6865

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 144

9 mars 1998

S O M M A I R E

Actual S.A. Engineering, Luxembourg ……………………… page

6871

AMS Consulting, S.à r.l., Strassen ………………………………………………

6871

Anthea S.A.H., Luxembourg …………………………………………………………

6872

Applied Capital S.A., Luxembourg ……………………………………………

6872

Archer Finance S.A., Luxembourg ……………………………………………

6872

(L)’Atelier II, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………

6892

A-XYZ S.A., Luxembourg ………………………………………………………………

6870

Banque Nationale de Paris (Luxembourg) S.A., Luxbg……

6871

Bébébulle, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………………

6870

Belunion S.A., Luxembourg …………………………………………………………

6872

Benson Holding S.A., Luxembourg ………………………………

6873

,

6874

Bianca S.C.I., Luxembourg ……………………………………………………………

6873

Bluesprings S.A., Luxembourg ……………………………………………………

6874

Boutique Danielle, S.à r.l., Esch-sur-Alzette …………………………

6875

Braiding S.A., Luxembourg ……………………………………………………………

6875

BT Investissement S.A., Luxembourg ………………………………………

6872

Canalux, Equipements pour Collectivités S.A., Luxembg

6875

Canto Lux S.A., Luxembourg ………………………………………………………

6875

Capital @ Work Int’l S.A., Luxembourg …………………………………

6876

Carestellux S.A., Luxembourg ……………………………………………………

6876

Carpathian Gold S.A., Luxembourg …………………………………………

6876

CB Fund Management Company S.A., Luxemburg …………

6876

Cefarg Minerals, GmbH, Luxembourg ……………………………………

6878

Chabros Holding S.A., Luxembourg …………………………………………

6877

Chamberley Holding S.A., Luxembourg …………………………………

6878

Chemifin International S.A., Luxembourg ……………………………

6878

Comilu, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………………

6878

Dendra Investments S.A., Luxembourg …………………………………

6879

Dental Systems Holding, S.à r.l., Luxembourg ……………………

6879

Dental Systems, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………

6874

Domani S.A., Luxembourg ……………………………………………………………

6879

Dorafin S.A., Luxembourg ……………………………………………………………

6880

Edergroup, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………………

6880

Efulux, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………………………

6878

Elf Oil Luxembourg S.A., Luxembourg………………………

6879

,

6880

Elocin International S.A., Luxembourg ……………………………………

6881

Enclave S.A., Luxembourg ……………………………………………………………

6881

Entwicklung- Technologie und Finanz A.G., Luxembg ……

6906

EPL S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………

6881

Equinoxe S.A., Luxembourg …………………………………………………………

6881

Ersel Finance S.A., Luxembourg …………………………………………………

6880

Essegroup S.A., Luxembourg ………………………………………………………

6882

Estor Holding S.A., Luxembourg ………………………………………………

6882

Etcom S.A., Luxembourg ………………………………………………………………

6881

Eurobat S.A., Luxembourg ……………………………………………………………

6882

Eurofaçades, S.à r.l., Bascharage …………………………………………………

6882

Europa Verde S.A., Luxembourg ………………………………………………

6883

European News Exchange S.A., Luxembourg ………………………

6883

European Trade & Service S.A., Luxembourg ……………………

6883

Eurosalon, S.à r.l., Bereldange………………………………………………………

6884

Farmipart S.A., Luxembourg ………………………………………………………

6884

Fimiproperties S.A., Luxembourg………………………………………………

6884

Finaco S.A., Luxembourg ………………………………………………………………

6885

Finestra S.A., Luxembourg ……………………………………………………………

6885

Fininc Luxembourg S.A., Luxembourg ……………………………………

6885

Finplus S.A., Luxembourg ………………………………………………………………

6886

Fintourist S.A., Luxembourg …………………………………………………………

6886

Firen S.A., Luxembourg …………………………………………………………………

6887

FMP International Finance Company S.A., Luxembg ………

6887

Forteri Lux S.A., Luxembourg ……………………………………………………

6886

Garage Puraye & Pommerell, S.à r.l., Howald ……………………

6884

General Forest International S.A., Luxembourg…………………

6883

Global Immo S.A. ………………………………………………………………………………

6885

Golden Finance Holding S.A., Luxembourg …………………………

6882

Groep Schmitz S.A., Luxembourg ……………………………………………

6887

Grouting S.A., Luxembourg …………………………………………………………

6888

Hansa S.A., Luxembourg…………………………………………………………………

6887

I.B.S. Invest Basse-Sambre, Luxembourg ………………………………

6890

Idaho Holding S.A., Luxembourg ………………………………………………

6889

I.M.T.C.  International  Machinery  Trading  Corporation

S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………

6889

Intercosm Investments S.A., Luxembourg ……………………………

6889

International Marketing Development S.A., Luxembg ……

6890

International Placements S.A., Luxembourg ………………………

6889

Interpublicité S.A., Luxembourg …………………………………………………

6889

IPM Group Lux S.A., Luxembourg ……………………………………………

6891

I.T.I. S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………

6891

Japan Investment S.A., Luxembourg…………………………………………

6891

Jepian S.A., Luxembourg…………………………………………………………………

6892

Kar-Tess Holding S.A., Luxembourg …………………………

6890

,

6891

Lagash Participations S.A., Luxembourg ………………………………

6892

Lagena Holding A.G., Luxembourg……………………………………………

6892

Lipidia Holding S.A., Luxembourg ………………………………

6893

,

6894

Lobito S.A., Luxembourg ………………………………………………………………

6895

Lora S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………

6892

Lowlands Holdings S.A., Luxembourg………………………………………

6893

Lutra S.A., Luxembourg …………………………………………………………………

6891

Lux-Rimo, S.à r.l., Fentange …………………………………………………………

6896

Luxroyal S.A., Luxembourg …………………………………………………………

6893

Lux-Tours, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………………

6895

Luxtown Finance S.A. ………………………………………………………………………

6896

Lys S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………

6895

Maple Grove, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………

6897

Marché aux Bonnes Affaires, S.à r.l., Remich ………………………

6897

Marina International S.A., Luxembourg …………………………………

6897

Mata, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………………………

6897

Mathis Prost Grevenmacher S.A., Grevenmacher ……………

6898

Mathis Prost S.A., Luxembourg …………………………………………………

6899

Mediashop S.A., Luxembourg ………………………………………………………

6896

Meritaton Holding S.A., Luxembourg…………………………

6898

,

6899

Metaldutch Lux, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………

6898

Moulins de Kleinbettingen, S.à r.l., Kleinbettingen ……………

6899

Muntcap Holding S.A., Luxembourg …………………………………………

6900

Neried Finance S.A.H., Luxembourg ………………………………………

6900

Netrunner Europe, S.à r.l., Luxembourg ………………………………

6900

Nex-Foto Capital S.A., Luxembourg…………………………………………

6900

Nissan  Fire &  Marine  Investment  (Luxembourg)  S.A.,

Luxembourg ……………………………………………………………………………………

6901

Nobispar, Sicav, Luxembourg ………………………………………………………

6901

Nostag S.A., Luxembourg ………………………………………………………………

6902

Nova International S.A., Luxembourg ……………………………………

6902

Ocean Services Company S.A., Luxembourg ………………………

6903

Octaedre S.A., Luxembourg …………………………………………………………

6903

Ogura S.A., Luxembourg ………………………………………………………………

6902

Olymbos S.A., Luxembourg …………………………………………………………

6897

Omni-Cash Conseil S.A., Luxembourg ……………………………………

6903

Omni-Cash, Sicav, Luxembourg …………………………………………………

6903

Omoto Finance S.A., Luxembourg ……………………………………………

6902

Oriental Arts and Crafts, S.à r.l., Soleuvre ……………………………

6904

Orion Capital Management S.A., Luxembourg……………………

6904

Pan Eurasia, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………

6904

Participations Techniques S.A., Luxembourg ………………………

6904

Partim International S.A., Luxembourg …………………………………

6906

Pasteur S.A., Luxembourg ……………………………………………………………

6903

PLAGEFIN  Placement,  Gestion,  Finance  Holding  S.A.,

Luxembourg ……………………………………………………………………………………

6912

Rapid Press, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………

6912

(Le) Relais Autoroute Capellen, S.à r.l., Capellen ………………

6893

108, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………………………

6871

Xeltar Holding S.A., Luxembourg………………………………………………

6866

XELTAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

—

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the tenth of November.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared the following:

1. Mrs Ariane Slinger, administrateur-délégué, residing in Hesperange;
2. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in Luxembourg,
here represented by Mrs Ariane Slinger, prenamed,
acting in her capacity as managing director.
Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have requested the notary to inscribe as follows the

articles of association of a société anonyme which the parties form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of XELTAR HOLDING S.A.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities

of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The object of the corporation is to hold participations (in any form whatever), in any other Luxembourg or

foreign company, the control, the management, as well as the development of these participations.

The corporation may acquire any securities or rights in other corporations by way of share participations, subscrip-

tions, negotiations or in any other manner, and may participate in the establishment, development and control of any
other corporations or enterprises or provide assistance in whatever manner, provided, however, that such activities
shall remain within the limits established by the law of July 31st 1929 governing holding companies.

The corporation may also acquire and develop patents and connected licences.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty-eight thousand US dollars (38,000.- USD) rep-

resented by three hundred and eighty (380) shares with a par value of one hundred US dollars (100.- USD) each.

Shares may be evidenced at the owner’s option, in certificates representing single shares or in certificates repre-

senting two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

Title III.- Management

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either

shareholders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders.
They may be re-elected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.

The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which

decision has to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not

less than two directors.

The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of
emergency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.

In case of a tie, the chairman has a casting vote.
Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object stated in article 4 hereof.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of

shareholders, shall fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.
Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signatures of two directors or by the sole

signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized
signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 hereof.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation,

to one or more directors, who will be called managing directors.

6866

The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or

more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders. Such proxy holder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.
Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of

shareholders which shall fix their number, remuneration and their term of office, such office not to exceed six years.

They may be re-elected and removed at any time.

Title V.- General meeting

Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in Luxembourg at the place specified in the

convening notices on the fourth Tuesday of July at 10.00 a.m. and the first time in the year 1998. If such day is a legal
holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.

If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda, the

general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 1997.

Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents

the net profits of the corporation. Of such net profit, five per cent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the corp-
oration, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the legal
reserve has fallen below the required ten per cent of the capital of the corporation (10%).

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.

Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed to as follows:
1. Mrs Ariane Slinger, prenamed, one share……………………………………………………………………………………………………………………………

1

2. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, three hundred and seventy-nine shares ……… 379
Total: three hundred and eighty shares…………………………………………………………………………………………………………………………………… 380
The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal

the sum of thirty-eight thousand US dollars (38,000.- USD) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

For the purpose of the registration, the capital is valued at one million three hundred and forty-six thousand seven

hundred and twenty francs (1,346,720.-).

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately sixty thousand Luxembourg
francs (60,000.- LUF).

<i>Extraordinary General Meeting

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2003:
a) Mrs Ariane Slinger, prenamed,
b) LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed,
c) LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED, having its registered office in Tortola, British Virgin

Islands.

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3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the

year 2003:

LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED, having its registered office in Tortola, British Virgin Islands.
4.- The registered office of the company is established in L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal, Royal Rome II.
5.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the represen-

tation concerning the daily management to LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed.

<i>Meeting of the board of directors

According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their

nomination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote LUXEMBOURG CORPORATION
COMPANY S.A., prenamed, as managing director.

The undersigned notary, who knows English, states that at the request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French texts,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix novembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. Madame Ariane Slinger, administrateur-délégué, demeurant à Hesperange;
2. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège à Luxembourg,
ici représentée par Madame Ariane Slinger, prénommée,
agissant en sa qualité d’administrateur-délégué.
Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une

société anonyme que les parties déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de XELTAR HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre

manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l’article
209 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales.

Elle peut, en outre, faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-huit mille dollars US (38.000,- USD), représenté par trois cent quatre-vingts

(380) actions d’une valeur nominale de cent dollars US (100,- USD) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, dans les conditions prévues par la loi.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et révoqués
à tout moment par l’assemblée générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoi-

rement et la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

6868

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, télex ou fax.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale.

