4993

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 105

18 février 1998

S O M M A I R E

Abax, S.à r.l., Luxembourg …………………………………

page

5040

Arel Investissements S.A.H., Luxembourg ………………

5024

Asia Business S.A., Luxembourg ……………………………………

5032

Bartoldi Investissements S.A., Luxembourg ……………

5029

Benelux Import Management S.A., Luxembourg ……

5027

Cabinets Comptables et Fiscaux Kühl Madeleine

S.A., Luxembourg ……………………………………………………………

5033

EPP Suresnes (Lux), S.à r.l., Luxembourg …………………

5037

Esterel Technoinvestments S.A., Soparfi, Luxbg ……

5035

Mistra Financière S.A., Luxembourg ……………………………

5005

Moien S.A., Luxembourg ……………………………………………………

4994

Morena S.A., Luxembourg …………………………………………………

5004

Norwem International S.A., Luxembourg …………………

5008

NSC  Network  &  System  Consultancy,  S.à r.l.,

Strassen ……………………………………………………………………

5007

,

5008

Oeko-Fonds, Fondation d’utilité publique, Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………………

5019

Oxalco Holding S.A., Luxembourg ………………………………

5008

Pafico S.A., Luxembourg ……………………………………………………

5010

Parker & Robinson S.A., Luxembourg …………………………

4996

Partim International S.A., Luxembourg ………

5009

,

5010

Perfect-Bureau, S.à r.l., Luxembourg …………………………

5008

PLAGEFIN Placement,  Gestion,  Finance  Holding

S.A., Luxembourg ……………………………………………………………

5010

P.L.A. S.A., Luxembourg ……………………………………………………

4999

Polydata Holding S.A., Luxembourg ……………………………

5011

Pom International S.A., Luxembourg …………………………

5002

Press Cargo International (Luxembourg) S.A., Lu-

xembourg ………………………………………………………………………………

5005

Primerose S.A., Luxembourg …………………………………………

5008

Prointee, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………

5010

Promoland Holding S.A., Luxembourg ………………………

5011

Pylos International S.A., Luxembourg …………………………

5011

Rama S.A., Luxembourg ……………………………………………………

5011

Randstad Interim S.A., Luxembourg ……………………………

5012

Red & White S.A., Luxembourg ……………………………………

5012

Rigal S.A., Luxembourg ………………………………………………………

5012

Royal Wings Holding S.A., Luxembourg ……………………

5012

R.V.A. Capital Risque S.A., Luxembourg ………

5012

,

5013

Saarberg Tanklagergesellschaft Luxembourg, S.à r.l.,

Leudelange………………………………………………………………

5013

,

5014

Sanimmo SCI, Luxembourg………………………………………………

5014

S.A.P.PLA Société Anonyme de Participations et

de Placements, Luxembourg ………………………………………

5018

Sargon Participations S.A., Luxembourg ……………………

5015

Schenkenberg S.A., Luxembourg……………………………………

5015

Seawell S.A., Luxembourg …………………………………………………

5016

Servet Holding S.A., Luxembourg …………………………………

5016

Sintagro Immobilière S.A., Greiveldange …………………

5015

SIPF Luxembourg S.A., Luxembourg …………………………

5015

SIPF (Midi) Luxembourg S.A.,  Luxembourg……………

5016

SIPF (Paris) Luxembourg S.A.,  Luxembourg …………

5017

SIPF (Picardie) Luxembourg S.A.,  Luxembourg……

5017

Socafi International S.A., Luxembourg ………………………

5017

Socasap, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………

5018

Société du Domaine Agricole du Kissian, Steinsel

5019

Société Financière Internationale d’Investissement

S.A., Luxembourg ……………………………………………………………

5020

Société  Luxembourgeoise  d’Entreprises,  S.à r.l.,

Dippach …………………………………………………………………………………

5020

Soficar S.A., Luxembourg …………………………………………………

5021

Sound-Dispatch, S.à r.l., Luxembourg …………………………

5021

Sovereign Investment Linked Securities One S.A.,

Luxembourg …………………………………………………………………………

5021

Sovereign Investment Linked Securities S.A., Lu-

xembourg ………………………………………………………………………………

5021

Studio 3, S.à r.l., Steinfort …………………………………………………

5024

Takeda Finanziale S.A.H., Luxembourg………………………

5022

Tandil S.A., Luxembourg ……………………………………………………

5019

Techno-Lux, S.à r.l., Bettembourg…………………………………

5022

Ticassa S.A., Luxembourg …………………………………………………

5023

Ventos S.A., Luxembourg …………………………………………………

5016

Venture Financière S.A., Luxembourg ………………………

5022

Voyagetour Invest Holding S.A. Luxembourg, Lu-

xembourg…………………………………………………………………

5018

,

5019

Will S.A., ……………………………………………………………………………………

5021

Wobco Holding S.A., Luxembourg ………………………………

5023

Woodhall Catering, S.à r.l., Capellen ……………

5022

,

5023

World Financing S.A., Luxembourg………………………………

5027

(Anita) Wouters, S.à r.l., Bertrange ……………………………

5023

WT &  AS  World Trade & Advertising  Services

S.A., Luxembourg ……………………………………………………………

5023

MOIEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le cinq novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de son collègue empêché,

Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

Ont comparu: 

1. Monsieur Dominique Blanchard, producteur cinématographique, demeurant à F-92400 Courbevoie, 3, passage de

Seine;

2. JAMALEX S.A., ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté;
3. BIG WAVE S.A., ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté;
les trois ici représentés par Maître Fara Chorfi, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu de trois procurations sous seing privé, données le 29 octobre 1997.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, ès qualités qu’il agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MOIEN S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché

de Luxembourg qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’importation, l’exportation, l’achat, la vente et la location en gros et en détail

d’articles et matériels de sports, en ce compris vélos et tous types de motocycles ainsi que toutes les opérations qui s’y
rattachent directement ou indirectement.

La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de

propriétés immobilières ou mobilières.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres ou brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ses affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),

représenté par mille (1.000) actions, d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,-
LUF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Le capital autorisé est fixé à cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF), représenté par quatre mille

(4.000) actions, d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,- LUF) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 15 ci-
après.

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication du présent acte

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à
l’intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises, avec ou sans prime d’émission, ainsi qu’il sera

déterminé par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration est encore autorisé expressément dans le cadre du capital autorisé, à recevoir à titre de

libération des actions nouvellement souscrites en dehors des apports en numéraire, des apports en nature, tels que des
titres, des créances.

Le conseil d’administration est encore autorisé, dans le cadre du capital autorisé, à utiliser les bénéfices réservés ou

reportés en vue de leur incorporation au capital.

4994

Le conseil d’administration est autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un

droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps. La société peut, dans la mesure où et aux
conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la prési-

dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10. La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale 

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d’une assemblée

des actionnaires dûment convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société, régulièrement constituée, représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les assemblées autres que l’assemblée générale annuelle pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de

convocation.

Les quorums et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la société, dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de juin à 15.00 heures

dans la commune du siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires 

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1998.

4995

<i>Souscription - Libération 

Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ils ont libéré en espèces les montants suivants:
Actionnaires

Capital

Nombre

Libération

souscrit

d’actions

LUF

1. Dominique Blanchard, prénommé ………………………………………………………………

437.500,-

350

109.375,-

2. JAMALEX S.A., préqualifiée …………………………………………………………………………

437.500,-

350

437.500,-

3. BIG WAVE S.A., préqualifiée ………………………………………………………………………    375.000,-

   300

   93.750,-

Total: ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.250.000,-

1.000

640.625,-

Preuve de ces paiements a été donnée au notaire instrumentant, de sorte que la somme de six cent quarante mille six

cent vingt-cinq francs luxembourgeois (640.625,- LUF) se trouve à la disposition de la société.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à cinquante mille francs luxem-
bourgeois (50.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Dominique Blanchard, prénommé,
b) JAMALEX S.A., préqualifiée,
c) BIG WAVE S.A., préqualifiée.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
I.G.C. S.A., ayant son siège social à Luxembourg.
4.- Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2003.
5.- Le siège social est fixé à L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.
6.- L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, celle-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: F. Chorfi, J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 1997, vol. 103S, fol. 12, case 12. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 24 novembre 1997.

G. Lecuit.

(43856/220/176)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

PARKER &amp; ROBINSON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatre novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de son collègue empêché,

Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

Ont comparu: 

1. JAMALEX S.A., ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté;
2. Monsieur Robert Partouche, administrateur de sociétés, demeurant à F-75001 Paris, 9, rue Berger;
3. R.A.S. RENT &amp; SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social à L-8832 Rombach/Martelange, 18, route de Bigonville;
les trois ici représentés par Maître Fara Chorfi, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu de trois procurations sous seing privé données le 29 octobre 1997 et le 4 novembre 1997.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, ès qualités qu’il agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de PARKER &amp; ROBINSON S.A.

4996

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché

de Luxembourg qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet
sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société aura pour objet la prestation de services dans le domaine administratif, des activités de conseils

aux entreprises ainsi que toutes opérations en rapport avec l’objet social ou susceptibles de le favoriser.

La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de

propriétés immobilières ou mobilières.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, Ia gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

EIIe pourra notamment employer ses fonds à Ia création, à Ia gestion, à la mise en valeur et à Ia Iiquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à Ia création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres ou brevets, Ies réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ses affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),

représenté par mille (1.000) actions, d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,-
LUF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Le capital autorisé est fixé à cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF), représenté par quatre mille

(4.000) actions, d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,- LUF) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 15 ci-
après.

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de Ia publication du présent acte

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à
l’intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises, avec ou sans prime d’émission, ainsi qu’il sera

déterminé par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration est encore autorisé expressément dans le cadre du capital autorisé, à recevoir à titre de

libération des actions nouvellement souscrites en dehors des apports en numéraire, des apports en nature, tels que des
titres, des créances.

Le conseil d’administration est encore autorisé, dans le cadre du capital autorisé, à utiliser les bénéfices réservés ou

reportés en vue de leur incorporation au capital.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un

droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi Ie permet, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la prési-

dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

4997

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10. La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale 

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d’une assemblée

des actionnaires dûment convoqué, sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société, régulièrement constituée, représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les assemblées autres que l’assemblée générale annuelle pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de

convocation.

Les quorums et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la société, dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit Ie premier mardi du mois de juin à 15.00 heures dans

la commune du siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1998.

