung und
der daraus resultierenden Beschlüssen.

√ § 10 Mitgliedsbeitrag

Grundsätzlich hat jedes Mitglied einen Mitgliedsbeitrag zu entrichten. Dieser ist fällig zum ersten Tag des Geschäfts-

jahres, spätestens aber zum Ende des 3. Monats des darauffolgenden Geschäftsjahres. Der Mitgliedsbeitrag wird von der
Generalversammlung festgesetzt. Eine individuelle Staffelung (z. B. nach Altersgruppen) ist möglich. § 7(7) bleibt hiervon
unberührt. Es ist durchaus gestattet den Beitrag gänzlich zu erlassen. Die Entscheidung hierüber liegt bei der General-
versammlung.

§ 11 Fristen, Mehrheiten &amp; Formen

Sofern nicht ausdrücklich in diesen Satzungen geregelt gelten folgende Fristen und Formen:
1. Einladungen zu Sitzungen erfolgen spätestens 10 Werktage vor der Sitzung (Datum des Poststempels) unter Angabe

der Tagessordnung und des Datums, der Zeit und allen anderen notwendigen Informationen.

2. Die Sitzungsmitglieder sind beschlussfähig, wenn mind. 3 Mitglieder anwesend sind, oder nach den Bestimmungen

des § 8(12) als anwesend zählen.

3. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst, sofern keine andere Regelung vorgesehen ist.
4. Begriffsbestimmung: einfache Mehrheit ist gegeben, wenn bei einer Abstimmung die Mehrheit für oder gegen ein

Thema oder eine Person stimmen. Eine Absolute Mehrheit ist gegeben, wenn bei einer Abstimmung mehr als 50% für
oder gegen ein Thema oder eine Person stimmen. Sollte eine qualifizierte Mehrheit gefragt sein, so ist die Definition den
entsprechenden Paragraphen zu entnehmen.

5. Wenn es die Situation erfordert kann die Ladungsfrist auf 3 Tage verkürzt werden.

10290

√ § 12 Übergangsregelung

1. Solange der Verein nicht den Status einer A.s.b.l. hat, handelt es sich um einen gewöhnlichen Verein, im Sinne der

entsprechenden Gesetze und der vorliegenden Statuten.

2. Spätestens 2 Monate nach Anerkennung als A.s.b.l. wird eine ordentliche Generalversammlung einberufen.
3. Bis zu diesem Zeitpunkt besteht der Vorstand aus folgenden Personen: 1 Präsident: Wekkering Guy, Sekretär:

Lauer Luc, Kassenwart: Weckering Paul.

4. Der jährliche Mitgliedsbeitrag wird auf 800,- LUF festgesetzt.
5. Gerichtsstand ist Diekirch (Luxemburg).
Diese Statuten wurden am 25 Juni 1997 festgelegt.
Nach § 12(3) erklären die im v. g. Artikel aufgezählten Personen durch Unterschrift, dass sie sowohl die entspre-

chenden Positionen besetzen, als auch die Richtigkeit der gemachten Angaben. Im Aussenverhältniss gilt dies gleichzeitig
als Unterschriftenprobe.

1. Präsident: Guy Weckering;
2. Sekretär: Luc Lauer;
3. Kassenwart: Paul Weckering.
Medernach, le 5 novembre 1997.

Vu et approuvé

Signatures

<i>Le Conseil Communal

Enregistré à Diekirch, le 4 août 1997, vol. 259, fol. 57, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(90097/000/264)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 janvier 1998.

ARIES INTERIOR DESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 1, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Victor Dos Santos Braganca, architecte d’intérieur, demeurant à 1724 Luxembourg, 1, boulevard du Prince

Henri.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter les statuts d’une société à responsabilité limitée

unipersonnelle qu’il déclare constituer comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi

que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet d’ensemblier-décorateur avec vente d’articles d’ameublement et d’articles de

décoration pour intérieurs.

La société peut agir seule ou en association avec des tiers pour elle-même et dans l’intérêt de tiers et peut exercer

toutes activités techniques, commerciales et financières se rapportant directement ou indirectement a ses opérations,
et elle peut également acquérir tout objet mobilier ou immobilier par location, leasing ou achat. La société peut, même
dans des domaines non expressément mentionnés par les présents statuts, prendre toutes mesures qu’elle jugera utiles
à l’accomplissement et au développement de son objet et plus particulièrement prendre des participations dans et
posséder des sociétés ou entreprises ayant un objet similaire, connexe ou complémentaire.

Art. 3. La société prend la dénomination de ARIES INTERIOR DESIGN, S.à r.l.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord entre

associés si la société comporte plus d’un associé.

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF) représenté par cinq cents (500) parts sociales

de mille francs (1.000,- LUF) chacune.

Ces parts sociales sont attribuées à l’associé unique Monsieur Victor Dos Santos Braganca, prénommé, en

rémunération de son apport de cinq cent mille francs (500.000,- LUF) en espèces, dont la preuve du paiement a été
rapportée au notaire qui le constate expressément.

Art. 7. Lorsque la société comporte plus d’un associé, les parts sociales, librement cessibles entre associes, ne

peuvent être cédées à des tiers que conformément aux dispositions légales.

Art. 8. Le décès de l’un des associés ou de l’associé unique ne met pas fin à la société.
Art. 9. Les héritiers, représentants ou ayants-droit ou créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun prétexte

requérir l’apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de
son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par le ou les associes.
Art. 11. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle du nombre des parts sociales existantes dans

la propriété de l’actif social et dans le partage des bénéfices.

10291

Art. 12. (1) Si la société comporte plus d’un associé, les décisions des associés sont prises soit en assemblée

générale, soit par écrit conformément à l’article 193 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et ce aux
conditions de quorum et de majorité telles que prévues dans la loi.

(2) Si la société ne comprend qu’un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs attribués a l’assemblée des associés.
Les décisions de l’associé unique prises dans le domaine visé à l’alinéa qui précède, sont inscrites sur un procès-verbal

ou établies par écrit.

De même les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions
normales.

Art. 13. L’associé n’est responsable que jusqu’à concurrence du montant de ses parts.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice commence ce jour et finit le trente et un décembre 1998.

Art. 16. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Cet inventaire sera transcrit avec le bilan sur un
registre spécial et signé par le ou les associés.

Art. 17. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortis-

sements et charges constituent le bénéfice net.

Sur ce bénéfice est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci ait atteint

dix pour cent du capital social.

Le solde est à la libre disposition du ou des associes.
Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par le ou les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 19. Pout tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Coût

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à approximativement 40.000,- francs.

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, l’associé unique prend les résolutions suivantes:
1) Le nombre des gérants est fixé à un.
Est nommé gérant de la société Monsieur Victor Dos Santos Braganca, prénommé, avec pouvoir d’engager la société

sous sa signature isolée.

2) Le siège social de la société est établi à L-1724 Luxembourg, 1, boulevard du Prince Henri.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: V. Braganca, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1997, vol. 104S, fol. 49, case 5. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 1998.

J.-P. Hencks.

(01080/000/86)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1998.

COIFFURE BERINGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-7520 Mersch, 43, rue Grande-Duchesse Charlotte.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le cinq décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

Monsieur Romain Beringer, coiffeur, demeurant à L-7520 Mersch, 43, rue Grande-Duchesse Charlotte.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée uniperson-

nelle qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège, Durée, Objet

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

y relatives ainsi que par les présents statuts.

Art. 2.  La société prend la dénomination de COIFFURE BERINGER, S.à r.l.
Art. 3.  Le siège social est établi à Mersch.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’associé.
Art. 4.  La société est constituée pour une durée illimitée à partir du 1

er

janvier 1998.

10292

Art. 5.  La société a pour objet l’exploitation d’un salon de coiffure pour dames et messieurs et la vente d’articles de

parfumerie et de tous autres articles de la branche.

La société pourra en outre exercer toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou finan-

cières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Titre II.- Capital social, Parts sociales

Art. 6.  Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (500.000,-) représenté par cent (100) parts

sociales d’une valeur nominale de cinq mille francs (5.000,-) chacune.

Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par Monsieur Romain Beringer, prénommé, par

des versements en numéraire à un compte bancaire, de sorte que la somme de cinq cent mille francs (500.000,-) se
trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant.

Art. 7.  Le capital social pourra, à tout moment, être modifié.
Art. 8.  Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9.  Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour

chacune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par
une seule et même personne.

Art. 10.  Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé ne mettent pas fin à la société.
Art. 11.  Les créanciers, ayantsdroits ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la société.

Titre III. -  Administration

Art. 12.  La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Art. 13.  Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

société.