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la

signature individuelle d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en
cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoir. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou
un actionnaire.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le quatrième mardi du mois de juillet à 10.00 heures et pour la première fois en 1998.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 1997.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit:
1. Madame Ariane Slinger, prénommée, une action ……………………………………………………………………………………………………………

1

2. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, trois cent soixante-dix-neuf actions ………… 379
Total: trois cent quatre-vingts actions …………………………………………………………………………………………………………………………………… 380
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-huit mille

dollars US (38.000,- USD) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

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<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été remplies.

<i>Evaluation des frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à un million trois cent quarante-six mille sept cent vingt

francs (1.346.720,-).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante mille francs luxem-
bourgeois (60.000,-LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont appelées aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2003:
a) Madame Ariane Slinger, prénommée,
b) LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée,
c) LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED, ayant son siège social à Tortola, British Virgins Islands.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2003:
LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED, avec siège social à Tortola, British Virgin Islands.
4. Le siège social de la société est fixé à L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal, Royal Rome II.
5. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière, ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée.

<i>Réunion du conseil d’administration

Ensuite, les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné, à l’unanimité, en conformité avec les pouvoirs leur conférés par les actionnaires, LUXEMBOURG CORPO-
RATION COMPANY S.A., préqualifiée, comme administrateur-délégué.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les parties l’ont requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Slinger, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1997, vol. 103S, fol. 51, case 11. – Reçu 13.433 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 5 décembre 1997.

G. Lecuit.

(46260/220/308)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

A-XYZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2740 Luxembourg, 3, rue Nic. Welter.

R. C. Luxembourg B 38.198.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 24 novembre 1997, vol. 500, fol. 4, case 11,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

DEBELUX AUDIT

Signature

(46267/722/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

BEBEBULLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2610 Luxembourg, 128, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 15.726.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 1

er

décembre 1997, vol. 500, fol. 34, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 1997.

FIDUCIAIRE BECKER &amp; CAHEN

Signature

(46269/502/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

6870

108, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1261 Luxembourg, 108, rue de Bonnevoie.

—

<i>Assemblée générale extraordinaire du 1

<i>er

<i>août 1997

L’assemblée générale extraordinaire accepte la démission de l’unique gérante, Madame Hélène Lachenmeier avec effet

au 1

er

août 1997. Elle sera remplacée à partir du 1

er

août 1997 par Monsieur Rudi Jung.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Luxembourg, le 31 juillet 1997.

M.-J. Lachenmeier

R. Jung

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 65, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46261/000/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

ACTUAL S.A. ENGINEERING, Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 59.027.

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 5 novembre 1997 que Monsieur Pascal Opreel,

administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg a été nommé nouvel administrateur pour terminer le mandat de
Monsieur Jean-Marie Boden, démissionnaire.

Luxembourg, le 30 novembre 1997.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 70, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46262/000/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

AMS CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 80-83, route d’Arlon.

—

<i>Assemblée générale extraordinaire de cession de parts

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le neuf décembre, se sont réunis les associés de la société à responsabilité

limitée AMS CONSULTING S.à r.l., avec siège à Strassen, 80-83, route d’Arlon, lesquels ont pris, à l’unanimité des voix,
la résolution suivante:

<i>Résolution

Monsieur Constant Georges cède et transporte sous toutes les garanties de fait ou de droit cinquante parts qu’il

détient dans la société à WIDE PROFIT (UK) Ltd, avec siège à Londres, 20-22 Bedfordrow, ici représentée par son
directeur en fonction pour la somme de deux cent cinquante mille francs belges, ce dont quittance.

Le capital est désormais réparti comme suit:
Constant Georges ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

50 parts/100

WIDE PROFIT Ltd ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

50 parts/100

Partant, la société n’est plus unipersonnelle.
Fait et clos à Luxembourg, en autant d’exemplaires qu’il y a de parties distinctes, date qu’en tête.

WIDE PROFIT Ltd

C. Georges

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 65, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46263/000/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

BANQUE NATIONALE DE PARIS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 24, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 10.383.

—

Conformément à l’article 18 des statuts, la liste des signatures autorisées datée novembre 1997, enregistrée à Luxem-

bourg, le 21 novembre 1997, fol. 99, case 10, a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 11 décembre 1997.

La liste annule et remplace toutes les listes des signatures autorisées déposées antérieurement.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BANQUE NATIONALE DE PARIS

(LUXEMBOURG) S.A.

B. Duhamel

G. Reding

(46268/000/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

6871

ANTHEA S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 49.123.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 69, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau…………………………………………………………………… FRF (325.712,28)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 1997.

Signature.

(46264/507/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

APPLIED CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 39.822.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 1997, vol. 500, fol. 53, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

<i>Pour APPLIED CAPITAL S.A., Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(46265/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

ARCHER FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.265.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 1997, vol. 500, fol. 53, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

<i>Pour ARCHER FINANCE S.A., Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(46266/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

BELUNION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1B, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 7.396.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 69, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour réquisition

I. Vermeulen

(46270/635/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

BT INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 45.286.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1997, vol. 500, fol. 48, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 1997.

BT INVESTISSEMENT S.A.

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(46280/526/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

6872

BIANCA S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le cinq décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

GRAHAM TURNER S.A., une société anonyme avec siège social à L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie,
agissant en sa qualité de gérant de la société civile immobilière BIANCA S.C.I., avec siège social à Luxembourg,
et représentée par Monsieur Alain S. Garros, juriste, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administrateur

de ladite société.

Ce dernier, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Dans l’acte de constitution de la société BIANCA S.C.I. reçu par le notaire instrumentaire en date du 8 septembre

1997, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 1997, vol. 101S, fol. 65, case 10, il y a lieu de lire:

- sous le titre Désignation, A) 2

ème

alinéa: Section C,

- au point B), 2

ème

alinéa: Section I, quartier Montolivet; numéro 86, lieu-dit 2, boulevard Bounin.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de cet acte, s’élève approximativement à la somme de quinze mille (15.000,-) francs.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: A. Garros, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 1997, vol. 103S, fol. 99, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 1997.

A. Schwachtgen.

(46276/230/28)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

BENSON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2010 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 25.335.

—

Le bilan au 30 avril 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 1997, vol. 500, fol. 75, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Signature.

(46271/250/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

BENSON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2010 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 25.335.

—

Le bilan au 30 avril 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 75, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 1997.

(46272/250/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

BENSON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2010 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 25.335.

—

Le bilan au 30 avril 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 75, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 1997.

(46273/250/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

6873

BENSON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2010 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 25.335.

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 5 juillet 1996

1. Ont été renommés administrateurs pour un terme qui prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle de l’an

2000:

Messieurs Ernest Arendt,

Jean Hamilius,
Marc Kieffer,
Claude Kremer,
Robert Stoll,
Charles Ruppert.

2. Ont été renommés commissaires aux comptes pour le même laps de temps:
Messieurs Marc Koppes,

Christian Thiry.

Luxembourg, le 5 juillet 1996.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 75, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46274/250/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

BENSON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2010 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 25.335.

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 17 juin 1997

1. A été ratifiée la cooptation de Monsieur Christian Thiry au poste d’administrateur pour achever le mandat de

Monsieur Ernest Arendt suite à la démission de ce dernier.

2. A été nommée commissaire aux comptes pour achever le mandat de Monsieur Christian Thiry, commissaire aux

comptes démissionnaire, ERNST &amp; YOUNG S.A., Luxembourg.

Luxembourg, le 17 juin 1997.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 75, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46275/250/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

BLUESPRINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 39.272.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 24 novembre 1997, vol. 500, fol. 4, case 11,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Signature.

(46277/722/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

DENTAL SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 61.401.

—

Il ressort de l’assemblée générale extraordinaire tenue ce 2 décembre 1997, que Messieurs Franz Scherer, Kamil-

lenweg 2, D-5058 Köln et Richard Winckles, Southampton Street, Londres, WC2E 7QG ont été désignés à côté du
gérant existant.

Ces trois gérants ont pouvoir de signature individuelle.
Luxembourg, le 2 décembre 1997

<i>Pour DENTAL SYSTEMS, S.à r.l.

ETUDE ALAIN STEICHEN

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 76, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46293/523/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

6874

BOUTIQUE DANIELLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 22.498.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1

er

décembre 1997, vol. 308, fol. 18, case 4, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 8 décembre 1997.

Signatures.

(46278/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

BRAIDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.

R. C. Luxembourg B 46.939.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 22 juillet 1997

Messieurs L. Bonani, A. Schaus et Madame R. Scheifer-Gillen sont renommés administrateurs pour une nouvelle

période de trois ans. Madame M.-F. Ries-Bonani est renommée commissaire aux comptes pour la même période. Leur
mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2000.

Pour extrait sincère et conforme

<i>Pour BRAIDING S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 69, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46279/545/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

CANALUX, EQUIPEMENTS POUR COLLECTIVITES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 3, rue Nicolas Welter.

R. C. Luxembourg B 45.458.

—

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 24 novembre 1997, vol. 500, fol. 4, case

11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

DEBELUX AUDIT

Signature

(46281/722/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

CANTO LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 37.314.

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Statutaire du 26 juin 1997, que l’Assemblée a pris,

entre autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que le mandat des administrateurs expire à la date de ce jour et décide de nommer pour un

nouveau terme de 3 (trois) ans, les administrateurs suivants:

- Luciano Radici, demeurant à Sirtori (Como), 5, rue Lissolo;
- Piero Radici, demeurant à Sirtori (Como), 5, rue Lissolo;
- Vania Migliore-Baravini, demeurant à Esch-sur-Alzette, 89, rue Clair-Chêne.
Les mandats ainsi conférés expireront à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en l’an 2000.
Le mandat du Commissaire aux Comptes expirant à la date de ce jour, l’Assemblée décide de nommer la société

GRANT THORNTON REVISION &amp; CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Luxembourg (Grand-
Duché de Luxembourg), en qualité de Commissaire aux Comptes. La durée du mandat prendra fin lors de l’Assemblée
Générale Statutaire à tenir en 1998.

Réquisition aura fins de dépôt au registre de commerce et de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 1997.

<i>Le Conseil d’Administration

L. Radici

V. Migliore-Baravini

P. Radici

<i>Président

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 1997, vol. 500, fol. 54, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46282/043/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

6875

CAPITAL @ WORK INT’L S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 111, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 54.445.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1997, vol. 500, fol. 59, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

(46283/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

CARESTELLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2740 Luxembourg, 3, rue Nicolas Welter.

R. C. Luxembourg B 51.964.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 24 novembre 1997, vol. 500, fol. 4, case 12,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

DEBELUX AUDIT

Signature

(46284/722/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

CARPATHIAN GOLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 49.253.

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale en date du 31 janvier 1997

En remplacement du commissaire aux comptes actuel a été nommée MOORE STEPHENS, S.à r.l., Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 68, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46285/504/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

CB FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2240 Luxemburg, 11, rue Notre-Dame.

H. R. Luxemburg B 28.975.

—

<i>Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter, welche am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg,

<i>am 28. März 1997 abgehalten wurde

Die Versammlung wird um 10.00 Uhr von ihrem Vorsitzenden Klaus Tjaden, Administrateur-Directeur, eröffnet.
Er bestellt Elmar Winter, Conseiller Juridique, zum Sekretär.
Die Versammlung beruft Thomas Vogelbusch, Sous-Directeur, zum Stimmenzähler.
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern folgendes fest:
A) Das Gesellschaftskapital ist voll und ganz vertreten, so dass von besonderen Einberufungen abgesehen werden

konnte. Die vertretenen Gesellschafter anerkennen und erklären, dass sie gehörig zu dieser Versammlung geladen
worden sind, dass sie vor deren Beginn Kenntnis der Tagesordnung erhalten haben und dass sie somit bereit sind, über
alle Punkte dieser Tagesordnung zu beschliessen.

B) Die vertretenen Gesellschafter, sowie die von ihnen vertretenen Aktien sind auf einer Präsenzliste genannt.

Dieselbe bleibt, nachdem sie von den Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter und den Mitgliedern der
Versammlung unterzeichnet worden ist, gegenwärtigem Protokoll beigefügt.

C) Da aus der Präsenzliste hervorgeht, dass das gesamte Gesellschaftskapital in dieser Versammlung vertreten ist, ist

diese somit rechtmässig zusammengetreten und ermächtigt, über alle Punkte der Tagesordnung abzustimmen.