<i>Souscription - Libération 

Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ils ont libéré en espèces les montants suivants:
Actionnaires

Capital

Nombre

Libération

souscrit

d’actions

LUF

LUF

1. JAMALEX S.A., préqualifiée………………………………………………………………………………………

125.000,-

100

31.250,-

2. Robert Partouche, prénommé…………………………………………………………………………………

375.000,-

300

93.750,-

3. R.A.S. RENT &amp; SERVICES, S.à r.l., préqualifiée ……………………………………………………   750.000,-

   600

187.500,-

Total: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250.000,-

1.000

312.500,-

Preuve de ces paiements a été donnée au notaire instrumentant, de sorte que la somme de trois cent douze mille cinq

cents francs luxembourgeois (312.500,- LUF) se trouve à la disposition de la société.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à cinquante mille francs luxem-
bourgeois (50.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

4998

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) JAMALEX S.A., préqualifiée,
b) Monsieur Robert Partouche, préqualifié,
c) R.A.S. RENT &amp; SERVICES, S.à r.l., préqualifiée.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
I.G.C. S.A., ayant son siège social à Luxembourg.
4.- Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2003.
5.- Le siège social est fixé à L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.
6.- L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, celle-ci a signé le présent acte avec Ie

notaire.

Signé: F. Chorfi, J.-J. Wagner. 
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 1997, vol. 103S, fol. 12, case 5. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 24 novembre 1997.

G. Lecuit.

(43857/220/174)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

P.L.A. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatre novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de son collègue empêché,

Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

Ont comparu: 

1. G.B.L. COMMUNICATION, S.à r.l., ayant son siège social à F-75017 Paris, 3, rue Troyon;
2. R.A.S., RENT &amp; SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social à L-8832 Rombach/Martelange, 18, route de Bigonville;
3. JAMALEX S.A., ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté;
les trois ici représentées par Maître Fara Chorfi, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu de trois procurations sous seing privé données le 29 octobre 1997.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de P.L.A. S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché

de Luxembourg qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’étude et le développement du marché européen de la production, sur tous supports

et par tous moyens de communication, et la commercialisation, sous toutes ses formes, en ce compris notamment la
vente, la location, la distribution, l’édition, la coproduction, la reproduction, la transmission et la diffusion de tous
programmes ou parties de programmes de télévision d’entreprises destinés à des clients professionnels, commerciaux
ou institutionnels ainsi que de tous programmes ou parties de programme du type «Satellite News Gathering» destinés
à des télédiffuseurs et autres opérateurs professionnels.

La société pourra réaliser son objet, par elle-même ou par l’intermédiaire d’un tiers, pour son propre compte ou pour

le compte de tiers, en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriés.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre

4999

manière, tous titres ou brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ses affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),

représenté par mille (1.000) actions, d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,-
LUF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative. Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires
ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

Le capital autorisé est fixé à cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF), représenté par quatre mille

(4.000) actions, d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,- LUF) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 15 ci-
après.

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication du présent acte

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à
l’intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises, avec ou sans prime d’émission, ainsi qu’il sera

déterminé par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration est encore autorisé expressément dans le cadre du capital autorisé, à recevoir à titre de

libération des actions nouvellement souscrites en dehors des apports en numéraire, des apports en nature, tels que des
titres, des créances.

Le conseil d’administration est encore autorisé, dans le cadre du capital autorisé, à utiliser les bénéfices réservés ou

reportés en vue de leur incorporation au capital.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un

droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la prési-

dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10. La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

5000

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d’une assemblée

des actionnaires dûment convoquée, sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société, régulièrement constituée, représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les assemblées autres que l’assemblée générale annuelle pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de

convocation.

Les quorums et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la société, dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de juin à quinze heures

dans la commune du siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires 

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1998.

<i>Souscription - Libération 

Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ils ont libéré en espèces les montants suivants:
Actionnaires

Capital

Nombre

Libération

souscrit

d’actions

LUF

LUF

1. G.B.L. COMMUNICATION, S.à r.l., préqualifiée …………………………………………

500.000,-

400

125.000,-

2. R.A.S.,  RENT &amp; SERVICES S.A., préqualifiée …………………………………………………

625.000,-

500

156.250,-

3. JAMALEX S.A., préqualifiée ………………………………………………………………………………    125.000,-

   100

  31.250,-

Total: …………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250.000,-

1.000

312.500,-

Preuve de ces paiements a été donnée au notaire instrumentant, de sorte que la somme de trois cent douze mille cinq

cents francs luxembourgeois (312.500,- LUF) se trouve à la disposition de la société.

<i>Déclaration 

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais 

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à cinquante mille francs luxem-
bourgeois (50.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelées aux fonctions d’administrateur:
a) G.B.L. COMMUNICATION, S.à r.l., préqualifiée,
b) R.A.S., RENT &amp; SERVICES, S.à r.l., préqualifiée,
c) JAMALEX S.A., préqualifiée.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
I.G.C. S.A., ayant son siège social à Luxembourg.
4.- Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2003.
5.- Le siège social est fixé à L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, celle-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: F. Chorfi, J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 1997, vol. 103S, fol. 12, case 9. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 24 novembre 1997.

G. Lecuit.

(43858/220/175)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

5001

POM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix novembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- SHAPBURG LIMITED, société de droit des British Virgin Islands, avec siège social à Abbott Building, Main Street,

Road Town, Tortola (British Virgin Islands);

représentée par Monsieur Pierre van de Berg, administrateur de la Société, demeurant à Luxembourg, pouvant

engager la société sous sa seule signature;

2.- QUENON INVESTMENTS LIMITED, société de droit des British Virgin Islands, avec siège social à Abbott Building,

Main Street, Road Town, Tortola (British Virgin Islands),

représentée par Monsieur Pierre van de Berg, administrateur de la Société, demeurant à Luxembourg, pouvant

engager la société sous sa seule signature.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art. 1

er

.  Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront par la suite propriétaires des actions

ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de POM INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se seront produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois, repré-

senté par mille deux cent cinquante (1.250) actions, d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois
chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance 

Art. 6. La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires et toujours révocables par
elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président. Le premier président pourra être désigné

par l’Assemblée Générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administra-
teurs présents, le remplace.

Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

5002

Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois demiers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.

Art. 8. Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion du Conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale.

Art. 11. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux adminis-

trateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administra-
tions publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six

ans.

Assemblée générale 

Art. 14. L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le deuxième jeudi du mois d’août à treize heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’Assemblée Générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Dissolution - Liquidation 

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale 

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commencera le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 1998.
L’assemblée annuelle se réunira pour la première fois aux jour, heure et lieu indiqués dans les statuts en 1999.

<i>Souscription

Les mille deux cent cinquante (1.250) actions ont été souscrites comme suit par:

5003

1.- SHAPBURG LIMITED, préqualifiée, mille deux cent quarante-neuf actions ………………………………………………………… 1.249
2.- QUENON INVESTMENTS LIMITED, préqualifiée, une action ………………………………………………………………………………       1
Total: mille deux cent cinquante actions……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million deux

cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été remplies.

<i>Evaluation 

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cinquante mille (50.000,-)

francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale 

Et immédiatement après la constitution de Ia société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en Assemblée Générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire à

tenir en I999:

a. Monsieur Guy Harles, avocat, demeurant à Luxembourg;
b. Monsieur Roland Mertens, fiscaliste, demeurant à Luxembourg;
c. Monsieur Pierre van de Berg, directeur, demeurant à Luxembourg.
2.- Est appelé aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire à tenir

en 1999:

Monsieur François Lentz, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
3.- L’adresse de la société est fixée à L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des comparants, ès qualités qu’il agit, connu du notaire instrumentant par ses

nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. van de Berg, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 1997, vol. 103S, fol. 29, case 7. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à ladite société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 25 novembre 1997.

R. Neuman.

(43859/226/169)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

MORENA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.

R. C. Luxembourg B 48.185.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 25 novembre 1997, vol. 500, fol. 100, case

2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 1997.

MORENA S.A.

Signature

(43972/545/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

MORENA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.

R. C. Luxembourg B 48.185.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 3 juin 1997

Monsieur A. Beltrame, Madame M.-F. Ries-Bonani et Madame R. Scheifer-Gillen sont renommés administrateurs pour

une nouvelle période de trois ans. Monsieur A. Schaus est renommé commissaire aux comptes pour la même période.
Leur mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2000.

Pour extrait sincère et conforme

MORENA S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 1997, vol. 500, fol. 10, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43973/545/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

5004

MISTRA FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.

R. C. Luxembourg B 39.872.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 25 novembre 1997, vol. 500, fol. 10, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 1997.

<i>Pour MISTRA FINANCIERE S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

Signature

(43971/545/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

PRESS CARGO INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatorze novembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. La société RONGHWELL LIMITED, avec siège social à Dublin (Irlande);
ici représentée par Maître Stef Oostvogels, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration générale donnée en date du 25 février 1992;
2. Maître Stef Oostvogels, prénommé, agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de PRESS CARGO INTERNATIONAL (LUXEM-

BOURG) S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré à tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d’adminis-

tration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura pas d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous

transferts de propriétés immobilières ou mobilières.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trois millions de francs luxembourgeois (3.000.000,- LUF), représenté par trois

mille (3.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Le capital autorisé est fixé à dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF), représenté par dix mille

(10.000) actions, d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication du présent acte au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à
l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme
d’actions, avec ou sans prime d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’adminis-
tration est encore autorisé expressément dans le cadre du capital autorisé, à recevoir à titre de libération des actions
nouvellement souscrites en dehors des apports en numéraire, des apports en nature, tels que des titres, des créances.
Le conseil est encore autorisé, dans le cadre du capital autorisé, à utiliser les bénéfices réservés ou reportés en vue de
leur incorporation au capital. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans

5005

réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’adminis-
tration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour
recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation
de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, dans les conditions prévues par la loi.

Titre III. Administration 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et
révoqués à tout moment par l’assemblée.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoi-

rement, et la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, télex, ou fax.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale.

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la

signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou
un actionnaire.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance 

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six ans.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V. Assemblée générale 

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le premier mercredi du mois de mai à 11.00 heures et pour la première fois en 1998. Si ce jour est un jour férié
légal, l’assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

Si tous les actionnaires sont présent ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée peut avoir lieu sans convocation préalable.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices 

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 1997.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le

bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

5006

Titre VII. Dissolution, Liquidation 

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Titre VIII. Dispositions générales 

Art. 17.

Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
1. RONGWHELL LIMITED, préqualifiée, deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions ……………………………… 2.999
2. Maître Stef Oostvogels, prénommé, une action ……………………………………………………………………………………………………………       1
Total: trois mille actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.000
Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de trois millions de francs luxem-

bourgeois (3.000.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été remplies.

<i>Evaluation des frais 

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante-dix mille francs
(70.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Maître Stef Oostvogels, prénommé,
b) Maître Stéphane Hadet, avocat, demeurant à Luxembourg,
c) Madame Christiane Hennebert, employée privée, demeurant à Mamer.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
CORPORATE BUSINESS FINANCE S.A., avec siège social à Luxembourg.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale

ordinaire statutaire de l’année 2003.

5. Le siège social de la société est fixé à L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Oostvogels, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 1997, vol. 103S, fol. 45, case 9. – Reçu 30.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 24 novembre 1997.

