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8353

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 175

24 mars 1998

S O M M A I R E

Electro Mechanical S.A., Luxembourg …………………… page

8375

Euroconsult Management S.A., Eischen………………

8391

8392

Fidco International S.C., Luxembourg ………………………………

8378

(La) Financière HDI S.A., Luxembourg ……………………………

8368

Heltic Holding S.A., Luxembourg…………………………………………

8354

Hirschmann International S.A., Luxembourg…………………

8354

Holdena S.A., Luxembourg ……………………………………………………

8354

Hotlux S.A., Luxembourg…………………………………………………………

8354

Hyr Holding S.A., Luxembourg ……………………………………………

8355

IBC International (Luxembourg) S.A., Luxembourg

8355

Iberian Hy-Power S.A., Luxembourg …………………………………

8355

Idaho Holding S.A., Luxembourg …………………………………………

8356

Ifi-B Lux S.A., Luxembourg ……………………………………………………

8355

Ifi Lux S.A., Luxembourg …………………………………………………………

8356

Ilos S.A., Grevenmacher……………………………………………………………

8356

Imac, S.à r.l., Helfent-les-Bertrange ……………………………………

8357

Immo A.M., S.à r.l., Bascharage ……………………………………………

8357

Immo Sharp S.A., Hunsdorf ……………………………………………………

8357

Incosol Capital S.A., Luxembourg ………………………………………

8357

Intabex Holdings Worldwide, Luxembourg ……………………

8358

Inter-Atlantic Capital Partners (Luxembourg) S.A.,

Luxembourg ………………………………………………………………………………

8358

Interimmo S.A.………………………………………………………………………………

8358

Investissements du Sudoest S.A., Luxembourg ……………

8357

Investment So.Te.Co International S.A., Luxembourg

8358

Iris Garden Finance, S.à r.l., Luxembourg ………………………

8359

Isaria S.A.H., Luxembourg ………………………………………………………

8359

Ivacor S.A., Luxembourg …………………………………………………………

8359

Ixi Holding S.A., Luxembourg ………………………………………………

8365

Izarcor S.A., Luxembourg ………………………………………………………

8366

Johann Peter Lay, S.à r.l., Wasserbillig………………………………

8366

(C.) Karp-Kneip Constructions S.A., Luxembg………………

8366

(C.) Karp-Kneip Matériaux S.A., Luxembourg ………………

8367

Kelp Holding S.A., Luxembourg ……………………………………………

8367

Klöckner-Moeller Luxembourg S.A., Howald…………………

8366

Koenig-Decarvalho, S.à r.l., Luxembourg …………

8367

8368

Koks Holding S.A., Luxembourg …………………………………………

8367

Konkret, S.à r.l., Leudelange …………………………………………………

8369

Kormann, Maier & Associates, S.à r.l., Luxembourg

8368

Laborde S.A., Luxembourg ………………………………………

8369

8370

Lago Ladoga Investments S.A., Luxembourg …………………

8370

Leisure Invest, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………

8370

Leopold Holding S.A., Luxembourg………………………

8374

8375

Leviathan S.A., Luxembourg ……………………………………

8375

8376

Lexingthon Holding S.A., Luxembourg ……………………………

8376

Lhecnod S.A., Luxembourg ……………………………………………………

8376

Lightning S.A., Luxembourg……………………………………………………

8373

Lindbergh (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg ……………

8377

Lion’s Share Asset Management Holding S.A., Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………………………

8368

Loch Ness S.A., Sandweiler ……………………………………………………

8373

Lux-Grafik S.A., Luxembourg…………………………………………………

8373

Madiva Investments S.A., Luxembourg ……………………………

8377

Mauroy, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………………

8378

MBS Lux S.A., Luxembourg ……………………………………………………

8377

Mencor (Luxembourg) S.A., Luxembourg ………………………

8378

Meriden (Luxembourg) S.A., Luxembourg ……………………

8378

Mermos Investments S.A., Luxembourg …………………………

8380

Mid Ocean Group Holding S.A., Luxembourg ………………

8380

Minit International S.A., Luxembourg …………………

8370

8373

Miro S.A., Luxembourg ……………………………………………………………

8379

M.R.S. International S.A., Luxembourg ………………

8379

8380

Multinvest-Europe Holdings S.A., Luxembourg ……………

8381

Nando’s International Investments S.A., Luxembourg

8381

Newday International Trading S.A., Sandweiler …………

8380

New Mechantronics Products S.A., Luxembourg…………

8381

Norex Investments S.A., Luxembourg…………………

8376

8377

North Atlantic Investments S.A., Luxembourg ……………

8384

Nor West Holding S.A., Luxembourg ………………………………

8384

Nouveaux Ets Liebaert, S.à r.l., Senningerberg ……………

8384

Orange (Luxembourg) S.A., Luxembourg ………………………

8384

Orilux Invest, S.à r.l., Luxembourg………………………………………

8385

Overland Trust Corporation S.A., Luxembourg

8382

…………………………………………………………………………………

8383

8384

8385

Particle Data Europe, S.à r.l., Consdorf ……………………………

8399

Parvin S.A., Luxembourg …………………………………………………………

8385

P.B.A. Development S.A., Luxembourg ……………………………

8400

Persal Holding S.A., Luxembourg ………………………………………

8386

Persal Investment S.A., Luxembourg …………………………………

8386

Pesa Transport, Luxembourg …………………………………

8385

8386

Pharmel Luxembourg S.A., Luxembourg…………………………

8400

Piosa - Participations Industrielles S.A., Luxembourg

8381

P.M.L. S.A., Luxembourg …………………………………………………………

8388

Prophete Holding S.A., Luxembourg……………………

8387

8388

Rodolphe S.A., Luxembourg ……………………………………

8392

8393

Rolan Holding S.A., Luxembourg …………………………………………

8389

Samco S.A., Luxembourg …………………………………………………………

8386

Sardel International S.A., Luxembourg ……………………………

8393

Summit International S.A., Luxembourg……………

8394

8397

Tay S.A., Luxembourg ………………………………………………………………

8394

TVS (Luxembourg) S.A., Luxembourg ………………

8399

8400

United Cargo Lines, S.à r.l., Esch an der Alzette …………

8397

HELTIC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.925.

—

Extrait des résolutions du Conseil d’Administration de HELTIC HOLDING S.A.,

ayant son siège social au 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg qui s’est tenu le 9 décembre 1997

Au Conseil d’Administration de HELTIC HOLDING S.A. («la Société»), il a été décidé ce qui suit:
– de transférer le siège social de la société du 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 25A, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg et ce avec effet au 9 janvier 1998.

Luxembourg, le 9 décembre 1997.

Signature

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1997, vol. 500, fol. 92, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(48107/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

HIRSCHMANN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 46.157.

—

Extrait des résolutions du Conseil d’Administration de HIRSCHMANN INTERNATIONAL S.A.,

ayant son siège social au 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg qui s’est tenu le 9 décembre 1997

Au Conseil d’Administration de HIRSCHMANN INTERNATIONAL S.A. («la Société»), il a été décidé ce qui suit:
– de transférer le siège social de la société du 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 25A, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg et ce avec effet au 9 janvier 1998.

Luxembourg, le 9 décembre 1997.

Signature

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1997, vol. 500, fol. 92, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(48108/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

HOLDENA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.334.

—

Extrait des résolutions du Conseil d’Administration de HOLDENA S.A., ayant son siège social au 25A, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg qui s’est tenu le 9 décembre 1997

Au Conseil d’Administration de HOLDENA S.A. («la Société»), il a été décidé ce qui suit:
– de transférer le siège social de la société du 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 25A, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg et ce avec effet au 9 janvier 1998.

Luxembourg, le 9 décembre 1997.

Signature

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1997, vol. 500, fol. 92, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(48109/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

HOTLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 38.118.

—

Extrait des résolutions du Conseil d’Administration de HOTLUX S.A., ayant son siège social au 25A, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg qui s’est tenu le 9 décembre 1997

Au Conseil d’Administration de HOTLUX S.A. («la Société»), il a été décidé ce qui suit:
– de transférer le siège social de la société du 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 25A, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg et ce avec effet au 9 janvier 1998.

Luxembourg, le 9 décembre 1997.

Signature

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1997, vol. 500, fol. 92, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(48112/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

8354

HYR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.893.

—

Extrait des résolutions du Conseil d’Administration de HYR HOLDING S.A., ayant son siège social au 25A, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg qui s’est tenu le 9 décembre 1997

Au Conseil d’Administration de HYR HOLDING S.A. («la Société»), il a été décidé ce qui suit:
– de transférer le siège social de la société du 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 25A, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg et ce avec effet au 9 janvier 1998.

Luxembourg, le 9 décembre 1997.

Signature

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1997, vol. 500, fol. 92, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(48113/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

IBC INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 52.765.

—

Extrait des résolutions du Conseil d’Administration de IBC INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social

au 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg qui s’est tenu le 6 décembre 1997

Au Conseil d’Administration de IBC INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A. («la Société»), il a été décidé ce qui

suit:

– de transférer le siège social de la société du 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 25A, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg et ce avec effet au 9 janvier 1998.

Luxembourg, le 6 décembre 1997.

Signature

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1997, vol. 500, fol. 92, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(48114/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

IBERIAN HY-POWER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.690.

—

Extrait des résolutions du Conseil d’Administration de IBERIAN HY-POWER S.A., ayant son siège social

au 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg qui s’est tenu le 9 décembre 1997

Au Conseil d’Administration de IBERIAN HY-POWER S.A. («la Société»), il a été décidé ce qui suit:
– de transférer le siège social de la société du 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 25A, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg et ce avec effet au 9 janvier 1998.

Luxembourg, le 9 décembre 1997.

Signature

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1997, vol. 500, fol. 92, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(48115/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

IFI-B LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 58.824.

—

Extrait des résolutions du Conseil d’Administration de IFI-B LUX S.A., ayant son siège social

au 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg qui s’est tenu le 9 décembre 1997

Au Conseil d’Administration de IFI-B LUX S.A. («la Société»), il a été décidé ce qui suit:
– de transférer le siège social de la société du 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 25A, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg et ce avec effet au 9 janvier 1998.

Luxembourg, le 9 décembre 1997.

Signature

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1997, vol. 500, fol. 92, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(48118/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

8355

IDAHO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 32.404.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire Reportée tenue le 21 novembre 1997

– La démission de Messieurs Jacques-Emmanuel Lebas, Hubert Hansen et Jean-Robert Bartolini, Administrateurs, est

acceptée;

– la démission de la société FIN-CONTROLE S.A., Commissaire aux Comptes, est acceptée;
– Messieurs Christophe Blondeau, employé privé, L-Petit Nobressart, Rodney Haigh, employé, L-Mamer et Nour

Eddin Nijar, employé privé, L-Luxembourg sont nommés en tant que nouveaux Administrateurs. Leur mandat viendra à
échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2001;

– HRT REVISION, S.à r.l., L-Luxembourg est nommée nouveau Commissaire aux Comptes. Son mandat viendra à

échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2001;

– Le siège social est transféré au 4, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme

IDAHO HOLDING S.A.

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1997, vol. 501, fol. 2, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(48117/565/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

IFI LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 58.815.

—

Extrait des résolutions du Conseil d’Administration de IFI LUX S.A., ayant son siège social

au 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg qui s’est tenu le 9 décembre 1997

Au Conseil d’Administration de IFI LUX S.A. («la Société»), il a été décidé ce qui suit:
– de transférer le siège social de la société du 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 25A, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg et ce avec effet au 9 janvier 1998.

Luxembourg, le 9 décembre 1997.

Signature

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1997, vol. 500, fol. 92, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(48119/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

ILOS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6776 Grevenmacher, Zone Industrielle Potaschbierg.

R. C. Luxemburg B 44.684.

—

Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 2. April 1997

Die Versammlung hat einstimmig beschlossen:
– den Austritt von Herrn Günter Thiel, wohnhaft in D-54294 Trier, Bonner Strasse 57, sowie von Herrn Markus

Becker, wohnhaft in D-54657 Neidenbach, Denzborner Strasse 42, als Mitglieder des Verwaltungsrates zu akzeptieren.

– Herrn Simon Couldridge und Frau Caragh Couldridge, beide wohnhaft in Sark (Kanalinseln), zu neuen Verwal-

tungsratsmitgliedern zu wählen;

– die austretenden Verwaltungsratsmitglieder für ihre letzte Amtsperiode zu entlasten.
– Folgende Aktienabtretung zu aktzeptieren:
Dr. Carsten Poetzschke, wohnhaft in D-12687 Berlin, tritt 1.000 Aktien mit einem Nominalwert von je 1.000,- LUF

an die Gesellschaft WEB INTERNATIONAL NETWORKS S.A., mit Sitz in L-1510 Luxemburg, 10, avenue de la Faïen-
cerie, R. C. B 58.415, ab, welche diese Abtretung annimmt.

Herr Markus Becker, wohnhaft in D-54657 Neidenbach, tritt 1.000 Aktien mit einem Nominalwert von je 1.000,- LUF

an die Gesellschaft WEB INTERNATIONAL NETWORKS S.A., mit Sitz in L-1510 Luxemburg, 10, avenue de la Faïen-
cerie, R. C B 58.415, ab, welche diese Abtretung annimmt.

Die Versammlung

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1997, vol. 501, fol. 12, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(48120/576/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

8356

IMAC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Helfent-les-Bertrange, 78, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 5.159.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 17 décembre 1997, vol. 501, fol. 6, case 1,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1997.

Pour la S.à r.l. IMAC

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(48121/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

IMMO A.M., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4940 Bascharage, 131, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 41.329.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 1997, vol. 500, fol. 84, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 décembre 1997.

Signature.

(48122/647/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

IMMO SHARP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7395 Hunsdorf, 50, rue de Steinsel.

