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2257

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 48

22 janvier 1998

S O M M A I R E

Belmir Holding S.A., Luxembourg……………………

page

2262

Canara Holding S.A., Luxembourg …………………………………

2272

Champbourg S.A., Pétange…………………………………………………

2282

Cirf, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………………

2280

Citran Greysac S.A., Luxembourg …………………………………

2284

Cormoran S.A., Luxembourg ……………………………………………

2286

(The)  Dragon Fund Management Company  S.A.,

Luxembourg …………………………………………………………………………

2283

Euro City Center Management S.A., Europäische

City Center Management A.G., Septfontaines ……

2290

(The) Europe Japan Fund, Luxembourg ………………………

2284

Fiedler-Sander, GmbH, Berburg ………………………………………

2288

Financial J. Fox Ltd, Luxembourg ……………………………………

2293

(L)’Imprévu, S.à r.l., Luxembourg……………………………………

2260

Inter Ikea Holding S.A., Luxembourg ……………………………

2258

International Chemisty Association, S.à r.l., Luxem-

bourg …………………………………………………………………………………………

2258

International Wave Holding, Luxembourg …………………

2258

Ito Holdings S.A., Luxembourg …………………………

2258

,

2259

JDA Management Services Luxembourg, S.à r.l., Lu-

xembourg ………………………………………………………………………………

2259

Jyvass International S.A., Capellen …………………………………

2258

Lefa S.A.H., Luxembourg ……………………………………………………

2260

Mabri S.A.H., Luxembourg …………………………………………………

2261

Madeleine Finance S.A., Luxembourg……………………………

2260

Maison Eugène Schroeder, S.à r.l., Aspelt……………………

2260

Malaga S.A.H., Luxembourg ………………………………………………

2259

Matralux, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………

2261

Medical Dynamics Europe, S.à r.l., Grevenmacher……

2262

Mental Equipment S.A., Luxembourg……………………………

2262

Metalco S.A., Luxembourg …………………………………………………

2261

Mezzonen S.A., Luxembourg ……………………………………………

2262

M.L.K., S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………

2262

Morga S.A., Luxembourg ……………………………………………………

2267

MTRG S.A., Luxembourg ……………………………………………………

2267

Muriel S.A.H., Luxembourg ………………………………………………

2267

MVSF S.A., Luxembourg………………………………………………………

2268

New Sports, S.à r.l., Dudelange…………………………………………

2268

Nyl S.A., Luxembourg……………………………………………………………

2268

Oeko Fiduciaire, S.à r.l., Howald………………………………………

2268

O.L.C.E., S.à r.l., Luxembourg …………………………………………

2269

Palazzo Seta P.I., S.à r.l., Esch-sur-Alzette …………………

2269

Panase S.A., Luxembourg ……………………………………………………

2270

Peinture Lahyr Boris, S.à r.l., Crauthem………………………

2270

Phebus, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………

2271

Pholusema, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………

2271

Pholusuisse, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………

2271

Press Invest S.A.H., Luxembourg ……………………………………

2269

Re De Co Holding S.A., Luxembourg ……………………………

2271

Reine Invest S.A.H., Luxembourg ……………………………………

2270

Saekacoatings S.A., Luxembourg ………………………

2268

,

2269

Santa Fe Investments S.A., Luxembourg ……………………

2272

Say Holding S.A., Luxembourg …………………………………………

2271

(Robert) Schickes & Cie, S.à r.l., Bereldange ……………

2272

Schlassgewan S.A., Luxembourg………………………………………

2272

Sherman S.A.H., Luxembourg …………………………………………

2272

Skytech International S.A., Luxembourg ……………………

2277

Solimpia, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………

2277

Sorecom S.A., Luxembourg ………………………………………………

2278

Sorensen Finance S.A., Luxembourg ……………………………

2278

Square Participations S.A., Luxembourg ……………………

2278

Stand S.A.H., Luxembourg …………………………………………………

2277

(La) Statue de la Liberté S.A.H., Luxembourg …………

2259

S.TEC.SS, S.à r.l., Moutfort …………………………………………………

2278

Steelpartners S.A., Luxembourg ………………………

2278

,

2279

Stilina S.A., Luxembourg ……………………………………………………

2279

Storm-Fund S.A.H., Luxembourg ……………………………………

2279

Stratford S.A., Luxembourg ………………………………………………

2280

Sunshine Gems, S.à r.l., Mertert ………………………………………

2279

Surf International S.A., Luxembourg ……………………………

2280

Tapicolor, S.à r.l., Howald……………………………………………………

2280

Tec Equipements, S.à r.l., Luxembourg ………………………

2280

T.E.K. International S.A., Bertrange ………………………………

2282

Tiberius, S.à r.l., Luxembourg……………………………………………

2283

(Le) Tire-Bouchon, S.à r.l., Pétange ………………………………

2260

TRALUX Société  Générale  de  Travaux-Luxem-

bourg, S.à r.l., Bettembourg …………………………………………

2284

Transimmob S.A., Luxembourg ………………………………………

2290

Tr’Ax Luxembourg, S.à r.l., Rodange ……………………………

2302

Universal Trading Company, S.à r.l., Luxembourg

2302

U.S.L.G. Union des Sociétés Luxembourgeoises de

Gymnastique, Luxembourg …………………………………………

2293

Vallin S.A., Luxembourg ………………………………………………………

2303

Van Dijk S.A., Luxembourg…………………………………………………

2303

VEDIOR INTERIM ou VEDIOR Vedior Intérim Lu-

xembourg S.A., Luxembourg …………………………

2303

,

2304

Verostein S.A.H., Luxembourg …………………………………………

2304

Virtus S.A.H., Luxembourg…………………………………………………

2304

INTER IKEA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 38.952.

Le bilan consolidé au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1997, vol. 498, fol. 94, case 1, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 1997.

<i>Pour la société INTER IKEA HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(40076/622/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

INTERNATIONAL CHEMISTY ASSOCIATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 28.839.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1997, vol. 498, fol. 93, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 1997.

<i>Pour la société

<i>INTERNATIONAL CHEMISTY ASSOCIATION, S.à r.l.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(40079/622/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

INTERNATIONAL WAVE HOLDING.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.511.

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration tenu à Luxembourg, le 15 juillet 1997

Monsieur Xavier Leydier a démissionné de son poste d’Administrateur le 11 juillet 1997.
Le Conseil d’Administration décide de ne pas remplacer l’Administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 15 juillet 1997.

Pour extrait sincère et conforme

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 99, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40080/011/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

JYVASS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8310 Capellen, 66, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 48.309.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 98, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 1997.

<i>Pour la JYVASS INTERNATIONAL S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG

(40085/503/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

ITO HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 46.792.

Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1997, vol. 499, fol. 17, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 1997.

<i>Pour ITO HOLDINGS S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Signatures

(40082/024/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

2258

ITO HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 46.792.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue de façon extraordinaire le 16 juin 1997

<i>Résolution

L’assemblée réélit pour la période expirant à l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice 1996/1997 les

administrateurs et le commissaire aux comptes suivants:

<i>Conseil d’Administration

MM. Giuseppe Gazzoni Frascara, administrateur de sociétés, demeurant à Bologna (Italie), Président;

Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Germain Birgen, fondé de pouvoir principal, demeurant à Luxembourg, administrateur.

<i>Commissaire aux comptes

FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, Luxembourg.

Pour extrait conforme

ITO HOLDINGS S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1997, vol. 499, fol. 17, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40083/024/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

JDA MANAGEMENT SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1713 Luxembourg, 202B, rue de Hamm.

R. C. Luxembourg B 39.371.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1997, vol. 499, fol. 16, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 1997.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(40084/518/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

LA STATUE DE LA LIBERTE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 43.350.

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration tenu à Luxembourg, le 15 juillet 1997

Monsieur Peter Dekelver a démissionné de son poste d’Administrateur le 11 juillet 1997.
Le Conseil d’Administration décide de ne pas remplacer l’Administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 15 juillet 1997.

Pour extrait sincère et conforme

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 99, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40088/011/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

MALAGA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 19.650.

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration tenu à Luxembourg, le 15 juillet 1997

Monsieur Peter Dekelver a démissionné de son poste d’Administrateur le 11 juillet 1997.
Le Conseil d’Administration décide de ne pas remplacer l’Administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 15 juillet 1997.

Pour extrait sincère et conforme

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 99, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40096/011/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

2259

LE TIRE-BOUCHON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4762 Pétange, 157, rue de Niederkorn.

R. C. Luxembourg B 38.073.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 1997, vol. 498, fol. 69, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

(40089/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

LEFA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 43.151.

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration tenu à Luxembourg, le 15 juillet 1997

Monsieur Peter Dekelver a démissionné de son poste d’Administrateur le 11 juillet 1997.
Le Conseil d’Administration décide de ne pas remplacer l’Administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 15 juillet 1997.

Pour extrait sincère et conforme

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 99, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40090/011/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

L’IMPREVU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 58.162.

<i>Extrait des résolutions de la réunion des associés tenue par voie circulaire

Le siège social de la société est transféré au 3, place Dargent à L-1413 Luxembourg avec effet au 12 septembre 1997.

Certifié sincère et conforme

L’IMPREVU, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1997, vol. 499, fol. 11, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40091/696/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

MADELEINE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 46.135.

Les bilans aux 31 décembre 1994, 31 décembre 1995, 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 29 octobre

1997, vol. 499, fol. 15, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre
1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MADELEINE FINANCE S.A.

Signatures

<i>Deux Administrateurs

(40094/045/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

MAISON EUGENE SCHROEDER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5710 Aspelt, 1, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 50.284.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 octobre 1997, vol. 307, fol. 74, case 12, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

<i>Pour MAISON EUGENE SCHROEDER, S.à r.l.

Signature

(40095/597/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

2260

MABRI S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 17, rue du Fossé.

R. C. Luxembourg B 19.699.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 99, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 1997.

(40092/011/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

MABRI S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 19.699.

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Statutaire tenue à Luxembourg, le 11 mars 1997

1. La démission de Messieurs Luc Leroi, Joeri Steeman et Mademoiselle Marie-Josée Jähne, Administrateur, et de

Monsieur Jacques Bonnier, Commissaire aux Comptes, est acceptée.

2. Monsieur Guy Rock, employé privé, demeurant à Beyren, est nommé Administrateur, en remplacement de

Messieurs Joeri Steeman et Luc Leroi et de Mademoiselle Marie-Josée Jähne. La candidature de Monsieur Nico Weyland,
employé privé, demeurant à Altrier, au poste de Commissaire aux Comptes, aux lieu et place de Monsieur Jacques
Bonnier, est acceptée.

A l’issue de l’Assemblée, le Conseil d’Administration est composé de:
- Monsieur Guy Rock, employé privé, demeurant à Beyren;
- Monsieur Jean-Luc Jacquemin, employé privé, demeurant à Aubange, Belgique;
- Monsieur Carl Speecke, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le Commissaire aux Comptes est:
- Monsieur Nico Weyland, employé privé, demeurant à Altrier.

Luxembourg, le 11 mars 1997.

Pour extrait sincère et conforme

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 99, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40093/011/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

MATRALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 19.729.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1997, vol. 499, fol. 5, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 octobre 1997.

<i>Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ, Soc. Civ.

(40097/549/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

METALCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.599.

<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration tenu à Luxembourg, le 15 juillet 1997

Messieurs Xavier Leydier et Peter Dekelver ont démissionnés de leur poste d’administrateur le 11 juillet 1997.
Le conseil d’administration décide de ne pas remplacer les administrateurs démissionnaires.

Luxembourg, le 15 juillet 1997.

Pour extrait sincère et conforme

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 99, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40102/011/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

2261

MEDICAL DYNAMICS EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6793 Grevenmacher.

R. C. Luxembourg B 40.455.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Grevenmacher, le 22 octobre 1997, vol. 165, fol. 68, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 1997.

SOCIETE COMPTABLE ET FISCALE GUY SAUER

Signature

(40098/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

MENTAL EQUIPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 48.050.

Le comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 99, case 1,

ont été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 1997.

<i>Pour la MENTAL EQUIPMENT S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG

(40099/503/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

MEZZONEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 31.864.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1997, vol. 499, fol. 9, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 1997

E. Maldifassi

<i>Responsable de la domiciliation

(40103/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

M.L.K., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Luxembourg, 80, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 52.007.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 98, case 12,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 1997.

<i>Pour la S.à r.l. M.L.K.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(40104/503/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

BELMIR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the eighth of October.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared the following:

1. Mrs Ariane Slinger, administrateur-délégué, residing in Hesperange;
2. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in Luxembourg,
here represented by Mrs Ariane Slinger, prenamed,
acting in her capacity as managing director.
Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have requested the notary to inscribe as follows the

articles of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I. - Dénomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of BELMIR HOLDING S.A.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.

2262

The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the

board of directors.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities

of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The object of the corporation is to hold participations (in any form whatever), in any other Luxembourg or

foreign company, the control, the management, as well as the development of these participations.

The corporation may acquire any securities or rights in other corporations by way of share participations, subscrip-

tions, negotiations or in any other manner, and may participate in the establishment, development and control of any
other corporations or enterprises or provide assistance in whatever manner provided however that such activities shall
remain within the limits established by the law of July 31st 1929 governing holding companies.

The corporation may also acquire and develop patents and connected licences.

Title II. - Capital, Shares

Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty-eight thousand US dollars (38,000,- USD) repre-

sented by three hundred and eighty (380) shares with a par value of one hundred US dollars (100.- USD) each.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

Title III. - Management

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either

shareholders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders.
They may be reelected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.

The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which

decision has to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not

less than two directors.

The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of
emergency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.

In case of a tie, the chairman has a casting vote.
Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of

shareholders, shall fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.
Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signatures of two directors or by the sole

signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized
signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corpor-

ation, to one or more directors, who will be called managing directors.

The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or

more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders. Such proxy holder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder. Delegation to a member of the board of directors is
subject to a prior authorization of the general meeting.

Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.

Title IV. - Supervision

Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of

shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.

They may be reelected and removed at any time.

Title V. - General meeting

Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in Luxembourg at the place specified in the

convening notices on the first Monday of June at 9.00 a.m. and the first time in the year 1998. If such day is a legal holiday,
the annual general meeting will be held on the next following business day.