D) Die gegenwärtige ordentliche Generalversammlung ist zusammengetreten, um über nachfolgende Tagesordnung

zu beschliessen:

1. Bericht des Verwaltungsrates über das Geschäftsjahr 1996, Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.

Dezember 1996.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 1996.
3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Neubestellung der Mitglieder des Verwaltungsrates.

<i>Beschlussfassung

Die Versammlung geht alsdann zur Erledigung der Tagesordnung über. Nach vorheriger Diskussion und Beratung

beschliesst die Versammlung, jeweils einstimmig, wie folgt.

6876

1. Der Bericht des Verwaltungsrates über die Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 1996 wird entgegengenommen

und genehmigt. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 1996 werden genehmigt.

2. Die Gesellschaft weist einen Bilanzgewinn in Höhe von LUF 307.732,- aus. Davon werden 5% (LUF 15.387,-) den

gesetzlichen Rücklasgen zugeführt. Der Rest (LUF 292.345,-) wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Den Mitgliedern des Verwaltungsrates wird volle Entlastung für ihre Tätigkeit während des am 31. Dezember 1996

abgelaufenen Geschäftsjahres erteilt.

4. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder John Bowden, Wolfgang Möller, Kurt Möllers und Hermann Alexander

Schindler laufen mit Ende der gegenwärtigen Hauptversammlung aus. Für die Zeit vom 1. Januar 1997 bis zum heutigen Tage
wird ihnen volle Entlastung erteilt. Auf Vorschlag der Hauptaktionärin der COMMERZBANK INTERNATIONAL S.A., wird
der Verwaltungsrat, vorbehaltlich der Zustimmung des Vorstandes der COMMERZBANK AG, wie folgt neu bestellt:

Mitglieder (alphabetisch geordnet): Gerd Bauer, Dr. Heinz J. Hockmann, Dr. Peter König, Wulf-Dietrich Spöring,

Klaus Tjaden, Heinz L. Wiedelmann.

Die Mitglieder werden aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden sowie einen stellvertretenden Vorsitzenden bestimmen.
Die Neubestellung des Verwaltungsrates erfolgt für die Dauer von 4 Jahren. Das Mandat der Vewaltungsratsmit-

glieder endet mit Ablauf der Ordentlichen Hauptversammlung im April 2001.

Da hiermit die Tagesordnung erledigt ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Luxemburg, den 28. März 1997.

K. Tjaden

T. Vogelbusch

E. Winter

<i>Vorsitzender

<i>Stimmenzähler

<i>Sekretär

<i>Beschluss der Gesellschaft - Zeichnungsberechtigung

<i>Liste der Zeichnungsberechtigten

Beginn

Ende

Verwaltungsrat:

Herr Dr. Hockmann
Herr Tjaden
Herr Bauer
Herr Dr. König
Herr Spöring
Herr Wiedelmann

Geschäftsführer:

Herr Bauer

28.07.1997

Herr Tjaden

28.07.1997

Verhinderungsstellvertreter

Herr Ney

28.07.1997

der Geschäftsführer:

Herr Schulz

28.07.1997

Zeichnungsberechtigung
für Rechnungswesen:

Frau Hoffmann

28.07.1997

Frau Lemmer

28.07.1997

(Allgemeine Verwaltung)

Herr Watermann

28.07.1997

Services FB3:

Herr Friedrich Müller

28.07.1997

(Ordereingabe in IFOS)

Frau Tanja Öchler

19.08.1997

Frau Nadine Steffen

19.08.1997

Herr Marc Volkmann

28.07.1997

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 77, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46286/000/77)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

CHABROS HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 37.023.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 4 décembre 1997, vol. 500, fol. 50, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 28 novembre 1997

Sont nommés administrateurs pour un terme d’un an, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire

statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 1997:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, président;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliqués, demeurant à Contern.
Est nommé commissaire aux comptes pour un terme d’un an, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 1997:

- Monsieur Paul Lutgen, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg.
Luxembourg, le 9 décembre 1997.

Signature.

(46288/534/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

6877

CEFARG MINERALS GmbH, Société à responsabilité limitée.

Capital: 500.000,- LUF.

Siège social: L-1862 Luxembourg, 2, rue Arthur Knaff.

R. C. Luxembourg B 18.865.

—

Le siège social est transféré au 2, rue Arthur Knaff à L-1862 Luxembourg.

Signature

<i>Le gérant

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 68, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46287/504/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

CHAMBERLEY HOLDING S.A., Société Anonyme

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 30.193 .

—

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 68, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1997

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(46289/504/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

CHEMIFIM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 55.657.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1997, vol. 500, fol. 48, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1997.

CHEMIFIM INTERNATIONAL S.A.

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(46290/526/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

COMILU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 57.219.

Constituée par-devant M

e

Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Wiltz, en date du 5 décembre 1996, acte publié

au Mémorial C, n

o

102 du 4 mars 1997.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 1997, vol. 500, fol. 52, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour COMILU, S.à r.l.

KPMG Experts Comptables

Signature

(46291/537/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

EFULUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 2, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 53.565.

Constituée par-devant M

e

Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 12 janvier 1996, acte publié au

Mémorial C, n

o

153 du 28 mars 1996, modifiée par-devant le même notaire, en date du 31 octobre 1997, non

encore publié.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1997, vol. 500, fol. 58, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour EFULUX, S.à r.l.

KPMG Experts Comptables

Signature

(46298/537/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

6878

DENDRA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 53.445.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 4 décembre 1997, vol. 500, fol. 50, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 11 novembre 1997

Sont nommés administrateurs pour un terme d’un an, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire

statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 1997:

- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange, président;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Leudelange;
- Dr. Markus Neuenschwander, administrateur de sociétés, demeurant à Rüschlikon (Suisse).
Est nommée commissaire aux comptes pour un terme d’un an, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 1997:

- FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, Luxembourg.

Luxembourg, le 9 décembre 1997.

Signature.

(46292/534/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

DENTAL SYSTEMS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 61.402.

—

Il ressort de l’assemblée générale extraordinaire tenue ce 2 décembre 1997, que Messieurs Franz Scherer, Kamil-

lenweg 2, D-5058 Köln et Richard Winckles, Southampton Street, Londres, WC2E 7QG ont été désignés à côté du
gérant existant.

Ces trois gérants ont pouvoir de signature individuelle.
Luxembourg, le 2 décembre 1997

<i>Pour DENTAL SYSTEMS HOLDING, S.à r.l.

ETUDE ALAIN STEICHEN

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 76, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46294/523/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

DOMANI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 37.410.

—

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 68, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1997

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(46295/504/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

ELF OIL LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 7.046.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 4 décembre 1997, vol. 500, fol. 50, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Le mandat des administrateurs et du réviseur d’entreprises prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant

sur les comptes annuels au 31 décembre 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 1997.

B. Van Loocke

R. Morel

<i>Directeur Financier

<i>Directeur

(46299/534/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

6879

ELF OIL LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 7.046.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 2 avril 1996, que le conseil d’administration est

dorénavant le suivant:

- Monsieur Christian Dumon, administrateur de sociétés,
- Madame Elisabeth de Beaumont, administrateur de sociétés, demeurant à Levallois-Perret (France),
- Monsieur Roland Morel, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles (Belgique),
- Monsieur Bruno Van Loocke, administrateurs de sociétés, demeurant à Heist (Belgique).
Le mandat des administrateurs prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes

annuels au 31 décembre 1995.

Luxembourg, le 9 décembre 1997.

Pour extrait conforme

B. Van Loocke

R. Morel

<i>Directeur Financier

<i>Directeur

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1997, vol. 500, fol. 50, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46300/534/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

DORAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 43.146.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1997, vol. 500, fol. 48, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1997.

DORAFIN S.A.

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(46296/526/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

EDERGROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: 500.000,- LUF.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 66, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>La Gérance

Signature

(46297/731/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

ERSEL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 51.735.

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire du 10 mars 1997, que l’assemblée a pris, entre autres, la

résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

Le mandat du commissaire aux comptes expirant à la date de ce jour, l’assemblée décide de nommer pour un nouveau

terme d’un an, Monsieur Jean Faber, 15, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg, en tant que commissaire aux
comptes.

Le mandat ainsi conféré expirera à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 1998.
Pour réquisition aux fins de modification au registre de commerce et de la publication au Mémorial.
Luxembourg, le 5 décembre 1997.

ERSEL FINANCE S.A.

R. Giubergia

R. Tonelli

<i>Président

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 1997, vol. 500, fol. 54, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46305/043/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

6880

ELOCIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 37.317.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 1997, vol. 500, fol. 53, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

<i>Pour ELOCIN INTERNATIONAL S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(46301/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

ENCLAVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 32.816.

—

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 68, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1997.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(46302/504/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

EPL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 24.947.

Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

en date du 24 décembre 1996.

—

Les bilans et les annexes établis aux 31 décembre 1995 et 31 décembre 1996, ainsi que les informations qui s’y

rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 74, case 1, ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

EPL S.A.

Signature

(46303/255/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

ETCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 34.812.

Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,

en date du 19 février 1991.

—

Le bilan et l’annexe établis aux 31 décembre 1996, ainsi que les informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 74, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ETCOM S.A.

Signature

(46308/255/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

EQUINOXE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 29.779.

—

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 68, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1997

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(46304/504/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

6881

ESSEGROUP S.A., Société Anonyme

Siège social: L- 2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.360.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 66, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Le conseil d’administration

Signature

(46306/731/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

ESTOR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 25.758.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 69, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau …………………………………………………………………… CHF (12.777,81)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 décembre 1997.

Signature.

(46307/507/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

EUROBAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 10.202.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1997, vol. 500, fol. 48, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1997.

EUROBAT S.A.

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(46309/526/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

EUROFACADES , S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4930 Bascharage, 15, boulevard J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 13.333.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 1

er

décembre 1997, vol. 500, fol. 34, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 1997

FIDUCIAIRE BECKER &amp; CAHEN

Signature.

(46310/502/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

GOLDEN FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 61.382.

—

1. Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 29 octobre 1997 au siège social que

l’administrateur M. Jean Faber est nommé président du conseil d’administration.

2. Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 1

er

décembre 1997 au siège social que:

- l’assemblée accepte la démission de l’administrateur M. Didier Kirsch et lui accorde décharge pleine et entière pour

la durée de son mandat;

- l’assemblée élit comme nouvel administrateur qui terminera le mandat de son prédécesseur, M. Giuseppe Volpi,

conseiller financier, demeurant à CH-6901 Lugano, viale Carlo Cattaneo 1.

Luxembourg, le 3 décembre 1997.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 73, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46330/622/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

6882

EUROPA VERDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 29.700.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1997, vol. 500, fol. 48, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1997.

EUROPA VERDE S.A.

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(46311/526/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

EUROPEAN NEWS EXCHANGE, Société Anonyme.

Siège social: L-2850 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 46.116.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 65, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour EUROPEAN NEWS EXCHANGE S.A.

N. Jakob

<i>Administrateur-Délégué

(46312/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

EUROPEAN TRADE &amp; SERVICE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2130 Luxemburg, 23, boulevard Dr Charles Marx.

—

AUFLÖSUNG

<i>Auszug

Es ergibt sich aus einer am 14. November 1997 vor Notar Edmond Schroeder aus Mersch abgehaltenen ausseror-

dentlichen Generalversammlung, einregistrert in Mersch am 19. November 1997 in Band 403, Folio 98, Feld 8, dass
infolge der Vereinigung sämtlicher Gesellschaftsaktien der besagten Gesellschaft in einer Hand, der alleinige Aktienbe-
sitzer beschlossen hat, die Gesellschaft mit sofortiger Wirkung aufzulösen.

In seiner Eigenschaft als Liquidator erklärt der alleinige Aktienbesitzer ausserdem:
dass er alle Aktiva und Passiva übernehmen wird, dass er die Begleichung der bekannten und zu diesem Zeitpunkt

eventuell noch unbekannten Passiva der Gesellschaft vornimmt, bevor er in seiner Eigenschaft als alleiniger Aktionär den
Saldo der Aktiva übernehmen kann, dass er sämtlichen Verwaltungsratsmitgliedern und dem Kommissar Entlastung
erteilt.

Aufgrund dieser Erklärungen hat der Notar die Auflösung der Gesellschaft EUROPEAN TRADE &amp; SERVICE S.A.,

vorgenannt, festgestellt.

Die Bücher und Dokumente der Gesellschaft werden während fünf Jahren ab heute am Gesellschaftssitz der aufge-

lösten Gesellschaft in Luxemburg aufbewahrt werden.

