4465

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 94

13 février 1998

S O M M A I R E

A. Menarini Participations Internationales S.A., Lu-

xembourg…………………………………………………………………… page

4504

(L’)Amicale du Centre Hospitalier de Luxembourg,

A.s.b.l., Luxembourg …………………………………………………………

4474

(Il) Cantuccio, S.à r.l., Luxembourg ………………………………

4496

Commerciale Abweiler S.A., Luxembourg ………………

4475

Createc Patent Holding S.A.H., Luxembourg …………

4479

Creative Ventures Holding, Luxembourg …………………

4501

Damo Holding S.A., Luxembourg …………………………………

4479

Dan Import, S.à r.l., Luxembourg …………………………………

4480

Dudley Finance S.A., Luxembourg …………………………………

4481

Eeckman Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg ……………

4481

EKZ - Landsberg, GmbH, Luxembourg ………………………

4484

Erisider International S.A., Luxembourg ……………………

4483

Espresso International Holding S.A., Luxbg

4481

,

4482

Eurofederal, Sicav, Luxembourg ……………………………………

4483

Euro-Investilux S.A., Luxembourg …………………………………

4484

European Management & Finance, EMFI S.A., Lu-

xembourg ………………………………………………………………………………

4485

Européenne d’Investissements et de Télécommuni-

cations S.A., Luxembourg ………………………………………………

4485

Eurotrack S.A., Howald …………………………………………

4485

,

4486

Eurowatt, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………

4480

Eurowatt S.C.A., Luxembourg …………………………………………

4486

Exotica S.A., Luxembourg …………………………………………………

4486

Fabor S.A., Luxembourg ……………………………………………………

4486

Femalux S.A., Luxembourg ………………………………………………

4488

Fibaco S.A., Luxembourg ……………………………………………………

4488

Fidacoz, S.à r.l., Luxembourg ……………………………

4479

,

4480

Fiduciaires de l’Union S.A., Luxembourg ……………………

4489

FIMARE, Financière Maritime S.A., Luxembourg……

4488

Flener Henri, S.à r.l., Entreprise de Toiture, Bridel

4489

Frabas Holding S.A., Luxembourg …………………………………

4492

Frasi Investment Holding S.A., Luxembourg ……………

4489

Ganau S.A., Luxembourg ……………………………………………………

4492

Genvest S.A., Luxembourg ………………………………………………

4492

Getraco Industrial Projects S.A., Luxembourg ………

4493

Global Patent Management S.A., Luxembourg ………

4493

Golden Eagle S.A., Luxembourg ……………………………………

4489

Gost S.A., Luxembourg ………………………………………………………

4466

Grenztankstelle Remich, S.à r.l., Remich ……………………

4493

Grenztankstelle   Wasserbillig-Mertert,   S.à r.l.,

Mertert ……………………………………………………………………………………

4495

Hitec Luxembourg S.A., Luxembourg ……………

4493

,

4494

H.N.L., S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………

4495

Holding du Kirchberg S.A.H., Luxembourg ………………

4491

Holding Immobilière Nouvelle S.A., Luxembourg

4494

Immobinvest S.A., Luxembourg ……………………………………

4495

Ingrema S.A., Luxembourg ………………………………………………

4496

Innovel S.A.H., Luxembourg ……………………………………………

4498

Intercam S.A., Luxembourg………………………………………………

4497

Interfiduciaire S.A., Luxembourg……………………………………

4498

IT Group S.A., Luxembourg………………………………………………

4501

Jabbalux S.A., Luxembourg ………………………………………………

4499

Kellen International Holding S.A., Luxembourg ……

4496

Kodikama S.A., Luxembourg ……………………………………………

4499

Lake Intertrust, Sicav, Luxembourg………………………………

4500

Lepinoy & Cie, SCA, Luxembourg …………………………………

4503

L. Invest S.A., Luxembourg ………………………………………………

4499

Lion-Eurocash, Sicav, Luxembourg ………………………………

4500

Luxembourg  Society  for  Biomedical  Research,

A.s.b.l, Luxembourg …………………………………………………………

4476

Marvol Holdings S.A., Luxembourg ………………………………

4503

Menarini  International  Operations  Luxembourg

S.A., Luxembourg …………………………………………………

4497

,

4498

Merit Commercial S.A., Fentange …………………………………

4506

Merlo Holding S.A., Luxembourg……………………………………

4503

Mezzonen S.A., Luxembourg ……………………………………………

4501

MHS Holding S.A., Luxembourg ……………………………………

4504

Mondial Import-Export S.A., Luxembourg ………………

4500

Nicoba S.A., Luxembourg …………………………………………………

4505

O.R.I. Martin Lux S.A., Luxembourg ……………………………

4507

Oryx, S.à r.l., Strassen …………………………………………………………

4506

Otof Holding S.A., Luxembourg………………………………………

4506

Paladin Holding S.A., Luxembourg ………………………………

4508

Pec Holding S.A., Luxembourg ………………………………………

4510

Périgord Immobilière S.A.H., Luxembourg ………………

4511

Pharlyse S.A., Luxembourg …………………………………

4509

,

4510

Pirelli & C. International (Luxembourg) S.A., Lu-

xembourg ………………………………………………………………………………

4508

Pitcairns Finance S.A., Luxembourg ……………………………

4511

Pneu Investments S.A., Luxembourg ……………………………

4498

Preco, S.à r.l., Trintange ……………………………………………………

4507

Recyplast Europe S.A., Rodange ……………………………………

4509

Reton Invest S.A., Luxembourg ………………………………………

4511

Roraima Holdings S.A., Luxembourg……………………………

4510

Sacam, S.à r.l., Bettembourg ……………………………………………

4504

Sarlex Holding S.A., Luxembourg …………………………………

4512

Société  Civile  Immobilière  Tejott, Luxembourg

4469

Sphinx Participations S.A., Luxembourg ………

4511

,

4512

(Les) Tournesols, A.s.b.l., Luxembourg ………………………

4471

GOST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatorze novembre.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1. STUDIO FIAM S.A., société anonyme, ayant son siège social Via Livio 14, Casella Postale 28, CH-6830 Chiasso,

Suisse;

2. Monsieur Paolo Rossi, avocat, demeurant Via Rossago 6, CH-6932 Breganzona, Suisse.
Tous les deux ici représentés par Monsieur Richard De Giorgi, licencié en sciences commerciales et financières,

demeurant à Arlon, Belgique, en vertu de procurations sous seing privé lui délivrées.

Les procurations prémentionnées, après avoir été paraphées ne varietur par Ie comparant et Ie notaire instru-

mentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux:

Titre I

er

. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GOST S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-

sales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établis-
sement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts,
émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et,

Ie cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à
son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou

en association en effectuant toute opération de nature à favoriser Iedit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.

Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à LUF 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois),

représenté par 5.000 (cinq mille) actions de LUF 500,- (cinq cents francs luxembourgeois) chacune.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au libre choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la

loi.

Le capital souscrit et le capital autorisé peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale

extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de LUF 197.500.000,- (cent

quatre-vingt-dix-sept millions cinq cent mille francs luxembourgeois) pour le porter de son montant actuel de LUF
2.500.000,- (deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois) à LUF 200.000.000,- (deux cents millions de francs
Iuxembourgeois), le cas échéant, par l’émission de 395.000 (trois cent quatre-vingt-quinze mille) actions de LUF 500,-
(cinq cents francs luxembourgeois) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles

éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, étant entendu que le conseil
d’administration pourra dans ce contexte accepter librement la libération des actions nouvelles par apports en
numéraire ou en nature, à faire appel, Ie cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités
d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire
constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du
capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée
et dûment constatée, Ie tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’auto-
risation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

4466

De même, Ie conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non, sous

forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le conseil d’administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de Iimiter le droit de souscription préférentiel lors d’une

augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et Ie capital souscrit peuvent être
augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière
de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre II. - Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur votre par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Les actions ne peuvent être ni négociées ni mises en gage, en tout ou en partie, en faveur de non-actionnaires,

sans l’approbation expresse de tous les autres actionnaires, convoqués à cet effet en assemblée générale.

A défaut d’approbation unanime des actionnaires convoqués en assemblée générale, l’actionnaire désirant céder tout

ou partie de ses actions, devra notifier, moyennant lettre recommandée, son intention aux autres actionnaires inscrits à
ce moment au registre des actionnaires en précisant tous les détails et les conditions de l’opération, ainsi que l’identité
et le domicile du ou des tiers désirant se porter acquéreur(s).

Les autres actionnaires pourront, moyennant lettre recommandée, à expédier dans un délai de trente jours à compter

de la date de la communication visée à l’alinéa qui précède, exercer un droit de préemption sur l’acquisition des actions
en question et/ou des droits que l’actionnaire cédant souhaite aliéner, au prorata de leurs participations respectives dans
le capital de la société. A cet effet, ils devront déposer à titre de caution, endéans Ie même délai dans les caisses de la
société les sommes requises, sur base du prix proposé par l’actionnaire cédant, pour l’exercice du droit de préemption.

Pour Ie cas où certains des actionnaires ayant exercé Ie droit de préemption (et constitué la garantie prévue à cet

effet) estimeront que le prix proposé par le cédant ne correspond pas à la juste valeur des actions, ils pourront
demander, dans la même communication que celle prévue à l’alinéa précédent, que ladite valeur soit établie par un
collège de trois arbitres, avec siège à Luxembourg, qui seraient désignés Ie premier par le cédant, le second par
l’actionnaire contestant la valeur proposée, et le troisième, exerçant la fonction de Président du collège, par les deux
arbitres ainsi désignés ou, en cas de désaccord, par Ie Président du Conseil d’Administration.

Aux fins de constitution du collège arbitral, le cédant désignera son arbitre dans la même communication que celle

prévue aux deux alinéas qui précèdent. L’arbitre à désigner par l’actionnaire contestataire devra l’être dans un délai de
trente jours suivant la communication reçue, à défaut de quoi l’arbitre désigné par le cédant décidera seul. Par ailleurs
le président du conseil arbitral devra être désigné dans un délai de trente jours.

Les arbitres (ou Ie cas échéant l’arbitre unique) désignés effectueront leurs évaluations sur base des principes

comptables généralement reconnus dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la constitution du collège, en
tranchant à la majorité, sans formalités de procédure, après avoir entendu les parties intéressées. Les évaluations ainsi
obtenues ne seront pas susceptibles d’un recours, sauf erreur manifeste ou dol.

Pour le cas où un ou plusieurs actionnaires n’exerceront pas leur droit de préemption, le cédant devra en faire la

communication (la voie télégraphique n’étant pas exclue), dans un délai de dix jours à compter de l’échéance fixée pour
l’exercice du droit de préemption, aux actionnaires qui auront exercé leur droit. Le droit non exercé sera attribué aux
actionnaires l’ayant exercé au prorata de leurs participations respectives dans le capital de la société, et pourra être
exercé dans un délai de vingt jours suivant l’envoi de la communication mentionnée à la phrase qui précède selon les
modalités fixés ci-avant pour l’exercice du droit de préemption.

Pour le cas où le versement des sommes requises à titre de caution pour l’exercice du droit de préemption n’aura

pas été à effectuer de la part d’un ou de plusieurs actionnaires dans les délais sus-indiqués, les participations revenant à
ceux qui n’auront pas exécuté leur versement viendront en préemption à ceux ayant exercé leur droit de préemption
et satisfait aux exigences de constitution de caution, et ce au prorata de leur participation dans le capital de la société.
Le droit de préemption y relatif pourra être exercé dans les trente jours qui suivent l’échéance du délai fixé pour Ie
versement desdites sommes à titre de caution, selon les modalités fixées ci-avant pour l’exercice de ce même droit.

Pour le cas où le droit de préemption précité n’aura pas été exercé en tout ou en partie d’après les modalités reprises

ci-dessus, le cédant sera libre en principe de céder ou de disposer d’une autre manière de ses actions et/ou droits y
relatifs. Toutefois, même dans ce cas la cession sera soumise aux conditions suivantes:

* La personne du ou des acquéreurs et les conditions de transfert ou d’aliénation doivent être identiques à celles

communiquées auparavant aux actionnaires;

4467

* La cession doit obtenir l’approbation unanime des membres du conseil d’administration, à l’exception des membres

du conseil qui en tant qu’actionnaires ont exercé leur droit de préemption.

Cette approbation - qui devra être donnée à la société dans un délai de trente jours suivant l’expiration du délai prévu

pour la procédure impliquant l’intervention de l’assemblée générale - sera considérée comme acquise si aucune commu-
nication contraire ne parvient à l’actionnaire cédant, moyennant lettre recommandée dans un délai de trente jours à
compter de la réception de la demande par la société.

En cas de refus de l’approbation, laquelle devra être dûment motivée, les membres du conseil d’administration ayant

participé au vote seront tenus d’indiquer dans Ie même délai de trente jours prévu à l’alinéa qui précède un autre tiers
acquéreur disposé à acquérir les actions selon les conditions communiquées par l’actionnaire cédant. A défaut d’indi-
cation d’un autre acquéreur dans le même délai que précédemment, l’approbation sera considérée comme acquise:
D’autre part, en cas de désaccord sur Ie prix, il y aura lieu d’appliquer la procédure arbitrale prévue ci-avant.

* Le transfert devra être exécuté dans un délai de trois mois à compter de la dernière communication de l’exercice

du droit de préemption de la part des autres actionnaires ou, en cas de défaut de communication, à compter de la date
à laquelle Ie cédant a obtenu ou est censé avoir obtenu l’autorisation adéquate, soit par l’assemblée générale, soit par le
conseil d’administration. A défaut de cession dans le délai sus-indiqué, l’aliénation des actions ou la disposition des droits
y relatifs sera de nouveau sujette à la réglementation prévue dans le présent article.

Art. 7. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature

collective de deux administrateurs, soit, pour le cas où l’assemblée générale décide d’établir différentes catégories
d’administrateurs, par la signature individuelle d’un administrateur de la catégorie A ou par la signature conjointe d’un
administrateur de catégorie A avec un administrateur de la catégorie B.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 9. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-

mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III. - Assemblée générale et Répartition des bénéfices

Art. 11. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre

endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, Ie deuxième mardi du mois de juin à 10.00 heures. Si ce jour
est férié, l’assemblée se tiendra Ie premier jour ouvrable suivant.

Art. 13. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et

réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent peuvent être affectés à l’amortissement du capital par voie
de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans que Ie
capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bénéfi-
cient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de parti-
cipation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV. - Exercice social, Dissolution

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 15. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V. - Disposition générale

Art. 16. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1998.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions du capital social comme

suit:

1. STUDIO FIAM S.A. prédésignée, quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions …………………………………

4.999

2. Monsieur Paolo Rossi, prédésigné, une action …………………………………………………………………………………………………………

        1

Total: cinq mille actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.000

4468

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de LUF

2.500.000,- (deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-quinze mille
francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1. L’adresse de la société est fixée au 11, rue Aldringen, L-2960 Luxembourg.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Paolo Dermitzel, Iicencié en économie, demeurant à CH-Cureglia, Suisse,
b) Monsieur Paolo Rossi, avocat, demeurant à CH-Breganzona, Suisse,
c) Madame Ornella Starvaggi, employée privée, demeurant à CH-Chiasso, Suisse.
L’assemblée décide de répartir les mandats d’administrateur de la manière suivante:
Catégorie A:
a) Monsieur Paolo Dermitzel, licencié en économie, demeurant à CH-Cureglia, Suisse,
b) Monsieur Paolo Rossi, avocat, demeurant à CH-Breganzona, Suisse.
Catégorie B:
c) Madame Ornella Starvaggi, employée privée, demeurant à CH-Chiasso, Suisse.
Dès lors, la société se trouve engagée par la signature individuelle d’un administrateur de catégorie A ou par la

signature conjointe d’un administrateur de la catégorie B et d’un administrateur de la catégorie A.

4. Est nommée commissaire: Madame Elena Rossi-Dermitzel, licenciée en économie, demeurant à CH-Cureglia,

Suisse.

5. Le mandat des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statutaire

de l’an 2003.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Ie notaire instrumentaire Ie présent

acte.

Signé: R. De Giorgi, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1997, vol. 103S, fol. 38, case 8. – Reçu 25.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 1997.