2263

If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda, the

general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.

Title VI. - Accounting year, Allocatin of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 1997.

Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents

the net profits of the corporation. Of such net profit, five per cent (5 %) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten per cent (10 %) of the capital of the
corporation, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the
legal reserve has fallen below the required ten per cent of the capital of the corporation (10 %).

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

Title VII - Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.

Title VIII. - General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed to as follows:
1. Mrs Ariane Slinger, prenamed, one share……………………………………………………………………………………………………………………………

1

2. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, three hundred and seventy-nine shares ………  379
Total: three hundred and eighty shares …………………………………………………………………………………………………………………………………… 380
The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal

the sum of thirty-eight thousand US dollars (38,000.- USD) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

For the purpose of the registration, the capital is valuated at one million three hundred and seventy-seven thousand

five hundred Luxembourg francs (1,377,500.- LUF).

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately sixty thousand Luxembourg
francs (60,000.- LUF).

<i>Extraordinary general meeting

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. - The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2. - The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year

2002:

a) Mrs Ariane Slinger, prenamed,
b) LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed,
c) LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED, having its registered office in Tortola, BVI.
3. - The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the

year 2002:

LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED, having its registered office at Tortola, British Virgin

Islands.

4. - The registered office of the company is established in L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal, Royal Rome II.
5. - The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the represen-

tation concerning the daily management to LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed.

<i>Meeting of the board of diectors

According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their

nomination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote LUXEMBOURG CORPORATION
COMPANY S.A., prenamed, as managing director.

The undersigned notary, who knows English, states that at the request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French texts,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.

2264

The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le huit octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. Madame Ariane Slinger, administrateur-délégué, demeurant à Hesperange;
2. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège à Luxembourg,
ici représentée par Madame Ariane Slinger, prénommée,
agissant en sa qualité d’administrateur-délégué.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet. Durée

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BELMIR HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré à tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d’adminis-

tration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre

manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l’article
209 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales.

Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-huit mille dollars US (38.000,- USD) représenté par trois cent quatre-vingt

(380) actions d’une valeur nominale de cent dollars US (100,- USD) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de sespropres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et
révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y

pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, telex ou fax.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale.

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la

signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

2265

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoir. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou
un actionnaire.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le premier lundi du mois de juin à 9.00 heures et pour la première fois en 1998.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 1997.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le

bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VIl. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit:
1. Madame Ariane Slinger, prénommée, une action………………………………………………………………………………………………………………

1

2. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANT S.A., préqualifiée, trois cent soixante-dix-neuf actions ……………  379
Total: trois cent quatre-vingt actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 380
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-huit mille

dollars US (38.000,- USD) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à un million trois cent soixante-dix-sept mille cinq cents

francs luxembourgeois (1.377.500,- LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante mille francs luxem-
bourgeois (60.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les

résolutions suivantes:

2266

1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. - Sont appelées aux fonctions d’administrateur leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2002:
a) Madame Ariane Slinger, prénommée,
b) LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée,
c) LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED, ayant son siège social à Tortola, BVI.
3. - Est appelée aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2002:
LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED, avec siège social à Tortola, British Virgin Islands.
4. - Le siège social de la société est fixé à L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal, Royal Rome Il.
5. - Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à Luxembourg CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée.

<i>Réunion du conseil d’administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné, à l’unanimité, en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires LUXEMBOURG CORPORATION
COMPANY S.A. préqualifiée, comme administrateur-délégué.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Slinger, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 1997, vol. 102S, fol. 43, case 4. – Reçu 13.771 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 24 octobre 1997.

G. Lecuit.

(40174/220/309)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 1997.

MORGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 21.787.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1997, vol. 498, fol. 94, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 1997.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(40106/622/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

MURIEL S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 50.453.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 99, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 1997.

<i>Pour la S.A.H. MURIEL

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(40108/503/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

MTRG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.648.

<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration tenu à Luxembourg, le 15 juillet 1997

Monsieur Peter Dekelver a démissionné de son poste d’administrateur le 11 juillet 1997.
Le conseil d’administration décide de ne pas remplacer l’administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 15 juillet 1997.

Pour extrait conforme

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 99, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40107/011/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

2267

MVSF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.649.

<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration tenu à Luxembourg, le 15 juillet 1997

Monsieur Peter Dekelver a démissionné de son poste d’administrateur le 11 juillet 1997.
Le conseil d’administration décide de ne pas remplacer l’administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 15 juillet 1997.

Pour extrait conforme

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 99, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40109/011/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

NEW SPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3440 Dudelange, 48-52, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 15.216.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 octobre 1997, vol. 307, fol. 75, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

<i>Pour NEW SPORTS, S.à r.l.

(40110/597/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

NYL S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 20.256.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1997, vol. 499, fol. 6, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 1997.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(40111/518/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

OEKO FIDUCIAIRE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1232 Howald, 17, rue Ernest Beres.

<i>Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung der OEKO FIDUCIAIRE, S.à r.l.,

<i>gehalten am 18. Oktober 1997

Die Gesellschafter fassen hiermit einstimmig den nachstehenden Beschluß:

<i>Beschluß

Die beiden Geschäftsführer zeichnen gemeinsam für die Gesellschaft.

Für die Richtigkeit des Auszugs

E. Wiedemann

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1997, vol. 499, fol. 8, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40112/000/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

SAEKACOATINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 17, rue du Fossé.

R. C. Luxembourg B 39.649.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 99, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 1997.

(40125/011/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

2268

SAEKACOATINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 39.649.

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale statutaire tenue à Luxembourg, le 2 avril 1997

Les mandats d’administrateurs de Messieurs Jean-Luc Jacquemin, Guy Rock, Carl Speecke et Vincent Fischer-Zernin

sont renouvelés pour une nouvelle durée statutaire de six ans. Le mandat d’administrateur de Monsieur Joeri Steeman
n’est pas renouvelé. Monsieur Nico Weyland, employés privé, demeurant à Altrier, est nommé commissaire aux
comptes également pour une durée statutaire de six ans, en remplacement de Monsieur Jacques Bonnier, dont le mandat
n’est pas renouvelé.

A l’issue de l’assemblée le conseil d’administration est composé de:
- Monsieur Vincent Fischer-Zernin;
- Monsieur Jean-Luc Jacquemin, employé privé, demeurant à Aubange, Belgique;
- Monsieur Carl Speecke, employés privé, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Guy Rock, employés privé, demeurant à Beyren.
Le commissaire aux comptes est:
- Monsieur Nico Weyland, employé privé, demeurant à Altrier.
Luxembourg, le 2 avril 1997.

Pour extrait conforme

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 99, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40126/011/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

O.L.C.E., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 24, rue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 35.457.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 octobre 1997, vol. 307, fol. 82, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

<i>Pour O.L.C.E., S.à r.l.

(40113/597/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

PALAZZO SETA P.I., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4242 Esch-sur-Alzette, 39, rue Zénon Bernard.

R. C. Luxembourg B 47.103.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 octobre 1997, vol. 307, fol. 75, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

<i>Pour PALAZZO SETA P.I., S.à r.l.

(40114/597/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

PRESS INVEST, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 22.109.

<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration tenu à Luxembourg, le 15 juillet 1997

Messieurs Xavier Leydier et Peter Dekelver ont démissionnés de leur poste d’administrateur le 11 juillet 1997.
Le conseil d’administration décide de ne pas remplacer les administrateurs démissionnaires.
Luxembourg, le 15 juillet 1997.

Pour extrait conforme

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 99, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40121/011/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

2269

PANASE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.279.

Les comptes annuels, enregistrés à Luxembourg, le 29 octobre 1997, vol. 499, fol. 17, case 5, ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 octobre 1997.

<i>Pour la société

Signature

(40115/729/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

PANASE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.279.

<i>Extrait de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 24 octobre 1997

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société anonyme PANASE S.A., tenue à Luxem-

bourg, le 24 octobre 1997, que:

- Renonciation aux délais et formalités de convocations a été faite.
- Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1996 ont été approuvés.
- Le résultat a été affecté pour (i.) 5% à la réserve légale, (ii.) 1.934.799,- a été distribué comme dividende aux

actionnaires, (iii.) le solde ayant été reporté à l’exercice suivant.

- Décharge a été donnée aux administrateurs pour la durée de leur mandat.
- Décharge a été donnée au commissaire aux comptes pour la durée de son mandat.
- Le mandat des administrateurs a été renouvelé.
- Le mandat du commissaire aux comptes a été renouvelé.
- Le transfert du siège social a été confirmé.
- Mandat a été donné au conseil d’administration pour réaliser le changement de la raison sociale en PANASE

HOLDING S.A., de même que pour avancer la date de l’assemblée générale ordinaire au premier lundi du mois de mai
à 11.00 heures.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signature

<i>Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1997, vol. 499, fol. 17, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40116/729/28)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

PEINTURE LAHYR BORIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3326 Crauthem, 32, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 42.757.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 98, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 1997.

<i>Pour la S.à r.l. PEINTURE LAHYR BORIS

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(40117/503/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

REINE INVEST, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 32.713.

<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration tenu à Luxembourg, le 15 juillet 1997

Messieurs Xavier Leydier et Peter Dekelver ont démissionnés de leur poste d’administrateur le 11 juillet 1997.
Le conseil d’administration décide de ne pas remplacer les administrateurs démissionnaires.
Luxembourg, le 15 juillet 1997.

Pour extrait conforme

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 99, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40122/011/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

2270

Re De Co HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2652 Luxembourg, 145, rue Albert Unden.

R. C. Luxembourg B 42.410.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1997, vol. 499, fol. 6, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 1997.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(40124/518/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

PHEBUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 20.300.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1997, vol. 499, fol. 6, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 1997.

<i>Pour PHEBUS, S.à r.l.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(40118/518/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

PHOLUSEMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 33, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 31.096.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 99, case 1,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 1997.

<i>Pour la S.à r.l. PHOLUSEMA

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(40119/503/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

PHOLUSUISSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 33, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 23.116.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 98, case 12,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 1997.

<i>Pour la S.à r.l. PHOLUSUISSE

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(40120/503/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

SAY HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 42.242.

<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration tenu à Luxembourg, le 15 juillet 1997

Monsieur Peter Dekelver a démissionné de son poste d’administrateur le 11 juillet 1997.
Le conseil d’administration décide de ne pas remplacer l’administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 15 juillet 1997.

Pour extrait conforme

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 99, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40128/011/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

2271

SANTA FE INVESTMENTS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 28.553.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1997, vol. 499, fol. 8, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER &amp; CIE

Signature

(40127/510/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

ROBERT SCHICKES &amp; CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7245 Bereldange, 10, rue du Pont.

R. C. Luxembourg B 10.033.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 100, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 octobre 1997.

Signature

<i>Un mandataire

(40129/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

SCHLASSGEWAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2716 Luxembourg, 8, rue Batty Weber.

R. C. Luxembourg B 40.292.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 1997, vol. 498, fol. 40, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

(40130/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

SHERMAN S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 38.427.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 99, case 1,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 1997.

<i>Pour la S.A.H. SHERMAN

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(40131/503/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

CANARA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the eighth of October.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared the following:

1. Mrs Ariane Slinger, administrateur-délégué, residing in Hesperange;
2. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in Luxembourg,
here represented by Mrs Ariane Slinger, prenamed,
acting in her capacity as managing director.
Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have requested the notary to inscribe as follows the

articles of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I. - Dénomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of CANARA HOLDING S.A.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the

board of directors.

2272

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities

of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The object of the corporation is to hold participations (in any form whatsoever), in any other Luxembourg

or foreign company, the control, the management, as well as the development of these participations.

The corporation may acquire any securities or rights in other corporations by way of share participations, subscrip-

tions, negotiations or in any other manner, and may participate in the establishment, development and control of any
other corporations or enterprises or provide assistance in whatever manner provided however that such activities shall
remain within the limits established by the law of July 31st 1929 governing holding companies.

The corporation may also acquire and develop patents and connected licences.

Title II. - Capital, Shares

Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty-eight thousand US dollars (38,000,- USD) repre-

sented by three hundred and eighty (380) shares with a par value of one hundred US dollars (100.- USD) each.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

Title III. - Management

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either

shareholders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders.
They may be reelected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.

The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which

decision has to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not

less than two directors.

The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of
emergency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.

In case of a tie, the chairman has a casting vote.
Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of

shareholders, shall fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.
Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signatures of two directors or by the sole

signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized
signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corpor-

ation, to one or more directors, who will be called managing directors.

The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or

more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders. Such proxy holder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder. Delegation to a member of the board of directors is
subject to a prior authorization of the general meeting.

Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.

Title IV. - Supervision

Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of

shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.

They may be reelected and removed at any time.

Title V. - General meeting

Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in Luxembourg at the place specified in the

convening notices on the first Monday of June at 9.30 a.m. and the first time in the year 1998. If such day is a legal holiday,
the annual general meeting will be held on the next following business day.

If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda, the

general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.

2273

Title VI. - Accounting year, Allocatin of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 1997.

Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents

the net profits of the corporation. Of such net profit, five per cent (5 %) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten per cent (10 %) of the capital of the
corporation, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the
legal reserve has fallen below the required ten per cent of the capital of the corporation (10 %).

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

Title VII - Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.

Title VIII. - General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed to as follows:
1. Mrs Ariane Slinger, prenamed, one share……………………………………………………………………………………………………………………………

1

2. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, three hundred and seventy-nine shares ………  379
Total: three hundred and eighty shares …………………………………………………………………………………………………………………………………… 380
The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal

the sum of thirty-eight thousand US dollars (38,000.- USD) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

For the purpose of the registration, the capital is valuated at one million three hundred and seventy-seven thousand

five hundred Luxembourg francs (1,377,500.- LUF).

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately sixty thousand Luxembourg
francs (60,000.- LUF).

<i>Extraordinary general meeting

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. - The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2. - The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year

2002:

a) Mrs Ariane Slinger, prenamed,
b) LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed,
c) LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED, having its registered office in Tortola, BVI.
3. - The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the

year 2002:

LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED, having its registered office at Tortola, British Virgin

Islands.