Für Auszug erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, den 9. Dezember 1997.

E. Schroeder.

(46313/228/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

GENERAL FOREST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 51.577.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 2 octobre 1997

Messieurs A. de Bernardi, L. Bonani et Madame M.-F. Ries-Bonani sont renommés administrateurs pour une nouvelle

période de 1 an. Monseur A. Schaus est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leur mandat
viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 1998.

Pour extrait sincère et conforme

GENERAL FOREST INTERNATIONAL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 69, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46328/545/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

6883

EUROSALON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: 4.000.000,- LUF.

Siège social: Bereldange, 93, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 20.305.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 68, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1997.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(46314/504/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

FARMIPART S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 44.359.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 1997, vol. 500, fol. 53, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

<i>Pour FARMIPART S.A., Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(46315/006/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

FIMIPROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 39.505.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 71, case

12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(46316/009/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

FIMIPROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 39.505.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue le 28 avril 1997 à 10.30 heures à Luxembourg, 

<i>23, avenue de la Porte-Neuve

L’assemblée générale décide, à l’unanimité, de renouveler le mandat des administrateurs et du commissaire aux

comptes sortants pour une période qui viendra à échéance à l’assemblée générale statutaire de l’an 2000.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 71, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46317/009/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

GARAGE PURAYE &amp; POMMERELL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L- 2611 Howald, 185, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 17.391.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 1

er

décembre 1997, vol. 500, fol. 34, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 décembre 1997

FIDUCIAIRE BECKER &amp; CAHEN

Signature

(46327/502/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

6884

FINACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 18.094.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 71, case

12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(46318/009/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

FINESTRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 55.719.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 3 décembre 1997

que:

- les actionnaires acceptent la démission de F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., F. VAN LANSCHOT

CORPORATE SERVICES S.A. et HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A. en tant qu’administrateurs de la
société. Décharge leur sera donnée, lors de l’assemblée générale des actionnaires qui approuvera les comptes se
terminant le 31 décembre 1997;

- les actionnaires nomment M. Roeland P. Pels, M. Dirk C. Oppelaar et Mme Anne Compère aux fonctions d’admini-

strateurs de la société jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires qui approuvera les comptes se terminant le 31
décembre 1997;

- les actionnaires acceptant la démission de F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. en tant

que commissaire aux comptes de la société. Décharge lui sera donnée lors de l’assemblée générale des actionnaires qui
approuvera les comptes se terminant le 31 décembre 1997;

- les actionnaires nomment WELLINGTON LIMITED aux fonctions de commissaire aux comptes de la société jusqu’à

l’assemblée générale des actionnaires qui approuvera les comptes se terminant le 31 décembre 1997;

- les actionnaires transfèrent le siège social de la société de son adresse actuelle au 12, rue Léon Thyes, 2636 Luxem-

bourg;

- toutes ces décisions prennent effet au 3 décembre 1997.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

<i>Pour la société

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 69, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46319/695/28)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

FININC LUXEMBOURG S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 51.193.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 73, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1997.

<i>Pour la société FININC LUXEMBOURG S.A.H.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(46320/622/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

GLOBAL IMMO S.A., Aktiengesellschaft.

H. R.. Luxemburg B 44.544.

—

Der Gesellschaftssitz 11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg wird mit Wirkung zum 30. Juni 1996 gekündigt.
Luxemburg, den 28. Mai 1996.

TREURAT S.A.

W. Voegele

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 1996, vol. 483, fol. 69, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(46329/741/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

6885

FINPLUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 51.767.

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 1997, que l’assemblée a pris, entre

autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’assemblée prend acte et accepte la démission présentée par Monsieur Ferdy Wouters, employé privé, demeurant à

Hosingen (Grand-Duché de Luxembourg), de sa fonction d’administrateur de la société. En remplacement de l’admi-
nistrateur démissionnaire, l’assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, Monsieur Sergio Vandi, employé privé,
demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 8, rue des Franciscaines, en qualité d’administrateur de la
société.

Le mandat ainsi conféré au nouvel administrateur viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire à tenir

en 1998.

Requisition aux fins de modification au registre de commerce et de publication au Mémorial.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 1997, vol. 500, fol. 54, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Luxembourg, le 5 décembre 1997.

FINPLUS S.A.

R. Tonelli

S. Vandi

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(46321/043/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

FINTOURIST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.522.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 1997, vol. 500, fol. 53, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

<i>Pour FINTOURIST S.A., Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(46322/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

FINTOURIST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.522.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 1997, vol. 500, fol. 53, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

<i>Pour FINTOURIST S.A., Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(46323/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

FORTERI LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 298, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 47.865.

Constituée par-devant M

e

Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 juin 1994, acte publié au

Mémorial C, n

o

389 du 11 octobre 1994, modifiée par-devant M

e

Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Wiltz,

en date du 6 septembre 1996, acte publié au Mémorial C, n

o

612 du 27 novembre 1996.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 1997, vol. 500, fol. 52, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour FORTERI LUX S.A.

KPMG, Experts Comptables

Signature

(46326/537/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

6886

FMP INTERNATIONAL FINANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 34.647.

—

Le bilan au 31 juillet 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 1997, vol. 500, fol. 53, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

<i>Pour FMP INTERNATIONAL FINANCE COMPANY S.A.,

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(46325/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

FIREN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 47.191.

—

Le bilan au 31 mars 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1997, vol. 500, fol. 48, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1997.

FIREN S.A.

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(46324/526/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

GROEP SCHMITZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 33.917.

—

Les bilans aux 31 octobre 1995 et 1996, enregistrés à Luxembourg, le 4 décembre 1997, vol. 500, fol. 48, case 6, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1997.

GROEP SCHMITZ S.A.

F. Simon

H. Hansen

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(46331/526/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

HANSA S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 10.391.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HANSA S.A., avec siège social

à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 10.391.

L’assemblée est ouverte à 11.30 heures, sous la présidence de Madame Marie-Laurence Lambert, employée privée,

demeurant à Thionville (France), qui désigne comme secrétaire, Monsieur Francis Zeler, employé privé, demeurant à
Rosière la Petite (Belgique).

L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Eric Leclerc, diplômé EPHEC, demeurant à Luxembourg.
Tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Dissolution et mise en liquidation de la société.
2.- Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les manda-
taires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires

présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être
fait abstraction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris, à l’unanimité, la résolution suivante:

6887

<i>Seule et unique résolution

L’assemblée décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
Elle nomme liquidateur FIDUINVEST S.A., société établie sous les lois de la Suisse, avec siège social à Lugano (Suisse),

représentée par Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg.

Elle confère au liquidateur les pouvoirs les plus étendus et notamment ceux prévus par les articles 144 et suivants de

la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, sans qu’il ne doive recourir à une autorisation particulière
de l’assemblée générale, même dans les cas prévus par l’article 145 de ladite loi.

Le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de

ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires spéciaux.

Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et sans limitation.
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à vingt-cinq mille (25.000,-) francs.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.45 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: M.L. Lambert, F. Zeler, E. Leclerc, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 1997, vol. 103S, fol. 90, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à ladite société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 9 décembre 1997.

R. Neuman.

(46335/226/50)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

GROUTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1463 Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 64, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(46332/000/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

GROUTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1463 Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 64, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(46333/000/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

GROUTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1463 Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth.

—

Suite à l’AGO du 11 juin 1996, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

La démission de Madame Vandekerkhove, Diane a été acceptée avec décharge.

<i>Deuxième résolution

Est appelée en remplacement de l’administratrice démissionnaire, la société de droit belge WATERCO S.A., avec

siège  à B-2140 Borgerhout, Berchemlei, 105, laquelle est engagée par son administrateur-directeur, Monsieur Etienne
Waterkeyn, actuellement en fonction.

Le conseil d’administration est partant constitué comme suit:
- Monsieur J.C. Chardome, administrateur-délégué;
- Monsieur C. Gretsch, administrateur;
- La société de droit belge WATERCO S.A., préqualifiée.
Fait et clos à Luxembourg, le 4 décembre 1997.

L. Heyse

<i>Le rapporteur

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 64, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46334/000/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

6888

IDAHO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 32.404.

—

Les bilans aux 31 décembre 1995 et 1996, enregistrés à Luxembourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 72, case 6,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1997.

IDAHO HOLDING S.A.

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(46336/587/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

INTERCOSM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 27.982.

—

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 68, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1997.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(46337/504/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

I.M.T.C., INTERNATIONAL MACHINERY TRADING CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 58.870.

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 5 novembre 1997 que Monsieur Pascal Opreel,

Administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, a été nommé nouvel administrateur pour terminer le mandat de
Monsieur Jean-Marie Boden, démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 novembre 1997.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 70, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46338/000/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

INTERNATIONAL PLACEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 31.882.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 18 septembre 1997

Mesdames M.-F. Ries-Bonani, R. Scheifer-Gillen et Monsieur G. Diederich sont renommés administrateurs pour une

nouvelle période de trois ans. Monsieur A. Schaus est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leur
mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2000.

Pour extrait sincère et conforme

INTERNATIONAL PLACEMENTS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 69, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46340/545/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

INTERPUBLICITE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L- 1529 Luxembourg, 1, rue Raoul Follereau.

R. C. Luxembourg B 6.619.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 1 décembre 1997, vol. 500, fol. 34, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 1997.

FIDUCIAIRE BECKER &amp; CAHEN

Signature

(46341/502/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

6889

INTERNATIONAL MARKETING DEVELOPMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

H. R. Luxemburg B 36.391.

—

<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung von 28. November 1997, 9.00 Uhr

Die Versammlung hat in der vorstehend bezeichneten Generalversammlung einstimmig wie folgt beschlossen:
1. Die Verwaltungsräte Ute Rückriem, Hans-Detlef Nimtz und Pierre Jegou werden mit sofortiger Wirkung

abberufen. Ihnen wird volle Entlastung erteilt. Zu neuen Mitgliedern des Verwaltungsrates werden bestellt:

- Frau Ute Rückriem, Dipl.-Betriebswirtin, wohnhaft in D-Trier
- Herr Hans-Detlef Nimtz, Rechtsanwalt, wohnhaft in D-Trier
- Herr Dr. Lothar Zorn, Dipl.-Ingenieur, wohnhaft in D-Arnstadt.
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden nach der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2002.
Frau Ute Rückriem und Herr Hans-Detlef Nimtz werden zu geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern jeweils

mit Einzelzeichnungsrecht ernannt.

2. Der bisherige Aufsichtskommissar, die TREULUX REVISION &amp; TREUHAND A.G., Luxemburg, wird mit sofor-

tiger Wirkung abberufen. Ihr wird volle Entlastung erteilt. Zu neuem Aufsichtskommissar wird gewählt die
LUXEMBURG CONSULTING GROUP A.G., Luxemburg.

Das Mandat des neuen Aufsichtskommissars endet nach der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2002.
Luxemburg, den 28. November 1997.

<i>Die Generalversammlung

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 1997, vol. 500, fol. 54, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46339/000/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

I.B.S., INVEST BASSE-SAMBRE.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 27.112.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue le mercredi 19 novembre 1997

<i>à 11.00 heures au 23, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg

- L’Assemblée Générale accepte, à l’unanimité, la démission de Monsieur Maurice Henrard, de son poste d’Admi-

nistrateur.

- L’Assemblée Générale décide d’augmenter le nombre des Administrateurs de quatre à cinq et nomme comme

nouveaux Administrateurs:

- S.A. COFINPAR, Administrateur, domiciliée à Awenne (Belgique)
- Monsieur Joseph Winandy, Administrateur, demeurant à Itzig.
Les nouveaux Administrateurs termineront le mandat de l’Administrateur démissionnaire. Leur mandat viendra donc

à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 1998.

Pour copie conforme

Signatures

<i>Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 71, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46342/009/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

KAR-TESS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 18.031.

—

The balance sheet as per December 31st, 1995, registered in Luxembourg on December 10, 1997, vol. 500, fol. 74,

case 12, has been deposited at the Trade Register of Luxembourg, on December 11, 1997.