C. Hellinckx.

(43256/215/244)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TEJOTT, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-2222 Luxembourg, 236, rue de Neudorf.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-deux septembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. Monsieur Frank Thoma, architecte diplômé, demeurant à L-2316 Luxembourg, 126, boulevard du Général Patton;
2. Monsieur Bruno Jacuzzi, coordinateur en bâtiment, demeurant à L-6616 Wasserbillig, 42, rue Duchscher.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société civile immobilière,

qu’ils entendent constituer entre eux comme suit:

Titre I

er

. - Objet, Dénomination, Durée, Siège

Art. 1

er

. Il est formé une société civile immobilière qui a pour objet principal l’acquisition, la mise en valeur, la mise

en location et la gestion d’un ou de plusieurs immeubles en dehors de toute opération commerciale.

En général la société pourra faire toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou finan-

cieres ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la
réalisation de l’objet social ou son extension.

Art. 2. La société prend la dénomination de SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TEJOTT.

4469

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Titre II. - Apports, Capital, Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille francs luxembourgeois (100.000,- LUF), divisé en cent (100) parts

sociales d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune. Les parts sociales sont attribuées
aux associés comme suit:

1. Monsieur Frank Thoma, prénommé, cinquante parts sociales ………………………………………………………………………………

50

2. Monsieur Bruno Jacuzzi, prénommé, cinquante parts sociaes …………………………………………………………………………………

    50

Total: cent parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

100

Ces parts sociales ont été entièrement libérées par des apports en espèces, de sorte que la somme de cent mille

francs luxembourgeois (100.000,- LUF) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant.

Art. 6. La cession des parts s’opérera par acte authentique ou sous seing privé, en observant les dispositions de

l’article 1690 du Code civil. Les parts sont librement cessibles entre associés.

Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés qu’avec l’agrément d’associés possédant les trois quarts des

parts sociales.

Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du

nombre des parts qu’il détient. Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément
à l’article 1863 du Code civil. Dans tous actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les gérants
devront, sauf accord contraire et unanime des associés, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation
formelle au droit d’exercer une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent
intenter d’action et de poursuite que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent.

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs des associés, mais continuera entre le ou

les survivants et les héritiers de l’associé ou des associés décédés.

L’interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d’un ou de plusieurs des associés ne mettent pas fin

à la société, qui continuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite, de
liquidation judiciaire ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par

un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part

emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.

Titre III. - Administration de la société

Art. 10. La société est gérée par un Conseil de gérance composé de Monsieur Frank Thoma, prénommé et

Monsieur Bruno Jacuzzi, prénommé. Ils sont nommés pour une durée indéterminée.

Art. 11. Les gérants forment un collège qui délibérera suivant les règles ordinaires des assemblées délibérantes.
Art. 12. Le Conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire

autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Il a notamment les pouvoirs suivants, lesquels sont énonciatifs et non limitatifs; il administre les biens de la société et

il la représente vis-à-vis des tiers et de toutes administrations; il consent ou accepte et résilie tous baux et locations,
pour le temps et aux prix, charges et conditions qu’il juge convenables; il touche les sommes dues à la société à tel titre
et pour telle cause que ce soit, il paie toutes celles qu’elle peut devoir ou en ordonne le payement.

Il règle et arrête tous comptes avec tous créanciers et débiteurs. Il exerce toutes les actions judiciaires, tant en

demandant qu’en défendant.

Il autorise aussi toutes ventes, traités, transactions, compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes

subrogations et toutes mainlevées d’inscription hypothécaires, privilèges et droits de résolution, saisies, oppositions et
autres droits, avant ou après payement.

Il arrête les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l’assemblée générale des associés; il statue sur

toutes propositions à lui faire et arrête son ordre du jour.

Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu’il juge convenables à un ou plusieurs de ses membres pour l’administration

courante de la société et l’exécution de ses décisions.

Il peut en outre conférer à telle personne que bon lui semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.
Art. 13. A l’égard des tiers, la société se trouve valablement engagée - hormis le cas de délégations spéciales - par

la signature des deux gérants.

Titre IV. - Assemblée générale, Année sociale

Art. 14. Les associés se réunissent chaque année en assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice

social et pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Art. 15. Tous les associés ont le droit d’assister aux assemblées générales, et chacun d’eux peut s’y faire représenter

par un autre associé. Lorsque l’assemblée est appelée à délibérer dans des cas autres que ceux prévus à l’article 18 ci-
après, elle doit être composée d’associés représentant les deux tiers au moins de toutes les parts. Si cette condition 

4470

n’est pas remplie, l’assemblée générale est convoquée à nouveau et elle délibère valablement quel que soit le nombre
des parts représentées, mais seulement sur les objets à l’ordre du jour de la première réunion.

Art. 16. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des associés présents, sauf ce qui est stipulé à l’article

18.

Chaque membre de l’assemblée a autant de voix qu’il possède et représente de parts sans limitation.
Art. 17. L’assemblée générale ordinaire entend le rapport du Conseil de gérance sur les affaires sociales; elle discute,

approuve ou redresse les comptes.

Elle délibère sur toutes propositions portées à l’ordre du jour qui ne sont pas de la compétence de l’assemblée

générale extraordinaire.

Art. 18. L’assemblée générale extraordinaire peut apporter toutes modifications aux statuts, quelles qu’en soient la

nature et l’importance.

Elle peut décider notamment:
- L’augmentation ou la réduction du capital social et la division afférente en parts sociales.
- La prorogation, la réduction de durée ou la dissolution anticipée de la société, sa fusion ou alliance avec d’autre

sociétés par intérêt ou par action, constituées ou à constituer.

- La transformation de la société en société de toute autre forme.
- L’extension ou la restriction de l’objet social.
- La nomination de gérants.
Mais dans les divers cas prévus ci-dessus, l’assemblée genérale ne peut délibérer valablement que si la majorité des

associés, possédant les trois quarts des parts sociales, est présente.

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Le premier exercice

commence aujourd’hui et finira le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Titre V. - Dissolution, Liquidation

Art. 20. A l’expiration ou en cas de dissolution anticipée de la société, l’assemblée générale règle le mode de liqui-

dation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.

Les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire, faire l’apport à une autre

société, civile ou commerciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou de
la cession à une société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

L’assemblée générale, régulièrement constituée, conserve pendant la liquidation, les mêmes attributions que durant

le cours de la société. Elle a notamment le pouvoir d’approuver les comptes de la liquidation et de donner quitus au liqui-
dateur.

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés propor-

tionnellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux.

Titre VI. - Disposition générale

Art. 21. Les articles 1832 à 1872 du Code civil, ainsi que la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures,

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ trente mille francs luxem-
bourgeois (30.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Thoma, B. Jacuzzi, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 2 octobre 1997, vol. 403, fol. 51, case 12. – Reçu 1.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 20 novembre 1997.

E. Schroeder.

(43262/228/139)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

LES TOURNESOLS, Association sans but lucratif.

Siège social: L-2628 Luxembourg, 77, rue des Trévires.

—

STATUTS

Entre les soussignés et tous ceux qui adhéreront par la suite aux présents statuts est créée une association sans but

lucratif, régie par les présents statuts et les dispositions de la loi du vingt et un avril mil neuf cent vingt-huit.

I. - Dénomination

Art. 1

er

. Dénomination.

Sous la dénomination LES TOURNESOLS, A.s.b.l., il est formé une association sans but lucratif à vocation culturelle

et artistique, régie par les présents statuts et par la loi du vingt et un avril mil neuf cent vingt-huit sur les associations
sans but lucratif et les établissements d’utilité publique.

4471

Au sens des présents statuts, le terme «association» désigne LES TOURNESOLS, et l’expression «loi» la loi visée ci-

dessus.

II. - Siège, Durée, Objet

Art. 2. Siège.
Le siège de l’association est établi à L-2628 Luxembourg, 77, rue des Trévires.
Art. 3. Durée.
La durée de l’association est illimitée. Elle pourra être dissoute en tout temps par décision de l’assemblée générale et

conformément aux dispositions de la loi.

Art. 4. Objet.
L’association a pour objet de promouvoir, de développer et de favoriser la connaissance et la pratique de la danse

contemporaine auprès de tous publics.

L’association ayant une vocation essentiellement culturelle et artistique n’a pas de but lucratif.

III. - Membres de l’association

Art. 5. Nombre.
Le nombre des associés est illimité, mais il ne peut être inférieur à trois.
Art. 6. Catégories de membres.
L’association se compose de:
a) membres actifs,
b) membres d’honneur.
Seront réputées membres de l’association toutes les personnes dont les noms se trouvent sur la liste des membres

de l’association déposée au greffe du tribunal civil. Les premiers membres de l’association sont les signataires du présent
acte.

Art. 7. Membres actifs.
Peut devenir membre actif toute personne physique ou morale qui s’engage à respecter les présents statuts.
Art. 8. Membres d’honneur.
Le conseil d’administration peut nommer, à la majorité absolue des membres qui le composent, membre d’honneur

toute personne physique ou morale qui a rendu des services à l’association. Les membres d’honneur ne prennent part
ni au vote ni à l’administration.

Art. 9. Cotisations.
L’assemblée générale fixe les cotisations annuelles, dont le taux ne peut excéder 5.000,- francs luxembourgeois.
Art. 10. Démission, Exclusion.
Les membres de l’association peuvent démissionner par lettre simple adressée au conseil d’administration.
Est réputé démissionnaire, le membre de l’association qui ne s’acquitte pas de sa cotisation annuelle au plus tard à la

date de l’assemblée générale ordinaire de l’année suivant celle où il était tenu d’acquitter sa cotisation. L’exclusion est
prononcée par le conseil d’administration.

IV. - Administration, Surveillance

Art. 11. Composition du conseil d’administration.
L’association est administrée par un conseil d’administration dont le nombre de membres ne peut être inférieur à

trois, ni supérieur à dix. Les membres du conseil d’administration sont élus par l’assemblée générale à la majorité simple
des membres présents ou représentés pour une durée de deux ans. Les membres sortants sont rééligibles.

Le mandat d’administrateur prend fin en cas de décès, de démission volontaire, de révocation par l’assemblée

générale ou d’exclusion comme membre de l’association. En cas de vacance du mandat d’un ou de plusieurs administra-
teurs, ou si le nombre des candidats est inférieur au seuil statutaire, le conseil est autorisé à compléter ce nombre par
cooptation, sous bénéfice de faire ratifier cette décision par la prochaine assemblée générale.

Art. 12. Répartition des charges.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un bureau composé d’un président, le cas échéant, d’un vice-

président, d’un secrétaire et, le cas échéant, d’un secrétaire-adjoint, et d’un trésorier, voire, le cas échéant, d’un
trésorier-adjoint.

Art. 13. Délibérations.
Le conseil d’administration se réunit sur convocation du secrétaire à la demande du président ou de deux adminis-

trateurs aussi souvent que l’intérêt de l’association l’exige. Il est présidé par le président, ou, à défaut, par l’adminis-
trateur le plus âgé.

Il ne peut statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente. Sauf si les présents statuts prévoient

un autre mode, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ayant exprimé leur opinion, la voix du
président ou de son remplaçant étant prépondérante en cas de partage des voix.

Les décisions sont consignées dans les procès-verbaux signés par le président et le secrétaire et inscrits dans un

registre spécial.

Art. 14. Pouvoirs.
Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires de l’association. Tout ce qui

n’est pas réservé expressément à l’assemblée générale par les statuts ou par la loi est de la compétence du conseil.

Vis-à-vis des tiers, l’association est engagée par la signature conjointe de deux membres du conseil d’administration,

dont obligatoirement celle du président ou du trésorier.

4472

Art. 15. Commissaires aux comptes.
Les opérations de l’association sont contrôlées par un collège de commissaires composé de deux membres, choisis

parmi les associés actifs non membres du conseil d’administration et élus par l’assemblée générale pour un terme de
deux ans. Le mandat est rééligible.

Les commissaires sont chargés de vérifier les comptes annuels ainsi que la régularité des opérations financières effec-

tuées.

Art. 16. Nature des fonctions.
Les fonctions d’administrateur et de commissaire s’exercent à titre honorifique.

V. - Assemblée générale

Art. 17. Généralités.
L’assemblée générale a tous les pouvoirs définis aux articles 4 et 12 de la loi.
Les convocations aux assemblées générales se font selon les dispositions des articles 5 et 6 de la loi.
Elles contiendront l’ordre du jour.
Le conseil d’administration fixe la date de l’assemblée générale ordinaire à l’ordre du jour de laquelle doit être portée,

conformément au deuxième alinéa de l’article 13 de la loi sur la matière, l’approbation du compte de l’exercice écoulé
et du budget du prochain exercice.

L’assemblée générale peut se réunir extraordinairement chaque fois que l’intérêt social l’exige ou qu’un tiers de ses

membres en fait la demande.

Sans préjudice des dispositions spéciales afférentes de la loi, les résolutions de l’assemblée générale sont portées à la

connaissance des membres.

Art. 18. Présidence.
Les assemblées générales sont présidées par le président de l’association, ou, à défaut, selon les dispositions de

l’article 13 ci-dessus.

Art. 19. Quorum, Majorité.
Tous les associés ont un droit de vote égal dans l’assemblée générale et celle-ci est valablement constituée et peut

valablement délibérer quel que soit le nombre des associés présents ou représentés. Les résolutions sont prises à la
majorité des voix des membres présents, les abstentions n’étant pas prises en compte, sauf dans les cas prévus aux
articles 20 et 21 ci-après.

Art. 20. Modification des statuts.
L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications des statuts que si l’objet de la réunion est

spécialement indiqué dans la convocation et si l’assemblée réunit les deux tiers des associés. Aucune modification ne
peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des votants.

Si les deux tiers des associés ne sont pas présents à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion

qui pourra délibérer quel que soit le nombre des associés présents; mais dans ce cas, la décision sera soumise à l’homo-
logation du tribunal civil.

Art. 21. Dissolution.
L’assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l’association que si les deux tiers de ses membres sont

présents. Si cette condition n’est pas remplie, il pourra être convoqué une seconde réunion qui délibérera valablement
quel que soit le nombre des membres présents.

La dissolution ne sera admise que si elle est votée à la majorité des deux tiers des membres présents.
Toute décision qui prononce la dissolution, prise par une assemblée ne réunissant pas les deux tiers des membres de

l’association, est soumise à l’homologation du tribunal civil.

Art. 22. Procès-verbaux.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont dressés par le secrétaire. Ils sont signés par celui qui a présidé

l’assemblée, par le secrétaire et par les membres du conseil d’administration présents à l’assemblée générale. Ils sont
inscrits dans un registre spécial.

VI. - Budgets, Comptes

Art. 23. Année sociale.
L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de l’année. Le premier exercice

comprend la période commençant à courir à dater du jour de la signature des présents statuts jusqu’au trente et un
décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Art. 24. Comptes, Budgets.
Le conseil d’administration est tenu de soumettre tous les ans à l’approbation générale de l’assemblée générale le

compte de l’exercice écoulé et le projet de budget du prochain exercice.

VII. - Dissolution, Liquidation, Affectation des bénéfices

Art. 25. Affectation des biens.
Dans tous les cas de dissolution, à quelque moment et pour quelque cause que ce soit, les biens de l’association, après

acquittement du passif, seront remis à une oeuvre charitable.

VIII. - Ressources financières

Art. 26. Recettes.
Les recettes de l’association comportent notamment

4473

a) les cotisations, subsides et subventions qui pourront lui être consentis,
b) tout autre revenu lui revenant dans le cadre de la réalisation de son objet.
1) Composition du conseil d’administration - Répartition des charges (18 novembre 1997)
Président:

Lambert Schlechter, 25, rue de la Gare, L-6117 Junglinster.

Secrétaire:

Damaris Pletschette, 8, Doelchen, L-5441 Remerschen.

Secrétaire-adjointe:

Carole Bouschet, 40, rue Jean-Pierre Michels, L-4243 Esch-sur-Alzette.

Trésorier:

Guy Wagner, 19, rue de l’Ecole, L-6235 Beidweiler.