Art. 14.  Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Titre IV.- Exercice social, Répartition des bénéfices

Art. 14.  L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice commence le 1

er

janvier 1998 et finit le 31 décembre 1998.

Art. 16.  Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. L’associé peut prendre communication au siège
social de l’inventaire et du bilan.

Art. 17.  Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un
fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’associé.

Titre V.- Dissolution, Liquidation

Art. 18.  Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par l’associé qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VI.- Disposition générale

Art. 19.  Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, l’associé s’en réfère aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ trente mille francs (30.000,-).

Et aussitôt l’associé a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la société est établi à L-7520 Mersch, 43, rue Grande-Duchesse Charlotte.
2. Gérance:
Monsieur Romain Beringer, prénommé.
Le gérant est nommé à durée indéterminée. Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour engager la société en

toutes circonstances par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Beringer, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1997, vol. 104S, fol. 37, case 12. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 7 janvier 1998.

G. Lecuit.

(01083/220/83)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1998.

10293

EWELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Clervaux.

R. C. Diekirch B 2.166.

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Clervaux, le 8 janvier 1998, vol. 206, fol. 3, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 12 janvier 1998.

(90093/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 janvier 1998.

EWELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Clervaux.

R. C. Diekirch B 2.166.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Clervaux, le 8 janvier 1998, vol. 206, fol. 3, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 12 janvier 1998.

(90094/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 janvier 1998.

EWELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Clervaux.

R. C. Diekirch B 2.166.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Clervaux, le 8 janvier 1998, vol. 206, fol. 3, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 12 janvier 1998.

(90095/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 janvier 1998.

EWELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Clervaux.

R. C. Diekirch B 2.166.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Clervaux, le 8 janvier 1998, vol. 206, fol. 3, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 12 janvier 1998.

(90096/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 janvier 1998.

DE FUARWEMËSCHER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3270 Bettembourg, 19, route de Peppange.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trente et un décembre.
Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch.

A comparu:

Monsieur Jean-Marie dit Jang Beidler, peintre-décorateur, demeurant à L-3270 Bettembourg, 19, route de Peppange.
Lequel comparant a par les présentes déclaré constituer une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts

comme suit:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de DE FUARWEMËSCHER, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 2. Le siège social est fixé dans Ia Commune de Bettembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des associé(s).
Art. 3. La société a pour objet:
- tous travaux de peintre-décorateur,
- la pose de tapis et d’autres revêtements de sol en matière synthétique,
- le commerce des articles des branches commerciales et artisanales prédésignées.
La société peut en outre exercer toutes activités et effectuer toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect

avec son objet social ou susceptibles d’en favoriser sa réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

10294

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à cinq cent mille francs (LUF 500.000,-) divisé en cent (100) parts

sociales de cinq mille francs (LUF 5.000,-) chacune.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés. Une cession de parts à un tiers est interdite sans le consen-

tement exprès des autres associés.

Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants.
L’assemblée générale des associés fixe les pouvoirs du ou des gérant(s).
Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique ou de l’un des

associés.

En cas de décès de l’associé unique ou de l’un des associés, la société continuera entre le ou les héritiers de l’associé

unique, respectivement entre celui-ci ou ceux-ci et le ou les associé(s) survivant(s). La société ne reconnaît cependant
qu’un seul propriétaire par part sociale et les copropriétaires d’une part devront désigner l’un d’eux pour les repré-
senter à l’égard de la société.

Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 10. En cas de dissolution, la société sera dissoute et la liquidation sera faite conformément aux prescriptions

légales.

Art. 11. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, le ou les associé(s) se soumet(tent) à la

législation en vigueur.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commence aujourd’hui et finira le trente et un décembre mil neuf cent quatre-

vingt-dix-huit

<i>Souscription

Les parts sociales ont été intégralement souscrites et entièrement libérées par l’associé unique.
La libération du capital social a été faite par un versement en espèces de sorte que la somme de cinq cent mille francs

(LUF 500.000,-) se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate
expressément.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à trente-cinq mille francs (LUF 35.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Réuni en assemblée générale extraordinaire, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
I. Le nombre des gérants est fixé à un.
II. Est nommé gérant de la société Monsieur Jean-Marie dit Jang Beidler, préqualifié.
La société est valablement engagée par la seule signature du gérant unique.
L’adresse du siège social est fixé à L-3270 Bettembourg, 19, rue de Peppange.
Dont acte, fait et passé à Rambrouch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.-M. Beidler, L. Grethen.
Enregistré à Redange, le 5 janvier 1998, vol. 396, fol. 86, case 1. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): Schaack.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Rambrouch, le 8 janvier 1998.

L. Grethen.

(01084/240/68)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1998.

EDITEUROP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 26, boulevard Royal.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Benoît Sirot, Administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
2) Monsieur Giovanni Vittore, Administrateur de sociétés, demeurant à Senningerberg.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter, ainsi qu’il suit, les statuts

d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1

er

.  Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de EDITEUROP S.A.

Art. 2.  Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Le conseil d’administration aura le droit d’instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales

partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien au Grand-Duché qu’à l’étranger.

10295

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues
complètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au

transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

Art. 3.  La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4.  La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société n’aura directement aucune activité industrielle et ne maintiendra pas d’établissement commercial ouvert au

public.

La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille

se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine. Elle pourra participer à la création, au dévelop-
pement, à la formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription,
de prise ferme ou d’option, d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aIiéner par
vente, échange ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous
concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opéra-

tions qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, avec ou
sans garantie, et en toutes monnaies par voie d’émission d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à
l’alinéa précédent, en restant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Capital - Actions

Art. 5.  Le capital social souscrit de la société est fixé à soixante millions de lires italiennes (ITL 60.000.000,-), repré-

senté par soixante (60) actions d’une valeur nominale d’un million de lires italiennes (ITL 1.000.000,-) chacune,
entièrement souscrites et libérées.

A côté du capital souscrit, la société a un capital autorisé. Le capital autorisé de la société est fixé à six cent millions

de lires italiennes (ITL 600.000.000,-), représenté par six cents (600) actions d’une valeur nominale d’un million de lires
italiennes (ITL 1.000.000,-) chacune.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans prenant fin le 18 décembre 2002, autorisé à

augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du
capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission, à libérer par des verse-
ments en espèces, ou par des apports autres qu’en espèces, tels des apports en nature, des titres, des créances, par
compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis à vis de la société. Le conseil d’admi-
nistration est encore expressément autorisé à réaliser tout ou partie du capital autorisé par l’incorporation de réserves
disponibles dans le capital social. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de
pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des
actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d’adminis-tration aura
fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification
intervenue en même temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Art. 6.  Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, dans les limites prévues

par la loi.

La société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux

administrateurs.

Art. 7.  La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura

le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme
étant à son égard propriétaire. ll en sera de même dans le cas d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire, ou
un débiteur et un créancier gagiste.

Administration - Surveillance

Art. 8.  La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps, révocables
par elle.

Au cas où aucune durée n’est indiquée dans la résolution des nominations, les administrateurs sont nommés pour une

durée de six ans.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président et s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-

présidents du conseil d’administration. Le premier président peut être désigné par l’assemblée générale. En cas
d’absence du président, les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à
cet effet.

10296

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restant peuvent

pourvoir au remplacement jusqu’à la prochaine assemblée générale, qui y pourvoira de façon définitive.

Art. 9.  Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou

valablement représentés, ainsi que dans tous les cas où les dates des réunions ont été fixées préalablement en conseil.

Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors

d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, fax ou télex.

Un administrateur ayant des intérêts opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approbation du conseil,

sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion.
Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la

majorité des autres membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Art. 10.  Les décisions du conseil d’administration seront constatées par des procèsverbaux, qui seront signés par

tous les administrateurs qui auront pris part aux délibérations.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par un administrateur.
Art. 11.  Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de dispo-

sition et d’administration dans l’intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les

statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration.

Art. 12.  Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. ll peut désigner

des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également, de l’assentiment préalable
de l’assemblée générale des actionnaires déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres,
qui porteront le titre d’administrateurs-délégués.

Art. 13.  Le conseil d’administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
Art. 14.  Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s’ils sont signés

au nom de la société par la signature conjointe de deux administrateurs ou par un mandataire dûment autorisé par le
conseil d’administration.

Art. 15.  La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou

non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne
pourra pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

Art. 16.  L’assemblée générale légalement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent

les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.