G. Lecuit.

(43860/220/171)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

NSC, NETWORK &amp; SYSTEM CONSULTANCY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Strassen, 206, route d’Arlon.

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte d’assemblée générale reçu par le notaire Aloyse Biel, de résidence à Capellen, en date du 29

octobre 1997, enregistré à Capellen en date du 31 octobre 1997, volume 411, folio 22, case 12,

- que l’associé unique a décidé de transférer le siège social de Eischen à Strassen.
L’article 5, premier alinéa, des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
«Le siège social est établi à Strassen.»
- que l’associé unique a décidé de fixer l’adresse du siège social à L-8010 Strassen, 206, route d’Arlon.
Capellen, le 25 novembre 1997.

Pour extrait conforme

A. Biel

<i>Notaire

(43976/203/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

5007

NSC, NETWORK &amp; SYSTEM CONSULTANCY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Strassen, 206, route d’Arlon.

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 26 novembre 1997.
(43977/203/6)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

NORWEM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 42.354.

—

EXTRAIT

Il résulte des procès-verbaux de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires et de l’assemblée des obliga-

taires de NORWEM INTERNATIONAL S.A. qui se sont tenues le 14 novembre 1997 que l’emprunt obligataire
NORWEM INTERNATIONAL S.A. de NLG 40.000.000,- 12 % 1992/1999 a été modifié, les principales modifications
étant une nouvelle maturité fixée au 15 décembre 2004, un remboursement de 100 % du principal au 15 décembre 2004,
une fixation du taux d’intérêts à 0 % à partir du 14 novembre 1997 et la modification en emprunt convertible en actions
avec option de conversion le 15 décembre des années 2001, 2002, 2003 et 2004.

Luxembourg, le 14 novembre 1997.

Pour extrait conforme

<i>Le conseil d’administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1997, vol. 499, fol. 83, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43975/312/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

OXALCO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Luxembourg, 1A, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 30.372.

—

Le bilan au 31 mars 1997, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 1997, vol. 500, fol. 13, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 1997.

Signature.

(43979/032/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

PRIMEROSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 27.549.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1997, vol. 499, fol. 91, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale du 6 novembre 1997

Affectation du résultat: la perte de LUF 166.234 est reportée sur l’exercice suivant.
La répartition des résultats est conforme à la proposition d’affectation.
Suite au vote spécial de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’assemblée décide de

continuer la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 1997.

Signature.

(43987/279/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

PERFECT-BUREAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1916 Luxembourg, 4, rue Jacques Lamort.

R. C. Luxembourg B 49.360.

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 1996, enregistrés à Grevenmacher, le 11 novembre 1997, vol. 165, fol.

72, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 1997.

<i>Pour la société PERFECT-BUREAU, S.à r.l.

Signature

(43983/745/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

5008

PARTIM INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 41.358.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le treize novembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PARTIM INTERNATIONAL, ayant son

siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 41.358,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 15 septembre 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial
C, numéro 599 du 16 décembre 1992.

L’Assemblée est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Madame Sophie Hanin, employée privée,

demeurant à Arlon (Belgique),

qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Diekirch.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Madame Viviane Stecker, employée privée, demeurant à Niederfeulen.
Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille francs

belges (1.250.000,- BEF) à trente millions de francs belges (30.000.000,- BEF) par l’émission de vingt-huit mille sept cent
cinquante (28.750) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs belges (1.000,- BEF) chacune.

2) Souscription et libération des actions nouvelles.
3) Modification du premier alinéa de l’article 5 des statuts.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de vingt-huit millions sept cent cinquante mille francs

belges (28.750.000,- BEF) pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille francs belges
(1.250.000,- BEF) à trente millions de francs belges (30.000.000,- BEF) par la création et l’émission de vingt-huit mille sept
cent cinquante (28.750) actions nouvelles de mille francs belges (1.000,- BEF) chacune.

L’Assemblée admet PAN EUROPEAN VENTURES S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg à la

souscription des vingt-huit mille sept cent cinquante (28.750) actions nouvelles, les autres actionnaires renonçant à leur
droit de souscription préférentiel.

<i>Souscription et libération

De l’accord de tous les actionnaires, les vingt-huit mille sept cent cinquante (28.750) actions nouvelles sont souscrites

à l’instant même par la société PAN EUROPEAN VENTURES S.A., prénommée,

ici représentée par Madame Sophie Hanin, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 13 novembre 1997, laquelle restera annexée

aux présentes.

Les vingt-huit mille sept cinquante (28.750) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par un

versement en espèces, de sorte que la somme de vingt-huit millions sept cent cinquante mille francs belges (28.750.000,-
BEF) se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné, qui le constate expres-
sément.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article cinq des statuts est modifié et aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à trente millions de francs belges (30.000.000,- BEF) représenté par trente mille

(30.000) actions d’une valeur nominale de mille francs belges (1.000,- BEF) chacune, entièrement libérées.»

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de la présente augmentation de capital,  approxi-
mativement à la somme de trois cent cinquante mille francs luxembourgeois (350.000,- LUF).

5009

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: S. Hanin, T. Dahm, V. Stecker, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 1997, vol. 103S, fol. 31, case 9. – Reçu 287.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Sociétés sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 1997.

F. Baden.

(43981/200/79)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

PARTIM INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 41.358.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 1997.

F. Baden.

(43982/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

PAFICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.

R. C. Luxembourg B 44.037.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 25 novembre 1997, vol. 500, fol. 10, case 1,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 1997.

<i>Pour PAFICO S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

Signature

(43980/545/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

PLAGEFIN, PLACEMENT, GESTION, FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 9.449.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, tenue le 30 décembre 1996

Le Conseil d’Administration prend connaissance de la démission de Monsieur Terry Daly, Administrateur, et le

remercie pour sa précieuse collaboration.

Le Conseil d’Administration décide de ne pas pourvoir à son remplacement et de laisser le mandat vacant jusqu’à la

prochaine Assemblée Générale Statutaire.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 1997, vol. 500, fol. 9, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43985/009/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

PROINTEE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 56.059.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1997, vol. 499, fol. 92, case 1,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 1997.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(43988/595/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

5010

POLYDATA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.

R. C. Luxembourg B 36.459.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1997, vol. 500, fol. 2, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale ordinaire du 20 novembre 1997

1. Le mandat d’administrateur de Maître Albert Wildgen et de Maître Tessa Stocklausen, tous deux avocats,

demeurant à Luxembourg, est renouvelé pour une nouvelle période de 3 ans, prenant fin à l’issue de l’assemblée
générale approuvant les comptes de l’exercice 1999.

2. Maître Lynn Spielmann, avocat, demeurant à Luxembourg, est nommée administrateur pour une nouvelle période

de 3 ans, prenant fin à l’issue de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice 1999.

3. Le mandat de commissaire aux comptes d’INTERAUDIT, S.à r.l., est renouvelé pour une nouvelle période de 3 ans,

prenant fin à l’issue de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43986/280/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

PROMOLAND HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.

R. C. Luxembourg B 32.470.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 25 novembre 1997, vol. 500, fol. 10, case 6,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 1997.

PROMOLAND HOLDING S.A.

Signature

(43989/545/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

PYLOS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.

R. C. Luxembourg B 44.776.

—

Les comptes annuels au 30 juin 1996, enregistrés à Luxembourg, le 25 novembre 1997, vol. 500, fol. 10, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 1997.

PYLOS INTERNATIONAL S.A.

Signature

(43990/545/110)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

PYLOS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.

R. C. Luxembourg B 44.776.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 26 septembre 1997

Madame M.-F. Ries-Bonani, Madame R. Scheifer-Gillen et Monsieur A. Schaus sont renommés administrateurs pour

une nouvelle période de trois ans. Monsieur A. de Bernardi est renommé commissaire aux comptes pour la même
période. Leur mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2000.

Pour extrait sincère et conforme

PYLOS INTERNATIONAL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 1997, vol. 500, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43991/545/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

RAMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Luxembourg, 1A, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 30.543.

—

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1997, vol. 500, fol. 13, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 1997.

Signature.

(43992/032/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

5011

RANDSTAD INTERIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 50.502.

Acte constitutif publié à la page 13970 du Mémorial C, n° 292 du 26 juin 1996.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 1997, vol. 500, fol. 12, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 1997.

(43993/581/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

RED &amp; WHITE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 48.232.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1997, vol. 499, fol. 92, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société RED &amp; WHITE S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(43994/622/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

RIGAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.

R. C. Luxembourg B 54.836.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 25 novembre 1997, vol. 500, fol. 10, case 6,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 1997.

RIGAL S.A.

Signature

(43995/545/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

ROYAL WINGS HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 18.408.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 13 novembre 1997 à 14.00 heures à Luxembourg

L’Assemblée prend connaissance de la lettre de démission de Monsieur Joseph Degreef en tant que commissaire de

la société et nomme en son remplacement Monsieur Etienne Gillet, employé privé, demeurant 23, rue du Bois, B-6724
Rulles.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 1999.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1997, vol. 499, fol. 91, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43996/714/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

R.V.A. CAPITAL RISQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.

R. C. Luxembourg B 32.876.

—

Les comptes annuels au 30 avril 1997, enregistrés à Luxembourg, le 25 novembre 1997, vol. 500, fol. 10, case 6, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 1997.

R.V.A. CAPITAL RISQUE S.A.

Signature

(43997/545/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

5012

R.V.A. CAPITAL RISQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.

R. C. Luxembourg B 32.876.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 17 juin 1997

Messieurs L. Bonani, A. De Bernardi et Madame M.-F. Ries-Bonani sont renommés administrateurs pour une nouvelle

période de trois ans. Monsieur A. Schaus est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leur mandat
viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2000.

Pour extrait sincère et conforme

R.V.A. CAPITAL RISQUE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 1997, vol. 500, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43998/545/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

SAARBERG TANKLAGERGESELLSCHAFT LUXEMBOURG, S.à r.l., 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

(anc. SAARBERG BRENNSTOFFHANDEL LUXEMBOURG, 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung).

Gesellschaftssitz: L-3349 Leudelange, 2, rue du Chemin de Fer.

H. R. Luxemburg B 27.884.

—

Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am vierundzwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Reginald Neuman, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

SAARBERG HANDEL GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts, mit Gesellschaftssitz in

Saarbrücken/Deutschland,

andurch vertreten durch Herrn Josef Feichtner, Assessor jur. Justitiar, wohnhaft in Saarbrücken/Deutschland,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben in Saarbrücken/Deutschland, am 23. Oktober 1997, hier

beigefügt.