Trésorier-adjoint:

Michel Hermes, 8, Doelchen, L-5441 Remerschen,

Membres:

Martine Bressler, 5, rue Wangert, L-6961 Senningen,
Olga Cardoso, 28, rue des Prés, L-3671 Kayl,
Dany Gales, 41, avenue Grande-Duchesse Charlotte, L-3440 Dudelange,
Paula Lopez, 77, rue des Trévires, L-2628 Luxembourg,
Danielle Weis, 46, rue du Schlammeste, L-5770 Weiler la Tour.

2) Cotisations
La cotisation a été fixée à 500,- francs luxembourgeois au titre de l’année 1997.
3) Siège
Le siège de l’association est établi à L-2628 Luxembourg, 77, rue des Trévires.

L. Schlechter

D. Pletschette

<i>Président

<i>Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1997, vol. 499, fol. 89, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43266/000/166)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

L’AMICALE DU CENTRE HOSPITALIER DE LUXEMBOURG, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-1210 Luxembourg, 4, rue E. Barble.

—

STATUTS

Entre les soussignés et tous ceux qui y adhéreront dans la suite les statuts d’une association sans but lucratif sont

arrêtés comme suit:

Art. 1

er

. Il est créé une association sans but lucratif sous la dénomination AMICALE DU CENTRE HOSPITALIER

DE LUXEMBOURG.

Son siège est au CENTRE HOSPITALIER DE LUXEMBOURG, 4 rue E. Barble, L-1210 Luxembourg. Il peut être

déplacé en tout autre endroit sur simple décision de l’assemblée générale des associés.

Art. 2. L’objet de l’association est de favoriser et d’entretenir les relations amicales entre tous ceux qui sont au

service du CENTRE HOSPITALIER DE LUXEMBOURG et d’établir des liens d’amitié avec tous membres d’associations
poursuivant des objectifs similaires.

A ces fins elle peut exercer toutes activités tendant à la création, à l’organisation, à la gestion, à l’entretien et à la

direction de toutes oeuvres culturelles, sportives ou autres susceptibles de réaliser son objet social.

Elle s’interdit toutes activités politiques ou confessionnelles.
Art. 3. Le nombre des associés ne pourra être inférieur à trois.
Sont associés-fondateurs:
Mme Brigitte Höfliger-Conter, aide-soignante, demeurant à L-8479 Eischen, 26, Cité Bettenwies,
M. Norbert Ley, installateur, demeurant à L-6631 Wasserbillig, 24, rue des Gaulois,
M. Alain Fickinger, informaticien, demeurant à L-4570 Niederkorn, 54, rue Pierre Gansen,
Mme Viviane Hilbert, aide-soignante, demeurant à L-3516 Dudelange, 2, rue A. Lumière,
Mme Danielle Baden, employée privée, demeurant à L-2731 Luxembourg, 42, rue Jean-Georges Willmar,
M. Paulo Dos Santos, ATM en radiologie, demeurant à L-7570 Mersch, 69-73, rue Nic Welter,
M. Werner Schausten, auditeur interne au CHL, demeurant à L-7344 Steinsel, 15, rue des Sangliers,
M. Rainer Weinandi, infirmier, demeurant à D-54456 Tawern, 30, Onsdorferstrasse.
Art. 4. Pour être associé, il faut être membre du personnel du CENTRE HOSPITALIER DE LUXEMBOURG.
La qualité d’associé s’acquiert sur demande écrite adressée au conseil d’administration de l’association qui la transmet

à l’assemblée générale des associés laquelle y statue lors de sa prochaine réunion à la majorité simple des voix présentes.

L’admission ne peut être refusée que sur base d’une prise de position motivée du conseil d’administration qui doit

être envoyée à l’intéressé au moins trois semaines avec la date de l’assemblée générale appelée à statuer.

La qualité d’associé se perd automatiquement par la cessation de la relation de service de l’associé avec le CENTRE

HOSPITALIER DE LUXEMBOURG.

La perte de la qualité d’associé peut être en outre prononcée par l’assemblée générale des associés prononçant à la

majorité renforcée de 2/3 des voix présentes.

L’associé sortant n’a aucun droit sur le patrimoine de l’association.
Art. 5. L’assemblée générale des associés a les pouvoirs les plus étendus pour décider de tout ce qui concerne

l’association, sauf les cas réservés par la loi ou les statuts au conseil d’administration.

L’assemblée générale est convoquée par lettre missive simple au moins 8 jours avant sa date. Ses résolutions sont

portées à la connaissance des associés par affichage sur le tableau ad hoc du CENTRE HOSPITALIER DE LUXEM-
BOURG et à la connaissance des tiers concernés par lettre missive, simple ou recommandée selon les cas.

4474

L’assemblée générale ordinaire a lieu chaque année en automne. En outre une assemblée générale extraordinaire peut

être convoquée à tout moment.

Une assemblée extraordinaire doit être convoquée dans un délai d’un mois à la demande d’un tiers des associés ou à

la demande de la majorité des membres du conseil d’administration. Les demandes à voir convoquer l’assemblée
générale indiqueront les points qui auront à figurer sur l’ordre du jour.

Chaque associé a un droit de vote égal. Le vote a lieu par scrutin secret, sauf décision contraire de l’assemblée

générale.

Aucune résolution en dehors de l’ordre du jour ne pourra être soumise au vote de l’assemblée générale.
Le maximum de la cotisation annuelle est fixée à 200,- LUF.
Art. 6. Le conseil d’administration se compose de 5 membres au moins et de 11 membres au maximum.
Ces membres sont élus par l’assemblée générale pour un terme de 3 ans. Exceptionnellement, lors de la première

élection, un tiers des membres sera élu pour un an, un tiers pour deux ans et le tiers restant ou la fraction de tiers
restante pour trois ans.

Le conseil d’administration sera renouvelé annuellement par rapport à ceux de ses membres dont le terme vient à

expiration.

Art. 7. Le conseil d’administration est chargé de la gestion de la société. Il convoque les associés aux assemblées

générales.

Il dresse les comptes annuels et les projets de budget.
Il peut créer des commissions composées de membres du conseil d’administration ou de non-membres du conseil

d’administration et fixer leurs missions.

Il prend ses décisions à mainslevées, sauf si au moins trois de ses membres demandent le vote par bulletins secrets. Il

prend ses décisions à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité, la voix du président ou en son absence,
la voix du vice-président est décisive.

Au cas où la moitié de ses membres n’est pas présente, le conseil d’administration ajourne ses décisions à la réunion

suivante, à laquelle les décisions seront alors prises quel que soit le nombre des membres présents.

Le conseil d’administration peut décider de suspendre un associé de l’exercice de ses droits. Cette suspension sera

en vigueur jusqu’à la prochaine assemblée générale laquelle décidera de l’exclusion ou non de l’associé concerné.

Art. 8. Le conseil d’administration choisit en son sein un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.

Il se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par le président, ou à défaut, par demande conjointe de deux de
ses membres.

La qualité de membre du conseil d’administration se perd automatiquement:
- par l’absence sans excuse à trois réunions successives du conseil d’administration,
- par non-respect du devoir de discrétion absolu imposé à tous les membres du conseil d’administration pour toute

décision de celui-ci prise en réunion secrète.

Il est tenu par les soins du secrétaire un registre des réunions dans lequel sont inscrits les noms des personnes

présentes, absentes avec ou sans excuse, l’ordre du jour, ainsi que les décisions prises. La signature du secrétaire est
contresignée par le président ou son remplaçant lors de la réunion suivante après approbation du compte-rendu.

Art. 9. L’association est valablement engagée par la signature du président ou en cas d’absence de celui-ci du vice-

président, ainsi que d’un autre membre du conseil d’administration.

Art. 10. Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale peut conférer le titre de président

d’honneur à un ancien président ayant rendu des services notables à l’association.

Art. 11. En cas de dissolution de l’association, qui est faite pour une durée indéterminée, l’avoir de l’association est

réalisé et le solde créditeur est versé à une association sans but lucratif à désigner par l’assemblée générale ayant décidé
de la dissolution.

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 1997, vol. 499, fol. 85, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(43265/000/91)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

COMMERCIALE ABWEILER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 53.947.

—

M. Emmanuel Gregoris présente sa démission des fonctions d’Administrateur de la société sous rubrique, fonction à

laquelle il a été nommé lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 7 février 1996 suivant acte n

o

181A passé en

l’étude de Maître Norbert Muller à Esch-sur-Alzette.

En conséquence, il demande à la société de faire le nécessaire lors de la prochaine assemblée générale des

actionnaires et notamment de:

1. prendre acte de sa démission qui prend effet à compter d’aujourd’hui;
2. lui donner quitus pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.
Luxembourg, le 17 novembre 1997.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1997, vol. 499, fol. 82, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43303/761/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

4475

LUXEMBOURG SOCIETY FOR BIOMEDICAL RESEARCH, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-1541 Luxembourg, 21, boulevard de la Fraternité.

—

STATUTS

<i>Publication en vertu des articles 2 &amp; 3 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif,

<i>telle qu’elle a été modifiée par la loi du 4 mars 1994

Entre les soussignés:
Nelly Kieffer, directeur de recherche - CNRS, de nationalité luxembourgeoise, domiciliée au 97, avenue de la

République, F-94628 Vincennes (France);

Arsène Burny, professeur d’université, de nationalité belge, domicilié au 65, Chaussée de Namur, B-5030 Gembloux

(Belgique);

Christiane Lehners-Weber, docteur en médecine, de nationalité luxembourgeoise, domiciliée au 21, rue Raoul

Follereau, L-8027 Strassen (Grand-Duché de Luxembourg);

Ursula Müller, interprète de conférence, de nationalité italienne, domiciliée au 6, Um Schennbierg, L-5372 Munsbach

(Grand-Duché de Luxembourg);

José Fardeau, conseiller juridique, de nationalité belge, domicilié au 21, boulevard de la Fraternité, L-1541 Luxem-

bourg (Grand-Duché de Luxembourg);

Michèle Wolter, docteur en médecine, de nationalité luxembourgeoise, domiciliée au 8, rue Rochebrune, F-75011

Paris (France),

il a été convenu de constituer une association sans but lucratif, dont les statuts ont été arrêtés comme suit:
Art. 1

er

. Durée de l’association, Siège social.

Art. 1.1 La LUXEMBOURG SOCIETY FOR BIOMEDICAL RESEARCH, A.s.b.l., est créée pour une durée illimitée.
Art. 1.2 Le siège social de l’association est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger par simple

décision du Conseil d’Administration.

Art. 2. Objet de l’association.
Art. 2.1 L’association a pour objet de mettre en oeuvre, promouvoir et encadrer tous projets et toutes activités en

rapport avec la recherche biomédicale sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Pour réaliser ses objectifs, l’association pourra:
- entreprendre toutes démarches qu’elle jugera opportunes afin d’éveiller l’intérêt des pouvoirs publics du Grand-

Duché de Luxembourg pour la recherche biomédicale au Grand-Duché de Luxembourg;

- organiser et animer des colloques, séminaires, conférences, etc., soit à caractère purement scientifique, soit d’intérêt

plus général à l’intention d’un plus large public;

- solliciter des subventions, tant auprès des autorités du Grand-Duché de Luxembourg que des Institutions

Européennes et autres Organismes Internationaux;

- recueillir des dons, tant meubles qu’immeubles, pour autant que ces dons ou libéralités répondent au prescrit des

articles 15 et 16 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but Iucratif, telle qu’elle a été
modifiée par la loi du 4 mars 1994;

- conclure des accords de coopération avec le monde médical, l’industrie pharmaceutique, les communautés scienti-

fique et universitaire, etc., tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 3. Affiliation: Membres effectifs, Membres honoraires, Membres sympathisants, Cotisation

annuelle.

Art. 3.1 Le nombre minimum de membres de l’association s’élève à trois. Ce sont les membres effectifs.
Art. 3.2 Toute demande d’affiliation en tant que membre effectif de l’association sera soumise par écrit au Conseil

d’Administration.

L’affiliation en tant que membre effectif de l’association est ouverte à toute personne physique en règle de paiement

de la cotisation annuelle et désirant s’investir activement dans le fonctionnement de l’association.

Art. 3.3 Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale pourra conférer la qualité de membre

honoraire de l’assocation à toute personne physique ayant manifesté la volonté d’apporter un support moral ou financier
à l’association.

Les membres honoraires de l’association seront dispensés du paiement de la cotisation annuelle.
Art. 3.4 L’affiliation en tant que membre sympathisant de l’association est ouverte à toute personne physique ou

morale en règle de paiement de la cotisation annuelle.

Art. 3.5 La cotisation annuelle ne pourra être supérieure à:
- 2.500,- LUF par membre effectif de l’association;
- 1.000,- LUF par membre sympathisant de l’association.
La cotisation annuelle est payable avant le 1

er

mars de l’exercice en cours.

Art. 4. Membres effectifs de l’association: Démission, Exclusion.
Art. 4.1 Tout membre effectif est libre de se retirer de l’association en adressant sa démission au Conseil d’Adminis-

tration.

Art. 4.2 Est réputé démissionnaire d’office le membre effectif qui n’aurait pas acquitté sa cotisation annuelle avant la

tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire.

4476

Art. 4.3 L’exclusion d’un membre effectif ne pourra être décidée que par I’Assemblée Générale à la majorité

qualifiée des deux tiers des voix présentes ou représentées, lorque ce membre effectif se sera livré à des agissements
ayant gravement porté atteinte à la respectabilité et/ou aux objectifs de l’association, ou lorsqu’il aura gravement préju-
dicié les intérêts de l’association.

Art. 4.4 Le Conseil d’Administration pourra, en justifiant l’urgence, suspendre les droits d’un membre effectif en cas

d’agissements graves de nature à porter atteinte aux intérêts de l’association, la prochaine Assemblée Générale statuant
en dernier ressort sur l’exclusion du membre effectif frappé d’une telle suspension.

Art. 4.5 Avant de prononcer toute suspension ou exclusion d’un membre effectif, le Conseil d’Administration ou

l’Assemblée Générale - selon le cas - devront donner l’occasion au membre effectif visé de faire valoir ses moyens de
défense, oralement ou par écrit.

Art. 4.6 Toute suspension ou exclusion d’un membre effectif pourra être rapportée par l’instance qui l’aura

prononcée, en respectant les formes et les majorités prescrites pour l’application de la sanction infligée.

Art. 5. Assemblée générale.
Art. 5.1 L’Assemblée Générale des membres effectifs de l’association constitue l’autorité suprême de celle-ci. Ses

décisions revêtent un caractère contraignant et exécutoire, tant à l’égard des membres effectifs de l’association
qu’envers ses propres organes.

Art. 5.2 Tout membre effectif en règle de cotisation dispose d’une voix délibérative aux Assemblées Générales.
Tout membre effectif en règle de cotisation pourra se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre membre

effectif, porteur d’une procuration en bonne et due forme.

Art. 5.3 L’Assemblée Générale se réunit chaque année en session ordinaire: elle est présidée par le Président du

Conseil d’Administration.

L’Assemblée Générale est ouverte lorsque les deux tiers au moins des membres effectifs sont présents ou s’y sont

valablement fait représenter.

Art. 5.4 L’Assemblée Générale prend ses décisions à la simple majorité des membres effectifs présents ou

valablement représentés, sauf lorsque les Statuts en disposent autrement. Ainsi, l’Assemblée Générale ne pourra
délibérer sur une modification des Statuts que si les deux tiers des membres effectifs sont présents ou valablement
représentés.

Les votes ont lieu à mainlevée, sauf lorsque les Statuts en disposent autrement.
Les votes concernant les personnes sont effectués au bulletin secret. Sont élus, au premier tour, les candidats ayant

obtenu la majorité absolue; au second tour, ceux qui obtiennent le plus de voix. En cas d’égalité de voix, un vote dépar-
tagera les candidats en ballotage.

Art. 5.5 Sont de la compétence exclusive de l’Assemblée Générale:
- Modification des Statuts;
- Nomination et révocation des Administrateurs;
- Approbation des comptes annuels et des budgets;
- Admission et exclusion des membres effectifs;
- Fixation des cotisations annuelles;
- Dissolution de l’association.
Art. 5.6 La date et le lieu de l’Assemblée Générale seront notifiés aux membres effectifs moyennant un préavis d’au

moins trois mois.