R. C. Luxembourg B 49.770.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 15 décembre 1997, vol. 500, fol. 91, case 9,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1997.

Pour la S.A. IMMO SHARP

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(48123/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

INCOSOL CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 57.586.

—

Extrait des résolutions du Conseil d’Administration de INCOSOL CAPITAL S.A., ayant son siège social

au 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg qui s’est tenu le 9 décembre 1997

Au Conseil d’Administration de INCOSOL CAPITAL S.A. («la Société»), il a été décidé ce qui suit:
– de transférer le siège social de la société du 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 25A, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg et ce avec effet au 9 janvier 1998.

Luxembourg, le 9 décembre 1997.

Signature

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1997, vol. 500, fol. 92, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(48124/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

INVESTISSEMENTS DU SUDOEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 56.473.

—

Extrait des Résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 9 décembre 1997

Au Conseil d’Administration de INVESTISSEMENTS DU SUDOEST S.A. («la société»), il a été décidé ce qui suit:
- de transférer le siège social de la société du 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 25A, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 9 janvier 1998.

Luxembourg, le 9 décembre 1997.

Signature

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1997, vol. 500, fol. 92, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(48128/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

8357

INTABEX HOLDINGS WORLDWIDE.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 13.069.

—

Extrait des résolutions adoptées par le conseil d’administration en date du 15 octobre 1997

La démission de Monsieur Peter M. Tomkinson, administrateur, est acceptée avec effet immédiat.
Décharge pleine et entière est accordée à Monsieur Tomkinson pour l’exercice de son mandat d’administrateur à ce

jour.

Pour extrait conforme

MAITLAND MANAGEMENT SERVICES S.A.

Agent domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1997, vol. 501, fol. 6, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(48125/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

INTER-ATLANTIC CAPITAL PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.435.

—

Extrait des résolutions du Conseil d’Administration de INTER-ATLANTIC PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A.,

ayant son siège social au 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg qui s’est tenu le 9 décembre 1997

Au Conseil d’Administration de INTER-ATLANTIC CAPITAL PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A. («la Société»), il a

été décidé ce qui suit:

– de transférer le siège social de la société du 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 25A, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg et ce avec effet au 9 janvier 1998.

Luxembourg, le 9 décembre 1997.

Signature

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1997, vol. 500, fol. 92, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(48126/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

INTERIMMO S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 21.793.

—

Avec effet au 1

octobre 1997, la société CREGELUX, Crédit Général du Luxembourg S.A., 27, avenue Monterey,

Luxembourg, dénonce le domicile établi en ses locaux de la société INTERIMMO S.A. de sorte que celle-ci se trouve
jusqu’à nouvel avis sans domicile ni résidence connus.

A la même date, Monsieur Benoît Duvieusart, licencié en droit, Roodt-sur-Syre, Monsieur Guy Fasbender, employé

privé, Vlessart, et Madame Francine Herkes, e.p., Luxembourg, donnent leur démission en tant qu’administrateurs.

En même temps, Monsieur Christian Agata, employé privé, Wecker, donne sa démission en tant que commissaire aux

comptes.

Luxembourg, le 17 décembre 1997.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Le domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1997, vol. 501, fol. 16, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(48127/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

INVESTMENT SO.TE.CO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 51.908.

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1996,

enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 1997, vol. 501, fol. 16, case 1, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1997.

Signatures.

(48129/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

8358

IRIS GARDEN FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 57.851.

—

Extrait des Résolutions de l’Associé unique du 9 décembre 1997

L’associé unique de IRIS GARDEN FINANCE, S.à r.l., («la société») a décidé ce qui suit:
- de transférer le siège social de la société du 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 25A, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 9 janvier 1998.

Luxembourg, le 9 décembre 1997.

Signature

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1997, vol. 500, fol. 92, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(48130/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

IVACOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.368.

—

Extrait des Résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 9 décembre 1997

Au Conseil d’Administration de IVACOR S.A. («la société»), il a été décidé ce qui suit:
- de transférer le siège social de la société du 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 25A, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 9 janvier 1998.

Luxembourg, le 9 décembre 1997.

Signature

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1997, vol. 500, fol. 92, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(48132/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

ISARIA S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 17.910.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le huit décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding ISARIA S.A., ayant

son siège social à L-2449 Luxembourg, 2, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, section B sous le numéro 17.910, constituée suivant acte notarié du 22 décembre 1980, publié au Mémorial
C,numéro 18 du 29 janvier 1981.

Les statuts de la société ont été modifiés suivant actes notariés reçus:
– en date du 27 juin 1986, publié au Mémorial C, numéro 271 du 24 septembre 1986;
– en date du 29 décembre 1989, publié au Mémorial C, numéro 184 du 17 avril 1991;
– en date du 15 décembre 1995, publié au Mémorial C, numéro 112 du 5 mars 1996.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Guy Kettmann, attaché de direction, demeurant à Howald

(Luxembourg). Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Patrice Majerus, employée de banque,
demeurant à Noertzange (Luxembourg).

L’assemblée choisit comme scrutateurs:
1. - Monsieur Guy Baumann, attaché de direction, demeurant à Belvaux (Luxembourg),
2. - Monsieur Albert Pennacchio, employé de banque, demeurant à Mondercange (Luxembourg).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. - Modification des statuts de la société qui auront désormais la teneur suivante:
«Art. 1

. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de ISARIA S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

8359

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet, en restant toutefois dans les limites tracées de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et
de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 3. Le capital social est fixé à LUF 68.055.000,- (soixante-huit millions cinquante-cinq mille francs luxembour-

geois), représenté par 68.055 (soixante-huit mille cinquante-cinq) actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille
francs luxembourgeois) chacune, intégralement libérées.

Les actions sont nominatives.
En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à LUF 100.000.000,- (cent millions de francs

luxembourgeois) par la création et l’émission d’actions nouvelles, d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs
luxembourgeois) chacune.

Le Conseil d’administration est autorisé à et mandaté pour:
– réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,

à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

– fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

– supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre des apports en espèces.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq (5) ans à partir de la date de la publication du présent acte au

Mémorial C et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé
qui, d’ici là, n’auraient pas été émises par le conseil d’administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

du présent article se trouve modifié de manière à correspondre à l’augmentation de capital intervenue; cette modifi-
cation sera constatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura
mandatée à ces fins.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, le présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est presente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

8360

Art. 7. L’année sociale commence le 1

janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le dernier vendredi du mois de juin à 11.00 heures à

Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. Si ce jour est férié, l’assemblée se
tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

English translation:

Art. 1. There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of ISARIA S.A.
The registered office is established in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair the normal activity at the

registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the
registered office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the
nationality of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a
Luxembourg corporation. The corporation is established for a period undetermined.

Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatever form, in other, either

Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution,

subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-

mentary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a

direct and substantial interest.

The corporation shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.
In general, the corporation may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the

accomplishment and development of its purposes, always remaining however, within the limits established by the Law of
July 31, 1929 concerning Holding Companies and by article 209 of the amended companies act.

Art. 3. The corporate capital is fixed at LUF 68.055.000,- (sixty-eight million fifty-five thousand Luxembourg francs)

divided into 68.055 (sixty-eight thousand and fifty-five) shares of LUF 1.000,- (one thousand Luxembourg francs) each,
fully paid in.

The shares are registered shares.
Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those

enjoyed by the old shares.

The corporate share capital may be increased from its present amount up to LUF 1.00.000.000,- (one hundred million

Luxembourg francs) by the creation and issue of additional shares of a par value of LUF 1.000,- (one thousand Luxem-
bourg francs) each.

The board of directors is fully authorised and appointed:
– to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of

new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders’ claims, or following approval
of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;

– to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the subscription price, the terms and

conditions of subscription and payment of the additional shares;

– to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of supple-

mentary shares against payment in cash.

Such authorisation is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may

be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorised capital which at that time
shall not have been issued by the board of directors. As a consequence of each increase of capital so rendered effective
and duly documented in notarial form, the first paragraph of the present article will be amended such as to correspond
to the increase so rendered effective; such modification will be documented in notarial form by the board of directors
or by any persons appointed for such purposes.

Art. 4. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need

not be shareholders.

8361

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be

removed at any time.

In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed

by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general
meeting.

Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corpora-

tion’s object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorpo-
ration are within the competence of the board of directors. The board of directors may elect a chairman; in the absence
of the chairman, another director may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy

between directors, which may be given by letter, telegram or telex, being permitted. In case of emergency, directors may
vote by letter, telegram, telex or facsimile.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the

representation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers, or other officers; they
need not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorisation of the general meeting.
The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signature of the

delegate of the board.

Art. 6. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 7. The corporation’s financial year shall begin on January 1st and shall end on December 31st of each year.
Art. 8. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as

indicated in the convening notices on the last Friday in June at 11.00 a.m.

If said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.
Art. 9. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder. Each share gives the right to one vote.

Art. 10. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratilly such acts as may

concern the corporation.

It shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorised to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.
Art. 11. The Law of August 10, 1915 on Commercial Companies and the Law of July 31, 1929 on Holding Companies,

as amended, shall apply insofar as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.»

2. - Acceptation de la démission de deux administrateurs de la société, Dr. Stefan Engelhorn et Monsieur Jolu,

Franklyn Peniston.

3. - Réduction du nombre des administrateurs de cinq à trois.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée générale décide de procéder à une refonte complète des statuts en langue française, suivie d’une

traduction en langue anglaise; en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version française
primera, sans toucher néanmoins , ni à la forme, ni à l’objet de la société, pour leur donner désormais la teneur suivante:

STATUTS

Art. 1

. ll est formé une société anonyme holding sous la dénomination de ISARIA S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

8362

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fers toutes opérations généralement quelconques qui se

Art. 3. Le capital social est fixé à LUF 68.055.000,- (soixante-huit millions cinquante-cinq mille francs luxembour-

geois), représenté par 68.055 (soixante-huit mille cinquante-cinq) actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille
francs luxembourgeois) chacune, intégralement libérées.

Les actions sont nominatives.
En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à LUF 100.000.000,- (cent millions de francs

luxembourgeois) par la création et l’émission d’actions nouvelles, d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs
luxembourgeois) chacune.

Le Conseil d’administration est autorisé à et mandaté pour:
– réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,

– fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

– supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre des apports en espèces.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq (5) ans à partir de la date de la publication du présent acte au

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, le présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le 1

janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le dernier vendredi du mois de juin à 11.00 heures à

Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. Si ce jour est férié, l’assemblée se
tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

8363

Le Conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Suit la traduction en langue anglaise du texte qui précède:

The corporation is established for a period undetermined.
Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatever form, in other, either

Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution,

subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or othewise.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-

mentary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a

direct and substantial interest.

The corporation shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.

In general, the corporation may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the accom-
plishment and development of its purposes, always remaining, however, within the limits established by the law of July
31, 1929 concerning Holding Companies and by article 209 of the amended companies act.

Art. 3. The corporate capital is fixed at LUF 68,055,000.- (sixty-eight million and fifty-five thousand Luxembourg

francs), divided into 68,055 (sixty-eight thousand and fifty-five) shares of LUF 1,000.- (one thousand Luxembourg francs)
each, fully paid in.

The shares are registered shares.
Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those

enjoyed by the old shares.

The corporate share capital may be increased from its present amount up to LUF 100.000.000,- (one hundred million

Luxembourg francs) by the creation and issue of additional shares of a par value of LUF 1,000.- (one thousand Luxem-
bourg francs) each.

The board of directors is fully authorised and appointed:
– to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of

– to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the subscription price, the terms and

conditions of subscription and payment of the additional shares;

– to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of supple-

mentary shares against payment in cash.

Such authorisation is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may

Art. 4. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need

not be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be

removed at any time

In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed by

general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corpora-

tion’s object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorpo-
ration are within the competence of the board of directors.

8364

The board of directors may elect a chairman; in the absence of the chairman, another director may preside over the

meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy

between directors, which may be given by letter, telegram or telex, being permitted. In case of emergency, directors may
vote by letter, telegram, telex or facsimile.

resentation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers, or other officers; they need
not be shareholders of the company.

delegate of the board.

Art. 6. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

indicated in the convening notices on the last Friday in June at 11.00 a.m.

shareholders are present or represented and if they declare that they have had kowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.
Art. 10. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the corporation.

as amended, shall apply insofar as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.»

Deuxième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission avec effet au 10 novembre 1997 de Monsieur John Franklyn Peniston et

de Dr Stefan Engelhorn de leurs fonctions d’administrateurs de la société ISARIA S.A., prédésignée.

Troisième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de réduire avec effet au 10 novembre 1997 le nombre

d’administrateurs de la société de cinq (5) à trois (3).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: G. Kettmann, G. Baumann, A. Pennacchio, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 décembre 1997, vol. 831, fol. 54, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 19 décembre 1997.

J.J. Wagner.

(48131/239/415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

IXI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 55.184.

—

Extrait des Résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 9 décembre 1997

Au Conseil d’Administration de IXI HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé ce qui suit:
- de transférer le siège social de la société du 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 25A, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 9 janvier 1998.

Luxembourg, le 9 décembre 1997.

Signature

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1997, vol. 500, fol. 92, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(481332/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

8365

IZARCOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.302.

—

Extrait des Résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 10 décembre 1997

Au Conseil d’Administration de IZARCOR S.A. («la société»), il a été décidé ce qui suit:
- de transférer le siège social de la société du 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 25A, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 9 janvier 1998.

Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Signature

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1997, vol. 500, fol. 92, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(48134/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

JOHANN PETER LAY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 21, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.505.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 15 décembre 1997, vol. 500, fol. 91, case

10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1997.