Art. 17.  Le conseil d’administration est autorisé à requérir que pour être admis aux assemblées générales, tout

actionnaire doit déposer ses certificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convo-
cation cinq jours avant la date fixée pour I’assemblée.

Art. 18.  L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le dernier vendredi du mois de juin de chaque

année à 10.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées et se tiennent au lieu désigné par le conseil d’adminis-

tration.

Art. 19.  L’assemblée générale entendra le rapport de gestion du conseil d’administration et du commissaire, votera

sur l’approbation des comptes annuels et sur l’affectation des résultats, procédera aux nominations requises par les
statuts, donnera décharge aux administrateurs et au commissaire et traitera des autres questions qui pourront lui être
dévolues.

Toute action donne droit à une voix.
Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, qui ne sera pas nécessairement actionnaire.
Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.
Art. 20.  L’assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévus par la loi peut modifier

les statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi.

10297

Art. 21.  Le conseil d’administration respectivement le commissaire sont en droit de convoquer des assemblées

ordinaires et extraordinaires.

Ils sont obligés de convoquer une assemblée générale chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins

un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l’ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l’assemblée générale doit contenir l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu’ils seront déposés dans le

délai et au lieu qu’il indiquera.

Art. 22.  Le président du conseil d’administration, ou en son absence, l’administrateur qui le remplace ou la personne

désignée par l’assemblée, préside l’assemblée générale.

L’assemblée choisira parmi les assistants le secrétaire et un ou deux scrutateurs.
Art. 23.  Les procès-verbaux de l’assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout

actionnaire qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l’assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront

dél ivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par un administrateur.

Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 24.  L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 25.  Chaque année à la clôture de l’exercice social, le conseil d’administration établit les comptes annuels dans

les formes requises par la loi.

Au plus tard un mois avant l’assemblée générale annuelle, l’administration soumettra le bilan de la société et le compte

de pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la
loi, au commissaire qui, sur ce, établira son rapport.

Une quinzaine avant l’assemblée générale annuelle, le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport de gestion, le

rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront déposés au siège
social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau normales.

Art. 26.  L’excédent créditeur du compte de pertes et profits, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d’administration, constituera
le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d’être

obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.

Le solde restant du bénéfice net sera à la disposition de l’assemblée générale.
Les dividendes, s’il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l’époque et au lieu fixés par le conseil d’adminis-

tration, endéans les limites fixées par l’assemblée générale.

En respectant les prescriptions légales des acomptes sur dividendes peuvent être autorisés par le conseil d’adminis-

tration.

L’assemblée générale peut décider d’affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital

sans réduire le capital social.

Dissolution - Liquidation

Art. 27.  Elle pourra être dissoute par une décision de l’assemblée générale des actionnaires décidant à la même

majorité que celle prévue pour les modifications de statuts.

Art. 28.  Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou

plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur l’actif net, provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour

rembourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.

<i>Disposition générale

Art. 29.  Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxem-

bourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.

<i>Dispositions transitoires

L’assemblée générale annuelle se réunira à Luxembourg le dernier vendredi du mois de juin à 10.00 heures, et pour

la première fois en 1999.

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1998.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire aux soixante (60) actions repré-

sentant l’intégralité du capital social, comme suit:

1) Monsieur Benoît Sirot, prénommé, trente actions …………………………………………………………………………………………………………… 30
2) Monsieur Giovanni Vittore, prénommé, trente actions…………………………………………………………………………………………………… 30
Total: soixante actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 60
Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de soixante

millions de lires italiennes (ITL 60.000.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

10298

<i>Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Pour les besoins de l’Enregistrement, le capital social souscrit est évalué à 1.250.000,- LUF.
Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à
60.000,- LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolu-

tions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
A. Monsieur Giovanni Vittore, Administrateur de sociétés, demeurantà Senningerberg, Président;
B. Monsieur Benoît Sirot, Administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, Administrateur;
C. Monsieur Remy Meneguz, Administrateur de sociétés, demeurant à Olm, Administrateur.
3. La durée du mandat des administrateurs est fixée à 6 ans et prendra fin lors de l’assemblée générale à tenir en 2004.
4. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
la société HRT REVlSlON, S.à r.l., Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
5. La durée du mandat du commissaire aux comptes est fixée à 1 an et prendra fin lors de l’assemblée générale à tenir

en 1999.

6. L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer les pouvoirs de la gestion journalière à un ou plusieurs

de ses membres.

7. Le siège social est fixé à Luxembourg, 26, boulevard Royal.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: B. Sirot, G. Vittore, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1997, vol. 104S, fol. 53, case 8. – Reçu 12.600 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 1998.

J. Delvaux.

(01085/208/248)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1998.

FLORENCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue A. Neyen.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le seize décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

Ont comparu:

1.- La société anonyme RVA CAPITAL RISQUE S.A., ayant son siège social à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste

Neyen, ici représentée par Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu
d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

2.- Madame Romaine Scheifer-Gillen, préqualifiée, agissant en nom personnel.
La prédite procuration, paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au

présent acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants, ès-qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société

anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise dénommée FLORENCE S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à

l’activité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales,

industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et

10299

notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées
par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un milliard deux cent millions de lires italiennes de lires italiennes (1.200.000.000,-

LIT), représenté par douze mille (12.000) actions de cent mille lires italiennes (100.000,- LIT) chacune, disposant chacune
d’une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à
l’assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre,
transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut procéder à un versements d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un

membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme

n’excédant pas six années.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois d’avril à 9.30 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par
mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1998.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:
1. La société anonyme RVA CAPITAL RISQUE S.A., ayant son siège social à L-2233 Luxembourg, 32, rue

Auguste Neyen, onze mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions………………………………………………………………………………

11.999

2. Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg, une action ………………………          1
Total: douze mille actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12.000

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme d’un milliard deux cent millions de lires italiennes (1.200.000.000,- LIT) se trouve dès maintenant à la disposition
de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève à environ trois cent quinze mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social de un milliard deux cent millions de lires italiennes est évalué à

la somme de vingt-cinq millions deux cent mille francs luxembourgeois.

10300

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1. Monsieur Angelo De Bernardi, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Uebersyren;
2. Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.
3. Monsieur Louis Bonani, économiste, demeurant à Hoesdorf.

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Adrien Schaus, comptable, demeurant à Tétange.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de 2000.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. Gillen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 décembre 1997, vol. 502, fol. 14, case 5. – Reçu 252.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 9 janvier 1998.

J. Seckler.

(01087/231/123)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1998.

BM SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4487 Belvaux, 198, route de Soleuvre.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le treize décembre.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.

Ont comparu:

1.- Monsieur Edgar Bernard, mécanicien-autos, demeurant à Differdange, 181, route de Soleuvre.
2.- Madame Viviane Bernard-Pozzacchio, indépendante, demeurant à Differdange, 181, route de Soleuvre.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’ils constituent entre eux, savoir:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui

pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par
les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une station-service.
Elle pourra faire toutes les opérations mobilières et immobilières, financières et autres se rapportant directement ou

indirectement à son objet.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de BM SERVICES, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Belvaux.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de

l’assemblée générale des associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF) divisé en cent (100) parts sociales de cinq

mille francs (5.000,- LUF) chacune.

Art. 7. Les cent (100) parts sociales sont souscrites en espèces comme suit:
1. Monsieur Edgar Bernard, prénommé………………………………………………………………………………………………………………………………

50

2. Madame Viviane Bernard-Pozzacchio, prénommée ……………………………………………………………………………………………………     50
Total: cent parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

100

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de cinq cent mille francs

(500.000,- LUF) est dès-à-présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le constate
expressément.

10301

Art. 8. Les parts sociales ne peuvent être cédées à un non-associé qu’avec le consentement des co-associés. Elles ne

peuvent être cédées à un non-associé pour cause de mort, que moyennant l’agrément de tous les associés survivants.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les

biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir
leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout

moment par l’assemblée générale qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Le produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et

charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-

ci atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le sol de est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd’hui et finit le trente et un décembre mil neuf cent quatre-

vingt-dix-huit.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution à environ trente mille francs (30.000,-
LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Est nommée gérante unique de la société:
Madame Viviane Bernard-Pozzacchio, prénommée.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de sa gérante unique.
2.- Le siège social est établi à L-4487 Belvaux, 198, route de Soleuvre.
Dont acte, fait et passé à Differdange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom, état et

demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: E. Bernard, V. Pozzacchio, A. Biel.
Enregistré à Capellen, le 23 décembre 1997, vol. 411, fol. 67, case 11. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir à des fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 5 janvier 1998.

A. Biel.

(01081/203/77)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1998.