L’ordre du jour, les rapports administratifs et financiers, les comptes annuels et les budgets, les propositions et les

candidatures seront adressés aux membres effectifs au moins quatre semaines avant la date d’ouverture de l’Assemblée
Générale.

Seules les questions figurant à l’ordre du jour seront discutées. Pour des raisons d’urgence, des questions ne figurant

pas à l’ordre du jour pourront être discutées à la condition que l’Assemblée Générale en ait décidé à la majorité des
deux tiers des voix ayant participé au vote.

Art. 5.7 Les points repris ci-après devront obligatoirement figurer à l’ordre du jour de I’Assemblée Générale

ordinaire:

a) Allocution d’ouverture du Président;
b) Mise en place du Bureau;
c) Vérification des pouvoirs;
d) Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale précédente;
e) Présentation et adoption du rapport d’activité du Conseil d’Administration;
f) Présentation du rapport financier;
g) Rapport des vérificateurs aux comptes;
h) Discussion et approbation des comptes;
i) Discussion et approbation des programmes d’activité et du budget;
j) Vote des propositions introduites conformément à l’article 5.6;
k) Elections statutaires;
l) Questions diverses;
m) Discours de clôture du Président.
Art. 5.8 L’Assemblée Générale pourra se réunir en session extraordinaire sur décision du Conseil d’Administration

ou à la demande du tiers au moins des membres effectifs. En pareil cas, ceux-ci seront avisés de la date, du lieu et de
l’ordre du jour au plus tard quatre semaines avant l’ouverture d’une telle session extraordinaire.

4477

Art. 5.9 Les procès-verbaux de l’Assemblée Générale sont établis par le secrétaire. Ils pourront être consultés au

siège social de l’association.

Ils seront adressés à tout membre effectif qui en fera la demande au siège social de l’association.
Ils sont approuvés provisoirement par le Conseil d’Administration et, définitivement, par l’Assemblée Générale

suivante.

√ Art. 5.10 Sauf si l’Assemblée Générale en décide autrement ses décisions entrent en vigueur 30 jours après la date

de clôture de l’Assemblée Générale.

Art. 6. Conseil d’administration.
Art. 6.1 Le Conseil d’Administration est composé de trois membres effectifs au moins, élus par l’Assemblée

Générale: ils exercent un mandat essentiellement révocable et gratuit.

Art. 6.2 Les candidatures pour le Conseil d’Administration devront être présentées par écrit au siège social de

l’association au plus tard trois mois avant l’ouverture de l’Assemblée Générale.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Art. 6.3 Les membres du Conseil d’Administration sont élus pour une durée de quatre ans. Si l’un d’eux est dans

l’impossibilité définitive d’exercer son mandat, il ne sera pas remplacé jusqu’à la prochaine Assemblée Générale.

Art. 6.4 Le Conseil d’Administration désignera parmi ses membres:
- le Président;
- le Secrétaire;
- le Trésorier.
Art. 6.5 Tout membre du Conseil d’Administration absent à deux réunions consécutives, est automatiquement

considéré comme démissionnaire, sauf à justifier de circonstances exceptionnelles.

Art. 6.6 Le Conseil d’Administration est chargé de l’administration et de Ia gestion de l’association: il détient à cet

effet les pouvoirs de gestion Ies plus étendus, sous réserve des compétences réservées à l’Assemblée Générale.

Il représente l’association dans ses relations avec les tiers, signe tous les actes en son nom et est habilité à ester en

justice moyennant autorisation de l’Assemblée Générale.

Art. 6.7 Le Conseil d’Administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du Président ou du

Secrétaire: il ne pourra statuer que si Ia majorité des membres est présente.

Art. 6.8 Les décisions du Conseil d’Administration sont consignées sous forme de procès-verbaux, établis par le

Secrétaire et contresignés par le Président.

Ces procès-verbaux seront déposés au siège social de l’association, où ils pourront être consultés par tout membre

effectif de l’association.

Art. 7. Le président.
Art. 7.1 Le Président du Conseil d’Administration représente l’association en toutes occasions.
Il préside les séances de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration. Sauf en Assemblée Générale, sa voix

est prépondérante en cas d’égalité de voix.

Lorsque le Président est dans l’impossibilité temporaire d’exercer ses fonctions, il est remplacé de manière collégiale

par le Secrétaire et le Trésorier.

Si cette impossibilité est définitive, il est remplacé lors de la prochaine session de l’Assemblée Générale, l’interim

étant assuré comme en cas de remplacement temporaire.

Art. 8. Finances.
Art. 8.1 L’exercice comptable débute le 1

er

janvier de l’année civile et se termine le 31 décembre de cette même

année civile.

Par dérogation de l’Art. 8.1 - § 1 des Statuts, le premier exercice comptable débutera le 1

er

novembre 1997 pour se

terminer le 31 décembre 1997.

Art. 8.2 Les ressources de l’association sont constituées par:
a) les cotisations annuelles des membres effectifs et des membres adhérents;
b) les dons, Iegs et libéralités que l’association est habilitée à accepter en vertu des Articles 15 et 16 de la Loi du 4

mars 1994 portant modification de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but Iucratif et les établissements
d’utilité publique;

c) les subventions et aides de toute nature allouées tant par les pouvoirs publics que par des partenaires privés;
d) tous autres revenus générés par l’organisation de colloques, conférences, etc. ou par la diffusion de publications

reflétant les travaux de l’association.

Art. 8.3 Le Conseil d’Administration prépare les comptes annuels et le bilan du dernier exercice comptable et

présente ces documents à l’approbation de l’Assemblée Générale.

Art. 8.4 L’Assemblée Générale approuve le budget pour l’exercice à venir, sur proposition du Conseil d’Adminis-

tration.

Art. 8.5 La vérification de l’état des recettes et des dépenses sera confiée à un Commissaire aux Comptes, élu par

l’Assemblée Générale pour un mandat d’un an. Le Commissaire aux Comptes est particulièrement chargé de s’assurer:

a) de l’exactitude des comptes et du bilan,
b) de l’existence des pièces justificatives des dépenses et des recettes,
c) du respect du budget.
Pour l’accomplissement de sa mission, ils aura accès à tous les documents comptables.

4478

Art. 9. Dissolution.
Art. 9.1 En cas de dissolution de l’association, l’Assemblée Générale décidera de l’affectation des fonds et des biens

de l’association.

Art. 10. Omissions.
Art. 10.1 Toutes matières non explicitement prévues dans les Statuts seront régies par la loi luxembourgeoise du

21 avril 1928, complétée et modifiée par la loi Iuxembourgeoise du 4 mars 1994 portant réglementation des A.s.b.l. et
institutions d’utilité publique.

En foi de quoi, et en conformité avec l’article 9 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but

lucratif, telle qu’elle a été modifiée par la Ioi du 4 mars 1994, la LUXEMBOURG SOCIETY FOR BIOMEDICAL
RESEARCH, A.s.b.l., prie Monsieur le Ministre de la Justice du Grand-Duché de Luxembourg de prendre acte du dépôt
de ses Statuts aux fins de publication au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 1

er

novembre 1997.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1997, vol. 499, fol. 97, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43267/000/209)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

CREATEC PATENT HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 43.251.

—

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1997, vol. 499, fol. 96, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1997.

AGEST CONSULT S.A.

<i>Agent domiciliataire

Signature

(43307/638/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

DAMO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 38.604.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1997, vol. 499, fol. 81, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 8 avril 1997

<i>Nominations statutaires

<i>Conseil d’administration:

- Monsieur Aloyse Scherer jr., diplômé I.E.C.G., demeurant à Luxembourg, administrateur-délégué de la société;
- Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, demeurant à Nospelt (Luxembourg);

<i>Commissaire aux comptes:

- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., siège social à Luxembourg.
Luxembourg, le 21 octobre 1997.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(43311/657/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

FIDACOZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. COMPTABILITE BRASSEUR, S.à r.l.).

Siège social: Luxembourg, 99, rue des Trévires.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-quatre octobre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1. - Madame Christiane Antoine, retraitée, demeurant à Aspelt, 21, rue Op Laangert;
2. - Mademoiselle Emmanuelle Brasseur, étudiante, demeurant à Strepy-Bracquegnies, rue Améraulier, 46;
venant en représentation comme héritière unique de feu son père, Monsieur Michel Brasseur, décédé à Hine St.

Pierre (Belgique) le 7 juin 1992;

ici représentée par Madame Thérèse Brasseur, demeurant à Luxembourg, 99, rue des Trévires;
agissant en vertu d’une procuration spéciale sous seing privé en date du 22 octobre 1997, laquelle procuration a été

paraphée ne varietur par les parties et le notaire et restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise
ensemble à la formalité de l’enregistrement.

4479

Lesquels comparantes, agissant comme prédit, déclarent que les nommés sub 1 et 2 sont les seuls associés de la

société à responsabilité limtiée COMPTABILITE BRASSEUR, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 99, rue des
Trévires;

constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Kerschen, alors de résidence à Luxembourg-Eich, le 22 décembre

1986, publié au Mémorial C de 1987, page 3884;

modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire le 1

er

décembre 1988, publié au Mémorial C de 1989, page

2986;

et modifiée suivant cession de parts sous seing privé, datée du 11 mars 1994, publié au Mémorial C de 1994, page

12136.

Lesquelles comparantes, agissant comme prédit, se sont réunies en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à

l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de changer la dénomination, de la société en FIDACOZ, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

Suite à ce changement de dénomination, le premier alinéa de l’article premier des statuts est à lire comme suit:
«Art. 1

er

. Premier alinéa. La société est une société à responsabilité limitée sous la raison sociale FIDACOZ, S.à

r.l.»

Plus rien n’était à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de quinze mille francs (15.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Antoine, A. Brasseur, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 octobre 1997, vol. 831, fol. 8, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bettembourg, le 14 novembre 1997.

C. Doerner.

(43304/209/49)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

FIDACOZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. COMPTABILITE BRASSEUR, S.à r.l.).

Siège social: Luxembourg, 99, rue des Trévires.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 novembre 1997.

C. Doerner.

(43305/209/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

DAN IMPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 30, rue de Cessange.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 1997, vol. 499, fol. 39, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Signature.

(43312/692/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

EUROWATT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 16, rue Henri VII.

R. C. Luxembourg B 48.019.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1997, vol. 499, fol. 80, case 9,

ont été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1997.

<i>Pour EUROWATT, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG

(43328/503/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

4480

DUDLEY FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 38.193.

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 17 novembre

que:

1. L’assemblée décide de révoquer avec effet immédiat Monsieur Jan G. De Lint et Monsieur Rainer Buchecker, en

tant qu’administrateurs de la société.

L’assemblée prend note du décès de Monsieur Carl Duisberg en date du 28 juillet 1997.
2. L’assemblée décide de réduire le nombre des administrateurs de cinq à trois.
3. L’assemblée décide d’appeler aux fonctions d’administrateur, Monsieur Norman W. Collins, avocat, résidant à

Londres, 47, Montpelier Square. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire approuvant les
comptes au 31 décembre 1996.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signature

<i>Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1997, vol. 499, fol. 90, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43313/000/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

EECKMAN LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 29, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 47.654.

—

<i>Déclaration

En date du 13 octobre 1997, les gérants de la société ont décidé de transférer le siège social de la société à l’intérieur

de la commune de Luxembourg, du 39, rue Alphonse München au 29, rue de Bragance.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 novembre 1997.

Signature

<i>Le gérant de la société

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 1997, vol. 499, fol. 66, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43314/507/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

ESPRESSO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 43.651.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-neuf octobre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois

dénommée ESPRESSO INTERNATIONAL HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du
Prince Henri, société constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 28 avril 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 321 du 6 juillet 1993,
société immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 43.651, dont les statuts
ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par un acte reçu par-devant le même notaire Elter en date
du 20 novembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 32 du 18 janvier 1996.

La société a été mise en liquidation en vertu d’une assemblée générale extraordinaire reçue par le notaire Maître

Jacques Delvaux, prénommé, en date du 17 septembre 1997, en voie de publication au Mémorial C.

L’assemblée est présidée par Monsieur Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Gian Luca Pozzi, fondé de pouvoir, demeurant à Luxem-

bourg.

L’assemblée appelle à la fonction de scrutateur, Monsieur Simone Strocchi, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président expose ce qui suit:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Rapport du Liquidateur.
2. Désignation d’un commissaire-vérificateur de la liquidation.
3. Divers.
II. - Qu’il résulte de la liste de présence que l’intégralité du capital social est dûment présente ou représentée à cette

assemblée;

Laquelle liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, demeurera annexée aux

présentes, avec lesquelles elle sera soumise aux formalités du timbre et de l’enregistrement.

Ces faits ayant été exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend, à l’una-

nimité, les résolutions suivantes:

4481

<i>Première résolution

Le liquidateur, ABACUS S.A., avec siège social à L-2350 Luxembourg, 3, rue Pilet, a fait son rapport, lequel est

approuvé par l’assemblée générale extraordinaire.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme Commissaire-Vérificateur, la société FlDUClAlRE GENERALE DE LUXEM-

BOURG, avec siège social au 21, rue Glesener, L-1631 Luxembourg.

Le Commissaire-Vérificateur devra déposer son rapport le 29 octobre 1997.

<i>Clôture de l’assemblée

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, le Président lève la séance.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire
instrumentant le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: S. Strocchi, G.L. Pozzi, G. Stoffel, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 1997, vol. 103S, fol. 2, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 novembre 1997.

J. Delvaux.

(43318/208/55)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

ESPRESSO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme, (en liquidation).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 43.651.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-neuf octobre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois

dénommée ESPRESSO INTERNATIONAL HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du
Prince Henri, société constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 28 avril 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 321 du 6 juillet 1993,
société immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 43.651, dont les statuts
ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par un acte reçu par-devant le même notaire Elter en date
du 20 novembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 32 du 18 janvier 1996.

La société a été mise en liquidation en vertu d’une assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire Maître

Jacques Delvaux, prénommé, en date du 17 septembre 1997, en voie de publication au Mémorial C.

L’assemblée est présidée par Monsieur Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Gian Luca Pozzi, fondé de pouvoir, demeurant à Luxem-

bourg.

L’assemblée appelle à la fonction de scrutateur, Monsieur Simone Strocchi, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président expose ce qui suit:
1. Rapport du commissaire-vérificateur.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
3. Clôture de la liquidation et désignation de l’endroit où les livres et documents comptables de la société seront

déposés pour une période de 5 ans.

4. Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Divers.
II. - Qu’il résulte de la liste de présence que l’intégralité du capital social est dûment présente ou représentée à cette

assemblée;

Laquelle liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, demeurera annexée aux

présentes, avec lesquelles elle sera soumise aux formalités du timbre et de l’enregistrement.

Ces faits ayant été exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend, à l’una-

nimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La société FlDUClAlRE GENERALE DE LUXEMBOURG, avec siège au 21, rue Glesener, L-1631 Luxembourg,

nommée commissaire-vérificateur, a fait son rapport, lequel est approuvé par l’assemblée générale extraordinaire.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant au liquidateur qu’au

commissaire-vérificateur pour l’exercice de leurs mandats respectifs.

4482

<i>Troisième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société anonyme ESPRESSO INTERNATIONAL HOLDING

S.A., qui cessera d’exister.

L’assemblée décide que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 ans à L-1724 Luxembourg,

19-21, boulevard du Prince Henri.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant aux administrateurs en

fonction qu’au commissaire en fonction au moment de la mise en liquidation, et décharge est donnée aux membres du
bureau.

<i>Clôture de l’assemblée

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, le Président lève la séance.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instru-
mentant le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: S. Strocchi, G.L. Pozzi, G. Stoffel, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 1997, vol. 103S, fol. 3, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 novembre 1997.

J. Delvaux.

(43319/208/65)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

EUROFEDERAL, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 27.019.

—

Le bilan au 31 juillet 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 1997, vol. 499, fol. 45, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1997.

N. Gaillard

Y. Bohec

<i>O.P.C.V.M. Administration

<i>Directeur Général

(43320/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

ERISIDER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 28.132.