Pour la SARL JOHANN PETER LAY

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(48135/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

C. KARP-KNEIP CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 14, rue Michel Flammang.

R. C. Luxembourg B 25.351.

—

Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 15 décembre 1997

Présents:

M. Christian Thiry, administrateur-directeur
M. François Thiry, administrateur-directeur
M. Alain Godar, administrateur-directeur financier.

La séance est ouverte sous la présidence de M. Christian Thiry à 9.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
Révocation d’un fondé de pouvoir.

Décision

Le conseil d’administration révoque comme fondé de pouvoir à partir du 1

janvier 1998:

Monsieur Jean Cassinetti, conseiller à la direction.
Le conseil d’administration remercie Monsieur Cassinetti pour les éminents services rendus à la société et lui

présente les meilleurs voeux pour son départ à la retraite.

Pour extrait conforme

C. KARP-KNEIP CONSTRUCTIONS S.A.

C. Thiry

F. Thiry

A. Godar

administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1997, vol. 501, fol. 19, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(48136/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

KLÖCKNER-MOELLER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Howald, 65, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 9.145.

—

Le bilan au 30 avril 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1997, vol. 501, fol. 2, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 1997.

KLÖCKNER-MOELLER LUXEMBOURG

Société Anonyme

F. Weiland

Administrateur-délégué

(48139/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

8366

C. KARP-KNEIP MATERIAUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 14, rue Michel Flammang.

R. C. Luxembourg B 25.352.

—

Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 15 décembre 1997

Présents:

M. Christian Thiry, administrateur-directeur
M. François Thiry, administrateur-directeur
M. Alain Godar, administrateur-directeur financier.

La séance est ouverte sous la présidence de M. Christian Thiry à 9.30 heures, avec l’ordre du jour suivant:
Révocation d’un fondé de pouvoir.

Décision

Le conseil d’administration révoque comme fondé de pouvoir à partir du 1

janvier 1998:

Monsieur Jean Cassinetti, conseiller à la direction.
Le conseil d’administration remercie Monsieur Cassinetti pour les éminents services rendus à la société et lui

présente les meilleurs voeux pour son départ à la retraite.

Pour extrait conforme

C. KARP-KNEIP MATERIAUX S.A.

C. Thiry

F. Thiry

A. Godar

administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1997, vol. 501, fol. 19, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(48137/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

KELP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.179.

—

Extrait des Résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 10 décembre 1997

Au Conseil d’Administration de KELP HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé ce qui suit:
- de transférer le siège social de la société du 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 25A, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 9 janvier 1998.

Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Signature

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1997, vol. 500, fol. 92, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(48138/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

KOKS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 59.936.

—

Extrait des Résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 10 décembre 1997

Au Conseil d’Administration de KOKS HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé ce qui suit:
- de transférer le siège social de la société du 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 25A, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 9 janvier 1998.

Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Signature

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1997, vol. 500, fol. 92, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(48142/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

KOENIG-DECARVALHO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2529 Luxembourg, 25, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 51.496.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 15 décembre 1997, vol. 500, fol. 91, case

10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1997.

Pour la SARL KOENIG-DECARVALHO

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(48140/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

8367

KOENIG-DECARVALHO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2529 Luxembourg, 25, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 51.496.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 15 décembre 1997, vol. 500, fol. 91, case

10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1997.

Pour la SARL KOENIG-DECARVALHO

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(48141/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

KORMANN, MAIER & ASSOCIATES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 36.701.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 1997, vol. 500, fol. 45, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1997.

KORMANN, MAIER & ASSOCIATES, S.à r.l.

Signature

(48145/567/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

LA FINANCIERE HDI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 57.588.

—

Extrait des Résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 10 décembre 1997

Au Conseil d’Administration de LA FINANCIERE HDI S.A. («la société»), il a été décidé ce qui suit:
- de transférer le siège social de la société du 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 25A, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 9 janvier 1998.

Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Signature

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1997, vol. 500, fol. 92, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(48146/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

LION’S SHARE ASSET MANAGEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. LUX-GMTIME HOLDING S.A.).

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R. C. Luxembourg B 37.285.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue à Luxembourg

en date du 15 décembre 1997 à 11.00 heures

L’assemblée accepte la démission des administrateurs, M. Jean Meyer, M. Claude Meyer et la EUROPEAN

FINANCIAL SERVICES S.A.

L’assemblée nomme en qualité d’administrateurs, Maître Lex Thielen, avocat-avoué, Maître Georges Krieger, avocat-

avoué, Maître Philippe Stroesser, avocat-avoué, demeurant tous à Luxembourg, leur mandat venant à échéance lors de
l’assemblée générale ordinaire qui doit délibérer sur le bilan clôturé au 31 décembre 1998.

L’assemblée accepte la démission du commissaire aux comptes, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE REVISION

(EISCHEN), S.à r.l.

L’assemblée nomme en qualité de commissaire aux comptes, Madame Wilken Ulrike, Bilanzbuchhalterin, demeurant

à D-54290 Trier, 3, Walramsneustrasse.

L’assemblée décide de transférer, avec effet à partir de la présente assemblée, le siège social de la société de son

actuelle adresse à L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies vers l’adresse L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

Toutes ces résolutions ont été adoptées, à l’unanimité, la totalité du capital étant représentée.
Luxembourg, le 15 décembre 1997.

Pour la société
M

L. Thielen

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1997, vol. 501, fol. 3, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(48160/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

8368

KONKRET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3355 Leudelange, 142, rue de la Gare.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le douze décembre.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. Monsieur Pit Hoerold, publicitaire, demeurant à Leudelange,
2. Madame Martine Kinnen, sans état particulier, épouse de Monsieur Pit Hoerold, demeurant à Leudelange.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I. Ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée KONKRET, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg,

58, rue Théodore Eberhard, constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Alex Weber, de résidence à Bascharage,
en date du 8 novembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 164 du 25 avril
1992 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Weber, en date du 31 juillet 1992, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, page 27156 de 1992.

II. Ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqués

et ont pris, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

Résolution unique

Le siège de la société est transféré à L-3355 Leudelange, 142, rue de la Gare.
Suite à cette résolution, la première phrase de l’article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Le siège social de la société est établi à L-3355 Leudelange, 142, rue de la Gare.»

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombent à la société ou

qui sont mis à sa charge en raison des présentes, est évalué à environ vingt mille (20.000,-) francs.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Hoerold, M. Kinnen, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 16 décembre 1997, vol. 404, fol. 23, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 18 décembre 1997.

U. Tholl.

(48143/234/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

KONKRET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3355 Leudelange, 142, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 38.536.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte du 12 décembre 1997, reçu par M

Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.
(48144/234/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

LABORDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 28.099.

—

EXTRAIT

Il résulte d’un procès-verbal d’assemblée générale de la société LABORDE S.A., qui s’est tenue à Luxembourg en date

du 10 décembre 1997, que:

1. Le siège social de la société est transféré avec effet immédiat à l’adresse 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
2. Ont été nommés administrateurs de la société, en remplacement de tous autres administrateurs démissionnaires,

et pour une durée de 3 ans:

- Monsieur Jean-Marc Faber, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Christophe Mouton, demeurant à Arlon,
- Monsieur José Jimenez, demeurant à Mondorf-les-Bains.
3. A été nommé commissaire aux comptes de la société, en remplacement de l’ancien commissaire aux comptes

démissionnaire, et pour une durée de 3 ans:

- Monsieur Pierre Goffinet, demeurant à Clemency.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1997, vol. 501, fol. 4, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(48147/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

8369

LABORDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 28.099.

—

EXTRAIT

Il résulte d’un procès-verbal d’une réunion de conseil d’administration de la société LABORDE S.A., qui s’est tenue à

Luxembourg en date du 10 décembre 1997 que:

A été nommé administrateur-délégué à la gestion journalière de la société, pour une durée de 3 ans:
- Monsieur Jean-Marc Faber, demeurant à Luxembourg.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1997, vol. 501, fol. 4, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(48148/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

LAGO LADOGA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.129.

—

Extrait des Résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 10 décembre 1997

Au Conseil d’Administration de LAGO LADOGA INVESTMENTS S.A. («la société»), il a été décidé ce qui suit:
- de transférer le siège social de la société du 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 25A, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 9 janvier 1998.

Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Signature

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1997, vol. 500, fol. 92, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(48150/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

LEISURE INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.119.

—

Extrait des Résolutions prises des Associés en date du 11 décembre 1997

Les associés de LEISURE INVEST, S.à r.l., («la société») ont décidé ce qui suit:
- de transférer le siège social de la société du 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 25A, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 9 janvier 1998.

Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Signature

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1997, vol. 500, fol. 92, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(48151/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

MINIT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2440 Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 7.197.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, the eighth day of December, at 3.00 p.m.
In front of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Shareholder’s Meeting of the corporation MINIT INTERNATIONAL S.A. (the

Company), with its registered office in L-2449 Luxembourg, 37, rue Notre-Dame, organized in the form of a société
anonyme initially under the denomination PHILIPS RYAN INTERNATIONAL according to a deed of notary Carlo Funck
dated 20th January, 1966, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Number 24 of
1st March, 1966.

The Articles of Association have been amended for the last time by a deed of the prenamed notary André-Jean-Joseph

Schwachtgen on 9th October, 1997 not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting begins at 3.00 p.m. with Mr Maarten H. Frech, director, residing in The Hague (the Netherlands), being

in the Chair.

The Chairman appoints Mr Marc Feider, attorney-at-law, residing in Luxembourg, as Secretary of the meeting.
The meeting elects Ms Sandrine Conin, attorney-at-law, residing in Luxembourg, as Scrutineer of the meeting the

Chairman, the Secretary and the Scrutineer being collectively referred to hereafter as the «Bureau»).

8370

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
l. - It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the 214,518 (two

hundred and fourteen thousand five hundred and eighteen) ordinary shares in registered form with a par value of LUF
500.- (five hundred Luxembourg francs) each, representing the total capital having the right to vote are duly represented
at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter
reproduced, without prior notice, all the persons present at the meeting having agreed to meet after examination of the
agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all present or represented at the meeting, the members of the Bureau

and the notary, shall remain attached to the present deed together with the proxies and shall be filed at the same time
with the registration authorities.

II. - It appears from the minutes of a meeting of holders of LUF 300,000,000.- 6.5% 1996-2001 bonds issued by the

Company (the «Bonds») held in Luxembourg on 8th December, 1997 that the holders of the Bonds have approved the
change of corporate object of the Company in accordance with the provisions of Article 67-1 (2) and (3) of the company
law of 10th August, 1915, as amended.

III. - The agenda of the meeting is worded as follows:
1. Change of the corporate object and status of the Company from a Luxembourg 1929 holding company into a

commercial company fully liable to tax;

2. Amendment of Article 3 of the Company’s Articles of Association;
3. Miscellaneous.
These facts exposed and recognised by the meeting, and after deliberation, the meeting passes unanimously the

following resolutions:

First resolution

The meeting resolves to change the corporate object and status of the Company so as to change its tax status from

a Luxembourg 1929 holding company into a Luxembourg commercial company fully liable to tax as of 0.00 a.m. on 9th
December, 1997.

Second resolution

As a consequence of the first resolution, the meeting resolves to amend Article 3 of the Company’s Articles of

Association which shall henceforth be worded (in the only version of the Articles of Association being in French) as
follows:

«Objet

Art. 3. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi
que l’administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société a également pour objet toutes les opérations se rapportant à l’exploitation de services sous le nom et/ou

l’enseigne MINIT ou MISTER MINIT ou toute enseigne/tout nom qui pourraient en résulter ou qui pourraient être
nouvellement créés, en matière notamment de:

- taille de clefs à l’aide d’une machine,
- aiguisage de couteaux, ciseaux, outils de jardinage et divers à l’aide d’une machine,
- gravure sur toute matière à l’aide d’une machine,
- exploitation d’un appareil automatique de photocopies,
- petites réparations de parapluie,
- talon-bar (service de réparation de chaussures),
- vente de timbres en caoutchouc et de cachets,
- vente de cartes de visite, en-têtes de lettres, imprimés, divers.
La société pourra acquérir, créer ou exploiter tout établissement relatif à cet objet. Elle pourra par ailleurs accomplir

toutes études, missions ou tâches, de quelque nature que ce soit, en ce compris des tâches commerciales, financières ou
immobilières, qui rentrent dans le cadre de son activité et de l’activité du groupe.

La société pourra émettre des obligations et contracter des emprunts notamment à l’effet de faire des prêts et des

avances à ses actionnaires actuels et futurs, aux sociétés dans lesquelles elle a des participations ou qui sont ou seront
intéressées chez elle et d’une façon générale, à toutes les sociétés ou filiales du groupe financier, commercial et industriel
MlSTER MINIT.

D’une façon générale, elle pourra prendre toutes mesures et faire toutes opérations jugées utiles à l’accomplissement

de son objet social.»

Expenses

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately LUF 30,000 (thirty thousand Luxembourg francs).

There being no further business on the agenda, the Chairman adjourns the meeting at 3.30 p.m.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing
persons and in case of discrepancies between the English and French versions, the English version shall prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the

notary, the present original deed.

8371

Traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le 8 décembre à 15.00 heures.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg,
S’est réunie une Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société MINIT INTERNATIONAL S.A. (la

«Société»), avec siège social à L-2440 Luxembourg, 37, rue Notre-Dame, constituée sous la forme d’une société
anonyme, anterieurement dénommée PHILIPS RYAN INTERNATIONAL suivant acte reçu par le notaire Carlo Funck
en date du 20 janvier 1966, publié au Recueil Spécial des Sociétés et Associations du Mémorial C, n

24 du 1

mars 1966.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire susnommé André-Jean-Joseph Schwachtgen

du 9 octobre 1997, non encore publié au Recueil des Sociétés et Associations du Mémorial C.