ALLOCATION OF RESULTS

- Profit of the year: …………………………………………………… USD 20,159,010.00
- Transfer to legal reserve:……………………………………… USD

(1,007,951.00)

- Profit brought forward: ………………………………………… USD 418,581,059.00
- Distribution of dividends:……………………………………… USD  (83,807,633.00)
- Carried forward: …………………………………………………… USD 353,924,485.00

As for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, December 10, 1997

CREDIT SUISSE

(LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(46347/020/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

6890

KAR-TESS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 18.031.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire datée du 16 juin 1997 que:
- COOPERS &amp; LYBRAND, COSTOURIS MICHAELIDES S.A., Athènes (Grèce)
a été nommée Commissaire aux Comptes en remplacement de GRANT THORNTON, 58 Kifisias Avenue, 15125

Marousi, Athènes (Grèce), Commissaire aux Comptes démissionnaire.

Luxembourg, le 10 décembre 1997

Pour extrait conforme

CREDIT SUISSE

(LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 74, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46348/020/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

IPM GROUP LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 51.217.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 75, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1997.

IPM GROUP LUX S.A.

Signatures

(46343/694/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

I.T.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 27.211.

—

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 68, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1997

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(46344/504/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

JAPAN INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 27.174.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 1997, vol. 500, fol. 53, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

<i>Pour JAPAN INVESTMENT S.A.

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(46345/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

LUTRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 53.560.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 75, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1997.

LUTRA S.A.

Signatures

(46359/694/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

6891

JEPIAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 47.171.

—

Le bilan au 31 mars 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1997, vol. 500, fol. 48, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1997.

JEPIAN S.A.

Signatures

<i>Deux Administrateurs

(46346/526/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

LAGASH PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 37.556.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 15 avril 1997

Madame Bruna Cafiero et Messieurs A. de Bernardi et L. Bonani sont renommés administrateurs pour une nouvelle

période de trois ans. Monsieur A. Schaus est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leur mandat
viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2000.

Pour extrait sincère et conforme

<i>LAGASH PARTICIPATIONS S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 68, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46349/545/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

LAGENA HOLDING A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 15.584.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 68, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1997.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(46350/504/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

L’ATELIER II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1333 Luxembourg, 3, rue Chimay.

R. C. Luxembourg B 13.389.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 73, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1997.

<i>Pour la société L’ATELIER II, S.à r.l.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(46351/622/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

LORA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 25.745.

—

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 68, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1997.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(46357/504/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

6892

LE RELAIS AUTOROUTE CAPELLEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8301 Capellen.

R. C. Luxembourg B 21.925.

Constituée par-devant M

e

Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 13 août 1984, acte publié au

Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 268 du 4 octobre 1984, modifiée par-devant le même
notaire en date du 20 décembre 1989, acte publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 209
du 26 juin 1990.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1997, vol. 500, fol. 58, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour LE RELAIS AUTOROUTE CAPELLEN, S.à r.l.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signatures

(46352/537/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

LIPIDIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 28.652.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatorze novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxem-

bourg sous la dénomination de LlPlDlA HOLDlNG S.A., R.C. B numéro 28.652, constituée sous le nom de
MONTESEDA HOLDlNG S.A., suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 18 juillet 1988, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 287 du 27 octobre 1988.

Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte du notaire instrumentaire en date du 9 août 1995, publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 553 du 28 octobre 1995.

La séance est ouverte à douze heures trente sous la présidence de Madame M. Rose Dock, directeur général,

demeurant à Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire, Mademoiselle Virginie Rodius, secrétaire, demeurant à Zoufftgen

(France).

L’assemblée élit comme scrutatrice, Madame Annie Swetenham, corporate manager, demeurant à Luxembourg.
Madame la Présidente expose ensuite:
l.- Qu’il résulte d’une Iiste de présence, dressée et certifiée exacte par Ies membres du bureau que Ies mille huit cents

(1.800) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune, constituant l’intégralité du
capital social d’un million huit cent mille (1.800.000,-) francs luxembourgeois, sont dûment représentées à la présente
assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer, ainsi que décider valablement sur les
points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation
préalable après avoir pris connaissance de l’ordre du jour.

Ladite Iiste de présence, portant Ies signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal, ensemble avec Ies procurations, pour être soumise en même temps à la formalité de l’enregistrement.

Il.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Augmentation du capital social de la société de LUF 1.800.000,-, divisé en 1.800 actions de LUF 1.000,- pour le

porter à LUF 6.000.000,-, divisé en 6.000 actions de LUF 1.000,- par incorporation de LUF 4.200.000,- provenant d’une
conversion partielle d’avances d’actionnaires.

Souscription des 4.200 actions nouvelles de LUF 1.000,- ainsi créées par ROSEVARA LlMITED, Dublin (République

d’Irlande).

2.- Modification afférente de l’article 3 des statuts.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et après s’étre reconnue régulièrement

constituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions
suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale decide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre millions deux cent mille

(4.200.000,-) francs luxembourgeois pour le porter de son montant actuel d’un million huit cent mille (1.800.000,-)
francs luxembourgeois à six millions (6.000.000,-) de francs luxembourgeois par la création et l’émission de quatre mille
deux cents (4.200) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.

L’autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, les nouvelles actions ont été intégralement

souscrites par:

ROSEVARA LlMlTED, une société avec siège social au 20 Clanwilliam Terrace, Dublin 2 (République d’Irlande);
ici représentée par Madame Annie Swetenham, corporate manager, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Sark, le 10 novembre 1997.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée aux

présentes pour être enregistrée en même temps.

6893

Les quatre mille deux cents (4.200) nouvelles actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois

chacune, ont été émises en contrepartie d’un apport en nature constitué par la conversion d’une partie de la créance
que ROSEVARA LlMlTED a sur la société LlPlDlA HOLDlNG S.A.

Conformément aux articles 26-1 et 32-1(5) de la loi du 10 août 1915 modifiée, l’apport en nature ci-dessus décrit a

fait l’objet d’un rapport établi le 10 novembre 1997 par Monsieur Marco Ries, réviseur d’entreprises à Luxembourg,
lequel rapport, après signature ne varietur par les parties et le notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte
pour être enregistré en même temps.

La valeur de la créance est constatée par ledit rapport et les conclusions sont les suivantes:

<i>Conclusion

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

<i>Deuxième résolution

Suite à la précédente résolution, l’article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à six millions (6.000.000,-) de francs luxembourgeois, divisé en six mille (6.000)

actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune, toutes intégralement libérées.»

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société à la suite de l’augmentation de

capital ainsi que du présent acte sont estimés à quatre-vingt-cinq mille (85.000,-) francs.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant Ia parole, la séance est levée à treize heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: M. Dock, V. Rodius, A. Swetenham, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 1997, vol. 103S, fol. 57, case 12. – Reçu 42.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 décembre 1997.

A. Schwachtgen.

(46353/230/78)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

LIPIDIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

(anc. MONTESEDA HOLDING S.A.)

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 28.652.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte numéro 956 du 14 novembre 1997, déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1997.

A. Schwachtgen.

(46354/230/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

LUXROYAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L- 1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 57.636.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 75, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1997

LUXROYAL S.A.

Signatures

(46361/694/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

LOWLANDS HOLDINGS S.A., Société Anonyme en liquidation.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 31.369.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 68, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1997.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(46358/504/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

6894

LOBITO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 52.979.

—

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 68, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1997

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(46355/504/000)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

LOBITO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 52.979.

—

Composition du conseil d’administration suite à l’assemblée générale du 18 novembre 1997:
- Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques apliquées, 

Président du conseil d’administration, demeurant à Luxembourg.

- Monsieur Luc Braun, diplômé en sciences economiques, 

Administrateur-Délégué, demeurant à Luxembourg.

- ROM AG, 38, Industriestrasse, Eupen, Belgique, Administrateur

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 68, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46356/504/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

LYS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 24.697.

—

Les bilans et les annexes au 31 décembre 1993, au 31 décembre 1994, au 31 décembre 1995 et au 31 décembre 1996,

ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 4 décembre 1997, vol.
500, fol. 50, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 2 décembre 1997

Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 1997:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président
- Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 1997:

- Monsieur Jean Hamilius, ingénieur commercial, demeurant à Luxembourg.
Luxembourg, le 9 décembre 1997.

Signature.

(46364/534/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

LUX-TOURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 136, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 37.916.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Comité de gérance qui s’est tenue le 1

<i>er

<i>décembre 1997 à Luxembourg

Les membres du Comité de gérance décident, à l’unanimité, de transférer le siège social de la société de son adresse

actuelle, 138, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg au 136, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg.

Luxembourg, le 1

er

décembre 1997.

Pour réquisition-inscription

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 73, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46362/518/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

6895

LUX-RIMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 43.362.

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg, le 2 décembre 1997 à 10.00 heures

<i>Ordre du jour:

1. Changement du gérant technique et de la gérante administrative en nommant un gérant unique.
2. Autorisation au nouveau gérant de faire les démarches nécessaires pour l’ouverture d’une succursale en France

avec l’enseigne commerciale suivante: PRIMO ART &amp; DECOR.

<i>Procès-verbal

Au début de la réunion, qui est ouverte par M. Larbière Claude, la liste de présence a été signée par tous les

actionnaires présents ou représentés et qui se reconnaissent dûment convoqués.

On peut constater que les Actionnaires présents ou représentés sont mentionnés sur cette liste de présence, de

sorte que la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du
jour.

Monsieur le président désigne comme secrétaire, Monsieur Roth Roland, et comme scrutateur, Mme Boireau

Christine, tous présents et ce acceptant.

<i>Résolutions

1) Par votes spéciaux, l’Assemblée accepte la démission du gérant technique, M. Passeport Gilbert, et de la gérante

administrative, Mme Primo Liliane, et leur accorde décharge pleine et entière.

2) Est nommée comme gérante unique avec effet immédiat, Mme Primo Liliane.
3) Par votes spéciaux, l’assemblée autorise Mme Primo Liliane à faire les démarches nécessaires pour l’ouverture

d’une succursale en France avec l’enseigne commerciale PRIMO ART &amp; DECOR.

4) Mme Primo Liliane est nommée responsable de cette nouvelle succursale en France.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée, après lecture du procès-verbal qui est signé par le président, le

secrétaire et le scrutateur.

Signature

Signature

Signature

<i>Le Président

<i>Le Secrétaire

<i>Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1997, vol. 500, fol. 40, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46360/725/34)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

LUXTOWN FINANCE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 32.739.

—

- Le domicile 11, rue Aldringen L-2960 Luxembourg a été dénoncé avec effet au 6 novembre 1997.
- Messieurs C. Schlesser, François Mesenburg et Bob Faber, administrateurs de la société et FIN-CONTROLE S.A.,

commissaire aux comptes, ont démissionné avec effet au 6 novembre 1997.

Certifié sincère et conforme

<i>Pour LUXTOWN FINANCE S.A.

KREDIETRUST S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1997, vol. 500, fol. 48, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46363/526/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

MEDIASHOP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 7, avenue Pescatore.

R. C. Luxembourg B 29.315.

—

<i>Composition actuelle du Conseil d’Administration

- Monsieur Jan Sjöwall, directeur de sociétés, demeurant à S-Bunkeflostrand, Président du Conseil d’Administration.
- Monsieur Ronny Elovsson, directeur de sociétés, demeurant à S-Helsingborg, Administrateur.
- Monsieur Henrik Petre, directeur de sociétés, demeurant à NL-Amsterdam, Administrateur.
- Monsieur Mike Tannen, directeur de sociétés, demeurant à USA-New York, Administrateur.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 68, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46371/504/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

6896

MAPLE GROVE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 57.233.

Constituée par-devant M

e

Roger Arrensdorf, notaire de résidence à Wiltz, en date du 5 décembre 1996, acte publié au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, n° 103 du 4 mars 1997.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 1997, vol. 500, fol. 52, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour MAPLE GROVE, S.à r.l.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(46365/537/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

MARCHE AUX BONNES AFFAIRES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée

Siège social: L- 5531 Remich, 10, route de l’Europe.

R. C. Luxembourg B 44.179.

—

Le bilan rectifié au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 1

er

décembre 1997, vol. 500, fol. 34, case 2, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 1997

FIDUCIAIRE BECKER &amp; CAHEN

Signature

(46366/502/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

MARINA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 43.755.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1997, vol. 500, fol. 48, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1997.

MARINA INTERNATIONAL S.A.

Signatures

<i>Deux Administrateurs

(46367/526/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

MATA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 44.940.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 73, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1997.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN S.C.

Signature

(46368/518/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

OLYMBOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 48.702.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 17 octobre 1997

Messieurs L. Bonani, A. de Bernardi et Madame M.-F. Ries-Bonani sont renommés administrateurs pour une nouvelle

période de trois ans. Monsieur A. Schaus est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leur mandat
viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2000.