Diese Komparentin, vertreten wie vorgenannt, ersucht den amtierenden Notar, ihre nachstehenden Erklärungen und

Beschlüsse wie folgt zu beurkunden:

I. - SAARBERG BRENNSTOFFHANDEL LUXEMBOURG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Gesell-

schaftssitz in Leudelange, 2, rue du Chemin de Fer, wurde gegründet aufgrund einer Urkunde, aufgenommen durch den
unterzeichneten Notar, am 29. März 1988, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 176 vom 28. Juni 1988, und ist einge-
tragen im Handelsregister von und in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 27.884.

Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf eine Million (1.000.000,-) Luxemburger Franken, eingeteilt in eintausend

(1.000) Anteile deren Nennwert sich auf eintausend (1.000,-) Luxemburger Franken pro Anteil beläuft.

Die Anteile verteilten sich aufgrund vorgenannter Gründungsurkunde, gegenüber der Gesellschaft wie folgt:
1) SAARBERG BRENNSTOFFHANDEL GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts, 

mit Gesellschaftssitz in Saarbrücken/Deutschland, neunhundertneunundneunzig Anteile ……………………………………………

999

2) SAARBERG OEL UND HANDEL GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts, mit 

Gesellschaftssitz in Saarbrücken/Deutschland, ein Anteil ………………………………………………………………………………………………………

 1

Total: eintausend Anteile ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
II. Gemäss Übertragung vom 29. Juni 1989, dokumentiert durch Notar Alfons Anhalt, mit Amtssitz zu Saarbrücken/

Deutschland, hat SAARBERG OEL UND HANDEL GmbH, vorgenannt, ihren einzigen Anteil an der Gesellschaft, an
UNISPED SPEDITION- UND TRANSPORTGESELLSCHAFT mbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung
deutschen Rechts, mit Gesellschaftssitz in Saarbrücken/Deutschland, abgetreten.

Laut Urkunde von Notar Alfons Anhalt, mit Amtssitz in Saarbrücken/Deutschland, am 29. Juni 1989 wurde letztge-

nannte Gesellschaft umbenannt in SAARBERG HANDEL GmbH, vorgezeichnet.

Gemäß Übertragung vom 4. September 1997, dokumentiert durch Notar Dr. Gerd Rumschöttel, mit Amtssitz inSaar-

brücken/Deutschland, hat SAARBERG BRENNSTOFFHANDEL GmbH, ihre neunhundertneunundneunzig (999) Anteile
der Gesellschaft an SAARBERG HANDEL GmbH, abgetreten.

Der Geschäftsführer, Herr Dr. Hans Latz, Diplomkaufmann, wohnhaft in Saarbrücken/Deutschland,
andurch vertreten durch Herrn Josef Feichtner, vorbezeichnet,
an Hand einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben am 23. Oktober, 1997, hier beigefügt,
nimmt vorgenannte Übertragungen gemäß Artikel 190 des Gesetzes vom 10. August 1915 im Namen der Gesellschaft

an.

Somit lautet Artikel fünf der Satzung fortan:
«Art. 5. Stammkapital. Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf eine Million (1.000.000,-) Luxemburger Franken,

eingeteilt in eintausend (1.000) Anteile deren Nennwert sich auf eintausend (1.000,-) Luxemburger Franken pro Anteil
beläuft.

5013

Diese Anteile gehören alle SAARBERG HANDEL GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen

Rechts, mit Gesellschaftssitz in Saarbrücken/Deutschland.

Wenn, und so lang wie ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinn von

Artikel 179(2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die Artikel 
200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.»

III. Der vorgenannte einzige Gesellschafter beschließt, Artikel zwei des Gesellschaftsvertrages umzuändern, um ihm

fortan folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 2. Firma. Die Gesellschaft nimmt die Bezeichnung SAARBERG TANKLAGERGESELLSCHAFT LUXEM-

BOURG, S.à r.l. an. Es handelt sich um eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. (S.à r.l.).»

IV. Der vorgenannte einzige Gesellschafter beschließt, Herrn Dr. Hans Latz als Geschäftsführer und Herrn Hans-

Jürgen Becker, nachbezeichnet, als Prokurist, zum 31. Oktober 1997, abzuberufen.

Er ernennt zum neuen Geschäftsführer:
Herr Hans-Jürgen Becker, Diplomkaufmann, wohnhaft in Saarbrücken/Deutschland.
Sein Mandat beginnt am 1. November 1997 und endet am 31. Oktober 2000.
Die Kosten und Honorare, welche der Gesellschaft aus gegenwärtiger Urkunde erwachsen, werden auf den Betrag

von dreissigtausend (30.000,-) Franken, abgeschätzt.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparentin, vertreten wie vorgenannt, dem amtie-

renden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige
Urkunde mit Uns, Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: J. Feichtner, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 1997, vol. 102S, fol. 78, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift, der vorgenannten Gesellschaft zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 25. November 1997.

R. Neuman.

(43999/226/76)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

SAARBERG TANKLAGERGESELLSCHAFT LUXEMBOURG, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée

Siège social: L-3349 Leudelange, 2, rue du Chemin de Fer.

R. C. Luxembourg B 27.884.

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26

novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 1997.

(44000/226/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

SANIMMO SCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: Luxembourg, 177, route de Longwy.

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de liquidation du 27 octobre 1997, reçu par le notaire Aloyse Biel, de résidence à Capellen,

enregistré à Capellen en date du 28 octobre 1997, vol. 411, fol. 18, case 9,

- que Monsieur Michel Thiefels, commerçant, demeurant à Bissen, et Monsieur Gigetto Morocutti, commerçant,

demeurant à Berchem, sont les seuls associés de la société civile immobilière SANIMMO SCI, avec siège social à Luxem-
bourg, 117, route de Longwy,

constituée par acte reçu par le notaire Tom Metzler, de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 26 mars

1992, au capital social de cent mille francs (100.000,- francs), divisé en cent (100) parts égales;

- que les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 387 du 8 septembre

1992;

- qu’ils détiennent ensemble l’intégralité du capital social;
- qu’ils ont convenu de liquider la société dont ils viennent de répartir les actifs entre eux aux droits respectifs des

associés;

- que la société n’a pas de passif et qu’elle se trouve ainsi entièrement liquidée et a cessé d’exister avec effet aujour-

d’hui;

- que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés et conservés pendant cinq ans au moins auprès

de Monsieur Gigetto Morocutti.

Capellen, le 24 novembre 1997.

Pour extrait conforme

A. Biel

<i>Notaire

(44001/203/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

5014

SARGON PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 36.936.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 25 novembre 1997, vol. 500, fol. 10, case 5,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 1997.

SARGON PARTICIPATIONS

Signature

(44002/545/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

SARGON PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 36.936.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 12 mai 1997

Messieurs A. De Bernardi, L. Bonani et Madame M.-F. Ries-Bonani sont renommés administrateurs pour une nouvelle

période de trois ans. Monsieur A. Schaus est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leur mandat
viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2000.

Pour extrait sincère et conforme

SARGON PARTICIPATIONS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 1997, vol. 500, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44003/545/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

SCHENKENBERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.825.

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 20 novembre 1997 que:
Le siège social de la société est transféré à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, ainsi qu’au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg.

Luxembourg, le 20 novembre 1997.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1997, vol. 500, fol. 2, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44004/280/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

SINTAGRO IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5427 Greiveldange, 22 Knupp.

R. C. Luxembourg B 22.814.

—

<i>Extrait du rapport de l’assemblée générale du 2 juin 1997

Art. 6. L’assemblée décide unanimement de nommer comme Administrateurs, Monsieur Norbert Horsmans,

demeurant à Greiveldange, 22, rue Knupp, et Monsieur Marco Dubbini, demeurant à Torre de Roveri, Italie. La société
C.C.G., S.à r.l., a son siège à Greiveldange, 22, rue Knupp.

Signatures.

Enregistré à Remich, le 24 septembre 1997, vol. 174, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(44007/000/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

SIPF LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 38.987.

Acte constitutif publié à la page 11270 du Mémorial C, n° 235 du 2 juin 1992.

—

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 1997, vol. 500, fol. 12, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 1997.

(44008/581/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

5015

SEAWELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 12.225.

—

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1997, vol. 499, fol. 91, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Asemblée Générale du 13 novembre 1997

Affectation du résultat: le bénéfice de LUF 486.152.705 est réparti de la manière suivante:

Affectation de la réserve légale (5 %) ……………………

LUF   24.307.635

Report sur l’exercice suivant …………………………………

LUF 461.845.070

Bénéfice de l’exercice ………………………………………………

LUF 486.152.705

Les résultats reportés des exercices clôturés au 30 juin 1996 et au 30 juin 1997, qui s’élèvent à LUF 1.205.526.482,-

à ce jour, sont distribués dans leur intégralité aux actionnaires sous forme de dividende.

La répartition des résultats est conforme à la proposition d’affectation.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 1997.

Signature.

(44005/279/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

SERVET HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 34.784.

Constituée suivant acte reçu par Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 août

1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 72 du 15 février 1991.

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société SERVET HOLDING S.A. qui a été tenue en

date du 27 août 1996 au siège social de celle-ci que les décisions suivantes ont été prises:

- Démission a été accordé à FARDAFID S.A., avec siège à CH-Lugano de sa fonction de commissaire aux comptes de

la société et décharge pleine et entière lui a été accordée pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.

- Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à L-Mamer, a été nommé nouveau commis-

saire aux comptes, en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire. Le nouveau commissaire terminera
le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 17 novembre 1997.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1997, vol. 499, fol. 92, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44006/622/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

SIPF (MIDI) LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 46.171.

Acte constitutif publié à la page 4976 du Mémorial C, n° 104 du 21 mars 1994.

—

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 1997, vol. 500, fol. 12, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 1997.

(44009/581/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

VENTOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 31, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 49.346.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 20 octobre 1997

Il résulte d’un procès-verbal de réunion du Conseil d’Administration du 20 octobre 1997, enregistré à Luxembourg,

le 21 octobre 1997, volume 498, folio 90, case 12, que le siège de la société est transféré de L-1661 Luxembourg, 31,
Grand-rue, à L-2240 Luxembourg, 31, rue Notre-Dame.

Luxembourg, le 21 novembre 1997.

C. Hellinckx

<i>Notaire

(44032/215/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

5016

SIPF (PARIS) LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 48.953.

Acte constitutif publié à la page 838 du Mémorial C, n° 18 du 12 janvier 1995.

—

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 1997, vol. 500, fol. 12, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 1997.

(44010/581/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

SIPF (PICARDIE) LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 48.954.

Acte constitutif publié à la page 832 du Mémorial C, n° 18 du 12 janvier 1995.

—

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 1997, vol. 500, fol. 12, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 1997.

(44011/581/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

SOCAFI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 44.249.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trente et un octobre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCAFI INTERNATIONAL S.A., ayant

son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
44.249, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 14 juin 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial
C, numéro 412 du 9 septembre 1993. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du
6 août 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 484 du 16 octobre 1993.