La séance est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Maarten H. Frech, administrateur, demeurant à

La Haye (Pays-Bas).

Monsieur le Président désigne comme Secrétaire de l’assemblée, Monsieur Marc Feider, avocat, demeurant à Luxem-

bourg.

L’assemblée élit comme Scrutateur de l’assemblée, Madame Sandrine Conin, avocat, demeurant à Luxembourg (le

Président, le Secrétaire et le Scrutateur étant collectivement désignés ci-après par le «bureau»).

Le bureau étant ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter:
I. - Qu’il résulte d’une liste de présence établie et certifiée par les membres du bureau que les 214.518 (deux cent

quatorze mille cinq cent dix-huit) actions ordinaires nominatives d’une valeur nominale de LUF 500,- (cinq cents francs
luxembourgeois), représentant l’intégralité du capital social avec droit de vote de la Société, sont dûment représentées
à la présente assemblée qui peut en conséquence valablement délibérer et décider sur tous les points figurant à l’ordre
du jour mentionné ci-après, sans convocation préalable, toutes les personnes présentes à l’assemblée ayant accepté de
se réunir après examen de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence, après signature ne varietur par les actionnaires tous présents ou représentés à l’assemblée,

les membres du bureau et le notaire, restera annexée au présent acte, ensemble avec les pouvoirs pour être enregistrés
en même temps.

II. - Qu’il résulte du procès-verbal de l’assemblée des détenteurs d’obligations d’un montant de LUF 300.000.000,- au

taux de 6,5 %, 1996-2001, qui s’est tenue à Luxembourg le 8 décembre 1997, que les obligataires ont approuvé le
changement de l’objet social de la Société, conformément aux dispositions de l’article 67-1(2) et (3) de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée.

III. - Que l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de l’objet social et du statut fiscal de la Société d’une société holding soumise à la loi de 1929 en une

société commerciale pleinement imposable;

2. Modification de l’article 3 des statuts de la Société;
3. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée et, après délibération, l’assemblée adopte, à l’unanimité, les

résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de changer l’objet social ainsi que le statut fiscal de la Société d’une société holding soumise à la

loi de 1929 en une société commerciale pleinement imposable à partir de 0.00 heure du 9 décembre 1997.

Deuxième résolution

Suite à la première résolution, l’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts de la Société, qui aura désormais

(dans la seule version des statuts rédigés en français) la teneur suivante:

«Objet

Art. 3. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi
que l’admimstration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société a également pour objet toutes les opérations se rapportant à l’exploitation de services sous le nom et/ou

l’enseigne MINIT ou MISTER MINIT ou toute enseigne/tout nom qui pourraient en résulter ou qui pourraient être
nouvellement créés, en matière notamment de:

La société pourra émettre des obligations et contracter des emprunts notamment à l’effet de faire des prêts et des

8372

D’une façon générale, elle pourra prendre toutes mesures et faire toutes opérations jugées utiles à l’accomplissement

de son objet social.»

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte, sont

estimés approximativement à LUF 30.000,- (trente mille francs luxembourgeois).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève l’assemblée à 15.30 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes, qu’à la requête des personnes

comparantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes
comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux personnes comparantes, lesdites personnes comparantes ont signé

avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Frech, M. Feider, S. Conin, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 1997, vol. 104S, fol. 18, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 décembre 1997.

A. Schwachtgen.

(48173/230/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

MINIT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 7.197.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1997.

A. Schwachtgen.

(48174/230/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

LOCH NESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 16.084.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 15 décembre 1997, vol. 500, fol. 91, case 8,

ont été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1997.

Pour LOCH NESS S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(48161/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

LUX-GRAFIK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 55.352.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 17 décembre 1997, vol. 501, fol. 5, case 12,

ont été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1997.

Pour LUX-GRAFIK S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(48164/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

LIGHTNING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue J.P. Brasseur.

R. C. Luxembourg B 56.631.

Société constituée suivant acte reçu par le notaire Camille Hellinckx, de résidence à Luxembourg, le 29 octobre 1996,

publiée au Recueil des Sociétés et Associations du Mémorial C, numéro du 9 janvier 1997.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1997, vol. 501, fol. 16, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 1997.

Pour LIGHTNING S.A.

Signature

(48158/771/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

8373

LEOPOLD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le cinq décembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LEOPOLD HOLDING S.A.

avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 19 novembre 1997,
non encore publié.

La séance est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à

Garnich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Robert Klopp, employé privé, demeurant à Leudelange.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutatrice, Madame Karin Wagner-Rollinger, employée privée, demeurant à

Mondercange.

Monsieur le Président expose ensuite:
1. - Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les deux cent

cinquante (250) actions d’une valeur nominale de mille francs français (1.000,- FRF) chacune, représentant l’intégralité du
capital social de deux cent cinquante mille francs français (250.000,- FRF) sont dûment représentées à la présente
assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les
points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant
consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps à la formalité de l’enregistrement.

2. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
a) Augmentation du capital social de FRF 89.750.000,- (quatre-vingt-neuf millions sept cent cinquante mille francs

français) pour le porter de son montant actuel de FRF 250.000,- (deux cent cinquante mille francs français) à FRF
90.000.000,- (quatre-vingt-dix millions de francs français) par la création de 89.750 (quatre-vingt-neuf mille sept cent
cinquante) actions nouvelles de FRF 1.000,- (mille francs français) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que
les actions anciennes, à souscrire au pair et à libérer par des versements en espèces de FRF 89.750.000,- (quatre-vingt-
neuf millions sept cent cinquante mille francs français).

b) Souscription et libération des actions nouvelles par:
– Mme Brigitte Monot - 325 actions en pleine propriété et 44.550 actions en usufruit,
– M. Gérard Monot - 325 actions en pleine propriété et 44.550 actions en usufruit,
– M. Cosme-Hubert Monot - 29.700 actions en nue-propriété,
– M. François-Gérald Monot 29.700 actions en nue-propriété,
– M. Charles-Edouard Monot - 29.700 actions en nue-propriété.
c) Modification afférente de l’article 3 des statuts.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions

suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de quatre-vingt-neuf millions sept cent cinquante mille francs français

(89.750.000,- FRF), pour le porter de son montant actuel de deux cent cinquante mille francs français (250.000,- FRF) à
quatre-vingt-dix millions de francs français (90.000.000,- FRF), par la création de quatre-vingt-neuf mille sept cent
cinquante (89.750) actions nouvelles de mille francs français (1.000,- FRF) chacune, jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions anciennes, à souscrire au pair et à libérer par des versements en espèces de quatre-vingt-neuf
millions sept cent cinquante mille francs français (89.750.000,- FRF).

Souscription - Libération

Et à l’instant sont intervenus au présent acte:
– Madame Brigitte Monot, sans état, demeurant à F-18330 Nancay, Le Fontenay;
– Monsieur Gérard Monot, dirigeant d’entreprise, demeurant à F-18330 Nancay, Le Fontenay;
– Monsieur Cosme-Hubert Monot, courtier, demeurant à Merry Terace, 4, Seymour Road, Hong Kong;
– Monsieur François-Gérald Monot, étudiant, demeurant à F-18330 Nancay, Le Fontenay; et
– Monsieur Charles-Edouard Monot, sans état, demeurant à F-75008 Paris, 691, boulevard Saint Michel,
tous ici représentés par Monsieur Emile Dax, préqualifié,
en vertu de cinq procurations sous seing privé annexées aux présentes.
Lequel comparant déclare souscrire au nom de ses mandants les quatre-vingt-neuf mille sept cent cinquante (89.750)

actions nouvellement émises.

L’assemblée accepte la souscription de la totalité des actions nouvelles comme suit par:
– Madame Brigitte Monot, préqualifiée, - trois cent vingt-cinq (325) actions en pleine propriété et quarante-quatre

mille cinq cent cinquante (44.550) actions en usufruit,

– Monsieur Gérard Monot, préqualifié - trois cent vingt-cinq (325) actions en pleine propriété et quarante-quatre

mille cinq cent cinquante (44.550) actions en usufruit,

– Monsieur Cosme-Hubert Monot, préqualifié - vingt-neuf mille sept cents (29.700) actions en nue-propriété,
– Monsieur François-Gérald Monot, préqualifié - vingt-neuf mille sept cents (29.700) actions en nue-propriété,
– Monsieur Charles-Edouard Monot, préqualifié - vingt-neuf mille sept cents (29.700) actions en nue-propriété.

8374

Les quatre-vingt-neuf mille sept cent cinquante (89.750) actions nouvelles ont été entièrement libérées par des verse-

ments en espèces, de sorte que la somme de quatre-vingt-neuf millions sept cent cinquante mille francs français
(89.750.000,- FRF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément.

√ Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article trois 1

alinéa des statuts a désormais la teneur suivante:

«Art. 3. 1

alinéa. Le capital social est fixé à quatre-vingt-dix millions de francs français (90.000.000,- FRF),

représenté par quatre-vingt-dix mille francs français (90.000) actions d’une valeur nominale de mille francs français
(1.000,- FRF) chacune.

Frais

Monsieur le Président fait part à l’assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous

quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation
de capital, est évalué à cinq millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (5.750.000,-)

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions prévues à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, R. Klopp, K. Rollinger, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 décembre 1997, vol. 838, fol. 9, case 11. – Reçu 5.533.204 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 18 décembre 1997.

F. Kesseler.

(48152/219/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

LEOPOLD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 18 décembre 1997.

F. Kesseler.

(48153/219/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

ELECTRO MECHANICAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 52.409.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 1997, vol. 500, fol. 84, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 décembre 1997.

Signature.

(48165/647/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

LEVIATHAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 49.844.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1997, vol. 501, fol. 2, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultat de l’exercice ……………………………………………………………………………

0 francs

- Résultat reporté à nouveau …………………………………………………………………

0 francs

Le mandat des administrateurs et celui du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale

Annuelle de l’année 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 1997.

(48154/507/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

8375

LEVIATHAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 49.844.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1997, vol. 501, fol. 2, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultat reporté au 31 décembre 1995 ……………………………………………

0 francs

- Résultat de l’exercice ……………………………………………………………………………

0 francs

- Résultat reporté à nouveau …………………………………………………………………

0 francs

Le mandat des administrateurs et celui du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale

Annuelle de l’année 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 1997.

(48155/507/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

LEXINGTHON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.180.

—

Extrait des Résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 10 décembre 1997

Au Conseil d’Administration de LEXINGTHON HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé ce qui suit:
- de transférer le siège social de la société du 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 25A, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 9 janvier 1998.

Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Signature

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1997, vol. 500, fol. 92, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(48156/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

LHECNOD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 55.350.

—

Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 10 décembre 1997

Au Conseil d’Administration de LHECNOD S.A. («la société»), il a été décidé ce qui suit:
- de transférer le siège social de la société du 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 25A, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 9 janvier 1998.

Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Signature

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1997, vol. 500, fol. 92, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(48157/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

NOREX INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Luxembourg, 56, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 33.865.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 juin 1993

Il résulte dudit procès-verbal que
- Monsieur Hans-Martin Buhlmann, demeurant à Cologne, a donné sa démission de son mandat d’administrateur;
- décharge pleine et entière a été accordée à Monsieur Hans-Martin Buhlmann, démissionnaire, pour la période de

son mandat;

- Monsieur Arne Dietz, demeurant à Senningerberg, a été nommé administrateur en remplacement de Monsieur

Hans-Martin Buhlmann, démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 21 juin 1993.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1997, vol. 501, fol. 19, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(48182/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

8376

NOREX INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Luxembourg, 56, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 61.377.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 décembre 1997

Il résulte dudit procès-verbal que
- la société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

d’un administrateur-délégué;

- Monsieur Carl Wolfgang Esser, demeurant à Senningerberg, a été nommé administrateur-délégué supplémentaire de

la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 15 décembre 1997.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1997, vol. 501, fol. 19, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(48183/771/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

LINDBERGH (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.638.

—

Extrait des résolutions des associés prises en date du 11 décembre 1997

Les associés de LINDBERGH (LUXEMBOURG), S.à r.l. («la société»), ont décidé ce qui suit:
- de transférer le siège social de la société du 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 25A, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg, et ce avec effet au 9 janvier 1998.

Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Signature

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1997, vol. 500, fol. 92, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(48159/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

MADIVA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.681.

—

Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 10 décembre 1997

Au Conseil d’Administration de MADIVA INVESTMENTS S.A. («la société»), il a été décidé ce qui suit:
- de transférer le siège social de la société du 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 25A, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg et ce avec effet au 9 janvier 1998.

Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Signature

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1997, vol. 500, fol. 92, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(48166/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

MBS LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 58.827.

—

Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 10 décembre 1997

Au Conseil d’Administration de MBS LUX S.A. («la société»), il a été décidé ce qui suit:
- de transférer le siège social de la société du 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 25A, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg et ce avec effet au 9 janvier 1998.

Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Signature

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1997, vol. 500, fol. 92, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(48168/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

8377

MAUROY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2351 Luxembourg, 19, rue des Primevères.

R. C. Luxembourg B 47.213.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 1997, vol. 500, fol. 84, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 décembre 1997.

Signature.

(48167/647/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

MENCOR (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 52.433.

—

Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 10 décembre 1997

Au Conseil d’Administration de MENCOR (LUXEMBOURG) S.A. («la société»), il a été décidé ce qui suit:
- de transférer le siège social de la société du 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 25A, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg et ce avec effet au 9 janvier 1998.

Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Signature

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1997, vol. 500, fol. 92, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(48169/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

MERIDEN (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.686.

—

Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 10 décembre 1997

Au Conseil d’Administration de MERIDEN (LUXEMBOURG) S.A. («la société»), il a été décidé ce qui suit:
- de transférer le siège social de la société du 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 25A, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg et ce avec effet au 9 janvier 1998.

Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Signature

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1997, vol. 500, fol. 92, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(48170/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

FIDCO INTERNATIONAL, Société Civile.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

—

STATUTS

Les soussignés:
1. Paul Lutgen, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg;
2. Luc Braun, diplômé en sciences économiques, demeurant à Schrassig;
ont décidé d’arrêter comme suit les statuts d’une société civile qu’ils constituent entre eux:
Art. 1

. Il est formé une société civile régie par les articles 1832 et suivants du Code civil, ainsi que par la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales et civiles et les lois modificatives subséquentes.

Art. 2. La société prend la dénomination FIDCO INTERNATIONAL.
Art. 3. La société a pour objet l’exécution de toutes activités relevant de la profession d’expert comptable, fiscal,

économique ou financier, ainsi que de la révision et de la certification de comptes ou états financiers, à l’exclusion de
toute activité commerciale.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu ou localité du pays par

décision unanime des associés.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à cent mille francs, divisé en cent parts d’intérêts de mille francs chacune, réparties

comme suit:

M. Paul Lutgen, quatre-vingts parts ………………………………………………………………………………………………………………………………………

M. Luc Braun, vingt parts …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Total: cent parts…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

100

8378

Art. 7. Les parts sont librement cessibles entre associés. Elles ne pourront cependant être cédées à des tiers non

associés qu’avec l’accord unanime des autres associés.

Art. 8. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices, à une fraction

proportionnelle à celle du nombre de parts existantes.

Toutefois, le bénéfice pourra être réparti dans une proportion différente en cas d’accord unanime des associés.
Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès, l’interdiction, la déconfiture ou la faillite d’un associé. Le ou les

associés restants sont tenus, soit de racheter les parts de l’associé sortant, soit de désigner un tiers acheteur. Les
héritiers ou ayants droit de l’associé sortants sont obligés de céder les parts au prix fixé chaque année de commun
accord par les associés. La cession et le paiement du prix doivent s’effectuer au plus tard dans le délai d’une autre année,
sinon la société devra obligatoirement être mise en liquidation.

Les héritiers ou ayants droit ne pourront en aucun cas requérir l’apposition de scellés sur les biens de la société, ni

s’immiscer en aucune manière dans son administration.

Art. 10. Chacun des associés pourra engager la société par sa seule signature. Les associés pourront confier la

gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes qui peuvent engager la socité de la manière et dans les
limites fixées dans l’acte de leur nomination.

Art. 11. Toutes les décisions des associés doivent être prises à l’unanimité.
Art. 12. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion

du nombre de parts qu’il possède. Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes confor-
mément à l’article 1863 du Code civil.

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par les soins des associés, à moins qu’ils ne

décident de nommer un liquidateur dont les pouvoirs seront fixés dans l’acte de nomination.

Art. 15. Chaque associé peut se retirer de la société moyennant un préavis de six mois notifié par écrit à la société.
Dans ce cas, les autres associés sont tenus de racheter ses parts aux conditions prévues à l’article 9 des statuts.
Fait en autant d’exemplaires que de parties à Luxembourg, le 6 décembre 1997.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1997, vol. 501, fol. 17, case 10. – Reçu 1.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(48288/504/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 1997.

MIRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 60.109.

—

Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 11 juillet 1997

Pouvoirs

Compte tenu de l’autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire du 11 juillet 1997, la répartition des

charges au conseil est fixée comme suit:

Madame Michèle Detaille est nommée au poste d’administrateur-délégué avec pouvoir de signature unique pour

toutes les opérations de gestion journalière, à l’exception des opérations spécifiquement réservées au conseil d’adminis-
tration ou à l’assemblée générale des actionnaires.

Monsieur Bernard Rongvaux est nommé au poste de président du conseil d’administration avec pouvoir de signature

unique pour toutes les opérations de gestion journalière, à l’exception des opérations spécifiquement réservées au
conseil d’administration ou à l’assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 14 juillet 1997.

Pour réquisition

MIRO S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1997, vol. 501, fol. 16, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(48175/771/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

M.R.S. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 54.923.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1997, vol. 501, fol. 11, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1997.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A.

Banque domiciliataire

Signatures

(48176/024/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

8379

M.R.S. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 54.923.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 2 avril 1997

Leur mandat venant à échéance, l’assemblée réélit les administrateurs et le commissaire aux comptes pour la période

venant en échéance à l’assemblée statuant sur l’exercice 1997 comme suit:

Conseil d’administration:

MM.

Alessandro Arnone, dirigeant d’entreprises, demeurant à Milan (Italie), Président;
Richard Booroojian, dirigeant d’entreprises, demeurant à San Francisco (U.S.A.), administrateur;
Bill Davis, dirigeant d’entreprises, demeurant à San Francisco (U.S.A.), administrateur;
Paolo Riccardo Felicioli, dirigeant d’entreprises, demeurant à Milan (Italie), administrateur.

Commissaire aux comptes:

DELOITTE & TOUCHE Luxembourg, 21, rue Glesener, L-1631 Luxembourg.

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A.

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1997, vol. 501, fol. 11, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(48177/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

MERMOS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.950.

—

Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 10 décembre 1997

Au Conseil d’Administration de MERMOS INVESTMENTS S.A. («la société»), il a été décidé ce qui suit:
- de transférer le siège social de la société du 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 25A, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg et ce avec effet au 9 janvier 1998.

Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Signature

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1997, vol. 500, fol. 92, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(48171/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

MID OCEAN GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.477.

—

Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 11 décembre 1997

Au Conseil d’Administration de MID OCEAN GROUP HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé ce qui suit:
- de transférer le siège social de la société du 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 25A, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg et ce avec effet au 9 janvier 1998.

Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Signature

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1997, vol. 500, fol. 92, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(48172/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

NEWDAY INTERNATIONAL TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle H2.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 15 décembre 1997, vol. 500, fol. 91, case 8,

ont été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1997.

Pour NEWDAY INTERNATIONAL H2 S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(48180/503/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

8380

MULTINVEST-EUROPE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.784.

—

Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 11 décembre 1997

Au Conseil d’Administration de MULTINVEST-EUROPE HOLDINGS S.A. («la société»), il a été décidé ce qui suit:
- de transférer le siège social de la société du 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 25A, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg et ce avec effet au 9 janvier 1998.

Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Signature

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1997, vol. 500, fol. 93, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(48178/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

NANDO’S INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 60.648.

—

Extrait des résolutions adoptées par le conseil d’administration en date du 28 novembre 1997

La démission de Monsieur Rory C. Kerr, administrateur, est acceptée avec effet immédiat.
Monsieur Donald W. Braxton, expert-comptable, résidant à Résidence Claire Fontaine, rue des 4 Fontaines, CH-1278

La Rippe, Suisse est nommé administrateur en remplacement, sous réserve d’approbation par les actionnaires au cours
de leur prochaine assemblée générale.

Pour extrait conforme

Signature

Secrétaire de la réunion

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1997, vol. 501, fol. 6, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(48179/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

NEW MECHANTRONICS PRODUCTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 41.366.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 9 décembre 1997

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires,

Messieurs Marc Hubert Tripet, Markus Binggeli et Christian Durussel, pour l’exercice de leurs fonctions.

Monsieur Lex Benoy, Madame Frie Van de Wouw et Monsieur Brunello Donati ont été nommés administrateurs en

remplacement des administrateurs démissionnaires, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Le siège social a été transféré du 17, rue Nicolas Martha, Luxembourg au 13, rue Bertholet, L-1233 Luxembourg.
Luxembourg, le 9 décembre 1997.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1997, vol. 501, fol. 15, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(48181/614/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

PIOSA - PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 15.549.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire datée du 14 novembre 1997 que:
- Monsieur Hans-Ulrich Hügli, Managing Director, demeurant à Luxembourg,
- Madame Viviane Leurin, Associate Director, demeurant à Hussigny (France),
ont été nommés administrateurs en remplacement de Messieurs Rico Barandun et Werner Loretz, administrateurs

démissionnaires.

Luxembourg, le 18 décembre 1997.

Pour extrait conforme

CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1997, vol. 501, fol. 21, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(48210/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

8381

OVERLAND TRUST CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.282.

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1997, vol. 501, fol. 11, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1997.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(48191/710/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

OVERLAND TRUST CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.282.

—

Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 9 décembre 1997

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de OVERLAND TRUST CORPORATION S.A. (la Société), il a

été décidé ce qui suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1993;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1993;
- d’affecter les résultats comme suit:

- report à nouveau de la perte de LUF 253.454,-;

- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 décembre 1993.

Luxembourg, le 9 décembre 1997.

Signature

Agent Domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1997, vol. 501, fol. 11, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(48192/710/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

OVERLAND TRUST CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.282.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1997, vol. 501, fol. 11, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1997.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(48193/710/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

OVERLAND TRUST CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.282.

—

Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 10 décembre 1997

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de OVERLAND TRUST CORPORATION S.A. (la Société), il a

été décidé ce qui suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1994;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1994;
- d’affecter les résultats comme suit:

- report à nouveau de la perte de LUF 237.952,-;

- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 décembre 1994.

Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Signature

Agent Domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1997, vol. 501, fol. 11, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(48194/710/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

OVERLAND TRUST CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.282.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1997, vol. 501, fol. 11, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1997.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(48195/710/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

8382

OVERLAND TRUST CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.282.

—

Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 11 décembre 1997

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de OVERLAND TRUST CORPORATION S.A. (la Société), il a

été décidé ce qui suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1995;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1995;
- d’affecter les résultats comme suit:

- report à nouveau de la perte de LUF 265.081,-;

- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 décembre 1995.

Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Signature

Agent Domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1997, vol. 501, fol. 11, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(48196/710/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

OVERLAND TRUST CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.282.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1997, vol. 501, fol. 11, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1997.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(48197/710/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

OVERLAND TRUST CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.282.

—

Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 12 décembre 1997

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de OVERLAND TRUST CORPORATION S.A. (la Société), il a

été décidé ce qui suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1996;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1996;
- d’affecter les résultats comme suit:

- report à nouveau de la perte de LUF 116.100,-;

- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 décembre 1996.

Luxembourg, le 12 décembre 1997.

Signature

Agent Domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1997, vol. 501, fol. 11, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(48198/710/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

OVERLAND TRUST CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.282.

—

Extrait des Résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 11 décembre 1997

Au Conseil d’Administration de OVERLAND TRUST CORPORATION S.A. (la Société), il a été décidé ce qui suit:
- de transférer le siège social de la société du 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 25A, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg et ce avec effet au 9 janvier 1998.

Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Signature

Agent Domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1997, vol. 500, fol. 93, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(48199/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

8383

NORTH ATLANTIC INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 40.125.

—

Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 11 décembre 1997

Au Conseil d’Administration de NORTH ATLANTIC INVESTMENTS S.A. («la société»), il a été décidé ce qui suit:
- de transférer le siège social de la société du 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 25A, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg et ce avec effet au 9 janvier 1998.

Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Signature

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1997, vol. 500, fol. 93, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(48184/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

NOR WEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.994.

—

Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 11 décembre 1997

Au Conseil d’Administration de NOR WEST HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé ce qui suit:
- de transférer le siège social de la société du 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 25A, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg et ce avec effet au 9 janvier 1998.

Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Signature

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1997, vol. 500, fol. 93, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(48185/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

ORANGE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.310.

—

Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 11 décembre 1997

Au Conseil d’Administration de ORANGE (LUXEMBOURG) S.A. («la société»), il a été décidé ce qui suit:
- de transférer le siège social de la société du 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 25A, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg et ce avec effet au 9 janvier 1998.

Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Signature

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1997, vol. 500, fol. 93, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(48187/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

NOUVEAUX ETS LIEBAERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, rue de Neihaischen.

R. C. Luxembourg B 26.319.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 17 décembre 1997, vol. 501, fol. 5, case 12,

ont été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1997.

Pour NOUVEAUX ETS LIEBEART, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(48186/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

OVERLAND TRUST CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.282.

—

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1997, vol. 501, fol. 11, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1997.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(48189/710/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

8384

OVERLAND TRUST CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.282.

—

Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 8 décembre 1997

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de OVERLAND TRUST CORPORATION S.A. (la Société), il a

été décidé ce qui suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1992;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1992;
- d’affecter les résultats comme suit:

- report à nouveau de la perte de LUF 205.462,-;

- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 décembre 1992.

Luxembourg, le 8 décembre 1997.

Signature

Agent Domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1997, vol. 501, fol. 11, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(48190/710/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

ORILUX INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.037.

—

Extrait des résolutions de l’Associé unique du 11 décembre 1997

L’associé unique de ORILUX INVEST, S.à r.l. («la société») a décidé ce qui suit:
- de transférer le siège social de la société du 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 25A, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg et ce avec effet au 9 janvier 1998.

Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Signature

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1997, vol. 500, fol. 93, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(48188/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

PARVIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 36.858.

—

Extrait des Résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 11 décembre 1997

Au Conseil d’Administration de PARVIN S.A. (la société), il a été décidé ce qui suit:
- de transférer le siège social de la société du 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 25A, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg et ce avec effet au 9 janvier 1998.

Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Signature

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1997, vol. 500, fol. 93, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(48201/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

PESA TRANSPORT.

Siège social: L-1264 Luxembourg, 2, rue de Bridel.

R. C. Luxembourg B 45.402.

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Diekirch, le 18 décembre 1997, vol. 260, fol. 32, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48205/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

PESA TRANSPORT.

Siège social: L-1264 Luxembourg, 2, rue de Bridel.

R. C. Luxembourg B 45.402.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Diekirch, le 18 décembre 1997, vol. 260, fol. 32, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48206/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

8385

PESA TRANSPORT.

Siège social: L-1264 Luxembourg, 2, rue de Bridel.