4. - The registered office of the company is established in L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal, Royal Rome II.
5. - The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the represen-

tation concerning the daily management to LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed.

<i>Meeting of the board of diectors

According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their

nomination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote LUXEMBOURG CORPORATION
COMPANY S.A., prenamed, as managing director.

The undersigned notary, who knows English, states that at the request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French texts,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

2274

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le huit octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. Madame Ariane Slinger, administrateur-délégué, demeurant à Hesperange;
2. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège à Luxembourg,
ici représentée par Madame Ariane Slinger, prénommée,
agissant en sa qualité d’administrateur-délégué.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet. Durée

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CANARA HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré à tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d’adminis-

tration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre

manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l’article
209 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales.

Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-huit mille US dollars (38.000,- USD) représenté par trois cent quatre-vingt

(380) actions d’une valeur nominale de cent US dollars (100,- USD) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de sespropres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et
révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y

pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, telex ou fax.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale.

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la

signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

2275

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoir. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou
un actionnaire.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le premier lundi du mois de juin à 9.30 heures et pour la première fois en 1998.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 1997.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le

bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VIl. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit:
1. Madame Ariane Slinger, prénommée, une action………………………………………………………………………………………………………………

1

2. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANT S.A., préqualifiée, trois cent soixante-dix-neuf actions ……………  379
Total: trois cent quatre-vingt actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 380
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-huit mille

US dollars (38.000,- USD) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à un million trois cent soixante-dix-sept mille cinq cents

francs luxembourgeois (1.377.500,- LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante mille francs luxem-
bourgeois (60.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les

résolutions suivantes:

1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

2276

2. - Sont appelées aux fonctions d’administrateur leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2002:
a) Madame Ariane Slinger, prénommée,
b) LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée,
c) LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED, ayant son siège social à Tortola, BVI.
3. - Est appelée aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2002:
LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED, avec siège social à Tortola, British Virgin Islands.
4. - Le siège social de la société est fixé à L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal, Royal Rome Il.
5. - Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à Luxembourg CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée.

<i>Réunion du conseil d’administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné, à l’unanimité, en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires LUXEMBOURG CORPORATION
COMPANY S.A. préqualifiée, comme administrateur-délégué.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Slinger, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 1997, vol. 102S, fol. 43, case 2. – Reçu 13.771 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 24 octobre 1997.

G. Lecuit.

(40175/220/312)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 1997.

SKYTECH INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.599.

<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration tenu à Luxembourg, le 15 juillet 1997

Messieurs Xavier Leydier et Peter Dekelver ont démissionnés de leur poste d’administrateur le 11 juillet 1997.
Le conseil d’administration décide de ne pas remplacer les administrateurs démissionnaires.
Luxembourg, le 15 juillet 1997.

Pour extrait conforme

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 99, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40132/011/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

SOLIMPIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 11.321.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1997, vol. 499, fol. 5, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 octobre 1997.

<i>Pour ordre

FIDUCIAIRE DU LIMPERTSBERG S.C.

(40135/549/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

STAND S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 35.037.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1997, vol. 498, fol. 93, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 1997.

<i>Pour la société STAND S.A.H.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(40139/622/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

2277

SQUARE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 39.145.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1997, vol. 499, fol. 5, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 octobre 1997.

<i>Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.C.

(40138/549/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

SORECOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.358.

<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration tenu à Luxembourg, le 15 juillet 1997

Monsieur Peter Dekelver a démissionné de son poste d’administrateur le 11 juillet 1997.
Le conseil d’administration décide de ne pas remplacer l’administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 15 juillet 1997.

Pour extrait conforme

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 99, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40136/011/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

SORENSEN FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 48.468.

<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration tenu à Luxembourg, le 15 juillet 1997

Monsieur Peter Dekelver a démissionné de son poste d’administrateur le 11 juillet 1997.
Le conseil d’administration décide de ne pas remplacer l’administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 15 juillet 1997.

Pour extrait conforme

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 99, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40137/011/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

S.TEC.SS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-Moutfort, 85, route de Remich.

R. C. Luxembourg B 27.525.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 98, case 12,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 1997.

<i>Pour la S.à r.l. S.TEC.SS

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(40140/503/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

STEELPARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 17, rue du Fossé.

R. C. Luxembourg B 36.624.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 99, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 1997.

(40141/011/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

2278

STEELPARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 36.624.

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale statutaire tenue à Luxembourg, le 10 juin 1997

1. Les démissions de Messieurs Luc Leroi, Joeri Steeman et Marc Boland, administrateurs, et de Monsieur Jacques

Bonnier, commissaire aux comptes, sont acceptées.

2. Monsieur Carl Speecke, employé privé, demeurant à Luxembourg est nommé administrateur, en remplacement de

Messieurs Luc Leroi, Joeri Steeman et Marc Boland, administrateurs démissionnaires. La candidature de Monsieur Nico
Weyland, employé privé, demeurant à Altrier, au poste de commissaire aux comptes, aux lieu et place de Monsieur
Jacques Bonnier, est acceptée.

A l’issue de l’assemblée le conseil d’administration est composé de:
- Monsieur Jean-Luc Jacquemin, employé privé, demeurant à Aubange, Belgique;
- Monsieur Carl Speecke, employés privé, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Guy Rock, employés privé, demeurant à Beyren.
Le commissaire aux comptes est:
- Monsieur Nico Weyland, employé privé, demeurant à Altrier.
Luxembourg, le 10 juin 1997.

Pour extrait conforme

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 99, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40142/011/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

STILINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 38.244.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1997, vol. 499, fol. 16, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau: ……………………………………………………………………… BEF (87.187,-)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 octobre 1997.

Signature.

(40143/507/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

STORM-FUND, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 33.209.

<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration tenu à Luxembourg, le 15 juillet 1997

Monsieur Peter Dekelver a démissionné de son poste d’administrateur le 11 juillet 1997.
Le conseil d’administration décide de ne pas remplacer l’administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 15 juillet 1997.

Pour extrait conforme

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 99, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40144/011/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

SUNSHINE GEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6681 Mertert.

R. C. Luxembourg B 52.123.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Grevenmacher, le 22 octobre 1997, vol. 165, fol. 68, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, 30 octobre 1997.

SOCIETE COMPTABLE ET FISCALE

GUY SAUER

Signature

(40146/000/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

2279

STRATFORD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 23.905.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1997, vol. 499, fol. 14, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour réquisition

M. De Groote

(40145/635/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

SURF INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 47.010.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1997, vol. 499, fol. 6, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 1997.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(40147/518/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

TAPICOLOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Howald.

R. C. Luxembourg B 49.749.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1997, vol. 499, fol. 5, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 octobre 1997.

<i>Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.C.

(40148/549/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

TEC EQUIPEMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 7A, rue de Bitbourg.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 99, case 1,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 1997.

<i>Pour la S.à r.l. TEC EQUIPEMENTS

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(40149/503/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

CIRF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 26, rue M. Rodange.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatorze octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

Madame Françoise Libolt, administrateur de sociétés, demeurant à Messancy (Belgique), 1, rue Champêtre.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée uniper-

sonnelle qu’elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination, Siège, Durée, Objet

Art. 1

er

Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

y relatives ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de CIRF, S.à r.l.
Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’associé.

2280

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. La société a pour objet le commerce, la location, l’importation et l’exportation de jeux d’amusement électro-

niques, ainsi que le commerce de sandwichs garnis et de boissons non-alcooliques.

La société pourra en outre exercer toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou finan-

cières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Titre II. Capital social, Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (500.000,-) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de mille francs (1.000,-) chacune.

Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en numéraire à un compte

bancaire, de sorte que la somme de cinq cent mille francs (500.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la
société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour

chacune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par
une seule et même personne.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droits ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la société.

Titre III. Administration

Art. 12. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Art. 13. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

société.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Titre IV. Exercice social, Répartition des bénéfices

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 1997.
Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. L’associé peut prendre communication au siège
social de l’inventaire et du bilan.

Art. 17. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un
fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’associé.

Titre V. Dissolution, Liquidation

Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par l’associé qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VI. Disposition générale

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, l’associé se référe aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ trente mille francs (30.000,-).

Et aussitôt l’associé a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la société est établi à L-2430 Luxembourg, 26, rue Michel Rodange.
2. Gérance:
Est nommée gérante pour une durée indéterminée:
Madame Françoise Libolt, prénommee.
La gérante a les pouvoirs les plus étendus pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F. Libolt, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 1997, vol. 102S, fol. 63, case 1. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 28 octobre 1997.

G. Lecuit.

(40177/220/84)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 1997.

2281

T.E.K. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 239, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 20.030.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 1997, vol. 498, fol. 40, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

(40150/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

CHAMPBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue Gillardin.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt dix-sept, le seize octobre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu

1) La société anonyme PRIMECITE INVEST S.A., avec siège à Pétange, ici représentée par son administrateur-délégué,

Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à Pétange;

2) Monsieur Pascal Wagner, préqualifié, en nom personnel.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1

er

ll est formé une société anonyme sous la dénomination de CHAMPBOURG S.A.

Cette société aura son siège à Pétange. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxem-

bourg, par simple décision du Conseil d’Administration.

La durée est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet l’achat, la vente, l’import, et l’export de champagne et de produits d’apiculture, ainsi

que le négoce en vins et alcools, ainsi que toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilière, se
rapportant directement ou indirectement à l’objet social ou susceptible de la favoriser.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante-deux mille (1.252.000,-) francs, divisé en mille deux

cent cinquante-deux (1.252) actions de mille (1.000,-) francs chacune.

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit:
1) La société anonyme PRIMECITE INVEST S.A., préqualifiée ………………………………………………………………………… 1.251 actions
2) Monsieur Pascal Wagner, préqualifié …………………………………………………………………………………………………………………

 1 action 

Total: mille deux cent cinquante-deux …………………………………………………………………………………………………………………… 1.252 actions
Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million deux cent

cinquante-deux mille (1.252.000,-) francs, se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire.

Toutes les actions sont au porteur ou nominatives, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans.

Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur,

directeur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature

conjointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans.Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’appro-

bation du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice

commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1996.

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

2282

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibé-

rations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre

endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de mai à 10.00 heures et pour la
première fois en 1998.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualité qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont,
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. - Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Pascal Wagner; préqualifié,
b) Madame Jeanne dite Odile Stanisiere-Oehler, administrateur, demeurant à F-Joudreville 1 bis, rue Jules Ferry,
c) Monsieur Félix Roland Stanisiere,demeurant à F-Joudreville 1bis, rue Julles Ferry.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A., avec siège à Pétange.
4. Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Pascal Wagner, préqualifié, avec pouvoir d’engager la société par sa

seule signature.

5. Le siège social de la société est fixé à L-4735 Pétange, 81, rue Gillardin.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Wagner, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 octobre 1997, vol. 836, fol. 46, case 6. – Reçu 12.520 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 28 octobre 1997.

G. d’Huart.

(40176/207/92)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 1997.

THE DRAGON FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 31.995.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration en date du 1

<i>er

<i>octobre 1997

En date du 1

er

octobre 1997, le conseil d’administration de la société mentionnée sous rubrique a décidé:

- d’accepter la démission, datée du 22 juillet 1997, de M. Salim Chaar en tant qu’administrateur de la société.
La démission de M. Chaar sera ratifiée par les actionnaires de la société lors de la prochaine assemblée générale

annuelle de 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

octobre 1997.

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1997, vol. 499, fol. 11, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40151/005/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

TIBERIUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 98, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 32.058.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 99, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 1997.

<i>Pour la S.à r.l. TIBERIUS

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(40153/503/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

2283

THE EUROPE JAPAN FUND.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 30.180.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1997, vol. 499, fol. 17, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 1997.

BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD

LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Visconti

T. Miles

<i>Fondé de pouvoir

<i>Sous-directeur

(40152/010/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

TRALUX, Société Générale de Travaux-Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Capital social de 10.000.000,- LUF.

Siège social: L-3254 Bettembourg, 156, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 12.975.

Société constituée sous forme de société anonyme suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire alors de

résidence à Pétange, en date du 15 avril 1975, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations
n° 132 du 17 juillet 1975, acte modificatifs reçus par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en
date du 5 novembre 1982, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 332 du 20
décembre 1982, en date du 26 octobre 1984, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations
n° 337 du 11 décembre 1984, la société ayant adopté la forme de société à responsabilité limitée suivant acte en
date du 22 octobre 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 136 du 18 mars
1991, et en date du 20 janvier 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 205 du
6 mai 1993.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1997, vol. 499, fol. 10, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 1997.

TRALUX

Société à responsabilité limitée

Signature

(40154/546/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

CITRAN GREYSAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le seize octobre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Philippe Montenay, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles, 122, avenue Jules César,
ici représenté par Maître Serge Tabery, licencié en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Bruxelles, le 17 septembre 1997;
2. Monsieur Martin A. Rutledge, chartered accountant, demeurant à Dippach,
ici représenté par Maître Serge Tabery, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 14 octobre 1997.
Les procurations prémentionnées resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles  à la formalité de

l’enregistrement.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit les statuts, d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CITRAN GREYSAC S.A.

Art. 2.  Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

Art. 3.  La durée de la société est illimitée.
Art. 4.  La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

2284

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 5.  Le capital social est fixé à un million de francs français (1.000.000,- FRF), représenté par mille (1.000) actions

d’une valeur nominale de mille francs français (1.000,- FRF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 6.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7.  Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8.  Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la prési-

dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée; le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9.  Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10.  La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs.
Art. 11.  La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12.  L’année sociale commence le premier juin et finit le trente et un mai de l’année suivante.
Art. 13.  Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix. 
Art. 14.  L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15.  L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 16.  L’assemblée générale annuelle se réunit le troisième mardi du mois de novembre à 15.00 heures à Luxem-

bourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17.  La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un mai mil neuf cent

quatre-vingt-dix-huit.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

2285

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1) Monsieur Philippe Montenay, prénommé, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions …………………………………………

999

2) Monsieur Martin A. Rutledge, prénommé, une action ……………………………………………………………………………………………

 1

Total: mille actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.000

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million

de francs français (1.000.000,- FRF) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié
au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, approximativement à la somme de cent
vingt mille francs luxembourgeois (120.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
1. Monsieur Martin A. Rutledge, chartered accountant, demeurant à Dippach;
2. Monsieur Marcel Krier, employé privé, demeurant à Metzert;
3. Madame Josiane Schmit, employée privée, demeurant à Lintgen.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
GRANT THORNTON REVISION ET CONSEIL S.A. , ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 2, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte.