L’Assemblée est ouverte à neuf heures sous la présidence de Monsieur Eric Jolas, employé privé, demeurant à Etalle,
qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Patricia Kopp, employée privée, demeurant à Mertzig.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Luc Wittner, employé privé, demeurant à F-Thionville.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Présentation du rapport du conseil d’administration sur les opérations de la société. Lecture et approbation du

rapport du commissaire aux comptes portant sur l’exercice clos au 31 décembre 1996.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996.
3. Affectation du résultat.
4. Décision quant à la poursuite des activités de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 telle

que modifiée.

5. Décharge à accorder aux administrateurs et commissaire aux comptes.
6. Nomination éventuelle d’un ou de plusieurs liquidateurs si l’assemblée décide la mise en dissolution anticipée de la

société.

7. Divers
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

5017

<i>Première résolution

L’Assemblée, après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes portant sur

l’exercice clos au 31 décembre 1996, approuve les comptes annuels au 31 décembre 1996.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide d’affecter la perte de cinq millions deux cent quarante-neuf mille deux cent vingt francs luxem-

bourgeois (5.249.220,- LUF) au compte Report à nouveau.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de nommer comme liquidateur:
La société anonyme FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, ayant son siège social à Luxembourg.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels,

privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilé-
giées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il déterminera et pour la durée qu’il fixera.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes pour l’exécution de leur mandat.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Jolas, P. Kopp, L. Wittner, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 1997, vol. 102S, fol. 99, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expéditionconforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 novembre 1997.

F. Baden.

(44012/200/79)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

SOCASAP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2153 Luxembourg, 26, rue A. Meyer.

R. C. Luxembourg B 49.540.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1997, vol. 499, fol. 91, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44013/000/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

S.A.P.PLA, SOCIETE ANONYME DE PARTICIPATIONS ET DE PLACEMENTS.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 56.550.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 1997, vol. 500, fol. 12, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 1997.

(44014/581/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

VOYAGETOUR INVEST HOLDING S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 34.181.

—

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 1997, vol. 500, fol. 11, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44034/520/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

5018

VOYAGETOUR INVEST HOLDING S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 34.181.

—

Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 1997, vol. 500, fol. 11, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44035/520/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

SOCIETE DU DOMAINE AGRICOLE DU KISSIAN.

Siège social: L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.

R. C. Luxembourg B 60.322.

—

Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 juillet 1997;
Le Conseil d’Administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière sous sa seule signature à

Monsieur Jean-Luc Bedie, administrateur de sociétés, demeurant à Abidjan (Côte d’Ivoire).

Le Conseil d’Administration dans sa séance du 31 juillet 1997 a décidé de déléguer ses pouvoirs de gestion journa-

lière sous sa seule signature à Monsieur Jean-Luc Bedie, administrateur de sociétés, demeurant à Abidjan (Côte d’Ivoire).

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1997, vol. 499, fol. 92, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44015/000/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

TANDIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 34.945.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, tenue le 30 septembre 1997 à 11.00 heures à Luxembourg

Le Conseil d’Administration prend connaissance de la démission de Monsieur Freddy Durinck, et le remercie de sa

précieuse collaboration.

En vertu de l’article 51 de la loi sur les sociétés commerciales, est nommé administrateur:
Monsieur Eric Berg, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, 57, rue du Verger.
Le nouvel administrateur terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire, sous la réserve légale d’approbation

de la nomination par la prochaine Assemblée Générale.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 1997, vol. 500, fol. 9, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44027/009/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

OEKO-FONDS, Fondation d’utilité publique.

Siège social: L-2663 Luxembourg, 6, rue Vauban.

—

BILAN FINANCIER AU 31 DECEMBRE 1996

<i>Actif

<i>Passif

Immobilisé ……………………………………………………

130.004

Non exigible ………………………………………………………

366.588

Réalisable ………………………………………………………

4.070.114

exigible ………………………………………………………………

8.229.668

Disponible ……………………………………………………

 4.396.138

8.596.256

8.596.256

COMPTE D’EXPLOITATION AU 31 DECEMBRE 1996

Frais et charges ……………………………………………

25.402.452

Recettes et dons ………………………………………………

25.644.416

Excédent de recettes …………………………………

 241.964

25.644.416

25.644.416

S. Schaaf

<i>Le Trésorier

5019

Le Conseil d’Administration de la Fondation OEKO-FONDS pour l’année 1997 se compose comme suit:
Nom

Profession

Domicile

Fonction 

Colbach René

professeur

Luxembourg

secrétaire

Disiviscour Viviane

enseignante

Esch-sur-Alzette

Faber Théid

professeur

Bereldange

Krips Jean

employé

Esch-sur-Alzette

Schaaf Serge

employé

Ettelbruck

trésorier

Schank Marc

éducateur

Eschdorf

président

Schmit-Linster Viviane

employée

Ettelbruck

Van Westerop Adri

employée

Betzdorf

Ainsi décidé dans la réunion du Conseil d’Administration de la fondation OEKO-FONDS du 18 avril 1997 à Luxem-

bourg.

R. Colbach

M. Schank

<i>Secrétaire

<i>Président

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 1997, vol. 500, fol. 49, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44044/000/36)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

SOCIETE FINANCIERE INTERNATIONALE D’INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adelaïde.

R. C. Luxembourg B 27.172.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1997, vol. 500, fol. 3, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 1997.

<i>Pour SOCIETE FINANCIERE INTERNATIONALE D’INVESTISSEMENT S.A.

M. Manfredi

(44016/744/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

SOCIETE FINANCIERE INTERNATIONALE D’INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adelaïde.

R. C. Luxembourg B 27.172.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1997, vol. 500, fol. 3, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 1997.

<i>Pour SOCIETE FINANCIERE INTERNATIONALE D’INVESTISSEMENT S.A.

M. Manfredi

(44017/744/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

SOCIETE FINANCIERE INTERNATIONALE D’INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adelaïde.

R. C. Luxembourg B 27.172.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1997, vol. 500, fol. 3, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 1997.

<i>Pour SOCIETE FINANCIERE INTERNATIONALE D’INVESTISSEMENT S.A.

M. Manfredi

(44018/744/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D’ENTREPRISES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4973 Dippach, 151, route de Luxembourg.

—

Par la présente, nous vous prions de bien vouloir noter que notre adresse a été changée comme suit:
SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D’ENTREPRISES, S.à r.l., 151, route de Luxembourg, L-4973 Dippach.
Dippach, le 18 novembre 1997.

S.L.E., S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1997, vol. 499, fol. 99, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44019/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

5020

SOFICAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 44.944.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1997, vol. 499, fol. 92, case 1,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 1997.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(44020/595/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

SOUND-DISPATCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1916 Luxembourg, 4, rue Jacques Lamort.

R. C. Luxembourg B 27.793.

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 1996, enregistrés à Grevenmacher, le 11 novembre 1997, vol. 165, fol.

72, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 1997.

<i>Pour la société SOUND DISPATCH, S.à r.l.

Signature

(44021/745/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

SOVEREIGN INVESTMENT LINKED SECURITIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 49.328.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1997, vol. 499, fol. 92, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 1997.

<i>Pour la société

Signature

(44022/595/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

SOVEREIGN INVESTMENT LINKED SECURITIES ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 49.779.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1997, vol. 499, fol. 92, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 1997.

<i>Pour la société

Signature

(44023/595/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

WILL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 46.176.

—

La FIDUCIAIRE DU CENTRE démissionne avec effet au 31 décembre 1997 de son mandat de Commissaire aux

comptes de la société WILL S.A.

En conséquence, elle demande à la société de faire le nécessaire lors de la prochaine assemblée générale, notamment

de:

1. prendre acte de sa démission;
2. lui donner quitus pour l’exercice de son mandat;
3. nommer un nouveau commissaire aux comptes.

Luxembourg, le 11 novembre 1997.

R. Arama

<i>Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 1997, vol. 499, fol. 87, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(44036/674/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

5021

TAKEDA FINANZIALE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 33, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 25.136.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1997, vol. 499, fol. 92, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 1997.

<i>Pour la société TAKEDA FINANZIALE S.A.H.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(44026/622/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

TECHNO-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle,

(anc. S.à r.l.).

Siège social: L-3201 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck.

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte de cession de parts reçu par le notaire Aloyse Biel, de résidence à Capellen, en date du 28 octobre

1997, enregistré à Capellen en date du 29 octobre 1997, vol. 411, fol. 21, case 1,

- que suite à la cession de parts intervenue, le capital de la société se trouve en totalité entre les mains de Monsieur

François Will, gérant, demeurant à Luxembourg:

Total: quatre-vingt-dix parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………

90;

- que l’associé unique a accepté la démission du gérant unique, Monsieur Paul Ginter, maître-ajusteur, demeurant à

Pétange, au 31 décembre 1997 et lui a accordé décharge pour l’accomplissement de son mandat;

- que l’associé unique a décidé de transférer le siège social de Pétange à Bettembourg avec effet au 31 décembre 1997.
La première phrase de l’article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
«Le siège social est établi à Bettembourg.»;
- que l’associé unique a décidé de fixer l’adresse du siège social à L-3201 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck.
Puis, l’associé unique, Monsieur François Will, prénommé, a déclaré avoir continuer ladite société sous la forme d’une

société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Est nommé nouveau gérant unique de la société, Monsieur François Will, prénommé; ceci pour une durée indéter-

minée et à partir du 1

er

janvier 1998.

Capellen, le 25 novembre 1997.

Pour extrait conforme

A. Biel

<i>Notaire

(44028/203/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

TECHNO-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-3201 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck.

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 26 novembre 1997.
(44029/203/6)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

VENTURE FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 43.987.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 25 novembre 1997, vol. 500, fol. 10, case 3,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 1997.

VENTURE FINANCIERE S.A.

Signature

(44033/545/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

WOODHALL CATERING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8325 Capellen, 3, rue de la Gare.

—

Le bilan au 30 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 1997, vol. 500, fol. 6, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 1997.

Signature.

(44038/692/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

5022

WOODHALL CATERING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8325 Capellen, 3, rue de la Gare.

—

Le bilan au 30 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 1997, vol. 500, fol. 6, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 1997.

Signature.

(44039/692/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

TICASSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 40.019.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 25 novembre 1997, vol. 500, fol. 10, case 3,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 1997.

<i>Pour TICASSA S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

Signature

(44030/545/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

WOBCO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 44.514.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1997, vol. 500, fol. 3, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 1997.

<i>Pour WOBCO HOLDING S.A.

VECO TRUST S.A.

Signature

(44037/744/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

WT &amp; AS, WORLD TRADE &amp; ADVERTISING SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 25.032.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1997, vol. 499, fol. 92, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 1997.

<i>Pour la société WT &amp; AS

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(44042/622/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

ANITA WOUTERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bertrange, 45, route de Luxembourg.