R. C. Luxembourg B 45.402.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Diekirch, le 18 décembre 1997, vol. 260, fol. 32, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48207/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

PESA TRANSPORT.

Siège social: L-1264 Luxembourg, 2, rue de Bridel.

R. C. Luxembourg B 45.402.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 18 décembre 1997, vol. 260, fol. 32, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48208/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

PERSAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 48.478.

—

Extrait des Résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 11 décembre 1997

Au Conseil d’Administration de PERSAL HOLDING S.A. (la société), il a été décidé ce qui suit:
- de transférer le siège social de la société du 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 25A, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg et ce avec effet au 9 janvier 1998.

Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Signature

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1997, vol. 500, fol. 93, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(48203/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

PERSAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 48.479.

—

Extrait des Résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 11 décembre 1997

Au Conseil d’Administration de PERSAL INVESTMENTS S.A. (la société), il a été décidé ce qui suit:
- de transférer le siège social de la société du 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 25A, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg et ce avec effet au 9 janvier 1998.

Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Signature

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1997, vol. 500, fol. 93, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(48204/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

SAMCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 27.550.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire datée du 10 octobre 1997 que:
- Monsieur Hans-Ulrich Hügli, Managing Director, demeurant à Luxembourg,
- Madame Viviane Leurin, Associate Director, demeurant à Hussigny (France),
- Monsieur Philippe Bernard, Associate, demeurant à Bertrange (L),
ont été nommés administrateurs en remplacement de Messieurs Rico Barandun, Paul Harr et Werner Loretz,

adminis-trateurs démissionnaires.

Luxembourg, le 18 décembre 1997.

Pour extrait conforme

CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1997, vol. 501, fol. 21, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(48237/020/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

8386

PROPHETE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 27 novembre 1997,
non encore publié.

La séance est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à

Garnich.

Mondercange.

Monsieur le Président expose ensuite:
1. - Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les deux cent

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps à la formalité de l’enregistrement.

2. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
a) Augmentation du capital social de FRF 12.250.000,- (douze millions deux cent cinquante mille francs français) pour

le porter de son montant actuel de FRF 250.000,- (deux cent cinquante mille francs français) à FRF 12.500.000,- (douze
millions cinq cent mille francs français) par la création de 12.250 (douze mille deux cent cinquante) actions nouvelles de
FRF 1.000,- (mille francs français) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes, à souscrire
au pair et à libérer par des versements en espèces de FRF 12.250.000,- (douze millions deux cent cinquante mille francs
français).

b) Souscription et libération des actions nouvelles par:
Marcel Elias - 12.249 actions
Colette Elias - 1 action.
c) Modification afférente de l’article 3 des statuts.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions

suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de douze millions deux cent cinquante mille francs français

(12.250.000,- FRF), pour le porter de son montant actuel de deux cent cinquante mille francs français (250.000,- FRF) à
douze millions cinq cent mille francs français (12.500.000,- FRF), par la création de douze mille deux cent cinquante
(12.250) actions nouvelles de mille francs français (1.000,- FRF) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions anciennes, à souscrire au pair et à libérer par des versements en espèces de douze millions deux cent cinquante
mille francs français (12.250.000,- FRF).

Souscription - Libération

Et à l’instant sont intervenus au présent acte:
Monsieur Marcel Elias, dirigeant d’entreprise, demeurant à F-21000 Dijon, 5, rue Alexandre Dumas; et Madame

Colette Elias, sans état, demeurant à F-21000 Dijon, 5, rue Alexandre Dumas;

ici représentés par Monsieur Emile Dax, préqualifié,
en vertu de deux procurations sous seing privé annexées aux présentes.
Lequel comparant déclare souscrire au nom de ses mandants les douze mille deux cent cinquante (12.250) actions

nouvellement émises.

L’assemblée accepte la souscription de la totalité des actions nouvelles comme suit par:
- Monsieur Marcel Elias, préqualifié, douze mille deux cent quarante-neuf (12.249) actions; et
- Madame Colette Elias, préqualifiée, une (1) action.
Les douze mille deux cent cinquante (12.250) actions nouvelles ont été entièrement libérées par des versements en

espèces, de sorte que la somme de douze millions deux cent cinquante mille francs français (12.250.000,- FRF) se trouve
dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate
expressément.

√ Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède l’article trois 1

alinéa des statuts a désormais la teneur suivante:

«A

Arrtt.. 3

3.. 1

err

aalliin

né

éaa.. Le capital social est fixé à douze millions cinq cent mille francs français (12.500.000,- FRF), repré-

senté par douze mille cinq cents (12.500) actions d’une valeur nominale de mille francs français (1.000,- FRF) chacune.»

Frais

Monsieur le Président fait part à l’assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous

quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation
de capital est évalué à huit cent cinquante mille francs luxembourgeois (850.000,-).

8387

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions prévues à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 18 décembre 1997.

F. Kesseler.

(48219/219/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

PROPHETE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 18 décembre 1997.

F. Kesseler.

(48220/219/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

P.M.L. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

—

Assemblée générale extraordinaire des actionnaires

Le 27 novembre 1997, s’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme

P.M.L. S.A., avec siège social à L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume, constituée suivant acte reçu par le notaire
Neuman, en date du 19 juin 1978, publié au Mémorial C, numéro 201 du 20 septembre 1978, modifiée par le notaire
Neuman en date du 19 décembre 1986, publié au Mémorial C, numéro 108 du 23 avril 1987, par le notaire Seckler, en
date du 2 février 1990, publié au Mémorial C, numéro 305 du 31 août 1990, par une réunion du Conseil d’Administration
du 29 mai 1995, publiée au Mémorial page 19448.

L’Assemblée est présidée par Monsieur Roger Depiesse, ingénieur, demeurant à B-6760 Ethe, 7, rue des Marronniers.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Depiesse André, administrateur, demeurant à B-6760 Bleid, 32,

route de Gomery,

et désigne comme secrétaire, Mademoiselle Graisse Sylvie, employée privée, demeurant à B-6760 Ethe, 2, rue du

Bonlieu.

Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose:
I. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1) Acceptation de la démission de Messieurs Depiesse André et Lobet Pierre.
2) Nomination de deux nouveaux administrateurs: Antonucci Olivier et Depiesse Céline.
3) Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Depiesse Roger et du mandat de commissaire de

Madame Wattier Claudine.

4) Nomination d’un administrateur-délégué.
II. Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de

présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents et les membres du bureau, restera
annexée à la présente pour être soumise avec elle à la formalité de l’enregistrement.

III. Qu’en conséquence, la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les

points portés à l’ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’Assemblée, cette dernière, après délibération, prend, à l’unanimité, les

résolutions suivantes:

Première résolution

Acceptation de la démission de Monsieur Depiesse André, administrateur, demeurant à B-6760 Bleid, 32, rue de

Gomery et de Monsieur Lobet Pierre, administrateur, demeurant à Marche-en-Famenne. Décharge est accordée à
Messieurs Depiesse André et Lobet Pierre pour l’exercice de leur mandat d’administrateur jusqu’à la date de ce jour.

Deuxième résolution

La nomination de Monsieur Antonucci Olivier, ingénieur, demeurant à F-54500 Vandoeuvre, 62, Square Oslo comme

administrateur en remplacement de Monsieur Depiesse André.

La nomination de Mademoiselle Depiesse Céline, étudiante, demeurant à B-6760 Ethe, 7, rue des Marronniers comme

administrateur en remplacement de Monsieur Lobet Pierre.

Leur mandat expirera lors de l’assemblée générale ordinaire de 2002.

8388

Troisième résolution

Le renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Depiesse Roger, ingénieur, demeurant à B-6760 Ethe, 7,

rue des Marronniers et du mandat de commissaire de Madame Wattier Claudine, employée privée, demeurant à B-6760
Ethe, 7, rue des Marronniers.

Leur mandat expirera lors de l’assemblée générale ordinaire de 2002.

Quatrième résolution

La nomination de Monsieur Antonucci Olivier, ingénieur, demeurant à F-54500 Vandoeuvre, 62, Square Oslo en

qualité d’administrateur-délégué.

Signé: O. Antonucci, A. Depiesse, C. Depiesse, R. Depiesse, S. Graisse, C. Wattier.

Liste de présence à l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg,

6, avenue Guillaume, le 27 novembre 1997

Nom, prénom et domicile de l’actionnaire, Nombre d’actions, Présent ou représenté, Signature

Depiesse Roger, B-6760 Ethe ………………………………………………………………………………

1.249

Présent

Signature

Antonucci Olivier, F-54500 Vandoeuvre ……………………………………………………………

Présent

Signature

Total:……………………………………………………………………………………………………………………………

1.250

Luxembourg, le 27 novembre 1997.

R. Depiesse

A. Depiesse

S. Graisse

Le Président

Le Scrutateur

Le Secrétaire

Réunion du Conseil d’Administration

Les soussignés, administrateurs de la Société Anonyme P.M.L. S.A. ayant son siège social au 6, avenue Guillaume,

L-1650 Luxembourg ont décidé à l’unanimité d’accepter:

- la démission de Monsieur Depiesse André, administrateur, demeurant à B-6760 Bleid, 32, rue de Gomery;
- la démission de Monsieur Lobet Pierre, administrateur, demeurant à Mache-en-Famenne;
- Décharge est accordée à Messieurs Depiesse André et Lobet Pierre pour l’exercice de leur mandat d’administrateur

jusqu’à la date de ce jour;

- le renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Depiesse Roger, Ingénieur, demeurant à B-6760 Ethe,

7, rue des Marronniers, et du mandat de commissaire de Madame Wattier Claudine, employée privée, demeurant à
B-6760 Ethe, 7, rue des Marronniers;

- la nomination de Monsieur Antonucci Olivier, Ingénieur, demeurant à F-54500 Vandoeuvre, 62, Square Oslo,

comme administrateur en remplacement de Monsieur Depiesse André

- la nomination de Mademoiselle Depiesse Céline, étudiante, demeurant à B-6760 Ethe, 7, rue des Marronniers,

comme administrateur en remplacement de Monsieur Lobet Pierre.

Tous ces mandats expireront lors de l’assemblée générale ordinaire de 2002.
- la nomination Monsieur Antonucci Olivier, Ingénieur, demeurant à F-54500 Vandoeuvre, 62, Square Oslo, en qualité

d’administrateur-délégué.

Steinfort, le 27 novembre 1997.

O. Antonucci

C. Depiesse

R. Depiesse

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1997, vol. 132, fol. 86, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

(48214/000/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

ROLAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 60.711.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le premier décembre, au siège de la société ci-après désignée.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée ROLAN

HOLDING S.A., inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 60.711,
ayant son siège social à Luxembourg, 35, rue Glesener.

La société a été constituée par un acte reçu par les notaires Reginald Neuman et Jacques Delvaux, tous deux de

résidence à Luxembourg, le 20 août 1997, publié au Mémorial C, numéro 678 du 3 décembre 1997.

L’assemblée est présidée par Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires,

demeurant à Dudelange.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur, Madame Antonella Graziano, licenciée en sciences économiques,

demeurant à Bridel.

Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires

présents et les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumis aux formalités du
timbre et de l’enregistrement.

Monsieur le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
Suivant liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social souscrit sont présents ou

dûment représentés à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les
points à l’ordre du jour.

8389

Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:

Ordre du jour:

1. - Instauration d’un capital autorisé de vingt-cinq milliards de Lires Italiennes (25.000.000.000,- ITL), avec émission

d’actions nouvelles et autorisation au Conseil d’Administration à émettre des obligations convertibles ou non dans le
cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé.

2. - Modification de l’article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«A

Arrtt.. 5

5.. Le capital souscrit de la société est fixé à deux milliards cinq cents millions de Lires Italiennes

(2.500.000.000,- ITL), représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions chacune d’une valeur nominale d’un million
de Lires Italiennes (1.000.000,- ITL), entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de vingt-cinq milliards de Lires Italiennes

(25.000.000.000,- ITL), représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions, d’une valeur nominale d’un million de Lires
Italiennes (1.000.000,- ITL) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 1

décembre 2002,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligatoires ordinaires, avec bons de

souscription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et
payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»
3. Modification de l’article 12 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de dispo-

sition et d’administration dans l’intérêt de la société.

Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social,

à l’exception des opérations suivantes, qui nécessitent l’autorisation préalable d’une Assemblée Générale des
Actionnaires décidant comme en matière de modification des statuts, savoir un acte de disposition (achat ou vente) par
rapport à une participation dans une société de plus de 2% (deux pour cent) du capital social émis de cette société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les

statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration.

L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations de Monsieur le Président, et se considérant comme

dûment constituée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime et séparé, les décisions suivantes:

Première résolution

L’assemblée générale décide d’instaurer un capital autorisé de vingt-cinq milliards de Lires Italiennes (25.000.000.000,-

LIT) avec émission d’actions nouvelles et avec autorisation au Conseil d’Administration à émettre des obligations
convertibles ou non dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé.

Deuxième résolution

A la suite de la résolution précédente, l’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts de la société afin

de lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à deux milliards cinq cents millions de Lires Italiennes

(2.500.000.000,-ITL), représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions chacune d’une valeur nominale d’un million de
Lires Italiennes (1.000.000,- ITL), entièrement libérées.»

(25.000.000.000,- ITL), représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions, d’une valeur nominale d’un million de Lires
Italiennes (1.000.000,- ITL) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

8390

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 1

décembre 2002,

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligatoires ordinaires, avec bons de

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»

Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 12 des statuts pour lui donner la teneur suivante.
«Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de dispo-

sition et d’administration dans l’intérêt de la société.

Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social,

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les

statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration.»

Clôture de l’assemblée

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président clôture l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et

demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute, aucun actionnaire n’ayant demandé à signer
le présent procès-verbal.