—

<i>Extrait des résolutions prises dans le cadre de l’assemblée générale des actionnaires du 12 novembre 1997

<i>Première résolution

L’assemblée générale accepte la démission de Messieurs M. Iacopini, A. Jelmoni de leur poste d’administrateur de la

société ERISIDER INTERNATIONAL S.A. avec effet en date de ce jour et de Mme Catherine Vermeersch de son poste
de commissaire aux comptes de la société avec effet en date de ce jour. Elle vote la décharge pleine et entière aux
administrateurs démissionnaires et par vote séparé au commissaire aux comptes pour la période pendant laquelle ils ont
accompli, respectivement, le mandat d’administrateurs et de commissaire aux comptes de la société.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale en apllication de l’article 6 des statuts, décide d’augmenter le nombre d’administrateur de une

unité pour fixer le nombre de celui-ci à cinq membres.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de renouveler le mandat des administrateurs:
- M. Emilio Riva, demeurant à I-20151 Milan;
- M. Fabio Riva, demeurant à I-20151 Milan;
pour un mandat de trois ans venant à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la

société qui statuera sur l’exercice 1999.

Ces administrateurs font partie du groupe A.
L’assemblée générale décide de nommer comme nouveaux administrateurs:
- Mme Fabienne Goffin, demeurant à B-6120 Ham-sur-Heure;
- M. Hans-Hinrich Muus, demeurant à D-20148 Hambourg;
- M. Claude Zimmer, demeurant à L-1871 Luxembourg

4483

pour un mandat de trois ans venant à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la

société qui statuera sur l’exercice 1999.

Ces administrateurs font partie du groupe B.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes, la société ARTHUR ANDERSEN de

Luxembourg, pour un mandat prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes
annuels au 31 décembre 1997.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à nommer un ou plusieurs administrateurs-délégués et à définir les

pouvoirs de signature.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1997.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 1997, vol. 499, fol. 78, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43317/000/44)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

EKZ - LANDSBERG G.m.b.H., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 36.512.

Constituée par-devant M

e

Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch et maintenant à Hesperange, en date du

22 mars 1991, acte publié au Mémorial C, n

o

355 du 1

er

octobre 1991, modifiée par-devant le même notaire en

date du 19 février 1992, acte publié au Mémorial C, n

o

352 du 18 août 1992 et en date du 4 novembre 1992, acte

publié au Mémorial C, n

o

42 du 29 janvier 1993, dissoute par-devant le même notaire en date du 6 juin 1997, acte

en voie de publication.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1997, vol. 499, fol. 90, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour EKZ - LANDSBERG G.m.b.H.

KPMG Financial Engineering

Signature

(43315/528/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

EKZ - LANDSBERG G.m.b.H, Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 36.512.

Constituée par-devant M

e

Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch et maintenant à Hesperange, en date du

22 mars 1991, acte publié au Mémorial C, n

o

355 du 1

er

octobre 1991, modifiée par-devant le même notaire en

date du 19 février 1992, acte publié au Mémorial C, n

o

352 du 18 août 1992 et en date du 4 novembre 1992, acte

publié au Mémorial C, n

o

42 du 29 janvier 1993, dissoute par-devant le même notaire en date du 6 juin 1997, acte

en voie de publication.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1997, vol. 499, fol. 90, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour EKZ - LANDSBERG G.m.b.H.

KPMG Financial Engineering

Signature

(43316/528/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

EURO-INVESTILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 22.566.

—

Le siège social de la société a été transféré du 2, boulevard Royal, Luxembourg, au 69, route d’Esch, L-1470 Luxem-

bourg, par décision du Conseil d’Administration du 30 octobre 1997.

Luxembourg, le 12 novembre 1997.

<i>Pour EURO-INVESTILUX S.A.

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 1997, vol. 499, fol. 76, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43321/006/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

4484

EUROPEAN MANAGEMENT &amp; FINANCE, EMFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 28.670.

—

Par décision du conseil d’administration du 30 octobre 1997, le siège social a été transféré du 2, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg, au 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.

Luxembourg, le 12 novembre 1997.

<i>Pour EUROPEAN MANAGEMENT

<i>&amp; FINANCE, EMFI S.A.

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 1997, vol. 499, fol. 76, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43322/006/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

EUROPEENNE D’INVESTISSEMENTS ET DE TELECOMMUNICATIONS S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.719.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 1997, vol. 499, fol. 76, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 novembre 1997.

<i>Pour EUROPEENNE D’INVESTISSEMENTS

<i>ET DE TELECOMMUNICATIONS S.A.

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

G. Baumann

S. Wallers

(43323/006/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

EUROTRACK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1232 Howald, 59, rue Ernest Beres.

R. C. Luxembourg B 20.548.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1997, vol. 499, fol. 95, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1997.

EUROTRACK S.A.

Signature

(43324/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

EUROTRACK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1232 Howald, 59, rue Ernest Beres.

R. C. Luxembourg B 20.548.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1997, vol. 499, fol. 95, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1997.

EUROTRACK S.A.

Signature

(43325/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

EUROTRACK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1232 Howald, 59, rue Ernest Beres.

R. C. Luxembourg B 20.548.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1997, vol. 499, fol. 95, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1997.

EUROTRACK S.A.

Signature

(43326/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

4485

EUROTRACK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1232 Howald, 59, rue Ernest Beres.

R. C. Luxembourg B 20.548.

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1997, vol. 499, fol. 95, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1997.

EUROTRACK S.A.

Signature

(43327/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

EUROWATT S.C.A., Société  en commandite par actions.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 16, rue Henri VII.

R. C. Luxembourg B 48.020.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1997, vol. 499, fol. 80, case 9,

ont été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1997.

<i>Pour EUROWATT S.C.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG

(43329/503/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

FABOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 1, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 51.335.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 1997, vol. 499, fol. 39, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Signature.

(43331/692/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

EXOTICA S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 31.873.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on October the twenty-seventh.
Before the undersigned Maître Jacques Delvaux notary with office in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting of the Luxembourg company denominated EXOTICA S.A., with its

registered office in Senningerberg, route de Trèves, 6B, inscribed in the register of commerce under section B and the
number 31.873.

The company was incorporated by a deed of Maître Marc Elter, former notary with residence in Luxembourg on

October 18, 1989, published in the Mémorial C, number 86 on the March 19, 1990.

The company’s articles of Association has been modified on several occasions, and for the last time pursuant to a deed

drawn up by the same notary Elter, on March 15, 1996, published in the Mémorial C, number 336 on July 13, 1996.

The company has presently a corporate subscribed capital of nine million seven hundred and eighty-six thousand

United States dollars (USD 9,786,000.-), represented by six thousand five hundred and twenty-four (6,524) shares of a
par value of one thousand five hundred United States dollars (USD 1,500.-) each, fully paid.

The meeting of shareholders is presided over by Mr Enrico Maldifassi, private employee, residing in Luxembourg, who

acts also as teller.

The Chairman designates as secretary Mr Giampiero Saddi, private employee, residing in Mamer.
The shareholders present or represented at the meeting and the number of shares owned by each one of them have

been mentioned on an attendance list signed by the shareholders present and by the proxy holders of those
represented; this attendance list, drawn up by the members of the bureau, after having been signed ne varietur by the
members of the bureau and the notary, will remain attached to the present deed with which it will be subjected to the
registration procedure.

The proxies of the represented shareholders will also remain attached to this deed, after having been signed ne

varietur by the members of the bureau and the notary.

Then the Chairman declares and requests the notary to record the following:
The present meeting has been called by registered letter and fax containing the agenda of the meeting addressed to

all the shareholders.

I. - That out of the six thousand five hundred and twenty-four (6.524) shares, the whole subscribed capital of USD

9,786,000.-, six thousand three hundred and sixty-four (6,364) shares are duly represented at this meeting, which con-
sequently is regularly constituted and can validly deliberate and decide on the different items of the agenda.

II. - That the agenda of the present meeting is as follows:

4486

<i>Agenda:

1) Transfer of the company’s corporate seat from Senningerberg to Luxembourg.
2) Miscellaneous.
The general meeting, considering itself as duly constituted, has approved the statements of the Chairman and has

examined the different items of the agenda.

After having deliberated the meeting takes, by unanimous separate vote the following resolution:

<i>Sole resolution

The meeting of shareholders decides to transfer the company’s corporate seat from L-2633 Senningerberg, 6B, route

de Trèves to L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II. Pursuant to that decision, the meeting of shareholders decides to
amend the first sentence of article three of the company’s by-laws, in order to give it the following wording:

«Art. 3. The Head Office of the Company is at Luxembourg, 26, rue Philippe II; this office can be transferred to any

other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a board resolution taken in the adequate legal form.»

<i>Closure

The Chairman closes the meeting.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above

appearing persons the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be
prevailing.

Made in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read and translated into a language known by the persons appearing, all of whom known

to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together
with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-sept octobre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg Ville, Grand-Duché de Luxembourg,

soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée EXOTICA S.A.,

ayant son siège social à Senningerberg, 6B, route de Trèves, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous la
section B et le numéro 31.873.

Ladite société constituée par acte de Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 15 mars

1996, publié au Mémorial C, numéro 336 du 13 juillet 1996.

Ladite société a un capital social actuel de neuf millions sept cent quatre-vingt-six mille dollars des Etats-Unis (USD

9.786.000,-), représenté par six mille cinq cent vingt-quatre (6.524) actions, chacune d’une valeur nominale de mille cinq
cents dollars des Etats-Unis (USD 1.500,-), entièrement libérées.

L’assemblée est présidée par Monsieur Enrico Maldifassi, employé privé, demeurant à Luxembourg, qui agit également

en tant que scrutateur.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Giampiero Saddi, employé privé, demeurant à Mamer.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
La présente assemblée a été convoquée par lettre recommandée et fax contenant l’ordre du jour adressés à tous les

associés.

I. - Que sur les six mille cinq cent vingt-quatre (6.524) actions, l’intégralité du capital social de USD 9.786.000,-, six

mille trois cent soixante-quatre (6.364) actions sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence,
est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l’ordre du jour,
sans convocation préalable.

II. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1) Transfert du siège social de la société de Senningerberg à Luxembourg.
2) Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a

abordé l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris, à l’unanimité, la résolution suivante:

<i>Unique résolution

L’assemblée des actionnaires décide de transférer le siège social de la société de L-2633 Senningerberg, 6B, route de

Trèves à L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe Il. Suite à cette décision, l’assemblée générale décide de modifier la
première phrase de l’article trois des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

4487

«Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg, 26, rue Philippe II; ce siège pourra être transféré à n’importe

quel endroit au Grand-Duché par une décision du conseil d’administration prise dans les formes requises par la loi.»

<i>Clôture

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des comparants, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. Il est spécifié qu’en cas de divergences entre la version
anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des comparants, tous connus du notaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Maldifassi, G. Saddi, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 1997, vol. 90, fol. 90, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 1997.

J. Delvaux.

(43330/208/119)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

FEMALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 20.238.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1997, vol. 499, fol. 81, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

<i>Extrait du procès-verbasl de l’assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg, le 15 mai 1997

<i>Nominations statutaires

<i>Conseil d’administration:

- Monsieur Aloyse Scherer jr, diplômé I.E.C.G., administrateur-délégué de la société;
- Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, demeurant à Nospelt (Luxembourg).

<i>Commissaire aux comptes:

- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., siège social à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 octobre 1997.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(43332/657/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

FIBACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1B, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 22.178.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1997, vol. 499, fol. 92, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour réquisition

A. De Groot

(43333/635/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

FIMARE, FINANCIERE MARITIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 54.576.

Constituée par-devant M

e

Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 26 mars 1996, acte publié au

Mémorial C, n° 338 du 15 juillet 1996.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1997, vol. 499, fol. 90, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour FIMARE, FINANCIERE MARITIME S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

(43335/528/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

4488

FIDUCIAIRES DE L’UNION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 52.506.

—

M. Emmanuel Gregoris présente sa démission des fonctions d’administrateur de la société sous rubrique, fonction à

laquelle il a été nommé lors de l’assemblée générale extraordinaire du 6 octobre 1995 suivant acte n° 1386 passé en
l’étude de Maître Norbert Muller à Esch-sur-Alzette.

En conséquence, il demande à la société de faire le nécessaire lors de la prochaine assemblée générale des

actionnaires  et notamment de:

1. prendre acte de sa démission qui prend effet à compter d’aujourd’hui;
2. lui donner quitus pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.
Luxembourg, le 17 novembre 1997.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1997, vol. 499, fol. 82, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43334/761/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

FLENER HENRI, S.à r.l., ENTREPRISE DE TOITURE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8119 Bridel, 28A, rue Paul Binsfeld.

R. C. Luxembourg B 42.771.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 17 novembre 1997, vol. 499, fol. 80, case 9,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1997.

<i>Pour la S.à r.l. FLENER HENRI, ENTREPRISE DE TOITURE

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(43336/503/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

FRASI INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 27.876.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1997, vol. 499, fol. 81, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg, le 14 mai 1997

<i>Nominations statutaires

<i>Conseil d’administration:

- Monsieur Aloyse Scherer jr, diplômé I.E.C.G., administrateur-délégué de la société;
- Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, demeurant à Nospelt (Luxembourg).

<i>Commissaire aux comptes:

- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., siège social à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 octobre 1997.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(43339/657/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

GOLDEN EAGLE S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 35.319.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the third of November.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of GOLDEN EAGLE S.A., a société anonyme having

its registered office in L-1637 Luxembourg, 11, rue Goethe, R. C. Luxembourg, section B number 35.319, incorporated
by notarial deed on November 6, 1990, published in the Mémorial C, number 151 of March 27, 1991, the Articles of
Association of which have been amended by several notarial deeds and for the last time by notarial deed on May 21,
1996, published in the Mémorial C, number 421 of August 29, 1996.

The extraordinary general meeting is opened by Mr Marc Loesch, lawyer, residing in Luxembourg.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Jean-Michel Schmit, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Jean-Paul Spang, lawyer, residing in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
l- The agenda of the meeting is the following:

4489

<i>Agenda:

a) Reports of the board of directors and the statutory auditor.
b) Approval of the annual accounts as at June 30, 1997 and allocation of the net results.
c) Discharge to the directors and the statutory auditor.
d) Resolution to liquidate and deregister the company.
e) Appointment of Dr Raoul E. Widmer, Zumikon, Switzerland as soIe Iiquidator with all powers by Iaw and with

power to delegate specific items to Marc Loesch.

f) Miscellaneous.
ll.- The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of their

shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,

will also remain annexed to the present deed.

Ill.- lt appears from the said attendance Iist that all the shares representing the total capital are present or represented

at the meeting. AlI the shareholders present or represented declare that they have had due notice and knowledge of the
agenda prior to this meeting, so that no convening notices were necessary.

IV.- The present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items on the agenda.

After deliberation, the meeting adopts, each time unanimously, the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting affirms that items a), b) and c) of the agenda have already been validly decided upon by the

ordinary general meeting held immediately prior to this meeting.

<i>Second resolution

The general meeting resolves to dissolve the Company and to put the Company into liquidation.

<i>Third resolution

The general meeting resolves to appoint Dr Raoul E. Widmer, Zumikon, Switzerland, as soIe liquidator of the

Company and to confer upon the liquidator the broadest powers to carry out the liquidation of the Company in accord-
ance with Articles 144 and following of the law of 10th August, 1915, as amended (the «Law»), in particular to perform
such acts, as referred to in Article 145 of the Law, without any special authorisation by the general meeting of
shareholders being required.

The liquidator is not required to draw up an inventory and is authorised to refer to the accounts and books of the

Company.

The liquidator is authorised under his responsibility to delegate to one or several attorneys-in-fact such of his powers

as he deems necessary and appropriate. The liquidator is in particular authorised to delegate specific items to Maître
Marc Loesch, lawyer, residing in Luxembourg.

AIl acts carried out by the liquidator bind validly the Company by the soIe signature of the liquidator.
There being no further item on the Agenda, the meeting was then closed.
The undersigned notary who knows and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing

persons the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same persons and in
case of any differences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trois novembre.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GOLDEN EAGLE S.A., ayant

son siège social à L-1637 Luxembourg, 11, rue Goethe, R. C. Luxembourg, section B numéro 35.319, constituée suivant
acte notarié du 6 novembre 1990, publié au Mémorial C, numéro 151 du 27 mars 1991 et dont les statuts ont été
modifiés par plusieurs actes notariés et pour la dernière fois suivant acte notarié du 21 mai 1996, publié au Mémorial C,
numéro 421 du 29 août 1996.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Jean-Michel Schmit, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Jean-Paul Spang, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
l.- L’ordre du iour de l’assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

a) Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
b) Acceptation des comptes annuels arrêtés au 30 juin 1997 et affectation du résultat net.
c) Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.