H.A.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le onze décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- Monsieur Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg;
2.- Monsieur Virgilio Ranalli, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’arrêter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société qu’ils

déclarent constituer entre eux comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1

er

.  Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de H.A.S. S.A.

Art. 2.  Le siège de la société est établi au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.
Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliations contractuelle au cas où le siège social de la

société est établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré à tout autre endroit du Grand-Duché
de Luxembourg sur simple décision du conseil d’administration, lequel a tous pouvoirs pour y adapter authentiquement
le présent article.

10302

Le conseil d’administration aura le droit d’instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales

partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien au Grand-Duché qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à I’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues
complètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au

transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

Art. 3.  La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4.  La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises Iuxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Capital - Actions

Art. 5.  Le capital autorisé de la société tel que défini plus amplement à l’alinéa 3 ci-après, est fixé à LUF 20.000.000,-

(vingt millions de francs luxembourgeois) représenté par 20.000 (vingt mille) d’actions, chacune d’une valeur nominale
de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois).

Le capital souscrit de la société est fixé à LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembour-

geois) représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions, chacune d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille
francs luxembourgeois) chacune, entièrement libérées.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir du 11 décembre 1997, autorisé à augmenter

en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital
peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le
conseil d’administration. Plus particulièrement le conseil d’administration est autorisé à réaliser l’augmentation de capital
en tout ou en partie sans réserver aux anciens actionnaires un droit de souscription préférentiel.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit,

il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Art. 6.  Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions de la loi.

ll est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d’un registre à souches et signés par deux administrateurs.
La société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux

administrateurs.

Art. 7.  La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura

le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme
étant à son égard propriétaire. lI en sera de même dans le cas d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire, ou
un débiteur et un créancier gagiste.

Art. 8.  Le conseil d’administration peut, sur décision de I’assemblée générale des actionnaires, autoriser l’émission

d’emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination
que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêts, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Les obligations doivent être signées par deux administrateurs; ces deux signatures peuvent être soit manuscrites, soit

imprimées, soit apposées au moyen d’une griffe.

Administration - Surveillance

Art. 9. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant pas dépasser six années et en tout temps
révocables par elle.

10303

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d’administration. Le premier président sera désigné par l’assemblée générale. En cas d’absence du président,
les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

Art. 10. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président duconseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d’administration. Sauf le cas d’urgence

qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou

valablement représentés.

Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voie de celui qui

préside la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors

d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, télex ou fax.

Les résolutions du conseil d’administration peuvent être prises en vertu d’une lettre circulaire, à condition d’être

approuvée à l’unanimité des membres du conseil.

Un administrateur, ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approbation

du conseil, sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de
la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la

majorité des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Art. 11.  Les décisions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans

un registre spécial et signés par au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par le président du conseil d’administration ou par deux

administrateurs.

Art. 12.  Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de dispo-

sition et d’administration dans l’intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les

statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration.

Art. 13.  Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner

des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. ll peut également de I’assentiment préalable
de l’assemblée générale des actionnaires déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui portera
le titre d’administrateur-délégué.

Art. 14.  Le conseil d’administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d’admini-

stration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d’agir au nom du
conseil d’administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d’administration
n’en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d’administration fixera, s’il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.
Art. 15.  Le conseil d’administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
Art. 16.  Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s’ils sont signés

au nom de la société par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par un mandataire dûment autorisé par le
conseil d’administration.

Art. 17.  La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou

non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne
pourra pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

Art. 18.  L’assemblée générale annuel le pourra par simple décision aIlouer aux administrateurs une rémunération

appropriée pour l’accomplissement de leurs fonctions.

Art. 19.  L’assemblée générale légalement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent

les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.

Art. 20.  Pour être admis aux assemblées générales, tout actionnaire doit déposer ses titres au porteur ou ses certi-

ficats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date fixée
pour l’assemblée.

10304

Art. 21.  L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le premier lundi du mois de mai à 16.30 heures.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure. Les assem-

blées générales ordinaires se tiendront à Luxembourg, au lieu indiqué dans la convocation et les assemblées générales
extraordinaires au lieu désigné par le conseil d’administration.

Art. 22.  L’assemblée générale entendra le rapport du conseil d’administration et du commissaire, votera sur l’appro-

bation des rapports et des comptes et sur la distribution des profits, procédera aux nominations requises par les statuts,
donnera décharge aux administrateurs et aux commissaires et traitera des autres questions qui pourront lui être
dévolues.

Toute action donne droit à une voix.
Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, lequel ne sera pas nécessairement actionnaire.
Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.
Art. 23.  L’assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévus par la loi peut modifier

les statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi.

Art. 24.  Le conseil d’administration sera responsable de la convocation des assemblées ordinaires et extra-

ordinaires.

Il sera obligé de convoquer une assemblée générale chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins

un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l’ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l’assemblée générale doit contenir l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu’ils seront déposés dans le

délai et au lieu qu’il indiquera.

Art. 25.  Le président du conseil d’administration, ou en son absence, l’administrateur qui le remplace, préside les

assemblées générales.

L’assemblée choisira parmi les assistants deux scrutateurs.
Les autres membres du conseil d’administration complètent le bureau.
Art. 26.  Les procès-verbaux de l’assemblée générale seront signés par les membresdu bureau et par tout actionnaire

qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l’assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront

délivrés pour être produits en justice ouailleurs, doivent être signés par le président du conseil d’administration et par
un autre administrateur.

Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 27.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 28.  Chaque année, à la clôture de l’exercice social, le conseil d’administration établit les comptes annuels dans

les formes prévue par la loi.

A la même époque, les comptes seront clos et le conseil d’administration préparera un compte des profits et pertes

de l’année sociale écoulée. Au plus tard un mois avant I’assemblée générale annuelle, l’administration soumettra le bilan
de la société et le compte des pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui
pourront être requis par la loi, au commissaire qui, sur ce, établira son rapport.

Une quinzaine avant l’assemblée générale annuelle, le bilan, le compte des profits et pertes, le rapport du conseil

d’administration, le rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront
déposés au siège social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau
normales.

Art. 29.  L’excédent créditeur du compte des profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d’administration, constituera
le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Cette affectation cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.
Le solde restant du bénéfice net restera à la disposition de l’assemblée générale.
Les dividendes, s’il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l’époque et au lieu fixés par le conseil d’adminis-

tration endéans les limites fixées par I’assemblée générale.

Avec les approbations prévues par la loi et en respectant les autres prescriptions légales des dividendes intérimaires

peuvent être payés par le conseil d’administration.

L’assemblée générale peut décider d’affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital

sans réduire le capital social.

Dissolution - Liquidation

Art. 30.  La société pourra être dissoute à tout moment par décision d’une assemblée générale statuant suivant les

modalités prévues pour les modifications des statuts.

Art. 31.  Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou

plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur l’actif net, provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour

rembourser le montant Iibéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.

Disposition générale

Art. 32.  Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi Iuxem-

bourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.

10305

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1997.
La première assemblée générale annuelle se réunira le premier lundi du mois de mai 1998 à 16.30 heures.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été établis, les comparants déclarent souscrire
à mille deux cent cinquante actions représentant l’intégralité du capital social, comme suit:
1) Monsieur Alessandro Jelmoni, préqualifié, six cent vingt-cinq actions ……………………………………………………………………

625

2) Monsieur Virgilio Ranalli, préqualifié, six cent vingt-cinq actions ………………………………………………………………………………   625
Total: mille deux cent cinquante actions……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la contre-valeur en

lires italiennes de la somme d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve
dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que

modifiée ultérieurement et en constate expressément I’accomplissement.

<i>Frais

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à
soixante-dix mille francs luxembourgeois (70.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se

sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolu-

tions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Mario Iacopini, directeur de banque, demeurant à Luxembourg;
b) Monsieur Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg;
c) Monsieur Carlo Bagnato, employé privé, demeurant à Luxembourg;
d) Monsieur Virgilio Ranalli, employé privé, demeurant à Luxembourg.
3. La durée du mandat des administrateurs a été fixé à 1 an se terminant lors de l’assemblée générale annuelle à tenir

en 1998.

4. La société HRT REVlSION, S.à r.l., Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur a été appelée aux fonctions de

commissaire aux comptes.

5. La durée du mandat du commissaire a été fixée à 1 an se terminant lors de I’assemblée générale annuelle qui se

tiendra en 1998.

Dont acte, fait à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite en langue du pays au comparant, connu du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et

demeure, ledit comparant a signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: A. Jelmoni, V. Ranalli, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1997, vol. 104S, fol. 28, case 12. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 1997.