Pour extrait sincère et conforme

OLYMBOS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 68, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46389/545/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

6897

MATHIS PROST GREVENMACHER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Grevenmacher, 33, rue de Trèves.

R. C. Luxembourg B 40.945.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 69, case 5,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 1997.

Signature.

(46370/507/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

METALDUTCH LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 56.374.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 75, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1997.

METALDUTCH LUX, S.à r.l.

Signatures

(46374/694/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

MERITATON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 61.545.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt et un novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding MERITATON

HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen, R.C. Luxembourg, section B
numéro 61.545, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 10 octobre 1997, non encore
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

La présidente désigne comme secrétaire, Mademoiselle Marie-Jeanne Leiten, employée privée, demeurant à

Godbrange.

L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée, ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation de capital de BEF 6.150.000,- pour le porter de son montant actuel de BEF 1.250.000,- à BEF

7.400.000,- par la création et l’émission de 6.150 actions nouvelles jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes.

2. Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.
3. Modification afférente de l’article cinq des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de six millions cent cinquante mille francs belges

(6.150.000,- BEF), pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille francs belges (1.250.000,-
BEF) à sept millions quatre cent mille francs belges (7.400.000,- BEF), par la création et l’émission de six mille cent

6898

cinquante (6.150) actions nouvelles de mille francs belges (1.000,- BEF) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages
que les actions existantes.

Pour autant que de besoin, les actionnaires actuels déclarent expressément renoncer à leur droit de souscription

préférentiel.

<i>Souscription - Libération

Les six mille cent cinquante (6.150) actions nouvellement émises sont intégralement souscrites de l’accord de tous les

actionnaires par la société anonyme RVA CAPITAL RISQUE S.A., ayant son siège social à L-2233 Luxembourg, 32, rue
Auguste Neyen.

Le montant de six millions cent cinquante mille francs belges (6.150.000,- BEF) a été apporté en numéraire de sorte

que le prédit montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société MERITATON HOLDING S.A., ainsi qu’il
en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier

alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à sept millions quatre cent mille francs belges (7.400.000,- BEF),

représenté par sept mille quatre cents (7.400) actions de mille francs belges (1.000,- BEF) chacune, disposant chacune
d’une voix aux assemblées générales.»

<i>Frais

Le frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: R. Gillen, M.-J. Leiten, A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 novembre 1997, vol. 501, fol. 93, case 7. – Reçu 61.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 9 décembre 1997.

J. Seckler.

(46372/231/74)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

MERITATON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 61.545.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 9 décembre 1997.

J. Seckler
<i>Le notaire

(46373/231/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

MOULINS DE KLEINBETTINGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. MULLER FRERE).

Siège social: Kleinbettingen.

R. C. Luxembourg B 5.455.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 73, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1997.

<i>Pour la société MOULINS DE KLEINBETTINGEN, S.à r.l.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(46375/622/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

MATHIS PROST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4, rue Fort Wallis.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 10 décembre 1996, vol. 500, fol. 69, case 5,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 1997.

Signatures.

(46369/507/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

6899

MUNTCAP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 46.716.

—

Le bilan au 31 mars 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1997, vol. 500, fol. 48, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1997.

MUNTCAP HOLDING S.A.

Signatures

<i>Deux Administrateurs

(46376/526/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

NERIED FINANCE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 29.328.

—

Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 73, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1997.

<i>Pour la société NERIED FINANCE S.A.H.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(46377/622/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

NERIED FINANCE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 29.328.

—

Le bilan au 30 septembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 73, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1997.

<i>Pour la société NERIED FINANCE S.A.H.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(46378/622/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

NETRUNNER EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 47.760.

—

Par décision du gérant, Monsieur Jean Preis, en date du 1

er

décembre 1997, l’adresse du siège social de la société est

désormais fixée au 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg, et non plus au 26, rue Glesener, L-1631 Luxembourg, et ce à
compter de ce jour.

Luxembourg, le 1

er

décembre 1997.

Pour extrait conforme et sincère

Signature

<i>Le gérant

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 69, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46379/507/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

NEX-FOTO CAPITAL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 52.196.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 1997, vol. 500, fol. 53, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

<i>Pour NEX-FOTO CAPITAL S.A.

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(46380/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

6900

NISSAN FIRE &amp; MARINE INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 25.271.

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par le notaire soussigné Paul Decker de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 8 décembre

1997, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1997, vol. 104S, fol. 4, case 6:

Que la société NISSAN FIRE &amp; MARINE INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Luxembourg,

2, boulevard de la Foire, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
25.271,

constituée suivante acte reçu par Maître Joseph Kerschen, notaire, alors de résidence à Luxembourg-Eich, en date du

1

er

décembre 1986, lequel acte a été publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 45 du 23

février 1987,

modifiée suivant acte reçu par le même notaire Joseph Kerschen, le 6 novembre 1987, publié au Mémorial, Recueil

Spécial des Sociétés et Associations, numéro 24 du 27 janvier 1988,

modifiée suivant acte reçu par le même notaire Joseph Kerschen, le 21 mars 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial

des Sociétés et Associations, numéro 353 du 28 septembre 1990,

modifiée suivant acte reçu par le même notaire Joseph Kerschen, le 20 mars 1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial

des Sociétés et Associations, numéro 367 du 7 octobre 1991,

que suite à la réunion en une seule main de toutes les actions et à la reprise tant de l’actif que du passif par

l’actionnaire unique de la société qui a cessé toute activité, celle-ci est à considérer comme liquidée et clôturée.

Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire de la société.
Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la société ou

à tout autre endroit à Luxembourg à désigner par l’actionnaire unique.

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg-Eich, le 9 décembre 1997.

P. Decker.

(46381/206/31)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

NOBISPAR, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.379.

—

Les comptes annuels au 30 septembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 71, case

12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 décembre 1997.

Signatures.

(46382/009/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

NOBISPAR, Société d’Investissement à Capital Variable.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 10A, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 41.379.

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Generalversammlung vom 1. Dezember 1997 um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz,

<i>10A, boulevard Royal, Luxemburg

<i>Beschluss 6

Herr Thomas Gieser hat darum gebeten, von seinem Amt als Verwaltungsratsmitglied zurückzutreten.
Die Generalversammlung nimmt die Ernennung von Herrn Hanns Dendorfer als Verwaltungsratsmitglied an Stelle

von Herrn Thomas Gieser an.

Die Generalversammlung verlängert einstimmig das Amt der Herren Dr. Schmid, Hans Georg Andlauer, Klaus Dieter

Biedermann, Dr. Gerd Sachs, Charles Hamer und von Frau Marie-Paule Weides.

<i>Beschluss 7

Die Generalversammlung verlängert das Amt der Wirtschaftsprüfer für ein Jahr, bis zur Generalversammlung im Jahre

1998.

Beglaubigte Abschrift

C. Bitterlich

<i>Geschäftsführer

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 71, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46383/009/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

6901

NOSTAG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 5.026.

—

Le bilan au 30 septembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 68, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1997.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(46384/504/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

NOVA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-1930 Luxemburg, 22, avenue de la Liberté.

H. R. Luxemburg B 20.804.

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 9. Dezember 1997

<i>am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg

Folgende Beschlüsse wurden einstimmig von der ausserordentlichen Generalversammlung gefasst:
- Annahme der Kündigung als Verwaltungsratsmitglied von:
Frau Monique Maller
Frau Maryse Greisch
Herrn Frédéric Rausch
- Annahme der Kündigung als Prüfungskommissar von:
Herrn André Meder
Volle Entlastung wird den austretenden Verwaltungsratsmitgliedern und dem Prüfungskommissar für ihre Tätigkeit bis

zum heutigen Tag erteilt.

Als neue Verwaltungsratsmitglieder werden ernannt:
- Herr Vladimir Kaoufman, Dipl.-Ingenieur, wohnend in D-66955 Pirmasens
- Herr Igor Kaoufman, Dipl.-Ingenieur, wohnend in D-66955 Pirmasens
- Die Gesellschaft LEWISVALE Ltd, mit Sitz in Dublin (Irland).
Als neuer Prüfungskommissar wird ernannt:
REMANSO FINANCE S.A. mit Sitz in Road Town (British Virgin Island)
Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder und das Mandat des Prüfungskommissars enden am Datum der jährlichen

Generalversammlung des Jahres 1998.

Herr Vladimir Kaoufman sowie Herr Igor Kaoufman werden von der Generalversammlung mit der Geschäftsführung

der Gesellschaft betraut und werden zu delegierten Vorstandsmitgliedern ernannt.

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die Einzelunterschrift eines der beiden delegierten Vorstandsmitgliedern,

Herrn Vladimir Kaoufman resp. Herrn Igor Kaoufman.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 75, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46385/680/30)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

OGURA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 42.016.

—

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 68, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1997.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(46388/504/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

OMOTO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 37.418.

—

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 68, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1997.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(46392/504/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

6902

OCEAN SERVICES COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 55.148.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1997, vol. 500, fol. 48, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1997.

OCEAN SERVICES COMPANY S.A.

Signatures

<i>Deux Administrateurs

(46386/526/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

OCTAEDRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 51.180.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1997, vol. 500, fol. 48, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1997.

OCTAEDRE S.A.

Y. Johanns

H. Hansen

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(46387/520/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

OMNI-CASH, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 31.269.

—

Le bilan au 30 septembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 1997, vol. 500, fol. 53, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 1997.

<i>Pour OMNI-CASH, SICAV

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(46390/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

OMNI-CASH CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 31.270.

—

Le bilan au 30 septembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 1997, vol. 500, fol. 53, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 1997.

<i>Pour OMNI-CASH CONSEIL S.A.

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(46391/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

PASTEUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 33, rue Henri VII.

R. C. Luxembourg B 33.377.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 1

er

décembre 1997, vol. 500, fol. 34, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

FIDUCIAIRE BECKER &amp; CAHEN

Signature

(46399/502/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

6903

ORIENTAL ARTS AND CRAFTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4437 Soleuvre, 197, route de Differdange.

R. C. Luxembourg B 16.346.

Constituée par acte de M

e

Marc Cravatte, notaire alors de résidence à Wiltz, en date du 1

er

décembre 1978, publié au

Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 40 du 21 février 1979, transformée en société à respon-
sabilité limitée par acte de M

e

Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 3 novembre 1982, publié

au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 338 du 28 décembre 1982, modifiée par-devant le
même notaire en date du 16 mars 1983, acte publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, no
120 du 7 mai 1983, modifiée par-devant le même notaire en date du 9 décembre 1987, acte publié au Mémorial,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 85 du 31 mars 1988.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 1997, vol. 500, fol. 52, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme

<i>Pour ORIENTAL ARTS AND CRAFTS, S.à r.l.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(46393/537/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

PAN EURASIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 27, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 6.719.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 1 décembre 1997, vol. 500, fol. 34, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 1997.

FIDUCIAIRE BECKER &amp; CAHEN

Signature

(46395/502/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

PARTICIPATIONS TECHNIQUES, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 31.849.

Acte de constitution publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, en date du 16 mars 1990.

—

Le bilan et l’annexe établis au 31 décembre 1996, ainsi que les informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 74, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 11 décembre 1997.

En date du 14 mai 1997, l’assemblée générale a nommé Monsieur Jean Thyssen, comptable, demeurant à Junglinster,

comme nouveau commissaire, en remplacement du commissaire démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PARTICIPATIONS TECHNIQUES

Signature

(46396/255/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

ORION CAPITAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 52.008.

—

DISSOLUTION

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the first of December.
Before Us, Maître Reginald Neuman, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

LA COMPAGNIE PRIVEE DE FINANCE (JERSEY) LIMITED, a company established under the laws of the Isles of

Jersey, having its registered office at Jersey,

hereafter named «the appearing party»,
here represented by Mr Timothy J.P. Miles, sous-directeur de banque, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Geneva (Switzerland), on the 13th October, 1997, which remains annexed to the present

deed.