4490

d) Mise en liquidation et radiation de la société.
e) Nomination de Dr Raoul E. Widmer, Zumikon, Suisse, comme seul liquidateur avec tous les pouvoirs autorisés par

la loi et avec pouvoir de conférer des mandats spécifiques à Monsieur Marc Loesch.

f) Divers.
Il.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l’enregistrement en même temps.

Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumen-

taire, resteront également annexés au présent acte.

Ill.- ll résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant I’intégralité du capital sont présentes ou

représentées à cette assemblée. Tous les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et
déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu’il a
pu être fait abstraction des convocations d’usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

valablement délibérer sur son ordre du jour.

Aprés délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale constate que les points a), b) et c) de l’ordre du jour ont déjà fait l’objet de décisions

valablement prises par I’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue immédiatement avant la présente
assemblée.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de nommer Dr Raoul E. Widmer, Zumikon, Suisse, en qualité de seul liquidateur de la

société et de conférer au liquidateur les pouvoirs les plus larges aux fins de poursuivre la liquidation de la société con-
formément aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée (la «Loi»), et en particulier, de poser
des actes tels que mentionnés à l’article 145 de la loi, sans autorisation spéciale de l’assemblée générale des actionnaires.

Le liquidateur n’est pas requis d’établir un inventaire et il est autorisé à se référer aux comptes et livres de la société.
Le liquidateur est autorisé, sous sa responsabilité, à déléguer à un ou plusieurs fondés de pouvoir tels pouvoirs qu’il

estimera utile et nécessaire de leur déléguer. Le Iiquidateur est en particulier autorisé à conférer des mandats spécifiques
à Maître Marc Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg.

Tous actes posés par le Iiquidateur lieront valablement la société sous la seule signature du liquidateur.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes
comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Loesch, J.-M. Schmit, J.-P. Spang, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 novembre 1997, vol. 831, fol. 17, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations par

Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner.

Esch-sur-Alzette, le 20 novembre 1997.

B. Moutrier.

(43344/239/131)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

HOLDING DU KIRCHBERG S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 53.953.

—

M. Emmanuel Gregoris présente sa démission des fonctions d’administrateur de la société sous rubrique, fonction à

laquelle il a été nommé lors de l’assemblée générale extraordinaire du 7 février 1996 suivant acte n° 181 passé en l’étude
de Maître Norbert Muller à Esch-sur-Alzette.

En conséquence, il demande à la société de faire le nécessaire lors de la prochaine assemblée générale des

actionnaires  et notamment de:

1. prendre acte de sa démission qui prend effet à compter d’aujourd’hui;
2. lui donner quitus pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1997, vol. 499, fol. 82, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43353/761/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

4491

FRABAS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 41.524.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 1997, vol. 499, fol. 76, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 novembre 1997.

<i>Pour FRABAS HOLDING S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

G. Baumann

S. Wallers

(43337/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

FRABAS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 41.524.

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 28 octobre 1997, MM. Johan Dejans, juriste, L-Steinfort, Eric

Vanderkerken, administrateur de sociétés, L-Rumelange, et Mme Carine Bittler, administrateur de sociétés, L-Bertrange,
ont été appelés aux fonctions d’administrateur en remplacement de MM. Jean Bodoni, Marcello Ferretti et Guy
Kettmann, démissionnaires. BBL TRUST SERVICES, Luxembourg, a été nommée commissaire aux comptes en rempla-
cement de Mme Marie-Claire Zehren, démissionnaire. Tous les mandats s’achèveront à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire de 1998. Le siège social de la société a été transféré du 2, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 50, route
d’Esch, L-1470 Luxembourg.

Luxembourg, le 12 novembre 1997.

<i>Pour FRABAS HOLDING S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 1997, vol. 499, fol. 76, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43338/006/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

GENVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 46.629.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1997, vol. 499, fol. 81, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg, le 21 mai 1997

<i>Nominations statutaires

<i>Conseil d’administration:

- Monsieur Aloyse Scherer jr, diplômé I.E.C.G., administrateur-délégué de la société;
- Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, demeurant à Nospelt (Luxembourg).

<i>Commissaire aux comptes:

- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., siège social à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 octobre 1997.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(43341/657/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

GANAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 29.947.

—

Le bilan au 31 mai 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1997, vol. 499, fol. 97, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

IMACORP S.A.

Signature

(43340/700/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

4492

GETRACO INDUSTRIAL PROJECTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 17.311.

—

Le bilan au 31 mai 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 1997, vol. 499, fol. 76, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 novembre 1997.

<i>Pour GETRACO INDUSTRIAL PROJECTS S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

G. Baumann

S. Wallers

(43342/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

GLOBAL PATENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 25.667.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1997, vol. 499, fol. 96, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1997.

AGEST CONSULT S.A.

<i>Agent domiciliataire

Signature

(43343/638/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

GRENZTANKSTELLE REMICH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5531 Remich, 11, coin place Klopp / route de l’Europe.

R. C. Luxembourg B 28.769.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 17 novembre 1997, vol. 499, fol. 80, case 9,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1997.

<i>Pour la S.à r.l. GRENZTANKSTELLE REMICH

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(43345/503/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

HITEC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1458 Luxembourg, 5, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 37.529.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le douze novembre.
Pardevant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HITEC LUXEMBOURG S.A.,

ayant son siège social à L-1458 Luxembourg, 5, rue de l’Eglise,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Echternach, en date du 26 juillet 1991,

publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 23 du 23 janvier 1992,

modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Echternach, le 25 novembre 1991, publié

au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 206 du 18 mai 1992,

modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 25 février 1994,

publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 254 du 28 juin 1994,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 37.529.
L’assemblée est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Monsieur Nicolas Comes, diplômé en révision et gestion

d’entreprise, demeurant à Bridel.

Le président nomme secrétaire, Monsieur Marco Trauffler, demeurant à Pétange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Georges Wiazmitinoff, demeurant à Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée ayant été ainsi constitué, le président déclare et requiert le notaire d’acter que:
I: L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Augmentation du capital social par incorporation de bénéfices non distribués, pour le porter de 3.000.000,- LUF à

6.000.000,- LUF, avec augmentation de la valeur nominale des actions de 1.000,- LUF à 2.000,- LUF par action.

2.- Modification afférente de l’article 3 des statuts.
3.- Divers.
II: Les actionnaires présents ou représenté, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et
par les membres du bureau de l’assemblée, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

4493

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instru-

mentant, resteront aussi annexées au présent acte.

III: Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle,

en conséquence, est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.

<i>Première résolution

L’assemblée décide, à l’unanimité, d’augmenter le capital social de trois millions de francs (3.000.000,- LUF) pour le

porter de son montant actuel de trois millions de francs (3.000.000,- LUF) à six millions de francs (6.000.000,- LUF)
moyennant l’augmentation de la valeur nominale de chaque action de mille francs (1.000,- LUF) à deux mille francs (2.000,-
LUF).

<i>Libération

L’augmentation ci-avant a été effectuée par voie d’incorporation de bénéfices ainsi que ces bénéfices résultent du bilan

de l’exercice 1996 déposé au registre de commerce et des sociétés le 1

er

octobre 1997, dont la disponibilité a été cer-

tifiée par le conseil d’administration. La déclaration afférente du conseil d’administration restera, après avoir été
paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexée au présent acte.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide, à l’unanimité, de modifier en conséquence l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à six millions de francs luxembourgeois (6.000.000,- LUF), divisé en trois mille

(3.000) actions de deux mille francs luxembourgeois (2.000,- LUF) chacune.»

<i>Constatation du notaire

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions de l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales et en a constaté expressément l’accomplissement.

Plus rien se trouvant sur l’ordre du jour, la scéance a été clôturée à 9.30 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège de la société, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: N. Comes, M. Trauffler, G. Wiazmitinoff, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 1997, vol. 103S, fol. 30, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 19 novembre 1997.

P. Decker.

(43347/206/64)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

HITEC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1458 Luxembourg, 5, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 37.529.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

P. Decker

(43348/206/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

HOLDING IMMOBILIERE NOUVELLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 35.507.

—

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du conseil d’administration de la société HOLDING IMMOBILIERE NOUVELLE S.A., qui s’est

tenue en date du 12 novembre 1997 au siège social que:

Monsieur Jean Brucher ayant présenté sa démission d’administrateur de la société, il est décidé de pourvoir à son

remplacement par la nomination de Mademoiselle Máire Gallagher, employée privée, demeurant à Woippy (F).

La ratification de la nomination de Mademoiselle Máire Gallagher, nommée en remplacement de Monsieur Jean

Brucher, ainsi que la question de la décharge à accorder à Monsieur Jean Brucher seront mises à l’ordre du jour de la
plus proche assemblée des actionnaires.

Pour extrait conforme

Signature

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1997, vol. 499, fol. 96, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43352/520/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

4494

GRENZTANKSTELLE WASSERBILLIG-MERTERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Mertert, route de Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 46.782.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 17 novembre 1997, vol. 499, fol. 80, case 9,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1997.

<i>Pour la S.à r.l. GRENZTANKSTELLE WASSERBILLIG-MERTERT

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(43346/503/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

H.N.L., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon l

er

.

R. C. Luxembourg B 38.888.

Constituée par-devant M

e

Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 12 décembre 1991, acte publié

au Mémorial C, n° 218 du 23 mai 1992, modifiée par-devant le même notaire en date du 17 juin 1994, acte publié
au Mémorial C, n° 435 du 5 novembre 1994.

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1997, vol. 499, fol. 90, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour H.N.L., S.à r.l.

KPMG Financial Engineering

Signature

(43349/528/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

H.N.L., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon l

er

.

R. C. Luxembourg B 38.888.

Constituée par-devant M

e

Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 12 décembre 1991, acte publié

au Mémorial C, n° 218 du 23 mai 1992, modifiée par-devant le même notaire en date du 17 juin 1994, acte publié
au Mémorial C, n° 435 du 5 novembre 1994.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1997, vol. 499, fol. 90, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour H.N.L., S.à r.l.

KPMG Financial Engineering

Signature

(43350/528/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

H.N.L., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon l

er

.

R. C. Luxembourg B 38.888.

Constituée par-devant M

e

Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 12 décembre 1991, acte publié

au Mémorial C, n° 218 du 23 mai 1992, modifiée par-devant le même notaire en date du 17 juin 1994, acte publié
au Mémorial C, n° 435 du 5 novembre 1994.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1997, vol. 499, fol. 90, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour H.N.L., S.à r.l.

KPMG Financial Engineering

Signature

(43351/528/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

IMMOBINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 39.718.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1997, vol. 499, fol. 98, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43355/677/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

4495

IL CANTUCCIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 14, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 27.344.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 17 novembre 1997, vol. 499, fol. 80, case 9,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1997.

<i>Pour la S.à r.l. IL CANTUCCIO

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(43354/503/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

INGREMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 53.274.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société qui s’est tenue en date du 17 novembre 1997

<i>au 10, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg

1. L’assemblée prend tout d’abord acte de la démission de Monsieur Henri Grisius et, après examen des actes de

gestion posés en cours de l’exercice de son mandat, lui accorde par vote spécial, décharge pleine et entière.

L’assemblée prend ensuite acte de la démission de Monsieur John Seil et, après examen des actes de gestion posés en

cours de l’exercice de son mandat, lui accorde par vote spécial, décharge pleine et entière.

L’assemblée prend enfin acte de la démission de Monsieur Thierry Fleming et, après examen des actes de gestion

posés en cours de l’exercice de son mandat, lui accorde par vote spécial, décharge pleine et entière.

2. L’assemblée décide de procéder au remplacement des administrateurs démissionnaires par nomination en leurs lieu

et place de:

- Madame Josiane Schmit, employée privée, demeurant à Lintgen;
- Monsieur Martin A. Rutledge, expert-comptable, demeurant à Dippach;
- Monsieur Patrick Haller, employé privé, demeurant à Imberingen;
qui acceptent avec effet au 17 novembre 1997 et termineront les mandats des anciens administrateurs. Leur mandat

prendra en conséquence fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 1998.

3. L’assemblée prend acte de la démission du commissaire aux comptes Monsieur Georges Kioes, demeurant à

Luxembourg et, après examen des actes de surveillance posés en cours de l’exercice de son mandat, lui accorde par vote
spécial, décharge pleine et entière.

4. L’assemblée décide de procéder au remplacement du commissaire démissionnaire par nomination en ses lieu et

place de GRANT THORNTON REVISION &amp; CONSEILS S.A., avec siège social 2, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, Luxembourg, qui accepte et terminera le mandat de l’ancien commissaire. Son mandat prendra en consé-
quence fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 1998.

5. L’assemblée décide de transférer le siège social au 7, rue Pierre d’Aspelt à L-1142 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1997, vol. 499, fol. 96, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(43356/534/34)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

KELLEN INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme en liquidation.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19/21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 38.676.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-neuf octobre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KELLEN INTERNATIONAL

HOLDING S.A. ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 38.676,
constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 novembre

1991, publié au Mémorial C, page 8771 de 1992.

La société a été mise en liquidation en vertu d’une assemblée générale extraordinaire reçue par le notaire Maître

Jacques Delvaux, prénommé, en date du 8 juillet 1997, publié au Mémorial C, page 23655 de 1997.

L’assemblée est présidée par Monsieur Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Gian Luca Pozzi, fondé de pouvoirs principal, demeurant

à Luxembourg.

L’assemblée appelle à la fonction de scrutateur, Monsieur Simone Strocchi, employé de banque, demeurant à Luxem-

bourg.

4496

Monsieur le Président expose ce qui suit:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Rapport du Liquidateur.
2. Désignation d’un réviseur d’entreprises en qualité de commissaire-vérificateur de la liquidation.
3. Divers.
II.- Qu’il résulte de la liste de présence que l’intégralité du capital social est dûment présente ou représentée à cette

assemblée.

Laquelle liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, demeurera annexée aux

présentes, avec lesquelles elle sera soumise aux formalités du timbre et de l’enregistrement.

Ces faits ayant été exposés et reconnus exacts par I’assemblée, cette dernière, après délibération, prend, à l’una-

nimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le liquidateur, la société FIDUCIAIRE MONTBRUN, Soc. civ., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard

du Prince Henri, a fait son rapport, lequel est approuvé par l’assemblée générale extraordinaire.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme Commissaire-Vérificateur le réviseur d’entreprises, la société GRANT

THORNTON REVISION ET CONSEILS, avec siège au 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

Le Commissaire-Vérificateur devra déposer son rapport le 29 octobre 1997.

<i>Clôture de l’assemblée

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, le Président lève la séance.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instru-
mentant le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: S. Strocchi, G.L. Pozzi, G. Stoffel, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 1997, vol. 103S, fol. 2, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 novembre 1997.

J. Delvaux.

(43362/208/54)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

INTERCAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 57.181.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 1997, vol. 499, fol. 39, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Signature.

(43358/692/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

MENARINI INTERNATIONAL OL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.

R. C. Luxembourg 45.220.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires,

<i>tenue à Luxembourg le 17 novembre 1997

Il résulte du procès-verbal que:
- Monsieur Norbert Coster a démissionné de sa fonction de commissaire aux comptes et qu’il lui est donné décharge

de son mandat.

- Monsieur Andrea de Saint Pierre, demeurant à Florence, est nommé comme nouveau commissaire aux comptes.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur les comptes de l’année

1997.

Luxembourg, le 20 novembre 1997.

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1997, vol. 499, fol. 98, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43371/250/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

4497

MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

MENARINI INTERNATIONAL OL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.

R. C. Luxembourg 45.220.

—

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration, tenu à Luxembourg le 17 novembre 1997

Il résulte du procès-verbal que:
l’adresse de la société est transférée du 14, rue Aldringen à Luxembourg au 18, rue Dicks à L-1417 Luxembourg.
Luxembourg, le 20 novembre 1997.