J. Delvaux.

(01088/208/264)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1998.

P.P NET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 4A, boulevard de la Grande-Duchesse Charlotte.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maitre Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- La société TRADE CONSULTING INTERNATIONAL, T.C.I. LTD, avec siège social au 5, Commercial Centre

Square, P.O. Box # 71, Alofi Nieu,

constituée suivant acte du 28 octobre 1994, et inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nieu, sous le

numéro IBC 000096, en date du 3 janvier 1995,

ici intervenante et soussignée,
représentée par BELGRAVIA LTD et WHITEALL LTD, seuls directeurs de la prédite société,
lesquelles sont représentées par Monsieur Edgar Bisenius, comptable, exerçant à Luxembourg,

10306

aux termes d’une procuration générale sous seing privé datée du 29 octobre 1996,
dont une copie, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être formalisée avec lui;

et
2.- Monsieur Pasquale Pepe, entrepreneur, demeurant à F-57070 Metz, 49, rue des Fresnes,
ici représenté par Monsieur Edgar Bisenius, prédit,
aux termes d’une procuration donnée à Luxembourg, le 19 décembre 1997,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants déclarent vouloir constituer une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, à ces

fins, arrêtent le projet des statuts suivants:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomi-

nation de P.P NET, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à

prendre conformément aux dispositions de l’article 9 (2) des statuts.

Art. 3.  La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise générale de nettoyage et d’entretien et tous travaux

de nettoyage ainsi que toutes activités connexes ou complémentaires à cette dernière ainsi que la prise d’intérêts, sous
quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de
placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de
toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces; l’administration, la supervision et le dévelop-
pement de ces intérêts.

La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-

ciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra
prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger, qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie, à
son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou

en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et de documentation et faire

toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet et son but.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 5.  Le capital social est fixé cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de cinq

mille francs (5.000,-) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:
1.- Monsieur Pasquale Pepe, prédit, vingt-cinq parts sociales ……………………………………………………………………………………………

25 

2.- La société TRADE CONSULTING INTERNATIONAL, T.C.I LTD, prédite, soixante-quinze parts sociales …    75 
Total: cent parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100 
Les associés reconnaissent que le capital de cinq cent mille francs (500.000,-) a été intégralement libéré par des verse-

ments en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille francs (500.000) se trouve dès à présent à la libre dispo-
sition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.

Art. 6.  Les cessions entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à quelque héritier

ou légataire que ce soit, fût-il réservataire ou légal, sont subordonnées à l’agrément du/des associé(s) représentant au
moins les trois quarts (3/4) du capital social pour les cessions entre vifs et les trois quarts (3/4) des droits appartenant
aux survivants pour les transmissions à cause de mort.

La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à des associés est libre. La

valeur de la part sociale est déterminée par le(s) associé(s). A défaut d’accord, l’/les associé(s) nommer(a)(ont) un arbitre
pour déterminer la valeur des parts.

Art. 7.  Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont

opposables à la société et aux tiers qu’après avoir été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié
conformément aux dispositions de l’article 1690 du Code civil.

Art. 8.  La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’assemblée

générale du/des associé(s). Celle-ci nomme le ou les gérants pour une durée déterminée ou indéterminée et déter-
minera leur salaire, le cas échéant.

Art. 9.  Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.
Les décisions de l’assemblée générale ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par

les/l’associé(s) représentant plus de la moitié du capital social. Les délibérations qui portent modifications des statuts
(autres que celles qui ont trait à l’augmentation de la part sociale d’un associé) ne sont valablement prises que par la
majorité des/de l’associé(s) représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commencera le jour de la constitution de la société et se terminera le trente et un décembre mil

neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

10307

Art. 11.  La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé. En cas de

décès d’un associé, la société continuera avec les associés survivants, sous réserve des dispositions de l’article 6 des
présents statuts.

Les héritiers, ayants droit ou créanciers d’un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun

prétexte, requérir l’apposition des scellés sur les biens, papier et valeurs de la société, ni s’immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux disposi-

tions légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trente-cinq mille francs (35.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Présentement les associés de la société à responsabilité limitée P.P NET, S.àr.l., ci-avant constituée, et représentant

l’intégralité du capital social, réunis en assemblée générale, ont pris, à l’unanimité, la décision suivante:

Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Pasquale Pepe, prédit.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature du gérant.
Le siège social de la société est établi à L-1330 Luxembourg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Dont acte, fait et passé dans l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Bisenius, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 décembre 1997, vol. 838, fol. 27, case 7. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Esch-sur-Alzette, le 7 janvier 1998.

N. Muller.

(01098/224/109)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1998.

KERG &amp; EWEN, ARCHITECTES, Société Civile.

Siège social: L-1225 Luxembourg, 9, rue Bourbon.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix décembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. Monsieur Carlo Kerg, architecte diplômé, demeurant à L-1225 Luxembourg, 141, rue Béatrix de Bourbon;
2. Monsieur Martin Ewen, architecte diplômé, demeurant à L-8128 Bridel, 111, rue de l’Ecole.
Lesquels comparants déclarent constituer entre eux une société civile, dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1

er

. La société a pour objet:

Dans le respect des règles de déontologie de l’ordre des architectes, l’exécution de toutes prestations consultatives,

d’assistance, de contrôle et d’expertise dans le domaine de l’architecture et/ou de l’urbanisme ainsi que toutes activités
se rattachant directement ou indirectement à cet objet, à l’exclusion de toute activité commerciale ou industrielle.

Elle vise en particulier la continuation des activités de la Communauté d’architectes Carlo Kerg et Martin Ewen.
Elle pourra s’intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet

identique, analogue ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Cet intéressement ne peut avoir pour effet de faire perdre à la société son caractère civil.
Art. 2.  La société prend la dénomination de KERG &amp; EWEN, ARCHITECTES, société civile.
Art. 3.  La société est constituée pour une durée indéterminée. Elle pourra être dissoute anticipativement par

décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés décidant à la majorité. des voix et des participations.

Elle commencera son activité le 1

er

janvier 1998.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Art. 5.  Le capital social est fixé à un million de francs (1.000.000,-), représenté par cent parts sociales (100) sans

désignation de valeur nominale.

Ces parts sociales ont été réparties comme suit:
1. Monsieur Carlo Kerg, prénommé, cinquante parts ………………………………………………………………………………………………………

50

2. Monsieur Martin Ewen, prénommé, cinquante parts ……………………………………………………………………………………………………

   50

Total: cents parts ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

100

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un

million de francs (1.000.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

10308

Art. 6.  La cession des parts s’opérera par acte authentique ou par acte sous seing privé en observant l’article 1690

du Code civil.

Les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne pourront être cédées à des tiers non associés qu’avec l’agrément des associés décidant à l’unanimité.
Art. 7. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs associés, mais continuera entre le ou les

survivants et les héritiers de l’associé ou des associés décédés.

L’interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d’un ou de plusieurs des associés ne mettra pas fin à

la société qui continuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite, de
liquidation judiciaire ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par

un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris par les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part

emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.

Art. 8.  Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 9.  La société est administrée par un gérant, associé ou non, nommé par l’assemblée des associés à la majorité

des parts sociales.

La société se trouve valablement engagée vis-à-vis de tiers par la signature conjointe du gérant et d’un associé. Les

documents techniques sont valablement signés par un associé.

Art. 10. Les décisions modifiant les statuts sont prises à la majorité des trois quarts (3/4) de toutes les parts

existantes.

Art. 11. Les articles 1832 à 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les

présents statuts.

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Les prédits associés se réunissant en assemblée générale, nomment gérant de la société:
Monsieur Carlo Kerg, prénommé.
Le siège de la société est établi à L-1225 Luxembourg, 91, rue Béatrix de Bourbon.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Kerg, M. Ewen, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 décembre 1997, Reçu 10.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 31 décembre 1997.

F. Kesseler.

(01093/219/73)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1998.

SEGALUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le seize décembre.
Par-devant Maitre Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu: 

1.- La société anonyme du droit de l’Etat du Delaware MARKETING MANAGEMENT PROCUREMENT INSTITUTE

INC., établie et ayant son siège social à Dover-Delaware (USA) 15, Loockermanstreet,

ici représentée par son président, Monsieur Claude Jules Raymond Jacques, administrateur de sociétés, demeurant à

L-3416 Dudelange, 101, rue St. Barbe, nommmé à cette fonction en date du 1

er

décembre 1997;

2.- La société anonyme du droit de l’Etat du Delaware AMERICAN LOGISTIC ACADEMY INC., établie et ayant son

siège social à Dover-Delaware (USA) 15, Loockermanstreet,

ici représentée par son président, Monsieur Claude Jules Raymond Jacques, prénommé, nommé à cette fonction le

1

er

décembre 1997.

Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société

anonyme.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de SEGALUX INTERNATIONAL S.A.

Art. 2.  Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

10309

Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la

commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et jounalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la formation professionnelle pour adultes dans les créneaux dans les domaines achats-

approvisionnement-stock-logistique.

La participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, l’acqui-

sition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et
de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que
toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans
garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également être convertibles et/ou
subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), représenté par

mille deux cent cinquante (1.250) actions, d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

Le mandat d’administrateur sera exercé gratuitement.
En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement.
Art. 7.  Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du

président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

télécopie, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8.  Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des voix. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11.  Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux adminis-

trateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administra-
tions publiques.

Art. 13.  La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six

années.

Assemblée générale

Art. 14.  L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans la convocation, le

premier vendredi du mois de juillet à 11.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

10310

Art. 16.  Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

Art. 17.  Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 18.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de pertes et profits.
Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale

ordinaire aux commissaires.

Art. 19.  L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la

société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obigatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra avec l’approbation du commissaire aux comptes et sous l’observation des règles y

relatives, verser des acomptes sur dividendes.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du

capital, sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Dissolution - Liquidation 

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale 

Art. 21.  La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire 

Le premier exercice commence aujourd’hui et finira le trente et un décembre 1998, en conséquence la première

réunion de l’assemblée ordinaire aura lieu en 1999.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant à constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales ont été accomplies. 

<i>Evaluation des frais 

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ 55.000,- LUF.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1.- La société anonyme du droit de l’Etat du Delaware MARKETING MANAGEMENT PROCUREMENT

INSTITUTE INC., établie et ayant son siège social à Dover-Delaware (USA), 15, Loockermanstreet, huit cent
soixante-quinze actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

875

2.- La société anonyme du droit de l’Etat du Delaware AMERICAN LOGISTIC ACADEMY INC., établie et

ayant son siège social à Dover-Delaware (USA), 15, Loockermanstreet, trois cent soixante-quinze actions …………    375

Total des actions: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes ces actions ont été immédiatement libérées par versements en espèces, à concurrence de deux cent

cinquante francs (250,- LUF) par action, de sorte que la somme de trois cent douze mille cinq cents francs (312.500,-
LUF) se trouve dès maintenant à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

Les actions resteront nominatives jusqu’à leur complète libération.
La libération intégrale des actions, faisant pour chaque action sept cent cinquante francs (750,- LUF) doit être

effectuée sur la première demande de la société.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité des voix, les
décisions suivantes:

1) L’adresse de la société est fixée à L-1660 Luxembourg, 70, Grand’rue.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale statuant sur

l’exercice 2001:

a) La société anonyme du droit de l’Etat du Delaware MARKETING MANAGEMENT PROCUREMENT INSTITUTE

INC., prénommée,

b) Monsieur Claude Jacques, administrateur de sociétés, demeurant à L-3416 Dudelange, 101, rue St. Barbe,
c) Madame Marianne Madeleine Van Rutten, agent immobilier, demeurant à B-4560 Clavier, 6, rue des Communes.

10311

3) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le Conseil d’Admi-

nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du Conseil d’Administration ou à toute autre personne désignée par
le Conseil d’Administration.

4) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée statuant sur

l’exercice 2001, la société anonyme INTERNATIONAL COMPANY SERVICE LUXEMBOURG S.A., en abrégé ICSL
S.A., avec siège social à L-1660 Luxembourg, 70, Grand’rue.

<i>Réunion du conseil d’administration 

Et ensuite se sont réunis les membres du conseil d’administration, ci-avant nommés, présents respectivement inter-

venant au présent acte, à savoir:

a) La société anonyme du droit de l’Etat du Delaware MARKETING MANAGEMENT PROCUREMENT INSTITUTE

INC., prénommée, représentée par son président, Monsieur Claude Jacques, prénommé,

b) Monsieur Claude Jacques, administrateur de sociétés, demeurant à L-3416 Dudelange, 101, rue St. Barbe,
c) Madame Marianne Madeleine Van Rutten, agent immobilier, demeurant à B-4560 Clavier, 6, rue des Communes.
Et à l’instant les administrateurs, réunis en conseil d’administration et se considérant valablement convoqués, ont pris,

à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1.- Est élu président du conseil d’administration, Monsieur Claude Jacques, prénommé.
2.- De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires, Monsieur Claude Jacques, prénommé, est désigné adminis-

tratreur-délégué, chargé de l’administration journalière avec pouvoir de représenter et d’engager la société par sa seule
signature.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée, les comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Jacques, M. Van Rutten, P. Decker. 
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1997, vol. 104S, fol. 43, case 6. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 5 janvier 1998.

P. Decker.

(01101/206/187)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1998.

FERRET S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le huit décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) LAUREN BUSINESS LTD, ayant son siège social à Tortola, Iles Vierges Britanniques, Road Town, P.O. Box 3161,
ici représentée par Madame Nadia Reuter, employée privée, demeurant à Weyler,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 8 décembre 1997.
2) EMERALD MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à Tortola, Iles Vierges Britanniques, Road Town, P.O. Box

3161,

ici représentée par Madame Nadia Reuter, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 8 décembre 1997.
Les procurations prémentionnées resteront annexées aux présentes.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FERRET S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

10312

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF)

représenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,-
LUF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Capital autorise:
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à dix millions de francs luxembourgeois

(10.000.000,- LUF) par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante
francs luxembourgeois (1.250,- LUF) jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions

nouvelles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore,
sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles

à émettre dans le cadre du capital social autorise.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la prési-

dence de la réunion peut être conf érée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

10313

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes. sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le troisième jeudi du mois de juin à douze heures à Luxembourg au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre mil neuf

cent quatre-vingt-dix-sept.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions
comme suit:
1) LAUREN BUSINESS LTD, prénommée, cinq cents actions………………………………………………………………………………………

500

2) EMERALD MANAGEMENT S.A., prénommée, cinq cents actions …………………………………………………………………………     500
Total: mille actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs
luxembourgeois (60.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, demeurant à Petit-Nobressart.
b) Monsieur Nour Eddin Nijar, employé privé, demeurant à Luxembourg.
c) Monsieur Rodnay Haigh, financial controller, demeurant à Mamer.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
H.R.T. REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 32, rue J.-P. Brasseur.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

deux mille trois.

5) Le siège social est fixé à Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous, connus du notaire instrumentant par nom,

prénom usuel, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: N. Reuter, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1997, vol. 104S, fol. 9, case 7. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 1998.

F. Baden.

(01086/200/157)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1998.

10314

S.C.I. GEESSEKNAEPPCHEN, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 58, rue Marie-Adelaïde.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence a Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- Monsieur Jean-Jacques Scherer, conseiller fiscal, demeurant à L-8041 Bertrange, 229, rue des Romains;
2.- Monsieur Sylvain Henzig, réviseur d’entreprises, demeurant à L-8138 Bridel, 19, allée St. Hubert.
Lesquels comparants ont déclaré avoir convenu de constituer une société civile immobilière dont ils vont établir les

statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes, entre les comparants, une société civileimmobilière qui existera entre les

propriétaires actuels et futurs des parts sociales ci-après créées et de celles qui pourront l’être ultérieurement.

Cette société sera régie par les présents statuts, ainsi que par les lois luxembourgeoises applicables et notamment par

les articles 1832 à 1872 du Code civil.

Art. 2.  La société a pour objet, dans la limite d’opérations à caractère strictement civil, et à l’exclusion de toutes

opérations à caractère commercial, l’acquisition, la mise en valeur, la mise en location et la gestion d’un ou de plusieurs
immeubles.

La société pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou

indirectement à cet objet, de nature à en faciliter la réalisation, pourvu qu’elles ne soient pas susceptibles de porter
atteinte au caractère exclusivement civil de l’activité sociale.

Art. 3.  La société prend la dénomination suivante: S.C.I. GEESSEKNAEPPCHEN, société civile immobilière.
La dénomination sociale doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.
Art. 4. Le siège de la société est fixé à L-2128 Luxembourg, 58, rue Marie-Adelaïde.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision des associés

réunis en assemblée générale.