4) Le mandat des administrateurs et commissaire prendrs fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de deux mille

deux.

5) Le siège social est fixé à L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S Tabery, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 1997, vol. 102S, fol. 58, case 10. – Reçu 61.481 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 octobre 1997.

F. Baden.

(40178/200/140)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 1997.

CORMORAN S.A., Société Anonyme de Participations Financières.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt octobre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) La société anonyme DHOO GLASS SERVICES LTD, avec siège à Santon, Isle of Man, ici représentée par Monsieur

Jean Hoffmann, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg,

en vertu d’une procuration, annexée au présent acte;
2) La société anonyme INTERKEY HOLDING LTD, avec siège à Nassau, ici représentée par Monsieur Jean Hoffmann,

conseil fiscal, demeurant à Luxembourg,

en vertu d’une procuration, annexée au présent acte.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société de participations financières qu’ils vont

constituer entre eux:

Art. 1

er

.  ll est formé une société de participations financières sous la dénomination de CORMORAN S.A.

Cette société aura son siège à Luxembourg. ll pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg par simple décision du Conseil d’administration. La durée est illimitée.

2286

Art. 2.  La société a pour objet la prise de participations financières, dans toutes sociétés luxembourgeoises ou

étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations
généralement quelconques, commerciales, financières mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou
indirectement à son objet.

Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Art. 3.  Le capital social est fixé à ITL 80.000.000,- (quatre-vingt millions) de lires italiennes, divisé en quatre-vingts

(80) actions de ITL 1.000.000,- (un million) de lires italiennes chacune.

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit:
1) La société DHOO GLASS SERVICES LTD, préqualifiée ………………………………………………………………………………

1 action

2) La société INTERKEY HOLDING LTD, préqualifiée ……………………………………………………………………………………

79 actions

Total: quatre-vingts actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………

80 actions

Le capital autorisé est fixé à ITL 10.000.000. 000,-.
Le conseil d’administration est, pendant la période légale, autorisé à augmenter le capital suscrit à l’intérieur des

limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises, avec ou sans prime
d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement
autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de quatre-

vingt millions (ITL 80.000.000,-) de lires italiennes se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

Art. 4.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans.

Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5.  Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social.

En en ce qui concerne l’ensemble des matières détaillées ci-après, les décisions devront être adoptées au cours d’une

réunion du conseil d’administration dûment convoquée à laquelle la majorité des administrateurs en fonction au moins
sera présente, ou suite à une décision prise par voie circulatoire dans laquelle la majorité des administrateurs émettra
un vote favorable. De plus, le vote favorable du Président du conseil d’administration est nécessaire dans l’ensemble de
ces matières et sera prédominant en cas de partage des voix.

Par matières extraordinaires, il y a lieu d’entendre:
– les ventes de partications;
– les ventes d’immeubles;
– les engagements de la société envers des tiers pour obtenir des prêts et des lignes de crédit, les émissions d’obli-

gations, la mise en gage d’avoirs de la société et l’octroi de garanties.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée; le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 6.  L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur

directeur, gérant ou autre agent.

Le Conseil d’Administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire et par écrit.
Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prise lors

d’un conseil dûment convoque et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révelées par lettres, télégrammes, télex ou téléfax.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du président, soit par la signature conjointe de deux

administrateurs.

Art. 7.  La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut pas excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8.  Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation

du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9.  L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice

commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1998.

Art. 10.  L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux

délibérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

2287

Art. 11.  L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre

endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de juin à 10.00 heures et pour la
première fois en 1999.

Art. 12.  La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est estimé à un million six cent quatre-vingt-onze mille six cents

(1.691.600,-) francs.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille
(60.000,-) francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, prix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jean Hoffmann, préqualifié;
b) Mademoiselle Nicole Thommes, employée privée, demeurant à Oberpallen;
c) Monsieur Giancarlo Maria Raffaele de Filippo, administrateur de sociétés, demeurant à MC Montecarlo, Président.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme FIDIREVISA S.A., avec siège à CH-Lugano.
4.- Le siège social de la société est fixé à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Aprés lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Hoffmann, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 octobre 1997, vol. 896, fol. 51, case 1. – Reçu 16.916 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 30 octobre 1997.

Pour expédition conforme

G. d’Huart

<i>Notaire

(40179/207/125)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 1997.

FIEDLER-SANDER, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6830 Berburg, Neie Wee.

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am zwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit Amtswohnsitz in Echternach.

Sind erschienen:

1.- Herr Hans-Josef Fiedler, Zimmerermeister, wohnhaft in D-54595 Prüm-Niederprüm, St.Vither Strasse 105;
2.- Herr Michael Josef Sander, Transportunternehmer, wohnhaft in D-54298 Welschbillig, Hofweilerstrasse 18.
Welche Komparenten den instrumentierenden Notar ersuchten, folgenden Gesellschaftsvertrag zu beurkunden, den

sie miteinander abgeschlossen haben:

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1.  Zwischen den vorgenannten Parteien, sowie allen welche in Zukunft Inhaber der hiernach geschaffenen

Anteile werden, besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch
die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Art. 2.  Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung FIEDLER-SANDER, GmbH.
Art. 3.  Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Berburg.
Er kann durch eine Entscheidung der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg

verlegt werden.

Art. 4.  Gegenstand der Gesellschaft ist:
– das Betreiben eines Zimmerei- und Schreinereibetriebes, sowie der Handel mit diesbezüglichen Waren;
– die Beteiligung unter irgendeiner Form an luxemburgischen und ausländischen Unternehmen, der Erwerb durch

Ankauf, Unterzeichnung oder auf andere Art und Weise sowie die Abtretung durch Verkauf, Tausch oder auf andere
Art und Weise von Aktien, Gutscheinen, Obligationen, Wertpapieren und allen anderen Arten von Wertpapieren sowie
der Besitz, die Verwaltung, Förderung und Verwertung ihrer Beteiligungen.

2288

Die Gesellschaft kann an der Gründung und Entwicklung aller industrieller oder kommerzieller Unternehmen

teilnehmen und ihnen Unterstützung durch Darlehen, Garantien oder auf andere Art und Weise zukommen lassen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, seien sie beweglicher oder unbeweglicher, finanzieller oder industrieller,

handels- oder zivilrechtlicher Natur, direkt oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck. Sie kann ebenfalls
alle unbewegliche Güter betreffende Geschäfte tätigen, sei es durch Kauf, Verkauf, Ausnützung oder Verwaltung von
Immobilien.

Sie kann ihren Zweck direkt oder indirekt erfüllen, sei es in ihrem eigenen Namen oder für Dritte, allein oder in

Verbindung mit anderen, bei der Erledigung aller Geschäfte, die zur Erreichung des genannten Zwecks, oder des Zwecks
der Gesellschaften, deren Interessen sie vertritt, führen.

Allgemein kann sie jegliche Überwachungs- und Kontrollmassnahmen ausführen, die sie zur Bewerkstelligung und zur

Entwicklung ihres Ziels und Zwecks für nötig hält.

Art. 5.  Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6.  Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000,- LUF), aufgeteilt in fünfhundert (500)

Anteile, mit einem Nominalwert von je eintausend Franken (1.000,- LUF), welche wie folgt übernommen werden:

1.- Herr Hans-Josef Fiedler, Zimmerermeister, wohnhaft in D-54595 Prüm-Niederprüm,

St. Vither Strasse 105, zweihundertfünfzig Anteile …………………………………………………………………………………………………………………

250

2.- Herr Michael Josef Sander, Transportunternehmer, wohnhaft in D-54298 Welschbillig,

Hofweilerstrasse 18, zweihundertfünfzig Anteile ……………………………………………………………………………………………………………………

250

Total: Fünfhundert Anteile ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

500

Alle Anteile wurden voll einbezahlt so dass der Betrag von fünfhunderttausend Franken (500.000,- LUF) der Gesell-

schaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Art. 7.  Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar. Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter

Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.

Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel

1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt, oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden
sind.

Titel III. Verwaltung und Vertretung

Art. 8.  Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei,

die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder
Gesellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals

vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wieviel Anteile er hat. Er kann soviel Stimmen abgeben wie er

Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sondervoll-
macht vertreten lassen.

Art. 9.  Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der

Gesellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch die Generalversammlung, welche ihre Befugnisse und die Dauer

ihrer Mandate festlegt.

Art. 10.  Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 11.  Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-

und Verlustrechnung aufgestellt.

Das Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der

Generalversammlung der Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 12.  Durch den Tod eines Gesellschafters erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird mit den Erben des

Verstorbenen weitergeführt.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 13.  Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von der Gesell-

schafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen durchgeführt.

Die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 14.  Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften

mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt jedoch am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 1997.

2289

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr dreissigtausend Franken (30.000,- LUF).

<i>Erklärung

Die Komparenten erklären, dass der unterfertigte Notar ihnen Kenntnis gegeben hat, davon dass die Gesellschaft erst

nach Erhalt der nötigen Ermächtigungen ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

<i>Generalversammlung

Alsdann sind die Gesellschafter, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, in einer ausserordentlichen

Generalversammlung zusammengetreten, und haben einstimmig und laut entsprechender Tagesordnung nachfolgende
Beschlüsse gefasst:

a) zu technischen Geschäftsführern der Gesellschaft werden für eine unbestimmte Dauer ernannt:
1.- Herr Hans-Josef Fiedler, Zimmerermeister, wohnhaft in D-54595 Prüm-Niederprüm, St. Vither Strasse 105, für

den Bereich Zimmerei;

2.- Herr Michael Josef Sander, Transportunternehmer, wohnhaft in D-54298 Welschbillig, Hofweilerstrasse 18, für

den Bereich Schreinerei.

b) zu verwaltungstechnischen Geschäftsführern der Gesellschaft werden für eine unbestimmte Dauer ernannt:
1.- Herr Hans-Josef Fiedler, vorgenannt, für den Bereich Schreinerei;
2.- Herr Michael Josef Sander, vorgenannt, für den Bereich Zimmerei.
c) Die Gesellschaft wird rechtskräftig verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift der beiden Geschäftsführer.
d) Vorstehende Mandate bleiben gültig bis zu gegenteiligem Beschluss der Generalversammlung.
d) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6830 Berburg, Neie Wee.
Da nichts weiteres auf der Tagesordnung stand, wurde die Generalversammlung geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. J. Fiedler, M. Sander, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 22 octobre 1997, vol. 346, fol. 68, case 10. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, den 27. Oktober 1997.

H. Beck.

(40181/201/127)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 1997.

TRANSIMMOB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1997, vol. 499, fol. 16, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 1997.

(40155/637/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

EURO CITY CENTER MANAGEMENT S.A.,

EUROPÄISCHE CITY CENTER MANAGEMENT, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-8363 Septfontaines, Parc Leesbach.

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am siebten Oktober.
Sind vor dem unterzeichneten Notar Camille Mines, mit Amtswohnsitz in Redange/Attert

erschienen:

1) die Gesellschaft EUROPÄISCHE CITY CENTER HOLDING S.A., abgekürtzt EURO CITY CENTER HOLDING

S.A., mit Sitz in Septfontaine, hier vertreten durch Herrn Charles Ries, Geschäftsmann, geschäftsansässig in Zug
(Schweiz), handelnd in seiner Eigenschaft als Verwaltungsratvorsitzender;

2) Herr Roger Graffé, Geschäftsmann, wohnhaft in Luxemburg.
Genannte Komparenten haben beschlossen unter sich eine Aktiengesellschaft zu gründen gemäß folgender Satzung:
Art. 1.  Es wird eine Aktiengesellschaft gegründet gemäß den Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10.

August 1915 über die Handelsgesellschaften.

Der Name der Gesellschaft ist EUROPÄISCHE CITY CENTER MANAGEMENT S.A., abgekürtzt EURO CITY

CENTER MANAGEMENT S.A.

Der Sitz der Gesellschaft ist in Septfontaines. Er kann durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates in jede beliebige

Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

2290

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, die

geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz und/oder den reibungslosen Verkehr zwischen
diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen
Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgi-
schen Staatszugehörigkeit.

Die Dauer der Gesellschaft ist nicht begrenzt. Die Dauer kann begrenzt werden durch einen Beschluss der General-

versammlung der Aktionäre unter den für Satzungsänderungen geltenden Bedingungen, in dem Fall kann die Gesellschaft
jedoch Verpflichtungen eingehen, die ihre derart begrenzte Dauer überschreiten.

Art. 2.  Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb und das Management eines Einkaufszentrums mit Büros, Wohnungen,

Tiefgaragen genannt City Center und gelegen in Frankreich sowie die Beteiligung als Komplementär in einer ausländi-
schen Kommanditgesellschaft und der Erwerb von allen Arten von Wertpapieren durch Ankauf, Zeichnung oder
sonstwie, deren Veräußerung durch Verkauf, Abtretung, oder Tausch, die Verwaltung, Überwachung und die
Verwertung ihrer Beteiligung.

Im Rahmen ihres Gesellschaftszwecks kann die Gesellschaft am Erwerb, an der Gründung und an der Förderung jedes

Industrie- und Handelsunternehmens, sei es im In- land oder im Ausland, teilhaben und solche Unternehmen durch die
Gewährung von Darlehen, Vorschüssen, Bürgschaften oder in anderer Form unterstützen.

Die Gesellschaft kann in diesem Zusammenhang verzinste oder auch zinslose Darlehen aufnehmen oder gewähren.

Sie kann Anleihen oder andere Arten von Schuldverschreibungen ausgeben.