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 21 octobre 1997

Il résulte de la liste de présence que les associées:
- Madame Anita Wouters, représentante, demeurant à Bertrange, 85A, rue de Mamer,
- Mademoiselle Caroline Van Iseghem, demeurant à Bruxelles,
- Mademoiselle Sophie Van Iseghem, demeurant à Bruxelles,
sont présentes et elles ont pris, à l’unanimité des voix, la décision suivante:
Il est décidé de transférer le siège social de la société à responsabilité limitée ANITA WOUTERS au 45, route de

Luxembourg à Bertrange.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
Luxembourg, le 21 octobre 1997.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1997, vol. 499, fol. 6, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44043/604/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

5023

STUDIO 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Steinfort, 71, rue de Kleinbettingen.

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte d’assemblée générale reçu par le notaire Aloyse Biel, de résidence à Capellen, en date du 27

octobre 1997, enregistré à Capellen en date du 29 octobre 1997, volume 411, folio 22, case 11,

- que l’assemblée a accepté la cession du 31 décembre 1993 de cent cinquante (150) parts sociales par Monsieur Marc

Haas, dessinateur en bâtiment, demeurant à Bascharage, 157, route de Luxembourg, à Madame Marianne Spizak-Kayser,
sans état, demeurant à Steinfort, 45, route de Luxembourg, pour le prix de cinq cinquante mille francs luxembourgeois
(150.000,- LUF);

- que suite aux cessions intervenues le 27 octobre 1997, le capital de la société STUDIO 3, S.à r.l., se trouve réparti

comme suit:

Monsieur Fernand Bockler, technicien en bâtiment, demeurant à Steinfort, 71, rue de Kleinbettingen………………

275

Monsieur Tom Bockler, dessinateur en bâtiment, demeurant à Steinfort, 8, rue du Cimetière ……………………………

225

Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

500

- que l’assemblée a décidé d’accepter la démission de son gérant unique, Monsieur Fernand Bockler, prénommé, et

lui donne décharge pour l’accomplissement de son mandat;

- que l’assemblée a décidé de nommer pour une durée indéterminée, Monsieur Tom Bockler, prénommé, en qualité

de gérant unique de la prédite société.

La société est valablement engagée par la signature conjointe de son gérant unique et de l’autre associé, Monsieur

Fernand Bockler, prénommé.

Capellen, le 25 novembre 1997.

Pour extrait conforme

A. Biel

<i>Notaire

(43976/203/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

STUDIO 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Steinfort, 71, rue de Kleinbettingen.

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 26 novembre 1997.
(43977/203/6)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

AREL INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-huit septembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. - Monsieur Giancarlo Cervino, employé privé, Luxembourg,
2. - Monsieur Jean-Marie Bondioli, employé privé, Luxembourg.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme holding qu’ils vont constituer entre

eux:

Titre I

er

: Dénomination, Siège social, Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de AREL INVESTISSEMENTS S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de

Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se
produiront ou sont imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète
de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société,
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.
Art. 2.  La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes
espèces, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut également acquérir et mettre en valeur
toutes marques ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la
constitution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant dans les limites
de la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.

5024

Art. 3.  Le capital social est fixé à deux cent soixante mille francs français (260.000,- FRF), représenté par cinq mille

deux cents (5.200) actions de cinquante francs français (50,- FRF) chacune.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi. Le conseil d’administration est autorisé à

augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel à un million de francs français (1.000.000,- FRF). En
conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles
éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente resolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non, sous

forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Sous respect des conditions ci-avant

stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le
capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou reduits par décision de l’assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre II: Administration, Surveillance

Art. 4.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5.  Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6.  Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature

collective de deux administrateurs.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8.  Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-

mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9.  La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III: Assemblée générale et répartition des bénéfices

Art. 10.  L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Les convoca-
tions pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires
lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de
l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11.  L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre

endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier vendredi du mois de décembre, à 10.00 heures. Si
ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12.  Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et

réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du
capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignée par tirage au sort,
sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance
qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit
de participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV: Exercice social, Dissolution

Art. 13.  L’année sociale commence le premier octobre et finit le trente septembre de l’année suivante.

5025

Art. 14.  La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V: Disposition générale

Art. 15.  La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et la loi du trente et un juillet mil neuf

cent vingt-neuf ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par
les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. - Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente septembre mil neuf cent

quatre-vingt-dix-huit.

2. - La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1998.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions du capital social comme

suit:

1. - Monsieur Giancarlo Cervino, prénommé, deux mille six cents actions ………………………………………………………………… 2.600
2. - Monsieur Jean-Marie Bondioli, prénommé, deux mille six cents actions ……………………………………………………………… 2.600
Total: cinq mille deux cents actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.200
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux cent

soixante mille francs français (260.000,- FRF) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation du capital social

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million cinq cent quatre-vingt-seize mille quatre

cents francs luxembourgeois (1.596.400,- LUF).

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, remunerations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs
luxembourgeois (60.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les resolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’adresse de la société est fixée à L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

<i>Deuxième résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Troisième résolution

Sont nommés administrateurs:
a) Madame Nicole Pollefort, employée privée, Luxembourg,
b) Monsieur Daniel De Laender, administrateur de société, Luxembourg,
c) Monsieur Giancarlo Cervino, employé privé, Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

Est nommé commissaire:
Monsieur Philippe Zune, employé privé, Luxembourg.

<i>Cinquième résolution

Le mandat des administrateurs et celui du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-

taire de 2002.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Cervino, J. Bondioli, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 26 septembre 1997, vol. 403, fol. 44, case 6. – Reçu 15.964 francs.

<i>Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 3 novembre 1997.

E. Schroeder.

(44045/228/166)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le  27 novembre 1997.

5026

WORLD FINANCING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 36.938.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 25 novembre 1997, vol. 500, fol. 10, case 6,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 1997.

WORLD FINANCING S.A.

Signature

(44040/545/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

WORLD FINANCING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 36.938.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 12 mai 1997

Messieurs L. Bonani, A. De Bernardi et Madame M.-F. Ries-Bonani sont renommés administrateurs pour une nouvelle

période de trois ans. Monsieur A. Schaus est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leur mandat
viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2000.

Pour extrait sincère et conforme

WORLD FINANCING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 1997, vol. 500, fol. 10, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44041/545/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1997.

BENELUX IMPORT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatre novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

Ont comparu:

1. - La société COMPANY INVEST SERVICES INC., ayant son siège social à 19958 Lewes, Delaware, 25 Greystone

Manor (U.S.A.);

2. - La société SCRIPTS INTERNATIONAL LLC, ayant son siège social à 19958 Lewes, Delaware, 25 Greystone

Manor (U.S.A.).

Les deux sociétés sont ici représentées par Monsieur Patrick Dispersyn, employé privé, né à Courtrai (Belgique), le

7 février 1960, demeurant à B-8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 60 (Belgique).

Lesquels comparants, représentés comme il est dit ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société

anonyme à constituer:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de BENELUX IMPORT

MANAGEMENT S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 2.  La société a pour objet l’importation, l’exportation, le commerce en gros et en détail, l’intermédiaire de tous

biens, produits et services, tous actes, du conseil jusqu’à la réalisation définitive en matière d’organisation industrielle, de
la gestion des entreprises, de management, marketing, ventures, acquisitions, et de toutes sortes de projets dans le sens
le plus large du mot; la fabrication, le traitement, le commerce en gros et en détail de toutes sortes d’imprimés; le
commerce en gros et en détail des matériaux de décoration, peinture, papiers peints et rideaux, ainsi que le placement,
commerce en gros et en détail et location de meubles et articles de décoration, aussi bien pour des particuliers que pour
l’industrie; le montage d’une organisation pour des campagnes d’encouragement tels que voyages, fêtes et autres articles
d’encouragement; courtier d’immeubles; la gestion, l’acquisition et l’expansion des biens meubles et immeubles à
l’intérieur aussi bien qu’à l’extérieur du pays; l’intermédiaire dans la vente des biens et des services.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant direc-

tement ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

5027

Art. 3.  Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),

divisé en cent vingt-cinq (125) actions de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5.  Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être confêrée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs, ou par Ia signature individuelle du

délégué du conseil.

Art. 6.  La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8.  L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier jeudi du mois de juin à 10.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9.  Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 10.  L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 11.  La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1998.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1999.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante:
1. - La société COMPANY INVEST SERVICES INC., prédésignée, cent vingt-quatre actions …………………………………… 124
2. - La société SCRIPTS INTERNATIONAL LLC, prédésignée, une action ……………………………………………………………………

1

Total: cent vingt-cinq actions……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 125
Les actions ont été libérées en numéraire à raison de vingt-huit pour cent (28 %) de sorte que la somme de trois cent

cinquante mille francs luxembourgeois (350.000,- LUF) est à la disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

5028

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraor-

dinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqué et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. - Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Patrick Dispersyn, employé privé, demeurant à B-8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 60 (Belgique);
b) La société COMPANY INVEST SERVICES INC., ayant son siège social à 19958 Lewes, Delaware, 25 Greystone

Manor (U.S.A.);

c) La société SCRIPTS INTERNATIONAL LLC, ayant son siège social à 19958 Lewes, Delaware, 25 Greystone Manor

(U.S.A.).

3. - Est appelée aux fonctions de commissaire:
Madame Madeleine Kühl, comptable-fiscaliste, demeurant à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.
4. - Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2003.
5. - Le conseil d’administration nomme, avec l’accord de l’assemblée générale, comme administrateur-délégué

Monsieur Patrick Dispersyn, préqualifié.

6. - Le siège social est établi à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Dispersyn, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 novembre 1997, vol. 501, fol. 78, case 6. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 25 novembre 1997.

J. Seckler.

(44048/231/134)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 1997.

BARTOLDI INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le douze novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) REPARADE NOMlNEES N.V., une société établie et ayant son siège social à Caracasbaaiweg 199, P.O. Box 6050,

Curaçao (Antilles Néerlandaises),

ici représentée par Monsieur Dirk C. Oppelaar, maître en droit demeurant à Luxembourg,
en vertu d’un mandat général donné à Curaçao (Antilles Néerlandaises), le 17 octobre 1996 qui est resté annexé à un

acte du notaire instrumentaire en date du 29 novembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1996, volume
94S, folio 92, case 5;

2) ESTOURNEL NOMINEES N.V., une société établie et ayant son siège social à Caracasbaaiweg 199, P.O. Box 6050,

Curaçao (Antilles Néerlandaises),

ici représentée par Monsieur Dirk C. Oppelaar, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’un mandat général donné à Curaçao (Antilles Néerlandaises), le 17 octobre 1996 qui est resté annexé à un

acte du notaire instrumentaire en date du 29 novembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1996, volume
94S, folio 92, case 5,

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’elles

vont constituer entre elles:

Art. 1

er

.  ll est formé une société anonyme sous la dénomination de BARTOLDl INVESTlSSEMENTS S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
ll pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de I’assemblée

générale des actionnaires délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2.  La société a pour objet, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la

5029

création, à la gestion et au financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour
objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou tempo-
raire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables
comme «Société de Participations Financières».