Art. 5.  La société est constituée pour une durée illimitée, prenant cours ce jour. Elle peut être dissoute par décision

de l’assemblée générale statuant à une majorité de 2/3 des parts d’intérêt. La dissolution de la société n’est pas entraînée
de plein droit par le décès, l’incapacité, la faillite ou la déconfiture d’un associé, ni par la cessation des fonctions ou la
révocation d’un gérant, qu’il soit associé ou non.

Art. 6.  Le capital social est fixé à cent mille francs luxembourgeois (LUF 100.000,-), divisé en cent (100) parts

d’intérêt de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Les parts d’intérêt ont été souscrites par les associés comme suit:
1.- Monsieur Jean-Jacques Scherer, préqualifié, cinquante parts d’intérêt……………………………………………………………………

50

2.- Monsieur Sylvain Henzig, préqualifié, cinquante parts d’intérêt ………………………………………………………………………………

   50

Total: cent parts d’intérêt ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

100

Toutes les parts d’intérêt sont entièrement libérées par des versements en numéraire dans la caisse de la société, de

sorte que la somme de cent mille francs luxembourgeois (LUF 100.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition
de la société, ce qui est reconnu par tous les associés qui se donnent mutuellement décharge.

Art. 7.  Les parts d’intérêt ne sont représentées par aucun titre. Elle ne sont pas négociables.
Chaque année, l’assemblée des associés fixe la valeur d’une part d’intérêt.
Art. 8. La cession de parts d’intérêt doit être constatée par un acte authentique ou sous seing privé. Pour être

opposable à la société, la cession doit, conformément à l’article 1690 du Code civil, lui être notifiée par un acte authen-
tique ou un acte sous seing privé ou être acceptée par la gérance dans un tel acte. Pour être opposable aux tiers, la
cession doit faire l’objet d’une publicité au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Les parts d’intérêt ne peuvent être cédées même entre associés qu’avec l’agrément unanime de tous les associés. Cet

agrément s’impose quelles que soient la cause et la nature de la mutation, à titre onéreux ou à titre gratuit.

A cet effet, l’associé désirant céder tout ou partie de ses parts d’intérêt, notifiera le projet de cession à chacun de ses

coassociés et à la société elle-même, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception. Cette lettre con-
tiendra toutes les données de l’opération. A partir de la date de la réception du projet de cession, les coassociés
disposent d’un délai de trente jours francs pour prendre position. L’absence de réponse affirmative unanime dans ledit
délai équivaut à un refus d’agrément.

En cas de décès d’un associé, la société n’est pas dissoute par le fait du décès, mais tous les héritiers, légataires et

représentants de l’associé décédé, ne peuvent devenir eux-mêmes associés qu’après avoir obtenu l’agrément unanime
des associés survivants. Cet agrément devra intervenir dans un délai de trente jours après notification du décès de
l’associé aux autres associés moyennant lettres recommandées avec demande d’avis de réception. Ces lettres sont
adressées aux associés survivants à la diligence de l’héritier ou légataire le plus diligent. L’absence de réponse affirmative
unanime dans ledit délai équivaut à un refus d’agrément.

Chaque fois qu’il y a refus d’agrément, les parts d’intérêts en instance de mutation seront reprises par les autres

associés, proportionnellement au nombre de parts qu’ils possèdent, au prix calculé en application de la valeur dont
question à l’article 7 ci-dessus.

Pour le calcul de nombre des parts à reprendre par chaque associé, les parts en instance de mutation ne sont pas

prises en considération.

10315

Dans le cas où un associé veut céder tout ou partie de ses parts d’intérêt et qu’il y a refus d’agrément, il lui est loisible

de renoncer à son projet de cession et de rester comme associé dans la société.

Art. 9.  La société est gérée et administrée conjointement par tous les associés.
Elle est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de tous ses associés.
Art. 10.  Chaque année au 31 décembre, il est dresse un inventaire de l’actif etdu passif de la société. Cet inventaire

sera signé par tous les associés.

Les bénéfices nets constatés par cet inventaire seront partagés entre les associés. Proportionnellement à leur parti-

cipation dans le capital social, les pertes, s’il en existe, seront supportées par eux dans les mêmes proportions.

Art. 11.  Chaque associé a le droit de concourir aux décisions collectives, lesquelles, y compris celles sur les modifi-

cations statutaires, seront prises à la majorité simple des voix des associés présents ou representes. Chaque part
d’intérêt donne droit à une voix.

Art. 12. L’assemblée des associés se réunira aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent, sur convocation

d’un ou de plusieurs associés, mais au moins une fois par an.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, sa liquidation sera faite par les associés conjointement.
Art. 14.  Toutes les contestations qui pourraient s’élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation

entre les associés relativement aux affaires de la société seront soumises obligatoirement à deux arbitres, chacune des
parties en nommant un.

En cas de désaccord, les deux premiers arbitres désigneront d’un commun accord un troisième arbitre et les

décisions seront prises à la majorité.

La décision majoritaire des arbitres sera obligatoire et sans recours.
A défaut de nomination par l’une des parties d’un arbitre endéans la huitaine suivant invitation lui adressée par lettre

recommandée, la partie la plus diligente saisira le Président du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, siégeant en
matière de référé, qui nommera un arbitre.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunération et charges incombant à la société en raison des présentes est estimé sans nul

préjudice à la somme de trente-cinq mille francs luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire instru-

mentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: J.-J. Scherer, S. Henzig, J.-J. Wagner. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 1997, vol. 831, fol. 68, case 9. – Reçu 1.000 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 8 janvier 1998.

J.-J. Wagner.

(01100/239/104)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1998.

MEDICAL RESEARCH, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-2565 Luxembourg, 11, rue J. Schaack.

—

STATUTS

Entre les personnes ci-après désignées:
- Hoffmann Jean-Marc, médecin-dentiste;
- Hüber Joëlle, pharmacien;
- Hoffmann Norbert, professeur retraité
tous de nationalité luxembourgeoise,
il a été constitué en date de ce jour une association sans but lucratif régie par les dispositions de la loi du 21 avril 1928
et par les statuts qui suivent.
Art. 1

er

. L’association prend la dénomination MEDICAL RESEARCH, A.s.b.l.

Son siège est établi à 11, rue J. Schaack, L-2565 Luxembourg.
Il pourra être transfére dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger par simple

décision du Conseil d’administration.

L’association est créée pour une durée illimitée.
Art. 2. L’association a pour but de sontenir la recherche médicale.
Art. 3. Le nombre de membres ne pourra être inférieur à 3-5 selon la loi.
Art. 4. Pour devenir membre de l’association, il faut être intéressé par la recherche médicale.
La demande d’adhésion est à adresser au Conseil d’administration ci-après qualifié qui décidera de donner une suite

favonable on par à la demande.

Art. 5. Tout membre est libre de se retirer de l’association en adressant sa démission au Conseil d’administration.
L’exclusion de tout associé pourra être décidée par le président pour des raisons de manque de coopération dans

l’association.

10316

Art. 6. L’assemblée générale se compose de tous les membres ayant rempli leurs obligations vis-à-vis de l’association

et se réunit une fois par an en session ordinaire sur convocation du Conseil d’administration à faire par lettre ordinaire
aux moins dix jours avant la date de la réunion de l’assemblée.

L’assamblée générale prend ses décisions à la simple majorité des membres présents ou représentés. Tout associé a

une voix délibérative aux assemblées générales. Les procurations sont admises à raison d’une représentation par associé
présent.

L’assemblée générale élit les membres du Conseil d’administration et fixe le montant de la cotisation annuelle qui ne

pourra être supérieure à 1 franc symbolique.

Les décisions et résolutions de l’assemblée générale seront portées à la connaissance des associés et/ou des tiers par

les voies et moyens à décider par le Conseil d’administration.

Art. 7. Le Conseil d’administration se compose de 3 membres élus par l’assemblée générale pour un mandat de 1

ans.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le Conseil d’administration dispose des pouvoirs nécessaires pour la gestion journalière des affaires politiques,

administratives et financières de l’association.

Il représente l’association dans ses relations avec les tiers, signe tous les actes en son nom et peut ester en justice sur

autorisation de l’assemblée générale.

Le Conseil d’administration désignera parmi ses membres le président, le secrétaire et le trésorier.
Art. 8. La vérification de l’état des recettes et des dépenses de l’association devra être faite par deux commissaires

aux comptes élus à cet effet par l’assemblée générale pour la durée d’1 an.

Art. 9. Les présents statuts pourront être modifiés conformément aux prscriptions de l’article 8 de la loi du 21 avril

1928 sur les associations sans but lucratif.