Which appearing party, represented as foresaid, has requested the notary to state as follows:
– The société anonyme ORION CAPITAL MANAGEMENT S.A., established and with registered office in Luxem-

bourg, 20, boulevard Emmanuel Servais, hereafter named the Company, was incorporated by a deed of Maître Reginald 

6904

Neuman, notary public, residing in Luxembourg, on August 8th, 1995, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations number 474, on September 21st, 1995, and entered in the company register of Luxembourg, section B,
under number 52.008;

– the Company’s capital amounts to five million (5,000,000.-) Luxemburg francs, divided into five thousand (5,000)

shares of one thousand (1,000.-) Luxembourg francs, fully paid;

– the appearing party has become sole owner of all the shares of said Company;
– the appearing party, as sole shareholder, expressly declares to the notary that it has irrevocably decided:
- to proceed to the dissolution of the Company;
- to appoint the appearing party as Iiquidator.
– The appearing party, in its capacity as Liquidator, expressly declares:
- that all the liabilities of the Company in liquidation have been settled or duly provisioned for, in consequence the

process of liquidation is accomplished, and that

- all the remaining assets have become vested in and are the property of the sole shareholder.
– The appearing party asks the notary to act only in relation to possible liabilities unknown at present of the

Company and not paid and irrevocably declares to assume jointly the obligation to pay all such liabilities.

– The process of liquidation has been examinated by the Auditor to the Liquidation PRICE WATERHOUSE, on

November 27th, 1997, which has no further comments following the Report.

– The appearing party grants discharge to the members of the Board of Directors, to the Statutory Auditor and to

the Liquidation Auditor.

– Consequently, the liquidation of the Company is terminated and declared closed, the Company having ceased to

exist.

– Therefore, the five thousand (5,000) registered shares have been cancelled and deleted from the Register in the

presence of the notary.

– The documents of the Company will be kept during five years at the former registered offices of the Company. For

the necessary publications and filings, all the powers are granted to the holder of a valid copy of these presents.

<i>Costs

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatever, incumbent to the company and charged to it

by reason of the present deed are assessed at twenty thousand (20,000.-) Luxembourg francs.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that at the request of the above

appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be
prevailing.

Drawn up in Luxembourg on the date named at the beginning of the presents.
The document having been read in the language of the person appearing, all of whom are known to the notary by his

sumame, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the
present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le premier décembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

LA COMPAGNIE PRIVEE DE FINANCE (JERSEY) LIMITED, société de droit des Iles de Jersey, avec siège social à

Jersey,

ci-après nommée «le comparant»,
ici représentée par Monsieur Timothy J.P. Miles, sous-directeur de banque, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Genève (Suisse), le 13 octobre 1997, ci-annexée.
Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a exposé au notaire et l’a prié d’acter ce qui suit:
– La société anonyme ORION CAPITAL MANAGEMENT S.A., établie et ayant son siège social à Luxembourg, 20,

boulevard Emmanuel Servais, a été constituée suivant acte de Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxem-
bourg, en date du 8 août 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, numéro 474 du 21
septembre 1995 et est inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
52.008.

– Le capital social est fixé à cinq millions (5.000.000,-) de francs luxembourgeois, divisé en cinq mille (5.000) actions

d’une valeur de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune, entièrement libérées.

– Le comparant est devenu le seul propriétaire de toutes les actions de ladite Société.
– En tant que seul actionnaire, il déclare au notaire instrumentant qu’il a décidé irrévocablement:
- de procéder à la dissolution de la Société;
- de désigner le comparant comme liquidateur.
– Le comparant, en sa capacité de liquidateur, déclare expressément:
- que toutes les dettes de la Société en liquidation ont été réglées ou dûment provisionnées, qu’en conséquence la

liquidation est terminée, et que;

- tous les avoirs restants sont devenus la propriété de l’actionnaire unique.
– Le comparant requiert le notaire instrumentant d’acter que par rapport à d’éventuelles dettes actuellement

inconnues de la société et non payées à l’heure actuelle, il déclare irrévocablement assumer solidairement l’obligation de
payer toutes ces dettes.

6905

– Les opérations de liquidation ont fait l’objet d’un examen par un commissaire à la liquidation, le réviseur d’entre-

prises PRICE WATERHOUSE, société à responsabilité limitée, avec siège social à Luxembourg, en date du 27 novembre
1997, qui estime n’avoir pas d’observations à faire dans le cadre de sa mission.

– Le comparant donne décharge aux administrateurs, au commissaire aux comptes et au commissaire à la liquidation.
– En conséquence, la liquidation de la société est terminée et déclarée clôturée, la société ayant cessé d’exister.
– En conséquence, les cinq mille (5.000) actions nominatives représentant le capital social de la société ont été

annulées par oblitération au registre des actions nominatives en présence du notaire instrumentant.

– Les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège social de la Société. Pour

les publications et les dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à vingt mille (20.000,-) francs luxembourgeois.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Il est spécifié qu’en cas de divergences avec la
version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite en langue du pays au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure,

ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: T. Miles, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 1997, vol. 103S, fol. 91, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à ladite société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 8 décembre 1997.

R. Neuman.

(46394/226/110)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

PARTIM INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 41.358.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 75, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1997.

PARTIM INTERNATIONAL

Signatures

(46397/694/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

PARTIM INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 41.358.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 75, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1997.

PARTIM INTERNATIONAL

Signatures

(46398/694/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

ENTWICKLUNG- TECHNOLOGIE UND FINANZ A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2132 Luxemburg, 8, avenue Marie-Thérèse.

—

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am zweiten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Edmond Schroeder, mit Amtswohnsitz in Mersch.

Sind erschienen:

1.- ALLGEMEINE INDUSTRIE- FINANZ HOLDING A.G., eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in

Luxemburg,

hier vertreten durch zwei Verwaltungsratsmitglieder:
Frau Nicole Krafft, Privatbeamter, L-2132 Luxemburg, und Herr Daniel Hussin, Privatbeamter, L-2132 Luxemburg;
2.- Herr Jean-Marie Bondioli, Privatbeamter, L-2132 Luxemburg, 8, avenue Marie-Thérèse,
hier vertreten durch Herrn Pierre Grunfeld, Privatbeamter, L-2132 Luxemburg, 8, avenue Marie-Thérèse,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift.

6906

Vorgenannte Vollmacht bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen, nach ne varietur-Unterzeichnung durch die

Komparenten und den instrumentierenden Notar, um mit derselben einregistriert zu werden.

Vorgenannte Personen ersuchten den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktien-

gesellschaft wie folgt zu beurkunden:

I.- Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung ENTWICKLUNG- TECHNOLOGIE UND FINANZ

A.G. gegründet.

Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros

sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch

dieses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art
gefährdet werden, so kann der Verwaltungsrat den Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wieder-
herstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegen; diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die
Nationalität der Gesellschaft, die, unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch
bleibt.

Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.
Art. 2.  Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form in andern luxemburgischen oder aus-

ländischen Unternehmen, alle anderen Anlagemöglichkeiten, der Erwerb von allen Arten von Wertpapieren durch
Ankauf, Zeichnung oder sonstwie, deren Veräusserung durch Verkauf, Abtretung oder Tausch, die Überwachung und
die Verwertung dieser Beteiligungen. Sie kann an der Gründung und an der Förderung jedes Industrie- oder Handels-
unternehmens teilhaben und solche Unternehmen durch die Gewährung von Darlehen, Vorschüssen, Bürgschaften oder
in anderer Form unterstützen.

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und die Verwertung durch Vermietung oder auf andere Weise

sowie der Verkauf von Immobilien jeder Art im Grossherzogtum Luxemburg und im Ausland.

Die Gesellschaft ist des weiteren ermächtigt, alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen, oder

Immobilien-Transaktionen im Grossherzogtum Luxemburg oder im Ausland zu tätigen, welche direkt oder indirekt,
ganz- oder teilweise mit dem Gesellschaftszweck verbunden werden können und der Entwicklung der Gesellschaft
förderlich sind.

Die Gesellschaft kann ihren Gesellschaftszweck direkt oder indirekt, im eigenen Namen oder für Rechnung Dritter,

allein oder in Vereinigung mit anderen Personen verfolgen und jede Transaktion tätigen, die diesen Gesellschaftszweck
oder denjenigen der Gesellschaft in denen sie eine Beteiligung hält, fördert.

Im allgemeinen kann die Gesellschaft alle Kontroll- oder Überwachungsmassnahem ergreifen und jede Art von

Tätigkeit ausüben, die ihr im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes als nützlich erscheint.

Art. 3.  Das gezeichnete Aktienkapital beträgt eine Million fünfzigtausend Französische Franken (1.050.000,- FRF),

eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien mit einem Nominalwert von je eintausendfünfzig Französische Franken (1.050,-
FRF).

Alle Aktien sind Inhaberaktien, es sei, dass das Gesetz es anders bestimmt.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Gesellschaftskapital zu erhöhen, um es auf fünf Millionen Französische Franken

(5.000.000,- FRF) zu bringen.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt und beauftragt, die Kapitalerhöhung ganz oder teilweise vorzunehmen, den Ort

und das Datum der Aktienausgabe oder der verschiedenen Aktienausgaben festzusetzen, die Bedingungen der
Zeichnung der Aktien und der Einzahlung zu bestimmen, falls notwendig neue Aktionäre zu berufen und alle Bedin-
gungen die notwendig oder wünschenswert sind festzusetzen, auch wenn sie nicht ausdrücklich in diesen Satzungen
erwähnt sind.

Der Verwaltungsrat ist des weiteren berechtigt, nach der Zeichnung der neuen Aktien, die Einzahlung und die durch-

geführte Kapitalerhöhung in einer Notarialsurkunde festzustellen und die Gesellschaftssatzungen dementsprechend
abändern zu lassen, das Ganze im Einklang mit dem Gesetz vom 10. August 1915 und unter der Bedingung, dass die
obengeführte Ermächtigung jeweils nach fünf Jahren erneuert werden muss.

Des weiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, Anleihen auszugeben, sei es in Form einfacher Anleihen oder

Wandelanleihen, sei es in Form von Inhaberobligationen oder in anderer Form, unter welcher Bezeichnung auch immer
und zahlbar in jeder Währung, jedoch mit der Massgabe, dass die Ausgabe von Wandelobligationen nur im Rahmen des
genehmigten Kapital erfolgen kann.

Der Verwaltungsrat wird die Natur, den Preis, den Zinssatz, die Ausgabe und Rückzahlungsbedingungen sowie jede

andere Bedingung die sich auf die Ausgabe der Obligationen bezieht, festsetzen.

Ein Register der Namensobligationen wird am Gesellschaftssitz geführt werden.
Im Rahmen der obenerwähnten Bedingungen und ohne Rücksicht auf die in Artikel 10 enthaltenen Bestimmungen, ist

der Verwaltungsrat ermächtigt, das Gesellschaftskapital gegen Einbezug von freien Rücklagen zu erhöhen.

Der Verwaltungsrat kann, im Falle einer Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals, das Vorzugsrecht der

früheren Aktionäre ausschalten oder beschneiden.

Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch

Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderung zu fassen ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien

erwerben.

6907

II.- Verwaltung - Überwachung

Art. 4.  Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werde, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf.

Die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar.
Art. 5.  Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten; er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich
durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist. Der Verwaltungsrat
ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsrats-
mitglied durch einen Kollegen vertreten werden kann (Vollmachten per Schreiben, Telex oder Telefax sind möglich). In
dringenden Fällen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich oder telegrafisch
oder per Telefax abgeben. Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und
unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss. Die
Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen.

Art. 6.  Der Verwaltungsrat kann alle oder einen Teil seiner Befugnisse an ein oder mehrere Verwaltungsrats-

mitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen.

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder

durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates.

Art. 7.  In sämtlichen Rechtssachen, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, wird die Gesellschaft vom Vorsitzenden

des Verwaltungsrates oder vom Delegierten des Verwaltungsrates vertreten.

Art. 8.  Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, Interimdividenden zu zahlen unter den gesetzlichen vorgeschriebenen

Bedingungen.

Art. 9.  Die Überwachung der Tätigkeit der Gesellschaft wird einem oder mehreren Kommissaren anvertraut; ihre

Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten. Sie sind wiederwählbar.

III.- Generalversammlung und Gewinnverteilung

Art. 10.  Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Befugnisse, um über die

Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen des Gesetzes. Eine Einberufung ist nicht

notwendig wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im
voraus gekannt zu haben.