Die Gesellschaft ist des weiteren ermächtigt, alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen oder Immo-

bilientransaktionen im In- oder Ausland zu tätigen, welche direkt oder indirekt, ganz oder teilweise mit dem Gesell-
schaftszweck verbunden werden können und der Entwicklung der Gesellschaft förderlich sind. Die Gesellschaft kann
ihren Gesellschaftszweck direkt oder indirekt, im eigenen  Namen oder für Rechnung Dritter, allein oder in Vereinigung
mit anderen Personen verfolgen und jede Transaktion tätigen, die diesen Gesellschaftszweck oder denjenigen der
Gesellschaften an denen sie eine Beteiligung hält, fördert. Die Gesellschaft kann ebenfalls die Vermittlung von Dienstlei-
stungen im Ausland vornehmen.

Im Allgemeinen kann die Gesellschaft alle Kontroll- oder Überwachungsmassnahmen ergreifen und jede Art von

Tätigkeit ausüben, die ihr im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes als nützlich erscheint.

Art. 3.  Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt 100.000.000,- Luxemburger Franken, eingeteilt in 100.000

Aktien mit einem Nennwert von 1.000,- Luxemburger Franken je Aktie.

Das genehmigte Gesellschaftskapital beträgt 250.000.000,- Luxemburger Franken, eingeteilt in 250.000 Aktien mit

einem Nennwert von 1.000,- Luxemburger Franken je Aktie.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, während einer Dauer von fünf Jahren, laufend vom heutigen Tage, das gezeichnete

Aktienkapital ganz oder in mehreren Malen im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen
können durchgeführt werden durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien, mit oder ohne Emissionsprämie, je nach
Beschlüssen des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder
jede andere ordnungsgemäß bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und
die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, vorzunehmen. Nach jeder
Kapitalerhöhung, welche in der gesetzlichen Form vom Verwaltungsrat vorgenommen wurde im Rahmen des geneh-
migten Kapitals, muß gegenwärtiger Artikel als Folge dieser Kapitalerhöhung angepaßt werden. 

Art. 4.  Die Aktien sind je nach Belieben der Aktionäre entweder Namens- oder Inhaberaktien, vorbehaltlich der

gesetzlichen Einschränkungen.

Die Aktien der Gesellschaft können entweder als Einheitszertifikate oder in Zertifikaten lautend über mehrere Aktien

ausgestellt werden.

Das Gesellschaftskapital kann aufgrund eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre aufgestockt oder

vermindert werden in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über Satzungsänderungen.

Die Feststellung einer solchen Aufstockung oder Verminderung des Kapitals kann von der Generalversammlung dem

Verwaltungsrat übertragen werden.

Die Generalversammlung welche berufen wird, über die Aufstockung oder Verminderung des Kapitals oder über die

Ermächtigung des Kapital aufzustocken, abzustimmen gemäß Artikel 32-1 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften,
kann das Zeichnugsprivileg der alten Aktionäre einschränken oder ganz aufheben oder den Verwaltungsrat ermächtigen,
dies zu tun unter Berücksichtigung von Artikel 32-3 und 32-5 Abschnitt 2 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften.

Art. 5.  Die Verwaltung der Gesellschaft untersteht einem Rat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktionäre

oder Nichtaktionäre sein können. Die Verwaltungsratsmitglieder werden für die Dauer von höchstens sechs Jahren
ernannt. Die Mitglieder können beliebig abberufen werden. Die Wiederwahl ist möglich. Scheidet ein Verwaltungsrats-
mitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen
Nachfolger bestellen, der durch die nächstfolgende Generalversammlung zu bestätigen ist.

Art. 6.  Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, die für die Erfüllung

des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich sind. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten, soweit sie nicht durch
das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat kann einen Vorsitzenden bestimmen. In dessen Abwesenheit kann der Vorsitz einem anwesenden

Verwaltungsratmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist beschlußfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
Die Vollmacht zur Vertretung kann schriftlich, telegraphisch oder fernschriftlich erteilt werden. In Dringlichkeitsfällen

kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm oder Fernschreiben erfolgen.

2291

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates rechtskräftig

verpflichtet.

Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Geschäftsführern oder

anderen Angestellten die Gesamtheit oder einen Teil seiner Vollmachten betreffend die tägliche Geschäftsführung sowie
die Vertretung der Gesellschaft übertragen.

Die Übertragung dieser Vollmachten auf ein Verwaltungsratsmitglied ist einer vorherigen Beschlussfassung der

Generalversammlung unterworfen.

Art. 7.  Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Aufsichtskommissaren, die für die Dauer von

höchstens sechs Jahren ernannt werden. Eine beliebige Abberufung ist möglich. Die Wiederwahl ist zulässig.

Art. 8.  Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 1998.

Art. 9.  Die jährliche Hauptversammlung findet statt am ersten Freitag im Monat September um zehn Uhr am Gesell-

schaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegeben Ort. Die erste Generalversammlung findet statt am 3.
September 1999.

Sofern der Tag der Generalversammlung auf einen gesetzlichen Feiertag fallen würde, findet diese am ersten darauf-

folgenden Werktag statt

Eine außerordentliche Generalversammlung wird vom Verwaltungsrat einberufen, wenn entsprechende Gründe

vorliegen oder von einem oder mehreren Anteilseignern die Einberufung gefordert wird, die mittelbar oder gemeinsam
mindestens 25 % des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 10.  Von der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Einberufung von Generalversammlungen kann

abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre in der Generalversammlung anwesend oder vertreten sind und erklären,
den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verlangen, daß die Aktionäre, um zur Generalversammlung zugelassen zu sein, ihre Aktien

fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht. Die Aktionäre können ihr Stimm-

recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Art. 11.  Die Generalversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen oder gutzu-

heissen, die im Interesse der Gesellschaft liegen. Sie befindet namentlich über die Verwendung und Verteilung des Jahres-
gewinns.

Art. 12.  Der Verwaltungsrat ist berechtigt, Zwischendividenden unter Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, auszuzahlen.

Art. 13.  Soweit diese Satzung keine ausdrückliche Regelung enthält, finden ergänzend die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, Anwendung.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die vorgenannten Parteien haben diese Aktien wie folgt gezeichnet:
1) EUROPÄISCHE CITY CENTER HOLDING S.A.,

abgekürzt EURO CITY CENTER HOLDING S.A ………………………………………………………………………………………

99.999 Anteile

2) Roger Graffé ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil  

Gesamt: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

100.000 Anteile

Alle Aktien sind voll in bar eingezahlt, so daß der Gesellschaft ab heute der Betrag von 100.000.000,- Luxemburger

Franken zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, daß die Bedingungen des Artikel 26 des Gesetzes der die Handelsgesell-

schaften erfüllt sind.

<i>Schätzung und Kosten der Gründung

Für Zwecke der Einregistrierung wird das Kapital der eben gegründeten Gesellschaft auf 100.000.000,- Luxemburger

Franken geschätzt. Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, in welcher Form auch immer,
die der Gesellschaft aus Anlaß der Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr 1.115.000,-.

<i>Asserordentliche Generalversammlung

Alsdann sind die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer außerordentlichen

Generalversammlung zusammengetreten und haben nach Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Zusam-
mensetzung dieser Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:

1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, die der Aufsichskommissare auf einen festgesetzt.
2) Es werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrates ernannt:
a) Herr Charles Ries, Geschäftsmann, geschäftsansässig in Zug (Schweiz);
b) Herr René Baumann, Architekt, wohnhaft in St Raphaël (Frankreich);
c) Herr Roger Graffé, Geschäftsmann, wohnhaft in Luxemburg.
Herr Charles Ries wird als Vorsitzender des Verwaltungsrates ernannt. Aufgrund von Artikel 6 der gegenwärtigen

Satzung ermächtigt die Generalversammlung den Verwaltungsrat die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft an
Herrn Charles Ries zu übertragen.

2292

3) Es wird zum Aufsichtskommissar ernannt:
Herr Rodolphe Gerbes, licencié en sciences commerciales et financières, wohnhaft in Hüttermühle.
4) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Aufsichtskommissars enden mit der im Jahre 1999 abzuhal-

tenden ordentlichen Generalversammlung für das erste Rumpfgeschäftsjahr.

5) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Parc Leesbach, L-8363 Septfontaines.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt. Und nach Vorlesung an die

Komparenten, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. Ries, R. Graffé, C. Mines.
Enregistré à Rédange, le 9 octobre 1997, vol. 396, fol. 61, case 5. – Reçu 1.000.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

Für gleichlautende Abfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations.

Redingen, am 28. Oktober 1997.

C. Mines.

(40180/225/167)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 1997.

FINANCIAL J. FOX Ltd.

Succursale: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

<i>Acte déclaratif

La soussignée:
FINANCIAL J. FOX LIMITED, ayant son siège social au 186, Hammersmith Road, London W6 7DJ,
enregistrée sous le numéro d’incorporation 3445242 à Londres, ici représentée par Monsieur Claude Tourman,

demeurant au 13, rue Maryse Bastié, F-78280 Guyancourt, en sa qualité de fondé de pouvoir, déclare par la présente:

- La création d’une succursale à Luxembourg sous la dénomination de FINANCIAL J. FOX Ltd, succursale de Luxem-

bourg.

- Le siège social de la succursale a été fixé au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
- Le montant du capital de dotation effectué par la maison mère s’élève à GBP 10.000,- (dix mille livres £ anglaises).
- La succursale a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion de contrôle et la mise en valeur de ces participations. La succursale peut
également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les
compléter. Elle peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat, et de toute autre manière, des valeurs
mobilières de toutes espèces, et les réaliser par voie de vente, cession, échange, ou autrement. La succursale peut
emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse directement ou indirec-
tement, tous concours, prêts, avances, ou garanties. La succursale pourra faire en général, toutes opérations commer-
ciales, industrielles, et financières, tant mobilières qu’immobilières, qui peuvent lui paraître utile dans l’accomplissement
de son objet.

- Monsieur Claude Tourman qui peut engager valablement la maison mère à l’égard des tiers, et de représenter en

justice sous sa seule signature, conformément au mandat lui délivré en date du 6 octobre 1997, est nommé gérant et
représentant légal permanent de la succursale à Luxembourg.

- Il pourra engager la succursale en toutes circonstances sous sa seule signature.
Déclaration faite à Luxembourg, le 30 octobre 1997.

C. Tourman

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 1997, vol. 499, fol. 23, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40182/000/31)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

U.S.L.G.,

UNION DES SOCIETES LUXEMBOURGEOISES DE GYMNASTIQUE.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 14, avenue de la Gare.

STATUTS

1.1. Dénomination
L’association porte la dénomination UNION DES SOCIETES LUXEMBOURGEOISES DE GYMNASTIQUE, en abrégé

U.S.L.G. Elle est régie par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 concernant les associations sans but lucratif celles de
la loi du 26 mars 1976 concernant l’éducation physique et le sport, toute disposition complétant et modifiant celles-ci,
ainsi que par les présents statuts et les règlements pris pour leur application.

2.1. Siège
Le siège de l’U.S.L.G. est à Luxembourg.
3.1. Durée
La durée de l’U.S.L.G. est illimitée.
4.1. Objet
L’U.S.L.G. a pour objet:
a) de promouvoir et de propager les efforts en faveur du développement physique et moral de l’homme et de la

femme par l’enseignement rationnel de l’éducation physique, de la gymnastique artistique, de la gymnastique rythmique
sportive, de la gymnastique sport-loisir et de la pratique de toutes les activités s’y rapprochant;

2293

b) de grouper l’ensemble des sociétés de gymnastique du Grand-Duché, de coordonner leurs activités, de les repré-

senter et de défendre leurs intérêts moraux et matériels auprès des pouvoirs publics, des autorités, fédérations et
organisations sportives luxembourgeoises et étrangères, ainsi qu’auprès de la FEDERATION INTERNATIONALE DE
GYMNASTIQUE (F.I G.) et de l’UNION EUROPEENNE DE GYMNASTIQUE (U.E.G.);

c) de prendre toute initiative, de donner toute directive, de définir tout programme et règlement, d’apporter toute

contribution technique aux sociétés affiliées, dans le meilleur esprit de collaboration, afin d’assurer le développement de
la gymnastique;

d) d’organiser et de contrôler, suivant les statuts de la F.I.G., les compétitions et les manifestations nationales et inter-

nationales de gymnastique au Grand-Duché;

e) d’assurer et de consolider l’amitié entre les gymnastes du pays entier;
f) de favoriser la constitution et l’organisation de sociétés de gymnastique au Grand-Duché.
4.2. Autonomie
Dans le cadre tracé par les présents statuts, les sociétés affiliées conservent leur autonomie entière et leur indépen-

dance d’action.

4.3. Neutralité
L’U.S.L.G. s’interdit toute immixtion dans les domaines politiques, philosophiques, confessionnels, religieux ou

raciaux.

Dans leurs relations entre elles et dans leur activité propre, les sociétés affiliées sont tenues à se conformer à ce

principe.

4.4. Fonctions honorifiques
Toutes les fonctions au sein du Conseil d’Administration et des Commissions de l’U.S.L.G. sont entièrement

bénévoles. Tout gain matériel dans son chef ou celui de ses membres est prohibé.

5.1. Composition
L’U.S.L.G. comprend des membres actifs et des membres honoraires. Leur nombre est illimité. Le nombre des

membres actifs ne peut être inférieur à cinq.

L’U.S.L.G. est la seule fédération de gymnastique reconnue par les autorités nationales. Elle est affiliée au COMITE

OLYMPIQUE ET SPORTIF LUXEMBOURGEOIS (C.O.S.L.), à la FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNA-
STIQUE (F.I.G.) ainsi qu’à l’UNION EUROPEENNE DE GYMNASTIQUE (U.E.G.).

La Fédération se soumet avec l’ensemble de ses associations sportives, clubs, licenciés et membres à la Commission

luxembourgeoise d’arbitrage pour le sport, créée par le C.O.S.L. Elle reconnaît à cet organisme le droit de statuer dans
le cadre de ses attributions, conformément à son règlement qui est annexé aux présents statuts.

6.1. Admission - Membres actifs
Peuvent être admises comme membres actifs de l’U.S.L.G. toutes les sociétés de gymnastique du Grand-Duché.
6.2. Procédé
L’admission à l’U.S.L.G. d’une société se fait sur demande écrite, adressée au Conseil d’Administration, en y joignant

un exemplaire des statuts visés par l’Administration Communale. Le C.A. statue provisoirement, en attendant la décision
définitive, qui appartient à la prochaine Assemblée Générale.