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1997, vol. 499, fol. 98, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43372/250/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

INNOVEL S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 14.369.

Constituée par-devant M

e

Tom Metzler, notaire alors de résidence à Redange-sur-Attert, en date du 13 novembre 1976,

acte publié au Mémorial C, n° 292 du 29 décembre 1976, modifiée par-devant M

e

Lucien Schuman, notaire de

résidence à Luxembourg, en date du 31 décembre 1978, acte publié au Mémorial C, n° 111 du 18 mai 1979,
modifiée par-devant M

e

Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 23 octobre 1987, acte publié au

Mémorial C, n° 19 du 21 janvier 1988.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1997, vol. 499, fol. 90, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour INNOVEL S.A.H.

KPMG Financial Engineering

Signature

(43357/528/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

INTERFIDUCIAIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 40.682.

La société a été transformée de société civile particulière en société anonyme suivant acte reçu par M

e

Marc Elter,

notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 juin 1992, publié au Mémorial C, n° 497 du 31 octobre 1992.
Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par M

e

Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, en date

du 17 juin 1993, publié au Mémorial C, n° 430 du 16 septembre 1993 et suivant acte reçu par M

e

Tom Metzler,

notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 décembre 1996, publié au Mémorial C, n° 106 du 5 mars 1997.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1997, vol. 499, fol. 90, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour INTERFIDUCIAIRE S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

(43359/528/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

PNEU INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 61.329.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 23 octobre 1997 que, confor-

mément à l’article 9 de l’acte de constitution, pouvoir individuel est délégué à Monsieur Lennart Stenke, demeurant 16,
rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, pour la gestion journalière des affaires de la société et la représentation de la
société dans la conduite des affaires.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 1997.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1997, vol. 499, fol. 96, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43393/779/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

4498

JABBALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 28.729.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1997, vol. 499, fol. 81, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg, le 13 mai 1997

<i>Nominations statutaires

<i>Conseil d’administration:

- Monsieur Aloyse Scherer jr, diplômé I.E.C.G., administrateur-délégué de la société;
- Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, demeurant à Nospelt (Luxembourg).

<i>Commissaire aux comptes:

- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., siège social à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 octobre 1997.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(43361/657/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

KODIKAMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 28.545.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1997, vol. 499, fol. 81, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg, le 13 mai 1997

<i>Nominations statutaires

<i>Conseil d’administration:

- Monsieur Aloyse Scherer jr, diplômé I.E.C.G., administrateur-délégué de la société;
- Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, demeurant à Nospelt (Luxembourg).

<i>Commissaire aux comptes:

- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., siège social à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 octobre 1997.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(43363/657/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

L. INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 48.564.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1997, vol. 499, fol. 81, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg, le 6 mai 1997

<i>Nominations statutaires

<i>Conseil d’administration:

- Monsieur Aloyse Scherer jr, diplômé I.E.C.G., demeurant à Luxembourg, administrateur-délégué de la société;
- Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, demeurant à Nospelt (Luxembourg).

<i>Commissaire aux comptes:

- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., siège social à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 octobre 1997.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(43364/657/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

4499

LAKE INTERTRUST, Société d’Investissement à Capital Variable à compartiments multiples.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 30.991.

—

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1997, vol. 499, fol. 95, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 1997.

Signature.

(43365/019/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

LAKE INTERTRUST, Société d’Investissement à Capital Variable à compartiments multiples.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 30.991.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 22 octobre 1997

.../...
- Le mandat du réviseur d’entreprises est renouvelé pour une période d’un an se terminant à l’issue de l’assemblée

générale de 1998.

- Le mandat des administrateurs est renouvelé pour une période d’un an se terminant à l’issue de l’assemblée générale

de 1998.

.../...

Pour extrait conforme

CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1997, vol. 499, fol. 95, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43366/019/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

LION-EUROCASH, Société d’Investissement à Capital Variable à Compartiments multiples.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 34.442.

—

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1997, vol. 499, fol. 95, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 1997.

Signature.

(43368/019/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

LION-EUROCASH, Société d’Investissement à Capital Variable à Compartiments multiples.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 34.442.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 17 octobre 1997

.../...
- Le mandat du réviseur d’entreprises est renouvelé pour une période d’un an se terminant à l’issue de l’assemblée

générale de 1998.

- Le mandat des administrateurs est renouvelé pour une période d’un an se terminant à l’issue de l’assemblée générale

de 1998.

.../...

Pour extrait conforme

CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1997, vol. 499, fol. 95, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43369/019/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

MONDIAL IMPORT-EXPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 53.067.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1997, vol. 499, fol. 95, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1997. 

Signature.

(43379/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

4500

CREATIVE VENTURES HOLDING.

Siège social: Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

—

LIQUIDATION

Par jugements rendus en date du 18 décembre 1997, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière commerciale, après avoir entendu Madame le Juge-Commissaire Elisabeth Capesius en son rapport oral, Maître
Nicolas Decker liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré close par distribution les opérations de
liquidation de la société CREATIVE VENTURES HOLDING, ayant eu son siège social à Luxembourg, 123, avenue du X
Septembre, et a mis les frais à charge de la masse.

Pour extrait conforme

N. Decker

<i>Le liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 1998, vol. 502, fol. 12, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05229/258/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

IT GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 40.862.

Constituée par-devant M

e

Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 juillet 1992, acte publié au

Mémorial C, n° 522 du 12 novembre 1992, modifiée par-devant le même notaire en date du 9 février 1994, acte
publié au Mémorial C, n° 218 du 3 juin 1994.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1997, vol. 499, fol. 90, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour IT GROUP S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

(43360/528/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

MEZZONEN S.A., Société Anonyme (in liquidation).

Registered office: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 31.864.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on October twenty-seventh.
Before the undersigned Maître Jacques Delvaux, notary with office in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the Luxembourg company denominated MEZZONEN S.A. (in liqui-

dation), with its registered office in Senningerberg, 6B, route de Trèves, inscribed in the register of commerce under
section B and the number 31.864.

The company was incorporated by a deed of Maître Marc Elter, former notary with residence in Luxembourg on

October 18, 1989, published in the Mémorial C, number 83 on March 16, 1990.

The company’s Articles of Association has been modified on several occasions, and for the last time pursuant to a

deed drawn up by the same notary Elter, on December 6, 1994, published in the Mémorial C, number 123 on March 21,
1995.

The company has presently a corporate subscribed capital of fifty-two million eight hundred and forty-five thousand

United States dollars (USD 52,845,000.-), represented by one thousand one hundred and twenty-seven (1,127) shares
of class A and nine thousand four hundred and forty-two (9,442) shares of the class B of a par value of five thousand
United States dollars (USD 5,000.-) each, fully paid.

The meeting of shareholders is presided over by Mr Enrico Maldifassi, private employee, residing in Luxembourg, who

acts also as teller.

The Chairman designates as secretary Mr Giampiero Saddi, private employee, residing in Mamer.
The shareholders present or represented at the meeting and the number of shares owned by each one of them have

been mentioned on an attendance list signed by the shareholders present and by the proxy holders of those rep-
resented; this attendance list, drawn up by the members of the bureau, after having been signed ne varietur by the
members of the bureau and the notary, will remain attached to the present deed with which it will be subjected to the
registration procedure.

The proxies of the represented shareholders will also remain attached to this deed, after having been signed ne

varietur by the members of the bureau and the notary.

Then the Chairman declares and requests the notary to record the following:
The present meeting has been called by registered letter and fax addressed to all the shareholders, containing the

agenda of the meeting.

I.- That one thousand and twenty-two (1,022) class A shares and nine thousand three hundred and twenty-eight

(9,328) class B shares are duly represented at this meeting, which consequently is regularly constituted and can validly
deliberate and decide on the different items of the agenda.

4501

II.- That the agenda of the present meeting is as follows:

<i>Agenda:

1) Transfer of the company’s corporate seat from Senningerberg to Luxembourg.
2) Miscellaneous.
The general meeting, considering itself as duly constituted, has approved the statements of the Chairman and has

examined the different items of the agenda.

After having deliberated the meeting takes, by unanimous separate vote the following resolution:

<i>Sole resolution

The meeting of shareholders decides to transfer the company’s corporate seat from L-2633 Senningerberg, 6B, route

de Trèves to L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II. Pursuant to that decision, the meeting of shareholders decides to
amend the first sentence of article three of the company’s by-laws, in order to give it the following wording:

«Art. 3. The head office of the Company is in Luxembourg, 26, rue Philippe II; this office can be changed to any other

place within the Grand Duchy of Luxembourg by a board resolution taken in the adequate legal form.»

<i>Closure

The Chairman closes the meeting.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above

appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be
prevailing.

Made in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read and translated into a language known by the persons appearing, all of whom known

to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together
with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-sept octobre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg,

soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée MEZZONEN

S.A. (en liquidation), ayant son siège social à Senningerberg, 6B, route de Trèves, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 31.864.

Ladite société a été constituée par acte de Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 18

octobre 1989, publié au Mémorial C, numéro 83 du 16 mars 1990.

Ladite société a un capital social actuel de cinquante-deux millions huit cent quarante-cinq mille dollars des Etats-Unis

(USD 52.845.000,-), représenté par mille cent vingt-sept (1.127) actions de la classe A et neuf mille quatre cent quarante-
deux (9.442) actions de la classe B, chacune d’une valeur nominale de cinq mille dollars des Etats-Unis
(USD 5.000,-), entièrement libérées.

L’assemblée est présidée par Monsieur Enrico Maldifassi, employé privé, demeurant à Luxembourg, qui agit également

en tant que scrutateur.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Giampiero Saddi, employé privé, demeurant à Mamer.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
Que la présente assemblée a été convoquée par lettre recommandée et par fax contenant l’ordre du jour, adressés

à tous les actionnaires de la société.

I.- Que mille vingt-deux (1.022) actions de la classe A et neuf mille trois cent vingt-huit (9.328) sont dûment repré-

sentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer et décider
valablement sur les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1) Transfert du siège social de la société de Senningerberg à Luxembourg.
2) Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a

abordé l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris, à l’unanimité, la résolution suivante:

<i>Unique résolution

L’assemblée des actionnaires décide de transférer le siège social de la société de L-2633 Senningerberg, 6B, route de

Trèves vers L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II. Suite à cette décision, l’assemblée générale décide de modifier la
première phrase de l’article trois des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

4502

«Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg, 26, rue Philippe II; ce siège pourra être transféré à

n’importe quel endroit au Grand-Duché par une décision du conseil d’administration prise dans les formes requises par
la loi.»

<i>Clôture

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. Il est spécifié qu’en cas de divergences entre la version
anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des comparants, tous connus du notaire par leurs nom,

prénom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Maldifassi, G. Saddi, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 1997, vol. 102S, fol. 90, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 1997.

J. Delvaux.

(43377/208/121)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

LEPINOY &amp; CIE, SCA, Société en commandite par actions.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

—

Le siège de la société LEPINOY &amp; CIE, SCA, société anonyme de droit luxembourgeois sise au 3A, rue Guillaume

Kroll à L-1882 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 36.596,

a été dénoncé avec effet au 17 novembre 1997 par son agent domiciliataire.

<i>Pour publication et réquisition

PADDOCK S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1997, vol. 499, fol. 97, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43367/717/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

MARVOL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg 38.659.

—

Monsieur Michael Oliver Casey a démissionné de son poste d’administrateur avec effet au 31 mai 1997.
Réquisition d’inscription au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Luxembourg, le 18 novembre 1997.

<i>Pour MARVOL HOLDINGS S.A.

SOFINEX S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1997, vol. 499, fol. 93, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43370/783/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

MERLO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 19.235.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1997, vol. 499, fol. 81, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg, le 15 mai 1997

<i>Nominations statutaires

<i>Conseil d’administration:

- Monsieur Aloyse Scherer jr, diplômé I.E.C.G., administrateur-délégué de la société;
- Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, demeurant à Nospelt (Luxembourg).

<i>Commissaire aux comptes:

- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., siège social à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 octobre 1997.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(43376/657/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

4503

A. MENARINI PARTICIPATIONS INTERNATIONALES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.

R. C. Luxembourg 9.956.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires,

<i>tenue à Luxembourg le 17 novembre 1997

Il résulte du procès-verbal que:
- Monsieur Claude Faber et Monsieur Didier Kirsch ont démissionné de leurs fonctions d’administrateur et qu’il leur

est donné décharge de leur mandat.

- Monsieur Norbert Coster a démissionné de sa fonction de commissaire aux comptes et qu’il est donné décharge de

son mandat.

- Monsieur Paul Mousel, licencié en droit, demeurant à Luxembourg, et Monsieur Guy Harles, maître en droit,

résidant à Luxembourg, sont nommés comme nouveaux administrateurs.

Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur les comptes de l’année 1997.
- Monsieur Andrea de Saint Pierre, demeurant à Florence, est nommé comme nouveau commissaire aux comptes.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur les comptes de l’année

1997.

Luxembourg, le 20 novembre 1997.

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1997, vol. 499, fol. 98, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43373/250/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

A. MENARINI PARTICIPATIONS INTERNATIONALES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.

R. C. Luxembourg 9.956.

—

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration tenu à Luxembourg, le 17 novembre 1997

Il résulte du procès-verbal que:
l’adresse de la société est transférée du 14, rue Aldringen à Luxembourg au 18, rue Dicks à L-1417 Luxembourg.
Luxembourg, le 20 novembre 1997.

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1997, vol. 499, fol. 98, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43374/250/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

MHS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 22.615.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1997, vol. 499, fol. 93, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1997.

<i>Pour MHS HOLDING S.A.

SOFINEX S.A.

Signature

(43378/783/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

SACAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck I.

R. C. Luxembourg B 23.023.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le douze novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange.

Ont comparu:

1.- Monsieur Rinaldo d’Amico, installateur sanitaire et de chauffage, demeurant à L-3541 Dudelange, 16, rue de la Paix;
2.- Madame Gabriella Fioriti, sans état particulier, épouse de Monsieur Rinaldo d’Amico, demeurant à L-3541

Dudelange, 16, rue de la Paix.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée SACAM, S.à r.l., avec siège social à L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle

Scheleck I, a été constituée suivant acte reçu en date du 24 juin 1985, publié au Mémorial C, numéro 235 du 16 août
1985 et que les statuts ont été modifiés suivant actes reçus:

4504

- en date du 17 octobre 1986, publié au Mémorial C, numéro 354 du 20 décembre 1986;
- en date du 1

er

décembre 1989, publié au Mémorial C, numéro 150 du 7mai 1990;

- en date du 3 mars 1997, publié au Mémorial C, numéro 223 du 25 juin 1997.
- Que les comparants sub 1 et 2 sont les seuls associés actuels de ladite société et qu’ils se sont réunis en assemblée

générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de nommer comme gérant technique, Monsieur Giuseppe Gulli, ingénieur, demeurant à L-1695

Luxembourg, 43, allée Léopold Goebel.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de modifier l’objet social de la société et de donner à l’article trois des statuts la teneur suivante:
«Art. 3. La société a pour objet:
- le commerce et la représentation d’articles de chauffage, d’articles sanitaires, d’articles de quincaillerie, de produits

d’isolation, de couleurs, de revêtements pour planchers, plafonds et murs en matière synthétique, l’importation et
l’exportation d’articles de construction artisanale et industrielle,

- l’exploitation d’une entreprise générale de construction, de travaux de transformation et manutention des

bâtiments,

- toutes opérations immobilières, notamment l’achat et la vente, la location et la sous-location d’immeubles construits

ou non-construits; les activités de promotion immobilière, d’agent immobilier ainsi que la coordination des travaux s’y
rapportant; les activités de gérance et de syndic, étant entendu que toutes ces activités seront exercées par la société
tant en son nom propre qu’indirectement par personnes interposées, aussi bien pour son compte personnel que pour
le compte de tiers,

- la participation à n’importe quel projet immobilier et notamment la prospection, la promotion, l’organisation, le

marketing et le management de ses projets.

La société peut, par ailleurs, réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opéra-

tions qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou
indirectement à cet objet social.

La société peut être intéressée, de quelque façon que ce soit, dans toutes les affaires, entreprises, associations ou

sociétés, tant au Luxemboug qu’à l’étranger, ayant un objet identique, similaire ou analogue, ou ayant un objet se
rapportant d’une façon ou d’une autre au sien.