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3.  Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois, divisé en

mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs Iuxembourgeois chacune.

Le capital autorisé de la Société est établi à dix millions (10.000.000,-) de francs luxembourgeois, divisé en dix mille

(10.000) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.

Le Conseil d’Administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois

ou par tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une assemblée générale des
actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de cet acte au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite, et
pour laquelle il n’existerait pas à cette date d’engagement de la part du Conseil d’Administration en vue de la
souscription; le Conseil d’Administration décidera l’émission des actions représentant cette augmentation entière ou
partielle et acceptera les souscriptions afférentes.

Le Conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l’émission

d’actions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et
I’attribution périodique aux actionnaires d’actions entièrement Iibérées au lieu de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d’Administration dans le

cadre du capital autorisé, l’article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation
intervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d’Administration ou par toute personne désignée
par le Conseil à cette fin.

En relation avec cette autorisation d’augmenter le capital social et conformément à l’article 32-3(5) de la loi sur les

sociétés commerciales, le Conseil d’Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de
souscription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans.

Art. 4.  Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-

sitions de l’article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée par la loi du 24 avril
1983.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une fois ou par tranches par une décision de

l’Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5.  La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, I’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6.  Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compé-
tence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents status est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que la représentation

de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La Société se trouve engagée, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de I’administrateur-délégué.

Art. 7.  La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

5030

Art. 9.  L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième lundi du mois de juin à neuf heures à

Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, I’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10.  Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11.  L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de I’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12.  Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-

ciales tel que modifié par la loi du 24 avril 1983, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement
d’acomptes sur dividendes.

Art. 13.  La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finira le 31 décembre 1997.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 1998.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit les actions créées de la manière suivante:
1) REPARADE NOMINEES N.V., préqualifiée, mille deux cent quarante-neuf actions …………………………………………… 1.249
2) ESTOURNEL NOMlNEES N.V., préqualifiée, une action ……………………………………………………………………………………………

 1

Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes les actions ont été entièrement Iibérées en espèces de sorte que le montant d’un million deux cent cinquante

mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante-cinq mille
(55.000,-) francs.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant I’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Roeland P. Pels, maître en droit, demeurant au 24, rue des Maraîchers, L-2124 Luxembourg,
b) Monsieur Dirk C. Oppelaar, maître en droit, demeurant au 15A, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331

Luxembourg,

c) Mademoiselle Anne Compère, employée privée, demeurant au 186/10, avenue Patton, B-6700 Arlon.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
VGD LUXEMBOURG, S.à r.I., une société avec siège social au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
4) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de I’assemblée générale annuelle de l’an 2003.
5) Le siège de la société est fixé à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
6) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 6 des statuts, le Conseil d’Adminis-

tration est autorisé à nommer un administrateur-délégué, lequel aura tout pouvoir pour engager valablement la Société
par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: D. Oppelaar, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 1997, vol. 103S, fol. 42, case 8. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1997.

A. Schwachtgen.

(44047/230/168)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 1997.

5031

ASIA BUSINESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le sept novembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) La société EUROCONSEIL S.A., avec siège à Nassau/Bahamas, ici représentée par Monsieur Fernand Sassel,

expert-comptable, demeurant à Munsbach,

en vertu d’une procuration, annexée au présent acte;
2) Mademoiselle Christine Kerenflech, comptable, demeurant à F-54210 St. Nicolas de Port, agissant en nom

personnel et au nom et pour le compte de:

- Monsieur Christian Amade, gérant de sociétés, demeurant à F-54210 St. Nicolas de Port.
en vertu d’une procuration, annexée au présent acte;
3) Mademoiselle Sandrina Ruspini, secrétaire commerciale, demeurant à F-54210 St. Nicolas de Port, agissant en nom

personnel et au nom et pour le compte de:

- Monsieur Hervé Lamy, directeur commercial, demeurant à F-54550 Pont St. Vincent,
- Monsieur Jean-Pierre Ruspini, commerçant, demeurant à F-54210 St. Nicolas de Port,
en vertu de deux procurations annexées au présent acte.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ASIA BUSINESS S.A.

Cette société aura son siège à Luxembourg. ll pourra être transféré dans toute autre Iocalité du Grand-Duché par

simple décision du Conseil d’Administration.

Sa durée est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet l’import-export de marchandises, le management et l’organisation de sa société filiale

vietnamienne ainsi que toutes opérations mobilières immobilières, commerciales, industrielles, financières se rapportant
directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles de le favoriser.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, divisé en mille (1.000)

actions de mille deux cent cinquante (1.250.-) francs chacune

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit:
1) La société EUROCONSEIL S.A., préqualifiée …………………………………………………………………………………………………

300 actions

2) Mademoiselle Christine Kerenflech, préqualifiée ……………………………………………………………………………………………

100 actions

3) Monsieur Christian Amade, préqualifié………………………………………………………………………………………………………………

250 actions

4) Mademoiselle Sandrina Ruspini, préqualifiée ……………………………………………………………………………………………………

50 actions

5) Monsieur Hervé Lamy, préqualifié ………………………………………………………………………………………………………………………

250 actions

6) Monsieur Jean-Pierre Ruspini, préqualifié …………………………………………………………………………………………………………

 50 actions

Total: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000 actions
Toutes les actions ont été intégralement Iibérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million

deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans.

Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peuvent déléguer leurs pouvoirs à un administrateur,

directeur, gérant ou autre agent.

Le Conseil d’Administration peut également prendre ses décisions par voie de circulaire et par écrit.
La société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de I’administrateur-délégué, soit par la signature

conjointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’appro-

bation du ou des commissaires aux comptes.

5032

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice

commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1998.

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux

délibérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre

endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le dernier mercredi du mois de mai à 17.00 heures.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. - Sont nommés administrateurs:
a) Mademoiselle Sandrina Ruspini, préqualifiée,
b) Monsieur Hervé Lamy, préqualifié,
c) Monsieur Christian Amade, préqualifié.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée LUXREVlSlON, S.à r.I., avec siège à Luxembourg.
4. Est nommée administrateur-délégué, Mademoiselle Sandrina Ruspini, préqualifiée, avec pouvoir d’engager la société

par sa seule signature.

5. Le siège social de la société est fixé à L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VIl.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Sassel, V. Kerenflech, S. Ruspini, G. d’Huart.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 1997, vol. 836, fol. 72, case 4. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 18 novembre 1997.

G. d’Huart.

(44046/207/106)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 1997.

CABINETS COMPTABLES ET FISCAUX KÜHL MADELEINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatre novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

Ont comparu:

1. - La société K.M. LOGISTIK INC., ayant son siège social à 19958 Lewes, Delaware, 25 Greystone Manor (U.S.A.);
2. - La société EUROPEAN PRINTING SERVICES INC., ayant son siège social à 19958 Lewes, Delaware, 25

Greystone Manor (U.S.A.).

Les deux sociétés sont ici représentées par Madame Madeleine Kühl, comptable-fiscaliste, demeurant à L-1466

Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

Lesquels comparants, représentés comme il est dit ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, Ies statuts d’une société

anonyme à constituer:

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1

er

.  Il est formé par Ies présentes une société anonyme sous la dénomination de CABINETS COMPTABLES ET

FISCAUX KÜHL MADELEINE S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

5033

La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 2.  La société a pour objet les travaux de secrétariat et de comptabilité.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant direc-

tement ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3.  Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),

divisé en cinquante (50) actions de vingt-cinq mille francs luxembourgeois (25.000,- LUF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5.  Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs, ou par la signature individuelle du

délégué du conseil.

Art. 6.  La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8.  L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier jeudi du mois de juin à 10.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9.  Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 10.  L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1998.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante:
1. - La société K.M. LOGISTIK INC., prédésignée, vingt-quatre actions …………………………………………………………………………

24

2. - La société EUROPEAN PRINTING SERVICES INC., prédésignée, vingt-six actions ……………………………………………  26
Total: cinquante actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

50

Les actions ont été libérées en numéraire à raison de vingt-cinq pour cent (25 %) de sorte que la somme de trois cent

douze mille cinq cents francs luxembourgeois (312.500,- LUF) est à la disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé
au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

5034

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la Ioi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqué et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aun.
2. - Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Madame Madeleine Kühl, comptable-fiscaliste, demeurant à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling;
b) Monsieur Claude Karp, employé privé, demeurant à L-1611 Luxembourg, 29, avenue de la Gare;
c) Monsieur Frédéric lsel, employé privé, demeurant à F-57880 Hamsous-Varsberg, 111, rue de Ham (France).
3. - Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Zdenek Havelka, gérant/exploitant, demeurant à L-2620 Luxembourg, 61, route de Trèves.
4. - Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2003.
5. - Le conseil d’administration nomme, avec l’accord de l’assemblée générale, comme administrateur-délégué

Madame Madeleine Kühl, préqualifiée.

6. - Le siège social est établi à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état

et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Kühl, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 novembre 1997, vol. 501, fol. 78, case 8. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 25 novembre 1997.

J. Seckler.

(44049/231/125)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 1997.

ESTEREL TECHNOINVESTMENTS S.A., Société de Participations Financières.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le douze novembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1 La société DHOO GLASS SERVICES LTD, avec siège à Santon, (Ile de Man), ici représentée par Monsieur Jean

Hoffmann, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg,

en vertu d’une procuration, annexée au présent acte;
2) Monsieur Jean Hoffmann, préqualifié.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société de participations financières qu’ils vont

constituer entre eux:

Art. 1

er

. II est formé une société de participations financières sous la dénomination de ESTEREL TECHNOlNVEST-

MENTS S.A.

Cette société aura son siège à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg, par simple décision du Conseil d’Administration. Sa durée est illimitée.

Art 2. La société a pour objet la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou

étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations
généralement quelconques commerciales, financières mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirec-
tement à son objet.

Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Art. 3. Le capital social est fixé à soixante mille francs suisses (CHF 60.000,-), divisé en soixante (60) actions de mille

francs suisses (CHF 1.000,-) chacune.

<i>Souscription et libération

Le capital social a été souscrit comme suit:
1) La société DHOO GLASS SERVICES LTD, préqualifiée ……………………………………………………………………………………………

59

2) Monsieur Jean Hoffmann, préqualifié ………………………………………………………………………………………………………………………………

    1

Total: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

60

5035

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de soixante

mille francs suisses (CHF 60.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la nouveIle société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Le Conseil d’Administration peut prendre ses décisions également par voie de circulaire et par écrit.
Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’Administration peuvent déléguer leurs pouvoirs à un administrateur,

directeur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit la signature conjointe

de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation

du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice

commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1998.