L’Assemblée Générale peut prononcer une admission conditionnelle.
6.3. Conditions
Toute admission comporte de plein droit l’adhésion aux statuts et règlements et aux décisions des organes de

l’U.S.L.G.

6.4. Présentation et participation à l’Assemblée
Une société sollicitant son affiliation comme membre actif peut faire soutenir sa demande à l’Assemblée Générale par

ses représentants, au moment où elle est présentée. Si la demande est acceptée, la société peut exercer son mandat dès
la fin de l’Assemblée Générale. Pendant la durée de celle-ci, ses représentants peuvent y assister en qualité d’obser-
vateur, sans droit de vote.

6.5. Membres honoraires
Les membres honoraires de l’U.S.L.G. sont des personnes ayant rendu des services signalés à la gymnastique,

auxquelles ce titre est conféré, par décision de l’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration.

Aux anciens membres du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale peut conférer le titre honorifique de leurs

fonctions.

7.1. Démission 
Un membre désirant démissionner de l’U.S.L.G. doit l’en informer par lettre recommandée, adressée au Conseil

d’Administration.

7.2. Obligations financières
Une communication de démission ne peut être acceptée que lorsque le membre a rempli ses obligations financières

vis-à-vis de l’U.S.L.G. et de ses membres.

En cas de litige, l’U.S.L.G. peut s’adresser à l’Administration Communale en question.
7.3. Perte de qualité de membre
Un membre, dont la communication de démission a été acceptée, perd sa qualité de membre et tous ses droits à

l’égard de l’U.S.L.G.

7.4. Communication aux membres
Communication d’une démission est donnée à toutes les sociétés affiliées par la voie de l’organe officiel de l’U.S.L.G.

2294

8.1. Suspension - Exclusion
La suspension temporaire et l’exclusion d’une société affiliée peuvent être prononcées par l’Assemblée Générale, sur

proposition du Conseil d’Administration, pour les raisons suivantes:

– méconnaissance ou ignorance des décisions de l’U.S.L.G.;
– manquement grave aux statuts et règlements  art. 6.3.;
– préjudice grave causé à l’U.S.L.G.;
– comportement portant atteinte aux intérêts des membres affiliés;
– désintérêt complet des activités de l’U.S.L.G.;
– non-exécution des obligations financières vis-à-vis de l’U.S.L.G.
8.2. Retard dans le paiement
La suspension est prononcée, si un membre n’a pas payé sa cotisation à la date du 1

er

juillet de l’année d’exigibilité et

qu’un avertissement, envoyé sous pli recommandé, trois mois auparavant, est demeuré sans effet, à moins que le
membre ne fasse valoir une raison jugée acceptable par le C.A.

Ceci vaut également pour toute autre obligation financière dépassant le délai de paiement de six mois.
8.3. Non-exécution des obligations financières
L’exclusion est prononcée, si un membre n’a pas payé sa cotisation à la date du 1

er

octobre de l’année d’exigibilité et

qu’un avertissement de rappel (trois mois après celui relatif à la suspension), envoyé sous pli recommandé, trois mois
auparavant, est demeuré sans effet, à moins que le membre ne fasse valoir une raison jugée acceptable par le C.A.

Ceci vaut également pour toute autre obligation financière dépassant le délai de paiement de 9 mois.
8.4. Fonds sociaux - Avoir social
La société exclue ou quittant l’U.S.L.G., pour quelque raison que ce soit, ne peut en aucun cas prétendre à une part

quelconque des fonds sociaux, quelle qu ‘en soit la qualification, ou de l’avoir des oeuvres créées au sein de l’U.S.L.G.

9.1. Vote de décision - Majorité
Les décisions de l’Assemblée Générale relatives à l’admission, à la suspension ou à l’exclusion d’un membre, sont

prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

9.2. Cas de nécessité ou d’urgence
Dans des cas de nécessité ou d’urgence, le C.A. peut, sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée

Générale prononcer des suspensions et des exclusions.

La suspension prend cependant effet dès qu’elle a été notifiée.
9.3. Défense des droits
Tout membre en instance de suspension ou d’exclusion peut présenter sa défense par écrit au C.A. et/ou devant

l’Assemblée appelée à prendre la décision afférente.

9.4. Régularisation des paiements
Le membre suspendu ou exclu pour retard de paiement de ses cotisations ou des sommes dues, peut régulariser sa

situation en payant le montant dû, augmenté d’une amende fixée à 10 % de la somme due.

10.1. Relations entre sociétés affiliées
Les sociétés affiliées peuvent organiser des rencontres entre elles, selon les règlements et statuts de l’U.S.L.G. et de

la F.I.G.

La participation de gymnastes nationaux et étrangers à une manifestation de gymnastique artistique ou de gymnastique

rythmique sportive, organisée par une instance étrangère aux sociétés affiliées à l’U.S.L.G. ne peut se faire sans le
consentement de l’U.S.L.G. et de celui de la fédération du ou des pays invités.

Il est interdit aux sociétés et à tout licencié de l’U.S.L.G. de participer à des concours ou à des démonstrations dans

le rayon d’activité d’une autre fédération affiliée à la F.I.G. sans avoir l’autorisation de l’U.S.L.G. et celle de la Fédération
du pays où se déroule la manifestation.

Le C.A. a le droit d’appliquer des sanctions, selon la gravité du cas, envers des personnes et ou des sociétés fautives,

soit:

a) avertissement avec publication au bulletin «Le Gymnaste»;
b) suspension de la société ou de tout licencié pour une compétition officielle de l’U.S.L.G., et, en cas de récidive, pour

plusieurs compétitions officielles;

c) une amende financière.
10.2. Relations avec les fédérations non affiliées à l’U.S.L.G.
Les relations avec les gymnastes d’un pays qui n’a pas de fédération affiliée à la F.I.G., peuvent être autorisées. Un

rapport de ces relations est à envoyer à l’U.S.L.G., qui le transmet à la F.I.G. avec ses observations y relatives.

Les relations avec une fédération nationale autre que celle affiliée à la F.I.G., sont soumises au consentement écrit de

l’U.S.L.G., ainsi qu’à celui de la fédération affiliée du pays en question.

Les relations avec des fédérations ayant quitté la F.I.G. sont soumises au consentement écrit du Comité Exécutif de

la F.I.G., qui doit être saisi préalablement à toute entrée en rapport et qui se réserve un délai de deux mois pour statuer
et faire connaître sa réponse. (voir statuts F.I.G. article 14 sub c).

En cas d’inobservation des prescriptions ci-dessus, les sanctions fixées à l’article 10.1. sont applicables.
11.1. Associations et groupements
a) Toutes les sociétés masculines et féminines peuvent être groupées en associations régionales, délimitées par

l’Assemblée Générale. Les activités de ces groupements doivent correspondre à l’esprit de l’US.L.G.

En aucun cas, les associations régionales ne sont autorisées à s’intituler «Fédération» ou «Union».

Les décisions prises au cours de leurs réunions sont à adresser au secrétariat de l’U.S.L.G., pour information.

2295

b) Avec l’autorisation de l’U.S.L.G., les sociétés peuvent également former des groupements à caractère local. La

demande écrite doit être signée par toutes les sociétés désirant appartenir au groupement local.

Les règlements des associations régionales et de tout groupement local, doivent être soumis à l’approbation du C.A.

et des commissions techniques de l’U.S.L.G.

12.1. Organes
Les organes de l’U.S.L.G. sont:
a) l’Assemblée Générale;
b) le Conseil d’Administration;
c) le Comité de Contrôle et de Discipline.
13.1. Assemblée Générale: Définition, période
L’Assemblée Générale, organisme gouvernant suprême de l’U.S.L.G., peut être ordinaire ou extraordinaire.

L’Assemblée Générale ordinaire se réunit chaque année au cours du premier semestre.

13.2. Quorum
L’Assemblée Générale ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins du total des membres actifs est repré-

sentée. Si cette majorité n’a pas été atteinte, l’Assemblée Générale peut, lors de sa prochaine réunion, délibérer
valablement sur les points ayant figuré à l’ordre du jour de la réunion précédente, quel que soit le nombre des membres
présents.

13.3. Lieu et date
La date, l’heure et le lieu sont portés à la connaissance des membres actifs 60 jours à l’avance, soit par envoi postal,

soit par l’organe officiel.

13.4. Convocation
L’invitation, comprenant l’ordre du jour, mentionnant la nature des questions à débattre, ainsi que les documents s’y

rapportant doit être envoyée 30 jours avant la date de l’Assemblée.

13.5. Ordre du jour
L’ordre du jour est arrêté par le Conseil d’Administration et comprend notamment les points suivants:
a) appel et vérification des pouvoirs;
b) approbation de l’ordre du jour;
c) adoption du rapport de l’Assemblée Générale précédente;
d) discussion des rapports des membres du C.A. et du Comité de Contrôle et de Discipline;
e) décharge à donner aux membres du Conseil d’Administration et du Comité de Contrôle et de Discipline;
f) admission, démission, suspension et exclusions;
g) révision ou modification des statuts;
h) adoption des règlements techniques;
i) constitution d’un bureau de vote;
j) élections et votes selon les règles en vigueur;
k) attribution des manifestations et concours de l’U.S.L.G.;
l) examen des propositions des membres actifs, des associations régionales et du C.A.;
m) nomination de membres honoraires et remise de récompenses;
n) fixation du montant des cotisations et des contributions;
o) examen et vote des propositions budgétaires pour le prochain exercice;
p) fixation du lieu de l’Assemblée Technique;
q) fixation du lieu de la prochaine Assemblée Générale.
Aucune décision ne peut être prise sur une question ne figurant pas à l’ordre du jour.
14.1. Dépôt de propositions
Toutes les propositions et interpellations à soumettre à l’Assemblée Générale par les membres actifs et les associa-

tions régionales, sont à adresser au secrétariat de l’U.S.L.G. au plus tard 45 jours avant la date de la réunion.

Les propositions doivent être formulées clairement; elles doivent être accompagnées d’un exposé des motifs court et

précis.

14.2. Propositions urgentes
L’Assemblée Générale peut cependant examiner, en cas d’urgence, les propositions présentées après ce délai

mentionné ci-dessus, si une majorité des deux tiers des suffrages exprimés en décide ainsi.

14.3. Procédure
En principe, toute proposition présentée par écrit au C.A. par un membre actif ou une association régionale dans le

délai prescrit, doit être portée à l’ordre du jour.

Toute proposition doit être motivée.
Toute proposition figurant à l’ordre du jour doit faire l’objet d’un vote.
Les propositions retirées avant le vote peuvent être déposées à l’Assemblée suivante.
Les propositions portées à l’ordre du jour d’une Assemblée Générale par une société ou une association régionale,

qui n’est pas représentée, sont retirées, à moins que le C.A. ne les fasse siennes, et que les 2/3 des membres présents
en acceptent la discussion.

Toute proposition rejetée ne peut être présentée à nouveau qu’après un délai de deux ans.
14.4. Parité des voix
En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.

2296

15.1. Composition. Nombre de voix
L’Assemblée générale se compose des délégués des membres actifs et des membres des organes de l’U.S.L.G.
Chaque membre actif, à condition d’avoir réglé ses obligations financières vis-à-vis de l’U.S.L.G., a droit à une seule

voix.

Toutefois, il est autorisé à se faire représenter par deux délégués ayant le droit de prendre part aux discussions.
Les associations régionales sont autorisées à se faire représenter chacune par deux délégués, autorisés à prendre part

aux discussions, mais sans droit de vote.

15.2. Perte du droit de vote - Suspension aux concours
Les sociétés suspendues n’ont pas droit de vote aux assemblées de l’U.S.L.G. En plus, elles ne peuvent participer ni

aux rencontres nationales, ni aux rencontres internationales.

15.3. Provenance des délégués
Les délégués de l’Assemblée générale doivent être «bona fide» membres de la société affiliée qu’ils représentent.
15.4. Noms des délégués
Les noms des délégués doivent être communiqués au secrétariat général avant l’ouverture de l’Assemblée générale,

avec indication de celui qui a le droit de vote. Si ce délégué, à n’importe quel moment de l’Assemblée, quitte la salle des
délibérations, il est remplacé par le suppléant figurant sur la liste des délégués, établie par la société intéressée et signée
par le président et le secrétaire ou leurs remplaçants.

15.5. Droit de représentation des délégués
Aucun délégué n’est autorisé à représenter plus d’un membre actif.
15.6. Représentation des membres des organes de l’U.S.L.G.
Pendant la durée de leur mandat, les membres du Conseil d’Administration et du Comité de Contrôle et de Disci-

pline ne peuvent être appelés à représenter leur société en qualité de délégués.

15.7. Frais des délégués
Les frais de déplacement et de séjour des délégués sont à la charge de la société.
15.8. Droits des membres honoraires
Les membres honoraires peuvent assister à l’Assemblée générale à titre consultatif. Ils n’ont pas le droit de vote.
15.9. Frais d’organisation
La société, chargée par l’Assemblée générale de l’organisation de sa réunion, doit supporter tous les frais y relatifs.
16.1. Présidence, Scrutateurs
L’Assemblée générale est présidée par le président de l’U.S.L.G. ou par un suppléant. Le bureau exécutif (23.1.) fait

fonction de bureau de l’Assemblée générale.

Toutefois, pour les élections et les votes, une commission spéciale, composée de trois à cinq scrutateurs désignés par

l’Assemblée générale, dirige et surveille les opérations de vote en collaboration avec le secrétaire général.

17.1. Statuts et règlements
Seule l’Assemblée générale peut modifier les statuts dans les conditions prévues par la loi concernant les associations

sans but lucratif. Il en est de même pour les règlements y relatifs ainsi que pour les règlements techniques (RECUEIL).

17.2. Présentation du projet
Tout projet de modification aux statuts ne peut être soumis au vote que s’il est résenté par le C.A., ou par un membre

actif soutenus par un autre membre, respectivement par le C.A.

17.3. Quorum
Pour pouvoir délibérer d’une modification des statuts, une Assemblée doit réunir les 2/3 au moins des membres actifs.
17.4. Majorité
Pour être adoptée, la modification proposée doit obtenir les deux tiers des suffrages exprimés par les délégués

présents et autorisés à voter.