Elle pourra faire toutes les opérations mobilières et immobilières, financières et autres se rapportant directement ou

indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement.»

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de trente mille francs
(30.000,-).

Dont acte, fait et passé à Dudelange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. D’Amico, G. Fioriti, J. Elvinger.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 novembre 1997, vol. 831, fol. 22, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 18 novembre 1997.

J. Elvinger.

(43399/211/59)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

NICOBA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 29.800.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1997, vol. 499, fol. 81, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg, le 23 mai 1997

<i>Nominations statutaires

<i>Conseil d’administration:

- Monsieur Aloyse Scherer jr, diplômé I.E.C.G., administrateur-délégué de la société;
- Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, demeurant à Nospelt (Luxembourg).

<i>Commissaire aux comptes:

- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., siège social à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 octobre 1997.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(43380/657/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

4505

MERIT COMMERCIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Fentange.

R. C. Luxembourg B 48.896.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés non modificative des statuts

<i>en date du 17 novembre 1997

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires accepte, à l’unanimité des voix, toutes les actions étant

présentes ou représentées, la démission avec effet immédiat du commissaire Giuseppe Dell’Orso et lui accorde pleine
et entière décharge.

Est nommée commissaire en remplacement du démissionnaire, pour la durée du mandat restant à courir, la société

anonyme LUX-AUDIT S.A., établie et ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide la révocation avec effet immédiat, pour motifs graves,

des administrateurs Domenico Intini et Francesco Intini.

Sont nommés administrateurs en remplacement des démissionnaires, pour la durée des mandats restant à courir,

Monsieur Giuseppe Biagio Dell’Orso, directeur de sociétés, demeurant à L-1261 Luxembourg, 125, rue de Bonnevoie,
et Monsieur Guido Brunetta, directeur de sociétés, demeurant à L-5898 Syren, 10, rue de la Source.

Monsieur Giuseppe Biagio Dell’Orso est nommé administrateur-délégué.

Pour extrait conforme

Signature

<i>L’administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1997, vol. 499, fol. 83, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43375/000/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

ORYX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8030 Strassen, 89, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 12.026.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, tels qu’approuvés par la société et enregistrés à Luxembourg, le 22

octobre 1997, vol. 498, fol. 92, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 21 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 27 octobre 1997.

ORYX<i>, S.à r.l.

Signature

(43383/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

OTOF HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 42.471.

—

Le bilan au 31 mars 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 1997, vol. 499, fol. 76, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 novembre 1997.

<i>Pour OTOF HOLDING S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

G. Baumann

S. Wallers

(43384/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

OTOF HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 42.471.

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 12 mai 1997, le mandat des administrateurs, MM. Jean Bodoni, Guy

Baumann, Guy Kettmann et Mme Romaine Lazzarin-Fautsch, ainsi que celui du commissaire aux comptes, Mme Isabelle
Arend ont été renouvelés pour une durée de six ans, expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2003.

Luxembourg, le 12 novembre 1997.

<i>Pour OTOF HOLDING S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 1997, vol. 499, fol. 76, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43385/006/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

4506

O.R.I. MARTIN LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 55.992.

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 30 juin 1997, enregis-

trés à Luxembourg, le 18 novembre 1997, vol. 499, fol. 86, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1997.

(43381/043/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

O.R.I. MARTIN LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 55.992.

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire du 31 octobre 1997, que l’assemblée a pris, entre autres,

la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’assemblée prend acte et accepte la démission présentée par Monsieur Ferdy Wouters, employé privé, demeurant à

Hosingen (Grand-Duché de Luxembourg), de sa fonction d’administrateur de la société.

L’assemblée donne décharge pleine et entière à l’administrateur démissionnaire concernant l’exécution de son

mandat jusqu’à la date de ce jour.

En remplacement de l’administrateur démissionnaire, l’assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, Monsieur

Reno Tonelli, employé privé, demeurant à strassen (Grand-Duché de Luxembourg), 20, rue des Muguets, en qualité
d’administrateur de la société.

Le mandat ainsi conféré au nouvel administrateur viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire à tenir

en 1999.

Réquisition aux fins de modification au registre de commerce et de publication au Mémorial.
Luxembourg, le 17 novembre 1997.

<i>Le Conseil d’Administration

R. Tonelli

V. Migliore-Baravini

S. Vandi

<i>Administrateur

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 1997, vol. 499, fol. 86, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43381A/043/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

O.R.I. MARTIN LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 55.992.

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire du 31 octobre 1997, que l’assemblée a pris, entre autres,

la résolution suivante:

<i>Cinquième résolution

Le mandat du commissaire aux comptes expirant à la date de ce jour, l’assemblée décide de nommer pour un nouveau

terme de 1 (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS ASSOCIES S.A., 2, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de commissaire aux comptes. Le mandat ainsi conféré prendra fin
à l’issue de l’assemblée générale statutaire à tenir en 1998.

Réquisition aux fins de modification au registre de commerce et de publication au Mémorial.
Luxembourg, le 17 novembre 1997.

<i>Le Conseil d’Administration

R. Tonelli

V. Migliore-Baravini

S. Vandi

<i>Administrateur

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 1997, vol. 499, fol. 86, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43382/043/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

PRECO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5460 Trintange, 9, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 41.086.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1997, vol. 499, fol. 95, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1996. 

Signature.

(43394/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

4507

PALADIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 25.356.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1997, vol. 499, fol. 81, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg, le 5 mars 1997

<i>Nominations statutaires

<i>Conseil d’administration:

- Monsieur Aloyse Scherer jr, diplômé I.E.C.G., administrateur-délégué de la société;
- Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, demeurant à Nospelt (Luxembourg).

<i>Commissaire aux comptes:

- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., siège social à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 octobre 1997.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(43386/657/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

PIRELLI &amp; C. INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 58.422.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-neuf octobre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg,

soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée PIRELLI &amp; C.

INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social au 13, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 58.422.

Ladite société a été constituée suite à un acte de scission reçu par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de

résidence à Luxembourg en date du 28 février 1997, publié au Mémorial C, numéro 321 du 25 juin 1997.

Ladite société a un capital social actuel de deux cent cinquante milliards de lires italiennes (ITL 250.000.000.000,-),

représenté par deux cent cinquante mille (250.000) actions d’une valeur nominale d’un million de lires italiennes
(ITL 1.000.000,-), chacune, entièrement souscrites et Iibérées.

L’assemblée est présidée par M. Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, M. Pierre Weydert, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée désigne comme scrutateur, M. Gian Luca Pozzi, fondé de pouvoir principal, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à I’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle Iiste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de I’assemblée déclarent se référer. Ladite
Iiste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite, Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les deux cent cinquante mille (250.000) actions représentatives de I’intégralité du capital social sont dûment

représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer et décider
valablement sur les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1) Modification du premier alinéa de l’article 21 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg le deuxième jeudi du mois de décembre de chaque année à

12.00 heures.»

2) Modification de l’article 27 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’année sociale commence le premier novembre de chaque année et se termine le trente et un octobre de chaque

année.»

3) Dispositions transitoires:
A titre de dispositions transitoires, l’exercice social en cours ayant débuté le 1

er

janvier 1997 se terminera le 31

octobre 1997 et I’assemblée générale des actionnaires appelée à approuver les comptes annuels de l’exercice social au
31 octobre 1997 se tiendra le onze (11) décembre 1997.

L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a

abordé l’ordre du jour.

4508

Après délibération, l’assemblée a pris, à l’unanimité et par vote séparé, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée des actionnaires décide modifier le premier alinéa de l’article 21 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

«Art. 21. Alinéa 1. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg le deuxième jeudi du mois décembre de

chaque année à 12.00 heures.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée des actionnaires décide de modifier l’article 27 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 27. L’année sociale commence le premier novembre de chaque année et se termine le trente et un octobre de

chaque année.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée des actionnaires décide de modifier les dispositions transitoires des statuts pour leur donner la teneur

suivante:

«<i>Dispositions transitoires

A titre de dispositions transitoires, l’exercice social en cours ayant débuté le 1

er

janvier 1997 se terminera le 31

octobre 1997 et l’assemblée générale des actionnaires appelée à approuver les comptes annuels de l’exercice social au
31 octobre 1997 se tiendra le décembre 1997.»

<i>Clôture

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des comparants, tous connus du notaire par leurs nom,

prénom, état et demeure, Iesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Weydert, G.L. Pozzi, G. Stoffel, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 1997, vol. 103S, fol. 7, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 novembre 1997.

J. Delvaux.

(43391/208/77)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

RECYPLAST EUROPE S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Rodange.

R. C. Luxembourg B 35.838.

—

DISSOLUTION

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg, le 19 novembre 1997

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire que:
- La clôture de la liquidation est prononcée par l’assemblée générale qui constate que la société RECYPLAST EUROPE

S.A. a définitivement cessé d’exister.

- Décharge pleine et entière est donnée au liquidateur et au commissaire aux comptes.
- Les livres et documents sociaux seront déposés à partir du 19 novembre 1997 pendant une durée de cinq ans à

Rodange, Zone Industrielle (P.E.D.).

Luxembourg, le 20 novembre 1997.

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1997, vol. 499, fol. 98, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43395/250/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

PHARLYSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 19.000.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 1997, vol. 499, fol. 76, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 novembre 1997.

<i>Pour PHARLYSE S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

G. Baumann

S. Wallers

(43389/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

4509

PHARLYSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 19.000.

—

Par décision du conseil d’administration du 29 octobre 1997, le siège social de la société a été transféré du 2,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.

Luxembourg, le 12 novembre 1997.

<i>Pour PHARLYSE S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 1997, vol. 499, fol. 76, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43390/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

PEC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 50.965.

—

<i>Résolutions prises dans le cadre du conseil d’administration de la société tenu par voie de circulaire

<i>en date du 30 septembre 1997

<i>Première résolution

Le conseil d’administration prend acte de la démission, avec effet en date du 30 septembre 1997, de ses fonctions

d’administration et de président du conseil d’administration de Monsieur Sergio Speroni et décide de coopter Monsieur
Aurélio Pellegrini, demeurant à Milano - Italie, au poste d’administrateur dont il terminera le mandat venant à échéance
à l’issue de l’assemblée générale statutaire des actionnaires appelée à tenir en 1998. La présente résolution reste
soumise à la ratification de l’assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur l’exercice 1996.

<i>Deuxième résolution

Le conseil d’administration, en application de l’article 7§3 des statuts, décide d’élire Monsieur Nino Granzotti en

qualité de président du conseil.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 1997, vol. 499, fol. 88, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(43387/000/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

RORAIMA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 19.130.

Constituée par-devant M

e

Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 29 janvier 1982, acte publié au

Mémorial C, n° 104 du 17 mai 1982, modifiée par-devant le même notaire en date du 31 janvier 1985, acte publié
au Mémorial C, n° 74 du 12 mars 1985.

—

Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1997, vol. 499, fol. 90, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour RORAIMA HOLDINGS S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

(43397/528/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

RORAIMA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 19.130.

Constituée par-devant M

e

Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 29 janvier 1982, acte publié au

Mémorial C, n° 104 du 17 mai 1982, modifiée par-devant le même notaire en date du 31 janvier 1985, acte publié
au Mémorial C, n° 74 du 12 mars 1985.

—

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1997, vol. 499, fol. 90, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour RORAIMA HOLDINGS S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

(43398/528/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

4510

PERIGORD IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 30.291.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, avec annexes en complément, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1997, vol.

499, fol. 96, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(43388/779/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

PITCAIRNS FINANCE, Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 33.106.

Constituée le 14 février 1990 par-devant feu M

e

Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, acte publié au

Mémorial C, n° 312 du 5 septembre 1990.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1997, vol. 499, fol. 90, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour PITCAIRNS FINANCE

KPMG Financial Engineering

Signature

(43392/528/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

RETON INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 28.674.

—

Le bilan et l’annexe au 30 juin 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à

Luxembourg, le 14 novembre 1997, vol. 499, fol. 77, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 novembre 1997.

Signature.

(43396/534/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

SPHINX PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le cinq novembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SPHINX PARTICIPATIONS

S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 19 juin 1997,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 521 du 24 septembre 1997.

La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à

Garnich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Robert Klopp, employé privé, demeurant à Leudelange.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutatrice, Madame Karin Wagner-Rollinger, employée privée, demeurant à

Mondercange.

Monsieur le Président expose ensuite:
1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, que les cinq mille cinq

cents (5.500) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, représentant l’inté-
gralité du capital social de cinq millions cinq cent mille francs luxembourgeois (5.500.000,- LUF) sont dûment repré-
sentées à la présente assemblée, qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider
valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres
de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de l’article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit, au siège social ou en tout autre endroit à

Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois d’octobre à 10.45 heures.»

2. Modification de l’article 11, point 2, des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La première assemblée générale ordinaire se tiendra le premier lundi du mois d’octobre 1998 à 10.45 heures.»

4511

Ensuite, l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, la résolution suivante:

<i>Seule et unique résolution

L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale annuelle de la société, de sorte que l’article 11 des

statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit, au siège social ou en tout autre

endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois d’octobre à 10.45 heures. Si ce jour
est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

La première assemblée générale ordinaire se tiendra le premier lundi du mois d’octobre 1998 à 10.45 heures.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, R. Klopp, K. Rollinger, F. Kesseler.
Enregistré à Eschs-sur-Alzette, le 13 novembre 1997, vol. 836, fol. 68, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 20 novembre 1997.

F. Kesseler.

(43423/219/48)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

SPHINX PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 20 novembre 1997.

F. Kesseler.

(43424/219/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

SARLEX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 29.405.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 1997, vol. 499, fol. 76, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 novembre 1997.

<i>Pour SARLEX HOLDING S.A.

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

G. Baumann

S. Wallers

(43402/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

SARLEX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 29.405.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 1997, vol. 499, fol. 76, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 novembre 1997.

<i>Pour SARLEX HOLDING S.A.

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

G. Baumann

S. Wallers

(43403/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 1997.

4512

---

Document Outline

S O M M A I R E

GOST S.A.

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TEJOTT

LES TOURNESOLS

L’AMICALE DU CENTRE HOSPITALIER DE LUXEMBOURG

COMMERCIALE ABWEILER S.A.

LUXEMBOURG SOCIETY FOR BIOMEDICAL RESEARCH

CREATEC PATENT HOLDING S.A.H.

DAMO HOLDING S.A.

FIDACOZ

FIDACOZ

DAN IMPORT

EUROWATT

DUDLEY FINANCE S.A.

EECKMAN LUXEMBOURG

ESPRESSO INTERNATIONAL HOLDING S.A.

ESPRESSO INTERNATIONAL HOLDING S.A.

EUROFEDERAL

ERISIDER INTERNATIONAL S.A.

EKZ - LANDSBERG G.m.b.H.

EKZ - LANDSBERG G.m.b.H

EURO-INVESTILUX S.A.

EUROPEAN MANAGEMENT &amp; FINANCE

EUROPEENNE D’INVESTISSEMENTS ET DE TELECOMMUNICATIONS S.A.

EUROTRACK S.A.

EUROTRACK S.A.

EUROTRACK S.A.

EUROTRACK S.A.

EUROWATT S.C.A.

FABOR S.A.

EXOTICA S.A.

FEMALUX S.A.

FIBACO S.A.

FIMARE

FIDUCIAIRES DE L’UNION S.A.

FLENER HENRI

FRASI INVESTMENT HOLDING S.A.

GOLDEN EAGLE S.A.

HOLDING DU KIRCHBERG S.A.H.

FRABAS HOLDING S.A.

FRABAS HOLDING S.A.

GENVEST S.A.

GANAU S.A.

GETRACO INDUSTRIAL PROJECTS S.A.

GLOBAL PATENT MANAGEMENT S.A.

GRENZTANKSTELLE REMICH

HITEC LUXEMBOURG S.A.

HITEC LUXEMBOURG S.A.

HOLDING IMMOBILIERE NOUVELLE S.A.

GRENZTANKSTELLE WASSERBILLIG-MERTERT

H.N.L.

H.N.L.

H.N.L.

IMMOBINVEST S.A.

IL CANTUCCIO

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