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux

délibérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre

endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de juin à 11.00 heures et pour la
première fois en 1999.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est estimé à un million cinq cent vingt-trois mille cent dix-sept

(1.523.117,-) francs.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Diego Lissi, administrateur de sociétés, demeurant à CH-Lugano,
b) Monsieur Jean Hoffmann, préqualifié,
c) Monsieur Martin Sandle, administrateur de sociétés, demeurant en Grande-Bretagne.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Pascal Hubert, licencié en sciences économiques, demeurant à B-Lacuisine.
4. Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Diego Lissi, préqualifié, avec pouvoir d’engager la société par sa seule

signature.

5. Le siège social de la société est fixé à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Hoffmann, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 novembre 1997, vol. 836, fol. 76, case 9. – Reçu 15.231 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 20 novembre 1997.

Pour expédition conforme

G. d’Huart

(44056/207/100)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 1997.

5036

EPP SURESNES (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

—

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the fifth of November.
Before Maître André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
EUROPEAN PROPERTY PARTNERS LLC, 1013, Centre Road, Wilmington, Delaware 19805, USA, represented by

its President, Mr Donald M. Wolf, attorney-at-law, residing at 1 East Kirke Street, Chevy Chase, Maryland 20815, USA,
here represented by Mr Jean Schaffner, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given
in Washington D.C., United States, on 27th October, 1997.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing and by the undersigned notary,

shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited company («société à responsabilité limitée»), which is hereby incorporated.

Art. 1. There is formed by the present appearing party mentioned above and all persons and entities who may

become partners in the future, a private limited company (societé à responsabilite limitée) which will be governed by the
laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated August 10, 1915 on commercial companies, as well as
by the present articles (hereafter the «Company»).

Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition

of participations in any enterprise in any form whatever, and the administration, management, control and development
of those participations.

In particular, the Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and

patents of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way
of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realize them by way of sale, transfer,
exchange or otherwise, to develop such securities and patents, to grant to companies in which the Company has a parti-
cipation, any assistance, loans, advances or guarantees.

The Company may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favours the realisation

of its object.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name EPP SURESNES (LUX), S.à r.l.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The Company’s subscribed share capital is fixed at five hundred thousand Luxembourg francs (500,000.-),

represented by five hundred (500) shares having a nominal value of thousand Luxembourg francs (1,000.-) per share
each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the

shareholders meeting, in accordance with article 14 of these articles of association.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profts of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the law of August 10, 1915 on commercial companies.

Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners

will not bring the Company to an end.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked and
replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by partners owning more than half of the share
capital.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders

fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers. The board of managers may elect among its members a
general manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of
the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may subdelegate his powers for specifc tasks

to one or several ad hoc agents.

5037

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities and

remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the

partners owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the law of 10th
August, 1915, as amended.

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December.
Art. 16. Each year, with reference to December 31, the Company’s accounts are established and the manager, or in

case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses,

amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5 %) of the net profts of the
Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10 %) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the

Company.

Art. 18. At the time of winding-up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the law of August 10, 1915, as amended, for all matters for which

no specific provision is made in these articles of association.

<i>Subscription and Payment

All shares have been subscribed to by EUROPEAN PROPERTY PARTNERS LLC, prenamed. All shares have been fully

paid up by contribution in cash, so that the sum of five hundred thousand Luxembourg francs (500,000.-) is at the free
disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Transitory provisions

√ The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December, 1997.

<i>√ Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately fifty thousand Luxembourg francs (50,000.-).

<i>Extraordinary general meeting

The appearing party, representing the single shareholder and the entire subscribed capital of the Company has

herewith adopted the following resolutions

1) The meeting appoints as its manager Mr Donald M Wolf, attorney-at-law,
residing at 1 East Kirke Street, Chevy Chase, Maryland 20815, USA, for an unlimited period. He is granted the

broadest powers to act in all circumstances in the name of the Company under his sole signature.

2) The registered office is established at 4, avenue J.-P Pescatore, L-2324 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above

appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same
appearing person, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be
prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the years and day first above written.
The document having been read to the appearing person known to the notary by his names, first names, civil status

and residence, the appearing person signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le cinq novembre.
Par-devant Maître André Schwachtgen, notaire de residence à Luxembourg.

A comparu:

EUROPEAN PROPERTY PARTNERS LLC, 1013, Centre Road, Wilmington, Delaware 19805, USA, représentée par

son président, M. Donald M. Wolf, avocat, demeurant au 1 East Kirke Street, Chevy Chase, Maryland 20815, USA, ici
représenté M. Jean Schaffner, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à
Washington D.C., Etats-Unis, le 27 octobre 1997.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné,

restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

5038

Lequel comparant, ès qualités en vertu desquelles il agit, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter, ainsi qu’il suit,

les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare constituer:

Art. 1

er

. ll est formé par les présentes, entre le comparant et toutes les personnes qui pourraient devenir associés

par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la «Société»).

Art. 2. La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, Ia gestion, la mise en valeur et à la liquidation d’un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre
en valeur ces titres et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou
garanties.

La Société pourra avoir toute activité industrielle ou commerciale de nature à favoriser directement ou indirectement

la réalisation de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société prend Ia dénomination de EPP SURESNES (LUX), S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-),

représenté par cinq cents (500) parts d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant une décision de l’associé unique, sinon de

l’assemblée des associés, conformément à l’article 14 des présents statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif

social ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour

chacune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par
une seule et même personne.

Art. 10. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d’observer les exigences de l’article

189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent

pas fin à la Société.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un

Conseil de gérance. Le ou les gérants n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés, et peuvent être
révoqués et remplacés par l’assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de
la moitié du capital social.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circon-

stances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du respect
des dispositions du présent article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés

sont de la compétence du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la signature conjointe de deux membres du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi ses membres un
gérant-délégué qui aura le pouvoir d’engager la Société par la seule signature, pourvu qu’il agisse dans le cadre des
compétences du Conseil de gérance.

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des

opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera la responsabilité du mandataire

et sa rémunération (si tel est les cas), la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants

présents ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été
adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

5039

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l’accord de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915, telle que modifiée.

Art. 15. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de

chaque année.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil

de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.
Art. 17. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux,

amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la consti-
tution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est
à la libre disposition de l’assemblée générale.

Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales de

la loi du 10 août 1915.

<i>Souscription et libération

Toutes les parts sociales ont été souscrites par EUROPEAN PROPERTY PARTNERS LLC, précitée. Toutes les parts

ont été intégralement libérées par un apport en numéraire de sorte que la somme de cinq cent mille francs luxembour-
geois (LUF 500.000,- ) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentaire.

<i>Dispositions transitoires

√ Le premier exercice social commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 1997.

<i>√ Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à cinquante mille francs (LUF
50.000,-).

<i>√ Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique préqualifié, représentant la totalité du capital

social, a pris les résolutions suivantes:

1. M. Donald M. Wolf, avocat, demeurant au 1 East Kirke Street, Chevy Chase, Maryland 20815, USA est nommé

gérant de la société pour une durée indéterminée et peut valablement engager la société par sa seule signature.

2. Le siège social de la société est établi au 4, avenue J.-P. Pescatore, L-2324 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et, qu’en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent avec le notaire.
Signé: J. Schaffner, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 1997, vol. 103S, fol. 27, case 12. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 1997.

A. Schwachtgen.

(44055/230/242)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 1997.

ABAX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 27.761.

—

Il résulte de plusieurs cessions de parts sociales du 24 novembre 1997 que le capital social de la société se répartit

comme suit:

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, société civile……………………………………………………………………………………………

1.500 parts

<i>Pour la société

WEBER &amp; BONTEMPS, Société Civile

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 1997, vol. 500, fol. 20, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44086/592/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 1997.

5040

---

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S O M M A I R E

MOIEN S.A.

PARKER &amp; ROBINSON S.A.

P.L.A. S.A.

POM INTERNATIONAL S.A.

MORENA S.A.

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MISTRA FINANCIERE S.A.

PRESS CARGO INTERNATIONAL  LUXEMBOURG  S.A.

NSC

NSC

NORWEM INTERNATIONAL S.A.

OXALCO HOLDING S.A.

PRIMEROSE S.A.

PERFECT-BUREAU

PARTIM INTERNATIONAL

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PAFICO S.A.

PLAGEFIN

PROINTEE

POLYDATA HOLDING

PROMOLAND HOLDING S.A.

PYLOS INTERNATIONAL S.A.

PYLOS INTERNATIONAL S.A.

RAMA S.A.

RANDSTAD INTERIM S.A.

RED &amp; WHITE S.A.

RIGAL S.A.

ROYAL WINGS HOLDING

R.V.A. CAPITAL RISQUE S.A.

R.V.A. CAPITAL RISQUE S.A.

SAARBERG TANKLAGERGESELLSCHAFT LUXEMBOURG

SAARBERG TANKLAGERGESELLSCHAFT LUXEMBOURG

SANIMMO SCI

SARGON PARTICIPATIONS S.A.

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SCHENKENBERG S.A.

SINTAGRO IMMOBILIERE S.A.

SIPF LUXEMBOURG S.A.

SEAWELL S.A.

SERVET HOLDING S.A.

SIPF  MIDI  LUXEMBOURG S.A.

VENTOS S.A.

SIPF  PARIS  LUXEMBOURG S.A.

SIPF  PICARDIE  LUXEMBOURG S.A.

SOCAFI INTERNATIONAL S.A.

SOCASAP

S.A.P.PLA

VOYAGETOUR INVEST HOLDING S.A. LUXEMBOURG

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SOCIETE DU DOMAINE AGRICOLE DU KISSIAN. 

TANDIL S.A.

OEKO-FONDS

SOCIETE FINANCIERE INTERNATIONALE D’INVESTISSEMENT S.A.

SOCIETE FINANCIERE INTERNATIONALE D’INVESTISSEMENT S.A.

SOCIETE FINANCIERE INTERNATIONALE D’INVESTISSEMENT S.A.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D’ENTREPRISES

SOFICAR S.A.

SOUND-DISPATCH

SOVEREIGN INVESTMENT LINKED SECURITIES S.A.

SOVEREIGN INVESTMENT LINKED SECURITIES ONE S.A.

WILL S.A.

TAKEDA FINANZIALE S.A.H.

TECHNO-LUX

TECHNO-LUX

VENTURE FINANCIERE S.A.

WOODHALL CATERING

WOODHALL CATERING

TICASSA S.A.

WOBCO HOLDING S.A.

WT &amp; AS

ANITA WOUTERS

STUDIO 3

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AREL INVESTISSEMENTS S.A.

WORLD FINANCING S.A.

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BENELUX IMPORT MANAGEMENT S.A.

BARTOLDI INVESTISSEMENTS S.A.

ASIA BUSINESS S.A.

CABINETS COMPTABLES ET FISCAUX KÜHL MADELEINE S.A.

ESTEREL TECHNOINVESTMENTS S.A.

EPP SURESNES  LUX 

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