17.5. Modification des règlements
Une modification des règlements peut être proposée par un seul membre actif ou par le C.A.
17.6. Quorum
Pour pouvoir délibérer d’une modification des règlements, une Assemblée doit réunir la moitié au moins des

membres actifs.

17.7. Majorité
Les modifications des règlements sont adoptées à la majorité absolue des suffrages exprimés par les délégués présents

et autorisés à voter.

18.1. Candidatures au Conseil d’Administration, Rééligibilité
Les candidatures aux différents postes du C.A. de l’U.S.L.G. doivent parvenir au secrétariat de l’U.S.L.G. au moins 45

jours avant la date de l’Assemblée Générale ayant cette question à l’ordre du jour. La date du timbre de la poste fait foi
pour justifier ce délai.

Les membres sortants et rééligibles n’ont qu’à confirmer verbalement leur candidature au secrétaire général.
18.2. Annonce de la démission, Délai
Lorsqu’un membre sortant ne se représente plus à l’élection, le secrétariat doit en être informé 60 jours avant

l’Assemblée Générale. En possession de la démission, le secrétaire général en fait part immédiatement aux membres
actifs.

2297

18.3. Nombre de postes par candidat
Chaque candidat ne peut poser sa candidature que pour un maximum de deux postes sub. 21.3.
18.4. Droit de vote
Seules les délégués présents et ayant le droit de vote peuvent décider des questions soumises au vote.
Le vote par correspondance ou par procuration n’est pas autorisé. Toutefois, les sociétés, qui ne pratiquent que le

sport-loisir, ne sont pas admises aux votes concernant des questions d’ordre technique.

18.5. Scrutin secret
Les votes pour les élections se font au scrutin secret.
18.6. Procédure d’élection
Les membres du Conseil d’Administration sont élus chacun par vote séparé à la majorité absolue (moitié + 1) au

premier tour et à la majorité relative au deuxième tour.

Si, à un premier tour du scrutin, aucun candidat n’obtient la majorité requise, il est procédé à un second tour entre

les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour. En cas d’égalité de voix au premier tour,
un scrutin de barrage détermine, le cas échéant, les candidats à prendre en considération pour le deuxième tour. En cas
de nouvelle égalité de voix, est proclamé élu le candidat le moins âgé.

Si, à plusieurs postes prévus au Conseil d’Administration ne se présente qu’un seul candidat, l’Assemblée Générale

peut décider d’adopter les candidats par acclamation.

Le nouvel élu entre en fonction dès la fin de l’Assemblée.
18.7. Scrutin ouvert, Procédure, Majorité
Les votes sur toutes les autres questions ont lieu au scrutin ouvert en levant les cartes de vote. Si cette manière ne

permet pas de fixer une majorité certaine en faveur d’une proposition, le vote est effectué par appel nominal.

La participation aux votes est uniquement réservée aux seuls membres concernés par les particularités de la question.
Toutefois, le vote a lieu au bulletin secret, si un tiers des votants le demande.
Tous les votes ont lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, sauf stipulation contraire aux présents statuts.
18.8. Bulletins blancs et abstentions
Dans tous les votes, les bulletins blancs sont considérés comme nuls. Pour le calcul de la majorité, seuls les bulletins

valables entrent en ligne de compte.

Les abstentions ne sont pas prises en considération pour le calcul de la majorité nécessaire pour l’adoption du vote.
19.1. Décisions. Entrée en vigueur
Les décisions prises à l’Assemblée Générale entrent légalement en vigueur pour l’U.S.L.G. et pour les membres affiliés

dès la clôture de l’Assemblée Générale, à moins que l’Assemblée n’en décide autrement. Dans ce cas, les décisions
doivent être appliquées à partir de la date fixée par l’Assemblée Générale.

Une décision ne peut avoir d’effet rétroactif.
19.2. Procès-verbal
Il est dressé un procès-verbal des Assemblées Générales. Celui-ci est publié à l’organe officiel de l’U.S.L.G. ou adressé

aux membres actifs.

20.1. Assemblée Générale Extraordinaire, Convocation
Le Conseil d’Administration peut, de sa propre initiative, convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire; il doit

le faire, dans le délai de deux mois, sur demande écrite et motivée d’au moins un cinquième des membres actifs.

20.2. Réglementation
Pour toute autre réglementation, les prescriptions relatives à l’Assemblée Générale ordinaire sont applicables.
21.1. Conseil d’Administration, Pouvoirs, Attributions
Le Conseil d’Administration est l’autorité exécutive de l’U.S.L.G.
Il veille à l’application des décisions des Assemblées, au respect des statuts et règlements, à la bonne marche de

l’Union en général et à son administration.

En cas d’absence de réglementation, il y pourvoit dans l’attente de la prochaine Assemblée.
Il est responsable devant l’Assemblée des affaires de l’U.S.L.G. Il incombe au C.A. de prendre toutes décisions au point

de vue administratif, financier et de gestion et de faire toutes propositions dans l’intérêt de l’U.S.L.G., sous réserve que
celles-ci ne soient pas exclusivement de la compétence de l’Assemblée Générale.

Le C.A. prépare l’ordre du jour de l’Assemblée Générale et examine les propositions faites par les membres actifs et

les associations régionales.

21.2. Validité des signatures
L’U.S.L.G. est valablement engagée par la signature conjointe du président et du secrétaire général.
En cas d’empêchement de l’un d’eux, la signature conjointe du suppléant du président ou d’un membre du C.A. est

exigée.

21.3. Composition
Le Conseil d’Administration se compose:
- d’un président;
- d’un vice-président technique;
- d’un secrétaire général;
- d’un trésorier général;
- d’un responsable de la gymnastique artistique;
- d’un responsable de la gymnastique générale masculine;
- d’un responsable de la gymnastique générale féminine;

2298

- d’un directeur de la formation des cadres techniques;
- d’un responsable des juges;
- d’un responsable de la presse et relations publiques;
- d’un responsable des licences;
- d’un responsable des finances et marketing;
- d’un responsable «organisations»;
- d’un responsable de l’organe officiel;
- d’un responsable des documents et du matériel.
En cas de besoin, le C.A. peut changer la dénomination d’une commission, sous réserve de ratification par la

prochaine Assemblée Générale.

21.4. Suppléant du président
Le vice-président technique remplace le président en cas d’absence.
21.5. Commissions
Chaque commission se compose de trois à sept membres nommés par le Conseil d’Administration, sous réserve que

le nombre des membres provenant d’une seule société ne soit supérieur à deux, ni ne puisse constituer une majorité au
sein d’une commission.

Les membres de chaque commission sont nommés pour une durée d’un an. Leur mandat est renouvelable.
Le Conseil d’Administration peut révoquer et remplacer les membres d’une commission. Le responsable de la

commission veille à la bonne marche des affaires, fixe la date des séances et rapporte au Conseil d’Administration sur
les travaux et propositions de la commission.

21.6. Commissions auxiliaires
Subsidiairement aux différentes commissions permanentes, et selon les besoins et pour certaines tâches déterminées,

d’ordre administratif ou technique, il peut être fait appel à des personnes et à des commissions spécialement constituées,
en accord avec le Conseil d’Administration et sous réserve d’approbation des sociétés concernées.

Ces commissions sont présidées par un membre du C.A.
21.7. Cumul des fonctions
Un membre ne peut cumuler au sein du Conseil d’Administration plusieurs fonctions, sauf en cas de raison majeure

approuvée par le Conseil d’Administration.

21.8. Durée du mandat
Les membres du Conseil d’Administration sont élus pour une durée de trois ans, sous réserve des articles 13.5.

sub e) et 21.10. des présents statuts.

Ils sont renouvelés chaque année pour un tiers. Le président et le secrétaire ne peuvent être de la même série de

sortie.

21.9. Vacance
Les fonctions au Conseil d’Administration sont personnelles. Il peut être pourvu à une vacance en cours de mandat

par cooptation, à sanctionner par un vote lors de la prochaine Assemblée Générale. Le remplaçant n’est élu qu’au terme
de la durée de mandat de son prédécesseur.

21.10. Absences
Tout membre élu au Conseil d’Administration absent, sans excuse valable, à deux réunions consécutives ou à trois

réunions non consécutives, est réputé démissionnaire. Il peut être remplacé conformément aux stipulations de l’article
21.9. ci-dessus.

21.11. Suspension d’un membre
Le Conseil d’Administration peut suspendre jusqu’à la prochaine Assemblée Générale des membres du C.A. et

relever de leurs fonctions des membres des commissions et les remplacer pour le reste de leur mandat, en cas de faute
grave ou d’indignité.

22.1. Convocation aux réunions
Le Conseil d’Administration se réunit, sur convocation du président ou de son remplaçant, chaque fois que le réclame

l’intérêt de l’U.S.L.G. ou qu’un tiers de ses membres le demandent.

ll doit se réunir au moins dix fois par an, en plus de la réunion ayant lieu à l’occasion de l’Assemblée Générale.
22.2. Quorum
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer valablement que s’il réunit la majorité de ses membres.
Si cette majorité n’a pas été atteinte, le C.A. peut, lors de sa prochaine réunion, délibérer valablement sur tous les

points ayant figuré à l’ordre du jour de la réunion précédente, quel que soit le nombre de ses membres présents.

22.3. Majorité, Intérêt personnel
Les décisions du C.A. sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la proposition est

rejetée.

Les administrateurs qui ont un intérêt personnel dans une délibération doivent s’abstenir de voter.
22.4. Litige avec une société
Les membres du C.A. ou d’une commission ne peuvent ni siéger, ni prendre part aux décisions, lorsque le C.A. ou la

commission concernée examinant un litige intéressant la société dont ils font partie.

22.5. Entrée en vigueur
Les décisions du C.A. lient les membres et entrent en vigueur immédiatement. Elles sont publiées au bulletin officiel

ou portées à la connaissance des membres par envoi postal.

2299

22.6. Procès-verbal
Le secrétaire assume la responsabilité de la rédaction des procès-verbaux des séances administratives.
Il est tenu par les soins du secrétaire un registre des réunions, dans lequel sont inscrits les noms des personnes

présentes, l’ordre du jour, ainsi que les décisions prises.

Les membres des organes de l’U.S.L.G. ont droit au remboursement des frais de voyage et de séjour pour tous les

déplacements nécessaires dans l’intérêt de l’U.S.L.G. et ordonnés par le Conseil d’Administration.

22.7. Missions officielles
Lorsque la situation financière de l’U.S.L.G. ne permet plus ces dépenses, celles-ci sont en partie ou en totalité à

charge des sociétés, après approbation par l’Assemblée Générale.

22.8. Responsabilité des membres
Les membres des organes de l’U.S.L.G. ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements de

l’U.S.L.G. Leur responsabilité se limite à l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion.

23.1. Bureau exécutif. Composition
Il est créé, au sein du Conseil d’Administration, un bureau exécutif, formé du:
- président;
- vice-président technique;
- secrétaire général;
- trésorier général.
23.2. Attributions
Le bureau exécutif est chargé, sous l’autorité et la responsabilité du Conseil d’Administration, de la gestion des

affaires courantes de l’U.S.L.G., de la coordination des réunions et des propositions de décisions à prendre par le C.A.

23.3. Convocation
Le bureau exécutif se réunit, sur convocation du président ou de son suppléant, chaque fois que le réclame la bonne

gestion des affaires de l’U.S.L.G.

23.4. Entrée en vigueur
Toutes les décisions prises par le bureau exécutif sont, après ratification par le C.A. lors de sa prochaine réunion,

d’exécution immédiate.

23.5. Procès-verbal
Le secrétaire général assume la responsabilité de la rédaction des procès-verbaux des séances.
24.1. Composition du Comité de Contrôle et de Discipline
Le Comité de Contrôle et de Discipline se compose de cinq personnes élues d’après les mêmes critères que les

membres du C.A.

Les membres désignent entre eux la personne chargée de présider le comité.
Le nombre des membres provenant d’une seule et même société ne peut être supérieur à deux.
Les membres du Comité de Contrôle et de Discipline ne peuvent faire partie du C.A. Par contre, la ou les candida-

tures au C.A. n’excluent pas une candidature au Comité de Contrôle et de Discipline.

24.2. Attributions
Ses attributions sont:
a) de contrôler la gestion financière de l’Union et de soumettre le rapport y relatif au Conseil d’Administration, qui

doit le soumettre pour approbation à l’Assemblée Générale;

b) de contrôler, le cas échéant, la gestion financière des sociétés membres;
c) de conseiller le C.A. en cas de litige;
d) de prononcer les sanctions ou mesures disciplinaires à prendre en cas de violation des statuts, des réglementations

et des décisions prises par les organes compétents.

Les décisions du Conseil de Contrôle et de Discipline sont sans recours.
24.3. Saisines
Le Comité de Contrôle et de Discipline ne peut être saisi d’une requête que par le C.A. de l’U.S.L.G.; par les direc-

tions des Concours officiels, (Comité du contentieux); par une société affiliée, par une région ou par un licencié.

25.1. Dispositions financières
L’exercice financier annuel de l’U.S.L.G. commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même

année.

Les ressources de l’U.S.L.G. comprennent:
- ses recettes propres;
- les cotisations annuelles;
- les subsides et subventions;
- les dons et libéralités autorisés.
Toutes les affaires financières importantes font l’objet d’un projet qui est soumis à l’Assemblée Générale.
25.2. Cotisations
a) Les sociétés affiliées sont astreintes à payer une cotisation de base, ainsi qu’une cotisation pour chaque section

pratiquant dans le cadre de l’activité générale officielle de l’U.S.L.G. Les cotisations de base et de section ne peuvent être
supérieures à 3.000,- francs, respectivement à 1.000,- francs.

b) Les cotisations sont fixées par l’Assemblée Générale, pour une durée de trois ans, à la majorité des deux tiers et

sous réserve de changement de la situation économique.

2300

c) Les cotisations sont dues en entier pour l’année commencée, tant pour les sociétés nouvellement admises que pour

les sociétés démissionnaires.

d) Les cotisations et toutes sommes dues au premier janvier de l’année pour la période du 1

er

janvier au 31 décembre,

sont à verser avant le 31 mars. Le membre ayant dépassé ce délai est passible d’une amende.