Signé: F. Winandy, M. Gehlen, A. Graziano, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1997, vol. 103S, fol. 904, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 1997.

J. Delvaux.

(48230/208/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

EUROCONSULT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme,

(anc. SALES PROJECT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.).

Siège social: L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies.

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte d’assemblée générale reçu par le notaire Aloyse Biel, de résidence à Capellen, en date du 26

novembre 1997, enregistré à Capellen en date du 28 novembre 1997, vol. 411, fol. 46, case 11,

- que l’assemblée a décidé de changer la dénomination sociale de la société SALES PROJECT MANAGEMENT

LUXEMBOURG S.A. en EUROCONSULT MANAGEMENT S.A.

Le premier alinéa de l’article premier des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
«Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EUROCONSULT MANAGEMENT S.A.»;
- que l’assemblée a décidé de changer l’objet social de la société et a décidé de modifier l’article deux des statuts qui

aura dorénavant la teneur suivante:

«La société a pour objet la prestation de services, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, au Luxem-

bourg ou à l’étranger, dans les domaines suivants:

A. Tous les travaux en matière d’études de marché, de faisabilité, financières et autres ainsi que les enquêtes sur la

rentabilité des entreprises, les conseils en gestion et en administration, ainsi que les conseils en gestion et en programme
d’investissement.

B. Tous travaux de consultations, expertises de conseils et de contrôle en matière économique financière et fiscale,

ainsi que dans les domaines de la finance et l’organisation.

8391

C. A l’assistance en informatique et à l’étude de tous problèmes se rapportant au système de gestion et du

management des entreprises, en ce compris la conception, la mise en place, l’exploitation de tels systèmes et notamment
d’ensemble de systèmes.

Elle peut faire toutes les transactions immobilières et notamment l’achat et la vente, la location, la gestion et la mise

en valeur d’immeubles pour son propre compte et pour le compte de tiers aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg
qu’à l’étranger, sans devenir agent immobilier»;

- que l’assemblée a décidé d’accepter les démissions des administrateurs et commissaire aux comptes actuellement

en place et leur a accordé décharge pleine et entière pour l’accomplissement de leur mandat,

- que l’assemblée a nommé comme administrateurs:
- EUROPE FINANCIAL SERVICES S.A., avec siège social à L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies.
- Monsieur Claude Meyer, employé privé, demeurant au 2, rue Concordia, B-6780 Hondelange.
- Madame Christina Floroiu-Andrei, employée privée, demeurant à L-2213 Luxembourg, 18, rue de Nassau,
- que l’assemblée a nommé comme commissaire aux comptes CITICONSEIL, S.à r.l., avec siège social à L-8479

Eischen, 19, Cité Bettenwies.

Capellen, le 17 décembre 1997.

Pour extrait conforme

A. Biel

Notaire

(48235/203/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

EUROCONSULT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme,

(anc. SALES PROJECT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.).

Siège social: L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies.

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 22 décembre 1997.
(48236/203/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

RODOLPHE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 19 novembre 1997, non
encore publié.

La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à

Garnich.

Mondercange.

Monsieur le Président expose ensuite:
1. - Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les deux cent

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps à la formalité de l’enregistrement.

2. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
a) Augmentation du capital social de FRF 14.750.000,- (quatorze millions sept cent cinquante mille francs français)

pour le porter de son montant actuel de FRF 250.000,- (deux cent cinquante mille francs français) à FRF 15.000.000,-
(quinze millions francs français) par la création de 14.750 (quatorze mille sept cent cinquante) actions nouvelles de FRF
1.000,- (mille francs français) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes, à souscrire au
pair et à libérer par des versements en espèces de FRF 14.750.000,- (quatorze millions sept cent cinquante mille francs
français).

b) Renonciation au droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires.
c) Souscription et libération des actions nouvelles par LEOPOLD HOLDING S.A.
d) Modification afférente de l’article 5 des statuts.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions

suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de quatorze millions sept cent cinquante mille francs français

(14.750.000,- FRF), pour le porter de son montant actuel de deux cent cinquante mille francs français (250.000,- FRF) à
quinze millions de francs français (15.000.000,- FRF), par la création de quatorze mille sept cent cinquante (14.750)

8392

actions nouvelles de mille francs français (1.000,- FRF) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
anciennes, à souscrire au pair et à libérer par des versements en espèces de quatorze millions sept cent cinquante mille
francs français (14.750.000,- FRF).

Deuxième résolution

L’assemblée prend acte, dans le cadre de l’augmentation de capital décidée ci-avant, de la renonciation au droit de

souscription préférentiel de l’ancien actionnaire ne participant pas à cette augmentation de capital.

Souscription - Libération

Et à l’instant est intervenue au présent acte, la société anonyme LEOPOLD HOLDING S.A., avec siège social à L-2311

Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

ici représentée par Monsieur Emile Dax, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé annexée aux présentes.
Lequel comparant déclare souscrire au nom de sa mandante les quatorze mille sept cent cinquante (14.750) actions

nouvellement émises.

L’assemblée accepte la souscription de la totalité des actions nouvelles par la société anonyme LEOPOLD HOLDING

S.A., préqualifiée.

Les quatorze mille sept cent cinquante (14.750) actions nouvelles ont été entièrement libérées par des versements en

espèces, de sorte que la somme de quatorze millions sept cent cinquante mille francs français (14.750.000,- FRF) se
trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le
constate expressément.

Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’article cinq 1

alinéa des statuts a désormais la teneur suivante:

«A

Arrtt.. 5

5.. 1

err

aalliin

né

éaa.. Le capital social est fixé à quinze millions de francs français (15.000.000,- FRF), représenté par

quinze mille (15.000) actions d’une valeur nominale de mille francs français (1.000,- FRF), chacune disposant d’une voix
aux assemblées générales.»

√ Frais

Monsieur le Président fait part à l’assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous

quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation
de capital, est évalué à un million de francs luxembourgeois (1.000.000,-).

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions prévues à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 18 décembre 1997.

F. Kesseler.

(48228/219/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

RODOLPHE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 18 décembre 1997.

F. Kesseler.

(48229/219/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

SARDEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 48.465.

—

Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 11 décembre 1997

Au Conseil d’Administration de SARDEL INTERNATIONAL S.A. («la société»), il a été décidé ce qui suit:
- de transférer le siège social de la société du 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 25A, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 9 janvier 1998.

Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Signature

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1997, vol. 500, fol. 93, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(48238/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

8393

TAY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 54.297.

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 21 novembre 1997,
- sont acceptées, à l’unanimité, les démissions suivantes avec effet immédiat:

- Mlle Kerry O’Rourke, administrateur;
- Monsieur Marcel Jouby, commissaire

- sont acceptées, à l’unanimité, les nominations suivantes avec effet immédiat:

administrateur: Monsieur Marcel Jouby, expert-comptable indépendant, demeurant à Zonnegaarde 69, 2381 LK

Zoeterwoude, Pays-Bas

commissaire: Monsieur Mauro Scalet, conseiller de sociétés, demeurant 24, Place Bourg-de-Four, 1204 Genève,

Suisse.

Pour extrait conforme

Signature

Secrétaire de l’assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1997, vol. 501, fol. 6, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(48255/631/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

SUMMIT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 8.266.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, the eight day of December, at 2.00 p.m.
In front of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Shareholder’s Meeting of the corporation SUMMIT INTERNATIONAL S.A. (the

«Company»), with its registered office in L-2449 Luxembourg, 2, boulevard Royal, organized in the form of a «Société
anonyme» initially under the denomination TEACHING INTERNATIONAL S.A. according to a deed of notary Carlo
Funck, dated 11th January, 1969, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Number 16
of 30th January, 1969.

The Articles of Association have been amended by five deeds of notary Marc Elter, namely on 27th March, 1974,

published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Number 122 of 19th June, 1974, on 29th
November, 1974, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Number 5 of 13th January,
1975, on 27th June, 1975, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Number 177 of
23rd September, 1975, on 9th December, 1982 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
Number 5 of 7th January, 1983 and on 1st December, 1995, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, Number 53 of 29th January, 1996 and by a deed of the prenamed notary André-Jean-Joseph Schwachtgen
of 10th October, 1997 not yet published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

The meeting begins at 2.00 p.m. with Mr. Maarten H. Frech, director, residing in The Hague (the Netherlands), being

in the Chair.

Chairman, the Secretary and the Scrutineer being collectively referred to hereafter as the «Bureau»).

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the 56,125 (fifty-six

thousand one hundred and twenty-five) ordinary shares in registered form with a par value of LUF 1,000 (one thousand
Luxembourg francs) each, representing the total capital having the right to vote of LUF 56,125,000 (fifty-six million one
hundred and twenty-five thousand Luxembourg francs) are duly represented at this meeting which is consequently
regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all
the persons present at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all of which are present or represented at the meeting, the members

of the Bureau and the notary, shall remain attached to the present deed together with the proxies of the shareholders
represented at the meeting and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1. Change of the corporate object and status of the Company from a 1929 holding company into a commercial

company fully liable to tax as of 9th December, 1997;

2. Transfer of the effective place of management of the Company from Luxembourg to The Hague in the Netherlands

as of 9th December, 1997;

3. Amendment of Articles 2 and 3 of the Company’s Articles of Association;
4. Power to Mr Maarten H. Frech to see to all transfer formalities, such as filing and other requirements in the

Netherlands;

5. Power to Mr Marc Feider, attorney-at-law, residing in Luxembourg, to see to all formalities to be effected in

Luxembourg subsequently to the transfer contemplated under item 2. hereabove;

6. Miscellaneous.

8394

These facts exposed and recognized by the meeting, and after deliberation, the meeting passes unanimously the

following resolutions:

First resolution

The meeting resolves to change the corporate object and status of the Company so as to change its tax status from

a Luxembourg 1929 holding company into a commercial company fully liable to tax as of 0.00 a.m. on 9th December,
1997.

Second resolution

The meeting resolves to transfer the effective place of management of the Company from Luxembourg to The Hague

in the Netherlands as of 9th December, 1997.

Third resolution

As a consequence of the first and second resolutions, the meeting resolves to amend Article 2, paragraph 1 and

Article 3 of the Company’s Articles of Association which shall be reworded (in the only version of the Articles of
Association being in French) as follows:

- The first paragraph of Article 2 shall henceforth read as follows:
«Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Le siège de direction effectif de la Société est établi à La Haye (Pays-

Bas).»

- Article 3 shall henceforth read as follows:
«Art. 3. La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, ainsi que l’admi-
nistration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société pourra notamment employer ses fonds à la création, la gestion, la mise en valeur et à la liquidation d’un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat ou de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et mettre en
valeur ces titres et brevets. Elle pourra également émettre des obligations et accorder à ses actionnaires actuels et
futurs, aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation, directe ou indirecte et aux Sociétés et filiales des
groupes financiers et industriels SUMMIT INTERNATIONAL et MISTER MINIT, tous concours, y compris un concours
financier, prêts, avances ou garanties.

La société pourra avoir toute activité industrielle ou commerciale de nature à favoriser directement ou indirec-

tement la réalisation de son objet.»

Fourth resolution

The meeting resolves to authorize and empower Mr Maarten H. Frech to see to all transfer formalities, such as filing

and other requirements in the Netherlands subsequently to the transfer contemplated under the second resolution
hereabove.

Fifth resolution

The meeting resolves to authorize and empower Mr Marc Feider, attorney-at-law, residing in Luxembourg, to see to

all formalities to be effected in Luxembourg subsequently to the transfer contemplated under the second resolution
hereabove.

Expenses

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately thirty thousand Luxembourg francs (LUF 30,000.-).

There being no further business on the agenda, the Chairman adjourns the meeting at 2.30 p.m.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the

notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le huit décembre à 14.00 heures.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie une Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société SUMMIT INTERNATIONAL S.A.

(la «Société»), avec siège social à L-2449 Luxembourg, 2, boulevard Royal, constituée sous la forme d’une «société
anonyme», antérieurement dénommée TEACHING INTERNATIONAL S.A., suivant acte reçu par le notaire Carlo
Funck en date du 11 janvier 1969, publié au Recueil Spécial des Sociétés et Associations du Mémorial C, numéro 16 du
30 janvier 1969.

Les statuts ont été modifiés par cinq actes reçus par le notaire Marc Elter le 27 mars 1974, publié au Recueil Spécial

des Sociétés et Associations du Mémorial C, numéro 122 du 19 juin 1974, le 29 novembre 1974, publié au Recueil
Spécial des Sociétés et Associations du Mémorial C, numéro 5 du 13 janvier 1975, le 27 juin 1975, publié au Recueil
Spécial des Sociétés et Associations du Mémorial C, numéro 177 du 23 septembre 1975, le 9 décembre 1982, publié au
Recueil Spécial des Sociétés et Associations du Mémorial C, numéro 5 du 7 janvier 1983, et le 1

décembre 1995, publié

8395

au Recueil Spécial des Sociétés et Associations du Mémorial C, numéro 53 du 29 janvier 1996 et suivant acte reçu par
le notaire prénommé André-Jean-Joseph Schwachtgen en date du 10 octobre 1997, non encore publié au Recueil des
Sociétés et Associations du Mémorial C.

La séance est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Monsieur Maarten H. Frech, administrateur, demeurant à

La Haye (Pays-Bas).

Monsieur le Président désigne comme Secrétaire de l’assemblée, Monsieur Marc Feider, avocat, demeurant à Luxem-

bourg.

L’assemblée élit comme scrutateur de l’assemblée, Madame Sandrine Conin, avocat, demeurant à Luxembourg (le

Président, le Secrétaire et le Scrutateur étant collectivement désignés ci-après par le «bureau»).