Die Generalversammlung beschliesst über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.
Art. 11.  Die jährliche Generalversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen in den Einberufungs-

schreiben genannten Ort in Luxemburg statt und zwar am dritten Mittwoch des Monates Juni um 11.00 Uhr. Falls der
vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 12.  Durch Beschluss der Generalversammlung können ein Teil oder der ganze Gewinn oder aber ausschüt-

tungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung genutzt werden mittels Rückzahlung des Nominalwertes aller oder eines Teiles
der ausgegebenen Aktien; diese Aktien werden durch das Los bestimmt und das gezeichnete Kapital wird nicht herab-
gesetzt. Die zurückgezahlten Aktien werden annulliert und durch Genussscheine ersetzt welche die selben Rechte wie
die annullierten Aktien besitzen, mit der Ausnahme des Rechtes der Rückzahlung des Nominalwertes und des Rechtes
auf die Zahlung einer ersten Dividende welche den nicht zurückgezahlten Aktien vorbehalten ist.

IV.- Geschäftsjahr - Auflösung

Art. 13.  Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Art. 14.  Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den

gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

V.- Allgemeine Bestimmungen

Art. 15.  Für alle nicht in dieser Satzung festgelegten Punkte, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf dessen spätere Änderungen.

<i>Vorübergehende Bestimmungen

1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 1998.
2.- Die erste Generalversammlung der Aktionäre findet im Jahre 1999 statt.

<i>Kapitalzeichnung

Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet:
1.- ALLGEMEINE INDUSTRIE- FINANZ HOLDING A.G., vorgenannt, neunhundertneunundneunzig Aktien…

999

2.- Herr Jean-Marie Bondioli, vorgenannt, eine Aktie ………………………………………………………………………………………………………       1
Total: eintausend Aktien ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Alle Aktien wurden voll eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einer Million fünfzigtausend

Französische Franken (1.050.000,- FRF) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

6908

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jewelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegen-

wärtiger Gründung erwachsen, auf einhundertfünfzigtausend Franken (150.000,- FRF).

<i>Schätzung des Kapitals

Zum Zwecke der Erhebung der Einregistrierungsgebühren wird das Kapital der Gesellschaft geschätzt auf sechs

Millionen vierhundertsiebzigtausenddreihundertvierundachtzig Franken (6.470.384,- LUF).

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der die sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Anschrift der Gesellschaft lautet: L-2132 Luxemburg, 8, avenue Marie-Thérèse.
Die Gründungsversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat, eine neue Anschrift der Gesellschaft innerhalb der

Ortschaft des Gesellschaftssitzes zu wählen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und diejenige der Kommissare auf einen festgelegt.

<i>Dritter Beschluss

Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Frau Nicole Krafft, Privatbeamtin, L-2132 Luxemburg, 8, avenue Marie-Thérèse;
b) Herr Jean-Marie Bondioli, Privatbeamter, L-2132 Luxemburg, 8, avenue Marie-Thérèse;
c) Herr Daniel Hussin, Privatbeamter, L-2132 Luxemburg, 8, avenue Marie-Thérèse.

<i>Vierter Beschluss

Zum Kommissar wird ernannt:
- Herr Philippe Zune, Privatbeamter, L-2132 Luxemburg, 8, avenue Marie-Thérèse.

<i>Fünfter Beschluss

Die Mandate des Verwaltungsrates und dasjenige des Kommissars erfallen sofort nach der Generalversammlung des

Jahres 2003.

Der unterzeichnete Notar hält hermit fest, dass auf Wunsch der Komparenten vorliegende Urkunde in deutscher

Sprache verfasst ist mit einer Übersetzung ins Französische. Im Falle einer Unstimmigkeit zwischen der deutschen und
der französische Fassung ist auf Wunsch der Komparenten die französische Fassung massgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Nahmen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Folgt die Übersetzung ins Französische:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le deux décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.- ALLGEMEINE INDUSTRIE- FINANZ HOLDING A.G., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège

social à Luxembourg,

ici représentée par deux de ses administrateurs:
Madame Nicole Krafft, employée privée, L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse et Monsieur Daniel Hussin,

employé privé, L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse;

2.- Monsieur Jean-Marie Bondioli, employé privé, L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse,
en vertu d’une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, restera

annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ENTWICKLUNG- TECHNOLOGIE UND

FINANZ A.G.

Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-

sales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale au siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.
Art. 2.  La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et de toute autre

6909

manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établis-
sement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts,
émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et,

le cas échéant, la vente d’immeubles de toute autre manière et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature,
tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Elle pourra également faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au

Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son
objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou

en associations en effectuant toutes opérations de nautre à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes

opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet et de son but.

Art. 3.  Le capital social est fixé à un million cinquante mille francs français (1.050.000,- FRF), représenté par mille

(1.000) actions de mille cinquante francs français (1.050,- FRF) chacune.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant à cinq millions de

francs français (5.000.000,- FRF).

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles

éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous

forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le conseil d’administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une

augmentation de capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre II.- Administration, Surveillance

Art. 4.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5.  Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présent ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6.  Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature

collective de deux administrateurs.

Art. 7.  Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8.  Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes con-

formément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9.  La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui

ne peut pas excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III.- Assemblée générale et Répartition des bénéfices

Art. 10.  L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

6910

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11.  L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre

endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le troisième mercredi du mois de juin, à 11.00 heures. Si ce
jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12.  Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et

réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du
capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignée par tirage au sort,
sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance
qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit
de participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV.- Exercice social, Dissolution

Art. 13.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14.  La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V.- Disposition générale

Art. 15.  La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre mil neuf cent

quatre-vingt-dix-huit.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1999.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions du capital social comme

suit:

1.- ALLGEMEINE INDUSTRIE- FINANZ HOLDING A.G., prénommée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf

actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

999

2.- Monsieur Jean Bondioli, prénommé, une action …………………………………………………………………………………………………………        1
Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million

cinquante mille francs français (1.050.000,- FRF) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cent cinquante mille
francs luxembourgeois (150.000,- LUF).

<i>Evaluation du capital

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à six millions quatre cent soixante-dix mille trois cent

quatre-vingt-quatre francs (6.470.284,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’adresse de la société est fixée à L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

<i>Deuxième résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Troisième résolution

Sont nommés administrateurs:
a) Madame Nicole Krafft, employée privée, L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse;
b) Monsieur Jean-Marie Bondioli, employé privé, L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse;
c) Monsieur Daniel Hussin, employé privé, L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

6911

<i>Quatrième résolution

Est nommé commissaire:
- Monsieur Philippe Zune, employé privé, L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

<i>Cinquième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire expirera immédiatement après l’assemblée générale statutaire de

l’an 2003.

Le notaire soussigné constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en allemand

suivi d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte allemand et
le texte français, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: N. Krafft, D. Hussin, P. Grunfeld, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 4 décembre 1997, vol. 404, fol. 13, case 10. – Reçu 64.704 francs.

<i>Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 10 décembre 1997.

E. Schroeder.

(46482/228/365)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 1997.

PLAGEFIN, PLACEMENT, GESTION, FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 9.449.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 20 janvier 1997

<i>à 15.00 heures à Luxembourg

L’Assemblée Générale ratifie, à l’unanimité, la démission par le Conseil d’Administration du 30 décembre 1996 de M.

Terry Daly, Administrateur.

L’Assemblée Générale prend acte de la démission de MM. Hubert de Saint-Amand et Pierre-Edouard Noyelle, de leur

poste d’Administrateur et les remercie de leur précieuse collaboration.

L’Assemblée Générale décide de réduire le nombre des Administrateurs de 5 à 3.
L’Assemblée Générale décide de nommer au poste d’Administrateur
– Monsieur Jacques Trauman, demeurant à Hong-Kong
dont le mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 1999.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 71, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46405/009/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

RAPID PRESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2355 Luxembourg, 29, rue du Puits.

R. C. Luxembourg B 10.735.

La société RAPID PRESS, S.à r.l. a été constituée par acte sous seing privé en date du 5 février 1973, acte publié au

Mémorial C, numéro 55 du 30 mars 1973, modifiée par-devant M

e

Frank Baden, notaire de résidence à Luxem-

bourg, en date du 20 septembre 1984, acte publié au Mémorial C, numéro 286 du 18 octobre 1984, modifiée par-
devant M

e

Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 6 février 1992, acte publié au

Mémorial C, numéro 315 du 23 juillet 1992, modifiée par-devant le même notaire en date du 10 septembre 1993,
acte publié au Mémorial C, numéro 529 du 5 novembre 1993, modifiée par-devant le même notaire en date du 10
août 1995, acte publié au Mémorial C, numéro 547 du 25 octobre 1995, modifiée par-devant le même notaire en
date du 20 décembre 1996, acte publié au Mémorial C, numéro 171 du 8 avril 1997.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1997, vol. 500, fol. 58, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour RAPID PRESS, S.à r.l.

KPMG Experts Comptables

Signature

(46410/537/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

6912

---

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S O M M A I R E

XELTAR HOLDING S.A.

A-XYZ S.A.

BEBEBULLE

108

ACTUAL S.A. ENGINEERING

AMS CONSULTING

BANQUE NATIONALE DE PARIS  LUXEMBOURG  S.A.

ANTHEA S.A.H.

APPLIED CAPITAL S.A.

ARCHER FINANCE S.A.

BELUNION S.A.

BT INVESTISSEMENT S.A.

BIANCA S.C.I.

BENSON HOLDING S.A.

BENSON HOLDING S.A.

BENSON HOLDING S.A.

BENSON HOLDING S.A.

BENSON HOLDING S.A.

BLUESPRINGS S.A.

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BOUTIQUE DANIELLE

BRAIDING S.A.

CANALUX

CANTO LUX S.A.

CAPITAL @ WORK INT’L S.A.

CARESTELLUX S.A.

CARPATHIAN GOLD S.A.

CB FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.

CHABROS HOLDING

CEFARG MINERALS GmbH

Capital: 500.000

CHAMBERLEY HOLDING S.A.

CHEMIFIM INTERNATIONAL S.A.

COMILU

EFULUX

DENDRA INVESTMENTS S.A.

DENTAL SYSTEMS HOLDING

DOMANI S.A.

ELF OIL LUXEMBOURG

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DORAFIN S.A.

EDERGROUP

Capital: 500.000

ERSEL FINANCE S.A.

ELOCIN INTERNATIONAL S.A.

ENCLAVE S.A.

EPL S.A.

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EQUINOXE S.A.

ESSEGROUP S.A.

ESTOR HOLDING S.A.

EUROBAT S.A.

EUROFACADES 

GOLDEN FINANCE HOLDING S.A.

EUROPA VERDE S.A.

EUROPEAN NEWS EXCHANGE

EUROPEAN TRADE &amp; SERVICE S.A.

GENERAL FOREST INTERNATIONAL S.A.

EUROSALON

Capital: 4.000.000

FARMIPART S.A.

FIMIPROPERTIES S.A.

FIMIPROPERTIES S.A.

GARAGE PURAYE &amp; POMMERELL

FINACO S.A.

FINESTRA S.A.

FININC LUXEMBOURG S.A.H.

GLOBAL IMMO S.A.

FINPLUS S.A.

FINTOURIST S.A.

FINTOURIST S.A.

FORTERI LUX S.A.

FMP INTERNATIONAL FINANCE COMPANY S.A.

FIREN S.A.

GROEP SCHMITZ S.A.

HANSA S.A.

GROUTING S.A.

GROUTING S.A.

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INTERCOSM INVESTMENTS S.A.

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I.B.S.

KAR-TESS HOLDING S.A.

KAR-TESS HOLDING S.A.

IPM GROUP LUX S.A.

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JAPAN INVESTMENT S.A.

LUTRA S.A.

JEPIAN S.A.

LAGASH PARTICIPATIONS S.A.

LAGENA HOLDING A.G.

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LIPIDIA HOLDING S.A.

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LOWLANDS HOLDINGS S.A.

LOBITO S.A.

LOBITO S.A.

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LUX-TOURS

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MARINA INTERNATIONAL S.A.

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MATHIS PROST GREVENMACHER S.A.

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MERITATON HOLDING S.A.

MERITATON HOLDING S.A.

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MATHIS PROST S.A.

MUNTCAP HOLDING S.A.

NERIED FINANCE S.A.H.

NERIED FINANCE S.A.H.

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NISSAN FIRE &amp; MARINE INVESTMENT  LUXEMBOURG  S.A.

NOBISPAR

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NOSTAG S.A.

NOVA INTERNATIONAL S.A.

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OMOTO FINANCE S.A.

OCEAN SERVICES COMPANY S.A.

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OMNI-CASH

OMNI-CASH CONSEIL S.A.

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PARTIM INTERNATIONAL

PARTIM INTERNATIONAL

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