25.3. Taxes et subventions
Une taxe peut être perçue préalablement pour toute manifestation organisée sous le contrôle de l’U.S.L.G. Le

montant de cette taxe est fixé par l’Assemblée Générale.

Les subventions pour les différentes manifestations sont fixées par décision du Conseil d’Administration et commu-

niquées annuellement à l’Assemblée Générale, respectivement à l’Assemblée Technique.

25.4. Licences
Tous les pratiquants, les membres des organes de l’U.S.L.G., ainsi que les juges doivent être détenteurs d’une licence,

délivrée par I’U.S.L.G., et dont le prix ne peut être supérieur à 300,- francs.

26.1. Sanctions et mesures disciplinaires
Les membres affiliés et liés par les statuts, règlements et prescriptions de l’U.S.L.G. peuvent être frappés d’une

sanction en cas de violation de ceux-ci ou des décisions prises par les organes compétents.

26.2. Décisions du Comité de Contrôle et de Discipline
Le Comité de Contrôle et de Discipline décide des sanctions et mesures disciplinaires (voir RECUEIL), à l’exception

de la suspension et de l’exclusion.

Les sanctions et mesures disciplinaires sont les suivantes:
a) l’avertissement;
b) le blâme;
c) l’amende.
26.3. Audition des parties
Aucune sanction ne peut être prise sans avoir entendu la ou les parties intéressées qui, toutefois, ne sont pas dans

l’obligation de se déplacer, mais qui peuvent également remettre par écrit un rapport circonstancié.

26.4. Appel
Des appels peuvent être interjetés contre les décisions du Comité de Contrôle et de Discipline.
Les appels sont tranchés par le C.A. de l’U.S.L.G., faisant fonction de Jury d’Appel. Les décisions du Jury d’Appel sont

definitives et lient toutes les parties en cause.

27.1. Organisation technique
L’organisation technique est assurée par:
- la commission technique masculine;
- la commission technique féminine.
Les réunions techniques communes traitent les questions d’intérêt commun.
Les hommes peuvent également faire partie de la commission technique féminine et inversement.
27.2. Assemblée Technique
L’Assemblée Technique se réunit chaque année au cours du deuxième semestre. Pour toute réglementation, les

prescriptions relatives à l’Assemblée Générale sont applicables.

28.1. Langue officielle
La langue française est la langue officielle pour les compétitions, démonstrations, la correspondance, les statuts et

règlements. Toute reproduction ou diffusion de documents et de matériel didactique édités par l’U.S.L.G. est interdite
sans l’autorisation de celle-ci.

28.2. Dissolution de l’U.S.L.G.
L’Assemblée Générale peut prononcer la dissolution de l’U.S.L.G. dans les conditions prévues à l’article 20 de la loi

du 21 avril 1928 concernant les associations sans but lucratif.

28.3. Manifestations de l’U.S.L.G.
En dehors des manifestations figurant au RECUEIL, l’U.S.L.G. peut organiser des manifestations masculines et

féminines, à caractère national au international, à son propre profit.

Les règles de ces manifestations sont élaborées par les commissions techniques et soumises à l’approbation du C.A.
Toutes les manifestations officielles de l’U.S.L.G. sont attribuées aux organisateurs par l’Assemblée Générale, respec-

tivement l’Assemblée Technique.

28.4. Régime publicitaire
Pour les inscriptions de publicité, les règlements de la F.I.G. sont applicables.
28.5. Règlement d’intérieur
Les présents statuts sont complétés par un règlement intérieur et le RECUEIL des règlements techniques de l’U.S.L.G.
Tous les règlements doivent être approuvés par l’Assemblée Générale.
28.6. Mesures contre le dopage
L’U.S.L.G. proscrit l’utilisation par les sportifs et l’administration aux sportifs de substances ou de moyens de dopage.
En matière de contrôle contre le dopage, l’U.S.L.G. se soumet avec tous ses licenciés actifs et inactifs à l’autorité de

l’organisme national de coordination agréé par le C.O.S.L. et les autorités étatiques compétentes. Elle reconnaît à cet
organisme le droit d’établir la liste des substances dopantes et de procéder au contrôle de dopage parmi les licenciés,
notamment de fixer le programme des contrôles, de désigner les licenciés contrôlés, d’arrêter les règles de procédure
du contrôle, de déterminer les mesures protectrices des droits des licenciés, de choisir le ou les établissements effec-
tuant les examens de laboratoire.

2301

Le règlement (ou code) sportif arrête le détail des interdictions et obligations découlant du présent article et des

sanctions qu’encourent les contrevenants. Ces sanctions sont prononcées par le Comité de Contrôle et de Discipline
de l’U.S.L.G.

28.7. Cas non prévus
Tous les cas non prévus par la loi, les statuts de la F.I.G. ainsi que les présents statuts ou les règlements pris pour leur

application, sont tranchés par le Conseil d’Administration, sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée
Générale.

Les présents statuts et règlements ont été adoptés par l’Assemblée Générale du 1

er

avril 1995 à Bonnevoie.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1997, vol. 498, fol. 89, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

<i>Conseil d’administration de l’U.S.L.G.

<i>Nom, prénom

<i>Charges

<i>Nationalité

<i>Profession

<i>Adresse / Localité

Falsetti Gilbert

Président

lux.

employé privé

3, rue Jos Hess
L-1732 Luxembourg;

Colas Vonny

Vice-Présidente

lux.

sans

1, rue Bel’ Air

technique

L-5318 Contern;

Falsetti Francine

Secrétaire générale

lux.

sans

3, rue Jos Hess
L-1732 Luxembourg;

Winandy Claudette

Trésorière

lux.

comptable

8, rue Léon Metz
L-4238 Esch-sur-Alzette;

Sagramola Silvio

Resp. commission

lux.

employé privé

64, rue du Stade

gymnastique artistique

L-3877 Schifflange;

Bernard Johny

Directeur de la formation

lux.

professeur

8, rue Fassburgergronn
L-3317 Bergem;

Hoffmann Marie-Paule

Resp. commission

lux.

employée privée

21, route de Noertzange

des juges

L-3530 Dudelange;

Tedeschwilli Nico

Resp. des relations

lux.

employé privé

126, rue de Luxembourg;

publiques

L-7540 Rollingen;

Diehl Martine

Resp. de l’organe officiel

lux.

employée privée

1, am Pesch
L-5495 Wintrange;

Ansay Gaby

Resp. documents et

lux.

sans

20, rue A. Peusch

matériel

L-9128 Schieren.

Signatures.

Adresse postale de l’U.S.L.G.:

B.P. 2377, L-1023 Luxembourg;

N° de téléphone du secrétariat:

(352) 48 59 99

N° de fax du secrétariat:

(352) 48 59 99

(40194/000/602)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 1997.

TR’AX LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4829 Rodange, rue de Lasauvage.

R. C. Luxembourg B 36.505.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion des associés du 12 septembre 1997

Suite aux décès de Monsieur Jean Lavaux, Monsieur Albert Lavaux, directeur de sociétés, demeurant à F-54400

Longwy, 15, rue de l’Aviation, est nommé gérant.

Luxembourg, le 12 septembre 1997.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1997, vol. 499, fol. 17, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40156/506/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

UNIVERSAL TRADING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 204, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 47.040.

Le bilan, arrêté au 31 décembre 1996, enregistré à Grevenmacher, le 29 octobre 1997, vol. 165, fol. 70, case 6, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wasserbillig, le 29 octobre 1997.

(40157/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

2302

VALLIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 25.861.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 99, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 1997.

<i>Pour la S.A. VALLIN

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(40158/503/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

VAN DIJK, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 38.191.

<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration tenu à Luxembourg, le 15 juillet 1997

Messieurs Xavier Leydier et Peter Dekelver ont démissionnés de leur poste d’administrateur le 11 juillet 1997.
Le conseil d’administration décide de ne pas remplacer les administrateurs démissionnaires.

Luxembourg, le 15 juillet 1997.

Pour extrait sincère et conforme

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 99, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40159/011/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

VEDIOR INTERIM ou VEDIOR, VEDIOR INTERIM LUXEMBOURG, Société Anonyme,

(anc. VEDIOR LUXEMBOURG ou GREGG LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme).

Siège social: Luxembourg, 216, route d’Esch.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le sept octobre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VEDIOR GREGG LUXEM-

BOURG S.A. en abrégé VEDIOR LUXEMBOURG S A. ou GREGG LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxem-
bourg, 216, route d’Esch;

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 23 février 1994, publié au Mémorial C de 1994, page

11123;

modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 15 mai 1995, publié au Mémorial C de 1995, page 19975;
et modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 13 octobre 1994, publié au Mémorial C de 1996, page

1078.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Rita Jansen, juriste, demeurant à Bruxelles.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Roland Gierenz, employé privé, demeurant à Huldange.
A été appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Robert Wilmart, directeur, demeurant à Beaufays (B).
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. - L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Changement de la dénomination de la société en VEDIOR INTERIM LUXEMBOURG, ou VEDIOR LUXEM-

BOURG, en abrégé VEDIOR INTERIM ou VEDIOR.

2) Modification afférente du premier alinéa de l’article 1

er

, des statuts de la Société.

Il. - Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence signée par les actionnaires, les manda-
taires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. - L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires

présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être
fait abstraction des convocations d’usage.

IV. - La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

valablement délibérer sur l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en VEDIOR INTERIM LUXEMBOURG, ou VEDIOR

LUXEMBOURG, en abrégé VEDIOR INTERIM ou VEDIOR.

2303

<i>Deuxième résolution

Suite à la prédite résolution le premier alinéa de l’article 1

er

des statuts aura la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Premier alinéa. Il est formé par la présente une société anonyme sous le dénomination de VEDIOR

INTERIM LUXEMBOURG, ou VEDIOR LUXEMBOURG en abrégé VEDIOR INTERIM ou VEDIOR.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais af férents incombant à la société en raison des présentes, est estimé à vingt mille francs luxem-

bourgeois (LUF 20.000,-).

Dont acte, fait et passé à Bettembourg en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. Jansen. Gierenz. R. Wilmart. C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 octobre 1997, vol. 829, fol. 97 , case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 22 octobre 1997.

C. Doerner.

(40160/209/58)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

VEDIOR INTERIM ou VEDIOR, VEDIOR INTERIM LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 216, route d’Esch.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 octobre 1997.

C. Doerner.

(40161/209/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

VEROSTEIN, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 34.778.

<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration tenu à Luxembourg, le 15 juillet 1997

Messieurs Xavier Leydier et Peter Dekelver ont démissionnés de leur poste d’administrateur le 11 juillet 1997.
Le conseil d’administration décide de ne pas remplacer les administrateurs démissionnaires.
Luxembourg, le 15 juillet 1997.

Pour extrait sincère et conforme

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 99, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40162/011/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

VIRTUS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.520.

<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration tenu à Luxembourg, le 15 juillet 1997

Messieurs Xavier Leydier et Peter Dekelver ont démissionnés de leur poste d’administrateur le 11 juillet 1997.
Le conseil d’administration décide de ne pas remplacer les administrateurs démissionnaires.
Luxembourg, le 15 juillet 1997.

Pour extrait sincère et conforme

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 99, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40164/011/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1997.

2304


Document Outline

S O M M A I R E

INTER IKEA HOLDING S.A.

INTERNATIONAL CHEMISTY ASSOCIATION

INTERNATIONAL WAVE HOLDING. 

JYVASS INTERNATIONAL S.A.

ITO HOLDINGS S.A.

ITO HOLDINGS S.A.

JDA MANAGEMENT SERVICES LUXEMBOURG

LA STATUE DE LA LIBERTE

MALAGA

LE TIRE-BOUCHON

LEFA

L’IMPREVU

MADELEINE FINANCE S.A.

MAISON EUGENE SCHROEDER

MABRI S.A.H.

MABRI S.A.H.

MATRALUX

METALCO S.A.

MEDICAL DYNAMICS EUROPE

MENTAL EQUIPMENT S.A.

MEZZONEN S.A.

M.L.K.

BELMIR HOLDING S.A.

MORGA S.A.

MURIEL S.A.H.

MTRG S.A.

MVSF S.A.

NEW SPORTS

NYL S.A.H.

OEKO FIDUCIAIRE

SAEKACOATINGS S.A.

SAEKACOATINGS S.A.

O.L.C.E.

PALAZZO SETA P.I.

PRESS INVEST

PANASE S.A.

PANASE S.A.

PEINTURE LAHYR BORIS

REINE INVEST

Re De Co HOLDING S.A.

PHEBUS

PHOLUSEMA

PHOLUSUISSE

SAY HOLDING

SANTA FE INVESTMENTS S.A.H.

ROBERT SCHICKES &amp; CIE

SCHLASSGEWAN S.A.

SHERMAN S.A.H.

CANARA HOLDING S.A.

SKYTECH INTERNATIONAL S.A.

SOLIMPIA

STAND S.A.H.

SQUARE PARTICIPATIONS S.A.

SORECOM S.A.

SORENSEN FINANCE S.A.

S.TEC.SS

STEELPARTNERS S.A.

STEELPARTNERS S.A.

STILINA S.A.

STORM-FUND

SUNSHINE GEMS

STRATFORD S.A.

SURF INTERNATIONAL S.A.

TAPICOLOR

TEC EQUIPEMENTS

CIRF

T.E.K. INTERNATIONAL S.A.

CHAMPBOURG S.A.

THE DRAGON FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.

TIBERIUS

THE EUROPE JAPAN FUND. 

TRALUX

CITRAN GREYSAC S.A.

CORMORAN S.A.

FIEDLER-SANDER

TRANSIMMOB S.A.

EURO CITY CENTER MANAGEMENT S.A.

EUROPÄISCHE CITY CENTER MANAGEMENT

FINANCIAL J. FOX Ltd. 

U.S.L.G.

UNION DES SOCIETES LUXEMBOURGEOISES DE GYMNASTIQUE. 

TR’AX LUXEMBOURG

UNIVERSAL TRADING COMPANY

VALLIN S.A.

VAN DIJK

VEDIOR INTERIM ou VEDIOR

VEDIOR INTERIM ou VEDIOR

VEROSTEIN

VIRTUS