Art. 10. En cas de dissolution de l’association, son patrimoine sera affecté à l’association médecins sans frontières.
Suite à la constitution de l’association, les membres-fondateurs, préqualifies, se sont réunis en assemblée générale

déclarant renoncer à une convocation spéciale et préalable, et ont élu administrateurs de l’A.s.b.l.

Luxembourg, le 26 novembre 1997

J.-M. Hoffmann

Hüber Joëlle

N. Hoffmann

<i>Président

<i>Trésorier

<i>Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1997, vol. 500, fol. 25, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01108/000/58)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1998.

AL BADR B. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 40.505.

—

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration de la société AL BADR B. HOLDING S.A. qui s’est tenue en date

du 7 janvier 1998 au siège social que:

Monsieur Jean Brucher ayant présenté sa démission d’administrateur de la société, il est décidé de pourvoir à son

remplacement par la nomination de Monsieur Martin A. Rutledge, Chartered Accountant, demeurant à Dippach.

La ratification de la nomination de Monsieur Martin A. Rutledge nommé en remplacement de Monsieur Jean Brucher

ainsi que la question de la décharge à accorder à Monsieur Brucher seront mises à l’ordre du jour de la plus proche
Assemblée des Actionnaires.

Pour extrait conforme

Signatures

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 1998, vol. 501, fol. 79, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01117/520/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1998.

ANDERSON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 44.157.

—

L’exercice clôturant au 31 décembre 1996 avec une perte reportée supérieure à la moitié du capital social, l’assemblée

décide dans le respect des exigences de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et
considérant que les difficultés recontrées sont dues à la conjonction de factures défavorables et conjoncturels, de ne pas
envisager la dissolution de la société et de continuer à oeuvrer à l’équilibre, à terme, de ses résultats.

Luxembourg, le 5 décembre 1997.

<i>Le Conseil d’Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 1998, vol. 501, fol. 79, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01121/049/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1998.

10317

ABENSEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5366 Munsbach.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 1997, vol. 501, fol. 41, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 1998.

(01109/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1998.

ABENSEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5366 Munsbach.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 1997, vol. 501, fol. 41, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 1998.

(01110/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1998.

ABENSEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5366 Munsbach.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 1997, vol. 501, fol. 41, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 1998.

(01111/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1998.

AJAX S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1998, vol. 501, fol. 73, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 janvier 1998.

Signature.

(01116/660/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1998.

AGRAR-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 46.934.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 7 janvier 1998, vol. 501, fol. 70, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 1998.

<i>Pour la AGRAR-LUX, S.à r.l.

Signature

(01115/680/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1998.

ALIDADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1338 Bonnevoie, 43, rue du Cimetière.

—

<i>Décision de l’associé unique en date du 3 novembre 1997

L’associé unique de la société ALIDADE, S.à r.l.:
- Monsieur Bernard Roussel, demeurant à B-6700 Arlon, 341, avenue de Longwy, possédant la totalité des parts

sociales de ALIDADE, S.à r.l., a pris ce jour la résolution suivante:

<i>Première résolution

Le siège social de la société est transféré dès ce jour du 73, Fond Saint-Martin, L-2135 Luxembourg au 43, rue du

Cimetière, L-1338 Bonnevoie.

B. Roussel.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1997, vol. 499, fol. 89, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01118/678/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1998.

10318

AMBRASOFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 33.364.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1995 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et

enregistrés à Luxembourg, le 6 janvier 1998, vol. 501, fol. 60, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1998.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg le 10 avril 1996

L’assemblée décide de réélire administrateur pour une période prenant terme immédiatement après l’assemblée

général ordinaire de 1997:

- M. Eric Vander Elst, Président, demeurant à Chemin du Bois Magonette 16, 1380 Ohain/Belgique.
- M. Piero Verdiani, Vice-Président, demeurant à 304, route de Thionville, 5884 Hesperange/Luxembourg.
- Alain Dujardin, administrateur délégué, demeurant à 29, Am Becheler, 7213 Bereldange/Luxembourg.
L’assemblée décide de réélire commissaire aux comptes COOPERS &amp; LYBRAND pour une période prenant terme

immédiatement après l’assemblée général ordinaire de 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 janvier 1998.

<i>Pour AMBRASOFT S.A.

Signature

(01120/267/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1998.

ANTHEO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4053 Esch-sur-Alzette, 6A, rue des Charbons.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 janvier 1998, vol. 308, fol. 50, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 9 janvier 1998.

G. BERNABEI &amp; FILS SOCIETE CIVILE

<i>Conseillers en fiscalité

Signature

(01122/630/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1998.

ALSEA INTERNATIONAL S.A.H., Société Anonyme Holding, en liquidation.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 38.010.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quinze décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois

dénommée ALSEA INTERNATIONAL S.A.H., avec siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 38.010.
Ladite société a été constituée par acte reçu par Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12

septembre 1991, publié au Mémorial C numéro 90 du 17 mars 1992.

Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par

le même notaire soussigné, en date du 4 juin 1997, publié au Mémorial C numéro 397 du 23 juillet 1997.

La société a été mise en liquidation aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné en date du 5 décembre 1997,

en voie de publication au Mémorial C.

De l’accord de l’assemblée, cette dernière est présidée par M. Claudio Bacceli, conseiller, demeurant à Luxembourg.
La fonction du secrétaire est remplie par M. Federico Franzina, fondé de pouvoirs principal, demeurant à Luxem-

bourg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur M. Augusto Mazzoli, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Qu’il résulte de la liste de présence que la totalité des actions, représentant l’intégralité du capital social est dûment

présente ou représentée à cette assemblée.

Laquelle liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et par le notaire instru-

mentant, demeurera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera soumise à la formalité du timbre et de l’enregistre-
ment.

II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Rapport du Liquidateur.
2. Désignation d’un commissaire-vérificateur de la liquidation.
3. Divers.
Ces faits ayant été exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend, à l’una-

nimité, les résolutions suivantes:

10319

<i>Première résolution

Le liquidateur, Monsieur Marc Lamesch, réviseur d’entreprises, a fait son rapport, lequel est approuvé par

l’assemblée générale extraordinaire.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme commissaire-vérificateur, la société ARTHUR ANDERSEN, L-2180 Luxem-

bourg, 6, rue Jean Monnet.

Le commissaire-vérificateur devra déposer son rapport le 15 décembre 1997.

<i>Clôture de l’assemblée

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et, à l’unanimité des voix.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, le Président lève la séance.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instru-
mentant le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.

Signé. C. Bacceli, F. Franzina, A. Mazzoli, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1997, vol. 104S, fol. 44, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 janvier 1998.

J. Delvaux.

(01119/208/55)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1998.

BEAC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 31.594.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 1997, vol. 501, fol. 41, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 1998.

(01125/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1998.

BIJOUTERIE HOFFMANN-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 55.385.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 7 janvier 1998, vol. 501, fol. 70, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 1998.

<i>Pour la BIJOUTERIE HOFFMANN-LUXEMBOURG S.A.

Signature

(01126/680/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1998.

BRADIMAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1627 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 27.123.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 1997, vol. 501, fol. 41, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 1998.

(01128/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1998.

10320

---

Document Outline

S O M M A I R E

EWELUX

EWELUX

TURKANA S.A.

TURKANA S.A.

WALTO HOLDING

G.L.P. CONSTRUCTION S.A.

WESTMORLAND PROJECT S.A.

F.B.A.

F.B.A.

WORLD HEALTH CLUB S.A.

YORK HOLDING S.A.

YORK HOLDING S.A.

USANTAR S.A.

USANTAR S.A.

CLIMPEX S.A.

EL PUEBLO S.A.

LUXINDUS

FELTEN FRERES &amp; FILS

OP DER LAY

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION G. PARMENTIER

INTER-BETAIL

INTER-BETAIL

RALLEY + TOURIST

ARIES INTERIOR DESIGN

COIFFURE BERINGER

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EDITEUROP S.A.

FLORENCE S.A.

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H.A.S. S.A.

P.P NET

KERG &amp; EWEN

SEGALUX INTERNATIONAL S.A.

FERRET S.A.

S.C.I. GEESSEKNAEPPCHEN

MEDICAL RESEARCH

AL BADR B. HOLDING S.A.

ANDERSON HOLDING S.A.

ABENSEN S.A.

ABENSEN S.A.

ABENSEN S.A.

AJAX S.A.H.

AGRAR-LUX

ALIDADE

AMBRASOFT S.A.

ANTHEO

ALSEA INTERNATIONAL S.A.H.

BEAC

BIJOUTERIE HOFFMANN-LUXEMBOURG S.A.

BRADIMAC S.A.