Le bureau étant ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence établie et certifiée par les membres du bureau que les 56.125 (cinquante-six

mille cent vingt-cinq) actions ordinaires nominatives d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois)
chacune, représentant l’intégralité du capital social avec droit de vote de LUF 56.125.000,- (cinquante-six millions cent
vingt-cinq mille francs luxembourgeois), sont dûment représentées à la présente assemblée qui peut en conséquence
valablement délibérer et décider sur tous les points figurant à l’ordre du jour mentionné ci-après, sans convocation
préalable, toutes les personnes présentes ou représentées à l’assemblée ayant accepté de se réunir après examen de
l’ordre du jour.

Ladite liste de présence, après signature ne varietur par les actionnaires tous présents ou représentés à l’assemblée,

les membres du bureau et le notaire, restera annexée au présent acte, ensemble avec les procurations des actionnaires
représentés à l’assemblée pour être enregistrée en même temps.

II. Que l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:

1. Modification de l’objet social et du statut fiscal de la Société d’une société holding soumise à la loi de 1929 en une

société commerciale pleinement imposable à partir du 9 décembre 1997;

2. Transfert du siège de direction effectif de la Société de Luxembourg à La Haye aux Pays-Bas à partir du 9 décembre

1997;

3. Modification des articles 2 et 3 des statuts de la Société;
4. Pouvoir à M. Maarten H. Frech pour effectuer toutes les formalités pour le transfert, tels que l’enregistrement et

autres exigences aux Pays-Bas;

5. Pouvoir à M. Marc Feider, avocat, demeurant à Luxembourg, pour effectuer toutes les formalités requises au

Luxembourg subséquemment au transfert envisagé au point 2. ci-dessus;

6. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, et après délibération, l’assemblée adopte, à l’unanimité, les

résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de changer l’objet social ainsi que le statut fiscal de la Société d’une société holding soumise à la

loi de 1929 en une société commerciale pleinement imposable à partir de 0.00 heure du 9 décembre 1997.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège de direction effectif de la Société de Luxembourg à La Haye aux Pays-Bas à

partir du 9 décembre 1997.

Troisième résolution

Suite aux première et deuxième résolutions, l’assemblée décide de modifier l’article 2, paragraphe 1

et l’article 3 des

statuts de la Société, qui auront désormais (dans la seule version des statuts rédigés en français) la teneur suivante:

- L’article 2, paragraphe 1

aura dorénavant le teneur suivante:

«Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Le siège de direction effectif de la Société est établi à La Haye (Pays-

Bas).»

- L’article 3 aura dorénavant le teneur suivante:
«Art. 3. La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, la gestion, la mise en valeur et à la liquidation d’un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat ou de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et mettre en
valeur ces titres et brevets. Elle pourra également émettre des obligations et accorder à ces actionnaires actuels et
futurs, aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation, directe ou indirecte et aux sociétés et filiales des
groupes financiers et industriels SUMMIT INTERNATIONAL et MISTER MINIT, tous concours, y compris un concours
financier, prêts, avances ou garanties.

La Société pourra avoir toute activité industrielle ou commerciale de nature à favoriser directement ou indirec-

tement la réalisation de son objet.»

Quatrième résolution

L’assemblée décide d’autoriser Monsieur Maarten H. Frech pour effectuer toutes les formalités du transfert, tels que

l’enregistrement et autres exigences aux Pays-Bas subséquemment au transfert envisagé dans la deuxième résolution
susmentionnée.

8396

Cinquième résolution

L’assemblée décide d’autoriser Monsieur Marc Feider, avocat, demeurant a Luxembourg, pour effectuer toutes les

formalités requises au Luxembourg subséquemment au transfert envisagé dans la deuxième résolution sus mentionnée.

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont

estimés approximativement à LUF 30.000,- (trente mille francs luxembourgeois).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève l’assemblée à 14.30 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes, qu’à la requête des personnes

Et après lecture faite et interprétation donnée aux parties comparantes, les parties comparantes ont signé avec Nous,

notaire, le présent acte.

Signé: M. Frech, M. Feider, S. Conin, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 1997, vol. 104S, fol. 18, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 1997.

A. Schwachtgen.

(48253/230/198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

SUMMIT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 8.266.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

1068 du 8 décembre 1997, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1997.

A. Schwachtgen.

(48254/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

UNITED CARGO LINES, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-4067 Esch an der Alzette, 22, rue du Commerce.

—

Ausserordentliche Generalversammlung vom 19. November 1997

Zwischen den Unterzeichneten:
A 1 MEDICON S.A., mit Sitz in Esch an der Alzette (Luxemburg), hier vertreten durch Herrn

Kralowetz Karl Jr. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 199 Anteile

A 2 Kralowetz Karl Jr., Unternehmer, wohnhaft in L-4067 Esch an der Alzette ……………………………………………

1 Anteile

einerseits und
B 1 Bilko Jan, wohnhaft in SK-Komarno;
B 2 Capla Eduard, wohnhaft in SK-Zlate Moravce;
B 3 Hlava Jan, wohnhaft in CZ-Olovi Hory;
B 4 Hruby Ladislav, wohnhaft in CZ-Dobrany;
B 5 Hrusovsky Vladimir, wohnhaft in SK-Nove Zamky;
B 6 Kanizsa Frantisek, wohnhaft in SK-Komarno;
B 7 Krajcr Miroslav, wohnhaft in CZ-Benesova;
B 8 Lukes Pavel, wohnhaft in CZ-Strakonice;
B 9 Martiskova Jana, wohnhaft in CZ-Prachatice;
B10 Michalec Karel, wohnhaft in CZ-Cesky Krumlov;
B11 Ondris Martin, wohnhaft in SK-Moravany;
B12 Orlicky Jozef, wohnhaft in SK-Medzev;
B13 Simonek Robert, wohnhaft in SK-Nove Zamky;
B14 Schmiedt Pavol, wohnhaft in SK-Medzev;
B15 Sorger Ondrej, wohnhaft in SK-Zavada;
B16 Sova David, wohnhaft in CK-Prachatice;
B17 Trzil Jan, wohnhaft in CZ-Moravske Budejovice;
B18 Valouch Vladimir, wohnhaft in CZ-Chroboli;
B 19 Vasko Stefan, wohnhaft in SK-Kosice;
B20 Vetrak Josef, wohnhaft in CZ-Slany;
B21 Zobanik Petr, wohnhaft in CZ-Kromeriz;
andererseits wurde unter einstimmigem Beschluss folgende Abmachung getroffen:
MEDICON S.A.H., vorgenannt unter A1 übertragt an

8397

B 1 Bilko Jan, vorgenannt…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B 2 Capla Eduard, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B 3 Hlava Jan, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B 4 Hruby Ladislav, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B 5 Hrusovsky Vladimir, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B 6 Kanizsa Frantisek, vorgenannt…………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B 7 Krajcr Miroslav, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B 8 Lukes Pavel, vorgenannt……………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B 9 Martiskova Jana, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B10 Michalec Karel, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B11 Ondris Martin, vorgenannt………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B12 Orlicky Jozef, vorgenannt…………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B13 Simonek Robert, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B14 Schmiedt Pavol, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B15 Sorger Ondrej, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B16 Sova David, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B17 Trzil Jan, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B18 Valouch Vladimir, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B19 Vasko Stefan, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B20 Vetrak Josef, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B21 Zobanik Petr, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

abzüglich Abtretungen an MEDICON S.A.H. des Herren
D 1 Kralowetz Karl Jr., vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………

- 1 Anteil

Die Anteile sind zugeteilt wie folgt:
A 1 MEDICON S.A., mit Sitz in Esch an der Alzette (Luxemburg), hier vertreten durch Herrn

Kralowetz Karl Jr. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 179 Anteile

B 1 Bilko Jan, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B 2 Capla Eduard, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B 3 Hlava Jan, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B 4 Hruby Ladislav, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B 5 Hrusovsky Vladimir, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B 6 Kanizsa Frantisek, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B 7 Krajcr Miroslav, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B 8 Lukes Pavel, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B 9 Martiskova Jana, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B10 Michalec Karel, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B11 Ondris Martin, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B12 Orlicky Jozef, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B13 Simonek Robert, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B14 Schmiedt Pavol, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B15 Sorger Ondrej, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B16 Sova David, vorgenannt…………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B17 Trzil Jan, vorgenannt………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B18 Valouch Vladimir, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B19 Vasko Stefan, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B20 Vetrak Josef, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B21 Zobanik Petr, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

200 Anteile

Die Versammlung ernennt einstimmig die Damen und Herren:
B 1 Bilko Jan, vorgenannt;
B 2 Capla Eduar, vorgenannt;
B 3 Hlava Jan, vorgenannt;
B 4 Hruby Ladislav, vorgenannt;
B 5 Hrusovsky Vladimir, vorgenannt;
B 6 Kanizsa Frantisek, vorgenannt;
B 7 Krajcr Miroslav, vorgenannt;
B 8 Lukes Pavel, vorgenannt;
B 9 Martiskova Jana, vorgenannt;
B10 Michalec Karel, vorgenannt;
B11 Ondris Martin, vorgenannt;
B12 Orlicky Jozef, vorgenannt;
B13 Simonek Robert, vorgenannt;
B14 Schmiedt Pavol, vorgenannt;
B15 Sorger Ondrej, vorgenannt;
B16 Sova David, vorgenannt;
B17 Trzil Jan, vorgenannt;

8398

B18 Valouch Vladimir, vorgenannt;
B19 Vasko Stefan, vorgenannt;
B20 Vetrak Josef, vorgenannt;
B21 Zobanik Petr, vorgenannt;
als administrative Geschäftsführer.
Jeder administrative Geschäftsführer kann die Gesellschaft nur in Verbindung mit der Unterschrift von Herrn

Kralowetz Karl Jr. verpflichten.

Herr Kralowetz Karl Jr. kann die Gesellschaft mit seiner alleinigen Unterschrift in unbeschränkter Höhe verpflichten.
Es folgen 22 Unterschriften.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 décembre 1997, vol. 308, fol. 30, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(48270/000/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

PARTICLE DATA EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6210 Consdorf, 15, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 24.105.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 70, case 6,

ont été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 1997.

Pour PARTICLE DATA EUROPE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG

(48200/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

TVS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.535.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1997, vol. 501, fol. 11, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1997.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(48262/710/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

TVS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.535.

—

Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 28 novembre 1997

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de TVS (LUXEMBOURG) S.A. (la Société), il a été décidé ce qui

suit:

- dotation à la réserve légale: LUF 32.416,-;
- report à nouveau du profit de LUF 615.904,-;

- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 décembre 1995.

Luxembourg, le 28 novembre 1997.

A. Slinger

Présidente de l’Assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1997, vol. 501, fol. 11, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(48263/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

TVS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.535.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1997, vol. 501, fol. 11, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1997.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(48264/710/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

8399

TVS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.535.

—

Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 1

er

décembre 1997

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de TVS (LUXEMBOURG) S.A. (la Société), il a été décidé ce qui

suit:

- dotation à la réserve légale: LUF 24.871,-;
- report à nouveau du profit de LUF 472.566,-;

- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 décembre 1996.

Luxembourg, le 1

décembre 1997.

A. Slinger

Présidente de l’Assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1997, vol. 501, fol. 11, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(48265/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

P.B.A. DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 50.384.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1997, vol. 501, fol. 16, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1997.

Pour P.B.A. DEVELOPMENT S.A., société anonyme

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

(48202/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

PHARMEL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.630.

—

Extrait des Résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 11 décembre 1997

Au Conseil d’Administration de PHARMEL LUXEMBOURG S.A. (la société), il a été décidé ce qui suit:
- de transférer le siège social de la société du 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 25A, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg et ce avec effet au 9 janvier 1998.

Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Signature

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1997, vol. 500, fol. 93, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(48209/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

8400

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S O M M A I R E

HELTIC HOLDING S.A.

HIRSCHMANN INTERNATIONAL S.A.

HOLDENA S.A.

HOTLUX S.A.

HYR HOLDING S.A.

IBC INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A.

IBERIAN HY-POWER S.A.

IFI-B LUX S.A.

IDAHO HOLDING S.A.

IFI LUX S.A.

ILOS S.A.

IMAC

IMMO A.M.

IMMO SHARP S.A.

INCOSOL CAPITAL S.A.

INVESTISSEMENTS DU SUDOEST S.A.

INTABEX HOLDINGS WORLDWIDE.

INTER-ATLANTIC CAPITAL PARTNERS LUXEMBOURG S.A.

INTERIMMO S.A.

INVESTMENT SO.TE.CO INTERNATIONAL S.A.

IRIS GARDEN FINANCE

IVACOR S.A.

ISARIA S.A.H.

IXI HOLDING S.A.

IZARCOR S.A.

JOHANN PETER LAY

C. KARP-KNEIP CONSTRUCTIONS S.A.

KLÖCKNER-MOELLER LUXEMBOURG S.A.

C. KARP-KNEIP MATERIAUX S.A.

KELP HOLDING S.A.

KOKS HOLDING S.A.

KOENIG-DECARVALHO

KORMANN

LA FINANCIERE HDI S.A.

LION’S SHARE ASSET MANAGEMENT HOLDING S.A.

KONKRET

LABORDE S.A.

LAGO LADOGA INVESTMENTS S.A.

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MINIT INTERNATIONAL S.A.

LOCH NESS S.A.

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LEOPOLD HOLDING S.A.

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LEXINGTHON HOLDING S.A.

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MENCOR LUXEMBOURG S.A.

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RODOLPHE S.A.

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TAY S.A.

SUMMIT INTERNATIONAL S.A.

UNITED CARGO LINES

PARTICLE DATA EUROPE

TVS LUXEMBOURG S.A.

P.B.A. DEVELOPMENT S.A.

PHARMEL LUXEMBOURG S.A.